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53761
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1121
9 novembre 2004
S O M M A I R E
Acer, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53789
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53803
Acer, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53789
ECLS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53785
Adonis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53789
Ecra Tourismus International S.A., Luxembourg .
53806
Agence Heiderscheid S.A., Godbrange . . . . . . . . . .
53793
Editions Ultimomondo, S.à r.l., Nospelt . . . . . . . .
53791
Aller-Retour, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53778
Elvas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53776
Alphacore International S.A., Luxembourg . . . . . .
53779
Europe Agencement, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
53800
Alpharma (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . .
53796
European Sport Communication S.A., Grauen-
Apollon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53801
stein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53772
Arabel Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53795
European Sport Communication S.A., Grauen-
Atelier Mécanique Scheier et Fils, S.à r.l., Luxem-
stein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53772
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53783
EV-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53801
Avandale Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
53795
Evomed Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
53787
Axxion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53765
Famed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53783
Axxion S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53763
First 2, S.à r.l., Hostert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53784
Bareis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53780
Fleurs Juliette Daubenfeld, S.à r.l., Wasserbillig . .
53787
Belux Security S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53786
GB Shop, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
53773
Bondinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53775
Gecomo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53780
Braun Bernard, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . .
53792
Gilles Kintzele, Architecte, S.à r.l., Esch-sur-Sûre
53766
Brell Holding, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53805
Gilles Kintzele, Architecte, S.à r.l., Esch-sur-Sûre
53766
CA Funds Investment Services S.A., Luxembourg .
53783
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
CA Funds Investment Services S.A., Luxembourg .
53785
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53795
CA Funds Investment Services S.A., Luxembourg .
53785
Graphicom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53792
Cablux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53798
GS-Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53786
Cad Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53804
GS-Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53786
Castin’Away Production S.A., Frisange . . . . . . . . . .
53780
GS-Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53786
Charles Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53808
H.L.I. Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
53789
Charles Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53808
Hansen, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53794
Chimera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53778
Helvoet Pharma International S.A., Luxembourg
53794
CIT-Luxembourg Travel S.A., Luxembourg . . . . . .
53782
Humelco-Lux AG, Weiswampach . . . . . . . . . . . . .
53767
Cit Travel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53762
Humelco-Lux AG, Weiswampach . . . . . . . . . . . . .
53767
Cogesor S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53772
Husting & Reiser S.A., Redange-sur-Attert . . . . . .
53766
Comparex Belgium S.A., Bruxelles . . . . . . . . . . . . .
53785
Ibag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53787
Coplaning-Montagebau, G.m.b.H., Junglinster . . . .
53792
Ici Paris XL (Luxembourg) S.A., Bertrange. . . . . .
53779
Coprosider International S.A., Luxembourg. . . . . .
53803
Il Piccolo Mondo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
53777
Cristaldistri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53782
Imerit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53806
CSSB Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53773
Immo Central, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
53788
D.C.T. S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53771
Immo Central, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
53788
Denia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53800
Immobauwerke A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53792
Donau Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53804
Immofin Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53805
E.ON US Investments Corp. Luxembourg Branch
Infor-ID S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53802
53762
CIT TRAVEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 87.920.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06750, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071946.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Infralux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53784
Prada Participation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
53801
Infralux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53784
Prada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53799
Infralux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53784
Prada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53799
Inly, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53788
Prada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53799
Intercapital Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53804
ProCom Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53781
Intérieur et Décoration, S.à r.l., Luxembourg . . . .
53794
ProLogis Poland IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53776
International Sales Consult S.A., Luxembourg . . .
53777
Résidence Roeserbann, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
53772
J.A.C.C. S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53784
Résidence Roeserbann, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
53772
Kachur General Imports Exports Limited Liability
ROA Reinhold, G.m.b.H., Echternach . . . . . . . . . . .
53763
Company, S.à r.l., Imbringen. . . . . . . . . . . . . . . . .
53800
Robutil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53776
Kalitea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53800
Robutil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53776
Khathal Soparfi S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . .
53794
Ronbeton S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53774
Koblenz und Partner, GmbH, Luxembourg . . . . . .
53771
Ronbeton S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53774
Koliri S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53804
Ronbeton S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53774
Konzeptual Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53802
Ronbeton S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53774
LEHT, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53791
Ronbeton S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53774
Leisure Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53790
Ronbeton S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53775
Limax Communication, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .
53790
S.P.I.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53801
Locapress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53790
Sales Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53805
Lonex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53782
Santus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53777
Luminart, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53788
SB Tools, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
53793
Lux-Garage, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53782
Schaeffer Marketing, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . .
53790
Luxengineering Bevilacqua & Associés S.A., Lu-
Serea S.A., Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53796
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53778
Sif S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53781
LuxRaceTech, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . .
53788
Sirem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53803
Mackay & Radovic Immobilière S.C.I., Luxem-
Socadis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53767
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53798
Société Financière d’Octobre S.A.H., Luxem-
Malicar Finance S.A. (Holding), Luxembourg . . . .
53795
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53806
Mc Bills Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
53808
Société Immobilière de Mondercange S.A., Lu-
Mc Bills Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
53808
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53805
Mec - Consulting, G.m.b.H., Echternach . . . . . . . .
53793
Sogesco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53793
Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53802
SVT Brandschutzanlagen, G.m.b.H., Mertert . . . .
53793
Mill Shoes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53780
Sweetvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53806
Mill Shoes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53780
Synergy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53775
Moneycard S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53797
Tlux Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53804
Mulan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53806
Trigone Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53797
Napoléon Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53784
V.M.L., S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53796
Noral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53797
Vassy-Calisto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53783
Opera - Participations S.C.A., Luxembourg. . . . . .
53807
Vassy-Calisto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53783
Orange Communications Luxembourg S.A., Lu-
Vélo Sport Center Marc Broers, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53795
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53788
Orthopédie Générale de Luxembourg, S.à r.l.,
Walufi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53796
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53798
Walupart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53797
Ost-West Import-Export, S.à r.l., Schifflange . . . .
53787
Wendron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53807
Ost-West Import-Export, S.à r.l., Schifflange . . . .
53787
Wendron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53807
Ost-West Import-Export, S.à r.l., Schifflange . . . .
53787
Wendron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53807
Pafico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53803
Wentworth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53781
Panase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53798
Westmount S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53773
Paneton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53791
Yalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53791
Philos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53779
You Want Some Capital S.A., Luxembourg. . . . . .
53794
Prada Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
53799
FIDUPAR
Signatures
53763
ROA REINHOLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 27, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 101.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 25 août 2004, réf. DSO-AT00139, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902874.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 août 2004.
AXXION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 82.112.
—
Im Jahre zweitausendundvier, am achtzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Mersch.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft AXXION S.A.:
mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B
82.112, zu einer außerordentlichen Generalversammlung im Büro des Notars Henri Hellinckx zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde des Notars Frank Baden vom 17. Mai 2001, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 449 vom 15. Juni 2001.
Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde des Notars Frank Baden, am 9. Dezember 2003,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 83 vom 21. Januar 2004.
Die außerordentliche Generalversammlung wurde von Thomas Amend, Geschäftsführer, wohnhaft in Schweich-Issel,
Bundesrepublik Deutschland, als Versammlungsvorsitzenden um 14.00 Uhr eröffnet.
Der Vorsitzende beruft Frau Anja Günther, Juristin, wohnhaft in Schweich-Issel, Bundesrepublik Deutschland
zum Schriftführer,
Die Versammlung bestellt Herrn Roman Mertes, Geschäftsführer, wohnhaft in Konz, Bundesrepublik Deutschland,
zum Stimmzähler,
die zusammen mit dem Vorsitzenden den Versammlungsvorstand bilden.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des unabhängigen Wirtschaftsprüfers;
2. Genehmigung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Juni 2003 - 31. Mai 2004;
3. Genehmigung der Ergebniszuweisung (Rücklagen und Gewinnverwendung per 31. Mai 2004):
* Bildung einer Rücklage in Höhe von EUR 4.000,- zum Zwecke der Anrechnung der Vermögenssteuer;
* Zuführung der 5% des Bilanzgewinnes (EUR 11.669,-), unter Beachtung der maximalen Obergrenze von 10% des
gezeichneten Kapitals i.H.v. EUR 12.600,-, in die gesetzliche Rücklage;
* Rückstellung eines Betrages von EUR 174.000,- zwecks Kapitalerhöhung;
* verbleibenden ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn i.H.v. EUR 56.497,- auf neue Rechnung vortragen.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
5. Ernennung PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. als unabhängiger Wirtschaftsprüfer für das verkürzte Geschäftsjahr 1.
