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58081
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1211
26 novembre 2004
S O M M A I R E
ACM U.S. Growth Strategies Fund, Sicav, Luxem-
Deluxe Café Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . .
58111
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58119
Dexia Micro-Credit Fund, Sicav, Luxembourg . . .
58091
Activest Lux Athos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58084
DWS Rendite 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58097
AG für Investitionen und Beteiligungen, Luxem-
E Fonds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58125
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58125
E.V.T. European Vendors Trade S.A., Luxem-
Alpes Mont Blanc Investissement S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58085
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58111
Ecra Tourismus International S.A., Luxembourg .
58099
Amberes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58089
Effetre Investment & Trading Company S.A., Lu-
Anciens Etablissements Cloos & Kraus, S.à r.l.,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58115
Roost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58109
Financerium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58111
Anciens Etablissements Cloos & Kraus, S.à r.l.,
Finparia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58106
Roost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58109
Forbina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58106
Aqua European Technologists S.A., Luxembourg .
58095
Fortis Luxembourg Finance S.A., Luxembourg . .
58082
Arello Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58102
Fortissimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58091
Arello Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58102
Francistown S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
58118
Arello Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58102
Gold Broker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58093
Arwen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58086
Gold Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58110
Ashanti Goldfields Holding (Luxembourg) S.A., Lu-
GPA Gestion de Participations Actionnaires S.A.,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58116
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58094
Atlantic Union, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . .
58105
Hepfig Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58118
Atrinity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58110
Hillside Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58102
Atrinity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58110
Hypo Portfolio Selection Sicav, Luxembourg . . . .
58126
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture, Lu-
Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . .
58123
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58108
Imedia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58107
Bianchi Vending International S.A., Luxembourg. .
58085
Immo Tetange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58113
Boggart Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58122
Immobiliaria Santa Cruz S.A., Luxembourg . . . . .
58095
Bres Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58092
Immobilière Financière Holding 2000 S.A., Lu-
British Financial Group S.A.H., Luxembourg . . . . .
58118
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58095
C.A. Consulting International S.A., Luxembourg . .
58115
Immobilière Wagner & Wagner S.A., Luxem-
Can’nelle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58098
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58106
Can’nelle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58098
Immonat S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58104
Caribou Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58122
Immovacances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58104
Cazenove International Fund (Luxembourg), Sicav,
Information Technology Investments S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58126
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58098
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58106
International Gas Distribution S.A., Luxembourg
58096
Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .
58124
Itson Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58118
CLT-UFA S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
58127
Karma International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58094
Conmac, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58117
Karma International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58094
Cypris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58083
Karma International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58094
Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58107
Karma International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58094
58082
FORTIS LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.784.
—
Le conseil d’Administration tenu en date du 10 août 2004 a accepté les démissions de Monsieur Serge Hirsch et de
Monsieur Benoît Frin en tant que Fondés de Pouvoir avec effet au 27 juillet 2004 et n’a pas procédé à leur remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05607. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078955.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
KBC Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58128
Paragon Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58101
Klingelnberg Grundbesitz A.G., Luxembourg . . . .
58113
Paragon Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58101
Klingelnberg Luxemburg A.G., Luxembourg . . . . .
58112
Parber S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58104
KN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58124
Parber S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58104
Kneipp International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58107
PEH Quintessenz Sicav, Luxemburg-Strassen . . . .
58121
Lamilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58111
PEH Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
58122
Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58127
Plan-Net, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58105
Limpertsberg Investment S.A., Luxembourg . . . .
58100
Primerus France Minicap, Sicav, Luxembourg . . . .
58093
Limpertsberg Investment S.A., Luxembourg . . . .
58100
PVA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58103
Lunard Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58124
PVA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58103
Lux Ministore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58118
PVA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58103
Lux-Avantage Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
58120
Raglan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58115
Lux-Garantie Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58121
Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luxembourg . . . . . . . . . .
58092
Magical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58109
Reumonservices, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . .
58105
Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58110
RF International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
58093
Marest Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58088
RF International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
58093
Marest Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58088
Rikam Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58117
Mast Enterprises S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
58125
Rikam Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58117
Mecaten, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
58087
Rikam Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58117
Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à
Rikam Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58117
r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58108
Rikam Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58117
Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à
Rosny S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58108
r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58108
Sakara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58108
MF International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58096
Saris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58114
Milchwerk Bauer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58099
Saris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58114
Milchwerk Bauer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58099
Saris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58114
Milchwerk Bauer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58099
Secure IT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58116
Mobile Telesystems Finance S.A., Luxembourg . .
58110
Slipstop International S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . .
58096
Monnerecher Metzlerei, S.à r.l., Monderange . . . .
58111
Société Anonyme des Eaux Minérales de Becke-
Monnet Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58112
rich, Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58128
Monplaisir, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . .
58095
Société de Financement Médical et Hospitalier
Montalcino International Holding S.A., Luxem-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58114
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58096
Soparfir S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58109
MT Wealth Management Private Fund . . . . . . . . .
58084
Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58123
Nagera Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58119
Tribeca Investment Holding S.A., Luxembourg. . .
58100
Natrix S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58097
UBS Access Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58120
Natrix S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58097
UBS (Lux) Institutional Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58083
Natrix S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58097
Valessore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58116
Neptunus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58099
Varios Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58103
Neva, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58112
Vendome Participations Holding S.A., Luxem-
Nouvelle Alidor, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . . . .
58104
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58109
Orogen Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
58105
Vezelay S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58084
Orogen Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
58105
Village Roadshow Luxembourg S.A., Luxembourg
58113
Orogen Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
58105
Vincent Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58098
P.A.D. Media & Services S.A., Strassen . . . . . . . . .
58107
West Africa Growth Fund, Sicav, Luxembourg . . .
58123
Paragon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
58100
White Shark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
58090
Paragon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
58100
WVB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58092
Paragon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
58101
<i>Pour FORTIS LUXEMBOURG FINANCE S.A.
i>B. Schreuders
<i>Administrateuri>
58083
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, Fonds Commun de Placement.
—
UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Management Company of the Investment Fund UBS (LUX)
INSTITUTIONAL FUND has resolved to modify Art. 3 of the current Fund Management Regulations as follows:
Art. 3. Use of Specific Techniques and Instruments
The second paragraph will be changed as follows:
«(1) Options on transferable securities
The Fund may, in compliance with the following guidelines, buy and sell both call and put options provided they are
traded on a regulated market which is operating regularly, recognised and open to the public or respectively over-the-
counter (OTC) options whereby the counterpart to these options must be prime financial institution specialised in this
kind of operations and preferably have a prime quality rating of a recognised rating agency.»
Nachfolgend die deutsche Übersetzung des Publikationstextes:
Die UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Management Company des Investment Fund UBS
(LUX) INSTITUTIONAL FUND hat entschieden, Art. 3 der Vertragsbedingungen wie folgt zu ändern:
Art. 3. Einsatz besonderer Techniken und Instrumente
I. Der zweite Absatz wird folgendermassen lauten:
Unter Beachtung der nachfolgenden Richtlinien darf der Fonds sowohl Kauf- als auch Verkaufsoptionen kaufen und
verkaufen, sofern sie an einem regelmässig tätigen, anerkannten und für das Publikum offenen geregelten Markt gehan-
delt werden, bzw. börsenfreie Optionen kaufen und verkaufen, wobei es sich bei den Vertragspartnern dieser Options-
geschäfte um erstklassige Finanzinstitute handeln muss, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind und vorzugsweise
von einer anerkannten Rating-Agentur als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03687. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(093030.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.
CYPRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.473.
