48961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1021

13 octobre 2004

S O M M A I R E

Alexandrea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

48980

Invicta Management Services (Luxembourg) S.A.,

Atla, S.à r.l., Asselborn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48984

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48998

B.I. Private Capital Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

48988

Itral A.G., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48990

Bacur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48986

Itral A.G., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48990

Basta Cosi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

48988

Kamjib Interservices, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

48998

Building Promotion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

48998

Kamjib Interservices, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

48998

Carmian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48988

Laboratoire  Dentaire  Hornbeck  Jacques,  S.à r.l., 

Catestate Development S.A., Luxembourg  . . . . . .

48993

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48984

CDL Expertise, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49008

Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48962

Cheops Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48996

Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48962

Citra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48994

Lënster, S.à r.l., Altrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48969

CLIMT S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48983

Lepont Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  . 

48986

Comenor, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .

48983

Lilux Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

48998

DSM Lux, G.m.b.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48969

Lorena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48997

E-Guests S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48998

Ludwig Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

48995

Eagle Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48983

Lux-Small & Mid Caps Advisory S.A. Holding, Lu- 

EEIF Cable S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48975

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48980

EEIF Cable S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48975

Lux-Small & Mid Caps Advisory S.A. Holding, Lu- 

Effegi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48996

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48980

Ekmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48992

Matpro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48987

Etablissement Kerger, S.à r.l., Everlange. . . . . . . . .

48982

Miva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48996

European Geophysical Services S.A., Kleinbettin- 

Modern Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

48996

gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48984

Mondichim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

48985

Faberlic International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

48989

Murmin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48990

Fastnet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48992

Navy Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

48990

Fermont Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48963

Nubil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48995

Ferralux, S.à r.l., Crauthem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48984

Pal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48989

Fibor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48993

Pal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48989

Financière Participations S.A., Luxembourg. . . . . .

48996

Pars International Holding S.A., Luxembourg  . . . 

48987

Fund Partners, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

48985

Parusia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

48962

G.N. Investissements & Participations Holding 

Phaistos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48993

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48987

Picolit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48994

GIP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

48986

Plena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48997

Global Technology Systems, S.à r.l., Luxembourg .

49005

Polyphonic Communications S.A., Wiltz . . . . . . . . 

48969

Humanoids Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48985

Polyphonic Communications S.A., Wiltz . . . . . . . . 

48969

Immobilière Peters Hosingen, S.à r.l., Hosingen  . .

48970

Promopro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48999

Immobilière Peters Hosingen, S.à r.l., Hosingen  . .

48970

Proveco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48979

Information Technology Investments S.A., Luxem- 

Publitop, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48981

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48995

Rally Lux Holding One, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

48999

Invesco GT, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

48982

Rogiervest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48997

48962

LECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.969. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00903, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

(064602.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

LECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.969. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 10 décembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN

S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour une période venant à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064579.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

PARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.003. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 28 juin 2004 à 14.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de la présente assem-

blée.

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean Quintus,

Koen Lozie et COSAFIN S.A. ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Madame Ernestine Lang.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à la prochaine assemblée

générale ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064592.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Rogiervest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48997

Sodala International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48992

RPE Bakkersland, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

48981

Solutex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48997

RPE Bakkersland, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

48981

Sovendi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48995

S.T.E.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48992

Tis-Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

48979

Sailux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48969

Tis-Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

48979

Service  Cargo  Europe,  S.à r.l.,  Luxembourg-Fin-

TNN Trust &amp; Management S.A., Luxembourg  . . .

48978

del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48963

West-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

48976

Shannon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48982

World Engineering 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

48970

Shannon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48982

Ziban Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

48989

Sithia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48994

Zinnia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48993

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

48963

FERMONT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00088, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063802.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

SERVICE CARGO EUROPE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2889 Luxembourg-Findel, Cargo Center West - Airport.

R. C. Luxembourg B 102.920. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-sixth of August.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Maarten F. van Rossum, company director, residing at Watertuin 53, 3648GB Wilnis, The Netherlands.

Such appearing person has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name SERVICE CAR-

GO EUROPE (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the transportation by air, sea, rivers and/or roads of any goods and merchandises,

as well as to act as an intermediary (agent, broker or handler) with respect to such transportation of goods and mer-
chandises. The Company may carry out its activities both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad. With a view
to carrying out its activities, the Company may purchase or lease all movable and immovable property, as is necessary
or useful for the achievement of its purpose. It may also hire and dismiss employees, agents and other representatives.

3.2. Furthermore, the Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions

which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500 EUR) represented by five

hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (25 EUR) each, all subscribed and fully paid-
up.

FERMONT FINANCE S.A.
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

48964

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
Inter vivos, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners

representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares
of the deceased partner to new partners is subject to the approval given by the other partners in a general meeting, at
a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the
shares are transferred either to ascendants, descendants or the surviving spouse.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers A and one or more managers B appointed by a resolution

of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. They will constitute a board
of managers. The manager(s) need not to be partner(s). 

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, either by a manager A or a manager B in transactions involving an amount of less than two thousand euro (2,000
EUR) or by a manager A or a manager A and a manager B in transactions involving an amount equal or higher than two
thousand euro (2,000 EUR).

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties (i) in transactions involving an amount less than two thousand

euro (2,000 EUR) by the single signature of any A or B manager, (ii) in transactions involving an amount equal or higher
than two thousand euro (2,000 EUR) either by the single signature of a manager A or by the joint signature of an A
manager and a B manager of the Company and further (iii) by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

48965

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law. 

IV. General Meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General Provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory Provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2004.

<i>Subscription - Payment

Thereupon Mr Maarten F. van Rossum, prenamed, declares to have subscribed to the whole share capital of the Com-

pany and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thou-
sand five hundred euro (12,500 EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it. 

<i>Estimate of Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 1,750.- EUR.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

48966

- Mr Maarten F. van Rossum, born on February 13, 1945 in Amsterdam (the Netherlands) residing at Watertuin 53,

3648GB Wilnis, The Netherlands, is appointed as manager A;

- Mr Pascal Lambot, born in Messancy (Belgium) on March 18, 1963, residing in B-6630 Martelange, 41, Quartier Saint

Nicolas, Belgium, is appointed as manager B. 

2. The registered office of the Company is set at L-2889 Luxembourg, Cargo Center West-Airport-Findel.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French Version:

L’an deux mille quatre, le vingt-six août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Maarten F. van Rossum, directeur de société, résident à Watertuin 53, 3648GB Wilnis, Pays-Bas.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination 

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SERVICE CARGO EUROPE (la Société), qui

sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts). 

Art. 2. Siège social 
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social 
3.1 La Société a pour objet le transport aérien, maritime, fluvial et/ou routier de tous biens ou marchandises, ainsi

que tout agissement en tant qu’intermédiaire (agent, courtier ou manutentionnaire) en rapport avec de tels transports
de biens et marchandises. La Société pourra exercer ses activités tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Dans le cadre de ses activités, la Société pourra acheter ou louer tous biens mobiliers ou immobiliers, rendu nécessaire
ou utile pour l’accomplissement de son objet. La Société pourra aussi engager ou licencier des employés, agents et
autres représentants. 

3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes tran-

sactions qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rapportent de manière di-
recte ou indirecte.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25 EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

48967

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social. Dans ce dernier cas cependant, cet agrément n’est
pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants A et un ou plusieurs gérants B nommés par résolution de l’associé

unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils constitueront un conseil de
gérance. Le(s) gérant(s) ne nécessite(nt) pas d’être associé(s). 

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, soit par un gérant A ou un gérant B dans le cadre de transactions ayant une valeur inférieure à deux mille
euros (2.000 EUR), soit par un gérant A ou un gérant A et un Gérant B de la Société dans le cadre de transactions ayant
une valeur égale ou supérieure à deux mille euros (2.000 EUR).

