54289

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1132

10 novembre 2004

S O M M A I R E

Adef, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54307

Green Tree S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54292

Agoranet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

54319

Green Tree S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54292

Andell  Investments  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Lu- 

Green Tree S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54292

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54302

Groupe Socota Industries S.A.H., Luxembourg  . . 

54326

Aon Risk Services (Europe) S.A., Luxembourg. . . .

54317

Happy Days, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

54304

Aon Risk Services (Europe) S.A., Luxembourg. . . .

54290

Holding de Développement Immobilier S.A., Lu- 

Bebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54307

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54308

Belux Security S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54326

Holding de Développement Immobilier S.A., Lu- 

Beta Global, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

54303

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54308

Beta Lux Selection, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

54295

Horphag  Research  (Luxembourg)  Holding  S.A., 

BPU Banca International S.A., Luxembourg. . . . . .

54301

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54309

BST, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54313

INBC Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

54325

Bureau d’Expertises Vétérinaires, S.à r.l., Luxem- 

Industrial  Development  Company  S.A.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54329

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54293

Business  Technology  Services,  S.à r.l.,  Luxem- 

Inel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54291

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54315

Inel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54291

Camper & Nicholsons International S.A., Luxem- 

Inel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54291

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54305

Infodata, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54325

Car Business S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

54324

Information  Systems  Guidance,  S.à r.l.,  Lorentz- 

Carlix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54325

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54303

(The) Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

Invest Services, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . 

54306

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54311

Ipla Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

54335

(The) Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

Ipla Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

54335

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54311

Ipla Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

54335

Cerafirst S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54325

Leon Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54292

CHC Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

54319

Lux-Butler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54305

City Radio Productions S.A., Luxembourg . . . . . . .

54334

Matériaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54336

Consomat, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

54308

Matériaux S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54336

Corin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54308

Melano Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

54294

Country Paradise Recreationinvest S.A., Luxem- 

Melano Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

54294

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54306

Minos Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

54302

Demar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54328

Multi-Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

54304

Element Six S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .

54329

Multi-Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

54304

Foodline Management Services S.A., Walferdange

54302

Multi-Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

54304

Foodline Management Services S.A., Walferdange

54302

Nirvana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

54303

Fortis AG Fund of Funds Investment Luxembourg

Noel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54327

Management, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54334

Noel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54328

Freileitungsbau, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . .

54290

Novellex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54306

Futuris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54293

Preventest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

54320

GAL Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54305

Railtour Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

54314

54290

STATION REULAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 119, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 28.587. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00137,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

(073144.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

FREILEITUNGSBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 62.299. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05041, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073062.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

AON RISK SERVICES (EUROPE), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 46.209. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 août 2004

L’assemblée générale du 19 août 2004 renomme aux postes d’administrateur:
- Monsieur Frédérick Brees,
- Monsieur Lambert Schroeder
Monsieur Léo Langenberg a été remplacé par Monsieur Pierre Derom.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2004.

L’assemblée générale annuelle du 19 août 2004 renomme également COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg,

comme réviseur d’entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur les
comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072593.3/682/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Railtour Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

54315

SGCE Investments I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

54295

Ratio International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54305

Sobrateix S.C.I., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54306

Réalisation Immobilière Industrielle S.A., Luxem- 

Société Immobilière Neipuert S.A., Luxembourg .

54303

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54317

Somak (Europe) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

54335

Realstar  Healthcare  Financial,  S.à r.l.,  Luxem- 

Station Reuland, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

54290

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54312

Sun Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

54294

Realstar  Healthcare  Financial,  S.à r.l.,  Luxem- 

Sunrise International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

54307

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54313

Taris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54326

Red Spot S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54326

Unistar-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54314

Rentastar International Real Estate Participations, 

Vendor S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54291

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54313

Vendor S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54291

Rhein-Lux A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54326

Vendor S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54315

(Le) Roseau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54325

<i>Pour STATION REULAND, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

AON RISK SERVICES (EUROPE)
Signature

54291

INEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 29.869. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00783, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072581.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

INEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 29.869. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00784, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072582.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

INEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 29.869. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00785, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072584.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.

R. C. Luxembourg B 5.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AV00096, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072835.3/1185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Capital social: 32.800,- EUR.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.

R. C. Luxembourg B 5.826. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue le 27 août 2004

Prolongation des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans, prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire qui se tiendra en 2010:

Monsieur Serge Roger, dirigeant de sociétés, demeurant à Trier (D),
Madame Annette Jung, attachée de direction, demeurant à Trier (D),
Monsieur Carlo Dax, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Prolongation du mandat du commissaire pour une dureé de 6 ans, prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2010:

VERICOM S.A., R.C.S. Luxembourg n

°

 51.203, avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

Pour extarit conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072804.3/1185/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Pour extrait
Signature

54292

GREEN TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 60.816. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00662, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072866.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

GREEN TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 60.816. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00664, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072865.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

GREEN TREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 60.816. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> septembre 2004

Sont élus administrateurs:
- Monsieur Ronald Weber, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Hilger, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Romain Bontemps, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire:
- ABAX AUDIT, S.à r.l., siège social à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et celui du commissaire seront renouvelés exceptionnellement jusqu’à la liquidation

de la société.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072871.3/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

LEON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.068. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-

AT06689, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072583.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour LEON INVEST S.A., Société Anonyme
C. Speecke
<i>Administrateur

54293

FUTURIS S.A., Société Anonyme,

(anc. FUTURO S.A.).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 102.604. 

—

L’an deux mille quatre, le dix août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUTURO S.A., avec siège

social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 28 juin 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, non encore inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

L’assemblée est présidée par Monsieur Otis Claeys, comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Bley, employée privée, demeurant à Cruchten.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Changement de la dénomination sociale de la société en FUTURIS S.A., et modification subséquente du premier alinéa

de l’article premier des statuts.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en FUTURIS S.A. et de modifier, par

conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (premier alinéa).

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FUTURIS S.A.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: O. Claeys, M. Perrard, N. Bley, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, vol. 144S, fol. 82, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(071731.2/227/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. MANDOLINO HOLDING S.A.).

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 92.795. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 5 mai 2004 que la dé-

mission de ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes avec effet au 5
mai 2004 est acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de leur mandat.

GALINA INCORPORATED, avec siège social à Lake Building, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes avec effet au 5 mai 2004. Elle terminera le mandat de son
prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’année 2008.

Luxembourg, le 19 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072951.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Luxembourg, le 27 août 2004.

E. Schlesser.

B. Zech.

54294

MELANO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00482, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072743.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

MELANO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.220. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 30 août 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MELANO INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
. Le résultat net au 31 décembre 2003 est une perte de EUR 6.667,93 qui sera allouée dans le compte pertes à re-

porter

- de continuer les activités de la société;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 30 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072747.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

SUN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 78.662. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue extraordinairement en date du 27

août 2004, que:

- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2002.

- les mandats d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre Hubot, directeur, ayant son adresse professionnelle au 43,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse
professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur
Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, ont été
renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2003.

Luxembourg le 27 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072679.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

54295

BETA LUX SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.324. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2004

En date du 21 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter le résultat de l’exercice 2003.
- De noter la démission de M. Ramiro Martinez-Pardo del Valle et de ratifier la décision du Conseil d’Administration

du 20 octobre 2003 de nommer Mme Mercedes Orti en tant que nouveau membre du Conseil d’Administration.

- De reconduire les mandats d’Administrateurs de Madame Mercedes Orti et de Messieurs José Luis Gandia Balaguer,

José Bonafonte Magri et Jacques Bofferding pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2005.

- De réélire la société DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin lors

de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 17 août 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072704.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

SGCE INVESTMENTS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.671. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the fourth of August.
Before Us, Maître Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

SGCE INVESTMENT HOLDING I, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg,

with registered office at 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by two of its managers Mr Guy Hornick, Expert-Comptable, residing professionally in Luxembourg,

5, boulevard de la Foire and Mr Claude Schmitz, Conseil Fiscal, residing professionnally in Luxembourg, 5, boulevard de
la Foire.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. A private limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed under the name

SGCE INVESTMENTS I, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in partic-
ular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy

of Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by
a resolution of the board of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the
said board consists of a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any
other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as
used in these Articles, «general meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopt-
ed in the manner required for the amendment of these Articles.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary po-
litical or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BETA LUX SELECTION
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature / A. Laube

54296

and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever, including the acquisi-
tion, and granting, of licences relating to such intellectual property rights.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other group
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other group company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets. 

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or other similar event affecting one or more of its partners. 

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500 EUR) rep-

resented by hundred and twenty-five (125) shares in registered form with a par value of hundred euros (EUR 100) each,
all subscribed and fully paid-up.

The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the general

meeting of partners, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

Art. 6. Shares. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners must appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of

the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution

of the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. Manager(s) need not be partner(s). 

