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44545
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 929
17 septembre 2004
S O M M A I R E
A & T International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
44556
Flavien Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44575
AIG Mezzvest Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Flavien Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44575
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44574
Flavius Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44576
Alamos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44553
Flavius Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44576
Alokan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44570
Flokette Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44578
Andrews S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44552
Flokette Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44578
Assets Online S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
44573
Floralie S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44579
AtoZ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44571
Floralie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44579
Atwood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44571
Florida Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44579
Balin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44552
Florida Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44579
C.B. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
44547
Fondor, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44572
Cencan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44558
Fresco Advisory Holding S.A., Luxembourg . . . . .
44583
Central European Cotton Holdings (Luxembourg),
Friends Provident International Global Investment
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44560
Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
44548
Chemie Faser S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44557
Friends Provident International Institutional Mana-
CORSAIR (Luxembourg) N° 1 S.A., Luxembourg .
44590
gement Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
44573
Coiffure Claire, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
44575
Friends Provident International Luxembourg S.A.,
Compagnie Financière Privée ’COFIPRI’ S.A.H.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44573
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44556
G.I.D. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44580
Compagnie Financière Privée ’COFIPRI’ S.A.H.,
G.I.D. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44580
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44581
GE Capital Equity Holdings, S.à r.l., Luxembourg-
Connaught Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
44585
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44586
Continental Motor INNS (Luxembourg) S.A., Lu-
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44558
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44584
Corbox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44553
Globex Lux Invest Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . .
44578
Crystal Falls S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
44569
Gotim Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44581
Dama International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
44583
Gotim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44581
Distributa S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44559
Grandin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44582
Ecco-Lux S.A., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . .
44570
Grandin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44582
Ecco-Lux S.A., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . .
44570
Groupinvest International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
44584
Echolux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44557
Groupinvest International S.A., Luxembourg . . . .
44584
Echolux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44582
Helena International Services, S.à r.l., Strassen . .
44572
(Les) Ecrins S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
44557
Helena International Services, S.à r.l., Strassen . .
44572
Europe Echange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44548
Helene Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44586
Exit Door Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44588
Helene Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44586
Exit Door Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44588
Highsea Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44548
Exit Door Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44588
Holding d’Isiaque S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44587
Exit Door Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44588
Holding d’Isiaque S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44587
Finsai International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
44555
Holding Financière Joncs S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44587
Finsai International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
44555
Holding Financière Joncs S.A., Luxembourg . . . . .
44587
44546
TALARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 87.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04729, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>Décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 juillet 2004:i>
L’Assemblée a accepté la démission des trois Administrateurs, M. Marc Van Hoek, M. Jean-Marie Nicolay et M. Do-
menico De Acetis et leur a donné pleine et entière décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
Décharge a également été donnée au Commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée a nommé aux fonctions d’Administrateur en remplacement des Administrateurs démissionnaires:
- MANAGER S.à r.l., ayant son siège social à L-2213, Luxembourg, 16, rue de Nassau.
- MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social à L-2213, Luxembourg, 16, rue de Nassau.
- DIRECTOR S.à r.l., ayant son siège social à L-2213, Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Le mandat des Administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle approuvant les comptes clô-
turés au 31 décembre 2009.
<i>Décision du Conseil d’Administration tenu en date du 10 juillet 2004:i>
Le Conseil d’Administration a nommé MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social à L-2213, Luxembourg, 16, rue
de Nassau, aux fonctions d’Administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par
sa seule signature;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2004
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04728. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057643.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Holdinter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44589
Millicom International Cellular S.A., Bertrange. . .
44571
Holdinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44589
Mitte Holdings Management S.A., Luxembourg . .
44558
Hortensia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44589
Mitte Holdings Management S.C.A., Luxembourg
44559
Hortensia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44589
Neptuno Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
44550
Huro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44590
PADEL, ProfilArbed Distribution Exploitation
Huro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44590
Luxembourg S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44578
Immobilière de Warken S.A., Luxembourg . . . . . .
44570
Pasadena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44556
Intercontainer-West S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
44582
Petrolog Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
44549
International Acom Technics S.A. . . . . . . . . . . . . .
44591
Pjur Group Luxembourg S.A., Wasserbillig . . . . . .
44585
International Acom Technics S.A., Luxembourg .
44591
Roseval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44569
International Venture Projects «IVP» S.A. . . . . . .
44591
S.D.E.T. Advisors S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
44569
International Venture Projects «IVP» S.A. . . . . . .
44591
S.F. Immobilière S.A., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . .
44574
Isodata Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44592
Sabemaf Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .
44558
Isodata Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44592
Samia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44550
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
44572
Sethos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44568
(Les) Jardins de l’Arpège, S.à r.l., Luxembourg . . .
44577
Société de Financement International S.A.H., Lu-
Joint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44551
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44555
Joint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44551
Société du Port de Mertert S.A., Mertert. . . . . . . .
44573
Joint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44551
SP Soc Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
44547
Joint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44551
Sport Craft S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
44549
Joint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44551
Staff Intérim S.A., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44553
Lacorlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44554
Talara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44546
Liosoph, S.à r.l., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . .
44574
Tanimara Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44556
Logistis II Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
44572
Tanis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44569
Lucky Steel ’94 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44553
Teknon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
44552
Lux-Index US, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44575
TNS Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
44580
Luxembourg Business Consultants S.A., Luxem-
Turton Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44559
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44547
Valence S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44559
Luxembourg Yachting Services S.A., Luxembourg-
Wardley Asia Pacific Investments Limited, Sicav,
Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44557
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44568
Mectex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44576
Westvillage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
44554
LUXFIDUCIA S.à r.l.
Signature
44547
C.B. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 57.108.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 24 juin 2004i>
- Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
- Monsieur Distefano Antonio, maître en sciences économiques, né à Potenza (Italie), le 26 juillet 1972, demeurant
professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société, en remplace-
ment de Monsieur Lanners René, décédé. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03344. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056706.3/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 76.858.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2004i>
Les actionnaires de la société susvisée, réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société le 25 juin
2003, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Paul Huberty, expert-comptable, né le 19 janvier 1960 à Luxembourg, demeurant à L-
3936 Mondercange, Op Féileschterkeppchen, 4, de son poste d’administrateur-délégué de la société est acceptée avec
effet rétroactif au 3 février 2003.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat d’administrateur-délégué.
- La société est donc engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00663. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056867.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
SP SOC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 92.557.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 5 juillet 2004i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 5 juillet 2004 que Monsieur Stéphane Biver, employé privé,
ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.
En date du 5 juillet 2004, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Camille Paulus, consultant,
ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
- Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
- Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
- Camille Paulus, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03465. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057205.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
C.B. INTERNATIONAL S.A.
J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Signatures.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
44548
EUROPE ECHANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 75.681.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02780, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(056870.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
HIGHSEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 83.106.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 10
octobre 2003, que:
Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes
suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,
L-1660 Luxembourg;
Monsieur Uwe Freiherr von Saalfeld, avocat, demeurant à D-81925 Munich, 92, Pienzenauerstrasse;
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, Grand-rue, L-1660
Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-
tes la personne suivante:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, 257, route d’Esch, L-1771 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le
10 octobre 2003, que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le
10 octobre 2003, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
euros (15.000,- EUR) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de
l’achat, de la vente et de l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de l’admi-
nistrateur-délégué conjointement avec le Président du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056922.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 63.104.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04656, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057320.4/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>Pour EUROPE ECHANGE S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
Pour inscription et réquisition
Signature
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
i>Signature
44549
SPORT CRAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 86.552.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 29 juin
2004, que:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-
vard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-
tes la personne suivante:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le
29 juin 2004, que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à
Luxembourg en date du 29 juin 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou
la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, de la vente et de
l’hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de
deux administrateurs, dont nécessairement celle de l’administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00537. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056925.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
PETROLOG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 95.386.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 7 juillet 2004i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 7 juillet 2004 que Monsieur Stéphane Biver, employé privé,
ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.
