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46513
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 970
30 septembre 2004
S O M M A I R E
Alliance Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46543
Immo Horizon S.à r.l. & Cie S.C.A., Bertrange. . .
46546
Alt Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46515
Immobilière Lepoutre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46524
Alt Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46515
INFIPA Institute for Financing and Participation
Altrier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46546
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46552
Amberes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46556
Intellicom Management S.A., Beckerich . . . . . . . .
46516
Arbonne Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46517
Intellicom Management S.A., Beckerich . . . . . . . .
46516
Ashby S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46541
Interas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46552
Asset Life, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46555
Intermedia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46549
Astral Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . . .
46550
International Wave Holding S.A., Strassen . . . . . .
46537
Biocapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46557
International Wave Holding S.A., Strassen . . . . . .
46537
Bismuth Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
46554
International Wave Holding S.A., Strassen . . . . . .
46537
Bric S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46552
Jesada Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46549
Cajas Españolas De Ahorros Sicav, Luxembourg . .
46547
Kamen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46555
Callas Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46524
Kino- und Videotechnik, GmbH . . . . . . . . . . . . . . .
46524
Carifac S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46544
Komeriah S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46535
Cazenove International Fund (Luxembourg), Sicav,
Kypselux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46549
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46554
Linde Partners Value Fund, Sicav, Luxembourg . .
46523
CDC International Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
46540
Luxembourg Finance House S.A., Luxembourg . .
46523
CDC International Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
46540
Luxol Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . .
46550
Challenger Réassurance S.A., Senningerberg . . . . .
46543
Melody S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46560
Climre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46544
Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46551
Codifi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
46554
Meribel Real Estate Investments S.A. . . . . . . . . . .
46525
Cogenaf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46553
MH Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46535
Creare S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46544
Neo Project, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . .
46538
Dentoni International Holding S.A., Luxembourg .
46551
Ogepar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46553
Dore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46546
Orius Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46560
Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G., Lu-
Parmenide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46556
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46555
Pioneer Asset Management S.A., Luxembourg . .
46525
Europarking S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46545
Pioneer Asset Management S.A., Luxembourg . .
46531
Eurostrarch S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
46545
Polowanie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46548
F&C Fund, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
46557
Polowanie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46548
Farid Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46552
Prosperinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
46551
Galava International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
46531
Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46514
Global Audit, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46541
Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46514
Global Audit, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46542
Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46514
Global Audit, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46543
(La) Quille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46559
Gourmet Distribution, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . .
46522
R.V.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46546
Heliopolis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46548
R.V.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46546
Herbus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46548
R.V.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46546
Honeymoon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46553
Robeco Multimanager Funds, Sicav, Luxembourg
46550
46514
QUADRANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06728, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060402.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
QUADRANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.001.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 29 avril 2004i>
Le président informe le conseil que Mme Albertazzi, M. Chanteur et M. Ursini ont démissionné de leur fonction d’ad-
ministrateur.
M. Leonelli est coopté comme nouvel administrateur et terminera le mandat de Mme Albertazzi, expirant à l’assem-
blée statuant sur l’exercice 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06726. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060409.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
QUADRANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.001.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2004i>
<i>Résolutioni>
Le mandat du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée décide de réélire pour la période expirant à l’as-
semblée statuant sur l’exercice 2004.
Réviseur d’entreprises
ERNST & YOUNG, Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06727. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060406.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Rose Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
46549
Supergems Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46559
Rose Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
46549
Supergems Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46560
Sobelux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46551
Swissca (LU) Bond Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46516
Société de Développement Industriel S.A., Luxem-
Technofibres S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46515
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46545
United Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
46557
Société Immobilière Hirebusch S.A., Mamer . . . .
46547
Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A., Luxem-
Société Immobilière Op der Leng II S.A., Ber-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46558
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46548
Vendôme Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
46556
Société Immobilière Zwickau II S.A., Bertrange . .
46547
Verdala S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46532
Sogecore Employee Benefits S.A., Senningerberg
46541
WPP Luxembourg Holdings 2003, S.à r.l., Luxem-
Sogecore International S.A., Senningerberg . . . . .
46541
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46520
Sogecore Risk Strategies S.A., Senningerberg. . . .
46538
WPP Luxembourg Holdings 2003, S.à r.l., Luxem-
Sorephar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46534
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46521
Sorephar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46534
Zoral S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46559
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46544
QUADRANTE S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
46515
TECHNOFIBRES, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6675 Mertert, route de Grevenmacher.
H. R. Luxemburg B 8.772.
—
Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, nebst Anlagen, zum 31. Dezember 2003, einregistriert zu Luxemburg,
am 2. Juli 2004, réf. LSO/AS00710 wurde beim Handelsregister zu Luxemburg hinterlegt.
Für Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056508.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
ALT EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.057.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03817, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(056410.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
ALT EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 87.057.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue extraordinairement suivant convocation à Luxembourg, le 12 juillet 2004 à 10.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-
vrant la période du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2003, décide d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits
et les annexes tels que présentés et dont la perte s’élève à EUR 10.375,84.
L’assemblée générale décide d’affecter cette perte comme suit:
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide, en vertu des dispositions de l’article 100, de poursuivre l’activité de la société, malgré
les pertes subies.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge
de la société, ainsi qu’au commissaire aux comptes, pour l’exécution de leur mandat sur la période 2003.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de M. Jean-Paul Goerens comme administrateur et décide de nommer M.
Philippe Sautreaux comme nouvel administrateur. Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démission-
naire. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur, qui s’achèvera lors de l’assemblée de 2007.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société du 5, boulevard Royal à Luxembourg au 9, avenue
Guillaume, L-1651 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03816. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056411.3/1053/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
R. Neuman
<i>Mitglied des Verwaltungsratesi>
Perte au 31 décembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10.375,84 EUR)
Compte report au 1
er
janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . (20.071,37 EUR)
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
46516
INTELLICOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Beckerich.
R. C. Luxembourg B 95.291.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03196, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(056381.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
INTELLICOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L- 8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R. C. Luxembourg B 95.291.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2004i>
L’assemblée générale décide d’acter:
1. la démission de Monsieur Delisse Menno de son poste d’administrateur-délégué et ce à dater du 1
er
février 2004;
2. la nomination de Monsieur Delisse Menno au poste d’administrateur à dater du 1
er
février 2004 et ce pour une
durée de six ans;
3. la nomination de Monsieur Grauwels Cédric au poste d’administrateur-délégué avec tous les pouvoirs d’engager
la société par sa signature unique à dater du 1
er
février 2004.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01519. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(056384.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
SWISSCA (LU) BOND INVEST, Fonds Commun de Placement,
(anc. SWISSCA BOND INVEST).
—
Die Verwaltungsgesellschaft SWISSCA (LU) BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A. teilt hiermit den An-
teilsinhabern mit, dass der Verwaltungsrat am 13. August 2004 nebst einigen kleineren sprachlichen Änderungen und
Anpassungen von Verkaufsprospekt und Vertragsbedingungen nachstehende Beschlussfassungen getroffen hat, und dass
der Name der Verwaltungsgesellschaft durch Gesellschafterbeschluss vom 7. September 2004 in SWISSCA (LU) BOND
INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A. geändert wurde. Daneben wird die Bezeichnung des Fonds und der Teilfonds
leicht modifiziert, indem in den jeweiligen Namensbezeichnungen die Worte SWISSCA BOND INVEST durch SWISSCA
(LU) BOND INVEST ersetzt werden.
Die Vertragsbedingungen wurden wie folgt geändert:
1) Das Geschäftsjahr des Fonds wurde geändert und beginnt nunmehr am 1. Februar (vorher 1. Januar) und endet
am 31. Januar (vorher 31. Dezember). Artikel 13 und 16 der Vertragsbedingungen wurden dementsprechend angepasst.
Das am ersten Januar 2004 begonnene Geschäftsjahr dauert entsprechend 13 Monate und endet am 31. Januar 2005.
Der nächste Rechenschaftsbericht wird auf das Stichdatum 31. Januar 2005 erstellt werden, der nächste Halbjahresbe-
richt auf das Stichdatum 31. Juli 2005.
2) Der Verwaltungsgesellschaft steht für alle Teilfonds neu eine pauschale Verwaltungskommission von jährlich ma-
ximal 1.0% (vorher 0,9%) zu, zahlbar neu per Ende Monat pro rata temporis auf dem Nettofondsvolumen des jeweiligen
Teilfonds. Artikel 12 wurde dementsprechend geändert.
3) In Artikel 4.3.3. betreffend die Anlagen in Fondsanteilen wurde festgelegt, dass der Erwerb von Anteilen in Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen, die nicht den Bestimmungen der OGAW-Richtlinie vom 20. Dezember 1985 entspre-
chen, nur dann zulässig ist, wenn diese eine ähnliche Anlagepolitik wie der Teilfonds oder einzelne Teilbereiche davon
verfolgen.
4) In Artikel 4.3.9.f) wurde klargestellt, dass bei der Unzulässigkeit von direkt oder indirekt in Immobilien getätigten
Anlagen, Anlagen gemäss Ziff. 3.1. und 3.3. des Artikels 4.3.9 vorbehalten bleiben.
5) In Artikel 5 und 10 wurde festgelegt, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aufgrund von Zeichnungsauf-
trägen erfolgt, die bis spätestens 16.00 Uhr (vorher 20.00 Uhr) Luxemburger Zeit an einem luxemburgischen Bankge-
schäftstag eingehen.
6) In Artikel 8 wurde Punkt e) gestrichen, gemäss welchem die abgegrenzten Zinsen zwischen dem Eingang der Zeich-
nungen und Rücknahmen und dem effektiven Zahltag der Geschäfte in der Berechnung des Nettovermögens der Teil-
fonds berücksichtigt werden.
7) In Artikel 8 wurde im Zusammenhang mit der bei aussergewöhnlichen Umständen anwendbaren Bewertungsme-
thoden der Hinweis gestrichen, dass im Falle massiver Rücknahmen bei gleichzeitig eingereichten Kauf- und Rücknah-
meanträgen dieselbe Berechnungsmethode angewandt wird.
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
46517
8) In Artikel 15 wurde ergänzt, dass Änderungen der Vertragsbedingungen ab ihrer Veröffentlichung im Luxemburger
«Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» oder zu einem späteren, in der Veröffentlichung bezeichneten, Zeit-
punkt in Kraft treten.
9) Die maximale Vermittlungsgebühr (1,5%) bei Vertrieb über eine Kantonalbank wurde gestrichen, so dass fortan
unterschiedslos in allen Fällen eine Vermittlungsgebühr von maximal 5% erhoben werden kann.
