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59329
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1237
2 décembre 2004
S O M M A I R E
2PM Property Project Management S.A., Luxem-
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59375
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59335
ABC, A la Bouquinerie du Centre, S.à r.l., Esch-sur-
European Expedite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59362
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59376
European Real Estate Venture S.A., Luxembourg
59372
Aberdy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59352
European Real Estate Venture S.A., Luxembourg
59372
Adonis Real Estate Fund S.A., Luxembourg . . . . . .
59333
Everblue S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59348
Advanta Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Evimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59331
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59347
Famglas Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
59350
Agrar-Lux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .
59338
Ferco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59349
Allact S.A., Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59347
Ferrania Lux., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59336
Alternative Units Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
59332
Fin.E.A. Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59373
Atenea International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
59362
Fita, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59340
Benofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59340
Fondation Kannerschlass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59354
BF Immobilier, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
59365
Foudre Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
59368
Centrem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59333
Garage Raymond Boehler, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Citadel Value Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
59373
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59331
Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.,
Gard & Clean, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .
59365
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59334
GE Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg . .
59369
CMI Insurance (Luxembourg) S.A., Strassen . . . . .
59334
GR Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59347
Convertible Advisory Holding S.A., Luxembourg. .
59339
Heck Décors, S.à r.l., Walferdange. . . . . . . . . . . . .
59349
Datinvest Ventures Capital Holding S.A., Luxem-
I&T Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59346
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59362
IFT International Financial Team S.A., Luxem-
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59365
Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59335
Imes Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . .
59371
Delta Utilities (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .
59370
Impe Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
59339
Deutscher Atlas Investment International S.A., Lu-
Infobase Europe S.A., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
59349
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59349
Infobase Europe S.A., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
59364
Ecopol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59333
Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.,
Ecopol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59333
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59369
Estournel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59365
International Securities Fund New Economy S.A.,
EurCE Immobilière Luxembourg S.A., Luxem-
Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59364
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59367
Investment So.Te.Co. International S.A., Luxem-
Europ Estate & Property Management S.A. . . . . . .
59372
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59363
Europäische Möbelunion, S.à r.l., Luxemburg . . . . .
59347
IPEF III Holdings N° 17 S.A., Luxembourg . . . . . .
59360
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l., Luxem-
Iserry Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59339
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59335
ITT Timber Trade, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
59364
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l., Luxem-
Karam S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
59361
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59335
Librairie-Papeterie Kutten, S.à r.l., Luxembourg .
59367
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l., Luxem-
Linx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59366
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59335
LM Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
59348
59330
LUXEMBOURG EUROPEAN CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1363 Howald/Hesperange.
R. C. Luxembourg B 64.216.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la société LUXEMBOURG EURO-
PEAN CONSTRUCTIONS, S.à r.l., tenue sous seing privé en date du 24 avril 1998 et enregistré à Luxembourg-Sociétés
Réf. LSOAV00304, le 1
er
octobre 2004, que:
Suite à une cession des parts sociales, les alinéas 3 et 4 de l’article six des statuts se lisent comme suit:
«Art. 6. ... Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.
(081649.3/1156/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Luminaires Francis Ney S.A., Tuntange . . . . . . . . .
59376
RECYMA S.A., Société de Recyclage de Matières
Lux-Trading and Consulting Corporation S.A.H.,
Inertes, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59371
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59338
Redington Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
59348
Luxembourg European Constructions, S.à r.l.,
Rest-Europ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59370
Howald/Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59330
Rest-Europ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59370
Mallett, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59340
Rest-Europ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59370
Medit I.C. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
59376
Rest-Europ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59370
MIS S.A., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . . . . . . .
59336
Rest-Europ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59371
Monat Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
59366
Restaurant Chinois Szechwan Garden, S.à r.l.,
Monsanto Treasury Services, S.à r.l., Luxem-
Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59366
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59341
Revending Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59338
Morellia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59350
Riverside Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
59348
New City Snack, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
59334
Rolmex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59369
New Fast Mail, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
59366
RTL Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59365
Newark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59337
Sanichaufer Entretien T., S.à r.l., Foetz . . . . . . . . .
59336
Nippon Express (Belgium) N.V. S.A., Luxembourg
59331
Savacom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59374
Nittler Immobilière S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .
59352
Sirius Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
59374
Nittler Immobilière S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .
59352
Sirius Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
59374
Open Ocean, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59363
Solgro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59346
Oriante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59353
Solupa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59338
Oriante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59353
Spanienhus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59371
Oriante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59353
Star Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59372
Oriante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59353
Studio Cophia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59334
Oriante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59353
Sucota Real Estate S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
59364
Otto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59374
Summa Gestion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59334
Outremont Invest S.A. Holding, Luxembourg. . . .
59337
Tarc Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
59339
Outremont Invest S.A. Holding, Luxembourg. . . .
59337
Tech-IP Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59375
Outremont Invest S.A. Holding, Luxembourg. . . .
59337
Telco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59340
PAM (L) Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59332
Toiture R. Ciuca et Cie, S.à r.l., Lamadelaine . . . .
59367
Petercam Moneta Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
59350
Trattoria S.A., Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59355
Pëtschter Wand S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59376
Tremas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59338
Phedureg Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . .
59353
UBS Focused Fund Management Company S.A.H.,
Pinxton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59368
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59367
Pinxton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59368
Urquijo Premier Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
59373
Pizzeria-Restaurant Chez Stefano, S.à r.l., Luxem-
Urquijo Premier Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
59373
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59332
Usco Industrial Group S.A.H., Luxembourg. . . . . .
