56545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1179

19 novembre 2004

S O M M A I R E

AB Image S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56592

Fontina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56592

Advanced  Technics  Properties  Holding  S.A.,  Lu- 

Futur Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56571

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56559

Futur Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56571

Agemat S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56546

G.R.  Immotrust  Luxembourg  S.A.,  Esch-sur-Al-

Albatros  Investment  Participation  S.A.,  Nieder- 

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56574

anven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56547

Garage Europ Auto, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . 

56571

Artfac, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56547

Innamorati Lux, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . 

56588

AXA Assurances Luxembourg S.A., Luxembourg .

56572

Internationale Beteiligungen A.G. - IB A.G., Lu- 

AXA  Assurances  Vie  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56571

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56558

Internationale  Beteiligungen  Holding  A.G.  -  IB 

AXA Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

56573

Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56570

BBG Financial Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

56560

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

56569

Billecart Expansion Holding S.A., Luxembourg  . . .

56589

Jadis International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

56565

BJ Services International, S.à r.l., Luxembourg  . . .

56588

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Luxemburg  . . 

56554

Bononzo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56558

Joma S.A., Lannen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56552

Carmatel Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

56567

Kalmo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

56567

Cash & Go S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .

56546

Klar Investment International S.A., Luxembourg . 

56568

Chebec S.C., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56570

KS Environmental Services S.A., Luxemburg . . . . 

56551

Compagnie Financière  Industrielle  S.A.,  Luxem- 

Lickinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

56568

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56591

Linde Partners Asset Management S.A., Strassen  

56575

Cotignac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56567

Linde Partners Asset Management S.A., Strassen  

56583

Cotignac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56567

Luna Rossa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

56574

Da Costa Almeida, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . . . .

56550

Lux Venture Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

56570

David Friederici, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . . . . . .

56572

Lux-Development S.A., Agence Luxembourgeoise 

Davisol Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . .

56565

pour la Coopération au Développement, Luxem-

Dinai, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56573

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56590

Dorint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

56571

Lux-Portfolio Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56565

Epicerie Luisi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

56590

Nouvelle Terrest S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . 

56589

Equilease International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

56569

O Sole, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56573

Eubro Holding S.A., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56552

Panavision Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

56552

Eubro Holding S.A., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56554

Parc-Immo Gestion, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . 

56573

Eurocomex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

56550

Parc-Immo, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . 

56572

Euroleisure Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

56568

Peinture de Luxe S.A., Vianden  . . . . . . . . . . . . . . . 

56589

Executive Lodge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

56591

Planfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56586

Fiduciare Marine Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56570

Planfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56586

Finatech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56590

Pollux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56560

Finaxa Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

56566

Pro-Constructions S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . 

56574

Finaxa Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

56566

Progress International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

56550

Flator Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

56586

ProLogis Germany XII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

56592

Flator Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

56586

ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

56584

56546

AGEMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6689 Mertert, Scheidberg.

R. C. Luxembourg B 65.566. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-

AU03710, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076753.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

CASH & GO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 94.586. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08445,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076756.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

ROBLING’S MALERWERKSTATT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 59E, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 33.667. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08447,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076758.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

56584

Sofindex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56558

Punta S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56554

Sound-City-Concorde, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .

56572

Redalco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56559

Systema S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56585

Robling’s Malerwerkstatt, S.à r.l., Mertert . . . . . . . 

56546

Systema S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56585

Rombert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56569

Tarkett Capital S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56587

Rombert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56569

Tarkett Capital S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56587

S.C.L., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56572

Tatone Frères, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . .

56574

Sam et Lux S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56588

Taxander Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

56565

Sansal, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56547

Tecanox S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

56566

Schneidersöhne Luxemburg GmbH, Lenningen  . . 

56584

Techmek S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56589

Si Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56583

Tilou Participation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

56555

Sistema Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

56559

Travel Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56574

Snaps 34 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56591

Truckland & Streit S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . .

56590

Snaps 34 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56591

Twilight S.A., Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56551

Snaps 34 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56591

Unican Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

56567

Snaps 34 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56592

Vakanz-Express S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . .

56585

Société de Participation Construfin S.A., Luxem- 

Vakanz-Express S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . .

56585

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56589

Vital-Sun S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56573

Société Européenne pour le Développement Hol- 

World Immo Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

56584

ding S.A. - SEDEV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56568

Z & A, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56566

Société Financière de l’Union S.A., Luxembourg  . 

56590

Z & A, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56566

<i>Pour la société AGEMAT S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société CASH &amp; GO S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société ROBLING’S MALERWERKSTATT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

56547

SANSAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 89.534. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 26 septembre 2004, réf. LSO-AU03429, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076157.3/050/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

ARTFAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-4815 Rodange, 19A, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 55.337. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire du 1

er

 septembre 2004, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:

- le siège social de la société est transféré à:
L-4815 Rodange 19A, rue de la Fontaine.

Rodange, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075657.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2004.

ALBATROS INVESTMENT PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6942 Niederanven, 27, Mehlstrachen.

R. C. Luxembourg B 102.992. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le onze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

Ont comparu:

1.- Monsieur Frank Fischer, informaticien, demeurant à L-6942 Niederanven, ici représenté par Mademoiselle Rachel

Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé elle délivrée;

2.- Madame Danielle Fischer Kass, femme au foyer, demeurant à L-6942 Niederanven, ici représentée par Mademoi-

selle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé elle délivrée.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ALBATROS INVESTMENT PARTICIPATION
S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi dans la commune de Niederanven.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes

activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Et lecture faite, les gérants ont signé
Signature

56548

dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société
de participations financières conformément aux lois applicables.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-

bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille (32.000,-) Euros représenté par trente-deux (32) actions d’une

valeur nominale de mille (1.000) Euros chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille (500.000,-) Euros qui sera représenté par cinq cent (500) actions de mille

(1.000) Euros chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en
nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil
d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir
les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration, par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les nom, prénom,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre le conseil d’admi-
nistration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice
total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, n’est pas tel que le nombre d’ac-
tions attribué à chaque actionnaire exerçant, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du
sort par les soins du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est
déchu de son droit de préemption.

Si un délai de soixante jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son intention

de vendre sans que ni la société ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption dans les for-
mes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de précéder à la vente projetée.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

 Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée par la seule signature de Monsieur Frank Fischer, prénommé ci-avant.

 Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

56549

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 13. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 15. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à raison d’un quart, de sorte que la somme de huit mille (8.000,-) Euros se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un
certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille Euros (2.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant com-

me dûment convoqués, se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Frank Fischer, préqualifié;
- Madame Danielle Fischer Kass, préqualifiée;
- Monsieur Marc Wagner, demeurant à L-5290 Neuhäusgen, Kiischtewee, 16
3. Le mandat des administrateurs est fixé à 6 années et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2009.

4. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique de Monsieur Frank Fischer, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 7 des statuts.

5. La FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège social à Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall, est désignée comme

commissaire aux comptes en charge de la révision des comptes de la société.

6. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à 3 années et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle

à tenir en 2006.

7. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

déléguées à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’ administrateur(s)-délégué(s).

8. Le siège de la société est fixé à L-6942 Niederanven, 27 Mehlstrachen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Uhl, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, vol. 144S, fol. 85, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

en remplacement de M

e

 Elvinger, empêché.

(076859.3/211/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.

 Monsieur Frank Fischer, préqualifié, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

actions

 Madame Danielle Fischer Kass, préqualifiée, seize actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 actions

 Total: trente-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32 actions

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

P. Frieders.

56550

DA COSTA ALMEIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-4646 Niederkorn, 27A, rue Saint Pierre.

R. C. Luxembourg B 50.277. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire du 1

er

 septembre 2004, à l’unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

1. accepte la démission avec effet au 31 janvier 2004 du gérant technique, M. Ludwiczak Didier, préqualifié, demeurant

à F-57480 Remeleng, 9, rue des Lilas,

2. accepte la démission avec effet au 31 mai 2004 du gérant administratif, M. Da Costa De Almeida Leonel, préqualifié,

demeurant à L-4646 Niederkorn, 27A, rue Saint Pierre.

Niederkorn, le 1

er

 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02800. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075660.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2004.

PROGRESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 34, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 91.532. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02100, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075693.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2004.

EUROCOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.476. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2004 

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- Pour autant que de besoin, l’Assemblée ratifie tous les actes posés par les administrateurs et le commissaire aux

comptes depuis leur nomination à ce jour.

- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1996, au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Georges Krieger, avocat, demeurant 11,

avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, de Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-
1651 Luxembourg et de Monsieur Jacques Wolter, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, ainsi
que la démission en tant que commissaire aux comptes de la société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Nathalie Mager, employée pri-

vée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démis-
sionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se
termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076304.3/655/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Et lecture faite, les gérants ont signé
Signature

<i>Pour compte de PROGRESS INTERNATIONAL S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

56551

TWILIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 2, Am Duerf.

R. C. Luxembourg B 95.120. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 31 août 2004, réf. DSO-AT00167, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903056.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

KS ENVIRONMENTAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1337 Luxemburg, rue de la Cimenterie.

H. R. Luxemburg B 84.176. 

—

Am 23. August 2004 um 14.00 Uhr, ist eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft KS ENVI-

RONMENTAL SERVICES S.A. in D-47179 Duisburg, Hülsermannshof 36, zusammengetreten. 

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der

Nummer B 84.176 und wurde gemäss Urkunde des Notars Maître Henri Beck am 17. Oktober 2001 gegründet.