—
L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CYPRIS S.A., avec siège social à L-2330
Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte notarié en date du 26 mars 1991, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 351 du 27 septembre 1991 et dont les statuts furent modifiés suivant
acte sous seing privé en date du 19 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du
2 février 2004.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Soulard, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital à concurrence de deux cent quinze mille euros (215.000,- EUR) pour le ramener de deux cent
cinquante mille euros (250.000,- EUR) à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) par remboursement à l’actionnaire ma-
joritaire de la Société.
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
<i>For UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
58084
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux cent quinze mille euros (215.000,- EUR) pour le ra-
mener de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) par remboursement
à l’actionnaire majoritaire de la somme de deux cent quinze mille euros (215.000,- EUR) et par annulation de quatre-
vingt-six (86) actions.
Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) représenté par quatorze (14) actions sans
désignation de valeur nominale.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Tassigny, M. Strauss, X. Soulard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092569.3/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.
MT WEALTH MANAGEMENT PRIVATE FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Le règlement de gestion de MT WEALTH MANAGEMENT PRIVATE FUND, enregistré à Luxembourg, le 19 novem-
bre 2004, réf. LSO-AW04447, a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093901.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.
ACTIVEST LUX ATHOS, Fonds Commun de Placement.
—
Der Änderungsbeschluss betreffend Artikels 25 des Sonderreglements des Fonds ACTIVEST LUX ATHOS, welcher
von der ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A (ACTIVEST LUXEMBOURG) verwaltet wird
und Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 unterliegt, eingetragen in Luxemburg unter der Ref. LSO-AU04938,
wurde am 23. november 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zum Vermerk und zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associati-
ons.
(094609.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.
VEZELAY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 44.252.
—
Le bilan abrégé au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05914, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078782.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 15 novembre 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 18 novembre 2004.
Signature.
ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift
<i>ein Bevollmächtigteri>
Signatures
<i>Administrateursi>
58085
BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.454.
E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.969.
—
PROJET DE FUSION
L’an deux mille quatre, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
I.- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, agissant en tant
que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., (ci-
après la «société absorbante»), établie et ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 73.454 constituée à Luxembourg en date
du 28 décembre 1999. Les statuts furent modifiés suivant décision de l’assemblée générale, suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 22 octobre 2001 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 324 du 27 février 2002.
La mandataire agit en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration prise par voie de conféren-
ce téléphonique en date du 16 novembre 2004, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II.- Monsieur Marc Koeune, préqualifié, agissant en tant que mandataire du conseil d’administration de la société ano-
nyme E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A., (ci-après la «société absorbée»), établie et ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 72.969 constituée à Luxembourg en date du 13 décembre 1999.
La mandataire agit en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration prise par voie de conféren-
ce téléphonique en date du 16 novembre 2004, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Les conseils d’administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé le projet de fusion entre
la société BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A. et la société E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A.
La société absorbante étant titulaire de 100% des actions de la société absorbée, les sociétés BIANCHI VENDING
INTERNATIONAL S.A. et E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A. sont dispensées de la tenue d’une assemblée
générale, conformément aux articles 278 et 279 de la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu qu’un ou plusieurs
actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir,
un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties, la convocation d’une assemblée générale de la
société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée de façon
à être tenue dans le mois de la réquisition.
Conformément à l’article 271 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes
en la forme notariée.
Les termes du projet de fusion sont les suivantes:
1. La société BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., société anonyme, constituée en date du 28 décembre
1999, avec siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B numéro 73.454, au capital social de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par trois
mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées, détient l’intégralité
(100%) des actions représentant la totalité du capital social (soit trois cent dix actions) donnant droit de vote de la so-
ciété E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A., société anonyme constituée en date du 13 décembre 1999, avec siège
social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B numéro 72.969 au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune entièrement libérées.
2. La société anonyme BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A. (encore appelée la société absorbante) entend
fusionner, conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et les textes subséquents et dans le cadre de la directive européenne réglementant les opérations de fusion, avec la
société anonyme E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de
cette dernière.
3. La date à partir laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 31 décembre 2004.
4. Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusion-
nent.
5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
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6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C
du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l’article 267 (1) a), b) et c) de la loi
sur les sociétés commerciales dont ils peuvent obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des parts du capital
souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion.
8. A défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
comme indiqué ci avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).
9. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
10. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société ab-
sorbante.
11. Dispositions diverses.
<i>Formalitési>
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu’il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
<i>Remise des titresi>
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les va-
leurs mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelcon-
ques relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicilei>
Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que
pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile de siège social de la société absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités
et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article 271
(2) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094825.3/230/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.
ARWEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 97.510.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05913, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078785.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 23 novembre 2004.
A. Schwachtgen.
Signatures
<i>Administrateursi>
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MECATEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 104.093.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le seize novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société TEN INVEST, société à responsabilité limitée, avec siège social à F-06400 Cannes, 93, avenue Jean de
Noailles, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 478 339 518,
représentée par son gérant unique Monsieur Jean-Claude Marcel Paul Detender, administrateur de société, demeu-
rant à Cannes.
Laquelle comparante a requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions légales
en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services dans le domaine industriel.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de MECATEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingts mille Euros (480.000,00
€) représenté par cent (100)
parts sociales de quatre mille huit cents Euros (4.800,00
€) chacune.
Toutes ces parts sont attribuées à l’associé unique la société TEN INVEST, société à responsabilité limitée, avec siège
social à F-06400 Cannes, 93, avenue Jean de Noailles, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Cannes sous
le numéro 478 339 518.
Art. 7. Tant que la société ne compte qu’un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles. Si la société
compte plus d’un associé les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que con-
formément aux dispositions légales.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des associés.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
De même, les contrats conclu entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse un
inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles, constitue le bénéfice net de la société.
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Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Mesure transitoirei>
La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2004.
<i>Coûti>
Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont
mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 6.500,- Euros.
<i>Constatationi>
Le notaire constate, sur le vu d’une attestation bancaire, que les parts sociales ont été entièrement libérées par un
virement bancaire, en sorte que le capital social se trouve à la disposition de la société.
<i>Résolutionsi>
Les statuts ayant été arrêtés, l’associé unique prend les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un.
2) Est nommé gérant unique pour une durée illimitée:
Monsieur Jean-Claude Marcel Paul Detender, administrateur de société, né à Reims / France, le 7 juillet 1944, demeu-
rant à F-06400 Cannes, 93, avenue Jean de Noailles.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3) Le siège social est établi au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.
Signé: J.-C. Detender, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, vol. 145S, fol. 64, case 12. – Reçu 4.800 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094083.3/216/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.
MAREST LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU05694, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079115.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MAREST LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05692, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(079116.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 19 novembre 2004.
J.-P. Hencks.
<i>MAREST LUX, S.à r.l.
i>LOUV, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>MAREST LUX, S.à r.l.
i>LOUV, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
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AMBERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.417.
—
L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMBERES, ayant son siège
social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, R. C. Luxembourg section B numéro 39.417, constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 31 janvier 1992, publié au Mémorial
C numéro 301 du 9 juillet 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Joseph Elvinger
en date du 31 mars 1993, publié au Mémorial C numéro 307 du 28 juin 1993,
et dont le capital social a été converti et augmenté à deux millions deux cent quatre-vingt-un mille six cents euros
(2.281.600,- EUR), représenté par neuf mille deux cents (9.200) actions avec une valeur nominale de deux cent quarante-
huit euros (248,- EUR) chacune, suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
du 10 décembre 1999, dont un extrait du procès-verbal sous seing privé a été publié au Mémorial C numéro 88 du 26
janvier 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital souscrit de la société d’un montant de EUR 2.180.600 (deux millions cent quatre-vingt mille
six cents euros) en vue de le ramener de son montant actuel de EUR 2.281.600 (deux millions deux cent quatre-vingt-
un mille six cents euros) à EUR 101.000 (cent un mille euros) par remboursement aux actionnaires.
