logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

57649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1202

24 novembre 2004

S O M M A I R E

A.C.R.  Applied  Coating  Research  S.A.,  Luxem-

European Expedite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

57689

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57685

F.S.D. Partners, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57674

Amberlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

57686

Fare S.A., Gonderange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57651

Aronney, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57657

Financière Mornale S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57667

Arsinoe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57694

Financière Mornale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

57667

Arsinoe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57694

Financière Vaillant Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 

57670

Assurion AG, Wellenstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57661

Financière Vaillant Holding S.A., Luxembourg . . . 

57670

BEC Universal Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

57685

Finvela S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57684

Blue Eagle Portfolios, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

57677

Finvela S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57684

Bocimar Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

57675

Fondaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57661

Bralu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57652

Gasco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

57692

Bralu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57652

Gestion GIC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57659

Bralu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57652

Global Technology Systems, S.à r.l., Luxembourg 

57658

C & P International S.A., Differdange  . . . . . . . . . . .

57690

Globaltel International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57674

Café d’Origine S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57688

Globaltel International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

57674

Café d’Origine S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57688

Hamoise S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57676

CEDEC  S.A.H.,  Compagnie  Européenne  pour  le 

Hamoise S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

57676

Développement   d’Entreprises   Commerciales, 

Hilsen Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57657

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57676

Himatomi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57677

Cedec S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57663

Himatomi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

57677

Centre d’Import-Export Luxembourg S.A., Luxem-

Homilux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57675

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57656

Homilux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

57675

Codesca S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

57664

IAM Trust, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

57689

Cofidex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57685

Ichima Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

57654

Cofidex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57685

Indolux Private Portfolio, Sicav, Luxembourg. . . . 

57693

Commercial Union International Life S.A., Luxem-

Invesco CE Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

57664

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57668

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57695

Commercial Union International Life S.A., Luxem-

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57695

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57670

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57695

Danop S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57686

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57696

Danop S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57686

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57696

Destiny Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57650

KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg

57652

Destiny Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57650

Keeley, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57678

Easy Life Access International S.A., Bereldange . . .

57677

Keeley, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57682

Eindhoven Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

57654

Life Science Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

57653

Eindhoven Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

57654

Lodi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57683

Ernst & Young Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

57694

Lodi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

57683

Etoile Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57664

Lofficina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57665

European Energy Systems S.A., Luxembourg. . . . .

57672

Lofficina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57667

European Energy Systems S.A., Luxembourg. . . . .

57674

Lux International Strategy, Sicav, Luxembourg . . 

57694

57650

DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.236. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU05756, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

(078514.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.236. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mai 2004

1. La cooptation de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1856, à L-Echternach, demeurant à L-

1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, dé-
missionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

2. Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Ma-

mer, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat
viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05754. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078511.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Lux-Tex Investissements S.A., Luxembourg . . . . . 

57687

San Luis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57689

Lux-Tex Investissements S.A., Luxembourg . . . . . 

57687

San Luis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57689

M.B. Group Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

57652

SFX Factory S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57684

Maininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

57657

SFX Factory S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57684

Maininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

57657

SFX Factory S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57684

Maininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

57658

Sodexho Pass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57670

Martigny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57662

Sopal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57687

MCO Import, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57687

SP Transports, S.à r.l., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . .

57676

Merlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57693

Stadlux Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

57688

Merlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57693

Stadlux Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

57688

Metaldyne Europe, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . 

57656

Suez Asia Equity Management S.A., Luxembourg.

57692

Metalsider Steel International S.A., Luxembourg . 

57671

T.B.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57653

Moonlight Holding S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . 

57655

Thoms S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57659

Moonlight Holding S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . 

57655

Tourinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57663

Moonlight Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

57655

Tourinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57663

Moonlight Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

57655

Transworld Export Corporation Europe S.A., Lu-

Motiani, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57651

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57682

Motiani, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57651

Trustconsult Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . .

57651

MPG, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57683

Turest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

57695

Nexus Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57658

Turest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

57695

Paragon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

57656

Twice International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

57653

PGSEFI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57688

Universal Risk Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

57663

Polonium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57664

Valona Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

57686

Proventa AG, Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57661

Vincent Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

57654

Provider Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57693

West Air Conditioning S.A., Luxembourg . . . . . . .

57662

S.C.I. Du Moulin, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

57656

West Air Conditioning S.A., Luxembourg . . . . . . .

57662

Salon de Consommation Oberweis Pierre et Cie, 

Yennora, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57657

articles de Pâtisserie et de Confiserie, S.à r.l., Lu-
xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57662

COMPAGNIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour DESTINY INVEST S.A.
COMPAGNIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

57651

FARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6186 Gonderange, 2, rue Massewee.

R. C. Luxembourg B 92.560. 

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de le société en date du 27 février 2004

Les actionnaires ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
- de prendre acte de la démission de Monsieur Thomas Fairfax-Jones, gérant de société, né le 2 avril 1971 à Luxem-

bourg, demeurant à L-8140 Bridel, 76, route de Luxembourg,

 de sa fonction d’administrateur respectivement d’administrateur-délégué à la date du 27 février 2004
- de nommer un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Thomas Fairfax-Jones, à partir du 27 février

2004: 

Monsieur Graham Fairfax-Jones, demeurant à 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, qui terminera le mandat de

son prédécesseur, mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2008.

Gonderange, le 27 février 2004. 
Suivent les signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03199. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077367.3/220/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2004.

TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.995. 

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Suite à l’acte de l’assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2003, déposé à la date du 25 septembre 2003

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg n

°

 059353.3/231/60, une erreur s’est produite au niveau de

l’adresse du siège social de notre société.

L’adresse correcte de notre société est la suivante:
TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077721.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

MOTIANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.974. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04902, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077924.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MOTIANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.974. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04904, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077925.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour la société TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Signature.

57652

BRALU, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 42.539. 

Monsieur Romain Bontemps démissionne avec effet immédiat, en qualité d’Administrateur de la société anonyme hol-

ding BRALU.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05392. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077859.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

BRALU, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 42.539. 

Monsieur Ronald Weber, démissionne, avec effet immédiat en qualité d’Administrateur de la société anonyme holding

BRALU.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05393. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077861.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

BRALU, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 42.539. 

Monsieur Marc Hilger démissionne, avec effet immédiat, en qualité d’Administrateur de la société anonyme holding

BRALU.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05394. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077862.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

M.B. GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.301. 

Ont déclaré leur démission avec effet au 31 août 2004:
AURIGA S.A. avec siège social à 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The General Public Regis-

try Directorate, Card No 368606, Doc. 33959, Panama City, en tant qu’administrateur de la société;

KINGFISHER SERVICES S.A. avec siège social à 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The Ge-

neral Public Registry Directorate, Card No 368576, Doc. 33774, Panama City, en tant qu’administrateur de la société;

LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l. avec siège social à 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, inscrite au registre de com-

merce à Luxembourg, section B, numéro 69.995, en tant que commissaire aux comptes de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06815. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077860.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.614. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078358.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Luxembourg, le 18 septembre 2004.

R. Bontemps.

Luxembourg, le 18 septembre 2004.

R. Weber.

Luxembourg, le 18 septembre 2004.

M. Hilger.

<i>Pour M.B. GROUP HOLDING S.A.
Signature

Sennigerberg, le 20 septembre 2004.

P. Bettingen.

57653

T.B.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 30.105. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 15 septembre

2004 que:

- Monsieur Eric Swenden, administrateur de sociétés, demeurant à Verbier (CH),
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg,
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006;

Et que:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
Est élu Commissaire aux Comptes pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077759.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

TWICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.462. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 avril 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

<i>Signataire catégorie A

- Monsieur Enrico Petocchi, administrateur de sociétés, demeurant au 4, Piazza Martiri di Cefalonia, 24121, Bergamo,

Italie, Président.

<i>Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04939. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077875.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

LIFE SCIENCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 76.924. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02174 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077952.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

Signature.

A. Lorang
<i>Avocat

57654

VINCENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.729. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2004

Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg, a été nommée administrateur en remplacement de Mon-

sieur Frank Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2009.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04700. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077879.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.329. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2004

Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg, a été nommée administrateur en remplacement de Mon-

sieur Franck Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077880.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EINDHOVEN SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.326. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2004

Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de Mon-

sieur Frank Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2006.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04703. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077882.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EINDHOVEN SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.326. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 septembre 2004

L’assemblée spécifie la fonction du commissaire aux comptes SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant

son siège social 36 route de Longwy L-8080 Bertrange qui a été nommé le 14 avril 2003 afin d’approuver les comptes
à partir de l’exercice 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57655

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077883.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MOONLIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 70.073. 

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-

AU04426, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077904.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MOONLIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 70.073. 

