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58993
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1230
1
er
décembre 2004
S O M M A I R E
ABS Finance Advisory Company S.A., Luxem-
E.K. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59022
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59014
E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l., Lu-
Act International, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . .
59001
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59038
Act International, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . .
59001
E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l., Lu-
Afham Gestion Immobilière S.A., Luxembourg . . .
59037
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59038
Alexander Shipping A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
59034
Echt-Invest, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .
58995
Alexander Shipping A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
59034
Eiskaffee Venezia, G.m.b.H., Echternach . . . . . . . .
58996
Alexander Shipping A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
59034
Elemonta S.A., Dillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59000
Alexander Shipping A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
59034
Entreprise de Façades Miotto, S.à r.l., Erpel-
AOL Participations II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
59033
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58998
AOL Participations II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
59033
Eurel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59039
Äre Mellechmann, GmbH, Diekirch. . . . . . . . . . . . .
59002
Eurinvest Partners S.A., Hivange . . . . . . . . . . . . . .
59003
Arguedas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
59024
Eurinvest Partners S.A., Hivange . . . . . . . . . . . . . .
59004
Arrobas Lux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .
58997
Euro Marine Services S.A., Luxembourg . . . . . . . .
59032
Arrobas Lux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .
58997
Euro Marine Services S.A., Luxembourg . . . . . . . .
59032
Arrobas Lux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .
58997
Express Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58996
Atelier de Soudage Multimétal, S.à r.l., Keiwel-
Fedimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59026
baach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58995
Feller Frères, S.à r.l., Medernach . . . . . . . . . . . . . .
58996
Bug Investment und Beteiligung Holding S.A.,
FIF Partenariat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59019
Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59030
FIF Partenariat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59020
C.I.E.C., S.à r.l., Central Import-Export Corporation,
Financial Portfolio Investment Soparfi S.A., Luxem-
Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59005
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59001
C.L.C.E. Interactive S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59028
Financière Européenne S.A.H., Luxembourg . . . .
59037
Californian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59027
Financière Européenne S.A.H., Luxembourg . . . .
59037
Canovas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58994
Friederich, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
59028
Capital @ Work Group S.A., Strassen. . . . . . . . . . .
59000
Gama Partner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58995
Caroline Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59037
Garage Schiltz Buederscheid S.A., Buederscheid .
58996
Caroline Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59037
Garage Schiltz Frères S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . .
58996
CGS Formation S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
59025
Garage Schmitz-Hubert S.A., Mersch . . . . . . . . . .
59032
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Sen-
Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59040
ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59006
Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59040
Cinven Buyout I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59016
Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59040
Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59030
Glaxo Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59015
Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59030
Glaxo Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59015
Diritherm S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58998
Groupe Automobiles C.R. S.A., Luxembourg . . . .
59007
Dolberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59038
Horton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59002
Dolberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59038
Immobilière Building S.A., Luxembourg . . . . . . . .
59024
DS Automobiles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
59021
Immobilière de Richelle S.A., Luxembourg . . . . . .
59024
Dumaplast International S.A., Luxembourg . . . . . .
59000
ING PFCE Finco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
59020
E.C.S. Logistic, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . .
58995
Inter Marine Investment Holding S.A., Luxembourg-
58994
CANOVAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.211.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05334, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080526.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
SOMARFI (SOCIETE MARITIME DE FINANCEMENT) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00484, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080321.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59006
Quality Electronics Design S.A., Weiswampach . .
58999
J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe),
Regis International Franchising, S.à r.l., Luxem-
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59006
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59017
Jan Navigation A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
59033
Regis International Franchising, S.à r.l., Luxem-
Jan Navigation A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
59033
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59018
Jan Navigation A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
59033
Robert Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg . . . .
59029
Jourdain, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59023
Rohtak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59023
Kent Inter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59023
Schmitz, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59031
L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Ap-
SIDUMI Holding S.A., Société Industrielle du Midi
plication Service S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
58999
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59018
L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Ap-
SIDUMI Holding S.A., Société Industrielle du Midi
plication Service S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
58999
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59018
Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59029
SIDUMI Holding S.A., Société Industrielle du Midi
Lubalux S.A., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58997
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59018
M.M.M.L. S.A., Multi Media Management Luxem-
SOMARFI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58994
bourg S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58998
Société Hollando-Suisse de Participation S.A.H.,
M.M.M.L. S.A., Multi Media Management Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59015
bourg S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58998
Sodefi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59036
Mariram S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59004
Sodefi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59036
Maxipier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59030
Sodexho Pass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59028
Merrill Lynch International Investment Funds, Sicav,
Soparassur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59029
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59003
Stang Braz SC, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59012
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A., Lu-
Stornoway Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59013
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59013
Sublime Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58998
Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-
Tamweelview European Holdings S.A., Luxem-
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59016
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59012
Micosta, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59028
Tamweelview S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59016
Mineral Resources S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
59032
Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59039
Mora S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59035
Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59039
Mora S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59035
Technical Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59029
Mora S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59035
Tecnomatix Technologies S.A., Luxembourg . . . .
59031
Mora S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59035
Tecnomatix Technologies S.A., Luxembourg . . . .
59031
Mutiara Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
59025
Tecnomatix Technologies S.A., Luxembourg . . . .
59031
N.F.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59022
Tinsel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
59005
Nierle Media A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .
59005
Top Nutrition, Sport et Management S.A., Rom-
Paragon Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
59026
bach-Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58999
Phoenix Biocycle Industries A.G., Luxembourg . .
59027
Tragec, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59036
Plastron Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
59002
Tragec, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59036
Possible Invest S.A., Schifflange. . . . . . . . . . . . . . . .
59009
Vangansbeke, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . . . .
58997
ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
59031
Vector Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59039
PTC International Finance II S.A., Luxembourg . .
58995
Voyages Schiltz S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58997
Quality Electronics Design S.A., Weiswampach . .
58999
XL (Western Europe), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
59013
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
58995
GAMA PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.249.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05316, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080535.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
ATELIER DE SOUDAGE MULTIMETAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9365 Keiwelbaach, Maison 5.
R. C. Luxembourg B 96.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00187, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903217.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
E.C.S. LOGISTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 27, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00188, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903218.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
ECHT-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 96.162.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00189, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903219.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
PTC INTERNATIONAL FINANCE II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.250.
—
<i>Assemblée générale annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 24 septembre 2004, que les ac-
tionnaires et les administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:
Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100 % du capital pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00068. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079925.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
PTC INTERNATIONAL FINANCE II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
58996
EISKAFFEE VENEZIA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 3, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 99.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00190, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903220.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
FELLER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7661 Medernach, 12, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 99.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00191, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903221.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
GARAGE SCHILTZ FRERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 100, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 4.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00193, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903222.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
GARAGE SCHILTZ BUEDERSCHEID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9643 Buederscheid, 2, Weltzerstrooss.
R. C. Diekirch B 5.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00192, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903223.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
EXPRESS SERVICES S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 4.516.
—
Gemäß einem Verwaltungsratsbeschluss der EXPRESS SERVICES S.A. vom 23. September 2004 wurde der Rücktritt
von Hernn Uwe Kapfer von seinem Posten als Geschäftsführer der Gesellscshaft, mit Wirkung zum 28. Oktober 2004,
angenommen.
Frau Sylvie Régnier, wohnhaft in F-67280 Oberhaslach, 2, rue du Guensbourg, wurde, mit Wirkung zum 1. Oktober
2004, mit der Führung der täglichen Geschäfte (Geschäftsführer) beauftragt.
Frau Sylvie Régnier vertritt die Gesellschaft zusammen mit einer weiteren zeichnungsberechtigten Person, wobei die
Unterschrift des technischen Geschäftsführers Francis Kintz bei Entscheidungen, welche den technischen Bereich be-
treffen, zwingend erforderlich ist.
Luxemburg, den 1. Oktober 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00244. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079963.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Für gleichlautenden Auszug
Für Requisition und Veröffentlichung
C. Jungers
58997
LUBALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 101.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00194, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903224.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
VANGANSBEKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 20, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 4.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00195, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903225.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
VOYAGES SCHILTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 100, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 4.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00196, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903226.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
ARROBAS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 134, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 101.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 1
er
octobre 2004, réf. DSO-AV00003, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903239.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
ARROBAS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 134, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 101.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1
er
octobre 2004, réf. DSO-AV00004, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903240.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
ARROBAS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 134, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 101.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 1
er
octobre 2004, réf. DSO-AV00005, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903241.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Echternach, le 1
er
octobre 2004.
Signature.
Diekirch, le 5 octobre 2004.
Signature.
Diekirch, le 5 octobre 2004.
Signature.
Diekirch, le 5 octobre 2004.
Signature.
58998
M.M.M.L. S.A., MULTI MEDIA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 134, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 54.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1
er
octobre 2004, réf. DSO-AV00001, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903237.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
M.M.M.L. S.A., MULTI MEDIA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 134, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 54.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 1
er
octobre 2004, réf. DSO-AV00002, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903238.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
ENTREPRISE DE FAÇADES MIOTTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 27A, rue Laduno.
