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58417
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1218
27 novembre 2004
S O M M A I R E
A.S. Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58446
ING (L) Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58463
Activest EuropeanBond Spezial . . . . . . . . . . . . . . . .
58421
ING (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
58462
Al Dar Islamic Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .
58454
ING (L) Renta Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
58463
Al Dar Islamic Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .
58455
INT S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58434
Albrecht Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58461
Intfideco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58461
Allegro Investment Corporation S.A., Luxem-
Jarola Design Holding, G.m.b.H., Luxemburg . . . .
58457
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58418
Jope Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
58464
Allegro Investment Corporation S.A., Luxem-
Lobic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58463
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58419
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg
58457
Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58459
Luxor Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58444
Avon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58452
Media Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58442
Bartolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58461
Micro Matic International S.A., Troisvierges . . . . .
58421
Belux Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58460
Moutfort Fund Management S.A., Luxembourg . .
58454
Biobus, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58427
Nikko Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58453
BNP Paribas Securities Services, Succursale de
Nouvelle Technique, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . .
58456
Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58456
Nouvelle Technique, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . .
58456
Brifex S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58434
Orogen Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58451
Castell Concept, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58455
Palais des Roses International S.A., Luxembourg .
58437
CDRC International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58427
Pekan Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
58464
CEHTRA Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
58447
Prolem International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58441
Christophe de Schräiner, S.à r.l., Mersch . . . . . . . .
58419
Ristretto Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
58421
Delhove and Co, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . . . . . .
58427
Robin Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58443
E.C. Pharma (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . .
58458
S.M.R. S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58427
Efficiency Growth Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . .
58453
Santémedia Finance, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . .
58418
Expanet S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58435
Sigma Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58442
Finter Fund Management Company S.A., Luxem-
Sodexho International Employees Plan Holding,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58444
S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58458
Flanders International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
58461
Sofindex A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58458
FSW, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58421
Sole Resorts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58446
Fun International Holding S.A., Luxembourg . . . . .
58462
Solmar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .
58445
Fundus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
58460
Spanimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58459
Funiculaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58453
Stena Property Luxembourg S.A., Luxembourg. .
58464
Gem-World, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58462
Strong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58460
Glass Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58451
Tazm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58442
Glass Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58447
TDS Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58441
Global Balanced 2000 Management (Luxembourg)
Toctro S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58434
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58452
Toctro S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58434
Guadarrama Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58454
Toctro S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58434
Guarida S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58443
Toctro S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58434
Hipermark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58458
ZCI Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58452
Immomax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58459
58418
SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.474.
—
Il résulte d’une lettre de démission que Monsieur Stephen Warshaw né le 20 septembre 1948 à Londres (Royaume-
Uni), demeurant à 29 Heath Hurst Road, London NW3 2RU (Royaume-Uni), a démissionné de ses fonctions de gérant
de la Société avec effet au 15 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05948. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078555.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 82.192.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALLEGRO INVESTMENT
CORPORATION S.A. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 82.192,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 mai 2001, publié au Mémorial C numéro
1120 du 6 décembre 2001.
La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Maître Laurent Lazard, avocat à la cour, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Jean Steffen, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Maître Marie-Claude Frank, avocat à la cour, demeurant à Luxem-
bourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux
cent quarante (1.240) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), représentant l’intégralité du capital cent
vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Décision de modifier l’article 4 des statuts en ajoutant la phrase suivante:
«La société se soumet à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation.»
2) Décision de modifier l’article 8 des statuts en ajoutant la phrase suivante après le premier paragraphe:
«Le conseil d’administration a la possibilité de créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une par-
tie distincte de son patrimoine, conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et no-
tamment à son article 5.»
3) Décision de modifier l’article 17 des statuts dont la teneur sera la suivante
«Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent (1) à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi qu’à (ii) la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation.»
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts en ajoutant la phrase suivante:
«La société se soumet à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts en intercalant la phrase suivante après le premier paragraphe:
«Le conseil d’administration a la possibilité de créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie
distincte de son patrimoine, conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et notam-
ment à son article 5.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts dont la teneur sera désormais la suivante:
<i>Pour SANTEMEDIA FINANCE, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58419
«Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent (1) à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi qu’à (ii) la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation.»
Suit la traduction en langue anglaise des modifications statutaires:
Art. 4. Last paragraph. The company will be submitted to the law of March 22, 2004 on securitisation.
Art. 8. Second paragraph. The Board of Directors can create one or several separate compartments, each cor-
responding to a distinct part of its assets and liabilities in accordance with the terms of the law of March 22, 2004 on
securitisation and particulary with its article 5.
Art. 17. All matters not governed by these articles of assocation are to be construed in accordance with (i) the law
of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto and with (ii) the law of March 22, 2004 on
securitisation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Lazard, J. Steffen, M. C. Frank, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2004, vol. 900, fol. 94, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, delivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(084419.3/219/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.
ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 82.192.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 19 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084423.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.
CHRISTOPHE DE SCHRÄINER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7565 Mersch, 29, rue Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 102.912.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Christophe Hoffmann, maître-menuisier, demeurant à L-7565 Mersch, 29, rue Emmanuel Servais, né à
Luxembourg, le 16 juin 1981.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu’il va constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dis-
positions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de menuiserie avec la vente d’articles de la branche ainsi
que le commerce de meubles meublants.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes
autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de CHRISTOPHE DE SCHRÄINER, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Mersch. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres
localités du pays et à l’étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes ces parts ont été souscrites par Monsieur Christophe Hoffmann, prénommé.
Luxembourg, le 14 octobre 2004.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2004.
F. Kesseler.
58420
Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou,
selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les
comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l’inventaire
et du bilan.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ sept cent quarante-cinq euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-7565 Mersch, 29, rue Emmanuel Servais.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Christophe Hoffmann, prénommé.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: C. Hoffmann, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 septembre 2004, vol. 428, fol. 64, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075765.3/242/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Mersch, le 13 septembre 2004.
H. Hellinckx.
58421
ACTIVEST EuropeanBond SPEZIAL, Fonds Commun de Placement.
—
Das Sonderreglement des Fonds ACTIVEST EuropeanBond SPEZIAL, welcher von der ACTIVEST INVESTMENTGE-
SELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. (ACTIVEST LUXEMBOURG) verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des
Gesetzes von 2002 entspricht, eingetragen in Luxemburg unter der Ref. LSO-AU04537, wurde am 23. November 2004
am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
(094531.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.
MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, rue de Drinklange.
R. C. Luxembourg B 94.992.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 12 décembre 2003i>
Monsieur Carl Christian Nielsen a été nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa
seule signature.
Diekirch, le 16 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04093. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(903190.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
octobre 2004.
FSW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Artisanale Salzbaach.
R. C. Luxembourg B 96.060.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06289,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903191.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
octobre 2004.
RISTRETTO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 102.876.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the sixth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales and
having its registered office at Great Burgh, Epsom, Surrey, KT18 5XT and being registered under number 4708906 rep-
resented by Mr Michel van Krimpen, director, with professional address at Luxembourg, pursuant to a proxy dated Sep-
tember 3, 2004.
The said proxy after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:
Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RISTRETTO FINANCE, S.à r.l.
(the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-
eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Pour extrait conforme
Signature
Diekirch, le 1
er
octobre 2004.
<i>Pour FSW, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
58422
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social develop-
ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers.
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at one hundred and twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-
) divided into five thousand (5,000) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. The capital of the Com-
pany may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of
these articles of association.
Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to
non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company’s capital.
Members may pledge their shares.
Art. 7. The Company is managed by a board of managers composed of not less than four (4) managers who need
not be members. The number of managers shall be resolved upon by the members by resolution in writing or adopted
at a general meeting of members. They are appointed and removed from office by the members by resolution in writing
or adopted at a general meeting of members and such resolution shall determine if they are A Managers or B Managers;
such resolution in writing on general meeting of members also determines their powers and the term of their mandates.
If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but
also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a man-
ager may accept and vote.
The board of managers shall meet upon call by two managers, one of which must be an A Manager and one of which
must be a B Manager. Notice of any meeting shall be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission,
telex or e-mail advice to each manager wherever practical five business days before the meeting, except in the case of
an emergency, in which event a twelve hours notice shall be sufficient. The convening notice may be waived by the con-
sent in writing or by fax or telegram or e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meet-
ings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
A duly called meeting of the board of managers shall be duly quorated if at least a majority of the managers are present
or represented, provided that at least one A Manager and one B Manager shall be present or represented and provided
further that at least two of the Managers shall be participating in such meeting from Luxembourg.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.
Vis-à-vis third parties each manager has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circum-
stances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the joint signature of any two of the managers, one of which must be an A Manager and one of which must be a B
Manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated
by the board of managers.
Art. 8. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,
they are responsible for the performance of their duties.
58423
Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares
he owns and may validly participate in written resolutions and act at any meeting of members through a special proxy.
Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as set out herein or to the extent
mandatory as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held
including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing mem-
bers taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another; the participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members
of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the
Company.
