51649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1077

26 octobre 2004

S O M M A I R E

Adexa S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51694

Fletcher Marine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51662

Algerian  Saudi  Leasing  Holdings  S.A.,  Luxem-

Fletcher Marine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51662

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51687

Gax S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51691

Algerian  Saudi  Leasing  Holdings  S.A.,  Luxem-

Go Clean S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51673

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51687

H.F.M., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51654

All Properties Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . .

51693

Holding de l’Alzette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

51678

All Properties Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . .

51693

Holding de l’Alzette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

51679

Amenoffice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51681

HUB Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51692

Ananas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51676

Key Plastics Automotive Europe, S.à r.l., Luxem-

AP Portland 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51696

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51663

AP Portland 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51695

KSIN Luxembourg III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

51656

AP Portland 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51683

Lux Rent a Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51674

AP Portland 4, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51696

Lux Rent a Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51676

AP Portland 5, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51686

Lux Tiles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51689

AP Portland 7, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51685

Luxembourg Shipping A.G., Luxembourg . . . . . . . 

51689

AP Portland 9, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51684

Metreco Seaways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

51686

AP Portland 10, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51684

Metreco Seaways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

51686

AP Portland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51685

MIMX1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51651

Apollo (EU), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

51694

MIMX2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51651

Applied Radio Technology S.A.H., Luxembourg  . .

51651

Monday Finance Vehicle II, S.à r.l., Luxembourg  . 

51690

Aurea Finance Company S.A., Steinsel . . . . . . . . . .

51692

Monday International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

51690

Aurea Finance Company S.A., Steinsel . . . . . . . . . .

51692

Niko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51650

Avas S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51686

Perpofil, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51682

Bingen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51688

Pro-System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51653

Bomdia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51654

Pro-System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51653

Boussole Chartering Company S.A., Luxembourg .

51655

Rosy Blue Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

51693

C.I.P.A.F. S.A., Compagnie Internationale de Par- 

RPM Consulting S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

51652

ticipations  Bancaires  et  Financières,  Luxem-

Salton, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51691

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51652

Salton, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51691

Carmine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51690

Schroder Alternative Investment Funds, Sicav, Lu- 

Cobfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51695

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51691

Concordia Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

51650

Seacat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51689

Corinne Sélection, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

51685

Sherman Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

51650

Cosminvest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51691

Shroeder & Associés S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

51652

Cyrama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51669

Sofirom, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51650

Cyrama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51673

Somlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51688

Daian, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51682

Star Shipping Company S.A., Luxembourg . . . . . . 

51688

Deksa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51653

(The) Steamship Mutual Underwriting Association

ECL Investissements Holding S.A., Luxembourg . .

51689

(Europe) Ltd, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51684

EMO Filiales, S.à r.l., Ellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51690

Taan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51655

Euro  Real  Estate  Properties  4, S.à r.l., Luxem- 

Tama, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51687

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51679

V.D.O. Maritiem A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

51689

European Son S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51683

Western Waterways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

51688

Euroview Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

51668

Xepa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51683

Fletcher Marine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51662

51650

SHERMAN HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 38.427. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02947, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2004.

(068392.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

SOFIROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 août 2004, réf. DSO-AT00093, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rombach, le 13 août 2004.

(902828.3/1067/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 août 2004.

NIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.055. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 août 2004 que:
- Monsieur Ivan Nikolaychuk, Administrateur de sociétés, demeurant 412, Regent Court, London W8, UK.;
- Monsieur Mordechai Mintzer, Avocat, demeurant 1, Azrieli Center, 39th Floor, ISR-67021 Tel Aviv;
- Madame Christina Nikolaychuk, Administrateur de sociétés, demeurant 211, Regent Courts, London U.K.;
- Monsieur Stanislav Nikolaychuk, demeurant 211, Regent Courts, London U.K.
Ont été réélus Administrateurs pour la durée de une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Et que
- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1330 Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la durée de une année, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 12 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067986.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

CONCORDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04575, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068722.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

<i>Pour SHERMAN HOLDING S.A.H.
ECOGEST S.A.
Signature

SOFIROM, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme.
Signature

Luxembourg, le 20 août 2004.

Signature.

51651

MIMX2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2480 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.555. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> de la société tenue au siège social en date du 2 août 2004

- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure;
- Le mandat du Commissaire aux Comptes est provisoirement renouvelé jusqu’à la date de l’Assemblée Générale

ajournée.

<i>Administrateurs:

 M. Rishi Kapoor, Villa 9, Abha Garden, Gate 484, Road 7113, Janabiyah 571, Kingdom of Bahrain
 M. Craig Bottger, Villa 742, Block 520, Road 2033, Budayia, Kingdom of Bahrain

<i>Commissaire aux Comptes:

 ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Luxembourg, le 2 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068008.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

MIMX1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2480 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.554. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société

<i> tenue au siège social en date du 2 août 2004

- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure; 
- Le mandat du Commissaire aux Comptes est provisoirement renouvelé jusqu’à la date de l’assemblée générale

ajournée.

<i>Administrateurs:

- M. Rishi Kapoor, Villa 9, Abha Garden, Gate 484, Road 7113, Janabiyah 571, Kingdom of Bahrain
- M. Craig Bottger, Villa 742, Block 520, Road 2033, Budayia, Kingdom of Bahrain

<i>Commissaire aux Comptes: 

- ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Luxembourg, le 2 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02445. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068011.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 92.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04268, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2004. 

(068727.3/1025/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour extrait conforme. 
<i>Pour la société 
Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A.
J. Kuylenstierna

51652

RPM CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 68.376. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung,

<i>abgehalten als Ausserordentliche Generalversammlung am 19. Juli 2004

- In Ausübung des Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Hauptver-

sammlung beschlossen, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.

- Gemäss Artikel 4 und 9 der Statuten sowie gemäss Artikel 51 und 52 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften hat die Generalversammlung einstimmig beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder
und des Abschlussprüfers für weitere sechs Jahre zu verlängern. Die Mandate enden damit am Datum der jährlichen
Hauptversammlung des Jahres 2010.

- Die Hauptversammlung akzeptierte den Rücktritt des Abschlussprüfers, EURO ASSOCIATES, mit Sitz in L-2213

Luxemburg, 1, rue de Nassau, und erteilte ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag.

- Die Gesellschaft EUROCOMPTES S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, wurde zum neuen Ab-

schlussprüfer ernannt. Ihr Mandat endet am Datum der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2010.

Luxemburg, 19. Juli 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068042.3/1051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

SCHROEDER &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 69.336. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 12 mai 2004

Le Conseil d’Administration procède à la nomination de deux fondés de pouvoir:
1. Les fonctions de fondé de pouvoir pour le service «Informatique» sont conférées à Monsieur Henri-Emile Pesch.

Notamment l’achat de matériel informatique relève de la compétence de Monsieur Henri-Emile Pesch et tous les docu-
ments engageant la société doivent être contresignés par un administrateur.

2. Les fonctions de fondé de pouvoir pour le service «Charpente Métallique» sont conférées à Monsieur Robert Jewo-

rowski. Les offres de service et les contrats d’ingénieur doivent être contresignés par un administrateur. Monsieur Ro-
bert Jeworowski peut représenter et engager la société sans contresignature d’un administrateur pour tous les
documents administratifs et techniques en rapport avec des projets dont il assume la responsabilité en tant que chef du
service «Charpente Métallique».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068107.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

C.I.P.A.F. S.A., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS BANCAIRES ET 

FINANCIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.823. 

—

 <i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Général Ordinaire tenue à Luxembourg le 12 mai 2003 

L’Assemblée ratifie la démission de Dr Tito Tettamanti datée du 24 décembre 2001. Il n’a pas pourvu à son rempla-

cement.

Le Conseil d’Administration est à ce jour composé de sept membres. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(068389.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Signature
<i>Le mandataire de la société

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur/ <i>Administrateur

51653

DEKSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 102.203. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 2 juillet 2004, que deux titres au

porteur ont été créés.

Titre n

o

 1 donnant droit à 50 actions numérotées de 1 à 50.

Titre n

o

 2 donnant droit à 50 actions numérotées de 51 à 100.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 21 juillet 2004

<i>Bureau

L’Assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Eyal Grumberg. 
Le président nomme Mademoiselle Cynthia Malget secrétaire de l’assemblée. 
Madame Christelle Gaioni est nommée scrutateur.

<i>Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’assemblée sont mentionnés sur la liste de présence ci-

jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.

Ladite liste de présence, signée par les membres du bureau indique que toutes les actions sont présentes ou repré-

sentées.

<i>Ordre du jour

Le président fait part de l’ordre du jour, lequel comprend les points suivants: 
- Création de deux titres représentatifs au porteur.
Titre n

°

 1 donnant droit à 50 actions numérotées de 1 - 50.

Titre n

°

 2 donnant droit à 50 actions numérotées de 51 - 100.

<i>Délibérations

Après délibération, l’assemblée à l’unanimité, décide de créer deux titres représentatifs au porteur:
Titre n

°

 1 donnant droit à 50 actions numérotées de 1 - 50.

