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42673
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 890
3 septembre 2004
S O M M A I R E
A.C.A., S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42675
Estrella S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42704
AC Automation Center, S.à r.l., Luxembourg . . . .
42688
Eterfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42705
ACTS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42694
Eterlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42706
Acweb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42687
Eternit Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42706
Adeon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42709
Euro Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42677
Akakia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42675
Euro Révision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42675
Anzac Holding International S.A., Luxembourg . . .
42708
Eurocomptes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
42677
Anzac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42708
EuroLuxCargo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42703
(L’)Art du Bois S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42700
European Media Ventures S.A., Luxembourg . . . .
42706
Astral Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . . .
42683
Euroshares Company Holding S.A., Luxembourg.
42704
Astral Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . . .
42683
Euroshares Company Holding S.A., Luxembourg.
42716
Asyris S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42719
F.B.W., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42695
Avalan Consulting S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . .
42685
Fallprotec S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42679
Avantium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42679
Far East Medical Holding S.C.A., Luxembourg . . .
42688
Avantium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42679
Financière Eternit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
42705
B.T.C., Beneduk Trade Company S.A., Luxem-
Finbag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42717
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42707
Finsign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42710
Baby Frog S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42711
Fly Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42675
Birbinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42713
Foncière des Alpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42684
Bourbon Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42715
Garage Boehler Raymond, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Bourbon Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42715
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42717
Business Sceptre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42703
Garance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
42704
Cablinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42688
Gedefina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42678
Caixa Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42709
Gogo Holding International S.A., Luxembourg. . .
42682
Ceneuprint, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42720
Granito S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42719
Ceneuprint, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42720
Harax Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
42710
CFL Immo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42703
Harrow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42686
Civalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42711
Harrow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42686
Container Logistics Bettembourg S.A., Bettem-
Héraclès S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
Héraclès S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42714
Credit Suisse Asset Management Holding Europe
Hit Enterprises 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
42683
(Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42701
Hit Enterprises 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
42683
CS Carat (Lux) Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42691
Hit Enterprises 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
42683
Danel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42710
Hit Enterprises 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
42684
Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
42708
Hopea Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42678
Dynamo Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
42718
Hopea Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42678
Edipalux S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42712
IAM Trust, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42674
Elle Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42713
IIG Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42682
Enzo Trading Corporation S.A., Luxembourg . . . .
42689
In-Octavo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42688
Estrella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42686
Innovations & Services S.A., Rodange . . . . . . . . . .
42687
42674
IAM TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 97.032.
—
Monsieur Pontus Dahlström, résidant à Gärdsmygen 2, S-182 73 Stocksund, Suède, a cédé ses 233 parts détenues
dans la société le 30 juin 2004 à LOPO INVEST, S.à r.l., dont le siège est au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Magnus Wikner, résidant à Norra Skogsrundan 81, S-184 63 Äkersberga, Suède, a cédé ses 233 parts dé-
tenues dans la société le 30 juin 2004 à SEAGULL INVEST, S.à r.l., dont le siège est au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
A Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054655.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 35.563.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration de la société a accepté la démission avec effet immédiat au 25 mai 2004 de:
- Mme Lena Bergman, Karlsholmsvägen 11B, SE-183 77 Täby, Suède.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01293. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054739.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
IRP Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
Ranium International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42718
Iris Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42676
Real Estate Associates S.A.H., Luxembourg . . . . .
42685
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
42707
Rhealys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42704
Laranaga Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
42713
Rive Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42677
Laranaga Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
42713
Rock Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
42706
(Les) Lauriers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
42700
Royal Buildings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
42684
(Les) Lauriers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42707
S.C.I. Ponderosa, Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42690
Luxembourg Management Company Group S.A.,
Safran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42705
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42711
Seafar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42710
M.S.A., Multimusical S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42693
Seve S.A., Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42687
M.S.A., Multimusical S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42694
Silbiotec Due S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42715
Maretex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42705
SoBaBois S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42676
Mastar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42687
SoBaBois S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42676
Melia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
SoBaBois S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42676
Merilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42705
SoBaBois S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42676
Mika Engineering, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . .
42682
Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
Mika Engineering, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . .
42703
bourgeois, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42701
Mondo Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .
42714
Steel Home II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
42695
Mondo Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .
42714
Tag I.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42708
Mpumalanga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42703
Team S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42706
Mpumalanga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42717
Teltinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42704
Nordea Investment Funds Company II S.A., Fin-
Tivoli International Holding S.A., Luxembourg . . .
42711
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42674
Tonfa International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
42682
Occitan Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
42718
Tosinvest Italia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
42709
Optimise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42685
Trevignano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42720
Passion Pneu Europe S.A., Strassen . . . . . . . . . . . .
42692
V.S. Lux S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42678
Pfeifer-Sogequip, S.à r.l., Schifflange. . . . . . . . . . . .
42687
Ventaglio International S.A., Luxembourg . . . . . . .
42709
Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg
42707
Vinifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42712
Pieralisi International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42702
Vitrum Lux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42712
Pieralisi International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42716
Voivoda Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42718
Prochimica International S.A., Luxembourg . . . . .
42684
<i>Pour NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY II S.A.
i>NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
P. Laissy / D. Schulze
42675
AKAKIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 77.020.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue i>
<i>en date du 27 février 2004 à Luxembourgi>
Le conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 2 mars 2004 d’anciennement
32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01696. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054241.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
A.C.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.101 .
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 18 juin 2004, réf. DSO-AR00176, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902437.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
EURO REVISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 73.019.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00875, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
(054064.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
FLY INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.406.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 août 2003i>
Les mandats d’administrateur de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette,
demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, de Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-
Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer et de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai
1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, sont renouvelés pour une période statu-
taire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.
Le mandat de HIFIN S.A., commissaire aux comptes n’est pas, à sa demande, reconduit. La société TRIPLE A CON-
SULTING, société anonyme, 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 61.417 est nommée en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01659. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054427.3/696/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ANAKIA S.A.
Signature
Wiltz, le 7 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FLY INVEST S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
42676
SOBABOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS00047, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902430.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
SOBABOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS0048, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902431.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
SOBABOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS00049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
SOBABOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2004, réf. DSO-AS00050, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902433.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2004.
IRIS REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.171.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du
30 juin 2004 que:
* Ont démissionné de leurs postes d’administrateurs avec effet immédiat:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
* Ont été élus aux fonctions d’administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. n
°
B 64.474, dont le siège social est établi à L-2163 Luxem-
bourg, 27, avenue Monterey;
- MONTEREY SERVICES S.A., R.C. n
°
B 51.100, dont le siège social est établi à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrin-
gen;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. N
°
b 34.766, dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 59,
Boulevard Royal.
Leurs mandats prendront fin à l’issue à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
* MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire, L-2013 a démissionné
de son poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Diekrich, le 9 juillet 2004.
Signature.
Diekirch, le 9 juillet 2004.
Signature.
Diekirch, le 9 juillet 2004.
Signature.
Diekirch, le 9 juillet 2004.
Signature.
42677
* A été élue aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démission-
naire:
- COMCOLUX S.A., R.C. n
°
58.545, dont le siège est établi à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Le siège social est transféré avec effet immédiat au 23, rue Aldringen - L-111 Luxembourg au 59, Boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01192. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054414.3/677/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
EURO ASSOCIATES, Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 23.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00876, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
(054070.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
EUROCOMPTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 37.263.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00877, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
(054072.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
RIVE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 60.524.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 août 2003i>
Les mandats d’administrateurs de Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Al-
zette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-
Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg et Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à
L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de
6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2009.
