54769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1142

12 novembre 2004

S O M M A I R E

COPAT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.419. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre

2004.

(073379.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ACICO, A. & C. Investment Company S.A.H., Lu- 

Generali  Asset  Managers  Luxembourg S.A., Lu-  

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54808

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54807

ACM Investor Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54770

Immoproperties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

54796

ACM Investor Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54770

Independent  Petroleum  Group  (Luxembourg)  

Actuant European, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

54775

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54812

Actuant European, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

54775

Intersoft, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

54815

Actuant European, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

54775

Intersoft, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

54816

Art-Bâti Constructions, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54811

Kellerhoff S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54814

Asia Directory, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54771

Leather Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54812

Asia Directory, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54774

Lemanik Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54776

Boucherie-Charcuterie Konter, S.à r.l., Dudelan-  

Maaseycken-Lux S.A., Steinsel  . . . . . . . . . . . . . . . . 

54775

ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54808

Mainhold (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . 

54796

Boucherie-Charcuterie Konter, S.à r.l., Dudelan-  

Marshall & Jackson International Consulting Group, 

ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54808

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54770

Capital  International  Nippon Fund  Management 

MassMutual Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

54776

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54813

MassMutual Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

54778

Capital  International  Nippon Fund  Management 

Old Forge Investments, S.à r.l., Schuttrange. . . . . 

54790

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54813

Orona Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

54779

Châteaux Immobilière S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54770

Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.,  

CL (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

54809

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54816

Copat Luxembourg, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . .

54769

PREF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

54779

Delta Corp Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . .

54802

Pyramides S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54779

Di Roma, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie  . . . . . . .

54813

Société de Gestion de Cartier d’Yves, S.à r.l.  . . . . 

54770

Di Roma, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie  . . . . . . .

54814

Tamsat Wireless Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . 

54809

Elux S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54801

Tamsat Wireless Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . 

54811

Flime Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

54802

Technodev S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54770

Generali  Asset  Managers  Luxembourg S.A., Lu-  

Top Intertrade GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54770

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54807

Valentine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54805

Signature.

54770

ACM INVESTOR SERIES, Fonds Commun de Placement.

—

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A. (la société de gestion) agissant au nom du fonds a décidé de liquider

celui-ci en raison de la réduction continue de la taille de son seul portefeuille: ACM INVESTOR SERIES - Twin Growth
Global Portfolio.

Les résultats de liquidation devront être remboursés aux actionnaires au plus vite en proportion du nombre d’actions

détenues par chacun d’eux.

La société de gestion soussignée procédera à la liquidation du fonds en accord avec les lois et règlements luxembour-

geois.

Un avis détaillé sera publié dès la clôture de la liquidation. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091082.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ACM INVESTOR SERIES, Fonds Commun de Placement.

—

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A. (the «Management Company»), acting as management company to the

Fund has decided to put the Fund into liquidation because of a continuous reduction of the size of its only portfolio
ACM INVESTOR SERIES - Twin Growth Global Portfolio.

It is intended that the liquidation proceeds shall be paid to the shareholders in proportion to the number of shares

held by each of them, as soon as possible.

The undersigned Management Company will proceed to the liquidation of the Fund in accordance with Luxembourg

laws and regulations.

A further notice will be published upon the closure of the liquidation. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091082.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

CHATEAUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.732. 

MARSHALL &amp; JACKSON INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 43.735. 

SOCIETE DE GESTION DE CARTIER D’YVES,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 67.146. 

TECHNODEV S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.262. 

TOP INTERTRADE GmbH, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 30.832. 

—

<i>Liquidations judiciaires

Par cinq jugements du 30 septembre 2004, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant

en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:

- CHATEAUX IMMOBILIERE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 12A, boulevard Royal, de fait incon-

nue à cette adresse,

- MARSHALL &amp; JACKSON INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 25, boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse;

- SOCIETE DE GESTION DE CARTIER D’YVES, S.à r.l, ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue

Guillaume, de fait inconnue à cette adresse;

- TECHNODEV S.A., dont le siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue du la Porte Neuve, a été dénoncé le 11

mars 2003;

- TOP INTERTRADE, GmbH, S.à r.l, ayant sont siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, de fait

inconnue à cette adresse.

<i>Le Conseil d’administration de
ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUX) S.C.A.
Signature

<i>The Board of Directors of
ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUX) S.C.A.
Signatures

54771

Ces mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Christiane Junck et ont désigné comme liquidateur M

e

Joachim Kuske, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les créanciers sont invités à faire leurs déclarations de créance au greffe du tribunal de commerce de ce siège.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01721. – Reçu 89 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01730. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01733. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01735. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01738. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090267.2//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

ASIA DIRECTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.439. 

—

In the year two thousand and four on the fourth of August.
Before Us, Maître Jacques Delvaux.

There appeared:

 - CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC CAPITAL PAR-

TNERS ASIA PACIFIC LP, with registered office at PO Box 265, Walker House, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Registrar of Limited Partnerships under number CR-11972;

- ASIA INVESTORS LLC having its registered office in c/o CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street,

Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, U.S.A.;

- ASIA OPPORTUNITY FUND, L.P., having its registered office in c/o W.S. WALKER &amp; COMPANY, Walker House,

P.O. Box 265, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Registrar of
Limited Partnerships under number CR-11576;

- CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (l) C.V., having its registered office in Herengracht 548, 1017

CG Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register of Amsterdam under Dossier 34136689;

- CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (ll) C.V., having its registered office in Herengracht 548, 1017

CG Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register of Amsterdam under Dossier 34136692;

- J.P. MORGAN ASIA INVESTMENT PARTNERS, L.P., having its registered office in 9 East Loockerman Street, City

of Dover, County of Kent, Delaware, 19901, U.S.A;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS, L.P., having its registered office in c/o CORPORATION SERVICE

COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., having its registered office in c/o CORPORATION SER-

VICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P., having its registered office in c/o WALKERS

SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands registered with the Cay-
man Registrar of Limited Partnerships under number CR-13048;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) ll, L.P., having its registered office in c/o WALKERS

SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cay-
man Registrar of Limited Partnerships under number CR-13063;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) lll, L.P., having its registered office in c/o WALKERS

SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cay-
man Registrar of Limited Partnerships under number CR-131170;

- INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of En-

gland and Wales (Company Number 02327070), having its registered office at 20 Old Broad Street, London, EC2N 1DP,
England;

- Mr Dominic Ang Boo Chye, a Singaporean citizen, born in Singapore on 16 August 1962, having its professional

address at c/o Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 and his address of residence
at 6 Tua Kong Terrace, Singapore 455333;

- Mr Siow Yuen Wui Alan, a Singaporean citizen, born in Singapore on 28 February 1965, having its professional ad-

dress at c/o Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 and his address of residence at
71, Hillview Avenue, # 08-04, Singapore 669570;

- Mr Francis Lim Cher Huat, a Singaporean citizen, born in Singapore on 3 February 1962, having its professional ad-

dress at c/o Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 and his address of residence at
61, Tampines Avenue 1, # 01-01, Singapore 529776;

- Mr James Andrew Smith, an American citizen, born in Portland (Oregon) on September 15, 1952, having its profes-

sional and private address at 1285 S. Milwaukee St., Denver, Colorado 80210, USA;

- Mr Goh Sik Ngee, a Singaporean citizen, born in Singapore on 1st July1953, having its professional address at c/o

Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 and his address of residence at 39, Jalan
Sentosa, Singapore 418250; and

Pour extrait conforme
Me J. Kuske
<i>Le liquidateur

54772

- Mr Fong Chee Kiang, a Singaporean citizen, born in Singapore on 23 November 1965, having its professional address

at c/o Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 and his address of residence Blk 520,
Pasir Ris St 52 # 07-13, Singapore 510520.

Hereby represented by Daniel Boone, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of 18 proxies given by the

aforementioned existing shareholders (the «Shareholders») of the Company.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

- That the Shareholders are the current shareholders of ASIA DIRECTORY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 31-33,
boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg trade register under number B 94.439, 

incorporated by a deed of notary Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 27th day of May 2003,

published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations 2003, number 818, pp. 39222 sq., 

with amendments to the articles of association (the «Articles») of the Company pursuant to 
(i) an extraordinary general meeting of its shareholders held on 25 June 2003 before M

e

 Jacques Delvaux, prenamed,

published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations 2003, number 818, pp. 39230 sq., 

(ii) an extraordinary general meeting of its shareholders held on 12 August 2003 before M

e

 Jacques Delvaux, prena-

med, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations 2003, number 1010, 

(iii) an extraordinary general meeting of its shareholders held on 17 December 2003 before M

e

 Jacques Delvaux, pre-

named, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations 2004, number 158, 

(iv) an extraordinary general meeting of its shareholders held on 3 March 2004 before M

e

 Jacques Delvaux, prenamed,

published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations 2004, number 540, and

(v) an extraordinary general meeting of its shareholders held on 9 July 2004 before M

e

 Jacques Delvaux, prenamed,

not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- That the Shareholders have decided to deliberate on the points of the following agenda: 
(i) decrease of the Company’s share capital of an amount of two hundred and fifty Euros (EUR 250.-) by cancellation

of ten (10) ordinary shares held by Mr Dominic Ang Boo Chye;

(ii) repayment of the cancelled shares to Mr Dominic Ang Boo Chye; and
(iii) subsequent modification of Article 6.1 of the Articles («Subscribed and authorized share capital»);
- That, on the basis of the agenda, the Shareholders have taken the following resolutions (the «Resolutions»):

<i>First resolution

The Shareholders, represented as stated here above, decide to decrease the Company’s share capital by the amount

of two hundred and fifty Euros (EUR 250.-) by cancellation of ten (10) ordinary shares, in order to reduce the Company’s
share capital from its present amount of three hundred and thirty-two thousand five hundred and seventy-five Euros
(EUR 332,575.-) to three hundred and thirty-two thousand three hundred and twenty-five Euros (EUR 332,325.-) by
cancellation of the ten (10) ordinary shares held by Mr Dominic Ang Boo Chye, with a par value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each.

<i>Repayment

Repayment in cash of the amount of two hundred and fifty Euros (EUR 250.-) corresponding to the value of the ten

(10) cancelled ordinary shares to Mr Dominic Ang Boo Chye at least thirty days after the publication of the capital de-
crease in the Mémorial in compliance with article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10th
August, 1915, as amended.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders, represented as stated here above, decide to amend

Article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Article 6.1. First paragraph. The company’s corporate capital is fixed at three hundred and thirty-two thousand

three hundred and twenty-five Euros (EUR 332,325.-) represented by thirteen thousand two hundred and ninety-three
(13,293) shares («parts sociales») of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up».

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,390.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is wor-

ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le quatre août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

54773

Ont comparu:

- CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED agissant en tant que «general partner» au nom et pour le compte de

CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, ayant son siège social à PO Box 265, Walker House, Mary Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman Registrar of Limited Partnerships sous le numéro
CR-11972,

- ASIA INVESTORS LLC ayant son siège social à c/o CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wil-

mington, New Castle County, Delaware, 19801, U.S.A.;

- ASIA OPPORTUNITY FUND, L.P., ayant son siège social à c/o W.S. WALKER &amp; COMPANY, Walker House, P.O.

Box 265, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman Registrar of Limi-
ted Partnerships sous le numéro CR-11576;

- CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (l) C.V., ayant son siège social à Herengracht 548, 1017 CG

Amsterdam, the Netherlands, enregistrée auprès du registre de commerce d’Amsterdam sous le Dossier 34136689;

- CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (ll) C.V., ayant son siège social à Herengracht 548, 1017 CG

Amsterdam, the Netherlands, enregistrée auprès du registre de commerce d’Amsterdam sous le Dossier 34136692;

- J.P. MORGAN ASIA INVESTMENT PARTNERS, L.P., ayant son siège social à 9 East Loockerman Street, City of

Dover, County of Kent, Delaware, 19901, U.S.A.;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS, L.P., ayant son siège social à c/o CORPORATION SERVICE

COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., ayant son siège social à c/o CORPORATION SERVICE

COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P., ayant son siège social à c/o WALKERS SPV

LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cay-
man Registrar of Limited Partnerships sous le numéro CR-13048;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) ll, L.P., ayant son siège social à c/o WALKERS SPV

LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cay-
man Registrar of Limited Partnerships sous le numéro CR-13063;

- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) lll, L.P., ayant son siège social à c/o WALKERS SPV

LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cay-
man Registrar of Limited Partnerships sous le numéro CR-131170;

- INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois

de l’Angleterre et du pays de Galles (Société Numéro 02327070), ayant son siége social au 20 Old Broad Street, Lon-
dres, EC2N 1DP, Angleterre;

- M Dominic Ang Boo Chye, un citoyen Singapourien né à Singapour le 16 août 1962, ayant son adresse profession-

nelle au c/o Yellow Pages (Singapour) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 et son adresse de résidence aut
6 Tua Kong Terrace, Singapour 455333;

- M Siow Yuen Wui Alan, un citoyen Singapourien né à Singapour le 28 février 1965, ayant son adresse professionnelle

au c/o Yellow Pages (Singapour) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapour 319637 et son adresse de résidence au 71,
Hillview Avenue, # 08-04, Singapore 669570; 

- M Francis Lim Cher Huat, un citoyen Singapourien né à Singapour le 3 février 1962, ayant son adresse profession-

nelle au c/o Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapour 319637 et son adresse de résidence au
61, Tampines Avenue 1, # 01-01, Singapour 529776, 

- M James Andrew Smith, un citoyen américain, né à Portland (Oregon) le 15 septembre 1952, ayant son adresse

professionnelle et privée au 1285 S. Milwaukee St., Denver, Colorado 80210, USA;

- M Goh Sik Ngee, un citoyen Singapourien né à Singapour le 1

er

 juillet 1953, ayant son adresse professionnelle au c/

o Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 et son adresse de résidence au 39, Jalan
Sentosa, Singapore 418250; et

- Mr Fong Chee Kiang, un citoyen Singapourien né à Singapour le 23 novembre 1965, ayant son adresse profession-

nelle au c/o Yellow Pages (Singapore) Pte Ltd, 1 Lorong 2 Toa Payoh, Singapore 319637 son adresse de résidence au
Blk 520, Pasir Ris St 52 # 07-13, Singapore 510520.