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-

AU04429, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077907.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MOONLIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 70.073. 

Les comptes annuels établis au 31 décermbre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-

AU04432, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077909.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MOONLIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 70.073. 

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-

AU04435, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077911.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

57656

PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.075. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2004

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A. en tant que Commissaire

aux Comptes avec effet au 9 mai 2000 et par vote spécial, lui donne décharge pleine et entière pour son mandat jusqu’à
ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. en tant que Commis-

saire aux Comptes avec effet au 9 mai 2000 et jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077881.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

METALDYNE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 26.912.800,-.

Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 67.919. 

Par résolution en date du 23 août 2004, l’associé unique de la société a décidé d’accepter la nomination au poste de

gérant de Jeffrey Martin Stafeil, avec adresse professionnelle au 47603, Halyard Drive, MI 48170-2429, Plymouth, United
States, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, en remplacement de William M. Lowe, démissionnaire, avec
effet au 16 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03879. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077886.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

S.C.I. DU MOULIN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00590, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077954.3/835/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

CENTRE D’IMPORT-EXPORT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 61.947. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mille quatre, le 26 juillet.
Les membres du Conseil d’Administration ont pris à l’unanimité la décision suivante:
Monsieur Christian Gretsch, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt, est nommé administrateur-délégué.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05746. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077992.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Signature.

A. Lorang
<i>Avocat

Signature
<i>Le rapporteur

57657

HILSEN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 80.693.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06583, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077955.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

YENNORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 70.759. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05312, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077956.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

ARONNEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 80.798. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05310, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(077957.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MAININVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 47.119. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au 

Mémorial C n

°

 269 du 12 juillet 1994.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04732, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

(078052.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MAININVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 47.119. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au 

Mémorial C n

°

 269 du 12 juillet 1994.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04736, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Lorang
<i>Avocat

A. Lorang
<i>Avocat

A. Lorang
<i>Avocat

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MAININVEST HOLDING S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

57658

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

(078053.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MAININVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 47.119. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au 

Mémorial C n

°

 269 du 12 juillet 1994.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04739, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

(078054.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.156. 

Suite à la cession de parts intervenue en date du 23 juillet 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS

(LUXEMBOURG) S.A. et WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A. (anciennement WORLD ENGINEERING 2 S.A.),
les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A. (anciennement WORLD ENGINEERING 2 S.A.), 2, Rue Joseph Hackin L-

1746 Luxembourg, 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077961.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

NEXUS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 94.126. 

<i>Extrait des décisions prises par les administrateurs en date du 12 août 2004

- Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg au 8,

rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04691. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077978.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MAININVEST HOLDING S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MAININVEST HOLDING S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57659

THOMS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 84.459. 

<i>Extrait de la résolution du conseil d’administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 16 septembre 2004 que, sur

base de l’article 1 des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société THOMS S.A.H. du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg au 18, rue

Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03960. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078022.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GESTION GIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 103.003. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Gianpietro Benedetti, entrepreneur, né à Udine (Italie), le 16 mai 1942, demeurant à I-33019 Tricesimo/

Udine, Monastetto, Via San Michele, 36 (Italie),

ici représenté par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer par la présente.

Titre I

er

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de GESTION GIC, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option,
d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autre-
ment; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Gianpietro Benedetti, entrepreneur, né à Udine

(Italie), le 16 mai 1942, demeurant à I-33019 Tricesimo/Udine, Monastetto, Via San Michele, 36 (Italie).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

57660

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés. 

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les réso-

lutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
2.- Est nommé gérante de la société:

57661

La société à responsabilité limitée INDEPENDANT, S.à r.l., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 81.323.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2004, vol. 529, fol. 10, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076962.3/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.

PROVENTA AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 1D, Waïstrooss.

H. R. Luxemburg B 81.389. 

Herr Daniel Schweitzer tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der PROVENTA

AG zurück.

D. Schweitzer.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05786. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078041.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

ASSURION AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.

H. R. Luxemburg B 81.120. 

Frau Anne Steffien erklärt mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt als Verwaltungsrat der ASSURION AG.

A. Steffien.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05788. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078042.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FONDACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.480. 

- Constituée le 22 mars 1991 par M

e

 Gérard Lecuit, acte publié au Mémorial C n

°

 355 du 1

er

 octobre 1991. 

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du Conseil d’administration tenue le 30 août 2004 que le Conseil d’administration a pris con-

naissance que lors de la reprise des dossiers, le mandat d’administrateur-délégué de Madame Maria Elisabetta Lucheschi
est venu à échéance lors de l’Assemblée générale du 4 janvier 1999 qui a pris acte de sa démission en tant qu’adminis-
trateur.

Les formalités de publication ayant été omises, le Conseil d’adminstration décide de régulariser et de procéder à la

réquisition nécessaire.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078098.3/279/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Junglinster, le 21 septembre 2004.

J. Seckler.

Les statuts ont été modifiés le 28 février 1992 par M

e

 Lecuit (Mém C n

°

 367 du 27 août 1992) et le 6 octobre 1994

(Mém C n

°

 31 du 20 janvier 1995).

Pour extrait
Signature

57662

MARTIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 21.837. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 9

juillet 1984, acte publié au Mémorial C n

°

 240 du 10 septembre 1984. Le capital a été converti en EUR en date du

12 octobre 2001, avis publié au Mémorial C n

°

 413 du 14 mars 2002.

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04028, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078055.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS PIERRE ET Cie, ARTICLES DE PATISSERIE ET DE 

CONFISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 19, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 8.781. 

Constituée par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1969, publié au Mémorial C n

°

 47 du 20 mars 1970, mo-

difiée suivant acte reçu par M

e

 Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier

1990, publié au Mémorial C no 308 du 3 septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M

e

 Tom Metzler, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C n

°

 67 du 8 février 1996.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04724, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(078056.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

WEST AIR CONDITIONING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.620. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04955, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078083.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

WEST AIR CONDITIONING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.620. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 juillet 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078082.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

<i>Pour MARTIGNY S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS PIERRE &amp; Cie,
<i>ARTICLES DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

57663

UNIVERSAL RISK PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1673 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 49.822. 

Constituée par-devant M

e

 Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1994, acte 

publié au Mémorial C n

°

 165 du 10 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04717, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078057.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

CEDEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412. 

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg le

22 septembre 2004, réf. LSO-AU04641, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
27 septembre 2004.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 10 septembre 2004

Affectation du résultat: la perte de EUR 2.287.783,17 est reportée sur l’exercice suivant.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2003 sont acceptés.
La perte de EUR 1.192.081,03 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078063.3/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

TOURINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.277. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04667, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078090.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

TOURINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.277. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 août 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la foire à L-1528 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04726. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078087.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

<i>Pour UNIVERSAL RISK PARTNERS, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

J. Wagener
<i>Le Mandataire

Luxembourg, le 23 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

57664

ETOILE FINANCE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.402. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04644, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2004

Affectation du résultat: la perte de EUR 5.725,75 est reportée sur l’exercice suivant. La répartition des résultats est

conforme à la proposition d’affectation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078064.3/279/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

POLONIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 61.432. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04646, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 30 août 2004

Affectation du résultat: Le bénéfice de EUR 12.029,13 est reportée sur l’exercice suivant. La répartition des résultats

est conforme à la proposition d’affectation.

Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078065.3/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

CODESCA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 11.545. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04949, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078086.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

INVESCO CE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.533. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2004

En date du 30 juillet 2004, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Alain Gerbaldi en date du 25 juin 2004;
- d’approuver la cooptation de Monsieur Patrick Rivière en qualité d’administrateur en date du 25 juin 2004 en rem-

placement de Monsieur Alain Gerbaldi, démissionnaire le 25 juin 2004.

- d’élire Monsieur Patrick Rivière en qualité d’administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2005.

- d’approuver la nomination de M. Rémi Leservoisier en qualité d’administrateur en date du 25 juin 2004.

Luxembourg, le 2 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03535. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078177.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Signature.

J. Wagener
<i>Le Mandataire

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

57665

LOFFICINA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 60.967. 

In the year two thousand four, on the ninth day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the shareholders of LOFFICINA S.A., a «société

anonyme», established and having its registered office at 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, entered in the
Register of Commerce and Companies in Luxembourg, section B number 60.967 (hereafter: the «Company»).

The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 14 August 1997, published in the Mémorial

C number 726 of 31 December 1997.

The Articles of Incorporation of said Company have been amended for the last time pursuant to a deed enacted by

the undersigned notary, on 07 May 2004, published in the Mémorial C number 767 of 27 July 2004.

