45649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 952

24 septembre 2004

S O M M A I R E

Accenture (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . .

45669

Eurofind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45672

Activ Hotel Management S.A., Munsbach . . . . . . . .

45660

Europäische  Beteiligungsgesellschaft  A.G.,  Lu- 

Agrifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45652

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45671

Agrifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45652

Europäische  Beteiligungsgesellschaft  A.G.,  Lu- 

Alimpex, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45677

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45671

B-Line S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45694

European Fruit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45670

B-Line S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45694

European Technology System S.A., Luxembourg. 

45663

Bank Companie Nord-Eindorf Sicav, Luxemburg-

Ferré Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

45660

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45653

Financière Mornale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

45691

Bank Companie Nord-Eindorf Sicav, Luxemburg-

Findim Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45651

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45653

FL Trust Switzerland Management Company S.A.H., 

(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45667

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45677

(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45667

Fondation  des  Amis  des  Musées  d’Art  et  d’His- 

Blended S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45678

toire, Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45670

Braathen  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Forte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45664

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45680

GEF,  Gestion, Expertise et Fiscalité, S.à r.l.,  Lu- 

Brown International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

45661

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45680

Business Services Access, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

45689

Greggio Group International-The Silver Network 

Chien Bleu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45683

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45661

Compagnie  Financière  de  l’Atlantique  S.A.,  Lu- 

Gruppo Fabbri International S.A., Luxembourg . . 

45691

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45674

H.B.P. (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45689

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo- 

H.B.P. (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45690

cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45696

Haardwand, S.à r.l., Rumlange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

45656

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo- 

Haardwand, S.à r.l., Rumlange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

45657

cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45696

IFIL Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

45659

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo- 

Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg . . . 

45661

cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45696

Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg . . . 

45661

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vo- 

Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg . . . 

45661

cale - Funx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45696

Immomètre, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

45662

Conseur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45666

Immomètre, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

45662

Corporation Hôtelière du Sud S.A., Luxembourg  .

45684

INSC, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

45681

Corval, GmbH, Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45658

Inter Indu (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . 

45670

Crendal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45660

Interoute, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45694

Dardus  Participations  S.A.,  Luxembourg-Kirch-

Investissement P.M.B. S.A. Holding, Luxembourg 

45695

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45667

(ITAF)  Italiana  Turismi  Agricoli  Faber  S.A.,  Lu- 

DHM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45685

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45685

DWS Europa Challenge 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45669

(ITAF)  Italiana  Turismi  Agricoli  Faber  S.A.,  Lu- 

Eastrade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45680

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45685

Element Six S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45669

Jaune Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45662

ESB International Luxembourg S.A., Luxembourg

45660

Jeddilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45673

45650

LUXEMBOURG CITY SHOPPING CENTER, Association sans but lucratif,

(anc. ACTION LUXEMBOURG CENTRE - LUXEMBOURG VILLE OUVERTE, A.s.b.l). 

Siège social: L-1660 Luxembourg, 48, Grand-rue.

—

L’Assemblée Générale du 27 mai 2003, a décidé d’adapter la dénomination actuelle de ACTION LUXEMBOURG

CENTRE - LUXEMBOURG VILLE OUVERTE avec siège social à la Maison des Brasseurs, 48, Grand-rue à L-1660
Luxembourg-Ville en LUXEMBOURG CITY SHOPPING CENTER et de modifier l’alinéa premier des statuts, qui sera
dorénavant:

L’association porte la dénomination: LUXEMBOURG CITY SHOPPING CENTER.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058900.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Kaempff-Kohler, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45673

PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

45671

Kent Inter Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45687

Quafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45665

Krautling Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

45664

Quafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45666

L&amp;L Luxury Goods S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45675

Quatuor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45651

L.T.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45683

Rhea Corporation S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45655

Lux-Toys, G.E.I.E., Wemperhardt. . . . . . . . . . . . . . 

45654

River S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45678

Lux-Toys, G.E.I.E., Wemperhardt. . . . . . . . . . . . . . 

45654

River S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45679

Lux-Toys, G.E.I.E., Wemperhardt. . . . . . . . . . . . . . 

45654

S.I.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45676

Luxembourg  City  Shopping  Center,  A.s.b.l.,  Lu- 

San Todaro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

45654

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45650

Société  de  Gestion  Comptable,  S.à r.l.,  Luxem- 

Magiste International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

45682

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45687

Magiste International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

45682

Société  de  Participations  Filunor  S.A.,  Luxem- 

Majo Finanz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

45692

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45692

Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45674

Société du Roua S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

45668

Markio S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45683

Société du Roua S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

45668

MB Lux SCI Management and Business,  Luxem- 

Société Nationale de Certification et d’Homolo- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45664

gation, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45657

Medien Holding, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . 

45693

Studor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45684

Medien Holding, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . 

45693

Studor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45684

Medien Holding, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . 

45693

Sudamin Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

45695

Menes Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45668

Sudamin Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

45695

Menes Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45668

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l., 

Methods Line S.A., Dondelange. . . . . . . . . . . . . . . . 

45672

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45652

Micaboul Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

45681

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l., 

Miro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45692

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45652

Mobilestop.com Europe, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . 

45684

Systran Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

45677

Najac Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

45691

TCILux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45676

Nectary, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45670

Technimobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45679

Nordic Trust Services, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-

Tele Call S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45674

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45693

(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

45666

Nordic Trust Services, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-

(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

45666

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45693

Titanglass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45692

Notrine S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45658

Tosinvest International S.A., Luxembourg . . . . . . .

45663

NPC  Nutriment Patent Company S.A.,  Luxem- 

Universal Corporation Holding S.A., Luxembourg

45683

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45676

VDO Tech S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . .

45692

Nuotoundici S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45683

W.02 Exploitation Steiler, S.à r.l., Wickrange . . . .

45662

O.E.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45691

Wege Re S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45663

Office City S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45689

Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45686

Omega Consulting Services S.A., Luxembourg . . . 

45677

Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45686

Onda Jovem, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45651

Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45686

P&amp;P Worldwide Communications, S.à r.l., Luxem- 

Wood Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45686

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45675

Wylandco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45695

Performa Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45675

Wylandco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45695

Pragfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45681

Zürich LuxRent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45682

Prodex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45653

Signature
<i>Le mandataire

45651

FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.659. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 juin 2004

L’assemblée:
- approuve le bilan et le compte des profits et des pertes pour l’exercice social de la Société du 1

er

 novembre 2002

au 31 octobre 2003;

- réélit DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, en tant que Commissaire aux

Comptes de la Société pour une durée d’une année jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comp-
tes arrêtés au 31 octobre 2004;

- approuve les comptes consolidés pour l’exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2003;
- réélit DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, en tant que Réviseur d’Entreprises

de la Société pour une durée d’une année jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058421.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ONDA JOVEM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 96, rue de Bonnevoie.

—

Suite à un déménagement, la nouvelle adresse du siège social de l’association est:
ONDA JOVEM, A.s.b.l., 96, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05020. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057615.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

QUATUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.493. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire au 31 mars 2004:
- Est acceptée la démission de ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant qu’administrateur. Décharge lui est accor-

dée.

- Est confirmée la nomination de ALPMANN MANAGEMENT S.A. ayant son siège social au 60, Grand-rue, 1

er

 étage,

L-1660 Luxembourg aux fonctions d’administrateur, jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2010.

Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. comme ad-

ministrateur et administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2010.

Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de TYNDALL MANAGEMENT S.A. comme Adminis-

trateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Est acceptée la démission de M. Richard Turner en tant que Commissaire aux Comptes.
Est confirmée avec effet immédiat la nomination de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son

siège social au R.G. Hodge Building, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, comme Commissaire
aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057913.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FINDIM FINANCE S.A.
Signature

ONDA JOVEM, A.s.b.l.
C. Ferreira
<i>Président

<i>Pour QUATUOR S.A.
Signature

45652

AGRIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.460. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057703.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

AGRIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04455, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057704.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.216. 

—

Le bilan de la société au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS04989, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(058303.3/1035/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.216. 

—

Il résulte des résolutions de l’associé unique du 13 juillet 2004 que le mandat de gérant de Monsieur François Pfister,

avocat, né le 25 octobre 1961 à Bruxelles et ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, 20 - BP 603, L-
2016 Luxembourg est renouvelé pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04983. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058304.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Extrait sincère et conforme
AGRIFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
AGRIFIN S.A.
Signature

Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

45653

BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 82.676. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2003 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 15. Juli 2004, unter der Ref. LSO-AS04688, und wurden beim Handelsregister in und von Lu-
xemburg am 19. Juli 2004 hinterlegt.

(057781.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 82.676. 

—

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 26. Mai 2004 in Luxemburg stattfand

1.) Die Bilanz zum 31. Dezember 2003 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 31.

Dezember 2003 wurden genehmigt.