59336
Plus Equity Gate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59375
Valdes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59337
Polybotes Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
59337
Vanpiperzeel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59375
Rafferty Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
59356
Zapi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59363
1. La société anonyme holding JET-TRADE HOLDING S.A., (anc. JET-TRADE S.A.H.), avec siège social à L-1363
Howald, 40, rue du Couvent, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. Monsieur Peter Jan Martinus Blom, plafonneur façadier, demeurant à L-1363 Howald, 40, rue du Couvent,
une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Pour extrait conforme
<i>Pour LUXEMBOURG EUROPEAN CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
i>Signature
59331
EVIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.500.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05324, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080532.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
GARAGE RAYMOND BOEHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 175, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 42.400.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le six août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Raymond Boehler, garagiste, né à Bascharage, le 24 octobre 1944 (N
o
. Matricule 19441024137), demeu-
rant à L-4420 Soleuvre, 9, rue des Tilleuls;
2.- Son épouse Madame Suzette Walers, femme au foyer, née à Mamer, le 23 mai 1949 (N
o
. Matricule 19490523246),
demeurant avec lui;
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée GARAGE RAYMOND BOEHLER,
S.àr.l., (N
o
. Matricule 19922409911) avec siège social à L-4026 Esch/Alzette, 175, route de Belvaux;
inscrite au registre de commerce sous la section B numéro 42.400;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 17 décembre 1992, publié au Mémorial C de
1993, page 5886;
b) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée GARAGE RAYMOND
BOEHLER, S.à r.l., ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun pro-
parte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation.
c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-4420 Soleuvre,
9, rue des Tilleuls;
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude; date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Boehler, S. Walers, C. Doerner.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, vol. 887, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(081555.3/209/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
NIPPON EXPRESS (BELGIUM) N.V., Société Anonyme.
Siège social: B-1931 Zaventem, Brucargo Gebouw, 723.
R. C. Bruxelles: 451.553.
Succursale luxembourgeoise: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.
R. C. Luxembourg B 23.681.
Les statuts ont été publiés au Mémorial C n
°
47 du 22 février 1986.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00809, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
(081059.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Bettembourg, le 12 août 2004.
C. Doerner.
<i>Pour NIPPON EXPRESS (BELGIUM) N.V.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
59332
PAM (L) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.128.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2004i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour
un nouveau terme d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081076.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ALTERNATIVE UNITS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.199.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2004i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour
un nouveau terme d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
ERNST & YOUNG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00846. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081080.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
PIZZERIA-RESTAURANT CHEZ STEFANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 83.913.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00006, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081547.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Messieurs
Pierre Drion
Président
Pierre Ahlborn
Antoine Calvisi
Johnny Debuysscher
Guy Lerminiaux
Lucien Van Den Brande
PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., repré-
sentée par:
Messieurs
Geoffroy d’Aspremont Lynden
Christian Bertrand
Luxembourg, le 20 septembre 2004.
Signature.
Messieurs
Guy Wagner
Président
Luc Bauler
Claude Garnier
Yves Hervieu-Causse
Nico Thill
Madame
Mari Kooi
Luxembourg, le 20 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour PIZZERIA-RESTAURANT CHEZ STEFANO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
59333
ADONIS REAL ESTATE FUND, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 89.948.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf.
LSO-AV00655, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2004.
(081151.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ECOPOL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 23.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00929, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081288.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ECOPOL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 23.235.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 septembre 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,
expert comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00965. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081303.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
CENTREM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.487.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf.
LSO-AV01270, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081656.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
<i>Pour ADONIS REAL ESTATE FUND
Société Anonyme
i>R. Hovenier
<i>Administrateuri>
ECOPOL S.A., Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
ECOPOL S.A., Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
59334
NEW CITY SNACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 4-6, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 76.645.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00009, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081551.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
STUDIO COPHIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 53.840.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00010, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081553.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01904, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081686.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.231.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf.
LSO-AV01278, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081658.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01905, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081684.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
<i>Pour NEW CITY SNACK, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour STUDIO COPHIA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
59335
EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 31.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01159, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081195.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 31.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01160, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081198.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 31.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01161, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081201.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 31.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01162, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081204.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.758.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 septembre
2004 que:
1. Monsieur Ralph McClelland, né le 2 janvier 1955, demeurant au 9, rue du Village, L-7416 Broush sur Mersch a dé-
missionné de son mandat d’administrateur;
2. Monsieur Jean-Michel Paumier, né le 26 juin 1966 à Tours, France, demeurant au 7, rue du Général Omar N. Bra-
dley, L-1279 Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire avec effet au
1
er
octobre 2004 et ce, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081060.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
H. Arens / P. Diederich.
Luxemburg, le 6 octobre 2004.
H. Arens / P. Diederich.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
H. Arens / P. Diederich.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
H. Arens / P. Diederich.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
59336
MIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 5.583.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 5 octobre 2004.
(903233.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
USCO INDUSTRIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.982.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
14 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, volume 145S, folio 8, case 8, que la société ano-
nyme holding USCO INDUSTRIAL GROUP S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été
dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg,
à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
(080870.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SANICHAUFER ENTRETIEN T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 13, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 84.533.
—
<i>Décision de l’associé unique 31 août 2004i>
L’an deux mille quatre, le trente et un août.
Monsieur Claude Biever, maître ferblantier et couvreur, demeurant à Bergem, en sa qualité d’associé et gérant unique,
décide que les enseignes commerciales de la société, à savoir: TUBALUX et M. COTTYN-KIEFFER sont liquidées.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080884.3/820/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FERRANIA LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 233.000,-.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01109. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081039.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
LADELUX S.A.
Signature
E. Schlesser
Signature
Foetz, le 31 août 2004.
C. Biever.
S. Michel
<i>Gérantei>
59337
VALDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.417.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00850, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080999.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
POLYBOTES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 84.651.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00849, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081000.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
NEWARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 66.739.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01074, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081001.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
OUTREMONT INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 45.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01079, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081005.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
OUTREMONT INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 45.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01081, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081006.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
OUTREMONT INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 45.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01083, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081007.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
59338
TREMAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 81.980.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01076, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081002.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
LUX-TRADING AND CONSULTING CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 38.942.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01077, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081004.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
AGRAR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6676 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
R. C. Luxembourg B 46.934.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01084, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081008.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
REVENDING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 70.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01086, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081009.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
SOLUPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 61.548.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée révoque EXAM AG de son poste de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la
société, avec effet immédiat.
Leur mandat prendra fin aux prochaines élections ordinaires des Administrateurs lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01139. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081104.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Signature.
