45025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 939

21 septembre 2004

S O M M A I R E

TAKOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.117. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04721, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

(058182.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Adoris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45065

Immil International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

45026

AF, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45036

Infante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45051

Apax PCM 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45058

Infante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45051

B.S. Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

45068

Intro Invest and Finance S.A., Luxembourg  . . . . . 

45067

B.S. Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

45068

Kis Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

45050

B.S. Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

45068

Kis Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

45050

Belmir Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45026

Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45027

Boz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45030

Peter Pan Playground, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . 

45033

Cardano Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45057

Rangeview Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . 

45043

Cardano Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45057

Relys Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

45071

Cardano Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45057

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxem-

Compagnie  Européenne  de  Fret  S.A.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45064

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45041

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxem-

Confelux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45068

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45064

Confelux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45069

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxem-

Confelux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45069

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45064

Consult Sport Marketing S.A., Luxembourg . . . . . .

45028

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxem-

Cybergun International S.A., Luxembourg . . . . . . .

45038

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45065

Dörr Lux, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45069

Takolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45025

Duvinage Assurances, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . .

45051

Trident Locations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

45054

EML Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

45065

Trident Locations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

45057

EML Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

45067

Xeltar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

45053

TAKOLUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

45026

BELMIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.283. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de BELMIR HOLDING S.A. ( la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’accepter la démission de M. Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant qu’administrateur de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2004;

- d’accorder décharge pleine et entière à M. Tim van Dijk;
- de nommer TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’adminis-

trateur de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2004.

Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
- TCG GESTION S.A.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057983.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

IMMIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.906. 

—

L’an deux mil quatre, le seize juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée IMMIL

INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au
registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 68.906.

Ladite société a été constituée sous la dénomination de VERSAPART S.A. en date du 17 mars 1999, publié au Mémo-

rial C n

°

 402 du 2 juin 1999.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger

en date du 12 avril 2000, publié au Mémorial C n

°

 609 du 26 août 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Emanuela Brero, employée privée, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Simon Bodjanski, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 310 (trois cent dix) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la

présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que la société a émis un emprunt obligataire et qu’en date du 15 juin 2004 l’assemblée des obligataires a approuvé

la modification statutaire proposée.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 2 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Managing Director
Signatures

45027

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

2. Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable;
3. Changement de la dénomination de la société IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A. en IMMIL INTERNATIO-

NAL S.A. et modification de l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. Entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-aprés créées, il est formé

une société anonyme, pour une durée indéterminée, sous la dénomination de IMMIL INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
4. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article 2 des statuts,

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède prend effet au 1

er

 janvier 2004.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société IMMIL INTERNATIONAL

HOLDING S.A. en IMMIL INTERNATIONAL S.A., 

et modifie en conséquence l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1

er

. Entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-aprés créées, il est formé

une société anonyme, pour une durée indéterminée, sous la dénomination de IMMIL INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte. 

Signé: E. Brero, S. Bodjanski, J.-J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, vol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058195.3/208/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

MARFIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04722, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

(058181.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

J. Delvaux.

MARFIOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

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CONSULT SPORT MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.537. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Yves Guisot, gérant de société, demeurant à F-88420 Moyenmoutier, 15, rue du Petit Paris

(France);

2.- Monsieur Michel Guisot, exploitant forestier, demeurant à F-88580 Saulcy-sur-Meurthe, 3, rue René Fonck

(France);

3.- Monsieur Alain Schacherer, directeur commercial, demeurant à F-57000 Metz, 7, rue Pasteur (France).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

.

 

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONSULT SPORT MARKETING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre Il. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune. 

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. - Administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment. 

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

45029

Art. 9.  La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opéra-

tions:

- par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe

de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société, pour le cas de la nomination d’un seul adminis-
trateur-délégué;

- par la signature obligatoire et incontournable de deux administrateurs-délégués de la société ou par la signature

conjointe de deux administrateurs-délégués et d’un autre administrateur de la société, pour le cas de la nomination de
deux administrateurs-délégués. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale 

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-

tions par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII. - Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005. 

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve

dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros. 

1.- Monsieur Jean-Yves Guisot, préqualifié, trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

2.- Monsieur Michel Guisot, préqualifié, trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

3.- Monsieur Alain Schacherer, préqualifié, trois cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

45030

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Jean-Yves Guisot, gérant de société, né à Saint-Dié (France), le 19 mai 1979, demeurant à F-88420

Moyenmoutier, 15, rue du Petit Paris (France);

b) Monsieur Alain Schacherer, directeur commercial, né à Nancy (France), le 15 janvier 1948, demeurant à F-57000

Metz, 7, rue Pasteur (France);

c) Mademoiselle Gaëlle Di Cesare, employée privée, née à Villerupt (France), le 9 mai 1981, demeurant profession-

nellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2009.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers adminis-

trateurs-délégués de la société Messieurs Jean-Yves Guisot et Alain Schacherer, prénommés, lesquels pourront engager
la société par leur signature conjointe, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont

signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J.-Y. Guisot, M. Guisot, A. Schacherer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2004, vol. 527, fol. 39, case 4. - Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054646.3/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

BOZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 101.587. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mai,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1411 Luxem-

bourg, 2, rue des Dahlias, 

représentée par un de ses administrateurs, à savoir Maître Alain Lorang, diplômé en sciences politiques, demeurant

à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, 

2.- Monsieur Marcel Desgrange, technicien en bâtiment, demeurant à F-94210 La Varenne, 92, avenue de Bonneuil,
ici représenté par Maître Alain Lorang, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 21 mai 2004,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

.- Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOZ S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2.- La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Junglinster, le 8 juillet 2004.

J. Seckler.

45031

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a encore pour objet l’acquisition, la vente, ainsi que la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3.- Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à un million d’euros (EUR 1.000.000,00) par la création et l’émission de neuf mille

six cent quatre-vingt-dix (9.690) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle du président du conseil d’administration. 

Art. 6.- Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

du président du conseil d’administration. 

Art. 7.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille qua-

tre. 

Art. 9.- L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à

14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

45032

Art. 10.- Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11.- L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12.- La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Maître Alain Lorang, diplômé en sciences politiques, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, 
b) Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, diplômée en droit, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Da-

hlias,

c) Monsieur Marcel Desgrange, technicien en bâtiment, demeurant à F-94210 La Varenne, 92, avenue de Bonneuil. 
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille neuf.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à L-1013 Luxembourg, 9, rue de

l’Ordre de la Couronne de Chêne, B.P. 1307.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille neuf.
3.- Le siège social est établi à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lorang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, vol. 143S, fol. 80, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(055154.3/227/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2004.

1.- FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., prénommée, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- Monsieur Marcel Desgrange, prénommé, cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

E. Schlesser.

45033

PETER PAN PLAYGROUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-3372 Leudelange, 30, Am Bann.

R. C. Luxembourg B 101.539. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eighteenth of June.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

1.- Mrs Blathnaid O’Hannrachain, manager, born in Dublin (Ireland), on the 19th of September 1972, residing at L-

2328 Luxembourg, 39, rue des Peupliers.

2.- Mrs Nicolette Sutherland-Heijl, manager, born in Temse (Belgium), on the 6th of July 1967, residing at L-6975

Rameldange, 39, am Bounert.

