58609

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1222

30 novembre 2004

S O M M A I R E

Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l., Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58613

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58622

Jonathan International Real Estate Company S.A.,

Alloy 2000 BV, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . .

58651

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58613

Alloy 2000 BV, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . .

58651

Kemer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58623

Arguedas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

58626

Keybridge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58638

Aube Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58619

Kilmart Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Bishop et Johnston S.A. Holding, Luxembourg . . . .

58610

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58636

Canalelec Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

58614

Kilmart Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Canford Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58623

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58638

Chemlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58620

Kingreal Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

58630

CIT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58621

Kiro, S.à r.l., Noertzange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58617

Dover Luxembourg S.N.C., Luxembourg . . . . . . . .

58642

Lucien Lentz et Cie, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . 

58610

Dover Luxembourg S.N.C., Luxembourg . . . . . . . .

58645

M. Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58641

E.K. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58629

Macogeo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58641

E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l., Lu- 

Maonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58617

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58611

Mathis Prost Grevenmacher S.A., Sandweiler  . . . 

58651

E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l., Lu- 

Mathis Prost S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58610

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58611

Matu-Trans, S.à r.l., Bissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58653

Enex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58611

Mikado Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58653

F.I.E. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58621

Mikado Online S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

58651

Financière Darimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

58655

Mishal Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

58645

Financière Darimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

58655

N.F.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58628

Financière Darimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

58656

PanAlpina Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

58656

Fondation Cécile Ginter, Luxembourg  . . . . . . . . . .

58639

Partrade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58614

Garden Design, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58653

Paul Wurth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58628

Garden Design, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58653

Plau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

58619

Gentile S.C.I., Müllendorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58642

Plau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

58619

Gerthoma Number Two S.A., Luxembourg . . . . . .

58623

Port Bay S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58617

Gimko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58627

PROIMMO,  Promaco  Immobilière  S.A.,  Luxem- 

Immobilière de Richelle S.A., Luxembourg. . . . . . .

58626

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58656

Iron World S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

58613

PROMACO, Project Management and Control S.A., 

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58651

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58639

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58652

Rohtak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58630

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58652

Sheik Coast S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58635

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58652

(The) Shipowners’ Mutual Protection and Indem- 

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58652

nity Association (Luxembourg), Luxembourg  . . 

58628

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58652

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- 

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58652

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58618

J&P Transervice S.A. Holding, Luxembourg . . . . . .

58635

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- 

Jonathan International Real Estate Company S.A.,

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58618

58610

LUCIEN LENTZ & Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00111, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080130.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

MATHIS PROST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R. C. Luxembourg B 781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00073, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080198.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

BISHOP ET JOHNSTON S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Société anonyme en liquidation.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.944. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social le 22 septembre 2004

L’assemblée a approuvé les comptes sociaux arrêtés au 28 juin 2004 et a donné décharge au liquidateur pour l’exé-

cution de son mandat.

L’assemblée a décidé de nommer commissaire à la liquidation Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeu-

rant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 29 septembre 2004 avec l’ordre du jour sui-

vant:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05652. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078689.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- 

Sofil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58655

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58618

T.B.F., S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58628

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- 

Tradorest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58630

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58618

Valemar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58612

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- 

Valemar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58613

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58618

Valmy Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

58635

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- 

Vega Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58629

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58618

Vega Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58629

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- 

Viking Croisières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58621

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58619

Winni Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

58619

Société Hollando-Suisse de Participation S.A.H., 

World Artistic Agency, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

58640

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58635

World Artistic Agency, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

58641

Sofil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58654

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
Pour publication, modification et réquisition
BISHOP ET JOHNSTON S.A. HOLDING
Signature
Un mandataire

58611

ENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 21.560. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2002

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission des trois administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge

de leur mandat pour l’exercice 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
1. Monsieur Francis Weisgerber, ingénieur technicien, demeurant à Luxembourg qui est nommé administrateur-dé-

légué,

2. Madame Andrée Dichter, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
3. Monsieur Tom Weisgerber, M.Sc. in ind. rel. L.S.E., demeurant à Esch-sur-Alzette,
leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2008.
L’assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,

société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, son mandat
expirant à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2008.

Plus rient n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

F. Weisgerber / A. Dichter / T. Weisgerber.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079509.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 73.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03617, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080182.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 73.064. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 13 septembre 2004 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le rapport du Conseil de Gérance est approuvé;
- Le Bilan et le Compte de Profits &amp; Pertes au 31 décembre 2003, l’affectation du résultat sont approuvés;
- Décharge est donnée au Gérant pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2003;
- Décision de continuer l’activité de la société en dépit du fait d’une perte de plus de 50 % du montant total du capital

social.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080184.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

<i>Pour E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l.
EUROLEX MANAGEMENT S.A. 
<i>Gérant 
M. Bogers
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION, S.à r.l.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
M. Bogers
<i>Managing Director

58612

VALEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.850. 

—

 L’an deux mille quatre, le dix septembre. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALEMAR S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 35.850,
 constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 1990, publié au Mémorial

C numéro 233 du 04 juin 1991,

 les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant 
 - en date du 16 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 219 du 07 avril 1998;
 - en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 130 du 02 mars 1999,
 - en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 45 du 14 janvier 2000 et
 - en date du 18 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 900 du 08 septembre 2004.

La séance est ouverte à 09.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich. 

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France). 

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant

à Differdange. 

 Monsieur le Président expose ensuite: 
 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix-huit mille

cent soixante-treize (18.173) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social d’un
million sept cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-neuf euros (EUR 1.780.469,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assem-
blée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 

 1.- Réduction du capital social de Euros six cent mille (600.000,- EUR), pour le ramener de Euros un million sept

cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-neuf (EUR 1.780.469,-) à Euros un million cent quatre-vingt mille quatre
cent soixante-neuf (EUR 1.180.469,-), par remboursement aux actionnaires sans diminution du nombre d’actions; 

 2.- Modification afférente de l’article 4 des statuts. 
 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

 L’assemblée décide de réduire le capital social de six cent mille Euros (EUR 600.000,-), pour le ramener d’un million

sept cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-neuf Euros (EUR 1.780.469,-) à un million cent quatre-vingt mille quatre
cent soixante-neuf Euros (EUR 1.180.469,-), par remboursement aux actionnaires sans diminution du nombre d’actions. 

 L’assemblée prend acte que suivant les dispositions de l’article 69 de la loi sur les sociétés le remboursement à un

actionnaire ne peut se faire qu’après 30 jours à compter de la publication de ce procès-verbal au Mémorial. Le rembour-
sement peut se faire antérieurement si tous les créanciers de la société donnent leur accord. Dans l’hypothèse où il n’y
a pas de créanciers le prédit délai n’est pas à respecter. 

<i>Deuxième résolution 

 Suite à la résolution qui précède l’article quatre (4) - 1

er

 alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

 «Art. 4. 1

er

 alinéa.

 Le capital social est fixé à un million cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-neuf Euros (EUR 1.180.469,-), re-

présenté par dix-huit mille cent soixante-treize (18.173) actions sans désignation de valeur nominale.» 

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 
 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2004, vol. 900, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(080064.3/219/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2004.

F. Kesseler.

58613

VALEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.850. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080065.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

IRON WORLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 67.488. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>tenue extraordinairement en date du 5 mai 2004

Sont nommés Administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Con-

seil d’Administration;

- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

Est nommée Commissaire, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2003:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080127.3/815/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

JONATHAN INTERNATIONAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 43.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00102, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080125.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

JONATHAN INTERNATIONAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 43.918. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement

<i>le 27 septembre 2004 à 15.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se ter-

mineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2010.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080124.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2004.

F. Kesseler.

IRON WORLD S.A.
Signatures

FIRELUX S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs

58614

CANALELEC INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 62.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00261, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

(080126.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

PARTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 103.220. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Hauspeter Hoffmann domicilié à Rupgellerstrasse 196, Fl. 9487 Gamprin Lichtenstein
ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, domiciliée professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 10 septembre 2004,
2. Monsieur Brunello Donati, né le 26 août 1947 à San Moritz, Suisse, profession libérale, demeurant à CH-6950 Sala

Capriasca, Via Nogo (Ticino),

ici représenté par Madame Vania Baravini, prénommée,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 10 septembre 2004.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PARTRADE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

CANALELEC INVEST S.A.
Signatures

58615

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois

cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant com-

porter obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur
investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépon-
dérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième vendredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

58616

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25% par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

7.750 (sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.115,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

Administrateur de catégorie A:
1. Monsieur Brunello Donati, profession libérale, né le 26 août 1947 à San Moritz, Suisse, demeurant à CH-6950 Sala

Capriasca, Via Nogo (Ticino),

Administrateurs de catégorie B:
2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

3. Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (FO), Italie, demeurant pro-

fessionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur Brunello Donati est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., société anonyme ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-
1510 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B N°65.469.

Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit 

en EUR

Montant libéré 

en EUR

1. M. Hauspeter Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

30.900

7.725

2. M. Brunello Donati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

25

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100

31.000

7.750

58617

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, vol. 145S, fol. 5, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080586.3/208/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

MAONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.573. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires tenue au siège social

<i>à Luxembourg, le 24 septembre 2004

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Zucchi Manlio et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00108. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080111.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

KIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3383 Noertzange, 65, Cité Beaulieu.

R. C. Luxembourg B 88.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00251, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080072.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

PORT BAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.908. 

—

EXTRAIT

Il résulte du conseil d’administration du 23 septembre 2004 que Monsieur Franco Bertoni, Entrepreneur, demeurant

à CH-6926 Montagnola a été coopté administrateur avec pouvoir de signature de type A en remplacement de Monsieur
Roberto Bassi, démissionnaire. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00056. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080191.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

J. Delvaux.

Pour extrait sincère et conforme
MAONIA S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

 

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

58618

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00334, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080156.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00335, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080157.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00337, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080159.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00338, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080160.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00339, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080162.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00340, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080165.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

58619

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00341, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080167.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

AUBE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06780, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080153.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

WINNI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.394. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00311, ont été déposés au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080101.3/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

PLAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06522, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

(080142.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

PLAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.374. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 14 septembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière à été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080151.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Signature.

 

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

58620

CHEMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.440. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth of September.
Before us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, with registered office in P.O. Box 255, Trafalgar

Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, 

here represented by Mrs Anja Paulissen, employee, whose business address is at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lux-

embourg, 

by virtue of a proxy given in St. Peter Port, Guernsey, on September 17, 2004,
said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the only partner of the «one-man limited company» (société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle) existing under the name of CHEMLUX, S.à r.l., R.C. B number 65.440, with registered office in Luxembourg.

- The company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing at Hesperange,

dated July 1, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 713 of October 2, 1998.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the same notary dated August 8, 2001, pub-

lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 143 of January 26, 2002.

- The company’s capital is set at twelve thousand four hundred (12,400.-) euro represented by four hundred and nine-

ty-six (496) shares of a par value of twenty-five (25.-) euro each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The appearing party as sole shareholder of the company and final beneficial owner of the operation hereby resolved

to proceed with the dissolution of the company with effect from today.

- The appearing party as liquidator of the company CHEMLUX, S.à r.l., declares that the activity of the company has

ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is
vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but
unpaid and for any as yet unknown liabilities of the company before any payment to itself; consequently the liquidation
of the company is deemed to have been carried out and completed;

- it has fully knowledge of the articles of incorporation of the company and perfectly knows the financial situation of

the company.

- it grants full discharge to the managers of the company for their mandates up to this date.
- The books and records of the dissolved company shall be kept for five (5) years at L-2453 Luxembourg, 5, rue

Eugène Ruppert.

In faith of which we the undersigned notary set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the be-

ginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergencies between the English and the French version, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing person, said mandatory signed with

us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu: 

SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, avec siège social à P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les

Banques, St. Peter Port, Guernesey,

ici représentée par Madame Anja Paulissen, employée privée, dont l’adresse professionnelle est située au 5, rue Eugè-

ne Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à St. Peter Port, Guernesey, le 17 septembre 2004, 
laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomina-

tion CHEMLUX, S.à r.l., R C. B n

°

 65 440, avec siège social à Luxembourg.

- La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date

du 1

er

 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 713 du 2 octobre 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 8 août 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 143 du 26 janvier 2002.

 - Le capital social de cette société est de douze mille quatre cents (12.400,-) euros représenté par quatre cent quatre-

vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.

58621

- Par la présente la comparante en qualité d’associée unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société CHEMLUX, S.à r.l. déclare que l’activité de la société a

cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif
et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la
société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à con-
sidérer comme faite et clôturée.

- Elle a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.
- L’associée unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la société pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergen-
ces entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire la

présente minute.

Signé: A. Paulissen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, vol. 145S, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080169.3/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

F.I.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 78.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00603, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080102.3/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

VIKING CROISIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.395. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080104.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

CIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 68.098. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1

er

 septembre 2004:

- Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080192.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

 

Signature.

 

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

58622

ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 69.284. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the third day of August.
Before us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven

There appeared:

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., a limited liability company organised under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, represented by Mr Manfred
Hoffmann, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy, after being signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in its capacity as sole shareholder has requested the undersigned notary to state:
- that ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à.r.l. (the «Company») having its registered office at 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 69.284), has been incorporated pursuant to a deed of Maître
Frank Baden on 2 April 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 470 of 21 June
1999;

- that the capital of the Company is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) per share;

- that ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. owns all the shares issued by the Company;
- that the anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced with immediate effect;
- that the accounts of the Company from 1 January 2004 until the date of dissolution of the Company presented to

this Meeting are hereby approved;

- that ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. is hereby appointed as liquidator with the broadest powers, as pro-

vided for by article 144 to article 148bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended;

- that all the assets of the Company are transferred to the sole shareholder who declares that all liabilities of the

Company have been paid, except those due to the sole shareholder and that it will personally bear all future liabilities
of the Company, including those which are unknown today and which might occur after the date of dissolution. The sole
shareholder will also bear the costs related to the present deed;

- that discharge is granted to the Managers of the Company for the execution of their mandate until this date of dis-

solution of the Company;

- that the account-books and the documents of the Company shall be lodged during a period of five years at 8-10,

rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

person, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person, in
case of divergence between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trois août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

A comparu:

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, représentée par M. Manfred Hof-
fmann, Avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, agissant en qualité d’associée, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à.r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B. 69.284), a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden
en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 470 du 21 juin 1999;

- que le capital social de la Société est fixé à dix mille livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt livres Sterling (GBP 20,-) chacune;

- que ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. est propriétaire de toutes les parts sociales émises par la Société;
- que par la présente, la dissolution anticipée de la Société est prononcée avec effet immédiat;
- que les comptes de la Société à compter du 1

er

 janvier 2004 jusqu’à la date de dissolution de la Société soumis à

cette Assemblée sont approuvés par le présent acte;

- que ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. est, par la présente, nommée liquidateur avec les pouvoirs les plus

larges, tels que stipulés aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
que modifiée;

- que tous les actifs de la Société sont transférés à l’associée unique qui déclare que toutes les dettes de la Société à

l’exception de celles imputables à l’associée unique ont été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les

58623

engagements futurs de la Société, même ceux inconnus à l’heure actuelle et qui pourraient surgir après la dissolution.
L’associée unique réglera également les frais des présentes;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants en place pour l’exécution de leur mandat jusqu’à cette date

de dissolution de la Société;

- que les livres comptables et les documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au 8-10,

rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête de la per-

sonne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Hoffmann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080331.3/202/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

GERTHOMA NUMBER TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00359, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080112.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

CANFORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.805. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf.

LSO-AU06124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(080113.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

KEMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 103.218. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. EXAGON INVESTMENT LIMITED, avec siège social à Alofi, Commercial Centre Square, Niue Island, inscrite au

Registre IBC numéro 009474, ici représentée par Monsieur Philippe Marchal, juriste, demeurant professionnellement à
L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 24 septembre 2004.

2. Madame Karine Bicard, juriste, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie, ici

représentée par Monsieur Philippe Marchal, prénommé, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg le 24 sep-
tembre 2004.

Lesquelles procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme sous la dénomination de KEMER S.A.

Senningerberg, le 17 août 2004.

P. Bettingen.

 

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

CANFORD HOLDING S.A.
R. Hovenier
<i>Administrateur

58624

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un snack, restauration rapide, avec débit de boissons alcoolisées et

non alcoolisées ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant direc-
tement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de
société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans
avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tout concours, prêts, avances ou garanties à toute autre
société dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières et le placement et la gestion de ses li-
quidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, com-
merciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter
directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension. 

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication des présents

statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites,
du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appar-
tiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 17 mars de chaque année à 14.00 heures
et pour la première fois en l’an deux mille cinq.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

58625

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature de l’administrateur délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts. 

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Pour la première fois, un administrateur délégué peut être nommé directement par l’assemblée générale extraordi-

naire qui fait suite à la constitution. 

Art. 12. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Art. 13. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille quatre. 

Art. 14. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 15. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 16. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte

que la somme de huit mille euros (8.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 1.700,- euros. 