The Meeting is declared opened with Mrs Viviane Hengel, employee, with professional address in Luxembourg, in the

chair.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Catherine Day-Royemans, employee, with professional ad-

dress in Luxembourg, 

The Meeting elects as scrutineer Mrs Christine Coulon-Racot, employee, with professional address in Luxembourg. 
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Decrease of the corporate capital by an amount of EUR 49,000.- so as to reduce it from EUR 80,000.- to EUR

31,000.- by reduction of the nominal value of the 1,000 shares from EUR 80.- to EUR 31.-. The proceeds of this capital
decrease will be allocated to the profit and loss account and will be used to partly clear the accumulated losses at 21st
June 2004.

2) Authorisation to the Board of Directors to do all what is necessary for the execution of the 1st resolution.
3) Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
4) Miscellaneous.
 II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

 The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

 III.- It appears from the said attendance-list that all thousand (1,000) shares representing the Company’s total sub-

scribed share capital of eighty thousand Euro (80,000.- EUR) are present or represented at the Meeting. All the share-
holders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this
Meeting, so that no convening notices were necessary. 

 IV.- The present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

 After deliberation, the Meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

 The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital by an amount of forty-nine thousand Euro (49,000.-

EUR) so as to decrease it from its current amount of eighty thousand Euro (80,000.- EUR) to thirty-one thousand Euro
(31,000.- EUR) by reduction of the par value of each of the thousand (1,000) existing shares from eighty Euro (80.- EUR)
to thirty-one Euro (31.- EUR), thus being a reduction amount of forty-nine Euro (49.- EUR) per share.

<i>Second resolution

The Meeting resolves that the proceeds of this capital decrease shall be allocated entirely to the Company’s profit

and loss account and shall be used to partly clear its accumulated losses as of 21 June 2004.

Proof of such losses has been given to the undersigned notary, by adequate documents of the Company, who ex-

pressly states this.

Furthermore the Meeting grants full powers to the Board of Directors of the Company to take all necessary steps

for the good execution of the above taken resolutions and in particular to proceed to the exchange of the thousand
(1,000) existing shares with a par value of eighty Euro (80.- EUR) per share into the same number of shares with a par
value of thirty-one Euro (31.- EUR) per share.

<i>Third resolution

 In order to reflect such capital decrease and change of the par value of the shares, the Meeting resolves to amend

the First Paragraph of Article three (3) of the Company’s Articles of Incorporation. The Meeting resolves to give Article
three (3), First Paragraph of the Company’s Articles of Incorporation, the following wording:

 Art. 3. First paragraph.
«The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares

with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) each.»

There being no further business, the Meeting is thereupon closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

57666

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the German texts, the English version will be prevailing.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den neunten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung (die «Versammlung») die Gesellschafter der Gesell-

schaft LOFFICINA S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxemburg, welche eingetra-
gen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 60.967, (hiernach: die
«Gesellschaft).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 14. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C

Nummer 726 vom 31. Dezember 1997.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zu letzt abgeändert, laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar,

am 7. Mai 2004, welche Urkunde noch nicht im Mémorial C veröffentlicht wurde.

Die Versammlung ist eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Viviane Hengel, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in

Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Catherine Day-Royemans, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in

Luxemburg. 

Die Versammlung wählt zur Stimmenzählerin Frau Christine Coulon-Racot, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg. 
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-

tenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Daß die Tagesordnung für die Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um EUR 49.000,- damit es von seinem jetzigen Betrag von EUR 80.000,-

auf EUR 31.000,- gebracht wird, durch Herabsetzung des Nennwertes der 1.000 Aktien von EUR 80,- auf EUR 31,-. Der
Ertrag dieser Kapitalherabsetzung wird dem Gewinn und Verlustkonto zugeführt und wird benötigt um teilweise die
aufgelaufenen Verluste der Gesellschaft zum 21. Juni 2004 zu tilgen.

2) Ermächtigung an den Verwaltungsrat alles Notwendige zu veranlassen, um der, im ersten Beschluss aufgeführten

Tätigkeiten, Rechnung zu tragen.

3) Dementsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
4) Verschiedenes.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtträger der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl

ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Aktionären, den
Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Ur-
kunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und

durch den unterzeichneten Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche eintausend (1.000) Aktien, die das gesamte Gesell-

schaftskapital von achtzigtausend Euro (80.000,- EUR) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder ver-
treten sind; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären
vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Versammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungsgemäß

zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das gezeichnete Gesellschaftskapital von achtzigtausend Euro (80.000,- EUR) auf einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) herabzusetzen, durch Herabsetzung des Nennwertes einer jeden der eintausend
(1.000) Aktien von achtzig Euro (80,- EUR) auf einunddreissig Euro (31,- EUR), folglich ein Herabsetzungsbetrag von
neunundvierzig Euro (49,- EUR) pro Aktie.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dass der gesamte Ertrag dieser Kapitalherabsetzung dem Gewinn und Verlustkonto der

Gesellschaft zugeführt wird, um teilweise die aufgelaufenen Verluste der Gesellschaft zum 21. Juni 2004, zu tilgen.

Der Nachweis dieser Verluste wurde dem amtierenden Notar durch angemessene Dokumente erbracht, so wie er

dies ausdrücklich bestätigt.

Ausserdem erteilt die Versammlung dem Verwaltungsrat der Gesellschaft alle weitgehendsten Befugnisse, um der, in

den vorgenommenen Beschlüssen erwähnten Ausführungen, Rechnung zu tragen und insbesondere zum Umtausch der
eintausend (1.000) bestehenden Aktien mit je einem Nennwert von achtzig Euro (80,- EUR) gegen dieselbe Zahl von
Aktien mit einem Nennwert von einunddreissig Euro (31,-) pro Aktie zu schreiten.

57667

<i>Dritter Beschluss

Um die Satzung der Gesellschaft an die vorerwähnte Kapitalherabsetzung und Abänderung des Nennwertes der Ak-

tien anzupassen, beschließt die Versammlung den ersten Absatz des Artikels drei (3) der Gesellschaftssatzung abzuän-
dern. Die Versammlung beschließt demselben Artikel drei (3) erster Absatz folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Erster Absatz.
«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000)

Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR).»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Partei-

en, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Gezeichnet: V. Hengel, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J.J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 15. September 2004, Band 887, Blatt 69, Feld 5. – Erhalten 12 Euro.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078104.3/239/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

LOFFICINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 60.967. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078105.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FINANCIERE MORNALE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 43.488. 

La soussigné, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société FINANCIERE MORNALE S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg
ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05288. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078116.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FINANCIERE MORNALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.488. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05289. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078118.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Beles, den 22. September 2004.

J.J. Wagner.

Beles, le 22 septembre 2004.

J.J. Wagner.

Pour copie conforme
D. Martin

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

57668

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

In the year two thousand and four, on the fifteenth of September.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination

of COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R.C. Luxembourg B 55.381, having its registered office in Lux-
embourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on June 10, 1996, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N

o

 476 of September 24, 1996. 

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the un-

dersigned notary, dated May 27, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 781 of July

29, 2004.

The meeting begins at ten fifteen a.m., Mr Hans Knol, General Manager, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing at Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Andrew Drinkwater, Financial Controller, residing in Luxembourg.
The Chairman then states:
I.- That this general meeting has been duly convened by registered mail to the shareholders on September 6, 2004.
The receipts are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II.- That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase the Company’s share capital by an amount of EUR 3,000,000.- so as to increase it from the present amount

of EUR 25,000,000.- to an amount of EUR 28,000,000.- by the creation and issuance of 9,750 new shares with a par
value of EUR 307.6923 each, having the same rights and obligations as the existing shares.

2. UNDERSHAFT LTD waive their right to their pre-emptive subscription rights, and maintain a single share.
3. Approve the subscription and payment of the 9,750 additional shares in their entirety by DELTA LLOYD BELGIUM

N.V., by means of a cash payment of EUR 3,000,000.-

4. Consequently amend paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the

increase in capital to read as follows:

«The corporate capital is fixed at twenty-eight million Euro (EUR 28,000,000.-) represented by ninety-one thousand

(91,000) shares with a par value of three hundred and seven, point sixty-nine twenty-three Euro (EUR 307.6923) each.»

5. Miscellaneous.
III.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the
proxyholders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present deed
together with the proxies to be filed at the same time.

IV.- That it results from that list that all the 81,250 shares of a par value of EUR 307.6923 are duly represented at this

meeting which consequently is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the items on the agenda
of the meeting.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,

after deliberation, passes the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The General Meeting resolves to increase the share capital by an amount of EUR 3,000,000.- so as to increase its

from its present amount of EUR 25,000,000.- to an amount of EUR 28,000,000.- by the creation and issue of 9,750 new
shares with a par value of EUR 307.6923 each having the same rights and obligations as the existing shares.