The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the

general meeting of partners shall fall within the competence of the board of managers, which shall be empowered to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.

Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or not,

by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call

of any manager at the place indicated in the convening notice. 

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of the
meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail,
of each member of the board of managers of the Company. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting. 

54297

Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures

of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in com-
pliance with these Articles and with applicable Law. 

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers

conferred by Law to the general meeting of partners.

Each partner shall have voting rights in proportion to the partner’s ownership interest in the Company. 
Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,

telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners

may be taken without a meeting by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing,
whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution.
Signatures of partners may appear on a single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may
be evidenced by original or facsimile signature.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half of the

share capital of the Company.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year

and end on the thirty-first day of December.

Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be established,

and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and the profit
and loss account.

The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of partners

who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the statutory
auditors.

Art. 15. Allocation of Profits.The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction

of general expenses, amortisation and expenses, shall constitute the Company’s net profit. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profits of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal
to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital. 

The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such

profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried

out by one or more liquidators who need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners,
which will determine the powers and remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of
the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers available under applicable law for
the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company. 

The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be distributed

to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and end on 31 December 2004.

<i>Subscription - Payment

Wherefore, SGCE INVESTMENT HOLDING I, S.à r.l., previously named and represented as stated here above, de-

clares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all hundred and twenty-
five (125) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at
the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of

its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred euros (2,300.- EUR).

54298

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately following the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the sub-

scribed share capital of the Company, passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
1) Mr Thierry Fleming, Expert-Comptable, born in Luxembourg, on the 24th of July 1948, residing professionally in

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2) Mr Claude Schmitz, Conseil Fiscal, born in Luxembourg, on the 23rd of September 1955, residing professionnally

in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3) Mr Guy Hornick, Expert-Comptable, born in Luxembourg, on the 29th of March 1951, residing professionally in

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. The registered office of the Company is set at 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le quatre août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

SGCE INVESTMENT HOLDING I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, avec siège social au

11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par deux de ses gérants Monsieur Guy Hornick, Expert-Comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire et Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les Statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

.  Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SGCE INVEST-

MENTS I, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social

peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société
(dans ces Statuts, «conseil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège
social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale
des associés (dans ces Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un
seul associé) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’or-
dre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans

d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi
de brevets concernant de tels droits de propriété intellectuelle, respectivement à ses filiales, à des sociétés affiliées, ou
toutes autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder, par

voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créan-
ces. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

54299

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insolva-

bilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l’assemblée

générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé qui le souhaite.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’as-

semblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale

des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convo-

cation d’un des gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence sera
mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou

représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou re-
présentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’enten-
dre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées com-

me si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature con-

jointe de deux gérants ou par la ou les signature(s) simple ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

54300

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces en-
gagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous

les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.

Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit

que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier électro-
nique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les déci-

sions des associés pourront être prises sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque as-
socié par écrit, soit en original, soit par téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le
courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou
téléfax.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société

seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente

et un décembre.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le conseil de gérance prépare

un bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses enga-
gements et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits.

Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés qui

devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduc-

tion des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour
cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne
dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net an-

nuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plu-

sieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pou-
voirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les
liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des
actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

SGCE INVESTMENT HOLDING I, S.à r.l., précédemment nommée, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir

souscrit à l’intégralité du capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq (125) parts sociales
par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille trois cents euros
(2.300,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérant de la Société pour une période indéterminée:
1) M. Thierry Fleming, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

54301

2) M. Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3) M. Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Le siège social de la Société est fixé au 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et lit l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue an-

glaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Hornick, C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 82, case 6. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072681.3/202/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

BPU BANCA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.406. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société que le conseil d’administration augmente

son nombre d’administrateurs pour le porter de son nombre actuel de douze à treize. Le treizième poste d’administra-
teur étant actuellement vacant, l’assemblée générale décide de nommer nouvel administrateur de la BPU BANCA IN-
TERNATIONAL S.A. Monsieur Giorgio Vignolle. 

Le mandat de l’administrateur nouvellement élu est conféré pour une durée qui expirera avec le mandat des autres

administrateurs, soit à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2007, de sorte que le conseil d’admi-
nistration se compose comme suit:

- Dott. Carlo Garavaglia, administrateur de banque, né le 15 mai 1943 à Legnano, avec adresse professionnelle à Via

Cino del Duca n° 8, I-20122 Milan,

- Dott. Oreste Severgnini, réviseur comptable, né le 14 août 1942 à Milan, avec adresse professionnelle à Via Cam-

perio n° 8, I-20123 Milan,

- Monsieur Emilio Brusadelli, directeur de banque, né le 16 avril 1940 à Milan, avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 13, rue Beaumont,

- Dott. Roberto Drago, entrepreneur, né le 3 janvier 1951 à Novara, avec adresse professionnelle à Via Giovanni Da

Verrazzano n°15, I-28100 Novara

- Dott. Federico Kerbaker, dirigeant de banque, né le 16 juin 1954 à Milan, avec adresse professionnelle à Via Moscova

n°33, I-20121 Milan,

- Dott. Carlo Porcari, dirigeant de banque, né le 9 février 1940 à Matera, avec adresse professionnelle à Via Moscova

n°33, I-20121 Milan,

- Monsieur Marco Balzarini, vice-président de Banque, né le 15 novembre 1939 à Varese, avec adresse professionnelle

à Via Ferravilla n°50, I-21100 Varese

- Dott. Giuseppe Vigorelli, administrateur de banque, né le 8 octobre 1923 à Novara, avec adresse professionnelle à

Via Moscova n°33, I-20121 Milan,

- Rag, Germano Volpi, dirigeant de banque, né le 3 mars 1936 à Cornaredo, avec adresse professionnelle à Via Mos-

cova n°33, I-20121 Milan,

- Monsieur Marcello Calbiani, administrateur de banque, né le 15 septembre 1943 à Parma (I), avec adresse profes-

sionnelle à I-87100 Cosenza, Viale Crati,

- Monsieur Osvaldo Ranica, dirigeant de banque, né le 18 septembre 1952 à Stezzano (BG), avec adresse profession-

nelle à I-24122 Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n°8, 

- Monsieur Antonio Martinez, administrateur de banque, né le 31 janvier 1939 à Napoli, avec adresse professionnelle

à I-60035 Jesi (AN), Via A. Battistoni n°4,

- Monsieur Giorgio Vignolle, directeur de banque, né le 12 septembre 1958 à Belluno (Italie), avec adresse profes-

sionnelle à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont

Luxembourg, le 30 juin 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01265. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072885.3/273/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Senningerberg, le 17 août 2004.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
N. Schaeffer

54302

FOODLINE MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.

R. C. Luxembourg B 64.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AV00101, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072823.3/1185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

FOODLINE MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.

R. C. Luxembourg B 64.607. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue le 27 août 2004

Prolongation des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans, prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire qui se tiendra en 2010:

Monsieur Serge Roger, dirigeant de sociétés, demeurant à Trier (D),
Madame Anette Jung, attachée de direction, demeurant à Trier (D),
Monsieur Carlo Dax, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Prolongation du mandat du commissaire pour une durée de 6 ans, prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2010:

VERICOM S.A. R.C.S. Luxembourg n

°

 51.203 avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

Pour extarit conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072807.3/1185/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

ANDELL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,-.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.068. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004,

réf. LSO-AU00247, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072574.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

MINOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.417. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00289, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(072854.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour extrait
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
C. Speecke / P. Van Halteren

MINOS PARTICIPATIONS S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

54303

INFORMATION SYSTEMS GUIDANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 79, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU01023, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072886.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06027, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073035.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BETA GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.038. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004

En date du 30 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter le résultat de l’exercice 2003.
- De noter la démission de M. Ramiro Martinez-Pardo del Valle et de ratifier la décision du Conseil d’Administration

du 20 octobre 2003 de nommer Mme Mercedes Orti en tant que nouveau membre du Conseil d’Administration.

- De reconduire les mandats d’Administrateurs de Madame Mercedes Orti et de Messieurs José Luis Gandia Balaguer,

José Bonafonte Magri et Jacques Bofferding pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2005.

- De réélire la société DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin lors

de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 17 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072712.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

NIRVANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00288, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(072853.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BETA GLOBAL
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature / A. Laube

NIRVANA HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

54304

HAPPY DAYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 94.626. 

—

EXTRAIT

En date du 31 août 2004, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
Révocation de la gérante:
- L’associé unique révoque avec pleine et entière décharge, Madame Véronique Dampuré comme gérante de la so-

ciété.