59339
ISERRY LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 101.832.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01115. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081035.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
TARC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 94.556.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081036.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
IMPE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 87.846.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081037.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
CONVERTIBLE ADVISORY HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 19.411.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 septembre 2004i>
L’Assemblée nomme la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION commissaire aux comptes en rempla-
cement de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01037. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081181.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
Y. Mertz
<i>Administrateuri>
59340
FITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 88.162.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01110. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081038.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
TELCO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 99.920.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann..
(081041.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
MALLETT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 69.699.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01116. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081042.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
BENOFI, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 58.616.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 août 2004i>
L’Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société MAZARS en lieu et place de
la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat de commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale à tenir en
2009.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01038. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081182.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
59341
MONSANTO TREASURY SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 103.292.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the twentieth day of September.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
MONSANTO INVEST N.V., a joint stock company existing under the laws of The Netherlands, having its registered
office at 2583 CM’s -Gravenhage, DR. Lelykade 22 A Postbus 84484, 2508 AL’s Gravenhage, Maarssen, The Nether-
lands, registered with the Chamber of Commerce and Industries of Haaglanden under the number N.V. 637.807;
duly represented by M
e
Laetitia Borucki, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
s’Gravenhage, The Netherlands, on 15 September, 2004.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which its declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established for the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of this purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of MONSANTO TREASURY SERVICES.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Within the same municipality, the regis-
tered office of the Company may be transferred by resolution of the manager or the board of managers. It may be trans-
ferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of
its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at sixteen thousand US dollars (USD 16,000.-) represented by one (1)
share with a par value of sixteen thousand US dollars (USD 16,000.-).
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The Company may redeem its own shares to the extent permitted by law.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing at least three
quarters of the share capital.
Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint
co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A Manager and one (1) B
Manager, who should not necessarily be partners. In dealing with third parties, the board of managers has extensive
59342
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose. The managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one (1) A Manager and one (1) B Manager
or by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.
Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the en-
tirety forming the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
Art. 17. The board of managers may decide to proceed to the payment of interim dividends.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners representing more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the first of September of each year and ends on the thirty-first of Au-
gust of the following year.
Art. 22. Each year on the thirty-first of August, the accounts are closed and the managers prepare an inventory in-
cluding an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
59343
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. For all matters not governed by these articles of incorporation the partners refer to the provisions of the
law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
* one (1) share by MONSANTO INVEST N.V., prenamed.
All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of sixteen thousand US dollars (USD
16,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 August 2005.
<i>Fiscal assessmenti>
For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at EUR 13,100 at the current European Cen-
tral Bank currency rate fixed at USD 1.2211 against EUR 1.-.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euros.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
A Managers:
- Durai Swamy Narain, Treasurer Europe/Africa, born on 29 April 1963 at New Delhi, India and having his profes-
sional address at 800, North Lindbergh Blvd, Creve Coeur, MO 63167 (USA).
- P. Courduroux, Director of Finance Europe/Africa, born on 18 April 1965 in Clermont Ferrand, France and having
his professional address at 1, rue Jacques Monod, 69673 Bron Cédex (France).
B Manager:
- Alain Peigneux, general manager, born on 27 February 1968 in Huy (Belgium), with professional address at 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
3. The following legal entity is appointed as auditor of the Company:
DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
MONSANTO INVEST N.V., une société de capitaux régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à 2583
CM’s - Gravenhage, DR. Lelykade 22 A Postbus 84484, 2508 AL’s Gravenhage, Maarssen, Pays-Bas, enregistrée à la
Chambre de Commerce et d’Industries de Haaglanden sous le numéro N.V. 637.807;
dûment représentée par M
e
Laetitia Borucki, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à s’Gravenhage, Pays-Bas, le 15 septembre 2004.
La procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes pour les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
59344
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de MONSANTO TREASURY SERVICES.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par
simple décision du gérant ou du conseil de gérance. Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de seize mille dollars américains (USD 16.000,-) représenté par une (1)
part sociale, d’une valeur de seize mille dollars américains (USA 16.000,-).
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
La société peut acquérir ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la loi.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B, qui
n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de
gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous
les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant,
par les associés, qui fixe la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérant est (sont) librement et à tout moment révocable(s)
par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe de un (1) gérant A et un (1) gérant B ou
par la signature de toute (s) personne (s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature sont délégués.
Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
59345
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-
ment d’acomptes sur dividendes.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de
l’année suivante.
Art. 22. Chaque année, au trente et un août, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve statutaire jusqu’à ce que
celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision con-
traire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du
passif de la Société.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
* une (1) part sociale par MONSANTO INVEST N.V., prénommée.
Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de seize mille dol-
lars américains (USD 16.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire sous-
signé.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 août 2005.
<i>Evaluation pro fiscoi>
Pour les besoins du calcul des droits par l’enregistrement, l’apport est évalué à EUR 13.100,- au taux de change pra-
tiqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, actuellement fixé à USD 1,2211 pour EUR 1,-.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la
Société en raison de sa constitution est évalué à environ deux mille euros.
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<i>Resolutions de l’associé uniquei>
L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Gérants A:
- Durai Swamy Narain, trésorier Europe/Afrique, né le 29 avril 1963 à New Delhi (Inde) et ayant son adresse profes-
sionnelle au 800, North Lindbergh Blvd, Creve Cur, MO 63167 Etats-Unis d’Amérique.
- Pierre Courduroux, directeur financier, né le 18 avril 1965 à Clermont-Ferrand (France) et ayant son adresse pro-
fessionnelle au 1, rue Jacques Monod, 69673 Bron Cédex (France).
Gérant B:
- Alain Peigneux, général manager, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), ayant son adresse professionnelle aux 8-
10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
3. La personne morale suivante est nommée auditeur de la Société:
DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Dont acte notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Borucki, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 30, case 6. – Reçu 131,88 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081476.3/211/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
I&T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 74.250.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081043.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
SOLGRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 79.593.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée révoque EXAM AG de son poste de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la
société, avec effet immédiat.
Leur mandat prendra fin aux prochaines élections ordinaires des Administrateurs lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01135. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Harmann.
(081118.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
J. Elvinger.
S. Michel
<i>Gérantei>
Signature.
