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46465
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 969
29 septembre 2004
S O M M A I R E
A Petzen, S.à r.l., Uebersyren. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46498
Ingersoll-Rand Worldwide Capital, S.à r.l., Luxem-
AGF World Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
46501
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46499
Alcoa CanLux Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
46480
Intercity Development S.A.H., Luxembourg. . . . .
46503
Ankasa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46497
Ivoire Telecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46507
Armeos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46504
Kiwinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46502
Asmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46509
Luxigec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46495
Asmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46509
Luxigec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46497
Avalanche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46501
Materis Management Réfractaires S.C., Luxem-
Beauty Center R.K.L., S.à r.l., Kayl. . . . . . . . . . . . . .
46506
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46474
Beauty Center R.K.L., S.à r.l., Kayl. . . . . . . . . . . . . .
46506
Materis Management Réfractaires S.C., Luxem-
Beauty Center R.K.L., S.à r.l., Kayl. . . . . . . . . . . . . .
46506
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46474
BMS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46507
Materis Management Réfractaires S.C., Luxem-
Cargo Ventures S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
46471
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46474
Cedobar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46487
Midilux Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .
46466
Central Investments DBI. S.A., Luxembourg . . . . .
46497
NN Metal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46472
Chrysalide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46466
NN Metal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46473
COP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
46508
Polowanie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46504
Data & Handling Services S.A., Luxembourg . . . . .
46479
Quark Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
46498
Diamantin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46502
Robeco Lux-O-Rente, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
46505
Dunedin Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
46509
Rose Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46503
E.G. COP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
46508
SBM, GmbH, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46494
EDM Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . .
46498
SBM, GmbH, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46495
Egli, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46480
Siemens N.V./S.A., Luxembourg-Hamm . . . . . . . .
46475
Fondation Pro Familia, Dudelange . . . . . . . . . . . . . .
46510
Sinir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46508
France Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46473
SL, Swift Luxembourg S.A., Luxembourg-Aéro-
G.M.B. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46478
port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46470
Gazprom International S.A., Luxembourg . . . . . . .
46499
Sormine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46509
Gazprom International S.A., Luxembourg . . . . . . .
46501
Sormine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46509
GC Pan European Crossing Luxembourg I, S.à r.l.,
SVG Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46476
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46501
SVG Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46478
GC Pan European Crossing Luxembourg II, S.à r.l.,
(The) Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46491
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46505
Grandros S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46502
Terra Computer Systems S.A., Windhof. . . . . . . .
46468
Hudson Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46492
Tournesol d’Or S.C., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . .
46467
Hudson Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46494
TWM, Trans World Market, GmbH . . . . . . . . . . .
46508
Ideology S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46508
Valtrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46467
Ikado A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46505
VG Advisors S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . .
46503
Ingersoll-Rand Lux International, Luxembourg . . .
46491
VG Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46504
Ingersoll-Rand Lux Roza, S.à r.l., Luxembourg . . . .
46479
46466
MIDILUX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 6.749.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2004 que les mandats des administra-
teurs sortants, M. David Wollach, avec adresse professionnelle au 6, place Chevelu, CH-1201 Genève, M. Michael Dun-
kel, avec adresse professionnelle au Level 3, Connaught Offices, 185, Liverpool Street, Sydney NSW 2000, Australie, M
e
Jean Wagener, avec adresse professionnelle au 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, M. Karl U. Sanne, de-
meurant au 28, Old Brompton Road, Unit 547 South Kensington, GB-Londres SW7 355 et M. Jean Pierson, demeurant
au 7, rue de Muno, Sainte Cécile, 6820 Florenville, Belgique, ainsi que celui du Commissaire aux Comptes pour les comp-
tes annuels et de réviseur d’entreprises pour les comptes consolidés, de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., «Centre
Etoile», 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ont été renouvelés pour un nouveau terme d’un an.
Tous les mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059978.3/521/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CHRYSALIDE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-
Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 83.883.
—
L’an deux mille quatre, le dix-neuf juillet, à 16.00 heures.
Les actionnaires de la société CHRYSALIDE S.A., société anonyme au capital de 31.000,- euros, dont le siège social
est établi à Luxembourg, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur demande de l’actionnaire majoritaire,
la société WELLES OVERSEAS LTD, avec siège social à Belize 35a, Regent Street, PO box 1777 Belize City.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de la société WELLES OVERSEAS LIMITED, dûment représentée par
Monsieur Patrick Pajtler, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Giovanni Berti, demeurant 14, rue du General Patton, L-7072
Helmsange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Carole Breuer, demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste de présence.
Le Président déclare ensuite:
1. Que la majorité des actions est représentée, tel qu’il résulte de la feuille de présence certifiée exacte par les mem-
bres du bureau et annexée au présent procès-verbal, et qu’en conséquence l’assemblée est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider;
2. Que la présente assemblée a été réunie pour débattre sur l’ordre du jour suivant:
- Révocation de deux administrateurs et du commissaire aux comptes;
- Nominations de deux nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire;
- Transfert du siège social;
- Divers.
Les résolutions suivantes ont été adoptées à la majorité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée révoque sans décharge de leur mandat d’administrateurs Monsieur José Jumeaux et la société FIDU-
FRANCE S.A.
Sont nommés en remplacement des administrateurs révoqués:
- Monsieur Giovanni Berti, né à Santa Sofia Forli (Italie) le 17 décembre 1957, demeurant 14, rue du Général Patton,
L-7072 Helmsange.
- Monsieur Jean Pascal Duret, demeurant 25, rue du Printemps, B-6800 Libramont (Belgique).
Le conseil d’administration se composera dès lors comme suit:
- Monsieur Giovanni Berti
- Monsieur Jean Pascal Duret
- La société WELLES OVERSEAS LTD
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en l’année
2006.
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour:
99 voix
Contre:
/
Abstention: /
46467
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée révoque de sa fonction de commissaire sans décharge la société IGESTIA S.A. et nomme en remplace-
ment:
Monsieur Jean Luc Luchiaro, demeurant rue du Coq à F-57000 Thionville.
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en
l’année 2006.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social de la société au 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg (Centre
Rosenstiel) avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’ef-
fet d’accomplir toutes les formalités légales.
Tous les points figurant à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la
séance à seize heures quarante-cinq.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé ce jour par les membres
du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06268. – Reçu 168 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059414.3/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
TOURNESOL D’OR S.C., Société Civile.
Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
—
<i>Délibération des associési>
Le 27 mai 2004,
Madame Brigitte Roy, gérante de ladite société civile, née à Vesoul (70) le 11 avril 1947, demeurant à F-70000 Co-
lombier, 16, rue de l’Eglise,
Monsieur Benjamin Roy, né à Vesoul le 29 avril 1979, demeurant à F-70000 Colombier, 16, rue de l’Eglise,
Mademoiselle Géraldine Roy, née à Vesoul le 6 avril 1984, demeurant à F-70000 Colombier, 16, rue de l’Eglise.
Représentants à eux trois la totalité des associés de ladite société civile.
Les trois associés susmentionnés se sont réunis ce jour à 10.30 heures et ont décidé la liquidation de la société civile
TOURNESOL D’OR S.C. sise à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, le capital étant redistribué entre actionnaires
comme suit:
- Madame Brigitte Roy se voit attribuer la somme de EUR 18.293,5
- Monsieur Benjamin Roy, se voit attribuer la somme de EUR 9.146,75
- Mademoiselle Géraldine Roy se voit attribuer la somme de EUR 9.146,75
Pour les besoins de la liquidation, Madame Brigitte Roy est nommée liquidateur de la société.
B. Roy / B. Roy / G. Roy.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02080. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059421.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
VALTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 67.334.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01903, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
(059759.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour:
99 voix
Contre:
/
Abstention: /
Pour:
99 voix
Contre:
/
Abstention: /
P. Pajtler / G. Berti / C. Breuer
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
46468
TERRA COMPUTER SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8399 Windhof, 20, ancienne route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 101.840.
—
STATUTEN
An diesem neunundzwanzigsten Juni zweitausendvier,
ist vor mir, dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen, Grossherzogtum Luxem-
burg, erschienen:
1) Herr Emile Joseph Gutenkauf, Gesellschaftsverwalter, geboren am 16. Juli 1959 in Differdingen, wohnhaft in L-8280
Kehlen, 22a, rue de Mamer,
2) Herr Siegbert Karl Friedrich Wortmann, Geschäftsführer, geboren am 30. Oktober 1955 in Lübbecke, wohnhaft
in D-32609 Hüllhorst, Bredenhop,
hier vertreten durch Herrn Emile Gutenkauf, gemäss einer Vollmacht unter Privatschrift vom 22. Juni 2004, welche
dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Genannte Parteien haben die Gründung einer Aktiengesellschaft vereinbart gemäss folgender Satzung:
I.- Name - Sitz - Dauer
Art. 1. Die Gesellschaft wird gegründet gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften nebst den dazu ergangenen Gesetzesänderungen.
Der Name der Gesellschaft ist TERRA COMPUTER SYSTEMS S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Windhof.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die
geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, jedoch nicht länger als
bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung
der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluß der General-
versammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen.
II.- Gesellschaftszweck
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Großhandel mit Elektro-, Informatik- und audiovisuellen Geräten, sowie
Dienstleistungen jeglicher Art im informatischen und telematischen Bereich, unter Ausschluß jeder handwerklichen Tä-
tigkeit.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteili-
gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder falls eine solche
Beteiligung der Förderung und Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks dienen kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-
zuüben. Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt im In- und Ausland Zweigniederlassung zu eröffnen.
Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren und kann im Rahmen des Gesetztes vom 10. August
1915 alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder dienlich sind.
III.- Kapital - Aktien
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-), eingeteilt in 750 Aktien mit ei-
nem Nennwert von hundert (EUR 100,-) je Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-
jenigen, welche laut Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien können in Zertifikaten über alle oder mehrere Aktien ausgegeben werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen im Rahmen von Artikel 49-2
des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
IV.- Verwaltung
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktio-
näre sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt. Die Mit-
glieder können von der Generalversammlung beliebig abberufen werden. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein
Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats
einen vorläufigen Nachfolger bestellen, dessen Bestellung durch die nächstfolgende Generalversammlung zu bestätigen
ist.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Transaktionen durchzuführen und alle Handlun-
gen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle
Angelegenheiten, soweit sie nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehal-
ten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Generalversammlungen den Vorsitz führt und
der in allen externen Angelegenheiten als Sprecher des Verwaltungsrats auftritt.