Nomination du nouveau gérant:
L’associé unique a décidé de nommer au poste de gérant de la société:
Monsieur Daniel Butikofer, comptable, né le 17 novembre 1956 à Genève (CH), demeurant route de Bardonnex 263,

CH-1257 La Croix Derozon.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072839.3/1185/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

MULTI-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073039.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

MULTI-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073042.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

MULTI-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06019, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073045.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

54305

LUX-BUTLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 58.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05883, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072846.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

RATIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(072855.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

CAMPER &amp; NICHOLSONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 38.428. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05882, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072843.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

GAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.896. 

—

Lors de l’Assemblée Générale reportée des actionnaires tenue en date du 1

er

 juillet 2004, il a été décidé de:

1. renouveler les mandats d’administrateurs pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale des

actionnaires qui approuvera les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003, et qui se tiendra en 2004:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Philip Nuttal, avec adresse professionnelle au 4, Staxton Close, PE6 7GB Marholm, Peterborough, United Kingdom
- Hubert de Contenson, avec adresse professionnelle au 72, rue de l’Université, F-75007 Paris
- Albino Quaglia, avec adresse professionnelle au 12, Vicolo della vigne, Saluzzo, Italie
2. accepter la nomination au poste d’administrateur de Aage Holm, avec adresse professionnelle au Wallenius Wil-

hemsen Lines, AS NO-1324, Lysaker, Norvège, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale des
actionnaires qui approuvera les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003, et qui se tiendra en 2004, en
remplacement de Mats Hanser, démissionnaire, avec effet immédiat.

3. renouveler le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une période venant à

échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes de l’exercice se clôturant au 31 dé-
cembre 2003, et qui se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05424. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072850.3/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

RATIO INTERNATIONAL S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Luxembourg, le 18 août 2004.

Signature.

54306

SOBRATEIX S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R. C. Luxembourg E 170. 

—

L’an deux mille quatre, le trente août,

Les soussignés:
1) Monsieur François Brandao Soares, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelange, 48, rue des Mouleurs
2) Monsieur Manuel Soares Brandao, employé privé, demeurant à L-4775 Belvaux, 106, rue d’Obercorn,
3) Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira, employé privé, demeurant à L-8384 Koerich, 20, rue de Windhof,
Les comparants sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière SOBRATEIX S.C.I., Société Civile

Immobilière avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, constituée suivant acte reçu par le notaire
Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 2 octobre 2003, publié au Mémorial C, en 2003 à la page 57325.

Les comparants sub 1) à 3) se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première et unique résolution

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l’égard des tiers par la signature conjointe de

deux des trois gérants.

Dont procès-verbal, fait et dressé à Mamer, le 30 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00797. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072859.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

NOVELLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073036.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

INVEST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 46.865. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05987, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073048.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

COUNTRY PARADISE RECREATIONINVEST S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 40.447. 

—

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 23 août 2004, il a été décidé de:
1. nommer aux postes d’administrateur, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale

qui se tiendra en 2010:

- Christian Ullrich, résidant au 34, Unterer Schreiberweg, 1190 Wien, Austria
- Werner Neumann, résidant au Sichelgrund 3a, 3443 Sieghartskirchen, Austria
En remplacement de Horst Hoskovec, décédé et en remplacement de Giuseppe Olivieri, Enrico Piazza, démission-

naire,

2. renouveler le mandat au poste d’administrateur de Irmgard Ullrich, résidant au 5 Hornigweg, A-1190 Wien, Aus-

tria, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2010,

F. Brandao Soares / M. Brandao Soares / L. F. Bulas Teixeira.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

54307

3. renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Suzanne Neumann-Ullrich, résidant au 3, Gumpersberg, 3033

Altlengbach, Austria, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en
2010,

4. transférer le siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072841.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

ADEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 27.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073055.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BEBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.213. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073057.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

SUNRISE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 38.555. 

—

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 23 août 2004, il a été décidé de:
1. nommer au poste d’administrateur, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale

qui se tiendra en 2010:

- Werner Neumann, résidant au Sichelgrund 3a, 3443 Sieghartskirchen, Austria
En remplacement de Horst Hoskovec, décédé,
2. renouveler le mandat aux postes d’administrateur pour une période venant à échéance lors de la prochaine assem-

blée générale qui se tiendra en 2010:

- Irmgard Ullrich, résidant au 5 Hornigweg, A-1190 Wien, Austria
- Christian Ullrich, résidant au 34, Unterer Schreiberweg, A-1190 Wien, Austria,
3. renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Suzanne Neumann-Ullrich, résidant au 3, Gumpersberg, 3033

Altlengbach, Austria, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en
2010,

4. transférer le siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072833.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 26 août 2004.

Signature.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 août 2004.

Signature.

54308

CONSOMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073060.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

CORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 38.556. 

—

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 23 août 2004, il a été décidé de:
1. nommer au poste d’administrateur, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale

qui se tiendra en 2010:

- Werner Neumann, résidant au Sichelgrund 3a, 3443 Sieghartskirchen, Austria
En remplacement de Horst Hoskovec, décédé,
2. renouveler le mandat aux postes d’administrateur pour une période venant à échéance lors de la prochaine assem-

blée générale qui se tiendra en 2010:

- Irmgard Ullrich, résidant au 5 Hornigweg, A-1190 Wien, Austria 
- Christian Ullrich, résidant au 34, Unterer Schreiberweg, A-1190 Wien, Austria,
3. renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Suzanne Neumann-Ullrich, résidant au 3, Gumpersberg, 3033

Altlengbach, Austria, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en
2010,

4. transférer le siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072836.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.346. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00332, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072384.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.346. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00331, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072389.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 août 2004.

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

54309

HORPHAG RESEARCH (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 102.605. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix février,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- LAFOREST INTERNATIONAL INC, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles

Vierges Britanniques), Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxem-

bourg, 14A, rue des Bains, 

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 20 janvier 2004, 
2.- HORPHINA LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britan-

niques), Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 20 janvier 2004. 
 Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le représentant des comparantes et le notaire instru-

mentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-

nyme holding qu’elles vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de HORPHAG RESEARCH (LUXEM-

BOURG) HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding. 

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,00), divisé en sept cents (700) actions de cent

euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

d’un administrateur-délégué. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

54310

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

 Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin de chaque année

à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

quatre.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille cinq.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-

dix mille euros (EUR 70.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue

des Bains,

1.- LAFOREST INTERNATIONAL INC., prénommée, six cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . .

699

2.- HORPHINA LTD., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: sept cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

54311

b) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A,

rue des Bains, 

c) Monsieur Gerhard Auer, expert-comptable, demeurant à CH-1204 Genève, 20, rue du Conseil Général,
d) Monsieur Pasqual Walter, «chief accountant», demeurant à F-74290 Veynes-du-Lac, 13, Impasse des Champais, 
e) Monsieur Eric de Kerret, «chief financial officer», demeurant à GB-Londres SW3 4BX, 26, Redburn Street, 
f) Monsieur Victor Ferrari, «chief operating officer», demeurant à GB-Londres SW1, 4, Ecclestone Street,
g) Monsieur Peter Rohdewald, «head of research &amp; development», demeurant à D-48341 Altenberge, Schulze-Isfors-

trasse, 4.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole. 
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille neuf.

5.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Patrick Meunier, prénommé.
6.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, vol. 142S, fol. 47, case 5. – Reçu 700 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(071732.3/227/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.961. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 septembre 2003, publié au Mémorial C, recueil des sociétés et
associations n

°

1146 du 3 novembre 2003.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00393, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072630.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.961. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 26 août 2004

Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société du 26 août 2004:
- que le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 ainsi que le rapport du gérant y relatif sont

approuvés;

- qu’il est donné décharge au gérant actuel pour la durée de son mandat au cours de l’année qui se termine au 31

décembre 2003;

- qu’il est donné décharge aux membres actuels du conseil de surveillance pour la durée de leur mandat au cours de

l’année qui se termine au 31 décembre 2003;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072631.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 26 août 2004.

E. Schlesser.

<i>Pour THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT
C. Bourke
<i>Le mandataire

<i>Pour THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT
C. Bourke
<i>Le mandataire

54312

REALSTAR HEALTHCARE FINANCIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.261.

—

In the year two thousand four, on the twenty-first of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of REALSTAR HEALTHCARE FINANCIAL, S.à r.l., a limited

liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at 50, Val Fleuri, L-1526, incorporated
by deed drawn up and enacted on September 25, 2002.

The meeting is presided by Mrs Flora Chateau, private employee, residing in Thionville (France).
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny

(Belgium).

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list

and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 800 (eight hundred) shares of GBP 100 (one hundred British Pounds)

each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Decision to end the current financial year on October 31st, 2004.
2.- Decision to fix henceforth the financial year of the company from November 1 of each year to October 31 of the

next year.