59347
ALLACT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7430 Fischbach, 7, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 85.156.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AU06222, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
(081045.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
GR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 72.272.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 1i>
<i>eri>
<i> octobre 2004i>
Il résulte d’une résolution du liquidateur prise le 1
er
octobre 2004 que le siège social de la Société est transféré du
174, route de Longwy L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre
20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081046.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ADVANTA HOLDINGS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 102.505.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081051.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EUROPÄISCHE MÖBELUNION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1635 Luxemburg, 87, allée Léopold Goebel.
H. R. Luxemburg B 7.352.
—
Gemäß Beschluss der Gerschäftsleitung wird der Gesellschaftssitz ab dem 1. November 2004 an folgende Adresse
verlegt:
L-1635 Luxemburg, 87, allée Léopold Goebel.
<i>Verlegung des Sitzes der Gesellschafti>
Gemäß Beschluss der Gerschäftsleitung wird der Gesellschaftssitz der UNION EUROPÉENNE DU MEUBLE, S.à r.l.,
EUROPÄISCHE MÖBELUNION, G.m.b.H., 7, rue Alexandre Fleming, L-1525 Luxemburg
ab dem 1. November 2004 zur nachstehenden Adresse verlegt:
87, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxemburg.
Luxemburg, den 15. Juli 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00889. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081081.3/752/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
S. Michel
<i>Gérantei>
J. Elvinger.
Für gleichlautenden Auszug
FIDUPLAN S.A.
Unterschrift
EUROPÄISCHE MÖBELUNION, G.m.b.H.
F. Doerr
<i>Geschäftsführeri>
59348
LM INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 63.911.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 23 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 23 septembre 2004 que le siège social de LM INVESTMENTS
est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet
au 1
er
octobre 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01108. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081048.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
REDINGTON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 99.194.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte d’une résolution de la gérante prise le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est transféré du
174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre
20004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01124. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081049.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EVERBLUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 55.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00894, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081075.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
RIVERSIDE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 66.164.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée révoque EXAM AG de son poste de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la
société, avec effet immédiat.
Leur mandat prendra fin aux prochaines élections ordinaires des Administrateurs lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01141. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081119.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
<i>Pour compte de EVERBLUE S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Signature.
59349
DEUTSCHER ATLAS INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.163.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs pour un terme de trois ans.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2004i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat du Réviseur d’Entreprises pour un nouveau terme d’un an.
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
ERNST & YOUNG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00835. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00838. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081070.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
INFOBASE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7308 Heisdorf, 5, rue Jean De Beck.
R. C. Luxembourg B 56.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AU00177, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081091.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
HECK DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7256 Walferdange, 34, rue Josy Welter.
R. C. Luxembourg B 95.810.
—
M. Edgar Heck démissionne avec effet au 26 septembre 2004, de sa fonction de gérant technique au sein de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01411. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FERCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.173.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf.
LSO-AV00669, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(081149.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Messieurs
Georg- Kurt Malchar
Président
Karl - Heinz Heiland
Vice-Président
Tom Gutenkauf
Mario Keller
Nico Thill
Guy Wagner
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 7 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour FERCO, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Van Halteren / B. Nasr
59350
PETERCAM MONETA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.352.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2004i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour
un nouveau terme d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081072.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
MORELLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.209.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée révoque EXAM AG de son poste de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la
société, avec effet immédiat.
Leur mandat prendra fin aux prochaines élections ordinaires des Administrateurs lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081120.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FAMGLAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 73.997.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and four, on the thirtieth of September.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
FAMGLAS N.V., a company with registered office at CORPORATE TRUST N.V., Chuchubiweg 17, Box 816, Curaçao,
The Netherlands Antilles,
here represented by Mr Kai Hennen, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520
Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on September 29, 2004.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory of the appearing party and the undersigned notary, shall re-
main attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
Messieurs
Pierre Drion
Président
Pierre Ahlborn
Antoine Calvisi
Johnny Debuysscher
Guy Lerminiaux
Lucien Van Den Brande
PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., re-
présentée par:
Messieurs
Geoffroy d’Aspremont Lynden
Christian Bertrand
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Signature.
Signature.
59351
- The company FAMGLAS INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 73.997, hereafter called «the Company», was
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated January 24, 2000, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N
°
316 of April 29, 2000.
- The corporate capital is presently set at forty thousand euro (EUR 40,000.-), divided into twenty thousand (20,000)
shares having a par value of two euro (EUR 2.-) each, entirely subscribed and fully paid-in.
- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it
is fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that he will take over and assume liability for any known but unpaid and for
any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to himself; consequently the liquidation of the Com-
pany is deemed to have been carried out and completed.
- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to
this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520
Luxembourg.
Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-
fers of shares and a bearer share certificate N
°
1 which has immediately been lacerated.
Upon these facts the notary stated that the company FAMGLAS INVESTMENTS S.A. was dissolved.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with
Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le trente septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
FAMGLAS N.V., une société avec siège social à CORPORATE TRUST N.V., Chuchubiweg 17, Box 816, Curaçao,
Antilles Néerlandaises,
ici représentée par Monsieur Kai Hennen, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-
1520 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 septembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire restera
annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FAMGLAS INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 73.997, dénommée ci-après «la Société»,
fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N
°
316 du 29 avril 2000.
- La Société a actuellement un capital social de quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé en vingt mille (20.000)
actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats
jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6, rue Adolphe Fischer,
L-1520 Luxembourg.
Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi
qu’un certificat d’actions au porteur N
°
1 lequel a immédiatement été lacéré.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FAMGLAS INVESTMENTS S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
59352
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: K. Hennen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, vol. 145S, fol. 37, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082003.3/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
NITTLER IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8063 Bertrange, 13, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 83.586.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires sur l’exercice 2003i>
<i>en date du 22 septembre 2004 à Luxembourgi>
L’assemblée générale décide de remplacer l’administrateur Madame Margot Nittler, demeurant à Luxembourg, par Ma-
dame Colette Klein, demeurant à Mamer, 29, rue de la Libération. Le nouvel administrateur terminera le mandat de
l’administrateur sortant jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00892. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081079.3/752/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
NITTLER IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8063 Bertrange, 13, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 83.586.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00891, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081077.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ABERDY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 61.967.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée révoque EXAM AG de son poste de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, LUXEMBOURG, au poste de Commissaire aux Comptes de
la société, avec effet immédiat.