R. C. Luxembourg B 91.650.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06581, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés Diekirch, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903234.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
DIRITHERM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
R. C. Luxembourg B 97.291.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00681, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903256.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
SUBLIME INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 98.195.
—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 6 mai 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS
(LUXEMBOURG) S.A. et CERBERUS PARTNERS L.P., les 125 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
CERBERUS PARTNERS L.P., 299 Park Avenue floors 21-23 NY 10171 New York United States, 125 parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 100,-.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00064. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079917.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Diekirch, le 5 octobre 2004.
Signature.
Diekirch, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA
Signature
<i>SUBLIME INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures
58999
QUALITY ELECTRONICS DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 98.821.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00012, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903266.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
QUALITY ELECTRONICS DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 98.821.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2004, réf. DSO-AV00013, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903267.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
TOP NUTRITION, SPORT ET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.
R. C. Luxembourg B 96.512.
—
FIDUCIAIRE LADELUX S.A. démissionne, avec effet immédiat, du poste de commissaire aux comptes de la S.A. TOP
NUTRITION, SPORT ET MANAGEMENT ayant son siège social route de Bigonville, 14 à L-8832 Rombach-Martelange
n
°
fiscal 2001 2214 252.
Rombach, le 5 octobre 2004.
Enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00014. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(903236.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.
L.E.A.S.E. S.A., LUXEMBOURG ENGINEERING AND APPLICATION SERVICE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 96.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00113, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903258.3/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
L.E.A.S.E. S.A., LUXEMBOURG ENGINEERING AND APPLICATION SERVICE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 96.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00681, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903257.3/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
Diekirch, le 7 octobre 2004.
Signature.
Diekirch, le 7 octobre 2004.
Signature.
FIDUCIAIRE LADELUX S.A.
E. Lalot
<i>Administrateur-déléguéi>
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
59000
ELEMONTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6350 Dillingen, 32, route de Grundhof.
R. C. Diekirch B 5.259.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AV02099, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903259.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2004.
CAPITAL @ WORK GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.769.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 2004i>
2. Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité. Le bénéfice qui s’élève à EUR 1.545.377,- sera affecté de la ma-
nière suivante:
3. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du réviseur d’entreprises de 2003 sont approuvés
à l’unanimité.
4. L’Assemblée, par vote spécial et à l’unanimité, donne décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises de
leurs mandats pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2003.
5. L’Assemblée reconduit la mission d’audit de PricewaterhouseCoopers pour une période d’un an.
6. Les mandats de Messieurs Dominique de Borrekens et Ivan Nyssen venant à échéance, il est procédé au vote afin
de pourvoir à leurs mandats. L’Assemblée reconduit au poste d’administrateur-délégué Monsieur Ivan Nyssen pour une
durée de quatre ans et au poste d’administrateur Monsieur Dominique de Borrekens pour une durée de trois ans.
A l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire, le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Dominique de Borrekens
Monsieur Guy de Paeuw
Monsieur Erwin Deseyn
Monsieur Antoine Hye de Crom
Monsieur Ivan Nyssen
Monsieur Eric Ollinger
Monsieur Marc Sprockeels.
Strassen, le 27 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04966. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077797.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.
DUMAPLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 74.030.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2004 et 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf.
LSO-AU06300, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 1
er
octobre 2004.
(080265.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
<i>Pour compte de ELEMONTA S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.269,- EUR
- Réserve indisponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.075,- EUR
- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.397.033,- EUR
Pour extrait sincère et conforme
M. Sprockeels / A. Hye de Crom
<i>Administrateur / Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour DUMAPLAST INTERNATIONAL S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
59001
ACT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.
R. C. Luxembourg B 98.858.
—
L’an deux mille quatre, le seize septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Michel Jossot, employé privé, né à Bar sur Aube/France, le 8 mars 1946, demeurant à L-1326 Luxembourg,
63, rue Auguste Charles,
agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée ACT INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 janvier 2004, publié au Mémo-
rial Recueil C no 304 du 16 mars 2004, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le
numéro B 98.858.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire soussigné d’acter sa décision de transférer le siège social
de la société de L-1326 Luxembourg, 63, rue Auguste Charles à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.
En conséquence de cette décision la première phrase de l’article 4 des statuts se trouve modifié comme suit:
«Art. 4. 1
ère
phrase: Le siège social est établi à Mamer.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire.
Signé: M. Jossot, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, vol. 145S, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078153.3/216/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
ACT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.
R. C. Luxembourg B 98.858.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-
tembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078154.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
FINANCIAL PORTFOLIO INVESTMENT SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 72.274.
—
<i>Extrait des résolutions prisent à l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaire tenue le 29 mars 2004i>
1. Après avoir pris connaissance des rapports du commissaire, ainsi que des bilans et comptes de profits et pertes au
31 décembre 2000, 2001 et 2002 l’assemblée approuve à l’unanimité les comptes tels que présentés et décide de re-
porter à compte nouveau:
- le résultat de l’exercice 2000 soit une perte de EUR 16.597,27;
- le résultat de l’exercice 2001 soit une perte de EUR 7.448,92;
- le résultat de l’exercice 2002 soit une perte de EUR 6.243,50.
2. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire.
3. Bien que la perte exposée au bilan dépasse les trois quarts du capital social, les actionnaires décident en vertu de
l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de continuer l’activité de la société.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03368. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078920.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
J.-P. Hencks.
J.-P. Hencks.
FINANCIAL PORTFOLIO INVESTMENT SOPARFI S.A
F. Sassel
<i>Administrateuri>
59002
PLASTRON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.355.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 9 septembre 2004 a renouvellé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
Le commissaire aux compte est CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04449. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(079004.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
HORTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.555.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 septembre 2004i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de
la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06243. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079873.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
ÄRE MELLECHMANN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 99.478.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 30 août 2004, enre-
gistré à Diekirch, le 31 août 2004, vol. 614, fol. 47, case 7, que
le siège social de la société à responsabilité limitée ÄRE MELLECHMANN, GmbH, constituée suivant acte reçu par
le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 5 février 2004, publié au Mémorial C numéro 439 du 26
avril 2004,
a été transféré de L-7634 Medernach, rue de Savelborn à L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(080287.3/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Signature.
Diekirch, le 30 septembre 2004.
F. Unsen.
59003
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.317.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 21 juin 2004 à
11.00 heures que:
1. Le mandat de tous les administrateurs étant venu à échéance, l’assemblée générale ordinaire décide de réélire pour
une durée d’un an expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels au 31
décembre 2004 les personnes suivantes:
- Monsieur Frank P. Le Feuvre, administrateur, né le 6 avril 1947, résidant professionnellement à Forum House,
Greenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8RL, Channel Islands
- Monsieur Z.O.H.M. Baron van Hövell to Westerflier, administrateur, résident à 44 Zandweg, 3601 AE Maarssen,
Pays Bas
- Monsieur Geoffroy Radcliffe, administrateur, né le 8 octobre 1958, résidant professionnellement à 6D, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
- Monsieur Jürgen Reimnitz, administrateur, résidant à Kaiserplatz, D-60261 Frankfurt am Main, Allemagne
- Monsieur François Tesch, administrateur, résidant professionnellement à 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg
- Monsieur Jean-Claude Wolter, administrateur, résidant à 153 Dufourstrasse, CH-2502 Biel, Suisse
et de nommer
- Monsieur Robert Fairbairn, Managing Director, Chief Operating Officer, EMEA PACIFIC, MERRILL LYNCH IN-
VESTMENT MANAGERS LIMITED, résidant professionnellement à 33, King William Street, London EC4R 9AS, Royau-
me-Uni
- Monsieur Andrew Donohue, First Vice President, General Counsel, MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS
L.P., résidant professionnellement à Princeton, New Jersey, Etats Unis
- Monsieur James Charrington, Managing Director, Head of Retail Business, EMEA PACIFIC, MERRILL LYNCH IN-
VESTMENT MANAGERS LIMITED, résidant professionnellement à 33, King William Street, London EC4R 9AS, Royau-
me-Uni
- Monsieur Emilio Novela Berlin, Independent Director, résidant à Paseo de la Castellana 40 bis - 4a Planta, 28046
Madrid, Espagne
2. Le mandat du réviseur d’entreprises étant venu à échéance, l’assemblée générale ordinaire décide de réélire Pri-
cewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme réviseur d’entreprises pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 19 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05279. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079861.3/267/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8369 Hivange, 3, rue de Kahler.
R. C. Luxembourg B 42.580.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 décembre 2002i>
La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Guido Steegmans, Président du Conseil et Ad-
ministrateur-Délégué, en présence de:
Monsieur Dries Moens, Administrateur-Controller, et
Monsieur Omer Peremans, Administrateur,
le secrétariat de la réunion étant assuré par Monsieur Alain Goyens.