En date du 7 juillet 2004, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Elo Rozencwajg, consultant,
ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu’elle procède à
l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg,
- Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg,
- Camille Paulus, consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg,
- Elo Rozencwajg, consultant, ayant son adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03462. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057200.3/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour inscription et réquisition
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
44550
NEPTUNO COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.626.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à la date statutaire du 21 juin 2004i>
3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-
teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003;
5. et 6. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée, l’Assemblée décide de ne pas renouveler pour un nouveau terme de 6 ans les mandats d’administrateurs de
MM. Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre Hoffmann ainsi que celui de commissaire aux
comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire à tenir en l’an 2010.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de M. Rodney Haigh et lui donne décharge pour
l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour et décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de cinq à quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057124.3/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
SAMIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.491.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i> tenue à la date statutaire du 15 avril 2004i>
3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-
teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003;
5. et 6. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée, l’Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de six ans, les mandats d’administrateurs de MM.
Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre Hoffmann ainsi que celui de commissaire aux comptes
de la société HRT REVISION, S.à r.l.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2010;
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de M. Rodney Haigh et lui donne décharge pour
l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour et décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de cinq à quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04076. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057126.3/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
- Nour-Eddin Nijar
Administrateur
- Christophe Blondeau
Administrateur
- Romain Thillens
Administrateur
- Pierre Hoffmann
Administrateur
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
- Nour-Eddin Nijar
Administrateur
- Christophe Blondeau
Administrateur
- Romain Thillens
Administrateur
- Pierre Hoffmann
Administrateur
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
44551
JOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.908.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03162, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(057167.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
JOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03163, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(057166.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
JOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03165, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(057163.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
JOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03171, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(057162.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
JOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03178, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(057183.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
44552
BALIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 45.997.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à la date statutaire du 20 avril 2004i>
3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-
teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003;
5. et 6. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée, l’Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de six ans, les mandats d’administrateurs de MM.
Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre Hoffmann ainsi que celui de commissaire aux comptes
de la société HRT REVISION, S.à r.l.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2010;
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de M. Rodney Haigh et lui donne décharge pour
l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour et décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de cinq à quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04096. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057127.3/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
TEKNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.101.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 26 mai 2004i>
<i>Résolutioni>
Le conseil décide de nommer Stefano Quadrio Curzio comme président du conseil d’administration, avec effet à par-
tir de la signature du «Shareholders’ Agreement» pour des raisons de conformité au «Shareholders’ Agreement», et
selon les dispositions de l’article 10 des statuts de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04348. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057208.3/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ANDREWS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.585.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02226, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057236.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
- Nour-Eddin Nijar
Administrateur
- Christophe Blondeau
Administrateur
- Romain Thillens
Administrateur
- Pierre Hoffmann
Administrateur
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
TEKNON INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
44553
LUCKY STEEL 94’ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.406.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 mai 2004 i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer le mandat du Commissaire aux Comptes, la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l.,
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société AACO, 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, à la fonction de com-
missaire aux comptes.
Son mandat prend effet immédiat, et il est appelé à contrôler les comptes relatifs aux exercices se terminant les 31
décembre 2000, 2001, 2002 et 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04347. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057215.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
STAFF INTERIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8480 Eischen, 2, Aischdall.
R. C. Luxembourg B 84.476.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2004, réf. LSO-AS03680, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057217.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ALAMOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.650.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02225, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057237.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
CORBOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.951.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2004i>
L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de:
Monsieur Bengt Larsson, administrateur, demeurant à S-66011 Billingfors (Suède), et donne décharge de son mandat.
L’Assemblée nomme à l’unanimité aux fonctions d’Administrateur:
Monsieur Hans Mustad avec adresse professionnelle: rue de l’Industrie, 6 CH-1630 Bulle.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02235. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057433.3/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signature.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
44554
WESTVILLAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.520.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2004 que l’assemblée générale a décidé de
procéder à la reconstitution des organes sociaux et a nommé:
a) Administrateurs
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 13 rue Beau-
mont.
en remplacement de Monsieur Nico Schaeffer, Monsieur Mathis Hengel et Madame Dany Gloden-Manderscheid
b) Commissaire aux comptes:
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont,
en remplacement de Madame Gerty Thomé-Marter et avec la mission spéciale de statuer sur les exercices à partir
de l’année 1995.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra
en l’an 2009.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02800. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(055220.3/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2004.
LACORLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 88.757.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
Le 14 janvier 2004, à 14.00 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme LACORLUX S.A. se sont réunis
en assemblée générale ordinaire à Luxembourg, au siège social, d’un commun accord en renonçant à une convocation
préalable.
Monsieur Frédéric Frabetti, demeurant professionnellement à Luxembourg, élu président de l’assemblée, procède à
la constitution du bureau et désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sylvie Falzone demeurant professionnellement à
Luxembourg, et comme scrutateur Monsieur Gilles Bounéou, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président constate:
I. Que les actionnaires sont présents ou représentés, et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la pré-
sente assemblée.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Résolutionsi>
Les actionnaires décident de:
1. Révoquer le conseil d’administration avec décharge sur le mandat écoulé.
Dieter Kundler, demeurant à 37, rue Emmanuel Servais à L-7565 Mersch
UVENSIS S.A., avec siège social à Tortola, 24 De Castro Street, Iles Vierges Britanniques
QUESTINA S.A., avec siège social à Tortola, 24 De Castro Street, Iles Vierges Britanniques
2. Nomination, comme nouveaux administrateurs de:
3. Révocation de Monsieur Bernard Pranzetti, commissaire aux comptes, demeurant à L-7450 Lintgen, avec décharge
sur son mandat
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
1.
Révocation du conseil d’administration
2.
Nomination de nouveaux administrateurs
3.
Révocation du commissaire aux comptes
4.
Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes
5.
Nomination d’un administrateur-délégué
Monsieur Jan Thys, né le 12 juillet 1953 à Bruges, et demeurant 17A, rue des Bains à L-1212 Luxembourg.
UVENSIS S.A., avec siège social à Tortola, 24 De Castro Street, Iles Vierges Britanniques
QUESTINA S.A., avec siège social à Tortola, 24 De Castro Street, Iles Vierges Britanniques
44555
4. Nomination en remplacement de Dieter Kundler, demeurant à 37, rue Emmanuel Servais à L-7565 Mersch
5. Nomination, comme administrateur-délégué de Monsieur Jan Thys, né le 12 juillet 1953 à Bruges, et demeurant
17A, rue des Bains à L-1212 Luxembourg.
L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et
faire toutes fomalités s’il y a lieu.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04858. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(056576.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.
FINSAI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 84.679.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-
AS03844, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(056757.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
FINSAI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 84.679.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 juin 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Sont administrateurs de la catégorie A:
- Monsieur Gioacchino Paolo Ligresti, domicilié Via Balestra 17, 6900 Lugano, Suisse
- Monsieur Pier Giorgio Bedogni, domicilié Via Cavour 32, Turin, Italie;
- Monsieur Andrea Novarese, domicilié Via Palatino, 11, Milan, Italie.