Ci représentés par Daniel Boone, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de 18 procurations données par les

associés actuels susmentionnés (les «Associés») de la Société.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées au présent acte afin être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

- Que les Associés sont les associés actuels de ASIA DIRECTORY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri, et enregistrée auprès du registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.439, 

constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 2003, publié

au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, 2003, numéro 818, p. 39222 s., 

et dont les statuts ont été successivement modifiés par:
(i) une assemblée générale extraordinaire des associés, tenue par-devant notaire M

e

 Jacques Delvaux, précité, en date

du 25 juin 2003, publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, 2003, numéro 818, p. 39230 s., 

(ii) une assemblée générale extraordinaire des associés, tenue par-devant notaire M

e 

Jacques Delvaux, précité, en date

du 12 août 2003, publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, 2003, numéro 1010, 

54774

(iii) une assemblée générale extraordinaire des associés, tenue par-devant notaire M

e

 Jacques Delvaux, précité, en

date du 17 décembre 2003, publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations 2004, numéro 158 

(iv) par une assemblée générale extraordinaire des associés, tenue par-devant notaire M

e 

Jacques Delvaux, précité,

en date du 3 mars 2004, publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations 2004, numéro 540, et 

(v) par une assemblée générale extraordinaire des associés, tenue par-devant notaire M

e 

Jacques Delvaux, précité, en

date du 9 juillet 2004, non encore publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- Que les Associés ont décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
(i) réduction du capital social de la Société d’un montant de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-) par l’annulation

de dix (10) parts sociales ordinaires détenues par M. Dominic Ang Boo Chye;

(ii) remboursement des parts sociales annulées à M. Dominic Ang Boo Chye; et
(iii) modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la société («Capital souscrit et capital autorisé»);
- que les Associés ont pris les résolutions suivantes (les «Résolutions»):

<i>Première résolution

Les Associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de réduire le capital souscrit à concurrence d’un mon-

tant de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-) par l’annulation de dix (10) parts sociales ordinaires, afin de réduire le
capital social de la Société de son montant actuel de trois cent trente-deux mille cinq cent soixante-quinze Euros (EUR
332.575,-) à trois cent trente-deux mille trois cent vingt-cinq Euros (EUR 332.325,-) par l’annulation des dix (10) parts
sociales ordinaires détenues par M Dominic Ang Boo Chye, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-)
chacune.

<i>Remboursement

Remboursement en numéraire d’un montant de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-), correspondant à la valeur

des dix (10) parts sociales ordinaires annulées, à M. Dominic Ang Boo Chye au plus tôt trente jours après la publication
de la réduction du capital au Mémorial conformément à l’article 69 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la Résolution précédente, les Associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modi-

fier l’article 6 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Article 6.1. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à trois cent trente-deux mille trois cent vingt-cinq

Euros (EUR 332.325,-) représenté par treize mille deux cent et quatre-vingt-trois (13.293) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société à raison du pré-

sent acte, sont estimés à EUR1.390,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire. 
Signé: D. Boone, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

 Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072922.3/208/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ASIA DIRECTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 332.325,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.439. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 août 2004, actée sous le n

°

 485 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072923.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Luxembourg, le 27 août 2004.

Signature.

J. Delvaux.

54775

MAASEYCKEN-LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 37.142. 

—

EXTRAIT 

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1

er

 juin 2004 que:

- La démission de Madame Sylvie Holz de son poste d’Administrateur de la société est acceptée.
- La société MANOR HOLDING Inc, ayant son siège à Panama, a été nommée Administrateur de la société en rem-

placement de Madame Sylvie Holz, démissionnaire.

- Leurs mandats étant arrivés à échéance, Monsieur Lense Hoekstra, directeur de sociétés, demeurant à NL-4651

Hulst Vollenhovenstraat, 13, et Monsieur Adriaan de Feijter, directeur, demeurant professionnellement à L-2241 Bridel,
4, rue Tony Neuman ont été réélus aux postes d’Administrateurs de la société pour une durée de 5 ans.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00361. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072933.3/1285/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.955. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00738, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(073629.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.955. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00736, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septmbre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(073630.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.955. 

—

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00734, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(073632.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l.
Signatures
<i>Gérants

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l.
Signatures
<i>Gérants

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l.
Signatures
<i>Gérants

54776

LEMANIK SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.893. 

—

<i>Résolution circulaire du conseil d’administration du 14 août 2003 

<i>Administrateurs:

M. Cesare Sagramoso 
M. Carlo Camperio Ciani 
M. Maurizio Grilli.

<i>Résolutions

Le conseil d’administration décide de:
1. Accepter la démission de l’Administrateur de la Société suivant: 
M. Maurizio Grilli
à partir du 15 septembre 2003.
2. Pourvoir à la vacance des postes d’Administrateurs précédemment occupés par M. Germano Volpi, M. Giorgio

Ricchebuono et M. Maurizio Grilli par la nomination des Administrateurs de la Société suivants en remplacement:

M. Gianluigi Sagramoso - Manager - LEMANIK S.A.
M. Yves Bayle - Managing Director - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
M. Philippe Meloni - First Vice President - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
à partir du 15 septembre 2003.
Chargés avec les Administrateurs en place d’accomplir pour le compte de la Société les actes de gestion et d’admi-

nistration journalière et de signer tous documents y relatifs, approuver les dépenses et frais de la Société, certifier et
authentifier tous actes, documents et procès-verbaux.

 C. Sagramoso / C. Camperio Ciani.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00808. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073001.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

MassMutual EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2013 Luxembourg, 3, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 26.334. 

—

In the year two thousand and four, on the nineteenth of August.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MassMutual EUROPE S.A., a société anonyme, having

its registered office at 3, rue du Fossé, L-2013 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 26.334) (the «Company»), incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary of 8 July 1987, published in the Mémorial C, Recueil Spécial of 6
November 1987, number 313. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary of 7 May 2003, published in the Mémorial C of 13 June 2003, number 645.

The meeting was opened with Mr Max Kremer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, in the chair, 
who appointed as secretary Ms Nadine Thoma, employee, residing in Oetrange.
The meeting elected as scrutineer Mr Guy Streff, employee, residing in Bereldange.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of eight million one hundred thousand United

States Dollars (USD 8,100,000.-) up to eleven million nine hundred forty-six thousand United States Dollars (USD
11,946,000.-) through the issue of three thousand eight hundred forty-six (3,846) new shares of the Company having a
par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each.

2) Allocation of three hundred sixty-three point seventy-seven United States Dollars (USD 363.77) to the share pre-

mium.

3) Subscription and payment of the new shares.
4) Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company. 
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

54777

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of eight million

one hundred thousand United States Dollars (8,100,000.- USD) up to eleven million nine hundred forty-six thousand
United States Dollars (USD 11,946,000.-) through the issue of three thousand eight hundred forty-six (3,846) new
shares of the Company having a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each.

<i>Subscription and Payment

All of the three thousand eight hundred forty-six (3,846) new shares have been subscribed by MassMutual INTER-

NATIONAL INC., a company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 1295 State Street,
Springfield, Massachusetts, United States of America, represented by Mr. Max Kremer, prenamed, by virtue of a proxy
dated August 9, 2004, hereto attached, at a total price of three million eight hundred forty-six thousand three hundred
sixty-three point seventy-seven United States Dollars (USD 3,846,363.77), out of which three million eight hundred for-
ty-six thousand United States Dollars (USD 3,846,000.-) are allocated to the share capital and three hundred sixty-three
point seventy-seven United States Dollars (USD 363.77) to the share premium account.

All these subscribed shares have been entirely paid-up by a contribution in cash so that the amount of three million

eight hundred forty-six thousand three hundred sixty-three point seventy-seven United States Dollars (USD
3,846,363.77) is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the Company’s articles of incorporation which shall now read as

follows:

«Art. 5. - Capital. The corporate capital is fixed at eleven million nine hundred forty-six thousand United States

Dollars (USD 11,946,000.-) represented by eleven thousand nine hundred forty-six (11,946) shares of one thousand
United States Dollars (USD 1,000.-) each, entirely paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at 34,600.- EUR.

For the purpose of registration, the amount of USD 3,846,363.77 is valued at 3,112,197.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the french version:

L’an deux mille quatre, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MassMutual EUROPE S.A., une société anonyme

ayant son siège social au 3, rue du Fossé, L-2013 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 26.334) (la «Société»), constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 juillet 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial du 6 novembre
1987, numéro 313. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 7 mai 2003, publié au Mémorial C du 13 juin 2003, numéro 645.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Max Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de huit millions cent mille dollars des Etats-Unis

d’Amérique (8.100.000,- USD) jusqu’à onze millions neuf cent quarante-six mille dollars des Etats-Unis d’Amérique
(11.946.000,- USD) par l’émission de trois mille huit cent quarante-six (3.846) actions nouvelles de la société, ayant une
valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.000,- USD) chacune.

2) Allocation de trois cent soixante-trois virgule soixante dix-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (363,77 USD)

à la prime d’émission.

3) Souscription et libération des nouvelles actions
4) Modification de l’article 5 des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

54778

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de huit millions cent mille

dollars des Etats-Unis d’Amérique (8.100.000,- USD) jusqu’à onze millions neuf cent quarante-six mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (11.946.000,- USD) par l’émission de trois mille huit cent quarante-six (3.846) actions nouvelles de la
société, ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.000,- USD) chacune.

<i>Souscription et libération

L’entièreté des trois mille huit cent quarante-six (3.846) actions nouvelles ont été souscrites par MassMutual INTER-

NATIONAL INC., une société constituée selon les lois du Delaware, avec siège social à 1295 State Street, Springfield,
Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, représentée par Maître Max Kremer, prénommé, en vertu d’une procuration
datée du 9 août 2004, ci-annexée, à un prix total de trois millions huit cent quarante-six mille trois cent soixante-trois
virgule soixante dix-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (3.846.363,77 USD) dont trois millions huit cent quarante-
six mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (3.846.000,- USD) ont été affectés au capital social et trois cent soixante-
trois virgule soixante dix-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (363,77 USD) à la prime d’émission.

Toutes les actions souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme trois millions huit cent

quarante-six mille trois cent soixante-trois virgule soixante dix-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (3.846.363,77
USD) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. - Capital. Le capital social est fixé à onze millions neuf cent quarante-six mille dollars des Etats-Unis d’Amé-

rique (11.946.000,- USD), représenté par onze mille neuf cent quarante-six (11.946) actions de mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (1.000,- USD) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 34.600,- EUR.

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 3.846.363,77 USD est évalué à 3.112.197,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kremer, N. Thoma, G. Streff, P.Frieders. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, vol. 144S, fol. 90, case 8. – Reçu 31.121,97 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(073476.3/212/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

MassMutual EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 3, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 26.334. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(073438.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

 Luxembourg, le 2 septembre 2004. 

P. Frieders.

P. Frieders
<i>Notaire

54779

PYRAMIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00685, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ORONA PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.855. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 août 2004

que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Louis Marras, Dirigeant de sociétés, demeurant à Saint Witz (F).
- Monsieur Thierry Bernard Glas, Directeur de sociétés, demeurant à Chantilly (F).
Ont été réélus Administrateurs pour une durée de 6 ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009.

- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Est élu Administrateur pour la même période en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur démis-

sionnaire.

