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44785

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 934

20 septembre 2004

S O M M A I R E

Anubia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44803

Geiranger S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44793

Anubia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44803

Geiranger S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44794

Atra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44788

Hangher Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

44808

Atra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44788

Hangher Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

44809

Auto Trade, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44815

Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg

44798

Aviva Funds Sicav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44803

IFIL Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

44815

Axiome Audit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44824

Industria Hospitalaria International S.A., Luxem-

Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg .

44805

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44789

Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg .

44805

Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44806

BGM Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44804

Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44808

Blue Dog S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44826

Jet Set Café, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

44824

Business Services Access, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

44792

Joint Enterprise Equity Resources S.A., Luxem-

Celau S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44802

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44823

Cover Fin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44825

Kamine International Holding Two Corporation,

Cover Fin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44826

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44789

Crismagand S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

44814

Kamine International Holding Two Corporation,

Crismagand S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

44814

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44789

Curvet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44818

Kamine International Holding Two Corporation,

Curzon Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg. . . .

44787

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44789

Dawn Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

44827

Ladouvi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44796

Dawn Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

44828

Liberty Land Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

44799

Défi Express, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44824

Liberty Land Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

44800

Delta Lloyd Management Company S.A.. . . . . . . . .

44804

LiLux Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

44803

Duex Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44802

Luxembourg Cargo Agency (LCA), S.à r.l., Luxem-

Duex Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44802

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44819

Duva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44804

M2J S.C.I., Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44828

Eurofind S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44814

Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A., Luxem-

Europäische Finanzstruktur S.A., Luxembourg . . .

44801

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44787

Europäische Finanzstruktur S.A., Luxembourg . . .

44801

Macquarie Infrastructure (Luxembourg) S.A., Lu-

Europe Services, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .

44811

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44788

F.C.T.C. Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . .

44832

OHL Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44787

Faispro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44786

OHL Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44787

Fiduciaire FMV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

44810

OHL Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44787

Fincapital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44821

Pallas Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

44819

Fincapital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44822

Pallas Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

44819

Fincor International Holding S.A., Luxembourg. . .

44794

Parvadomus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44798

Fincor International Holding S.A., Luxembourg. . .

44795

Pembroke Equipment S.A., Luxembourg . . . . . . .

44801

FMZ Zerlegeservice, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44815

Pentair International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

44802

Fondeco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44804

Petrinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44822

G.M.P. Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44801

Petrinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44823

44786

FAISPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 83.792.

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en remplacement de Mme Birgit Mines-Honneff, démis-
sionnaire. Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-

1145 Luxembourg, Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Christoph Kossmann, 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057909.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

PREGO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 79.948.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2002, le siège social de la société a été transféré

du 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. Les administra-
teurs, WAVERTON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, BIREFIELD HOLDING LIMITED,
ainsi que le commissaire aux comptes, ROTHLEY AND COMPANY LTD, se sont démis de leurs fonctions avec effet
le même jour.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
LANNAGE S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
VALON S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
KOFFOUR S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Le Commissaire aux comptes est AUDIT-TRUST S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03709. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057894.3/1017/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Plosible S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44792

SW Info Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

44814

Plosible S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44792

Tara Trade, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44815

Plosible S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44792

Télécommunications S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

44804

Prego Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44786

Tinfos Nizi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44816

Quin’s Pub, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

44823

Tinfos Nizi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44818

Quin’s Pub, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

44823

UBAM International Services S.A., Luxembourg. .

44818

R.M., S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44831

Varmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44800

R.M., S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44832

Varmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44800

Recherche en Médecine de l’Environnement, A.s.b.l.,

Waterford Wedgwood Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44790

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44788

Rheingold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44816

Winner International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44820

Ringer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44789

World Trust Investment S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . .

44821

Sabafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44830

Zenith S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44820

Sigma Consulting A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44820

Pour FAISPRO S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

Pour PREGO HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers

44787

CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 235.475,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.278.

—

Par résolution circulaire en date du 1

juillet 2004, l’actionnaire unique a décidé:

- de nommer Monsieur Frank Przygodda, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que gé-

rant, avec effet immédiat, pour une durée illimitée en remplacement de Madame Babette, démissionnaire au 1

juillet

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04286. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057182.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

MACQUARIE INFRASTRUCTURE (TOLL ROUTE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.740.

