43537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 908

10 septembre 2004

S O M M A I R E

A&A  Global Enterprises Holdings S.A., Luxem- 

Ferentis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43569

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43557

Financière de l’Yser Holding S.A., Luxembourg . . 

43576

A.T.P.,  Advanced Technologies Promotion S.A., 

G.A.B. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

43557

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43539

Germandrea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

43548

Actiana, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43546

Gestec Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

43538

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxemburg 

Global Enterprise Group S.A., Luxembourg . . . . . 

43549

G.m.b.H. & Co. KG, Bascharage  . . . . . . . . . . . . . .

43583

Glycine Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

43540

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxemburg 

Green Arrow Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43573

G.m.b.H. & Co. KG, Bascharage  . . . . . . . . . . . . . .

43584

Hosting Skills, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

43549

Agri-Food Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . .

43578

Immobilière Dorique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43569

Aiglon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

43568

Immobilière Dorique S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

43569

AMP S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43576

Immobilière d’Avrignac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43568

Argonne Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

43552

Immobilière d’Avrignac S.A., Luxembourg . . . . . . 

43568

Atec International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

43566

ITXC IP Holdings 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

43581

Ball European Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

43568

Jech S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43572

Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l., Luxembourg  .

43570

Junior Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43566

Blad Krauser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

43557

Kalle Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

43558

Brugama Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

43570

Lakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

43575

Canillac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43575

LD Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

43547

Cap To Cup S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

43578

Libertycare (Luxembourg), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 

43577

Cap To Cup S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

43578

Manival S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43557

COGIM, Compagnie Générale d’Investissements

Marsans International S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

43546

Immobiliers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43546

Melaine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43575

COGIM, Compagnie Générale d’Investissements

Melaine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43575

Immobiliers S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

43546

Michel  Dakessian  Organisation  M.D.O.,  S.e.c.s., 

Compagnie Financière Hirouker S.A.  . . . . . . . . . . .

43567

Luxembourg-Merl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43580

Compagnie  Financière  Hirouker  S.A.,  Luxem- 

Michel  Dakessian  Organisation  M.D.O.,  S.e.c.s., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43567

Luxembourg-Merl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43581

Corum Group International, S.à r.l., Luxembourg .

43551

Michelangelo Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43576

Elle-Effe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43573

Miniato Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

43550

EOI Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43555

Monergest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43575

Euro 92 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43567

Monferato Properties S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43548

European Distribution & Franchising S.A., Mamer.

43547

New York, S.à r.l., Luxembourg-Merl  . . . . . . . . . . 

43553

Euroset Television, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

43571

New York, S.à r.l., Luxembourg-Merl  . . . . . . . . . . 

43555

Euroset Television, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

43571

Nutraco S.A. Luxembourg, Luxembourg  . . . . . . . 

43552

Euroset Television, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

43571

Pacer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43577

Euroset Television, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

43571

Paneurinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

43576

Euroset, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43580

Platon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

43552

Euroset, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43580

Platon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

43552

Fercap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43567

Platon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

43553

43538

GESTEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 19, rue J.-P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 57.339. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01846, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(055898.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ROYAL CRUISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00618, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056021.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00590, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056020.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Platon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

43553

Société Immobilière Palmandaise S.A. . . . . . . . . . .

43570

Platon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

43553

Société  Immobilière  Palmandaise  S.A.,  Luxem- 

Primax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43547

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43570

Procompta-Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

43550

Soho Partners North S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

43573

Procompta-Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

43551

Soho Partners North S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

43574

Procompta-Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

43551

Soho Partners North S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

43574

Revista Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . 

43556

Soho Partners North S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

43574

Rotario, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43549

Soho Partners West S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

43578

Royal Cruise Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

43538

Soho Partners West S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

43579

S2A Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

43571

Soho Partners West S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

43579

Sabrine II, S.à r.l., Luxembourg-Merl  . . . . . . . . . . . 

43556

Soho Partners West S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

43579

Sabrine II, S.à r.l., Luxemburg-Merl  . . . . . . . . . . . . 

43556

Soludec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43577

Sinser (Europe) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

43569

Strategic Venture Capital Holdings S.A.,  Luxem- 

Skyguards S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43553

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43538

SOGEDIM,  Société  de  Gestion  et  d’Investisse- 

Sunkid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43577

ments Immobiliers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43572

Telepartners S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

43573

SOGEDIM,  Société  de  Gestion  et  d’Investisse- 

Tignanello Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43548

ments Immobiliers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

43572

Tubilux International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

43557

Société d’Investissements l’Occitane Internatio- 

Wilton Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

43584

nale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43573

Wissen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43576

Société Financière Réolaise S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 

43539

Zelstra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

43578

Société Financière Réolaise S.A., Luxembourg . . . 

43539

<i>Pour GESTEC LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43539

SOCIETE FINANCIERE REOLAISE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.054. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société SOCIETE FINANCIERE REOLAISE établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 juin 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055693.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOCIETE FINANCIERE REOLAISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.054. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 9.25 heures.
Sont présents:
- Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
- Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
- Monsieur Laurent Jacquemart, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Fixation du siège social

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02296. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055694.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

A.T.P., ADVANCED TECHNOLOGIES PROMOTION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1525 Luxembourg, 20, rue Alexandre Fleming.

R. C. Luxembourg B 85.081. 

—

Le vingt-cinq mai deux mille quatre, s’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

anonyme ADVANCED TECHNOLOGIES PROMOTION S.A., en abrégé A.T.P. S.A., ayant son siège social à L-1525
Luxembourg, 20, rue Alexandre Fleming, R.C. Luxembourg section B numéro 85.081, constituée suivant acte reçu le 10
décembre 2001, laquelle a décidé à l’unanimité des actionnaires représentant l’intégralité du capital social:

- d’accepter la démission avec décharge de Monsieur Danilo Adamo Giannetti à la fois comme membre du conseil

d’administration, président du conseil d’administration et administrateur-délégué,

- de nommer en qualité de nouvel administrateur de la société, la société de droit des Iles Vierges Britanniques CAM-

SEC Ltd., ayant son siège à Trident Chambers, 146, Road Town, Tortola, B.V.I., inscrite au registre des sociétés de Tor-
tola sous le numéro 510103, y constituée le 4 décembre 2003,

- de nommer Monsieur Luca Giannetti, actuel administrateur, en tant que président du conseil d’administration et

administrateur-délégué de la société,

- de renouveler et fixer le terme de la durée des mandats des trois administrateurs, Monsieur Luca Giannetti, Mon-

sieur Vittorio Giannetti, la société CAMSEC Ltd. et du commissaire aux comptes MAZARS &amp; GUERARD (LUXEM-
BOURG) S.A. au 25 mai 2010, sauf renouvellement.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Suit la signature de Patrick Van Hees, représentant des actionnaires propriétaires des 13 actions représentant le ca-

pital.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06061. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055976.3/211/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour copie conforme
Me D. Martin

J. Tordoor / E. Gillet / L. Jacquemart
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

 

Signature.

43540

GLYCINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 101.677. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GESTADOR S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
ici représentée par Madame Carole Cois, assistante juridique, demeurant à Hautcharage,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 17 juin 2004, laquelle restera annexée aux

présentes.

2) FACETTE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
ici représentée par Madame Carole Cois, assistante juridique, demeurant à Hautcharage,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 17 juin 2004, laquelle restera annexée aux

présentes.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles constituent entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GLYCINE HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. 
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent quarante

(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi. 

Capital autorisé:
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (EUR 100.000,-) avec ou

sans émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

 Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant à la partie du capital autorisé qui d’ici là n’aura
pas été réalisée par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

43541

Cession d’actions:
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément des autres actionnaires repré-

sentant au moins la moitié du capital social. 

A cet effet, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, pré-
noms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée. 

