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46369
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 967
29 septembre 2004
S O M M A I R E
A.P. Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46381
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46404
Achepay S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46381
LL IDDF III Holding Company, S.à r.l., Luxem-
AH Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
46410
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46404
Akir Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46378
LL IDDF IV Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Akir Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46378
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46377
Alliat R.V. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46384
LL IDDF IV Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Almeida S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46411
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46377
Almeida S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46412
LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Altico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46387
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46385
Alva S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46401
LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Antauri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46387
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46385
Arcalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46392
Matpré S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46400
Axis Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46399
Mayriwa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46405
Canoubiers S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46394
Mayriwa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46405
Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46397
Metalica S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
46382
Carrières International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46401
Multrans S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
46370
Cofinges S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46415
NOC Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
46370
Cofinges S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46416
NOC Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
46371
Copagest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46385
Parking Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
46394
Copagest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46387
Parking Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
46396
Delage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46382
Prestige Immobilier, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
46413
Delage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46382
Prestige Immobilier, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
46413
Emerald Advisory Services and Equity Investments
Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A., Lu-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46378
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46407
Emerald Advisory Services and Equity Investments
Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A., Lu-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46381
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46406
Fu Hua, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46397
Real Software Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
46414
Fujitsu Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
46400
Real Software Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
46415
G.E.H. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46399
Résidence Gray, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46401
G.E.H. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46400
Résidence Gray, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46402
Geoffrey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46381
Shiraz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46392
Geoffrey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46381
Shiraz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46394
Geyser S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46408
Silkhouse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46397
Geyser S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46410
Silkhouse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46399
GIF Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46411
Société d’Investissement suisse-luxembourgeoise
Hevea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46403
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46377
Hevea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46404
Société Internationale de Gestion de Participa-
Immo-Plâtre, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
46402
tions Industrielles "INTERFI" S.A.H., Luxem-
Immo-Plâtre, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
46403
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46400
LL IDDF II Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Tailor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46370
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46404
Transport Direct Express S.A., Esch-sur-Alzette .
46401
LL IDDF II Holding Company, S.à r.l., Luxem-
United Construction S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46387
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46405
Wood Luxembourg Properties, S.à r.l., Luxem
LL IDDF III Holding Company, S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46372
46370
MULTRANS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 32.548.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AS01894, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
(059756.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
TAILOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.107.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05579, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060434.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
NOC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.562.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NOC LUXEM-
BOURG S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 26.562, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
alors notaire de résidence à Mersch, en date du 28 août 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations C numéro 368 du 18 décembre 1987, dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Ed-
mond Schroeder, en date du 20 janvier 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro
143 du 25 mai 1989. Le capital social a été converti en EUR suivant assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2000,
dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 647 du 17 août 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Louarn, conseiller économique, demeurant à L-Fentan-
ge.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Nollet, employé privé, demeurant à L-Hobscheid.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à L-Moutfort.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trente-huit mille (38.000) actions représentant l’intégralité
du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transférer le siège social de L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
2.- Modifier la durée de la société pour lui donner une durée illimitée.
3.- Modifications afférentes de l’article 1
er
des statuts.
4.- Supprimer l’article 8 des statuts.
5.- Modifier l’article 9 des statuts.
6.- Révocation des administrateurs et du commissaire actuels et décharge.
7.- Nomination d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau commissaire aux comptes.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour TAILOR LUXEMBOURG S.A.
i>C.E.O., S.à r.l.
<i>Le liquidateur
i>P. Nepper
<i>Géranti>
46371
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur à L-8009 Strassen, 117,
route d’Arlon.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner à la société une durée illimitée.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination NOC LUXEMBOURG S.A.
Le siège social est établi à Strassen. La durée de la société est illimitée.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article 8 des statuts.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts comme suit:
«Art. 9. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer Messieurs Norbert Schmitz et Norbert Werner et Madame Odile Balthazard de
leurs mandats d’administrateurs et de révoquer Monsieur Eric Herremans de son mandat de commissaire aux comptes.
L’assemblée décide de leur accorder pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions jus-
qu’à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:
- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, né à Wilrijk (Belgique), le 11 juin 1966, demeurant à L-5341 Moutfort,
16, Cité Lédenbierg;
- Monsieur Karl Louarn, conseiller économique, né à Firminy (France), le 7 avril 1971, demeurant à L-5891 Fentange,
6, rue Pierre Weydert;
- Monsieur Marc Boland, expert-comptable, né à Ougrée (Belgique), le 1
er
août 1963, demeurant à L-5240 Sandweiler,
7, rue Principale.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:
Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, né à Montreuil (France), le 2 juillet 1979, demeurant à L-5460 Trintange,
25, route de Remich.
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent acte.
Signé: K. Louarn, M. Nollet, J. Steeman, H. Hellinck.
Enregistré à Mersch, le 1
er
juillet 2004, vol. 428, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060510.3/242/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
NOC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.562.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060513.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46372
WOOD LUXEMBOURG PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 101.892.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eighth of July.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
WOOD EUROPEAN PROPERTIES, LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, having
its registered address at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808,
here duly represented by Mrs Rita Goujon, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on the third of February 2004.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which its declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established for the current owners of the shares created hereafter and all those who may
become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition, development, promotion, sale, management, lease of real
estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate
properties, including the direct or indirect holding of participation in companies the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, which it may deem useful in accomplish-
ment of this purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-
istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of WOOD LUXEMBOURG PROPERTIES, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing at least three
quarters of the share capital.
Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company, which will recognize only one holder per share. The joint
co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
46373
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who should not necessarily be partners. In dealing
with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act
in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s
purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the
term of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the sole signature of any member of the board of managers.
Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the en-
tirety forming the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.
Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment
of interim dividends.
D. Decisions of the sole partners of the sole partner - Collective - Decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares, which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners representing more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of Decem-
ber of the same year.
Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners.
46374
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. For all matters not governed by these articles of incorporation the partners refer to the provisions of the
law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
Five hundred (500) shares by WOOD EUROPEAN PROPERTIES, LLC, prequalified;
All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first
of December 2004.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named partner, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolu-
tions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
1) Mr David Smith, manager, born on May 4th, 1940 in New York, residing at 17, Chester Square, London SW1 9H5,
United Kingdom;
2) Mr Scott Wood, manager, born on June 21st, 1969 in New York in residing at 117, Manhattan Avenue, 10025 New
York, New York,
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
WOOD EUROPEAN PROPERTIES, LLC, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat de Delaware, établie
et ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808,
ici dûment représentée par Madame Rita Goujon, employée privée, en vertu d’une délégation de pouvoir à cet effet,
en date du 3 février 2004;
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes pour les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion, la loca-
tion de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à
des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobi-
liers.
46375
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet
En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-
saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de WOOD LUXEMBOURG PROPERTIES, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le
gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s)
est (sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son (leur) mandat. Le(s)
gérant est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,
par la signature individuelle de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
46376
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), en raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-
ment d’acomptes sur dividendes.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
la même année.
Art. 22. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s)gérant(s) dresse(nt) un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve statutaire jusqu’à ce que
celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision con-
traire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du
passif de la Société.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Cinq cents (500) parts sociales par WOOD EUROPEAN PROPERTIES, LLC, préqualifiée.
Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2004.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la
Société en raison de sa constitution est évalué environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera est établi aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1) Monsieur David Smith, gérant, né le 4 mai 1940 à New York, demeurant 17, Chester Square, Londres SW1 9H5,
Royaume-Uni;
46377
2) Monsieur Scott Wood, gérant, né le 21 juin 1969 à New York, demeurant au 117 Manhattan Avenue, 10025 New
York, New York.
Dont acte notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Goujon, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, vol. 144S, fol. 36, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060645.3/202/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.407.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 29 avril 2002, M. Philippe Ducos, 7 à 11, quai André Citroën, F-75015
Paris, a été coopté au Conseil d’Administration, en remplacement de M. Alain Delouis, démissionnaire.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06117. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060448.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
LL IDDF IV HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 84.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02060, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056340.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LL IDDF IV HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.000,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 84.083.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 15 juin 2004 i>
Il résulte desdites résolutions que:
1. Les comptes de la Société au 31 décembre 2003 sont approuvés.
2. La Société a donné décharge à Monsieur Marvin Haasen, Monsieur Phillip Barrow, Monsieur Eric Vanderkerken et
à Madame Susan Desprez et Monsieur Goulding qui ont démissionné durant l’année 2004 en tant que gérants et à
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2003.
3. Monsieur Marvin Haasen est réélu en tant que gérant et PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire
aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056336.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Senningerberg, le 15 juillet 2004.
P. Bettingen.
<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / C. Day-Royemans
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
46378
AKIR FINANCES, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 83.616.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
27 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
177 du 1
er
février 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05890, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059971.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
AKIR FINANCES, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 83.616.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de
Messieurs Jean-Jacques Frey, Antoine Frey et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.
L’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, également pour un terme d’une année, la société
ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, son mandat expirant
à l’issue de l’Assembée générale ordinaire annuelle de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05893. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060032.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.471.
