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47665
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 994
6 octobre 2004
S O M M A I R E
Admy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
47701
Euromedia Luxembourg Two S.A., Luxembourg .
47687
ALAHIDD, Association Luxembourgeoise d’Aide
European Generating, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
47682
aux Hommes en Instance de Divorce et Divor-
Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
47692
cés, A.s.b.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47685
Fadaso S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47689
Alapco Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . .
47699
Famy Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47684
Annibal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
47692
FDM Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
47680
Argonauts Management S.A., Luxembourg . . . . . .
47710
Feidt Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
47677
B.D.S., Business Development Services S.A., Luxem-
Ferteco Europa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
47667
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47675
Finauto, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47691
B.D.S., Business Development Services S.A., Luxem-
Fivecom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47690
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47675
Gaming International Group, S.à r.l., Luxem-
Banque LBLux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
47687
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47708
Banque Puilaetco (Luxembourg) S.A., Luxem-
Gaming International Group, S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47704
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47708
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch
Gebr. Huckert, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . .
47681
Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47681
Givre Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
47670
Bottega Veneta International, S.à r.l., Luxem-
Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47683
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47709
BPI Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
47702
Graf.Ho S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
47674
Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
47676
Grand Garage Jean Muller, S.à r.l., Luxembourg .
47680
Business Investor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
47677
GTA - Generale Trasporti Armamento International
C.L.E. Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47688
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47680
Hellaby S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47689
C.L.P., Cillien, Lutz & Partners, S.à r.l., Flaxwei-
Higgins Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .
47676
ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47673
Home Life Immobilière S.A., Pétange . . . . . . . . . .
47687
Centaur International Holding S.A., Luxembourg .
47692
Hospilux S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47701
Centre Marbres, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47666
Immoc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47698
Condor Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47688
InOne Central Europe S.A., Wasserbillig . . . . . . .
47705
CTP Group Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
47668
Interactive Development S.A., Luxembourg. . . . .
47698
Dashabo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47683
Irony S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47687
Deep Valley Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
47679
Japan Absolute Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
47678
DPB Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
47682
Liberty Ermitage European Absolute Fund, Sicav,
EI-Europa Immobilière S.A., Luxembourg-Kirch-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47672
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47675
LM International Finance S.A., Luxembourg. . . . .
47677
Ekabe S.A., Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47691
Lunas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47676
Electricité Générale John Block & Fils, S.à r.l., Lu-
Makinema SCI, Platen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47705
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47681
Marim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47682
Esseventuno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
47689
Marinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
47681
Eurimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47709
Mazars S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47694
Euromedia Luxembourg One S.A., Luxembourg . .
47688
Mazars S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47694
47666
WORLD DOMINATION CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 84.678.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04674, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061793.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
WORLD DOMINATION CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 84.678.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04671, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061800.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
CENTRE MARBRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: 202, route de Belval.
R. C. Luxembourg B 57.995.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07932, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(061773.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
PART FIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 74.366.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07293, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051766.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Metalinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
47709
Sergio Rossi International, S.à r.l., Luxembourg . .
47683
Morana Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
47679
Sevigne CRC S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47676
Moynesque Vignoble S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
47667
SHA Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
47679
Net 1 Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47701
Sicor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
47677
Net 1 Operations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
47698
Skype Technologies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
47688
Nexialus Automation, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . .
47697
Société Financière de Placements S.A.H., Luxem-
Novakem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47689
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47678
Ocean Services Company S.A., Luxembourg . . . .
47696
Sopaver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47691
Olympic Yachting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47684
Trefinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47690
Oregonian Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
47679
United Investment Corporation Holding S.A., Lu-
P.I.L., Participations et Investissements Lux S.A.,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47695
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47693
Vega Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
47690
Part Fin International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
47666
Vianta S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47708
Pharmachimie Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .
47692
Visitronics International S.A.H., Luxembourg . . . .
47678
Pharmacopole S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . .
47704
World Domination Corporation S.A., Luxem-
Rimar Internationale S.A.H., Luxembourg . . . . . .
47667
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47666
Ringer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47691
World Domination Corporation S.A., Luxem-
Risla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47709
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47666
S.N.T.A.L. Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
47671
Xion 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47690
Selecta S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47707
Z-Investor Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
47684
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature.
47667
RIMAR INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.966.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf.
LSO-AS07264, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
(062479.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
FERTECO EUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R. C. Luxembourg B 85.141.
—
EXTRAIT
II résulte d’une décision de l’associé unique prise sous seing privé tenue en date du 7 juin 2004, enregistrée à Luxem-
bourg, le 14 juillet 2004, référence LSO-AS04344, que
Monsieur Rogério Caporali, ingénieur, demeurant à Rua Ouro Preto, 1262, apto. 401, Santo Agostinho, Belo Hori-
zonte, Minas Gerais, Brésil, a démissionné de son poste de gérant de la Société.
Egalement, décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exercice de ses fonctions jusqu’au 30 mai 2004.
Monsieur Armando Janeiro Amaral, ingénieur, demeurant à Rua Américo Luz, 631, apto. 902, Gutierreze, Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais, Brésil, a démissionné de son poste de gérant de la Société.
Egalement, décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exercice de ses fonctions jusqu’au 30 mai 2004.
Monsieur Leonardo Moretzsohn de Andrade, économiste, demeurant à Rua Carvalho de Azevedo, n
°
10, apto. 502,
Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brésil est nommé au poste de nouveau gérant de la Société en remplacement de Monsieur
Rogério Caporali.
Madame Bernadeth Vieira de Souza, comptable, demeurant à Rua Souza Aguiar, 121, apto. 402, Méier, Rio de Janeiro,
RJ, Brésil est nommé au poste de nouveau gérant de la Société en remplacement de Monsieur Armando Janeiro Amaral.
(062221.3/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
MOYNESQUE VIGNOBLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 69.811.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 juin 2004i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 juin 2004 que Monsieur Stéphane Biver, employé privé, ayant
son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec
effet immédiat.
En date du 28 juin 2004, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Camille Paulus, consultant,
ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu’elle procède à
l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
- Camille Paulus, consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02254. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054575.3/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
<i>Pour PRIMAR INTERNATIONALE S.A. Société Anonyme Holdingi>
M. J. Reyter
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
47668
CTP GROUP FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 101.976.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) CTP GROUP S.A., une société ayant son siège social à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B n° 85.380, ici représentée par Monsieur Alain
Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3 rue de Mamer, en vertu d’une procuration datée du 12 juillet 2004,
laquelle restera annexée aux présentes.
2) HIFIN S.A., une société ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place d’Argent, inscrite au registre de com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B n°49.454, ici représentée par son administrateur-délégué Mon-
sieur Alain Vasseur, prénommé, habilité à engager la société par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Titre Ier: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CTP GROUP FINANCE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Le siège social est établi à Luxembourg. Il
peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la mise en relation de partenaires d’affaires potentiels sur base de commission.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat souscription et toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange out toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Elle pourra se servir de collaborateurs internes ou de conseillers et organisateurs externes, qu’elle recrutera, enga-
gera, honorera, pour assurer la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut s’associer ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même objet.
La société pourra exécuter son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Capital autorisé
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à dix mil-
lions d’Euros (10.000.000,- EUR), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent Euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’administration est autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs
fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,
- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital,
- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant fin le 15 juillet 2009 et peut être renouvelée par
une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas émises par le
conseil d’administration.
47669
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé
et dans le cadre des dispositions légales, spécialement l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de manière générale ou ponctuel-
lement concernant la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres, à un directeur ou à un ou plusieurs comités
de direction.
Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la si-
gnature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
47670
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution approximativement à la somme
de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, près qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place D’Argent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur- Alzette, demeurant à L-3912 Monder-
cange, 19, rue des Champs.
b) Monsieur Irteza Shah, né le 25 janvier 1956 à Rawalpindi, Pakistan, demeurant à L-9372 Gilsdorf, 9, Schelleckgaas.
c) Monsieur Alain Vasseur, né le 24 avril 1958 à Dudelange, demeurant à L- 8277 Holzem, 3, rue de Mamer.
4) Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue
de Kirchberg.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an deux mille dix.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil
d’administration à confier la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Vasseur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 44, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062587.3/220/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
GIVRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 69.919.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07385, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
(052870.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
1) CTP GROUP S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2) HIFIN S.A. prénommée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Luxembourg, le 28 juillet 2004.
G. Lecuit.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
47671
S.N.T.A.L. EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 101.977.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Catherine Berthier, directeur de société, née à Fontenay sous Bois/France, le 7 juillet 1968, demeurant à
F-93000 Saint Denis/France, 8, rue Chopin.
Laquelle comparante a requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions légales
en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le transport national et international de marchandises et prestations de services.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de S.N.T.A.L. EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.
Toutes ces parts sont attribuées à l’associé unique Madame Catherine Berthier, directeur de société, née à Fontenay
sous Bois/France, le 7 juillet 1968, demeurant à F-93000 Saint Denis/France, 8, rue Chopin.
Art. 7. Tant que la société ne compte qu’un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles. Si la société
compte plus d’un associé les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que con-
formément aux dispositions légales.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des associés.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
De même, les contrats conclu entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse un
inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
47672
Art. 17. Pour les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Mesure transitoirei>
La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2004.
<i>Coûti>
Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont
mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 1.100,- Euros.
<i>Constatationi>
Le notaire constate, sur le vu d’une attestation bancaire, que les parts sociales ont été entièrement libérées par un
versement en espèce, en sorte que le capital social se trouve à la disposition de la société.
<i>Résolutionsi>
Les statuts ayant été arrêtés, l’associé unique prend les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un.
2) Est nommée gérante unique pour une durée illimitée:
Madame Catherine Berthier, directeur de société, née à Fontenay sous Bois/France, le 7 juillet 1968, demeurant à F-
93000 Saint Denis/France, 8, rue Chopin.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
3) Le siège social est établi au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.
Signé: C. Berthier, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 63, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062583.3/216/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 72.150.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 juin 2004 au siège social a adopté les résolutions suivantes:
1. Les états financiers au 31 décembre 2003 et le rapport du Réviseur d’Entreprises ont été approuvés par l’Assem-
blée.
2. L’Assemblée Générale a donné décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises de leur gestion au 31
décembre 2003.
3. L’Assemblée a noté avec beaucoup de tristesse le décès de Monsieur David Wheeler le 11 avril 2004.
4. L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:
- Lord Brownlow, Dr Ernst-Gideon Loudon, Messieurs Ronald Mitchell, Mark Hucker, Sidney Place et Mme Anne-
Marie Phipps.
5. L’Assemblée Générale a décidé de nommer Monsieur Ndivho Patrick Mamathuba en tant que nouvel Administra-
teur à compter du 10 juin 2004 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura lieu en
2005.
6. L’Assemblée Générale a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT Société Civile pour l’année
financière jusqu’au 31 décembre 2004.
7. L’Assemblée Générale a approuvé l’allocation des rémunérations suivantes aux membres suivants du Conseil d’Ad-
ministration:
a. Lord Brownlow et Dr Ernst-Gideon Loudon GBP 1.000,- par an, ainsi qu’une indemnité de GBP 1.000,- par réunion
du Conseil d’Administration à laquelle ils assistent en personne et ceci pour l’année financière jusqu’au 31 décembre
2004;
b. Monsieur David Wheeler: GBP 333,34 pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2004;
c. Monsieur Sidney Place: GBP 583,34 pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2004, ainsi qu’une indemnité de
GBP 1.000,- par réunion du Conseil d’Administration à laquelle il assiste en personne.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01997. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062422.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
J.-P. Hencks.
A.-M.L. Phipps
<i>Administrateuri>
47673
C.L.P., CILLIEN, LUTZ & PARTNERS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6925 Flaxweiler, 19, rue Gehschelt.
R. C. Luxembourg B 101.948.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le sept juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- Monsieur René R. Cillien, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 11 mai 1951, demeurant à L-6925
Flaxweiler, 19, rue Gehschelt.
2.- Monsieur Sylvain Lutz, administrateur de sociétés, né à Sarreguemines le 25 janvier 1949, demeurant à F-57200
Remelfing, 4, rue des Vignes.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de C.L.P., CILLIEN,
LUTZ & PARTNERS.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Flaxweiler.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes prestations de service et de contrôle en
tant que commissaire aux comptes de sociétés établies au Luxembourg ou à l’étranger et/ou dans lesquelles ses associés
détiennent directement ou indirectement des participations ou un intérêt, ainsi que toutes prestations de management-
coaching. D’autre part la société pourra faire elle même toutes opérations de participations dans toutes entreprises
luxembourgeoises ou étrangères. Finalement elle pourra réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières
et autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou favorisant sa réalisation, ainsi que l’achat, la
vente et la location de tous matériels se rapportant à l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en (100) parts sociales de cent
vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-
nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni ne s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis
dans l’acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts du capital social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2004.
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
47674
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-
positions légales.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-
EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur René R. Cillien, prénommé.
2. Monsieur Sylvain Lutz, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.
Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-6925 Flaxweiler, 19, rue Gehschelt
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et
demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Cillien, S. Lutz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, vol. 144S, fol. 32, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062036.3/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
GRAF.HO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 72.802.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07387, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
(052871.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
1.- Monsieur René R. Cillien, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Sylvain Lutz, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Senningerberg, le 22 juillet 2004.
P. Bettingen.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
47675
B.D.S., BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 39.984.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07341, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
(062228.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
B.D.S., BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 39.984.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 12 juillet 2004 que:
1. L’Assemblée a réélu au poste d’Administrateur de la société pour une durée allant jusqu’à l’Assemblée des Action-
naires qui se prononcera sur l’exercice 2004:
Monsieur Koen de Vleeschauwer, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich;
2. L’assemblée a élu aux postes d’administrateurs de la société pour une durée allant jusqu’à l’Assemblée des Action-
naires qui se prononcera sur l’exercice 2004, en remplacement de Madame Fara Chorfi et de Monsieur Johan Mevesen:
- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich,
- Monsieur Patrick Weinacht, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich;
3. L’Assemblée a élu au poste de Commissaire aux Comptes de la société pour une durée allant jusqu’à l’Assemblée
des Actionnaires qui se prononcera sur l’exercice 2004, en remplacement de la société anonyme I.G.C.S.A.:
MS GESTION S.A., établie et ayant son siège social à L-9233 Diekirch, 14, avenue de la Gare, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 4.280.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07339. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062225.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
EI-EUROPA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 41.352.
—
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 juin 2004 que les administrateurs
sortants:
- M. Gérard Muller, économiste, né le 28 décembre 1943 à Pétange (Luxembourg), avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
- M. Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
- M. Pedro Manuel Martins Pinheiro Silveira, administrateur de société, né le 29 juillet 1964 à São Domingos de Benfica
(Lisbonne - Portugal), demeurant au R. Maria Ulrich Diana Park, Bloco 4, Piso 13, P-1070-169 Lisbonne,
ainsi que le commissaire aux comptes sortant:
- M. Marco Ries, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), avec adresse professionnelle au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00227. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(053388.3/521/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
47676
HIGGINS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07388, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
(052872.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
LUNAS S.A., Société Anonyme,
(anc. LUNAS HOLDING S.A.)