2. Annulation de la valeur nominale des actions.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Changement de l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement
quelconques, liées directement ou indirectement à son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, le tout
en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»
5. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux millions cent quatre-vingt mille six cents euros
(2.180.600,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de deux millions deux cent quatre-vingt-un mille six cents
euros (2.281.600,- EUR) à cent un mille euros (101.000,- EUR).
Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de deux millions cent quatre-vingt mille six
cents euros (2.180.600,- EUR) aux actionnaires et sans annulation d’actions.
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Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et
au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après
la publication du présent acte au Mémorial C.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des neuf mille deux cents (9.200) actions de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social s’élève à cent un mille euros (101.000,- EUR), représenté par neuf mille deux cents (9.200)
actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet de la société avec effet rétroactif au 31 octobre 2004 et de modifier en con-
séquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement
quelconques, liées directement ou indirectement à son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, le tout
en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à mille trois cents euros.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, A. Thill, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2004, vol. 529, fol. 73, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093042.3/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.
WHITE SHARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 76.387.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004 que:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05280. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078590.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Junglinster, le 16 novembre 2004.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signature
58091
DEXIA MICRO-CREDIT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.258.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2004, le Conseil d’Administration se compose
comme suit:
- Monsieur Marc Beaujean, Directeur Associé, MC KINSEY & COMPANY BELGIUM, INC (BRUXELLES), 480 avenue
Louise, B-1050 Bruxelles;
- Monsieur Ernst A. Brugger, BRUGGER & PARTNERS LTD., Lagerstrasse 33, P.O. Box 3977, 8021 Zürich, Switzer-
land;
- Monsieur Benoît Debroise, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg;
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par M. Hugo Lasat et M. Jean-Yves Maldague, route
d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;
- Monsieur Vincent Hamelink, Directeur adjoint, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg;
- Monsieur André Roelants, Président du Comité de Direction, CLEARSTREAM INTERNATIONAL, 42, avenue J.-F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Wim Vermeir, DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles;
- Monsieur Melchior von Muralt, Associé, DE PURY, PICTET, TURRETTINI & Cie S.A., GENEVE, rue de la Corrate-
rie, 12, P.O. Box 5335, CH-1204 Genève.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05008. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077918.3/1126/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
FORTISSIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.224.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale statutaire reportée tenue en date du 24 juin 2004
que:
<i>Délibérationsi>
L’assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2003.
L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2003 tels que présentés par le conseil d’administration.
Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes
pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2003.
L’assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg ainsi que de Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la cour demeurant à Luxembourg, aux fonc-
tions d’administrateur pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2005.
L’assemblée nomme Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux
fonctions d’administrateur pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2005.
L’assemblée nomme la société GRAWTON UNIVERSAL S.A. avec siège social à Luxembourg, aux fonctions de com-
missaire aux comptes pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2005.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à renouveler les mandats de Monsieur Jean-Luc Jourdan aux fonctions
de Président et d’administrateur délégué.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05656. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078115.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
<i>Pour DEXIA MICRO-CREDIT FUND
i>Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Le Conseil d’administrationi>
58092
BRES INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.401.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 28 septembre 2004 à 9.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- d’accepter la démission de M. Frédéric Deflorenne de sa fonction d’administrateur de la société;
- de donner décharge à l’administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat
jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire M. Jean-Pierre Higuet, Avocat, demeurant profes-
sionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, qui terminera le mandat de son prédécesseur;
- d’accepter la démission de M. Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire M. Frédéric Deflorenne, expert-comp-
table, demeurant professionnellement à L-5752 Frisange, Haffstrooss, 23, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05581. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077936.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
WVB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 45.808.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 14 septembre 2004 à 15.00 heuresi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de prendre acte de la démission de Monsieur Frédéric Deflorenne de sa fonction d’administrateur de la société;
- de lui accorder décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Clive Godfrey, Avocat, demeurant pro-
fessionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, qui terminera le mandat de son prédécesseur;
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-
comptable, demeurant professionnellement à L-5752 Frisange, Haffstrooss, 23, qui terminera le mandat de son prédé-
cesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05606. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077951.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
RAIFFEISEN ARSIS ZETA AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 90.428.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05916, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078780.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signatures.
58093
PRIMERUS FRANCE MINICAP, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.599.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004i>
En date du 15 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
- de prendre note de la démission de Monsieur Pierre Jolain en date du 31 mars 2004, en qualité d’administrateur.
- de ratifier la cooptation de Monsieur Laurent Tignard à compter du 1
er
avril 2004, en qualité d’administrateur sous
réserve de l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, en remplacement de Monsieur Pierre Jo-
lain, démissionnaire.
- d’élire Monsieur Laurent Tignard, en qualité d’administrateur, pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’Assem-
blée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.
- de renouveler les mandats d’administrateur de Monsieur Didier Jug et de Monsieur Laurent Facque pour une durée
d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.
- de renouveler le mandat de Réviseur d’entreprises de PricewaterhouseCoopers pour une durée d’un an expirant à
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05968. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078095.3/1024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
GOLD BROKER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 70.933.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004 que:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05183. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078592.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.111.
—
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05871, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079009.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.111.
—
Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05873, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079011.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
58094
GPA GESTION DE PARTICIPATIONS ACTIONNAIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 526A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 82.950.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblee Générale Extraordinaire du 1
er
septembre 2004 que:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val Fleuri L-1526 Luxembourg, au 526A rue de Neudorf L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05185. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078594.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 43.618.
—
Le bilan abrégé rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05911,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078788.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 43.618.
—
Le bilan abrégé rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05912,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078787.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 43.618.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05909, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078789.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 43.618.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05908, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078790.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
Signature
<i>Géranti>
Signature
<i>Géranti>
58095
IMMOBILIARIA SANTA CRUZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 75.723.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078596.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
IMMOBILIERE FINANCIERE HOLDING 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 74.523.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05193. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078598.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
AQUA EUROPEAN TECHNOLOGISTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 72.533.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05204. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078603.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
MONPLAISIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 16.666.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04288, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079036.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
58096
MF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.452.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05216. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078609.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 74.530.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078610.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
INTERNATIONAL GAS DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.455.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05198. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078601.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
SLIPSTOP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer.
R. C. Luxembourg B 30.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04305, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079059.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
58097
DWS RENDITE 2004, Fonds Commun de Placement.
—
Mit sofortiger Wirkung wird Artikel 22 des Verwaltungsreglements Besonderer Teil wie folgt abgeändert:
Art. 22. Dauer des Fonds
Die Laufzeit des Fonds ist befristet. Der Fonds wird am 28. Dezember 2004 aufgelöst. Nach Ablauf der Laufzeit wird
die Verwaltungsgesellschaft die Depotbank beauftragen, den Netto-Liquidationserlös an die Anteilinhaber zu verteilen.
Luxemburg, den 8. November 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02220. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091188.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.
NATRIX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 68.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05488, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079196.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
NATRIX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 68.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05494, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079197.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
NATRIX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 68.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05498, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079199.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti> / <i>Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
<i>Pour NATRIX S.A.
i>Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour NATRIX S.A.
i>Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour NATRIX S.A.
i>Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
58098
INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 80.113.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg, au 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05200. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078602.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
VINCENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.729.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2004i>
- L’assemblée spécifie la fonction du commissaire aux comptes SOCIETES DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.,
ayant son siège social 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, qui a été nommé le 14 mai 2003 afin d’approuver les
comptes à partir de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078769.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CAN’NELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 66.200.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06274, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
(079408.3/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
CAN’NELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 66.200.