Leur mandat prendra fin aux prochaines élections ordinaires des Administrateurs lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01146. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081122.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
<i>Pour COMPTE DE NITTLER IMMOBILIERE S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Signature.
59353
ORIANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 59.139.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081127.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ORIANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 59.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081124.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ORIANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 59.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081133.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ORIANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 59.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081135.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ORIANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 59.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081136.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.607.
—
Statuts coordonnés en date du 1
er
octobre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081162.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
J. Delvaux.
59354
FONDATION KANNERSCHLASS, Etablissement d’utilité publique.
—
BUDGET PREVISIONNEL 2005
<i>Dépenses MIFAi>
2005
euros
1. Frais d’entretien
1.1. CERES / Ecole des Parents
Honoraires intervenants, indemnités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Réservation salles et matériel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Achat livres et documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.700
Brochures et Dépliants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total CERES / Ecole des Parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.200
1.2. CAEMO (PAMO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000
Total CAEMO (PAMO)
35.000
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.000
Argent de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.800
Assurances et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.500
Auto-transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.000
Entretien, buanderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Eau, électricité, combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.000
Habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000
Lingerie, literie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000
Petit matériel, réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.000
Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.000
Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000
Frais d’école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
Médecins, pharmacie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Total CAC-CEAMO (PAMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291.300
Total frais d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353.500
2. Traitements et salaires
2.1. CERES / Ecole des Parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.993
2.2. CAEMO (PAMO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285.805
2.3. CAC - CAS - SLEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.488.644
Total traitements et salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.892.442
3. Frais de spécialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
4. EMPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
Total dépenses MIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.264.942
<i>Recettes MIFAi>
1. Domiciles de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000
2. Participations parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
3. Allocations familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.000
4. Rentes pens. (orph., AVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.300
5. Participations pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.200
6. CERES / Ecole des Parents
6.1. Inscriptions, entrées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.000
6.2. Contributions «thèmes à la carte» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
6.3. Vente livres et documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
6.4. Coachings, supervisions, EMPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.500
7. Participation MIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.961.242
Total recettes MIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.264.942
<i>Dépenses logements pour famillesi>
1. Administration, téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
2. Taxes communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
3. Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
4. Eau, électricité, combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.900
5. Réparations, entretien, travaux divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
7. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Total dépenses log. pour familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.970
59355
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03613. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>(signé): D. Hartmann.
(081817.2//95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
TRATTORIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9157 Heiderscheid, 1, am Ieweschten Eck.
R. C. Luxembourg B 98.205.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société le 15 septembre 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale prend connaissance de la démission de Monsieur Patrick Talerico,demeurant 1, Am Iewischten
Eck, L-9157 Heiderscheid, de son poste d’administrateur-délégué (pour la partie administrative et financière) avec effet
immédiat et lui donne, à l’unanimité, décharge pleine et entière de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé en tant que nouvel administrateur-délégué (pour la partie administrative et financière), Mademoiselle La
Mendola, demeurant rue de Binche, B-7100 La Louvière, Mademoiselle Margherita La Mendola reprend et poursuit le
mandat de son prédécesseur.
Strassen, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081236.3/578/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
<i>Recettes logements pour famillesi>
1. Loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000
2. Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.500
3. Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Total recettes log. pour familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.500
Solde logements pour familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.530
<i>Dépenses fondationi>
1. Frais de fonctionnement
1.1. Remplacement d’une voiture (25%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
1.2. Relations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
1.3. Repas annuel, cadeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000
1.4. Intérêts débiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.300
1.5. Prix Korczack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.600
1.6. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Total frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.900
2. Frais de personnel
2.1. Responsable administrative (30h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.000
2.3. Formation continue du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
Total frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.000
3. CERES / Ecole des Parents
3.1. Educatrice graduée (20h. / sem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.700
3.2. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Total frais CERES / Ecole des Parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.200
Total dépenses fondation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.100
<i>Recettes fondationi>
1.1. Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
1.2. Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000
1.3. Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.500
2. CERES / Ecole des Parents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
Total dépenses fondation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.000
Solde fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 43.100
Extrait certifié sincère et conforme
Signature
59356
RAFFERTY CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 103.350.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the twenty-ninth of September.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-
er, R. C. Luxembourg B 37.974,
here represented by Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Herman Bo-
ersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name RAFFERTY CORPORATION, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-
five (125) share quotas of one hundred euro (100.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
59357
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2004.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
59358
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.
C. Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et
Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives
de fondés de pouvoirs A.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination RAFFERTY CORPORATION, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
59359
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
59360
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Martin-Saudax, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1
er
octobre 2004, vol. 428, fol. 84, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations.
(082258.3/242/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
IPEF III HOLDINGS N
°
17 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 86.017.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N
°
17 S.A., R.C.S. Luxembourg N
°
B 86.017 ayant son siège social à Luxem-
bourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 13 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 803 du 28 mai 2002.
La séance est ouverte à 13.45 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement
au 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg,
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) ac-
tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. - Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 04/09/1965 à Arlon (Belgique) et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 14.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, vol. 144S, fol.28, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081832.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Mersch, le 7 octobre 2004.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
J. Elvinger.
59361
KARAM S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 18.203.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie à Luxem-
bourg sous la dénomination de KARAM S.A., R.C.S. Luxembourg B 18.203, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 1981,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
83 du 24 avril 1981.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par une résolution prise par le liquidateur en date
du 19 septembre 2001 dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
1601 du 7
novembre 2002.
La séance est ouverte à midi sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adres-
se professionnelle au 231, val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Nathalie Habay, secrétaire, avec adresse professionnelle
au 231, val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Fabienne De Bernardi, secrétaire de direction, avec adresse profession-
nelle au 231, val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille
(3.000) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social antérieur de soixante-qua-
torze mille trois cent soixante-huit euros six cents (EUR 74.368,06), sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du Commissaire-vérificateur à la liquidation.