Sont administrateurs de la catégorie B:
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
Le commissaire aux comptes est DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à 3, route d’Arlon,
8009 Strassen, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056756.3/693/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.459.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02224, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057239.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / le président / Le scrutateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
44556
TANIMARA CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.599.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 9 juillet
2002 que:
Les démissions des deux administrateurs, Monsieur Pascal Collard, juriste, et Monsieur Marc Robert, capitaine d’ar-
mement, tous les deux élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, sont acceptées. Décharge leur est ac-
cordé avec effet immédiat.
Sont appelés à la fonction d’administrateurs, Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-
rue, L-1660 Luxembourg et TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 42, Grand-rue à L-1660 Luxembourg. Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale statuant sur l’exer-
cice de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056933.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE ’COFIPRI’ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.228.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02223 , a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057240.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
PASADENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.584.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02222, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057241.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
A & T INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.952.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2004
a été nommé gérant unique Monsieur Giuseppino Muroni, directeur, né le 15 juillet 1963 à Genk, Belgique, détenteur
de la carte d’identité belge No. OV 3.630.257 et demeurant Eindgracht 2 B/94 à B-3600 Genk, Belgique à effet du 30
mars 2004 en remplaçant avec décharge entière et définitive J.H. van Leuvenheim.
Réquisition pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03596. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057282.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour inscription et réquisition
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
A & T INTERNATIONAL, S.à r.l.
G. Muroni
<i>Gérant Uniquei>
44557
CHEMIE FASER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.010.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02221, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057242.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ECHOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».
R. C. Luxembourg B 7.256.
Constituée sous la dénomination de TERRACOM S.A., le 13 avril 1966 par-devant feu M
e
Marc Elter, alors notaire de
résidence à Junglinster, acte publié au Mémorial C n
°
67 du 28 mai 1966, modifiée en date du 15 juin 1978 par-
devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, acte publié au Mémorial
C n
°
201 du 20 septembre 1978, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 novembre 1980, acte publié
au Mémorial C n
°
116 du 20 décembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 1986,
acte publié au Mémorial C n
°
81 du 2 avril 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 mars 1990,
acte publié au Mémorial C n
°
368 du 10 octobre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 3
septembre 1998, acte publié au Mémorial C n
°
847 du 20 novembre 1998, modifiée par-devant le même notaire
en date du 15 février 2000, acte publié au Mémorial C n
°
405 du 7 juin 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04156, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
(057253.3/1261/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
LUXEMBOURG YACHTING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 37.399.
—
Statuts avec nouvelle adresse conformément à un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
sous seing privé en date du 8 février 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(057254.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
LES ECRINS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 10, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 66.699.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2004 accepte la démission du commissaire aux comptes et lui donne
entière décharge:
- SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg
et nomme comme nouveau commissaire aux comptes:
- FINPART S.A., 7a, Am Brill, L-3961 Ehlange-sur-Mess
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07016. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057359.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ECHOLUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour les ECRINS S.A.
i>Signatures
<i>Administrateursi>
44558
SABEMAF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 56.252.
—
Suivant une décision de l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 mai 2004 de la société SABEMAF LUXEM-
BOURG S.A., il a été décidé:
1) remplacement de Madame Jacqueline Luyckx et de Monsieur Roger Luyckx de leurs fonctions d’administrateurs
et de Monsieur Roger Luyckx comme administrateur-délégué et la nomination de:
a) Mme Myriam Durbecq, née le 20 octobre 1962 à Uccle, rue de la Camber 2
E
, B-1200 Woluwé Saint-Lambert, ad-
ministrateur
b) SABEMAF S.A., ayant son siège social Chaussée de Louvain 708 à 1030 Bruxelles, n
°
RC 649475, administrateur
2) remplacement des commissaires aux comptes Monsieur Gérard Delvaux et Monsieur Robert Dubois et nomina-
tion de la société DELVAUX FRONVILLE SERVAIS ET ASSOCIES, Bd. Louis Schmidtlaan 57, B-1380 Lasne-Ohain, n
°
RC RBVB 4100.
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et commissaires aux comptes sortants pour l’exercice
de leurs mandats.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00646. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057256.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
MITTE HOLDINGS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.611.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04412, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057257.4/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
CENCAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 23.451.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02895, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(057259.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
CONTINENTAL MOTOR INNS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.
R. C. Luxembourg B 8.505.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 28 janvier 2004
que:
1. Monsieur Henri C. Van Zeveren a démissionné de son poste d’administrateur-délégué. Il lui est accordé décharge
pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat.
2. Monsieur Didier Moinet, né le 18 avril 1948 à Châtellerault, demeurant au 30, rue Michel Ange à F-75016 Paris,
est nommé administrateur-délégué en remplacement de l’administrateur-délégué démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057295.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
V. Luyckx
<i>Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
44559
MITTE HOLDINGS MANAGEMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.612.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04409, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057260.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
TURTON LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 84.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02893, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(057262.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
VALENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02233, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057267.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
DISTRIBUTA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 19.220.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2004i>
Am Donnerstag, den 24. Juni 2004 um 10.00 Uhr, sind die Aktionäre der DISTRIBUTA S.A. am Sitz der Gesellschaft
zur ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Dem Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds, Herr Markus Schürholz, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-
89250 Senden-Wullenstetten, Max-Planck-Strasse 20, zum 31. März 2004, wurde zugestimmt.
Herrn Schürholz wird völlig Entlastung für sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied erteilt.
2. Frau Natalija Vukovic, Industriekauffrau, wohnhaft in D-89079 Ulm, Im Wiblinger Hart 14, die dies akzeptiert, wird
mit Rückwirkung zum 31. März 2004 für ein Jahr (das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005)
zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.
3. Desweiteren, da die Mandate der anderen Verwaltungsratsmitglieder abgelaufen sind, werden diese auch für ein
Jahr erneuert, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005.
Der neue Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht dementsprechend aus folgenden Mitgliedern:
4) Herr Gerd Lehmann, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-89231 Neu-Ulm, Rubihornweg 14,
5) Frau Natalija Vukovic, Industriekauffrau, wohnhaft in D-89079 Ulm, Im Wiblinger Hart 14,
6) Herr Dr. Janos Vaczi, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-89155 Erbach, Schlossberg 12/4.
7. Das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates, Herr Gerd Lehmann, vorgenannt, der dies akzeptiert, wird auch
bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 erneuert.
8. Desweiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissars:
KPMG AUDIT S.A.C, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer
abgelaufen ist, wird er bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 erneuert.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057284.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
Signature.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxemburg, den 24. Juni 2004.
Unterschriften.
44560
CENTRAL EUROPEAN COTTON HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 101.750.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eighth day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ
07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., a Delaware limited partnership established at
the same address,
represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Warsaw, on 2 July 2004.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a
company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name
There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amend-
ed, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incor-
poration»).
The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of CENTRAL EUROPEAN COTTON HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg City by a resolu-
tion of the Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,
as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-
rum and majority rules provided by law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed capital
The issued capital of the Company is set at one hundred and eighty-one thousand five hundred Euro (EUR 181,500)
divided into six thousand and fifty (6,050) shares with a nominal value of thirty Euro (EUR 30.-) each, all of which are
fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
44561
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general
meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Com-
pany and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital
The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single
shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the share-
holders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Board of directors
Art. 9. Board of Directors
The Company will be managed and administered by a board of directors (referred to as the «Board of Directors»)
composed of at least three members who need not be shareholders and who will be designated as A Directors and B
Directors, as applicable (together, the «Directors» and any such Directors, a «Director»).