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 48.659.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07390, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
(052874.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
SEVIGNE CRC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS1268, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 6 juillet 2004.
(053397.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.072.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue le 17 mai 2004 à 16.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutions:i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateur de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de COSAFIN S.A.,
pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l., Luxembourg, pour une
nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07525. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061986.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
Extrait sincère et conforme
BRASSCO HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
47677
LM INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07950, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(053839.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
FEIDT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.
R. C. Luxembourg B 94.275.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 avril 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de coopter en remplacement de Monsieur Emile Feidt décédé, Monsieur Jeff
Feidt, né le 13 juillet 1968, demeurant à L-7227 Bereldange, 41, rue de la Forêt, au poste d’Administrateur du Groupe II.
L’élection définitive de Monsieur Jeff Feidt sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062195.3/263/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
SICOR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.329.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
22 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
1013 du 30 décembre 1999. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 12 juillet 2000, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n
°
40 du 22 janvier 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07653, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
(062182.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
BUSINESS INVESTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 55.513.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>qui s’est tenue le 21 avril 2004 à 15.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée décide de renouveler les mandats de Messieurs Jérôme Vigneron, Koen Lozie et Jean Quintus. Les man-
dats des Administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 30 novembre 2004.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30
novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061984.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>R. Faltz
SICOR HOLDING, Société Anonyme
Signature
BUSINESS INVESTOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
47678
SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 1.279.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>qui s’est tenue le 14 mai 2004 à 16.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A., pour
une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes an-
nuels arrêtés au 31 décembre 2004.
L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nou-
velle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrê-
tés au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03294. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061988.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.946.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01412, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054609.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
JAPAN ABSOLUTE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 86.576.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 juin 2004 au siège social a adopté les résolutions suivantes:
1. Les états financiers au 31 décembre 2003 et le rapport du Réviseur d’Entreprises ont été approuvés par l’Assem-
blée.
2. L’Assemblée Générale a donné décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises de leur gestion au 31
décembre 2003.
3. L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:
- M. Ronald Mitchell;
- M. Mark Hucker;
- Mme Anne-Marie Phipps.
4. L’Assemblée Générale a décidé de nommer Monsieur Ndivho Patrick Mamathuba en tant que nouvel Administra-
teur à compter du 10 juin 2004 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura lieu en
2005.
5. L’Assemblée Générale a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT, Société Civile pour l’année
financière jusqu’au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01985. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062420.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
VISITRONICS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
A.-M. Phipps
<i>Administrateuri>
47679
SHA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.639.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01394, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054625.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
DEEP VALLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 81.934.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu le 19 juillet 2004i>
Au Conseil d’Administration de DEEP VALLEY FINANCE S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mr Michel van
Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9 rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui peut engager la société par sa
seule signature avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ap-
prouvant les comptes de l’années 2007.
Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- TCG GESTION S.A.: Administrateur
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.: Administrateur
- Michel van Krimpen: Administrateur-délégué.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07223. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062290.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
MORANA HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. PERNILLA HOLDING S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08076, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
(062466.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
OREGONIAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 94.582.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08079, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
(062467.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
SHA FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
MORANA HOLDING S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateursi>
OREGONIAN INVEST S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateursi>
47680
C.L.E. COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.249.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 13 avril 2004 que:
Monsieur Hervé Tricot demeurant 2, rue Aggripa d’Aubigné, F-75000 Paris, a démissionné de son mandat d’Adminis-
trateur avec effet au 18 septembre 2003.
Monsieur Renaud Bentegeat demeurant 47, boulevard Beaumarchais, F-75003 Paris, a été nommé administrateur
pour un mandat de trois ans venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’avril 2007.
Monsieur Philippe Delaunois demeurant 3A, Chemin de Couture, B-1380 Lasne, a été nommé administrateur pour
un mandat de trois ans venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’avril 2007.
Monsieur Lucien Jung demeurant 27, rue Théodore Eberhard, L-1451 Luxembourg, a été nommé administrateur pour
un mandat d’un an venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’avril 2005.
Le mandat d’Administrateur de Monsieur Robert Gitzinger demeurant 15, rue de la Corniche, L-5518 Remich a été
reconduit pour une durée d’un an venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale d’avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06108. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062171.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
FDM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.722.
—
<i>Décision du conseil d’administration du 30 mars 2004i>
Le conseil d’administration conformément à l’assemblée générale du 30 mars 2004 prend la décision suivante:
<i>Décisioni>
Nomination de deux administrateurs-délégués:
1. Monsieur Nikolas Thorneley, demeurant 5, rue Dr Felix Worré, L-6942 Niederanven
et
2. Monsieur Mark Siddons-Smith, demeurant 6-8, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg.
La durée de leur mandat prenant fin en 2009.
Décision prise à la date mentionnée ci-dessus.
R. Flavell / J. Divett / N. Thorneley / M. Siddons-Smith.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04046. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062083.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
GRAND GARAGE JEAN MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 260.000,-.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 90.699.
—
EXTRAIT
Outre la signature individuelle conférée à Mme François Muller administrateur-délégué qui est maintenue, le conseil
de gérance de la Société en date du 16 juillet 2004 a décidé de conférer également la signature conjointe au nom de la
Société à:
- Monsieur Robert Kerschen, ingénieur diplômé, demeurant à Garnich, rue des Champs,
et
- Monsieur André Kerschen, directeur du Centre Hospitalier à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, 8, rue
d’Orange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08349. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062035.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour extrait conforme
P. Laplume
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signatures.
47681
MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.612.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 14 avril 2004:
1. Monsieur Carlo Varnelli, administrateur de sociétés, demeurant à Via Cunfida n
°
27, Rome, Italie a été nommé
comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Manfredi Le-
febvre d’Ovidio. Le mandat de Monsieur Carlo Varnelli expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2008.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062319.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
GEBR. HUCKERT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 16, route de l’Europe.
H. R. Luxemburg B 71.600.
—
<i>Beurkundung einer Anteilsübertragungi>
Gemäss einer privatschriftlichen Anteilsübertragung vom 15. Juli 2004, die vom Geschäftsführer der Gesellschaft GE-
BR. HUCKERT, S.à r.l., angenommen wurde, setzt sich das Gesellschaftskapital der Gesellschaft wie folgt zusammen:
Herr Christoph Huckert ist alleiniger Gesellschafter der GEBR. HUCKERT, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(062332.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
ELECTRICITE GENERALE JOHN BLOCK & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 3, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 80.134.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2004i>
Les associés de la société à responsabilité limitée ELECTRICITE GENERALE JOHN BLOCK & FILS, S.à r.l., réunis en
assemblée générale extraordinaire au siège de la société le 8 juillet 2004, ont décidé à l’unanimité de prendre la résolu-
tion suivante:
- Le siège social est transféré avec effet immédiat à l’adresse suivante: 3, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05827. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(062341.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG, Société Anonyme.
Siège social: D-74523 Schwäbisch Hall.
R. C. Luxembourg B 36.984.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08778, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062584.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Herr Christoph Huckert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
Remich, den 15. Juli 2004.
Unterschrift.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signatures.
BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG
NIEDERLASSUNG LUXEMBURG
Signature.
