logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

40081

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 836

14 août 2004

S O M M A I R E

Actaris Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40112

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40122

Alinico’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40119

Garage Rudy Reuter Beggen S.A., Luxembourg . . 

40096

Arens & Scheer, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

40093

Gelfiser S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40099

Astarte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40098

Golf Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40099

Atlas Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40111

H.T.S.B.,  Handel-Transport und Schiffahrt Bene- 

Ban Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40097

lux A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40097

Banyan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40128

Haliotis Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

40098

Black Pumkin Music Shop, S.à r.l., Esch-sur-Alzette

40100

Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg . . . . 

40120

Brupaphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40126

Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg . . . . 

40120

C.C.L. S.A.,  Commercial Company Luxembourg, 

Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg . . . . 

40120

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40084

Haposuisse  Bond  Fund  Management  Company 

Carmel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

40124

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40104

Chaussures Ries, S.à r.l., Berbourg. . . . . . . . . . . . . .

40119

Haposuisse Money Market Fund Management Com- 

Cindatrans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

40114

pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40102

CL (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . .

40089

Heinen Frères et Cie, S.à r.l., Gosseldange . . . . . . 

40114

CL (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . .

40091

Hemelbaan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40122

Clearstream Properties S.A., Luxembourg. . . . . . .

40121

Hepolux S.A.H., Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40120

Cogelska, S.à r.l., Manternach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40111

HWB Portfolio Plus Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40083

Cogelska, S.à r.l., Manternach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40111

Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxem- 

Cogelska, S.à r.l., Manternach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40114

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40122

Com-Pass S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40097

I.I.B. A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40091

Consolidated  International  Investments  S.A.H., 

Industrielle de Réassurance S.A., Luxembourg . . . 

40113

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40097

Industrielle de Réassurance S.A., Luxembourg . . . 

40114

Cryologistic Participations, S.à r.l., Luxembourg . .

40095

Investindustrial International S.A., Luxembourg  . 

40096

D.M.I. Direct Marketing Investments S.A.H., Lu- 

Johder Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

40098

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40116

Kanlipe Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40125

Debut S.A.H., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40118

Karacter 2010 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

40123

Dininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40092

Kombassan Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

40094

Dininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40093

Lux-World Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

40126

Dininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40099

Luxgaz Distribution S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . 

40094

Domulux S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40095

Macrom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40127

E.E.R., Entreprise Européenne de Rénovation 

Manufacture Gorgeneck, S.à r.l., Junglinster . . . . . 

40109

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40089

Mari Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

40112

Eaton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40121

Marusay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40125

Emwaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40083

Millicom Télécommunications S.A., Bertrange. . . 

40121

Eurogroupe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40112

Netview Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

40094

Finderlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40091

Niagara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40123

Finhotel Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

40098

Nikky Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

40111

Finhotel Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

40098

Notrine S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40113

Foncière d’Investissements Méditerrannée, S.à r.l., 

Notrine S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40122

40082

SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.564. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2004 que:
1. Le mandat des administrateurs suivant est renouvelé pour une période de 6 ans:
- Monsieur Stef Oostvogels, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Stéphane Hadet, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Madame Delphine Tempé, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. Le commissaire aux comptes BARTON PROPERTIES LIMITED est remplacé par CORPORATE FINANCE BUSI-

NESS LIMITED pour une durée de 6 ans.

3. Le siège social de la Société est transféré au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet immédiat. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050259.3/1035/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

TREFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 55.060. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AR05173, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

(050300.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Obransson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

40123

Société Internationale de Supervision Financière

Opticorp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40125

S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40096

Orsay Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

40125

St Louis Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40113

Parc Belair Management S.A., Luxembourg  . . . . . 

40110

Stolt Offshore S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

40112

Parc Plaza S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40098

Sun Room, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40120

PEF Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . 

40126

Sunningdale Properties II S.A., Luxembourg . . . . .

40092

Prime Invest I S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

40124

Taylor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40122

Profi S.A., Neuhaeusgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40096

Techno Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40106

Profi Webtech S.A., Neuhaeusgen . . . . . . . . . . . . . 

40095

Themark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40097

Project International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

40092

Totem Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

40105

Project International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

40093

Totem Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

40105

Prospect Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

40128

Trader S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40108

Raymund Lukas, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . 

40115

Trefinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40082

Ring International S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . 

40093

Trench Electric S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

40125

Royal Lys Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

40121

TST George V Holdings I, S.à r.l., Münsbach . . . . .

40117

Samgwym Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

40127

Ukemi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

40124

Scandi Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

40095

United Companies S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

40113

Schop Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

40124

Vega International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

40119

Seamax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40126

Vega International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

40119

SHBL S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40094

Vitale Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

40100

Shai Holding S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40121

Vontobel Fund Management S.A., Luxembourg  . .

40087

Shihenco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40108

Vontobel Fund Management S.A., Luxembourg  . .

40088

Sicar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40119

Wächter Ausbau, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . .

40101

Silbiotec Uno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

40088

Wycombe S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

40127

Siriade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40100

Société Financière et de Participations Immobi- 

lières S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40082

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

TREFINANCE S.A., Société Anonyme
Signature

40083

EMWACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 82.354. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 8 juin 2001, publié au Mémorial C n

°

 1152

du 12 décembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05588, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

(049795.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

HWB PORTFOLIO PLUS FONDS, Fonds Commun de Placement,

(anc. PORTFOLIO PLUS FONDS).

<i>Änderung des Sonderreglements

Die nachfolgend genannten Änderungen treten mit Wirkung zum 23. August 2004 in Kraft.
Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank den ersten Abschnitt des Sonderreglements des

Fonds geändert.

Bei der Änderung handelt es sich darum, daß aufgrund der Einbeziehung eines Portfolio-Managers mit Namen, HWB

CAPITAL MANAGEMENT, die Fondsbezeichnung dementsprechend angepaßt wurde.

Weiterhin wird es dem Fonds in Artikel 25 ermöglicht, zwischen einem Anlageberater und/oder Portfolio-Manager

zu wählen.

Der genannte Abschnitt sowie der Artikel 25 haben nunmehr den nachfolgend aufgeführten Wortlaut:
Für den HWB PORTFOLIO PLUS FONDS («Fonds») ist das Verwaltungsreglement vom 22. Dezember 2003, wel-

ches die Allgemeinen Grundsätze für sämtliche von der HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS SA gemäß Teil
I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form von «fonds commun
de placement» aufgelegten und verwalteten Fonds festlegt, integraler Bestandteil. Das Verwaltungsreglement wurde am
8. Januar 2004 im Mémorial veröffentlicht. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden
Sonderreglements.

Art. 25. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine Vergütung von max. 1,25% p.a. zu erhalten, die monat-

lich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.
Mögliche Honorare für die Anlageberater/Portfolio-Manager gehen zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft.

2. Die Depotbank hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Ho-

norare, welche folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten dürfen:

- eine Vergütung für die Wahrnehmung der Depotbankaufgaben und die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe

von 0,20% p.a., die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen eines jeden Monats zu be-
rechnen und auszuzahlen ist.

Als Provision wird die Bank dem Fonds folgende Sätze beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren in Rechnung stellen:
0,25% auf Aktien des ausmachenden Betrages
0,20% bei fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren auf den Nominalwert oder den möglicherweise höheren

Kurswert

Für alle anderen Geschäfte wird eine Bearbeitungsgebühr von 0,25% des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für

Rechnung des Fonds erhoben.

Bei Abschlüssen in Optionen und Terminkontrakten stellt die Depotbank dem Fonds als eigene Provision den glei-

chen Betrag in Rechnung, der ihr selbst belastet wird.

Darüber hinaus hat die Depotbank Anspruch auf Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für außerge-

wöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung
stellen.

3. Daneben können dem Fondsvermögen die weiteren Kosten gemäß Artikel 14 des Verwaltungsreglements belastet

werden.

4. Provisionsvereinbarungen in Form von sogenannten «Soft Commissions» und «Hard Commissions» werden nor-

malerweise nicht eingegangen. Sofern solche Vereinbarungen jedoch eingegangen werden sollten, werden sie ausschließ-
lich zugunsten des Fonds erfolgen.

5. Ergänzend zu den in Artikel 14 des Verwaltungsreglement aufgeführten Kosten wurden dem Fondsvermögen des

weiteren eine einmalige Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft für die Gründung des Fonds in Höhe von EUR 3.000,-
angelastet.

EMWACO S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

40084

Abweichend zu in Artikel 14 des Verwaltungsreglement aufgeführten Kosten sind Kosten für Werbung und andere

Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten bzw. dem Verkauf der Anteile anfallen ausgenommen.

6. Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögenswerten verbundenen Kosten (Spesen für Transaktio-

nen in Wertpapieren sowie sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds) werden in den Einstandspreis einge-
rechnet bzw. beim Verkaufserlös abgezogen.

Erstellt in Luxemburg, 4. August 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01128. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064777.2//60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

C.C.L. S.A., COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 101.133. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
2.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Bernard Zeimet, préqualifié.

Lequel comparant, ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de COMMERCIAL COMPANY

LUXEMBOURG, en abrégé C.C.L. S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location de ses propres immeubles et de tous droits immo-

biliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (100.000,- EUR) par la création et l’émis-

sion de six cent quatre-vingt-dix (690) actions supplémentaires d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) cha-
cune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer en numéraire de ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation
de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Unterschriften

HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A.
Unterschriften

40085

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Lors de toute augmentation de capital, qu’elle soit réalisée dans le cadre du capital autorisé ou autrement, les action-

naires existants disposent d’un droit de souscription préférentiel proportionnellement au nombre d’actions qu’ils pos-
sèdent. Ce droit doit être exercé dans le délai d’un mois à partir de la notification ou de l’annonce faite à cet effet par
le conseil d’administration de l’intention de procéder à une telle augmentation de capital. Les droits y afférents non exer-
cés dans le délai ci-avant accroissent le droit de souscription préférentiel des actionnaires restants proportionnellement
à leur participation dans le capital.

Cependant, ce droit doit également être exercé dans le mois d’une notification ou publication afférente par le conseil

d’administration.

La souscription des actions pour laquelle aucun droit préférentiel n’a été exercé devient libre. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 juin à 10.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

40086

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine lé 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant à L-2146

Luxembourg, 51-53, rue de Merl;

b) La société à responsabilité limitée @conseils, S.à r.l., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel

Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.257);

c) Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant

professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,

(R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.083).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2009.

5.- Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: B. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2004, vol. 527, fol. 14, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046648.3/231/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

1.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl,

une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, trois

cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Junglinster, le 11 juin 2004.

J. Seckler.

40087

VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.171. 

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A. (here-

inafter referred to as the «Corporation»), a société anonyme having its registered office in Munsbach, incorporated by
deed of Maître Camille Hellinckx, notary, on 4th October, 1991 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations (the «Mémorial»), number 436 on 19th November, 1991. The Articles of Incorporation of the Corporation
have been amended for the last time by a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on 14th Sep-
tember 2001, published in the Mémorial number 245 on 13th February 2002.

The meeting was presided by M

e

 Linda Funck, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Me Marc Monossohn, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Me Linda Funck, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Transfer of the registered office of the Corporation from 1A, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach to 1, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg and subsequent amendment of article 4 of the Articles of Incorporation.

II) The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are

shown on an attendance list. The said attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented share-
holders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III) The quorum required by law is at least one half of the shares outstanding and resolutions on the item on the

agenda have to be adopted by an affirmative vote of 2/3 of the shares present or represented.

IV) As it appears from said attendance list all the two hundred twenty (220) shares, representing the entire subscribed

capital, are represented at the present meeting. The shareholders declare that they had prior knowledge of the agenda,
so that the meeting could validly decide on the items of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Sole resolution

The meeting unanimously decides to transfer the registered office of the Corporation from 1A, Parc d’Activité Syr-

dall, L-5365 Munsbach, Luxembourg to 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg and subsequently to replace the first sen-
tence of the first paragraph of article 4 of the Articles of Incorporation by the following:

«The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City, Luxembourg.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvier, den dreissigsten März.
Vor dem Unterzeichneten, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Grossherzogtum Luxem-

burg).

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A. (die

«Gesellschaft»), Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Munsbach, gegründet durch notarielle Urkunde von Maître
Camille Hellinckx, Notar, am 4. Oktober 1991, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémo-
rial») Nummer 436 vom 19. November 1991 veröffentlicht wurde, statt.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Edmond Schro-

eder, Notar in Mersch, am 14. September 2001 veröffentlicht im Mémorial Nummer 245 vom 13. Februar 2002.

Die Versammlung fand unter dem Vorsitz von Linda Funck, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, statt.
Die Vorsitzende bestimmte Marc Monossohn, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Protokollführer.
Die Versammlung bestimmte Linda Funck, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zur Wahlprüferin.
Nachdem das Büro auf diese Weise gebildet wurde, erklärte und beauftragte die Vorsitzende den Notar folgendes

festzustellen:

I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 1A, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach nach 1, Côte

d’Eich, L-1450 Luxemburg und folglich Abänderung von Artikel 4 der Satzung.

40088

II) Die vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien sind in einer

Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, von den Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre, vom Büro der Versammlung und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird der vorlie-
genden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.

III) Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre ist beschlussfähig falls wenigstens die Hälfte der sich

im Umlauf befindenden Aktien anwesend oder vertreten sind und Beschlüsse über die Punkte der Tagesordnung müsse
durch eine bestätigende 2/3 Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden.

IV) Wie aus der zuvor genannten Anwesenheitsliste hervorgeht sind alle zweihundertzwanzig (220) Namensaktien

welche das gesamte im Umlauf befindliche Grundkapital darstellt bei dieser Hauptversammlung anwesend oder vertre-
ten. Die Aktionäre bestätigen, dass die Tagesordnung bekannt war, so dass die Versammlung beschlussfähig ist.

Nach eingehender Beratung fasste die Versammlung den nachfolgenden Beschluss.

<i>Beschluss

Die Versammlung beschliesst einstimmig die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 1A, Parc d’Acti-

vité Syrdall, L-5365 Munsbach, Gemeinde Schuttrange nach 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxemburg und folglich den ersten
Satz des ersten Absatzes von Artikel 4 der Satzung durch folgendes zu ersetzen:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Luxemburg Stadt, Luxemburg.»
Da der Versammlung keine weiteren Angelegenheiten vorliegen, wurde diese daraufhin vertagt.
Dem Vorgenannten entsprechend wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am Tag des zu Beginn ge-

nannten Datums erstellt.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar durch ihren Namen,

Vornamen, Stand und ihrer Herkunft nach bekannt sind, haben die Mitglieder des Büros zusammen mit Uns, Notar, die
hier vorliegende Urkunde unterzeichnet, nachdem kein anderer Aktionär beantragt hatte, dieselbe zu unterzeichnen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in englischer Sprache abgefasst ist, welcher
eine deutsche Uebersetzung folgt; auf Anfrage derselben erschienenen Personen im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.

Gezeichnet: L. Funck, M. Monossohn, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, vol. 143S, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048047.3/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.171. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

(048049.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

SILBIOTEC UNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.510. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2009:

- Monsieur Reno Dal Monte, entrepreneur, demeurant à Brendola, Italie, Président
- Monsieur Antonio Rossi, comptable, demeurant à Minerbe, Italie
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050489.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

40089

E.E.R., ENTREPRISE EUROPEENNE DE RENOVATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 72.461. 

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2004

La séance s’est tenue à Luxembourg.

Le 18 juin 2004 à 15.00 heures, s’est réunie l’Assemblée Générale des actionnaire de la société E.E.R. S.A., inscrite

au R.C. de Luxembourg, section B numéro 72.461. Les actionnaires d’un commun accord ont renoncé à toute convo-
cation préalable.

Monsieur Guy Emorine est élu président de l’assemblée, désigne Monsieur Dieter Kundler comme secrétaire et l’as-

semblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Pranzetti.

Monsieur le Président constate que toutes les actions étant présentes ou représentées, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués en ayant connaissance de l’or-
dre du jour.

Monsieur le Président constate que les actionnaires présents ou représentés, disposent d’actions au porteur. Elle peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Révocation de l’administrateur Monsieur Philippe Godart, sans décharge ni valable quittance.
2. Dénonciation du contrat de prestation de services intervenu entre Monsieur Philippe Godart et la société E.E.R.

S.A. en date du 4 septembre 2001.

3. Démission de Monsieur Bernard Pranzetti, commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
- Révocation de Monsieur Philippe Godart, 15, route de Mersch, L-8998 Roodt, sans décharge ni valable quittance.
- Dénonciation du contrat de prestation de services intervenu entre Monsieur Philippe Godart et la société E.E.R.

S.A. en date du 4 septembre 2001.

- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes Monsieur Bernard Pranzetti, avec décharge.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050201.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

CL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 98.000,-.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.800. 

In the year two thousand and four, on the fourth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BUMBLE BEE HOLDINGS II, L.P., a Limited Partnership formed under the laws of Delaware, with registered office

at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, and principal place of business at c/o Center Partners Man-
agement, LLC, 30 Rockefeller Plaza, Suite 5050, New York, NY 10020, here represented by its General Partner, BUZZ
HOLDINGS II LLC, a Limited Liability Company formed under the laws of Delaware having its 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, DE 19808 and principal place of business at c/o Center Partners Management, LLC, 30 Rockefel-
ler Plaza, Suite 5050, NewYork, NY 10020,

here represented by Mr Thomas Heymans, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach,

by virtue of a proxy given on April 30, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of CL (LUXEMBOURG), S.à.r.l. («The Company»), R. C. Luxembourg B 93.800, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary of May 7, 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
no. 679 of June 27, 2003, and which bylaws have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on June
18, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no. 898 of September 2, 2003.

II. The Company’s share capital is set at ninety-eight thousand United States Dollars (USD 98,000.-), divided into nine

hundred and eighty (980) shares of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

III. Further to the release of the Pledge over the Company’s shares made on April 30, 2004, the sole shareholder

resolved to delete the sixth paragraph of article 8 of the Company’s articles of incorporation.

Consequently, article 8 of the articles of incorporation of the Company shall read as follows:

«Art. 8. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits.

G. Emorine / B. Pranzetti / D. Kundler
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

40090

The shares may be pledged by the shareholders.
The pledgee(s) may be entitled to receive all dividends and, subject to the provisions below, exercise all voting and

other powers pertaining to the shares in accordance with the applicable pledge agreement. Such substitution will take
place vis-à-vis the Company and its shareholders after due notice having been given to the Company in writing.

The provisions in a pledge agreement over shares of the Company granting to the pledgee(s) the right to exercise

voting rights is only valid vis-à-vis the Company and its shareholders if such provisions or the pledge agreement in which
such provisions are contained, have been approved by a shareholders resolution representing at least three quarters of
the share capital.

No further approval by a resolution of shareholders is however required in the event that the shares are transferred

upon realisation of pledge provided such transfer had been accepted in anticipation at any time before such realisation
including when the pledge was created.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present amendment to the Company’s bylaws are estimated at seven hundred fifty Euros (EUR 750.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BUMBLE BEE HOLDINGS II, L.P., un «Limited Partnership» constitué suivant les lois du Delaware, ayant son siège

social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, et son principal établissement à c/o Center Partners
Management, LLC, 30 Rockefeller Plaza, Suite 5050, New York, NY 10020., représentée par son General Partner, BUZZ
HOLDINGS II LLC, une société à responsabilité limitée constituée suivant les lois du Delaware, ayant son siège social
au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808 et son principal établissement au c/o Center Partners Ma-
nagement, LLC, 30 Rockefeller Plaza, Suite 5050, NewYork, NY 10020,

ici représenté par Monsieur Thomas Heymans, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-

5365 Münsbach,

en vertu d’une procuration donnée le 30 avril 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CL (LUXEMBOURG), S.à.r.l. («La Société»), R. C. Luxembourg B 93.800, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 7 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 679 du 27 juin

2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 juin 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 898 du 2 septembre 2003.

II. Le capital social de la Société est de quatre-vingt-dix-huit mille dollars américains (USD 98.000,-) divisé en neuf

cent quatre-vingts (980) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune.

III. Suite à la libération du gage sur les parts sociales de la Société effectuée le 30 avril 2004, l’associé unique décide

de supprimer le sixième paragraphe de l’article 8 des statuts.

Par conséquent, ledit article 8 aura désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Les parts sociales peuvent être mise en gage par les associés.
Le(s) gagiste(s) peut (peuvent) avoir droit à recevoir tout dividende et, aux conditions ci-après, d’exercer tout droit

de vote et autres pouvoirs relatifs aux parts sociales, conformément au contrat de gage. Cette substitution sera auto-
matique tant à l’encontre de l’associé ayant donné en gage ses parts sociales que vis-à-vis de la Société, et ce après no-
tification par écrit à la Société.

Les dispositions contenues dans un contrat de gage portant sur des parts de la Société et octroyant au(x) gagiste(s)

le droit de vote ne sera valable vis-à-vis de la Société et de ses associés que si et seulement si ces dispositions, ou le
contrat de gage les contenant, auront été approuvés par une résolution des associés représentant au moins les trois-
quarts du capital social.

Aucune autre approbation par résolution des associés n’est toutefois requise dans l’occurrence où les parts sociales

sont cédées dans le cadre de la réalisation du gage pourvu que ce transfert ait été accepté au préalable à tout moment
avant cette réalisation, y compris quand le gage a été constitué.»

40091

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante Euros (EUR 750,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Heymans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 49, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048029.2/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

CL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.800.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

(048030.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

FINDERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.904. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’ Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 22 avril 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Ezio Vergani, industriel, demeurant à 11 Per La Cà Franca, Osnago, Italie, Président du Conseil d’Admi-

nistration

- Monsieur Horst Sonnentag, économiste bancaire, demeurant à 10 Schulstrasse, Nittel, Allemagne
- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

 - AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05913. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050488.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

I.I.B. A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 66.696. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05411, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050013.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Luxembourg, le 18 mai 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour I.I.B. A.G.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

40092

SUNNINGDALE PROPERTIES II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 79.197. 

Monsieur Ricardo Sanchez, Monsieur Carlo Schlesser et la société LOUV, S.à r.l., ont démissionné de leur mandat

d’Administrateur suivant lettres de démission du 15 juin 2004 avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050470.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.774. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03922, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050497.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

PROJECT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.235. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 17 mai 2004

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. Transfert du siège social de la société qui est transféré à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
2. L’assemblée accepte les démissions des Administrateurs:
- Monsieur Philippe Chantereau, expert comptable, né le 27 avril 1961 à Blois, demeurant à L-3376 Leudelange, 36,

domaine Op Hals.

- Monsieur Luc Jaguelin, directeur commercial, né le 14 décembre 1955 à Bouchamps-Les-Craon, demeurant à F-

92260 Fontenay aux Roses, 10, rue Norbert Marchand.

Décharge pleine et entière leur ont été donnée pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée élit en remplacement:
- Monsieur Patrick Peter, employé privé, né le 29 décembre 1968 à Thionville, demeurant à F-57530 Boulange, 1,

impasse de l’ilôt.

- Monsieur Antoine Benatti, employé privé, né le 18 juillet 1963 à Joeuf, demeurant à F-54150 Briey, 412 Le Corbu-

sier.

- Monsieur Alain Jacquet, employé privé, né le 24 novembre 1965 à Metz, demeurant à F-57530 Courcelles Chaussy,

14, rue des Roses.

Les mandats des Administrateurs expireront à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2009.
3. L’assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Chantereau, expert comptable, de ses fonctions d’adminis-

trateur-délégué et lui donne décharge pleine et entière de l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. Monsieur Alain
René Jacquet, préqualifié est élu aux fonctions d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la société
par sa seule signature.

Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2009.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs dont l’une doit être celle de l’administrateur-délégué.

Par ailleurs l’assemblée prend acte du décès en date du 30 juillet 2003 de l’administrateur Monsieur Maurizio Vit,

ayant demeuré à L-5969 Itzig, rue de la Libération.

4. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050499.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.P. Reiland

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

40093

PROJECT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 85.235. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03914, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050492.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 60.774. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03925, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050496.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

RING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.928. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 18 juin 2004 que:
1. Ont été acceptées les démissions de Messieurs Norbert Meisch, François Pletschette et Laurent Weber de leur

fonction d’administrateurs de la société. Décharge leur a été accordée pour l’exercice de leur mandat.

2. L’assemblée a élu le nouveau conseil d’administration suivant:
- Monsieur Christophe Blondeau, administrateur de société, demeurant à L-7240 Bereldange, 46, route de Luxem-

bourg.

- Monsieur Mohamed Nour Eddin Nijar, administrateur de société, demeurant à L-6370 Haller, 4, rue des Romains.
- Madame Liliane Peiffer, administrateur de société, demeurant à L-9835 Hoscheid-Dickt, 4, rue Principale.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

cinq.

3. L’assemblée a accepté la démission de la société WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, W.M.A., S.à r.l., de sa

fonction de commissaire aux comptes. Décharge lui a été accordée pour l’exercice de son mandat.

4. A été nommée commissaire aux comptes en son remplacement Madame Annette Michels, demeurant à L-2763

Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille cinq.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05947. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050449.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

ARENS &amp; SCHEER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 6.937. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05414, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050014.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ARENS &amp; SCHEER S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

40094

SHBL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 69.337. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 18 juin 2004 que:
1. Le siège social de la société a été transféré de L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-2763 Luxem-

bourg, 12, rue Sainte Zithe.

2. Ont été acceptées les démissions de Messieurs Norbert Meisch, François Pletschette et Laurent Weber de leur

fonction d’administrateurs de la société. Décharge leur a été accordée pour l’exercice de leur mandat.

3. L’assemblée a élu le nouveau conseil d’administration suivant:
- Monsieur Christophe Blondeau, administrateur de société, demeurant à L-7240 Bereldange, 46, route de Luxem-

bourg.

- Monsieur Mohamed Nour Eddin Nijar, administrateur de société, demeurant à L-6370 Haller, 4, rue des Romains.
- Madame Liliane Peiffer, administrateur de société, demeurant à L-9835 Hoscheid-Dickt, 4, rue Principale.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

cinq.

4. L’assemblée a accepté la démission de la société WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, W.M.A., S.à r.l., de sa

fonction de commissaire aux comptes. Décharge lui a été accordée pour l’exercice de son mandat.

5. A été nommée commissaire aux comptes en son remplacement Madame Annette Michels, demeurant à L-2763

Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille cinq.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05946. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050446.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

NETVIEW REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 64.878. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04287, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049981.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 70.610. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04312, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049983.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

LUXGAZ DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 9, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 34.393. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06374, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050023.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour inscription, réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 juin 2004.

H. Eroglu / T. Yilmaz.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

H. Eroglu / T. Yilmaz.

 

Signatures.

40095

CRYOLOGISTIC PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FRIGOSCANDIA PARTICIPATIONS, S.à r.l.).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 85.450. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04799, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(049997.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

SCANDI TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 90.685. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05419, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050015.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

PROFI WEBTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.

R. C. Luxembourg B 82.906. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05421, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050016.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

DOMULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d’Itzig.

R. C. Luxembourg B 76.916. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 avril 2004 à 11.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. Approbation des comptes au 31 décembre 2003.
2. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice

écoulé.

3. Continuation de l’activité malgré une perte de l’intégralité du capital social.
4. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050498.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

<i>Pour CRYOLOGISTIC PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour SCANDI TRUST S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PROFI WEBTECH S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

40096

PROFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.

R. C. Luxembourg B 29.749. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05423, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050017.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 29.673. 

Les comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05426,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050018.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

SOCIETE INTERNATIONALE DE SUPERVISION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 30.683. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03773, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050066.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

INVESTINDUSTRIAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 92.918. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société INVESTINDUSTRIAL INTERNATIONAL S.A. tenue

au siège social en date du 27 mai 2004 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

1) acceptation de la démission de Messieurs John Mowinckel et Filippo Aleotti en tant qu’Administrateurs B.
2) Décharge de Messieurs John Mowinckel et Filippo Aleotti de leur mandat d’Administrateurs B.
3) Confirmation de la composition du conseil d’administration comme suit:
- Madame Lutgarde Denys, Administrateur A
- Monsieur Patrick van Denzen, Administrateur A
- Monsieur Paul van Baarle, Administrateur A
- Monsieur Neil Smith, Administrateur B
4) Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049873.3/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

<i>Pour PROFI S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALE DE SUPERVISION FINANCIERE S.A.
Signature

INVESTINDUSTRIAL INTERNATIONAL S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur A

40097

CONSOLIDATED INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.249. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05283, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050085.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

COM-PASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 87.910. 

Le bilan 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR04546, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050090.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

BAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 56.147. 

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR02864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050091.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.848. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06100, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050093.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

H.T.S.B., HANDEL-TRANSPORT UND SCHIFFAHRT BENELUX A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.834. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 31 décembre 2003 que le siège social est

transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2004, de son adresse actuelle, 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg au 63-65, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049803.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signatures.

H.T.S.B. A.G.
<i>Le Conseil d’Administration 
Signature

40098

JOHDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 79.801. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06101, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050094.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

ASTARTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.785. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06103, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050096.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

HALIOTIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 31.361. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06105, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050097.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

FINHOTEL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2251 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 34.195. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06053, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050123.3/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

FINHOTEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2251 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.979. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06050, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050124.3/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

PARC PLAZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.902. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06047, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050125.3/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature / D. J. W. Martin.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

40099

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.774. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03921, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050495.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

GOLF CONSULT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.039. 

M. Gilles Bounéou, confirme la dénonciation du siège social de la société GOLF CONSULT S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AR04547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050089.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

GELFISER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 55.156. 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GELFISER S.A., ayant

son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue, des Aubépines, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 55.156, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 5 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 441 du 7 septembre 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Citti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Murielle Laval, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille actions représentant l’intégralité du capital social (d’un mon-

tant de EUR 511.291,88), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
2. Dissolution anticipée de la société.
3. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’affecter un montant de EUR 131,00 à la réserve légale et de reporter à nouveau le solde restant

s’élevant à EUR 571.440,22. Une documentation complète sur les filiales de la société faisant défaut, l’analyse de conso-
lidation n’a pas pu être clôturée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant sont siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

G. Bounéou.

40100

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de

ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Citti, M. Laval, C. Day-Royemans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, vol. 143S, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048500.3/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

VITALE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.153. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05873, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050164.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

BLACK PUMKIN MUSIC SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 1, rue Lankelz.

R. C. Luxembourg B 100.130. 

Les statuts coordonnés de la prédite société, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel.

(050348.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

SIRIADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.602. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05872, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050163.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger.

VITALE HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

SIRIADE S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

40101

WÄCHTER AUSBAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 101.324. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den vierzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Artur Wächter, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54294 Trier, Im Siebenborn 8.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung WÄCHTER AUSBAU, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Trockenausbau, den Brandschutz, den Handel mit Baustoffen sowie

der Verkauf und die Montage von Trockenbauelementen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

TIitel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Artur Wächter, Geschäftsfüh-
rer, wohnhaft in D-54294 Trier, Im Siebenborn 8, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

40102

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Artur Wächter, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54294 Trier, Im Siebenborn 8.
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Wächter, H. Beck
Enregistré à Echternach, le 17 juin 2004, vol. 356, fol. 90, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(050260.3/201/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.240. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the fifth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Maître Eyal Grumberg, lawyer, residing in Luxembourg;
«the proxy»
acting as a special proxy of the company BANQUE HAPOALIM (SUISSE) S.A., having its registered office at L-2449

Luxembourg, 18, boulevard Royal; 

«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., having its

head office at L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Lux-
embourg, section B number 69.240, has been incorporated by deed enacted on the 22nd of March 1999, published in
the Mémorial C number 462 of the 17th of June 1999.

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND MANAGE-

MENT COMPANY S.A. amounts currently to CHF 210,000.- (two hundred and ten thousand Swiss Francs), represent-

Echternach, den 24. Juni 2004.

H. Beck.

40103

ed by 2,100 (two thousand one hundred) shares having a par value of CHF 100.- (one hundred Swiss Francs) each, fully
paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-

plicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities

and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated
without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up

to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy,

 the English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence,

le texte anglais fait foi.

L’an deux mille quatre, le cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société BANQUE HAPOALIM (SUISSE), ayant son siège social à L-

2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 69.240, a été constituée suivant acte reçu le 22 mars 1999, publié au Mémorial C nu-
méro 462 du 17 juin 1999.

II.- Que le capital social de la société anonyme HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY

S.A., prédésignée, s’élève actuellement à CHF 210.000,- (deux cent dix mille francs suisses), représentés par 2.100 (deux
mille cent) actions de CHF 100,- (cent francs suisses) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Grumberg, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, vol. 21CS, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048490.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Luxembourg, le 18 mai 2004.

J. Elvinger.

40104

HAPOSUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.495. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the fifth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Maître Eyal Grumberg, lawyer, residing in Luxembourg;
«the proxy»
acting as a special proxy of the company BANQUE HAPOALIM (SUISSE) S.A., having its registered office at L-2449

Luxembourg, 18, boulevard Royal;

«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme HAPOSUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., having its head office

at Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section
B number 72.495, has been incorporated by deed enacted on the 16th of November 1999, published in the Mémorial
C number 1006 of the 28th of December 1999.

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme HAPOSUISSE BOND FUND MANAGEMENT COM-

PANY S.A. amounts currently to CHF 210,000.- (two hundred and ten thousand Swiss Francs), represented by 2,100
(two thousand one hundred) shares having a par value of CHF 100.- (one hundred Swiss Francs) each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

HAPOSUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-

plicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities

and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated
without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up

to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy,

 the English text will prevail.

 Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence,

le texte anglais fait foi.

L’an deux mille quatre, le cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société BANQUE HAPOALIM (SUISSE), ayant son siège social à L-

2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme HAPOSUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à

L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B
sous le numéro 72.495, a été constituée suivant acte reçu le 16 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 1006 du
28 décembre 1999.

II.- Que le capital social de la société anonyme HAPOSUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., pré-

désignée, s’élève actuellement à CHF 210.000,- (deux cent dix mille francs suisses), représentés par 2.100 (deux mille
cent) actions de CHF 100,- (cent francs suisses) chacune, chacune intégralement libérée.

40105

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

HAPOSUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Grumberg, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, vol. 21CS, fol. 16, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048516.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

TOTEM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 14.560. 

Par décision du Conseil général du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Par décision de ce même Conseil général, Monsieur Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a

été coopté au Conseil d’Administration, en remplacement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Messieurs Guy Baumann, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg et Gérard de Cerjat, 29, rue Sautter, CH-1211 Genève.

Le commissaire aux comptes est Madame Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049893.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

TOTEM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 14.560. 

L’Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2003 ratifie la décision prise par le Conseil Général le 30 septembre 2002

de coopter M. Guy Kettmann au Conseil d’Administration. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement élu
s’achevera avec celui de ses collègues, Messieurs Jean Bodoni, Guy Baumann et Gérard de Cerjat, à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 14 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04766. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049882.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Luxembourg, le 18 mai 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour TOTEM HOLDINGS S.A.
Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour TOTEM HOLDINGS S.A.
Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

40106

TECHNO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue G.D. Charlotte.

R. C. Luxembourg B 101.254. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, R. C. Luxembourg

B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte.

2.- SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, ici représentée par DEL-

MA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, en sa qualité d’administrateur-délégué.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding

qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TECHNO HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Wiltz.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations ou la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans

d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat,
souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs
mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra
prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter
son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec
ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’el-

le jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions sans valeur

nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de cent mille Euro (100.000,-

EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nou-
velles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles,
la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août
1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

40107

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque Administrateur.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué ainsi que le premier directeur de la gestion journalière seront

nommés par l’assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 17.00 heures au

siège social ou à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 30 juin 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
que les dispositions de la loi du 31 juillet 1929 et les dispositions modificatives, sur les sociétés holding.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 31.000,- EUR, soit 100% et dès lors la somme de trente et un

mille Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euro (1.500,- EUR).

1. SOLFICORP SA, précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 actions

2. DELMA &amp; CIE, S.à r.l., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 actions

40108

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., précitée
- La société SOLFICORP S.A., précitée
- La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
4. Est nommée administrateur-délégué de la société, la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée.
Chaque Administrateur aura le pouvoir d’engager la société dans toute opération par sa seule signature.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an deux mil dix.

6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, vol. 143S, fol. 72, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(048896.3/202/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

SHIHENCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.696. 

L’Assemblée générale ordinaire du 6 avril 2003 ratifie la décision prise par les administrateurs le 6 mai 1998 de coop-

ter M. Albert Pennachio au Conseil d’Administration. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement élu s’achèvera
avec celui de ses collègues, Messieurs Jean Bodoni, Guy Kettmann et Guy Baumann, à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04772. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049876.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

TRADER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.751. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2004

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à

ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur

Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050250.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Senningerberg, le 7 juin 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour SHIHENCO S.A.
Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour la société
TRADER S.A.
Signature

40109

MANUFACTURE GORGENECK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.

H. R. Luxemburg B 101.323. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den einundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Andreas Gorgeneck, Schreiner, wohnhaft in D-54329 Konz, 16, Im Balmet.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung MANUFACTURE GORGENECK, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Junglinster.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Ausüben eines Schreinerbetriebes, der Handel mit diesbezüglichen

Materialien und Werkzeugen sowie der Handel mit Baumaterialien.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher Art oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Un-

ternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonst wie an in- und aus-
ländischen Unternehmen beteiligen.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung des alleinigen Gesellschafters order der Gesellschafter, welche

mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschliessen, aufgelöst werden.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

40110

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

In jedem Fall sind die Bestimmungen von Artikel 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 anwendbar.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.

<i>Zeichnung der Anteile

Die einhundert Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt durch den alleinigen Anteilhaber, Herr Andreas Gor-

geneck, Schreiner, wohnhaft in D-54329 Konz, 16, Im Balmet, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich
nachgewiesen wurde.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Andreas Gorgeneck, Schreiner, wohnhaft in D-54329 Konz, 16, Im Balmet. 
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Gorgeneck, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 juin 2004, vol. 356, fol. 92, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(050265.3/201/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

PARC BELAIR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.901. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06044, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050126.3/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Echternach, den 24. Juni 2004.

H. Beck.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

40111

ATLAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 74.339. 

Par décision du conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a coopté au Conseil d’Administration,

en remplacement de Madame Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.

Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Messieurs Guy Baumann, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg, Guy Kettman, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Christoph Kossmann, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Madame Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049880.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

COGELSKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 20E, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.493. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06539, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

(050204.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

COGELSKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 20E, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.493. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06542, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

(050206.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

NIKKY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.539. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05876, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050166.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

<i>Pour ATLAS INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société 
Signature

NIKKY INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

40112

MARI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.854. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050167.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

EUROGROUPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.759. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05945, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050168.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 43.172. 

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05944, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050169.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

ACTARIS CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 94.006. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 2004

1. les comptes annuels au 31 décembre 2003 et l’affection des résultats au 31 décembre 2003 sont approuvés;
2. décharge est donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2003 et au Com-

missaire aux comptes pour l’exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2003;

3. Le mandat de Commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., 13, rue Beaumont L-1219 Luxembourg est re-

conduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005;

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05849. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050202.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

MARI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Gérant

EUROGROUPE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société STOLT OFFSHORE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
ACTARIS CAPITAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

40113

UNITED COMPANIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 10.971. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2004

Acceptation de la démission de Messieurs Jean Bintner et Norbert Werner en tant qu’Administrateurs. Décharge

leur est accordée jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Jean-Marie Poos et de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouveaux Administrateurs en

remplacement de Jean Bintner et Norbert Werner démissionnaires. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050278.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

ST LOUIS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.966. 

Le bilan pour l’exercice couvrant la période de la date de constitution du 11 février 2003 au 31 décembre 2003, en-

registré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050266.3/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.689. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06291, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050263.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

NOTRINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.137. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mars 2004

- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmie-
denacht, L-4993 Sanem, de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22C. Aischdall, L-8480 Eischen et de la société
LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050186.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

<i>Pour la société
UNITED COMPANIES S.A.
Signature

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Signature.

Certifié sincère et conforme
NOTRINE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

40114

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.689. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le vendredi 11 juin 2004

<i>à 11.00 heures au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
- Monsieur Thierry de Caters
- Monsieur Jean-Pierre Girault
- Monsieur Antoine Giscard d’Estaing
- Monsieur le Baron Paternotte de la Vaillée
- Monsieur Claude Weber
pour une durée de un an, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005 qui aura à statuer

sur les comptes de l’exercice social de 2004.

L’Assemblée nomme ERNST &amp; YOUNG comme Réviseur d’Entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration

à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06290. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050261.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

CINDATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 11, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 94.492. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06407, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050216.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

HEINEN FRERES ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7432 Gosseldange, 111, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 42.907. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06406, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050218.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

COGELSKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 20E, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.493. 

<i>Décision de l’Associé Unique du 15 octobre 2003

L’associé unique reconduit le mandat de gérant de Monsieur Angelo Deheusch, 1, Am Breil, L-6834 Biwer, pour une

période indéterminée.

Manternach, le 25 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06563. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050213.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

40115

RAYMUND LUKAS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 16A, route de l’Europe.

H. R. Luxemburg B 101.322. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den einundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Raymund Lukas, Maurermeister, wohnhaft in D-66706 Perl, Efter Strasse 20.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung RAYMUND LUKAS, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Betrieb eines Bauunternehmens sowie eines Immobilienhandels.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Raymund Lukas, Maurermei-
ster, wohnhaft in D-66706 Perl, Efter Strasse 20, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

40116

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Raymund Lukas, Maurermeister, wohnhaft in D-66706 Perl, Efter Strasse 20.
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5531 Remich, 16A, route de l’Europe.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Lukas, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 juin 2004, vol. 356, fol. 92, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(050267.3/201/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 25.650. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Madame
Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004. 

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Messieurs Guy Baumann, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubé-
pines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04760. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049928.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Echternach, den 24. Juni 2004.

H. Beck.

<i>Pour D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A.
Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme 
A. Garcia Hengel / S. Wallers

40117

TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TST GEORGE V HOLDINGS, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 95.310. 

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg. 

There appear:

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V,

LP, a Limited Partnership organized in Delaware, USA with registered office at National Registered Agents, Inc., 9 East
Loockerman Street, Couty of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, United States of America, but with principal
place of business at 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, United States of America, registered under number
3536803.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-H, GP, LLC, having its registered office National, Registered Agents, Inc., 9

East Loockerman Street, Couty of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, United States of America, but with
principal place of business at520 Madison Avenue, New York, NY 10022, United States of America, registered under
number 3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amster-

dam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC having its registered office National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman

Street, Country of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, United States of America, but with principal place of
business at 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, United States of America, registered under number 3412615.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, having its registered office at Drentestraat 24 bg,

1083 HK, Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34164080.

All here represented by Miss Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by

virtue of five proxies established on June 1st, 2004.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing in Luxembourg under the name of TST GEORGE V HOLDINGS, S.à r.l., (the «Company»), with registered of-
fice at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Company Register section B, under number 95.310, incorporated by a deed of the undersigned notary dated
April 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 980 of September 23, 2003, whose
articles of association have been amended by further deeds of the undersigned notary dated July 4, 2003, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 998 of September 27, 2003 and dated January 8, 2004, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 361 of April 1st 2004.

II. The shareholders resolve to:
1) Change the name of the Company from its current name TST GEORGE V HOLDINGS, S.à r.l., to TST GEORGE

V HOLDINGS I, S.à r.l.

2) Amend therefore the article 1 § 2 of the Company’s articles of incorporation, to give it henceforth the following

wording:

«The Company will exist under the corporate name of TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholder meeting are estimated at approximately thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V,

LP, un «Limited Partnership» organisé selon les lois du Delaware, USA, ayant son siège social au National Registered
Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, Couty of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901, Etats-Unis d’Amérique,

40118

mais exerçant son activité principale au 520, Madison Avenue, New York, NY 10022, Etats Unis d’Amérique, enregistré
sous le numéro 3536803.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 9 East

Loockerman Street, Couty of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901, Etats-Unis d’Amérique, mais exerçant son
activité principale au 520, Madison Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le numéro
3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,

Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman

Street, Couty of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901, Etats-Unis d’Amérique, mais exerçant son activité prin-
cipale au 520, Madison Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le numéro 3412615.
Stichting TST Netherlands-Europe Investments V, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,
Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34164080.

Tous ici représentées par Mlle Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg, en vertu de cinq procurations données le 1

er

 juin 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps. Lesquelles comparantes, par
leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:

I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de TST GEORGE V HOLDINGS, S.à r.l., (la «Société»), ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-
5365 Münsbach, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numé-
ro 95.310, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n

°

 980 daté du 23 septembre 2003, et dont les statuts ont été ultérieurement modifiés par

actes du notaire soussigné reçus en date du 4 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n

°

 998 du 27 septembre 2003 et en date du 8 janvier 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

no 361 du premier avril 2004.

II. Les associées décident de:
1) Changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle TST GEORGE V HOLDINGS, S.à r.l.,

en TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l.

2) Modifier l’article 1 § 2 des statuts de la Société en conséquence pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a comme dénomination TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont, procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom;

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, vol. 143S, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047050.3/211/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

DEBUT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 46.787. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06164, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(049992.3/036/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour la société DEBUT S.A.H.
NORDEA BANK S.A.
<i>L’agent domiciliataire
J. van der Molen / J. Ebel

40119

VEGA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 150.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.524. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05595, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050139.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

VEGA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 150.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.524. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05593, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050138.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

ALINICO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.053A. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05874, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050165.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

SICAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.145. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04607, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050057.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

CHAUSSURES RIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Berbourg, 8B, rue Kelterbierg.

R. C. Luxembourg B 79.627. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06405, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050220.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

ALINICO’S S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie B

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

40120

HANSEN &amp; CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.568. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05612, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050140.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

HANSEN &amp; CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.568. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05614, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050141.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

HANSEN &amp; CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.568. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05615, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050142.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

HEPOLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 38.064. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06167, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050003.3/036/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

SUN ROOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 76, route Principale.

R. C. Luxembourg B 53.427. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06404, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050222.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société HEPOLUX S.A.H.
NORDEA BANK S.A.
<i>L’agent domiciliataire
J. van der Molen / J. Ebel

40121

MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.899. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03783, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050064.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

SHAI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 47.122. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03780, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050065.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

EATON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.547. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04852, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050136.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

CLEARSTREAM PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 34.597. 

Le bilan de CLEARSTREAM PROPERTIES S.A. au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf.

LSO-AR05906, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050153.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

ROYAL LYS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.095. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06524, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050232.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

<i>Pour MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A.
Signature

<i>Pour SHAI HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

40122

TAYLOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.232. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu’à

ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur, en remplacement de

Monsieur Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050247.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

NOTRINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.137. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05871, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050162.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

FONCIERE D’INVESTISSEMENTS MEDITERRANNEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.439. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06242, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050233.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

HEMELBAAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 89.332. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06246, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050234.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.986. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050235.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

<i>Pour la société
TAYLOR HOLDING S.A.
Signature

NOTRINE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

40123

KARACTER 2010 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 71.295. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 15 juin 2004 que:
1. Le siège social de la société a été transféré de L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling à L-1258 Luxembourg, 4,

rue Jean-Pierre Brasseur.

2. Ont été acceptées les démissions des sociétés EUROFORTUNE S.A. et G.T. IMMOBILIER S.A. de leur fonction

d’administrateurs et la démission de la société GRAHAM TURNER S.A. de sa fonction d’administrateur et d’administra-
teur-délégué de la société.

3. L’assemblée a élu le nouveau conseil d’administration suivant:
- Mademoiselle Allison Putti, infographiste, demeurant à F-78150 Rocquencourt, 2, allée Pauline.
- Monsieur Dominique Philippe, employé privé, demeurant à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
- Madame Martine Camus, employée privée, demeurant à L-2129 Howald, 20, rue Marie-Astrid.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

cinq.

4. L’assemblée a accepté la démission de la société GRAHAM TURNER S.A. de sa fonction de commissaire aux comp-

tes.

5. A été nommée commissaire aux comptes en son remplacement la société EUROPEENNE DE COURTAGE

(LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille cinq.

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu au siège social en date du 15 juin 2004 que:
- Mademoiselle Allison Putti, infographiste, demeurant à F-78150 Rocquencourt, 2, allée Pauline a été nommée aux

fonctions d’administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050444.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

OBRANSSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.723. 

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>September 3, 2004 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2004
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (03613/795/14) 

<i>The Board of Directors.

NIAGARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.955. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 septembre 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03614/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Signature
<i>Un mandataire

40124

CARMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.393. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 septembre 2004 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03615/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCHOP INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.684. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 septembre 2004 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03663/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UKEMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.279. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 septembre 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 16 juillet 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03682/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PRIME INVEST I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.202. 

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on <i>September 3, 2004 at 10.00 a.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

I (03796/534/17) 

<i>The board of directors.

40125

KANLIPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.102. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05942, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

(050170.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

MARUSAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.849. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06247, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050237.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

OPTICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.999. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06251, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050240.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

ORSAY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.958. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06253, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050244.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

TRENCH ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 61.987. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04803, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2004.

(050001.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

KANLIPE HOLDING S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour TRENCH ELECTRIC S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

40126

BRUPAPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.243. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 septembre 2004 à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (03801/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.363. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le jeudi <i>2 septembre 2004 à 10.00 heures au siège social 63-65, rue de Merl, L-
2146 Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003;
3. Vote spécial en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. Divers

I (03826/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.280. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 septembre 2004 à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur, Monsieur Pierre Schill
– Nomination du commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03865/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-WORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 48.864. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>3 septembre 2004 à 11.00 heures, dont l’objectif est de modifier les délais d’exécution des ordres de sous-
cription, de rachat et de conversion fixés dans les statuts et d’adapter les statuts sur base des indications du prospectus
d’émission.

Ainsi, afin de protéger les actionnaires de la Sicav LUX-WORLD FUND contre les risques de «Late Trading» et de

«Market Timing», il est prévu d’exécuter les demandes de souscription, de rachat et de conversion du jour J sur base
de la valeur nette d’inventaire du jour J+2 (jours ouvrables bancaires).

40127

<i>Ordre du jour:

1. Modification des articles 4, 5, 9, 10, 11, 13, 25, 31 et 35 des statuts, dont l’article 4 aura la teneur suivante: «La

société a pour objectif exclusif de mettre tout en oeuvre afin de placer au moins 20 % de l’actif net de chacun des
compartiments dans des parts d’autres organismes de placement collectif (UCI) de type ouvert dans le but de ré-
partir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son porte-
feuille. D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large du cadre de la loi du 20 décembre
2002 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi»).»

2. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale Extraordinaire

devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des
établissements ci-après:

- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
- BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au Registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Des formulaires de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

sur les points à l’ordre du jour qui si la moitié du capital social est représentée. Les résolutions, pour être valables, de-
vront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (03887/755/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WYCOMBE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.425.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>23 septembre 2004 à 13.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03866/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.933. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>September 2, 2004 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg

law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of July 2, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the quorum

required by law was not attained.
II (03612/795/14) 

<i>The Board of Directors.

MACROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 71.354. 

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>23 août 2004 à 11.00 heures avec l’ordre du jour sui-
vant:

40128

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002 et au 31

décembre 2003.

4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

II (03821/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANYAN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 76.957. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, le <i>25 août 2004 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.

II (03513/534/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PROSPECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 15.471. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 août 2004 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

II (03658/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Société Financière et de Participations Immobilières S.A.

Trefinance S.A.

Emwaco S.A.

HWB Portfolio Plus Fonds

C.C.L. S.A., Commercial Company Luxembourg

Vontobel Fund Management S.A.

Vontobel Fund Management S.A.

Silbiotec Uno S.A.

E.E.R., Entreprise Européenne de Rénovation S.A.

CL (Luxembourg), S.à r.l.

CL (Luxembourg), S.à r.l.

Finderlux S.A.

I.I.B. A.G.

Sunningdale Properties II S.A.

Dininvest S.A.

Project International S.A.

Project International S.A.

Dininvest S.A.

Ring International S.A.

Arens &amp; Scheer, S.à r.l.

SHBL S.A.

Netview Real Estate S.A.

Kombassan Holdings S.A.

Luxgaz Distribution S.A.

Cryologistic Participations, S.à r.l.

Scandi Trust S.A.

Profi Webtech S.A.

Domulux S.A.

Profi S.A.

Garage Rudy Reuter Beggen S.A.

Société Internationale de Supervision Financière S.A.

Investindustrial International S.A.

Consolidated International Investments S.A.

Com-Pass S.A.

Ban Trade S.A.

Themark Holding S.A.

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt Benelux A.G.

Johder Holding S.A.

Astarte S.A.

Haliotis Investments S.A.

Finhôtel Holding S.A.H.

Finhotel Soparfi S.A.

Parc Plaza S.A.

Dininvest S.A.

Golf Consult S.A.

Gelfiser S.A.

Vitale Holding S.A.

Black Pumkin Music Shop

Siriade S.A.

Wächter Ausbau, S.à r.l.

Haposuisse Money Market Fund Management Company S.A.

Haposuisse Bond Fund Management Company S.A.

Totem Holdings S.A.

Totem Holdings S.A.

Techno Holding

Shihenco S.A.

Trader S.A.

Manufacture Gorgeneck, S.à r.l.

Parc Belair Management S.A.

Atlas Investments S.A.

Cogelska, S.à r.l.

Cogelska, S.à r.l.

Nikky Investments S.A.

Mari Luxembourg, S.à r.l.

Eurogroupe S.A.

Stolt Offshore S.A.

Actaris Capital

United Companies S.A.

St Louis Ré

Industrielle de Réassurance

Notrine S.A.

Industrielle de Réassurance S.A.

Cindatrans, S.à r.l.

Heinen Frères et Cie, S.à r.l.

Cogelska, S.à r.l.

Raymund Lukas, S.à r.l.

D.M.I., Direct Marketing Investments S.A.

TST George V Holdings I, S.à r.l.

Debut S.A.H.

Vega International, S.à r.l.

Vega International, S.à r.l.

Alinico’s S.A.

Sicar S.A.

Chaussures Ries, S.à r.l.

Hansen &amp; Cawley Finance S.A.

Hansen &amp; Cawley Finance S.A.

Hansen &amp; Cawley Finance S.A.

Hepolux S.A.H.

Sun Room, S.à r.l.

Millicom Télécommunications S.A.

Shai Holding S.A.

Eaton S.A.

Clearstream Properties

Royal Lys Invest S.A.

Taylor Holding S.A.

Notrine S.A.

Foncière d’Investissements Méditerrannée, S.à r.l.

Hemelbaan S.A.

Hydro-Get Enviromental Investment S.A.

Karacter 2010 S.A.

Obransson Holding S.A.

Niagara Holding S.A.

Carmel Holding S.A.

Schop Investissements S.A.

Ukemi Holding S.A.

Prime Invest I

Kanlipe Holding S.A.H.

Marusay S.A.

Opticorp S.A.

Orsay Invest S.A.

Trench Electric S.A.

Brupaphi S.A.

Seamax S.A.

PEF Holding (Luxembourg) S.A.

Lux-World Fund

wycombe S.A.

Samgwym Holdings S.A.

Macrom S.A.

Banyan

Prospect Holding S.A.