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Com-

missaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 31 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073260.3/802/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

PREF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 102.795. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-first of July.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, incorporated on 19 December

2002, having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 90.603; represented by:

* Mr Jean-Marie Rinié, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and
* Mrs Mireille Chetioui, residing at 35, avenue Alphand, F-94160 Saint-Mandé (France),
2) PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the Luxembourg law, pursuant to a
deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated 21 July 2004, not yet registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies and whose articles have not been yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations;

here represented by its sole Manager, IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., pre-named; itself represented by:
* Mr Jean-Marie Rinié, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and
* Mrs Mireille Chetioui, residing at 35, avenue Alphand, F-94160 Saint-Mandé (France),
both acting in their capacity as manager of the company, in compliance with article 12 of the articles of incorporation

of the company; themselves hereafter represented by Mrs Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), by virtue of proxies given under private seal dated in July 2004.

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

54780

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholders of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

Chapter I.- Definition

«Affiliate»; when used with reference to a specified person, any person that directly or indirectly through one or

more intermediaries controls or is controlled by or is under common control with the specified person; for the pur-
poses of this definition, a person shall be deemed to control an entity of which he, she or it is the holder of more than
fifty per cent (50%) of the outstanding voting securities;

«Class A Shareholder»; any shareholder owning Class A Shares;
«Class B Shareholder»; any shareholder owning Class B Shares;
«Equity Commitment»; the Shareholder, and all those who may become Shareholders of the Company, may, from

time to time, enter into any agreement possibly entered into, from time to time between, among others, the Sharehold-
ers and the Company. Such agreement may inter alia contain the aggregate commitment of a Class A Shareholder and
a Class B Shareholder to acquire Class A Shares or Class B Shares;

«Shareholder» or «Shareholders»; any shareholder owning Class A Shares and/or Class B Shares or Class A Share-

holders, together, with the Class B Shareholders.

Chapter II.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

1. Form - Corporate Name
There is formed a private limited liability company under the name PREF LUXEMBOURG, S.à r.l., which will be gov-

erned by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th,
1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation
(hereafter the «Articles»).

2. Registered Office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Manager of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the

City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would pre-

vent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tempo-
rarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the
Manager.

2.5 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

3. Object
3.1 The Company’s object is to acquire directly or indirectly, interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign entities, by way of, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, con-
tribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any
form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

In particular, the Company will make investments directly or indirectly in companies making real estate investments

in France.

3.2 The Company may also enter into the following transactions:
3.2.1 borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or
otherwise;

3.2.2 advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companie» and each as a «Con-
nected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.2.3 enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected
Companies, within the limits of Luxembourg law;

54781

3.2.4 enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, market-

ing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, in relation to the areas described above;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

3.3 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments

or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected
directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without
taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

4. Duration
The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter III.- Capital, Shares

5. Share Capital
5.1 The corporate capital is fixed at sixteen thousand Euro (EUR 16,000.-), represented by one hundred fifty-five

(155) registered shares of Class A (herein referred to as «Class A Shares») and by five (5) registered shares of Class B
(herein referred to as «Class B Shares»; the Class A Shares together with the Class B Shares being hereafter referred
to as the «Shares»), with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-).

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred.

5.3 All Shares will have equal rights.

6. Authorised Capital
6.1 For the purposes of the effective performance of the obligations resulting from any agreement possibly entered

into, from time to time between, among others, the Shareholders and the Company, the Company has an un-issued but
authorised capital of a maximum amount of twenty-four million Euro (EUR 24,000,000.-) to be used in order to issue
new Class A Shares or to increase the nominal value of the existing Class A Shares.

6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Class A Shares or the increase of

the nominal value of the existing Class A Shares in exchange of contribution in cash made by the existing Shareholders
in execution of the capital calls made by the Manager in compliance with any agreement possibly entered into, from time
to time between, among others, the Shareholders and the Company.

6.3 Until 21 July 2009 at the latest, and in compliance with the obligations undertaken by the Manager in the any agree-

ment possibly entered into, from time to time between, among others, the Shareholders and the Company, the Manager
is authorised to increase, from time to time, the capital, within the limits of the authorised capital, by the issue or not
of Class A Shares to the existing Shareholders or to any other person as approved by the Shareholders pursuant to
resolutions adopted in compliance with article 189 paragraph 1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended from time to time.

6.4 The Class A Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions fixed by the Manager within

the strict limits stated in the any agreement possibly entered into, from time to time between, among others, the Share-
holders and the Company.

6.5 In particular, the Manager may issue the new Class A Shares subject to the constitution of a share premium, the

amount and the allocation of which will be freely decided by the Manager.

6.6 The Manager may also determine the date of the issue and the number of Class A Shares having to be eventually

subscribed and issued.

6.7 The rights attached to the new Class A Shares will be strictly similar to the rights attached to the existing Class

A Shares.

6.8 The Manager may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving pay-

ment for Class A Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

6.9 The Manager shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital

and the issue of Class A Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary docu-
ments evidencing the decision of the Manager, the above power of attorney, the subscription and the paying up of the
new Class A Shares.

6.10 Upon cash increase of the corporate capital of the Company by the Manager within the limits of the authorised

corporate capital, the amounts of the authorised capital specified in article 6.1 of the Articles shall be deemed to be
decreased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 5 and 6 of
the Articles will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of corporate capital under
article 6 of the Articles.

7. Shares Indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

8. Redemption of Shares
8.1 The Company shall have the power to acquire Shares in its own capital under the following conditions and only

to the extent that sufficient distributable reserves or funds, as provided in article 19 of the Articles, are available.

8.2 The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own capital shall take place by virtue of a

resolution of the general meeting of Shareholders.

54782

8.3 The Shares will be redeemed at their fair market price to be determined by an independent reputable expert

appointed by the Manager. The price paid by the Company for the redemption of the Shares may be payable by instal-
ments;

8.4 The redemption of its own Shares will entail for the Company, a reduction of the share capital by cancellation of

all redeemed Shares with respect to the article 182 of the Law or the introduction of a new procedure of transfer of
the redeemed Shares to a another party.

8.5 During the time of the remaining of the redeemed Shares in the Company’s portfolio and until the cancellation

or the transfer of those shares, all the rights attached to them (including but not limited to: voting rights, participation
in distribution of dividends, ...) will be suspended.

9. Transfer of Shares
9.1 Any transfer of Class A Shares must be authorised by:
(a) the general meeting of the Shareholders who represent at least three quarters of the paid-in capital of the Com-

pany; and 

(b) the Class B Shareholders.
9.2 In case of transfers of Class A Shares to another Class A Shareholder or to third party:
(a) A Class A Shareholder (the «Selling Shareholder») wishing to sell any or all of his Class A Shares (the «Offered

Shares») to another Class A Shareholder or to a bona fide third party offeror (the «Offeror») must give notice of such
fact to the Manager (as defined hereafter) setting out the details of the Offered Shares and a price per Class A Share as
have been offered by the Offeror and such offer must be in cash and on terms that are final and binding on acceptance.

(b) The Manager shall, within 14 Days of receipt of such notice, offer the Offered Shares to the other Class A Share-

holders in proportion to their respective amounts of Equity Commitment. The Offered Shares shall be offered at a price
per Class A Share and on the same terms and conditions as offered by the Offeror (the «Agreed Terms») and the offer
shall be open for acceptance for such period as the Manager shall reasonably determine, being no less than 30 Days and
no more than 60 Days (including the 14 Day period granted to the Manager) («Offer Closing»).

(c) On accepting an offer, each Shareholder shall notify the Manager of the number of Offered Shares in respect of

which he accepts such offer and whether, if not all of the other Class A Shareholders accept the offer, that the Class A
Shareholder would be willing to purchase further Offered Shares.

(d) If the first notifications received by the Manager show that the Class A Shareholders have not accepted the offer

of all the Offered Shares, the Manager shall inform the Class A Shareholders of the numbers of Offered Shares accepted
by each Class A Shareholder and the number of remaining Class A Shares, within three (3) Days of receiving the last
notification. Each Class A Shareholder shall then notify the Manager of the number of additional Offered Shares, which
he agrees to purchase.

(e) If not all of the Class A Shareholders accept the offer, the Offered Shares shall be sold to those Class A Share-

holders which have indicated a willingness to purchase further Offered Shares pursuant to paragraphs above in propor-
tion to their respective Equity Commitment, if not otherwise agreed among them. If only one Class A Shareholder
accepts the offer, all of the Offered Shares may be sold to such Class A Shareholder.

(f) The Manager shall, no later than the Offer Closing notify the Selling Shareholder if the other Class A Shareholders

have agreed to purchase the Offered Shares. The Selling Shareholder shall sell the Offered Shares to the other Class A
Shareholders accordingly. If the other Class A Shareholders do not decide to purchase the totality of the Offered Shares,
the Selling Shareholder may sell them to the Offeror provided that such sale is within 45 Days of the Offer Closing and
is on Agreed Terms and provided that, upon such sale to the Offeror the Selling Shareholder shall remain liable for such
obligations of that Offeror unless he provides guarantees which the Manager deems to be adequate and acceptable in
relation to his unfunded Equity Commitment unless the Manager otherwise determines in a motivated decision.

(g) If the Manager refuses to remove the Selling Shareholder from his undertaking to guarantee the Offeror’s obliga-

tions or, if the Manager believes that the guarantees provided by the Offeror are not adequate and acceptable, the Man-
ager shall motivate his decision.

9.3 Subject to approval in writing by the Shareholders, a sale and assignment or a transfer by a Class A Shareholder

(a «Transferor Shareholder») of his Class A Shares to its Affiliate (a «Transferee Affiliate») shall be approved by the
Manager, provided that:

(a) the Transferee Affiliate assumes any and all at such time remaining obligations relating to his position as Class A

Shareholder, as the case may be (including, without limitation, the obligation to pay up any remaining Equity Commit-
ments) of the Transferor Shareholder;

(b) the Transferor Shareholder remains jointly and severally liable with the Transferee Affiliate for any and all at such

time remaining obligations relating to his position as Class A Shareholder, as the case may be (including, without limita-
tion, the obligation to pay up any remaining Equity Commitments) of the Transferor Shareholder;

(c) the Transferor Shareholder irrevocably and unconditionally guarantees towards the Company and the Manager,

as applicable, the due and timely performance by the Transferee Affiliate of any and all obligations relating to his position
as Class A Shareholder, as the case may be (including, without limitation, the obligation to pay up any remaining Equity
Commitments) of the Transferee Affiliate (whether assumed from the Transferor Shareholder, or incurred by the
Transferee Affiliate), and shall hold such parties harmless in that respect, to the extent permitted by law; and

(d) in the event the Transferee Affiliate ceases to be an Affiliate of the Transferor Shareholder, the Transferee Affiliate

shall sell, assign or transfer such Class A Shares back to the Transferor Investor, on the same terms and conditions as
set out in this Section 9.3 of the Articles.

9.4 Each Shareholder agrees that he will not pledge or grant a security interest in any of Shares, other than to an

Affiliate or to another Shareholder, without the written consent of the Manager.

54783

9.5 Unless otherwise consented to by all the Shareholders and the Manager, a sale, an assignment or a transfer must

be of all the Class A Shares owned by Class A Shareholder and must be made to a single assignee or transferee, or
respectively to a number of Class A Shareholders acting jointly and severally as a single Shareholder, or to an Affiliate
acting jointly and severally as a single Shareholder with the assignor or transferor (in which case the transfer will be of
all the Class A Shares).

9.6 In case an agreement possibly entered into, from time to time between, among others, the Shareholders and the

Company, no sale, transfer or assignment of Class A Shares shall become effective unless and until the relevant trans-
feree or assignee agrees in writing to be bound by the terms of such agreement, by executing a deed of adherence con-
firming that it shall be bound by the terms of such agreement.

9.7 A transfer for purposes of this article shall include any direct or indirect transfer of control over or of a Share-

holder, such as a transfer of Shares or other ownership interests in a Shareholder, a merger or demerger involving a
Shareholder.

9.8 Any sale, assignment or transfer of Shares shall be notified to the Company and published in compliance with the

Law.

Chapter IV.- Management

10. Management
10.1 The Company shall be managed by IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company, incorporated on 19 December 2002, having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 90.603 as manager of the Company (the «Manager»).

10.2 The Manager may be removed only in case of Manager fraud, gross negligence or wilful misconduct, by a reso-

lution of Shareholders holding a majority of votes, taken in compliance with article 17.2 of the Articles.

11. Power of the Manager
In dealing with third parties, the Manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all administration and disposition acts and operations consistent with the Company’s ob-
jects.

12. Representation of the Company
The Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or by the signature of any person to whom

such power shall be delegated by the Manager.

13. Delegation and Agent of the Manager
13.1 The Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
13.2 The Manager will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of its agency.

14. Remuneration of the Manager
For its activities as manager, the Manager will receive from the Company a management fee to be defined between

the Shareholders.