The other shareholder having waived his preferential subscription right, all the 9,750 new shares have been sub-

scribed by DELTA LLOYD BELGIUM N.V., a company with registered office at Pleinlaan 15, B-1050 Brussels, Belgium,

here represented by Mr Hans Knol, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on September 8, 2004.
Such proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time. 

These new shares have entirely been paid up in cash, as has been proved to the undersigned notary who expressly

acknowledges it, so that the amount of EUR 3,000,000.- is as of now at the free disposal of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Association is amended and

shall henceforth read as follows: 

«Art. 3. Paragraph 1. The corporate capital is fixed at twenty-eight million Euro (EUR 28,000,000.-) represented

by ninety-one thousand (91,000) shares with a par value of three hundred and seven point sixty-nine twenty-three Euro
(EUR 307.6923) each.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

57669

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quinze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de COM-

MERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R.C. Luxembourg B 55.381, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N

o

 476 du 24 septembre 1996. 

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 27 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 781 du 29 juillet 2004.

L’assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Monsieur Hans Knol, «General Manager», demeu-

rant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Andrew Drinkwater, «Financial Controller», demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées envoyées

aux actionnaires le 6 septembre 2004.

Les récépissés ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 3.000.000,- pour le porter de

son montant actuel de EUR 25.000.000,- à un montant de EUR 28.000.000,- par la création et l’émission de 9.750 actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 307,6923 chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions exis-
tantes.

2. UNDERSCHAFT LTD renonce à son droit de souscription préférentiel et conservera une action.
3. Approbation de la souscription et de la libération des 9.750 actions supplémentaires par DELTA LLOYD BELGIUM

N.V. et COMMERCIAL UNION NOMINEE HOLDINGS LTD moyennant paiement en espèces de EUR 3.000.000,-.

4. Modification subséquente de l’alinéa 1 de l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital

et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-huit millions d’euros (EUR 28.000.000,-) représenté par quatre-vingt-onze mille

(91.000) actions d’une valeur nominale de trois cent sept virgule soixante-neuf vingt-trois euros (EUR 307,6923) chacu-
ne.»

5. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les 81.250 actions d’une valeur nominale de EUR 307,6923

chacune sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre du
jour. 

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 3.000.000,- pour le

porter de son montant actuel de EUR 25.000.000,- à EUR 28.000.000,- par la création et l’émission de 9.750 actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 307,6923 chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions exis-
tantes.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, toutes les 9.750 actions nouvelles ont été

souscrites par DELTA LLOYD BELGIUM N.V., une société avec siège social à Pleinlaan 15, B-1050 Bruxelles, Belgique,

ici représentée par Monsieur Hans Knol, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 septembre 2004.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Ces actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui

le constate expressément, de sorte que le montant de EUR 3.000.000,- est dès à présent à la libre disposition de la So-
ciété.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’alinéa 1 de l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

57670

«Art.3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à vingt-huit millions d’euros (EUR 28.000.000,-) représenté par quatre-

vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de trois cent sept virgule soixante-neuf vingt-trois euros (EUR
307,6923) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: H. Knol, M. Prospert, A. Drinkwater, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 19, case 3. – Reçu 30.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078262.3/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

Statuts coordonnés suivant l’acte no 1180 du 15 septembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(078263.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

SODEXHO PASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.382. 

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04956, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078092.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.994. 

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05292. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078126.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.994. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

Pour copie conforme
Signature
D. Martin

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

57671

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078127.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

METALSIDER STEEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.997. 

L’an deux mille quatre, le deux septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme METALSIDER STEEL INTERNATIONAL, avec

siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 69.997, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en
date du 7 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 592 du 31 juillet 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le prédit notaire Paul Bettingen, en date du 22 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 827 du 11 no-
vembre 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange,
qui désigne comme secrétaire Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à Howald.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions de la société sont présentes

ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, né à Luxem-

bourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, né à Luxembourg, le 14 juin 1954,

demeurant à L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon, comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à sept cents euros (EUR 700,-), sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: R. Rocha Melanda, A. Bocci, F. Biscarini, A. Weber.

57672

Enregistré à Capellen, le 8 septembre 2004, vol. 429, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(078139.3/236/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.048. 

In the year one thousand and four, on the fifteenth of September.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., R.C. Luxembourg B 50.048, originally incorporated under
the denomination of ALPHA G S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 23, 1994, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 218 of May 19, 1995.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary dated October 1st, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 1145 of November

3, 2003.

The meeting begins at three p.m, Mr Eric Lacoste, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, being

in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Claire Adam, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Pierre Sprimont, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten thousand

one hundred and twenty-five (10,125) shares without par value representing the total capital of eight million nine hun-
dred and five thousand US dollars (USD 8,905,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regu-
larly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, whithout prior notice, all the
shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the object of the Company.
2. Subsequent amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation in order to adapt it to such resolution.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>Sole resolution

The general meeting resolves to change the object of the Company.
As a consequence, Article 2 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 2. The object of the corporation is the study, development, building, exploitation and maintenance of all and

any industrial equipment or infrastructure of any kind directly of indirectly relating to the production, marketing, distri-
bution, transport (including via pipe line) or storage of energy, whether electrical, gas or otherwise, as well as any in-
dustrial products, relating to the service to communities or enterprises including water purification and distribution.
The company can carry out the production, marketing, distribution, transport or storage of products of these equip-
ment or infrastructure.

The company has also as purpose the subscription, taking of participating interests, financing and financial interest in

any form whatsoever in Luxembourg or foreign companies, trading partnerships, syndicates or group of enterprises,
having the same object or not, as well as the management of the funds available to it and the control, management and
turning to account of its participating interests.

The corporation may in general carry out all and any financial, commercial, real estate and moveable operations di-

rectly or indirectly relating to its corporate purpose.

It may likewise act as intermediary within the scope of its participations in view of the realisation of international

investment and financing projects.».

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 3.15 p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Bascharage, le 22 septembre 2004.

A. Weber.

57673

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quinze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie à Luxembourg sous la déno-

mination de EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., R.C. Luxembourg B 50.048, constituée originairement sous la déno-
mination de ALPHA G S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 218 du 19 mai 1995.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 1

er

 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 1145 du 3 novembre 2003.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Eric Lacoste, employé privé, 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille cent

vingt-cinq (10.125) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de huit millions
neuf cent cinq mille (8.905.000,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence,
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connais-
sance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social de la Société.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts en vue de l’adapter à la décision prise.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la Société.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art.2. La société a pour objet l’étude, le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de tous

équipements industriels ou infrastructures de tous types se rapportant directement ou indirectement à la production,
à la commercialisation, à la distribution, au transport (y compris par pipe-line), ou au stockage d’énergie électrique, ga-
zière ou autre, ainsi que de tous produits industriels se rapportant au service de collectivités ou d’entreprises, et no-
tamment l’épuration et la distribution d’eau. La Société peut procéder à la production, commercialisation, distribution,
transport ou stockage des produits de ces équipements ou infrastructures.

La Société a également pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous

quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entrepri-
ses, luxembourgeois ou étrangers qui ont un objet similaire ou non au sien, ainsi que la gestion des fonds à sa disposition,
le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet social.

Elle peut également agir, dans le cadre de ses participations, comme intermédiaire pour la réalisation de projets d’in-

vestissement et de financement internationaux.».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Lacoste, C. Adam, P. Sprimont, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, vol. 145S, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078264.3/230/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

57674

EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.048. 

Statuts coordonnés suivant l’acte no 1183 du 15 septembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(078265.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.955. 

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 9 janvier 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(078132.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.955. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078133.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.591. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

<i>Transfert de parts

Sont présents:
L’actionnaire de la société est présent: Bertrand Corbesier, 59, rue G.-D. Charlotte-L-9515 Wiltz 
ainsi que AMGUIL S.A. 59, rue G.-D. Charlotte-L-9515 Wiltz, représentée par Monsieur Benoît de Bien.
Constatant que l’entièreté des parts est présente, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.
Le Point à l’ordre du jour est le suivant:
Transfert de la totalité des parts.
Les décisions prises sont les suivantes:
Bertrand Corbesier cède à AMGUIL S.A. la totalité des parts de F.S.D. PARTNERS, S.à r.l. pour un montant égal à

son capital par l’émission d’un emprunt obligataire de même valeur au porteur que B. Corbesier déclare recevoir à l’ins-
tant et donne quittance à AMGUIL S.A.

Plus aucun point n’est à l’ordre du jour et l’Assemblée Générale se clôture.

Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2004, réf. DSO-AU00075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(078157.3/825/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour copie conforme
D. Martin

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

AMGUIL S.A. / B. Corbesier
Signature 

57675

BOCIMAR LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. SHIKAKO S.A.).

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 51.277. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 1

<i>er

<i> juillet 2004

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte de nommer M. Ole Gjostol, M. Philippe Waterkeyn et M. Dirk Van

Meer, tous les trois employés, c/o BOCIMAR INTERNATIONAL NV, 20, De Gerlachekaai, B-2000 Anvers en tant
qu’Administrateurs avec effet au 1

er

 juillet 2004 jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2006.

Par conséquent, le nombre d’administrateurs est augmenté passant de cinq à huit.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078135.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

HOMILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.362. 

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société HOMILUX HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05300. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078151.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

HOMILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.362. 

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’adminsitration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 15.00 heures.
Sont présents:
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur;
Monsieur Guy Glesener, Administrateur;
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- résiliation du contrat de domiciliation signé avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation;
- signature d’un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l., et pouvoirs à conférer à cet effet;
- fixation du siège social.

<i>Résolutions

1. Le Conseil décide de résilier avec effet au 31 décembre 2003 le contrat de domiciliation conclu en date du 29

décembre 2000 avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, domiciliation.

2. Le Conseil décide de conclure un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l., avec effet au

1

er

 janvier 2004 et confère tous pouvoirs à Madame Claudine Cambron à l’effet de signer seule le susdit contrat au nom

de la société.

3. Le Conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.05 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078152.3/3842/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

BOCIMAR LUX S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Général

Pour copie conforme
D. Martin

E. Gillet / G. Glesener / J. Tordoor
<i>Administrateurs

57676

HAMOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 34.390. 

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société HAMOISE S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le con-
trat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05296. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078136.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

HAMOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.390. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078138.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPMENT D’ENTREPRISES 

COMMERCIALES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412. 

- Constituée le 25 mars 1991 par maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n

°

 194 du 24 avril 1991.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale du 10 septembre 2004 que:
- l’assemblée nomme comme nouvel et quatrième adminstrateur Maître Yves Pirenne, Avocat, avec adresse profes-

sionnelle 6, rue de l’Athénée, case postale 393, CH-1211 Genève 12, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
à tenir en 2008.

- depuis la date de la convocation de l’assemblée générale, Monsieur Christian Larpin a présenté sa démission comme

adminsitrateur. L’assemblée accepte sa démission, et, nomme en son remplacement Monsieur Pierre Richa, expert-
comptable, 8, rue des Murs, CH-1296 Coppé (Vaud) en Suisse, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale à
tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078150.3/279/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SP TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4810 Rodange, 65, rue du Clopp.

R. C. Luxembourg B 73.741. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05012,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078331.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour copie conforme
D. Martin

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 12 décembre 1991 (Mémorial C n

°

 262 du 16 juin 1992)

et le 28 juin 2001 (Mém C n

°

 1253 du 31 décembre 2001).

Pour extrait
J. Wagener
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Signature.

57677

HIMATOMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.880. 

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société HIMATOMI HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg
ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078145.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

HIMATOMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.880. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05299. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078146.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

BLUE EAGLE PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.241. 

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d’Administration

En date du 22 mars 2004, le Conseil d’Administration de BLUE EAGLE PORTFOLIOS a décidé:
- De coopter Monsieur Dieter Ristau avec effet au 22 mars 2004 sous réserve de l’agrément de la Commission de

Surveillance du Secteur Financier en remplacement de Monsieur Markus Riess démissionnaire en date du 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AU05967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078158.3/1024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EASY LIFE ACCESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7260 Bereldange, 12, avenue Adolphe Weis.

R. C. Luxembourg B 91.639. 

<i>Extraits de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2004

L’Assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS en tant que Commissaire aux comptes et nomme

la société LUX-AUDIT S.A. comme nouveau Commissaire aux comptes à partir de l’exercice 2004.

L’Assemblée décide que la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit

par la co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078216.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour copie conforme
D. Martin

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 22 mars 2004.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EASY LIFE ACCESS INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

57678

KEELEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 94.461. 

In the year two thousand and four, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., RCS Luxembourg B number 78.851, with registered office in 14-16,

rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

here represented by Mr Cédric Pedoni, jurist, with professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, respectively Guernsey, on September 15, 2004.
2) ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH &amp; Co KG, registered under number 29983, with HRA Frankfurt am Main,

with registered office at An der Hauptwache 5, 60313 Frankfurt am Main, Germany,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Frankfurt/main, on September 10, 2004.
3) Mr Peter Fields, director of companies, born on July 27, 1960 in Kampala/Ouganda, residing in Yew Tree House,

High Street, Norley, Warrington, Cheshire, WA6 8FC, United Kingdom,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Runcorn, on September 15, 2004,
4) Mr David Mc Cabe, director of companies, born on December 10, 1953 in Cheshire/England, residing at Four Oaks,

54 Howey Lane, Frodsham, Cheshire, WA6 6DL, United Kingdom,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Runcorn, on September 10, 2004,
5) Joan Traynor, company director, born on October 1, 1959 in Cheshire/England, residing at 14 Lyme Grove, Al-

trincham, Cheshire, WA14 2AD, United Kingdom,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Runcorn, on September 13, 2004,
 6) Mr Riccardo Gross, company director, born on August 21, 1953 in Milan, residing in Inverigo, Como, Italy,
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Milan, on September 13, 2004,
7) Mr Hartmut Seidel, born on February 22, 1946 in Freiberg/Germany, residing at 27 Josef-Brocker-Dyk, D-47803

Krefeld, Germany,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Krefeld, on September 12, 2004,
8) Mr Gerhard Meinel, born on March 31, 1962 in Sieglar/Germany, residing at 1a Florianstrassse, 53844 Troisdorf,

Germany,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Troisdorf, on September 15, 2004,
9) Mr Rémi, Maurice, René Magnière, born on October 13, 1949 in Valenciennes/France, residing at 5, rue des Jardins,

92380 Garches, France,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Paris, on September 15, 2004,
10) Mr Michel Patrick Dubois, born on June 12, 1951 in Arles/France, residing at 71, avenue Kellermanm, 95230 Soissy

s/Montmorrency, France,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Paris, on September 13, 2004,
11) Mr Francesco Bonizzoni, born on August 8, 1950 in Milan/Italy, residing at 133 Via F. Reina, Saronno (VA), Italy,
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Trettano Sol Naviglio, on September 14, 2004,
12) Mr Massimo Pensotti, born on September 15, 1948 in Busto Arsizio - Varese/Italy, residing at 29 Via Pasubio,

Varese, Italy,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Varese, on September 15, 2004,
13) Mr Hans Udo Wenzel, company director, born on July 11, 1951, in Cologne, residing at Via Paolo Marchiondi, 7,

20122 Milan, Italy,

here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 16, 2004.
Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their representative, have requested the notary to state that:
- The appearing parties are together with Mr Wolfgang Schaperdot, born on December 9, 1951 in Dinslaken/Germa-

ny, residing at 16 Hooge Weg, 4761 Issum, Germany, Mr Alessandro Clerici, born on June 5, 1950 in Rovello Porro -
Como/Italy, residing at 16 Via G. Mazzini, Rovello Porro, Como, Italy, Mr Carlo Verga, born on April 19, 1944 in Rome/
Italy, residing at Via Castiglion del Lago, 57, Rome; Italy, Mr Gianni Ostelli, born on July 1, 1955 in Vimodrone/Italy, re-
siding at 34 G. Pascoli, Vimodrome, Italy, and Mr Patrick Delemme, born on April 30, 1964 in Levallois Perret/France,

57679

residing at allée du Parc, 94490 Ormesson-sur-Marne, France, the shareholders of the private limited liability company
(«société à responsabilité limitée») existing under the name of KEELEY, S.à r.l., R. C. S. Luxembourg B Number 94.461,
with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 26, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 814 of August 5, 2003.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxem-

bourg, dated October 30, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1369 of
December 27, 2003.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated December 10, 2003,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 32 of January 9, 2004.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated February 18, 2004,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 395 of April 14, 2004.

- The Company’s capital is set at one million (1,000,000.-) euro (EUR) represented by thirty two thousand five hun-

dred and sixteen (32,516) A Ordinary Shares of a par value of twenty-five euro (25.-) each and seven thousand four
hundred and eighty four (7,484) Ordinary Shares of a par value of euro twenty-five (EUR 25.-) each, all entirely sub-
scribed and fully paid in.

