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41569
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 867
25 août 2004
S O M M A I R E
AllPack Services S.A., Warken . . . . . . . . . . . . . . . . .
41578
Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements -
Americam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
41582
CLd’A S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41576
Americam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
41582
D.A.A. International S.A., Goeblange . . . . . . . . . .
41571
Antri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41593
Damalux S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41589
Aquila S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41590
Darwendale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
41592
Backstein Finanzgesellschaft AG, Luxembourg . . .
41596
Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
41585
Baldor Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41598
Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
41585
Baldor Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41604
Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
41585
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu-
Destrem Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
41597
uxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41604
Destrem Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
41597
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu-
Devotic, S.à r.l., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41579
uxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41604
Dharma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
41594
Barilla Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
41580
Dima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41616
Barilla Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
41580
Drack Holding S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41589
Belluna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41595
E2Advance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41592
Belluna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41603
eurEau Sources Investments S.A., Luxembourg . .
41598
Belval Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
41574
eurEau Sources Investments S.A., Luxembourg . .
41598
Blue River Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
41599
Executive Search Company S.A., Luxembourg. . .
41591
BNP Paribas Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41587
Exmar Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41603
Bormioli Rocco International S.A., Luxembourg . .
41572
Exmar Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41603
Bressoles Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41571
Fersa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles . . . . . . . . . .
41601
Fersa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles . . . . . . . . . .
41601
Fesbo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles . . . . . . . . . .
41601
Fesbo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41575
Brussels Jean Center, S.à r.l., Bruxelles . . . . . . . . . .
41601
Figa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41605
Caïman Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .
41593
Fujitsu Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
41586
Capacitors International S.A., Luxembourg . . . . . .
41595
G.B.M. Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41602
Cascada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41573
G.B.M. Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41602
Cassis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41605
Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
41586
Castellani Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Esch-sur-
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41590
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41583
Castellani Frères, S.à r.l. Gérance, Esch-sur-
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41590
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41583
Ceratizit S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41589
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
(Les) Cerisiers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41592
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41583
Chelsea Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
41606
I.R.E.C. Holdings S.A., International Real Estate
Clarins Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
41601
Corporation Holdings, Luxembourg . . . . . . . . . .
41587
Comaga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41574
IIB, Immobilien- und Industriebau A.G., Münsbach
41590
Compagnie Industrielle et Financière des Produits
Immobilière OEKimmO S.A., Schuttrange . . . . . .
41581
Amylacés S.A. «C.I.P.», Luxembourg . . . . . . . . . .
41597
INTERCORP S.A., International Corporate Acti-
41570
LEUWA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 80.824.
—
<i>Conseil d’administration depuis le 26 février 2004:i>
- Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, prési-
dent;
- Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman, administra-
teur-délégué
- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire;
- Monsieur Denis Lenfant, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
<i>Commissaire:i>
- Madame Claudia Azenha, comptable, demeurant à L-3321 Berchem, 41, rue Oscar Romero.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(052926.3/255/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
vities, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41602
SOREAS S.A., Société de Réassurance des Acti-
Inmar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
41573
vités Sucrières, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41581
International Orthopaedic Diffusion S.A., Esch-
Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"
sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41596
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41587
Itach A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41575
Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"
JC Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41587
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41588
Kailoua S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41595
Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"
Lend Lease International Distressed Debt Fund
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41588
S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41595
Société de Gestion du Patrimoine Familial "J"
Leuwa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41570
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41588
Luxref S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41591
Solvay Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
41574
Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41593
Station de Service Kirpach S.A., Larochette . . . . .
41599
Mavi Invest Company, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
41573
SunGard SIS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-
MEIF Luxembourg Holdings S.A., Luxembourg . .
41574
Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41609
Molint Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41599
Syntech S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41591
Molint Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41599
TerraSud Holding, S.à r.l., Pratz . . . . . . . . . . . . . . .
41576
Molint Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41600
Thiefels et Bourg S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . .
41599
Molint Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41600
Thiel Healthcare Logistics + Services Luxembourg,
Molint Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41600
GmbH, Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41571
Molint Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
41600
Thiel Healthcare Logistics + Services Luxembourg,
Neomedit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41593
GmbH, Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41571
Neutral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
41573
TKM Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
41572
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Warken . . . . . . . . . .
41578
Trans Circle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41578
Nord Invest Holding S.A.H., Troisvierges . . . . . . .
41578
Travelex Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
41585
NS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
41589
Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41594
Nylof S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41598
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41583
Peninsula S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41572
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41583
Perlmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41606
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41584
ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
41608
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41584
ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
41608
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41584
ProLogis UK XC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
41607
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41584
ProLogis UK XLI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
41607
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41584
Promolux Distribution, S.à r.l., Fentange . . . . . . . .
41579
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Weicker . . . .
41584
Regiconsult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
41604
Varama Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
41594
Restaurant Le Phénix, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . .
41578
Voyages Simon S.A., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
41577
Resultex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41579
Wanderscheid Wood World, S.à r.l., Wolwe-
RMK Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
41605
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41576
Sandblue International S.A., Luxembourg . . . . . . .
41589
Wiggershaus Luxemburg, S.à r.l., Grevenma-
Seath Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41577
cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41580
Sigma Pool A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
41572
Willburn Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
41582
Siola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41606
SOREAS S.A., Société de Réassurance des Activi-
tés Sucrières, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41581
LEUWA S.A.
Signature
41571
THIEL HEALTHCARE LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R. C. Luxembourg B 85.047.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00667, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052768.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
THIEL HEALTHCARE LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
H. R. Luxemburg B 85.047.
—
<i>Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 25. Juni 2004i>
Es geht aus dem Gesellschafterbeschluss der HEALTHCARE LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH vom
25. Juni 2004 hervor, dass:
1. der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 genehmigt wurde;.
2. dem Geschäftsführer betreffend das Geschäftsjahr 2003 für sein Mandat Entlastung erteilt wurde.
Zwecks Hinterlegung beim Luxemburgischen Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C.
Unterschrift.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00662. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052771.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BRESSOLES INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 98.524.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1
er
juin 2004 que, sur base de
l’article 1 des statuts, il a été décidé de:
Transférer le siège social de la société BRESSOLES INVEST S.A. du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00162. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052979.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
D.A.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8358 Goeblange, 1, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 59.159.
—
<i>Résolutioni>
1. Le Conseil d’Administration décide d’accepter la démission de l’administratrice Madame Ning Wang, administra-
trice, demeurant à Capellen.
2. Le Conseil d’Administration décide de nommer une nouvelle administratrice, Mademoiselle Tinting Yuan, étudian-
te, demeurant à Goeblange.
3. Le Conseil d’Administration décide que Monsieur Lu Yuan continue aux fonctions d’administrateur et président.
Le 8 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07732. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052756.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Grevenmacher, le 5 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Le Conseil d’administration
i>L. Yuan / Q. Zhang
<i>Administrateur / Administratricei>
41572
BORMIOLI ROCCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.620.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 16 juin 2004i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maria Chiapolino de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil d’administration décide de coopter, en remplacement de l’administrateur:
- Monsieur Pietro Feller, né le 25 octobre 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat aura la même échéance que celui de son prédécesseur, et se terminera lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire à tenir en 2004, statuant sur l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05502. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052808.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
PENINSULA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.658.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration le 25 juin 2004i>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maria Chiapolino de sa fonction de président du conseil
d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, M. Luca Checchinato demeurant à
Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00502. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052817.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
SIGMA POOL A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07689, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053050.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
TKM HOLDING A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.309.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07695, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053051.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
41573
MAVI INVEST COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 90.680.
—
EXTRAIT
Il résulte de la décision du gérant en date du 1
er
juin 2004 que, sur base de l’article 4 des statuts, il a été décidé de:
Transférer le siège social de la société MAVI INVEST COMPANY, S.à r.l. du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00171. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052983.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.151.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00353, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052640.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
CASCADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.425.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06439, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
(052669.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
INMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.680.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal du conseil d’administration tenu le 22 juin 2004 à 11.30 heuresi>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maryse Santini de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 22 juin 2004, M. Lorenzo Patrassi, son mandat
ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00506. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052821.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Signature.
<i>Pour CASCADA S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour INMAR INTERNATIONAL, Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
41574
COMAGA S.A., Société Anonyme,
(anc. LEISURE INVESTMENT S.A.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.612.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00318, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052662.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BELVAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 73.096.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1
er
juin 2004 que, sur base de
l’article 1 des statuts, il a été décidé de:
Transférer le siège social de la société BELVAL INVEST S.A. du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg au
18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00166. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052980.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.123.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS tenue en date
du 21 mai 2004, il a été décidé:
- de nommer au poste d’administrateur, M. Klaus Thalheimer, demeurant au Am Kirchberg 15, 60431 Francfort, Al-
lemagne, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au
31 mars 2009, et qui se tiendra en 2010.
- d’accepter la démission de M. Michael Smerdon avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2004.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00291. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053040.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
SOLVAY FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.650.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-
AR06964, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(052676.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 9.981,81 EUR
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Pour SOLVAY FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
41575
FESBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.560.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00394, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(052627.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
FESBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.560.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00401, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(052630.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
FERSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00404, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(052629.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
FERSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00402, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(052628.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
ITACH A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07684, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053052.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MAZARS
Signature
MAZARS
Signature
MAZARS
Signature
MAZARS
Signature
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
41576
WANDERSCHEID WOOD WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8833 Wolwelange, 44, rue de l’Ermitage.
R. C. Diekirch B 5.336.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2004i>
S’est réuni en assemblée générale extraordinaire de la société l’associé unique Monsieur Guy Wanderscheid, indé-
pendant, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue de l’Ermitage.
qui déclare prendre la décision suivante:
Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8833 Wolwelange, 44, rue de l’Ermitage.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale est clôturée.
Enregistré à Diekirch, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR00232. – Reçu 75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(902332.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2004.
TerraSud HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: EUR 75.000,-.
Gesellschaftssitz: L-8613 Pratz, 46, rue de Folschette.
H. R. Diekirch B 6.062.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 31. März 2004 von 10.00 Uhr bis 10.15 Uhri>
Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003, umfassend die Bilanz sowie die
Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2003, werden genehmigt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Geschäftsführerin wird für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung erteilt.
<i>Dritter Beschlussi>
Der im Jahresabschluss ausgewiesene Gewinn von EUR 3.895,11 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
<i>Vierter Beschlussi>
An die Gesellschafter wird eine Dividende in Höhe von EUR 12.000,00 ausgeschüttet.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07341. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(902391.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS - CLd’A S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 55.803.
—
M
e
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, certifie par la présente que par un acte reçu par lui en
date du 3 mai 2004 a été documenté le projet de fusion entre COBELFRET S.A. et COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE
D’AFFRETEMENTS - CLd’A S.A. par voie d’absorption de la première par la deuxième.
Aucun associé d’une des sociétés concernées, spécialement de COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETE-
MENTS - CLd’A S.A. n’ayant requis la convocation d’une assemblée dans le délai d’un mois après le 13 mai 2004, date
de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 500 du 13 mai 2004, la fusion se trouve réalisée au 13 juin
2004 et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l’article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, notamment:
- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensem-
ble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- et la disparition de la société absorbée COBELFRET S.A.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048503.3/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
G. Wanderscheid
<i>Associé uniquei>
Für die Richtigkeit des Auszugs
G. P. Rockel
Luxembourg, le 14 juin 2004.
A. Schwachtgen.
41577
VOYAGES SIMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 93.160.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedyi>
<i> en date du 18 juin 2004 à 14.00 heuresi>
<i>Elections statutairesi>
Les mandats des administrateurs étant venus à expiration sont renouvelés pour un nouveau terme de 6 ans:
Monsieur Bernard Simon, administrateur-délégué et administrateur
Madame Constance Simon, administrateur;
Monsieur Christian Simon, administrateur.
Le mandat de Mme Diane Hirsch n’est plus renouvelé.
Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2009.
Ingeldorf, le 18 juin 2004.
Enregistré à Diekirch, le 28 juin 2004, réf. DSO-AR00224. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(902393.3/832/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
SEATH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 88.582.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 juin 2004 que:
<i>Délibérationsi>
L’assemblée générale décide à l’unanimité des membres présents ou représentés:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité d’approuver les bilan et compte de pertes et profits.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément à la proposition du commissaire aux comptes, l’assemblée décide à l’unanimité de mettre en réserve
2.001,85 euros.
La somme restante, soit 3.635,45 euros, est affectée aux résultats reportés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale nomme à l’unanimité jusqu’à la prochaine assemblée ordinaire commissaire aux comptes la so-
ciété ELITIUS & ASSOCIES S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 32, avenue Monterey.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale nomme à l’unanimité Délégué à la gestion journalière Monsieur Bernard Moreau demeurant
professionnellement à Livange jusqu’à la prochaine assemblée ordinaire.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale révoque la société DSM SERVICES INC de ses fonctions d’administrateur et nomme à l’unani-
mité administrateur Maître Christian-Charles Lauer, demeurant professionnellement à Luxembourg jusqu’à la prochaine
assemblée ordinaire.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05732. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052971.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
41578
NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.
R. C. Diekirch B 91.982.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 juillet 2004, réf. DSO-AS00003, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Warken, le 6 juillet 2004.
(902394.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
AllPack SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.
R. C. Diekirch B 100.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 juillet 2004, réf. DSO-AS00004, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Warken, le 6 juillet 2004.
(902395.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
RESTAURANT LE PHENIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6313 Beaufort, rue du Château - Résidence Le Manoir.
R. C. Diekirch B 2.997.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01134, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902396.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
NORD INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 38, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.625.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2004, réf. DSO-AS00018, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 juillet 2004.
(902397.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juillet 2004.
TRANS CIRCLE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 35.474.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05556, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2004.
(049407.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
<i>Pour NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A.
i>Signature
<i>Pour AllPack SERVICES S.A.
i>Signature
Signature.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Le mandataire
i>Signature
Signature
<i>Administrateuri>
41579
DEVOTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 17, rue Milbich.
R. C. Luxembourg B 92.526.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049170.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
PROMOLUX DISTRIBUTION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 77.963.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2004i>
L’an deux mille quatre, le 4 mai à 11.00 heures, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la
société PROMOLUX DISTRIBUTION, S.à r.l.
L’associé unique reconnaît avoir été régulièrement convoqué.
Est présent à cette assemblée:
- Monsieur Pierre Yves Flandroit, représentant de la société EURO PETRO CONSTRUCT, l’associé unique, dûment
représentée en vertu d’une procuration sous seing privé, délivrée le 12 septembre 2000, annexée aux statuts.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Pierre Yves Flandroit.
Le Président constate que l’associé unique est présent ou représenté. L’assemblée réunissant la totalité des parts so-
ciales est déclarée régulièrement constituée.
Il rappelle que l’assemblée a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Démission de la société EURO PETRO CONSTRUCT, en sa qualité de Gérante unique,
2. Nomination de Monsieur Pierre Yves Flandroit, en qualité de Gérant unique.
Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de vues, personne ne prenant plus la parole,
Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de la société EURO PETRO CONSTRUCT en sa qualité de Gérante avec
effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale approuve la nomination de Monsieur Pierre Yves Flandroit, administrateur de société, demeu-
rant au 24, Place de la Constitution B-6001 Marcinelle,
en qualité de Gérant unique, avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les membres du bureau
présents ou représentés.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05841. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049298.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
RESULTEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.695.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-
AR06953, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(052637.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Clervaux, le 16 juin 2004.
M. Weinandy.
<i>Pour RESULTEX S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
41580
BARILLA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 39.953.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 1992, acte publié au
Mémorial C n
°
389 du 9 septembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 mai 1992, acte publié
au Mémorial C n
°
474 du 20 octobre 1992, en date du 26 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n
°
12 du 8
janvier 1996, et en date du 22 mars 1999, acte publié au Mémorial C n
°
433 du 10 juin 1999. Le capital a été converti
en Euros avec effet au 1
er
janvier 2001. L’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
855 du 8 octobre 2001. Les
statuts ont été modifiés par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 décembre
2001, acte publié au Mémorial C n
°
872 du 7 juin 2002, et en date du 1
er
juillet 2003, acte publié au Mémorial C
n
°
817 du 6 août 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05605, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049904.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
BARILLA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 39.953.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004, les
personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Vittorio Ogliengo, administrateur de sociétés, né à I-Cocconato (AT), le 5 mars 1958, demeurant à I-43100 Parma,
Via Mantova 166, président du conseil d’administration
M. Hans Peter Holinger, administrateur de sociétés, né à CH-Bennwil, le 8 novembre 1942, demeurant à CH-8039
Zurich, Gartenstrasse 26,
M. Cesare Mora, administrateur de sociétés, né à I-Parma, le 3 janvier 1959, demeurant à I-43100 Parma, Via Mantova
166,
M. Henry C.S. Warendorf, administrateur de sociétés, né à NL-Amsterdam, le 18 mai 1934, demeurant à NL-1001
EE Amsterdam, Leidsegracht 3.
<i>Commissaire aux comptesi>
La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1471
Luxembourg, 400, route d’Esch, R.C.S. Luxembourg B 65.477.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05616. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049902.3/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
WIGGERSHAUS LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 26-28, Op der Heckmill.
R. C. Luxembourg B 78.707.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07404, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
(052163.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
<i>Pour BARILLA LUXEMBOURG S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BARILLA LUXEMBOURG S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Pour la société WIGGERSHAUS LUXEMBURG, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
41581
SOREAS S.A., SOCIETE DE REASSURANCE DES ACTIVITES SUCRIERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.888.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07705, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052174.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
SOREAS S.A., SOCIETE DE REASSURANCE DES ACTIVITES SUCRIERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.888.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 25 mai 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée reconduit les mandats des Administrateurs, Messieurs Olivier Lippens, Paul Lippens et Charles Feys jus-
qu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice
social se terminant le 31 mars 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée reconduit le mandat d’ERNST & YOUNG en tant que réviseur indépendant jusqu’à l’issue de l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social se terminant
le 31 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07699. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052171.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
IMMOBILIERE OEKimmO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schuttrange.
R. C. Luxembourg B 65.323.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 14 mai 2004i>
<i>Dritter Beschlussi>
Da sämtliche Mandate zu Ende gehen, werden die Gesellschaftsorgane wie folgt neugewählt:
Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe A: Herr Raymond Aendekerk, Agrar-Ingenieur, Betzdorf, Herr Roland Maje-
rus, Ingénieur-technicien, Helmsange, Herr Änder Schanck, Ingénieur-technicien, Hüpperdingen.
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe B: Herr René Morbé, Professor, Luxemburg, Herr Martin Probst, Artz.
Junglinster, Herr Claude Uhres, Steuerberater, Luxemburg.
Kommissar: die Société Civile KPMG AUDIT, Luxemburg
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe A enden am Tage der Generalversammlung welche über das
Geschäftsjahr 2009 befindet.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe B und des Kommissars enden am Tage der Generalver-
sammlung welche über das Geschäftsjahr 2004 befindet.
Die in der Gründungsversammlung gegebene Ermächtigung an den Verwaltungsrat, unter seinen Mitgliedern einen
oder mehrere «Administrateurs-délégués» zu bestimmen, behält seine Gültigkeit.
<i>Vierter Beschlussi>
Da der verbleibende Verlust witerhin mehr als die Hälfte (56%) des Kapitals ausmacht, bestätigt die Gesellschafter-
versammlung den Beschluss vom 10. Mai 2002, die Gesellschaft weiter zu führen, dies mit der erforderlichen Zweidrit-
telmehrheit (Art. 100.1. und 67-1 LSC).
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06595. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051995.3/603/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
A Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
41582
AMERICAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 39.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07542, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
(052200.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
AMERICAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 39.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
(052199.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
WILLBURN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.518.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004i>
L’an 2004, le lundi 12 janvier, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. WILLBURN CONSULTING
S.A. à L-2146 Luxembourg.
1. Bureau
La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de M. Robert Godart.
Monsieur le Président choisit comme secrétaire M. Jean-Marc Theis.
L’Assemblée désigne comme scrutateur Mme Sabine Martin.
2. Exposé du président
Le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la Société et que l’or-
dre du jour s’établit comme suit:
1. Révocation du Commissaire aux Comptes de la société.
2. Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes.
3. Divers.
3. Constation de la validité de l’Assemblée
Tous les faits exposé par le Président étant reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci reconnaît être valablement cons-
tituée et apte à délibérer sur l’objet reçu à l’ordre du jour.
4. Délibérations
1. Il a été unanimement décidé de révoquer Monsieur Vincent Le Roy de son mandat de Commissaire aux Comptes
de la société et ce, avec effet immédiat.
L’Assemblée donne à l’unanimité, décharge à Monsieur Vincent Le Roy pour l’exercice de son mandat.
2. A l’unanimité, l’Assemblée nomme Monsieur Patrick Wangermez, Commissaire aux Comptes.
Plus aucune question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19.00 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2004, pour servir et valoir ce que de droit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03815. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052993.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
<i>Pour AMERICAM HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour AMERICAM HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour WILLBURN CONSULTING S.A.
i>R. Godart / J.-M. Theis / S. Martin
<i>Président / Scrutateur / Scrutateuri>
41583
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.564.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00821, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052848.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.564.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00822, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052844.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.935.853.200.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.564.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l. (la Société)i>
<i>prises à Luxembourg en date du 18 juin 2004i>
L’associé unique de la Société a approuvé les bilans et comptes de pertes et profits des exercices clos au 31 décembre
2001 et au 31 décembre 2002 et a accordé décharge pleine et entière (quitus) aux membres du conseil de gérance et
au réviseur d’entreprises de la Société pour l’exécution de leur mandat au cours des exercices clos au 31 décembre
2001 et au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00818. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052849.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06792, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051456.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06793, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051453.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait et publication
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
41584
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06794, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051452.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06795, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051449.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06796, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051447.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06797, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051445.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06798, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051444.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Weicker, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06799, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
41585
DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 791.798.800,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.350.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07576, onr été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
(052792.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 791.798.800,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.350.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07578, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
(052797.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 791.798.800,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.350.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07580, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
(052798.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
TRAVELEX LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Adresse: L-1110 Luxembourg, Aéroport Luxembourg.
Succursale de TRAVELEX BELGIUM N.V.
Siège social: B-8200 Bruges (Belgique), 29, Koningin Astridlaan.
R. C. Luxembourg B 71.384.
—
- Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 de TRAVELEX LUXEMBOURG - Succursale de
TRAVELEX BELGIUM N.V.;
- Les comptes consolidés au 31 décembre 2003 de TRAVELEX BELGIUM N.V.;
- Le rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 de TRAVELEX BELGIUM N.V.;
- Le rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 de TRAVELEX
BELGIUM N.V.;
enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07240, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051819.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
<i>Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Signature.
41586
FUJITSU CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 70.201.
—
<i>Extrait des décisions de l’associé unique du 30 mars 2004i>
Il résulte des décisions de l’associé unique de la Société du 30 mars 2004 que:
- Monsieur Michael Poehner, né le 22 septembre 1946 à Chicago, Illinois (Etats-Unis d’Amérique), demeurant à 31
Overleigh Road, Bernardsville, NJ 07924 (Etats-Unis d’Amérique), a démissionné de sa fonction de gérant de la Société
avec effet au 31 mars 2004;
- Monsieur Ron Charrow, né le 10 février 1961 à Montréal (Canada), demeurant à 60 Prospect Hill Ave, Summit, NJ
07901 (Etats-Unis d’Amérique), a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004;
- Monsieur Daniel Braun, né le 22 octobre 1967 à Newark, New Jersey (Etats-Unis d’Amérique), demeurant à 1256
Dogwood Drive, Bridgewater, NJ 08807 (Etats-Unis d’Amérique), a démissionné de sa fonction de gérant de la Société
avec effet au 31 mars 2004;
- Monsieur Alex van Vlieberghe, né le 16 août 1964 à Aarschot (Belgique), demeurant à Grote Bollostraat 198, 3120
Tremelo (Belgique) a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004 pour un terme venant à
échéance immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2007;
- Monsieur Anthony Pipe, né le 28 mars 1969 à Plymouth (Royaume-Uni), demeurant à Calshot Way 13, Frimley,
Camberley, Surrey GU16 9FA (Royaume-Uni) a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 31 mars 2004
pour un terme venant à échéance immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2007;
- Monsieur Tom Leishman, né le 29 mars 1957 à Falkirk, Stirlingshire, Ecosse (Royaume-Uni), demeurant à The Spin-
ney 1, East Hendred, Oxon, OX12 8LS (Royaume-Uni) a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 31
mars 2004 pour un terme venant à échéance immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2007.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06437. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050476.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.
GEF REAL ESTATE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.066.
—
<i>Extract of minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholdersi>
<i>held at the registered office of the company on June 25, 2003 at 11.00 ami>
<i>Resolutioni>
Election of a new director:
The annual General Meeting of the shareholders accept the resignation of M. Jassar Al Jassar as Director of the Board.
The shareholders decide, unanimously, to elect Mr. Abdullah Al Jassar, born on 1 January 1950 and residing in Kowait,
as Director of the Company.
His mandate will expire upon the Annual General Meeting of shareholders of 2004 which will decide on the 2003
accounts of the Company.
Version française
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société le 25 juin 2003 à 11.00 heuresi>
<i>Résolutioni>
Election d’un nouvel Administrateur:
L’Assemblée Générale des actionnaires accepte la démission de M. Jassar Al Jassar en tant que membre du Conseil
d’Administration.
Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer Mr. Abdullah Al Jassar, né le 1
er
janvier 1950 et de résidence au
Kowait, en tant qu’administrateur de la Société.
Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale des Actionnaires de 2004 qui examinera les comptes 2003
de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051980.3/1172/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
<i>Pour FUJITSU CONSULTING LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certified copy
Signature / signature
<i>Director / Directori>
41587
I.R.E.C. HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE CORPORATION HOLDINGS,
Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.304.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 novembre 2003i>
Acceptation des démissions de Messieurs Benoît Godts, Louis de Halleux et Jean Maas, Administrateurs. L’Assemblée
leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de Messieurs Jean-Marie Poos, demeurant au 45, rue Haard, à Bettange/Mess, Rachel
Backes, demeurant au 44, rue du Cimetière à Leudelange et la société SGA SERVICES S.A., dont le siège social est au
39, allée Scheffer à Luxembourg comme Administrateurs en remplacement des précédents. Leurs mandats viendront à
échéance lors de l’assemblée générale de 2006.
Acceptation de la démission de la société HRT REVISION, S.à r.l., Commissaire aux Comptes. L’Assemblée lui donne
décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de Monsieur Eric Herremans, demeurant à Luxembourg comme Commissaire aux
Comptes, en remplacement du précédent. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2004.
Le siège social est transféré au 37, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00897. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050224.3/1023/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.
BNP PARIBAS RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 25.331.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06308, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(050482.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.
JC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.183.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00351, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052648.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL ’J’ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07463, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>I.R.E.C. HOLDINGS S.A.
Signature
- Résultats reportés au début de l’exercice . . . . .
- 31.649,82 EUR
- Apurement en août 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.649,82 EUR
0,00 EUR
- Résultats de l’exercice 2003 . . . . . . . . . . . . . . . .
3.977,22 EUR
- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .
- 198,86 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.778,36 EUR
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Signature.
41588
Luxembourg, le 30 juin 2004.
(051833.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL ’J’ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 16 juin 2003 à 15.00 heures à Luxembourg, 23, i>
<i>avenue de la Porte-Neuvei>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean
Quintus, Monsieur Johan Dhont et Monsieur Koen Lozie.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de
Monsieur Noël Didier.
Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07455. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051850.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL ’J’ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07464, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
(051835.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL ’J’ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 juin 2004 à 15.00 heures à Luxembourg, 23, i>
<i>avenue de la Porte-Neuvei>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean
Quintus, Monsieur Johan Dhont et Monsieur Koen Lozie.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de
Monsieur Noël Didier.
Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au
31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07457. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051848.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
41589
DAMALUX S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 64, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg E 367.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber.
(050718.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.
CERATIZIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 4.610.
—
Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04158, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050779.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.
DRACK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 79.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06666, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051219.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.
NS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, rue Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 80.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06845, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051285.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.
SANDBLUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 79.518.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubé-
pines, L-1145 Luxembourg, MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180,
rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07806. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052713.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
<i>Pour SANDBLUE INTERNATIONAL S.A.
i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
41590
AQUILA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.052.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06844, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051287.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.
IIB, IMMOBILIEN- UND INDUSTRIEBAU A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 14, Parc d’Activités Syrdall.
H. R. Luxemburg B 66.696.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juni 2004i>
Am 7. Juni 2004 um 9.00 Uhr, sind die Aktionäre der IIB, IMMOBILIEN- UND INDUSTRIEBAU A.G. in deren Sitz
zur ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:
1. Da die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft abgelaufen sind, beschliesst die Generalversamm-
lung diese für sechs Jahren zu verlängern, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung, die in 2010 zusammen-
treten wird.
2. Infolgedessen besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus folgenden Mitgliedern:
- Herr Peter Rauen, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-Salmtal, 1, Im Wingerstberg.
- Herr Bruno Lütticken, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-Salmtal, 2, Im Wingerstberg.
- Herr Stefan Rauen, wohnhaft in D-Köln, 5, Danner Strasse.
3. Die o.g. Verwaltungsratsmitglieder nehmen ihre neuen Mandate an.
4. Desweiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissars:
LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie
abgelaufen ist, beschliesst die Generalversammlung es für sechs Jahre zu verlängern, das heisst bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die in 2010 zusammentreten wird.
5. Der Aufsichtskommissar nimmt sein neues Mandat an.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Unterschrift.
(051817.3/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
CASTELLANI FRERES, S.à r.l. GERANCE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.048.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05566, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052130.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
CASTELLANI FRERES, S.à r.l. & CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.049.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05517, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052134.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Münsbach, den 7. Juni 2004.
Unterschriften.
Pour extrait conforme
<i>Pour CASTELLANI FRERES, S.à r.l GERANCE
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour CASTELLANI FRERES, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s.
i>Signature
41591
LUXREF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 19.078.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXREF
S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 6 mai 2004 que:
- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 31 mars 2002, au 31 mars 2003 et au 31 mars
2004 n’étant pas encore disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les résultats des exercices au 31 mars 2002, au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004 n’étant pas encore disponibles,
la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale
qui se tiendra en 2010:
<i>Administrateursi>
Simon W. Baker
Dawn E. Shand
J.A.B. Graham
<i>Commissaire aux Comptesi>
CARDINAL TRUSTEES LIMITED
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05388. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052081.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
EXECUTIVE SEARCH COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07613, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052641.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
SYNTECH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 14.898.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 juin 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2003:
- Monsieur Dr. Franz J. Meng, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement au Nordstrasse 19, Zürich (Suisse), Pré-
sident
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant au 40, rue de l’Avenir, Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2003:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Le siège social de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07104. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052749.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
<i>Pour le compte de EXECUTIVE SEARCH COMPANY S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signatures.
41592
DARWENDALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 60.078.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DARWEN-
DALE S.A. tenue à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 6 mai 2004 que:
- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n’étant pas encore
disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les résultats des exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n’étant pas encore disponibles, la décharge aux admi-
nistrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale
qui se tiendra en 2010:
<i>Administrateursi>
Simon W. Baker
Corinne Néré
Dawn E Shand
<i>Commissaire aux Comptesi>
TEMPLE AUDIT S.C.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052083.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
E2ADVANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 93, avenue Gaston Diederich.
R. C. Luxembourg B 84.473.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07615, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052644.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
LES CERISIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.675.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004,
les mandats des administrateurs
Monsieur Bernard De Traux de Wardin, Le Château, B-1370 Jadaigne-Souveraine;
Madame Mary Pastur, Le Château, B-1370 Jadaigne-Souveraine;
Madame Vinciane de Traux de Wardin, 36, avenue Général de Gaulle, B-1050 Bruxelles;
Madame Wivine de Traux de Wardin, 20, rue Demaret, B-1300 Limol;
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06967. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052732.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
<i>Pour le compte de E2ADVANCE, S.à r.l.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>A. Galassi / H. De Graaf
41593
MANICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 60.089.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MANICA
S.A. tenue à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 6 mai 2004 que:
- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n’étant pas encore
disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les résultats des exercices au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003 n’étant pas encore disponibles, la décharge aux admi-
nistrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale
qui se tiendra en 2010:
<i>Administrateursi>
Simon W. Baker
Corinne Néré
Dawn E Shand
<i>Commissaire aux Comptesi>
TEMPLE AUDIT S.C.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052088.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
NEOMEDIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 87.662.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07616, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052646.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
ANTRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07607, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052649.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
CAIMAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 96.282.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 5 juillet
2004.
(052799.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
<i>Pour le compte de NEOMEDIT S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
<i>Pour le compte de ANTRI S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Signature.
41594
DHARMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.992.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00346, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052657.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
VARAMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.091.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00338, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052660.3/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
TROMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.140.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2004:
– Monsieur Michel Freudiger, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne
en Suisse, Président.
– Monsieur Eric Rudolf, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en Suis-
se, Vice-Président.
– Monsieur Mario Prezzi, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en
Suisse.
– Monsieur Giarizi Ibrahim, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en
Suisse.
– Monsieur Giovanni Bertin, demeurant professionnellement 23, chemin de la Clergère, CH-1009 Pully/Lausanne en
Suisse.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2004:
– AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052794.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.160,57 EUR
- Résultats 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.948,29 EUR
- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .
- 147,41 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.961,45 EUR
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.861,98 EUR
- Résultats 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.179,66 EUR
6.317,68 EUR
- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .
- 315,88 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.001,80 EUR
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
41595
KAILOUA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 97.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00310, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052665.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
CAPACITORS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06440, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
(052668.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BELLUNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.165.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-
AR06970, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(052682.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.952.
—
<i>Extrait des décisions adoptées le 29 juin 2004 par i>
<i>LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT GPMD LIMITED agissant en tant que gérant de la Sociétéi>
Il résulte des décisions susmentionnées que:
Le gérant a approuvé le rachat par la Société en date du 29 juin 2004 de 91.260.197 actions de LEND LEASE INTER-
NATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - Global Asia Sub-Fund à un prix de US$ 16,46 par action ainsi que le rachat
par la Société en date du 29 juin 2004 de 264.929.514 actions de LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT
FUND - Core Asia Sub-Fund à un prix de US$ 17,- par action
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00509. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052742.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.361,14 EUR
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Signature.
<i>Pour CAPACITORS INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
<i>Pour BELLUNA S.A.
Société Anonyme
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
A. Steichen
<i>Mandatairei>
41596
INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 95.139.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2004i>
L’an 2004, le jeudi 29 avril, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. INTERNATIONAL ORTHO-
PAEDIC DIFFUSION à L-4220 Esch-sur-Alzette.
1. Bureau
La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Verfaille.
Monsieur le Président choisit comme secrétaire Monsieur Michel Decubber.
L’Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Stéphane Vanneste.
2. Exposé du président
Le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la Société et que l’or-
dre du jour s’établit comme suit:
1. Démission d’un Administrateur.
2. Quitus à donner au dit Administrateur.
3. Nomination d’un nouvel Administrateur.
3. Constatation de la validité de l’Assemblée
Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci reconnaît être valablement
constituée et apte à délibérer sur l’objet reçu à l’ordre du jour.
4. Délibérations
1. L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission remise par Monsieur Philippe Chantereau mettant ainsi fin à son
mandat d’Administrateur de la S.A. INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION; la lettre de démission sera an-
nexée à ce procès-verbal.
2. Par un vote séparé, acquis à l’unanimité, l’Assemblée donne décharge à Monsieur Philippe Chantereau, Adminis-
trateur, pour la gestion et l’exercice de son mandat.
3. A l’unanimité des voix, il a été décidé ce qui suit:
Est nommé par l’Assemblée, pour une période de cinq ans, un nouvel Administrateur, à savoir:
- Monsieur Stéphane Vanneste, Administrateur.
La séance est levée à 11.00 heures.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004, pour servir et valoir ce que de droit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03818. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052990.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BACKSTEIN FINANZGESELLSCHAFT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 93.219.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 juin 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-
table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2009.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. La nou-
velle adresse de la société est fixée au 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00469. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052702.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
<i>Pour INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION S.A.
i>A. Verfaille / M. Decubber / S. Vanneste
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
BACKSTEIN FINANZGESELLSCHAFT AG
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
41597
DESTREM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 9.250.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07673, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052999.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
DESTREM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 9.250.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2004i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2004:
- Monsieur Jean-Paul Min, Président et Administrateur-Délégué
- Monsieur Claude Crinon, Membre
- Monsieur Lionel Labe, Administrateur-Délégué
- Monsieur Nicolas Min, Membre
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 18 juin 2004i>
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2004:
- PricewaterhouseCoopers
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053000.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES PRODUITS AMYLACES S.A. «C.I.P.»,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.367.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Maître Carole Piwnica, avocat, demeurant au 30, avenue Georges Mandel, 75016 Paris, aux fonctions d’administra-
teur;
- Maître Jean Hoss, avocat, demeurant au 4, rue P. d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Neil Shaw, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au Suite 313 c/o Collier House 163/
169 Brompton Road, SW3 IPY London, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Paul Tjepkema, ingénieur chimiste, demeurant à Chalet «Tri Angle», 1936 Verbier, aux fonctions d’admi-
nistrateur;
- Monsieur Robert Callebaut, administrateur de sociétés, demeurant au 15, Kasteeldreef, 9831 Sint-Martens-Latem,
aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 sep-
tembre 2004.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- MAZARS, réviseurs d’entreprises et experts-comptables, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02961. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052842.3/550/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
T. Limpach.
Pour extrait conforme
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
41598
BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.361.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-
AR06972, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(052684.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-
AR06983, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(052700.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
EurEau SOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.242.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07324, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053046.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
EurEau SOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.242.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2004:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg.
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re, Luxembourg.
- Monsieur Philibert Frick, consultant, demeurant au 10, promenade Saint Antoine, CH-1204 Genève
- Monsieur Edgar Joseph Attie, administrateur de sociétés, demeurant 19, boulevard du Jardin Exotique, MC-98 000
Monte Carlo.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2004:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07326. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053037.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
<i>Pour BALDOR INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour NYLOF S.A., Société Anonyme Holding
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Signature.
41599
STATION DE SERVICE KIRPACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 16, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 19.611.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2004, réf. DSO-AR00248, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 2 juillet 2004.
(052718.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
THIEFELS ET BOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2004, réf. DSO-AR00245, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 2 juillet 2004.
(052720.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BLUE RIVER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.056.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 9 juin 2004 a appelé aux fonctions de com-
missaire aux comptes ELPERS & CO Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en remplacement de COMCOLUX S.A. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2006.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06980. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052772.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07825, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(053012.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07828, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
<i>Pour BLUE RIVER HOLDING S.A.
i>H. de Graaf
<i>Administrateur i>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur Délégué
i>Signatures
41600
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(053011.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07831, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(053010.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07834, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(053009.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07836, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(053006.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
MOLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 63.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07839, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2004.
(053004.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur Délégué
i>Signatures
41601
CLARINS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.210.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 mai 2004, a appelé aux fonctions d’admi-
nistrateur Monsieur Bastien Schreuders, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Paul
Wolff. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs
Monsieur Edward Bruin, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Pierre Milet, 4, rue Berteaux-Dumas, BP 174, F-92200 Neuilly-sur-Seine,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06968. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052751.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00058, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053105.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00050, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053117.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00053, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053115.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
BRUSSELS JEAN CENTER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: B-1070 Bruxelles, 87, avenue Clémenceau.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00055, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053107.3/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
<i>Pour CLARINS LUXEMBOURG S.A.
i>A. Bruin
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
Signature.
41602
G.B.M. TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00080, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(053182.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
G.B.M. TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.806.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 28 juin 2004 que les mandats
des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’année
2010.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00077. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053183.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
(INTERCORP) S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social de la société en date du
12 juin 2004 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été nommés:
a) administrateurs
- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., demeurant à L-1230 Luxembourg, 7, rue Bertels, président du
conseil d’administration
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Commission européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont, administrateur directeur
- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont, administrateur directeur
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, administrateur
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, administrateur
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve, administrateur
b) Réviseur d’entreprises:
- ABACAB, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-
Malades
pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
Luxembourg, le 12 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07805. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053054.3/535/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour réquisition
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour inscription - réquisition
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
41603
EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 35.901.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue au siège social en date du 31 mars 2004i>
1) L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour
l’exercice de leurs fonctions pendant l’exercice clôturé le 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053032.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 35.901.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 28 mai 2004i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de reporter l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au mois de juillet
2004.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de renouveler les mandats en tant qu’administrateurs de Mme Linda
Maes et Messieurs Nicolas Saverys, Patrick De Brabandere, Leo Cappoen, Patrick Janssens, Pierre Dincq, Karel Stes,
Michel Bouckaert et Baudouin Lagrange pour 2 années jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en
2006.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de renouveler le mandat en tant que réviseur d’entreprises de KPMG
AUDIT, Luxembourg, pour 1 année jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, en juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07278. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053033.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BELLUNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.165.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 juin 2004, les mandats des adminis-
trateurs
Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06971. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052759.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
EXMAR LUX S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Générali>
EXMAR LUX S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Générali>
<i>Pour BELLUNA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
41604
BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 11.937.
—
Les comptes annuels de BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., arrêtés au 31 décembre 2003 et
dûment approuvés lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 19 mai 2004, accompagnés du rapport de
gestion et du rapport de révision, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04485, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053017.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 11.937.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 16 avril 2004i>
Nomination par le Conseil d’Administration de la société DELOITTE agissant en tant qu’auditeur externe indépen-
dant pour l’audit juridique et l’audit des comptes annuels de la banque.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AR05288. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(053020.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.361.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux
fonctions d’administrateur B Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.
Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs
Monsieur Henri Louise François Renmans, administrateur A, 26 Fazantenlaan, B-1653 Beersel,
Madame Nicole Renmans-Albert, administrateur A, 26 Fazantenlaan, B-1653 Beersel,
Madame Richard Nicolas Armand G. Bovy, administrateur A, 40, rue Guy de Bres, B-7000 Mons,
Monsieur Robert Hovenier, administrateur B, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Gérard Birchen, administrateur B, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06973. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052760.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
REGICONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.901.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00384, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052905.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J.-P. André
<i>Vice-Président & Manageri>
<i>Pour BALDOR INVEST S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateur Bi>
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Signature.
41605
FIGA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.569.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 26 mai 2004,
Les mandats des administrateurs
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06975. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052762.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
CASSIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.232.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 26 mai 2004,
les mandats des administrateurs
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06977. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052770.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
RMK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.666.
—
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2004 que Monsieur Arnaud Revel et
Monsieur David Solomon ont donné leur démission en tant qu’administrateurs et que EASTCLIFFE ENTERPRISES LI-
MITED et LAFONT HOLDINGS LIMITED ont été nommés en leur remplacement jusqu’à l’exercice suivant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00743. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052954.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
<i>Pour FIGA S.A.
Société anonyme holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateur i>
<i>Pour CASSIS HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le domiciliatairei>
41606
PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.897.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 juin 2004,
les mandats des administrateurs
Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06984. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052776.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
CHELSEA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 89.387.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 juin 2004 a ratifié la décision du Conseil
d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l’Assem-
blée Générale Ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06992. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052782.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
SIOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.799.
—
<i>Conseil d’Administration depuis le 29 avril 2004i>
- Maître Pierre Berna, avocat, adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, président;
- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A boulevard de la Foire,
administrateur;
- Monsieur Denis Lenfant, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A boulevard de la Foire, ad-
ministrateur;
- Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site, administrateur;
<i>Commissairei>
- Madame Claudia Azenha, comptable, demeurant à L-3321 Berchem, 41, rue Oscar Romero.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(052930.3/255/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
<i>Pour PELMAR S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour CHELSEA INVEST HOLDING S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signatures
SIOLA S.A.
Signature
41607
ProLogis UK XLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.064.
—
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S. à r.l. agissant pour le
compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses
gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND
(the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par
un de ses gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII,
S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été ap-
prouvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son action-
naire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE
VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été
approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
Le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052863.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
ProLogis UK XC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.582.
—
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S. à r.l. agissant pour le
compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses
gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND
(the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par
un de ses gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII,
S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été ap-
prouvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son action-
naire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE
VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été
approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
Le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00514. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052879.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassels
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassels
<i>Géranti>
41608
ProLogis UK LXXX,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.128.
—
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le
compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses
gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND
(the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par
un de ses gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII,
S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été ap-
prouvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son action-
naire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE
VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été
approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
Le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00515. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052886.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.130.
—
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis UK HOLDINGS, S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S. à r.l. agissant pour le
compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses
gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND
(the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par
un de ses gérants.
A rayer: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII,
S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été ap-
prouvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
A ajouter: Suite à un contrat daté du 24 juin 2004, cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son action-
naire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE
VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été
approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
Le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052887.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassels
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassels
<i>Géranti>
41609
SunGard SIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 500,000.-.
Registered office: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 101.449.
—
STATUTES
In the year two thousand and four on the eighteenth of June.
Before Mr Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at L-2632 Lux-
embourg-Findel, 7, route de Trèves, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 73.778, hereby represented by Cyril Pierre-Beausse, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Luxembourg on 16th June, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his respective capacity, has requested the officiating notary to enact the following ar-
ticles of incorporation (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by incorporated.
Chapter I - Name, Duration, Object, Registered office
Art. 1. Name and Duration
1.1 There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the
name of SunGard SIS LUXEMBOURG, S.à r.l., (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and particularly by the act of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as
well as by the Articles.
1.2 The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object
2.1 The Company shall have as its business purpose software developments, support and sales, as well as to install,
maintain and provide other services related to those software. It may provide such services to related and unrelated
parties.
2.2 In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable
or immovable, commercial and industrial operation, including, but not limited to, the management of a portfolio of in-
tellectual property rights, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 3. Registered office
3.1 The Company has its registered office in Luxembourg.
3.2 It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
3.3 The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg
and abroad.
Chapter II - Corporate Capital
Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 500,000.- (five hundred thousand euros) divided into 5,000
(five thousand) shares, each with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros).
Art. 5. Profit sharing
Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares
6.1 If the Company has only one shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
6.2 If the Company has a plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be author-
ised by a resolution of the shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-in capital of
the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
6.3 The transfer of shares mortis causa to third parties must be approved by the shareholders who hold three-quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares
7.1 The Company shall have power to acquire shares in its own capital.
7.2 The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution
of the shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The
quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.
Chapter III - Management
Art. 8. Management, board of managers
8.1. The Company is administered by one or more managers, appointed by the general meeting of shareholders for
a term of office of 3 (three) years. The shareholders shall approve the remuneration and the terms and conditions of
41610
appointment of each of the managers. Where there is more than one manager, they shall constitute a board of managers
appointed by the general meeting of shareholders. The manager(s) need not be (a) shareholder(s). The general meeting
of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality,
any one of them.
8.2. The first chairman may, if so determined, be appointed by a general meeting of shareholders. The board of man-
agers may appoint from among its members a successor chairman. The chairman, if one is appointed, will preside at all
meetings of shareholders and of the board of managers. In his absence, the general meeting of shareholders or, as the
case may be, the board of managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in
number present in person or by proxy at such meeting.
8.3. Meetings of the board of managers shall be convened by the chairman or by any other two members of the board.
The managers will be given prior notice of each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will
be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two days’ written
notice of meetings of the board of managers shall be given to all those entitled to attend.
The meetings of the board of managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly
represented or have given their consent to the holding of the meeting.
The meetings of the board of managers shall normally be held in the city of Luxembourg.
The notice of the meeting shall specify the place (if other than city of Luxembourg), the day and the hour of the meet-
ing of the board of managers. The requirement to give notice may be waived by the consent in writing or by telefax or
telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
8.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or telegram
or telex another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the
board of managers.
8.5. A manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call initiated and chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person
at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
8.6. The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
8.7. In dealing with third parties, the manager, or where there is more than one manager, the board of managers, shall
have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve acts and opera-
tions consistent with the Company’s objects provided the terms of this article 8 are complied with.
8.8. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the scope of the competence of the manager, or where there is more than one manager, of the board of man-
agers. The shareholders may appoint from among the members of the board of managers one or several general man-
agers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, subject to the provisions
of article 8.10, provided they act within the powers vested in the board of managers.
8.9 Subject to the provisions of article 8.10, the Company shall be bound towards third parties by the joint signatures
of any two manager in all matters or the joint signatures or single signature - as the case may be - of any person(s) to
whom such signatory power has been granted by the board of managers, but only within the limits of such power.
8.10 However, no power shall be delegated to any manager or third party acting singly for any bank transaction com-
mitment which exceeds an amount of USD 1,000.- (one thousand United States dollars). Any commitment exceeding
this amount shall always bear the signature of two managers or two persons that have received a power of signature
on behalf of the Company.
8.11 The manager, or where there is more than one manager, the board of managers may delegate his/their powers
for specific tasks to one or more agents. The manager, or where there is more than one manager, the board of managers
will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of represen-
tation and any other relevant conditions of his/their agency. The board of managers may delegate part of its powers to
one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at
any time.
8.12. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed
by the chairman or by the secretary or any manager. Any proxies document appointing will remain attached to the min-
utes of the relevant meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or oth-
erwise will be signed by the chairman or by the secretary.
8.13. The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried
out in or from Luxembourg.
Art. 9. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) shall not assume, by reason of his/their position, personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as any such commitment
is made in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV - Secretary
Art. 10. Appointment of a secretary
10.1 A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).
10.2 The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
board of managers and of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of
41611
managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions, and he shall perform like duties for all com-
mittees of the board of managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, how-
ever, he shall remain responsible for the tasks so delegated.
10.3 The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to
be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V - General Meetings of shareholders
Art. 11. Annual General Meetings of Shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 12. Shareholders’ voting rights
12.1 Each shareholder may participate in general meeting of shareholders irrespective of the number of shares, which
he owns.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him and
to cast votes on his behalf at shareholders’ meetings.
Art. 13. Quorum, Majority
13.1 Resolutions at shareholders’ meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than
half of the Company’s share capital.
13.2 Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority
of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
13.3 Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writ-
ing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may
vote in writing by letter, telefax or telex.
Chapter VI - Financial year, Financial statement, Profit sharing
Art. 14. Financial year
The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of the same year.
Art. 15. Financial statements
Each year the accounting records of the Company shall be closed and the manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers shall arrange for the preparation of a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 16. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-
fice.
Art. 17. Appropriation of profits, Reserves
17.1 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be set aside each year for the
establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
17.2 The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.
The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to authorise the payment of interim
dividends.
Chapter VII - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of anyone of the shareholder(s) will not cause the dis-
solution of the Company. The shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of article 13 of these Articles,
to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators ap-
pointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.
Chapter VIII - Audit
Art. 20. Statutory Auditor, External Auditor
In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more
than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.
Chapter IX - Governing law
Art. 21. Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.
Transitional provisions
By way of derogation of article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the
date of the present deed to 31st December, 2004.
41612
<i>Subscription and Paymentsi>
The appearing party hereby declares that it subscribes to the 5,000 (five thousand) shares having a nominal value of
EUR 100.- (one hundred euros) each, representing the total share capital of the Company.
All these shares have been fully paid up by a payment in cash, so that the sum of EUR 500,000.- (five hundred thousand
euros) is from now on at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary
who expressly acknowledges this fact.
<i>Estimate of costsi>
The amount, approximately at least, of notarial fees and capital duty incurred or charged to the Company as a result
of its formation is approximately evaluated at seven thousand five hundred euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named party, representing the whole of the subscribed capital, considering itself to be duly convened, has
proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and has stated that it was regularly constituted, it
has passed the following resolutions:
1. Setting of the number of managers at six.
2. Appointment of the following six managers for a period which shall end at the general annual meeting to be held
in 2005 on the approval of the accounts closed as per 31st December, 2004:
(a) Max J. Broedlow, director of companies, born in Elk Grove Village, Illinois (United States of America) on 16th
October, 1968, with professional address in 11 Hinsdale (Illinois), Salt Creek Lane, IL 60521 (United States of America);
(b) Michael J. Ruane, director of companies, born in Atlantic City, New Jersey (United States of America) on 25th
August, 1953, residing in Mount Laurel (New Jersey), 11 Wembley Drive, NJ 08054 (United States of America);
(c) Harold C. Finders, director of companies, born in Tebing Tinggi on 23rd November, 1955, residing in CH-1267
Vich, La Bassire (Switzerland);
(d) Alain Bourdin, director of companies, born in Angoulême (France) on 20th February, 1957, residing in F-74910
St-Germain-sur-Rhône, route de Lapraz Cusinens (France);
(e) Bernard Hure, director of companies, born in Limoges (France) on 11th September, 1957, residing in F-92310
Sèvres, 68, rue Brancas (France); and
(f) John Schroeder, director of companies, born in Luxembourg on 20th September, 1954, residing in L-5470 Wellen-
stein, 36, route de Mondorf (Luxembourg).
3. Setting of the registered office of the Company at L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
à L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves, enregistrée sous le n° R. C. Luxembourg B 73.778, ici représentée par
Cyril Pierre-Beausse, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 16 juin
2004.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts
(les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:
Chapitre I
er
- Nom, Durée, Objet, Siège
Art. 1
er
. Nom et Durée
1.1 Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination SunGard SIS LUXEM-
BOURG, S.à r.l., (la Société) qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et notamment par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les Statuts.
1.2 La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet
2.1 La société a également pour objet le développement, le support et la vente de logiciels dans le secteur financier,
ainsi que l’installation, la maintenance et la fourniture d’autres services en relation avec ces logiciels. Elle peut fournir
des services à une société liée économiquement et/ou juridiquement ou non.
2.2 D’une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opé-
ration financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle, incluant, mais sans limitation, la gestion d’un
portefeuille de droits de propriété intellectuelle, qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.
41613
Art. 3. Siège social
3.1 Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par
l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.
3.3 La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) à Luxem-
bourg comme à l’étranger.
Chapitre II - Capital social
Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à EUR 500 000,- (cinq cent mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille) parts
sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 5. Partage des bénéfices
Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes, de
l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.
Art. 6. Cession des parts sociales
6.1 Si la Société a un seul associé, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
6.2 Si la Société a une pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que
dans le respect de l’approbation préalable des associés en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat des parts sociales
7.1 La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.
7.2 L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.
Chapitre III - Gérance
Art. 8. Gestion, Conseil de gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommé(s) par l’assemblée générale des associés pour une
durée de 3 (trois) ans. Les associés décident de la rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants.
Lorsqu’il y a plus d’un gérant, les gérants forment un conseil de gérance nommé par l’assemblée générale des actionnai-
res. Les gérants n’ont pas besoin d’être associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum
(sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer n’importe lequel des gérants.
8.2 Le premier président pourra, s’il en est décidé ainsi, être désigné par l’assemblée générale des associés. Le conseil
de gérance peut élire le successeur du président. Le président, s’il est nommé, présidera toutes assemblées d’associés
et toutes réunions du conseil de gérance. En son absence, l’assemblée générale des associés, respectivement le conseil
de gérance choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou re-
présentés.
8.3 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président ou, à son défaut, par au moins deux gé-
rants. Les gérants recevront une convocation préalable pour chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’ur-
gence qui seront décrits dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra
attribuer, à ceux autorisés à participer, un délai d’au moins deux jours avant la réunion du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants
sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur consentent à la tenue de la réunion.
Les réunions du conseil de gérance seront normalement tenues dans la ville de Luxembourg.
La convocation indique le lieu (si autre que la ville de Luxembourg), le jour et l’heure de la réunion du conseil de
gérance. Il peut être renoncé à l’obligation d’envoyer une convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre,
téléfax, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps
spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du conseil de gérance.
8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou
télex un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues, à la condition tou-
tefois qu’au moins deux gérants soient présents à la réunion.
8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’entendre
mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant
localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi ré-
putée avoir été tenue à Luxembourg.
8.6 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés.
8.7 Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous
réserve du respect des dispositions du présent article 8.
8.8 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de
la compétence du gérant ou, en cas de pluralité, du conseil de gérance. Les associés peuvent élire parmi les membres
du conseil de gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule signa-
41614
ture, sous réserve du respect des dispositions de l’article 8.10, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du
conseil de gérance.
8.9 Dans la limite des dispositions de l’article 8.10, la Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers
par la signature unique de deux gérants ou les signatures conjointes ou uniques, selon le cas, de toute(s) personne(s) à
qui de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le conseil de gérance et ce dans les limites des pouvoirs qui leur
auront été conférés.
8.10 Néanmoins, aucun pouvoir ne pourra être conféré à un gérant ou à un tiers agissant seul pour toute transaction
bancaire dépassant un montant de USD 1.000,- (mille dollars américains). Toute transaction dépassant ce montant devra
porter la signature de deux gérants ou de deux personnes à qui aura été conféré un pouvoir de signature au nom de la
Société.
8.11 Le gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance, peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières
à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités du/des mandataire(s) et sa
(leur) rémunération (s’il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat. Le conseil de
gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs désigner des man-
dataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout moment.
8.12 Les délibérations du conseil de gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-
ciaux et signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion. Toutes procurations y resteront annexées au
procès-verbal respectif. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par
le président ou par le secrétaire.
8.14 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront
posés à ou à partir de Luxembourg.
Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-
blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispo-
sitions applicables de la Loi.
Chapitre IV - Secrétaire
Art. 10. Nomination d’un secrétaire
10.1 Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en
cas de pluralité d’associés) de la Société (le Secrétaire).
10.2 Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des
réunions du conseil de gérance et de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des associés) et de garder les pro-
cès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés) et de toutes
leurs transactions. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gérance (s’il
y en a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des
tâches qu’il aura déléguées.
10.3 Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société
qui pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme do-
cuments officiels.
Chapitre V - Assemblée Générale des associés
Art. 11. Assemblées générales annuelles des associés
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit
à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée.
Art. 12. Droit de vote des associés
12.1 Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indépendamment du nombre de parts
qu’il détient.
12.2 Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
12.3 Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être un associé pour le re-
présenter et pour voter en son nom aux assemblées des associés.
Art. 13. Quorum, majorité
13.1 Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majorité d’associés représentant
plus de la moitié du capital social.
13.2 Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement prises
que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.
13.3 Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être pri-
ses par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la (les) résolution(s) à prendre devra (devront) être envoyée(s)
à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, téléfax ou télex.
Chapitre VI - Année sociale, Bilan, Répartition
Art. 14. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance,
fera en sorte que le bilan et le compte de pertes et profits soient établis.
41615
Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.
Art. 17. Distribution des bénéfices, réserves
17.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté chaque année à l’établissement
de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
17.2 Le solde peut être distribué à l’associé unique (ou aux associés) en proportion des parts qu’il(s) détient (détien-
nent) dans la Société. L’assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir d’autoriser le
payement d’un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Chapitre VII - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associés n’entraînera pas la dis-
solution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 paragra-
phe 2 des Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.
Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par le(s)
associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chapitre VIII - Vérification des comptes
Art. 20. Commissaires aux comptes, réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-
saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.
Chapitre IX- Loi applicable
Art. 21. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispo-
sitions de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article 14 des Statuts, le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se ter-
minera le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
La comparante déclare qu’elle souscrit et libère entièrement les 5.000 (cinq mille) parts sociales d’une valeur nomi-
nale de EUR 100,- (cent euros) chacune représentant l’intégralité du capital social souscrit comme suit.
Toutes ces parts sociales ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR
500.000,- (cinq cent mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais de notaire et du droit d’apport qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison
de sa constitution, s’élève à approximativement sept mille cinq cents euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
La partie comparante, représentant la totalité du capital social souscrit, se considérant comme ayant été valablement
convoquée, a tenu une assemblée générale extraordinaire des associés, qui a décidé qu’elle était valablement constituée
et a pris les résolutions suivantes:
1. Fixation du nombre de gérants à six.
2. Nomination des six gérants pour une période qui prendra fin au jour de la tenue de l’assemblée générale des as-
sociés qui sera tenue en 2005 pour approuver les comptes clôturés au 31 décembre 2004:
(a) Max J. Broedlow, gérant de sociétés, né à Elk Grove Village, Illinois (Etats-Unis d’Amérique) le 16 octobre 1968,
demeurant à 11 Hinsdale (Illinois), Salt Creek Lane, IL 60521 (Etats-Unis d’Amérique);
(b) Michael J. Ruane, gérant de sociétés, né à Atlantic City, New Jersey (Etats-Unis d’Amérique) le 25 août 1953, de-
meurant à Mount Laurel (New Jersey), 11 Wembley Drive, NJ 08054 (Etats-Unis d’Amérique);
(c) Harold C. Finders, gérant de sociétés, né à Tebing Tinggi le 23 novembre 1955, demeurant à CH-1267 Vich, La
Bassire (Suisse);
(d) Alain Bourdin, gérant de sociétés, né à Angoulême (France) le 20 février 1957, demeurant à F-74910 St-Germain-
sur-Rhône, route de Lapraz Cusinens (France);
(e) Bernard Hure, gérant de sociétés, né à Limoges (France) le 11 septembre 1957, demeurant à F-92310 Sèvres, 68,
rue Brancas (France); et
(f) John Schroeder, gérant de sociétés, né à Luxembourg le 20 septembre 1954, demeurant à L-5470 Wellenstein, 36,
route de Mondorf (Luxembourg).
3. Fixation de l’adresse du siège social de la Société à L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française, et, à la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
41616
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connues du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Pierre-Beausse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, vol. 21CS, fol. 45, case 12. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053244.3/211/442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
DIMA S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 84.132.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 juin 2004i>
L’an deux mille trois, le neuf avril, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société
DIMA S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre constituée suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2001.
L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés,
qui désigne comme secrétaire Mlle Vanessa Roda, employée privée.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Schwartz, employé privé.
Monsieur le Président expose:
1. qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du
bureau;
2. qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social souscrit
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment décider sur tous les points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour;
3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale, qui commencera le 1
er
janvier et finira le 31 décembre.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la modification de l’année sociale, qui commencera le 1
er
janvier et se termi-
nera le 31 décembre.
Exceptionnellement, l’exercice en cours ayant commencé le 1
er
octobre 2003 se terminera le 31 décembre 2004.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, réf. LSO-AS00238. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052942.3/850/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
J. Elvinger.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Leuwa S.A.
Thiel Healthcare Logistics + Services Luxembourg, GmbH
Thiel Healthcare Logistics + Services Luxembourg, GmbH
Bressoles Invest S.A.
D.A.A. International S.A.
Bormioli Rocco International S.A.
Peninsula S.A.
Sigma Pool A.G.
TKM Holding A.G.
Mavi Invest Company, S.à r.l.
Neutral Holding S.A.
Cascada S.A.
Inmar International S.A.
Comaga S.A.
Belval Invest S.A.
MEIF Luxembourg Holdings S.A.
Solvay Finance (Luxembourg) S.A.
Fesbo S.A.
Fesbo S.A.
Fersa S.A.
Fersa S.A.
Itach A.G.
Wanderscheid Wood World, S.à r.l.
TerraSud Holding, S.à r.l.
Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements - CLd’A S.A.
Voyages Simon S.A.
Seath Luxembourg S.A.
No-Nail Boxes (Europe) S.A.
AllPack Services S.A.
Restaurant Le Phénix, S.à r.l.
Nord Invest Holding S.A.H.
Trans Circle S.A.H.
Devotic, S.à r.l.
Promolux Distribution, S.à r.l.
Resultex S.A.
Barilla Luxembourg S.A.
Barilla Luxembourg S.A.
Wiggershaus Luxembourg, S.à r.l.
SOREAS S.A., Société de Réassurance des Activités Sucrières
SOREAS S.A., Société de Réassurance des Activités Sucrières
Immobilière OEKimmO S.A.
Americam Holding S.A.
Americam Holding S.A.
Willburn Consulting S.A.
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
Dentsply EU Holding, S.à r.l.
Dentsply EU Holding, S.à r.l.
Dentsply EU Holding, S.à r.l.
Travelex Luxembourg Succursale
Fujitsu Consulting, S.à r.l.
Gef Real Estate Holding
I.R.E.C. Holding S.A., International Real Estate Corporation Holdings
BNP Paribas Ré
JC Investment S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familial 'J' Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familial 'J' Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familial 'J' Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familial 'J' Holding S.A.
Damalux S.C.I.
Ceratizit S.A.
Drack Holding S.A.
NS Luxembourg S.A.
Sandblue International S.A.
Aquila S.A.
IIB, Immobilien- und Industriebau A.G.
Castellani Frères, S.à r.l. Gérance
Castellani Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s.
Luxref S.A.
Executive Search Company S.A.
Syntech S.A.
Darwendale S.A.
E2Advance, S.à r.l.
Les Cerisiers S.A.
Manica S.A.
Neomedit S.A.
Antri S.A.
Caïman Investissements S.A.
Dharma Investment S.A.
Varama Investment S.A.
Tromed S.A.
Kailoua S.A.
Capacitors International S.A.
Belluna S.A.
Lend Lease International Distressed Debt Fund S.C.A.
International Orthopaedic Diffusion S.A.
Backstein Finanzgesellschaft AG
Destrem Luxembourg S.A.
Destrem Luxembourg S.A.
Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés S.A. «C.I.P.»
Baldor Invest S.A.
Nylof S.A.
EurEau Sources Investments S.A.
EurEau Sources Investments S.A.
Station de Service Kirpach S.A.
Thiefels et Bourg S.A.
Blue River Holding S.A.
Molint Holding S.A.
Molint Holding S.A.
Molint Holding S.A.
Molint Holding S.A.
Molint Holding S.A.
Molint Holding S.A.
Clarins Luxembourg S.A.
Brussels Jean Center
Brussels Jean Center
Brussels Jean Center
Brussels Jean Center
G.B.M. Trading S.A.
G.B.M. Trading S.A.
INTERCORP S.A., International Corporate Activities
Exmar Lux S.A.
Exmar Lux S.A.
Belluna S.A.
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A.
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A.
Baldor Invest S.A.
Regiconsult S.A.
Figa
Cassis Holding S.A.
RMK Holding S.A.
Perlmar S.A.
Chelsea Invest Holding S.A.
Siola S.A.
ProLogis UK XLI, S.à r.l.
ProLogis UK XC, S.à r.l.
ProLogis UK LXXX, S.à r.l.
ProLogis UK LXXXII, S.à r.l.
SunGard SIS Luxembourg, S.à r.l.
Dima S.A.