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52513
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1095
29 octobre 2004
S O M M A I R E
A.V.P., Audio Visual Productions S.A., Luxem-
Gierre Participations Mobilières S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52533
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52515
Abitare il Tempo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52523
GT International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
52521
Abondance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52544
Guardian Europe Financial Services S.A., Dude-
Acierco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52521
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52514
Acmar Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52528
Guardian Europe S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
52514
Action Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52518
Health Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52548
Amata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52544
Hera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52533
Angelica Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52534
Hillside Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52552
Annibal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52531
Hillside Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52552
Apo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52523
Hillside Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52552
Banque Corluy Luxembourg S.A., Strassen . . . . . .
52555
Hodgson Luxembourg, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . .
52541
Barkingside, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
52560
ILC Licensing Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
52555
Bourghaus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52527
Illinois S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52544
Chargreiv S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52529
Immobilière Argile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52548
Citigroup Participation Luxembourg Limited, S.à r.l.,
Immobilière Building S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52534
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52515
Indigo Investments Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-
Compagnie Générale de Participations S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52545
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52559
Indigo Investments Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-
Cosylux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52532
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52547
Crumplins S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52536
Infratil Airport Partners Holding S.A., Luxem-
Davos 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52554
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52526
Davos 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52554
Inquam-BMR, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52520
Davos Midco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52548
International Licensing Corporation S.A. . . . . . . .
52558
DBSAM Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52523
International Roof Construct S.A.H. . . . . . . . . . . .
52557
Dirimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52553
Intro Net S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .
52530
Dirimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52553
Javi International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
52548
ECM Real Estate Investments A.G., Luxembourg .
52528
KKA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52554
Eparfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52560
Kudelski Financial Services Holding S.C.A., Luxem-
Eur Buildings International S.A., Luxembourg . . . .
52526
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52531
Eurocom Networks S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .
52529
Leila Engineering S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . .
52527
European Fashion Group S.A.H., Luxembourg. . . .
52532
Lencor Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52557
Excilan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52534
Leverre International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52547
Fläkt Woods Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
52521
Leverre International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52547
FlufferWear, A.s.b.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . .
52515
Liquid Cool S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52524
Fondation Sociale Holding S.A., Luxembourg . . . .
52519
Luguna Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52550
Frankline International S.A., Luxembourg . . . . . . .
52545
Magdalena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52541
Frechen Transporte, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . .
52542
Magenta International S.A., Luxembourg . . . . . . .
52559
Frechen Transporte, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . .
52543
Man Glenwood Fund EU, Sicav, Luxembourg . . . .
52555
FTE Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52530
Massena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52557
52514
GUARDIAN EUROPE FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 62.662.
—
Les états financiers au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04943, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2004.
(070467.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 23.829.
—
Les états financiers au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04934, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2004.
(070471.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MBS Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52522
Plackengineering S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .
52535
MBS Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52522
Plackengineering S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .
52535
Mercan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52552
Quilvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52558
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., Luxem-
Quilvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52560
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52541
Rantum Société Anonyme Holding, Luxembourg .
52555
MMW Securities Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . .
52540
Research & Development International S.A.H.
Mobilim Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
52522
(R.D.I.), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52559
Mokaline S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52549
Rhodialux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52533
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52556
Rushmere Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
52539
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52556
S-HRM Financial Services Luxembourg S.A., Schut-
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52556
trange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52555
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52556
S.I.I.L. S.A., Société Immobilière d’Investissement
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52556
du Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52541
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52556
Sautic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52543
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52557
Sautic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52543
Mominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52557
Sautic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52543
Monday Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52520
Sautic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52543
Mota S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52540
SOPASOFIE S.A., Société de Participation Sociale
Mota S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52540
et Financière Engelmajer S.A., Luxembourg . . . .
52518
MR Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52528
SOPRIMVEST, Société de Participations et d’Inves-
MTC International S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . .
52532
tissements Immobiliers, S.à r.l., Esch-sur-Alzette
52558
Non-Ferrous Assets S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
52539
Social Foundation Holding S.A., Luxembourg . . . .
52519
Non-Ferrous Assets S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
52539
Société de Gestion Internationale, S.à r.l., Pétange
52560
Novolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52519
Somarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52518
Partak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52538
Starston Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
52535
Partegen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52544
Sylvie, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52530
Pasta Express, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52537
Synergix International S.A., Luxembourg . . . . . . .
52551
PEF Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .
52520
Thelverton Developments, S.à r.l., Luxembourg . .
52536
Pensacola & Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52549
Tranquera Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
52545
Perform Data S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52531
Trex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52540
Pharmaceutical Enterprises (PHARE) S.A., Stras-
W-Com Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
52553
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52558
W-Com Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
52553
Pharmaceutical Enterprises (PHARE) S.A., Stras-
W-Com Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
52553
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52558
WI. FI. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52524
Phenon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
52559
Xenon International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52540
J.-P. de Bonhome
<i>Directeur, un mandatairei>
J.-P. de Bonhome
<i>Directeur, un mandatairei>
52515
GIERRE PARTICIPATIONS MOBILIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.841.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03268, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(069702.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
CITIGROUP PARTICIPATION LUXEMBOURG LIMITED,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 86.197.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03860, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068302.3/260/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
FLUFFERWEAR, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 25, avenue Dr Klein.
R. C. Luxembourg F654.
Fondée le 15 août 2004.
—
STATUTS
Chapitre I
er
. - Dénomination, siège, durée
Art. 1
er
. L’association est dénommée FlufferWear, association sans but lucratif.
Art. 2. Son siège ainsi que son adresse postale sont à L-5630 Mondorf-les-Bains, 25, av. Dr Klein.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Chapitre II. - Objet
Art. 4. L’association a pour but la création artistique en général et plus particulièrement de photographies originales,
d’oeuvres graphiques ou d’autres signes distinctifs.
Chapitre III. - Membres, admissions, démissions, exclusions et cotisations
Art. 5. L’association se compose de membres actifs et de membres honoraires.
Les membres actifs peuvent être des personnes physiques et des personnes morales. Les membres actifs jouissent
seuls des droits et avantages prévus par la loi sur les associations sans but lucratif. Leur nombre est illimité sans pouvoir
être inférieur à trois.
Pour être admis comme membre actif, il faut:
a) adresser une demande au président du conseil d’administration,
b) s’engager à prêter son concours actif à l’association ou avoir bien mérité de l’association,
c) avoir été admis par le conseil d’administration,
d) avoir payé le droit d’entrée.
La qualité de membre actif est attestée par l’inscription au registre tenu à cette fin.
Le conseil d’administration peut conférer, à titre honorifique, la qualité de bienfaiteur ou membre honoraire aux per-
sonnes physiques ou morales qui, sans prendre une part active aux activités de l’association, lui prêtent leur appui ma-
tériel ou moral.
Les membres honoraires sont exemptés du paiement de la cotisation annuelle et du droit d’entrée.
Art. 6. L’assemblée générale fixera chaque année le montant du droit d’entrée exigible lors de l’admission comme
membre actif et de la cotisation annuelle à payer par les membres actifs. Le taux maximum du droit d’entrée est de
2.000,- euros et celui des cotisations est de 1.000,- euros.
Art. 7. La qualité de membre actif se perd:
a) par la démission volontaire adressée au conseil d’administration;
GIERRE PARTICIPATIONS MOBILIERES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour CITIGROUP PARTICIPATION LUXEMBOURG LIMITED
i>Signature
52516
b) par la décision d’exclusion prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents ou représentés. Cette décision doit être prononcée pour l’un des motifs suivants:
1) l’associé, quoique dûment sommé, refuse de se conformer aux statuts, aux décisions du conseil d’administration
ou de l’assemblée générale,
2) le membre associé compromet par sa conduite les intérêts ou la réputation de l’association,
3) l’associé cesse tout concours actif aux activités de l’association.
La décision d’exclusion ne pourra être prise par l’assemblée générale avant que l’intéressé n’ait été appelé par le con-
seil d’administration à fournir ses explications.
Le membre actif démissionnaire, sortant ou exclu et les héritiers d’un membre actif décédé n’ont aucun droit sur le
fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées. Ils ne peuvent requérir ni comptes, ni
apposition de scellés ou inventaires, ni s’immiscer d’aucune façon dans les affaires de l’association, sauf décision contraire
de l’assemblée générale statuant à la majorité indiquée ci-dessus. Ils n’ont aucun droit non plus sur le droit d’entrée.
Les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés fondateurs sont les suivants:
1. Alexandre Aulner, célibataire, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, né le 24 septembre 1978 à Luxembourg,
résidant au 8, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg;
2. Paul Aulner, célibataire, photographe indépendant, de nationalité luxembourgeoise, né le 24 septembre 1978 à
Luxembourg, résidant au 84, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg;
3. Robert Berg, célibataire, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, né le 27 mars 1976 à Luxembourg, rési-
dant au 25, avenue Dr Klein, L-5630 Mondorf-Les-Bains, Luxembourg;
4. Nicholas Curwen, célibataire, employé privé, de nationalité britannique, né le 22 septembre 1976 à Luxembourg,
résidant au 11, rue Schetzel, L-6997 Oberanven, Luxembourg.
Chapitre IV. - Administration
Art. 8. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins, pris parmi les
membres actifs et qui sont élus par l’assemblée générale ordinaire et annuelle, statuant à la majorité des voix des mem-
bres actifs présents ou représentés. L’assemblée générale déterminera également la durée de leur mandat qui ne peut
pas dépasser quatre ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale sans indi-
cation de motif.
En cas de vacance d’un siège, il sera pourvu au remplacement lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Si la vacance porte sur deux ou plusieurs sièges, le conseil d’administration convoquera dans le mois une assemblée
générale extraordinaire, appelée à procéder aux nominations qui s’imposent.
Art. 9. Le conseil d’administration désignera dans son sein au moins un président, un secrétaire et un trésorier. Le
président représente l’association et dirige ses travaux.
