54193

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1130

10 novembre 2004

S O M M A I R E

Accurate Software S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . .

54239

European Business Activities S.A., Luxembourg. . 

54236

Adalca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54236

European Business Activities S.A., Luxembourg. . 

54237

Agoranet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

54227

European Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54234

Amad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54201

European Radial Tyre Market Development Cor- 

(D’)Amico International S.A., Luxembourg  . . . . . .

54213

poration, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

54209

Analytical Bioventures S.C.A., Luxembourg . . . . . .

54237

Gangolf, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54229

Aoyama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54228

Gemardi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54194

AV Engineering S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

54216

Gemma Trans, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

54228

Beatton Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

54235

Geomap Benelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

54235

Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54217

H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54237

Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54227

Helkin International Holding S.A., Luxembourg. . 

54235

Bristol-Myers  Squibb  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Helkin International Holding S.A., Luxembourg. . 

54236

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54231

Hôtel Simon S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . 

54230

Brixston S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54201

IAM Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

54240

Brixston S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54201

Infotechnique S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54233

(The) Carlyle Group (Luxembourg) JV S.C.A., Lu- 

International  Hotel  Licensing  Company,  S.à r.l., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54202

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54202

(The) Carlyle Group (Luxembourg) JV S.C.A., Lu- 

International Telecom, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

54234

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54202

Invista North America, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

54238

Carnel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54228

J.A.C. Store, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . 

54216

Carnel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54228

Jarvis Financial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

54233

CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

54213

Jarvis Financial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

54233

CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

54213

Jarvis Financial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

54233

Charisma S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54194

JDP Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54229

CMPi Holdings B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

54194

JDP Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54229

Coge S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

54238

Kirchberg Handels GmbH, Luxembourg . . . . . . . . 

54238

Compagnie  Privée  Commerciale  Internationale 

Lux-Euro-Trade, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . . . . 

54195

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54230

Mandelo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54232

Compagnie  Privée  Commerciale  Internationale 

MassMutual Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

54238

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54230

Medosa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54214

Compagnie  Privée  Commerciale  Internationale 

Merc-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54239

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54237

Merlo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54200

Comprolin Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54195

Metro  International  Luxembourg  Holding  S.A., 

Comprolin Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54195

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54202

Comprolin Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54195

Mobicom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54234

Curlyns S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54216

Monterey Capital I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

54216

Dalia Invest S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . .

54240

Ob One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54196

Drayton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54235

Penelope Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

54230

Elitek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54232

Premiair S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54209

Eurocontinental Corporation Holding S.A. . . . . . . .

54239

Prodex Consulting International, S.à r.l., Luxem- 

54194

CHARISMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00675, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072711.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

WINEXCELLENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (liquidée).

Siège social: L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 79.283. 

—

DISSOLUTION

Il résulte de l’Assemblée générale du 19 décembre 2003 que:
- L’assemblée prononce la clôture de la liquidation;
- L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au siège social de l’associé unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072769.3/1026/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

CMPi HOLDINGS B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-Amsterdam.

Principal établissement: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.938. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce des Sociétés et Associations en date du 6 sep-

tembre 2004.

(072658.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

GEMARDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 47.211. 

—

Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil d’administration:
- Messieurs lic.iur. Walter Ehrbar, lic.iur &amp; oec. Rudolf Ehrbar et M

e

 Jacques Loesch pour un mandat qui se terminera

à l’issue de l’assemblée générale de 2005.

PricewaterhouseCoopers Luxembourg est nommé commissaire pour un mandat qui se terminera à l’issue de l’as-

semblée générale de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072827.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54232

Temtrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54229

Prodex Consulting International, S.à r.l., Luxem- 

Thema Production S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . .

54234

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54232

Thomson International S.A., Luxembourg . . . . . . .

54240

Rentco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54234

Tribeca Investment Holding S.A., Luxembourg. . .

54236

SGCE  Investment  Holding  II,  S.à r.l.,  Luxem- 

Uni-Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54239

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54203

Weisgerber &amp; Cie, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . .

54199

Shipping &amp; Industry S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

54200

Weisgerber &amp; Cie, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . .

54200

Shipping &amp; Industry S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

54200

Winexcellence  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

State Street Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

54231

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54194

Signature.

Luxembourg, le 30 août 2004.

Signature.

 

Signature.

<i>Pour GEMARDI S.A.
Signature

54195

COMPROLIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00517, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072459.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

COMPROLIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00521, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072457.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

COMPROLIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.859. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 29 janvier 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2001 de la Société que le montant des pertes reportées, y

compris la perte de l’exercice au 31 décembre 2001, s’élève à EUR 92.859,02 et excède par conséquent 75 % du capital
social.

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2002 de la Société que le montant des pertes reportées, y

compris la perte de l’exercice au 31 décembre 2002, s’élève à EUR 93.216,68 et excède par conséquent 75 % du capital
social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-

nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072461.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

LUX-EURO-TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny.

R. C. Luxembourg B 60.175. 

—

<i>Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2002

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 24 juin 2004, ont pris les ré-

solutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés;
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante:
- Résultats reportés (perte): EUR - 11.481,61
Décharge est donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2002.
L’activité de la société est maintenue malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00239. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072564.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
LUX-EURO-Trade, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

54196

OB ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 102.639. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société MIDWAY HOLDINGS LIMITED, avec siège social à P.O. Box 8320, Panama 7, République de Panama,

inscrite sous le numéro 207720/23367/181 au General Directorate of the Public Registry à Panama,

2.- La société LIBOURNE COMPANY LTD, avec siège social à Abbot Building, Main Street, Road Town, Tortola (Iles

Vierges Britanniques), inscrite sous le numéro 68975,

Toutes deux représentées par Madame Yamina Benallal, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 

en vertu de deux procurations sous seing privée données à Luxembourg, le 11 août 2004,
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Laquelle comparante, es-qualités qu’elle agit a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif entre les

prénommées d’une société anonyme et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er 

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de OB ONE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou de billets.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son projet. 

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en dix (10) actions d’une valeur no-

minale de trois mille cent euros (3.100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Art. 6. Entre actionnaires, les cessions d’actions sont libres.
Sauf en cas de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant

ou à un descendant, la cession d’actions à une personne qui n’est pas un actionnaire est soumise à l’agrément du conseil
d’administration et au droit de préemption des autres actionnaires. Ces droits s’exercent selon la procédure décrite ci-
après.

L’actionnaire qui souhaite céder tout au partie de ses actions doit en aviser le conseil d’administration par lettre re-

commandée en indiquant dans un avis de cession le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée,
de même que les nom, prénom, profession et adresse du ou des cessionnaires proposés. 

Dans les huit (8) jours de la réception de l’avis de cession par le conseil d’administration, ce dernier doit prendre

position.

54197

Si le conseil d’administration donne son agrément, la cession peut avoir lieu librement.
Si le conseil d’administration refuse son agrément, un tel refus n’ayant pas besoin d’être motivé, ou si le conseil d’ad-

ministration ne prend pas position endéans le délai imparti, l’avis de cession est communiqué aux autres actionnaires
par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d’un droit de préemption sur les actions faisant l’objet de l’avis de cession. Le

droit de préemption porte sur tout ou partie de ces actions. Il s’exerce proportionnellement au nombre d’actions pos-
sédées.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par un avis

d’exercice transmis par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la communication du con-
seil d’administration, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Si aucun actionnaire n’a avisé le conseil d’ad-
ministration dans le délai imparti, le conseil d’administration informera l’actionnaire cédant ainsi que le ou les
cessionnaires proposés du fait que la cession d’actions envisagée par l’actionnaire cédant peut avoir lieu.

Le conseil d’administration vérifiera la régularité formelle de la cession d’actions et sa conformité aux présents statuts

puis procédera à l’inscription du transfert dans le registre des actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire
de son droit de préemption accroît celui des autres. Dans ce cas la règle de proportionnalité telle que prévue ci-avant
sera écartée au profit de celui ou ceux des actionnaires restants.

Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la date de la cession.

Titre III.- Administration.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou 

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et 

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil 

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Ils restent en fonction
jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Titre V.- Assemblée générale. 

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions le premier mardi du mois d’octobre à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
D’autres assemblées générales peuvent être tenues aux endroits désignés dans les convocations.

Art. 15. Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi. Tout actionnaire peut se faire

représenter par un porteur de procuration. Cette procuration peut être donnée par écrit, par câble, par télécopie ou
par voie télégraphique.

Le conseil d’administration détermine toutes autres conditions requises pour prendre part à une assemblée générale

des actionnaires.

Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des actionnaires, n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers

de l’actionnaire décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices.

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. 

54198

Art. 17. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice.

Il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitu-
tion si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation.

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales.

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 30 juin 2005. 
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent souscrire

le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire.

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, repré-

sentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en as-
semblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
- La société IBS &amp; PARTNERS, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, RCS Luxembourg B N°

35.973,

- Monsieur Bernard Zimmer, administrateur de sociétés, demeurant à Leudelange, né à Kinshasa, le 25 octobre 1952,
- La société GOUDSMIT &amp; TANG, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, RCS Luxembourg B

N° 41 819, 

3. Est appelée au fonctions de commissaire aux comptes: la société à responsabilité limitée BEFAC FIDUCIAIRE

LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, RCS Luxembourg B 45066.

4. Le siège social de la société est établi à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
5. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

Dont acte fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, préqualifié, connu du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Y. Benallal, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 144S, fol. 94, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072429.3/206/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

1.- La société MIDWAY HOLDINGS LIMITED INC., préqualifiée, cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.- La société LIBOURNE COMPANY LIMITED, préqualifiée, cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

5

Total: Dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Luxembourg-Eich, le 1

er

 septembre 2004.

P. Decker.

54199

WEISGERBER &amp; Cie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2A, Zone Industrielle Breedewues.