Die Änderungen treten am 1. Oktober 2004 in Kraft, ausser den hiervor unter Punkt 2, 6 und 9 festgelegten Ände-
rungen, welche nicht vor Ablauf der in folgendem Abschnitt angegebenen Rückgabefrist in Kraft treten.
Die Anteilsinhaber haben das Recht, die von ihnen gehaltenen Anteile binnen eines Monats ab dieser Veröffentlichung
kostenfrei zurückzugeben.
Der Verkaufsprospekt wurde den vorgenannten Änderungen angepasst. Die geänderten Vertragsbedingungen und
der geänderte Verkaufsprospekt können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der
Schweiz sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken kostenlos bezogen werden.
Verwaltungsgesellschaft:
SWISSCA (LU) BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
1, place de Metz, L-2954 Luxembourg.
Vertreter in der Schweiz, BASLER KANTONALBANK, Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06249. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079215.3//56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
ARBONNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.069.
—
In the year two thousand and four, on the seventeenth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of ARBONNE HOLDING S.A., a Lux-
embourg public limited liability holding company (société anonyme holding), in liquidation, with registered office at 3,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Georges Altwies, notary residing then in Dude-
lange, on March 21, 1972, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C number 111 of August 2,
1972 (the Company), the articles of association of which were last amended by a deed of Maître Francis Kesseler, notary
residing in Esch-sur-Alzette, dated October 3, 1990, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C
number 98 of March 2, 1991.
The Meeting was opened by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Stéphanie Alexandrino, attorney at law, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer, Mrs Cécile Henlé, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Acknowledgement and confirmation of the dissolution of the Company as of March 21, 2002;
2. Acknowledgement and confirmation that the liquidation of the Company has not been completed and is still in
progress;
3. Appointment of the members of the Board of Directors of the Company in office as of March 21, 2002, as liquida-
tors of the Company;
4. Determination of the powers of the liquidators of the Company;
5. Approval and ratification of all past actions undertaken by the Board of Directors of the Company acting as college
of liquidators since March 21, 2002, including the renewal of certain of the Company’s trademarks;
6. Approval, confirmation and ratification of that certain agreement by and among ARBONNE INTERNATIONAL,
INC., a Delaware corporation (ARBONNE INTERNATIONAL), LEVLAD, INC., a California corporation, the Compa-
ny, GREIF & CO., an investment banking firm, and certain individual parties who are signatory thereto dated April 29,
2004 (the Arbonne Agreement) and the transactions contemplated thereby, including the transfer of the licensed prop-
erties and the Company’s shareholding in ARBONNE INTERNATIONAL, and granting of authority to any liquidator of
the Company, acting individually, to execute or, if required, re-execute on behalf of the Company the Arbonne Agree-
ment and any document relating to Arbonne Agreement and to carry out all obligations imposed upon the Company
by the Arbonne Agreement.
7. Approval, confirmation and ratification of that certain Assignment Agreement and Bill of Sale entered into as of
December 1, 2003 and dated May 5, 2004 from the Company and certain other persons identified therein to ARBONNE
INTERNATIONAL (the Bill of Sale), and granting of authority to any liquidator of the Company, acting individually, if
required, to re-execute on behalf of the Company the Bill of Sale and any document relating to the Bill of Sale and to
carry out all obligations imposed upon the Company by the Bill of Sale.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the shareholders or the proxyholders of
the represented shareholders, as the case may be, the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed.
46518
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. It appears from said attendance list, that out of the 50,000 shares, representing the entire subscribed share capital
of the Company, all shares in issue are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly
decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to acknowledge and confirm the dissolution of the Company as of March 21, 2002, as a result
of the expiration of the term of thirty (30) years for which it was incorporated. Pursuant to such dissolution, and since
no liquidators were appointed by the general meeting of shareholders, the directors of the Company in office at the
time of the dissolution are deemed to be liquidators of the Company in accordance with article 143 of the Luxembourg
Company Law of August 10, 1915.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to acknowledge and confirm that the liquidation of the Company has not, as of the date of this
meeting, been completed and is therefore still in progress.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to appoint the members of the Board of Directors of the Company in office as of March 21,
2002, i.e. Mrs Pamela A. Gravning, Mrs I.J. Moerck, Mr Petter Moerck and Mr Stian Moerck, as liquidators of the Com-
pany, with effect as from the date of this meeting.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of any liquidator,
and that any liquidator, acting individually, shall be empowered to carry out and approve all acts and operations neces-
sary or useful for, and believed by such liquidator to be consistent with, the Company’s liquidation, and in the Company’s
best interest.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decides to approve and ratify all past actions undertaken by the Board of Directors of the Company,
acting as liquidators, or by any individual member of the Board of Directors, since March 21, 2002, including the renewal
of certain of the Company’s trademarks.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decides to approve, confirm and ratify the Arbonne Agreement and the transactions contemplated
thereby, including the transfer of the licensed properties and the Company’s shareholding in ARBONNE INTERNA-
TIONAL, and to grant authority to any liquidator of the Company, acting individually, to execute or, if required, re-
execute on behalf of the Company the Arbonne Agreement and any document relating to Arbonne Agreement and to
carry out all obligations imposed upon the Company by the Arbonne Agreement.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting decides to approve, confirm and ratify the Bill of Sale and to grant authority to any liquidator of the
Company, acting individually, if required, to re-execute on behalf of the Company the Bill of Sale and any document
relating to the Bill of Sale and to carry out all obligations imposed upon the Company by the Bill of Sale.
There being no further business, the Meeting is adjourned.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of
this deed are estimated at approximately EUR 1.600,- (one thousand six hundred euros).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de la société anonyme ARBONNE
HOLDING S.A., une société anonyme holding, en liquidation, avec siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxem-
bourg, constituée suivant acte notarié reçu par Maître Georges Altwies, notaire résidant alors à Dudelange, en date du
21 mars 1972, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 111 du 2 août 1972 (la Société), dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-
Alzette, en date du 3 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 98 du 2 mars
1991.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Dirk Leermakers, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Stéphanie Alexandrino, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Melle Cécile Henlé, juriste, demeurant à Luxembourg.
46519
Le bureau ainsi constitué, le président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter que:
I. La présente Assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Reconnaissance et confirmation de la dissolution de la Société au 21 mars 2002;
2. Reconnaissance et confirmation que la liquidation de la Société n’a pas été clôturée à ce jour et qu’elle est toujours
en cours de liquidation;
3. Nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société en fonction au 21 mars 2002 en tant que li-
quidateurs de la Société;
4. Détermination des pouvoirs des liquidateurs de la Société;
5. Approbation et ratification de toutes les actions entreprises par le Conseil d’Administration de la Société agissant
en tant que collège de liquidateurs depuis le 21 mars 2002 en ce compris le renouvellement de certaines marques de la
Société;
6. Approbation, confirmation, et ratification d’une convention entre ARBONNE INTERNATIONAL, INC., une so-
ciété du droit de l’Etat du Delaware (ARBONNE INTERNATIONAL), LEVLAD, INC., une société du droit de l’Etat de
Californie, la Société, GREIF & CO., une banque d’affaires, et certaines parties individuelles qui en sont signataires, datée
du 29 avril 2004 (l’«Arbonne Agreement») et des transactions envisagées par celle-ci, incluant le transfert des licences
et droits de propriété intellectuelle, et la participation de la Société dans ARBONNE INTERNATIONAL, et l’autorisa-
tion pour tout liquidateur de la Société, agissant individuellement, à signer ou si nécessaire, à re-signer au nom de la
Société l’Arbonne Agreement ainsi que tout document en relation avec cette convention et à exécuter toutes les obli-
gations qui en découlent pour la Société.
7. Approbation, confirmation, et ratification d’une Assigment Agreement et d’un Bill of Sale conclus avec effet au 1
er
décembre 2003 et datés du 5 mai 2004 entre la Société et certaines personnes qui y sont identifiées et ARBONNE
INTERNATIONAL (le «Bill of Sale»), et autorisation pour tout liquidateur de la Société, agissant individuellement, si
nécessaire, à re-signer au nom de la Société le Bill of Sale ainsi que tout document en relation avec ces conventions et
à exécuter toutes les obligations qui en découlent pour la Société.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes.
Les procurations des actionnaires représentés resteront pareillement annexées aux présentes.
III. 50 000 actions apparaissent sur ladite liste de présence, l’intégralité du capital social est par conséquent présent
ou représenté et la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés
à l’ordre du jour.
L’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de reconnaître et de confirmer la dissolution de la Société au 21 mars 2002, en conséquence de
l’expiration de la durée de trente (30) ans pour laquelle elle avait été constituée. A la suite de cette dissolution, l’assem-
blée générale des actionnaires n’ayant pas nommé de liquidateurs, les administrateurs de la Société en fonction au mo-
ment de la dissolution, sont réputés être les liquidateurs de la Société en conformité avec l’article 143 de la Loi
Fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de reconnaître et de confirmer que la liquidation de la Société n’a pas été clôturée à ce jour et
qu’elle est dès lors toujours en cours de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer les membres du Conseil d’Administration de la Société en fonction au 21 mars 2002,
à savoir Mme Pamela A. Gravning, Mme I.J. Moerck, M. Petter Moerck, et M. Stian Moerck en tant que liquidateurs de
la Société, avec effet à compter de la date de cette Assemblée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide que la Société est liée vis-à-vis des tiers par la signature unique de chacun des liquidateurs, et que
chaque liquidateur, agissant individuellement, a le pouvoir d’engager la Société et d’entreprendre tous les actes et opé-
rations qu’il considère comme étant nécessaires ou utiles à, et relevant de, la liquidation de la Société, et qui sont dans
l’intérêt de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver et de ratifier toutes les actions entreprises par le Conseil d’Administration de la
Société, agissant en tant que collège de liquidateurs, ou par des membres individuels du Conseil d’Administration, depuis
le 21 mars 2002, en ce compris le renouvellement de certaines marques de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver, de confirmer et de ratifier l’Arbonne Agreement et les transactions envisagées par
celle-ci, incluant le transfert des licences et droits de propriété intellectuelle et de l’actionnariat de la Société dans AR-
BONNE INTERNATIONAL, et d’autoriser tout liquidateur de la Société, agissant individuellement, à signer ou si né-
cessaire, à re-signer au nom de la Société l’Arbonne Agreement ainsi que tout document en relation avec cette
convention, et à exécuter toutes les obligations qui en découlent pour la Société.
46520
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver, de confirmer, et de ratifier le Bill of Sale et d’autoriser tout liquidateur de la Société,
agissant individuellement, si nécessaire, à re-signer au nom de la Société le Bill of Sale ainsi que tout document en relation
avec le Bill of Sale et à exécuter toutes les obligations qui en découlent pour la Société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ EUR 1.600,- (mille six cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Leermakers, S. Alexandrino, C. Henle, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, vol. 144S, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065923.3/211/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS 2003, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 92.911.