<i>Vorsitz

Die Aktionäre bestimmen einstimmig zum Vorsitzenden Herrn Eike Jäger, Dipl.-Kfm. und Geschäftsführer, wohnhaft

in D-47179 Duisburg, Hülsermannshof, 36.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herrn Jean Minden, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1135 Luxemburg, 7,

avenue des Archiducs.

Die Aktionärsversammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Herbert Grimm, Techniker, wohnhaft in D-32791

Lage, Im Stillen Winkel, 27.

<i>Zusammensetzung der Aktionärsversammlung

Die Aktionäre der Gesellschaft deren Namen aus der beigefügten Anwesenheitsliste, beziehungsweise dem Aktien-

register hervorgehen erklären, gemäss Artikel 15 der Satzung, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Die Anwesenheitsliste wurde festgelegt und von sämtlichen Aktionären unterschrieben.

<i>Rechtmässigkeit der Versammlung

Er ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass dreihundertunddreissig (330) Aktien mit einem Nominalwert von je-

weils einhundert (100) Euro von insgesamt dreihundertunddreissig (330) Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Ver-
sammlung kann somit gemäss Artikel 15 der Satzung und Artikel 67 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften beraten und aufgrund der Anwesenheit sämtlicher Aktionäre, welche das gesamte Aktienkapital
vertreten, wirksam Beschlüsse fassen.

Gemäss Artikel 14 der Satzung ist die Generalversammlung nur beschlussfähig wenn die anwesenden oder vertrete-

nen Aktionäre mindestens drei Viertel des gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Beschlüsse der Ge-
neralsversammlung werden mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der anwesenden oder vertretenen Aktien
gefasst.

Alsdann wurde die Tagesordnung erläutert und wurden folgende Beschlüsse einstimmig durch die anwesenden Ak-

tionäre verabschiedet:

<i>Erster Beschluss

Herr Thomas Christoph, Diplom Ingenieur, D-47179 - Duisburg, Hülsermannshof 36, wird mit sofortiger Wirkung

und ohne Entlastung als Verwaltungsratmitglied abberufen.

<i>Zweiter Beschluss

Herr Eike Jäger, Dipl.-Kfm., D-47179 Duisburg, Hülsermannshof 36, wird auf Vorschlag der Aktionäre der Kategorie

A, zum neuen Verwaltungsratmitglied bestimmt.

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionäre nehmen zur Kenntnis dass der leitende Angestellte Herr Zoller im Rahmen der täglichen Geschäfts-

führung die Gesellschaft jeweils bis zu einem Betrag von 10.000,- Euro verpflichten darf, wobei jedoch jede einzelne Ver-
pflichtung bis zu 10.000,- Euro von dem Verwaltungsratmitglied Herrn Eike Jäger gegengezeichnet werden muss.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Versammlung um 14.30 Uhr geschlossen.
Dieses Protokoll wurde am Datum wie Eingangs erwähnt erstellt und von den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrie-

ben.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03571. – Reçu 168 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076235.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Diekirch, le 21 septembre 2004.

Signature.

E. Jäger / J. Minden / H. Grimm
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmenzähler

56552

JOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8542 Lannen, 5, rue de Hostert.

R. C. Luxembourg B 102.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 septembre 2004, réf. DSO-AU00123, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903043.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

PANAVISION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.393. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution de l’associé unique du 16 juillet 2004 que:
- Monsieur Nigel E. Hurdle, Metropolitan Centre, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8GU, United Kingdom
a été nommé gérant, son mandat prenant fin lors de la prochaine résolution de l’associé unique statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2004 et que

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
a été nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de la prochaine résolution de l’associé unique

statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076290.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

EUBRO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.

H. R. Luxemburg B 99.256. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach,
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-

ter, der anonymen Gesellschaft EUBRO HOLDING S.A., mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 99.256,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. Dezember 1998, veröffentlicht

im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 103 vom 19. Februar 1999, und deren Statuten abgeän-
dert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 16. März 1999, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 434 vom 10. Juni 1999;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29. Oktober 1999, veröffentlicht im Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1019 vom 31. Dezember 1999;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 25. Oktober 2000, veröffentlicht im Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 309 vom 26. April 2001.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Bericht der ordentlichen Generalversammlung vom 24.

März 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 477 vom 26. März 2002.

Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million fünfhundertneunzehntausend Euro (EUR 1.519.000,-), eingeteilt in vier

tausend neun hundert (4.900) Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Um

Millewée.

Er beruft zum Schriftführer Frau Peggy Simon, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf,
und zum Stimmzähler Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft zu L-6550

Berdorf, 4, Um Millewée.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.

II. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

56553

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1. Abschaffung des Nominalwertes der bestehenden Aktien.
2. Festlegung des neuen Nominalwertes der Aktien auf den Betrag von eintausend Euro (EUR 1.000,-).
Feststellung dass das bestehende Kapital von einer Million fünfhundertneunzehntausend Euro (EUR 1.519.000,-) ein-

geteilt ist in eintausendfünfhundertneunzehn (1.519) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,-)
pro Aktie.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe von fünfhunderteintausend Euro (EUR 501.000,-) um es von seinem

derzeitigen Betrag von einer Million fünfhundertneunzehntausend Euro (EUR 1.519.000,-) auf den Betrag von zwei Mil-
lionen zwanzigtausend Euro (EUR 2.020.000,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von fünfhunderteins (501) neuen Aktien
mit einem Nominalwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden
Aktien.

4. Zeichnung und Einzahlung der fünfhunderteins (501) neu geschaffenen Aktien, mit Verzicht der bestehenden Ak-

tionäre auf ihr Vorzugsrecht. 

5. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Statuten.
6. Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
IV. Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwe-

senheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mit-
gliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu
werden. 

V. Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die viertausendneunhundert (4.900) Aktien mit einem Nominalwert

von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) welche das gesamte Kapital von einer Million fünfhundertneunzehntausend
Euro (EUR 1.519.000,-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese
Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Ta-
gesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig folgende Be-
schlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der bestehenden Aktien abzuschaffen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den neuen Nominalwert der Aktien auf den Betrag von eintausend Euro (EUR

1.000,-) festzulegen.

Das bestehende Kapital von einer Million fünfhundertneunzehntausend Euro (EUR 1.519.000,-) ist somit eingeteilt in

eintausendfünfhundertneunzehn (1.519) Aktien mit einem Nominalwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von fünfhunderteintau-

send Euro (EUR 501.000,-) um es von seinem derzeitigen Betrag von einer Million fünfhundertneunzehntausend Euro
(EUR 1.519.000,-) auf den Betrag von zwei Millionen zwanzigtausend Euro (EUR 2.020.000,-) zu erhöhen, durch die Aus-
gabe von fünfhunderteins (501) neuen Aktien mit einem Nominalwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) mit den glei-
chen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien.

<i>Vierter Beschluss

Nach Feststellung des Verzichtes der bestehenden Aktionäre auf ihr Vorzugsrecht werden die fünfhunderteins (501)

neu geschaffenen Aktien wie folgt gezeichnet:

<i>Zeichnung und Einzahlung 

Alle Aktien wurden voll und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderteintausend Euro (EUR

501.000,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nach-
gewiesen wurde.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst aufgrund der erfolgten Kapitalerhöhung den ersten Absatz von Artikel 3 der

Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. (Absatz 1). Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen zwanzigtausend Euro (EUR 2.020.000,-), einge-

teilt in zweitausendzwanzig (2.020) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).

<i>Sechster Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

- Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée, zweihundertfünfundvierzig

Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

- Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft zu L-6550 Berdorf, 4, Um

Millewée, zweihundertsechsundfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

56554

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Brock, E. Kessel, P. Simon, Henri Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 août 2004, vol. 358, fol. 13, case 10. – Reçu 5.010 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(903051.3/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

EUBRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.

R. C. Luxembourg B 99.256. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903052.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

JOH. BERENBERG, GOSSLER &amp; CO. KG, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 23, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 29.061. 

—

Der Name der Gesellschaft wurde am 1. Januar 2004 geändert. Sie heisst jetzt JOH. BERENBERG, GOSSLER &amp; CO.

KG.

Die Handlungsbevollmächtigten der Niederlassung sind folgende:
- Herr Martin Huber, wohnhaft 23a, rue de Dippach, L-8055 Bertrange, Niederlassungsleiter
- Herr Harald Wörister, wohnhaft 29, Losheimerstrasse, D-66701 Beckingen, Stellvertretender Geschäftsleiter
- Frau Mirjam Lehnen, geschäftsansässig 23, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, Vertretungsberechtigte
Herr Michael Schröder-Castendyck ist als Niederlassungsleiter am 31. Dezember 2001 zurückgetreten.
Die Handlungsbevollmächtigten der Gesellschaft sind folgende:
- Herr Hans-Joachim v. Berenberg-Consbruch, wohnhaft Winkelmannstrasse 24, D-22609 Hamburg, Persönlich Haf-

tender Gesellschafter

- Herr Claus-G. Budelmann, wohnhaft Auguststrasse 3, D-21029 Hamburg, Persönlich Haftender Gesellschafter
- Dr. Hans-Walter Peters, wohnhaft In de Bost 6a, D-22587 Hamburg, Persönlich Haftender Gesellschafter
- Herr Guido M. Sollors, wohnhaft Manteuffelstrasse 7, D-22609 Hamburg, Persönlich Haftender Gesellschafter
Herr Joachim Hermann Wetzel, Herr Peter Freiherr v. Kap-Herr und Herr Andreas M. Odefey sind nicht mehr Per-

sönlich Haftende Gesellschafter.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076279.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02815, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076339.4/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Echternach, den 17. September 2004.

H. Beck.

Echternach, le 17 septembre 2004.