These appearing parties requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability com-

pany, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Chapter I.- Purpose - Name - Duration 

Art. 1. A corporation is established between the actual share owners and all those who may become owners in the

future, in the form of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concern-
ing laws and the present articles of incorporation. 

Art. 2. The company’s object is the provision of indoor playground facilities where children are under the respon-

sibility of their parents at all the times.

The company may enter into whatever agreements or arrangements are necessary to source the provision of snacks,

beverages and food.

The company can contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies.
The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration. 

Art. 4. The corporation shall take the name of PETER PAN PLAYGROUND, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office shall be at Leudelange. The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II.- Corporate Capital - Shares

Art. 6. The company’s capital is set at fifty thousand euros (50,000.- EUR), represented by five hundred (500) shares

of a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all entirely subscribed and fully paid up in cash.

The shares have been subscribed as follows: 

All the shares have been totally paid up so that the amount of fifty thousand Euros (50,000.- EUR) is from this day on

at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly at-
tests thereto. 

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares to a non-asso-

ciate person.

In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article

189 of the Company law. 

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation. 

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III.- Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several directors, who need not be shareholders, nominated

and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations. 

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder. 

I.- Mrs Blathnaid O’Hannrachain, manager, born in Dublin (Ireland), on the 19th of September 1972,
residing at L-2328 Luxembourg, 39, rue des Peupliers, two hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Mrs Nicolette Sutherland-Heijl, manager, born in Temse (Belgium), on the 6`h of July 1967, 
residing at L-6975 Rameldange, 39, am Bounert, two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

45034

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quar-

ters (3/4) of the corporate capital. 

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken

in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions. 

Art. 14. The directors in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate. 

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the directors by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 15 of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V.- General Stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31

th

 of December 2004.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and six hundred Euros. 

extraordinary general meeting
The shareholders, representing the entire corporate capital and considering themselves duly convened have imme-

diately proceeded to an extraordinary general meeting and have unanimously resolved:

1.- The registered office is established in L-3372 Leudelange, 30, Am Bann. 
2.- The meeting appoints as directors:
- Mrs Blathnaid O’Hannrachain, manager, born in Dublin (Ireland), on the 19th of September 1972, residing at L-2328

Luxembourg, 39, rue des Peupliers, managing director.

- Mrs Nicolette Sutherland-Heijl, manager, born in Temse (Belgium), on the 6th of July 1967, residing at L-6975 Ram-

eldange, 39, am Bounert, administrative director.

- The corporation will be validly bound by the joint signature of the two directors.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French texts, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg);

Ont comparu:

1.- Madame Blathnaid O’Hannrachain, manager, née à Dublin (Irlande), le 19 septembre 1972, demeurant à L-2328

Luxembourg, 39, rue des Peupliers.

2.- Madame Nicolette Sutherland-heijl, manager, née à Temse (Belgique), le 6 juillet 1967, demeurant à L-6975 Ra-

meldange, 39, am Bounert.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elles constituent par la présente:

Titre I

er

- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts. 

45035

Art. 2. La société a pour objet la mise à disposition d’infrastructures et aires de jeux intérieurs pour enfants restant

sous la responsabilité continue et complète des parents ou accompagnateurs.

La société pourra prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la mise à disposition de boissons et des repas

chauds.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de PETER PAN PLAYGROUND, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Leudelange.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-

ciés.

Titre II- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros

(50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des nonassociés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société. 

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque asso cié peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales. 

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

1.- Madame Blathnaid O’Hannrachain, manager, née à Dublin (Irlande), le 19 septembre 1972,
demeurant à L-2328 Luxembourg, 39, rue des Peupliers, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Madame Nicolette Sutherland-Heijl, manager, née à Temse (Belgique), le 6 juillet 1967,
demeurant à L-6975 Rameldange, 39, am Bounert, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

45036

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés. 

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associées, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoquées,

se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-3372 Leudelange, 30, Am Bann. 
2.- L’assemblée désigne comme gérantes de la société:
- Madame Blathnaid O’Hannrachain, manager, née à Dublin (Irlande), le 19 septembre 1972, demeurant à L-2328

Luxembourg, 39, rue des Peupliers, gérante technique.

- Madame Nicolette Sutherland-Heijl, manager, née à Temse (Belgique), le 6 juillet 1967, demeurant à L-6975 Ramel-

dange, 39, am Bounert, gérante administrative.

La société est engagée parla signature conjointe des deux gérantes. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: B. O’Hannrachain, N. Sutherland-Heilj, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 2004, vol. 527, fol. 35, case 10. - Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur(signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054639.3/231/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

AF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

pouvant faire le commerce sous l’enseigne ALLO FORÊTS.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.531. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Haber, gérant de société, né à Sarrebourg (France), le 18 juillet 1959, demeurant à F-57560

Abreschviller, 3, rue de la Gare (France).

2.- Madame Isabelle Weber, sans profession, née à Strasbourg (France), le 13 avril 1959, demeurant à F-57560

Abreschviller, 3, rue de la Gare (France).

3.- Monsieur Raphaël Hervier, magasinier, né à Strasbourg (France), le 17 octobre 1973, demeurant à F-57870

Walscheid, 1, chemin de l’Ecole (France).

4.- Monsieur Christophe Harster, agent commercial, né à Strasbourg (France), le 13 mars 1968, demeurant à F-67280

Oberhaslach, 22, rue Talmattrain (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de AF, S.à r.l., pouvant faire le commerce sous l’enseigne ALLO FORÊTS. 

Junglinster, le 7 juillet 2004.

J. Seckler.

45037

Art. 3. La société a pour objet le négoce de matériaux, de services, de mise à disposition d’infrastructure dans le

domaine du bois.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

 Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

1.- Monsieur Marc Haber, gérant de société, né à Sarrebourg (France), le 18 juillet 1959, demeurant à 
F-57560 Abreschviller, 3, rue de la Gare (France), cent cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

150

 2.- Madame Isabelle Weber, sans profession, née à Strasbourg (France), le 13 avril 1959, demeurant à 
F-57560 Abreschviller, 3, rue de la Gare (France), cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

150

3.- Monsieur Raphaël Hervier, magasinier, né à Strasbourg (France), le 17 octobre 1973, demeurant à 
F-57870 Walscheid, 1, chemin de l’Ecole (France), cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

4.- Monsieur Christophe Harster, agent commercial, né à Strasbourg (France), le 13 mars 1968, 
demeurant à F-67280 Oberhaslach, 22, rue Talmattrain (France), cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

45038

 Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

 Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ sept cent cinquante euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon. 
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
- Monsieur Marc Haber, gérant de société, né à Sarrebourg (France), le 18 juillet 1959, demeurant à F-57560 Abresch-

viller, 3, rue de la Gare (France).

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants. 

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Haber - I. Weber - R. Hervier - C. Harster - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 2004, vol. 527, fol. 35, case 9. - Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(0 54638.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

CYBERGUN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 101.538. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2.- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1er. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CYBERGUN INTERNATIONAL

S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Junglister, le 7 juillet 2004.

