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46417
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 968
29 septembre 2004
S O M M A I R E
Advice International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
46422
Finarden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46427
Agrostar, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .
46418
Fire Door Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . .
46463
Alpha II S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46424
Fire Door Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . .
46463
Alzinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46440
Fire Door Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . .
46463
Apax Central Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
46431
Fire Door Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . .
46464
Apax Services I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46431
Florea Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46461
ARBED S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46427
Florentine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46429
Arcelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46424
Fondaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46436
Automate Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .
46458
François Krier, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
46461
B2I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46447
Frënn vum Ettelbrécker 3. Welt-Butték, A.s.b.l.,
Baudes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46429
Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46424
Beausite Beringen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46456
Georose 1, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46421
Beausite Beringen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46456
Georose 1, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46422
Beausite Bettange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46455
Georose 2, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46434
Beausite Bettange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46455
Georose 2, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46436
BFS Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46441
Gerpar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46433
Biscarrosse Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46429
Gridway Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46446
Bremach International S.A., Luxembourg . . . . . . .
46418
Hallvision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46439
CanWest International Holdings (Luxembourg),
Hallvision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46440
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46426
Hazak Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46433
Caraco Entreprise, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . .
46446
ILC, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46431
Carlyle Luxembourg Participations 2, S.à r.l., Lu-
Image & Vision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46441
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46432
Impex Ltd Materials for Printed Circuit Board
Cerlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46457
Industry, G.m.b.H., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . .
46459
Charlimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46458
Interprof A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46460
Conseur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46461
Intesa Holding International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
46462
Continuum Media Partners S.A., Luxembourg. . . .
46443
Isola Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46437
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46460
Isola Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46438
Creapro Holding A.G., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .
46419
Ivoire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46460
Danussen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46420
Jason Enterprises Holding S.A., Luxembourg . . . .
46438
Danussen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46420
Lagomar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46449
Dynamic Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46463
Lastour & Co Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
46428
Dzong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46464
Lastour & Co Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
46428
Ecotec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46462
LN Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46425
Entreprise Greiveldinger, S.à r.l., Howald . . . . . . . .
46460
Logoline, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
46430
European Business Management S.A., Luxem-
Lomair Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
46457
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46459
Lux-Küche S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . .
46444
European Retail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46447
Manchester S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46463
Fidefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46428
Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg, Luxem-
Finarden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46427
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46448
46418
NEI HAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1328 Luxembourg, 6, rue Charlemagne.
R. C. Luxembourg B 65.772.
—
Le bilan au 16 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04950, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059915.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
AGROSTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 15, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 49.190.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 20003, enregistrés à Diekirch, le 21 juillet 2004, réf. DSO-AS00159, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059792.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BREMACH INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.744.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2004i>
Aux termes des votes intervenus lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2004, sont élus
administrateurs pour une durée de six ans se terminant en 2010, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice 2009:
Madame Agnès Duval, Pech Rodil, F-82330 Varen.
Monsieur Pierre Lemaire, 80, rue des Romains, L-8041 Strassen.
Monsieur Francis Crucifix, 80, rue des Romains, L-8041 Strassen.
Lors des mêmes décisions, Madame Agnès Duval et Monsieur Pierre Lemaire se sont vus attribuer la qualité
d’administrateur-délégué avec pouvoir illimité de signature et avec pouvoir de substitution.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059455.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg, Luxem-
Rika Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46426
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46448
Roloque S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46454
Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg, Luxem-
Royal Chine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46430
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46448
Saviolux S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46431
Nei Haus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46418
Sidetex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46425
Offitec, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46455
Sidetex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46425
Offitec, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46456
Sodiesa Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
46462
Omnium de Participations S.A.H., Luxembourg . .
46426
Sogin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46432
Operinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46436
ST Quadrat S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .
46459
Ottimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46429
Startec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46464
Paradisa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46462
Steffen Holzbau S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . .
46461
Partimmobiliare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46434
Stonegate Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
46419
Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46428
Storia Finance, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46432
Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46458
Texicom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46438
PM-International A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
46458
Timaru S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46457
Porrentruy-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46430
Tre Laghi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46429
Porrentruy-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46430
Tre Laghi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46459
Precision Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46446
Unipatent Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
46438
Raiffeisen RO3 (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
46441
Zenith Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46432
Raiffeisen RO3 (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
46443
Zenith Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46432
Rika Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46426
Strassen, le 20 juillet 2004.
Signature.
Diekirch, le 22 juillet 2004.
Signature.
46419
STONEGATE INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 83.381.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05474, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(059822.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CREAPRO HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 48.067.
—
Im Jahre zweitausendvier, den fünfzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren
Vertreter, der Aktiengesellschaft CREAPRO HOLDING A.G. mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents, eingetragen
in Handelsregister Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 48.067, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
durch den unterzeichneten Notar, mit damaligem Amtswohnsitz in Wiltz, am 27. Juni 1994, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 424 vom 28. Oktober 1994.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Sylvia Hennericy, Privatbeamtin, wohnhaft in Meix-le-
Tige (Belgien).
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft in Belvaux.
Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.
Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes und dementsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) und Artikel 15 (Ab-
satz 1) der Satzung.
2. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates nach der Abberufung und dem Entlast der vorherigen Verwaltungsrates.
3. Ernennung eines neuen Kommissars nach Abberufung und Entlast des vorherigen Kommissars.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents nach L-8010 Strassen, 270,
route d’Arlon, zu verlegen.
Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz der Artikel 2 und 15 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Strassen.»
«Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder in dem im Einberufungsschreiben ge-
nannten Ort zusammen und zwar am letzten Montag des Monates Mai, um elf Uhr Vormittags, statt.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Abberufung der folgenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und erteilt ihnen
Entlast für die Ausübung ihrer Mandate:
1) Die Gesellschaft LFS TRUST LIMITED, als Verwaltungsratsmitglied sowie als Vorsitzende des Verwaltungsrates.
2) Die Gesellschaft ARBO TRUST LIMITED, als Verwaltungsratsmitglied,
3) Die Gesellschaft LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., als Verwaltungsratsmitglied.
Die Versammlung setzt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei fest und ernennt folgende Personen zu neuen
Verwaltungsratsmitgliedern:
1) Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House P.O. Box 116,
Road Town, Tortola, (British Virgin Islands),
STONEGATE INVESTMENTS
Signature
46420
2) Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House, P.O. 116, Road
Town, Tortola (British Virgin Islands),
3) Die Gesellschaft WORLDWIDE MANAGEMENT TRADING LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House P.O. Box
116, Road Town, Tortola, (British Virgin Islands).
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Abberufung der Gesellschaft FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, S.à r.l., als bis-
herigen Kommissar und erteilt ihr Entlast für die Ausübung ihres Mandates.
An deren Stelle ernennt die Versammlung die Gesellschaft FIDOM, S.à r.l., mit Sitz in L-9544 Wiltz, 2, rue Hanne-
laanst, eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 96.945, zum neuen Kommissar.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars enden mit der ausserordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre 2009.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR
800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: S. Hennericy, C. Fondeur, J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060463.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
DANUSSEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 47.652.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
5 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
356 du 24 septembre 1994. Les statuts
ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n
°
238 du 1
er
juin 1995, en date du 21 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n
°
475 du 2 septembre 1997 et en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n
°
20 du 4 janvier 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05906, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059966.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
DANUSSEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 47.652.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d’administrateur
de Madame Josette Rondy et de Messieurs André Rondy, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à
échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05909. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060018.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Senningerberg, den 22. Juli 2004.
P. Bettingen.
DANUSSEN, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
DANUSSEN, Société Anonyme
Signature
46421
GEOROSE 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.
R. C. Luxembourg B 42.583.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,
ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la
société en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:
1) d’une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-
8264 Mamer, 21, Ro’dewé,
2) d’autre part GEOFINANCE, préqualifiée,
elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 1, avec siège social à L-8264 Mamer,
21, Ro’dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 42.583, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant alors de résidence à Mersch en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 148 du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire
instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 202 du 23 avril 1997.
Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:
GEOFINANCE, prénommé:
Onze mille cinq cents (11.500) parts sociales.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1
er
janvier 2002 de sorte que le capital
social s’élève à 285.077,5535 EUR représenté par 11.500 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé décide de diminuer le capital social à concurrence d’un montant de 77,5535 EUR pour le ramener de EUR
285.077,5535 à 285.000,00 EUR par le transfert d’un montant de 77,5535 EUR à un compte «Prime d’émission» de la
société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé décide l’adoption d’une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé décide d’échanger les 11.500 parts sociales existantes contre 11.400 parts sociales d’une valeur nominale
de 25,- EUR, chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L’associé décide d’ajouter deux alinéas à l’article 6 des statuts.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précédent, l’article 6 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,- EUR), représenté par onze mille
quatre cents (11.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues
en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-
lement.»
46422
<i>Huitième résolutioni>
L’associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est
pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’associé décide l’ajout d’un second alinéa à l’article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Fondu, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060540.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
GEOROSE 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.