The Directors will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their
number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. The single
shareholder or the shareholders’ meeting will determine whether the Directors so elected are elected as A Directors
or B Directors. The Directors are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders’ meeting.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a
secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Directors and of the shareholders.
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two Directors so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders (if any), except that in
his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty four hours’ notice
of board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to
time determine.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding
office and shall comprise at least one A Director and one B Director. Decisions will be taken by a majority of the votes
of the Directors present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the sec-
retary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
44562
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.
Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing
the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single share-
holder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
Art. 13. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for
hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any com-
pany or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affili-
ation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s interest therein shall be reported to
the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any A Director and B Director or by the
single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the
limits of such power.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 16. General meeting of shareholders
If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Directors
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in
compliance with Luxembourg law by the Board of Directors, subsidiarily, by the auditor, if any, or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of
Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Powers of the meeting of shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Directors by law or the Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the
registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
last Monday of June at 10.00 am.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 19. Procedure, Vote
Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by
virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the
amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quar-
ters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman or by any member of the Board of Directors.
44563
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 20. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December.
Art. 21. Adoption of financial statements
At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of Directors draws up an inventory of assets
and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 22. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That
allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The
Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 24. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately three thousand eight hundred euro.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2004.
<i>Resolutions of the Sole Shareholderi>
The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-
olutions:
1) The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to appoint the
following as Directors for a period ending at the annual general meeting to be held in 2005:
a) A Directors:
Mr Tadeusz Galkowski, chief financial officer, born on May 23, 1960 in Northampton, United Kingdom, residing at ul.
Dluga 63, 05-100 Konstancin-Jeziorna, Warsaw, Poland;
b) B Directors:
Mr Guy Hornick, graduated in economics, born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional address in L-
1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire; and
Shareholder
Subscribed
Number
Amount
Capital (EUR)
of Shares
paid-in (EUR)
POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. acting through its general
partner, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, prenamed .
181,500.-
6,050
181,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181,500.-
6,050
181,500.-
44564
Mr Thierry Fleming, graduated in commerce and finance, born on July 24, 1948 in Luxembourg, with professional
address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2) The registered office shall be in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, ayant son siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ
07302, agissant en qualité d’associé commandité de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., une «limited partnership» de
l’Etat du Delaware, établie à la même adresse,
représentée par Maître Jean-Paul Spang, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Varsovie, le 2 juillet 2004.
La procuration mentionnée ci-dessus, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au pré-
sent acte aux fins d’enregistrement.
Lequel comparant, agissant en la qualité ci-dessus mentionnée, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut ce-
pendant à toute époque comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, notamment par suite de
cession de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
La Société adopte la dénomination CENTRAL EUROPEAN COTTON HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit à l’intérieur de la Commune de la ville de Luxembourg par
une résolution du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger par
une résolution du Conseil d’Administration.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou
entre ce siège et des personnes à l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporai-
rement le siège social à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera
une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la
connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou personnes en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans des entreprises luxem-
bourgeoises et/ou étrangères, ainsi que l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des entreprises faisant partie du groupe de la Société comme,
notamment, la fourniture de prêts et l’octroi de garanties ou sûretés de quelque nature et sous quelque forme que ce
soit.
La Société peut aussi employer ses fonds en investissant dans l’immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle
ou tout autre actif mobilier ou immobilier de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations et de titres.
D’une manière générale la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle
jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’associé unique ou par décision de l’assemblée générale suivant les règles de
quorum et de majorité prévues par la loi.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital souscrit
Le capital émis de la Société est fixé à cent quatre-vingt-un mille cinq cents Euros (EUR 181.500,-) divisé en six mille
cinquante (6.050) parts sociales ayant une valeur nominale de trente Euros (EUR 30,-) chacune, lesquelles ont toutes
étaient entièrement libérées.
44565
En plus du capital social, il peut être établi un compte de prime d’émission dans lequel toute prime payée sur n’im-
porte quelle part sociale en plus de sa valeur nominale est transférée. Le montant du compte de primes peut être utilisé
pour effectuer le paiement de n’importe quelle part sociale que la Société peut racheter à ses associés, pour compenser
n’importe quelles pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou pour être affecter des fonds
à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire des droit égaux dans les bénéfices et l’actif de la Société et une voix
aux assemblées générales des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de
la Société et aux décisions de l’associé unique ou de l’assemblé générale des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun, choisi parmi eux ou en dehors d’eux.
L’associé unique peut librement transférer ses parts sociales lorsque la Société comporte un associé unique. Les parts
sociales sont librement cessibles entre associés lorsque la Société comporte plusieurs associés. Les parts sociales peu-
vent être transférées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Le transfert de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De tels transferts ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’ils aient été signifiés à la Société ou acceptés par la Société, con-
formément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou en plusieurs fois par une résolution de l’associé
unique ou par une résolution des associées adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts
ou, selon le cas, par la loi pour toute modification de ces Statuts.
Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Conseil d’Administration
Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est gérée et administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé
de trois membres au moins qui n’ont pas besoin d’être associés et qui seront désignés Administrateurs A et Adminis-
trateurs B, selon le cas (ensemble, les «Administrateurs» et n’importe lequel de ces Administrateurs, un «Administra-
teur»).
Les Administrateurs seront élus par l’associé unique ou par l’assemblée des associés, qui détermineront leur nombre,
pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
L’associé unique ou l’assemblée des associés déterminera si les Administrateurs ainsi élus sont élus en tant qu’Adminis-
trateurs A ou Administrateurs B. Les Administrateurs sont rééligibles, mais ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution de l’associé unique ou par une résolution de l’assemblée des associés.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir
un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil d’Administration et des associés.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit
être convoquée si deux Administrateurs quels qu’ils soient le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration et des associés (s’il y en a), mais en son ab-
sence le Conseil d’Administration peut désigner un autre Administrateur et l’assemblée générale des associés peut dé-
signer tout autre personne en tant que président pro tempore par un vote de la majorité des personnes présentes ou
représentées à une telle réunion.
Sauf s’il y a urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion, une convocation
au moins vingt-quatre heures avant les réunions du conseil d’administration sera donné par écrit, par fax ou par télé-
gramme. Toute telle convocation indiquera la date et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des af-
faires qui y seront traitées. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par fax
ou par télégramme de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant
à des dates et lieux spécifiés dans une liste préalablement adoptée par une résolution du Conseil d’Administration.
Toute réunion du Conseil se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Administration peut de
temps en temps déterminer.
Tout Administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d’Administration en nommant un autre
Administrateur comme son mandataire.
Le quorum du Conseil d’Administration sera la présence ou la représentation d’une majorité des Administrateurs en
poste et comprendra au moins un Administrateur A et un Administrateur B. Les décisions seront prises à la majorité
des voix des Administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion au moyen d’une conférence téléphonique ou par tous
autres moyens de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
44566
tanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réu-
nion.