—
<i>Extrait du procès-verbal de conseil d’administrationi>
- Le conseil d’administration constate la libération supplémentaire du capital, à concurrence de 15.490,02 EUR, par
versement au compte bancaire de la société le de sorte que le capital est désormais libéré à concurrence de 23.236,69
EUR.
Le 17 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079407.3/1091/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
58099
ECRA TOURISMUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.001.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05496,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078863.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MILCHWERK BAUER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 81.331.
—
Les comptes annuels pour la période du 21 mars au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre
2004, réf. LSO-AU05514, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078856.3/723/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MILCHWERK BAUER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 81.331.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05511,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078857.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MILCHWERK BAUER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 81.331.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05509,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078858.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
NEPTUNUS, Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 123, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 46.885.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle tenue le 30 août à 9.30 heures au siège sociali>
1. Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire, ainsi que du bilan et compte de profits et pertes au 31
décembre 2003, l’assemblée approuve à l’unanimité les comptes tels que présentés et décide de reporter le bénéfice de
l’exercice 2003 au montant de EUR 11.620,09 à compte nouveau.
2. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée au Conseil d’Administration et au commissaire pour
leurs mandats durant l’exercice 2003.
Luxembourg, le 30 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03365. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078923.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
NEPTUNUS S.A.
R. Hillebrant
<i>Administrateur-déléguéi>
58100
LIMPERTSBERG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04271, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(078992.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
LIMPERTSBERG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04270, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(078991.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
TRIBECA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.480.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 10
septembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2004, volume 887, folio 70, case 4, que la société ano-
nyme holding TRIBECA INVESTMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume
Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 79.480,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 519
du 10 juillet 2001, au capital social de deux millions cinq cent mille couronnes islandaises (2.500.000,- ISK) représenté
par vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (100,- ISK) par action, intégra-
lement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains
la totalité des actions de la société anonyme TRIBECA INVESMENT HOLDING S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078945.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2004, réf. LSO-A06362, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079488.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2004, réf. LSO-A06367, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Belvaux, le 24 septembre 2004.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Signature.
58101
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079483.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.075.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2004 i>
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels de la Société que les pertes de la société excèdent 75% du
capital social.
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-
nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat de Messieurs Joseph Mayor, Fabio Mazzoni et Benoît Georis en
tant qu’administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06359. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079487.3/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.075.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2004i>
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels de la Société que les pertes de la société excèdent 75% du
capital social.
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-
nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06365. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079484.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.075.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte le démission de Monsieur Benoît Georis en tant qu’administrateur et par vote spécial,
lui donne décharge pleine et entière pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme Monsieur Antonio Monti en tant qu’administrateur à dater de ce jour et jusqu’à l’as-
semblée générale statutaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05282. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079485.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
58102
ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.383.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03320, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079057.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.383.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03315, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(079108.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.383.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2004, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Ar-
lon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Myriam Spiroux- Ja-
coby, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.
Luxembourg, le 15 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03294. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079097.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
HILLSIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.225.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 10
septembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2004, volume 887, folio 69, case 11, que la société ano-
nyme holding HILLSIDE HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 75.225, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 3 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 540 du 28 juillet 2000,
au capital social de deux millions cinq cent mille couronnes islandaises (2.500.000,- ISK) représenté par vingt-cinq mille
(25.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (100,- ISK) par action, intégralement libérées, a
été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions
de la société anonyme HILLSIDE HOLDING S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078946.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Pour ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel
Belvaux, le 24 septembre 2004.
J.-J. Wagner.
58103
PVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.964.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04303, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079058.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.964.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04301, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079045.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.964.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04299, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
(079044.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
VARIOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.689.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 10
septembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2004, volume 887, folio 69, case 12, que la société ano-
nyme holding VARIOS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 79.689, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 568 du 25 juillet
2001, au capital social de cinq millions six cent trente mille couronnes islandaises (5.630.000,- ISK) représenté par cin-
quante-six mille trois cents (56.300) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (100,- ISK) par action,
intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses
mains la totalité des actions de la société anonyme VARIOS HOLDING S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078947.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Belvaux, le 24 septembre 2004.
J.-J. Wagner.
58104
IMMONAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7721 Colmar-Berg, 3, An der Gaessel.
R. C. Luxembourg B 73.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04764, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078839.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
IMMOVACANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 62.463.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02099, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078878.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
NOUVELLE ALIDOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7621 Larochette, 7A, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 86.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04766, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078837.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PARBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 25.847.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05436, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079181.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
PARBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 25.847.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05479, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079182.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Echternach, le 27 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
M.-B. Wingerter de Santeul.
Echternach, le 27 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour PARBER S.A.
i>Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour PARBER S.A.
i>Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
58105
REUMONSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4953 Hautcharage, 58, cité Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 29.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04768, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078834.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
PLAN-NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3739 Rumelange, 8, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 74.323.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04767, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078836.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ATLANTIC UNION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5240 Sandweiler, 28, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 46.853.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05015,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078850.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
OROGEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 55.522.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05774, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079526.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
OROGEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 55.522.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05773, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079527.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
OROGEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 55.522.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05772, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079529.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Echternach, le 27 septembre 2004.
Signature.
Echternach, le 27 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
58106
FORBINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 68.773.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05502,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078860.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05506,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078859.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
IMMOBILIERE WAGNER & WAGNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 93, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.910.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et le rapport
du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03469, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078908.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FINPARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 69.597.
—
RECTIFICATIF
Il y a lieu de lire:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 juin 2004 que:
- Monsieur Raffaello Lombardi a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Max Galowich et Mon-
sieur Robert Elvinger, démissionnaires.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Au lieu de:
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration du 17 juin 2004 que:
- Monsieur Raffaello Lombardi a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Max Galowich et Mon-
sieur Robert Elvinger, démissionnaires.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079306.3/727/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
58107
KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.982.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2004i>
Les mandats de Messieurs Wolf Holger et Jean Bintner, en tant qu’Administrateurs, ne sont pas renouvelés. Monsieur
Norbert Schmitz est réélu Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. et Madame Rachel
Backes sont élus Administrateurs pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux
Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2004, réf. LSO-AU00116. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079135.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
IMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 26, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 30.052.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05880, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(078932.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
P.A.D. MEDIA & SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8039 Strassen, 38, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 87.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05879, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(078933.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.581.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 septembre 2004 que:
TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg sous n
°
B 94.030, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée ad-
ministrateur en remplacement de M. Armin Kirchner, administrateur démissionnaire, avec effet au 1
er
mai 2004.
TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour
ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079450.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
<i>Pour la société
KNEIP INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
58108
SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.920.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AU04009, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079021.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ROSNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.826.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04008, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079023.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
B.A VENTURE S.C.A., BUSINESS ANGEL VENTURE, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03968, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079042.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 32.603.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02635,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079424.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 32.603.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02637,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079426.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
SGA SERVICES
<i>Administrateur
i>Signatures
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
SGA SERVICES
Signature
<i>Pour MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S. à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S. à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
58109
ANCIENS ETABLISSEMENTS CLOOS & KRAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7759 Roost, Maison 10.
R. C. Luxembourg B 5.686.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04855,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079440.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ANCIENS ETABLISSEMENTS CLOOS & KRAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7759 Roost, Maison 10.
R. C. Luxembourg B 5.686.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04858,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079439.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
MAGICAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.821.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03985, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079024.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
VENDOME PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.348.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04016, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079028.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SOPARFIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 44.299.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05441, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079183.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ANCIENS ETABLISSEMENTS CLOOS & KRAUS, S.à r.l.