2.) Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe

Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

3.) Es wird beschlossen:
- Herrn Julien Zimmer (Vorsitz)
- Herr Klaus Peter Bräuer
- Herr Dr. Burkhard Kopf
- Herr Erwin Schneider
- Herr Ralf K.E. Eindorf
als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.
4.) Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,

die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2004 abstimmen wird.

5.) Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhousCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Juni 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057783.3/850/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

PRODEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.484. 

—

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les

présentes que dans un acte d’assemblée générale extraordinaire, reçu par son ministère en date du 6 janvier 2004, en-
registré à Grevenmacher, le 19 janvier 2004, volume 525, folio 77, case 5, pour compte de la société anonyme PRODEX
S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, (R. C. Luxembourg section B numéro 62.484), publié
au Mémorial C numéro 248 du 2 mars 2004,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
- dans l’énoncé des actes modificatifs des statuts il y a lieu de supprimer le 3

ème

 titre à savoir: «- en date du 9 juin

1998, publié au Mémorial C numéro 630 du 4 septembre 1998», pour cause de double emploi;

- dans le point 1 de l’ordre du jour de l’assemblée il y a lieu de rayer les mots «chacune libérée à concurrence de

25%», du fait que les actions sont libérées entièrement.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03046. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(058562.2/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

<i>Für BANK COMPANIE NORD- EINDORF SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

<i>FÜR BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

Junglinster, le 9 juin 2004.

J. Seckler.

45654

LUX-TOYS, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R. C. Diekirch D 55. 

—

Les membres du Groupement Européen d’Intérêt Economique LUX-TOYS (GEIE) ont pris acte de la démission en

date du 31 décembre 1999 de

MPG, S.à r.l., 10, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
comme membre du groupement.
Ils ont le plaisir de confirmer leur accord unanime pour admettre comme nouveau membre de leur groupement avec

effet au 1

er

 janvier 2000 la société:

SWEETS, S.à r.l., 18, rue des Genêts L-8131 Bridel

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00212. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902548.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

LUX-TOYS, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R. C. Diekirch D 55. 

—

Les membres du groupement européen d’intérêt éconimique LUY-TOYS (GEIE) ont pris acte du changement de la

raison sociale au premier janvier 2002 de

MAISON LEONI-ELS
en
LEONI-ELS, S.à r.l., 98, Grand-rue L-9051 Ettelbruck

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00211. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902546.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

LUX-TOYS, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R. C. Diekirch D 55. 

—

<i>Acte d’Admission

Les membres du Groupement Européen d’Intérêt Economique LUX-TOYS (GEIE) confirment leur accord unanime

pour admettre MAGASIN SAMKATS, S.à r.l., comme nouveau membre de leur groupement au effet au 1

er

 septembre

2003, représenté par Monsieur et Madame Butterworth-Rischette 7, rue André Duchscher L-6534 Echternach.

Il est expressément stipulé que MAGASIN SAMKATS, S.à r.l., est exonérée de l’obligation de répondre des dettes

du groupement nées antérieurement à son admission.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00210. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902547.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

SAN TODARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 48.556. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2004

- La cooptation de Monsieur Antonio Crispino, administrateur de sociétés, demeurant en I-81100 Caserta, Corso

Giannone, 50, en tant qu’administrateur, en remplacement de Monsieur Paolo Cason, démissionaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04744. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058042.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Fait à Wemperhardt, le 20 février 2002.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SAN TODARO S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

45655

RHEA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 95.492. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RHEA CORPORATION S.A.,

avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte constituée suivant acte reçu par le notaire Paul
Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 2 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Numéro 163 du 30 janvier 2002, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date 19 mai 2004, non encore
publié au dudit Mémorial C 

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 95.492
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures et choisit comme président Monsieur Daniel Gasquard, indépendant, demeu-

rant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Julien Leclere, juriste, demeurant à Arsdorf
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eugène Smyth, expert comptable, demeurant à Wezembeck-Oppem

(Belgique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Démission du conseil d’administration 
2. Démission du commissaire aux comptes avec décharge
3. Nomination de la société FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la liquidation.
4. Dissolution anticipée de la société 
5. Nomination d’un liquidateur. 
6. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que 98,50% du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant 98,50% du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour suivant l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration. La décision au sujet de la décharge à accorder aux ad-

ministrateurs est reportée à l’assemblée ordinaire du 28 juin 2004

<i> Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exé-

cution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765 en tant que commissaire aux comptes de la
liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des liquidateurs à un.
Est nommée liquidateur:
La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510, représentée par son gérant unique Monsieur Benoît
De Bien, demeurant à Wiltz.

45656

<i>Sixième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas ou elle est requise.

Il peut dispenser les conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de son pouvoir qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 930,-.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: D. Gasquard, J. Leclere, E. Smyth, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 22 juin 2004, vol. 318, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(902562.3/2724/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2004.

HAARDWAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9770 Rumlange, Maison 10. 

R. C. Luxembourg B 98.823. 

—

L’an deux mille quatre, le six juillet.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux,

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée NORDWAND, S.à r.l., avec siège social à L-9771 Stockem, maison 30A,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 19 août 1997, publiée au Mémorial C n° 677 du 3 décem-

bre 1997, RCS D B 4.513,

ici représentée par ses associés
a) Monsieur Claude Bourg, cultivateur, né le 22 mars 1967 à Wiltz, demeurant à L-9771 Stockem, maison 30A.
b) Madame Annick Fischbach-Reiff, cultivatrice, née le 15 novembre 1962 à Troisvierges, demeurant à L-9747 En-

scherange, maison 38

c) Monsieur Ernest Kremer, cultivateur, né le 25 novembre 1966 à Clervaux, demeurant à L-9774 Urspelt, 7, Om

Knupp.

2.- Monsieur Marc Reiners, cultivateur, né à Clervaux, le 30 avril 1969, demeurant à L-9770 Rumlange, maison 10.
3.- Monsieur Georges Neser, cultivateur, né le 17 octobre 1956 à Clervaux, demeurant à L-9771 Stockem, maison 11.
Seuls associés de la HAARDWAND, S.à r.l., avec siège social à L-9770 Rumlange, maison 10, constituée suivant acte

reçu par le notaire instrumentant du 26 janvier 2002, publiée au Mémorial C N

°

 782 du 23 mai 2002, page 37497, RCS

B 98.823.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes qu’ils ont pri-

ses d’un commun accord.

<i>Première et unique résolution

Le capital social est augmenté à concurrence du montant de cent soixante-sept mille quatre cents euros (167.400,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille six cents euros (12.600,- EUR) au montant de cent quatre-
vingt mille euros (180.000,- EUR) par l’émission de six mille six cent quatre-vingt-seize (6.696) parts d’une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (25,.- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

 Les associés ont versé au prorata de leur souscription au compte de la société le montant de cent soixante-sept mille

quatre cents euros (167.400,- EUR) représentant les six mille six cent quatre-vingt-seize parts sociales nouvellement
créées, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant de sorte que le montant de cent soixante-sept mille quatre
cents euros (167.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Wiltz, le 20 juillet 2004.

A. Holtz.

1.- par la société à responsabilité limitée NORDWAND, S.à r.l., prénommée, cinq mille vingt-deux parts  . . . . 5.022
2.- par Monsieur Marc Reiners, prénommé, huit cent trente-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

837

3.- par Monsieur Georges Neser, prénommé, huit cent trente-sept parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

837

Total: six mille six cent quatre-vingt-seize parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.696

45657

Suite à l’augmentation de capital qui précède l’article 6 des statuts aura la teneur suivante

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt hundertachtzigtausend Euro (180.000,- EUR) und ist aufgeteilt in siebentau-

sendzweihundert (7.200) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Die Gesellschaftsanteile werden wie folgt gezeichnet: 

 Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von hundertachtzigtausend Euro

(180.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde».

<i>Frais

Les frais en rapport avec les présentes qui sont mises en charge de la société sont évalués sans nul préjudice à 3.800,-

euros.

Dont acte fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Bourg, A. Reiff, E. Kremer, G. Neser, M. Reiners, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 8 juillet 2004, vol. 353, fol. 78, case 2. – Reçu 1.674 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(902553.3/238/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juillet 2004.

HAARDWAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9770 Rumlange, Maison 10.

R. C. Luxembourg B 98.823. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 20 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902554.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juillet 2004.

SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180.

Constituée le 18 décembre 1987 suivant acte reçu par M

e 

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, publié au

Mémorial C n

°

 80 du 25 mars 1988, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date du 25 juin 1990,

acte publié au Mémorial C n

°

 19 du 22 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date

du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 465 du 18 décembre 1991, modifiée par-devant M

e

 Blanche Moutrier,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 816 du 8 novembre

2000, modifiée par-devant le même notaire Blanche Moutrier en date du 21 décembre 2000, acte publié au
Mémorial C n

°

 688 du 28 août 2001, modifiée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en

date du 28 mars 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 986 du 9 novembre 2001, modifiée par-devant le même notaire

Alex Weber en date du 21 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1321 du 12 septembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AS04467, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

(057884.3/1261/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

1.-Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung NORDWAND, S.à r.l., vorgenannt,
 fünftausendvierhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400
2.- Herr Marc Reiners, vorgenannt, neunhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

 3.- Herr Georges Neser, vorgenannt, neunhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

Total: siebentausendzweihundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200

Clervaux, le 9 juillet 2004.