Titre n

°

 2 donnant droit à 50 actions numérotées de 51 - 100.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.00 heures.
La secrétaire lit le procès-verbal de la séance lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou man-

dataires qui en expriment le désir.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02835. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068047.3//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

PRO-SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04448, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068882.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

PRO-SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04450, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068884.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Signature
<i>Le domiciliataire

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>La Secrétaire / <i>Le Scrutateur

Luxembourg, le 18 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 août 2004.

Signature.

51654

H.F.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.326. 

—

L’an deux mille quatre, le 30 juillet.
Par résolution de ce jour, les associés de la société à responsabilité limitée H.F.M., S.à r.l., ayant son siège social à L-

1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 66326, constituée suivant acte reçu en date du 21 septembre 1998 par-devant Maître Paul Frieders, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 868 du 1

er

 décembre 1998, à

savoir:

1) Monsieur Miguel Gomes da Silva, commerçant, demeurant à L-3428 Dudelange, 21A, route de Boudersberg,
2) Monsieur Eric Rouyer, informaticien, demeurant à B-6700 Arlon, 476, rue de Neufchâteau,
3) Monsieur Lionel Richebourg, animateur, demeurant à L-1520 Luxembourg, 58, rue Adolphe Fischer,
déclarent avoir pris les résolutions suivantes:
1) Il est pris acte des cessions de parts sociales intervenues en date de ce jour entre Madame Hélène Stern, Monsieur

Miguel Gomes da Silva, Monsieur Eric Rouyer et Monsieur Lionel Richebourg selon lesquelles Madame Hélène Stern a
cédé à Monsieur Miguel Gomes da Silva, 8 (huit) parts sociales de la société à responsabilité H.F.M., S.à r.l., 9 (neuf) parts
sociales de la société à responsabilité H.F.M., S.à r.l., à Monsieur Eric Rouyer et 8 (huit) parts sociales de la société à
responsabilité H.F.M., S.à r.l., à Monsieur Lionel Richebourg.

Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Ils les considèrent comme dûment signifiées à la société conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil

et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

2) Les associés accordent décharge pleine et entière à Madame Hélène Stern, actuellement sans état, demeurant à L-

1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen, et réitère pour autant que de besoin leur acceptation de sa démission du poste
de gérante administrative de la société, notifiée par eux le 16 avril 2004.

3) Les associés nomment à compter de ce jour comme gérant administratif Monsieur Miguel Gomes da Silva, com-

merçant, demeurant à L-3428 Dudelange, 21A, route de Boudersberg.

M. Gomes da Silva / L. Richebourg /. E. Rouyer

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02334. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068094.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

BOMDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.411. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2003

<i>tenue de façon extraordinaire au siège de la Société le 16 juin 2004

<i>Première Résolution

L’assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration relatif à l’exer-

cice clos au 31 décembre 2003 et le rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet
exercice, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que
l’annexe tels que présentés.

L’assemblée Générale décide d’affecter la perte de 393,20 EUR de la manière suivante

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième Résolution

L’assemblée Générale donne, par votes spéciaux, décharge aux administrateurs et décharge au commissaire aux

comptes pour l’exercice de leur mission au cours de l’exercice clôturant au 31 décembre 2003.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième Résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Georges Disewiscourt, employé privé, L-

8077 Bertrange, 36, rue de Luxembourg, de son mandat d’Administrateur à compter du 16 juin 2004.

L’Assemblée Générale reconduit deux administrateurs dans leurs fonctions,
- Monsieur Patrick Kersten, né le 1

er

 février 1972 à Dudelange, employé privé, L-1513 Luxembourg, 63, Bd Prince

Félix, Administrateur;

- Monsieur David Tonhofer, né le 14 septembre 1970 à Luxembourg, employé privé, L-8217 Mamer, 19, rue Op Bierg;

Administrateur.

<i>Quatrième Résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer deux nouveaux administrateurs, en remplacement de l’ad-

ministrateurs démissionnaire, à savoir:

- Monsieur Patrick Hansen, né le 26 octobre 1972 à Luxembourg, demeurant à L-8077 Bertrange, 200, route de

Luxembourg: Administrateur; 

- Résultats reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 393.2,- EUR

51655

- Monsieur Hubert Schumacher, né le 24 mars 1966 à Luxembourg, demeurant à L-5374 Münsbach, 28, rue du Châ-

teau, Administrateur.

De sorte que le conseil d’administration en fonction se compose désormais comme suit
1. Monsieur Patrick Kersten, né le 1

er

 février 1972 à Dudelange, employé privé, L-1513 Luxembourg, 63, Bvd Prince

Félix, Administrateur;

2. Monsieur David Tonhofer, né le 14 septembre 1970 à Luxembourg, employé privé, L-8217 Mamer, 19, rue Op

Bierg, Administrateur;

3. Monsieur Patrick Hansen, né le 26 octobre 1972 à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-8077 Bertrange,

200, route de Luxembourg; Administrateur;

4. Monsieur Hubert Schumacher, né le 24 mars 1966 à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-5374 Münsbach,

28, rue du Château, Administrateur.

Monsieur Patrick Hansen est élu Président du Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale.
Monsieur Patrick Kersten est élu Administrateur Délégué, il reçoit droit de signature unique et pourra engager à lui

seul la société.

La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER, S.à r.l., avec siège social à Strassen, RC B 58.155, a été appelée aux fonctions

de commissaire aux comptes.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2005.

Strassen, le 30 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00186. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068258.3/578/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 44.574. 

—

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 juin 2004

que M. Gérard Matheis, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société à res-
ponsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B no 45.930, avec siège à L-2210 Luxembourg, 54, boule-
vard Napoléon I

er

, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151 de la loi sur les sociétés

commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 juillet 2004

que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 4 juin 2004 a été approu-
vé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation
définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03185. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068256.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

TAAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 80.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03882, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2004.

(068731.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour extrait sincère et conforme 
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A. (en liquidation)
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

51656

KSIN LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.399. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the tenth day of August.
Before Us, Maître Anja Holtz, notary, residing in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Maître Henri

Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KSIN BERMUDA II LIMITED, a limited liability company organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Milner House, 18 Parliament Street, Hamilton, Bermuda, 

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Hamilton, on 9 August 2004,

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

KSIN LUXEMBOURG III, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition and management of a portfolio of patents, trademarks, designs,

know how, and any other intellectual or industrial property rights of any nature or origin, without any limitation what-
soever, and the acquisition and management of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterpris-
es in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other
debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity what-
soever. It may further participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. 

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders. 

51657

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented

by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and
fully paid-up. 

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law. 

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature

of any manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles. 

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

51658

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital. 

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company. 

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2004.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, KSIN BERMUDA II LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to five

hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and to fully pay them up
by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

51659

Mr Evan Wildstein, banker, born on January 29, 1971 in Livingston (N.J.), residing at 14, Killington Road, Chappaqua,

NY 10514. 

2. The registered office of the Company is set at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix août.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maî-

tre Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

KSIN BERMUDA II LIMITED, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Bermudes, ayant son

siège social à Milner House, 18 Parliament Street, Hamilton, Bermudes,

représentée par Mlle Céline Pignon, Avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 9 août 2004, 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

.  Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination KSIN LUXEM-

BOURG III, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les
Statuts). 

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets, marques, modèles, savoir-faire et

tous autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, de quelque nature ou origine que ce soit, sans limitation
quelle qu’elle soit, et la prise et la gestion de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dé-
pôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique
ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entre-
prise.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne. 

3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

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Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature indi-

viduelle de chaque gérant de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de

51661

toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces en-
gagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, KSIN BERMUDA II LIMITED, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire

à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et
les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 2.000,-.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:

51662

M. Evan Wildstein, banquier, né le 29 janvier 1971 à Livingston (N.J.), demeurant au 14, Killington Road, Chappaqua,

NY 10514.

2. Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, A. Holtz.
Enregistré à Mersch, le 12 août 2004, vol. 428, fol. 48, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069216.3/242/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

FLETCHER MARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03700, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069013.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

FLETCHER MARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.975. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 28 avril 2004 

<i>Gérants

<i>Gérant de catégorie A: 

- Monsieur Håkan Tony Gereon Oscarsson, directeur, demeurant à Fällersta N. Bro, S-700 05 Örebro, Suède.

<i>Gérant de catégorie B:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg. 

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069014.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

FLETCHER MARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.975. 

—

<i>Extrait des résolutions des gérants du 28 avril 2004 

<i>Siège social

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069015.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Mersch, le 16 août 2004.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 18 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

51663

KEY PLASTICS AUTOMOTIVE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.406. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

 There appeared KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l. having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume

Kroll, represented by Mr Patrick Santer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 29th June, 2004 under pri-
vate seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be
registered with this deed.

The proxy declared and requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a unipersonal limited

liability company which he will form:

Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company subject to the applicable law and specifically

the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, the law dated 18th September, 1933 on limited
liability companies and the amending laws, in particular the law dated 28th December, 1992 on unipersonal limited lia-
bility companies, as well as these articles. 

Art. 2. The Company is incorporated under the name of KEY PLASTICS AUTOMOTIVE EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the law of July
31st, 1929 on holding companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the part-
ner(s). 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period. 