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers (i) dans le cadre de transactions ayant une valeur

inférieure à deux mille euros (2.000 EUR) par la seule signature d’un gérant A ou d’un gérant B, (ii) dans le cadre de
transactions ayant une valeur égale ou supérieure à deux mille euros (2.000 EUR) par la signature conjointe d’un gérant
A et d’un gérant B ou la seule signature d’un gérant A de la Société ou (iii), par les signatures conjointes ou la signature
unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article
8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.

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12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Monsieur Maarten F. van Rossum, prénommé, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social de la Société et

d’avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.750,-.

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée: 
- Monsieur Maarten F. van Rossum, né le 13 février 1945 à Amsterdam (Pays-Bas), résident au 53, Watertuin, 3648GB

Wilnis, Pays-Bas, est nommé gérant A de la Société;

- Monsieur Pascal Lambot, né le 18 mars, 1963 à Messancy (Belgique), résident à B-6630 Martelange, 41, Quartier

Saint Nicolas, Belgique, est nommé gérant B de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2889 Luxembourg, Cargo Center West-Airport-Findel.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

48969

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. F. van Rossum, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 89, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(075879.3/212/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2004.

DSM LUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 96.497. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 3 août 2004, réf. DSO-AT00028, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902718.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

LËNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier.

R. C. Diekirch B 6.056. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 3 août 2004, réf. DSO-AT00027, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902717.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

POLYPHONIC COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 101.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 2 août 2004, réf. DSO-AT00005, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902712.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

POLYPHONIC COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 101.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 2 août 2004, réf. DSO-AT00006, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902713.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

SAILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 44.793. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-

AS07892, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(064451.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

P. Frieders.

Diekirch, le 5 août 2004.

Signature.

Diekirch, le 5 août 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

48970

IMMOBILIERE PETERS HOSINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.

R. C. Diekirch B 6.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 août 2004, réf. DSO-AT00013, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902710.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

IMMOBILIERE PETERS HOSINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.

R. C. Diekirch B 6.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 août 2004, réf. DSO-AT00012, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902711.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

WORLD ENGINEERING 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 102.148. 

—

STATUTES

 In the year two thousand four, on the twenty-third of July.
 Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

 1.- INVESTINDUSTRIAL L.P., having its registered office at 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Chan-

nel Islands, registered in Jersey under number 222, represented by its general partner INVESTINDUSTRIAL GENERAL
PARTNER LIMITED, which is represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Lux-
embourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, hereby represented by Mr Patrick van Denzen, company director, and by Mr Paul
van Baarle, company director, both residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on the 23rd July 2004.
2. JURIS LIMITED, having its registered office at 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8PX, Channel Islands,

registered in Jersey under number 24294 represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, hereby rep-
resented by Mr Patrick Van Denzen and by Mr Paul van Baarle, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on the 23rd July 2004.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

 Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

 Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of WORLD ENGINEERING 2 S.A.

 Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-Ville.
 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

 Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer

of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg 

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

Signature.

Signature.

48971

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

 Title II.- Capital, Shares

 Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided in three thousand one hun-

dred (3,100) shares having a par value of ten euros (EUR 10.-) each.

 The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

 The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
 The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
 The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

 Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

 The Corporation shall be managed by a board of directors composed of two classes of directors (A and B). Class A

shall be composed of at least three (3) directors and class B of at least one (1) director.

 The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

 Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
 The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director’s meetings.

 Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication where all the persons taking part in the meeting are able to hear and converse with one another.
Participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

 All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

 Art. 9. The Corporation will be bound by joint signature of two directors class A, for any engagement under an

amount to be determined by the board of directors and by the joint signature of one director class A and one director
class B in any case and for any amount or by the sole or the joint signature of any person(s) to whom such signatory
power shall have been delegated by the board of directors.

 Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

 It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

 Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

 Title IV.- Supervision

 Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

 Title V.- General meeting

 Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office or at any place in the town of the registered office

specified in the convening notices the 30th of June at 2.00 p.m. and for the first time in the year 2005.

 If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

 Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

 Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December two thousand four.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance 

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.

48972

The balance is at the disposal of the general meeting.

 Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation 

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

 Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of 

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

 The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

 All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the

amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Statement

 The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

 The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand euros (EUR
2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

 The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1. The number of directors is fixed at four (4) and the number of auditors at one (1).
 2. The following are appointed directors:
 Class A Directors:
 a) Mr Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, company director, residing in L-1749 Luxembourg, 13, rue Rudy Her-

ber, born on 28 February 1971 in Geleen (NL).

 b) Mrs Lutgarde Denys, company director, residing in 30, rue Müller-Fromes, L-9261 Diekirch, born on 29 December

1967 in Oostende (B).

 c) Mr Paul van Baarle, company director, residing in L-2320 Luxembourg, 30, boulevard de la Petrusse, born on 15

September 1958 in Rotterdam (NL).

 Class B Director:
 Mr Neil Smith, company director, residing in London W1K 3HU (UK), 53-54, Grosvenor Street, born on 17 June

1956 in Darwen (UK), 

 4. Has been appointed statutory auditor:
 KPMG Audit, having its registered office in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, 
 5. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year two thousand and ten.
 6. The registered office of the company is established in L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
 Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
 The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

 Follows the French translation:

 L’an deux mille quatre, le vingt-trois juillet.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

 1.- INVESTINDUSTRIAL L.P., ayant son siège social au 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8PX, Channel

Islands, enregistrée à Jersey sous le numéro 222, représentée par son general partner INVESTINDUSTRIAL GENERAL
PARTNER LIMITED, laquelle est représentée par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social
à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, ici représentée par Monsieur Patrick van Denzen, administrateur de
société, et Monsieur Paul van Baarle, administrateur de société, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 juillet 2004.

 1. INVESTINDUSTRIAL L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,099 shares

 2. JURIS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3,100 shares

48973

2. JURIS LIMITED, ayant son siège social au 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands, en-

registrée à Jersey sous le numéro 24294, représentée par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée
par Monsieur Patrick Van Denzen, et Monsieur Paul van Baarle, prénommés,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 juillet 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WORLD ENGINEERING 2 S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

 Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

 Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

La Société est administrée par un conseil d’administration, composé de deux catégories d’administrateurs (A et B).

La catégorie A devra être composée d’au moins trois (3) administrateurs et la catégorie B d’au moins (1) administrateur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

autres moyens similaires de communication où toutes les personnes prenant part à la réunion sont capables d’entendre
et de communiquer entre elles. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en
personne à une telle réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

48974

Art. 9. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs catégorie A pour tout engagement

inférieur à un montant devant être déterminé par le conseil d’administration et par la signature conjointe d’un adminis-
trateur catégorie A et un administrateur catégorie B dans tous les cas et pour tout montant ou par la signature unique
ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

 Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 14.00 heures au siège social, ou à tout

autre endroit de la commune, spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

 Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception 

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le trente et un décembre deux
mille quatre.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prelevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
 2. Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
 Administrateurs de catégorie A:
 a) Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, administrateur de société, demeurant à L-1749 Luxembourg,

13, rue Rudy Herber, né le 28 février 1971 à Geleen (NL).

 1. INVESTINDUSTRIAL L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099 actions

 2. JURIS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100 actions

48975

 b) Madame Lutgarde Denys, administrateur de société, demeurant au 30, rue Müller-Fromes, L-9261 Diekirch, née

le 29 décembre 1967 à Oostende (B).

 c) Monsieur Paul van Baarle, administrateur de société, demeurant à L-2320 Luxembourg, 30, boulevard de la Pe-

trusse, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (NL).

