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59185
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1234
2 décembre 2004
S O M M A I R E
Adeon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59194
Englishtown, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59220
Adriatic Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59205
Eugénie Patri Sébastien (EPS) S.A., Luxembourg
59206
Aeneas Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
59230
Eurosquare 1 Investments, S.à r.l., Luxembourg .
59208
Amarna Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59217
Eurosquare 3 Investments, S.à r.l., Luxembourg .
59216
Amarna Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59217
Eurosquare 3 TE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
59209
American Continental Properties International 2
Eurosquare 5 Investments, S.à r.l., Luxembourg .
59208
(Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59212
Eurosquare 5 TE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
59216
American Continental Properties International
FCA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59213
(Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59212
Ferre Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59199
ARBED S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59229
Finabs S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59217
Arsinoe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59222
Finabs S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59217
Ashmore Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59222
Finabs S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59217
Aster City Cable Holding (Luxembourg) S.A., Lu-
Finabs S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59217
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59228
Financial Investments Luxembourg (Holdings) S.A.,
Barla, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59205
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59216
Bergasa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59230
Financière Lafayette S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
59228
Betsy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59210
Firstnordic Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59192
BI2K Engineering S.A. - Business & Information to
FKS Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
59210
Knowledge Engineering S.A., Luxembourg. . . . . .
59212
Gamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59209
BJT, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59216
Global Technology Systems, S.à r.l., Luxembourg
59226
BM Parts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59203
Halden Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59204
Cabro Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
59200
Halden Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59204
Carmignac Gestion Luxembourg S.A., Luxem-
Holmbury Luxembourg Participations 1, S.à r.l.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59225
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59220
Cart Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59205
Holmbury Luxembourg Participations 1, S.à r.l.,
Chanogest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59210
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59220
Churchill Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59199
Ile de LaD TE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59214
CMA, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59207
Ile de Lad Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . .
59208
Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Immobilière Start S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
59210
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59219
(L’)Imprimerie S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59224
Crolux Shipping Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59200
ING PFCE Czech I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
59223
Curzon Capital Partners Dante, S.à r.l., Luxem-
ING PFCE Czech II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
59224
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59207
ING PFCE Finco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
59219
Dacsys S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59204
ING PFCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
59223
Daleima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59232
ING PFCE Middle Holdco, S.à r.l., Luxembourg . .
59222
Delphi Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
59209
ING PFCE Top Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . .
59220
Delta-Immo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59231
ING Private Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
59227
Dinovest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59230
Infodatainvest S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . .
59215
Ecotec, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59213
Infodataweb S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . .
59215
Englishtown, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59220
Invista North America, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
59228
59186
WINLUX, Société Anonyme,
(anc. WINTERS LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 33.140.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080617.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
KIWAI S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.102.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00989, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081343.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Invista Technologies, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
59228
Praja Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59202
Isselba Finanz International AG, Luxembourg . . .
59207
Private Equity Selection International (PESI) I S.A.,
Ixi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59204
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59228
Ixi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59204
Profirent S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59232
(Les) Jardins de St Rémy, S.à r.l., Luxembourg . . .
59203
Publishing Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
59207
Kiwai S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59186
Ratech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59208
Kovrolux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
59221
River Plaza Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . .
59225
Kroymans Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
59224
River Plaza TE, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
59215
Lafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59232
SAE IMCO S.A., Société Anonyme des Entre-
Lepuy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59198
prises Immobilières et de Construction, Luxem-
Lomac S.A., Luxembourg Offshore Management
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59224
Company, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59202
Savacom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59213
Lombard Fund Services, S.à r.l., Luxembourg . . . .
59216
Shalimar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59231
Lombard Média, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
59225
Sky Worldcom Travel S.A., Luxembourg. . . . . . . .
59226
Luguna Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59224
Société Dijonnaise de Participation S.A., Bettem-
Luzon Investments Holding S.A., Luxembourg . . .
59229
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59211
Lycaon Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59194
Société Dijonnaise de Participation S.A., Bettem-
Mainsys Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
59205
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59211
Mansel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59210
Société pour l’Aménagement du Plateau du St.
Margaritelli Kälin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
59225
Esprit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59223
Marvie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59225
Sociétés Hôtelières Réunies S.A., Luxembourg . . .
59213
Mazowe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59206
Sotrasi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59209
Merrill Lynch (Luxembourg), S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
59227
Spebel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59224
Merrill Lynch International Bank Limited S.A., Lu-
Standard Fund Management S.A., Luxembourg . .
59218
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59221
Tamweelview S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59227
Nagel Invest (L), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
59229
Tayabol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59216
Naminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59223
Tengizchevroil Finance Company, S.à r.l., Luxem-
Nemset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59207
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59226
Newport Investments S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
59212
Three St. Clements, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
59215
Nikita S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59195
Transglobal Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59187
Nikita S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59198
Transocean Properties S.A., Luxembourg . . . . . . .
59214
NMG New Media Group S.A., Luxembourg. . . . . .
59202
Transocean Properties S.A., Luxembourg . . . . . . .
59214
O.R.H. Oceal Ressources Humaines, S.à r.l., Lu-
Unirack Western Group S.A., Luxembourg . . . . . .
59198
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59221
Vanpiperzeel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59212
Oaklands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59214
Venital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59223
Ökoworld Lux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
59193
VIM Verwaltungs Aktiengesellschaft S.A. . . . . . . . .
59195
P Finanzholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59228
Waterford Wedgwood Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Parabole S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59231
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59208
Perioste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59208
Wic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
59230
PGA Kilimanjaro 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59206
Wilpet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59225
Pictor Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59198
Winlux S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59186
PJJF Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
59203
Wizart Software S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59206
Polygone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
59228
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
59187
TRANSGLOBAL TRADE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 104.120.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, the sixteenth of November.
Before Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1) The company ATMOSFAEHR S.A.H., société anonyme holding, having its registered office in L-1470 Luxembourg,
44, route d’Esch, registered at the Trade and Company’s Register in Luxembourg under section B and number 69.790,
here represented by Mr Robert Weirig, employé privé, residing in L-5252 Sandweiler (Luxembourg), 30, rue Michel
Rodange,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 15th November 2004.
2) The company KINGFISHER SERVICES S.A., société anonyme, having its registered office in Panama 5, Republic of
Panama, 34-20 Calle 34, registered at The General Public Registry Directorate, Card No 368576, doc. 33774, Panama
City,
here represented by Mr Robert Weirig, employé privé, residing in L-5252 Sandweiler (Luxembourg), 30, rue Michel
Rodange,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 15th November 2004.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a «Société Anonyme» which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a «Société Anonyme» under the name of TRANSGLOBAL TRADE S.A.
Art. 2. The registered office of the company will be situated in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the company is to buy and sell, import and export all kind of movable and immovable goods
and valuables, especially electrical appliances and electronic components and products.
The Company may as well provide administrative assistance and general services.
The company may purchase, lease and rent all kind of real estate, may initiate and renovate buildings, rent them to
others and/or sell them.
It may hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or foreign company, the control, the
management, as well as the development of these participations.
The company may acquire any securities or rights in other companies by way of share participations, subscriptions,
negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any other
companies or enterprises or provide assistance in whatever manner.
The company may also acquire and develop patents and connected licences.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The company capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.00
€), represented by one thousand two
hundred forty (1,240) shares with a par value of twenty-five Euros (25.00
€) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The company may, to the extend and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. The company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time
remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
For the first time, the general meeting following the incorporation may proceed to the appointment of the chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman as often as the interest of the company so requires. It
must be convened each time two directors so request.
59188
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the company object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of
association to the general meeting of the shareholders fall within the competence of the board of directors. The board
of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors out of which one
has to be the signature of the chairman of the board of directors or by the sole signature of the chairman of the board
of directors, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation
of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one
or more directors, who will be called managing directors.
For the first time, the general meeting following the incorporation may proceed to the appointment of one or several
managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the company or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
Art. 11. Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the
company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-
holders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office or at any other place specified in
the convening notices on the first Tuesday of June at 11.00 a.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal re-
serve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisesi>
The first accounting year, which shall begin on the day of the formation of the company and shall terminate on 31st
December 2004.
The first general meeting will be hold in 2005.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
The shares have been paid up to the extend of one hundred per cent (100%), so that the amount of thirty-one thou-
sand Euros (31,000.00
€) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended by the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
1. The company ATMOSFAEHR S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,239 shares
2. The company KINGFISHER SERVICES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,240 shares
59189
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately three thousand five hundred Euros
(2,500.00
€).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr Martin Paul Lonergan, born on May 22nd 1963 in Wallingford (United Kingdom), residing at CM15-Essex, Unit-
ed Kingdom, 210, Fortenay House, Ongar Road, Brentwood.
b) The company KINGFISHER SERVICES S.A., société anonyme, having its registered office in Panama 5, Republic of
Panama, 34-20 Calle 34, registered at The General Public Registry Directorate, Card No 368576, doc. 33774, Panama
City.
c) The company AURIGA S.A., société anonyme, having its registered office in Panama 5, Republic of Panama, 34-20
Calle 34, registered at The General Public Registry Directorate, Card No 368606, doc. 33959, Panama City.