Tous les membres du Conseil d’Administration sont ainsi présents, et approuvent l’ordre du jour ci-après proposé
par le Président:
(...)
6. Désignation des auditeurs interne et externe et du teneur de la comptabilité
Les propositions encadrées du document ci-joint, «Overzicht beslissingscriteria Audit + Boekhouding», sont retenues
et approuvées par le conseil (annexe 2).
PricewaterhouseCoopers sera donc désignée comme auditeur externe (...)
DELOITTE ET TOUCHE sera désignée comme auditeur interne (...)
(...)
L’examen de tous les points à l’ordre du jour étant ainsi clos, la séance est levée à 12.45 heures.
<i>Pour la société
i>Signature
59004
Extrait certifié conforme de ce procès-verbal ayant été signé pour approbation par MM. Guido Steegmans (Président
du Conseil), Dries Moens (Administrateur-Controller), Alain Goyens (Administrateur), Omer Peremans (Administra-
teur), Gilbert Reygaerts (Administrateur) et Jan Bonroy (Administrateur).
Hivange, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06765. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079875.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8369 Hivange, 3, rue de Kahler.
R. C. Luxembourg B 42.580.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 16 janvier 2003i>
La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Guido Steegmans, Président du Conseil et Ad-
ministrateur-Délégué, en présence de:
Monsieur Jan Bonroy, Administrateur
Monsieur Alain Goyens, Aministrateur
Monsieur Dries Moens, Administrateur-Controller, et
Monsieur Omer Peremans, Administrateur.
Tous les actionnaires, à l’exception de Monsieur Dominique Verhaegen, titulaire de 551 actions, sont présents, ou
représentés, (...)
l’assemblée s’estime, à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés, valablement convoquée et décide de pas-
ser à l’examen des points de son ordre du jour:
1. Approbation de la cooptation d’administrateurs décidée lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 dé-
cembre 2002 de Messieurs Jan Bonroy, Alain Goyens et Gilbert Reygaerts comme administrateurs en remplacement de
Messieurs Duvieusart, Campagne et Scarfo:
Le mandat de Messieurs Duvieusart, Campagne et Scarfo courait jusqu’à la présente assemblée générale ordinaire
d’EURINVEST PARTNERS S.A. mais ils avaient tous les trois démissionné le 5 novembre 2002.
L’assemblée générale approuve et entérine ces nominations à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
et décide de proroger le mandat d’administrateur de:
- Messieurs Jan Bonroy et Alain Goyens pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de
janvier 2005
- Monsieur Gilbert Reygaerts pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de janvier 2006.
L’assemblée générale décide par ailleurs à l’unanimité de ses membres présents ou représentés de proroger:
- jusqu’à l’assemblée générale statutaire de janvier 2006 le mandat d’administrateur de Monsieur Dries Moens
- jusqu’à l’assemblée générale statutaire de janvier 2007 les mandats d’administrateur de Messieurs Omer Peremans
et Guido Steegmans.
2. Approbation de la convocation d’une nouvelle assemblée générale
(...)
Extrait certifié conforme de ce procès-verbal ayant été signé pour approbation le 16 janvier 2003 par MM. Alain
Goyens (Secrétaire), Jan Bonroy (Scrutateur), Dries Moens (Administrateur-Controller) et Guido Steegmans (Président
du Conseil et Administrateur-Délégué).
Hivange, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06767. – Reçu 91 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079874.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
MARIRAM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.374.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04663, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080220.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Goyens / G. Steegmans
<i>Administrateur / Administrateur-Déléguéi>
A. Goyens / G. Steegmans
<i>Administrateur / Président du Conseil et Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
59005
TINSEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 111.472.320,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 99.525.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue à Luxembourg le 25 août 2004 a accepté la démission des
administrateurs Patrick Lorenzato, Eric Vanderkerken et Camille Paulus avec effet au 27 août 2004, et leur a donné dé-
charge.
L’Assemblée a nommé administrateurs, pour une durée de six ans à compter du 27 août 2004:
- Benoît Loore, de nationalité belge, administrateur de sociétés, né à Gand, Belgique, le 23 décembre 1965, demeurant
à Source de la Lèche 25, 4053 Chaudfontaine, Belgique;
- Eddy Wauters, de nationalité belge, administrateur de sociétés, né à Sint Truiden, Belgique, le 8 juin 1944, demeu-
rant Weldadigheidstraat 67, 3000 Leuven, Belgique; et
- Jean-Louis van de Perre, de nationalité belge, administrateur de sociétés, né à Leuven, Belgique, le 6 mars 1961,
demeurant Allée de la Ferme du Bercuit, 1390 Grez-Doiceau, Belgique.
Pour extrait, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079876.3/275/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
NIERLE MEDIA A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschafssitz: L-9990 Weiswampach, Maison 50.
H. R. Luxemburg B 103.113.
—
Schriftlicher Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft NIERLE MEDIA A.G. gemäß Artikel 6, Absatz 5, der Sta-
tuten.
Beteiligt:
Robert Peisch,
Svetlana Peisch,
Carsten Bärenz.
<i>Erster und einziger Beschlussi>
Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig Herrn Robert Peisch, Kaufmann, geboren am 4. September 1956 in
Aachen, Deutschland und Wohnsitz in Linnicher Str. 52, D-52477 Alsdorf, zum technischen Leiter der Gesellschaft für
den Bereich Ankauf und Verkauf, im Groß- und Einzelhandel von EDV - Ausrüstung und Zubehör insbesondere von
Speichermedien für Daten aller Art, zu ernennen; alle Verpflichtungen der Gesellsschaft im vorgennanten Bereich be-
dürfen seiner Unterschrift gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied.
Luxemburg, 22. September 2004.
R. Peisch / S. Peisch / C. Bärenz.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00292. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079884.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
C.I.E.C., S.à r.l., CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 19, rue des Joncs, Zone Industrielle Ronneboesch.
R. C. Luxembourg B 15.643.
—
A l’issue de l’Assemblée Générale des Associées du 10 décembre 2001 le capital social de la société est fixé, avec
effet au 1
er
janvier 2002, à 248.000,00 Euro, résultant d’une conversion de LUF 10.000.000,- en Euro 247.893,52 puis
d’une augmentation de Euro 106,48, libérée par prélèvement sur les réserves et sans création de parts nouvelles.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080404.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandataire
i>Signature
Pour extrait conforme et sincère
Signature
59006
CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.396.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2004 i>
<i>Composition du conseil d’administrationi>
L’assemblée a décidé d’accepter la démission de M. James C. Stuart en tant qu’administrateur de la société effective
au 31 août 2004, inclus.
L’assemblée a ainsi approuvé la nomination de M. Graham A. Goodhew en tant qu’administrateur, en remplacement
de M. James C. Stuart, avec effet au 1
er
septembre 2004.
- Au 1
er
septembre 2004, le conseil se compose comme suit:
- M. Jonathan P. Griffin, Administrateur-Délégué, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à
r.l., demeurant à L-1420 Luxembourg, 222, avenue Gaston Diderich, Président du Conseil d’administration et Adminis-
trateur de catégorie A.
- M. Graham A. Goodhew, Administrateur-Délégué, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE),
S.à r.l., demeurant à L-7597 Reckange, 12, rue de Hiehl, Administrateur de catégorie B.
- M. Jean-Jacques Lava, Administrateur-Délégué, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.,
demeurant à B-6740, Etalle, Belgique, Administrateur de catégorie B.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00298. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079892.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.900.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2004i>
Composition du conseil de gérance
L’assemblée a décidé d’accepter la démission de M. James C. Stuart en tant que gérant de la société effective au 31
août 2004, inclus.
- Au 1
er
septembre 2004, le conseil se compose comme suit:
- M. Jonathan P. Griffin, Vice Président, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeu-
rant à L-1420 Luxembourg, 222, avenue Gaston Diderich, Administrateur-Délégué.
- M. Graham A. Goodhew, Vice Président, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., de-
meurant à L-7597 Reckange, 12, rue de Hiehl, Administrateur-Délégué.
- M. Jean-Jacques Lava, Vice Président, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeu-
rant à B-6740, Etalle, Belgique, Administrateur-Délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00299. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079893.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
INTER MARINE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06499, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2004.
(080208.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Certifié conforme
J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>A. d’Alimonte
<i>Assistant Vice-Presidenti>
Certifié conforme
A. d’Alimonte
<i>Assistant Vice-Presidenti>
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
59007
GROUPE AUTOMOBILES C.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 103.074.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.
Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
2.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le
2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.507,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnel-
lement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-
les déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de GROUPE AUTOMOBILES C.R S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la location et le transport de véhi-
cules neufs ou d’occasions; l’achat et la vente de pièces, accessoires et produits automobiles, la réparation, l’entretien
et le contrôle de pièces et matériaux, la réparation de carrosseries.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-
ques.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire.
Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et
de disposition qui rentre dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
59008
Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un.
1.- La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., prédésignée, cinq cents actions . . . .
