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46609
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 972
30 septembre 2004
S O M M A I R E
Aesha S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46624
(Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
46645
Algori Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46619
Deltablock S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46652
Arousstna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46630
Deltablock S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46652
Arousstna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46630
Deltablock S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46652
Beautymed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46614
Diamantin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46618
Benneman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46632
Diehl Europe S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . .
46626
Bien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46631
Dynamic Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46619
Bikbergen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46649
Edizione Finance International S.A., Luxembourg
46626
Boissonot Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46610
Edizione Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
46652
BPR Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46653
EFEX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46636
BPR Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46653
Efficiency Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .
46627
BPR Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46653
Electro Ferreira, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46632
Bukkuram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46616
Empebe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46621
C.J. Petrow & Company (Europe) S.A.H., Luxem-
Empebe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46621
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46627
Estense Lux Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46638
Cearco S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46647
Euro Amex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46620
Cem Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46625
European Contractors, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
46641
Cem Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46625
European Contractors, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
46641
Châteaux Management France S.A., Luxem-
European Sporting Goods, S.à r.l., Luxembourg. .
46646
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46631
European Sporting Goods, S.à r.l., Luxembourg. .
46646
CLIMT, Compagnie Luxembourgeoise de Mon-
Eurostates S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46620
tage et de Tuyauterie S.A., Munsbach . . . . . . . . . .
46626
Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46656
Codipart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46615
Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46656
Colim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46647
Export Trading Investment Company S.A., Lu-
Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
46640
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46619
Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
46640
Export Trading Investment Company S.A., Lu-
Credit Suisse Money Market Fund Management
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46619
Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46650
Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46654
Credit Suisse Money Market Fund Management
Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46654
Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46650
Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46655
Credit Suisse Portfolio Fund Management Com-
Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46655
pany S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46647
Ferrania Lux., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46651
Credit Suisse Portfolio Fund Management Com-
Ferrania Lux., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46651
pany S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46647
Ferrania Lux., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46651
Dasson Breizh, A.s.b.l., Dasson Breizh - Associa-
Ferrania Lux., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46651
tion des Bretons du Luxembourg, Luxem-
Finalam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46641
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46612
Fincuber S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46620
DBV-Winterthur Fund Management Company
G.A.B.N.B. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
46618
(Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46645
Giraflore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46623
DBV-Winterthur Fund Management Company
Good Shows Management, S.à r.l., Luxembourg .
46625
46610
BOISSONOT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 85.871.
Constituée suivant acte reçu pra Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 30
janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil n
°
758 du 17 mai 2002.
—
Il résulte d’une lettre adressée aux actionnaires de la société en date du 15 juin 2004 que le siège social au 15, bou-
levard Roosevelt, L-2450 Luxembourg est dénoncé avec effet au 15 juillet 2004 et par conséquent la convention de do-
miciliation conclue entre les sociétés FFF MANAGEMENT & TRUST S.A. et BOISSONOT FINANCE HOLDING S.A.
le 25 mars 2002 et enregistrée le 30 avril 2002, respectivement déposées au R. C. Luxembourg le 6 mai 2002 est résiliée
d’office le 15 juillet 2004.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060284.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Happy Greens Bourglinster S.A., Bourglinster . . .
46642
Rino S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46614
Happy Greens S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . .
46642
Robert Debecker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46631
I.R.E.C., International Real Estate Consulting S.A.,
Saguenay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46629
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46643
Salima Securities S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
46644
I.R.E.C., International Real Estate Consulting S.A.,
Sasha Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46629
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46643
SCI Exclusive, Roodt/Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46646
I.R.E.F. (International Real Estate Fund) S.A., Lu-
Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46626
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46643
Serin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46617
Ibertrans (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Bon-
Shark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46630
nevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46611
Sicav Alcyon, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46617
Interbio Medical Services S.A., Luxembourg . . . . .
46656
Sicav Alcyon, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46617
Interjam Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46630
Simtec Silicone Parts Luxembourg S.A., Luxem-
Irpa Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
46642
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46625
ITL Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46655
Siratec Lux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . .
46618
Itrosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46652
Skymax Travel Group S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46629
J-J. Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46627
Société de Révision Charles Ensch «SRE» S.A.,
Keep-Fit, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46643
Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46611
Latron Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46618
Sound and Video Supply S.A., Luxembourg . . . . . .
46650
Lefingiov S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
46620
Symptom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46645
Levhotel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46637
Tale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46611
Levhotel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46638
Tale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46611
Lorica S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46629
Taro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46614
Materis Management Peintures S.C., Luxembourg
46648
Tecdes Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46645
Materis Management Peintures S.C., Luxembourg
46648
Tempinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46625
Materis Management Peintures S.C., Luxembourg
46648
Thanatos Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
46646
Médical Européen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46622
Thanatos Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
46656
Mel Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46617
Tube.Ro. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46624
Meres S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46641
Tube.Ro. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46624
Metals Finance Corporation S.A., Luxembourg . .
46642
UGMF Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
46650
Meyken S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46615
Unitrack S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46653
Miami S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46644
Vandoren Luxembourg, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . .
46614
Michel Euro Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
46621
VINCI REM S.A., Vinci Real Estate Management,
Nabu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46616
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46632
Nabu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46616
VITIS Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
46654
Nabu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46616
VITIS Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
46654
New Invest 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46653
Wardim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46622
Nosig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46615
Xiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46612
Nosig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46615
XMTCH Management Company S.A.H., Luxem-
ORI Martin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
46623
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46644
Ottimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46636
XMTCH Management Company S.A.H., Luxem-
Panthere Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46631
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46644
Panthere Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46631
Ysatis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46623
Parusia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46646
Ysatis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46623
Phipe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46612
«EUFICO» European Financial Company S.A., Lu-
Prince S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46636
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46648
Progetto C.M.R. International S.A., Luxembourg .
46622
<i>Pour la société FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.
i>Signature
46611
IBERTRANS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1530 Luxembourg-Bonnevoie, 55, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 31.122.
—
Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-
AS06257, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060176.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH «SRE» S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 38.937.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004 à 10.30 heures à Bertrangei>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur René Altmann datée du 5 mai 2004 et prenant effet au 31
mai 2004 de son poste d’administrateur de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour
son mandat jusqu’à ce jour.
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur James Junker, avocat, ayant pour adresse pro-
fessionnelle le 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédé-
cesseur devant prendre fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2007.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05790. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049818.3/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
TALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.909.
—
<i>Extrait du procès-verbal de constat concernant l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société TALE S.A. (la i>
<i>«Société») tenue extraordinairement le 30 juin 2004 à 10.00 heures au siège social de la Sociétéi>
L’Assemblée constate qu’avec effet au 30 juin 2004 Monsieur R. Didier Mc Gaw et Madame Pascale Nepper ont dé-
missionné en tant qu’administrateurs de la Société. Elle constate qu’à la date du même jour - 30 juin 2004 - le Commis-
saire aux Comptes GENERAL TRUST COMPANY (GTC) SC a également démissionné. A la suite de ces démissions la
Société n’est plus apte à assurer le gestion de ses activités et se retrouve dans l’impossibilité de continuer ses activités.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS02046. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060415.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
TALE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.909.
—
Suivant lettre recommandée du 1
er
juillet 2004 l’Etude Mc Gaw, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société TALE S.A., Société Anonyme, R.C. Luxembourg B 71.909,
avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01041. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060413.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Pour copie sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliatairei>
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
R. D. Mc Gaw
<i>L’Agent domiciliatairei>
46612
PHIPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 42.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05308, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049841.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
XIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.977.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05434, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049845.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
DASSON BREIZH, A.s.b.l., DASSON BREIZH - ASSOCIATION DES BRETONS DU LUXEMBOURG,
Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg F 571.