R. C. Luxembourg B 23.775. 

—

L’an deux mille quatre, le six août,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée WEISGERBER &amp;

Cie, ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 119, rue de Muhlenbach, constituée suivant acte reçu par le notaire
Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 janvier 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 81 du 2 avril 1986, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Elter, en date du 9 avril 1987,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 211 du 29 juillet 1987, modifiée suivant acte reçu
par le prédit notaire Elter, en date du 12 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
237 du 29 août 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 décembre 1994, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 164 du 10 avril 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 19 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 176 du
9 avril 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 décembre 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 194 du 31 mars 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 142 du 5
mars 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 165 du 23 février 2000, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 23.775, au capital social de cent six mille deux cent cinquante
euros (EUR 106.250,-), représenté par huit cent cinquante (850) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-)
chacune, entièrement libérées.

L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur André Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à L-6955 Rodenbourg, 50, rue de Wormeldange,
propriétaire de quatre-vingt-six (86) parts sociales,
2.- Monsieur Pierre Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à L-8140 Bridel, 9, rue de Luxembourg,
propriétaire de sept cent soixante-quatre (764) parts sociales,
tous les deux ici représentés par Monsieur Franco Polidori, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

en vertu de procurations sous seing privé, datées du 13 juillet 2004,
lesquelles procurations, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-

ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se con-

sidérer comme dûment convoqués, avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent qu’en date du 9 juillet 2004, Monsieur Raymond Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à

L-7217 Béreldange, 116, rue de Bridel, a cédé à Monsieur Pierre Weisgerber, prénommé, les trois cent quatre-vingt-
deux (382) parts sociales qu’il détenait dans la société WEISGERBER &amp; Cie pour le prix de quarante-sept mille sept cent
cinquante euros (EUR 47.750,-), ce qui a été dûment accepté par le gérant.

Dès lors, le premier alinéa de l’article quatre des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4 (premier alinéa). Le capital social est fixé à la somme de cent six mille deux cent cinquante euros (EUR

106.250,-), représenté par huit cent cinquante (850) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR
125,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société au 2A, Zone Industrielle Breedewues, à L-1259 Sen-

ningerberg, et de modifier, par conséquent, la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour
lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

 (deuxième alinéa, première phrase). Le siège social se trouve à Senningerberg.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Polidori, E. Schlesser.

1.- Monsieur André Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à L-6955 Rodenbourg, 50, rue de Wormeldange,

quatre-vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

2.- Monsieur Pierre Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à L-8140 Bridel, 9, rue de Luxembourg,
sept cent soixante-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

Total: huit cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850»

54200

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, vol. 144S, fol. 77, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(071531.3/227/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.

WEISGERBER &amp; Cie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2A, Zone Industrielle Breedewues.

R. C. Luxembourg B 23.775. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31

août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071532.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.

MERLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05085, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072376.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

SHIPPING &amp; INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-

AT06702, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072570.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

SHIPPING &amp; INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.086. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 31 août 2004

que:

- Ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société:
Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
- A été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., avec siège social au 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06700. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072573.3/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Luxembourg, le 27 août 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 27 août 2004.

E. Schlesser.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

54201

BRIXSTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.352. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 26 août 2004 pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
4. Le siège social est transféré du 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;
5. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs de la catégorie B en la personne de:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né à L-Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 1943, domicilié pro-

fessionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né à Luxembourg, le 4 octobre 1969, domicilié professionnellement au 18, rue

de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, employée privée, née à B-Arlon, le 28 octobre 1961, domiciliée professionnellement au

18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, née à D-Trier, le 14 août 1973, domiciliée professionnellement au 18, rue

de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

Et nomme en leur remplacement, trois nouveaux administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975 et domicilié

professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

- Monsieur Federico Innocenti, expert-comptable, né à Moncalieri-Torino (Italie), le 16 janvier 1974 et domicilié pro-

fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

- Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965 et domicilié professionnelle-

ment au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Ils achèveront le mandat de leurs prédécesseurs. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale

annuelle à tenir en 2006.

3. L’assemblée prend acte de la démission de CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. de son mandat de Commissaire aux comp-

tes et nomme en son remplacement Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né à Oun Toub-Denaira (Algérie),
le 21 juillet 1954 et domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. Il achèvera le mandat de
son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2006.

4. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire pour leur man-

dat et gestion jusqu’à ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072202.3/693/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

BRIXSTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.352. 

—

Par lettre recommandée adressée le 26 août 2004 à la société BRIXSTON S.A. dont le siège social a été transféré en

date du 26 août 2004 au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec
siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société
BRIXSTON S.A.

Pour publication, le 26 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06773. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072200.2/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

AMAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05105, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072378.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCENTER S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

54202

METRO INTERNATIONAL LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.518. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06611, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072379.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 153.340.000 USD.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.136. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 1

<i>er

<i> mars 2004

Suite à la Résolution de l’associé unique de INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY S.à r.l. («la société»),

il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002.
- d’allouer comme suit le bénéfice de l’exercice: 15.147.260,00 USD.
* 757.363,00 USD à la réserve légale.
* 14.389.897,00 USD à reporter.
- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social

se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072383.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.676. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations n

°

1054 du 10 octobre 2003.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00388, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072627.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.676. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 26 août 2004

Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société du 26 août 2004:
- que le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 ainsi que le rapport du gérant y relatif sont

approuvés;

- qu’il est donné décharge au gérant actuel pour la durée de son mandat au cours de l’année qui se termine au 31

décembre 2003;

- qu’il est donné décharge aux membres actuels du conseil de surveillance pour la durée de leur mandat au cours de

l’année qui se termine au 31 décembre 2003;

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signatures.

V. Elvinger / L. Pulse Jr
<i>Gérant / Gérant

<i>Pour THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV
C. Bourke
<i>Le mandataire

54203

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072629.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

SGCE INVESTMENT HOLDING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.664. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the fourth of August.
Before Us, Maître Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

SGCE HOLDING II, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered

office at 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by two of its managers Mr Guy Hornick, Expert-Comptable, residing professionally in Luxembourg,

5, boulevard de la Foire and Mr Claude Schmitz, Conseil Fiscal, residing professionally in Luxembourg, 5, boulevard de
la Foire.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. A private limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed under the name

SGCE INVESTMENT HOLDING II, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg,
in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy

of Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by
a resolution of the board of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the
said board consists of a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any
other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as
used in these Articles, «general meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopt-
ed in the manner required for the amendment of these Articles.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary po-
litical or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever, including the acquisi-
tion, and granting, of licences relating to such intellectual property rights.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other group
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other group company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets. 

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.

<i>Pour THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV
Signature
<i>Le mandataire

54204

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or other similar event affecting one or more of its partners. 

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500 EUR) rep-

resented by hundred and twenty-five (125) shares in registered form with a par value of hundred euros (EUR 100) each,
all subscribed and fully paid-up.

The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the general

meeting of partners, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

Art. 6. Shares. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners must appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of

the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution

of the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. Manager(s) need not be partner(s). 

The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the

general meeting of partners shall fall within the competence of the board of managers, which shall be empowered to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.

Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or not,

by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call

of any manager at the place indicated in the convening notice. 

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of the
meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail,
of each member of the board of managers of the Company. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting. 

Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures

of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in com-
pliance with these Articles and with applicable Law. 

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers

conferred by Law to the general meeting of partners.

Each partner shall have voting rights in proportion to the partner’s ownership interest in the Company. 
Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,

telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

54205

Art. 13. Form - Quorum - Majority. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners

may be taken without a meeting by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing,
whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution.
Signatures of partners may appear on a single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may
be evidenced by original or facsimile signature.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half of the

share capital of the Company.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year

and end on the thirty-first day of December.

Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be established,

and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and the profit
and loss account.

The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of partners

who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the statutory
auditors.

Art. 15. Allocation of Profits. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction

of general expenses, amortisation and expenses, shall constitute the Company’s net profit. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profits of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal
to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital. 

The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such

profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried

out by one or more liquidators who need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners,
which will determine the powers and remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of
the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers available under applicable law for
the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company. 

The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be distributed

to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

<i>VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and end on 31 December 2004.

<i>Subscription - Payment

Wherefore, SGCE HOLDING II, S.à r.l., previously named and represented as stated here above, declares to have

subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all hundred and twenty-five (125) shares
by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of

its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred euros (2,300.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately following the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the sub-

scribed share capital of the Company, passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
1) Mr Thierry Fleming, Expert-Comptable, born in Luxembourg, on the 24th of July 1948, residing professionally in

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2) Mr Claude Schmitz, Conseil Fiscal, born in Luxembourg, on the 23rd of September 1955, residing professionally

in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3) Mr Guy Hornick, Expert-Comptable, born in Luxembourg, on the 29th of March 1951, residing professionally in

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 

2. The registered office of the Company is set at 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

54206

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatre août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

SGCE HOLDING II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, avec siège social au 11A, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par deux de ses gérants Monsieur Guy Hornick, Expert-Comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire et Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les Statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SGCE INVESTMENT

HOLDING II, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social

peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société
(dans ces Statuts, «conseil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège
social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale
des associés (dans ces Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un
seul associé) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’or-
dre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans

d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi
de brevets concernant de tels droits de propriété intellectuelle, respectivement à ses filiales, à des sociétés affiliées, ou
toutes autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder, par

voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créan-
ces. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insolva-

bilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l’assemblée

générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

54207

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé qui le souhaite.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’as-

semblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale

des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convo-

cation d’un des gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence sera
mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou

représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou re-
présentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’enten-
dre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées com-

me si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature con-

jointe de deux gérants ou par la ou les signature(s) simple ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces en-
gagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous

les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.

Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit

que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier électro-
nique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les déci-

sions des associés pourront être prises sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque as-
socié par écrit, soit en original, soit par téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le
courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou
téléfax.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital social.

54208

Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société

seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente

et un décembre.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le conseil de gérance prépare

un bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses enga-
gements et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits.

Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés qui

devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduc-

tion des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour
cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne
dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net an-

nuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plu-

sieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pou-
voirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les
liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des
actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

<i>VI. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

SGCE HOLDING II, S.à r.l., précédemment nommée, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’in-

tégralité du capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq (125) parts sociales par versement
en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce
qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille trois cents euros
(2.300,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérant de la Société pour une période indéterminée:
1) M. Thierry Fleming, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2) M. Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3) M. Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Le siège social de la Société est fixé au 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et lit l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue an-

glaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: Hornick, Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 82, case 7. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(072664.3/202/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Senningerberg, le 17 août 2004.

P. Bettingen.

54209

PREMIAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon.

R. C. Luxembourg B 91.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00516, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072386.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

EUROPEAN RADIAL TYRE MARKET DEVELOPMENT CORPORATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 102.628. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixth of July. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., incorporated under Luxembourg Law and having its

registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, hereby represented by Mr Patrick Van Hees,
jurist, with professional address at 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), which it has established
as follows:

Articles of incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10

th

, 1915 on

commercial companies, of September 18

th

, 1933 on «société à responsabilité limitée», as amended, and more particu-

larly the law of December 28

th

, 1992 about unipersonal companies.

At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of EUROPEAN RADIAL TYRE MARKET DEVELOPMENT

CORPORATION, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31

st

, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Signature.

54210

Art. 10. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation of their period of office.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section

XII of the law of August 10

th

, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital. 
However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of

partners representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are
immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Art. 13. The Company’s financial year begins on January 1

st

 and closes on December 31

st

.

Art. 14. Each year, as of the 31

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescrip-
tions of the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner

upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31

st

, 2004.

<i>Payment - Contributions

HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., sole founder prenamed, declares and acknowledges

that each subscribed share has been fully paid up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire
disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration: 
a. Mrs Susan Mo Fong Chow, Deputy Group Managing Director, residing at 9A Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-Levels,

Hong Kong,

b. Mr Simon Chi Keung To, Director, residing at 27C Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-Levels, Hong Kong,
c. Mr Edmond Wai Leung Ho, Director, residing at 66 Rodney Court, 6-8 Maida Vale, London W9 1TJ, United King-

dom,

d. Mr Robin Cheng Khoong Sng, Director, residing at Blk 5000D, #12-14, Marine Parade Road, Singapore 449287,
e. Mr Richard Waichi Chan, Director, residing at 41, rue Siggy vu Letzebuerg, Apartment 14, L-1933 Luxembourg-

Limpertsberg.

54211

In accordance with article ten, each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind

the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the founder, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeu-
rant professionnellement au 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui déli-
vrée;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêtés comme suit:

Statuts

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de EUROPEAN RADIAL TYRE MARKET DEVELOPMENT CORPORA-

TION, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

54212

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Libération - Apports

HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que

chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés
sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a. Mrs Susan Mo Fong Chow, Deputy Group Managing Director, demeurant au 9A Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-

Levels, Hong Kong,

b. Mr Simon Chi Keung To, Director, demeurant au 27C Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-Levels, Hong Kong,
c. Mr Edmond Wai Leung Ho, Director, demeurant au 66 Rodney Court, 6-8 Maida Vale, London W9 1TJ, United

Kingdom.

d. Mr Robin Cheng Khoong Sng, Director, demeurant à Blk 5000D, #12-14, Marine Parade Road, Singapore 449287,
e. Mr Richard Waichi Chan, Director, demeurant au 41, rue Siggy vu Letzebuerg, Apartment 14, L-1933 Luxembourg-

Limpertsberg.

En conformité avec l’article dix, chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs

pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

54213

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du fondateur les présents

statuts sont rédigés en anglais et suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergen-
ces entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 61, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072074.3/211/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

D’AMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00496, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072404.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

CEP II TOP LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.018. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et
associations n

°

 1102 du 23 octobre 2003.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00405, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072637.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

CEP II TOP LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.018. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 26 août 2004

Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société du 26 août 2004:
- que le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 ainsi que le rapport du conseil de gérance y

relatif sont approuvés;

- qu’il est donné décharge aux gérants actuels pour la durée respective de leur mandat au cours de l’année qui se

termine au 31 décembre 2003;

- que les mandats des gérants actuels M. William E. Conway, M. John F. Harris, M. Michael J. Dutton et M. Christopher

Finn sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui viendra à statuer sur les comptes de l’exercice au 31 dé-
cembre 2004;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072634.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 24 août 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour CEP II TOP LUXCO
C. Bourke
<i>Le mandataire

<i>Pour CEP II TOP LUXCO
C. Bourke
<i>Le mandataire

54214

MEDOSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 3, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 102.701. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Angelo Presti, indépendant, né à Favara, (Italie), le 4 avril 1962, demeurant à L-8311 Capellen, 122, route

d’Arlon.

2.- Monsieur Franco Presti, indépendant, né à Völklingen, (Allemagne), le 7 octobre 1968, demeurant à L-8092 Ber-

trange, 1, rue Schauwenburg.

3.- Monsieur Adriano Presti, indépendant, né à Völklingen, (Allemagne), le 7 octobre 1968, demeurant à L-8092 Ber-

trange, 1, rue Schauwenburg.

4.- Madame Rosetta Presti, indépendante, né à Völklingen, (Allemagne), le 25 décembre 1964, demeurant à L-6412

Echternach, 34, rue Alferweier.

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Angelo Presti, préqualifié, en vertu de trois procurations sous

seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de MEDOSA, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

1.- Monsieur Angelo Presti, indépendant, demeurant à L-8311 Capellen, 122, route d’Arlon, vingt-cinq parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- Monsieur Franco Presti, indépendant, demeurant à L-8092 Bertrange, 1, rue Schauwenburg, vingt-cinq parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Monsieur Adriano Presti, indépendant, demeurant à L-8092 Bertrange, 1, rue Schauwenburg, vingt-cinq parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- Madame Rosetta Presti, indépendante, demeurant à L-6412 Echternach, 34, rue Alferweier, vingt-cinq parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

54215

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2340 Luxembourg, 3, rue Philippe II.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
- Monsieur Pascquale Volza, gérant de société, né à Luxembourg, le 25 août 1980, demeurant à L-1521 Luxembourg,

139, rue Adolphe Fischer, gérant technique;

- Monsieur Franco Presti, indépendant, né à Völklingen, (Allemagne), le 7 octobre 1968, demeurant à L-8092 Bertran-

ge, 1, rue Schauwenburg, gérant administratif;

- Madame Rosetta Presti, indépendante, né à Völklingen, (Allemagne), le 25 décembre 1964, demeurant à L-6412 Ech-

ternach, 34, rue Alferweier, gérante administrative.

3.- La société est engagée par la signature du gérant technique jusqu’à concurrence de mille deux cent cinquante euros

(1.250,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant technique et d’un
gérant administratif est nécessaire.

54216

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: A. Presti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2004, vol. 527, fol. 96, case 2. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072964.3/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

J.A.C. STORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale.

R. C. Luxembourg B 69.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00495, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072405.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.246. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 12 mai 2004 à

Luxembourg que:

1. Monsieur Mark Fresson a démissionné de son mandat de gérant;
2. Monsieur Chris Barnes, né à Slough (Royaume-Uni), le 7 mai 1968, demeurant au 10, Park Vista, Londres, SE10

9LZ, Royaume-Uni est nommé gérant en remplacement du gérant démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072408.3/1035/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

AV ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06674, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072411.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

CURLYNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.004. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce des Sociétés et Associations en date du 6 sept-

embre 2004.
(072654.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Junglinster, le 3 septembre 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

54217

BELRON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.639. 

—

In the year two thousand and four, on the eighth of July.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BELRON S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office in Luxembourg (L-1724), 9B, boulevard Prince Henri, registered on the Trade and Companies Register of
Luxembourg, under the number B 71.639, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 17 Sep-
tember 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C of 26 November 1999, number 895.
The Articles of Incorporation have been most recently amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 17
December 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C of 19 February 2004, number 209.

The meeting was opened at 3 pm with Héloise Bock, lawyer, residing in Luxembourg,
in the chair,
The Chairman appointed Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg, as secretary.
The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to convert the four million six hundred and fourteen thousand one hundred (4,614,100) B Shares, which

have been transferred by an agreement dated 8 July 2004, into four million six hundred and fourteen thousand one hun-
dred (4,614,100) A Shares, each having a par value of two Euros (EUR 2.-). 

2. Decision to adopt new articles of incorporation which shall read as follows:

Chapter I.- Status and Name, Registered Office, Objects, Duration, Capital, Redemption of Shares.

Art. 1. Status and Name
There is hereby formed a société anonyme called BELRON S.A. («the Company»).

Art. 2. Registered Office
2.1. The registered office is established in Luxembourg-City and may by resolution of the directors of the Company,

be transferred from one address to another within that city. Transfers to any other place within the Grand Duchy of
Luxembourg may be effected by resolution of shareholders in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11).

2.2. The board of directors of the Company («the Board») may resolve that the Company establish branches or other

offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3. Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of

the registered office or the easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent,
the registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person
duly authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nation-
ality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxem-
bourg nationality.

Art. 3. Objects
3.1. The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in any form whatsoever (without being bound by the provisions

of the law of 31 July 1929 on holding companies), in Luxembourg or foreign companies, and to manage, control and
develop such interests. The company may in particular borrow funds from and grant any assistance, loan, advance or
guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyrights and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer, exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures

or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

3.2. Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere. 

3.3. The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.

Art. 4. Duration
Subject to the provisions of Article 22 the Company is established for an unlimited duration.

Art. 5. Capital
5.1. The Company has an issued capital of seventy-six million nine hundred and one thousand six hundred and sixty-

eight Euros (EUR 76,901,668.-) divided into thirty-six million thirty-eight thousand eight hundred and fifty-five
(36,038,855) A Shares having a par value of two Euros (EUR 2.-) each, and two million four hundred and eleven thousand
nine hundred and seventy-nine (2,411,979) B Shares having a par value of two Euros (EUR 2.-) each, which have been
fully paid up in cash. 