—
In the year two thousand four, on the twenty fourth of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY IN-
VESTMENTS S.A., a société anonyme, registered at the registre de commerce et des sociétés of Luxembourg under the
number B 78.471, having its registered office in Luxembourg, constituted under the name of CHAMANIN S.A., by a
notarial deed on October 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 301, of
April 25, 2001, the articles of which having been amended pursuant to a notarial deed on December 28, 2000, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 664 of August 22, 2001 and for the last time pursuant to
a deed of the undersigned notary residing in Hesperange on May 7, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1180 of August 6, 2002.
The meeting was opened by Mr Angelo Schenkers, Lawyer, residing at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, being
in the chair,
who appointed as secretary Mrs Gaby Weber, private employee, residing in Berschbach (Luxembourg)
The meeting elected as scrutineer Mrs Thevenet Monique, private employee, residing in Hayange (France)
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of thirty thousand euro (30,000.- EUR) to bring it from its present
amount of one hundred and sixty thousand euro (160,000.- EUR) to one hundred and ninety thousand euro (190,000.-
EUR) by the issuing of three thousand (3,000) new Class F shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each, having
the same rights and obligations as the existing Class F shares.
2. Waiver by the existing shareholders EMERALD FIRST LAYER «A», EMERALD FIRST LAYER «B», EMERALD FIRST
LAYER «C», EMERALD FIRST LAYER «D» and EMERALD FIRST LAYER «E», of their preferential subscription right.
3. Subscriptions and full payment of the 3,000 Class F shares by EMERALD FIRST LAYER «F» S.A.
4. Subsequent modification of the articles of association.
5. Miscellaneous.
AKIR FINANCES, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
AKIR FINANCES, Société Anonyme
Signature
46379
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of thirty thousand euro (30,000.- EUR)
to bring it from its present amount of one hundred and sixty thousand euro (160,000.- EUR) to one hundred and ninety
thousand euro (190,000.- EUR) by the issuing of three thousand (3,000) new Class F shares with a par value of ten euro
(10.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing Class F shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting, having acknowledged that the existing shareholders waived, totally or partially, their preferential
subscription rights, decides to admit to the subscription of the three thousand (3,000) new Class F shares, the company
EMERALD FIRST LAYER «F» S.A. having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the company EMERALD FIRST LAYER «F» S.A., prenamed,
here represented by Mr Angelo Schenkers, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on June 22, 2004.
the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities,
declared to subscribe to the three thousand (3,000) new Class F shares and to have them fully paid up by contribution
in cash of an amount of thirty thousand euro (30,000.- EUR).
The amount of thirty thousand euro (30,000.- EUR) is at the disposal of the company;
proof of the payment has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-
lowing wording:
«Art. 4. The share capital of the Company is set at one hundred and ninety thousand (190,000) Euro, divided into
nineteen thousand (19,000) shares with a par value of ten (10) Euro each. The shares are all entirely paid-up, and are
divided into ten (10) different classes indicated, respectively, by the letters «A», «B», «C», «D» until «J». Of all classes
of shares a hundred shares are issued, with the exception of the «A», «B», «C», «D», «E» and «F» classes, of which
3,100 shares per class are issued. The rights and obligations attached to the different classes of shares are governed by
Article 5 below.»
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand two hundred
fifty euro (1,250.- EUR).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EMERALD ADVISORY SERVICES AND
EQUITY INVESTMENTS S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés of Luxembourg sous le numéro B
78.471, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de CHAMANIN S.A., suivant acte notarié du
20 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 301 du 25 avril 2001 et dont les
statuts ont été modifiés suivant actes notariés du 28 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 664 du 22 août 2001, et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné de résidence à Hespe-
range du 7 mai 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1180 du 6 août 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Angelo Schenkers, Juriste, demeurant à 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mme Gaby Weber, employée privée, demeurant à Berschbach (Luxembourg),
L’assemblée choisit comme scrutateur Mrs Thevenet Monique, employée privée, demeurant à Luxembourg.
46380
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social du montant de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de son montant
actuel de cent soixante mille euros (160.000,- EUR) au montant de cent quatre-vingt-dix mille euros (190.000,- EUR)
par l’émission de trois mille (3.000) nouvelles actions de Classe F, d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) cha-
cune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions de Classe F existantes.
2. Renonciation par les actionnaires actuels EMERALD FIRST LAYER «A», EMERALD FIRST LAYER «B», EMERALD
FIRST LAYER «C», EMERALD FIRST LAYER «D» et EMERALD FIRST LAYER «E» à leur droit de souscription préfé-
rentiel.
3. Souscription aux 3.000 actions de Classe F par EMERALD FIRST LAYER «F».
4. Modification subséquente des articles des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de cent soixante mille euros (160.000,- EUR) au montant de cent quatre-vingt-dix mille
euros (190.000,- EUR) par l’émission de trois mille (3.000) nouvelles actions de Classe F, d’une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions de Classe F existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires actuels ayant renoncé partiellement ou totalement à leur droit de souscription préférentiel, l’assem-
blée décide d’accepter la souscription des trois mille (3.000) actions de Classe F nouvelles par la société EMERALD
FIRST LAYER «F» S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.
<i>Souscription et paiementi>
Est alors intervenue aux présentes:
la société EMERALD FIRST LAYER «F» S.A., prénommée,
ici représentée par Monsieur Angelo Schenkers, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 juin 2004,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles,
laquelle société déclare souscrire les trois mille (3.000) actions nouvelles de Classe F et les libérer entièrement par
un apport en espèces d’un montant de trente mille euros (30.000,- EUR).
Le montant de trente mille euros (30.000,- EUR), se trouve à présent à la disposition de la société. Preuve du verse-
ment en espèces a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix mille (190.000) Euros, divisé en dix-neuf mille (19.000)
actions d’une valeur nominale de dix (10) Euros chacune. Les actions sont entièrement libérées et sont divisées en dix
(10) classes différentes identifiées par les lettres «A», «B», «C», «D», «E», «F» jusqu’à «J». Cent actions de toutes les
classes d’actions sont émises, à l’exception de celles des classes «A», «B», «C», «D», «E» et «F» pour lesquelles 3.100
actions par classe sont émises. Les droits et obligations se rapportant aux différentes classes d’actions sont régis par
l’article 5 ci-dessous.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Schenkers, G. Weber, M. Thevenet, G. Lecuit.
46381
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 5. – Reçu 300 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060491.3/220/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. CHAMANIN S.A.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.471.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060495.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
A.P. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 37.485.
—
Les associés ont pris la résolution suivante le 1
er
juin 2004:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 19 rue Mühlenbach L-2168 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04894. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059840.3/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ACHEPAY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.343.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02154, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(060243.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GEOFFREY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2270 Luxembourg, 3, rue d’Orval.
R. C. Luxembourg B 71.954.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04920, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059809.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GEOFFREY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 71.954.
—
Les actionnaires réunis le 28 mai 2004 ont pris la résolution suivante:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 19 rue Mühlenbach L-2168 Luxembourg avec effet au 1
er
juin
2004. La décision est à confirmer par la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04919. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059854.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
46382
DELAGE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.487.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
16 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
20 du 7 janvier 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05881, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059977.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
DELAGE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.487.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d’administrateur
de Madame Nathalie Thunus et de Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assembée générale ordinaire annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060058.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
METALICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 101.889.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme BRILL INVEST S.A., avec siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Norbert Meisch, qualifié ci-après.
2.- Monsieur Norbert Meisch, diplômé I.C.H.E.C., demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue
Emile Mayrisch.
Lequel comparant, ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de METALICA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de constructions métalliques, l’exécution de tous travaux
de serrurerie, de ferronnerie et d’aluminium, l’achat, la vente et la représentation des matières premières se rapportant
à ces travaux.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter son développement.
DELAGE HOLDING, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
DELAGE HOLDING, Société Anonyme
Signature
46383
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par trois cent trente (330) ac-
tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
mercredi du mois de juin à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
46384
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-trois mille euros
(33.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Norbert Meisch, diplômé I.C.H.E.C., né à Luxembourg, le 22 août 1950, demeurant professionnellement
à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;
b) Monsieur François Pletschette, conseiller fiscal, né à Pétange, le 14 avril 1944, demeurant professionnellement à
L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;
c) Monsieur Louis Farneti, employé, né à Dudelange, le 6 août 1951, demeurant à L-3446 Dudelange, 41, rue Mathias
Cungs;
d) Monsieur Sabatino Di Bartolomeo, employé, né à Mont-Saint-Martin, (France), le 20 novembre 1967, demeurant
à F-54720 Lexy, 5, rue Général de Gaule, (France).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social à L-
2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 65.434).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2010.
5.- Le siège social est établi à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers ad-
ministrateurs-délégués de la société Messieurs Louis Farneti et Sabatino Di Bartolomeo, préqualifiés, lesquels pourra
engager la société sous leur seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris
toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Meisch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2004, vol. 527, fol. 54, case 2. – Reçu 330 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060515.3/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ALLIAT R.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02155, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060246.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
1.- La société anonyme BRILL INVEST S.A., avec siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch,
trois cent vingt-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
2.- Monsieur Norbert Meisch, diplômé I.C.H.E.C., demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette,
36, rue Emile Mayrisch, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Junglinster, le 21 juillet 2004.