—
STATUTS
Entre les soussignés
Yann Dunlop, demeurant à L-1942 Luxembourg, 7, rue Edouard Grenier
Gérald Jaffry, demeurant à L-1134 Luxembourg, 6, rue Charles Arendt
Odile de Kervasdoué, demeurant à L-1332 Luxembourg, 28, rue de Chicago
Patrick Laurent, demeurant à L-2160 Luxembourg, 15, rue Munster
Sonja Müller, demeurant à D-54295 Trèves/Allemagne, Avelsbacherstr. 52
il est créé une associations sans but lucratif, régie par les présents et la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans
but lucratif.
Art. 1
er
. Dénomination et siège
L’association est dénommée DASSON BREIZH - ASSOCIATION DES BRETONS DU LUXEMBOURG, A.s.b.l., en
abréviation DASSON BREIZH, A.s.b.l. Son siège est fixé à Luxembourg. II peut être déplacé par décision du bureau ra-
tifiée par le comité exécutif.
Art. 2. Durée
Sa durée est illimitée, pour autant que le nombre de ses membres actifs ne soit pas inférieur trois.
Art. 3. Objet
L’association est indépendante de tout mouvement religieux ou politique.
L’association a pour mission:
- D’établir et de développer entre tous ses membres des relations d’amitié et d’entraide, ainsi que l’accueil des ex-
patriés bretons au Luxembourg.
- De faire connaître et de promouvoir la culture et la langue bretonne à l’étranger et notamment dans la région Saar-
Lor-Lux.
- D’organiser des conférences, des événements culturels ou autres manifestations.
- D’apporter, à la demande, son appui aux activités d’autres associations et groupes organisant des manifestations
celtiques ou particulièrement liées à la Bretagne ainsi qu’aux associations et groupes de la communauté celtique.
- De former un lien économique entre la Bretagne et la région Saar-Lor-Lux.
Art. 4. Administration
L’activité de l’association s’exerce à travers les organes qui sont:
- L’assemblée générale
- Le conseil d’administration, dénommé par la suite comité exécutif et chargé de l’exécution des décisions de l’assem-
blée.
Art. 5. Membres
a) membres actifs
Peut être membre actif de l’association toute personne originaire de Bretagne ou des autres communautés celtiques
et résidant dans la région ciblée, ainsi que des personnes fortement motivées par la culture bretonne. Le comité exécutif
se réserve le droit d’accepter ou non la candidature d’un membre.
Les membres actifs doivent payer la cotisation annuelle et ont le droit de vote à l’assemblée générale.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
46613
b) membres d’honneur
Le comité exécutif de l’association peut conférer la qualité de membre d’honneur à toute personne de son choix.
Les membres d’honneur sont libres du droit de cotisation et n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale.
La qualité de membre se perd:
- Par la démission écrite adressée au secrétariat de l’association ou par le décès du membre.
- Par le refus de verser les cotisations annuelles six mois après l’envoi d’une lettre de rappel, sans autre procédure.
- Par l’exclusion pour motifs graves. Lorsqu’un membre se sera rendu coupable d’un acte préjudiciable à l’objet social
ou à la considération et à l’honneur des membres ou de l’association, le comité exécutif pourra proposer, l’exclusion
après avoir convoqué l’intéressé pour lui permettre de se justifier. L’assemblée se prononcera à la majorité simple des
voix présentes ou représentées. Le membre démissionnaire n’a aucun droit sur la fortune de l’association ou au rem-
boursement des cotisations payées par lui.
Art. 6. Assemblée Générale
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres de l’association. Seuls les membres actifs en posses-
sion d’une carte de membre actualisé ont le droit de vote. L’assemblée décide souverainement de l’activité générale
dans le cadre des buts de l’association prévus dans l’article 3.
Elle élit le comité exécutif, approuve les comptes et fixe le montant annuel des cotisations, (qui ne peut pas dépasser
LUF 3.000). Les élections auront lieu en principe par vote secret à la majorité simple. II n’existe qu’une voix par carte
de membre. Une majorité de 3/4 sera exigée pour toute modification des statuts. L’assemblée générale est convoquée
par le comité exécutif au moins une fois par an et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige. Une réunion extra-
ordinaire de l’assemblée générale est de droit, si elle est demandée par 75% des membres actifs. Les convocations sont
envoyées aux membres par simple lettre au moins quinze jours à l’avance par les soins du comité exécutif. Elles doivent
être accompagnées d’un ordre du jour établi par celui-ci.
Art. 7. Comité Exécutif
L’association est gérée par le comité exécutif composé de 3 membres au moins et de 7 membres au plus, élus parmi
les membres actifs. II est élu pour trois ans par l’assemblée générale qui peut le révoquer à tout moment moyennant
une assemblée générale extraordinaire. Les membres sortants sont rééligibles. Ils sont de droit candidats aux élections,
les autres candidatures doivent être adressées au président, au moins trois jours avant l’assemblée générale. En cas de
démission d’un membre, le comité exécutif peut coopter un nouveau membre jusqu’à la prochaine assemblée.
Le comité exécutif procède annuellement à la désignation en son seuil d’un président, d’un vice-président, d’un se-
crétaire général et d’un trésorier. Le comité exécutif peut attribuer à ses membres des fonctions spéciales exigées par
les besoins de la bonne administration de l’association. Le président représente l’association, il dirige les débats de l’as-
semblée générale et du comité exécutif. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou, à
défaut, par le membre le plus âgé du comité.
Le secrétaire est chargé de la rédaction des documents de l’association et des procès-verbaux de l’assemblée générale
et des réunions du comité exécutif.
Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d’affiliation, de la tenue de la comp-
tabilité et de la préparation des comptes annuels. II effectue les paiements qui doivent être visés au préalable par le pré-
sident ou le secrétaire. A la fin de chaque exercice, le trésorier présente le compte financier au comité exécutif.
Les décisions du comité exécutif sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont
prises à la majorité simple et en cas de partage, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Le comité exécutif doit prendre toutes les mesures et décisions qu’il juge utiles dans l’intérêt de l’association. II as-
surera l’application des statuts et règlements et fixe la date et l’ordre du jour des assemblées.
Art. 8. Délibérations et votes
Chaque membre actif à jour de cotisation a droit de vote.
Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations individuelles; la validité de celles-ci est appréciée
souverainement par le bureau du comité exécutif. Pour toute délibération de l’assemblée générale et du comité exécutif,
la procédure de vote se fait selon la majorité requise dans les statuts parmi les personnes présentes ou représentées.
Art. 9. Modification des statuts
La modification des statuts se fait selon des dispositions légales en vigueur. Une majorité 3/4 des membres présents
ou représentés y est exigé.
Art. 10. Dissolution de l’association
La dissolution de l’association est prononcée par l’assemblée générale convoquée à cette fin en conformité avec les
statuts, L’existence de l’association cesse de plein droit si le nombre de ses membres actifs devient inférieur à trois.
En cas de dissolution, le patrimoine restant est versé à un organisme lié à la culture bretonne choisi par l’assemblée
générale.
Luxembourg, le 9 mai 1999.
Signé: Y. Dunlop, G. Jaffry, O. De Kervasdoué, P. Laurent, S. Müller.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2004, réf. LSO-AR00232. – Reçu 225 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(051281.3/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.
46614
TARO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 41.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05326, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049857.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
RINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 76.593.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
28 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, volume 143S, folio 79, case 10, que la société anonyme RINO
S.A., avec siège social à L-2610 Howald, 250, route de Thionville, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres
et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, au siège de la FI-
DUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049927.3/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
VANDOREN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelanst.