Meetings shall be called by the board of managers by convening notice addressed by registered mail to members to
their address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the
meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior
notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-
scribed in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of
the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the mem-
bers (ii) representing at least three quarters of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on 31
May at 11.00 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following
business day.
Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.
Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the board of managers.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board of
managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and
distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established
by law.
The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The
general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.
Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may
be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.
Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-
ber company, pursuant to article 179(2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-
tion.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid-up the following shares:
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately three thousand five hundred euros (EUR 3,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
Subscriber
Number of shares Payments (euros)
TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,000 EUR
125,000 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,000 EUR
125,000 EUR
58424
A Managers:
- Mr Majit Dale, company director, residing at 84, Highgate West Hill, London N6 6LU, born in Jalandhar, on June 30,
1965.
- Mr Stephen James Robertson, company director, residing at Clarendon House, 2, Clarendon Close, London W2
2NS, born in Shildon, on March 13, 1960.
B Managers:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-
er (RCS B 37 974).
- T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller (RCS B 67.822).
<i>Special Dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December, 2005.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le six septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, une société créée et existante sous les lois anglaises et galloises et ayant son
siège social à Great Burgh Epsom, Surrey, KT18 SX5 et étant enregistrée sous le numéro 4708906,
ici représentée par Monsieur Michel Van Krimpen, administrateur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 3 septembre 2004.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, agissant ès-qualités, a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associées, une société à res-
ponsabilité limitée sous la dénomination de RISTRETTO FINANCE, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou
de certificats de créance.
D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-
ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger,
ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger,
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n’auraient aucun effet sur la na-
tionalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces me-
sures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.
Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) divisé en cinq mille
(5.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la Société peut être
augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents
Statuts.
58425
Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société. Les associés peuvent donner leurs parts sociales en gage.
Art. 7. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d’au moins quatre (4) gérants, associés ou non.
Le nombre de gérants sera décidé par les associés par une résolution écrite ou par l’assemblée générale des associés.
Ils sont nommés et révoqués par les associés par une résolution écrite ou par l’assemblée générale des associés et une
telle résolution déterminera s’il s’agit de gérants A ou de gérants B; une telle résolution écrite ou l’assemblée générale
des associés détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nom-
més pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou
sans cause (ad nutum) et à tout moment.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une pré-
sence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux
réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut
accepter et voter.
Le conseil de gérance se réunira sur demande de deux gérants, un (1) étant obligatoirement un Gérant A et un (1)
étant obligatoirement un Gérant B. Convocation à toute réunion sera donnée par lettre, câble, télégramme, téléphone,
télécopieur, télex ou courrier électronique à chaque gérant cinq (5) jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence,
auquel cas un délai de douze (12) heures sera suffisant. Il peut être renoncé à la convocation par écrit, télécopie, télé-
gramme ou courrier électronique par chaque gérant. Une convocation séparée ne sera pas exigée pour des réunions
individuelles tenues aux heure et lieu décrits dans un échéancier adopté antérieurement par résolution du conseil de
gérance.
Une réunion du conseil de gérance dûment convoquée aura le quorum nécessaire pour délibérer si la majorité des
gérants sont présents ou représentés à condition qu’au moins un (1) Gérant A et un Gérant B sont présents ou repré-
sentés et si au moins deux (2) des gérants participent à une telle réunion à partir du Luxembourg.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
Le conseil de gérance a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les
circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée
par la signature conjointe de deux gérants, un des deux étant obligatoirement un Gérant A et un des deux étant obli-
gatoirement un Gérant B ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront
été délégués par le conseil de gérance.
Art. 8. Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme mandatai-
res, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut valablement prendre part aux résolutions écrites et valablement se faire représenter aux
assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la/aux majorité/s prévues dans les présents statuts
ou prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la
loi) ou lors d’assemblées y compris des assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou
tous autres moyens de communication permettant à tous les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns
les autres et de communiquer ensemble. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la me-
sure où c’est permis par la loi le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par le conseil de gérance par une convocation adressée par lettre recom-
mandée aux associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant
la date d’une telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue
sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les ré-
solutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions col-
lectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à
tout moment sans convocation préalable.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises (i) qu’à la majorité des
associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés
sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 31 mai de chaque année à 11.00 heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.
58426
Art. 11. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 12. Chaque année, à la fin de l’année sociale le conseil de gérant établit les comptes annuels.
Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-
ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-
rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-
ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.
Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les
parts sociales suivantes:
Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société:
Gérants A:
- Monsieur Manjit Dale, administrateur de société, demeurant à 84, Highgate West Hill, Londres N6 6LU, né à Jaland-
har, le 30 juin 1965.
- Monsieur Stephen James Robertson, administrateur de société, demeurant à Clarendon House 2 Clarendon Close,
Londres W2 2NS, né à Shildon, le 13 mars 1960.
Gérants B:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
(RCS B 37.974).
- T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, (RCS B 67.822).
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Van Krimpen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 septembre 2004, vol. 428, fol. 65, case 9. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075261.3/242/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.
Associé
Nombre de parts
Capital souscrit
TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000 EUR
125.000 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000 EUR
125.000 EUR
Mersch, le 13 septembre 2004.
H. Hellinckx.
58427
DELHOVE AND CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 3.336.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré le 7 septembre 2004, réf. DSO-AU00011, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903201.3/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
S.M.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 54, Duerfstrooss.
R. C. Luxembourg B 101.651.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004i>
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de son poste d’administrateur de Monsieur Gustaaf Saeys,
B-Gijzegem et nomme en remplacement Madame Virginie Feld, B-Etterbeek, pour une période de trois années, c’est-à-
dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2006.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06066. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(903203.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
BIOBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 92.007.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts sociales avec assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Fernand Un-
sen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 30 août 2004, enregistré à Diekirch, le 31 août 2004, volume 614, folio
47 case 6,
- que le capital social de la société à responsabilité limitée BIOBUS, S.à r.l., constitué par acte du notaire instrumen-
taire, en date du 20 octobre 2000, publié au Mémorial C, Numéro 397 du 30 mai 2001, après cession de parts sociales,
appartient pour la totalité à la société anonyme ORGANIX S.A., avec siège social à L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillau-
me;
- que le siège social de la société a été transféré de L-7634 Medernach, rue de Savelborn à L-9237 Diekirch, 1A, Place
Guillaume.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(903204.3/234/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
CDRC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 102.911.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the second day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with
registered office at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 101.989,
here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 25, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Rombach, le 29 septembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
Diekirch, le 30 septembre 2004.
F. Unsen.
58428
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I.- Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name CDRC INTER-
NATIONAL, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present ar-
ticles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II.- Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entities the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
58429
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III.- Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the
Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV.- General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
58430
V.- Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid
to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in
the Company.
VII.- General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2004.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have sub-
scribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 shares by contribution in cash, so
that the amount of EUR 12,500.- is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr David H. Wasserman, financial professional, born on February 27, 1967 in Scarsdale, New York, USA, residing
at 77, Brewster Road, Scarsdale, New York, USA 10583;
- Mr Nathan K. Sleeper, financial professional, born on November 10, 1973 in Minnesota, residing at 210 E. 68th St.,
New York, USA.
2. The registered office of the Company is set at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route
de Longwy,
ici représenté par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 25 août 2004.
58431
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I
er
.- Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination CDRC INTERNATIONAL, S.à r.l. (la Société),
qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II.- Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
58432
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III.- Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-
dat.
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par deux gérants.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou, par
les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV.- Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
58433
V.- Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII.- Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.
<i>Souscription - Libérationi>
CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social
de la Société et d’avoir entièrement libéré les 500 parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de
EUR 12.500,- est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressé-
ment.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur David H. Wasserman, professionnel financier, né le 2 février 1967 à Scarsdale, New York, USA, résidant
à 77, Brewster Road, Scarsdale, New York, USA 10583;
- Monsieur Nathan K. Sleeper, professionnel financier, né le 10 novembre 1973 in Minnesota, résidant à 210 E. 68th
St., New York, USA.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Walry, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 septembre 2004, vol. 428, fol. 60, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075767.3/242/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Mersch, le 13 septembre 2004.
H. Hellinckx.
58434
BRIFEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Luxembourg B 91.619.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 mai 2004, réf. DSO-AQ00199, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903209.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
INT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 5.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 18 mai 2004, réf. DSO-AQ00213, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903210.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
TOCTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 100.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2004, réf. DSO-AU00098, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903197.3/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
TOCTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 100.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2004, réf. DSO-AU00099, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903198.3/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
TOCTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 100.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 20 septembre 2004, réf. DSO-AU00100, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903199.3/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
TOCTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 100.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré le 20 septembre 2004, réf. DSO-AU00101, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903200.3/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2004.
Le 30 septembre 2004.
Signature.
Le 30 septembre 2004.
Signature.
Rombach, le 29 septembre 2004.
Signature.
Rombach, le 29 septembre 2004.
Signature.
Rombach, le 29 septembre 2004.
Signature.
Rombach, le 29 septembre 2004.
Signature.