H. Beck.

Luxemburg, den 13. September 2004.

Unterschrift.

PUNTA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

56555

TILOU PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 102.993. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Maryline Thu-Mai Ho, administrateur de sociétés, née le 1

er

 mai 1970, à Ermont, France, demeurant au

6, Cours des Bastions, 1205 Genève, Suisse, dûment représentée par Sebastian Kirsch, licencié en droit, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Genève (Suisse), le 16 juillet 2004;

2) Monsieur Yann Frédéric Bilquez, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1970, à Vitré, France, demeurant au 6,

Cours des Bastions, 1205 Genève, Suisse, dûment représenté par Sebastian Kirsch, licencié en droit, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Genève (Suisse), le 16 juillet 2004;

3) Monsieur Fabien Theillier, commercial, né le 8 septembre 1972, à Paris, France, demeurant au 165, rue de Buzenval,

92380 Garches, France, dûment représenté par Sebastian Kirsch, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée à Paris (France), le 19 juillet 2004.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de TILOU PARTICIPATION S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et de toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle pourra exercer toutes activités de nature commer-
ciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au
cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou so-
cial, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euro (EUR 310,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million et soixante euro (EUR 1.000.060,-) représenté par trois mille deux cent vingt-

six (3.226) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euro (EUR 310,-) chacune. Pendant une période de cinq ans
à partir de la publication de ces statuts, le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et
à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’ad-
ministration détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un
droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre. Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peut
être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifica-
tion des statuts. La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nomi-
natives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par
une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux
administrateurs. La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront si-
gnés par deux administrateurs. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indi-
vise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour
représenter l’action à l’égard de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés
jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire.

C. Assemblées générales des actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

56556

 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
 Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit de la même commune qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15

ème

 jour du mois de mai à 11.00

heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation. Les
quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la
société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant, par écrit, câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où
il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à

toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

D. Conseil d’Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, composé

d’administrateur(s) A et d’administrateur(s) B, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs
seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, et la durée de leur mandat. Les administra-
teurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. 

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif, à tout moment, par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Au cas
où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être
temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation. Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration; en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner, à la majorité des
personnes présentes à cette assemblée ou réunion, un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore
de ces assemblées ou réunions. Un avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les admi-
nistrateurs au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite
de l’assentiment de chaque administrateur par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de
communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se
tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par
conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes et les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité
au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Le con-

seil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au
moyen d’un ou de plusieurs écrits, câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire,
à confirmer par l’envoi de l’original, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration. La gestion journalière de la
société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l’article 60
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur ré-
vocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre
du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. La société peut égale-
ment conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

56557

Art. 13. La société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’au moins un administrateur A et d’au

moins un administrateur B ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de si-
gnature auront été délégués par le conseil d’administration.

E. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires déterminera le nombre des commissaires aux comp-
tes, procédera à l’élection et déterminera la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

F. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent)
du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les con-
ditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euro (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.300,- (mille trois cents Euro).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2) Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs A:
* Madame Maryline Thu-Mai Ho, administrateur de sociétés, née le 1

er

 mai 1970, à Ermont, France, demeurant au 6,

Cours des Bastions, 1205 Genève, Suisse;

* Monsieur Yann Frédéric Bilquez, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1970, à Vitré, France, demeurant au 6,

Cours des Bastions, 1205 Genève, Suisse.

La personne suivante a été nommée administrateur B:
* Monsieur Alain Peigneux, administrateur de sociétés, né le 27 février 1968, à Huy, Belgique, demeurant aux 8-10,

rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3) A été nommée commissaire aux comptes: PricewaterhouseCoopers, demeurant au 400, route d’Esch, L-1014

Luxembourg.

1) Madame Maryline Thu-Mai Ho, prénommée, cinquante et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 51 actions

2) Monsieur Yann Frédéric Bilquez, prénommé, seize actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 actions

3) Monsieur Fabien Theilliez, prénommé, trente-trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 33 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 actions

56558

4) L’adresse de la société est établie aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l’année 2004.

6) L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Kirsch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 90, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076856.3/211/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.

SOFINDEX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.380. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 juin 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à L-1528 Luxembourg, Président,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076263.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02787, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076347.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 53.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01723, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076480.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Signature.

BONONZO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

56559

REDALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.278. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 juillet 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne pour une période d’une année, Monsieur Thierry Fleming, expert comptable, demeurant à Ma-

mer, en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui se
tiendra en 2005.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs René Merkt et Claude Schmitz pour une nouvelle

période d’une année qui se terminera lors de l’assemblée générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une nouvelle période d’une

année qui se terminera lors de l’assemblée générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03761. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076292.3/045/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.384. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02797, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076345.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

SISTEMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 93.023. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires

<i> tenue au siège de la société le 6 juillet 2004 

- La nomination de M. Dmitry Korovkin comme Administrateur de la Société est ratifiée. Le mandat viendra à échéan-

ce le 8 avril 2009.

- La société SCP JEAN-LOUIS MONNOT &amp; LAURENT GUIBOURT, avec adresse au 2 bis A, avenue Le Corbeiller,

F-92190 Meudon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, France, sous numéro D
384.886.156, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de DELOITTE S.A. (précédemment DELOIT-
TE &amp; TOUCHE S.A.). Le mandat viendra à échéance le 8 avril 2009.

- Décharge pleine et entière a été accordée à DELOITTE S.A. en tant que Commissaire aux comptes de la Société.

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076308.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

REDALCO S.A., Société Anonyme
R. Merkt / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère conforme
SISTEMA FINANCE S.A.
Signatures

56560

POLLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02987, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076351.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

BBG FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 102.951. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the eighth of September.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

BBG COMMUNICATIONS, INC., with registered office at 3511, Silverside Road, Suite 105 Wilmington, Delaware,

19810 United States of America, registered at the Delaware (California - United States of America) Trade and Company
Registry under number 33-0733498,

here represented by Mr. Julien François, expert-comptable, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A.- Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management control and development of those
participating interests.

In particular, the company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a por-

tofolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and con-
trol of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BBG FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its shareholder(s). Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad.

B.- Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

POLLUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

56561

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the prior approval of the shareholders representing at least three quarters of the capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to non-shareholders subject

to the prior approval of such transfer given by the owners of shares representing at least three quarters of the rights
owned by the survivors.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C.- Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders,
who fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the
case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D.- Decisions of the sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save as a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quar-
ters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

56562

E.- Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside each year for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent of the share capital. The profit, after deduction of the reserve, is carried forward or
transferred to a special reserve unless the sole shareholder or, as the case may be, the meeting of shareholders decides
that the balance is attributed to the sole shareholder or, as the case may be, distributed among the shareholders.

F.- Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of
shareholders which will determine their powers and their compensation.

G.- Applicable Law

Art. 24. For all matters not provided for in these articles of incorporation, the shareholders refer to the existing

laws.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:
500 shares by BBG COMMUNICATIONS, INC., previously qualified.
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)

is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately one thousand four hundred euros (1,400.- EUR).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
2. Is appointed manager of the Company for an indefinite period:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., with registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, reg-

istered at the Luxembourg Trade and Company Registry under number B 40.722.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède 

L’an deux mille quatre, le huit septembre.
Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

A comparu:

BBG COMMUNICATIONS, INC., avec siège social à 3511 Silverside Road, Suite 105 Wilmington, Delaware, 19810

Etats-Unis d’Amérique, inscrite au Registre de Commerce de Delaware (Californie - Etats-Unis d’Amérique) sous le nu-
méro 33-0733498,

ici représentée par Monsieur Julien François, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, es-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité

limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A.- Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.

56563

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de BBG FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyen-
nant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C.- Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société n’est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.

56564

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D.- Décisions de l’Associé Unique - Décisions Collectives des Associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, distribué aux
associés. Cependant, l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée des associés pourra décider que le bénéfice, déduction
faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

F.- Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

G.- Loi Applicable

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) parts sociales par BBG COMMUNICATIONS, INC., préqualifiée.
Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i>Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux quatre euros
(1.400,- EUR).

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
2. Est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, inscrite au

Registre de Commerce et des Société de et à Luxembourg sous le numéro B 40.722.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

56565

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. François, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, vol. 145S, fol. 2, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur(signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la Société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076015.3/202/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

DAVISOL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02989, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076350.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02991, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076349.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

JADIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02982, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076356.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

LUX-PORTFOLIO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.907. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 septembre 2004.

(076368.3/222/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Senningerberg, le 14 septembre 2004.

P. Bettingen.

DAVISOL FINANCE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

TAXANDER HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

JADIS INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le notaire T. Metzler
C. Erpelding

56566

TECANOX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02983, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076355.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

FINAXA LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01698, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076491.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

FINAXA LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01670, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076493.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Z &amp; A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 88.519. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-

AU03745, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076744.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Z &amp; A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 88.519. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-

AU03741, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076739.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

TECANOX
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société Z &amp; A, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société Z &amp; A, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

56567

CARMATEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02984, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076354.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

UNICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.401. 

—

Le bilan au 15 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02986, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076352.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

KALMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.935. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02985, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076353.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

COTIGNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 45.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02543, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076405.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

COTIGNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 45.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02538, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076404.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

CARMATEL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

UNICAN LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

KALMO FINANCE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

 

Signature.

 

Signature.

