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45169

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 942

22 septembre 2004

S O M M A I R E

Aerodyne International S.A., Luxembourg . . . . . . .

45212

Hirschmann International S.A., Luxembourg . . . .

45170

Aerodyne International S.A., Luxembourg . . . . . . .

45212

ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No.2, S.à r.l.,

Aerodyne International S.A., Luxembourg . . . . . . .

45212

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45175

Agence Européenne de Prestations Commer-

International Planning Institute Holding S.A., Lu-

ciales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45172

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45211

B.C.C. Büro & Computercenter S.A., Clervaux . . .

45207

Investor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

45201

Biogas de l’Our, Société Coopérative, Holzthum. .

45188

KSI-Condens Luxembourg S.A., Hosingen . . . . . .

45209

Biogas de l’Our, Société Coopérative, Holzthum. .

45188

LBC Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45213

Blackstone Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45192

LBC Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45216

Bois Brever S.A., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45208

Leisure Holding International, S.à r.l., Luxem-

Boval S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45190

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45177

Boval S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45190

Leo Thiex et Cie, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . .

45209

Boval S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45190

Lorenglass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

45199

Boval S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45190

LS Intertank Luxemburg, G.m.b.H, Sandweiler . .

45189

BRE/Nicolaus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45211

Musicont S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45206

Brascolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

45190

Nexos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45186

Brasserie 1900, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . .

45171

Poinsettia Mavit Holding S.A., Luxembourg . . . . .

45178

Cofimex International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45203

Poinsettia Mavit Holding S.A., Luxembourg . . . . .

45179

Danval International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

45180

Restaurant Europacamping Nommerlayen, S.à r.l.,

Diasman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45208

Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45181

(The) Diners’ Club Benelux S.A., Luxembourg. . . .

45205

Ropping Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45216

E.F.P., Euro Finance and Properties S.A., Contern

45205

Ropping Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45216

E.F.P., Euro Finance and Properties S.A., Contern

45205

Saekacoatings S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45176

Elefanto, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45209

Saekacoatings S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45176

Elite Model Management Luxembourg, S.à r.l.,

Sanitec International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45199

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45195

Sanitec International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45199

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A., Lu-

SBS Marketing, GmbH, Heisdorf . . . . . . . . . . . . . .

45193

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45189

Silf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45197

European Trade Center S.A., Luxembourg . . . . . .

45207

Sixty Active International S.A., Luxembourg . . . .

45191

Exess Développement Luxembourg S.A., Luxem-

Sixty Active International S.A., Luxembourg . . . .

45191

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45200

Sky Eye Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45195

Finedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45198

Société de Gestion Comptable, S.à r.l., Luxem-

Finedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45198

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45210

Finedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45198

Sophaur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45181

Finedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45198

Sophaur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45181

First Call and Company, S.à r.l., Hagen . . . . . . . . . .

45195

Speck Lux, GmbH, Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45188

Galleria V, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45193

Stallion Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45201

Golden Pala S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

45201

Sudamérique Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

45182

Hirschmann International S.A., Luxembourg . . . . .

45170

Tezel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45184

Hirschmann International S.A., Luxembourg . . . . .

45170

Tilani, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45191

45170

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 46.157.

Constituée par-devant M

André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1993, acte

publié au Mémorial C n

103 du 21 mars 1994. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date

du 27 avril 1995, acte publié au Mémorial C n

373 du 7 août 1995, en date du 26 juin 1995, acte publié au Mémorial

C n

465 du 18 septembre 1995, en date du 27 octobre 1995, acte publié au mémorial C n

653 du 22 décembre

1995, en date du 31 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

222 du 3 mai 1996, en date du 30 mars 2001, acte

publié au Mémorial C n

960 du 5 novembre 2001 et en date du 20 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

1258

du 29 août 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04485, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058253.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 46.157.

Constituée par-devant M

André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1993, acte

publié au Mémorial C n

103 du 21 mars 1994. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date

du 27 avril 1995, acte publié au Mémorial C n

373 du 7 août 1995, en date du 26 juin 1995, acte publié au Mémorial

C n

465 du 18 septembre 1995, en date du 27 octobre 1995, acte publié au mémorial C n

653 du 22 décembre

1995, en date du 31 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

222 du 3 mai 1996, en date du 30 mars 2001, acte

publié au Mémorial C n

960 du 5 novembre 2001 et en date du 20 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

1258

du 29 août 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04491, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058259.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 46.157.

Constituée par-devant M

André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1993, acte

publié au Mémorial C n

103 du 21 mars 1994. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date

du 27 avril 1995, acte publié au Mémorial C n

373 du 7 août 1995, en date du 26 juin 1995, acte publié au Mémorial

C n

465 du 18 septembre 1995, en date du 27 octobre 1995, acte publié au mémorial C n

653 du 22 décembre

1995, en date du 31 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

222 du 3 mai 1996, en date du 30 mars 2001, acte

publié au Mémorial C n

960 du 5 novembre 2001 et en date du 20 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

1258

du 29 août 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04501, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058263.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anciennement KPMG FINANCIAL ENGINEERING S.à r.l.)
Signature

45171

BRASSERIE 1900, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 19, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 101.748.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf juillet.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alfred Weidert, restaurateur, demeurant à L-6570 Osweiler, 22, rue Principale.
2.- Madame Chris Van Gestel, femme au foyer, demeurant à L-6570 Osweiler, 22, rue Principale.
3.- Monsieur Tom Weidert, traiteur, demeurant à L-6570 Osweiler, 22, rue Principale.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi affé-

rente et par les présents statuts.

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-

alcooliques, ainsi que le commerce de traiteur.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de BRASSERIE 1900, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un consen-

tement des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

1.- Monsieur Alfred Weidert, restaurateur, demeurant à L-6570 Osweiler, 22, rue Principale, trente-cinq parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Madame Chris Van Gestel, femme au foyer, demeurant à L-6570 Osweiler, 22, rue Principale, trente-cinq

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Monsieur Tom Weidert, traiteur, demeurant à L-6570 Osweiler, 22, rue Principale, trente parts sociales . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45172

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2004.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ huit cent cinquante Euros

(EUR 850,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité

des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour disposer de l’autorisation de faire le commerce, pour une durée indétermi-

née:

Monsieur Tom Weidert, traiteur, demeurant à L-6570 Osweiler, 22, rue Principale.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social de la société est établi à L-6460 Echternach, 19, place du Marché.
Dont acte, fait et passé à Osweiler, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Weidert, C. Van Gestel, T. Weidert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 juillet 2004, vol. 356, fol. 97, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(902541.3/201/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

AGENCE EUROPEENNE DE PRESTATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 101.628.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gilles Bounéou, maître en droit, né à Vidouze (France), le 7 mai 1961, demeurant à L-1258 Luxembourg,

6, rue Jean-Pierre Brasseur.

2.- Monsieur Frédéric Frabetti, maître en droit, né à Metz (France), le 26 février 1969, demeurant à L-1258 Luxem-

bourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Echternach, le 16 juillet 2004.

H. Beck.

45173

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de AGENCE EUROPEENNE DE -

PRESTATIONS COMMERCIALES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes prestations de services administratifs annexes à la promotion commerciale à

l’exclusion de toutes activités entrant dans la profession de commerçant ou de conseiller économique.

De manière plus générale, la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participa-
tions.

La société peut également acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non. Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou
commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

45174

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Les actions ont libérées à concurrence de 25% de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-

EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société anonyme QUESTINA S.A., avec siège social à Tortola, Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams

Kay 1, Road Town (Iles Vierges Britanniques), enregistrée sous le numéro 441803;

b) La société anonyme UVENSIS S.A., avec siège social à Tortola, Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams

Kay l, Road Town (Iles Vierges Britanniques), enregistrée sous le numéro 441799;

c) Monsieur Gérard Witters, employé privé, né à Ixelles (Belgique), le 24 décembre 1958, demeurant à B-1180 Uccle,

rue de Huldenberg (Belgique).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société SPR SERVICES INC., avec siège social au 25, Greystone Manor, 19958 Lewes-Delaware (USA), inscrite

sous le numéro 37001-52.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2009.

5) Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Gérard Witters, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Bounéou, F. Frabetti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juillet 2004, vol. 527, fol. 40, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055870.3/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

1.- Monsieur Gilles Bounéou, maître en droit, né à Vidouze (France), le 7 mai 1961, demeurant à L-1258 Luxem-

bourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Monsieur Frédéric Frabetti, maître en droit, né à Metz (France), le 26 février 1969, demeurant à L-1258

Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Junglinster, le 9 juillet 2004.

J. Seckler.

45175

ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO NO.2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.560.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mrs Catherine Koch, employee, professional address in Luxembourg
«the proxy»
acting as a special proxy of ICG MEZZANINE FUND 2003 No. 1 LIMITED PARTNERSHIP a Limited Partnership

existing under the laws of Jersey, having its registered office at KLEINWORT BENSON (CHANNEL ISLANDS) LIMIT-
ED, Kleinwort Benson House, Wests Centre, St Helier, Jersey C.I. JE4 8PQ.

duly represented by its General Partner INTERMEDIATE CAPITAL 2003 GP LIMITED having its registered office at

KLEINWORT BENSON (CHANNEL ISLANDS) LIMITED, Kleinwort Benson House, Wests Centre, St Helier, Jersey
C.I. JE4 8PQ.