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 juin 2004, les actionnaires ont décidé:
- de nommer Monsieur David Harrison, demeurant au 1, Ropemaker Street, London EC2Y 9HD en tant qu’adminis-

trateur, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice au 30 juin 2007 et qui se tiendra en 2007 en remplacement de Monsieur Simon Brooker, démissionnaire, avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057189.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

OHL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.066.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04100,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057610.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

OHL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.066.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04103,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057611.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

OHL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.066.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04104,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057614.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signature.

44788

MACQUARIE INFRASTRUCTURE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.498.

—

trateur, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice au 30 juin 2008 et qui se tiendra en 2008 en remplacement de Monsieur Simon Brooker, démissionnaire, avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057184.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 93.452.

—

En date du 4 décembre 2003, le conseil de gérance de la société WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG,

S.à r.l., a décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 22 décembre 2003.

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire datée du 9 juillet 2004, les associés de la société ont accepté la démis-

sion de Monsieur Richard Anthony Barnes, en tant que gérant de classe A, avec effet au 19 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04294. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057197.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

ATRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.232.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04434. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057685.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

ATRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.232.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04436, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057687.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Extrait sincère et conforme
ATRA INVESTMENTS S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ATRA INVESTMENTS S.A.
Signature

44789

RINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.163.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03435, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057271.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

INDUSTRIA HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.778.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03436, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057265.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

KAMINE INTERNATIONAL HOLDING TWO CORPORATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.562.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07963, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057448.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

KAMINE INTERNATIONAL HOLDING TWO CORPORATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.562.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07962, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057450.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

KAMINE INTERNATIONAL HOLDING TWO CORPORATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.562.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07961, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057453.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour RINGER S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

INDUSTRIA HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Signature.

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RECHERCHE EN MEDECINE DE L’ENVIRONNEMENT, A.S.B.L., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1670 Senningerberg, 20, um Charly.

R. C. Luxembourg F 601.

—

STATUTS

Les soussignés:
1) Joseph Wampach, médecin, demeurant 20, um Charly, L-1670 Senningerberg, de nationalité luxembourgeoise,
2) Alex Wampach, étudiant, demeurant 20, um Charly, L-1670 Senningerberg, de nationalité luxembourgeoise,
3) Ralph Baden, biologiste, demeurant 15, rue d’Ernster, L-6955 Rodenbourg, de nationalité luxembourgeoise,
constituent par les présentes une association sans but lucratif du nom de RECHERCHE EN MEDECINE DE L’ENVI-

RONNEMENT, A.s.b.l., dont les statuts sont arrêtés comme suit:

1. Dénomination, But, Siège, Durée

Art. 1

. L’Association prend la dénomination RECHERCHE EN MEDECINE DE L’ENVIRONNEMENT, Association

sans but lucratif.

Art. 2. L’association a pour but:
a) de promouvoir la recherche en médecine de l’environnement;
b) de collaborer avec d’autres associations poursuivant des buts similaires en vue de la réalisation de ceux-ci.

Art. 3. Le siège social de l’association est établi au 20, um Charly, L-1670 Senningerberg.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

2. Membres, Catégories, Admission, Exclusion

Art. 5. Le nombre des membres actifs ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. L’Association comprend deux catégories de membres:
a) les membres actifs;
b) les membres honoraires.

Art. 7. Peut devenir ou rester membre actif toute personne qui:
- s’intéresse à la recherche en médecine de l’environnement,
- verse la cotisation annuelle et
- se conforme aux présents statuts.

Art. 8. Peut devenir membre honoraire toute personne qui soutient financièrement l’association ou qui contribue

de façon signalée à la réalisation des buts de l’association.

Art. 9. L’Assemblée Générale statue sur l’admission des membres actifs.