58435
EXPANET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Luxembourg B 102.956.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Mamadou Mansour Thiam, Ingénieur informaticien et Réseaux, demeurant à F-75019 Paris, 9, Square La
Champmesle,
2) Monsieur Mbaye Madiaki Thiam, Ingénieur Réseaux et Télécom, demeurant à F-75019 Paris, 9, Square La Champ-
mesle,
3) Monsieur Siaka Seydi, consultant, demeurant à F-75012 Paris, 26, rue Claude Tillier,
4) Monsieur Moussa Dioum, Responsable financier, demeurant à F-75019 Paris, 9, Square La Champmesle,
tous les quatre ici représentés par Monsieur Alexander Claessens, économiste, demeurant à Londres,
en vertu d’une procuration donnée en date du 5 juillet 2004.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre 1
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXPANET S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Diekirch.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent vingt euros (EUR 320,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit sur
la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
58436
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier vendredi du mois de mai à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.
<i>Soucription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept
cent cinquante euros (EUR 7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Mamadou Mansour Thiam, Ingénieur informaticien et Réseaux, demeurant à F-75019 Paris, 9, Square La
Champmesle.
1) Monsieur Mamadou Mansour Thiam, prénommé, soixante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
2) Monsieur Mbaye Madiaki Thiam, prénommé, quatre-vingt-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
3) Monsieur Siaka Seydi, prénommé, cent vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
4) Monsieur Moussa Dioum, prénommé, trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
58437
b) Monsieur Mbaye Madiaki Thiam, Ingénieur Réseaux et Télécom, demeurant à F-75019 Paris, 9, Square La Champ-
mesle.
c) Monsieur Siaka Seydi, consultant, demeurant à F-75012 Paris, 26, rue Claude Tillier.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
BACF S.A., L-9209 Diekirch, 20a, Bamertal.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2010.
5. Le siège social de la société est fixé à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous ici représentés en vertu de la procuration dont question ci-
avant, et acceptant leur nomination, ont désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les action-
naires pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2010, Monsieur Mbaye Madiaki Thiam,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Thiam, M. Thiam, S. Seydi, M. Dioum, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 septembre 2004, vol. 428, fol. 59, case 12. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076102.3/242/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.
PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 78.702.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires i>
<i>de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. en date du jeudi 3 octobre 2002 à 11.00 heures i>
<i>à Paris, 25, rue de la Boëtie F-75008 Parisi>
L’intégralité du capital social était dûment représentée soit 5.001.000,- divisé en 50.010 actions de 100,- EUR chacune
entièrement libérée;
Il est présumé de manière irréfragable que la présente assemblée générale extraordinaire a été valablement convo-
quée et est donc régulièrement réunie;
En conséquence, il est procédé à la nomination du bureau, à savoir:
Aux fonctions de Président de Séance: M. Mahmoud Youssef
Aux fonctions de secrétaire: M. le Docteur Azzedine Lakhouaja
Aux fonctions de scrutateur: M
e
Alain Lorang
Le bureau étant régulièrement défini;
L’intégralité des actions représentant le capital social ayant été régulièrement présentée, la présente assemblée gé-
nérale est présumée déclarer de manière irréfragable avoir été régulièrement convoquée.
Il est dès lors procédé à l’ouverture de l’assemblée.
Le président expose que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions représentées, sont
inscrits sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte, conforme et véritable par les membres ci-devant consti-
tués.
Le président constate qu’il résulte de ladite liste que toutes les actions sont présentes ou représentées, que partant
la présente assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement de la société PALAIS DES ROSES INTERNATIO-
NAL S.A. est donc régulièrement constituée, et peut délibérer respectivement décider valablement sur tous les points
figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.
L’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement ainsi valablement constituée aborde l’ordre du jour qui a
la teneur suivante:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des statuts en vue de la modification de la direction
2. Désignation des personnes qui occuperont les fonctions d’administrateur et d’administrateurs délégués
3. Décision des honoraires et avantages en nature qui sont accordés à Mr le Docteur Azzedine Lakhouaja en sa qualité
d’administrateur délégué, et à Monsieur Günter Fischer, en sa qualité d’administrateur délégué adjoint
4. Remboursement des frais avancés à différentes sociétés du groupe, Echéanciers et remboursements de frais impôts
5. Approbation des comptes et du bilan de la période du jour de constitution jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre
2001.
6. Transformation de l’objet social de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A.
7. création de nouvelles sociétés
Le président procède à la lecture du 1
er
point à l’ordre du jour.
Mersch, le 15 septembre 2004.
H. Hellinckx.
58438
<i>1i>
<i>eri>
<i> point: Modification des statuts en vue de la modification du nombre d’administrateursi>
Le Président de séance rappelle qu’à l’occasion de l’acte constitutif de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A.,
il a été décidé que le conseil d’administration serait composé de 3 administrateurs.
Il rappelle qu’à cette occasion ont été nommés comme administrateurs à l’occasion de l’assemblée générale extraor-
dinaire tenue à l’issue de l’acte constitutif:
1. M
e
Alain Lorang, avocat, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias
2. M
e
Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias
3. DELTA OVERSEAS SERVICES, S.à r.l., société de droit luxembourgeois,
Etablie et ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias
Il précise encore que n’avait pas été prévu dans les statuts d’origine, ni à l’occasion de l’assemblée générale extraor-
dinaire qui avait décidé la modification du capital social de PALAIS DES ROSES INTERNATONAL S.A. en date du 10
mai 2001, la nomination d’un Président du Conseil d’Administration, la nomination d’un Directeur Général, d’Adminis-
trateur délégué, ou d’Administrateur délégué adjoint.
Le Président de séance propose donc au vote des actionnaires présentement réunis, qu’il soit procédé à une modifi-
cation des statuts tel que soit:
- modifié le nombre des administrateurs afin de le porter de 3 administrateurs à 5
- prévu la nomination d’un Président du conseil d’administration
- prévu la nomination d’un administrateur délégué général
- prévu la nomination d’un administrateur délégué adjoint
Il soumet cette proposition au vote des actionnaires présentement réunis.
<i>1i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
A l’unanimité, les actionnaires de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A., représentant l’intégralité du capital
social valablement souscrit et libéré décide du principe d’une modification du statut de PALAIS DES ROSES INTERNA-
TIONAL S.A., qui aura pour objet:
- de modifier le nombre des administrateurs de 3 à 5
- de décider de la nomination d’un Président du conseil d’administration
- de décider de la nomination d’un Directeur Général
- de décider de la nomination d’un administrateur délégué
- de décide de la nomination d’un administrateur délégué adjoint
Le 1
er
point à l’ordre du jour est épuisé, le président procède à la lecture du 2
e
point à l’ordre du jour
<i>2i>
<i>èmei>
<i> point: Désignation des personnes qui occuperont les fonctions d’administrateurs et d’administrateurs délégués.i>
Le président de séance procède à la désignation des personnes qui occuperont:
Les fonctions d’administrateurs:
- Président du conseil d’administration
- Administrateur délégué
- Administrateur délégué adjoint
- et révocation des fonctions des administrateurs en place, à savoir:
1. M
e
Alain Lorang, avocat, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias
2. M
e
Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias
Aussi, il propose de nommer en remplacement les administrateurs:
- Cheikh Salah Kamel
- Docteur Azzedine Lakhouaja
- Mr Férid Benbouzid
- Mr Mahmoud Youssef
- DELTA OVERSEAS SERVICES HOLDING, S.à r.l., représentée par Monsieur Günter Fischer
Il propose encore la nomination aux fonctions de Président de conseil d’administration de:
Cheikh Salah Kamel
Il propose encore la nomination aux fonctions d’administrateur délégué fondateur de:
Docteur Azzedine Lakhouaja
Il propose encore la nomination aux fonctions d’administrateur délégué adjoint de:
Monsieur Günter Fischer
Il soumet cette proposition au vote des actionnaires présents
<i>2i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
A l’unanimité, les actionnaires présents décident:
De la révocation des fonctions d’administrateurs de:
1. M
e
Alain Lorang, avocat, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias
2. M
e
Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias
Respectivement de la nomination aux fonctions d’administrateurs à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui
aura lieu de décider de la modification de la composition du conseil d’administration, en nombre et en personnes de:
- Cheikh Salah Kamel
- M. Docteur Azzedine Lakhouaja
- M. Férid Benbouzid
- M. Mahmoud Youssef
58439
- DELTA OVERSEAS SERVICES HOLDING, S.à r.l., représentée par Monsieur Günter Fischer
Les actionnaires décident encore à l’unanimité qu’il y aura lieu de prévoir à l’occasion de ladite assemblée générale
extraordinaire:
La nomination aux fonctions de Président de conseil d’administration de:
Cheikh Salah Kamel
La nomination aux fonctions d’administrateur délégué de:
M. Docteur Azzedine Lakhouaja, fondateur de la société
La nomination aux fonctions d’administrateur délégué adjoint de:
Monsieur Günter Fischer, es qualités
L’assemblée des actionnaires décide encore de donner mandat:
A l’Etude de M
e
Hedda-Ellouze Donia 6, rue Ibn Hazm, Cité Jardins, TN-1002 Tunis Belvédère et à l’Etude de M
e
Alain
Lorang 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg
Afin d’effectuer toutes formalités juridiques inhérentes en vue de préparer ladite assemblée générale extraordinaire
et d’effectuer encore toutes formalités inhérentes de publication et enregistrement à celle-ci.