R. C. Luxembourg B 42.583.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060543.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ADVICE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. DEVALUX IMMOBILIERE A.G.).
Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 48.068.
—
Im Jahre zweitausendvier, den fünfzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-
treter, der Aktiengesellschaft DEVALUX IMMOBILIERE A.G. mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents, eingetragen
in Handelsregister Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 44.447, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
durch den unterzeichneten Notar, mit damaligem Amtswohnsitz in Wiltz, am 27. Juni 1994, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 424 vom 28. Oktober 1994.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Sylvia Hennericy, Privatbeamtin, wohnhaft in Meix-le-
Tige (Belgien).
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft in Belvaux.
Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.
Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Abänderung der Firmenbezeichnung von DEVALUX IMMOBILIERE A.G. in ADVICE INTERNATIONAL S.A. und
dementsprechende Änderung von Artikel 1 der Satzung.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes und dementsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) und Artikel 15 (Ab-
satz 1) der Satzung.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
G. Lecuit.
46423
3. Abänderung des Gesellschaftszweckes und dementsprechende Änderung von Artikel 4 der Satzung.
4. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates nach der Abberufung und dem Entlast der vorherigen Verwaltungsrates.
5. Ernennung eines neuen Kommissars nach der Abberufung und dem Entlast des vorherigen Kommissars.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Firmenbezeichnung von DEVALUX IMMOBILIERE A.G. in ADVICE INTERNATIO-
NAL S.A. umzuändern.
Demzufolge lautet Artikel 1 der Satzung nunmehr folgendermassen:
«Art. 1. Die Aktiengesellschaft trägt die Firmenbezeichnung ADVICE INTERNATIONAL S.A.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents nach L-8010 Strassen, 270,
route d’Arlon, zu verlegen.
Infolgedessen beschliesst die Versammlung die ersten Absätze von Artikel 2 und Artikel 15 der Satzung wie folgt ab-
zuändern:
«Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Strassen.»
«Art. 15. (Absatz 1). Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder in dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am letzten Freitag des Monates Mai, um elf Uhr dreissig Vormittags,
statt.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und somit lautet Artikel 4 der Satzung wie folgt:
«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Vertretung im Versicherungsbereich und die Rückversicherung durch
eine diesbezüglich zugelassene Person.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Abberufung der folgenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und erteilt ihnen
Entlast für die Ausübung ihres Mandates:
1) Die Gesellschaft LFS TRUST LIMITED, als Verwaltungsratsmitglied sowie als Vorsitzende des Verwaltungsrates.
2) Die Gesellschaft ARBO TRUST LIMITED, als Verwaltungsratsmitglied,
3) Die Gesellschaft CREAPRO HOLDING S.A., als Verwaltungsratsmitglied.
Die Versammlung setzt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei fest und ernennt folgende Personen zu neuen
Verwaltungsratsmitgliedern:
a) Herr Jeannot Mousel, Privatbeamter, geboren in Esch-sur-Alzette, am 30. Dezember 1954, wohnhaft in L-4451
Belvaux, 266, route d’Esch,
welcher ebenfalls als Delegierter des Verwaltungsrates ernannt wird,
b) Herr Alvar Virkus, Geschäftsmann, geboren in Kivioli (Estland), am 10. Dezember 1968, wohnhaft in 76401 Estland,
Laagri, Harusambla 12,
c) Herr Kalle Norberg, Geschäftsmann, geboren in Tartu (Estland), am 10. Mai 1966, wohnhaft in 76901 Estland, Har-
jumaa, Harkuvald, Tabasula, Lucca Poik 3.
Die Versammlung beschliesst des weiteren, dass die Gesellschaft, Drittpersonen gegenüber, durch die alleinige Un-
terschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtgültig verpflichtet wird.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Abberufung der Gesellschaft FIDUCIAIRE MONTBRUN, S.à r.l., als bisherigen
Kommissar und erteilt ihr Entlast für die Ausübung ihres Mandates.
An deren Stelle ernennt die Versammlung die Gesellschaft FIDOM, S.à r.l., mit Sitz in L-9544 Wiltz, 2, rue Hannela-
anst, eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 96.945, zum neuen Kommissar.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars enden mit der ausserordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre 2009.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR
800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: S. Hennericy, C. Fondeur, J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(060457.3/202/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Senningerberg, den 22. Juli 2004.
P. Bettingen.
46424
ALPHA II S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 95.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2004, réf. DSO-AS00105, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 juillet 2004.
(902626.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2004.
FRËNN VUM ETTELBRECKER 3. WELT-BUTTEK, Association sans but lucratif.
Siège social: Ettelbruck, 9, rue Guillaume.
—
<i>Rapport de l’assemblée extraordinaire du lundi 28 juin 2004i>
Présences: Aust Fernande, Ihry Pierre, Kemp Gaston, Liefgen Jeanne, Lambert Claire, Maertz Liette, Millang Jacque-
line, Reinard Marie-Paule, Schares Lucie, Zeien Jean-Louis.
- Pour des raisons personnelles Jeanne Liefgen, présidente de l’A.s.b.l. depuis mai 2001, demande au conseil d’admi-
nistration d’accepter sa démission comme présidente. Le conseil d’administration accepte cette démission, Jeanne Lief-
gen reste membre du conseil d’administration.
Par la suite sont élus
président: Madame Lucie Schares, éducatrice et vice-président: Monsieur Ihry Pierre, curé.
- Après déménagement de la Boutique Tiers Monde le siège social est transféré à: 9, rue Guillaume, Ettelbruck
- Le conseil d’administration composé de 15 membres au plus, nomme nouvel administrateur Madame Marianne Mi-
chels-Hermes, demeurant à 21, Duerfstrooss, L-9674 Nocher.
Madame Agnes Rausch, administrateur sortant, reste membre des FRËNN VUM ETTELBRECKER 3. WELT-BUT-
TEK.
- Présentation des ballons - foot Transfair par Louis Zeien, ballons en vente dans les boutiques tiers-monde, Asport
et Cactus.
Congé 2004. Entre le 16 août et le 15 septembre nous essayons d’assurer l’ouverture pour les après-midi.
- L’exposition-vente des tapis tibétains est fixée aux 20 et 21 novembre au lycée technique d’Ettelbruck. Le profit de
la «Kaffiistuff» est pour «SOS faim». Fernande informe l’ONG.
- La prochaine réunion est fixée au 21 septembre chez Pierre.
Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2004, réf. DSO-AS00029. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(902627.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2004.
ARCELOR, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.454.
—
<i>Changements dans la composition de la direction générale chargée de la gestion journalièrei>
Avec effet au 1
er
mai 2004, M. Robert Hudry, Directeur général Distribution, Transformation, Trading, avec adresse
professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions.
En remplacement de M. Hudry, M. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, avec adresse professionnelle au 19, avenue
de la Liberté, L-2930 Luxembourg, a été nommé membre de la Direction générale avec effet au 1
er
mai 2004, suivant
décision du Conseil d’administration prise le 18 février 2004. Le titre de M. Urquijo est «Directeur général adjoint Dis-
tribution, Transformation, Trading».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05097. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060008.3/571/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
M.-P. Ihry.
ARCELOR
Société Anonyme
P. Ehmann / M. Wurth
46425
SIDETEX HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 27.597.
Société anonyme constituée originairement sous la dénomination de SIDETEX, suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
141 du 27 mai 1988. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date
du 8 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
425 du 20 novembre 1990, et en date
du 30 décembre 1999, la société adoptant sa dénomination actuelle de SIDETEX HOLDING, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
244 du 31 mars 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05921, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059960.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SIDETEX HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 27.597.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d’administrateur
de Madame Nathalie Thunus et de Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assembée générale ordinaire annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05923. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060002.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.810.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 12 juillet 2004 que:
1. Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé pour une période expirant au terme de l’assemblée générale
de l’année 2005:
- Monsieur Stef Oostvogels, résidant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Stéphane Hadet, résidant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Graham Brooke, résidant à 104 Sternhold Avenue, London SW2 4BP, UK;
- Monsieur James Joy, résidant au 410, Indian Harpor Rd., Vero Beach, FL-32963, USA;
- Monsieur Howard Poulson, résidant à Field gap House, Trip Garth, Linton, Wetherby LS22 4HY, UK;
- Monsieur Michael John Bissel, résidant au 16, Leadhall Grove, Harrogate, North Yorkshire HG2 9ND, UK.
2. Le mandat du commissaire aux comptes CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., ayant son siège social au 20,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, est également renouvelé pour une période expirant au terme de l’assemblée
générale de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059845.3/1035/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SIDETEX HOLDING, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
SIDETEX HOLDING, Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46426
RIKA FINANCES, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.452.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
29 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
386 du 9 mars 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05885, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059975.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
RIKA FINANCES, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.452.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de
Messieurs Jean-Jacques Frey, Antoine Frey et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.