M. Winandy.

Clervaux, le 9 juillet 2004.

M. Weinandy.

<i>Pour SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGATION, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

45658

NOTRINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 68.137. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 mai 2004

- Les démissions de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, la société LOUV,

S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Carlo
Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, 72, rue du Dr Peffer, L-2319 Howald
et Monsieur Jean-Robert Bartolini , DESS, 66, cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de leur mandat d’administrateur et de
FIN-CONTRÔLE, société anonyme avec siège social au 13, rue Beaumont , L-1219 Luxembourg de son mandat de com-
missaire aux comptes sont acceptées.

- Monsieur Jean-François Cordemans, né le 26 septembre 1960 à Blankenberge (B), 16, rue de la Coulouvrenière CH-

1204 Genève, Monsieur Vincent Ciletti, né le 4 mars 1970 à Ginevra (I), Chemin Carabot 29a, CH-1213 Bernex et Mon-
sieur Max Clergeau, né le 1

er

 décembre 1946 à Neuvic (F), 276, avenue de Genève, F-01220 Divonne-les-Bains sont

nommés en tant que nouveaux Administrateurs et Monsieur Jean Zeimet, 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg
est nommé en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, en leur remplacement. Leurs mandats viendront à échéan-
ce lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 67, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 28 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058207.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

CORVAL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9521 Wiltz, 5-7, rue de la Fontaine.

H. R. Luxemburg B 96.164. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CORVAL COMTEC, GmbH, mit Sitz in CH-8590 Romanshorn, 30,

Kreuzlingerstrasse, eingetragen im Handelsregister des Kantons Thurgau unter Nummer CH-440.4.013.9658-7,

hier vertreten durch ihre einzige Gesellschafterin und alleinzeichnungsberechtigte Geschäftsführerin, Dame Eva Ma-

rion Zimmermann, wohnhaft in CH-8590 Romanshorn, 9, Hinterlohstrasse,

2) Herr Rainer Kunert, Diplomingenieur, wohnhaft in CH-1700 Fribourg, 5, rue François d’Alt, geboren in Gütersloh

(Deutschland), am 8. Juni 1949.

Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzten:
Dass sie die alleinigen Anteilinhaber und das gesamte Kapital vertreten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

CORVAL, GmbH, mit Sitz in L-9521 Wiltz, 5-7, rue de la Fontaine, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar, im damaligen Amtssitz in Wiltz, am 26. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 1308 vom 10. September 2002,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 96.164.
Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 12.400,- EUR, eingeteilt in 100 Anteile zu je 124,- EUR, welche aufgrund der

obenerwähnten Gründungsurkunde, wie folgt verteilt sind: 

Dass die Gesellschaft weder Immobilien noch Immobilienanteile besitzt.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, nachfolgende Anteilabtretung zu beurkunden, wel-

che gemäss Artikel 6 der Statuten unter Gesellschaftern frei übertragbar, stattfindet:

<i>Anteilabtretung

Die vorbenannte Anteilinhaberin CORVAL COMTEC, GmbH, wie vertreten, tritt ihre neunzig (90) Anteile ab an den

dies annehmenden Anteilinhaber Herrn Rainer Kunert, vorbenannt.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum heutigen Tage.
Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihm abgetretenen Anteile.
Er tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten ein.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour NOTRINE S.A.
SERVICE GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CORVAL COMTEC, GmbH, vorbenannt, neunzig Anteile . . . . . .

90

2) Herr Rainer Kunert, vorbenannt, zehn Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: hundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45659

Der Komparent Herr Rainer Kunert, vorbenannt, erklärt andurch in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer die An-

teilabtretung namens der Gesellschaft gemäss dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Verwalter erklärt desweiteren, dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis bestreffend die vorhergehende

Anteilsabtretung vorliegt.

<i>Preis

Die Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von elftausendeinhundertsechzig Euro

(11.160,- EUR) welcher die Zedentin, wie vertreten, erklärt bereits vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde und
ohne im Beisein des amtierenden Notars von dem Zessionar erhalten zu haben, worüber Quittung und Titel durch die
Zedentin.

Alsdann erklärt der nunmehr alleinige Anteilinhaber Herr Rainer Kunert sich in einer aussergewöhnlichen General-

versammlung zusammenzufinden, und fasst folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst, infolge der vorhergehenden Anteilabtretung, Artikel 5 der Statuten abzuän-

dern wie folgt:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR), aufgeteilt in hundert (100)

Anteile von je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR), alle durch den alleinigen Anteilinhaber Herr Rainer Kunert,
Diplomingenieur, wohnhaft in CH-1700 Fribourg, 5, rue François d’Alt, gezeichnet und vollständig eingezahlt.»

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst Artikel 6 letzter Satz der Statuten abzuändern wie folgt:

«Art. 6. Letzter Satz.
Bei Sterbefall bedarf die Übertragung ebenfalls der ausdrücklichen Zustimmung aller verbleibenden Gesellschafter.»

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Anteilinhaber beschliesst Artikel 11 der Statuten abzuändern wie folgt:

Art. 11. Der alleinige Gesellschafter hat alle Befugnisse, welche laut Gesetz der Gesellschafterversammlung zuste-

hen. Dessen Beschlüsse werden in ein Protokollbuch eingetragen oder auch schriftlich festgelegt.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen gefasst, wobei jeder Gesellschafter stimmberechtigt ist, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Jeder
Gesellschafter kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der
Generalversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

<i>Kosten und Honorare

Die Kosten, Gebühren und Honorare gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abge-

schätzt auf 910,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Hesperange, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und

Wohnort bekannt, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. M. Zimmermann, R. Kunert, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(057953.3/241/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

IFIL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.964. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 5 mai 2004

La démission de Monsieur Cyrille Voser, Bankstrasse, 22, CH-5432 Neuenhof est acceptée avec effet à ce jour. Aucun

administrateur ne sera nommé en son remplacement. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058209.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Hesperingen, den 16. Juli 2004.

M. Decker.

Certifié sincère et conforme
IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

45660

CRENDAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.795. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 

12 mars 1992, acte publié au Mémorial C n

°

 364 du 26 août 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04469, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058244.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FERRE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.686. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 14 mars 2002, acte publié au Mé-

morial C n

°

 967 du 25 juin 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 mai 2002, acte publié au Mé-

morial C n

°

 1142 du 29 juillet 2002 et en date du 17 décembre 2003, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04504, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058268.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.449. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29 mars 1996, acte publié

au Mémorial C N

°

 317 du 29 juin 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 juillet 1996, acte publié

au Mémorial C N

°

 520 du 15 octobre 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 novembre 2000,

acte publié au Mémorial C N

°

 383 du 25 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04532, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058280.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 47.745. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04240, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058525.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

<i>Pour CRENDAL FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

<i>Pour FERRE FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

45661

IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07528, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058368.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07525, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058405.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07526, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058400.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GREGGIO GROUP INTERNATIONAL-THE SILVER NETWORK S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AS07520, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058307.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BROWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00838, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058536.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

<i>Pour IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A.
Signature

<i>Pour GREGGIO GROUP INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour BROWN INTERNATIONAL S.A.
Signature

45662

IMMOMETRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 93.462. 

—

<i>Extrait du rapport de gestion à l’Associé Unique sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2003, en date du 15 juillet 2004

L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 15 juillet 2004, a pris les

résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ainsi que l’affectation du résultat global au 31 décembre 2003 ont été

approuvés;

Le résultat global au 31 décembre 2003 est affecté de la manière suivante:  

Décharge est donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058463.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

IMMOMETRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 93.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04276, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058465.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

JAUNE SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058543.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

W.02 EXPLOITATION STEILER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 101.129. 

—

<i>Résolutions prises par les associés du 11 juin 2004

1. Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né à Luxembourg, le 10 juillet 1956, demeurant à L-4980 Reckange-sur-

Mess, 201, rue des Trois Cantons.