Les autres actionnaires doivent alors informer le conseil d’administration de leur agrément ou de leur refus par lettre

recommandée dans le mois de la réception de la lettre les avisant de la demande de cession, faute de quoi ils sont censés
avoir agréé la cession. Au cas où la demande de cession est refusée par les actionnaires dans les conditions qui précè-
dent, les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social désigneront la personne de leur choix qui achè-
tera les actions proposées à la valeur fixée par le commissaire. 

A défaut par les actionnaires de ce faire dans le mois de la réception de la lettre du conseil d’administration, le conseil

d’administration sera tenu de désigner endéans un mois une personne qui achètera les actions à la valeur prémention-
née. A défaut par le conseil d’administration de ce faire, l’actionnaire sera libre pendant trois mois de céder ses actions
aux cessionnaires proposés. 

Si un actionnaire se trouve en état de déconfiture, de surséance de paiement, de mise sous curatelle ou de faillite, il

doit en informer le conseil d’administration et doit offrir ses actions aux autres actionnaires. Les autres actionnaires
seront tenus de désigner dans un mois la personne de leur choix qui achètera les actions offertes à la valeur précitée. 

En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers sont tenus d’offrir les actions ayant appartenu à l’actionnaire décédé

aux actionnaires suivant la procédure indiquée ci-avant pour la déconfiture. 

Les droits de vote attachés aux actions ayant appartenu à l’associé décédé sont suspendus jusqu’au moment où ces

actions deviennent la propriété de l’acquéreur désigné.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

43542

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de novembre à neuf heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

quatre.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille cinq.
3) Le premier président du conseil d’administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par

l’assemblée générale qui suit la constitution.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, approximativement à la somme
de EUR 2.000,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, né à Kamina (Congo), le 7 juin 1954, L-

8395 Septfontaines, 6, rue d’Arlon.

b) Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, né à Bienne (Suisse), le 18 mai 1939, CH-8803 Rüschlikon, Alpens-

trasse 8.

c) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, né à Diekirch, le 1

er

 juin 1944, L-1716

Luxembourg, 30, rue Joseph Hansen.

d) Monsieur José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, né à Luxembourg, le 14 juin 1934, L-8121

Bridel, 18, rue du Bois. 

Monsieur Michel De Groote, prénommé, est nommé président du conseil d’administration.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société ERNST &amp; YOUNG, avec siège à L-5365 Munsbach, 7, parc d’activité Syrdall, inscrite au Registre de Com-

merce de Luxembourg sous le numéro B 32.665.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille dix.

5) Le siège social est fixé à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française constate que sur demande des comparantes, le présent

acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparantes, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

1) GESTADOR S.A.: mille deux cent trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239 actions
2) FACETTE S.A.: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240 actions

43543

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and four, on the twenty-first of June.
Before us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GESTADOR S.A. a société anonyme, having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
here represented by Mrs Carole Cois, legal assistant, residing in Hautcharage,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 17 June, 2004, which will remain annexed to the present deed.
2) FACETTE S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
here represented by Ms Carole Cois, legal assistant, residing in Hautcharage,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 17 June, 2004, which will remain annexed to the present deed.
Such appearing parties have decided to form among themselves a company (société anonyme) in accordance with the

following Articles of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration -Object - Capital

Art. 1. There is formed a limited holding company (société anonyme holding) under the name GLYCINE HOLDING

S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-

embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-

complishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929 concerning Holding Companies.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by one thousand two

hundred and forty (1,240) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The company’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Authorised capital:
The corporate share capital may be increased from its present amount to one hundred thousand euros (EUR

100,000.-) with or without the issue of new shares having the same rights and obligations as the existing shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the portion of the authorized capital which at that
time shall not have been realised by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Transfer of shares:
Shares cannot be transferred inter vivos to persons other than existing shareholders, except with the consent of the

other existing shareholders representing at least half of the share capital.

43544

For that purpose, the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the board of directors

by registered mail indicating the number and the reference of the shares which he would like to transfer, the name, the
first name, the profession and the domicile of the proposed transferees. Within fifteen days from the receipt of this
letter, the board of directors shall inform all the other shareholders by registered mail.

The other shareholders must inform the board of directors of their agreement or their refusal by registered mail

within one month from the receipt of the letter informing them of the transfer request. Failure to reply is deemed ac-
ceptance of the transfer. When the proposed transfer is rejected by the shareholders in the aforesaid conditions, share-
holders representing at least half of the existing share capital shall designate the person of their choice that will purchase
the shares at a price which shall be determined by the auditor.

If the existing shareholders fail to nominate a buyer within one month from the receipt of the letter of the board of

directors, the board of directors must nominate within a further month a person who will purchase the shares at the
price indicated here above. In failure of the board of directors to name a buyer, the shareholder will be free during a
period of three month to transfer his shares to the designated transferees.

Where any shareholder either becomes insolvent, defaults on his payment obligations, is incapacitated or becomes

bankrupt, he shall inform the board of directors and shall offer his shares to the other shareholders. The existing share-
holders shall nominate within one month a buyer of their choice who will purchase the offered shares at the said value. 

When a shareholder passes away, his heirs must offer the shares of the deceased shareholder to the shareholders in

accordance with the procedure laid down here above for insolvent shareholders.

Any voting rights of the shares of the deceased shareholder are suspended until a nominated purchaser has become

owner of them. 

The Company may repurchase its own shares under the condition set forth by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other di-

rector may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, direc-
tors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Decisions of the board of directors can be taken by circular resolutions. 
A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several coun-
terparts having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

Art. 10. The company is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature

of the delegate of the board.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

43545

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the third Wednesday in November at 9.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and four.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and five.
3) The chairman of the board of director and the first delegate of the board of director may be appointed by the

general meeting following the incorporation.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euros (EUR

31,000.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 2,000.-.

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at four and that of the auditors at one. 
2) The following are appointed directors:
a) Mr Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, born in Kamina (Congo), on June 7th, 1954,

residing in L-8395 Septfontaines, 6, rue d’Arlon.

b) Mr Markus Neuenschwander, avocat, born in Bienne (Swiss), on May 18th, 1939, residing in CH-8803 Rüschlikon,

Alpenstrasse 8.

c) Mr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, born in Diekirch, on the first of June 1944, residing

in L-1716 Luxembourg, 30, rue Joseph Hansen.

d) Mr José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, born in Luxembourg, on June 14th, 1934, residing

in L-8121 Bridel, 18, rue du Bois. 

Mr Michel De Groote, above-named, is appointed chairman of the board of directors.
3) Has been appointed auditor:
The company ERNST &amp; YOUNG, with registered office in L-5365 Munsbach, 7, parc d’activité Syrdall, registered in

the trade register of Luxembourg under the number B 32.665.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand ten.

5) The registered office is fixed at L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands French states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearers and in case of divergencies
between the French and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: C. Cois, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 7, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(056555.3/200/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.

1) GESTADOR S.A.: one thousand two hundred and thirty nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,239 shares
2) FACETTE S.A.: one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total: one thousand two hundred and forty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,240 shares

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

F. Baden.

43546

COGIM, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 26.356. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS «COGIM» établi en ses bureaux,
3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date
du 29 juin 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055672.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

COGIM, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.356. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 8.20 heures.
Sont présents:
- Monsieur Guy Glesener, Administrateur
- Monsieur Emile Schneider, Administrateur
- Monsieur Laurent Jacquemart, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Fixation du siège social

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8.25 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055675.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MARSANS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.939. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02427, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(055644.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ACTIANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.115. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9

juillet 2004, a été nommé gérant unique Monsieur Nicolaas H.M. Schraag, docteur en sciences, né le 5 janvier 1948 à
Hilversum, Pays-Bas, détenteur du passeport néerlandais n

°

NF5142989 et demeurant Dotterbeemd 5 à NL- 1261 TL

Blaricum, Pays-Bas, à effet du 9 juillet 2004, en remplaçant avec décharge entière et définitive la société TVL MANAGE-
MENT S.A. (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM, S.à r.l.).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 9 juillet 2004.