500
2.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
59009
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Raymond De Deurwaerder, président directeur général, né à Anderlecht (Belgique), le 27 octobre 1963,
demeurant à B-1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 123 (Belgique);
b) La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.
Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188;
c) La société anonyme ATLANTICA HOLDING, ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le
2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.507.
3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-
lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-
née 2010.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Raymond De Deurwaerder, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, connue de Nous, notaire, par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé
avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Siret, J.-M. Detourbet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 septembre 2004, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078395.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
POSSIBLE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 103.073.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Alain Pucar, dirigeant de société, demeurant à F-57050 Metz, 58, rue des Frières, (France).
2.- Madame Michèle Dworak, épouse Pucar, sans profession, demeurant à F-57050 Metz, 58, rue des Frières, (France).
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement
à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de POSSIBLE INVEST S.A.
Art. 2. Le siége social est établi à Schifflange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la
commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société a en outre pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Junglinster, le 22 septembre 2004.
J. Seckler.
59010
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille trois cent trente Euros (31.330,- EUR), représenté par deux cent
quarante-deux (242) actions ordinaires, (ci-après dénommées «actions de catégorie A») et par deux cent quarante (240)
actions privilégiées sans droit de vote, (ci-après dénommées «actions de catégorie B»), d’une valeur nominale de soixan-
te-cinq Euros (65,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives.
Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs
actions.
Les actions de catégorie B donneront lieu a un dividende privilégié et récupérable de 5% du pair comptable étant
entendu qu’après paiement de ce dividende privilégié et récupérable les actions de catégorie B et les actions de catégorie
A se partageront à titre égal toute distribution de dividende supplémentaire proportionnellement en nombre total d’ac-
tions émises.
Les actions de catégorie B sans droit de vote auront également un droit privilégié au remboursement des apports
faits sur ces actions sans aucun autre droit privilégié sur le surplus de la liquidation.
Le capital social pourra être porté de son montant actuel à six cent cinquante mille Euros (650.000,- EUR) par la
création et l’émission d’actions supplémentaires de catégorie A ou de catégorie B, d’une valeur nominale de soixante-
cinq Euros (65,- EUR) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par l’émission d’actions de
catégorie A nouvelles avec droit de vote et d’actions de catégorie B nouvelles sans droit de vote, à libérer par voie de
versements en numéraire, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l’assem-
blée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
59011
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4
ème
mardi du mois de juin à 17.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire ayant un droit de vote
pourra exercer ce droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un actionnaire dénommé «nu-
propriétaire».
La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie par l’inscription dans le registre
des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
Dans les assemblées générales ordinaires, le droit de vote, lorsqu’il existe, appartient à l’usufruitier et dans les assem-
blées générales extraordinaires au nu-propriétaire.
Les actionnaires peuvent, toutefois, convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales
par convention, laquelle doit être notifiée par lettre recommandée à la société.
Après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette notification, la société sera tenue d’appliquer ladite con-
vention pour toute assemblée qui se réunira.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille trois cent
trente euros (31.330,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.
1.- Monsieur Alain Pucar, dirigeant de société, demeurant à F-57050 Metz, 58, rue des Frières, (France), cent
vingt et une actions de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
2.- Monsieur Alain Pucar, préqualifié, cent vingt actions de catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.- Madame Michèle Dworak, épouse Pucar, sans profession, demeurant à F-57050 Metz, 58, rue des Frières,
(France), cent vingt et une actions de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.- Madame Michèle Dworak, préqualifiée, cent vingt actions de catégorie B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Total: quatre cent quatre-vingt-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
59012
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alain Pucar, dirigeant de société, né à Bouligny, (France), le 4 mai 1953, demeurant à F-57050 Metz, 58,
rue des Frières, (France);
b) Madame Michèle Dworak, épouse Pucar, sans profession, née à Briey (France), le 4 juillet 1956, demeurant à F-
57050 Metz, 58, rue des Frières, (France);
c) Madame Sylvia Pucar, épouse Cochet, auditeur conseil, née à Longeville les Metz (France), le 11 janvier 1979, de-
meurant à F-75012 Paris, 100, rue Claude Decaen, (France).
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Michel Colleony, employé privé, né à Metz, (France), le 14 janvier 1949, demeurant à F-57070 Metz, 2bis,
rue Laveran, (France).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2010.
5.- Le siège social est établi à L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept (7) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier ad-
ministrateur-délégué de la société Monsieur Alain Pucar, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 septembre 2004, vol. 529, fol. 12, case 6. – Reçu 313,30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078394.3/231/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 93.081.
—
<i>Assemblée Générale des Actionnairesi>
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A.
tenue au siège social en date du 24 août 2004, que les Actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivan-
tes:
1. Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 n’ont pas pu être finalisés car nous n’avons pas reçu le
rapport de l’auditeur.
2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux Actionnaires des comptes au 31 décembre
2003.
3. Reporter la date de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu’à la finalisation des comptes du 31 dé-
cembre 2003.
4. Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00046. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079896.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
STANG BRAZ SC, Société Civile.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que la société a déménagé au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06036. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080222.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Junglinster, le 22 septembre 2004.
J. Seckler.
TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A.
P. van Denzen / R-J. Schol
<i>Director / Directori>
Luxembourg, le 15 juin 2004.
F. Fabry / H. Fabry.
59013
XL (WESTERN EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 82.527.
—
<i>Assemblée générale annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 septembre 2004, du rapport des Gé-
rants de la société XL (WESTERN EUROPE), S.à r.l., que les associés ont pris les décisions suivantes pour les comptes
annuels du 31 décembre 2001:
1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 2001:
Ms Lian van den Broek, Mr Patrick van Denzen, Mr Robert Jan Schol, Mr Brian O’Hara, Mrs Fiona Luck, Mr Kuno
Linder, Mr Paul Giordano, Mr Jerry de St. Paer, Mr Malcolm Newman, Mr Jacques Lemaire, Mr Willi Suter et Mr Alexan-
dre Moreels.
Election des nouveaux Gérants pour une durée illimitée:
Mr Patrick van Denzen (B)
Mr Robert Jan Schol (B)
Mr Brian O’Hara (A)
Mrs Fiona Luck (A)
Mr Paul Giordano (A)
Mr Jerry de St. Paer (A)
Mr Jacques Lemaire (A)
Mr Willi Suter (A)
Mr Alexandre Moreels (A).
2) La perte qui s’élève à EUR 46.293,54 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00048. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079897.3/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
MESSAGERIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 12.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06500, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
(080209.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
STORNOWAY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 96.532.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 13 août 2004 i>
La démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., T.C.G. GESTION S.A. et CMS MANAGEMENT
S.A. en tant qu’administrateurs de la société a été acceptée. Décharge leur est accordée pour l’exécution de leurs man-
dats jusqu’à ce jour.
Jean-Marc Faber, né le 7 avril 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, Christophe Mouton, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au
63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et Manuel Bordignon, né le 4 juin 1969 à Esch-sur-Alzette, demeurant profes-
sionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg ont été nommés administrateurs en leur remplacement. Les
nouveaux Administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.
La démission de la société C.A.S. SERVICES S.A. en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. Décharge lui
est accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
La nomination de Stéphane Best, employé privé, né le 11 mars 1976 à Thionville (France), demeurant professionnel-
lement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg à la fonction de Commissaire aux comptes de la société a été ap-
prouvée. Stéphane Best terminera le mandat de son prédécesseur.
XL (WESTERN EUROPE), S.à r.l.
R. J. Schol / P. van Denzen
<i>Gérantsi>
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
59014
Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06421. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080038.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
ABS FINANCE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre Dame.
R. C. Luxembourg B 90.387.
—
L’an deux mille quatre, le treize septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée ABS FINANCE
ADVISORY COMPANY S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 33, rue Notre Dame, inscrite au R.C.S. Luxembourg,
sous la Section B et le n
°
90.387,
constituée par acte du notaire soussigné en date du 12 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003, page 4.926.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille Euros), représenté par 125 (cent vingt-
cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19/21 Bld du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini, employée privée, 19/21 Bld du Prince
Henri, Luxembourg.
Il appelle à la fonction de scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19/21 Bld du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 125 (cent vingt-cinq) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à
la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre
du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé liquidateur, MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., 5 Bld de la Foire, Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Santoiemma, C. Agostini, S. Jacquet, J. Delvaux.
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
STORNOWAY HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
59015
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, vol. 145S, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080541.3/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
GLAXO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 79.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00412, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079912.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
GLAXO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 79.843.
—
Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 septembre 2004i>
L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Jean-Marie Nicolay de son mandat d’Administrateur et lui a donné
pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée a nommé DIRECTOR, S.à r.l., ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg aux fonc-
tions d’Administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de
l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00421. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079911.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
SOCIETE HOLLANDO-SUISSE DE PARTICIPATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 3.557.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 3 avril 2004 i>
3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003;
5. Les Mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente As-
semblée, l’Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans les mandats des Administrateurs de Mes-
sieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre Hoffmann ainsi que celui de Commissaire aux
Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire à tenir en l’an 2010;
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00418. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080091.3/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
<i>Pour le domiciliataire
i>Signature
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
59016
TAMWEELVIEW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 66.944.