Le mandat de la société HIFIN S.A., commissaire aux comptes n’est pas, à sa demande, reconduit. La société TRIPLE
A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n
°
B 61.417 et ayant
son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’as-
semblée générale statutaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01662. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054431.3/696/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour RIVE INVEST S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
42678
HOPEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.231.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01873, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054186.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
HOPEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.231.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01871. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054188.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
V.S. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.740.
Constituée en date du 26 avril 2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C n
°
639 du 7 septembre 2000, modifiée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à
Junglinster, en date du 11 juin 2001, publié au Mémorial C n
°
1195 du 19 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01018, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054362.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
GEDEFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.317.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 août 2003i>
La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n
°
B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, est nommée nouveau Commissaire aux
Comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01660. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054429.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Extrait sincère et conforme
HOPEA INVESTMENTS S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
HOPEA INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour V.S. LUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GEDEFINA HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
42679
AVANTIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.365.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01875, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054189.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
AVANTIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.365.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01874. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054191.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
FALLPROTEC, Société Anonyme.
Siège social: L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs.
R. C. Luxembourg B 101.425.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le onze juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
1.- Madame Véronique Trousseau, pharmacienne, demeurant à L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs,
ici représentée par Maître Gérard Schank, avocat, demeurant professionnellement à L-2670 Luxembourg, 59, boule-
vard de Verdun,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le juin 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée au présente acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- La société MARLOW CONSULTING S.A., établie à Belize, Belize City, Jasmine Court, 35A, Regent Street, PO
Box 1777,
représentée par Maître Gérard Schank, préqualifié,
agissant en sa qualité d’administrateur de ladite société. Lesquels comparants Ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts
d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées, il est formé une société anonyme sous la dénomination FALLPRO-
TEC.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinsel.
II peut être transféré en tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d’Administration.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra également établir des filiales, succursales, agences
ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’étude, la fabrication et la commercialisation:
- d’équipements de sécurité contre les chutes de hauteur,
- d’équipements permettant l’accès en sécurité sur des zones de travail situées en hauteur.
La société peut agir également en tant que bureau technique spécialisé pour les travaux en hauteur.
La société peut réaliser toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet visé ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.
Elle peut s’associer avec ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même objet; elle peut
pendre des participations dans des sociétés poursuivant le même objet.
Extrait sincère et conforme
AVANTIUM S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
AVANTIUM S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
42680
Elle peut accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,00), représenté par trois cent
soixantequinze (375) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,00) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un
seul propriétaire pour chaque titre.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf si la loi en dispose autrement.
II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions, signés par le président du conseil d’administration et un autre administra-
teur, seront délivrés aux actionnaires qui en feront la demande.
De même, la société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés
par le président du conseil d’administration et par un autre administrateur.
II est présentement constitué un droit d’acquisition préférentiel réciproque entre actionnaires pour le cas où l’un
d’eux entendrait céder ses actions.
Tout actionnaire désirant vendre ou céder tout ou partie de ses actions à un tiers non-actionnaire devra, préalable-
ment à toute cession, avertir le conseil d’administration par lettre recommandée de son intention de vendre ou de céder
ses actions et le conseil devra en avertir les autres actionnaires.
Le ou les actionnaires restant(s) a/auront un droit préférentiel pour acquérir la totalité des actions en question en
proportion des actions qu’ils détiennent dans le capital de la société, dans un délai de trente (30) jours après la réception
de lettre contenant l’offre. Ce droit préférentiel s’exerce par alignement sur le premier prix offert par le tiers non-ac-
tionnaire et sans surenchère. L’option devra être exercée par lettre recommandée.
Dans l’hypothèse où le ou les actionnaires restant(s) n’exercerai(en)t pas son/leur droit préférentiel endéans le délai
précité, l’actionnaire cédant pourra céder, sous réserve des stipulations ci-après, ses actions au tiers non-actionnaire.
Tout nouvel actionnaire devra, avant son entrée dans le capital de la société, être agréé par le ou les actionnaires
restant(s). La décision d’agrément sera prise à la majorité simple des actionnaires votants. L’actionnaire cédant ne pour-
ra pas prendre part au vote. L’agrément ne pourra toutefois être refusé que pour de justes motifs.
La vente ou la cession d’actions entre actionnaires est libre. La société pourra procéder au rachat de ses actions au
moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions légales.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit
d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale procédera, lors de sa première réunion, à l’élection définitive.
Art. 8. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou E-mail avec signature élec-
tronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou E-mail avec
signature électronique.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou
non, agissant seuls ou conjointement.
L’assemblée générale des actionnaires fixe le pouvoir de signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu du pré-
sent article.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille
quatre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation le premier
lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en deux mille cinq.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
42681
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Tous les moyens de vote et de représentation repris à l’article 8 qui précède sont valables pour l’Assemblée Générale.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le
Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée par la suite, trouve appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente sept mille
cinq cents Euros (EUR 37.500,00) se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents Euros
(EUR 1.500,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs
- Madame Véronique Trousseau, née à Paris (France) le 15 janvier 1952, pharmacienne, demeurant à L-7303 Steinsel,
4, rue des Etangs,
- Monsieur Francis Timmermans, né à Namur (Belgique) le 9 mai 1952, employé privé, demeurant à L-7303 Steinsel,
4, rue des Etangs,
- Monsieur Christophe Timmermans, né à Paris (France) le 10 mars 1983, étudiant, demeurant à L-7303 Steinsel, 4,
rue des Etangs.
Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs, soit par la signature individuelle de Monsieur Francis Timmermans, préqualifié.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire
la fiduciaire SOFINTER, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall», ins-
crite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 66.656.
4. Le siège de la société est fixé à L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs.
5. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 6 ans et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui
se tiendra en l’an 2010.
6. La durée du mandat du commissaire est fixée à 6 ans et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2010.
Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Schank, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 juin 2004, vol. 404, fol. 64, case 2. – Reçu 375 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Recken.
Redange-sur-Attert, le 29 juin 2004.
(052889.3/243/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
1. Madame Véronique Trousseau, préqualifiée, cent quatre-vingt douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
2. La société MARLOW CONSULTING S.A., préqualifiée, cent quatre-vingt trois actions . . . . . . . . . . .
183
Total: trois cent soixante quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
Pour copie conforme
M. Lecuit
42682
TONFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 37.563.
—
La démission du commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY
ET PATTEET S.A.) est acceptée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00631. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054446.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
IIG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 54.583.
—
La démission du commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY
ET PATTEET S.A.) est acceptée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00637. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054448.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
GOGO HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.458.
—
La démission du commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY
ET PATTEET S.A.) est acceptée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054449.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
MIKA ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01518, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054426.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour réquisition
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Pour réquisition
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Pour réquisition
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
42683
ASTRAL HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 8.533.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01602, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054403.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ASTRAL HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 8.533.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 2004i>
- Les mandats d’administrateur de M. Christophe Blondeau et de M. Nour-Eddin Nijar et le mandat de commissaire
aux comptes de HRT REVISION, S.à r.l., sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans. Ils viendront à échéance
à l’issue de l’assemblée générale statutaire annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
- Le mandat d’administrateur de M. Rodney Haigh n’est pas reconduit et l’assemblée décide de nommer avec effet
immédiat administrateur M. Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-
ment au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire
annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01613. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054400.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 80.660.
—
Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01718, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(054376.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 80.660.