47682
DPB FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.709.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 juin 2003 que:
- Sont réélus aux postes d’administrateurs:
. Monsieur Yves de Thibault, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
. Monsieur Philippe Blaton, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle (B)
. Monsieur Louis-Marie Piron, administrateur de société, demeurant à Opont (B)
- Est réélue au poste de commissaire aux comptes:
. MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg.
Leurs mandats se termineront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04724. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062394.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
MARIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.726.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 juillet 2004
que:
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L)
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
Sont réélus Administrateurs pour une durée de cinq années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
Que,
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Est élu Administrateur, pour une durée de cinq années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordi-
naire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008, en remplacement de Monsieur René Schmitter,
Administrateur démissionnaire de la société.
Et que,
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Est élue Commissaire aux Comptes, pour une durée de cinq années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008, en remplacement de Monsieur Rodol-
phe Gerbes, Commissaire aux Comptes démissionnaire de la société.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07755. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062165.3/802/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.525.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 16 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
853 du
20 octobre 2000.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04442, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062016.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
47683
SERGIO ROSSI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 74.072.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet 2004i>
1. L’assemblée approuve le bilan au 31 janvier 2002 et le compte de pertes et profits pour l’exercice du 1
er
février
2001 au 31 janvier 2002, tels que préparés par le Conseil de gérance et présentés à l’assemblée. L’assemblée constate
que le compte des pertes et profits pour l’exercice montre une perte de EUR 166.794,-.
2. L’assemblée donne décharge aux membres du Conseil pour l’exercice de leur mandat respectif se terminant au 31
janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08200. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062067.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
BOTTEGA VENETA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.815.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet 2004i>
1. L’assemblée approuve le bilan au 31 janvier 2003 et le compte de pertes et profits pour l’exercice du 1
er
février
2002 au 31 janvier 2003, tels que préparés par le Conseil de gérance et présentés à l’assemblée. L’assemblée constate
que le compte de pertes et profits pour l’exercice montre un profit de EUR 895.971,-. Conformément à la loi, un mon-
tant de EUR 44.800,- sera alloué à la réserve légale.
2. L’assemblée donne décharge aux membres du Conseil pour l’exercice de leur mandat respectif.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08198. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062051.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
DASHABO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.505.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2002i>
L’Assemblée accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Henri Ruhl et ne procède pas à son
remplacement.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Aloyse Scherer, diplôme I.E.C.G., demeurant à 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions d’admi-
nistrateur;
- Madame Efthalia Daskalides, avec adresse professionnelle au, Bruxelles, aux fonctions d’administrateur;
- Madame Georgette Daskalides, avec adresse professionnelle au, Bruxelles, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2002.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03570. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(062962.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
<i>Pour SERGIO ROSSI INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour BOTTEGA VENETA INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
47684
FAMY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 96.072.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 26 juillet 2004, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, au 18, rue
de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062416.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Z-INVESTOR GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08089, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
(062468.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
OLYMPIC YACHTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.540.
—
II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 7 avril
2004 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes
suivantes:
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Monsieur Neil Galloway, comptable, élisant domicile à la Villa Souleiadou, Avenue Jean Cocteau St Jean Cap Ferrat.
F-06230 France.
Monsieur Dane Hutchinson, administrateur de sociétés, élisant domicile à la Villa Souleiadou, Avenue Jean Cocteau
St Jean Cap Ferrat. F-06230 France.
Leur mandat, prendra fin, avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-
tes la personne suivante
LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 257, route d’Esch L-1471 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 7 avril 2004 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social en
date du 7 avril 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille (15.000,- EUR) (ou la contre
valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de
navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux administrateurs
dont celle de l’administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062577.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Z-INVESTOR GROUP S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
Pour inscription - réquisition
Signature
47685
ALAHIDD, ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE D’AIDE AUX HOMMES EN INSTANCE DE
DIVORCE ET DIVORCES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3591 Dudelange, 23, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg F617.
—
STATUTS
Il a été constituée entre les soussignés:
Jurga René, 23, rue de la Vallée, L-3591 Dudelange, invalide, luxembourgeois,
Reding François, 27, avenue Dr Gaasch, L-4818 Rodange, retraité, luxembourgeois,
Bruch Lex, 6, rue de la Vallée, L-3591 Dudelange, employé privé, luxembourgeois,
Kutten Marcel, 6A, route de Marnach, L-9766 Munshausen, retraité, luxembourgeois,
Kartheiser Fernand, c/o Ministère des affaires étrangères, 5, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, diplomate,
luxembourgeois,
Rossato Pierre, 35, chemin de Brouck, L-4808 Rodange, retraité, luxembourgeois,
Zeimes Gilles, 35, rue Robert Schuman, L-5753 Frisange, employé privé, luxembourgeois,
Schroeder Claude, 10, rue Basse, L-4963 Clémency, employé privé, belge,
et formant le conseil d’administration provisoire, une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi
du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée et les présents statuts.
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE D’AIDE AUX HOMMES EN
INSTANCE DE DIVORCE ET DIVORCES, association sans but lucratif, en abrégé ALAHIDD, Asbl.
Art. 2. Le siège de l’association est fixé actuellement à L-3591 Dudelange, 23, rue de la Vallée.
Il pourra, sur simple décision du conseil d’administration, être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de
Luxembourg.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L’association a pour but:
- l’aide aux hommes divorcés et en instance de divorce,
- la défense des intérêts généralement quelconques de ses membres,
- l’information sur la problématique du divorce et les conséquences,
- l’organisation de manifestations sociales et culturelles.
Art. 5. A cette fin l’association entend engager auprès du public autant que vis-à-vis des autorités politiques toutes
mesures qui lui sembleront propres à assurer la réalisation des buts ci-dessus mentionnés. L’association ne se substitue
nullement aux avocats.
Art. 6. L’association est politiquement, idéologiquement et religieusement de stricte neutralité.
Art. 7. Seront réputées membres effectifs, les personnes, qui adhèrent aux présent statuts, une fois leur demande
agréée par délibération du conseil d’administration et la cotisation acquittée. Le nombre de membres effectifs ne peut
être inférieur à cinq.
Art. 8. Peuvent être réputées membres honoraires de l’association les personnes qui auront rendu des services émi-
nents à l’association ou qui par des dons et soutien moral auront bien mérité. Le titre de membre honoraire est pure-
ment honorifique et peut être conféré par l’assemblée générale. Les membres honoraires ont le droit d’assister sans
droit de vote aux assemblées générales.
Art. 9. La qualité de membre se perd par le non-paiement de la cotisation dans un délai de trois mois suivant le début
de l’exercice, par démission écrite au conseil d’administration ou par l’exclusion prononcée par l’assemblée générale.
Art. 10. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement at-
teinte aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jus-
qu’à la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont
l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Art. 11. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont
aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 12. L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle. Celle-ci ne pourra dépasser 20,- EUR sur la
base de l’indice actuel. Les ressources de l’association comprennent notamment, les cotisations des membres, les sub-
sides et subventions, les dons ou legs en sa faveur.
Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de deux ans par l’Assemblée Gé-
nérale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi
que de cinq autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Le Prési-
dent dirige l’association et préside les réunions et assemblées, le Vice-président remplace le Président en cas d’absence
de celui-ci, le Trésorier gère les comptes et le Secrétaire dresse les procès-verbaux des réunions et assemblées et la
correspondance de l’association.
Art. 14. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-
lues par l’assemblée générale conformément au but de l’association.
47686
Sa compétence s’étend à tout ce qui n’est pas réservé par la loi aux assemblées générales. Ses membres sont rééligi-
bles.
Art. 15. Le conseil d’administration est convoqué au moins trois fois par année par le président ou le secrétaire.