En cas d’urgence, une décision écrite, signée par tous les Administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un document unique ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés chacun par un
ou plusieurs Administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion et par
le secrétaire (s’il y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président et
par le secrétaire (s’il y en a) ou par deux membres du Conseil Administration.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la
réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
Statuts à l’associé unique ou à l’assemblé générale des associés sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut conférer des pouvoirs spéciaux ou mandats, ou confier des fonctions déterminées
permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et tout autre société ou firme ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société, quel qu’ils soient, auront un intérêt person-
nel, ou seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé dans cette autre société ou firme. Sauf dispositions
contraires ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira des fonctions d’administrateur,
associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automati-
quement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opé-
ration.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société,
il avisera le Conseil d’Administration d’un tel intérêt personnel et ne pourra pas prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération, et cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur seront portés
à la connaissance de l’associé unique ou de la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 15. Représentation de la Société
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes d’un Administrateur A et d’un Administrateur
B, quels qu’ils soient, ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été
délégué par le Conseil d’Administration, dans les limites de ce pouvoir.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 16. Assemblée générale des associés
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale
des associés. Les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter lequel sera envoyé par le Conseil d’Administration aux associés par lettre
recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer par courrier
à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale des associés confor-
mément aux conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil d’Administration, ou à défaut, par le commissaire
aux comptes, s’il y en a, ou, à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée
aux associés en conformité avec la loi indiquera la date et le lieu de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour et la nature des
affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des associés et si ils déclarent avoir
eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un associé peut prendre part à toute assemblée des associés en désignant par écrit, par fax ou par télégramme com-
me son mandataire une autre personne qui n’a pas besoin d’être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d’Ad-
ministration.
Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil d’Administration en vertu de la loi ou des Statuts, elle a
les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 18. Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de 25 associés,
se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation le dernier lundi de juin
à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant.
44567
Art. 19. Procédure - Vote
Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est soumise par les présents Sta-
tuts ou, selon le cas, par la loi relative aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts sera
prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant au moins la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs seront signés par le prési-
dent ou par tout membre du Conseil d’Administration.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le dernier jour de décem-
bre.
Art. 21. Approbation des comptes annuels
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés, le Conseil d’Administration dresse un inventaire des biens
et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée
générale des associés.
Tout associé et son mandataire peut prendre communication de ces documents financiers au siège social de la Socié-
té. Si la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui
précèdent la date établie pour l’assemblée générale des associés.
Art. 22. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social de la Société.
L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets.
Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à
nouveau sur la prochaine année sociale suivante ou de le distribuer aux associés comme dividende.
Sous réserve des conditions fixées par la loi, le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes
sur dividendes. Le Conseil d’Administration détermine le montant et la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale déli-
bérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispo-
sitions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peu-
vent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti
équitablement entre tous les détenteurs de parts sociales au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 24. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par ces Statuts seront réglées conformément à la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés par la partie comparante, cette partie a souscrit au nombre de parts sociales et a
libéré en espèces les montants ci après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ trois mille huit cents euros.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2004.
Associée
Capital
Nombre
Libération
souscrit (EUR) de parts sociales
(EUR)
POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. agissant par associée com-
manditée, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, prénom-
mée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181.500,-
6.050
181.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181.500,-
6.050
181.500,-
44568
<i>Décisions de l’associé uniquei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris immédiatement les résolutions
suivantes:
1) L’associé unique a décidé de fixer à trois (3) le nombre d’Administrateurs et de nommer les personnes suivantes
comme Administrateurs pour une période terminant lors de l’assemblée générale devant se tenir en 2005:
a) Administrateurs A:
M. Tadeusz Galkowski, directeur financier, né le 23 mai 1960 à Northampton, Royaume-Uni, résidant à ul. Dluga 63,
05-100 Konstancin-Jesziorna, Varsovie, Pologne;
b) Administrateurs B:
M. Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, ayant son adresse profession-
nelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire; et
M. Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financiers, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg, ayant son
adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2) Le siège social est fixé à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2004, vol. 887, fol. 4, case 11. – Reçu 1.815 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057813.3/239/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.
SETHOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 93.031.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02232, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057268.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.299.
—
Suite à la cooptation de Monsieur Marcus P.S. Thompson en date du 31 décembre 2003 en remplacement de Mon-
sieur Donald P.H. Liao, administrateur démissionnaire en date du 31 décembre 2003 et suite aux décisions de l’Assem-
blée Générale Annuelle du 25 juin 2004, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marcus P.S. Thompson, Chief Investment Officer, Level 17, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong,
- M. George Alton Raffini, Managing Director, HSBC PRIVATE EQUITY (ASIA) LIMITED, Level 17, 1 Queen’s Road
Central, Hong Kong,
- M. Vincent James Warner, Director, HSBC PRIVATE EQUITY (ASIA) LIMITED, Level 17, 1 Queen’s Road Central,
Hong Kong.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057302.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Belvaux, le 15 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
44569
ROSEVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 93.159.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02231, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057270.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
CRYSTAL FALLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.454.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02230, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057273.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
TANIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02229 , a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057274.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
S.D.E.T. ADVISORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 51.545.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2004i>
Les actionnaires de la société S.D.E.T. ADVISORS S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le
3 juin 2004, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction, à savoir, la SOCIETE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, R.C.S.
Luxembourg B 57.321
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
- Est nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire,
pour une année, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2005, la société BDO COMPAGNIE
FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Le nouveau commissaire aux comptes déclare accepter son mandat.
Cette nomination est effectuée sous réserve de l’acceptation définitive par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057712.3/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
44570
IMMOBILIERE DE WARKEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 66.277.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>des actionnaires tenue en date du 25 mars 2004i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs en fonction à savoir:
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Philippe Richelle, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg,
pour un nouveau terme de six ans, leur mandat viendra donc à échéance lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue
en 2010.
L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du commissaire aux comptes actuellement en fonc-
tion, HRT REVISION, S.à r.l., pour un nouveau terme de six ans. Son mandat viendra donc à échéance lors de l’Assem-
blée générale ordinaire tenue en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04025. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057118.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
ALOKAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02228, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057276.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ECCO-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.
R. C. Luxembourg B 72.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03949, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057385.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ECCO-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.
R. C. Luxembourg B 72.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03955, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057386.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>Pour IMMOBILIERE DE WARKEN S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ECCO-LUX S.A.
i>Signature
<i>Pour ECCO-LUX S.A.
i>Signature
44571
ATWOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.770.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02227, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2004.
(057277.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
AtoZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 101.128.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue en date du 29 juin 2004i>
Après avoir constaté la démission de Monsieur Jean-Bernard Zeimet, l’Assemblée a nommé Monsieur Olivier Rema-
cle comme nouvel administrateur de la société.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’AG 2005 statuant sur les comptes 2004.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Alex Sulkowski
- Monsieru Paul Chambers
- Monsieur Olivier Remacle
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057296.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnairesi>
<i>de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (la Société) tenue à Luxembourg le 25 mai 2004i>
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l’Assemblée) a approuvé (i) le bilan, le compte de profits
et pertes, les annexes aux comptes annuels ainsi que le rapport de gestion du conseil d’administration de la Société pour
l’exercice social clos au 31 décembre 2003 ainsi que (ii) le bilan consolidé, le compte de pertes et profits et les annexes
aux comptes annuels consolidés ainsi que le rapport de gestion du conseil d’administration de la Société pour les comp-
tes consolidés de la Société relatifs à l’exercice social clos au 31 décembre 2003.
L’Assemblée a constaté un profit d’un montant de USD 186.402.245 réalisé pour l’exercice social clos au 31 décem-
bre 2003 et a décidé d’affecter la somme de USD 9.320.113 à la réserve légale et de reporter le solde de USD
177.082.132 à l’exercice social suivant.