—
In the year two thousand four, on the second day of July.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP LUXEMBOURG HOLD-
INGS 2003, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 92.911 (the Company). The
Company has been incorporated on March 10, 2003 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 501 of May 8, 2003. The articles
of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, prenamed, on October 31, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
1299 of December 5, 2003.
There appeared WPP FINANCE CO. LIMITED, a limited liability company, with registered office at 27, Farm Street,
London, W1J 5RJ, England (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mr Wuidar Olivier, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on
28 June, 2004,
which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. that ninety-three thousand eight hundred thirty-four (93,834) shares having a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which
is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment of article 14 of the Articles, so that, with retroactive effect, the financial years of the Company shall
close on September 4 of each year and as a result the financial year having started on March 10, 2003 closed on Sep-
tember 4, 2003 and the current financial year of the Company, having started on September 5, 2003, shall be closed on
September 4, 2004;
2. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolution:
<i>First and Sole Resolutioni>
The Meeting resolves (i) to close, with retroactive effect, the Company’s financial years on September 4 of each year
so as to set the closing date of the financial year of the Company having started on March 10, 2003 on September 4,
2003 and as a result to close the current financial year having started on September 5, 2003 on September 4, 2004 and
(ii) to amend article 14 of the Company’s Articles accordingly.
As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:
«Art. 14. Financial year
The Company’s accounting year begins on September 5 each year and ends on September 4 of the following year.»
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
J. Elvinger.
46521
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le deux juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de WPP LUXEMBOURG HOL-
DINGS 2003, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-
1720 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.911
(la Société). La Société a été constituée le 10 mars 2003 par acte du notaire Joseph Elvinger, demeurant au Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N
°
501 du 8 mai 2003. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire Joseph Elvinger, demeurant au Luxembourg, le 31 oc-
tobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N
°
1299 du 5 décembre 2003.
A comparu WPP FINANCE CO. LIMITED, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 27, Farm Street,
Londres, W1J 5RJ, Angleterre (l’Associé Unique),
ici représentée par Maître Olivier Wuidar, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
à Londres, le 28 juin 2004.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L’Associé Unique, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I. que quatre-vingt-treize mille huit cent trente-quatre (93.834) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25) chacune, représentant l’entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette As-
semblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour, reproduits
ci-après;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de l’article 14 des Statuts afin que, avec effet rétroactif, l’exercice social de la Société se termine le 4
septembre de chaque année et en conséquence, l’exercice social ayant commencé le 10 mars 2003 s’est terminé le 4
septembre 2003 et l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 5 septembre 2003, prendra fin le 4 sep-
tembre 2004;
2. Divers.
III. que l’Assemblée a pris la résolution suivante:
<i>Première et Seule Résolutioni>
L’Assemblée décide (i) de clôturer, avec effet rétroactif, l’exercice social de la Société de chaque année le 4 septem-
bre afin de clôturer l’exercice social ayant commencé le 10 mars 2003 le 4 septembre 2003 et en conséquence de clô-
turer l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 5 septembre 2003, au 4 septembre 2004 et (ii) de
modifier en conséquence l’article 14 des Statuts.
Par conséquent, l’article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 14. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 5 septembre et se termine le 4 septembre de l’année suivante.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le pré-
sent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: O. Wuidar, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 juillet 2004, vol. 428, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060587.3/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS 2003, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 92.911.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060589.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Mersch, le dix-neuf juillet de l’an deux mille quatre.
H. Hellinckx.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46522
GOURMET DISTRIBUTION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.
H. R. Luxemburg B 103.106.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvier, den neunzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Ist erschienen:
Die anonyme Gesellschaft ORGANIX S.A., mit Sitz in L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume,
gegründet zufolge Urkunde des Notars Henri Hellinckx unter der Bezeichnung ORGANIX INVESTMENTS S.A., mit
dem Amtswohnsitz in Mersch vom 11. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1191 vom 13. November
2003, umgeändert in ORGANIX S.A. auf Grund einer Ausserordentlichen Generalversammlung des instrumentierenden
Notars vom heutigen Tage, nicht veröffentlicht im Mémorial C,
vertreten durch:
a) Herrn Mark Steel, consultant, wohnhaft in Rathlake Hall, Hursley, Winchester SO21 2LD, England, handelnd als
Delegiertes Verwaltungsratsmitglied, für die technische Geschäftsführung, und
b) Herrn Dirk Heindrichs, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume, handelnd als Delegier-
tes Verwaltungsratsmitglied für die administrative Geschäftsführung.
Herr Mark Steel wird hier vertreten durch Herrn Dirk Heindrichs, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift,
vom 12. August 2004, welche Vollmacht einer Aussergewöhnlichen Generalversammlung des instrumentierenden No-
tars vom heutigen Tage beigebogen ist.
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihr zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Die Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der
sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Einzel- und Großhandel mit Lebensmitteln und E-Commerce.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche
mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeig-
net erscheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen GOURMET DISTRIBUTION, S.à r.l.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Diekirch.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an je-
den anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro und ist eingeteilt in ein-
hundert (100) Anteile von einhundertfünfundzwanzig (125) Euro pro Anteil, alle der alleinigen Gesellschafterin der vor-
genannten anonymen Gesellschaft ORGANIX S.A., gehörend.
Die Gesellschafterin erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in
der Gesellschaftskasse befinden.
Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-
schaft.
Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter
übertragen werden.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-
che von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.
Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-
führung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-
ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.
46523
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise
beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember diesen Jahres.
Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-
winn dar.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-
schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die Gesellschafterin folgenden Beschluss gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.
2. Die Gesellschafterin ernennt zum Geschäftsführer Herrn Albert Gengler, Buchhalter, wohnhaft in L-6230 Bech,
14, Konsdreferstrooss.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
<i>Schätzung der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthun-
dert (800) Euro geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen gebräuchlichem Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: D. Heinrichs, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 août 2004, vol. 614, fol. 44, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(903182.3/234/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2004.
LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 53.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02707, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056390.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LINDE PARTNERS VALUE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.606.
—
L’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 12 mai 2004 a renouvelé les mandats d’administrateur de
Messieurs Peter Andersen, Bernard Herman, Per Henrik Jensen, Claus Linde et Per Lorenzen pour une période d’un an
se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Le mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, a également été renouvelé pour la
même période d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060453.3/1126/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Diekirch, le 29 septembre 2004.
F. Unsen.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour LINDE PARTNERS VALUE FUND, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société anonyme
Signatures
46524
CALLAS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 61.919.
—
<i>Liquidation judiciairei>
Par jugement rendu en date du 8 juillet 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ième
chambre, ayant
siégé en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle qu’elle a été modifiée, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- société anonyme CALLAS INVESTISSEMENTS S.A., dont le siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
a été dénoncé en date du 16 avril 2003.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, et liquidateur Monsieur Christian Steinmetz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 28 juillet 2004 au greffe du Tribunal d’Ar-
rondissement de et à Luxembourg, 2
ème
section commerciale, Plateau du St. Esprit, salle 1.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03295. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056516.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
IMMOBILIERE LEPOUTRE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.373.
—
<i>Liquidation judiciairei>
Par jugement rendu en date du 8 juillet 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ième
chambre, ayant
siégé en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle qu’elle a été modifiée, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- société anonyme IMMOBILIERE LEPOUTRE S.A., dont le siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, a été
dénoncé en date du 13 février 1998.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, et liquidateur Monsieur Christian Steinmetz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 28 juillet 2004 au greffe du Tribunal d’Ar-
rondissement de et à Luxembourg, 2
ème
section commerciale, Plateau du St. Esprit, salle 1.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03298. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056521.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
KINO- UND VIDEOTECHNIK, GmbH, Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 35.145.
—
<i>Liquidation judiciairei>
Par jugement rendu en date du 8 juillet 2004, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 6
ième
chambre, ayant
siégé en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle qu’elle a été modifiée, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- société à responsabilité limitée KINO- UND VIDEOTECHNIK, GmbH, dont le siège social à L-1631 Luxembourg,
5, rue Glesener, a été dénoncé en date du 31 décembre 1994.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, et liquidateur Monsieur Christian Steinmetz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 28 juillet 2004 au greffe du Tribunal d’Ar-
rondissement de et à Luxembourg, 2
ème
section commerciale, Plateau du St. Esprit, salle 1.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03300. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056523.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour extrait conforme
C. Steinmetz
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
C. Steinmetz
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
C. Steinmetz
<i>Le liquidateuri>
46525
MERIBEL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.141.
—
<i>Liquidation judiciairei>
Par jugement rendu en date du 8 juillet 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ième
chambre, ayant
siégé en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle qu’elle a été modifiée, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- société anonyme MERIBEL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., dont le siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue
Léon Thyes, a été dénoncé en date du 2 septembre 2003.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, et liquidateur Monsieur Christian Steinmetz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 28 juillet 2004 au greffe du Tribunal d’Ar-
rondissement de et à Luxembourg, 2
ème
section commerciale, Plateau du St. Esprit, salle 1.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056526.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.255.
—
In the year two thousand and four, on the fourteenth of July at 11.30 a.m.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., a public lim-
ited company («société anonyme»), belonging to the UniCredito Italiano Banking Group, with its registered office in
Luxembourg, incorporated by a deed of Me Edmond Schroeder, notary, then residing in Mersch, dated 20 December
1996, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 28 January 1997
and the articles of incorporation of which have been modified for the last time, by a deed of Me Frank Baden, notary,
residing in Luxembourg, on 11 June 2003 as published in the Mémorial of 30 June 2003, N
°
683.
The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Florence Stainier, attorney-at-law, Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Julien Ciarniello, juriste, Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Mireia Camarasa, attorney-at-law, Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
1.- The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxyholders of the
shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance
list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented, the members of the board
of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The
proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be
attached in the same way to this document.
2.- The quorum required by law in respect of the items of the agenda is at least fifty per cent of the issued capital of
the Company and the resolutions on such items have to be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of the
votes cast at the meeting.
3.- Pursuant to the attendance list, two (2) shareholders holding together five thousand (5,000) shares, that is to say
one hundred per cent (100%) of the issued and outstanding shares of the Company, are present or represented.
4.- All the share capital being present or represented and the shareholders present or represented declaring that they
have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice were necessary.
5. - The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
I. Amendment of Article one of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«The company has been incorporated in the form of a société anonyme under the denomination of PIONEER ASSET
MANAGEMENT S.A. (the «Corporation»).
II. Amendment of Article six of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«The Shares shall be and remain in the registered form. Share-certificates (hereafter «Certificates») will be issued
upon request. Such Certificates shall be signed by two directors whose signatures may be by facsimile.