«the mandatory»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I. That the ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO No. 2, S.à r.l., having its registered office at L-1717 Luxembourg,

8-10, rue Mathias Hardt, registered in the registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, section B number
95.560, has been incorporated by deed enacted on the 19th August 2003, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1087 of 20 October 2003.

II. That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO

No. 2, S.à r.l. amounts currently to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500)
shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, fully paid up.

III. That the mandatory declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of ICG

MEZZANINE FUND 2003 LUXCO No. 2, S.à r.l.

IV. That the mandator is sole shareholder of the Company and that its anticipated dissolution is herewith pronounced

with immediate effect

V. That ICG MEZZANINE FUND 2003 No. 1 LIMITED PARTNERSHIP, is hereby appointed as liquidator with the

broadest powers as provided for by article 144 to article 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies
as amended

VI. That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities

and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated
without prejudice as it assumes all its liabilities.

VII. That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.
VIII. That the books and documents of the company shall be lodged during a period of five years with MERCURIA

SERVICES S.A. in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy,

the English text will prevail:

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence

le texte anglais fait foi:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de of ICG MEZZANINE FUND 2003 No. 1 LIMITED PARTNERSHIP, un

Limited Partnership relevant des lois de Jersey, ayant son siège social à KLEINWORT BENSON (CHANNEL ISLANDS)
LIMITED, Kleinwort Benson House, Wests Centre, St Helier, Jersey C.I. JE4 8PQ,

représenté par son General Partner INTERMEDIATE CAPITAL 2003 GP LIMITED avec siège à KLEINWORT BEN-

SON (CHANNEL ISLANDS) LIMITED, Kleinwort Benson House, Wests Centre, St Helier, Jersey C.I. JE4 8PQ.;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

45176

I. Que la société à responsabilité limitée ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO No. 2, S.à r.l., ayant son siège social

à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro 95.560, a été constituée suivant acte reçu le 19 août 2003, publié au Mémorial C numéro 1087 du 20
octobre 2003.

II. Que le capital social de la société à responsabilité limitée ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO No. 2, S.à r.l.,

prédésignée, s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentée par cinq cents (500) parts
sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, chacune intégralement libérée.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO No. 2, S.à r.l.

IV. Que son mandant est l’associé unique de la Société et que sa dissolution anticipée est prononcée par les présentes,

avec effet immédiat.

V. Que ICG MEZZANINE FUND 2003 No. 1 LIMITED PARTNERSHIP, est nommé par ces présentes en tant que

liquidateur avec les pouvoirs les plus larges, tells que prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI. Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats

jusqu’à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de MERCU-

RIA SERVICES S.A. in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Koch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, vol. 144S, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058407.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SAEKACOATINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.649.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04826, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058158.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

SAEKACOATINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.649.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 7 avril 2004

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
- Le mandat d’administrateur de Messieurs Marc Boland, Joeri Steeman et Vincent Fischer-Zernin est renouvelé pour

une période de six ans.

- Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange, est appelé aux fonctions d’administrateur,

pour une période de 6 ans, en remplacement de Monsieur Rudi Lemeer.

- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé aux fonctions de commissaire

aux comptes, pour une période de 6 ans, en remplacement de Monsieur Karl Louarn.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04828. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058157.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signatures.

Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
Administrateur / Administrateur

45177

LEISURE HOLDING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.111.

—

In the year two thousand four, on the seventeenth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LEISURE HOLDING INTERNATIONAL, S.à r.l., a

«société à responsabilité limitée», established at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. S. Luxembourg section B
number 49.111, incorporated by deed of the undersigned notary on the 28th October 1994, published in the Luxem-
bourg Mémorial C number 43 of the 27th January 1995. The By-laws have been amended several times and for the last
time by deed of Maître Elvinger notary on June 21, 2002, published in the Luxembourg Mémorial C number 1242 of the
23rd August 2002.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 921 shares representing the whole capital of the corporation (with an

amount of EUR 1,275,907.55) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.
2. Appointment of ALTER DOMUS, as liquidator and determination of its powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.

Second resolution

The meeting appoints ALTER DOMUS, a «société à responsabilité limitée», established at 5, rue Guillaume Kroll, L-

1471 Luxembourg, R. C. S. Luxembourg section B number 65.509, as liquidator.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the share-
holders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate

all movable or immovable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant
release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments
and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and
of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments,
remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all juridictions, and re-
nounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée LEISURE HOL-

DING INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.111, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 28 octobre 1994, publié au Mémorial C numéro 43 du 27 janvier 1995. Les statuts ont
été modifiées plusieurs fois et pour la dernière fois par acte de Maître Elvinger notaire, le 21 juin 2002, publié au Mé-
morial C numéro 1242 du 23 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

45178

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 921 actions représentant l’intégralité du capital social (d’un montant

de EUR 1.275.907,55), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Nomination de ALTER DOMUS, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L’assemblée nomme ALTER DOMUS, société à responsabilité limitée, inscrite au registre de commerce et des socié-

tés de Luxembourg, section B sous le numéro 65.509, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1471 Luxem-
bourg comme liquidateur de la société.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-

bles ou immeubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions
résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hy-
pothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs
d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes
dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de re-
cours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, vol. 20CS, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058404.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

POINSETTIA MAVIT HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. POINSETTIA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.235.

—

L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POINSETTIA HOLDING

S.A., R. C. N

B 98.235, constituée suivant acte du notaire André Jean Joseph Schwachtgen de résidence à Luxembourg

en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil C, n

165 du 10 février 2004.

La séance est ouverte à douze heures.
L’assemblée générale est présidée par M

Nicolas Schaeffer, maître en droit.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Claude Geiben, maître en droit.
L’assemblée élit scrutateurs Madame Hortense Muller, épouse Huberty, employée privée et Monsieur Mario Da Silva,

employé privé.

Tout le bureau a l’adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste reste annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Luxembourg, le 5 avril 2004.

J. Elvinger.

45179

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur l’objet se

trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Décision de modifier la dénomination de la Société de POINSETTIA HOLDING S.A. en ajoutant le mot MAVIT et

modification de l’article premier des statuts.

2. Décision de transférer le siège.
3. Acceptation de la démission de deux administrateurs.
- Décharge.
4. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
5. Divers.

L’assemblée, après avoir délibéré des points à l’ordre du jour, a pris à l’unanimité, et par votes séparés, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la Société en ajoutant le mot MA-

VIT, de sorte que l’article premier aura la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée:

POINSETTIA MAVIT HOLDING S.A., société anonyme.

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont à L-1724 Luxembourg,

3B, boulevard du Prince Henri.

Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission des deux administrateurs suivants:
- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg 12, avenue de la

Porte-Neuve.

- Mademoiselle Gaby Schneider, directrice adjointe, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg 23, rue Beau-

mont.

Par vote spécial elle leur donne décharge pour leurs mandats jusqu’à ce jour.

Quatrieme résolution

L’assemblée générale extraordinaire nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Jacques Tordoor, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 3B, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg.

- Monsieur Etienne Gillet, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 3B, boulevard du Prince Henri L-

1724 Luxembourg.

Dorénavant le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jacques Tordoor, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 3B, boulevard Prince Henri L-

1724 Luxembourg

- Monsieur Etienne Gillet, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 3B, boulevard Prince Henri L-1724

Luxembourg

- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg 12, avenue de la Por-

te-Neuve.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à douze heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: N. Schaeffer, C. Geiben, H. Muller, M. Da Silva, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, vol. 144S, fol. 37, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058212.3/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

POINSETTIA MAVIT HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. POINSETTIA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.235.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

884 du 8 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058213.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

45180

DANVAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 85.946.

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DANVAL INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, R.C.S. Luxembourg section B numéro
85.946, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 1

fé-

vrier 2002, publié au Mémorial C numéro 789 du 24 mai 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michele Capurso, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg. Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Bartolucci, employé privé, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Masuccio, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg. Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre
d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et/
ou par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte-avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du j our:

Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social.
2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
3. Libération du capital social souscrit appelé non encore libéré.
4. Remplacement d’un administrateur.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet de la société, principalement axé sur le négoce en gros de véhicules. Doréna-

vant la société pourra également compter parmi ses activités: le négoce au détail de véhicules, le négoce en gros et au
détail des relatifs accessoires, la location ainsi que le leasing de véhicules.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, une agence d’affaires, la coor-

dination de travaux administratifs, le négoce en gros et au détail de véhicules et les accessoires y relatifs, la location ainsi
que le leasing de véhicules, le négoce en gros de produits alimentaires, la commercialisation de tout autre produit et
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.»

Troisième résolution

L’assemblée constate que le capital social s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté

par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.

Lors de la constitution, toutes les actions ont été libérées à concurrence de 50% (cinquante pour cent) en numéraire.
L’assemblée décide de procéder à la libération de la partie du capital social appelée non encore libérée, soit 50% (cin-

quante pour cent), par un versement en numéraire de sorte que la somme de EUR 15.500,- (quinze mille cinq cents
euros) se trouve dès à présent et de ce chef à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

A ce jour le capital social est entièrement libéré en numéraire.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de prendre acte de la démission de la société LINCOLN GLOBAL VENTURES LIMITED, de son

poste d’administrateur, et appelle aux fonctions d’administrateur en son remplacement, Monsieur Paolo Bartolucci, em-
ployé privé, né à Luxembourg, le 10 décembre 1966, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des
Genêts.

Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé, expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en l’an 2009.

45181

Il est donné pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour la durée de son mandat.
Les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques incombant à la société et mis à sa charge en

raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président, prononce la clôture de l’assemblée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent procès-verbal.

Signé: P. Bartolucci, M. Capurso, C. Masuccio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 2004, vol. 527, fol. 36, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055774.3/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOPHAUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.849.

Constituée par-devant Me Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1991, acte

publié au Mémorial C n

212 du 20 mai 1992. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 31 juillet

2000; l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

306 du 26 avril 2001.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04515, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058271.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SOPHAUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.849.

Constituée par-devant Me Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1991, acte

publié au Mémorial C n

212 du 20 mai 1992. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 31 juillet

2000; l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

306 du 26 avril 2001.

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04528, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058276.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

RESTAURANT EUROPACAMPING NOMMERLAYEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Nommern.

R. C. Luxembourg B 24.510.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04169, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(057827.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Junglinster, le 6 juillet 2004.

J. Seckler.

Pour SOPHAUR S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

45182

SUDAMERIQUE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 101.627.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Vittorio Gobbi, demeurant professionnellement à I-00192 Rome, via Pompeo Magno 1 (Italie),
agissant en sa qualité d’administrateur unique de la société à responsabilité limitée DAFNE S.r.l., ayant son siège social

à I-00192 Rome, via Pompeo Magno 1 (Italie), constituée en date du 7 mars 1996, inscrite au Registre des Sociétés de
Rome sous le numéro 01089080392, ayant un capital social de cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros
(103.291,- EUR),

agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société en date

du 18 février 2004, dont le procès-verbal a été dressé par Maître Riccardo de Corato, notaire de résidence à I-00197
Rome, via A. Bertoloni 26/A, inscrit au Rôle des Districts Notariés Réunis de Rome, Velletri et Civitavecchia (Italie), la
régularité quant au fond et à la forme est soumise à la loi italienne,

ici représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher

(Luxembourg),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration et une expédition dudit procès-verbal du 18 février 2004, signés ne varietur par le mandataire et

le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lequel comparant, agissant en vertu desdits pouvoirs, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
1.- Que le siège social de la société à responsabilité limitée DAFNE s.r.l., prédésignée, est transféré de Rome, via

Pompeo Magno 1 (Italie), à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, suivant décision de ladite assemblée générale
extraordinaire des associés de la société du 18 février 2004;

2.- Que ladite société à responsabilité limitée DAFNE s.r.l. est désormais soumise à la législation luxembourgeoise;
3.- Que la durée de la société est illimitée;
4.- Que la dénomination de la société est changée en SUDAMERIQUE HOLDING, S.à r.l.;
5.- Que l’objet de la société sera dorénavant libellé comme suit:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»

6.- Que le capital social de la société est réduit à concurrence de seize euro (16,- EUR), pour le ramener de son

montant actuel de cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros (103.291,- EUR) à cent trois mille deux cent
soixante-quinze euros (103.275,- EUR), par affectation du montant de seize euro (16,- EUR) à la réserve légale de la
société.

7.- Que le capital social de cent trois mille deux cent soixante-quinze euros (103.275,- EUR) est divisé en quatre mille

cent trente et une (4.131) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et qu’elles
sont attribuées à l’associée unique de la société, à savoir GLOBAL HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège
social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B numéro 53.086.

8.- Qu’il est procédé à une refonte complète des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise et que leur

teneur est désormais la suivante:

Titre I

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SUDAMERIQUE HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

45183

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cent trois mille deux cent soixante-quinze euros (103.275,- EUR), représenté par

quatre mille cent trente et une (4.131) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pas, pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un conseil de gérance, formé par plusieurs gérants, associés ou non, nommés

et révocables à tout moment par l’assemblée générale.

Le conseil de gérance peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut

être conférée à un gérant présent.

Le conseil de gérance ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre gérants, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis.

En cas d’urgence, les gérants peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépon-

dérante.

La société peut être engagée par la seule signature du Président du conseil de gérance ou par la signature conjointe

de tous les gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir l’unanimité des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leurs mandats.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification au gérant par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

9.- Sont nommés gérants de la société qui forment le conseil de gérance:
a) Monsieur Pietro Gualandi, employé, né à Bologna (Italie), le 8 février 1946, demeurant à I-40068 San Lazzaro di

Savena, via Nazionale Toscana 4/c (Italie);

45184

b) Monsieur Alberto Sanzani, employé, né à Ravenna (Italie), le 4 octobre 1975, demeurant a I-48100 Ravenna, via

Anastagi 13 (Italie);

c) Monsieur Guido Aldo Venturini Del Greco, dirigeant, né à Rome (Italie), le 26 janvier 1951, demeurant à I-00192

Rome, via Caccini 2 (Italie);

d) Monsieur Giovanni Acampora, avocat, né à Bari (Italie), le 16 mars 1945, demeurant à I-00192 Rome, via Pompeo

Magno 1 (Italie), président du conseil de gérance.

Déclaration pro fisco

En outre, le comparant, par son mandataire préqualifié, déclare expressément que le capital de la société, déterminé

à l’article 5 des statuts ci-avant, a été intégralement repris de l’ancienne société à responsabilité limitée de droit italien
DAFNE s.r.l. dont le transfert du siège est constaté par les présentes, sans aucun apport nouveau. Que par conséquent,
le présent acte est exempté de tout droit d’apport.

Le comparant, par son mandataire préqualifié, déclare dégager le notaire de toute responsabilité quant à l’effet et les

suites du présent acte.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève à environ mille sept cent cinquante euros.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 juin 2004, vol. 527, fol. 28, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055873.3/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

TEZEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 76.494.

—

In the year two thousand and four, on twenty-second of June.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

Mr Pierre Valentin, businessman, born in Taplow, (United Kingdom), on the 14th of February 1965, residing in Dubai,

Gain Marine Agency, B.P. 33899, (United Arab Emirates),

here represented by Mrs Marta Kozinska, private employee, residing professionally à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:
That the appearing parry is the sole actual partner of the limited liability company TEZEL, S.à r.l., with registered office

at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

, (R. C. Luxembourg section B number 76,494), incorporated by deed

of the undersigned notary on the 13th of June 2000,

published in the Mémorial C number 775 of the 23rd of October 2000, and that he has taken the: following resolu-

tions:

First resolution

The appearing party, represented as said before, states that by transfers of sharequotas under private seal on the 10th

of June 2004, duly accepted by the limited liability company TEZEL S.à r.l., prenamed, in accordance with article 1690
of the civil code:

1.- Mr Farzad Eskandari, company director, residing in the United Arab Emirates, P.O. Box 932-C16, Ajman, has trans-

ferred his six thousand one hundred and ninety-nine (6,199) sharequotas to Mr Pierre Valentin, prenamed;

2.- Mr Hooman Agasi, company director, residing in the United Arab Emirates, P.O. Box 5894, Dubai, has transferred

his one (1) sharequota to Mr Pierre Valentin, prenamed.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article six of the Articles of Incorporation is amended as follows:

«Art. 6. The corporate capital is set at EUR 155,000.- (one hundred and fifty-five thousand Euros), represented by

6,200 (six thousand and two hundred) sharequotas of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, which are all held by Mr Pierre
Valentin, businessman, residing in Dubai, Gain Marine Agency, B.P. 33899, (United Arab Emirates).

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.»

Junglinster, le 6 juillet 2004.

J. Seckler.

45185

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seven hundred thirty Euros.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

proxyholder, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version francaise du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

Monsieur Pierre Valentin, homme d’affaires, né à Taplow, (Royaume-Uni), le 14 février 1965, demeurant à Dubai,

Gain Marine Agency, B.P. 33899, (Emirats Arabes Unis),

ici représenté par Madame Marta Kozinska, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et la mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée TEZEL, S.à r.l., avec siège social à L-

2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

, (R. C. Luxembourg section B numéro 76.494), constituée suivant acte

reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 775 du 23 octobre 2000, et
qu’il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, constate qu’en vertu de cession de parts sociales du 10 juin 2004, dû-

ment acceptées par la société à responsabilité limitée TEZEL, S.à r.l., prédésignée, conformément à l’article 1690 du
Code civil:

1.- Monsieur Farzad Eskandari, administrateur de société, demeurant aux Emirats Arabes Unis, B.P. 932-C16, Ajman,

a cédé ses six mille cent quatre-vingt-dix-neuf (6.199) parts sociales à Monsieur Pierre Valentin, préqualifié;

2.- Monsieur Hooman Agasi, administrateur de société, demeurant aux Emirats Arabes Unis, B.P. 5894, Dubaï, a cédé

sa part sociale à Monsieur Pierre Valentin, préqualifié.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 155.000,- (cent cinquante-cinq mille euros), représenté par 6.200 (six mille

deux cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, qui sont toutes détenues par Monsieur Pierre Valen-
tin, homme d’affaires, demeurant à Dubaï, Gain Marine Agency, B.P. 33899, (Emirats Arabes Unis).

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent trente euros.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même mandataire et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kozinska, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2004, vol. 527, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054901.3/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Junglinster, le 7 juillet 2004.

J. Seckler.

45186

NEXOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.542.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le onze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme HOPHILI S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Patrick Eschette, employé privé, demeurant à L-

1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.