J. Seckler.
Signature.
46385
LL IDDF VI HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 87.328.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02068, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056351.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LL IDDF VI HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.000,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 87.328.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 15 juin 2004 i>
Il résulte desdites résolutions que:
1. Les comptes de la Société au 31 décembre 2003 sont approuvés.
2. La Société a donné décharge à Monsieur Marvin Haasen, Monsieur Phillip Barrow, Monsieur Eric Vanderkerken et
à Madame Susan Desprez et Monsieur Patrick Goulding qui ont démissionné durant l’année 2004 en tant que gérants et
à PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2003.
3. Monsieur Marvin Haasen est réélu en tant que gérant et PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire
aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02066. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056347.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
COPAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.687.
—
L’an deux mille quatre, le vingt quatrième jour de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COPAGEST S.A. (la «Socié-
té»), ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 35.687, constituée suivant acte reçu par Maître
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 décembre 1990, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 205 du 7 mai 1991 et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 septembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 885 du 24 novembre 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dirk Leermakers, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Nevez, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Cécile Henlé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cinquante mille (50.000) actions représentant l’intégralité du capital
social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Modification du paragraphe 2 de l’article 3 des statuts de la Société (les Statuts) en ce qui concerne la forme des
actions;
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
46386
- Ajout d’un nouvel article 4 en vue d’introduire un capital autorisé d’un montant de EUR 12.500.000 et renuméro-
tation subséquente des articles des Statuts;
- Autorisation du conseil d’administration à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel lors de l’émis-
sion de nouvelles actions et approbation dans ce contexte du rapport du conseil d’administration établis en conformité
avec l’article 32-3. 5 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée;
- Nomination de Alex Bertrand en tant qu’administrateur de la société avec effet au 24 juin 2004 pour une période
prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008;
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le paragraphe 2 de l’article 3 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’introduire un capital autorisé d’un montant de EUR 12.500.000 par l’ajout d’un nouvel
article 4 aux Statuts et de renuméroter les articles des Statuts en conséquence. En outre, l’assemblée décide d’autoriser
le conseil d’administration à limiter ou, le cas échéant, à supprimer le droit de souscription préférentiel lors de l’émission
d’actions supplémentaires dans le cadre de cette introduction. Dans ce contexte l’assemblée générale décide d’approu-
ver le rapport du conseil d’administration établis conformément à l’article 32-3.5. de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexé aux pré-
sentes pour être formalisé avec elles.
L’assemblée décide que le nouvel article 4 des Statuts aura la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a un capital autorisé de douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000). Le conseil d’ad-
ministration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte daté du 24
juin 2004, d’augmenter de temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations en
capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission et payées par apport en nature et en espèce,
par incorporation de créances ou de toute autre manière qui sera déterminée par le conseil d’administration. Le conseil
d’administration est plus particulièrement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires an-
térieures un droit de souscription préférentiel pour les actions à émettre.
Le conseil d’administration pourra effectuer toute démarche visant à modifier les dispositions de l’article 3 afin qu’il
reflète la modification du capital social résultant de l’émission d’actions supplémentaires dans le cadre du présent article;
le conseil d’administration est habilité à prendre ou à autoriser les actions nécessaires à l’exécution et à la publication
de telles modifications conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée. Par ailleurs, le conseil d’administration pourra déléguer à tout administrateur ou agent de la Société dûment
autorisé, ou à toute autre personne dûment autorisée, l’acceptation des souscriptions et la réception des paiements
pour les actions représentants tout ou partie de l’augmentation de capital ainsi réalisée.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Alex Bertrand, agriculteur, résidant à La Pointe Champcelée -
58150 Suilly La Tour France, en tant qu’administrateur de la société avec effet au 24 juin 2004 pour une période prenant
fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008, de sorte que le conseil d’administration de la société
est désormais composé comme suit:
- Alex Bertrand, agriculteur, résidant à La Pointe Champcelée - 58150 Suilly-La-Tour, France
- Jean-Marc Dubois, administrateur de sociétés, demeurant à Bourges (France);
- Bernard Sargis, administrateur de sociétés, demeurant à Bourges (France);
- Dominique Jacquet, administrateur de sociétés, demeurant à Bourges (France);
- Paul Van Damme, administrateur de sociétés, demeurant à Ostduinkerke, Belgique;
- Patrice Vander Stappen, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, Belgique;
- Marco Nickmans, administrateur de sociétés, demeurant à Lasnes, Belgique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cents euros (700,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Leermakers, X. Nevez, C. Henlé, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 juin 2004, vol. 428, fol. 7, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060527.3/242/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46387
COPAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.687.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060529.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ALTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 51.635.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 14 mai 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2004.
Elle appelle aux fonctions de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire, L-
1528 Luxembourg, pour une même période, en remplacement de Monsieur Bernard Ewen, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07081. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(059816.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ANTAURI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02157, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060248.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
UNITED CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.890.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eighth of July.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1.- The company under the laws of Belize VALLI CONSULTING INC., having its registered office in Belize City, Jas-
mine Court, 35A Regent Street, Belize
2.- The company under the laws of Belize CRAFT OVERSEAS LTD., having its registered office in Belize City, Jasmine
Court, 35A Regent Street, (Belize).
Both are here duly represented by Mr Michal Wittmann, company director, professionally residing at L-1724 Luxem-
bourg, 3, boulevard du Prince Henri.
Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the following Arti-
cles of Association of a Stock Company, which they declare to have established as follows:
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg Stock Company («société anonyme») is hereby formed under the name of UNITED CONSTRUCTION
S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The registered office is established in Luxembourg.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour la société
i>Signature
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
46388
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.
It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other
way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.
The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by
three hundred and ten (310) shares of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law pre-
scribes the registered form.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General
Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Association.
The Company may, to the extent and under the restrictions foreseen by law, redeem its own shares.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, who elect a president among
themselves.
The mandates of the members of the Board of Directors cannot exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all action of disposal and administration which are in line with the purpose of the Company, and anything which is not
a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence.
In particular, it may arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.
The Company is committed either by the joint signatures of any two Directors or by the individual signature of the
Delegate of the Board.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated at that purpose by the Board of Directors.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more Auditors.
Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Wednesday of July at 10.00 hours at the Company’s Head
Office, or at any other place to be specified in the convening notices.
If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the
date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who does not need
to be a shareholder by himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company.
It decides how the net profit is allocated and distributed.
The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
46389
Art. 14. For any points not covered by the present Articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10th, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Special dispositionsi>
1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2004.
2.- The first General Meeting will be held in the year 2005.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed as follows:
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR)
is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.
<i>Statement - Valuation - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915
as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand four hundred and fifty
Euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of Directors is fixed at three and that of the Auditors at one.
2.- The following have been appointed as Directors:
a) Mr Michal Wittmann, company director, born in Sokolov, (former Czechoslovakia), on the 4th of February 1950,
professionally residing at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri;
b) Mr Klaus Krumnau, lawyer, born in Freiburg, (Germany), on the 14th September 1958, professionally residing at
L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri;
c) Mrs Sylvie Abtal-Cola, private employee, born at Hayange, (France), on the 13th May 1967, professionally residing
at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
3.- The following has been appointed as statutory Auditor:
The stock company AUDITAS S.A., with registered office in L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, (R. C. S.
Luxemburg section B number 73.699).
4.- The Company’s registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
5.- The term of office of the Directors and the statutory Auditor shall be for six years.
6.- The Assembly grants power to the board of directors in order to nominate one or several of their members as
delegate of the board.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version.
On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the
English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read in the language of the person appearing, known to the notary by surname, Christian
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit de Belize VALLI CONSULTING INC., ayant son siège social à Belize City, Jasmine Court, 35A,
Regent Street, Belize.
2.- La société de droit de Belize CRAFT OVERSEAS LTD., ayant son siège social à Belize City, Jasmine Court, 35A
Regent Street, (Belize).
Toutes les deux sont ici dûment représentées par Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant
professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
1.- The company under the laws of Belize VALLI CONSULTING INC., having its registered office in Belize City,
Jasmine Court, 35A Regent street, Belize, one hundred fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- The company under the laws of Belize CRAFT OVERSEAS LTD., having its registered office in Belize City,
Jasmine Court, 35A Regent Street, (Belize), one hundred fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
46390
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de UNITED CONSTRUCTION S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation
d’un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent
dix (310) actions, chacune d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein.
Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juillet à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
46391
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille quatre cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, né à Sokolov, (ancienne Tchécoslovaquie), le 4 février
1950, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri;
b) Monsieur Klaus Krumnau, juriste, né à Freiburg, (Allemagne), le 14 septembre 1958, demeurant professionnelle-
ment à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri;
c) Madame Sylvie Abtal-Cola, employée privée, née à Hayange, (France), le 13 mai 1967, demeurant professionnelle-
ment à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
3.- A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme AUDITAS S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, (R. C. S. Luxem-
burg section B numéro 73.699).