—
Les comptes consolidés au 31 juillet 2002, de HIT ENTERTAINMENT PLC, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet
2004, réf. LSO-AS01724, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(054379.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 80.660.
—
Les comptes consolidés au 31 juillet 2003, de HIT ENTERTAINMENT PLC, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet
2004, réf. LSO-AS01727, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(054382.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signature.
Certifié conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
42684
HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital Social: EUR 15.012.500,-
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 80.660.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique en date du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
<i>pour l’approbation des comptes annuels au 31 juillet 2002 et au 31 juillet 2003i>
Il a été décidé:
- d’approuver les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 juillet 2002 et 31 juillet 2003;
- de donner décharge aux membres du conseil de gérance de la Société à savoir:
Monsieur Nigel Birrell, gérant, demeurant à Maple House, 149 Tottenham, Court Road, London W1T 7NF, United
Kingdom en qualité de membre A du Conseil de gérance;
Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg en qualité de membre B du Conseil de gérance;
Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg en qualité de membre B du Conseil de gérance;
pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 31 juillet 2003.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01716. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054373.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ROYAL BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 97.626.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01197, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054404.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
FONCIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 96.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01199, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054406.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
PROCHIMICA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.704.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2004i>
La cooptation de Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA) demeurant à L-
7396 Hunsdorf, 1, rue de Prettange, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démis-
sionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054434.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour HIT ENTERPRISES 1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signature.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour PROCHIMICA INTERNATIONAL S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
42685
REAL ESTATE ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.009.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du
30 juin 2004 que:
* Ont démissionné de leurs postes d’administrateurs avec effet immédiat:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
* Ont été élus aux fonctions d’administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. n
°
B 64.474, dont le siège social est établi à L-2163 Luxem-
bourg, 27, avenue Monterey;
- MONTEREY SERVICES S.A., R.C. n
°
B 51.100, dont le siège social est établi à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrin-
gen;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. N
°
b 34.766, dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 59,
Boulevard Royal.
Leurs mandats prendront fin à l’issue à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
* MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire, L-2013 a démissionné
de son poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.
* A été élue aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démission-
naire:
- COMCOLUX S.A., R.C. n
°
58.545, dont le siège est établi à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
* Le siège social est transféré avec effet immédiat au 23, rue Aldringen - L-111 Luxembourg au 59, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054409.3/677/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
AVALAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5531 Remich, 1, route de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 95.249.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01885, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054447.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
OPTIMISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 86.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01894, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
(054451.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
i>Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d’entreprises
i>Signatures
42686
HARROW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.522.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01625, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054410.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
HARROW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.522.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 juin 2004i>
3. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-
teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2003;
4. L’assemblée prend acte de la démission en date de ce jour de Monsieur Rodney Haigh et lui donne décharge pleine
et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
5. L’assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement de l’administrateur démissionnaire et décide de diminuer
le nombre de postes d’administrateurs de cinq à quatre.
Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- M. Christophe Blondeau, administrateur;
- M. Romain Thillens, administrateur;
- M. Nour-Eddin Nijar, administrateur;
- M. Pierre Hoffmann, administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01624. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054407.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ESTRELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.449.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 29 avril 2004i>
Les comptes clôturés au 30 juin 2003 ont été approuvés:
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 30 juin 2003.
Les mandats de Marc Muller, Ernst Nigg et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, com-
missaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 30 juin 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clô-
turés au 30 juin 2009 se compose comme suit:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Ernst Nigg, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lettstrasse 2, FL-9490 Vaduz,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01514. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054478.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
ESTRELLA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
42687
SEVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 82.421.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00110, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054437.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
MASTAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.257.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2004i>
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg, né
à Echternach le 18 mai 1956 est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, dé-
missionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01669. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054438.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ACWEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 81.602.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00106, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054441.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
INNOVATIONS & SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4632 Rodange, 462, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 80.255.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00102, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054444.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
PFEIFER-SOGEQUIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Schifflange-Foetz.
R. C. Luxembourg B 15.944.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01904, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
(054458.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour MASTAR INVEST S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux, Réviseur d’entreprises
i>Signatures
42688
CABLINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 86.134.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 mai 2004i>
La démission de Monsieur Filippo Comparetto pour des raisons personnelles de son mandat d’Administrateur est
acceptée.
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue
de Kirchberg est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01673. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054442.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
AC AUTOMATION CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 40.604.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts en date du 18 décembre 2003 que le capital social est réparti comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054445.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
FAR EAST MEDICAL HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01521, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054450.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
IN-OCTAVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 11, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 19.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01905, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054459.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour CABLINVEST S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
AC-SERVICE AG (D-Stuttgart)
1.800 parts
AUTOMATION CENTER S.A. (B-Zaventem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 parts
Total (deux mille parts sociales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 parts
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d’entreprises
i>Signature
42689
ENZO TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme,
(anc. COMET DEVELOPMENTS S.A.).
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 90.826.
—
L’an deux mille quatre, le neuf juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue u assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMET DEVELOPMENTS S.A., avec siège à
L-3360 Leudelange, (R.C. B N
°
90.826), constituée suivant acte notarié du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C
page 9881/2003.
La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Alex Bochet, gérant de société, demeurant à Strassen. Mon-
sieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Jacqueline Bochet, employée privée, demeurant à Strassen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société de cinquante mille euro (EUR 50.000,-), sont dûment représen-
tées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider vala-
blement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la raison sociale en ENZO TRADING CORPORATION S.A.
2. Changement de l’objet social.
3. Changement du pouvoir de signature.
4. Démission de Monsieur Jean-Claude Hosch et Mademoiselle Geneviève Meyer comme administrateurs.
5. Démission de Monsieur Norry Rippinger comme administrateur-délégué.
6. Nomination de deux nouveaux administrateurs et un nouvel administrateur-délégué.
7. Transfert du siège de Leudelange à Luxembourg.
8. Modifications statutaires afférentes.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en ENZO TRADING CORPORATION S.A.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer le pouvoir de signature.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs Jean-Claude Hosch et Geneviève Meyer et celle de
l’administrateur-délégué, Norry Rippinger comme administrateur-délégué.
Ce dernier demeure cependant administrateur.
Décharge pleine et entière est accordée à Mlle Geneviève Meyer, administrateur sortant, pour son mandat et gestion
jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
Sont nommés nouveaux administrateurs
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, né à Luxembourg, le 31 janvier 1940. demeurant à L-2530
Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
- Monsieur Alex Bochet, gérant de société, né à Luxembourg, le 27 février 1953, demeurant à L-8041 Strassen, 156,
rue des Romains.
- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Alex Bochet, préqualifié.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège de Leudelange à Luxembourg.
L’adresse du siège est: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 1
er
alinéa 1
er
; alinéa 3 première phrase et article
2 alinéa 1
er
des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
, alinéa 1
er
. II est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ENZO TRADING
CORPORATION S.A.
Art. 1
er
, alinéa 3, première phrase. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute
autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.
42690
Art. 2. alinéa 1
er
. La société a pour objet la vente de mobilier pour bureau et articles de la branche, l’agence d’af-
faires, l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion de biens immobiliers et mobiliers, ainsi que toutes opérations com-
merciales ou financières, immobilières ou mobilières, qui s’y rattachent directement ou indirectement.