Chapter V.- General Meeting of Shareholders

15. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes
15.1 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the Manager fall within the competence of the

general meeting of Shareholders.

15.2 In particular, the general meeting of the Shareholders is authorized to amend the Articles of the Company, to

change the nationality of the Company and to increase the commitments of its Shareholders.

15.3 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns.

Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

15.4 In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders’

meeting and its decisions recorded are in minutes or drawn-up in writing.

16. Holding of General Meetings
16.1 Shareholders meetings may always be convened by the Manager, failing which by Shareholders representing

more than half of the capital of the Company.

16.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

16.3 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held

each year.

16.4 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Manager.

17. Majorities
17.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Share capital

adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be con-
vened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.

17.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-

quarters of the Company’s Share capital, in accordance with any provisions of the Law.

54784

17.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Chapter VI.- Business Year

18. Business Year
18.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
18.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Manager and the Manager pre-

pare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

18.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

19. Distribution right of Shares
19.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

19.2 From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

19.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Manager shall propose that cash available for remittance be distributed.

19.4 The decision to distribute funds and the determination of the conditions and amount of such a distribution will

be taken by a majority of votes of Class A Shareholders and a majority of votes of Class B Shareholders and as it may
be provided in any agreement possibly entered into, from time to time between, among others, the Shareholders and
the Company.

Chapter VII.- Liquidation

20. Causes of Dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

21. Liquidation
21.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing

three-quarters of the Company’s share capital.

21.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Applicable Law

22. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2004.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of sixteen thousand Euro (EUR 16,000.-) corresponding to

a share capital of sixteen thousand Euro (EUR 16,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been
proved to the notary.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred Euro.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolution:

The Company shall have its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Déclaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

<i>Shares:
1. PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Class  A   Shares
2. IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Class B  Shares

Total: one hundred sixty Shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Shares

54785

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1) IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée le 19

décembre 2002, ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.603; représentée par:

* M. Jean-Marie Rinié, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et
* Mme Mireille Chetioui, 35, avenue Alphand, F-94160 Saint-Mandé (France), 
2) PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée sous la loi luxembour-
geoise en vertu d’un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger le 21 juillet 2004, en cours d’immatriculation auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations;

ici représentée par son gérant unique IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, elle-même représentée par:
* M. Jean-Marie Rinié, 39, allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et
* Mme Mireille Chetioui, 35, avenue Alphand, F-94160 Saint-Mandé (France), 
Agissant tous deux en qualité de gérant de la société, conformément à l’article 12 des statuts de la société; eux-mê-

mes représentés par Mlle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de
procurations données sous seing privé en juillet 2004.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le no-

taire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Définition

«Associé» ou «Associés»; tout associé détenant des Parts Sociales de Classe A et/ou des Parts Sociales de Classe B

ou Associé de Classe A, ensemble avec les Associés de Classe B;

«Associé de Classe A»; tout associé détenant des Parts Sociales de Classe A;
«Associé de Classe B»; tout associé détenant des Parts Sociales de Classe B;
«Contribution en Capital»; l’Associé, et tous ceux qui deviendront Associés de la Société, pourront à tout moment,

conclure une convention entre, notamment, les Associés et la Société. Cette convention pourra notamment contenir
la contribution totale d’ un Associé de Classe A et d’un Associé de Classe B à acquérir des Parts Sociales de Classe A
ou des Parts Sociales de Classe B;

«Filiale»; lorsque ce terme est utilisé en référence à une personne déterminée, toute personne qui, directement ou

indirectement, par un ou plusieurs intermédiaires contrôle ou est contrôlée par ou est sous le contrôle de la personne
déterminée; pour la présente définition, une personne sera considérée contrôler une entité lorsqu’elle détient cinquante
pour cent (50%) ou plus des titres donnant droit de vote.

Titre II.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PREF LUXEMBOURG, S.à r.l. qui sera régie

par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Sta-
tuts»).

2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3 Toutefois, le Gérant est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la Ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le Gérant.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

3. Objet
3.1 La Société a pour objet l’acquisition directe ou indirecte, sous toutes formes, dans toutes autres entités, luxem-

bourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de
négociation ou de toute autre manière ou par voie d’instruments financiers d’endettement sous quelle que forme que
ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société pourra notamment investir directement ou indirectement dans des sociétés investissant dans l’immobilier

en France.

3.2 La Société pourra notamment être engagée dans les opérations suivantes:

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3.2.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre, de certificats et autres instruments de dette ou
titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.2.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-
ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après repris comme les «Sociétés
Apparentées» et chacune comme une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.2.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou d’administra-
teurs ou agents de la Société ou de Sociétés Apparentées ou apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans
les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.2.4 conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d’association, des contrats

de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseil, des contrats d’administration
et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec les activités décrites ci-dessus; 

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.

3.3 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre III.- Capital, Parts

5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à seize mille Euro (16.000 EUR) représenté par cent cinquante-cinq (155) parts

sociales nominatives de Classe A (ci-après repris comme les «Parts Sociales de Classe A» et par cinq (5) parts sociales
nominatives de Classe B (ci-après repris comme les «Parts Sociales de Classe B»; les Parts Sociales de Classe A ensemble
avec les Parts Sociales de Classe B étant ci-après repris comme les «Parts Sociales»), avec une valeur nominale de cent
Euro (100 EUR) chacune, entièrement libérée (à raison de 100%).

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

6. Capital autorisé
6.1 Afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant des dispositions de toute convention qui pour-

rait intervenir à tout moment entre, notamment, les Associés et la Société, la Société disposera d’un capital autorisé
d’un montant maximum de vingt-quatre millions d’Euro (24.000.000 Euro), pour émettre de nouvelles Parts Sociales de
Classe A ou augmenter la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A existantes.

6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création de nouvelles Parts Sociales de Classe A à émettre

ou l’augmentation de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A existantes en contrepartie et rémunération d’ap-
ports en numéraire effectués par les Associés existants en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant aura pro-
cédé conformément à toute convention qui pourrait intervenir à tout moment entre, notamment, les Associés et la
Société.

6.3 Jusqu’au 21 juillet 2009 au plus tard, et conformément aux engagements pris par le Gérant dans toute convention

qui pourrait intervenir à tout moment entre, notamment, les Associés et la Société, le Gérant augmentera le capital
social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission ou non de Parts Sociales de Classe A
aux détenteurs actuels de Parts Sociales ou toutes autres personnes ayant été agréées par les Associés aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité comme prévues dans l’article 189 paragra-
phe 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

6.4 Les Parts Sociales de Classe A pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant, tout

en restant dans la stricte observance des conditions précisées par toute convention qui pourrait intervenir à tout mo-
ment entre, notamment, les Associés et la Société.

6.5 Le Gérant pourra en particulier émettre les nouvelles Parts Sociales de Classe A avec prime d’émission. Le mon-

tant et l’affectation de cette prime d’émission seront déterminés à la discrétion du Gérant.

6.6 Le Gérant déterminera également la date d’émission et le nombre de Parts Sociales de Classe A devant être, le

cas échéant, souscrites et émises.

6.7 Les droits attachés aux nouvelles Parts Sociales de Classe A seront identiques à ceux attachés aux Parts Sociales

de Classe A déjà émises.

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6.8 Le Gérant pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter des souscriptions et la ré-

ception des paiements pour des Parts Sociales de Classe A représentant tout ou partie des montants augmentés du
capital social. 

6.9 Le Gérant désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux fins de constater

authentiquement l’émission des Parts Sociales de Classe A et l’augmentation du capital, sur présentation des pièces jus-
tificatives de la décision du Gérant, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les souscriptions et libération.

6.10 Lors de chaque augmentation du capital social de la Société effectuée par le Gérant dans les limites du capital

autorisé, le montant du capital autorisé précisé à l’article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué du montant
correspondant à cette augmentation. En conséquence, les montants précisés aux articles 5 et 6 des Statuts seront ainsi
modifiés en vertu d’un acte notarié constatant l’augmentation de capital en vertu de l’article 6 des Statuts.

7. Indivisibilité des Parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

8. Rachat des Parts
8.1 La Société aura le pouvoir d’acquérir des Parts Sociales de son propre capital sous les conditions suivantes et dans

la mesure où des fonds ou des réserves distribuables soient suffisantes et disponibles, tel que dispose l’Article 19 des
Statuts.

8.2 L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres Parts Sociales aura lieu en vertu d’une délibération de

l’assemblée générale des Associés.

8.3 Les Parts Sociales seront rachetées au prix équitable du marché tel que déterminé par le Gérant. Le prix payé par

la Société pour le rachat de ses Parts Sociales pourra être payé par versements échelonnés.

8.4 Le rachat de ses propres Parts Sociales imposera à la Société une réduction de son capital social par annulation

des Parts Sociales rachetées conformément à l’article 182 de la Loi ou à l’introduction d’une nouvelle procédure de
transfert des Parts Sociales rachetées à une autre partie.

8.5 Durant la période pendant laquelle les Parts Sociales rachetées restent dans le porte-feuille de la Société et ce,

jusqu’à l’annulation ou le transfert de ces Parts Sociales, tous les droits attachés à celles-ci (y compris les droits de vote,
de participation à la distribution des dividendes sans que cette liste ne soit limitative) seront suspendus.

9. Transfert des Parts
9.1 Toute cession de Parts Sociales de Classe A doit être autorisée par:
(a) une assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social; et 
(b) l’Associé de Classe B.
9.2 En cas de cession de parts Sociales de Classe A à un autre Associé de Classe A ou à une tierce partie:
(a) Un Associé de Classe A (l’«Associé Vendeur») voulant vendre tout ou partie de ses Parts Sociales de Classe A

(les «Parts Offertes») à un autre Associé de Classe A ou à un acquéreur, tierce partie de bonne foi (l’«Acquéreur») doit
faire préalablement faire notification de l’offre au Gérant (tel que défini ci-après) en exposant les détails des Parts Of-
fertes et du prix par Part Sociale de Classe A offert par l’Acquéreur. Cette offre doit être faite en numéraire et en ter-
mes définitifs, liant les parties en cas d’acceptation.

(b) Le Gérant disposera d’un délai de 14 jours à dater de la réception de la notification de l’offre afin d’offrir les Parts

Offertes aux autres Associés de Classe A proportionnellement à leur part respective dans la Contribution en Capital.
Les Parts Offertes pourront être proposées à un prix par Part et dans les mêmes termes et conditions que celles trans-
mises à l’Acquéreur (les «Termes de l’Accord»). L’offre sera ainsi émise en vue de son acceptation pour une période
que le Gérant devra déterminer de façon raisonnable, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 30 jours, ni excéder
60 jours (y compris la période de 14 jours accordée au Gérant) (la «Clôture de l’Offre»). 

(c) Dès acceptation de l’offre, chaque Associé notifiera au Gérant le nombre de Parts Offertes acquises par lui, et, si

tous les autres Associés de Classe A n’acceptent pas l’offre, chaque Associé de Classe A devra manifester sa volonté
d’acquérir des Parts Sociales supplémentaires par rapport aux Parts Offertes qui lui sont proposées d’acquérir.

(d) Si les premières notifications reçues par le Gérant montrent que des Associés de Classe A n’ont pas accepté l’offre

pour toutes les Parts Offertes, le Gérant informera les Associés de Classe A du nombre de Parts Offertes acceptées
par chacun et du nombre de Parts Sociales de Classe A restant, endéans les trois (3) Jours de la réception de la dernière
notification. Chaque Associé de Classe A notifiera au Gérant le nombre de Parts Offertes additionnelles, qu’il accepte
d’acquérir.

(e) Si tous les Associés de Classe A n’acceptent pas l’offre, les Parts Offertes seront vendues à ceux des Associés de

Classe A ayant notifié leur volonté d’acquérir des Parts supplémentaires conformément aux paragraphes ci-dessus, pro-
portionnellement à leur Contribution en Capital, s’il n’a pas été convenu entre eux de procéder autrement. S’il n’y a
qu’un seul Associé de Classe A qui accepte l’offre, toutes les Parts Offertes pourront être vendues à cet Associé de
Classe A. 

(f) Le Gérant devra, au plus tard à la Clôture de l’Offre, notifier à l’Associé Vendeur si les autres Associés de Classe

A ont accepté d’acquérir les Parts Offertes. L’Associé Vendeur cédera les Parts Offertes aux autres Associés de Classe
A tel que notifié. Si les autres Associés de Classe A n’ont pas décidé d’acquérir la totalité des Parts Offertes, l’Associé
Vendeur pourra les vendre à l’Acquéreur à condition que la cession soit réalisée endéans les 45 Jours de la Clôture de
l’Offre et conformément aux Termes de l’Accord et, à condition que, sur cette cession à l’Acquéreur, l’Associé Vendeur
reste tenu des obligations de celui-ci, à moins qu’il ne fournisse des garanties que le Gérant devra estimer comme con-
formes et acceptables en relation avec sa Contribution en Capital non libérés, sauf si le Gérant n’en décide autrement
dans une décision motivée.