In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung dem ältesten anwesenden Mitglied des Verwal-
tungsrats übertragen.
46469
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann sich durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.
Die Vollmacht zur Vertretung kann schriftlich, telegraphisch, durch Telefax oder fernschriftlich erteilt werden. In
Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telefax oder Fernschreiben erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Die Gesellschaft wird generell durch die Kollektivunterschrift von wenigstens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats
rechtskräftig verpflichtet.
Der Verwaltungsrat kann jedoch durch schriftliche Vollmacht einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Di-
rektoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Vertretung der Gesellschaft betreffend die tägliche Ge-
schäftsführung ganz oder teilweise übertragen.
Die Übertragung dieser Vollmachten ist einer vorherigen Beschlußfassung der Generalversammlung unterworfen.
V.- Überwachung
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müs-
sen und für die Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt werden, sie können von der Generalversammlung beliebig
abberufen werden. Ihre Wiederwahl ist möglich.
VI.- Geschäftsjahr
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember, das erste Geschäfts-
jahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.
VII.- Generalversammlung
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 2. Mai eines jeden Jahres um 15.00 Uhr am Gesell-
schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Mal im Jahre 2005.
Sofern der Tag der Generalversammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauf-
folgenden Werktag statt.
Außerordentliche Generalversammlungen werden vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe
vorliegen oder wenn einer oder mehrere Anteilseigner, die Einberufung einer solchen Versammlung fordern, die mit-
telbar oder gemeinsam mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 10. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann ab-
gesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und sofern sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verlangen, daß die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu sein, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht und es sich nicht um eine stimm-
rechtslose Aktie handelt.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen oder gutzu-
heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verfahrensregeln.
Art. 12. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Ge-
setzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen und mit Zustimmung des
Kommissars beziehungsweise der Kommissare der Gesellschaft auszuzahlen.
Art. 13. Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des Geset-
zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze Anwendung.
Art. 14. Die Gesellschaft wird alle Gewinne, welche nicht zur Bildung der gesetzlichen Reserve benötigt werden, an
alle Aktionäre ausschütten, es sei denn, die Generalversammlung nähme einen andersartigen Beschluss.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von Euro 75.000,- zur Verfügung
steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-
schaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.700,- EUR.
1) Herr Emile Gutenkauf, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Aktien
2) Herr Siegbert Wortmann, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Aktien
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Aktien
46470
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außeror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
und Zusammensetzung dieser Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Herr Emile Gutenkauf, vorbenannt
b) Herr Siegbert Wortmann, vorbenannt
c) Herr Sébastien Nicolas Wagener, Student, geboren am 29. März 1985 in Luxemburg, wohnhaft in L-6942 Nieder-
anven, 5, domaine Mielstrachen.
3) Es wird zum Kommissar ernannt: Herr Martin Karl Wilhelm Bertsch, Geschäftsführer, geboren am 26. April 1956
in Bühl, wohnhaft in Lichtenau.
4) Herr Emile Gutenkauf, vorbenannt, wird zum Administrateur-Délégué ernannt.
5) Die Gesellschaft wird entweder durch die Einzelunterschrift des Administrateur-Delégué oder durch die Kollek-
tivunterschrift des Administrateur-Délégué und eines beliebigen Verwaltungsratsmitgliedes gültig verpflichtet.
6) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Generalversammlung
für das Geschäftsjahr 2009.
7) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8399 Windhof, 20, ancienne route d’Arlon.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, welche dem Notar persönlich bekannt sind, haben diese mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. Gutenkauf, C. Mines.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, vol. 429, fol. 75, case 11. – Reçu 750 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(059456.3/225/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SL S.A., SWIFT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Aéroport, Luxair Cargo Center, Room K2094.
R. C. Luxembourg B 85.610.
—
L’an deux mille quatre, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SWIFT LUXEMBOURG S.A.,
en abrégé SL S.A., avec siège social à Luxembourg-Aéroport, Luxair Cargo Center, Room K2094, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 17 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 698 du 7 mai 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la
section B et le numéro 85.610, au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par mille (1.000)
actions de trente et un euros (EUR 31,00) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Bley, employée privée, demeurant à Cruchten.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur
une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte
que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Désignation d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme SWIFT LUXEMBOURG S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme SWIFT LUXEMBOURG S.A.
Capellen, den. 20. Juli 2004.
C. Mines.
46471
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-
tes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer liquidateur:
VOET & CO., S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: L. Voet, N. Bley, M. Perrard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 5, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(060050.3/227/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CARGO VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 86.297.
—
L’an deux mille quatre, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARGO VENTURES S.A.,
avec siège social à L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 21 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 869 du 7 juin 2002,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 86.297, au capital
social de trente et un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par mille (1.000) actions de trente et un euros (EUR
31,00) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Bley, employée privée, demeurant à Cruchten.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur
une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte
que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Désignation d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme CARGO VENTURES S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme CARGO VENTURES S.A.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
E. Schlesser.
46472
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-
tes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer liquidateur:
VOET & CO., S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: L. Voet, N. Bley, M. Perrard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(060043.3/227/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
NN METAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 74.190.
—
L’an deux mille quatre, le quinze juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NN METAL HOL-
DING S.A., avec siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire, en date du 8 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 351 du 17
mai 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 74.190.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Siegfried Pasqual, directeur de société, demeurant
à CH-Genève,
qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,00) pour le porter de son
montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,00) à huit millions quarante mille euros (EUR 8.040.000,00), par la
création et l’émission de quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00)
chacune, par incorporation de réserves.
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,00)
pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,00) à huit millions quarante mille euros (EUR
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
E. Schlesser.
46473
8.040.000,00), par la création et l’émission de quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles les action-
naires existants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.
Sont ensuite intervenus les actionnaires existants, lesquels ont déclaré souscrire l’augmentation de capital ci-avant
décidée.
L’augmentation de capital a été intégralement libérée par incorporation au capital de réserves reportées à concur-
rence de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,00).
L’existence de ces réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 31 décembre
2003, ainsi que d’un certificat du commissaire aux comptes daté du 21 mai 2004.
<i>Deuxième résolutioni>
Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3, premier alinéa. Le capital social est fixé à huit millions quarante mille euros (EUR 8.040.000,00), divisé en
quatre-vingt mille quatre cents (80.400) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de cinq mille euros (EUR 5.000,00).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. Pasqual, M. Perrard, P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, vol. 21CS, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(060116.3/227/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
NN METAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 74.190.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060119.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FRANCE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.580.
—
DISSOLUTION
1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 mai 2004
que Monsieur Carlo Damge, liquidateur, a fait un rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que Monsieur
Jean-Marie Schockmel, conseiller fiscal, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-
cerie, a été nommé commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.
2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 5 mai 2004
que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 23 avril 2004 a été ap-
prouvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la
cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à
l’ancien siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060017.3/1261/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
E. Schlesser.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FRANCE INVESTMENTS S.A. (en liquidation)
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
46474
MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES, Société Civile.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05308, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059560.3/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES, Société Civile.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
EXTRAIT
Lors du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 juillet 2004,
le siège social de la société est transféré au:
- 5, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05310. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059559.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES, Société Civile.
Capital social: EUR 55.000,-.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
<i>Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 juillet 2004i>
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz qui désigne comme secrétaire
Mademoiselle Alexia Uhl et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gentiane Préaux.
Le Président expose que les associés ont été valablement convoqués conformément aux statuts de la société.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés et qui demeurera annexée aux présentes.
La liste de présence, certifiée sincère et véritable par le président de séance permet de constater que sur 64.040 parts
émises, 44.190 parts sociales sont représentées à l’assemblée.
L’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Le président de séance déclare ensuite que l’ensemble des documents prévus par les textes légaux ont été remis ou
tenus à la disposition des associés dans les délais et les conditions prévus par la loi et les statuts.
Le président expose alors l’ordre du jour de la présente assemblée générale:
<i>Partie Ordinaire:i>
1. Audition du rapport du gérant pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge accordée au gérant pour l’exercice de ses fonctions pour l’année 2003.
<i>Partie Extraordinaire:i>
4. Transfert du siège social.
5. Ratification d’une réduction de capital réalisée par le gérant de la Société en date du 12 mars 2004.
6. Modification des statuts.
7. Pouvoirs.
Après avoir examiné les comptes annuels au 31 décembre 2003, l’assemblée entend le rapport de gestion du gérant
et, après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Partie Ordinaire:i>
<i>Première résolutioni>
Le rapport de gestion du gérant est accepté.
<i>Deuxième résolutioni>
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés. Il en ressort un bénéfice de EUR 1.648.674,39. En date
du 29 octobre 2003, il a été décidé de verser un dividende de EUR 1.548.838,71. Le solde au 31 décembre 2003 après
distribution du dividende se chiffre à EUR 99.835,68. Il est décidé de reporter ce montant à nouveau.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée au gérant pour l’exercice de son mandat concernant l’exercice 2003.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
46475
<i>Partie Extraordinaire:i>
<i>Quatrième résolution: Transfert du siège sociali>
La collectivité des associés décide de transférer le siège social de la Société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
<i>Cinquième résolution: Ratification d’une réduction de capital réalisée par le gérant de la Sociétéi>
<i> en date du 29 décembre 2003i>
Les associés, après avoir pris connaissance de la réduction du capital social de la Société d’un montant de EUR
64.040,-, réalisée par le gérant en vertu de ses pouvoirs statutaires dans les conditions telles que décrites dans le constat
de réduction de capital figurant en annexe 1, approuvent et ratifient ladite décision de réduction de capital, ainsi que les
modifications statutaires auxquelles elles ont donné lieu.
<i>Sixième résolution: Modification des statutsi>
La collectivité des associés décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter ce qui précède; elle
confère à cet effet tous pouvoirs au gérant afin de procéder aux modifications statutaires et aux formalités requises.
<i>Septième résolution: Pouvoirsi>
La collectivité des associés décide de donner tous pouvoirs au gérant de la Société ainsi qu’à Monsieur John Seil et
Madame Gentiane Préaux et Madame Alexia Uhl, à l’effet de procéder (i) à toutes formalités, (ii) signer tous actes et
documents et (iii) plus généralement faire le nécessaire, en relation avec l’ensemble des opérations visées aux résolu-
tions ci-dessus.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 15.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05309. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059684.2//62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SIEMENS N.V./S.A., Société Anonyme.
Siège social: B-1060 Bruxelles, 116, Chaussée de Charleroi.
Succursale: L-2328 Luxembourg-Hamm, 20, rue des Peupliers.
R. C. Luxembourg B 4.745.
—
EXTRAIT
I) Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de la Société du 6 juillet 2004 que le Conseil d’Administration
a décidé à l’unanimité de nommer administrateur directeur Manfred Dönz, de nationalité autrichienne, ayant son domi-
cile à B-1050 Ixelles, avenue Armand Huysmans 165/4 et ceci à partir du 6 juillet 2004 pour une durée indéterminée.
Il résulte également de ce procès-verbal que le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité la révocation du man-
dat de délégué à la gestion journalière des personnes suivantes et ceci à partir du 6 juillet 2004:
- Alexander Dewulf, de nationalité belge, ayant son domicile à B-3020 Herent, Lod. VanVeltemstraat 15,
- Marc Creyf, de nationalité belge, ayant son domicile à B-1500 Halle, Jean Jacminstraat 64,
- Antoine Verbeke, de nationalité belge, ayant son domicile à B-2980 Zoersel, Dorp 24 boîte 2.
Le Conseil d’Administration rappelle que les pouvoirs de représentation de la société anonyme SIEMENS sont réglés
à l’article 16 des statuts de la manière suivante:
«Art. 16.1. La société est valablement représentée à l’égard des tiers:
a) d’une manière générale (c’est-à-dire dans tous les actes et en droit): par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs;
b) nonobstant le pouvoir de représentation qui précède et dans les limites des pouvoirs légalement transférables au
comité de direction: soit par la signature conjointe de deux membres du comité de direction, soit par la signature con-
jointe d’un administrateur et d’un membre du comité de direction;
c) dans les actes relevant de la gestion journalière: soit par la signature conjointe de deux délégués à la gestion jour-
nalière, soit par la signature conjointe d’un délégué à la gestion journalière et un administrateur ou administrateur-dé-
légué.
16.2. Pour autant que de besoin, il est précisé que les pouvoirs de représentation impliquent le pouvoir de les sub-
déléguer à un ou plusieurs mandataires spéciaux qui engagent valablement la société dans les limites de leur mandat».
Pour la succursale au Grand-Duché de Luxembourg, les délégués à la gestion journalière sont:
- Barbarini Jacques, ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, L-3337 Hellange, rue de Mondorf 24;
- Mullesch Romain, ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, L-5364 Schrassig, Beim Fuussebur 14;
- Berg Jérôme, ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, L-2410 Luxembourg, 70, rue de Reckenthal.
Les trois délégués à la gestion journalière pour la succursale de Luxembourg, nommés ci-avant, peuvent engager la
succursale de la Société sous la signature conjointe de deux d’entre eux.
II) Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 6 juillet 2004
que l’Assemblée a décidé à l’unanimité de nommer les personnes suivantes administrateurs, et ce pour une période com-
mençant immédiatement après la présente assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2004 pour se terminer immé-
diatement après l’assemblée générale ordinaire de 2006:
- De Nolf Hendrik, de nationalité belge, domicilié à B-8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1;
P. Lentz / G. Préaux / A. Uhl
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
46476
- Dönz Manfred, de nationalité autrichienne, domicilié à B-1050 Ixelles, Armand Huysmanslaan 165/4;
- Feldmayer Johannes, de nationalité allemande, domicilié à D-82049 Pullach i. Isartal (Allemagne) Waldstrasse 9;
- Ganswindt Thomas, de nationalité allemande, domicilié à D-83607 Holzkirchen (Allemagne), Kleinfeldstrasse 22;
- Josi Jean Pierre Laurent, de nationalité belge, domicilié à B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 399;
- Saverys Jacques, de nationalité belge, domicilié à B-2630 Aartselaar, Kleistraat 176;
- Schaeffer Nicolas, de nationalité luxembourgeoise, domicilié à L-8041 Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg),
rue des Romains 205;
- Scohier Pierre, de nationalité belge, domicilié à B-6460 Chimay, Hameau de Désivier 106;
- Verheuge Francis, de nationalité belge, domicilié à B-9700 Oudenaarde, Rotelenberg 31.
A l’exception du mandat d’administrateur de Monsieur Feldmayer et celui de Monsieur Ganswindt, le mandat des
autres administrateurs est rémunéré.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR06210. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Hartmann.
(059600.3/273/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SVG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.754.
—
In the year two thousand and four, on the eighth day of July.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of SVG HOLDINGS S.A. (the Compa-
ny), a public limited liability company, having its registered office in L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, registered
with the Luxembourg trade and companies register under the number B 81.754, incorporated by a deed of Maître Ed-
mond Schroeder, then notary residing in Mersch, on April 30, 2001 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1019, November 16, 2001, the articles of association of which were last amended pursuant to
a deed of the undersigned notary, dated June 18, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 1258 of August 29, 2002.
The Meeting is chaired by Maître Claude Feyereisen, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg.
The President appointed as secretary Ms Corina Faber, bank employee, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Michel Di Benedetto, bank employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau formed, the President declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance
list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed for registration purposes.
II.- This attendance list shows that the 31 (thirty-one) shares, representing the entire share capital are represented
at the present extraordinary general meeting so that the Meeting can validly decide on all the issues of the agenda which
are known to the shareholders.
III.- The agenda of the Meeting is the following:
1. Increase of the number of shares representing the share capital from thirty-one (31) shares with no par value to
ten thousand (10,000) shares each having a nominal value of three euros and ten cents (EUR 3.10) without any change
to the amount of the Company’s share capital.
2. Re-allotment of the shares between the current shareholders to reflect the above share splitting.
3. Decision to allow the shares of the Company to be issued in registered or bearer form, upon election of the rel-
evant shareholder.
4. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company in order to reflect the above amendment to
the allocation of the Company’s share capital as well as to the nominal value and the form of the shares.
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the shareholders, duly represented, unani-
mously decide on the following:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase the number of shares representing the entire share capital from thirty-one (31)
shares with no par value to ten thousand (10,000) shares each and to confer them a nominal value of three euros and
ten cents (EUR 3.10).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to re-allocate the shares of the Company as follows:
- GP SHIPPING INVESTMENT COMPANY LTD. shall receive and hold nine thousand seven hundred (9,700) shares,
representing 97% of the share capital of the Company;
- SVG INVESTMENTS CORP. shall receive and hold three hundred (300) shares, representing 3% of the share capital
of the Company.
Par mandat spécial
<i>Pour la société SIEMENS S.A./N.V.
i>C. Geiben
46477
The meeting confers all powers to the board of directors to proceed to the amendments in the register of share-
holders.
<i>Third resolutioni>
The Meeting further resolves that the shares may be issued in either bearer or registered form, at the election of the
shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend article 3 of the articles of association of
the Company, so that it shall henceforth read as follows:
«Art. 3. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented
by ten thousand (10,000) shares with a nominal value of three euro and ten cents (EUR 3.10) each.
The shares shall be in bearer form or in registered form at the option of the relevant shareholder.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders
deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.»
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de la société SVG HOLDINGS S.A.
(la Société), une société anonyme, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, inscrite auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.754, constituée suivant acte reçu par
Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 30 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, sous le numéro 1019 du 16 novembre 2001, dont les statuts ont été modifiés pour la der-
nière fois par un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, sous le numéro 1258 du 29 août 2002.
L’Assemblée est présidée par Maître Claude Feyereisen, avocat à la Cour, ayant son domicile professionnel à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Corina Faber, employée de banque, ayant son domicile professionnel
à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Di Benedetto, employé de banque, ayant son domicile pro-
fessionnel à Luxembourg.
Le bureau formé, le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste de présence et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 31 (trente et une) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’Assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du nombre d’actions représentant le capital social de trente et une (31) actions sans valeur nominale
à dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trois euros et dix cents (EUR 3,10) chacune, sans aucune modifi-
cation du montant du capital social de la Société.
2. Redistribution des actions entre les actionnaires actuels afin de refléter le nombre d’actions représentant le capital
social tel qu’indiqué ci-dessus.
3. Décision de permettre l’émission des actions de la Société sous forme nominale ou au porteur, suivant le choix de
l’actionnaire en question.
4. Modification de l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la modification telle que ci-dessus, relative à la
ventilation du capital social ainsi qu’à la valeur nominale et la forme des actions.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, les actionnaires dûment représentés ont pris à l’unanimité des
voix les résolutions suivantes:
46478
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le nombre d’actions représentant l’intégralité du capital social de trente et une (31)
actions sans valeur nominale à dix mille (10.000) actions et de leur attribuer une valeur nominale de trois euros et dix
cents (EUR 3,10) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, l’Assemblée décide de répartir les actions de la Société comme suit:
- GP SHIPPING INVESTMENT COMPANY LTD. recevra et détiendra neuf mille sept cents (9.700) actions, repré-
sentant 97% du capital social de la Société;
- SVG INVESTMENTS CORP. recevra et détiendra trois cents (300) actions, représentant 3% du capital social de la
Société.
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour procéder à la modification du registre des actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide par ailleurs que les actions peuvent être émises soit sous forme nominative soit sous forme au
porteur, au choix de l’actionnaire.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des précédentes résolutions, l’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société, de
sorte qu’il prendra désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par dix mille (10.000)
actions avec une valeur nominale de trois euros et dix cents (EUR 3,10) chacune.
Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire en question.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare qu’à la demande des parties
comparantes le présent acte est documenté en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Feyereisen, C. Faber, M. Di Benedetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 juillet 2004, vol. 428, fol. 21, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060590.2/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SVG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.754.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060591.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
G.M.B. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 61.146.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01897, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
(059765.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Mersch, le dix-neuf juillet de l’an deux mille quatre.