Art. 10. L’assemblée générale seule peut, à la majorité des deux tiers des voix, prononcer l’exclusion d’un membre

soit lorsque celui-ci contrevient aux dispositions statutaires soit lorsque, par son comportement, il compromet inten-
tionnellement les intérêts de l’association. Avant de proposer à l’Assemblée Générale l’exclusion, le Conseil d’Adminis-
tration entendra la défense personnelle du membre actif en question.

Art. 11. La qualité de membre se perd:
a) par la démission volontaire à notifier par écrit au président de l’association;
b) par le refus de payer la cotisation annuelle auquel cas la qualité se perd de plein droit, contrairement aux disposi-

tions de l’article 10;

c) par l’exclusion.
Le membre démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit à la fortune de l’association et ne peut pas ré-

clamer le remboursement des cotisations qu’il a versées.

3. Revenus, Fixation des cotisations

Art. 12. Les revenus de l’association sont constitués par les cotisations des membres, les libéralités dont elle béné-

ficie, les subsides et aides de l’Etat et de la Ville.

Art. 13. Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l’Assemblée Générale sur proposition motivée du

Conseil d’Administration. Elle ne peut dépasser 50,- EUR pour les membres actifs mineurs et 125,- EUR pour les mem-
bres actifs majeurs.

4. Administration

Art. 14. L’administration de l’association est assumée par un conseil composé de trois à neuf membres. Le Conseil

d’Administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il
peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un tiers. Tout ce qui n’est pas réservé par
la loi ou les présents statuts à l’Assemblée Générale est de la compétepce du Conseil d’Administration.

Art. 15. Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale au vote secret et à la majorité

absolue des voix exprimées.

Les membres du Conseil d’Administration doivent être membre de l’association.

Art. 16. Les candidatures pour un poste au Conseil d’Administration doivent être faites par écrit et parvenir au Con-

seil d’Administration au moins deux jours avant la date fixée pour l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire.

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Art. 17. La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est fixée à deux ans. Les membres du Conseil

d’Administration sont rééligibles.

Art. 18. Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier. Le Conseil d’Ad-

ministration peut s’adjoindre deux membres par cooption. Les membres cooptés n’ont pas le droit de vote dans le Con-
seil.

Art. 19. Le président représente officiellement l’association et assure l’exécution des statuts. Il fait convoquer et

dirige les réunions du Conseil d’Administration et les Assemblées Générales. Il signe conjointement avec le trésorier
toutes les pièces qui engagent la responsabilité de l’association.

Art. 20. Le secrétaire est chargé des écritures de l’association, à l’exception de celles qui se rapportent à la gestion

du trésor. En cas d’empêchement, il est remplacé par un membre du Conseil.

Art. 21. Le trésorier est chargé de la tenue des livres de la comptabilité, du recouvrement des cotisations et du

contrôle des listes d’affiliation. Il veille à la rentrée de toutes autres créances et effectue, sur visa du président, le paie-
ment des dépenses votées par le Conseil d’Administration. Pour chaque exercice, le trésorier établit le compte des re-
cettes et des dépenses qui, après vérification par les réviseurs de caisse, est soumis à l’Assemblée Générale pour
approbation.

Art. 22. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs. Il ne peut

délibérer valablement que lorsque la majorité des administrateurs sont présents. En cas de parité des voix, celle du pré-
sident est prépondérante.

5. Assemblées

Art. 23. Il sera tenu au premier trimestre de chaque année une assemblée générale ordinaire.

Art. 24. Une délibération de l’Assemblée Générale est nécessaire pour les objets suivants:
- la modification des statuts;
- l’approbation du rapport d’activité, du rapport financier de l’exercice écoulé et du budget du prochain exercice;
- l’élection et la révocation du Conseil d’Administration;
- la désignation des réviseurs de Caisse;
- la dissolution de l’association;
- l’admission, la réadmission et la révocation des membres actifs.

Art. 25. Au cas d’empêchement le membre peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un autre mem-

bre actif sur base d’une procuration écrite.

Art. 26. L’assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour poser ou ratifier tous les actes qui intéressent l’association.

Art. 27. Les décisions sont prises, sauf disposition contraire des présents statuts, à la majorité des suffrages valable-

ment exprimés.