Juni 2004 - 31. Dezember 2004;
6. Bestätigung und Berufung des Verwaltungsrates für das verkürzte Geschäftsjahr 1. Juni 2004 - 31. Dezember 2004;
7. Genehmigung der Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 174.000,- aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe
von 139.200 neuen Aktien mit Nennwert (1,25) mit gleicher Dividendenberechtigung;
8. Abänderung des Geschäftsjahres und des Datums der jährlichen Generalversammlung;
9. Genehmigung der Satzungsänderungen mit Referenz auf Kapitel 13 des Gesetzes von 20. Dezember 2002;
10. Modifikation der Artikel 3, 5, 10, 11, 13, 15 und 16.
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf der Anwesenheitsliste mit ihren Unterschriften eingetra-
gen. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet
Die Stimmrechtsvollmachten bleiben dem Versammlungsprotokoll als Anlage beigefügt.
Da das gesamte Aktienkapital in dieser Versammlung vertreten ist, alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre er-
klären, Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben, konnte auf eine förmliche Einberufung (Veröffentlichung und/
oder eingeschriebene Benachrichtigung per Post) zu dieser Sitzung verzichtet werden.
Die Versammlung, in der das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist befugt, in rechtsgültiger Weise über die vorste-
hende Tagesordnung zu beschließen.
Es wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
53764
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des unabhängigen Wirtschafts-
prüfers.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Juni 2003 - 31.
Mai 2004.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung genehmigt die Bildung einer Rücklage in Höhe von EUR 4.000,- (viertausend Euro) zum
Zwecke der Anrechnung der Vermögungssteuer sowie die Zuführung der 5% des Bilanzgewinnes (EUR 11.669,-), unter
Beachtung der maximalen Obergrenze von 10% des gezeichneten Kapitals i.H.v. EUR 12.600,-, in die gesetzliche Rück-
lage und beschliesst den verbleibenden ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn von EUR 56.497 (sechsundfünfzigtausend
vierhundertsiebenundneunzig Euro) auf neue Rechnung vorzutragen. Ein Betrag von EUR 174.000,- (einhundertvierund-
siebzigtausend Euro) des Bilanzgewinnes wird zurückgestellt zwecks Kapitalerhöhung.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung entlässt den Verwaltungsrat und unabhängigen Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. als unabhängigen Wirtschaftsprüfer für das ver-
kürzte Geschäftsjahr 1. Juni 2004 - 31. Dezember 2004.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung bestätigt und ernennt den Verwaltungsrat für das verkürzte Geschäftsjahr 1. Juni 2004 - 31.
Dezember 2004.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um EUR 174.000,- (einhundertvierundsiebzigtausend
Euro) zu erhöhen um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 126.000,- (einhundertsechsundzwanzigtausend Euro) auf
EUR 300.000,- (dreihunderttausend Euro) zu erhöhen, ohne neue Einlagen, durch Einbeziehen des Betrages von EUR
174.000,- (einhundertvierundsiebzigtausend Euro) aus dem Bilanzgewinn in Kapital und durch Ausgabe von 139.200 (ein-
hundertneununddreissigtausend zweihundert) Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (einem Euro fünfundzwanzig
Cents), mit gleicher Dividendenberechtigung.
Der Nachweis über das Bestehen des Bilanzgewinnes wurde dem Notar erbracht durch die Bilanz zum 31. Mai 2004,
welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Die einhundertneununddreissigtausend zweihundert (139.200) neuen Aktien werden den bestehenden Aktionäre im
Verhältnis zu ihrer Beteiligung zugewiesen.
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, dass das Geschäftsjahr fortan vom 1. Januar zum 31. Dezember läuft.
Das laufende Geschäftsjahr welches am 1. Juni 2004 begonnen hat wird ein verkürztes Geschäftsjahr sein und am 31.
Dezember 2004 enden.
Die jährliche Generalversammlung wird am ersten Mittwoch im Mai eines jeden Jahres um 11:00 Uhr stattfinden und
erstmals im Jahre 2005.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Generalversammlung genehmigt die Satzungsänderungen mit Referenz auf Artikel 13 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2002.
<i>Zehnter Beschlussi>
Infolge der vorhergehenden Beschlüsse werden die Artikel 3, 5, 10, 11, 13, 15 und 16 wie folgt abgeändert:
Art. 3. Der Gesellschaftszweck der Axxion ist die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der modifizierten
Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen luxemburgischen und/oder ausländischen OGAW und die zusätzliche Verwaltung
anderer luxemburgischer und/oder ausländischer OGA, die nicht unter diese Richtlinie fallen.
Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Communs de Placement und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere:
* Die Anlageverwaltung. In diesem Zusammenhang kann die Axxion für Rechnung der von ihr verwalteten OGAW
und OGA Benachrichtigungen und Anweisungen betreffend zu tätigender Anlagen erteilen, Verträge abschließen, alle
Arten von Wertpapieren und anderen Vermögensarten kaufen, verkaufen, tauschen und übereignen, für Rechnung der
von ihr verwalteten OGAW und OGA alle im Zusammenhang mit Wertpapieren, die das Vermögen der OGAW und
OGA bilden, stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung.
* Administrative Tätigkeiten in Bezug auf OGAW und OGA. Hierbei handelt es sich um die Gesamtheit der in Anhang
II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 aufgeführten Tätigkeiten, d. h. insbesondere die Bewertung der Portfolios und
Preisfestsetzung für die Aktien und/oder Anteile der OGAW und OGA, die Ausgabe und Rücknahme von Aktien und/
oder Anteilen der OGAW und OGA, die Registerführung für die OGAW und OGA, die Führung und Aufbewahrung
von Aufzeichnungen von Transaktionen. Diese Auflistung ist nicht abschließend.
* Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von OGAW und OGA in Luxemburg und/oder im Ausland.
53765
Die Axxion kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Ge-
schäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 und des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 bleiben.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreihunderttausend Euro (300.000,- EUR) und ist eingeteilt in zweihundert-
vierzigtausend (240.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro fünfundzwanzig Cent (1,25 EUR) je Aktie.
Das Gesellschaftskapital ist in voller Höhe eingezahlt.
Art. 10. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer
zu übertragen, welcher von der Generalversammlung ernannt wird.
Wirtschaftsprüfer kann nur eine im Großherzogtum Luxemburg zugelassene Wirtschaftsprüfergesellschaft sein.
Eine Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist möglich.
Der Wirtschaftsprüfer ist für eine Dauer von bis zu sechs Jahren ernannt; er kann jederzeit von der Generalversamm-
lung abberufen werden. Der Wirtschaftsprüfer bleibt jedoch im Amt, bis sein Nachfolger bestellt worden ist.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet am ersten Mittwoch im Mai eines jeden Jahres um
11:00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt dieser Tag auf einen
Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalversammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.
Generalversammlungen einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland abgehalten wer-
den, wenn der Verwaltungsrat dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung ist unanfecht-
bar.
Art. 13. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) Mitglieder des Verwaltungsrates und den Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen fest-
zusetzen;
c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu
erteilen;
d) die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
f) den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
h) die Gesellschaft aufzulösen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai.
Mit der Änderung der Satzung am 18. August 2004 beginnt das Geschäftsjahr am 1. Januar und endet am 31. Dezem-
ber, wobei auf das am 31. Mai 2004 endende Geschäftsjahr ausnahmsweise ein verkürztes Geschäftsjahr beginnend am
1. Juni 2004 und endend am 31. Dezember 2004 folgt.
Art. 16. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 und
diejenigen des OGA-Gesetzes von 2002.