Signature
ANCIENS ETABLISSEMENTS CLOOS & KRAUS S.à r.l.
Signature
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
SGA SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
<i>Pour SOPARFIR S.A.
i>Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
58110
MANICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 60.089.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05815, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079006.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ATRINITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05845, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079083.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 84.895.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05849, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079077.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ATRINITY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.289.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05861, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079072.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
GOLD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05444, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079185.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL S.A.
Signature
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour GOLD PROPERTIES S.A.
i>Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
58111
ALPES MONT BLANC INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.538.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05875, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079064.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FINANCERIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05870, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079066.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
MONNERECHER METZLEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3296 Monderange, 4, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079119.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
DELUXE CAFE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05476, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(079194.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
LAMILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 81.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06233, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079210.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour DELUXE CAFE HOLDINGS S.A.
i>Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL S.A.
S. Le Nenan / F. Di Vincenzo
58112
NEVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 47.548.
—
<i>Cession de parts socialesi>
L’an deux mille quatre, le 17 août à Luxembourg,
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire,
Les soussignés:
Madame Topchieva Oxana, propriétaire de 20 parts sociales,
Monsieur Rozet Guy, propriétaire de 395 parts sociales,
La société à responsabilité limitée CHRISTIAN GRETSCH, S.à r.l., propriétaire de 85 parts sociales,
Déclarant être les seuls associés de la société à responsabilité limitée NEVA, S.à r.l.,
Ont procédé aux cessions de parts sociales suivantes:
Madame Topchieva Oxana, préqualifiée, cède et transporte sous les garanties de droit à CHRISTIAN GRETSCH, S.à
r.l., qui accepte, vingt (20) parts sociales.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
Monsieur Rozet Guy, propriétaire de 395 (trois cent quatre-vingt quinze) parts sociales,
La société à responsabilité limitée CHRISTIAN GRETSCH, S.à r.l., propriétaire de 105 (cent cinq) parts sociales.
Total: cinq cent parts sociales. (500)
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05738. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078000.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
KLINGELNBERG LUXEMBURG A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.451.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 septembre 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 mars 2004:
Signataire catégorie A:
- Monsieur Diether Klingelnberg, demeurant à B-4730 Hauset, Président.
Signataires catégorie B:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 mars 2004:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04280. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078067.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
MONNET MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.871.
—
Monsieur Norbert Becker a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet au 16 juin 2004.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05759. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078881.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
T. Oxana / G. Rozet / CHRISTIAN GRETSCH, s.à r.l.
- / - / Signature
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Signature.
R. Schadeck
<i>Administrateuri>
58113
KLINGELNBERG GRUNDBESITZ A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.330.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 septembre 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2004:
Signataire catégorie A:
- Monsieur Diether Klingelnberg, demeurant à B-Hauset, Président et Administrateur-Délégué.
Signataires catégorie B:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2004:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078069.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
VILLAGE ROADSHOW LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.991.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 juin 2001:
- Monsieur Peter Edwin Foo, Group General Manager, demeurant 460, Kangaroo Ground, Warrandyte Road, 3097
Kangaroo Ground, Victoria, Australie;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Gregory Basser, avocat, demeurant 55, Waltham Street, 3090 Flemington, Victoria, Australie.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 juin 2001:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 15 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078070.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
IMMO TETANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.288.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue en date du 30 août 2004i>
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue en date du 30 août 2004, le Conseil d’Adminis-
tration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Nico Hansen, employé privé, demeurant à L-7793 Bissen, 12, rue Jean Engel;
- Madame Albertine Fischer, employée privée, demeurant à L-4974 Dippach, 22, rue de Bettange;
- Madame Raymonde Weber, employée privée, demeurant à F-57320 Filstroff, 10, rue de la Forêt.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078753.3/1218/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 30 août 2004.
Signatures.
58114
SOCIETE DE FINANCEMENT MEDICAL ET HOSPITALIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 11.770.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du
1
er
février 1974, acte publié au Mémorial C n
°
80 du 10 avril 1974, modifiée par-devant le même notaire en date
du 19 décembre 1975, acte publié au Mémorial C n
°
72 du 9 avril 1976, modifiée par-devant le même notaire en
date du 19 août 1976, acte publié au Mémorial C n
°
236 du 28 octobre 1976, modifiée par-devant le même notaire
en date du 18 mai 1984, acte publié au Mémorial C n
°
166 du 22 juin 1984, modifiée par-devant le même notaire
en date du 28 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n
°
472 du 12 octobre 1993, modifiée par acte sous seing privé
du 7 avril 2000, publié au Mémorial C n
°
633 du 6 septembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05734, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
(078847.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SARIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 68.329.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01849, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(079062.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SARIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 68.329.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue extraordinairement en date du 16 juillet 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01827. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079142.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
SARIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 68.329.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue extraordinairement en date du 16 juillet 2004i>
Messieurs Valério Francini, Danièle Albertolli et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle pé-
riode de 6 ans. La société HRT REVISION est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079139.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
<i>Pour SOCIETE DE FINANCEMENT MEDICAL ET HOSPITALIER S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour la société SARIS S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société SARIS S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
58115
RAGLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.549.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 14 septembre 2004i>
<i>Résolutionsi>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Carlo Santoiemma de sa fonction d’administrateur,
décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 14 septembre 2004, Mme Caven-
dish Clare, demeurant à Dublin (Irlande), 1 Beacon Hill, DALKEY CO. son mandat ayant la même échéance que celui
de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05542. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078023.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
EFFETRE INVESTMENT & TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.941.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 septembre 2004 à 10.00 heuresi>
<i>Résolution Uniquei>
L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société de trois (3) à quatre (4), en nommant
à la fonction d’administrateur:
- M. Carlo Fagioli, entrepreneur, né le 30 janvier 1970 à Parma (Italie), demeurant via Sabatino 35 à San Ilario d’Enza
(RE);
Son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
La composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
M. Alessandro Fagioli, Président;
M. Carlo Santoiemma, administrateur;
M. Christophe Velle, administrateur;
M. Carlo Fagioli, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078025.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital: EUR 30.986,69.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 66.684.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 27 septembre 2004i>
Le conseil décide à l’unanimité de confirmer la révocation de Monsieur Mahi Henni Akacha au poste d’administrateur-
délégué de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06157. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078867.3/1185/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RAGLAN S.A.
Société Anonyme
Signature
Pour Extrait conforme
EFFETRE INVESTMENT & TRADING COMPANY S.A.
Société Anonyme
Signatures
Pour extrait
Signature
58116
ASHANTI GOLDFIELDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 6.000.000,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 55.134.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 août 2004 que:
1. Messieurs Sam Jonah, demeurant Grand Cayman et Srinivasan Venkatakrishnan, demeurant à Londres, Grande-
Bretagne, ont démissionné de leur mandat d’administrateur. Décharge pleine et entière leur a été accordée.
2. Ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Daniel Monney Akwafo Owideru, demeurant à Atasomanso, Kumasi - Ashanti Region, Ghana,
- Kwaku Akosah-Bempah, demeurant à GNPC Flats, Block F, Flat 1 Community 3, Tema - Greater Accra Region,
Ghana.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs démissionnaires.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078038.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
SECURE IT, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 97.451.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2004 le conseil d’administration se compose comme suit:
Catégorie A:
M. Eric Lux, né le 19 décembre 1967 à Luxembourg, et demeurant 77, Cite Um Schlass L-5880 Hesperange
M. Edouard Lux, né le 15 juin 1938 à Greisch et demeurant 5, sentier de l’Espérance L-1474 Luxembourg
Catégorie B:
M. Edgar dit Gary Kneip, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg et demeurant 5, route d’Arlon L-7471 Saeul
Mme Diana Diels, née le 11 septembre 1966 à Turnhout (Belgique) demeurant 5, route d’Arlon L-7471 Saeul
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Les actionnaires autorisent la nomination de Edgar dit Gary Kneip comme administrateur-délégué de la société en
remplacement de Monsieur Ender Capelli.
