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45985
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 959
27 septembre 2004
S O M M A I R E
A & M, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46014
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg
AD Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46016
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45987
AIG - MezzVest Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Demo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
46006
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46021
Dismar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46012
Algori Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46025
Diva Well S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46006
Algori Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46025
Du Fort Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
46006
Arrows Private Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46022
EDG (Europäische Dienstleistungsgesellschaft),
Arrows Private Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46022
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
Atenea International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
45991
EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
46010
Badrin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46021
Entreprise Ewen Victor & Fils, S.à r.l., Helmdan-
Badrin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46021
ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46032
Baminc Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
46017
Esmolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
45987
Baou S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46024
Espaces, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46012
BC Hotels (Lux), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
45991
Eurogas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46006
Bertes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46020
Europa D8 Park, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46027
Bertes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46020
European Moto Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .
45992
Blade Lux Holding Two, S.à r.l., Luxembourg . . . .
46012
European Moto Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .
45992
Bordeso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
45990
Execau Développement S.A., Esch-sur-Alzette. . .
46002
Brocquevil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45989
Expansia Europa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
45993
Business Time Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
46024
Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg . . .
45989
Business Time Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
46027
Finestra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46011
CAE Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
45987
Fortis Investment Management Luxembourg S.A.,
CAE Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
45987
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45989
Carlyle Luxembourg Holdings 1, S.à r.l., Luxem-
Fortitudo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46002
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46019
G.M.B. Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
46002
Carlyle Luxembourg Holdings 1, S.à r.l., Luxem-
Gan Immobiliaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46027
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46019
Gan Immobiliaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46027
Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l., Luxem-
Garage Aloyse Kandel, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . .
45991
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46018
Gestelec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46008
Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l., Luxem-
Ghana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46026
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46018
Ghana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46026
CCN S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45988
Giva S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46025
Cents Grund und Boden S.A., Luxembourg . . . . . .
46007
(Les) Grands-Montets S.A., Luxembourg . . . . . . .
46028
Charlene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46011
Grund und Boden Invest Luxembourg S.A., Lu-
Chaussures Léon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46024
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46022
Chevalier Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46020
Hesper Grund und Boden S.A., Luxembourg . . . .
46024
Cityman, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . .
46012
HHB Immo S.A., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . .
46002
Codafra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46005
Hunter’s Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
45990
Colux 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45989
Immoc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46017
Colux 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45989
Immoc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46017
45986
MONTAGE D’ANTENNES ANDRE KONTZ & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8220 Mamer, 4, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 9.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06764, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059817.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Infomail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46009
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL),
Irisbus Bénélux S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . .
46014
S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46017
J.P.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46010
Poly Science International, S.à r.l., Luxembourg . .
46015
Job Request S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . .
46022
PR-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46011
Keystar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46026
Preform, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . .
46016
Keystar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46026
Promax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46008
Krisman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46015
Redwall International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46004
Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l., Luxembourg . . . .
46023
Redwall International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46010
Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l., Luxembourg . . . .
46023
S.I.F.E.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46005
Kulm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46009
S.I.F.E.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46005
Kutten Alain, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . . . .
46014
SES Global Latin America S.A., Betzdorf . . . . . . . .
45993
Lance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46007
SIAL Marketing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46009
Language Enterprises, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
46014
Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise, S.à r.l.,
Librairies Réunies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46012
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46009
Limpertsberg Grund und Boden S.A., Luxem-
Société Financière pour les Pays d’Outre-Mer S.A.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46023
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46023
Linaria Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46024
Société Immobilière Mont Saint-Lambert II S.A.,
Little Madison, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . .
46015
Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46009
LN Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
45987
Southern Mining Corporation BV, Luxembourg . .
45992
Lorenglass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
Southern Mining Corporation BV, Luxembourg . .
45992
Lorenglass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46021
Square One S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46013
Lotos Holding S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . .
46027
Square One S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46013
Luxemburger Handwerksbau, S.à r.l., Luxem-
Stibine Finances, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . .
46002
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46020
saint-paul luxembourg s.a., Luxembourg . . . . . . . .
46005
LuxGene S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45988
saint-paul luxembourg s.a., Luxembourg . . . . . . . .
46005
M.F.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45988
saint-paul participations s.a., Luxembourg . . . . . . .
46008
M.F.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45988
Tomkins Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
45991
Madison Jeux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46015
Tomkins Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
45991
Masaï Lean, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
46015
Twelve Stars Management S.A. Holding, Luxem-
Maser Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
46004
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46001
Maser Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
46004
Twelve Stars Management S.A. Holding, Luxem-
MGD Holding S.A., Management, Gestion, Deve-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46001
lopment, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46010
Twelve Stars Management S.A. Holding, Luxem-
Milanda S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46011
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46001
Montage d’Antennes André Kontz & Cie, S.à r.l.,
Twelve Stars Management S.A. Holding, Luxem-
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45986
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46001
Newpak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46011
Varmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46016
Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l., Bertrange . . . . .
46003
Varmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46016
Oeko-Service (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg. .
45988
Vermietungsgesellschaft Objekt Belair, G.m.b.H.,
Oliram Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46008
Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46013
P.E.F. S.A., Paris Euro Fashion S.A., Luxembourg
46016
Vermietungsgesellschaft Objekt Belair, G.m.b.H.,
Palumbo Exploration Holding, S.à r.l., Luxem-
Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46013
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46003
Vermietungsgesellschaft Objekt Belair, G.m.b.H.,
Palumbo Exploration Holding, S.à r.l., Luxem-
Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46013
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46003
W3HM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45990
Pariter Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46018
World Project, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . .
46004
Pariter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46018
Yank S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45990
Parkinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46019
Yukos Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46003
Parkinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46019
Yves Roche International S.A., Wecker . . . . . . . . .