2. Adoption des comptes de liquidation et décharge à accorder au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur à la
liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision de conserver les livres et documents sociaux au siège social de la Société pendant la période légale de 5
ans.
Après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, l’assemblée prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale prend connaissance du rapport du Commissaire-vérificateur et l’accepte.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge au Liquidateur et au Commissaire-véri-
ficateur pour l’exécution de leurs fonctions jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de clôturer la liquidation de la Société et elle reconnaît que la Société a cessé d’exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de conserver les documents et livres de la Société pour une période de cinq ans à partir
de la clôture de la liquidation de la Société au 231, val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: G. Blauen, N. Habay, F. De Bernardi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, vol. 145S, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082001.3/230/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
59362
ATENEA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 160.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01078, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081152.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
DATINVEST VENTURES CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Capital social: EUR 115.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.604.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01080, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
(081153.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EUROPEAN EXPEDITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.479.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Youssef Jammal, demeurant à E-28820 Coslada Madrid, Avda. De Suiza, 18-20, Espagne, ici représenté par
Maître Martine Gerber, avocat, demeurant à L-2163-Luxembourg, 20, avenue Monterey, agissant en vertu d’une procu-
ration qui restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-
tions et constatations:
Que la société anonyme EUROPEAN EXPEDITE S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 20 avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B, numéro 87.479, a été consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date du 26 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations du 1
er
août 2002, numéro 1158 (ci-après la «Société»).
Que Monsieur Youssef Jammal, représenté comme dit ci-avant, s’est rendu propriétaire de la totalité des actions de
la Société, dont le capital social s’élève EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 15.500 (quinze mille cinq
cents) actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros).
Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite Société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par
la présente la dissolution de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne liquidateur de la société.
Que le comparant, déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l’article 151
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.
En sa qualité de liquidateur de la Société, le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la Société, tout le passif de la Société étant réglé ou provisionné, pour ce qui est du passif en relation avec
la clôture de la liquidation, si le solde du compte bancaire était insuffisant pour régler les dettes en relation avec la clô-
ture de la liquidation, l’actionnaire unique paiera directement les créances de la Société encore ouvertes; l’actionnaire
unique en sa qualité de liquidateur donne pouvoir à ALPHA, DIRECTORSHIP LIMITED pour mouvementer le compte
bancaire de la Société sous sa seule signature afin de payer les frais en relation avec la clôture de la liquidation; en outre,
il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, qu’il
assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel. Qu’en conséquence tout le passif de ladite Société
est réglé ou le sera. Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique. Le rapport sur la liquidation est annexé aux
présentes.
Le comparant nomme en qualité de commissaire à la liquidation RULANOR LTD, ayant son siège social à Akara Bldg.,
24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands et lui confie la mission de faire rapport
sur la gestion.
Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, en sa qualité de commissaire-vérificateur,
le comparant en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans
réserve ni restriction à Rulanor LTD, prénommé, pour ses travaux de vérification effectués ce jour. Le rapport du com-
missaire est annexé aux présentes.
B. Zech.
59363
Le comparant, constitué en troisième assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société ano-
nyme EUROPEAN EXPEDITE S.A. a définitivement cessé d’exister.
Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société sur base des
comptes présentés ci-dessus;
Que toutes les actions étant au porteur, elles sont détruites ce jour en présence des comparants;
Que les livres et documents de la société seront déposés à l’ancien siège social sis L-2163 Luxembourg, 20, avenue
Monterey.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. Jammal, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, vol. 145S, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081902.3/202/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ZAPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.985.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 novembre 2002, actée sous le n
°
831 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081161.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
INVESTMENT SO.TE.CO. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.908.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 octobre 2002, actée sous le n
°
789
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081163.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
OPEN OCEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 99.600,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.684.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations de parts sociales du Conseil de Gérance en date du 1
er
septembre 2004 que, sur base des
contrats de transfert d’actions, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts de la société de EUR 25,-
chacune, seront désormais réparties comme suit:
Senningerberg, le 6 octobre 2004.
P. Bettingen.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
Désignation de l’associé
Nombre
de parts
Karl David Axmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
915
Kaj Sigurd Ademar Arnö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Leif Erik Birger Granström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Michael Widenius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.018
Carola Sevelius (anciennement Widenius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
My Michelle Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Max Thor Wictor Widenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Allan Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
920
Göran Agerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Lars Frodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
59364
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(081156.3/724/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
SUCOTA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.675.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 mai 2004, actée sous le n
°
289 par-
devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081164.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
INFOBASE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7308 Heisdorf, 5, rue Jean De Beck.
R. C. Luxembourg B 56.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00180, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081172.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A.,
Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 7.751.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2000, actée sous le n
°
320 par-
devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081165.2/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ITT TIMBER TRADE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.645.
—
EXTRAIT
Suite à une cession de parts du 18 septembre 2004, le capital de la société représenté par 100 parts sociales est, avec
effet au 1
er
octobre 2004, tenu intégralement par Monsieur Uwe Klein, demeurant 1, Defrancestrasse, D-66763 Dillin-
gen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00790. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081173.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Per Eric Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Hans Kiekegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
SIRIUS CONSULTING OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Sophia Arnö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Alexander Arnö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Kim Aldale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.984
S. Colson / R. P. Pels / B. Zech
<i>Chairman of the meetingi> / <i>Manager Bi>/ <i>Secretary of the meetingi>
J. Delvaux.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 28 septembre 2004
Signature.
59365
RTL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
Les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-
AU04125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081175.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
IFT INTERNATIONAL FINANCIAL TEAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 92.842.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 septembre 2004i>
L’assemblée nomme aux fonctions d’administrateur Mademoiselle Vanessa Ballestra, employé privée, avec adresse
privé à Bordighera (Italie) en lieu et place de Monsieur Enrico Mensi.
Le nouvel administrateur ainsi nommé terminera le mandat accordé à son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01040. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081183.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ESTOURNEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 82.687.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00931, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081196.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
GARD & CLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4642 Differdange, 1, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.204.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01093, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081218.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
BF IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.