Le 2
ème
point à l’ordre du jour est épuisé, le président procède à la lecture du 3
ème
point à l’ordre du jour
<i>3i>
<i>èmei>
<i> point: Détermination des honoraires et avantages en nature qui sont accordés à M. le Docteur Azzedine Lakhouaja i>
<i>en sa qualité d’administrateur-délégué, et à Monsieur Günter Fischer, i>
<i>en sa qualité d’administrateur-délégué adjointi>
Le président de séance propose d’accorder des honoraires et avantages en nature à M. le Docteur Azzedine Lakhoua-
ja en sa qualité d’administrateur délégué ainsi qu’à Monsieur Günter Fischer en sa qualité d’administrateur délégué ad-
joint.
Il soumet cette proposition au vote des actionnaires présents
<i>3i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
A l’unanimité, il est décidé d’approuver les avantages et rémunérations de l’administrateur délégué et de l’administra-
teur délégué adjoint.
Le 3
ème
point à l’ordre du jour étant épuisé, le président procède à la lecture du 4
ème
point à l’ordre du jour
<i>4i>
<i>èmei>
<i> point: Remboursement des frais avancés à différentes sociétés du groupei>
PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL SA s’engage à rembourser les montants avancés par VCT dans les plus brefs
délais. Monsieur Mahmoud Youssef se rapprochera de Monsieur Fischer, pour les remboursements. Monsieur Mah-
moud Youssef contrôlera les montants à rembourser
Il soumet cette proposition au vote des actionnaires présents
<i>4i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Les actionnaires décident que PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. s’engage à rembourser les montants avan-
cés par VCT dans les plus brefs délais. Monsieur Mahmoud Youssef se rapprochera de Monsieur Fischer, pour vérifier
les remboursements.
Le 4
ème
point à l’ordre du jour étant épuisé, le président procède à la lecture du 5
ème
point à l’ordre du jour
<i>5i>
<i>èmei>
<i> point: Approbation des comptes et du bilan de la période du jour de constitution jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2001i>
Le président de séance appelle donc à l’attention des actionnaires présents, les comptes et bilans de la période de
constitution jusqu’au bilan clos au 31 décembre 2001.
Le président soumet ces comptes à l’approbation des actionnaires présents.
<i>5i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
A l’unanimité, les actionnaires décident d’approuver les comptes et bilans du 31 octobre 2000 date de constitution
de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. au 31 décembre 2000 et du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
Le 5
ème
point à l’ordre du jour étant épuisé, le président procède à la lecture du 6
ème
point à l’ordre du jour
<i>6i>
<i>èmei>
<i> point: Transformation de l’objet social de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A.i>
Le Président de séance expose qu’aux termes des dispositions statutaires de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL
S.A. tels que stipulés dans son acte constitutif daté du 31 octobre 2000, celle-ci a pour objet:
«La construction, la promotion, l’aménagement, l’étude, la conception, la gestion de chaînes hôtelières, ainsi que tou-
tes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou in-
directement à son objet ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille de composant de tous titres, brevets de toute origine, participer à la création au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquel-
les elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement.»
Il expose que PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. est une société placée sous le régime fiscal de droit com-
mun de sociétés de participations financières, à savoir qu’elle a le droit d’exercer des activités commerciales pour les-
quelles elle est imposée selon le régime de droit commun au Luxembourg, à l’impôt sur les sociétés;
58440
Et encore qu’elle a aussi pour objet la prise de participations dans des sociétés commerciales et la gestion de celles-ci.
et qu’à ce titre elle est susceptible de bénéficier d’un régime fiscal de faveur concernent une exonération des dividen-
des et plus-values en capital.
Le Président de séance interpelle l’intérêt des associés sur le fait que le régime fiscal n’est plus adapté à l’activité ac-
tuelle de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. strictement cantonnée à la prise et à la gestion de participations.
Qu’en conséquence, il y aurait lieu de modifier en vue d’optimiser le traitement fiscal des résultats de PALAIS DES
ROSES INTERNATIONAL S.A. à celle-ci en société holding pure tel que prévue par la loi luxembourgeoise du 31 juillet
1929.
Il soumet cette proposition au vote des actionnaires présents.
<i>6i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
A l’unanimité, les actionnaires de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. décident d’une modification des statuts
de celle-ci ayant pour objet la modification de son objet social tel que prévu à l’article 4 de ces statuts d’origine du 31
octobre 2000.
Ils précisent encore qu’ils souhaitent que soient complètement abandonnées les dispositions statutaires initiales au
profit d’une exclusive transformation de l’objet social en société holding pure tel que prévue par la loi du 31 juillet 1929.
Ils décident encore qu’il y aura lieu d’organiser à cet effet une assemblée générale extraordinaire qui sera tenue par
devant notaire à Luxembourg, puisqu’elle aura pour effet de modifier les dispositions statutaires de PALAIS DES ROSES
INTERNATIONAL S.A.
Il donne encore mandat à effet d’organiser ladite assemblée à M
e
Donia Hedda-Ellouze, avocat à 6, rue Ibn Hazm, TN-
1002 Tunis, conjointement à L’Etude de M
e
Alain Lorang, 2, Rue des Dahlias L-1411 Luxembourg.
Le 6
ème
point à l’ordre du jour étant épuisé, le président procède à la lecture du 7
ème
point à l’ordre du jour
<i>7i>
<i>èmei>
<i> point à l’ordre du jour: création de nouvelles sociétési>
L’assemblée générale mandate le Docteur Azzedine Lakhouaja en vue d’étudier les conditions de création de société
dont les caractéristiques seront les suivantes:
1. PRI FOUNTY II: société de droit marocain au capital social de 100.000,- EUR qui sera filiale à 99,9% de PALAIS
DES ROSES INTERNATIONAL S.A.
2. PRI LAGOON, société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 15.000.000,- EUR qui sera filiale de PA-
LAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. à 70%
3. PRI SUD (ROBINSON), société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 15.000.000,- EUR qui sera filiale
de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. à 80%
4. PRI MEDINA, société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 5.000.000,- EUR qui sera filiale de PALAIS
DES ROSES INTERNATIONAL S.A. à 99,9%
5. S.P.T. (TAGHAZOUT), société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 500.000,- EUR qui sera filiale
de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. à 99,9%
<i>7i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
A l’unanimité, les actionnaires mandatent Monsieur le Docteur Azzedine Lakhouaja en vue d’étudier les conditions
de création de sociétés dont les caractéristiques seront les suivantes:
1. PRI FOUNTY II: société de droit marocain au capital social de 100.000,- EUR qui sera filiale à 99,9% de PALAIS
DES ROSES INTERNATIONAL S.A.
2. PRI LAGOON, société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 15.000.000,- EUR qui sera filiale de PA-
LAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. à 70%
3. PRI SUD (ROBINSON), société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 15.000.000,- EUR qui sera filiale
de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. à 80%
4. PRI MEDINA, société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 5.000.000,- EUR qui sera filiale de PALAIS
DES ROSES INTERNATIONAL SA à 99,9%
5. S.P.T. (TAGHAZOUT), société de droit marocain sise à Agadir au capital social de 500.000,- EUR qui sera filiale
de PALAIS DES ROSES INTERNATIONAL S.A. à 99,9%
Fait à Paris le 3 octobre 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
<i>Le bureaui>
Le président: M. Mahmoud Youssef
Le secrétaire: M. le Docteur Azzedine Lakhouaja
Le scrutateur: M
e
Alain Lorang
Signatures.
<i>Les actionnairesi>
1. DELTA OVERSEAS SERVICES HOLDING, S.à r.l., représentée par M
e
Alain Lorang
2. DELLAH EL BARAKA BAHREIN, représentée par Monsieur Mahmoud Youssef
3. Monsieur le Docteur Azzedine Lakhouaja
4. Cheikh Salah Abdullah Kamel, représenté par Monsieur Mahmoud Youssef
5. Monsieur Férid Benbouzid
58441
6. DELTA OVERSEAS SERVICES LTD, représentée par M
e
Alain Lorang
7. PALAIS DES ROSES AGADIR S.A.
Signatures.
Le capital social a été valablement réuni par présentation des titres au porteur matérialisant l’intégralité du capital
social.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06655. – Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079823.3/000/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 59.601.