Pour copie conforme
Me D. Martin

G. Glesener / E. Schneider / L. Jacquemart
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

<i>Pour MARSANS INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

ACTIANA, S.à r.l.
N. H.M. Schraag

43547

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055854.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

EUROPEAN DISTRIBUTION &amp; FRANCHISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.161. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 22 juin 2004

Transfert du siège social de la société du 1, rue des Maximins L-8247 Mamer au 53, route d’Arlon L-8211 Mamer.
Fixation de l’adresse du siège social au 53, route d’Arlon L-8211 Mamer.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR03802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(055840.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PRIMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.413. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30

mars 2004, a été nommé gérant unique Monsieur Reiner H. Harms, technicien, né le 13 décembre 1953 à Amsterdam,
Pays-Bas, détenteur du passeport néerlandais n

°

97347497 et demeurant Gouddonk 26 à NL-4824 DH Breda, Pays-Bas,

à effet du 30 mars 2004, en remplaçant avec décharge entière et définitive Jan H. van Leuvenheim.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03584. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055871.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

LD LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.791. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 juin 2004, il a été décidé de:
- nommer au poste d’administrateur, Maître Victor Gillen, demeurant 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour

une période venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31
décembre 2005 et qui se tiendra en 2006,

- nommer au poste d’administrateur, M. François Halary, demeurant à Beaulieu, F-64250 Cambo-les-Bains, pour une

période venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 dé-
cembre 2005 et qui se tiendra en 2006

- en remplacement de M. Christian Billon et M. Gérard Becquer, démissionnaires.
En conséquence le conseil d’administration est composé comme suit:
M. Louis-Pascal Halary
M. François Halary
Maître Victor Gillen
Lors du conseil d’administration tenu en date du 10 juin 2004, il a été décidé de transférer le siège social de la société

du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056143.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

PRIMAX, S.à r.l.
R.H. Harms
<i>Gérant unique

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signature.

43548

MONFERATO PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 82.331. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société MONFERATO PROPERTIES S.A. en date du 1

er

 juillet 2004 que:

- Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la so-

ciété MONFERATO PROPERTIES S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners, Monsieur Philippe Marchal et Mademoiselle Martine Even ont démissioné en tant

qu’administrateurs de la société avec effet immédiat;

- MM ADVISORS, S.à r.l. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann

(055833.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

TIGNANELLO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.991. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société TIGNANELLO PROPERTIES S.A. en date du 1

er

 juillet 2004 que:

- Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la so-

ciété TIGNANELLO PROPERTIES S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners, Monsieur Miguel Munoz et Monsieur François Manti ont démissionné en tant qu’ad-

ministrateurs de la société avec effet immédiat;

- MM ADVISORS, S.à r.l. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055835.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

GERMANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 44.667. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2004

Par votes spéciaux les actionnaires accordent décharge pleine et entière aux membres du conseil d’administration et

au commissaire, à chacun distinctement pour l’exécution de leur mandat en rapport avec l’exercice 2003.

Les actionnaires acceptent la démission des administrateurs actuels Monsieur Emmanuel Famerie, Madame Véronique

Famerie et la société UNION FIDUCIAIRE ET FISCALE, S.à r.l., à l’issue de cette assemblée. Les actionnaires décident
de remplacer les administrateurs démissionnaires par Madame Ingrid Hoolants, Monsieur Marc Schintgen, la société
KITZ S.A. et la société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. Les mandats ont une durée de 6 ans
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2009.

Les actionnaires acceptent la démission du commissaire aux comptes actuel Monsieur Jean Albert Boon à l’issue de

cette assemblée. Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes par la société ALPHA EXPERT
S.A. pour une durée de 6 ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2009.

Les actionnaires décident de transférer le siège de la société à L-1637 Luxembourg, Rue Goethe 1, à l’issue de cette

assemblée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056090.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour extrait conforme
Par mandat 
Signature

Pour extrait conforme
Par mandat
Signature

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

43549

ROTARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.049. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30

mars 2004, a été nommé gérant unique Monsieur Asveen J. Ramautar, commerçant, né le 14 janvier 1975 à Paramaribo,
République de Surinam, détenteur du passeport néerlandais n

°

MO6384870 et demeurant Piet Smitkade 304 à NL-3077

MJ Rotterdam, Pays-Bas, à effet du 30 mars 2004, en remplaçant avec décharge entière et définitive TVL MANAGE-
MENT S.A. (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM, S.à r.l.).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055891.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

GLOBAL ENTERPRISE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.394. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30

mars 2004, a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur Andreas Berens, directeur, né le 21 avril
1963 à Hamm, Allemagne, détenteur de la carte d’identité allemande n

°

5635847097 et demeurant Alter Uentroperweg

44 à D-59071 Hamm, Allemagne, à effet du 30 mars 2004, en remplaçant avec décharge entière et définitive de la société
SELINE MANAGEMENT LTD.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055892.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

HOSTING SKILLS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 595. 

—

STATUTS

Entre les soussignés, tous les trois de nationalité luxembourgeoise:
1. Kreis Yves, fonctionnaire, demeurant au 53, rue de l’Hippodrome, L-1730 Luxembourg,
2. Penning Mireille, fonctionnaire, demeurant au 53, rue de l’Hippodrome, L-1730 Luxembourg,
3. Zangerlé Gilbert, fonctionnaire, demeurant au 155, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg,
Il est constitué pour une durée illimitée une association sans but lucratif, régie par les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination HOSTING SKILLS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Art. 2. Le siège de l’association est fixé à Luxembourg.

Art. 3. L’association a pour objet d’initier ses membres actifs à la gestion d’un serveur afin d’y héberger des sites.

Art. 4. Le nombre de membres actifs est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 5. Peut devenir membre actif toute personne physique qui présente sa demande et qui est agréée par le conseil

d’administration.

Art. 6. La cotisation des membres actifs est fixée chaque année par l’assemblée générale et ne pourra pas dépasser

500,- EUR.

Art. 7. L’exclusion d’un membre actif peut être dénoncée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux

tiers des voix pour violation des statuts et des règlements internes ou toute autre cause discréditant l’association.

Art. 8. Peut devenir membre donateur toute personne physique ou morale qui prête à l’association une aide finan-

cière ou morale afin d’atteindre ses objectifs. Les membres donateurs n’ont pas de droit de vote et ne sont pas invités
à l’assemblée générale.

Art. 9. L’association est administrée par un conseil d’administration qui se compose d’au moins trois membres.

ROTARIO, S.à r.l.
A.J. Ramautar
<i>Gérant unique

GLOBAL ENTERPRISE GROUP S.A.
A. Berens
<i>Administrateur-Délégué

43550

Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont élus pour un an par l’assemblée générale et sont rééligibles.
Ils désignent entre eux pour la durée d’un an un président, un secrétaire et un trésorier qui ont tous les trois droit

de procuration.

Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou la loi est de sa compétence.

Art. 13. Les actes de la gestion journalière sont signés par le président ou son délégué.

Art. 14. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard quatre mois après la clôture de

l’année sociale. Elle est présidée par le président du conseil d’administration.

Art. 15. Les convocations sont envoyées par courrier électronique au moins sept jours avant la date prévue.

Art. 16. L’année sociale s’étend du 1

er

 janvier au 31 décembre d’une même année civile.