2. Monsieur Michel Waehnert, employé privé, né à Bitburg (Allemagne), le 15 novembre 1962, demeurant à L-3396

Roeser, 10, rue de l’Alzette

3. Monsieur Carlos Marques, commerçant, né à Vila Franca De Xira (Portugal), le 23 octobre 1967, demeurant à L-

3327 Crauthem, 24, rue de Hellange.

décident de modifier la gérance et le régime actuel de signatures de la société comme suit:
- Monsieur Carlos Marques, commerçant, né à Vila Franca De Xira (Portugal), le 23 octobre 1967, demeurant à L-

3327 Crauthem, 24, rue de Hellange est confirmé comme gérant technique pour la branche «restauration»;

- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né à Luxembourg, le 10 juillet 1956, demeurant à L-4980 Reckange-sur-Mess,

201, rue des Trois Cantons est nommé gérant technique pour la branche «débit de boissons alcooliques et non alcoo-
liques»;

Régime de signatures:

- Résultats reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.633,42 EUR

Pour extrait sincère et conforme
IMMOMETRE, S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

<i>Pour JAUNE SERVICE S.A.
Signature

45663

- Pour toute obligation concernant la branche «restauration», la société est engagée par la signature de Monsieur

Carlos Marques, ayant toute capacité pour exercer les activités de la susdite branche, conformément aux critères rete-
nus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, pour des opérations ne dépassant pas la somme de mille
deux cent cinquante euros (1.250,00 EUR).

- Pour toute obligation concernant la branche «débit de boissons alcooliques et non alcooliques», la société est en-

gagée par la signature de Monsieur Guy Rollinger, ayant toute capacité pour exercer les activités de la susdite branche,
conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, pour des opérations ne
dépassant pas la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,00 EUR)

- Pour toutes autres opérations et obligations, la signature conjointe des deux gérants techniques est requise.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05527. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(058551.3/231/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

TOSINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00836, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058552.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00834, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058558.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

WEGE RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 57.648. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der WEGE RE S.A. vom 30. Juni 2004

« ...
4. Dem Verwaltungsrat wurde Entlastung erteilt. Bei der Abstimmung enthielten sich jeweils die Verwaltungsratsmit-

glieder bei ihrer Entlastung der Stimme.

5. Die Versammlung akzeptiert die Mandatsniederlegung von Herrn Marco Aardoom als Mitglied des Verwaltungsra-

tes mit Wirkung zum 15. März 2004 und erteilt Herrn Aardoom volle Entlastung.

Die Versammlung dankt Herrn Aardoom für sein Engagement bei der Gründung und der Entwicklung der Gesell-

schaft.

6. Die Versammlung ernennt Herrn Silvester Poensgen zum Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 15. März

2004 bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2005.

7. Die Versammlung erneuert das Mandat des externen Wirtschaftprüfers der Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION,

S.à r.l., bis zur Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02757. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058882.3/730/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Wickange, le 11 juin 2004.

Signatures.

<i>Pour TOSINVEST INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A.
Signature

<i>Für die Gesellschaft
Unterschriften

45664

KRAUTLING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058575.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MB LUX SCI MANAGEMENT AND BUSINESS, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1155 Luxembourg, 74, route d’Arlon.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

1- Monsieur René Hanot, administrateur de société, né le 17 octobre 1947 à Jumet (B), demeurant à L-1155 Luxem-

bourg, 74, route d’Arlon, agissant tant en sa qualité de mandataire de:

 2- Monsieur Philippe Noël, administrateur de société, né le 25 novembre 1950 à Namur (B), demeurant B-5000 Na-

mur, 15, allée de Menton, en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée en date du 24 juin 2004,

et en sa qualité de Président dûment mandaté de:
3- la société de droit américain SPIRIT OF ST LOUIS INC (DE) avec siège à 15, Lookerman Street, Dover, Comté

de Kent, Etat du Delaware (USA).

Ce comparant a démontré au moyen de l’acte de constitution qu’ensemble avec ses mandants ils possèdent toutes

les actions de la société MB LUX SCI MANAGEMENT AND BUSINESS, ayant son siège à L-1456 Dommeldange, 8, rue
Jean Engling, constituée par acte du notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 18 février 1997,
publié au Mémorial C n

°

 289 du 10 juin 1997,

Modifiée pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale actée par le prédit notaire Decker, en date du 5

avril 2001.

Enfin, après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, il s’est constitué en assemblée générale ex-

traordinaire et il a requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante:

Siège social:
Le siège social est transféré à L-1155 Luxembourg, 74, route d’Arlon.
Le première phrase de l’article 3 des statuts sera désormais libellée comme suit:

«Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg». 
Le reste de l’article est inchangé.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes. 
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a

signé ensemble avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. Hanot, C. Mines
Enregistré à Capellen, le 25 juin 2004, vol. 429, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni .

Pour copie confome, délivrée sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(058581.3/225/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FORTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.194. 

—

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00817, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058589.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

<i>Pour KRAUTLING HOLDING S.A.
Signature

Capellen, le 19 juillet 2004.

C. Mines.

<i>Pour FORTE S.A.
Signature

45665

QUAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 95.907. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUAFI S.A., ayant son siège

social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 95.907, constituée suivant acte reçu en date du 25 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1129 du 30 octobre 2003 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-

Cloie/Aubange (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gunter Ladirsch, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée
au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Les actionnaires déclarent qu’il
n’a jamais été procédé à la création matérielle d’actions représentatives du capital social.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les trois mille cent (3.100) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 19.000,- (dix-neuf mille euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), par la création
et l’émission de 1.900 actions nouvelles.

2.- Souscription et libération intégrale en numéraire de la prédite augmentation de capital.
3.- Modification subséquente de l’article trois des statuts. 
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de dix-neuf mille Euros (EUR 19.000,-)

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-
), par la création et l’émission de mille neuf cents (1.900) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euros (EUR
10,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existan-
tes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire, à savoir la société de
droit de Jersey PEVIA (PRIVATE EQUITY VENTURES ANDIA) LIMITED, ayant son siège social à Malzard House, 15
Union Street, St Helier, Jersey, JE4 8TY, Channel Islands.

<i>Souscription - Libération

Ensuite est intervenue la société PEVIA (PRIVATE EQUITY VENTURES ANDIA) LIMITED, prédésignée, ici repré-

sentée par son administrateur Monsieur Robert Langmantel, prénommé,

laquelle société, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à la totalité de l’augmentation de capital ci-avant

mentionnée et la libérer intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société QUAFI
S.A., prédésignée, de sorte que la somme de dix-neuf mille Euros (EUR 19.000,-) se trouve désormais à la libre disposi-
tion de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des

statuts pour lui donner désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Paragraphe 1.
Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), eingeteilt in fünftausend

(5.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10.-).» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

45666

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Langmantel, G. Ladirsch, J.-M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 49, case 1. – Reçu 190 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(058930.3/233/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

QUAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 95.907. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058952.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

CONSEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 33.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04830, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(058811.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(058734.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.745. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour

leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge

pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg 
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

M. Thyes-Walch.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

45667

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05060. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058742.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

DARDUS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.145. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04836, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2004.

(058819.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

LES BIERTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05068, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(058736.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LES BIERTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 51.336. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour

leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d’Administration se compose donc comme suit:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 15 juillet 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge

pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058744.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

<i>Pour LES TERRASSES, Société anonyme holding
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LES BIERTS, Société anonyme holding
Signature

45668

MENES FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(058738.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MENES FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 79.895. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour

leurs fonctions durant l’exerice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Ralph Bourgnon, Administrateur, maître en sciences économiques, 3-5, Place Winston Churchill L-1340

Luxembourg;

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston

Churchill L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes et lui a donné décharge

pour leurs fonctions durant l’exerice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale du 13 juillet 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 13 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058746.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(058739.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 51.110. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour

leurs fonctions durant l’exerice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill

L-1340 Luxembourg.

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

<i>Pour MENES FINANCE, Société anonyme
Signature

45669

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale du 13 juillet 2004 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes et lui a donné décharge

pour leurs fonctions durant l’exerice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale du 13 juillet 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 13 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05057. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058748.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ELEMENT SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.181. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des actionnaires prises en date du 15 juillet 2004 que le Dr. Richard Graham Hine, Admi-

nistrateur de catégorie A, né le 6 novembre 1954 à Cheadle (Grande-Bretagne), demeurant à Ardmore, Old Long Gro-
ve, Seer Green, HP9 2QH Grande-Bretagne, a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la Société avec effet le
9 juillet 2004.

Sennigerberg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058909.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

ACCENTURE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 30.020. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05749, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058926.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

DWS EUROPA CHALLENGE 2003, Fonds Commun de Placement.

—

Das Liquidationsverfahren des Fonds DWS EUROPA CHALLENGE 2003 wurde abgeschlossen. Die DEUTSCHE

BANK LUXEMBOURG S.A. hat in ihrer Funktion als Depotbank ab dem 31. März 2003 den Liquidationserlös unter den
Anteilinhabern im Verhältnis ihrer Anteile verteilt. Alle Anteilinhaber wurden ausbezahlt, so dass eine Hinterlegung von
Geldern bei der Caisse des Consignations in Luxemburg nicht erforderlich war.

Luxemburg, 19. Juli 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06087. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059134.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

<i>Pour SOCIETE DU ROUA, Société anonyme holding
Signature

Pour extrait conforme
ATOZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

DWS INVESTMENT S.A.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

45670

INTER INDU (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 67.600. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent , enre-

gistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05494, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058948.3/050/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

NECTARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 89.488. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05492, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058953.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

EUROPEAN FRUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 71.645. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05490, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058956.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

FONDATION DES AMIS DES MUSEES D’ART ET D’HISTOIRE, LUXEMBOURG,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-2345 Luxembourg, Marché aux Poissons.