<i>Extrait du conseil d’administration du 11 août 2004i>
Le conseil d’administration nomme Monsieur Edgar dit Gary Kneip comme administrateur-délégué de la société.
Il pourra engager la société dans le cadre défini à l’art. 8 des statuts c’est-à-dire signature conjointe de deux adminis-
trateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.
Son mandat d’administrateur-délégué prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05686. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078040.3/592/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
VALESSORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 29.489.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03406, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078925.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
58117
RIKAM HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 42.659.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03399, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078984.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RIKAM HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 42.659.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03396, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078979.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RIKAM HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 42.659.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03395, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078972.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RIKAM HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 42.659.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03393, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078973.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RIKAM HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 42.659.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03390, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078975.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
CONMAC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 49.728.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-
AU03411, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078926.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Signature.
58118
LUX MINISTORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 17, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 18.787.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU06093, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078474.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
HEPFIG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 79.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05736, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078879.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
FRANCISTOWN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05810, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079002.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
ITSON CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.777.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05868, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079005.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.334.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>17 décembre 2004i> à 9.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04679/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
A. Lorang.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
58119
NAGERA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 83.199.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mardi <i>14 décembre 2004i> à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 30 juin 2004;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2004;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (04596/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.028.
—
I. Ordinary General Meeting
Since the shareholders’ meeting held on 26th October 2004 was unable to approve the annual accounts for the year
ending 31st December 2003, a
NEW GENERAL MEETING
is hereby convened to be held at the office of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-
2453 Luxembourg on <i>13th December 2004i> at 10.00 a.m. in order to resolve on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear the reports of the Board of Directors and the auditors of the Fund and to resolve on the approval of the
annual accounts, the allocation of results and the discharge to the directors and to the auditors of the Fund of their
respective duties for the year ending 31st December 2003.
2. Re-election of the current members of the Board of Directors of the Fund and re-election of the current auditors.
II. Extraordinary Meeting
Since the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the Fund convened on 26th October 2004 lacked the quorum
necessary to deliberate on the liquidation of the Fund, shareholders are hereby notified of a
RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held at the office of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg on <i>13th December 2004i> at 10.15 a.m. immediately after the ordinary meeting, in order to resolve on the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To resolve on the liquidation of the Fund.
2. If item 1 is approved, to appoint the current members of the Board of Directors as liquidators and to determine
their powers and remuneration.
Shareholders are advised that there shall be no quorum requirement and that the resolution must be carried by a
majority of two/thirds of the shares represented at the meeting.
Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms (relating to both meetings) should be returned duly com-
pleted to the offices of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. To be
valid proxies should be received by the Fund before 4.00 p.m. on 8th December 2004.
If you are acting as a nominee for other investors in the Fund, we would be grateful if you would inform the ultimate
beneficial owners of the shares in the Fund of the information set forth in this letter as soon as possible.
You may wish to continue your investment in another ACM Fund which is registered in your jurisdiction and which
may offer similar or other interesting investment opportunities by exchanging your shares for the same share class of
another ACM Fund, or you may redeem your shares, between the date of this notice and the date on which the Fund
is put into liquidation by following the normal exchange or redemption procedures. Any exchange or redemption ac-
cepted by the Fund between now and the date on which the Fund is put into liquidation, or the distribution you receive
at the end of the liquidation process, will be free of fees and charges (including Contingent Deferred Sales Charge, if any).
If you have questions, please contact your financial adviser or an ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES operations
center Toll Free at (International Access Code +) 800 ACM FUNDS (800-22-63-8637).
(04622/041/43)
<i>The Board of Directors.i>
58120
UBS ACCESS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.426.
—
Shareholders are kindly convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>December 15, 2004i> at 10.00 a.m. with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of July 31, 2004.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year
ended July 31, 2004.
5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Voting:i>
Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Notes:i>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A. or by UBS AG (London Branch), 1, Curzon Street, London W1J 5HB G-B, which will be issued to them against
blocking of their shares, at the latest on December 13, 2004.
- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS
ACCESS SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on December 13, 2004.
Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
I (04621/755/31)
<i>The Board of Directors.i>
LUX-AVANTAGE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.041.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le jeudi <i>16 décembre 2004i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30
septembre 2004.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l’Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets
d’un des agents payeurs ci-après:
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG,
BANQUE RAIFFEISEN S.C.,
FORTUNA BANQUE S.C.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (04634/755/29)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
58121
LUX-GARANTIE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 55.646.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le lundi <i>20 décembre 2004i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30
septembre 2004.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du réviseur d’entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l’Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets
d’un des agents payeurs ci-après:
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C
FORTUNA BANQUE S.C.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (04635/755/29)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEH QUINTESSENZ SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 38.269.
—
<i>Mitteilung an die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV mit den Teilfondsi>
<i>PEH QUINTESSENZ SICAV Q - Discounti>
<i>PEH QUINTESSENZ SICAV Q - Goldminesi>
<i>PEH QUINTESSENZ SICAV Q - Europai>
<i>PEH QUINTESSENZ SICAV Q - Renten Welti>
<i>PEH QUINTESSENZ SICAV Q - Emerging Marketsi>
Da in der Ausserordentlichen Generalversammlung der PEH QUINTESSENZ SICAV, die am 23. November 2004
stattgefunden hat, mangels Quorum nicht gültig beraten werden konnte, werden Sie hiermit eingeladen, an einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, die am <i>30. Dezember 2004i> um 11.00 Uhr bei der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg-Stras-
sen abgehalten wird, um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg zum 1. Januar 2005
2. Entlastung des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2004
3. Berufung von Herrn Martin Stürner, Herrn Thomas Amend, Herrn Fernand Reiners als Verwaltungsratsmitglieder
mit Wirkung vom 1. Januar 2005.
Aktionäre, die Ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten und an der Versammlung teilnehmen
möchten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die be-
stätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen.
Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im November 2004.
I (04686/755/29)
PEH QUINTESSENZ SICAV
<i>Der Verwaltungsrati>
58122
CARIBOU FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.946.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 décembre 2004i> à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (04670/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEH SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 61.128.
—
<i>Mitteilung an die Aktionäre der PEH SICAV mit den Teilfondsi>
<i>PEH SICAV - Royali>
<i>PEH SICAV - Empirei>
<i> PEH SICAV - Diplomati>
Da in der Ausserordentlichen Generalversammlung der PEH SICAV, die am 23. November 2004 stattgefunden hat,
mangels Quorum nicht gültig beraten werden konnte, werden Sie hiermit eingeladen, an einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, die am <i>30. Dezember 2004i> um 11.15 Uhr bei der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg-Stras-
sen abgehalten wird, um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg zum 1. Januar 2005
2. Entlastung des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2004
3. Berufung von Herrn Stefan Mayerhofer, Herrn Thomas Amend, Herrn Fernand Reiners als Verwaltungsratsmit-
glieder mit Wirkung vom 1. Januar 2005.
Aktionäre, die Ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten und an der Versammlung teilnehmen
möchten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die be-
stätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen.
Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im November 2004.
I (04685/755/27)
BOGGART FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.749.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 décembre 2004i> à 9.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (04582/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEH SICAV
<i>Der Verwaltungsrati>
58123
IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 63.262.