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5.2. The Company shall have an authorised capital of four million one hundred and three thousand and forty Euros

(EUR 4,103,040.-) divided into two million fifty-one thousand five hundred and twenty (2,051,520) C Shares of a nominal
value of two Euros (EUR 2.-) each.

5.3. The Board is hereby authorised to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up

to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of the notary
Jean-Joseph Wagner dated 19 December 2000 in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. The period or
extent of this authority may be extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting from time to time.

5.4. The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Ar-

ticle 5.2. The Board is authorised to issue shares within the limits of the authorised share capital of the Company without
reserving any pre-emptive subscription rights for existing shareholders.

Art. 6. Redemption of Shares
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. Shares
7.1. Shares in the Company will be and shall remain in the form of registered shares. 
7.2. Shares certificates may be issued, at the option of the Company, in certificates representing a single share or two

or more shares.

7.3. Share certificates shall be issued to shareholders in accordance with the provisions of the law in such form and

in such denominations as the Board shall determine. In the case of joint holders, one certificate, establishing the own-
ership of all joint owners, shall be delivered to one joint holder only. Share certificates shall be signed by two Directors.

7.4. The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

Art. 8. Transfers of Shares
8.1. A shareholder may transfer its shares provided that such transfer complies with the provisions of any Relevant

Agreement to which it is a party. 

8.2. In the event that a B Shareholder transfers any B Shares to an A Shareholder or a member of its Corporate

Group, the B Shares so transferred shall be deemed to be redesignated as A Shares upon completion of the transfer.

Chapter II.- Administration and Supervision.

Art. 9. General Meetings of Shareholders («General Meetings»)
9.1. The annual General Meeting shall take place on the last Tuesday of April of each year at three pm. If such a day

is a public holiday in the place where the meeting is to be held, the meeting will be held on the next following business
day in such place.

9.2. All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Lux-

embourg-City as indicated in the convening notice issued by the Board or the statutory auditors.

9.3. Notice of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting and the agenda of the meeting

and shall be:

(a) either published by insertion, twice eight days apart and at least eight days before the meeting, in the Mémorial

and in a newspaper of Luxembourg and shall be sent by ordinary post to all registered shareholders, at their last known
address of record, at least eight days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the
meeting; or

(b) alternatively if all the issued shares are registered shares, at the option of the Company, shall instead only be sent

by registered post to all registered shareholders, at their last known address of record, at least eight days prior to the
date of the meeting excluding the day of posting and the day of the meeting. Where all the shareholders are present or
represented and acknowledge having had prior notice of the agenda submitted for their consideration, the General
Meeting may take place without convening notices. 

9.4. (a) General and Extraordinary General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Deputy Chairman

of the Board of the Company (the «Chairman» or «Deputy Chairman» respectively) or, failing them, by a Director ap-
pointed by the shareholders. In the event that no Director is present at the meeting, the chairman of the meeting shall
be elected by a majority of shareholders present or represented.

(b) The minutes of any General and Extraordinary General Meeting will be recorded by the secretary of the meeting,

who need not be a shareholder and who shall be elected by a majority of shareholders present or represented, and,
unless any shareholder who is present in person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign the
minutes, the minutes will be signed by the chairman and the secretary only. The minutes shall record

i) that due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) all shareholders;
ii) the number of shareholders present or represented and whether or not the meeting was quorate; and
iii) if the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out in

the agenda. 

9.5. Subject to the provisions of the law, the Board shall prescribe the conditions to be met by shareholders in order

to attend and vote at a General or an Extraordinary General Meeting including (without limiting the foregoing) the
record date for determining the shareholders entitled to receive notice of and to vote at any such meetings.

9.6. Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder.
9.7. Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. Except as otherwise

required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those
present or represented. 

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Art. 10. Powers of General Meetings
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding upon all the shareholders. The General
Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify any action relating to the Company.

Art. 11. Extraordinary General Meeting
A general meeting called in order to amend these Articles, or to do anything required either by law or by these Ar-

ticles to be done at a meeting which meets certain specified conditions as to notice, quorum and majority required by
law, is referred to in these Articles as an «Extraordinary General Meeting».

Chapter III.- Board and statutory auditors.

Art. 12. Board of Directors
12.1. The Company shall be managed by a board of Directors consisting of at least three members, who need not be

shareholders (the «Board»).

12.2. Each Director, howsoever appointed, shall cease to be a Director of the Company on attaining the age of sev-

enty (70) except to the extent that the terms of any Relevant Agreement specify otherwise.

12.3. The Board shall contain A Directors and, for so long as the B Shareholders hold at least one per cent (1%) of

the issued share capital of the Company from time to time, a B Director. There shall be a minimum of two (2) A Direc-
tors. There shall be a maximum of one (1) B Director. The Shareholders may, if they so choose, appoint any other per-
son as a C Director. 

12.4. The A Directors shall be elected by the Shareholders from a list of candidates proposed by the A Shareholders.

The B Director shall, subject to any Relevant Agreement, be elected by the Shareholders from a list of candidates pro-
posed by the B Shareholders. The C Directors shall be elected by the Shareholders from a list of candidates proposed
by the A Shareholders. 

12.5. Subject to the provisions of any Relevant Agreement, each Director shall serve for a period of no more than

six years but they shall be eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by the Shareholders in General
Meeting or may resign but may only be replaced by another Director of the same category as the Director who was
dismissed or who resigned, elected according to the same procedure as set out above.

12.6. However, in the event of a vacancy in the office of a Director as a result of death, resignation or any other

reason, the remaining Directors may temporarily appoint a Director. Such appointment may only be effected out of a
list of candidates proposed by the shareholders who have proposed the Director whose office has become vacant for
appointment. The General Meeting shall proceed with the final election at its next following meeting.

Art. 13. Board Chairman and Deputy Chairmen
Subject to the terms of any Relevant Agreement, the Board shall elect a Chairman of the Company from among its

members. It may elect one or several Deputy Chairmen from among its members. In the absence of the Chairman, the
Board will be chaired by a Deputy Chairman and, failing him, by a Director elected by the Directors present or repre-
sented at the meeting. 

Art. 14. Board Meetings
14.1. The Board shall meet when called upon to do so by the Chairman of the Company, a Deputy Chairman, two

Directors or pursuant to any Relevant Agreement.

14.2. Each notice of a Board meeting may be sent by courier, facsimile transmission or email transmission. Written

notice of any meeting of the Board must be given to the directors at least ten (10) Business Days in advance of the date
foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall
be mentioned in the notice to be given forty-eight (48) hours in advance. This notice may be omitted in the case of
assent of two (2) A Directors and one (1) B Director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other
similar means of communication, provided that such Directors orally inform all the other Directors of the meeting of
the Board before such meeting. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the Board. 

14.3. Any Director may attend a meeting of the Board by conference telephone or any other form of communication

equipment or may be represented by another Director to whom a proxy has been given. A Director attending in any
such manner shall be deemed present at the meeting. The Board may validly deliberate on the matters before it and
take decisions only if a quorum is present.

14.4. The quorum for a Board meeting is two (2) A Directors present in person or by proxy. 
14.5. A proxy may be given in writing, including telegram, telecopied message, telex or any other means of commu-

nication generally accepted for business purposes. A Director may represent more than one of his colleagues. 

 Art. 15. Powers of the Board
15.1. Subject to any Relevant Agreement, the Board shall have full power to perform all such acts as are necessary

or useful to further the objects of the Company.

15.2. Subject to any Relevant Agreement, the Board has the widest powers to act on behalf of and in the interest of

the Company including all acts of management of, or of disposition on behalf of the Company. All matters which are not
expressly reserved for the General Meeting of shareholders by law or by these Articles fall within the scope of the
Board’s authority and power.

Art. 16. Resolutions of the Board
16.1. Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes cast. At any Board meeting at which

a vote is taken each Director who is present in person or by proxy shall have one vote. If there is an equality of votes,
the A Director designated in a Relevant Agreement or his proxy shall have a casting vote.

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16.2. The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution. 

16.3. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the Deputy

Chairman, or by two Directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the Chairman, or by two Directors. 

Art. 17. Delegation of the Powers of the Board 
17.1. According to article 60 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as

amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this
management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholders or not, acting
alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the Board. The delegation
to a member of the Board is submitted to prior authorisation of the General Meeting of shareholders. The Company
may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

17.2. The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the single

signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 17.1. in relation to the exercise of those spe-
cial powers.

Art. 18. Supervision of the Company
18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-

holders or not. The General Meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

18.2. In the event that the criteria laid down by the law are met, the statutory auditors shall be replaced by one or

more independent auditors to be appointed by the General Meeting from the members of the «Institut des Réviseurs
d’Entreprises».

Chapter IV.- Financial Year, Appropriation of Profits, Interim Dividends. 

Art. 19. Financial Year
The financial year of the Company shall commence on the first day of January in each year and end on the last day of

December of the same year.

Art. 20. Appropriation of Profits 
Five per cent (5%) shall be deducted from the annual net profits, to be appropriated to the legal reserve. This deduc-

tion shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached ten per cent (10%) of
the subscribed share capital. The disposal of the remainder of the annual net profits shall be determined by the annual
General Meeting upon proposal by the Board.

Art. 21. Interim Dividends
Interim dividends may be distributed in accordance with the provisions of the law.

Chapter V.- Dissolution and Liquidation.

Art. 22. Dissolution
The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The General Meeting shall ap-

point one or several liquidators and determine their powers and compensation.

Chapter VI.- General.

Art. 23. Applicable Law
Save as otherwise stated in these Articles, the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial com-

panies, as amended, shall apply. 

Chapter VII.- Definitions.