L’Assemblée a donné pleine et entière décharge (quitus) aux membres du conseil d’administration de la Société et au
réviseur d’entreprises pour l’exécution de leurs mandats respectifs lors de l’exercice social clos au 31 décembre 2003.
L’Assemblée a décidé (i) de confirmer la nomination de M. Vigo Carlund, M. Ernest Cravatte, M. Lars-Johan Jarnhei-
mer, M. Daniel Johannesson, M. Raymond Kirsch, M. Michel Massart et Mlle Cristina Stenbeck en tant qu’administrateurs
pour un terme se terminant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2005, et (ii)
de nommer Mme Donna Cordner en tant que nouvel administrateur pour un terme se terminant à l’occasion de l’as-
semblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2005.
L’Assemblée a en outre décidé de confirmer le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme réviseur d’entre-
prises jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057303.3/253/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
AtoZ S.A.
Signature
Pour extrait et publication
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
44572
FONDOR, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 7.932.
—
Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057299.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
LOGISTIS II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 90.606.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
(057301.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
JAPAN DYNAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.694.
—
Suite à la démission de Monsieur Jean-Antoine Bouchayer en date du 2 février 2004 et suite aux décisions de l’As-
semblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Albert Abehsera, Chairman, IFDC LIMITED, Holding House, 57, Rathbone Place London W1T 1JU United King-
dom
- M. Jean Bodoni, Senior Vice President, EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES S.A., Luxembourg, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg
- M. Germain Giraud, Director, IFDC S.A. Group, Paris, 41, avenue Montaigne, F-75008 Paris
- M. Michel Hardy, Directeur, IFDC INVESTMENT MANAGEMENT CO S.A., 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-
bourg
- M. Keisuke Muratsu, ACTIVITY INTERNATIONAL INC., 3-3-2, Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047 Japan
- M. Yoshihiko Tomimatsu, F153-0061, 3-23-5 Nakameguro Meguroku, Tokyo, Japon
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057304.3/1126/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HELENA INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.065.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05914, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057650.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HELENA INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.065.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05917, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057652.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signature.
Signature.
<i>Pour JAPAN DYNAMIC FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Strassen, le 15 juin 2004.
Signature.
Strassen, le 15 juin 2004.
Signature.
44573
SOCIETE DU PORT DE MERTERT, Société Anonyme.
Siège social: Mertert.
R. C. Luxembourg B 6.698.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, vol. 21CS, fol. 26, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057309.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 63.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04658, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057319.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ASSETS ONLINE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1159 Luxemburg, 1, rue d’Avalon.
H. R. Luxemburg B 70.859.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. September 2001i>
«Zu 5.:
Die Versammlung gewährt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Prüfungskommissar die Vollständige Entlastung.
Zu 6.:
Nach Rücktritt von Herrn Rainer Kühn, dem vollständige Entlastung erteilt wurde, bestätigt die Versammlung das
Mandat von Christiane Planta-Stammet als Verwaltungsrat, bis zur Gesellschafterversammlung, die über das Geschäfts-
jahr 2003 befindet.
Zu 7.:
Die Versammlung bestellt für das Geschäftsjahr 2001, die AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., 40, Cité
Grand-Duc Jean, L-7233 Bereldange zum Prüfungskommissar der Gesellschaft».
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juli 2003i>
«Zu.5.:
Die Versammlung gewährt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Pr¨üfungskommissar die vollständige Entlastung.
Zu 6.:
Die Versammlung bestellt für das Geschäftsjahr 2003 die AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., 196, rue de
Beggen, L-1220 Luxemburg zum Prüfungskommissar der Gesellschaft».
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07666. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057322.3/607/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 75.774.
—
Le bilan au 29 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04652, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057324.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
F. Baden.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
i>Signature
<i>Für die Gesellschaft
i>Signature
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
i>Signature
44574
S.F. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.
R. C. Luxembourg B 60.758.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2004 accepte la démission de deux membres du Conseil d’Adminis-
tration:
- Madame Michèle Kergen, gérante de société, professionnellement domiciliée à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7a «Am
Brill»
- Monsieur Pol Koppes, Ingénieur & diplômé IAE, professionnellement domicilié à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7a «Am
Brill»
et du commissaire aux comptes:
- FIACCOM S.A., 7a «Am Brill», L-3961 Ehlange-sur-Mess
et leur donne entière décharge.
Deux nouveaux administrateurs sont nommés:
- Madame Mireille Kronz, comptable, professionnellement domiciliée à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7a «Am Brill»
- Madame Elisabeth Drouet, comptable, professionnellement domiciliée à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7a «Am Brill»
Le nouveau Conseil d’Administration se compose dorénavant de:
- Monsieur Marc Koppes, Dr en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement à 7a, Am Brill à
L-3961 Ehlange-sur-Mess
- Madame Mireille Kronz, comptable, demeurant professionnellement à 7a, Am Brill à L-3961 Ehlange-sur-Mess
- Madame Elisabeth Drouet, comptable, demeurant professionnellement à 7a, Am Brill à L-3961 Ehlange-sur-Mess
Le nouveau commissaire aux comptes est nommé:
- FINPART S.A., 7a «Am Brill», L-3961 Ehlange-sur-Mess.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057348.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
LIOSOPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Z.A. Am Brill.
R. C. Luxembourg B 89.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03944, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057380.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
AIG MEZZVEST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 78.731.
Constituée par acte passé par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
363 du 17 mai 2001.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2004i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société AIG MEZZVEST LUXEMBOURG, S.à r.l., tenue au siège so-
cial en date du 29 mars 2004, que l’associé unique a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du réviseur d’entre-
prises.
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux directeurs-gérants (Monsieur Jacques Barbier, Monsieur Jürgen Fis-
cher, Monsieur Philippe de Patoul) ainsi qu’au réviseur d’entreprises (DELOITTE S.A.) pour l’exercice de leurs fonctions
respectives pour le bilan clôturé au 31 décembre 2003.
3. Nomination de DELOITTE S.A. en tant que réviseur pour la durée d’un an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057593.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>Pour S.F. IMMOBILIERE S.A.
i>Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour LIOSOPH, S.à r.l.
i>Signature
AIG MEZZVEST LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
44575
LUX-INDEX US, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 75.343.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’en-
treprises pour l’exercice clos au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS03017, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 14 juillet 2004.
(057382.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
COIFFURE CLAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.964.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07006, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057384.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FLAVIEN COMPANY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 23.705.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société FLAVIEN COMPANY S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04019. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057395.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FLAVIEN COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.705.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 13.30 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13.35 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057396.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>A. Weber
<i>Le notairei>
<i>Pour COIFFURE CLAIRE, S.à r.l.
i>Signature
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
44576
FLAVIUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 65.283.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société FLAVIUS HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04023. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057400.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FLAVIUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.283.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 13.35 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13.40 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04024. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057402.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
MECTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 56.320.
—
L’an deux mille quatre, le huit juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MEC-
TEX S.A., social à Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section
B et le numéro 56.320.
Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 9
septembre 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 29936.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, de résidence à Luxem-
bourg, le 22 octobre 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 61654.
L’assemblée est présidée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 8-10, avenue de la Gare, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, 8-10, avenue de la Gare,
Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, 8-10, avenue de la Gare, Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
44577
I.- Que les 4.700 (quatre mille sept cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valable-
ment sur les différents points portés à l’ordre du jour.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.