L’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, également pour un terme d’une année, la société
ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, son mandat expirant
à l’issue de l’Assembée générale ordinaire annuelle de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060036.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
OMNIUM DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01468, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059757.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CanWest INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 83.717.
—
Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 31 août 2001 que la société CanWest INTER-
NATIONAL COMMUNICATIONS INC. a cédé 100% du capital social, soit mille (1.000) parts sociales, de CanWest
INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., qu’elle détenait dans la Société, à la société CanWest IN-
TERNATIONAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. de sorte que les parts sociales de la Société en date du 31
août 2001 sont désormais réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03953. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059812.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
RIKA FINANCES, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
RIKA FINANCES, Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
CanWest INTERNATIONAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales
Pour un total de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales
Signature
<i>Mandatairei>
46427
FINARDEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 36.663.
Société anonyme constituée sous la dénomination de FINANCIERE LE GARAY suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
374 du 9 octobre 1991. Les statuts ont été modifés, ainsi que la dénomination sociale, suivant acte
reçu par le même notaire en date du 6 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
405 du 16 septembre 1992. Ensuite les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du
28 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
214 du 29 mars 1999 et en date
du 29 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
20 du 4 janvier 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05913, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059962.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FINARDEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 36.663.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d’administrateur
de Messieurs André Rondy, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2007.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05915 – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060010.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ARBED, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 6.990.
—
<i>Conseil d’administration: démission et cooptationi>
Lors de sa réunion du 2 juillet 2004, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de M. Robert Hudry com-
me administrateur d’ARBED. M. Hudry était membre de la Direction générale d’Arcelor jusqu’au 1
er
mai 2004 et avait
pour adresse professionnelle le 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.
En remplacement de M. Hudry, le Conseil d’administration, lors de la même réunion, a coopté comme nouvel admi-
nistrateur M. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, membre de la Direction générale d’Arcelor, avec adresse profes-
sionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg. M. Urquijo Fernández de Araoz achèvera le mandat de M.
Hudry lequel viendra à expiration lors de l’Assemblée générale ordinaire à tenir en 2007.
La cooptation de M. Urquijo Fernández de Araoz est sujette à ratification par la plus prochaine Assemblée générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05087. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060013.3/571/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FINARDEN, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
FINARDEN, Société Anonyme
Signature
ARBED
Société Anonyme
P. Ehmann / M. Wurth
<i>Chef du Service Juridique / Président du Conseil d’administrationi>
46428
LASTOUR & CO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 31.488.
Société anonyme constituée originairement sous la dénomination de LASTOUR & CO suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 1
er
août 1989, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n
°
22 du 19 janvier 1990. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même
notaire, en date du 25 octobre 1990, acte et avis rectificatif publiés respectivement au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n
°
6 du 6 janvier 1993 et C n
°
26 du 20 janvier 1993 et en date du 14 décembre 2000, la
société adoptant sa dénomination actuelle de LASTOUR & CO HOLDING, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n
°
548 du 19 juillet 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05924, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059958.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LASTOUR & CO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 31.488.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d’administrateur
de Messieurs Luciano Dal Zotto, Guy Schosseler et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2007.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Ma-
dame Nathalie Thunus, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05925. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059994.4/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. VIGORIS HOLDING S.A.).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 84.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01493, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059762.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FIDEFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 87.869.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01457, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059763.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LASTOUR & CO HOLDING, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
LASTOUR & CO HOLDING, Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
46429
TRE LAGHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 62.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01458, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059766.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
OTTIMMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.123.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01488, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059768.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BAUDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04900, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059804.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FLORENTINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04916, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059806.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BISCARROSSE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 15.603.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 21 juillet 2004
que:
- La FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, Expert Comptable domicilié à Luxembourg, a été nommé Commissaire aux
Comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG (anciennement DELOITTE & TOUCHE
FIDUCIAIRE S.A.), Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06418. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059830.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
46430
LOGOLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 151, rue Jean-Pierre Michels.
R. C. Luxembourg B 33.267.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2004i>
Présents:
Madame Rodius Liane
Monsieur Back Pierre
qui déclarent être les seuls associés de la société et qui ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Monsieur Pierre Back est nommé gérant de la société et engagera la société par sa seule signature
2) Le siège de la société est transféré de l’adresse 6A, rue de Puteaux, L-4282 Esch-sur-Alzette
vers l’adresse
151, rue Jean-Pierre Michels à L-4243 Esch-sur-Alzette
Signé: L. Rodius, P. Back.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06914. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059984.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ROYAL CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04927, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059811.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 86.587.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
14 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
942 du 20 juin 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05900, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059968.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 86.587.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de
Messieurs Jean-Jacques Frey, Benoît Legout et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assembée générale ordinaire annuelle de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05902. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060023.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme
Signature
46431
SAVIOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Kehlen.
R. C. Luxembourg B 24.591.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04929, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059815.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
APAX SERVICES I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.038.
—
Il résulte des résolutions de l’associé unique ainsi que du contrat de cession d’actions du 12 juillet 2004 que l’action-
naire unique de la société est depuis le 12 juillet 2004 la société APAX WW NOMINEES LIMITED - A/C AE5, ayant
son siège social au 15 Portland Place, London W1B 1PT, United Kingdom, enregistrée au registre de commerce d’An-
gleterre et du Pays de Galles sous le numéro 4693597.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06128. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059836.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
APAX CENTRAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.245.
—
Il résulte des résolutions de l’associé unique ainsi que du contrat de cession d’actions du 12 juillet 2004 que l’action-
naire unique de la société est depuis le 12 juillet 2004 la société APAX WW NOMINEES LIMITED- A/C AE5, ayant son
siège social au 15 Portland Place, London W1B 1PT, United Kingdom, enregistrée au registre de commerce d’Angleterre
et du Pays de Galles sous le numéro 4693597.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06130. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059839.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ILC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 82.974.
—
<i>Procès-verbal de la décision prise par le Gérant en date du 10 juin 2004i>
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social au sein de la même commune.
<i>Décision uniquei>
Il est décidé de déplacer le siège social du 40, Cité Grand-Duc Jean (L-7233) au 22-24, rue du X Octobre à L-7243
Bereldange, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02933. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060263.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
I.L.C. INVESTMENT OF LUXEMBOURG COMPANY
<i>Le gérant
i>Signature
46432
ZENITH FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.907.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06018, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060288.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ZENITH FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.907.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06016, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060285.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.544.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05446, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059860.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SOGIN, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.407.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 9 juillet 2004 que le siège social de la société est transféré
au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06146. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059826.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
STORIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 64.794.
—
Il ressort d’un courrier du 2 juillet 2004 adressé aux administrateurs et aux actionnaires de la société STORIA FI-
NANCE, S.à r.l. que le contrat de domiciliation signé le 25 février 2002 avec FIDUCIAIRE EUROLUX, société anonyme,
est résilié avec effet immédiat. Le siège social jusqu’alors fixé au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg est dénoncé
avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02935. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060238.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Signature.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour FIDUCIAIRE EUROLUX S.A.
i>Signature
46433
GERPAR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.140.
Société constituée le 17 décembre 1965 par M
e
Joseph Kerschen, acte publié au Mémorial C n
°
13 du 7 février 1966.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale tenue le 18 mai 2004 que:
- Les mandats d’administrateur de M. Marc Chatel, M. Jean Wagener et M. Pierre Keller venant à échéance, l’assem-
blée générale renouvelle pour une période de une année, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à se pro-
noncer sur les comptes de exercice 2004.
- Le mandat du Commissaire aux comptes MAZARS, 5, rue Emile Bian, Luxembourg est renouvelé pour une période
d’une année, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05653. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060022.3/279/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
HAZAK INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 64.396.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en date du 3 mai 2004i>
L’an deux mille quatre, le trois mai.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de la société HAZAK INVEST S.A., une société ano-
nyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 62, avenue Victor Hugo, à L-1750 Luxembourg et
immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.396 (la Société).
L’Assemblée est présidée par Mr Luc Sunnen, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne Mlle De Castro, employée privée, comme Secrétaire.
L’Assemblée nomme Mlle Marie-Anne Bos, employée privée, comme Scrutateur. Le Président, ensemble avec le Se-
crétaire et le Scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée.
Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une
liste de présence qui sera annexée au présent procès-verbal. Après avoir été paraphé par chaque membre du Bureau.
Le Bureau ayant ainsi été composé, le Président déclare et l’Assemblée prend note que:
I. l’ordre du jour de l’Assemblée est comme suit:
1. Renonciation aux délais de convocation
2. Révocation formelle, dans la mesure où nécessaire, de Mr Klaus Krumnau, sans que décharge lui soit accordée.
II. L’entièreté du capital social est présente ou représentée à l’Assemblée qui est dès lors dûment constituée et qui
peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
Après délibération, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Alors que l’entièreté du capital social est présente ou représentée à l’Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer
aux formalités de convocation, les actionnaires se considérant dûment convoqués et après avoir déclaré qu’ils ont par-
faite connaissance de l’ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de révoquer, pour autant que de besoin, Mr Klaus Krumnau.