3. Has been appointed statutory auditor:
The company LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch,
registered at the Trade and Company’s Register in Luxembourg under section B and number 69.995.
4. The terms of office of the directors and the statutory auditor will expire after he annual meeting of shareholders
of the year 2010.
5. The registered office of the company is established in L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
6. Mr Martin Paul Lonergan, born on May 22nd 1963 in Wallingford (United Kingdom), residing at CM15-Essex, Unit-
ed Kingdom, 210, Fortenay House, Ongar Road, Brentwood, is appointed until the year 2010, chairman of the board of
director and managing director, with power to bind the company in all circumstances by its single signature.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le seize novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société ATMOSFAEHR S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1470 Luxembourg 44, route
d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69.790,
ici représentée par Monsieur Robert Weirig, demeurant à L-5252 Sandweiler (Luxembourg), 30, rue Michel Rodange,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 15 novembre 2004.
2) La société KINGFISHER SERVICES S.A., société anonyme, avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-
20 Calle 34, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No 368576, doc. 33774, Panama City,
ici représentée par Monsieur Robert Weirig, demeurant à L-5252 Sandweiler (Luxembourg), 30, rue Michel Rodange,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 15 novembre 2004.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, an-
nexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRANSGLOBAL TRADE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
59190
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente ainsi que l’importation et exportation de tous biens et valeurs mo-
biliers et immobiliers, spécialement tous produits électriques ainsi que tous parts et produits électroniques.
La société a également pour objet l’assistance administrative ainsi que toutes prestations de services.
La société peut acheter et louer tous biens immobiliers, elle peut initier et réaliser des travaux de rénovation et elle
peut louer ou vendre ces biens à des tiers.
De plus, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,00
€), divisé en mille deux cent quarante (1.240)
actions de vingt-cinq Euros (25,00
€) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisi parmi ses membres un président.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation
du président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur les dividendes, aux con-
ditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont
obligatoirement celle du président du conseil d’administration, ou par la signature individuelle du président du conseil
d’administration, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et
mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation
d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social ou à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
59191
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et soumettent aux dis-
positions de la loi luxembourgeoise de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.
Le première assemblée générale se tiendra en 2005.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000
€)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trois mille cinq cents Euros
(2.500,00 EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Martin Paul Lonergan, né le 22 mai 1963 à Wallingford (Grande-Bretagne), demeurant à CM15-Essex,
Grande-Bretagne, 210, Fortenay House, Ongar Road, Brentwood.
b) La société KINGFISHER SERVICES S.A., société anonyme, avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-
20 Calle 34, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No 368576, doc. 33774, Panama City.
c) La société AURIGA S.A., société anonyme, avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, ins-
crite au The General Public Registry Directorate, Card No 368606, doc. 33959, Panama City.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69.995.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2010.
5. Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
6. Monsieur Martin Paul Lonergan, né le 22 mai 1963 à Wallingford (Grande-Bretagne), demeurant à CM15-Essex,
Grande-Bretagne, 210, Fortenay House, Ongar Road, Brentwood, est nommé jusqu’à l’année 2010 président du conseil
d’Administration et administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule si-
gnature.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire.
Signé: R. Weirig, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, vol. 145S, fol. 67, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094423.3/216/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.
1. La société ATMOSFAEHR S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239 actions
2. La société KINGFISHER SERVICES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240 actions
Luxembourg, le 22 novembre 2004.
J.-P. Hencks.
59192
FIRSTNORDIC FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendments to the Management Regulationsi>
The Board of Directors of FIRSTNORDIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., acting as management company
of FIRSTNORDIC FUND, a mutual investment trust (fonds commun de placement) under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, together with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., acting as custodian of the
Fund, have decided to amend the management regulations of the Fund as follows:
(1) Article 6 «Issue of Units and Restrictions on the Issue of Units»: the third paragraph is amended and shall read as
follows:
«The issue price per Unit of a specific class in a Sub-Fund will be the Net Asset Value per Unit in such class of such
Sub-Fund in accordance with Article 9 of the Management Regulations as determined on the relevant Valuation Day,
provided the subscription request shall have been received by the Management Company or the Distributor or its
agents by a certain time as specified in the Prospectus. The Management Company may decide that the issue price shall
include a sales charge of a maximum of 5% of the Net Asset Value, such sum being payable within three (3) banking
business days of the relevant Subscription Day. If the laws of a particular country prescribe a lower rate than the rate
of sales charge shown above, the banks which are appointed in that country may sell Units at a lower sales charge, but
this may not be less than the highest admissible rate of sales charge applicable there.»
(2) Article 9 «Calculation of Net Asset Value»: its eighth and nineth paragraph are replaced by a new paragraph which
shall read as follows:
«The Management Company has decided that the Central Administration Agent shall adjust the Net Asset Value per
Unit so as to reflect what is believed to be the fair value of the portfolio as at the point of valuation, by using snap shot
pricing. The Management Company has decided that the prices used for valuing the portfolios will be market prices as
at 9.30 a.m. Luxembourg time for all the Sub-Funds except for the Sub-Fund FIRSTNORDIC JAPAN for which the snap-
shot pricing shall occur at 7.00 a.m.»
(3) Article 11 «Redemption of Units»: its first paragraph is amended and shall read as follows:
«A unit-holder is entitled to request the redemption of his Units of any class issued in any Sub-Fund by the Fund at
any time, subject to any suspension of the determination of the Net Asset Value. Subject to Article 9 last paragraph of
these Management Regulations, this redemption will take place against presentation of the Unit Confirmation(s), as de-
scribed in the Prospectus, at the Net Asset Value per Unit of the relevant class in the relevant Sub-Fund determined on
the Valuation Day following the day on which the Unit Confirmation(s) are presented less a redemption commission of
a maximum of up to 1% of the Net Asset Value. Payment of the redemption price will be made within three (3) banking
business days after the relevant Redemption Day.»
(4) Article 19 «Applicable Law, Jurisdiction etc.» in fine is amended and shall read as follows:
«These consolidated Management Regulations shall become effective on the date on which the updated Management
Regulations are signed.»
These amendments to the management regulations shall come into force on October 18, 2004, the date of the exe-
cution of the updated version of the Management Regulations.
Luxembourg, October 18, 2004.
<i>Modifications apportées au Règlement de Gestioni>
Le Conseil d’Administration de FIRSTNORDIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., agissant en tant que socié-
té de gestion du Fonds FIRSTNORDIC, fonds commun de placement régi par les lois du Grand Duché du Luxembourg,
avec DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., agissant en tant que dépositaire du Fonds, a décidé
de modifier le règlement de gestion du fonds comme suit
(1) A l’article 6 «L’émission de parts et ses restrictions»: le troisième paragraphe est modifié comme suit
«Le prix d’émission par part d’une catégorie spécifique d’un compartiment sera la valeur liquidative nette par part,
conformément à l’article 9 du Règlement de Gestion, au jour dit de valorisation, à condition que la demande de sous-
cription ait été reçue par la société de gestion, ou le distributeur ou ses agents avant une heure limite spécifiée dans le
prospectus. La société de gestion peut décider de l’inclusion, dans le prix d’émission, d’une commission de vente égale
au plus à 5% de la valeur liquidative nette et payable sous trois (3) jours bancaires ouvrables après le jour de souscription
approprié. Si les lois d’un pays particulier imposent un taux de commission plus faible que celui fixé ici, les banques qui
y sont chargées de la commercialisation des parts le feront à un taux plus bas, mais qui ne sera pas inférieur au taux de
commission de vente le plus élevé possible qui y soit applicable.»
(2) A l’Article 9 «Calcul de la valeur liquidative nette»: les huitième et neuvième paragraphes sont remplacés par un
nouveau paragraphe qui se lit comme suit:
FIRSTNORDIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>Management Company
i>Signatures
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
<i>Custodian
i>M. Bock / S. Lebrun
<i>Vice Presidenti> / <i>Assistant principali>
59193
«La Société de Gestion a décidé que l’Agent administratif principal ajustera la valeur liquidative nette par part, afin de
refléter ce qui est présumé être la valeur équitable du portefeuille au moment de l’évaluation, par l’utilisation d’une fixa-
tion de prix instantanée. La Société de Gestion a décidé que les prix utilisés pour l’évaluation des portefeuilles seront
les prix de marché à 9.30 heures, heure luxembourgeoise pour tous les compartiments, à l’exception du compartiment
FIRSTNORDIC JAPON pour lequel la fixation de prix instantanée aura lieu à 7.00 heures.»