En cas d’absence du président et du vice-président s’il y a lieu, la réunion du conseil d’administration est présidée par
le plus âgé des administrateurs présents.
Le conseil peut s’adjoindre, soit temporairement, soit définitivement, des personnes même non membres actifs qu’il
charge d’une mission spéciale. Ces personnes n’ont toutefois que voix consultative aux réunions du conseil d’adminis-
tration.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président ou de deux admi-
nistrateurs aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses
membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du président ou de celui
qui le remplace est prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président
et le secrétaire et par ceux des votants qui le désirent.
Les administrateurs peuvent donner mandat à un de leurs collègues pour les représenter aux réunions du conseil. Le
même administrateur ne peut toutefois représenter qu’un seul de ses collègues. Pareil mandat n’est valable que pour
une réunion et doit être écrit.
Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association et sa
représentation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assem-
blée générale par les présents statuts ou par la loi est de sa compétence.
Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les biens de l’association, contracter des emprunts et accepter tous
dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.
Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire et annuelle les comptes de
l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
Il veillera à la stricte observation des prescriptions prévues aux articles trois, neuf et dix de la loi concernant les as-
sociations sans but lucratif.
A l’égard des tiers, l’association sera valablement engagée par la signature individuelle de chaque administrateur, sans
que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial.
Les actions judiciaires, en tant que demandeur ou défendeur, sont intentées ou soutenues par le président ou son
délégué au nom de l’association seule.
Art. 12. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
Il peut également investir de certains de ses pouvoirs un Comité technique, composé d’administrateurs ou de mem-
bres actifs ou même de personnes qui ne sont pas membres de l’association.
52517
Chapitre V. - Assemblées générales
Art. 13. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
1) la modification des statuts,
2) la nomination et la révocation des administrateurs, la fixation de la durée de leur mandat ainsi que la décharge aux
administrateurs,
3) l’approbation des comptes et budgets,
4) la dissolution de l’association,
5) l’exercice de tous autres pouvoirs qui lui seraient conférés par la loi ou les statuts.
Art. 14. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration ou par le président du conseil
d’administration, par lettre missive ordinaire, adressée à tous les membres actifs, huit jours au moins avant la date de
l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour.
Outre l’assemblée générale ordinaire et annuelle, d’autres assemblées pourront être convoquées suivant les néces-
sités et l’intérêt de l’association.
Art. 15. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, son
délégué et, à défaut de celui-ci, par le plus âgé des administrateurs présents.
Art. 16. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans les assemblées générales et les résolutions sont
prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside
l’assemblée est prépondérante.
Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres actifs et des tiers par affichage
au siège social de l’association. Chaque membre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre;
aucun membre ne peut avoir plus d’une procuration.
Chapitre VI. - La vérification des comptes
Art. 17. Avant d’être soumis à l’assemblée générale, les livres, les comptes et la caisse de l’exercice écoulé sont vé-
rifiés par un réviseur aux comptes désigné par l’assemblée générale précédente.
Chapitre VII. - Fonds social, exercice social, comptes, budget
Art. 18. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres actifs,
b) des dons ou legs en sa faveur,
c) des subsides et subventions,
d) des intérêts et revenus généralement quelconques.
Cette énumération n’est pas limitative.
Les comptes de l’association sont tenus et réglés par le trésorier, membre du Conseil d’Administration. Chaque mou-
vement doit être justifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui.
Art. 19. L’exercice social commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. A la fin de l’année,
le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain exercice; ils sont
soumis pour approbation à l’assemblée générale. L’excédent favorable appartient à l’association.
Chapitre VIII. - Renvoi à la loi
Art. 20. Sont applicables, pour le surplus et pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de
la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
<i>Assemblée généralei>
Après la constitution de l’association, les associés fondateurs se sont réunis en assemblée générale pour prendre les
décisions suivantes à l’unanimité:
1) Sont nommés membres du Conseil d’administration pour une durée de 4 ans les quatre membres fondateurs pré-
qualifiés (art. 7), à savoir:
- Alexandre Aulner
- Paul Aulner
- Robert Berg
- Nicholas Curwen.
2) Le droit d’entrée est fixé à EUR 50,-.
La cotisation annuelle est fixée à EUR 50,-.
<i>Décision du Conseil d’Administrationi>
Les administrateurs ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1) Sont nommés:
- Président: Robert Berg
- Trésorier: Nicholas Curwen
- Secrétaire: Alexandre Aulner.
2) Il est décidé d’ouvrir un compte en banque.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04556. – Reçu 322 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068610.3/000/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Signatures.
52518
SOPASOFIE S.A., SOCIETE DE PARTICIPATION SOCIALE ET FINANCIERE ENGELMAJER S.A.,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 39.878.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Sociétéi>
<i>qui s’est réunie à Luxembourg le 27 juillet 2004i>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Toni Tort en tant que liquidateur de la Société, avec
effet au 26 juillet 2004.
L’Assemblée Générale a nommé Monsieur Mauro Luccardini né le 21 février 1959 demeurant à I-06059 Todi, La Pa-
lazetta 23, Fraz. Asproli, en tant que liquidateur avec effet au 27 juillet 2004 en remplacement.
Les liquidateurs de la société sont à compter du 27 juillet 2004:
- Monsieur Dietmar Gajdos demeurant à CH-8472 Seuzach, Herbstackerstrasse, 13;
et
- Monsieur Mauro Luccardini demeurant à I-06059 Todi, La Palazetta 23, Fraz. Asproli.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068718.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
ACTION HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 38.057.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Sociétéi>
<i>qui s’est réunie à Luxembourg le 27 juillet 2004i>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Toni Tort en tant que liquidateur de la Société, avec
effet au 26 juillet 2004.
L’Assemblée Générale a nommé Monsieur Mauro Luccardini né le 21 février 1959 demeurant à I-06059 Todi, La Pa-
lazetta 23, Fraz. Asproli, en tant que liquidateur avec effet au 27 juillet 2004 en remplacement.
Les liquidateurs de la société sont à compter du 27 juillet 2004:
- Monsieur Dietmar Gajdos demeurant à CH-8472 Seuzach, Herbstackerstrasse, 13;
et
- Monsieur Mauro Luccardini demeurant à I-06059 Todi, La Palazetta 23, Fraz. Asproli.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04371. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068719.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
SOMARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.494.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2004i>
Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux Administrateurs Messieurs
Freddy Bracke, Marc De Ripainsel et la société ASCENDO S.A. ainsi qu’au réviseur aux comptes la société BDO COM-
PAGNIE FIDUCIAIRE pour l’exercice écoulé.
Les mandats des administrateurs MM. Freddy Bracke, Marc De Ripainsel et la société ASCENDO S.A. ainsi que le
mandat du réviseur aux comptes de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée décide de les réélire dans leur fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04483. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068869.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
52519
SOCIAL FOUNDATION HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 39.877.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Sociétéi>
<i>qui s’est réunie à Luxembourg le 27 juillet 2004i>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Toni Tort en tant que liquidateur de la Société, avec
effet au 26 juillet 2004.
L’Assemblée Générale a nommé Monsieur Mauro Luccardini né le 21 février 1959 demeurant à I-06059 Todi, La Pa-
lazetta 23, Fraz. Asproli, en tant que liquidateur avec effet au 27 juillet 2004 en remplacement.
Les liquidateurs de la société sont à compter du 27 juillet 2004:
- Monsieur Dietmar Gajdos demeurant à CH-8472 Seuzach, Herbstackerstrasse, 13;
et
- Monsieur Mauro Luccardini demeurant à I-06059 Todi, La Palazetta 23, Fraz. Asproli.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04370. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068720.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
FONDATION SOCIALE HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 39.658.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Sociétéi>
<i>qui s’est réunie à Luxembourg le 27 juillet 2004i>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Toni Tort en tant que liquidateur de la Société, avec
effet au 26 juillet 2004.
L’Assemblée Générale a nommé Monsieur Mauro Luccardini né le 21 février 1959 demeurant à I-06059 Todi, La Pa-
lazetta 23, Fraz. Asproli, en tant que liquidateur avec effet au 27 juillet 2004 en remplacement.
Les liquidateurs de la société sont à compter du 27 juillet 2004:
- Monsieur Dietmar Gajdos demeurant à CH-8472 Seuzach, Herbstackerstrasse, 13;
et
- Monsieur Mauro Luccardini demeurant à I-06059 Todi, La Palazetta 23, Fraz. Asproli.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04368. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068721.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
NOVOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.422.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2004i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge aux administrateurs et au com-
missaire aux comptes pour l’exercice écoulé.
4. Les mandats des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes viennent à expiration à la présente
assemblée.
L’assemblée décide de réélire aux fonctions d’administrateurs Messieurs Freddy Bracke, Marc De Ripainsel et la so-
ciété ASCENDO S.A. et de réélire également la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE à Luxembourg aux fonctions
de commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08560. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068876.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié conforme
M. De Ripainsel / F. Bracke
<i>Administrateursi>
52520
INQUAM-BMR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 97.184.
—
Il résulte des résolutions des associés de la société prises en date du 11 août 2004 que:
1. Monsieur Philip Clive Blows et Monsieur Bruce David McNaught ont démissionné de leur mandat de gérant avec
effet au 1
er
juin 2004;
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants en remplacement des gérants démissionnaires avec effet au 1
er
juin
2004 et pour une période indéterminée:
- Monsieur Peter Duerr, né à Munich, Allemagne, le 20 janvier demeurant à Gabriel-von-Seidi-Str., 61 a, 82031
Grünwald, Allemagne;
- Monsieur John Viener, né à Richmond, Virginie, le 18 octobre 1939, demeurant à 6983 Harbor Circle, Stuart, Floride
34996 USA;
- Dr. Bernd Jaegger, né à Schleiden/Eifel, Allemagne, le 10 juin 1963, demeurant à Balthasar-Neumann-Strasse 19, D-
53127 Bonn, Allemagne;
- Monsieur Nader Hariri, né à Riyad, Arabie Saoudite, le 12 septembre 1976, demeurant à Saifi Village, Beirut Central
District, Liban;
- Monsieur Ali Kolaghassi, né au Koweit, Kuwait City, le 28 mai 1967, demeurant à Malaaz, 11431 Riyadh, Arabie
Saoudite.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 18 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04420. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068728.3/1035/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
MONDAY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.322.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 24 juin 2004, il a été décidé de révo-
quer le mandat du commissaire aux comptes, DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social au 291, route d’Arlon, L-
1150 Luxembourg, et de le remplacer par Monsieur Cyrus N. Pardiwala, avec adresse professionnelle au 1177, Avenue
of the Americas, NY 10036, New York, United States, à partir du 1
er
juillet 2002 (date de la constitution de la société).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03801. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068797.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.280.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 19 mai 2004 à 15.00 heures à Luxembourgi>
- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler les mandats de:
- Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant rue de l’Ecole, 14 à Eischen,
- Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant rue de Fischbach, 11 à Blaschette.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2004.
- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, EURAUDIT, S.à r.l., pour
une nouvelle durée de un an.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069030.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 6 août 2004.
Signature.
Signatures
<i>Administrateursi>
52521
ACIERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.285.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 juin 2004 a renouvelé pour une période venant à échéance lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005, les mandats:
1. des administrateurs suivants:
- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg
- Madame Sylvie Duvieusart-Marquant, juriste, avec adresse professionnelle au 9, route de Luxembourg, L-6910
Roodt-Sur-Syre
- Monsieur Paul James Lawrence, comptable, avec adresse professionnelle au 1811, Avenida Farrapes, Porto Alegre
90220-005, Brésil
2. du commissaire aux comptes:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068853.3/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
FLÄKT WOODS PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 112.500,- EUR.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.487.
—
En date du 8 juillet 2004, l’actionnaire unique de la société FLÄKT WOODS PROPERTY, S.à r.l., a pris les résolutions
suivantes:
1. acceptation de la démission avec effet au 7 juillet 2004, de Monsieur Steven Knowles en tant que gérant de la so-
ciété
2. nomination avec effet au 7 juillet 2004, de Monsieur John Clark, avec adresse professionnelle au 4 Grosvenor Place,
SWX 7HJ London, United Kingdom pour une durée illimitée.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Jan Prising
- Monsieur Marc Feider
- Monsieur Eric Chassagnade
- Monsieur Ove Blomfelt
- Monsieur John Clark
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068859.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.323.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 2004i>
Les administrateurs de catégorie B de la société sont les suivants:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Luxembourg, le 9 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03420. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069075.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
Luxembourg, le 9 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
52522
MBS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 58.827.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 30 juin 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MBS LUX S.A., il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
en tant qu’Administrateur et Administrateur Délégué de la Société avec effet immédiat et de lui donner décharge pour
l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour;
- d’accepter la nomination de Mr Herman Boersen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, en tant qu’Administrateur de la Société avec effet immédiat;
- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer les pouvoirs de gestion journalière de la Société ainsi que la re-
présentation de la Société concernant cette gestion à Mr Herman Boersen, qui pourra engager la société par sa seule
signature.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068893.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
MBS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 58.827.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 30 juin 2004i>
Au conseil d’Administration de MBS LUX S.A., il a été décidé comme suit:
- De déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion
à Mr Herman Boersen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui pourra engager la
société par sa seule signature avec effet immédiat.
Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Mr Herman Boersen, Administrateur Délégué;
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Administrateur;
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, Administrateur;
Il est rappelé que le mandat des Administrateurs devra être renouvelé lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2008.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03838. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068894.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
MOBILIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.624.
—
Par résolution tenue en date du 8 décembre 2003, les administrateurs de la société MOBILIM PARTICIPATIONS S.A
ont décidé de coopter avec effet immédiat au poste d’administrateur Pierre Antoine Martel, résidant au 43, rue Grignan,
F-13006 Marseille, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle reportée qui approuvera
les comptes au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004, en remplacement d’Isabelle de Pins, démissionnaire.
En conséquence, le conseil d’administration est composé comme suit:
- M. Xavier Chalandon
- M. Patrice Henri
- M. Pierre Antoine Martel
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069197.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
H. Boersen / LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
i>- / Signatures
H. Boersen
<i>Administrateur Déléguéi>
Luxembourg, le 19 août 2004.
Signature.
52523
DBSAM FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 94.979.
—
In accordance with Article 30 of the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment the
Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 11 June 2004 (the «Meeting») of DBSAM FUNDS (the «Com-
pany») has resolved that the Company should continue to operate and should not be dissolved.
In addition the Meeting has resolved to remove Mr Patrick Tan and Mr Joseph Tern as directors of the Company,
with effect as of June 11, 2004 and to appoint Mr Gregory Seow Fook Hin and Ms. Yeong Phick Fui as directors of the
Company with immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be
held.
Conformément à l’article 30 de la loi du 20 décembre 2002, relative aux organismes de placement collectifs, l’assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires du 11 juin 2004 (l’«Assemblée») de DBSAM FUNDS (la «Société») a résolu
que la Société devrait continuer ses activités et ne devrait pas être dissoute.
En outre, l’Assemblée a résolu de retirer M. Patrick Tan et M. Joseph Tern en tant qu’administrateurs de la Société,
avec effet au 11 juin 2004 et de nommer M. Gregory Seow Fook Hin et Mme Yeong Phick Fui en tant qu’administrateurs
de la Société avec effet immédiat, leurs mandats prenant fin à la date de la prochaine assemblée annuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04089. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068919.3/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
APO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 12, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 96.473.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16 juillet 2004i>
Présents: Cindy Pawlenko, administrateur
Mario Pawlenko, administrateur
Ornella Bellina, administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Nomination de l’Administrateur Délégué
A l’unanimité des membres présents, le Conseil d’Administration prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Emmanuel DeSimpel, né le 20 janvier 1971 et demeurant
à 113, rte d’Arlon à L-8009 Strassen.
Monsieur Emmanuel DeSimpel entre en fonction le 16 juillet 2004.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04020. – Reçu 75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068973.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
ABITARE IL TEMPO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.364.
—
L’ETUDE THEISEN & SCHILTZ dénonce avec effet immédiat le siège social de la société ABITARE IL TEMPO S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08624. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
<i>On behalf of
i>DBSAM FUNDS
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
<i>Au nom de
i>DBSAM FUNDS
<i>Administrateursi>
C. Pawlenko / M. Pawlenko / O. Bellina.
<i>Pour ABITARE IL TEMPO S.A.
i>M
e
M. Theisen / M
e
P. Schiltz
52524
LIQUID COOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.814.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 28 juin 2004 que:
- Les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ont été approuvés.
- L’assemblée a pris connaissance des bilans et des comptes de pertes et profits pour les années 1999, 2000, 2001,
2002 et 2003 et les a approuvés.
- L’assemblée a donné décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 2003, et plus précisément jusqu’au 31 décembre 2001 pour la société MS GESTION S.A., et jus-
qu’au 31 décembre 2003 pour la société ARTEFACTO, S.à r.l., toutes deux commissaires aux comptes.
- L’assemblée s’est prononcée sur la question de la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi sur
les sociétés commerciale, et a décidé de ne pas procéder à la liquidation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04580. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068978.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
WI. FI. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.569.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires i>
<i>tenue de facon extraordinaire à Luxembourg en date du 30 juin 2004 i>
Bureau:
La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de SELLA TRUST LUX S.A.
L’Assemblée Générale nomme comme scrutateur M. Carlo Wetzel et désigne comme secrétaire Mme. Sahra Court,
tous présents et acceptant.
Exposé du président:
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- Que les actionnaires ont été informés de l’ajournement de l’Assemblée Générale Annuelle.
- Que les actionnaires présents ou représentés détiennent 20.000 actions, soit la totalité des actions émises, sont
présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convo-
cation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leur délibération;
- Que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
<i>Ordre du Jouri>
1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Démissions et nominations statutaires.
6. Changement de commissaire aux comptes.
7. Décision en application avec l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale entérine son ajournement à la date du 30 juin 2004.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet
du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la présente assemblée.
Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité et chacune séparément les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
Lecture du rapport du commissaire aux comptes
<i>Deuxième résolutioni>
Le bilan et le compte de profits et pertes arrêtées au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’ils ont été établis par
le Conseil d’Administration.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de la répartition du résultat annuel de la façon suivante:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
- Perte 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-24.569,65 EUR
- Affectation à la réserve légale (limitée à 10% du capital). . . . . . . .
0,00 EUR
52525
Le solde, soit EUR -24.569,65 sera affecté au poste «Résultats reportés».
<i>Quatrième résolutioni>
Décharge de leur gestion est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
<i>Cinquième résolution:i>
L’Assemblée accepte la démission de M. Samuel Haas et de M. Olivier Wusarczuk en tant qu’administrateurs et nom-
me en remplacement Mr Paul Agnes, administrateur de sociétés, et MILESTONE, S.à r.l., gestionnaire de sociétés, les
deux domiciliés professionnellement au 7 Grand Rue, Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de MAZARS S.A. en tant que commissaire aux comptes et nom-
me en remplacement la société FORIG S.C. FIDUCIAIRE D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’INFORMATIQUE
DE GESTION dont le siège est 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
<i>Septième résolution:i>
En application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, les actionnaires sont appelés à se prononcer sur la
poursuite des activités de la société ou sa dissolution, eu égard à la perte de la totalité du capital social, telle que reflétée
dans les comptes annuels arrêtées au 31 décembre 2003.
Les actionnaires décident à l’unanimité de poursuivre les activités de la société. Décharge expresse, entière, et spé-
ciale est donnée aux administrateurs en ce qui concerne l’application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915
jusqu’à ce jour, et notamment, sans que cette énumération soit exhaustive, quant à la date à laquelle cette question a
été soumise à l’assemblée des actionnaires et quant à la date à laquelle la perte du capital a été constatée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
16.00 heures.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale statutaire du 30 juin 2004i>
Messieurs les Actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’activité déployée par votre société durant cet exercice social et de
soumettre à votre approbation, conformément à la loi et aux statuts, les bilan, compte de pertes et profits et affectation
des résultats au 31 décembre 2003.
Au 31 décembre 2003, votre société avait EUR 4.713.045,- dans les immobilisations financières, EUR 31.650,- en im-
mobilisations incorporelles et EUR 1.695,25 en compte en banque.
Pour ce qui est des charges, les frais de fonctionnement ont été de EUR 24.492,70, les intérêts et charges assimilés
de EUR 241,62.
Nous avons comptabilisé EUR 164,67 en intérêts et produits assimilés, ce qui fait que la perte de l’exercice se chiffre
à EUR 24.569,65 que nous vous proposons de reporter à nouveau.
Le passif social consiste essentiellement en des dettes vers les associés, les dettes vers des tiers étant négligeables
voire inexistantes.
Par vote spécial, nous vous prions de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02144. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069106.3/1039/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
- Résultat disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-24.569,65 EUR
- Résultats reportés antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
- Résultat à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-24.569,65 EUR
- Dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
- Solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-24.569,65 EUR
C. Wetzel / S. Court
<i>Scrutateur / Secrétairei>
SELLA TRUST LUX S.A.
<i>Président
i>Signature
<i>Pour le conseil d’administration
i>SELLA TRUST LUX S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
52526
INFRATIL AIRPORT PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 75.649.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du
7 juin 2004, que:
- les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’As-
semblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2000
et au 31 décembre 2001.
- L’assemblée a décidé d’accepter les démissions de M. Daniel Raymond Revers, Service Investment Officer, demeu-
rant à 4 Deer Path Lane, MA 02493 Weston, USA, M. Stuart Nigel Jones, Company Executive, demeurant à 48 Beacons
Park, Brecon Powys, UK-LD3 9BR Wales, United-Kingdom et M. Philip Stuart Garling, Company Executive, demeurant
à Darook Park Road, AUS-NSW 223017 Cronulla, Australia comme administrateurs avec effet immédiat.
- L’assemblée a décidé de réduire le nombre d’administrateurs de quatre à trois et a nommé en remplacement des
administrateurs démissionnaires M. Matthias Carl Seidenstücker, administrateur, ayant comme adresse professionnelle
97 the Terrace à Wellington, Nouvelle-Zélande et M. Terence Kevin McAlister, «Company Secretary», ayant comme
adresse professionnelle 97 the Terrace, Wellington, Nouvelle-Zélande.
Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.
- L’assemblée a accepté la démission de PricewaterhouseCoopers ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-2453
Luxembourg en tant que commissaire aux comptes de la société.
Décharge lui a été donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- L’assemblée a nommé en remplacement du commissaire aux comptes M. Lex Benoy, expert-comptable, ayant son
adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg pour les comptes des années 2000 et 2001.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.
- L’assemblée a décidé de transférer le siège social du 7, Val Ste-Croix, L-2015 Luxembourg au 73, Côte d’Eich L-
1450 Luxembourg.
Luxembourg le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04400. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068983.3/751/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
EUR BUILDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.862.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires i>
<i>tenue de facon extraordinaire à Luxembourg en date du 30 juin 2004 i>
Bureau:
La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de SELLA TRUST LUX S.A.
L’Assemblée Générale nomme comme scrutateur M. Carlo Wetzel et désigne comme secrétaire Mme Sahra Court,
tous présents et acceptant.
Exposé du président:
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- Que les actionnaires ont été informés de l’ajournement de l’Assemblée Générale Annuelle.
- Que les actionnaires présents ou représentés détiennent 116.000 actions, soit la totalité des actions émises, de sor-
te que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation, tous les actionnaires dé-
clarant par eux-mêmes ou par leur délibération d’être suffisamment informés sur les sujets prévus à l’ordre du jour:
- Que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
<i>Ordre du Jouri>
1. Démissions et nominations statutaires.
L’Assemblée Générale entérine son ajournement à la date du 30 juin 2004.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet
du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la présente assemblée.
Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité et chacune séparément les résolutions suivantes:
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
52527
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de M. Samuel Haas et de M. Olivier Wusarczuk en tant qu’administrateurs et nom-
me en remplacement M. Paul Agnes, administrateur de sociétés, et MILESTONE, S.à r.l, gestionnaire de sociétés, les
deux domiciliés professionnellement au 7, Grand’Rue, Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
17.00 heures.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05852. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069110.3/1039/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
LEILA ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.050.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 18 juin 2004 que:
- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
- L’assemblée a pris connaissance des bilans et des comptes des pertes et profits pour les années 2002 et 2003 et les
a approuvés.
- L’assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 2003.
- L’assemblée s’est prononcée sur la question de la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi sur
les sociétés commerciales.
L’assemblée a constaté que la perte peut être résorbée.
L’assemblée, à l’unanimité décide de ne pas procéder à la liquidation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04573. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068999.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
BOURGHAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.255.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 15 avril 2004 à 10.00 heuresi>
L’Assemblée approuve les comptes au 31 octobre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré une
perte cumulée qui absorbe la moitié du capital social.
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 octobre
2003.
Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Karl Guénard et Reinald Loutsch en tant qu’Administra-
teurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’une année, leur mandat
prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069006.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
C. Wetzel / S. Court
<i>Scrutateur / Secrétairei>
SELLA TRUST LUX S.A.
<i>Président
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
52528
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.153.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2004i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:
- Monsieur Milan Janku, Kaufmann, demeurant professionnellement Na Strzi 63, CZ-140 62 Praha 4, Président,
- Monsieur Tomas Lastovka, Kaufmann, demeurant professionnellement Na Strzi 63, CZ-140 62 Praha 4,
- Monsieur Peter Fellegi, Kaufmann, demeurant professionnellement Na Strzi 63, CZ-140 62 Praha 4.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Le siège social de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04528. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069056.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
ACMAR SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 91.854.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 30 juillet
2004 que l’assemblée a décidé à l’unanimité:
- D’approuver et de ratifier la cooptation avec effet immédiat au 27 mai 2003 de TMF CORPORATE SERVICES S.A.
en remplacement de Monsieur Olivier Dorier, administrateur démissionnaire.
- De réélire pour une période renouvelable d’un an les administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A., société
anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B
et le n
°
84 993, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
Monsieur Claude Robert, né le 8 décembre 1944 à Etterbeek, Belgique, résidant 60, Dieweg, 1180 Bruxelles, Belgique
et d’élire pour la première fois et pour une période renouvelable d’un an l’administrateur TMF ADMINISTRATIVE SER-
VICES S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le n
°
94 030, avec
siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg.
- De réélire pour une période renouvelable d’un an le commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l, société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la
section B et le n
°
29 501, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, 1511 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg; et
- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement lors de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l’an 2005 et qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre
2004.
Luxembourg, le 17 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04235. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069121.3/805/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
MR CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 65.161.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070024.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Luxembourg, le 17 août 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirsi>
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
52529
CHARGREIV S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 13.817.
—
1) Monsieur Eric Bernard, expert-comptable, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-
1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d’administration et administrateur-
délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette
gestion.
2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont administrateurs de la socié-
té:
Conseil d’administration
Monsieur Eric Bernard, prénommé, président du conseil d’administration et administrateur-délégué (en remplace-
ment de Monsieur André Wilwert, démissionnaire).
Monsieur Christian Bernard, conseil, né le 20 mai 1972 à Ettelbruck, administrateur (en remplacement de Monsieur
Paul Marx, démissionnaire).
Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, administrateur (en remplacement
de Monsieur Gérard Matheis, démissionnaire).
Tous les administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
3) Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1511 Luxembourg, 123,
avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069154.3/528/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
EUROCOM NETWORKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 45.673.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 20 janvier 2004 que
L’assemblé a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
L’assemblée a approuvé le bilan et compte de pertes et profits pour l’année 2001, et a procédé à l’affectation du ré-
sultat.
L’assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 2001.
L’assemblée a élu en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Edgar Bisenius, administrateur de
société, demeurant à L-1330 Luxembourg, 4a Boulevard G.-D. Charlotte:
- Monsieur Pierre Thomas, administrateur de société, demeurant à L-5884 Hesperange, 335 route de Thionville.
L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
- M. Arthur Phong, employé privé, demeurant à Bertrange,
- Mlle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Bertrange.
Suite à ces changements, le conseil d’administration sera composé comme suit:
- M. Pierre Thomas, administrateur de société, demeurant à L-5884 Hesperange, 335 route de Thionville.
- M. Arthur Phong, employé privé, demeurant à Bertrange,
- Mlle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Bertrange.
L’assemblée a élu en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société MS GESTION S.A.:
- La société FIDUCIAIRE DU KIEM S.à r.l., située et ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24 rue des Genêts.
Jusqu’à la prochaine assemblée,
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03025. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069219.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CHARGREIV S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
52530
SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Faisant le commerce sous la dénomination de LE BUFFET GOURMAND.
Siège social: L-4985 Sanem, 33, rue d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.773.
—
Madame Sylvie Wenner; gérante de société, née à Villerupt (F), le 29 juillet 1966, demeurant à L-4985 Sanem, 26a,
rue d’Esch,
unique associée de la société unipersonnelle SYLVIE S.à r.l., avec siège à L-4995 Sanem, 26a, rte d’Esch, constituée
suivant acte notarié du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C N
°
937 du 29 décembre 1998,
déclare faire le changement suivant:
Gérance
Est nommé gérant pour le domaine restaurant, Monsieur David Bayard, cuisinier, né à Mont-Saint-Martin (F), le 26
octobre 1973, demeurant à B-6791 Athus, 54b, rue des Mines.
Est nommée gérante pour le débit de boissons alcoolisés et non alcoolisés et la station service Madame Sylvie Wen-
ner; préqualifiée.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Adresse du siège:
L’adresse du siège est transféré à: L-4985 Sanem, 33, rue d’Esch.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08980. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069164.3/207/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
FTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.957.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 19 août 2004, il a été décidé de:
1. renouveler les mandats d’administrateur avec effet au 21 avril 2004, pour une période venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale Annuelle Reportée qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003, et qui se tiendra en 2004:
- Klaus Gockler, avec adresse au 2, Brunnenstrasse, D-96166 Kirchlauter,
- Trevor Bayley, avec adresse au Chelston, Mill Lane, SL6 5ND Hurley, Berkshire, United Kingdom,
- Wolfgang Bruns, avec adresse au 2, Hainbuchenweg, D-32683 Barntrup,
- Franz Scherer, avec adresse au 2, Kamilien Weg, D-50858, Cologne,
- Hartmann Karsten, avec adresse au 577, Lintrun Strasse, D-80335 Munich,
- Martin Block, avec adresse au 3, Parkstrasse, D-65812 Bad Solen,
- Mark Wilhelms, avec adresse au 10, Am Ommelstal, D-50105 Bergheim,
2. renouveler le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers S.à r.l. ayant son siège social au 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg, avec effet au 21 avril 2004, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée
Générale Annuelle Reportée qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003, et qui se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04807. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069186.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
INTRO NET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 17, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 85.201.
—
La société anonyme SRE, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., domiciliée à L-8080 Bertrange, 36, route
de Longwy, représentée par ses administrateurs Messieurs Charles Ensch et Yves Wallers, déclare avoir résilié en date
du 3 août 2004 le mandat de commissaire aux comptes qui leur a été confié en date du 19 décembre 2001 par la société
INTRO NET S.A., avec siège à L-6791 Grevemacher, 17, route de Thionville (R. C. Luxembourg n
°
B 85.201).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069788.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Sanem, le 29 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 20 août 2004.
Signature.
S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.
C. Ensch
52531
PERFORM DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.657.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004:i>
L’Assemblée accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Michel Bairin et ne procède pas à
son remplacement.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Ronald Watson, administrateur de sociétés, demeurant à Braine L’Alleud, Belgique, aux fonctions d’admi-
nistrateur.
- Monsieur Marco Barazzoni, administrateur de sociétés, demeurant à Waterloo, Belgique, aux fonctions d’adminis-
trateur;
- Monsieur Francis Feraux, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, Belgique, aux fonctions d’administra-
teur;
- Monsieur Fons Mangen, administrateur de sociétés, demeurant à Ettelbruck, Luxembourg, aux fonctions d’adminis-
trateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2009.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04996. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069190.3/657/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
KUDELSKI FINANCIAL SERVICES HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.281.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée des actionnaires tenue en date du 10 juin 2004, les actionnaires
ont décidé:
1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:
du gérant commandité:
KUDELSKI LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
du conseil de surveillance:
Madame Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg,
Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg,
Monsieur Alexandre Trutt, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg.
2. de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04816. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069193.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
ANNIBAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04619, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(069692.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 13 août 2004.
Signature.
ANNIBAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
52532
MTC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 49.744.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 25 juin 2004 que
L’assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
L’assemblée a approuvé les bilans et les comptes de pertes et profits pour les années 2000, 2001 et 2002, et a procédé
à l’affectation des résultats.
L’assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 2002.
L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable
- Monsieur Thibal Sébastien, employé privé, demeurant à L-9233 Diekirch, est absent, valablement excusé,
- Mademoiselle Brucker Isabelle, employée privé, demeurant à L-1420 Luxembourg,
- Monsieur Phong Arthur, employé privé, demeurant à L-1420 Luxembourg,
L’assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes pour un terme d’une année renouvelable
- la société MS GESTION, ayant son siège à L-9233 Diekirch, 14 avenue de la Gare.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04565. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069218.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
COSYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.155.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenu en date du 1
er
avril 2004 que
1. L’assemblée réélit au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
- Monsieur Jean-François Visilit, administrateur de société, demeurant à L-5501 Remich, 8 rue Enz.
L’assemblée élit au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable en remplacement de la société
SOWO S.A. et de Monsieur Yves Magard administrateurs démissionnaires:
- La société AVALIS S.A., située et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57 route de Longwy,
- La société MIRIX FINANCES S.A., située et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57 route de Longwy,
Suite à ces changements, le conseil d’administration se composera désormais comme suit:
- Monsieur Jean-François Visilit, administrateur de société, demeurant à L-5501 Remich, 8 rue Enz,
- La société AVALIS S.A., située et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57 route de Longwy,
- La société MIRIX FINANCES S.A., située et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57 route de Longwy.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069220.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.930.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04618, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(069697.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
52533
HERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.790.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2004i>
Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 juin 2004 que:
Messieurs Alain Floch et Didier Husson ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs, décharge pleine et en-
tière est accordée pour l’exercice de leur mandat.
Monsieur Jean-Philippe Luidinant, employé privé, né le 21 février 1961 à Uccle (B), demeurant à L-8094 Bertrange,
52, rue de Strassen, et
Monsieur Alain Katz, employé privé, né le 3 avril 1956 à Ixelles (B), demeurant à L-8237 Mamer, 7, rue Henri Kirpach,
ont été nommés administrateurs de la société à compter du 14 juin 2004 jusqu’à l’assemblée statutaire de l’année
2009.
Le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
- Monsieur Jérôme Lesaffre, Administrateur-délégué
- Monsieur Jean-Philippe Luidinant, Administrateur
- Monsieur Alain Katz, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03589. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069263.3/4287/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
RHODIALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Bertrange, 18-20, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 79.950.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2004i>
Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 mars 2004 que:
Messieurs Alain Floch et Jérôme Lesaffre ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs, décharge pleine et
entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat.
Monsieur Bruno Depoulain, employé privé, né le 21 décembre 1963 à Paris (F), demeurant à F-75008 Paris, 44, rue
de Moscou, a été nommé administrateur de la société à compter du 25 mars 2004 jusqu’à l’assemblée statutaire de l’an-
née 2010.
L’assemblée générale a expressément autorisé le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière à Mon-
sieur Bruno Depoulain.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 25 mars 2004 que:
Monsieur Bruno Depoulain, précité, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de représenter et d’engager
la société par sa signature en ce qui concerne la gestion journalière, en remplacement de Monsieur Alain Floch, démis-
sionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03586. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069265.3/4287/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
A.V.P., AUDIO VISUAL PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 5-7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 91.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05423, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(070103.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
52534
ANGELICA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.146.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2002i>
Le mandat des administrateurs a été prorogé jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2008.
Monsieur René Moris, fiscaliste, demeurant à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman a été nommé commissaire
aux comptes. Son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2008.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration en date du 6 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse: L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06172. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069266.3/4287/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
EXCILAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.928.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mai 2004i>
Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 mai 2004 que:
Monsieur Sean O’Mahoni, né le 25 mars 1959 à Drayton (Royaume-Uni), demeurant à L-1611 Luxembourg, 51, ave-
nue de la Gare, a été nommé administrateur avec effet au 10 mai 2004 en remplacement de Monsieur Lodewijk Cornelis,
administrateur-délégué démissionnaire, auquel pleine et entière décharge a été accordée pour l’exercice de son mandat.
Le mandat du nouvel administrateur viendra à expiration lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale a expressément autorisé le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière à Mon-
sieur O’Mahoni.
Il résulte du PV du Conseil d’Administration tenu en date du 10 mai 2004 que:
Monsieur Sean O’Mahoni, précité, a été nommé administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Lodewijk
Cornelis, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03595. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069267.3/4287/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
IMMOBILIERE BUILDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.484.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 20 août 2004 que:
- Monsieur Albert AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg a été désigné aux fonctions d’ad-
ministrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D.Hartmann.
(070106.3/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
52535
PLACKENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 80.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(069535.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
PLACKENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 80.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04702, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(069536.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 71.741.
—
In accordance with the minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholder of STARSTON
INVESTMENTS, S.à .r.l., dated 19 July, 2004, it has been resolved to renew the appointment of Ryan Cregeen, Martin
O’Grady and A. Richard Moore Jr. as managers of the Company for an unlimited term of office.
Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows:
<i>Board of Managers:i>
- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady.
The Company is bound by the sole signature of any manager.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05087. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Faisant suite aux résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue par écrit par l’actionnaire unique de
STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l., en date du 19 juillet 2004, il a été décidé de renouveler la nomination de Ryan
Cregeen, Martin O’Grady et A. Richard Moore Jr. en tant que gérants de la Société pour une période illimitée.
Par conséquent, le conseil de gérants de la Société est composé comme suit:
<i>Conseil de gérants:i>
- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady.
La Société est engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05088. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069753.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>On behalf of STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Manageri>
<i>Pour STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l.
Géranti>
52536
THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 66.983.
—
Faisant suite aux résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue par écrit par l’actionnaire unique de
THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l. en date du 19 juillet 2004, il a été décidé de renouveler la nomination de Ryan
Cregeen, Martin O’Grady et A. Richard Moore Jr. en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée.
Par conséquent, le conseil de gérants de la Société est composé comme suit:
Conseil de gérants:
- A. Richard Moore Jr.,
- Ryan Cregeen,
- Martin O’Grady.
La Société est engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05096. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
In accordance with the minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholders of THELVER-
TON DEVELOPMENTS, S.à r.l. dated 19 July, 2004, it has been resolved to renew the appointment of Ryan Cregeen,
Martin O’Grady and A. Richard Moore Jr. as managers of the Company for an unlimited term of office.
Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows:
Board of Managers:
- A. Richard Moore Jr.,
- Ryan Cregeen,
- Martin O’Grady.
The Company is bound by the sole signature of any manager.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05095. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069763.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
CRUMPLINS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.653.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 13 juillet 2004i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05332. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069815.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
<i>Pour THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l.i>
<i>Géranti>
<i>On behalf of THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l.i>
Signature
<i>Manageri>
Mmes
Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur,
M.
Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
52537
PASTA EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 102.364.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
- Monsieur Daniele De Cuppis, commerçant, né le 15 juillet 1965 à Milan (Italie), demeurant à L-4995 Schouweiler,
3, rue de la Colline,
- Madame Giulia Schiavone-Todisco, employée privée, née le 11 juin 1958 à Monopoli, Italie, demeurant à L-4604
Differdange, 45, rue Pierre Krier.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PASTA EXPRESS,
S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons non alcoolisées ainsi que la petite restauration.
La société peut accomplir tout acte susceptible de favoriser son objet social, dans les seules limites des lois régissant
les matières visées.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales de cent
vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Les cent parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu’il en a été démontré au
notaire qui le constate expressément.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de
l’actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la
loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales
bien déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les
présents statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu’il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-
vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l’Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle aura lieu le deuxième mercredi du mois de mai de chaque exercice.
Si cette date est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
- Monsieur Daniele De Cuppis, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 parts
- Mme Giulia Schiavone-Todisco, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 parts
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
52538
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-
mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-
nant les pièces comptables exigées par la loi.
Art. 14. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.
Art. 16. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ mille trois
cents euros (EUR 1.300,-).
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu’avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social.
Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales rela-
tives à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Cham-
bre des Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 11 août 1998, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et
ils déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-
1 du code pénal luxembourgeois.
<i>Assemblée Généralei>
Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ils
ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
2) La société sera gérée par une gérante unique: Madame Giulia Schiavone-Todisco, employée privée, née le 11 juin
1958 à Monopoli, Italie, demeurant à L-4604 Differdange, 45, rue Pierre Krier, qui aura pouvoir d’engager la société sous
sa seule signature en toute circonstance.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après
s’être identifiés au moyen de copies de leurs cartes d’identité.
Signé: D. De Cuppis, G. Schiavone-Todisco, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 30 juillet 2004, vol. 429, fol. 89, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(068821.3/225/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
PARTAK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.120.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04621, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(069700.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Capellen, le 17 août 2004.
C. Mines.
PARTAK S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
52539
RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 75.567.
—
Faisant suite aux résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue par écrit par l’actionnaire unique de
RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l., en date du 19 juillet 2004, il a été décidé de renouveler la nomination de Ryan Cre-
geen, Martin O’Grady et A. Richard Moore Jr. en tant que gérants de la Société pour une période illimitée.
Par conséquent, le conseil de gérants de la Société est composé comme suit:
Conseil de gérants:
- A. Richard Moore Jr.,
- Ryan Cregeen,
- Martin O’Grady.
La Société est engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05116. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
English version:
In accordance with the minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholder of RUSHMERE
PROPERTIES, S.à r.l., dated 19 July, 2004, it has been resolved to renew the appointment of Ryan Cregeen, Martin
O’Grady and A. Richard Moore Jr. as managers of the Company for an unlimited term of office.
Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows:
Board of Managers:
- A. Richard Moore Jr.,
- Ryan Cregeen,
- Martin O’Grady.
The Company is bound by the sole signature of any manager.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05117. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069805.3/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
NON-FERROUS ASSETS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.222.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04856, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2004.
(070138.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
NON-FERROUS ASSETS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.222.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale a été informée par le con-
seil d’administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(070229.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
<i>Pour RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l.
Géranti>
<i>On behalf of RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l.
i>Signature
<i>Manageri>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
52540
TREX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.370.
Date de la constitution: 28 mars 1996
—
L’Etude THEISEN & SCHILTZ dénonce avec effet immédiat le siège social de la société TREX S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08626. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069883.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
XENON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 86.277.
—
L’ETUDE THEISEN & SCHILTZ dénonce avec effet immédiat le siège social de la société XENON INTERNATIONAL
S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069886.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
MOTA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 81.079.
—
L’ETUDE THEISEN & SCHILTZ dénonce avec effet immédiat le siège social de la société MOTA S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08631. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069888.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
MOTA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 81.079.
—
Les administrateurs, Maître Marc Theisen, Pierrot Schiltz et Steve Collart ainsi que le commissaire aux comptes Mon-
sieur Jeff Dummong donne avec effet immédiat leur démission de la société: MOTA S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08630. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(069890.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
MMW SECURITIES FUND, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 25.952.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 17. Oktober 2003i>
Durch Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der MMW SECURITIES FUND, SICAV (die
«Gesellschaft»), welche am 17. Oktober 2003 in Luxemburg stattgefunden hat, wurde die Prüfungsgesellschaft BDO
COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Ge-
neralversammlung der Aktionäre im Jahre 2004 ernannt.
Luxemburg, im August 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02346. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070285.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
<i>Pour TREX S.A.
i>M. Theisen / P. Schiltz
<i>Pour XENON INTERNATIONAL S.A.
i>M
e
M. Theisen / M
e
P. Schiltz
<i>Pour MOTA S.A.
i>M
e
M. Theisen / M
e
P. Schiltz
M
e
M. Theisen / M
e
P. Schiltz
M
e
S. Collart / M
e
J. Dummong
<i>Für MMW SECURITIES FUND, SICAV
i>M.M. WARBURG-LUXINVEST S.A.
Unterschriften
52541
MAGDALENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.797.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04625, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2004.
(069985.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
S.I.I.L. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT DU LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 27.455.
—
Le bilan de clôture au 1
er
août 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04628, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2004.
(069988.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.505.
—
EXTRAIT
Le conseil d’administration a décidé de coopter Madame Anita Kar-Wai Wong en remplacement de Madame Eva
Weiss avec effet au 30 juin 2004.
Le conseil d’administration de la société anonyme MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A. se compose
désormais de:
1. John G. Shane, 4, World Financial Center, New York, NY 10080, Etats-Unis;
2. Eirik Diesen, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Mehul Mahendrakmar Desai, 7, Moor Place, Windlesham, Surrey, GU20 6JS, Royaume-Uni;
4. Dominik Schaerer, Weissensteinstrasse 3, CH-4800 Zofingen, Suisse;
5. Anita Kar-Wai Wong, 13, route de Florissant, CH-1211 Genève 3, Suisse.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01988. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(070017.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 84.213.
—
La société HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant été liquidée en date du 18 août 2004, le contrat de Services
et de Domiciliation signé le 30 avril 2002 entre la société HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l. et la société SERVICES
GENERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05114. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070045.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Signature
<i>Le liquidateuri>
Pour la Société
Signature
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Ph. Stanko / J.-P. Reiland
<i>Senior Account Officer / Partneri>
52542
FRECHEN TRANSPORTE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6734 Grevenmacher, 11, Gruewereck.
H. R. Luxemburg B 50.740.
—
Im Jahre zwei tausend vier, den vierten August.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,
Ist erschienen:
Herr Roland Frechen, Transportunternehmer, wohnhaft in D-54340 Leiwen, Laurentiusstrasse 6.
Alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FRECHEN TRANSPORTE, S.à r.l., mit Sitz in L-4917
Bascharage, rue de la Continentale,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 50.740,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher, am
6. April 1995, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 333 vom 21. Juli 1995.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünf hundert tausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in fünf hun-
dert (500) Anteile von je ein tausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-), welche integral durch Herrn Roland Frechen,
vorgenannt, übernommen wurden.
Herr Roland Frechen, vorgenannt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar
ersucht nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber beschliesst das Gesellschaftskapital in Euro umzuwandeln.
Das Gesellschaftskapital beträgt demzufolge zwölf tausend drei hundert vierundneunzig Euro und achtundsechzig
cents (EUR 12.394,68).
Der alleinige Anteilhaber beschliesst das Gesellschaftskapital um ein hundert fünf Euro und zweiunddreissig cents
(EUR 105,32) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von zwölf tausend drei hundert vierundneunzig Euro
und achtundsechzig cents (EUR 12.394,68) auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) zu bringen, eingeteilt in
fünf hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von fünfunDzwanzig Euro (EUR 25,-), und zwar durch Einbeziehung
einer freien Rücklage.
<i>Zweiter Beschlussi>
Gemäss vorstehendem Beschluss wird Artikel 6 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten:
Art. 6. Gesellschaftskapital.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünf hundert (500) An-
teile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) welche integral durch Herrn Roland Frechen,
Transportunternehmer, wohnhaft in D-54340 Leiwen, Laurentiusstrasse 6, übernommen wurden.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Bascharage nach Grevenmacher zu verlegen.
Die genaue Anschrift lautet: L-6734 Grevenmacher, 11, Gruewereck.
<i>Vierter Beschlussi>
Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 5 der Statuten abgeändert um folgenden Wort-
laut zu erhalten:
Art. 5. Sitz (Absatz 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber beschliesst Artikel 16 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 16. Geschäftsjahr.
Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr fünf hundert fünfzig Euro (EUR 550,-).
Worüber Urkunde aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars. Am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Frechen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 5 août 2004, vol. 358, fol. 6, case 4. – Reçu 12 Euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(069718.3/201/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Echternach, den 20. August 2004.
H. Beck.
52543
FRECHEN TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6734 Grevenmacher, 11, Gruewereck.
R. C. Luxembourg B 50.740.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 20 août 2004.
(069719.3/201/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
SAUTIC HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 19.441.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04777, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2004.
(070008.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
SAUTIC HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 19.441.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04779, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2004.
(070006.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
SAUTIC HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 19.441.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04781, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2004.
(069996.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
SAUTIC HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 19.441.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002
de coopter Monsieur Guy Baumann, au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur dé-
finitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.
AUDIT TRUST S.A., Société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux
comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire de l’an 2006.
H. Beck
<i>Notairei>
Pour SAUTIC HOLDINGS, Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Pour SAUTIC HOLDINGS, Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Pour SAUTIC HOLDINGS, Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
52544
Luxembourg, le 19 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04758. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069906.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
PARTEGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 40.411.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03571, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070042.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
AMATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 86.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03548, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070050.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
ABONDANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 24.811.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03542, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070051.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
ILLINOIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.921.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à
ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur, en remplacement de Mon-
sieur Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04112. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070343.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour SAUTIC HOLDINGS, Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>ILLINOIS S.A., Societe Anonyme Holding
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
52545
FRANKLINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 93.598.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070052.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
TRANQUERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05127, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(070064.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
INDIGO INVESTMENTS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.267.
—
In the year two thousand and four, on the tenth of August.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
AIM SERVICES, S.à r.l., R. C. Luxembourg B no. 74.676, a société à responsabilité limitée incorporated and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
here represented by Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on the 9 of August 2004.
The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of INDIGO INVESTMENTS LUXEMBOURG II, S.à r.l., a société à responsa-
bilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on the 30 of July 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, (the «Company»).
The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) in order to increase it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to
twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) by the issue of five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each.
The five hundred (500) new shares have been subscribed by AIM SERVICES, S.à r.l., aforementioned, for an aggregate
amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).
The total contribution of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) has been allocated to the share capital.
The shares so subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total amount of twelve thousand
five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as it has been proven to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above mentioned capital increase, article 6 of the articles of incorporation of the Company
is amended, and shall now read as follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by one thou-
sand (1,000) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote at ordinary
and extraordinary general meetings.»
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to amend the purpose of the Company to read as follows:
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
TRANQUERA INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
52546
«Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-
panies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio.
The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to
the public.
The Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes, remain-
ing always however within the limits established by the law of July 31, 1929 governing holding companies, as amended.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
«Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended, by these articles of association, as well as by the law of July
31, 1929 governing holding companies, as amended.»
<i>Fifth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 25 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
«Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto as well as by the law of July 31, 1929 gov-
erning holding companies, as amended.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Junglinster, Luxembourg.
A comparu:
AIM SERVICES, S.à r.l., R. C. Luxembourg B numéro 74.676, une société à responsabilité limitée constituée et existant
suivant les lois du Luxembourg, ayant son siège social 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
ici représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 9 août 2004,
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante est la seule associée de la société Indigo INVESTMENTS LUXEMBOURG II, S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 30 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, (la «Société»).
La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à vingt-cinq mille euros (EUR
25.000,-) par l’émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les cinq cents (500) nouvelles parts sociales ont été souscrites par AIM SERVICES, S.à r.l., susmentionnée, pour un
montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
L’apport total de douze mille cinq cents euros est alloué au capital social de la Société.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que le montant total de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital social ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 6 Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représentée par mille (1.000)
parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une
voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’objet de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
52547
La Société n’exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial
ouvert au public.
La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant dans les limites
tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding, telle que modifiée.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 1
er
des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales telle que modifiée, par les présents statuts, ainsi que par la loi du 31 juillet 1929 con-
cernant les sociétés holding, telle que modifiée.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 25 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée et aux disposition de la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding,
telle que modifiée.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: F. Bal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, vol. 144S, fol. 80, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070532.3/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.
INDIGO INVESTMENTS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.267.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1041 du 10 août 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070533.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.
LEVERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.592.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06875, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070112.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
LEVERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.592.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06878, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070109.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Luxembourg, le 25 août 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 25 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 25 août 2004.
Signature.
52548
IMMOBILIERE ARGILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05124, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(070065.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
JAVI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05119, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070068.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
HEALTH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 78.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05175, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2004.
(070072.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
DAVOS MIDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 30.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.424.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique de la société prises en date du 22 juillet 2004 que Michael Dutton,
né le 20 juillet 1965 à Radford, Virginie, Etats-Unis d’Amérique, demeurant à 77 rue de Prony, F-7517 Paris, est nommé
avec effet immédiat gérant de la société.
A partir de cette date, le conseil de gérance de la société est composé de:
- M. Michael Schuster
- M. Christopher Finn
- M. Michael Dutton
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux de ses gérants et jusqu’au 15 août 2004, par la
seule signature d’un d’entre eux.
Senningerberg, le 28 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08550. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070129.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
IMMOBILIERE ARGILE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
JAVI INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour HEALTH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
ATOZ S.A.
Signature
52549
PENSACOLA & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.385.
—
L’an deux mille quatre, le dix août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de PENSACOLA & PARTNERS S.A., R. C. S. Luxembourg Numéro B 64.385 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 mai
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 549 du 28 juillet 1998.
Les statuts de ladite société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire, en date du 11
avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 991 du 12 novembre 2001.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-
quante (1.250) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune représentant l’intégralité du
capital social de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, vol. 144S, fol. 80, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070537.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.
MOKALINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 84.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05431, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(070108.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Luxembourg, le 25 août 2004.
A. Schwachtgen.
52550
LUGUNA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.127.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUGUNA HOLDINGS S.A.,
ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R. C. Luxembourg section B numéro 87.127, cons-
tituée suivant acte reçu le 27 mars 1990, publié au Mémorial C page 18219 de 1990.
L’assemblée est présidée par Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 600 (six cents) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 680.670,- pour le porter de son montant ac-
tuel de EUR 1.361.340,- à EUR 2.042.010,- par la création et l’émission de 300 actions nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 2.268,90,- chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération des 300 actions nouvelles proportionnellement par les actionnaires actuels par apport
en nature de l’ensemble des 1.650 actions de FAIRCOAST S.A. Chaque actionnaire apporte 825 actions de FAIRCOAST
S.A.
3.- Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 680.670,- (six cent quatre-vingt mille six cent
soixante-dix Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.361.340,- (un million trois cent soixante et un mille
trois cent quarante Euros) à EUR 2.042.010,- (deux millions quarante-deux mille dix Euros), par l’émission de 300 (trois
cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2.268,90 (deux mille deux cent soixante-huit Euros quatre-vingt-
dix cents) chacune,
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 300 (trois cents) actions nouvelles:
a) STICHTING PARTICULIER FONDS BENELUFRAJO, ayant son siège social à Curaçao, Antilles néerlandaises: pour
150 (cent cinquante) actions;
b) STICHTING PARTICULIER FONDS BENELUFRAMA, ayant également son siège social à Curaçao, Antilles néer-
landaises: pour 150 (cent cinquante) actions.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
L’émission des actions est également sujette au paiement d’une prime d’émission totale d’un montant de EUR
5.430.000,- (cinq millions quatre cent trente mille Euros), à affecter aux réserves disponibles de la société.
Chacune des actions souscrites et la prime d’émission ont été intégralement libérées par un apport en nature d’ac-
tions, comme suit:
a) en ce qui concerne STICHTING PARTICULIER FONDS BENELUFRAJO:
825 (huit cent vingt-cinq) actions, d’une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros) chacune, émi-
ses par la société luxembourgeoise FAIRCOAST S.A., ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.
C. Luxembourg section B numéro 32.631, représentant 50% de l’intégralité de son capital social actuel;
b) en ce qui concerne STICHTING PARTICULIER FONDS BENELUFRAMA:
825 (huit cent vingt-cinq) actions, d’une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros) chacune, émi-
ses par la société luxembourgeoise prédésignée FAIRCOAST S.A., représentant 50% de l’intégralité de son capital social
actuel.
Les apporteurs déclarent que:
- ils sont les seuls pleins propriétaires de ces actions et possèdent les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légale-
ment et conventionnellement librement transmissibles;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en
acquérir une ou plusieurs;
- les transferts des actions sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui et les conventions de cessions ont
été déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
52551
- toutes autres formalités seront réalisées aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis
de toutes tierces parties.
<i>Rapport du réviseuri>
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait
l’objet d’un rapport en date du 26 juillet 2004, établi par le Réviseur d’Entreprises indépendant Monsieur Gerhard Nel-
linger, demeurant à Luxembourg, qui conclut comme suit:
<i>«Conclusionsi>
La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport d’un montant de EUR 6.110.370 représentée par les susdits titres est au moins égale à l’aug-
mentation de capital pour un montant de EUR 680.670 ou à la valeur nominale des 300 actions nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 2.268,90 chacune de la société LUGUNA HOLDINGS S.A. à émettre en contrepartie, augmentée
d’une prime d’émission à hauteur de EUR 5.430.000.
Luxembourg le 26 juillet 2004.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 2.042.010,- (zwei Millionen zweiundvierzigtausend-
undzehn Euros), eingeteilt in 900 (neunhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 2.268,90 (zweitausendzwei-
hundertachtundsechzig Euros neunzig cents).»
<i>Requête en exonération de paiment du droit proportionnel d’apporti>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’au
moins 65% (en l’occurrence 100%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans
un Etat de l’Union Européenne, la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel
d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui
prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.
Facultatif: «Le montant du droit non perçu est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de cinq
ans à partir de la date à laquelle l’opération bénéficiant de l’exonération est effectuée, toutes les parts de l’autre société
- qu’elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite
opération.
Le bénéfice de l’exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d’une
opération qui bénéficie de l’exonération en vertu de la disposition ci-avant d’un apport en nature de tous les actifs et
passifs (universalité de patrimoine) d’une société de capitaux ayant son siège dans l’Union Européenne, sur base de l’ar-
ticle 4.1 de la loi du 29 décembre 1971.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
trois mille quatre cents Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Van Den Broek, H. Janssen, A. Paulissen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 70, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070731.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.
SYNERGIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 74.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05433, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(070110.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Gerhard Nellinger
<i>Réviseur d’Entreprises»i>
Luxembourg, le 20 août 2004.
J. Elvinger.
52552
HILLSIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05179, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2004.
(070073.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
HILLSIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05183, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2004.
(070076.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
HILLSIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05194, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2004.
(070077.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MERCAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.853.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
Acceptation de la démission de Norbert Werner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à ce
jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de la prochaine Assemblée en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070350.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
<i>Pour HILLSIDE HOLDINGS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour HILLSIDE HOLDINGS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour HILLSIDE HOLDINGS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour la société
MERCAN HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
52553
DIRIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 69.451.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05425, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070104.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
DIRIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 69.451.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 juin 2004 que:
Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxmbourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05427. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070102.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
W-COM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05295, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070116.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
W-COM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05294, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070117.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
W-COM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05291, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070121.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
52554
KKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05197, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2004.
(070078.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
DAVOS 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.426.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique de la société prises en date du 22 juillet 2004 que Michael Dutton,
né le 20 juillet 1965 à Radford, Virginie, Etats-Unis d’Amérique, demeurant à 77 rue de Prony, F-7517 Paris, est nommé
avec effet immédiat gérant de la société.
A partir de cette date, le conseil de gérance de la société est composé de:
- M. Michael Schuster
- M. Christopher Finn
- M. Michael Dutton
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux de ses gérants et jusqu’au 15 août 2004, par la
seule signature d’un d’entre eux.
Senningerberg, le 28 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070131.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
DAVOS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.504.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’actionnaire unique de la société prises en date du 22 juillet 2004 que Michael Dutton,
né le 20 juillet 1965 à Radford, Virginie, Etats-Unis d’Amérique, demeurant à 77 rue de Prony, F-75017 Paris, est nommé
avec effet immédiat gérant de la société.
A partir de cette date, le conseil de gérance de la société est composé de:
- M. Michael Schuster
- M. Christopher Finn
- M. Michael Dutton
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux de ses gérants et jusqu’au 15 août 2004, par la
seule signature d’un d’entre eux.
Senningerberg, le 27 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08548. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070136.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
<i>Pour KKA HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
ATOZ S.A.
Signature
Pour extrait conforme
ATOZ S.A.
Signature
52555
S-HRM FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 64.327.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05346, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070178.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
BANQUE CORLUY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.466.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070185.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
RANTUM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.008.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05667, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070228.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
ILC LICENSING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 50.081.
—
La société MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. a mis fin à son mandat d’agent domiciliataire
et de représentant fiscal.
Luxembourg, le 16 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070235.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MAN GLENWOOD FUND EU, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 81.775.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 27 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la SICAV du 2, rue Nicolas Bové, L-1253 au 39,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 27 février 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03502. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070327.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ILC LICENSING CORPORATION S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signature
52556
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT5325,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070177.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05323,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070180.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05320,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070181.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05318,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070159.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05314,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070157.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05311,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070155.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
52557
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05308, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070153.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
MOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.651.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05305,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070149.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
INTERNATIONAL ROOF CONSTRUCT S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 61.469.
—
Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 180, rue des Aubépines, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 11 août
2004.
Les administrateurs LANNAGE S.A., NEXIS S.A. et VALON S.A., ainsi que le commissaire aux comptes AUDIT-
TRUST S.A. se sont démis de leurs fonctions, le même jour.
Luxembourg, le 19 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04741. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069911.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
MASSENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.777.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2003i>
Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Messieurs Jean Bintner et
Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A., est élue pour
6 ans Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6
ans.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04122. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070347.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
LENCOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.345.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05154, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(070472.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 août 2004.
Signature.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour la société
i>MASSENA HOLDING S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
52558
PHARMACEUTICAL ENTERPRISES (PHARE), Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05491, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070458.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
PHARMACEUTICAL ENTERPRISES (PHARE), Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05496, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070461.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
INTERNATIONAL LICENSING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 50.381.
—
La société anonyme MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. a mis fin à son mandat d’agent do-
miciliataire et de représentant fiscal.
Luxembourg, le 16 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05214. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070236.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
SOPRIMVEST, SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 28, rue Simon Bolivar.
R. C. Luxembourg B 91.671.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 203, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03581, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2004.
(070241.3/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
QUILVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.012.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05391, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070400.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signatures.
Pour avis sincère et conforme
<i>pour INTERNATIONAL LICENSING CORPORATION S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Pour SOPRIMVEST S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
52559
MAGENTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.240.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
Messieurs Jean-Marie Poos, Norbert Schmitz et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle
période de 1 an. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04119. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070346.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
PHENON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 87.773.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à
ce jour.
Acceptation de la nomination de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur, en remplacement de
Monsieur Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04130. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070364.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A. (R.D.I.), Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.823.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est donnée jusqu’à ce
jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de la prochaine Assemblée en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04133. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070367.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 6.123.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05393, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070402.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
<i>Pour la société
i>MAGENTA INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>¨Pour la société
PHENON HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A. (R.D.I.)
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
52560
QUILVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.012.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que M. Christian Baillet, résidant à Paris, et Messieurs André
Elvinger et Carlo Hoffmann, résidants à Luxembourg ont été réélus au Conseil d’Administration.
Le mandat du Conseil d’Administration prendra fin avec l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2009.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que M. Stefan Leu, résidant à Zurich, a été réélu Commissaire
aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin avec l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2009.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070414.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
EPARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.846.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05395, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070405.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 77.606.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05398, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070407.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
BARKINGSIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 59.004.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05399, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070409.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.
<i>Pour la société
i>C. Hoffmann
Signature
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Guardian Europe Financial Services S.A.
Guardian Europe S.A.
Gierre Participations Mobilières S.A.
Citigroup Participation Luxembourg Limited
FlufferWear, A.s.b.l.
SOPASOFIE S.A., Société de Participation Sociale et Financière Engelmajer S.A.
Action Holding S.A.
Somarlux S.A.
Social Foundation Holding S.A.
Fondation Sociale Holding S.A.
Novolux S.A.
Inquam-BMR, S.à r.l.
Monday Finance S.A.
PEF Holding (Luxembourg) S.A.
Acierco S.A.
Fläkt Woods Property, S.à r.l.
GT International S.A.
MBS Lux S.A.
MBS Lux S.A.
Mobilim Participations S.A.
DBSAM Funds
Apo S.A.
Abitare il Tempo S.A.
Liquid Cool S.A.
WI. FI. Holding S.A.
Infratil Airport Partners Holding S.A.
Eur Buildings International S.A.
Leila Engineering S.A.
Bourghaus S.A.
ECM Real Estate Investments A.G.
Acmar Systems S.A.
MR Consulting, S.à r.l.
Chargreiv S.A.
Eurocom Networks S.A.
Sylvie, S.à r.l.
FTE Holding S.A.
Intro Net S.A.
Perform Data S.A.
Kudelski Financial Services Holding S.C.A.
Annibal Holding S.A.
MTC International S.A.
Cosylux S.A.
European Fashion Group S.A.
Hera S.A.
Rhodialux S.A.
A.V.P., Audio Visual Productions S.A.
Angelica Holding S.A.
Excilan S.A.
Immobilière Building S.A.
Plackengineering S.A.
Plackengineering S.A.
Starston Investments, S.à r.l.
Thelverton Developments, S.à r.l.
Crumplins S.A.
Pasta Express, S.à r.l.
Partak S.A.
Rushmere Properties, S.à r.l.
Non-Ferrous Assets S.C.A.
Non-Ferrous Assets S.C.A.
Trex S.A.
Xenon International S.A.
Mota S.A.
Mota S.A.
MMW Securities Fund, Sicav
Magdalena S.A.
S.I.I.L. S.A., Société Immobilière d’Investissement du Luxembourg S.A.
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A.
Hodgson Luxembourg, S.à r.l.
Frechen Transporte, S.à r.l.
Frechen Transporte, S.à r.l.
Sautic Holdings
Sautic Holdings
Sautic Holdings
Sautic Holdings
Partegen S.A.
Amata S.A.
Abondance S.A.
Illinois S.A.
Frankline International S.A.
Tranquera Investments S.A.
Indigo Investments Luxembourg II, S.à r.l.
Indigo Investments Luxembourg II, S.à r.l.
Leverre International S.A.
Leverre International S.A.
Immobilière Argile S.A.
Javi International S.A.
Health Holding S.A.
Davos Midco, S.à r.l.
Pensacola & Partners S.A.
Mokaline S.A.
Luguna Holdings S.A.
Synergix International S.A.
Hillside Holdings S.A.
Hillside Holdings S.A.
Hillside Holdings S.A.
Mercan Holding S.A.
Dirimmo S.A.
Dirimmo S.A.
W-Com Investments S.A.
W-Com Investments S.A.
W-Com Investments S.A.
KKA Holding S.A.
Davos 3, S.à r.l.
Davos 2, S.à r.l.
S-HRM Financial Services Luxembourg S.A.
Banque Corluy Luxembourg S.A.
Rantum Société Anonyme Holding
ILC Licensing Corporation S.A.
Man Glenwood Fund EU
Mominvest S.A.
Mominvest S.A.
Mominvest S.A.
Mominvest S.A.
Mominvest S.A.
Mominvest S.A.
Mominvest S.A.
Mominvest S.A.
International Roof Construct S.A.
Massena Holding S.A.
Lencor Investment S.A.
Pharmaceutical Enterprises (PHARE)
Pharmaceutical Enterprises (PHARE)
International Licensing Corporation S.A.
SOPRIMVEST, Société de Participations et d’Investissements Immobiliers, S.à r.l.
Quilvest Europe S.A.
Magenta International S.A.
Phenon Holding S.A.
Research & Development International S.A. (R.D.I.)
Compagnie Générale de Participations S.A.
Quilvest Europe S.A.
Eparfin S.A.
Société de Gestion Internationale, S.à r.l.
Barkingside, S.à r.l.