J. Seckler.

45039

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner, son président; en cas d’absence. du président, la présidence de la réunion

peut être conférée’ à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

ème

 mercredi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

45040

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date-fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, né à Luxembourg, le 6 octobre 1936, demeurant professionnellement à L-

1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;

b) Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, né à Ettelbruck, le 24 juillet 1935, demeurant professionnellement à L-1537

Luxembourg, 3, rue des Foyers;

c) Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant professionnel-

lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIÉS, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg,

3, rue des Foyers, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.836).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5.- Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte fait et passé à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Becker - C. Cahen - J. Seckler
Enregistré Grevenmacher, le 6 juillet 2004. Vol. 527, fol. 39, case 6. - Reçu 310 euros

<i>Le Receveur(signé):G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054643.3/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

1.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant professionnellement à 
L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2.- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant professionnellement à 
L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

Junglinster, le 8 juillet 2004.

J. Seckler.

45041

COMPAGNIE EUROPEENNE DE FRET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.545. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La société de droit de Jersey IPE EXPANSION FUND LP, avec siège social à St Helier, 22, Grenville Street, JE4

8PX, Jersey, (Channel Islands). 

2.- La société de droit de Jersey JURIS LIMITED, avec siège social à St Helier, 22, Grenville Street, JE4 8PX, Jersey,

(Channel Islands).

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Jacques Lebas, employé privé, demeurant professionnellement à

L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

à constituer:

Titre I

er

 Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE EUROPEENNE DE FRET S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autre droit intellectuel

et immatériel ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger. 

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Titre II.- Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

45042

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a une voix prépondérante. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment. 

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le treize mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents- ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le le` janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005. 

45043

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Alain Heinz, employé privé, né à Forbach, (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnellement à

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

b) Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors, (France), le 14 février 1964, demeurant profession-

nellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri; 

c) Monsieur Philippe Nguyen, administrateur de sociétés, né à Saint Maur les Fosses, (France), le 31 janvier 1958,

demeurant à F-75008 Paris, 33, rue Marbeuf, (France).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social

à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.623).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5.- Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Lebas, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2004. Vol. 527, fol. 39, case 5. - Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur(signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054670.3/231/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

RANGEVIEW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 101.623. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-second of June.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company RANGEVIEW INVESTMENT LTD,

with its registered office in Tortola, Road Town, Wickhams Cay, 325 Waterfront Drive, Omar Building 2nd Floor, (Brit-
ish Virgin Islands), incorporated by a deed of Maître Peter M. Tiray, notary residing in Tortola, on the 10th of June 2002,
inscribed in the Trade Register of Tortola under the number 486302,

the transfer of the registered and administrative office of the company from the British Virgin Islands to the Grand

Duchy of Luxembourg has been decided by the shareholders’ meeting held in Tortola on the 26th of May 2004.

The meeting is presided by Mr Jürgen Fischer, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg.

1.- La société de droit de Jersey IPE EXPANSION FUND LP,avec siège social à St Helier,
22, Grenville Street, JE4 8PX, Jersey, (Channel Islands), trois cent dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

319

2.- La société de droit de Jersey JURIS LIMITED, avec siège social à St Helier, 
22, Grenville Street, JE4 8PX, Jersey, (Channel Islands), une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Junglinster, le 8 juillet 2004.

J. Seckler.

45044

The chairman appoints as secretary Mr Jean Beissel, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms. Jutta Mertes, secretary, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

A) That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1.- Transfer of the registered and administrative office of the company from Tortola, (British Virgin Islands), to Lux-

embourg, (Grand Duchy of Luxembourg), and adoption by the company of the Luxembourg nationality.

2.- Determination of the corporate object which will henceforth have the following wording:
«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of sup-
port, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise. It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom
or supplementing them.

In addition, the purpose of the corporation is the acquisition, sale, management, administration and renting of any

real estate property either in the Grand Duchy of Luxembourg or in any foreign countries.

The company can contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.»

3.- Suppression of the par value of the shares.
4.- Conversion of the capital’s currency and of the shares’ par value into Euro.
5.- Increase of the share capital by an adequate amount of EUR in order to raise it from the amount after conversion

to 31,000.- EUR, without issue of new shares.

6.- Subscription and full payment.
7.- Replacement of the 1,000 existing shares without indication of the par value by 310 shares with a par value of

100.- EUR each.

8.- Adoption for the company of the legal form of a stock company governed by the laws of Luxembourg.
9.- Decision to adopt for the company:
a) the name RANGEVIEW INVESTMENT S.A.;
b) a fiscal year beginning on January 1st and ending on December 31st of each year;
c) a complete reorganization of the articles of association. 
10.- Statutory nominations.
11.- Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting specifies that on 26th of May 2004 a shareholders’ meeting has been held in Tortola, where the share-

holders have decided to transfer the company’s registered office from Tortola, (British Virgin Islands), to Luxembourg,
(Grand Duchy of Luxembourg), to change the nationality of the company, to adopt the Luxembourg nationality, to com-
ply with the Luxembourg law and to fix the registered office at Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting decides to determine as follows the corporate object which will have henceforth the following wording:
«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of sup-
port, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the purpose of the corporation is the acquisition, sale, management, administration and renting of any

real estate property either in the Grand Duchy of Luxembourg or in any foreign countries.

The company can contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.»

45045

<i>Third resolution

The meeting decides to suppress the indication of the par value of the one thousand (1,000) shares representing the

capital of one thousand US Dollars (1,000.- USD).

<i>Fourth resolution

The meeting decides to change conventionally the currency of the corporate capital, actually fixed at one thousand

US Dollars (1,000.- USD), to fix it henceforth in Euros, at the rate of 1.- USD = 0.83 EUR, rounded at eight hundred
and thirty Euros (830.- EUR).

<i>Fifth resolution

The meeting decides to increase the share capital by thirty-thousand one hundred seventy Euros (30,170.- EUR), so

as to raise it from its present amount of eight hundred and thirty Euros (830.- EUR) up to thirty-one thousand Euros
(31,000.- EUR), without issue of new shares.

<i>Payment of the capital increase

The meeting states that the full payment of the above realised increase of capital has been done by the actual share-

holders in proportion to the actual shareholding in the company, by payment in cash at a bank account of the company,
so that the sum of thirty-thousand one hundred seventy Euros (30,170.- EUR) is forthwith at the free disposal of the
corporation as has been proved to the notary by a bank certificate.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to replace the one thousand (1,000) existing shares without indication of the par value by three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

<i>Seventh resolution

The meeting decides to adopt for the Company the legal form of a Stock Company governed by the laws of Luxem-

bourg and state that the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg is not to be considered as a
constitution of a new Company.

<i>Eighth resolution

The meeting decides to adopt for the Company:
a) the name RANGEVIEW INVESTMENT S.A.;
b) a fiscal year beginning on January 1st and ending on December 31st of each year;
c) the following articles of association of a Luxembourg Stock Company: 

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg stock company («société anonyme») hereby exists under the name of RANGEVIEW INVESTMENT S.A. 

Art. 2. The company is established for an unlimited period. 