56568

KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.245. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02809, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076343.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

LICKINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.398. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02810, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076342.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A. - SEDEV,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02813, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076341.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

EUROLEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 114.500,-.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 33.155. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société

<i>en date du 9 juillet 2004 

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04109. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076408.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

LICKINVEST HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A. - SEDEV
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

56569

ROMBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 88.733. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 juillet 2002, acte publié au Mé-

morial C n

o

 1493 du 16 octobre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02928, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

(076424.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

ROMBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 88.733. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 juillet 2002, acte publié au 

Mémorial C n

o

 1493 du 16 octobre 2002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02927, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

(076426.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02814, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076340.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

—

Le Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 31 juillet 2004 a décidé de coopter Monsieur Carsten Majer à

la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu, administrateur démission-
naire.

Cette cooptation sera ratifiée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03991. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076423.3/1126/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

<i>Pour ROMBERT S.A.
INTERFIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour ROMBERT S.A.
INTERFIDUCIAIRE
Signature

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J. Vaude-Perrin / Signature
<i>Assistant Vice President / -

56570

LUX VENTURE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02816, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

(076338.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

FIDUCIARE MARINE LTD, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 97.961. 

—

<i>Assemblée des actionnaires du 25 juin 2004

Joseph Delree résidant 2A, route d’Eselborn, L-9706 Clervaux, démissionne et est remplacé par Ludmila Zablocka

demeurant Malpils 2, APP 18, LV-1013 Riga.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05981. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076395.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

CHEBEC S.C., Société Civile.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

Les Associés:
Madame Madeleine Giroult, 4, quai du Moulin, F-93450 L’Ile Saint Denis;
Monsieur Philippe Guenot, 9, rue Jean Jaurès, F-93450 L’Ile Saint Denis,
se sont réunis ce 21 mai 2002 à 14 heures, et ont décidé la liquidation de la société CHEBEC SC, le capital étant

redistribué entre associés, au prorata de leur mise initiale.

Pour les besoins de la liquidation, Madame Madeleine Giroult, est nommée liquidateur.

Junglinster, le 21 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03569. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076402.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN HOLDING A.G. - IB HOLDING A.G.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 86.940. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société                        

<i>en date du 13 septembre 2004

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076419.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

LUX VENTURE FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 25 juillet 2004.

Signatures.

M. Giroult / P. Guenot

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

56571

FUTUR RÉ, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01702, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076474.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

FUTUR RÉ, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01700, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076476.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN A.G. - IB A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.433. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société                        

<i>en date du 13 septembre 2004

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076416.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

DORINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 49.334. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076489.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

GARAGE EUROP AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 6A, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 51.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03068, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 21 septembre 2004.

(076440.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

G. Lecuit.

EUROP AUTO, S.à r.l.
Signature

56572

PARC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue Adolphe Krieps.

R. C. Luxembourg B 46.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03070, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 21 septembre 2004.

(076445.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

S.C.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 54.777. 

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2004, réf. DSO-AU00073, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 20 septembre 2004.

(076462.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SOUND-CITY-CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 84.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03071, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 21 septembre 2004.

(076441.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

DAVID FRIEDERICI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 79.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03073, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-Bains, le 21 septembre 2004.

(076444.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 53.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01717, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076486.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

PARC-IMMO, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

SOUND-CITY-CONCORDE, S.à r.l.
Signature

DAVID FRIEDERICI, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

56573

VITAL-SUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 73.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03075, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 21 septembre 2004.

(076446.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

O SOLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 26, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 31.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03080, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076448.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

AXA LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 35.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01710, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076488.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

PARC-IMMO GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue Adolphe Krieps.

R. C. Luxembourg B 54.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03072, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 21 septembre 2004.

(076455.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

DINAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 10, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.543. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03079, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 21 septembre 2004.

(076458.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

VITAL-SUN S.A.
Signature

O SOLE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

PARC-IMMO GESTION, S.à r.l.
Signature

DINAI, S.à r.l.
Signature

56574

G.R. IMMOTRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 34.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03085, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2004.

(076459.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

LUNA ROSSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 20, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 83.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03084, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076454.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

PRO-CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue Continentale.

R. C. Luxembourg B 76.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03083, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 21 septembre 2004.

(076453.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

TRAVEL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 430, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.154. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03082, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076452.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

TATONE FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6117 Junglinster, 5, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03074, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 septembre 2004.

(076451.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

GR IMMOTRUST S.A.
Signature

LUNA ROSSA S.A.
Signature

PRO-CONSTRUCTIONS S.A.
Signature

TRAVEL FIN S.A.
Signature

TATONE FRERES, S.à r.l.
Signature

56575

LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.793. 

—

 In the year two thousand and four, on the twenty-seventh of August.
 Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg. 
 Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A. (the

«Company»), a société anonyme having its registered office in L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon, incorporated by
deed of the undersigned notary, on 13th January, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the «Mémorial»), number 288 of 28th April, 1998, registered at the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under the number RCS Luxembourg B 62.793. The Articles of Incorporation have been amended several
times and were the last time amended by deed of the undersigned notary on 16th July 2003, published in the Mémorial,
number 908 of 4th September, 2003.

 The meeting was presided by Mrs Anouk Dumont, maître en droit, residing in Luxembourg.
 There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg. 
 The chairman declared and requested the notary to state that:
 1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the proxy holder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities. 

 As it appears from said attendance list, all twenty-five thousand (25,000) shares in issue with no par value are rep-

resented at the present general meeting and the shareholders represented having declared that they have had due notice
and had been satisfactory informed of the agenda prior to the meeting, no convening notices being necessary, so that
the meeting can validly decide on all items of the agenda. 

 2. That the agenda of the meeting is as follows: 
 1) Division of the existing shares, each share being replaced by twenty (20) new shares and amendment of article 5

paragraph 1 of the Articles of Incorporation by amending the total amount of shares issued by the Company.

 2) Withdrawal of article 6 of the Articles of Incorporation and renumbering of the following articles.
 3) Amendment of renumbered article 6.1. of the Articles of Incorporation in order to replace the number of six

directors by a minimum of four directors. 

 4) Withdrawal of the last paragraph of renumbered article 6.4. of the Articles of Incorporation.
 5) Amendment of the second, third and fourth paragraphs of renumbered article 7 of the Articles of Incorporation

so as to delete all references therein to the Principal Board Matters.

 6) Withdrawal of renumbered article 8 of the Articles of Incorporation and renumbering of the following articles.
 7) Amendment of renumbered article 8 paragraph 1 of the Articles of Incorporation so as to replace the term «in-

vested» by «vested».

 8) Amendment of renumbered article 9 paragraph 1 of the Articles of Incorporation so as to delete the reference

therein to the Principal Board Matters.

 9) Amendment of renumbered article 12 last paragraph of the Articles of Incorporation so as to delete all references

therein to the Principal Shareholder Matters. 

 10) Withdrawal of renumbered article 14 of the Articles of Incorporation and renumbering of the following articles.
 11) Amendment of renumbered article 17 of the Articles of Incorporation so as to delete all references therein to

old article 16 and add a reference to the law of 10th August 1915 on commercial companies.

 12) Introduction of a new article 18 to the Articles of Incorporation so as to provide for any Shareholder’s Agree-

ment which may exist from time to time among the Shareholders and renumbering of the following articles.

 13) Amendment of renumbered article 19 of the Articles of Incorporation so as to determine construction of the

Articles of Incorporation of the Company. 

 14) Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company to reflect the changes made above.
 3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda. 

After deliberation, the meeting unanimously resolves as follows: 

<i>First resolution

 The meeting resolved to divide the existing shares, each share being replaced by twenty (20) new shares and to

amend article 5 paragraph 1 of the Articles of Incorporation by amending the total amount of shares issued by the Com-
pany so that the new amount of shares issued by the Company shall consist of five hundred thousand (500,000) shares,
so that article 5 paragraph 1 shall read as follows:

«Art. 5, paragraph 1. The corporate capital is set at one million Euro (1,000,000 EUR), represented by five hundred

thousand (500,000) shares with no par value.»

<i>Second resolution

 The meeting resolved to withdraw article 6 of the Articles of Incorporation and to renumber the following articles.

<i>Third resolution

 The meeting resolved to amend renumbered article 6.1. of the Articles of Incorporation in order to replace the

number of six directors by a minimum of four directors, so that article 6.1. shall read as follows:

56576

 «6.1. The Company is managed by a Board of Directors composed of a minimum of four members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.»

<i>Fourth resolution

 The meeting resolved to amend the last paragraph of renumbered article 6.4. of the Articles of Incorporation, so

that article 6.4. shall read as follows: 

«6.4. In case for any reason a person ceases to be a director, the Board of Directors shall promptly convene and

appoint as a replacement such person as is designated to it by the shareholder or the shareholders who had proposed
the person to be replaced. If for any reason, such an appointment is not possible, the Board of Directors shall, and any
director shall be entitled to, immediately convene a shareholder’s meeting to appoint such director out of a slate of
proposals by the shareholder(s) who proposed the person to be replaced.» 

<i>Fifth resolution

 The meeting resolved to amend the second, third and fourth paragraphs of renumbered article 7 of the Articles of

Incorporation so as to delete all references therein to the Principal Board Matters, so that article 7 paragraphs 2, 3 and
4 shall read as follows:

«Art. 7, paragraphs 2, 3 and 4. The Board of Directors may only deliberate if the majority of its members is

present or represented at a meeting. A director unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex or tele-
gram another member of the Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

 Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes cast.
 The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the majority of the members who took part in

the deliberation.»

<i>Sixth resolution

 The meeting resolved to withdraw renumbered article 8 of the Articles of Incorporation and to renumber the fol-

lowing articles.

