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50209
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1047
19 octobre 2004
S O M M A I R E
Accurate Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50233
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Lu-
Accurate Software S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . .
50233
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50215
Accurate Software S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . .
50235
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Lu-
Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50256
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50216
All Time Sports, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .
50251
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Lu-
B.R.F. S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . .
50237
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50217
B.U.O. Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
50218
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Lu-
Banque de Luxembourg Asset Management S.A.,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50217
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50249
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Lu-
Chatelier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50212
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50217
Chatelier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50212
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Lu-
CitiMoney S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50235
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50217
Clay Tiles Management S.A., Luxembourg . . . . . . .
50230
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Lu-
Cofial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50211
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50218
Communicabilis, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . .
50255
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Lu-
Compagnie des Trois Collines S.A.H., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50218
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50245
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Lu-
Computacenter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50218
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50219
Couture Louise, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . .
50251
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Lu-
Couvent Immobilier S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . .
50244
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50219
Designer Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50255
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Lu-
Durango Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
50255
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50219
Elegia, S.à r.l., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50212
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Lu-
Espirito Santo Services S.A., Luxembourg-Kirch-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50219
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50244
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Lu-
Eurazeo Services Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
50249
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50220
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Lu-
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50213
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50220
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Lu-
European Investment Partners Holding S.A.. . . . .
50248
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50213
European Investment Partners Holding S.A., Lu-
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50248
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50214
Fairfield Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50255
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Lu-
Fiduciaire d’Expertise Comptable Vam International
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50214
S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50254
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Lu-
Fiparlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50249
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50215
Formentera Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
50242
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Lu-
FPA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50248
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50215
FPA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50248
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Lu-
Fuchs Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50250
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50215
Gerthoma Number One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50254
50210
THIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00391, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066926.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
THIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.911.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quart du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067003.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
Gerthoma Number One S.A., Luxembourg . . . . .
50254
Pavinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50253
GlobeOp Financial Services S.A., Luxembourg . . .
50221
PHF S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50215
GlobeOp Financial Services S.A., Luxembourg . . .
50238
Phenix Holding II S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . .
50252
High Pressure Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
50246
PJB Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50220
High Pressure Investments S.A., Luxembourg . . .
50246
PJB Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50220
Hortensia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50245
PLF Financières S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
50216
ILP S.A.H., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50211
Progest S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50213
ILP S.A.H., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50211
Provimlux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
50245
ILP S.A.H., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50211
Queensdale Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50255
ILP S.A.H., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50211
R.T.C. Group Soparfi S.A., Luxemburg-Kirchberg
50216
Instacom International Holdings S.A., Luxem-
Râm S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50212
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50254
Raneda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50249
International Business Center Investors, S.à r.l.,
Romedice, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
50256
Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50214
S.G.M. Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
50246
Lem Gestion et Financement S.A.H., Luxembourg-
S.G.M. Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
50246
Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50214
Saint Christophe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50211
LL IDDF I Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Scillas S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50244
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50236
Select S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50252
LL IDDF III Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Select S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50252
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50242
Selemar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50250
LL IDDF IV Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Selemar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50250
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50240
Selenia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50220
Location d’Or S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50253
Semika S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50247
Location d’Or S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50253
SFK Constructions, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . .
50245
Luxcash Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50226
Skyblue Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
50248
M.D.M. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50247
Sofinimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
50245
M.D.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50247
Sonelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50249
Magnard Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
50218
Tankschifftransporte Will, GmbH, Canach . . . . . .
50255
Marthe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50252
Thiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50210
Millepore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50251
Thiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50210
Millepore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50251
Twain 1235 AG S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
50217
Mipojoma Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
50247
Universal Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
50250
MMW Securities Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .
50244
USK & P S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50212
Nifrac Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50213
Vie Exclusive Dudelange, S.à r.l., Dudelange . . . . .
50250
Palais Investissements S.A., Luxembourg-Kirch-
Vietnam Investissements S.A., Luxembourg . . . . .
50216
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50214
Wisdom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50256
Pavinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50253
Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50256
<i>Pour la société THIAM S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
50211
COFIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.785.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02551, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066282.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01448, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066436.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01449, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066433.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01579, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066430.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01583, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066428.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
SAINT CHRISTOPHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02050, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066445.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 août 2004.
Signature.
Signature.
50212
CHATELIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.960.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02052, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066448.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
CHATELIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.960.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02053, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066454.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
RÂM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02883, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066449.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
USK & P S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.434.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02051, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066450.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
ELEGIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4997 Schouweiler, 26, rue de Dahlem.
R. C. Luxembourg B 98.640.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 22 juillet 2004, enregistré
à Diekirch, le 26 juillet 2004, volume 614, folio 36, case 11, que Madame Charlotte Risch, commerçante, née à Luxem-
bourg, le 4 juin 1952, demeurant à L-4997 Schouweiler, 26, rue de Dahlem a été nommée gérante technique et Monsieur
Armand Feierstein, ingénieur technicien, né à Pétange, le 20 janvier 1955, demeurant L-4979 Finig, 57, rue Nicolas Mar-
gue, gérant administratif de la société à responsabilité limitée ELEGIA, S.à r.l., avec siège social à L-4997 Schouweiler,
26, rue de Dahlem, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 janvier 2004, publié au Mé-
morial C. numéro 249, du 2 mars 2004.
La société est engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(067190.4/234/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 11 août 2004.
Signature.
Signature.
Diekirch, le 11 août 2004.
F. Unsen.
50213
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.165.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01711, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066455.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.165.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01715, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066457.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.252.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02530, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066467.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
PROGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 38.716.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02267, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02268, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02269, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02271, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02272, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02274, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2004.
(066843.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.
Société Anonyme
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.
Société Anonyme
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50214
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 83.341.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02580, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066483.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.165.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01718, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004
(066484.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.165.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, l6 août 2004, réf. LSO-
AT01721, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066485.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
LEM GESTION ET FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 55.371.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02157, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066522.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
PALAIS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg- Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 89.418.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02166, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066526.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 3 juin 2004.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
50215
PHF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.
R. C. Luxembourg B 70.459.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02167, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066527.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 29 février 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01724, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066486.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01728, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066487.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01732, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066488.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01734, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066489.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2)S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
50216
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.180.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 29 février 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01736, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066490.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
PLF FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 57.562.
—
Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02168, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066531.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
R.T.C. GROUP SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.179.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02170, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066532.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
VIETNAM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.616.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à
ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur
Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066752.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2)S.A.
i>C.Smith
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 25 juin 2004.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société VIETNAM INVESTISSEMENTS S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
50217
TWAIN 1235 AG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 92.939.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02171, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066533.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01751, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066496.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01754, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066497.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01756, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066503.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01758, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066505.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4 ) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4 ) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4 ) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4 ) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
50218
B.U.O. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 29.644.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01904, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066550.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
COMPUTACENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 52.391.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01861, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066551.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
MAGNARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 52.671.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01862, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066554.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01771, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066501.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01772, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066504.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 août 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
50219
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01775, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066500.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01777, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066502.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01762, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066506.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01765, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066507.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5 ) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
50220
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01767, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066498.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-
AT01769, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.
(066499.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SELENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.078.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01866, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066557.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
PJB INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 84.600.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06591, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2004.
(067016.3/4185/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
PJB INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 84.600.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02773, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067067.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A.
i>C. Smith
<i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
PJB INVESTMENT S.A.
Signature
Luxembourg, le 11 août 2004.
Signature.
50221
GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.304.
—
In the year two thousand and four on the twenty-second day of the month of July at 16.15
Before Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
Was held the extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GlobeOp FINANCIAL SERV-
ICES S.A. (the «Company»), having its registered office in Luxembourg at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
incorporated by deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven on 22nd January 2000, published in the Mé-
morial C Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n
°
374 on 24th May 2000.
The articles of incorporation were amended several times and for the last time by deed of M
e
Joseph Elvinger pre-
named on 22nd July 2004, not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided over by Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Babette Chambre-Fischer, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them as well as the class of their shares
are shown on the attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. This
list as well as the proxies will be annexed to this deed so as to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that out of the 1,907,599 Class A Common Shares in issue 1,882,442 Class A
Common Shares are represented, all the 41,800 Class B Common Shares in issue are represented and all the 2,258,261
Preferred Shares in issue are represented so that together 99.40% of the issued share capital is represented.
III. This extraordinary general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the agenda
set out in the proxies which all shareholders have received and signed.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. (i) Waivers and consents by a two-thirds Interest (as defined in the articles of incorporation of the Company) under
article 13 (and in particular without limitation, article 13.(a), (b), (c), (f) and (i)) of the articles of incorporation of the
Company in relation to the actions and transactions referred to in the present Agenda and (ii) acknowledgement thereof
by the General Meeting;
(Vote by TA Investor Shareholders as to (i) and (ii) and vote by remaining shareholders as to (ii))
2. Authorisation to the Board of Directors to issue options upon such terms as the Board may decide for an additional
number of up to 100,909 Class A Common Shares under the current authorised share capital of the Company (which
shall remain unchanged) under a new option plan and acknowledgement of (i) a report by the Board of Directors on
the price and the circumstances at which such Class A Common Shares may be issued if issued against a consideration
in cash, in the event that the Board of Directors decides to suppress preferential subscription rights of existing share-
holders and (ii) that such report is supplemental to the report made to the Shareholders on 2nd October 2003;
3. Amendment of subparagraph (ii) of article 7.4(b) «Certain Issues of Common Shares Excepted» by replacing the
reference to 338,000 Class A Common Shares or options to purchase Common Shares by a reference to 438,909 Class
A Common Shares or options to purchase Common Shares so as to adapt the definition of «Excluded Shares» used
inter alia in the articles of incorporation of the Company to the authorisation to be granted under item (1) above;
4. Approval of the un-audited non-consolidated accounts as of 2nd July 2004 of the Company and transfer of the
realised net profits as of such date of an amount of 1,887,136 the distributable reserves of the Company;
5. Authorisation to the Company pursuant to article 49-2 of Luxembourg company law for a period of 18 month to
re-purchase its own shares within the limits provided for by law and in particular up to maximum of 10% of its entire
issued share capital (including shares held in treasury) for a minimum price not below 0.1 USD and a maximum price
not above 65 USD;
6. (A) Authorisation and approval of the proposed sale and purchase and related transfer of up to a total of 434,300
Class A Common Shares held by M James Webb and M Thomas Deegan (the «Sale Shares» and each a «Sale Share») as
sellers for a purchase price of USD 49.55 per share (the «Purchase Price») pursuant to the terms and conditions agreed
between each of the sellers and the Company as Purchaser and such Additional Purchasers (such definition as agreed
between the parties, being any purchaser specified by the Company that is a director of the Company, a management
committee member of the Company, a fund managed by MEZZANINE MANAGEMENT LIMITED, a fund managed by
TA ASSOCIATES, Inc., or a fund managed by LANSDOWNE CAPITAl LLC (subject to such further conditions as agreed
between the parties) as may become a party thereto; and
(B) Authorisation to any two board members to decide upon the final number of shares to be repurchased by the
Company following purchases by Additional Purchasers within the maximum number above and to determine the fi-
nancing thereof through appropriate means including financing or credits available to the Company; and
(C) Waiver of any notice requirements, transfer restrictions, rights of first refusal, co-sale options or rights, drag-
along rights or similar rights in particular (without limitation) pursuant to article 10 of the articles of incorporation of
the Company as well as such other rights including equal treatment rights as set out in the articles of the Company, any
shareholders or like agreement (if any) and/or applicable law in relation to the sale and purchase of the Sale Shares by
the Company and/or the Additional Purchasers;
7. (A) Authorisation and approval to reduce the issued share capital of the Company from 12,622,980 USD by a max-
imum amount of up to 1,302,900 USD represented by a maximum of 434,300 Class A Common Shares and to cancel
the appropriate number of Shares then held in treasury by the Company;
50222
(B) Authorisation and instruction to any two board members acting jointly, but with full power of substitution, (i) to
determine the final amount of the share capital reduction decided pursuant to the above by multiplying the number of
shares to be cancelled with the par value thereof (being 3 USD per share), (ii) to appear in front of a notary to record
the cancellation of the relevant number of shares held by the Company and as a consequence thereof to record an
amendment of article 5.2 of the articles of incorporation in respect of the then issued share capital and the then current
number of shares in issue in the Company, and (iii) to take any such further steps as are appropriate or useful in relation
with the implementation of any of the above (as well as, for the avoidance of doubt, under items 1 to 6).
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting noted that out of the number of Preferred Shares issued (on the Issuance Date), more than twenty per-
cent (20%) of the number of Preferred Shares issued (on the Issuance Date) remain outstanding. As it is proposed to
take certain actions and transactions as provided for in the present agenda which fall under Article 13 of the Articles of
the Company, the meeting acknowledged that the consent/affirmative vote of a Two-Thirds Interest was required for
actions and transactions pursuant to Article 13 and in particular but without limitation, pursuant to Article 13.(a), (b),
(c), (f) and (i) of the Articles of Incorporation of the Company.
Thereafter the TA Investor Shareholders unanimously resolved (thus more than a Two-Thirds Interest having con-
sented) to give their consent and appropriate waivers to the actions and transactions proposed in the agenda and the
meeting acknowledged such consent and waivers given by a Two-Thirds Interest.
Votes at the level of the TA Investor Shareholders comprising 2,258,261 Preferred Shares:
Votes at the level of the general meeting comprising all shares (including Preferred Shares):
As a consequence of the above, the consent and waivers of the Two-Thirds Interest pursuant to Article 13 has been
received and the resolution has been adopted.
<i>Second resolutioni>
The meeting was presented the «Report» by the board of directors to the extraordinary general meeting of share-
holders convened in July 2004 in conFormity with article 32-3 (5) of the Luxembourg law of 10th August, 1915 on com-
mercial companies as amended on the terms of issues of shares at the extraordinary general meeting of shareholders
and within the authorized share capital without reserving a preferential subscription right to existing Shareholders.
The meeting acknowledged such Report in relation with the issue of new options and further acknowledged and con-
firmed that such Report was enclosed in the convening notice sent to the shareholders. The meeting then acknowledged
that such Report was supplemental to the report made to the shareholders on 2nd October 2003.
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
As a consequence of the above the resolution has been adopted.
<i>Third resolutioni>
Consequentially to the authorization granted above, the meeting resolved to amend sub-paragraph (ii) of Article
7.4.(b) of the Articles of incorporation of the Company «Certain Issues of Common Shares Excepted» by replacing the
reference to 338,000 Class A Common Shares or options to purchase Common Shares by a reference to 438,909 Class
A Common Shares or options to purchase Common Shares so as to adapt the definition of «Excluded Shares».
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
As a consequence of the above the resolution has been adopted.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting acknowledged the un-audited and non-consolidated accounts of the Company as of 2nd July, 2004 sent
to the shareholders together with the convening notice.
The meeting resolved to approve the un-audited and non-consolidated accounts as of 2nd July, 2004 of the Company
noting that the Company had realized net profits as of such date of 2,030,364 USD. The meeting further resolved to
transfer from the realized net profits as of such date an amount of USD 1,887,136 to the distributable reserves of the
Company.
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
As a consequence of the above the resolution has been adopted.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolved to authorize the Company to repurchase its own shares within the limits provided For by law
(article 49-2 of the Luxembourg company law) For a period of 18 months starting the day of the present meeting and
in particular up to maximum of 10% of the entire issued share capital (including shares held in treasury) For a minimum
price not below 0.1 USD and the maximum price not of 65 USD.
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
As a consequence of the above the resolution has been adopted.
For: 2,258,261
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
50223
<i>Sixth resolutioni>
After careful consideration the meeting resolved to approve and authorize the sale and purchase and related transfer
of up to a total of 434,300 Class A Common Shares held by M James Webb and M Thomas Deegan (the «Sale Shares»
and each a «Sale Share») as sellers For a purchase price of USD 49.55 per share (the «Purchase Price») pursuant to the
terms and conditions agreed between each of the sellers and the Company as Purchaser and such Additional Purchasers
(as referred to in the agenda) as may become a party thereto.
In view of the above the meeting resolved to authorise any two board members to decide upon the final number of
shares to be repurchased by the Company following purchases by Additional Purchasers within the maximum number
above and to determine the financing thereof through appropriate means including financing or credits available to the
Company.
The meeting noted that following such repurchase by the Company the two sellers will cease to own shares in the
Company and that the Company has thus effected a withdrawal of such shareholders (retrait d’actionnaires).
In relation with the above, the meeting resolved to waive any notice requirements, transfer restrictions, rights of first
refusal, co-sale options or rights, drag-along rights or similar rights in particular (without limitation) pursuant to Article
10 of the articles of incorporation of the Company as well as such other rights including equal treatment rights as set
out in the articles of the Company, any shareholders or like agreement (if any) and/or applicable law in relation to the
sale and purchase of the Sale Shares by the Company and/or the Additional Purchasers.
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolved to authorise and approve the reduction of the issued share capital of the Company from
12,622,980 USD by a maximum amount of up to 1,302,900 USD represented by a maximum of 434,300 Class A Com-
mon Shares and to cancel such shares then held in treasury by the Company.
As a consequence of the Foregoing the meeting resolved to authorise and instruct any two board members acting
jointly, but with full power of substitution to perForm the following acts:
(i) to determine the final amount of the share capital reduction decided pursuant to the above by multiplying the
number of shares to be cancelled with the par value thereof (being 3 USD per share),
(ii) to appear in front of a notary to record the cancellation of the relevant number of shares held by the Company
and as a consequence thereof to record an amendment of article 5.2 of the articles of incorporation in respect of the
then issued share capital and the then current number of shares in issue in the Company, and
(iii) to take any such further steps as are appropriate or useful in relation with the implementation of any of the above
(as well as, For the avoidance of doubt, under resolutions 1 to 6).
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
As a consequence of the above the resolution has been adopted.
There being no further business on the agenda the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Done in Luxembourg.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet à 16.15 heures
Par devant M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GlobeOp FINANCIAL SER-
VICES S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu de M
e
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven le 22 janvier 2000, publié le 24 mai
2000 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n
°
374.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu de M
e
Joseph Elvinger, précité,
en date du 22 juillet 2004, non encore publié au Mémorial.
L’assemblée a été présidée par Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Madame Babette Chambre-Fischer, ayant son adresse professionnelle à 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires représentés, le nombre d’actions qu’ils détiennent ainsi que la classe de leurs actions sont repris
dans une liste de présence signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Cette liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux Formalités de
l’enregistrement.
II. Il ressort de cette liste de présence que parmi les 1.907.599 Actions Ordinaires de Catégorie A émises 1.182.442
Actions Ordinaires de Catégorie A sont représentées, toutes les 41.800 Actions Ordinaires de Catégorie B émises sont
représentées et toutes les 2.258.261 Actions Privilégiées émises sont représentées, représentant au total 99.40% du
capital émis de la Société.
III. La présente assemblée générale extraordinaire est en conséquence valablement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour indiqué dans les procurations que tous les actionnaires ont reçues et signées.
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
50224
IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. (i) Renonciations et consentements par l’Intérêt des Deux Tiers (tel que défini aux statuts de la Société) en vertu
de l’article 13 (et en particulier mais sans limitation, l’article 13.(a), (b), (c), (f) et (i)) des statuts concernant les mesures
et transactions auxquels le présent ordre du jour fait référence et (ii) prise de connaissance de ce qui précède par l’as-
semblée générale.
(Votes par les Actionnaires Investisseurs TA concernant (i) et (ii) et votes par les Actionnaires restants concernant
(ii))
2. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des options selon les termes et conditions que le Conseil peut
déterminer pour un nombre additionnel pouvant s’élever à un maximum de 100.909 Actions Ordinaires de Catégorie
A dans les limites de l’actuel capital social autorisé de la Société (qui restera donc inchangé) dans le cadre d’un nouveau
plan d’options, et prise de connaissance (i) d’un rapport du Conseil d’Administration sur le prix et les circonstances sous
lesquelles de telles Actions Ordinaires de Catégorie A peuvent être émises si émises en contrepartie d’espèces, au cas
où le Conseil d’Administration décide de supprimer les droits de souscription préférentiel des actionnaires existants et
(ii) que ledit rapport est additionnel au rapport adressé aux Actionnaires le 2 octobre 2003;
3. Modification du sous-paragraphe (ii) de l’Article 7.4 (b) «Exception pour Certaines Emissions d’Actions Ordinaires»
en remplaçant la référence à 338.000 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires
par une référence à 438.909 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires aux fins
d’adapter la définition de «Actions Exclues» utilisée entre autre dans les statuts de la Société en relation à l’autorisation
à accorder sous le point (1) ci-dessus;
4. Approbation des comptes non-révisés et non-consolidés de la Société au 2 juillet 2004 et transfert du profit net
réalisé à ladite date s’élevant à un montant de 1.887.136 à la réserve distribuable de la Société;
5. Autorisation à la Société en vertu de l’Article 49-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés de racheter ses actions
propres pour une période de 18 mois dans les limites prévues par la loi et en particulier jusque 10% de la totalité de
son capital social émis (y inclus les actions détenues en trésorerie) pour un prix minimal ne pouvant être inférieur à 0,1
USD et un prix maximal ne pouvant excéder 65 USD;
6. (A) Autorisation et approbation de la vente et de l’achat ainsi que du transfert proposé concernant d’un nombre
maximal de 434.300 Actions Ordinaires de la Catégorie A détenues par Monsieur James Webb et Monsieur Thomas
Deegan (les «Actions à Vendre» et chacune étant une «Action à Vendre») en leur qualité de vendeurs pour un prix
d’acquisition de 49,55 USD par action (le «Prix d’Achat») conFormément aux termes et conditions tels que convenus
entre chacun des vendeurs et la Société en sa qualité d’acheteur et entre des Acheteurs Additionnels (selon la définition
retenue entre les parties étant tout acquéreur spécifié par la Société qui est un administrateur de la Société, un membre
du Management Comittee de la Société, un fonds géré par MEZZANINE MANAGEMENT LIMITED, un fonds géré par
TA ASSOCIATES, INC., ou un fonds géré par LANSDOWNE CAPITAL LLC (sujet aux conditions additionnelles con-
venues entre les parties) qui pourront y devenir parties; et
(B) Autorisation à deux des membres du conseil de décider du nombre final d’actions à racheter par la Société suite
aux acquisitions par des Acheteurs Additionnels dans les limites du nombre maximal indiqué ci-dessus et de déterminer
le financement des rachats par des moyens appropriés, y inclus par des financements ou crédits disponibles à la Société;
et
(C) Renonciation aux obligations de notification, restrictions de transferts ou droits de préemption, options de co-
vente, droit de drag-along ou de droits similaires (sans limitations) en vertu de l’Article 10 des statuts de la Société de
même qu’en vertu d’autres droits, y inclus le droit de traitement égalitaire tel qu’exposé dans les statuts de la Société,
en vertu de toute convention entre actionnaires ou convention similaire (le cas échéant) et/ou loi applicable en relation
à la vente et l’achat d’Actions à Vendre par la Société et/ou par les Acheteurs Additionnels;
7. (A) Autorisation et approbation de réduire le capital social émis de la Société de 12.662.980 USD par un montant
s’élevant à un maximum de 1.302.900 USD et représenté par un maximum de 434.300 Actions Ordinaires de Catégorie
A et d’annuler le nombre concerné d’Actions détenues par la Société en trésorerie;
(B) Autorisation et instruction à deux membres du conseil d’agir conjointement, mais avec pleins pouvoirs de subs-
titution, (i) pour déterminer le montant final de la réduction du capital social décidé conFormément à ce qui précède
en multipliant le nombre des actions à annuler par la valeur nominale applicable (3 USD par action), (ii) de comparaître
par-devant un notaire afin de faire acter l’annulation du nombre d’actions concernées, détenues par la Société et, en
conséquence de ce qui précède, de faire acter une modification de l’Article 5.2 des statuts concernant le capital social
émis à ladite date et le nombre d’actions émises par la Société à ladite date et (iii) de prendre les mesures appropriées
ou utiles concernant l’exécution de ce qui précède (y compris, afin d’éviter tout doute, les points 1 à 6).
Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a noté qu’en ce qui concerne le nombre d’Actions Privilégiées émises (à la Date d’Emission), plus que
(20%) du nombre d’Actions Privilégiées émises (à la Date d’Emission) sont toujours en émission. Etant donné qu’il est
proposé d’effectuer certaines mesures et transactions tel qu’exposé dans le présent ordre du jour et qui tombent sous
l’Article 13 des statuts de la Société, l’Assemblée a pris connaissance que le consentement/vote affirmatif de l’Intérêt
des deux tiers des Actionnaires Investisseurs TA est requis en vue d’effectuer ces mesures et transactions en vertu de
l’Article 13 et en particulier mais sans limitation, en vertu de l’Article 13.(a), (b), (c), (f) et (i)) des statuts de la Société.
Ensuite les Actionnaires Investisseurs TA ont unanimement décidé (donc plus que l’Intérêt des Deux Tiers a donné
son consentement) de donner leur consentement et les renonciations requises concernant les mesures et transactions
proposées dans le présent ordre du jour et l’Assemblée reconnaît avoir pris connaissance du consentement et renon-
ciations donnés par l’Intérêt des Deux Tiers.
50225
Votes au niveau des Actionnaires Investisseurs TA comprenant 2.258.261 Actions Privilégiées:
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions (y compris les Actions Privilégiées):
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée, tant au niveau Actionnaires Investisseurs TA qu’au niveau de l’as-
semblée générale.
<i>Deuxième résolutioni>
Le «Rapport» du Conseil d’Administration relatif à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée
en juillet 2004, conFormément aux articles 32-3(5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales telle que modifiée, concernant les émissions d’actions décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire des
Actionnaires et dans les limites du capital social autorisé sans réserver un droit de souscription préférentiel aux Action-
naires existants.
L’Assemblée reconnaît avoir pris connaissance dudit Rapport en relation avec l’émission de nouvelles options et re-
connaît et confirme ensuite que ce Rapport était inclus dans la convocation envoyée aux Actionnaires. L’Assemblée re-
connaît ensuite que le Rapport est additionnel au rapport adressé aux Actionnaires le 2 octobre 2003.
Au vu de ce qui précède, l’Assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration d’émettre des options pour un
nombre additionnel pouvant s’élever à un nombre total de 100.909 Actions Ordinaires de Catégorie A dans les limites
de l’actuel capital social autorisé de la Société et ensuite d’émettre de telles Actions Ordinaires de Catégorie A pour le
prix et dans les circonstances déterminés par le conseil d’administration et exposées dans le Rapport en supprimant les
droits de suscription préférentiels des actionnaires si des Actions Ordinaires de Classe A sont émises en contrepartie
d’espèces.
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’autorisation accordée ci-dessus, l’assemblée a décidé de modifier le sous-paragraphe (ii) de l’Article 7.4. (b)
«Exception pour Certaines Emissions d’Actions Ordinaires» en remplaçant la référence à 338.000 Actions Ordinaires
de Catégorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires par une référence à 438.909 Actions Ordinaires de Caté-
gorie A ou options d’acheter des Actions Ordinaires aux fins d’adapter la définition de «Actions Exclues» utilisée entre
autre dans les statuts de la Société relatif à l’autorisation à accorder sous le point (1) ci-dessus;
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée reconnaît avoir pris connaissance des comptes non-révisés et non-consolidés de la Société au 2 juillet
2004, envoyés aux actionnaires ensemble avec la convocation.
L’assemblée a décidé d’approuver les comptes non-révisés et non-consolidés de la Société au 2 juillet 2004 et a noté
que le profit net de la Société s’élève à telle date à un montant de 2.030.364 USD. L’assemblée a encore décidé de trans-
férer de la somme du profit net réalisé à ladite date un montant s’élevant à de 1.887.136 USD à la réserve distribuable
de la Société.
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’autoriser la Société de racheter ses actions propres dans les limites prévues par la loi (article
49-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales) pour une période de 18 mois débutant le jour de la pré-
sente assemblée et en particulier jusque 10% de la totalité de son capital social émis (y inclus les actions tenues en tré-
sorerie) pour un prix minimal ne pouvant être inférieur à 0,1 USD et un prix maximal ne pouvant excéder 65 USD.
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
<i>Sixième résolutioni>
Après considération minutieuse, l’assemblée a décidé d’autoriser et d’approuver la vente et de l’achat ainsi que du
transfert proposé concernant d’un nombre maximal de 434.300 Actions Ordinaires de la Catégorie A détenues par
Monsieur James Webb et Monsieur Thomas Deegan (les «Actions à Vendre» et chacune étant une «Action à Vendre»)
en leur qualité de vendeurs pour un prix d’acquisition de 49,55 USD par action (le «Prix d’Achat») conformément aux
termes et conditions tels que convenus entre chacun des vendeurs et la Société en sa qualité d’acheteur et entre des
Acheteurs Additionnels (tel qu’exposé à l’ordre du jour) qui pourront y devenir parties.
Pour: 2.258.261
Contre: 0
Abstentions: 0
Pour: 4.182.503
Contre: 0
Abstentions: 0
Pour: 4.182.503
Contre: 0
Abstentions: 0
Pour: 4.182.503
Contre: 0
Abstentions: 0
Pour: 4.182.503
Contre: 0
Abstentions: 0
Pour: 4.182.503
Contre: 0
Abstentions: 0
50226
Au vu de ce qui précède l’assemblée a décidé d’autoriser deux des membres du conseil de décider du nombre final
d’actions à racheter par la Société suite aux acquisitions par des Acheteurs Additionnels dans les limites du nombre
maximal indiqué ci-dessus et de déterminer le financement des rachats par des moyens appropriés, y inclus par des fi-
nancements ou crédits disponibles à la Société.
L’assemblée a noté que suite au rachat d’action opéré par la Société, les deux vendeurs cesseront d’être propriétaires
d’actions de la Société et que la Société a dès lors effectué un retrait desdits actionnaires.
En relation avec ce qui précède, l’assemblée a décidé de renoncer aux obligations de notification, restrictions de
transferts ou droits de préemption, options de co-vente, droit de drag-along ou de droits similaires (sans limitations)
en vertu de l’Article 10 des statuts de la Société de même qu’en vertu d’autres droits, y inclus le droit de traitement
égalitaire tel qu’exposé dans les statuts de la Société, en vertu de toute convention entre actionnaires ou convention
similaire (le cas échéant) et/ou loi applicable en relation à la vente et l’achat d’Actions à Vendre par la Société et/ou par
les Acheteurs Additionnels.
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’autoriser et d’approuver la réduction du capital social émis de la Société de 12.662.980 USD
par un montant s’élevant à un maximum de 1.302.900 USD et représenté par un maximum de 434.300 Actions Ordi-
naires de Catégorie A et d’annuler le nombre concerné d’Actions détenues par la Société en trésorerie.
En vertu de ce qui précède l’assemblée a décidé d’autoriser et de donner instruction à deux membres du conseil
d’agir conjointement, mais avec pleins pouvoirs de substitution,
(i) pour déterminer le montant final de la réduction du capital social décidé conformément à ce qui précède en mul-
tipliant le nombre des actions à annuler par la valeur nominale applicable (3 USD par action),
(ii) de comparaître par devant un notaire afin de faire acter l’annulation du nombre d’actions concernées, détenues
par la Société et, en conséquence de ce qui précède, de faire acter une modification de l’Article 5.2 des statuts concer-
nant le capital social émis à ladite date et le nombre d’actions émises par la Société à ladite date et
(iii) de prendre les mesures appropriées ou utiles concernant l’exécution de ce qui précède (y compris, afin d’éviter
tout doute, les points 1 à 6).
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée fut clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais a déclaré, sur requête des comparants, que le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Signé: T. Hoss, A. Schaus, B. Chambre-Fischer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 21C, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067110.2/211/357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
LUXCASH SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.614.
—
L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable dénom-
mée LUXCASH, constituée suivant acte reçu le 27 avril 1990, publié au Mémorial C numéro 171 du 25 mai 1990, inscrite
au R. C. de Luxembourg, section B numéro 33.614.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Geneviève Adam, Attachée de Direction stagiaire
à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Schu, Employé de Banque à la BANQUE ET CAIS-
SE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Echternach.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane Reinard-Schmit, Attachée de Direction à la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Bridel.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire a l’ordre du jour suivant:
Pour: 4.182.503
Contre: 0
Abstentions: 0
Pour: 4.182.503
Contre: 0
Abstentions: 0
Luxembourg, le 6 août 2004.
J. Elvinger.
50227
<i>Ordre du jour:i>
(1) Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au
31 décembre 2003.
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003; affectation des résultats.
(3) Donner quitus aux Administrateurs.
(4) Nominations statutaires.
(5) Nomination du Réviseur d’Entreprises.
(6) Divers.
II.- Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
au journal «Luxemburger Wort»
- les 13 et 23 mars 2004;
au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations C:
- numéro 294 du 13 mars 2004; et
- numéro 326 du 23 mars 2004;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’Assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-
sentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être sou-
mise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Que conformément à l’article 22 des statuts, la présente Assemblée délibère conformément aux prescriptions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires
présents et votants.
V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
Les faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale constate qu’elle a pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du
Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 décembre 2003.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2003 tels qu’ils ont été présentés
ainsi que l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration.
a) Compartiment LUXCASH EURO:
Adoptant la décision du Conseil d’Administration, l’Assemblée donne son accord sur:
* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH EURO revenant aux actions de capitalisation (actions
de classe A) qui sera réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH EURO revenant aux actions de distribution (actions
de classe B) qui sera distribuée sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
0,85 EUR par action payable à partir du 12 mai 2003 (coupon 63)
0,75 EUR par action payable à partir du 11 août 2003 (coupon 64)
0,65 EUR par action payable à partir du 14 novembre 2003 (coupon 65)
0,50 EUR par action payable à partir du 16 février 2004 (coupon 66)
le solde étant réinvesti.
b) Compartiment LUXCASH US-DOLLARS
Adoptant la décision du Conseil d’Administration, l’Assemblée donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH US-DOLLARS revenant aux actions de capitalisation
(actions de classe A) qui sera réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH US-DOLLARS revenant aux actions de distribution
(actions de classe B) qui sera distribuée sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
0,45 USD par action payable à partir du 12 mai 2003 (coupon 63)
0,45 USD par action payable à partir du 11 août 2003 (coupon 64)
0,40 USD par action payable à partir du 14 novembre 2003 (coupon 65)
0,40 USD par action payable à partir du 16 février 2004 (coupon 66)
le solde étant réinvesti.
- Actif net au 31 décembre 2003: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284.063.287,49 EUR
- Résultat net réalisé au 31 décembre 2003: . . . . . . . . . . . . . .
5.593.858,62 EUR
- Résultat des opérations au 31 décembre 2003: . . . . . . . . . . .
5.282.083,48 EUR
- Actif net au 31 décembre 2003: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.092.794,00 USD
- Résultat net réalisé au 31 décembre 2003: . . . . . . . . . . . . . .
249.226,40 USD
- Résultat des opérations au 31 décembre 2003: . . . . . . . . . . .
159.965,20 USD
50228
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux Ad-
ministrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2003.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2003, le terme du mandat des Adminis-
trateurs a été fixé à 1 (un) an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale. L’Assemblée prend acte de la démis-
sion du président du Conseil d’Administration monsieur Raymond Kirsch, avec effet au 1
er
février 2004 et approuve la
cooptation de Madame Doris Engel, en tant que nouvel administrateur à part du 1
er
février 2004. l’Assemblée prend
acte de la nomination de Monsieur Jean-Claude Finck en tant que président du Conseil d’Administration à partir du 1
er
février 2004.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’1 (un) an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en avril 2005:
M. Jean-Claude Finck, Président
M. Michel Birel, Vice-président
M. Gilbert Ernst, Administrateur
Mme Doris Engel, Administrateur
M. Aly Kohll, Administrateur
M. Jean-Paul Kraus, Administrateur
M. Guy Rosseljong, Administrateur
M. Alphonse Sinnes, Administrateur
Mme Ingrid Stevens, Administrateur
M. Paul Waringo, Administrateur
M. Armand Weis, Administrateur
M. Guy Zimmer, Administrateur
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée constate que le mandat du Réviseur d’Entreprises a été fixé à 1 (un) an, c’est-à-dire jusqu’à la présente
Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Réviseur d’Entreprises ERNST &
YOUNG pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2005.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’allouer aux membres du Conseil d’Administration des rémunérations pour l’exercice en cours
s’élevant à un montant total maximum de EUR 47.140,00.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des ac-
tionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Adam, P. Schu, C. Reinard-Schmit, J. Elvinger.
ETAT DU PATRIMOINE/VERMÖGENSAUFSTELLUNG
au 31 décembre/zum 31. Dezember 2003
Globalisé/
LUXCASH
LUXCASH
Konsolidiert
US-DOLLARS
EURO
(en/in EUR)
(en/in USD)
(en/in EUR)
<i>Actif/Aktivai>
Portefeuille-titres à la valeur d’évaluation/
Wertpapierbestand zum Marktwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.113.449,15
3.335.675,00
38.451.404,54
Avoirs bancaires/Bankguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252.561.103,29
13.648.917,83
241.668.546,86
A recevoir sur émissions d’actions/
Ausstehende Zeichnungsbeträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
658.657,91
28.536,90
635.883,96
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres/
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren. . . . . . . . . . . . .
1.415.303,95
144.473,62
1.300.006,38
Intérêts bancaires à recevoir/
Zinsforderungen aus Bankguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.662.312,66
63.892,72
2.611.322,90
Total de l’actif/Gesamtaktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298.410.826,96
17.221.496,07
284.667.164,64
<i>Exigible/Passivai>
A payer sur rachats d’actions/
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Aktien. . . . . . . . . . .
209.054,61
95.491,20
132.847,60
Dividendes à payer/Ausstehende Zahlungen aus Dividenden .
46,66
-
46,66
Frais à payer/Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . .
497.486,92
33.210,87
470.982,89
Total de l’exigible/Gesamtpassiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706.588,19
128.702,07
603.877,15
50229
ETAT DES OPERATIONS ET DES AUTRES VARIATIONS DE L’ACTIF NET
ERTRAGS-UND AUFWANDSRECHNUNG UND ANDERE VERÄNDERUNGEN DES FONDSVERMÖGENS
du 1
er
janvier au 31 décembre 2003/vom 1. Januar zum 31. Dezember 2003
Actif net à la fin de l’exercice/
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . .
297.704.238,77
17.092.794,00
284.063.287,49
Nombre d’actions «A» en circulation/
Im Umlauf befindliche «A» Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.150
1.415.152
Valeur nette d’inventaire par action «A»/
Nettovermögenswert pro «A» Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219,51
198,30
Nombre d’actions «B» en circulation/
Im Umlauf befindliche «B» Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.652
27.482
Valeur nette d’inventaire par action «B»/
Nettovermögenswert pro «B» Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126,56
125,06
Globalisé/
LUXCASH
LUXCASH
Konsolidiert
US-DOLLARS
EURO
(en/in EUR)
(en/in USD)
(en/in EUR)
<i>Revenus/Erträgei>
Intérêts sur obligations et autres titres d’emprunt nets/
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschrei-
bungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.666.662,45
132.913,19
1.560.590,71
Intérêts bancaires/Zinserträge aus Bankguthaben. . . . . . . . . .
6.258.386,02
254.600,49
6.055.201,40
Autres revenus/Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.472,14
216,67
1.299,23
Total des revenus/Gesamterträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.926.520,61
387.730,35
7.617.091,34
<i>Charges/Aufwendungeni>
Commission de conseil/Anlageberatungsgebühr. . . . . . . . . . .
1.354.662,53
90.524,88
1.282.418,90
Commission de banque dépositaire/Depotbankgebühren . . .
109.148,04
7.080,37
103.497,53
Frais bancaires et autres commissions/
Bankspesen und sonstige Gebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.176,23
2.314,56
12.329,09
Frais de transaction/Transaktionskosten. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.551,38
1.219,69
1.578,00
Frais d’administration centrale/Zentralverwaltungsaufwand. .
75.830,36
15.194,82
63.704,09
Frais de révision et de contrôle/
Prüfungs- und Aufsichtskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.200,69
754,39
12.598,65
Autres frais d’administration/Sonstiger Verwaltungsaufwand.
49.466,59
7.881,47
43.176,76
Taxe d’abonnement/Kapitalsteuern («Taxe d’abonnement»).
137.389,10
8.909,26
130.279,04
Autres charges/Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.000,58
3.788,89
61.976,85
Total des charges/Gesamtaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . .
1.821.425,50
137.668,33
1.711.558,91
Revenus nets des investissements/
Summe der Nettoerträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.105.095,11
250.062,02
5.905.532,43
<i>Bénéfice/Perte net(e) réalisé(e)/i>
<i>Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen)i>
- sur portefeuille-titres/- aus Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . .
- 311.673,81
-
- 311.673,81
- sur devises/- aus Devisengeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 666,87
- 835,62
-
Résultat réalisé/Realisiertes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.792.754,43
249.226,40
5.593.858,62
<i>Variation nette de la plus/moins value non réalisée/i>
<i>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/ i>
<i> i>
<i>(Wertverminderungen)i>
- sur portefeuille-titres/- aus Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . .
- 383.010,29
- 89.261,20
- 311.775,14
Résultat des opérations/Ergebnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.409.744,14
159.965,20
5.282.083,48
Dividendes distribués/Ausschüttungen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 94.175,13
- 20.986,50
- 77.426,80
Emissions/Zeichnung von Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102.207.607,44
3.337.510,49
99.544.098,01
Rachats/Rücknahme von Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 46.775.457,68
- 7.892.192,03
- 40.477.072,12
Total des variations de l’actif net/
Summe der Veränderungen des Nettovermögens . . . . . . . . .
60.747.718,77
- 4.415.702,84
64.271.682,57
50230
ETAT DES OPERATIONS ET DES AUTRES VARIATIONS DE L’ACTIF NET/
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ANDERE VERÄNDERUNGEN DES FONDSVERMÖGENS
(suite)/(Fortsetzung)
du 1
er
janvier au 31 décembre 2003/vom 1. Januar zum 31. Dezember 2003
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, vol. 20CS, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066703.3/211/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
CLAY TILES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 95.970.
—
L’an deux mille quatre, le douze juillet,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLAY TILES MANAGE-
MENT S.A., société anonyme ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu le 19 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1060, datant du
19 septembre 2003, page 50842, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous
le numéro 95.970, acte modifié par deux fois par acte du même notaire le 30 octobre 2003 publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 1309, datant du 9 décembre 2003, page 62812, puis par acte du même notaire
le 28 avril 2004 non encore publié.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Estelle Français, avocate, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les six cent quarante mille vingt (640.020) actions d’un Euro et vingt-cinq
centimes d’Euros (EUR 1,25) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant évalué à six cent cinquante-deux mille Euros (EUR
652.000) pour le porter de son montant actuel de huit cent mille vingt-cinq Euros (EUR 800.025) à un million quatre
cent cinquante-deux mille vingt-cinq Euros (EUR 1.452.025) par l’émission de cinq cent vingt et un mille six cents
(521.600) actions nouvelles de classe C d’une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq centimes d’Euro (EUR 1,25) cha-
cune;
2. Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les actions nouvelles par apport en espèces de
six cent cinquante-deux mille Euros (EUR 652.000);
3. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société;
4. Autorisation accordée au Président du Conseil d’Administration de la Société en vue de l’acquisition d’actions et
de preferred equity certificates émis par CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l.;
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un montant de six cent cinquante-deux mille Euros
(EUR 652.000) pour le porter de son montant actuel de huit cent mille vingt-cinq Euros (EUR 800.025) à un million
quatre cent cinquante-deux mille vingt-cinq Euros (EUR 1.452.025) par l’émission de cinq cent vingt et un mille six cents
(521.600) actions nouvelles de classe C d’une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq centimes d’Euro (EUR 1,25) cha-
cune, ayant les droits et obligations des actions de catégorie C tels que déterminés par les statuts de la Société dans
leur dernière version.
Globalisé/
LUXCASH
LUXCASH
Konsolidiert
US-DOLLARS
EURO
(en/in EUR)
(en/in USD)
(en/in EUR)
Total de l’actif net au début de l’exercice/
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . .
240.285.646,70
21.508.496,84
219.791.604,92
Ecart de réévaluation/Bewertungsdifferenz . . . . . . . . . . . . . . .
- 3.329.126,70
-
-
Total de l’actif net à la fin de l’exercice/
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . .
297.704.238,77
17.092.794,00
284.063.287,49
Luxembourg, le 23 avril 2004.
J. Elvinger.
50231
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Intervention des apporteurs - Souscription - Libérationi>
Interviennent ensuite aux présentes les personnes suivantes:
1. Monsieur Hervé Gastinel, demeurant au 36, rue Michel Ange, 75016 Paris, France;
2. Monsieur François Amzulesco, demeurant au 46, rue Amelot, 75011 Paris, France;
3. Monsieur Patrick Destang, demeurant au 7, rue de la Condamine, 75 017 Paris, France;
4. Monsieur Fabrizio Stangalini, demeurant au 43, Via Sardegna, Milan, Italie;
5. Monsieur Hubert de la Villeon, demeurant au 29, Avenue de la Motte Picquet, 75007 Paris, France;
6. CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l., ayant son siège social établi 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.971.
7. Monsieur Guillaume Latil, demeurant au 354, Blue Jacket Circle à Pickerington OH 43147, Etats Unis d’Amérique;
8. Monsieur Jean-Baptiste Fayet, demeurant au 2, Teknologi 8, Kawasan Peridustrian Mengkibol à Kluang Johor 86
000, Malaisie;
9. Monsieur Nicolas Cohen Solal, demeurant au 22, Allée Vivaldi, 75012 Paris, France;
10. Monsieur Olivier Rober, demeurant au 29, Allées des Troubadours, 77 600 Bussy Saint Georges, France;
11. Monsieur Bernard Caron, demeurant au 17, rue Docteur Debat, 92380 Garches, France;
12. Monsieur Claude Bernard Chabrier, demeurant à Le Cros, 24340 La Rochebeaucourt, France;
13. Monsieur Francis Defendini, demeurant au 2 rue de la Commanderie, 78350 à Les Loges en Josas, France;
14. Monsieur Gilbert Spanghero, demeurant à Co de Valles, 11400 Castelnaudary, France;
15. Monsieur Serge Corbel, demeurant au 7, rue Mozart, 78640 Villiers Saint Frédéric, France;
16. Monsieur Stéphane Fayol, demeurant au 9, Avenue de la République 92500 Rueil Malmaison, France;
17. Monsieur Fernando Cuogo, demeurant au 13/A, Via Molino Baglioni, Massanzago 35010 Pandova, Italie;
18. Monsieur Giovanni Fumagalli, demeurant au 32, Via Modigliani, à 20050 Lesmo, Province de Milan, Italie;
19. Monsieur Hervé Forge, demeurant au 42, rue des Clos Beauregards à 92500 Rueil Malmaison, France;
20. Madame Karine Thaury-Courillaud, demeurant au 15, rue Fourcroy, 75017 Paris, France;
21. Monsieur Marc Hedier, demeurant au 29, rue Danton à 92300 Levallois Perret, France;
22. Monsieur Patrick Bassin, demeurant au 53, rue du Sergent Bonnelie, 24000 Périgueux, France;
23. Monsieur Pascal Louvet, demeurant au 2A, Passage Montjoie, 05000 Gap, France;
24. Monsieur Laurent Blanchard, demeurant au 18, rue Chaussée du Calvaire à 17400 Saint Jean d’Angely, France;
25. Monsieur Jean-Maurice Gensous, demeurant au 743 ancienne 113, 11400 Saint Martin Lalande, France;
26. Monsieur Patrick Leblans, demeurant au 132, avenue Monseigneur D. Langle à 11400 Castelnaudary, France;
27. Monsieur Antonino Ristagno, demeurant au Chemin des Vignes - Les Taillades, 81700 Lempaut, France;
28. Monsieur Jean-Christophe Cadot, demeurant à Mazel de l’Hobit de Revel, 11400 Verdun, France;
29. Monsieur Thierry Quiquandon, demeurant chemin de l’Horte, 11400 Laurabuc, France;
30. Monsieur Jean-Paul Sabathe, demeurant au 65, Route de Saiguede à 31 470 Fontenilles, France;
31. Monsieur Ivan Mignot, demeurant La Pomarède - En Biau à 11400 Castelnaudary, France;
32. Monsieur Sébastien Benoist, demeurant au 167, rue de Fontenay à 94300 Vincennes, France;
33. Monsieur Rodolphe Alimenti, demeurant au 11, route de la Vallée Bance à 27120 Rouvray, France;
34. Monsieur Xavier Rossignol, demeurant au 32, rue de l’Ouest à PARIS (75 014), France;
35. Monsieur Philippe Male, demeurant au 23 bis, Chemin Mal Clabel, 31500 Toulouse, France;
36. Monsieur Hervé Lemercier, demeurant à Ferme de Cabro Negado, 11400 Laurabuc, France;
37. Madame Nicole Delachaux née Soustrade, demeurant au 46, Elysée 2 à 78170 La Celle Saint Cloud, France;
38. Monsieur Roberto Gualco, demeurant Via Cesare Anfosso, 21 à 15060 Voltaggio, Province du Piémont, France;
39. Monsieur Derek Thomas, demeurant Lancaster, Ohio, 43130, Etats Unis d’Amérique;
40. Madame Rhonda Vickroy, demeurant New Lexington, 43764 Etats Unis d’Amérique;
41. Monsieur Tab Colbert, demeurant 833, New London Road, Neward, Delaware 19711 Etats Unis d’Amérique;
42. Monsieur Olivier Airaud, demeurant à 9, Place Monseigneur Deval, 85000 La Roche sur Yon, France.
Toutes représentées par Mademoiselle Estelle Français, préqualifiée, agissant en vertu de quarante deux procurations
sous seing privé données en date du 26 avril, 27 avril, 28 avril, 7 et 9 juillet 2004. Lesdites procurations, après signature
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec lui.
Les actionnaires actuels, représentés tel que mentionné ci-dessus, déclarent renoncer à leurs droits préférentiels de
souscription en faveur des souscripteurs.
Les souscripteurs, représentés tel que mentionné ci-dessus, déclarent souscrire le nombre d’actions nouvellement
émises et les libérer moyennant apport en espèces, dans la proportion indiquée en face de leurs noms dans le tableau
suivant:
<i>Souscripteursi>
<i>Actionsi>
<i>Nombre d’actions souscrites Montant total souscrit (EUR)i>
1.
Monsieur Hervé Gastinel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000
100.000
2.
Monsieur François Amzulesco . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.800
36.000
3.
Monsieur Patrick Destang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.000
30.000
4.
Monsieur Fabrizio Stangalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.400
13.000
5.
Monsieur Hubert de la Villeon . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.200
14.000
6.
CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000
40.000
7.
Monsieur Guillaume Latil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000
10.000
50232
Les souscripteurs déclarent que cinq cent vingt et un mille six cents (521.600) actions nouvelles de catégorie C ont
été libérées intégralement moyennant apport en espèces de sorte que le montant de six cent cinquante-deux mille Euros
(EUR 652.000) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant,
au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires déclarent modifier l’article 5.1. des statuts de la Société
comme suit:
«5.1. Capital.
Le capital souscrit de la Société est fixé à un million quatre cent cinquante-deux mille vingt-cinq Euros (EUR
1.452.025) divisé en un million cent soixante et un mille six cent vingt (1.161.620) actions toutes ayant une valeur no-
minale d’un euro et vingt-cinq centimes d’euro (EUR 1,25), réparties en trois catégories d’actions:
- 569.600 actions dites de catégorie A (ci-après dénommées les «Actions A»);
- 70.420 actions dites de catégorie B (ci-après dénommées les «Actions B»); et
- 521.600 actions dites de catégorie C (ci-après dénommées les «Actions C»).
Les titulaires d’Actions A sont désignés les «Actionnaires A». Les titulaires d’Actions B sont désignés les «Actionnai-
res B». Les titulaires d’Actions C sont désignés les «Actionnaires C».
Les Actions A et B donnent à leurs titulaires un droit sur les actifs de la Société correspondant à 137.383 actions de
la société CTI et à 458.453 bons de souscription d’actions de CTI, ainsi qu’à toute action CTI éventuellement souscrite
du fait de l’exercice de ces bons de souscription d’actions, déduction faite des dettes de la Société liées aux 155.683
preferred equity certificates émis par la Société et souscrits par CLAY TILES SPONSORS.
Les Actions C donnent à leurs titulaires un droit sur les actifs de la Société correspondant à 12.845 actions de la
société CTI et à 12.715 preferred equity certificates émis par la société CTI et à 17 preferred equity certificates B émis
par la société CTI.»
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé d’accorder une autorisation au Président du Conseil d’Administration de la Société en vue de l’acquisition
d’actions et de preferred equity certificates émis par CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l.
8.
Monsieur Jean-Baptiste Fayet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000
20.000
9.
Monsieur Nicolas Cohen Solal . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000
20.000
10.
Monsieur Olivier Rober. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.000
60.000
11.
Monsieur Bernard Caron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.600
12.000
12.
Monsieur Claude Bernard Chabrier . . . . . . . . . . . . .
28.800
36.000
13.
Monsieur Francis Defendini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000
40.000
14.
Monsieur Gilbert Spanghero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000
10.000
15.
Monsieur Serge Corbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.600
12.000
16.
Monsieur Stéphane Fayol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000
10.000
17.
Monsieur Fernando Cuogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.600
12.000
18.
Monsieur Giovanni Fumagalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.600
12.000
19.
Monsieur Hervé Forge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000
10.000
20.
Madame Karine Thaury-Courillaud . . . . . . . . . . . . . .
8.000
10.000
21.
Monsieur Marc Hedier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
22.
Monsieur Patrick Bassin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
23.
Monsieur Pascal Louvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
24.
Monsieur Laurent Blanchard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
25.
Monsieur Jean-Marie Gensous. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.800
6.000
26.
Monsieur Patrick Leblans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
27.
Monsieur Antonino Ristagno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.800
6.000
28.
Monsieur Jean-Christophe Cadot . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
29.
Monsieur Thierry Quiquandon . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
30.
Monsieur Jean-Paul Sabathe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000
10.000
31.
Monsieur Ivan Mignot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
32.
Monsieur Sébastien Benoist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.400
18.000
33.
Monsieur Rodolphe Alimenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
34.
Monsieur Xavier Rossignol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000
20.000
35.
Monsieur Philippe Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
36.
Monsieur Hervé Lemercier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
37.
Madame Nicole Delachaux née Soustrade . . . . . . . .
8.000
10.000
38.
Monsieur Robert Gualco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
39.
Monsieur Derek Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
40.
Madame Rhonda Vickroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
41.
Monsieur Tab Colbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
5.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521.600
652.000
50233
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ huit mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Français, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 144S, fol. 51, case 4. – Reçu 6.520 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067114.3/211/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 81.879.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02536, ont été dépo-
sés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2004.
(067609.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.
ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8399 Windhof, 4, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.879.
—
In the year two thousand and four, on the thirtieth of July.
Before Us Maître Marc Lecuit, notary residing at Redange-sur-Attert, acting in replacement of his colleague Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.
Was held an Ordinary and Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ACCURATE SOFTWARE S.A., a
société anonyme, (the «Company»), having its registered office at 4, route d’Arlon, L-8399 Windhof, registered with
the Luxembourg trade and company register under the number B 81.879, incorporated pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 26 April 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of 22 November 2001, number 1049.
The meeting was opened at eleven fifteen a.m. with Mr Joram Moyal, attorney-at-law, with professional address at L-
2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse, being in the chair, who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private
employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Report of the statutory auditor of the annual accounts as at 31.03.2004.
2. Approval of the annual accounts as at 31.03.2004.
3. Decision with regard to the results of the financial year as at 31.03.2004.
4. Discharge of the directors for the accomplishment of their mandate
5. Discharge of the statutory auditor for the accomplishment of his mandate.
6. Change of the registered office of the Company and consequent amendment of article 2 paragraph 1 and article
14 of the articles of incorporation.
7. Miscellaneous
II. - That the shareholders represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also
remain annexed to the present deed.
III. - That the entire share capital being represented at the present meeting and all the partners represented declaring
that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were nec-
essary.
IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
After having reviewed the annual accounts as at 31.03.2004 and the report of the statutory auditor the meeting has
unanimously taken the following resolutions:
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
J. Elvinger.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
50234
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to approve the annual accounts as at 31.03.2004 as produced to this meeting with a total of
EUR 976,423.15 and a profit of the period of EUR 178,341.01.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to attribute EUR 3,100 of the profit to the legal reserve and to carry forward the remaining
amount to the next financial year.
<i>Third resolutioni>
By special vote the Meeting resolves to grant full and complete discharge to the directors of the company for the
accomplishment of their mandate.
<i>Fourth resolutioni>
By special vote the Meeting resolves to grant full and complete discharge to the statutory auditor for the accomplish-
ment of his mandate.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decides to approve and to the extent necessary to ratify the change of the registered office of the Com-
pany from 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg to L-8399 Windhof, 4, route d’Arlon.
As a consequence article 2, paragraph 2.1. and article 14 of the articles of incorporation shall be amended as follows:
«Art. 2. Paragraph 2.1. The Company has its Registered Office in Windhof. The Board of Directors is authorised
to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s corporate seat.»
«Art. 14. The annual General Meeting is held in Windhof or at a place specified in the notice convening the meeting
in the Grand Duchy of Luxembourg on the last Friday of July, at 4.00 p.m.»
All the resolutions have been taken separately and by unanimous vote.
There being no further business, the meeting is closed at eleven thirty a.m.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-
son, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACCURATE
SOFTWARE S.A. (la «Société»), ayant son siège social à 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 81-879, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 26 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 22 novembre 2001, numéro 1049.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Joram Moyal, avocat à la Cour, de-
meurant professionnellement à L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clôturant au 31 mars 2004.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2004.
3. Décision relative au résultat de l’exercice clôturant au 31 mars 2004.
4. Décharge aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat.
5. Décharge au commissaire aux comptes pour l’exécution de son mandat.
6. Modification du siège social de la Société et modification subséquente de l’article 2 alinéa 1 et article 14 des statuts;
7. Divers.
II. - Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les manda-
taires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations
des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les associés représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir revu les comptes annuels au 31 mars 2004 et le rapport du
commissaire prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
50235
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 mars 2004, avec un total de bilan de EUR 976.423,15 et un bénéfice
de EUR 178.341,01.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’attribuer EUR 3.100 des bénéfices à la réserve légale et de reporter à nouveau la différence du
bénéfice.
<i>Troisième résolutioni>
Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs de la société pour l’exercice de
leur mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son
mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide d’approuver et si nécessaire de ratifier le changement du siège social
de la Société de, route de Thionville, L-2611 Luxembourg à L-8399 Windhof, 4, route d’Arlon.
Il s’en suit que l’alinéa 2.1. de l’article 2 ainsi que l’article 14 des statuts sont modifiés comme suit:
«Art. 2. Alinéa 2.1. Le siège social est établi à Windhof. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.»
«Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année à Windhof ou à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions le dernier vendredi du mois de juillet à 16.00 heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: J. Moyal, F. Stolz-Page, R. Thill, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, vol. 21CS, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067604.3/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.
ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.879.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
995 du 30 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067607.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.
CitiMoney S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 23.113.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02086, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066570.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Luxembourg, le 12 août 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 10 août 2004.
<i>Pour le compte de CitiMoney S.A.
i>CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature
50236
LL IDDF I HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 80.858.
—
In the year two thousand and four, on the fifteenth of July.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared:
The company LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., with registered office at L-1470
Luxembourg, 69, route d’Esch,
here represented by Mrs Candice Wiser, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing person, acting in its capacity, declared and requested the notary to act:
- That the company LL IDDF I HOLDING COMPANY, S.à r.l., with registered office at L-1450 Luxembourg, 73, Côte
d’Eich, (R.C.S. Luxembourg section B number 80.858), has been incorporated by deed of Maître Paul Frieders, notary
residing in Luxembourg, on the 9th February 2001, published in the Mémorial C number 465 of the 20th of June 2001,
and that the articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on the 10th of
May 2001, published in the Mémorial C number 499 of July 3, 2001.
- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that he has
taken the following resolutions according to the agenda:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the corporate capital of the Company by eight thousand one hundred and twen-
ty US Dollars (8,120.- USD), to bring it from its present amount of fourteen thousand US Dollars (14,000.- USD) to
twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), by the creation and the issue of fifty-eight
(58) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.
All the fifty-eight (58) new shares will participate in the profits of the Company as of July 15th, 2004.
<i>Subscription and paymenti>
All the fifty-eight (58) new shares have been entirely subscribed by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED
DEBT FUND S.C.A., prenamed and represented as aforesaid.
The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eight thousand one hundred and
twenty US Dollars (8,120.- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly
acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend article six (6) of the articles of association in order to reflect such action, and to
give it the following wording:
«Art. 6. The company’s corporate capital is set at twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars
(22,120.- USD), represented by one hundred and fifty-eight (158) shares of one hundred and forty US Dollars (140.-
USD) each.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at eight hundred and fifty Euros.
For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 6,596.80 EUR.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the mandatory
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same mandatory, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by the surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., avec siège social à L-1470 Luxem-
bourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Madame Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle mandataire, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
50237
- Que la société à responsabilité limitée société LL IDDF I HOLDING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-1450
Luxembourg, 73, Côte d’Eich, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.858), a été constituée suivant acte reçu par
Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 465
du 20 juin 2001,
et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mai 2001, publié au
Mémorial C numéro 499 du 3 juillet 2001.
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu’elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille cent et vingt dollars
US (8.120,- USD) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille dollars US (14.000,- USD) à vingt-deux mille
cent et vingt dollars US (22.120,- USD), par la création et l’émission de cinquante-huit (58) parts sociales de cent qua-
rante dollars US (140,- USD) chacune.
Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir du 15 juillet
2004.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par LEND LEASE INTERNA-
TIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., préqualifiée, représentée comme précisé ci-avant.
Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de huit
mille cent et vingt dollars US (8.120,- USD) est à la disposition de la Société, tel qu’il est prouvé au notaire qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’associée unique décide de modifier l’article six (6) des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120,- USD), représenté par cent cin-
quante-huit (158) parts sociales de cent quarante dollars US (140,- USD) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à huit cent cinquante euros.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 6.596,80
EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Wiser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2004, vol. 527, fol. 66, case 4. – Reçu 65,97 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066367.3/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
B.R.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 30.004.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 juillet 2004 que:
- M. Philippe Massard a démissionné de son mandat d’administrateur et que M. Frédéric Eichmuller, employé de com-
merce, né le 6 février 1948 à Alstätten (AG), Suisse, demeurant au 5, Chemin sous l’Eglise, CH-1222 Vesenaz (GE), a
été nommé en son remplacement aux fonctions d’administrateur.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066587.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Junglinster, le 9 août 2004.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
50238
GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.304.
—
In the year two thousand and four on the twenty-second day of the month of July at 15.30
Before M
e
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
Was held the extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GlobeOp FINANCIAL SERV-
ICES S.A. (the «Company»), having its registered office in Luxembourg at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
incorporated by deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven on 22nd January 2000, published in the Mé-
morial C Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n
°
374 on 24th May 2000.
The articles of incorporation were amended several times and for the last time by deed of Me Joseph Elvinger pre-
named on 2nd October 2003, published in the Mémorial n
°
1343 on 17th December 2003.
The meeting was presided over by Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Babette Chambre-Fischer, with professional address at 5 rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them as well as the class of their shares
are shown on the attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This
list as well as the proxies will be annexed to this deed so as to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that out of the 1,907,599 Class A Common Shares in issue, 1,882,442 Class A
Common Shares are represented, all the 41,800 Class B Common Shares in issue are represented and all the 2,258,261
Preferred Shares in issue are represented so that together 99.40% of the issued share capital is represented.
III. This extraordinary general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the agenda
set out in the convening notice and in the proxies which all shareholders which are represented have received and
signed.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. (i) Consent pursuant to article 13 of the articles of incorporation by a Two-Thirds Interest to the amendments to
the articles proposed herebelow and (ii) acknowledgement thereof.
2. Amendment of article 24 of the articles of incorporation so as to change the definition of «Nomination Date» by
(i) replacing such term by «Board Composition Date», (ii) by amending the definition thereof so that it reads:
««Board Composition Date» Means the date which is the earlier of (i) the date that the Board formally approves and
authorizes the Company to effect a QPO and (ii) 31st July, 2006.»
(iii) consequentially amend all references in the articles to «Nomination Date» by replacing such references to «Board
Composition Date» including (without limitation) in article 11.3(a) and 11.3(b) and (iv)
3. Amendment of article 11(3)(b) of the articles of incorporation to read as follows:
«Upon and following the Board Composition Date (subject to article 11.4) the Board of Directors shall be composed
of seven (7) members subject to reduction as set out in (b)(i) hereafter and:»
V. It is noted that as set out in the proxies signed by all the shareholders represented, the shareholders confirmed
that items 1. to 3. of the agenda are inter-related and that the resolutions 1. to 3. shall only become effective if all res-
olutions 1. to 3. have been adopted by the general meeting.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting noted that out of the number of Preferred Shares issued (on the Issuance Date), more than twenty per-
cent (20%) of the number of Preferred Shares issued (on the Issuance Date) remain outstanding. As it is proposed to
consent to the amendment of the Articles of Incorporation of the Company, the meeting acknowledged that a Two-
Thirds Interest of the TA Investor Shareholders was required to amend the Articles of Incorporation of the Company
as set out in the convening notice pursuant to Article 13 of the Articles of Incorporation of the Company.
Thereafter, the TA Investor Shareholders unanimously resolved (thus more than a Two-Thirds Interest having con-
sented) to give their consent to the proposed amendment of the Articles of Incorporation of the Company and the
meeting acknowledged such consent given by a Two-Thirds Interest.
Votes at the level of the TA Investor Shareholders comprising 2,258,261 Preferred Shares:
Votes at the level of the general meeting comprising all shares (including Preferred Shares):
As a consequence of the above the resolution has been adopted at the level of the TA Investor Shareholders and at
the level of the general meeting.
<i>Second resolutioni>
In the light of the first resolution, the meeting resolved to approve the change of the definition of «Nomination Date»
(i) by replacing such term by «Board Composition Date» and (ii) by amending the articles of incorporation of the Com-
pany by replacing the definition thereof in Article 24 so to read as follows:
««Board Composition Date» Means the date which is the earlier of (i) the date that the Board formally approves and
authorizes the Company to effect a QPO and (ii) 31st July, 2006»
For: 2,258,261
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
50239
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
As a consequence of the above the resolution has been adopted.
<i>Third resolutioni>
In the light of the first resolution, the meeting resolved to amend the Article 11 (3) (b) so to read as follows:
«Upon and following the Board Composition Date (subject to article 11.4) the Board of Directors shall be composed
of seven (7) members subject to reduction as set out in (b)(i) hereafter and:»
Votes at the level of the general meeting comprising all shares:
As a consequence of the above the resolution has been adopted.
There being no further business on the agenda the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Done in Luxembourg.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet à 15.30
Par devant M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GlobeOp FINANCIAL SER-
VICES S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu de M
e
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven le 22 janvier 2000, publié le 24 mai
2000 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n
°
374.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu de Me Paul Bettingen, précité,
en date du 2 octobre 2003, publié le 17 décembre 2003 au Mémorial n
°
1643.
L’assemblée a été présidée par Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Madame Babette Chambre-Fischer, ayant son adresse professionnelle à 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires représentés, le nombre d’actions qu’ils détiennent ainsi que la classe de leurs actions sont repris
dans une liste de présence signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Cette liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II. Il ressort de cette liste de présence que parmi les 1.907.599 Actions Ordinaires de Catégorie A émises, 1.882.442
Actions Ordinaires de Catégorie A sont représentées, toutes les 41.800 Actions Ordinaires de Catégorie B émises sont
représentées et toutes les 2.258.261 Actions Privilégiées émises sont représentées, représentant au total 99,40% du
capital émis de la Société.
III. La présente assemblée générale extraordinaire est en conséquence valablement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour indiqué dans les procurations que tous les actionnaires représentés ont reçues et signées.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. (i) Consentement de l’Intérêt des Deux Tiers en vertu de l’article 13 des statuts pour modifier les statuts comme
proposé ci-après et (ii) prise de connaissance de ce consentement.
2. Modification de l’article 24 des statuts en changeant la définition de «Date de Nomination» en (i) remplaçant tel
terme par «Date de Composition du Conseil» et (ii) en modifiant la définition comme suit:
« «Date de Composition du Conseil» Signifie la date qui est la plus rapprochée des suivantes (i) la date à laquelle le
Conseil approuve formellement et autorise la Société à effectuer un QPO et (ii) le 31 juillet 2006»
(iii) en conséquence, modifier toutes les références dans les statuts relatifs à «Date de Nomination» en remplaçant
ces termes par «Date de Composition du Conseil» y inclus (et sans limitation) dans l’article 11.3 (a) et 11.3 (b) et (iv)
3. Modification de l’article 11.3 (b) des statuts comme suit:
A partir de la Date de Composition du Conseil (sous réserve l’article 11.4), le Conseil d’Administration sera composé
de sept (7) membres sujets à réduction tel que prévu au point (b) (i) ci-après et:»
V. Il est noté que, conformément aux procurations signées par tous les actionnaires, les actionnaires ont confirmé
que les points 1. à 3. de l’ordre du jour sont liés entre eux et que les résolutions 1. à 3. ne deviendront effectives que
si toutes les résolutions 1. à 3. ont été adoptées par l’assemblée générale.
Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a noté qu’en ce qui concerne le nombre d’Actions Privilégiées émises (à la Date d’Emission), plus que
(20%) du nombre d’Actions Privilégiées émises (à la Date d’Emission) sont toujours en émission. Etant donné qu’il est
proposé de consentir à une modification des statuts de la Société, l’Assemblée a pris connaissance du fait que l’Intérêt
des Deux Tiers des Actionnaires Investisseurs TA est requis en vue de modifier les statuts de la Société conformément
à l’Article 13 des statuts de la Société et tel qu’exposé dans la convocation.
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
50240
Les Actionnaires Investisseurs TA ont décidé unanimement (donc plus que l’Intérêt des Deux Tiers a donné son con-
sentement) de donner leur consentement à la modification proposée des statuts de la Société et l’Assemblée a pris con-
naissance du consentement donné par l’Intérêt des Deux Tiers.
Votes au niveau des Actionnaires Investisseurs TA comprenant 2.258.261 Actions Privilégiées:
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions (y compris les Actions Privilégiées):
V. Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée, tant au niveau Actionnaires Investisseurs TA qu’au niveau de
l’assemblée générale.
<i>Deuxième résolutioni>
Au vu de la première résolution, l’assemblée a décidé d’approuver le changement de la définition de «Date de No-
mination» (i) en remplaçant tel terme par «Date de Composition du Conseil» et (ii) en modifiant la définition à l’Article
24 comme suit:
« «Date de Composition du Conseil» Signifie la date qui est la plus rapprochée des suivantes (i) la date à laquelle le
Conseil approuve formellement et autorise la Société à effectuer un QPO et (ii) le 31 juillet 2006»
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
V. Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
<i>Troisième résolutioni>
Au vu de la première résolution, l’assemblée a décidé de modifier l’Article 11 (3) (b) comme suit:
«A partir de la Date de Composition du Conseil (sous réserve de l’article 11.4.), le Conseil d’Administration sera
composée de (7) membres sujets à réduction tel que prévu au point (b)(i) ci-après et:»
Votes au niveau de l’assemblée générale comprenant toutes les actions:
V. Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée fut clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais a déclaré, sur requête des comparants, que le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Signé: T. Hoss, A. Schaus, B. Chambre-Fischer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067108.2/211/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
LL IDDF IV HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 84.083.
—
In the year two thousand and four, on the fifteenth of July.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared:
The company LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., with registered office at L-1470
Luxembourg, 69, route d’Esch,
here represented by Mrs Candice Wiser, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing person, acting in its capacity, declared and requested the notary to act:
- That the company LL IDDF IV HOLDING COMPANY, S.à r.l., with registered office at L-1450 Luxembourg, 73,
Côte d’Eich, (R.C.S. Luxembourg section B number 84.083), has been incorporated by deed of the undersigned notary
on the 3rd of October 2001, published in the Mémorial C number 973 of the 7th of November 2001.
- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that he has
taken the following resolutions according to the agenda:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the corporate capital of the Company by eight thousand one hundred and twen-
ty US Dollars (8,120.- USD), to bring it from its present amount of fourteen thousand US Dollars (14,000.- USD) to
twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), by the creation and the issue of fifty-eight
(58) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.
All the fifty-eight (58) new shares will participate in the profits of the Company as of July 15th, 2004.
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
For: 4,182,503
Against: 0
Abstentions: 0
Luxembourg, le 6 août 2004.
J. Elvinger.
50241
<i>Subscription and paymenti>
All the fifty-eight (58) new shares have been entirely subscribed by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED
DEBT FUND S.C.A., prenamed and represented as aforesaid.
The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eight thousand one hundred and
twenty US Dollars (8,120.- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly
acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend article six (6) of the articles of association in order to reflect such action, and to
give it the following wording:
«Art. 6. The company’s corporate capital is set at twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars
(22,120.- USD), represented by one hundred and fifty-eight (158) shares of one hundred and forty US Dollars (140.-
USD) each.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at eight hundred and fifty Euros.
For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 6,596.80 EUR.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the mandatory
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same mandatory, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by the surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., avec siège social à L-1470 Luxem-
bourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Madame Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle mandataire, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée société LL IDDF IV HOLDING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-
1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.083), a été constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 3 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 973 du 7 novembre 2001.
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu’elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille cent et vingt dollars
US (8.120,- USD) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille dollars US (14.000,- USD) à vingt-deux mille
cent et vingt dollars US (22.120,- USD), par la création et l’émission de cinquante-huit (58) parts sociales de cent qua-
rante dollars US (140,- USD) chacune.
Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir du 15 juillet
2004.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par LEND LEASE INTERNA-
TIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., préqualifiée, représentée comme précisé ci-avant.
Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de huit
mille cent et vingt dollars US (8.120,- USD) est à la disposition de la Société, tel qu’il est prouvé au notaire qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’associée unique décide de modifier l’article six (6) des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120,- USD), représenté par cent cin-
quante-huit (158) parts sociales de cent quarante dollars US (140,- USD) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à huit cent cinquante euros.
50242
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 6.596,80
EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Wiser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2004, vol. 527, fol. 66, case 7. – Reçu 65,97 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066384.3/231/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
FORMENTERA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 93.689.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01868, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066566.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 83.778.
—
In the year two thousand and four, on the fifteenth of July.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared:
The company LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., with registered office at L-1470
Luxembourg, 69, route d’Esch,
here represented by Mrs Candice Wiser, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing person, acting in its capacity, declared and requested the notary to act:
- That the company LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., with registered office at L-1450 Luxembourg, 73,
Côte d’Eich, (R.C.S. Luxembourg section B number 83.778), has been incorporated by deed of Maître Paul Frieders,
notary residing in Luxembourg, on the 28th of August 2001, published in the Mémorial C number 213 of the 7th of
February 2002.
- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that he has
taken the following resolutions according to the agenda:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the corporate capital of the Company by eight thousand one hundred and twen-
ty US Dollars (8,120.- USD), to bring it from its present amount of fourteen thousand US Dollars (14,000.- USD) to
twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), by the creation and the issue of fifty-eight
(58) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.
All the fifty-eight (58) new shares will participate in the profits of the Company as of July 15th, 2004.
<i>Subscription and Paymenti>
All the fifty-eight (58) new shares have been entirely subscribed by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED
DEBT FUND S.C.A., prenamed and represented as aforesaid.
The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eight thousand one hundred and
twenty US Dollars (8,120.- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly
acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend article six (6) of the articles of association in order to reflect such action, and to
give it the following wording:
Junglinster, le 9 août 2004.
J. Seckler.
<i>Pour le Conseil d’Administraion
i>Signature
50243
«Art. 6. The company’s corporate capital is set at twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars
(22,120.- USD), represented by one hundred and fifty-eight (158) shares of one hundred and forty US Dollars (140.-
USD) each.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at eight hundred and fifty Euros.
For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 6,596.80 EUR.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the mandatory
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same mandatory, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by the surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., avec siège social à L-1470 Luxem-
bourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Madame Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle mandataire, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée société LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-1450
Luxembourg, 73, Côte d’Eich, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 83.778), a été constituée suivant acte reçu par
Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2001, publié au Mémorial C numéro 213
du 7 février 2002.
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu’elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille cent et vingt dollars
US (8.120,- USD) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille dollars US (14.000,- USD) à vingt-deux mille
cent et vingt dollars US (22.120,- USD), par la création et l’émission de cinquante-huit (58) parts sociales de cent qua-
rante dollars US (140,- USD) chacune.
Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir du 15 juillet
2004.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par LEND LEASE INTERNA-
TIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., préqualifiée, représentée comme précisé ci-avant.
Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de huit
mille cent et vingt dollars US (8.120,- USD) est à la disposition de la Société, tel qu’il est prouvé au notaire qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’associée unique décide de modifier l’article six (6) des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120,- USD), représenté par cent cin-
quante-huit (158) parts sociales de cent quarante dollars US (140,- USD) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à huit cent cinquante euros.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 6.596,80
EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
50244
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Wiser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2004, vol. 527, fol. 66, case 6. – Reçu 65,97 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066392.3/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
MMW SECURITIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.952.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02343, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
COUVENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.
R. C. Luxembourg B 68.242.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02123, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066589.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SCILLAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.
R. C. Luxembourg B 72.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02128, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066591.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
ESPIRITO SANTO SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 23.930.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 14 juillet 2004 que:
- Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso, Manager, est décédé en date du 17 décembre 2003,
- La cessation des fonctions de Directeur de Monsieur Patrice Binder avec effet au 27 février 2004 a été ratifiée.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02112. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066622.3/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Junglinster, le 9 août 2004.
J. Seckler.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Signatures.
G. Fonck
<i>Administrateur-déléguéi>
G. Fonck
<i>Administrateur-déléguéi>
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
50245
SFK CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.
R. C. Luxembourg B 82.853.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02135, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066592.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
COMPAGNIE DES TROIS COLLINES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.546.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08866, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066594.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SOFINIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.402.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08864, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066595.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
HORTENSIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08860, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066597.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
PROVIMLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.571.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 26 juillet 2004
que les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La société DELOITTE S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes;
2. La société FAcTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Grand-rue, L-1160 Luxembourg est nommée en
remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire pour une période prenant terme lors de l’assemblée géné-
rale des actionnaires à tenir en 2005;
3. La société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, est nommée réviseur d’en-
treprises indépendant pour une période prenant terme lors de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2005.
Fait à Luxembourg, le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02715. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067124.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
G. Fonck
<i>Géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
50246
S.G.M. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 89.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02290, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066609.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
S.G.M. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 89.759.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la S.G.M. INVESTMENT S.A. i>
<i>qui s’est tenue à Luxembourg le 30 juillet 2004 à 10.00 heuresi>
[Omissis]
<i>Sixième résolutioni>
Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, l’assemblée générale décide de procéder à des élections sta-
tutaires et nomme:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, 2, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg;
- Monsieur Graziano Messana, employé privé, avec adresse professionnelle à Milan, Via Santa Maria Segreta 7/9;
- Madame Liliana Mabel Conti, administrateur de société, demeurant à Penones de San Francisco, 14, Granada, Espa-
gne.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Monsieur Achille Severgnini, réviseur d’entreprises, résidant professionnellement à 9, via Camperio, Milan, Italie.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02293. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066605.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.334.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 30 avril 2002.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08751. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066619.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.334.
—
<i>Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg i>
La séance est ouverte à 11.05 heures.
Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Longoni / G. Messana
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
Ordre du Jour:
Fixation du siège social
50247
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.10 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08754. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066618.3/3842/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
M.D.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.870.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société M.D.M. HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 10 juin 2002.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08806. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066623.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
M.D.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.870.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourgi>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(066620.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SEMIKA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08931, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066598.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
MIPOJOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.752.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08856, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066599.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur i>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
50248
EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.872.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du
Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 10 juin 2002.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08812. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066628.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.872.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourgi>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066626.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
FPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01996, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066638.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
FPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01995, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066654.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SKYBLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.181.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 mai 2004i>
1. Le Conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Alexis Kamarowsky de sa fonction d’administrateur
de la Société, sur base de la lettre de démission datée du 10 mai 2004.
2. Le Conseil d’administration décide la cooptation de Monsieur Roberto Manciocchi, directeur de sociétés, avec
adresse professionnelle au 7, Val Sainte- Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction d’administrateur de la Société.
Pour copie conforme
Maître D. Martin
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
Le Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Le Domiciliataire
i>Signature
50249
Luxembourg, le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02550. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066864.3/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
EURAZEO SERVICES LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 3.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02704, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(066601.1/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
FIPARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.978.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08855, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066602.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SONELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.299.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08854, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(066604.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
RANEDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 72.076.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02288, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.959.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02403, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066632.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Signatures
<i>L’agent domiciliatairei>
Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
50250
SELEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 88.263.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SELEMAR HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 5 juillet 2002.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08817. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066648.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SELEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.263.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourgi>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(066644.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
VIE EXCLUSIVE DUDELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.189.
—
Le bilan au 15 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06179, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066634.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
UNIVERSAL INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.025.
—
Le Rapport annuel révisé au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02406, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066635.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
FUCHS INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.660.
—
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02407, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066636.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour copie conforme
Me D. Martin
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pétange, le 12 août 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
50251
MILLEPORE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 83.730.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société MILLEPORE S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 12 septembre 2001.
Luxembourg, le 22 décembre.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08765. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066652.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
MILLEPORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.730.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.00 heures.
Sont présents:
- Monsieur Guy Glesener, Administrateur.
- Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.
- Monsieur Etienne Gillet, Administrateur.
<i>Ordre du jouri>
- fixation du siège social.
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.05 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08766. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066650.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
COUTURE LOUISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 1A, rue de la Résistance.
R. C. Luxembourg B 96.008.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06206, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066637.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
ALL TIME SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 août 2004, réf. DSO-AT00047, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 août 2004.
(066853.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour copie conforme
Me D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pétange, le 22 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
50252
SELECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.435.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.55 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur.
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur.
<i>Ordre du jouri>
- fixation du siège social.
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08789. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066655.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
SELECT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 93.435.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SELECT S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat
de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 25 avril 2003.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08786. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066657.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
MARTHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 82.725.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02319, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066661.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
PHENIX HOLDING II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 88.292.
—
A dater du 1
er
juillet 2004, le société est domiciliée à:
L-3403 Dudelange - Luxembourg, 1, rue du Commerce.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066684.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
Me D. Martin
Par mandat
Signature
Signature
<i>L’Administrateur-déléguéi>
50253
PAVINVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 92.017.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société PAVINVEST S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 24 février 2003.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08776. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066665.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
PAVINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.017.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.40 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur.
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur.
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social.
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.45 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08779. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066664.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
LOCATION D’OR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.
R. C. Luxembourg B 67.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01675, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066672.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
LOCATION D’OR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.
R. C. Luxembourg B 67.717.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 13 juillet 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2003 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Johny Reinert, gérant demeurant à L-4916 Bascharage, 52, rue Pierre Clement
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Romano Tinelli, employé privé, demeurant à L-4826 Rodange, 35, rue Marcel Knauf
Monsieur Aldo Possenti, chef atelier, demeurant à L-4597 Oberkorn, 23, rue Aloyse Kayser
Pour copie conforme
Me D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pétange, le 12 août 2004.
Signature.
50254
<i>Commissaire aux comptes:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole
Pétange, le 13 juillet 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01673. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066670.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 80.158.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08949, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066686.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
INSTACOM INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1747 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 21.072.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02853, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066722.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.889.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société GERTHOMA NUMBER ONE S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066701.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.889.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 Luxembourgi>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066699.3/3842/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
Pour copie conforme
Me D. Martin
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
50255
FAIRFIELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.610.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT2595, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066734.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
DURANGO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT2598, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066736.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
DESIGNER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02597, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066738.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
COMMUNICABILIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4829 Rodange, 12, rue de Lasauvage.
R. C. Luxembourg B 60.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02901, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066786.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
TANKSCHIFFTRANSPORTE WILL, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5414 Canach.
R. C. Luxembourg B 41.537.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02039, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066821.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02819, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066797.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Luxembourg, le 4 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 août 2004.
Signature.
Rodange, le 12 août 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
50256
YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.580.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02825, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2004.
(066790.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
WISDOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 72.480.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02823, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2004.
(066792.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
AL BADR B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 40.505.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02821, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2004.
(066795.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
ROMEDICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 66.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02037, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066818.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Thiam S.A.
Thiam S.A.
Cofial S.A.
ILP S.A.H.
ILP S.A.H.
ILP S.A.H.
ILP S.A.H.
Saint Christophe S.A.
Chatelier S.A.
Chatelier S.A.
Râm S.A.
USK & P S.A.
Elegia, S.à r.l.
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A.
Nifrac Finance S.A.
Progest S.A.
International Business Center Investors, S.à r.l.
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A.
Lem Gestion et Financement S.A.
Palais Investissements S.A.
PHF S.A.
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A.
PLF Financières S.A.
R.T.C. Group Soparfi S.A.
Vietnam Investissements S.A.
Twain 1235 AG S.A.
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (4) S.A.
B.U.O. Finance Holding S.A.
Computacenter S.A.
Magnard Holding S.A.
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A.
European E-Commerce Luxembourg (5) S.A.
Selenia Holding S.A.
PJB Investment S.A.
PJB Investment S.A.
GlobeOp Financial Services S.A.
Luxcash Sicav
Clay Tiles Management S.A.
Accurate Software S.A.
Accurate Software S.A.
Accurate Software S.A.
CitiMoney S.A.
LL IDDF I Holding Company, S.à r.l.
B.R.F. S.A.
GlobeOp Financial Services S.A.
LL IDDF IV Holding Company, S.à r.l.
Formentera Holding S.A.
LL IDDF III Holding Company, S.à r.l.
MMW Securities Fund, Sicav
Couvent Immobilier S.A.
Scillas S.A.
Espirito Santo Services S.A.
SFK Constructions, S.à r.l.
Compagnie des Trois Collines S.A.
Sofinimmo S.A.
Hortensia S.A.
Provimlux Investments S.A.
S.G.M. Investment S.A.
S.G.M. Investment S.A.
High Pressure Investments S.A.
High Pressure Investments S.A.
M.D.M. Holding S.A.
M.D.M. Holding S.A.
Semika S.A.
Mipojoma Holding S.A.
European Investment Partners Holding S.A.
European Investment Partners Holding S.A.
FPA S.A.
FPA S.A.
Skyblue Holding S.A.
Eurazeo Services Lux S.A.
Fiparlux S.A.
Sonelux S.A.
Raneda S.A.
Banque de Luxembourg Asset Management S.A.
Selemar Holding S.A.
Selemar Holding S.A.
Vie Exclusive Dudelange, S.à r.l.
Universal Invest
Fuchs Invest
Millepore S.A.
Millepore S.A.
Couture Louise, S.à r.l.
All Time Sports, S.à r.l.
Select S.A.
Select S.A.
Marthe S.A.
Phenix Holding II S.A.
Pavinvest S.A.
Pavinvest S.A.
Location d’Or S.A.
Location d’Or S.A.
Fiduciaire d’Expertise Comptable Vam International S.A.
Instacom International Holdings S.A.
Gerthoma Number One S.A.
Gerthoma Number One S.A.
Fairfield Investment S.A.
Durango Finance S.A.
Designer Holding S.A.
Communicabilis, S.à r.l.
Tankschifftransporte Will, GmbH
Queensdale Holding S.A.
Yasmin Real Estates S.A.
Wisdom S.A.
Al Badr B. Holding S.A.
Romedice, S.à r.l.