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré

Nombre d’actions

1) EXAGON INVESTMENT LIMITED, prénommée: . . . 

31.000,-

7.750,-

310

2) Karine Bicard, prénommée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000,-

250,-

10

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.000,-

8.000,-

320

58626

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Madame Karine Bicard, juriste, née à F-Metz, le 8 mai 1969, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg,

100, rue de Bonnevoie.

- Monsieur Philippe Marchal, juriste, né à F-Metz, le 13 mai 1971, demeurant professionnellement à L-1260 Luxem-

bourg, 100, rue de Bonnevoie.

- Monsieur Enver Yilmaz, restaurateur, né à F-Verdun le 25 avril 1976, demeurant à F-57000 Fameck, 2, boucle de la

Nied.

La durée du mandat des administrateurs sera de six ans et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en l’an 2010. 

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée GEFCO AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.276.

La durée du mandat du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en l’an 2005.

4. L’adresse de la société est fixée à L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 11

des statuts.

6. Est nommé administrateur délégué, Monsieur Enver Yilmaz prénommé, avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la co-signature de l’administrateur
délégué et de l’un des deux autres administrateurs sera requise.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeu-

res, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: P. Marchal, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 27 septembre 2004, vol. 468, fol. 28, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080583.3/221/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

IMMOBILIERE DE RICHELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00090, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080121.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

ARGUEDAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.062. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00429, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080073.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Remich, le 1

er

 octobre 2004.

A. Lentz.

FIRELUX S.A.
Signature

 

Signature.

58627

GIMKO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.268. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le treize septembre.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée GIMKO S.A. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C.
Luxembourg, section B numéro 75.268,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 mars 2000, publié au Mémorial C de

2000, page 26153.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 9 août 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Petro Feller, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, 19/21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaires-vérificateur, notamment remboursement des soldes res-

tant aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

4. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans;

6. Divers. 

 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l. 15, rue de la Chapelle, Luxembourg,
nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.à r.l. 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, afin d’effectuer

les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux action-
naires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société GIMKO S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard

du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

58628

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, P. Feller, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, vol. 145S, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080536.3/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

PAUL WURTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 4.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05953, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.

(078557.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION (LUXEMBOURG)

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 14.228. 

—

Le bilan au 20 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03777, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

(080076.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

N.F.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.478. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00404, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080079.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

T.B.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 26.210. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le dix septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Marie-Rose Lukjanenko, sans état, veuve de Monsieur Henri Filippini, née à F-Villers-la-Montagne, le 23

septembre 1939, demeurant à F-54920 Villers-la-Montagne, 11, rue du Labour.

2) Madame Yvette Winter, sans état, épouse de Monsieur Armand Tizzoni, née à F-Thil, le 10 août 1936, demeurant

à F-54880 Thil, rue des déportés.

Lesdites personnes, agissant en leurs qualités d’uniques associées de la société à responsabilité limitée T.B.F. S.à r.l.,

(R.C. n

°

 B 26.210), avec siège à L-3898 Foetz, 11, rue du Brill, constituée par acte notarié du 1

er

 juillet 1987, publié au

Mémorial C page 15.279/87,

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

J. Delvaux.

PAUL WURTH
R. Friederici / J. Geisen
<i>Vice-Président / <i>Senior Vice-Président

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

 

Signature.

58629

ont exposé au notaire instrumentant que ladite société n’est pas propriétaire de biens immobiliers et qu’elles enten-

dent la dissoudre pour cessation de commerce depuis le 1

er

 janvier 1996.

A cet effet, les associées se trouvent investies de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement

de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle.

Sur ce, Nous Notaire, avons constaté et donné acte de dissolution et de liquidation de la T.B.F. S.à r.l.
Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à F-54880 Thil.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Filippini, Tizzoni, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2004, vol. 900, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079607.3/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

E.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 60.217. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00408, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080083.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

VEGA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06521, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

(080145.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

VEGA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.004. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 16 septembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080152.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pétange, le 24 septembre 2004.

G. d’Huart.

Signatures
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

58630

ROHTAK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00411, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080087.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

KINGREAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.634. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00415, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080090.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

TRADOREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.773. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TRADOREST S.A., une société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés,
section B sous le numéro 56.773, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notarié de résidence à Luxem-
bourg en date du 17 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 24 du 22 janvier
1997, (ci-après: «la Société»), dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé du 7 février
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1222 du 24 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Laetitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sarah Turk, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Bel-

gique).

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la nationalité de la Société et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxem-

bourg à Torino (Italie), décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article 67-1 (1) de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Adoption par la Société de la nationalité italienne, le changement
de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution
d’une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la Société dans le «Registro delle Imprese
di Torino» en Italie.

2) Fixation du siège social de la Société à Torino, Moncalieri strada Vivero n

o

 26.

3) Décision de conférer à Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Belgique), tous

les pouvoirs pour faire opérer la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur
base d’un certificat d’inscription au «Registro delle Imprese di Torino» (Italie).

4) Acceptation de la démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société avec

effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

5) Nomination d’un administrateur unique et d’un collège des commissaires «Collegio sindacale», composé de cinq

(5) membres tous de nationalité italienne et tous inscrits au Registre des «Revisori contabili».

6) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la Législation Italienne.
7) Décision d’autoriser l’administrateur de la Société soumise dorénavant au droit italien, pour représenter la Société

devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de na-
tionalité comme dit ci-avant et en vue de l’inscription de la Société dans le «Registro delle Imprese di Torino» en Italie.

II) II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

 

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

58631

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Torino (Italie),

Moncalieri strada Vivero n

°

 26 et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement

de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une nouvelle entité juri-
dique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969.

L’assemblée générale extraordinaire constate que cette résolution a été prise en conformité avec l’article 67-1 (1) de

la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d’apport ont été régulièrement payés au Grand-
Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous pouvoirs généralement quelconques à Madame Nicole

Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Belgique), à l’effet de parvenir à la radiation de l’inscription de
la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription requis à To-
rino (Italie) et des actes y afférents et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur

accorde pleine et entière décharge pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs mais ceci seulement avec effet
au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer, pour une durée de trois ans, un (1) administrateur unique

et un collège de commissaires «Collegio sindacale», composé de cinq (5) membres, tous ayant la nationalité italienne et
inscrits au Registre des «Revisori contabili». Les honoraires des commissaires sont établis d’après les tarifs profession-
nels des Dottori Commercialisti.

L’administrateur unique sera:
Monsieur Gagliardi Sergio, né à Torino (Italie) le 27 août 1962, demeurant à Torino, Via Principi d’Acaja, 22, C.F. GGL

SRG 62M27 L219T.

Le collège des commissaires se compose des cinq (5) membres suivants: 
<i>Président du collège des commissaires «Presidente del Collegio»
Monsieur Braja Alessandro, Dottore, né à Caselle Torinese le 21 décembre 1934, demeurant à Torino, corso Re

Umberto n. 1, C.F. BRJ LSN 34T21 B960A, inscrit au Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.4.1995, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, 

<i>Commissaires effectifs «Sindaci effettivi»
- Monsieur Aschieri Edoardo, Dottore, né à Genova le 9 juillet 1958, demeurant à Torino, corso Re Umberto n. 1,

C.F. SCH DRD 58L09 D969M, inscrit au Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.4.1995, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995; 

- Madame Braja Piera, Dottoressa, née à Torino le 15 juin 1964, demeurant à Torino, corso Re Umberto n. 1, C.F.

BRJ PRI 64H55 L219F, inscrite au Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995;

<i>Commissaires suppléants, «Sindaci supplenti»
- Monsieur Beraldi Mario, Dottore, né à Imperia le 26 juin 1964, demeurant à Torino, corso Re Umberto n. 1, C.F.

BRL MRA 64H26 E290J, inscrit au Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995;

- Monsieur Gallone Alessandro, Dottore, né à Torino le 20 juillet 1961, demeurant à Torino, corso Re Umberto n.

1, C.F. GLLLSN61 L20L219X, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, di cui al D.M. 12.4.1995, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995,

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter tous les changements intervenus ci-avant, l’assemblée générale extraordinaire décide de procéder à

une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée TRADOREST S.p.A pour les mettre en con-
cordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Nouvelle version des statuts en langue italienne:

STATUTO

Art. 1. La società è denominata TRADOREST S.p.A. senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2. La società ha sede in Italia nel Comune di Torino.

58632

Con l’osservanza delle modalità di legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e

rappresentanza altrove, sia in Italia sia all’Estero.