<i>Seventh resolution

 The meeting resolved to amend renumbered article 8 paragraph 1 of the Articles of Incorporation so as to replace

the term «invested» by «vested», so that article 8 paragraph 1 shall read as follows:

«Art. 8, paragraph 1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of adminis-

tration and disposition in compliance with the corporate object.» 

<i>Eighth resolution

 The meeting resolved to amend renumbered article 9 paragraph 1 of the Articles of Incorporation so as to delete

the reference therein to the Principal Board Matters, so that article 9 paragraph 1 shall read as follows: 

 «Art. 9, paragraph 1. The Company will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors or

by the individual signature of any director to whom the daily management of the Company has been delegated.»

<i>Nineth resolution

 The meeting resolved to amend renumbered article 12 last paragraph of the Articles of Incorporation so as to delete

all references therein to the Principal Shareholder Matters, so that article 12 last paragraph shall read as follows:

  «Art. 12, last paragraph. Extraordinary shareholders’ meetings for the purpose of approving amendments to

these Articles may be convened and may deliberate in compliance with the applicable provisions of these Articles and
of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.»

<i>Tenth resolution

 The meeting resolved to withdraw renumbered article 14 of the Articles of Incorporation and to renumber the fol-

lowing articles.

<i>Eleventh resolution

 The meeting resolved to amend renumbered article 17 of the Articles of Incorporation so as to delete the reference

therein to old article 16 and add a reference to the law of 10th August 1915 on commercial companies, so that article
17 shall read as follows:

 «Art. 17. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders which resolution

will be subject to the quorum and voting requirements provided by the law of 10th August 1915 on commercial com-
panies. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators which may be physical
or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remu-
nerations.»

<i>Twelfth resolution

 The meeting resolved to introduce a new article 18 to the Articles of Incorporation so as to provide for any Share-

holder’s Agreement which may exist from time to time among the Shareholders and to renumber the following articles,
so that such new article 18 shall read as follows:

 «Art. 18. The shareholders agree to be bound by the terms and conditions of any shareholder agreement, if any, in

effect from time to time among all the shareholders and in particular agree that no shares shall be sold or transferred

56577

in any way by any shareholder to a third party unless such third party acquirer commits in writing to accept and be
bound by the terms and conditions of any shareholder agreement in effect at that time, if any.»

<i>Thirteenth resolution

 The meeting resolved to amend renumbered article 19 of the Articles of Incorporation so as to determine construc-

tion of the Articles of Incorporation of the Company, so that article 19 shall read as follows:

 «Art. 19. All matters not governed by these Articles of Incorporation are to be construed in accordance with the

law of 10th August, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.» 

<i>Fourteenth resolution

 The meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company to reflect the changes made

above so that the co-ordinated articles of incorporation shall read as follows:

«Title 1 - Denomination - Registered office - Object

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of LINDE PARTNERS ASSET MANAGE-

MENT S.A.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Strassen.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is
best situated for this purpose under such circumstances.

 Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

 Art. 4. The object of the Company shall be the provision of discretionary and individualised investment management

services, the giving of financial advice relating to transferable securities, money market instruments or other invest-
ments, the distribution of units in undertakings for collective investment without making or accepting payments and the
provision of any service relating to the activity of portfolio manager and financial adviser including the provision of bro-
kerage and financial intermediary services and any other related activities.

 Portfolio management will exclusively be carried out on the basis of powers of attorney on accounts opened in the

name and on behalf of clients with credit institutions. The Company shall not perform portfolio management of client
assets pooled in one single account.

 The Company may accomplish any operation relating to the activity of portfolio manager and financial adviser, in-

cluding the provision of brokerage and financial intermediary services as provided by article 24 (B)(3) of the law of 5th
April, 1993 relating to the financial sector, and any operation relating to the activity of distributor of units in undertakings
of collective investment without making or accepting payments as provided by article 24 (D) of the law of 5th April,
1993.

 More generally, the Company may carry out any commercial, movable or unmovable operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title 2 - Capital, Transfer of shares, Pre-emption Rights

 Art. 5. The corporate capital is set at one million Euro (1,000,000 EUR), represented by five hundred thousand

(500,000) shares with no par value.

 The shares are in registered form only. Share certificates may be issued at the shareholders’s request representing

single shares or blocks of shares.

 The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
 Increases and reductions of the share capital shall be made in accordance with the provisions of these Articles and

in compliance with applicable legal requirements.

Title 3 - Management

 Art. 6. 6.1. The Company is managed by a Board of Directors composed of a minimum of four members, either

shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.

 6.2. Each tranche of shares representing ten per cent (10%) of the total share capital outstanding, held by one share-

holder individually or by a group of shareholders shall entitle such shareholder or group of shareholders to propose at
least two candidates to the shareholders’ meeting for appointment into one directorship of the Company and the share-
holders’ meeting shall select one director out of each slate of proposals.

 6.3. The term of the appointment as director and their remuneration are fixed by the general meeting of the share-

holders. The number of directors may only be increased with the unanimous consent of all shareholders.

 Retiring directors are eligible for re-election.
 6.4. In case for any reason a person ceases to be a director, the Board of Directors shall promptly convene and

appoint as a replacement such person as is designated to it by the shareholder or the shareholders who had proposed
the person to be replaced. 

 If for any reason, such an appointment is not possible, the Board of Directors shall, and any director shall be entitled

to, immediately convene a shareholder’s meeting to appoint such director out of a slate of proposals by the sharehold-
er(s) who proposed the person to be replaced. 

56578

 Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman. The Board of Directors convenes

upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time one
director so requests.

 The Board of Directors may only deliberate if the majority of its members is present or represented at a meeting.

A director unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex or telegram another member of the Board to
represent him at the meeting and to vote in his name.

 Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes cast.
 The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the majority of the members who took part in

the deliberation.

 Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the

chairman of the meeting or any two directors.

 Resolutions on any matters may be taken by way of a circular resolution, provided such circular resolution receives

the unanimous approval of all directors.

 Art. 8. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object. 

 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. 

 Starting with the calendar year 2003, the Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal

requirements and in accordance with the terms of these Articles.

 Art. 9. The Company will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors or by the individual

signature of any director to whom the daily management of the Company has been delegated. 

 The Company will also be bound by the individual or joint signature of such person or persons to whom specific

authority has been delegated by the Board. 

 Art. 10. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for that purpose.

Title IV - Supervision

 Art. 11. The Company is supervised by one or several independent auditors appointed by the board of directors.

Title V - General meetings of shareholders

 Art. 12. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the twen-

ty-fifth of March each year at 10.00 a.m. 

 If such a day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
 Extraordinary shareholders’ meetings for the purpose of approving amendments to these Articles may be convened

and may deliberate in compliance with the applicable provisions of these Articles and of the law of 10th August, 1915
on commercial companies. 

 Art. 13. Registered letters which must indicate the agenda for the meeting will be sent fifteen days at least before

the date of the meeting to each registered shareholder. If all shareholders are present or represented by proxy and
confirm having had prior notice of the agenda of the meeting, the meeting may take place without any prior notice.

 Each share is entitled to one vote.
 The shareholders may be represented at a general meeting by a proxy who need not be a shareholder. The Board

of Directors may determine the form of the proxies to be used and may require that the proxies be deposited at the
place and time it will determine.

Title VI - Accounting year, Allocation of profits, Dividends

 Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year. 

 Art. 15. After deduction from its income of any and all of the expenses of the Company and any amortisations, the

credit balance shall represent the net profits of the Company. Out of the net profits, five per cent (5%) shall be appro-
priated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten per cent
(10%) of the capital of the Company, but such deduction must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if,
at any time, for any reason whatsoever such reserve has been reduced.

 The balance of the net profits is at the disposal of the general meeting. 

 Art. 16. Dividends shall be decided through simple majority of votes at the Company’s general meeting.

Title VII - Dissolution, Liquidation

 Art. 17. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders which resolution

will be subject to the quorum and voting requirements provided by the law of 10th August 1915 on commercial com-
panies. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators which may be physical
or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remu-
nerations.

 Art. 18. The shareholders agree to be bound by the terms and conditions of any shareholder agreement, if any, in

effect from time to time among all the shareholders and in particular agree that no shares shall be sold or transferred
in any way by any shareholder to a third party unless such third party acquirer commits in writing to accept and be
bound by the terms and conditions of any shareholder agreement in effect at that time, if any. 

56579

 Art. 19. All matters not governed by these Articles of Incorporation are to be construed in accordance with the

law of 10th August, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.»

 The present articles of incorporation are worded in English, followed by a French version and in case of divergences

between the English and the French text, the English version will prevail.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

 Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this doc-

ument.

 The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

 L’an deux mille quatre, le vingt-sept août.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
 S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT

S.A., (la «Société») une société anonyme, ayant son siège social au 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), numéro 288 du 28 avril 1998 et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 62.793. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 juillet 2003, publié au Mémorial C, numéro 908 du 4 sep-
tembre 2003.

 La séance est présidée par M

e

 Anouk Dumont, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

 Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur M

e

 Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 

 Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
 I) Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

 Il résulte de ladite liste de présence que toutes les vingt cinq mille (25.000) actions sans valeur nominale émises sont

représentées à la présente assemblée générale et tous les actionnaires représentés ayant déclaré avoir été informés de
manière satisfaisante de l’ordre du jour, aucune convocation n’a été nécessaire, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment prendre des décisions sur tous les points à l’ordre du jour.

 II) L’ordre du jour de l’assemblée a la teneur suivante:
 1) Division des actions existantes, toute action étant remplacée par vingt (20) actions nouvelles et modification de

l’article 5 paragraphe 1 des Statuts par la modification du montant total d’actions émises par la Société.