R. C. Luxembourg B 88.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01104, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081219.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature
LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature
59366
LINX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 90.235.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 août
2004 que:
1. Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Mlle Marie Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02671. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081209.3/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
RESTAURANT CHINOIS SZECHWAN GARDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8365 Hagen, 16, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 41.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01103, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081221.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
NEW FAST MAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 9, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01102, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081222.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
MONAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.793.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg le 29 septembre 2004i>
Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Diederich Georges et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés admins-
trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01424. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081229.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature
LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
MONAT HOLDING S.A.
A. Schaus / G. Diederich
<i>Administrateursi>
59367
LIBRAIRIE-PAPETERIE KUTTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1267 Luxembourg, 15, rue Robert Bruch.
R. C. Luxembourg B 26.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01101, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081224.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
TOITURE R. CIUCA ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 16, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 44.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01092, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081227.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.662.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale annuelle du 27 mars 2002i>
- Mandat non renouvelé:
* M. Albert Gnand.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081251.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EurCE IMMOBILIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 92.642.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions du Conseil d’Administration du 24 septembre 2004 que:
Monsieur Thomas Kaul, homme d’affaires, demeurant à CH-8610 Uster, Im Lot 8, a été nommé administrateur, en
remplacement de Monsieur Bruno Schefer, administrateur démissionnaire.
Monsieur Thomas Kaul terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale
annuelle de 2010. Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06784. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081272.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature
LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature
<i>Pour UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
Pour extrait conforme
Signature
59368
PINXTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.270.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00670, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081276.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
PINXTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.270.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00673, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081275.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FOUDRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.910.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOUDRE INVESTMENTS S.A.,
ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 85.910, constituée suivant acte reçu en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial
C numéro 769 du 21 mai 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions représentant l’intégralité du capital
social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux directeurs et à l’auditeur statutaire;
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Francesco Abbruzzese, demeurant à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
59369
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes
de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur incombaient.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081830.3/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ROLMEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00754, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081258.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 66.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AU00714, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081277.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 40.814.
—
<i>Extrait de la décision du gérant du 24 septembre 2004i>
Il résulte de la décision du gérant de la Société que:
- Le siège social de la Société est transféré au 4, rue de l’Eau, Résidence Ilôt Clairefontaine, phase B, L-1449 Luxem-
bourg avec effet au 1
er
novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081349.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signatures.
<i>Pour GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
59370
DELTA UTILITIES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.503.
—
Les comptes de dissolutions au 13 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01027,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081309.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
REST-EUROP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 58.905.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00983, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081300.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
REST-EUROP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 58.905.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00994, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081305.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
REST-EUROP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 58.905.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00997, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081304.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
REST-EUROP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 58.905.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01002, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DELTA UTILITIES (LUXEMBOURG) S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour REST-EUROP S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour REST-EUROP S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour REST-EUROP S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
59371
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081307.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
REST-EUROP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 58.905.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01022, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081306.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
SPANIENHUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 93.043.
—
Il résulte du contrat de transfert des parts sociales en date du 21 septembre 2004 qu’INTERCONSULT S.A. a trans-
féré ses parts sociales de la Société à M. Ingvar Jakobsson.
Suite à ce transfert, M. Ingvar Jakobsson détiendra 125 parts sociales et deviendra l’associé unique de la Société.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081310.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
IMES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 50, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 63.782.
—
Les actionnaires décident de résilier le mandat d’administrateur de Monsieur Jan Gielen avec effet au 1
er
septembre
2004. Ils accordent décharge pleine et entière à Monsieur Gielen pour l’exécution de son mandat depuis le 27 juin 2003
jusqu’au 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00987. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081353.3/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
RECYMA S.A., SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES, Société Anonyme.
Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
R. C. Luxembourg B 38.502.
—
La démission de Monsieur Fernand Zeutzius conme administrateur a été ratifiée par l’Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires du 17 septembre 2004.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00162. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081541.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
<i>Pour REST-EUROP S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour REST-EUROP S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
INTERCONSULT S.A.
Signature
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RECYMA S.A., SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
59372
EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06057, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081316.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06056, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081318.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
STAR FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 85.732.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de STAR FUND par voie circulairei>
<i>avec effet au 23 septembre 2004i>
Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Giovanni De Vecchi en tant qu’Administrateur de la Sicav.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01396. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081359.3/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
EUROP ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 103.295.
—
Aujourd’hui, le 2 septembre 2004.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme EUROP ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT S.A.,
avec siège social à Luxembourg, savoir:
Monsieur Yannick Fayet, dirigeant de sociétés, demeurant à L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr,
Monsieur Bernard Fayet, directeur de sociétés, demeurant à L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr,
Monsieur Stéphane Etrillard, technico-commercial, demeurant à L-2356 Luxembourg, 43, rue de Pulvermuehl.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Yannick Fayet, préqualifié, avec tous pouvoirs
pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Ainsi décidé à Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Signé: Y. Fayet, B. Fayet, S. Etrillard
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00163. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081483.3/232/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
<i>Pour EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
<i>Pour EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE S.A.
i>Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour STAR FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Mersch, le 5 octobre 2004.
U. Tholl.
59373
URQUIJO PREMIER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.062.
—
Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01397, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081355.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
URQUIJO PREMIER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.062.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 20 septembre 2004i>
- Messieurs Francisco Gomez-Trenor y Garcia Del Moral, Rafale Grau, Manuel Balanzat Suarez et Juan Unceta
Beneitez sont réélus en qualité d’Administrateur pour un terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
2005.
- DELOITTE S.A., Luxembourg, est réélu comme Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01398. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081357.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
CITADEL VALUE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 85.320.
—
Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01390, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081362.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FIN.E.A. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 54.748.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00973. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081398.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
<i>Pour URQUIJO PREMIER SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour URQUIJO PREMIER SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour CITADEL VALUE FUND SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
59374
SIRIUS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.451.