2.- Monsieur Claude Eschette, retraité, né à Wiltz, le 22 septembre 1941, demeurant à L-5867 Fentange, 22, Ceinture

Beau-Site,

ici représenté par Monsieur Patrick Eschette, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de NEXOS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet les relations publiques en ingénieurerie, bâtiment et travaux publics.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

45187

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 11.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

1.- La société anonyme HOPHILI S.A., avec siège social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, trente actions. 30
2.- Monsieur Claude Eschette, retraité, demeurant à L-5867 Fentange, 22, Ceinture Beau-Site, une action. . . . . .

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

45188

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Eschette, employé privé, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971, demeurant à L-1326 Luxem-

bourg, 21, rue Auguste Charles;

b) La société anonyme HOPHILI S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, (R. C. S. Luxem-

bourg section B numéro 94.154);

c) Monsieur Jean-Christophe Tressel, indépendant, né à Toul, (France), le 9 juillet 1960, demeurant à L-1227 Luxem-

bourg, 1, rue Belle-Vue.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur René Moris, conseil fiscal, né à Luxembourg, le 22 mars 1948, demeurant à L-1853 Luxembourg, 24, rue

Léon Kauffman.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5.- Le siège de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, (L-2012 Luxembourg, B.P. 282).
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Patrick Eschette, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Eschette, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 juin 2004, vol. 527, fol. 28, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054673.3/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

BIOGAS DE L’OUR, Société Coopérative.

Siège social: L-9834 Holzthum, 28, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 95.165.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 19 juillet 2004, réf. DSO-AS00138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902544.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

BIOGAS DE L’OUR, Société Coopérative.

Siège social: L-9834 Holzthum, 28, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 95.165.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 19 juillet 2004, réf. DSO-AS00139, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902545.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

SPECK LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Biwer.

R. C. Luxembourg B 39.893.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04176, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(057831.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Junglinster, le 28 juin 2004.

J. Seckler.

Le 19 juillet 2004.

Signature.

Le 19 juillet 2004.

Signature.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

45189

LS INTERTANK LUXEMBURG, G.m.b.H, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 31.068.

—

Im Jahre zweitausendundvier, den fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LS INTERTANK LUXEMBURG, G.m.b.H., mit

Sitz in L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 31.068, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammen.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 10.

Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 362 vom 6. Dezember 1989, und deren Satzung wurde abgeändert
gemäss Urkunden, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:

- am 14. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 820 vom 10. November 1998,
- am 15. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer532 vom 21. Mai 2004.
Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:
1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOERENSEN RENTAL in Liquidation, mit Sitz in L-5280 Sandweiler,

Zone Industrielle, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 46.844,

hier vertreten durch ihren Liquidator Herrn Lars Soerensen, Geschäftsführer, geboren in Arhus (Dänemark), den 25.

Juli 1955, wohnhaft in DK-8220 Braband, Langdalsvej 18 (Dänemark);

2.- Frau Lena Birch Soerensen, ohne Stand, geboren in Fredericia (Dänemark), am 29. September 1958, wohnhaft in

DK-8220 Brabrand, Langdalsvej 18 (Dänemark),

hier vertreten durch Herrn Lars Soerensen, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;
welche Vollmacht, vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchten den amtierenden Notar, die von ihnen in ausserordentlicher

Generalversammlung einstimmig gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck abzuändern und demzufolge Artikel zwei der Satzung folgen-

den Wortlaut zu geben:

«2. Gegenstand des Unternehmens
Geschäftszweck ist die Vermittlung von Speditionen. Desweiteren ist die Gesellschaft dazu berechtigt, sich durch Ak-

tienankauf, Fusion oder jede andere Art an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften zu beteiligen, welche
zweckähnliche Geschäfte betreiben.

Ferner ist die Gesellschaft dazu berechtigt, sämtliche kommerzielle, industrielle und finanzielle Handlungen bewegli-

cher oder unbeweglicher Natur vorzunehmen, die mit obengenannten Zwecken in Zusammenhang stehen können oder
für diesen förderlich sind, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.»

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechs hundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: L. Soerensen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2004, vol. 527, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054925.3/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.125.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04864, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058020.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Junglinster, den 8. Juli 2004.

J. Seckler.

FIDUPAR
Signature

45190

BOVAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 11.041.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-05307, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058345.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BOVAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 11.041.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-05311, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058342.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BOVAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 11.041.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 20000, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-05312, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058339.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BOVAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 11.041.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-05314, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058337.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

BRASCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 90.541.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04708, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058044.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour BOVAL S.A.H.
SOFINEX S.A.
Signature

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signatures.

45191

SIXTY ACTIVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 88.423.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04581, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058314.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SIXTY ACTIVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 88.423.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 mars 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

Administrateurs catégorie A:

- Monsieur Renato Rossi, entrepreneur, demeurant au 155, via Orti D. Farnesina, Rome, Italie, Président;
- Monsieur Rocco Trischitta, expert-comptable, demeurant au 9, Lungotevere De’ Cenci, Rome, Italie;

Administrateur catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04582. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058319.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

TILANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 54.347.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Thill, maître opticien, né à Luxembourg, le 12 juillet 1948, demeurant à L-8063 Bertrange, 2, rue

Batty Weber.

2.- Madame Oriane Ortolani, maître opticienne, née à Dudelange, le 10 février 1958, demeurant à L-1716 Luxem-

bourg, 32, rue Joseph Hansen.

3.- Monsieur Andreas Himmes, opticien, né à Merzig, (Allemagne), le 22 août 1971, demeurant à D-66706 Perl, 10,

Nelkenweg, (Allemagne).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée TILANI, S.à r.l., avec siège social à L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer, (R.

C. Luxembourg section B numéro 54.347), a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire
de résidence à Hesperange, en date du 18 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 300 du 20 juin 1996,

et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois par l’assemblée

générale ordinaire des associés tenue en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1647 du 11 octobre 2002.

- Que les comparants sub. 1) et 2) sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les comparants

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolu-
tions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-trois euros (105,33 EUR),

pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept euros
(12.394,67 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de réserves à concurrence de cent cinq virgule

trente-trois euros (105,33 EUR). Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui
s’imposent.

La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comp-

tables.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Signature.

45192

Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale par deux cents

(200) parts sociales d’une valeur nominale de soixante-deux virgule cinquante euros (62,50 EUR) chacune.

Troisième résolution

- Monsieur Marc Thill, préqualifié, cède par les présentes quinze (15) parts sociales qu’il détient dans la prédite société

à Monsieur Andreas Himmes, préqualifié, qui accepte;

- Madame Oriane Ortolani, préqualifiée, cède par les présentes cinq (5) parts sociales qu’elle détient dans la prédite

société à Monsieur Andreas Himmes, préqualifié, qui accepte.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l’article dix (10) des statuts et les associés les con-

sidèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi
sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales leur cédées à partir de ce jour.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cents (200) parts

sociales de soixantedeux virgule cinquante euros (62,50 EUR) chacune, qui sont détenues comme suit:

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de sept cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Thill, O. Ortolani, A. Himmes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2004, vol. 527, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054928.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

BLACKSTONE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.155.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions de l’associé unique prises en date du 2 juin 2004

Il résulte du procès-verbal que l’associé unique:
- accepte la démission et accorde pleine décharge à BRE/PARCOLOG L.P., une société constituée et régie selon les

lois de l’Etat de New York, ayant son siège social à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, U.S.A., pour l’exécution
de son mandat en tant que gérant unique de la Société avec effet immédiat;

- décide de nommer BRE/MANAGEMENT S.A., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
tant que nouveau gérant unique de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058098.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

1.- Monsieur Marc Thill, maître opticien, demeurant à L-8063 Bertrange, 2, rue Batty Weber, cent trente-cinq

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

2.- Madame Oriane Ortolani, mitre opticienne, demeurant à -L4716 Luxembourg, 32, rue Joseph Hansen, qua-

rante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Monsieur Andreas Himmes, opticien, demeurant à D-66706 Perl, 10, Melkenweg, (Allemagne), vingt parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Junglinster, le 8 juillet 2004.

J. Seckler.

BLACKSTONE LUX, S.à r.l.
Signature

45193

GALLERIA V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.634.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil de gérance du 21 juin 2004 que le siège social de la société a été trans-

féré du 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach avec effet au 1

mai

2004.

Le 13 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057788.3/556/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

SBS MARKETING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7340 Heisdorf, 32, rue de la Forêt Verte.

H. R. Luxemburg B 101.618.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LPF LUX, S.à r.I., mit Sitz in L-8228 Mamer, 17, rue Nicolas Flener,

(H.R. Luxemburg Sektion B Nummer 93.635).

2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SPORT’INN, S.à r.I., mit Sitz in L-7340 Heisdorf, 32, rue de la Forêt

Verte, (H.R. Luxemburg Sektion B Nummer 55384).

3.- Herr Wolfgang Schmidt, Unternehmer, geboren in Linz (Österreich), am 7. August 1961, wohnhaft in D-84184

Tiefenbach/Azt, Hoch Feld 3 (Deutschland).