R. C. Luxembourg B 92.741.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
28 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, volume 143S, folio 79, case 9, que la société à responsabilité li-
mitée VANDOREN LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, Ilôt du Château, 2A, rue Hannelanst,
a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à L-9544
Wiltz, Ilôt du Château, 2A, rue Hannelanst.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(049930.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
BEAUTYMED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.865.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2004i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2009:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, Président
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re, Luxembourg
- Madame Katarina Suter, assistance de direction, demeurant professionnellement au 19, Nordstrasse, Zurich
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05916. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050491.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
46615
MEYKEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 98.589.
—
En date du 4 mars 2004, Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A,
boulevard de la Foire, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Raphaël Forler. Le mandat du nouvel
administrateur prendra fin lors de l’assemblée générale de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05290. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050081.3/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
NOSIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 74.668.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00949, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053260.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
NOSIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 74.668.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée nonobstant les dispositions statutaires
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2003;
- l’assemblée a décidé, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, de continuer l’activité de la
société malgré les pertes cumulées au 31 décembre 2003 dépassant plus de la moitié du capital social;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice
de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2004;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
SHAPBURG LIMITED
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la
prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00945. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053259.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
CODIPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02171, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060309.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MEYKEN S.A.
Signature
Signature.
<i>Pour NOSIG S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
46616
NABU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01398, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054620.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
NABU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01397, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054621.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
NABU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01396, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054622.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
BUKKURAM S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.892.
—
DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 juin 2004 à 11.00 heures, Monsieur
Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 juin 2004 à 14.00 heu-
res, que la liquidation de la société, décidée en date du 7 avril 2004, a été clôturée et que BUKKURAM S.A. a définiti-
vement cessé d’exister.
Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-
vés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060316.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
NABU S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
NABU S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
NABU S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour BUKKURAM S.A., Société Anonyme (liquidée)
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
<i>Le Liquidateur
i>M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
46617
SERIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.492.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04105, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056624.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
MEL INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 97.529.
Constituée en date du 25 novembre 2003 suivant acte reçu par M
e
Paul Frieders, notaire de résidence à L-Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
35 du 10 janvier 2004.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt, en date du 28 mai 2004 que le siège social de la société a été transféré de L-1941 Luxembourg, 167, route
de Longwy, à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060283.3/622/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SICAV ALCYON, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.360.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05717, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(060389.3/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SICAV ALCYON, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.360.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle du 16 avril 2004 de renouveler les mandats d’administrateurs
de Messieurs Craquelin, Godbille et Le Ménestrel, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc Craquelin, FINANCIERE DE L’EQUIQUIER - E.B.P.F., 17, avenue George V, F-75008 Paris,
- M. Bertrand Godbille, FINANCIERE DE L’EQUIQUIER - E.B.P.F., 17, avenue George V, F-75008 Paris,
- M. Didier Le Ménestrel, FINANCIERE DE L’EQUIQUIER - E.B.P.F., 17, avenue George V, F-75008 Paris.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05711. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060386.3/1126/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société MEL INVEST, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour SICAV ALCYON, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour SICAV ALCYON, Société d’investissement à capital cariable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
46618
LATRON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.051.
—
RECTIFICATIF
Suite à une erreur adminsitrative dans la réquisition modificative déposée au R.C.S. le 18 mai 2004 N
°
L040039531.5,
le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HASLEY, S.à r.l., est à supprimer.
Les gérants de LATRON HOLDINGS, S.à r.l., étant les suivants:
- Kristel Segers demeurant à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy,
- Timothy Urquhart, demeurant à Zollikerstrasse, 181, CH-8034 Zurich, Suisse,
- FINANCIAL ADMINISTRATORS LIMITED, avec son siège social à British Islands à Tortola, Road Town, PO Box
3174.
Délivrée aux fins de la publication aux Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(060296.3/230/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02180, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060313.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
DIAMANTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.038.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02176, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060314.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SIRATEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TECHNOFOCUS, S.à r.l.).
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 51.152.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06276, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060368.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour réquisition
HASLEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>K. Segers / C. Gammal
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutifi>
A. Schwachtgen.
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
46619
DYNAMIC LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.030.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02177, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060315.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ALGORI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 40.044.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002
de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’Administration a été ratifiée. AUDIT TRUST S.A., société anonyme,
283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle
Arend, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060317.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EXPORT TRADING INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.341.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06526, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060450.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EXPORT TRADING INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.341.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 juillet 2004i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2004:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administrateur des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg,
- Monsieur Edward John Kane, administrateur de société, demeurant au 17, Ashbrook Road, London N193DF, An-
gleterre.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2004:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06454. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060447.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour ALGORI HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
46620
EUROSTATES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.371.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02178, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060318.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FINCUBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.339.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02179, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060320.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
LEFINGIOV S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 67.346.
—
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 3 mars 2003, la décision des Administrateurs du 30 septem-
bre 2002 de coopter Monsieur Christoph Kossmann au Conseil d’Administration a été ratifiée.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05375. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060321.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EURO AMEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 25.584.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2002, la décision des Administrateurs et du
Commissaire aux comptes du 6 mai 1998 de coopter M. Albert Pennacchio au Conseil d’administration a été ratifiée.
Les mandats des Administrateurs M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes M.
Guy Baumann ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été nommé Administrateur en remplacement
de M. Albert Pennacchio, également pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Christoph Kossmann, 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03677. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060326.3/1017/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
S.G.A SERVICES S.A.
Signature
Signature.
<i>Pour LEFINGIOV S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour EURO AMEX S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
46621
EMPEBE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06074, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060322.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EMPEBE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 47.436.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale du 16 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour
leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 16 juillet 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge
pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 15, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.
Le siège social de la société est dorénavant situé au:
3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060328.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MICHEL EURO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 85.480.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002
de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur dé-
finitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux
comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Son mandat s’achèvera également à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05383. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(060325.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour EMPEBE
Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Pour MICHEL EURO FINANCE S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
46622
PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 72.781.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire
Zehren, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05380. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060323.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MEDICAL EUROPEEN S.A., Société Anonyme,
(anc. IATRICO INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 75.153.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 14 juillet 2004, LANNAGE S.A., R. C. S. Luxembourg B 63.130,
283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, KOFFOUR S.A., R. C. S. Luxembourg B 86.086, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg et VALON S.A., R. C. S. Luxembourg B 63.143, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées adminis-
trateurs en remplacement de Monsieur Sotirios Zavalianis, Madame Libuse Zavaliani et Monsieur Christos Lianopoulos,
démissionnaires.