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(g) Si le Gérant refuse de libérer l’Associé Vendeur de ses engagements afin de garantir les obligations de l’Acquéreur

ou, si le Gérant estime que les garanties proposées par l’Acquéreur ne sont pas conformes et acceptables, le Gérant
motivera sa décision devant le Comité Consultatif. Dans ce cas, l’Associé Vendeur aura la possibilité de s’en référer au
Comité Consultatif afin d’être autorisé à ne pas garantir les obligations de l’Acquéreur ou d’approuver les garanties four-
nies par l’Acquéreur, étant entendu qu’il ne sera pas permis à l’Associé Vendeur lors de cette réunion du Comité Con-
sultatif. L’Associé Vendeur notifiera au Gérant son intention de s’en référer au Comité Consultatif de telle sorte que
celui-ci puisse tenir cette réunion.

9.3 Toute vente et allocation ou un transfert par un Associé de Classe A (un «Associé Cédant») de ses Parts Sociales

de Classe A à une Filiale (une «Filiale Cessionnaire») pourra être approuvée par le Gérant, à condition que:

(a) la Filiale Cessionnaire assumera les obligations restantes en relation avec sa position d’Associé de Parts Sociales

de Classe A (y compris, sans limitation, l’obligation de régler toute Contribution en Capital restant) de l’Associé Cédant;

(b) l’Associé Cédant reste solidairement et indivisiblement tenu avec la Filiale Cessionnaire des obligations restantes

en relation avec sa position d’Associé de Parts Sociales de Classe A (y compris, sans limitation, l’obligation de régler
toute Contribution en Capital restant) de l’Associé Cédant;

(c) l’Associé Cédant garantit de façon irrévocable et inconditionnelle envers la Société et le Gérant, l’accomplisse-

ment par la Filiale Cessionnaire, en bonne et due forme et en temps voulue, de toutes les obligations restantes en rela-
tion avec sa position d’Associé de Parts Sociales de Classe A (y compris, sans limitation, l’obligation de régler toute
Contribution en Capital restant) de la Filiale Cessionnaire (qu’elles soient assumées par l’Associé Cédant, ou subies par
la Filiale Cessionnaire), et devra indemniser les parties à cet égard, dans les limites autorisées par la loi;

(d) Dans le cas où la Filiale Cessionnaire cesse d’être une Filiale de l’associé Cédant, la Société Filiale Cessionnaire

vendra, affectera ou cédera en retour ses Parts Sociales de Classe A à l’Associé Cédant selon les mêmes termes et con-
ditions que celles stipulées à l’article 9.3 des Statuts. 

9.4 Chaque Associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales qu’il détient à

d’autre qu’une Filiale ou un autre Associé, sans le consentement écrit du Gérant.

9.5 Sauf consentement contraire de tous les Associés et du Gérant, une vente, une allocation ou un transfert devra

porter sur toutes les Parts Sociales de Classe A détenues par l’Associé de Classe A et devra être réalisé avec un seul
cessionnaire ou respectivement à plusieurs Associés de Classe A agissant conjointement et indivisiblement comme un
seul Associé ou à une Filiale agissant conjointement et solidairement comme un seul Associé avec le cédant (cas dans
lequel la cession portera sur l’ensemble des Parts Sociales de Classe A).

9.6 Dans le cas où une convention puisse intervenir à tout moment entre, notamment, les Associés et la Société,

aucune vente, aucun transfert ou allocation de Parts Sociales de Classe A ne pourra devenir effectif à moins et tant que,
ledit cessionnaire ne marque par écrit son accord d’être engagé par les termes de cette convention, en concluant un
acte d’adhésion confirmant qu’il est engagé par les termes de cette convention.

9.7 Un transfert dans la perspective de cet article pourra inclure un transfert direct ou indirect du contrôle sur l’As-

socié, comme un transfert de Parts Sociales ou de titres à un Associé, une fusion ou scission concernant un Associé.

9.8 Tout transfert ou allocation de Parts Sociales sera notifiée à la Société et publiée conformément à la Loi.

Titre IV.- Gérance

10. Gérance
10.1 La Société est gérée par IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., une société privée à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, constituée le 19 décembre 2002, ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 90.603 comme gérant
de la Société (le «Gérant»).

10.2 Le Gérant peut être révoqué uniquement en cas de fraude, faute lourde ou mauvaise conduite, par une résolu-

tion des Associés titulaires de la majorité des votes, prise conformément à l’article 17.2 des Statuts.

11. Pouvoirs du Gérant
Dans les rapports avec les tiers, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et ap-

prouver tous actes d’administration et de disposition et toutes opérations conformes à l’objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.

12. Représentation de la Société
La Société est valablement engagée par la seule signature de son Gérant ou par la signature de toute personne à qui

le pouvoir aura été délégué par le Gérant.

13. Sub-délégation et Agent du Gérant
13.1 Le Gérant peut subdéléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées. 
13.2 Le Gérant détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de tout agent, la durée de

leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

14. Rémunération du Gérant
Pour ses activités de gérant, le Gérant peut recevoir de la Société des honoraires de gestion à fixer entre les Associés.

Titre V.- Assemblée générale des Associés

15. Pouvoirs de l’Assemblée générale des Associés - Votes
15.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés au Conseil de Gérance par la Loi ou les Statuts seront de la com-

pétence de l’assemblée générale des Associés.

15.2 L’assemblée générale des Associés est notamment compétente pour modifier les Statuts de la Société, changer

la nationalité de la Société et augmenter les engagements de ses Associés.

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15.3 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales dé-

tenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui.

15.4 Lorsqu’un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée gé-

nérale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

16. Tenue d’Assemblées Générales
16.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Gérant, à défaut par les Associés repré-

sentant plus de la moitié du capital de la Société.

16.2 La tenue d’assemblée générale n’est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n’est pas supérieur à vingt-

cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

16.3 Lorsqu’il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le premier

vendredi du mois de mai, et pour la première fois en 2005.

16.4 Quel que soi le nombre d’Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’approbation des

Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Gérant.

17. Majorités
17.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié

du capital social les adoptent. Si ce chiffre n’est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les
Associées sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la
majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

17.2 Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’Associés dé-

tenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

17.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Associés ne peu-

vent être décidés qu’avec l’accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Titre V.- Exercice social

18. Exercice social
18.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
18.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant et celui-ci prépare

un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

18.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

19. Droit de distribution des Parts
19.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

19.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

19.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

19.4 La décision de distribuer des fonds et la détermination des conditions et du montant d’une telle distribution

devra être prise par une majorité des Associés de Classe A et par une majorité des Associés de Classe B et, tel ainsi
qu’il pourrait être stipulé dans toute convention qui pourrait intervenir à tout moment entre, notamment, les Associés
et la Société.

Titre VI.- Liquidation

20. Causes de Dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite de

son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

21. Liquidation
21.1 La liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les

trois quarts du capital social de la Société.

21.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi Applicable

22. Loi Applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

<i>Parts Sociales:
1. PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Parts Sociales  de Classe A
2. IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Parts Sociales  de Classe B 

Total: cent soixante Parts Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Parts Sociales

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Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

seize mille Euro (16.000 EUR) correspondant à un capital de seize mille Euro (16.000 EUR) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euro.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris la résolution suivante:

Le siège social de la Société est établi au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 71, case 4. – Reçu 160 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074200.3/211/673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

OLD FORGE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 102.791. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-fourth day of August.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

OXENFORD HOLDINGS LIMITED, a company Registered in the Commercial Register of Jersey under the number

73490, incorporated under the laws of Jersey on February 11, 1999, having its registered address at 36 Hilgrove Street,
Saint-Helier, JE4 8TR Jersey,

acting as sole shareholder of OLD FORGE INVESTMENTS LIMITED (the «Company»), a company existing under the

laws of Jersey, having its registered office at 36 Hilgrove Street, Saint-Helier, JE4 8TR Jersey, registered in the Company
Register of Jersey under the number 73491,

here represented by Mrs Louisa Belfoul, private employee, residing in Luxembourg, 
acting pursuant to a proxy dated on August 24, 2004, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder

and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, requested the notary to act the ratification of the resolutions

taken by the sole shareholder of the Company in Gibraltar on August 24, 2004 deciding among others (1) to transfer
the registered office and effective place of management of the Company from Jersey to the Grand Duchy of Luxem-
bourg, and to adopt the legal form of a société à responsabilité limitée, with effect as per August 24, 2004, (2) that the
balance sheet of the Company as at August 24, 2004, will be adopted as the closing balance sheet of the operations of
the Company in Jersey and as the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg, (3) to appoint Mr Bart
J.W. d’Ancona, Mr Alex van Zeeland and FINSBURY CORPORATE SERVICES LIMITED as managers in Luxembourg,
and to accept the resignation of David D. Cuby and James D. Hassan as Directors and FINSBURY SECRETARIES LIM-
ITED as Secretary of OLD FORGE INVESTMENTS LIMITED, with honourable discharge, immediately upon execution
of the present notarial deed and (4) to delegate to the management all the powers to perform all the formalities and to
effect all the deregistrations, registrations and publications both in Jersey and in the Grand Duchy of Luxembourg for
the purpose of the transfer of the statutory seat and effective place of management and the continuation of the company
in the Grand Duchy of Luxembourg.

A certified extract of the minutes of said extraordinary meetings of the shareholder of the Company stating the res-

olutions to transfer the registered office to the Grand Duchy of Luxembourg, as well as the balance sheet dated on
August 24, 2004 stating that the net asset value of the Company amounts to two million seven hundred forty thousand
six hundred and sixty-three great britain pounds (2,740,663.- GBP), after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with
the registration authorities. 

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

J. Elvinger.

54791

Thereupon, the appearing party, represented as stated hereabove, further requested the notary to state that, in its

capacity as sole shareholder of OLD FORGE INVESTMENTS LIMITED, it has taken the following resolutions, ratifying
and executing the hereabove stated resolutions taken in Gibraltar:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to ratify the resolutions taken in Gibraltar on August 24, 2004, so that the registered

office and effective place of management of the Company is transferred from Jersey to Luxembourg as of August 24,
2004, and the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day, with corporate continuance.

<i>Second resolution

The address of the registered office of the Company is fixed at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

<i>Third resolution

The balance sheet as per August 24, 2004, showing a net asset value of two million seven hundred forty thousand six

hundred and sixty-three great britain pounds (2,740,663.- GBP), representing the Company’s closing balance sheet in
Jersey and the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the Company henceforth of Luxembourg
nationality, is approved.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of Jersey, without limitation, remain the ownership in

their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets
and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Jersey.

<i>Fourth resolution

The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by five hundred shares

(500) with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, currently all held by OXENFORD HOLDINGS LIMITED,
prenamed.

<i>Fifth resolution

The Company adopts the form of a société à responsabilité limitée and its name is changed into OLD FORGE IN-

VESTMENTS, S.à r.l.

<i>Sixth resolution

It is decided to proceed to a total update of the Company’s Articles of Association, which shall henceforth be worded

as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Ar-
ticles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name OLD FORGE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

54792

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory Provision

The Company’s current accounting year is to run from the close of the previous accounting year in Jersey to Decem-

ber 31, 2004.

<i>Seventh resolution

The sole shareholder fixes the number of managers at three and appoints for an unlimited duration:
- Mr Bart Jan Willem d’Ancona, private employee, born in S-Gravenhagen (The Netherlands) on November 11, 1963,

residing professionally at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale,

- Mr Alex Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, private employee, born in S-Gravenhagen (The Netherlands)

on October 16, 1970, residing professionally at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale,

- FINSBURY CORPORATE SERVICES LIMITED, a company incorporated under the law of Gibraltar, registered un-

der the number 47937, having its registered office at 317 Main Street, Po Box 848, Gibraltar.

<i>Eighth resolution

The sole shareholder decides that the difference between the net asset value of the company being 2,740,663 GBP,

equivalent to 4,077,060 EUR at the rate of exchange of 1 GBP=1.48761 EUR on August 23, 2004 and the amount vested
in the share capital, being 12,500 EUR=4,064,560 EUR, is vested for an amount of 1,250 EUR to the Legal Reserve and
an amount of 4,063,310 EUR in the share premium account.

54793

<i>Ninth resolution

To the extent necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the formalities

and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in Jersey and in the Grand Duchy of Luxembourg
for the purpose of the transfer of the registered office and effective place of management and the continuation of the
Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Costs - Estimation

For the purpose of registration, the amount of 2,740,663 great britain pounds (net asset value) is valued at 4,077,060

EUR.