(3) A l’article 11 «Rachat de parts»: le premier paragraphe est modifié comme suit
«Un porteur de parts a le droit de demander à tout moment le rachat par le Fonds de ses parts dans toute catégorie
de tout compartiment à condition que la détermination de leur valeur liquidative nette n’ait pas été suspendue. Dans les
conditions prévues au dernier paragraphe de l’article 9 ci-dessus du règlement de gestion, ce rachat sera effectué contre
présentation des confirmations de parts, comme décrit dans le prospectus, à la valeur liquidative nette par part pour la
catégorie et le compartiment concernés au jour de valorisation suivant immédiatement la date de leur présentation,
diminuée d’une commission de rachat ne dépassant pas 1% de la valeur liquidative nette. Le paiement du prix de rachat
est à effectuer sous trois (3) jours bancaires ouvrables après la date de rachat.
(4) A l’Article 19 «Lois applicables et juridiction», la fin est modifiée comme suit
«Ce règlement de gestion consolidé entrera en application à la date de signature des mises à jour du règlement de
gestion.»
Les modifications apportées au Règlement de gestion entreront en vigueur le 18 octobre 2004, date d’exécution de
la version actualisée du Règlement de gestion.
Luxembourg, le 18 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06394. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096823.2//88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2004.
ÖKOWORLD LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz : L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 52.642.
—
<i>Änderungen zum Verwaltungsreglementi>
Der Verwaltungsrat der ÖKOWORLD LUX S.A., der Verwaltungsgesellschaft von ÖKOVISION, einem Luxembur-
ger Investmentfonds gemäß Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, hat
im Einverständnis mit der Depotbank folgende Änderungen des Verwaltungsreglements von ÖKOVISION beschlossen:
1) Änderung des Namens der Verwaltungsgesellschaft
Im gesamten Verwaltungsreglement wird der Name ÖkoVision LUX S.A. ersetzt durch ÖkoWorld LUX S.A.
2) Änderung des Artikels 5. «Anlageziel, - grundsätze, -beschränkungen»
Der Artikel 5.3. wird durch einen neuen Punkt f wie folgt ergänzt.
«(f) bis zu 5% des Netto-Fondsvermögens in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAM des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft vom 20. Dezem-
ber 1985 (85/611/EG) investieren.
Anlagen in Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer
anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Auf-
sichtsgemeinschaft oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, sind nur im Fal-
le eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft zulässig, die sich gemäß deren Vertragsbedingungen oder
Statuten auf die Anlage in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat und unter
der Bedingung, dass der Erwerb von der Aufsichtsbehörde genehmigt wird.
Die Verwaltungsgesellschaft darf bei Geschäften mit Anteilen des Investmentfonds keine Gebühren oder Kosten be-
rechnen, wenn Teile des Vermögens des Investmentfonds in Anteilen eines anderen Investmentfonds angelegt werden,
der von derselben Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine we-
sentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird.»
3) Änderung des Artikels 6. «Ausgabe von Anteilen»
Die beiden ersten Sätze des 4. Abschnitts werden wie folgt lauten:
«Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 definiert) bei der Ver-
waltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zeich-
nungsanträge, welche nach 12.00 Uhr eingehen, werden zum Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstags
abgerechnet.»
4) Änderung des Artikels 11. «Rücknahme von Anteilen»
Der zweite und dritte Satz des 1. Abschnitts werden wie folgt lauten:
Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft einge-
gangen sind, werden zum Anteilwert (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements bestimmt) des nächsten Bewertungs-
FIRSTNORDIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>Société de gestioni>
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
<i>Dépositairei>
59194
tages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 12.00 Uhr eingehen, werden zum Anteilwert des übernächsten
Bewertungstages abgerechnet.»
5) Änderung des Artikels 8. «Anteilzertifikate und Anteilbestätigungen»
Dieser Artikel wird durch einen neuen Absatz 2 wie folgt ergänzt.
«Anteile können auch in Globalzertifikaten verbrieft werden. Im Fall einer Verbriefung der Anteile in Globalzertifika-
ten besteht kein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke.»
6) Änderung des Artikels 15. «Änderungen des Verwaltungsreglements»
Der zweite Satz dieses Artikels wird abgeändert wie folgt:
«Jegliche Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts ande-
res bestimmt ist, am Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft.»
Das Verwaltungsreglement tritt in seiner abgeänderten Fassung am 26. November 2004 in Kraft.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04177. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(095634.2//57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.
ADEON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06059, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081326.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
LYCAON HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.602.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 19 décembre 2002 entre:
Société domiciliée:
LYCAON HOLDING S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 54.602
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 28.967
a pris fin avec effet au 16 septembre 2004.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06344. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080557.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
ÖkoWorld LUX S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbank
i>M. Bock/ S. Lebrun
<i> Vice President i>/ <i>Assistant principali>
<i>Pour ADEON S.A.
i>Signature
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
59195
VIM VERWALTUNGS AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 29.333.
—
Le contrat de domiciliation conclu entre parties en date du 1
er
janvier 2000 est résilié d’un commun accord avec effet
immédiat, à l’adresse L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte-Zithe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06471. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(080719.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
NIKITA S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.257.
—
In the year two thousand four, on the tenth day of September.
Before Us, Maître Martine Decker, notary, residing in Hesperange.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of NIKITA S.A., a «société anonyme holding» under
Luxembourg law, established and having its registered office in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt (the «Com-
pany»),
incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on December 23rd, 2003,
published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», number 175 of February 12th, 2004,
registered at the «Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg» under number B 98.257.
The meeting is opened at 16.45 p.m. and is presided by Mrs Muriel Retz, private employee, having her professional
address in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mrs Valérie Strappa, private employee, having her professional address in Lux-
embourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Caroline Héron, private employee, having her professional address in Luxem-
bourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Resignation and discharge of SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED and LIFTWOOD IN-
VESTMENTS LIMITED for the execution of their mandates as Directors;
2. Decision to create the Directors’ categories «A» and «B»;
3. Appointment of Mr Uwe Freiherr von Saalfeld as new Director of category «A» of the Company; whose mandate
shall expire at the end of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2005;
4. Appointment of Mr Alain Peigneux and Mrs Caroline Héron as new Directors of category «B» of the Company;
whose mandates shall expire at the end of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2005;
5. Amendment of article 12 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Art. 12. Towards third parties the Company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-
tors, one director of class «A» and one director of class «B», or by the single signature of a delegate of the board acting
within the limits of his power. In their current relations, with the public administrations, the Company is validly repre-
sented by one director, whose signature legally commits the Company.»
6. Amendment of article 8 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority of the voters, this majority has to be repre-
sented at least by a class «A» director and a class «B» director for the decision be adopted.»
II. The shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented and the number of shares held are
indicated on an attendance list. This attendance list, after having been signed ne varietur by the shareholders present,
by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned no-
tary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.
The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the shareholders
present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary, will also remain annexed to the present deed.
III. The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extaordinary gen-
eral meeting.
IV. The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the agenda. The
shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which, after delib-
eration, were all adopted by unanimous vote.
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>Signature
59196
<i>First resolutioni>
The general meeting accepts the resignation of SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED and LIFT-
WOOD INVESTMENTS LIMITED having all three their registered office at Abbott Building, Main Street Road Town,
Tortola (British Virgin Islands), as Directors of the Company and grants them discharge for the execution of their man-
dates.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to create the Directors’ categories «A» and «B».
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to appoint Mr Uwe Freiherr von Saalfeld, lawyer, having his professional address Flat
2, Beverly Court, 2-3 South Cliff Eastbourne, East Sussex BN20 7AE (United Kingdom), as new Director of category
«A» of the Company with effect from the present day; his mandate shall expire at the end of the Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2005.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to appoint Mr Alain Peigneux, company director and Mrs Caroline Héron, private em-
ployee, having both their professional address in Luxembourg, as new Directors of category «B» of the Company with
effect from the present day; their mandates shall expire at the end of the Annual General Meeting of Shareholders to
be held in 2005.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 12 of the Articles of Incorporation, pursuant to the above resolutions,
so as to read as follows:
«Art. 12. Towards third parties the Company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-
tors, one director of class «A» and one director of class «B», or by the single signature of a delegate of the board acting
within the limits of his power. In their current relations, with the public administrations, the Company is validly repre-
sented by one director, whose signature legally commits the Company.»
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 8 of the Articles of Incorporation, pursuant to the above resolutions,
so as to read as follows:
«Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority of the voters, this majority has to be repre-
sented at least by a class «A» director and a class «B» director for the decision be adopted.»
There being no further item on the agenda, the chairman closed the meeting at 17.00 p.m.
<i>Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
present deed are estimated at approximately 1,110. EUR.
Whereover the present notarial deed was drawn up in L-1030 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, on the day
named at the beginning of this document, followed by a translation in French. In case of divergences between the two
texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian
names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NIKITA S.A., établie
et ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 23 décembre
2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 12 février 2004,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 98.257.