Art. 28. Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée réunissant les deux tiers au moins des membres

de l’association ayant voix délibérative. La décision doit rallier les deux tiers des voix représentées à l’assemblée. Si les
deux tiers des membres actifs ne sont par présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une
seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Une Assemblée
Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est indiqué spéciale-
ment dans la convocation.

Art. 29. Les décisions de l’assemblée générales sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le

président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre con-
naissance mais sans déplacement du registre.

Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil d’ad-

ministration et par un administrateur.

6. Dissolution, Divers

Art. 30. L’exercice social de l’association commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 31. L’assemblée générale ne peut décider de la dissolution de l’association qu’en conformité des dispositions de

l’article 20 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 32. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale décide, à la majorité des suffrages valablement

exprimés, de l’affectation des biens à l’association à des oeuvres sociales.

A la suite de la constitution de l’association sans but lucrative précitée, les membres de l’association se réunissent en

assemblée générale et votent sur les points de l’ordre du jour suivants:

1) Election des membres du Conseil d’Administration
A l’unanimité des suffrages exprimés, les membres de l’association sont élus membres du conseil d’administration de

l’association. De la sorte, le conseil d’administration se compose comme suit:

- Joseph Wampach, prédésigné,
- Alex Wampach, prédésigné,
- Ralph Baden, prédésigné.
2) Siège de l’association

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2004 en autant d’exemplaires que de

parties.

J. Wampach, A. Wampach, R. Baden.

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A l’unanimité des suffrages exprimés, le siège de l’association est le 20, Um Charly, L-1670 Senningerberg.
3) Désignation des réviseurs de caisse
Les membres de l’association décident à l’unanimité de reporter ce point de l’ordre du jour à une prochaine assem-

blée générale.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale est déclarée close, ce 9 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04285. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056976.3/000/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.

PLOSIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.944.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03432, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057289.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

PLOSIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.944.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03431, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057291.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

PLOSIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.944.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03430, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057292.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

BUSINESS SERVICE ACCESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.576.

—

Monsieur Iben Kouar Rachid, demeurant 8, rue Bellevue, L-5412 Canach démissionne de son poste d’associé (90

parts) avec effet immédiat, de la société BUSINESS SERVICE ACCESS.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04862. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057423.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

J. Wampach, A. Wampach, R. Baden.

Pour PLOSIBLE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signature.

44793

GEIRANGER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 90.204.

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société dénommée GEIRANGER S.A.H., une société anonyme

holding avec siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la section B et le numéro
90.204,

constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 22 novembre 2002, publié au Mémorial C de 2003, page 2.577.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la liberté, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 4.000 actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente as-

semblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 31 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 3

ème

Mardi du mois de novembre de chaque an-

née à quinze heures (15.00).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

2.- Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre de chaque

année, et modification conséquente de l’article 26 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 26. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.
3.- Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1

janvier 2004, se terminera le 30 juin 2004, et

conformément aux dispositions de l’article 31 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver les
comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004, se tiendra le 3ème Mardi du mois de novembre 2004 à quinze
heures.

4.- Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 31 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 3

ème

Mardi du mois de novembre de chaque

année à quinze heures (15.00).

tion.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre

de chaque année,

et modifie en conséquence l’article 26 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 26. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.

Troisième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

janvier 2004, se ter-

minera le 30 juin 2004, et conformément aux dispositions de l’article 31 des statuts de la société, l’assemblée générale
appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004, se tiendra le 3

ème

Mardi du mois de

novembre 2004 à quinze heures.

44794

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 850,-.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d’assem-

blée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, G. Tucci, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, vol. 144S, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058084.3/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

GEIRANGER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 90.204.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2004, actée sous le n

384 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058087.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FINCOR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.325.

—

S.A., une société anonyme holding avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg,
sous la section B et le numéro 59.325,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mai 1997, publié au Mémorial C de 1997, page

22.120, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 30
octobre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 19.503.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 1.250 actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente as-

semblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 3

ème

Lundi du mois de novembre de chaque an-

née à dix heures (10.00).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Luxembourg, le 13 juin 2004.