Le conseil d’administration peut délibérer si la majorité de ses membres est présente à la réunion. Les décisions se
prennent à la majorité simple des présents. En cas d’égalité des voix, celle du président l’emporte.
Art. 16. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée
à l’égard de ceux-ci deux signatures de membres en fonction sont nécessaires. Dans tous les cas, la signature du prési-
dent ou du secrétaire ou du trésorier est obligatoire.
Art. 17. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-
vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L’exercice budgétaire commence le 1
er
janvier
de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l’assemblée générale avec le rapport de la com-
mission de vérification des comptes. Afin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de
ceux-ci est incompatible avec celui d’administrateur en exercice.
Art. 18. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 19. La convocation se fait au moins huit jours francs avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant
simple lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 20. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l’ordre du jour. Les propositions présentées par les membres sont à soumettre par écrit au conseil
d’administration au moins trois jours francs avant l’assemblée générale.
Art. 21. Aucune résolution ne pourra être prise en dehors de l’ordre du jour. Il n’est pas loisible de faire état de
plus d’une procuration écrite par membre présent à l’assemblée générale.
Art. 22. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts,
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse,
- approbation des budgets et comptes,
- dissolution de l’association.
Art. 23. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois, si la mo-
dification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la dissolution, ces règles sont
modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix des membres présents,
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 24. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée
à la poste/affichage au siège etc....
Art. 25. L’assemblée générale annuelle aura lieu au mois de mars.
Art. 26. En cas de dissolution ou de liquidation de l’association, les biens sont affectés à AIR RESCUE LUXEM-
BOURG, Asbl ou au cas où cette association aurait été dissolue auparavant, à une association de bienfaisance.
Art. 27. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites
et ce au 31 décembre.
Art. 28. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
Art. 29. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.
Fait et signé à Dudelange, le 19 juillet 2004 par les membres fondateurs.
En date du 19 juillet 2004 la composition du conseil d’administration suivante a été arrêtée:
Reding François, Président
Kutten Marcel, Vice-Président
Jurga René, Secrétaire
Schroeder Claude, Trésorier
Bruch Lex, Membre
Kartheiser Fernand, Membre
47687
Rossato Pierre, Membre
Zeimes Gilles, Membre
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08252. – Reçu 164 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061771.3/000/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
IRONY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.490.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08093, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
(062470.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
BANQUE LBLux S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 11.035.
—
<i>Änderung im Verwaltungsrati>
Herr Alex Meyer hat mit Schreiben vom 22. Juli 2004 sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates der BANQUE
LBLux Société Anonyme mit Wirkung zum 31. Juli 2004 niedergelegt.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07856. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062021.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
HOME LIFE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4779 Pétange, 15, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 86.532.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04698, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062683.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 74.800.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 mai 2004 i>
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 28 mai 2004 que:
- la société a transféré son siège social du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 33, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062612.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
IRONY S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
Für die Richtigkeit
H. Stoffel / B.-D. Bützow
<i>Administrateur-Directeur / Conseiller Juridiquei>
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature.
EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., Société Anonyme
Signature.
47688
EUROMEDIA LUXEMBOURG ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 74.799.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 mai 2004 i>
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 28 mai 2004 que:
- la société a transféré son siège social du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 33, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07601. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062614.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
CONDOR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 47, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 81.304.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07353, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062641.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
SKYPE TECHNOLOGIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 96.677.
—
<i>Extrait de la résolution des administrateurs de la société en date du 9 janvier 2004i>
- la démission de M. Steven Georgala est acceptée avec effet immédiat;
- la démission de M. Herman Troskie est acceptée avec effet immédiat;
- M. Robert Stavis est nommé administrateur avec effet immédiat;
- M. Mark Dyne est nommé administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07860. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062657.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
GTA - GENERALE TRASPORTI ARMAMENTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.529.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07404, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
(062886.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
EUROMEDIA LUXEMBOURG ONE S.A., Société Anonyme
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature.
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature.
<i>Un mandatairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature / Signature
47689
HELLABY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 65.990.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des actionnaires de la société en date du 10 juillet 2003i>
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2002 est reportée à une date ultérieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 10 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07082. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062669.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
ESSEVENTUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.658.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des actionnaires de la société en date du 9 juillet 2004i>
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07079. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062672.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
FADASO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07402, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
(062889.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
NOVAKEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07400, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(062893.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature.
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature.
<i>Un mandatairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
47690
VEGA FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 30.120.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07399, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
(062894.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
FIVECOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 69.638.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 25 mai 2004 i>
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 25 mai 2004 que:
- la société a transféré son siège social du 140, boulevard de la Pétr usse, L-2330 Luxembourg au 33, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07607. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062608.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
TREFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 55.060.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 25 mai 2004i>
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 25 mai 2004 que:
- la société a transféré son siège social du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 33, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062605.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
XION 3000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.360.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 26 juillet 2004, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, au 18, rue
de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062414.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
FIVECOM S.A., Société Anonyme
Signature.
TREFINANCE S.A., Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
47691
EKABE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Eschweiler.
R. C. Luxembourg B 25.662.
—
<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 28 mai 2004i>
<i>et du Conseil d’Administration du 21 juin 2004i>
1) A été nommé administrateur en remplacement de M. Lefeuvre, démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes 2009: M. Yves Cacclin, demeurant 156, rue de Niedercorn, L-4762 Pérange.
2) Les mandats de Président du Conseil d’Administration de M. Emmanuel Besnier et d’administrateur de M. Jean-
Michel Besnier sont renouvelés jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de 2009.
3) Le mandat de réviseur de FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. est renouvelé jusqu’à l’assemblée qui statuera sur
les comptes de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05164. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062502.3/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
SOPAVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.958.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12 juin 2004i>
- la démission de son poste d’Administrateur de Maître Philippe H. M. Schnadt est actée avec effet au 12 juin 2004.
- Monsieur Roland Matthys, Administrateur de sociétés, 26, Chemin du Pré de la Croix, CH-1222 Vésenaz, est coopté
en tant qu’Administrateur en remplacement de Maître Philippe H M. Schnadt, démissionnaire. Il terminera le mandat de
son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08007. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062918.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
FINAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.352.
—
Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07990, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062927.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
RINGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.163.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08000, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062940.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
SOPAVER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
FINAUTO, S.à r.l.
M. Frias
<i>Géranti>
RINGER S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
47692
ANNIBAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.593.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12 juin 2004i>
- La démission de son poste d’Administrateur de Maître Philippe H. M. Schnadt est actée avec effet au 12 juin 2004.
- Monsieur Roland Matthys, Administrateur de sociétés, 26, Chemin du Pré de la Croix, CH-1222 Vésenaz, est coopté
en tant qu’Administrateur en remplacement de Maître Philippe H. M. Schnadt, démissionnaire. Il terminera le mandat
de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08005. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062921.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
PHARMACHIMIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07995, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062945.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.640.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07994, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062949.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
CENTAUR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.541.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juillet 2004i>
L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE
DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a été informée que le
Conseil d’Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide la continuation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062958.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
ANNIBAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
PHARMACHIMIE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
47693
P.I.L., PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.611.
—
L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTICIPATIONS ET IN-
VESTISSEMENT LUX S.A., en abrégé P.I.L., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.611, constituée suivant acte no-
tarié en date du 18 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 37 du 1
er
février 1992, et dont les statuts ont été modifiés
successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 février 2001, publié
au Mémorial C de 2001 page 8270.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la nationalité et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Road
Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article 67-
1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Adoption par la société de la nationalité des Iles
Vierges Britanniques, le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement
à la dissolution ni à la constitution d’une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société
au Registre des Sociétés à Road Town, Tortola.
2.- Décision de conférer à Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à
Luxembourg, tous les pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Sociétés à Road Town, Tortola.
3.- Approbation du bilan et du compte des pertes et profits.
4.- Acceptation de la démission de deux administrateurs et du commissaire avec effet au jour de la radiation de la
société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
5.- Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’au jour de la radiation
de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective du Grand-Duché de
Luxembourg à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et de faire adopter par la société la nationalité des Iles
Vierges Britanniques, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni
fiscalement à la constitution d’une nouvelle entité juridique, et le tout sous la condition suspensive de l’inscription de la
société au Registre des Sociétés à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).
L’assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l’article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales et que les droits d’apport ont été payés au Grand-Duché de Luxembourg, à la date du 30
mars 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que le nouveau siège social de la société à Road Town, Tortola, sera fixé à l’adresse suivante:
«3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver les bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 13 décembre 2001.
47694
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes ainsi que des membres du conseil d’admi-
nistration:
Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg,
Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg,
et les remercie pour l’efficace collaboration et pour leur bon travail, et leur accorde pleine et entière décharge pour
l’exécution de leurs mandats respectifs et ceci seulement avec effet au jour de la radiation de la société au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs généralement quelconques à Madame Luisella Moreschi, prénommée,
demeurant à Luxembourg, à l’effet de parvenir à la radiation de l’inscription de la société au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription requis à Road Town, Tortola et des actes y afférents
et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2001, vol. 865, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061597.3/239/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
MAZARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 56.248.
—
Le bilan au 31 août 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,
le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07868, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
(061829.3/1682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
MAZARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 56.248.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 décembre 2003i>
L’Assemblée décide de nommer les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Aloyse Scherer, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Hans-Jürgen Salbach, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, délégué à la gestion journa-
lière,
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, délégué à la gestion journalière,
- Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Lottert, Belgique, délégué à la gestion journalière,
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville, France, délégué à la gestion jour-
nalière.
L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, avec siège social à Luxembourg.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semlée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtes au 31 août 2009.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07863. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061762.3/1682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Belvaux, le 26 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
MAZARS S.A.
Signature
MAZARS S.A.
Signature
47695
UNITED INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 101.939.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société S.K AND PARTNERS CONSULTING SERVICES LTD, avec siège à Victoria, Seychelles, ici représentée
par Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
2) La société C.H. BUILDING ENTERPRISE LTD, avec siège à Victoria, Seychelles, ici représentée par Monsieur Ro-
main Zimmer, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de UNITED INVESTMENT CORPORA-
TION HOLDING S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante mille dollars U.S. (US Dollars 60.000,-), divisé en six cents actions (600)
de cent dollars U.S. (US Dollars 100,-) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante
mille dollars U.S., se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
1) La société S.K. AND PARTNERS CONSULTING SERVICES LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 actions
2) La société C.H. BUILDING ENTERPRISE LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 actions
47696
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1
er
mardi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois
en 2005.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-sept
euros (EUR 48.387,-).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, né le 16 mars 1959 à Pétange, demeurant professionnellement à L-
2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
b) Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, né à Clervaux, le 15 avril 1959, demeurant professionnellement à L-
2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
c) Monsieur Jean-Marie Schul, comptable, né à Saint Mard (B), le 15 août 1972, demeurant à B-6760 Ethe, 11, rue de
la Gare.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUXREVISION, S.à r.l. (R.C. B 40.124), avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-
12, rue du Fort Wallis.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Zimmer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2004, vol. 898, fol. 99, case 7. – Reçu 483,87 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 20 juillet 2004.
(061761.3/207/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
OCEAN SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07993, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062951.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
OCEAN SERVICES COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
47697
NEXIALUS AUTOMATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 101.937.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Vincent Marin, indépendant, né à B-La Hestre, le 20 novembre 1963, et son frère,
2) Monsieur Renaud Marin, sans profession, né à B-La Hestre, le 10 juillet 1975, les deux demeurant à B-6110 Mon-
tigny-les-Tilleul, 45, rue des Fianolles.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de NEXIALUS AUTOMATION, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rodange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.
Art. 3. La société a pour objet l’automatisation industrielle, la programmation informatique, ainsi que toutes opéra-
tions généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en 100 parts
sociales de 125,- chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux
ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition
des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.
Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la
liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.
Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille dix euros.
<i>Réunion des associési>
Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
a) Monsieur Vincent Marin, préqualifié;
b) Monsieur Renaud Marin, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4831 Rodange, 146, rte de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: V. Marin, R. Marin, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2004, vol. 898, fol. 94, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
- Monsieur Vincent Marin, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 parts
- Monsieur Renaud Marin, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
47698
Pétange, le 20 juillet 2004.
(061766.3/207/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
IMMOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.911.
—
Par décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en date du 16 juin 2004, ont été nommés, jus-
qu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2006:
<i>Administrateurs:i>
- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d’Admi-
nistration
- Luc Braun, demeurant professionnellement 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-Délégué
- ARMOR S.A., avec siège social 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- EURAUDIT, S.à r.l., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04097. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062505.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.023.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>qui s’est tenue le 16 juin 2004 à 9.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs Messieurs Jean Quintus, Paul Mousel et Koen Lozie pour une
nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2004.
L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nou-
velle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061982.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
NET 1 OPERATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.737.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07992, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062953.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
Signature
Extrait sincère et conforme
INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
NET 1 OPERATIONS, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Manager / Manageri>
47699
ALAPCO LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 101.972.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) KHESHIA HOLDINGS INC, avec siège social à Skelton BLDG, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola,
B.V.I.
ici représentée par Monsieur Joannes de Moor, expert-comptable, demeurant à B-2920 Kalmthout, 65, Withoeflei,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 juillet 2004.
2) STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B numéro 93.773, avec siège social à L-2514 Luxembourg,
15, rue Jean-Pierre Sauvage.
ici représentée par son gérant Monsieur Joannes de Moor, préqualifié.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts
d’une société anonyme holding qu’elles déclarent constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALAPCO LUXEMBOURG HOLDING S.A.
Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières négociables.
La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-
blic.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
47700
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à défaut par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à
dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un
mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme mille six cent soixante-
dix (1.670,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B numéro 93.773, avec siège social à L-2514 Luxembourg,
15, rue Jean-Pierre Sauvage.
1) KHESHIA HOLDINGS INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2) STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
47701
b) BASIC EIGHT S.A., R.C.S. Luxembourg B numéro 72.211, avec siège social à L-2514 Luxembourg, 15, rue-Jean
Pierre Sauvage,
c) D & K IMMOBILIEN S.A., R.C.S. Luxembourg B numéro 62.615, avec siège social à L-2514 Luxemburg, 15, rue
Jean-Pierre Sauvage.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
KHESHIA HOLDINGS INC, avec siége social à Skelton BLDG, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola,
B.V.I.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le Conseil
d’Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager vala-
blement la société par sa seule signature.
6) Le siège de la société est fixé à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean Pierre Sauvage.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Les membres du Conseil d’Administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé STIMO CON-
SULTANCY, S.à r.l., préqualifiée, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: J. de Moor, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, vol. 144S, fol. 55, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062543.3/230/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
ADMY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 15.534.
—
Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07584, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062363.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
HOSPILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5324 Contern, 1, rue des Chaux.
R. C. Luxembourg B 21.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06742, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062508.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
NET 1 HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07991, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2004.