- That the shareholders have been duly convened by registered mail to the them on September 7, 2004.
- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the corporate capital by EUR 337,950.- so as to raise it from its present amount of EUR 1,000,000.- to

EUR 1,337,950.- by the issue of 13,518 new A Ordinary Shares with a par value of EUR 25.- each, all fully paid in;

- Subscription of the new shares and payment by contributions in kind and in cash.
2. Subsequent amendment of the Articles of Incorporation;
3. Amendment of the definition of «Convertible Bonds» of the Articles of Incorporation;
4. Miscellaneous.
The represented shareholders holding thirty-two thousand five hundred and sixteen (32,516) A Ordinary Shares and

six thousand seven hundred and nine (6,709) Ordinary Shares out of thirty-two thousand five hundred and sixteen
(32,516) A Ordinary Shares and seven thousand four hundred and eighty four (7,484) Ordinary Shares validly passed
the following resolutions:

<i>First resolution

The share capital is increased by three hundred thirty-seven thousand nine hundred and fifty euro (EUR 337,950.-),

so as to bring it from its present amount of one million euro (EUR 1,000,000.-) to one million three hundred thirty-
seven thousand nine hundred and fifty euro (EUR 1,337,950.-), by the creation and issue of thirteen thousand five hun-
dred and eighteen (13,518) new A Ordinary Shares with a par value of twenty-five (25,-) euro each.

<i>Subscription - Payment

a) 2,483 new A Ordinary Shares have been subscribed and fully paid up by contribution in kind, as follows:
- ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed,
declares (i) to subscribe for two thousand three hundred and fifty-nine (2,359) A Ordinary Shares having a par value

of twenty-five euro (EUR 25,-) each in the Company and (ii) to fully pay them by a contribution in kind consisting of a
receivable of an amount of EUR 58,975.00;

- ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH &amp; Co KG, prenamed,
declares (i) to subscribe for one hundred and twenty-four (124) A Ordinary Shares having a par value of twenty-five

euro (EUR 25,-) each in the Company and (ii) to fully pay them by a contribution in kind consisting of a receivable of an
amount of EUR 3,100.00;

It results from a report drawn up in Luxembourg on September 16, 2004, and signed by Ms Kristel Segers and Ms Julie

Jones, acting in their capacities as managers of KEELEY, S.à r.l., that the contributed part of the loan is valued at 62,075.-
euro.

Such report, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

b) 11,035.00 new A Ordinary Shares have been subscribed and fully paid up in cash, as follows:
- ten thousand four hundred and eighty-two (10,482) A Ordinary Shares by ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG)

S.A., prenamed,

- five hundred and fifty-three (553) A Ordinary Shares by ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH &amp; Co KG, prenamed,
It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it that the amount of two hundred sev-

enty-five thousand eight hundred and seventy-five euro (EUR 275,875.-), is as of now available to the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 3.1 of the Articles of Incorporation of the Company is amended

and shall henceforth have the following wording:

«Art. 3.1. The subscribed capital is set at one million three hundred thirty-seven thousand nine hundred and fifty

euro (EUR 1,337,950.-), consisting of forty-six thousand and thirty-four (46,034) A Ordinary Shares of a par value of
twenty-five euro (25.-) per share and seven thousand four hundred and eighty four (7,484) Ordinary Shares of a par
value of euro twenty-five (EUR 25.-) per share.»

<i>Third resolution

Further to the issue of 55,834 new convertible bonds by AZELIS S.A., with registered office at 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg on February 19, 2004, and 172,957 new convertible bonds by AZELIS S.A., with registered office

57680

at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg on September 16, 2004, the definition of Convertible Bonds in the Arti-
cles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

««Convertible Bonds» means the EUR 45,746,625.- in nominal value of convertibles bonds due 31 December 2016

issued by the Company.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le seize septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 78.851, avec siège social aux 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, juriste, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donné à Luxembourg, respectivement Guernesey, les 15 septembre 2004.
2) ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH &amp; KG, inscrite au registre sous le numéro 29983, avec siège social à An der

Hauptwache 5, 60313 Frankfurt am Main, Allemagne,

ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Frankfurt/Main, le 10 septembre 2004.
3) Monsieur Peter Fields, administrateur de sociétés, né le 27 juillet 1960 à Kampala/Ouganda, demeurant à Yew Tree

House, High Street, Norley, Warrington, Cheshire, WA6 8FC, Royaume-Uni,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 13 septembre 2004,
4) Monsieur David Mc Cabe, administrateur de sociétés, né le 10 décembre 1953 à Cheshire/England, demeurant à

Four Oaks, 54 Howey Lane, Frodsham, Cheshire, WA6 6DL, Royaume-Uni,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 10 septembre 2004,
5) Madame Joan Traynor, administrateur de sociétés, né le 1

er

 octobre 1959 à Cheshire/England, demeurant au 14

Lyme Grove, Altrincham, Cheshire, WA14 2AD, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 13 septembre 2004,
6) Monsieur Riccardo Gross, administrateur de sociétés, né le 21 août 1953 à Milan, demeurant à Inverigo, Como,

Italie,

ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 13 septembre 2004,
7) Monsieur Hartmut Seidel administrateur de sociétés, né le 22 février 1946 à Freiberg/Germany, demeurant au 27

Josef-Brocker-Dyk, D-47803 Krefeld, Allemagne,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Krefeld, le 12 septembre 2004,
8) Monsieur Gerhard Meinel, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1962 à Sieglar/Germany, demeurant au 1a,

Florianstrassse, 53844 Troisdorf, Allemagne,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Troisdorf, le 15 septembre 2004,
9) Monsieur Rémi, Maurice, René Magnière administrateur de sociétés, né le 13 octobre 1949 à Valenciennes/France,

demeurant au 5, rue des Jardins, 92380 Garches, France,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 15 septembre 2004,
10) Monsieur Michel Patrick Dubois, né le 12 juin 1951 à Arles/France, demeurant au 71, avenue Kellermanm, 95230

Soissy s/Montmorrency, France,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 13 septembre 2004,
11) Monsieur Francesco Bonizzoni, né le 8 août 1950 à Milan/Italy, demeurant à 133 Via F. Reina, Saronno (VA), Italie,
ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Trettano Sol Naviglio, le 14 septembre 2004,
12) Monsieur Massimo Pensotti, né le 15 septembre 1948 à Busto Arsizio - Varese/Italy, demeurant au 29 Pia Pasubio,

Varese, Italie,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Varese, le 15 septembre 2004,
13) Monsieur Hans Udo Wenzel, administrateur de sociétés, né le 11 juillet 1951, à Cologne, demeurant à Via Paolo

Marchiondi, 7, 20122 Milan, Italie,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

57681

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 16 septembre 2004.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont avec Monsieur Wolfgang Schaperdot, administrateur de sociétés, né le 9 December 1951 à

Dinslaken/Germany, demeurant à 16 Hooge Weg, 4761 Issum, Germany, Monsieur Alessandro Clerici, né le 5 juin 1950
à Rovello Porro - Como/Italy, demeurant au 16 Via G. Mazzini, Rovello Porro, Como, Italy, Monsieur Carlo Verga, né
le 19 avril 1944 à Rome/Italy, demeurant à Via Castiglion del Lago, 57, Rome; Italy, Monsieur Gianni Ostelli, né le 1

er

juillet 1955 à Vimodrone/Italy, demeurant à 34 G. Pascoli, Vimodrome, Italy, et Monsieur Patrick Delemme, né le 30
avril 1964 à Levallois Perret/France, demeurant à Allée du Parc, 94490 Ormesson sur Marne, France, les seuls associées
de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de KEELEY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B numéro
94.461, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 juin
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 814 du 5 août 2003.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 30 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1369 du
27 décembre 2003.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 décembre

2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 32 du 9 janvier 2004.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 février

2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 395 du 14 avril 2004.