—
Lors de l’Assemblée générale reportée tenue en date du 8 juillet 2004, les actionnaires ont décidé de:
1. renouveler les mandats d’administrateurs pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuel-
le des actionnaires qui approuvera les comptes au 30 septembre 2004 et qui se tiendra en 2005:
- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Monsieur Horst Klingspor, avec adresse professionnelle au 2, Weg op Halen, B-3450 Geetbets
- Monsieur Jos Opdeweegh, avec adresse professionnelle au 39, Koningsstraat, B-3900 Overpel
- Monsieur Grant R.C Barker, avec adresse professionnelle au 680, Waterloo Street, N6A 4L9 London, Ontario, Ca-
nada
2. renouveler le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires qui approuvera les comptes au 30 septembre 2004 et qui se tiendra en 2005
3. de transférer le siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05118. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077897.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
PROLEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.314.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 août 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2004:
- Monsieur Cristian Vasiliu, administrateur de sociétés, demeurant à 26, chemin de Colladon, 1209 Genève (Suisse),
Président
- Monsieur Auguste Betschart, administrateur de sociétés, demeurant à 19, chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, Ge-
nève (Suisse);
- Monsieur Nikolaus Zens, administrateur de sociétés, demeurant à 161 A, route d’Hermance 1245 Collonge, Genè-
ve, (Suisse)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2004:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04660. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077976.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Signature.
58442
TAZM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.489.
—
Lors de l’Assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 23 août 2004, les actionnaires ont décidé de:
1. renouveler les mandats d’administrateurs de classe B pour une période venant à échéance lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 juillet 2004 et qui se tiendra en 2005:
- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg
- Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg
2. renouveler le mandat d’administrateur de classe A pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 juillet 2004 et qui se tiendra en 2005, de Monsieur Giovanni
Cremona, avec adresse professionnelle au 41, via Marnelli, I-21052, Busto Arsizio
3. renouveler le mandat du commissaire aux comptes, EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
qui approuvera les comptes au 31 juillet 2004 et qui se tiendra en 2005
4. de transférer le siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05245. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077906.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
MEDIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 61.257.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 mars 2004, les actionnaires de la société MEDIA
MANAGEMENT S.A. ont pris les résolutions suivantes:
- transfert du siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg
- ratification de la nomination en tant qu’administrateur de Monsieur Alessandro Ciampitti, avec adresse profession-
nelle à Via Don Gnocci 33, I-20148 Milano avec effet au 10 octobre 2003 pour une période de 6 ans et venant à échéance
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009 en remplacement de Monsieur Luciano Borri, démission-
naire
- nomination en tant qu’administrateur de Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg pour une période de 6 ans et venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2009 en remplacement de WATERSIDE FINANCIAL LIMITED, démissionnaire
- nomination en tant que commissaire aux comptes de Monsieur Alberto Marinatto, avec adresse professionnelle au
Via Ciro Menotti 21, I-20129 Milan pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004 en remplacement de
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., révoqué.
L’Assemblée Générale Ordinaire reportée des actionnaires du 3 août 2004 a décidé de renouveler le mandat en tant
qu’administrateur de Monsieur Xavier Pauwels pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078305.3/581/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
SIGMA INVEST S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 6.510.000,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 73.409.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 23 juillet 2004 que:
1. ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, effectif le 11 juin 2004:
- Olivier Dorier, directeur de société, demeurant professionnellement 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg,
- Stewart Kam-Cheong, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement 1, rue des Glacis L-1628 Luxem-
bourg,
- Angie Grotz, administrateur de sociétés, demeurant 8, rue du Commerce, L-8315 Olm.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs démissionnaires.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Signature.
58443
2. a été nommé commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire, effectif le 11 juin 2004:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le nouveau commissaire terminera le mandat de son prédécesseur démissionnaire.
3. Le siège social a été transféré au 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05427. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078427.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
ROBIN TWO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.
H. R. Luxemburg B 88.350.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. September 2004i>
Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 24. September 2004 setzt sich
der Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:
- Frau Gottschalk Heike, mit Berufsanschrift in L-5362 Schrassig, rue de Sandweiler, 24
- Frau Holbach Ulrike, mit Berufsanschrift in L-5362 Schrassig, rue de Sandweiler, 24
- Herr Ting Josef, wohnhaft in D-54296 Trier, Am Nussbaum 37
Es wird zum Kommissar ernannt:
- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Die gewählten Verwaltungsratsmitglieder sowie der Kommissar beenden die Mandate ihrer Vorgänger.
Der Sitz der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung von L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer nach L-2763 Lu-
xembourg, 12, rue Ste Zithe verlegt.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05749. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078500.3/680/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
GUARIDA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 82.635.
—
EXTRAIT
A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 avril 2002, le Conseil d’Administration se com-
pose désormais comme suit:
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg;
- Monsieur Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 38, Boulevard Jo-
seph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 38, Boulevard Joseph
II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, Rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 22 avril 2002, le siège social de la société est transféré au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06099. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078641.3/833/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour extrait conforme,
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Unterschriften.
<i>Pour GUARIDA, Société anonyme holding
i>Signature
58444
LUXOR PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 102.112.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la sociétéi>
<i>le 16 septembre 2004 à 11.00 heuresi>
1. L’assemblée décide d’accepter la démission des Administrateurs suivants:
- M. Alexis Kamarowsky;
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino;
- M. Jean-Marc Debaty;
Tous trois avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg et accorde à chaque Adminis-
trateur décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat, sur toutes les obligations prévues par la loi.
2. En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, en tant que nouveaux Ad-
ministrateurs:
- M. Andrea Raccis, né à Rome le 16 juin 1966, résidant à Via del Pino 3/a, Montefiascone (VT), Italie. Président du
nouveau Conseil d’Administration;
- M. Alberto Raccis, né à Gairo (Nuoro - Italie) le 14 janvier 1925, résidant à Via Cassia 70, Montefiascone (VT), Italie.
Administrateur;
- Mme. Genova Melina, née à Delia (Caltanisetta - Italie) le 20 décembre 1933, résidant à Via Cassia 70, Montefiascone
(VT), Italie. Administrateur;
qui par la présente acceptent la nomination et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
3. L’Assemblée décide d’accepter la démission du Commissaire aux comptes LUXEMBOURG INTERNATIONAL
CONSULTING S.A. et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat, sur toutes les obligations
prévues par la loi.
4. En remplacement, l’Assemblée décide de nommer, en tant que nouveau Commissaire aux comptes la société
AUDIEX S.A. ayant son siège social au 57 Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, qui par la présente accepte la
nomination et terminera le mandat de son prédécesseur.
5. L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, Boulevard de la Foire, BP
351 à L-2013 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04529. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078677.3/536/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.352.
—
<i>Résolution circulaire du 10 septembre 1998i>
- Le siège social de la société est fixé à Luxembourg 291, route d’Arlon.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2000i>
- Mandat non renouvelé:
- M. G. Hanselmann
- M. H. Nebiker
<i>Résolution circulaire du 30 août 2001i>
- Acceptation de la démission de:
- M. Hans-Peter Portmann
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 12 février 2003i>
Mandat non renouvelé:
- PricewatherhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
58445
<i>Zirkularbeschluss des Verwaltungsratesi>
Der Verwaltungsrat der FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. nimmt die Niederlegung des Mandats als
Verwaltungsratsmitglied durch Herrn Hans-Peter Portmann zur Kenntnis und entbindet ihn dankend von seinen Aufga-
ben als Verwaltungsratsmitglied.
Um die damit vakante Stelle umgehend wieder zu besetzen, beschliesst der Verwaltungsrat, Herrn Markus Wassmer,
Stellvertretender Direktor der FINTER BANK ZÜRICH, vorläufig - bis zur formalen Ernennung durch die Ordentliche
Generalversammlung - und unter Vorbehalt der Zustimmung durch die CSSF als Mitglied des Verwaltungsrats der FIN-
TER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. zu ernennen.
Des weiteren trifft der Verwaltungsrat folgende Beschlüsse:
1. Herr Markus Wassmer wird zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.
2. Herr Dr. Roberto Garobbio wird zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats ernannt.
Alle Beschlüsse treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Erstellt in Zürich 30. August 2001.
<i>Zirkularbeschluss des Verwaltungsratesi>
Der Verwaltungsrat der FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (die «Gesellschaft») hält hiermit fest, dass
der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung 13. Juli 1998, verlegt wurde.
Neue Adresse:
291, Route d’Arlon,
B.P. 91
L-2010 Luxemburg
Zürich, den 10. September 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07214. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078653.3/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
SOLMAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 100.334.
—
<i>Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement de la société SOLMAR INVESTISSEMENTS S.A.i>
L’an deux mille quatre, le 22 septembre.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme SOL-
MAR INVESTISSEMENTS S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 100.334
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Alain Breuer, directeur de société, demeurant 1504, chemin de la
Plus Haute Sine à Vence (France).
Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant 3, rue Nicolas Simmer
à L-2538 Luxembourg
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant professionnellement
31, val Sainte-Croix à L-1371 Luxembourg.
Le bureau constate:
1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.
La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.
2. Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de l’adresse du siège socia.
2. Révocation d’un administrateur
3. Nomination d’un nouvel administrateur
4. Révocation du commissaire aux comptes
5. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, décide de changer l’adresse du siège social pour la situer désormais au
31, val Sainte-Croix à L-1371 Luxembourg.