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed is valued at approximately at forty-four thousand five hundred euros (44,500.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning in Luxembourg.
The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present

original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil quatre, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OXENFORD HOLDINGS LIMITED, une société inscrite au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 73490,

constituée suivant le droit de Jersey en date du 11 février 1999, ayant son siège social à 36 Hilgrove Street, Saint-Helier,
JE4 8TR Jersey,

agissant en tant qu’associé unique de OLD FORGE INVESTMENTS LIMITED («la société»), une société de droit de

Jersey, ayant son siège social à 36 Hilgrove Street, Saint-Helier, JE4 8TR Jersey, inscrite au Registre des sociétés de Jersey
sous le numéro 73491,

ici représentée par Madame Louisa Belfoul, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée en date du 24 août 2004, 
laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux pré-

sentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter la ratification des réso-

lutions prises par le seul associé de la société à Gibraltar en date du 24 août 2004, décidant entre autres, (1) de trans-
férer le siège social statutaire et siège de direction effective de la Société de Jersey au Grand-Duché de Luxembourg et
d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée avec effet au 24 août 2004, (2) que le bilan de la Société au 24
août 2004 sera adopté comme bilan de clôture des opérations de la société à Jersey et comme bilan d’ouverture au
Grand-Duché de Luxembourg (3) de nommer Monsieur Bart d’Ancona, Monsieur Alex van Zeeland et FINSBURY COR-
PORATE SERVICES LIMITED, en qualité de gérants à Luxembourg et d’accepter la démission de David D. Cuby et James
D. Hassan en tant que gérants et de FINSBURY SECRETARIES LIMITED en tant que Secrétaire de la société OLD FOR-
GE INVESTMENTS LIMITED avec décharge honorable, avec effet à la signature de l’acte notarié de transfert au Grand-
Duché de Luxembourg (4) de déléguer tous pouvoirs à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que
l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien à Jersey qu’au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert
du siège social statutaire et du siège de direction effective et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Une copie certifiée du procès-verbal de ladite assemblée constatant les résolutions de transférer le siège social et le

siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’un bilan daté du 24 août 2004, d’après lequel la
valeur nette de la Société est égale à deux millions sept cent quarante mille six cent soixante-trois livres sterling
(2.740.663,- GBP), resteront annexés aux présentes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentant, pour être formalisés avec elles.

Ensuite, la partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle a pris, en

sa qualité d’associé unique de OLD FORGE INVESTMENTS LIMITED, les résolutions ci-après, ratifiant et exécutant les
résolutions prises à Gibraltar et dont question ci-avant.

<i>Première résolution

L’associé unique décide de ratifier les décisions prises à Gibraltar en date du 24 août 2004, de sorte que le siège social

de la Société et le siège de direction effective est transféré de Jersey au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 24
août 2004, et que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour, sans rupture de sa person-
nalité juridique.

<i>Deuxième résolution

L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

<i>Troisième résolution

Le bilan établi au 24 août 2004, accusant une valeur nette de deux millions sept cent quarante mille six cent soixante-

trois livres sterling (2.740.663,- GBP), représentant le bilan de clôture des opérations à Jersey et le bilan d’ouverture de
la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désormais de nationalité luxembourgeoise, est approuvé.

54794

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité de Jersey sans exception, restent au profit et à la

charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d’exister et qui continuera à être propriétaire de tous
les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité de Jersey.

<i>Quatrième résolution

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes détenues par OXENFORD HOLDINGS LIMITED
préqualifiée.

<i>Cinquième résolution

La Société adopte la forme de société à responsabilité limitée et sa dénomination sociale est modifiée en OLD FORGE

INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Sixième résolution

Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: OLD FORGE INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

54795

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

L’exercice social en cours a commencé à la clôture de l’exercice précédent à Jersey, et se termine le 31 décembre

2004.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à trois et de nommer comme gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Bart Jan Willem d’Ancona, employé privé, né à S-Gravenhagen (Pays-Bas) le 11 novembre 1963, demeu-

rant professionnellement à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale,

- Monsieur Alex Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employé privé, né à S-Gravenhagen (Pays-Bas) le 16 oc-

tobre 1970, demeurant professionnellement à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, 

- FINSBURY CORPORATE SERVICES LIMITED, une société de droits de Gibraltar, inscrite sous le numéro 47937,

ayant son siège social à 317 Main Street, Po Box 848, Gibraltar.

<i>Huitième résolution

L’associé unique décide que la différence entre la valeur nette de la société, savoir le montant de 2.740.663 GBP mon-

tant équivalent à 4.077.060 EUR au taux de change de 1 GBP=1,48761 EUR en date du 23 août 2004, et le montant
versé dans le capital, savoir le montant de 12.500,- EUR, différence équivalent à 4.064.560 EUR est versé pour une partie
de 1.250 EUR dans le compte réserve légale et le restant savoir 4.063.310 EUR dans le compte prime d’émission. 

<i>Neuvième résolution

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les for-

malités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien à Jersey qu’au Grand-Duché de
Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la société et de la con-
tinuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de 2.740.663 GBP (actif net) est évalué à 4.077.060 euros.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à quarante quatre mille cinq cents euros (44.500,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire le présent acte.
Signé: L. Belfoul, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, vol. 144S, fol. 93, case 2. – Reçu 40.770,60 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074150.3/220/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

G. Lecuit.

54796

IMMOPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.835. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 août 2004,

que:

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur François Winandy, Administrateur.
Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2008:

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licencié en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Michele Clerici, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-

gano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à CH-6582 Pianezzo, Carabella.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073261.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

MAINHOLD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.793. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of July
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- Mr Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, residing at 29 Novy Arbat Street #8, Moscow 121099, Russian Federation, 
acting on his own name and as proxy.
2.-. Mrs Evelina Giannoulidi, residing at 29 Novy Arbat Street #8, Moscow 121099, Russian Federation, 
here represented by Mr Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
The party sub 1.- acting as founder and the party sub 2.- acting as subscriber of the Company.
The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Arti-

cles of Incorporation of a société anonyme which they declare to organize among themselves:

Name, Duration, Registered Office, Purpose

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name MAINHOLD (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company’s purpose shall further be to own real estate in Luxembourg or abroad, either directly or through

subsidiaries or branches.

The Company can perform all real estate or movable property, commercial, technical and financial operations, con-

nected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred

54797

by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.

Corporate Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 32,000 (thirty-two thousand euros), represented by 10,000 (ten thou-

sand) shares with a nominal value of EUR 3.20 (three euro and twenty cents) each, carrying one voting right in the gen-
eral assembly. 

All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Management - Supervision

Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each

time two directors so request.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other director as his proxy.

The meetings of the board of directors will be validly held provided that the majority of directors be present.
The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. 

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by one Director or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Shareholders’ Meetings

Art. 10. The annual General Meeting is held on the 30th in the month of June at 11.00 a.m. at the Company’s Reg-

istered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.

Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder

himself.

Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Business Year, Allocation of Profits

Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance

represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of
the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.

Dissolution, Liquidation

Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their
remuneration.

54798

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory Measures

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2004.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares have been paid up in cash to the extent of 25% (twenty-five per cent), and therefore the amount of

EUR 8,000 (eight thousand euros) is as now at the disposal of MAINHOLD (LUXEMBOURG) S.A., proof of which has
been duly given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about one thousand and five hundred euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

<i>Second resolution

The following are appointed Directors:
1.- Mr Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, Attorney of Law, residing at 29 Novy Arbat Street #8, Moscow 121099,

Russian Federation 

2.- Mrs Xenia Koustai, Lawyer, residing at 31 Gladstonos Street, CY-1095, Nicosia, Cyprus 
3.- Mr Stelios Panayides, residing at 31 Gladstonos Street, CY-1095, Nicosia, Cyprus 
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at December 31, 2009.

<i>Third resolution

Is elected as auditor:
EUROFID, S.à r.l., a company having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

December 31, 2009.

<i>Fourth resolution

The address of the Company is fixed at L-1471 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

<i>Prevailing Language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, domicilié au 29 Novy Arbat Street #8, Moscow 121099, Fédération

de Russie, 

agissant en nom personnel et en tant que mandataire;

1.- Mr Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, nine thousand nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . .

9,999

2.- Mrs Evelina Giannoulidi, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: ten thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000

54799

2.- Madame Evelina Giannoulidi, domiciliée au 29 Novy Arbat Street #8, Moscow 121099, Russian Federation, 
ici représentée par Monsieur Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, prédésigné, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

Le comparant sub 1.- agissant comme fondateur et le comparant sub 2.- agissant comme souscripteur de la Société.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MAINHOLD (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

L’objet de la Société est aussi de détenir des immeubles à Luxembourg ou à l’étranger, soit directement soit à travers

des filiales ou succursales. 

La Société peut réaliser toutes opérations immobilières ou mobilières, commerciales, techniques et financières, en

relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet, en ce
compris tous actes de disposition.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions

de EUR 3,20 (trois euro et vingt cents) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par té-

léfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Les réunions du conseil d’administration se tiendront valablement si la majorité des administrateurs sont présents.

Les résolutions prises lors des réunions du conseil d’administration le seront valablement par la majorité des adminis-
trateurs présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

54800

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La Société se trouve engagée, soit par la signature d’un administrateur, soit par la signature individuelle de la personne

à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 du mois de juin à 11 heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (vingt-

cinq pour cent), de sorte que la somme de EUR 8.000 (huit mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de
MAINHOLD (LUXEMBOURG) S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

1.- Monsieur Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . .

9.999

2.- Madame Evelina Giannoulidi, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

54801

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- M. Mikhail Mavropoulos Stoliarenko, avocat, domicilié au 29 Novy Arbat Street #8, Moscow 121099, Fédération

de Russie.

2.- Mme Xenia Koustai, avocate, domiciliée au 31 Gladstonos Street, CY-1095, Nicosia, Chypre. 
3.- M. Stelios Panayides, avocat, domicilié au 31 Gladstonos Street, CY-1095, Nicosia, Chypre.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2009.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
EUROFID, S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

<i>Version Prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Mavropoulos Stoliarenko, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 69, case 11. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074205.3/211/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

ELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle im Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 14.791. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999 enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01335, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2003:

- Monsieur Ronny Barthelmes, ingénieur, né le 9 décembre 1965 à Trèves (Allemagne), demeurant au 44, rue de

Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Administrateur-Délégué

- Monsieur Patrick Guerbert, cadre administratif, né le 23 décembre 1950 à Metz, demeurant au 26, rue Jean d’Apré-

mont, F-57000 Metz

- Monsieur Romain Massfelder, né le 16 novembre 1956 à Schoeneck (France), demeurant au 53a, rue Pasteur, F-

57350 Schoeneck

- Monsieur Luc Duerinckx, né le 15 septembre 1953 à Leuven (Belgique), demeurant au 219, Zelestraat, B-9160 Lo-

keren

- Monsieur Christian Goldstein, né le 10 juin 1950 à Mulhouse (France), demeurant au 79, rue de Brunstatt, F-68200

Mulhouse

- Madame Maryse Melchior, née le 28 février 1961 à Thionville (France), demeurant au 22, route de Caranusca, F-

57100 Thionville

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073361.3/556/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

J. Elvinger.

Signature.

54802

FLIME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.696. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 août 2004

<i>Première résolution

La démission de WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comp-

tes de la société avec effet au 1

er

 septembre 2004 est acceptée. Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat

<i>Deuxième résolution

La nomination de WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes de la société

avec effet au 1

er

 septembre 2004 (portant aussi sur la situation au 31 décembre 2003) et jusqu’à l’Assemblée Générale

Ordinaire de 2010 est acceptée.

<i>Troisième résolution

La nomination de WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., en tant que Réviseur de la société avec effet au 1

er

septembre 2004 (portant aussi sur la situation au 31 décembre 2003) et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010
est acceptée.

<i>Quatrième résolution

La nomination de M. Christophe Davezac en tant qu’Administrateur de la société avec effet au 1

er

 septembre 2004

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010 est acceptée

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073268.3/587/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

DELTA CORP CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 102.800. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le deux septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit de l’Etat de Panama WOODHENGE, ayant son siège social à Apartado 6-3508 El

Dorado, Panama, République de Panama,

2) La société anonyme de droit de l’Etat de Panama XEN INVESTMENTS CORP S.A., ayant son siège social à Apar-

tado 6-3508 El Dorado, Panama, République de Panama,

toutes les deux ici représentées par Monsieur Vincent Tucci, comptable, demeurant à Rombas (F-57120), 
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DELTA CORP CONSULTING.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet toutes prestations, études, travaux, assistance et conseil dans le domaine économique.
La société a encore pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant
sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, ac-
quérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, les

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

54803

réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder au placement et à la gestion de ses liquidités, à l’acquisition, la mise en valeur, la vente

ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’ex-
ception de celles de marchands de biens.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par vingt-quatre mille huit cents

(24.800) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

Les actions sont nominatives. L’assemblée générale délibérant à l’unanimité peut autoriser la conversion des actions

en actions au porteur. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en
certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses ré-
serves disponibles et en respectant les dispositions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales. L’actionnaire
qui souhaite céder tout ou partie de ses actions doit les offrir préalablement aux autres actionnaires par lettre recom-
mandée.

Cette lettre est envoyée au Conseil d’Administration qui la fera parvenir immédiatement aux actionnaires également

par lettre recommandée. Si le cédant dispose d’un candidat cessionnaire non-actionnaire l’offre indiquera notamment
de manière précise: 

- l’identité du candidat cessionnaire.
- le nombre d’actions que le candidat cessionnaire souhaite acquérir.
- le prix que le candidat cessionnaire propose de payer pour ces actions
(ou si la contre prestation n’est pas constituée par le versement d’une somme d’argent, la contre valeur en espèces

de la prestation offerte).

- les conditions de paiement et les autres conditions qui régissent la cession proposée des actions.
Les actionnaires doivent prendre position par rapport à cette offre endéans les deux mois de la réception. En cas de

non-agrément du candidat cessionnaire les actionnaires peuvent racheter les actions offertes. A défaut les actionnaires
doivent désigner un ou plusieurs tiers auxquels le cédant sera tenu de céder ses actions.

Les héritiers ou ayants cause d’un actionnaire sortant doivent immédiatement demander l’agrément par tous les

autres actionnaires par l’entremise du Conseil d’Administration. A défaut d’agrément unanime ils sont tenus de céder
les actions aux autres actionnaires ou à des tiers par eux désignés.

Dans toutes les hypothèses de rachat par les actionnaires ceux des actionnaires qui sont intéressés à un rachat peu-

vent racheter l’ensemble des actions offertes en proportion des actions détenues par eux. Pour la détermination de
cette proportion ni les actions rachetées, ni celles des actionnaires qui ne seraient pas intéressés au rachat ne seront
prises en considération.

Dans toutes les hypothèses de rachat par les actionnaires les modalités et conditions de la cession résulteront d’une

convention sous seing privé entre les actionnaires. En particulier le prix sera celui fixé dans cette convention ou, à défaut,
le prix déterminé par des experts. En l’absence de convention chaque actionnaire peut désigner un expert à condition
de le faire endéans la quinzaine de l’envoi de la prise de proposition prévue à l’alinéa 3. Les experts doivent désigner un
expert supplémentaire si ceci est requis pour les départager. A défaut d’accord des experts sur la personne de l’expert,
celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Tous les experts doivent être choi-
sis parmi la liste des Réviseurs d’Entreprises ou Experts comptables agréés à Luxembourg.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télé-
communication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

54804

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont obligatoirement

celle d’un administrateur-délégué disposant des autorisations requises en vertu de la loi, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’ac-

tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 10.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions Transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille six cent quarante euros
(1.640,- EUR)

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur David Waroquier, économiste, né le 2 mai 1967 à Ixelles (Belgique), demeurant 6, rue du Centre, B-6700

Frassem,

b) Monsieur Christian Bogaert, économiste, né le 2 juin 1957 à Etterbeek (Belgique), demeurant 25, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg,

c) Monsieur André Schroeder, gérant d’entreprises, né le 5 décembre 1960, à Luxembourg (Luxembourg), demeu-

rant 5, rue du Verger, L-4985 Sanem.

Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2010.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

1. la société WOODHENGE, prénommée, quatre mille trois cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.340

2. la société XEN INVESTMENTS CORP S.A., prénommée, vingt mille quatre cent soixante actions. . . . . . . 20.460

Total: vingt-quatre mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800

54805

La société ABAX AUDIT, S.à r.l. R. C. Luxembourg B numéro 27.761, établie et ayant son siège social à L-2212

Luxembourg, 6, place de Nancy.

3. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à tout autre personne désignée par le conseil d’administration.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci, a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: V. Tucci, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, vol. 145S, fol. 1, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rem-

placement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentané-
ment absent.

(074351.3/230/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

VALENTINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.796. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-six août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit du Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège à Panama-City;
ici représentée par Madame Flora Chateau, employée privée, demeurant à Thionville (France) en vertu d’une procu-

ration sous seing privé lui délivrée.

2.- La société des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin

Islands;

ici représentée par Madame Flora Chateau, employée privée, demeurant à Thionville (France) en vertu d’une procu-

ration sous seing privé lui délivrée.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: VALENTINE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit et libéré est fixé à deux cent mille Euros (200.000,- EUR), représenté par deux cents (200)

actions de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

J. Elvinger.

54806

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de deux cent mille Euros (200.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ trois mille deux cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9012 Ettelbruck;
c) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch (Luxembourg)
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.

1.- DAEDALUS OVERSEAS INC.: cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.- BRIGHT GLOBAL S.A.: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 Total: deux cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

54807

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 91, case 7. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074196.3/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 77.471. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une résolution circulaire du conseil d’administration de la Société de Gestion du 24 septembre 2003 ce

qui suit:

1. Mme Vanden Abeele Ann, 149, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgique, a été nommée par le conseil d’adminis-

tration de la Société de Gestion comme délégué à la gestion journalière avec effet au 24 septembre 2003 et a le pouvoir
de représenter et d’engager la Société de Gestion en relation avec la gestion journalière, y compris des engagements
(de nature financière ou autre) de la Société de Gestion jusqu’à un montant de cinq mille Euros (EUR 5.000,-).

2. Pour toute opération qui est soit interne au groupe GENERALI soit un engagement (de nature financière ou autre)

s’élevant jusqu’à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) maximum, les signatures conjointes de deux signataires autorisés
avec le pouvoir de signature seront requises.

3. Pour toute autre opération comprenant un engagement (de nature financière ou autre), les signatures conjointes

de deux administrateurs ou les signatures conjointes d’un administrateur avec une personne autorisée avec le pouvoir
de signature seront requises.

Luxembourg, le 24 septembre 2003.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00648. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073340.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 77.471. 

—

<i>Extraits de la politique de signatures

1. Délégation de signatures par le Conseil d’Administration. 
Le conseil d’administration de la Société a établi la politique de signatures suivante, avec effet au 24 septembre 2003:
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par:
1. La signature d’un signataire de la catégorie «A» dans tous les documents, engagements, instructions, autorisations

émis au nom de la Société dans le cadre des affaires quotidiennes de la Société et comprenant un engagement (financier
ou autre) s’élevant jusqu’à 10.000 EUR maximum;

2. La signature d’un signataire de la catégorie «B» dans tous les documents, engagements, instructions, autorisations

émis au nom de la Société dans le cadre des affaires quotidiennes de la Société et comprenant un engagement (financier
ou autre) s’élevant jusqu’à 5.000 EUR maximum;

3. Sauf les cas décrits aux points 1 et 2 ci-dessus, les signatures conjointes de deux signataires dans tous les docu-

ments, engagements, instructions, autorisations émis au nom de la Société dans le cadre des affaires quotidiennes de la
Société et qui soit sont internes au groupe GENERALI soit comprennent un engagement (financier ou autre) s’élevant
à jusqu’à 50.000 EUR maximum;

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour la Société de Gestion
Signature
<i>Un mandataire

54808

4. Sauf les cas décrits aux points 1, 2 et 3 ci-dessus, les signatures conjointes de deux administrateurs ou d’un signa-

taire avec un administrateur dans tous les documents, engagements, instructions, autorisations émis au nom de la So-
ciété dans le cadre des affaires quotidiennes de la Société et comprenant un engagement (financier ou autre).

2. Liste et catégories de signataires
Le Conseil d’Administration a établit la liste de signataires suivante, avec effet au 24 septembre 2003:

Catégorie A:
M. Christian Ferry, administrateur.
Mme Myriam Cockaerts, déléguée à la gestion journalière.

Catégorie B:
Mme Ann Abeele, déléguée à la gestion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02619. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073344.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ACICO, A. &amp; C. INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.764. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 13 avril 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean-Pierre Lambret au poste d’administrateur de

la société et tient à le remercier pour sa précieuse collaboration.

L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’administrateur
Monsieur Patrick Sagnole, demeurant à Avernes F-95450, 21, rue Valette
en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Lambret.
- Par ailleurs, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Jacques van de Velde,

Président Administrateur-Délégué, et Gilles Renoult, Administrateur, et de FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’ORGA-
NISATION, FIGESTOR Commissaire aux Comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073495.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE KONTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 8, rue Jean Jaurés.

R. C. Luxembourg B 42.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2004, réf. DSO-AU00021, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073987.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2004.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE KONTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 8, rue Jean Jaurés.

R. C. Luxembourg B 42.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2004, réf. DSO-AU00022, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073988.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2004.

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

Signature.

54809

CL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 93.800. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre

2004.

(073369.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

TAMSAT WIRELESS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 92.222. 

—

In the year two thousand and four on the tenth day of August.
Before us Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

TAMSAT WIRELESS INTERNATIONAL LTD, a company incorporated under the laws of Mauritius, having its regis-

tered office in 2nd Floor Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis, Mauritius, (the «Sole Shareholder»),

hereby represented by Alain Farana, lawyer, residing in Luxembourg, L-1212, 3 rue des Bains, by virtue of one proxy

dated on August 3, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that pursuant to a share transfer agreement dated on April 9, 2004, duly accepted by the Company in conformity

with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, TAMSAT WIRELESS INTERNATIO-
NAL LTD prenamed, is the sole actual shareholder of TAMSAT WIRELESS EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée unipersonnelle, incorporated by notarial deed under the name of GEOLUTION LUXEMBOURG, S.à r.l. on Fe-
bruary 20, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 386 of April 9, 2003, the arti-
cles of association have been amended by deed of the notary Gérard Lecuit prenamed on January 27, 2004, published
in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 342 of March 26, 2004; 

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to amend the corporate object of the Company as follows: 
«The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The company may also hold interests in partnerships.

The company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt ins-

truments.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and deve-
lopment of its purposes.

The company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.»

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 3 of the articles of in-

corporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 3.- The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The company may also hold interests in partnerships.

The company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt ins-

truments.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and deve-
lopment of its purposes.

The company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Signature.

54810

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 750.- 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is wor-

ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix août.
Par-devant, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

TAMSAT WIRELESS INTERNATIONAL LTD, une société de droit Mauritien, dont le siège social est établi à 2nd

Floor Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis, Ile Maurice, (l’«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Alain Farana, juriste, demeurant à Luxembourg, L-1212, 3 rue des Bains, en vertu d’une

procuration du 3 août 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte afin être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’en vertu d’une cession de parts sociales datée du 9 avril 2004, dûment acceptée par la société en conformité

avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, TAMSAT WIRELESS INTERNATIONAL
LTD est le seul et unique associé de la société TAMSAT WIRELESS EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
unipersonnelle, constituée sous la dénomination de GEOLUTION LUXEMBOURG, S.à r.l., suivant acte notarié en date
du 20 février 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 386 du 9 avril 2003 et dont les
statuts ont été modifiés suivante acte du notaire Gérard Lecuit du 27 janvier 2004, publié au Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 342 du 26 mars 2004; 

- Qu’il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’objet social de la société comme suit:
«L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut aussi prendre
des participations dans des sociétés de personnes.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de dettes

ainsi que tout autre instruments de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique décide de modifier l’article 3 des statuts, lequel sera

dorénavant libellé comme suit:

«Art. 3.- L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme
que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut aussi
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de dettes

ainsi que tout autre instruments de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

54811

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société en raison du

présent acte, sont estimés à 750,- EUR.

Le notaire instrumentant, qui affirme avoir une connaissance de la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie

comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire. 
Signé: A. Farana, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, vol. 144S, fol. 83, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073583.3/220/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

TAMSAT WIRELESS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 92.222. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073584.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ART-BATI CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 85.655. 

—

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
1) Monsieur Agostinho Ferreira Dos Santos, maçon, demeurant à L-5886 Alzingen, 496A, route de Thionville,
d’une part, et
1) Monsieur Marcio André Coutinho Arada, éducateur, demeurant à L-4837 Rodange, 10, rue Marie-Adélaïde;
2) Mademoiselle Maria Madalena Da Conceicao Ferreira, vendeuse, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 147, rue

Victor Hugo;

d’autre part,
il a été exposé et convenu ce qui suit:
Monsieur Agostinho Ferreira Dos Santos est propriétaire de 400 parts de la société à responsabilité limitée ART-

BATI CONSTRUCTIONS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5886 Alzingen, 496A, route de Thionville;

Monsieur Agostinho Ferreira Dos Santos cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, à Monsieur

Marcio André Coutinho Arada, qui accepte, 300 parts de la société dont s’agit et à Mademoiselle Maria Madalena Da
Conceicao Ferreira, qui accepte, 100 parts de la société dont s’agit.