—
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société TAMWEELVIEW S.A. tenue au siège social en date
du 24 août 2004, que les Actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:
1. Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 n’ont pas pu être finalisés car nous n’avons pas reçu le
rapport de l’auditeur.
2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux Actionnaires des comptes au 31 décembre
2003.
3. Reporter la date de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu’à la finalisation des comptes du 31 dé-
cembre 2003.
4. Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00077. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079927.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
CINVEN BUYOUT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 101.878.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 29 septembre 2004 à Luxembourg i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de M. Olivier Frey, demeurant à Junkernfeldstrasse 3, D-61381
Friedrichsdorf-Dillingen, Allemagne, de son mandat de gérant avec effet à la date de la tenue de l’assemblée.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accorder décharge à M. Olivier Frey pour l’exécution de son mandat du 11 juin 2004
à la date de la présente assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer M. Guy Bryce Davison, demeurant à Yew Tree Hall, Coleman’s Hatch, Near
Hartfield, East Sussex TN7 4HH et M. Christian Oliver Dosch, demeurant à Myliusstrasse 31, 60323 Frankfurt am Main,
en qualité de gérants de la société pour une période indéterminée avec effet à la date de la présente assemblée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00176. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079996.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.303.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06502, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2004.
(080211.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TAMWEELVIEW S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
MERCURIA SERVICES, Société anonyme
Signature
<i>Un mandatairei>
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
59017
REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. JEAN LOUIS DAVID FRANCHISING, S.à r.l.).
Registered office: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.351.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 70.383, a company having its registered office in 18, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
here represented by Mr David Alan Petruccelli, manager, with professional address in L-1930 Luxembourg, 18, ave-
nue de la Liberté,
acting in his capacity as manager of CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l. with full power to sign on behalf of said company
by his sole signature,
himself here represented by Ms Fabienne Daubenfeld, «juriste», with professional address in L-1930 Luxembourg, 18,
avenue de la Liberté,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 21, 2004.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That it is the sole shareholder of the Company JEAN LOUIS DAVID FRANCHISING, S.à r.l., R.C. Luxembourg B
70.351, a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated under the name of ESTIM LUX, S.à r.l. pursuant
to a deed of the undersigned notary dated June 17, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 660 of September 1, 1999.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated
June 24, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 860 of August 21, 2004.
That the sole shareholder has taken the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder decides to change the name of the company from JEAN LOUIS DAVID FRANCHISING, S.à r.l.
to REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l.
As a consequence, Article 3 of the Articles of Incorporation will henceforth read as follows:
«Art. 3. There exists a Company under the name of REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l.»
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the Appearer, he signed to-
gether with Us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 70.383, une société dont le siège social est établi à L-1930
Luxembourg, 18, avenue de la Liberté,
ici représentée par Monsieur David Alan Petruccelli, gérant, avec adresse professionnelle à L-1930 Luxembourg, 18,
avenue de la Liberté,
agissant en sa qualité de gérant de la société CLEO INTERNATIONAL S.A. avec tous pouvoirs pour engager valable-
ment celle-ci par sa seule signature,
lui-même ici représenté par Mademoiselle Fabienne Daubenfeld, juriste, avec adresse professionnelle au L-1930
Luxembourg, 18, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu’elle est l’unique associée de la société JEAN LOUIS DAVID FRANCHISING, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 70.351,
une société à responsabilité limitée unipersonnelle constituée originairement sous la dénomination de ESTIM LUX, S.à
r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 660 du 1
er
septembre 1999.
Que les statuts de ladite Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 24 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 860 du 21
août 2004.
59018
Qu’elle a pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique i>
L’associé unique déclare modifier la dénomination sociale de la Société de JEAN LOUIS DAVID FRANCHISING, S.à
r.l. en REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l.
En conséquence de ce qui précède, l’article 3 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Il existe une Société sous la dénomination de REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: F. Daubenfeld, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 22CS, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080975.3/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.351.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1247 du 28 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080978.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SIDUMI HOLDING S.A., SOCIETE INDUSTRIELLE DU MIDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 54.798.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00383, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080276.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
SIDUMI HOLDING S.A., SOCIETE INDUSTRIELLE DU MIDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 54.798.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00382, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080273.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
SIDUMI HOLDING S.A., SOCIETE INDUSTRIELLE DU MIDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 54.798.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00380, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080271.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
59019
FIF PARTENARIAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 100.521.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de FIF PARTENARIAT S.A., R.C.S. Luxembourg B 100.521, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations N
°
647 du 24 juin 2004.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse
professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-
nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille
(5.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 40.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR
50.000,- à EUR 90.000,- par la création et l’émission de 4.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- cha-
cune.
Souscription et libération en espèces.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de quarante mille euros (EUR 40.000,-) pour le porter de son montant
actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) par la création et l’émission
de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites comme suit:
- pour deux mille (2.000) actions par FIELD INVESTMENTS (MAURITIUS) LTD, R.C. Mauritius N
°
2/2500/5049, une
société établie et ayant son siège social à Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, République de Maurice, et
- pour deux mille (2.000) actions par NIGHTHAWK INTERNATIONAL LTD, R.C. Mauritius N° 6/2000/7490, une
société établie et ayant son siège social à Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, République de Maurice,
toutes les deux ici représentées par Madame Isabelle Pairon, préqualifiée,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 17 respectivement 20 septembre 2004.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentant par des justificatifs.
Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de quarante mille euros
(EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
tant, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’article 3 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille (90.000,-) euros (EUR), divisé en neuf mille (9.000) actions
d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: I. Pairon, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
59020
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, vol. 145S, fol. 27, case 8. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080979.3/230/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FIF PARTENARIAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 100.521.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1227 du 23 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080981.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
ING PFCE FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.698.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-second of September.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ING PFCE LP, a partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office at Trafalgar Court, Les
Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3QL, registered at the Guernsey Register under number 399, here represented
by Mr Steve Van Den Broek, employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by
virtue of a proxy delivered in Guernsey, on September 21st, 2004.
The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in his capacity as the only partner, has requested the undersigned notary to enact the
following:
The appearing party ING PFCE LP is the only partner of ING PFCE FINCO, S.à r.l., an unipersonal limited liability
corporation with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the notary
Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on September 12th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1059 of October 11th, 2003, modified by deed of the undersigned notary, dated June 18th, 2004,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The capital of the company is fixed at two hundred sixty-one thousand euro (261,000.- EUR) represented by two
hundred sixty-one (261) parts, with a nominal value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, entirely paid in.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The only partner resolves to increase the corporate capital by an amount of two hundred eighty-eight thousand euro
(288,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of two hundred sixty-one thousand euro (261,000.- EUR), to
five hundred forty-nine thousand euro (549,000.- EUR), by issuing two hundred eighty-eight (288) new parts with a par
value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.
<i>Subscription and liberationi>
The appearing sole partner declares to subscribe the two hundred eighty-eight (288) new parts and to pay them up,
fully in cash, at their par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, together with an total issue premium of six
hundred thirty-two euro (632.- EUR), so that the amount of two hundred eighty-eight thousand six hundred thirty-two
euro (288,632.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase
of capital, which shall henceforth have the following wording:
«Art. 6. The capital is set at five hundred forty-nine thousand euro (549,000.- EUR) represented by five hundred
forty-nine (549) parts of a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.»
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing person, the appearing person signed together with
the notary the present original deed.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Signature.
59021
Suit la version française:
L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ING PFCE LP, une société constituée sous le droit de Guernesey, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Ban-
ques, St Peter Port, Guernesey GY1 3QL, enregistrée au Registre de Guernesey sous le numéro 399, ici représentée
par Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugè-
ne Ruppert, vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 21 septembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce
qui suit:
La société comparante ING PFCE LP est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ING
PFCE FINCO, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par
le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 12 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1059 du 11 octobre 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 18 juin 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Le capital social de la société est fixé à deux cent soixante et un mille euros (261.000,- EUR) représenté par deux
cent soixante et une (261) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
L’associée unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de deux cent quatre-vingt-huit mille
euros (288.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux cent soixante et un mille euros (261.000,- EUR)
à cinq cent quarante-neuf mille euros (549.000,- EUR), par l’émission de deux cent quatre-vingt-huit (288) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l’instant, les deux cent quatre-vingt-huit (288) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune ont été souscrites par l’associée unique et entièrement libérées en espèces, ensemble avec une
prime d’émission totale de six cent trente-deux euros (632,- EUR), de sorte que le montant de deux cent quatre-vingt-
huit mille six cent trente-deux euros (288.632,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l’article 6 des statuts qui aura désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent quarante-neuf mille euros (549.000,- EUR) représenté par cinq cent
quarante-neuf (549) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. Van Den Broek, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 septembre 2004, vol. 468, fol. 26, case 5. – Reçu 2886,32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081263.3/221/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
DS AUTOMOBILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 12, rue André Duchscher.