H. Hellinckx.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour la société
i>Signature
46479
DATA & HANDLING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 97.458.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société DATA & HANDLING SERVICES S.A., ayant i>
<i>son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (la «Société»), tenue au siège social de la Société le 14 juillet à i>
<i>11.00 heuresi>
<i>Liste de présencei>
L’Assemblée nomme Audrey Dumont en tant que Président.
Le Président demande à Frédérique Duculot de prendre note de l’Assemblée et à Déborah Buffone d’être scrutateur.
Le Président ouvre la réunion et déclare que l’intégralité du capital social de la Société est représenté. En conséquen-
ce, l’Assemblée peut valablement et unanimement prendre des résolutions.
Le Président mentionne que, selon le registre des actionnaires de la Société, aucun usufruit ni aucune garantie n’a été
créé sur les actions.
Le Président procède ensuite à l’ordre du jour suivant:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Claude Bercaire en tant qu’Administrateur-Délégué de la société,
avec effet immédiat.
2. Acceptation de la nomination de M. Antoine Ramière, domicilié 20, avenue des Droits de l’Homme, 34000 Mont-
pellier, France, en tant que nouvel Administrateur-Délégué de la société avec effet immédiat, en remplacement de Mon-
sieur Jean-Claude Bercaire.
3. Divers.
L’ordre du jour est soumis au vote et à l’approbation de l’Assemblée.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide unanimement d’accepter la démission de Monsieur Jean-Claude Bercaire en tant qu’Ad-
ministrateur-Délégué de la Société, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide unanimement d’accepter la nomination de Monsieur Antoine Ramière, domicilié 20,
avenue des Droits de l’Homme, 34000 Montpellier, France, en tant que nouvel Administrateur-Délégué de la Société
avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Jean-Claude Bercaire.
Aucun sujet ne venant s’ajouter à l’ordre du jour, l’Assemblée s’achève à 11.30 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04496. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059616.3/850/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
INGERSOLL-RAND LUX ROZA, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 90.054.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire* des Actionnaires en date du 22 janvier 2004i>
Les associés ont décidé à l’unanimité:
1) d’accepter la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant que gérant de la Société avec effet au 1
er
octobre 2003;
2) de nommer Monsieur Aidan Foley, avec adresse professionnelle au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, en tant que Gérant de la Société avec prise d’effet au 1
er
octobre 2003.
3) de changer la localisation du siège social pour en fixer l’adresse au 69A, boulevard de la Pétrusse à L-2320
Luxembourg.
* suivant procès-verbal sous seing privé enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ/06086.- Reçu 12
euros.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060098.3/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Actionnaire
Signature
Nombre
Votes
d’actions
M. Jean-Claude Bercaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature
99
99
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signatures
1
1
100
100
A. Dumont / D. Buffone / F. Duculot
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
46480
EGLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3543 Dudelange, 120, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 95.375.
—
L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
Monsieur Romain Sand, gérant de société, né à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 1963, et son épouse,
Madame Pascale Cestar, gérante de société, née à Dudelange, le 11 mai 1963, les deux demeurant à L-4353 Esch-sur-
Alzette, 4, rue Jean Wolter,
agissant en leur qualités d’uniques associés de la société à responsabilité limitée EGLI, S.à r.l., avec siège à Esch-sur-
Alzette, (R. C. N
°
B 95.376), constituée suivant acte notarié du 23 juillet 2003, publié au Mémorial C page 47098/2003.
Lesquels comparants ont déclaré au notaire d’acter le transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à L-3543 Dudelange,
120, rue Pasteur, ainsi que la création de succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Suite à ce changement l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. Le siège social est établi à Dudelange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
La société peut également créer des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euro.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Sand, P. Cestar, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2004, vol. 898, fol. 99, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 20 juillet 2004.
(059925.3/207/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 125,000.-.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 101.903.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the fifth day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
ALCOA CANADA-FOREIGN INVESTMENT COMPANY, a company organised under the laws of Canada with reg-
istered office at Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, B3J 2X2, Nova Scotia, Canada.
hereby represented by Mrs Nina Togouna, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Burlington, Vermont, on May 19, 2004.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association (the Articles) of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is
hereby incorporated.
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name
of ALCOA CanLux FINANCE, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and particularly by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well
as by these Articles.
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
Pour expédition conforme
G. d’Huart
46481
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any industrial or commercial activity, which directly or indirectly favours the realisation
of its objects.
The Company may borrow in any form including bonds, notes, debentures and certificates and proceed to the private
issue of securities and Convertible Preferred Equity Certificates, provided that they are all not freely negotiable and that
they are issued in registered form only.
Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
Chapter II.- Corporate capital
Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is set at one hundred and twenty-five thousand US Dollars (USD 125,000),
represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) ordinary shares having a nominal value of one hundred US
Dollars (USD 100) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,
by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to these Articles.
Art. 5. Profit sharing
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares
The Company shall have the power, subject to compliance with applicable law, to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.
Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories
Art. 8. Management
The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of
managers. The managers need not be shareholders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the managers.
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meeting of the board of managers
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,
which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days’ written
notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
46482
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Art. 10. Representation - Authorized signatories
In dealing with third parties, the manager(s) shall have, acting individually, the powers to act in the name of the Com-
pany in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and
further provided the terms of this Article 10. shall be complied with.
All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the
scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of
plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may give banking powers to one or several
ad hoc agents and/or delegate the performance of specific day-to-day management powers to one or several ad hoc
agents pertaining to transactions effectuated in the normal course of business.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)’ responsibilities
and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency.
Art. 11. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
Chapter IV.- Secretary
Art. 12. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V.- General Meetings of Shareholders
Art. 13. Annual general meeting
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the
financial year.
Art. 14. Shareholders’ voting rights
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares which he
owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-
holders’ meetings.
Art. 15. Quorum - Majority
Resolutions at shareholders’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of sharehold-
ers’ owning more than half of the Company’s share capital.
However, resolutions to amend the articles of incorporation and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meet-
ings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.
Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 16. Financial year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.
Art. 17. Financial statements
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares
a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 18. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-
fice.
46483
Art. 19. Appropriation of profits - Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-
utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, on the basis of interim accounts, have the power to make payable one or more
interim dividends in any given year.
Chapter VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of
the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15. of these Articles, to the dis-
solution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 21. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-
er shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.
Chapter VIII.- Audit
Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor
In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more
than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.
Chapter IX.- Governing law
Art. 23. Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Subscription and Paymenti>
The appearing party hereby declares that it subscribes to the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares rep-
resenting the total subscribed share capital of the Company.
All these shares have been fully paid up by payment in cash, so that the sum of one hundred and twenty-five thousand
US Dollars (USD 125,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.
<i>Transitory Provisionsi>
By way of derogation to Article 16. of these Articles, the Company’s current accounting year is to run from the date
hereof to December 31, 2004.
<i>Estimate of Costsi>
For the purpose of the registration, the capital is valuated at one hundred and one thousand six hundred and fifty-
nine euro eight cent (101,659.08 EUR).
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand four hundred Euro (2,400.- EUR).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1) Mr Lluis Maria Fargas Mas, European Tax Director, with business address at Avenue Guiseppe Motta 31-33, 1202
Geneva, Switzerland and Mr Jose Ramon Camino de Miguel, attorney-at-law, with business address at Avenue Guiseppe
Motta 31-33, 1202 Geneva, Switzerland, are appointed as managers of the Company for a term which will expire at the
annual general meeting to be held in 2005.
2) The registered office is established at 21-25, allée Scheffer in L-2520 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
ALCOA CANADA-FOREIGN INVESTMENT COMPANY, une société organisée selon les lois du Canada avec siège
social au Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, B3J 2X2, Nova Scotia, Canada,
ici représentée par Madame Nina Togouna, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Burlington, Vermont, le 19 mai 2004.
46484
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (les
Statuts) d’une société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.
Titre I
er
.- Nom - Durée - Objet - Siège
Art. 1
er
. Nom et Durée
Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination ALCOA CanLux FINAN-
CE, S.à r.l. (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier, pour créer, gérer, développer et céder ses avoirs
actuels et futurs et notamment mais sans limitation son portefeuille se composant de titres de toute origine, pour cons-
tituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, pour acquérir par investissement, souscription, prise ferme
ou option d’achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à des
sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au
profit de celles-ci, toute assistance, y compris une assistance financière, prêts, avances ou garanties.
La Société peut accomplir toute activité industrielle ou commerciale favorisant directement ou indirectement l’ac-
complissement de son objet social.
La Société peut emprunter sous toute forme y compris des obligations, effets de commerce et certificats et peut pro-
céder à l’émission privée de titres et de Convertible Preferred Equity Certificates, à condition que tous ces instruments
ne soient pas librement négociables et soient émis sous forme nominative uniquement.
Art. 3. Siège Social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-
nérale extraordinaire de l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, des associés.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans tous
autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Titre II.- Capital social
Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille dollars américains (125.000 USD) représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent dollars américains (100
USD) chacune.
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’as-
semblée des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 5. Partage des bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que
des bénéfices de la Société.
Art. 6. Cession des parts sociales
En cas d’associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers qu’avec l’accord préalable des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre asso-
ciés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des tiers qu’avec l’agrément des associés de parts socia-
les représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat des parts sociales
La Société pourra, sous réserve d’être en accord avec la loi applicable, racheter les parts sociales de son propre ca-
pital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés.
Titre III.- Gérance - Décisions du Conseil de Gérance - Représentation - Signatures autorisées
Art. 8. Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés. L’assem-
blée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer les gé-
rants.
L’assemblée générale des associés décidera de la rémunération et des termes et conditions de nomination de chaque
gérant.