Alle drei sind hier vertreten durch Herrn Nico Hansen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-7793 Bissen, 12, rue

Jean Engel, auf Grund von drei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der

gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Marketingideen, administrative Arbeiten, Organisation von ver-

schiedenen Events und alle anderen Aktivitäten die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Zweck der Gesell-
schaft stehen.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist SBS MARKETING, GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Heisdorf.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR), aufgeteilt in einhundert-

sechsundzwanzig (126) Anteile von jeweils einhundert Euro (100,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend sechs hundert Euro (12.600,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Pour extrait conforme
Signature

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LPF LUX, S.à r.l., mit Sitz in L-8228 Manier, 17, rue Nicolas Fle-

ner, (H.R. Luxemburg Sektion B Nummer 93.635), zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SPORT’INN, S.à r.l., mit Sitz in L-7340 Heisdorf, 32, rue de la

Forêt Verte, (H.R. Luxemburg Sektion B Nummer 55.384), zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Herr Wolfgang Schmidt, Unternehmer, geboren in Linz (Österreich), am 7. August 1961, wohnhaft in D-

84184 Tiefenbach/Azt, Hoch Feld 3 (Deutschland), zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: einhundertsechsundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

45194

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft ein-
schränken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner

Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,

akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfund-

siebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung. vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 21. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-

delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-7340 Heisdorf, 32, rue de la Forêt Verte.
2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:
- Frau Sonja Henckels, technische Geschäftsführerin, geboren in Luxemburg, am 5. Oktober 1951, wohnhaft in L-7340

Heisdorf, 32, rue de la Forêt Verte, technische Geschäftsführerin;

45195

- Herr Wolfgang Schmidt, Unternehmer, geboren in Linz (Österreich), am 7. August 1961, wohnhaft in D-84184 Tie-

fenbach/Azt, Hoch Feld 3 (Deutschland), administrativer Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtsmässig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.

Worüber Urkunde, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem No-
tar unterschrieben.

Unterschrieben: N. Hansen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2004, vol. 527, fol. 39, case 9. – Reçu 126 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055739.3/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 73.844.

—

EXTRAIT

Monsieur Christian Larpin a démissionné en date du 14 juillet 2004 avec effet immédiat de son poste de gérant de la

Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058040.4/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

SKY EYE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 66.244.

—

EXTRAIT

Monsieur Georges L. Lebeau, demeurant 19 Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham, Suisse a démissionné de sa

fonction d’administrateur de la société en date du 2 avril 2004.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058085.3/1005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FIRST CALL AND COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 77, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 101.629.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Achille Lecacheur, gérante de société, demeurant à L-8365 Hagen, 77, rue Principale.
2.- La société BENJIE GLOBAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3152, (Iles

Vierges Britanniques), inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro I.B.C. N

590322;

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, en

vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Junglinster, den 8. Juli 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Signature.

Pour SKY EYE EUROPE S.A.
Signature
Un mandataire

45196

Titre I

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. II est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de FIRST CALL AND COMPANY, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Hagen.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social a été souscrit comme suit:

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui, fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

1. Mme Achille Lecacheur, gérante de société, demeurant à L-8365 Hagen, 77, rue Principale,

une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La société BENJIE GLOBAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3152,

(Iles Vierges Britanniques),
quatre-vingt dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45197

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

Libération du capital social

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8365 Hagen, 77, rue Principale.
2.- Est nommée gérante de la société:
Madame Achille Lecacheur, gérante de société, née à Fenerive, (Madagascar), le 5 novembre 1950, demeurant à L-

8365 Hagen, 77, rue Principale.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juillet 2004, vol. 527, fol. 41, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055868.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SILF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 47.557.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03773, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 juillet 2004.

J. Seckler.

45198

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(058003.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FINEDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 58.473.

Constituée par-devant M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 6 mars 1997, acte publié au Mémo-

rial C n

327 du 26 juin 1997, mise en liquidation en date du 18 juin 2004, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04472, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058248.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FINEDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 58.473.

Constituée par-devant M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 6 mars 1997, acte publié au

Mémorial C n

327 du 26 juin 1997, mise en liquidation en date du 18 juin 2004, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04476, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058250.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FINEDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 58.473.

Constituée par-devant M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 6 mars 1997, acte publié au Mémo-

rial C n

327 du 26 juin 1997, mise en liquidation en date du 18 juin 2004, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04480, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058251.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

FINEDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 58.473.

Constituée par-devant M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 6 mars 1997, acte publié au

Mémorial C n

327 du 26 juin 1997, mise en liquidation en date du 18 juin 2004, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04481, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058252.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour SILF S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

Pour FINEDI S.à r.l. (en liquidation)
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

45199

SANITEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.055.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05320, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058410.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SANITEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.055.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 9 juin 2004.

Résolution

Les actionnaires décident d’élire le conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale de la société qui se tiendra

en 2009, comme suit:

Administrateurs

Rainer S. Simon, directeur de sociétés, demeurant à Hamburg (Allemagne), président et administrateur-délégué;
Manuel Frias, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Timo J. Lehto, avocat, demeurant à Helsinki (Finlande), administrateur;
Pertti K. Lehti, directeur de sociétés, demeurant à Helsinki (Finlande), administrateur;
Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Les actionnaires nomment le Commissaire aux comptes pour un nouveau mandat expirant à la date de l’assemblée

générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

Commissaire aux comptes
KPMG Wideri Oy Ab, Mannerheimintie 20 B, PO Box 1037, FIN 00101 Helsinki (Finlande).

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058408.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LORENGLASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.067.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

qui s’est tenue extraordinairement le 1

er

juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de LORENGLASS S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement

il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller L-2519

Luxembourg, de sa fonction d’Administrateur et d’Administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’Administrateur et à l’Administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg, en qualité d’Admi-

nistrateur de la société et ce avec effet immédiat, de sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année
2008;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société TCG GESTION S.A. qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 1

juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04338. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057755.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

M. van Krimpen
Administrateur

45200

EXESS DEVELOPPEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 84.946.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXESS DEVELOPPEMENT

LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 84.946, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 novembre 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 3 avril 2002, numéro 214.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 février 2004,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 22 avril 2004, numéro 429.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Charlotte Fouquet, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Coralie Hein, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Fabien Richeschi, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Modification du nombre et de la valeur des actions.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de deux cent trente-neuf mille euros (239.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent soixante-dix mille euros (270.000,- EUR)
par la création de deux mille trois cent quatre-vingt-dix (2.390) nouvelles actions.

3.- Souscription et libération des nouvelles actions.
4.- Modification de l’article 5 des statuts
5.- Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur des actions de sorte que le capital social de trente et un mille

euros (31.000,- EUR) sera dorénavant représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les nouvelles actions sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs participations.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente-neuf mille euros (239.000,- EUR)

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux cent soixante-dix mille euros
(EUR 270.000,-) par la création de deux mille trois cent quatre-vingt-dix (2.390) nouvelles actions.

Troisième résolution

Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les 2.390 nouvelles actions sont sous-

crites par CAN’NELLE S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix, représentée par Madame
Charlotte Fouquet, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, annexée aux présentes,

et libérées par incorporation à due concurrence d’une créance à l’égard de la société détenue par le souscripteur.
L’existence de cette créance est certifiée par un rapport de Monsieur François David, réviseur d’entreprises, demeu-

rant à Luxembourg, en date du 24 juin 2004, dont la conclusion se lit comme suit:

«Conclusion

Sur la base des vérifications effectuées, nous n’avons aucune observation à formuler sur la valeur des apports autres

qu’en numéraire à effectuer, qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en
contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

45201

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 (alinéa 1

) des statuts comme suit:

«Art. 5. Alinéa 1

. Le capital social de la société est fixé à deux cent soixante-dix mille euros (EUR 270.000,-) re-

présenté par deux mille sept cents (2.700) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trois mille huit cents euros (3.800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: C. Fouquet, C. Hein, F. Richeschi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 54, case 12. – Reçu 2.390 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(058470.3/202/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GOLDEN PALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.017.

—

Réquisition relative au transfert de siège social par la société

La Société a transféré son siège social de son adresse 31, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg au 19-21,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05056. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057904.3/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

INVESTOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 66.068.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04710, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058047.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

STALLION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.493.

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STALLION MANAGE-

MENT S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, (R. C. S. Luxembourg section B nu-
méro 54.493), constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 18
avril 1996, publié au Mémorial C numéro 337 du 13 juillet 1996,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire prénommé:
- en date du 9 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 271 du 4 juin 1996,
- en date du 7 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 432 du 4 septembre 1996,
- en date du 16 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 511 du 6 juillet 1999,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, alors notaire de résidence à

Sanem, en date du 16 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 832 du 14 novembre 2000,

Senningerberg, le 8 juillet 2004.

P. Bettingen.

GOLDEN PALA S.A., Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signatures.

45202

ayant un capital social souscrit fixé à sept cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-

vingt-deux cents (747.299,82 EUR), représenté par trente mille cent quarante-six (30.146) actions sans désignation de
valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Louis, pharmacien, demeurant à B-Theux.
Le président désigne comme secrétaire Maître Pierre Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Bouillot, directeur de société, demeurant à Senninger-

berg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence; cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par lettre recom-

mandée à la poste aux actionnaires le 10 juin 2004.

III.- Que cette liste de présence fait apparaître que, sur les 30.146 actions, actuellement émises, 23.967 actions, dont

12.681 actions avec droit de vote représentant 67,24% des actions, sont présentes ou dûment représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre vala-
blement toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.