<i>Kostenabschätzungi>
Der Betrag der Kosten für die Gesellschaft aufzukommen auf Grund der gegenwärtigen Urkunde beläuft sich auf un-
gefähr EUR 2.000,-.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schließt der Vorsitzende die Außerordentliche Generalversammlung um
15.00 Uhr.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Mersch, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: T. Amend, A. Günther, R. Mertes, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 août 2004, vol. 428, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, durch Notar Paul Decker, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Eich, in Ver-
tretung von Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Mersch.
(072508.3/242/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.
AXXION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.112.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072509.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.
Luxemburg-Eich, den 25. August 2004.
P. Decker.
Mersch, le 31 août 2004.
H. Hellinckx.
53766
HUSTING & REISER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 13, rue d’Ell.
R. C. Luxembourg B 102.082.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue extraordinairement à Redange-sur-Attert en date du 29 juillet 2004 à 17.00 heuresi>
<i>Elections statutairesi>
Conformément aux statuts, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à expiration.
Sont réélus comme administrateurs de la société pour un nouveau terme de six ans, leur mandat se terminant lors de
l’assemblée générale ordinaire en l’an 2010:
- Monsieur Marcel Reiser, né à Luxembourg le 25 août 1939 (administrateur) demeurant à L-8509 Redange-sur-At-
tert, 13, rue d’Ell
- Monsieur Guy Schleich, né à Luxembourg le 8 juin 1963 (administrateur-délégué) demeurant à L-8509 Redange-sur-
Attert, 15, rue d’Ell
- Madame Liane Schleich-Reiser, née à Luxembourg le 18 janvier 1969 (administrateur) demeurant à L-8509 Redange-
sur-Attert, 15, rue d’Ell
Le mandat du réviseur d’entreprises, S.R.E. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège à L-8080 Ber-
trange, 36, route de Longwy sera prolongé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’an 2010.
Rédange-Attert, le 29 juillet 2004.
Enregistré à Diekirch, le 3 août 2004, réf. DSO-AT00025. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(902894.3/832/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 août 2004.
GILLES KINTZELE, ARCHITECTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 23, rue d’Eschdorf.
R. C. Diekirch B 5.960.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril 2004,
enregistré à Luxembourg le 30 avril 2004, volume 21CS, folio 5, case 1, que l’article six des statuts de la société à res-
ponsabilité limitée GILLES KINTZELE, ARCHITECTE, S.à r.l., avec siège social à L-9650 Esch-sur-Sûre, 23, rue d’Esch-
dorf, bei der Kapell, est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(902912.3/227/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
GILLES KINTZELE, ARCHITECTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 23, rue d’Eschdorf.
R. C. Luxembourg B 5.960.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 sep-
tembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902913.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur
i>Signatures
1.- Monsieur Gilles Kintzele, architecte, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 23, route d’Eschdorf, quatre-vingts
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2.- Madame Isabelle Herman, employée privée, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 23, route d’Eschdorf, vingt
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»
Luxembourg, le 27 août 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 27 août 2004.
E. Schlesser.
53767
HUMELCO-LUX AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 août 2004, réf. DSO-AT00127, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902907.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1 septembre 2004.
HUMELCO-LUX AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 août 2004, réf. DSO-AT00125, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902906.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
septembre 2004.
SOCADIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 102.637.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) G.C.C. S.A., R. C. Luxembourg B 67.216, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-2213 Luxem-
bourg, 16, rue de Nassau,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 août 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
2) LUXFIDUCIA, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 71.529, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau,
ici représentée par son gérant Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-
les vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCADIS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet le développement pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers de
projets d’entreprises ainsi que de projets industriels et commerciaux.
La Société a également pour objet de développer des activités de services dans le domaine civil, commercial et indus-
triel, et notamment:
- le conseil, l’étude et les consultations en matière d’organisation et stratégie d’entreprises;
- l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location d’immeubles et de tous biens mobiliers et
immobiliers;
- l’acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l’édification sur lesdits terrains de toute construction;
- l’achat et la vente de tous biens immobiliers;
- l’achat dans le but de la revente de tous biens meubles ou immeubles;
- la promotion immobilière;
- l’édition et la publication d’ouvrages;
Diekirch, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
Diekirch, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
53768
- la propriété et gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières par voie d’achat, de vente, d’échange, d’apport, de
souscription de parts, d’actions, d’obligations et de tous titres en général, directement ou dans le cadre d’un mandat de
gestion consenti à un prestataire de service, à l’exclusion de ceux entraînant pour leur titulaire de la qualité de commer-
çant, de toutes opérations de découvert, emprunts ou opérations assimilées;
- la réalisation d’études, de recherches et d’actions dans le domaine de la gestion, de l’assistance et du conseil à toutes
sociétés.
La Société a en outre pour objet la prise de participations par tous moyens, sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères créées ou à créer, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits so-
ciaux, fusion, alliance ou association en participation, groupement d’intérêt économique, location, gérance, option, achat
et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente,
cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La Société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500,-) euros (EUR) divisé en trois mille cent cin-
quante (3.150) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un actionnaire dénommé usufruitier et en nue-propriété par un actionnaire dénommé nu-pro-
priétaire.
Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par
le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.
La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
Si les actions sont nominatives, par l’inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et;
- par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.
En cas de vente de l’usufruit, étant entendu que celui-ci ne pourra être cédé qu’au nu-propriétaire, ou de la nue-
propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par voie d’expert selon la valeur économique.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 5. La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant
les dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 6. Les actions ne peuvent être cédées que par décision d’une assemblée des actionnaires réunissant un quorum
de 3/4 et statuant à la majorité des 3/4.
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») doit en informer le Conseil d’Administration
par lettre recommandée («l’avis de cession») en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les
noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.
Dans les quinze jours de la réception de l’avis de cession le Conseil d’Administration donne son accord ou, le cas
échéant, transmet la copie de l’avis de cession aux actionnaires autres que le cédant par lettre recommandée.
Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.
Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peu-
vent être fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour
lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort
et sous la responsabilité du Conseil d’Administration.
53769
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d’Administration par lettre
recommandée endéans les trente jours de la réception de l’avis de cession envoyé conformément aux dispositions du
troisième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits
procédant de l’accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la troisième phrase
du quatrième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à
courir à l’expiration du délai de trente jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.
Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l’avis de ces-
sion. Toute contestation relative à la juste valeur du prix d’achat et n’ayant pas été résolue par accord écrit mutuel entre
actionnaires sera, dans un délai maximum de trente jours après la survenance de cette contestation, soumise à un révi-
seur d’entreprises indépendant nommé par le Conseil d’Administration de la Société. Les honoraires du réviseur d’en-
treprises indépendant seront partagés entre le cédant et le cessionnaire. La détermination du prix d’achat par le réviseur
d’entreprises indépendant sera définitive et sans recours, mais celui-ci devra impérativement tenir compte des offres
ainsi que des perspectives d’avenir de la Société.
Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-
sion. Dans un délai de deux mois à partir de la réception de l’avis de cession indiqué au deuxième paragraphe de cet
article, le Conseil d’Administration doit approuver ou refuser le transfert des actions. Si le conseil d’administration ni
approuve ni refuse le transfert des actions dans ce délai de deux mois, le transfert des actions est considéré comme
approuvé. Si le Conseil d’Administration refuse le transfert des actions, le Conseil doit, dans un délai de six mois com-
mençant à la date de son refus, trouver un acheteur pour les actions offertes ou doit faire racheter les actions par la
société en conformité avec les dispositions de la loi. Si le Conseil d’Administration ne trouve pas un acheteur ou si la
Société ne rachète pas les actions offertes dans ce délai, le transfert des actions est considéré comme approuvé.
Art. 7. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou téléfax.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à
défaut, par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 18.00 heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
53770
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille cinq cents
(31.500,-) euros est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cent quatre-
vingts (1.880,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) MANAGEMENT, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 95.489, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue
de Nassau,
b) DIRECTOR, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 95.613, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau,
c) MANAGER, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 95.614, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Bruno Marchais, expert-comptable et commissaire aux comptes, né le 15 janvier 1959, à Paris, domicilié
professionnellement à F-75017 Paris, 26, avenue de Villiers.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2009.
5) Le siège de la Société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 8 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé à nommer MANAGEMENT, S.à r.l., préqualifiée, aux fonctions d’administrateur-délégué laquelle
aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était
présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire MANAGEMENT, S.à r.l., préqualifiée, aux fonctions d’ad-
ministrateur-délégué de la Société, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: M. Van Hoek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, vol. 144S, fol. 97, case 5. – Reçu 315 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072395.3/230/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.
1) G.C.C. S.A., préqualifiée, trois mille cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.149
2) LUXFIDUCIA, S.à r.l., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
A. Schwachtgen.
53771
D.C.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 98.768.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2004i>
L’an deux mille quatre, le neuf janvier.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme D.C.T. S.A. avec siège social à L-
9227 Diekirch, 50, Esplanade.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler,
Maison 20.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9992
Weiswampach, 3, Cité Grait.
L’assemblée choisit comme scrutateur:
- Carlos Saraiva, employé privé, demeurant à L-9411 Vianden, Aal gaass 15.
<i>Composition de l’Assembléei>
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été por-
tés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Le bureau ainsi constitué, le président expose:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Acceptation de la démission des administrateurs. Nomination de nouveaux administrateurs.
L’assemblée générale accepte la démission en qualité d’administrateurs et leur donne pleine décharge pour leurs man-
dats:
Monsieur Frédéric Giet, employé, demeurant à B-4960 Malmédy, 41, route ancienne Frontière.
Monsieur Manfred Giet, employé, demeurant à B-4960 Malmédy, 36, route de Waimes.
La société anonyme LUCKY-INVEST S.A.H. avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
L’assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs:
Monsieur Alain Le Rycke, demeurant à B-9030 Gent, Kalemeerstraat 8.
Monsieur Roger Le Rycke, demeurant à B-9940 Evergem, Hagewindestraat, 38.
Monsieur Karel Vyncke, demeurant à B-9090 Meile, Driesstraat, 65.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Monsieur Alain Le Rycke, demeurant à B-9030 Gent, Kalemeerstraat 8.
Monsieur Roger Le Rycke, demeurant à B-9940 Evergem, Hagewindestraat, 38.
Monsieur Karel Vyncke, demeurant à B-9090 Melle, Driesstraat, 65.
Est nommé administratreur-délégué, Monsieur Alain Le Rycke, préqualifié.
Ils sont nommés pour une durée de six ans.
La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent
procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.
Enregistré à Diekirch, le 2 septembre 2004, réf. DSO-AU00006. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(902917.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
KOBLENZ UND PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, Place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 39.109.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AT04423, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 31 août 2004.
(071257.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Signatures.
<i>Pour KOBLENZ UND PARTNER G.m.b.H.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
53772
COGESOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 98.607.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Diekirch, le 2 septembre 2004, réf. DSO-AU00005, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 2 septembre 2004.
(902918.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
EUROPEAN SPORT COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.
R. C. Luxembourg B 69.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, réf. DSO-AT00156, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902922.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
EUROPEAN SPORT COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.
R. C. Luxembourg B 69.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, réf. DSO-AT00157, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902923.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2004.
RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg, 106, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 25.514.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06094, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071695.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg, 106, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 25.514.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06095, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071694.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Diekirch, le 2 septembre 2004.
Signature.
Diekirch, le 2 septembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l.
i>Signature
53773
GB SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 17, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 94.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04895, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071131.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
WESTMOUNT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05407, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071241.3/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
CSSB IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.120.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 15 juin 2004,
que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci en qualité d’Administrateur de la société,
en remplacement de Monsieur Maurizio Cottella, Administrateur démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil
d’Administration en date du 31 janvier 2003. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci en
qualité d’Administrateur de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de
ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la
Liberté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, ave-
nue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de
la Liberté, Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Mirko la Rocca, et décide de nommer, Monsieur Vincent Thill,
en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03889. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071594.3/043/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Esch/Alzette, le 26 août 2004.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Le conseil d’administration
i>D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateursi>
53774
RONBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.097.
—
Les comptes annuels au 31 août 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02922, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071242.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
RONBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.097.
—
Les comptes annuels au 31 août 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02927, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071247.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
RONBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.097.
—
Les comptes annuels au 31 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02940, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071248.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
RONBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.097.
—
Les comptes annuels au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02943, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071250.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
RONBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.097.
—
Les comptes annuels au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AR00848, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Luxembourg, le 31 août 2004.
<i>Pour RONBETON S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 31 août 2004.
<i>Pour RONBETON S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 31 août 2004.
<i>Pour RONBETON S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 31 août 2004.
<i>Pour RONBETON S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
53775
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071252.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
RONBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.097.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AR01678, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071255.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
SYNERGY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.587.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05406, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071243.3/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
BONDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.986.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 28 juillet
2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce
jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Madame Donata Regis, dirigeant d’entreprises, demeurant à Dilsen (Belgique); Administrateur et Présidente du
Conseil d’Administration;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, (Grand-Duché de
Luxembourg); Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, (Grand-Duché de
Luxembourg); Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société DELOITTE & TOUCHE S.P.A., 1, Viale Papa
Giovanni XXIII, 86 (Italie), en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03888. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071589.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Luxembourg, le 31 août 2004.
<i>Pour RONBETON S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 31 août 2004.
<i>Pour RONBETON S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
BONDINVEST S.A.
D. Murari / S. Vandi
Administrateurs
53776
ROBUTIL S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05396, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071246.3/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
ROBUTIL S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05404, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071244.3/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2004.
ProLogis POLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.780.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05753, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2004.
(071564.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ELVAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.403.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05538. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071611.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
<i>Le conseil d’administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
53777
IL PICCOLO MONDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2713 Luxembourg, 216, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 47.542.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des associés tenue en date du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
Suite à l’assemblée générale, les gérants de la société IL PICCOLO MONDO S.à r.l. sont les suivants:
- Monsieur Pizzolante Antonio demeurant à Bertrange, gérant administratif.
- Madame Djamila Senhadji, demeurant à Bertrange, gérante technique.
L’assemblée générale nomme Madame Djamila Senhadji, gérante technique à partir du 1
er
juin 2004.
L’assemblée générale décide que la société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants pour
des opérations dépassant cinquante mille francs, converti en Euros à mille deux cent trente-neuf euros quarante-sept.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05883. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071568.3/1218/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
INTERNATIONAL SALES CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.038.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 juin 2004i>
Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Nico Hansen, conseiller fiscal, demeurant à Bissen, 12, rue Jean Engel.
- Monsieur Dominique Gossart, employé privé, demeurant à Arlon, 71 avenue Victor Tesch.
- Monsieur Daniel Dierckx, administrateur, demeurant à Luxembourg, 14, rue des Romains.
Le mandat des Administrateurs nouvellement nommés prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire de
2005.
Nouveau commissaire aux comptes:
L’assemblée générale extraordinaire nomme avec effet immédiat la société MGI LUXEMBOURG, 84, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg comme nouveau commissaire aux comptes.
Transfert de siège
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social au 84, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02206. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071572.3/1218/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
SANTUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.846.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05540. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071607.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Signature.
<i>Le conseil d’administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
53778
CHIMERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.511.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement à Luxembourg le lundi 19
juillet 2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Eric Giacometti en qualité d’Administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, Administrateur démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Admi-
nistration en date du 25 juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Eric Giacometti en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03891. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071600.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LUXENGINEERING BEVILACQUA & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 25.907.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06303, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2004.
(071598.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ALLER-RETOUR, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06351, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071644.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
CHIMERA S.A.
S. Vandi / D. Murari
<i>Président / Administrateuri>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
53779
ALPHACORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.477.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1
er
juin 2004:
- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat NATIONWIDE MANAGEMENT SERVICES S.A. en
tant que Administrateur et Administrateur-Délégué avec effet immédiate et jusqu’à l’Assemblée Générale de 2010.
- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de TYNDALL MANAGEMENT SERVICES S.A. et
d’ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant que Administrateur avec effet immédiate et jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2010.
- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES
S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06645. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071758.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
PHILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.180.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071621.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ICI PARIS XL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.955.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2004i>
Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Theodorus Johannes Maria Van Hedel de son poste d’adminis-
trateur. Son mandat prendra fin le 1
er
juin 2004. Les actionnaires statueront sur la décharge à accorder à ce dernier lors
de la tenue de leur prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
Bertrange, le 24 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06372. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071703.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour ALPHACORE INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
<i>Le conseil d’administration
i>S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signature
53780
GECOMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 55.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06302, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2004.
(071602.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
CASTIN’AWAY PRODUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5750 Frisange, 9, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 89.039.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06301, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2004.
(071604.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
BAREIS, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 81.192.
—
Le bilan au 5 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06300, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(071609.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
MILL SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.728.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06360, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071657.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
MILL SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.728.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06362, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071660.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
53781
SIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 33.903.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca (Annexe
1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Eric Giacometti employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mi-
rko la Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05537. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071616.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
WENTWORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.221.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05535. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071624.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ProCom CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2273 Luxembourg, 10, rue de l’Ouest.
R. C. Luxembourg B 62.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08977, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
(071626.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Le conseil d’administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
<i>Le conseil d’administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
53782
CIT-LUXEMBOURG TRAVEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 85.852.
—
Suite au conseil d’administration du 14 juillet 2004 et à l’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2004 tenus à 10,
via Bressanone, I-20151 (Italie), le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
Luca Danese, demeurant à I-00193 Roma (Italie), Président du conseil d’administration Alberto Gandino, demeurant
à B-1180 Bruxelles (Belgique), Administrateur-délégué,
Gianvittorio Gandolfi, demeurant à I-21016 Luiono VA (Italie), Administrateur.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06307. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071629.3/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LUX-GARAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3672 Kayl, 70B, rue de Tetange.
R. C. Luxembourg B 14.712.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06333, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(071613.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
CRISTALDISTRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.870.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Thyes-Walch.
(071637.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LONEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 80.735.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2004:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de révoquer les mandats de Monsieur Chris Matser et de Monsieur Willy
Platteeuw. Décharge leur est accordée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., enregistré à Luxem-
bourg sous le numéro B 99.746 et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1
er
étage, comme admi-
nistrateur. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071765.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
<i>Experts-comptables, réviseurs d’entreprisesi>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
<i>Pour LONEX S.A.
i>Signature
53783
ATELIER MECANIQUE SCHEIER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.992.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06352, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071646.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
CA FUNDS INVESTMENT SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07985, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071650.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
FAMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.735.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06354, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071651.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
VASSY-CALISTO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 67.308.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06646, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(071970.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
VASSY-CALISTO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 67.308.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2004i>
<i>statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2003i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions d’administrateur, l’Assemblée Générale a dé-
cidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071989.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
53784
FIRST 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hostert.
R. C. Luxembourg B 44.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06356, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071653.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
J.A.C.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 50.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06358, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071655.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
NAPOLEON PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.361.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06367, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071662.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
INFRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 12.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02875, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071684.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
INFRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 12.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02876, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071683.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
INFRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 12.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02877, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071682.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 31 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
53785
CA FUNDS INVESTMENT SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07987, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071668.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
CA FUNDS INVESTMENT SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06280, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071664.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ECLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 88.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05050, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071670.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
COMPAREX BELGIUM S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAREX INFORMATION SYSTEMS S.A.).
Siège social: B-1160 Bruxelles, 44, avenue Hermann-Debroux.
Succursale de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.595.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 27 avril 2004i>
<i>par-devant Maître Denis Deckers, Notaire Associé, associé de la société civile sous forme d’une société coopérativei>
<i>à responsabilité limitée BERQUIN, OCKERMAN, DECKERS, SPRUYT, VAN DER VORST & DEKEGEL, NOTAIRES ASSOCIESi>
Il résulte de décisions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAREX
INFORMATION SYSTEMS, que:
- la dénomination sociale de COMPAREX INFORMATION SYSTEMS a été modifiée en COMPAREX BELGIUM, pre-
nant effet à partir du 27 avril 2004
- tous pouvoirs ont été conférés à Madame Virginie Maselis, faisant élection de domicile à 1040 Bruxelles rue de la
Loi 15, avec droit de substitution, afin d’assurer les formalités auprès de l’administration luxembourgeoise compétente
pour ce qui concerne sa succursale au Grand-Duché.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05934. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072004.3/322/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour inscription-réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
COMPAREX BELGIUM S.A.
Le Baron J.-P. de Jamblinne de Meux / N. Duthie
<i>Administrateur Directeur Général / Administrateuri>
<i>Pour la succursale
i>Le Baron J.-P. de Jamblinne de Meux
<i>Représentant permanenti>
53786
GS-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06040, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071671.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
GS-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.271.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution des gérants du 27 juillet 2004 que le siège social de la société est transféré au 5, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06046. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071666.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
GS-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.271.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la résolution de l’associé unique du 27 juillet 2004i>
Sont renommés gérants pour une durée indéterminée:
<i>Signature de catégorie A:i>
- Monsieur Göran Ake Sundvall, ingénieur, demeurant à Östermalmsgatan 11, 114 24 Stockholm, Suède,
- Madame Charlotta Maria Sundvall, étudiante, demeurant à Östermalmsgatan 11, 114 24 Stockholm, Suède.
<i>Signature de catégorie B:i>
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06045. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071667.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
BELUX SECURITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.099.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 mai 2004 que:
- L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.,
ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, en remplacement de la société
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, société civile.
Le mandat du commissaire expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071739.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Luxembourg, le 27 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
53787
EVOMED LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 88.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05052, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071672.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
FLEURS JULIETTE DAUBENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 58, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 84.268.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05053, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071673.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
IBAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avneue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 95.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05054, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071674.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
OST-WEST IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17, avenu de la Libération.
R. C. Luxembourg B 60.305.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06283, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071914.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
OST-WEST IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17, avenu de la Libération.
R. C. Luxembourg B 60.305.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06284, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071915.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
OST-WEST IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17, avenu de la Libération.
R. C. Luxembourg B 60.305.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06285, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071916.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
53788
LUMINART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare.
R. C. Luxembourg B 15.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05055, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071675.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LUXRACETECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6412 Echternach, Alferweiher.
R. C. Luxembourg B 91.840.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05056, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071676.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
VELO SPORT CENTER MARC BROERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 19, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 53.529.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02879, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071680.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
INLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8217 Mamer, 33, op Bierg.
R. C. Luxembourg B 22.981.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02878, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071681.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
IMMO CENTRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 9.415.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03649, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071774.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
IMMO CENTRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 9.415.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03650, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071773.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
53789
H.L.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 17, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06108, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071692.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ACER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, route de Hellange “Am Bruch”.
R. C. Luxembourg B 66.076.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06097, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071698.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ACER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, route de Hellange “Am Bruch”.
R. C. Luxembourg B 66.076.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06098, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071697.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ADONIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 43.719.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2004i>
R<i>enouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptesi>
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Fernand Entringer, Avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue
dans les statuts, en l’an deux mille dix.
Luxembourg, le 3 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071708.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour H.L.I. LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour ACER, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour ACER, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signatures
53790
SCHAEFFER MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 26-30, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 32.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06100, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071699.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LIMAX COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 147, rue des Remparts.
R. C. Luxembourg B 50.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06107, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071700.4/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LOCAPRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.987.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06373, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071702.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LEISURE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.119.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire de l’associeé unique qui s’est tenue le 18 août 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de LEISURE INVEST, S.à r.l., (la «société») qui s’est tenue le
18 août 2004, il a eté décidé comme suit:
- D’accepter la démission de M. Tim Van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
en tant que Gérant de la société, avec effet au 1
er
juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes
responsabilités quant à l’exercice de son mandat;
De nommer M. Hermann Boersen, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant de
la société avec effet au 1
er
juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitee.
Les gérants sont désormais:
LUXEMBOURG COPORATION COMPANY S.A.