Art. 24. Definitions
«A Shareholder» means the means the registered holder(s) of A Shares from time to time;
«A Shares» means the ordinary shares designated A Shares in the capital of the Company from time to time;
«B Shareholder» means the registered holder(s) of B Shares from time to time;
«B Shares» means the ordinary shares designated B Shares in the capital of the Company from time to time;
«C Shares» means the ordinary shares designated C Shares in the capital of the Company from time to time;
«Business Day» means any day (except a Saturday or Sunday) on which banks in London, Brussels and Luxembourg

are open for business;

«Corporate Group» means, in relation to any body corporate, that body corporate and its holding companies and

subsidiaries and any subsidiaries of any such holding companies;

«Relevant Agreement» means any agreement to which shareholders (in their capacity as shareholders in the Com-

pany) and the Company are party relating to the business and affairs of the Company and/or the rights and interests of
the shareholders of the Company in the shares held by them.

3. Determination of the number of statutory auditors;
4. Appointment of the directors;
5. Authorisation given to the Board to appoint one or several managing director(s) of the Company;
6. Appointment of the statutory auditor;
7. Determination of the term of office of the directors and of the statutory auditor.

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II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to convert the four million six hundred and fourteen thousand one hun-

dred (4,614,100) B Shares, which have been transferred by agreement dated 8 July 2004, into four million six hundred
and fourteen thousand one hundred (4,614,100) A Shares, each having a par value of two Euros (EUR 2.-).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders decides to adopt the new articles of incorporation as set out in the agenda of

the meeting.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves that the number of statutory auditors is fixed at one (1).

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders appoints the members of the board of directors as follows:
(i) A Directors:
1) Roland D’Ieteren, born in Uccle, Belgium on 24 January 1942, residing at 50, rue du Mail, Brussels, Belgium; 
2) Gilbert van Marcke de Lummen, born in Etterbeek, Belgium, on 28 September 1937, residing at 7 Roland Gardens,

London SW7 3PE, England; 

3) Jean-Marie Laurent Josi, born in Uccle, Belgium, on 10 June 1964, residing at 17, avenue des Ramiers, B-1950

Kraainem; 

4) Benoit Ghiot, born in Binche, Belgium, on 19 April 1969, residing at 21, rue Baron Fallon, B-5000 Namur;
5) Jean-Pierre Bizet, born in Etterbeek, Belgium, on 29 February 1948, residing at 9, place du Petit Sablon, B-1000,

Brussels;

6) Alexandre Schmitz, born in Etterbeek, Belgium, on 30 July 1970, residing at 51A, rue d’Arlon, B-1040 Brussels;
(ii) B Director:
Ronald Lubner, born in Johannesburg, South Africa, on 17 January 1934, residing at Southridge, Hook Lane, Shere

GU5 92H, England;

(iii) C Directors:
1) David Meller, born in Manchester, United Kingdom, on 5 March 1966, residing at 16, the Grove, Horsell, Woking

GU21 4AE, England;

2) Rodney Stanfield, born in Littleborough, United Kingdom, on 6 March 1939, residing at 6, Ashberry Drive, War-

rington, WA4 4QS, England;

3) Maarten Dekker, born in Goes, Netherlands, on 12 November 1938, residing at 2 Vijverweg 2243 HS Wassenaar,

Netherlands;

4) Gary Lubner, born in Johannesburg, South Africa, on 28 February 1959, residing at 18A, Frognal Gardens, London

NW3 6XA, England;

5) Bertram Lubner, born in Johannesburg, South Africa, on 11 March 1931, residing at 76 Tyrwhitt Avenue, Melrose

Estate ZA-2196 Hilbe, Johannesburg;

6) William Alun Cathcart, born in Belfast, Northern Ireland, on 12 September 1943, residing at Robin Rag, Horseshoe

Lane, The Common, GU6 8SH Cranleigh, Surrey, England.

<i>Fifth resolution

The general meeting, according to article 60 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial

companies, as amended, authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the
representation of the Company in relation to this management to one or several of its members.

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint ERNST &amp; YOUNG S.A., a société anonyme incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, registered with
the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 47771, statutory auditor of the Company.

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolves that the term of office of the directors and of the statutory auditor

shall end at the general meeting of shareholders called to approve the accounts of the accounting year two thousand
and four (2004).

<i>Estimate of costs

The costs which are to be borne by the Company are estimated at three thousand euros.
There being no further business, the meeting is terminated.

54222

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELRON S.A., ayant son

siège social à Luxembourg (L-1724), 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 71.639, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 septembre
1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C en date du 26 novembre 1999, numéro 895. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2003, publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations C du 19 février 2004, numéro 209.

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous le présidence de Héloïse Bock avocate à la Cour, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président nomme comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision de convertir les quatre millions six cent quatorze mille cent (4.614.100) actions B, qui ont été cédées par

contrat en date du 8 juillet 2004, en quatre millions six cent quatorze mille cent (4.614.100) actions A, chacune ayant
une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

2. Décision d’adopter les nouveaux statuts de la Société comme suit:

Chapitre I.- Statut, Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital, Rachat d’Actions Propres.

Art. 1

er

. Statut et Nom

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BELRON S.A. («la Société»).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et peut être transféré par

simple décision du conseil d’administration de la Société à une autre adresse au sein de cette ville. Les transferts à tout
autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être effectués par une décision des actionnaires au sein d’une
Assemblée Générale Extraordinaire (comme définie dans l’article 11).

2.2. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration de la Société («le Conseil») des succursales ou

bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

2.3. Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent im-
minents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger par une décision du Conseil ou par déclaration
d’une personne dûment autorisée par le Conseil à cet effet. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet les activités suivantes: 
(a) La prise de participation dans toute entreprise quelque soit sa forme (sans être liée par les dispositions de la loi

du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding), dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et de gérer, contrôler
et développer de tels intérêts. La Société pourra emprunter des fonds et accorder toute assistance, prêt, avance ou
garantie aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt ou lesquelles ont un intérêt dans la Société. 

(b) L’acquisition de valeurs mobilières négociables ou non-négociables de quelque type que ce soit (y compris celles

émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou municipale), de brevets, de droits d’auteur
et de toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y afférents, que ce soit par contribution, souscription, op-
tion, achat ou toute autre manière et leur exploitation par la vente, le transfert, l’échange, la concession ou toute autre
manière. 

(c) La Société pourra emprunter ou obtenir de l’argent avec ou sans garantie et dans toute devise par l’émission de

bons, d’obligations ou de toute autre manière.

(d) La fourniture ou la procuration de services de toute sorte nécessaires ou utiles pour la réalisation des objets sus-

mentionnés ou qui s’y attachent.

3.2. Toute activité poursuivie par la Société pourra être effectuée directement ou indirectement au Luxembourg ou

ailleurs par le biais de son siège social ou de ses succursales au Luxembourg ou ailleurs.

3.3. La Société aura tous pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement ou le développement de ses objets sans être

liée par les dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. Durée
Sous réserve des dispositions de l’article 22, la Société est constituée pour une durée indéterminée.

54223

Art. 5. Capital
5.1. Le capital souscrit est fixé à soixante-seize millions neuf cent un mille six cent soixante-huit euros (EUR

76.901.668,-) divisé en trente-six millions trente-huit mille huit cent cinquante-cinq (36.038.855) Actions A ayant une
valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, et deux millions quatre cent onze mille neuf cent soixante-dix-neuf
(2.411.979) Actions B ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, qui ont été entièrement libérées en
espèces. 

5.2. La Société a un capital autorisé s’élevant à quatre millions cent trois mille et quarante euros (EUR 4.103.040,-),

représenté par deux millions cinquante et un mille cinq cent vingt (2.051.520) Actions C d’une valeur nominale de deux
euros (EUR 2,-) chacune.

5.3. Le Conseil peut émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit et émis

de la société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives au choix du Conseil et peut
accepter des souscriptions pour ces actions pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de l’acte du
notaire Jean-Joseph Wagner du 19 décembre 2000 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée
ou la teneur de l’autorisation peut être prolongée de temps en temps par une Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires.

5.4. Le Conseil peut déterminer les conditions de toute souscription d’actions dans le cadre de l’Article 5.2. Le Con-

seil est autorisé à émettre des actions dans la limite du capital autorisé de la Société sans réserver de droit de souscrip-
tion préférentiel aux actionnaires existants.

Art. 6. Rachat d’Actions Propres
La Société peut, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Actions
7.1. Les actions de la Société sont et resteront nominatives. 
7.2. La Société pourra émettre des certificats d’actions représentant une action ou deux ou plusieurs actions.
7.3. Des certificats d’actions seront émis conformément aux dispositions de la loi et sous la forme et les spécifications

déterminées par le Conseil. En cas de copropriété, un certificat, établissant la propriété de tous les copropriétaires, sera
délivré à un seul copropriétaire. Les certificats d’actions seront signés par deux administrateurs.

7.4. La propriété de l’action nominative s’établit par l’inscription sur le registre des actions nominatives et la Société

ne sera pas tenue de reconnaître un quelconque autre titre ou intérêt dans une telle action de la part de toute autre
personne.

Art. 8. Transfert d’Actions
8.1. Un actionnaire peut transférer ses actions mais uniquement en conformité avec les dispositions d’un Contrat

Applicable auquel il est partie.

8.2. Au cas où un Actionnaire B transfère une ou plusieurs Actions B à un Actionnaire A ou à un membre du Groupe

de cet Actionnaire A, les Actions B ainsi transférées seront automatiquement converties en Actions A lorsque le trans-
fert aura été effectué.

Chapitre II.- Administration et Surveillance.

Art. 9. Les Assemblées Générales des actionnaires («Assemblées Générales»)
9.1. L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le dernier mardi d’avril de chaque année à quinze heures. Si un tel jour

est un jour férié légal au lieu où l’assemblée devra être tenue, elle sera tenue le jour ouvrable suivant de ce lieu.

9.2. Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au siège social de la Société ou dans tout autre endroit de

la ville de Luxembourg indiqué dans la convocation délivrée par le Conseil ou les commissaires aux comptes.