46008
Partimmobiliare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46023
Zirconium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46014
PE & PE, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46007
<i>Pour MONTAGE D’ANTENNES ANDRE KONZ & CIE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature
45987
LN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.810.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06132,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059320.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 9.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06267, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059385.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CAE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.397.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05745, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059388.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
ESMOLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05748, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059389.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CAE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.397.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05755, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059395.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
R. Mach / B. Stuckenbroeker.
<i>CAE INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>ESMOLUX S.A., Société Anonyme Holding
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
<i>CAE INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
45988
LUXGENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 77.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AS04589, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059330.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CCN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 44.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04590, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059333.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Piret Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 34.560.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04593, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059335.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
M.F.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 57.727.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-
AS04646, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059622.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
M.F.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 57.727.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 10 mai 2004 à 11.00 heures, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
- L’assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de
l’Eau à L-1449 Luxembourg de son mandat de Commissaire aux comptes.
- Elle nomme en son remplacement, la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &
KLEIN, S.à r.l., avec siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig comme Réviseur d’Entreprises à partir de l’exer-
cice 2003.
Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée au commissaire pour son mandat et gestion jusqu’à ce
jour.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04637. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059625.3/693/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
45989
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04945, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
(059298.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
BROCQUEVIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 87.433.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04197, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059340.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05322, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059306.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
COLUX 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.065.
—
Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06136, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059353.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
COLUX 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.065.
—
Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06139, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059354.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
<i>Pour FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
i>P. Fäth / L. Neuberg
<i>Company Secretaryi> / <i>Administrateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Signature.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
45990
W3HM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Stumper.
R. C. Luxembourg B 76.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04600, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059337.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
BORDESO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05752, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059391.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
YANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 88.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05756, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059398.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
HUNTER’S PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.231.
Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
456 du 19 juin 2001 modifié suivant acte passé
par-devant Maître Gérard Lecuit en date du 21 décembre 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C n
°
723 du 11 mai 2002, modifié suivant acte passé par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Mersch, en date du 20 mars 2003 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
427
du 18 avril 2003.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2004i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société HUNTER’S PARTICIPATIONS S.A., tenue en date du
20 juillet 2004, au siège social, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
1. Changement du siège social vers L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059623.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
<i>BORDESO HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
<i>YANK S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
HUNTER’S PARTICIPATIONS S.A.
Signature
45991
TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,-.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.644.
—
Les comptes annuels au 28 février 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05349, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 16 juillet 2004.
(059144.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,-.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.644.
—
Les comptes annuels au 7 mars 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05344, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 16 juillet 2004.
(059137.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
ATENEA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 160.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06131, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059352.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
BC HOTELS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.400,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.917.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06134, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059356.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
GARAGE ALOYSE KANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 16, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 70.862.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06205, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059435.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
ATOZ S.A.
Signature
ATOZ S.A.
Signature
B. Zech.
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Pétange, le 22 juillet 2004.
Signature.
45992
SOUTHERN MINING CORPORATION BV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 77.587.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04985, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059611.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SOUTHERN MINING CORPORATION BV, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 90.756,- EUR.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 77.587.
—
<i>Conseil de Gérancei>
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
L’associé unique de la société a décidé, ce 14 juillet 2004, de nommer INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. com-
me gérant de la société en remplacement de IB MANAGEMENT SERVICES S.A. pour une période se terminant lors de
l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.
L’associé unique de la société a également décidé de renommer VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. et THI-
BAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale approuvant les
comptes au 31 décembre 2004.
<i>Comptes Annuelsi>
L’associé unique de la société a décidé, ce 14 juillet 2004, d’approuver les comptes annuels de la Société pour l’exer-
cice se terminant le 31 décembre 2003.
L’associé unique a décidé de reporter la perte de l’exercice se terminant au 31 décembre 2003 et s’élevant à EUR
56,391.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04984. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059612.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
EUROPEAN MOTO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: 1.393.200,- EUR.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.745.
—
Le bilan de la société au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04829, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059681.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
EUROPEAN MOTO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 1.393.200,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.745.
—
Le bilan de la société au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04827, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059665.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
45993
EXPANSIA EUROPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06111, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059572.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SES GLOBAL LATIN AMERICA, Société Anonyme.
Registered office: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 101.885.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the tenth of June.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) Paul Mousel, licencié en droit, residing in Luxembourg,
2) Philippe Dupont, maître en droit, residing in Luxembourg here represented by Paul Mousel, pursuant to a proxy
dated 10 June 2004, which proxy, signed ne varietur by all the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a société
anonyme which they declare to organize between themselves.
Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued
a company in the form of a société anonyme under the name of SES GLOBAL LATIN AMERICA (hereinafter the «Com-
pany»).
Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established at Château de Betzdorf, Betzdorf, Grand Duchy of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the board of directors.
If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred
or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the
communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of incorporation.
Art. 4. Purpose
The purpose of the Company is the taking of participations in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-
panies, by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind as
well as the administration, development and management of its portfolio. The Company may lend or borrow with or
without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or com-
panies which are shareholders or subsidiaries of or which are associated with or affiliated to the Company. In general,
the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees, issue all
types of securities and financial instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.
Art. 5. Share Capital
The Company has a share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into three thousand one hun-
dred (3,100) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) per share.
The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
- Résultats reportés au 1
er
janvier 2003 . . . . . . . . . . .
- 339.063,28 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 36.223,36 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 302.839,92 EUR
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Signature.
45994
Art. 6. Form of shares
All shares of the Company shall be issued in registered form only.
The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his
address and the number of shares held by him.