Herman Boersen
Luxembourg, le 23 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05350. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071730.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour SCHAEFFER MARKETING, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour LIMAX COMMUNICATION, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour LOCAPRESS S.A.
i>Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
53791
PANETON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 51.290.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 août 2004i>
<i>Transfert du siège sociali>
L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxem-
bourg, 16, val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05683. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071707.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
EDITIONS ULTIMOMONDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8392 Nospelt, 16, rue d’Olm.
R. C. Luxembourg B 77.407.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08526, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071750.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
LEHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3442 Dudelange, 65, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 36.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08567 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071754.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
YALU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 14.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05854, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
- Maître Mario Molo, Avocat, demeurant à Bellinzona, (Suisse), Administrateur-délégué,
- KANDRY HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Panama,
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur démissionnaire, LUXFIDUCIA, S.à r.l. et lui donne pleine et en-
tière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Est élue Administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau- L-2213 Luxembourg.
A été réélue Commissaire aux comptes pour la même période:
- FIDI BC S.A., une société avec siège social à CH-6901 Lugano (Suisse), via Pioda 12.
Le siège social a été transféré du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, au 16, rue de Nassau, L-2213, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05853. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071927.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour extrait conforme
Signatures
Alzingen, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
Alzingen, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>Signature
53792
GRAPHICOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.137.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2004:
- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat NATIONWIDE MANAGEMENT SERVICES S.A. en
tant que Administrateur et Administrateur-Délégué avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de
2010.
- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de TYNDALL MANAGEMENT SERVICES S.A. et
d’ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant que Administrateur avec effet immédiate et jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2010.
- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES
S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071761.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
COPLANING-MONTAGEBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Commerciale et Industrielle Langwies.
R. C. Luxembourg B 84.856.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02872, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071764.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
BRAUN BERNARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6744 Grevenmacher, 2, rue Victor Braun.
R. C. Luxembourg B 19.767.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02869, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071766.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
IMMOBAUWERKE A.G., Société Anonyme,
(anc. RIMALEX S.A.H.)
Siège social: L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 45.438.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 décembre 1993.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2004:
1. Le siège social de la société a été transféré du 24, avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L 2014 Luxembourg, au 18,
avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg, avec effet immédiat.
2. Christine Louis-Haberer, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur en remplacement de Gilbert J.F.
Grosbusch, avec effet immédiat. Son mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2006.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071775.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour GRAPHICOM S.A.
i>Signature
Echternacht, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
53793
AGENCE HEIDERSCHEID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6170 Godbrange, 5, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 85.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02868, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071767.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
SVT BRANDSCHUTZANLAGEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 68.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03676, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071768.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
SOGESCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1541 Luxembourg, 31, boulevard de la Fraternité.
R. C. Luxembourg B 88.984.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03673, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071769.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
MEC - CONSULTING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 96.360.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03657, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071770.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
SB TOOLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 78.127.500,-.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 71.227.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 13 avril 2004i>
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Bertil Anders Agren en sa qualité de gérant de la
société avec effet au 12 janvier 2004.
L’assemblée générale a décidé d’élire avec effet au 12 janvier 2004 Monsieur Jean-Pierre, René, Aristide Levrey, de-
meurant à 14, allée Auguste Rodin, 95370 Montigny-lès-Cormeilles, France, en tant que nouveau gérant de la société
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06375. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071799.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
<i>Pour SB TOOLS, S.à r.l.
i>J.-M. Schmit
<i>Avocati>
53794
KHATHAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 55.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03655, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071771.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
INTERIEUR ET DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 12, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 22.978.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03653, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071772.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
HANSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8384 Koerich, 34A, rue de Windhof.
R. C. Luxembourg B 70.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03647, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071776.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
YOU WANT SOME CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 80.427.
—
EXTRAIT
Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 31 mars 2004:
<i>Résolution 1i>
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand-rue , 1
er
étage, L-1660 Luxembourg a été
nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat.
Luxembourg, le 31 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071780.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
HELVOET PHARMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.839.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 17 juin 2004, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071820.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echternach, le 27 août 2004.
Signature.
Echernacht, le 27 août 2004.
Signatures.
<i>Pour YOU WANT SOME CAPITAL S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
53795
ORANGE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 87.681.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06568, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(071808.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
AVANDALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 69.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 24 août 2004, réf. LSO-AT05432, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071815.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ARABEL FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 24.893.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05430, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(071818.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 4.375.000,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.001.
—
En date du 16 juillet 2004:
- Monsieur Steven Knowles, demeurant au 32, Howards Croft, Colchester, Essex, United Kingdom a cédé 583 parts
sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. à la société COMPASS PARTNERS EURO-
PEAN EQUITY FUND (BERMUDA) L.P. ayant son siège social au 6, Font Street, Hamilton, HM11, Bermuda.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071821.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
MALICAR FINANCE S.A. (HOLDING), Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.830.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est donnée jusqu’à ce
jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de la prochaine Assemblée en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04120. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071827.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Luxembourg, le 13 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Signature.
<i>Pour la société MALICAR FINANCE S.A. (HOLDING)
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
53796
V.M.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500 euros.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 75.910.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation du résultat et l’affectation du résultat de
l’exercice clos au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06349, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071836.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
SEREA, Société Anonyme.
Capital social: 31.000 euros.
Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 61.064.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation du résultat et l’affectation du résultat de
l’exercice clos au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06334, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071837.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
WALUFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.627.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2003i>
Les mandats de Messieurs Norbert Werner et Jean Bintner en tant qu’Administrateurs, ne sont pas renouvelés. Mon-
sieur Norbert Schmitz est réélu Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. et Monsieur
Jean-Marie Poos sont élus pour 6 ans Administrateurs. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes
pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04170. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071838.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ALPHARMA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 67.123.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2004:
Est acceptée la résignation de l’Administrateur Eddy Piron, demeurant Uitbreidingstraat 86, B-2600 Antwerp, Belgium
avec effet immédiat. Décharge lui est accordée.
Luxembourg, le 16 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2004, réf. LSO-AU00199. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071839.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société WALUFI HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour Alpharrma (Luxembourg)
i>Société à Responsabilité Limitée
Signature
53797
MONEYCARD S.A., Société Anonyme.
Capital social: 32.000 euros.
Siège social: L-3490 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 92.179.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation du résultat et l’affectation du résultat de
l’exercice clos au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04809, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071840.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
TRIGONE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000 euros.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 91.555.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation du résultat et l’affectation du résultat de
l’exercice clos au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04804, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071842.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
WALUPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.750.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2004i>
Les mandats de Messieurs Robert Werner et Jean Bintner, en tant qu’Administrateurs, ne sont pas renouvelés. Mon-
sieur Norbert Schmitz est réélu Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. et Monsieur
Jean-Marie Poos sont réélus pour 6 ans Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes
pour une nouvelle période de 6 ans.
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04171. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071844.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
NORAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.488.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2002i>
Acceptation de la démission de KPMG comme Commissaire aux Comptes. Décharge lui est donnée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de Monsieur Eric Herremans comme nouveau Commissaire aux Comptes, en remplace-
ment de KPMG, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071849.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société WALUPART S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société NORAL HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
53798
CABLUX S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000 euros.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 144, Millewé.
R. C. Luxembourg B 81.990.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation du résultat et l’affectation du résultat de
l’exercice clos au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg le 12 août 2004, réf. LSO-AT02880, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071846.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
MACKAY & RADOVIC IMMOBILIERE S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2004, réf. LSO-AU00141, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071865.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ORTHOPEDIE GENERALE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1514 Luxembourg, 1, rue Xavier de Feller.
R. C. Luxembourg B 29.176.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2004i>
Les associés de la société à responsabilité limitée ORTHOPEDIE GENERALE, S.à r.l., réunis au siège social en
Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 30 juillet 2004, ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution
suivante:
Le siège social est transféré avec effet immédiat à l’adresse suivante:
L-1514 Luxembourg, 1, rue Xavier de Feller.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02949. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071873.3/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
PANASE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.279.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 août 2004,
les mandats des administrateurs
Monsieur Bastian Schreuders, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Colm Smith, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03951. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071883.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour MACKAY & RADOVIC IMMOBILIERE S.C.I.
i>A. Radovic
<i>Sociétairei>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Pour PANASE HOLDING S.A.
i>B. Schreuders
<i>Administrateuri>
53799
PRADA S.A., Société Anonyme.
Entreprise filiale de PRADA HOLDING N.V., Amsterdam
L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.328.
—
Les comptes annuels consolidés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001 de la société PRADA HOLDING
N.V., enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04204, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
En application de l’article 314 de la section XVI de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
qu’elle a été modifiée, PRADA S.A., qui est société mère et en même temps une entreprise filiale, est exemptée de l’obli-
gation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion du fait que sa propre entreprise mère, PRA-
DA HOLDING N.V., Amsterdam, relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne et que toutes les
conditions dudit article 314 sont réunies.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2004, réf. LSO-AU00230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071902.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
PRADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.328.
Acte constitutif publié au Mémorial C n
°
469 du 19 novembre 1994.
—
Les comptes annuels de l’exercice se terminant le 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
septembre
2004, réf. LSO-AU00234, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071904.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
PRADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.328.
Acte constitutif publié au Mémorial C n
°
469 du 19 novembre 1994.
—
Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2004,
réf. LSO-AT06290, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071900.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 100.000 Euros.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 66.895.
—
Les comptes annuels consolidés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002 de la société PRADA HOLDING
N.V., enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04202, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
En application de l’article 314 de la section XVI de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
qu’elle a été modifiée, PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., qui est société mère et en même temps une entreprise filiale,
est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion du fait de sa propre
entreprise mère, PRADA HOLDING N.V., Amsterdam, relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Euro-
péenne et que toutes les conditions dudit article 314 sont réunies.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2004, réf. LSO-AU00232. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071896.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
53800
EUROPE AGENCEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 78.620.
—
Par décision de l’associé unique du 1
er
juin 2004, le siège social de la société EUROPE AGENCEMENT est transféré
à L-2320 Luxembourg 45 bd de la Pétrusse.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04942. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071881.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
DENIA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.266.
—
Maître Eyal Grumberg, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a résilié en date du 24 août 2004, la convention
de domiciliation conclue avec la société anonyme DENIA S.A.
Le siège social de la société DENIA S.A. est dénoncé à dater du 24 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06292. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071882.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
KALITEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.321.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06150, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071887.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
KACHUR GENERAL IMPORTS EXPORTS LIMITED LIABILITY COMPANY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: GR-10680 Athens, 172 Ippokratous Street.
Succursale: L-6195 Imbringen, 1, Cité Beaulieu.
R. C. Luxembourg B 75.797.
—
<i>Resolution of the Meeting of Directors held at the registered office of the Company on 7th July 2004i>
It was resolved:
1. To empower Mr Vladimir Katchour to be the Head Representative of the Company.
2. To grant to Mr Vladimir Katchour a Power of Attorney to represent the Company and to execute such Power of
Attorney under the seal of the Company.
This Resolution shall be deemed to have commenced with the effect from the date of this Resolution.
There being no further business, the Meeting has been declared closed.
Dated this 7th day of July 2004.
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration du 7 juillet 2004i>
- Monsieur Vladimir Katchour est nommé représentant de la société.
- Une procuration lui est délivrée pour représenter la société à partir du 7 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072167.3/502/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour extrait conforme
E. Vilain
<i>Le géranti>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
KALITEA S.A.
M.-F. Ries Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateursi>
Signature.
53801
PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 2.446.709,-.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.507.
—
Les comptes annuels consolidés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002 de la société PRADA HOLDING
N.V., enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06298, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
En application de l’article 314 de la section XVI de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
qu’elle a été modifiée, PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., qui est société mère et en même temps une entreprise filiale,
est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion du fait que sa propre
entreprise mère, PRADA HOLDING N.V., Amsterdam, relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Euro-
péenne et que toutes les conditions dudit article 314 sont réunies.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2004, réf. LSO-AU00231. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071898.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
EV-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.058.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 16 août 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de résilier le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Gustaaf Saeys avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décidé à l’unanimité des voix, de nommer comme Commissaire aux Comptes remplaçant Madame Evy
Vandenhecke, demeurant à B-8200 Brugge Vaartdijkstraat 36 A en Belgique, avec effet au 16 août 2004.
Le mandat de Madame Evy Vandenhecke prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06758. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071909.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
APOLLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06282, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071913.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
S.P.I.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 55.613.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06171, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071924.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
EV-INVEST S.A.
Signature
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Signature.
S.P.I.E. S.A.
A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateursi>
53802
KONZEPTUAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.293.
—
Avec effet au 27 juillet 2004, Monsieur Koen van Baren, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Benoît Frin,
59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, administrateur démissionnaire.
Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
Monsieur Benoît Nasr
Madame Ruth Brand
Monsieur Koen van Baren
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071911.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.943.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 29 juillet 2004i>
En conformité avec l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les articles 4 et 5 des
statuts de la société, le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 2.825 (deux mille huit cent vingt-
cinq) actions rachetables MENELAUS S.A. au prix de EUR 354,54 (trois cent cinquante-quatre euros et cinquante-quatre
cents) par action soit pour un montant total de EUR 1.001.575,50 (un million mille cinq cent soixante-quinze euros cin-
quante cents).
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06244. – Reçu14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071917.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
INFOR-ID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.077.
—
<i>Erratum relatif à l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue exceptionnellement en date du 21 janvier 1998i>
Veuillez lire:
- «Les démissions de Messieurs Michel Martiny et Domingos De Sousa Perreira de leur mandat d’administrateur sont
acceptées ainsi que celle d’administrateur-délégué de Monsieur Michel Martiny.»
au lieu de:
- «Les démissions de Messieurs Michel Martiny et Domingos De Sousa Perreira de leur mandat d’administrateur sont
acceptées.»
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06506. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071939.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour KONZEPTUAL HOLDING S.A.
i>P. Brand
<i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
MENELAUS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour INFOR-ID S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
53803
SIREM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.027.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06175, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071925.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
PAFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06185, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071930.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
COPROSIDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.174.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06194, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071933.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
E.ON US INVESTMENTS CORP. LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Gand-rue.
R. C. Luxembourg B 97.927.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de E.ON US INVESTMENTS CORP., qui s’est tenu en date du
9 juillet 2004, que Monsieur Paul de Haan a été élu aux fonctions de gérant de la succursale E.ON US INVESTMENTS
CORP. LUXEMBOURG BRANCH en remplacement de Monsieur Eric Isaac, de sorte qu’à ce jour M. Paul de Haan et
M. David Beynon sont les gérants de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06572. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071948.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
<i>Pour la SIREM S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M. Kara
<i>Administrateursi>
<i>Pour la PAFICO S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
COPROSIDER INTERNATIONAL S.A.
A. Schaus
<i>Liquidateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
53804
INTERCAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 85.565.
—
La société TRIPLE A CONSULTING, 2, Millegässel, R.C.S. Luxembourg B n
°
61.417 commissaire a démissionné avec
effet immédiat le 27 août 2004.
Le domicile de la société INTERCAPITAL MANAGEMENT S.A. établi à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, a été
dénoncé en date du 27 août 2004.
Luxembourg, le 27 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06682. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071934.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
TLUX TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.018.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06198, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071935.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
KOLIRI S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 65.237.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06684, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071936.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
CAD GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.788.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Thyes-Walch.
(071640.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06757, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2003.
(071941.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
TLUX TWO S.A.
V. Arno’ / L. Montecchi
<i>Administrateursi>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
FIDUPAR
Signatures
53805
SOCIETE IMMOBILIERE DE MONDERCANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
R. C. Luxembourg B 81.684.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1
er
juillet 2004 que:
* le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.
* ont été nommés aux fonctions d’administrateurs pour un terme de six ans:
- Maître Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
- Monsieur Aloyse Steichen, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6137 Oberwil, 2b Im Räbmatt
- Mademoiselle Anouk Elvinger, étudiante, demeurant à L-7227 Bereldange, 66, rue de la Forêt
- Monsieur Patrick Leydet, administrateur de sociétés, demeurant à Ouagadougou, Burkina Faso, B.P. 2508,
«Petit Paris».
* A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme de six ans:
- Madame Michèle Lutgen, employée privée, demeurant à L-8720 Rippweiler, 27 Haaptstrooss.
Luxembourg, le 20 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06093. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072157.3/304/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
SALES ONLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 101.267.
—
Les comptes de dissolutions au 14 juillet 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06795, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2004.
(072221.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
BRELL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 73.110.
—
EXTRAIT
En date du 23 juillet 2004, la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTER-
CONSULT a dénoncé le siège social de la société BRELL HOLDING, S.à r.l., avec effet au 23 août 2004.
Luxembourg, le 30 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06801. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072224.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
IMMOFIN LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 56.495.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06598, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(071971.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour SALES ONLINE S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Pour extrait conforme
INTERCONSULT S.A.
Signatures
53806
MULAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.619.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06199, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071937.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
IMERIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.702.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06200, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071938.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
SWEETVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071943.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.865.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06752, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
(071944.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
ECRA TOURISMUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.001.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03397, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072059.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
MULAN S.A.
A. Schaus / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateursi>
IMERIT S.A.
A. Schaus / J.-M. Heitz
<i>Administrateursi>
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
Luxembourg, le 30 août 2004.
Signature.
53807
WENDRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 55.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06772, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071961.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
WENDRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 55.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06766, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071962.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
WENDRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 55.680.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 10 août 2004 à 9 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire sont approuvés;
- Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, et l’affectation du résultat
sont approuvés;
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2002
et au 31 décembre 2003;
- La société continuera son activité, malgré l’existence d’une perte supérieure à 50 % du capital social au 31 décembre
2002 et au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06762. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071963.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
OPERA-PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 78.701.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, le 2
septembre 2004.
Signature.
(072066.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
<i>Pour WENDRON S.A.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>M. Bogers
<i>Administrateuri>
<i>Pour WENDRON S.A.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>M. Bogers
<i>Administrateuri>
<i>Pour WENDRON S.A.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>M. Bogers
<i>Administrateuri>
53808
CHARLES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 39.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06599, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(071972.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
CHARLES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 39.197.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 17 août 2004i>
<i>statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2003i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions d’administrateur, l’Assemblée Générale a dé-
cidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06601. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071993.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
MC BILLS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 86.299.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06610, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(071974.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
MC BILLS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 86.299.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2004i>
<i>statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2003i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions d’administrateur, l’Assemblée Générale a dé-
cidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
2007.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06605. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071992.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.
Luxembourg, le 17 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Cit Travel Finance S.A.
ROA Reinhold, G.m.b.H.
Axxion S.A.
Axxion S.A.
Husting & Reiser S.A.
Gilles Kintzele, Architecte, S.à r.l.
Gilles Kintzele, Architecte, S.à r.l.
Humelco-Lux AG
Humelco-Lux AG
Socadis S.A.
D.C.T. S.A.
Koblenz und Partner, GmbH
Cogesor S.A.
European Sport Communication S.A.
European Sport Communication S.A.
Résidence Roeserbann, S.à r.l.
Résidence Roeserbann, S.à r.l.
GB Shop, S.à r.l.
Westmount S.A.
CSSB Immobilière S.A.
Ronbeton S.A.
Ronbeton S.A.
Ronbeton S.A.
Ronbeton S.A.
Ronbeton S.A.
Ronbeton S.A.
Synergy Holding S.A.
Bondinvest S.A.
Robutil S.A.
Robutil S.A.
ProLogis Poland IV, S.à r.l.
Elvas S.A.
Il Piccolo Mondo, S.à r.l.
International Sales Consult S.A.
Santus S.A.
Chimera S.A.
Luxengineering Bevilacqua & Associés S.A.
Aller-Retour
Alphacore International S.A.
Philos S.A.
Ici Paris XL (Luxembourg) S.A.
Gecomo, S.à r.l.
Castin’Away Production S.A.
Bareis
Mill Shoes, S.à r.l.
Mill Shoes, S.à r.l.
Sif S.A.
Wentworth S.A.
ProCom Consult S.A.
CIT-Luxembourg Travel S.A.
Lux-Garage, S.à r.l.
Cristaldistri S.A.
Lonex S.A.
Atelier Mécanique Scheier et Fils, S.à r.l.
CA Funds Investment Services
Famed S.A.
Vassy-Calisto Holding S.A.
Vassy-Calisto Holding S.A.
First 2, S.à r.l.
J.A.C.C. S.A.
Napoléon Properties S.A.
Infralux, S.à r.l.
Infralux, S.à r.l.
Infralux, S.à r.l.
CA Funds Investment Services
CA Funds Investment Services
ECLS S.A.
Comparex Belgium S.A.
GS-Invest, S.à r.l.
GS-Invest, S.à r.l.
GS-Invest, S.à r.l.
Belux Security S.A.
Evomed Luxembourg, S.à r.l.
Fleurs Juliette Daubenfeld, S.à r.l.
Ibag S.A.
Ost-West Import-Export, S.à r.l.
Ost-West Import-Export, S.à r.l.
Ost-West Import-Export, S.à r.l.
Luminart, S.à r.l.
LuxRaceTech, S.à r.l.
Vélo Sport Center Marc Broers, S.à r.l.
Inly, S.à r.l.
Immo Central, S.à r.l.
Immo Central, S.à r.l.
H.L.I. Luxembourg S.A.
Acer, S.à r.l.
Acer, S.à r.l.
Adonis Holding S.A.
Schaeffer Marketing, S.à r.l.
Limax Communication, S.à r.l.
Locapress S.A.
Leisure Invest, S.à r.l.
Paneton Holding S.A.
Editions Ultimomondo, S.à r.l.
LEHT, S.à r.l.
Yalu S.A.
Graphicom S.A.
Coplaning-Montagebau, G.m.b.H.
Braun Bernard, S.à r.l.
Immobauwerke A.G.
Agence Heiderscheid S.A.
SVT Brandschutzanlagen, G.m.b.H.
Sogesco S.A.
Mec - Consulting, G.m.b.H.
SB Tools, S.à r.l.
Khathal Soparfi S.A.
Intérieur et Décoration, S.à r.l.
Hansen, S.à r.l.
You Want Some Capital S.A.
Helvoet Pharma International S.A.
Orange Communications Luxembourg S.A.
Avandale Luxembourg, S.à r.l.
Arabel Financière S.A.
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.
Malicar Finance S.A. (Holding)
V.M.L., S.à r.l.
Serea
Walufi Holding S.A.
Alpharma (Luxembourg), S.à r.l.
Moneycard S.A.
Trigone Consulting S.A.
Walupart S.A.
Noral Holding S.A.
Cablux S.A.
Mackay & Radovic Immobilière S.C.I.
Orthopédie Générale de Luxembourg, S.à r.l.
Panase Holding S.A.
Prada S.A.
Prada S.A.
Prada S.A.
Prada Luxembourg, S.à r.l.
Europe Agencement, S.à r.l.
Denia S.A.
Kalitea S.A.
Kachur General Imports Exports Limited Liability Company, S.à r.l.
Prada Participation, S.à r.l.
EV-Invest S.A.
Apollon, S.à r.l.
S.P.I.E. S.A.
Konzeptual Holding S.A.
Menelaus S.A.
Infor-ID S.A.
Sirem S.A.
Pafico S.A.
Coprosider International S.A.
E.ON US Investments Corp. Luxembourg Branch
Intercapital Management S.A.
Tlux Two S.A.
Koliri S.A.
Cad Group S.A.
Donau Invest S.A.
Société Immobilière de Mondercange S.A.
Sales Online S.A.
Brell Holding, S.à r.l.
Immofin Lux S.A.
Mulan S.A.
Imerit S.A.
Sweetvest S.A.
Société Financière d’Octobre S.A.
Ecra Tourismus International S.A.
Wendron S.A.
Wendron S.A.
Wendron S.A.
Opera - Participations S.C.A.
Charles Investment S.A.
Charles Investment S.A.
Mc Bills Holding S.A.
Mc Bills Holding S.A.