9.3. La convocation des Assemblées Générales fixe la date, le lieu et l’heure de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour

et elle sera: 

(a) publiée par annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle et au moins huit jours avant l’assemblée dans le

Mémorial et dans un journal au Luxembourg et sera envoyée par lettre ordinaire à tous les actionnaires inscrits dans le
registre des actions, à la dernière adresse en date mentionnée, au moins huit jours avant la date de l’assemblée, le jour
de l’envoi et le jour de l’assemblée étant exclus; ou

(b) alternativement, si toutes les actions émises sont des actions nominatives, au choix de la Société, sera uniquement

envoyée par lettre recommandée à tous les actionnaires inscrits dans le registre des actions nominatives, à la dernière
adresse en date mentionnée, au moins huit jours avant la date de l’assemblée, le jour de l’envoi et le jour de l’assemblée
étant exclus. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra

se tenir sans avis de convocation préalables.

9.4. (a) Les Assemblées Générales et les Assemblées Générales Extraordinaires sont présidées par le Président ou

Vice-Président du Conseil de la Société (le «Président» respectivement «Vice-Président») ou, en leur absence, par un
administrateur élu par les actionnaires. Si aucun administrateur n’est présent à l’assemblée, le Président de l’assemblée
est élu par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

(b) Les procès-verbaux de toutes les Assemblées Générales et Assemblées Générales Extraordinaires sont tenus par

le secrétaire de l’assemblée, qui n’a pas besoin d’être actionnaire et qui est élu par la majorité des actionnaires présents
ou représentés, et, à moins qu’un des actionnaires présents en personne ou représentés par un mandataire souhaite
exercer son droit de signer les procès-verbaux, les procès-verbaux seront signés par le Président et le secrétaire seuls.
Les procès-verbaux établissent:

i) que les convocations ont été régulièrement faites à tous les actionnaires (ou si tous les actionnaires y ont renoncé);
ii) le nombre des actionnaires présents ou représentés et si le quorum a été atteint ou non;

54224

iii) si le quorum est atteint, que l’assemblée a été régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur les points

à l’ordre du jour

9.5. Sous réserve des dispositions de la loi, le Conseil prescrit les conditions à remplir par les actionnaires afin de

pouvoir participer et voter à une Assemblée Générale ou à une Assemblée Générale Extraordinaire, y compris par
exemple la date butoir pour déterminer les actionnaires qui reçoivent une convocation pour l’assemblée et qui peuvent
participer au vote de l’assemblée.

9.6. Tout actionnaire pourra voter personnellement ou être représenté par un mandataire, qui n’a pas besoin d’être

actionnaire.

9.7. Tout actionnaire a droit à un vote par action détenue dans la Société. Sauf s’il en est disposé autrement par la

loi, les résolutions de l’assemblée des actionnaires valablement convoquée sont prises à la majorité de ceux présents ou
représentés.

Art. 10. Les pouvoirs des Assemblées Générales
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires de

la Société. Les résolutions prises par une telle assemblée lient tous les actionnaires. L’Assemblée Générale est investie
des pouvoirs les plus larges pour autoriser ou ratifier tout acte qui intéresse la Société.

Art. 11. Assemblée Générale Extraordinaire
Une «Assemblée Générale Extraordinaire» est une Assemblée Générale convoquée afin de modifier ces statuts, ou

afin de se conformer à une exigence de la loi ou de ces statuts, et qui doit remplir certaines conditions déterminées par
la loi relatives aux convocations, au quorum et à la majorité. 

Chapitre III.- Conseil d’Administration et Commissaires aux Comptes.

Art. 12. Conseil d’Administration
12.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société («le Conseil»).

12.2. Un administrateur, nommé de quelque façon que ce soit, cessera d’être administrateur lorsqu’il aura atteint l’âge

de soixante-dix (70) ans, sauf si les dispositions d’un Contrat Applicable en disposent autrement.

12.3. Le Conseil comportera des administrateurs A et, tant que les actionnaires B détiendront au moins un pour cent

(1%) du capital souscrit de la Société, un administrateur B. Le Conseil comportera deux (2) administrateurs A au moins.
Le Conseil comportera un maximum d’un (1) administrateur B. Les actionnaires peuvent nommer d’autres personnes
en tant qu’administrateurs C.

12.4. Les administrateurs A seront élus par les actionnaires sur une liste de candidats proposés par les actionnaires

A. Sous réserve des dispositions d’un Contrat Applicable, l’administrateur B sera élu par les actionnaires sur une liste
de candidats proposés par les actionnaires B. Les administrateurs C seront élus par les actionnaires sur une liste de
candidats proposés par les actionnaires A.

12.5. Sous réserve des dispositions d’un Contrat Applicable, chaque administrateur sera élu pour un terme qui n’ex-

cédera pas six ans, mais il pourra être réélu. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment par décision
de l’assemblée générale des actionnaires ou pourront démissionner, mais ils ne pourront être remplacés que par un
autre administrateur de la même catégorie que l’administrateur qui a été révoqué ou qui a démissionné, selon la procé-
dure prévue ci-dessus. 

12.6. Cependant, au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement,

les administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement un administrateur. Cette nomination ne pourra
avoir lieu qu’à partir d’une liste de candidats proposée par les actionnaires de la catégorie d’actions qui ont nommé l’ad-
ministrateur dont la place est à pourvoir. L’assemblée générale, lors de sa première réunion, procédera à l’élection dé-
finitive.

Art. 13. Président et Vice-Président du Conseil
Sous réserve des dispositions d’un Contrat Applicable, le Conseil choisira en son sein un président et pourra égale-

ment choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-président(s). En l’absence du président, le Conseil sera présidé
par un vice-président et, à défaut de vice-président, par un administrateur élu par les administrateurs présents ou re-
présentés à la réunion.

Art. 14. Réunions du Conseil
14.1. Le Conseil se réunira sur la convocation du président de la Société, d’un vice-président, de deux administrateurs

ou conformément à un Contrat Applicable.

14.2. Chaque convocation à une réunion du Conseil peut être envoyée par porteur, télécopie ou par e-mail. Avis

écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs au moins dix (10) Jours Ouvrables avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation qui sera donné au moins quarante-huit (48) heures à l’avance. Il pourra être passé outre à cette
convocation à la suite de l’assentiment par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication
de deux (2) administrateurs A et d’un (1) administrateur B, sous réserve que ces administrateurs informent oralement
tous les autres administrateurs de la réunion du Conseil avant cette réunion. Une convocation spéciale ne sera pas re-
quise pour une réunion du Conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil.

14.3. Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou d’autres moyens

de communication ou peut se faire représenter par un autre administrateur qu’il a désigné comme mandataire. La par-
ticipation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le Conseil ne pourra
délibérer ou agir valablement que si un quorum de présence est atteint.

54225

14.4. Le quorum de présence qui doit être atteint pour le Conseil est deux (2) administrateurs A présents ou repré-

sentés.

14.5 Un mandataire pourra être nommé en désignant par écrit, y compris par télégramme, télécopie ou télex, tout

autre moyen de communication généralement accepté pour le besoin des affaires. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil
15.1. Sous réserve des dispositions d’un Contrat Applicable, le Conseil est investi de tous pouvoirs pour passer tous

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social.

15.2. Sous réserve des dispositions d’un Contrat Applicable, le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges de pas-

ser tous actes pour le compte et dans l’intérêt de la Société, y compris tous les actes d’administration et de disposition
pour le compte de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l’assem-
blée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil.

Art. 16. Décisions du Conseil
16.1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Chaque administrateur présent ou représenté aura

une voix dans toute réunion du Conseil dans laquelle une décision est prise. En cas d’égalité de voix, l’administrateur A
désigné dans un Contrat Applicable ou son mandataire aura une voix prépondérante.

16.2. Le Conseil pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au

moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

16.3. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil seront signés par le président ou, en son absence, par le

vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 17. Délégation de Pouvoirs du Conseil
17.1. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être
déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou con-
jointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du Conseil. La délé-
gation à un membre du Conseil est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. La Société peut
également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

17.2. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil en vertu de l’article
17.1.

Art. 18. Surveillance de la Société
18.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas be-

soin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

18.2. Dans le cas où les critères prévus par la loi sont remplis, les commissaires aux comptes seront remplacés par

un ou plusieurs réviseurs d’entreprises élus par l’assemblée générale au sein des membres de l’«Institut des Réviseurs
d’Entreprises».

Chapter IV.- Exercice Social, Distribution des Bénéfices, Acomptes sur Dividendes.

Art. 19. Exercice social
L’exercice social commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour de décem-

bre de la même année.

Art. 20. Distribution des Bénéfices
Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social. L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil, de quelle façon il sera disposé du
solde du bénéfice annuel net.

Art. 21. Acomptes sur Dividendes
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Chapitre V.- Dissolution et Liquidation.

Art. 22. Dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut décider à tout moment de dissoudre la Société. L’Assemblée Générale

nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Chapitre VI.- Général.

Art. 23. Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze

concernant les sociétés commerciales sera appliquée.

Chapitre VII.- Définitions.

Art. 24. Définitions
«Actionnaire A» signifie les actionnaires propriétaires d’Actions A;
«Actions A» signifie les actions ordinaires désignés comme Actions A dans le capital social;

54226

«Actionnaire B» signifie les actionnaires propriétaires d’Actions B;
«Actions B» signifie les actions ordinaires désignés comme Actions B dans le capital social;
«Actions C» signifie les actions ordinaires désignés comme Actions C dans le capital social;
«Jour Ouvrable» signifie un jour (sauf le samedi ou le dimanche) où les banques à Londres, Bruxelles et Luxembourg

sont ouvertes; 

«Groupe» signifie, en relation avec une entité juridique, cette entité juridique et ses sociétés-mères et ses filiales et

les filiales de ces sociétés-mères;

«Contrat Applicable» signifie un contrat auquel les actionnaires (dans leur capacité d’actionnaires de la Société) et la

Société sont parties et qui a trait aux affaires de la Société et/ou aux droits et intérêts des actionnaires de la Société
dans les actions détenues par eux.