46485
Art. 9. Décisions du Conseil de Gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Sauf en cas d’urgence qui seront
spécifiés dans la convocation ou avec l’accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d’au moins
huit jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-
pie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent
à la réunion.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo
conférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir parti-
cipé en personne à la réunion.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises
à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées
Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, individuellement, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en
toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve
du respect des dispositions du présent Article 10.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou ces Statuts à l’assemblée générale des associés sont de la
compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. En cas de gérant unique, la Société sera
engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature d’un membre du conseil de
gérance.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra accorder des pouvoirs bancaires à
un ou plusieurs agents ad hoc et déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques de gestion journalière à un
ou plusieurs mandataires ad hoc concernant des transactions effectuées dans le cadre normal des affaires.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-
taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-
blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société
et aux dispositions applicables de la Loi.
Chapitre IV.- Secrétaire
Art. 12. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en cas de
pluralité d’associés) de la Société (le Secrétaire).
Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-
nions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des as-
sociés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée
des associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions
similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une
ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui
pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.
Chapitre V.- Assemblées Générales des Associés
Art. 13. Assemblées générales annuelles et extraordinaires des associés
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit
à Luxembourg à préciser dans la convocation, endéans les six mois qui suivent la clôture de l’année sociale.
Art. 14. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
46486
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter
aux assemblées des associés.
Art. 15. Quorum - Majorité
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité
d’associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts ainsi que celles pour dissoudre et liquider la Société ne pourront être
prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans ce cas, un projet explicite des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque
associé, et chaque associé signera les résolutions; la prise de résolution(s) par écrit en un ou plusieurs exemplaires aura
la même force qu’une résolution prise lors d’une assemblée générale des associés.
Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 16. Année sociale
L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 17. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan
et le compte de pertes et profits.
Art. 18. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.
Art. 19. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve
légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde peut être distribué au(x) associé(s) proportionnellement au nombre de parts qu’il(s) détien(nen)t dans la
Société. L’assemblée générale des associés a, sur base de comptes intérimaires, le pouvoir de rendre payable un ou plu-
sieurs dividendes intérimaires dans une année donnée.
Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la
dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 15 para-
graphe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.
Art. 21. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chapitre VIII.- Vérification des comptes
Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-
saire aux comptes si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les
articles 256 et 215 de la Loi n’est pas applicable.
Chapitre IX.- Loi applicable
Art. 23. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions
légales de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
La partie comparante déclare souscrire aux mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales représentant l’intégralité
du capital social de la Société.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de cent vingt cinq
mille dollars américains (125.000 USD) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’Article 16. des présents Statuts, le premier exercice social commence aujourd’hui et s’achève le
31 décembre 2004.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cent un mille six cent cinquante-neuf euros huit cents
(101.659,08 EUR).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement deux mille quatre cents euros
(2.400,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
46487
1. Monsieur Lluis Maria Fargas Mas, European Tax Director, avec adresse professionnelle au 31-33 Avenue Guiseppe
Motta, 1202 Genève, Suisse et Monsieur Jose Ramon Camino de Miguel, avocat, avec adresse professionnelle au 31-33
Avenue Guiseppe Motta, 1202 Genève, Suisse, sont nommés gérants de la Société pour un terme qui expirera lors de
l’assemblée générale annuelle des associés qui se tiendra en 2005.
2. Le siège social de la Société est établi au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Togouna, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 juillet 2004, vol. 428, fol. 16, case 11. – Reçu 1.016,59 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060962.3/242/417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
CEDOBAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.901.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the ninth of July.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-
er, R. C. Luxembourg B 37.974,
here represented by here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and
Mr José Correia, accountant, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attor-
neys-in-fact A.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name CEDOBAR, S.à r.l.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46488
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-
five (125) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2004.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
46489
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quatre, le neuf juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.
C. Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-
sieur José Correia, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de
fondés de pouvoirs A.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination CEDOBAR, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
46490
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
46491
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante Euros
(1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Enregistré à Mersch, le 13 juillet 2004, vol. 428, fol. 22, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060968.3/242/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
INGERSOLL-RAND LUX INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 90.053.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire* des Actionnaires en date du 22 janvier 2004i>
Les associés ont décidé à l’unanimité:
1) d’accepter la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant que gérant de la Société avec effet au 1
er
octobre 2003;
2) de nommer Monsieur Aidan Foley, avec adresse professionnelle au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg, en tant que Gérant de la Société avec prise d’effet au 1
er
octobre 2003.
3) de changer la localisation du siège social pour en fixer l’adresse au 69A, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxem-
bourg.
* suivant procès-verbal sous seing privé enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ/06073.- Reçu 12
euros.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060103.3/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 70.472.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil de gérance en date du 11 mai 2004, que le siège social de la société a été transféré
avec effet au 1
er
juin 2004 du 19, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, P.O. Box 756 à
L-2017 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00953. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059796.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG II S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46492
HUDSON TRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 31.862.
—
In the year two thousand four, on the twentieth of July.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme holding HUD-
SON TRUST S.A., having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R. C. Luxembourg number
B 31.862,
incorporated in Luxembourg by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg, on October 18, 1989,
published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C number 83 of March 16, 1990.
The Articles have been amended by a deed under private seal on December 22, 2000, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C number 764 on September 15, 2001.
The extraordinary general meeting is opened at 9.20 a.m. by Mr Jos Hemmer, employé privé, residing professionally
at Luxembourg, acting as Chairman of the meeting.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally at
Luxembourg,
The meeting elects as scrutineer Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally at Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Reduction of the corporate capital by an amount of EUR 1,024,000.- so as to reduce it from its present amount of
EUR 1,534,000.- to EUR 510,000.- by reimbursement in cash of the amount of EUR 1,024,000.- to the shareholders.
2. Splitting of the shares so as to fix 10 new shares for one old share.
3. Amendment of article five, first paragraph of the by-laws, which henceforth will read as follows:
Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital is set at EUR 510,000.- (five hundred ten thousand euros) divided
into 30,000 (thirty thousand) shares with no par value, each share carrying one voting right in the general assembly.
4. Powers to the Board of Directors to implement the proposed above-mentioned resolutions.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares
owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-
quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to reduce the corporate capital by an amount of EUR 1,024,000.- (one
million twenty-four thousand Euros) so as to reduce it from its present amount of EUR 1,534,000.- (one million five
hundred thirty-four thousand Euros) to EUR 510,000.- (five hundred ten thousand Euros) by reimbursement in cash of
the amount of EUR 1,024,000.- (one million twenty-four thousand Euros) to the shareholders.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to split the shares so as to fix ten new shares for one old share.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above taken resolutions, the general meeting resolves to amend article five, first paragraph of the
by-laws, which henceforth will read as follows:
«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital is set at EUR 510,000.- (five hundred ten thousand euros) divided
into 30,000 (thirty thousand) shares with no par value, each share carrying one voting right in the general assembly.»
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to confer powers to the Board of Directors to implement the above-mentioned reso-
lutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated
at approximately two thousand seven hundred and fifty euros (2,750.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 9.35 a.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed
is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.
In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
46493
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt juillet.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HUDSON TRUST
S.A., ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R. C. Luxembourg numéro B 31.862, constituée
suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 octobre 1989, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C numéro 83 du 16 mars 1990.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu sous seing privé en date du 22 décembre 2000, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 764 du 15 septembre 2001.
La séance est ouverte à neuf heures vingt (9.20) sous la présidence de Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social d’un montant de EUR 1.024.000,- pour le réduire de son montant actuel de EUR
1.534.000,- à EUR 510.000,- par remboursement aux actionnaires d’une somme en espèces de EUR 1.024.000,-.
2. Scission des actions pour donner 10 actions nouvelles pour une ancienne action.
3. Modification de l’article cinq, premier paragraphe, des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
paragraphe. Le capital social est fixé à EUR 510.000,- (cinq cent dix mille euros) représenté par 30.000
(trente mille) actions sans désignation de valeur nominale, chaque action disposant d’une voix aux assemblées générales.
4. Pouvoir au Conseil d’Administration pour exécuter les résolutions ci-avant proposées.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront également annexées au présent acte.
III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès
lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social à concurrence d’un million vingt-quatre mille
euros (EUR 1.024.000,-) pour le réduire de son montant actuel d’un million cinq cent trente-quatre mille euros (EUR
1.534.000,-) à cinq cent dix mille euros (EUR 510.000,-) par remboursement aux actionnaires d’une somme en espèces
d’un million vingt-quatre mille euros (EUR 1.024.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de scinder les actions pour donner 10 actions nouvelles pour une ancien-
ne action.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des résolutions ci-avant prises, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article cinq, premier
paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
paragraphe. Le capital social est fixé à EUR 510.000,- (cinq cent dix mille euros) représenté par 30.000
(trente mille) actions sans désignation de valeur nominale, chaque action disposant d’une voix aux assemblées généra-
les.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des résolu-
tions qui précèdent.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis
à sa charge, sont estimés à environ deux mille sept cent cinquante Euros (2.750,-)
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à neuf heures trente-cinq (9.35).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent
acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
46494
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Hemmer, M. Kapp, E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 juillet 2004, vol. 528, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(060613.3/213/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
HUDSON TRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 31.862.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060616.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SBM, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 92.193.
—
Im Jahre zweitausendvier den fünfzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Ist erschienen:
Herr Klaus Uwe Schiemann, Maurer und Betonbauer, wohnhaft in D-40764 Langenfeld, Hans-Böcklerstrasse 13.
Alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SBM, GmbH, mit Sitz in L-1858 Luxemburg, 209,
rue de Kirchberg,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 92.193,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz, mit dem Amtssitze in Remich, am 3. März
2003, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 375 vom 7. April 2003.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile
von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Klaus Uwe Schiemann, vorgenannt,
übernommen wurden.
Herr Klaus Uwe Schiemann, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar er-
sucht nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach Wasserbillig zu verlegen.
Die genaue Anschrift lautet: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.
<i>Zweiter Beschlussi>
Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 4 der Statuten wie folgt abgeändert um folgenden
Wortlaut zu erhalten:
Art. 4. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber beschliesst Artikel 11 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber beschliesst Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Klaus Uwe Schiemann, Maurer
und Betonbauer, wohnhaft in D-40764 Langenfeld, Hans-Böcklerstrasse 13, übernommen wurden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr fünfhundertfünfzig Euro (EUR 550,-).