—
Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01395, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081360.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
SIRIUS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.451.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 13 septembre 2004i>
1. Madame Pamela Idelson Smith, la BANK VON ERNST, représentée par Monsieur Daniel Moser, Messieurs Beat
Ungricht, Peter M. Huri et André Schmit sont réélus comme Administrateur pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
2. ERNST & YOUNG, Luxembourg, est réélu comme Réviseur d’Entreprises agréé, pour un nouveau terme d’un an,
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
3. Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer le résultat d’investissement net au 30 avril 2004 de SIRIUS
FUND - ASIA EX-JAPAN si une telle distribution s’avère nécessaire afin d’obtenir le statut de distributeur en Angleterre.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01394. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081361.3/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
OTTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 103.002.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00980. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081400.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
SAVACOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.267.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01063, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081484.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
<i>Pour SIRIUS FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SIRIUS FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
59375
PLUS EQUITY GATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 102.273.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00977. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081407.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
2PM PROPERTY PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 102.721.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00979. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081408.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
VANPIPERZEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.358.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01062, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081486.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
TECH-IP SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 91.651.
—
Il résulte d’une réunion du conseil d’administration en date du 30 août 2004 que Monsieur Johan K. Schneider, admi-
nistrateur de sociétés, né le16 avril 1984 à Wolluwé-St-Pierre (Belgique), demeurant à B-3090 Overijse, Gemslaan 50,
est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de co-signature obligatoire. Son mandat expirera à l’assemblée géné-
rale de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081559.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
M. Houssa
<i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
59376
PËTSCHTER WAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 68.604.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00197, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 7 octobre 2004.
(081487.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
MEDIT I.C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 86.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00200, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 7 octobre 2004.
(081489.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
LUMINAIRES FRANCIS NEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7480 Tuntange, 29A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00201, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 7 octobre 2004.
(081490.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
ABC, A LA BOUQUINERIE DU CENTRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 40, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00193, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081498.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES
Signature
Echternach, le 7 octobre 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Luxembourg European Constructions, S.à r.l.
Evimmo S.A.
Garage Raymond Boehler, S.à r.l.
Nippon Express (Belgium) N.V.
PAM (L) Sicav
Alternative Units Sicav
Pizzeria-Restaurant Chez Stefano, S.à r.l.
Adonis Real Estate Fund
Ecopol S.A.
Ecopol S.A.
Centrem S.A.
New City Snack, S.à r.l.
Studio Cophia, S.à r.l.
Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.
Summa Gestion S.A.
CMI Insurance (Luxembourg) S.A.
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l.
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l.
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l.
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l.
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.
MIS S.A.
Usco Industrial Group S.A.
Sanichaufer Entretien T., S.à r.l.
Ferrania Lux., S.à r.l.
Valdes S.A.
Polybotes Investments S.A.
Newark S.A.
Outremont Invest S.A. Holding
Outremont Invest S.A. Holding
Outremont Invest S.A. Holding
Tremas Holding S.A.
Lux-Trading and Consulting Corporation S.A.H.
Agrar-Lux, S.à r.l.
Revending Holding S.A.
Solupa S.A.
Iserry Lux, S.à r.l.
Tarc Lux, S.à r.l.
Impe Lux, S.à r.l.
Convertible Advisory Holding
Fita, S.à r.l.
Telco Holding, S.à r.l.
Mallett, S.à r.l.
Benofi
Monsanto Treasury Services
I&T Lux, S.à r.l.
Solgro S.A.
Allact S.A.
GR Lux, S.à r.l.
Advanta Holdings Luxembourg
Europäische Möbelunion, S.à r.l.
LM Investments
Redington Luxembourg, S.à r.l.
Everblue S.A.
Riverside Finance S.A.
Deutscher Atlas Investment International S.A.
Infobase Europe S.A.
Heck Décors, S.à r.l.
Ferco, S.à r.l.
Petercam Moneta Sicav
Morellia S.A.
Famglas Investments S.A.
Nittler Immobilière S.A.
Nittler Immobilière S.A.
Aberdy S.A.
Oriante S.A.
Oriante S.A.
Oriante S.A.
Oriante S.A.
Oriante S.A.
Phedureg Luxembourg S.A.
Fondation Kannerschlass
Trattoria S.A.
Rafferty Corporation, S.à r.l.
IPEF III Holdings N˚ 17 S.A.
Karam S.A.
Atenea International, S.à r.l.
Datinvest Ventures Capital Holding S.A.
European Expedite S.A.
Zapi International S.A.
Investment SO.TE.CO. International S.A.
Open Ocean, S.à r.l.
Sucota Real Estate S.A.
Infobase Europe S.A.
International Securities Fund New Economy S.A.
ITT Timber Trade
RTL Group S.A.
IFT International Financial Team S.A.
Estournel S.A.
Gard & Clean, S.à r.l.
BF Immobilier, S.à r.l.
Linx S.A.
Restaurant Chinois Szechwan Garden, S.à r.l.
New Fast Mail, S.à r.l.
Monat Holding S.A.
Librairie-Papeterie Kutten, S.à r.l.
Toiture R. Ciuca et Cie, S.à r.l.
UBS Focused Fund Management Company S.A.
EurCE Immobilière Luxembourg S.A.
Pinxton S.A.
Pinxton S.A.
Foudre Investments S.A.
Rolmex S.A.
Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.
GE Capital Fleet Services, S.à r.l.
Delta Utilities (Luxembourg) S.A.
Rest-Europ S.A.
Rest-Europ S.A.
Rest-Europ S.A.
Rest-Europ S.A.
Rest-Europ S.A.
Spanienhus, S.à r.l.
Imes Luxembourg S.A.
RECYMA S.A., Société de Recyclage de Matières Inertes
European Real Estate Venture S.A.
European Real Estate Venture S.A.
Star Fund
Europ Estate & Property Management S.A.
Urquijo Premier Sicav
Urquijo Premier Sicav
Citadel Value Fund Sicav
Fin.E.A. Financière S.A.
Sirius Fund, Sicav
Sirius Fund, Sicav
Otto S.A.
Savacom S.A.
Plus Equity Gate S.A.
2PM Property Project Management S.A.
Vanpiperzeel S.A.
Tech-IP Soparfi S.A.
Pëtschter Wand S.A.
Medit I.C. Luxembourg S.A.
Luminaires Francis Ney S.A.
ABC, A la Bouquinerie du Centre, S.à r.l.