J. Delvaux.

44795

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

2.- Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre de chaque

année, et modification conséquente de l’article 27 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 27. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.
3.- Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1

janvier 2004, se terminera le 30 juin 2004, et

conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver les
comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004, se tiendra le 3

ème

Lundi du mois de novembre 2004 à dix heures.

4.- Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 3

ème

Lundi du mois de novembre de chaque an-

née à dix heures (10.00).

tion.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre

de chaque année,

et modifie en conséquence de l’article 27 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 27. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.

Troisième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

janvier 2004, se ter-

minera le 30 juin 2004, et conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la société, l’assemblée générale
appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004, se tiendra le 3

ème

Lundi du mois de

novembre 2004 à dix heures.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 850,-.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d’assem-

blée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, G. Tucci, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, vol. 144S, fol. 10, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058074.3/208/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FINCOR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.325.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2004, actée sous le n

382 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058077.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

J. Delvaux.

44796

LADOUVI, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 101.726.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
1. Monsieur Conrad Gerber, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1202 Genève, 93, rue de

la Servette,

en vertu d’une procuration datée du 7 juillet 2004.
2. Monsieur Robert Hippenmeyer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1204 Genève,

12, rue Calvin,

en vertu d’une procuration datée du 7 juillet 2004.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire reste-

ront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LADOUVI.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) représenté par cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

44797

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures

à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinquante

mille Euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant préqualifié, ès-qualités qu’il agit, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué

en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, il a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaire à un.

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Roger Hunziker, chartered accountant, demeurant professionnellement à CH-1204 Genève, 65, rue du

Rhône.

b) Monsieur Robert Hippenmeyer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1204 Genève,

12, rue Calvin.

1. Monsieur Conrad Gerber, prénommé, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . .

499

2. Monsieur Robert Hippenmeyer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

44798

c) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5,

rue Emile Bian.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme MAZARS, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010,

ils sont renouvelables.

Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

Sixième résolution

Le siège social est fixé à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: P. Rochas, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2004, vol. 898, fol. 95, case 8. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057420.3/272/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.150.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03437, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057261.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

PARVADOMUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 95.049.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 juillet 2004 au siège de la

société que:

Première résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de donner décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat à

l’administrateur Monsieur Joseph Hansen.

Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur Mlle Christine Valette, juriste, demeu-

rant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915, l’administrateur nommé, Mlle

Christine Valette, achève le mandat de celui qu’elle remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057671.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2004.

B. Moutrier.

Pour HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour la société
Signature
Un mandataire

44799

LIBERTY LAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.767.

—

ciété anonyme holding avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la section
B et le numéro 76.767,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juillet 2000, publié au Mémorial C de 2000, page

39.927, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 21
juillet 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 1718.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de Liberté, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 138.100 actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 31 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième mercredi du mois de novembre de

chaque année à treize heures (13.00).

tion.

2.- Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre de chaque

année, et modification conséquente de l’article 26 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

janvier 2004, se terminera le 30 juin 2004, et

conformément aux dispositions de l’article 31 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver les
comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004, se tiendra le troisième mercredi du mois de novembre 2004
à 13.00 heures.

4.- Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 31 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième mercredi du mois de novembre de

chaque année à treize heures (13.00).

tion.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre

de chaque année,

et modifie en conséquence de l’article 26 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 26. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.

Troisième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

janvier 2004, se ter-

minera le 30 juin 2004, et conformément aux dispositions de l’article 31 des statuts de la société, l’assemblée générale

44800

appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice à clôturer le 30 juin 2004, se tiendra le troisième mercredi du
mois de novembre 2004 à 13.00 heures.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 850,-.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d’assem-

blée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, S. Wingel, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, vol. 144S, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058113.3/208/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

LIBERTY LAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.767.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2004, actée sous le n

388 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058116.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

VARMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.583.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04458. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057713.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

VARMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.583.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04460, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057714.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

J. Delvaux.

Extrait sincère et conforme
VARMONT S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
VARMONT S.A.
Signature

44801

EUROPÄISCHE FINANZSTRUKTUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.975.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04449. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057701.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

EUROPÄISCHE FINANZSTRUKTUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.975.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04451, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057702.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

G.M.P. GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.380.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03438, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057258.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

PEMBROKE EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.676.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 juillet 2004

1) Le conseil d’administration a pris acte de la démission de l’administrateur Monsieur Franck Provost.
2) Le conseil d’administration a coopté Madame Nadia Meyer, directrice de société, avec adresse professionnelle à

L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, comme nouvel administrateur.