Art. 3. La società ha per oggetto l’acquisto, la sottoscrizione, la vendita e la gestione di azioni, di quote sociali, di

partecipazioni in società ed enti, sia in Italia sia all’estero; l’acquisto, la vendita e la gestione di valori mobiliari in genere;
il coordinamento organizzativo e finanziario delle società in cui essa partecipa e il finanziamento delle stesse, il tutto con
esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico.

La società ha, altresi, per oggetto, anche per il tramite di società partecipate, l’acquisto e la vendita di immobili abitativi

e non abitativi nonché la realizzazione di iniziative immobiliari, anche di costruzione e ristrutturazione necessarie a
favorire il migliore utilizzo e/o realizzo dei cespiti in proprietà. La società può inoltre gestire immobili di proprietà e di
terzi e compiere le connesse attività, esclusa la locazione finanziaria nei confronti del pubblico.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste

ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese
l’assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione;
essa può altresi, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in
quanto strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale. 

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.

Art. 4. II capitale sociale è di Euro 171.000 (centosettantunomila), diviso in n. 33.000 (trentatremila) azioni, senza

indicazione di valor nominale, ed à versato limitatamente a Euro 140.059,07.

II capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o di crediti.
L’acquisizione presso i soci di fondi con obbligo di rimborso potrà essere effettuata secondo la normativa pro-

tempore vigente.

Le azioni sono nominative e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. Per quanto riguarda le modalità di emissione

e circolazione delle azioni si applicano le norme di legge. Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente
trasferibili.

Art. 5. II domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei libro soci.

Art. 6. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 salvo anticipato scioglimento e potrà essere prorogata

con deliberazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 7. L’assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata a termini di legge presso il comune della sede sociale

o altrove, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli
azionisti iscritti al libro soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax
o all’indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione. Anche in mancanza
delle suddette formalità, l’assemblea si reputa regolarmente costituita qualora alla stessa sia rappresentato l’intero
capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale
ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai

componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

sociale, tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.

Art. 8. Possono intervenire in assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo

le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ai fini dell’intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all’art. 2370 c.c.
L’assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di

telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci.

In tale evenienza:
- sono indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4

o

 comma dell’articolo

2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la
riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della

costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svoigimento ed accertare i risultati delle
votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del

giorno.

Ogni azionista avente diritto di intervenire e di votare in assemblea, può farsi rappresentare da persona munita di

delega scritta, fermo il disposto dell’art. 2372 c.c.

Art. 9. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci o, in mancanza,

da altra persona eletta dall’assemblea stessa. Nell’ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la
presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

L’assemblea, su proposta del presidente della medesima, nomina un segretario, che può essere anche non azionista.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell’assemblea, il verbale è redatto da un notaio

designato dallo stesso presidente.

58633

II presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbali redatti e trascritti ai sensi di legge.

Art. 10. L’assemblea ordinaria à regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la

metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera
a maggioranza assoluta. 

L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale

sociale.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale

rappresentata dai soci partecipanti mentre l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di
oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea. Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 11. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile

da 3 a 7, secondo le determinazioni dell’assemblea ordinaria degli azionisti. Gli amministratori possono anche non essere
azionisti.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.
Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall’assemblea,

l’intero consiglio di amministrazione si intende cessato e l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere
convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione,

sentito il parere del collegio sindacale, entro il limite dell’importo complessivo stabilito dall’assemblea per la
remunerazione di tutti gli amministratori.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso della spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Art. 12. II consiglio di amministrazione - qualora non vi abbia provveduto l’assemblea - elegge tra i suoi membri il

presidente e può eleggere un vice presidente ed un amministratore delegato. II consiglio può inoltre nominare un
comitato esecutivo definendone il numero dei componenti - fra cui il presidente, nonché il vice presidente e
l’amministratore delegato se nominati, quali membri di diritto - durata e norme di funzionamento.

AI comitato esecutivo e all’amministratore delegato, se nominati, spettano le attribuzioni delegate dal consiglio di

amministrazione in via permanente o caso per caso, nei limiti e con le modalità stabiliti dal consiglio stesso, salvo il
disposto dell’art. 2381 c.c.

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di

amministrazione.

II consiglio di amministrazione può inoltre nominare un direttore generale fissandone, nelle forme di legge, i poteri,

le attribuzioni ed i compensi.

II consiglio di amministrazione può infine nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 13. II consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per l’amministrazione ordinaria e

straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell’oggetto
sociale, esclusi quelli che la legge riserva all’assemblea.

II consiglio di amministrazione è, inoltre, competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad

assumere le deliberazioni concernenti:

- l’incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge,
- l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l’indicazione di queli tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega

- se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche;
- la nomina alle cariche di direttore generale, nonché dei dirigenti;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l’approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- l’eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.
Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle

dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull’esercizio delle deleghe
conferite

II presidente del consiglio di amministrazione prende, insieme con l’amministratore delegato, ovvero con il direttore

generale, ove nominati, ovvero - in mancanza - con altro consigliere designato dal consiglio di amministrazione, qualsiasi

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provvedimento di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione - ad eccezione delle materie riservate dalla
legge alla esclusiva competenza di quest’ultimo - dandone comunicazione alla seduta successiva.

Art. 14. II consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via

telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque
giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza,

dall’amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall’amministratore eletto

dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

la seduta.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di

telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure

trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire
la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o
visionare documenti.

Art. 15. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio

di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell’ambito e per l’esercizio dei
poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l’esecuzione delle deliberazioni del
consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 16. II collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 
Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un

sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la
discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare
documenti.

Ai sindaci compete il compenso fissato dall’assemblea la quale, in aggiunta al compenso stesso, può determinare la

corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i sindaci hanno inoltre diritto al rimborso della
spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Art. 17. AI collegio sindacale compete la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sui rispetto dei principi

di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato e sui suo concreto funzionamento ed inoltre; nei casi consentiti dalla legge, esercita il controllo contabile; in
tal caso deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 18. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Nei termini di legge ed in conformità con le norme vigenti viene compilato il bilancio da sottoporre all’assemblea degli

azionisti per l’approvazione.

Art. 19. Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:
a) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto

il quinto del capitale sociale;

b) il residuo è ripartito fra gli azionisti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, salvo diversa destinazione

deliberata dall’Assemblea in conformità di legge.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.
II pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
I dividendi non riscossi entro in quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della

società.

Art. 20. La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.
L’assemblea straordinaria degli azionisti stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori

determinandone i poteri.

Art. 21. II diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando the non hanno diritto di recedere gli azionisti

the non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine
- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
I termini e le modalità dell’esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il

procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 22. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

58635

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Sergio Gagliardi, prénommé, pour

représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et
du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l’inscription de la Société dans le «Registro delle Imprese
di Torino» en Italie.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,00).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et

demeure, ceux-ci ont-signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Henoumont, L. Frisch, S. Turk, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 29 juillet 2004, vol. 404, fol. 73, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078110.3/243/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SOCIETE HOLLANDO-SUISSE DE PARTICIPATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 3.557. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00419, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080093.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

SHEIK COAST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 41.313. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080099.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

J&amp;P TRANSERVICE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 52.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00094, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080123.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

VALMY TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 88.682. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 1

er

 octobre 2004.

Signature

(079531.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Redange-sur-Attert, le 24 septembre 2004.

M. Lecuit.

Signatures
<i>Administrateurs

 

Signature.

FIRELUX S.A.
Signature

58636

KILMART INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.182. 

—

 In the year two thousand and four, on the twenty-fourth day of September.
 Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, (Grand Duchy of

Luxembourg).

There appeared:

The company GVM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED, a company duly organized under the laws of Ireland, having

its registered office at Golden Vale Co-Operative Mart Limited, Kilmallock, County Limerick, Ireland («GVM PROPER-
TY INVESTMENTS LIMITED»),

 hereby represented by Maître Figen Eren, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

under private seal on September 24, 2004.