R. C. Luxembourg G 20. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés des AMIS DES MUSEES D’ART ET D’HISTOIRE, LUXEMBOURG, te-

nue le 11 juin 2004 que le Conseil d’Administration de la fondation se compose comme suit:

Mme Marie-Françoise Glaesener, présidente
Dr. Jeff Erpelding, vice-président
M. Remy Kremer, trésorier
Mme Claudine Bechet-Metz, secrétaire générale
Mme Claude Medernach, secrétaire générale adjointe
M. André Elvinger, ancien président
Mme Malou Georges, ancienne vice-présidente
Mme Danielle Koch-Harf, membre
M. Tom Loesch, membre
M. Enrico Lunghi, membre
M. Jean-Luc Mousset, membre
M. Jean Petit, membre
Dr. Romain Poos, membre
M. Guy Thewes, membre
M. Damien Wigny, membre

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

45671

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02426. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058979.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

PTL HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.102. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire du16 juillet 2004

1. L’Assemblée Générale approuve le bilan, le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, la perte de l’exercice

clos au 31 décembre 2002 est de USD 21.123.000,-. L’Assemblée décide de reporter le solde à l’exercice suivant:

2. L’Assemblée Générale donne décharge aux gérants et au commissaire aux comptes pour l’exercice 2002.
3. Est nommée commissaire aux comptes la société DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d’Arlon L-8009

Strassen, Luxembourg, registré auprès du Registre de commerce de Luxembourg sous le n

°

 67.895.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058961.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04178, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059032.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme. 

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.427. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 juillet 2004 

Sont renommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg, Président

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg

Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Le siège de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059033.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour extrait conforme
M.-F. Glaesener
<i>La Présidente

Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Signature.

45672

METHODS LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 73.228. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2004, tenue à 9051 Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 1 (Belgique) 

Le Président, Monsieur Franck Vancauwenberghe, ouvre la réunion à 10.00 heures.
Le Président constate que tous les actionnaires ont été convoqués valablement par des lettres recommandées, vu

que toutes les actions de METHODS LINE S.A. sont mises au nom.

La réunion est valablement composée des actionnaires présents ou représentés, dont les nom, prénom et adresse,

aussi bien que le nombre des actions dont ils sont propriétaires, figurent sur la liste de présence, mise en annexe de ce
procès-verbal, et qui ont signé cette liste de présence.

Le Président propose de traiter l’ordre du jour:
1. pour autant que de besoin, la ratification de la démission de Monsieur Alain Engelschenschilt, Krijgslaan 31, 9000

Gent, par le conseil d’administration du 26 mai 2004, comme administrateur délégué.

2. la démission de Monsieur Alain Engelschenschilt, Krijgslaan 31, 9000 Gent, comme administrateur.
3. la nomination de Monsieur Stephen De Pijpere, Weggevoerdenlaan 49, 8570 Anzegem, comme administrateur

pour une durée de 6 années.

Le Président propose de passer au vote.
Monsieur Frank Vancauwenberghe, actionnaire avec 51 actions sur 100, approuve les trois (3) points de l’ordre du

jour.

Monsieur Alain Engelschenschilt, actionnaire avec 49 actions sur 100, n’est pas présent à la réunion et par conséquent,

ne peut pas participer au vote.

Le Président constate que les trois (3) points de l’ordre du jour sont approuvés par une majorité unanime, ce qui

signifie que

1. la démission de monsieur Alain Engelschenschilt comme administrateur délégué est, pour autant que de besoin,

approuvée;

2. Monsieur Alain Engelschenschilt est démis comme administrateur; 
3. Monsieur Stephen De Pijpere est nommé comme administrateur pour une durée de 6 années.
Par conséquent, le Président annonce qu’un extrait du procès-verbal de cette assemblée générale sera déposé au

registre du commerce et des sociétés, afin d’être publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Président clôture la réunion à 10.15 heures. 

Signature.

<i>Liste de présence de l’assemblée générale du 16 juin 2004

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00017. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(057752.3/806/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EUROFIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.742. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 5 mai 2004

1. la cooptation de Maître François Brouxel, avocat, demeurant au 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

comme Administrateur en remplacement de Maître Albert Wildgen, démissionnaire est ratifiée. Le mandat de Maître
François Brouxel viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2009.

2. la démission de Monsieur Luigi Arnaudo de son mandat d’administrateur est acceptée avec effet au 29 avril 2004.
3. Monsieur Enrico Vellano, administrateur de sociétés, corso G. Matteotti, 26, I-10121 Turin est nommé Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Luigi Arnaudo, démissionnaire et ce avec effet au 29 avril 2004. Son mandat vien-
dra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2009. Les mêmes pouvoirs que ceux accordés à Monsieur Luigi
Arnaudo sont octroyés à Monsieur Enrico Vellano. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058221.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Franck Vancauwenberghe, Langendamdreef 34, 9880 Aalter
<i>Actionnaire avec 51 actions
Alain Engelschenschilt ,Krijgslaan 31, 9000 Gent
<i>actionnaire avec 49 actions

Certifié sincère et conforme
EUROFIND S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

45673

JEDDILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 90.604. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 5 juillet 2004

L’an deux mille quatre, le cinq juillet, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

JEDDILUX S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre constituée suivant acte reçu par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Schwartz, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Vanessa Roda, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose:
1. qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les membres du
bureau.

2. qu’il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social souscrit

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment décider sur tous les points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de Mme Michèle Feite, administrateur.
2. Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement du précédent.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de l’administrateur Mme Michèle Feite.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer la société ASSCO EUROPE, S.à r.l. domiciliée 38 avenue du X

septembre L-2550 Luxembourg, administrateur de la société.

Le mandat de l’administrateur se terminera avec celui des autres administrateurs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04505. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057787.3/850/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

KAEMPFF-KOHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.379. 

—

L’an deux mille quatre, le premier juillet.

Ont comparu:

1) Monsieur Christian Kaempff, directeur de société, demeurnat à Hassel, 8, rue de Weiler-la-Tour.
2) Monsieur Guill Kaempff, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 55, boulevard Napoléon I

er

,

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité KAEMPFF-

KOHLER, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
42379, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 décembre 1992, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 118 du 19 mars 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte sous seing privé en date du 23 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
714 du 10 mai 2002, déclarent se réunir en assemblée générale et prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer les engagements des directeurs techniques de sorte qu’ils auront désormais la

nomination suivante:

Monsieur Guill Kaempff, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 55, boulevard Napoléon I

er

, comme:

gérant technique pour l’exercice des métiers de pâtissiers confiseurs glaciers et de traiteur, ainsi que l’exploitation

du débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration et de commerce de produits
alimentaires et articles de ménage.

Monsieur Christian Kaempff, directeur de société, demeurant à Hassel, 8, rue de Weiler-la-Tour comme:
gérant technique uniquement pour l’exploitation du débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec

établissement de restauration et de commerce de produits alimentaires de ménage.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

45674

Les gérants techniques ont le pouvoir de signature individuelle dans leur domaine respectif pour une durée

indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01652. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(058124.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

MARFIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.822. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 2 mai 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionaire, est rati-
fiée.

- Les mandats d’administrateurs des Messieurs Antonio Monti, avocat, 2, Via Trevano, CH-690 Lugano, Jean-Robert

Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem et Sandro Capuzzo, employé privé, 109, rue de Merl, L-2146
Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., S à.r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

- le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social

au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058211.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

TELE CALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 81.910. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 novembre 2003 que Fabrice Maire a démissioné de ses fonctions

d’administrateur et d’administrateur-délégué avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058665.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ATLANTIQUE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.192. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2004 à Luxembourg

L’assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du commissaire sortants, à savoir

Messieurs J.A. Ornstein, Guy Glesener et L. Jacquemart en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l. en
tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04939. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058694.4/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Fait et passé à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

C. Kaempff / G. Kaempff.

Certifié sincère et conforme
MARFIOR S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

F. Maire
<i>Administrateur et administrateur-délégué démissionnaire

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

45675

P&amp;P WORLDWIDE COMMUNICATIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg.

H. R. Luxemburg B 89.258. 

—

<i>Abtretung von Gesellschaftsanteilen vom 16. Juli 2004

Am heutigen Tage sind erschienen:
1) Herr Peter Martins Osaigbovo, Geschäftsmann, geboren in Uromi (Nigeria) am 19. Mai 1960, wohnhaft in L-2230

Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg;

2) Frau Svetlana Boriskina, Geschäftsfrau, geboren in Tuskaia Obl. (Russland) am 13. Februar 1959, wohnhaft in L-

2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg.