IV.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 5 des statuts par l’ajout d’un article 5 bis, libellé comme suit:

«Art. 5bis. Par dérogation au droit de préemption en faveur des autres actionnaires prévu à l’article 5 des statuts,

un pharmacien peut acquérir en son nom personnel la totalité des actions, sans les offrir aux autres actionnaires, d’une
personne morale qui exploite une pharmacie dont ce pharmacien personne physique était associé ou actionnaire.

Inversement et toujours par dérogation au droit de préemption en faveur des autres actionnaires prévu à l’article 5

des statuts, un pharmacien qui exploite une pharmacie en son nom personnel et qui désire exploiter dorénavant cette
pharmacie en personne morale peut céder, sans les offrir aux autres actionnaires, la totalité de ses actions à cette per-
sonne morale qu’il aura constituée pour exploiter la pharmacie.»

A) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées

par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

B) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

C) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par l’ajout d’un article 5 bis qui aura la teneur suivante:

«Art. 5bis. Par dérogation au droit de préemption en faveur des autres actionnaires prévu à l’article 5 des statuts,

Inversement et toujours par dérogation au droit de préemption en faveur des autres actionnaires prévu à l’article 5

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Louis, Thielen, Bouillot, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 2004, vol. 527, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054893.2/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Junglinster, le 7 juillet 2004.

J. Seckler.

45203

COFIMEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.780.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la pré-
sente minute.

Ont comparu:

1) COFIMEX, une société de droit belge ayant son siège social au 87 Merksemsesteenweg, B-2100 Deurne,
ici représentée par Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant au 8A, rue de Grumelange, B-6630

Martelange.

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Deurne, le 2 juillet 2004.
2) FIPARLUX S.A., une société ayant son siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Diégo Salciccia, employé privé, demeurant au 28, rue de la Vallée, L-3591 Dudelange.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COFIMEX INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l’achat, l’échange, la vente,

la mise en valeur, la transformation, l’exploitation et la prise en location de toutes propriétés et bateaux au Grand-Du-
ché de Luxembourg et à l’étranger, l’enumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

La Société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des

achats de titres ou de toute autre manière.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation

hypothécaire.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par vingt-cinq

mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

45204

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 16.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de

deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de vingt-huit mille cent
(28.100,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Christian Bultiauw, administrateur de sociétés, né à Kortrijk, Belgique, le 18 février 1944, demeurant au

30, Deerlijksestraat (Kor), B-8500 Kortrijk, Belgique,

1) COFIMEX, préqualifiée, vingt-deux mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.500
2) FIPARLUX, préqualifiée, deux mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

Total: vingt-cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

45205

b) Madame Chantal De Wachter, administrateur de sociétés, née à Mechelen, Belgique, le 25 janvier 1946, demeurant

au 30, Deerlijksestraat (Kor), B-8500 Kortrijk, Belgique,

c) Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, né à Luxembourg, le 2 décembre 1946, demeurant au 133, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg, et

d) Monsieur Etienne Gillet, comptable, né à Bastogne, Belgique, le 19 septembre 1968, demeurant au 3B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDITEX, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 91.559, une société avec siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2010.

5) Le siège de la Société est fixé au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: N. Henoumont, D. Salciccia, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, vol. 144S, fol. 37, case 9. – Reçu 25.000 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058235.3/230/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

THE DINERS’ CLUB BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1050 Bruxelles, 11, boulevard de la Plaine.

Siège de la succursale: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 12.874.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Muller Vanisterbeek, notaire de résidence à Bruxelles, en

date du 15 novembre 1957, publié aux annexes du Moniteur Belge du 28 novembre 1957 sous le numéro 29.481.

—

Les comptes annuels pour la période du 1

janvier 2003 au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet

2004, réf. LSO-AS04380, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058123.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

E.F.P., EURO FINANCE AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5316 Contern, 40, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 32.929.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS03004, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058497.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

E.F.P., EURO FINANCE AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5316 Contern, 40, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 32.929.

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02999, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058494.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

La Succursale a été créée par décision du Conseil d’Administration de la Société en date du 23 mars 1987, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

22 du 25 janvier 1988.

Signature
Un mandataire

Pour la société
Signature

45206

MUSICONT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 123, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 10.759.

—

Im Jahre zweitausendundvier, den achtundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft MUSICONT S.A., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 123, avenue de la Faïencerie, (R. C. S. Luxemburg
Sektion B Nummer 10.759), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître André Schwachtgen, Notar mit
dem damaligen Amtswohnsitz in Petingen, am 27. Februar 1973, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 75 vom 2. Mai
1973,

deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Frank Baden, Notar mit dem da-

maligen Amtswohnsitz in Mersch, am 21. Dezember 1977, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 37 vom 27. Februar
1978,

deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Frank Baden, Notar mit dem

Amtswohnsitz in Luxemburg:

- am 15. Oktober 1981, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1 vom 4. Januar 1982,
- am 26. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 600 vom 17. Dezember 1993,
- am 4. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 123 vom 14. März 1997,
deren Gesellschaftskapital vom Luxemburger Franken in Euro umgewandelt wurde, gemäss Beschluss der Aktionäre

vom 17. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 703 vom 28. September 2000.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Marta Kozinska, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1. Herabsetzung des Kapitals um EUR 18.890.100, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 28.890.100 auf EUR

10.000.000 zu reduzieren durch a) die Annullierung von 75.259 Aktien ohne Nennwert, welche vom Hauptaktionär ge-
halten werden, b) die Tilgung des Verlustes des Jahres 2003 in Höhe von EUR 10.273.392,26 und c) die Erhöhung der
Forderungen des Hauptaktionärs an die Gesellschaft um EUR 8.616.707,74.

2. Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage um EUR 1.889.010, um sie von ihrem jetzigen Betrag von EUR 2.889.010

auf EUR 1.000.000 zu reduzieren durch die Erhöhung der freien Rücklage um EUR 1.889.010.

3. Umtausch der verbleibenden 39.842 Aktien ohne Nennwert durch 40.000 Aktien mit einem Nennwert von je EUR

250 und ausdrückliches Einverständnis des Minderheitsaktionärs zum Umtausch seiner Aktie ohne Nennwert durch eine
Aktie mit einem Nennwert von EUR 250.

4. Abänderung des Artikels 5 der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird: «Das Gesellschaftskapital

beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) eingeteilt in vierzigtausend (40.000) voll eingezahlte Aktien mit einem
Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250).»

5. Sonstige nützliche oder notwendige Satzungsänderungen.
6. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von achtzehn Millionen achthundert-

neunzigtausendeinhundert Euro (18.890.100,- EUR) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von achtundzwan-
zig Millionen achthundertneunzigtausendeinhundert Euro (28.890.100,- EUR) auf zehn Millionen Euro (10.000.000,-
EUR) zu bringen, durch:

a) die Annullierung von 75.259 Aktien ohne Nennwert, welche vom Hauptaktionär gehalten werden;
b) die Tilgung des Verlustes des Jahres 2003 in Höhe von zehn Millionen zweihundertdreiundsiebzigtausenddreihun-

dertzweiundneunzig Komma sechsundzwanzig Euro (10.273.392,26 EUR), und

c) die Erhöhung der Forderungen des Hauptaktionärs an die Gesellschaft um acht Millionen sechshundertsechzehn-

tausendsiebenhundertsieben Komma vierundsiebzig Euro (8.616.707,74 EUR).

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die gesetzliche Rücklage um den Betrag von einer Million achthundertneun-

undachtzigtausendundzehn Euro (1.889.010,- EUR) herabzusetzen, um sie von ihrem jetzigen Betrag von zwei Millionen
achthundertneunundachtzigtausendundzehn Euro (2.889.010,- EUR) auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR) zu bringen

45207

durch die Erhöhung der freien Rücklage um eine Million achthundertneunundachtzigtausendundzehn Euro (1.889.010,-
EUR).

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die neununddreissigtausendachthundertzweiundvierzig (39.842) verbleibenden

Aktien ohne Nominalwert gegen vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro
(250,- EUR) umzutauschen.

Die Generalversammlung nimmt das ausdrückliche Einverständnis des Minderheitsaktionärs zum Umtausch seiner

Aktie ohne Nennwert durch eine Aktie mit einem Nennwert von 250,- EUR zur Kenntnis.

Vierter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel

fünf (5) der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,- EUR), eingeteilt in vierzigtausend

(40.000) voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR).»

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausend Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten

der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Sana, Marx, Kozinska, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juillet 2004, vol. 527, fol. 40, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054836.3/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

B.C.C. BÜRO & COMPUTERCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9701 Clervaux, 4, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 95.693.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2004, réf. DSO-AS00036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 16 juillet 2004.

(902540.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

EUROPEAN TRADE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 79.158.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 juillet 2004

Aucune résolution n’a pu être prise compte tenu de l’absence des actionnaires.
Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon démissionnent de leur poste d’administrateurs

et Monsieur Pierre Goffinet démissionne de son poste de Commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

Les Administrateurs et le Commissaire aux comptes expliquent cette démarche par le désintérêt complet des action-

naires à la société depuis un certain temps. Malgré les maintes tentatives d’obtenir les informations et l’assistance pour
une bonne gestion de la société, les actionnaires ne semblent plus s’intéresser à leur société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057819.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Junglinster, den 8. Juli 2004.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
EUROPEAN TRADE CENTER S.A.
Signature
Un mandataire

45208

BOIS BREVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 56, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 96.259.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2004, réf. DSO-AS00033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 16 juillet 2004.