4.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
6.- L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de nommer un ou plusieurs de ses membres à la fonction
d’administrateur-délégué.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera
foi.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Wittmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2004, vol. 527, fol. 53, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060511.3/231/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
1.- La société de droit de Belize VALLI CONSULTING INC., ayant son siège social à Belize City, Jasmine Court,
35A Regent Street, Belize, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- La société de droit de Belize CRAFT OVERSEAS LTD., ayant son siège social à Belize City, Jasmine Court,
35A Regent Street, (Belize), cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Junglinster, le 21 juillet 2004.
J. Seckler.
46392
ARCALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02160, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060251.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SHIRAZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.414.
—
L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHIRAZ S.A., avec siège so-
cial à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 63.414,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 13 février
1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 393 du 29 mai 1998,
avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), en-
tièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement
à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de sorte que
le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69).
3.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31), pour
le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), moyennant un apport en espèces de la somme de treize euros
et trente et un cents (EUR 13,31).
4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital
social au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros
(EUR 100,-) chacune.
5.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé
pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.
6.- Fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille
(20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de
sorte que le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69).
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
46393
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente
et un cents (EUR 13,31), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixan-
te-neuf cents (EUR 30.986,69) au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), moyennant un apport en espèces
de la somme de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31), ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par ac-
tion, de sorte que le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est divisé en trois cent dix (310) actions
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-
pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide la fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000),
représenté par vingt mille (20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital autorisé pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), par la création
et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
<i>Huitième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à
cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, S. Spadafora, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 juillet 2004, vol. 356, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(060532.3/201/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Echternach, le 22 juillet 2004.
H. Beck.
46394
SHIRAZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.414.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060534.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CANOUBIERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02165, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060261.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PARKING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 101.430.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-second day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
PARKING HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands, Brit-
ish West Indies, having its registered office at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand
Cayman, British West Indies,
here represented by Ms Céline Pignon, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy
given on June 16, 2004, in George Town, Grand Cayman.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- PARKING HOLDINGS LIMITED is the sole shareholder of PARKING INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited lia-
bility company (société à responsabilité limitée) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on June 15,
2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company);
- The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into one
hundred twenty-five (125) shares of one hundred euro (EUR 100) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
PARKING HOLDINGS LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the sub-
scribed capital by an amount of four million euro (EUR 4,000,000) in order to bring the Company’s share capital from
its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) to four million twelve thousand five hundred
euro (EUR 4,012,500) by the issuance of forty thousand (40,000) new shares with a par value of one hundred euro (EUR
100) each, having the same rights as the already existing shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, PARKING HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for
the forty thousand (40,000) new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of one share
having a par value of five thousand euro (EUR 5,000) (the Share) in PARKING HOLDINGS, GmbH, a company organized
and existing under the laws of Germany, having its registered office at c/o GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Widen-
mayerstrasse 10, 80538 Munich, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under
number HRB 152655 and having an issued share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) represented by one
share having a par value of twenty thousand euro (EUR 20,000) and the Share.
Such contribution has a value in an aggregate amount of EUR 19,400,000 will be allocated as follows:
(i) four million euro (EUR 4,000,000) are allocated to the Company’s share capital; and
(ii) fifteen million four hundred thousand euro (EUR 15,400,000) are allocated to the share premium account of the
Company.
It results from the certificate issued on June 22, 2004 by the management of PARKING HOLDINGS, GmbH that, as
of the date of such certificate:
- PARKING HOLDINGS LIMITED is the full owner of the Share;
- the Share is fully paid-up;
Echternach, le 22 juillet 2004.
H. Beck.
Signature.
46395
- PARKING HOLDINGS LIMITED is solely entitled to the Share and possesses the power to dispose of the Share;
- the Share is not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on
the Share and the Share is not subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Share be transferred to him;
- according to the laws of Germany and the articles of association of PARKING HOLDINGS, GmbH, the Share is
freely transferable;
- on June 22, 2004, the Share is worth at least nineteen million four hundred thousand euro (EUR 19,400,000) this
estimation being based on generally accepted accountancy principles.
Such certificate and a copy of the balance sheet of PARKING HOLDINGS, GmbH, after signature ne varietur by the
proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1. of the articles of
association of the Company, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at four million twelve thousand five hundred euro (EUR
4,012,500) represented by forty thousand one hundred twenty-five (40,125) shares in registered form with a par value
of one hundred euro (EUR 100) each, all subscribed and fully paid-up.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately five thousand four
hundred euro (5,400.- EUR).
The Company declares that it is already the owner of 80% of the share capital of PARKING HOLDINGS, GmbH, a
company incorporated under the laws of Germany, Member State of the European Union, acquired pursuant to a no-
tarial deed executed before a public notary in Basle, Switzerland, on the 22nd of June 2004 at 10.30 a.m. and thus, insofar
as the present contribution in kind results in the Company acquiring one more share of PARKING HOLDINGS, GmbH,
such that the Company, after the execution of the present contribution in kind, be the sole shareholder of PARKING
HOLDINGS, GmbH, the Company refers and requests the application of article 4-2 of the law dated December 29,
1971 which provides for an exemption from capital duty.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt deuxième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
PARKING HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Cayman, British West Indies, ayant son siège social à
West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies,
ici représentée par Mademoiselle Céline Pignon, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée le 16 juin 2004, à George Town, Grand Cayman.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- PARKING HOLDINGS LIMITED est l’associé unique de PARKING INVESTMENTS, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 juin 2004, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent
vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
PARKING HOLDINGS LIMITED, en sa qualité d’associé unique de la Société, décide d’augmenter le capital social
souscrit à concurrence d’un montant de quatre millions d’euros (EUR 4.000.000) pour le porter de son montant actuel
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à quatre millions douze mille cinq cents euros (EUR 4.012.500) par l’émis-
sion de quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, ayant
les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
46396
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, PARKING HOLDINGS LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare
souscrire les quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature consis-
tant en une action ayant une valeur nominale de cinq mille euros (EUR 5.000) (l’Action) de PARKING HOLDINGS, Gm-
bH, une société de droit allemand, avec siège social à c/o GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Widenmayerstrasse 10,
80538 Munich, Allemagne, inscrite auprès du registre de commerce du tribunal de Munich sous le numéro HRB 152655,
ayant un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) représenté par une action ayant une valeur nominale de
vingt mille euros (EUR 20.000) et l’Action.
Ledit apport ayant une valeur d’un montant total de EUR 19.400.000 sera affecté de la manière suivante:
(i) quatre millions d’euros (EUR 4.000.000) sont affectés au capital social de la Société;
(ii) quinze millions quatre cent mille euros (EUR 15.400.000) sont affectés au compte prime d’émission de la Société.
Il résulte du certificat délivré respectivement par la gérance de PARKING HOLDINGS, GmbH en date du 22 juin
2004 que:
- PARKING HOLDINGS LIMITED est le propriétaire unique de l’Action;
- L’Action est entièrement libérée;
- PARKING HOLDINGS LIMITED est la seule titulaire des droits sur l’Action et possède le pouvoir de céder l’Action;
- L’Action n’est pas grevée d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement ou
un usufruit sur l’Action et l’Action n’est pas sujette à une telle opération;
- il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
l’Action lui soit cédé;
- conformément aux lois allemandes et aux statuts de PARKING HOLDINGS, GmbH, l’Action est librement cessible;
- le 22 juin 2004, l’Action est évaluée à au moins dix-neuf millions quatre cent mille euros (EUR 19.400.000), cette
estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.
Ledit certificat et une copie du bilan de PARKING HOLDINGS, GmbH, après signature ne varietur par le mandataire
de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1. des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art.5.1. Le capital social est fixé à quatre millions douze mille cinq cents euros (EUR 4.012.500) représenté par
quarante mille cent vingt-cinq (40.125) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ cinq mille quatre
cents euros (5.400,- EUR).
La Société déclare qu’elle est déjà propriétaire de plus de 80% du capital social de PARKING HOLDINGS, GmbH,
une société de droit allemand, Etat Membre de l’Union Européenne, acquis suivant acte notarié passé à Bâle, Suisse, le
22 juin 2004 à 10.30, et, de sorte que, dans la mesure où le présent apport en nature consiste en l’apport d’une action
supplémentaire de PARKING HOLDINGS, GmbH, la Société, après l’exécution de la présente contribution en nature,
devient le seul actionnaire de PARKING HOLDINGS, GmbH, par conséquent, la Société se réfère et demande l’appli-
cation de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties
comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: C. Pignon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 juin 2004, vol. 428, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060523.3/242/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
PARKING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 101.430.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060526.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 19 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46397
CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.270.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02167, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060265.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FU HUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 53, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.246.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AS05842, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060273.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SILKHOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.532.
—
L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SILKHOUSE S.A., avec siège
social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 69.532,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 20 avril 1999, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 514 du 6 juillet 1999,
avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), en-
tièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement
à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de sorte que
le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69).
3.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31), pour
le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), moyennant un apport en espèces de la somme de treize euros
et trente et un cents (EUR 13,31), ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital
social au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros
(EUR 100,-) chacune.