The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares.
A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the
board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.
Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of
transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two
members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.
Such address will also be entered into the register of shares.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be
entered into the register of shares and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until
another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of
ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspen-
sion of all rights attached to such share(s).
Art. 7. Board of Directors
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, their number being
determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years and
until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution
taken by the general meeting of shareholders. The retiring directors shall be eligible for reappointment.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one
or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may
be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of directors as well as to carry out such administrative
and other duties as directed from time to time by the board of directors.
The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board
of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or
represented at any such meeting.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice
of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-
mail of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the
hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice
which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively,
by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for
meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-
mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented
at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be
given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that
in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not
have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-
cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in
writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
45995
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-
man pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors or by written consent in accordance
with article 8 hereof.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
Art. 11. Corporate Signature
Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors of the Company, or
by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.
Art. 12. Delegation of Powers
The board of directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of
the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of directors is subject to the prior author-
isation of the general meeting of shareholders. The board of directors shall determine the scope of the powers, the
conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to
sub-delegate.
The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
Art. 13. Conflict of Interest
In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that the director serves as a
director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict of interest, he must
inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted in the quorum. A
director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before the meeting starts.
Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of di-
rectors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will
be counted in the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report
shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the
Company.
Art. 14. General Meeting of Shareholders
The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have
the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one
fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company
or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 25th in the month of April at 10.00 a.m.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank
business day in Luxembourg.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of meeting.
General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered
letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register of share-
holder, or as otherwise instructed by such shareholder.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend
a meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chair-
man shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of
shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.
Unless otherwise provided by law, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the
shareholders present or represented.
45996
Art. 15. Supervision of the Company
The operations of the Company shall be supervised by one or several auditors. The auditor(s) shall be appointed and
dismissed by the general meeting of shareholders. Their term of office may not exceed six (6) years.¨
Art. 16. Accounting Year
The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first of
December of each year.
Art. 17. Distribution of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed
share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.
Art. 18. Dissolution of the Company
In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need
not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and com-
pensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to
their shareholding in the Company.
Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation
The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under
the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial com-
panies.
Art. 20. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915, as amended, on commercial companies.
Art. 21. Language
The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence be-
tween the English and the French text, the English version shall prevail.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation and shall terminate on the 31 December 2004.
2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2005.
<i>Subscriptioni>
The shares in the Company are subscribed as follows:
All these shares have been entirely paid-up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand euros
(EUR 31,000.-) is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 2,500.-
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915,
as amended, on commercial companies have been fully observed.
<i>General Meeting of Shareholdersi>
The above named persons representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly con-
vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders.
Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to set the number of directors at 3 and to elect the following persons as members of the board
of directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year
ended 2004.
- Mr Paul Mousel, licencié en droit, born on 15 October 1953 in Luxembourg, residing in Luxembourg;
- Mr Philippe Dupont, maître en droit, born on 8 January 1961 in Luxembourg, residing in Luxembourg;
- Mr Max Kremer, licencié en droit, born on 21 September 1978 in Luxembourg, residing in Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to elect ERNST & YOUNG S.A., 7, parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered in the
Trade of Register of Luxembourg under the number B 47.771 as statutory auditor of the Company for a term to expire
at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ended 2004.
1) Paul Mousel, three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2) Philippe Dupont, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
45997
<i>Third resolutioni>
In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the general meet-
ing of shareholders authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as the
representation of the Company with respect to such management to one of its members.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation or the request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in the office of the undersigned notary on the date set at the beginning of
this deed.
This deed having been read to the appearing person this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Ont comparu:
1) Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
2) Philippe Dupont, maître en droit, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Paul Mousel, en vertu d’une pro-
curation donnée le 10 juin 2004, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire sous-
signé restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent
constituer entre eux.
Art. 1
er
. Dénomination
Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une so-
ciété anonyme sous la dénomination de SES GLOBAL LATIN AMERICA (ci-après la «Société»).
Art. 2. Siège Social
Le siège social de la Société est établi au Château de Betzdorf, Betzdorf, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,
social ou militaire, de nature à rendre impossible l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou
de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme
en matière de modification des présents statuts.
Art. 4. Objet
L’objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’achat, la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, certificats d’obligations, re-
connaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes
empruntées soient affectées à la réalisation de l’objet de la Société ou de ses actionnaires, filiales, sociétés associées ou
affiliées. De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou im-
mobilières pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou
recevoir des garanties, émettre tout type d’actions et d’instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions
commerciales, de «hedging» et de dérivées.
Art. 5. Capital Social
La Société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions
ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des
actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des actions
Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.
Les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions, son
domicile, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.
Le droit de propriété de l’actionnaire sur les actions s’établit par l’inscription de son nom dans le registre des action-
naires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l’actionnaire. Ce certificat devra être signé
par deux membres du conseil d’administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous
forme télécopiée.
Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d’un instrument
de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée
45998
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec
la remise à la Société du certificat d’actions qui s’y rapporte, s’il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée
par deux membres du conseil d’administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet
par le conseil d’administration.
Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront
être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
Au cas où un actionnaire ne fournit pas d’adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre
des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse ins-
crite au registre des actionnaires jusqu’à ce qu’une autre adresse soit communiquée à la Société par l’actionnaire. Un
actionnaire pourra, à tout moment, faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite,
envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission
d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux action(s).
Art. 7. Conseil d’Administration
La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum de trois membres, le nombre exact étant
déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont pas besoin d’être actionnaires.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans
et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants élus par l’assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-
présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé
de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou d’exécuter des tâches administratives ou
autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’administration.