Dr. R. C. Garobbio / M. A. Murbach / C. Stadelhofer
<i>Präsident des Verwaltungsratsi> / <i>Mitglied des Verwaltungsratsi> / <i>Mitglied des Verwaltungsratsi>
G. Hanselmann / M. A. Murbach / H. H. Nebiker / H.-P. Portmann
<i>Präsidenti> / <i>Mitgliedi> / <i>Mitgliedi> / <i>Mitgliedi>
58446
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de révoquer la société S.à r.l. EUROGTC-CONSULTING de ses
fonctions d’administrateur de la prédite société à compter de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- la société EXCELIANCE S.A. ayant son siège social au 310, route de Longwy à L-1940 Luxembourg.
Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2010.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de révoquer la société S.à r.l. COSELUX de ses fonctions de com-
missaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouveau commissaire
aux comptes:
- la société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 3, rue Nicolas Simmer à L-2538 Luxem-
bourg.
Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2010.
Plus rien étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06261. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079411.3/1091/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SOLE RESORTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.814.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 septembre
2004, que:
Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l’exercice de son mandat jusqu’au
jour de sa démission.
Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
- Monsieur Marco Theodoli, Administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (CH).
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05946. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079494.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
A.S. GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 91.937.
Constituée par acte passé par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert en date du 30 jan-
vier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
332 du 27 mars 2003.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2004i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société A.S. GROUP S.A., tenue au siège social en date du 28
juin 2004, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Changement du siège social vers: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf
2. Acceptation de la démission des quatre membres du conseil d’administration:
- COSTALIN LTD, ayant son siège social à Wickham’s Cay, BVI-3152 Road Town, Tortola
- VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, Belize City
- Monsieur Joaquin Zulategui, demeurant à E-29600 Marbella, Reserva Los Granados, 122
- Monsieur Delian Grivichki, demeurant à E-29600 Marbella, c/o Jeddah, 1-3B
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Pour extrait conforme
Signature
58447
Décharge pleine et entière leur fut accordée pour l’exercice de leur mandat.
3. Nomination de trois nouveaux administrateurs:
- Monsieur David De Marco, demeurant 12, rue de Medernacht, L-9186 Stegen
- Monsieur Alain Lam, demeurant 24, rue Dr Ernest Feltgen, L-7531 Mersch
- Madame Katarina Semenyachenko, 4a, Minskaya Street, 121096 Moscou
4. Démission de la FIDUCIAIRE FIBETRUST comme commissaire aux comptes.
Décharge pleine et entière lui fut accordée pour l’exercice de son mandat.
5. Nomination comme nouveau commissaire aux comptes:
CERTIFICA, S.à r.l., 50 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05981. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078714.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
GLASS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 76.996.
—
Par décision des associés en date du 23 septembre 2004:
- les rapports des gérants et du commissaire aux comptes sont approuvés à l’unanimité;
- les comptes annuels au 30 novembre 2002 et l’affectation des résultats sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux gérants et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 30 novembre
2002;
- les mandats des gérants et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine assemblée
générale statutaire:
<i>Gérants:i>
M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
Mrs. Kristel Segers, 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
M. Yves Alexandre, 48, Grosvenor Street, London, W1K 3HW, United Kingdom;
M. Craig Bottger, Road 1706, Building 499, Diplomatic Area 317, Manama, Bahrain;
M. Thomas Walker, 35, Ladbroke Gardens, London, W11 2PX, United Kingdom.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06085. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079533.3/631/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
CEHTRA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 103.183.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) CEHTRA - CONSULTANCY FOR ENVIRONMENTAL AND HUMAN TOXICOLOGY AND RISK ASSESS-
MENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 92.844, avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié profession-
nellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
2) Monsieur Pierre-Gérard Pontal, indépendant, né le 14 octobre 1949 à Courbevoie, France, demeurant au 1365,
chemin du Fahnestock, F-06700 St Laurent du Var, France,
3) Monsieur Philippe Adrian, indépendant, né le 25 mai 1956 à Fraize, France, demeurant au 97, avenue Bellevue,
B-1410 Waterloo, Belgique,
les comparants sub 2) et 3) étant ici représentés par Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 8 septembre 2004.
A.S. GROUP S.A.
Signature
Pour extrait conforme.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58448
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont ils
ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Forme juridique
Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. Objet
La Société a pour objet le développement pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers de projets d’en-
treprises ainsi que de projets industriels et commerciaux.
La Société a également pour objet de développer des activités de services dans le domaine civil, commercial et indus-
triel, et notamment le conseil, l’étude et les consultations en matière de toxicologie et d’évaluation du risque pour
l’homme et pour l’environnement.
La Société a en outre pour objet la prise de participations par tous moyens, sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères créées ou à créer, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits so-
ciaux, fusion, alliance ou association en participation, groupement d’intérêt économique, location, gérance, option, achat
et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente,
cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La Société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Dénomination
La Société prend la dénomination de CEHTRA EUROPE, S.à r.l.
Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. Durée
La durée de la Société est illimitée.
Titre II - Capital - Parts sociales
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros (EUR), représenté par cent vingt-quatre (124)
parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Transmission et cession de parts sociales
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Le consentement
n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint survivant.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la Société,
trois mois après une mise en demeure signifiée au(x) gérant(s) par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli re-
commandé à la poste. Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises,
soit par les associés, soit par un tiers agréé par eux, soit par la Société elle-même, lorsqu’elle remplit les conditions
exigées pour l’acquisition par une société de ses propres titres.
Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
58449
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été notifiées à la Société ou acceptées par elle
en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.
En cas de cession, la valeur d’une part est calculée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. S’il n’a pas été
distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat sus-indiquées, le prix sera
fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la Société.
Art. 10. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la Société.
Titre III - Gérance
Art. 11. Durée - Nomination - Cessation des fonctions
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, salariés ou non.
Le ou les gérants sont nommés par les associés pour une durée indéterminée.
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, un gérant peut être révo-
qué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de
fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des as-
sociés trois mois à l’avance.
Art. 12. Pouvoirs et responsabilité de la gérance
Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que
la loi réserve à la décision des associés.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir
en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l’intérêt de la Société.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour
des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.
La Société est liée par les actes accomplis par les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,
sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le ou les gérants sont responsables envers la Société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat
qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la Société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant
d’infractions aux dispositions de la loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité que si aucu-
ne faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils
en auront eu connaissance.
Titre IV - Décisions collectives d’associés
Art. 13. La tenue des décisions collectives
Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire quand le nombre des associés n’est pas supérieur à
vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées
et émettra son vote par écrit.
Une décision est valablement prise quand elle est adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital
social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou con-
sultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelque soit
la portion du capital représenté.
Dans les sociétés comportant plus de vingt-cinq associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée
générale dans le délai de six mois à compter de la clôture des comptes.
D’autres assemblées peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à défaut par le conseil de surveillance,
s’il en existe un, à défaut de celui-ci par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés peuvent changer la nationalité de la Société à l’unanimité.
Toutes les autres modifications dans les statuts sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social. Toutefois, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Art. 14. Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales
qu’il possède.
Titre V - Exercice social - Bilan - Répartitions
Art. 15. Exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
58450
Art. 16. Bilan
Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan
et un compte de profits et pertes.
Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Art. 17. Répartition
Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, l’assemblée des associés à la majorité fixée par
les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être
versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI - Dissolution
Art. 18. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée géné-
rale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus éten-
dus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés
dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII - Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dis-
positions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites comme suit par:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre
cents (12.400,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents (1.500,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager valablement la Société par
sa seule signature:
- Monsieur Philippe Adrian, préqualifié.
2) Le siège social de la Société est établi au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: M. Van Hoek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, vol. 145S, fol. 24, case 7. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080096.3/230/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
a) CEHTRA - CONSULTANCY FOR ENVIRONMENTAL AND HUMAN TOXICOLOGY AND RISK ASSES-
SMENT S.A., prénommée, quatre-vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
b) Monsieur Pierre-Gérard Pontal, prénommé, dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
c) Monsieur Philippe Adrian, prénommé, dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Total: cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
A. Schwachtgen.
58451
GLASS LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 77.251.
—
Par décision des associés en date du 23 septembre 2004:
- les rapports des gérants et du commissaire aux comptes sont approuvés à l’unanimité;
- les comptes annuels au 30 novembre 2002 et l’affectation des résultats sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux gérants et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 30 novembre
2002;
- les mandats des gérants et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine assemblée
générale statutaire:
<i>Gérants:i>
M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
Mrs. Kristel Segers, 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
M. Yves Alexandre, 48, Grosvenor Street, London, W1K 3HW, United Kingdom;
M. Craig Bottger, Road 1706, Building 499, Diplomatic Area 317, Manama, Bahrain;
M. Thomas Walker, 35, Ladbroke Gardens, London, W11 2PX, United Kingdom.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06082. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079539.3/631/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
OROGEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 55.522.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire ajournéei>
<i> des actionnaires de la société en date du 12 août 2004i>
- le rapport des administrateurs et du commissaire aux comptes sont approuvés à l’unanimité;
- les comptes annuels au 30 juin 2001, 30 juin 2002 et 30 juin 2003 sont approuvés à l’unanimité;
- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi de 1915 telle que modifiée,
l’assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes accumulées au 30 juin 2001, 30
juin 2002 et 30 juin 2003 dépassent plus de 75 % du capital souscrit de la société;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au
30 juin 2001, 30 juin 2002 et 30 juin 2003;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine
assemblée générale statutaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
M. Hermanus R. W. Troskie;
C. J. Nelsen;
Nicolas J. Holland.