3.- Amendment of article 16 of the articles of incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder unanimously decided what follows:

<i>First resolution

It is decided to end the current financial year on October 31st, 2004.

<i>Second resolution

It is decided to fix henceforth the financial year of the company from November 1 of each year to October 31 of the

next year.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend article 16 of the articles of incorporation to

read as follows:

«Art. 16. The Company’s financial year starts on the 1st of November of each year and ends on the 31st of October

of the next year.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée REALSTAR

HEALTHCARE FINANCIAL, S.à r.l., ayant son siège social à 50, Val Fleuri, L-1526, constituée suivant acte reçu le 25
septembre 2002.

L’assemblée est présidée par Madame Flora Château, employée privée, demeurant à Thionville (France). 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique). 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’actionnaire présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 800 (huit cents) parts sociales de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’actionnaire a été préalable-
ment informé.

54313

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de clôturer l’année sociale en cours au 31 octobre 2004.
2.- Décision de fixer dorénavant l’année sociale de la société du 1

er

 novembre de chaque année au 31 octobre de

l’année suivante.

3.- Modification afférente de l’article 16 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’actionnaire décide ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de clôturer l’année sociale en cours au 31 octobre 2004.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de fixer dorénavant l’année sociale de la société du 1

er

 novembre de chaque année au 31 octobre de

l’année suivante.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 16 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 16. L’année sociale commence le premier jour du mois de novembre de chaque année et se termine le 31

octobre du mois de l’année suivante».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Chateau, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, vol. 20CS, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073118.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

REALSTAR HEALTHCARE FINANCIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.261. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre

2004.

Signature.

(073119.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4232 Esch-sur-Alzette, 9, place J.B. Manternach.

R. C. Luxembourg B 32.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05689, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072096.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

RENTASTAR INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 26.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04405, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072598.3/4185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Luxembourg, le 30 avril 2004.

J. Elvinger.

Pétange, le 2 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

54314

UNISTAR-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 71.375. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 15 avril

2004 au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux Comptes, la société HORBURGH &amp; CO S.A.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société AGN HORSBURGH &amp; CO, S.à r.l., avec siège social au

15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072365.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

RAILTOUR LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.044. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept juillet. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée RAILTOUR

LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 14.044, constituée suivant
acte reçu le 28 juillet 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 233 du 26 oc-
tobre 1976 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 6 novembre 1996, publié au
Mémorial C numéro 131 du 18 mars 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Welsch, directeur CFL, demeurant à Munsbach.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Deckenbrunnen, agent CFL, demeurant à Schifflange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Renée Simons, employée privée, demeurant à Luxembourg et Mon-

sieur Vincenzo Busco, employé privé, demeurant à Bertrange.

Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé aux

associés en date du 8 juillet 2004.

III.- Il ressort de la liste de présence que sur les cent (100) parts, représentant l’intégralité du capital social quatre-

vingt-neuf (89) parts sociales sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification des statuts:
a) Modification proposée à l’article 2 (objet de la société):
«La société a pour objet la vente de titres de transports nationaux et internationaux par rail et par route. Elle pourra

s’intéresser par voie d’apport, de souscription, d’acquisition, de participation ou par tout autre mode, dans toute entre-
prise dont l’objet est similaire. D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et
de surveillance et exécuter toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.»

b) Modification proposée à l’article 5 (durée de la société): modification de la durée limitée de trente ans en durée

illimitée.

2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la vente de titres de transports nationaux et internationaux par rail et par route. Elle pourra

s’intéresser par voie d’apport, de souscription, d’acquisition, de participation ou par tout autre mode, dans toute entre-
prise dont l’objet est similaire. D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et
de surveillance et exécuter toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.»

<i>Pour UNISTAR-INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

54315

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La société est constituée pour une durée illimitée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Welsch, J. Deckenbrunnen, R. Simons, V. Busco, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 68, case 3 – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073111.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

RAILTOUR LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.044. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre

2004.

(073112.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BUSINESS TECHNOLOGY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 45.444. 

—

Suite à la cession de parts du 1

er

 avril 2004, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00423. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072363.3/759/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.

R. C. Luxembourg B 5.826. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VENDOR S.A., ayant son

siège social à L-7257 Walferdange, 12, Millewee, R. C. S. Luxembourg section B numéro 5.826), constituée originaire-
ment sous la forme d’une société à responsabilité limitée dénommée VENDOR, S.à r.l., suivant acte sous seing privé du
17 mars 1958, publié au Mémorial C numéro 58 du 22 octobre 1958,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxem-

bourg:

- en date du 21 décembre 1982, publié au Mémorial C numéro 28 du 29 janvier 1983,
- en date du 7 mai 1987, publié au Mémorial C numéro 257 du 19 septembre 1987,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 258 du 1

er

 août 1990,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence

à Luxembourg:

- en date du 30 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 600 du 20 novembre 1996, contenant notamment la trans-

formation en une société anonyme et le changement de la dénomination sociale en VENDOR S.A.,

- en date du 3 août 1998, publié au Mémorial C numéro 785 du 28 octobre 1998,
et dont la devise d’expression du capital social a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l’assemblée

générale extraordinaire tenue en date du 6 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 1562 du 30 octobre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Roger, directeur de société, demeurant à Trèves, (Alle-

magne).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Yvon Hell, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anette Jung, attachée de direction, demeurant à Trèves, (Allemagne). 

Luxembourg, le 17 août 2004.

J. Elvinger.

Signature.

LYBRA HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

parts sociales

M. Valvasori
<i>Gérante

54316

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Réduction du capital souscrit par remboursement aux actionnaires d’un montant de 172.200,- EUR, en vue de

ramener le capital social souscrit de 205.000,- EUR à 32.800,- EUR par la réduction du pair comptable des actions re-
présentatives du capital social, sans réduire le nombre des actions.

3.- Remplacement des 8.200 actions existantes sans expression de valeur nominale par 8.200 actions d’une valeur

nominale de 4,- EUR chacune.

4.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des huit mille deux cents (8.200) actions représentatives du ca-

pital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent soixante-douze mille deux cents euros

(172.200,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de deux cent cinq mille euros (205.000,- EUR) à trente-deux
mille huit cents euros (32.800,- EUR) par la réduction du pair comptable des huit mille deux cents (8.200) actions re-
présentatives du capital social, sans réduire le nombre des actions.

Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de cent soixante-douze mille deux cents

euros (172.200,- EUR) aux actionnaires.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après
la publication du présent acte au Mémorial C.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les huit mille deux cents (8.200) actions existantes sans expression de valeur nomi-

nale par huit mille deux cents (8.200) actions d’une valeur nominale de quatre euros (4,- EUR) chacune.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois

(3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreissigtausendachthundert Euro (32.800,- EUR), eingeteilt in acht-

tausendzweihundert (8.200) Aktien mit einem Nennwert von jeweils vier Euro (4,- EUR).»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Roger, Y. Hell, A. Jung, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2004, vol. 527, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073010.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

54317

AON RISK SERVICES (EUROPE), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 46.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06009, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072599.3/682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

REALISATION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 64.003. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, den achtzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft REALISATION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE, mit Sitz zu L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon, (R.
C. S. Luxemburg Sektion B Nummer 64.003), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Edmond Schro-
eder, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 16. März 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 485
vom 2. Juli 1998.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Roland De Cillia, Steuerberater, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Jeannot Didderich, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Romain Wagner, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um dementsprechend Artikel 2 der Satzungen folgenden Wortlaut zu ge-

ben:

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Vermittelung von Aufträgen.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»

2.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
3.- Umwandlung des Kapitals von Franken in Euro.
4.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 631,95 EUR, um es von 74.368,05 EUR auf 75.000,- EUR zu bringen, ohne

Ausgabe neuer Aktien.

5.- Einzahlung der Kapitalerhöhung.
6.- Umtausch der 3.000 bestehenden Aktien ohne Nominalwert der Gesellschaft gegen 3.000 Aktien mit einem No-

minalwert von je 25,- EUR.

7.- Festlegung für eine neue Dauer von fünf Jahren eines genehmigten Kapitals von 400.000,- EUR.
8.- Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
9.- Statutarische Ernennungen.
10.- Ermächtigung des Verwaltungsrats Dame Gabriele Vadder zur Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.
11.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend Artikel 2 der Sat-

zungen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Vermittelung von Aufträgen.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

AON RISK SERVICES (EUROPE)
Signature

54318

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der dreitausend (3.000) Aktien der Gesellschaft abzuschaffen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von drei Millionen Luxemburger Franken (3.000.000,-

LUF) in vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Komma null fünf Euro (74.368,05 EUR) umzuwandeln, basie-
rend auf dem Wechselkurs von 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von sechshunderteinunddreissig Komma

fünfundneunzig Euro (631,95 EUR) zu erhöhen, um es von vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Komma null
fünf Euro (74.368,05 EUR) auf fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteili-

gung am Kapital erfolgte, und zwar durch Eingliederung ins Kapital von frei verfügbaren übertragenen Resultaten in Höhe
von sechshunderteinunddreissig Komma fünfundneunzig Euro (631,95 EUR).

Dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.
Der Nachweis dieser frei verfügbaren übertragenen Resultate wurde dem Notar mittels einer Bilanz erbracht.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die dreitausend (3.000) bestehenden Aktien ohne Nominalwert der Gesell-

schaft gegen dreitausend (3.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) umzutauschen. 

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, für eine neue Dauer von fünf Jahren, ein neues genehmigte Kapital von

400.000,- EUR festzulegen.

<i>Achter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel

3 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,- EUR), eingeteilt in dreitausend (3.000)

Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt. 
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf vierhunderttausend Euro (400.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in sechzehn-

tausend (16.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen

oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der gegen-

wärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der er-

ste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert.

Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde

bestätigen zu lassen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.»

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest dass sowohl die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder als auch das Mandat des

Kommissars abgelaufen sind und beschliesst ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate zu erteilen.

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Neuernennung des Verwaltungsrates, welcher sich fortan wie folgt zusam-

mensetzt:

a) Herr Bodo Gebuhr, Handelsvertreter, geboren in Oberhausen, (Bundesrepublik Deutschland), am 1 September

1951, beruflich wohnhaft in D-47799 Krefeld, Oppumarstrasse 56, (Bundesrepublik Deutschland);

54319

b) Dame Gabriele Vadder, Bankfachwirtin, geboren in Dorsten, (Bundesrepublik Deutschland), am 6 Januar 1963,

wohnhaft in L-7650 Heffingen, 45, Op der Strooss;

c) Herr Roland De Cillia, Steuerberater, geboren in Luxemburg, am 16. März 1968, beruflich wohnhaft in L-1140 Lu-

xemburg, 45, route d’Arlon.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2010.

<i>Elfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l.,

mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 45- 47, route d’Arlon, (R. C. S. Luxemburg Sektion B Nummer 33.849), zum neuen Kom-
missar der Gesellschaft.

Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2010.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat Dame Gabriele Vadder, vorgenannt, zur Delegierten des

Verwaltungsrates zu ernennen.

<i>Verwaltungsratssitzung

Der beschlussfähige Verwaltungsrat ernennt mit der Ermächtigung der Generalversammlung Dame Gabriele Vadder,

vorgenannt, zur Delegierten des Verwaltungsrates mit der Befugnis die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift zu ver-
pflichten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achthundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: De Cilla, Diderich, Wagner, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2004, vol. 527, fol. 96, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073023.3/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

CHC REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.740. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00102, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072597.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.913. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-

AT06692, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072585.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Junglinster, den 3. September 2004.

J. Seckler.

<i>Pour la société CHC REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>Pour AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

54320

PREVENTEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 102.711. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eighteenth of August.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. The company PREVENTEST LTD, having its registered office in Portland House, Glacis Road, Gibraltar, here rep-

resented by Maître Nicolas Decker, hereafter named, by virtue of a proxy given under private seal;

2. Maître Nicolas Decker, lawyer, residing in L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie Thérèse.
Said proxy initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached to the present

deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves:

Title 1: Name, Registered office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be PREVEN-

TEST LUXEMBOURG S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The company shall have an unlimited duration. 

Art. 2. The purpose of the company is the developing, manufacturing, buying and selling laboratory equipment and

materiel, mainly bio-chemical diagnostics.

The purpose of the Company is also the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the
management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.

The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other

means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name of for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goals. 

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by thirty-one (31)

shares of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The shares shall be in bearer form or in registered form at the Shareholder’s request.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2: Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-elegible. 

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, mail, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, mail, telex or telefax. Resolutions in writing ap-

proved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings. 

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote. 

54321

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and represen-

tation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a share-
holder or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting.
The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the collective signature

of two directors. 

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director. 

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law. 

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3: General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits. 

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on first Monday of June at 10 a.m. in Luxembourg at the

registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting
will be held the next following business day. 

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title 4: Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of

each year. 

Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Title 5: General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December

2004.

The first annual general meeting will be held in 2005.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

The shares have all been fully paid up in cash so that thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) are now available to

the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand four hun-
dred and fifty euros.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions: 

1. The company PREVENTEST Ltd, prenamed, thirty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. Maître Nicolas Decker, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

54322

1. The registered office of the company is: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the municipality

of Luxembourg.

2. The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3. Are appointed as directors:
- Mr Carlo Reding, born at Luxembourg, on the 15th of October 1958, professionally residing at L-2212 Luxembourg,

6, place de Nancy;

- Mr Romain Bontemps, born at Dudelange (Luxembourg), on the 27th of December 1960, professionally residing at

L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy;

- Mr Ronald Weber, born in Maastricht (The Netherlands), on the 2nd of August 1953, professionally residing at L-

2212 Luxembourg, 6, place de Nancy. 

4. Is appointed as statutory auditor:
ABAX AUDIT, S.à r.l., established at L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, R. C. S. Luxembourg section B number

27.761.

5. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en langue française de l’acte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société PREVENTEST Ltd, ayant son siège social à Portland House, Glacis Road, Gibraltar, représentée par Maî-

tre Nicolas Decker, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé;

2. Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, demeurant à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1

er

: Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société sous la forme d’une anonyme dont la dénomination est PREVENTEST LUXEM-

BOURG S.A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg.
Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet le développement, la fabrication, l’achat et la vente d’équipement et de matériel de

laboratoire, principalement dans le domaine du diagnostic biochimique.

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but. 

54323

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions

de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Toutes les actions pourront être au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2: Administration, surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-

sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix. 

Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux

administrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme

qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.

Titre 3: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi de juin, à 10.00 heures du matin. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4: Exercice social, dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et unième jour de décembre de chaque

année. 

Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

54324

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
3. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Carlo Reding, né à Luxembourg, le 15 octobre 1958, demeurant professionnellement à L-2212 Luxem-

bourg, 6, place de Nancy; 

- Monsieur Romain Bontemps, né à Dudelange, le 27 décembre 1960, demeurant professionnellement à L-2212

Luxembourg, 6, place de Nancy;

- Monsieur Ronald Weber, né à Maastricht (Pays-Bas), le 2 août 1953, demeurant professionnellement à L-2212

Luxembourg, 6, place de Nancy.

4. Est nommée commissaire:
ABAX AUDIT, S.à r.l., établie à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, R. C. S. Luxembourg section B numéro

27.761. 

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2010.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Decker, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2004, vol. 527, fol. 90, case 4. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073081.3/231/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

CAR BUSINESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.171. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-

AT06701, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072587.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

1. La société PREVENTEST Ltd, prédésignée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. Maître Nicolas Decker, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

<i>Pour CAR BUSINESS S.A., Société Anonyme Holding
J. Clayes
<i>Administrateur

54325

CERAFIRST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.756. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 décembre 2001, actée sous le n

°

1063 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072602.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

LE ROSEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 36.722. 

—

Statuts coordonnés en date du 21 juin 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3

septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072605.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

INFODATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange, 202, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072837.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

CARLIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 54.515. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05878, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072834.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

INBC DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 95.418. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05877, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072832.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

J. Delvaux
<i>Notaire

J. Delvaux
<i>Notaire

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

54326

GROUPE SOCOTA INDUSTRIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.296. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06558, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072808.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

RHEIN-LUX A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 67.152. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05876, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072830.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

RED SPOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg  B 81.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05881, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072842.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

BELUX SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

(073058.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

TARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00693, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072726.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

54327

NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.251. 

—

L’an deux mille quatre, le quatre août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée NOEL

INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C.
Luxembourg Section B numéro 86.251, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 1

er

 mars 2002,

publié au Mémorial C de 2002, page 41.301, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par le même notaire en date du 24 juillet 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 68.029.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nausica di Rienzo, employée privée, 19/21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les 180.000 (cent quatre-vingt mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment re-

présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider vala-
blement sur les différents points portés à l’ordre du jour.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 7 des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante: 

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de six membres, actionnaires ou non. La

société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la
gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales. (...)

2. Modification de l’alinéa 4 de l’article 9 des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 9. (...) Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que (i) si cinq de ses six membres participent

à la délibération en votant personnellement ou par mandataire et (ii) deux de ses six membres au moins sont physique-
ment présents à Luxembourg. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconfé-
rence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues.(...) 