 2) Suppression de l’article 6 des Statuts et renumérotation des articles suivants.
 3) Modification de l’article 6.1. renuméroté des Statuts afin de remplacer le nombre de six administrateurs par un

minimum de quatre administrateurs.

 4) Suppression du dernier paragraphe de l’article 6.4. renuméroté des Statuts.
 5) Modification des deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 7 renuméroté des Statuts afin d’en

retirer toute référence aux Questions Importantes du Conseil.

 6) Suppression de l’article 8 renuméroté des Statuts et renumérotation des articles suivants.
 7) Modification de l’article 8 paragraphe 1 renuméroté des Statuts afin de remplacer dans la version anglaise des

Statuts le terme «invested» par «vested».

 8) Modification de l’article 9 paragraphe 1 renuméroté des Statuts afin d’en retirer toute référence aux Questions

Importantes du Conseil.

 9) Modification du dernier paragraphe de l’article 12 remunéroté des Statuts afin d’en retirer toute référence aux

Questions Importantes des Actionnaires.

 10) Suppression de l’article 14 renuméroté des Statuts et renumérotation des articles suivants.
 11) Modification de l’article 17 renuméroté des Statuts afin d’en retirer toute référence à l’ancien article 16 et d’y

rajouter une référence à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 12) Introduction d’un nouvel article 18 dans les Statuts afin de créer un cadre pour tout pacte d’actionnaires qui

pourrait exister, de temps à autre, entre les Actionnaires et renumérotation des articles suivants.

 13) Modification de l’article 19 renuméroté des Statuts afin de déterminer le mode d’interprétation des Statuts de

la Société.

 14) Modification et Refonte des Statuts afin de refléter les modifications opérées ci-dessus.
 III) Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut validement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après que l’ordre du jour ci-dessus fut approuvé par l’assemblée, l’assemblée prit à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de diviser les actions existantes, toute action étant remplacée par vingt (20) actions

nouvelles, et de modifier l’article 5 paragraphe 1 des Statuts en modifiant le montant total d’actions émises par la Société
de façon à ce que le nouveau montant d’actions émises par la Société consistera de cinq cent mille (500.000) actions et
de façon à ce que l’article 5 paragraphe 1 ait désormais la teneur suivante:

56580

 «Article 5, paragraphe 1. Le capital de la Société est fixé à un million Euro (1.000.000 EUR), représenté par cinq

cent mille (500.000) actions sans valeur nominale.» 

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer l’article 6 des Statuts et de renuméroter les articles suivants.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 6.1. renuméroté des Statuts afin de remplacer le nombre de six

administrateurs par un minimum de quatre administrateurs, de façon à ce que l’article 6.1. ait désormais la teneur sui-
vante:

«6.1. La société est gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum de quatre membres, actionnaires

ou non, qui sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut
les révoquer à tout moment.»

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer le dernier paragraphe de l’article 6.4. renuméroté des Statuts, de façon à

ce que l’article 6.4. ait désormais la teneur suivante:

 «6.4. Au cas où, pour quelque raison que ce soit, une personne cesse d’être administrateur, le conseil d’administra-

tion se réunira promptement et nommera en remplacement de cette personne telle personne qui lui sera désignée par
le ou les actionnaires qui avaient nommé l’administrateur qui est remplacé.

 Si pour quelque raison que ce soit une telle nomination n’est pas possible, le conseil d’administration devra, et chaque

administrateur sera habilité à cette fin, de convoquer une assemblée des actionnaires qui devra nommer un administra-
teur sur la liste des propositions du ou des actionnaire(s) ayant choisi la personne qui devra être remplacée.»

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 7 renuméroté

des Statuts afin d’en retirer toute référence aux Questions Importantes du Conseil, de façon à ce que l’article 7 para-
graphes 2, 3 et 4 aient désormais la teneur suivante:

 «Art. 7, paragraphes 2, 3 et 4. Le conseil d’administration ne pourra délibérer que si la majorité de ses membres

est présente ou représentée à la réunion. Tout administrateur empêché de participer à la réunion pourra par lettre,
télex ou télégramme donner à un autre membre du conseil mandat pour le représenter à la réunion et voter en son
nom.

 Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises.
 Les résolutions du conseil d’administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des

administrateurs ayant participé à la délibération.»

<i>Sixième résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer l’article 8 renuméroté des Statuts et de renuméroter les articles suivants.

<i>Septième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 paragraphe 1 renuméroté des Statuts afin de remplacer dans la

version anglaise des Statuts le terme «invested» par «vested», de façon à ce que l’article 8 paragraphe 1 ait désormais
la teneur suivante:

 «Art. 8, paragraphe 1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous

actes d’administration et de disposition en conformité avec l’objet social.»

<i>Huitième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 paragraphe 1 renuméroté des Statuts afin d’en retirer toute ré-

férence aux Questions Importantes du Conseil, de façon à ce que l’article 9 paragraphe 1 ait désormais la teneur sui-
vante:

 «Art. 9, paragraphe 1. La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule

signature de tout administrateur auquel un pouvoir de gestion journalière de la société aura été délégué.»

<i>Neuvième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier le dernier paragraphe de l’article 12 renuméroté des Statuts afin d’en retirer

toute référence aux Questions Importantes des Actionnaires, de façon à ce que l’article 12 dernier paragraphe ait dé-
sormais la teneur suivante:

 «Art. 12. dernier paragraphe. Les assemblées générales extraordinaires ayant pour objet la modification des sta-

tuts seront convoqués et délibéreront conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.»

<i>Dixième résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer l’article 14 renuméroté des Statuts et de renuméroter les articles suivants.

<i>Onzième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 17 renuméroté des Statuts afin d’en retirer toute référence à l’an-

cien article 16 et d’y rajouter une référence à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de façon à ce que
l’article 17 ait désormais la teneur suivante:

56581

 «Art. 17. La société peut être dissoute par résolution de l’assemblée générale des actionnaires à condition que

soient réunies les conditions de quorum et de vote prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si
la société est dissoute, les opérations de liquidation seront prises en charge par un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent
être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui spécifiera leurs pou-
voirs et fixera leurs rémunérations.»

<i>Douzième résolution

 L’assemblée générale décide d’introduire un nouvel article 18 dans les Statuts afin de créer un cadre pour tout pacte

d’actionnaires qui pourrait exister, de temps à autre, entre les Actionnaires et de renuméroter les articles suivants, de
façon à ce qu’un tel nouvel article 18 ait la teneur suivante:

 «Art. 18. Les Actionnaires acceptent d’être liés par les stipulations de tout pacte d’actionnaires, le cas échéant, d’ap-

plication de temps à autre parmi tous les actionnaires et acceptent en particulier qu’aucune action ne devra être vendue
ou transférée d’aucune manière par aucun actionnaire à un tiers à moins que ce tiers acquéreur ne s’engage, par écrit,
d’accepter à être lié par les stipulations de tout pacte d’actionnaires, applicable à ce moment, le cas échéant.»

<i>Treizième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 19 renuméroté des Statuts afin de déterminer le mode d’interpré-

tation des Statuts de la Société, de façon à ce que l’article 19 ait désormais la teneur suivante:

 «Art. 19. Toutes questions non régies par les présents statuts seront régies par la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales et les modifications y relatives.» 

<i>Quatorzième résolution

 L’assemblée générale décide la modification et la refonte des Statuts de la Société afin de refléter les modifications

opérées ci-dessus, de façon à ce que les statuts coordonnés aient désormais la teneur suivante:

«Titre 1

er

 - Dénomination - Siège Social - Objet

 Art. 1

er

. Il est constitué par la présente une société anonyme sous la dénomination de LINDE PARTNERS ASSET

MANAGEMENT S.A.

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Strassen.
 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée entre ce siège et des personnes se trouvant à l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être temporairement transféré à l’étranger jusqu’au terme complet de ces
circonstances.

 Une telle décision n’aura toutefois pas d’effet sur la nationalité de la Société. Une déclaration de transfert du siège

social sera effectuée et portée à l’attention des tiers par l’organe de la société le plus approprié à cette fin dans les cir-
constances données.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet de la société sera de fournir sur une base discrétionnaire et individualisée des services de gestion de

portefeuilles d’investissements, de fournir des conseils financiers relatifs aux valeurs mobilières, aux instruments du mar-
ché monétaire et à d’autres investissements, de distribuer des parts d’OPC sans faire ni accepter des paiements et de
fournir tout autre service relatif à l’activité de gestionnaire de portefeuilles et de conseiller financier y compris la four-
niture de services de commissionnaire et de courtier et toute autre activité liée.

 La gestion s’effectuera par procuration sur des comptes ouverts au nom et pour le compte de clients auprès d’un

établissement de crédit. La Société ne peut accomplir la gestion de portefeuilles d’avoirs de clients déposés en commun
sur un compte global.

 La société peut accomplir toute opération se rapportant aux activités de gérant de fortune et de conseiller aux opé-

rations financières y compris la fourniture de services de commissionnaire et de courtier tel que prévu par l’article 24
(B) (3) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et toute opération relative à l’activité de distributeur de parts
d’OPC sans faire ni accepter des paiements tel que prévu par l’article 24 (D) de la loi du 5 avril 1993.

 Plus généralement, la Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, mobilières ou immobilières qu’elle

juge utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.

Titre 2 - Capital, Cession d’actions, Droits de Préemption

 Art. 5. Le capital de la Société est fixé à un million Euro (1.000.000 EUR), représenté par cinq cent mille (500.000)

actions sans valeur nominale. 