Worüber Urkunde aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: K. Schiemann, H. Beck.
Grevenmacher, le 22 juillet 2004.
J. Gloden.
J. Gloden.
46495
Enregistré à Echternach, le 15 juillet 2004, vol. 356, fol. 99, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
(060137.3/201/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SBM, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 92.193.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 22 juillet 2004.
(060140.3/201/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LUXIGEC, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXIGEC, avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte notarié en date du 12 février 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 302 du 5 août 1991, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié, en date
du 24 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 287 du 20 février 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marinette Bacaille, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Barzin, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’article 4 Durée des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est constituée pour une durée illimitée»
2) Modification de l’article 5 Objet social des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet de réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, tant au Luxembourg qu’à l’étranger:
- la domiciliation de sociétés, OPC, groupements, associations et autres entreprises ou organismes, ainsi que la pres-
tation de services, notamment l’étude et la réalisation de toutes prestations en relation avec la constitution, la gestion,
l’administration et la comptabilisation de sociétés, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 avril 1993
relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée
- la prestation de services d’administration et notamment de comptabilité, nécessaires à l’activité professionnelle
d’établissement de crédit, de PSF, d’OPC ou de fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, con-
formément aux dispositions de l’article 29-2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été mo-
difiée,
et d’une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement, à titre principal ou accessoire, à l’objet ci-dessus et pouvant être utiles à sa réalisation.»
3) Décision d’augmenter le capital de la société à raison de 1.125.000,- EUR (un million cent vingt-cinq mille euros)
pour le porter de 375.000,- EUR (trois cent soixante-quinze mille euros) à 1.500.000,- EUR (un million cinq cent mille
euros) par création de 3.000 (trois mille) actions d’une valeur nominale de 375,- EUR (trois cent soixante-quinze euros)
chacune.
4) Modifications afférentes de l’article 6 des statuts.
5) Modification de l’article 28 Désignation, remplacement et durée du mandat des commissaires et des réviseurs d’en-
treprises des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La surveillance de la société est exercée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés nommés par le conseil
d’administration. Celui-ci fixe la durée de leur mandat qui pourra être indéterminée. Les réviseurs d’entreprises remet-
tent leur rapport au conseil d’administration.»
6) Modification de l’article 29 Mission des commissaires aux comptes ou des réviseurs d’entreprises alinéa 2 des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il leur est remis chaque année par l’administration un état résumant la situation active et passive. Les réviseurs d’en-
treprises doivent soumettre au conseil d’administration le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient
convenables.»
7) Divers.
Echternach, den 22. Juli 2004.
H. Beck.
H. Beck
<i>Notairei>
46496
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Art. 5. Objet social. La société a pour objet de réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, tant au
Luxembourg qu’à l’étranger:
- la domiciliation de sociétés, OPC, groupements, associations et autres entreprises ou organismes, ainsi que la pres-
tation de services, notamment l’étude et la réalisation de toutes prestations en relation avec la constitution, la gestion,
l’administration et la comptabilisation de sociétés, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 avril 1993
relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée
- la prestation de services d’administration et notamment de comptabilité, nécessaires à l’activité professionnelle
d’établissement de crédit, de PSF, d’OPC ou de fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, con-
formément aux dispositions de l’article 29-2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été mo-
difiée,
et d’une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement, à titre principal ou accessoire, à l’objet ci-dessus et pouvant être utiles à sa réalisation.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cent vingt-cinq mille euros (1.125.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR) à un million cinq
cent mille euros (1.500.000,- EUR) par émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de trois
cent soixante-quinze euros (375,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
toutes souscrites par NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG S.A., et toutes libérées par apport en espèces.
<i>Intervention - Souscription et libérationi>
L’actionnaire minoritaire déclarant renoncer à son droit de souscription préférentiel,
intervient aux présentes NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG S.A., une société ayant son siège social à L-
1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy,
ici représentée par Monsieur Frédéric Barzin, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 juin 2004, procuration qui restera annexée aux présentes,
laquelle intervenante déclare souscrire aux trois mille (3.000) actions nouvelles et les libérer par versement en espè-
ces d’un montant total de un million cent vingt-cinq mille euros (1.125.000,- EUR).
La somme de un million cent vingt-cinq mille euros (1.125.000,- EUR) se trouve dès-lors à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) représenté par
quatre mille (4.000) actions d’une valeur nominale de trois cent soixante-quinze euros (375,- EUR) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 28 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 28. Désignation, remplacement et durée du mandat des commissaires et des réviseurs d’entre-
prises. La surveillance de la société est exercée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés nommés par le con-
seil d’administration. Celui-ci fixe la durée de leur mandat qui pourra être indéterminée. Les réviseurs d’entreprises
remettent leur rapport au conseil d’administration.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 29 des statuts comme suit:
46497
«Art. 29. Mission des commissaires aux comptes ou des réviseurs d’entreprises. Deuxième alinéa. Il
leur est remis chaque année par l’administration un état résumant la situation active et passive. Les réviseurs d’entre-
prises doivent soumettre au conseil d’administration le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient con-
venables.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ douze mille trois cents euros (12.300,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bacaille, R. Garbin, F. Barzin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 2. – Reçu 11.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060552.3/220/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
LUXIGEC, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060557.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CENTRAL INVESTMENTS DBI, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 82.386.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05469, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(059774.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ANKASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 33.055,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.895.
—
Suite à la décision prise par l’Associé unique en date du 17 octobre 2002, Monsieur Colm Smith, avec adresse pro-
fessionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a été nommé aux fonctions de gérant pour une durée indéter-
minée en remplacement de Monsieur Klaus Krumnau, gérant démissionnaire.
Suite à ce changement, Monsieur Colm Smith est désormais le gérant unique de la société pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06298. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060335.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
G. Lecuit.
CENTRAL INVESTMENTS DBI
Signature
<i>Pour ANKASA, S.à r.l.
i>C. Smith
<i>Géranti>
46498
QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.309.
—
En date du 8 juin 2004, l’Associé unique de la société a pris acte de la démission de ses fonctions de gérant A avec
effet au 25 mai 2004 de Monsieur Fred Ebrahimi et n’a pas procédé à son remplacement.
Suite à une modification, le Conseil de Gérance se compose comme suit:
Madame Susan Friedman, Gérant A, Denver, Colorado, USA;
Monsieur Tim Lenneman, Gérant A, Denver, Colorado, USA;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant B, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Monsieur Carl Speecke, Gérant B, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Tous ces gérants ont été nommés pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06306. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060332.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EDM FUND MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.914.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 22 mars 2004 a renouvelé le
mandat de:
- Madame Anja Grenner,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
et de Messieurs
- Eusebio Diaz Morera,
EDM HOLDING S.A., avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
- Juan Diaz Morera,
LAW PRACTICE DIAZ-MORERA, Travessera de Gracia, 29, 4, 1 -SP 08021 Barcelona
- Juan Grau Roig,
EDM GESTION, SGIIC, avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
- Antoni Estabanell Buxo,
EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
- Juan Soler Gual,
EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
à la fonction d’administrateur de la société pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale ordinaire
de mai 2005.
L’assemblée générale ordinaire a également nommé à la fonction de Commissaire aux Comptes DELOITTE S.A.,
LUXEMBOURG, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg pour une période d’un an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060455.3/1126/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
A PETZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Uebersyren.
R. C. Luxembourg B 39.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04887, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059800.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant B
i>Signatures
<i>Pour EDM FUND MANAGEMENT S.A.
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
46499
INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 89.900.
—
Le 22 janvier 2004,
1) INGERSOLL RAND GLOBAL HOLDINGS LTD., une société ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton, HM 11 Bermuda, propriétaire de 999 parts sociales émises par INGERSOLL-RAND WORLDWIDE
CAPITAL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte du 20 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1821 du 30 dé-
cembre 2002, inscrite au R.C.S. de Luxembourg section B n
°
89900, et
2) IR TECHNO HOLDING COMPANY LTD., une société ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton, HM 11 Bermuda, propriétaire de 1 part sociale émise par INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPI-
TAL prédésignée;
représentant donc à eux deux l’intégralité (100 %) du capital de cette dernière
ont pris les résolutions suivantes:
1) d’accepter la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant que gérant de la Société avec effet au 1
er
octobre 2003;
2) de nommer Monsieur Aidan Foley, avec adresse professionnelle au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg, en tant que Gérant de la Société avec prise d’effet au 1
er
octobre 2003.
3) de changer la localisation du siège social pour en fixer l’adresse au 69A, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxem-
bourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06070. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060106.3/211/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GAZPROM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 101.526.
—
In the year two thousand and four, on the thirteenth day of July.
Before Us, Maître Martine Decker, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of GAZPROM INTERNATIONAL S.A., société
anonyme, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, («The Company»),
incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, on June 28, 2004, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
registered in the register of commerce and companies at Luxembourg RCS under number B 101.526.
The meeting is opened at 10.00 a.m. and is presided by Mr Patrick Geortay, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mr Nicki Kayser, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Stéphane Braun, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
Amendment of Article 15 paragraph 1 of the Articles of Incorporation of the Company to change the date on which
the annual general meeting of the Company shall be held from «31 of July of each year» to «15 of July of each year».
II) The shareholders present, the proxies of the shareholders represented, and the number of their shares held by
each of them are shown on an attendance list which, signed ne varietur by the shareholders or their proxies, by the
bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time by the registration authority.
The proxies given by the represented shareholders, initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies
of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will also
remain annexed to the present deed.
III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary gen-
eral meeting.
IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the agenda of
which the shareholders have been duly informed before this meeting.
After deliberation the meeting adopts by unanimous vote the following resolution:
<i>Resolutioni>
The general meeting resolves to change the date on which the annual general meeting of the Company shall be held
from «31 of July of each year» to «15 of July of each year» and to amend Article 15 paragraph 1 of the Articles of In-
corporation of the Company which will forthwith be worded as follows:
«Art. 15. paragraph 1. The annual general meeting shall be held at the registered office of the company or at such
other place as may be specified in the notice convening the meeting on 15 of July of each year, at 3 pm».
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at...
<i>Pour les associés
i>Signature
46500
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
present deed are estimated at approximately 1,100.-EUR.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their surnames, names,
civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAZPROM INTERNATIO-
NAL S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, non encore publiée
au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.526.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Patrick Geortay, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Nicki Kayser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Stéphane Braun, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Changement de la date à laquelle se tiendra l’assemblée générale annuelle de la Société du «31 du mois de juillet de
chaque année» au «15 du mois de juillet de chaque année» et modification subséquente de l’article 15 alinéa 1
er
des
statuts.
II) Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent
sont renseignés sur une liste de présence, laquelle signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec
lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au pré-
sent acte.
III) Il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente as-
semblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
le point de l’ordre du jour, duquel les actionnaires ont été dûment informés avant la présente assemblée.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date à laquelle se tiendra l’assemblée générale annuelle de la Société du
«31 du mois de juillet de chaque année» au «15 du mois de juillet de chaque année» et de modifier le libellé actuel de
l’article 15 alinéa 1
er
des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 15. alinéa 1
er
. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel autre endroit in-
diqué dans les avis de convocations le 15 du mois de juillet de chaque année à 15.00 heures».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.20 heures.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit seront supportés par la Société comme con-
séquence de cet acte sont estimés à 1.100.- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Geortay, N. Kayser, S. Braun, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 144S, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(060053.3/241/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Hesperange, le 20 juillet 2004.
M. Decker.
46501
GAZPROM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 101.526.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 juillet 2004.
(060057.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 70.471.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil de gérance en date du 11 mai 2004, que le siège social de la société a été transféré
avec effet au 1
er
juin 2004 du 19, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, P.O. Box 756 à
L-2017 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00950. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059802.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
AVALANCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.935.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04897, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059803.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
AGF WORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 63.356.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2004i>
En date du 19 mai 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003;
- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’Administrateur de la SICAV;
- de renouveler les mandats de Messieurs Franck Becker, Eric Machenaud, Géraud Brac de la Perrière et Jean-Paul
Duhamel en qualité d’Administrateurs pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2005;
- de renouveler le mandat d’ERNST & YOUNG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00557. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060200.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour la Société
i>Me M. Decker
<i>Notairei>
<i>Pour GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG I S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mai 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
46502
GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.321.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 juillet 2004 a ratifié la décision du Conseil
d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2008.
Suite à ce changement, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Guy Fasbender, Administrateur, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, Administrateur, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Le Commissaire aux Comptes est le suivant:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06343. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060366.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
KIWINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.968.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 juillet 2004, le mandat des admi-
nistrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06323. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060358.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
DIAMANTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.038.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2004i>
Démission de Monsieur Jean Bintner. Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Nomination de Rachel Backes comme Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02105. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060196.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour GRANDROS S.A.
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
<i>Pour KIWINTER S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour la société DIAMANTIN HOLDING S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
46503
INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.009.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 25 juin 2004 a ratifié la décision du Conseil
d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur
Dirk Van Reeth.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs
Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre L-2551 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06299. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060338.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ROSE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.226.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 14 juillet 2004 a ratifié la décision du Conseil
d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg en remplacement de Madame Elisa Amedeo. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg en remplacement qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060344.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
VG ADVISORS S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.530.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004i>
En date du 14 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a également décidé:
- de reconduire le mandat de Monsieur Raffaele Volonte en qualité d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00558. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060202.3/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour INTERCITY DEVELOPMENT S.A.
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
<i>Pour ROSE CAPITAL S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
46504
ARMEOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.426.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 1
er
juillet 2004, les mandats des admi-
nistrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Madame Nathalie Kouyoumdjisky, 2, rue du Pont Neuf, B-1000 Bruxelles,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06319. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060355.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
POLOWANIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.757.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 juillet 2004, le mandat des admi-
nistrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Jacques Claeys, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06327. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060361.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
VG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.531.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004i>
En date du 14 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a également décidé:
- de reconduire le mandat de Monsieur Raffaele Volonte en qualité d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00566. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(060203.3/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour ARMEOS S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour POLOWANIE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
46505
THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2835 Alzingen, 10, rue Hondsbreck.
H. R. Luxemburg B 48.081.
—
AUSZUG
Der Verwaltungsrat der THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. (die «Gesellschaft») hat am 29.
Juni 2004 beschlossen, Herrn Ramon Turra, wohnhaft in L-3573 Dudelange, zum Prokuristen der Gesellschaft zu ernen-
nen.
Dementsprechend wird die Gesellschaft durch die Unterschriften des Prokuristen zusammen mit einer Unterschrift
eines Verwaltungsratmitglieds rechtsgültig verpflichtet.
Zwecks Ver¨öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxembourg, den 29. Juni 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07102. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060712.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
IKADO A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.773.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 8 juillet 2004,
les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Jacques Claeys, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06349. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060369.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ROBECO LUX-O-RENTE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.779.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2004, le Conseil d’Administration se compose com-
me suit:
- Monsieur Frank Alexander De Boer, General Manager Deutschland ROBECO, ROBECO ASSET MANAGEMENT
(DEUTSCHLAND), 18, Grüneburgweg, D-60 322 Frankfurt am Main
- Monsieur Stéfan F.A. Richter, General Manager, ROBECO BANK BELGIUM, 81 bus 6, Louisalaan, B-1050 Bruxelles
- Madame Edith J. Siermann, Executive Vice President of fixed-income Investments, ROBECO GROEP N.V., 120, Co-
olsingel, NL-3011 AG Rotterdam
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060452.3/1126/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
<i>Für THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
i>T. Dürr / P. Reuter
<i>Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsratsi>
<i>Pour IKADO S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour ROBECO LUX-O-RENTE, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société anonyme
Signatures
46506
BEAUTY CENTER R.K.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3642 Kayl, 10, rue Biermercht.
R. C. Luxembourg B 96.301.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Mme Ribeiro Ruth Graca Leite décide de vendre 50 parts sociales au prix de 124,- euros la part de la société BEAUTY
CENTER R.K.L., S.à r.l., demeurant au 10, rue Biermercht, L-3642 Kayl, à Mme Da Silva Oliveira Rute.
Fait le 30 septembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03480. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056370.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
BEAUTY CENTER R.K.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3642 Kayl, 10, rue Biermercht.
R. C. Luxembourg B 96.301.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Mme Grosse décide de vendre 50 parts sociales au prix de 124,- euros la part de la société BEAUTY CENTER R.K.L.,
S.à r.l., demeurant au 10, rue Biermercht, L-3642 Kayl, à Mme Ribeiro.
Fait le 30 septembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056371.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
BEAUTY CENTER R.K.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl.
R. C. Luxembourg B 96.301.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire i>
<i>le 5 février 2004 à 16.00 heures à Kayli>
La séance est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de Mme Ruth Graca Leite Ribeiro.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Ruben Vitor Leite Ribeiro Ribas, demeurant au 23, rue
Paul Eyschen, L-7317 Steinsel, et l’assemblée choisit comme scrutateur Sonia Carvalho Teixeira, demeurant au 23, rue
Paul Eyschen, L-7317 Steinsel, tous ici présents et acceptant.
Mme la présidente expose et l’assemblée constate:
- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur la liste
de présence, qui restera annexée au présent procès-verbal;
- qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée;
- que dès lors, la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre
du jour.
Entre:
Mme Da Silva Oliveira Rute
130, rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
et
Mme Ribeiro Ruth Graca Leite
10, rue Biermercht
L-3642 Kayl.
Bon pour accord / Bon pour accord
R. Da Silva Oliveira / BEAUTY CENTER R.K.L.
- / R. Ribeiro
Entre:
Mme Grosse Virginie
185, rue de Marly
F-57950 Montigny-lès-Metz
et
Mme Ribeiro Ruth Graca Leite
10, rue Biermercht
L-3642 Kayl.
- / Bon pour accord
V. Grosse / R. Ribeiro
46507
Mme la présidente expose que l’ordre du jour est le suivant:
1. Démission d’une gérante;
2. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de Mme Virginie Grosse. Elle lui accorde un quitus vis-à-vis
de la gestion effectuée. Elle nomme comme mandataire unique de la société Mme Ruth Graca Leite Ribeiro.
Aucun autre point n’étant soulevé, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.15 heures après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03484. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056373.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
IVOIRE TELECOM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 61.651.
—
EXTRAIT
La Société FIRST TRUST S.A., ayant son siège social au 73, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, a dénoncé le siège social
de la société IVOIRE TELECOM S.A. avec effet immédiat.
Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02820. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation entre:
a pris fin avec effet au 8 juillet 2004.
Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056362.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
BMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 83.131.
—
Les actionnaires réunis en Assemblée Générale ont pris la décision suivante:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 19 rue Mühlenbach L-2168 Luxembourg avec effet au 1
er
juin
2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04903. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059843.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature / Signature / Signature /
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
Société domiciliée:
IVOIRE TELECOM S.A., Société Anonyme
73, côte d’Eich
L-1450 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 61.651
et
Domiciliataire:
FIRST TRUST
73, côte d’Eich
L-1450 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 80.068
FIRST TRUST
Signature
Pour extrait conforme
Signature
46508
COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 20.327.
—
Les associés ont pris la résolution suivante le 1
er
juin 2004:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 19 rue Mühlenbach L-2168 Luxembourg, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059844.3/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
E.G. COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 52.298.
—
Les associés ont pris la résolution suivante le 1
er
juin 2004:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 19 rue Mühlenbach L-2168 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04909. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(059848.3/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SINIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 94.483.
—
Les actionnaires réunis en Assemblée Générale ont pris la décision suivante:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 19 rue Mühlenbach L-2168 Luxembourg avec effet au 1
er
juin
2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04931. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059855.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
TWM, TRANS WORLD MARKET, GmbH, Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 27.893.
—
La société BECKER + CAHEN & ASSOCIES S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06017. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(059943.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
IDEOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.336.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-
AS06256, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060171.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
46509
SORMINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06294, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060257.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SORMINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.965.
—
EXTRAIT
<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale du 9 juin 2004i>
L’assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en
vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06289. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060267.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.883.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AS07876, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(060026.3/220/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ASMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 52.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06293, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060254.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ASMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 52.685.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 22 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de
la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06288. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060269.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signatures.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signatures.