3. Détermination du nombre de commissaires aux comptes;
4. Nomination des administrateurs;
5. Autorisation donnée au conseil d’administration de nommer un ou plusieurs administrateur-délégué(s) de la So-

ciété;

6. Nomination du commissaire;
7. Détermination de la durée des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir les quatre millions six cent quatorze mille cent (4.614.100) actions B, qui

ont été cédées par contrat en date du 8 juillet 2004, en quatre millions six cent quatorze mille cent (4.614.100) actions
A, chacune ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adopter les nouveaux statuts de la Société ainsi qu’ils sont reproduits dans l’ordre du

jour de l’assemblée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide que le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un (1). 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale nomme les membres du conseil d’administration comme suit:
(i) Administrateurs A:
1) Roland D’Ieteren, né à Uccle, Belgique, le 24 janvier 1942, demeurant au 50, rue du Mail, Bruxelles, Belgique; 
2) Gilbert van Marcke de Lummen, né à Etterbeek, Belgique, le 28 septembre 1937, demeurant au 7 Roland Gardens,

London SW7 3PE, Royaume-Uni; 

3) Jean-Marie Laurent Josi, né à Uccle, Belgique, le 10 juin 1964, demeurant au 17, avenue des Ramiers, B-1950 Kraai-

nem;

4) Benoit Ghiot, né à Binche, Belgique, le 19 avril 1969, demeurant au 21, rue Baron Fallon, B-5000 Namur;
5) Jean-Pierre Bizet, né à Etterbeek, Belgique, le 29 février 1948, demeurant au 9, place du Petit Sablon, B-1000,

Bruxelles; 

6) Alexandre Schmitz, né à Etterbeek, Belgique, le 30 juillet 1970, demeurant au 51A, rue d’Arlon, B-1040 Bruxelles;
(ii) Administrateurs B:
Ronald Lubner, né à Johannesburg, Afrique du Sud, le 17 janvier 1934, demeurant au Southridge, Hook Lane, Shere

GU5 92H, Royaume-Uni; 

(iii) Administrateurs C:
1) David Meller, né à Manchester, Royaume-Uni, le 5 mars 1966, demeurant au 16, the Grove, Horsell, Woking GU21

4AE, Royaume-Uni;

2) Rodney Stanfield, né à Littleborough, Royaume-Uni, le 6 mars 1939, demeurant au 6, Ashberry Drive, Warrington,

WA4 4QS, Royaume-Uni; 

3) Maarten Dekker, né à Goes, Pays-Bas, le 12 novembre 1938, demeurant au 2 Vijverweg 2243 HS Wassenaar, Pays-

Bas;

4) Gary Lubner, né à Johannesburg, Afrique du Sud, le 28 février1959, demeurant au 18A, Frognal Gardens, London

NW3 6XA, Royaume-Uni;

5) Bertram Lubner, né à Johannesburg, Afrique du Sud, le 11 mars 1931, demeurant au 76 Tyrwhitt Avenue, Melrose

Estate ZA-2196 Hilbe, Johannesburg;

6) William Alun Cathcart, né à Belfast, Irlande du Nord, le 12 septembre 1943, demeurant à Robin Rag, Horseshoe

Lane, The Common, GU6 8SH Cranleigh, Surrey, Royaume-Uni.

54227

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant

les Sociétés commerciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la re-
présentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer ERNST &amp; YOUNG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,

ayant son siège social à 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 47.771, en tant que commissaire aux comptes de la Société.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide que les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale

amenée à se prononcer sur les comptes de l’année deux mille quatre (2004).

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais incombant à la Société en raison des présentes est évalué approximativement à trois mille cinq

cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: H. Bock, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, vol. 144S, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073239.3/211/656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BELRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.639. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(073241.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.913. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 août 2004,
les mandats des administrateurs:
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06690. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072566.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour AGORANET HOLDING S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

54228

AOYAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 72.295. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 septembre 2004 que:

- Le siège social de la société est transféré au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072412.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

GEMMA TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.751. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06671, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072414.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

CARNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.764. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06415, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072748.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

CARNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.764. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 30 juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CARNEL S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’affecter les résultats comme suit:
. perte à reporter: EUR 31.935,46
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2003;

- les actionnaires étant tous présents ou représentés, de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée

pour 2003 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072749.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

54229

TEMTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00584, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072417.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

GANGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 35, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 54.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00608, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072422.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

JDP LUX S.A., Société Anonyme.

Capital: EUR 85.000,-.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 83.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08659, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072481.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

JDP LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 83.604. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 21 juillet 2004 à 14.00 heures au siège social

Sont présents:
Monsieur André Palau, Administrateur
Monsieur François Michaud, Administrateur
Monsieur Guy Massin, Administrateur
Madame Kapka Rauch, Administrateur

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur André Palau. L’ordre de jour est le suivant:
1. Renouvellement de la nomination d’un administrateur délégué pour la société JDP LUX S.A.

Le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
Conformément à l’autorisation qui lui est conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juillet 2004, le conseil

d’administration décide de renommer Monsieur Guy Massin, demeurant 4 avenue du Vercors, à F-91420 Morangis
(France), administrateur délégué de la société JDP LUX S.A., domiciliée au 34, rue du Curé à L-1368 Luxembourg. Mon-
sieur Guy Massin pourra engager la société sous sa signature unique pour toute opération et tout acte dans le cadre de
l’objet social.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Conseil est levé à 14.30 heures.

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06099. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072476.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

FIRELUX S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

JDP LUX S.A.
Compagnie Aérienne
Signature

A. Palau / J.- F. Michaud / G. Massin / K. Rauch
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur délégué / <i>Administrateur

54230

COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU0011, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072625.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00012, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072624.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

HOTEL SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 85.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00609, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072424.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

PENELOPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 79.472. 

—

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 30 juin 2004 de la société PENELOPE

INVESTMENTS S.A., il a été décidé: 

<i>Première résolution

Sont nommés membres du conseil d’administration les personnes suivantes:
1) M. Pieter Bogaardt, employé privé, né le 22 novembre 1948 et demeurant à 98000 Monaco, Emilie Palace, 3, avenue

Princesse Grace,

2) M. André Th. Van der Plas, directeur, né le 6 septembre 1962 et demeurant à NL-2554 Den Haag, 91, Pyrolalaan,
3) M. Emile Wirtz, employé privé, né le 27 septembre 1963 et demeurant à L-6140 Junglinster, 26, rue du Village.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes de la société:
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l., établie à L-1026 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est transféré à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072600.3/4185/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

<i>Pour COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Signature.

54231

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 89.589. 

—

<i>Résolution écrite de l’associé unique prise le 2 juin 2004

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS NETHERLANDS HOLDINGS B.V., une société soumise à la loi

néerlandaise ayant son siège social au 9 Vijzelmolenlaan, 3447GX, Woerden, Pays Bas, associé unique de la Société a
pris les décisions suivantes:

1) Le rapport du Conseil de Gestion pour les comptes se terminant au 31 décembre 2003 est approuvé.
2) Les comptes sociaux de la société pour la période se terminant au 31 décembre 2003 sont approuvés.
3) Les décisions du Conseil de Gestion en date du 11 décembre 2003 de procéder à une distribution de dividendes

intérimaires sont ratifiées. Il est décidé de ne pas procéder à des distributions additionnelles pour l’année 2003. L’As-
semblée constate que suite à cette distribution, des dividendes d’un montant total de EUR 16.315.186,- ont été déclarés
et payés.

Il est décidé de compenser les pertes reportées d’un montant de EUR 395.628.088,- et de reporter le profit restant

d’un montant de EUR 927.683.489,- pour l’année 2003. Le montant du profit reporté au 31 décembre 2003 s’élève en
conséquence à EUR 927.683.489,-.

4) Décision de donner décharge aux Gérants pour l’accomplissement de leur mandat pour l’année se terminant au

31 décembre 2003.

5) Décision d’élire et/ou de confirmer l’élection en tant que Gérants A de la société pour la période se terminant par

l’approbation des comptes annuels relatant l’année 2004: 

- M. Gary Lewbel, né le 26 février, 1958 à New York (U.S.A), résidant au 345 Park Avenue, New York, NY 10019,

USA.

- Mme Christine Cuisine, né 12 janvier, 1950 à Paris (France), résidant au 3, rue Joseph Monier, F-92506 Rueil-Mal-

maison, France

- M. John Anthony Lawrence, né le 23 mars 1963 à Gustine en Californie, résidant au 8 Watery Lane Swords Dublin

2 Irelande.

Décision d’élire et/ou de confirmer l’élection en tant que Gérants B de la société pour la période se terminant par

l’approbation des comptes annuels relatant l’année 2008: 

- M. Robert-Jan Schol, né le 1

er

 août 1959 à Delft en Hollande, résidant au 31A, rue du Golf L-1638 Luxembourg.

- M. Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam en Hollande, résidant au 30, boulevard de la Pétrusse L-

2320 Luxembourg.

- M. Patrick van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen en Hollande, résidant au 13, rue Rudy Herber L-1749 Howald

Luxembourg. 

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06335. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072443.3/683/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 32.771. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 26 avril 2004, sont renommés administrateurs:
Gary E. Enos, Chairman
Timothy J. Caverly,
Julian J.H. Presber,
Joseph L. Hooley,
Stefan Gavell,
Peter O’Neill,
Lisa Wolf

Est renommé Commissaire aux Comptes:
ERNST &amp; YOUNG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00699. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072659.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant B

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

54232

PRODEX CONSULTING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.743. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06706, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072887.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

PRODEX CONSULTING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.743. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 30 juillet 2004

Il résulte des décisions prises par les Associés en date du 30 juillet 2004 que:
- Les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003 sont approuvés.
- Décharge est donnée au Gérant pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06703. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072892.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

MANDELO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 69.072. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 septembre 2004 que:

- Le siège social de la société est transféré au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00402. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072453.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

ELITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00308, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072612.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

ELITEK S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

54233

JARVIS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00037, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072534.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

JARVIS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00036, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072536.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

JARVIS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.779. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2004

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2002 de la Société que les pertes reportées de la société, y

compris les pertes de l’exercice 2002, atteignent 50% du capital social.