 Les actions sont sous forme nominative uniquement. A la demande des actionnaires, des certificats représentant une

ou plusieurs actions peuvent être émis.

 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et aux conditions prévues par la loi. 
 Les augmentations et réductions du capital s’opéreront conformément aux dispositions des présents statuts et en

application des dispositions légales prévues. 

Titre 3 - Administration

 Art. 6. 6.1. La société est gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum de quatre membres, action-

naires ou non, qui sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires
qui peut les révoquer à tout moment. 

 6.2. Chaque tranche d’actions représentant dix pour cent (10%) du capital social en circulation, détenue par un ac-

tionnaire individuel ou par un groupe d’actionnaires conférera à cet actionnaire ou à ce groupe d’actionnaires le droit

56582

de proposer au moins deux candidats à l’assemblée des actionnaires pour la nomination à un siège d’administrateur au
conseil d’administration de la société et l’assemblée des actionnaires sélectionnera un administrateur par groupe de pro-
positions.

 6.3. La durée du mandat des administrateurs et leur rémunération seront déterminés par l’assemblée générale des

actionnaires. Le nombre des administrateurs ne pourra être augmenté qu’avec le consentement unanime de tous les
actionnaires. 

 Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
 6.4. Au cas où, pour quelque raison que ce soit, une personne cesse d’être administrateur, le conseil d’administration

se réunira promptement et nommera en remplacement de cette personne telle personne qui lui sera désignée par le ou
les actionnaires qui avaient nommé l’administrateur qui est remplacé.

 Si pour quelque raison que ce soit une telle nomination n’est pas possible, le conseil d’administration devra, et chaque

administrateur sera habilité à cette fin, de convoquer une assemblée des actionnaires qui devra nommer un administra-
teur sur la liste des propositions du ou des actionnaire(s) ayant choisi la personne qui devra être remplacée.

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit sur

convocation du président du conseil, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Il doit se réunir chaque fois qu’un
administrateur l’exige.

 Le conseil d’administration ne pourra délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée à la

réunion. Tout administrateur empêché de participer à la réunion pourra par lettre, télex ou télégramme donner à un
autre membre du conseil mandat pour le représenter à la réunion et voter en son nom.

 Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises.
 Les résolutions du conseil d’administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des

administrateurs ayant participé à la délibération. 

 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux susceptibles d’être produits en justice ou ailleurs seront valablement

signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

 Des résolutions sur toutes choses pourront être prises par voie de résolution circulaire ayant obtenu l’approbation

unanime de tous les administrateurs.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administra-

tion et de disposition en conformité avec l’objet social.

 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des ac-

tionnaires relèvent de la compétence du conseil d’administration.

 A partir de l’année 2003, le conseil d’administration pourra distribuer des acomptes sur dividendes conformément

aux conditions prescrites par la loi et aux dispositions des statuts.

 Art. 9. La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de tout

administrateur auquel un pouvoir de gestion journalière de la société aura été délégué.

 La société sera également engagée par la signature individuelle ou conjointe de la ou des personnes auxquelles un

pouvoir spécial a été attribué par le conseil d’administration.

 Art. 10. Toute procédure judiciaire impliquant la société, tant en demandant qu’en défendant, sera menée au nom

et pour compte de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur
délégué à cette fin.

Titre 4 - Surveillance

 Art. 11. La société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants nommés par le conseil

d’administration.

Titre 5 - Assemblées générales des actionnaires

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convocations, le vingt-

cinq mars de chaque année à 10.00 heures.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
 Les assemblées générales extraordinaires ayant pour objet la modification des statuts seront convoqués et délibére-

ront conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 Art. 13. Des lettres recommandées devant indiquer l’ordre du jour de l’assemblée seront envoyées quinze jours au

moins avant la date de l’assemblée à chaque actionnaire inscrit au registre. Si tous les actionnaires sont présents ou re-
présentés par un mandataire et déclarent avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée
peut avoir lieu sans avis préalable.

 Chaque action donne droit à un vote.
 Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire qui peut ne pas être un ac-

tionnaire. Le conseil d’administration peut arrêter la forme des procurations à utiliser et peut exiger que ces procura-
tions soient déposées au lieu et à la date qu’il indique.

Titre 6 - Année sociale, Affectation des bénéfices, Dividendes

 Art. 14. L’exercice comptable de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 15. Après déduction des revenus de la société de toutes dépenses et amortissements, le solde créditeur repré-

sentera le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce
prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint les dix pour cent (10 %) du capital social, mais

56583

devra être repris jusqu’à entière reconstitution de la réserve, si à un moment quelconque, pour quelque raison que ce
soit, cette réserve a été entamée. 

 Le solde des bénéfices nets est à la disposition de l’assemblée générale.

 Art. 16. La distribution de dividendes sera décidée par simple majorité des votes à l’assemblée générale de la société.

Titre 7 - Dissolution, Liquidation

 Art. 17. La société peut être dissoute par résolution de l’assemblée générale des actionnaires à condition que soient

réunies les conditions de quorum et de vote prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la
société est dissoute, les opérations de liquidation seront prises en charge par un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent
être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui spécifiera leurs pou-
voirs et fixera leurs rémunérations.

 Art. 18. Les Actionnaires acceptent d’être liés par les stipulations de tout pacte d’actionnaires, le cas échéant, d’ap-

plication de temps à autre parmi tous les actionnaires et acceptent en particulier qu’aucune action ne devra être vendue
ou transférée d’aucune manière par aucun actionnaire à un tiers à moins que ce tiers acquéreur ne s’engage, par écrit,
d’accepter à être lié par les stipulations de tout pacte d’actionnaires, applicable à ce moment, le cas échéant.

 Art. 19.  Toutes questions non régies par les présents statuts seront régies par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et les modifications y relatives.

 Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française et en cas de divergences entre la

version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.»

 Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

 Signé: A. Dumont, A. Schaus, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 89, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(077033.3/212/519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.

LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.793. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076828.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.

SI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 102.988. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 6 septembre 2004

Il résulte des résolutions prises que Monsieur Frédéric Rousset a été nommé administrateur-délégué de la société

conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la so-
ciété et aura tous pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière par sa seule signature.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Enregistré à Mersch, le 8 septembre 2004, vol. 428, fol. 65, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076518.2/242/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

 Luxembourg, le 16 septembre 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

P. Frieders.

Pour extrait conforme
SI LUX S.A.
Signatures

Mersch, le 16 septembre 2004.

H. Hellinckx.

56584

WORLD IMMO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 77.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03415, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076389.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03990, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(076443.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.116. 

—

<i>Extrait (traduction) des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 13 septembre 2004

Il a été décidé que:
Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2003 au 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03939. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076571.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SCHNEIDERSÖHNE LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5431 Lenningen, 27, rue de l’Ecole.

H. R. Luxemburg B 44.905. 

—

Zur Eintragung in das Handelsregister H.R. B 44.905 melden wir, die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH un-

ter der Firma PAPIERGESELLSCHAFT mbH, mit dem Sitz in Ettlingen (HRB 805 E - Registergericht Karlsruhe), diese
wiederum handelnd für den Alleingesellschafter, der G. SCHNEIDER &amp; SÖHNE GmbH &amp; Co. KG, mit dem Sitz in Ett-
lingen (HRB 322 E - Registeregericht Karlsruhe), an:

Der Sitz der Gesellschaft ist nach 5431 Lenningen verlegt; die Geschäftsräume befinden sich ab dem 1. August 2004

in 5431 Lenningen, Luxemburg, 27, rue de L’Ecole.

(Laut Gesellschafterbeschluß vom 28. Juli 2004.)
Ettlingen, den 28. Juli 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04284. – Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076507.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Le 13 septembre 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Ettlingen, den 4. August 2004.

R. Köster / M. Krahnert.

56585

SYSTEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 31.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02889, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076083.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

SYSTEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 31.342. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 18 mai 2004 à 9.30 heures

Après discussion pleine et entière, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée générale accepte le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux

comptes;

2. L’assemblée générale approuve les états financiers au 31 décembre 2203 et décide de reporter à nouveau le béné-

fice de l’exercice social 2003, correspondant à 420.850,84 EUR, après allocation de 5% à la réserve légale;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leurs fonctions pendant l’exercice social 2003;

4. L’assemblée générale accorde des tantièmes aux administrateurs pour l’exercice social 2004 pour un montant cor-

respondant à 20.000,- EUR plus 170.000,- USD.

Aucun autre point étant à l’ordre du jour, le président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 10.00 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076082.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2004.

VAKANZ-EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6543 Echternach, 57, rue Krunn.

R. C. Luxembourg B 88.477. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-

AU03700, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076751.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

VAKANZ-EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6543 Echternach, 57, rue Krunn.

R. C. Luxembourg B 88.477. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-

AU03704, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076752.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société VAKANZ-EXPRESS S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société VAKANZ–EXPRESS S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

56586

PLANFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04197, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076434.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

PLANFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.687. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 août 2003

- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n

°

 B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, est nommée nouveau Commissaire aux

comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076435.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

FLATOR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 34.951. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03531, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

(076723.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

FLATOR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 34.951. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 janvier 2003 qu’il y a lieu

d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme FLATOR FINANCE S.A. Holding:

L’Assemblée a accepté la démission du Commissaire aux Comptes LUXFIDUCIA, S.à r.l.;
L’Assemblée a octroyé décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes démissionnaire pour l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour;

A été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire:
- LISTOS S.A., East 54

th

 Street, Arango-Orillac Building, Panama, Republic of Panama.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03529. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(076732.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PLANFIN S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

56587

TARKETT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 92.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2004, réf. DSO-AU00069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 septembre 2004.