(902539.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

DIASMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.662.

—

L’an deux mille quatre, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIASMAN S.A., avec siège

social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 49.662), constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 140 du 29 mars
1995,

et dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par

l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 426 du 9 juin 1999,

ayant un capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de

deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Miguel Jimenez-Lunz, avocat, demeurant à Luxembourg
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Andreas Komninos, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société.
2.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, à CH-1211 Ge-

nève, 96-98 rue du Rhône, (Suisse), et adoption par la société de la nationalité suisse.

3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et leur accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-2449 Luxembourg, 18,

boulevard Royal, à CH-1211 Genève, 96-98, rue du Rhône, (Suisse), et de faire adopter par la société la nationalité suis-
se, selon la loi suisse.

L’assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs de la société:

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

45209

- Monsieur Andreas Stricker, directeur général et membre du Comité exécutif de Union Bancaire Privée, Genève,

demeurant professionnellement à CH-1204 Genève, 96-98, rue du Rhône, (Suisse), et

- Monsieur Yvan Chappuis, membre de la direction générale, demeurant professionnellement à CH-1204 Genève, 96-

98, rue du Rhône, (Suisse).

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jimenez-Lunz, Komninos, Ries, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juillet 2004, vol. 527, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054837.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

LEO THIEX ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9292 Diekirch, 4, rue N. Wathlet.

R. C. Luxembourg B 100.630.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2004, réf. DSO-AS00037, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 16 juillet 2004.

(902537.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

KSI-CONDENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.

R. C. Luxembourg B 98.817.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2004, réf. DSO-AS00035, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 16 juillet 2004.

(902538.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juillet 2004.

ELEFANTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 60.541.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Madame Marie Josephe Michel, retraitée, née à Brainville sur Meuse (France), le 25 septembre 1940, demeurant à

F-54110 Varangéville, le haut d’enfer,

ici représentée par Monsieur Pierre Locuty, directeur administratif, demeurant à F-57700 Saint-Nicolas-en-Forêt, 2,

rue du Boucher

en vertu d’une procuration sous seing privé
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement,
2. Monsieur Alain Tacconi, employé privé, né à Metz (France), le 17 octobre 1951, demeurant à F-57140 Woippy, 12,

rue de la Gare,

3. Monsieur Claude Tholey, employé privé, né à Moyeuvre-Grande (France), le 10 novembre 1959, demeurant à F-

54400 Longwy, 5, rue Descarte,

4. Monsieur Pierre Locuty, directeur administratif, demeurant à F-57700 Saint-Nicolas-en-Forêt, 2, rue du Boucher
Les comparants sub 1. à 3. sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ELEFANTO, S.à r.l.,

suite aux cessions sous seing privé suivantes

Junglinster, le 8 juillet 2004.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

45210

- Suivant convention de cession de parts sociales du 28 juin 2004,
Monsieur Philippe Pierron a cédé à Madame Marie Josephe Michel, prénommée, vingt (20) parts sociales,
- Suivant convention de cession de parts sociales du 28 juin 2004,
Monsieur Philippe Pierron a cédé à Monsieur Claude Tholey, prénommé, trente (30) parts sociales,
- Suivant convention de cession de parts sociales du 28 juin 2004,
Monsieur Philippe Pierron a cédé à Monsieur Alain Tacconi, prénommé, vingt (20) parts sociales.
La société à responsabilité limitée ELEFANTO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 60.541, a été constituée par acte reçu
par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem en remplacement de son collègue empêché Maître Camille
Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 août 1997, publié au Mémorial C en 1997, page
31507, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 17 juin 2002, publié au Mémorial C Numéro 1288 du 5 septembre 2002.

Monsieur Claude Tholey et Monsieur Pierre Locuty, préqualifiés sub 3. et 4., en leur qualité de gérants administratif

et technique de la société, déclarent accepter la prédite cession de parts au nom de la société, conformément à l’article
1690 du Code civil.

Suite à la prédite cession de parts, les associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés déclarent que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée ELEFANTO, S.à r.l.,

précitée, est dorénavant la suivante:

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts, afin de lui donner la teneur

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune.

Ces parts sociales sont détenues comme suit:

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euro (EUR 800,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Tacconi, C. Tholey, P. Locuty, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2004, vol. 144S, fol. 22, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(058474.3/202/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 87.205.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04703, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058291.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

1.- Madame Marie Josephe Michel, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.- Monsieur Alain Tacconi, cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.- Monsieur Claude Tholey, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

1.- Madame Marie Josephe Michel, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.- Monsieur Alain Tacconi, cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.- Monsieur Claude Tholey, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»

Senningerberg, le 5 juillet 2004.

P. Bettingen.

Signature.

45211

BRE/NICOLAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.233.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 2 juin 2004

Il résulte du procès-verbal que l’associé unique:
- accepte la démission et accorde pleine décharge à BRE/COPERNIC L.P., une société constituée et régie selon les

lois de l’Etat de New York, ayant son siège social à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, U.S.A., pour l’exécution
de son mandat en tant que gérant unique de la Société avec effet immédiat;

- décide de nommer BRE/MANAGEMENT S.A., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058095.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

INTERNATIONAL PLANNING INSTITUTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.563.

—

L’an deux mille quatre, le cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL

PLANNING INSTITUTE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, place Dargent, constituée suivant acte
notarié, en date du 20 novembre 1975, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du
2 mars 1976, numéro 42.

L’assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée, demeurant Bissen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Toelen, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que Ia présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:
numéro 628 du 18 juin 2004
numéro 655 du 26 juin 2004
- au Letzebuerger Journal en date des 18 juin 2004 et 26/27 juin 2004.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

IV.- Qu’il appert de cette liste de présence que sur les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

neuf cent quatre-vingt-quatorze (994) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Que la présente Assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Roger Caurla, Maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, né à Esch-sur-Al-

zette, le 30 octobre 1955.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

BRE/NICOLAUS, S.à r.l.
Signature

45212

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, place Dargent, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dias, D. Toelen, P. Evrard, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 juillet 2004, vol. 428, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058373.3/242/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

AERODYNE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 86.761.

—

Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05239, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058681.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

AERODYNE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 86.761.

—

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05237, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058682.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

AERODYNE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 86.761.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 juin 2004

L’Assemblée entérine la décision du Conseil d’Administration du 21 juin 2002 de nommer Monsieur Dominique Mar-

cu, administrateur-délégué de la société.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,
- Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés,
- Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé,
- Monsieur Dominique Marcu, administrateur de sociétés; nommé administrateur-délégué de la société.
L’Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS, avec siège social à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale à tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058711.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Mersch, le 15 juillet 2004.

H. Hellinckx.

P. Rochas
Administrateur

45213

LBC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.144.

—

In the year two thousand and four on the twenty- fifth day of June.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC having its registered office at c/o Corporation Trust Company, 1209 Or-

ange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801-1120, United States of America, registered with the Del-
aware company registry under number 3361392 (the «Sole Shareholder»)

hereby represented by Cécile Burc, attorney at law, residing in 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue

of a proxy established on June 22, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the attorney in fact and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That it is the sole shareholder of LBC CAPITAL, with registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, regis-

tered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 99.144 (the «Company»).

All this being declared, the appearing party holding 100% of the share capital of the Company, represented as stated

above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken by unanimous vote the fol-
lowing resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of two hundred and

fifty euros (EUR 250,-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
to twelve thousand seven hundred and fifty euros (EUR 12,750.-) by the issue of ten (10) shares with a nominal par value
of twenty-five euros (EUR 25.-), having the same rights and obligations as the existing shares, to be fully paid up, together
with a share premium of twenty-seven thousand five hundred sixty-eight euros (EUR 27,568.-) per share amounting to
a total share premium of two hundred seventy-five thousand six hundred eighty euros (EUR 275,680.-).

Second resolution

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to ten (10) new shares and to have them

fully paid up and to pay up a share premium amounting to two hundred seventy-five thousand six hundred eighty euros
(EUR 275,680.-) by contribution in kind hereafter described:

Contribution of the whole share capital of FERMIUM LIMITED

1. Description of the contribution
A share participation of one (1) share with a par value of one (1) pound sterling of the British company FERMIUM

LIMITED, a company having its registered office at Mitre House, 160 Aldersgate Street, London EC1A 4DD, registered
in England under number 04730863 («Fermium») held at 100% by the Sole Shareholder who hereby makes a contribu-
tion representing 100% of the issued share capital of Fermium, with a value «at cost» of one (1) pound sterling, fully paid
up (the «Contributed Share»);

2) Evidence of the contribution’s existence and value
Proof of the contributed assets has been given to the undersigned notary by a balance sheet of Fermium dated June

16, 2004 evidencing the value of the Contributed Shares as well as two certificates respectively issued by the managers
of the Sole Shareholder and by the board of managers of the Company.

Evaluation of the contribution in kind

The value of the Contributed Share is deemed to amount to twenty-seven million five hundred ninety-three thousand

six hundred and thirty euros (EUR 27,593,630.-).

This investment in kind represents an investment of all the shares of a company the registered office of which is sit-

uated in a member country of the European Union and the exemption provided in article 4-2 of the law of the 29th
December 1971 is hereby requested.