 Administrateur de catégorie B:
 Monsieur Roger Neil Smith, administrateur de société, demeurant à London W1K 3HU (UK), 53-54, Grosvenor

Street, né le 17 juin 1956 à Darwen (UK), 

 4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 KPMG Audit, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer. 
 5. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
 6. Le siège social est fixé à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Baarle, P. Van Denzen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, vol. 144S, fol. 57, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065144.3/202/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

EEIF CABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 91.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01158, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064721.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

EEIF CABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 91.793. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg 

<i>le 12 juillet 2004 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003 sont approuvés;
- Le Bilan et le Compte de Profits &amp; Pertes au 31 décembre 2003, et l’affectation du résultat sont approuvés;
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2003;

Luxembourg, le 13 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01157. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064718.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Senningerberg, le 30 juillet 2004. 

P. Bettingen.

<i>Pour EEIF CABLE S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur-délégué
A. Noullet
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour EEIF CABLE S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur-délégué
A. Noullet
<i>Administrateur-délégué

48976

WEST-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 102.113. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. DELTALUX IMMOBILIERE S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue

d’Eich, représentée par Monsieur Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31,
rue d’Eich, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 juin 2004, annexée au présent acte
pour être enregistrée avec lui.

2. REISS HOLDING S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel, repré-

sentée par Monsieur Adriaan de Feijter, administrateur-délégué, demeurant à L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel,

3. AFS PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue

d’Eich, représentée par Monsieur Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31,
rue d’Eich, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 juin 2004, annexée au présent acte
pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE DE WEST-IMMO

S.A.

Art. 2 . Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion et la mise en valeur d’immeubles au Grand-Duché de Luxem-

bourg et à l’étranger ainsi que toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux en-
treprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à
la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine,
l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous
titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires
et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de partici-
pations financières.

En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l’objet ou

le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à 240.000,- EUR (deux cent quarante mille euros) divisé en 2.400 (deux mille quatre

cents) actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives. Les actions de la société peuvent être créées, aux choix de l’actionnaire, en

titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.

Art. 7. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le «cédant ») doit en informer le conseil d’admi-

nistration par lettre recommandée «d’avis de cession» en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée,
les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de
paiement.

Dans les quinze jours de la réception de l’avis de cession le conseil d’administration transmet la copie de l’avis de

cession par lettre recommandée aux autres actionnaires.

Ces autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peu-
vent être fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour
lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort
et sous la responsabilité du conseil d’administration.

Dans l’hypothèse ou les actionnaires n’exercent pas ou incomplètement leur droit de préemption, le droit de

préemption passe proportionnellement aux actionnaires.

48977

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée endéans les quinze jours de la réception de l’avis de cession envoyé conformément aux dispositions du
troisième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits
procédant de l’accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la troisième phrase
du quatrième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire de quinze jours commençant
à courir à l’expiration du délai de quinze jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l’avis de ces-

sion.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-

sion. En cas de non-exercice de l’intégralité du droit de préemption et en cas de cession envisagée à un non-actionnaire,
le conseil doit approuver ou refuser le transfert. Si le conseil d’administration n’approuve ni refuse le transfert des ac-
tions dans un délai de deux mois, le transfert des actions est considéré comme approuvé. Si le conseil d’administration
refuse le transfert des actions, le conseil doit, dans un délai de six mois commençant à la date de son refus, trouver un
acheteur pour les actions offertes ou doit faire racheter les actions par la société en conformité avec les dispositions de
la loi. Si le conseil d’administration ne trouve pas un acheteur ou si la société ne rachète pas les actions offertes dans ce
délai, le transfert des actions est considéré comme approuvé.

Art. 8. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle

qu’elle a été modifiée.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de six membres au moins, actionnaires

ou non; dont trois proposés par chaque catégorie d’actionnaires. Ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’as-
semblée n’en décide autrement la durée du mandat est de six ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

est conférée à l’administrateur le plus ancien en rang. 

Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée

pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion, est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de son administrateur-délégué ou par la signature collective de deux

administrateurs.

Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le

conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout mo-

ment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, la première année sociale débute le jour de la constitution et expirera le 31 décembre 2004.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 16. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

48978

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de 240.000,- EUR (deux cent

quarante mille euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Adriaan de Feijter, administrateur de sociétés, né le 12 avril 1939, demeurant à Steinsel, 3 rue de Bridel.
b) Maître Victor Elvinger, avocat, né le 26 septembre 1954, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg,

31, rue d’Eich, président du conseil d’administration.

c) Monsieur Aloyse Steichen, administrateur de sociétés, né le 29 novembre 1960, demeurant en Suisse à CH-6300

Zug, 76A, Hofstrasse.

La durée des mandats est de 6 ans.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. établie et ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Or-

dre de la Couronne de Chêne.

La durée du mandat est de 6 ans.
4) Le siège de la société est fixé à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute. 
Signé: V. Elvinger, A de Feijter, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 144S, fol. 51, case 6. – Reçu 2.400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064623.3/211/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

TNN TRUST &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2110 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 68.364. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social 

<i>le vendredi 19 mars 2004 à 10.00 heures

- L’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Bernard de Merode en tant qu’administrateur. Monsieur Pierre

Hoffmann, expert comptable, demeurant à L-7342 Steinsel, 16, rue des Templiers, est nommé administrateur en rem-
placement de Monsieur Bernard de Merode. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00028. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063777.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. DELVAUX IMMOBILIERE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180.000,- EUR 180.000,- EUR

1.800

2. REISS HOLDING S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000,- EUR

30.000,- EUR

300

3. AFS PARTICIPATIONS S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000,- EUR

30.000,- EUR

300

240.000,- EUR 240.000,- EUR

2.400

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme et publication
P. Hoffmann
<i>Administrateur

48979

PROVECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 151, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.540. 

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-

sur-Alzette, en date du 13 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 638 du 14

décembre 1995; statuts modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 10 avril 1997, acte publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 377 du 15 juillet 1997 et en date du 29 mai 1997, acte publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 500 du 15 septembre 1997; statuts modifiés suivant actes

reçus par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 3 août 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 842 du 19 novembre 1998, en date du 22 avril 1999, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 553 du 19 juillet 1999, en date du 6 février 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 777 du 19 septembre 2001, et en date du 21 mars 2002, publié au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 1085 du 16 juillet 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08490, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2004.

(063355.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

TIS-HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00543, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064228.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

TIS-HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.484. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 juillet 2004

- La nomination, en tant qu’administrateur, de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echter-

nacht, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, en remplacement de Madame Marguit Capus, décédée,
est ratifiée.

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternacht, de-

meurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, de Monsieur Mathias Poncin, avocat, né le 21 juillet 1964 à Luxem-
bourg, demeurant 7, route d’Esch, L-1470 Luxembourg et de Monsieur Karl Pistotnik, né le 12 août 1944 à Vienne
(Autriche), demeurant Börsegasse 12A-1010 Wien sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de 2010.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n

°

 B 61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Mille-

gässel est reconduit pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064255.3/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

PROVECO, S.à r.l.
Signature
<i>Le gérant

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TIS-HOLDING
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

48980

ALEXANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 56.087. 

—

Les administrateurs, Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar et Rodney Haigh ont, en date du 24 juin 2004

démissionné avec effet immédiat de leur mandat d’administrateur.

Le commissaire aux comptes, H.R.T. REVISION, S.à r.l., a, en date du 24 juin 2004 démissionné avec effet immédiat

de son mandat de commissaire aux comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063779.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

LUX-SMALL &amp; MID CAPS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 79.399. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00307, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064367.3/1122/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

LUX-SMALL &amp; MID CAPS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 79.399. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juillet 2004

I. Nominations statutaires
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juillet 2003, le terme du mandat des Admi-

nistrateurs a été fixé jusqu’à la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée prend acte de la démission du président du Conseil d’Administration, Monsieur Raymond Kirsch, avec

effet au 1

er

 février 2004 et approuve la cooptation de Monsieur Guy Rosseljong en tant que nouvel administrateur à

partir du 1

er

 février 2004. L’Assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Jean-Claude Finck en tant que président

du Conseil d’Administration et de la nomination de Monsieur Michel Birel en tant que vice-président du Conseil d’Ad-
ministration à partir du 1

er

 février 2004.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2005:

M. Jean-Claude Finck, président
M. Michel Birel, vice-président
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Guy Rommes, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
M. Roland Werdel, administrateur.