(903061.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

TARKETT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 92.156. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires du 14 avril 2004

L’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires s’est réunie le 14 avril 2004 à 10.00 heures à Wiltz, sous la prési-

dence de Monsieur Marc Assa.

Monsieur le Président appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Patrick Lommel.
L’Assemblée Générale désigne comme scrutateurs Messieurs Stephan Stiens et Edouard Weisgerber.
Tous ici présents, acceptant et formant le bureau de l’Assemblée.
Une liste de présence, indiquant le nom des Actionnaires et le nombre des titres représentés à cette Assemblée, est

signée par chacun d’eux ou son mandataire.

Cette liste sera signée ne varietur, par les membres du bureau et restera annexée au présent procès-verbal.
Le bureau procède ensuite aux constatations suivantes:
1. Tous les Actionnaires étant présents ou représentés et ayant connaissance de l’Ordre du Jour, l’Assemblée Géné-

rale peut valablement délibérer.

2. L’Ordre du Jour de cette Assemblée porte sur les points suivants: 
- Rapport de Révision sur les comptes de l’exercice 2003.
- Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes de l’exercice 2003.
- Affectation des résultats de l’exercice 2003
- Décharge aux Administrateurs et au Réviseur.
- Nominations statutaires
3. La liste de présence annexée indique la présence ou la représentation de 2 Actionnaires représentant 100 % du

capital social, soit un quorum suffisant pour délibérer valablement sur tous les points de l’Ordre du Jour, le vote sur
chacun d’eux intervenant à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Ces faits exposés et constatés, l’Assemblée, après avoir pris acte que les informations et documents requis par l’ar-

ticle 73 de la loi sur les sociétés commerciales étaient disponibles au siège social, aborde ensuite l’examen de son Ordre
du Jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions ci-après:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend connaissance du Rapport de Révision sur les comptes 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée approuve séparément le Bilan, le Compte de Profits et Pertes de l’exercice 2003 se clôturant par un

bénéfice de l’exercice de EUR 90.321,-.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de distribuer un dividende de EUR 800.- par action.
La répartition du bénéfice à affecter est approuvée comme suit: 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Réviseur ainsi qu’aux membres du Conseil d’Administration pour

l’exercice de leurs mandats durant l’année sociale 2003.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux statuts, les mandats de membres du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes

sont du ressort de l’Assemblée Générale.

P. Lommel
<i>Fondé de Pouvoir

- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

- Réserve indisponible (art. 174bis code des impôts)  . . . . . . . . .

6.625

- Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.000

- Autres Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.874

95.499

56588

Elle nomme:
a) en tant que Président, Vice-président et Administrateur:  

b) en tant que Réviseur aux comptes: 

dont les mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2005.
Sont appelés ici les noms des fondés de pouvoir, non administrateurs, autorisés par le Conseil et habilités à signer

conjointement pour une année, à compter de la date de ce jour: 

Tous pouvoirs sont conférés au secrétaire pour le dépôt, l’enregistrement et la publication des documents requis. 
L’Ordre du Jour étant épuisé et aucune autre question n’étant plus à porter au présent procès-verbal, Monsieur le

Président prononce la clôture de l’Assemblée et lève la séance.

Dont procès-verbal dressé à Wiltz, le 14 avril 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2004, réf. DSO-AU00067. – Reçu 320 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(903058.3/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2004.

INNAMORATI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4478 Belvaux, 15, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 67.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03065, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 21 septembre 2004.  

(076437.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

BJ SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.063. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02957, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076429.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SAM ET LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 93.830. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2004, réf. DSO-AS00098, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076735.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Président:

Monsieur Assa

Vice-président:

Monsieur Cognet

Administrateur:

Monsieur Schneider

KPMG
31, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Messieurs:

P. Lommel
S. Stiens
E. Weisgerber

Les membres du Bureau:
M. Assa / P. Lommel / S. Stiens / E. Weisgerber
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur / Scrutateur

INNAMORATI LUX, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Signature.

Diekirch, le 21 septembre 2004.

Signature.

56589

BILLECART EXPANSION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 27.288. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02668,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076407.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

NOUVELLE TERREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.878. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-

AU03751, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076745.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

PEINTURE DE LUXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9405 Vianden, 2, rue Théodore Bassing.

R. C. Luxembourg B 92.260. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-

AU04037, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076748.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SOCIETE DE PARTICIPATION CONSTRUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 72.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03914, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076749.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

TECHMEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03913, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076754.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

<i>Pour BILLECART EXPANSION HOLDING S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

<i>Pour la société NOUVELLE TERREST S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société PEINTURE DE LUXE S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

REVILUX S.A.
Signature

56590

LUX-DEVELOPMENT S.A., AGENCE LUXEMBOURGEOISE POUR LA COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 10, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 16.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04232, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076427.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

EPICERIE LUISI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 16, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 22.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03081, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076450.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

FINATECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03912, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076755.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE L’UNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.429. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03911, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076757.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

TRUCKLAND &amp; STREIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 16, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 84.041. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-

AU03694, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076750.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

R. Weber
<i>Administrateur-Délégué - Directeur

EPICERIE LUISI, S.à r.l.
Signature

REVILUX S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour la société TRUCKLAND &amp; STREIT S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

56591

COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 36.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03916, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076746.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

EXECUTIVE LODGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 63.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03915, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076747.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SNAPS 34 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 64.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03555, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076683.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SNAPS 34 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 64.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076684.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

SNAPS 34 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 64.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002,enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03557, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076686.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour SNAPS 34 S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour SNAPS 34 S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour SNAPS 34 S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

56592

SNAPS 34 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 64.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03558, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076687.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

FONTINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.621. 

—

Les comptes arrêtés au 13 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03552,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

(076692.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

ProLogis GERMANY XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04007, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

(076554.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

AB IMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04157, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076649.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2004.

<i>Pour SNAPS 34 S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour FONTINA, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Agemat S.A.

Cash &amp; Go S.A.

Robling’s Malerwerkstatt, S.à r.l.

Sansal, S.à r.l.

Artfac, S.à r.l.

Albatros Investment Participation S.A.

Da Costa Almeida, S.à r.l.

Progress International S.A.

Eurocomex S.A.

Twilight S.A.

KS Environmental Services S.A.

Joma S.A.

Panavision Luxembourg, S.à r.l.

Eubro Holding S.A.

Eubro Holding S.A.

Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG

Punta S.A.

Tilou Participation S.A.

Sofindex

Bononzo S.A.

AXA Assurances Vie Luxembourg

Redalco S.A.

Advanced Technics Properties Holding S.A.

Sistema Finance S.A.

Pollux S.A.

BBG Financial Services, S.à r.l.

Davisol Finance Holding S.A.

Taxander Holding S.A.

Jadis International S.A.

Lux-Portfolio Sicav

Tecanox

Finaxa Luxembourg

Finaxa Luxembourg

Z &amp; A, S.à r.l.

Z &amp; A, S.à r.l.

Carmatel Holding S.A.

Unican Luxembourg S.A.

Kalmo Finance Holding S.A.

Cotignac S.A.

Cotignac S.A.

Klar Investment International S.A.

Lickinvest Holding S.A.

Société Européenne pour le Développement Holding S.A. - SEDEV

Euroleisure Holding S.A.

Rombert S.A.

Rombert S.A.

Equilease International S.A.

Invesco GT Investment Fund

Lux Venture Finance S.A.

Fiduciare Marine

Chebec SC

Internationale Beteiligungen Holding A.G. - IB Holding A.G.

Futur Ré

Futur Ré

Internationale Beteiligungen A.G. - IB A.G.

Dorint Holding S.A.

Garage Europ Auto, S.à r.l.

Parc-Immo, S.à r.l.

S.C.L., S.à r.l.

Sound-City-Concorde, S.à r.l.

David Friederici, S.à r.l.

AXA Assurances Luxembourg

Vital-Sun S.A.

O Sole, S.à r.l.

AXA Luxembourg

Parc-Immo Gestion, S.à r.l.

Dinai, S.à r.l.

G.R. Immotrust Luxembourg S.A.

Luna Rossa S.A.

Pro-Constructions S.A.

Travel Fin S.A.

Tatone Frères, S.à r.l.

Linde Partners Asset Management S.A.

Linde Partners Asset Management S.A.

Si Lux S.A.

World Immo Invest S.A.

ProLogis Poland VIII, S.à r.l.

ProLogis Poland VIII, S.à r.l.

Schneidersöhne Luxemburg GmbH

Systema S.A.

Systema S.A.

Vakanz-Express S.A.

Vakanz-Express S.A.

Planfin S.A.

Planfin S.A.

Flator Finance S.A.H.

Flator Finance S.A.H.

Tarkett Capital S.A.

Tarkett Capital S.A.

Innamorati Lux, S.à r.l.

BJ Services International, S.à r.l.

Sam et Lux S.A.

Billecart Expansion Holding S.A.

Nouvelle Terrest S.A.

Peinture de Luxe S.A.

Société de Participation Construfin S.A.

Techmek S.A.

Lux-Development S.A., Agence Luxembourgeoise pour la Coopération au Développement

Epicerie Luisi, S.à r.l.

Finatech S.A.

Société Financière de l’Union S.A.

Truckland &amp; Streit S.A.

Compagnie Financière Industrielle S.A.

Executive Lodge S.A.

Snaps 34 S.A.

Snaps 34 S.A.

Snaps 34 S.A.

Snaps 34 S.A.

Fontina, S.à r.l.

ProLogis Germany XII, S.à r.l.

AB Image S.A.