Art. 3. The registered office is established in Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties. 

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the purpose of the corporation is the acquisition, sale, management, administration and renting of any

real estate property either in the Grand Duchy of Luxembourg or in any foreign countries.

The company can contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by

three hundred and ten (310) shares of a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

45046

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law pre-

scribes the registered form.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Association.

The company may, to the extent and under the restrictions foreseen by law, redeem its own shares. 

Art. 6. The company is administered by a board comprising at least three members, who elect a president among

themselves.

The mandates of the members of the board of directors cannot exceed six years. 

Art. 7. The board of directors possesses the widest powers to manage the business of the company and to take all

action of disposal and administration which are in line with the purpose of the company, and anything which is not a
matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence.

In particular, it may arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the board of direc-

tors. 

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by one member of

the board of directors, or by the person delegated at that purpose by the board of directors. 

Art. 9. The company’s operations are supervised by one or more Auditors.
Their mandate may not exceed six years. 

Art. 10. The company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year. 

Art. 11. The annual general meeting is held on the 2nd Wednesday of June at 11.30 a.m. at the company’s head office,

or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day. 

Art. 12. To be admitted to the general meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date

fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who does not need to be
a shareholder by himself. 

Art. 13. The general meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the company.
It decides how the net profit is allocated and distributed.
The general meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital. 

Art. 14. For any points not covered by the present Articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10th, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Ninth resolution

The meeting decides to appoint the three following directors:
a) The company under the laws of Belize VAL INVEST S.A., having its registered office in Belize City, 35a, Regent

Street, (Belize), inscribed in the Trade Register Office under the number 16.907;

b) The company under the laws of British Virgin Islands BOULDER TRADE Ltd., having its registered office in Tortola,

Road Town, Wickams Cay, (British Virgin Islands), inscribed in the Trade Register Office under the number 174979;

c) The company under the laws of British Virgin Islands COSTALIN Ltd., having its registered office in Tortola, Road

Town, Wickams Cay, (British Virgin Islands), inscribed in the Trade Register Office under the number 177056.

The directors’ mandates will expire at the end of the statutory general meeting of 2010.

<i>Tenth resolution

The meeting decides to appoint the private partnership FIDUCIAIRE FIBETRUST, with registered office in L-2210

Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, as statutory auditor:

The statutory auditor’s mandate will expire at the end of the statutory general meeting of 2010.

<i>Eleventh resolution

The meeting decides to fix the registered office of the company at L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed. 

<i>Evaluation of the expenses

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present

deed are estimated to about one thousand fife hundred fifty euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

45047

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing parties have signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société RANGEVIEW INVESTMENT LTD,

avec siège social à Tortola, Road Town, Wickhams Cay, 325 Waterfront Drive, Omar Building 2nd Floor, (Iles Vierges
Britanniques), constituée suivant acte reçu par Maître Peter M. Tiray, notaire de résidence à Tortola, en date du 10 juin
2002, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 48.302,

le transfert du siège social statutaire et administratif de la société des Iles Vierges Britanniques au Grand-Duché de

Luxembourg a été décidé par l’assemblée des actionnaires tenue à Tortola en date du 26 mai 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jürgen Fischer, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Beissel, expert comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Jutta Mertes, secrétaire, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de Tortola, (Iles Vierges Britanniques), à Luxembourg, (Grand-

Duché de Luxembourg), et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

2.- Détermination de l’objet social qui sera dorénavant libellé comme suit:
«La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder
aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et
de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l’achat, la vente, la gestion, la mise en valeur et la location de tous immeubles tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

D’une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion de la devise d’expression du capital et de la valeur nominale des actions en Euro.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en EUR en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Souscription et libération intégrale.
7.- Remplacement des 1.000 actions existantes sans désignation de valeur nominale par 310 actions d’une valeur no-

minale de 100,- EUR chacune.

8.- Adoption pour la société de la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois.
9.- Décision d’adopter pour la société:
a) la dénomination sociale de RANGEVIEW INVESTMENT S.A.; 
b) une année sociale commençant le 1

er

 janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;

c) une refonte complète des statuts. 
10.- Nominations statutaires.
11.- Divers.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

45048

<i>Première résolution

L’assemblée précise qu’en date du 26 mai 2004 la société a tenu une assemblée générale à Tortola, au cours de la-

quelle les actionnaires de la société ont décidé de transférer le siège social de Tortola, (Iles Vierges Britanniques), à
Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), de changer la nationalité de la société, d’adopter la nationalité luxem-
bourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et de prendre siège à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de déterminer l’objet social qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder
aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et
de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l’achat, la vente, la gestion, la mise en valeur et la location de tous immeubles tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

D’une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de mille

dollars US (1.000,- USD). 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à mille dollars

US (1.000,- USD), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 1,- USD = 0,83 EUR, huit cent trente euros (830,-
EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente mille cent soixante-dix euros (30.170,- EUR)

pour le porter de son montant actuel de huit cent trente euros (830,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR),
sans émission d’actions nouvelles.

<i>Libération de l’augmentation de capital

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de trente mille cent soixante-dix euros (30.170,- EUR) se trouve
dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans désignation de valeur nominale par trois

cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Les associés décident d’adopter pour la société la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois

et déclarent que ce transfert du siège social à Luxembourg n’est pas à considérer comme une constitution d’une nou-
velle société.

<i>Huitième résolution 

Les associés décident d’adopter pour la société:
a) la dénomination sociale de RANGEVIEW INVESTMENT S.A.; 
b) une année sociale commençant le 1

er

 janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;

c) les statuts suivants d’une société anonyme luxembourgeoise:

Art. 1

er

. Il existe par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-

après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de RANGEVIEW INVESTMENT S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,

45049

le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l’achat, la vente, la gestion, la mise en valeur et la location de tous immeubles tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

D’une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent

dix (310) actions, chacune d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

ème

 mercredi du mois de juin à 11.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) La société de droit de Belize VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Belize City, 35a, Regent Street, (Belize),

inscrite au Registre de Commerce des Sociétés à Belize City sous le numéro 16.907;

45050

b) La société de droit des Iles Vierges Britanniques BOULDER TRADE Ltd., ayant son siège social à Tortola, Road

Town, Wickams Cay, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés de Tortola sous le numéro 174979;

c) La société de droit des Iles Vierges Britanniques COSTALIN Ltd., ayant son siège social à Tortola, Road Town,

Wickams Cay, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés de Tortola sous le numéro 177056.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2010. 

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de nommer la société civile FIDUCIAIRE FIBETRUST, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38,

boulevard Napoléon I

er

, comme commissaire aux comptes. 

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2010. 

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de fixer le siège social de la société à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte s’élève approximativement à mille cinq cent cinquante euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fischer, J. Mertes, J. Beissel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2004, vol. 527, fol. 37, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055882.3/231/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

KIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.386. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03694, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057742.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

KIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.386. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 mai 2004 a nommé Monsieur Pierre Lentz, licencié

en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, comme nouvel
administrateur en remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors
de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 9 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03696. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057741.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Junglinster, le 8 juillet 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

45051

INFANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03701, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057731.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

INFANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.649. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2006:

- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur, demeurant 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Président
- Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant 40, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057729.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

DUVINAGE ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8253 Mamer, 11, rue des Merisiers.