 Which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder, acting on behalf of the appearing

party, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with such deed, with
the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of the company KILMART INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., a société

à responsabilité limitée (private limited liability Company), having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69A, boul-
evard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 102.182 (the
«Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary, on July 8th, 2004, not yet published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, which articles of association have been amended by a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary residing in Luxembourg on July 23rd, 2004, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party, represented as stated here-above, requests the undersigned notary to record that:
 I. It is the sole member of the Company;
 II. The agenda of the meeting is the following:
 1. Increase of the corporate capital of the Company by EUR 1,300,000.- (one million three hundred thousand Euros)

in order to bring the corporate capital from its present amount of EUR 1,112,500.- (one million one hundred twelve
thousand five hundred Euros) represented by 44,500 (forty-four thousand five hundred) corporate units with a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to the amount of EUR 2,412,500.- (two million four hundred twelve thou-
sand five hundred Euros) by the issuance of 52,000 (fifty-two thousand) new units with a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euros) each having the same rights and obligations as the existing units;

 2. Subscription and payment to the capital increase as specified above;
 3. Amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company so as to reflect the proposed

corporate capital increase;

 4. Power and authority to any manager of the Company or any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to

register the newly issued corporate units in the unit register of the Company;

 5. Miscellaneous.
 III. The appearing party, represented as stated here-above, has taken the following resolutions: 

<i>First resolution

 The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 1,300,000.- (one

million three hundred thousand Euros) in order to bring the corporate capital from its present amount of EUR
1,112,500.- (one million one hundred twelve thousand five hundred Euros) represented by 44,500 (forty-four thousand
five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to the amount of EUR
2,412,500.- (two million four hundred twelve thousand five hundred Euros) and to subsequently issue 52,000 (fifty-two
thousand) new units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, having the same rights and obligations
as the existing units.

<i>Second resolution

 The sole member resolves to cause the Company to issue 52,000 (fifty-two thousand) new units with a nominal value

of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, having the same rights and obligations as the existing units.

<i>Subscription and Payment

 There now appears Maître Figen Eren, previously named, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of

GVM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED.

 Maître Figen Eren declares that she subscribes, in the name and on behalf of GVM PROPERTY INVESTMENTS LIM-

ITED, to the 52,000 (fifty-two thousand) newly issued units of the Company and fully pays them up by a contribution in
cash of EUR 1,300,000.- (one million three hundred thousand Euros).

 Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary by a certificate dated September 24,

2004, issued by HSBC TRINKHAUS &amp; BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 

<i>Third resolution

 The sole member resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so

as to reflect the capital increase. 

 Consequently, the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company shall now read as follows: 
 «The corporate capital is set at EUR 2,412,500.- (two million four hundred twelve thousand five hundred Euros)

represented by 96,500 (ninety-six thousand five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
Euros) each, all fully paid in.»

58637

<i>Fourth resolution

 The sole member resolves to grant power and authority to any manager of the Company or any lawyer of the law

firm WILDGEN &amp; PARTNERS to register the newly issued corporate units in the unit register of the Company.

<i> Expenses

 The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present

deed, are evaluated at approximately EUR 15.500.- (fifteen thousand five hundred Euros). 

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person,
it is specified that in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

 The present deed having been read to the proxy holder of the person appearing, the said proxy holder signed to-

gether with the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille quatre, le vingt-quatre septembre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duché de

Luxembourg).

A comparu:

La société GVM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED, une société organisée selon les lois irlandaises, ayant son siège

social à Golden Vale Co-Operative Mart Limited, Kilmallock, County Limerick, Irlande («GVM PROPERTY INVEST-
MENTS LIMITED»),

 représentée par Maître Figen Eren, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée

donnée le 24 septembre 2004,

 Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire, agissant au nom de la partie comparante,

et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

La partie comparante est l’associée unique de la société KILMART INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., une so-

ciété à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.182 (la «Société»), constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 juillet 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 23 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C. 

 La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, demande au notaire soussigné d’acter que:
 I. Elle est l’associée unique de la Société.
 II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros)

afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.112.500,- (un million cent douze mille cinq cents euros)
représenté par 44.500 (quarante-quatre mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune, au montant de EUR 2.412.500,- (deux millions quatre cent douze mille cinq cents euros) par l’émission
de 52.000 (cinquante-deux mille) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

 2. Souscription et libération de l’augmentation de capital spécifiée ci-dessus; 
 3. Modification de l’article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation du capital social

proposée;

 4. Pouvoir accordé à tout gérant de la Société ou à tout avocat de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS afin de procéder

à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société;

 5. Divers.
 III. La partie comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 1.300.000,- (un million trois

cent mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.112.500,- (un million cent douze mille
cinq cents euros) représenté par 44.500 (quarante-quatre mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune, au montant de EUR 2.412.500,- (deux millions quatre cent douze mille cinq cents euros),
par l’émission de 52.000 (cinquante-deux mille) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes. 

<i>Deuxième résolution

 L’associée unique décide d’instruire la Société afin d’émettre 52.000 (cinquante-deux mille) parts sociales nouvelles

d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts so-
ciales existantes.

<i>Souscription et libération

 Comparaît maintenant Maître Figen Eren, précitée, agissant en sa qualité de mandataire spéciale, dûment mandatée

par GVM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED.

58638

 Maître Figen Eren déclare souscrire, au nom et pour le compte de GVM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED, aux

52.000 (cinquante-deux mille) parts sociales nouvellement émises par la Société, et les libérer entièrement par un apport
en numéraire de EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros).

 La preuve du prédit paiement en numéraire a été rapportée au notaire soussigné par un certificat daté du 24 sep-

tembre 2004 et émis par HSBC TRINKHAUS &amp; BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A.

<i>Troisième résolution

 L’associée unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter

l’augmentation de capital. 

 Par conséquent, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société a désormais la teneur suivante: 
 «Le capital social est fixé à EUR 2.412.500,- (deux millions quatre cent douze mille cinq cents Euros) représenté par

96.500 (quatre-vingt-seize mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune,
toutes entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

 L’associée unique décide d’accorder tout pouvoir à tout gérant de la Société ou à tout avocat de l’Etude WILDGEN

&amp; PARTNERS afin de procéder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales
de la Société.

<i> Frais

 Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 15.500,- (quinze mille cinq cents euros).

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la partie comparante

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de la même partie
comparante, il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera
foi.

 Dont acte.
 Le présent acte notarié est dressé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Le présent acte ayant été lu à la mandataire de la personne comparante, ladite mandataire a signé ensemble avec le

notaire, le présent acte.

 Signé: F. Eren, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, vol. 145S, fol. 28, case 1. – Reçu 13.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(080281.3/222/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

KILMART INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.182. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080282.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

KEYBRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.105. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration de la société en date du 7 septembre 2004 que le siège social

est transféré avec effet immédiat du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079359.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 octobre 2004.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 octobre 2004.

T. Metzler.

Signature
<i>Un mandataire

58639

FONDATION CECILE GINTER, Etablissement d’utilité publique. 

Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Genistre.

Constituée suivant acte reçu par Me Albert Stremler, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 14 juillet

1977, publié au Recueil Spécial du Mémorial C N

°

 289 du 15 décembre 1977.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003  

RESULTAT DE L’EXERCICE 2003  

BUDGET 2004  

<i>Le Conseil d’Administration

Monsieur le Chanoine Mathias Schiltz, président,
Monsieur le Chanoine Joseph Morn, administrateur,
Monsieur Justin Heirendt, administrateur,
Monsieur André Robert, administrateur,
Monsieur Charles Lampers, administrateur,
Monsieur Egon Seywert, administrateur,
Luxembourg, le 24 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06535. – Reçu 93 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071137.2//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.

PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 33.837. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 19 juillet 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080149.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Etablissement d’utilité publique approuvé par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1977, désigné comme société
pouvant recevoir des dons en espèces déductibles dans le chef des donateurs comme dépenses spéciales.

<i>Actif (EUR)

<i>Passif (EUR)

Actif circulant

Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

505.355,74

Autres débiteurs  . . . . . . 

4.439.073,54

Fonds de réserve . . . . . . . . . . 

405.536,79

Banques  . . . . . . . . . . . . . 

395.415,17

Perte de l’exercice . . . . . . . . . 

-55.906,70

CCP  . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.990,64

349.630,09

409.405,81

Réserve indis. (vente)  . . . . . . 

3.939.571,76

Créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . 

53.921,76

4.848.479,35

4.848.479,35

<i>Dépenses

<i>Recettes 

Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . 

766.969,47

Dons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

591.934,47

Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . 

272,91

Produits financiers . . . . . . . . 

122.155,45

Frais de gestion  . . . . . . . . . . . . . 

2.379,76

Perte de l’exercice . . . . . . . . 

55.906,70

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . 

273,28

Droits d’enregistrement  . . . . . . 

101,20

769.996,62

769.996,62

<i>Dépenses (EUR) 

<i>Recettes (EUR) 

Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . 

640.000,00

Dons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

650.000,00

Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.500,00

Produits financiers . . . . . . . . 

100.000,00

Excédent recettes  . . . . . . . . . . . 

104.500,00

750.000,00

750.000,00

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

58640

WORLD ARTISTIC AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 89.956. 