II. Nomination du Commissaire aux comptes
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes a été fixé jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Norbert Nickels pour un terme

d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2005.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00308. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064396.3/1122/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signatures.

<i>Pour LUX-SMALL &amp; MID CAPS ADVISORY S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

48981

PUBLITOP, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.734. 

—

A la suite de la cooptation à la fonction d’administrateur de Madame Isabelle Cabie en remplacement de Monsieur

Hugo Lasat, démissionnaire le conseil se compose désormais comme suit:

Monsieur Michel Luttgens,
Attaché, DEXIA BANQUE, 44 boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles 
Monsieur Marc-André Bechet,
Senior Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69 route d’Esch, L-2953

Luxembourg

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, repr. par H. Lasat et J-Y. Maldague,
283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Madame Isabelle Cabie
Global Head Institutional Portfolio Management, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles
Monsieur Jean-Yves Maldague,
Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS09073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063838.3/1126/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

RPE BAKKERSLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 92.312. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00295, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064731.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

RPE BAKKERSLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 92.312. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle

<i>tenue à Luxembourg le 23 juillet 2004 à 11.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le rapport du Conseil de Gérance est approuvé;
- Le Bilan et le Compte de Profits &amp; Pertes au 31 décembre 2003, et l’affectation du résultat sont approuvés;
- Décharge est donnée aux Gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2003;

Luxembourg, le 26 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064729.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

<i>Pour PUBLITOP
Société d’investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société anonyme
Signatures

<i>Pour RPE BAKKERSLAND, S.à r.l.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
A. Noullet
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour RPE BAKKERSLAND, S.à r.l.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
A. Noullet
<i>Administrateur-délégué

48982

INVESCO GT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.457. 

—

A la suite des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004 le conseil se compose comme

suit:

Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu
Chief Executive Officer; INVESCO CE S.A., 48, rue de la Vallée, B-1050 Bruxelles
Monsieur Paul Kilcullen
Director of Finance; INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, 11 Devonshire Square, London EC2M 4 YR
Monsieur Tony D. Green
Chief Operating Officer, INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, 11 Devonshire Square, London EC2M 4YR
Monsieur Alain Gerbaldi
INVESCO, 30 Finsburry Square, London EC2A 1AG

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063837.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

ETABLISSEMENT KERGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8715 Everlange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 97.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 août 2004, réf. DSO-AT00011, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902709.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

SHANNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.274. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00628, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064243.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

SHANNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.274. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblee Générale Ordinaire du 17 mai 2004 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate à la lecture des comptes de la Société que les pertes de la société atteignent 75% du capital

social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-

nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00627. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064246.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

<i>Pour INVESCO GT, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
société anonyme
Signatures

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

48983

CLIMT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 68.801. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 juin 2004

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu’à l’Assemblée Générale clô-

turant l’exercice 2008.

Le Conseil d’administration se compose de:
a) Claude Crescenzio, administrateur-délégué
b) Jean-Marie Gasparetti, administrateur
c) Ahmed Suhail Shafiq, administrateur-délégué
Commissaire aux Comptes: BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06431. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(063909.3/502/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

COMENOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9907 Troisvierges.

R. C. Luxembourg B 94.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 août 2004, réf. DSO-AT00010, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902708.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

EAGLE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 45.167. 

—

Avec effet au 15 juillet 2004, Monsieur Gérard Birchen, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Monsieur

Benoît Frin et Monsieur Robert Hovenier, ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur.

Avec effet au 15 juillet 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs dé-

missionnaires:

Madame Marie Paul Van Waelem, domiciliée professionnellement 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg;
Marie Joseph Renders, domiciliée professionnellement 7, rue Fort Rheinsheim, à L-2419 Luxembourg
La société FIDIGA S.A. avec siège social 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Avec effet au 15 juillet 2004, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., R.C. Luxembourg B

31.017 avec siège social à 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange est nommée commissaire aux comptes en remplace-
ment de COMCOLUX S.A., commissaire démissionnaire avec effet à l’exercice commençant le 1

er

 janvier 2004.

Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Avec effet au 15 juillet 2004, le siège social de la société est transféré du 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg

au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anc.

CREGELUX S.A.) et EAGLE INVEST HOLDING S.A. le 19 mai 2000 dont extrait déposé au Registre de Commerce est
des Sociétés le 21 juin 2000, portant sur le domicile 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, prend fin au 15 juillet
2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08974. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064210.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Signature.

<i>Pour EAGLE INVEST HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

48984

ATLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9940 Asselborn, Maison 179.

R. C. Luxembourg B 94.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 août 2004, réf. DSO-AT00009, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902707.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2004.

EUROPEAN GEOPHYSICAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 43.973. 

—

Le commissaire aux comptes, Monsieur Richard Gordon, a démissionné de son poste en date du 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063924.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nic. Bové.

R. C. Luxembourg B 51.917. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Christine Doerner, notaire alors de résidence à Bettembourg, en date du 2 août

1995, acte publié au Mémorial C n

°

 527 du 14 octobre 1995, modifié par acte sous seing privé en date du 25 juillet

2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 185 du 2 février 2002 et modifié par acte sous seing privé en

date du 10 avril 2003, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 552 du 21 mai 2003

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08991, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(063969.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

FERRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. «Im Bruch».

R. C. Luxembourg B 26.233. 

Constituée pardevant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 juillet 1987, acte publié au Mé-

morial C n

°

 300 du 26 octobre 1987, modifiée pardevant le même notaire en date du 22 decembre 1988, acte

publié au Mémorial C n

°

112 du 26 avril 1989, modifiée en date du 21 octobre 1989, acte publié au Mémorial C n

°

96 du 26 mars 1990, modifiée en date du 22 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 33 de 29 janvier 1992 et

modifiée en date du 15 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 232 du 27 mars 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08332, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(063967.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l.
INTERDIFUCIAIRE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FERRALUX, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

48985

FUND PARTNERS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 86.828. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00637, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064091.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

HUMANOIDS GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 57.278. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i> qui a eu lieu à Luxembourg le 21 avril 2004 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que suite à la démission de son mandat le 25 mars 2004, l’As-

semblée accepte la démission de M

e

 Rukavina et décharge lui est accordée à l’unanimité.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064017.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

MONDICHIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 45.221. 

—

Avec effet au 12 juillet 2004, Monsieur Gérard Birchen, Monsieur Bastiaan Schreuders, UNIVERSAL MANAGEMENT

SERVICES, S.à r.l., Monsieur Benoît Frin et Monsieur Robert Hovenier, ont démissionné de leurs fonctions d’adminis-
trateur.

Avec effet au 12 juillet 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs dé-

missionnaires:

Madame Marie Paul Waelem, née le 2 janvier 1950 à Uccle, Belgique, demeurant professionnellement au 7, rue du

Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Madame Marie Joseph Renders, née le 17 octobre 1948 à Halle, Belgique, demeurant professionnellement 7, rue Fort

Rheinsheim, à L-2419 Luxembourg.

FIDIGA S.A. RCS Luxembourg B 23598, avec siège social au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Avec effet au 12 juillet 2004, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., R.C. Luxembourg B

31.017 avec siège social à 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange est nommée commissaire aux comptes en remplace-
ment de COMCOLUX S.A., commissaire démissionnaire avec effet à l’exercice commençant le 1

er

 janvier 2004.

Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Avec effet au 12 juillet 2004, le siège social de la société est transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg à

FADIGA S.A., RCS Luxembourg B 23.598, avec siège social au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anc.

CREGELUX S.A.) et MONDICHIM S.A. le 3 août 2000, dont extrait déposé au Registre de Commerce est des Sociétés
le 6 septembre 2000, portant sur le domicile 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, prend fin au 12 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064215.3/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

<i>Pour FUND PARTNERS
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

MERCURIA SERVICE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signature

<i>Pour MONDICHIM S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
A. Galassi / Signature

48986

BACUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.230. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2004

Est réélu aux fonctions de Commissaire de la société:
Monsieur Armand Fohl, employé privé demeurant à Moutfort, son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00507. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064167.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

GIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.993. 

—

<i>Décision du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> juillet 2004

Conformément à l’article 9 des statuts, le conseil d’administration appelle aux fonctions de fondé de pouvoir:
- Monsieur Antz Lothar, demeurant à D-54293 Trier, Mittelweg, 7.
Conformément à l’article 10 des statuts, la société est valablement engagée par la signature du fondé de pouvoir.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064165.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

LEPONT LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 11.803. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 18 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés. 
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2003.

Les mandats de Thierry Triboulot, Marion Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Fa-

ber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approu-
vant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Thierry Triboulot, employé privé, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg,
- Yvette Hamilius, avocat, demeurant professionnellement à 78, Grand’Rue, L-1660 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre

2009 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08745. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064344.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
LEPONT LUXEMBOURG HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48987

MATPRO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.265. 

—

Le bilan de clôture de liquidation au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03617, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(064121.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

PARS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 87.323. 

—

<i>Beschluss vom 6. Februar 2004

- Änderung und Ergänzung des Beschlusses vom 5. Januar 2004
Frau Katharina Franssen, geb. am 13. April 1954, wird aus dem Vorstand mit sofortiger Wirkung abberufen.
Frau Katharina Franssen, geb. am 13. April 1954, ist nicht mehr im Vorstand und verfügt ¨über keinerlei Rechte.
- Änderungen in Bezug auf das Vorstandsmitglied Frau Katharina Franssen: 
Frau Katharina Franssen, geb. am 13. April 1954, ist nicht mehr im Vorstand.

<i> Beschluss vom 28. August 2003 und 5. Januar 2004

 Die Inhaberaktien sind ohne jegliche Einrede und Einwendungen Eigentum der Firma PARS - COMMERCIAL SER-

VICE, GmbH, in Deutschland, Stadt Essen, mit der HRB Nr. 11236 und deren Gesellschafter.

Den 6. Februar 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064202.3/222/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

G.N. INVESTISSEMENTS &amp; PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 64.279. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 13 juillet 2004, lors de la réunion 

<i>du Conseil d’Administration de la sociéte

La démission de Yvette Hamilius en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Pascale Loewen, employée

privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été coopté en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration sera dorénavent composé comme suit:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marion Muller employée privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08824. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064339.3/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Luxembourg, le 4 août 2004.

<i>Pour MATPRO S.A.
C.E.O., S.à. r.l.
<i>Le Liquidateur
P. Nepper
<i>Manager

<i>Der Vorstand 
Unterschriften
PARS-COMMERCIAL SERVICE GmbH
Unterschriften

G.N. INVESTISSEMENTS &amp; PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48988

B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.875. 

—

<i>Extract of the Resolutions taken at the Ordinary General Meeting held on 3 May 2004 at the Registered Office

It is Resolved:
- to re-elect the following Directors for a new term of one year, ending at the Annual General Meeting of 2005:
Mr Eduardo Muela Rodriguez
Mr Galo Vallejo Garcia
Mr José Parra de Haro
Mr Michael Joseph Kalenberg
- to re-elect ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, as Authorised Independent Auditor for a new term of one year, ending

at the Annual General Meeting of 2005.

Suit la traduction française.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2004

Il a été décidé:
- de réélire les Administrateurs suivants pour une nouvelle année, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005:
M. Eduardo Muela Rodriguez
M. Galo Vallejo Garcia
M. José Parra de Haro
M. Michael Joseph Kalenberg
- de réélire ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, en tant que Réviseur d’Entreprises agréé pour une nouvelle année, jus-

qu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064262.3/526/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

BASTA COSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 101.467. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juillet 2004 

L’actionnaire unique de la société décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Mountasser Hamamsi, né le 20

décembre 1955, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 59, rue du Général de Gaulle, comme gérant technique de la
société, avec devoir de cosignature obligatoire à ce dernier avec le gérant administratif pour toutes les transactions en-
gageant la société.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064237.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

CARMIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00435, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064331.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

INTERNATIONAL INVESTMENT AND PARTICIPATION COMPANY S.A.
G. D’Elia

CARMIAN S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

48989

FABERLIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.041. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>en date du 5 juillet 2004 

Suite à la démission de Monsieur Nicolas Bannasch, Avocat, demeurant à Luxembourg, la société ERIDAN MANA-

GEMENT LIMITED, établie et ayant son siège à Londres, 20-22 Bedford Row, (Angleterre), a été appelée aux fonctions
d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’elle remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064205.3/815/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

ZIBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 85.255. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 21 mai 2004 

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Innocenti Federico et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064401.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

PAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08847, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064473.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

PAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.242. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2008:

<i>Signataire catégorie A:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064465.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Le domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme
ZIBAN HOLDING S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 2 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

48990

MURMIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00439, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064333.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

NAVY FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.291. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00440, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064336.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

ITRAL A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 94.334. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 22 juillet 2004, réf. DSO-AS00163, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 3 août 2004.

(902698.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 août 2004.

ITRAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 94.334. 

—

<i>Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 25. Juni 2004

Am Freitag, den 25. Juni 2004 um 10.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der ITRAL A.G. zur ordentlichen Jah-

reshauptversammlung am Gesellschaftssitz, in L-9991 Weiswampach.

Die Anwesenheitsliste wird von den Aktionären vor Beginn der Versammlung abgezeichnet.
Herr Yves Clarizia, Verwaltungsratsdelegierter, wohnhaft in B-4700 Eupen, wird zum Vorsitzenden der Versammlung

gewählt.

Herr Mario Clarizia, Verwaltungsrat, wohnhaft in B-4837 Baelen, wird zum Stimmzähler bestimmt.
Im Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden und dem Stimmzähler, übernimmt Frau Marie-Claire Duprez, Verwal-

tungsrat, wohnhaft in B-4837 Baelen die Rolle der Sekretärin.

Das Büro stellt anhand der Anwesenheitsliste fest, daß alle Aktionäre, Eigentümer der Gesamtheit der Aktien, die

über die gleiche Anzahl Stimmen verfügen, anwesend oder vertreten sind.

Alle Aktionäre bestätigen ordnungsgemäß eingeladen worden zu sein und verzichten, soweit wie nötig, auf jegliche

Veröffentlichung.

Die Anwesenheitsliste wird somit von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphiert und gegenwärtigem Protokoll

beigefügt.

Der Vorsitzende stellt der Hauptversammlung folgende Dokumente zu Verfügung:
1) die Satzungen;
2) die Anwesenheitsliste;
3) die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2003;
4) den Bericht des Verwaltungsrates;

MURMIN HOLDING S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / <i>Administrateur

NAVY FINANCIERE S.A.
A. Schaus / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUNORD, S.à. r.l.
Signature

48991

5) den Bericht des Kommissars.
Jeder Aktionär verzichtet, soweit wie notwendig, auf jegliches Recht oder Handhabe, welches aus der Abwesenheit

einer Einladung entstanden ist oder entstehen könnte.

Dann erinnert der Vorsitzende daran, daß folgende Punkte auf der Tagesordnung stehen:
1) Verlesen des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2003.
2) Verlesen des Berichts des Verwaltungsrats betreffend das Geschäftsjahr 2003.
3) Verlesen des Berichts des Kommissars betreffend das Geschäftsjahr 2003.
4) Verabschiedung des Abschlusses.
5) Ergebnisverwendung.
6) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars.
7) Verlängerung der Mandate des Verwaltungsrates und des Kommissars. 
8) Verschiedenes.
Der Vorsitzende bittet die Sekretärin, die Konten per 31. Dezember 2003, sowie den Bericht des Verwaltungsrates

und den Prüfungsbericht des Kommissars vorzulesen.

Die Sekretärin liest vor.
Der Vorsitzende eröffnet sogleich die Debatte.
Verschiedene Themen werden von den Anwesenden angesprochen, dann, als niemand mehr das Wort erbittet, stellt

der Vorsitzende folgende, aus der Tagesordnung hervorgehenden Beschlüsse zur Wahl:

<i>Erster Beschluß

Nachdem die Jahreshauptversammlung Kenntnis von dem Jahresabschluß zum 31. Dezember 2003, sowie von den

Berichten des Verwaltungsrates und des Kommissars genommen hat, verabschiedet sie den vorgelegten Jahresabschluß.

Dieser Beschluß wird einstimmig gefaßt.

<i>Zweiter Beschluß

Die Jahreshauptversammlung beschließt, das Ergebnis des Jahres 2003 in Höhe von 81.733,48 EUR folgendermaßen

zu verwenden:

Dieser Beschluß wird einstimmig gefasst.

<i>Dritter Beschluß

Die Jahreshauptversammlung entlastet den Verwaltungsrat von der Geschäftsführung für das abgelaufene Geschäfts-

jahr und den Kommissar von seinem Mandat.

Dieser Beschluß wird einstimmig gefasst.

<i>Vierter Besehluß

Die Jahreshauptversammlung beschließt einstimmig, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars

bis zur Generalversammlung des Jahres 2010 zu verlängern, und zwar:

- Herr Mario Clarizia, wohnhaft in B-4837 Baelen, Verwaltungsrat;
- Herr Yves Clarizia, wohnhaft in B-4700 Eupen, Verwaltungsrat und Delegierter Verwaltungsrat;
- Frau Marie-Claire Duprez, wohnhaft in B-4837 Baelen, Verwaltungsrat,
- FIDUNORD, S.à r.l., L-9991 Weiswampach, Kommissar.
Dann, da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort beantragt, wird die Sitzung gegen 11.00 Uhr

geschlossen und von allem Vorherstehenden wird gegenwärtiges Protokoll erstellt und von den Mitgliedern des Büros
unterzeichnet.

Enregistré à Diekirch, le 22 juillet 2004, réf. DSO-AS00164. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé):Signature.

(902697.3/667/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 août 2004.

- Zu verwendender Gewinn des Geschäftsjahres (+):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81.733,48 EUR

- Anzurechnender Verlust des Geschäftsjahres (-):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 0,00 EUR

- Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (+): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 78.708,75 EUR

- Verlustvortrag aus dem Vorjahr (-): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00 EUR

- Zu verwendender Gewinnsaldo (=):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160.442,23 EUR
- Anzurechnender Verlustsaldo (=):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 0,00 EUR

- Zuweisung an die gesetzliche Rücklage (-):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00 EUR

- Zuweisung an die sonstigen Rücklagen (-):   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 0,00 EUR

- Gewinnausschüttung (-): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00 EUR

- Gewinnvortrag (=): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   160.442,23 EUR
- Verlustvortrag (=):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00 EUR

Y. Clarizia / M. Clariza / M-C. Duprez
<i>Der Vorsitzende / <i>Der Stimmzähler / <i>Die Sekretärin

48992

S.T.E.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00442, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064340.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

SODALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00445, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064343.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

EKMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00447, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064345.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

FASTNET EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 73.066. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2004

En date du 29 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire:
- a résolu de reconduire les mandats d’administrateurs de Messieurs François Arsac, Jacques Bofferding, Jean-Michel

Cornudet, Guillaume Fromont, Antoine Gilson de Rouvreux et Robert Scharfe jusqu’à la prochaine assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de 2004;

- a approuvé la proposition du conseil d’administration et nommé ERNST &amp; YOUNG en qualité de réviseur d’entre-

prises pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064770.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

S.T.E.I. S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SODALA INTERNATIONAL S.A.
G.Diederich / J-M. Heitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

EKMAR S.A.
M-F. Ries-Bonani / F.Innocenti
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
B. Bavay
<i>Secrétaire du Conseil

48993

FIBOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 88.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00452, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064350.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

CATESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00456, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064351.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

ZINNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00464, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

(064353.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

PHAISTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.080. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 11 juin 2004 

La démission de Monsieur Innocenti Federico de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge

lui est donnée. La PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d’entreprises, domiciliée au 400, route d’Esch, L-1014
Luxembourg, est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société en son remplacement. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064394.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

<i>Pour FIBOR S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CATESTATE DEVELOPMENT S.A.
F.Innocenti / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ZINNIA S.A.
A. De Bernardi / M. Kara
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
PHAISTOS S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

48994

SITHIA S.A., Société Anonyme,

(anc. FINCONDOR S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.611. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 12 mai 2004

Monsieur Donati Regis, expert comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, a été nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Bettoncelli
Luigi, démissionnaire, pour une période de deux ans. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de
l’assembléée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064395.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

PICOLIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.141. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 2 avril 2004

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Scheiffer-Gillen Romaine est renommée commissaire aux
comptes pour la même période. 

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064397.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

CITRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 79.127. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour des changements au Conseil d’Administration

Il a été décidé:
1) de nommer au Conseil d’Administration de CITRA S.A., à compter du 19 juillet 2004:
- Monsieur Robert Auguste Marie Joseph Halley, né le 20 octobre 1935 à Cherbourg, France, demeurant à London,

SW7 3BE, U.K., 21 Evelyn Gardens

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2005.
2) d’accepter la démission de:
- Monsieur Ervin Rosenberg, né à Debrecen (Hongrie), le 13 septembre 1935, demeurant à 75009 Paris, 4, rue de

Seze, et de lui accorder pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions avec effet au 1

er

 juillet

2004.

Luxembourg, le 21 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064767.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour extrait sincère et conforme
SITHIA S.A. (anc. FINCONDOR S.A.)
A. de Bernardi / M-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
PICOLIT S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateurs

<i>Pour la FONDATION STICHTING COMET
Signature
<i>Un mandataire

48995

NUBIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.829. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 21 juin 2004 

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064398.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

LUDWIG SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 80.697. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 6 avril 2004 

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Innocenti Federico est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064399.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01004, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064456.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

SOVENDI, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.693. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 5 juillet 2004

«Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de nommer Monsieur Jean-Michel Closset, directeur de société,

demeurant 34, rue de la Cheneau, F-57160 Scy-Chazelles, en qualité d’administrateur-délégué, avec co-signature obliga-
toire. Tous les actes engageant la société devront obligatoirement de ce fait être cosignés par lui.»

Luxembourg, le 2 août 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00610. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064491.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour extrait sincère et conforme
NUBIL S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
LUDWIG SOPARFI S.A.
A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

48996

MIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.112. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 21 mai 2004 

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064400.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

EFFEGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.524. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00602, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064463.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

MODERN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08844, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064476.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

CHEOPS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07744, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064480.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

FINANCIERE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 95.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00887, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064611.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour extrait sincère et conforme
MIVA S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

FIDUPAR
Signature

48997

PLENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.590. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07735, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064483.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

LORENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 23, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.773. 

—

Le bilan au 28 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08929, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064493.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

SOLUTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 30.453. 