Le mandat des nouveaux administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05368. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060327.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
WARDIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.594.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 juin 2004, les mandats des admi-
nistrateurs
Monsieur Marcel Genadry, administrateur A, 103, rue du Général Lozt, B-1180 Bruxelles,
Monsieur Roger Leclercq, administrateur A, 17, rue d’en Haut, B-7830 Silly,
Monsieur Guy Fasbender, administrateur B, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., administrateur B, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., administrateur B, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Puis cette Assemblée a appelé, avec effet au 3 mai 2004, aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06311. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(060348.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
<i>Pour PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour MEDICAL EUROPEEN S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour WARDIM S.A., Société Anonyme
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur B
i>Signatures
46623
GIRAFLORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. EUROPEAN LEASING HOLDING S.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.016.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02182, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060331.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ORI MARTIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.992.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 février 2004i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance. Madame Elena Magri et
Messieurs Franco Polotti, Jean-Marie Poos et Norbert Schmitz ainsi que la société S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus
Administrateurs pour une nouvelle période de 1 an. Monsieur Eric Herremans, est réélu Commissaire aux Comptes
pour une nouvelle période de 1 an.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02124. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060341.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
YSATIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.087.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03416, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060472.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
YSATIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.087.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 25 juin 2004 que:
L’assemblée a réélu au poste d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires et notamment celle qui
se prononcera sur l’exercice 2004:
BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola British Virgin Islands,
Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg,
Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg,
Elle a élu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires et no-
tamment celle qui se prononcera sur l’exercice 2004 en remplacement de la société anonyme KONNICK INVEST S.A.:
BS CONSULTING S.A., établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.486.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03415. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060470.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
ORI MARTIN LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46624
TUBE.RO. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 72.527.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Monsieur Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administra-
tion, en remplacement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060370.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
TUBE.RO. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 72.527.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre
2002 de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administra-
teur définitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005. AUDIT TRUST S.A., société ano-
nyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme
Isabelle Arend, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
M. Roberto Miglioli, Via Chiesanuova, I-35136 Padova, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-
bourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubé-
pines, L-1145 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060324.3/1017/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
AESHA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.828.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 juin 2004i>
Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Pierre Schill administrateur-délégué pour
une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06617. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060417.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
<i>Pour TUBE.RO S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour TUBE.RO S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour la société
i>Signature
46625
SIMTEC SILICONE PARTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06277, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060371.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
TEMPINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.334.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06278, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060375.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
GOOD SHOWS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 74.995.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06279, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060376.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CEM LUX S.A., Société Anonyme,
(anc. BRUNELLO S.A.).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 54.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06949, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060668.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CEM LUX S.A., Société Anonyme,
(anc. BRUNELLO S.A.).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 54.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06951, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060669.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
46626
DIEHL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 69.353.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06280, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060378.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CLIMT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MONTAGE ET DE TUYAUTERIE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 68.801.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06281, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060380.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.346.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire du 30 juin 2004i>
1. Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:
- M. Amilcare Dogliotti, né le 15 août 1929 à Neive, Italie, demeurant à L-64011 Alba, 11 Via P. Ferrero, Italie,
- M. Silvio Garzelli, né le 7 avril 1940 à Rome, Italie, demeurant à I-00128 Rome, 41 Via Giovanni Gastaldi, Italie,
- M. Lucio Bergamasco, né le 16 août 1968 à Asti, Italie, demeurant à MC-98000 Monaco, 4 Quai Jean Charles Rey,
Le Titien, sont renouvelés jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
2. Le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31,
allée Scheffer, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes au 31
décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060383.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 77.504.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2002 de la société RAGIONE S.A.P.A., ayant son siège social à Treviso (Italie),
Calmaggiore 23, N
°
de la Chambre de Commerce de Treviso, R.E.A. 148942, code fiscal 00778570267 dans lequel ont
été consolidés les comptes de EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A., enregistré à Luxembourg, le 22 juillet
2004, réf. LSO-AS06716, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(060387.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Signature.
EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature
46627
J-J. PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 49.060.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 mai 2004i>
L’assemblée générale ordinaire décide de réélire comme administrateurs Monsieur Göran J. Ehrnrooth, Monsieur Ro-
bert G. Ehrnrooth, Madame Elsa Fromond, Monsieur Gustaf Gripenberg, Monsieur Peter Hartwall, Monsieur Thomas
Tallberg et Monsieur Mattias Wrede jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.
L’assemblée générale ordinaire décide de réélire comme commissaire aux comptes Monsieur Jarl Engberg jusqu’à l’as-
semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060418.3/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
C.J. PETROW & COMPANY (EUROPE) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 17.501.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 mars 2004i>
L’assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs Madame Lisa F. Petrow, Monsieur Christ J. Petrow
et Monsieur Jacques Loesch ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Jean Faber, venus à expiration,
pour une période qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
En application des dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, l’assemblée générale décide de continuer les opérations de la Société nonobstant le fait que le montant
total des pertes reportés s’élève à plus de 75% du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060422.3/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EFFICIENCY GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.465.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and four, on the thirtieth of June.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.
There appeared:
FORUM GROWTH FUND LTD, having its registered office at Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Delphine Boutillier du Retail, lawyer, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 30, 2004.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to
this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- EFFICIENCY GLOBAL FUND, a société d’investissement à capital variable having its registered office in Luxem-
bourg, was incorporated before M
e
Edmond Schroeder, notary then residing in Mersch, on the 9th September 1999,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 13th of October 1999, number 761. The articles
of incorporation were amended by M
e
Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 3rd of May 2001,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 16th of June 2001, number 450. The articles
of incorporation were then amended by the undersigned notary, on the 3rd of March 2003, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C of the 7th of April 2003, number 375;
- The corporate capital of the Corporation is represented by 154,864.28 shares (one hundred fifty-four thousand
eight hundred sixty-four point twenty-eight) with no par value.
- The appearing person declares that FORUM GROWTH FUND LTD, prenamed, is the sole shareholder and holder
of all the shares of EFFICIENCY GLOBAL FUND;
<i>Pour J-J. PARTNERS S.A.
i>Signature
<i>Pour C.J. PETROW & COMPANY (EUROPE) S.A.
i>Signature
46628
- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company EFFICIENCY GLOBAL FUND with
immediate effect;
- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is fully aware of the financial situation of
the company.
- He gives full discharge, in connection with their functions, to the directors.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;
clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.
On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company EFFICIENCY GLOBAL FUND.
The books, accounts and documents of EFFICIENCY GLOBAL FUND will be safekept for a period of five years in
the registered office in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-
ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil
status and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
A comparu:
FORUM GROWTH FUND LTD, ayant son siege social à Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Delphine Boutillier du Retail, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire,
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a prié le notaire instrumentaire de d’acter que:
- La société EFFICIENCY GLOBAL FUND, société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à Luxem-
bourg, fut constituée par acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 9
septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 761 du 13 octobre 1999, dont les
statuts furent modifiés par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 3 mai 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 450 du 16 juin 2001. Les statuts furent encore modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 mars 2003, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 375 du 7
avril 2003;
- La société a actuellement un capital social représenté par 154.864,28 (cent cinquante-quatre mille huit cent soixan-
te-quatre virgule vingt-huit) actions sans valeur nominale.
- La comparante déclare que FORUM GROWTH FUND LTD, préqualifiée, est l’actionnaire unique et propriétaire
de toutes les actions de la société EFFICIENCY GLOBAL FUND.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société EFFICIENCY GLOBAL FUND.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou
inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société EFFICIENCY GLOBAL FUND.
Les livres et documents comptables de la société EFFICIENCY GLOBAL FUND demeureront conservés pendant cinq
ans au siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Boutillier du Retail, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2004, vol. 428, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061012.3/242/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Mersch, le 20 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46629
LORICA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.501.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Elle autorise le Conseil d’Administration de renommer Monsieur Pierre Schill, administrateur-délégué pour une
même période.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 juin 2004i>
Monsieur Pierre Schill est renommé administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l’assemblée géné-
rale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060424.3/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SKYMAX TRAVEL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 95.397.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 mai 2004i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Mohamed Alsaid Younes de ses fonctions d’adminis-
trateur avec effet au 31 mai 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06610. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060428.3/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SASHA MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 82.544.
—
Rectification du bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04312, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(060494.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SAGUENAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.856.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Denise Vervaet, Monsieur Jérôme Zanus-Fortes et
Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période
venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060505.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
46630
AROUSSTNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 28.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04964, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060440.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
AROUSSTNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 28.890.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 juin 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2004:
- Monsieur Jean-Pierre Rouby, fondé de pouvoir, demeurant au 14, Impasse Michel Kieffer, L-8142 Bridel
- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg
- Monsieur Abraham Wollhändler, gérant de sociétés, demeurant au 35, Grüneburgweg, D-60322 Frankfurt am Main
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2004:
- BDO COMPANY FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04966. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060443.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
INTERJAM COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 72.096.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat d’administrateurs de Monsieur Pierre Schill, Madame Denise Vervaet et Madame
Joëlle Lietz ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06613. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060444.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SHARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 65.448.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Susanne Dunser, Madame Thérèse Schmitter et Mon-
sieur Rolf Schmid, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant
à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06608. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060459.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
46631
BIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 43.591.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06600. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060461.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
PANTHERE CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04318, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(060487.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
PANTHERE CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04320, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(060484.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CHATEAUX MANAGEMENT FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 94.304.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03490, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060556.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ROBERT DEBECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03493, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060562.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
46632
ELECTRO FERREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 3, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 68.391.
—
<i>Gérancei>
- Monsieur Henrique Ferreira Simoes
est nommé gérant unique, demeurant à L-1338 Luxembourg, 3, rue du Cimetière
- Ainsi il est décidé de déménager le siège social de ELECTRO FERREIRA, S.à r.l. a
L-1338 Luxembourg, 3, rue du Cimetière, pour une durée indéterminée.
Le 28 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05211. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(060512.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
BENNEMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 65.881.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 8 juin 2004i>
Monsieur Pierre Schill est reconduit dans ses fonctions d’administrateur-délégué pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06575. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060516.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
VINCI REM S.A., VINCI REAL ESTATE MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 101.911.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le douze juillet.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1. la société anonyme ADAMAS S.A., avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis, inscrite au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 33.450
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Madeleine Meis, administrateur, demeurant à L-9647 Don-
cols, 96, Duerfstrooss
2.- la société anonyme PAT HOLDING S.A., avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis, inscrite
au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 60.306,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
a) Madame Madeleine Meis, prénommée,
b) la société anonyme ADAMAS S.A., préqualifiée, ici représentée comme prédit.
Lesquelles comparantes, tels que représentées, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de VINCI REAL ESTATE MANA-
GEMENT en abrégé VINCI REM S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
ELECTRO FERREIRA, S.à r.l.
Signature
<i>La Gérancei>
<i>Pour la société
i>Signature
46633
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet l’activité de conseil économique.
En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent (100) euros.
Le capital autorisé de la société est établi à un million (1.000.000,- EUR) d’euros représenté par dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de cent (100,- EUR) euros chacune.
Le Conseil d’Administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 12 juillet 2004 au
Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
Le conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-
tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article cinq des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le conseil d’administration ou par toute personne désignée
par le conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le conseil d’administration de la société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les ad-
ministrateurs peuvent être de catégorie «A» ou de catégorie «B», selon leur pouvoir d’engager la société.
Les administrateurs de la catégorie A ont un pouvoir illimité d’engager la société. Les administrateurs de catégorie B
ont un pouvoir d’initiative et de signature jusqu’à concurrence de 5.000,- EUR. Les administrateurs de catégorie B doi-
vent faire contre signer les engagements pris par eux par un administrateur de la catégorie A.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-
dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme
ou tout autre moyen de télécommunication informatique.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion
et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
46634
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non-conver-
tibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque mon-
naie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de
la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
L’administrateur-délégué est obligatoirement à choisir parmi les administrateurs de la catégorie A.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée valablement soit par les signatures conjointes de deux adminis-
trateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée Générale des actionnaires
Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-
res.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
avis de convocations le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-
rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.
Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou
par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Année sociale - Bilan
Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
46635
Art. 21. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout
où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesures transitoiresi>
La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de
l’an 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, ont été observées.
<i>Coût, Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 1.500,- EUR
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Madeleine Meis, administrateur, née à Bastogne (Belgique), le 19 avril 1945, demeurant à L-9647 Doncols,
96, Duerfstrooss
b) Madame Annick Rob, administrateur, née à Longlier (Belgique), le 11 juillet 1966, demeurant à B-6600 Bastogne,
141, rue des Hêtres
Ces deux administrateurs sont administrateurs de catégorie B.
c) Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, né à Liège (Belgique), le 1
er
septembre
1970, demeurant à L-2680 Luxembourg, 49, rue de Vianden.
Monsieur Moyse Dargaa est administrateur de catégorie A.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Stephan Moreaux, réviseur d’entreprises, né à
Bastogne (Belgique), le 13 novembre 1961, demeurant à B-6600 Bastogne, 141, rue des Hêtres.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de
l’an 2009.
5) Le siège social est fixé à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme VINCI REAL ESTATE
MANAGEMENT S.A.
a) Madame Madeleine Meis, administrateur, née à Bastogne (Belgique), le 19 avril 1945, demeurant à L-9647 Doncols,
96, Duerfstrooss
b) Madame Annick Rob, administrateur, née à Longlier (Belgique), le 11 juillet 1966, demeurant à B-6600 Bastogne,
141, rue des Hêtres,
ici représentée par Madame Madeleine Meis, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à
Bastogne (B) le 6 juillet 2004
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,
c) Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, né à Liège (Belgique), le 1
er
septembre
1970, demeurant à L-2680 Luxembourg, 49, rue de Vianden.
Lesquels membres présents après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l’unanimité la
résolution suivante:
1.- la société ADAMAS S.A., préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- la société PAT HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
46636
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Moyse Dargaa,
prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule si-
gnature dans le cadre de cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Dargaa, M. Meis, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 12 juillet 2004, vol. 318, fol. 84, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(061064.3/2724/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juilllet 2004.
PRINCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.708.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Messieurs Göran Larsson, Johan Löfgren et Lennart Löfstrand,
ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l’as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06572. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060520.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
OTTIMMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.123.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06550. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060530.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EFEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03499, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060566.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Wiltz, le 14 juillet 2004.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
46637
LEVHOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.224.
—
L’an deux mille quatre, le cinq juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEVHOTEL S.A., avec siège
social à L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 66.224,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant sous la dénomination de BAKAR S.A., en date du
3 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 845 du 20 novembre 1998, dont les statuts ont été modifiés aux ter-
mes d’actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 14 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 387 du 9 avril 2003,
- en date du 25 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 588 du 28 mai 2003,
- en date du 18 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1093 du 21 octobre 2003,
- en date du 24 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 578 du 4 juin 2004 et
- en date du 19 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 685 du 3 juillet 2004.
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée,
demeurant à Differdange.
Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant
à Herserange (France).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-
dange.
Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent
quarante mille trois cent trente-sept (440.337) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros et soixante-dix-neuf
cents (EUR 24,79) chacune, représentant l’intégralité du capital social de dix millions neuf cent quinze mille neuf cent
cinquante-quatre Euros et vingt-trois cents (EUR 10.915.954,23) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de EUR 1.995.421,47 (un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent
vingt et un Euros et quarante-sept cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.915.954,23 (dix millions neuf
cent quinze mille neuf cent cinquante-quatre Euros et vingt-trois cents) à EUR 12.911.375,70 (douze millions neuf cent
onze mille trois cent soixante-quinze Euros et soixante-dix cents), par la création de 80.493 (quatre-vingt mille quatre
cent quatre-vingt-treize) actions nouvelles de EUR 24,79 (vingt-quatre Euros et soixante-dix-neuf cents) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables, à libérer par des versements en espèces.
b) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;
c) Souscription et libération des 80.493 actions nouvelles par LEVANTUR S.A.;
d) Modification afférente de l’article 4 des statuts;
e) Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent vingt et
un Euros et quarante-sept cents (EUR 1.995.421,47) pour le porter de son montant actuel de dix millions neuf cent
quinze mille neuf cent cinquante-quatre Euros et vingt-trois cents (EUR 10.915.954,23) à douze millions neuf cent onze
mille trois cent soixante-quinze Euros et soixante-dix cents (EUR 12.911.375,70), par la création de quatre-vingt mille
quatre cent quatre-vingt-treize (80.493) actions nouvelles de vingt-quatre Euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables, à libérer par des versements
en espèces.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée prend acte, dans le cadre de cette deuxième augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation
au droit de souscription préférentiel de l’actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.
<i>Troisième résolutioni>
La société LEVANTUR S.A., avec siège social à Calle Bartolomé Pérez Casas, Murcia, Espagne,
ici représentée par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé
annexée aux présentes, déclare souscrire les quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-treize (80.493) actions nouvel-
lement émises au prix de la valeur nominale.
L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société LEVANTUR S.A., préqualifiée.
Les quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-treize (80.493) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des
versements en espèces, de sorte que la somme d’un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent vingt et un
46638
Euros et quarante-sept cents (EUR 1.995.421,47) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide, suite à l’augmentation de capital ci-dessus, de modifier le premier alinéa de l’article quatre (4)
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. 1
er
alinéa.
Le capital social est fixé à douze millions neuf cent onze mille trois cent soixante-quinze Euros et soixante-dix cents
(EUR12.911.375,70) représenté par cinq cent vingt mille huit cent trente (520.830) actions d’une valeur nominale de
vingt-quatre Euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.»
<i>Fraisi>
Mademoiselle la Présidente fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous
quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à environ vingt-deux mille sept cents Euros (EUR 22.700,-).
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Conde, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2004, vol. 898, fol. 95, case 12. – Reçu 19.954,21 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(061199.3/219/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
LEVHOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.224.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061201.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
ESTENSE LUX SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.431.
—
In the year two thousand and four, on the thirtieth of June.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ESTENSE LUX SICAV, (R. C. Luxembourg, sec-
tion B number 74.431), having its registered office at L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, incorporat-
ed by deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, on February 23, 2000, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 272 of April 10, 2000. The articles were amended by a deed
of the undersigned notary, on March 17, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
503 of May 9, 2003.
The Meeting is presided over by Mr Nikola Petricic, bank employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Claire Berge, bank employee, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr Massimiliano Paoli, bank employee, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.
The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the appearing persons
will also remain annexed to the present deed.
II.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by reg-
istered mail to the shareholders on June 15, 2004.
Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2004.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2004.
F. Kesseler.
46639
III.- It appears from the attendance list, that out of 3,369.8463 shares in circulation, 3,347.5167 shares are present or
represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of
the agenda.
IV.-That the agenda of the Meeting is the following:
1.- To resolve on the liquidation of the Fund.
2.- To appoint BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, represented by Mr Geoffroy Linard as
liquidator and to determine the liquidator’s powers and remuneration.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-
solve the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, having its registered office at L-2535 Luxembourg, 20,
boulevard Emmanuel Servais, represented by Mr Geoffroy Linard.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders
in the cases in which it is requested.
It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mort-
gaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of her
powers it determines and for the period it will fix.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ESTENSE LUX SICAV (R. C. Luxembourg nu-
méro B 74.431), ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, constituée suivant acte
reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 février 2000, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 272 du 10 avril 2000. Les statuts ont été modifiés suivant un acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 503 du 9 mai 2003.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Nikola Petricic, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Claire Berge, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Massimiliano Paoli, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le présidente déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l’or-
dre du jour envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en date du 15 juin 2004.
III.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les 3.369,8463 actions en circulation, 3.347,5167 actions sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Mettre en liquidation le Fonds.
2.- Nommer BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, représenté par Monsieur Geoffroy Linard
comme liquidateur et déterminer les pouvoirs et rémunération du liquidateur.
46640
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l’assemblée
décide de dissoudre la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boule-
vard Emmanuel Servais, représentée par Monsieur Geoffroy Linard.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des actionnaires dans les
cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: N. Petricic, C. Berge, M. Paoli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2004, vol. 428, fol. 13, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061011.3/242/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 87.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06122, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060704.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 49.844.952,04 EUR.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 87.926.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale des Associés tenue en date du 16 juillet 2004i>
- Le rapport du conseil de gérance a été approuvé.
- Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06120. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060706.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Mersch, le 20 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
46641
EUROPEAN CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 69.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06127, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060711.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EUROPEAN CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: 4.050.000,- EUR.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 69.516.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale des Associés tenue en date du 9 juillet 2004 i>
- Le rapport des liquidateurs a été approuvé.
- Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux liquidateurs pour l’exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002 et
au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060716.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FINALAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.409.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06558. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060533.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 83.265.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06560. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060535.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
46642
METALS FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.533.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2002i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06562. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060546.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
HAPPY GREENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 36.615.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03502, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bourglinster, le 23 juillet 2004.
(060568.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 46.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03506, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bourglinster, le 23 juillet 2004.
(060570.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
IRPA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.938.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue en date du 21 mars
2002 à Luxembourg, qu’à la suite de la démission de Monsieur Jean Faber avec effet au 27 mars 2002, les décisions sui-
vantes ont été prises à l’unanimité des voix:
1 Décharge pleine et entière a été accordée à Monsieur Jean Faber, pour l’exercice de son mandat de gérant jusqu’au
27 mars 2002.
2 L’assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer comme nouveau gérant:
- Monsieur Mauro Giallombardo, demeurant à L-Luxembourg
3 Monsieur Mauro Giallombardo devient gérant de la société.
Luxembourg, le 28 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07289. – Reçu 75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060655.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société IRPA IMMOBILIERE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
46643
I.R.E.C., INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 59.286.
—
<i>Extraits de l’assemblée générale ordinaire tenue le 24 mai 2004i>
L’assemblée décide que:
- La FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., est confirmée dans son mandat de commissaire aux comptes et continuera
à exercer la surveillance des comptes pour une durée de 6 ans à dater de ce jour.
- Monsieur Laurent de Duve, domicilié 190, avenue du bois de la Cambre, B-1050 Ixelles,
Monsieur Damien de Duve, domicilié 132, avenue Pasteur, L-1570 Luxembourg,
NOVALIS S.A., siège social au 231, boulevard Général Jacques, B-1050 Bruxelles,
CHARMILLE S.A., siège social au 231, boulevard Général Jacques, B-1050 Bruxelles,
sont nommés administrateurs pour une période de 6 ans à dater de ce jour.
Monsieur Damien de Duve sera délégué aux affaires journalières.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03472. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(060514.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
I.R.E.C., INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.286.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03508, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060573.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
I.R.E.F. (INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03510, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060575.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
KEEP-FIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich.
R. C. Luxembourg B 81.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03513, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 23 juillet 2004.
(060577.2/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour I.R.E.C. S.A.
i>FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
46644
XMTCH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS005335, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
(060836.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
XMTCH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.576.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2004 et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires qui se tiendra en 2005, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit:
Mario Seris, Zurich, Chairman
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Chairman
Agnès F. Reicke, Zurich
Stefan Mächler, Zurich
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05338. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060865.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MIAMI S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.996.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03514, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060580.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SALIMA SECURITIES S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03515, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060582.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
46645
DBV-WINTERTHUR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 69.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05379, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
(060862.3/736/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
DBV-WINTERTHUR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 69.627.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2004 et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires qui se tiendra en 2005, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit:
Ralf Rainer Gorka, Wiesbaden, Chairman
Simone Fohr, Wiesbaden
Raymond Melchers, Luxembourg
<i>Réviseur d’entreprisesi>
ERNST & YOUNG, Luxembourg a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée
gé nérale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05390. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060861.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SYMPTOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.202.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03521, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060584.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
TECDES LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03523, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060585.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
M. Märtens / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
M. Märtens / D. Breger
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
46646
EUROPEAN SPORTING GOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 71.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06150, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060724.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EUROPEAN SPORTING GOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: 2.598.627,60.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 71.714.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Associés tenue en date du 9 juillet 2004i>
- Le rapport des liquidateurs a été approuvé.
- Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux liquidateurs pour l’exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002 et
au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06149. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060727.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SCI EXCLUSIVE, Société Civile Immobilière.
Siège social: Roodt/Syre.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03517, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Roodt/Syre, le 23 juillet 2004.
(060592.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
PARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07035, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060719.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
THANATOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.307.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06947, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060664.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUPAR
Signatures
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
46647
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 43.281.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS05424, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
(060841.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 43.281.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2004 et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires qui se tiendra en 2005, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit:
Mario Seris Zurich Chairman
Raymond Melchers Luxembourg Vice-Chairman
Agnès F. Reicke Zurich
Stefan Mälcher Zurich
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT LUXEMBOURG a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060839.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
COLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 16.607.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06570. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060600.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CEARCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 24.261.
—
Pierre Weirig démissionne avec effet immédiat en tant qu’administrateur et administrateur-délégué de la S.A.
CEARCO avec siège social à Sandweiler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07332. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060753.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
<i>Pour la société
i>Signature
Sandweiler, le 20 juillet 2004.
P. Weirig.
46648
«EUFICO» EUROPEAN FINANCIAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 11.412.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07069, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060700.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, Société Civile.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Les bilans au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05298, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059689.3/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, Société Civile.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
EXTRAIT
Lors du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 juillet 2004,
le siège social de la socitété a été transféré au:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059691.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, Société Civile.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
<i>Procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 juillet 2004i>
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz qui désigne comme secrétaire
Mademoiselle Alexia Uhl et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gentiane Préaux.
Le Président expose que les associés ont été valablement convoqués conformément aux statuts de la société.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés et qui demeurera annexée aux présentes.
La liste de présence, certifiée sincère et véritable par le président de séance permet de constater que sur 86.900 parts
émises, 70.790 parts sociales sont représentées à l’assemblée.
L’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Le président de séance déclare ensuite que l’ensemble des documents prévus par les textes légaux ont été remis ou
tenus à la disposition des associés dans les délais et les conditions prévus par la loi et les statuts.
Le président expose alors l’ordre du jour de la présente assemblée générale:
Partie Ordinaire:
1. Audition du rapport du gérant pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge accordée au gérant pour l’exercice de ses fonctions pour l’année 2003.
Partie Extraordinaire:
4. Transfert du siège social.
5. Ratification d’une réduction de capital réalisée par le gérant de la Société en date du 2 avril 2004.
6. Modification des statuts.
7. Pouvoirs.
Après avoir examiné les comptes annuels au 31 décembre 2003, l’assemblée entend le rapport de gestion du gérant
et, après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
Partie Ordinaire:
FIDUPAR
Signature
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
46649
<i>Première résolutioni>
Le rapport de gestion du gérant est accepté.
<i>Deuxième résolutioni>
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés. Il en ressort un bénéfice de EUR 1.932.152,98. En date
du 29 octobre 2003, il a été décidé de verser un dividende de EUR 1.817.891,47. Le solde au 31 décembre 2003 après
distribution du dividende se chiffre à EUR 114.261,51. Il est décidé de reporter ce montant à nouveau.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée au gérant pour l’exercice de son mandat concernant l’exercice 2003.
Partie Extraordinaire:
<i>Quatrième résolutioni>
Transfert du siège social
La collectivité des associés décide de transférer le siège social de la Société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Ratification d’une réduction de capital réalisée par le gérant de la Société en date du 29 décembre 2003
Les associés, après avoir pris connaissance de la réduction du capital social de la Société d’un montant de EUR
58.540,-, réalisée par le gérant en vertu de ses pouvoirs statutaires dans les conditions telles que décrites dans le constat
de réduction de capital figurant en annexe 1, approuvent et ratifient ladite décision de réduction de capital, ainsi que les
modifications statutaires auxquelles elles ont données lieu.
<i>Sixième résolutioni>
Modification des statuts
La collectivité des associés décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter ce qui précède; elle
confère à cet effet tous pouvoirs au gérant afin de procéder aux modifications statutaires et aux formalités requises.
<i>Septième résolutioni>
Pouvoirs
La collectivité des associés décide de donner tous pouvoirs au gérant de la Société ainsi qu’à Monsieur John Seil et
Madame Gentiane Préaux et Madame Alexia Uhl, à l’effet de procéder (i) à toutes formalités, (ii) signer tous actes et
documents et (iii) plus généralement faire le nécessaire, en relation avec l’ensemble des opérations visées aux résolu-
tions ci-dessus.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 14.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05300. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059692.2//64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
BIKBERGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 56.363.
—
RECTIFICATIF
Dans l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date
du 22 juin 2004 il y a lieu de lire:
Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, ayant son adresse profes-
sionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2004.
Au lieu de:
Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, ayant son adresse profes-
sionnelle au 23, Cité Mayrisch, L-7268 Bereldange a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060698.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
P. Lentz / G. Préaux / A. Uhl
Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46650
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 36.832.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05346, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
(060858.3/736/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 36.832.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2004 et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires qui se tiendra en 2005, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit:
Mario Seris, Zurich, Chairman
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Chairman
Agnès F. Reicke, Zurich
Stefan Mächler, Zurich
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT LUXEMBOURG, a été réélue comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05399. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060856.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SOUND AND VIDEO SUPPLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 21.297.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06015, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(060607.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
UGMF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06012, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(060610.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
46651
FERRANIA LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02415, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060396.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FERRANIA LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02418, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060398.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FERRANIA LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02421, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060401.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FERRANIA LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 233.000,-.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de la Société le 25 juin 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 25 juin 2004 que:
1- Les associés ont pris connaissance des rapports des gérants et de l’auditeur concernant les exercices sociaux qui
ses sont clôturés les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002;
2- Les associés ont approuvé les bilans et les comptes de profits et pertes arrêtés aux 31 décembre 2000, 31 décem-
bre 2001 et 31 décembre 2002;
3- Les associés ont approuvé le report à l’exercice suivant de la perte s’élevant à EUR 4.724.342 au 31 décembre
2000;
4- Les associés ont approuvé le report à l’exercice suivant de la perte s’élevant à EUR 284.274 au 31 décembre 2001;
5- Les associés ont approuvé le report à l’exercice suivant de la perte s’élevant à EUR 3.548.965 au 31 décembre
2002;
6- Les associés ont donné décharge (quitus) aux gérants et à l’auditeur pour les périodes couvrant les exercices clos
aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02354. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060404.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Gérantei>
S. Michel
<i>Géranti>
46652
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02172, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060310.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02174, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060311.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02175, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060312.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ITROSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 56.222.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06568. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060602.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 58.974.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2002 de la société RAGIONE S.A.P.A., ayant son siège social à Treviso (Italie),
Calmaggiore 23, N
°
de la Cambre de Commerce de Treviso, R.E.A. 148942, code fiscal 00778570267 dans lequel ont
été consolidés les comptes de EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A., enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-
AS06722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060392.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A.
Société Anonyme
Signature
46653
BPR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EUM S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03476, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060603.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
BPR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EUM S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03479, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060599.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
BPR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EUM S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03482, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060598.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
UNITRACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 24.303.
—
Pierre Weirig démissionne avec effet immédiat en tant qu’administrateur et administrateur-délégué de la S.A. UNI-
TRACK avec siège social à Sandweiler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07333. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060754.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
NEW INVEST 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.322.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06733, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060399.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
Sandweiler, le 20 juillet 2004.
P. Weirig.
Signature.
46654
VITIS LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.922.
—
<i>Extrait d’une résolution prise à l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2004i>
1) L’assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur de Messieurs F. Rijmenams et L. Vanderhaegen pour
une nouvelle période de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060707.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
VITIS LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.922.
—
<i>Extrait des résolutions prises au conseil d’administration du 17 mai 2004i>
1) Le conseil d’administration décide d’accepter la démission de l’administrateur:
M. Frans Rijmenams, demeurant à Walem, B-2800 Oude Baan, 84,
avec effet au 17 mai 2004 et lui a donné décharge pour l’exercice de son mandat depuis sa nomination.
2) Le conseil d’administration a décidé de nommer:
M. Albert Kessler, demeurant à Wezembeek-Oppem, B-1970 Bergen, blokstraat, 39.
en tant que nouvel administrateur de la Société jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07191. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060715.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.642.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07103, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060674.4/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07096, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060666.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
N. Limbourg
<i>Juristei>
N. Limbourg
<i>Juristei>
FAN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
FAN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
46655
FAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.642.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 24 juin 2004i>
Omissis
<i>Sixième résolutioni>
Le conseil décide en outre de nommer comme mandataire spécial M. Luca Checchinato conférant à ce dernier le
mandat de gérer les affaires courantes de la société avec pouvoirs de signature individuelle jusqu’à un montant maximum
de EUR 10.000,-.
Omissis
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07093. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060671.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.642.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 24 juin 2004i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Luca Checchinato décidée par le conseil d’administration en sa réunion
du 14 juin 2004.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Commissaire aux comptesi>
AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060677.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ITL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 40.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05830, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
(060620.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour extrait conforme
FAN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marc Muller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Francesco Casoli, employé privé, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;
Mme Gianna Pieralisi, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;
Pour extrait conforme
FAN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Signature
<i>Administrateuri>
46656
EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07092, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060661.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07088, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060659.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
INTERBIO MEDICAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 41.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05828, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2004.
(060617.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
THANATOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.307.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 juillet 2004 que:
Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg, a été nommé commis-
saire en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire. Le nouveau commissaire est élu jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06953. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060605.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Signature
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Boissonot Finance Holding S.A.
Ibertrans (Luxembourg) S.A.
Société de Révision Charles Ensch «SRE» S.A.
Tale S.A.
Tale S.A.
Phipe Holding S.A.
Xiam S.A.
Dasson Breizh, A.s.b.l., Dasson Breizh - Association des Bretons du Luxembourg
Taro Holding S.A.
Rino S.A.
Vandoren Luxembourg, S.à r.l.
Beautymed Holding S.A.
Meyken S.A.
Nosig S.A.
Nosig S.A.
Codipart S.A.
Nabu S.A.
Nabu S.A.
Nabu S.A.
Bukkuram S.A.
Serin Holding S.A.
Mel Invest, S.à r.l.
Sicav Alcyon
Sicav Alcyon
Latron Holdings, S.à r.l.
G.A.B.N.B. S.A.
Diamantin Holding S.A.
Siratec Lux, S.à r.l.
Dynamic Line S.A.
Algori Holding S.A.
Export Trading Investment Company
Export Trading Investment Company
Eurostates S.A.
Fincuber S.A.
Lefingiov S.A.
Euro Amex S.A.
Empebe
Empebe
Michel Euro Finance S.A.
Progetto C.M.R. International S.A.
Médical Européen S.A.
Wardim S.A.
Giraflore Holding S.A.
ORI Martin Luxembourg S.A.
Ysatis Holding S.A.
Ysatis Holding S.A.
Tube.Ro. S.A.
Tube.Ro. S.A.
Aesha S.A.
Simtec Silicone Parts Luxembourg S.A.
Tempinvest S.A.
Good Shows Management, S.à r.l.
Cem Lux S.A.
Cem Lux S.A.
Diehl Europe S.A.
CLIMT, Compagnie Luxembourgeoise de Montage et de Tuyauterie S.A.
Schenkenberg S.A.
Edizione Finance International S.A.
J-J. Partners S.A.
C.J. Petrow & Company (Europe) S.A.
Efficiency Global Fund
Lorica S.A.
Skymax Travel Group S.A.
Sasha Maritime S.A.
Saguenay Holding S.A.
Arousstna S.A.
Arousstna S.A.
Interjam Company S.A.
Shark S.A.
Bien S.A.
Panthere Charter S.A.
Panthere Charter S.A.
Châteaux Management France S.A.
Robert Debecker S.A.
Electro Ferreira, S.à r.l.
Benneman S.A.
VINCI REM S.A., Vinci Real Estate Management
Prince S.A.
Ottimmo S.A.
EFEX S.A.
Levhotel S.A.
Levhotel S.A.
Estense Lux Sicav
Construction Investments, S.à r.l.
Construction Investments, S.à r.l.
European Contractors, S.à r.l.
European Contractors, S.à r.l.
Finalam S.A.
Meres S.A.
Metals Finance Corporation S.A.
Happy Greens S.A.
Happy Greens Bourglinster S.A.
Irpa Immobilière, S.à r.l.
I.R.E.C., International Real Estate Consulting S.A.
I.R.E.C., International Real Estate Consulting S.A.
I.R.E.F. (International Real Estate Fund) S.A.
Keep-Fit, S.à r.l.
XMTCH Management Company S.A.
XMTCH Management Company S.A.
Miami S.A.H.
Salima Securities S.A.H.
DBV-Winterthur Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
DBV-Winterthur Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Symptom, S.à r.l.
Tecdes Lux, S.à r.l.
European Sporting Goods, S.à r.l.
European Sporting Goods, S.à r.l.
SCI Exclusive
Parusia Holding S.A.
Thanatos Participations S.A.
Credit Suisse Portfolio Fund Management Company S.A.
Credit Suisse Portfolio Fund Management Company S.A.
Colim S.A.
Cearco S.A.
«EUFICO» European Financial Company S.A.
Materis Management Peintures
Materis Management Peintures
Materis Management Peintures
Bikbergen Holding S.A.
Credit Suisse Money Market Fund Management Company S.A.
Credit Suisse Money Market Fund Management Company S.A.
Sound and Video Supply S.A.
UGMF Holding S.A.
Ferrania Lux., S.à r.l.
Ferrania Lux., S.à r.l.
Ferrania Lux., S.à r.l.
Ferrania Lux., S.à r.l.
Deltablock S.A.
Deltablock S.A.
Deltablock S.A.
Itrosa S.A.
Edizione Participations S.A.
BPR Management S.A.
BPR Management S.A.
BPR Management S.A.
Unitrack S.A.
New Invest 2 S.A.
VITIS Life Luxembourg S.A.
VITIS Life Luxembourg S.A.
Fan S.A.
Fan S.A.
Fan S.A.
Fan S.A.
ITL Luxembourg S.A.
Eworks Europe S.A.
Eworks Europe S.A.
Interbio Medical Services S.A.
Thanatos Participations S.A.