<i>Commissaire aux comptes:i>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05771. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079560.3/631/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58452
ZCI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 75.148.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société i>
<i>tenue extraordinairement en date du 20 septembre 2004 i>
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002 et au 31 dé-
cembre 2003 est reportée à une date ultérieure;
- la démission de Malcolm K. Becker avec effet au 17 mars 2003 a été acceptée;
- décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire M. Malcolm K. Becker jusqu’au 17 mars
2003;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, directeur, est nommé administrateur en remplacement avec effet au 17 mars 2003;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 20 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05770. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079564.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
AVON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 49.192.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre
2002 de coopter Monsieur Guy Kettmann au Conseil d’administration a été ratifiée. Il n’a pas été pourvu au remplace-
ment de M. Albert Pennacchio et de ce fait, le nombre des Administrateurs a été réduit de quatre à trois.
VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, ont
été nommés Administrateurs en remplacement de Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, MM. Guy Baumann et Guy Kett-
mann, démissionnaires. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée
Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Tous les mandats s’achè-
veront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06353. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079575.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
GLOBAL BALANCED 2000 MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.025.
—
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 22 avril 2003 et a adopté les résolu-
tions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2002, tels que
soumis par le Conseil d’Administration.
3. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours
de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.
4. L’Assemblée a approuvé la cooptation de M. Jerry Hilger au Conseil d’Administration en date du 1
er
février 2003
en remplacement de M. Patrick Schott qui a démissionné en date du 31 janvier 2003.
L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Stephen Barber et Frédéric Fasel et pour une période d’un an se
terminant lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2004.
5. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE pour une période d’un an
se terminant lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour AVON HOLDING S.A.,société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour GLOBAL BALANCED 2000 MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
Signatures
58453
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06615. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079599.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
EFFICIENCY GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.668.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 mai 2004 et a adopté les résolutions suivan-
tes:
1. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2003 tels que soumis par le Conseil d’Ad-
ministration.
2. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
3. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs suivants et a reconduit les mandats de Messieurs François Kirs-
chmann, Jean Pilloud, Yves Martignier, Pierre Etienne et Jerry Hilger pour une période d’une année jusqu’à la prochaine
assemblée générale.
4. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une période d’une année jus-
qu’à la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079588.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
FUNICULAIRE, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.691.
—
Suite à l’assemblée générale du 16 août 2004, les organes de gestion de la société se composent comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
Catégorie A.
Romain Bontemps demeurant professionnellement 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.
Catégorie B.
Edouard Lux, demeurant 5, sentier de l’Espérance, L-1474 Luxembourg
Eric Lux, demeurant 77, Cte Um Schlass L-5880 Hesperange
<i>Commissaire:i>
ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05684. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079684.3/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.115.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06750,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079857.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
<i>Pour EFFICIENCY GROWTH FUND
i>PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts-comptables, réviseurs d’entreprisesi>
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Signature.
58454
MOUTFORT FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxemboug B 85.569.
—
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 16 avril 2003 et a adopté les résolu-
tions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2002, tels que
soumis par le Conseil d’Administration.
3. L’Assemblée a affecté un montant à la réserve légale et a approuvé le report à nouveau du solde bénéficiaire.
4. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours
de l’exercice social.
5. L’Assemblée a ratifé les cooptations de MM. Pierre Etienne et Jerry Hilger avec effet au 1
er
février 2003 en rem-
placement de MM. Christian Gellerstad et Patrick Schott ayant démissionné le 31 janvier 2003.
L’Assemblée a reconduit les mandats de MM . Mark Mahoney et Frédéric Fasel pour une période d’un an se terminant
lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2004.
6. L’Assemblée a réélu DELOITTE & TOUCHE comme réviseur d’entreprises de MOUTFORT FUND MANAGE-
MENT S.A. et de MOUTFORT FUND pour une période d’un an lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06620. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079656.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
GUADARRAMA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.079.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 27 janvier 2004 et a adopté les résolutions sui-
vantes:
1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 30 septembre 2003 tels que soumis par le Conseil d’Ad-
ministration.
3. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net.
4. L’assemblée a ratifié la cooptation de M. Jerry Hilger en remplacement de M. Patrick Schott.
5. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs et aux Réviseurs de toute responsabilité découlant des actes
accomplis au cours de l’exercice social se terminant le 30 septembre 2003.
6. Les mandats d’administrateurs de Messieurs Frédéric Fasel, Jerry Hilger, Francisco Javier Benito Martinez, Francisco
de la Fuente Gomez et Pierre-Alain Eggly seront valables pour une période d’une année jusqu’à la prochaine assemblée
générale ordinaire.
7. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour l’exercice 2003/2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06629. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079682.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
AL DAR ISLAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.968.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 mai 2004 et a adopté les résolutions suivan-
tes:
1. L’Assemblée a approuvé le rapport du Conseil d’Administration,
2. L’Assemblée a approuvé le rapport du Réviseur d’Entreprises,
3. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2003 tels que soumis par le Conseil d’Ad-
ministration,
4. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net,
<i>Pour MOUTFORT FUND MANAGEMENT S.A.
i>PICTET & Cie (EUROPE) S.A.
Signatures
<i>Pour GUADARRAMA SICAV
i>PICTET & Cie (EUROPE) S.A.
Signatures
58455
5. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours
de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2003,
6. L’Assemblée a reconduit les mandats d’Administrateur de MM. Pierre Etienne, Philippe Bertherat, Rod Hearn et
Yves Martignier pour une période d’un an,
8. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06632. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079683.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
AL DAR ISLAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.968.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 20 mai 2003 et a adopté les résolutions suivan-
tes:
1. L’Assemblée a approuvé le rapport du Conseil d’Administration,
2. L’Assemblée a approuvé le rapport du Réviseur d’Entreprises,
3. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2002 tels que soumis par le Conseil d’Ad-
ministration,
4. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net,
5. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours
de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002,
6. L’Assemblée a ratifié la cooptation de M. Pierre Etienne avec effet au 1
er
février 2003 en remplacement de Mr Pa-
trick Schott qui a démissionné le 17 janvier 2003.
L’Assemblée a reconduit les mandats d’Administrateur de MM. Pierre Etienne, Philippe Bertherat, Rod Hearn et Yves
Martignier pour une période d’un an,
7. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice se ter-
minant le 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06634. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079692.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
CASTELL CONCEPT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.925.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 18 novembre 2003 a adopté les
résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 juillet 2003.
3. L’Assemblée a approuvé de déclarer un dividende final de EUR 0,5777 (date d’enregistrement: 18 novembre 2003,
date ex-dividende: 19 novembre 2003 et date de paiement: 28 novembre 2003) pour l’exercice se terminant au 31 juillet
2002.
4. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leur fonction à tous les administrateurs.
5. L’assemblée a approuvé la démission de M. P. Schott en date du 31 janvier 2003 et a approuvé la cooptation de M.
Jerry Hilger en date du 1
er
février 2003.
L’assemblée a approuvé la réélection de MM. Charles Pictet, Ferdinand Graf Castell-Castell, Klaus-Dieter Biedermann
et Jerry Hilger à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée gé-
nérale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.
6. L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE & TOUCHE, pour une période d’un an se termi-
nant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.
<i>Pour AL DAR ISLAMIC FUND
i>PICTET & Cie (EUROPE) S.A.
M.-C. Lange / Signature
<i>Mandataire Commercial / -i>
<i>Pour AL DAR ISLAMIC FUND
i>PICTET & Cie (EUROPE) S.A.
Signatures
<i>Pour CASTELL CONCEPT
i>PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
Signatures
58456
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06635. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079695.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 octobre 2004.
NOUVELLE TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3396 Roeser, 23, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 53.169.
—
<i>Cessions de parts socialesi>
Le soussigné Monsieur Jean-Pierre Medinger, installateur, né à Bettembourg, le 11 août 1947, demeurant à L-3396
Roeser, 23, rue de l’Alzette,
déclare, par la présente, céder sous les garanties de droit à Monsieur Daniel Medinger, employé privé, né à Pétange,
le 5 janvier 1979, demeurant à L-3396 Roeser, 23, rue de l’Alzette, ici présent et ce acceptant, ses cent (100) parts so-
ciales de la société à responsabilité limitée NOUVELLE TECHNIQUE, S.à r.l., avec siège social à L-3396 Roeser, 23, rue
de l’Alzette,
pour le prix d’un euro (EUR 1,-) symbolique, montant qu’il déclare avoir reçu, ce dont titre et quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et aura droit
aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées.
Fait en autant d’exemplaires que de parties, le 6 septembre 2004.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079691.3/236/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
NOUVELLE TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3396 Roeser, 23, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 53.169.
—
<i>Cessions de parts socialesi>
Le soussigné Monsieur Daniel Medinger, employé privé, né à Pétange, le 5 janvier 1979, demeurant à L-3396 Roeser,
23, rue de l’Alzette,
déclare, par la présente, céder sous les garanties de droit à Madame Pauline Fischer, sans profession, née à Trèves
(Allemagne) le 28 juin 1934, demeurant à L-3396 Roeser, 23, rue de l’Alzette, ici présente et ce acceptant, vingt (20)
parts sociales de la société à responsabilité limitée
NOUVELLE TECHNIQUE, S.à r.l., avec siège social à L-3396 Roeser, 23, rue de l’Alzette,
pour le prix d’un euro (EUR 1,-) symbolique, montant qu’il déclare avoir reçu, ce dont titre et quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et aura droit
aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées.
Fait en autant d’exemplaires que de parties, le 10 septembre 2004.
(079693.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 86.862.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03058, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
(079845.3/1176/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signatures.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
P. Renaud / G. Boone
58457
JAROLA DESIGN HOLDING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Jean Bertholet.
H. R. Luxemburg B 51.892.
—
AUFLÖSUNG
Es geht aus einer Auflösungsurkunde aufgenommen durch Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederker-
schen, am 14. September 2004, Nummer 2004/1355 des Repertoriums, einregistriert zu Capellen, am 17. September
2004, Band 431, Blatt 4, Fach 6 hervor, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JAROLA DESIGN HOLDING,
G.m.b.H., mit Sitz in L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet, eingetragen im RCSL unter der Nummer B 51.892, gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit Amtswohnsitz in Luxemburg am 11. Juli 1995, veröffent-
licht im Mémorial C, Nummer 526 vom 14. Oktober 1995,
aufgelöst wurde mit Wirkung auf den 14. September 2004.
Die Aktivitäten der Gesellschaft wurden eingestellt und die Gesellschafter übenehmen die ganzen Aktiva und beglei-
chen alle eventuellen Passiva der aufgelösten Gesellschaft.
Dem Geschäftsführer Herrn Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, beruflich wohnhaft in L-1233 Luxemburg, 13,
rue Bertholet, wird Entlast von seiner Funktion erteilt.
Die Geschäftsbücher und -dokumente der Gesellschaft werden während der gesetzlichen Frist von fünf Jahren am
letzten Sitz der Gesellschaft in L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet, aufbewahrt.
Niederkerschen, den 28. September 2004.
(079701.3/236/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 66.906.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2004i>
I. Nominations statutaires
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 septembre 2003, le terme du mandat des
Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
L’Assemblée prend acte de la démission du président du Conseil d’Administration, Monsieur Raymond Kirsch, avec
effet au 1
er
février 2004 et approuve la cooptation de Monsieur Paul Waringo en tant que nouvel administrateur à partir
du 1
er
février 2004. L’Assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Jean-Claude Finck en tant que président du
Conseil d’Administration et de la nomination de Monsieur Paul Waringo en tant que vice-président du Conseil d’Admi-
nistration à partir du 1
er
février 2004.
Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants au
Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en sep-
tembre 2005:
M. Jean-Claude Finck, président,
M. Paul Waringo, vice-président,
M. Michel Birel, administrateur,
M. Gilbert Ernst, administrateur,
M. Jean-Paul Kraus, administrateur,
M. Guy Rosseljong, administrateur,
M. Alphonse Sinnes, administrateur,
M. Armand Weis, administrateur.
II. Nomination du Commissaire aux Comptes
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Roland Werdel, a été fixé à un an, c’est-à-
dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Roland
Werdel, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2005.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06608. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079714.3/1122/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Für Auszug
A. Weber
<i>Der Notari>
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
58458
SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.C.A.,
Société en Commandite par Actions,
(anc. BENIGA HOLDING S.C.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.691.
—
Le Gérant Commandité a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE
des Actionnaires, qui aura lieu le <i>15 décembre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Gérant Commandité, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 octobre 2004, et affectation du résultat
3. Décharge à donner au Gérant Commandité, aux membres du Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises
pour l’exercice de leur mandat au 31 octobre 2004
4. Divers.
I (04671/1023/17)
<i>Le Gérant Commandité.i>
HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.468.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>17 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Ratification de la reconduction tacite des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (04636/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
E.C. PHARMA (HOLDING) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.229.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, le <i>15 décembre 2004i> à 11.30 heures avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen par l’Assemblée de l’état des comptes annuels aux 31 décembre 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001
avec analyse des problèmes rencontrés par le Conseil d’Administration dans la collecte des informations, et faisant
obstacle à l’élaboration, l’arrêt et l’approbation desdits comptes dans les délais.
2. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat.
3. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentané.
4. Divers.
I (04698/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFINDEX, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 43.380.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>15. Dezember 2004i> um 15.00 Uhr, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung
stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
58459
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003.
3. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 der Gesetzgebung über die Handelsgesell-
schaften.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
5. Verschiedenes.
I (04690/534/17)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SPANIMMO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.692.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 décembre 2004i> à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04680/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
R. C. Luxembourg B 84.398.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 décembre 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1
er
janvier 2004 à la
date de l’Assemblée Générale Extraordinaire
5. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs
remplaçants
6. Transfert du siège social
7. Divers
I (04681/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>
ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.873.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>16 décembre 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
58460
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
I (04700/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BELUX INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 28.394.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04708/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 14 octobre 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04452/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STRONG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 87.751.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 43, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>8 décembre 2004i> à 14.00 heures, pour déli-
bérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (04545/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
58461
FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.684.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>13 décembre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 12 octobre 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04453/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BARTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 37.296.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 décembre 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers
II (04466/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.743.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 décembre 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (04467/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTFIDECO, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.884.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>6 décembre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04530/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
58462
GEM-WORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.710.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GEM-WORLD à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi <i>8 décembre 2004i> à 11.00 heures au siège social, afin de dé-
libérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
Approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2004
Affectation des résultats
Quitus aux Administrateurs
Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (04570/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.811.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>7 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.
II (04573/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ING (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.401.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>6 décembre
2004i> à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG ou de ING BELGIQUE S.A. et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout
cinq jours francs au moins avant l’assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (04616/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
58463
LOBIC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.901.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 décembre 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 octobre 2004 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
octobre 2004.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (04585/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ING (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.873.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>6 décembre
2004i> à 14.45 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04617/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ING (L) RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.765.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>6 décembre
2004i> à 14.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (04618/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
58464
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 décembre 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs
remplaçants
2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1
er
janvier 2004 à la
date de la présente Assemblée
3. Transfert du siège social
4. Divers.
II (04629/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JOPE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.344.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 décembre 2004i> à 14.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du Commissaire à la liquidation,
– Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation,
– Clôture de la liquidation,
– Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de
cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04639/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STENA PROPERTY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.586.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06171, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
(079868.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2004.
STENA PROPERTY LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Santémedia Finance, S.à r.l.
Allegro Investment Corporation S.A.
Allegro Investment Corporation S.A.
Christophe de Schräiner, S.à r.l.
Activest EuropeanBond Spezial
Micro Matic International S.A.
FSW, S.à r.l.
Ristretto Finance, S.à r.l.
Delhove and Co, S.à r.l.
S.M.R. S.A.
Biobus, S.à r.l.
CDRC International, S.à r.l.
Brifex S.A.
INT S.A.
Toctro S.A.
Toctro S.A.
Toctro S.A.
Toctro S.A.
Expanet S.A.
Palais des Roses International S.A.
TDS Europe S.A.
Prolem International S.A.
Tazm S.A.
Media Management S.A.
Sigma Invest S.A.
Robin Two S.A.
Guarida
Luxor Properties S.A.
Finter Fund Management Company S.A.
Solmar Investissements S.A.
Sole Resorts S.A.
A.S. Group S.A.
Glass Luxembourg II, S.à r.l.
CEHTRA Europe, S.à r.l.
Glass Luxembourg I, S.à r.l.
Orogen Investment S.A.
ZCI Holdings S.A.
Avon Holding S.A.
Global Balanced 2000 Management (Luxembourg) S.A.
Efficiency Growth Fund
Funiculaire
Nikko Europe, S.à r.l.
Moutfort Fund Management S.A.
Guadarrama Sicav
Al Dar Islamic Fund
Al Dar Islamic Fund
Castell Concept
Nouvelle Technique, S.à r.l.
Nouvelle Technique, S.à r.l.
BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg
Jarola Design Holding, G.m.b.H.
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding
Sodexho International Employees Plan Holding, S.à r.l.
Hipermark Holding S.A.
E.C. Pharma (Holding) S.A.
Sofindex
Spanimmo
Immomax S.A.
Atlantico S.A.
Belux Invest S.A.
Fundus Holding S.A.
Strong S.A.
Flanders International S.A.
Bartolux S.A.
Albrecht Holding S.A.
Intfideco
Gem-World
Fun International Holding S.A.
ING (L) Patrimonial
Lobic S.A.
ING (L) Invest
ING (L) Renta Cash
Pekan Holding S.A.
Jope Finance (Luxembourg) S.A.
Stena Property Luxembourg S.A.