Par la présente cession, Monsieur Marcio André Coutinho Arada devient propriétaire des 300 parts cédées et Ma-

demoiselle Maria Madalena Da Conceicao Ferreira devient propriétaire des 100 parts cédées avec tous les droits qui y
sont attachés; ils auront droit notamment aux produits desdites parts, qui seront mis en distribution postérieurement
à ce jour.

A cet effet, Monsieur Agostinho Ferreira Dos Santos, cédant subroge Monsieur Marcio André Coutinho Arada et

Mademoiselle Maria Madalena Da Conceicao Ferreira, cessionnaires, dans tous ses droits et actions résultant de la pos-
session des parts cédées.

<i>Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Monsieur Agostinho

Ferreira Dos Santos reconnaît avoir reçu et en donne quittance.

Les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par les ces-

sionnaires.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un exemplaire des présentes en vue de leur signification à la Société et

pour effectuer les dépôts et publications légales.

Fait à Alzingen, le 1

er

 juillet, en 3 exemplaires.

 A. Ferreira Dos Santos / M. A. Coutinho Arada / M. M. Da Conceicao Ferreira

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073616.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

G. Lecuit.

54812

INDEPENDENT PETROLEUM GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 60.819. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 1

<i>er

<i> septembre 2004 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’assemblée a décidé d’approuver les bilans et les comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001 et 31

décembre 2002;

- l’assemblée a décidé de reporter sur les exercices suivants les pertes des exercices 2001 et 2002;
- l’assemblée a décidé, malgré les pertes cumulées au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 dépassant 50% du

capital social, de continuer les activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales;

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu’au Commissaire aux Comptes pour l’exercice

de leur mandat couvrant les exercices clos au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002;

- l’assemblée a décidé de reconduire les mandats des administrateurs M. Waleed Jaber Hadeed, M. Jasem Mohammed

Saud Almusallam, M. Khalaf Ahmed Ali Al-Khalaf et du commissaire aux comptes, SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., (an-
ciennement ANDERSEN S.A.) jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de
la société au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073648.3/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

LEATHER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 84.645. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires ajournée tenue en date du 20 août 2004

- les rapports des administrateurs et du Réviseur d’entreprises sont approuvés à l’unanimité;
- les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l’affectation des résultats sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au Réviseur d’entreprises pour l’exécution de leur mandat au 31 dé-

cembre 2002;

- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi de 1915 telle que modifiée,

l’assemblée décide de poursuivre l’activité de la société malgré le fait que les pertes accumulées au 31 décembre 2002
dépassent plus de 75% du capital souscrit de la société;

- les mandats des administrateurs et du Réviseur d’entreprises sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine assem-

blée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs

* M. John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
* M. Mamoun Askari, 48, Grosvenor Street, W1K 3HW, London, United Kingdom
* M. Axel Holtrup, 48, Grosvenor Street, W1K 3HW, London, United Kingdom

<i>Réviseur d’entreprises

* PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg
- la démission de M. Tito Soso et la nomination de M. Axel Holtrup, en tant qu’administrateur de la société, est ac-

ceptée avec effet à partir du 20 juillet 2004;

- la nomination de M. Mamoun Askari comme Président de la société et de M. Axel Holtrup comme Directeur Gé-

néral de la société est acceptée avec effet à partir du 20 juillet 2004.

Luxembourg, le 20 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073433.3/631/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

<i>Pour INDEPENDENT PETROLEUM GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

54813

CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.581. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme CA-

PITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY est modifié comme suit, jusqu’à la date de la
prochaine assemblée générale ordinaire de 2004:

Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve
Hamish Forsyth
Clark Taber
N. Parker Simes
Farhad Tavakoli
Takeo Nakamura
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01250. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073639.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.581. 

—

EXTRACT

Mr Tavakoli has resigned as director of CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY

S.A. with effect from the 31

st

 of August 2004.

EXTRAIT

M. Tavakoli a démissionné de ses fonctions d’administrateur de CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MA-

NAGEMENT COMPANY S.A. avec effet au 31 août 2004.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann..

(073650.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

DI ROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESIDENCE PICASSO RUMELANGE, S.à r.l.).

Siège social: L-1326 Luxembourg-Bonnevoie, 1, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 36.088. 

—

L’an deux mille quatre, le treize août.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

KPB FINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-2543 Luxembourg, 30-32, Dernier Sol,
ici représentée par Samuel Akdime, directeur de société, demeurant à L-1611 Luxembourg, 25, avenue de la Gare,
seule associée et propriétaire de cent (100) parts sociales de RESIDENCE PICASSO RUMELANGE, S.à r.l. (ancien-

nement NEW TRADING CHRISTMAS COLLECTIONS, S.à r.l.), avec siège social à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier
Sol, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 36.088, constituée
suivant acte du notaire Jacques Delvaux d’Esch-sur-Alzette, en date du 24 janvier 1991, publié au Mémorial, Recueil Spé-
cial des Sociétés et Associations C, numéro 283 du 23 juillet 1991, modifiée suivant acte dudit notaire Jacques Delvaux
du 18 décembre 1992, publié au susdit Mémorial C, numéro 153 du 8 avril 1993, modifiée suivant acte du notaire Gérard
Lecuit de Hesperange du 29 mars 1996, publié au susdit Mémorial C, numéro 304 du 22 juin 1996, modifiée suivant acte
dudit notaire Gérard Lecuit du 26 août 1996, publié au susdit Mémorial C, numéro 620 du 30 novembre 1996, conver-
sion du capital en euro avec augmentation de capital adéquat, publié au susdit Mémorial C, numéro 1269 du 2 septembre
2002 et modifiée une dernière fois suivant acte du notaire Paul Decker de Luxembourg-Eich, en date du 22 janvier 2003,
publié au susdit Mémorial C, numéro 256 du 11 mars 2003.

L’associé unique prend en assemblée générale extraordinaire les résolutions suivantes: 
1) Il décide de changer la dénomination de la société en DI ROMA, S.à r.l.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

54814

2) Suite à la résolution qui précède il décide de modifier l’article 1

er

 des statuts et lui donne dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DI ROMA, S.à r.l.»

3) Il décide de modifier l’objet de la société et modifie par conséquence l’article 3 des statuts, lequel aura désormais

la teneur suivante: 

«Art. 3. La société a pour objet social la restauration, le débit de boissons alcooliques et non alcooliques.»
4) Il fixe l’adresse de la société L-1326 Luxembourg-Bonnevoie, 1, rue Auguste Charles. 
5) Il accepte les démissions des gérants Robert Vasta et Samuel Akdime, préqualifiés de leurs fonctions de gérants et

leur donne décharge de leurs fonctions. 

6) Il nomme nouveau gérant pour une durée indéterminée:
Samuel Akdime, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
La société sera engagée par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Akdime, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 24 août 2004, vol. 468, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073457.3/218/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

DI ROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. RESIDENCE PICASSO RUMELANGE, S.à r.l.).

Siège social: L-1326 Luxembourg-Bonnevoie, 1, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 36.088. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 27 août 2004.

(073459.3/218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

KELLERHOFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 83.994. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa

fonction d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration de la société. Le Conseil d’Administration décide
de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son pré-
décesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur Davide Murari, en qualité de Prési-

dent du Conseil d’Administration.

Monsieur Davide Murari déclare accepter cette fonction.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03885. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073564.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Mondorf-les-Bains, le 26 août 2004.

R. Arrensdorff.

R. Arrensdorff
<i>Notaire

<i>Le conseil d’administration
D. Murari / J.P. Fiorucci
<i>Administrateurs

54815

INTERSOFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 15.608. 

—

L’an deux mille quatre, le six août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée INTERSOFT, S.à

r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 122, bld de la Pétrusse,

constituée suivant acte reçu par le notaire Tony Bernard, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 7 décem-

bre 1977, publié au Mémorial C de 1978, page 1.205, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 11 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 26.015. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Jones, expert comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 122, bld de la Pétrusse.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Suzette Meres, épouse Jones, expert comptable demeurant

à Luxembourg, 122, blvd de la Pétrusse.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marc Jones, précité.
Tous ici présents et soussignés.
Le bureau ayant été constitué comme dit ci-dessus, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant

d’acter: 

I.- Que les associés présents, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont repris sur une liste de pré-

sence, laquelle après avoir été signée par les associés présents, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les associés détenant ensemble les cinq cents (500) parts sociales

représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée.

III.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par

eux-mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

IV. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Ajout à la fin de l’article 3 des statuts (objet) d’un alinéa supplémentaire savoir:
«création et implantation hors Grand-Duché de Luxembourg, de structures habitables légères sur sites, réalisation

et montage d’habitations mobiles et provisoires sans fourniture de plans, et plus généralement toutes activités de main-
tenance en relation avec le présent objet.»

2. Agrément à donner à une cession de parts sociales faite par la société GELUCO S.A.H. à un non associé.
3. Agrément à donner à deux cessions de parts sociales faites par la société ERMA S.A.H. à deux non associés.
4. Démission et nomination statutaire.
5. Divers.
 Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de

Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article 3 des statuts (objet) de la société, savoir:
«création et implantation hors Grand-Duché de Luxembourg, de structures habitables légères sur sites, réalisation

et montage d’habitations mobiles et provisoires sans fourniture de plans, et plus généralement toutes activités de main-
tenance en relation avec le présent objet.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 250 parts sociales faite par la société GELUCO S.A.H., avec siège

social à Luxembourg, 122, bld de la Pétrusse, à la non associée, Mme Pascale Chevalier, née à Toulon (F) le 6 mars 1959,
gérante de société, demeurant à Avignon, 64, rue Rempart Saint Lazare, France, 

intervenue en date du 1

er

 juin 2004 aux termes d’un acte de vente de parts sociales sous seing privé. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 10 parts sociales faite par la société ERMA S.A.H., avec siège social

à Luxembourg, 122, bld de la Pétrusse, à la non associée, Mme Pascale Chevalier, précitée,

intervenue en date du 1

er

 juin, aux termes d’un acte de vente de parts sociales sous seing privé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 240 parts sociales faite par la société ERMA S.A.H., avec siège social

à Luxembourg, 122, bld de la Pétrusse, au non associé, M. Alojz Steigauf, employé, né à Levoca (Slovaquie), le 19 mai
1971, demeurant à Avignon, 64, rue Rempart Saint Lazare, France,

intervenue en date du 1

er

 juin 2004, aux termes d’un acte de vente de parts sociales sous seing privé.

<i>Cinquième résolution

Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier

à la société, déclarant n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

54816

Suite aux cessions qui précède, les parts sociales sont détenues comme suit: 

<i>Sixième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Jones, précité, comme gérant, et lui consent bonne et valable

décharge,

et décide de nommer comme nouveau gérant la société, Mme Pascale Chevalier, précitée, préqualifiée, laquelle pour-

ra engager valablement la société par sa seule signature.

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée en langue française, les membres du bureau, connus du no-

taire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Jones, S. Meres-Jones, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, vol. 144S, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073625.3/208/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

INTERSOFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,6762.

Siège social: Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 15.608. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 août 2004, actée sous le n

°

 494 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073628.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

POWER WELL SERVICE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.534. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre

2004.

(073373.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

1) Mme Pascale Chevalier, trois cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2) Mr Alojz Steigauf, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

J. Delvaux.

J. Delvaux
<i>Notaire

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Copat Luxembourg, S.à r.l.

ACM Investor Series

ACM Investor Series

Châteaux Immobilière S.A.

Asia Directory, S.à r.l.

Asia Directory, S.à r.l.

Maaseycken-Lux S.A.

Actuant European, S.à r.l.

Actuant European, S.à r.l.

Actuant European, S.à r.l.

Lemanik Sicav

MassMutual Europe S.A.

MassMutual Europe S.A.

Pyramides S.A.

Orona Participations

PREF Luxembourg, S.à r.l.

Old Forge Investments, S.à r.l.

Immoproperties S.A.

Mainhold (Luxembourg) S.A.

Elux S.A.

Flime Investments S.A.

Delta Corp Consulting

Valentine S.A.

Generali Asset Managers Luxembourg S.A.

Generali Asset Managers Luxembourg S.A.

ACICO, A. &amp; C. Investment Company S.A.

Boucherie-Charcuterie Konter, S.à r.l.

Boucherie-Charcuterie Konter, S.à r.l.

CL (Luxembourg), S.à r.l.

Tamsat Wireless Europe, S.à r.l.

Tamsat Wireless Europe, S.à r.l.

Art-Bâti Constructions, S.à r.l.

Independent Petroleum Group (Luxembourg) S.A.

Leather Luxembourg S.A.

Capital International Nippon Fund Management Company

Capital International Nippon Fund Management Company

Di Roma, S.à r.l.

Di Roma, S.à r.l.

Kellerhoff S.A.

Intersoft, S.à r.l.

Intersoft, S.à r.l.

Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.