Payments of dividends to shareholders will be made to their addresses in the register of shareholders (the «Regis-
ter»). No interest will be paid on dividends declared, pending their collection, or relating to Shares held by the Corpo-
ration.
All issued Shares shall be registered in the Register, which shall be kept by the Corporation.
Each shareholder must provide the Corporation with an address. All notices and announcements from the Corpo-
ration to shareholders may be sent to such address which will also be entered in the Register.
Pour extrait conforme
C. Steinmetz
<i>Le liquidateuri>
46526
The transfer of Shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the Register, such declaration
of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons empowered by duly valid «power
of attorney» to act therefore. The Corporation may also accept on its own discretion other means of transfer as evi-
dence of such transfer.»
III. Amendment of Article ten of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«Shareholders will meet upon a call of the Board or upon the request of shareholders representing at least 20% of
the outstanding share capital of the Corporation, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent by mail at least eight
days prior to the date of the general meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the Register and pub-
lished in accordance with Luxembourg law.
To the extent all Shares are in registered form, convening notices may also be sent by registered mail only.
However, if all shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they declare to be informed
of its agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publications.»
IV. Amendment of Article eleven of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«The Corporation shall be managed by a Board composed of at least three members, who need not be shareholders
of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, for a maximum period of six years and until
their successors are elected and qualify; provided, however, that a director may be removed with or without cause and/
or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the event of vacancy in the office of director be-
cause of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.»
V. Amendment of Article fourteen of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corpo-
ration’s interest.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in
the competence of the Board.
The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management
and business affairs of the Corporation.»
VI. Amendment of Article fifteen of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«The Corporation is part of the UniCredito Italiano Banking Group («Group»). As a member of the Group, subject
to applicable law, the Corporation must comply with the directives received from UniCredito Italiano («Parent Com-
pany») in the exercise of the powers to manage and coordinate and in order to observe the instructions issued by the
Bank of Italy aiming at maintaining Group stability. Subject to applicable Luxembourg laws and regulation and provided
the Corporation acts in the sole interest of the unitholders or shareholders of the Funds, the members of the Board
shall agree to supply the Parent Company with data and information regarding the activities of the Corporation.
Subject to complying with all relevant Luxembourg laws, the Board shall supply the Parent Company with any infor-
mation relating to the Corporation with respect to the guidelines and provide any assistance required to the Parent
Company for the purpose of compliance with the regulations issued by any relevant supervisory authorities.»
VII. Amendment of Article nineteen of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«The operations of the Corporation, including particularly its books of accounts and the filing of any tax returns or
other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent and external auditor («révi-
seur d’entreprises agréé») appointed by the general meeting of shareholders of the Corporation for a period which may
not exceed three years and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualifies. The auditor
will be remunerated by the Corporation.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2002 Law.»
VIII. Amendment of Article twenty-one of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
«From the annual net profits of the Corporation, five percent shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as and as long as such legal reserve amounts to ten percent of the
issued capital of the Corporation as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in Article 7 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how the remainder of the
annual net profits shall be disposed of and may declare stock dividends or cash dividends from time to time.
Any Shares of the Corporation held by it shall be excluded from receiving dividends or from participating in the net
liquidation proceeds.
The Board may, in accordance with the provisions of Luxembourg law and with the approval of the auditor («réviseur
d’entreprises agréé»), declare and pay an interim dividend.»
IX. Miscellaneous.
After deliberation, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend Article one of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as fol-
lows:
«The company has been incorporated in the form of a société anonyme under the denomination of PIONEER ASSET
MANAGEMENT S.A. (the «Corporation»).»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend Article six of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:
46527
«The Shares shall be and remain in the registered form. Share-certificates (hereafter «Certificates») will be issued
upon request. Such Certificates shall be signed by two directors whose signatures may be by facsimile.
Payments of dividends to shareholders will be made to their addresses in the register of shareholders (the «Regis-
ter»). No interest will be paid on dividends declared, pending their collection, or relating to Shares held by the Corpo-
ration.
All issued Shares shall be registered in the Register, which shall be kept by the Corporation.
Each shareholder must provide the Corporation with an address. All notices and announcements from the Corpo-
ration to shareholders may be sent to such address which will also be entered in the Register.
The transfer of Shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the Register, such declaration
of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons empowered by duly valid «power
of attorney» to act therefore. The Corporation may also accept on its own discretion other means of transfer as evi-
dence of such transfer.»
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to amend Article ten of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as fol-
lows:
«Shareholders will meet upon a call of the Board or upon the request of shareholders representing at least 20% of
the outstanding share capital of the Corporation, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent by mail at least eight
days prior to the date of the general meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the Register and pub-
lished in accordance with Luxembourg law.
To the extent all Shares are in registered form, convening notices may also be sent by registered mail only.
However, if all shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they declare to be informed
of its agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publications.»
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to amend Article eleven of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as
follows:
«The Corporation shall be managed by a Board composed of at least three members, who need not be shareholders
of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, for a maximum period of six years and until
their successors are elected and qualify; provided, however, that a director may be removed with or without cause and/
or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the event of vacancy in the office of director be-
cause of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.»
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to amend Article fourteen of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as
follows:
«The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corpo-
ration’s interest.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in
the competence of the Board.
The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management
and business affairs of the Corporation.»
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to amend Article fifteen of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as
follows:
«The Corporation is part of the UniCredito Italiano Banking Group («Group»). As a member of the Group, subject
to applicable law, the Corporation must comply with the directives received from UniCredito Italiano («Parent Com-
pany») in the exercise of the powers to manage and coordinate and in order to observe the instructions issued by the
Bank of Italy aiming at maintaining Group stability. Subject to applicable Luxembourg laws and regulation and provided
the Corporation acts in the sole interest of the unitholders or shareholders of the Funds, the members of the Board
shall agree to supply the Parent Company with data and information regarding the activities of the Corporation.
Subject to complying with all relevant Luxembourg laws, the Board shall supply the Parent Company with any infor-
mation relating to the Corporation with respect to the guidelines and provide any assistance required to the Parent
Company for the purpose of compliance with the regulations issued by any relevant supervisory authorities.»
<i>Seventh resolutioni>
The meeting decides to amend Article nineteen of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as
follows:
«The operations of the Corporation, including particularly its books of accounts and the filing of any tax returns or
other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent and external auditor («révi-
seur d’entreprises agréé») appointed by the general meeting of shareholders of the Corporation for a period which may
not exceed three years and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualifies. The auditor
will be remunerated by the Corporation.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2002 Law.»
46528
<i>Eighth resolutioni>
The meeting decides to amend Article twenty-one of the Articles of Incorporation of the Company which shall read
as follows:
«From the annual net profits of the Corporation, five percent shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as and as long as such legal reserve amounts to ten percent of the
issued capital of the Corporation as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in Article 7 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how the remainder of the
annual net profits shall be disposed of and may declare stock dividends or cash dividends from time to time.
Any Shares of the Corporation held by it shall be excluded from receiving dividends or from participating in the net
liquidation proceeds.
The Board may, in accordance with the provisions of Luxembourg law and with the approval of the auditor («réviseur
d’entreprises agréé»), declare and pay an interim dividend.»
These resolutions have been taken by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, signed together with us,
the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quatorze juillet à 11.30 heures.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., une so-
ciété anonyme appartenant à UniCredito Italiano Banking Group, ayant son siège social à Luxembourg et constituée
suivant acte reçu par Me Edmond Schroeder, notaire ayant résidé à Mersch, en date du 20 décembre 1996, qui a été
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 28 janvier 1997, et dont les statuts ont
été amendés pour la dernière fois par un acte de Me Frank Baden, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 11 juin
2003 tel que publié au Mémorial le 30 juin 2003, N
°
683.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Florence Stainier, avocat, Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Monsieur Julien Ciarniello, juriste, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Mireia Camarasa, avocat, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
1. Que les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée, les mandataires des actionnaires représen-
tés, ainsi que le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire sont indiqués sur une liste de présence signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le
notaire. Cette liste restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistre-
ment. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des ac-
tionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
2. Que le quorum requis par la loi concernant tous les points de l’ordre du jour est d’au moins cinquante pour cent
du capital émis de la Société et que les résolutions sur ces points portés à l’ordre du jour doivent être prises par le vote
affirmatif d’au moins deux tiers des votes exprimés à l’assemblée.
3. Qu’il appert de la liste de présence de la Société que deux (2) actionnaires, détenant ensemble cinq mille (5.000)
actions, c’est-à-dire cent pour cent du capital émis de la Société, sont présents ou représentés.
4. Que dans la mesure où tout le capital social est présent ou représenté et les actionnaires présents ou représentés
déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de la présente assemblée, des convocations n’ont pas été
nécessaires.
5. Que la présente assemblée est valablement constituée, et peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre
du jour:
<i>Ordre du jour:i>
I. Modification de l’article premier des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«La société a été créée sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de PIONEER ASSET MANAGE-
MENT S.A. (la «Société»).»
II. Modification de l’article six des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Les Actions sont et resteront nominatives. Des certificats d’Actions (ci-après «Certificats») seront émis sur deman-
de. Ces Certificats seront signés par deux administrateurs dont les signatures pourront être apposées en facsimile.
Le paiement de dividendes aux actionnaires se fera à leur adresse inscrite au registre des actionnaires (le «Registre»).
Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes mis en paiement et non réclamés ou sur des Actions détenues par elle.
Toutes les Actions seront inscrites dans le Registre qui sera tenu par la Société.
Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse. Toute notification et avis de la Société à des actionnaires
pourront être envoyés à cette adresse qui sera également inscrite au Registre.
46529
Le transfert d’Actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au Registre, cette déclaration de transfert
devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes habilitées par un mandat de représen-
tation valide pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter à sa discrétion d’autres modes de transfert en
guise de preuve.»
III. Modification de l’article dix des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil ou sur demande d’actionnaires représentant 20% au moins
du capital social de la Société, à la suite d’une convocation contenant l’ordre du jour, envoyée par lettre au moins huit
jours avant la date de l’assemblée générale à chaque actionnaire à l’adresse indiquée dans le Registre et publiée confor-
mément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.
Dans la mesure où toutes les Actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres
recommandées.
Toutefois, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de la réunion, celle-ci pourra se tenir sans avis de convocation ou publications préala-
bles.»
IV. Modification de l’article onze des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«La Société sera administrée par un Conseil composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires réunis en assemblée générale, pour une période maximale de six
ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus et aient accepté leurs fonctions, sous réserve de la possibilité de
révoquer et/ou de remplacer un administrateur avec ou sans motif à tout moment par résolution approuvée par les
actionnaires. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les adminis-
trateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir cette vacance de
poste jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.»
V. Modification de l’article quatorze des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de disposition dans
l’intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du Conseil.
Le Conseil a en particulier le pouvoir de déterminer la politique générale et la conduite des affaires de la Société.»
VI. Modification de l’article quinze des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«La Société appartient au groupe bancaire UniCredito Italiano Banking Group (le «Groupe»). En tant que membre
du Groupe et dans le respect de la loi applicable, la Société doit agir en conformité avec les lignes directrices reçues par
UniCredito Italiano (la «Société Mère») dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de gestion et de coordination afin
d’observer les instructions émises par la Banque d’Italie qui visent la stabilité du Groupe. Tout en respectant les lois et
règlements luxembourgeois et en agissant uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires des
Fonds, les membres du Conseil se déclarent d’accord de fournir à la Société Mère les données et informations relatives
aux activités de la Société.
Le Conseil doit fournir à la Société Mère dans le respect des lois luxembourgeoises applicables, toute information
concernant la Société en rapport avec les lignes directrices et doit fournir toute assistance requise à la Société Mère
pour permettre le respect des règles émises par l’autorité de supervision concernée.»
VII. Modification de l’article dix-neuf des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Les opérations de la Société en ce inclus ses comptes et l’émission de ses déclarations fiscales et autres rapports
requis par la loi luxembourgeoise seront contrôlées par un réviseur d’entreprises agréé indépendant désigné par l’as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société pour une période qui ne pourra excéder trois années et
qui demeurera en fonction jusqu’à sa réélection ou jusqu’à ce qu’un successeur soit élu et entre en fonction. Le réviseur
d’entreprises agréé sera rémunéré par la Société.
Le réviseur d’entreprises agréé remplira toutes les fonctions prescrites par la Loi de 2002.»
VIII. Modification de l’article vingt et un des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Sur les bénéfices nets annuels de la Société il sera prélevé cinq pour cent qui seront attribués à la réserve légale.
Cette attribution cessera d’être requise dès que et aussi longtemps que cette réserve légale s’élèvera à dix pour cent
du capital social émis par la Société, tel qu’énoncé à l’article cinq des présents Statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de
temps en temps selon ce qui est prévu à l’article sept ci-dessus.
L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur recommandation du Conseil, de l’usage à faire du solde du béné-
fice net annuel et pourra de temps à autres déclarer des dividendes sous forme d’actions gratuites ou sous forme de
répartitions en espèces.
Les Actions qui seront détenues par la Société seront exclues du droit de toucher des dividendes et du droit de par-
ticiper au produit net de la liquidation.
Le Conseil pourra, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et avec l’accord du réviseur d’entrepri-
ses agréé, déclarer et mettre en paiement des dividendes intérimaires.»
IX. Divers.
Après délibération l’assemblée générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«La société a été créée sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de PIONEER ASSET MANAGE-
MENT S.A. (la «Société»).»
46530
<i>Deuxième Résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Les Actions sont et resteront nominatives. Des certificats d’Actions (ci-après «Certificats») seront émis sur deman-
de. Ces Certificats seront signés par deux administrateurs dont les signatures pourront être apposées en facsimile.
Le paiement de dividendes aux actionnaires se fera à leur adresse inscrite au registre des actionnaires (le «Registre»).
Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes mis en paiement et non réclamés ou sur des Actions détenues par elle.
Toutes les Actions seront inscrites dans le Registre qui sera tenu par la Société.
Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse. Toute notification et avis de la Société à des actionnaires
pourront être envoyés à cette adresse qui sera également inscrite au Registre.
Le transfert d’Actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au Registre, cette déclaration de transfert
devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes habilitées par un mandat de représen-
tation valide pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter à sa discrétion d’autres modes de transfert en
guise de preuve.»
<i>Troisième Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article dix des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil ou sur demande d’actionnaires représentant 20% au moins
du capital social de la Société, à la suite d’une convocation contenant l’ordre du jour, envoyée par lettre au moins huit
jours avant la date de l’assemblée générale à chaque actionnaire à l’adresse indiquée dans le Registre et publiée confor-
mément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.
Dans la mesure où toutes les Actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres
recommandées.
Toutefois, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de la réunion, celle-ci pourra se tenir sans avis de convocation ou publications préala-
bles.»
<i>Quatrième Résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article onze des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«La Société sera administrée par un Conseil composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires réunis en assemblée générale, pour une période maximale de six
ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus et aient accepté leurs fonctions, sous réserve de la possibilité de
révoquer et/ou de remplacer un administrateur avec ou sans motif à tout moment par résolution approuvée par les
actionnaires. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les adminis-
trateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir cette vacance de
poste jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.»
<i>Cinquième Résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article quatorze des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de disposition dans
l’intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du Conseil.
Le Conseil a en particulier le pouvoir de déterminer la politique générale et la conduite des affaires de la Société.»
<i>Sixième Résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article quinze des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«La Société appartient au groupe bancaire UniCredito Italiano Banking Group (le «Groupe»). En tant que membre
du Groupe et dans le respect de la loi applicable, la Société doit agir en conformité avec les lignes directrices reçues par
UniCredito Italiano (la «Société Mère») dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de gestion et de coordination afin
d’observer les instructions émises par la Banque d’Italie qui visent la stabilité du Groupe. Tout en respectant les lois et
règlements luxembourgeois et en agissant uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires des
Fonds, les membres du Conseil se déclarent d’accord de fournir à la Société Mère les données et informations relatives
aux activités de la Société.
Le Conseil doit fournir à la Société Mère dans le respect des lois luxembourgeoises applicables, toute information
concernant la Société en rapport avec les lignes directrices et doit fournir toute assistance requise à la Société Mère
pour permettre le respect des règles émises par l’autorité de supervision concernée.»
<i>Septième Résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article dix-neuf des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme suit:
«Les opérations de la Société en ce inclus ses comptes et l’émission de ses déclarations fiscales et autres rapports
requis par la loi luxembourgeoise seront contrôlées par un réviseur d’entreprises agréé indépendant désigné par l’as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société pour une période qui ne pourra excéder trois années et
qui demeurera en fonction jusqu’à sa réélection ou jusqu’à ce qu’un successeur soit élu et entre en fonction. Le réviseur
d’entreprises agréé sera rémunéré par la Société.
Le réviseur d’entreprises agréé remplira toutes les fonctions prescrites par la Loi de 2002.»
46531
<i>Huitième Résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article vingt et un des statuts de la Société qui doit par conséquent être lu comme
suit:
«Sur les bénéfices nets annuels de la Société il sera prélevé cinq pour cent qui seront attribués à la réserve légale.
Cette attribution cessera d’être requise dès que et aussi longtemps que cette réserve légale s’élèvera à dix pour cent
du capital social émis par la Société, tel qu’énoncé à l’article cinq des présents Statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de
temps en temps selon ce qui est prévu à l’article sept ci-dessus.
L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur recommandation du Conseil, de l’usage à faire du solde du béné-
fice net annuel et pourra de temps à autres déclarer des dividendes sous forme d’actions gratuites ou sous forme de
répartitions en espèces.
Les Actions qui seront détenues par la Société seront exclues du droit de toucher des dividendes et du droit de par-
ticiper au produit net de la liquidation.
Le Conseil pourra, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et avec l’accord du réviseur d’entrepri-
ses agréé, déclarer et mettre en paiement des dividendes intérimaires.»
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité des votes.
Aucun point n’étant plus soumis à l’assemblée celle-ci est aussitôt close.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-
sonnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
L’acte ayant été lu aux personnes comparantes, ces mêmes personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte,
aucun actionnaire n’ayant souhaité signer.
Signé: F. Stainier, J. Ciarniello, M. Camarasa et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juillet 2004, vol. 428, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): E. Weber.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060572.2/242/385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.255.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060574.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
GALAVA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 86.083.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 20 juillet 2004 que, sur base du contrat de vente de
parts sociales signé en date du 1
er
juillet 2004, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de la
société, de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060489.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Mersch, le 21 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 21 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Désignation de l’associé
Nombre de parts sociales
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. «INTERCONSULT» . . . . . . .
125
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
B. Zech / P. Gallasin
<i>Gérant / Géranti>
46532
VERDALA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 101.910.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée;
2. Monsieur Norbert Schmitz, licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg
16, rue Eugène Wolff, ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:
VERDALA S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
46533
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième lundi du mois de juin en
2006.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de tren-
te et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.
- La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
46534
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-
rant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff;
b) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant
à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;
c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg,
39, allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2010.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2004, vol. 898, fol. 96, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(061066.3/219/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOREPHAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.399.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf.
LSO-AS06341, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060768.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SOREPHAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.399.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf.
LSO-AS06342, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060771.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2004.
F. Kesseler.
<i>Pour SOREPHAR S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour SOREPHAR S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
46535
KOMERIAH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 84.890.
—
Le 30 juin 2004, Messieurs Pierre Hoffmann, Dominique Ransquin et Romain Thillens ont démissionné avec effet im-
médiat de leurs mandats d’administrateur de la société.
A la même date, la société FIDUCIAIRE H.R.T, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, a démis-
sionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056399.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
MH SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 101.902.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le sept juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Marc Hergot, indépendant, demeurant au 104, route d’Arlon, L-8008 Strassen,
ici représenté par Maître Sabine Delhaye, avocat à la Cour, demeurant à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer et dont il a arrêter les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet les prestations de services se rapportant à l’activité d’agent commercial.
La société pourra s’intéresser de quelque manière et sous quelque forme que ce soit dans toutes les sociétés ou en-
treprises se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
En générale, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou fi-
nancières, ainsi que toutes opérations et transactions de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement
la réalisation de l’objet social ou son extension et ce, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou le cas échéant, par les décisions de l’as-
semblée générale des associés, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 4. La société prend la dénomination de MH SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé
unique ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays, ainsi qu’à l’étranger.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par l’associé unique Monsieur
Marc Hergot prénommé, par versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant par une attestation bancaire qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra être modifié à tout moment par l’associé unique ou lorsqu’ils sont plusieurs, moyen-
nant l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signatures.
46536
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément à l’article 1690 du Code Civil.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-
nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Entre associés, les parts sociales sont toujours librement cessibles.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera entre l’associé survivant et les héritiers et représentants de l’as-
socié décédé, titulaire des parts de leur auteur.
Toutefois, dans le cas où l’associé décédé ne laisserait ni conjoint survivant, ni enfants légitimes ou descendants d’eux,
les associés survivants auront la faculté de racheter, soit en totalité, soit en partie, les parts dépendant de la succession,
à la charge de faire connaître leur intention à cet égard aux héritiers et représentants de l’associé décédé, dans un délai
de trois mois à partir du décès.
Le prix de rachat sera fixé sur base de la valeur nette moyenne des parts telle que celle-ci se dégage des trois derniers
bilans.
Dans le rachat se trouvera englobée la part de bénéfices acquise au jour de la cession.
Art. 12. Les héritiers et créanciers de l’associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.
Titre III.- Gérance
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui vis-à-vis des tiers ont les pou-
voirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser tous les actes
et opérations relatifs à son objet.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont plu-
sieurs, selon les modalités d’engagement décidées par l’associé unique ou les associés réunis en assemblée générale.
Le ou les gérants peuvent être révoqués sur simple décision écrite de l’associé unique ou des associés réunis en as-
semblée générale.
Art. 14. Simple(s) mandataire(s) de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandant.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Les décisions collectives
ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié
du capital social.
Art. 17. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions de l’article ci-avant ne sont pas applica-
bles. Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient
inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette opération n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception
du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le 31décembre 2004.
Art. 19. A la fin de chaque exercice, un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis.
Le bénéfice net, après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à
titre d’amortissement et de réserves, sera réparti comme suit:
a. cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales,
b. le solde restant dû est à la disposition de l’associé unique ou des associés
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par l’associé unique ou les associés proportionnellement au nombre de
ses parts, sans que toutefois aucun associé ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par
l’associé unique ou les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère et se soumet aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille euros (1.000,- EUR).
46537
<i> Assemblée générale extraordinairei>
Et, à l’instant, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital agissant en lieu et place de l’assemblée générale a
pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale désigne comme gérant unique de la société, pour une durée illimitée, avec pouvoir d’engager la
société par sa seule signature en toutes circonstances:
Monsieur Marc Hergot, prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Delhaye, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 juillet 2004, vol. 428, fol. 20, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060964.3/242/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.511.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extrordinaire du 21 juillet 2003i>
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution de
poursuivre les activités de la société malgré la perte reportée dépassant la moitié du capital social.
Strassen, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06703. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060831.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06691, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060822.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.511.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extrordinaire du 6 juillet 2004i>
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution de
poursuivre les activités de la société malgré la perte reportée dépassant la moitié du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06706. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060833.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signatures.
Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
46538
SOGECORE RISK STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.115.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03199, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056458.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
NEO PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4961 Clemency, 48, Am Bongert.
R. C. Luxembourg B 101.904.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Julien Klein, employé privé, né à Luxembourg le 9 octobre 1965, demeurant à L-4961 Clemency, 48, Am
Bongert.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-
tituer:
Titre I
er
: Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière avec notamment la mise en valeur, l’échange,
la négociation, la vente, l’achat, l’expertise, la location, la gérance et la promotion de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis.
La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières
ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de NEO PROJECT, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Clemency.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II: Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
46539
Titre III: Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV: Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI: Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-
signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Julien Klein, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Julien Klein, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-4961 Clemency, 48, Am Bongert.
46540
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Klein, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 juillet 2004, vol. 429, fol. 83, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(060958.3/236/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
CDC INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.023.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004 le Conseil d’Administration se compose com-
me suit:
- Monsieur Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- Monsieur Olivier Bouvet, Responsable Finance de Global Associates, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de
Lille, L-75007 Paris
- Monsieur Guy Fouchet, Senior Adviser for the Middle East, CDC IXIX ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-
75007 Paris
- Monsieur Gilles Guerin, Executive Vice President, CDC IXIS MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007 Paris
- Monsieur Hervé Guinamant, Head of Marketing and Communication, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue
de Lille, F-75007 Paris
- Monsieur John Hunt, Senior Vice President, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT NORTH AMERICA, 399 Boylston
Street, Boston NA, USA 02116
- Monsieur Mario Noera, Head of Asset Management and Finance, SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT SGR
S.p.A., Via Brea, 19, I-20121 Milano
- Madame Diane Terver-Agazotti, Marketing Officer, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007
Paris
- Madame Antoinette Willard, Sales Managing Director, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007
Paris
- Madame Sharon Wratchford, Chief Administrative Officer, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT NORTH AMERICA,
399 Boylston Street, Boston NA, USA 02116.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02992. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060381.3/1126/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CDC INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.023.
—
En date du 21 mai 2004 l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de nommer PricewaterhouseCoo-
pers, Luxembourg en qualité de Réviseurs d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060385.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Bascharage, le 23 juillet 2004.
A. Weber.
<i>Pour CDC INTERNATIONAL FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour CDC INTERNATIONAL FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
46541
SOGECORE EMPLOYEE BENEFITS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 38.224.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03201, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056459.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
SOGECORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03202, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056464.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
ASHBY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 44.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03203, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056467.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
GLOBAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 93.978.
—
L’an deux mille un, le trois juin.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
A comparu:
GLOBAL VISION S.A., établie et ayant son siège social à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus,
laquelle société agissant en sa qualité d’associé de la société GLOBAL AUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-
5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, constituée suivant acte Alphonse Lentz de Remich en date du 27 mai 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 741 du 12 juillet 2003, modifiée suivant acte Al-
phonse Lentz de Remich du 4 novembre 2003, publié au dit Mémorial, Numéro 28 du 9 janvier 2004,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Guy Delronge, employé, demeurant à B-3540 Herk-de-Stad (Belgique), Dr. Vanweddingenlaan, 23/11,
- Monsieur Johan Van Den Berg, expert-comptable, demeurant à L-5404 Bech-Kleinmacher, 21, route du Vin,
habilités à engager la société en vertu de l’article 6 des statuts de la S.A. GLOBAL VISION, suivant acte reçu par
Maître Alphonse Lentz de Remich en date du 21 mars 2002, publiée au Mémorial C, numéro 1013 du 3 juillet 2002;
eux-mêmes représentés par Madame Alexandra Andret, en vertu d’une procuration datée du 1
er
juin 2004
GLOBAL VISION SA déclare d’abord céder à:
- Monsieur Constantinus Vandekeybus, préqualifié, vingt-cinq (25) parts sociales de la société susdite, pour le prix de
trois mille cent vingt-cinq euros (3.125,- EUR),
- Madame Alexandra Andret, née Lenert, secrétaire-comptable, demeurant à F-57970 Yutz (France), 9, rue de Plom-
bières, vingt-quatre (24) parts sociales de la société susdite pour le prix de trois mille euros (3.000,-).
Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales leurs cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices
dont elles seront productives à compter de ce jour.
Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
Le prix de la cession a été payé par les cessionnaires à la cédante avant la passation des présentes et hors la présence
du notaire. Ce dont quittance et titre.
Ensuite:
Antoon Bonte, membre agréé de l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux sous le numéro 9712-
N-54, demeurant à B-9500 Geraardsbergen (Belgique), Wegvoeringstraat, 12, ici représenté par Monsieur Constantinus
Vandekeybus, préqualifié, en vertu d’une procuration du 1
er
juin 2004 accepte au nom de la Société la cession qui pré-
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
46542
cède, conformément à l’article 1690 du Code Civil et dispense les cessionnaires de faire signifier ladite cession à la So-
ciété, déclarant n’avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.
Finalement, les associés:
- Antoon Bonte, membre agréé de l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux sous le numéro 9712-
N-54, demeurant à B-9500 Geraardsbergen (Belgique), Wegvoeringstraat, 12, ici représenté par Monsieur Constantinus
Vandekeybus, préqualifié, en vertu d’une procuration du 1
er
juin 2004,
- Constantinus Vandekeybus, préqualifié, et,
- Alexandra Andret, préqualifiée,
se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité,
prennent les résolutions suivantes:
1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant,
2) Ils décident de modifier les articles 2, 4 et 6 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet les travaux comptables, la prestation de services administratifs ainsi que des conseils
en matière fiscale.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature en faciliter
le développement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.
Art. 4. La société prend la dénomination de GLOBAL AUDIT, S.à r.l. et comme raison sociale GLOBAL VISION.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents EUROS (12.500.- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq EUROS (125.- EUR) chacune.
Les parts sont réparties comme suit:
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Vandekeybus, A. Andret, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 9 juin 2004, vol. 467, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058923.4/218/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
GLOBAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 93.978.
—
RECTIFICATIF
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné:
Ont comparu:
GLOBAL VISION S.A., établie et ayant son siège social à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus,
laquelle société agissant en sa qualité d’associé de la société GLOBAL AUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-
5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, constituée suivant acte Alphonse Lentz de Remich en date du 27 mai 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 741 du 12 juillet 2003, modifiée suivant acte Al-
phonse Lentz de Remich du 4 novembre 2003, publié au dit Mémorial, Numéro 28 du 9 janvier 2004, ici représentée
par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Guy Delronge, employé, demeurant à B-3540 Herk-de-Stad (Belgique), Dr. Vanweddingenlaan, 23/11,
- Monsieur Johan Van Den Berg, expert-comptable, demeurant à L-5404 Bech-Kleinmacher, 21, route du Vin,
habilités à engager la société en vertu de l’article 6 des statuts de la S.A. GLOBAL VISION, suivant acte reçu par
Maître Alphonse Lentz de Remich en date du 21 mars 2002, publiée au Mémorial C, numéro 1013 du 3 juillet 2002;
- Monsieur Constantinus Vandekeybus, retraité, demeurant à B-2950 Kapellen (Belgique), doornelaan, 13,
- Madame Alexandra Andret, née Lenert, secrétaire-comptable, demeurant à F-57970 Yutz (France), 9, rue de Plom-
bières,
eux-mêmes représentés, en vertu d’un mandat verbal, par:
Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
1. Monsieur Antoon Bonte, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2. Monsieur Constantinus Vandekeybus, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3. Madame Alexandra Andret, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Mondorf-les-Bains, le 17 juin 2004.
R. Arrensdorff.
46543
Lesquels comparants déclarent que dans l’acte de cessions de parts et modification des statuts du 3 juin 2004, numéro
1941 du notaire instrumentant, enregistré à Remich le 9 juin 2004, volume 467, folio 95, case 1, il y a lieu de rectifier
sous l’article 4:
La société prend la dénomination de GLOBAL AUDIT, S.à r.l., et comme enseigne GLOBAL VISION.
Fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Date qu’entête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Risch, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 9 juillet 2004, vol. 468, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058923.5/218/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
GLOBAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 93.978.
—
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce à Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058927.3/218/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
CHALLENGER REASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.820.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03206, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056472.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
ALLIANCE INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.134.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 1
er
juillet 2004
que:
Les actionnaires décident à l’unanimité de prendre acte de la démission de TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., de
TMF CORPORATE SERVICES S.A. et de TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. en tant qu’administrateurs de la so-
ciété.
Les actionnaires décident à l’unanimité d’élire M. Olivier Lambotte, né le 29 octobre 1959 à Bukavu, Ibanda, Congo,
comme administrateur. Son mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003.
Le Conseil d’Administration est composé par les personnes suivantes:
Mme Valérie Biehler-Pierrey, M. Patrick Biehler et M. Olivier Lambotte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02589. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056552.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Mondorf-les-Bains, le 19 juillet 2004.
R. Arrensdorff.
Mondorf-les-Bains, le 17 juin 2004.
R. Arrensdorff
Signature
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
46544
CARIFAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 51.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03210, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056480.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
CREARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03212, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056483.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
CLIMRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.386.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03214, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056487.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.056.
—
II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 10
mai 2004 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes
suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-
vard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, sis au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-
tes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 10 mai 2004 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 mai 2004, au
siège social à Luxembourg, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois ayant
son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement, en vertu de l’autorisation qui lui a
été conférée.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04325. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060384.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
Pour inscription - réquisition
Signature
46545
EUROSTRARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 75.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03205, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056499.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.672.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 7 juin 2004 que:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C. Luxembourg sous le numéro B 84.993,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée administrateur en remplace-
ment de M. Christophe Davezac, administrateur démissionnaire.
TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C. Luxembourg sous le numéro B 94.029,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée administrateur en remplace-
ment de M. Joseph Mayor, administrateur démissionnaire.
TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C. Luxembourg sous le numéro B 94.030,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée administrateur en remplace-
ment de Mme Géraldine Schmit, administrateur démissionnaire.
Leurs mandats expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en 2009.
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, enregistrée au R.C. Luxembourg sous le numéro B
46.498, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée commissaire aux
comptes en remplacement de WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., commissaire aux comp-
tes démissionnaire.
Son mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en
2009.
Le siège social de la société est transféré au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03837. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056559.3/805/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
EUROPARKING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.836.
—
<i>Résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>tenue extraordinairement au siège social le 8 juillet 2004i>
La société FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social au 134, route d’Arlon, L-
8008 Strassen, est nommée Commissaire aux comptes avec effet rétroactif à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 26 juin 2003 jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006 statuant sur les comptes annuels 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06883. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060467.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Signature.
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Pour extrait conforme
UHODA S.A.
<i>Administrateur
i>S. Uhoda
46546
ALTRIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 97.557.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02956, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056569.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
DORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R. C. Luxembourg B 80.132.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02950, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056572.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
IMMO HORIZON S.à r.l. & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05548, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060233.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
R.V.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1228 Luxembourg, 39, Val Saint-André.
R. C. Luxembourg B 49.476.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05520, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060734.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
R.V.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1228 Luxembourg, 39, Val Saint-André.
R. C. Luxembourg B 49.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05523, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060737.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
R.V.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1228 Luxembourg, 39, Val Saint-André.
R. C. Luxembourg B 49.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05525, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060740.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
46547
SOCIETE IMMOBILIERE HIREBUSCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer.
R. C. Luxembourg B 80.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04796, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060234.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SOCIETE IMMOBILIERE ZWICKAU II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04794, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060237.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 55.903.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société le mardi 13 avril 2004 à 10.30 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de la Société de M. José Gónzalez Baeza.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- M. Roberto Aleu Sánchez
- M. Ramón García Golfe
- M. Pablo Miguel Dols Rover
- Mme Cristina Roquero López
- M. Fernando Faces García
- M. José Manuel Bodión Díaz
- Mme María Digna Castro Seoane
- M. Vicente Barcellina Gil
- M. José María Renedo Cortés
- M. Munesh Mohandas Melwani Melwani
- M. Francisco Javier Saiz Alonso
- Mme Guadalupe Guerrero Manzano
- M. Roberto Rey Perales
- M. Manuel López Robles
- M. José María Marañón
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, représentée par M. Georg Lasch et M.
Alain Limauge
pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société
qui se tiendra en 2005.
Le nombre d’administrateurs est ainsi réduit de 17 à 16.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de reconduire le mandat du réviseur d’entreprises, PricewaterhouseCoopers, pour un terme
d’un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07077. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060678.3/3085/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Signature.
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
46548
SOCIETE IMMOBILIERE OP DER LENG II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 90.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05177, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060239.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02192, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060240.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
HERBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.600.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02193, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060241.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
POLOWANIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.757.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf.
LSO-AS06329, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060772.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
POLOWANIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.757.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf.
LSO-AS06330, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060776.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour POLOWANIE S.A.
Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour POLOWANIE S.A.
Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
46549
INTERMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 15.783.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02196, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060242.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
JESADA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02198, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060244.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
KYPSELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.282.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02200, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060245.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ROSE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.226.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf.
LSO-AS06303, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060809.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ROSE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.226.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf.
LSO-AS06304, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060806.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Signature.
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
<i>Pour ROSE CAPITAL S.A.
Société Anonyme
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour ROSE CAPITAL S.A.
Société Anonyme
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
46550
ASTRAL HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 8.533.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon exceptionnelle le 14 mai 2002i>
1. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social et de tous autres montants fi-
gurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), au taux de change égal à 40,3399 LUF pour
1 EUR.
2. L’assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 743.680,57 (sept cent quarante trois mille six cent quatre-vingts euros et
cinquante-sept cents) représenté par 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale. (...).»
3. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-
ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01599. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056400.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.277.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>18 octobre 2004i> à 11.00 heures, l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (04032/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ROBECO MULTIMANAGER FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 95.470.
—
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on Thursday <i>21st October 2004i> at the registered office of the Company at 10.30 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and auditor’s report;
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2003/2004;
3. Consideration and approval of the profit appropriation for the sub-funds for the financial year 2003/2004;
4. To give discharge to the members of the Board of Directors;
5. Statutory appointments;
6. Any other business.
Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken at a simple majority of the shares
present or represented at the meeting.
The annual report 2003/2004 may be obtained at the registered office of the Company and is also available via
www.robeco.com.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform the bank or institution through which the
shares are held in writing of their intention not later than Wednesday, 13th October 2004. Shareholders who hold their
shares in another way should inform the Board of Directors of the Company at the registered office in writing of their
intention not later than Wednesday, 13th October 2004.
Luxembourg, 30th September 2004.
(04190/584/24)
<i>The Board of Directors.i>
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
46551
PROSPERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.205.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>October 20, 2004i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2000, 2001, 2002, 2003 and 2004
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.
I (04068/795/16)
<i>The Board of Directors.i>
MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.943.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 octobre 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04069/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOBELUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.734.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 octobre 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04096/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.155.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 août 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (04097/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46552
BRIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.475.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (04098/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.920.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>October 18, 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
I (04099/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
FARID HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.621.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 octobre 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (04100/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INFIPA INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 10.105.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04101/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46553
COGENAF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.085.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 octobre 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers
I (04159/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OGEPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.628.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 octobre 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers
I (04160/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HONEYMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 85.453.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 octobre 2004i> à 13.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (04223/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46554
BISMUTH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.629.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 octobre 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (04222/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 8.722.
—
Shareholders are informed that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of CAZENOVE INTERNATION-
AL FUND (LUXEMBOURG), SICAV (the «Company») held on 24th September 2004 (the «EGM») has passed all res-
olutions that were on its agenda.
As a consequence:
– the Company shall be placed in liquidation with effect on 3rd November 2004;
– ALTER DOMUS, S.à r.l., has been appointed as liquidator having received the authorisation contained in the agenda
of the EGM;
– subscriptions of shares in the Company are no longer accepted and shareholders may redeem their shares in the
Company free of charge during a period ending 22nd October 2004;
– the Board of Directors of the Company shall compulsorily redeem all shares held by shareholders who have not
provided the Declarations and returned the Declaration Form, as defined in the information document on the pro-
posed scheme of liquidation and contribution, by 22nd October 2004 and, if applicable, have not, by 22nd October
2004, deposited until the closing of the liquidation with BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. their bear-
er shares.
The Declaration Form is to be sent to registered shareholders together with this notice and can be obtained by bear-
er shareholders at the registered office of the Company.
(04237/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
CODIFI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 19.686.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 17 juin 2004 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(04265/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
46555
EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 86.427.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>18. Oktober 2004i> um 14.00 Uhr, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung
stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003.
3. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 der Gesetzgebung über die Handelsgesell-
schaften.
4. Entlastung des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars.
5. Verschiedenes.
I (04246/534/17)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
ASSET LIFE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.352.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, aux 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le <i>18 octobre
2004i> à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 30 juin 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’assemblée.
I (04248/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KAMEN, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 19.286.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 octobre 2004i> à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 6 mai 2004 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(04266/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
46556
VENDÔME INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 93.832.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 30 juin 2004;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2004;
3. affectation des résultats au 30 juin 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (04267/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMBERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.417.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>18 octobre 2004i> à 16.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04268/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARMENIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.742.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>20 octobre 2004i> à 10.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. constatation du report des dates des assemblées générales ordinaires et approbation desdits reports;
2. lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices clos aux 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 et 2003 et approbation des comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003;
3. affectation du résultat des exercices clôturés aux 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003;
4. décision sur la proposition de voter la dissolution anticipée de la société sur base de l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et de ne pas poursuivre l’activité de la société;
5. ratification de la cooptation intervenue le 6 janvier 2004;
6. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
7. nominations statutaires;
8. divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (04271/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
46557
BIOCAPITAL, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des BIOCAPITALi>
Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Fonds BIOCAPITAL mit den Teilfonds BIOCAPITAL - BIOCAPI-
TAL Global Biotechnology Fund Euro und BIOCAPITAL - BIOCAPITAL Global Biotechnology Fund USD gemäss Artikel
16, Nummer 3 des Verwaltungsreglements aus wirtschaftlichen Gründen zum 28. September 2004 zu liquidieren.
Während der Liquidationsprozedur werden die Vermögensgegenstände realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und
die Reinerlöse aus der Realisation an die Anteilinhaber im Verhältnis ihrer Anteilsbeteiligung am jeweiligen Teilfonds
verteilt.
Mit Datum des Beschlusses der Verwaltungsgesellschaft am 9. September 2004 wurden sämtliche Rücknahmen, Aus-
gaben und der Umtausch von Anteilen eingestellt.
Die Anteilinhaber der beiden Teilfonds bekommen mit Liquidationsabschluss den Liquidationserlös ausgezahlt.
Der Erlös aus der Auflösung von Anteilen, deren ehemalige Inhaber beim Abschluss der Aufhebung des Teilfonds
nicht vorstellig wurden, wird nach Abschluss des Liquidationsverfahrens bei der Caisse de Consignation in Luxemburg
hinterlegt.
Luxemburg, im September 2004.
(04269/755/18)
UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.572.
—
Le présent avis est une convocation à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des Actionnaires (l’«Assemblée») de UNITED ALTERNATIVE FUND (la «Société») qui sera tenue le mercredi <i>20 octo-
bre 2004i> à 9.00 heures CET, au siège social de la Société, tel qu’indiqué ci-dessus, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des articles 4, 5, 22, 29 et 35 des statuts afin de modifier les références à la loi applicable et inclure
une mention à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
2. Modification de l’article 5 en supprimant la solidarité des compartiments vis-à-vis des tiers.
3. Modification de l’article 7 en supprimant la possibilité de la Société d’émettre des actions en contrepartie d’un ap-
port en nature.
4. Modification de l’article 8 en modifiant les délais de paiement des rachats et en supprimant la possibilité de satisfaire
au paiement du prix de rachat en nature.
5. Modification de l’article 11 III. a) en modifiant les conditions de création des catégories d’actions.
6. Modification de l’article 11 V. c) en prévoyant un calcul des fractions d’unités des Compartiments Participants co-
gérés au dix millième.
7. Modification de l’article 12 en modifiant les cas de suspension temporaire du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire.
Le détail des modifications des Statuts peut être examiné au, ou être fourni par le, siège social de la Société à Luxem-
bourg.
<i>Votei>
Les résolutions requièrent un quorum de 50% des actions en circulation de la Société et seront adoptées par une
majorité des deux tiers (2/3) des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Dans le cas où le quorum n’est pas
atteint, une seconde assemblée devra être convoquée. Les procurations, dont il est fait état ci-dessous, demeureront
valables pour la seconde assemblée.
Les Actionnaires qui ne peuvent assister personnellement à l’Assemblée sont priés d’utiliser la procuration prescrite
(disponible au siège social de la Société) et de la retourner pas plus tard que le 19 octobre 2004, à la clôture des activités
à Luxembourg, au siège social de la Société (fax +352 26 96 97 00).
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
I (04270/755/33)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
F&C FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 82.782.
—
The shareholders of the Company are hereby kindly invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company, which will be held on <i>7th October 2004i> at 14.00 p.m. at the registered office of the Company to delib-
erate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Appointment of Mr C. Kelly, Dr. R. Krütten and of Mr A. Thomas as additional members of the board of directors
46558
This extraordinary general meeting of shareholders may deliberate on the sole item of the Agenda irrespective of any
quorum requirements and the resolution on this item may be validly taken by the simple majority of the votes expressed
by the shareholders present or represented at the meeting.
Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of
proxy, the form of which is available at the registered office of the Company. The form should be duly filled in and re-
turned by post to BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., attention Mrs Sylvie Becker, P.O. Box 736, L-2017 Lux-
embourg or alternatively by fax to (+352) 25 42 57 by October 6th, 2004 at the latest.
II (04218/755/19)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
UPPSPRETTA ICELANDIC CAPITAL VENTURE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 66.420.
—
Notice is hereby given to the shareholders of UPPSPRETTA ICELANDIC CAPITAL VENTURE S.A. (the «Compa-
ny»), that an Extraordinary General Meeting of shareholders (hereinafter the «Meeting»), has been convened by the
Board of Directors for the purpose of considering and if thought fit, passing the resolutions set out in this notice.
The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on <i>11 October 2004i> at 10.00 a.m., in Luxembourg, at the registered office of the Company, located at:
12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
The Meeting shall have the following agenda:
<i>Agenda:i>
The Meeting shall not deliberate validly on the Agenda unless at least half of the share capital is present or represent-
ed. Resolutions must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.
If the quorum required to hold the Meeting is not present or represented, a second meeting will be convened. The
second meeting shall validly deliberate regardless of the quorum present or represented.
Shareholders who wish to participate in the Meeting, should contact their bank, stockbroker or agent through which
they hold their shares, in order to receive a certificate confirming the number of shares held and the blocking of such
shares until after the meeting. Shareholders must deliver such certificate to KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.,
12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Tel.: (352) 46 31 311, Fax: (352) 46 31 32, by 9.00 p.m. Luxembourg
time on 11 October 2004.
Shareholders may also vote by proxy. A proxy form is available at KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. In the
event a shareholder wishes to vote by proxy, he or she has to request a proxy form and complete and sign such proxy
form and return it together with the certificate referred to above by mail to KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
In order to be included in the votes, the proxy must be received by 9.00 p.m. Luxembourg time on 11 October 2004.
Luxembourg, 22 September 2004.
II (04209/250/52)
<i>The Board of Directors.i>
1. (a) Reduction of the share capital of the Company from its current amount of one billion two hundred sixty million
eight hundred fifty-six thousand eight hundred ninety-eight Icelandic Krona (ISK 1,260,856,898) to an amount
of seven hundred eighty-one million eight hundred forty-four thousand seven hundred eighty-nine Icelandic
Krona (ISK 781,844,789) in order to offset the existing losses in the amount of four hundred seventy-nine mil-
lion twelve thousand one hundred and nine Icelandic Krona (ISK 479,012,109).
(b) The reduction of the share capital shall be effected through the reduction of the par value of the shares of the
Company.
2. (a) Reduction of the share capital of the Company from the amount of seven hundred eighty-one million eight
hundred forty-four thousand seven hundred eighty-nine Icelandic Krona (ISK 781,844,789) to an amount of
two hundred sixty-one million Icelandic Krona (ISK 261,000,000) in order to allocate the amount of five hun-
dred and twenty million eight hundred forty-four thousand seven hundred eighty-nine Icelandic Krona (ISK
520,844,789) to a special reserve.
(b) The reduction of the share capital shall be effected through the reduction of the par value of the shares of the
Company.
3. Authorized capital:
3.1. Increase of the authorized share capital up to six billion Icelandic Krona (ISK 6,000,000,000).
3.2. Authorization of the board of directors to increase the share capital of the Company within the limits of the
authorized share capital without reserving a preferential subscription right to the existing shareholders.
3.3. Extension of such authorization until the fifth anniversary of the publication of the Meeting convened through
this notice in the Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).
3.4. Presentation of a special report by the board of directors on the objectives of such authorized capital and on
the rationale for the authorization to be given to the board to issue new shares without reserving a prefer-
ential subscription right to the existing shareholders.
4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
46559
SUPERGEMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.400.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice on <i>8th October 2004i> à 13.30 p.m.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31st December 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31st December 2003.
4. Despite a loss of more than 75% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of
the company.
5. Miscellaneous.
II (04125/1023/17)
<i>The Board of Directors.i>
ZORAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.762.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2004i> à 14.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04084/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LA QUILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.952.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 octobre 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration concernant les exercices se clôturant aux 31 décembre 2001, 31 décembre
2002 et 31 décembre 2003
2. Rapports du commissaire aux comptes concernant les mêmes exercices
3. Approbation des bilans, des comptes de profits et pertes et des annexes aux 31 décembre 2001, 31 décembre
2002 et 31 décembre 2003
4. Affectation des résultats
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation du 1
er
avril 2002 de Mademoiselle Martine Gillardin au conseil d’administration
7. Ratification de la cooptation du 2 juillet 2003 de Monsieur Jean Pirrotte au conseil d’administration
8. Ratification de la cooptation du 30 décembre 2003 de Mademoiselle Martine Schaeffer au conseil d’administration
9. Divers.
II (04173/535/23)
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
46560
MELODY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.376.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>8 octobre 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
II (04124/788/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ORIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg 25.471.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 octobre 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2004.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (04174/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUPERGEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.401.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>8th October 2004i> at 11.30 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31st December 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31st December 2003.
4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.
II (04175/1023/16)
<i>The Board of Directors.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Quadrante S.A.
Quadrante S.A.
Quadrante S.A.
Technofibres
Alt Europe S.A.
Alt Europe S.A.
Intellicom Management S.A.
Intellicom Management S.A.
Swissca (LU) Bond Invest
Arbonne Holding S.A.
WPP Luxembourg Holdings 2003, S.à r.l.
WPP Luxembourg Holdings 2003, S.à r.l.
Gourmet Distribution, S.à r.l.
Luxembourg Finance House S.A.
Linde Partners Value Fund
Callas Investissements S.A.
Immobilière Lepoutre S.A.
Kino- und Videotechnik, GmbH
Meribel Real Estate Investments S.A.
Pioneer Asset Management S.A.
Pioneer Asset Management S.A.
Galava International, S.à r.l.
Verdala S.A.
Sorephar S.A.
Sorephar S.A.
Komeriah S.A.
MH Services, S.à r.l.
International Wave Holding
International Wave Holding
International Wave Holding
Sogecore Risk Strategies S.A.
Neo Project, S.à r.l.
CDC International Fund
CDC International Fund
Sogecore Employee Benefits S.A.
Sogecore International S.A.
Ashby S.A.
Global Audit, S.à r.l.
Global Audit, S.à r.l.
Global Audit, S.à r.l.
Challenger Réassurance S.A.
Alliance Industries S.A.
Carifac S.A.
Creare S.A.
Climre S.A.
Sun and Fun Charter S.A.
Eurostrarch S.A.
Société de Développement Industriel S.A.
Europarking S.A.
Altrier S.A.
Dore Holding S.A.
Immo Horizon S.à r.l. & Cie S.C.A.
R.V.P., S.à r.l.
R.V.P., S.à r.l.
R.V.P., S.à r.l.
Société Immobilière Hirebusch S.A.
Société Immobilière Zwickau II S.A.
Cajas Españolas De Ahorros Sicav
Société Immobilière Op der Leng II S.A.
Heliopolis S.A.
Herbus S.A.
Polowanie S.A.
Polowanie S.A.
Intermedia Holding S.A.
Jesada Holding S.A.
Kypselux S.A.
Rose Capital S.A.
Rose Capital S.A.
Astral Holding S.A. Luxembourg
Luxol Investissement S.A.
Robeco Multimanager Funds
Prosperinvest Holding S.A.
Menelaus S.A.
Sobelux Holding S.A.
Dentoni International Holding S.A.
Bric S.A.
Interas S.A.
Farid Holding S.A.
INFIPA Institute for Financing and Participation S.A.
Cogenaf S.A.
Ogepar S.A.
Honeymoon Holding S.A.
Bismuth Participations S.A.
Cazenove International Fund (Luxembourg)
Codifi Holding
Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G.
Asset Life
Kamen
Vendome Investissement S.A.
Amberes
Parmenide S.A.
Biocapital
United Alternative Fund
F&C Fund
Uppspretta Icelandic Capital Venture S.A.
Supergems Finance S.A.
Zoral S.A.
La Quille S.A.
Melody S.A.
Orius Holding S.A.
Supergems Holding S.A.