Art. 6. The issued capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) represented

by 125 (one hundred twenty-five) shares with a part value of EUR 100 (one hundred Euros) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the partner(s) adopted in the manner

required for the amendment of these articles of incorporation. Each share shall have pre-emptive rights attached to it,
unless waived by the holder thereof, to permit such holder to subscribe for an equal number of shares so as to maintain
such holder’s proportionate economic interest in the total Capital of the Company.

All shares shall be entitled to one vote per share, and shall have identical rights.
The shares may be pledged by the partner(s) in which case due inscription must be made in the register of partners

of the Company and the shares so pledged are transferred by way of security to the pledgee.

The pledgee(s) may be entitled to receive all dividends and exercise all voting rights and other powers pertaining to

the shares regardless of the occurrence of any breach of any secured obligation under the concerned pledge. Such sub-
stitution will take place automatically vis-à-vis the partner having pledged his shares and vis-à-vis the Company after no-
tice having been given to the Company in writing.

Once the holder/pledgor has been substituted by the pledge(s) in accordance with the above paragraph, the pledg-

ee(s) or its agent(s) will be granted the rights to dividends and will validly exercise the voting rights and other powers
pertaining to the shares and will be entitled to challenge any resolution taken in breach therewith. The Company shall
take all actions which are deemed to be necessary in order to ensure the effectiveness of the pledgee(s) rights and any
objection not sanctioned by an enforceable court order regarding the breach of the secured obligations under the pledge
will be deemed to be void and ineffective.

The partner(s) acknowledge that the pledgee(s) are fully unconditionally authorized to take any resolution which is

deemed necessary or useful to ensure the correct performance of the secured obligations under the pledge by the Com-
pany or to preserve their rights as secured creditors, relinquishing any claim that the pledgor may have to this regard. 

Art. 7. The shares are registered and freely transferable among the partners.
Any new partner whether he acquired such quality as acqueror of existing shares or as a subscriber of new shares in

an increase of capital of the Company is deemed to have adhere to any existing resolutions taken by the meeting of
shareholders in relation with any specific transfer of shareholdings or in relation with any pledge over such sharehold-
ings.

No further approval of the partner(s) is required in the event that the shares are transferred upon realization of the

pledge to the pledgee(s) by way of auction or judicial attribution, provided the pledgee(s) when the pledge was created,
had been accepted.

No transfer of shares inter vivos to a non-partner may take place without the prior agreement of the other partners

representing three fourth of all outstanding shares without having been first offered to them. No pledge over shares of

51664

the Company in favor of a non-partner may take place without the prior agreement of the other partner(s) representing
three fourth of all outstanding shares.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of 10th August, 1915 on commercial

companies, as amended.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
The Company commits itself to comply at any time with the general principles in relation with the minority partners’

rights. 

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner. 

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or their heirs of any partner are neither allowed, in any cir-

cumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the deci-
sions of the meetings. 

Art. 10. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked by the partner(s) who fix the

term of his or their mandate and their remuneration. If several managers are appointed by the partner(s), the managers
form a board of managers.

The managers shall hold office for so long at the partner(s) nominating such managers shall determine, with or with-

out a limitation as to duration, and will hold office until their successors are appointed. The managers may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of partner(s). In the case of a vacancy of any manager, a new manager
shall be elected to fill such vacancy. 

Art. 11. The board of managers shall choose from among the managers a chairman. It may also choose a secretary

who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers.

The chairman will preside at all meetings of the partners and of the managers. In the absence of the chairman, the

remaining managers or partners will appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least 24 (twenty-four) hours

written notice of meetings of the managers shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting
and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each manager. No sep-

arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

another manager as this proxy.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content.

One or more managers may participate in a meeting by means of conference telephone or similar communications

equipment allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Participation by such
means shall constitute presence in person at the meeting.

The board of managers may deliberate or act validly only of at least the majority of the managers is present or rep-

resented. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman
shall have a casting vote.

All decisions will be taken by the affirmative votes of a simple majority of the managers present or represented. 

Art. 12. The Company shall only be bound in all cases by the individual signature of the manager or one of the man-

agers if there are several managers or by the signature of the persons specifically designated by the manager or the board
of managers. 

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers will be signed by the chairman of the meeting. Any

proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two managers.

Art. 14. The manager or the board of managers is vested with the broadest power to perform all acts necessary or

useful for accomplishing the corporate object of the Company. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles to the general meeting of partners are in the competence of the manager or the board of managers. 

Art. 15. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The managers of the Company shall treat as confidential at all times all information (whether commercial, technical,

financial, operational or otherwise howsoever, in whatever form) obtained by them relating to the Company and its
subsidiaries and associates and shall commit not to disclose such information to any third party to the detriment of the
Company, its subsidiaries or associates, or for the benefit of any other person, except in response to a request from an
administrative, fiscal or judiciary administration. 

Art. 16. The sole partner shall exercise the powers assigned to the board of partners. The decisions of the partner

taken within the scope of article 3 will be recorded in minutes or laid down by writing.

51665

In the same fashion, the contracts entered between the sole partner and the Company represented by him, will be

recorded in minutes or laid down by writing. Such provision is not applicable to current transactions concluded under
normal conditions. 

Art. 17. The Company’s financial year runs from the 1st of January to the 31st of December. 

Art. 18. Each year, as of the 31st December, the manager or the board of managers will draw up the balance sheet

which will contain a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix ac-
cording to the prescription of the law in force.

Art. 19. The partner(s) may inspect at a the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss ac-

count. 

Art. 20. The positive balance of the accounts, after deduction of the social charges, amortisation and depreciation,

judged to be necessary or useful by the sole partner or, as the case may be by the board of partners constitutes the net
profits of the Company.

After allocation to a legal reserve, the reminder shall be at the free disposal of the partner(s). 

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partner(s), which are vested with the broadest powers for the realization of the assets
and payments of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s). 

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the ex-

isting laws of Luxembourg. 

<i>Transitional provisions

The first accounting year starts on the date of incorporation and terminates on 31st December, 2004.

<i>Subscriptions

All the shares have been subscribed by KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., prenamed. The subscriber has fully paid-off

its shares by contribution in cash so that a sum of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the free disposal
of the Company, the evidence having been given to the undersigned notary who expressly records such.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form or whatsoever which shall be borne by the Company as

a result of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named person, as sole partner representing the entire corporate capital, and considering himself as having

received due notice, has immediately taken the following resolutions:

<i>First resolution

The following persons are appointed managers for an indefinite period
- Thomas C. Keen, residing in 200, Crescent Court Suite 1900 Dallas (Texas) United States of America
- Douglas G. Nyhoff, residing in 200, Crescent Court Suite 1900 Dallas (Texas) United States of America
- Rui Filinto Fernandes, residing in 53, Quinta da Mathinha, P-2400 Leira 

<i>Second resolution

The registered office is fixed at: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, 
représentée par M. Patrick Santer, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration du 29 juin 2004, qui, signée

par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée à ce document pour être soumise à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’il va constituer. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts. 

51666

Art. 2. La Société prend la dénomination de KEY PLASTICS AUTOMOTIVE EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur; l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre

lieu de Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de(s) associé(s). 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts avec une valeur par part de EUR 100 (cent Euros) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de(s) associé(s) prise de la façon requise

pour les modifications à apporter aux présents statuts. Chaque part sociale aura un droit préemption y attaché, sauf
renonciation par son propriétaire, pour permettre à ce propriétaire de souscrire un nombre égal de parts sociales de
telle sorte qu’il conserve le même intérêt économique proportionnel dans le capital total de la Société. 

Toutes les parts se verront attribuées un droit de vote par part et auront des droits identiques.
Les parts sociales peuvent être gagées par le(s) associé(s) auquel cas une inscription à cet effet doit être faite dans le

registre des associés de la Société et les parts sociales gagées de cette manière sont transférées à titre pignoratif au
détenteur du gage.

Le(s) détenteur(s) du gage peuvent avoir droit de recevoir toute dividende et d’exercer tout droit de vote et autres

pouvoirs relatifs aux parts sociales indépendamment de la survenance de toute violation des obligations garanties par le
gage concerné. Une telle substitution sera automatique à l’encontre de l’associé ayant donné en gage ses parts sociales
et à l’encontre de la Société, après notification par écrit de la Société.

Une fois que l’associé/débiteur sur gage a été remplacé par le(s) détenteur(s) conformément au paragraphe ci-dessus,

le(s) détenteur(s) du gage ou ses (leurs) mandataire(s) seront investis des droits sur les dividendes et exerceront vala-
blement les droits de vote et autres pouvoirs relatifs aux parts sociales et seront en droit de contester toute résolution
prise en contradiction avec ce qui précède. La Société exercera toute action jugée utile afin d’assurer l’effectivité des
droits du (des) détenteur(s) et toute objection en relation avec le non respect d’une obligation garantie sous le contrat
de gage sera jugée nulle et ineffective.

Les associés reconnaissent que le(s) détenteur(s) de gage est (sont) autorisé(s) de manière absolue et non soumise

à des conditions d’adopter toute résolution qui est jugée nécessaire ou utile afin d’assurer le respect des obligations
garanties sous le contrat de gage par la Société et/ou de préserver leurs droits en sa(leur) qualité de créancier(s) garan-
ti(s) et abandonnant toute action que le débiteur sur gage pourrait avoir à cet effet. 

Art. 7. Les parts sociales sont nominatives et librement cessibles entre associés.
Tout nouveau associé, qu’il ait acquis cette qualité en tant qu’acquéreur de parts sociales existantes ou en tant que

souscripteur à de nouvelles parts sociales émises lors d’une augmentation du capital de la Société, sont censés adhérer
à toute résolution existante prise par l’assemblée des associés en relation avec toute cession spécifique de parts sociales
ou en relation avec toute mise en gage de ces parts sociales

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément préalable

des autres associés représentant les trois quarts du capital social et après leur avoir été offerte en priorité.

Aucun agrément supplémentaire de l’assemblée générale n’est nécessaire dans le cas où les parts sociales sont trans-

férées suite à la réalisation du gage au(x) détenteur(s) du gage par la voie d’une vente aux enchères ou d’une attribution
judiciaire, étant entendu cependant que le(s) détenteur(s) du gage ai(en)t été accepté(s) lors de la création du gage.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément préalable

des autres associés représentant les trois quarts du capital social et après leur avoir été offerte en priorité. Aucun gage
sur des parts de la Société en faveur d’un tiers non-associé ne peut être effectué qu’avec l’agrément des autres associés
représentant les trois quarts du capital social.

Pour le surplus il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui admet seulement un propriétaire pour chaque part so-

ciale.

La Société s’engage à se conformer à tout moment aux principes généraux garantissant les droits sociaux des associés

minoritaires. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapprocher aux états financiers sociaux et
aux décisions des assemblées. 

51667

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par les associés qui déterminent

le terme de son ou de leurs mandat(s) ainsi que leur rémunération. Si plusieurs gérants sont nommés par le(s) associé(s),
les gérants formeront un conseil de gérance.

Les gérants resteront en fonction aussi longtemps que le(s) associé(s) procédant à leur nomination le détermineront,

avec ou sans limitation de durée, et resteront en fonction tant que leurs successeurs n’auront pas été nommés. Les
gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification par décision de(s) associé(s). En cas de vacance
d’un des gérants, un nouveau gérant sera nommé pour palier à cette vacance. 

Art. 11. Le conseil de gérance choisira parmi les gérants un président. Il pourra désigner un secrétaire qui n’a pas

besoin d’être un gérant et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le président présidera toutes les réunions des associés et des gérants. En l’absence du président, les gérants ou as-

sociés restants désigneront un autre gérant en tant que président pro tempore, à la majorité des votes exprimés à la
réunion.

A l’exception des cas d’urgence ou moyennant le consentement préalable de tous ceux concernés, toute réunion du

conseil sera convoquée par écrit au moins 24 (vingt-quatre) heures avant sa date. Toute convocation spécifiera l’heure
et le lieu de la réunion et la nature des affaires à discuter.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit donné par chaque gérant, ainsi que par téléfax, câble,

télégramme ou télex. Il n’est pas requis de convocation séparée pour des réunions tenues à des heures et lieux spécifiés
dans un calendrier préalablement approuvé par une décision du conseil de gérance.

Chaque gérant peut agir dans chaque réunion des gérants en mandatant un autre gérant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex. 

Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valable que si elle avait été adoptée lors d’une réunion des gérants

dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être consignée dans un document unique ou dans divers documents
séparés ayant le même contenu.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou tout autre procédé de

communication permettant à toutes les personnes de participer à une réunion et de s’entendre au même moment. La
participation à de telles réunions sera assimilée à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance délibérera ou agira valablement seulement si au moins la majorité des gérants sont présents ou

représentés. Dans l’hypothèse où lors d’une réunion le nombre de votes pour ou contre une résolution serait égal, le
vote du président prévaudra.

Toutes les décisions seront prises par la majorité simple de votes en faveur de ces décisions de gérants présents ou

représentés. 

Art. 12. La Société ne sera engagée en toute circonstances que par la signature du gérant ou d’un des gérants s’il y

en a plusieurs ou par la signature de personnes désignées spécialement par le gérant ou le conseil de gérance. 

Art. 13. Les procès-verbaux des conseils de gérance sont signés par le Président de l’assemblée. Les procurations

restent jointes aux procès-verbaux en question.

Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou

autre sont signés par le Président ou par deux gérants. 

Art. 14. Le gérant ou le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes né-

cessaires ou utiles en vue de réaliser l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés
par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant ou du
conseil de gérance. 

Art. 15. Chaque gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société, en tant que simple mandataire, il n’est responsable que de l’exé-
cution de son mandat.

Les gérants de la Société devront considérer comme confidentielle à tout moment, toute information (qu’elle soit

nature commerciale, technique, financière, opérationnelle ou autre sous quelque forme que ce soit) qu’ils auront obtenu
en relation avec la Société, ses filiales et autres sociétés apparentées et s’engagent à ne divulguer ces informations à des
tiers au détriment de la Société, ces filiales ou sociétés apparentées, ou au bénéfice de tiers, à l’exception d’une réponse
à une requête d’une autorité administrative, fiscale ou judiciaire. 

Art. 16. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés. Les décisions de l’associé prises

en vertu de l’article 3 seront consignés dans un procès-verbal ou dans un écrit.

Dans le même ordre d’idées, les contrats signés par l’associé unique et la Société représentée par ce dernier, seront

consignés dans un procès-verbal ou dans un écrit. Cette provision n’est pas applicable aux opérations courantes con-
clues sous des conditions normales. 

Art. 17. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le gérant ou le conseil de gérance établit le bilan qui contiendra

l’inventaire des avoirs de la Société (et de toutes les dettes actives et passives) et le compte de profits et pertes ainsi
qu’une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur. 

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

des profits et pertes. 

Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

51668

Après affectation à la réserve légale, l’excédent d’actif est à la libre disposition de(s) associé(s). 

Art. 21. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera effectuée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, désigné(s) par l’assemblée de(s) associé(s) et qui auront les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués à l’associé/aux associés en proportion des parts so-

ciales qu’il(s) détient/détiennent. 

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. Dans l’hypothèse où une différence apparaîtrait entre la version anglaise et la version française des statuts, la
version anglaise prévaudra.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social comment à la date de la constitution et prend fin au 31 décembre 2004.

<i>Souscriptions

Toutes les parts sociales ont été souscrites par KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l. prénommée. Le souscripteur a en-

tièrement libéré ses actions par paiement en espèces de telle sorte qu’un montant de douze mille cinq cents euro
(12.500 EUR) est à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au notaire soussigné qui expressément en
prend acte.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille sept cents Euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La personne prémentionnée, en tant qu’associé unique représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant

comme ayant reçu une convocation régulière a immédiatement adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées gérants pour une durée indéterminée:
- Thomas C. Keen, demeurant à 200, Crescent Court Suite 1900 Dallas (Texas) Etats-Unis d’Amérique
- Douglas G. Nyhoff, demeurant à 200, Crescent Court Suite 1900 Dallas (Texas) Etats-Unis d’Amérique 
- Rui Filinto Fernandes, demeurant à 53, Quinta da Mathinha, P-2400 Leira

<i>Seconde résolution

Le siège social est fixé à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête de la même personne
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: P. Santer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 58, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069252.3/211/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

EUROVIEW REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.497. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance d’EUROVIEW REAL ESTATE, S.à r.l.,

<i> tenu au siège social à Luxembourg le 16 août 2004 

Le Conseil de gérance a décidé de déléguer à M. Vincent Goy, Manager A, la gestion journalière de la société avec

pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 17 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068775.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Luxembourg, le 19 août 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

51669

CYRAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 100.331. 

—

L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg, 

s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de la société anonyme CYRAMA S.A., (la Société),

avec siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.331, constituée par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 5 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
606 en date du 12 juin 2004.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.45 heures, par Maître François Brouxel, avocat, demeurant pro-

fessionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, agissant en qualité de président.

Le Président nomme secrétaire Maître Caroline Salmona, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse. 

L’assemblée élit scrutateur Maître Annette Brewer, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg,

69, boulevard de la Pétrusse.

Ces trois personnes forment le bureau de l’assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par la mandataire re-

présentant les actionnaires, par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensem-
ble avec les procurations, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
 I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR

35.000,- (trente-cinq mille euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi valable-
ment délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation préalable.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification et refonte des statuts de la Société dans leur entièreté.
2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de refondre les statuts de la Société dans leur entièreté, sans modification de l’objet social de la

société, lesquels ont désormais la teneur suivante:

Titre I

er

. - Nom - Durée - Siège social - Objet social

 Art. 1

er

. Dénomination.

 Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront par la suite propriétaires des actions à l’avenir, une

société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de CYRAMA S.A., (ci-après la Société).

 Art. 2. Durée.
 La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 3. Siège social.
 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.
 Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d’une assemblée

générale de ses actionnaires.

 La Société peut avoir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil

d’administration.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec les succursales ou autres bu-
reaux ou avec l’étranger, se produiront ou paraîtront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. Pareille déclara-
tion de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par un des organes exécutifs de la Société
ayant qualité de l’engager pour les actes d’administration courante et journalière et qui, suivant les circonstances, est le
mieux placé pour y procéder. 

 Art. 4. Objet.
 La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

 La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et

brevets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans les-
quelles la Société détient une participation et/ou à leurs filiales toute assistance, prêt, avance ou garantie.

51670

 Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

 La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature. 

Titre II. - Capital social - Actions

Assemblées générales des actionnaires

 Art. 5. Capital social.
 Le capital souscrit de la Société est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) représenté par sept mille (7.000)

actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives.

 Art. 6. Actions.
 La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par action; lorsqu’une action est détenue par plus d’une personne, la Société

a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée
comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

 Chaque action donne droit à une fraction des actifs et profits de la Société en proportion directe avec le nombre

d’actions existantes.

 Nonobstant les provisions de l’article 7 ci-après, la Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à

racheter ses propres actions. 

 Art. 7. Assemblée générale des actionnaires.
 Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l’intégralité des actionnaires de

la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités
de la Société.

 Art. 8. Assemblée générale annuelle.
 L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg-Ville au siège social, ou à tout autre endroit de la commune

de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 11.30 heures.

 Si ce jour est un jour férié légal à Luxembourg, l’assemblée générale a lieu le prochain jour ouvrable suivant à la même

heure.

 Art. 9. Assemblée générale extraordinaire.
 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le commissaire

aux comptes. Elle doit être convoquée de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois lorsque des actionnaires re-
présentant le cinquième (1/5) du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

 Elle se tient aux lieu, date et heure fixée dans la convocation. Les convocations contiennent l’ordre du jour.

 Art. 10. Convocation.
 La convocation à une assemblée générale se fera en application des dispositions légales en la matière.
 Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre

du jour soumis à délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu et valablement délibérer et statuer sans convocations
préalables.

 Art. 11. Bureau.
 L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou en son absence par le vice-prési-

dent ou en l’absence de ce dernier ou à défaut de président ou vice-président par l’administrateur le plus âgé. Le prési-
dent respectivement son remplaçant désigne le secrétaire et les deux scrutateurs.

 Art. 12. Représentation.
 Un actionnaire peut prendre part à une assemblée générale en donnant pouvoir à un autre actionnaire ou à un tiers

par écrit, télégramme, e-mail ou télécopie.

 Art. 13. Quorum et majorité.
 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires

régulièrement convoquée sont adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés votants.

 Art. 14. Vote.
 Chaque action donne droit à une voix dans les assemblées générales annuelles et extraordinaires.

 Art. 15. Procès-verbaux.
 Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises,

les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

 Le procès-verbal est signé par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies et extraits

qui en sont délivrées sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Titre III. - Administration - Conseil d’administration

 Art. 16. Composition - Rémunération - Durée du mandat.
 La Société est administrée par un conseil d’administration composé obligatoirement de trois membres, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. La rémunération des administrateurs sera fixée par l’assemblée générale des actionnaires qui
fixe par ailleurs leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six (6) ans. Ils sont révocables ad nutum.

 Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

51671

 En cas de vacance, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement en co-optant un nouveau

membre. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administra-
teur nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace. A défaut de co-optation, l’assemblée générale
des actionnaires procédera à la nomination d’un nouvel administrateur choisi sur une liste proposée par celui des fon-
dateurs ayant proposé la liste sur laquelle l’administrateur dont les fonctions ont cessé avait été choisi.

 Art. 17. Président - Vice-Président - Secrétaire.
 Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président, et, le cas échéant, un vice-président. En

cas d’empêchement de l’un et de l’autre ils sont remplacés par l’administrateur le plus âgé. 

 Il peut également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur, et qui sera responsable des procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

 Art. 18. Convocation.
 Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de deux

administrateurs au siège de la Société, sinon au lieu indiqué dans la convocation, aussi souvent que l’intérêt de la Société
l’exige. 

 La convocation doit être adressée par écrit, télégramme, télex, télécopie ou e-mail ou par appel téléphonique si l’ur-

gence l’impose à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en
cas d’urgence pour lequel la nature des circonstances d’urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette con-
vocation peut être écartée par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de chaque administra-
teur. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures
prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil d’administration.

 Art. 19. Représentation.
 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administrateur en donnant pouvoir à un autre

administrateur par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

 Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

 Art. 20. Quorum et majorité.
 Le conseil d’administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion. 

 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

d’égalité des voix, la voix du président ou de son remplaçant à cette réunion est prépondérante.

 Les décisions suivantes ne pourront pas être adoptées sans une décision du conseil d’administration ayant recueilli

l’approbation de deux de ses membres:

 - toute acquisition, investissement, prise de participation significative (supérieure ou égale à 20% du capital et des

droits de vote) de la Société dans toute autre société pour un montant supérieur à 1.000.000,00 d’euros;

 - toute fusion, scission ou apport partiel concernant la Société;
 - toute cession, apport ou autre disposition (y inclus toute sûreté consentie à cette occasion) d’un actif immobilisé

de la Société non prévu au budget et dont la valeur nette comptable, le prix de cession ou la valeur d’apport excéderait
50.000,00 euros; 

 - toute licence ou cession de brevets ou d’autres droits de propriété industrielle développés et/ou déposés par la

Société, sauf pour celles consenties dans le cadre normal des activités de la Société;

 - tout octroi par la Société de garanties, sûretés ou cautionnement, au titre des engagements d’un tiers autre qu’une

société filiale ou apparentée, pour un montant supérieur à 50.000,00 euros;

 - tout emprunt ou ligne de crédit portant sur un montant supérieur à 50.000,00 euros accordé à la Société, à l’ex-

ception des concours bancaires relatifs à la gestion courante de la Société;

 - tout accord ou contrat engageant la Société pour un montant supérieur à 50.000,00 euros et auquel il ne pourrait

être mis fin sans paiement, pénalités ou indemnisation, et avec un préavis supérieur à 3 mois;

 - toute action en justice pour laquelle la Société serait demanderesse pour un montant excédant 50.000,00 euros,

sauf lorsque l’urgence requiert d’agir sans délai;

 - la fixation ou la modification de la rémunération des dirigeants sociaux;
 - toute transformation, liquidation amiable ou judiciaire de la Société;
 - la stratégie, le budget et le business plan de la Société;
 - toute création de filiale de la Société;
 - toute décision visant à déclarer ou verser tout dividende ou autre distribution au titre de tout titre de capital de

la Société; et

 - toute décision exceptionnelle, stratégique et/ou de nature à modifier significativement le fonctionnement de la So-

ciété et/ou la nature et l’étendue de ses activités.

 Art. 21. Résolutions par écrit. 
 Les résolutions prises par écrit avec l’approbation et la signature de tous les administrateurs ont le même effet que

des résolutions votées en réunion des administrateurs.

 Art. 22. Procès-verbaux.
 Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par les membres pré-

sents aux séances. Ces procès-verbaux sont dressés sur des feuilles volantes, et celles-ci sont reliées à la fin de chaque
année.

51672

 Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou à toute autre occasion sont

signés par le président ou par deux administrateurs.

 Art. 23. Pouvoirs.
 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et

pour exécuter et approuver tous actes et opérations d’administration et de disposition en relation avec les intérêts de
la Société.

 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnai-

res sont de la compétence du conseil d’administration. 

 Art. 24. Délégation de pouvoirs.
 Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la repré-

sentation de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires,
à un ou plusieurs membres du conseil d’administration qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, ou à
tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs) délibérant à telles conditions et avec tels pou-
voirs que le conseil d’administration déterminera.

 Les rémunérations des administrateurs-délégués et autres fondés de pouvoirs sont fixées par le conseil d’adminis-

tration.

 Le conseil d’administration peut également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit

pas nécessairement être administrateur, nommer et révoquer tous cadres et employés, fixer leurs titres et leur rému-
nération.

 Art. 25. Pouvoir de signature.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du Président du conseil d’administration et

de l’un des deux autres administrateurs, nommés lors de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la Société, intervenue après la constitution de la Société.

 En cas de démission, décès ou tout autre événement affectant le mandat d’un des administrateurs d’origine, le Pré-

sident du conseil d’administration aura le pouvoir d’engager seul la Société jusqu’à ce que la prochaine assemblée géné-
rale des actionnaires, statuant sur la nomination d’un nouvel administrateur, décide de ré-appliquer la règle de la
signature conjointe telle que décrite dans le premier paragraphe du présent article. 

 Enfin, la Société sera également engagée par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel

pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

 Art. 26. Responsabilité.
 Dans l’exécution de leur mandat, les administrateurs ne sont pas responsables personnellement des engagements de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice correct de leurs obligations.

Titre IV. - Surveillance

 Art. 27. Commissaire aux comptes.
 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peut être actionnaire

ou non. Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée
de leur mandat. 

 Ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Ils sont révocables ad nutum.
 Les commissaires aux comptes sortants sont rééligibles. 

Titre V. - Exercice social - Inventaire - Bilan - Compte de Profits et Pertes - Rapport

 Art. 28. Exercice social.
 L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre

de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la Société et se
terminera le trente et un décembre deux mil quatre.

 Art. 29. Inventaire - Bilan - Compte de Profits et Pertes - Rapport.
 Chaque année le trente et un décembre, et pour la première fois en deux mil quatre, les livres sont arrêtés et le

conseil d’administration dresse un inventaire contenant l’indication de toutes les valeurs actives et de tous les engage-
ments ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la Société. 

 Le conseil d’administration établit le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements né-

cessaires doivent être faits.

 Le conseil d’administration a la liberté la plus absolue pour l’évaluation des créances et de toutes les valeurs compo-

sant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des affaires,
la solidité et l’avenir de la Société. 

 Le conseil d’administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant

l’assemblée générale annuelle au commissaire aux comptes qui doit faire un rapport contenant les travaux de contrôle
effectués, les méthodes de travail appliquées et les résultats obtenus.

 Quinze jours avant l’assemblée générale annuelle le bilan et le compte des profits et pertes sont à la disposition des

actionnaires au siège social.

 Art. 30. Allocation du résultat.
 L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme les bénéfices nets

de la Société.

 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

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 L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, détermine l’affectation du

solde des bénéfices nets annuels.

 Art. 31. Dividendes intérimaires.
 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi. 

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

 Art. 32. Dissolution - Liquidation.
 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution de la So-

ciété, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l’as-
semblée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VII.- Election de domicile

 Art. 33. Election de domicile.
 Tout actionnaire, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, non domicilié au Grand-Duché de

Luxembourg, élit automatiquement par l’effet de la souscription ou l’acquisition d’actions, respectivement de l’accepta-
tion explicite ou implicite du mandat confié, domicile au siège social, où toutes sommations, significations et notifications
seront valablement faites. 

Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 34. Dispositions générales.
 Pour tous points non expressément prévus aux présents statuts, il est renvoyé aux provisions de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i> Frais, évaluation

 Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à prendre la parole, le président met fin à la séance.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, agissant ès-dites qualités, celles-ci ont signé

avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: F. Brouxel, C. Salmona, A. Brewer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, vol. 21CS, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): ff. Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(069406.3/222/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

CYRAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 100.331. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 23 août 2004.

(069411.3/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

GO CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.672. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04316, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2004.

(068642.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 août 2004.

T. Metzler
<i>Notaire

T. Metzler
<i>Notaire

<i>Pour GO CLEAN S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin

51674

LUX RENT A CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 18.772. 

—

 L’an deux mille quatre, le six août.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LUX RENT A CAR S.A., avec siège

social à L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper, constituée sous la dénomination de CONTINENTAL LUX RENT
A CAR S.A., suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juin
1981, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 209 du 6 octobre 1981, dont les statuts ont
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 15 avril 2004,
publié au Mémorial C, numéro 598 du 10 juin 2004,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 18.772.

<i> Bureau

 La séance est ouverte à 15.30 heures et est présidée par Madame Agnès Gauthier-Ribler, employée privée, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

 Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

 L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Michel Braquet, administrateur de société, demeurant à Luxem-

bourg.

<i> Composition de l’assemblée

 Il existe actuellement mille quatre cent vingt-deux (1.422) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement

souscrites et libérées et représentant l’intégralité du capital social de deux millions trois cent soixante-dix mille euros
(EUR 2.370.000,-).

 Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

 Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant.

<i> Exposé du Président

 Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I. La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

 1. Extension de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 2 des statuts:

English version:

«The object of the company is the rental of cars and automobile vehicles of all kinds including or not including the

driver.

In this respect, the company may purchase, sell, hire or lease the vehicles necessary to its activity.
The company may furthermore act as an agent or representative of any other company or firm having the same or a

similar activity. 

In a general fashion, the company may participate in any Luxembourg or foreign company, do any commercial, indus-

trial or financial operations, purchase, sell or lease real estate in connection with its own activities or in order to pro-
mote its own purposes.

Moreover, the purpose of the company will be the activity of intermediary in the financial sector, in the limits of the

article 28-4 of the Law of April 5, 1993.»

En version française:

«L’objet de la société sera la location de voitures et véhicules automobiles de toutes sortes, avec ou sans conducteur.
Dans cette perspective, la société pourra acquérir, vendre, prendre en location ou louer les véhicules nécessaires à

son activité.

La société pourra en outre agir en tant qu’agent ou représentant de toute autre société ou firme ayant la même ou

une similaire activité.

En général la société pourra participer à toute société luxembourgeoise ou étrangère, faire toutes opérations com-

merciales, industrielles ou financières, acquérir, vendre ou louer des droits réels en relation avec ses propres activités
ou de nature à promouvoir ses propres buts.

En outre, l’objet de la société sera l’activité d’intermédiaire dans le secteur financier, en restant dans les limites de

l’article 28-4 de la loi du 5 avril 1993.»

2. Modification de la première phrase de l’article 16 des statuts de la société.

51675

 II. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abs-

traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère

comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i> Résolutions

 L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide d’étendre l’objet social de la société et de modifier par conséquent l’article 2 des statuts:

English version:

«The object of the company is the rental of cars and automobile vehicles of all kinds including or not including the

driver.

In this respect, the company may purchase, sell, hire or lease the vehicles necessary to its activity.
The company may furthermore act as an agent or representative of any other company or firm having the same or a

similar activity. 

In a general fashion, the company may participate in any Luxembourg or foreign company, do any commercial, indus-

trial or financial operations, purchase, sell or lease real estate in connection with its own activities or in order to pro-
mote its own purposes.

Moreover, the purpose of the company will be the activity of intermediary in the financial sector, in the limits of the

article 28-4 of the Law of April 5, 1993.»

En version française:

«L’objet de la société sera la location de voitures et véhicules automobiles de toutes sortes, avec ou sans conducteur.
Dans cette perspective, la société pourra acquérir, vendre, prendre en location ou louer les véhicules nécessaires à

son activité.

La société pourra en outre agir en tant qu’agent ou représentant de toute autre société ou firme ayant la même ou

une similaire activité.

En général la société pourra participer à toute société luxembourgeoise ou étrangère, faire toutes opérations com-

merciales, industrielles ou financières, acquérir, vendre ou louer des droits réels en relation avec ses propres activités
ou de nature à promouvoir ses propres buts.

En outre, l’objet de la société sera l’activité d’intermédiaire dans le secteur financier, en restant dans les limites de

l’article 28-4 de la loi du 5 avril 1993.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la première phrase de l’article 16 des statuts:

English version:

 «The annual accounts of the company are supervised by a «réviseur d’entreprises» appointed by the Board of Di-

rectors of the company.»

En version française:

«Les comptes annuels de la société sont contrôlés par un réviseur d’entreprises nommé par le Conseil d’Administra-

tion de la société.»

<i> Clôture

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

 Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: A. Gauthier-Ribler, C. Erpelding, M. Braquet, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, vol. 144S, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé):Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(069469.3/222/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 août 2004.

T. Metzler
<i>Notaire

51676

LUX RENT A CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 18.772. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 23 août 2004.

(069470.3/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

ANANAS S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.405. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société de droit du Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège à Panama-City;
ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé elle délivrée.

2.- La société des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin

Islands;

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé elle délivrée.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ANANAS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille Euros), représenté par 33 (trente-trois) actions

de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 132.000,- (cent trente-deux mille Euros) qui sera représenté par 132 (cent trente-

deux) actions de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en
nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil
d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut

T. Metzler
<i>Notaire

51677

déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir
les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
mille sept cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième jeudi du mois de juin 2005 à 14.00 heures

en son siège social.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 2004.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assem-

blée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration

à l’assemblée générale ordinaire de 2010.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);

1.- DAEDALUS OVERSEAS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 actions
2.- BRIGHT GLOBAL S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 actions

51678

b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9186 Stegen;
c) Monsieur Alain Lam L.C.K., Réviseur d’entreprises, demeurant à L-Mersch.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
la société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg,

50, Val Fleuri.

4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 144S, fol. 52, case 11. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069254.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

HOLDING DE L’ALZETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 3.185. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet. 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HOLDING DE L’ALZETTE S.A., so-

ciété anonyme ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous section B numéro 3.185, constituée suivant acte reçu par Maître Georges-Joseph Altwies,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jules Hamelius, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 26 juillet 1937, publié au Recueil Spécial du Mémorial, numéro 73 du 12 août 1937. Les statuts
ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1

er

août 2002, publié au Mémorial C, numéro 1485 du 15 octobre 2002. 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision de changer l’année sociale de la société, qui commencera le premier jour du mois de janvier et finira le

dernier jour du mois de décembre de chaque année.

2. Modification subséquente de l’article 16 des statuts de la société.
3. Divers. 
II. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les quatre-vingt-dix mille (90.000) actions représentant l’intégralité

du capital social de neuf cent mille euros (900.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. 
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’année sociale de la société, qui commencera le premier jour du mois de janvier et

finira le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

L’exercice en cours se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui

précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Luxembourg, le 19 août 2004.

J. Elvinger.

51679

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Hoffmann, N. Thoma, G. Streff, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, vol. 144S, fol. 73, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(069182.3/212/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

HOLDING DE L’ALZETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 3.185. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069183.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

EURO REAL ESTATE PROPERTIES 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 102.379. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée EURO PROPERTIES INVESTMENT II, immatriculée au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.032, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue
Gaston Diderich, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 mai 2004, ici représentée par sa
Gérante, Madame Séverine Desnos, demeurant à Thionville (France).

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet les prestations de services administratifs, de secrétariat, et de comptabilité à l’ex-

clusion de toute activité rentrant dans les domaines réservés aux professions d’expert comptable et de conseil écono-
mique.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers en relation directe ou indirecte avec son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: EURO REAL ESTATE PROPERTIES 4, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euro) représenté par 300 (trois cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Luxembourg, le 19 août 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 19 août 2004.

P. Frieders.

51680

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

51681

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 150.000,- est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trois mille Euros.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
- Madame Rachel Grzelak, née le 1

er

 mars 1976 à Mont Saint Martin (France), demeurant à F-54720 Chesnières, 94,

la Croisette.

2) L’adresse de la Société est fixée à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Desnos, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 67, case 11. – Reçu 1.500 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069141.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

AMENOFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.100. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMENOFFICE S.A., ayant

son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 76.100, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de rési-
dence à Luxembourg, le 18 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 709 du 29
septembre 2000, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 52 du 17 janvier 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Laurence Rumor, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Priscilla Arnould, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les deux cents (200) actions représentant l’intégralité du capital social,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 10.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Luxembourg, le 19 août 2004.

J. Elvinger.

51682

2. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 10.30 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: L. Rumor, P. Arnould, C. François, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2004, vol. 428, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(069333.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

DAIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 84.736. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé

<i>unique qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de DAIAN, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le 1

er

 juillet

2004, il a été décidé comme suit:

- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- William S. Benjamin
- Mike Pashley
- Martin Shepard
- Ivor Smith
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- Hans van de Sanden

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068504.3/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

PERPOFIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03884, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2004.

(068732.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Mersch, le 16 août 2004.

H. Hellinckx.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

51683

XEPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.519. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé

<i>unique qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de XEPA, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le 1

er

 juillet

2004, il a été décidé comme suit:

- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant B de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

B de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- William Benjamin en tant que gérant A
- Hans van de Sanden en tant que gérant B
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. en tant que gérant C

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068508.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

AP PORTLAND 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.273. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé

<i>unique qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de AP PORTLAND 3, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le

1

er

 juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068529.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

EUROPEAN SON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, 1A, rue des Chaux de Contern.

R. C. Luxembourg B 96.654. 

—

M. Thimothy Newman démissionne des fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société EURO-

PEAN SON S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068760.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant C
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Le 7 mai 2004.

B. Entringer.

51684

AP PORTLAND 9, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.178. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés

<i> qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de AP PORTLAND 9, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le 1

er

juillet 2004, il a été décidé comme suit:

- D’accepter la démission de M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant que Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes

responsabilités quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02721. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068530.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

AP PORTLAND 10, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.179. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés

<i> qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de AP PORTLAND 10, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le 1

er

juillet 2004, il a été décidé comme suit:

- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02693. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068531.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (EUROPE) LTD.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.669. 

—

Le bilan au 20 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(068761.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

51685

AP PORTLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.270. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé

<i>unique qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de AP PORTLAND, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le

1

er

 juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02693. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068532.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

AP PORTLAND 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.499. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés

<i> qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de AP PORTLAND 7, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le

1

er

 juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02693. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068533.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

CORINNE SELECTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 60, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 55.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04442, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(068763.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

51686

AP PORTLAND 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.497. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés

<i> qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de AP PORTLAND 5, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le

1

er

 juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02693. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068534.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 70.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04372, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068747.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 70.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04369, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068738.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

AVAS S.A., Société Anonyme,

(anc. FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.).

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 71.187. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068832.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

METRECO SEAWAYS S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

METRECO SEAWAYS S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

J. Elvinger.

51687

ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 35.413. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04313, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2004.

(068640.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 35.413. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>tenue au siège social en date du 22 juillet 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés. 
Le cabinet HRT REVISION LUXEMBOURG est nommé commissaire aux comptes de la société pour les exercices

2003, 2004 et 2005.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068638.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

TAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4737 Pétange, rue Pierre Hamer.

R. C. Luxembourg B 49.944. 

—

L’an deux mille quatre, le cinq août.
Par devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Marie-Paule Van Der Stock, retraitée, née le 7 juin 1952 à Esch/Alzette, et sa fille
2) Madame Tania Giannessi, employée privée, née à Esch/Alzette, le 3 février 1976, les deux demeurant à L-4713

Pétange, 54, rue Bel’Air, 

lesquelles comparantes agissant comme uniques associées de la société à responsabilité limitée TAMA, S.à r.l., avec

siège à L-4737 Pétange, rue Pierre Hamer, (RC B No 49.944), constituée suivant acte notarié du 3 janvier 1995, publié
au Mémorial C No 190 du 27 avril 1995, 

ont décidé de dissoudre la société avec effet immédiat pour cessation d’activités.
Les associés ont déclaré que la liquidation a d’ores et déjà été opérée aux droits des parties et qu’elles assument

personnellement tous éléments actifs et passifs.

Nous notaire avons donné acte de la liquidation et dissolution de la S.à r.l. TAMA.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix Euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: M-P. Van Der Stock, T. Giannessi, G. D’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 août 2004, vol. 900, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069161.3/207/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

<i>Pour ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin

Pour extrait sincère et conforme
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS
Signature
<i>Un mandataire

Pétange, le 18 août 2004.

G. d’ Huart.

51688

BINGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 102.261. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de BINGEN S.A. du 26 juillet 2004

Sont présents à cette réunion:
- Monsieur Bernard Ewen
- Madame Mariette Ury
- Maître Fernand Entringer.
La réunion est présidée par Maître Fernand Entringer.
La résolution suivante est adoptée à l’unanimité des voix:
Maître Fernand Entringer est désigné mandataire (exclusif) pouvant, sous sa signature unique, engager la société

auprès des banques.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est levée.

B. Ewen / M. Ury / F. Entringer.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03614. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068750.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

SOMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 81.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04374, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

(068755.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

STAR SHIPPING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 82.546. 

—

Le bilan au 31 juillet 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04376, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068759.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

WESTERN WATERWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 82.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068766.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

SOMLUX A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

STAR SHIPPING COMPANY S.A. 
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

WESTERN WATERWAYS S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

51689

LUXEMBOURG SHIPPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04384, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068769.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

V.D.O. MARITIEM A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 69.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04379, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068771.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

SEACAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 94.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04386, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(068781.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

ECL INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02751, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2004.

(068791.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

LUX TILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.456. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068833.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

LUXEMBOURG SHIPPING A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

V.D.O. MARITIME A.G.
Signature

SEACAT S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

J. Elvinger.

51690

CARMINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 6.500.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.537. 

—

Par résolution, l’actionnaire unique de la société CARMINE, S.à r.l. a décidé de nommer au poste de gérant pour une

durée indeterminée, M. Dominique Blondel, r´ésidant au 29a, Sentier de l’Aubépine, F-67000 Strasbourg, en
remplacement de M. Frédéric Debus, démissionnaire, avec effet au 30 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068786.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

MONDAY FINANCE VEHICLE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: USD 13.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.672. 

—

Par résolution en date du 24 juin 2004, l’actionnaire unique de la société MONDAY FINANCE VEHICLE II, S.à r.l., a

décidé de révoquer le mandat du commissaire aux comptes, DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social au 291, rou-
te d’Artlon, L-1150 Luxembourg, à partir du 16 juillet 2002 (date de constitution de la société)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068803.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

MONDAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capial souscrit: USD 13.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.368. 

—

Par résolution en date du 24 juin 2004, l’actionnaire unique de la société MONDAY INTERNATIONAL, S.à r.l., a

décidé de révoquer le mandat du commissaire aux comptes, DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social au 291, rou-
te d’Arlon, L-1150 Luxembourg, à partir du 16 mai 2002 (date de constitution de la société).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068805.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

EMO FILIALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange.

R. C. Luxembourg B 27.932. 

Constituée par-devant M

e

 Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier 1988, acte publié

au Mémorial C n

°

 94 du 9 avril 1988, modifiée par-devant le même notaire, en date du 21 décembre 1989, acte

publié au Mémorial C n

°

 213 du 28 juin 1990, modifiée par-devant M

e

 Alphonse Lentz, notaire de résidence à

Remich, en date du 27 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 961 du 5 novembre 2001, modifiée par-

devant le même notaire, en date du 13 février 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 858 du 6 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 août 2004, réf. LSO-AT04032, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2004.

(068817.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

<i>Pour EMO FILIALES, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

51691

SALTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.670. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04444, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068888.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

SALTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.670. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 1

<i>er

 mars 2004 que:

- Monsieur John Thompson a été révoqué en tant que gérant de la société. Pleine et entière décharge lui a été accor-

dée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

- La société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068887.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

GAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 90, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 44.901. 

—

Madame Susan Alexander a démissionné de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société avec

effet au 30 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04394. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068889.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 78.304. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04504, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068895.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

COSMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.830. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02754, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2004.

(068793.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

GAX S.A. Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 19 août 2004.

Signature.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

51692

AUREA FINANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 47.028. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Steinsel le 22 mars 2002 à 16 heures

Le vendredi 22 mars de l’an deux mille deux à 16 heures, les actionnaires de la société anonyme AUREA FINANCE

COMPANY, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société 50, rue Basse à Steinsel, Grand
Duché du Luxembourg.

<i>Délibérations

<i>Première résolution

Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 et quitus aux administrateurs pour leur gestion.
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 tels que présentés et donne quitus aux

administrateurs pour leur gestion.

L’assemblée accepte aussi la démission de Président du Conseil d’administration que Monsieur Marc Hoffmann a pré-

sentée par lettre le 15 novembre 2001.

Elle accepte de même la démission d’administrateur que Monsieur Pierre-Marie Valenne a présentée par lettre le 23

mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067984.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

AUREA FINANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 47.028. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Steinsel le 19 mars 2004 à 16 heures

Le vendredi 19 mars de l’an deux mille quatre à 16 heures, les actionnaires de la société anonyme AUREA FINANCE

COMPANY, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société 50, rue Basse à Steinsel, Grand
Duché du Luxembourg.

<i>Délibérations

<i>Troisième résolution

Election des administrateurs pour la période s’écoulant de la date de cette assemblée jusqu’à l’assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Messieurs Denis Dalibot et Henri de Crouy-Chanel, administrateurs sortants, sont réélus à l’unanimité pour la pé-

riode s’écoulant de la date de cette assemblée jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2004.

Messieurs Christian Billon, Jacques Bruxer et Foucauld de Tinguy du Pouët, se présentent comme administrateurs et

sont élus à l’unanimité, pour la période s’écoulant de la date de cette assemblée jusqu’à l’assemblée statuant sur les
comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067985.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

HUB INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2004.

(068796.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour extrait conforme
H. de Crouy-Chanel
<i>Secrétaire

Pour extrait conforme
H. de Crouy-Chanel

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

51693

ALL PROPERTIES VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.477. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2004:
- est acceptée la démission de TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. en tant que Administrateur. Décharge lui

est accordée.

- est acceptée la démission de LUXOR SERVICES LIMITED en tant que Administrateur. Décharge lui est accordée.
- est acceptée la démission de ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant que Administrateur. Décharge lui est accor-

dée.

- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ALPMANN MANAGEMENT S.A. et

TYNDALL MANAGEMENT S.A. ayant leur siège social au 60, Grand’rue, 1

er

 Étage, L-1660 Luxembourg aux fonctions

d’Administrateurs avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010

- est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES

S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Luxembourg, le 31 mars 2004

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03834. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068059.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

ALL PROPERTIES VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.477. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 31 mars 2004

<i>Première résolution

Acceptation de la démission de TYNDALL MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand’Rue, 1

er

 Etage, L-

1660 Luxembourg en tant qu’Administrateur-Délégué avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution 

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand’Rue, 1

er

 Etage, L-1660 Luxembourg a été nom-

mée Administrateur-Délégué avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03836. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068060.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

ROSY BLUE INVESTMENTS, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 5.000.000,-.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 63, boulevard Prince Felix.

R. C. Luxembourg B 72.280. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 2 août 2004 entre M. Arunkumar Ramniklal Mehta et M. Viraj Rusell

Mehta, les parts sociales de la Société se répartissent comme suit:

- 1.250 parts sociales detenues par M. Viraj Rusell Mehta 
- 3.750 parts sociales detenues par PINE TRUST.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069062.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

<i>Pour ALL PROPERTIES VENTURES S.A.
Signature

<i>Pour ALL PROPERTIES VENTURES S.A.
Signature

<i>ROSY BLUE INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

51694

APOLLO (EU), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 89.906. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé

<i>Unique qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de APOLLO (EU), S.à r.l. (la «Société») qui s’est tenue le 1

er

juillet 2004, il a été décidé comme suit:

- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- Lee Neibart
- Michael Weiner
- William Benjamin
- Mike Pashley
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02720. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068497.3/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

ADEXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 84.694. 

—

L’an deux mille quatre, le quatre août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ADEXA S.A., avec siège à Dudelange, (RC

B No 84.694) constituée suivant acte notarié du 29 octobre 2001, publié au Mémorial C page 21096/2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Jean-Pierre Legros; ci-après qualifié.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres de bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège de Dudelange à Bertrange et modification afférente de l’article 2 alinéa 3 des statuts.
2. Nominations statutaires
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Dudelange à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach et conséquence l’article 2 alinéa 3 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

Art. 2. Alinéa 3. Le siège social est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

51695

1) Monsieur Jean-Pierre Legros; administrateur de sociétés, né à F-Perenchies, le 30 mars 1948, (confirmé comme

administrateur et administrateur-délégué)

2) Monsieur Grégory Legros; techno-commercial, né à F-Tourcoing, le 24 septembre 1973,
3) Madame Marceline Magnier, épouse de Monsieur Jean-Pierre Legros, femme au foyer, née à F-Auchy-les-Hesdin,

le 19 août 1948, les trois demeurant F-59780 Camphin-en-Pevele, 18, rue du Quennelet.

Est nommée nouveau commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COSELUX, S.à r.l., (RC B 65.949) avec siège à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dip-

pach.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à sept cent quatre-vingt-dix Euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J-P. Legros, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. D’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2004, vol. 900, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069160.3/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

AP PORTLAND 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.272. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé

<i>Unique qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de AP PORTLAND 2, S.à r.l., (la «Société») qui s’est tenue le

1

er

 juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02693. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068495.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

COBFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.685. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04485, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2004.

(068856.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

Pétange, le 18 août 2004.

G. d’Huart.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Certifié conforme
C. Cigrang / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

51696

AP PORTLAND 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.496. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés

<i> qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de AP PORTLAND 4, S.à r.l. (la «Société») qui s’est tenue le 1

er

juillet 2004, il a été décidé comme suit:

- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02693. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068489.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

AP PORTLAND 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.271. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé

<i>Unique qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de AP PORTLAND 1, S.à r.l. (la «Société») qui s’est tenue le

1

er

 juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Gérant de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités

quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1

er

 juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant

de la société avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PORTLAND GP LLC
- Hans van de Sanden
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 9 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02693. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068483.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sherman Holding S.A.H.

Sofirom, S.à r.l.

Niko Holding S.A.

Concordia Investments S.A.

MIMX2, S.à r.l.

MIMX1, S.à r.l.

Applied Radio Technology S.A.

RPM Consulting S.A.

Schroeder &amp; Associés

C.I.P.A.F. S.A., Compagnie Internationale de Participations Bancaires et Financières

Deksa S.A.

Pro-System S.A.

Pro-System S.A.

H.F.M., S.à r.l.

Bomdia S.A.

Boussole Chartering Company S.A.

Taan, S.à r.l.

KSIN Luxembourg III, S.à r.l.

Fletcher Marine, S.à r.l.

Fletcher Marine, S.à r.l.

Fletcher Marine, S.à r.l.

Key Plastics Automotive Europe, S.à r.l.

Euroview Real Estate, S.à r.l.

Cyrama S.A.

Cyrama S.A.

Go Clean S.A.

Lux Rent a Car S.A.

Lux Rent a Car S.A.

Ananas S.A.

Holding de l’Alzette S.A.

Holding de l’Alzette S.A.

Euro Real Estate Properties 4, S.à r.l.

Amenoffice S.A.

Daian, S.à r.l.

Perpofil, S.à r.l.

Xepa, S.à r.l.

AP Portland 3, S.à r.l.

European Son S.A.

AP Portland 9, S.à r.l.

AP Portland 10, S.à r.l.

The Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd

AP Portland, S.à r.l.

AP Portland 7, S.à r.l.

Corinne Sélection

AP Portland 5, S.à r.l.

Metreco Seaways S.A.

Metreco Seaways S.A.

Avas S.A.

Algerian Saudi Leasing Holdings S.A.

Algerian Saudi Leasing Holdings S.A.

Tama, S.à r.l.

Bingen S.A.

Somlux S.A.

Star Shipping Company S.A.

Western Waterways S.A.

Luxembourg Shipping A.G.

V.D.O. Maritiem A.G.

Seacat S.A.

ECL Investissements Holding S.A.

Lux Tiles, S.à r.l.

Carmine, S.à r.l.

Monday Finance Vehicle II, S.à r.l.

Monday International, S.à r.l.

EMO Filiales, S.à r.l.

Salton, S.à r.l.

Salton, S.à r.l.

Gax S.A.

Schroder Alternative Investment Funds

Cosminvest S.A.

Aurea Finance Company

Aurea Finance Company

HUB Industries S.A.

All Properties Ventures S.A.

All Properties Ventures S.A.

Rosy Blue Investments, S.à r.l.

Apollo (EU), S.à r.l.

Adexa S.A.

AP Portland 2, S.à r.l.

Cobfin S.A.

AP Portland 4, S.à r.l.

AP Portland 1, S.à r.l.