—

 L’an deux mil quatre, le dix-sept septembre. 
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Donato Pascalicchio, employé privé, demeurant à L-1456 Luxembourg, 96, rue de l’Egalité, né à Luxem-

bourg, le 1

er

 avril 1966,

2.- Monsieur Rocco Mastrapasqua, employé privé, demeurant à L-3429 Dudelange, 50, rue de Burange, né à Luxem-

bourg, le 7 février 1971,

 Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant;
- qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée WORLD

ARTISTIC AGENCY, S.à r.l., avec siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d’Audun,

- que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro B

89.956;

- constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 novembre

2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1791 du 18 décembre 2002, 

- modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 juin 2003,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1149 du 4 novembre 2003,

 Lesquels comparant, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire d’acter la cession de parts et la modification

afférente des statuts, décidées à l’unanimité des voix des associés, comme suit: 

<i> Cessions de parts

 Le prénommé associé Monsieur Rocco Mastrapasqua, prénommé, cède par les présentes toutes ses parts sociales,

à savoir cinquante et une (51), qu’il détient dans ladite société à Monsieur Donato Pascalicchio, prénommé.

 Ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
 Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, le cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogé dans tous les

droits et obligations attachés aux parts cédées.

 Monsieur Donato Pascalicchio, prénommé, ici présent, déclare accepter la cession qui précède.

<i> Prix

 La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de six mille trois cent soixan-

te-quinze Euros (6.375,- EUR), que le cédant, reconnaît et déclare avoir reçu avant la signature du présent acte et en
dehors de la présence du notaire ce dont quittance et titre.

<i> Acceptation

 Monsieur Donato Pascalicchio et Monsieur Rocco Mastrapasqua, tous deux prénommés agissant respectivement en

qualité de gérant administratif et technique de la société déclarent accepter ladite cession, au nom de la société confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil. Ils déclarent qu’ils n’ont entre leurs mains aucune opposition ni empêchement
qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.

<i> Première résolution

 En conséquence de ce qui précède, le comparant ès-qualité qu’il agit a déclaré modifier l’article 8 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

 «Art. 8. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Donato Pas-
calicchio, employé privé, demeurant à L-1456 Luxembourg, 96, rue de l’Egalité.»

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique accepte la démission de Monsieur Rocco Mastrapasqua, de ses fonctions de gérant technique et lui

confère pleine et entière décharge.

<i> Troisième résolution

 L’associé unique décide de ne pas pourvoir immédiatement au remplacement de son gérant technique.
 En conséquence, Monsieur Donato Pascalicchio, prénommé, est nommé gérant unique avec pouvoir de signature

individuelle, pour une durée maximale de six mois.

<i> Quatrième résolution

 L’associé unique décide de transférer le siège social vers L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.
 En conséquence l’article 4, premier alinéa des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
 «Art. 4. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i> Cinquième résolution

 L’associé unique décide de modifier l’article 11, deuxième alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Art. 11. Deuxième alinéa. Le gérant aura sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société

pour tous les actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi; en cas de pluralité de gérants, la signature
conjointe de deux gérants est nécessaire, dont obligatoirement celle du gérant technique.»

58641

<i> Frais

 Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 950,- EUR.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: D. Pascalicchio, R. Mastrapasqua, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, vol. 145S, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(080283.3/206/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

WORLD ARTISTIC AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 89.956. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080284.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

M. STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 73.082. 

—

EXTRAIT

L’an deux mille quatre (2004), le 5 août, à 10.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

société anonyme M. STRATEGIES S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l’unanimité ont décidé:
1. La révocation du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard Pranzetti.
La nomination comme nouveau Commissaire aux Comptes pour trois (3) ans de SPR SERVICES INC, registered n

°

3802-336 in the State of Delaware, 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-9776 / USA.

2. Le transfert du siège social de la société à l’adresse suivante:
6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079363.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

MACOGEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 87.678. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 29 septembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080193.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Luxembourg-Eich, le 27 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg-Eich, le 27 septembre 2004.
Pour la Société
P. Decker

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Pour extrait conforme
Signature

58642

GENTILE S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-7324 Müllendorf, 38, rue de Hünsdorf.

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille quatre, le quatorze septembre. 
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pasquale Gentile, serrurier-monteur, demeurant à L-7324 Müllendorf, 38, rue de Hünsdorf, né à Fossa

(I), le 27 avril 1949, et son épouse

2.- Madame Luigia Ferranti, femme au foyer, demeurant à L-7324 Müllendorf, 38, rue de Hünsdorf, née à Castronovo

(I) le 14 février 1953,

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés, représentant l’intégralité du capital social, de la société civile

immobilière GENTILE S.C.I. avec siège social à L-7324 Müllendorf, 38, rue de Hünsdorf, constituée suivant acte reçu
par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du 28 septembre 1993, publié au Mémorial C Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 554 du 20 novembre 1993, 

 Que ladite société a un capital social de 100.000,- LUF divisé en 100 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.
 Ensuite les associés requièrent le notaire instrumentant d’acter les décisions prises par eux:

<i> Première résolution

 Les associés déclarent dissoudre purement et simplement aux droits des parties la prédite société GENTILE S.C.I.

avec effet immédiat, et de reprendre personnellement et solidairement tout l’actif et qu’ils régleront tout le passif de la
société dissoute, que partant il n’y a pas lieu à la liquidation de la société qui est à considérer comme définitivement
clôturée.

<i> Deuxième résolution

 Décharge et donnée aux gérants Monsieur Pasquale Gentile et Madame Luigia Ferranti, tous deux prénommés.

<i> Troisième résolution

 Les prédits associés resteront dépositaires des livres et documents de la société dissoute pendant cinq années au

moins.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P.Gentile, L.Ferranti, P.Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, vol. 145S, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(078538.3/206/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

DOVER LUXEMBOURG S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 89.408. 

—

 In the year two thousand and four, on the twenty-fourth day of September. 
 Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of

Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of the company DOVER LUXEMBOURG S.N.C., société

en nom collectif, having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under section B and number 89.408, incorporated by a deed of the under-
signed notary on October 14, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1669
dated November 21, 2002, (hereinafter referred to as the «Company»). The By-laws of the Company have been amend-
ed by a deed of the undersigned notary on January 31, 2003, published in the Mémorial C, number 303, dated March
20, 2003, by a deed of the undersigned notary on January 12, 2004, published in the Mémorial C, number 250 dated
March 2, 2004 and by a deed of the undersigned notary on August 9, 2004, not yet published in the Mémorial C.

 The extraordinary general meeting was presided by Me Samia Rabia, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
 The Chairman appointed as Secretary Mrs. Peggy Olinger, employee, residing in Luxembourg.
 The meeting elected as Scrutineer Mr Nicolas François, lawyer, residing in France.
 These three individuals constituted the board of the meeting.
 Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, having been signed ne

varietur by the partners, by the proxies holders representing the partners, by the members of the board and the notary,
will remain attached to the present deed together with the proxies and will be filed together with the present deed,
with the registration authorities.

Luxembourg-Eich, le 23 septembre 2004.

P. Decker.

58643

 The Chairman declared and requested the notary to state that:
 I. According to the attendance list, all the partners representing the full amount of the corporate capital of EUR

639,016,075.- (six hundred thirty-nine million sixteen thousand and seventy-five Euros) are present or validly represent-
ed at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without
there having been a prior convening notice.

 II. The agenda of the meeting is following:

<i>Agenda

 1. Modification of article 16 of the articles of association of the Company that will henceforth have the following

wording:

 «Art. 16.
 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such

as approved by the general partners’ meeting, represents the net profit of the Company.

 The allocation of the result is not automatic, but must be unanimously approved by the general partners’ meeting

representing the whole corporate capital. 

 Notwithstanding the above, the partners may resolve, prior to the holding of the general partners’ meeting, to pay

interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

 (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the partners;
 (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim ac-

counts showing that sufficient funds are available for such distribution.

 If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the partners according to the general partners’

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the partners.

 The above provisions are without prejudice to the right of the general partners’ meeting to distribute at any moment

to the partners any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any
distributable reserve accounts.»;

 2. Empowerment of any one manager of the Company, with single signatory powers, to carry out any necessary

formality with respect to the amendment of the Articles of Association of the Company;

 3. Any other business.
 Then, the meeting of partners, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

with respect to the explanations of the Chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions: 

<i>First resolution

 The partners’ meeting resolved to amend the Article 16 of the Articles of Association of the Company.
Consequently, Article 16 of the Articles of Association of the Company is replaced by the following text:
 «Art. 16.
 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such

as approved by the general partners’ meeting, represents the net profit of the Company.

 The allocation of the result is not automatic, but must be unanimously approved by the general partners’ meeting

representing the whole corporate capital. 