R. C. Luxembourg B 101.543. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Madame Mandy Duvinage, employée privée, née à Differdange, le 8 mars 1973, demeurant à L-8253 Mamer, 11,

rue des Merisiers.

2.- Monsieur Nicolas Duvinage, sans emploi, né à Harfleur (France), le 7 février 1976, demeurant à L-8253 Mamer,

11, rue des Merisiers.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de DUVINAGE ASSURANCES, S.à r.l. 

Art. 3. La société a pour objet l’exercice de l’activité d’agent d’assurances et de gestion du portefeuille dans le do-

maine des assurances.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés. 

Art. 5. Le siège social est établi à Mamer.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signature.

Signature
<i>Administrateur

45052

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) parts sociales

de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euros

(20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont alors un droit de préemption au prorata de leur parti-

cipation dans le capital restant de la société. La renonciation d’un ou de plusieurs associés à l’exercice de ce droit de
préemption accroît le droit de préemption des autres associés proportionnellement à la participation de ces derniers
dans la société.

Les associés restants doivent exercer ce droit de préemption endéans les 30 jours à partir de la date du refus de

cession à un non-associé ou en cas de décès.

En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

1.- Madame Mandy Duvinage, employée privée, née à Differdange, le 8 mars 1973,
demeurant à L-8253 Mamer, 11, rue des Merisiers, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- Monsieur Nicolas Duvinage, sans emploi, né à Harfleur (France), le 7 février 1976, 
demeurant à L-8253 Mamer, 11, rue des Merisiers, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: quatre cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

45053

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

<i>Déclaration

Les comparants savoir les époux Duvinage, déclarent que la présente société est à considérer comme société fami-

liale.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ mille cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8253 Mamer, 11, rue des Merisiers.
2.- L’assemblée désigne comme gérante de la société:
Madame Mandy Duvinage, employée privée, née à Differdange, le 8 mars 1973, demeurant à L-8253 Mamer, 11, rue

des Merisiers.

3.- La société est engagée par la signature individuelle de la gérante. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: M. Duvinage - N. Duvinage - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 juillet 2004. Vol. 527, fol. 34, case 11. - Reçu 200 euros

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054672.3/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

XELTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.935. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de XELTAR HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’accepter la démission de M. Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant qu’administrateur de la Société, avec effet au 1

er

 juillet 2004;

- d’accorder décharge pleine et entière à M. Tim van Dijk;
- de nommer TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’adminis-

trateur de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2004.

Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
- TCG GESTION S.A.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057986.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Junglister, le 6 juillet 2004.

J. Seckler.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Managing Director
Signatures

45054

TRIDENT LOCATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 93.168. 

—

L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TRIDENT LOCATIONS S.A., (la «Société»), une

société anonyme, établie et ayant son siège social au 15 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 93168, constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 540 du 19 mai
2003.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis l’acte de constitution de la Société.
L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Dirk Martens, administra-

teur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

 Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Liette Di Blasi, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Vernier, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- D’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de deux cent mille Euro (200.000,- EUR) afin

de porter le capital souscrit de son montant actuel de cinq cent mille Euro (500.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) à un montant de sept cent mille Euro (700.000,- EUR) divisé en
cent mille quatre cents (1.400) actions d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) chacune, par la création
et l’émission de quatre cents (400) actions nouvelles supplémentaires, chacune avec une valeur nominale de cinq cents
Euro (500,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des
dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire. 

2.- D’accepter Monsieur Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, pharmacien, demeurant C. Castillo de Malpica, 66, 28229

Cvillanueva Del Pardillon, Madrid (Espagne) à la souscription de ces nouvelles actions, l’autre actionnaire ayant, dans la
mesure nécessaire, renoncé à son droit de souscription préférentiel et de recevoir la libération intégrale de la valeur
nominale de chacune de ces actions nouvelles par un apport en numéraire.

3.- De modifier l’article 5, Premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital intervenue,

pour lui donner désormais la teneur suivante: 

Art. 5. 1

er

 alinéa.-

«Le capital social souscrit est fixé à sept cent mille Euro (700.000,- EUR) divisé en mille quatre cents (1.400) actions

d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) chacune.»

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que

le nombre d’actions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le

notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de cinq cent

mille Euro (500.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement cons-
tituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés
avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence de deux cent mille Euro (200.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cinq
cent mille Euro (500.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR)
chacune, à un montant de sept cent mille Euro (700.000,- EUR) divisé en mille quatre cents (1.400) actions d’une valeur
nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) chacune, par la création et l’émission de quatre cents (400) actions nouvelles
d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) par action, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de cette assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconnaît que l’autre actionnaire existant a renoncé régulière-

ment à son droit de souscription préférentiel et décide d’accepter la souscription des quatre cents (400) actions nou-
velles, d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) chacune, par l’actionnaire ci-après:

Monsieur Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, pharmacien, demeurant C. Castillo de Malpica, 66, 28229 Cvillanueva Del

Pardillon, Madrid (Espagne).

<i>Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu aux présentes:
Monsieur Dirk Martens, prénommé,

45055

agissant en sa qualité de mandataire spécial du souscripteur, Monsieur Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée à 
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, déclare souscrire au nom et pour le compte du souscripteur susnommé

les quatre cents (400) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) par action, et déclare
libérer intégralement chaque action nouvellement émise par versement en numéraire.

Le prédit souscripteur déclare en outre et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinaire re-

connaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en numéraire et que la somme totale
de deux cent mille Euro (200.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Comme suite à l’augmentation de capital évoquée ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier

l’Article 5, Premier alinéa des Statuts de la Société pour refléter ce changement. L’assemblée générale extraordinaire
décide que l’Article 5, Premier alinéa des Statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit: 

Art. 5. 1

er

 alinéa.-

 «Le capital social souscrit est fixé à sept cent mille Euro (700.000,- EUR) divisé en mille quatre cents (1.400) actions

d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) chacune.» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à environ trois mille neuf cents Euro.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Le notaire instrumentant déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé

en langue française, suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, la version française prévaudra.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces

derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand four, on the
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TRIDENT LOCATIONS S.A., (the «Company»),

a «société anonyme», established and having its registered office at 15 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,

registered in the Luxembourg Company Register under section B number 63.997, which was incorporated pursuant

to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 23 April 2003, published in the Mémorial C number 540 of 19
May 2003.

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since the date of its incorporation.
The extraordinary general meeting is declared opened in the chair by Mr Dirk Martens, company manager, with pro-

fessional address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Liette Di Blasi, employee, with professional address in Lux-

embourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Pierre Vernier, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- To increase the subscribed share capital of the Company by an amount of two hundred thousand Euro (200,000.-

EUR) so as to raise the subscribed capital from its present amount of five hundred thousand Euro (500,000.- EUR) di-
vided into thousand (1,000) shares, with a par value of five hundred Euro (500.- EUR) each, to an amount of seven hun-
dred thousand Euro (700,000.- EUR) divided into thousand four hundred (1,400) shares, with a par value of five hundred
Euro (500.- EUR) each, by the creation and issue of four hundred (400) new additional shares, each with a par value of
five hundred Euro (500.- EUR), with the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as
from the day of the extraordinary shareholders’ meeting on, against contributions in cash. 

