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52417

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1093

28 octobre 2004

S O M M A I R E

BOSTROM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 84.215.

—

La société BOSTROM LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant été dissoute en date du 18 août 2004, le contrat de Services et

de Domiciliation signé le 30 avril 2002 entre la société BOSTROM LUXEMBOURG, S.à r.l. et la société SERVICES GE-
NERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070044.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

Amis Medical S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52445

Magnum Capital S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

52450

Antiva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52461

Mirror Tre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52425

Apo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52446

Mirror Tre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52436

Aspect Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52447

Patcat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

52436

Benodec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52453

PEF Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . .

52462

Benodec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52454

Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.,

Bostrom Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52417

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52451

CEREP Investment Four, S.à r.l., Luxembourg. . . .

52420

Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.,

CMS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

52463

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52452

Cobfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52447

RER Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52418

Cofimex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52445

Rosebush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52448

Consultants Pool Europe Holding S.A., Luxem-

Rosebush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52449

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52424

Sefran Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52454

Danaher Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

52461

Sefran Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52456

Faustini International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

52446

Shipbourne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52446

FOSCA Managers, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

52436

Société Ceat d’Investissements en Asie S.A.H., Lu-

Galega Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

52464

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52447

(La) Grande Casse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52461

Sofiac S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . .

52418

LSF4 Pool I Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

52456

Tober S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52441

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Luxemburg . . . . . . .

52452

Tober S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52445

Magnum Capital S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52449

Worldselect, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

52464

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Ph. Stanko / J.-P. Reiland
Senior Account Officer / Partner

52418

SOFIAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.717.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04707, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2004.

(069541.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

RER LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg F 658.

—

STATUTS

Entre les soussignés ci-après désignés et tous ceux qui seront ultérieurement admis comme membres une association

sans but lucratif a été créée avec les statuts suivants:

Titre 1.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1. Il est constitué une association sans but lucratif sous la dénomination RER LUXEMBOURG, désignée ci-après

comme «l’association».

Le siège social est établi à Luxembourg.
La durée de l’association est illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet de promouvoir le prolongement, essentiellement par voie souterraine, du système

des chemins de fer classiques à travers la Ville de Luxembourg. De la sorte un Réseau Express Régional (R.E.R.) reliera
de manière efficace la capitale au pays et à la grande région. Les réseaux d’autobus complèteront ce système.

L’association est politiquement neutre.

Titre 2.- Admission, Sortie

Art. 3. L’association se compose de membres actifs, de membres affiliés et de membres honoraires. Les membres

peuvent être des personnes physiques et des personnes morales. Seules les membres actifs ont droit de vote. Les mem-
bres actifs et les membres affiliés sont admis par le conseil d’administration.

Un membre actif peut être exclu par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration s’il contrevient

gravement aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale.

Tout membre est libre de démissionner à tout moment.

Art. 4. Un membre démissionnaire ou exclu perd tout droit à l’avoir social et à sa cotisation pour l’exercice en cours.

Art. 5. L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle des membres. Celle-ci ne pourra pas dépasser

500,- EUR. Les personnes morales d’une part et les personnes physiques d’autre part peuvent être assujetties à des co-
tisations différentes.

Titre 3.- Administration

Art. 6. L’association est administrée par un conseil d’administration désigné par l’assemblée générale, renouvelable

annuellement par tiers, les trois groupes étant tirés au sort à la première réunion du premier conseil. Sont éligibles au
conseil d’administration les membres individuels ainsi que les délégués des membres personnes morales. Une personne
morale ne peut être adminstrateur en tant que telle. Le premier conseil d’administration est désigné à l’assemblée gé-
nérale suivant la constitution de l’association et sera en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2005. Le con-
seil se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de 8 administrateurs. En cas de
vacance d’un poste d’administrateur, le conseil d’adminstration pourra y pourvoir par cooptation d’un membre. Le man-
dat du membre coopté expire à l’occasion de l’échéance du mandat auquel il supplée.

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige. Il ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 8. Les droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de

la loi régissant les associations sans but lucratif. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion
des affaires de l’association. Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale ou à un autre organe par
les statuts ou par la loi, est de la compétence du conseil.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont intentées ou suivies au nom de l’association par le

conseil d’administration, représenté par son président.

A l’égard des tiers, l’association est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Titre 4.- Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association.
L’assemblée générale est seule compétente pour:

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

52419

1) la modification des statuts, 2) la nomination et la révocation des administrateurs, 3) l’approbation des budgets et

des comptes, 4) la dissolution de la société, 5) la nomination et la révocation des commissaires aux comptes, 6) la dé-
termination du nombre des nouveaux membres désirés.

Les articles 5 et 6 de la loi sur les associations sans but lucratif régissent la convocation aux assemblées générales.

Cette convocation est faite au nom du conseil d’administration par son président ou par deux administrateurs, soit ver-
balement, soit par lettre missive ordinaire adressée aux associés huit jours au moins avant l’assemblée. La convocation
contiendra l’ordre du jour.

Le conseil d’administration convoque chaque année pour le mois de mai au plus tard l’assemblée générale ordinaire

par simple lettre, signée du président ou de deux administrateurs.

L’ordre du jour de cette assemblée contiendra conformément au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi, l’approba-

tion du compte de l’exercice écoulé et du budget du prochain exercice.

Après approbation du compte, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administra-

teurs et aux commissaires aux comptes.

Art. 10. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou à son défaut par le vice-

président, et à défaut de celui-ci par le plus âgé des administrateurs présents.

Le président désigne le secrétaire de l’assemblée générale.

Art. 11. Les membres personnes physiques ont droit à une voix à l’assemblée générale. Les membres personnes

morales sont représentés par un délégué qui doit justifier de ses pouvoirs et dispose de trois voix. Ce délégué peut être
accompagné d’une deuxième personne qui cependant n’a pas droit de vote.

Art. 12. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. Un membre personne physique peut représenter à l’as-

semblée générale un seul autre membre personne physique ou morale. Cependant lors d’une assemblée générale régu-
lièrement convoquée pour statuer sur une modification des statuts ou la dissolution de l’association, un membre
personne physique peut représenter jusqu’à 5 membres personnes physiques ou morales au moyen de procurations
indiquant mot à mot l’ordre du jour.

Les résolutions relatives à la modification des statuts, l’exclusion d’un membre et la dissolution volontaire de l’asso-

ciation ne pourront être prises qu’en conformité des dispositions des articles 8, 12 et 20 de la loi et le cas échéant des
règles spéciales des présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans des rapports écrits, signés par le président

et le secrétaire. Le secrétaire conserve l’original des rapports et en expédie par simple courrier une copie à chaque
membre. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Titre 5.- Surveillance

Art. 14. La gestion financière du conseil d’administration est surveillée par deux ou plusieurs commissaires aux

comptes nommés par l’assemblée générale. Quinze jours au moins avant l’assemblée générale ordinaire, le conseil d’ad-
ministration doit leur soumettre les comptes annuels pour vérification. Les commissaires feront un rapport écrit ou oral
à l’assemblée générale.

Titre 6.- Compte annuel, budget

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement

la première année commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.

Art. 16. Le conseil d’administration dresse le compte des dépenses et recettes de l’exercice écoulé et le budget du

prochain exercice. Il les soumet pour vérification aux commissaires aux comptes et pour approbation de l’assemblée
générale.

L’excédent favorable est reporté.

Titre 7.- Dissolution, liquidation

Art. 17. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi.

Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera fait par un liquidateur désigné au moment de la décision de disso-

lution.

Le solde actif éventuel devra être intégralement versé à une association oeuvrant dans un but semblable ou à défaut

à une ou plusieurs oeuvres de bienfaisance ou d’utilité publique luxembourgeoises, à désigner par l’assemblée générale.

Art. 19. Pour toutes questions qui ne seraient pas réglées par les présents statuts, il y a lieu de se référer aux dis-

positions légales régissant les associations sans but lucratif.

Art. final. Les présents statuts ont été dressés en trois exemplaires et approuvés par les membres fondateurs sous-

signés réunis à Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Nom et prénom

Adresse

Kohl Jean, Ingénieur

10, rue de l’Alzette, L-7351 Heldange

Reef Paul, fonctionnaire

206, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg

Theisen Georges, Fonctionnaire

14, rue de Siegelsbach L-5361 Schrassig

Wagner Ernest, directeur adj
honoraire formation des adultes

11, ceinture Beau Site, L-5867 Fentange

52420

Suite à la constitution de l’association s’est tenue la première assemblée générale qui a désigné le conseil d’adminis-

tration composé comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01011. – Reçu 22 euros.

Le Receveur(signé): D. Hartmann.

(069224.3/000/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.534.

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixth of July.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CEREP, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, registered on August 14th, 2001 under R. C. Luxembourg n

B 83.245, incorporated by deed enacted on June

21st, 2001 whose articles of association have been amended for the last time by deed enacted on November 29th, 2002,
published on February 8th, 2003 in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal dated July 6th, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Object - Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those investments participations.

In particular, the Company may use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish,

manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to,
its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise,
to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property

Birden Patrick, avocat à la Cour

12, Reckenthal, L-2410 Luxembourg

Lutgen Romain, avocat à la Cour

2A, place de Paris, L-2314 Luxembourg

Breyer Marco, professeur

23, Kiem, L-5337 Moutfort

Noesen Albert, architecte

9, rue des Roses, L-2445 Luxembourg

Urbin Guy, Expert comptable

12, Schlewenhof, L-3366 Leudelange

Kremer Marc, fonctionnaire

29, rue Gehschelt, L-6925 Flaxweiler

Geissler Roger, employé privé

91, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg

Signatures

Président:

Patrick Birden né le 25 septembre 1959 à Luxembourg, demeurant à L-2410 Luxembourg, 12,
Reckenthal

Vice-président: Ernest Wagner, né le 20 septembre 1935 à Esch/Al., demeurant à L-5867 Fentange, 11,

Ceinture Beau Site

Secrétaire:

Romain Lutgen, né le 26 juillet 1947, demeurant à L-2314 Luxembourg, 2a, place de Paris

Trésorier:

Paul Reeff, né le 3 février 39 à Esch/Al., demeurant à L-2121 Luxembourg, 206, Val des Bons
Malades

Membres:

Monsieur Roger Geissler, né le 24 juin 1942 à Luxembourg, demeurant à L-1221
Luxembourg, 91, rue de Beggen
Jean Kohl, né 3 mars 1951 à Walferdange, demeurant à L-7351 Helmdange, 10, rue de l’Alzette
Georges Theisen né 24 septembre 1958 à Luxembourg, demeurant à L-5361 Schrassig, 14, rue
de Siegelsbach.

Pour le conseil d’administration
R. Lutgen
Secrétaire

52421

rights and to grant to companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies,
any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantee.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or

immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The Company will have the name CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a unitholders’

meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager(s).

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by two hundred

fifty (250) units of fifty euro (EUR 50) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unithold-

ers’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each unit entitles to a part of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In the case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholder(s) holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided that
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the meeting of unitholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating Man-

ager being able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders Decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager(s) prepare(s) an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company

52422

is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital. The
balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to its/their unitholding in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

A single unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all of

its liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Subscription - Payment

All the two hundred fifty (250) units representing the capital have been entirely subscribed by CEREP, S.à r.l., pre-

named, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as now at
the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand three hundred
euro.

General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the unit capital

and exercising the powers devolved to the unitholders’ meeting, passed the following resolutions:

1) The first financial year shall begin on the incorporation date of the Company and shall terminate on the thirty first

of December 2004.

2) Is appointed as manager for an undetermined duration:
CEREP, S.à r.l., prenamed.
In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager.
3) The Company shall have its registered office at L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

inscrite le 14 août 2001 au R. C. Luxembourg sous le numéro B 83.245, constituée par acte du 21 juin 2001, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 29 novembre 2002, publié le 8 février 2003 au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de la procuration

donnée sous seing privé en date du 6 juillet 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier par la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient
en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet d’effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l’acquisition

d’actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations.

La Société peut, notamment, investir dans l’immobilier, en ce compris les sociétés d’investissements immobiliers, éta-

blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s’entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d’investissement, souscription, garantie, exercice d’option, ti-
tres et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l’échange ou de toute autre manière, recevoir

52423

ou accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une
participation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme soutien, incluant l’aide financière, les prêts, les
avances ainsi que les garanties.

D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du/des gérant(s).

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des associés ou par une

décision de l’associé unique, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite d’un des associés ou de l’associé unique.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société se trouve engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle d’un quelconque membre du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

L’utilisation d’équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée, dans la mesure où cha-

que gérant participant est capable d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants utilisant cette techno-
logie; ils sont alors considérés présents et sont autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le(s) gérant(s) prépare(nt)

un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

52424

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Les deux cent cinquante (250) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

CEREP, S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2004.
2) Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
CEREP S.à r.l., prénommée.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
3) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 60, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070282.3/211/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

CONSULTANTS POOL EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.139.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 août 2004

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, domicilié au 67, rue Michel Welter à L-2730 Luxembourg, a

été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069686.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

Luxembourg, le 24 août 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
Le Liquidateur
Signatures

52425

MIRROR TRE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 101.700.

—

In the year two thousand and four, on the fifteenth of July.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the participants of the limited liability company (société à responsa-

bilité limitée) MIRROR TRE, having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, incorporated by deed
of the undersigned notary on June 18, 2004, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened and presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary of the meeting Ms Marie-Claude Frank, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Cecile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

I. First part

1. Creation within the Company’s corporate capital of two different classes of parts, all with a par value of EUR 25.-

each, with one class of parts always representing 20% of the corporate capital of the Company (the «A Parts») and the
other class of parts always representing the remaining 80% (the «B Parts») and allocation of any premium payable on
the A and/or B Parts to a special premium account.

2. (a) Decision to increase the capital of the Company by an amount of EUR 55,000.- so as to raise it from its present

amount of EUR 12,500.- to EUR 67,500.- by the issuance of 40 new A Parts and 2,160 B Parts, each with a nominal value
of EUR 25.-.

II. Second part

2. (b) Subscription of the 40 new A Parts and 2,160 new B Parts by the relevant existing and new investors and pay-

ment by contributions in cash for an aggregate amount of EUR 55,000.-.

3. Creation of an authorized capital of EUR 10,000,000.- represented by 400,000 parts with a par value of EUR 25.-

each, divided into 80,000 A Parts and 320,000 B Parts.

4. Subsequent amendment of the articles of association of the Company to reflect the above resolutions so as to read:

«Art. 7. The company has an issued corporate capital of sixty-seven thousand five hundred Euro (EUR 67,500.-) rep-

resented by two thousand seven hundred (2,700) parts having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, fully paid
up, divided into:

(1) five hundred and forty (540) class A parts (hereafter referred to as the «A Parts») and
(2) two thousand one hundred and sixty (2,160) class B parts (hereafter referred to as the «B Parts»).
In case any premium is paid on the A and/or B Parts, it shall be allocated to a special premium account (hereafter

referred to as the «Premium Account»), which may be used (i) to fund the issuance of new A and/or B Parts, (ii) to
finance any redemption by the company of A and/or B Parts held by its participants or warrants, (iii) to offset any net
realized losses or any net unrealized depreciation of the company’s investments and/or (iv) to make distributions to the
participants.

The company shall have an authorized capital of ten million Euro (EUR 10,000,000.-) represented by four hundred

thousand (400,000) parts having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, divided into:

(1) eighty thousand (80,000) A Parts and
(2) three hundred and twenty thousand (320,000) B Parts.
The manager, or as the case may be, the board of managers is hereby authorised to issue further A Parts and B Parts

with or without an issue premium so as to bring the total capital of the company up to the total authorised corporate
capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such
parts within a period of five (5) years from the date of publication of the respective amendments of the Articles of As-
sociation.

The period of this authority may be extended by resolution of the general meeting of participants from time to time,

in the manner required for amendment of these Articles of Association.

The manager, or as the case may be, the board of managers is authorised to determine the conditions attached to

any subscription for A Parts and B Parts from time to time.

When the manager, or as the case may be, the board of managers effects a whole or partial increase in capital pur-

suant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the
change and the company’s management is authorised to take or authorise the steps required for the execution and pub-
lication of such amendment in accordance with the law.

The authorised or issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg

legal requirements.»

5. Authorisation to issue two classes of warrants, with a nominal value of EUR 25.- each payable at their issuance,

one class of warrants giving right to A Parts upon their exercise and the other class giving right to B Parts upon their
exercise (each warrant has a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and shall be payable at the time of its
issuance) and subsequent amendment of the Company’s articles of association so as to include a new article 8 (the fol-
lowing articles being re-numbered), which should be worded as follows:

52426

«Art. 8. The manager, or as the case may be, the board of managers may also issue further A and/or B Parts within

the authorized corporate capital by means of conversion of up to:

(1) 79,460 warrants which give right to the existing holders of the A Parts to an equal number of A Parts pro-rata to

the shareholdings of such A Part holders (hereafter referred to as the «A Part Warrants»);

and
(2) 317,840 warrants which give right to the existing holders of B Parts to an equal number of B Parts, pro-rata to

the shareholdings of such B Part holders (hereafter referred to as the «B Part Warrants»).

The A Part Warrants and the B Part Warrants have to be offered to the respective holders of A and B Parts as reg-

istered in the company’s register at the date of issuance of the warrants. The terms and conditions of the warrants shall
be established by the manager(s) and submitted for approval to the first general meeting of participants to be held there-
after.»

6. Amendment of the current article 8 (new article 9 after renumbering) to read as follows:

«Art. 9. The company may, to the extent and under the terms permitted by law and in compliance with the provi-

sions hereunder, purchase its own parts whenever the manager(s) consider(s) this to be in the best interest of the com-
pany.

The A and B Parts and the warrants issued pursuant to Article 8 may only be redeemed under the following terms

and conditions:

(i) the manager or board of managers, as the case may be, shall have the right to redeem both (alpha) the A Parts and

the B Parts pro-rata to the number of issued A and B Parts held by each participant and (beta) the warrants pro-rata to
the number of issued warrants held by each warrant holder, out of the distributable profits or reserves determined in
compliance with and pursuant to Article 17, including the Premium Account of the company allocated to the A Parts
and B Parts or to the A Part or B Part Warrants; the redemption price for each A Part or each B Part or for each A
Part Warrant or each B Part Warrant shall be equal to the net book equity per part calculated on a fully diluted basis
including par value plus the related premium per part (if any) and any other retained earnings or capital reserves per-
taining to the relevant A or B Parts or to the relevant A or B Part Warrants in accordance with the provisions of these
Articles of Association and any terms and conditions for the warrants as set forth under Article 8;

(ii) the manager or board of managers, as the case may be, shall decide whether the redeemed A Parts and/or B Parts

shall be cancelled or not; in case of cancellation, such decision of the manager(s) shall be recorded by notarial deed and
the Articles of Association shall be amended accordingly. In case the A Parts and/or B Parts remain in existence within
the company’s portfolio, they shall not carry any voting right nor any right to participate in distributions of dividends or
of the liquidation proceeds. Upon decision of the manager(s), the redeemed A and/or B Parts may be re-subscribed by
the participants.

If the redemption price is in excess of the nominal value of the parts to be redeemed, the redemption may only be

decided by the manager or board of managers, as the case may be, with the prior approval of participants representing
at least eighty one per cent (81%) of the corporate capital.

Any redemption exceeding the limits and conditions provided in this Article 9 must be resolved with the favorable

vote of two thirds (2/3) of the issued A Parts and two thirds (2/3) of the issued B Parts.»

7. Amendment of the Company’s articles of association so as to include under Title VI a new article 16 (article 17

after renumbering) which should be worded as follows:

«Title VI.- Financial year - Profits - Reserves - Distributions

(...)
Art. 17. The general meeting of participants, upon proposal of the manager or board of managers, shall determine

the allocation of distributable profits or reserves and the timing and amount of distributions of distributable profits or
reserves, provided that, in any case, such distributions are carried out as follows:

(a) to the holders of A and B Parts, until the total amount distributed in respect of such A and B Parts is equal to the

Preferential Return (as defined hereunder).

(b) to the holders of A Parts, twenty-five per cent (25%) of the total amount in excess of the Preferential Return; it

being understood that the amount of interest on the Outstanding Debt (as defined hereunder) exceeding six per cent
(6%) per annum is to be deducted from such twenty-five per cent (25%) of the total amount in excess of the Preferential
Return pertaining to the A Parts and attributed in compliance with the following paragraph (c);

Preferential Return pro-rata to their respective numbers of parts;

(d) in the event and to the extent that A Part and/or B Part Warrants are issued in accordance with Article 8 above,

the portion of profits or reserves distributable with respect to the issued A Parts and/or B Parts shall be finally distrib-
uted on the basis of a pro-rata calculated by reference to the respective numbers of (i) A Parts and A Part Warrants
and (ii) B Parts and B Part Warrants at the date of such distribution.

It is provided that any liquidation proceeds will be distributed only (i) after any and all Outstanding Debt (as defined

hereunder) of the company and any interest or other amounts accrued thereon is fully repaid, and (ii) substantially all
the assets of the company consist of cash or cash equivalents or publicly traded securities not subject to transfer re-
strictions, and (iii) all the reserves have been previously distributed to the participants in accordance with and to the
extent permitted by these Articles of Association and applicable law, in the same order of priority as set forth under
paragraphs (a) to (d) above. Any prior Distribution (as defined hereunder) made pursuant to the first section of the
present Article shall be deemed to be part of any distribution of the liquidation proceeds pursuant to this section of the
present Article.

For the purpose of the present Article, the following terms have the indicated meanings:

52427

a) «Preferential Return» means, as of the date of allocation, the amount equal to twelve and a half per cent (12.5%)

per annum to be accrued with regard to the Principal Investment in the company and capitalised at the end of each
financial year net and free of any fee, commission and charge related thereto;

b) «Principal Investment» means, as of the date of allocation, the paid-in amount by the holders of A and B Parts with

regard to both classes of A and B Parts comprised in the issued corporate capital and including both the par value and
the premium, if any, related thereto as well as the paid-in amount by the holders of A Part Warrants and B Part War-
rants with regard to both classes of A and B Part Warrants issued pursuant to Article 8;

c) «Distribution» means every distribution made by the company either out of distributable earnings, or made by

repayment/compensation of capital and/or premium, or by way of redemption of the issued parts;

d) «Outstanding Debt» means debt financing, if any, granted to the company, or any refinancing of such debt financing,

in order to allow the company to fulfil its payment obligations relating to investments, including the purchase of interests
in other companies, plus shareholders’ loans, if any, or outstanding payment, if any, to be made to the holders of A or
B Parts in priority to any Distributions (provided that such payments are authorised by the manager(s) or the general
meeting of participants).»

II) The participants present or represented, the proxies of the participants represented and the number of their parts

are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the participants present, the proxy-holders
representing participants, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to
these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented participants, after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III) It appears from the attendance list, that all the five hundred (500) parts representing the whole corporate capital

of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the participants have

been preliminary advised.

V) After deliberation, the following two (2) resolutions were adopted by the sole shareholder:

First resolution

The general meeting decides to create within the Company’s corporate capital two different classes of parts, all with

a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, with one class of parts always representing twenty percent (20%) of the
corporate capital of the Company (the «A Parts») and the other class of parts always representing the remaining eighty
percent (80%) (the «B Parts») and to allocate any premium payable on the A and/or B Parts to a special premium ac-
count.

Second resolution

The general meeting decides to increase the capital of the Company by an amount of fifty-five thousand euro (55,000.-

EUR) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) to sixty-seven thou-
sand five hundred euro (67,500.- EUR) by the creation and issuance of forty (40) new A Parts and two thousand one
hundred and sixty (2,160) new B Parts, each with a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR).

Subscription and payment

These forty (40) new A Parts and two thousand one hundred and sixty (2,160) new B Parts have been entirely sub-

scribed and paid in as follows:

1) forty (40) new A Parts have been subscribed by LM & PARTNERS (LM-IS) SCA, with registered office at 73, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004,

2) four hundred and fifty-nine (459) new B Parts have been subscribed by ACQUA BLU S.r.l., with registered office

at Via Caldara 38, I-20122 Milano, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004,

3) four hundred and fifty-nine (459) new B Parts have been subscribed by Mrs Angelica Frescobaldi, residing at 29,

Kensington Gate, London W8 5NA, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 13,
2004,

4) fifty-four (54) new B Parts have been subscribed by RCG MULTI-STRATEGY MASTER FUND, with registered

office at 666, Third Avenue, New York NY 10017, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given
on July 13, 2004,

5) five (5) new B Parts have been subscribed by RAMIUS PARTNERS II, with registered office at 666, Third Avenue,

New York NY 10017, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 13, 2004,

6) two hundred and nine (209) new B Parts have been subscribed by RAMIUS MASTER FUND, with registered office

at 666, Third Avenue, New York NY 10017, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on
July 13, 2004,

7) thirty-five (35) new B Parts have been subscribed by RCG HALIFAX MASTER FUND, with registered office at 666,

Third Avenue, New York NY 10017, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 13,
2004,

8) one hundred and fifty-six (156) new B Parts have been subscribed by RAMIUS CAPITAL GROUP, with registered

office at 666, Third Avenue, New York NY 10017, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given
on July 13, 2004,

9) four hundred and five (405) new B Parts have been subscribed by INVESTISSEMENTS D’ENTREPRISES S.A., with

registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue
of a proxy given on July 12, 2004,

52428

10) one hundred and thirty-five (135) new B Parts have been subscribed by LM & PARTNERS (LM-IS) SCA, with reg-

istered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy
given on July 12, 2004,

11) twenty-seven (27) new B Parts have been subscribed by Mr Giorgio Magnoni, residing at Via dei Piatti 11, I-20100

Milano, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004,

12) twenty-seven (27) new B Parts have been subscribed by Mrs Ludmilla Romanini, residing at Via Lippi Filippino 16,

I-20100 Milano, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004,

13) twenty-seven (27) new B Parts have been subscribed by Mr Stefano Siglienti, residing at Corso Garibaldi 73, I-

20100 Milano, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004,

14) twenty-seven (27) new B Parts have been subscribed by Mrs Maria Romanini, residing at Via Piermarini 4, I-20145

Milano, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004,

15) twenty-seven (27) new B Parts have been subscribed by Mr Luca Magnoni, residing at Via Piermarini 4, I-20145

Milano, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004,

16) one hundred and eight (108) new B Parts have been subscribed by Mr Roberto Perini, residing at Corso di Porta

Romana 115, I-20100 Milano, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 12, 2004.

The amount of fifty-five thousand euro (55,000.- EUR), paid up in cash by the subscribers, is from now on at the free

and entire disposal of the company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges this
expressly.

VII) The following resolutions 3 to 7 were adopted unanimously by the existing shareholder and the new investors

entering the Company.

Third resolution

The general meeting decides to create an authorized capital of ten million euro (10,000,000.- EUR) represented by

four hundred thousand (400,000) parts with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, divided into eighty thousand
(80,000) A Parts and three hundred and twenty thousand (320,000) B Parts.

Fourth resolution

The general meeting decides to amend subsequently the articles of association of the Company to reflect the above

resolutions so as to read:

«Art. 7. The company has an issued corporate capital of sixty-seven thousand five hundred euro (67,500.- EUR) rep-

resented by two thousand seven hundred (2,700) parts having a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, fully paid
up, divided into:

The company shall have an authorized capital of ten million euro (10,000,000.- EUR) represented by four hundred

thousand (400,000) parts having a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, divided into:

The period of this authority may be extended by resolution of the general meeting of participants from time to time,

in the manner required for amendment of these Articles of Association.

The manager, or as the case may be, the board of managers is authorised to determine the conditions attached to

any subscription for A Parts and B Parts from time to time.

When the manager, or as the case may be, the board of managers effects a whole or partial increase in capital pur-

The authorised or issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg

legal requirements.»

Fifth resolution

The general meeting decides to authorize the issue of two classes of warrants, with a nominal value of twenty-five

euro (25.- EUR) each payable at their issuance, one class of warrants giving right to A Parts upon their exercise and the
other class giving right to B Parts upon their exercise and subsequently to amend the Company’s articles of association
so as to include a new article 8 (the following articles being re-numbered), which should be worded as follows:

«Art. 8. The manager, or as the case may be, the board of managers may also issue further A and/or B Parts within

the authorized corporate capital by means of conversion of up to:

52429

(1) seventy-nine thousand four hundred and sixty (79,460) warrants which give right to the existing holders of the A

Parts to an equal number of A Parts pro-rata to the shareholdings of such A Part holders (hereafter referred to as the
«A Part Warrants»); and

(2) three hundred and seventeen thousand eight hundred and forty (317,840) warrants which give right to the existing

holders of B Parts to an equal number of B Parts, pro-rata to the shareholdings of such B Part holders (hereafter referred
to as the «B Part Warrants»).

The A Part Warrants and the B Part Warrants have to be offered to the respective holders of A and B Parts as reg-

Sixth resolution

The general meeting decides to amend the current article 8 (new article 9 after renumbering) to read as follows:

«Art. 9. The company may, to the extent and under the terms permitted by law and in compliance with the provi-

sions hereunder, purchase its own parts whenever the manager(s) consider(s) this to be in the best interest of the com-
pany.

The A and B Parts and the warrants issued pursuant to Article 8 may only be redeemed under the following terms

and conditions:

(i) the manager or board of managers, as the case may be, shall have the right to redeem both (alpha) the A Parts and

(ii) the manager or board of managers, as the case may be, shall decide whether the redeemed A Parts and/or B Parts

If the redemption price is in excess of the nominal value of the parts to be redeemed, the redemption may only be

decided by the manager or board of managers, as the case may be, with the prior approval of participants representing
at least eighty one per cent (81%) of the corporate capital.

Any redemption exceeding the limits and conditions provided in this Article 9 must be resolved with the favorable

vote of two thirds (2/3) of the issued A Parts and two thirds (2/3) of the issued B Parts.»

Seventh resolution

The general meeting decides to amend the Company’s articles of association so as to include under Title VI a new

article 16 (article 17 after renumbering) which should be worded as follows:

«Title VI.- Financial year - Profits - Reserves - Distributions

(...)
Art. 17. The general meeting of participants, upon proposal of the manager or board of managers, shall determine

(a) to the holders of A and B Parts, until the total amount distributed in respect of such A and B Parts is equal to the

Preferential Return (as defined hereunder).

(b) to the holders of A Parts, twenty-five per cent (25%) of the total amount in excess of the Preferential Return; it

Preferential Return pro-rata to their respective numbers of parts;

(d) in the event and to the extent that A Part and/or B Part Warrants are issued in accordance with Article 8 above,

It is provided that any liquidation proceeds will be distributed only (i) after any and all Outstanding Debt (as defined

52430

present Article shall be deemed to be part of any distribution of the liquidation proceeds pursuant to this section of the
present Article.

For the purpose of the present Article, the following terms have the indicated meanings:
a) «Preferential Return» means, as of the date of allocation, the amount equal to twelve and a half per cent (12.5%)

per annum to be accrued with regard to the Principal Investment in the company and capitalised at the end of each
financial year net and free of any fee, commission and charge related thereto;

b) «Principal Investment» means, as of the date of allocation, the paid-in amount by the holders of A and B Parts with

c) «Distribution» means every distribution made by the company either out of distributable earnings, or made by

repayment/compensation of capital and/or premium, or by way of redemption of the issued parts;

d) «Outstanding Debt» means debt financing, if any, granted to the company, or any refinancing of such debt financing,

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated approximately at 4,450.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

given names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French Version:

L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MIRROR TRE,

avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 18 juin 2004, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Marie-Claude Frank, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Cécile Jager, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

I. Première partie

1. Création dans le cadre du capital social de la société de deux classes différentes de parts sociales ayant toutes une

valeur nominale de 25,- EUR, avec une classe de parts sociales représentant à tout moment 20% du capital social de la
société (les «parts sociales A») et l’autre classe de parts sociales représentant à tout moment les 80% restants (les «parts
sociales B») et allocation de toute prime payable sur les parts sociales A et/ou B à un compte spécial de prime.

2. (a) Décision d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de 55.000,- EUR pour le porter

de son montant actuel de 12.500,- EUR à 67.500,- EUR par l’émission de 40 nouvelles parts sociales A et de 2.160 parts
sociales B, ayant une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

II. Deuxième partie

2. (b) Souscription des 40 nouvelles parts sociales A et des 2.160 nouvelles parts sociales B par les investisseurs exis-

tants et nouveaux concernés et paiement par des apports en espèces à concurrence d’un montant total de 55.000,- EUR.

3. Création d’un capital autorisé de 10.000.000,- EUR représenté par 400.000 parts sociales ayant une valeur nominale

de 25,- EUR chacune, divisé en 80.000 parts sociales A et 320.000 parts sociales B.

4. Modification subséquente des statuts de la société pour refléter les résolutions précédentes comme suit:

«Art. 7. La société a un capital social émis de soixante-sept mille cinq cents euros (67.500,- EUR) représenté par

deux mille sept cents (2.700) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entière-
ment libérées, divisées en:

(1) cinq cent quarante (540) parts sociales de classe A (ci-après dénommées les «parts sociales A») et
(2) deux mille cent soixante (2.160) parts sociales de classe B (ci-après dénommées les «parts sociales B»).
Lorsqu’une prime est payée sur les parts sociales A et/ou B, celle-ci sera allouée à un compte spécial de prime (ci-

52431

cription, (iii) à compenser toutes pertes nettes réalisées ou toute dépréciation nette des investissements de la société
non réalisée et/ou (iv) à effectuer des distributions aux associés.

La Société aura un capital autorisé de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) représenté par quatre cent mille

(400.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, divisées en:

(1) quatre-vingt mille (80.000) parts sociales A et
(2) trois cent vingt mille (320.000) parts sociales B.
Le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance est par les présentes autorisé à émettre de nouvelles parts sociales

A et B avec ou sans prime d’émission afin de porter le capital total de la société jusqu’au capital autorisé de la société,
en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et à accepter les souscriptions de telles parts sociales pendant une période de
cinq (5) ans à partir de la date de publication des modifications respectives des statuts.

La durée de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision de l’assemblée générale des associés

statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance est autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de sous-

cription des parts sociales A et B.

Lorsque le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital con-

formément aux dispositions mentionnées ci-dessus, il(s) sera (seront) obligé(s) de prendre les mesures nécessaires pour
modifier cet article afin de constater cette modification et la gérance de la société est autorisée à prendre ou à autoriser
toutes les mesures requises pour l’exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

Le capital social autorisé ou émis de la société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales

luxembourgeoises.»

5. Autorisation d’émettre deux classes de bons de souscription d’une valeur nominale de 25,- EUR chacun, payable

lors de leur émission, une classe de bons de souscription donnant droit à des parts sociales A lors de leur exercice et
l’autre classe donnant droit à des parts sociales B lors de leur exercice et modification subséquente des statuts de la
société pour insérer un nouvel article 8 (les articles suivants devant être re-numérotés), ayant la teneur suivante:

«Art. 8. Le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance pourra également émettre de nouvelles parts sociales A et/

ou B dans le cadre du capital social autorisé moyennant conversion de jusqu’à:

(1) soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante (79.460) bons de souscription donnant droit aux détenteurs existants

de parts sociales A à un nombre égal de parts sociales A proportionnel à la participation de tels détenteurs de parts
sociales A (ci-après dénommés les «bons de souscription de parts sociales A») et

(2) trois cent dix-sept mille huit cent quarante (317.840) bons de souscription donnant droit aux détenteurs existants

de parts sociales B à un nombre égal de parts sociales B proportionnel à la participation de tels détenteurs de parts
sociales B (ci-après dénommés les «bons de souscription de parts sociales B»).

Les bons de souscription de parts sociales A et les bons de souscription de parts sociales B devront être offerts aux

détenteurs respectifs de parts sociales A et B tels qu’inscrits dans le registre de la société à la date d’émission des bons
de souscription. Les termes et conditions des bons de souscription seront établis par le(s) gérant(s) et soumis pour
approbation à la première assemblée générale des associés qui sera tenue après.»

6. Modification de l’actuel article 8 (nouvel article 9 après re-numérotation) comme suit:

«Art. 9. La société pourra, sous les termes prévus par la loi et conformément aux dispositions qui suivent, racheter

ses propres parts sociales si le(s) gérant(s) considère(nt) que ceci est dans le meilleur intérêt de la société.

Les parts sociales A et B et les bons de souscription émis conformément à l’article 8 pourront uniquement être ra-

chetés sous les termes et conditions suivants:

(i) le gérant ou le conseil de gérance, selon le cas, aura le droit de racheter (a) les parts sociales A et les parts sociales

B au prorata du nombre de parts sociales A et B émises, détenues par chaque associé et (b) les bons de souscription au
prorata du nombre de bons de souscription émis, détenus par chaque détenteur de bons de souscription, en utilisant
les profits ou réserves distribuables déterminés conformément à l’article 17, y inclus le compte de prime de la société
alloué aux parts sociales A et B ou aux bons de souscription de parts sociales A ou B; le prix de rachat de chaque part
sociale A ou de chaque part sociale B ou de chaque bon de souscription de parts sociales A ou de chaque bon de sous-
cription de parts sociales B sera égal au bénéfice net comptable par part sociale calculé sur une base entièrement diluée
incluant valeur nominale et la prime relative à chaque part sociale (s’il y en a) et tous autres bénéfices non distribués ou
réserves de capital en rapport avec les parts sociales A ou parts sociales B afférentes ou aux bons de souscription de
parts sociales A ou de parts sociales B afférents, conformément aux dispositions des présents statuts et à tous termes
et conditions relatifs aux bons de souscription tels que spécifiés à l’article 8;

(ii) le gérant ou le conseil de gérance, selon le cas, décidera si les parts sociales A et/ou les parts sociales B rachetées

seront annulées ou non; dans le cas d’annulation, telle décision du (des) gérant(s) sera documentée par acte notarié et
les statuts seront modifiés en conséquence. Si les parts sociales A et/ou les parts sociales B continuent à exister dans le
portefeuille de la société, elles n’auront pas de droit de vote ni aucun droit de participer aux distributions de dividendes
ou de produits de liquidation. Sur décision du (des) gérant(s), les parts sociales A et/ou les parts sociales B rachetées
pourront être re-souscrites par les associés.

Lorsque le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales qui devront être rachetées, le rachat pourra

uniquement être décidé par le gérant ou le conseil de gérance, selon le cas, avec le consentement préalable d’associés
représentant au moins quatre-vingt-un pour cent (81%) du capital social.

Tout rachat dépassant les limites et conditions prévues dans cet article 9 devra être décidé avec le vote favorable de

deux tiers (2/3) des parts sociales A émises et de deux tiers (2/3) des parts sociales B émises.»

7. Modification des statuts de la société pour insérer sous le Titre VI un nouvel article 16 (après re-numérotation

article 17) qui aura la teneur suivante:

52432

«Titre VI.- Exercice social - Profits - Réserves - Distributions

(...)
Art. 17. Sur proposition du gérant ou du conseil de gérance, l’assemblée générale des associés déterminera l’alloca-

tion de profits ou réserves distribuables, ainsi que le moment et le montant des distributions de profits ou réserves
distribuables, pourvu que, dans tous les cas, ces distributions soient réalisées comme suit:

(a) aux détenteurs de parts sociales A et B, jusqu’à ce que le montant total distribué en relation avec ces parts sociales

A et B soit égal au Rendement Privilégié (tel que défini ci-après);

(b) aux détenteurs de parts sociales A, vingt-cinq pour cent (25%) du montant total excédant le Rendement Privilégié;

étant entendu que le montant des intérêts sur les Dettes à Payer (telles que définies ci-après) excédant six pour cent
(6%) par an est à déduire de ces vingt-cinq pour cent (25%) du montant total excédant le Rendement Privilégié relatif
aux parts sociales A et à attribuer conformément au paragraphe (c) suivant;

le Rendement Privilégié, au prorata de leurs nombres respectifs de parts sociales;

(d) lorsque et dans la mesure où des bons de souscription de parts sociales A et/ou de parts sociales B sont émis

conformément à l’article 8 ci-dessus, la portion de profits et réserves distribuable en relation avec les parts sociales A
et/ou les parts sociales B émises sera finalement distribuée sur base d’un prorata calculé par référence aux nombres de
(i) parts sociales A et des bons de souscription de parts sociales A et de (ii) parts sociales B et des bons de souscription
de parts sociales B à la date de cette distribution.

Il est stipulé que des produits de liquidation seront distribués uniquement (i) après paiement intégral de toutes Dettes

à Payer (telles que définies ci-après) quelconques de la société et de tous intérêts ou autres montants y accumulés et
(ii) lorsque substantiellement tous les actifs de la société consistent en espèces ou en des équivalents d’espèces ou en
des valeurs commercialisées publiquement, non soumises à des restrictions de transfert, (iii) toutes les réserves ont été
préalablement distribuées aux associés conformément aux statuts et à la loi applicable et dans la mesure où ceux-ci le
permettent, dans le même ordre de priorité tel que mentionné sous les paragraphes (a) à (d) ci-avant. Toute Distribution
préalable (telle que définie ci-après) effectuée conformément à la première section de cet article sera considérée comme
faisant partie de toute distribution de produits de liquidation conformément à la présente section de cet article.

Pour les besoins de cet article, les termes suivants auront les significations indiquées:
a) «Rendement Privilégié» signifie, à la date d’allocation, le montant équivalent à douze virgule cinq pour cent (12,5%)

par an, augmenté en ce qui concerne l’Investissement Principal dans la société et capitalisé à la fin de chaque exercice
social, net et libre de taxe, commission et charge y relatifs;

b) «Investissement Principal» signifie, à la date d’allocation, le montant libéré par les détenteurs de parts sociales A

et de parts sociales B en ce qui concerne les deux classes de parts sociales A et de parts sociales B comprises dans le
capital social émis et incluant la valeur nominale tout comme la prime, s’il y en a, y relatifs, ainsi que le montant libéré
par les détenteurs de bons de souscription de parts sociales A et de bons de souscription de parts sociales B en ce qui
concerne les deux classes de bons de souscription de parts sociales A et de parts sociales B, émis conformément à l’ar-
ticle 8;

c) «Distribution» signifie toute distribution effectuée par la société soit moyennant des bénéfices distribuables, soit

moyennant remboursement/ compensation de capital et/ou de prime, soit moyennant rachat des parts sociales émises;

d) «Dettes à Payer» signifie le financement par emprunts, s’il y en a, accordés à la société, ou tout refinancement de

ces emprunts, afin de permettre à la société d’accomplir ses obligations de paiement relatifs à des investissements, y
inclus l’acquisition d’intérêts dans d’autres sociétés, ainsi que des prêts d’associés, s’il y en a, ou de paiements à effectuer,
s’il y en a, qui devront être faits aux détenteurs de parts sociales A ou de parts sociales B, en priorité à toutes Distri-
butions (pourvu que ces paiements soient autorisés par le(s) gérant(s) ou par l’assemblée générale des associés).»

II) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales représentatives de l’intégra-

lité du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.

IV) L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les

associés déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Après délibération, l’associé unique a pris les deux (2) résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de créer dans le cadre du capital social de la société deux classes différentes de parts

sociales ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), avec une classe de parts sociales représentant
à tout moment vingt pour cent (20%) du capital social de la société (les «parts sociales A») et l’autre classe de parts
sociales représentant à tout moment les quatre-vingts pour cent (80%) restants (les «parts sociales B») et que toute
prime payable sur les parts sociales A et/ou B sera allouée à un compte spécial de prime.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de cinquante-cinq

mille euros (55.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à
soixante-sept mille cinq cents euros (67.500,- EUR) par la création et l’émission de quarante (40) nouvelles parts sociales

52433

A et de deux mille cent soixante (2.160) parts sociales B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) cha-
cune.

Souscription et libération

Ces quarante (40) nouvelles parts sociales A et les deux mille cent soixante (2.160) parts sociales B ont été entière-

ment souscrites et libérées comme suit:

1) quarante (40) parts sociales A ont été souscrites par LM & PARTNERS (LM-IS) SCA, avec siège social à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d’Eich, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet
2004,

2) quatre cent cinquante-neuf (459) parts sociales B ont été souscrites par ACQUA BLU S.r.l., avec siège social à I-

20122 Milan, Via Caldara 38, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet
2004,

3) quatre cent cinquante-neuf (459) parts sociales B ont été souscrites par Madame Angelica Frescobaldi, demeurant

à Londres W8 5NA, 29, Kensington Gate, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration
du 13 juillet 2004,

4) cinquante-quatre (54) parts sociales B ont été souscrites par RCG MULTI-STRATEGY MASTER FUND, avec siège

social à New York NY 10017, 666, Third Avenue, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une pro-
curation du 13 juillet 2004,

5) cinq (5) parts sociales B ont été souscrites par RAMIUS PARTNERS II, avec siège social à New York NY 10017,

666, Third Avenue, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 13 juillet 2004,

6) deux cent neuf (209) parts sociales B ont été souscrites par RAMIUS MASTER FUND, avec siège social à New

York NY 10017, 666, Third Avenue, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 13
juillet 2004,

7) trente-cinq (35) parts sociales B ont été souscrites par RCG HALIFAX MASTER FUND, avec siège social à New

York NY 10017, 666, Third Avenue, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 13
juillet 2004,

8) cent cinquante-six (156) parts sociales B ont été souscrites par RAMIUS CAPITAL GROUP, avec siège social à

New York NY 10017, 666, Third Avenue, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration
du 13 juillet 2004,

9) quatre cent cinq (405) parts sociales B ont été souscrites par INVESTISSEMENTS D’ENTREPRISES S.A., avec siège

social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une
procuration du 12 juillet 2004,

10) cent trente-cinq (135) parts sociales B ont été souscrites par LM & PARTNERS (LM-IS) SCA, avec siège social à

L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du
12 juillet 2004,

11) vingt-sept (27) parts sociales B ont été souscrites par Monsieur Giorgio Magnoni, demeurant à I-20100 Milan, Via

dei Piatti 11, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet 2004,

12) vingt-sept (27) parts sociales B ont été souscrites par Madame Ludmilla Romanini, demeurant à I-20100 Milan,

Via Lippi Filippino

16, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet 2004,
13) vingt-sept (27) parts sociales B ont été souscrites par Monsieur Stefano Siglienti, demeurant à I-20100 Milan, Cor-

so Garibaldi 73, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet 2004,

14) vingt-sept (27) parts sociales B ont été souscrites par Madame Maria Romanini, demeurant à I-20145 Milan, Via

Piermarini 4, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet 2004,

15) vingt-sept (27) parts sociales B ont été souscrites par Monsieur Luca Magnoni, demeurant à I-20145 Milan, Via

Piermarini 4, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet 2004,

16) cent huit (108) parts sociales B ont été souscrites par Monsieur Roberto Perini, demeurant à I-20100 Milan, Cor-

so di Porta Romana 115, représentée par Maître Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration du 12 juillet 2004.

Le montant de cinquante-cinq mille euros (55.000,- EUR), libéré en espèces par les souscripteurs, se trouve dès main-

tenant à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate
expressément.

VII) Les résolutions suivantes de 3 à 7 ont été adoptées à l’unanimité par l’associé existant et les nouveaux investis-

seurs entrant dans la société.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de créer un capital autorisé de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) représenté par

quatre cent mille (400.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, divisé en
quatre-vingt mille (80.000) parts sociales A et trois cent vingt mille (320.000) parts sociales B.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent les statuts de la société pour refléter les résolutions précé-

dentes comme suit:

«Art. 7. La société a un capital social émis de soixante-sept mille cinq cents euros (67.500,- EUR) représenté par

deux mille sept cents (2.700) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entière-
ment libérées, divisées en:

52434

Lorsqu’une prime est payée sur les parts sociales A et/ou B, celle-ci sera allouée à un compte spécial de prime (ci-

après dénommé le «compte de prime») qui pourra être utilisé (i) à libérer l’émission de nouvelles parts sociales A et/
ou B, (ii) à financer tout rachat par la société de parts sociales A et/ou B détenues par ses associés ou de bons de sous-
cription, (iii) à compenser toutes pertes nettes réalisées ou toute dépréciation nette des investissements de la société
non réalisée et/ou (iv) à effectuer des distributions aux associés.

La Société aura un capital autorisé de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) représenté par quatre cent mille

(400.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, divisées en:

La durée de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision de l’assemblée générale des associés

statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance est autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de sous-

cription des parts sociales A et B.

Lorsque le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital con-

Le capital social autorisé ou émis de la société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales

luxembourgeoises.»

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser l’émission de deux classes de bons de souscription d’une valeur nominale de

vingt-cinq euros (25,- EUR) chacun, payable lors de leur émission, une classe de bons de souscription donnant droit à
des parts sociales A lors de leur exercice et l’autre classe donnant droit à des parts sociales B lors de leur exercice et
de modifier par conséquent les statuts de la société pour insérer un nouvel article 8 (les articles suivants devant être
re-numérotés), ayant la teneur suivante:

«Art. 8. Le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance pourra également émettre de nouvelles parts sociales A et/

ou B dans le cadre du capital social autorisé moyennant conversion de jusqu’à:

(1) soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante (79.460) bons de souscription donnant droit aux détenteurs existants

(2) trois cent dix-sept mille huit cent quarante (317.840) bons de souscription donnant droit aux détenteurs existants

Les bons de souscription de parts sociales A et les bons de souscription de parts sociales B devront être offerts aux

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’actuel article 8 (nouvel article 9 après re-numérotation) comme suit:

«Art. 9. La société pourra, sous les termes prévus par la loi et conformément aux dispositions qui suivent, racheter

ses propres parts sociales si le(s) gérant(s) considère(nt) que ceci est dans le meilleur intérêt de la société.

Les parts sociales A et B et les bons de souscription émis conformément à l’article 8 pourront uniquement être ra-

chetés sous les termes et conditions suivants:

(i) le gérant ou le conseil de gérance, selon le cas, aura le droit de racheter (a) les parts sociales A et les parts sociales

(ii) le gérant ou le conseil de gérance, selon le cas, décidera si les parts sociales A et/ou les parts sociales B rachetées

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Lorsque le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales qui devront être rachetées, le rachat pourra

Tout rachat dépassant les limites et conditions prévues dans cet article 9 devra être décidé avec le vote favorable de

deux tiers (2/3) des parts sociales A émises et de deux tiers (2/3) des parts sociales B émises.»

Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société pour insérer sous le Titre VI un nouvel article 16

(après re-numérotation article 17) qui aura la teneur suivante: