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40849
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 852
19 août 2004
S O M M A I R E
Abowijs International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
40876
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40874
AIG Multilabel Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
40875
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Senninger-
Antalia S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40857
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40874
Arrow Electronics Distribution, S.à r.l., Münsbach.
40858
E.P. Euro Partner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40892
Asens S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40891
Eastern Natural Resources S.A.H., Luxembourg .
40858
Axis Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40876
Edelwhite S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
40861
Bellombre S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40851
Eifel Tech, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40868
Belvedere Investment Holdings S.A., Luxembourg
40871
Elati Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40875
BIL Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40862
Electricité Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen. . . . . . .
40858
BIL Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40862
Electricité Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen. . . . . . .
40858
Bolderberg Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .
40890
EPTA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40868
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40861
EPTA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40890
Café du Stade, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . .
40869
Euro Agenturen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40883
CBG Alternative Advisory S.A.H. . . . . . . . . . . . . . .
40890
Euro Consult Ingénierie, S.à r.l., Pétange . . . . . . .
40872
CBG Alternative Advisory S.A.H., Luxembourg . .
40890
ExxonMobil Luxembourg et Cie S.C.A., Bertrange
40887
Chambers Estate S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . .
40868
ExxonMobil Luxembourg et Cie S.C.A., Bertrange
40888
Chambers Estate S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . .
40868
ExxonMobil Luxembourg et Cie S.C.A., Bertrange
40888
Chart International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40855
Ficrea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40880
Chart International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40855
Ficrea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40880
Classic European Real Estate, S.à r.l., Luxem-
Finakabel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
40861
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40854
Finalin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40860
Coiffure Exclusive, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .
40869
Fram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40870
Coldeg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40859
Galmat S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40860
Commercial Union International Life S.A., Luxem-
Garage Alex Greischer, S.à r.l., Heffingen . . . . . . .
40859
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40896
Général Sols Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
40870
Commercial Union International Life S.A., Luxem-
Glofin A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40885
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40896
Glofin A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40884
D.R.C, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40852
Glofin Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40885
D.R.C, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40852
Glofin Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40886
Dela Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40860
Grands Magasins Monopol S.A., Luxembourg . . . .
40851
Dela Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40860
Guetti & van der Vlugt, S.e.n.c., Koerich . . . . . . . .
40870
Delgen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40872
Hyper Quality S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40873
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40882
Immo-Diegem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
40855
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40883
Immo-Orléans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
40854
Dominvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40854
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Leude-
Dominvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40854
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40859
DrauwenDéieren, A.s.b.l., Stadtbredimus . . . . . . . .
40889
Interjal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40853
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Senninger-
Interjal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40889
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40874
International Commercial Management S.A., Lu-
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Senninger-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40892
40850
IPSEN, Société Anonyme,
(anc. MAYROY, Société Anonyme).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.865.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR07026, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051733.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SPRINGFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07315, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
(051871.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
International Commercial Management S.A., Lu-
Pacific Transport International S.A., Stadtbre-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40892
dimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40887
Interval S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40862
Perfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40852
Ipsen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40850
Perfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40852
Jacana Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
40855
Pusan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40876
Jacana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40878
Quacis, Cap. Inv. Gesto S.A., Luxembourg. . . . . . .
40861
Jacana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40878
Rewind Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40853
Kansas International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40851
Rewind Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40853
Kansas International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40851
Rick Shop, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40859
KW Luxembourg, S.à r.l., Kaefer Wanner Luxem-
Ring Immobilien A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40853
bourg, Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40877
Samat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40881
Landsis G.E.I.E., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40856
SFDT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40879
Lavandier-Productions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .
40856
SFDT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40879
LEICo (Luxembourg England Investment Com-
SI.TO. Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40869
pany) S.A., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40859
Smith & Associates Pharma S.A., Luxembourg . . .
40861
LEICo (Luxembourg England Investment Com-
Société d’Investissement Européen S.A.H., Luxem-
pany) S.A., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40889
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40888
Lifestar CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40891
Société de Gestion et de Participations - Groupe
Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40862
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40875
Manu Concassage, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . .
40869
Solutions Group Participation (S Group) S.A., Lu-
Marcuni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40873
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40887
Marvel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40891
Springfield Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40850
Maxitim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40856
Stallion Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40876
Maxitim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40856
Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l., Luxem-
MGHTrading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40873
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40863
Millicom International Cellular S.A., Bertrange . .
40871
T and T Chemtech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40871
Millicom International Cellular S.A., Bertrange . .
40871
Tek.Com, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40895
NASUCO, Naval Suppliers and Contractors, S.à r.l.,
Tek.Com, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40895
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40857
Transports Conti-Lux, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . .
40869
NASUCO, Naval Suppliers and Contractors, S.à r.l.,
Uniforinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40892
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40857
Ursus Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
40893
Networld International S.A., Luxembourg. . . . . . .
40875
Zatto Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40879
OpenLine Consulting S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . .
40880
Zatto Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40879
OpenLine Consulting S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . .
40881
<i>Pour la société
i>Signature
SPRINGFIELD HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
40851
GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 4.274.
—
Les comptes annuels au 31 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06688, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 25 juin 2004.
(050890.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.
KANSAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 53.870.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06561, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051400.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
KANSAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 53.870.
—
<i> Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2004i>
Les actionnaires décident:
- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de la société VAN GEET DERICK & CO, réviseur d’entre-
prises, pour une période de 6 années. Son mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051391.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
BELLOMBRE S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 19.519.
—
DISSOLUTION
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 juin 2004 que:
1) décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle
de la liquidation;
2) la liquidation est clôturée;
3) les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l. de faire tous décomptes de frais.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051486.3/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A.
i>DELOITTE S.A.
E. Schmit
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Le mandatairei>
Signature
<i>Le liquidateuri>
40852
PERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07487, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051434.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
PERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.870.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07485. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051433.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
D.R.C, Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 83.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06886, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
(051544.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
D.R.C, Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 83.889.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 20 avril 2004i>
1- L’Assemblée constate que le résultat est de zéro après affectation de 697.197,- EUR à la provision pour fluctuation
de sinistralité. Aucune affectation ne doit donc être décidée.
2- L’Assemblée a accordé pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Réviseur externe MAZARS, pour
l’exercice de leurs mandats durant l’exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2003.
3- Il a été décidé de renouveler les mandats des administrateurs LP INVEST S.A., LEMA S.A. et EURCO S.A., pour
une période qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire d’avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051546.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
PERFIN S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
PERFIN S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la Société
i>R. Paridaens
<i>Directeur Générali>
R. Parideans
<i>Directeur Générali>
40853
REWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07495, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051460.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
REWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.812.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07493. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051436.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
INTERJAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06538, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051485.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
RING IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.784.
Société constituée le 17 décembre 1990 par Maître Camille Hellinckx
—
EXTRAIT
Il résulte d’une Assemblée Générale tenue le 15 juin 2004 que:
Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Wagener et Madame Paule Kettenmeyer ainsi que le mandat du com-
missaire aux comptes BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE sont renouvelés pour une période de six années, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale à tenir en 2010.
Est nommé comme troisième administrateur, Monsieur Pierre Goedert, avocat à la Cour, avec adresse profession-
nelle au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg jusqu’à l’ Assemblée Générale à tenir en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051492.3/279/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
REWIND FINANCE S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
REWIND FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour INTERJAL S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
Pour extrait
J. Wagener
<i>Le mandatairei>
40854
DOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07514, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051465.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
DOMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.230.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07498. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051462.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
IMMO-ORLEANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 49.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06543, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051497.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
CLASSIC EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 99.982.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 22 juin 2004 que EUROPEAN PROPERTY PARTNERS VIII
L.L.C., ayant son siège social à c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209, Orange Street, Wilmington, De-
laware 19801, Etats-Unis d’Amérique a cédé toutes les parts sociales de la Société à EPP MARAIS L.L.C., ayant son siège
social à c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07423. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051579.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
DOMINVEST S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
DOMINVEST S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour IMMO ORLEANS S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
CLASSIC EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
40855
CHART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 92.962.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07517, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051468.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
CHART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 92.962.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07515. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051466.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 50.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06544, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051500.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
JACANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 10.758.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2002, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,
Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renou-
velés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06529. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051613.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
CHART INTERNATIONAL S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
CHART INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour JACANA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
40856
MAXITIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07521, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051472.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
MAXITIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.677.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07519. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051470.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
LAVANDIER-PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 29-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.117.
—
EXTRAIT
Les associés ont pris la décision suivante:
Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, de L-4251 Esch-sur-Alzette, 58, rue du Moulin à L-4280
Esch-sur-Alzette, 29-33, boulevard du Prince Henri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051502.3/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
LANDSIS G.E.I.E., Groupement Européen d’Intérêt Economique.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 49, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg D53.
—
<i>Résolution du gérant prise en date du 10 avril 2004i>
Le soussigné Christophe Duhamel, gérant de LANDSIS g.e.i.e., groupement européen d’intérêt économique,
décide de transférer le siège social du groupement du 3, rue Wenceslas 1
er
, L-2724 Luxembourg au 49, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06276. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051519.3/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
MAXITIM S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
MAXITIM S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
LAVANDIER PRODUCTIONS, S.à r.l.
Signature
C. Duhamel
<i>Géranti>
40857
NASUCO S.à r.l., NAVAL SUPPLIERS AND CONTRACTORS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06540, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051493.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
NASUCO S.à r.l., NAVAL SUPPLIERS AND CONTRACTORS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06541, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051495.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ANTALIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 83.184.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange, le 3 mars 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte de l’année 2001 à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré
la perte de plus de la moitié du capital social.
L’assemblée a décidé de reporter la perte de l’année 2002 à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré
la perte de plus de la moitié du capital social.
Nous vous proposons de créer deux titres représentatifs au porteur.
Titre n
°
1 donnant droit à 50 actions numérotées de 1 - 50
Titre n
°
2 donnant droit à 50 actions numérotées de 51 - 100
Administrateur-délégué:
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole
Administrateurs:
Monsieur Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole
PRIMECITE INVEST S.A., Siège social L-4753 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin
Commissaire aux comptes:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.-B. Gillardin
Pétange, le 3 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07251. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051557.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour NASUCO S.à r.l., NAVAL SUPPLIERS AND CONTRACTORS
Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour NASUCO S.à r.l., NAVAL SUPPLIERS AND CONTRACTORS
Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour la société
i>Signature
40858
ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7782 Bissen, 22, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 59.035.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06034, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051511.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7782 Bissen, 22, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 59.035.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06037, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051508.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ARROW ELECTRONICS DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 75.692.
—
<i>Extrait du contrat d’apport daté du 21 mai 2004i>
Il résulte du contrat d’apport («Contribution to Partnership Capital Agreement) conclu en date du 21 mai 2004, entre
ARROW ELECTRONICS (U.K.), INC, société de droit du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au
50, Marcus Drive, Melville, New-York, Etats-Unis d’Amérique, en tant que cédant, et ARROW INTERNATIONAL
HOLDINGS L.P., société de droit cayman, ayant son siège social au Century Yard, Cricket Square, Hutschins Drive,
P.O. Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, en tant que cessionnaire, qu’ARROW ELECTRONICS
(U.K.) INC a cédé l’entièreté des parts sociales (1.661.385 parts sociales) d’ARROW ELECTRONICS DISTRIBUTION,
S.à r.l., qu’il possédait, à ARROW INTERNATIONAL HOLDINGS L.P.
Par suite du contrat d’apport susmentionné, l’associé actuel d’ARROW ELECTRONICS DISTRIBUTION, S.à r.l., est
le suivant:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06803. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051469.3/1035/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
EASTERN NATURAL RESOURCES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 46.811.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06841, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051533.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Nom de l’associéi>
<i>Nombre de partsi>
<i>qu’il possèdei>
ARROW INTERNATIONAL HOLDINGS L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.661.385
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.661.385
Signature
<i>Un mandatairei>
40859
IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.
R. C. Luxembourg B 7.162.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06043, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051504.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
GARAGE ALEX GREISCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7650 Heffingen, 8, Op der Strooss.
R. C. Luxembourg B 97.270.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06039, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051506.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
RICK SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 10, rue Jean Origer.
R. C. Luxembourg B 87.278.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06045, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051512.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
LEICo (LUXEMBOURG ENGLAND INVESTMENT COMPANY) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7634 Heffingen, La Grange.
R. C. Luxembourg B 95.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06547, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051518.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
COLDEG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06843, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051532.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour GARAGE ALEX GREISCHER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour RICK SHOP, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour LEICo (LUXEMBOURG ENGLAND INVESTMENT COMPANY) S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
Signature.
40860
DELA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 84.620.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05744, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
(051539.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
DELA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 84.620.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue au siège social le 10 mars 2004i>
- L’Assemblée accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Réviseur pour l’exercice de leurs man-
dats se clôturant le 31 décembre 2003.
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jo de Vries et ratifie les nominations de Messieurs Hielke Faber et
Willy Janssens. Leur mandat se termine lors de l’Assemblée générale de l’année 2006.
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur PricewaterhouseCoopers pour une période qui viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décem-
bre 2004.
- L’Assemblée constate que le résultat de l’exercice 2003 représente un bénéfice de 21.374.403,- EUR.
Compte tenu du report au 31 décembre 2002 du solde en perte de 64.828.838,- EUR, le solde en perte à reporter
à fin 2003 est réduit à 43.454.435,- EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051535.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
FINALIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.612.
—
Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR06640, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051534.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
GALMAT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 74.101.
—
En sa qualité de Domiciliataire, SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l. dénonce le siège social de la so-
ciété GALMAT S.A. avec effet immédiat.
Pétange, le 8 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07246. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051552.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour la Société
i>R. Paridaens
<i>Directeur Générali>
R. Paridaens
<i>Directeur Générali>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l.
G. Majerus
<i>Géranti>
40861
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06839, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051536.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
FINAKABEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR06918, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051537.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
EDELWHITE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.402.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06836, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051538.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
QUACIS, CAP. INV. GESTO, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 94.259.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06823, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051540.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SMITH & ASSOCIATES PHARMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06548, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051592.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour SMITH & ASSOCIATES PHARMA S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
40862
INTERVAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 39.661.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06821, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051542.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06815, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051543.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
BIL RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 46.937.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06888, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
(051549.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
BIL RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 46.937.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 26 mars 2004i>
- L’Assemblée constate que le résultat est de zéro après reprise de la provision pour fluctuation de sinistralité. Aucu-
ne affectation ne doit donc être décidée.
- L’Assemblée a accordé pleine et entière décharge aux Administrateurs et au réviseur pour l’exercice comptable se
clôturant le 31 décembre 2003.
- L’Assemblée décide le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers pour une période qui viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre
2004.
- L’Assemblée prend acte du souhait de Monsieur Romain Arend et de Monsieur André Hochweiler de ne pas voir
renouveler leur mandat et décide en conséquence de ne pas renouveler ceux-ci.
- L’Assemblée décide le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Moes et Malevez, ainsi que de
Madame Petitjean pour une période qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004.
- L’Assemblée décide de nommer Monsieur Philippe Verfaillie en tant qu’administrateur de la société avec effet au 26
mars 2004. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
se clôturant le 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051551.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour la Société
i>R. Paridaens
<i>Directeur Générali>
R. Paridaens
<i>Directeur Générali>
40863
SUNNY DELIGHT BEVERAGES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 101.382.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the eleventh of June.
Before Us Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
BEVERAGES HOLDINGS, L.L.C., a Limited Liability Company formed under the laws of Delaware, having its regis-
tered office at 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199, here represented by JW CHILDS
EQUITY PARTNERS III, L.P., a Delaware Limited Partnership, having its registered office at 111 Huntington Avenue,
Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199, represented by its General Partner, JW CHILDS ADVISORS III, L.P., a Del-
aware Limited Partnership, having its registered office at 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts,
02199, represented by its General Partner, JW Childs Associates, L.P., a Delaware Limited Partnership, having its reg-
istered office at 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199, represented by its General Partner,
JW CHILDS ASSOCIATES, INC. a Delaware corporation, having its registered office at 111 Huntington Avenue, Suite
2900, Boston, Massachusetts, 02199, and here represented by Mrs. Carine Bittler, residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy given in Boston, Massachusetts, on May 28, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities. Such appearing party, represented as
stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited
liability company:
Form - Purpose - Duration - Name - Registered Seat
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The purposes for which the Company is established are to carry out all transactions pertaining directly or
indirectly to the taking of participating interests in any enterprises or companies, in Luxembourg and abroad, in what-
soever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating in-
terests.
The Company may undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans, supports, advances
or guarantees to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. In this respect, the
Company may refinance itself by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies
or bank loans.
The Company may also use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a port-
folio consisting of any securities, trademarks, patents and other intellectual rights, of whatever origin, participate in the
creation, the development and the control of any enterprise or company, acquire by way of contribution, subscription,
underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities, trademarks, patents and oth-
er intellectual rights, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities,
trademarks, patents and other intellectual rights, and in particular grant licence.
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name SUNNY DELIGHT BEVERAGES EUROPE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Capital - Shares
Art. 6. The share capital is fixed at one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) represented by one thousand
(1,000) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each, fully paid up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits.
The shares may be pledged by the shareholder(s) or their property may be transferred as guarantee.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
40864
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Manager(s) - Managers’ Meeting
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signatures
of two managers, necessarily one manager of category A and one manager of category B.
If the managers are temporarily unable to act, the Company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case
the Company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented comprising at least one (1) category A manager and with at least the favourable vote
of one (1) category B manager present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the
basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by Law or by the Articles.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Shareholder(s) - Shareholders’ Meeting
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar they are adopted by shareholders owning more than half (1/2) of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarter (3/4) of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Financial Year - Accounts - Profits
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first (1st) of January of each year and ends on the thirty-first
(31st) of December of the same year.
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first (31st) of December 2004.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
40865
Winding-Up - Liquidation
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
the Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The one thousand (1.000) shares have been subscribed by BEVERAGES HOLDINGS, L.L.C., prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) is at
the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately three thousand hundred fifty euros.
<i>Resolutions of the Sole Shareholderi>
1) The Company will be managed by the following managers:
a. Category A managers:
- Mr Jeffrey Teschke, executive, residing at 6 Lawrence Street, Boston, MA 02116,
- Mr James Dahmus, executive, residing at 11938 Derbyday Court, Cincinnati, Ohio 45249.
b. Category B managers:
- Mr Yves Schmit, director of company, with professional address at 1, place du Théatre, L-2613 Luxembourg,
- Mrs. Carine Bittler, director of company, with professional address at 1, place du Théatre, L-2613, Luxembourg,
2) The address of the Company is fixed at L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le onze juin.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BEVERAGES HOLDINGS, L.L.C., une «Limited Liability Company» constituée suivant les lois du Delaware, ayant son
siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199, représentée par JW CHILDS EQUITY
PARTNERS III, L.P., un «Limited Partnership» du Delaware, ayant son siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900,
Boston, Massachusetts, 02199, représenté par son «General Partner», JW Childs Advisors III, L.P., un «Limited Par-
tnership» du Delaware, ayant son siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199, re-
présenté par son «General Partner», JW CHILDS ASSOCIATES, L.P., un «Limited Partnership» du Delaware, ayant son
siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199, représenté par son «General Partner»,
JW CHILDS ASSOCIATES, Inc. une société du Delaware, ayant son siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900,
Boston, Massachusetts, 02199, ici représentée par Madame Carine Bittler, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Boston, Massachusetts, le 28 mai 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. Laquelle comparante, représentée comme indiqué
ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:
Forme - Objet - Durée - Dénomination - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet la réalisation de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à
la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou société, au Luxembourg et à l’étran-
ger, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accordant des prêts,
des concours, des avances ou des garanties à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appar-
tient. Pour ce faire elle peut se refinancer par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.
La Société peut aussi employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres, marques, brevets ou autres droits intellectuels, de toute origine, participer à la créa-
tion, au développement et au contrôle de toute entreprise ou société, acquérir par voie d’apport, de souscription, de
40866
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets et autres droits intellectuels,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, titres, marques,
brevets et autres droits intellectuels et notamment les donner en licence.
En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,
et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination SUNNY DELIGHT BEVERAGES EUROPE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Capital - Actions
Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Les parts sociales peuvent être mise en gage par le ou les associés ou leur propriété peut être transférées à titre de
garantie.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Gérant(s) - Conseils de gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le ou les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de
gérants, la société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont, au moins, la signature d’un
gérant de catégorie A et la signature d’un gérant de catégorie B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés avec la présence ou la représentation d’au moins un (1) gérant de catégorie A et comprenant au moins
le vote favorable d’un (1) gérant de catégorie B.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par «conference call» par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, duquel il
ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation
légale ou statutaire.
40867
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Associé(s) - Réunion d’associés
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié (1/2) du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Exercice social - Comptes - Bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier (1
er
) janvier de chaque année et se termine le trente et un (31) dé-
cembre de la même année.
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Dissolution - Liquidation
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites par BEVERAGES HOLDINGS, L.L.C., précité.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent mille
euros (EUR 100.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trois mille cent cinquante euros.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La Société est gérée par les gérants suivants:
a. Gérants de catégorie A:
- Monsieur Jeffrey Teschke, «executive», avec adresse professionnelle à 6 Lawrence Street, Boston, MA 02116,
- Monsieur James Dahmus, «executive», demeurant à 11938 Derbyday Court, Cincinnati, Ohio 45249.
b. Gérants de catégorie B:
- Monsieur Yves Schmit, administrateur de société, ayant pour adresse professionnelle le 1, place du Théatre, L-2613,
Luxembourg,
- Madame Carine Bittler, administrateur de société, ayant pour adresse professionnelle le 1, place du Théatre, L-2613,
Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: C. Bittler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, vol. 21CS, fol. 47, case 5.– Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051907.3/211/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
J. Elvinger.
40868
EIFEL TECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1856 Luxembourg, 17, rue Evrard Ketten.
R. C. Luxembourg B 69.846.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06805, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(051545.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
CHAMBERS ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 77.301.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 7 avril 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2003 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de
plus de la moitié du capital social.
Administrateur-délégué:
Monsieur Pascal Wagner, comptable, Adresse professionnelle à L-4753 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin
Administrateurs:
Monsieur Renée Wagner-Klein, employé privé, Adresse professionnelle à L-4753 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin
Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark
Commissaire aux comptes:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange
Pétange, le 7 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07247. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051554.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
CHAMBERS ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 77.301.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07249, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051556.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06553, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051599.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
<i>Pour EPTA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
40869
CAFE DU STADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4810 Rodange, 12, rue de Clopp.
R. C. Luxembourg B 92.439.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07252, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051558.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
COIFFURE EXCLUSIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 15, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 85.456.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07253, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051559.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
TRANSPORTS CONTI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4744 Pétange, 6, rue Jean-Pierre Kirchen.
R. C. Luxembourg B 70.848.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07263, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051562.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SI.TO. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 44.390.
—
Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’administration, en rem-
placement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06535. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051652.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
MANU CONCASSAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4820 Rodange, 19, rue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 96.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07260, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051568.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
<i>Pour SI.TO. FINANCIERE S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
40870
GUETTI & VAN DER VLUGT, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-8383 Koerich, Neimillen.
R. C. Luxembourg B 101.377.
—
Les soussignés:
agissant en qualité d’associés fondateurs de la société GUETTI & VAN DER VLUGT, S.e.n.c., société en nom collectif,
dont le siège social est fixé à Neimillen, L-8383 Koerich.
Ont procédé à la nomination des premiers gérants:
- M. Wouter Van Der Vlugt
né le 10 août 1970
de nationalité néerlandaise
demeurant à 31, rue du Centre, L-3960 Ehlange
- M. Alfred Guetti
né le 21 octobre 1967
de nationalité luxembourgeoise
demeurant à Cité Paerchen 48, L-3870 Schifflange
sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée.
Dans leurs rapports avec les tiers de bonne foi, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en-
semble ou séparément en toutes circonstances au nom de la société.
Dans leurs rapports avec les associés, les gérants ont tous pouvoirs pour engager la société, fixés à l’article 8 des
statuts de la société.
MM. Wouter Van Der Vlugt et Alfred Guetti déclarent accepter ces fonctions et ne tomber sous le coup d’aucune
incompatibilité, interdiction ou déchéance prévue par la loi.
Fait à Koerich, en double exemplaire, le 28 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07112. – Reçu 91 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051567.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
GENERAL SOLS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 33, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 84.624.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07255, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051572.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
FRAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.194.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06559, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051602.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
1.
M. Wouter Van Der Vlugt, demeurant à 31, rue du Centre, L-3960 Ehlange
2.
M. Alfred Guetti, demeurant à Cité Paerchen 48, L-3870 Schifflange.
W. Van Der Vlugt / A. Guetti
<i>Associési>
W. Van Der Vlugt / A. Guetti
<i>Gérantsi>
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
<i>Pour FRAM S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
40871
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07153, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051581.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07154, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051580.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.200.
—
Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’administration, en rem-
placement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubé-
pines, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051649.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
T AND T CHEMTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 92.810.
—
<i>Conseil d’Administration du 25 mars 2004i>
L’an deux mille quatre (2004), le 25 mars, à 14.00 heures, s’est réuni le Conseil d’Administration de la société ano-
nyme:
T AND T CHEMTECH S.A.,
à son siège social à Luxembourg.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Wim Doppenberg, vendeur, demeurant à NL-1316 VD Al-
mere, 23, Loefzijde,
Membres présents:
1. Monsieur Wim Doppenberg, vendeur, demeurant à NL-1316 VD Almere, 23, Loefzijde,
2. Monsieur Janusz Urbanczyk, Ingénieur, demeurant à P-05420 Jozefow,
3. Monsieur Léonard Szczepkowski, Ingénieur, demeurant à P-85305 Bydgoszcz.
Les membres du Conseil d’Administration présents constatent avoir été régulièrement réunis; le Conseil d’Adminis-
tration étant valablement constitué afin de délibérer et décider ce qui suit:
Monsieur le Président du Conseil d’Administration constate:
- que le Conseil d’Administration a pour ordre du jour:
* le changement du siège social
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature.
<i>Pour BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
40872
Ensuite, le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, il a pris à l’unanimité les déci-
sions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société à l’adresse
suivante: 6, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06743. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(051672.2/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
EURO CONSULT INGENIERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 87.816.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07254, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051573.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
DELGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 85.597.
—
<i>Conseil d’Administration du 25 mars 2004i>
L’an deux mille quatre (2004), le 25 mars, à 14.00 heures, s’est réuni le Conseil d’Administration de la société ano-
nyme:
DELGEN S.A.,
à son siège social à Luxembourg.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Rudi De Laet, ingénieur, demeurant à B-3150 Haacht (Belgi-
que), 12, Langerheide.
Membres présents:
1. Monsieur Rudi De Laet, ingénieur, demeurant à B-3150 Haacht (Belgique), 12, Langerheide,
2. DECC INC., inscrite sous le numéro de Registre 34696-45, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958
Lewes De Usa,
3. NETART INC., inscrite sous le numéro de Registre 34969-46, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958
Lewes De Usa.
Les membres du Conseil d’Administration présents constatent avoir été régulièrement réunis; le Conseil d’Adminis-
tration étant valablement constitué afin de délibérer et décider ce qui suit:
Monsieur le Président du Conseil d’Administration constate:
- que le Conseil d’Administration a pour ordre du jour:
* le changement du siège social
Ensuite, le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, il a pris à l’unanimité les déci-
sions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société à l’adresse
suivante: 6, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(051675.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pétange, le 30 juin 2004.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
40873
MGHTRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.506.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06901, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2004.
(051662.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
MARCUNI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06902, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.
(051664.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
HYPER QUALITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 93.465.
—
<i>Conseil d’Administration du 25 mars 2004i>
L’an deux mille quatre (2004), le 25 mars, à 14.00 heures, s’est réuni le Conseil d’Administration de la société ano-
nyme:
HYPER QUALITY S.A.,
à son siège social à Luxembourg.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Peter Bos, programmeur, demeurant à B-3583 Paal (Belgique),
16, Trommelaar.
Membres présents:
1. Monsieur Peter Bos, programmeur, demeurant à B-3583 Paal (Belgique), 16, Trommelaar,
2. Monsieur Michael Siewert, programmeur, demeurant à D-58313 Herdecke (Allemagne), 46, Zur Windmühle,
3. AL CONSULT INC., inscrite sous le numéro de Registre 36361-55, ayant son siège social à 25, Greystone Manor,
19958 Lewes De Usa.
Les membres du Conseil d’Administration présents constatent avoir été régulièrement réunis; le Conseil d’Adminis-
tration étant valablement constitué afin de délibérer et décider ce qui suit:
Monsieur le Président du Conseil d’Administration constate:
- que le Conseil d’Administration a pour ordre du jour:
* le changement du siège social
Ensuite, le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, il a pris à l’unanimité les déci-
sions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société à l’adresse
suivante: 6, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06741. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(051677.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
40874
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 41.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05261, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 30 juin 2004.
(051701.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 41.022.
—
<i>Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT (SICAV)i>
Laut Umlaufbschluss des Verwaltungsrates der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT (SICAV) vom 23. Dezem-
ber 2003 werden von diesem Datum an bis zur ordentlichen Generalversammlung am 8. Juni 2004 folgende Herren in
den Verwaltungsrat der o.g. Gesellschaft gewählt:
Herr Horst Eich
Herr Dieter Ristau
Herr Arnd Thorn
Die folgenden amtierenden Verwaltungsratsmitglieder scheiden mit folgenden Rücktrittsdaten aus dem Verwaltungs-
rat der o.g. Gesellschaft aus.
Herr Dieter Berodt (zum 23. Dezember 2003),
Herr Ernst Krause (zum 23. Dezember 2003),
Herr Joseph Kusters (zum 23. Dezember 2003),
Herr Dr. Reinhard Krafft (zum 23. Dezember 2003),
Herr Wolfgang A. Baertz (zum 23. Dezember 2003).
Senningerberg, 15. Juni 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05264. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051696.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 41.022.
—
<i>Auszug aus der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung i>
<i>der Anteilinhaber der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENTi>
In der Jahreshauptversammlung vom 8. Juni 2004, haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschl¨üsse gefasst:
1. Die Versammlung beschliesst, den Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfer sowie den Jahresab-
schluß zum 31. Dezember 2003 zu genehmigen.
2. Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr, welches
am 31. Dezember 2003 endete, Entlastung.
3. Die Versammlung beschliesst, die Kooptierung der Herren Horst Eich, Arnd Thorn und Dieter Ristau als Verwal-
tungsratsmitglieder anstelle der Herren Joseph Kusters, Ernst Krause und Dieter Berodt, zu genehmigen.
4. Die Versammlung beschliesst Herrn Horst Eich, Herrn Arnd Thorn und Herrn Dieter Ristau als Verwaltungsrats-
mitglieder zu w¨ählen.
5. Die Versammlung beschliesst, KMPG AUDIT, Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer wiederzuwählen.
Senningerberg, 8. Juni 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05263. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051699.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
U. Göbel / M. Biehl
Für die Richtigkeit
ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
U. G¨obel / M. Biehl
Für die Richtigkeit des Auszuges
ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
U. Göbel / M. Biehl
40875
SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS - GROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06904, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
(051665.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
NETWORLD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.935.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR06906, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(051668.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
AIG MULTILABEL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 92.052.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05692, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2004.
(051678.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ELATI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.586.
—
<i>Extrait du livre des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Annuelle du 3 mai 2004i>
L’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:
1) Approuve le bilan et les comptes de la société pour l’exercice 2003.
2) Décharge pleinement les administrateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice 2003.
3) Ordonne le Conseil d’Administration de procéder à l’enregistrement et la publication du bilan et des comptes an-
nuels de la société, conformément à la loi.
4) La présente Assemblée renouvelle à l’unanimité le mandat des administrateurs suivants:
- Epaminondas Dafermos, homme d’affaires, demeurant à Athènes, Grèce.
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Ekaterini Mouzaki, juriste, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique.
Leur mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
5) Renouvelle le mandat du Commissaire:
Georgios Georgiou-Kostakopoulos, avocat, demeurant à Athènes, Grèce.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Bravi / F. Dollfus
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour AIG MULTILABEL SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
40876
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051704.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
AXIS CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.689.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05071, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051691.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
PUSAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.027.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR07008, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051723.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR07012, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051725.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
STALLION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.436.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2004i>
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2004.
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051857.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
<i>Le bureau
Le président / Le secrétaire / le scrutateur
i>Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Membre du Conseil d’Administrationi>
<i>Pour AXIS CAPITAL SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
40877
KW LUXEMBOURG, S.à r.l., KAEFER WANNER LUXEMBOURG S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4480 Belvaux, 3, chemin Rouge.
R. C. Luxembourg B 101.405.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société par actions simplifiés KAEFER WANNER, établie et ayant son siège social à F-92800 Puteaux, 25/27, rue
Parmentier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre section B sous le numéro 398.007.492,
ici représentée par Madame Marie-Paule Majcherczyk, employée privée, demeurant à Angevillers (France), 46, Impas-
se Saint-Sauveur, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
KAEFER WANNER LUXEMBOURG, S.à r.l., en abrégé KW LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet, au Luxembourg et dans tous pays:
- l’exploitation de fonds de commerce d’achat et vente, la mise en oeuvre de matériaux isolants pour le calorifugeage
industriel ou pour tous types de bâtiments ainsi que pour les travaux d’isolation acoustiques et la vente de fournitures
industrielles;
- la fabrication, la vente, la pose de tous produits calorifuges, frigorifuges, phoniques, de correction acoustique, de
bâtiment et travaux publics, d’échafaudages et de protection passive d’incendie;
- le traitement de l’amiante en place;
- l’obtention, l’acquisition et la cession de tous brevets d’invention et marques de fabrique;
- la constitution de toutes sociétés et la prise d’intérêts sous une forme quelconque, dans toutes entreprises dont
l’objet se rapporte à celui de la société ou de nature à en favoriser le développement.
Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou
susceptibles d’en faciliter l’expansion ou le développement.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Belvaux.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
40878
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, ès qualité qu’il agisse, unique associé de la société, se considérant
comme réunie en assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommé gérant unique de la société:
Monsieur Arnaud Carlo Lejemble, directeur général, né à Thionville (France), le 28 mars 1962, demeurant à F-92150
Suresnes, 1bis, Passage Pierre Loti.
II.- La société est engagée par la seule signature du gérant pour tous les actes de gestion quotidienne ou pour tout
acte, à l’exception des actes de disposition, ne dépassant pas un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
La société est engagée pour tous les actes dépassant un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la si-
gnature conjointe du gérant et de Monsieur Jean Dujardin, né à Aubagne (France), le 21 mars 1957, demeurant à F-78400
Chatou, 91, route de Carrières en sa qualité de directeur administratif et financier de la société KAEFER WANNER,
prénommée, ou par la signature conjointe du gérant et de Monsieur Gérard Pichereau, né à Marcille la Ville (France), le
06 décembre 1957, demeurant à F-44240 Chapelle sur Erdre, 9, rue du Château d’Eau en sa qualité de directeur opé-
rationnel de la société KAEFER WANNER, prénommée.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4480 Belvaux, 3, chemin Rouge.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: M.-P. Majcherczyk, F. Kesseler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 898, fol. 65, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(052446.3/219/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
JACANA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 10.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06554, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051615.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
JACANA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 10.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06556, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051621.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
La société KAEFER WANNER SAS, prénommée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Esch-sur-Alzette, le 1
er
juillet 2004.
F. Kesseler.
<i>Pour JACANA S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour JACANA S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
40879
ZATTO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06551, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051645.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ZATTO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.843.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004, le mandat du Commissaire aux Comptes BDO COM-
PAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Société de Révision d’Entreprises, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg a été re-
nouvelé pour la durée d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051642.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SFDT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 82.108.
—
Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-
bourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30
juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051743.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SFDT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 82.108.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 6 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social; conformément à l’article 100 de la
loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07307. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051747.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour ZATTO GROUP S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour ZATTO GROUP S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature.
Certifié sincère et conforme
Signature
40880
FICREA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 58.755.
—
Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-
bourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30
juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051749.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
FICREA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 58.755.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 7 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus des trois quarts du capital social; conformément à l’article 100
de la loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051751.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
OpenLine CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.
R. C. Luxembourg B 89.033.
—
L’an deux mille quatre, le dix huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OpenLine CONSUL-
TING S.A., ayant son siège social à la Zone Industrielle Z.A.R.E, L-4384 Ehlerange, inscrite au Registre de Commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.033, constituée suivant acte notarié en date du 29 août 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1563 du 30 octobre 2002. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1292 du 4 décembre 2003.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Zordan, directeur, demeurant à Nilvange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Eric Langlade, directeur technique, demeurant à Thionville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Hochard, responsable commercial, demeurant à Metz.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et/ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée. Que dès
lors, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du
jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente Assemblée.
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Augmentation du capital social souscrit d’un montant de quarante et un mille euros (41.000,- EUR) afin de le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à soixante-douze deux mille euros (72.000,- EUR) par
la création et l’émission de quatre cent dix (410) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), les nouvelles
actions jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
- Souscription et libération de l’intégralité des nouvelles actions émises par les actionnaires proportionnellement aux
droits préférentiels de souscription détenus par eux.
- Modification subséquente de l’alinéa premier de l’article 3 des statuts afin de refléter les décisions prises.
Après délibération, l’Assemblée Générale des actionnaires prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature.
Certifié sincère et conforme
Signature
40881
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un montant de
quarante et un mille euros (41.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,-
EUR) à soixante-douze mille euros (72.000,- EUR) par la création et l’émission de quatre cent dix (410) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR), les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et obligations que les ac-
tions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, qui, pour autant que de besoin renoncent à l’exercice du droit de souscription
préférentiel, les quatre cent dix (410) nouvelles actions sont souscrites à l’instant même comme suit:
L’augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée totalement par apport en numéraire, de sorte que la
somme de quarante et un mille euros (41.000,- EUR) société se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale des actionnaires décide de modifier l’alinéa pre-
mier de l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa premier. Le capital social de la société est fixé à soixante-douze mille euros (72.000,- EUR) repré-
senté par sept cent vingt (720) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte, s’élèvent approximativement à deux mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Ehlerange, su siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Zordan, E. Langlade, B. Hochard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2004, vol. 885, fol. 80, case 1. – Reçu 410 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052489.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
OpenLine Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E..
R. C. Luxembourg B 89.033.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052490.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
SAMAT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.282.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07331, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052269.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
- Monsieur Eric Suzzi, administrateur-délégué, demeurant au 7 avenue Jean Jaurès, F-57255 Sainte Marie aux
Chênes, quarante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
- Monsieur Marc Zordan, directeur, demeurant au 1, rue Joffre, F-57240 Nilvange, soixante-dix actions . . . . . .
70
- Monsieur Eric Langlade, directeur technique, demeurant au 30, boucle des Prairies, F-57100 Thionville, soixan-
te-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
- Monsieur Michael Bloud, informaticien, demeurant au 4, rue Christian Pfister, F-57000 Metz, soixante-dix ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
- Monsieur Leo Van Dongen, administrateur, demeurant au 34, Oelegemsteenweg, B-2970 Schilde, cent cinquan-
te-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Total: quatre cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Belvaux, le 25 juin 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 25 juin 2004.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature.
40882
DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.854.
—
L’an deux mille quatre, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société DHARMA HOLDINGS S.A., (la
«Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 83.854, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 231 du 11 février 2002.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire
soussigné, en date du 31 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 214 du 20 février 2004,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société, prises en sa
réunion du 1
er
juin 2004,
une copie certifiée conforme du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signée ne varietur par la personne
comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il
suit ses déclarations et constatations:
I.- Que le capital social souscrit de la Société DHARMA HOLDINGS S.A., s’élève actuellement à trois millions d’euros
(3.000.000,- EUR) représenté par deux millions quatre cent mille (2.400.000) actions d’une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action, intégralement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article cinq (5), alinéa deux (2) des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à treize
millions d’euros (13.000.000,- EUR) qui sera représenté par dix millions quatre cent mille (10.400.000) actions, d’une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action.
III.- Qu’en vertu des alinéas trois (3) et quatre (4) du même article cinq (5) des statuts de la Société, le conseil d’ad-
ministration a été autorisé et spécialement mandaté comme suit:
«Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»
«En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 mars 2008, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.»
IV.- Que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 1
er
juin 2004 et en conformité des pouvoirs lui conférés
en vertu du prédit alinéa quatre (4) de l’article cinq (5) des statuts de la Société, a décidé une augmentation du capital
souscrit de la Société à concurrence de trois cent mille euros (300.000,- EUR) en vue de porter le capital souscrit de la
Société de son montant actuel de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) à un montant de trois millions trois cent mille
euros (3.300.000,- EUR) par l’émission de deux cent quarante mille (240.000) actions nouvelles ordinaires, d’une valeur
nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.
V.- Que la personne comparante, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les résolutions du conseil
d’administration du 1
er
juin 2004, a constaté que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement renoncé à
leur droit préférentiel de souscription à la souscription des actions nouvelles et a accepté la souscription de la totalité
des deux cent quarante mille (240.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR)
chacune, sans prime d’émission, ces nouvelles actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et
participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de cette augmentation de capital, par:
Monsieur Gianfranco Lande, administrateur de sociétés, demeurant Grosvenor Square, 48, Londres W1X 9AB
(Royaume-Uni).
VI.- Que ces deux cent quarante mille (240.000) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement par le
souscripteur susnommé, à concurrence de leur valeur nominale soit un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune,
par un apport en numéraire et que la preuve de ce paiement de trois cent mille euros (300.000,- EUR) a été rapportée
au notaire instrumentant, qui la constate expressément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit de la Société, le premier alinéa de l’ar-
ticle cinq (5) des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais, dans les deux versions anglaise et
française la teneur suivante:
Version française:
«Art. 5. Capital social, capital autorisé, emprunts (premier alinéa). Le capital social souscrit de la Société
est fixé à trois millions trois cent mille euros (3.300.000,- EUR) divisé en deux millions six cent quarante mille
(2.640.000) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.»
English version:
40883
«Art. 5. Subscribed capital, authorised capital, bonds (first paragraph). The subscribed capital of the Com-
pany is set at three million three hundred thousand Euros (3,300,000.- EUR) divided into two million six hundred forty
thousand (2,640,000) shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge
en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de quatre mille quatre cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Lentz, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2004, vol. 885, fol. 80, case 2. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052492.3/239/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.854.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052493.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
EURO AGENTUREN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 92.204.
—
<i>Conseil d’Administration du 25 mars 2004i>
L’an deux mille quatre (2004), le 25 mars, à 14.00 heures, s’est réuni le Conseil d’Administration de la société ano-
nyme:
EURO AGENTUREN S.A.,
a son siège social à Luxembourg.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Willem Van Zelm, vendeur, demeurant à B-3910 Neerpelt
(Belgique), 122, Peerderbaan.
Membres présents:
1. Monsieur Willem Van Zelm, vendeur, demeurant à B-3910 Neerpelt (Belgique), 122, Peerderbaan,
2. Madame Marie-Josée Van Berkel, vendeuse, demeurant à B-3910 Neerpelt (Belgique), 122, Peerderbaan
3. GLOBAL AGENCIES INC., inscrite sous le numéro de Registre 35930-68, ayant son siège social à 25, Greystone
Manor, 19958 Lewes De Usa.
Les membres du Conseil d’Administration présents constatent avoir été régulièrement réunis; le Conseil d’Adminis-
tration étant valablement constitué afin de délibérer et décider ce qui suit:
Monsieur le Président du Conseil d’Administration constate:
- que le Conseil d’Administration a pour ordre du jour:
* le changement du siège social
Ensuite, le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, il a pris à l’unanimité les déci-
sions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société à l’adresse
suivante: 6, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06737. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(051680.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Belvaux, le 25 juin 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 25 juin 2004.
J.-J. Wagner.
Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
40884
GLOFIN A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.
H. R. Luxemburg B 31.335.
—
Im Jahre zweitausendvier, am sechzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-
burg),
versammelten sich in außerordentlicher Gesellschafterversammlung die Aktionäre der Gesellschaft GLOFIN A.G.
(die «Gesellschaft»), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 31.335.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 7. August 1989, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 388 vom 27. Dezember 1989.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht mehr abgeändert.
Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Roberto Manciocchi, Jurist, mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg.
Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Angelina Scarcelli, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxem-
burg.
Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsdirektor, mit beruf-
licher Anschrift in Luxemburg.
Der Stimmenzähler bestätigt, dass das Aktienkapital vollständig vertreten ist. Die Anwesenheitsliste wird von dem
Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler unterschrieben und dem vorliegenden Protokoll beigefügt.
Der Vorsitzende stellt daraufhin folgendes fest:
I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1) Streichung des Nominalwertes der 4.500 bestehenden Aktien des Gesellschaftskapitals.
2) Umwandlung des Gesellschaftskapitals von DEM auf EUR, gemäss dem offiziellen Wechselkurs von 1,955830 DEM
gegen 1,- EUR, so dass sich das gesamte Gesellschaftskapital von nun an auf 230.081,34 EUR beläuft, eingeteilt in 4.500
Aktien ohne Nennwert.
3) Neufassung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung um die Beschlüsse, welche unter den Punkten 1) und 2) gefasst
worden sind, wiederzugeben.
II.- Die Anwesenden und die vertretenen Gesellschafter und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien
sind in einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern und ihren Bevollmächtigten sowie
dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und dem vorliegenden Protokoll beigefügt wird.
III.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche viertausendfünfhundert (4.500) Aktien, die das gesamte Ge-
sellschaftskapital darstellen, auf der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden oder
vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären, vorweg Kenntnis der Tagesord-
nung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
IV.- Die gegenwärtige Gesellschafterversammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig
über die Tagesordnung beraten.
Nach eingehender Beratung fasste die außerordentliche Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt den augenblicklichen Nennwert aller viertausendfünf-
hundert (4.500) bestehenden Aktien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu streichen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt die sofortige Umwandlung des Gesellschaftskapitals von
Deutsche Mark (DEM) in Euro (EUR) zum offiziellen Wechselkurs von eins Komma neun fünf fünf acht drei null Deut-
sche Mark (1,955830 DEM) gegen einen Euro (1,- EUR), welches demzufolge ein Kapital ergibt von zweihundertdreis-
sigtausendeinundachtzig Euro und vierunddreissig cents (230.081,34 EUR) eingeteilt in viertausendfünfhundert (4.500)
Aktien ohne Nennwert.
<i>Dritter Beschlussi>
Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt zur Neufassung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung
zu schreiten um die vorherigen gefassten Beschlüsse wiederzugeben und beschließt demzufolge Artikel fünf (5) abzuän-
dern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweihundertdreissigtausendeinundachtzig Euro und vierunddreissig
cents (230.081,34 EUR) und ist in viertausendfünfhundert (4.500) Aktien ohne Nennwert eingeteilt.
Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.»
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Gesellschafterversammlung
für geschlossen.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
40885
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Manciocchi, A. Scarcelli, J.-M. Debaty, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 24. Juni 2004, Band 885, Blatt 79, Feld 8. – Erhalten 12 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052495.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
GLOFIN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 31.335.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052496.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
GLOFIN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 42.039.
—
L’an deux mille quatre, le seize juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GLOFIN REAL ESTATE S.A., une société anony-
me, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, ci-après dénommée la «Société».
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 42.039 et
fut constituée suivant acte notarié du 20 novembre 1992, publié au Mémorial C numéro 66 du 11 février 1993.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Angelina Scarcelli, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) De convertir le capital social souscrit de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs luxem-
bourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de huit millions
de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) en cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-
vingt-deux cents (198.314,82 EUR).
2) De supprimer la valeur nominale des huit mille (8.000) actions de la Société.
3) De modifier dans les deux langues anglaise et française, l’article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter
la conversion ci-avant intervenue. L’article cinq (5) des statuts aura désormais la teneur suivante:
Version anglaise:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is set at one hundred and ninety-eight thousand three hundred and
fourteen Euros and eighty-two cents (198,314.82 EUR) divided into eight thousand (8,000) shares with no par value.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The subscribed capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.»
Version française:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et
quatre-vingt-deux cents (198.314,82 EUR) divisé en huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou
plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.».
Beles, den 25. Juni 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 25 juin 2004.
J.-J. Wagner.
40886
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les huit mille (8.000) actions représentant l’intégralité du capital
social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment con-
voqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de
sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l’euro (EUR), le capital
social souscrit de la Société, de même que la comptabilité de la Société se trouvent désormais exprimés en euros (EUR)
et que par conséquent le capital social souscrit actuel de huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) se
trouve converti au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, en capital d’un montant de cent quatre-vingt-dix-huit
mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents (198.314,82 EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence directe de cette conversion en euros (EUR), l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
décide d’annuler la valeur nominale actuelle de toutes les huit mille (8.000) existantes de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer dans les deux langues anglaise et française,
l’article cinq (5) actuel des statuts de la Société par le nouvel Article cinq (5) suivant de manière à refléter la conversion
en euros évoquée ci-dessus:
Version anglaise:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is set at one hundred and ninety-eight thousand three hundred and
fourteen Euros and eighty-two cents (198,314.82 EUR) divided into eight thousand (8,000) shares with no par value.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The subscribed capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.»
Version française:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et
quatre-vingt-deux cents (198.314,82 EUR) divisé en huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou
plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Manciocchi, A. Scarcelli, J.-M. Debaty, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2004, vol. 885, fol. 79, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052500.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
GLOFIN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 42.039.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052501.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
Belvaux, le 25 juin 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 25 juin 2004.
J.-J. Wagner.
40887
PACIFIC TRANSPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, Am Broch.
R. C. Luxembourg B 71.530.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du
10 juin 2004 que:
<i>Délibérationi>
L’assemblée décide de transférer le siège social à:
2, am Broch, L-5450 Stadtbredimus
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Stadtbredimus, le 10 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07916. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051707.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SOLUTIONS GROUP PARTICIPATION (S GROUP), Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 86.027.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes, la société COMMISERV, S.à r.l.,
ayant son siège à L-2210 Luxembourg et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme commissaire aux comptes la société FIDOCOM S.A.,
ayant son siège à L-1145 Luxembourg, 187, rue des Aubépines.
Le mandat du commissaire aux comptes se terminera à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2007.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de transférer le siège de la société qui se trouve actuellement à L-2210
Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
vers L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03118. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051710.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE, Société en Commandite par Actions.
Capital social: 42.441,25 EUR.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.560.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Bertrange le 5 mars 2004i>
Le Conseil d’Administration de ExxonMobil LUXEMBOURG, S.à r.l. étant un des administrateurs et partenaire de
ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE.
Décide par la présente:
- que la décision prise le 6 juin 2003, au nom de la société ExxonMobil CHEMICAL FILMS EUROPE, INC., société de
droit de l’Etat de Delaware, Succursale: Luxembourg, IB, rue Thomas Edison, R.C. B 45.887, TVA 15900551, de donner
un pouvoir particulier à Emmanuelle Romain, employée, demeurant rue Gaaschtbierg, 37, L-8230 Mamer, Luxembourg
est révoquée;
- de nommer Monsieur F. Van Melkebeke, Fortenstraat 85/1, 9250 Waasmunster, comme fondé de pouvoir de
ExxonMobil CHEMICAL FILMS EUROPE, division de ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE, S.C.A. à partir du premier
janvier 2004. Les pouvoirs sont limités à sa fonction de Human Resources Manager Benelux. Ce mandat est gratuit et
prendra fin à la date du 31 décembre 2006;
<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
i>P. Dumetier / Y. Verstrepen / V. Sels
Pour extrait conforme
FIDOCOM S.A. / P. Pianon / Ch. Verschuren
Signature / - / -
40888
- de donner des pouvoirs spéciaux à E. Verheyen, Kasteldreef 139, 2970 Schilde. Il a le pouvoir d’agir au nom et pour
le compte de la Société et de signer les contrats de travail MPT, non-MPT et tout autre document lié à sa fonction de
HR Manager ExxonMobil CHEMICAL FILMS EUROPE, division de ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE S.C.A. Ce man-
dat est valable à partir du premier janvier 2004, est gratuit et prendra fin à la date du 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051685.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE, Société en Commandite par Actions.
Capital social: 42.441,25 EUR.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.560.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bertrange le 16 mars 2004i>
L’Assemblée décide de remplacer Monsieur C. Ranucci comme membre du «conseil de surveillance» par Monsieur
A.J. van der Linden et par Monsieur R. Kremer, à partir du 1
er
mars 2004. Leur mandat ne sera pas rémunéré et prendra
fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00701. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051681.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE, Société en Commandite par Actions.
Capital social: 42.441,25 EUR.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.560.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 26 mai 2004i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux gérants et aux membres du Conseil de Surveillance pour leur gestion pour l’exercice 2003;
- de confirmer le remplacement de Monsieur C. Ranucci comme membre du Conseil de Surveillance par Monsieur
A.J. van der Linden et par Monsieur R. Kremer, à partir du 1
er
mars 2004. Leur mandat ne sera pas rémunéré et prendra
fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006;
- de ne pas allouer d’émoluments aux gérants et aux membres du Conseil de Surveillance pour leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02015. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051676.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 23.053.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR07019, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051727.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour copie conforme
R. Kremer
Pour copie conforme
G. Wirtz
Pour copie conforme
G. Wirtz
<i>Pour la société
i>Signature
40889
INTERJAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.243.
—
Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06533. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051719.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
DrauwenDéieren, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 45, Dicksstrooss.
R. C. Luxembourg F447.
—
<i>Réunion d’administration du 11 juin 2004i>
Administrateurs présents: Muller Armand (Président), Daleiden Claude (Vice-Président), Burg Daniel (Secrétaire),
Stemmler Roland (Membre d’administration)
Lors de la réunion d’administration du 11 juin 2004, les administrateurs présents ont pris la décision en unanimité,
de transférer le siège social vers l’adresse: 45, Dicksstrooss, L-5451 Stadtbredimus.
Président: Muller Armand, 45, Dicksstrooss, L-5451 Stadtbredimus
Vice-président: Daleiden Claude, 24, Montée Haute, L-7323 Steinsel
Secrétaire: Burg Daniel, 1, rue Kraitchen, L-5441 Remerschen
Membre d’administration: Stemmler Roland, 3, Waasserkiirten, L-5714 Aspelt
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07941. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051724.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
LEICo (LUXEMBOURG-ENGLAND INVESTMENT COMPANY), Société Anonyme.
Siège social: L-7634 Heffingen, La Grange.
R. C. Luxembourg B 95.515.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004, les mandats des Administrateurs et du Commissaire
aux comptes ont été renouvelés pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.
M.Patrick Fossett a été confirmé dans sa fonction d’Administrateur-Délégué et M. Christophe Clasen dans sa fonction
de Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Christine Fossett née Moreau De Melen, 6, The Stables, GB-Cobham KT11 2TD, MM. Patrick Fossett, Admi-
nistrateur-Délégué, Moreau De Melen, 6, The Stables, GB-Cobham KT11 2TD, Christophe Clasen, Président, La Gran-
ge, L-7634 Heffingen et Bernard Clasen, Scherfenhof, L-7634 Heffingen.
Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06525. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051739.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour INTERJAL S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour LEICo (LUXEMBOURG-ENGLAND INVESTMENT COMPANY)
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
40890
CBG ALTERNATIVE ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 79.879.
—
Le contrat de domiciliation signé le 13 mai 2002 entre CBG ALTERNATIVE ADVISORY S.A.H. et TMF MANAGE-
MENT LUXEMBOURG S.A. a pris fin avec effet immédiat le 27 juin 2004.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051726.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06528. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051736.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
CBG ALTERNATIVE ADVISORY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.879.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07669, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
(051728.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
BOLDERBERG INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 38.350.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR07028, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051729.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>L’ancien domiciliataire
i>H. Neuman / F. M. Brisdet
<i>Administrateursi>
<i>Pour EPTA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
H. Arot / G. Calame
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
40891
MARVEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.650.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 juin 2004i>
<i>Résolutionsi>
Les actionnaires sur la proposition du conseil d’administration décident d’augmenter le nombre des administrateurs
et nomment Monsieur Pierre Stemper comme administrateur supplémentaire. Elles nomment les administrateurs et le
Commissaire aux comptes pour un nouveau mandat expirant à la date de l’assemblée générale statuant sur l’exercice
2004 comme suit:
<i>Administrateursi>
<i>Commissaire aux Comptesi>
- ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07529. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051737.3/024/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
LIFESTAR CDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.773.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07660, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2004.
(051730.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
ASENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.665.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR06997, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
(051732.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
MM.
Manuel Frias, employé privé, demeurant à 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, président
et administrateur-délégué;
Michael Twinning, employé privé, resident in 43-45, Portman Square, Londres WH1 6DH, Angleterre,
Administrateur;
Simon Dan Palley, employé privé, demeurant à 43-45, Portman Square, Londres WH1 6DH, Angleterre,
Administrateur;
Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Administrateur;
Jean-Marc Léonard, employé privé, demeurant à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Administrateur;
Pierre Stemper, employé privé, demeurant à 2, rue d’Ospern, L-8558 Reichlange, Luxembourg,
Administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
H. Neuman
<i>Administrateuri>
BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures
40892
INTERNATIONAL COMMERCIAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.140.
—
Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-
bourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30
juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051754.5/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
INTERNATIONAL COMMERCIAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.140.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 14 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus des trois quarts du capital social; conformément à l’article 100
de la loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07304. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051753.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
E.P. EURO PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 68.441.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2004, les mandats des administrateurs Madame Romaine Laz-
zarin-Fautsch, Messieurs Guy Baumann et Guy Kettmann, et du commissaire aux comptes la société anonyme AUDIT
TRUST S.A. ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051741.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
UNIFORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07319, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
(051874.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
Signature.
Certifié sincère et conforme
Signature
<i>Pour E.P. EURO PARTNER S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour la UNIFORINVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F Ries-Bonani
<i>Administrateursi>
40893
URSUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 101.399.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quinze juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Pierre Paul Boegen, directeur de société, demeurant à 65, rue de Freylange, B-6700 Viville (Belgique),
ici représenté par Monsieur Stanislas Bunetel, employé privé, demeurant à Metz (France),
en vertu d’un pouvoir daté du 7 juin 2004.
Lequel pouvoir, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé
au présent acte pour être enregistré avec lui.
2.- Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg L-1933 Luxembourg,
ici représenté par Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir daté du 14 juin 2004.
Lequel pouvoir, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé
au présent acte pour être enregistré avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de:
URSUS INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la détention, l’exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles, de
terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes les opérations financières, mobilières et im-
mobilières s’y rattachant directement ou indirectement.
La société a aussi pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de
placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.
La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-
sances de dettes.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent, directement
ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions
de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont soit au porteur soit nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnai-
res statuant comme en matière de modifications des statuts.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
40894
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la ma-
jorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société seule par le
conseil d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 1
er
vendredi du mois de juin à 18.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
quatre.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille cinq.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).
1.- Monsieur Pierre Paul Boegen, prénommé deux cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
2.- Monsieur Roger Greden, prénommé cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
40895
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Greden, prénommé
b) Monsieur Pierre Paul Boegen, prénommé
c) Madame Nelly Noel, employée privée, demeurant à 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
CODEJA, S.à r.l., avec siège social à 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de deux mille dix.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Bunetel, S. Colombain, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2004, vol. 427, fol. 95, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052463.3/242/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
TEK.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 86.377.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07131, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
(051755.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
TEK.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 86.377.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07128, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
(051757.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Mersch, le 28 juin 2004.
H. Hellinkx.
<i>Pour TEK.COM, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour TEK.COM, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
40896
COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.381.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 6 avril 2004i>
1. Créer un membre additionnel au Conseil d’Administration de la société.
2. Nommer Mme Miriam van Dongen comme membre additionnel au Conseil d’Administration.
3. Confirmer la nomination de Mr Hans Knol comme Directeur de la société en remplacement de Mr Robert Falcon,
sujet à l’approbation formelle obtenue par les autorités de surveillance y afférente.
<i>Administrateurs additionnelsi>
- Monsieur Hans Knol, 43, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, né le 18 avril 1963, Winschoten, Pays-Bas.
- Madame Miriam van Dongen, Oranjeplein 1, NL-2012 LN Haarlem, né le 16 avril 1969, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01620. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait des résolutions prises au Conseil d’Administration du 4 février 2004i>
1. Cooptation de Mr Hans Knol, né le 18 avril 1963 à Winschoten (NL), demeurant à 43, rue de Cessange, L-1320
Luxembourg, comme Directeur de la société, responsable de la gestion journalière, en remplacement de Mr Robert
Falcon, et sujet à l’approbation formelle obtenue par les autorités de surveillance y afférente.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07050. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051760.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.381.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 24 mai 2004i>
1. Les démissions de M. Robert Falcon et de M. Luc Vancamp ont été acceptées et décharge de toute responsabilité
envers la Société leur a été donnée.
2. Les mandats des administrateurs et de l’auditeur ont été renouvelés pour une nouvelle période qui arrivera à
échéance à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant approuver les comptes de l’exercice 2004.
3. Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, telle quelle a été modifiée, l’Assemblée Générale, a décidé
qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05012. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051758.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2004.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 30 mai 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Ipsen
Springfield Holding S.A.
Grands Magasins Monopol S.A.
Kansas International S.A.
Kansas International S.A.
Bellombre S.A.
Perfin S.A.
Perfin S.A.
D.R.C
D.R.C
Rewind Finance S.A.
Rewind Finance S.A.
Interjal S.A.
Ring Immobilien A.G.
Dominvest S.A.
Dominvest S.A.
Immo-Orléans S.A.
Classic European Real Estate, S.à r.l.
Chart International S.A.
Chart International S.A.
Immo-Diegem S.A.
Jacana Holding S.A.
Maxitim S.A.
Maxitim S.A.
Lavandier-Productions, S.à r.l.
Landsis G.E.I.E.
NASUCO, Naval Suppliers and Contractors, S.à r.l.
NASUCO, Naval Suppliers and Contractors, S.à r.l.
Antalia S.A.
Electricité Weynandt Nico, S.à r.l.
Electricité Weynandt Nico, S.à r.l.
Arrow Electronics Distribution, S.à r.l.
Eastern Natural Resources
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l.
Garage Alex Greischer, S.à r.l.
Rick Shop, S.à r.l.
LEICo (Luxembourg England Investment Company) S.A.
Coldeg S.A.
Dela Re S.A.
Dela Re S.A.
Finalin S.A.
Galmat S.A.
C.F.T. Finance S.A.
Finakabel, S.à r.l.
Edelwhite
Quacis, Cap. Inv. Gesto
Smith & Associates Pharma S.A.
Interval
Lucanor S.A.
BIL Re
BIL Re
Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l.
Eifel Tech, S.à r.l.
Chambers Estate S.A.
Chambers Estate S.A.
EPTA Holding S.A.
Café du Stade, S.à r.l.
Coiffure Exclusive, S.à r.l.
Transports Conti-Lux, S.à r.l.
SI.TO. Financière S.A.
Manu Concassage, S.à r.l.
Guetti & van der Vlugt, S.e.n.c.
Général Sols Luxembourg S.A.
Fram S.A.
Millicom International Cellular S.A.
Millicom International Cellular S.A.
Belvedere Investment Holdings S.A.
T and T Chemtech S.A.
Euro Consult Ingénierie, S.à r.l.
Delgen S.A.
MGHTrading S.A.
Marcuni S.A.
Hyper Quality S.A.
Dresdner Portfolio Management
Dresdner Portfolio Management
Dresdner Portfolio Management
Société de Gestion et de Participations - Groupe S.A.
Networld International S.A.
AIG Multilabel Sicav
Elati Holding S.A.
Axis Capital
Pusan S.A.
Abowijs International S.A.
Stallion Investments S.A.
KW Luxembourg, S.à r.l., Kaefer Wanner Luxembourg
Jacana S.A.
Jacana S.A.
Zatto Group S.A.
Zatto Group S.A.
SFDT International S.A.
SFDT International S.A.
Ficrea S.A.
Ficrea S.A.
OpenLine Consulting S.A.
OpenLine Consulting S.A.
Samat
Dharma Holdings S.A.
Dharma Holdings S.A.
Euro Agenturen S.A.
Glofin A.G.
Glofin A.G.
Glofin Real Estate S.A.
Glofin Real Estate S.A.
Pacific Transport International S.A.
Solutions Group Participation (S Group)
ExxonMobil Luxembourg et Cie
ExxonMobil Luxembourg et Cie
ExxonMobil Luxembourg et Cie
Société d’Investissement Européen S.A.
Interjal S.A.
DrauwenDéieren, A.s.b.l.
LEICo (Luxembourg-England Investment Company)
CBG Alternative Advisory S.A.H.
EPTA Holding S.A.
CBG Alternative Advisory
Bolderberg Invest S.A.
Marvel S.A.
Lifestar CDO S.A.
Asens S.A.
International Commercial Management S.A.
International Commercial Management S.A.
E.P. Euro Partner S.A.
Uniforinvest S.A.
Ursus Investments S.A.
Tek.Com, S.à r.l.
Tek.Com, S.à r.l.
Commercial Union International Life S.A.
Commercial Union International Life S.A.