R. C. Luxembourg B 82.435.
—
Le soussigné:
- Monsieur Daniel Scholtes, demeurant à F-57245 Peltre, 2, Clos de Crepy
Seul associé de la Société à responsabilité limitée DS AUTOMOBILES, S.à r.l. a pris acte de la cession de parts inter-
venue avec effet au 14 septembre 2004 et déclare son accord quant à cette cession.
Monsieur Daniel Scholtes détenteur de 125 parts sociales cède l’intégralité de ses parts à:
EIC EUROPEAN INVESTMENT CORPORATION, ayant le siège à N2, Commercial Center Square Alofi-Niue, re-
présenté par Monsieur Jeannot Diderrich, demeurant professionellement à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
Remich, le 1
er
octobre 2004.
A. Lentz.
59022
A la suite de ces cessions les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la So-
ciété à responsabilité limitée DS AUTOMOBILES, S.à r.l. sont réparties comme suit:
Luxembourg, le 14 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079987.3/510/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
N.F.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.478.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 27 juin 2003i>
3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital social de la société est absorbée par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
4.+ 5. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Admi-
nistrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au
31 décembre 2002.
Leurs mandats venant à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, l’Assemblée décide de renouveler les
mandats de SEDEX INVESTMENTS S.A., REMO ENTERPRISES LIMITED et Monsieur Giovanni Gramazio pour une nou-
velle période d’un an.
L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes GRADIENTE OVERSEAS S.A.
pour une nouvelle période d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080077.3/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
E.K. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 60.217.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 17 juin 2004 i>
3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003;
5. L’Assemblée acte la démission en date du 17 juin 2004 de Monsieur Rodney Haigh de son poste d’Administrateur
et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
6. L’Assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement de l’Administrateur démissionnaire et décide de diminuer
le nombre de postes d’Administrateurs de cinq à quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur
- Christophe Blondeau, Administrateur
- Romain Thillens, Administrateur
- Pierre Hoffmann, Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00406. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080081.3/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
- EIC EUROPEAN INVESTMENT CORPORATION, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 parts
D. Scholtes / EIC EUROPEAN INVESTMENT CORPORATION
- / Signature
<i>Pour extrait conforme
i>Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
59023
ROHTAK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.089.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 21 mai 2004 i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2003.
4. et 5. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée, l’Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans les mandats des Administrateurs de Mes-
sieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre Hoffmann ainsi que celui de Commissaire aux
Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblés Générale
Statutaire à tenir en l’an 2010;
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Rodney Haigh, lui donne décharge
pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour et décide de réduire le nombre de postes d’Administrateurs de cinq à
quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur
- Christophe Blondeau, Administrateur
- Romain Thillens, Administrateur
- Pierre Hoffmann, Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00410. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080085.3/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.570.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 26 mai 2004 a appelé aux fonctions d’admi-
nistrateur Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy Fas-
bender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs
Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Puis cette Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X
Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06129. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080115.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
JOURDAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 4, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 73.026.
—
Madame Patricia Bolle renonce au mandat comme gérante technique.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00678. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080428.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour KENT INTER HOLDING S.A.
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
Beckerich, le 1
er
septembre 2004.
P. Bolle.
59024
ARGUEDAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.062.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 21 mai 2004i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2003.
4. et 5. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée, l’Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans les mandats d’Administrateur de Mes-
sieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre Hoffmann ainsi que celui de Commissaire aux
Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire à tenir en l’an 2010;
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Rodney Haigh, lui donne décharge
pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour et décide de réduire le nombre de postes d’Administrateurs de cinq à
quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur
- Christophe Blondeau, Administrateur
- Romain Thillens, Administrateur
- Pierre Hoffmann, Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080103.3/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
IMMOBILIERE DE RICHELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 41.972.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire i>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 20 septembre 2004 à 14.30 heures à Luxembourg i>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2003 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément à
l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur René Altmann de son poste d’administrateur de la Société.
L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Daniel Reding, expert-comptable, demeurant
professionnellement au 244, rue de Trèves L-2630 Luxembourg. Son mandat se terminera à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale à tenir en 2010.
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire sortants.
Ils se termineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2010.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00092. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080122.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
IMMOBILIERE BUILDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.484.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05345, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080521.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs i>
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
59025
MUTIARA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.253.
—
Avec effet au 30 août 2004, Monsieur Colm Smith et Monsieur Bastiaan Schreuders ont démissionné de leurs fonc-
tions d’administrateur.
Avec effet au 30 août 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs dé-
missionnaires:
- MONTEREY SERVICES S.A., RCS Luxembourg n
°
B 51.100, domiciliée au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., RCS Luxembourg n° B 34.766, domiciliée au 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg
Le Conseil d’Administration se compose désormais de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., administra-
teur, MONTEREY SERVICES S.A., administrateur et EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., administrateur. Leur man-
dat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2007.
Avec effet au 30 août 2004, COMCOLUX S.A., RSC Luxembourg B 58.545, ayant son siège social au 123, avenue du
X Septembre, L-2551 est nommée commissaire aux comptes en remplacement de AUDITAS S.A., commissaire révo-
qué. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080119.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
CGS FORMATION S.A., Société Anonyme.
Capital: EUR 31.000,-.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 95.254.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004i>
L’an deux mille quatre, le dix-huit août à 18.00 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée Générale Extra-
ordinaire, au siège social, sur convocation du conseil d’administration.
La totalité des actions composant le capital social (100) est représentée. Monsieur Derguiani Youcef en sa qualité de
mandataire, préside la séance. Il désigne comme secrétaire d’assemblée la société FIDUCIAIRE CGS. L’assemblée choisit
comme scrutateur Monsieur S. Komodzinski.
Conformément à l’article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus de la moitié du ca-
pital social est représentée, l’assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents.
Le président rappel que l’ordre du jour de la présente assemblée, fixé par le conseil d’administration est le suivant:
- Modification des attributions du conseil d’administration
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution figurant sur l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les attributions du conseil d’administration, comme suit:
«La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur détenteur de l’autorisation d’exercice
de l’activité commerciale.»
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au scrutateur, de procéder à toutes les formalités légales d’enregistrement, immatricula-
tion et insertion.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Le présent procès-verbal est composé d’une page figurant dans le Registre d’Assemblées Générales.
Après lecture, il est signé par les membres du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06327. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080138.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
<i>Pour MUTIARA INVESTMENT S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. / C. Smith
Signatures / -
Y. Derguiani / FIDUCIAIRE CGS / S. Komodzinski
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
i>- / Signature / -
59026
PARAGON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.866.
—
Avec effet au 30 août 2004, Monsieur Colm Smith et Monsieur Bastiaan Schreuders ont démissionné de leurs fonc-
tions d’administrateur.
Avec effet au 30 août 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs dé-
missionnaires:
- MONTEREY SERVICES S.A., RCS Luxembourg n
°
B 51.100, domiciliée au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., RCS Luxembourg n
°
B 34.766, domiciliée au 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg
Le Conseil d’Administration se compose désormais de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., administra-
teur, MONTEREY SERVICES S.A., administrateur et EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., administrateur. Leur man-
dat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2007.
Avec effet au 30 août 2004, COMCOLUX S.A., RSC Luxembourg B 58.545, ayant son siège social au 123, avenue du
X Septembre, L-2551 est nommée commissaire aux comptes en remplacement de AUDITAS S.A., commissaire révo-
qué. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06127. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080120.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
FEDIMMO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.225.
—
<i>Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2004 tenue au siège social à 11.00 heuresi>
Bureau:
La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Robert Guillot-Pingue.
Le Président choisit A. Benoît comme scrutateur et désigne G. Blanquart en qualité de secrétaire de l’Assemblée.
Les Administrateurs présents complètent le bureau.
Présences:
L’Assemblée constate que toutes les actions sont présentes ou représentées.
Tous les actionnaires présents ou représentés ont reçu une copie du rapport de gestion du Conseil d’Administration,
du rapport du Commissaire aux Comptes, et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il n’est pas nécessaire de vérifier la conformité aux prescriptions
légales des convocations pour la présente Assemblée.
En conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les
points de l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Rapport du Commissaire aux Comptes
3. Approbation des comptes au 31 décembre 2003
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux Administrateurs
6. Décharge au Commissaire aux Comptes
7. Démissions
8. Nominations
<i>Délibérationsi>
1. Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire
aux Comptes, l’Assemblée approuve les comptes annuels à l’unanimité des voix présentes ou représentées.
2. A l’unanimité, l’Assemblée décide d’affecter 5% du bénéfice net à la réserve légale et de reporter le solde du ré-
sultat.