L’assemblée est ouverte à 16.45 heures sous la présidence de Madame Muriel Retz, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Valérie Strappa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Héron, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Démission des administrateurs SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD IN-
VESTMENTS LIMITED et décharge pour l’exécution de leur mandat;
2. Décision de créer des administrateurs de catégorie «A» et «B»;
3. Nomination de Monsieur Uwe Freiherr von Saalfeld, en tant que nouvel administrateur de catégorie «A» de la so-
ciété; son mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005;
59197
4. Nomination de Monsieur Alain Peigneux et Madame Caroline Héron, en tant que nouveaux administrateurs de
catégorie «B» de la société; leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2005;
5. Modification de l’article 12 des Statuts, comme suit:
«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs, l’un de catégorie «A» et l’autre de catégorie «B» ou par la signature individuelle d’un délégué
du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
6. Modification de l’article 8 des Statuts, comme suit:
«Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants, laquelle majorité doit comprendre au
moins un Administrateur de catégorie «A» et un Administrateur de catégorie «B» pour que la décision soit adoptée.»
II. Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent
sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été paraphée ne varietur par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent
acte.
III. Il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente as-
semblée générale extraordinaire.
IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour. Ces faits sont reconnus exacts par l’assemblée.
Le Président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED ayant toutes les trois leur siège social à Abbott Building, Main Street Road Town,
Tortola (British Virgin Islands), en tant qu’Administrateurs de la Société et leur donne décharge pour l’exécution de leur
mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer des catégories d’Administrateurs «A» et «B».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Uwe Freiherr von Saalfeld, avocat, ayant pour adresse profession-
nelle Flat 2, Beverly Court, 2-3 South Cliff Eastbourne, East Sussex BN20 7AE, (Royaume-Uni) en tant que nouvel ad-
ministrateur de catégorie «A» de la Société, avec effet immédiat; son mandat prendra fin à l’issue de la prochaine
assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Alain Peigneux, administrateur de société et Madame Caroline
Héron, employée privée, ayant leur adresse professionnelle à Luxembourg, en tant que nouveaux administrateurs de
catégorie «B» de la Société; leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des Statuts, comme suit:
«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs, l’un de catégorie «A» et l’autre de catégorie «B» ou par la signature individuelle d’un délégué
du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des Statuts, comme suit:
«Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants, laquelle majorité doit comprendre au
moins un Administrateur de catégorie «A» et un Administrateur de catégorie «B» pour que la décision soit adoptée.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 17.00 heures.
<i>Evaluationi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 1.110,- EUR.
Dont acte, fait et passé à L-1030 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, date qu’en tête des présentes, suivi d’une
traduction française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.
Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en
langue anglaise, les comparants, présents ou représentés, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.
Signé: C. Héron, V. Strappa, M. Retz, M. Decker.
59198
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, vol. 145S, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
(079625.3/241/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
NIKITA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.257.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079645.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
LEPUY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06040, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081328.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
PICTOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06042, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081330.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 43.634.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2004i>
L’Assemblée décide de révoquer C.A.S. CORPORATE ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., avec siège social au 3, pla-
ce Dargent à L-1413 Luxembourg, du poste de commissaire aux comptes de la société. L’Assemblée lui donne décharge
pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 1996.
L’Assemblée nomme en remplacemen la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470
Luxembourg, jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06350. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080563.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Hesperange, le 29 septembre 2004.
M. Decker.
Hesperange, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la société
i>M
e
M. Decker
<i>Notairei>
<i>Pour LEPUY S.A.
i>Signature
<i>Pour PICTOR FINANCE S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
59199
CHURCHILL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.803.
—
L’an deux mille quatre, le huit septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CHURCHILL INVEST S.A., (RC N
°
B 59.803), avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 17 juin 1997, publié au Mémorial C page 25.918/
97.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jeannot Diderrich, expert-comptable, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Romain Wagner, expert-comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les toutes les actions
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme CHURCHILL INVEST S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de mettre en liquidation la société anonyme CHURCHILL INVEST S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée liquidateur Madame Lyne Jung (ci-avant dénommée Magdelayne Jauvert), gérante de sociétés, née à Bou-
gie le 1
er
février 1941, demeurant professionnellement à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société
en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoins aux prescriptions légales en la matière.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuels pour l’exercice de leur mandat jus-
qu’à ce jour.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ huit cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J.-M. Boden, J. Diderrich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2004, vol. 900, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079621.3/207/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
FERRE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 86.686.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce des Sociétés et Associations en date du 6 octobre
2004.
(080578.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pétange, le 23 septembre 2004.
G. d’Huart.
Signature.
59200
CROLUX SHIPPING Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.097.
—
EXTRAIT
<i>Le 4 juin 2004 s’est tenue l’Assemblée Générale Annuelle de la société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prisesi>
<i>Première résolutioni>
Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire aux comptes démissionnaire, Towerbend Ltd, avec effet
au 17 mai 2004.
<i>Seconde résolutioni>
Décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur démissionnaire, Madame Luisella Moreschi, avec effet au
5 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080518.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
CABRO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.953.
—
In the year two thousand and four, on the seventh of September.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
The company under Dutch laws TERBAND TRADING INTERNATIONAL B.V., having its registered office in NL-
1012 KK Amsterdam, 55, Rokin, (The Netherlands), registered in the Commercial Companies Register of Amsterdam
under the number 33236636,
here duly represented by Mr Giacomo Di Bari, licencié en sciences commerciales et financières, residing profession-
ally in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:
- That the limited liability company CABRO INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg,
59, boulevard Royal, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 3rd of September
2004, not yet published in the Mémorial C.
- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that she has
taken the following resolutions according to the agenda:
<i>First resolutioni>
The sole partner, represented as said before, decides to increase the share capital by the amount of eighty-seven
thousand five hundred Euros (87,500.- EUR), in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hun-
dred Euros (12,500.- EUR) to one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), by the issue of eight hundred seventy-five
(875) new shares of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, issued with a total share premium of seven
hundred and three thousand four hundred twenty-seven Euros (703,427.- EUR).
The eight hundred seventy-five (875) new shares have been subscribed and fully paid up by the sole shareholder, the
company under Dutch laws TERBAND TRADING INTERNATIONAL B.V., prenamed, by contribution in kind of all the
five hundred thousand (500,000) existing hares of the private limited company under United Kingdom law BOOK-
STREET LIMITED with its registered office in London W1K 5DF, Brookstreet 22 (United Kingdom), registered in the
Companies Register of London and Wales under the number 3870337, estimated at bookvalue amounting at seven hun-
dred and ninety thousand nine hundred and twenty-seven euros (790,927.- EUR).
This estimation being based on the interim balance sheet prepared by the said company TERBAND TRADING IN-
TERNATIONAL B.V., and dated August, 3rd, 2004.
Proof of the existence and the value of this contribution was given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The sole partner, represented as said before, decides to amend article six (6) of the articles of association in order
to reflect such action, and to give it the following wording:
Pour extrait conforme
CROLUX SHIPPING CO S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
59201
«Art. 6. The company’s capital is set at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), represented by one thousand
(1,000) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated to about two thousand Euros, the present capital increase of a Luxembourg company by the transfer of
at least 65% of the shares of a capital company having its registered office in a country member of the European Eco-
nomic Community with receipts of the fixed registration fee by the Luxembourg registration office, in accordance with
the European Council Directive of July 19, 1969 (335), modified by the Directives of April 9, 1973 and of June 10, 1985.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the mandatory, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same mandatory and in case of di-
vergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by its surname, Christian name, civil status
and residence, the mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société de droit néerlandais TERBAND TRADING INTERNATIONAL B.V., ayant son siège social à NL-1012 KK
Amsterdam, 55, Rokin, (Pays-Bas), inscrite au Registre des Sociétés Commerciales d’Amsterdam sous le numéro
33236636,
ici dûment représentée par Monsieur Giacomo Di Bari, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant
professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CABRO INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
59, boulevard Royal, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 septembre 2004, non
encore publié au Mémorial C.
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu’elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-
vingt-sept mille cinq cents euros (87.500,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), par l’émission de huit cent soixante-quinze (875) parts sociales nou-
velles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, émises avec une prime d’émission totale de sept cent
trois mille quatre cent vingt-sept euros (703.427,- EUR).
Les huit cent soixante-quinze (875) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par
l’associé unique, la société de droit néerlandais TERBAND TRADING INTERNATIONAL B.V., prédésignée, par apport
de toutes les cinq cent mille (500.000) parts sociales existantes de la société (private limited company) de droit du
Royaume-Uni BOOKSTREET LIMITED avec son siège social à Londres W1K 5DF, Brookstreet 22 (Royaume-Uni), ins-
crite au Registre des Sociétés de Londres et du Pays de Galles sous le numéro 3870337, évaluées à la valeur comptable
s’élevant à sept cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-sept euros (790.927,- EUR).