3. Nomination du Président et du Vice-président en tant que délégués à la gestion journalière, agissant conjointement,

pour toutes les opérations ne dépassant pas EUR 30.000,-;

4. Réduction du nombre des administrateurs de 8 (huit) à 6 (six);
5. Nomination du conseil d’administration;
6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 7 des statuts de la société, qui aura dorénavant la

teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil d’administration composé de six membres, actionnaires ou non. La société

est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de trois administrateurs et, en ce qui concerne la gestion
journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le 4

ème

 alinéa de l’article 9 des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur

suivante:

«Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que (i) si cinq de ses six membres participent à la délibé-

ration en votant personnellement ou par mandataire et (ii) deux de ses six membres au moins sont physiquement pré-
sents à Luxembourg. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collè-
gues.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de désigner le Président ainsi que le Vice-président en tant que délégués à la gestion journalière,

54328

agissant conjointement, pour toutes les opérations ne dépassant pas EUR 30.000 (trente mille Euros).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de 8 (huit) à 6 (six).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer un nouveau conseil d’administration, qui se composera des 6 personnes suivantes:
1. Monsieur Carlo Santoiemma, né le 25 mars 1967, à Matera (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, et ayant comme profession Employé privé.

2. Monsieur Federico Franzina, né le 1

er

 avril 1961, à Padova (Italie), demeurant professionnellement à CH-6901 Lu-

gano, Riva Albertolli, 1, et ayant comme profession Employé privé.

3. Monsieur Mauro Princivalli, né le 17 août 1958, à Motta di Livenza (TV), demeurant professionnellement à Treviso,

Viale Montegrappa n. 6, et ayant comme profession avocat.

4. Monsieur Luca Savio, né le 3 mars 1965, à Venezia, demeurant professionnellement à Ponte di Piave (TV), Via Pos-

tumia n. 85, et ayant comme profession Employé privé.

5. Monsieur Salvatore Dina, né le 19 février 1960, à Mestre (Venezia), demeurant professionnellement à Spinea (VE),

Via delle Industrie n. 8, et ayant comme profession Employé privé.

6. Monsieur Fabio Durante, né le 26 février 1957, à Caracas (Venezuela), demeurant professionnellement à Spinea

(VE), Via delle Industrie n. 8, et ayant comme profession Employé privé.

Monsieur Carlo Santoiemma, préqualifié, est nommé Président, et Federico Franzina, préqualifié est nommé Vice-

Président.

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2005, statuant sur l’exercice de la

société à clôturer le 31 décembre 2004.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au

présent acte, est estimé à EUR 1.054.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, avec les mandataires.

Signé: C. Santoiemma, N. di Rienzo, S. Jacquet, F. Durante, M. Princivalli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072920.3/208/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.251. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 août 2004, actée sous le n

o

 484 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(072921.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

DEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00696, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072728.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 27 août 2004.

J. Delvaux.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

54329

BUREAU D’EXPERTISES VETERINAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 57.274. 

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

17 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 109 du 7 mars 1997,

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 18 août 2004, enregistré à Esch-

sur-Alzette, le 20 août 2004, vol. 900, fol. 49, case 4,

que la société à responsabilité limitée BUREAU D’EXPERTISES VETERINAIRES, S.à r.l., avec siège social à L-1258

Luxembourg, 32, rue J. P. Brasseur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro
57.274,

a été dissoute par décision des associés, lesquels ont déclaré qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de la

société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(072164.3/219/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

ELEMENT SIX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 93.181. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ELEMENT SIX S.A. (hereafter the «Corporation»),

a société anonyme, having its corporate seat at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated by deed of
the undersigned notary enacted on the twenty-fourth of March 2003, published in the Mémorial, Recueil C number 561
of May 23, 2003, and whose by-laws have been modified by notarial deed on the sixteenth of April 2003, published in
the Mémorial, Recueil C number 620 of June 6, 2003.

The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, employee with professional address at Aerogolf Center - Building Block

B, 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman appointed as secretary Mr Fatah Boudjelida, employee with professional address at Aerogolf Center -

Building Block B, 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Mr Nicolas Cuisset, employee with professional address at Aerogolf Center -

Building Block B, 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

 II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Corporation, presently fixed at one million eight hundred ninety-seven thousand US Dollars (USD 1,897,000.-) are
present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agen-
da.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of three thousand US Dollars (USD 3,000.-) in order to raise it from its present

amount of one million eight hundred ninety-seven thousand US Dollars (USD 1,897,000.-) to one million nine hundred
thousand US Dollars (USD 1,900,000.-) by the issue of three hundred (300) new shares with a nominal value of ten US
Dollars (USD 10.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Waiver of its preferential subscription right by OSPREY DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED, with regis-

tered office at 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands in favor of ELEMENT SIX
(HOLDINGS) Ltd, a limited liability company incorporated in the Isle of Man under company number 55827C, with reg-
istered office at Isle of Man Freeport, Ballasalla, Isle of Man IM99 6AQ, British Isles to the subscription of the three hun-
dred (300) new shares.

3. Full payment of the three hundred (300) new shares in the total nominal value of three thousand US Dollars (USD

3,000.-) together with a share premium of seventy-six million eight hundred ninety thousand three hundred and seventy-
six US Dollars (USD 76,890,376.-), by contribution in kind by ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd, prenamed in the total
value of seventy-six million eight hundred ninety-three thousand three hundred seventy-six US Dollars (USD
76,893,376.-), consisting of four hundred ninety-six (496) shares of ELEMENT SIX (HOLDINGS) LIMITED, a company

au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinquante parts sociales (50) d’une valeur
nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune.

Esch-sur-Alzette, le 30 août 2004.

F. Kesseler.

54330

registered in Malta under company number C31240, with registered office at Lower Ground Floor, Valletta Buildings,
South Street, Valletta VLT 11, Malta (the «Contributed Company»).

4. Decrease of the share premium account of the Corporation to the extent of one hundred ninety thousand US

Dollars (USD 190,000.-) in order to decrease it from its present amount of seventy-six million eight hundred ninety
thousand three hundred and seventy-six US Dollars (USD 76,890,376.-) to seventy-six million seven hundred thousand
three hundred and seventy-six US Dollars (USD 76,700,376.-), by allocation of one hundred ninety thousand US Dollars
(USD 190,000.-) to the legal reserve of the Corporation. 

5. Amendment of article 5 of the Corporation’s articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

«Art. 5. The corporate capital is set at one million nine hundred thousand US Dollars (USD 1,900,000.) represented

by one hundred ninety thousand (190,000) shares of ten United States Dollars (USD 10) each, fully paid up.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholder.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.
All or part of the issue premium may be repaid or re-allocated at any time by an extraordinary general meeting of

the shareholders held in the presence of a notary.» 

6. Transfer of the registered office of the Corporation from the municipality of Münsbach to the municipality

of Niederanven.

7. Amendment of the first paragraph of article 2 of the Corporation’s articles of incorporation, to give it henceforth

the following wording:

«Art. 2. 1st paragraph. The registered office of the Corporation is established in Senningerberg (municipality of

Niederanven).»

8. Determination of the address of the Corporation’s registered office.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital to the extent of three thousand US Dollars (USD 3,000.-) in order

to raise it from its present amount of one million eight hundred ninety-seven thousand US Dollars (USD 1,897,000.-)
to one million nine hundred thousand US Dollars (USD 1,900,000.-) by the issue of three hundred (300) new shares
with a nominal value of ten US Dollars (USD 10.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Second resolution

The meeting resolved to acknowledge the waiver of its preferential subscription right by OSPREY DIAMOND TRAD-

ING COMPANY LIMITED, prenamed in favor of ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd, prenamed, to the subscription of
the three hundred (300) new shares.

<i>Third resolution

The meeting resolved to agree to the subscription of the three hundred (300) new shares by ELEMENT SIX (HOLD-

INGS) Ltd, prenamed.

<i>Fourth resolution: Subscription - Payment

 Thereupon ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd, prenamed, declared to subscribe to the three hundred (300) new

shares and have them fully paid up in nominal value, together with a share premium of seventy-six million eight hundred
ninety thousand three hundred and seventy-six US Dollars (USD 76,890,376.-), by a contribution in kind consisting of
four hundred ninety-six (496) shares with a nominal value of one US Dollars (USD 1.-) each, of the Contributed Com-
pany, which are hereby transferred to and accepted by the Corporation at the value of seventy-six million eight hundred
ninety-three thousand three hundred seventy-six US Dollars (USD 76,893,376.-).

The total value of the contribution in kind is declared by ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd to be of seventy-six million

eight hundred ninety-three thousand three hundred seventy-six US Dollars (USD 76,893,376.-), which valuation is ac-
cepted by the Corporation and subject to an independent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the
law on commercial companies, established by ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., with registered
office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, which report concludes as follows: 

<i>Conclusion

«Based on the work performed, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind, which

corresponds at least in number and nominal value to the three hundred (300) shares of ten US Dollars (USD 10) each
issued together with a share premium of seventy-six million eight hundred ninety thousand three hundred seventy-six
US Dollars (USD 76,890,376). The total consideration is hence seventy-six million eight hundred ninety-three thousand
three hundred seventy-six US Dollars (USD 76,893,376)»

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Prementioned report, being initialed ne varietur shall remain attached to the present deed, to be filed at the same

time with the registration authorities.