Effective implementation of the contribution in kind

GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC, contributor, represented as stated above, hereby declares that immedi-

ately prior to the transfer of the Contributed Shares to the Company on June 16, 2004:

- It was the sole full owner of the Contributed Shares and was entitled to dispose of the Contributed Shares;
- The Contributed Shares were freely transferable, both legally and conventionally;
- No legal or natural person had been granted any preemption rights or other rights, or was entitled to claim that

one or more of the Contributed Shares be transferred to it /him;

- The transfer of such shares was effective as of June 16, 2004 without qualification and the stock transfer form ef-

fecting such transfer was duly signed; proof thereof has been granted to the undersigned notary;

- All further formalities have been carried out in England and shall be carried out in Luxembourg in order to duly

formalize the transfer of the Contributed Shares from the Sole Shareholder to the Company and to render it effective
anywhere and towards any third party.

45214

Report of Company’s board of managers

The report of the board of managers of the Company, dated June 22, 2004, annexed to the present deed, attests that

MM Philip Kaziewicz, Richard Magnuson, Alfred Foglio, Geoffrey Henry and François Pfister, acknowledging having been
informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing to the above
described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation, with its effective transfer, and
confirm the validity of the subscription and payment.

Third resolution

As a consequence of the preceding Resolutions, the Sole Shareholder decides to restate article 6.1 of the Company’s

articles of association that will now read as follows:

«6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand seven hundred and fifty euros (EUR 12,750.-) repre-

sented by five hundred and ten (510) shares («parts sociales») of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed
and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.»

Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to authorize the board of managers of the Company to issue to the existing Sole Share-

holder one million ninety-two thousand seven hundred and eight (1.092.708) preferred equity certificates convertible
into shares («CPECs») with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-), amounting in aggregate to twenty-seven million
three hundred seventeen thousand seven hundred euros (EUR 27,317,700.-) in accordance with the terms and condi-
tions of the CPECs to be determined by the board of managers.

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately six thousand eight hundred euros (6,800.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

GLOBAL INNOVATION PARTNERS, LLC, ayant son siège social établi au c/o Corporation Trust Company, 1209

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801-1120, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée à Delaware
sous le numéro 3361392 (l’«Associé Unique»),

ici représentée par Cécile Burc, avocat, résidant 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 juin 2004,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Il est le seul et unique associé de la société LBC CAPITAL, S.à r.l., ayant son siège social établi au 22, Grand-rue, L-

1660 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
99.144 (la «Société»),

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de la Société, a immédiatement procédé

à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’ Associé Unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante euros (250,- EUR) pour

porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à douze mille sept cent cinquante euros
(12.750,- EUR) par l’émission de dix (10) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à libérer à 100% de leur valeur nominale,
chaque nouvelle part étant assortie d’une prime d’émission d’un montant de vingt-sept mille cinq cent soixante-huit
euros (27.568,- EUR), représentant une prime d’émission d’une valeur totale de deux cent soixante-quinze mille six cent
quatre-vingts euros (275.680,- EUR).

Deuxième résolution

L’Associé Unique, représenté comme dit est, déclare souscrire les dix (10) parts sociales nouvelles mentionnées ci-

dessus, les libérer entièrement et procéder au paiement de la prime d’émission d’un montant total de deux cent soixan-
te-quinze mille six cent quatre-vingts euros (275.680,- EUR) par apport en nature comme décrit ci-après:

45215

Apport de l’entièreté du capital social de FERMIUM LIMITED

1. Description de l’apport
Une participation de une (1) part sociale de la société FERMIUM LIMITED, ayant son siège social établi Mitre House,

160 Aldersgate Street, Londres EC1A 4DD, Royaume Uni, enregistrée en Angleterre sous le numéro 04730863 («Fer-
mium»), dont l’Associé Unique, détenant 100% du capital social de la société déclare faire l’apport, pour une valeur de
une (1) Livre Sterling, représentant 100% du capital social de Fermium, d’ une valeur «at cost» de une (1) Livre Sterling,
entièrement libérée (la «Part Apportée»);

2. Preuve de l’existence et de la valeur de l’apport
Preuve de l’existence et de la valeur de ces actifs a été donnée au notaire instrumentant à travers un bilan comptable

de la société Fermium en date du 16 juin 2004 ainsi que deux certificats respectivement émis par les gérants de l’Associé
Unique et par le conseil de gérance de la Société.

Evaluation de l’apport

La valeur de l’apport en nature est estimé à vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-treize mille six cent trente euros

(EUR 27.593.630,-).

Cet apport représente un apport de l’intégralité des titres d’une société ayant son siège social dans un Etat membre

de l’Union Européenne et l’exonération prévue par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 en ce qui concerne le
droit d’apport est sollicitée.

Réalisation effective de l’apport

GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC, représentée comme dit ci-avant, déclare qu’immédiatement avant le

transfert de la Part Apportée en date du 16 juin 2004:

- elle disposait seule de la pleine propriété de la Part Apportée et de la pleine capacité d’en disposer;
- la Part Apportée était librement cessible, légalement et conventionnellement;
- il n’existait aucun droit de préemption ni d’autres droits en vertu desquels un personne physique ou morale pouvait

avoir le droit d’acquérir la Part Apportée;

- le transfert de part est effectivement réalisé sans réserve depuis le 16 juin 2004 et la convention de cession («stock

transfer form») a déjà été signée à cette date; preuve en a été rapportée au notaire instrumentant;

- toutes autres formalités ont été réalisées en Angleterre et seront réalisées au Luxembourg aux fins d’effectuer la

cession entre l’Associé Unique et la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toute tierce partie.

Rapport du conseil de gérance de LBC CAPITAL, S.à r.l.

Le rapport du conseil de gérance de LBC CAPITAL, S.à r.l. en date du 22 juin 2004, annexé aux présentes, atteste

que MM. Philip Kaziewicz, Richard Magnuson, Alfred Foglio, Geoffrey Henry and François Pfister, reconnaissant avoir
pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagées en leur qualité de gérants de la LBC CAPI-
TAL, S.à r.l. en raison des apports en nature décrits plus haut, marquent expressément leur accord sur la description
des apports en nature, sur leur évaluation, sur le transfert de la propriété des dits apports et confirment la validité des
souscriptions et libérations.

Troisième résolution

Afin de tenir compte des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de procéder à la refonte de l’article 6.1

des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Capital social - parts sociales
«6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille sept cent cinquante euros (12.750,- EUR) représenté par cinq cent dix (510)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»

Quatrième résolution

L’Associé Unique décide d’autoriser le conseil de gérance de la Société à émettre au profit du seul associé actuel de

la Société un million quatre-vingt-douze mille sept cent huit (1.092.708) certificats d’obligations convertibles en parts
sociales («CPECs») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), représentant au total vingt-sept millions trois
cent dix-sept mille sept cents euros (27.317.700,- EUR), conformément aux termes et conditions des CPECs à déter-
miner par le conseil de gérance.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ six mille huit cents euros (6.800,- EUR).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Burc, P. Bettingen.

45216

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058464.3/202/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

LBC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.144.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058469.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.093.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05049, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057898.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.093.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 mai 2004

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire

le nombre d’administrateurs de quatre à trois et d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur
l’exercice 2003 comme suit:

Conseil d’administration

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président; Dominique Audia, employé privé, de-

meurant à Luxembourg, administrateur; Mme. Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, adminis-
trateur;

Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., 119 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057908.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Senningerberg, le 13 juillet 2004.

P. Bettingen.

Sinngerberg, le 13 juillet 2004.

P. Bettingen.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Hirschmann International S.A.

Brasserie 1900, S.à r.l.

Agence Européenne de Prestations Commerciales S.A.

ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No.2, S.à r.l.

Saekacoatings

Leisure Holding International, S.à r.l.

Poinsettia Mavit Holding S.A.

Danval International S.A.

Sophaur S.A.

Restaurant Europacamping Nommerlayen, S.à r.l.

Sudamérique Holding, S.à r.l.

Tezel, S.à r.l.

Nexos S.A.

Biogas de l’Our

Speck Lux, GmbH

LS Intertank Luxemburg, G.m.b.H

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A.

Boval S.A.H.

Brascolux, S.à r.l.

Sixty Active International S.A.

Tilani, S.à r.l.

Blackstone Lux, S.à r.l.

Galleria V, S.à r.l.

SBS Marketing, GmbH

Elite Model Management Luxembourg, S.à r.l.

Sky Eye Europe S.A.

First Call and Company, S.à r.l.

Silf S.A.

Finedi, S.à r.l.

Sanitec International S.A.

Lorenglass S.A.

Exess Développement Luxembourg S.A.

Golden Pala S.A.

Investor Luxembourg S.A.

Stallion Management S.A.

Cofimex International S.A.

The Diners’ Club Benelux S.A.

E.F.P., Euro Finance and Properties S.A.

Musicont S.A.

B.C.C. Büro & Computercenter S.A.

European Trade Center S.A.

Bois Brever S.A.

Diasman S.A.

Leo Thiex et Cie, S.à r.l.

KSI-Condens Luxembourg S.A.

Elefanto, S.à r.l.

Société de Gestion Comptable, S.à r.l.

BRE/Nicolaus, S.à r.l.

International Planning Institute Holding S.A.

Aerodyne International

LBC Capital, S.à r.l.

Ropping Holding S.A.