5.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé
pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.
6.- Fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille
(20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Signature.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
46398
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de
sorte que le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente
et un cents (EUR 13,31), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixan-
te-neuf cents (EUR 30.986,69) au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), moyennant un apport en espèces
de la somme de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31), ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par ac-
tion, de sorte que le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est divisé en trois cent dix (310) actions
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-
pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide la fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000),
représenté par vingt mille (20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital autorisé est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
<i>Huitième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à
cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, S. Spadafora, H. Beck.
46399
Enregistré à Echternach, le 21 juillet 2004, vol. 356, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(060536.3/201/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SILKHOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.532.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060537.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
G.E.H. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.872.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2004i>
Le mandat de Monsieur Jean Bintner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. S.G.A. SERVICES S.A. et
Monsieur Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos
est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour
une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060223.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
AXIS CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.689.
—
A la suite des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2004 le conseil d’administration se
compose comme suit:
Monsieur Fahad Al-Rajaan
The Public Institution for Social Security P.O. Box 24324, Safat, Kuwait
Madame Annemarie Arens
Assistant Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg
Monsieur Thomas Melchior
Assistant Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg
Monsieur Hugues Lamotte
Director, ATLAS CAPITAL S.A., rue du Rhône 118, CH-1204 Genève
Monsieur Patrick Stevenson
ATLAS CAPITAL LIMITED, Nuffield House, 41-46, Piccadily, GB-London W1J ODS
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05067. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060391.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Echternach, le 22 juillet 2004.
H. Beck.
Echternach, le 22 juillet 2004.
H. Beck.
<i>Pour la société
G.E.H. S.A.
i>Signature
<i>Pour AXIS CAPITAL, Société d’Investment à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
46400
SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES «INTERFI»,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 4.399.
—
Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05371. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060357.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MATPRE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.264.
—
Suivant lettre recommandée du 8 juin 2004, l’Etude Mc Gaw, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société MATPRE S.A., Société Anonyme, R. C. Luxembourg B
66.264, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07172. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060425.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
FUJITSU CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.201.
—
<i>Extrait d’un contrat de transfert de parts socialesi>
En vertu d’un contrat de transfert de parts sociales signé sous seing privé le 9 avril 2004, FUJITSU CONSULTING
HOLDINGS INC. (anc. DMR I CORPORATION), une société de droit de l’état du Delaware (Etats-Unis d’Amérique),
ayant son siège social au 333 Thornall Street, Edison, N.J. 08837 (Etats-Unis d’Amérique) a transféré à FUJITSU
SERVICES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, une société de droit anglais et écossais, enregistrée auprès de la
«Companies House» au Royaume-Uni sous le numéro 04973132, ayant son siège social au 26 Finsbury Square, Londres
EC24 1SL (Royaum-Uni), la totalité des parts sociales de FUJITSU CONSULTING, S.à r.l., c’est-à-dire 496 parts sociales.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060390.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
G.E.H. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.872.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02181, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(060329.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES «INTERFI»
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
R. D. Mc Gaw
<i>L’Agent domiciliatairei>
<i>Pour FUJITSU CONSULTING LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46401
ALVA S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 34.629.
—
EXTRAIT
L’administrateur, Monsieur Jean Pirrotte, a démissionné et le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07802. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060644.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
CARRIERES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.210.
—
La société WURTH CONSULTING S.A. domiciliée 5, rue Aldringen L-1025 Luxembourg dénonce le siège social de
la société CARRIERES INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat.
La société WURTH ET ASSOCIES S.A. a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05814. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(060777.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
TRANSPORT DIRECT EXPRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 84.168.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 15 juillet 2004 que Monsieur Luc Huybens a démissionné de ses fonc-
tions d’administrateurs avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060759.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
RESIDENCE GRAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ALBION VERANDA, S.à r.l.).
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 79.781.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ALBION VE-
RANDA, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, sous la section B numéro 79.781, constituée selon le droit des Iles Cayman sous la dénomination
de AGRICULTURAL & INDUSTRIAL OVERSEAS LTD, en date du 5 décembre 1974. Suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 589 du 31 juillet 2001, le siège social de
la société a été transféré à Luxembourg et la société a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée régie par
le droit luxembourgeois et procédé à une refonte des statuts. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 10 juin 2004, non encore publié.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Stéphane Owczarek, avocat, demeurant à Metz (France).
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination de la société en RESIDENCE GRAY, S.à r.l.
Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Pour extrait conforme
Signature
L. Huybens
<i>L’Administrateur démissionnairei>
46402
2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
II.- Que l’associé représenté, le mandataire de l’associé représenté, ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont
indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’associé repré-
senté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’associé représenté, après avoir été paraphée ne va-
rietur par les comparants et le notaire instrumentaire.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de changer la dénomination de la société en RESIDENCE GRAY, S.à r.l. et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de RESIDENCE GRAY, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Keereman, C. Wiser, S. Owczarek, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, vol. 144S, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(060559.3/212/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
RESIDENCE GRAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ALBION VERANDA, S.à r.l.).
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 79.781.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060561.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
IMMO-PLÂTRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 100.618.
—
L’an deux mille quatre, le cinq juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) Monsieur Fernando Rocha De Almeida, indépendant, né le 9 juillet 1948 à Vila Maior (Portugal), demeurant à
L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
2) Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, plâtrier, né le 1
er
janvier 1972 à Vila Maior (Portugal), demeurant à
L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
Le comparant sub 1) déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée IMMO-PLÂTRE, S.à r.l.
avec siège social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous
le numéro 100.618, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 avril 2004, en voie de pu-
blication.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de constater ce qui suit:
Monsieur Fernando Rocha De Almeida, préqualifié, déclare par les présentes céder ses cent quinze parts sociales
(115) qu’il détient dans la société IMMO-PLÂTRE, S.à r.l., prédite, à Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, préqua-
lifié, lequel ici présent et ce acceptant, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire
instrumentant.
Ensuite, Monsieur Fernando Rocha De Almeida, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société IMMO-
PLÂTRE, S.à r.l., prédésignée, déclare ratifier la susdite cession de parts sociales au nom de la société, conformément à
l’article 1690 du Code civil.
Sur ce, Monsieur Fernando Rocha De Almeida, préqualifié et Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, préqualifié,
agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée IMMO-PLÂTRE, S.à r.l., ont pris les résolutions
suivantes:
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
P. Frieders.
46403
<i>Première résolution i>
Suite aux prédites cession de parts, les parts sociales sont détenues désormais comme suit.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Monsieur Fernando Rocha De Almeida, préqualifié, de sa fonction de gérant
unique et lui donnent pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.
Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée
indéterminée.
Monsieur Fernando Rocha De Almeida, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée in-
déterminée.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).
Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Rocha de Almeida, F. Fonseca Alves Pindelo, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, vol. 144S, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060446.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
IMMO-PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 100.618.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060449.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
HEVEA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.910.
Société anonyme constituée originairement sous la dénomination de HEVEA suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 4 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
553 du 8 octobre 1997. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date
du 6 octobre 2000, la société adoptant sa dénomination actuelle de HEVEA HOLDING, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n
°
248 du 5 avril 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05926, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059954.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
1.- Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, prénommé cent quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.- Monsieur Fernando Rocha De Almeida, prénommé dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Senningerberg, le 15 juillet 2004.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 15 juillet 2004.
P. Bettingen.
HEVEA HOLDING, Société Anonyme
Signature
46404
HEVEA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.910.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d’administrateur
de Messieurs Guy Schosseler, Nico Becker et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2007.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Ma-
dame Nathalie Thunus, son mandat expirant à l’issue de l’Assembée générale ordinaire annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05927. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059987.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 83.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02056, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056334.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.000,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 83.778.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 15 juin 2004 i>
Il résulte desdites résolutions que:
1. Les comptes de la Société au 31 décembre 2003 sont approuvés.
2. La Société a donné décharge à Monsieur Marvin Haasen, Monsieur Phillip Barrow, Monsieur Eric Vanderkerken et
à Madame Susan Desprez et Monsieur Patrick Goulding qui ont démissionné durant l’année 2004 en tant que gérants et
à PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2003.
3. Monsieur Marvin Haasen est réélu en tant que gérant et PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire
aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02055. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056330.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
LL IDDF II HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 82.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02053, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056327.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Pour extrait conforme
HEVEA HOLDING, Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Signature.
46405
LL IDDF II HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.000,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 82.084.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 15 juin 2004i>
Il résulte desdites résolutions que:
1. Les comptes de la Société au 31 décembre 2003 sont approuvés.
2. La Société a donné décharge à Monsieur Marvin Haasen, Monsieur Phillip Barrow, Monsieur Eric Vanderkerken et
à Madame Susan Desprez et Monsieur Patrick Goulding qui ont démissionné durant l’année 2004 en tant que gérants et
à PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2003.
3. Monsieur Marvin Haasen est réélu en tant que gérant et PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire
aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056325.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
MAYRIWA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.257.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060319.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MAYRIWA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 53.257.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 16 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour
leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 16 juillet 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge
pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.