L’Assemblée note expressément qu’elle ne donne pas décharge à l’administrateur pré-mentionné pour l’exercice de
son mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00460. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059590.4/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Les statuts furent modifiés par Maître Charles Michels le 12 décembre 1967, (Mémorial C n
°
8 du 18 janvier 1968),
par Maître Hyacinthe Glaesener le 8 novembre 1974, (Mémorial C n
°
7 du 15 janvier 1975), par Maître Marc Elter
le 21 décembre 1984, (Mémorial C n
°
38 du 8 février 1985), le 15 juin 1987 (Mémorial C n
°
286 du 15 octobre
1987).
Pour extrait
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
46434
PARTIMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.262.
—
Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 16 juillet 2004, que
l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
lundi 29 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte de et accepte les de-
mandes de Monsieur Sergio Vandi, Monsieur Davide Murari et Monsieur Mirko La Rocca, de ne pas renouveler leur
mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administra-
teurs suivants:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg) et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trèves (Allemagne) et domiciliée professionnelle-
ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon (Belgique) et domiciliée profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., en qualité
de Commissaire et décide de nommer pour un terme d’un an, la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège
social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le n
°
B 79.327, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 9-11, rue Goethe, L-1637
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060066.3/043/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GEOROSE 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.
R. C. Luxembourg B 42.584.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé, en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,
ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la
société en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:
1) d’une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-
8264 Mamer, 21, Ro’dewé,
2) d’autre part GEOFINANCE, préqualifiée,
elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 2, avec siège social à L-8264 Mamer
21, Ro’dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 42.584, constituée suivant acte du notaire instru-
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
46435
mentant en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 148
du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné alors de résidence
à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 202 du
23 avril 1997.
Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1
er
janvier 2002 de sorte que le capital
social s’élève à 285.077,5535 EUR et représenté par 11.500 parts sociales d’une valeur nominale de 24,7894 EUR cha-
cune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé décide de diminuer le capital social à concurrence d’un montant de 77,5535 EUR pour le ramener de
285.077,5535 EUR à 285.000,00 EUR par le transfert d’un montant de 77,5535 EUR à un compte «Prime d’émission»
de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé décide l’adoption d’une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé décide d’échanger les 11.500 parts sociales existantes contre 11.400 parts sociales d’une valeur nominale
de 25,- EUR, chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L’associé décide d’ajouter deux alinéas à l’article 6 des statuts.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’associé décide d’abroger l’ancien article 6 des statuts et d’inclure un nouvel
article 6 qui aura la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,- EUR), représenté par onze mille
quatre cents (11.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues
en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-
lement.»
<i>Huitième résolutioni>
L’associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 des statuts: «Cet agrément n’est
pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’associé décide l’ajout d’un second alinéa à l’article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Fondu, G. Lecuit.
GEOFINANCE, prénommé: onze mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500
Total: onze mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500
46436
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060547.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
GEOROSE 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.
R. C. Luxembourg B 42.584.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060549.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
OPERINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 98.137.
—
Le siège social de la société anonyme OPERINVEST S.A. est transféré à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du
Palais de Justice avec effet au 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06653. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059784.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FONDACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.480.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 12 juillet 2004 à Luxembourgi>
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus de leur
poste d’administrateur.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur
mandat pour la période du 1
er
janvier 2004 au 12 juillet 2004.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
* M
e
Jean Wagener, 10A, boulevard de la Foire, L-2016 Luxembourg
* Madame Paule Kettenmeyer, 10A, boulevard de la Foire, L-2016 Luxembourg
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes du 31 décembre
2004
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de HRT REVISION, S.à r.l. de son poste de Com-
missaire aux Comptes de la société.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son man-
dat pour la période de 1
er
janvier 2004 au 12 juillet 2004.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer en remplacement:
* Monsieur Henri Van Schingen, 176A, rue de Beauraing, Wellin (Belgique)
qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre
2004.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 10A, boulevard de la Foire,
L-2016 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060039.3/279/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
G. Lecuit.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Me Y. Hamilius
Extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
46437
ISOLA GROUP, Société à responsabilité limitée,
(anc. HATTRICK LUX No 1, S.à r.l.).
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 100.326.
—
In the year two thousand and four, on the fourteenth of July.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.
There appeared:
TPG HATTRICK PARTNERS, L. P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, Unit-
ed States of America, having its registered office at c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, United States of America,
duly represented by Mrs Florence Bal, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 July
2004, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the sole shareholder of HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l. (the «Company»), a société à respon-
sabilité limitée having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section B number 100.326, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary, on 30 March 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions of 14 June 2004, number 608. The articles of incorporation have not yet been modified.
The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to amend the corporate name of the Company from HATTRICK LUX No, 1 S.à r.l. to
ISOLA GROUP.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company which shall hence-
forth read as follows:
«Art. 4. The Company is incorporated under the name of ISOLA GROUP»
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
son, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by her first and surnames, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvier, den vierzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtsitz in Mersch.
Ist erschienen:
TPG HATTRICK PARTNERS, L. P., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Delaware, Vereinigte Staaten
Amerikas, mit Sitz in c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, New Castle County, Delaware, 19801, Vereinigte Staaten Amerikas,
hier vertreten durch Frau Florence Bal, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht, ausgestellt am 13. Juli 2004. Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und
den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin von HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l. (die «Gesellschaft»), eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingeschrieben im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 100.326, gegründet gemäß
notarieller Urkunde des unterzeichneten Notars vom 30. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations von 14. Juni 2004, Nummer 608. Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.
Die Erschienene, als alleinige Gesellschafterin und Inhaberin des gesamten Gesellschaftskapitals, hat die nachfolgenden
Beschlüsse getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Gesellschaftsbezeichnung der Gesellschaft von HATTRICK LUX No. 1,
S.à r.l. auf ISOLA GROUP abzuändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der fortan wie folgt lautet:
«Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ISOLA GROUP.»
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
46438
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen hat diese mit dem amtie-
renden Notar diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: F. Bal, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juillet 2004, vol. 428, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. Weber.
Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(060583.3/242/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ISOLA GROUP, Société à responsabilité limitée,
(anc. HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l.).
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 100.326.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060586.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
JASON ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 62.405.
—
Le siège social de la société anonyme JASON ENTERPRISES HOLDING S.A. est transféré à L-2229 Luxembourg, 2,
rue du Nord/rue du Palais de Justice avec effet au 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06654. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059783.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
UNIPATENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 23.391.
—
Le siège social de la société anonyme UNIPATENT HOLDING S.A. est transféré à L-2229 Luxembourg, 2, rue du
Nord/rue du Palais de Justice avec effet au 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059782.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
TEXICOM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 74.195.
—
Avec effet au 15 juillet 2004, la société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement CREGELUX,
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi
en ses locaux de la société anonyme TEXICOM S.A.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04788. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059733.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Mersch, den 21. Juli 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 22 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Me Y. Hamilius
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Me Y. Hamilius
<i>Pour TEXICOM S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
46439
HALLVISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.339.
—
L’an deux mille quatre, le premier juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HALLVISION S.A., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 83.339, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, remplacé par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 juillet 2001, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 113 du 22 janvier 2002, et dont les statuts n’ont pas été mo-
difiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre cents (400) actions représentant l’intégralité du ca-
pital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) pour le porter de
son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,-) à cent trente mille euros (EUR 130.000,-), par la création et
l’émission de neuf cents (900) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes.
2.- Les actionnaires existants renoncent à toute souscription et l’augmentation est ainsi souscrite et libérée intégra-
lement par la société HALLFINANZ AG par incorporation d’une partie de la créance qu’elle possède contre la société.
3.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) pour
le porter de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,-) à cent trente mille euros (EUR 130.000,-), par
la création et l’émission de neuf cents (900) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé pour autant que de besoin à son droit pré-
férentiel de souscription, décide d’admettre à la souscription de la totalité des neuf cents (900) actions nouvelles l’ac-
tionnaire majoritaire la société HALLFINANZ AG, ayant son siège à CH-8002 Zurich, Bleicherweg 39.
<i>Intervention Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue la société HALLFINANZ AG, prédésignée,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en vertu d’une des procurations dont question ci-avant,
après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture lui en faite par le notaire instrumentant et après
avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière a requis le notaire instru-
mentant de documenter qu’au nom et pour compte de la société HALLFINANZ AG, prédésignée, elle souscrit à toutes
les neuf cents (900) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, et qu’ès qualité, elle libère cette souscription
par incorporation d’un montant de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) d’une créance d’un montant total de
quatre cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-huit cents (EUR 450.595,68), certaine, liqui-
de et exigible existant à charge de la société et au profit de la société HALLFINANZ AG, prédésignée, et en annulation
de cette même créance à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-).
Ledit apport fait l’objet d’un rapport établi par la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son
siège à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, en date du 15 juin 2004, lequel rapport établi conformément à l’article 26-1
de la loi sur les sociétés, conclut comme suit:
46440
<i>Conclusioni>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. l’avance de EUR 90.000 est certaine, liquide et exigible et peut être convertie pour libérer l’augmentation de capital
prévue.
Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l’augmentation de capital de HALLVISION S.A. de EUR 90.000 et
ne peut être utilisée à d’autres fins sans notre accord préalable.
Le prédit rapport, ainsi que la prédit procuration, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le no-
taire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à cent trente mille euros (EUR 130.000,-), divisé en
mille trois cents (1.300) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille quatre cents Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent acte.
Signé: L. Moreschi, S. Schieres, R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 juillet 2004, vol. 428, fol. 12, case 1. – Reçu 900 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060551.3/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
HALLVISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.339.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060554.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ALZINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.136.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 12 juillet 2004 à 11.00 heures, 23, avenue de i>
<i>la Porte-Neuve à Luxembourgi>
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et CO-
SAFIN S.A. de leur poste d’administrateur.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur
mandat pour la période du 1
er
janvier 2004 au 12 juillet 2004.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
* M
e
Jean Wagener, 10A, boulevard de la Foire, L-2016 Luxembourg
* Madame Paule Kettenmeyer, 10A, boulevard de la Foire, L-2016 Luxembourg
* Monsieur Pierre Goedert, 10A, boulevard de la Foire, L-2016 Luxembourg
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes du 31 décembre
2004
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Noël Didier de son poste de Com-
missaire aux Comptes de la société.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son man-
dat pour la période de 1
er
janvier 2004 au 12 juillet 2004.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer en remplacement:
* Monsieur Henri Van Schingen, 176A, rue de Beauraing, Wellin (Belgique)
qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.
Mersch, le 15 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Mesch, le 15 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46441
Sont mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre
2004.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 10A, boulevard de la Foire,
L-2016 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05657. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060042.3/279/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
IMAGE & VISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 92.386.
—
Le siège social de la société anonyme IMAGE & VISION S.A. est transféré à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue
du Palais de Justice avec effet au 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059781.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BFS HOLDING, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 43.663.
—
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. informe que la société BFS HOLDING ayant été dissoute en date du 19
juillet 2004, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 16 octobre 2003 entre la société BFS HOLDING et elle-
même est devenu sans objet.
Le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05945. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059740.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
RAIFFEISEN RO3 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. ALVEOLE S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.513.
—
L’an deux mille quatre, le six juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALVEOLE S.A., avec siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 23 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 155 du 29 janvier 2002,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 83.513.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame F. Marie Brisdet, directrice de société, demeurant profession-
nellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
qui désigne comme secrétaire Madame Xenia Kotoula, directrice de société, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jana Strischek, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Constatation de la cession de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions par la société MEDIATOR HOLDINGS
INC. à la société RAIFFEISEN CEE PRIVATE EQUITY FUND LP, en date du 7 mai 2004.
2. Changement de la dénomination sociale de la société en RAIFFEISEN RO3 (LUXEMBOURG) S.A., et modification
subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Me Y. Hamilius
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legali> / <i>Partneri>
46442
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale constate la cession, en date du 7 mai 2004, de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions de
la société ALVEOLE S.A. par la société MEDIATOR HOLDINGS INC., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britan-
niques), P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town, à la société RAIFFEISEN CEE PRIVATE EQUITY FUND LP, avec siège
social à St. Hélier (Jersey), Channel Islands JE2 3RA, 26 New Street.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en RAIFFEISEN RO3 (LUXEMBOURG) S.A. et
de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
, premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RAIFFEISEN RO3 (LUXEM-
BOURG) S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des com-
parants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise; sur demande desdits com-
parants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and four, on the sixth day of July,
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ALVEOLE S.A., a company under Luxembourg
Law, having its registered offices in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the
undersigned notary, on 23 August 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 155
on 29 January 2002, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg City under section B and number
83,513.
The meeting was opened with Mrs F. Marie Brisdet, company director, residing professionally in L-1724 Luxembourg,
33, boulevard du Prince Henri, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Xenia Kotoula, company director, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 33,
boulevard du Prince Henri.
The meeting elected as scrutineer Mrs Jana Strischek, private employee, residing professionally in L-1724 Luxem-
bourg, 33, boulevard du Prince Henri.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Establishment of the transfer of nine hundred and ninety-nine (999) shares by the company MEDIATOR HOLD-
INGS INC. to the company RAIFFEISEN CEE PRIVATE EQUITY FUND LP on 7 May 2004.
2. Modification of the name of the company to RAIFFEISEN RO3 (LUXEMBOURG) S.A. and subsequent amendment
of the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed
ne varietur by the appearing persons.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting notes the transfer, on 7 May 2004, of nine hundred ninety-nine (999) shares of the company
ALVEOLE S.A. by the company MEDIATOR HOLDINGS INC., having its registered offices in Tortola (British Virgin
Islands), P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town, to the company RAIFFEISEN CEE PRIVATE EQUITY FUND LP, having its
registered offices in St. Hélier (Jersey), Channel Islands JE2 3RA, 26 New Street.
46443
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to change the name of the corporation to RAIFFEISEN RO3 (LUXEMBOURG) S.A. and,
as a consequence, to amend the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation which will, from now on,
have the following wording:
«Art. 1, first paragraph. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of RAIFFEISEN
RO3 (LUXEMBOURG) S.A.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will prevail.
In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
deed.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and res-
idence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, the present original deed.
Signé: F. M. Brisdet, X. Kotoula, J. Strischek, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, vol. 144S, fol. 34, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(059481.3/227/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
RAIFFEISEN RO3 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. ALVEOLE S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.513.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059483.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CONTINUUM MEDIA PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.457.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2004, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et MONTEREY SERVICES S.A. 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg ont été
nommés administrateurs, pour une durée de six ans, en remplacement de LUXEMBOURG CORPORATION COMPA-
NY S.A. et de T.C.G GESTION S.A. administrateurs démissionnaires. Leurs mandats prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2010.
Lors de cette même Assemblée COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg a été nommé
commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, en remplacement de C.A.S., commissaire démissionnaire. Son
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Enfin, cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
avec effet au 24 mars 2004.
Lors du Conseil d’Administration du 25 mars 2004, Monsieur Peter Thoren, Administrateur et Administrateur-délé-
gué, 730, Fifth Avenue, 20e étage, 10019 New York, USA a été démis de ses fonctions d’Administrateur-délégué avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059736.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
E. Schlesser.
MONTEREY SERVICES S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
P. Van Halteren / K. Van Baren
P. Van Halteren / K. Van Baren
46444
LUX-KÜCHE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 17, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 101.842.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvier, den zweiten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.
Sind erschienen:
1.- Herr Jörg Sehrer, selbstständiger Kaufmann, wohnhaft in D-56579 Rengsdorf, Westerwaldstrasse 46,
2.- Frau Elisabeth Bach, Haus- und Pflegewirtschafterin, wohnhaft in D-56751 Kollig, Im Kehr 9.
Diese Komparenten ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesell-
schaft wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Bezeichnung LUX-KÜCHE S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; die Gesellschaft bleibt jedoch der luxemburgischen
Gesetzgebung unterworfen.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter irgendeiner Form, in andern luxemburgischen oder aus-
ländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch An-
kauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die
Verwertung dieser Beteiligungen sowie das Halten und Verwalten von Patenten und Lizenzen. Sie kann an der Gründung
und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Ge-
währung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.
Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobili-
en-Transaktionen, im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland, zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck den Handel mit Küchen, Küchengeräten und -utensilien.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften, in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-
tigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00), und ist eingeteilt in hundert
(100) Aktien zu je dreihundertzehn Euro (EUR 310,00).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen wer-
den.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.
46445
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Ein Direktor wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monates Juni, um 14.00 Uhr,
am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-
fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend-
vier.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre zweitausendfünf statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen die Aktien wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr tausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,00).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jörg Sehrer, selbstständiger Kaufmann, wohnhaft in D-56579 Rengsdorf, Westerwaldstrasse 46,
b) Herr Max Müssig, selbstständiger Kaufmann, wohnhaft in D-56579 Rengsdorf, Westerwaldstrasse 46,
c) Herr Guido Emmel, Winzermeister, wohnhaft in D-56598 Hammerstein, Markenweg 23.
3) Zur Kommissarin wird ernannt:
Frau Elisabeth Bach, vorgenannt.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-
lung des Jahres zweitausendneun.
5) Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Jörg Sehrer, vorgenannt.
1.- Herr Jörg Sehrer, vorgenannt, sechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- Frau Elisabeth Bach, vorgenannt, vierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
46446
6) Zum Direktor wird ernannt:
Herr Horst Bender, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6793 Grevenmacher, 17, route de Trèves.
7) In der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift des Direktors und ei-
nes Mitglieds des Verwaltungsrates verpflichtet.
8) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6793 Grevenmacher, 17, route de Trèves.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannten Vertreter der Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Sehrer, E. Bach, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, vol. 144S, fol. 33, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, erteilt.
(059450.3/227/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
GRIDWAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 73.169.
—
Le siège social de la société anonyme GRIDWAY HOLDING S.A. est transféré à L-2229 Luxembourg, 2, rue du
Nord/rue du Palais de Justice avec effet au 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059785.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PRECISION ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.366.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02208, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060264.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CARACO ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 306A, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 66.920.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision conforme des associés en date du 29 juin 2004 enregistré à Luxembourg Sociétés, que:
- le siège social de la société CARACO ENTREPRISE S.à r.l., a été transféré à l’intérieur de la même commune au
306A, route de Thionville L-5884 Hesperange;
- un contrat de bail triennal a été conclu prenant effet le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(060000.3/1156/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxemburg, den 16. Juli 2004.
E. Schlesser.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Me Y. Hamilius
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour CARACO ENTREPRISE, S.à r.l.
i>J. Vets / P.J.M. Blom
<i>Un Gérant / Un Géranti>
46447
B2I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 82.384.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 20 juillet 2004i>
L’an deux mille quatre, le vingt juillet, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société
B2I S.A. avec siège social à L-2630 Luxembourg, 156, route de Trèves constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai 2001.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés,
qui désigne comme secrétaire Madame Céline Boussebassi, employée privée.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Vanessa Roda, employée privée.
Monsieur le Président expose:
1. qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présent ou représentés ainsi que le nombre des
actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du
bureau.
2. qu’il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du cacital social souscrit
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider
sur tous les points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social au 38, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg.
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société au 38, avenue du X septembre,
L-2550 Luxembourg avec effet immédiat.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06126. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060085.3/850/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
EUROPEAN RETAIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.627.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 mars 2004i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Pietro Feller décidée par le conseil d’administration en sa réunion du
30 janvier 2004.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
DELOITTE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03907. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056700.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
46448
MERITE JEUNESSE BENELUX, LUXEMBOURG, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg G 19.
—
L’adresse du MERITE JEUNESSE BENELUX est la suivante depuis octobre 2003:
Galerie Kons - 5
ème
étage, bureau n
°
475, 24-26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
Le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
S.A.R. le Prince Guillaume, président
M. Georges Metz, vice-président
M. Gilles Bley, vice-président
M. Georges-Emmanuel Hausemer, trésorier
M. Stéphane Gilbart, secrétaire
M. Gaby Kunsch, administrateur
M. Claude Baumann, administrateur
Mme Nina Gretsch, administrateur
M. José Antonio Coimbra-Dos Matos, administrateur
M. Franz Charles Muller, administrateur
Mme Maryse Pauly, administrateur
M. Jos Schaul, administrateur
M. Jacques Hansen, administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00733. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056688.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
MERITE JEUNESSE BENELUX, LUXEMBOURG, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg G 19.
—
BILAN DE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE 2003
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2003
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00741. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056689.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
MERITE JEUNESSE BENELUX, LUXEMBOURG, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg G 19.
—
PROJET DE BUDGET 2004
Pour avis sincère et conforme
Signature
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.739,38
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68
Produits à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.680,88
Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108.391,91
Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
755,82
Frais à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389,49
121.176,08
121.176,08
<i>Débiti>
<i>Créditi>
Frais activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.354,44
Recettes activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.560,53
Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.131,49
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.708,72
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.576,81
Intérêts bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.793,49
55.062,74
55.062,74
<i>Recettesi>
<i>Détaili>
<i>Sommei>
Dons et subsides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500,00
Intérêts et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500,00
Ventes matériel MERITE JEUNESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230,00
Séminaire régional de la Région Europe, Moyen Orient et Etats Arabes (EMAS, Luxem-
bourg 2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.820,00
* Subvention de la Commission Européenne, Programme Jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . .
25.850,00
* Participation du Bureau Régional EMAS de l’«International Award Association» . . . .
4.370,00
- Subsides luxembourgeois pour l’activité internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.600,00
54.050,00
46449
p.m. affichettes et promotions
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00739. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056691.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LAGOMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.868.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LAGOMAR HOLDINGS LIMITED, une limited lia-
bility company constituée sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à Piccadilly Centre, P.O. Box 30688 SMB,
Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, constituée en date du 4 février 1997, inscrite au Registre des So-
ciétés des Iles Caïmans sous le numéro 71.304, (ci-après «la Société») et dont le nom a été modifié en LAGOMAR S.A.
suivant résolution du conseil d’administration de la société en date du 6 février 2004 qui a décidé en même temps de
soumettre la société aux lois du Luxembourg.
L’assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, Luxembourg,
10, boulevard Royal,
qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Lacoste, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée a pour
<i>Ordre du jour:i>
1° Ratification du transfert de siège social des Iles Caïmans à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec prise
d’effet à la date du 4 mars 2004;
2° Adoption de la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois avec prise d’effet à la date du 4
mars 2004;
3° Changement de la dénomination sociale en LAGOMAR S.A.;
4° Adoption d’un objet social de holding 1929 ayant la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion, et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de l’article 209
de la loi sur les sociétés commerciales.»;
5° Libération intégrale du capital social d’un montant de USD 50.000,- par apport en numéraire à concurrence de
USD 49.999,-.
6° Annulation des actions et émission de 1.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de USD 50 avec effet au 4
mars 2004;
7° Fixation d’un capital autorisé;
8° Refonte des statuts pour les adapter aux modifications qui précèdent, à la législation, aux formulations et usages
luxembourgeois;
9° Acceptation de la démission des administrateurs;
10° Nomination de nouveaux administrateurs;
11° Nomination du commissaire aux comptes;
12° Divers.
<i>Dépensesi>
Activités courantes et expéditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.500,00
Bourse formation OR en Finlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500,00
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,00
Séminaire régional de la Région Europe, Moyen Orient et Etats Arabes (EMAS, Luxem-
bourg 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.050,00
* Frais de route, logement, repas, locaux et frais d’organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.250,00
* Dîner de Gala du 4 septembre 2004 offert par la partie luxembourgeoise à l’associa-
tion du séminaire EMAS, Luxembourg 2004 (80 x 60,00 EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.800,00
54.050,00
46450
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de ratifier le transfert du siège social de la Société, Piccadilly Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies à Luxembourg, de fixer l’adresse du siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxembourg et d’adopter la nationalité luxembourgeoise, conformément à la résolution du conseil d’adminis-
tration de la Société en date du 6 février 2004.
Désormais la Société sera donc soumise aux lois du Luxembourg conformément à l’article 159 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale constate la libération intégrale du capital social de la Société par les actionnaires qui ont versé
sur un compte de la Société la somme de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf US Dollars (USD 49.999)
en espèces, ce dont il a été justifié au notaire par une attestation bancaire afférente.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide que la Société existe sous la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois avec
prise d’effet au 4 mars 2004.
Il résulte d’un rapport émis le 17 juin 2004, par la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., Luxembourg, réviseur en entreprises
agréé, en conformité avec l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, dont un exemplaire restera annexé aux
présentes que: «la valeur effective des 50.000 actions de LAGOMAR HOLDINGS LIMITED correspond au moins au
nombre et à la valeur nominale des 50.000 actions de LAGOMAR S.A. à émettre en contrepartie».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée confirme également le changement de la dénomination de la Société en LAGOMAR S.A.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide que la Société aura désormais l’objet social d’une société holding 1929, libellé comme
suit:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion, et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de l’article 209
de la loi sur les sociétés commerciales.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler les cinquante mille (50.000) actions existantes d’une valeur nominale d’un US
Dollars (USD 1,-) chacune et de les échanger contre mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinquante
US Dollars (USD 50,-) par action à raison d’une action nouvelle contre cinquante actions anciennes avec effet au 4 mars
2004.
<i>Septième résolutioni>
Le capital social est ainsi fixé à cinquante mille US Dollars (USD 50.000) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cinquante US Dollars (USD 50,-).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de cinq cent mille US Dollars (USD 500.000,-) et autorise le conseil
à réaliser cette augmentation de capital conformément aux dispositions légales applicables.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale procède à une refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec
les lois en vigueur au Luxembourg et décide que ces statuts auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination
46451
Il existe entre les propriétaires actuels et tous ceux qui deviendront ultérieurement propriétaires d’actions une so-
ciété anonyme sous la dénomination de LAGOMAR S.A.
Art. 2. Siège Social
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales, filiales ou bureaux, tant dans le
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,
social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme
en matière de modification des statuts.