3. A l’unanimité, l’Assemblée donne décharge aux Administrateurs ainsi qu’au Commissaire aux Comptes.
4. L’Assemblée prend acte et accepte les démissions de Madame B. Prevot et Messieurs R. Guillot-Pingue, E.
Moutschen, A. Benoît et D. Dejean de leur poste d’administrateur, à effet au terme de la présente Assemblée.
5. A l’unanimité, l’Assemblée nomme Messieurs Thierry Houben, Marc Pirlet et Didier Decoster en qualité d’admi-
nistrateur, à dater de ce jour.
6. A l’unanimité et conformément à l’article 9§2 des statuts, l’Assemblée autorise le Conseil à désigner Monsieur M.
Pirlet en qualité d’administrateur-délégué; il entrera en fonction immédiatement après la présente Assemblée.
<i>Pour PARAGON INVESTMENT S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. / C. Smith
Signatures / -
59027
Plus rien n’apparaissant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06306. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080132.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
CALIFORNIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 21.256.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue ce 14 septembre 2004 que:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg,
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006;
Que:
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg,
Est élu Administrateur en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur démissionnaire, pour la même
période;
Et que:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg,
Est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00344. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080141.3/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
PHOENIX BIOCYCLE INDUSTRIES A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 69.658.
—
RECTIFICATIF
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vendredi 21 décembre 2001:
- Le capital social de 1.250.000,- BEF est par la présente converti en 30.986,69 EUR (taux de change: 1 EUR / 40,3399
BEF) avec effet au 1
er
janvier 2002.
- Le capital social autorisé de 12.500.000,- BEF est par la présente converti en 309.866,90 EUR (taux de change: 1
EUR / 40,3399 BEF) avec effet au 1
er
janvier 2002.
- La valeur nominale des actions est par la présente annulée.
- L’article 5 des statuts est modifié de la façon suivante:
«Art. 5.
5.1. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six Euros et soixante-neuf Cents (30.986,69 EUR),
divisé en mille actions sans valeur nominale.
5.2. Le capital social de la société pourra avoir un capital autorisé de trois cent neuf mille huit cent soixante-six Euros
et quatre-vingt-dix Cents (309.866,90 EUR) divisé en dix mille actions sans valeur nominale.»
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00254. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(080238.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
R. Guillot-Pingue / G. Blanquart / A. Benoit / E. Moutschen / D. Dejean
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Administrateur / Administrateuri>
EVEST LUXEMBOURG S.A. / VESTEM
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
59028
SODEXHO PASS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.382.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 2 juillet 2004i>
Après délibération, l’assemblée adopte la résolution suivante:
L’assemblée générale à l’unanimité confirme la réélection aux fonctions de commissaire aux comptes, pour un nou-
veau terme de six ans prenant cours le 15 janvier 2004, de la S.A. ERNST & YOUNG - Compagnie de Révision, repré-
sentée par M. Werner Weynand, et ayant son siège social 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Münsbach.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06783. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080221.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
MICOSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 66.033.
—
La FIDUCIAIRE DES P.M.E., société anonyme, dénonce, avec effet immédiat, la convention de domiciliation faite à
Luxembourg en date du 21 janvier 2002 entre elle et la société MICOSTA, société à responsabilité limitée.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00187. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080228.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
FRIEDERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 94-96, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 12.964.
—
Monsieur Lucien Freiderich, né le 17 janvier 1939, a cessé d’exercer la fonction de gérant de la firme FRIEDERICH
S.à r.l. (N
°
d’immatriculation 23693) le 1
er
février 2004.
Depuis cette date, Monsieur André Friederich, né le 24 janvier 1967, assume la fonction de gérant de cette firme.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00772. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(080244.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
C.L.C.E. INTERACTIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.817.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 23 septembre 2004i>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05598. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(080252.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour extrait certifié conforme
M. Croise
<i>Administrateur-déléguéi>
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
N. Nothumb / T. Hollerich
<i>directeur adjoint / administrateur déléguéi>
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
59029
ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.085.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2004i>
Composition du conseil de gérance:
L’assemblée a décidé d’accepter la démission de M. James C. Stuart en tant que gérant de la société effective au 31
août 2004, inclus.
L’assemblée a ainsi approuvé la nomination de M. Graham A. Goodhew en tant que gérant, en remplacement de M.
James C. Stuart, avec effet au 1
er
septembre 2004.
Au 1
er
septembre 2004, le conseil se compose comme suit:
- M. Jonathan P. Griffin, Administrateur-Délégué, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à
r.l., demeurant à L-1420 Luxembourg, 222, avenue Gaston Diderich, Président du Conseil de gérance.
- M. Graham A. Goodhew, Administrateur-Délégué, J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE),
S.à r.l., demeurant à L-7597 Reckange, 12, rue de Hiehl, Membre.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080237.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TECHNICAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 65.665.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06305,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
(080266.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 47.777.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU06301, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
(080268.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
SOPARASSUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06187, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080441.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Certifié conforme
J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>A. d’Alimonte
<i>Assistant Vice-Presidenti>
<i>Pour TECNICAL HOLDINGS S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
<i>Pour LIFE S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
59030
CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 41.393.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06303,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
(080270.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 41.393.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06304,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
(080272.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 48.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00245, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
(080278.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
MAXIPIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.944.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 14 septembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 27 septembre 2004, volume 529, folio 17, case 3;
I. - Que la société anonyme MAXIPIER S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince
Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 72.944, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire
alors de résidence à Hesperange, en date du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 95 du 28 janvier 2000.
II. - Que la mandante a décidé de dissoudre et de liquider la société MAXIPIER S.A., qui a interrompu ses activités;
que la mandante déclare qu’elle a réglé tous les engagements et dettes de la société MAXIPIER S.A.
III. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de
la société dissoute.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 octobre 2004.
(080332.3/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
<i>Pour CONSULT S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
<i>Pour CONSULT S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
<i>Pour BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
Pour extrait conforme
J. Seckler
59031
PROFILARBED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.983.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2004i>
L’Assemblée, à l’unanimité, décide de nommer administrateur de la société, Monsieur Roger Schlim, Executive Vice
President de l’Unité Opérationnelle Solutions Acier du Secteur Produits Longs Carbone en Europe.
Le mandat de Monsieur Roger Schlim prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2008 pour statuer sur l’exer-
cice 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06485. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080286.3/571/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TECNOMATIX TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 30.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00396 a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080296.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TECNOMATIX TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 30.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00400, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080292.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TECNOMATIX TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 30.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00398, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080295.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.686.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AU00695, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
(080315.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour extrait conforme
R. Junck
<i>Le Présidenti>
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
59032
EURO MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 81.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04402, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080299.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
EURO MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 81.718.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004i>
Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux Administrateurs Messieurs
Freddy Bracke, Francis Davies et Madame Pamela Sanders ainsi qu’au commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE REU-
TER-WAGNER & ASSOCIES pour l’exercice écoulé.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080298.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
GARAGE SCHMITZ-HUBERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 56.998.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AU00697, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre.
(080316.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
MINERAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.827.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 30 juillet 2004i>
Monsieur Bozzola Angelo, Monsieur Ramon Lodovico et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administrateurs
pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la
même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00626. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080517.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
Pour extrait sincère et conforme
MINERAL RESOURCES S.A.
V. Arno’ / A. Bozzola
<i>Administrateur / Administrateuri>
59033
AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.789.450,-.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 72.729.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002, réf. LSO-AV00727, ont été déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
(080339.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.789.450,-.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 72.729.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2003, réf. LSO-AV00728, ont été déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
(080337.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
JAN NAVIGATION A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 81.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00560, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080359.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
JAN NAVIGATION A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 81.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00562, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080362.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
JAN NAVIGATION A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 81.742.
—
EXTRAIT
Le 30 janvier 2004 s’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire au siège social de la société durant laquelle
ladite Assemblée Générale a décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes à dater de ce jour et pour
une durée déterminée de 3 ans, Monsieur Jules Roebben, expert comptable, demeurant à 63-65, rue de Merl, L-2146
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
JAN NAVIGATION A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
JAN NAVIGATION A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
59034
Luxembourg. L’Assemblée a donné quitus à la société FIDUCOM S.A. de sa fonction d’ancien commissaire aux comptes
de la prédite société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080397.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
ALEXANDER SHIPPING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 83.236.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00554, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080340.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
ALEXANDER SHIPPING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 83.236.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00556, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080343.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
ALEXANDER SHIPPING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 83.236.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00559, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080355.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
ALEXANDER SHIPPING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 83.236.
—
EXTRAIT
Le 30 janvier 2004 s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société durant laquelle
ladite l’Assemblée Générale a décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes à dater de ce jour et pour
une durée déterminée de 3 ans, Monsieur Jules Roebben, expert comptable, demeurant à 63-65 rue de Merl, L-2146
Luxembourg. L’Assemblée a donné quitus à la société FIDUCOM S.A. de sa fonction d’ancien commissaire aux comptes
de la prédite société.