<i>Acceptance by the Board of Directors of the Corporation

 Thereupon intervenes the board of directors of ELEMENT SIX S.A., here represented by Mr Olivier Ferres, pre-

named, by virtue of a proxy, which will remain annexed hereto.

54331

The board of directors, through its proxy holder, expressly defines the description of the contribution in kind and

their valuation, and agrees with the effective transfer of the shares of the Contributed Company and confirms the validity
of the subscription and payment.

<i>Variable rate Capital Tax Exemption Request

Insofar the Corporation already holds eight hundred and three (803) shares, representing 61,76% of the shareholding

of ELEMENT SIX (HOLDINGS) LIMITED, incorporated in Malta, through this contribution in kind the Corporation in-
creases its holding in ELEMENT SIX (HOLDINGS) LIMITED, prenamed by 38,15% up to 99,92%. As a result, the Cor-
poration refers to article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Fifth resolution 

The meeting resolved to decrease the share premium account of the Corporation to the extent of one hundred nine-

ty thousand US Dollars (USD 190,000.-) in order to decrease it from its present amount of seventy-six million eight
hundred ninety thousand three hundred and seventy-six US Dollars (USD 76,890,376.-) to seventy-six million seven
hundred thousand three hundred and seventy-six US Dollars (USD 76,700,376.-), by allocation of one hundred ninety
thousand US Dollars (USD 190,000.-) to the legal reserve of the Corporation.

<i> Sixth resolution

The meeting resolved to amend article 5 of the Corporation’s articles of incorporation, to give it henceforth the fol-

lowing wording:

«Art. 5. The corporate capital is set at one million nine hundred thousand US Dollars (USD 1,900,000.-) represented

by one hundred ninety thousand (190, 000) shares of ten United States Dollars (USD 10.) each, fully paid up.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholder. The corporate capital

may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.
All or part of the issue premium may be repaid or reallocated at any time by an extraordinary general meeting of the

shareholders held in the presence of a notary in compliance with the legal requirements.»

<i>Seventh resolution

The meeting resolved to transfer the registered office of the Corporation from the municipality of Münsbach to the

municipality of Niederanven.

<i>Eighth resolution

The meeting resolved to amend the first paragraph of article 2 of the Corporation’s articles of incorporation, to give

it henceforth the following wording:

«Art. 2. 1st Paragraph. The registered office of the Corporation is established in Senningerberg (municipality of

Niederanven).»

<i>Ninth resolution

The meeting resolved to fix the address of the Corporation’s registered office at Aerogolf Center, Building Block B,

1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Corporation as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-). 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELEMENT SIX S.A. (ci-après

«la Société»), ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 24 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil C n

o

 561 du 23 mai 2003, et dont les statuts

ont été modifiés par acte notarié du 16 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil C n

o

 620 du 6 juin 2003. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Olivier Ferres, employé, ayant son adresse professionnelle à l’Ae-

rogolf Center - Building Block B, 1 B Heienaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire M. Fatah Boudjelida, employé, ayant son adresse professionnelle à l’Aerogolf

Center - Building Block B, 1 B Heienaff, L-1736 Senningerberg.

54332

L’assemblée choisit comme scrutateur M. Nicolas Cuisset, employé, ayant son adresse professionnelle à l’Aerogolf

Center - Building Block B, 1 B Heienaff, L-1736 Senningerberg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille Dollars Américains (USD 1.897.000,-) sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 
1. Augmentation du capital social à concurrence de trois mille Dollars Américains (USD 3.000,-) en vue de le porter

de son montant actuel de un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille Dollars Américains (USD 1.897.000,-) à un
million neuf cent mille Dollars Américains (USD 1.900.000,-) par la création et l’émission de trois cent (300) actions
d’une valeur nominale de dix Dollars Américains (USD 10,-) chacune, ayant les même droits et obligations que les ac-
tions existantes.

2. Renonciation par OSPREY DIAMOND TRADING COMPANY, avec siège social 9, Columbus Centre, Pelican Dri-

ve, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques de son droit de souscription préférentiel en faveur de ELEMENT SIX
(HOLDINGS) Ltd, une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de l’lle de Man sous la référence 55827C,
ayant son siège social à Isle of Man Freeport, Ballasalla, Isle of man IM99 6AQ, Iles Britanniques pour la souscription des
trois cent (300) nouvelles actions.

3. Libération intégrale des trois cents (300) nouvelles actions pour une valeur nominale totale de trois mille Dollars

Américains (USD 3.000,-) et d’une prime d’émission de soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-dix mille trois cent
soixante-seize Dollars Américains (USD 76.890.376,-), par apport en nature par ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd, pré-
citée, d’une valeur totale de soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-seize Dollars
Américains (USD 76.893.376,-) consistant en quatre cent quatre-vingt-seize (496) actions de la société ELEMENT SIX
(HOLDINGS) LIMITED, une société enregistrée au registre des sociétés de Malte sous le numéro C31240, ayant son
siège social à Lower Ground Floor, Valletta Buildings, South Street, Valletta VLT 11, Malte (la «Société Apportée»).

4. Réduction du compte prime d’émission de la Société pour un montant de cent quatre-vingt-dix mille Dollars Amé-

ricains (USD 190.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-dix mille
trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD 76.890.376,-) à soixante-seize millions sept cent mille trois cent
soixante-seize Dollars Américains (USD 76.700.376,-) par une allocation d’un montant de cent quatre-vingt-dix mille
Dollars Américains (USD 190.000,-) à la réserve légale de la Société.

5. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million neuf cent mille Dollars Américains (USD 1.900.000,-) représenté par

cent quatre-vingt-dix mille (190.000,-) actions d’une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) chacune, libé-
rées intégralement. Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en cer-
tificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Tout ou partie de la prime d’émission pourra être repayée ou réallouée a tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires tenue devant Notaire statuant comme en matière de modification des statuts.» 

6. Transfert du siège social de la Société de la municipalité de Münsbach à celle de Senningerberg.
7. Modification du premier paragraphe de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 2. Premier Paragraphe. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg.»
8. Détermination de l’adresse du siège social de la Société.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence trois mille Dollars Américains (USD 3.000,-) en vue

de le porter de son montant actuel de un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille Dollars Américains (USD
1.897.000,-) à un million neuf cent mille Dollars Américains (USD 1.900.000,-) par la création et l’émission de trois cent
(300) actions d’une valeur nominale de dix Dollars Américains (USD 10,-) chacune, ayant les même droits et obligations
que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la renonciation par OSPREY DIAMOND TRADING COMPANY, précitée, de son

droit de souscription préférentiel en faveur de ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd, une société à responsabilité limitée,
constituée sous les lois de Ile de Man sous la référence 55827C, ayant son siège social à Isle of Man Freeport, Ballasalla,
Isle of man IM99 6AQ, Iles Britanniques pour la souscription des trois cents (300) nouvelles actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’approuver la souscription des trois cents (300) nouvelles actions par ELEMENT SIX (HOL-

DINGS) Ltd, précitée.

54333

<i>Quatrième résolution: Souscription - Paiement

 ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd, précitée, déclare souscrire aux trois cents (300) actions nouvelles et les libérer

intégralement en valeur nominale, en même temps qu’une prime d’émission de soixante-seize millions huit cent quatre-
vingt-dix mille trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD 76.890.376,-), par apport en nature d’une valeur totale
de soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD
76.893.376,-) consistant en quatre cent quatre-vingt-seize (496) actions de la société ELEMENT SIX (HOLDINGS) LI-
MITED, une société enregistrée au registre des sociétés de Malte sous le numéro C31240, ayant son siège social à Lower
Ground Floor, Valletta Buildings, South Street, Valletta VLT 11, Malte (la «Société Apportée»).

La valeur totale de l’apport en nature, que réalise ELEMENT SIX (HOLDINGS) Ltd., est déclarée être de soixante-

seize millions huit cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD 76.893.376,-) et dont
l’estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d’un réviseur d’entreprise indépendant conformément à
l’article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, qui est établi par ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVI-
CES, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et dont le rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion

«Sur base du travail presté, nous n’avons aucune observation à formuler quant à la valeur de l’apport en nature, qui

correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux trois cent (300) actions d’une valeur de dix Dollars Améri-
cains (USD 10) chacune à émettre en même temps qu’une prime d’émission de soixante-seize millions huit cent quatre-
vingt-dix mille trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD 76.890.376,-). Le montant total considéré est de
soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD
76.893.376,-).