3) L’élection définitive de Madame Meyer sera soumise à la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057332.3/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Extrait sincère et conforme
EUROPÄISCHE FINANZSTRUKTUR S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
EUROPÄISCHE FINANZSTRUKTUR S.A.
Signature

Pour G.M.P. GROUP
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour la société
Signature
Un mandataire

44802

DUEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.839.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04456. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057709.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

DUEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.839.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04457, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057711.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

CELAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 76.534.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

25 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, volume 21CS, folio 50, case 12, que la société anonyme CELAU
S.A., avec siège social à L-2610 Howald, 250, route de Thionville, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres
et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, au siège de la FI-
DUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057375.3/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

PENTAIR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 80.928.

—

Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 octobre 2003

L’assemblée a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628

Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04727. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057631.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Extrait sincère et conforme
DUEX INVESTMENTS S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
DUEX INVESTMENTS S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

E. Schlesser.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

44803

ANUBIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.928.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057699.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

ANUBIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.928.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04447, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057700.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

LiLux MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 42.279.

—

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2004

Herr Dr. Hans Albrecht Sasse ist zum 2. August 2003 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
Nach satzungsmässigem Ablauf der Amtszeit wählt die Versammlung die Herren Hanns Grad, Wolfgang Dürr und

Paul Harr widerum zu Mitgliedern des Verwaltungsrates und Herr Constantyn Nieuwenhuis zu einem neuen Mitglied
des Verwaltungsrates. Die Versammlung stimmt der Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf Herrn Hanns Grad
und Herrn Constantyn Nieuwenhuis zu. Jeder der beiden Geschäftsführer kann die Gesellschaft im Rahmen der
laufenden Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift rechtmässig binden.

Die Generalversammlung beschliesst, die Bestellung von Herrn Hanns Grad zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates

zu genehmigen.

Luxemburg, 7. Juli 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02759. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057461.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

AVIVA FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 32.640.

—

La convention de domiciliation entre la société AVIVA FUNDS SICAV et la société AVIVA CORPORATE SERVICES

S.A. a été résiliée avec effet au 1

juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03032. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057520.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Extrait sincère et conforme
ANUBIA S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ANUBIA S.A.
Signature

LiLux MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

44804

FONDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.564.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03439, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057255.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.514.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03441, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057248.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

DUVA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.529.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03443, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

(057294.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

DELTA LLOYD MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.178.

—

La convention de domiciliation entre la société DELTA LLOYD MANAGEMENT COMPANY S.A. et la société AVI-

VA CORPORATE SERVICES S.A. a été résiliée avec effet au 1

juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03034. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057522.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

BGM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 86.880.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 juillet 2004 au siège de la

société que:

Première résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de donner décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat à

l’administrateur Monsieur Joseph Hansen.

Pour FONDECO S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour TELECOMMUNICATIONS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

DUVA HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

44805

Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur Mlle Christine Valette, juriste, demeu-

rant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

En conformité avec l’article 52 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915, l’administrateur nommé,

Mlle Christine Valette, achève le mandat de celui qu’elle remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057674.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.459.

—

Rectificatifs concernant la composition du conseil d’administration

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 janvier 2002

A la demande de Monsieur Jacques Planchard, Administrateur de notre banque depuis 1996 et qui a assumé la charge

de Président du Conseil d’Administration depuis 1997, son mandat, venu à échéance le 17 janvier 2002, n’a pas été
renouvelé.

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 2 octobre 2002

Le conseil d’administration a pris acte de la démission de Monsieur Fernand de Jamblinne avec effet immédiat.
Le conseil d’administration a décidé conformément à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire du 17 janvier

2002 et sous réserve de l’agrément de la CSSF, de déléguer la gestion journalière de la banque à Messieurs Geert De
Bruyne et Patrick Keusters.