2.- To have these new shares subscribed by Mr Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, chemist, residing at C. Castillo de

Malpica, 66, 28229 Cvillanueva Del Pardillon, Madrid (Spain), the other existing shareholder having, to the extent nec-
essary, waived its preferential subscription right, and to have entirely payment in cash of the par value of each such new
share.

3.- To amend Article 5, first paragraph of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the capital increase,

to give it then henceforth the following wording: 

Art. 5. 1st paragraph.-
«The subscribed capital is fixed at seven hundred thousand Euro (700,000.- EUR) divided into one thousand four hun-

dred (1,400) shares with a par value of five hundred Euro (500.- EUR) each.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the eventually represented shareholders, and the number

of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies

45056

and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

The proxies of the eventually represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the under-

signed notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of five hundred thousand

Euro (500,000.- EUR) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may
validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the subscribed share capital of the Company

by an amount of two hundred thousand Euro (200,000.- EUR) in order to raise it from its present amount of five hun-
dred Euro (500,000.- EUR) divided into thousand (1,000) shares with a par value of five hundred Euro (500.- EUR) each,
to an amount of seven hundred thousand Euro (700,000.- EUR) divided into thousand four hundred (1,400) shares with
a par value of five hundred Euro (500.- EUR) each, by the creation and issue of four hundred (400) new additional shares,
each with a par value of five hundred Euro (500.- EUR), each share having the same rights and privileges as the existing
shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges that the other existing shareholder has duly waived

his preferential subscription right and resolves to accept to the subscription of all four hundred (400) new additional
shares with a par value of five hundred Euro (500.- EUR) each, the following shareholder:

Mr Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, chemist, residing at C. Castillo de Malpica, 66, 28229 Cvillanueva Del Pardillon,

Madrid (Spain).

<i>Subscription - Payment

There now appeared:
Mr Dirk Martens, prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the prenamed subscriber, Mr Jose Maria Fernandez Sousa-

Faro, 

by virtue of a proxy given in 
which proxy, after being signed ne varietur by the all the members of the board of the meeting and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities. 

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of said subscriber to the four hundred (400)

newly issued shares at the par value of five hundred Euro (500.- EUR) per share and to pay up entirely in cash each newly
issued share.

Furthermore the subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders

recognize that each new share issued has been entirely paid up in cash, and that the Company has now at its free disposal
the total amount of two hundred thousand Euro (200,000.- EUR), proof of such payment has been given to the under-
signed notary who expressly records this statement.

<i>Third resolution

As a result of the above mentioned capital increase, the extraordinary general meeting resolves to amend Article 5,

First Paragraph of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect this change. The extraordinary general meet-
ing resolves that Article 5, First paragraph of the Company’s Articles of Incorporation shall thus forthwith read as fol-
lows: 

Art. 5. 1st paragraph.-
«The subscribed capital is fixed at seven hundred thousand Euro (700,000.- EUR) divided into one thousand four hun-

dred (1,400) shares with a par value of five hundred Euro (500.- EUR) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this present deed are estimated at approximately three thousand nine hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded

in French followed by a English version; on request of the same persons and in case of any differences between the
French and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.

Signé: D. Martens, L. Di Blasi, J.P. Vernier, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2004, vol. 887, fol. 5, case 2. – Reçu 2.000 Euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057958.3/239/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Belvaux, le 15 juillet 2004.

J.-J. Wagner.

45057

TRIDENT LOCATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 93.168. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057959.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.783. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04622, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(057743.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.783. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04624, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(057750.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.783. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 avril 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001/2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057745.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Belvaux, le 15 juillet 2004.

J.-J. Wagner.

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

MM.

Gaetano Cardano, dirigeant d’entreprise, demeurant à Pescara (Italie), président
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

45058

APAX PCM 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 35.000,-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.779. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-first day of June.
Before Us, Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

* APAX EUROPE V GP CO LIMITED, registered under n

°

37623 with the Guernsey company registry, having its reg-

istered office at 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, PO Box 431, Channel Islands 

hereby represented by Monsieur Philip Basler-Gretic, Attorney at law, residing at 20, avenue Monterey, L-2016 Lux-

embourg, by virtue of a proxy granted on the 21th of June 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of
association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying
to one member company.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

The Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity that is or will be

investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling and supervisory
measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpos-
es.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have APAX PCM 2, S.à r.l. as its corporate name.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed and paid up share capital
The Company’s corporate capital is fixed at thirty-five thousand Euro (35,000 Euro) represented by three hundred

and fifty (350) shares («parts sociales») with a par value of one hundred Euro (100 Euro) each, all fully subscribed and
entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares

45059

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or a class B manager. The number of class A managers and the number of class B managers shall
be equal at all times.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties and the courts, the manager(s) will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager.

However, in its dealing with the public administration the Company shall be validly bound by the sole signature of a

class A manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
managers and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers and if the number of class A managers present or represented and the
number of class B managers present or represented is equal.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A and class

B managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General shareholders’ meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

45060

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an an-

nual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of
the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the
month June, at 3 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judg-
ment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be sharehold-
er. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st January and ends on the 31st December, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2004. 

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200 of the Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction

of general expenses, amortization and expenses represents the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share capital as fol-

lows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-five thousand Euro (35,000.- EUR) is now available to the Company evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,986.-.

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1. The Company will be administered by the following class A managers:
(a) Mr Stef Oostvogels, attorney at law, born in Bruxelles, Belgium, on 21 April 1962, residing at L-2163 Luxembourg,

20, avenue Monterey,

(b) Mr Stéphane Hadet, attorney at law, born in Nancy, France, on 25 May 1968, residing at L-2163 Luxembourg, 20,

avenue Monterey,

and by the following class B managers:
(a) Mr Tilly Franklin, Venture Capitalist, born in London, on 2 February 1972, residing at 1a Kemplay Road, London,

NW3 1TA, United Kingdom,

Subscribers

Number Subscribed

% of Paid-up

of shares

amount

share

capital

(in Euro)

capital

APAX EUROPE V GP CO LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

35,000

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

35,000

100%

100%

45061

(b) Mr Stephen Grabiner, Venture Capitalist, born in St Albans on 30 September 1958, residing at Heath House, Turn-

er Driver, London, NW11 6TX,

2. The registered office of the Company shall be established at L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing between par-
ties.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt et un juin. 
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

* APAX EUROPE V GP CO LIMITED, inscrite au registre de commerce de Guernsey sous le numéro 37623, ayant

son siège social au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, PO Box 431, Channel Islands 

ici représentée par M

e

 Philip Basler-Gretic, Avocat à la Cour, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2,
6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que
le transfert par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres
de quelque forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La
société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, sans offre publique, qui pour-

ront être convertibles et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, la Société peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi

qu’à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre
entité à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui
pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: APAX PCM 2, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, par une décision du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000 Euro) représenté par trois cent cinquante (350) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent euros (100 Euro) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’Article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui devront être établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés conformément à l’Article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’Article 199
de la Loi.