—
<i>Mitteilung an die Anteilinhaber der IDEAL INVEST SICAV mit den Teilfondsi>
<i>IDEAL INVEST SICAV - Ideal Globali>
<i>IDEAL INVEST SICAV - Ideal Young Equitiesi>
<i>IDEAL INVEST SICAV - Millennium Growthi>
<i>IDEAL INVEST SICAV - Momentum Direkt
IDEAL INVEST SICAV - Worldwide Growthi>
Da in der Ausserordentlichen Generalversammlung der IDEAL INVEST SICAV, die am 23. November 2004 stattge-
funden hat, mangels Quorum nicht gültig beraten werden konnte, werden Sie hiermit eingeladen, an einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, die am <i>30. Dezember 2004i> um 11.45 Uhr bei der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg-Stras-
sen abgehalten wird, um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg zum 1. Januar 2005
2. Entlastung des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2004
3. Berufung von Herrn Martin Stürner, Herrn Thomas Amend, Herrn Fernand Reiners als Verwaltungsratsmitglieder
mit Wirkung vom 1. Januar 2005.
Aktionäre, die Ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten und an der Versammlung teilnehmen
möchten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die be-
stätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen.
Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im November 2004.
I (04687/755/29)
WEST AFRICA GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.014.
—
<i>Dividend noticei>
On 19th November 2004, the Directors resolved to pay a dividend of USD 1.35 per share payable on 26th November
2004 to shareholders on record on 11th October 2004 with an ex-dividend date of 12th October 2004.
Paying agent:
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
(04689/041/11)
<i>By order of the Board.i>
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>16 décembre 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Démission de M. Jean Quintus au poste d’administrateur,
– Quitus à lui donner pour la période du 1
er
janvier 2004 au 16 décembre 2004,
– Nomination de deux nouveaux Administrateurs,
– Démission du Commissaire aux Comptes,
– Quitus à lui donner pour la période du 1
er
janvier 2004 au 16 décembre 2004,
– Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes,
– Transfert du siège social.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04697/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IDEAL INVEST SICAV
<i>Der Verwaltungsrati>
58124
CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 72.483.
—
<i>Mitteilung an die Aktionäre der CHARISMA SICAV mit den Teilfondsi>
<i>CHARISMA SICAV - Selecti>
<i>CHARISMA SICAV - Fonds-Selectioni>
<i>CHARISMA SICAV - Momentum Dachi>
Da in der Ausserordentlichen Generalversammlung der CHARISMA SICAV, die am 23. November 2004 stattgefun-
den hat, mangels Quorum nicht gültig beraten werden konnte, werden Sie hiermit eingeladen, an einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, die am <i>30. Dezember 2004i> um 11.30 Uhr bei der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg-Stras-
sen abgehalten wird, um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg zum 1. Januar 2005
2. Entlastung des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2004
3. Berufung von Herrn Martin Stürner, Herrn Thomas Amend, Herrn Fernand Reiners als Verwaltungsratsmitglieder
mit Wirkung vom 1. Januar 2005.
Aktionäre, die Ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten und an der Versammlung teilnehmen
möchten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die be-
stätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen.
Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im November 2004.
I (04688/755/27)
KN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.831.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>December 3, 2004i> at 10.00 o’clock at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the consolidatd accounts as at December 30, 2003 and of the reports of the board of directors and
of the independent auditor.
2. Approval of the consolidated accounts as at December 30, 2003.
3. Elections.
4. Miscellaneous.
II (04658/534/15)
<i>The Board of Directors.i>
LUNARD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.767.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 décembre 2004i> à 11.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (04584/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHARISMA SICAV
<i>Der Verwaltungsrati>
58125
MAST ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 63.203.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 décembre 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 3 novembre 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quo-
rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04565/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
E&G FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 77.618.
—
Die Anteilinhaber der E&G FONDS SICAV (Fonds) werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
eingeladen, die am<i> 13. Dezember 2004i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 23, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers über das am 30. September 2004 endende Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz für den Abrechungszeitraum über das am 30. September 2004 endende Geschäftsjahr.
3. Gewinnverwendung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Mandate bis zum 30. September 2004.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
6. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.
Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts müssen Inhaber von Inhaberak-
tien ihre Aktien bis spätestens fünf Geschäftstage vor der Versammlung am eingetragenen Sitz des Fonds hinterlegen.
Aktionäre, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch bestellte Ver-
treter auszuüben, in dem sie das beim Sitz des Fonds erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt und bis spätestens fünf
Geschäftstage vor der Versammlung an den Sitz des Fonds zurückzusenden.
Beschlüsse zur Tagesordnung der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit der Stimmenmehrheit der
bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
II (04552/1346/25)
<i>Der Verwaltungsrati>.
AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.465.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Presentation and approval of the Statutory Auditor’s reports for the year ended December 31, 2002 and for the
year ended December 31, 2003
2. Presentation and approval of the financial statements for the year ended December 31, 2002 and for the year en-
ded December 31, 2003
3. Allocation of results
4. Discharge of the Board of Directors and Statutory Auditor for the year ended Dcember 31, 2002 and for the year
ended December 31, 2003
5. Statutory elections
6. Miscellaneous
II (04615/581/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
58126
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG),
Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).
Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 8.722.
—
The
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG) in liquidation, SICAV (the «Company»)
will be held at the registered office of the Company on <i>6 December 2004i> at 3 p.m., for the purpose of considering and
voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Report of the directors of the Company (the «Directors») for the period from 1st January 2004 to 3rd Novem-
ber 2004
2. Report of the auditor of the Company (the Auditor») for the period from 1st January 2004 to 3rd November
2004
3. Approval of the accounts of the Company for the period from 1st January 2004 to 3rd November 2004
4. Discharge to the Directors and to the Auditor for the performance of their duties during the period from 1st
January 2004 to 3rd November 2004
5. Report of the liquidator of the Company (the «Liquidator») for the period from 3rd November 2004 to 6th De-
cember 2004 (the «Period of the liquidation»)
6. Report of the Auditor for the Period of the liquidation
7. Approval of the accounts of the liquidation
8. Discharge to the Liquidator and to the Auditor for the performance of their duties during the Period of the
liquidation
9. Determination of the place where the books and documents of the Company will be kept for a period of 5 years
and of the place where the liquidation proceeds which could not be delivered to shareholders will be held
10. Closing of the liquidation
11. Miscellaneous
Resolutions on the items of the agenda will require no quorum and will be passed by the affirmative vote of the ma-
jority of the shares present or represented by proxy. Each share is entitled to one vote.
The registered shareholders who would like to be present at the meeting are kindly requested for organisational pur-
poses, to inform the Company at least 2 Luxembourg business days prior to the meeting (by letter or form of proxy)
of their intention to attend.
In order to take part or to be represented at the extraordinary general meeting, the owners of bearer shares will
have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company.
Proxy forms are to be sent to registered shareholders together with the convening notice and can be obtained by
bearer shareholders at the registered office of the Company.
II (04628/755/39)
<i>The liquidatoi>r.
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 4, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 61.843.
—
Die Aktionäre der Sicav HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen die am Sitz der Gesellschaft am <i>6. Dezember 2004 i>um 13.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2004.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr.
5. Verschiedenes.
Jeder Aktionär kann der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen oder sich vertreten lassen. Er muss seine Ak-
tien für spätestens den 30. November 2004 beim Sitz der Gesellschaft oder an folgender Adresse hinterlegen: IBL IN-
VESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalver-
sammlung keine besondere Beschlussfähigkeit verlangen und mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst werden. Jede ganze Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei der Versammlung vertreten
lassen. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft verfügbar.