Art. 10. La société sera engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe
de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué qui dispose d’un droit de cosignature obligatoire.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ sept cent quatre-vingt-dix euro.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: A. Distave, A. Bochet, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2004, vol. 898, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052525.3/207/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
S.C.I. PONDEROSA, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8077 Bertrange, 251, route de Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le quinze juin à neuf heures trente.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Alain Kleuls, fonctionnaire de l’Etat, célibataire, né à Luxembourg le 1
er
juin 1969 (n
°
matricule
19690601217), demeurant à L-6925 Flaxweiler, 31, rue Gehschelt;
2.- Monsieur Marco Nussle, inspecteur d’assurances, célibataire, né à Bielefeld (Allemagne) le 12 février 1970 (n
°
ma-
tricule 19700212192), demeurant à L-2129 Howald, 5, rue Marie Astrid.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a.- Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière SCI PONDEROSA (n
°
matricule
20017000846) avec siège social à L-8077 Bertrange, 251 route de Luxembourg;
constituée suivant acte sous seing privé daté du 13 mars 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 43.689;
Que les parts de la société civile appartiennent pour la moitié à Monsieur Alain Kleuls, et pour l’autre moitié à Mon-
sieur Marco Nussle.
b.- Que d’un commun accord les prédits associés de la société civile immobilière SCI PONDEROSA ont décidé la
dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la
société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation;
c.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-6925 Flaxweiler,
31, rue Gehschelt; d.- Les associés de la société dissoute, déclarent que la société est propriétaire d’une maison d’habi-
tation avec toutes ses appartenances et dépendances, sise à Flaxweiler, 31, rue Gehschelt, inscrite au cadastre comme
suit:
commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler:
partie des numéros 254/1380, 256, et 258, «Hinter Theis», «Im Acker», et «Ober Gehschelt», place, contenant 8 ares
86 centiares;
plus amplement désigné comme lot «14» sur un plan de mesurage dressé par l’ingénieur-géomètre du cadastre Mon-
sieur Claude Wallers, en date du 19 décembre 2000;
lequel plan, après avoir été paraphé «ne varietur» a été annexé à un acte de vente, reçu par le notaire Paul Bettingen,
de résidence à Niederanven, en date du 13 mars 2001, sous le numéro 7.499 de son répertoire, avec lequel il a été
transcrit au premier bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 3 avril 2001, volume 1677, numéro 133,
évalué à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts Euro (EUR 743.680,-).
<i>Titre de propriétéi>
Les associés sont propriétaires du prédit immeuble, pour avoir acquis la place à bâtir, sur laquelle ils ont fait construire
une maison d’habitation, de la société à responsabilité limitée LONGCHAMP, S.à r.l., suivant acte de vente reçu par le
notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 13 mars 2001, transcrit au premier bureau des hypo-
thèques de et à Luxembourg le 3 avril 2001, volume 1677, numéro 133;
e.- Que l’immeuble est grevé d’une inscription hypothécaire en faveur de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-
LEUDELANGE, avec siège social à L-8053 Bertrange, 2, rue des Champs;
compte numéro IBAN LU10 0090 0054 0243 3543, évalué à la somme de: EUR 60.192,09
compte numéro IBAN LU88 0090 0051 0243 3546, évalué à la somme de: EUR 189.524,64
compte numéro IBAN LU36 0090 0053 0243 3544, évalué à la somme de: EUR 47.590,15
compte numéro IBAN LU62 0090 0052 0243 3545, évalué à la somme de: EUR 157.959,92
Pétange, le 28 juin 2004.
G. d’Huart.
42691
faisant au total la somme de: quatre cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-six virgule quatre-vingts Euro (EUR
455.266,80);
f.- Cet exposé fait, les comparants déclarent et constatent que la société civile immobilière SCI PONDEROSA est
dissoute de plein droit et qu’eux, comparants, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les parts sociales
de la société, sont investis de tout l’actif et passif de cette société, dont la liquidation se trouve ainsi définitivement clô-
turée.
g.- Après la dissolution de ladite société, l’actif et le passif de la société seront attribués pour 50% à Monsieur Alain
Kleuls, prédit, et pour 50% à Monsieur Marco Nussle, prédit;
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, lequel certifie l’état civil des comparants d’après
des extraits du registre de l’état civil, respectivement carte d’identité.
Signé: A. Kleuls, M. Nussle, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2004, vol. 885, fol. 77, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(052567.3/209/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
CS CARAT (LUX) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 73.244.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 10 février 2004, le Conseil d’Administration se compose dès à présent et
ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005, comme suit:
Claudia Blumenthal, Francfort/ Main, Président du Conseil d’Administration
Harald Waldhoff, Munich
Raymond Melchers, Luxembourg
Jörg Strobel, Langen
Donald B. Rice, Luxembourg
KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Les administrateurs ci-après ont été réélus par l’assemblée générale ordinaire du 10 février 2004 et ce jusqu’à la fin
de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005:
Claudia Blumenthal, Francfort/ Main, Président du Conseil d’Administration
Harald Waldhoff, Munich
Raymond Melchers, Luxembourg
Jörg Strobel, Langen
Donald B. Rice, Luxembourg
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01340. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053629.3/736/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
Bettembourg, le 25 juin 2004.
C. Doerner.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
42692
PASSION PNEU EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 18, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 101.429.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix-huit février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1.- La société anonyme holding INDEPENDENT TYRES DEALERS NETWORK HOLDING, en abrégé I.T.D.N. HOL-
DING S.A., avec siège à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alain Grigioni, né le 18 avril 1961 à Luxembourg, demeu-
rant à L-8008 Strassen, 18, rte d’Arlon.
2.- Monsieur Eric Visee, né à la Hestre, le 15 mai 1961, demeurant à 36/2 Charleville Road, W149 JH London.
3.- La société anonyme PNEU SERVICE SCHUMAN S.A., avec siège social à L-8008 Strassen, 18, route d’Arlon, (RC
B N
°
67.394), ici représentée par Monsieur Alain Grigioni, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
.- II est formé une société anonyme sous la dénomination de PASSION PNEU EUROPE S.A.
Cette société aura son siège à Strassen. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2.- La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, tant pour elle-même que pour compte de tiers,
toutes opérations ou services généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rap-
portant directement ou indirectement à:
- l’achat, l’importation, la commercialisation, la vente de tout types de pneumatiques, de pièces de rechange, d’acces-
soires et de lubrifiants pour tout types de véhicules.
- l’organisation et l’exploitation de réseaux de distributions desdits pneumatiques, pièces de rechange, accessoires et
lubrifiants,
- aussi Ia création, Ia gestion et Ie financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent
ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon le dispositions appli-
cables comme «Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3.- Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) divisé en 31 actions de mille euro (EUR
1.000,-) chacune.
Le capital sera libéré entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euro
(EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. II seront rémunérés ou non en fonction de la décision de l’Assemblée Gé-
nérale.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5.- Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Chaque administrateur ou personne mandatée ne pouvant représenter qu’un seul administrateur à la fois. Ses dé-
cisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6.- L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué et par la co-signature obligatoire
de l’administrateur détenant l’autorisation d’établissement si l’objet de la société en exige une.
Art. 7.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8.- Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approba-
tion du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9.- L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.
Art. 10.- L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
42693
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11.- L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la pre-
mière fois en 2005.
Art. 12.- La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent dix
euro.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant Ies comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Eric Visee, préqualifié.
b) La société anonyme holding INDEPENDENT TYRES DEALERS NETWORK HOLDING, en abrégé I.T.D.N. S.A.,
préqualifiée.
c) La société anonyme PNEU SERVICE SCHUMAN, préqualifiée.
3. est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme MONEYLIFT S.A., (RC B N
°
96.010), avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Sch-
nadt.