Cette estimation étant basée sur le bilan intérimaire préparée par ladite société TERBAND TRADING INTERNA-
TIONAL B.V. et daté au 3 août 2004.
La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide de modifier l’article six
(6) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de
cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ deux mille euros, compte tenu du fait qu’il s’agit
d’une augmentation de capital dans une société luxembourgeoise par l’apport d’au moins de 65% des parts sociales émi-
ses d’une société de capitaux ayant son siège social établi dans un état membre de la Communauté Economique Euro-
péenne avec perception par l’administration de l’Enregistrement luxembourgeois du droit fixe, en application de la
directive européenne du 19 juillet 1969 (335), modifiée par les directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985.
59202
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Di Bari, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2004, vol. 529, fol. 10, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078462.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
NMG NEW MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 48, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 94.571.
—
Monsieur Christopher Vigar, demeurant à L-4976 Bettange-sur-Mess, a démissionné de ses fonctions d’administra-
teur de la société NMG NEW MEDIA GROUP S.A., avec siège social au 48, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 94.571, avec effet au 10 septembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04692. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080580.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
LOMAC S.A., LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 22.206.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2004i>
Madame Nadia Meyer, directeur, demeurant pofessionnellement à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, a été nommée
administrateur de la société en remplacement de Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00374. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080556.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
PRAJA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.681.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 2 septembre 2004 a élu comme administrateurs: WAVERTON
GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05354. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080210.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Junglinster, le 21 septembre 2004.
J. Seckler.
Luxembourg, le 10 septembre 2004.
Ch. Vigar.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour PRAJA HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
59203
BM PARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 84.630.
—
EXTRAIT
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BM PARTS S.A., établie et
ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg,
section B, sous le numéro 84.630 et qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 10 septembre 2004 à 10 heures.
L’assemblée décide:
1. D’accepter la démission de la société G.C.L. S.A. de son poste de commissaire aux comptes.
L’assemblée générale décide de donner décharge à la société G.C.L. S.A. pour l’exécution de son mandat.
2. De nommer la société KIRCHBERG BURO S.A., avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, au
poste de commissaire aux comptes.
La résolution ayant été adopté à l’unanimité, la totalité du capital état représentée.
Luxembourg, le 10 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00469. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080199.3/4287/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
PJJF FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 93, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.499.
—
EXTRAIT
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PJJF FINANCE S.A., établie et
ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 93, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sec-
tion B, sous le numéro 32.499 et qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004.
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide:
L’assemblée accepte la nomination de Madame Jeanne Wagner comme nouvel administrateur en remplacement de
Monsieur Félix Wagner jusqu’à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06314. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080202.3/4287/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
LES JARDINS DE ST REMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 43-45, place de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 99.743.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la S.à r.l. LES JARDINS DE ST REMY tenue à Luxembourg, le 15
septembre 2004 a décidé de transférer le siège social du 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg aux 43-45, Place
de Strasbourg à L-2562 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme, délirée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080610.3/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
<i>Pour la société
i>P. Allegrini
<i>Administrateur-déléguéi>
P. Wagner
<i>Administrateuri>
LES JARDINS DE ST. REMY, S.à r.l.
G. Polis
<i>Géranti>
59204
HALDEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.447.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06048, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081332.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
HALDEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.447.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06049, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081333.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
IXI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.184.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06051, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081335.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
IXI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.184.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06050, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081334.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
DACSYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6838 Grevenmacher, 1, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 46.878.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06293,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
(080360.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
<i>Pour HALDEN HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour HALDEN HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour IXI HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour IXI HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour DACSYS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
59205
ADRIATIC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 76.498.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06142. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080592.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
BARLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 101.831.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06140. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080591.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
CART LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 94.601.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080590.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
MAINSYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 83.908.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 septembre 2004i>
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 12, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg aux 63-65, rue de Merl
à L-2146 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080636.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
MAINSYS LUXEMBOURG S.A.
J.-M. Thibaut
<i>Administrateuri>
59206
WIZART SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 60.869.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 22 août 1997 entre:
Société domiciliée:
WIZART SOFTWARE S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 60.869
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 28.967
a pris fin avec effet au 27 septembre 2004.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06343. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080558.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
PGA KILIMANJARO 3 S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 75.902.
—
Le contrat de domiciliation entre la société et FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., a été résilié en date et avec
effet du 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00949. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080659.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
EUGENIE PATRI SEBASTIEN (EPS) S.A., Société Anonyme,
(anc. EPS, Société en Commandite par Actions).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 94.049.
—
Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06670, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080822.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
MAZOWE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 71.782.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01685, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080815.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour avis conforme
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
59207
NEMSET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 70.156.
—
Par lettre recommandée adressée le 29 septembre 2004 à la société NEMSET S.A. dont le siège social a été transféré
en date du 29 septembre 2004 au 66, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., so-
ciété anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation
avec ladite société NEMSET S.A.
Pour publication, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080640.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
CMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 102.189.
—
<i>Extait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06136. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080589.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
PUBLISHING PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.574.
—
Le bilan pour la période du 17 décembre au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf.
LSO-AU06663, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080834.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
ISSELBA FINANZ INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 43.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06670, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080831.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 92.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06675, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080826.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FIDUCENTER S.A.
Signature
S. Michel
<i>Gérantei>
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Signature.
59208
WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 93.452.
—
Le bilan pour la période du 1
er
avril 2003 au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-
AU06676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080823.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
PERIOSTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.308.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06679, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080819.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
RATECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 70.339.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01691, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080818.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
EUROSQUARE 1 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.421.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00008, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080973.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
EUROSQUARE 5 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00020, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080970.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
ILE DE LAD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.642.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00026, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080969.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
59209
DELPHI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 99.207.
—
EXTRAIT
Monsieur Ralph Mc Clelland a démissionné de sa fonction de Gérant B au sein du conseil de gérance de DELPHI HOL-
DINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet au 1
er
octobre 2004.
Par résolution écrite du 23 septembre 2004 l’associé unique de DELPHI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. a nom-
mé comme nouveau Gérant B Monsieur Jean-Michel Paumier avec effet au 1
er
octobre 2004 pour une durée indétermi-
née.
Il en résulte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
<i>Gérants A:i>
John Blahnik,
Robert L. Katz.
<i>Gérants B:i>
Marshall Andrew,
Edgar Wolf,
Jean-Michel Paumier.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00285. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080809.3/260/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
EUROSQUARE 3 TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 76.326.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00017, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080967.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SOTRASI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2724 Luxembourg, 3, rue Wenceslas.
R. C. Luxembourg B 41.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00563, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080954.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
GAMMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 82.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06240, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080932.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
<i>Pour DELPHI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Signature.
GAMMA S.A.
Société Anonyme
J. Seil / T. Fleming
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
59210
CHANOGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 88.458.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06244, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080934.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FKS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.695.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06044, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081331.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
MANSEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.691.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06062, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081324.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
IMMOBILIERE START S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.360.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06033, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081323.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
BETSY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.471.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06060, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2004.
(081325.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
CHANOGEST S.A.
Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour FKS INVESTMENTS HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour MANSEL HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour IMMOBILIERE START S.A.
i>Signature
<i>Pour BETSY S.A.
i>Signature
59211
SOCIETE DIJONNAISE DE PARTICIPATION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3231 Bettembourg, 56, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 38.323.
—
Im Jahre zweitausendundvier, dem zehnten September.
Vor Notar Aloyse Biel mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.
Tagt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionnäre der Aktiengesellschaft SOCIETE DIJONNAISE DE
PARTICIPATION S.A. mit Sitz in L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz mit Amtswohnsitz in Remich am 25. Oktober
1991, veröffentlicht im Amtsblatt Sonderband C Nummer 136 vom 10. April 1992.
Die Sitzung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Gunter Schlottig, Kaufmann, wohnhaft in L-1842 Howald.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Dame Sylvie Dechamp, Privatbeamtin, wohnhaft in Noertzingen.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Huu Ha Ton, Privatbeamter, wohnhaft in Bettemburg.
Nachdem das Büro der Versammlung so zusammengestellt wurde, erklärte der Vorsitzende und ersuchte den instru-
mentierenden Notar, folgendes zu beurkunden:
I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
a) Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Howald nach Bettemburg und Abänderung des ersten Absatzes von Ar-
tikel 4 der Statuten.
b) Festlegung der genauen Adresse des Sitzes der Gesellschaft in Bettemburg.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien ergeben sich aus einer Anwesenheitsli-
ste, die durch den Versammlungsvorstand und den Notar ne varietur unterzeichnet wurde; die Anwesenheitsliste eben-
so wie die ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, mit der sie
einregistriert werden.
III.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass das gesamte Aktienkapital bei gegenwärtiger ausserordentlichen
Generalversammlung vertreten ist, so dass von einer Einberufung der Generalversammlung Abstand genommen werden
kann.
Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen wurden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig be-
funden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.
Die Versammlung geht sodann zur Tagesordnung über.
<i>Erster Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Sitz der Gesellschaft von Howald nach Bet-
temburg zu verlegen.
Zwecks Anpassung der Statuten an diesen Beschluss, beschliesst die ausserordentliche Generalversammlung einstim-
mig, den ersten Absatz des Artikels 4 der Statuten abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bettemburg.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Im Anschluss an diesen Beschluss wird die Adresse der Gesellschaft einstimmig in L-3231 Bettemburg, 56, route
d’Esch festgelegt.
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Betrag für Kosten, Ausgaben, Vergütung und Lasten irgendwelcher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser Sta-
tutenänderung zu tragen hat, beläuft sich auf ungefähr fünf hundert Euros (500,-).
Da nichts mehr auf der Tagesordung steht, wird die Sitzung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am Datum wie eingangs er-
wähnt.
Und nach Verlesung dieser Urkunde haben alle Komparenten und der Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.
Gezeichnet: G. Schlottig, S. Dechamp, H. Ton, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2004, vol. 900, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078436.3/203/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
SOCIETE DIJONNAISE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3231 Bettembourg, 56, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.323.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078437.3/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2004.
A. Biel.
A. Biel.
59212
AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 37, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01221, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081190.3/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL 2 (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 37, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 95.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01225, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081187.3/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
VANPIPERZEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.358.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 25 juin 2004i>
L’Assemblée décide de nommer MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de EURO-
SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) dont in terminera le mandat.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle
qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01036. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081179.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
BI2K ENGINEERING S.A. - BUSINESS & INFORMATION TO KNOWLEDGE ENGINEERING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 28, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 82.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05037, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081065.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
NEWPORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.308.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05024, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081066.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
M. Houssa
<i>Administrateuri>
Strassen, le 29 septembre 2004.
Signature.
Strassen, le 29 septembre 2004.
Signature.
59213
SOCIETES HOTELIERES REUNIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.910.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Monsieur Maurice Houssa.
L’Assemblée décide de nommer MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de EURO-
SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) dont le mandat est échu.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale à tenir en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081178.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
SAVACOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.267.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 2 août 2004i>
L’Assemblée décide de nommer MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de EURO-
SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) dont il terminera le mandat.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l’issue de l’Assembléle Générale Annuelle
qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01031. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081177.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FCA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.742.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 18 mai 2004i>
L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur M. Maurice Houssa, administrateur de sociétés avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, en remplacement de M. Albert Cavalli.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01029. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081176.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ECOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4986 Sanem, Zone Industrielle Paafewee.
R. C. Luxembourg B 47.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05529, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081068.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Strassen, le 29 septembre 2004.
Signature.
59214
TRANSOCEAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 14.845.
—
Par décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration, en date du 27 juin 2003, ont été nommés, jus-
qu’à l’assemblée générale statutant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2005.
<i>Administrateurs:i>
- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d’admi-
nistration, Administrateur-Délégué;
- Luc Braun, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d’adminis-
tration, Administrateur-Délégué;
- ARMOR S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03767. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081212.3/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
TRANSOCEAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 14.845.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2002i>
1. La valeur nominale des actions est supprimée.
2. Le capital social de la société de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs) est converti en EUR 49.578,70 (quarante-
neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix centimes).
3. L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et
soixante-dix centimes), représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale».
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03769. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081214.3/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
OAKLANDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.122.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01689, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080816.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
ILE DE LaD TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 76.327.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00033, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Compte tenu du report favorable des exercices précédents, le résultat total au 31 décembre 2003 est un profit de
EUR 92.723,- duquel il convient d’affecter la somme de EUR 578,- à la réserve légale, afin d’atteindre désormais la som-
me de EUR 4.500,-. La réserve légale s’élève ainsi à EUR 4.500,-. Nous vous proposons de reporter le résultat disponible
à nouveau, soit EUR 92.145,-, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00030.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080963.4/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
59215
INFODATAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bereldange, 202, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.534.
—
Par décision de l’assemblée générale et du Conseil d’administration, en date du 9 août 2004, ont été nommés, jusqu’à
l’assemblée générale statutant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:
<i>Administrateurs:i>
- Madame Sophie Vervloet, Assistante Sociale, L-8706 Useldange, 41, route d’Arlon, Présidente du Conseil d’Admi-
nistration;
- Monsieur Daniel Dries, Analyste, L-8706 Useldange, 41, route d’Arlon, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Patrick Deumer, Directeur de Sociétés, L-8386 Hagen, Administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081208.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
INFODATAWEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bereldange, 202, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.853.
—
Par décision de l’assemblée générale et du Conseil d’administration, en date du 9 août 2004, ont été nommés, jusqu’à
l’assemblée générale statutant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009.
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Daniel Dries, Analyste, L-8706 Useldange, 41, route d’Arlon, Président;
- Monsieur Camille Neys, Responsable Commercial, demeurant à L-8295 Keispelt, Administrateur;
- Monsieur Emmauel Fernandes Villela, Responsable Projets, demeurant à L-7766 Bissen, Administrateur;
- Monsieur Olivier Modard, Technicien, demeurant à B-6720 Habay-La-Neuve, Administrateur;
- Monsieur Dominique Thiry, Programmateur, demeurant à B-6840 Neufchâteau, Administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081210.3/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
THREE ST. CLEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 61.513.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00045, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080972.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
RIVER PLAZA TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 72.310.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00042, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080974.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
59216
LOMBARD FUND SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.094.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00553, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080962.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
TAYABOL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.162.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00558, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080960.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
BJT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 95.015.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00002, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080965.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.424.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00024, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080961.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
EUROSQUARE 3 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 76.325.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00014, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080957.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FINANCIAL INVESTMENTS LUXEMBOURG (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 26.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00561, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080958.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
59217
AMARNA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01177, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081205.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
AMARNA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01174, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081202.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FINABS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 22.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01203, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081200.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FINABS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 22.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01216, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081197.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FINABS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 22.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01218, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081194.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
FINABS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 22.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01219, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081192.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
59218
STANDARD FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.700.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Mrs Samina Lebrun, employee, residing professionally in Luxembourg;
«the proxy»
acting as a special proxy of SML Limited, organised under the laws of British Virgin Islands, having its registered office
at Palm Grove House, Road Town, Tortola, BVI;
«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I. That the société anonyme STANDARD FUND MANAGEMENT S.A., having its head office in L-1470 Luxembourg,
69, route d’Esch, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 33.700, has
been incorporated by deed enacted on the 8th of May 1990, published in the Mémorial C number 231 of the 12th of
July 1990.
II. That the subscribed share capital of the société anonyme STANDARD FUND MANAGEMENT S.A., amounts cur-
rently to EUR 75,000,- (seventy-five thousand euros), represented by 3,000 (three thousand) shares having a par value
of EUR 25.- (twenty-five euros) each, fully paid up.
III. That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of
STANDARD FUND MANAGEMENT S.A.
IV. That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-
plicitly to proceed with the dissolution of the said company.
V. That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and
commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated with-
out prejudice as it assumes all its liabilities.
VI. That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII. That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up
to this date.
VIII. That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of DEXIA
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read, the above mentioned proxy holder signed with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text
will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Madame Samina Lebrun, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de SML Limited, une société de droit des British Virgin Islands, ayant son
siège social à Palm Grove House, Road Town, Tortola, BVI;
«Le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I. Que la société anonyme STANDARD FUND MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg,
69, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 33.700, a
été constituée suivant acte reçu le 8 mai 1990, publié au Mémorial C numéro 231 du 12 juillet 1990.
II. Que le capital social de la société anonyme STANDARD FUND MANAGEMENT S.A., prédésignée, s’élève actuel-
lement à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros), représentés par 3.000 (trois mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune, chacune intégralement libérée.
III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
STANDARD FUND MANAGEMENT S.A.
59219
IV. Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V. Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de DEXIA
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Lebrun, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, vol. 144S, fol. 28, case 6 – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081240.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ING PFCE FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.698.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080569.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.720.
—
<i>Extrait des procès-verbaux du conseil de gérance et de l’assemblée générale extraordinaire des associés i>
<i>tenus le 24 septembre 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 24 septembre 2004 que le siège social de la Société est trans-
féré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, avec effet au 1
er
oc-
tobre 2004.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 24 septembre 2004 que:
- Les démissions de Messieurs Jean-Paul Reiland et Carlo Schlesser en tant que gérants D avec effet au 24 septembre
2004 ont été acceptées et décharge leur a été donnée pour leur mandat;
- Madame Séverine Michel, née le 19 juillet 1977 à Epinal, France, demeurant au 31A, rue Robert Schuman, L-5751
Frisange, Luxembourg a été nommée gérante A avec effet immédiat;
- Monsieur Gerard Meijssen, né le 29 août 1966 à Monnickendam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à c/o GS I
MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommé
gérant C avec effet immédiate.
Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
Gérants A:
- Jean-Philippe Barade
- Laurence McNairn
- Séverine Michel
Gérants C:
- Gerard Meijssen
- Bjorn Killmer
- Stefan Goetz
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06134. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080593.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
J. Elvinger.
Remich, le 4 octobre 2004.
A. Lentz.
S. Michel
<i>Gérantei>
59220
ENGLISHTOWN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 79.292.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06267, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081154.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ENGLISHTOWN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 79.292.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06272, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081155.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ING PFCE TOP HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.703.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080570.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
HOLMBURY LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.925,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.814.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf.
LSO-AV00644, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(081131.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
HOLMBURY LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.925,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.814.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf.
LSO-AV00646, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(081121.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
B. Zech.
B. Zech.
Remich, le 4 octobre 2004.
A. Lentz.
<i>Pour HOLMBURY LUX. PARTICIPATIONS 1, S.à r.l.
i>C. Smith
<i>Géranti>
<i>Pour HOLMBURY LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 1, S.à r.l.
i>C. Smith
<i>Géranti>
59221
KOVROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 12, place d’Europe.
R. C. Luxembourg B 69.437.
—
L’an deux mille quatre, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Andrzej Ostrowski, indépendant, né à Braniewo (PL), le 6 avril 1957, et son épouse,
2) Madame Mireille Weisgerber, employée privée, née à Luxembourg, le 10 août 1966, les deux demeurant à L-3920
Mondercange, 18, route d’Esch,
agissant en leur qualité d’uniques associés de la société à responsabilité limitée KOVROLUX, S.à r.l., (R.C. B 69.437)
avec son siège social à L-3960 Ehlange/Mess, constituée suivant acte notarié du 12 avril 1999, publié au Mémorial C N
o
495 du 28 juin 1999.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 10 mars 2004, publié au Mémorial C N
o
526
du 19 mai 2004.
Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Changement du siège social de L-3960 Ehlange/Mess à L-4112 Esch-sur-Alzette.
Le siège social est établi à L-4112 Esch-sur-Alzette, 12, place d’Europe.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
Suite au changement ci-dessus l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Esch-sur-Alzette. Er kann durch Beschluss der oder des Geschäftsführers
an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Ostrowski, M. Weisgerber, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2004, vol. 900, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079620.3/207/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: London, 25, Ropemaker Street.
Succursale: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.753.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00491, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081014.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
O.R.H. OCEAL RESSOURCES HUMAINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 98.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00157, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
(080576.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pétange, le 29 septembre 2004.
G. d’Huart.
<i>Pour MERRILL LYNCH
i>INTERNATIONAL BANK LIMITED
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
59222
ASHMORE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 90.279.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 28 avril 2004 à Luxembourgi>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée générale des actionnaires a décidé la distribution de dividendes suivants:
<i>Conseil d’Administrationi>
Reconduction du mandat des administrateurs sortants: MM. Yves Verhulst, Mark Coombs, Claude Kremer et Philippe
Catry.
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
Reconduction du mandat de la Société KPMG.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081028.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ARSINOE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 54.680.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 28 juillet 2004i>
Monsieur De Bernardi Alexis, employé privé, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant professionnellement
à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société, en remplacement de Monsieur
Lanners René, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00972. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081012.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ING PFCE MIDDLE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.469.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080571.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Ashmore SICAV -
Emerging Markets
Debt Fund
Class
«Retail USD»
Class
«Retail EUR»
Class
«Institutional EUR»
Class
«Institutional USD»
Proposed distribution for
the whole class
0 USD
1,500 USD (to be
converted into EUR)
54,000 USD (to be
converted into EUR)
2,844,500 USD
Proposed distribution
per share
0 USD/Share
EUR equivalent of
0.135 USD/share
= 0.11 EUR/share
EUR equivalent of
0.472 USD/share
= 0.40 EUR/share
1.24 USD/share
<i>Par délégation
i>ING LUXEMBOURG
Signature / Y. Lacroix
<i>- / Fondé de Pouvoir Principali>
Pour extrait sincère et conforme
ARSINOE S.A.
G. Diederich / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Remich, le 4 octobre 2004.
A. Lentz.
59223
NAMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.142.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 27 août 2004i>
Monsieur Heitz Jean-Marc, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés adminis-
trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Innocenti Federico est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00970. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081011.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
VENITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 61.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00266, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081003.2/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ING PFCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.702.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080572.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
ING PFCE CZECH I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.697.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080573.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SOCIETE POUR L’AMENAGEMENT DU PLATEAU DU ST. ESPRIT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 20.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00373, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080992.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour extrait sincère et conforme
NAMINVEST S.A.
J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signatures.
Remich, le 4 octobre 2004.
A. Lentz.
Remich, le 4 octobre 2004.
A. Lentz.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signature.
59224
ING PFCE CZECH II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.685.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080574.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
L’IMPRIMERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 45.634.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080575.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SAE IMCO S.A., SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES IMMOBILIERES ET DE CONSTRUCTION,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.196.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080577.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
LUGUNA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.127.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080579.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
KROYMANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.828.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080611.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SPEBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 49.478.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre 1994, acte publié
au Mémorial C n
°
107 du 14 mars 1995, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2001, acte publié
au Mémorial C n
°
361 du 3 avril 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00296, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(080670.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Remich, le 4 octobre 2004.
A. Lentz.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour SPEBEL, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
59225
MARGARITELLI KÄLIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00366, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080993.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
MARVIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.795.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00364, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080995.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
LOMBARD MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 21.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00550, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080964.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
RIVER PLAZA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 72.311.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00036, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080968.4/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.549.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00375, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080990.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
WILPET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.025.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080612.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Signature.
59226
GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.156.
—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 13 septembre 2004 entre LAURO DUE S.p.A. et LAURO
QUATTRO S.p.A., les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A. (anc. WORLD ENGINEERING 2 S.A.), 2, rue Joseph Hackin, L-1746
Luxembourg, 250 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-
- LAURO QUATTRO S.p.A, Via del Lauro 7, I-20121 Milano, Italy, 250 parts sociales d’une valeur nominale de EUR
25,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00762. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080761.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SKY WORLDCOM TRAVEL, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 21.356.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration tenu le 13 septembre 2004 à 12.30 heuresi>
- Les administrateurs de la société ont pris acte de la démission de Monsieur Fernand Sassel de sa fonction d’admi-
nistrateur et ont nommé en son remplacement pour un terme de 6 ans, Madame Orly Arwas, née le 1
er
avril 1959 à Tel
Aviv (Isra¨ël) et demeurant 3b, Eliezer Kashany Street à 69 499 Tel Aviv, Israël.
Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démissionnaire.
Cette décision sera entérinée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06081. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080780.3/664/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 101.866.
—
<i>Décision du conseil d’administrationi>
Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY, S.à r.l., en
date du 25 juin 2004:
1. Démission du gérant:
M. James Owen
avec effet au 25 juin 2004
2. Le Conseil d’Administration est constituée comme suit:
- M. Alexander Cornelius
- M. Stephen Joseph Daly
- M. Ernesto Mario Tey
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00328. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080800.3/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
<i>GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Pour extrait conforme
SKY WORLDCOM TRAVEL S.A.
E. Arwas
<i>Administrateur-déléguéi>
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY, S.à r.l.
E. M. Tey
59227
TAMWEELVIEW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 66.944.
—
<i>Décision des Administrateursi>
Il résulte de la décision du conseil d’Administration prise lors de la réunion tenue au siège social en date du 24 dé-
cembre 2002 que les Administrateurs ont pris la résolution suivante:
Acceptation de la démission de M. Jamal Ahmed Mohd Al-Mulla avec effet immédiat.
Le conseil d’Administration est constitué comme suit:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mohamed Jabara Hassan Matar Al Marar
Khalil Mohamed Sharif Foulathi
Fardan Hassan Ibrahim Al Fardan
Abdulla Mohamed Khalifa Mohamed Al Kindi
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00333. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080808.2/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
MERRILL LYNCH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.250.000,-.
R. C. Luxembourg B 31.070.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00493, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081013.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ING PRIVATE EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.366.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 17 novembre 2003 à Luxembourgi>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée décide de reporter les résultats de l’exercice.
<i>Conseil d’administrationi>
Démission de monsieur Kevin Cassidy en date du 13 juin 2003.
Reconduction du mandat des Administrateurs sortants MM. Eric Orlans, Bernard Coucke, Pierre Delandmeter, Mi-
chael Granoff, Albert Jan Hartink et Frances N. Janis.