46510
FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement reconnu d’utilité publique.
Siège social: L-3598 Dudelange, 5, route de Zoufftgen.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 2003 APPROUVE PAR L’A.G.O. DU 28 JUIN 2004
PROFITS ET PERTES
TABLEAU D’AMORTISSEMENT 2003
<i>Actifi>
<i>EURi>
<i>Passifi>
<i>EURi>
<i>Immobilisations i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.343,66
<i>Capitaux propresi>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.329,85
Logiciels informatiques . . . . . . . . . . . .
4.048,10
0,06
Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.234,77
Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.048,04
Fonds de réserve. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.571,04
Autres installations . . . . . . . . . . . . . . .
49.904,50
14.288,94
Subvent. d’investissements . . . . . . . . . .
25.524,04
Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . - 35.615,56
<i>Prov. pour risques et charges i>. . . . . . . . . .
1.718,42
Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.460,28
1.594,58
Provisions salaires et charges div.. . . . .
1.718,42
Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.865,70
Matériel informatique . . . . . . . . . . . . .
18.114,00
7.567,36
Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10.546,64
Mat. et Machines de bureau . . . . . . . .
31.957,44
70,09
Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . - 31.887,35
Mobilier de bureau . . . . . . . . . . . . . . .
4.704,77
822,63
Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.882,14
<i>Valeurs réalisablesi>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.316,84
<i>Dettes < 1 an i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.783,88
Créances diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.134,50
Rémunérations dues . . . . . . . . . . . . . . .
8.484,48
Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.182,34
Dettes envers CCSS . . . . . . . . . . . . . .
44.920,69
<i>Valeurs disponibles i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.594,88
Dettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.378,71
Caisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.379,75
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . .
0,00
Comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.613,93
Comptes d’attente . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Banque à terme/livret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.601,20
<i>Résultati>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.423,23
Trf de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.255,38
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.255,38
<i>Chargesi>
<i>2002i>
<i>2003i>
1. Charges externes en relation avec l’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.961,04
14.816,47
2. Charges en relation avec l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.905,29
62.858,36
3. Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
4. Charges de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.013,50 819.269,74
5. Autres charges de gestion courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.562,62
53.119,74
6. Charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,64
9,70
7. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
8. Amortissements/Provisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.173,60
14.158,81
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.672,41
11.423,23
Débit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.316,10 975.656,05
<i>Produitsi>
1. Ventes et prestations de services de la société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.632,89 102.325,80
2. Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839.645,21 835.742,59
2.01 Subventions de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819.996,35 818.531,04
2.02 Produits d’expl. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.648,86
17.211,55
3. Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.583,92
5.397,25
4. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.792,68
12.570,39
5. Reprise s/amortissements et provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.661,40
19.620,02
Crédit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.654,70 975.656,05
<i>Désignation du bieni>
<i>datei>
<i>valeur ài>
<i>tauxi>
<i>d’acquisitioni>
<i>amortiri>
<i>d’amor.i>
1
2
3
4
1a Logiciel de Salaires «APSAL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/06/93
2.280,62
33,33
1b Upgrade logiciel comptabilité GESALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/12/99
1.767,48
33,33
1
<i>Logiciels informatiquesi>
2a Installation «aire de jeu» (bateau, village, bancs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/02/93
9.821,07
20,00
2b Portatone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/04/95
981,66
25,00
46511
2c Château gonflable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/06/95
5.929,61
20,00
2d Frigo monobloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/03/00
2.043,19
25,00
2e Tondeuse à gazon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/05/00
1.090,73
25,00
2f
Balayeuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/05/00
2.993,31
25,00
2g Fourneau compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/11/00
6.662,34
25,00
2h Armoire de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/08/02
2.589,57
25,00
2i
Lave-vaiselle Miele G698SCPLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/04/02
1.269,00
25,00
2j
Video-surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/06/02
15.241,17
25,00
2k Téléphone avec monnayeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/01/02
1.282,85
25,00
2
<i>Autres installationsi>
3a Lits d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/01/96
2.821,03
25,00
3b Salon SMART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/12/02
1.219,00
25,00
3c Lit avec armoire intégrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/10/02
1.420,25
25,00
3
<i>Mobilieri>
4a Minibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/11/98
18.834,95
25,00
4b Copieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/11/98
6.399,99
25,00
4c Citroën Saxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/01/00
6.722,50
25,00
4
<i>Matériel et machines de bureaui>
5a PC Tellix Pentium 166 PCI TLX-T2P166-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/05/97
2.480,47
25,00
5b PC Su Pressario 4760 BE 166 24/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/05/97
2.146,64
25,00
5c PC Compaq Despro EP 6350X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/05/99
2.615,87
25,00
5d PC Compaq Despro EP 6350X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/05/99
2.615,87
25,00
5e PC P4 Fujitsu Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/03
1.503,05
25,00
5f
PC P4 Fujitsu Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/03
1.503,05
25,00
5g PC P4 Fujitsu Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/03
1.503,05
25,00
5h PC P4 Fujitsu Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/03
1.503,05
25,00
5i
PC P4 Fujitsu Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/03
1.503,05
25,00
5k PC P3 Fujitsu Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/03
739,90
25,00
5
<i>Matériel informatiquei>
6a Armoires bureau FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/09/99
1.233,42
25,00
6b Bureau médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/05/99
2.574,00
25,00
6c Armoire pour classement suspendu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/03
897,35
25,00
6
<i>Mobilier de bureaui>
<i>valeur comptable acquisitions de élément vendu en amortissement valeur comptablei>
<i>début d’exercicei>
<i>l’exercicei>
<i>cours d’exercicei>
<i>de l’exercicei>
<i>fin d’exercicei>
5
6
7
8
9
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
638,48
0,00
0,00
510,80
127,68
397,67
0,00
0,00
272,68
124,99
1.091,29
0,00
0,00
748,33
342,96
3.122,93
0,00
0,00
1.665,59
1.457,34
2.319,82
0,00
0,00
647,39
1.672,43
1.031,06
0,00
0,00
317,25
713,81
13.018,50
0,00
0,00
3.810,29
9.208,21
962,14
0,00
0,00
320,71
641,43
22.581,98
0,00
0,00
8.293,04
14.288,94
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
1.041,23
0,00
0,00
304,75
736,48
1.213,13
0,00
0,00
355,06
858,07
2.254,39
0,00
0,00
659,81
1.594,58
46512
BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2004
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02403. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(060020.3/000/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
1.750,66
0,00
0,00
1.680,63
70,03
1.750,72
0,00
0,00
1.680,63
70,09
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
272,48
0,00
0,00
272,45
0,03
272,48
0,00
0,00
272,45
0,03
0,00
1.503,05
0,00
125,25
1.377,80
0,00
1.503,05
0,00
125,25
1.377,80
0,00
1.503,05
0,00
125,25
1.377,80
0,00
1.503,05
0,00
125,25
1.377,80
0,00
1.503,05
0,00
125,25
1.377,80
0,00
739,90
0,00
61,66
678,24
545,02
8.255,15
0,00
1.232,81
7.567,36
231,25
0,00
0,00
231,22
0,03
268,13
0,00
0,00
268,10
0,03
0,00
897,35
0,00
74,78
822,57
499,38
897,35
0,00
574,10
822,63
27.631,55
9.152,50
0,00
12.440,39
24.343,66
<i>Chargesi>
<i>EURi>
1.
Charges externes en relation avec l’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.300
2.
Charges en relation avec l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.500
3.
Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
4.
Charges de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
864.477
5.
Autres charges de gestion courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.700
8.
Amortissements / Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.500
Débit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.044.727
<i>Produitsi>
<i>EURi>
1.
Ventes et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.192
2.
Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
947.235
2.01 Subventions de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
936.490
2.02 Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.500
2.03 Produits d’exploitation divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.245
3.
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.600
4.
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.700
Crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.044.727
C. Dimmer / J. Fogen
<i>Président / Trésorieri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Midilux Holdings S.A.
Chrysalide S.A.
Tournesol d’Or S.C.
Valtrans S.A.
Terra Computer Systems S.A.
SL, Swift Luxembourg S.A.
Cargo Ventures S.A.
NN Metal Holding S.A.
NN Metal Holding S.A.
France Investments S.A.
Materis Management Refractaires
Materis Management Refractaires
Materis Management Refractaires
Siemens N.V./S.A.
S.V.G. Holdings S.A.
SVG Holdings S.A.
G.M.B. Invest S.A.
Data & Handling Services S.A.
Ingersoll-Rand Lux Roza
Egli, S.à r.l.
Alcoa CanLux Finance, S.à r.l.
Cedobar, S.à r.l.
Ingersoll-Rand Lux International
GC Pan European Crossing Luxembourg II, S.à r.l.
Hudson Trust S.A.
Hudson Trust S.A.
SBM, GmbH
SBM, GmbH
Luxigec
Luxigec
Central Investments DBI
Ankasa, S.à r.l.
Quark Luxembourg, S.à r.l.
EDM Fund Management S.A.
A Petzen, S.à r.l.
Ingersoll-Rand Worldwide Capital
Gazprom International S.A.
Gazprom International S.A.
GC Pan European Crossing Luxembourg I, S.à r.l.
Avalanche S.A.
AGF World Fund
Grandros S.A.
Kiwinter S.A.
Diamantin Holding S.A.
Intercity Development S.A.
Rose Capital S.A.
VG Advisors S.A. Holding
Armeos S.A.
Polowanie S.A.
VG Sicav
The Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A.
Ikado A.G.
Robeco Lux-O-Rente
Beauty Center R.K.L., S.à r.l.
Beauty Center R.K.L., S.à r.l.
Beauty Center R.K.L., S.à r.l.
Ivoire Telecom S.A.
BMS S.A.
COP Luxembourg, S.à r.l.
E.G. COP Luxembourg, S.à r.l.
Sinir S.A.
TWM, Trans World Market, GmbH
Ideology S.A.
Sormine S.A.
Sormine S.A.
Dunedin Investments, S.à r.l.
Asmont S.A.
Asmont S.A.
Fondation Pro Familia