Pour extrait conforme
JAN NAVIGATION A.G.
Signatures
<i>Les membres du bureaui>
ALEXANDER SHIPPING A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
ALEXANDER SHIPPING A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
ALEXANDER SHIPPING A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
59035
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00551. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080515.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
MORA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.659.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00741, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080357.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
MORA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.659.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenuei>
<i>le 24 octobre 2002 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- Par ailleurs, l’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs de Messieurs J. Quintus,
K. Lozie et de la société COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier
pour une nouvelle durée de un an.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 30 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00731. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080352.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
MORA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.659.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00740, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080354.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
MORA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.659.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenuei>
<i>le 23 octobre 2003 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- Par ailleurs, l’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs de Messieurs J. Quintus,
K. Lozie et de la société COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier
pour une nouvelle durée de un an.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 30 juin 2004.
Pour extrait conforme
ALEXANDER SHIPPING A.G.
Signatures
<i>Les membres du bureaui>
Signatures.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signatures.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
59036
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00730. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080344.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
SODEFI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.389.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00739, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080353.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
SODEFI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.389.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenuei>
<i>le jeudi 18 septembre 2003 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Koen Lozie, Jean
Quintus, ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.
- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de ratifier la nomination du mandat d’administrateur de COSAFIN S.A. coopté
lors du conseil d’administration du 24 décembre 2002.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’assemblée ap-
prouvant les comptes au 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00729. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080351.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TRAGEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 13.144.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2004, réf. DSO-AU00056, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080892.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
TRAGEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 13.144.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2004, réf. DSO-AU00057, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080891.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
COSAFIN S.A. / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / -
TRAGEC, S.à r.l.
Signature
TRAGEC, S.à r.l.
Signature
59037
FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.264.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00742, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080358.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.264.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires qui s’est tenuei>
<i>le 11 décembre 2003 à 10.00 heuresi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN
S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l’As-
semblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00732. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080350.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
CAROLINE SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 69.943.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, réf. LSO-AV00564, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080364.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
CAROLINE SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 69.943.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, réf. LSO-AV00565, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080366.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05443, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080522.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Signatures.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
CAROLINE SHIPPING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
CAROLINE SHIPPING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
59038
DOLBERG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.499.
—
Le bilan au 31 mars 2004 enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00744, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(080363.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
DOLBERG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.499.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 23 septembre 2004i>
<i>à 14.00 heures à Luxembourgi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et de la société CO-
SAFIN S.A. Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l’As-
semblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00734. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080349.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 73.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00718, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080396.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 73.064.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 13 septembre 2004 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le rapport du Conseil de Gérance est approuvé;
- Le Bilan et le Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 2003, et l’affectation du résultat sont approuvés;
- Décharge est donnée au Gérant pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2003;
- Décision de continuer l’activité de la société en dépit du fait d’une perte de plus de 50 % du montant total du capital
social;
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Géranti>
M. Bogers
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Géranti>
M. Bogers
<i>Managing Directori>
59039
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00716. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080395.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00745, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080365.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le jeudi 10 juin 2004i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de M. Jean Quintus, Mme Colette
Coens et M. Christophe Wirtz en tant qu’Administrateurs ainsi que le mandat de M. Noël Didier en tant que Commis-
saire aux Comptes pour une période venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080348.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
VECTOR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.004.
—
Le Rapport Annuel Révisé au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00397 a été dé-
posé au registre de Commerce et des Sociétés le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(080427.3/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
EUREL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 41.729.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00213, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2004
(080493.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signatures.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
P. Bartz / F. Nilles
<i>Fondé de Pouvoir Principali> / <i>Sous-Directeur Principali>
<i>Pour EUREL INTERNATIONAL S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
59040
GILLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06660, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080413.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
GILLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06659, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080414.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
GILLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.623.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 2 septembre 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GILLIS S.A., il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes aux 31 décembre 2002 et 31 décem-
bre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003;
- d’affecter les résultats comme suit:
pour 2002: perte de EUR 13.095,55 en report à nouveau;
pour 2003: perte de EUR 7.567,42 en report à nouveau;
- de poursuivre les activités de la société malgré les pertes cumulées pour 2002 et 2003 excédant 75% du capital
souscrit;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées jusqu’aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003;
Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06661. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080416.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Canovas S.A.
SOMARFI (Société Maritime de Financement) S.A.
Gama Partner S.A.
Atelier de Soudage Multimetal, S.à r.l.
E.C.S. Logistic, S.à r.l.
Echt-Invest, S.à r.l.
PTC International Finance II S.A.
Eiskaffee Venezia, G.m.b.H.
Feller Frères, S.à r.l.
Garage Schiltz Frères S.A.
Garage Schiltz Buederscheid S.A.
Express Services S.A.
Lubalux S.A.
Vangansbeke, S.à r.l.
Voyages Schiltz S.A.
Arrobas Lux S.A.
Arrobas Lux S.A.
Arrobas Lux S.A.
M.M.M.L. S.A., Multi Media Management Luxembourg S.A.
M.M.M.L. S.A., Multi Media Management Luxembourg S.A.
Entreprise de Façades Miotto, S.à r.l.
Diritherm S.A.
Sublime Investments, S.à r.l.
Quality Electronics Design S.A.
Quality Electronics Design S.A.
Top Nutrition, Sport et Management S.A.
L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Application Service S.A.
L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Application Service S.A.
Elemonta S.A.
Capital @ Work Group S.A.
Dumaplast International S.A.
Act International, S.à r.l.
Act International, S.à r.l.
Financial Portfolio Investment Soparfi S.A.
Plastron Investment S.A.
Horton S.A.
Äre Mellechmann, GmbH
Merrill Lynch International Investment Funds
Eurinvest Partners S.A.
Eurinvest Partners S.A.
Mariram S.A.
Tinsel Investments S.A.
Nierle Media A.G.
C.I.E.C., S.à r.l., Central Import-Export Corporation
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A.
J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe), S.à r.l.
Inter Marine Investment Holding S.A.
Groupe Automobiles C.R. S.A.
Possible Invest S.A.
Tamweelview European Holdings S.A.
Stang Braz SC
XL (Western Europe), S.à r.l.
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A.
Stornoway Holding S.A.
ABS Finance Advisory Company S.A.
Glaxo Investments S.A.
Glaxo Investments S.A.
Société Hollando-Suisse de Participation
Tamweelview S.A.
Cinven Buyout I, S.à r.l.
Mettle Luxembourg, S.à r.l.
Regis International Franchising, S.à r.l.
Regis International Franchising, S.à r.l.
SIDUMI Holding S.A., Société Industrielle du Midi Holding S.A.
SIDUMI Holding S.A., Société Industrielle du Midi Holding S.A.
SIDUMI Holding S.A., Société Industrielle du Midi Holding S.A.
FIF Partenariat S.A.
FIF Partenariat S.A.
ING PFCE Finco, S.à r.l.
DS Automobiles, S.à r.l.
N.F.C. S.A.
E.K. S.A.
Rohtak Holding S.A.
Kent Inter Holding S.A.
Jourdain, S.à r.l.
Arguedas Holding S.A.
Immobilière de Richelle S.A.
Immobilière Building S.A.
Mutiara Investments S.A.
CGS Formation S.A.
Paragon Investment S.A.
Fedimmo S.A.
Californian S.A.
Phoenix Biocycle Industries A.G.
Sodexho Pass S.A.
Micosta, S.à r.l.
Friederich, S.à r.l.
C.L.C.E. Interactive S.A.
Robert Fleming (CIS), S.à r.l.
Technical Holdings S.A.
Life S.A.
Soparassur S.A.
Consult S.A.
Consult S.A.
Bug Investment und Beteiligung Holding S.A.
Maxipier S.A.
ProfilArbed S.A.
Tecnomatix Technologies S.A.
Tecnomatix Technologies S.A.
Tecnomatix Technologies S.A.
Schmitz, S.à r.l.
Euro Marine Services S.A.
Euro Marine Services S.A.
Garage Schmitz-Hubert S.A.
Mineral Resources S.A.
AOL Participations II, S.à r.l.
AOL Participations II, S.à r.l.
Jan Navigation A.G.
Jan Navigation A.G.
Jan Navigation A.G.
Alexander Shipping A.G.
Alexander Shipping A.G.
Alexander Shipping A.G.
Alexander Shipping A.G.
Mora S.A.
Mora S.A.
Mora S.A.
Mora S.A.
Sodefi S.A.
Sodefi S.A.
Tragec, S.à r.l.
Tragec, S.à r.l.
Financière Européenne S.A.
Financière Européenne S.A.
Caroline Shipping S.A.
Caroline Shipping S.A.
Afham Gestion Immobilière S.A.
Dolberg S.A.
Dolberg S.A.
E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l.
E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l.
Tandil S.A.
Tandil S.A.
Vector Fund
Eurel International S.A.
Gillis S.A.
Gillis S.A.
Gillis S.A.