Die Erschienenen sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P&amp;P WORLDWIDE

COMMUNICATIONS, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg, eingetragen unter
Sektion B und Nummer 89.258. 

Herr Peter Martins Osaigbovo, vorbenannt, erklärt fünfundzwanzig (25) Anteile an der genannten Gesellschaft, unter

den gesetzlichen Gewährleistungen an die dies annehmende Frau Svetlana Boriskina, vorbenannt, abzutreten. Diese
Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von einem Euro (EUR 1,-), welchen Betrag Herr Peter Martins Osaigbovo
bekennt von Frau Svetlana Boriskina erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel. 

Herr Peter Martins Osaigbovo, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer, erklärt die

vorbezeichnete Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen.

Aufgrund der vorhergehenden Abtretung von Gesellschaftsanteilen gehören die einhundert (100) Anteile mit einem

Nominalwert von je einhundertvierungzwanzig Euro (EUR 124,-) den beiden Gesellschaftern wie folgt:

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05451. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(058664.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

L&amp;L LUXURY GOODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 95.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03978, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(058691.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

PERFORMA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.407. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the shareholders of the company 

<i>held on March 30

<i>th

<i>, 2004 at the registered office 

The Meeting ratified the appointment of Mr. Hans Nikolaus Gerner, Managing Director of VP BANK (LUXEM-

BOURG) S.A., domiciled at Mensdorf (Luxembourg) as Director of the company. The Meeting granted full discharge to
Mr André Ruppli and Mr Richard C. Burgess for their duties performed during their mandates. 

The Meeting elected DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Luxembourg as statutory Auditor.

French translation - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 30 mars 2004 au siège social 

L’Assemblée ratifie la nomination de M. Hans Nikolaus Gerner, Managing Director de VP BANK (LUXEMBOURG)

S.A., demeurant à Mensdorf (Luxembourg) aux fonctions d’administrateur de la société. L’Assemblée accorde décharge
pleine et entière à M. André Ruppli et à M. Richard C. Burgess pour l’exercice de leurs fonctions.

1) Herrn Peter Martins Osaigbovo, Geschäftsmann, geboren in Uromi (Nigeria) am 19. Mai 1960, wohnhaft in

L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg, fünfundvierzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2) Frau Svetlana Boriskina, Geschäftsfrau, geboren in Tulskaia Obl. (Russland) am 13. Februar 1959, wohnhaft in

L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg, fünfundfünfzig Anteile,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Total: einhundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxemburg, am 16. Juli 2004.

Unterschriften.

L&amp;L LUXURY GOODS S.A.
A. De Bernardi / J-M. Heitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

45676

L’Assemblée élit DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Luxembourg comme nouveau réviseur d’entreprises.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058994.3/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

NPC NUTRIMENT PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.962. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 novem-

bre 1995, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 41 du 23 janvier 1996;

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 juin 2004, que les décisions

suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

- Révocation de Monsieur Jacques Edouard Secretan en tant que membre du conseil d’administration, avec effet im-

médiat;

- Cooptation de Monsieur Faride Bentebbal, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, comme

administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Edouard Secretan.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058700.3/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

S.I.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.147. 

—

Monsieur Marco Cadoni a démissionné de sa fonction d’administrateur lors de l’assemblée générale extraordinaire

du 18 mars 2004. Son pouvoir de signature individuelle ou conjointe lui accordé par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 20 décembre 2002 est annulé depuis le 18 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059030.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

TCILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 79.688. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 mars

2004:

- Que la démission de l’Administrateur Monsieur Claude Fellens a été acceptée à l’unanimité et que décharge pleine

et entière lui a été accordée pour son mandat à ce jour;

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AR05047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059037.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Certified true exact / Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Directors / Administrateur

Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 1

er

 décembre 2000, publié au

Mémorial C, Recueil n

°

 554 du 20 juillet 2001.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

45677

ALIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1127 Luxembourg, 8, Square André.

R. C. Luxembourg B 22.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05850, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058704.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SYSTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 54.418. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05931, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059007.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 33.847. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 29 juin 2004 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de nommer aux fonctions d’administrateur avec effet au 5 septembre 2003;
Monsieur Christophe Germain, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Pierre Fatio, Case Postale 3142, Ch-1211

Genève, son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale des Actionnaires de l’année 2004;

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059048.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

OMEGA CONSULTING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 96.865. 

—

L’an deux mille quatre (2004), le 25 mars, à 14.00 heures, s’est réuni le Conseil d’administration de la société anonyme

OMEGA CONSULTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Jan Willemsen, consultant, demeurant à B-2650 Edegem (Bel-

gique), 95, Romeinse Put

Membres présents:
1. Monsieur Jan Willemsen, consultant, demeurant à B-2650 Edegem (Belgique), 95, Romeinse Put
2. W.G.S. 02 Inc., inscrite sous le n

°

 de registre 36971-03, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes

DE USA.

3. W.G.S. 02 Inc., inscrite sous le n

°

 de registre 36971-02, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes

DE USA.

Les membres du Conseil d’Administration présents constatent avoir été régulièrement réunis; le Conseil d’Adminis-

tration étant valablement constitué afin de délibérer et décider ce qui suit:

Monsieur le Président du Conseil d’Administration constate:
que le Conseil d’Administration a pour ordre du jour:
- le changement de siège social.
Ensuite, le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, il a pris à l’unanimité les déci-

sions suivantes:

<i>Première résolution

- Les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société à l’adresse

suivante: 6, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg .

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

A. Szödy.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

<i>Pour FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A.
D. Marliani
<i>Mandataire

45678

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(059087.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

BLENDED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.737. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 juillet 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Patrick Rochas, de Monsieur Maurice Houssa et de Madame Cathe-

rine Calvi de leur poste d’administrateur de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann et Madame Sylvie Abtal-Cola

nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059143.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 94.868. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 15 septembre 2003 

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Anne Bevière comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et ac-

ceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose: 
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions

qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau;

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social
L’assemblée prend a l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg au 7, rue du Saint Esprit L-1475

Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.30

heures.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

45679

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059145.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 94.868. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 6 novembre 2003 

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Anne Bevière comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et ac-

ceptant. 

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose: 
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions

qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau;

- que la dite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social
L’assemblée prend a l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée transfère le siège social du 7, rue du Saint Esprit L-1475 Luxembourg au 8-10, avenue Marie-Thérèse

L-2132 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

15.30 heures.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059148.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

TECHNIMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.475. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 juillet 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Patrick Rochas, Monsieur Maurice Houssa et de Madame Catherine

Calvi de leur poste d’administrateurs de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann et Madame Sylvie Abtal-Cola

nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature / 
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

Signature / Signature / Signature / 
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

45680

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059149.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.696. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS5935, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

(059008.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04580, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059024.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

EASTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.685. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 juillet 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée révoque l’ensemble des administrateurs de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann et Madame Sylvie Abtal-Cola

nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

45681

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059141.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MICABOUL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.117. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Patrick Rochas et de Monsieur Philippe Slendzak de leur poste d’ad-

ministrateur de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann nouveaux administrateurs de

la société, et de confirmer Monsieur Jean-François Bertholet comme administrateur, les mandats prenant fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059152.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

INSC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 81.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03698, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059027.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

PRAGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.894. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05108, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(059041.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

45682

MAGISTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.816. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société 

<i>qui s’est tenue le 12 juillet 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide de nommer un nouveau conseil d’administration comme suit:
- Stefano Ricucci, entrepreneur, né à Roma (Italie), le 11 octobre 1962 et résident à I-00187 Roma (Italie), via di Porta

Pinciana, 6;

- Vincenzo Damiani, administrateur, né à Bari le 8 janvier 1940 et résident à I-27036 Loc. Mortara (PV), Strada Pavese

37;

- Luigi Gargiulo, administrateur, nà à Roma (Italie) le 29 mars 1960 et résident à I-0052 Cerveteri (RM), via della Tom-

ba, n.13.

La durée de leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale vote la décharge pleine et entière aux administrateurs, qui ont été en fonction jusqu’à

aujourd’hui.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058423.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MAGISTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.816. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i> qui s’est tenue à Luxembourg le 12 juillet 2004 à 12.00 heures

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Stefano Ricucci, entrepreneur, avec adresse professionnelle

à Rome, 42, viale Regina Margherita, Président du Conseil d’Administration et Administrateur-délégué, avec tous les
pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et extraordinaire
et encore celles qui sont relatives à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.

La durée de son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058411.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ZÜRICH LuxRent, Fonds Commun de Placement.

—

Das Liquidationsverfahren des Fonds ZÜRICH LuxRent wurde abgeschlossen. Die DEUTSCHE BANK LUXEM-

BOURG S.A. hat in ihrer Funktion als Depotbank ab dem 30. Juni 2003 den Liquidationserlös unter den Anteilinhabern
im Verhältnis ihrer Anteile verteilt. Alle Anteilinhaber wurden ausbezahlt, so dass eine Hinterlegung von Geldern bei
der Caisse des Consignations in Luxemburg nicht erforderlich war.

Luxemburg, 19. Juli 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059136.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
S. Ricucci / L. Gargiulo
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
S. Riccuci / L. Gargiulo
<i>Administrateurs

DWS INVESTMENT S.A.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

45683

NUOTOUNDICI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.873. 

—

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00854, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058298.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

UNIVERSAL CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07522, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058301.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

CHIEN BLEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 93.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01377, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058666.3/1091/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MARKIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 26, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 93.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01375, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058667.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 67.920. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 20 juillet 2004.

(059245.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

<i>Pour NUOTOUNDICI S.A.
Signature

<i>Pour UNIVERSAL CORPORATION HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

45684

STUDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS05152, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059125.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

STUDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.345. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 mars 2001, publié 

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 920 du 25 octobre 2001

—

<i>Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2004

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société STUDOR S.A., tenue au siège social en date du 8 juin 2004,

que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de l’année 2003:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Monsieur Franz Arnold, Monsieur Jürgen Fischer

et COSTALIN Ltd), ainsi qu’au commissaire aux comptes (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l’exercice de leurs fonctions
respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2003.

3. Le bénéfice de l’exercice 2003 de EUR 157,98 est affecté à la réserve légale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059126.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MOBILESTOP.COM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 76.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05846, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(058668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

CORPORATION HOTELIERE DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.891. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 17 juin 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée révoque l’ensemble des administrateurs de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

STUDOR S.A.
Signature

45685

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Monsieur Michal Wittmann, Madame Christiane Maret et

Monsieur Pierre Tripet nouveaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en l’année 2009.

Pour des raisons de signature, les administrateurs sont divisés en deux groupes:

La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A et d’un

Administrateur de la catégorie B.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059153.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

DHM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.851. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 204 à Luxembourg

L’assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir

Messieurs Glesener Guy, Cambron Claudine, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l.
en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058677.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(ITAF) ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.217. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS05158, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059129.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

(ITAF) ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.217. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 octobre 

1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 996 du 24 décembre 1999

—

<i>Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2004

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société (ITAF)  ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A., tenue

en date du 17 juin 2004, au siège social, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

Administrateurs de la catégorie A:

Administrateurs de la catégorie B:

Christiane Maret

Klaus Krumnau

Pierre Tripet

Michal Wittmann

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

45686

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2003.

3. La perte de l’exercice de EUR 8.278,70 est reportée à nouveau.
4. Après la perte de plus des trois quarts du capital social les actionnaires sur base de l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les société commerciales et telle que modifiée par après ont décidé à l’unanimité de continuer l’exploitation
de la société.

5. Sont nommés aux poste d’administrateur pour une durée de six ans (jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les

comptes annuels au 21 décembre 2009):

- VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court, 35a, Regent Street, Belize City, Belize
- COSTALIN Ltd, ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- BOULDER TRADE Ltd, ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Est nommée au poste de commissaire aux comptes pour pour une durée de six ans (jusqu’à l’assemblée générale

statuant sur les comptes annuels au 21 décembre 2009):

- FIDUCIAIRE FIBETRUST, 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059127.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06043, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059192.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06045, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059189.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06047, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059178.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

WOOD INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06050, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059176.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

<i>Pour (ITAF) ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER S.A.
Signature

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Signature.

45687

SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 87.205. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le gérant que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2014 Luxembourg, au 1, place du Théâ-

tre, L-2613 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04701. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058285.3/1285/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.570. 

—

L’an deux mille quatre, le premier juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KENT INTER HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 61.570, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 octobre
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 89 du 11 février 1998, modifiés en dernier lieu
suivant acte sous seing privé du 28 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
385 du 29 mai 2000.

L’Assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Monique Juncker, employée privée, L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Astrid Galassi, employée privée, L-2449 Luxembourg, 59, boulevard

Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 752.500,-

) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) à sept cent quatre-vingt-
dix mille euros (EUR 790.000,-) par la création de trente mille cent (30.100) actions nouvelles d’une valeur de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.

2. Souscription et libération en espèces à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-).
3. Incorporation de bénéfices existants au bilan au 31 décembre 2003 à concurrence de six cent cinquante-trois mille

cinq cents euros (EUR 653.500,-).

4. Fixation d’un capital autorisé de un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
5. Modification de l’article 5 des statuts afin de refléter les décisions prises aux points 1, 2, 3 et 4 du présent ordre

du jour.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante-deux mille cinq cents

euros (EUR 752.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) à sept
cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 790.000,-) par la création de trente mille cent (30.100) actions nouvelles d’une
valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

45688

<i>Souscription et libération

Ladite augmentation de capital est souscrite par tous les actionnaires en proportion de leur participation dans la So-

ciété et libérée comme suit:

- à concurrence de six cent cinquante-trois mille cinq cents euros (EUR 653.500,-) par incorporation à due concur-

rence des bénéfices existants, ce dont il a été justifié au notaire par un bilan au 31 décembre 2003 qui restera annexé
aux présentes.

- à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-) en espèces par les actionnaires au prorata de

leur participation dans la société, cette somme se trouvant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Après avoir entendu le rapport spécial établi par le Conseil d’Administration en conformité avec l’article 32-3 (5) de

la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le capital
social de la société jusqu’à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) avec ou sans émission d’actions nouvelles d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune avec le droit de pouvoir de limiter ou supprimer le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires existants.

Cette augmentation de capital qui pourra être réalisée en bloc ou en tranches sera constatée dans la forme authen-

tique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 790.000,-) représenté par trente et

un mille six cents (31.600) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) avec

ou sans émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, avec ou sans émission d’ac-

tions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou
encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- et à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants au moment de l’augmen-

tation de capital.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal du

1

er

 juillet 2004 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé

qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 3.000,- euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Juncker, A. Lyon, A. Galassi, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 25, case 3. – Reçu 990 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(059444.3/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

F. Baden.

45689

OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 67.279. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 26 juin 2004

En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’administration décide de transférer le siège social à l’intérieur

de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 6, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg au 5, rue
Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, B.P. 2507, L-1025 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058490.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BUSINESS SERVICES ACCESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.576. 

—

Rachid Ibenkouar dénonce le siège social de BUSINESS SERVICES ACCESS, immatriculée au registre de commerce

de et à Luxembourg sous le numéro B 74.576, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05804. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058661.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

H.B.P. (HOLDING) S.A., Société Anonyme,

(anc. G.E.H. S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.872. 

—

L’an deux mille quatre, le deux juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.E.H. S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 66.872,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial

C numéro 6 du 6 janvier 1999.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée,

demeurant à Differdange.

Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à

Herserange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-

dange.

Mademoiselle le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille cinq

cents (6.500) actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir
sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Mademoiselle le président signale qu’initialement le capital était de soixante-cinq millions de lires italiennes (ITL

65.000.000,-), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL
10.000,-) chacune,

que ce capital a été converti en trente-trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR 33.569,70)

représenté par six mille cinq cents (6.500) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un procès-
verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial C numéro
844 du 17 novembre 2000.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme holding, sous la dénomination de H.B.P. (HOLDING) S.A.»

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
OFFICE CITY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Canach, le 13 juillet 2004.

R. Ibenkouar.

45690

b) Augmentation du capital social de EUR 2.966.430,30 (Euros deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent

trente et trente centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 33.569,70 (Euros trente-trois mille cinq cent
soixante-neuf et soixante-dix centimes à EUR 3.000.000,- (Euros trois millions) par incorporation d’une partie du résul-
tat reporté de EUR 2.966.430,30 (Euros deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente Euros et trente
centimes).

c) Modification du premier alinéa de l’article 4 pour lui donner la teneur suivante:
La capital social est fixé à Euros trois millions (EUR 3.000.000,-) représenté par six mille (6.000) actions d’une valeur

nominale de Euros cinq cents (EUR 500,-) chacune.

d) Suppression du capital autorisé
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en H.B.P. (HOLDING) S.A., de sorte que l’article pre-

mier (1

er

) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding, sous la dénomination de H.B.P. (HOLDING) S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente Euros

et trente centimes (EUR 2.966.430,30) pour le porter de son montant actuel de trente-trois mille cinq cent soixante-
neuf Euros et soixante-dix centimes (EUR 33.569,70) à trois millions d’Euros (EUR 3.000.000,-) par incorporation d’une
partie du résultat reporté de deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente Euros et trente centimes (EUR
2.966.430,30).

Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d’actions nouvelles.
Il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2003 que le résultat reporté est suffisant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article quatre (4) des statuts comme suit:
«Art. 4. 1

er

 alinéa.

Le capital social est fixé à trois millions d’Euros (EUR 3.000.000,-), représenté par six mille (6.000) actions d’une va-

leur nominale de cinq cents Euros (EUR 500,-) chacune.»