Le siège social de la société est dorénavant situé au:
3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06076. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060330.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
<i>Pour MAYRIWA
Société Anonyme Holding
i>Signature
46406
RAIFFEISEN RED PEPPERS (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 73.406.
—
Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,
treten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktiengesellschaft RAIFFEI-
SEN RED PEPPERS (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri, gegründet ge-
mäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sanem, am 17. Dezember 1999,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 171 vom 25. Februar 2000, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 73.406.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Hugo Neuman, Gesellschaftsdirektor, beruflich wohnhaft in L-1724 Lu-
xemburg, 33, boulevard du Prince Henri,
welcher Frau Xenia Kotoula, Gesellschaftsdirektorin, beruflich wohnhaft in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du
Prince Henri, zur Schriftführerin bestellt.
Die Versammlung bestimmt zur Stimmenzählerin Frau Jana Strischek, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1724 Lu-
xemburg, 33, boulevard du Prince Henri.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,
welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung
ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung be-
schliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. Feststellung der Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend
Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,00) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtig Komma neunundsechzig Euro
(EUR 30.986,69).
2. Abschaffung des Nennwertes der eintausendzweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Aktien der Gesellschaft.
3. Abänderung von Artikel fünf der Gesellschaftssatzung.
Alsdann werden, nach Beratung, folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass infolge der Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in Euro, mit
Wirkung auf den 1. Januar 2002, das Gesellschaftskapital von vormals einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxem-
burger Franken (LUF 1.250.000,00) seit dem besagten Datum dreissigtausendneunhundertsechsundachzig Komma neun-
undsechzig Euro (EUR 30.986,69) beträgt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Nennwert der eintausendzweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Aktien
abzuschaffen.
<i>Dritter Beschlussi>
Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel fünf der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Das Kapital ist auf dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig Euro (EUR
30.986,69) festgesetzt, aufgeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nominalwert, allesamt voll ein-
bezahlt.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Deutsch und Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen
Personen die gegenwärtige Urkunde in Deutsch verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf Ersuchen der-
selben Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche
Fassung massgebend.
Worüber Protokoll, aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler
gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.
Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:
In the year two thousand and four, on the twenty-second day of June.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RAIFFEISEN RED PEPPERS (LUXEMBOURG) S.A.,
a company under Luxembourg Law, established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by
deed of notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on 17 December 1999, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, number 171 on 25 February 2000, registered at the Trade and Companies’ Register in Lux-
embourg City under section B and number 73.406.
46407
The meeting was opened with Mr Hugo Neuman, company director, residing professionally in L-1724 Luxembourg,
33, boulevard du Prince Henri,
who appointed as secretary Mrs Xenia Kotoula, company director, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 33,
boulevard du Prince Henri.
The meeting elected as scrutineer Mrs Jana Strischek, private employee, residing professionally in L-1724 Luxem-
bourg, 33, boulevard du Prince Henri.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Establishment of the conversion of the existing share capital of one million two hundred and fifty thousand Luxem-
bourg Francs (LUF 1,250,000.-) into thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine Euros (EUR 30,986.69).
2. Suppression of the par value of the one thousand two hundred and fifty (1,250) existing shares.
3. Related amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed
ne varietur by the appearing persons.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting notes the conversion of the share capital of one million two hundred and fifty thousand Luxem-
bourg Francs (LUF 1,250,000.-) into thirty thousand nine hundred and eighty-six point sixty-nine Euro (EUR 30,986.69),
with effect on the first day of January 2002.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to suppress the par value of the one thousand two hundred and fifty (1,250) existing
shares.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend article five of the Articles of Incorporation,
which will have the following wording:
«Art. 5. The corporate capital of the Company is set at thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine Euro
(EUR 30,986.69), divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without a par value, all entirely paid in.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks German and English, states herewith that on request of the
above appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the German and the English texts, the German version will pre-
vail.
In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
deed.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and res-
idence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.
Gezeichnet: H. Neuman, X. Kotoula, J. Strischek, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, vol. 21CS, fol. 48, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
(059502.3/227/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
RAIFFEISEN RED PEPPERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.406.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059503.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Luxemburg, den 21. Juli 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
E. Schlesser.
46408
GEYSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.041.
—
L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GEYSER S.A. société anonyme, avec siège social à
L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, constituée suivant acte du notaire Carlo Funck, alors de résidence à
Luxembourg, en date du 28 juin 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 219 du
11 octobre 1978, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment suivant acte du notaire Emile
Schlesser, de résidence à Luxembourg en date du 6 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 247 du 7 mars 2003, et par acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril
2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 566 du 2 juin 2004 et en dernier lieu par acte
du même notaire Gérard Lecuit, en date du 13 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 597 du 10 juin 2004.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Cotton, administrateur de sociétés, demeurant à B-
1410 Waterloo, qui assumera également les fonctions de scrutateur de la présente assemblée.
Le président désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber, employée privée, demeurant à Mersch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. A la demande de l’unanimité des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire du 13
avril 2004, réduction du nombre de titres nouveaux émis par ladite assemblée de 13.771.200 à 1.574.617 sans modifier
ni le montant de l’augmentation de capital ni celui de la prime d’émission.
2. Augmentation du capital à raison de EUR 400.000.000 pour le porter de son montant actuel de EUR 200.000.000
à EUR 600.000.000 par l’émission de 3.333.333 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes.
3. Attribution de ces actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à BREDERODE S.A., une société de droit
belge, ayant son siège social à B-1410 Waterloo, Drève Richelle 161/1 (Belgique), et libération intégrale de ces actions
nouvelles par apport en nature de 100% des actions de la société BRETER LIMITED, une société de droit de Gibraltar,
ayant son siège social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar. La différence entre la va-
leur totale de l’apport en nature et la valeur nominale des actions nouvellement émises sera transférée à un compte de
prime d’émission.
4. Changement conséquent de l’alinéa 1
er
de l’article 3 des statuts.
5. Nomination de Monsieur Jacques Reckinger, administrateur, pour une durée de 6 ans.
6. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée:
- par lettres recommandées envoyées aux propriétaires d’actions (toutes sous forme nominative) en date du 28 mai
2004;
- par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
* dans le «Luxemburger Wort» en dates des 2 et 11 juin 2004;
* au Mémorial, Recueil C numéro 564 du 2 juin 2004 et numéro 601 du 11 juin 2004;
Une copie de ces convocations est déposée sur la table de l’assemblée, ce que le bureau reconnaît.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des 14.614.700 actions, 14.614.257 actions sont
dûment représentées à la présente assemblée, soit 99,99% des actions en circulation, et que, vu l’ordre du jour et les
prescriptions de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est régulière-
ment constituée et peut délibérer sur l’ordre du jour lui soumis.
<i>Exposé préalablei>
Lors de l’assemblée générale tenue par devant le notaire soussigné en date du 13 avril 2004 et dont question ci-des-
sus, il a été procédé à une augmentation du capital de la société à raison d’un montant de 188.456.827,86 euros pour
porter le capital d’un montant de 11.543.172,14 euros à 200.000.000,- euros par l’émission de 13.771.200 actions nou-
velles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
Ces 13.771.200 actions nouvelles ont été souscrites par l’actionnaire majoritaire de GEYSER S.A., à savoir BREDE-
RODE S.A., une société de droit belge ayant son siège social à B-1410 Waterloo, Drève Richelle 161/1 (Belgique), et
libérées intégralement par apport en nature des 100% des actions de la société BREGI LIMITED, une société de droit
de Gibraltar, ayant son siège social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, la différence
entre la valeur totale de l’apport en nature et la valeur nominale des actions nouvellement émises, à savoir 922.965,14
euros étant transférée à un compte de prime d’émission de la société.
46409
Qu’en conséquence à cette opération, à savoir que la totalité des actions nouvellement émises ont été souscrites et
libérées intégralement par un seul des actionnaires de la société GEYSER S.A., à savoir la société BREDERODE S.A.
précitée, la participation des autres actionnaires dans la société GEYSER S.A. a été anormalement diluée.
Afin de rétablir l’équilibre entre tous les actionnaires au sein de la société GEYSER S.A., il est proposé de rectifier
l’acte du 13 avril 2004 en réduisant le nombre d’actions émises lors de cette assemblée d’un montant de 13.771.200
actions nouvelles à un montant de 1.574.617 actions nouvelles et ce, sans aucune modification quant aux montants de
l’augmentation de capital et de la prime d’émission.
A ce sujet, afin d’illustrer la dite nécessité de réduction de ce nombre d’actions, la société MAZARS, réviseur d’en-
treprises, de résidence à Luxembourg, a établi un courrier qui restera ci-annexé pour être enregistré en même temps
que le présent acte.
Tous ces faits étant exposés, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de rectifier en conséquence l’acte du 13 avril 2004 en modifiant le nombre d’actions
nouvelles à émettre comme suit:
le nombre d’actions nouvellement émises à prendre en considération ne doit pas être de 13.771.200 mais de
1.574.617, les montants de l’augmentation de capital et de la prime d’émission restant, comme indiqué ci-dessus, inchan-
gés [à savoir respectivement 188.456.827,86 euros pour le capital et 922.965,14 euros pour la prime d’émission].
L’assemblée générale décide de déléguer à deux administrateurs de la société le pouvoir de procéder à toutes for-
malités qui s’imposeraient suite au présent acte rectificatif, et notamment de procéder à la modification du Registre des
actionnaires de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide en conséquence, de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social de la société est fixé à deux cents millions d’euros (200.000.000,- EUR) repré-
senté par deux millions quatre cent dix-huit mille cent dix-sept (2.418.117) actions sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison de quatre cents millions d’euros (400.000.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de deux cents millions d’euros (200.000.000,- EUR) à six cents millions d’euros
(600.000.000,- EUR) par l’émission de trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois (3.333.333) ac-
tions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et
d’accepter leur souscription et leur libération par apport en nature, comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes:
BREDERODE S.A., une société de droit belge, ayant son siège social à B-1410 Waterloo, Drève Richelle 161/1 (Bel-
gique),
ici représentée par Monsieur Gérard Cotton prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée le 11 juin 2004,
laquelle société déclare souscrire aux trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois (3.333.333)
actions nouvelles et les libérer entièrement par apport en nature de trois mille (3.000) actions de la société BRETER
LIMITED, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates
Square, Gibraltar, représentant 100% du capital total de ladite société.
L’existence et la valeur des dites actions apportées, a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par
Monsieur Affi Scherer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, en date du 21 juin 2004, qui conclut comme
suit:
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur
globale de l’apport qui correspond, d’une part, au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société à
émettre en contrepartie, et d’autre part, au montant à affecter au poste prime d’émission.»
Il résulte en outre d’un certificat émis en date du 21 juin 2004 par le conseil d’administration de la société BRETER
LIMITED, que:
«- BREDERODE S.A. est propriétaire de 3.000 actions de BRETER LIMITED, soit 100% du capital social total;
- les actions apportées sont entièrement libérées;
- BREDERODE S.A. est le seul ayant droit sur ces actions et dispose des pouvoirs d’en disposer;
- aucune des actions n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et
qu’aucune des actions n’est sujette à saisie;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s’en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi de Gibraltar et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des actions requises à Gibraltar, seront effectuées dès ré-
ception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature;
- les 3.000 actions à apporter ont une valeur de EUR 406.535.019, cette estimation étant basée sur des principes
comptables généralement acceptés et sur le bilan au 21 juin 2004 ci-annexé.»
46410
La différence entre la valeur totale de l’apport en nature et la valeur nominale des actions nouvellement émises, à
savoir le montant de EUR 6.535.019 (406.535.019 - 400.000.000) sera transférée à un compte de prime d’émission.
Lesdits rapport, procuration et certificat resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
<i>Quatrième résolutioni>
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social de la société est fixé à six cents millions d’euros (600.000.000,- EUR) représenté
par cinq millions sept cent cinquante et un mille quatre cent cinquante (5.751.450) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur de la société, son mandat venant à
échéance lors de l’assemblée générale de 2010, Monsieur Jacques Reckinger, Maître en Droit, né à Luxembourg le 14
mars 1965, résidant à L-1840, 40, boulevard Joseph II.
<i>Estimation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le comparants déclarent que l’apport en nature est fait sous le fruit des dispo-
sitions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ sept mille euros (7.000,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Cotton, G. Weber, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060499.3/220/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
GEYSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.041.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060501.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
AH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 97.552.
—
- Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales daté du 7 juillet 2004, que:
GRANCINO INVESTMENT PTE. Ltd. a cédé 52.263 parts de la Société de la manière suivante:
- 26.132 parts sociales vendues et transférées à IRONBRIDGE CAPITAL A PTY LIMITED;
- 26.131 parts sociales vendues et transférées à IRONBRIDGE CAPITAL B PTY LIMITED;
- Il résulte du contrat susmentionné que sont à présent associés, de la société, pour le nombre de parts respectives
sous-mentionnées:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04583. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(059849.3/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
G. Lecuit.
IRONBRIDGE CAPITAL A
PTY LIMITED
IRONBRIDGE CAPITAL B
PTY LIMITED
IRONBRIDGE CAPITAL C
PTY LIMITED
IRONBRIDGE CAPITAL
2003/4 2P
40.118 parts
40.117 parts
10.452 parts
13.839 parts
<i>Pour la société
i>D. Boone
<i>Un mandatairei>
46411
GIF HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 82.447.
—
<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 1. April 2004i>
Zur außerordentlichen Generalversammlung, am 1. April 2004, sind erschienen die Aktionäre der Gesellschaft GIF
HOLDING S.A., gegründet am 8. Mai 2001 beim Notar Fernand Unsen in Luxemburg - Diekirch.
Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Franz-Josef Fleiter, wohnhaft zu D-58642 Iserlohn, Beul-
str. 22.
Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär: Herrn Jörg Wagner, wohnhaft zu D-58642 Iserlohn, zum Engelsknapp 9.
Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Lothar Seeger, wohnhaft zu D-63071 Offenbach, Goerdeler Str. 86.
Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
- Bestätigung und Neuaufnahme von Verwaltungsratsmitgliedern
- Ernennung eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates
- Änderung der Vertretungsberechtigung
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, bzw. durch Vollmacht vertreten sind. Die er-
schienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen einstimmig folgende Beschlüsse:
- Herr Jörg Wagner wird im Amt als Verwaltungsratsmitglied bestätigt
- Herr Franz-Josef Fleiter wird im Amt als Verwaltungsratsmitglied bestätigt
- Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden mit heutigem Datum ernannt:
- Herr Evgeny Zorin, wohnhaft 125445 RF-Moskau, Prisbeshnij Prospekt 7-4
- Herr Lothar Seeger
- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird Herr Franz-Josef Fleiter bestätigt
- Die Gesellschaft wird ab heutigem Datum vertreten durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Iserlohn, den 1. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03824. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059534.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
ALMEIDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.672.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALMEIDA S.A., avec siège
social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 7 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 497 du 8 mai 2003, modifiée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 1264 du 28 novembre 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
sous la section B et le numéro 92.672.
L’assemblée est présidée par Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur René Schlim, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Enzo Liotino, directeur de société, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 695.000,00 (six cent quatre-vingt-quinze mille euros) pour le por-
ter de son montant actuel de EUR 1.625.000,00 (un million six cent vingt-cinq mille euros) à EUR 2.320.000,00 (deux
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Präsident / Der Sekretär / Der Stimmzähleri>
46412
millions trois cent vingt mille euros), par la création de 695 (six cent quatre-vingt-quinze) actions nouvelles de valeur
nominale de EUR 1.000,00 (mille euros), ayant les mêmes avantages que les actions existantes.
2. Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération des 695 actions nouvellement émises par la société de droit italien SOCIETA PER L’IN-
GEGNERIA D’IMPRESA S.r.l., avec paiement d’une prime d’émission de EUR 685.250,00 (six cent quatre-vingt-cinq mille
deux cent cinquante euros).
4. Modification de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR
695.000,00), pour le porter de son montant actuel de un million six cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.625.000,00) à
deux millions trois cent vingt mille euros (EUR 2.320.000,00), par la création et l’émission de six cent quatre-vingt-quinze
(695) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, assorties d’une prime d’émission de six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent cin-
quante euros (EUR 685.250,00).
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée la société de droit ita-
lien SOCIETA PER L’INGEGNERIA D’IMPRESA S.r.l., avec siège social à I-Rome, Via Ettore Chianesi 110, les actionnai-
res existants ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue la société SOCIETA PER L’INGEGNERIA D’IMPRESA S.r.l., prénommée,
ici représentée par Monsieur Emile Vogt, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 16 juin 2004,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les six cent quatre-vingt-quinze (695) ac-
tions nouvellement émises d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.
Toutes les actions nouvelles, ainsi que la prime d’émission, ont été intégralement libérées par des versements en es-
pèces, de sorte que la somme de un million trois cent quatre-vingt mille deux cent cinquante euros (EUR 1.380.250,00)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq,
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5, premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à deux millions trois cent vingt mille euros (EUR 2.320.000,00),
représenté par deux mille trois cent vingt (2.320) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de seize mille euros (EUR 16.000,00).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: E. Vogt, R. Schlim, E. Liotino, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 50, case 7. – Reçu 13.802,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(058520.3/227/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
ALMEIDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.672.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058524.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
E. Schlesser.
46413
PRESTIGE IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.196.
—
L’an deux mille quatre, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PRESTIGE IMMO-
BILIER, ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 6 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 226 du
28 mars 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 715 du 3 septembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 78.196, au capital social de vingt-cinq mille euros (EUR
25.000,00), représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de dix euros (EUR 10,00) chacune, entièrement
libérées.
L’assemblée est composée de:
1.- ELVAFIN S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume,
représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Alessandro Cavallari, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Luca Valentini, employé privé, demeurant à Luxembourg,
propriétaire de deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales,
2.- Monsieur Mauro Giallombardo, employé privé, demeurant à Luxembourg,
propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se con-
sidérer comme dûment convoqués, avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution sui-
vante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de faire un ajout dans l’objet social et de modifier, par conséquent, l’article deux des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. L’objet social de la société, qu’elle exercera directement ou par le biais de prises de participation ou d’ac-
cords avec des tiers, est:
- la location, l’achat, la vente, la gestion de biens immobiliers et mobiliers,
- d’être l’intermédiaire dans des opérations immobilières, de construction ou de reconstruction d’immeubles,
- la promotion, la valorisation et l’exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers,
- le conseil en matière immobilière, mobilière et financière,
- d’être l’intermédiaire pour l’achat et la vente de tous produits et matériaux se rattachant directement ou indirec-
tement au secteur de la construction et de l’aménagement immobilier et mobilier,
- le nettoyage et tous autres entretiens attenants à des parties privatives et/ou communes, de biens immobiliers.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
La société peut ouvrir des succursales, filiales ou sièges d’exploitation tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pren-
dra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent
à son objet ou le favorisent.
L’énonciation des activités reprises ci-dessus ne présuppose pas leur réalisation simultanée.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: A. Cavallari, L. Valentini, M. Giallombardo, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(058531.3/227/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
PRESTIGE IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.196.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058534.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
E. Schlesser.
46414
REAL SOFTWARE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 93.861.
—
In the year two thousand and four, on the fifth day of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
REAL HOLDINGS, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Dela-
ware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, Delaware 19808, USA,
here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on June 30,
2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- REAL HOLDINGS, LLC is the sole shareholder of REAL SOFTWARE FINANCE, S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, on May 19, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of July 2, 2003,
number 692 (the Company).
The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on
March 29, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of June 11, 2004, number 602.
- the Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into five
hundred (500) shares of twenty-five euro (EUR 25) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
REAL HOLDINGS, LLC, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to amend article 12, paragraph
3, of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
«The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-
pany.»
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint, with effect as of today, as manager of the Company for an unlimited dura-
tion, Mrs Diane Leikas, tax accountant, born on January 13, 1959 in Vancouver, Washington USA, with professional ad-
dress at 6260 Lookout Road, Boulder, Colorado, 80301 USA.
There being no further business, the meeting is adjourned.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (1,000.-
EUR).
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French texts, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le cinquième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
REAL HOLDINGS, LLC, une société de droit de l’Etat du Delaware, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite
400, City of Wilmington, Delaware 19808, USA,
Ici représentée par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 30
juin 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- REAL HOLDINGS, LLC, est l’associé unique de REAL SOFTWARE FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 juillet 2003, numéro 692 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mars 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 juin 2004, numéro 602.
- le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
46415
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
REAL HOLDINGS, LLC, en sa qualité d’associé unique de la Société, décide de modifier l’article 12, paragraphe 3,
des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant de la Socié-
té.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer, avec effet immédiat, en tant que gérante de la Société pour une durée indéter-
minée, Madame Diane Leikas, comptable, née le 13 janvier 1959 à Vancouver, Washington USA, avec adresse profes-
sionnelle à 6260 Lookout Road, Boulder, Colorado, 80301 USA.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ mille euros (1.000,-
EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties
comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: V. Walry, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 juillet 2004, vol. 428, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060504.3/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
REAL SOFTWARE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 93.861.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060506.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
COFINGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 54.994.
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<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2003i>
Mardi, le 13 mai 2003 à 14.30 heures, les actionnaires de la société anonyme COFINGES S.A. se sont réunis en as-
semblée générale extraordinaire à Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.
Monsieur Lhoest élu président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme scrutateur Mon-
sieur Houdard et comme secrétaire Monsieur Bourdoux.
Il résulte des constatations du bureau que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont
renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication; que l’intégralité du capital social étant représentée suivant liste
de présence, la présente assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les points
à l’ordre du jour; enfin que les 1.250 actions présentes ou représentées donnent droit à 1.250 voix.
L’assemblée aborde ensuite l’ordre du jour qui est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2) Approbation du bilan et compte de résultats au 31 décembre 2002
3) Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
4) Nomination statutaire. Nomination de nouveaux administrateurs en remplacement de Mademoiselle Le Golvan,
Monsieur Fratini et Monsieur Penders, démissionnaires. Décharge aux administrateurs démissionnaires.
5) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Madame Fratini, démissionnaire.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Mersch, le 20 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 20 juillet 2004.
H. Hellinckx.
46416
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale approuve les bilans et comptes de résultats au 31 décembre 2002 tels qu’ils lui sont présentés
par le conseil d’administration et décide de reporter le bénéfice net de 2.405,43 euros dont 2.255,43 euros à report à
nouveau et 150,- euros à la réserve légale.
<i>Deuxième résolutioni>
Les administrateurs Le Golvan, Fratini et Penders étant démissionnaires, la résolution suivante est prise:
Monsieur Gegory Lhoest, délégué commercial, demeurant au 36, rue du Tumulus à B-1300 Waremme est nommé
administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie Christine Le Golvan. Décharge pleine et entière est accordée
à l’administrateur démissionnaire Mademoiselle Le Golvan pour l’exécution de son mandat.
Monsieur Jean Pierre Houdard, administrateur de sociétés, demeurant au 296, chaussée de Brunehaut à B-4450 Ju-
prelle est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Pierre-François Penders. Décharge pleine et entière
est accordée à l’administrateur démissionnaire Monsieur Penders pour l’exécution de son mandat.
Monsieur Bourdoux, administrateur de sociétés, demeurant au 39, rue de l’Eglise à B-4684 Oupeye est nommé ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Elio Fratini. Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur dé-
missionnaire Monsieur Fratini pour l’exécution de son mandat.
Tous les administrateurs obtiennent un mandat d’une durée de 5 ans jusqu’à l’assemblée générale approuvant les
comptes de 2007.
<i>Troisième résolutioni>
Le commissaire aux comptes Madame Patrizia Fratini, domiciliée au 22, rue des Prés à L-4941 Bascharage
démissionne.
Madame Rosa Allonghi, domiciliée au 19, rue de l’Usine à B-4000 Liège est nommée commissaire aux comptes pour
une durée de 5 ans jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de 2007.
<i>Quatrième résolutioni>
Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu’au commis-
saire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice sous revue.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.
(059311.3/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
COFINGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 54.994.
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<i>Conseil d’administration du 30 avril 2004i>
Vendredi le 30 avril 2004 à 14 heures, les administrateurs de la société anonyme COFINGES S.A. se sont réunis au
siège de la société à Luxembourg, 25, rue Notre-Dame pour délibérer des points suivants: (...)
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix et conformément à l’article 6 des
statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, de retirer à Monsieur Daniel Lefèvre, directeur général, tout pouvoir
concernant la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
la gestion.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02771. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059314.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
M. Lhoest / M. Houdard / M. Bourdoux
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
Présents:
M. Lhoest
M. Houdard
M. Bourdoux
M. Lhoest / M. Houdard / M. Bourdoux
<i>Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Multrans S.A.H.
Tailor Luxembourg S.A.
NOC Luxembourg S.A.
NOC Luxembourg S.A.
Wood Luxembourg Properties, S.à r.l.
Société d’Investissement suisse-luxembourgeoise S.A.
LL IDDF IV Holding Company, S.à r.l.
LL IDDF IV Holding Company, S.à r.l.
Akir Finances
Akir Finances
Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A.
Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A.
A.P. Lux, S.à r.l.
Achepay S.A.
Geoffrey S.A.
Geoffrey S.A.
Delage Holding
Delage Holding
Metalica S.A.
Alliat R.V. S.A.
LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l.
LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l.
Copagest S.A.
Copagest S.A.
Altico S.A.
Antauri S.A.
United Construction S.A.
Arcalux S.A.
Shiraz S.A.
Shiraz S.A.
Canoubiers S.A.
Parking Investments, S.à r.l.
Parking Investments, S.à r.l.
Capifin Gestion, S.à r.l.
Fu Hua, S.à r.l.
Silkhouse S.A.
Silkhouse S.A.
G.E.H. S.A.
Axis Capital
Société Internationale de Gestion de Participations Industrielles 'INTERFI'
Matpré S.A.
Fujitsu Consulting, S.à r.l.
G.E.H. S.A.
Alva S.A.
Carrières International S.A.
Transport Direct Express S.A.
Résidence Gray, S.à r.l.
Résidence Gray, S.à r.l.
Immo-Plâtre, S.à r.l.
Immo-Plâtre, S.à r.l.
Hevea Holding
Hevea Holding
LL IDDF III Holding Company, S.à r.l.
LL IDDF III Holding Company, S.à r.l.
LL IDDF II Holding Company, S.à r.l.
LL IDDF II Holding Company, S.à r.l.
Mayriwa
Mayriwa
Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A.
Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A.
Geyser S.A.
Geyser S.A.
AH Holdings, S.à r.l.
GIF Holding S.A.
Almeida S.A.
Almeida S.A.
Prestige Immobilier
Prestige Immobilier
Real Software Finance, S.à r.l.
Real Software Finance, S.à r.l.
Cofinges S.A.
Cofinges S.A.