 Notwithstanding the above, the partners may resolve, prior to the holding of the general partners’ meeting, to pay

interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

 (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the partners;
 (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim ac-

counts showing that sufficient funds are available for such distribution.

 If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the partners according to the general partners’

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the partners.

 The above provisions are without prejudice to the right of the general partners’ meeting to distribute at any moment

to the partners any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any
distributable reserve accounts.»

<i>Second resolution

 The partners’ meeting resolved to empower any one manager of the Company, with single signatory powers, to

carry out any necessary formality in relation to the above resolution.

<i> Declarations, costs, evaluation

 The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,000.- (one thousand Euro).

 With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close.

 The undersigned notary, who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-

ment.

58644

 The deed having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to

the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

 S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société DOVER LUXEMBOURG S.N.C., so-

ciété en nom collectif, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 89.408, constituée par un acte
du notaire soussigné en date du 14 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
1669 daté du 21 novembre 2002 (ci-après «la Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire
soussigné du 31 janvier 2003, publié au Mémorial C, numéro 303 daté du 20 mars 2003, par un acte du notaire soussigné
en date du 12 janvier 2004, publié au Mémorial C, numéro 250 daté du 2 mars 2004 et par un acte du notaire soussigné
en date du 9 août 2004, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée générale extraordinaire fut présidée par Maître Samia Rabia, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président nomma secrétaire Mademoiselle Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée nomma scrutateur Monsieur Nicolas François, juriste, demeurant en France.
Ces trois personnes formèrent le bureau de l’assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau dressa la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés,

par les mandataires représentant les associés, par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte,
ensemble avec les procurations, pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le Président déclara et demanda au notaire d’acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant l’intégralité du capital social de EUR

639.016.075,- (six cent trente-neuf millions seize mille soixante-quinze euros) sont présents ou dûment représentés à
l’assemblée. L’assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour,
sans qu’il y ait eu une convocation préalable.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1. Modification de l’Article 16 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 16.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels

qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, constitue le bénéfice net de la Société.

 L’affectation du résultat n’est pas automatique, mais doit être approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale des

associés représentant la totalité du capital social.

 Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, de payer

des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à condition que:

 (i) les comptes annuels de l’exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
 (ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les gérants des comptes

intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

 Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée gé-

nérale annuelle, l’excès ne doit pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance im-
médiatement exigible de la Société envers les associés.

 Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à

tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toutes sommes
provenant des comptes de réserve distribuable.»;

2. Autorisation donnée à tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature individuelle, d’effectuer toute formalité

nécessaire en relation avec la modification des statuts de la Société;

3. Divers.
Ensuite, l’assemblée des associés, se considérant comme dûment constituée et convoquée, et ayant donné son ap-

probation aux explications du Président, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée des associés a décidé de modifier l’Article 16 des statuts de la Société.
En conséquence, l’article 16 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Art. 16.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels

qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, constitue le bénéfice net de la Société.

 L’affectation du résultat n’est pas automatique, mais doit être approuvée à l’unanimité par l’assemblée générale des

associés représentant la totalité du capital social.

 Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, de payer

des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à condition que:

 (i) les comptes annuels de l’exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
 (ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les gérants des comptes

intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

58645

 Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée gé-

nérale annuelle, l’excès ne doit pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance im-
médiatement exigible de la Société envers les associés.

 Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à

tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toutes sommes
provenant des comptes de réserve distribuable.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des associés a décidé d’autoriser tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature individuelle, à ef-

fectuer toute formalité en relation avec la résolution précédente.

<i> Déclarations, frais, évaluation

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.000,- (mille euros).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président a mis fin à la séance.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes susnommées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes per-
sonnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Après lecture et traduction de l’acte faite en langue connue des personnes comparantes, connues du notaire par

noms, prénoms, états et demeures, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

 Signé: S. Rabia, P. Olinger, N. François, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, vol. 145S, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(080279.3/222/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

DOVER LUXEMBOURG S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 89.408. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080280.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

MISHAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 103.227. 

—

STATUTES

 In the year two thousand four, on the twenty-first of September.
 Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1.- Mr Mahesh Patel, director, born at Botad-Gujarat (India), on the 7th of June 1981, residing in 401-Amrit Building,

Phirozshah Mehta Road Santacruz West Mumbia, 400 054 India,

represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, hereby represented by Mr Patrick Van Denzen, pro-

fessionally residing in Luxembourg, 

by virtue of a proxy given under private seal,
2.- Mr Harjibhai Patel, director, born at Gujuara (India), on the 1st of June, 1933, residing in 401-Amrit Building, Phi-

rozshah Mehta Road Santacruz West Mumbia, 400 054 India,

represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, hereby represented by Mr Patrick Van Denzen, pro-

fessionally residing in Luxembourg, 

by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

 Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

 Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of MISHAL FINANCE S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-Ville.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 septembre 2004.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 octobre 2004.

T. Metzler.

58646

 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

 Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer

of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

 Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one million Euro (EUR 1,000,000.-) divided in ten thousand (10,000) shares

having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

 The corporate share capital may be increased from its present amount to two millions Euro (EUR 2,000,000.-) by

the creation and the issue of ten thousand (10,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.

 The board of directors is fully authorized and appointed:
 - to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders, claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

 - to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

 - to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

 Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and

may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that
time shall not have been issued by the board of directors.

 As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

 The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in
article 6 hereof.

 The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

 Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

 The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

 Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
 The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director’s meetings.

 Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication where all the persons taking part in the meeting are able to hear and converse with one another.
Participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

 All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

 Art. 9. The Corporation will be bound by joint signatures of any two directors.

58647

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

 It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

 Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

 Title IV.-. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

 Title V.- General Meeting

 Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office or at any place in the town of the registered office

specified in the convening notices the last Friday of June at 11.00 p.m. and for the first time in the year 2005.

 If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

 Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December two thousand four.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

 The balance is at the disposal of the general meeting.

 Title VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

 Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

 The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

 All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of one million euro (EUR 1,000,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Statement

 The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

 The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately fourteen thousand euro (EUR
14,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

 The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
 2. The following are appointed directors:
 a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A, with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, reg-

istered at the Register of commerce of Luxembourg section B, number 9.098,

 b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, regis-

tered at the Register of commerce of Luxembourg section B, number 41.471,

 c) Mr Mahesh Patel, prenamed.

 1. Mr Mahesh Patel,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,000 shares

 2. Mr Harjibhai Patel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,000 shares

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,000 shares

58648

3. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, has been elected as managing director.
 4. Has been appointed statutory auditor:
 EURAUDIT, S.à r.l., having its registered office in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, registered at the Register

of commerce of Luxembourg section B, number 42.889.

 5. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year two thousand and ten.
 6. The registered office of the company is established in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
 Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
 The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

 Follows the French translation:

 L’an deux mille quatre, le vingt et un septembre.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Mahesh Patel, administrateur, né à Botad-Gujarat (Indes), le 7 juin 1981, demeurant à 401-Amrit Buil-

ding, Phirozshah Metha, Road Santacruz West Mumbia 400 054 Indes,

représenté par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Monsieur Patrick Van Denzen, de-

meurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Monsieur Harjibhai Patel, administrateur, né à Gujuara (Indes), le 1

er

 juin 1933, demeurant à 401-Amrit Building,

Phirozshah Metha, Road Santacruz West Mumbia 400 054 Indes,

représenté par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Monsieur Patrick Van Denzen, de-

meurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, es-qualité qu’ils agissent, et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

 Lesquels comparants, dûment représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte

constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MISHAL FINANCE S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

 Titre II.- Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à un million d’Euro (EUR 1.000.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune. 

 Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de à deux

millions d’Euros (2.000.000,- EUR) par la création et l’émission de dix mille actions d’une valeur nominale de cent Euros
(100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

58649

En conséquence, le conseil d’administration est autorisé à:
- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d’ac-

tions pour la conversion d’obligations convertibles en actions représentant le capital social; 

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du

capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d’action à la-

quelle le détenteur de l’obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l’action immédiatement in-
férieure. 

De plus, le conseil d’administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations des présents statuts. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les

formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue;
cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne
qu’il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas
d’apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

 Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés 

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Chaque administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

autres moyens similaires de communication où toutes les personnes prenant part à la réunion sont capables d’entendre
et de communiquer entre elles. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en
personne à une telle réunion.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

 Art. 9. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil 

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

 Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social, ou à tout autre endroit de la commune, spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2005.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

 Titre VI.- Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception 

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le trente et un décembre deux
mille quatre.

58650

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice 

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux 

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces,

de sorte que la somme d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatorze mille euros (EUR
14.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
 a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 9.098,

 b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 41.471,

 c) Monsieur Mahesh Patel, préqualifié.
 3. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, est nommée administrateur-délégué.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce

de et à Luxembourg sous la section B numéro 42.889.