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Acceptation par le Conseil d’Administration de la société 

Est alors intervenu le conseil d’administration de ELEMENT SIX S.A., ici représenté par Monsieur Olivier Ferres, pré-

nommé, en vertu d’une procuration qui restera annexée à la présente.

Le Conseil d’Administration, représenté par son mandataire, a expressément défini la description de l’apport en na-

ture et son évaluation et marque son accord sur le transfert de la propriété des actifs apportés et confirme la validité
des souscriptions et libération.

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel 

A ce jour, la Société détient huit cent trois (803) actions, représentant 61,76% de l’actionnariat de la Société Apportée

(constituée à Malte). De par cet apport en nature, la Société augmente sa participation dans la Société Apportée, pré-
nommée, de 38,15% pour la porter à 99,92%. En conséquence, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de réduire le compte prime d’émission de la Société pour un montant de cent quatre-vingt-dix

mille Dollars Américains (USD 190.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-seize millions huit cent qua-
tre-vingt-dix mille trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD 76.890.376,-) à soixante-seize millions sept cent
mille trois cent soixante-seize Dollars Américains (USD 76.700.376,-) par une allocation d’un montant de cent quatre-
vingt-dix mille Dollars Américains (USD 190.000,-) à la réserve légale de la Société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million neuf cent mille Dollars Américains (USD 1.900.000,-) représenté par

cent quatre-vingt-dix mille (190.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) chacune, libé-
rées intégralement.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Tout ou partie de la prime d’émission pourra être repayée ou réallouée a tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires tenue devant Notaire statuant comme en matière de modification des statuts.» 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de la municipalité de Münsbach à celle de Senningerberg.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social de la Société à l’Aerogolf Center, Building Block B, 1 B Heienhaff,

L-1736 Senningerberg.

54334

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euros (EUR 7.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire, instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, F. Boudjelida, N. Cuisset, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, vol. 144S, fol. 75, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072149.3/211/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

CITY RADIO PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 2, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 78.736. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenu le 1

er

 octobre

2003, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Karl Horsburgh.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln,

United Kingdom, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072360.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.671. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2004

En date du 27 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de ratifier les versements d’acomptes sur dividende pour la société de gestion, suivant décision du Conseil d’Admi-

nistration du 20 novembre 2003 soit: de EUR 5.200.000,-, soit EUR 1.040,- par action en circulation.

- elle décide de reporter le résultat de l’exercice 2003, soit un bénéfice de EUR 3.259.774,-.
- elle reconduit les mandats de Messieurs William Van Impe, Jacques Bofferding, Gaëtan Delvaux de Fenffe, Jan De-

reymaeker, Denis Gallet et Paul Mestag, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire des Actionnaires en 2005.

- de réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2005.

Luxembourg, le 23 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072782.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 23 août 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour CITY RADIO PRODUCTIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature / A. Laube

54335

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00702, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072733.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00706, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072736.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00700, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072731.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

SOMAK (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 74.332. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2004 a pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a pris acte de la démission de Mademoiselle Franciane Gazzini de sa fonction d’administrateur et ce

avec effet rétroactif au 14 août 2003.

Décharge est accordée à l’administrateur démissionnaire.
2. Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable demeurant 222, rue Principale à L-5366 Munsbach a été nommé ad-

ministrateur pour un terme de 6 ans.

3. Les mandats d’administrateurs de Messieurs Philippe Cahen et Romain Zimmer ont été reconduits pour un terme

de 6 ans. 

Le mandat de la S.à r.l. LUXREVISION en tant que commissaire a également été reconduit pour un terme de 6 ans.
4. L’assemblée a décidé à l’unanimité le transfert du siège social du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au

6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01181. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073150.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOMAK (EUROPE) S.A.
R. Zimmer
<i>Administrateur

54336

MATERIAUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 2A, Kalchesbrück.

H. R. Luxemburg B 7.120. 

—

<i>Protokoll über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 16. August 2004

Die Sitzung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg statt. Herr Christian Weiler, Präsident des Verwaltungsra-

tes, eröffnet die Sitzung um 9.30 Uhr und begrüsst alle Anwesenden.

An der Sitzung nehmen teil: 
Herr Christian Weiler: Präsident, 
Herr Robert Dennewald: Verwaltungsratsmitglied, Herr Jean-Paul Proth: Verwaltungsratsmitglied.

<i>Tagesordnung:

1. Ernennung eines Prokuristen.
2. Ernennung eines Handlungsbevollmächtigten.
Punkt 1: Ernennung eines Prokuristen
Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Patrick Klein zum Prokuristen der Gesellschaft.
Punkt 2: Ernennung eines Handlungsbevollmächtigen
Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Fränk Degraux zum Handlungsbevollmächtigen der Gesellschaft.
Alle auf der Tagesordnung stehenden Punkte sind behandelt.
Der Präsident bedankt sich bei den Verwaltungsratmitgliedern und schliesst die Sitzung.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072745.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 7.120. 

—

<i>Personnes ayant le pouvoir de signature

1) Ont procuration pour toutes les affaires de la société les personnes suivantes: 

Ces personnes ont le pouvoir de signer conjointement avec une personne mentionnée sous 1 ou 2.

2) Ont procuration pour les affaires définies par le conseil d’administration les personnes suivantes:

Ces personnes ont le pouvoir de signer conjointement avec une personne mentionnée sous 1 ou 2.

Pour tous actes juridiques dépassant le montant de 247.893,53 Euros il faut au moins la signature d’une personne

mentionnée sous 1).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06397. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072746.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Monsieur Christian Weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Président

Monsieur Robert Dennewald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrateur

Monsieur Jean-Paul Proth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrateur

Monsieur Jean Bintener  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondé de pouvoir

Madame Joëlle Boeres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondé de pouvoir

Monsieur William Goffin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondé de pouvoir

Monsieur Michel Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondé de pouvoir

Madame Amal Choury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondé de pouvoir

Monsieur Patrick Klein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondé de pouvoir

<i>Pour la société MATERIAUX S.A.
C. Weiler
<i>Le président du conseil d’administration

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Station Reuland, S.à r.l.

Freileitungsbau, S.à r.l.

Aon Risk Services (Europe)

Inel S.A.

Inel S.A.

Inel S.A.

Vendor S.A.

Vendor S.A.

Green Tree S.A.

Green Tree S.A.

Green Tree S.A.

Leon Invest S.A.

Futuris S.A.

Industrial Development Company S.A.

Melano Investments S.A.

Melano Investments S.A.

Sun Technologies S.A.

Beta Lux Selection

SGCE Investments I, S.à r.l.

BPU Banca International

Foodline Management Services S.A.

Foodline Management Services S.A.

Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l.

Minos Participations S.A.

Information Systems Guidance, S.à r.l.

Société Immobilière Neipuert S.A.

Beta Global

Nirvana Holding S.A.

Happy Days, S.à r.l.

Multi-Development S.A.

Multi-Development S.A.

Multi-Development S.A.

Lux-Butler S.A.

Ratio International S.A.

Camper &amp; Nicholsons International S.A.

GAL Finance S.A.

Sobrateix S.C.I.

Novellex S.A.

Invest Services, S.à r.l.

Country Paradise Recreationinvest S.A.

Adef, S.à r.l.

Bebus S.A.

Sunrise International S.A.

Consomat, S.à r.l.

Corin S.A.

Holding de Développement Immobilier S.A.

Holding de Développement Immobilier S.A.

Horphag Research (Luxembourg) Holding S.A.

The Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

The Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

Realstar Healthcare Financial, S.à r.l.

Realstar Healthcare Financial, S.à r.l.

BST, S.à r.l.

Rentastar International Real Estate Participations, S.à r.l.

Unistar-Invest S.A.

Railtour Luxembourg

Railtour Luxembourg

Business Technology Services, S.à r.l.

Vendor S.A.

Aon Risk Services (Europe)

Réalisation Immobilière Industrielle S.A.

CHC Reinsurance S.A.

Agoranet Holding S.A.

Preventest Luxembourg S.A.

Car Business S.A.

Cerafirst S.A.

Le Roseau S.A.

Infodata, S.à r.l.

Carlix S.A.

INBC Development S.A.

Groupe Socota Industries

Rhein-Lux A.G.

Red Spot S.A.

Belux Security S.A.

Taris Holding S.A.

Noel International S.A.

Noel International S.A.

Demar S.A.

Bureau d’Expertises Vétérinaires, S.à r.l.

Element Six S.A.

City Radio Productions S.A.

Fortis AG Fund of Funds Investment Luxembourg Management

Ipla Investments S.A.

Ipla Investments S.A.

Ipla Investments S.A.

Somak (Europe) S.A.

Matériaux S.A.

Matériaux S.A.