III.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation préalabable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur,
- GEF GESTIONS, EXPERTISES ET FISCALITES, S.à r.l., établie à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 796,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: M. La Rocca, G. Tucci, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, vol. 143S, fol. 88, case 5.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057705.3/208/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
LES JARDINS DE L’ARPEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 2, rue de Pulvermuehl.
R. C. Luxembourg B 95.434.
—
<i>Constatation de cession des parts socialesi>
Suite à une cession des parts sociales de la société susvisées en date du 29 juin 2004, constatée et approuvée par les
gérants, le capital social de la société est désormais réparti comme suit:
Madame Barbara Pimenta est donc désormais l’associée unique de la société.
Luxembourg, le 29 juin 2004
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03839. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057715.3/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
J. Delvaux.
Madame Barbara Pimenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
44578
FLOKETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 57.520.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société FLOKETTE HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04026. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057408.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FLOKETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.520.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 13.40 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13.45 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04028. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057409.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
GLOBEX LUX INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 95.166.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04849, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
(057411.3/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
PADEL, ProfilArbed DISTRIBUTION EXPLOITATION LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider Z.I.
R. C. Luxembourg B 37.853.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i>
Après avoir remercié l’administrateur démissionnaire pour les éminents services rendus à la société, le conseil prend
acte de la démission, en tant que délégué à la gestion journalière de la société de Monsieur Léon Sylvain Schmit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02855. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057442.3/571/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour GLOBEX LUX INVEST HOLDING S.A.
i>Signature
Signature
<i>Le Présidenti>
44579
FLORALIE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 30.470.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société FLORALIE S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le con-
trat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04029. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057412.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FLORALIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.470.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 13.45 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13.50 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04031. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057413.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FLORIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 25.061.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société FLORIDA HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057416.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
FLORIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.061.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 13.50 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
D. Martin
44580
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13.55 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04037. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057417.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
G.I.D. HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 56.334.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société G.I.D. HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que
le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04039. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057424.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
G.I.D. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.334.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 13.55 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04040. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057425.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
TNS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 95.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2004, réf. LSO-AR00260, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057543.3/1463/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
R. Caspers / V. de Rycke
<i>Directori> / <i>Directori>
44581
COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE «COFIPRI» S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.228.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-
levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2004.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02234. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057432.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
GOTIM HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 20.608.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société GOTIM HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04042. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057439.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
GOTIM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.608.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.05 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.10 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04043. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057441.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
44582
ECHOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».
R. C. Luxembourg B 7.256.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004i>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie a été reconduit com-
me mandataire de la société en qualité de réviseur (contrôle des comptes annuels au 31 décembre 2004).
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04198. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057436.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
GRANDIN S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 18.236.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société GRANDIN S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04045. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057457.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
GRANDIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.236.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.10 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.15 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04047. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057458.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
INTERCONTAINER-WEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 69.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04471, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057536.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>Pour ECHOLUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signatures.
44583
FRESCO ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.627.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 mai 2004i>
- Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2005:
- Est élu au Conseil d’administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
- Mandat non renouvelé:
- Est réélu réviseur d’entreprises pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00304. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056836.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
DAMA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.720.
Constituée par acte passé par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mars
1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations C n
°
329 du 19 juillet 1995.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2004i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société DAMA INTERNATIONAL S.A.H., tenue au siège social en
date du 28 mai 2004, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux
comptes.
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice
de leurs fonctions respectives pour les bilans clôturant au 31 décembre 2003.
3. La perte de l’exercice de 18.421,05 EUR est reportée à nouveau.
4. Après la perte de plus de la moitié de son capital social et en accord avec l’article 100 de la loi sur les sociétés
commerciales, les actionnaires ont décidé à l’unanimité de continuer l’exploitation de la société.
5. Sont nommés aux postes d’administrateur pour une durée de 6 ans (leurs mandats prendront fin à l’assemblée
générale qui se tiendra en 2010):
- M. Jürgen Fischer, L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
- M. Jean Beissel, L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
- VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court, 35 a Regent Street, Belize City, Belize.
6. Est nommée au poste de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans (son mandat prendra fin à l’assemblée
générale qui se tiendra en 2010):
FIDUCIAIRE FIBETRUST, 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07243. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057609.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
M. Mario Cueni
M. Albert Gnand
M. Gilbert Schintgen.
M. Gerhard Fusenig.
M. Manuel Hauser
M. Heinz Hämmerli.
PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
<i>Pour FRESCO ADVISORY HOLDING S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
DAMA INTERNATIONAL S.A.H.
Signature
44584
GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.375.000,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 84.001.
—
En date du 24 février 2003:
- Monsieur Roland Andersson, demeurant au 10, Övre Kvarngatan, SE-554-47 Jönköping, a cédé ses 1.167 parts so-
ciales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., à la société COMPASS PARTNERS EURO-
PEAN EQUITY FUND (BERMUDA) L.P., ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermuda;
- Monsieur Kai Suominen, demeurant au 12134 Keltamotie FIN-0300 Vantaa, a cédé ses 1.167 parts sociales de la
société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. à la société COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY
FUND (BERMUDA) L.P., ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermuda.
En date du 2 décembre 2003:
- CIBC WORLD MARKETS PLC, ayant son siège social au Cottons Center, Cottons lane, UK-SE1 2QL London, a
cédé ses 14.893 parts sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., à la société CANA-
DIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ayant son siège social au Cottons Center, Cottons lane, UK-SE1 2QL Lon-
don, England;
- La société COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) L.P., ayant son siège social au 6, Front
Street, Hamilton HM11, Bermuda, a cédé ses 583 parts sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEM-
BOURG), S.à r.l. à Monsieur Lars J. Sandell, demeurant au 10, Betzikerstrasse, Ch-8340 Hinwill.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06930. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056851.3/581/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 39.388.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04049. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057466.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.388.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.20 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.25 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04050. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057468.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Signature.
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
44585
CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 47.733.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1
er
juin 2004, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A. que les actionnaires et les administra-
teurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 31 décembre 2003:
1. Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2003:
Robert-Jan Schol
James Reid
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2003:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2003:
PricewaterhouseCoopers.
2. Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100% du capital pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2003.
3. La perte qui s’élève à EUR 363.421,86 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02713. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057038.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
PJUR GROUP LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 11, route d’Echternach.
H. R. Luxemburg B 57.423.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2003i>
Am 8. Mai 2003 um 14.00 Uhr sind die Aktionäre der Gesellschaft PJUR GROUP LUXEMBOURG S.A. in einer or-
dentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Wasserbillig zusammengetreten auf Einberufung des Ver-
waltungsrates. Sie haben einstimmig folgende Beschlüsse getroffen.
<i>Erster Beschlussi>
Da die Mandate des Verwaltungsrates aufgelaufen sind, beschliesst die Generalversammlung einstimmig diese bis zur
ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 zu verlängern.
Demzufolge besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus folgenden Mitgliedern:
- Die Gesellschaft OELSNER FINANCIAL CORP., mit Sitz in Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin
Islands).
- Die Gesellschaft CAPEHART INVESTMENTS LTD, mit Sitz in Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin
Islands).
- Herr Alexander Giebel, Geschäftführer, wohnhaft in D-54290 Trier, 7 St-Anna Strasse.
Das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates, Herr Alexander Giebel, vorgenannt, wurde auch bis zur ordent-
lichen Generalversammlung des Jahres 2005 verlängert.
Die o.g. Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Delegierte des Verwaltungsrates nehmen ihren neuen Mandate
an.
<i>Zweiter Beschlussi>
Desweiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissar:
LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie,
abgelaufen ist, beschliesst die Generalversammlung einstimmig dies bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jah-
res 2005 zu verlängern.
Der neue Aufsichtskommissar nimmt sein Mandat an.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03833. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057716.3/503/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
<i>CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signature
Wasserbillig, den 8. Mai 2003.
Unterschriften.
44586
HELENE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.984.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société HELENE HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04053. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057473.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HELENE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.984.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.30 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.35 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04056. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057474.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.114.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 juin 2004, du rapport des Gérants de
la société GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l., que les associés ont pris les décisions suivantes pour les comptes
annuels du 31 décembre 1999:
1. Décharge accordée aux Gérants pour l’année 1999:
Bhupesh Gupta, Jonathan Sprole, Teun Akkerman, Robert Jan Schol.
2. Election des nouveaux Gérants pour une durée illimitée:
Bhupesh Gupta, Ronald Herman, Frank Ertl, Teun Akkerman, Robert Jan Schol.
3. Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100% du capital pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 1999.
4. La perte qui s’élève à USD 780.316,11 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02667. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057055.3/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l.
R. J. Schol
<i>Géranti>
44587
HOLDING D’ISIAQUE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 34.574.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société HOLDING D’ISIAQUE S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057475.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HOLDING D’ISIAQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.574.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.40 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.45 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057476.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HOLDING FINANCIERE JONCS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.284.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société HOLDING FINANCIERE JONCS S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04060. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057477.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HOLDING FINANCIERE JONCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.284.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.45 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Emile Schneider, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
D. Martin
44588
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.50 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057478.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
EXIT DOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04778, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
(057447.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
EXIT DOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04779, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
(057449.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
EXIT DOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04780, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
(057451.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
EXIT DOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04781, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.
(057454.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Schneider
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
44589
HOLDINTER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 17.282.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société HOLDINTER S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04063. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057479.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HOLDINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henriu.
R. C. Luxembourg B 17.282.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.55 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04066. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057480.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HORTENSIA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 19.230.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société HORTENSIA S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04067. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057481.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HORTENSIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.230.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 15.05 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
Pour copie conforme
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
D. Martin
44590
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.10 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04069. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057482.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HURO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 19.534.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société HURO S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat
de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057483.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
HURO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.534.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 15.10 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.15 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04072. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057484.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 89.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04590, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057545.3/1463/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
M
e
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
R. Caspers / V. de Rycke
<i>Directori> / <i>Directori>
44591
INTERNATIONAL ACOM TECHNICS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 34.655.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société INTERNATIONAL ACOM TECHNICS S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057485.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
INTERNATIONAL ACOM TECHNICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.655.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 15.20 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.25 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04077. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057486.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
INTERNATIONAL VENTURE PROJECTS «IVP», Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 27.382.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société INTERNATIONAL VENTURE PROJECTS «IVP» établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Hen-
ri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04079. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057487.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
INTERNATIONAL VENTURE PROJECTS «IVP», Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.382.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 15.25 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
Pour copie conforme
M
e
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
M
e
D. Martin
44592
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057488.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ISODATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.685.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à La Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004, le siège
social de la société ISODATA HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi
que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04082. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057489.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
ISODATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.685.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 15.35 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.40 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04083. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057490.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
M
e
D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Talara Holding S.A.
C.B. International S.A.
Luxembourg Business Consultants S.A.
SP Soc Investment S.A.
Europe Echange S.A.
Highsea Shipping S.A.
Friends Provident International Global Investment Portfolio
Sport Craft S.A.
Petrolog Investments S.A.
Neptuno Company S.A.
Samia S.A.
Joint S.A.
Joint S.A.
Joint S.A.
Joint S.A.
Joint S.A.
Balin S.A.
Teknon Investments S.A.
Andrews S.A.
Lucky Steel ’94 S.A.
Staff Intérim S.A.
Alamos S.A.
Corbox S.A.
Westvillage S.A.
Lacorlux S.A.
Finsai International S.A.
Finsai International S.A.
Société de Financement International S.A.
Tanimara Charter S.A.
Compagnie Financière Privée ’COFIPRI’ S.A.
Pasadena S.A.
A & T International, S.à r.l.
Chemie Faser S.A.
Echolux S.A.
Luxembourg Yachting Services S.A.
Les Ecrins S.A.
Sabemaf Luxembourg S.A.
Mitte Holdings Management S.A.
Cencan S.A.
Continental Motor INNS (Luxembourg) S.A.
Mitte Holdings Management S.C.A.
Turton Limited
Valence S.A.
Distributa S.A.
Central European Cotton Holdings (Luxembourg), S.à r.l.
Sethos S.A.
Wardley Asia Pacific Investments Limited
Roseval S.A.
Crystal Falls S.A.
Tanis S.A.
S.D.E.T. Advisors S.A.
Immobilière de Warken S.A.
Alokan S.A.
Ecco-Lux S.A.
Ecco-Lux S.A.
Atwood S.A.
AtoZ S.A.
Millicom International Cellular S.A.
Fondor
Logistis II Luxembourg, S.à r.l.
Japan Dynamic Fund
Helena International Services, S.à r.l.
Helena International Services, S.à r.l.
Société du Port de Mertert
Friends Provident International Luxembourg S.A.
Assets Online S.A.
Friends Provident International Institutional Management Portfolio
S.F. Immobilière S.A.
Liosoph, S.à r.l.
AIG MezzVest Luxembourg, S.à r.l.
Lux-Index US (Sicav)
Coiffure Claire, S.à r.l.
Flavien Company S.A.
Flavien Company S.A.
Flavius Holding S.A.
Flavius Holding S.A.
Mectex S.A.
Les Jardins de l’Arpège, S.à r.l.
Flokette Holding S.A.
Flokette Holding S.A.
Globex Lux Invest Holding S.A.
PADEL, ProfilArbed Distribution Exploitation Luxembourg
Floralie S.A.
Floralie S.A.
Florida Holding S.A.
Florida Holding S.A.
G.I.D. Holding S.A.
G.I.D. Holding S.A.
TNS Invest S.A.
Compagnie Financière Privée ’COFIPRI’ S.A.
Gotim Holding S.A.
Gotim Holding S.A.
Echolux S.A.
Grandin S.A.
Grandin S.A.
Intercontainer-West S.A.
Fresco Advisory Holding S.A.
Dama International S.A.H.
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.
Groupinvest International S.A.
Groupinvest International S.A.
Connaught Luxembourg S.A.
Pjur Group Luxembourg S.A.
Helene Holding S.A.
Helene Holding S.A.
GE Capital Equity Holdings, S.à r.l.
Holding d’Isiaque S.A.
Holding d’Isiaque S.A.
Holding Financière Joncs S.A.
Holding Financière Joncs S.A.
Exit Door Holding S.A.
Exit Door Holding S.A.
Exit Door Holding S.A.
Exit Door Holding S.A.
Holdinter S.A.
Holdinter S.A.
Hortensia S.A.
Hortensia S.A.
Huro S.A.
Huro S.A.
CORSAIR (Luxembourg) N˚ 1 S.A.
International Acom Technics S.A.
International Acom Technics S.A.
International Venture Projects «IVP»
International Venture Projects «IVP»
Isodata Holding S.A.
Isodata Holding S.A.