4. le siège social de la société est fixé à L- 8008 Strassen, 18, rte d’Arlon.
5. Est nommé au poste d’administrateur-délégué Monsieur Alain Grigioni, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Visee, A. Grigioni, G. d’Huart
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2004, vol. 896, fol. 4, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 28 juin 2004.
(052919.3/207/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
M.S.A., MULTIMUSICAL S.A., Société Anonyme,
(anc. M.B.D.L., MULTIMUSICAL BUSINESS DESIRE LINE S.A.).
Enseigne commerciales: MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A.
et MULTIMUSICAL ENTERTAINMENT S.A.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.635.
—
L’an deux mille quatre, le quinze juin.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme (MULTIMUSICAL BUSINESS
DESIRE LIME S.A. en abrégé M.B.D.L S.A.) (N
°
Matricule 19992216452), avec siège social à L-2453. Luxembourg, 5, rue
Eugène Ruppert;
inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 70.635; constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard
Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 24 juin 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 34.474;
et modifiée suivant assemblée générale des actionnaires sous seing privé, en date du 13 décembre 2001, publié au
Mémorial C de 2002, page 24.539;
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Lauryane Gigot, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Virginie Marchegiani, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La société anonyme holding I.T.D.N. HOLDING S.A., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 actions
Monsieur Eric Visee, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
action
La société PNEU SERVICE SCHUMAN S.A., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 actions
Pour expédition conforme
G. d’Huart
42694
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Michel Thibal, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de la dénomination de la société en MULTIMUSICAL S.A. en abrégé M.S.A. et que la société peut
faire le commerce sous la dénomination de MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A. et
MULTIMUSICAL ENTERTAINMENT S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
des Statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer de changer la dénomination de la société MULTIMUSICAL BUSINESS DESI-
RE LIME S.A. en abrégé M.B.D.L. S.A., en MULTIMUSICAL S.A. en abrégé M.S.A. et que la société peut faire le commerce
sous la dénomination de MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A. et MULTIMUSICAL
ENTERTAINMENT S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la prédite résolution, le premier article des statuts est à lire comme suit
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MULTIMUSICAL S.A. en abrégé M.S.A. qui peut
faire son commerce sous la dénomination de MULTIMUSICAL MULTIMEDIA S.A., MULTIMUSICAL TELEVISION S.A.
et MULTIMUSICAL ENTERTAINMENT S.A.»
Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i> Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ six cent vingt Euro (EUR 620,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Gigot, V. Marchegiani, M. Thibal, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2004, vol. 885, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(052569.3/209/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
M.S.A., MULTIMUSICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.635.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052570.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
ACTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 42.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01939, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054453.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Bettembourg, le 29 juin 2004.
C. Doerner.
C. Doerner.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signatures.
42695
F.B.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 93.312.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-huit mai.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société F.B.W., S.à r.l., inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro B 93.312, une société à responsabilité limitée constituée par acte du notaire
Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, le 15 avril 2003, publié au Mémorial C n
°
588 du 28 mai 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant Luxembourg;
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à Luxembourg;
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Franck Farjaudon, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose:
I. Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de
parts sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres
du bureau, sera annexée au présent procès-verbal.
Il. Qu’il résulte de ladite liste de présence que 300 (trois cents) Parts Sociales, représentant l’intégralité du capital
social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Tous les associés déclarant avoir connaissan-
ce de l’ordre du jour, l’assemblée pouvant décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour sans autre
forme de convocation.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Transfert du siège social de L-1469 Luxembourg, 81 rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois;
2) Divers.
L’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour. Après avoir dé-
libéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
A l’unanimité, l’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1469 Luxembourg, 81 rue Ermesinde à
L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05256. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(053612.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
STEEL HOME II S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 101.471.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eighteenth of June.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared:
1.- Mr Peter Aman, company director, born in Landskrona (Sweden), on June 25, 1957, residing at CH-1936 Verbier,
Sequoia 002 (Switzerland).
2.- Mrs. Annika Aman-Goodwille, company director, born in Landskrona (Sweden), on May 27, 1955, residing pro-
fessionally at GB-London W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Great Britain).
Both are here represented by Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, by virtue of two proxies given under private seal.
Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed
in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a public limited company whose
articles of association have been fixed as follows:
Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of STEEL HOME II S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
J.-L. Schaus / C. Werer / F. Farjaudon.
42696
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.
Title II.- Capital - Shares
Art. 5. The corporate capital is set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand Euros), divided into 1,000 (one thousand)
shares with a par value of 31.- EUR (thirty-one Euros) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares. The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. The corporation
may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board
of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole
signature of the chairman of the board or the managing director, without prejudice to special decisions that have been
reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors
pursuant to article 10 of the present articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
Wednesday of June at 3.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
42697
Title VI.- Accounting year - Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of
each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100 %) so that the amount of 31,000.-
EUR (thirty-one thousand Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2004.
The first annual meeting will be held in 2005.
<i> Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
and fifty euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
- Mr Peter Aman, company director, born in Landskrona (Sweden), on June 25, 1957, residing at CH-1936 Verbier,
Sequoia 002 (Switzerland), chairman of the board of directors;
- Mrs. Annika Aman-Goodwille, company director, born in Landskrona (Sweden), on May 27, 1955, residing profes-
sionally at GB-London W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Great Britain);
- The private limited company BAC MANAGEMENT, R.C.S. Luxembourg B 58.324, with its registered office at L-
1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. Has been appointed statutory auditor:
The partnership KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, with its registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée
Scheffer.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.
5. The registered office of the company is established at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
.
6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Mr Peter Aman, pre-
named.
<i>Statementi>
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder, the present incor-
poration deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
1.- Mr Peter Aman, prenamed, nine hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Mrs. Annika Aman-Goodwille, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
42698
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Peter Aman, administrateur de société, né à Landskrona (Suède), le 25 juin 1957, demeurant à CH-1936
Verbier, Sequoia 002 (Suisse).
2.- Madame Annika Aman-Goodwille, administrateur de société, née à Landskrona (Suède), le 27 mai 1955, ayant son
domicile professionnel à GB-Londres W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Royaume-Uni).
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel à L-
1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de deux procurations établies sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré avoir constitué une société anonyme dont ils ont
arrêté les statuts comme suit.
Titre 1
er
.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STEEL HOME II S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-
mune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-
bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II.- Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur
nominale de 31,- EUR (trente et un euros) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration compose de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
42699
Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,
par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle du président du conseil ou d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
des dispositions de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s) délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mercredi de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réservé légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un
mille euros) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i> Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
<i> Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
1.- Monsieur Peter Aman, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Madame Annika Aman-Goodwille, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
42700
<i> Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille quatre cent cinquante
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Peter Aman, administrateur de société, né à Landskrona (Suède), le 25 juin 1957, demeurant à CH-1936
Verbier, Sequoia 002 (Suisse), président du conseil d’administration;
2.- Madame Annika Aman-Goodwille, administrateur de société, née à Landskrona (Suède), le 27 mai 1955, ayant son
domicile professionnel à GB-Londres W6 7EA, 12, Luxembourg Gardens (Royaume-Uni);
3.- La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, R.C.S. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société civile KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2010.
5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion sont conférées à Monsieur Peter Aman, prénommé.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le présent do-
cument est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais
l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2004, vol. 527, fol. 35, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053588.3/231/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
LES LAURIERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.349.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01523, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054454.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
L’ART DU BOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 99.504.