—

Le bilan au 28 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08885, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064498.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

ROGIERVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00901, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

(064603.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

ROGIERVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 16 juin 2004 à 15.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et de la so-

ciété COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour une période venant à
échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00848. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064577.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

48998

BUILDING PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08882, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064499.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

LILUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 42.279. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00043, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064562.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

E-GUESTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 76.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00764, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064504.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

INVICTA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 73.397. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064509.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

KAMJIB INTERSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08375, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064435.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

KAMJIB INTERSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08376, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064422.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

48999

PROMOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.855. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 juillet 2004 que

suite à la démission de l’administrateur Monsieur Nico Schaeffer, Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E.
e.r, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d’administrateur
en remplacement de Monsieur Schaeffer, démissionnaire.

Il décide encore de proposer à l’assemblée générale des actionnaires l’élection définitive de l’administrateur coopté

et la décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064427.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.130. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

JF VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH, a company incorporated under the German laws, having its registered of-

fice at Klopstockstrasse 5, D-65187 Wiesbaden (Germany), registered with the local court Wiesbaden under HRB 9437
and represented by Mr Norbert Pacho, himself, here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Bel-
gium), by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Corporate Objectives - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. Form
There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity

(hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 6, 7, 8 and 13 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. Corporate Objectives
The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever,

in other Luxembourg or foreign enterprises, including to acquire any shares, warrants, securities, rights and assets
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely
to acquire patents and licences, to manage and develop them, to grant to enterprises in which the Company has an
interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to issue convertible securities on a private basis, finally, to effect
all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as operations directly or indirectly described in
this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company may borrow and raise funds for the purpose listed above.
The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. Name 
The Company will have the name RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The sole manager (the «Sole Manag-

er»), or in case of plurality of managers, the Board of Managers (as defined hereafter) is authorised to change the address
of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

49000

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager,
or in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Units

Art. 6. Corporate Capital
The unit capital is fixed at 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 250 (two hundred fifty) units

of 50 (fifty Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or

by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

Art. 7. Units
Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of units in existence.

Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 8. Transfer of Units
In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Management

Art. 9. Board of Managers 
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers («Board of Managers»). The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

Art. 10. Powers of the Board of Managers
In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers will have all powers to act in the name of

the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
objects and provided the terms of this article shall have been complied with. 

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the Sole Manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

The Company shall be bound by the sole signature of its Sole Manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the Board of Managers.

In case of plurality of managers, any decision in connection with the management of the Company shall be taken col-

lectively by the Board of Managers. Towards third parties, the general power of representation of the Company is grant-
ed to any two Managers, as provided by the present article of the Articles, and pursuant to article 191bis paragraph 5
of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with this article is valid and binding
vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of representation by any two Managers does not require prior
approval by the Board of Managers acting collectively.

The Sole Manager, or in case of plurality of managers, any two members of the Board of Managers may delegate pow-

ers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager, or in case of plurality of managers, any two members of the Board of Managers will determine any

such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other rel-
evant conditions of his agency.

Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers
In case of plurality of managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the Board of Managers.

49001

Art. 12. Liability of Managers
The Sole Manager and the members of the Board of Managers assume, by reason of their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders Decisions

Art. 13. Unitholders’ Decisions
The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 14. Annual General Meeting of Unitholders
The annual general meeting of unitholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice con-

vening the meeting in Luxembourg on the third Friday of May, at 2.00 P.M., and for the first time in 2005.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 15. Financial Year
The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

Art. 16. Adoption of Financial Statements
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Sole Manager or the Board of Man-

agers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. Distribution Rights
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allo-
cated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. Winding-up, Liquidation 
At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders

or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 19. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2004.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named JF VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH has sub-

scribed for all the 250 units issued.

All these units have been fully paid up, so that the sum of 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand seven hundred Euro.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as manager for an undetermined period: 
* Mr Norbert Pacho, born on 17 October 1947 in Frankfurt am Main (Germany), residing at Klopstockstrasse 5, D-

65187 Wiesbaden (Germany); and

* Mr Johannes Huth, born on 27 May 1960 in Heidelberg (Germany), residing at Stirling Square 7, Carlton Gardens,

London SW1Y 5AD (United Kingdom).

In accordance with article 10 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager,

and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the Board of Managers. 

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

49002

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

JF VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH, une société de droit allemand, ayant son siège social au 5, Klopstockstras-

se, D-65187 Wiesbaden (Allemagne), enregistrée au Tribunal Local de Wiesbaden sous le numéro HRB 9437 et repré-
sentée par Norbert Pacho, lui-même, ici représenté par M. Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en
vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «So-

ciété»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6, 7, 8 et 13,
les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet
L’objet de la Société est l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme

que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, en ce compris, l’acquisitions d’actions ou de parts,
de warrants, de titres, de droits et avoirs, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, de négociation ou de toute autre manière, et notamment l’acquisition de patentes et licences ainsi que leur ges-
tion et leur développement, la fourniture aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, de toute assistance fi-
nancière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi d’avances ou de garanties, l’émission de titres convertibles sur une
base privée, enfin, la réalisation de toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou
en relation directe ou indirecte avec cet article, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du
31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

La Société pourra emprunter et réunir des fonds aux fins mentionnées ci-dessus.
La Société pourra également réaliser toutes opérations, commerciales, techniques ou financières, si ces opérations

sont utiles à l’accomplissement de l’objet mentionné ci-dessus.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société a comme dénomination RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l.

Art. 5. Siège
Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant unique (le «Gérant Unique») ou en cas

de pluralité de gérant, le Conseil de Gérance (tel que défini ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société
à l’intérieur de la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le Gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à 12.500 (douze mille cinq cents Euro) représenté par 250 (deux cent cinquante) parts so-

ciales d’une valeur nominale de 50 (cinquante Euro) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé) ou par

une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

49003

Art. 7. Parts
Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 8. Cession de Parts
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

<i>Gérance

Art. 9. Conseil de Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gé-

rance (le «Conseil de Gérance»). Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révo-
qués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance
Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la

Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes
du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Gérant Unique et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

En cas de pluralité de gérants, toute décision à prendre concernant la gestion de la Société sera prise collectivement

par le Conseil de Gérance. Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré à deux Gé-
rants tel que stipulé au présent article des Statuts, et en vertu de l’article 191bis paragraphe 5 de la Loi, tout acte, contrat
ou généralement tout document exécuté en conformité à cet article est valable et créera des obligations à la charge de
la Société vis-à-vis des tiers. L’exercice du pouvoir général de représentation par deux Gérants ne requiert pas l’appro-
bation préalable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

La Société est valablement engagée par la signature du Gérant Unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signa-

ture conjointe de deux des membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du Conseil de Gérance, peuvent déléguer une

partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du Conseil de Gérance, déterminent les respon-

sabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres
conditions de leur mandat.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil de Gérance
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique, initiée depuis le Luxembourg, est autorisée si l’un

ou plusieurs gérants sont en mesure d’entendre et d’être entendus par tous les membres du Conseil de Gérance par-
ticipants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion. Une telle décision
peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés transmis ayant le même contenu et signé par tous les mem-
bres ayant participé.

Une décision prise par voie circulaire, signée par tous les gérants est conforme et valide bien qu’ayant été adopté à

une réunion du Conseil de Gérance qui n’a pas été dûment convoqué et tenu. Une telle décision peut résulter d’un seul
ou de plusieurs documents séparés transmis ayant le même contenu et signé par tous les membres ayant participé.

Art. 12. Responsabilité des gérants
Le Gérant Unique et les membres du Conseil de Gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des Associés

Art. 13. Décisions des Associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 14. Assemblée Générale annuelle des Associés
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indi-

qué dans les convocations le troisième vendredi du mois de mai à 14 heures, et pour la première fois en 2005.