Art. 4. Objet
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion, et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de l’article 209
de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Capital Social
La Société a un capital social de cinquante mille US Dollars (USD 50.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cinquante US Dollars (USD 50,-) par action.
Capital autorisé
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cents mille US Dollars (USD 500.000)
par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinquante US Dollars (USD 50,-) jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités
de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 6. Forme des actions
Toutes les actions de la Société sont des actions nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception
de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Les actions nominatives seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plu-
sieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions,
son domicile, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.
Le droit de propriété de l’actionnaire sur les action s’établit par l’inscription de son nom dans le registre des action-
naires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l’actionnaire. Ce certificat devra être signé
par deux membres du conseil d’administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit en
facsimilé.
Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d’un instrument
de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, inscrite au registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par les mandataires valablement constitués à cet effet, et, à chaque fois,
avec la remise à la Société du certificat d’actions qui s’y rapporte, s’il en a été émis. Une pareille inscription devra être
signée par deux membres du conseil d’administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à
cet effet par le conseil d’administration.
Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront
être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
46452
Au cas où un actionnaire ne fournit pas d’adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre
des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse ins-
crite au registre des actionnaires, jusqu’à ce qu’une autre adresse soit communiquée à la Société par l’actionnaire. Celui-
ci pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée
au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces action(s) à l’égard de la Société. L’omis-
sion d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux action(s).
Art. 7. Conseil d’Administration
La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum de trois membres, leur nombre étant
déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont pas besoin d’être actionnaires.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans
et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-
nistrateurs restants élus par l’assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour
pouvoir au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-
présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé
de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou d’exécuter des tâches administratives ou
autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’administration.
Le président préside les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président, les membres du conseil d’ad-
ministration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majo-
rité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans
l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’as-
sentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur.
Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à
des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents
ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou à défaut par un administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au
cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.
Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-
phonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peu-
vent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président ou, en son absence, par le
président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par
le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement convo-
quées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 8 ci-dessus.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer les actes d’administration et de dispo-
sition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l’as-
semblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.
46453
Art. 11. Signature sociale
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
(les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été
délégué par le conseil d’administration.
Art. 12. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’article 60 de la Loi du 10
août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu’ils soient
composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires sus-
ceptibles d’agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administration détermine l’étendue des pouvoirs, les conditions
du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son
choix.
Art. 13. Conflits d’Intérêts
Dans le cas d’un conflit d’intérêts d’un administrateur, étant entendu que le simple fait que l’administrateur soit l’ad-
ministrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif d’un conflit d’intérêts, il
doit informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêts et ne pourra pas prendre part au vote mais sera comp-
té dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d’intérêts sur tout objet de l’ordre du jour doit déclarer ce conflit
d’intérêts au président avant que la réunion ne débute.
Tout administrateur ayant un intérêt personnel opposé à l’intérêt de la Société dans une transaction soumise pour
approbation au conseil d’administration, sera obligé d’en informer le conseil et de faire inscrire cette déclaration dans
le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part aux délibérations à la réunion (mais il sera compté dans le
quorum). A l’assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur
toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 14. Assemblées Générales des Actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les
plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant
un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.
L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à
tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les actionnaires seront convoqués conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés
de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir
prendre part aux assemblées générales.
L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner
un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.
Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour
(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à
toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires
sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Art. 15. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le(s) commissaire(s)
aux comptes est(sont) désigné(s) et révoqué(s) par l’assemblée générale des actionnaires. La durée de leur fonction ne
peut excéder six (6) ans.
Art. 16. Exercice Social
L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre
de la même année.
Art. 17. Affectation des Bénéfices.
Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation
cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.
L’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
46454
Art. 18. Dissolution de la Société
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être
actionnaires, nommé(s) par l’assemblée générale qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur.
Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur par-
ticipation dans le capital social.
Art. 19. Modifications des Statuts
Les présents statuts pourront être modifiés, périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés
commerciales.
Art. 20. Loi Applicable
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de la société DIALOGUE DIRECTORS LIMITED, avec siège social à
JE48RD Jersey (Channel Islands), Anley Street St Helier, P.O Box 158 et de la société PICCADILLY DIRECTORS LIMI-
TED, avec siège social à JE48RD Jersey (Channel Islands), Anley Street St Helier, P.O Box 158 de leur fonction d’admi-
nistrateurs de la Société avec effet au 10 mai 2004.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer M. Koen Lozie, né à Deinze
(B) le 24 juin 1965, demeurant à L-8211 Mamer, route d’Arlon 105, M. Jean Quintus, né à Peppange le 2 novembre 1939,
demeurant à L-7391 Blaschette, 11, rue de Fischbach, et la société COSAFIN S.A., ayant son siège social à L-2227
Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve (R.C.S. Luxembourg B 70.588) comme membres du conseil d’administration
de la Société.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire en l’an 2005.
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec pouvoir de
sous-délégation, afin de faire tous les actes et formalités nécessaires suite au transfert du siège social, aussi bien aux Iles
Caïmans qu’au Luxembourg.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme com-
missaire aux comptes de la Société pour une durée qui expirera lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire en
l’an 2005.
<i>Fraisi>
Les frais qui seront mis à charge de la Société en raison de la présente assemblée générale sont évalués à 25.000,-
euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, boulevard Royal, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Didier, D. Maton, E. Lacoste, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, vol. 144S, fol. 20, case 1. – Reçu 19.509,66 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(059920.3/200/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ROLOQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 87.055.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 16 juillet 2004, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg au 54,
Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05977. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059772.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
F. Baden.
Pour extrait conforme
Signature
46455
BEAUSITE BETTANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 12, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.427.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04352, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(056693.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
BEAUSITE BETTANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 12, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.427.
Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg le 16 mai 2002 publié au Mémorial C n
°
1145 du 30 juillet 2002.
—
<i>Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social le 2 mars 2004 à 10.00 heuresi>
Conseil d’Administration et Commissaire:
Selon une résolution adoptée par l’Assemblée, le mandat des Administrateurs et du Commissaire est renouvelé pour
la durée d’un an et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l’année 2005.
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Victor Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-
bourg, Président Directeur Général;
Monsieur Robert Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 25, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Ad-
ministrateur;
Madame Diane Muller-Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 18, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzet-
te, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
Robby Jhari, chef comptable, demeurant 1, rue de la Forêt, L-6166 Ernster, Commissaire.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04353. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056696.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
OFFITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 66.662.
—
L’an deux mille quatre, le trois juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
Monsieur José Batista, commerçant, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, 42, rue Hiehl.
Lequel comparant a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur José Batista, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée OFFITEC, S.à r.l., ayant
son siège social à L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder,
alors de résidence à Mersch, en date du 9 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 917 du 18 décembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Schroeder, en date du 23 février
2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 878 du 13 octobre 2001, modifiée suivant
acte reçu par le prédit notaire Schroeder, en date du 12 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 521 du 4 avril 2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29
janvier 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 66.662, au capital social de cinquante mille euros
(EUR 50.000,00), représenté par deux mille (2.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
2. L’associé unique décide de modifier l’objet de la société et, par conséquent, l’article quatre des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la représentation, l’achat, la vente et le montage de tous meubles meublants et de
mobilier pour collectivités, d’équipements pour administrations tel qu’archives, banques, bibliothèques, bureaux, cabi-
nets médicaux, réfectoires, salles d’attente, de conférence et de spectacles, piscines, vestiaires, usines.
En outre, la société a pour objet l’exploitation d’un bureau de conceptions d’études, de coordination, d’expertise et
de conseil dans le domaine de la décoration intérieure et de la mise en oeuvre de projets d’aménagement et de la mo-
dification de l’infrastructure intérieure d’un immeuble.
46456
La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou in-
directement à son objet.»
3. L’associé unique décide ensuite de changer le pouvoir de signature des deux gérants de la société, à savoir:
a) Monsieur José Batista, prénommé, gérant administratif,
b) Monsieur Henry André Hellriegel, architecte d’intérieur, demeurant à D-04177 Leipzig, Flemingstrasse 9a, gérant
technique.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chacun des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Batista, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, vol. 21CS, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(060110.3/227/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
OFFITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 66.662.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060114.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BEAUSITE BERINGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 12, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04357, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(056698.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
BEAUSITE BERINGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 12, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.426.
Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg le 16 mai 2002 publié au Mémorial C n
°
1145 du 30 juillet 2002
—
<i>Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social le 2 mars 2004 à 11.00 heuresi>
Conseil d’Administration et Commissaire:
Selon une résolution adoptée par l’Assemblée, le mandat des Administrateurs et du Commissaire est renouvelé pour
la durée d’un an et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l’année 2005.
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Victor Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-
bourg, Président Directeur Général;
Monsieur Robert Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 25, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Ad-
ministrateur;
Madame Diane Muller-Kneip, Administrateur de Sociétés, demeurant 18, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzet-
te, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
Robby Jhari, chef comptable, demeurant 1, rue de la Forêt, L-6166 Ernster, Commissaire.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04356. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056697.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
E. Schlesser.
46457
CERLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.794.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 mai 2004i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Ferdinando Cavalli décidée par le conseil d’administration en sa réunion
du 14 août 2003.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pourl
a période de trois ans expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Giancarlo Cerutti, industriel, demeurant à Casale Monferrato (Italie), président;
M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Mariella Cerutti Marocco, industrielle, demeurant à Torino (Italie), administrateur;
Mme Teresa Novarese Cerutti, industrielle, demeurant à Casale Monferrato (Italie); administrateur
<i>Commissaire aux Comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03896. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056701.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LOMAIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 96.767.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01476. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059786.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
TIMARU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.983.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée accepte la démission de Madame Delphine Ewen de ses fonctions de commissaire aux comptes et appelle
en remplacement Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, qui terminera
le mandat en cours venant en échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01472. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059787.3/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
46458
AUTOMATE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 89.771.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01481. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059789.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CHARLIMMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.108.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01484. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059791.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. VIGORIS HOLDING S.A.).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 84.783.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, Monsieur Yvon Python et Maître Alexandre Davidoff, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE
GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exer-
cice 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01491. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059795.3/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PM-INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois.
H. R. Luxemburg B 46.582.
—
Die Bilanz vom 31. Dezember 2003, registiert in Luxemburg am 22. Juli 2004, réf: LSO-AS05615, wurde beim Han-
dels- und Gesellschaftsregister Luxembourg am 23. Juli 2004 hinterlegt.
Erwähnung zum Zwecke der Veröffentlichung im Amtsblatt, Sammlung der Gesellschaften und Vereine.
Luxemburg, den 20. Juli 2004.
(059852.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
46459
EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.251.
—
Les mandats étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé en assemblée générale le 25 juin 2004:
1. Sont nommés administrateurs:
Madame Yvette Ferrari, comptable, demeurant à Luxembourg, 8, rue Jean Jacoby;
Monsieur Patrick Uhres, homme d’affaires, demeurant à Luxembourg, 8, rue Jean Jacoby;
Madame Annick Menster, comptable, demeurant à Christnach 16A Filesertstrooss
2. Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, 8, rue Jean Jacoby;
3. Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04911. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059853.3/603/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
TRE LAGHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 62.438.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Monsieur Carlo Ripamonti et Monsieur
Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01461. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059808.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
IMPEX LTD MATERIALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD INDUSTRY, G.m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 56.369.
—
<i>Décision de l’associé unique du 4 novembre 2003i>
L’associé unique reconduit le mandat de gérant de Monsieur Ulrich Kempa, pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 13 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02959. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059813.3/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ST QUADRAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, rue de Flaxweiler.
R. C. Luxembourg B 48.055.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05984, a été déposé au greffe
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(059897.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
46460
INTERPROF A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 81.016.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Monsieur Hans-Georg Altmaier, Monsieur Pierre Schill et
Monsieur Willibald Fischer, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Günther Armbrüster, pour une pé-
riode venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.
Luxembourg, le 11 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059819.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.245.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AR07056. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059820.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
IVOIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 79.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06103, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059885.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ENTREPRISE GREIVELDINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Howald, 233A, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 24.881.
Constituée par-devant M
e
Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 29 septembre 1986, acte
publié au Mémorial C n
°
351 du 17 novembre 1986, modifié par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 30 mars 1999, acte publié au Mémorial C n
°
499 du 29 juin 1999, modifiée par acte sous
seing privé en date du 5 juillet 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
184 du 1
er
février 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06004, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
(059891.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ENTREPRISE GREIVELDINGER, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
46461
FRANÇOIS KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.252.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglister, en date du 16 juillet 2002, acte publié au
Mémorial C n
°
1372 du 21 septembre 2002
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06007, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
(059886.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FLOREA INVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. FLOREA HOLDING S.A.).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.369.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01466. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059797.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CONSEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 33.096.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 mai 2004 que le réviseur d’entre-
prises, M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été
réélu pour un nouveau terme d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05535. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059993.3/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
STEFFEN HOLZBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 11, rue de Flaxweiler.
R. C. Luxembourg B 45.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05985, a été déposé au greffe
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(059899.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FRANCOIS KRIER, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
46462
SODIESA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 11.862.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2004 que les administrateurs sortants,
M. Gérard Muller, économiste, M. Fernand Heim, directeur financier, et Mme Geneviève Blauen, administrateur de so-
ciété, tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le
commissaire aux comptes sortant, STENHAM, S.à r.l., (anc. StenGest, S.à r.l.), avec siège social au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg, ont été réélus pour une nouvelle période de six ans.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05565. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059998.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ECOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 9, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 47.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05872, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059910.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 44.318.
—
La Convention de Domiciliation conclue en date du 3 novembre 1993 entre la Société Anonyme INTESA HOLDING
INTERNATIONAL S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EU-
ROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 13.859, pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec un
préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06698. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060038.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.366.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2004,
les mandats des administrateurs
Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et pendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060340.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Strassen, le 22 juillet 2004.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour PARADISA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
46463
DYNAMIC LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.030.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060179.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
MANCHESTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.723.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02122. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060182.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FIRE DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06767, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(060685.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FIRE DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06769, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(060688.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FIRE DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06771, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société DYNAMIC LINE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
MANCHESTER S.A.
i>Signature
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
46464
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(060689.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FIRE DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06773, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(060690.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
STARTEC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.012.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2004i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02141. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060184.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
DZONG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06001, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
(060278.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour la société
STARTEC HOLDING S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Nei Haus S.A.
Agrostar, S.à r.l.
Bremach International
Stonegate Investments
Creapro Holding A.G.
Danussen
Danussen
Georose 1
Georose 1
Advice International S.A.
Alpha II S.A.H.
Frënn vum Ettelbrécker 3. Welt-Butték
Arcelor
Sidetex Holding
Sidetex Holding
LN Holdings S.A.
Rika Finances
Rika Finances
Omnium de Participations S.A.
CanWest International Holdings (Luxembourg), S.à r.l.
Finarden
Finarden
ARBED S.A.
Lastour & Co Holding
Lastour & Co Holding
Pimiento Holding S.A.
Fidefi S.A.
Tre Laghi S.A.
Ottimmo S.A.
Baudes S.A.
Florentine S.A.
Biscarrosse Holding S.A.
Logoline, S.à r.l.
Royal Chine, S.à r.l.
Porrentruy-Lux
Porrentruy-Lux
Saviolux S.A.
Apax Services I, S.à r.l.
Apax Central Finance, S.à r.l.
ILC, S.à r.l.
Zenith Finance S.A.
Zenith Finance S.A.
Carlyle Luxembourg Participations 2, S.à r.l.
Sogin
Storia Finance, S.à r.l.
Gerpar
Hazak Invest S.A.
Partimmobiliare S.A.
Georose 2
Georose 2
Operinvest S.A.
Fondaco S.A.
Isola Group
Isola Group
Jason Enterprises Holding S.A.
Unipatent Holding S.A.
Texicom S.A.
Hallvision S.A.
Hallvision S.A.
Alzinvest S.A.
Image & Vision S.A.
BFS Holding
Raiffeisen RO3 (Luxembourg) S.A.
Raiffeisen RO3 (Luxembourg) S.A.
Continuum Media Partners S.A.
Lux-Küche S.A.
Gridway Holding S.A.
Precision Engineering S.A.
Caraco Entreprise, S.à r.l.
B2I S.A.
European Retail S.A.
Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg
Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg
Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg
Lagomar S.A.
Roloque S.A.
Beausite Bettange S.A.
Beausite Bettange S.A.
Offitec, S.à r.l.
Offitec, S.à r.l.
Beausite Beringen S.A.
Beausite Beringen S.A.
Cerlux S.A.
Lomair Holding S.A.
Timaru S.A.
Automate Invest Holding S.A.
Charlimmo S.A.
Pimiento Holding S.A.
PM-International A.G.
European Business Management S.A.
Tre Laghi S.A.
Impex Ltd Materials for Printed Circuit Board Industry, G.m.b.H.
St Quadrat S.A.
Interprof A.G.
Costa Dei Fiori S.A.
Ivoire S.A.
Entreprise Greiveldinger, S.à r.l.
François Krier, S.à r.l.
Florea Invest S.A.
Conseur S.A.
Steffen Holzbau S.A.
Sodiesa Holding S.A.
Ecotec, S.à r.l.
Intesa Holding International S.A.
Paradisa S.A.
Dynamic Line S.A.
Manchester S.A.
Fire Door Investment S.A.
Fire Door Investment S.A.
Fire Door Investment S.A.
Fire Door Investment S.A.
Startec Holding S.A.
Dzong S.A.