—
Le Conseil d’Administration réuni en date du 30 juin 2004 constate que la somme de EUR 23.250,- a été mise à dis-
position de la société par ses actionnaires, le capital étant par conséquent entièrement libéré.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01886. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054461.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Junglinster, le 6 juillet 2004.
J. Seckler.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
42701
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.630.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 1
er
mars 2004, le Conseil d’Administration se compose dès à présent et ce
jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005, comme suit:
Joseph D. Gallagher, New York, Président du Conseil d’Administration
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Président du Conseil d’Administration
Mario Seris, Zurich
Agnès F. Reicke, Zurich
Stefan Mächler, Zurich
Karl Huwyler, Zurich
KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Les administrateurs ci-après ont été réélus par l’assemblée générale ordinaire du 1
er
mars 2004 et ce jusqu’à la fin de
la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005:
Joseph D. Gallagher, New York, Président du Conseil d’Administration
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Président du Conseil d’Administration
Mario Seris, Zurich
Agnès F. Reicke, Zurich
Stefan Mächler, Zurich
Karl Huwyler, Zurich
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01346. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053636.3/736/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.025.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 14 juin 2004i>
«L’Assemblée accepte la démission de Mme Maryse Scholtes de son mandat d’administrateur avec effet au 22 mars
2004.
L’Assemblée nomme Monsieur Jean-Claude Sinner comme nouvel administrateur en remplacement de Mme Maryse
Scholtes, démissionnaire. Le mandat de M. Sinner prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des coparticipants statuant
sur les comptes annuels de l’exercice social 2007.
L’Assemblée désigne comme réviseur d’entreprises la société DELOITTE S.A.
Le mandat du réviseur d’entreprises prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
de l’exercice social 2004.»
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01929. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054501.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
<i>Pour la Société
i>Signatures
<i>Les déclarantsi>
42702
IRP CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.109.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01524, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054456.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
HERACLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01526, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054457.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01529, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054460.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
CONTAINER LOGISTICS BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Container Terminal.
R. C. Luxembourg B 17.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01952, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054462.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
MELIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.086.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 juin 2004 que:
- Monsieur Angelo Peirano a démissionné de son poste d’administrateur-délégué. Pleine et entière décharge lui est
accordée pour l’exercice de son mandat.
- Monsieur Gabriele Volpi, a été nommé Administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Angelo Peirano, dé-
missionnaire.
Le nouvel administrateur-délégué terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054518.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signatures.
Pour extrait
Signatures
42703
BUSINESS SCEPTRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.602.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01907, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
(054463.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
CFL IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01969, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054464.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
MPUMALANGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01530, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054465.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
EUROLUXCARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 60.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01976, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054466.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
MIKA ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,-
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.543.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 16 juin 2004i>
Les comptes sociaux au 31 décembre 2003 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour
l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01499. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054481.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d’entreprises
i>Signatures
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signatures.
MIKA ENGINEERING, GmbH
Signature
<i>Un mandatairei>
42704
EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.019.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054467.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ESTRELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.449.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01541, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054468.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
RHEALYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.057.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01981, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054469.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
GARANCE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01367, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054477.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
TELTINVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.247.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2004 que:
Monsieur Olivier Dorier, Monsieur Stewart Kam Cheong et Madame Angèle Grotz ont été nommés administrateurs
avec effet au 26 avril 2004, en remplacement de Messieurs David de Marco, Eddy Dôme, et Bruno Beernaerts, démis-
sionnaires.
Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat. Le
mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07328. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054517.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Signatures.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
42705
ETERFINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 32.490.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01371, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054482.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
SAFRAN, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01369, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054479.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
FINANCIERE ETERNIT, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 32.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01372, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054483.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
MARETEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 76.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01374, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054485.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
MERILUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 35.118.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01376, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054487.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
42706
ETERLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, avenue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 29.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01378, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054488.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ETERNIT SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 57.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01379, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054491.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ROCK INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 53.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01805, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2004.
(054492.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
TEAM, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 6.329.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01381, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054493.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
EUROPEAN MEDIA VENTURES S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 46.560,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AR07194, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054641.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
B. Zech.
42707
B.T.C., BENEDUK TRADE COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 22.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01385, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054496.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
LES LAURIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.349.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 6 avril 2004i>
Les comptes clôturés au 30 juin 2002 ont été approuvés:
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 30 juin 2002.
Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2008.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30
juin 2008 se compose comme suit:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01503. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054506.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 59.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02487, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054717.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
JAPAN DYNAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.694.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00523, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
(054512.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
LES LAURIERS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Signature.
<i>Pour JAPAN DYNAMIC FUND, Sicav
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
42708
ANZAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Capital social: USD 250.000,-
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 10.069.
—
Il résulte du procès-verbal du collège des liquidateurs du 2 juillet 2004, que le siège social de la société est transféré
du 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054508.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ANZAC HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 250.000,-
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 94.305.
—
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 2 juillet 2004, que le siège social de la société est transféré
du 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01607. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054510.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.644.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07669, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(054513.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
TAG I.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2245 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.494.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2004 que Monsieur Mansour Ojjeh a été
nommé administrateur en remplacement de feu Monsieur Jean Krier.
Le mandat de Monsieur Mansour Ojjeh prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les
comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054516.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour ANZAC HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour ANZAC HOLDING INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Signature.
42709
CAIXA FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.492.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07686, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(054514.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
VENTAGLIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.802.
—
EXTRAIT
Suite à un changement d’adresse, l’administrateur Monsieur Paolo Mondia est désormais domicilié à:
Via Campione, CH-6816 Bissone
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054519.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
ADEON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.035.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 juin 2004i>
1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplace-
ment Mme Patricia Jupille.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07496. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054521.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
TOSINVEST ITALIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.892.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors du Conseil d’Administrationi>
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 juin 2004, la résolution suivante a été prise.
Le Conseil d’Administration décide d’accepter la démission de M. Roberto Allocca en tant qu’administrateur.
La présente décision fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07494. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054524.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
<i>Pour CAIXA FUNDS, Sicav
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour ADEON S.A.
i>Signature
<i>Pour TOSINVEST ITALIA S.A.
i>Signature
42710
SEAFAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.426.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 11 juin 2004i>
1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplace-
ment Mme Patricia Jupille.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07451. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054522.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.051.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 17 mai 2004i>
1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Mme Angela Cinarelli et nomme en son remplace-
ment Mme Frédérique Vigneron.
2. L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDINGS LLC et nomme en
son remplacement TOWERBEND LIMITED.
3. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron, et
Mme Sandrine Klusa ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 17 novembre
2003, et ce jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2009.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054523.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
FINSIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.857.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 7 juin 2004i>
- L’Assemblée Générale accepte la démission de l’administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplace-
ment Mme Frédérique Vigneron.
Mme Frédérique Vigneron terminera le mandat de son prédécesseur, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2008.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07501. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054525.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
DANEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02615, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054663.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
<i>Pour SEAFAR S.A.
i>Signature
<i>Pour HARAX HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour FINSIGN S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Signature.