6.3 - Participation aux profits

45062

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices en proportion directe avec le nombre des parts

sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux Articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne

peuvent être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou de
son acceptation sur base des dispositions de l’Article 1690 du Code civil.

6.6 - Enregistrement de parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

actionnaires conformément à l’Article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas être associé(s).
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant doit être un

gérant de classe A ou un gérant de classe B. Le nombre de gérants de classe A et le nombre de gérants de classe B doit
toujours être le même.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et pouvoir de signature
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le(s) gérant(s) aura/auront tous pouvoirs pour agir en toutes cir-

constances au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social
sous réserve du respect des termes de l’Article 7.3 §2 ci-dessous.

La Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de la classe B.

Cependant, dans ses rapports avec l’administration publique la Société sera valablement engagée par la seule signature

d’un gérant de classe A.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire qui ne doit pas être gérant et qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance et des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance, et si le nombre des gérants de classe A présents ou représentés est égal
au nombre des gérants de classe B présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion. 

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants, produiront effet au même titre que les

résolutions prises aux réunions du conseil de gérance. Cette approbation peut se trouver sur un document ou sur plu-
sieurs documents séparés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à
la participation en personne à cette réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des associés.

45063

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts sociales qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts sociales dé-
tenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des
associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales des associés n’est pas obligatoire quand le nombre des associés n’est pas supérieur

à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément
formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une

assemblée générale annuelle des associés doit être tenue, conformément à l’Article 196 de la Loi, au siège social de la
Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 15 du mois de
juin, à 15 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle devrait se
tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif
du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent 

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la So-

ciété sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’Article 200 de la Loi, qui ne doit/
doivent pas être associé. S’il y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former
le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - L’exercice social
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire incluant une

indication sur les valeurs des actifs et des passifs de la Société ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’Article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits

civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la Loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, référence est

faite aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire entièrement le capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées jusqu’à concurrence de cent pourcent (100%) par des versements en nu-

méraire de sorte que le montant de trente-cinq milles euros, (EUR 35.000) se trouve dès maintenant à la disposition de
la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, coûts, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa

charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.986,-.

<i>Résolution des/de (l’)associé(s) 

1. La Société est administrée par les gérants de classe A suivants:

Souscripteurs

Nombre

Montant

% de

Capital

de parts

souscrit

capital

libéré

sociales

(en Euro)

social

APAX EUROPE V GP CO LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

35.000

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

35.000

100%

100%

45064

(a) M. Stef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles, Belgique, le 21 avril 1962, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue

Monterey,

(b) M. Stéphane Hadet, avocat, né à Nancy, France, le 25 mai 1968, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue

Monterey

et par les gérants de classe B suivants:
(a) Mlle Tilly Franklin, investisseuse à capital à risque, née à Londres, le 2 février 1972, demeurant à 1a Kemplay Road,

London, NW3 1TA, Royaume Uni,

(b) M. Stephen Grabiner, investisseur à capital à risque, né à St Albans, le 30 septembre 1958, demeurant à Heath

House, Turner Drive, Londres NW11 6TX, Royaume Uni.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi entre parties.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Basler-Gretic, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, vol. 144S, fol. 12, case 4. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058237.3/208/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,-.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.330. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 septembre 1999, ainsi que tous les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04224, ont étés déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 13 juillet 2004

(057746.3/556/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,-.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.330. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 septembre 2000, ainsi que tous les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04222, ont étés déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 13 juillet 2004

(057747.3/556/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,-.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.330. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2001, ainsi que tous les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04219, ont étés déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

J. Delvaux.

ERNST &amp; YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES
Signature

ERNST &amp; YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES
Signature

45065

Münsbach, le 13 juillet 2004

(057748.3/556/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,-.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.330. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2002, ainsi que tous les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04218, ont étés déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 13 juillet 2004

(057749.3/556/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

ADORIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 54.737. 

—

Le commissaire aux comptes Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, présente sa démis-

sion avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057800.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EML FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 100.010. 

—

In the year two thousand and four, on the ninth day of June. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Vladimir Tkachev, mathematician, with professional address at 1504 Office Building, World Trade Centre, Kras-

nopresnenkaya Nab 12, Moscow 123610, Russia,

here represented by Mr Wolfram Voegele, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on May 8, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that he is the sole actual associate of EML FINANCE, a société à responsabilité limitée (private limited liability com-

pany) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22 Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Münsbach, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March
10, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 545 of May 26, 2004;

- that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1.- Transfer of the registered office from L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall to L-1840 Luxembourg, 11A,

boulevard Joseph II.

2.- Consequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
3.- Amendment of Article 12 fifth paragraph so as to read as follows.
The Company shall be bound by the joint signatures of one manager of category A and one manager of category B.

For all bank transactions the Company shall be bound by the single signature of one manager.

4.- Resignation of Mr Marcel Stephany, as category B manager.
5.- Appointment of a new category B manager.
- That the sole shareholder has taken the following resolutions:

ERNST &amp; YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES
Signature

ERNST &amp; YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES SC, LUXEMBOURG
Signature

45066

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to transfer the registered office from L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall to

L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend the first sentence of article 5 of the articles of association, which henceforth

will be read as follows:

«Art. 5, first sentence. The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to amend the fifth paragraph of Article 12 of the Articles of Incorporation so as to

read as follows:

«Art. 12, fifth paragraph. The Company shall be bound by the joint signatures of one manager of category A and

one manager of category B. For all bank transactions the Company shall be bound by the single signature of one man-
ager.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Marcel Stephany, Company Director, residing at 23,

Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, as category B manager and to grant him full discharge for the execution of his
mandate as of this date.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint as new category B manager for an unlimited duration:
Mr Hermann-Josef Dupré, attorney-at-law, residing in D-54290 Trier, Hauptmarkt 21, born in Trier, on July 11, 1958.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing party it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier am neunten Juni.
Vor uns, Notar Maître Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Vladimir Tkachev, Mathematiker, wohnhaft in 504 Office Building, World Trade Centre, Krasnopresnenskaya

Nab. 12, Moskau 123610 Russland,

hier vertreten durch Herrn Wolfram Voegele, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 8. Mai 2004.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent erklärt und bittet den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
- dass er alleiniger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EML FINANCE mit Sitz in 22, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, Notar mit dem
Amtswohnsitz in Luxemburg, am 10. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 545 vom 26. Mai 2004;

- dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1.- Sitzverlegung von L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall nach L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
2.- Demtentsprechende Änderung von Artikel fünf der Satzung.
3.- Änderung des fünften Absatzes von Artikel zwölf der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens einem Geschäftsfüh-

rer der Kategorie A und mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie B. Für alle Bankgeschäfte wird die Gesell-
schaft rechtlich verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers.»

4.- Rücktritt des Kategorie B Geschäftsführers Herrn Marcel Stephany.
5.- Ernennung eines neuen Kategorie B Geschäftsführers.
- Dass der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall nach

L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den ersten Satz in Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 5, erster Satz. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg.»