<i> Quatrième résolution

L’assemblée constate que le capital autorisé, crée au moment de la constitution de la société (publiée le 6 janvier

1999), ne peut plus être réalisé.

L’assemblée décide de supprimer les alinéas 4 et suivants de l’article quatre (4) des statuts.

<i>Frais

Mademoiselle le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à environ deux mille huit cents Euros (EUR 2.800,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Conde, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2004, vol. 898, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(059447.3/219/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

H.B.P. (HOLDING) S.A., Société Anonyme,

(anc. G.E.H. S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.872. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059451.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2004.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2004.

F. Kesseler.

45691

NAJAC HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.485. 

—

<i>Extrait du procés-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2004 à Luxembourg

L’assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir

Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l. en
tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04938. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058687.3/3842/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FINANCIERE MORNALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.488. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 15 avril 2004 à Luxembourg

L’assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir

Messieurs J.A. Ornstein, Guy Glesener et J. Tordoor en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l. en tant
que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(058701.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

O.E.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.406. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 13 juillet 2004, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission de Messieurs Marc Koeune et Jean Hoffmann de leur mandat d’administra-

teur. Par décision spéciale, décharge leur est donnée pour l’exercice de leur fonction jusqu’à ce jour.

3. L’assemblée nomme en leur remplacement Messieurs Sébastien Graviere, diplôme d’études approfondies (DEA)

en droit international &amp; européen, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18, rue de
l’Eau, L-1449 Luxembourg et Michaël Zianveni, diplôme d’études approfondies (DEA) en droit privé, né le 4 mars 1974
à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg. Messieurs Graviere et
Zianveni poursuivront le mandat de leurs prédécesseurs.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058719.3/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05202, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(059045.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

45692

TITANGLASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 95.738. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 14 juillet 2004, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg au 54, ave-

nue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04633. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058720.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

MIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 60.109. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05479, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(058832.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

VDO TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 89.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04853, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2004. 

(058854.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MAJO FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 13.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04962, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059031.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 6.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04610, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059035.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour MIRO S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

45693

NORDIC TRUST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04845, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2004.

(058842.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

NORDIC TRUST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04847, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2004.

(058844.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 81.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03973, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058785.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 81.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03974, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058787.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 81.998. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2004

1) En application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée a décidé qu’il

n’y a pas lieu à la dissolution de la société.

2) Le mandat de KPMG Audit, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, comme commissaire

aux comptes de la société, est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes annuels de l’exercice
2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058816.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

45694

B-LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.511. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 juillet 2004 que:

<i>Délibérations

L’Assemblée nomme Monsieur Eric Lackner, informaticien, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonc-

tions d’administrateur pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2005.

L’Assemblée nomme Monsieur René Vanhille, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette, aux fonctions d’adminis-

trateur pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2005.

L’Assemblée autorise le Conseil d’administration à nommer Monsieur Eric Lackner, informaticien, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature obligatoire indivi-
duelle ou conjointe à la signature d’un autre administrateur dans le cadre de la gestion journalière pour un terme allant
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2005.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06246. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059179.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

B-LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.511. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 21 juillet 2004 que:

<i>Délibérations

Conformément à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 21 juillet 2004 et

afin de rencontrer les exigences requises par le Ministère des Classes moyennes du Tourisme et du Logement en ma-
tière d’autorisation d’établissement, le Conseil d’administration nomme Monsieur Eric Lackner, informaticien, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature obligatoire
conjointe à la signature d’un autre administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière de la société pour un
terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2005.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06250. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059181.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

INTEROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3985 Foetz, 10, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 27.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AS03798, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058656.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour INTEROUTE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

45695

WYLANDCO, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 87.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05400, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

(059183.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

WYLANDCO, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 87.702. 

—

L’assemblée générale de la société WYLANDCO S.A., convoquée le 12 juillet 2004, a unanimement décidé de pour-

suivre les activités de la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059197.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

INVESTISSEMENT P.M.B. S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03592, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058716.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SUDAMIN INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS03971, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058780.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

SUDAMIN INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.544. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 1

<i>er

<i> juillet 2004

1) Les comptes annuels au 31 décembre 2003 et les comptes intérimaires au 31 mai 2004 sont approuvés.
2) Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au

31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058833.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, en juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

45696

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05658, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058782.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05661, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058779.3/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05664, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058777.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE MESSAGERIE VOCALE - FUNX, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05668, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

(058774.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

HLB FISOGEST S.A.
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Luxembourg City Shopping Center

Findim Group S.A.

Onda Jovem, A.s.b.l.

Quatuor S.A.

Agrifin S.A.

Agrifin S.A.

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l.

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l.

Bank Companie Nord-Eindorf Sicav

Bank Companie Nord-Eindorf Sicav

Prodex S.A.

Lux-Toys

Lux-Toys

Lux-Toys

San Todaro S.A.

Rhea Corporation S.A.

Haardwand, S.à r.l.

Haardwand, S.à r.l.

Société Nationale de Certification et d’Homologation, S.à r.l.

Notrine S.A.

Corval, GmbH

IFIL Investissements S.A.

Crendal Finance S.A.

Ferré Finance S.A.

ESB International Luxembourg S.A.

Activ Hôtel Management S.A.

Immobilière Indépendance S.A.

Immobilière Indépendance S.A.

Immobilière Indépendance S.A.

Greggio Group International-The Silver Network S.A.

Brown International S.A.

Immomètre, S.à r.l.

Immomètre, S.à r.l.

Jaune Services S.A.

W.02 Exploitation Steiler

Tosinvest International S.A.

European Technology System S.A.

Wege Re S.A.

Krautling Holding S.A.

MB Lux SCI Management and Business

Forte S.A.

Quafi S.A.

Quafi S.A.

Conseur S.A.

Les Terrasses

Les Terrasses

Dardus Participations S.A.

Les Bierts

Les Bierts

Menes Finance

Menes Finance

Société du Roua

Société du Roua

Element Six S.A.

Accenture (Luxembourg), S.à r.l.

DWS Europa Challenge 2003

Inter Indu (Luxembourg)

Nectary, S.à r.l.

European Fruit S.A.

Fondation des Amis des Musées d’Art et d’Histoire, Luxembourg

PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G.

Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G.

Methods Line S.A.

Eurofind S.A.

Jeddilux S.A.

Kaempff-Kohler, S.à r.l.

Marfior S.A.

Tele Call S.A.

Compagnie Financière de l’Atlantique S.A.

P&amp;P Worldwide Communications, S.à r.l.

L&amp;L Luxury Goods S.A.

Performa Fund, Sicav

NPC, Nutriment Patent Company S.A.

S.I.E. S.A.

Tcilux S.A.

Alimpex, S.à r.l.

Systran Luxembourg S.A.

FL Trust Switzerland Management Company S.A.

Omega Consulting Services S.A.

Blended S.A.

River S.A.

River S.A.

Technimobilière S.A.

GEF, Gestion, Expertise et Fiscalité, S.à r.l.

Braathen Holding (Luxembourg) S.A.

Eastrade S.A.

Micaboul Holding S.A.

INSC, S.à r.l.

Pragfin S.A.

Magiste International S.A.

Magiste International S.A.

Zürich LuxRent

Nuotoundici S.A.

Universal Corporation Holding S.A.

Chien Bleu S.A.

Markio S.A.

L.T.T. Holding S.A.

Studor S.A.

Studor S.A.

Mobilestop.com Europe, S.à r.l.

Corporation Hôtelière du Sud S.A.

DHM Holding S.A.

(ITAF) Italiana Turismi Agricoli Faber S.A.

(ITAF) Italiana Turismi Agricoli Faber S.A.

Wood Invest, S.à r.l.

Wood Invest, S.à r.l.

Wood Invest, S.à r.l.

Wood Invest, S.à r.l.

Société de Gestion Comptable, S.à r.l.

Kent Inter Holding S.A.

Office City S.A.

Business Services Access, S.à r.l.

H.B.P. (Holding) S.A.

H.B.P. (Holding) S.A.

Najac Holding

Financière Mornale S.A.

O.E.M. S.A.

Gruppo Fabbri International S.A.

Titanglass S.A.

Miro S.A.

VDO Tech S.A.

Majo Finanz Holding S.A.

Société de Participations Filunor S.A.

Nordic Trust Services, S.à r.l.

Nordic Trust Services, S.à r.l.

Medien Holding, GmbH

Medien Holding, GmbH

Medien Holding, GmbH

B-Line S.A.

B-Line S.A.

Interoute, S.à r.l.

Wylandco

Wylandco

Investissement P.M.B. S.A. Holding

Sudamin Industries, S.à r.l.

Sudamin Industries, S.à r.l.

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vocale - Funx, S.à r.l.

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vocale - Funx, S.à r.l.

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vocale - Funx, S.à r.l.

Compagnie Luxembourgeoise de Messagerie Vocale - Funx, S.à r.l.