42711
CIVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.150.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
1. Le Conseil d’Administration a constaté, que lors de la réquisition déposée au Registre de Commerce et des Socié-
tés le 11 mars 2003, une erreur a été effectuée concernant le poste de Mme Luisella Moreschi. En effet cette dernière
est nommée en tant qu’administrateur et non administrateur-délégué avec effet au 25 février 2003.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054526.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
BABY FROG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.942.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 19 mai 2004 i>
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille et M. Domenico
Costa, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND Ltd jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
annuelle de l’an 2010.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07489. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054527.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.897.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 7 juin 2004 i>
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M
e
Jean-Marie Verlaine, M
e
Arsène
Kronshagen, et Mme Frédérique Vigneron ainsi que celui du réviseur HRT REVISION, S.à r.l., jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire annuelle de l’an 2005.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Karim Van den Ende jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle de l’an 2005.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054528.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
TIVOLI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.298.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01393, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
(054626.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
<i>Pour CIVALUX S.A.
i>Signature
<i>Pour BABY FROG S.A.
i>Signature
<i>Pour L.M.C. GROUP S.A.
i>Signature
TIVOLI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
42712
VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement.
R. C. Luxembourg B 71.365.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 24 juin 2004i>
Les actionnaires décident de procéder à la révocation de Monsieur Mauro Menchini de son poste d’administrateur,
et à la nomination en son remplacement de Monsieur Angelo de Bernardi, né le 4 mai 1943 à Esch-sur-Alzette, licencié
en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, dont
l’assemblée constate l’acceptation. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054530.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 39.179.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg le 14 avril 2004i>
Monsieur Matteo Lunelli, demeurant à Trento (Italie), Via San Pietro, 29, est nommé administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Giorgio Lunelli. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01200. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054531.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
EDIPALUX S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 24 juin 2004 à 11.00 heures au siège sociali>
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social des statuts.
<i>Résolution uniquei>
L’article 2 est remplacé par l’article suivant:
Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra
acquérir, la vente de ces immeubles, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et pouvant en faciliter l’extension et le développement. Elle pourra se porter caution solidaire et réelle
envers un tiers, via le gérant qui peut affecter ses biens en hypothèque.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 12.00 heures, après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07729. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054753.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
VITRUM LUX S.A.
A. Daneu
<i>Administrateur-déléguéi>
Pour extrait sincère et conforme
VINIFIN INTERNATIONAL S.A.
G. Cirolini / V. Arno’
<i>Administrateursi>
Présents: MM. Léonard Arsène, associé,
Léonard Eddy, associé,
Léonard Pascal, associé.
Signatures
<i>Associési>
42713
ELLE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.877.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg le 21 mai 2004i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Innocenti Federico et Madame Ferrarini Maria Licia sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01189. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054532.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
BIRBINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.851.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg le 9 juin 2004i>
Monsieur Innocenti Federico, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02044. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054533.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.
LARANAGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 46.132.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01590, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054572.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
LARANAGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 46.132.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 juin 2004i>
L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31
décembre 2003 et lui donne quitus pour l’exercice de son mandat.
Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31
décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01568. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054576.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
ELLE INVEST S.A.
A. De Bernardi / M. L. Ferrarini
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
BIRBINVEST S.A.
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
Senningerberg, le 30 juin 2004.
Signature.
<i>Pour LARANAGA HOLDING S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
42714
MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 16.619.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 avril 1999 que:
1. Le bilan au 31 décembre 1998 a été approuvé,
2. Décharge a été donnée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises,
3. Le mandat du réviseur d’entreprises, soit la FIDUCIAIRE LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., a été renouvelé pour une
durée d’un an.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01848. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054707.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 16.619.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 août 2001 que:
1. Le bilan au 31 décembre 2000 a été approuvé,
2. Décharge a été donnée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises,
3. Le mandat du réviseur d’entreprises, soit la FIDUCIAIRE LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., a été renouvelé pour une
durée d’un an.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054714.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
HERACLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.945.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 25 mai 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 décembre 2003.
La démission de Frédérick Drancourt, commissaire aux comptes a été acceptée. Michel Vacelet a été nommé en son
remplacement et son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clô-
turés au 31 décembre 2009.
Les mandats de: Alain Frechard, administrateur-délégué, Philippe Schneider et Christophe Brayer, administrateurs, et
le mandat de Michel Vacelet, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’as-
semblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31
décembre 2009 se compose comme suit:
- Alain Frechard, informaticien, demeurant professionnellement au 8, rue de la Forêt, F-57140 Woippy, administra-
teur-délégué,
- Philippe Schneider, informaticien, demeurant professionnellement au 30, rue des Anciens Combattants, F-57000
Metz,
- Christophe Brayer, informaticien, demeurant professionnellement au 50, rue Charles De Gaulle, F-57950 Montigny-
les-Metz.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Michel Vacelet, informaticien, demeurant au 13, rue du Petit Arbois, F-54520 Laxou.
Pour extrait conforme et publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme et publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
42715
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01507. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054582.3/717/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
SILBIOTEC DUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.488.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2009:
- Monsieur Reno Dal Monte, entrepreneur, demeurant à Brendola, Italie, Président
- Monsieur Antonio Rossi, comptable, demeurant à Minerbe, Italie
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00445. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054534.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
BOURBON CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00026, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054538.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
BOURBON CAPITAL, Société Anonyme,
(anc. BOURBON ASIE S.A.).
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.213.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2009:
- Monsieur Patrick de Braquilanges, administrateur de sociétés, demeurant au 31, rue Notre-Dame, L-2240 Luxem-
bourg, Président;
- Monsieur Jacques de Chateauvieux, directeur de sociétés, demeurant au 33, rue du Louvre, F-75002 Paris, France;
- Monsieur Jean-Louis Waucquez, employé privé, demeurant au 18, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
Est nommée commissaire, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2004:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00027. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054535.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
HERACLES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Signature.
42716
PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.653.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l’exercice de leurs mandats
jusqu’au 31 décembre 2003.
Les mandats de: Gennaro Pieralisi, Président du Conseil d’Administration, Giuseppe Mondavi, Marc Muller, Jean-Marc
Faber et Marion Muller, administrateurs, et les mandats de Giovanni Frezzotti et Marco Carletto, commissaires aux
comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes
clôturés au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31
décembre 2009 se compose comme suit:
- Gennaro Pieralisi, président du Conseil d’Administration, ingénieur, demeurant professionnellement à Viale Caval-
lotti, 30, I-60035 Jesi (AN)
- Giuseppe Mondavi, directeur financier, demeurant professionnellement à Viale Cavallotti, 30, I-60035 Jesi (AN)
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Les commissaires aux comptes nommés jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009
sont:
- Giovanni Frezzotti, dottore commercialista, demeurant professionnellement à Viale Cavallotti, 11, I-60035 Jesi
(AN),
- Marco Carletto, dottore commercialista, demeurant professionnellement à Via Navene Vecchia, I-37018 Malcesine
(VR).
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01509. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054588.3/717/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.019.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 27 mai 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 décembre 2003.
Les mandats de Marc Muller, Yvette Hamilus et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’assemblée générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31
décembre 2009 se compose comme suit:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Yvette Hamilus, avocat, demeurant professionnellement au 78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01512. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054590.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
PIERALISI INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
42717
MPUMALANGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.141.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 19 avril 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 décembre 2002.
L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’assemblée générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2008.
Par conséquent, le conseil d’administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31
décembre 2008 se compose comme suit:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054589.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
FINBAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.744.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg le 14 juin 2004i>
Madame Ries-Bonani Marie-Fiore, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Innocenti Federico sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de deux ans.
Monsieur De Bernardi Angelo est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats vien-
dront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02043. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054592.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
GARAGE BOEHLER RAYMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 42.400.
—
Le bilan de clôture au 30 juin 2004 du GARAGE BOEHLER RAYMOND, S.à r.l., enregistré à Luxembourg, le 9 juillet
2004, réf. LSO-AS02714, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
(054630.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
MPUMALANGA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
FINBAG S.A.
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
GARAGE BOEHLER RAYMOND, S.à r.l.
R. Boehler
42718
DYNAMO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 91.777.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
La démission de Monsieur Giammatteo Luca, administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé
administrateur de la société en son remplacement, Monsieur Donati Régis, expert-comptable, né à Briey (France), le 19
décembre 1965, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02041. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054593.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
VOIVODA SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.600.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg le 2 avril 2004i>
Monsieur Innocenti Federico, Monsieur Diederich Georges et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés ad-
ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans.
Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02027. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054595.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
RANIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-
AS00941, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054727.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
OCCITAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.922.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2004 a approuvé les résolutions suivantes:
Le mandats des Administrateurs actuels, Monsieur Roeland P. Pels, Monsieur Bart Zech et Madame Compère et de
l’auditeur actuel, ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est renouvelé pour une période de six ans. Leur
mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054649.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
DYNAMO FINANCE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
VOIVODA SOPARFI S.A.
F. Innocenti / G. Diederich
<i>Administrateursi>
Signature.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
B. Zech.
42719
GRANITO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.890.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg le 5 mai 2004i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Innocenti Federico et Monsieur Bonamigo Mario sont renommés adminis-
trateurs pour une nouvelle période de trois ans.
Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02024. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054597.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
ASYRIS, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.274.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2004i>
La séance est ouverte à 15.00 heures, à Luxembourg.
<i>Bureaui>
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
<i>Exposé du Présidenti>
Le président expose et l’assemblée constate:
1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur man-
dataire avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
2. Que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a été fait abstraction des convocations d’usage.
3. La présente assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. La démission de Monsieur Renaud Barbier de son poste d’administrateur;
2. La nomination de Madame Isabelle Vic épouse Samair, demeurant 10A, avenue du Bois L-1251 Luxembourg, au
poste d’administrateur.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci se reconnaît
valablement constituée et les actionnaires déclarent avoir pris connaissance de l’agenda.
L’assemblée est par conséquent apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour:
<i>Résolutionsi>
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix des actionnaires présents, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée accepte la démission de Monsieur Renaud Barbier de son poste d’administrateur de la société et lui
donne décharge pour toute la durée de son mandat;
2. L’assemblée élit au poste d’administrateur, Madame Isabelle Vic, épouse Samair, employée privée, demeurant à L-
1251 Luxembourg, 10A, avenue du Bois.
Jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15.45 heures.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00416. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(055031.3/3580/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
GRANITO S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateursi>
Président:
Monsieur Yves Deschenaux
Secrétaire:
Monsieur Visaka Kimari
Scrutateur:
Madame Louise Westlund
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
42720
TREVIGNANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 100.707.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2004i>
La démission de Monsieur Giammatteo Luca, administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé
administrateur de la société en son remplacement, Monsieur De Bernardi Alexis, employé privé, né à Luxembourg, le
13 février 1975, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02026. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054599.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
CENEUPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CENEUPRINT S.A.).
Capital social: 60.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 69.132.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01641, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054653.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
CENEUPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CENEUPRINT S.A.).
Capital social: 60.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 69.132.
—
EXTRAIT
Après avoir pris connaissance du bilan au 31 octobre 2003 adopté par les résolutions de l’actionnaire unique en date
du 30 juin 2004 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’actionnaire décide
de ne pas procéder à la dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique
et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01635. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(054651.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
TREVIGNAGNO S.A.
F. Innocenti / V. Arno’
<i>Administrateursi>
V. Delrue.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
V. Delrue.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Iam Trust, S.à r.l.
Nordea Investment Funds Company II S.A.
Akakia S.A.
A.C.A., S.à r.l.
Euro Révision S.A.
Fly Invest S.A.
SoBaBois S.A.
SoBaBois S.A.
SoBaBois S.A.
SoBaBois S.A.
Iris Real Estate S.A.
Euro Associates
Eurocomptes S.A.
Rive Invest S.A.
Hopea Investments S.A.
Hopea Investments S.A.
V.S. Lux S.A.
Gedefina Holding S.A.
Avantium S.A.
Avantium S.A.
Fallprotec
Tonfa International S.A.
IIG Holding S.A.
Gogo Holding International S.A.
Mika Engineering, GmbH
Astral Holding S.A. Luxembourg
Astral Holding S.A. Luxembourg
Hit Enterprises 1, S.à r.l.
Hit Enterprises 1, S.à r.l.
Hit Enterprises 1, S.à r.l.
Hit Enterprises 1, S.à r.l.
Royal Buildings S.A.
Foncière des Alpes S.A.
Prochimica International S.A.
Real Estate Associates S.A.
Avalan Consulting S.A.
Optimise S.A.
Harrow Holding S.A.
Harrow Holding S.A.
Estrella S.A.
Seve S.A.
Mastar Invest S.A.
Acweb S.A.
Innovations & Services S.A.
Pfeifer-Sogequip, S.à r.l.
Cablinvest S.A.
AC Automation Center, S.à r.l.
Far East Medical Holding S.C.A.
In-Octavo, S.à r.l.
Enzo Trading Corporation S.A.
S.C.I. Ponderosa
CS Carat (Lux) Sicav
Passion Pneu Europe S.A.
M.S.A., Multimusical S.A.
M.S.A., Multimusical S.A.
ACTS Luxembourg S.A.
F.B.W., S.à r.l.
Steel Home II S.A.
Les Lauriers Holding S.A.
L’Art du Bois S.A.
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
IRP Capital S.A.
Heracles S.A.
Pieralisi International S.A.
Container Logistics Bettembourg S.A.
Melia S.A.
Business Sceptre S.A.
CFL Immo S.A.
MPumalanga S.A.
EuroLuxCargo S.A.
Mika Engineering, GmbH
Euroshares Company Holding S.A.
Estrella S.A.
Rhealys S.A.
Garance Holding
Teltinvest
Eterfinance
Safran
Financière Eternit
Maretex S.A.
Merilux
Eterlux
Eternit Services
Rock Invest S.A.
Team
European Media Ventures S.A.
B.T.C., Beneduk Trade Company
Les Lauriers S.A.
Pharmaceutical Fine Chemicals S.A.
Japan Dynamic Fund
Anzac Holding S.A.
Anzac Holding International S.A.
Dexia Asia Premier
Tag I.D. S.A.
Caixa Funds
Ventaglio International S.A.
Adeon S.A.
Tosinvest Italia S.A.
Seafar S.A.
Harax Holding S.A.
Finsign S.A.
Danel S.A.
Civalux S.A.
Baby Frog S.A.
Luxembourg Management Company Group S.A.
Tivoli International Holding S.A.
Vitrum Lux S.A.
Vinifin International S.A.
Edipalux S.C.I.
Elle Invest S.A.
Birbinvest S.A.
Laranaga Holding S.A.
Laranaga Holding S.A.
Mondo Luxembourg S.A.
Mondo Luxembourg S.A.
Héraclès S.A.
Silbiotec Due S.A.
Bourbon Capital
Bourbon Capital
Pieralisi International S.A.
Euroshares Company Holding S.A.
Mpumalanga S.A.
Finbag S.A.
Garage Boehler Raymond, S.à r.l.
Dynamo Finance S.A.
Voivoda Soparfi S.A.
Ranium International S.A.
Occitan Investments S.A.
Granito S.A.
Asyris
Trevignano S.A.
Ceneuprint, S.à r.l.
Ceneuprint, S.à r.l.