<i>Réviseuri>
La société ERNST & YOUNG, 7, parc d’activités Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice ar-
rêté au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00179. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081030.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
<i>Pour TAMWEELVIEW S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour MERRILL LYNCH (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>Signature
<i>Par délégation
i>ING LUXEMBOURG
Signatures
59228
ASTER CITY CABLE HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 91.938.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080616.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
INVISTA NORTH AMERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.095.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080618.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) I S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.305.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080613.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FINANCIERE LAFAYETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.887.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080614.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
P FINANZHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.905.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080615.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
POLYGONE, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 16, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 18.095.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05023, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004, en remplacement du bilan déposé le 16 oc-
tobre 2002, paru dans le Mémorial C n°1647 du 16 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081067.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
INVISTA TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.098.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(080619.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Strassen, le 29 septembre 2004.
Signature.
Signature.
59229
ARBED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 6.990.
—
<i>Acompte sur dividendei>
Lors de sa réunion du 19 novembre 2004, le Conseil d’Administration d’ARBED a décidé le versement, au titre de
l’exercice 2004, d’un acompte sur dividende d’un montant brut d’EUR 15,40 par action.
Cet acompte sur dividende sera payable à partir du 6 décembre 2004.
Pour les actions au porteur, le paiement se fera contre remise du coupon n
o
43 auprès d’un des établissements sui-
vants:
1) BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,
2) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
3) BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT.
(04749/000/16)
LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.470.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 décembre 2004i> à 8.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
I (04588/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NAGEL INVEST (L), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.964.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée pour le 19 octobre 2004, n’ayant pas obtenu le quorum
de présence requis, le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav NAGEL INVEST
(L) `à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi<i> 3 janvier 2005i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Adaptation de la Sicav aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes
de placement collectif et plus particulièrement aux dispositions de ladite loi reprenant les dispositions de la direc-
tive 2001/108/EC
2. Refonte des statuts.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une des agences des banques mentionnées ci-après:
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la
SICAV.
I (04722/755/26)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Luxembourg, le 2 décembre 2004.
ARBED, société anonyme.
En Belgique:
BANQUE NAGELMACKERS 1747 S.A.
23, rue de l’Astronomie, B-1210 Bruxelles
A Luxembourg:
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
59230
BERGASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.590.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 décembre 2004i> à 15.00 heures au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04691/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.337.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (04589/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AENEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.250.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AENEAS HOLDING S.A., sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>10 décembre 2004i> `à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers,
II (04652/750/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DINOVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 56.924.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 décembre 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 42, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
59231
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04692/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARABOLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.513.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 décembre 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04694/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DELTA-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 138, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.866.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société, que se tiendra le mardi, <i>le 14 décembre 2004i> à 14 heures au siège social, 138, route d’Arlon à L-8008
Strassen, et de voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 2003 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Divers
II (04673/549/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHALIMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.737.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 décembre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2004.
4. Divers.
II (04643/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
59232
PROFIRENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 31.589.
—
Einberufung zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre, welche am <i>17. Dezember 2004i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung
hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Wirtschaftsprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses per 30. September 2004
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2004
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
7. Verschiedenes.
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch
die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Um zu der Versammlung zugelassen zu werden, müssen Eigentümer von Inhaberaktien wenigstens fünf Tage vor der
Versammlung ihre Aktienzertifikate an einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Zahlstellen hinterlegen. Sie werden
auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung zur Generalversammlung der Aktionäre zugelassen.
I (04705/755/23)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
LAFIN S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.258.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 5, 2005i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of November 5, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as
the quorum required by law was not attained.
I (04597/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
DALEIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 42.508.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra le lundi, <i>13 décembre 2004i> à 16 heures au siège social, 9, rue de l’Ordre de la Couronne
de Chêne, L-1361 Luxembourg, et de voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 2003 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.
II (04632/549/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Winlux
Kiwai S.A.
Transglobal Trade S.A.
Firstnordic Fund
Ökoworld Lux S.A.
Adeon S.A.
Lycaon Holding S.A.
VIM Verwaltungs Aktiengesellschaft S.A.
Nikita S.A.
Nikita S.A.
Lepuy S.A.
Pictor Finance S.A.
Unirack Western Group S.A.
Churchill Invest S.A.
Ferre Finance S.A.
Crolux Shipping Co S.A.
Cabro Investments, S.à r.l.
NMG New Media Group S.A.
Lomac S.A., Luxembourg Offshore Management Company
Praja Holding S.A.
BM Parts S.A.
PJJF Finance S.A.
Les Jardins de St Rémy, S.à r.l.
Halden Holding S.A.
Halden Holding S.A.
Ixi Holding S.A.
Ixi Holding S.A.
Dacsys S.A.
Adriatic Lux, S.à r.l.
Barla, S.à r.l.
Cart Lux, S.à r.l.
Mainsys Luxembourg S.A.
Wizart Software S.A.
PGA Kilimanjaro 3 S.A.
Eugénie Patri Sébastien (EPS) S.A.
Mazowe S.A.
Nemset S.A.
CMA, S.à r.l.
Publishing Properties, S.à r.l.
Isselba Finanz International AG
Curzon Capital Partners Dante, S.à r.l.
Waterford Wedgwood Luxembourg, S.à r.l.
Perioste S.A.
Ratech S.A.
Eurosquare 1 Investments, S.à r.l.
Eurosquare 5 Investments, S.à r.l.
Ile de Lad Investments, S.à r.l.
Delphi Holdings Luxembourg, S.à r.l.
Eurosquare 3 TE, S.à r.l.
Sotrasi, S.à r.l.
Gamma S.A.
Chanogest S.A.
FKS Investments Holding S.A.
Mansel Holding S.A.
Immobilière Start S.A.
Betsy S.A.
Société Dijonnaise de Participation S.A.
Société Dijonnaise de Participation S.A.
American Continental Properties International (Luxembourg) S.A.
American Continental Properties International 2 (Luxembourg) S.A.
Vanpiperzeel S.A.
BI2K Engineering S.A. - Business & Information to Knowledge Engineering S.A.
Newport Investments S.A.
Sociétés Hôtelières Réunies S.A.
Savacom S.A.
FCA Holding
Ecotec, S.à r.l.
Transocean Properties S.A.
Transocean Properties S.A.
Oaklands S.A.
Ile de LaD TE, S.à r.l.
Infodatainvest S.A.
Infodataweb S.A.
Three St. Clements, S.à r.l.
River Plaza TE, S.à r.l.
Lombard Fund Services, S.à r.l.
Tayabol Holding S.A.
BJT, S.à r.l.
Eurosquare 5 TE, S.à r.l.
Eurosquare 3 Investments, S.à r.l.
Financial Investments Luxembourg (Holdings) S.A.
Amarna Holding S.A.H.
Amarna Holding S.A.H.
Finabs S.A.H.
Finabs S.A.H.
Finabs S.A.H.
Finabs S.A.H.
Standard Fund Management S.A.
ING PFCE Finco, S.à r.l.
Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l.
Englishtown, S.à r.l.
Englishtown, S.à r.l.
ING PFCE Top Holdco, S.à r.l.
Holmbury Luxembourg Participations 1, S.à r.l.
Holmbury Luxembourg Participations 1, S.à r.l.
Kovrolux, S.à r.l.
Merrill Lynch International Bank Limited
O.R.H. Oceal Ressources Humaines, S.à r.l.
Ashmore Sicav
Arsinoe S.A.
ING PFCE Middle Holdco, S.à r.l.
Naminvest S.A.
Venital Holding S.A.
ING PFCE Holdco, S.à r.l.
ING PFCE Czech I, S.à r.l.
Société pour l’Aménagement du Plateau du St. Esprit, S.à r.l.
ING PFCE Czech II, S.à r.l.
L’Imprimerie S.A.
SAE IMCO S.A., Société Anonyme des Entreprises Immobilières et de Construction
Luguna Holdings S.A.
Kroymans Luxembourg, S.à r.l.
Spebel, S.à r.l.
Margaritelli Kälin S.A.
Marvie S.A.
Lombard Média, S.à r.l.
River Plaza Investments, S.à r.l.
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Wilpet Holding S.A.
Global Technology Systems, S.à r.l.
Sky Worldcom Travel
Tengizchevroil Finance Company, S.à r.l.
Tamweelview S.A.
Merrill Lynch (Luxembourg), S.à r.l.
ING Private Equity Sicav
Aster City Cable Holding (Luxembourg) S.A.
Invista North America, S.à r.l.
Private Equity Selection International (PESI) I S.A.
Financière Lafayette S.A.
P Finanzholding S.A.
Polygone, S.à r.l.
Invista Technologies, S.à r.l.
ARBED S.A.
Luzon Investments Holding S.A.
Nagel Invest (L)
Bergasa Holding S.A.
Wic Holding S.A.
Aeneas Holdings S.A.
Dinovest
Parabole S.A.
Delta-Immo S.A.
Shalimar S.A.
Profirent S.A.
Lafin S.A.
Daleima S.A.