 5. Le mandat des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle de 2010.

 6. Le siège social est fixé à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état

et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Signé: P. Van Denzen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, vol. 145S, fol. 28, case 7. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080601.3/202/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

 1. Monsieur Mahesh Patel,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000 actions

 2. Monsieur Harjibhai Patel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000 actions

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 actions

Senningerberg, le 4 octobre 2004.

P. Bettingen.

58651

ALLOY 2000 BV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-2514 JK’s Gravenhage, Parkstraat, 20.

Siège administratif: L-8010 Strassen, 206-210, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.718. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-

AU05668, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079056.3/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

ALLOY 2000 BV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-2514 JK’s Gravenhage, Parkstraat 20

Siège administratif: L-8010 Strassen, 206-210, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.718. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date

du 30 août 2004 que:

- La démission de Monsieur Raup Shadiev aux fonctions de membre du conseil de gérance de la société a été acceptée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079051.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

MATHIS PROST GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rohlach.

R. C. Luxembourg B 40.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00071, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080188.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

MIKADO ONLINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00074, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080189.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 49.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00060, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080194.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Luxembourg, le 27 août 2004.

Signature.

Signature.

58652

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 49.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00061, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080195.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 49.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00063, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080196.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 49.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00065, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080197.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 49.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00067, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080185.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 49.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080186.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 49.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00070, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080187.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

58653

GARDEN DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 72.514. 

—

M. Jean-Michel Chocholski démissionne de son poste de gérant technique de GARDEN DESIGN, S.à r.l., ainsi que de

son poste d’associé.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06691. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(079781.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

GARDEN DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 72.514. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2004

L’an deux mille quatre, le vingt-trois septembre.
Présents à cette réunion extraordinaire, M. Chocholski Jean-Michel, M. Di Guglielmo François, M. Lantin Olivier, les-

quels comparants ont requis d’acter sous seing privé, ce qui suit:

1. Cession des parts:
M. Chocholski Jean-Michel cède par la présente ses 126 parts sociales réparties en 63 parts à M. Lantin Olivier et 63

parts à M. Di Guglielmo François, lesquels acceptent.

2. La société GARDEN DESIGN vend la camionnette à 1.500,- euros, ainsi que le motoculteur à 600,- euros, une scie

à onglet à 160,- euros, et divers matériaux d’outillage au prix total de 159,05 euros à M. Chocholski Jean-Michel.

Il est bien évident que les associés M. Lantini et M. Di Guglielmo acceptent.
Ces ventes sont à déduire des salaires non perçus de 12.494,56 euros (somme totale) en 2003, ce qui correspond à

une rémunération non perçue de 10.075,51 euros après déduction de ventes.

3. Si le client douteux M. Russo Pierre payait sa dette ou une partie, la société GARDEN DESIGN serait en devoir

de payer 20 % de la somme encore à récupérer en compensation du restant des salaires 2003 non perçus à M. Cho-
cholski Jean-Michel.

Il faut savoir que ce sont les salaires de 2004 non perçus de M. Chocholski qui ont payé des dettes antérieures à 2003

suivant bilans.

4. En contre-partie, M. Chocholski Jean-Michel atteste que ses salaires de 2003 et 2004, non perçus, il ne les récla-

merait pas.

Et après lecture, nous, les comparants signons cet acte.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06692. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(079776.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

MIKADO FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00075, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080190.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

MATU-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7703 Bissen, zone industrielle Poukwiss.

R. C. Luxembourg B 64.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06523, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

(080144.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Le 14 septembre 2004.

J.M. Chocholski.

Fentange, le 28 septembre 2004.

O. Lantin / F. Di Guglielmo / J.M. Chocholski.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

58654

SOFIL S.A., Société Anonyme,

(anc. SOFIL HOLDING S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.309. 

—

L’an deux mille quatre, le treize septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding dénommée SOFIL HOLDING S.A.,

une société anonyme holding avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R. C. Luxembourg, sous la
section B et le numéro 63.309,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 février 1998, publié au Mémorial C de 1998, page

18.036, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 21
juin 2004, publié au Mémorial C de 2004, 

L’assemblée est présidée par Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Philippe Fiorucci dit Pipo, employé privé, 12, avenue de la Li-

berté, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les 1.000 actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour.

II. - Que la société n’a pas émis d’obligations.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du Jour

1) Changement de l’objet social de la société et modification conséquente de l’article 4 des statuts en vue de lui don-

ner la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

2) Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
3) Changement de la dénomination sociale de SOFIL HOLDING S.A. en SOFIL S.A. et modification subséquente de

l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

 Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOFIL S.A.

 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société de sorte que dorénavant l’article 4 des statuts aura la teneur

suivante:

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en

58655

valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède prendra effet à partir du 1

er

 juillet 2004.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de SOFIL HOLDING S.A. en SOFIL S.A. et mo-

difie en conséquence l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante: 

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOFIL S.A.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 900,-.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d’assem-

blée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Desiderio, S. Wingel, J.P. Fiorucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, vol. 145S, fol. 6, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénomée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080549.3/208/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

SOFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.309. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 septembre 2004, actée sous le n

o

544 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(080550.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

FINANCIERE DARIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06105, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079495.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

FINANCIERE DARIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06107, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079496.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signature.

58656

FINANCIERE DARIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.438. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 27 septembre 2004

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06104. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079493.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2004.

PANALPINA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.625. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du Conseil d’Administration de PanALPINA SICAV

<i>prises en date du 25 novembre 2002 à 11.00 heures

Changement de Domiciliataire
La DZ BANK INTERNATIONAL S.A. renonce à sa fonction d’Agent Domiciliataire à compter du 27 novembre 2002.

A partir de cette même date, cette fonction sera assumée par IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., Siège
social: 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079739.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

PROIMMO, PROMACO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 68.812. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue à Luxembourg en date du 17 juin 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière de toute responsabilité résultant de leurs fonctions pour

l’exercice 2003 a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080150.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour PanALPINA SICAV
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Lucien Lentz &amp; Cie, S.à r.l.

Mathis Prost S.A.

Bishop et Johnston S.A. Holding

Enex S.A.

E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l.

E.P.F. European Property Foundation, S.à r.l.

Valemar S.A.

Valemar S.A.

Iron World S.A.

Jonathan International Real Estate Company 'J.I.R.E.C.' S.A.

Jonathan International Real Estate Company 'J.I.R.E.C.' S.A.

Canalelec Invest S.A.

Partrade S.A.

Maonia S.A.

Kiro, S.à r.l.

Port Bay S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Aube Investment S.A.

Winni Holdings S.A.

Plau International S.A.

Plau International S.A.

Chemlux, S.à r.l.

F.I.E. S.A.

Viking Croisières S.A.

Cit International S.A.

Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l.

Gerthoma Number Two S.A.

Canford Holding S.A.

Kemer S.A.

Immobilière de Richelle S.A.

Arguedas Holding S.A.

Gimko S.A.

Paul Wurth S.A.

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)

N.F.C. S.A.

T.B.F., S.à r.l.

E.K. S.A.

Vega Participations S.A.

Vega Participations S.A.

Rohtak Holding S.A.

Kingreal Company S.A.

Tradorest S.A.

Société Hollando-Suisse de Participation

Sheik Coast S.A.

J&amp;P Transervice S.A. Holding

Valmy Technologies S.A.

Kilmart Investments Luxembourg, S.à r.l.

Kilmart Investments Luxembourg, S.à r.l.

Keybridge S.A.

Fondation Cécile Ginter

PROMACO, Project Management and Control S.A.

World Artistic Agency, S.à r.l.

World Artistic Agency, S.à r.l.

M. Strategies S.A.

Macogeo S.A.

Gentile S.C.I.

Dover Luxembourg S.N.C.

Dover Luxembourg S.N.C.

Mishal Finance S.A.

Alloy 2000 BV, S.à r.l.

Alloy 2000 BV, S.à r.l.

Mathis Prost Grevenmacher S.A.

Mikado Online

ISR Holding S.A.

ISR Holding S.A.

ISR Holding S.A.

ISR Holding S.A.

ISR Holding S.A.

ISR Holding S.A.

ISR Holding S.A.

Garden Design, S.à r.l.

Garden Design, S.à r.l.

Mikado Finance

Matu-Trans, S.à r.l.

Sofil S.A.

Sofil S.A.

Financière Darimo S.A.

Financière Darimo S.A.

Financière Darimo S.A.

PanAlpina Sicav

PROIMMO, Promaco Immobilière S.A.