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2003 de la Société que les pertes reportées de la société, y

compris les pertes de l’exercice 2003, atteignent 75% du capital social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-

nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072535.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

INFOTECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 49.686. 

Constituée par-devant Me Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1994, acte publié

au Mémorial C n

°

 144 du 31 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 mars 1995, acte publié

au Mémorial C n

°

 317 du 11 juillet 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 mars 1997, acte publié

au Mémorial C n

°

 366 du 9 juillet 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mai 1998, acte publié

au Mémorial C n

°

 660 du 17 septembre 1998, modifiée par-devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à

Junglinster, en date du 28 septembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 236 du 30 mars 2001, modifiée par-devant

Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 2003, acte publié au Mémorial C n

°

120 du 29 janvier 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00629, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072983.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Luxembourg, le 27 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 août 2004.

Signature.

<i>Pour la société
A. Monti
<i>Administrateur

<i>Pour INFOTECHNIQUE S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

54234

THEMA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 93.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04388, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072522.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

MOBICOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 98.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04402, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072553.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.933.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05598, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072555.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

RENTCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04391, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072556.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

INTERNATIONAL TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.784. 

—

Le texte existant de la rubrique «Associé» concernant GEMS TRUSTEES LIMITED, est à modifier comme suit, suite

au changement de dénomination sociale de GEMS TRUSTEES LIMITED:

«HERITAGE TRUSTEES LIMITED, Caledonia House, 8, Caledonia Place, St Hélier, Jersey, JE4 9YL».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072907.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Pour réquisition,
HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
K. Segers / C. Gammal
<i>Gérante / Membre du Comité exécutif

A. Schwachtgen
<i>Notaire

54235

GEOMAP BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 77.811. 

—

<i>Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux

<i>arrêtés au 31 décembre 2002, en date du 4 mars 2004

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 4 mars 2004, ont pris les ré-

solutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés;
Le résultat de l’exercice est affecté de la façon suivante: 

Décharge est donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2002.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072565.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

DRAYTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00306, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072613.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.799. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00303, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

(072614.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.805. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce des Sociétés et Associations en date du 6 sep-

tembre 2004.

(072647.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

- Distribution de dividendes bruts . . . . . . . . . . . . . 

20.000,00 EUR

- Réserve impôt sur la fortune imputé . . . . . . . . . . 

1.887,50 EUR

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.271,25 EUR

Pour extrait sincère et conforme
GEOMAP BENELUX, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

DRAYTON S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

 

Signature.

54236

ADALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00010, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

(072628.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00007, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

(072633.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.799. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 février 2003

- LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée comme nou-

vel administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072640.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

TRIBECA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.480. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 juillet 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072644.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

ADALCA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour TRIBECA INVESTMENT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

54237

H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00006, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

(072636.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.374. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 mars 2003

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,

en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 21 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072645.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.336. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 mai 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072646.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

ANALYTICAL BIOVENTURES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 89.265. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00374, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072653.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

H.V.H. FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B

Certifié sincère et conforme
EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES
Signatures
<i>Administrateurs

MERCURIA SERVICES, Société anonyme
Signature

54238

COGE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 53.231. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

13 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, volume 144S, folio 86, case 9, que la société anonyme holding
COGE S.A. HOLDING, avec siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman, a été dissoute, que sa liquidation
est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072683.3/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

INVISTA NORTH AMERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 34.558.900,-

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.095. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil de gérance de la Société prises en date du 20 août 2004, que le siège social de

la Société est transféré au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, et ce avec effet à partir du 1

er

 septembre 2004.

Münsbach, le 2 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(072684.3/556/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

MassMutual EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 3, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 26.334. 

—

Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 7 mai 2003 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société est transféré avec effet au 7 mai 2003 à L-2013 Luxembourg, 3, rue du Fossé.

Luxembourg, le 31 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072650.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

KIRCHBERG HANDELS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 42.236. 

—

Suite à la cession de parts du 1

er 

avril 2004, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072655.3/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

NEW VENTURES INVESTMENTS ApS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 parts sociales
LYBRA HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part sociale

C. Floiou
<i>Gérant

54239

MERC-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 64.939. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce des Sociétés et Associations en date du 6 sep-

tembre 2004.

(072656.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

EUROCONTINENTAL CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.355. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 27 août 2004, que la fiduciaire HORSBURGH &amp; CO S.A. dénonce avec

effet immédiat le siège social de la société anonyme holding EUROCONTINENTAL CORPORATION HOLDING S.A.
au 15-17 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072657.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

UNI-GLOBAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.908. 

—

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 22 mars 2004

Monsieur Nico Thill a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Alessandro Gagliardi, démission-

naire.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2004

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an. 

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:

ERNST &amp; YOUNG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00564. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072691.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.879. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06314, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072668.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

 

Signature.

Pour le compte
HORSBURGH &amp; CO S.A.
Signature

Messieurs Patrick Fenal

Président

Antoine Calvisi
Régis Martin
Nico Thill

Madame

Isabelle Borello

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

Signature.

54240

DALIA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 84.978. 

—

Monsieur Régis Butryn démissionne de sa fonction d’Administrateur de la société DALIA INVEST S.A. à compter de

ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00647. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072701.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

THOMSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.011. 

—

L’assemblée générale décide de réélire tous les administrateurs en fonction pour un nouveau mandat qui se terminera

à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2005.

L’assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg comme commissaire pour un

nouveau mandat qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072825.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

IAM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard royal.

R. C. Luxembourg B 101.930. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 août 2004 

La société PENROSE INC. a cédé chacune des 12.400 parts sociales qu’elle possède dans la société précitée selon le

partage suivant:

- 2.704 parts à Monsieur Dan Hallström, qui dispose en conséquence et à partir de ce jour de 2.937 parts sociales

dans le capital de la société. 

- 2.704 parts à Monsieur Erland Sköldborg, qui dispose en conséquence et à partir de ce jour de 2.937 parts sociales

dans le capital de la société.

- 2.704 parts à la société SEAGULL INVEST, S.à r.l. dont le siège social est au 25B, boulevard royal, L-2449

Luxembourg qui dispose en conséquence et à partir de ce jour de 2.937 parts sociales dans le capital de la société.

- 2.704 parts à la société LOPO INVEST, S.à r.l. dont le siège social est au 25B, boulevard royal, L-2449 Luxembourg

qui dispose en conséquence et à partir de ce jour de 2.937 parts sociales dans le capital de la société.

- 791 parts sociales à Monsieur Douglas Bergh, qui dispose en conséquence et à partir de ce jour de 859 parts sociales

dans le capital de la société.

- 793 parts sociales à la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. dont le siège social est au 2, rue

de Trèves, L-2633 Senningerberg, qui dispose en conséquence et à partir de ce jour de 793 parts sociales dans le capital
de la société.

Luxembourg, le 13 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072739.3/221/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Sainte Marie aux Chênes, le 2 septembre 2004.

R. Butryn.

<i>Pour THOMSON INTERNATIONAL S.A.
Signature

IAM HOLDING, S.à r.l.
P. Vansant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Charisma S.A.

Winexcellence Luxembourg, S.à r.l.

CMPi Holdings B.V., S.à r.l.

Gemardi S.A.

Comprolin Invest S.A.

Comprolin Invest S.A.

Comprolin Invest S.A.

Lux-Euro-Trade, S.à r.l.

Ob One S.A.

Weisgerber &amp; Cie

Weisgerber &amp; Cie

Merlo S.A.

Shipping &amp; Industry S.A.

Shipping &amp; Industry S.A.

Brixston S.A.

Brixston S.A.

Amad Holding S.A.

Metro International Luxembourg Holding S.A.

International Hotel Licensing Company, S.à r.l.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

SGCE Investment Holding II, S.à r.l.

Premiair S.A.

European Radial Tyre Market Development Corporation, S.à r.l.

D’Amico International S.A.

CEP II Top Luxco

CEP II Top Luxco

Medosa, S.à r.l.

J.A.C. Store, S.à r.l.

Monterey Capital I, S.à r.l.

AV Engineering S.A.

Curlyns S.A.

Belron S.A.

Belron S.A.

Agoranet Holding S.A.

Aoyama S.A.

Gemma Trans, S.à r.l.

Carnel S.A.

Carnel S.A.

Temtrade S.A.

Gangolf, S.à r.l.

JDP Lux S.A.

JDP Lux S.A.

Compagnie Privée Commerciale Internationale S.A.

Compagnie Privée Commerciale Internationale S.A.

Hôtel Simon S.A.

Penelope Investments S.A.

Bristol-Myers Squibb Luxembourg, S.à r.l.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Prodex Consulting International, S.à r.l.

Prodex Consulting International, S.à r.l.

Mandelo S.A.

Elitek S.A.

Jarvis Financial S.A.

Jarvis Financial S.A.

Jarvis Financial S.A.

Infotechnique S.A.

Thema Production S.A.

Mobicom Holding S.A.

European Partners S.A.

Rentco S.A.

International Telecom, S.à r.l.

Geomap Benelux, S.à r.l.

Drayton S.A.

Helkin International Holding S.A.

Beatton Holdings, S.à r.l.

Adalca S.A.

European Business Activities

Helkin International Holding S.A.

Tribeca Investment Holding S.A.

H.V.H. Finance S.A.

Compagnie Privée Commerciale Internationale S.A.

European Business Activities

Analytical Bioventures S.C.A.

Coge S.A.Holding

Invista North America, S.à r.l.

MassMutual Europe S.A.

Kirchberg Handels, GmbH

Merc-Invest S.A.

Eurocontinental Corporation Holding S.A.

Uni-Global, Sicav

Accurate Software S.A.

Dalia Invest S.A.

Thomson International S.A.

IAM Holding, S.à r.l.