49004

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. Exercice social 
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Approbation des documents financiers
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique ou le Conseil

de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Droits de distribution
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la
réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation 
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable

Art. 19. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, JF VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH a souscrit la totalité des 250 (deux cent cinquante)

parts sociales émises.

Toutes ces parts ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de 12.500 (douze mille cinq cents Euro) se

trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cents Euro.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
* M. Norbert Pacho, né le 17 octobre 1947 à Francfurt am Main (Allemagne), demeurant 5, Klopstockstrasse, D-

65187 Wiesbaden (Allemagne); et 

* M. Johannes Huth, né le 27 mai 1960 à Heidelberg (Allemagne), demeurant 7, Stirling Square, Carlton Gardens, Lon-

don SW1Y 5AD (Royaume-Uni).

Conformément à l’article 10 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature du gérant et, en cas de plu-

ralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du Conseil de Gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-

bourg. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, vol. 144S, fol. 28, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065044.3/211/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

Luxembourg, le 4 août 2004.

J. Elvinger.

49005

GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.156. 

—

STATUTES

 In the year two thousand and four, on the twenty-third of July.
 Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

The company INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered in Luxembourg, under section B and Number 46.448,

 represented by Mr Paul van Baarle, proxy holder, professionally residing in Luxembourg,
 with the power to represent, as an A-proxy holder, the above named company by his sole signature.
 The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to constitute by the present deed

a «société à responsabilité limitée» and to draw up the Articles of Association of it as follows:

 Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well
as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the corporation is: GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l.

Art. 3.  The registered office of the corporation is established in the city of Luxembourg. It can be transferred to

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4.  The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

 The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 6. The capital of the corporation is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five 

hundred (500) parts of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. Parts may be freely transferred between participants.
Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing

at least 75% of the capital.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, 

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put

an end to the company. 

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. 
In case of several managers, the board of managers can be composed by A-class and B-class managers. The company

will be bound by the sole signature of the sole manager or, in case of several managers, by the joint signatures of two
managers or, in case of A-class and B-class managers, by the joint signature of an A-class manager and a B-class manager.

They are appointed by the general meeting of participants for an undefined period and they can be removed at any

time.

The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.

Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation 

of the management.

 No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per

cent (50%) of the capital.

 As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by

the present statutes to the general meeting of participants.

 The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.
 An ordinary general meeting will be held each year on the third Friday of the month of June, at 11.00 a.m. If such a

day is a legal holiday, the meeting will take place on the next following business day.

49006

Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December 

each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on
December 31st, 2004.

Art. 13.  Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as

well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Art. 14.  In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal

amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants.
Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the
initial investments.

Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the re-
alization of the assets and payment of the liabilities.

Art. 16.  The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Subscription

The statutes having thus been established; the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows: 

 All the parts have been paid up of one hundred per cent (100%), whereof the sole participant gives himself receipt

and discharge.

 The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.

<i> Estimation - Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-)

<i> Extraordinary general meeting

 After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant exercising the powers of

the general meeting has passed the following resolutions:

 1) Has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period, the company MANACOR (LUX-

EMBOURG) S.A., with registered office in Luxembourg, who is invested with the broadest powers to act in all circum-
stances in the name of the company under his sole signature.

 2) The registered office of the company is fixed in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
 The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil statute

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

 Follows the French version of the text:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège à L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 46.448,

ici représentée Monsieur Paul van Baarle, fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
ayant pouvoir de représenter la prédite société, en tant que détenteur de procuration de catégorie A, par sa seule

signature.

Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l.

 1- INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

 Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

49007

Art. 3.  Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg de l’accord des associés.

Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Art. 5.  La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6.  Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents parts sociales

(500) de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins 75 % du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8.  Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. En cas de pluralité de gérants, le

conseil de gérance pourra être composé de gérants de catégorie A et gérants de catégorie B. La société sera valablement
engagée par la signature individuelle du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de
deux gérants, ou en cas de gérants de catégorie A et B, par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un
gérant de catégorie B.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être

révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11.  Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n’a qu’un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale

des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.
Une assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le troisième vendredi du mois de juin, à 11.00 heures. Si

ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2004. 

Art. 13.  Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14.  En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

49008

Art. 16.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
 Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents (EUR

12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i> Evaluation - Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale,

a pris les résolutions suivantes:

 1) Est nommée gérant pour une durée indéterminée, la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., qui aura les pou-

voirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.

 2) Le siège social est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise et qu’en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le premier fait foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: P. Van Baarle, P. Bettingen.
 Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, vol. 144S, fol. 57, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

 Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065147.3/202/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

CDL EXPERTISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 86.604. 

—

EXTRAIT

Lors de la réunion des associés du 3 août 2004, les associés ont pris la résolution suivante:

<i>Transfert du siège social

Les associés décident à l’unanimité de transférer le siège social de L-2340 Luxembourg 29, rue Philippe II à L-1251

Luxembourg, 13, avenue du Bois. 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01027. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064515.3/1185/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

1. La société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG), prénommée  . . . . . .

500 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

 Senningerberg, le 30 juillet 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Leco S.A.

Leco S.A.

Parusia Holding S.A.

Fermont Finance S.A.

Service Cargo Europe

DSM Lux, G.m.b.H.

Lënster, S.à r.l.

Polyphonic Communications S.A.

Polyphonic Communications S.A.

Sailux S.A.

Immobilière Peters Hosingen, S.à r.l.

Immobilière Peters Hosingen, S.à r.l.

World Engineering 2 S.A.

EEIF Cable S.A.

EEIF Cable S.A.

West-Immo S.A.

TNN Trust &amp; Management S.A.

Proveco, S.à r.l.

Tis-Holding

Tis-Holding

Alexandrea Holding S.A.

Lux-Small &amp; Mid Caps Advisory S.A. Holding

Lux-Small &amp; Mid Caps Advisory S.A. Holding

Publitop

RPE Bakkersland, S.à r.l.

RPE Bakkersland, S.à r.l.

Invesco GT

Etablissement Kerger, S.à r.l.

Shannon Investments S.A.

Shannon Investments S.A.

CLIMT, Compagnie Luxembourgeoise de Montage et de Tuyauterie S.A.

Comenor, S.à r.l.

Eagle Invest Holding S.A.

Atla, S.à r.l.

European Geophysical Services S.A.

Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l.

Ferralux, S.à r.l.

Fund Partners, Sicav

Humanoids Group

Mondichim S.A.

Bacur S.A.

GIP International S.A.

Lepont Luxembourg Holding S.A.

Matpro S.A.

Pars International Holding S.A.

G.N. Investissements &amp; Participations Holding S.A.

B.I. Private Capital Sicav

Basta Cosi, S.à r.l.

Carmian S.A.

Faberlic International S.A.

Ziban Holding S.A.

Pal International S.A.

Pal International S.A.

Murmin Holding S.A.

Navy Financière S.A.

Itral A.G.

Itral A.G.

S.T.E.I. S.A.

Sodala International S.A.

Ekmar S.A.

Fastnet Europe

Fibor S.A.

Catestate Development S.A.

Zinnia S.A.

Phaistos S.A.

Sithia S.A.

Picolit S.A.

Citra S.A.

Nubil S.A.

Ludwig Soparfi S.A.

Information Technology Investments S.A.

Sovendi

Miva S.A.

Effegi S.A.

Modern Real Estate S.A.

Cheops Invest S.A.

Financière Participations S.A.

Plena Holding S.A.

Lorena S.A.

Solutex S.A.

Rogiervest Holding S.A.

Rogiervest Holding S.A.

Building Promotion, S.à r.l.

Lilux Management S.A.

E-Guests S.A.

Invicta Management Services (Luxembourg) S.A.

Kamjib Interservices, S.à r.l.

Kamjib Interservices, S.à r.l.

Promopro Holding S.A.

Rally Lux Holding One, S.à r.l.

Global Technology Systems, S.à r.l.

CDL Expertise, S.à r.l.