Art. 17. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 trouve-

ront application. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03679. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055917.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MINIATO TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.402. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30

mars 2004, a été nommé administrateur Monsieur Egon Kok, commerçant, né le 13 décembre 1963 à Delft, Pays-Bas,
détenteur du passeport néerlandais n

°

N93341430 et demeurant St. Jansstraat 16 à NL- 4331 KC Middelburg, Pays-Bas,

et a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur Erik J. Deijnen, commerçant, né le 16 février 1965
à Vlissingen, Pays-Bas, détenteur du passeport néerlandais n

°

N29175557 et demeurant Kinderdijk 58 à NL-4331 HH

Middelburg, Pays-Bas, à effet du 30 mars 2004, en remplaçant avec décharge entière et définitive successivement SELINE
FINANCE LTD et J.H. van Leuvenheim.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055894.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PROCOMPTA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 9, place d’Europe.

R. C. Luxembourg B 52.515. 

—

<i>Cession de parts sociales

La soussignée Madame Serres Hélène, épouse de Monsieur Jean Biewer, née à Holler, le 22 août 1944, demeurant à

L-3961 Ehlange-sur-Mess, 54, rue des Trois Cantons, déclare par la présente, céder sous les garanties de droit, à Mon-
sieur Paquet Jacky, né à Saint-Vith (Belgique), le 8 juillet 1963, demeurant à L-4381 Ehlerange, 88, rue de Mondercange,
ici présent et ce acceptant, 125 parts sociales de la société à responsabilité limitée PROCOMPTA-LUX, S.à r.l. (1995-
2409-839), avec siège social à 9, place d’Europe, L-4112 Esch-sur-Alzette, pour le prix de 3.098,67 Euros (trois mille
quatre-vingt-dix-huit virgule soixante-sept Euros), montant qu’elle déclare avoir reçu, ce dont titre et quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et aura droit

aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées.

Fait en trois exemplaires à Reckange-sur-Mess, le 11 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03659. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055906.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signé à Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Y. Kreis / M. Penning / G. Zangerlé.

MINIATO TRADE S.A.
E.J. Deijnen
<i>Administrateur-Délégué

Signature / Signature
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

43551

PROCOMPTA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 9, place d’Europe.

R. C. Luxembourg B 52.515. 

—

<i>Cession de parts sociales

Le soussigné Monsieur Biewer Daniel, né à Luxembourg, le 1

er

 juillet 1968, demeurant à L-3961 Ehlange-sur-Mess,

54, rue des Trois Cantons, déclare par la présente, céder sous les garanties de droit, à Madame Paquet-Ciancanelli Fa-
bienne, née à Messancy (Belgique), le 8 avril 1968, demeurant à L-4381 Ehlerange, 88, rue de Mondercange, ici présente
et ce acceptant, 125 parts sociales de la société à responsabilité limitée PROCOMPTA-LUX, S.à r.l., (1995-2409-839),
avec siège social à 9, place d’Europe, L-4112 Esch-sur-Alzette, pour le prix de 3.098,67 Euros (trois mille nonante-huit
virgule soixante-sept Euros), montant qu’il déclare avoir reçu, ce dont titre et quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et aura droit

aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées.

Fait en trois exemplaires à Reckange-sur-Mess, le 11 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03656. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055903.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PROCOMPTA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 9, place d’Europe.

R. C. Luxembourg B 52.515. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2004

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée PROCOMPTA-LUX, S.à r.l., avec siège social à L-4112

Esch-sur-Alzette, 9, place d’Europe, représentant l’intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à
l’unanimité les décisions suivantes:

1. L’assemblée accepte la démission au 11 juin 2004 de Monsieur Biewer Daniel, de ses fonctions de gérant adminis-

tratif de la prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 11 juin 2004.

2. L’assemblée nomme comme nouveau gérant administratif de la prédite société à compter du 12 juin 2004, et pour

une durée indéterminée, Monsieur Paquet Jacky.

3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des gérants, technique

ou administratif.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03652. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055910.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

CORUM GROUP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.784. 

—

Suite aux décisions prises par l’Associé Unique en date du 24 juin 2004, le siège social de la société a été transféré

du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(055615.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature / Signature
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

Signatures
<i>Associés représentant l’intégralité du capital
Signature / Signature
<i>Gérant technique / Gérant administratif

<i>Pour CORUM GROUP INTERNATIONAL, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant B
Signatures

43552

NUTRACO S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.606. 

—

 Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 16 juin 2004, il a été décidé:
 - de ratifier, en remplacement de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., la cooptation de M. Gérard Becquer, demeu-

rant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste d’administrateur avec effet au 1

er

 novembre 2002, pour

une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre
2003, et qui se tiendra en 2004,

 - de nommer au poste d’administrateur avec effet au 1

er

 septembre 2003, M. Luc Volatier, demeurant au Cornelis

Jolstraat 75, 2584 EN Den Haag, the Netherlands, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003, et qui se tiendra en 2004,

 - de nommer au poste d’administrateur avec effet au 31 décembre 2003, M. Edgar van Nunen, demeurant Avenue

du Mont d’Or 40, 1007 Lausanne, Suisse, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003, et qui se tiendra en 2004,

 - d’accepter la démission de M. Dick van Megckelen et de M. Christophe Mermier en tant qu’administrateurs de la

Société avec effet respectivement au 1

er

 septembre 2003 et au 31 décembre 2003,

 - de transférer le siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg.

 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03265. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056137.3/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ARGONNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.637. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2004

L’Assemblée Générale révoque DEBELUX AUDIT S.A. de son poste de Commissaire aux Comptes de la société avec

effet immédiat.

L’Assemblée Générale nomme MRM CONSULTING S.A. au poste de Commissaire aux Comptes de la société avec

effet immédiat pour une période de cinq ans.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
MRM CONSULTING S.A. prendra en charge la vérification des comptes depuis 1994.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00286. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055919.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PLATON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02988, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055603.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PLATON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02990, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055605.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

43553

PLATON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02991, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055607.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PLATON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02993, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055609.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PLATON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.113. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2004 que:
- BARINVEST S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 19, via Cantonale, CH-6901 Lugano, a été nommé

Commissaire.

- Le siège social de la société a été fixé au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055612.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SKYGUARDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.360. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2004

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Dominique Namèche de son poste d’Administrateur de la société

avec effet immédiat.

L’Assemblée nomme Monsieur Patrick Meunier au poste d’Administrateur vacant de la société pour une durée de

quatre ans avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055921.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

NEW YORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg-Merl, 62, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 13.201. 

—

 L’an deux mille quatre, le vingt-deux juin.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Michel Dakessian, gérant de sociétés, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération,
 détenteur de quatre-vingt-dix (90) parts sociales.
 2.- Madame Martine Chaffard, employée, demeurant à L-8021 Strassen, 28, rue de l’Indépendance,

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

Signature.

43554

 détentrice de dix (10) parts sociales,
 ici représentée par Monsieur Michel Dakessian, préqualifié,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 juin 2004,
 laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée NEW YORK,

S.àr.l., avec siège social à L-8012 Strassen, 3, rue Belair, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 13.201, constituée sous la
dénomination de MAX S.A., suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, de résidence à Bettembourg, en date du
14 août 1975, publié au Mémorial C, numéro 221 du 24 novembre 1975 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire Georges D’Huart, de résidence à Pétange, en date du 26 octobre 1984, publié au Mémorial C, nu-
méro 338 du 12 décembre 1984 et suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, de résidence à Luxembourg-Eich,
en date du 27 décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 248 du 24 juillet 1990 et le capital social a été converti
en euros suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 834 du 1

er

 juin 2002,

 requièrent le notaire instrumentant de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Les associés décident de transférer le siège social de L-8012 Strassen, 3, rue Belair, à L-2555 Luxembourg-Merl, 62,

rue de Strassen.

<i>Deuxième résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social d’un montant de cinq euros trente-deux cents (

€ 5,32) en vue de

le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (

€ 12.394,68) à dou-

ze mille quatre cents euros (

€ 12.400,-), par un paiement en espèces et sans émission de parts sociales nouvelles.

 Preuve de ce apport a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

 Les associés décident de fixer la valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes à cent vingt-quatre euros

(

€ 124,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

 Suite aux prédites résolutions, l’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour

leur donner la teneur suivante:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de NEW YORK, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

 La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-

ger.

 Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin d’habillement, de bonneterie, de confection hommes, fem-

mes et enfants, y compris tous articles relatifs.

 Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (

€ 12.400,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (

€ 124,-) chacune.

 Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée

des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

 A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

 Art. 8.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

 Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

 Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

 Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
 Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

 Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
 Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

43555

 - cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde reste à la libre disposition des associés.
 En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

 Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

 Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.

 Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Cinquième résolution

 Les associés décident d’accepter la démission de Madame Jacqueline Diederich-Schumacher comme gérante et lui

donnent décharge.

<i>Sixième résolution

 Les associés décident de nommer Monsieur Michel Dakessian, gérant de sociétés, né à Setif (Algérie) le 1

er

 août 1952,

demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée.

 La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (

€ 900,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
 Signé: M. Dakessian, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 28 juin 2004, vol. 429, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(055818.3/236/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

NEW YORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg-Merl, 62, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 13.201. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055820.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

EOI PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.015.000,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.029. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02440, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(055621.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Bascharage, le 8 juillet 2004.

A. Weber.

A. Weber.

EOI PROPERTY, S.à r.l.
C. Caspari / J.-P. Reiland
<i>Manager / Manager

43556

REVISTA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.548. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01763, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056008.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SABRINE II, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2555 Luxemburg-Merl, 62, rue de Strassen.

H. R. Luxemburg B 28.761. 

—

 Im Jahre zweitausendvier, am zweiundzwanzigsten Juni.
 Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtssitz in Niederkerschen. 

Ist erschienen:

 Herr Michel Dakessian, Geschäftsführer, wohnhaft in L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération,
 handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SABRINE II,

S.àr.l., mit Sitz in L-8012 Strassen, 3, rue Belair, eingetragen im R.C.S.L. unter Nummer B 28.761, gegründet gemäss Ur-
kunde des unterzeichneten Notars vom 26. August 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 307 vom 22. Novem-
ber 1988, abgeändert gemäss Urkunden des unterzeichneten Notars vom 9. November 1988, veröffentlicht im
Mémorial C, Nummer 28 vom 1. Februar 1989, vom 31. Januar 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 299 vom
2. August 1991, vom 26. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 213 vom 11. Mai 1993, und vom 9. Sep-
tember 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 550 vom 16. November 1993, und das Kapital wurde in Euro um-
gewandelt gemäss privatschriftlicher Urkunde vom 16. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 834
vom 1. Juni 2002, 

 nimmt alsdann folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

 Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-8012 Strassen, 3, rue Belair, nach L-2555 Luxemburg-Merl,

62, rue de Strassen, zu verlegen.

 Demgemäss wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und erhält nunmehr fol-

genden Wortlaut:

 Art. 5. (Erster Absatz).
 «Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

<i>Kosten

 Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft im Zusam-

menhang mit gegenwärtiger Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro (

€ 700.-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Nach Vorlesung dieses Dokumentes an den Erschienenen, hat derselbe gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem

Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Dakessian, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 28 juin 2004, vol. 429, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleich Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt zwecks Veröffentlichung im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055830.3/236/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SABRINE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg-Merl, 62, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 28.761. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055832.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Niederkerschen, den 8. Juli 2004.

A. Weber.

A. Weber.

43557

BLAD KRAUSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.238. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01759, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056012.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MANIVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 91.002. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01766, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056017.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.667. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00613, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056019.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

A&amp;A GLOBAL ENTERPRISES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 94.751. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02970, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056037.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

G.A.B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AS06726, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056049.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

 TRIPLE A CONSULTING S.A.
Signature

 FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

43558

KALLE DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.670. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixth day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its registered

office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, (UK), registered with the Companies House under
number 02781154,

represented by M

e

 Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 5th, 2004.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration.

Art. 1. Form, Name.
There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amend-
ed, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of KALLE DEVELOPMENT, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office.
The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social

developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.

Art. 3. Object.
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares.

Art. 5. Subscribed capital.
The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into five hun-

dred (500) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

43559

Art. 6. Shares.
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Com-
pany and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital.
The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single

shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a shareholder.
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the share-

holders does not put the Company into liquidation.

Chapter III.- Manager(s), Board of Managers, Statutory Auditors.

Art. 9. Manager(s).
The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which, if their number is

three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and who need not be share-
holders (the «Manager(s)»).

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

Art. 10. Board of Managers.
The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also

appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require. 

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine. 

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers. 

Art. 11. Minutes of the meetings of the Board of Managers.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting and by the sec-

retary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

43560

 Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers.
Each of the Manager(s) individually or, in case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with

the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not
expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of share-
holders are in the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers.
The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent

or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 14. Conflict of Interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is
a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for
hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any com-
pany or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affili-
ation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business. 

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager or by the joint signatures

or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager, within the limits
of such power.

Art. 16. Statutory Auditors.
The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to

one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting. 

Chapter IV.- Meeting of Shareholders.

Art. 17. General Meeting of Shareholders.
If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obli-
gation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or,
more subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in ac-
cordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business
to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. 
Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of

Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting.
The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the

registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on 31
March of each year at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

43561

Art. 20. Procedure, Vote.
Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by

virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the
amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quar-
ters of the capital. 

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager. 

Chapter V.- Financial Year, Distribution of Profits.

Art. 21. Financial Year.
The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December. 

Art. 22. Adoption of financial statements.
At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) or the Board of Managers draw up an in-

ventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fix the amount and the date of payment of any such advance pay-
ment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation.

Art. 24. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
by law. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them. 

Chapter VII.- Applicable Law.

Art. 25. Applicable Law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand four hundred euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2004. 

<i>Shareholder

<i>Subscribed Capital 

<i>(EUR)

<i>Number of 

<i>Shares

<i>Amount paid-in 

<i>(EUR)

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, prenamed . . . . . . . . 

12,500.-

500

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,500.-

500

12,500.-

43562

<i>Extraordinary General Meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1) The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Manager and further resolved to appoint the fol-

lowing as Manager for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31
December 2004:

Mr Carlo Schlesser, licencié en sciences fiscales, born in Luxembourg, on 30 August 1951, residing at 72, rue Dr.

Joseph Peffer, L-2319 Howald.

2) The registered office shall be at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le six juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au Vintners Place, 68

Upper Thames Street, London EC4V 3PE, (UK), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
02781154,

représentée par M

e

 Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu de d’une procuration donnée le 5 juillet 2004.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

de formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer par les présentes:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi
que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination KALLE DEVELOPMENT, S.à r.l.

Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du/des Gérant(s) ou du Conseil

de Gérance suivant les cas.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.

Au cas où le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre poli-

tique, économique ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le
siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi
luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des
organes ou par l’une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

43563

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions.

Art. 5. Capital social.
Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement li-
bérée. 

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux
statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales. 

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social.
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé

unique ou des associées adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par
la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou déconfiture d’un associé.
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III.- Gérant(s), Conseil de Gérance, Commissaire aux Comptes.

Art. 9. Gérant(s).
La Société est gérée et administrée par un (1) ou plusieurs gérants qui, pour autant que leur nombre est égal ou su-

périeur à trois, peuvent former un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»), associés ou non (ci-après le/
les «Gérant(s)»), 

Le/les Gérant(s) sera/seront nommé(s) par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre,

pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou
des associés.

Art. 10. Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance, s’il en existe un, choisira parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra

également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance,

mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes
présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants au moins une semaine avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La
convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être passé outre
à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Gérant. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

43564

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-

tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le

secrétaire (s’il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants.

Art. 12. Pouvoirs du/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.
Chaque Gérant individuellement ou, s’il en existe un, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence
du/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. 
Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions dé-

terminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.