45067

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den fünften Absatz in Artikel zwölf der Satzung abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 12, fünfter Absatz. Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von min-

destens einem Geschäftsführer der Kategorie A und mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie B. Für alle Bank-
geschäfte wird die Gesellschaft rechtlich verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers.»

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Rücktritt des Kategorie B Geschäftsführers Herr Marcel Stephany, Ge-

schäftsführer, wohnhaft in 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange mit sofortiger Wirkung anzunehmen und ihm vol-
le Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt zum neuen Katagorie B Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer zu ernennen:
Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Hauptmarkt 21, geboren in Trier, am 11. Juli

1958.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen,

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von
Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschiene, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit

dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: W. Voegele, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 juin 2004, vol. 427, fol. 99, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(058115.3/242/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

EML FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 100.010. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058117.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

INTRO INVEST AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.791. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 7 juillet 2004

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de INTRO INVEST AND FINANCE S.A., il a été décidé com-

me suit:

- De démissionner Mme Karine Vautrin et Mme Sandrine Martz, toutes deux résidant professionnellement au 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’administrateurs de la société, avec effet immédiat et de leur donner pleine et
entière décharge de toutes responsabilités quant à l’exercice de leurs mandats jusqu’à la date de cette assemblée;

- De nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et TCG GESTION S.A., tous deux ayant leur siège

social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme administrateurs de la société avec effet immédiat. 

Les Administrateurs sont désormais:
- M. Tim van Dijk
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- TCG GESTION S.A.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057988.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Mersch, den 14. Juli 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 14 juillet 2004.

H. Hellinckx.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

45068

B.S. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03420, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057806.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

B.S. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.915. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 7 juin 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de B.S. INVESTMENT HOLDING S.A. (la «Société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2002 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 7 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057797.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

B.S. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.915. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 7 juin 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de B.S. INVESTMENT HOLDING S.A. (la «Société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057810.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

CONFELUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02841, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057791.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / T.C.G. GESTION S.A.
<i>Director / Director
Signatures / Signatures

- Report à nouveau de la perte de  . . . . . . . . . . . . .

 5.592,86 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / T.C.G. GESTION S.A.
<i>Director / Director
Signatures / Signatures

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

45069

CONFELUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02842, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057794.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

CONFELUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02844, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057796.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

DÖRR LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5884 Howald, 268, route de Thionville.

H. R. Luxemburg B 101.664. 

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendvier, den neunundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Sind erschienen:

1.- Herr Wolfgang Bollig, Kfz-Mechaniker, geboren in Saarlouis, (Bundesrepublik Deutschland), am 3. Oktober 1964,

wohnhaft in D-66663 Merzig, Wingertstrasse 2, (Bundesrepublik Deutschland).

2.- Herr Norbert Dörr, Gas- und Wasserinstallateur, geboren in Saarbrücken, (Bundesrepublik Deutschland), am 22.

Januar 1960, wohnhaft in D-66119 Saarbrücken, Winterbergstrasse 24a, (Bundesrepublik Deutschland),

hier vertreten durch Fräulein Carole Cahen, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Fo-

yers.

Welche Vollmacht von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Rohr- und Kanalfräsung, TV-Rohr- und Kanaluntersuchung sowie die Abfluss-

reparatur.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung
gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist DÖRR LUX, S.à r.l. 

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Howald.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

45070

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist. 

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn. 

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters. 

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft ein-
schränken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner

Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,

akzeptiert werden. Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch Anteilseigner gefasst, welche min-
destens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 21. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-

delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften. 

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

1.- Herr Wolfgang Bollig, Kfz-Mechaniker, wohnhaft in D-66663 Merzig, Wingertstrasse 2, (Bundesrepu-

blik Deutschland), fünfzig Anteile;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Herr Norbert Dörr, Gas- und Wasserinstallateur, wohnhaft in D-66119 Saarbrücken, Winter-

bergstrasse 24a, (Bundesrepublik Deutschland), fünfzig Anteile;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

45071

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr achthundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5884 Howald, 268, route de Thionville.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Wolfgang Bollig, Kfz-Mechaniker, geboren in Saarlouis, (Bundesrepublik Deutschland), am 3. Oktober 1964,

wohnhaft in D-66663 Merzig, Wingertstrasse 2, (Bundesrepublik Deutschland).

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

4.- Zur Prokuristin wird ernannt:
- Dame Sonia Raubuch-Rupp, Steuergehilfin, geboren in Saarlouis, (Bundesrepublik Deutschland), am 12. Januar 1965,

wohnhaft in F-57150 Creutzwald, 8, Impasse des Bergeronnettes, (Frankreich).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. Bollig, C. Cahen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 2004, vol. 527, fol. 42, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056534.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.

RELYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.173. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société dénommée RELYS HOLDING S.A., une société anony-

me holding avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la section B et le
numéro 41.173,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders en date du 5 août 1992, publié au Mémorial C de 1992, page

27706, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
30 mars 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 48559.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les 40.000 actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1

er

 mercredi du mois de novembre de chaque

année à seize heures (16.00 heures).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

Junglinster, den 12. Juli 2004.

J. Seckler.

45072

2.- Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre de chaque

année, et modification conséquente de l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 13. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.
3.- Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1

er

 janvier 2004 se terminera le 30 juin 2004, et

conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver les
comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004 se tiendra le 1

er

 mercredi du mois de novembre 2004 à seize

heures.

4.- Divers.

L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante: 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1

er

 mercredi du mois de novembre de chaque

année à seize heures (16.00 heures).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre

de chaque année, 

et modifie en conséquence de l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 13. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 janvier 2004 se ter-

minera le 30 juin 2004, et conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts de la société, l’assemblée générale
appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004 se tiendra le 1

er

 mercredi du mois de

novembre 2004 à seize heures.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 850,-.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d’assem-

blée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. P. Fiorucci, G. Tucci, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, vol. 144S, fol. 11, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058149.3/208/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

J. Delvaux.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Takolux S.A.

Belmir Holding S.A.

Immil International S.A.

Marfior S.A.

Consult Sport Marketing S.A.

Boz S.A.

Peter Pan Playground, S.à r.l.

AF, S.à r.l.

Cybergun International S.A.

Compagnie Européenne de Fret S.A.

Rangeview Investment S.A.

Kis Investment Holding S.A.

Kis Investment Holding S.A.

Infante S.A.

Infante S.A.

Duvinage Assurances, S.à r.l.

Xeltar Holding S.A.

Trident Locations S.A.

Trident Locations S.A.

Cardano Holding S.A.

Cardano Holding S.A.

Cardano Holding S.A.

Apax PCM 2, S.à r.l.

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l.

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l.

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l.

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l.

Adoris S.A.

EML Finance, S.à r.l.

EML Finance, S.à r.l.

Intro Invest and Finance S.A.

B.S. Investment Holding S.A.

B.S. Investment Holding S.A.

B.S. Investment Holding S.A.

Confelux Holding S.A.

Confelux Holding S.A.

Confelux Holding S.A.

Dörr Lux, S.à r.l.

Relys Holding S.A.