(062954.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
A. Schwachtgen.
Le Conseil d’Administration
Signatures
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
NET 1 HOLDINGS, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Manager / Manageri>
47702
BPI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 101.973.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Marie-Claude Bodmer, conseillère en communication, demeurant au 6, rue de Monceau, F-75008 Paris
(France),
ici représentée par Monsieur Jean-Noël Monteau, administrateur de sociétés, demeurant au 61, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 juin 2004,
2) Monsieur Eric Kaiser, administrateur de sociétés, demeurant au 5, rue Jean-Pierre Kemp, L-8029 Strassen (Luxem-
bourg),
ici représenté par Monsieur Jean-Noël Monteau, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 juillet 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de BPI HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit conformément à la loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-
blic.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toute-
fois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur
nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
47703
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué ou, à défaut, par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mars à 16.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante (1.650,-) euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée cons-
titutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Madame Marie-Claude Bodmer, préqualifiée, soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
2) Monsieur Eric Kaiser, préqualifié, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
47704
a) Monsieur Habib Tohme, administrateur de sociétés, né le 12 juin 1948 à Bickfaya (Liban), demeurant au 61, avenue
de la Gare, L-1611 Luxembourg,
b) Monsieur Jean-Noël Monteau, administrateur de sociétés, né le 26 décembre 1946 à Taverny (France), demeurant
au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, et
c) Monsieur Eric Kaiser, administrateur de sociétés, né le 7 janvier 1952 à Sallanches (France), demeurant au 5, rue
Jean-Pierre Kemp, L-8029 Strassen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROTRUST, R. C. Luxembourg B 86.381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2010.
5) L’adresse de la Société est fixée au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: J.-N. Monteau, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, vol. 144S, fol. 55, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062541.3/230/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
PHARMACOPOLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Leudelange, 150, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.365.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06741, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062509.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
BANQUE PUILAETCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2011 Luxembourg, 3, place de Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 28.169.
—
<i>Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juillet 2004i>
1. Démissions de 4 Administrateurs
2. Nominations de 2 nouveaux Administrateurs
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juillet 2004i>
Présents:
Monsieur Olivier de Jamblinne, Administrateur-délégué, Président de la séance
Monsieur Alexis de Laet, Administrateur
Monsieur Philippe Amand, Directeur
L’an deux mille quatre, le vingt-trois juillet.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la BANQUE PUILAETCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
28.169, constituée suivant acte reçu par le notaire, Maître F. Baden, en date du 20 mai 1988, publié au Mémorial, Recueil
C, numéro 218 du 12 août 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire,
Maître H. Hellinckx, en date du 20 juin 2003.
L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Olivier de Jamblinne qui désigne comme
secrétaire Monsieur Philippe Amand.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexis de Laet.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
1. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Démissions de 4 Administrateurs
2. Nominations de 3 Administrateurs
2. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signé par les
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
A. Schwachtgen.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
47705
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être sou-
mise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
3. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usages, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
4. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital sociale, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
- d’accepter les démissions d’Administrateurs de Messieurs Michel de Laet Derache, Patrick de Bellefroid, Eric Janssen
et Gaston Schwertzer.
L’Assemblée Générale tient à les remercier pour leurs contributions durant les années d’exercice de leurs mandats.
- de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur Jean-Paul Loos, demeurant 65, rue de Kleinbettingen à L-8436
Steinfort et ce, pour une durée allant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009;
- de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur Thomas Dozin, demeurant 12, rue du Pinson à L-8415 Stein-
fort et ce, pour un terme de deux ans. Le mandat de Monsieur Thomas Dozin prendra fin en l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
En conséquence, la société sera administrée par un Conseil d’Administration de 7 administrateurs.
L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 10.05 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08151. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062089.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
InOne CENTRAL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 57.916.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Juni 2004i>
1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Frau Kerstin Kleudgen, mit Berufs-
anschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg, und erteilt ihr vollen Entlast für die Ausübung ihres Mandates bis
zum heutigen Tag.
2. Die Hauptversammlung beschliesst, Herrn Rüdiger Buschmann, wohnhaft in D-54298 Welschbillig, Kapellenstrasse
30, zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen. Er beendet das Mandat seines Vorgängers.
Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des
Grossherzogtums Luxemburg.
Luxemburg, den 1. Juni 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05987. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(061814.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
MAKINEMA SCI, Société Civile.
Siège social: L-8615 Platen, 9, beim Kinnebësch.
R. C. Diekirch F411.
—
STATUTS
Les soussignées:
1.- Kieffer-Schintgen Marianne, demeurant à Keispelt, 30, rue Duerenthal
2.- Anzia Marie-Paule, demeurant à Platen, 9, beim Kinnebësch
arrêtent comme suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils déclarent constituer entre eux.
Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de MAKINEMA SCI.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition d’immeubles destinés, soit à être attribués aux associés en jouissance,
soit à être gérés par leur location ou par leur remise gracieuse à des associés, ainsi que toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement, avec
toutes activités s’il y a lieu à condition qu’elles soient civiles et non commerciales; la société de la même manière pourra
être porteur de parts d’autres sociétés civiles immobilières luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire ou
permettant la jouissance des immeubles sociaux en totalité ou par fractions correspondantes à des parts sociales.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est établi à L-8615 Platen, 9, beim Kinnebësch.
Signatures.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
47706
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de
la société.
Art. 5. Le capital social est fixé à 2.000,- EUR (deux mille euros) divisé en vingt parts d’intérêts de 100,- EUR (cent
euros) chacune.
Les parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:
Les vingt parts d’intérêts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de 2.000,- EUR (deux mille
euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 6. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront mo-
difier le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.
Art. 7. Sous réserve de l’observation des conditions de forme prévues par l’article huit des présents statuts, les parts
d’intérêts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’accord unanime des associés.
Art. 8. Les cessions de parts d’intérêts doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elles
ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elles dans
un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 9. Chaque part d’intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts
existantes, dans les bénéfices de la société et dans l’actif social.
Art. 10. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engage-
ments de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.
A l’égard des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à
l’article 1863 du code civil chacun au prorata de ses parts.
Art. 11. Chaque part d’intérêts est indivisible à égard de la société.
Les co-propriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-
senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation, la société pourra suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant à des co-propriétai-
res indivis.
Art. 12. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une
part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.
Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée
de la société, et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 13. La société ne sera dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.
De même, l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-
tront point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire.
La révocation d’un ou de plusieurs administrateurs n’entraînera pas la dissolution de la société.
Administration de la société
Art. 14. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par les associés
décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
L’assemblée fixe la durée de leur mandat.
Art. 15. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-
constances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, ils consen-
tent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables, ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit ils payent toutes celles qu’elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils réglementent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires,
tant en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-
brogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés, ils sta-
tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre de jour.
Ils peuvent conférer à telles personnes que bonnes leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils représentent la société en justice.
1.- Kieffer-Schintgen Marianne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts d’intérêts
2.- Anzia Marie-Paule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts d’intérêts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts d’intérêts
47707
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 16. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 17. Toute opération d’un montant supérieur ou égal à 2.500,- EUR (deux mille cinq cents euros) requiert l’ac-
cord unanime des gérants.
Exercice social
Art. 18. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Réunion des associés
Art. 19. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de
convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais
ils doivent être convoqués dans le délai de un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-
présentés.
Art. 20. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d’inté-
rêts entre usufruitier et nu-propriétaire le droit de vote appartient à l’usufruitier.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions
contraires des statuts.
Art. 21. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l’unanimité.
Dissolution, Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle sur la proposition de la gérance le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant
le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge et
quittance au(x) liquidateur(s).
Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, proportion-
nellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Dispositions générales
Art. 23. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé.
<i>Disposition généralei>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui-même et finira le trente et un décembre 2004.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix ils ont pris
la résolution suivante:
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Kieffer-Schintgen Marianne
et
Anzia Marie-Paule
Enregistré à Diekirch, le 29 juillet 2004, réf. DSO-AS00181. – Reçu 405 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(902655.3/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juillet 2004.
SELECTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 75.427.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07261, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051566.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Platen, le 27 juillet 2004.
Signatures.
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
47708
GAMING INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 75.866.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06995, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061854.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
GAMING INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 75.866.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, i>
<i>le 16 juillet 2004 à 14.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Le rapport du Conseil de Gérance est approuvé;
Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003, et l’affectation du résultat sont approuvés;
Décharge est donnée au Gérant pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061852.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
VIANTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2004i>
Le mandat d’administrateur de Monsieur Joeri Steeman est renouvelé pour une période de 6 ans.
Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange et Monsieur Frédéric Monceau, demeurant 3,
rue de Bettembourg à Frisange sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une période de 6 ans en remplacement
de Messieurs Rudi Lemeer et Marc Boland, dont le mandat est arrivé à échéance.
Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé aux fonctions de commissaire aux
comptes en remplacement Monsieur Karl Louarn, dont le mandat est arrivé à échéance.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-
rale statutaire de 2010.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Frédéric Monceau,
- Monsieur Joeri Steeman,
- Monsieur Karl Louarn.
Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal Da Silva.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06666. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061947.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
<i>Pour GAMING INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
i>M. Bogers
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour GAMING INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
i>M. Bogers
<i>Administrateur-déléguéi>
Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / F. Monceau
<i>Administrateur / Administrateuri>
47709
METALINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 65.653.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i> tenue en date du 21 juillet 2004i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 21 juillet 2004 que Monsieur Stéphane Biver, employé privé,
ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.
En date du 21 juillet 2004, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Camille Paulus, consultant,
ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu’elle procède à
l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Camille Paulus, consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061420.3/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.340.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2004i>
Les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00104. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052544.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
EURIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06740, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062511.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR07004, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051722.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
47710
ARGONAUTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 101.991.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Jacques Pauly, consultant, né le 16 septembre 1944 à l’Ile Jourdain (Gers) France, demeurant à F- 78354
Jouy-en-Josas 13, Parc de Diane ici représenté par Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange,
demeurant L-8277 Holzem 3, rue de Mamer, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 7 juillet 2004, laquelle
restera annexée aux présentes.
2) Monsieur Alain Vasseur, prénommé, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARGONAUTS MANAGEMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la promotion et la mise en place d’un programme économique, tous travaux adminis-
tratifs y afférents ainsi que la gestion administrative de toutes les sociétés du groupe.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat souscription et toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange out toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
<i>Capital autoriséi>:
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à vingt
millions d’Euros (20.000.000,- EUR), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent Euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs
fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,
- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital,
- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant fin le 15 juillet 2009 et peut être renouvelée par
une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas émises par le con-
seil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé
et dans le cadre des dispositions légales, spécialement l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.
47711
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de manière générale ou ponctuelle-
ment concernant la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres, à un directeur ou à un ou plusieurs comités
de direction.
Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la si-
gnature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à seize heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
47712
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (vingt-
cinq pour cent), de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifiée au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution approximativement à la somme
de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, près-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place D’argent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange, demeurant au L-8277 Holzem 3, rue de Ma-
mer.
b) Monsieur Jacques Pauly, consultant, né le 16 septembre 1944 à L’Ile Jourdain (Gers) France, demeurant à F -78354
Jouy-en-Josas, Yvelines 13, Parc de Diane.
c) Madame Marcella Scarati, employée privée, née le 22 novembre 1958 à Laterza - Italie, demeurant à L-5740 Filsdorf,
2, Gässel.
4) Est nommée commissaire aux comptes:
TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2 Millegässel et inscrite au
Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 61.417.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an deux mille dix.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil
d’administration à confier la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Vasseur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 44, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062729.3/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.
1) Monsieur Jacques Pauly, prénommé, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Alain Vasseur, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
G. Lecuit.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
World Domination Corporation S.A.
World Domination Corporation S.A.
Centre Marbres, S.à r.l.
Part Fin International S.A.
Rimar Internationale S.A.
Ferteco Europa, S.à r.l.
Moynesque Vignoble S.A.
CTP Group Finance S.A.
Givre Investissements S.A.
S.N.T.A.L. Europe, S.à r.l.
Liberty Ermitage European Absolute Fund
C.L.P., Cillien, Lutz & Partners
Graf.Ho S.A.
B.D.S. S.A., Business Development Services S.A.
B.D.S. S.A., Business Development Services S.A.
EI-Europa Immobilière S.A.
Higgins Holdings S.A.
Lunas S.A.
Sevigne CRC S.A.
Brassco Holding
LM International Finance S.A.
Feidt Participations S.A.
Sicor Holding
Business Investor S.A.
Société Financière de Placements S.A.
Visitronics International S.A.
Japan Absolute Fund
SHA Finance S.A.
Deep Valley Finance S.A.
Morana Holding S.A.
Oregonian Invest S.A.
C.L.E. Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises
FDM Luxembourg S.A.
Grand Garage Jean Muller, S.à r.l.
Marinvest Holding S.A.
Gebr. Huckert, S.à r.l.
Electricité Générale John Block & Fils, S.à r.l.
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
DPB Finance S.A.
Marim S.A.
European Generating, S.à r.l.
Sergio Rossi International, S.à r.l.
Bottega Veneta International, S.à r.l.
Dashabo S.A.
Famy Investment S.A.
Z-Investor Group S.A.
Olympic Yachting S.A.
ALAHIDD, Association Luxembourgeoise d’Aide aux Hommes en Instance de Divorce et Divorcés, A.s.b.l.
Irony S.A.
Banque LBLux S.A.
Home Life Immobilière S.A.
Euromedia Luxembourg Two S.A.
Euromedia Luxembourg One S.A.
Condor Trading, S.à r.l.
Skype Technologies
GTA - Generale Trasporti Armamento International S.A.
Hellaby S.A.
Esseventuno S.A.
Fadaso S.A.
Novakem S.A.
Vega Finanz S.A.
Fivecom S.A.
Trefinance S.A.
Xion 3000 S.A.
Ekabe S.A.
Sopaver S.A.
Finauto, S.à r.l.
Ringer S.A.
Annibal Holding S.A.
Pharmachimie Holding S.A.
Exel Luxembourg 1, S.à r.l.
Centaur International Holding S.A.
P.I.L., Participations et Investissements Lux S.A.
Mazars S.A.
Mazars S.A.
United Investment Corporation Holding S.A.
Ocean Services Company S.A.
Nexialus Automation, S.à r.l.
Immoc S.A.
Interactive Development S.A.
Net 1 Operations, S.à r.l.
Alapco Luxembourg Holding S.A.
Admy Holding S.A.
Hospilux S.A.
Net 1 Holdings, S.à r.l.
BPI Holding S.A.
Pharmacopole S.A.
Banque Puilaetco (Luxembourg) S.A.
InOne Central Europe S.A.
Makinema SCI
Selecta S.A.
Gaming International Group, S.à r.l.
Gaming International Group, S.à r.l.
Vianta S.A.
Metalinvest S.A.
Global Communication Network, S.à r.l.
Eurimmo S.A.
Risla S.A.H.
Argonauts Management S.A.