Art. 14. Conflit d’Intérêts.
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou em-
ployé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne
sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Art. 15. Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature d’un Gérant ou par la signature conjointe ou par la signature

individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaire aux Comptes.
Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non,

et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés. 

Chapitre IV.- Assemblée Générale des Associés.

Art. 17. Assemblée Générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le/les Gérant(s) ou par le Conseil de Gérance aux
associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’en-
voyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les
commissaires aux comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation
envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’or-
dre du jour de l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le/les Gérant(s)
ou par le Conseil de Gérance.

43565

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Gérant(s) ou au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les

Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société. 

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.
L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de 25 associés,

se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 31 mars de chaque
année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure, Vote.
Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est soumise pour les présents

Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise
par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

ou par un membre du Conseil de Gérance.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices.

Art. 21. Année sociale.
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année. 

Art. 22. Approbation des comptes annuels.
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance dressent un

inventaire des biens et des dettes et établissent les comptes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si

la Société plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la
date de l’assemblée.

Art. 23. Affectation des bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social de la Société. 

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les con-

ditions fixées par la loi. Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance détermineront le montant ainsi que la date de paie-
ment de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation.

Art. 24. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi Applicable.

Art. 25. Loi applicable.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et ont libéré

en espèces les montants ci après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Associé

<i>Capital souscrit 

<i>(EUR)

<i>Nombre de 

<i>parts sociales

<i>Libération (EUR)

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, prénommée  . . . . . . 

12.500,-

500

12.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500,-

500

12.500,-

43566

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille quatre cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2004. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1) L’associé unique décide de fixer à un (1) le nombre de Gérant et décide en outre de nommer la personne suivante

comme Gérant pour une période prenant fin à la date d’approbation des comptes annuels pour l’année sociale se ter-
minant le 31 décembre 2004:

Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences fiscales, né à Luxembourg, le 30 août 1951, demeurant au 72, rue Dr

Joseph Peffer, L-2319 Howald.

2) Le siège social est fixé à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2004, vol. 885, fol. 98, case 4. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056520.3/239/520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.

ATEC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.951. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2004,

a été nommé gérant unique Monsieur Mario Polo, directeur, né le 18 septembre 1961 à Genk, Belgique, détenteur de
la carte d’identité belge n

°

493.0057916.33 et demeurant Weg naar Zwartberg 136 à B-3530 Houthalen, Belgique, à effet

du 30 mars 2004, en remplaçant avec décharge entière et définitive J.H. van Leuvenheim.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055890.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

JUNIOR PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.033. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société JUNIOR PROPERTIES S.A. en date du 1

er

 juillet 2004 que:

- Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la so-

ciété JUNIOR PROPERTIES S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners, Monsieur Miguel Munoz et Monsieur François Manti ont démissioné en tant qu’admi-

nistrateurs de la société avec effet immédiat;

- MM ADVISORS, S.à r.l. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055828.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Belvaux, le 12 juillet 2004.

J.-J. Wagner.

ATEC INTERNATIONAL, S.à r.l.
M. Polo
<i>Gérant unique

Pour extrait conforme
Par mandat
Signature

43567

COMPAGNIE FINANCIERE HIROUKER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.274. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société COMPAGNIE FINANCIERE HIROUKER S.A. établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri
à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055762.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE HIROUKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.274. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 10.15 heures.
Sont présents:
- Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
- Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
- Monsieur Laurent Jacquemart, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Fixation du siège social

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.20 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055764.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

FERCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056061.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

EURO 92 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.254. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01771, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055999.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour copie conforme
Me D. Martin

J. Tordoor / E. Gillet / L. Jacquemart
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

FERCAP S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43568

IMMOBILIERE D’AVRIGNAC S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.396. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société IMMOBILIERE D’AVRIGNAC S.A. établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 juin 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055678.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

IMMOBILIERE D’AVRIGNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.396. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 8.45 heures.
Sont présents:
- Monsieur Guy Glesener, Administrateur
- Monsieur Emile Schneider, Administrateur
- Monsieur Laurent Jacquemart, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Fixation du siège social

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8.50 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02285. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055679.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.413. 

—

Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l’article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2002 de sa société
mère, BALL CORPORATION AND SUBSIDARIES en version allemande, enregistrés le 12 juillet 2004, réf. LSO-
AS03290, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056053.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

AIGLON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.036. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01756, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055970.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour copie conforme
Me D. Martin

G. Glesener / E. Schneider / L. Jacquemart
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43569

IMMOBILIERE DORIQUE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.676. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société IMMOBILIERE DORIQUE S.A. établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg
ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 juin 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055682.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

IMMOBILIERE DORIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.676. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 8.50 heures.
Sont présents:
- Monsieur Guy Glesener, Administrateur
- Monsieur Emile Schneider, Administrateur
- Monsieur Laurent Jacquemart, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Fixation du siège social

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8.55 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055683.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

FERENTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.059. 

—

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02438, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(055626.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SINSER (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01050, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055939.3/682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour copie conforme
Me D. Martin

G. Glesener / E. Schneider / L. Jacquemart
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

FERENTIS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

43570

SOCIETE IMMOBILIERE PALMANDAISE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.028. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société SOCIETE IMMOBILIERE PALMANDAISE S.A. établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri
à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 juin 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055689.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOCIETE IMMOBILIERE PALMANDAISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.028. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 9.30 heures.
Sont présents:
- Monsieur Emile Schneider, Administrateur
- Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
- Monsieur Laurent Jacquemart, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Fixation du siège social

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.35 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055690.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

BRUGAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02435, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(055629.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

BALL (LUXEMBOURG) FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.416. 

—

Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l’article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2002 de sa société
mère, BALL CORPORATION AND SUBSIDARIES, enregistrés le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03294, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056056.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour copie conforme
Me D. Martin

E. Schneider / E. Gillet / L. Jacquemart
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

BRUGAMA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Signature.

43571

EUROSET TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 69.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, LSO-AS02325, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055706.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

EUROSET TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 69.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055702.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

EUROSET TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 69.993. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2004

Dr. Martin Stockhausen, avocat, demeurant à Ismaning, Allemagne, est nommé gérant de la société pour une période

indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02310.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055613.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

EUROSET TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 69.993. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2004

1) En application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée a décidé qu’il

n’y a pas lieu à la dissolution de la société.

2) W.M.A. WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue

Pasteur, a démissionné comme gérant de la société avec effet au 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055614.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

S2A INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 519.500,- EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.610. 

—

Suite à une résolution des Associés prise en date du 19 décembre 2002, Monsieur Koen van Baren, 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg et Monsieur Benoît Frin, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ont été nommés gérants
de la société pour une durée indéterminée.

A cette même date, les Associés ont décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Signature.

43572

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055616.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOGEDIM, SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 24.871. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS «SOGEDIM» établi en ses bureaux,
3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date
du 29 juin 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, réf. LSO-AS00136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055685.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOGEDIM, SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.871. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 9.15 heures.
Sont présents:
- Monsieur Guy Glesener, Administrateur
- Monsieur Emile Schneider, Administrateur
- Monsieur Laurent Jacquemart, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Fixation du siège social

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.20 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02288. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055686.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

JECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.505. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01746, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(055992.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour copie conforme
Me D. Martin

G. Glesener / E. Schneider / L. Jacquemart
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43573

TELEPARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 96.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02777, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056068.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ELLE-EFFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02794, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056077.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

GREEN ARROW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.020. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 juin 2004 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, ave-
nue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Madame Juliette Lorang. Son mandat prendra fin lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire de 2005.

Lors de cette même Assemblée, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(055617.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS L’OCCITANE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03055, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055669.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS NORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TELEPARTNERS S.A.
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

ELLE-EFFE S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour GREEN ARROW HOLDING S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Signature.

43574

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056067.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS NORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02809, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056085.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS NORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02801, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056083.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS NORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.091. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société

<i>le 28 juin 2004 à 12.00 heures

L’Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes a expiré le 30 mai 2003.

L’Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d’approuver tous
les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd’hui.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à

l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en mai 2009.

Sont renommés Administrateurs:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02779. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056055.3/536/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

<i>Pour SOHO PARTNERS NORTH S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour SOHO PARTNERS NORTH S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour SOHO PARTNERS NORTH S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

43575

MELAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03107, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055677.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MELAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03110, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055681.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02434, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(055636.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

CANILLAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.388. 

—

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02424, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

(055646.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MONERGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.533. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01752, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(055971.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Signature.

LAKUMO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

CANILLAC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43576

AMP S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 17.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02996, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055601.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

FINANCIERE DE L’YSER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 24.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03105, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055673.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

WISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 75.516. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03114, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055687.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PANEURINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02314, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055691.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MICHELANGELO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 70.985. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société MICHELANGELO HOLDINGS S.A. en date du 1

er

 juillet 2004 que:

- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société

MICHELANGELO HOLDINGS S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat.

- Mademoiselle Cindy Reiners, Monsieur Miguel Munoz et Monsieur François Manti ont démissioné en tant qu’admi-

nistrateurs de la société avec effet immédiat;

- MM ADVISORS, S.à r.l. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055831.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Par mandat
Signature

43577

LIBERTYCARE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 65.356. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier envoyé à la société LIBERTYCARE (LUXEMBOURG), S.à r.l., en date du 16 juin 2004 que:
- Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la so-

ciété LIBERTYCARE (LUXEMBOURG), S.à r.l. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immé-
diat.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055836.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

PACER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.124. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01749, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(055996.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SUNKID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02785, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056064.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOLUDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3bis, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 4.473. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui s’est tenue le 14 mai 2004

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue le 14 mai 2004, le Conseil d’Administration se com-

pose comme suit:

Monsieur Nasir Abid
Monsieur Raymond Balsen
Monsieur Joseph Baustert
Monsieur Moritz Lemaire
Maître Nico Schaeffer 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056130.3/273/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour extrait conforme
Par mandat
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

SUNKID S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

43578

ZELSTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 95.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056131.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

CAP TO CUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 76.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056099.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

CAP TO CUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 76.412. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en

date du 22 juin 2004 que:

L’Assemblée a confirmé et renouvelé le mandat de la société CD-GEST, S.à r.l. au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02878. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056095.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

AGRI-FOOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02781, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056065.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02790, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Signature.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour - inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandataire

AGRI-FOOD INVESTMENTS S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

43579

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056086.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056078.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02795, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

(056089.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

SOHO PARTNERS WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.093. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société

<i>le 28 juin 2004 à 14.00 heures

L’Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes a expiré le 30 mai 2003.

L’Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d’approuver tous
les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd’hui.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à

l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en mai 2009. 

Sont renommés Administrateurs:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056075.3/536/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

<i>Pour SOHO PARTNERS WEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour SOHO PARTNERS WEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour SOHO PARTNERS WEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

43580

EUROSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 68.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02317, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055695.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

EUROSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 68.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02319, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055697.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MICHEL DAKESSIAN ORGANISATION M.D.O., S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-2555 Luxembourg-Merl, 62, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 25.710. 

—

 L’an deux mille quatre, le vingt-deux juin.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Michel Dakessian, gérant de sociétés, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération,
 détenteur de cinquante et une (51) parts sociales.
 2.- Madame Martine Chaffard, employée, demeurant à L-8021 Strassen, 28, rue de l’Indépendance,
 détentrice de quarante-neuf (49) parts sociales,
 ici représentée par Monsieur Michel Dakessian, préqualifié,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 juin 2004,
 laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société en commandite simple MICHEL DAKES-

SIAN ORGANISATION M.D.O., S.e.c.s., avec siège social à L-8012 Strassen, 3, rue Belair, inscrite au R.C. sous le nu-
méro B 25.710, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 23
février 1987, publié au Mémorial C, numéro 167 du 4 juin 1987,

 requièrent le notaire instrumentant de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Les associés décident de transférer le siège social de L-8012 Strassen, 3, rue Belair, à L-2555 Luxembourg-Merl, 62,

rue de Strassen.

 En conséquence, les associés décident de modifier l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur sui-

vante:

 «Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

 Les associés décident de convertir le capital social de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) en deux mille

quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR 2.478,94) au taux de conversion de quarante vir-
gule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

<i>Troisième résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social d’un montant de vingt et un euros six cents (EUR 21,06) en vue

de le porter de son montant de deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR
2.478,94) à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), par un paiement en espèces et sans émission de parts sociales
nouvelles.

 Preuve de ce apport a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

 Suite aux conversion et augmentation de capital, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Signature.

43581

 Les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit: 

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Dakessian, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 28 juin 2004, vol. 429, fol. 73, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055825.3/236/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

MICHEL DAKESSIAN ORGANISATION M.D.O., S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-2555 Luxembourg-Merl, 62, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 25.710. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055827.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ITXC IP HOLDINGS 2, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 100.678. 

—

In the year two thousand and four, on the second of July.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ITXC IP HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100.682, having its registered office at
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New

York, on May 31, 2004.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of ITXC IP HOLDINGS 2 (hereinafter «the Company») a société à respon-

sabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 100.678, having its registered office at 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on May 10, 2004, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole partner decides to

dissolve the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole partner decides to appoint as liquidator ITXC IP HOLD-

INGS, prenamed.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the pref-
erential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

 1) Monsieur Michel Dakessian, gérant de sociétés, demeurant à
L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

 2) Madame Martine Chaffard, employée, demeurant à
L-8021 Strassen, 28, rue de l’Indépendance, quarante-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Bascharage, le 8 juillet 2004.

A. Weber.

A. Weber.

43582

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company’s assets to the partners in cash or in kind to his willingness in the pro-

portion of their participation in the capital.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le deux juillet. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ITXC IP HOLDINGS, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enre-

gistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.682, ayant son siège social au
8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

représentée par Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à New York, le 31 mai 2004.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant est l’associé unique de la société ITXC IP HOLDINGS 2 (ci-après la «Société»), une société à res-

ponsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.678, ayant son siège social au 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 2004, pas encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’associé unique décide

de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’associé unique décide de nommer comme liquidateur ITXC IP HOL-

DINGS, susvisée.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l’article 145 sans demander l’autorisation de l’assemblée générale

dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n’a pas à faire l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu’il fixera. 

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté

en fonction de leur participation au capital.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Peters, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2004, vol. 885, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055785.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Belvaux, le 12 juillet 2004.

J.-J. Wagner.

43583

ADAM OFFERGELD II - ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, G.m.b.H. &amp; Co. KG, 

Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 48.639. 

—

Im Jahre zweitausendvier, am vierundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechtes OFFERGELD LOGISTIK, G.m.b.H., mit Sitz in D-

52146 Würselen (Deutschland), 1-3, Grüner Weg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Aachen (Deutsch-
land) unter der Nummer HRB 5800,

Inhaberin von einhundertzweiundvierzigtausendneunhundertneun undneunzig (142.999) Anteilen und Kommanditi-

stin,

hier vertreten durch Herrn Paul Marx, Doktor der Rechte, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 22. April 2004;
2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, G.m.b.H., mit Sitz in L-4940 Nie-

derkerschen, Zone Industrielle, eingetragen im R.C.S.L. unter der Nummer B 38.732,

Inhaberin eines (1) Anteils und Komplementärin,
hier vertreten durch Herrn Paul Marx, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 22. April 2004.
Die beiden vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Er-

schienenen und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu wer-
den.

Die Erschienenen, hier vertreten wie vorerwähnt, erklären die alleinigen Gesellschafter zu sein der einfachen Kom-

manditgesellschaft ADAM OFFERGELD II - ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, G.m.b.H. &amp; Co. K.G., mit Sitz in L-4940
Niederkerschen, Zone Industrielle, welche gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Emile
Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 1. September 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 517 vom
10. Dezember 1994, und deren Satzung abgeändert wurde, gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorerwähnten
Notar Emile Schlesser, am 9. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 13 vom 5. Januar 2000, und ge-
mäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 20. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 619 vom 9. August 2001 und das Kapital wurde in Euro umgewandelt gemäss einer privatschriftlichen Urkunde
vom 27. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 243 vom 13. Februar 2002,

haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und ersuchen den unterzeichneten Notar

folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen eine Aufstockung des Kapitals in Höhe von einer Million zweihundertfünfzigtausend

Euro (EUR 1.250.000,-), um es von seinem jetzigen Betrag von drei Millionen fünfhundertvierundvierzigtausendachthun-
dertsiebenundsiebzig Euro (EUR 3.544.877,-) auf vier Millionen siebenhundertvierundneunzigtausendachthundertsieben-
undsiebzig Euro (EUR 4.794.877,-) zu erhöhen durch die Ausgabe von fünfzigtausendvierhundertvierundzwanzig
(50.424) neuen Anteilen ohne Nennwert.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alsdann werden die fünfzigtausendvierhundertvierundzwanzig (50.424) neuen Anteile gezeichnet und vollständig ein-

gezahlt mittels einer Bareinlage von einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) durch die vorer-
wähnte Kommanditistin OFFERGELD LOGISTIK, G.m.b.H., wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Verzicht

Die vorerwähnte Komplementärin ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, G.m.b.H. erklärt auf ihr Vorzugsrecht auf die

neuen Anteile zu verzichten.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Kapitalaufstockung wird Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und erhält

nunmehr folgenden Wortlaut: 

«Art. 4. Gesellschafter und Kapitaleinlagen
Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen siebenhundertvierundneunzigtausendachthundertsiebenundsiebzig

Euro (EUR 4.794.877,-). Es ist eingeteilt in einhundertdreiundneunzigtausendvierhundertvierundzwanzig (193.424) glei-
che Anteile ohne Nennwert und wie folgt gezeichnet: 

1) OFFERGELD LOGISTIK, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
deutschen Rechtes, mit Sitz in D-52146 Würselen, 1-3, Grüner Weg, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichtes Aachen unter der Nummer HRB 5.800, - Kommanditistin,
einhundertdreiundneunzigtausendvierhundertdreiundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.423
2) ADAM OFFERGELD LUXEMBURG G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
mit Sitz in L-4940 Niederkerschen, Zone Industrielle, eingetragen im R.C. unter 
der Nummer B 38.732, persönlich haftende Komplementärin, ein Anteil 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundertdreiundneunzigtausendvierhundertvierundzwanzig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.424

43584

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt».

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde anerfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr

vierzehntausendsiebenhundert Euro (EUR 14.700,-).

Worüber Urkunde aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe gegenwärtige Ur-

kunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 28 juin 2004, vol. 429, fol. 73, case 3. – Reçu 12.500 euros.

<i>Le Receveur(signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(056028.3/236/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ADAM OFFERGELD II - ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, G.m.b.H. &amp; Co. KG, 

Société en commandite simple.

Siège social: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 48.639. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, le 8 juillet 2004,
en vue de la mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056030.3/236/11) Déposé au registre de commerce et des sociét&amp;e;acute;s de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

WILTON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.518. 

—

EXTRAIT

Il résulte de deux courriers envoyés à la société WILTON HOLDINGS S.A. en date du 1

er

 juillet 2004 que:

- Mademoiselle Cindy Reiners et Monsieur Guy Ludovissy ont démissionné en tant qu’administrateurs de la société

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf LSO-AS02328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055824.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Niederkerschen, den 8. Juli 2004

A. Weber.

A. Weber
<i>Notaire

Pour extrait conforme
Par mandat
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Gestec Luxembourg S.A.

Royal Cruise Holdings S.A.

Strategic Venture Capital Holdings S.A.

Société Financière Réolaise S.A.

Société Financière Réolaise S.A.

A.T.P., Advanced Technologies Promotion S.A.

Glycine Holding S.A.

COGIM, Compagnie Générale d’Investissements Immobiliers

COGIM, Compagnie Générale d’Investissements Immobiliers

Marsans International S.A.

Actiana, S.à r.l.

European Distribution &amp; Franchising S.A.

Primax, S.à r.l.

LD Luxembourg Holding S.A.

Monferato Properties S.A.

Tignanello Properties S.A.

Germandrea Holding S.A.

Rotario, S.à r.l.

Global Enterprise Group S.A.

Hosting Skills, A.s.b.l.

Miniato Trade S.A.

Procompta-Lux, S.à r.l.

Procompta-Lux, S.à r.l.

Procompta-Lux, S.à r.l.

Corum Group International, S.à r.l.

Nutraco S.A. Luxembourg

Argonne Investments S.A.

Platon Holding S.A.

Platon Holding S.A.

Platon Holding S.A.

Platon Holding S.A.

Platon Holding S.A.

Skyguards S.A.

New York, S.à r.l.

New York, S.à r.l.

EOI Property, S.à r.l.

Revista Investissements S.A.

Sabrine II, S.à r.l.

Sabrine II, S.à r.l.

Blad Krauser S.A.

Manival S.A.

Tubilux International S.A.

A&amp;A Global Enterprises Holdings S.A.

G.A.B. Holding S.A.

Kalle Development, S.à r.l.

Atec International, S.à r.l.

Junior Properties S.A.

Compagnie Financière Hirouker S.A.

Compagnie Financière Hirouker S.A.

Fercap S.A.

Euro 92 S.A.

Immobilière d’Avrignac S.A.

Immobilière d’Avrignac S.A.

Ball European Holdings, S.à r.l.

Aiglon Holding S.A.

Immobilière Dorique S.A.

Immobilière Dorique S.A.

Ferentis S.A.

Sinser (Europe) S.A.

Société Immobilière Palmandaise S.A.

Société Immobilière Palmandaise S.A.

Brugama Holding S.A.

Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l.

Euroset Television, S.à r.l.

Euroset Television, S.à r.l.

Euroset Television, S.à r.l.

Euroset Television, S.à r.l.

S2A Investment, S.à r.l.

SOGEDIM, Société de Gestion et d’Investissements Immobiliers

SOGEDIM, Société de Gestion et d’Investissements Immobiliers

Jech S.A.

Telepartners S.A.

Elle-Effe S.A.

Green Arrow Holding S.A.

Société d’Investissements l’Occitane Internationale S.A.

Soho Partners North S.A.

Soho Partners North S.A.

Soho Partners North S.A.

Soho Partners North S.A.

Melaine S.A.

Melaine S.A.

Lakumo Holding S.A.

Canillac Holding S.A.

Monergest S.A.

AMP S.A.

Financière de l’Yser Holding S.A.

Wissen S.A.

Paneurinvest S.A.

Michelangelo Holdings S.A.

Libertycare (Luxembourg), S.à r.l.

Pacer S.A.

Sunkid S.A.

Soludec S.A.

Zelstra International S.A.

Cap To Cup S.A.

Cap To Cup S.A.

Agri-Food Investments S.A.

Soho Partners West S.A.

Soho Partners West S.A.

Soho Partners West S.A.

Soho Partners West S.A.

Euroset, S.à r.l.

Euroset, S.à r.l.

Michel Dakessian Organisation M.D.O., S.e.c.s.

Michel Dakessian Organisation M.D.O., S.e.c.s.

ITXC IP Holdings 2

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxemburg G.m.b.H. &amp; Co. KG

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxemburg G.m.b.H. &amp; Co. KG

Wilton Holdings S.A.