Le président préside les réunions du conseil d’administration, mais en son absence, les membres du conseil d’admi-
nistration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans
l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’as-
sentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur.
Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à
des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents
ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou à défaut par tout administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au
cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.
Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-
phonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peu-
vent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président ou, en son absence, par le
président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par
le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement convo-
quées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 8 ci-dessus.
45999
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Signature sociale
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
(les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été
délégué par le conseil d’administration.
Art. 12. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’article 60 de la Loi du 10
août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu’ils soient
composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires sus-
ceptibles d’agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administration détermine l’étendue des pouvoirs, les conditions
du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son
choix.
Art. 13. Conflit d’Intérêt
Dans le cas d’un conflit d’intérêt d’un administrateur, étant entendu que le simple fait que l’administrateur soit l’ad-
ministrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif d’un conflit d’intérêt, il doit
informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêts et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté
dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d’intérêt sur tout objet de l’ordre du jour doit déclarer ce conflit
d’intérêt au président avant que la réunion ne débute.
Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d’administration un intérêt per-
sonnel opposé à l’intérêt de la Société, sera obligé d’informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le
procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l’assem-
blée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions
dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les
plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant
un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.
L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à
tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le 25 du mois d’avril à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire
suivant.
D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre
recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l’ordre du
jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir
prendre part aux assemblées générales.
L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner
un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.
Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour
(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à
toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires
sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Art. 15. Surveillance de la société
Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises. Le(s) réviseur(s) d’entre-
prises est(sont) désignés et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires. La durée de leur fonction ne peut ex-
céder six (6) ans.
Art. 16. Exercice Social
L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre
de chaque année.
46000
Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels
Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation
cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.
L’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 18. Dissolution de la Société
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être
actionnaires, nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de cha-
que liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnelle-
ment à leur participation dans le capital social.
Art. 19. Modifications des Statuts
Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés
commerciales.
Art. 20. Loi Applicable
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
Art. 21. Langue
Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence entre les deux tex-
tes, la version anglaise prévaudra.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu dans l’année 2005.
<i>Souscriptioni>
Les actions sont souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 2.500,-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3 personnes et d’élire les personnes suivantes au conseil
d’administration pour une période expirant à l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exer-
cice social de l’année 2004.
- M. Paul Mousel, licencié en droit, né le 15 octobre 1953 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg;
- M. Philippe Dupont, maître en droit, né le 8 janvier 1961 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg;
- M. Max Kremer, licencié en droit, né le 21 septembre 1978 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer ERNST & YOUNG S.A., 7, parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771 comme commissaire aux comptes de la
Société pour une période devant expirer à l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice
social de l’année 2004.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, l’assemblée
générale des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la
représentation de la Société en relation avec cette gestion à l’un de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
1) Paul Mousel, trois mille quatre-vingt dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.099
2) Philippe Dupont, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
46001
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, vol. 21CS, fol. 36, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(060476.3/200/489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
TWELVE STARS MANAGEMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06075, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059605.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
TWELVE STARS MANAGEMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06077, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059610.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
TWELVE STARS MANAGEMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06079, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059607.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
TWELVE STARS MANAGEMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06081, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059609.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
F. Baden.
Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
46002
STIBINE FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 63.850.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04992, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059329.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
EXECAU DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
R. C. Luxembourg B 87.438.
—
Monsieur Régis Butryn démissionne du poste d’Administrateur de la société EXECAU DEVELOPPEMENT S.A. à
compter de ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06471. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059428.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
HHB IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05679, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059480.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
FORTITUDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 79.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06028, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059459.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
G.M.B. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 61.146.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat d’administrateurs de Monsieur Marc Benhamou, Madame Denise Vervaet et Mon-
sieur Pierre Schill ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant
à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01900. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059651.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Ste Marie-aux-Chênes, le 3 octobre 2003.
Signature.
Pour copie conforme
M
e
Dan Noel
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Signature.
H. Stoffel / F. Hamen.
<i>Pour la société
i>Signature
46003
YUKOS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.188.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06115, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
(059462.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 106, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 35.258.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04755, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059496.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
PALUMBO EXPLORATION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 78.968.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04986, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059614.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
PALUMBO EXPLORATION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: 25.000,- EUR.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 78.968.
—
<i>Conseil de Gérancei>
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
L’associé unique de la société a décidé, ce 14 juillet 2004, de nommer INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. com-
me gérant de la société en remplacement de IB MANAGEMENT SERVICES S.A. pour une période se terminant lors de
l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.
L’associé unique de la société a également décidé de renommer VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. et THI-
BAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale approuvant les
comptes au 31 décembre 2004.
<i>Comptes Annuelsi>
L’associé unique de la société a décidé, ce 14 juillet 2004, d’approuver les comptes annuels de la Société pour l’exer-
cice se terminant le 31 décembre 2003.
L’associé unique a décidé de reporter la perte de l’exercice se terminant au 31 décembre 2003 et s’élevant à EUR
364,662.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04982. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059615.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature.
46004
MASER TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 69.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06346, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MASER TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 69.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06352, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059669.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
WORLD PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.426.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04753, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059493.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
REDWALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.778.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2004i>
- Les rapports du Conseil d’Administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2003.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Claude Arpels, employé privé, demeurant via
Nazionale 99 à I-40065 Pianoro (Bologna), de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de MONTBRUN REVISION,
S.àr.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059761.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour WORLD PROJECT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46005
S.I.F.E.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 juillet 2004, réf. DSO-AS00141, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059776.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
S.I.F.E.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 juillet 2004, réf. DSO-AS00142, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059779.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CODAFRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.824.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05764, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059405.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
saint-paul luxembourg s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 8.170.
—
Le bilan (comptes annuels) au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06027, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059639.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
saint-paul luxembourg, s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 8.170.
—
Le bilan (comptes consolidés) au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06026,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059644.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
<i>CODAFRA, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
46006
DEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 54.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05761, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059402.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
EUROGAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.002.
—
Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05560, a été déposé au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(059403.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
DIVA WELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.840.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05762, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
(059404.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
DU FORT PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.550.725,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.785.
—
<i>Résolution prise par l’Associé unique en date du 8 juillet 2004i>
Les personnes suivantes sont nommées gérants supplémentaires pour une durée illimitée:
- Monsieur Alain Renard, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm.
- Monsieur Marc Limpens, né le 17 février 1951 à Overüse (Belgique), demeurant au 34, rue de Vianden, L-2680
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059745.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>DEMO HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
EUROGAS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>DIVA WELL S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>Pour DU FORT PARTICIPATIONS
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
46007
LANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.731.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05328, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059432.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
EDG (EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Stumper.
R. C. Luxembourg B 67.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04595, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059452.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CENTS GRUND UND BODEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 77.453.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04761, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059513.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
PE & PE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6470 Echternach, 6, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 98.816.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04758, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059505.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
LORENGLASS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.067.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04136, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059613.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour CENTS GRUND UND BODEN S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour PE & PE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
46008
YVES ROCHE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 9, Herebierg.
R. C. Luxembourg B 60.844.
—
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05702,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059584.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
PROMAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 59.491.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05700, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059587.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
OLIRAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 50.433.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05698, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059589.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
saint-paul participations s.a., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06032, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059635.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
GESTELEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 60.934.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05690, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059604.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
46009
SOCIETE DE RADIODIFFUSION LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06036, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059630.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
INFOMAIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.600.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06038, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059626.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SIAL MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 59.246.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05689, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059606.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SOCIETE IMMOBILIERE MONT SAINT-LAMBERT II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04797, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059727.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
KULM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.566.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juillet 2004i>
- Monsieur Distefano Antonio, maître en sciences économiques, né à Potenza (Italie), le 26 juillet 1972, demeurant
professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société, en remplace-
ment de Monsieur Lanners René, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06042. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059738.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
KULM S.A.
M.-F. Ries-Bonani / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateuri>
46010
J.P.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.058.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07068. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059655.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MGD HOLDING S.A., MANAGEMENT, GESTION, DEVELOPMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.134.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004i>
L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs, Monsieur Saolona Bemba, Madame Françoise Ndokwa et Ma-
dame Charlotte Mbenzi, ainsi que celui du commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059659.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
REDWALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.778.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04820, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059656.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.329.175,-.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.994.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 7 juillet 2004 à Luxembourgi>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer Monsieur Pierre Goffin, demeurant au 7, rue de
la Chapelle, L-1325 Luxembourg, comme nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05130. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059723.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l..
i>Signature
46011
MILANDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.331.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05166, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059631.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CHARLENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.319.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05168, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059636.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
FINESTRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 55.719.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05169, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059641.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
PR-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 52.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06023, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059650.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
NEWPAK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.045.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 juillet 2003i>
- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05944. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059741.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Certifié sincère et conforme
NEWPAK S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
46012
CITYMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 30.154.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06324, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059646.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
LIBRAIRIES REUNIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Chistophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 59.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06022, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059653.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
DISMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 32.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06328, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059649.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
ESPACES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 44.407.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06332, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059652.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.732.500,-.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 96.833.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’associé unique du 28 juin 2004 que l’associé unique nomme avec effet immédiat
DELOITTE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen aux fonctions de réviseur d’entreprises de la Société, pour une pé-
riode qui prendra fin lors de l’approbation des comptes et du bilan de la société pour l’exercice social se terminant le
31 décembre 2004.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05673. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059841.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
46013
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT BELAIR, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 58.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06414, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(059829.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT BELAIR, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 58.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06408, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(059827.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT BELAIR, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 58.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06413, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(059828.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SQUARE ONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.981.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06682, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059901.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
SQUARE ONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.981.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06679. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059898.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
SQUARE ONE S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
SQUARE ONE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
46014
IRISBUS BENELUX, Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 79.706.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05139, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059620.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
A & M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.
R. C. Luxembourg B 65.206.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06322, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059643.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
KUTTEN ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.
R. C. Luxembourg B 47.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06334, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059654.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
LANGUAGE ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1210 Luxembourg, 23, rue Nicolas-Ernest Barblé.
R. C. Luxembourg B 56.841.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06336, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059657.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
ZIRCONIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 61.462.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des actionnaires de la société en date du 16 juillet 2004i>
- la délibération sur les comptes annuels au 15 novembre 2002 et 15 novembre 2003 est reportée à une date ulté-
rieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059900.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46015
LITTLE MADISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 85.976.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06339, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059658.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MADISON JEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 90.282.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06340, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059660.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
MASAÏ LEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GEMBA SOLUTIONS, S.à r.l.).
Siège social: L-8055 Bertrange, 1, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 82.080.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06344, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059664.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
POLY SCIENCE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 151, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 16.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06356, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059674.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
KRISMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 61.450.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des actionnaires de la société en date du 16 juillet 2004i>
- la délibération sur les comptes annuels au 15 novembre 2003 est reportée à une date ultérieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05280. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059889.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
46016
VARMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.583.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06675, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059892.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
VARMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.583.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06673. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059888.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PREFORM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06357, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059675.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
AD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. AD CREATIONS ADVERTISING PARTNERS, S.à r.l.).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 37.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06359, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059677.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
P.E.F. S.A., PARIS EURO FASHION S.A., Société Anonyme,
(anc. ANTI-FLIRT S.A.).