II (04626/755/22)
<i>Der Verwaltungsrati>.
58127
CLT-UFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, 45, Boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 6.139.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>8 décembre 2004i> à 17.00 heures, au siège social (45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxem-
bourg-Kirchberg), pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’administration et rapport établi par INTERAUDIT, S.à r.l.
2. Augmentation du capital d’un montant de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) de manière à ce que le capital
social soit porté de son montant actuel de quatre cent quarante millions d’euros (440.000.000,- EUR) représenté
par dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) actions, sans désignation de valeur
nominale et entièrement libérées, à un montant de quatre cent cinquante millions d’euros (450.000.000,- EUR)
représenté par dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262) actions, toutes
sans désignation de valeur nominale, et émission contre un apport en nature de quatre cent trente-huit mille huit
cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits et
privilèges que les actions existantes au jour de l’Assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmentation de
capital en ce compris le droit à des dividendes.
3. Emission de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles, sans désigna-
tion de valeur nominale, au prix de trois cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros
(373.880.110,- EUR), dont dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) sont affectés au compte «capital social», et l’ex-
cédent, trois cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (363.880.110,- EUR) au compte
«prime d’émission».
4. Acceptation de la souscription de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nou-
velles par CLT-UFA HOLDING S.A., une société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-
1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par
un apport en nature consistant dans toutes les parts sociales de RTL GROUP VERWALTUNGS UND HOLDING,
GmbH, et décision d’attribuer les actions nouvelles à l’apporteur en rémunération de son apport et constatation
effective de l’augmentation de capital.
5. Modification des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital de la Société».
Conformément à l’article 21 des statuts, les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs
titres au moins cinq jours avant la réunion, soit au siège social de la société, soit dans l’un des établissements bancaires
suivants:
- DEXIA-B.I.L.
- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
- BNP PARIBAS
De même, conformément à l’article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à
ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l’attention de Mme Carine Back) cinq
jours avant la réunion.
II (04613/1433/43)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LECO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.969.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>8 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04609/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
58128
KBC BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.062.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société qui aura lieu le <i>8 décembre 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé pour l’exercice clôturé au 30 septem-
bre 2004.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Annuelle doit dé-
poser ses actions au plus tard le 2 décembre 2004 aux guichets des institutions suivantes:
II (04572/755/33)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES DE BECKERICH, Société Anonyme.
Siège social: L-8522 Beckerich, 8, Jos Seyler Strooss.
R. C. Luxembourg B 93.693.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra dans les bureaux de l’Administration Communale de Beckerich le mercredi <i>8 décembre
2004i> à 10.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 2003 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice 2003
3. Elections
4. Divers
II (04574/549/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Au Luxembourg:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
En Belgique:
KBC BANK NV
2, avenue du Port
B-1080 Bruxelles
CBC BANQUE S.A.
5, Grand-place
B-1000 Bruxelles
CENTEA NV
180, Mechelsesteenweg
B-2018 Anvers
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Fortis Luxembourg Finance S.A.
UBS (Lux) Institutional Fund
Cypris S.A.
MT Wealth Management Private Fund
Activest Lux Athos
Vezelay S.A.
Bianchi Vending International S.A.
Arwen S.A.
Mecaten, S.à r.l.
Marest Lux, S.à r.l.
Marest Lux, S.à r.l.
Amberes
White Shark S.A.
Dexia Micro-Credit Fund
Fortissimo S.A.
Bres Invest S.A.
WVB S.A.
Raiffeisen Arsis Zeta AG
Primerus France Minicap
Gold Broker Holding S.A.
RF International S.A.
RF International S.A.
GPA Gestion de Participations Actionnaires S.A.
Karma International, S.à r.l.
Karma International, S.à r.l.
Karma International, S.à r.l.
Karma International, S.à r.l.
Immobiliaria Santa Cruz S.A.
Immobilière Financière Holding 2000 S.A.
Aqua European Technologists S.A.
Monplaisir, S.à r.l.
MF International S.A.
Montalcino International Holding S.A.
International Gas Distribution S.A.
Slipstop International S.A.
DWS Rendite 2004
Natrix S.A.
Natrix S.A.
Natrix S.A.
Information Technology Investments S.A.
Vincent Services S.A.
Can’nelle S.A.
Can’nelle S.A.
Ecra Tourismus International S.A.
Milchwerk Bauer S.A.
Milchwerk Bauer S.A.
Milchwerk Bauer S.A.
Neptunus
Limpertsberg Investment S.A.
Limpertsberg Investment S.A.
Tribeca Investment Holding S.A.
Paragon Invest S.A.
Paragon Invest S.A.
Paragon Invest S.A.
Paragon Invest S.A.
Paragon Invest S.A.
Arello Holding S.A.
Arello Holding S.A.
Arello Holding S.A.
Hillside Holdings S.A.
PVA S.A.
PVA S.A.
PVA S.A.
Varios Holding S.A.
Immonat S.A.
Immovacances S.A.
Nouvelle Alidor, S.à r.l.
Parber S.A.
Parber S.A.
Reumonservices, S.à r.l.
Plan-Net, S.à r.l.
Atlantic Union, S.à r.l.
Orogen Investment S.A.
Orogen Investment S.A.
Orogen Investment S.A.
Forbina S.A.
Chalton International S.A.
Immobilière Wagner & Wagner S.A.
Finparia S.A.
Kneipp International S.A.
Imedia, S.à r.l.
P.A.D. Media & Services S.A.
Daneme Luxembourg S.A.
Sakara Holding S.A.
Rosny S.A.
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture
Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.
Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.
Anciens Etablissements Cloos & Kraus, S.à r.l.
Anciens Etablissements Cloos & Kraus, S.à r.l.
Magical S.A.
Vendome Participations Holding S.A.
Soparfir S.A.
Manica S.A.
Atrinity S.A.
Mobile Telesystems Finance S.A.
Atrinity Holding S.A.
Gold Properties S.A.
Alpes Mont Blanc Investissement S.A.
Financerium S.A.
Monnerecher Metzlerei, S.à r.l.
Deluxe Café Holdings S.A.
Lamilux S.A.
Neva, S.à r.l.
Klingelnberg Luxemburg A.G.
Monnet Management
Klingelnberg Grundbesitz A.G.
Village Roadshow Luxembourg S.A.
Immo Tetange S.A.
Société de Financement Médical et Hospitalier S.A.
Saris S.A.
Saris S.A.
Saris S.A.
Raglan S.A.
Effetre Investment & Trading Company S.A.
C.A. Consulting International S.A.
Ashanti Goldfields Holding (Luxembourg) S.A.
Secure IT
Valessore Holding S.A.
Rikam Holding S.A.H.
Rikam Holding S.A.H.
Rikam Holding S.A.H.
Rikam Holding S.A.H.
Rikam Holding S.A.H.
Conmac
Lux Ministore, S.à r.l.
Hepfig Holding, S.à r.l.
Francistown S.A.
Itson Consulting S.A.
British Financial Group S.A.
Nagera Holding
ACM U.S. Growth Strategies Fund
UBS Access Sicav
Lux-Avantage Sicav
Lux-Garantie Sicav
PEH Quintessenz Sicav
Caribou Finance S.A.
PEH Sicav
Boggart Finances S.A.
Ideal Invest Sicav
West Africa Growth Fund
Tandil S.A.
Charisma Sicav
KN Holding S.A.
Lunard Participations S.A.
Mast Enterprises S.A.
E&G Fonds
AG für Investitionen und Beteiligungen
Cazenove International Fund (Luxembourg)
Hypo Portfolio Selection Sicav
CLT-UFA S.A.
Leco S.A.
KBC Bonds
Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich