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49969

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1042

18 octobre 2004

S O M M A I R E

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

50004

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50009

Acquatica S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50000

Face International, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . 

50015

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50000

Finau S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . 

50006

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50002

Finlav International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

49989

Air-Pur, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50012

FNSA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

50003

Am Bistrot, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50013

FNSA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

50003

Ancubo S.A. Holding, Bereldange  . . . . . . . . . . . . . .

50013

Friture Marcel, S.à r.l., Buschrodt. . . . . . . . . . . . . . 

50015

Anedal Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

49990

Gafs Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . 

50006

Ateac Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

50007

Garage Kremer, S.à r.l., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . 

50015

Au Charme d’Autrefois, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

50002

Garage/Auto-Ecole Bertrand Nic S.A., Munsbach  

50015

Balmoral Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

50011

Garda Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . 

49989

Beauty Center R.K.L., S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .

50010

Garda Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . 

49989

Beauty Center R.K.L., S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .

50011

Genco, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50015

Berger Trust Luxembourg Holding S.A., Luxem- 

Green Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

50012

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49970

Grosvenor International S.A., Luxembourg  . . . . . 

50012

Caban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50011

Hofra-Lux, S.à r.l., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49986

Café du Centre Mauro, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . .

50013

Homac Aviation S.A., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . 

49986

Canussel Alfa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

50002

ID 2002 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50009

Canussel Dopo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

50007

Idea Light, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

50016

Canussel Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

50011

Immo-House, S.à r.l., Walferdange  . . . . . . . . . . . . 

50013

Caves Schram & Fils, S.à r.l., Bech-Kleinmacher  . .

50014

International Real Estate Investors Holding S.A., 

Coiffure Martine, S.à r.l., Nagem . . . . . . . . . . . . . . .

50014

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50011

Constructions Lux-Parachini S.A., Schuttrange . . .

50014

J.W. Commodity Trade Luxembourg S.A., Luxem- 

Dekoralux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50000

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50005

DMC Luxembourg S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . .

50014

Jomax S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50016

Domania Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .

50006

Jonzac  Participations  S.A.,  Luxembourg-Kirch-

Donpal Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49993

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50005

Donpal Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49993

Koan Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

50003

Due Maggio International S.A., Luxembourg-Kirch-

Land Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

50013

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50006

Lary, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49987

Duotrans, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

50014

Logdirect S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50003

Eider S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49995

Magadan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50016

Eider S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49995

Maroquinerie du Passage, S.à r.l., Bertrange . . . . . 

50016

Ekeyp S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . .

50006

MD Consultant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

50003

Electrum, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

50014

MP Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50004

Epicerie Val Fleuri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

50015

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l., Luxem- 

Eurest Luxembourg S.A., Leudelange . . . . . . . . . . .

50005

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49996

Euroceanica Shipping Holding B.V./S.à r.l., Luxem- 

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49971

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50000

ExxonMobil  International  Services,  S.à r.l.,  Ber- 

PAM (L), Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50007

49970

BERGER TRUST LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 41.323. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02258, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

(066016.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

RAINBOWGIRLS, A.s.b.l., INITIATIVGRUPP FIR LESBËCHT LIEWEN ZU LËTZEBUERG, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 14, rue Beck.

R. C. Luxembourg F 537. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2004 que:
la dénomination de l’association a été modifiée en RAINBOWGIRLS a.s.b.l., INITIATIVGRUPP FIR LESBËCHT

LIEWEN ZU LËTZEBUERG».

Luxembourg, le 5 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066021.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.256. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01764, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2004.

(066028.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

Paneuropean (Switzerland), S.à r.l., Luxembourg. 

50009

RPSE Lunghezza, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

49993

Partner-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50004

SCAC International S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50007

Peinture  Backes  &amp;  Cie,  S.à r.l.,  Redange-sur-At-

Sheik Coast S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

50012

tert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50004

Skalar  International  Luxembourg,  S.à r.l.,  Müns- 

Pétrusse Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . 

49970

bach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50012

PIO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49990

Société Immobilière du Golf S.A., Senningerberg .

49990

PIO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49990

Spanier &amp; Wiedemann, S.à r.l., Wasserbillig  . . . . .

49994

PIO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49990

Spanier &amp; Wiedemann, S.à r.l., Wasserbillig  . . . . .

49995

PIO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49990

Stab Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

49987

Prince Charles, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

50007

Stab Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

49989

Professional Business Solutions S.A., Sandweiler  . 

50005

Telecom Matrix, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49989

Rainbowgirls,  A.s.b.l.,  Initiativgrupp  fir  lesbëcht 

Verinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50008

Liewen zu Lëtzebuerg, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

49970

Verinvest Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . .

50008

Retail Operating Company Luxembourg, S.à r.l., 

Verinvest Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . .

50008

Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50009

Verinvest Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . .

50008

Rhein-Trans, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . 

50005

Vivaldi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50008

RPSE Lunghezza, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

49991

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

Pour inscription-modification
Signature
<i>La présidente

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

49971

EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 218,000.-.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 103.207. 

STATUTES

In the year two thousand four, on the second day of August, at 10.00 a.m. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

1) FINEMME S.p.A., a company with limited liability (Società per Azioni) incorporated under the laws of Italy, with its

office address at Via Gabriele d’Annunzio 91, 16121 Genoa, Italy, registered with the Trade and Companies Register of
Genoa under number 9243 (FINEMME);

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Genoa, Italy, on 26 July 2004;

2) RIMORCHIATORI RIUNITI S.p.a., a company with limited liability (Società per Azioni) incorporated under the

laws of Italy, with its office address at Via Ponte Reale 2-4, 16124 Genoa, Italy, registered with the Trade and Companies
Register of Genoa, under number 7370 (RIMORCHIATORI RIUNITI);

represented by Riccardo Biale, born in Genua, Italy, on 19 August 1949, residing at Via Podgora 10 / 008, Genua, Italy,

acting as member of the management board and general director of Rimorchiatori Riuniti and in this respect fully au-
thorised to solely represent Rimorchiatori Riuniti in this matter;

3) ALLAMARA INVEST, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilitée limitée) under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 500,000.-, in process of registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register (ALLAMARA INVEST);

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Luxembourg, on 26 July 2004;

4) IN.GE. INIZIATIVE INDUSTRIALI GENOVESI S.r.l., a company with limited liability (Società a responsabilità limi-

tata) incorporated under the laws of Italy, with its office address at Via dei Pescatori, 1612 Genoa, Italy, registered with
the Trade and Companies Register of Genoa under number 332710, (IN GE);

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Genoa, Italy, on 21 July 2004;

5) POLCEVERA S.A., a public company (Société Anonyme) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, hav-

ing its official seat in Luxembourg and its principal place of business at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 57 595 (POL-
CEVERA);

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Luxembourg, on 28 July 2004;

(FINEMME, RIMORCHIATORI RIUNITI, ALLAMARA INVEST, IN GE and POLCEVERA are collectively referred to

as the Shareholders),

The said proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

I. that 100% of the share capital of EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V., a Dutch private limited liability com-

pany, having its official seat in Amsterdam and its office address in Strawinskylaan 3111, 1077 ZX Amsterdam, the Neth-
erlands, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, the
Netherlands under number 33251604, incorporated on 24 August 1990 by a notarial deed executed before J.C. Ritzen,
civil law notary in Roermond, the Netherlands (the Company) is represented at the present meeting;

II. that it results from the balance sheet of the Company, that, as of the date hereof, the net assets of the Company

correspond at least to the value of the share capital of the Company, a copy of such balance sheet, after having been
signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present
deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III. that the Shareholders resolve as follows:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to transfer the principal office and establishment (but not the official seat for Dutch cor-

porate law purposes) and the place of effective management of the Company from the Netherlands to Luxembourg as
per the present notarial deed.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to set the principal office and establishment (but not the official seat for Dutch corporate

law purposes) at 2, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve (i) that the Company shall operate in Luxembourg in the form of a société à responsabilité

limitée, and thus, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of 10

th

 August, 1915, as amended,

49972

but under the understanding that the Company continues to be regarded under the laws of the Netherlands as a validly
incorporated Dutch company, (ii) to proceed to an amendment of its articles of association. The articles of association
of the Company shall henceforth read as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Chapter I.- 

Art. 1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a «Share»:
a share in the capital of the Company; 
b. a «Shareholder»:
a holder of one or more Shares;
c. the «General Meeting of Shareholders»:
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
d. a «General Meeting»:
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
e. the «Management Board»:
the management board of the Company;
f. a «Subsidiary»:
a subsidiary of the Company as referred to in Section 2:24a of the Dutch Civil Code;
g. «in writing»:
by letter, by telecopier, by e-mail, or by message which is transmitted via any other current means of communication

and which can be received in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;

h. the «Distributable Equity»:
the part of the Company’s equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be

maintained pursuant to the Law; 

i. a «Company Body»:
the Management Board or the General Meeting of Shareholders; 
j. the «Law»:
any applicable law or regulation.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is

apparent.

Chapter II.- Name, Official seat and objects 

Art. 2. Name, Official Seat and Duration.
2.1 The company is a private limited liability company (the Company) and its name is: EUROCEANICA SHIPPING

HOLDING B.V./S.à r.l.

2.2 The official seat of the Company is in Amsterdam.
2.3 The principal place of business of the Company and its principal office shall be in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2.4 The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Grand Duchy of Luxembourg.
2.5 The Company is incorporated for an unlimited period of time. 

Art. 3. Objects.
The objects of the Company are:
a. to control, manage, administrate and finance and to participate in industrial, technical, service, shipping and trade

industries, including but not limited to the acquisition and holding of shares therein;

b. to invest and control monies, property and receivables;
c. to acquire, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;
d. to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial property rights;
e. to borrow, to lend and to raise funds, except by way of public offer, including the issue of bonds, promissory notes

or other securities or evidence of indebtedness;

as well as to participate in and to manage other enterprises and companies, to finance and to provide securities and

guarantees for the debts of businesses and companies with which it forms a group and to do all that is connected there-
with or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

Chapter III.- Share Capital, Register of Shareholders

Art. 4. Share Capital.
4.1 The authorized and issued capital of the Company equals two hundred eighteen thousand euros (EUR 218,000.-).
4.2 The authorized and issued capital of the Company is divided into two thousand one hundred and eighty (2,180)

Shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued. 

Art. 5. Register of Shareholders.
5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the

Company in writing.

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5.2 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders

are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or serving upon
the Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid in.

5.3 The names and addresses of pledgees and usufructuaries of Shares shall also be entered into the register of Share-

holders, showing the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the
Company.

5.4 On application by a Shareholder or a pledgee or usufructuary of Shares, the Management Board shall furnish an

extract from the register of Shareholders, free of charge, insofar as it relates to the applicant’s rights in respect of a
Share.

5.5 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be

signed by one or more persons authorized to represent the Company.

5.6 The Management Board shall make the register available at the Company’s principal office in Luxembourg, for

inspection by the Shareholders.

Chapter IV.- Issuance of Shares 

Art. 6. Resolution to Issue and Notarial Deed.
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, taken by a majority in

number of Shareholders owning at least three quarters of the Company’s issued capital. The resolution to issue Shares
shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law

notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties. 

Art. 7. Rights of Pre-emption.
7.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nom-

inal value of his Shares, subject to the provisions of Articles 7.2, 7.3 and 7.4. Shareholders shall have a similar right of
pre-emption if rights are granted to subscribe for Shares.

7.2 Shareholders shall have no right of pre-emption on Shares which are issued to employees of the Company or of

a group company as defined in Section 2:24b of the Dutch Civil Code.

7.3 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meet-

ing of Shareholders.

7.4 Shareholders shall have no right of pre-emption in respect of Shares which are issued to a person exercising a

right to subscribe for Shares previously granted. 

Art. 8. Payment on Shares.
8.1 The full nominal value of each Share must be paid upon issuance.
8.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no non-cash contribution has been agreed on. Payment in

foreign currency may only be made with the approval of the Company and with due observance of the provisions of the
Law.

8.3 Non-cash contributions on Shares are subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Own Shares; Reduction of the issue Capital

Art. 9. Own Shares.
9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares. 
9.2 The Company may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due observance of the limita-

tions prescribed by the Law. 

Art. 10. Financial Assistance.
10.1 The Company may not give security, guarantee the price, or in any other way answer to or bind itself either

severally or jointly for or on behalf of third parties, with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or de-
positary receipts thereof by others. This prohibition also applies to Subsidiaries.

10.2 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts

thereof, but not in excess of the amount of the Distributable Equity.

10.3 The Company shall maintain a non-distributable reserve up to the outstanding amount of the loans referred to

in Article 10.2. 

Art. 11. Reduction of the Issued Capital.
11.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the Company’s issued capital. The resolution to

reduce the Company’s issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quar-
ters of the Company’s issued capital. The resolution to reduce the Company’s issued capital shall require a deed, to be
executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg. 

11.2 The reduction of the Company’s issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions pre-

scribed by the Law and be subject to the provisions of the Law.

11.3 The notice of a General Meeting at which a resolution to reduce the Company’s issued capital shall be proposed,

shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The provisions in these
Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by analogy.

Chapter VI.- Transfer of Shares, Blocking Clause

Art. 12. Transfer of Shares; Notarial Deed.
12.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary

registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

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12.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after

the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant pro-
visions of the Law.

Art. 13. Blocking Clause (offer to co-Shareholders).
13.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this

Article 13, unless (i) all co Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be
valid for a period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by Law to transfer his Shares to a former
Shareholder.

13.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter: the «Offeror») shall first offer to sell

such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the
Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification,
the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing
one or more of the Shares on offer (hereinafter, the «Interested Parties») must notify the Management Board within
one month after said notices from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received
later shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an In-
terested Party with the consent of the Offeror, subject to the provisions of the Law.

13.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed be-

tween the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agree-
ment on the price or on the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent
experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the international
Chamber of Commerce.

If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain all

such information as will be useful to him in setting the price.

13.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of

the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said
term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been
given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

13.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on

offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If
they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred
to in Article 13.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in
proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares
on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.

13.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested

Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.

13.7 All notifications and notices referred to in this Article 13 shall be made by certified mail or against acknowledge-

ment of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy
thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise herein-
above.

13.8 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,

shall be borne by:

a. the Offeror if he withdraws his offer;
b. the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,

provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;

c the Company if the offer has not been accepted in full or only in part. 
13.9 The transfer of Shares shall furthermore be subject to the transfer restrictions provided by the Law.
13.10 The preceding provisions of this Article 13 shall apply by analogy to any right to subscribe for Shares and any

right accruing from a Share, except any right to a payable distribution in cash.

Chapter VII. Pledging of Shares and Usufruct in Shares, Depository receipts for shares

Art. 14. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.
14.1 The provisions of Article 12 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a

usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a usufruct in Share shall furthermore be subject
to the relevant provisions prescribed by the Law.

14.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting

rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or the usufructuary. 

Art. 15. Depositary Receipts for Shares.
The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for Shares.

Chapter VIII.- The Management Board

Art. 16. Management Board Members.
16.1 The Management Board shall consist of one or more members. Both individuals and legal entities can be Man-

agement Board members.

16.2 Management Board members are appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of three years.

This period of three years shall be extended until the day of the next General Meeting following the expiry of the three

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years. After expiry of the aforementioned period, a Management Board member may be reappointed by the General
Meeting of Shareholders for a period of three years.

16.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting of Shareholders at any

time.

16.4 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate.

If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on dismissal, the suspension
shall end.

16.5 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members

is vested in the General Meeting of Shareholders. 

Art. 17. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.
17.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
17.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
17.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by unanimous vote.
17.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, pro-

vided the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects
to this manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from
all Management Board members then in office.

17.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management

Board.

17.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.

In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties
must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval. 

Art. 18. Representation; Conflicts of Interest.
18.1 The Company shall be represented by the Management Board. Two Management Board members acting jointly

shall also be authorized to represent the Company.

18.2 The Management Board may appoint officers with limited and specific powers to represent the Company. Each

officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management
Board shall determine each officer’s title. Such officers may be registered at the Commercial Register, if required by
Law, indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not
extend to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more
Management Board members.

18.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the

provisions of Article 18.1 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting of Shareholders has appointed
one or more other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict,
subject to any provisions prescribed by Law. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving
a conflict of interest with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval
of the General Meeting of Shareholders, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Manage-
ment Board or its members to represent the Company.

18.4 Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the Company vis-à-vis a holder of

all of the Shares, or vis-à-vis a participant in a community property, of married or registered non-married partners, of
which all of the Shares form a part, whereby the Company is represented by such Shareholder or one of the participants,
shall be put in writing. For the application of the foregoing sentence, Shares held by the Company or its Subsidiaries
shall not be taken into account.

18.5 The provisions of Article 18.4 do not apply to legal acts which, under their agreed terms, form part of the normal

course of business of the Company. 

Art. 19. Approval of Management Board Resolutions.
19.1 The General Meeting of Shareholders may require Management Board resolutions to be subject to its approval.

The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.

19.2 The absence of approval by the General Meeting of Shareholders of a resolution as referred to in this Article 19

shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company. 

Art. 20. Vacancy or Inability to Act.
If a seat is vacant on the Management Board («ontstentenis») or a Management Board member is unable to perform

his duties («belet»), the remaining Management Board members or member shall be temporarily entrusted with the
management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all Management Board members or
the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their duties, the management of the
Company shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that purpose by the General Meeting
of Shareholders.

Chapter IX.- Financial Year and Annual Accounts; Profits and Distributions 

Art. 21. Financial Year and Annual Accounts.
21.1 The Company’s financial year shall be the calendar year.
21.2 Within the period prescribed by the Law, the Management Board shall prepare annual accounts, and shall deposit

the same for inspection by the Shareholders at the Company’s principal office.

21.3 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.

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21.4 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them

is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

21.5 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such

appointment shall be made by the General Meeting of Shareholders.

21.6 The Company shall ensure that the annual accounts and, insofar as required, the annual report and the informa-

tion to be added by virtue of the Law are kept at its office as from the day on which notice of the annual General Meeting
is given. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy free of charge.

21.7 The annual accounts, the annual report, the information to be added by virtue of the Law and the audit by an

accountant, as well as deposition of documents at the Commercial Register, shall furthermore be subject to the provi-
sions of the Law. 

Art. 22. Adoption of the Annual Accounts and Discharge.
22.1 The General Meeting of Shareholders shall adopt the annual accounts. 
22.2 After adoption of the annual accounts, the General Meeting of Shareholders shall pass a resolution concerning

release of the Managers from liability for the exercise of their duties, insofar as the exercise of such duties is reflected
in the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the an-
nual accounts. The scope of a release from liability shall be subject to limitations by virtue of the Law. 

Art. 23. Profits and Distributions.
23.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five per cent (5%) of the net profits shall be added

to a statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of
the Company

23.2 The allocation of profits remaining after application of Article 23.1 shall be determined by the General Meeting

of Shareholders.

23.3 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given

the contents of the annual accounts.

23.4 The General Meeting of Shareholders may resolve to make interim distributions on Shares and/or to make dis-

tributions on Shares at the expense of any reserve of the Company, subject to any applicable provision of the Law. 

23.5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless

another date of payment has been determined in the resolution.

23.6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distrib-

utable Equity.

23.7 A claim of a Shareholder for payment of a distribution on Shares shall be barred after five years have elapsed.
23.8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

Chapter X.- The General Meeting of Shareholders

Art. 24. Annual General Meeting.
24.1 The annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.
24.2 The agenda of this annual General Meeting shall contain, inter alia, the following subjects for discussion:
a. discussion of the annual report (unless an exemption under the Law applies to the Company);
b. discussion and adoption of the annual accounts;
c. the granting of discharge to Management Board members;
d. allocation of profits; and
e. other subjects presented for discussion by the Management Board or by Shareholders representing in the aggregate

at least one-tenth of the Company’s issued capital, and announced with due observance of Article 26.

The agenda does not need to contain the subjects as referred to under a, b, c and d, if it contains a proposal to extend

the period to prepare the annual accounts and (if applicable) to prepare the report, or, if a resolution to that extent has
already been taken. 

Art. 25. Other General Meetings.
25.1 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
25.2 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company’s issued capital may request the

Management Board to convene a General Meeting, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management
Board has not given proper notice of a General Meeting within four weeks following receipt of such request such that
the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a
meeting themselves. 

Art. 26. Notice, Agenda and Venue of Meetings. 
26.1 Notice of General Meetings shall be given by the Management Board, without prejudice to the provisions of

Article 25.2.

26.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
26.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such

notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 26.2.

26.4 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Sharehold-

ers.

26.5 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Associa-

tion, the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg or elsewhere, but in that case valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be
adopted if all of the Company’s issued capital is represented. 

49977

Art. 27. Admittance and Rights at Meetings.
27.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and

to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing. 

27.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meet-

ing may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

27.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Share-

holders.

27.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting. 

Art. 28. Chairperson and Secretary of the Meeting.
28.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with

voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chair-
person, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall
act as chairperson.

28.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting. 

Art. 29. Minutes; Recording of Shareholders’ Resolutions.
29.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be

adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them. 

29.2 The chairperson of the meeting or those who convened the meeting may determine that a notarial report must

be prepared of the proceedings at the meeting. The notarial report shall be co-signed by the chairperson of the meeting.

29.3 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If

the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Manage-
ment Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records
shall be deposited at the Company’s principal office for inspection by the Shareholders. On application, each of them
shall be provided with a copy of or an extract from the records at not more, than the actual cost. 

Art. 30. Adoption of Resolutions in a Meeting. 
30.1 Each Share confers the right to cast one vote.
30.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the

General Meeting of Shareholders shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at
least one-half of the Company’s issued capital. If less than one-half of the Company’s issued capital is represented, a new
meeting shall be convened by registered mail at which the resolution shall be adopted by a simple majority of the votes
cast, irrespective of the part of the Company’s issued capital represented at such meeting.

30.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
30.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by Law or these

Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only
be adopted in a meeting, if in such meeting all of the Company’s issued capital is represented and such resolution is
carried by unanimous vote.

30.5 In the General Meeting of Shareholders, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company

or a Subsidiary, nor for any Share for which the Company or a Subsidiary holds the depositary receipts.

30.6 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or repre-

sented, or which part of the Company’s issued capital is represented, no account shall be taken of Shares for which,
pursuant to the Law or these Articles of Association, no vote can be cast. 

Art. 31. Voting.
31.1 All voting shall take place orally. The chairperson is, however, entitled to decide that votes be cast by a secret

ballot. If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with voting rights may demand a
vote by a secret ballot. For the purposes of this paragraph «in writing» shall mean: by means of secret, unsigned ballot
papers.

31.2 Blank and invalid votes shall not be counted as votes.
31.3 Resolutions may be adopted by acclamation if none of the persons with voting rights present at the meeting

objects.

31.4 The chairperson’s decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall

apply to the contents of an adopted resolution if a vote is taken on an unwritten proposal. However, if the correctness
of such decision is challenged immediately after it is pronounced, a new vote shall be taken if either the majority of the
persons with voting rights present at the meeting or, where the original vote was not taken by roll call or in writing,
any person with voting rights present at the meeting, so demands. The legal consequences of the original vote shall be
made null and void by the new vote. 

Art. 32. Adoption of Resolutions without holding Meetings.
32.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General

Meeting, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of Article
27.3 shall apply by analogy.

32.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon

as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 29.3.

49978

Chapter XI.- Amendment of the Articles of Association; Change of Corporate Form;

Dissolution and Liquidation 

Art. 33. Amendment of the Articles of Association; Change of Corporate Form.
33.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these Articles of Association by a resolution adopt-

ed with a majority in number of Shareholders owning at least three quarters of the Company’s issued capital. The res-
olution to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary
registered in the Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made
at a General Meeting, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text
thereof, shall be deposited and kept available at the Company’s principal office for inspection by the Shareholders, until
the conclusion of the meeting. From the day of deposit until the day of the meeting, a Shareholder shall, on application,
be provided with a copy of the proposal free of charge. An amendment of these Articles of Association shall further be
laid down in a deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands.

33.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form shall

require a resolution to change the corporate form, and a resolution to amend these Articles of Association adopted by
the General Meeting. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions of the
Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the legal entity. 

Art. 34. Dissolution and Liquidation.
34.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders.

The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. The proposal to dissolve the Company must be stated in the notice of such meeting.

34.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Management Board members

shall become liquidators of the dissolved Company’s property. The General Meeting of Shareholders may decide to ap-
point other persons as liquidators.

34.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
34.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

34.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.

<i>Fourth resolution 

The Shareholders resolve (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of each of H.J. Wirix,

T. Spijkerman, R.J. Schol, R.H.L. de Groot and S. Messina, as manager of the Company and to grant to each resigning
manager, full discharge for the performance of his duties, as manager of the Company, (ii) to confirm the appointment
of Riccardo Biale, born in Genua, Italy, on 19 August 1949, residing at Via Podgora 10 / 008, Genua, Italy, as manager of
the Company for a period of three years and (iii) to appoint, effective as of the date hereof:

(a) Paul van Baarle, born in Rotterdam, the Netherlands, on 15 September 1958, with professional address at 46A,

avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as manager of the Company for a period of three years; and

(b) Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, born in Geleen, the Netherlands, on 28 February 1971, with professional

address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as manager of the Company for a period of three years.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to appoint, effective as of the date hereof, MOORE STEPHENS, S.à r.l., 16, allée Marconi

- BP 260, L-2012 Luxembourg, as independent auditor (réviseur d’entreprises) of the Company for a period of three
years.

<i>Estimate of Costs

The Company has been subject to capital duty in the Netherlands, an EU Member State, and therefore no Luxem-

bourg capital duty shall be due on this transfer of the place of effective management from the Netherlands to Luxem-
bourg. Reference is made to article 3 (2) of the Law of 29th December 1971.

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately one two thousand eu-

ros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le deux août à 10.00 heures.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. FINEMME S.p.A., une société par actions, (Società per Azioni) constituée conformément aux lois de l’Italie et ayant

son siège social au 91, Via Gabriele d’Annunzio, 16121, Gênes, Italie, immatriculée auprès du registre du commerce et
des sociétés de Gênes sous le numéro 9243 (FINEMME);

49979

ici représentée par Mme Céline Pignon, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Gênes, Italie, le 26 Juillet 2004;

2. RIMORCHIATORI RIUNITI S.p.A., une société par actions, (Società per Azioni) constituée conformément aux lois

de l’Italie et ayant son siège social au 2-4, Via Ponto Reale, 16124, Gênes, Italie, immatriculée auprès du registre du com-
merce et des sociétés de Gênes, sous le numéro 7370 (RIMORECHIATORI RIUNITI);

ici représentée par Riccardo Biale, né à Gênes le 19 août 1949, demeurant à Gênes, Via Podgora 10/008, Italie agissant

en qualité de membre du conseil de direction et de directeur général de Rimorchiatori Riuniti et étant dès lors autorisé
à représenter seul RIMORCHIATORI RIUNITI dans ce domaine;

3. ALLAMARA INVEST, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée conformément aux lois du Grand-

Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d’immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ALLAMARA INVEST);

ici représentée par Mme Céline Pignon, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 Juillet 2004;

4. IN GE INIZIATIVE INDUSTRIALI GENOVESI S.r.l., une société à responsabilité limitée, (Società a responsabilità

limitata) constituée conformément aux lois de l’Italie et ayant son siège social à la Via de Pescatori, Mola Cagni, 1612,
Gênes, Italie, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro 332710 (IN GE),

ici représentée par Mme Céline Pignon, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Gênes, Italie, le 21 Juillet 2004;

5. POLCEVERA S.A., une société anonyme constituée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et

ayant son siège social au 2, Rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.595 (POLCEVERA);

ici représentée par Mme Céline Pignon, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 Juillet 2004;

(FINEMME, RIMORECHIATORI RIUNITI, ALLAMARA INVEST, INGE. et POLCEVERA sont dénommés collective-

ment les Actionnaires),

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire

soussigné resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec l’acte auprès des administrations compéten-
tes.

Les parties comparantes, telles que représentées ci-dessus, ont demandé au notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. 100% du capital social de EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée des Pays-

Bas, ayant son siège social à Amsterdam et son adresse au 3111 Strawinskylaan, 1077 ZX, Amsterdam, Pays-Bas, imma-
triculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 33251604, constituée
le 24 août 1990 par un acte notarié singé par-devant Maître J.C. Ritzen, notaire à Roermond, Pays-Bas (la Société) est
représenté à la présente assemblée;

Il. il résulte du bilan de la Société, qu’à ce jour, les actifs nets de la Société correspondent au moins à la valeur du

capital social de la Société, une copie dudit bilan, après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration des
parties comparantes et le notaire, restera annexé au présent acte et sera enregistrée au même moment auprès des auto-
rités compétentes.

III. les Actionnaires décident ce qui suit:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de transférer le principal établissement (mais pas le siège social qui restera situé aux Pays-

Bas pour les besoins du droit des sociétés y applicable) et le centre de direction effective de la Société des Pays-Bas vers
Luxembourg avec effet à la date du présent acte notarié.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident d’établir le principal établissement (mais pas le siège social qui restera aux Pays-Bas en ver-

tu du droit des sociétés y applicable) au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident (i) que la société devra opérer au Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité

limitée, et ainsi, pour les besoins de l’article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée, mais avec la réserve que la Société continue d’être considérée par le droit des Pays-Bas comme
une société valablement constituée conformément des Pays-Bas, (ii) de procéder à une modification de ses statuts. Les
statuts de la Société auront dès lors la teneur suivante 

STATUTS

Chapitre I.- 

Art. 1

er

. Définitions.

1.1 Dans ces statuts on entend par
a. une «Part Sociale»:
une Part Sociale dans le capital de la Société;
b. un «Associé»:
le détenteur d’une ou plusieurs Parts Sociales; 
c. l’«Assemblée Générale des Associés»:
l’organe de la Société constitué par les Associés ayant droit de vote; 
d. une «Assemblée Générale»:
une réunion des Associés et autres ayant le droit d’assister aux assemblées des Associés;

49980

e. la «Gérance»:
le conseil de gérance de la Société; 
f. une «Filiale»:
une filiale de la Société visée à l’article 2:24a du Code Civil néerlandais;
g. «par écrit»:
un courrier, fax ou e-mail, ou un message transmis par tout autre moyen de communication actuel et qui peut être

reçu par écrit à condition que l’identité de l’expéditeur puisse être établie avec certitude;

h. les «Fonds Propres Distribuables»:
la partie des fonds propres de la Société qui excède le capital souscrit augmentée des réserves qui doivent être main-

tenues conformément à la Loi;

i. un «Organe de la Société»:
le Conseil de Gérance ou l’Assemblée Générale des Associés.
J la «Loi»:
Toute loi ou règlement applicable.
1.2 Les références aux articles font référence aux articles qui font partie de ces statuts, sauf indication spécifique con-

traire.

Chapitre II.- Dénomination, Siège social et Objet

Art. 2. Dénomination, Siège Social et Durée
2.1 La Société est une société à responsabilité limitée (la Société) dont la dénomination est: EUROCEANICA SHIP-

PING HOLDING B.V./S.à r.l.

2.2 Le siège social de la Société est fixé à Amsterdam.
2.3 Le lieu du principal établissement de la Société ainsi que le lieu de direction effective de la Société doivent être

situés à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.4 La Société peut avoir des succursales ailleurs mais également à l’étranger.
2.5. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Objet.
La Société a pour objet:
a. contrôler, gérer, administrer, financer, et prendre part à une activité dans le secteur industriel ainsi que les secteurs

technique, de services, de navigation et de commerce, y compris mais non limités à l’acquisition et la détention des ac-
tions;

b. investir et contrôler des fonds, des immeubles et des créances;
c. acquérir, vendre, gérer et exploiter des titres de propriétés et tous droits de propriété en général;
d. développer et exercer le commerce dans les secteurs des brevets d’invention, les marques, les licences, le savoir

-faire et tous autres droits de propriété intellectuelle;

e. emprunter, prêter, et se procurer des capitaux sauf par voie d’offre publique, y compris l’émission d’obligations,

de billets à ordre, tous autres titres ou titres de créances,

ainsi que participer à et gérer des autres entreprises et sociétés, financer, fournir des sûretés et des garanties pour

des dettes des autres entreprises et sociétés du même groupe et tout ce qui est en relation avec ce qui précède ou peut
y contribuer, dans un sens le plus large.

Chapitre III.- Capital social

Art. 4. Capital social.
4.1 Le capital souscrit et autorisé de la Société s’élève à deux cent dix huit mille euros (EUR 218.000,-).
4.2 Le capital souscrit et autorisé de la Société est divisé en deux mille cent quatre vingt (2.180) Parts Sociales d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

4.3 Toutes les Parts Sociales sont nominatives. II n’est pas émis de certificats de Parts Sociales.

Art. 5. Registre des Associés.
5.1 Chaque Associé, créancier gagiste et chaque usufruitier de Parts Sociales est tenu de déclarer par écrit à la Société

son adresse.

5.2 La Gérance tient un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses de tous les Associés, mentionnant la

date à laquelle ils ont acquis leurs Parts Sociales, la date de la reconnaissance ou de la notification ainsi que le montant
dont chacune des Parts Sociales est libérée avec mention du fait que toutes les Parts Sociales sont libérées.

5.3 Dans le registre des Associés sont également inscrits les noms et les adresses des détenteurs d’un droit de nan-

tissement grevant les Parts Sociales et des usufruitiers des Parts Sociales, mentionnant la date à laquelle ils ont acquis le
droit et la date de la reconnaissance ou de la notification de leurs droits.

5.4 A la demande d’un Associé, d’un détenteur d’un droit de nantissement ou d’un usufruitier des Parts Sociales, la

Gérance devra fournir gratuitement un extrait de registre des Associés relatif aux droits que le demandeur dispose sur
cette Part Sociale.

5.5 Le registre des Associés sera tenu à jour régulièrement. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre

seront signées par une ou plusieurs personnes qui ont le pouvoir de représenter la Société.

5.6 La Gérance tient le registre à disposition au principal établissement de la Société au Luxembourg où il peut être

consulté par les Associés.

Chapitre IV.- Emission des parts sociales. 

Art. 6. Décision d’émission et acte notarié.
6.1 L’émission des Parts Sociales requiert une décision de l’Assemblée Générale des Associés prise à la majorité en

nombre des Associés représentant au moins le trois quart du capital souscrit de la Société. La décision d’émettre des
Parts Sociales requiert l’exécution d’un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand- Duché de Luxembourg.

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6.2 Lors de la décision d’émission de Parts Sociales sont déterminés le prix et les autres conditions d’émission.
6.3 L’émission de Parts Sociales requiert, en outre, un acte notarié passé devant un notaire résidant aux Pays-Bas,

acte auquel les personnes concernées sont parties. 

Art. 7. Droit préférentiel.
7.1 Lors de l’émission des Parts Sociales, chaque Associé a un droit préférentiel au prorata du montant nominatif total

de ses Parts Sociales, sous réserve des dispositions des articles 7.2, 7.3 et 7.4. Les Associés ont un droit préférentiel
similaire lorsque les droits de souscription de Parts Sociales sont accordés.

7.2 Les Associés n’ont pas de droit préférentiel aux Parts Sociales qui sont émises aux employés de la Société ou

d’une société du groupe telle que définie par l’article 2:24b du Code Civil néerlandais.

7.3 Le droit préférentiel peut être limité ou exclu par décision de l’Assemblée Générale des Associés, avant chaque

émission de Parts Sociales.

7.4 Les Associés ne disposent pas de droit préférentiel sur les Parts Sociales émises à une personne exerçant un droit

de souscription de Parts Sociales accordé préalablement. 

Art. 8. Libération des Parts Sociales. 
8.1 Lors de l’émission de chaque Part Sociale le montant nominal doit être libéré intégralement.
8.2 Une Part Sociale devra être libérée en espèces pour autant qu’une libération en nature n’ait pas été convenue. La

libération en devise étrangère n’est permise qu’avec l’approbation de la Société et dans les limites des dispositions de
la Loi.

8.3 Les apports en nature sont soumis au respect des dispositions de la Loi.

Chapitre V.- Parts sociales propres; Réduction du capital souscrit 

Art. 9. Parts Sociales propres.
9.1 Lors de l’émission des Parts Sociales, la Société ne pourra pas souscrire à ses propres Parts Sociales.
9.2 La Société pourra acquérir des Parts Sociales propres intégralement libérées ou des certificats de dépôt de telles

Parts Sociales, sous réserve du respect des dispositions de la Loi.

Art. 10. Assistance financière.
10.1 La Société ne peut pas accorder de sûreté, garantir le prix, se faire fort d’une autre manière ou s’engager con-

jointement ou solidairement pour et au nom et pour le compte de tiers, en vue de la souscription ou l’acquisition des
Parts Sociales ou certificats de dépôt de ces Parts Sociales. Cette prohibition s’applique également aux Filiales.

10.2 La Société peut consentir des prêts en vue de la souscription ou de l’acquisition des Parts Sociales dans la limite

du montant des Fonds Propres Distribuables.

10.3 La Société devra maintenir une réserve non distribuable dont le montant sera égal au montant maximum des

prêts auxquels il est fait référence à l’article 10.2. 

Art. 11. Réduction du capital souscrit. 
11.1 L’Assemblée Générale des Associés peut décider de réduire le capital souscrit de la Société. La décision de ré-

duire le capital souscrit de la Société doit être prise à la majorité en nombre des Associés représentant au moins les
trois quart du capital souscrit de la Société. La décision de réduire le capital souscrit de la Société requiert l’exécution
d’un acte notarié passé par devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg.

11.2 La réduction du capital souscrit de la Société s’effectue conformément et dans les limites des dispositions de la

Loi.

11.3 La convocation de l’Assemblée Générale, appelée à statuer sur une proposition de réduction du capital, devra

mentionner l’objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réalisation. Les dispositions mention-
nées dans ces statuts portant sur une proposition de modification des statuts sont applicables, par analogie.

Chapitre VI.- Cession des Parts Sociales; Limitations à la cessibilité des parts sociales 

Art. 12. Transfert des Parts Sociales; Acte Notarié.
12.1 Le transfert de toute Part Sociale ou de tout droit réel grevant une Part Sociale requiert un acte notarié passé

par devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées sont parties.

12.2 A l’exception du cas où la Société est elle-même partie à l’acte juridique, les droits attachés à toute Part Sociale

ne pourront être exercés qu’après la reconnaissance du transfert concerné par la Société ou la notification de l’acte à
la Société conformément aux dispositions de la Loi. 

Art. 13. Restrictions au transfert de Parts Sociales (offre aux co-Associés).
13.1 Le transfert d’une ou plusieurs Parts Sociales ne peut s’effectuer que conformément aux dispositions prévues

ci-après à l’Article 13, à moins que (i) tous les autres Associés n’aient donné leur approbation par écrit pour le transfert
concerné, laquelle approbation est alors valable pour une période de trois mois, ou (ii) l’Associé concerné ne soit obligé
en vertu de la Loi de céder ses Parts Sociales à un ancien Associé.

13.2 Un Associé qui désire céder une ou plusieurs de ses Parts Sociales (ci-après: «l’Offrant») offrira à la vente

d’abord ses Parts Sociales à ses coAssociés. Une telle offre sera effectuée par l’Offrant par notification écrite adressée
à la Gérance, indiquant le nombre des Parts Sociales qu’il désire céder. Dans un délai de deux semaines à compter de
la réception de cette notification, la Gérance notifiera l’offre aux co-Associés. Les co-Associés intéressés par l’achat
d’une ou plusieurs des Parts Sociales offertes (ci-après: les «Intéressés») doivent le notifier à la Gérance dans un délai
d’un mois à compter de l’envoi des notifications susmentionnées; passé ce délai, toute notification reçue des co-Associés
ne pourra être prise en considération. Si la Société, elle-même, est co-Associée, elle ne pourra agir en tant qu’Intéressée
qu’avec le consentement de l’Offrant, sous réserve des dispositions de la Loi.

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13.3 Le prix auquel les Parts Sociales offertes peuvent être acquises par les Intéressés sera fixé d’un commun accord

entre l’Offrant et les Intéressés ou par un ou plusieurs experts désigné(s) par eux. S’ils ne trouvent pas d’accord sur le
prix ou le(s) expert(s), le cas échéant, le prix devra être fixé par un ou plusieurs experts indépendant(s), désigné(s) à la
requête d’une ou plusieurs des parties concernées, par le Président de la Chambre Internationale du Commerce. Si un
expert est désigné, il devra être autorisé à contrôler tous les livres et registres de la Société et devra obtenir toute
information utile pour la détermination du prix.

13.4 Dans un délai d’un mois à compter de la détermination du prix, les Intéressés devront notifier à la Gérance le

nombre de Parts Sociales offertes qu’ils désirent acquérir. Un Intéressé qui n’aurait pas procédé à la notification dans le
délai précité, ne sera plus considéré comme tel. Une fois que la notification telle que visée précédemment aura été ef-
fectuée, un Intéressé ne pourra se retirer qu’avec l’approbation des autres Intéressés. 

13.5 Si les Intéressés souhaitent acquérir davantage de Parts Sociales que le nombre total de Parts Sociales offertes,

les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux. Les Intéressés détermineront la répartition d’un commun accord.
S’ils ne trouvent pas d’accord sur la répartition dans un délai de deux semaines à compter de la notification à la Gérance,
telle que visée à l’Article 13.4, les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux par la Gérance, dans la mesure du
possible au pro rata du montant nominal total des Parts Sociales détenues par chaque Intéressé au jour de cette répar-
tition. Toutefois, le nombre de Parts Sociales offertes attribuées à un Intéressé ne pourra excéder le nombre de Parts
Sociales qu’il souhaite acquérir.

13.6 L’Offrant est autorisé à se retirer pendant un mois à compter du jour où il a été informé du/des Intéressé(s)

au(x)quel(s) il peut vendre toutes les Parts Sociales offertes ainsi que du prix de ladite vente.

13.7 Toutes les notifications et documents visés au présent Article 13 devront être communiqués par lettre recom-

mandée ou contre accusé de réception. Une copie de toute notification ou document reçu(e) par la Gérance devra im-
médiatement être transmise à l’Offrant et à tous les Intéressés (à l’exception de l’expéditeur), sauf stipulation contraire
ci-dessus.

13.8 Tous les frais liés à la nomination d’experts et à la détermination du prix par ceux-ci sont à charge de 
a. l’Offrant, si celui-ci retire son offre;
b. l’Offrant et les acquéreurs à parité, si les Parts Sociales ont été acquises par un ou plusieurs Intéressés, étant en-

tendu que chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de Parts Sociales acquises par lui, 

c. la Société, si l’offre n’a pas été acceptée en tout ou partie.
13.9 Le transfert des Parts Sociales doit, en outre, répondre aux exigences requises par les dispositions de la Loi af-

férentes au transfert.

13.10 Les paragraphes précédents de cet article 13 s’appliquent à tout droit de souscription des Parts Sociales ainsi

qu’à tout droit résultant des Parts Sociales, à l’exception des droits de distribution payables en espèces.

Chapitre VII.- Droit de Nantissement et usufruit sur parts sociales,

Certificats de dépôt des parts sociales

Art. 14. Droit de nantissement et usufruit sur Parts Sociales.
14.1 Les dispositions de l’article 12 s’appliquent également à la création d’un nantissement sur des Parts Sociales et à

la création ou au transfert d’un usufruit sur des Parts Sociales. Le nantissement des Parts Sociales, la création ou le trans-
fert de l’usufruit d’une Part Sociale sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de la Loi.

14.2 Lors de la création d’un nantissement sur une Part Sociale, la constitution ou le transfert d’un usufruit sur une

Part Sociale, le droit de vote ne pourra pas être attribué au titulaire de droit de nantissement ou à l’usufruitier. 

Art. 15. Certificats de dépôt des Parts Sociales.
La Société ne participe pas à l’émission de certificats de ses Parts Sociales.

Chapitre VIII.- La Gérance

Art. 16. Gérants.
16.1 La Gérance est constituée par un ou plusieurs gérants. Ces gérants peuvent être des personnes physiques ou

des personnes morales.

16.2 Les gérants seront nommés par l’assemblée générale pour une période de trois ans. Cette période de trois ans

prendra fin à l’expiration de l’Assemblée Générale qui suivra. A l’expiration de la période susvisée, les gérants pourront
être ré élus par l’Assemblée Générale des Associés pour une période de trois ans.

16.3 Chacun des gérants pourra à tout moment être suspendu ou révoqué par l’Assemblée Générale des Associés.
16.4 Une suspension pourra être prolongée une ou plusieurs fois, mais ne pourra pas excéder trois mois au total. Si

à l’issue de ce délai aucune décision de lever la suspension ou décision de révocation n’a été prise, la suspension prendra
fin.

16.5 L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de fixer la rémunération et les autres conditions d’exercice des

gérants. 

Art. 17. Fonctions de la Gérance, procédure de décision et répartition des fonctions.
17.1 La Gérance est chargée de la gestion de la Société.
17.2 Chacun des gérants dispose d’un droit de vote à l’occasion des décisions prises par la Gérance.
17.3 Toutes les décisions de la Gérance sont prises à l’unanimité des votes.
17.4 Les décisions de la Gérance peuvent également être prises en dehors des réunions de la Gérance, par écrit ou

d’une autre façon, à condition que la proposition de vote soit soumise à chacun des gérants en fonction et qu’aucun
d’eux ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L’adoption de telles décisions s’effectuera par des déclarations
écrites émanant de tous les gérants alors en fonction.

17.5 Les décisions de la Gérance seront enregistrées dans un registre de tenu par la Gérance.

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17.6 La Gérance pourra fixer des règles supplémentaires au sujet de la procédure de décision en son sein et de sa

méthode de travail. Dans ce cadre, la Gérance pourra déterminer, entre autres, les missions assignées particulièrement
à chacun des gérants. L’Assemblée Générale des Associés pourra décider que ces règles et répartitions des fonctions
devront être fixées par écrit et de les soumettre à son approbation. 

Art. 18. Représentation; conflits d’intérêt.
18.1 La Gérance est habilitée à représenter la Société. Le pouvoir de représentation revient également à deux gérants

agissant conjointement.

18.2 La Gérance pourra confier à des mandataires spéciaux des pouvoirs de représentation limités et spécifiques.

Chacun d’eux représentera la Société dans les limites fixées par leur mandat. Leurs titres seront déterminés par la Gé-
rance. Ces mandataires pourront être inscrits auprès du Registre du Commerce, dans la mesure où la Loi l’exige, men-
tionnant l’étendue de leurs pouvoirs de représentation. Le pouvoir de représentation d’un mandataire nommé comme
indiqué ci-dessus ne peut pas s’étendre aux opérations révélant un conflit d’intérêts entre la Société et le mandataire
ou un ou plusieurs gérants.

18.3 En cas de conflit d’intérêts entre la Société et un ou plusieurs gérants, les dispositions de l’article 18.1 s’appli-

quent intégralement à moins que l’Assemblée Générale des Associés n’ait nommé une ou plusieurs autres personnes
aux fins de représentation de la Société au cas particulier ou plus généralement en cas de conflit d’intérêts, conformé-
ment aux dispositions de la Loi. Une décision de la Gérance approuvant une opération impliquant un conflit d’intérêts
avec un ou plusieurs gérant, agissant en leur nom.propre, sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des
Associés, mais le défaut d’une telle approbation n’affectera pas la capacité de représentation de la Gérance ou des gé-
rants.

18.4 Même en cas d’absence de conflit d’intérêts, seront établis par écrit tous les actes juridiques de la Société vis-à-

vis de l’Associé détenant toutes les Parts Sociales, ou d’un co-propriétaire dans une communauté maritale conjugale
enregistrée dont toutes les Parts Sociales font partie, si la Société est représentée par ledit Associé ou par un des co-
propriétaires. Pour l’application de ces dispositions, les Parts Sociales détenues par la Société ou par ses Filiales ne se-
ront pas prises en considération.

18.5 Le paragraphe 18.4 ne s’applique pas aux actes juridiques qui, aux termes desquels, sont considérés comme étant

des activités normales de la Société. 

Art. 19. L’approbation des décisions de la Gérance.
19.1 L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de soumettre les décisions de la Gérance à son approbation.

Ces décisions devront être clairement précisées et notifiées par écrit à la Gérance.

19.2 L’absence d’approbation de l’Assemblée Générale des Associés visée au présent article 19 ne porte pas atteinte

au pouvoir de représentation de la Gérance ou des gérants.

Art. 20. Absence ou empêchement.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un gérant, le ou les autres gérants seront temporairement chargés de la ges-

tion de la Société. En cas d’absence ou d’empêchement de tous les gérants ou du gérant unique, la personne que l’As-
semblée Générale des Associés désignera à cet effet sera temporairement chargée de la gestion de la Société. 

Chapitre IX.- Exercice social et Comptes annuels; Profits et distributions 

Art. 21. Exercice social et comptes annuels.
21.1 L’exercice social de la Société correspond à l’année civile.
21.2 La Gérance établit, dans les délais impartis par la Loi, les comptes annuels et tient ces comptes annuels au prin-

cipal établissement de la Société où ils peuvent être consultés par les Associés.

21.3 Les comptes annuels consistent en un bilan, un compte de pertes et profits et des annexes.
21.4 Les comptes annuels sont signés par les gérants. S’il manque la signature d’un ou plusieurs d’entre eux, il en est

fait mention avec explications à l’appui.

21.5 La Société pourra, et si la Loi l’y contraint, devra nommer un expert afin de vérifier les comptes annuels. Une

telle nomination appartient à l’Assemblée Générale des Associés.

21.6 La Société veillera à ce que dès la convocation de l’Assemblée Générale annuelle, les comptes annuels établis et

si besoin le, rapport annuel et les données complémentaires prescrites par la Loi, soient déposés au principal établisse-
ment de la Société. Les Associés pourront y consulter les documents et en obtenir une copie à titre gratuit.

21.7 Les comptes annuels, le rapport annuel, les données complémentaires prescrites par la Loi et le contrôle par

l’expert, ainsi que le dépôt de tout document au Greffe du Registre du Commerce, sont, en outre, régis par les dispo-
sitions de la Loi. 

Art. 22. Arrêté des comptes annuels et quitus.
22.1 L’Assemblée Générale des Associés arrête les comptes annuels.
22.2 Après adoption des comptes annuels, l’Assemblée Générale des Associés prend une décision portant sur la dé-

charge de responsabilité des Associés pour l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions
est reflété dans les comptes annuels ou autrement révélés à l’Assemblée Générale des Associés préalablement à l’adop-
tion des comptes annuels. La décharge de leur responsabilité est soumise aux dispositions de la Loi. 

Art. 23. Bénéfices et distributions.
23.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices réalisés lors d’un exercice social, sera prélevé sur le béné-

fice net annuel de la Société et affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital souscrit de la Société.

23.2 La distribution des bénéfices restants interviendra sur décision de l’Assemblée Générale des Associés après ap-

plication de l’article 23.1.

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23.3. La distribution des bénéfices s’effectuera après l’approbation des comptes annuels dans la mesure où la Loi le

permet.

23.4 L’Assemblée Générale des Associés pourra décider de procéder à des distributions intérimaires sur des Parts

Sociales et/ou de procéder à des distributions imputées sur toute réserve de la Société, conformément aux dispositions
de la Loi.

23.5 Les distributions sur des Parts Sociales seront mises en paiement immédiatement après la décision de distribu-

tion, sauf si la décision a fixé une autre date.

23.6 Une distribution sur des Parts Sociales ne pourra être prévue que dans les limites du montant des Fonds Propres

Distribuables. 

23.7 Le droit d’un Associé quant à une distribution sera éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans. 
23.8 Lors du calcul du montant d’une distribution sur des Parts Sociales, les Parts Sociales détenues par la Société

dans son capital ne seront pas prises en considération.

Chapitre X.- L’Assemblée générale des Associés

Art. 24. L’Assemblée Générale annuelle.
24.1 L’Assemblée Générale annuelle sera tenue dans un délai de six mois à compter de l’expiration de l’exercice so-

cial.

24.2 L’ordre du jour de cette assemblée comporte entre autres les points suivants
a. débat sur le rapport annuel (sauf exception prévue par la Loi applicable à la Société);
b. débat et adoption de l’arrêté des comptes annuels,
c. décharge accordée aux gérants;
d. fixation de l’affectation des bénéfices; et
e. toutes autres propositions émanant de la Gérance ou des Associés, représentant ensemble au moins un dixième

du capital souscrit, inscrites à l’ordre du jour., conformément aux dispositions de l’article 26.

Les sujets visés aux points a, b, c et d ne seront pas être inscrits à l’ordre du jour si celui-ci contient une proposition

de prolonger la période de préparation des comptes annuels et (le cas échéant) de production du rapport annuel, ou si
une décision a, à cet effet, déjà été prise. 

Art. 25. Autres Assemblées Générales.
25.1 D’autres Assemblées Générales seront tenues aussi souvent que la Gérance le juge nécessaire.
25.2 Les Associés représentant ensemble au moins un dixième du capital souscrit de la Société auront le droit de

demander à la Gérance de convoquer une Assemblée Générale, en indiquant précisément les sujets à débattre. Si dans
un délai de quatre semaines la Gérance n’a pas procédé à la convocation de l’assemblée de telle sorte qu’elle puisse se
tenir dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande ainsi faite, les requérants seront habilités
à procéder eux-mêmes à cette convocation. 

Art. 26. Convocation, ordre du jour et lieu des assemblées.
26.1 Les Assemblées Générales seront convoquées par la Gérance, sans préjudice des dispositions de l’article 25.2.
26.2 La convocation sera faite au plus tard le quinzième jour précédent la date de réunion de l’assemblée. 
26.3 La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non spécifiés dans la convocation peuvent être

envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois des termes de l’article 26.2.

26.4 La convocation se fait par des lettres de convocation adressées aux adresses des Associés, telles qu’indiquées

dans le registre des Associés.

26.5 Les Assemblées Générales des Associés seront tenues dans la commune où la Société à son siège statutaire con-

formément aux présents statuts. Les assemblées générales des Associés pourront aussi être tenues à Luxembourg,
Grand- Duché de Luxembourg ou ailleurs, mais dans ce cas les décisions valables de l’Assemblée Générale des Associés
ne pourront être prises que si le capital souscrit de la Société est intégralement

représenté. 

Art. 27. Accès et droits de réunion.
27.1 Tout Associé est habilité à assister à l’Assemblée Générale des Associés à y prendre la parole et à y exercer son

droit de vote. Les Associés peuvent se faire représenter à l’assemblée par un mandataire habilité, à cet effet, par écrit.

27.2 Chaque personne ayant droit de vote est tenue de signer la feuille de présence. Le président de l’assemblée pour-

ra déterminer si la feuille de présence devra également être signée par d’autres personnes présentes à l’assemblée.

27.3 Les gérants ont, en tant que tels, voix consultative à l’Assemblée Générale des Associés.
27.4 Le président décidera de l’admission à l’assemblée générale d’autres personnes. 

Art. 28. Président et Secrétaire de l’Assemblée.
28.1 Le président de l’Assemblée Générale sera désigné par les titulaires de droit de vote présents à l’assemblée, à

la majorité des voix exprimées. Jusqu’à cette désignation, un gérant aura la qualité de président, ou, si aucun gérant n’est
présent à l’assemblée, la personne la plus âgée agira en qualité de président de l’assemblée.

28.2 Le président de l’assemblée désignera avant l’assemblée générale un secrétaire. 

Art. 29. Procès-verbaux; registre des décisions des Associés.
29.1 Le secrétaire doit s’assurer que la gérance reçoive le texte des résolutions adoptées aussitôt que possible après

la tenue de l’assemblée. Les termes des procès-verbaux seront arrêtés par le président et le secrétaire et signés par eux
à cet effet.

29.2 Le président ou celui ayant convoqué l’assemblée pourra stipuler qu’il sera dressé un procès-verbal notarié de

l’assemblée. Le procès-verbal sera co-signé par le président.

49985

29.3 La Gérance doit conserver les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l’Assemblée Générale des As-

sociés. Si la Gérance n’est pas représentée à l’assemblée, le président de l’assemblée fournit, ou au nom du président
de l’assemblée est fourni, à la Gérance une copie des décisions prises dans les meilleurs délais suivants l’assemblée. Les
registres seront tenus à disposition au principal établissement de la Société où ils pourront être consultés par les Asso-
ciés. Sur demande de tout Associé, une copie ou extrait des registres lui sera transmise au coût réel. 

Art. 30. Procédure de décision en assemblée.
30.1 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
30.2 Pour autant que ni la Loi ni les présents statuts ne prévoient d’autres dispositions, les décisions de l’Assemblée

Générale des Associés seront toutes prises à la majorité des voix exprimées, cette majorité représentant au moins la
moitié du capital social souscrit. Si la moitié du capital souscrit n’est pas représentée, une nouvelle assemblée pourra
être convoquée par lettre recommandée au cours de laquelle les décisions pourront être adoptées à la majorité simple
des voix exprimées, indépendamment de la représentation du capital souscrit lors de ladite assemblée.

30.3 Si les voix sont partagées, la proposition devra être considérée comme rejetée.
30.4 Si les principes posés par la Loi ou les présents statuts relatifs à la convocation et à la tenue des Assemblées

Générales des Associés ne sont pas observés, les décisions de l’Assemblée Générale des Associés ne seront valables
que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté et si la décision est prise à l’unanimité.

30.5 Le droit de vote afférent aux Parts Sociales détenues par la Société ou une Filiale ainsi que celui afférent aux

Parts Sociales pour lesquelles la Société ou sa Filiale détient dés certificats de dépôt, ne pourra pas être exercé, lors de
l’Assemblée Générale des Associés.

30.6 Lors de la détermination du nombre d’Associés votants, présents ou représentés, ou la représentation du capital

souscrit de la Société, il ne sera pas tenu compte des Parts Sociales dont la Loi ou les présents statuts prescrivent que
le droit de vote qui y est attaché ne pourra pas être exercé. 

Art. 31. Votes.
31.1 Tous les votes seront exprimés par voie orale. Pour autant, le président de l’assemblée pourra décider que le

vote se déroule par voie écrite secrète. S’il agit d’un vote à propos d’une personne, un titulaire de droit de vote repré-
senté à l’assemblée pourra aussi désirer que le vote se déroule par voie écrite secrète. Pour l’application de cet article
on entend par voie écrite secrète: un bulletin de vote cacheté et secret.

31.2 Les bulletins blancs et les voix non valables seront considérés comme non exprimés.
31.3 Si aucun titulaire de droit de vote présent à l’assemblée ne s’y oppose, le vote pourra se dérouler par acclama-

tion.

31.4 La décision du président de l’assemblée relative aux résultats d’un vote sera définitive et décisive. II en est de

même pour le contenu d’une décision prise en cas de vote au sujet d’une proposition non-écrite. Toutefois, si l’exacti-
tude de la décision est contestée aussitôt après sa prononciation, il y a lieu de procéder à un nouveau vote dans la me-
sure où la majorité des titulaires d’un droit de vote présents à l’assemblée le désirent, ou si le vote concerné n’a pas été
effectué par appel nominal ou par voie écrite, dans la mesure où un titulaire de droit de vote présent le désire. Par suite
du second vote les conséquences juridiques du premier vote seront échues. 

Art. 32. Adoption de décisions sans la tenue d’assemblée.
32.1 Les décisions de l’Assemblée Générale des Associés peuvent également être adoptées par écrit, sans qu’une as-

semblée générale ne soit tenue, à condition qu’elles soient adoptées à l’unanimité de tous les Associés disposant d’un
droit de vote. Les dispositions de l’article 27.3 sont applicables par analogie.

32.2 Chaque Associé est tenu de faire en sorte que les décisions prises de cette manière soient notifiées à la Gérance

par écrit. La Gérance prend note des décisions prises et ajoute ces procès-verbaux dans le registre visé à l’article 29.3.

Chapitre XI.- Modification des Statuts, Transformation, Dissolution et Liquidation

Art. 33. Modification des statuts; Modification de la forme juridique.
33.1 L’Assemblée Générale des Associés est habilitée à modifier ces statuts par le biais d’une décision adoptée à la

majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quart du capital souscrit de la Société. La décision de
modifier les statuts requiert l’exécution d’un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Si lors d’une Assemblée Générale, une proposition de modification des statuts est présentée, il doit en être fait
mention dans la convocation à l’assemblée. Un exemplaire de la proposition reproduisant mot pour mot la modification
proposée, devra en même temps être déposée au principal établissement de la Société où elle pourra être consultée
par les Associés, ceci jusqu’à la tenue de l’assemblée. A la demande d’un Associé, une copie de la proposition lui sera
transmise, à titre gratuit, à compter du jour du dépôt jusqu’au jour de la tenue de l’assemblée. Un acte notarié sera, par
ailleurs, rédigé par devant notaire résidant aux Pays-Bas afin de porter modification de ces statuts.

33.2 La Société pourra se transformer en une autre forme légale de société. La transformation requiert une décision

de transformation, prise par l’Assemblée Générale, ainsi qu’une décision de modification de statuts. En outre, une trans-
formation de la Société est soumise aux dispositions de la Loi. Une transformation n’affecte pas la personnalité juridique
de la Société. 

Art. 34. Dissolution et liquidation.
34.1 La Société pourra être dissoute par une décision prise, à cet effet, par l’Assemblée Générale des Associés. La

décision de dissoudre la Société requiert un acte, lequel doit, pour les besoins, s’effectuer par devant notaire résidant
au Grand-Duché du Luxembourg. S’il est présenté à l’assemblée générale une proposition de dissolution de la Société,
il doit en être fait mention dans la convocation à l’assemblée.

49986

34.2 En cas de dissolution de la Société en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale des Associés, les gérants

seront chargés de la liquidation des biens de la Société dissoute. L’Assemblée Générale des Associés peut décider de
nommer d’autres personnes en qualité de liquidateurs.

34.3 Pendant la liquidation les dispositions des présents statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.
34.4 Le reliquat disponible après remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Associés au

prorata du montant nominal global des Parts Sociales que chacun détient.

35.5 La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions de la Loi.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident (i) de prendre acte de la démission, effective à la date du présent acte, de H.J. Wirix,

T. Spijkerman, R.J. Schol, R.H.L. de Groot et S. Messina, en tant que gérants de la Société et d’accorder à chaque gérant
démissionnaire, pleine et entière décharge pour l’accomplissement de leurs tâches en tant que gérants de la Société, (ii)
de confirmer la nomination de Riccardo Biale, né à Gênes, Italie, le 19 août 1949, résidant au 10/008, Via Podgora, Gê-
nes, Italie, pour une période de trois ans et (iii) de nommer, à la date du présent acte

(a) Paul van Baarle, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 15 septembre 1958, ayant son adresse professionnelle au 46 A avenue

JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de la Société pour une période de trois ans; et

(b) Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né à Geleen, Pays-Bas, le 28 février 1971, ayant son adresse profession-

nelle au 46A avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une période de trois ans.

<i>Cinquième résolution

Les Actionnaires décident de nommer MOORE STEPHENS, S.à r.l., 16, allée Marconi - BP 260, L-2012 Luxembourg,

avec effet à la présente date, au poste de réviseur d’entreprise de la Société pour une période de trois ans.

<i>Estimation des Coûts

La société a été sujette à taxation aux Pays-Bas, un Etat membre de l’Union européenne, et dès lors aucune taxation

luxembourgeoise ne sera due en raison de ce transfert du lieu de gestion effective des Pays-Bas vers le Luxembourg.
Référence est faite à l’article 3 (2) de la loi du 29 Décembre 1971. 

Le montant des dépenses relatives au présent acte s’élève à approximativement deux mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, R. Biale, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 83, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080481.3/211/984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

HOFRA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6687 Mertert.

R. C. Luxembourg B 53.333. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02020, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066799.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

HOMAC AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5201 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 52.018. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02021, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066800.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Luxembourg, le 27 août 2004.

J. Elvinger.

Signature.

Signature.

49987

LARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.789. 

Suite à des cessions de parts du 30 avril 2003, le capital de la société, soit 1.250 parts, est intégralement tenu par

l’associé unique, Miss Mary of SWEDEN FASHION LIMITED, avec siège social à 24, Park Road, St. Anne on Sea, Lan-
cashire, Royaume-Uni.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065379.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.514. 

In the year two thousand four, on the twenty-eighth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its registered

office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, (UK), registered with the Companies House under
number 02781154,

here represented by Mr Manfred Müller, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy granted on July 22,

2004, hereto annexed.

The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., a «société à re-

sponsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on June 30,
2004, registered in the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number 101.514 (the
«Company») and

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda: 

<i>Agenda:

1 To amend article 9 of the Articles of Incorporation of the Company.
2 To amend article 10 of the Articles of Incorporation of the Company.
3 To amend article 15 of the Articles of Incorporation of the Company.
4 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to add a third paragraph to article 9 of the Articles of Incorporation of the Company,

which shall read as follows: 

«Art. 9. Paragraph 3. The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A

Manager(s) and one or several Class B Manager(s).»

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to amend the seventh paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation of the

Company, which shall now read as follows: 

«Art. 10. Paragraph 7. A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a ma-

jority of the Managers holding office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of
Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least
one Class A Manager and one Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers
present or represented, to the extent such majority comprises the favorable vote of the Chairman.»

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to amend article 15 of the Articles of Incorporation of the Company, which shall now

read as follows: 

«Art. 15. The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager or by the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager, within
the limits of such power.

However if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one or

several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A
Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.»

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Signature.

49988

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, the party appearing has signed together with the notary

the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au Vintners Place, 68

Upper Thames Street, Londres EC4V 3PE, (UK), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
02781154,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Manfred Müller, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation signée le 22 juillet 2004, ci-annexée.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., une société à responsa-

bilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Grand-Du-
ché de Luxembourg, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 juin 2004, non encore publié (la
«Société»), et

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Modification de l’article 9 des Statuts de la Société.
2. Modification de l’article 10 des Statuts de la Société.
3. Modification de l’article 15 des Statuts de la Société.
4. Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide de rajouter un troisième alinéa à l’article 9 des Statuts de la Société qui aura désormais la

teneur suivante: 

«Art. 9. Troisième alinéa. L’associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs Gé-

rant(s) de Catégorie A et un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie B.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier le septième alinéa de l’article 10 des Statuts de la Société qui aura la teneur sui-

vante: 

«Art. 10. Septième alinéa. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des

Gérants est présente ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A ou de Catégorie B ont été nommés, le Conseil de
Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou représentée, tel quorum
comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Les décisions sont prises à la majorité
des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion, à condition que dans cette majorité figure le vote fa-
vorable du Président.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 15 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 15. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature de tout Gérant ou par la signature conjointe ou

par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.

Toutefois, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie A et un ou plusieurs

Gérant(s) de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie
A et d’un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, dans les limites de ce pouvoir.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte. 

Signé: M. Müller, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2004, vol. 887, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066709.3/239/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Belvaux, le 6 août 2004.

J.-J. Wagner.

49989

STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.514. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066711.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

TELECOM MATRIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.835. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01745, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2004.

(066027.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

FINLAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.091. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le10 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2004.

(066032.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

GARDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 35.805. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02135, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(066518.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

GARDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 35.805. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02136, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(066519.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Belvaux, le 6 août 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour TELECOM MATRIX, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

FINLAV INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

49990

PIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.840. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066809.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.840. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02029, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066810.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.840. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066811.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.840. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02032, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066812.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SOCIETE IMMOBILIERE DU GOLF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 2.047. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02484, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(066095.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ANEDAL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.448. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08657, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(066099.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

49991

RPSE LUNGHEZZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 101.931. 

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RPSE LUNGHEZZA, S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée, having its registered office in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by a deed of the
undersigned notary, on July 15, 2004, not yet published.

The extraordinary general meeting is opened by Mrs Anja Paulissen, employee, with professional address in Luxem-

bourg. 

The Chairwoman appoints as secretary of the meeting Mr Steve Van Den Broek, employee, with professional address

in Luxembourg. 

The meeting elects as scrutineer Mr Herman Moors, company director, with professional address in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1) To increase the corporate capital by an amount of seven million euro (7,000,000.- EUR) so as to raise it from its

present amount of fourteen thousand euro (14,000.- EUR) to an amount of seven million fourteen thousand euro
(7,014,000.- EUR) by the issue of seven thousand (7,000) new shares with a par value of one thousand euro (1,000.-
EUR) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

2) Subscription and liberation.
3) To amend Article 6 of the articles of incorporation which shall forthwith read as follows:
«The capital is set at seven million fourteen thousand euro (7,014,000.- EUR) represented by seven thousand and

fourteen (7,014) shares having each a par value of one thousand euro (1,000.- EUR).»

II) The shareholders represented, as well as the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by such shareholders are shown on an attendance list which, signed by the proxy of the shareholders and
by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the board of the meeting and the undersigned

notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital are represented at the

meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda of which
the shareholders were informed prior this meeting.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of seven million euro

(7,000,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of fourteen thousand euro (14,000.- EUR) to an amount of
seven million fourteen thousand euro (7,014,000.- EUR) by the issue of seven thousand (7,000) new shares with a par
value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling
to dividends as from the day of this extraordinary general meeting of shareholders.

<i>Subscription and liberation

The seven thousand (7,000) new shares are subscribed by the existing shareholders in the proportion of their share-

holding in the company, such as:

1.- ING RPPSE SOPARFI A, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», governed by the laws of Luxembourg, estab-

lished and having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg, section B
number 99.824),

2.- ING REI INVESTMENT I.B.V., a company governed by the laws of the Netherlands, established and having its reg-

istered office at Schenkkade 65, NL-2595 AS La Haye (Chamber of Commerce of Haaglanden (The Netherlands)
number 27119655,

both represented by Mr Steve Van Den Broek, prenamed. 
The new shares so subscribed have been fully paid up in cash, so that the amount of seven million euro (7,000,000.-

EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 6 of the articles of incorporation is amended and now read as

follows: 

«Art. 6. The capital is set at seven million fourteen thousand euro (7,014,000.- EUR) represented by seven thousand

and fourteen (7,014) shares having each a par value of one thousand euro (1,000.- EUR).»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately seventy-four thousand euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

49992

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-sept juillet.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée RPSE LUN-

GHEZZA, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte du no-
taire soussigné, en date du 15 juillet 2004, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anja Paulissen, employée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire de l’assemblée Monsieur Steve Van Den Broek, employé, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Herman Moors, administrateur de société, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de sept millions d’euros (7.000.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de quatorze mille euros (14.000,- EUR) à un montant de sept millions quatorze mille euros
(7.014.000,- EUR) par l’émission de sept mille (7.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices
de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmentation de capital.

2) Souscription et libération.
3) Modification de l’Article 6 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit: 
«Le capital social est fixé à sept millions quatorze mille euros (7.014.000,- EUR) représenté par sept mille quatorze

(7.014) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés représentés, ainsi que le mandataire des associés re-

présentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par le mandataire des associés
et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à cette assemblée qui est donc dûment convoquée et peut valablement délibérer sur tous les points de
l’ordre du jour qui a été communiqué à l’unique actionnaire avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de sept millions

d’euros (7.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille euros (14.000,- EUR) à un montant
de sept millions quatorze mille euros (7.014.000,- EUR) par l’émission de sept mille (7.000) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales exis-
tantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de cette assemblée générale extraordinaire. 

<i>Souscription et libération

Les sept mille (7.000) parts sociales sont souscrites par les actionnaires actuels dans la proportion de leur participa-

tion actuelle dans la société, à savoir:

1.- ING RPPSE SOPARFI A, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg, section B numéro 99.824),

2.- ING REI INVESTMENT I.B.V., une société régie par le droit néerlandais, établie et ayant son siège social au Schen-

kkade 65, NL-2595 AS La Haye (Chambre de Commerce de Haaglanden (Pays-Bas) numéro 27119655,

toutes les deux représentées par Monsieur Steve Van Den Broek, prénommé. 
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de sept millions

d’euros (7.000.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à sept millions quatorze mille euros (7.014.000,- EUR) représenté par sept mille

quatorze (7.014) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à soixante-quatorze mille euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

49993

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Paulissen, S. Van Den Broek, H. Moors, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2004, vol. 887, fol. 25, case 1. – Reçu 70.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066705.3/239/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

RPSE LUNGHEZZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 101.931. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066707.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DONPAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.133. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02222, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066287.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

DONPAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.133. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 mars 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,

expert-comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur John Seil, expert-comptable, demeurant à Contern, en remplacement

de Monsieur Jean-Pierre Benaym, administrateur, demeurant à Bruxelles (Belgique), décidée lors de la réunion du Con-
seil d’Administration du 1

er

 septembre 2003, pour une durée prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02224. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066283.3/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Belvaux, le 9 août 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 août 2004.

J.-J. Wagner.

DONPAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme
J. Seil / G. Hornick
<i>Administrateur / Administrateur

DONPAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme
J. Seil / G. Hornick
<i>Deux Administrateurs

49994

SPANIER &amp; WIEDEMANN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 90.535. 

Im Jahre zweitausendvier, den fünften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Herr Hermann Spanier, Kaufmann, geboren in Schweich (D) am 15. Mai 1960, wohnhaft in D-54341 Fell, Neustras-

se 51a,

2) Dame Petra Spanier, geborene Engel, ohne besonderen Stand, geboren in Saarlouis (D) am 10. Juli 1962, wohnhaft

in D-54341 Fell, Neustrasse 51a,

3) Herr Holger Wiedemann, Kaufmann, ledig, geboren in Trier (D) am 5. Oktober 1968, wohnhaft in D-54338

Schweich, Im Rosengarten 15,

4) Herr Karl-Heinz Scholer, Kaufmann, geboren in Bescheid (D) am 14. Mai 1961, wohnhaft in D-54317 Thomm, Zur

Schönen Aussicht 36.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:
Die Komparenten Hermann Spanier, Holger Wiedemann und Karl-Heinz Scholer sind die alleinigen Gesellschafter

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SPANIER &amp; WIEDEMANN, S.à r.l. mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-
rue, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 90.535, 

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz in Greven-

macher, am 16. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 27 vom 7. Februar 2003. 

Das Gesellschaftskapital im Betrag von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro ist wie folgt gezeichnet: 

Die Gesellschafter erklären eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersuchen den amtierenden

Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Herr Hermann Spanier und dessen Ehegattin Dame Petra Spanier, geborene Engel, beide vorbenannt, treten durch

Gegenwärtiges ab unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Karl-Heinz Scholer, vorbenannt, der dies annimmt, fünf (5)
Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Hermann Spanier, an der vorgenannten Gesellschaft SPA-
NIER &amp; WIEDEMANN, S.à r.l., zum Preis von einhundertfünfundzwanzig Euro (125,-), ausmachend sechshundertfünf-
undzwanzig (625,-) Euro, welchen Betrag der Zedent bekennt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von dem
Zessionar erhalten zu haben, weshalb der Zedent dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Der Zessionar Herr Karl-Heinz Scholer, vorbenannt, wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag

und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag. 

<i>Zweiter Beschluss

Herr Holger Wiedemann, vorbenannt, tritt durch Gegenwärtiges ab unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Karl-

Heinz Scholer, vorbenannt, der dies annimmt, fünfzehn (15) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn
Holger Wiedemann, an der vorgenannten Gesellschaft SPANIER &amp; WIEDEMANN, S.à r.l., zum Preis von einhundert-
fünfundzwanzig Euro (125,-), ausmachend eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875,-) Euro, welchen Betrag der Ze-
dent bekennt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von dem Zessionar erhalten zu haben, weshalb der Zedent
dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Der Zessionar Herr Karl-Heinz Scholer, vorbenannt, wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag

und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag. 

<i>Dritter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretungen erklären die Gesellschafter Herr Hermann Spanier, Herr Holger Wiedemann

und Herr Karl-Heinz Scholer, Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SPANIER &amp; WIE-
DEMANN, S.à r.l. wie folgt abzuändern: 

«Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist in

einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig (125,-) Euro eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie
folgt gezeichnet und zugeteilt: 

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

1) Herr Hermann Spanier, Kaufmann, wohnhaft zu D-54341 Fell, Neustrasse 51a, fünfundsechzig Anteile. . . . . .

65

2) Herr Holger Wiedemann, Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 15, fünfundzwanzig An-

teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3) Herr Karl-Heinz Scholer, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Thomm, Zur schönen Aussicht 36, zehn Anteile .

10

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

1) Herr Hermann Spanier, Kaufmann, wohnhaft in D-54341 Fell, Neustrasse 51a, sechzig Anteile . . . . . . . . . . . .

60

2) Herr Holger Wiedemann, Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 15, zehn Anteile  . . . .

10

3) Herr Karl-Heinz Scholer, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Thomm, Zur Schönen Aussicht 15, dreissig Anteile

30

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

49995

<i>Vierter Beschluss

Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das

Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, wird sodann die obige Anteilsabtre-
tung im Namen der Gesellschaft SPANIER &amp; WIEDEMANN, S.à r.l. ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Um-
fange nach genehmigt durch den alleinigen Geschäftsführer Herrn Karl-Heinz Scholer, vorgenannt.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch Ge-

richtsvollzieher zustellen zu lassen.

<i>Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-

parenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Spanier, P. Spanier geb. Engel, H. Wiedemann, K.H. Scholer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 août 2004, vol. 528, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Stempelpapier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066662.3/213/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SPANIER &amp; WIEDEMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.535. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066663.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EIDER, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.088. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01897, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066165.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

EIDER, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.088. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 août 2004

Sont renommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066159.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Grevenmacher, den 11. August 2004.

J. Gloden.

J. Gloden.

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

49996

NIPPON CAPITAL TMK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.991. 

In the year two thousand and four, on the twentieth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited company established in 8, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 91.796, rep-
resented by Mr Philippe Detournay, in his capacity as manager,

here represented by M

e

 Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 

by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on July 19, 2004.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, representing the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité

limitée) denominated NIPPON CAPITAL TMK INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), established under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated under the name
of LSF TOKYO STAR INVESTMENTS, S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated January 13, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 244 of March 6, 2003, amended by a deed of the
undersigned notary dated June 28, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 90.991, has requested the undersigned no-
tary to record that:

I. The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company and as a consequence, the entire

share capital is present or represented.

II. The agenda of the present meeting is the following:
1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,059,750.-, to pay a share premium

of EUR 6.20 and to amend article 6 of the articles of association.

2. Amendment of article 2 of the articles of association of the Company in order to state that the Company is a single

purpose entity.

3. Amendment of article 12 of the articles of association in order to provide for an independent manager. 
4. Appointment of Mr Mark Allan Ferrucci as the independent manager.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that it has taken

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company via contribution in cash of EUR

1,059,750.- and payment of a share premium of EUR 6.20. 

The Company’s share capital will hence be increased from its current amount of EUR 125,000.- by this amount of

EUR 1,059,750.- to a total amount of EUR 1,184,750.- by the issuance of 8,478 new shares with a par value of EUR 125.-
each.

All the 8,478 shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium of EUR 6.20

is paid, so that the amount of EUR 1,059,756.20 is at the free disposal of the Company which has been proved to the
undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares cor-

responding to an amount of 9,478 shares.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder of the Company decides to amend article 6 of

the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read in its English version as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at one million one hundred and eighty-four thousand seven

hundred and fifty euro (EUR 1,184,750.-) represented by nine thousand four hundred and seventy-eight (9,478) shares
having a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each.»

<i>Second resolution

The Sole Shareholder further resolves to state in the articles of association of the Company that the Company is a

single purpose entity existing solely for the purpose of acquiring, financing, owning and disposing of the shares in TAMA-
CHI TMK, a Japanese «Tokutei Mokuteki Kaisha» (TAMACHI TMK).

 Article 2 of the Company’s articles of association of the Company will therefore be amended and will read, in its

English version, as follows:

«Art. 2. The object and the sole purpose of the Company is (a) to acquire, own, manage, finance and dispose of the

shares in TAMACHI TMK, a Japanese «Tokutei Mokuteki Kaisha» (TAMACHI TMK), and the loan assets and non-per-
forming loan assets owned by TAMACHI TMK and to enter into and comply with the agreements in relation to this
share ownership and the loan assets and non-performing loan assets to which it is a party. The Company will remain a
single purpose entity at all times until the redemption of the bonds issued by TAMACHI TMK, under a certain specified
bond purchase agreement. 

(b) It will not engage in any business unrelated to its interest in TAMACHI TMK or the ownership interests in the

loan assets or the other non-performing loan assets and does not have any assets other than those related to such in-
terests. 

49997

(c) The Company does not commingle its assets with those of any affiliate company. 
(d) It does not guarantee or become obligated for the debts of any other entity than TAMACHI TMK or hold out its

credit as being available to satisfy the obligations of others.

(e) It does not acquire obligations or securities of its direct or indirect shareholders.
(f) The Company does not pledge its assets for the benefit of any other entity other than the purchaser under the

specified bond purchase agreement entered into by TAMACHI TMK or make any loans or advances to any entity.

(g) The Company maintains adequate capital in light of its contemplated business operations.
(h) It does not incur any indebtedness other than indebtedness expressly permitted under its organisational docu-

ments and under the agreements related to TAMACHI TMK. 

(i) The Company has books, records, accounts, financial statements, stationery, invoices and checks which are sepa-

rate and apart from those of any other person.

(j) It complies with all of the limitations on powers and separateness requirements which may be set forth in its or-

ganisational documentation as of the date of the issuance of the bonds by TAMACHI TMK.

(k) The Company holds itself out as being a person separate and apart from each other person, conducts its business

in its own name and exercises reasonable efforts to correct any known misunderstanding known to it regarding its sep-
arate identity.

(l) It pays its own liabilities out of its own funds and makes reasonable payments in respect of shared office space and

employees.

(m) It maintains a sufficient number of employees and/or agents in lights of its contemplated business operations.
(n) It further observes all applicable corporate or company formalities in all material respects.
(o) The Company will not take, cause or allow, or authorise any single purpose entity in which it owns a direct or

indirect interest to take, cause or allow any action identified as significant action (such as defined in the specified bond
purchase agreement), without the consent of its independent manager.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to provide for an independent manager in addition to the existing board of managers.

The independent manager will have to approve any significant action of the Company, such as defined in the specified
bond purchase agreement entered into by TAMACHI TMK.

The Sole Shareholder therefore resolves to add a new second paragraph in article 12 of the Company’s articles of

association which will henceforth read as follows, in its English version: 

«Art. 12.
(...)
In addition, the Company will have an Independent Manager who must approve any Significant Action (as defined in

that certain Specified Bond Purchase Agreement, on or about 20th July, 2004, by and between TAMACHI TMK and
DEUTSCHE TRUST BANK LIMITED (Tokkin Trust Account: No. 6712), a Japanese kabushiki kaisha) of the Company
and of TAMACHI TMK, and who shall not have been at the time of such individual’s appointment, and may not have
been at any time during the preceding five (5) years, 

(a) a shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TAMACHI TMK, any equity

holder, the Company or any of their respective affiliates (other than his or her service as an independent director, in-
dependent manager and/or special member of an Affiliate), 

(b) a customer, supplier or other person who derives more than two per cent (2%) of its purchase or revenues from

its activities with TAMACHI TMK, any equityholder, the Company or any shareholder, unitholder, director, officer, em-
ployee, partner, attorney or counsel of TAMACHI TMK, any equityholder, the Company or any of their respective af-
filiates (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member of an
affiliate), 

(c) a person controlling or under common control with any such shareholder, unitholder, partner, customer, supplier

or other person (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member
of an affiliate), or 

(d) a member of the immediate family of any such shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, cus-

tomer, supplier or other person. As used in this definition, the term «control» means the possession, directly or indi-
rectly, of the power to direct or cause the direction of the management, policies or activities of a person, whether
through ownership of voting securities, by contract or otherwise.

(...)»

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Mark Allan Ferrucci as independent manager of the Company for an

unlimited period of time. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed

together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le vingt juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

49998

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., établie au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe
Detournay, dans sa qualité de gérant,

ici représentée par Maître Francine Ewers, avocat, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée NIP-

PON CAPITAL TMK INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de LSF TOKYO STAR
INVESTMENTS, S.à r.l. par acte du notaire instrumentaire en date du 13 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

o

 244 du 6 mars 2003, modifiée par un acte du notaire instrumentaire en date du 28 juin

2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.991, a requis le notaire soussigné d’acter que:

I. La partie comparante est la seule associée de la Société (l’Associée Unique) et la totalité du capital social est donc

présente ou représentée.

II. L’agenda de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société à conccurence de EUR 1.059.750,-, payer une prime d’émission

de EUR 6,20 et de modifier l’article 6 des statuts.

2. Modification de l’article 2 des statuts de la Société afin de confirmer que la Société est une entité à objet unique.
3. Modification de l’article 12 des statuts en vue de la nomination d’un gérant indépendant.
4. Nomination de Monsieur Mark Allan Ferrucci en tant que gérant indépendant.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter qu’elle a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un apport en espèces de EUR 1.059.750,- et

de payer une prime d’émission de EUR 6,20. 

Par conséquent, le montant actuel du capital social de la Société passera de son montant actuel de EUR 125.000,- à

un montant total de EUR 1.184.750,- par cet apport de EUR 1.059.750,- effectué par le biais de l’émission de 8.478 parts
sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,-.

Toutes les 8.478 parts sociales à émettre sont entièrement souscrites par un apport en espèces et la prime d’émission

de EUR 6,20 est payée, de sorte que le montant de EUR 1.059.756,20 se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Suite à cette augmentation de capital, l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales de la Société correspon-

dant à 9.478 parts sociales. 

Suite à cette augmentation de capital, l’Associé Unique de la Société décide de modifier l’article 6 des statuts de la

Société, qui prendra dorénavant, dans sa version Française, la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital souscrit de la Société est fixé à la somme d’un million cent quatre-vingt-quatre mille sept cent

cinquante euros (EUR 1.184.750,-), représenté par neuf mille quatre cent soixante-dix-huit (9.478) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique décide en outre de consigner dans les statuts de la Société que la Société est une entité à objet

unique constituée dans le seul but d’acquérir, de financer, de détenir et de céder les actions de TAMACHI TMK, une
société japonaise sous forme de tokutei mokuteki kaisha (TAMACHI TMK). 

L’article 2 des statuts de la Société sera par conséquent modifié et prendra dorénavant, dans sa version Française, la

teneur suivante:

«Art. 2. La Société a pour unique objet (a) d’acquérir, de détenir, de gérer, de financer et de céder les actions qu’elle

détient dans TAMACHI TMK, une société japonaise sous forme de tokutei mokuteki kaisha (TAMACHI TMK), et les
portefeuilles de dettes et portefeuilles de dettes non-performants détenus par TAMACHI TMK et de conclure, en tant
que partie contractante, les contrats relatifs à ces portefeuilles de dettes et portefeuilles de dettes non-performants, et
de s’y conformer. La Société restera toujours une entité à objet unique, ce jusqu’au remboursement des obligations
émises par TAMACHI TMK, sous un contrat d’achat d’obligations bien défini.

(b) Elle ne se livrera pas à des affaires n’ayant pas de lien avec sa participation dans TAMACHI TMK ou la détention

de sa participation dans les portefeuilles dettes et autres portefeuilles de dettes non-performants et ne détiendra pas
d’avoirs autres que ceux ayant un rapport avec ces participations.

(c) La Société ne mélangera pas ses avoirs à ceux d’une société du groupe.
(d) Elle ne garantira ni ne s’engagera pour les dettes d’une société autre que TAMACHI TMK ni ne mettra son crédit

à disposition d’autres sociétés pour satisfaire leurs obligations.

(e) Elle n’acquerra pas d’obligations ou de titres émis par ses associés directs ou indirects.
(f) La Société ne nantira pas ses avoirs au bénéfice d’une société autre que l’acheteur sous le contrat d’achat d’obli-

gations spécifique conclu par TAMACHI TMK et n’accordera pas de prêts ou d’avances à une autre société.

(g) La Société conservera un capital adéquat au vu des opérations prévues.

49999

(h) Elle ne contractera pas de dettes autres que les dettes expressément autorisées par ses statuts et sous les contrats

en relation avec TAMACHI TMK.

(i) La Société tiendra des livres comptables, registres, comptes, bilans, papiers, factures et chèques qui sont distincts

de ceux de toute autre personne.

(j) Elle sera en conformité avec toutes les limitations de pouvoir et critères de séparation qui sont déterminés dans

ses statuts à la date de l’émission des obligations par TAMACHI TMK.

(k) La Société sera considérée comme une personne distincte et à part de tout autre personne; elle gérera ses affaires

en son nom propre et fournira des efforts raisonnables pour rectifier tout malentendu connu d’elle au sujet de son iden-
tité distincte.

(l) Elle paiera ses propres obligations avec ses propres fonds et effectuera des paiements raisonnables en relation avec

l’utilisation partagée de surfaces de bureaux et d’employés.

(m) Elle maintiendra un nombre suffisant d’employés et/ou d’agents au vu des opérations prévues.
(n) Elle respectera en outre toutes les exigences juridiques et sociales à tous égards.
(o) La Société ne prendra, ne causera, ni autorisera aucune société ayant un objet social unique dans laquelle elle

détient un intérêt direct ou indirect à prendre, causer ou autoriser une action identifiée comme étant une action im-
portante (significant action) (comme définie dans le contrat d’achat d’obligations spécifique), sans l’accord de son gérant
indépendant.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de nommer un gérant indépendant en plus du conseil de gérance déjà existant. Le gérant

indépendant devra approuver toute action importante de la Société, telle que définie dans le contrat d’achat d’obliga-
tions spécifique conclu par TAMACHI TMK.

Par conséquent, l’Associé Unique décide d’ajouter un nouveau second paragraphe à l’article 12 des statuts de la So-

ciété, qui prendra dorénavant dans sa version française la teneur suivante:

«Art. 12.
(...)
En outre, la Société aura un Gérant Indépendant qui devra approuver toute Action Importante (telle que définie dans

le Contrat d’Achat d’Obligations Spécifique conclu le ou aux alentours du 20 juillet 2004, par et entre TAMACHI TMK
et DEUTSCHE TRUST BANK LIMITED (Tokkin Trust Account: No. 6712), une société japonaise sous forme de ka-
bushiki kaishade la Société et de TAMACHI TMK, et qui, au moment de sa nomination, et à aucun moment au cours
des cinq années précédentes, n’aura été:

(a) un actionnaire, un investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de

TAMACHI TMK, d’un associé, de la Société ou d’une de leurs sociétés affiliées respectives (autre que sa fonction d’ad-
ministrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial d’une société affiliée),

(b) un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses achats ou revenus proviennent de ses ac-

tivités avec TAMACHI TMK, ou avec tout associé, avec la Société ou tout actionnaire, investisseur, administrateur, agent
représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de TAMACHI TMK, de tout associé, de la Société ou d’une
de leurs sociétés affiliées respectives (autre que sa fonction d’administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou
membre spécial d’une société affiliée),

(c) une personne contrôlant ou étant contrôlée par l’un de ces actionnaires, investisseurs, associés, clients, fournis-

seurs ou autre personne (autre que sa fonction d’administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial
ou affilié), ou

(d) un membre de la famille proche de l’un de ces actionnaires, investisseurs, administrateurs, agents représentants,

employés, associés, clients, fournisseurs ou tout autre personne. Tel qu’utilisé dans cette définition, le mot «contrôle»
signifie la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou d’influencer la direction de la gestion, des politiques
ou activités d’une personne, que ce soit par le biais de la détention de titres avec droit de vote, contrat ou autrement.

(...).»

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de nommer Monsieur Mark Allan Ferrucci en tant que gérant indépendant de la Société pour

une durée illimitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, vol. 144S, fol. 58, case 5. – Reçu 10.597,56 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066217.3/230/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

50000

NIPPON CAPITAL TMK INVESTMENTS, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.991. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 933 du 20 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066219.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

DEKORALUX, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.953. 

EXTRAIT

En l’absence de conclusion d’un contrat de bail ou d’un contrat de domiciliation à l’adresse ci-après indiquée, le siège

social de la société au 7, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 5 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066051.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ACQUATICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.729. 

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2003 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,

le10 août 2004, réf. LSO-AT02386, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11
août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2004.

(066085.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

AGENCE SOGESPA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGENCE SOGESPA, ayant

son siège social à Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte notarié en date du
14 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 442 du 8 novembre
1994. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte notarié en date du 16 juillet 2004, non encore publié.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Pascal Remouchamps, directeur de société, demeurant à B-4130 Esneux, 10

rue d’Avister,

qui désigne comme secrétaire Maître Jérôme Bach, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Erika Pierret, directrice de société, demeurant à L-3260 Bettem-

bourg, 80, route de Mondorf.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate que:
1. L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social et des dispositions statutaires y afférentes pour obtenir l’objet social suivant: 
«La société a pour objet le Courtage en assurances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées, con-

formément à la loi du 6 décembre 1991, relative au secteur de l’assurance à Luxembourg, telle que modifiée par la loi
du 8 décembre 1994, la gestion de portefeuilles d’assurances pour compte propre ou pour compte de tiers tant au ni-
veau national qu’international.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le conseil d’administration

50001

En vue de définir les modalités de cet objectif, la société limite son objet au rachat de portefeuilles d’assurances exis-

tant au niveau international à l’exclusion des territoires du Benelux.

La société pourra exécuter toutes activités qui seront utiles à l’accomplissement de son objet social, en restant tou-

tefois dans les limites de la loi du 6 décembre 1991 et notamment toutes les opérations financières, mobilières ou im-
mobilières, civiles, ou commerciales se rattachant à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

2. Acceptation de la démission des administrateurs LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., TCG GES-

TION S.A., CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. et décision de leur donner décharge pleine et entière.

3. Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans
4. Autorisation de nommer Monsieur Pascal Remouchamps, administrateur délégué de la société.
5. Autorisation de nommer Monsieur Jérôme Bach, Président du Conseil d’administration de la société.
6. Modification de l’article 12 des statuts relatif au pouvoir de signature pour remplacer les dispositions actuelles par

«Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs
dont obligatoirement celle de l’administrateur délégué. Vis-à-vis des administrations publiques, la société est engagée
par la signature individuelle d’un administrateur».

7. Révocation du commissaire aux comptes 
8. Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes en remplacement du précédent
9. Divers
2. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires et par les membres du
bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations.

3. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’Assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu con-
naissance avant la tenue de l’assemblée.

Après délibération, l’Assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’objet social des statuts de sorte que l’article quatre des sta-

tuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 4. La société a pour objet le Courtage en assurances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment

agréées, conformément à la loi du 6 décembre 1991, relative au secteur de l’assurance à Luxembourg, telle que modifiée
par la loi du 8 décembre 1994, la gestion de portefeuilles d’assurances pour compte propre ou pour compte de tiers
tant au niveau national qu’international.

En vue de définir les modalités de cet objectif, la société limite son objet au rachat de portefeuilles d’assurances exis-

tant au niveau international à l’exclusion des territoires du Benelux.

La société pourra exécuter toutes activités qui seront utiles à l’accomplissement de son objet social, en restant tou-

tefois dans les limites de la loi du 6 décembre 1991 et notamment toutes les opérations financières, mobilières ou im-
mobilières, civiles, ou commerciales se rattachant à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter les démissions des administrateurs suivants:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

(R. C. S. B 37.974), 

- TCG GESTION S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (R. C. S. B 67.822),
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (R. C. S. 81.525), 
et leur donne décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Pascal Remouchamps; directeur de société, né à Liège (Belgique) le 28 novembre 1963, demeurant à B-

4130 Esneux, 10 rue d’Avister,

- Madame Erika Pierret, directrice de société, née à Montcy-notre-Dame (France) le 1

er

 décembre 1965, demeurant

à L-3260 Bettembourg, 80, rue de Mondorf, 

- Monsieur Jérôme Bach, avocat, né le 23 juin 1976 à Metz (France) demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2009. 

<i>Quatrième résolution

En application des dispositions de l’article onze des statuts, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’autoriser

le Conseil d’administration de nommer, Monsieur Pascal Remouchamps, prénommé, administrateur délégué de la so-
ciété. Il sera charge de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’autoriser le Conseil d’administration de nommer Monsieur Jérôme

Bach, prénommé, Président du Conseil d’administration de la société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier les pouvoirs de signatures de la société de sorte que les dis-

positions de l’article douze de la société auront désormais la teneur suivante: 

50002

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur délégué. Vis-à-vis des administrations publiques, la société
est engagée par la signature individuelle d’un administrateur.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de révoquer le commissaire aux comptes de la société, à savoir Monsieur

Henri Vanherberghen, ingénieur commercial, demeurant au 78 rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE

WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg
(R. C. S. Luxembourg 80.537).

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2009. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous ici présents, se sont réunis et ont pris les décisions suivantes:
- Monsieur Pascal Remouchamps, prénommé, est nommé administrateur-délégué de la société. 
- Monsieur Jérôme Bach, prénommé, est nommé Président du Conseil d’Administration.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Remouchamps, J. Bach, E. Pierret, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 2004, vol. 887, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066653.3/239/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

AGENCE SOGESPA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066656.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

AU CHARME D’AUTREFOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 34, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 27.439. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01548, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2004.

(066079.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

CANUSSEL ALFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 97.618. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08660, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(066100.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Belvaux, le 11 août 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 11 août 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

50003

MD CONSULTANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 90.940. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02393, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066246.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

KOAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 86.778. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT2392, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066251.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

LOGDIRECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.799. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02387, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066253.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

FNSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.883. 

Suite à la démission de M. Richard Thorby, le Conseil d’Administration est modifié comme suit:

<i>Conseil d’Administration

- M. Alan Grieve, Rigistrasse 2,6300 Zug, Suisse.
- M. Kurt Nauer, 35 blvd Prince Henri, L-1724 Luxembourg, G-D Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00883. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066238.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

FNSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.883. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT001046, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066244.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

Pour réquisition
Signature

Luxembourg, le 2 août 2004.

Signature.

50004

MP LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 41, rue d’Orchimont.

R. C. Luxembourg B 102.239. 

<i>Ouverture de succursale

Nous procédons à ce jour en l’Assemblée des associés Mme Mujkic Launois Emmanuelle associée Gérante et Mr.

Mujkic Joe associé et créons une succursale au Grand-Duché de Luxembourg de notre société MP INTERNATIONAL,
S.à r.l. La succursale portera le nom de MP LUX.

Art. 1. Dénomination de la succursale
La société prend la dénomination de MP LUX.

Art. 2. Siège social de la succursale
Le siège social est fixé à Luxembourg sis 41, rue d’Orchimont, L-2268.

Art. 3. Gérant
Le Gérant est Mr. Mujkic Joe, demeurant au 41, rue d’Orchimont, L-2268 Luxembourg.

Art. 4. Pouvoir général de la succursale
Mr. Joe Mujkic est le représentant pour l’activité de la succursale. II détient le pouvoir général.

Art. 5. Activités
Les activités pratiquées seront la vente et revente des composants d’emballage et emballage en lui-même, quincaille-

rie, équipement du foyer, articles électroménagers, articles pour le bâtiment et le foyer, articles de papeterie ainsi que
d’équipement et de produits d’entretien pour moyens de transport, achats et ventes en général légaux.

Fait en triple exemplaire.
Rochonvillers, le 29 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066441.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

PARTNER-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.882. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02026, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066807.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PEINTURE BACKES &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert.

R. C. Luxembourg B 92.996. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02027, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066808.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 79.873. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02340, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066146.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

MP INTERNATIONAL, S.à r.l. / MP LUX (Succursale)
E. Mujkic Launois / J. Mujkic
<i>Gérante / <i>Gérant

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

50005

PROFESSIONAL BUSINESS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5230 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 73.798. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066813.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

RHEIN-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 61.353. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066817.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

JONZAC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 77.724. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02137, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

(066520.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

J.W. COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 79.996. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(066521.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUREST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, parc d’activités «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 19.293. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Leudelange en date du 8 juin 2004

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marcel Jacobs en tant qu’administrateur et président du Conseil d’Ad-

ministration.

L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur et président du Conseil d’Administration Monsieur

Antoine Cau.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066103.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

Signature.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

EUREST LUXEMBOURG S.A.
Signature

50006

EKEYP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 90.304. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02127, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2004.

(066515.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FINAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 53.415. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02133, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

(066516.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

GAFS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 82.244. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

(066517.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DOMANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 54.243. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02124, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(066513.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DUE MAGGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 89.244. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(066514.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

50007

PAM (L), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.128. 

Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02405, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066633.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SCAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 15.849. 

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. informe que la société SCAC INTERNATIONAL S.A. ayant été liquidée

en date du 11 juin 2004, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 19 avril 2001 entre la société SCAC
INTERNATIONAL S.A., et elle-même est devenu sans objet. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066055.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ATEAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 87.114. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01553, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066080.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

PRINCE CHARLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 239, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 94.094. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01555, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2004.

(066081.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

CANUSSEL DOPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 97.629. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08661, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(066101.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

C. Bitterlich / S. Capuzzo
<i>Senior Manager Legal / <i>Manager

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

50008

VIVALDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 239, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 78.592. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01557, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2004.

(066082.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

VERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 19B, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 42.142. 

Monsieur Jean-Christophe Amez, 4, Peiteschbierg, L-5686 Dalheim, démissionne de son poste d’Administrateur, avec

effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01481. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066207.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

VERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 19B, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 42.142. 

Madame Marta Teixeira, Grand-rue, CH-1874 Champery, démissionne de son poste d’Administrateur, avec effet im-

médiat.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066210.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

VERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 19B, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 42.142. 

JEJAINE Ltd. 24, De Casto Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola British Virgin Islands, démissionne de son

poste d’Administrateur, avec effet immédiat.

Hespérange, le 30 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066211.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

VERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.142. 

FIDUCIAIRE GESTIONS &amp; PARTICIPATIONS S.A. résilie le domicile de la société à son adresse professionnelle.
Cette dénonciation prend effet à la date du 3 juin 2004.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066206.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Hesperange, le 30 juin 2004.

J.-C. Amez.

Hesperange, le 30 juin 2004.

M. Teixeira.

JEJAINE Ltd.
T. van de Werve

T. van de Werve Vorsselear
<i>Administrateur Délégué

50009

RETAIL OPERATING COMPANY LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 450.000,00.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 90.938. 

Le Conseil décide de nommer à partir du 15 juillet 2004, Monsieur A. J. van der Linden, domicilié avenue de Tervuren

157, 11500 Woluwé St. Pierre, comme fondé de pouvoir pour une période de trois ans se terminant au 15 juillet 2007.
Les pouvoirs sont limités à sa fonction.

Egalement à partir du 15 juillet 2004, le Conseil décide de retirer les pouvoirs de fondé de pouvoir de Monsieur E.

S. de Vries.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066126.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

EXXONMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 587.264,00.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.735. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 15 juillet 2004

Le Conseil décide de nommer à partir du 15 juillet 2004, Monsieur A. van der Linden, domicilié avenue de Tervuren

157, 1150 Woluwé St. Pierre, comme fondé de pouvoir pour une période de trois ans se terminant au 15 juillet 2007.
Les pouvoirs sont limités à sa fonction.

Egalement à partir du 15 juillet 2004, le Conseil décide de retirer les pouvoirs de fondé de pouvoir de Monsieur E.

S. de Vries.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066141.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

PANEUROPEAN (SWITZERLAND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.463. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02408, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2004.

(066144.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ID 2002, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 85.969. 

Conformément à la législation régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation, avec effet immédiat, de la con-

vention de domiciliation entre les sociétés:

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l. 37, Val St. André L-1128 Luxembourg et ID 2002 S.A. 37, Val St. André L-1128

Luxembourg est décidée.

La dénonciation du contrat de domiciliation a été notifiée en date du 5 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01887. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066187.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour extrait conforme
R. Kremer

Pour extrait conforme
R. Kremer

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour le domiciliataire
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
J-M. Wohl
<i>Gérant

50010

BEAUTY CENTER R.K.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.301. 

L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ruben Vitor Leite Ribeiro Duarte Ribas, déménageur, né à Falagueira-Amadora (Portugal) le 3 juin 1983,

demeurant à L-7317 Steinsel, 23, rue Paul Eyschen,

représenté par Madame Catherine Dogat, comptable, demeurant à F-57970 Budling, 3, chemin de la Pomperie,
en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 15 juillet 2004;
2.- Mademoiselle Rute da Silva Oliveira, coiffeuse, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) le 28 février

1980, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 130, rue de Luxembourg.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparantes, ès-qualités qu’elles agissent et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui. 

Les comparantes ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sub 1.- et 2.- sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BEAUTY CENTER R.K.L,

S.à r.l., ayant son siège social à L-3642 Kayl, 10, rue Biermecht, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Luxembourg, le 30 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 1165 du 6 novembre 2003, modifiée suivant deux cessions de parts sociales sous seing privée datées du 30
septembre 2003, enregistrées à Luxembourg-Sociétés le 13 juillet 2004 références LSO-AS/03480 et AS/03477 et dé-
posées au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 14 juillet 2004. 

La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro

96.301.

II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme
suit: 

III.- Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-3642 Kayl, 10, rue Biermecht à L-8009 Strassen,

71, route d’Arlon.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Strassen.». 

<i>Troisième résolution

Suite aux cessions de parts sociales sous seing privé datées du 30 septembre 2003 dont il a été question ci-avant, les

associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:

«Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les parts sociales sont entièrement libérées.».
IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de

huit cents euros (EUR 800,-), est à charge de la société qui s’y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers
le notaire.

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elles connue aux comparantes, connues du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: C. Dogat, R. da Silva Oliveira, T. Metzler. 

1.- à Monsieur Ruben Vitor Leite Ribeiro Duarte Ribas, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- à Mademoiselle Rute da Silva Oliveira, prénommée, cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 1) Par Monsieur Ruben Vitor Leite Ribeiro Duarte Ribas, déménageur, né à Falagueira-Amadora (Portugal) le 3

juin 1983, demeurant à L-7317 Steinsel, 23, rue Paul Eyschen, cinquante parts sociales,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Par Mademoiselle Rute da Silva Oliveira, coiffeuse, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) le

28 février 1980, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 130, rue de Luxembourg, cinquante parts sociales,  . . . . . .

50

Total: cent parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

50011

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, vol. 144S, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(066212.3/222/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

BEAUTY CENTER R.K.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.301. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066214.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

BALMORAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.868. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02418, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066162.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

CANUSSEL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 97.628. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08663, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(066102.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 41.616. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02159, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2004.

(066218.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

CABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 81.414. 

Monsieur Philippe Marchal, juriste, administrateur de la société anonyme CABAN S.A., démissionne avec effet immé-

diat des fonctions d’administrateur de la prédite société.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066229.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Luxembourg, le 9 août 2004.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 août 2004.

T. Metzler.

WILSON ASSOCIATES
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

P. Marchal.

50012

GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.464. 

Les comptes annuels consolidés et non consolidés au 31 décembre 2003 ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises

y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02412/02416, ont été déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2004.

(066220.3/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

GREEN COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 50.579. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02395, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2004.

(066241.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SHEIK COAST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 41.313. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02492, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066398.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SKALAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.054. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution des associés du 27 juillet 2004 que Monsieur Marc Liesch, né le 22 juillet 1954 à Luxem-

bourg, demeurant au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, est nommé réviseur d’entreprises avec effet immé-
diat. Son mandat prendra fin lors de la résolution des associ´és statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066386.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

AIR-PUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 35.636. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01997, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066760.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature
<i>Administrateur

FIDUCIAIRE DU KIEM S.à r.l.
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

50013

IMMO-HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 32, rue de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 68.368. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2004.

(066239.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

LAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.785. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2001

- Monsieur Innocenti Federico, expert comptable, né à Moncalieri (Italie) le 16 janvier 1974, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société, en remplacement de Mon-
sieur Lanners René, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02214. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066312.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

AM BISTROT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 59.419. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01998, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066763.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

ANCUBO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7243 Bereldange.

R. C. Luxembourg B 41.362. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01999, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066765.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

CAFE DU CENTRE MAURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7390 Blaschette.

R. C. Luxembourg B 85.980. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02000, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066767.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
LAND HOLDING S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

Signature.

Signature.

50014

CAVES SCHRAM &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher.

R. C. Luxembourg B 34.074. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02001, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066769.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

COIFFURE MARTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8541 Nagem.

R. C. Luxembourg B 96.782. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02002, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066772.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

CONSTRUCTIONS LUX-PARACHINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5368 Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 79.095. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02003, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066774.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DMC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort.

R. C. Luxembourg B 51.192. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02006, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066777.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DUOTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 48.371. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02007, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066778.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

ELECTRUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.781. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066780.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

50015

EPICERIE VAL FLEURI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.070. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02009, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066783.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FACE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre.

R. C. Luxembourg B 80.138. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066785.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FRITURE MARCEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Buschrodt.

R. C. Luxembourg B 96.202. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066787.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

GARAGE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert.

R. C. Luxembourg B 57.265. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066789.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

GARAGE/AUTO-ECOLE BERTRAND NIC, Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 62.907. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02014, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066791.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

GENCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6941 Niederanven.

R. C. Luxembourg B 45.380. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02016, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066794.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

50016

IDEA LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.576. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066802.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

JOMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange.
R. C. Luxembourg B 81.074. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066803.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MAROQUINERIE DU PASSAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8062 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 55.003. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066806.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MAGADAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.526. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2004 

- Monsieur Innocenti Federico, expert comptable, né à Moncalieri (Italie) le 16 janvier 1974, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société, en remplacement de Mon-
sieur Lanners René, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02216. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066333.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
MAGADAN S.A.
J.M. Heitz /R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Berger Trust Luxembourg Holding S.A.

Rainbowgirls, A.s.b.l., Initiativgrupp fir lesbëcht Liewen zu Lëtzebuerg

Pétrusse Participations S.A.

Euroceanica Shipping Holding B.V./S.à r.l.

Hofra-Lux, S.à r.l.

Homac Aviation S.A.

Lary, S.à r.l.

Stab Development, S.à r.l.

Stab Development, S.à r.l.

Telecom Matrix, S.à r.l.

Finlav International S.A.

Garda Holdings S.A.

Garda Holdings S.A.

PIO S.A.

PIO S.A.

PIO S.A.

PIO S.A.

Société Immobilière du Golf S.A.

Anedal Immobilière S.A.

RPSE Lunghezza, S.à r.l.

RPSE Lunghezza, S.à r.l.

Donpal Financière S.A.

Donpal Financière S.A.

Spanier &amp; Wiedemann, S.à r.l.

Spanier &amp; Wiedemann, S.à r.l.

Eider

Eider

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l.

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l.

Dekoralux

Acquatica S.A.

Agence Sogespa

Agence Sogespa

Au Charme d’Autrefois, S.à r.l.

Canussel Alfa S.A.

MD Consultant S.A.

Koan Holding, S.à r.l.

Logdirect S.A.

FNSA Holding S.A.

FNSA Holding S.A.

MP Lux

Partner-Lux S.A.

Peinture Backes &amp; Cie, S.à r.l.

Accenture International

Professional Business Solutions S.A.

Rhein-Trans, S.à r.l.

Jonzac Participations S.A.

J.W. Commodity Trade Luxembourg S.A.

Eurest Luxembourg S.A.

Ekeyp S.A.

Finau S.A.

Gafs Investments S.A.

Domania Holding S.A.

Due Maggio International S.A.

PAM (L)

SCAC International S.A.

Ateac Luxembourg S.A.

Prince Charles, S.à r.l.

Canussel Dopo S.A.

Vivaldi, S.à r.l.

Verinvest Holding S.A.

Verinvest Holding S.A.

Verinvest Holding S.A.

Verinvest Holding S.A.

Retail Operating Company Luxembourg

ExxonMobil International Services

Paneuropean (Switzerland), S.à r.l.

ID 2002

Beauty Center R.K.L., S.à r.l.

Beauty Center R.K.L., S.à r.l.

Balmoral Investments S.A.

Canussel Estate S.A.

International Real Estate Investors Holding S.A.

Caban S.A.

Grosvenor International S.A.

Green Company S.A.

Sheik Coast S.A.

Skalar International Luxembourg, S.à r.l.

Air-Pur, S.à r.l.

Immo-House, S.à r.l.

Land Holding S.A.

Am Bistrot, S.à r.l.

Ancubo S.A. Holding

Café du Centre Mauro, S.à r.l.

Caves Schram &amp; Fils, S.à r.l.

Coiffure Martine, S.à r.l.

Constructions Lux-Parachini S.A.

DMC Luxembourg S.A.

Duotrans, S.à r.l.

Electrum, S.à r.l.

Epicerie Val Fleuri, S.à r.l.

Face International, S.à r.l.

Friture Marcel, S.à r.l.

Garage Kremer, S.à r.l.

Garage/Auto-Ecole Bertrand Nic

Genco, S.à r.l.

Idea Light, S.à r.l.

Jomax S.A.

Maroquinerie du Passage, S.à r.l.

Magadan S.A.