Siège social: L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 70.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06379, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059680.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
VARMONT S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
VARMONT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
46017
BAMINC HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. POUMINC S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 48.595.
—
<i>Rectificatif de la mention déposée le 28 mai 2004i>
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
(052860.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
IMMOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04084, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
(058990.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
IMMOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04087, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
(058969.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital: USD 2.553.357.950,-.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.646.
—
En raison d’un transfert de parts réalisé le 14 juillet 2004, C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V. a
transféré 4.777.890 parts de classe A de la Société à CPPI/CV FOUR (GIBRALTAR) LIMITED.
A compter du 14 juillet 2004, les associés de la Société sont les suivants:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05782. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059549.3/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
- CPPI/CV FOUR (Gibraltar) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.777.890 parts de classe A
- PFIZER LUXCO HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.074.706 parts de classe A
- PFIZER PHARMACEUTICALS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.120.210 parts de classe A
- WARNER LAMBERT IRELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.353 parts de classe B
<i>Pour PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l.
i>BONN SCHMITT STEICHEN
Signature
46018
PARITER HOLDING, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 26.951.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société PARITER HOLDING établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que
le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059514.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
PARITER HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.951.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 18.35 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.40 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05562. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059516.4/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.910.800,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.955.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05412, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059867.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.910.800,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.955.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05416, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059862.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
Signature.
46019
PARKINVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.798.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société PARKINVEST S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05564. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059519.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
PARKINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.798.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 18.40 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.45 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059520.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 346.200,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.954.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05426, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059870.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
CARLYLE LUXEMBOURG HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 36.200,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.954.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05421, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059857.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
Signature.
46020
CHEVALIER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 67.313.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHEVALIER INVESTMENTS
S.A., qui s’est tenue à Luxembourg en date du 15 mars 2004:
- Renonciation aux délais de convocation;
- Démission des administrateurs de la Société en fonction, à savoir M. Bastiaan Schreuders, M. Klaus Krummau,
INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.;
- Révocation de BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l. comme commissaire aux comptes de la Société;
- Nomination de M. Luc Sunnen et M. Serge Dornseiffer, ainsi que de la société ITPS (LUXEMBOURG) S.A. comme
nouveaux administrateurs pour une durée prenant fin à l’assemblée générale des actionnaires se prononçant sur les
comptes clôturés au 31 décembre 2009;
- Nomination de DMS & ASSOCIES, S.à r.l. comme nouveau commissaire aux comptes pour une durée prenant fin à
l’assemblée générale des actionnaires se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2009;
- Transfert du siège de son adresse actuelle au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03598. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(059563.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
BERTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06715, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059948.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BERTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.683.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06714. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059946.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LUXEMBURGER HANDWERKSBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.011.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04771, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059712.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
BERTES S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
BERTES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LUXEMBURGER HANDWERKSBAU, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
46021
BADRIN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06686, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059905.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BADRIN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.921.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06684. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059903.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
AIG - MezzVest LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 78.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS06362, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059682.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
LORENGLASS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.067.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 29 juin 2004i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de LORENGLASS SA (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 2002;
- les actionnaires étant tous présents ou représentés, de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée
pour 2002 excédant 75% du capital souscrit.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04137. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059713.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
BADRIN INVESTMENT S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
BADRIN INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
- Perte à reporter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389.192,63 EUR
T. van Dijk
<i>Administrateur Déléguéi>
46022
GRUND UND BODEN INVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.003.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04767, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059706.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.034.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06690, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059909.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.034.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059906.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
JOB REQUEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 52, rue François Clement.
R. C. Luxembourg B 84.970.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg,i>
<i>en date du 29 mars 2004 à 11.00 heuresi>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Pouille demeurant 52, rue François Clément, L-5612 Mondorf-
les-Bains en qualité d’Administrateur et d’administrateur-délégué.
L’assemblée accepte la nomination de Monsieur Idriss Djaballah demeurant 52, rue François Clément, L-5612 Mon-
dorf-les-Bains en qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué.
L’assemblée accepte la nomination de FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité d’administrateur.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06717. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060236.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour GRUND UND BODEN INVEST LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>I. Djaballah
46023
KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.198.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04993, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060224.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.198.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05002, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060225.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 80.448.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04764, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059714.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06095, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(059780.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
PARTIMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06099, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(059788.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le géranti>
<i>Pour LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
46024
HESPER GRUND UND BODEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.112.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04769, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059715.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
CHAUSSURES LEON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64A, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 27.343.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04773, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
(059717.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 540.000,-.
Siège social: Luxembourg, 78, rue des Eglantiers.
R. C. Luxembourg B 78.333.
—
<i>Extrait des décisions prises lors des résolutions des associés du 30 juin 2004i>
Est nommé gérant pour une durée ingénieur:
- Monsieur Vladimir Tchejevski, ingénieur, demeurant au 11, rue du Parc, L-8031 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06145. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059798.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BAOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.895.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02164, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060256.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LINARIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.434.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 juin 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
<i>Pour HESPER GRUND UND BODEN S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour CHAUSSURES LEON, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signature.
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
46025
Le Conseil d’Administration désigne pour une période de six années, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable,
demeurant à Mamer, en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale qui se tiendra en 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée accepte le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Claude Schmitz et Guy Hornick
pour une nouvelle période de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une nouvelle
période de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06062. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060235.3/045/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ALGORI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 40.044.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05389, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(060164.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
ALGORI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 40.044.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05388, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(060163.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GIVA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.112.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2004i>
S.G.A. SERVICES S.A. et Messieurs Jean-Marie Poos et Norbert Schmitz sont réélus administrateurs pour une nou-
velle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6
ans.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02115. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060275.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LINARIA FINANCIERE S.A.
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux Administrateursi>
<i>Pour ALGORI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / C. Day-Royemans
<i>Pour ALGORI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropalolo-Del Col / C. Day-Royemans
<i>Pour la société GIVA S.A.
i>Signature
46026
GHANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.297.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06709, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059940.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GHANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.297.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juillet 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059939.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
KEYSTAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. UNIVERSAL FASHION S.A.).
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.188.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06699, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059923.3/1022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
KEYSTAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. UNIVERSAL FASHION S.A.).
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.188.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059922.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
GHANA S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
GHANA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
KEYSTAR INVESTMENTS S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
KEYSTAR INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
46027
GAN IMMOBILIAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.748.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06712, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059944.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
GAN IMMOBILIAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.748.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059942.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
EUROPA D8 PARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 94.320.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05009, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
(060226.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 78, rue des Eglantiers.
R. C. Luxembourg B 78.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06144, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059823.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
LOTOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5619 Mondorf-les-Bains, 45, rue John Grün.
R. C. Luxembourg B 66.498.
—
Le bilan 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06377, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(059832.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
GAN IMMOBILIAIRE S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
GAN IMMOBILIAIRE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Signature.
46028
LES GRANDS-MONTETS, Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.888.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the fourteenth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr Pierre-Alain Eggly, private employee, residing at 263, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
2) Mrs Elisabeth Skog, private employee, residing at 263, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
both here represented by Ms Cindy Reiners, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg,
by virtue of two a proxies given, on July 9, 2004.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited liability
company (société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.
Art. 1. There is hereby formed a limited liability company under the name of LES GRANDS-MONTETS.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy
of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, any industrial, commercial, financial, personal or
real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and fi-
nancing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as
well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far
as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.
The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complemen-
tary thereto.
The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-), divided into three thousand two
hundred (3,200) shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present, in person or by
conference call, or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax,
being permitted.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
46029
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.
Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of Directors, all notices,
proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used under or in connection
with the company, its management and organisation and these statutes may be produced, delivered and stored in elec-
tronic form, with or without signature as appropriate.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or by way of circular resolutions.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of two Di-
rectors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one
Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.
Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of Januray and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 10. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-
dicated in the convening notices on the last working day in the month of June at 2.00 p.m.
Art. 11. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 12. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of
Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2004.
2) The first annual general meeting shall take place in 2005.
<i>Subscription and paymenti>
The above-named parties have subscribed the shares as follows:
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) is forth-
with at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness
to it.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on Commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about one thousand eight hundred (1,800.-)
euro.
<i>Constitutive meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share capital and considering them-
selves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regu-
larly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
1) Mr Pierre-Alain Eggly, prenamed, one thousand six hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,600
2) Mrs Elisabeth Skog, prenamed, one thousand six hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,600
Total: three thousand two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,200
46030
a) Monsieur Pierre-Alain Eggly, private employee, born on August 28, 1961 in Genève, Switzerland, residing at 263,
avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
b) Mrs Elisabeth Skog, private employee, born on September 22, 1964 in Trellebourg, Sweden, residing at 263, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, and
c) Mr Guy Ludovissy, attorney-at-law, born on July 9, 1964 in Luxembourg, with professional address at 6, avenue
Pescatore, L-2324 Luxembourg.
3) The following has been appointed Auditor:
FIDUCIAIRE PREMIER S.A., R.C. Luxembourg B 46.909, with registered office at 196, rue de Beggen, L-1220 Luxem-
bourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
5) The Company shall have its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the appearing persons, said appearing persons,
through their proxy holder, signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quatre, le quatorze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Pierre-Alain Eggly, employé privé, demeurant au 263, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
2) Mademoiselle Elisabeth Skog, employée privée, demeurant au 263, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
tous deux ici représentés par Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 9 juillet 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LES GRANDS-MONTETS.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut également acquérir et gérer tous brevets et tous autres droits y rattachés ou complémentaires.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement ou l’extension de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trois mille deux cents (3.200)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
46031
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou tout
autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’en-
tendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.
Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-
nion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.
A moins que la loi ne l’interdise spécialement ou qu’il n’en soit disposé autrement de temps en temps par le Conseil
d’Administration, toutes les convocations, procurations, minutes, comptes-rendus et documents de quelque nature
qu’ils soient requis ou utilisés en relation avec la société, son administration et organisation et les présents statuts pour-
ront être produits, délivrés et conservés sous la forme électronique avec ou sans signature.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par voix
circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président
est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dans la limite de ses pouvoirs.
La signature d’un administrateur sera suffisante pour représenter valablement la société envers les administrations pu-
bliques.
Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois de juin à 14.00
heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros
(EUR 32.000,-) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
1) Monsieur Pierre-Alain Eggly, préqualifié, mille six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600
2) Madame Elisabeth Skog, préqualifiée, mille six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600
Total: trois mille deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.200
46032
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents
(1.800,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Pierre-Alain Eggly, employé privé, né le 28 août 1961 à Genève (Suisse), demeurant au 263, avenue Gas-
ton Diderich, L-1420 Luxembourg,
b) Mademoiselle Elisabeth Skog, employée privée, née le 22 septembre 1964 à Trellebourg (Suède), demeurant au
263, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, et
c) Monsieur Guy Ludovissy, avocat à la Cour, né le 9 juillet 1964 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 6,
avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg,
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE PREMIER S.A., R.C. Luxembourg B 46.909, avec siège social au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2010.
5) Le siège de la Société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: C. Reiners, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 46, case 6. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060518.3/230/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
ENTREPRISE EWEN VICTOR & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7374 Helmdange, 183, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.572.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03372, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059814.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
A. Schwachtgen.
<i>Pour ENTREPRISE EWEN VICTOR & FILS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Montage d’Antennes André Kontz & Cie, S.à r.l.
LN Holdings S.A.
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
CAE Investments, S.à r.l.
Esmolux S.A.
CAE Investments, S.à r.l.
LuxGene S.A.
CCN S.A.
Oeko-Service (Luxembourg) S.A.
M.F.L. S.A.
M.F.L. S.A.
Fortis Investment Management Luxembourg
Brocquevil S.A.
Financial Industrial Holding S.A.
Colux 3, S.à r.l.
Colux 3, S.à r.l.
W3HM S.A.
Bordeso Holding S.A.
Yank S.A.
Hunter’s Participations S.A.
Tomkins Luxembourg, S.à r.l.
Tomkins Luxembourg, S.à r.l.
Atenea International, S.à r.l.
BC Hotels (Lux), S.à r.l.,
Garage Aloyse Kandel, S.à r.l.
Southern Mining Corporation BV
Southern Mining Corporation BV
European Moto Holding, S.à r.l.
European Moto Holding, S.à r.l.
Expansia Europa S.A.
SES Global Latin America
Twelve Stars Management S.A. Holding
Twelve Stars Management S.A. Holding
Twelve Stars Management S.A. Holding
Twelve Stars Management S.A. Holding
Stibine Finances, S.à r.l.
Execau Développement S.A.
HHB Immo S.A.
Fortitudo S.A.
G.M.B. Invest S.A.
Yukos Capital, S.à r.l.
Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l.
Palumbo Exploration Holding, S.à r.l.
Palumbo Exploration Holding, S.à r.l.
Maser Trading, S.à r.l.
Maser Trading, S.à r.l.
World Project, S.à r.l.
Redwall International S.A.
S.I.F.E.C. S.A.
S.I.F.E.C. S.A.
Codafra, S.à r.l.
saint-paul luxembourg S.A.
saint-paul luxembourg S.A.
Demo Holding S.A.
Eurogas S.A.
Diva Well S.A.
Du Fort Participations
Lance Holding S.A.
EDG (Europäische Dienstleistungsgesellschaft), S.à r.l.
Cents Grund und Boden S.A.
PE & PE, S.à r.l.
Lorenglass S.A.
Yves Roche International S.A.
Promax S.A.
Oliram Luxembourg S.A.
saint-paul participations S.A.
Gestelec S.A.
Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise, S.à r.l.
Infomail S.A.
Sial Marketing, S.à r.l.
Société Immobilière Mont Saint-Lambert II S.A.
Kulm S.A.
J.P.C. S.A.
MGD Holding S.A., Management, Gestion, Development
Redwall International S.A.
EIP Participation S1, S.à r.l.
Milanda S.A.
Charlene S.A.
Finestra S.A.
PR-Lux S.A.
Newpak S.A.
Cityman, S.à r.l.
Librairies Réunies S.A.
Dismar, S.à r.l.
Espaces, S.à r.l.
Blade Lux Holding Two, S.à r.l.
Vermietungsgesellschaft Objekt Belair, G.m.b.H.
Vermietungsgesellschaft Objekt Belair, G.m.b.H.
Vermietungsgesellschaft Objekt Belair, G.m.b.H.
Square One S.A.
Square One S.A.
Irisbus Bénélux
A & M, S.à r.l.
Kutten Alain, S.à r.l.
Language Enterprises, S.à r.l.
Zirconium S.A.
Little Madison, S.à r.l.
Madison Jeux, S.à r.l.
Masaï Lean, S.à r.l.
Poly Science International, S.à r.l.
Krisman S.A.
Varmont S.A.
Varmont S.A.
Preform, S.à r.l.
AD Immobilière S.A.
P.E.F. S.A., Paris Euro Fashion S.A.
Baminc Holding S.A.
Immoc S.A.
Immoc S.A.
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL), S.à r.l.
Pariter Holding
Pariter Holding
Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l.
Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l.
Parkinvest S.A.
Parkinvest S.A.
Carlyle Luxembourg Holdings 1, S.à r.l.
Carlyle Luxembourg Holdings 1, S.à r.l.
Chevalier Investments S.A.
Bertes S.A.
Bertes S.A.
Luxemburger Handwerksbau, S.à r.l.
Badrin Investment S.A.
Badrin Investment S.A.
AIG MezzVest Luxembourg, S.à r.l.
Lorenglass S.A.
Grund und Boden Invest Luxembourg S.A.
Arrows Private Equity S.A.
Arrows Private Equity S.A.
Job Request S.A.
Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l.
Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l.
Limpertsberg Grund und Boden S.A.
Société Financière pour les Pays d’Outre-Mer S.A.
Partimmobiliare S.A.
Hesper Grund und Boden S.A.
Chaussures Léon, S.à r.l.
Business Time Center, S.à r.l.
Baou S.A.
Linaria Financière S.A.
Algori Holding S.A.
Algori Holding S.A.
Giva S.A.
Ghana S.A.
Ghana S.A.
Keystar Investments S.A.
Keystar Investments S.A.
Gan Immobiliaire S.A.
Gan Immobiliaire S.A.
Europa D8 Park, S.à r.l.
Business Time Center, S.à r.l.
Lotos Holding S.A.
Les Grands-Montets
Entreprise Ewen Victor & Fils, S.à r.l.