 - Le capital social de ladite société est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par trente-deux mille

cinq cent seize (32.516) Parts Sociales Ordinaires A d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et
de sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre (7.484) Parts Sociales Ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Les associés ont été dûment convoqués par lettres recommandées à eux le 7 septembre 2004.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 337.950,- pour le porter de son montant actuel

de EUR 1.000.000,- à un EUR 1.337.950,-) par la création et l’émission de 13.518 Parts Sociales Ordianires A nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, toute entièrement souscrite;

Souscription des nouvelles parts sociales et libération par apport en nature et en espèces.
2) Modification subséquente de l’article 3.1 des statuts;
3) Modification de la définition de «Obligations Convertibles» dans les statuts;
4) Divers.
Les associées représentés détenant trente-deux mille cinq cent seize (32.516) Parts Sociales Ordinaires A et six mille

sept cent neuf (6.709) Parts Sociales Ordinaires sur trente-deux mille cinq cent seize (32.516) Parts Sociales Ordinaires
A et sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre (7.484) Parts Sociales Ordinaires prennent valablement les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

Les associés ont décidé d’augmenter le capital social de trois cent trente-sept mille neuf cent cinquante euros (EUR

337.950,-) pour le porter de un million d’euros (EUR 1.000.000,-) à un million trois cent trente-sept mille neuf cent
cinquante d’euros (EUR 1.337.950,-) par la création et l’émission de quatre mille quatre-vingt (13.518) nouvelles Parts
Sociales Ordinaires A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Souscription - Paiement

a) 2.483 nouvelles Parts Sociales Ordinaires A ont été souscrites et entièrement libérées par apport en nature, com-

me suit:

- ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,
déclare (i) souscrire à deux mille trois cent cinquante neuf (2.359) Parts Sociales Ordinaires A d’une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par apport en nature, consistant en
une créance d’un montant de EUR 58.975,-; 

- ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH &amp; KG, préqualifiée,
 déclare (i) souscrire à cent vingt-quatre (124) Parts Sociales Ordinaires A d’une valeur nominale de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par apport en nature, consistant en une créance d’un
montant de EUR 3.100,-.

Il résulte d’une rapport dressé à Luxembourg, le 16 septembre 2004 et signé par Mademoiselle Kristel Segers et Ma-

demoiselle Julie Jones, agissant en leur qualité de gérants de KEELEY, S.à r.l. que la partie de la créance apportée est
évaluée à 62.075,- euros.

Ce rapport, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux pré-

sentes pour être enregistré en même temps.

b) 11.035,00 nouvelles Parts Sociales Ordinaires A ont été souscrites et entièrement libérées en espèce, comme suit:
- dix mille quatre cent quatre-vingt-deux (10.482) Parts Sociales Ordinaires A par ELECTRA PARTNERS (LUXEM-

BOURG) S.A., préqualifiée,

- cinq cent cinquante-trois (553) Parts Sociales Ordinaires A ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH &amp; KG, préquali-

fiée.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de deux cent soixante-quinze

mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 275.875,-) est dès à présent à la libre disposition de la société.

57682

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à un million trois cent trente sept mille neuf cent cinquante euros

(1.337.950,-) représenté par quarante-six mille trente-quatre (46.034) Parts Sociales Ordinaires A d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre (7.484) Parts Sociales Ordinaires
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Troisième résolution

Suite à l’émission de 55.834 nouvelles obligations convertibles par la société AZELIS S.A., 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg, en date du 19 février 2004 et de 172.957 nouvelles obligations convertibles par la société AZELIS
S.A., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en date du 16 septembre 2004, la définition de Obligations converti-
bles dans les statuts est modifiée et aura la teneur suivante:

««Obligations Convertibles» désigne le montant de EUR 45.746.625,- de valeur nominale en obligations convertibles

émises par la Société avec échéance au 31 décembre 2016.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Pedoni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, vol. 145S, fol. 18, case 4. – Reçu 3.379,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078268.3/230/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

KEELEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 94.461. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1196 du 16 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078269.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

TRANSWORLD EXPORT CORPORATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.476. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration de la société

<i>tenue au siège social le 19 juillet 2004

Le Conseil d’Administration a décidé de déléguer à Claude Ronçon, administrateur de la société, la gestion journalière

des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion. Cette délégation
s’est faite dans le respect de l’autorisation préalable octroyée par l’assemblée générale des actionnaires du 19 juillet
2004.

Dorénavant, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Claude Ronçon, demeurant à 5, rue René Flory, F-68500 Bergholtz, Administrateur-Délégué.
- Jean-Philippe Ronçon, demeurant à 5, rue René Flory, F- 68500 Bergholtz.
- Isabelle Ronçon, demeurant à 18, rue de Pfastatt, F-68000 Wittenheim.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078330.3/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

Signature.

Pour publication et réquisition
TRANSWORLD EXPORT CORPORATION EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

57683

LODI HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.196. 

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société LODI HOLDING établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078161.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

LODI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.196. 

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.15 heures.

Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- résiliation du contrat de domiciliation signé avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation
- signature d’un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l. et pouvoirs à conférer à cet effet
- fixation du siège social

<i>Résolutions

1. Le Conseil décide de résilier avec effet au 31 décembre 2003 le contrat de domiciliation conclu en date du 29

décembre 2000 avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, domiciliation.

2. Le Conseil décide de conclure un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l. avec effet au

1

er

 janvier 2004 et confère tous pouvoirs à Madame Claudine Cambron à l’effet de signer seule le susdit contrat au nom

de la société.

3. Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.20 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078162.3/3842/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MPG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 50.019. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05657, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

(078215.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour copie conforme
Me D. Martin

E. Gillet / J. Tordoor / G. Glesener
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

<i>Pour MPG, S.à r.l.
G. Schmit
<i>Gérant

57684

SFX FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5316 Contern, 13, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 87.504. 

Manuel Demoulling démissionne de son poste d’administrateur de la société SFX FACTORY S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05639. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078165.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SFX FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5316 Contern, 13, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 87.504. 

Corinne Chantereau démissionne de ses fonctions de Commissaire aux comptes avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05643. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078164.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SFX FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5316 Contern, 13, rue des Près.

R. C. Luxembourg B 87.504. 

 Isabelle Dickes démissionne avec effet immédiat de son poste d’Administrateur dans la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05642. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078163.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FINVELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.620. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04989, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078187.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FINVELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.620. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04988. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078188.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

M. Demoulling.

 

Signature.

 

Signature.

Extrait sincère et conforme
FINVELA S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
FINVELA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

57685

COFIDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.966. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04987, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078190.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

COFIDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.966. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04986. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078192.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.697. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04992, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078171.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

BEC UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.967. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2004

En date du 8 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003;
- de renouveler les mandats de MM. Jan Bertil Norinder, C. Thomas Werup et Philippe Bens en qualité d’administra-

teurs de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005;

- d’élire ERNST &amp; YOUNG en qualité de Réviseur d’Entreprises de la SICAV, pour une durée d’un an, jusqu’à la pro-

chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06876. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078239.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Extrait sincère et conforme
COFIDEX S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
COFIDEX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

57686

DANOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.969. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04984, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078194.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

DANOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.969. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04983. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078196.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.796. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05676, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(078207.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

AMBERLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.492. 

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juillet 2003

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078295.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Extrait sincère et conforme
DANOP S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
DANOP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour VALONA FINANCE S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

Pour extrait conforme
Signature

57687

LUX-TEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.062. 

Le bilan et l’annexe au 31 juillet 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05664, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078212.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

LUX-TEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.062. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 22 septembre 2004

 3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Adminis-

trateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31
juillet 2003; ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la date statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078214.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MCO IMPORT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.555. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05660, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

(078217.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SOPAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.213. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 30 juin 2004 que:
- Monsieur Thierry Durbecq, Administrateur-Directeur Financier, demeurant avenue des Grands Prix, 54, B-1150

Woluwe-Saint-Pierre, a été nommé comme nouvel administrateur, de la société en remplacement de l’administrateur
démissionnaire Monsieur Hervé Duchatel. Le mandat de Monsieur Thierry Durbecq expirera lors de la prochaine as-
semblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05400. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078296.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour MCO IMPORT
G. Schmit
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

57688

STADLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.412. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04976, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078219.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

STADLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.412. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078222.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

PGSEFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.744. 

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales intervenu entre Bernard Briet et Pierre Steckler que Bernard Briet

a cédé à Pierre Steckler les 208 parts sociales qu’il détenait dans la société PGSEFI, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04925. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078218.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

CAFE D’ORIGINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 45.761. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05803, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078408.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

CAFE D’ORIGINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 45.761. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05804, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078409.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Extrait sincère et conforme
STADLUX INVESTMENT S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
STADLUX INVESTMENT S.A.
Signature
Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pétange, le 28 septembre 2004.

Signature.

Pétange, le 28 septembre 2004.

Signature.

57689

IAM TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 97.032. 

<i>Extrait sincère de la résolution des associés du 20 septembre 2004

Nomination au poste de gérant administratif de Monsieur Peter Vansant, avec adresse professionnelle au 28, côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg, et nomination de Mme Helén Axelson, demeurant au 134, boulevard de la Pétrusse, L-2330
Luxembourg, en tant que gérant technique de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078221.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SAN LUIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.820. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04970, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078224.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SAN LUIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.820. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078227.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EUROPEAN EXPEDITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.479. 

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 septembre 2004 à Luxembourg que:
1. La société RONGWHELL INVESTMENTS LIMITED, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes:
2. La société ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social au P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles

Vierges Britanniques, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 597047, est nommée
commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078340.3/1035/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Signature.

Extrait sincère et conforme
SAN LUIS S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
SAN LUIS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

57690

C &amp; P INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 132, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 103.070. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. Monsieur Steven Cornelius, étudiant, demeurant à L-3899 Foetz, 89, rue Théodore de Wacquant.
2. Madame Claudine Felten, infirmière graduée, demeurant à L-4519 Oberkorn, 28, Cité Breitfeld,
ici représentée par Monsieur Gauthier Cornelius, employé privé, demeurant à Foetz,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 août 2004, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur

par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C &amp; P INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Differdange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4.  La société a pour objet:
- la prestation de services, le sponsoring et le conseil en matière d’assurance et finance,
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et

toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi

que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

 Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par soixante-quatre (64) actions

d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

57691

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

 Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin, à 14:00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

 Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été partiellement libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces,

de sorte que la somme de huit mille euros (EUR 8.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

1) Monsieur Steven Cornelius, préqualifié, trente-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 2) Madame Claudine Felten, préqualifiée, trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

 Total: soixante-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

57692

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Jean-Baptiste Pierini, employé privé, né à Differdange le 24 juin 1957, demeurant à L-4620 Differdange,

132, rue Emile Mark.

2) Monsieur Gauthier Cornelius, employé privé, né à Differdange le 20 mars 1956, demeurant à L-3899 Foetz, 89,

rue Théodore de Wacquant.

3) Monsieur Steven Cornelius, étudiant, né à Niederkorn le 1

er

 novembre 1985, demeurant à L-3899 Foetz, 89, rue

Théodore de Wacquant.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.

<i>Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
La société anonyme PREMIER HOLDING S.A., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange, ins-

crite au R.C.S.L. sous le numéro B 100.150.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an

2010.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-4620 Differdange, 132, rue Emile Mark.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Cornelius, G. Cornelius, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 26 août 2004, vol. 429, fol. 96, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Leyers.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(078388.3/236/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

GASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 98.695. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>à Luxembourg, le 22 septembre 2004 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Lieven Willemars a été révoqué de sa fonction de gérant et a été remplacé

consécutivement par Monsieur Patrick Goossens, demeurant au 28, Meersstraat, B-9830 Latem.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04912. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078228.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

SUEZ ASIA EQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.048. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 24 mars 2004

En date du 24 mars 2004, le Conseil d’Administration a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Thierry Timsit de sa fonction d’Administrateur en date du 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078241.3/1024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Bascharage, le 22 septembre 2004.

A. Weber.

H. Vanoorbeek / P. Goossens.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

Signature.

57693

MERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.813. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04972, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078225.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.813. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078226.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.922. 

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d’Administration

En date du 22 juillet 2004, le Conseil d’administration de INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Frédéric van Swieten de son mandat d’administrateur avec effet au 29 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03530. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078248.3/1024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

PROVIDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 40.480. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

 <i>en date du 10 septembre 2004

- la délibération sur les comptes annuels au 30 juin 2004 est reportée à une date ultérieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078378.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Extrait sincère et conforme
MERLUX S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
MERLUX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57694

ARSINOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 54.680. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05704, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

(078284.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

ARSINOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 54.680. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05703, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

(078288.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

LUX INTERNATIONAL STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.470. 

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d’Administration

En date du 22 juillet 2004, le Conseil d’administration de LUX INTERNATIONAL STRATEGY a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Frédéric van Swieten de son mandat d’administrateur avec effet au 29 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03529. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078251.3/1024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.019. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue le 30 juin 2004, que les per-

sonnes suivantes ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs de la société:

Monsieur Norbert Becker, démission avec effet au 16 juin 2004;
Monsieur Alex Sulkowski, démission avec effet au 11 juin 2004;
Monsieur Keith O’Donnell, démision avec effet au 15 juin 2004.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078404.3/556/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

<i>Pour la ARSINOE S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F, Ries Bonani / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la ARSINOE S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F, Ries Bonani / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

57695

TUREST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.928. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05097, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

(078312.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

TUREST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.928. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 20 septembre 2004

A l’Assemblée Générale des Actionnaires de TUREST HOLDING S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice social se terminant

au 31 décembre 2003;

- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice social se terminant au 31 décembre 2003; 
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2003: 
le report à nouveau de la perte: 3.469,36 USD; 
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2003;

- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05100. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078315.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05795, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078376.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU03793, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078373.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

57696

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05790, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078372.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05785, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078371.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.915.740,99.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue le 23 août 2004

<i>Résolutions

Les mandats des gérants venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l’assemblée

générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil de gérance:

M. Marco Bus, employé privé demeurant à Luxembourg, gérant;
M. Stefano Ciccarello, employé privé demeurant à Luxembourg, gérant;
M. Claude Defendi, employé privé demeurant à Luxembourg, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05797. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078379.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Destiny Invest S.A.

Destiny Invest S.A.

Fare S.A.

Trustconsult Luxembourg S.A.

Motiani, S.à r.l.

Motiani, S.à r.l.

Bralu

Bralu

Bralu

M.B. Group Holding S.A.

KB Lux Venture Capital Fund

T.B.C. S.A.

Twice International S.A.

Life Science Invest S.A.

Vincent Services S.A.

Ichima Investments S.A.

Eindhoven Securities S.A.

Eindhoven Securities S.A.

Moonlight Holding S.A.

Moonlight Holding S.A.

Moonlight Holding S.A.

Moonlight Holding S.A.

Paragon Invest S.A.

Metaldyne Europe, S.à r.l.

S.C.I. Du Moulin

Centre d’Import-Export Luxembourg

Hilsen Holding, S.à r.l.

Yennora, S.à r.l.

Aronney, S.à r.l.

Maininvest Holding S.A.

Maininvest Holding S.A.

Maininvest Holding S.A.

Global Technology Systems, S.à r.l.

Nexus Financial S.A.

Thoms S.A.H.

Gestion GIC, S.à r.l.

Proventa AG

Assurion AG

Fondaco S.A.

Martigny S.A.

Salon de Consommation Oberweis Pierre et Cie, articles de Pâtisserie et de Confiserie, S.à r.l.

West Air Conditioning S.A.

West Air Conditioning S.A.

Universal Risk Partners, S.à r.l.

Cedec S.A.

Tourinvest S.A.

Tourinvest S.A.

Etoile Finance

Polonium S.A.

Codesca S.A.

Invesco Ce Fund

Lofficina S.A.

Lofficina S.A.

Financière Mornale S.A.

Financière Mornale S.A.

Commercial Union International Life S.A.

Commercial Union International Life S.A.

Sodexho Pass S.A.

Financière Vaillant Holding S.A.

Financière Vaillant Holding S.A.

Metalsider Steel International

European Energy Systems S.A.

European Energy Systems S.A.

Globaltel International S.A.

Globaltel International S.A.

F.S.D. Partners, S.à r.l.

Bocimar Lux S.A.

Homilux Holding S.A.

Homilux Holding S.A.

Hamoise S.A.H.

Hamoise S.A.H.

Cedec S.A., Compagnie Européenne pour le Développment d’Entreprises Commerciales

SP Transports

Himatomi Holding S.A.

Himatomi Holding S.A.

Blue Eagle Portfolios

Easy Life Access International S.A.

Keeley, S.à r.l.

Keeley, S.à r.l.

Transworld Export Corporation Europe S.A.

Lodi Holding

Lodi Holding

MPG, S.à r.l.

SFX Factory S.A.

SFX Factory S.A.

SFX Factory S.A.

Finvela S.A.

Finvela S.A.

Cofidex S.A.

Cofidex S.A.

A.C.R. Applied Coating Research S.A.

BEC Universal Fund

Danop S.A.

Danop S.A.

Valona Finance S.A.

Amberlux

Lux-Tex Investissements S.A.

Lux-Tex Investissements S.A.

MCO Import

Sopal

Stadlux Investment S.A.

Stadlux Investment S.A.

PGSEFI, S.à r.l.

Café d’Origine S.A.

Café d’Origine S.A.

IAM Trust, S.à r.l.

San Luis S.A.

San Luis S.A.

European Expedite S.A.

C &amp; P International S.A.

Gasco Luxembourg, S.à r.l.

Suez Asia Equity Management S.A.

Merlux S.A.

Merlux S.A.

Indolux Private Portfolio

Provider Holdings S.A.

Arsinoe S.A.

Arsinoe S.A.

Lux International Strategy

Ernst &amp; Young Luxembourg

Turest Holding S.A.

Turest Holding S.A.

Iona, S.à r.l.

Iona, S.à r.l.

Iona, S.à r.l.

Iona, S.à r.l.

Iona, S.à r.l.