Messieurs Geert De Bruyne et Patrick Keusters porteront le titre d’administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04645. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057472.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.459.

—

Extrait du conseil d’administration du 10 juin 2004

Le conseil d’administration de BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., prend acte de la démission de Monsieur

Antoine Friling de ses fonctions d’administrateur avec effet au 10 juin 2004.

Les Administrateurs décident de procéder à la cooptation de Monsieur Yves Prussen, Avocat à la Cour, domicilié à

L-2014 Luxembourg, 2 Place Winston Churchill, en qualité d’Administrateur, sous réserve de l’agrément de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Monsieur Yves Prussen terminera le mandat de Monsieur Friling qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale

ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057464.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour copie certifiée conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
G. De Bruyne / J-F. Leidner
Administrateur-délégué / Directeur Général

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
G. De Bruyne / J-F. Leidner
Administrateur-délégué / Directeur Général

44806

INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.502.

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée INVESTMENT

2000 S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous
la Section B et le n

73.502,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 9.202.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 32.000,- (trente deux mille euros), représenté par 320 (trois cent

vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19/21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Il appelle au fonction de scrutateur Madame Géraldine Vinciotti, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 320 (trois cent vingt) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées

à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de l’actuel capital autorisé et instauration d’un capital autorisé de EUR 10.000.000,- (dix millions

d’euros) représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), avec pouvoir au
Conseil d’Administration, pour une période de cinq ans prenant fin le 18 juin 2009, en vue d’émettre, par offre privée,
un ou plusieurs emprunts obligataires convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque déno-
mination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit et d’en déterminer la nature, le prix, le taux d’intérêt,
les conditions d’émission et de remboursement ainsi que toutes les autres conditions y relatives y compris celle de sup-
primer ou limiter le droit de souscription des anciens actionnaires, étant entendu que toute émission d’obligations con-
vertibles ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du
capital autorisé et dans le cadre de la loi sur les sociétés;

2. Pouvoir au Conseil d’Administration et à chacun de ses membres de faire constater par acte notarié dans les limites

déterminées et dans les formes légales, les réalisations du capital autorisé par conversion des obligations convertibles
faite à la demande des porteurs des obligations convertibles dans les conditions de l’emprunt et faire adapter l’article 5
des statuts;

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit de la société est à EUR 32.000,- (trente deux mille euros) représenté par 320 (trois cent

vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros), qui sera

représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros).

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 juin 2009, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

44807

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles sans réserver le droit de souscription des anciens actionnaires, sous forme d’obligations au por-
teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelques monnaie que ce soit, étant entendu que
toute émission d’obligations, avec bons de souscriptions ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dis-
positions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des
dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-

risé fixé à la somme de EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 100,- (cent Euros), chacune, pour un nouveau terme de 5 ans prenant fin le 18 juin 2009,

et confert pouvoir au Conseil d’Administration, pour une période de cinq ans prenant fin le 18 juin 2009,
en vue d’émettre, par offre privée, un ou plusieurs emprunts obligataires convertibles, sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit et d’en déterminer
la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement ainsi que toutes les autres conditions
y relatives,

y compris celle de supprimer ou limiter le droit de souscription des anciens actionnaires, sur le vu d’un rapport établie

par le conseil d’administration en vertu de l’article 32.3.5 de la loi sur les sociétés, lequel rapport reste ci après annexé,

étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions lé-

gales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé et dans le cadre de la loi sur les sociétés;

Deuxième résolution

Pouvoir est donné au Conseil d’Administration et à chacun de ses membres de faire constater par acte notarié dans

les limites déterminées et dans les formes légales, les réalisations du capital autorisé par conversion des obligations con-
vertibles faite à la demande des porteurs des obligations convertibles dans les conditions de l’emprunt et faire adapter
l’article 5 des statuts;

Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent de modifier l’article 5 des statuts pour lui

donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit de la société est à EUR 32.000,- (trente deux mille euros) représenté par 320 (trois cent

vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros).