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39937
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 833
13 août 2004
S O M M A I R E
A.C.P. Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
39951
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39956
A.C.P. Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
39976
EuroInvest Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39976
Aillas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39975
Eurolieum, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .
39953
Anpet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39977
European Multimedia Production S.A., Luxem-
Antonia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39954
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39981
Aquarelle Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
39959
European Multimedia Production S.A., Luxem-
Arcelor International Export S.A., Luxembourg . .
39961
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39981
Asec-Liban, A.s.b.l., Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39981
EuroZone Equity Company S.A., Luxembourg . . .
39974
Ausema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39967
EuroZone Financing Company S.A., Luxembourg
39969
Ausema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39973
Fahxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39982
Balleroy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
39967
Fibime Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39973
Balleroy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
39978
Fides Maritime Consult S.A., Luxembourg . . . . . .
39952
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Luxem-
Fit & Aktiv Nommern, A.s.b.l., Nommern . . . . . .
39950
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39975
Futurtech Investment Ltd Holding S.A., Luxem-
Bansabadell Réassurances S.A., Münsbach . . . . . . .
39979
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39977
Barbut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39963
Gaheraupa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39939
Barbut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39970
Gaheraupa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
39971
Bordag Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
39978
Gaheraupa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
39938
CAE Aviation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39970
GBL Finance S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . .
39952
Calaudi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39968
GIE Solar Herkenschleid n° 1, Grevenmacher . . .
39970
Calaudi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39972
GIE Solar Herkenschleid n° 2, Grevenmacher . . .
39966
Canxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39983
GIE Solar Herkenschleid n° 4, Grevenmacher . . .
39966
Compagnie Financière de Participations Europé-
GIE Solar Herkenschleid n° 6, Grevenmacher . . .
39969
ennes S.A. (C.F.P.E.), Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39967
Golfe de Bougie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39945
Compagnie Financière Taler S.A., Luxembourg. . .
39976
Hademar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39974
Compta-Fisc S.C., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39955
Hahnemann S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
39968
Creative-Bau S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39958
Halicompt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39977
Decofils S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39973
Hibag, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39961
Development Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
39957
Horizon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39976
Dia-Vin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39939
Inled Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
39967
Dussel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39968
Inled Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
39978
Dussel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39975
Intermedical Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39950
Dutch Immo Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39955
Juragent S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39960
Energie Service S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . .
39956
Kitz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39963
Erato Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39972
Kitz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39970
Esla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39964
Koch International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Esla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39971
bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39954
Euro Finance Invest (E.F.I.) Holding S.A., Luxem-
Kona Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39979
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39963
KSO Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39971
Euro Participations et Investissements S.A., Lu-
Lady-Modes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39944
39938
GAHERAUPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05810, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049747.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
PRAVERT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 41.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05817, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049760.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Lexi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39983
Shanxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39982
Lighthouse Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
39960
Shiptrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39978
Lime Refr In S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39966
Siab International S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . .
39952
Linde-Re S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39978
Silencium S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39959
Lirin S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39965
Siska Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39968
Locomotive Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39977
Siska Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39972
Longo Maï Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39978
Société d’Investissements Cime Holding S.A., Lu-
LTH (Logistik, Transport, Handel), S.à r.l., Mer-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39973
tert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39983
Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lu-
Lucilinburhuc (LBH) S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39970
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39951
LWV, Lux-Werbevertrieb S.A., Luxemburg . . . . .
39957
Société Foncière Delville S.A., Luxembourg . . . . .
39979
Maelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39982
Soft Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39977
Meditrade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39979
Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39955
Mistral Entertainment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
39963
Swifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39969
Navigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39965
Swilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39969
NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
39953
T.R.A.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39980
Nouvelle CIEC, S.à r.l., Nouvelle Central Import-
Themark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39962
Export Corporation, Howald. . . . . . . . . . . . . . . . .
39974
Thot Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39962
Odessa International Holding S.A., Luxembourg .
39972
Trustaudit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39958
Odessa Investment Group Holding S.A., Luxem-
Trustaudit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39958
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39975
Umberstone Financière S.A., Luxembourg . . . . . .
39980
Office City S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39984
Umberstone Financière S.A., Luxembourg . . . . . .
39980
Orix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39959
Unimex International SCS et Cie, S.e.c.s., Luxem-
Orix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39959
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39965
Patimmo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39972
Unimex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
39965
Plafa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39966
Union Textiles Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
39971
Power Management Services S.A., Luxembourg. .
39960
United Administrative Services, S.à r.l., Luxem-
Pravert Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
39974
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39964
Pravert Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
39938
Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . . . .
39956
PricewaterhouseCoopers Management Consul-
Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . . . .
39956
tants (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
39977
Vico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39973
Proftec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39979
Visua.Net, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39958
Providance Music S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39962
W. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39954
Quator S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39962
Warner Bowes Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
39975
Quator S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39971
Welton Sport S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39957
Quixline.Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39968
Welton Sport S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39957
RD&C S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39961
Why Not S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39976
Regor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39975
Windstar Finance Holding S.A., Luxembourg . . . .
39964
RH Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
39972
Windstar Finance Holding S.A., Luxembourg . . . .
39979
Rivar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39984
Wino Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39980
Rivar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39984
Wizard, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39964
Schipol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39951
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
39939
GAHERAUPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05825, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049763.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
DIA-VIN, Société Anonyme.
Registered office: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 101.333.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the twenty-seventh day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1.- Mr Chiraq Shag, companies director, residing in Hong Kong.
2.- Mr Mitesch Ghandhi, companies director, residing in New York, United States of America.
Both of them being hereby represented by Mr Yves Van Renterghem, companies director, residing in Luxembourg,
by virtue of proxies given under private seal.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock
corporation («société anonyme») which the founders declare to organize among themselves.
Name, Duration, Registered office, Purpose
Art. 1. There is formed under the name DIA-VIN a joint stock company (société anonyme) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»).
Art. 2. The Company is formed for an unlimited period of time. The Company may be dissolved at any moment by
a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.
Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Corporate capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at USD 40,000.- (forty thousand United States dollars), represented by 400 (four
hundred) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each, carrying one voting right
in the general assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The authorized capital is set at USD 1,000,000.- (one million United States dollars), which shall be represented by
10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-
holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Furthermore the Board of Directors is authorized, from today 27 May 2004, date of incorporation and until the 27th
day of May 2009 included, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contri-
bution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
39940
The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.
Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article
shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Management - Supervision
Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time.
The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each
time two directors so request.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings.
Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
The Company is bound by the joint signatures of two Directors or by those of any officer duly authorized by the
Board of Directors or by the single signature of the day-to-day business manager.
The first day-to-day business manager and the first chairman of the board may be appointed by the first general meet-
ing.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Shareholders’ meeting
Art. 10. The annual General Meeting is held on the first Tuesday in the month of May at 11.00 at the Company’s
Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.
Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder
himself.
Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-
cides how the net profit is allocated and distributed.
Business year, Allocation of profits
Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance
represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of
the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The board of directors is authorized to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements and condi-
tions prescribed by article 72-2 of the law on Commercial Companies.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Dissolution, Liquidation
Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their
remuneration.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
39941
Applicable law
Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount
of USD 40,000.- is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about one thousand and four hundred euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.
<i>First resolutioni>
Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31st, 2004.
<i>Second resolutioni>
The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
<i>Third resolutioni>
The following are appointed Directors:
1.- Mr Yves Van Renterghem, residing in Belair, Luxembourg, avenue du X Septembre, 2.
2.- Mr Daniel Van Meerbeeck, residing in Mamer, route d’Arlon, 105.
3.- Mr Ernest Van Turenhout, residing in Olm, boulevard Schuman.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements
at December 31st, 2009.
<i>Fourth resolutioni>
Is appointed as auditor:
COMODORO FINANCE S.A.with registered office at Mamer, 105, route d’Arlon.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at
December 31st, 2009.
<i>Fifth resolutioni>
The address of the Company is fixed at L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s
corporate seat.
<i>Sixth resolutioni>
According to the right given by article 7:
a.- the meeting appoints as first Chairman of the Board of Directors Mr Yves Van Renterghem, prenamed.
b.- the meeting appoints as first day-to-day business manager of the corporation Mr Yves Van Renterghem, prenamed,
which will be able to bind the corporation by his single signature, in the limits of the daily management as broad as pos-
sible, including all banking operations.
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
1.- Mr Chiraq Shag: two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.- Mr Mitesch Ghandhi: two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Total: four hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
39942
Ont comparu:
1.- Monsieur Chiraq Shag, administrateur de sociétés, demeurant à Hong Kong.
2.- Monsieur Mitesch Ghandhi, administrateur de sociétés, demeurant à New York, Etats-Unis d’Amérique.
Tous deux étant tous deux ici représentés par Monsieur Yves Van Renterghem, administrateur de sociétés, demeu-
rant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels fondateurs ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-
clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination, Durée, Siège social, Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée DIA-VIN.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Capital social, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 40.000,- (quarante mille dollars des Etats-Unis), représenté par 400 (quatre
cents) actions de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à USD 1.000.000,- (un million de dollars des Etats-Unis) qui sera représenté par 10.000
(dix mille) actions de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, dès le 27 mai 2004, date de constitution, et jusqu’au 27 mai 2009 compris,
autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en
numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La Société peut procéder à l’acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration, Surveillance
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale
de la Société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
39943
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par celle de toute personne à ce délé-
guée par le conseil ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration
peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Assemblée générale
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec
les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Dissolution, Liquidation
Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification
des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de USD 40.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
1.- Monsieur Chiraq Shag: deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.- Monsieur Mitesch Ghandhi: deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
39944
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Yves Van Renterghem, demeurant à Belair, Luxembourg, avenue du X Septembre, 2.
2.- Monsieur Daniel Van Meerbeeck, demeurant à Mamer, route d’Arlon, 105.
3.- Monsieur Ernest Van Turenhout, demeurant à Olm, boulevard Schuman.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
COMODORO FINANCE S.A., avec siège social à Mamer, 105, route d’Arlon.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2009.
<i>Cinquième résolutioni>
L’adresse de la Société est fixée à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Sixième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts:
1.- l’assemblée nomme en qualité de premier Président du Conseil d’Administration Monsieur Yves Van Renterghem,
prénommé.
2.- l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Yves Van Renterghem,
prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son
sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: Y. Van Renterghem, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2004, vol. 21CS, fol. 30, case 11. – Reçu 328,81 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050355.3/211/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.
LADY-MODES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 22.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05667, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049565.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
39945
GOLFE DE BOUGIE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 101.325.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twenty-seventh of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. TRANSCARGO EUROPE LTD, with registered office, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London
EC2V 7JE, here represented by M
e
René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
2. GAMMATRANS LTD, with registered office, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V
7JE, here represented by M
e
Tom Felgen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of GOLFE DE BOUGIE S.A.
The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be estab-
lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form, in Luxembourg companies and
foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or securities of any kind as
well as the management, control and development of such participations.
The corporation may participate in the establishment and development of any industrial or commercial corporation
and may render them every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise. The corporation may lend
and borrow with or without interests, proceed to the issuance of bonds and debentures. The corporation may carry
out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its object. It
may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or
in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its objects or the
object of corporations in which it has participations.
The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The subscribed capital of the company is fixed at 32,000.- EUR (thirty-two thousand euros), consisting of
1,000 (one thousand) shares of a par value of 32.00 EUR (thirty-two euros) per share, which have been entirely paid in.
The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted
in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the cor-
poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.
Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporations.
Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-
poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Monday of June
at 10.00 o’clock and for the first time in 2005.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
39946
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need
not be shareholders of the corporation.
The directors shall be appointed by the shareholders at their annual general meeting for a period which may not ex-
ceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their suc-
cessors have been appointed.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting. Each director present at such meeting shall be entitled to one vote. In case of equality of votes,
the chairman of the meeting shall have any casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by a majority in number of all directors shall have the same effect, for all
intents and purposes, as resolutions voted at the directors’ meetings.
Any such resolution may be contained in one document or separate copies prepared and/or circulated for the pur-
pose and signed by one or more directors. A telex or facsimile message sent by a director shall be deemed to be a
document signed by him for this purpose. A meeting of directors may also be held with different members being present
at different places provided that they can hear each other at the same time, for example, by conference telephone.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be di-
rectors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.
Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not.
The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuner-
ation and term of office which may not exceed six years.
Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-
cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, 2005.
Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%)of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion in the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions forseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which should determine their powers and their compensation.
Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10th, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
39947
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of 32,000.- EUR (thirty-two
thousand euros) is as of now available to the corporation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-
pany as a result of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred euros.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at four and the number of the statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors
a. Mr Anastas Kokkin, residing in Moscow, Russia.
b. Mr Oleksandr Ratsekevych, residing in Moscow, Russia.
c. Mrs Joanna Allinson, residing in London, UK.
d. Mr René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., 36, route de Longwy - L-8080 Bertrange.
4. The address of the corporation is set at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual
general meeting of shareholders to be held in 2009.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers according to article 9 of the by-laws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. TRANSCARGO EUROPE LTD, ayant son siège social, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London
EC2V 7JE, ici représentée par Maître René Faltz, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.
2. GAMMATRANS LTD, ayant son siège social, 5th, Floor, Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V
7JE, ici représentée par Maître Tom Felgen, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de GOLFE DE BOUGIE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
Shareholder Subscribed
Paid-in
Number
Capital
Capital
of shares
1.TRANSCARGO EUROPE Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,968
31,968
999
2. GAMMATRANS Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,000
32,000
1,000
39948
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à 32.000,- EUR (trente-deux mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d’une
valeur nominale de 32,- EUR (trente deux euros) chacune, entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 1
er
lundi du mois de juin à 10 heures et pour
la première fois en l’an deux mille cinq.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s’ap-
pliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.
Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut
se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.
Dans la mesure ou il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre
part aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
39949
Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés
par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également être tenue
avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils peuvent s’entendre les uns les autres, par
exemple par conférence téléphonique.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille cinq.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale,
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-deux mille euros
(32.000,- euros) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à mille huit cents Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a M. Anastas Kokkin, residing in Moscow, Russia
b M. Oleksandr Ratsekevych, residing in Moscow, Russia
c Mme Joanna Allinson, residing in London UK.
Actionnaires Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
1.TRANSCARGO EUROPE Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.968
31.968
999
2. GAMMATRANS Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000
32.000
1.000
39950
d M. René Faltz, residing in Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., 36, route de Longwy - L-8080 Bertrange
4. L’adresse de la société est fixée au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2009.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Faltz, T. Felgen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2004, vol. 21CS, fol. 31, case 2. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050354.3/211/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.
INTERMEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 40.625.
—
Il résulte d’une Assemblée Générale en date du 14 mai 2004, que les administrateurs, Jean-Paul Rippinger, Madame
Rolande Colling et Maître Véronique Anchenne, et le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &
ASSOCIES, S.à r.l., démissionnent avec effet immédiat.
Ils sont remplacés par Monsieur Claude Cahen, né le 24 juillet 1935 à Ettelbruck, demeurant à 3, rue des Foyers, L-
1537 Luxembourg, Monsieur Robert Becker, né le 6 octobre 1936 au Luxembourg, demeurant à 3, rue des Foyers, L-
1537 Luxembourg, et Monsieur Thierry Hellers, né le 13 septembre 1968 au Luxembourg, 3, rue des Foyers, L-1537
Luxembourg.
Est nommé nouveau commissaire aux comptes, Gernot Kos, né le 23 janvier 1970 à Eisenstadt (A), demeurant à 3,
rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049947.3/502/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
FIT & AKTIV NOMMERN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
(anc. FORCE ATHLETIQUE NOMMERN)
Siège social: L-7465 Nommern, 23, rue Principale.
—
L’assemblée générale ordinaire de l’A.s.b.l. (anc. FORCE ATHLETIQUE NOMMERN), dûment convoquée et tenue
en date du 9 février 2003 au centre culturel de Cruchten, a modifié en présence du quorum requis ses statuts comme
suit:
Art. 1. L’association est dénommée FIT & AKTIV NOMMERN, A.s.b.l.
Art. 3. Le terme «sport de force» a été remplacé par «sport».
Art. 6. Le terme «deux mille francs» a été remplacé par «cinquante euros»
Art. 21. Les mots «édicter un code sportif» ont été biffés
Art. 22. abrogé.
Nommern, le 8 février 22004
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2004, réf. DSO-AQ00169. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(049635.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
J. Elvinger.
BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
R. Closter / B. Wampach / J. Wampach
<i>Président / Secrétaire / Trésorieri>
39951
A.C.P. EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 82.858.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue le 19 mars 2004 à 16.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat de MM. J. Vansant, B. Timmery, R. Timmermans et A. de Murga aux
postes d’Administrateur pour un terme d’un an devant expirer lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui exa-
minera les comptes clôturés au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat de M. Pierre Schill en tant que Commissaire aux Comptes
de la société pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale des Actionnaires qui examinera les comptes
clôturés au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049642.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SOCIETE DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.712.
Constituée le 19 février 2001 suivant acte reçu par M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C n
°
195 du 14 mars 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04966, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
(049455.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SCHIPOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.702.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en
date du 24 mai 2004 au siège social de la société que:
1. Monsieur Graham J. Wilson, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal et Mademoiselle Audrey Cop-
pede, demeurant à L-2449 Luxembourg; 11, boulevard Royal, ont été élus comme nouveaux administrateurs de la so-
ciété jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 en remplacement de Monsieur Miguel
Muñoz et Monsieur François Manti démissionnaires avec effet au 25 mai 2004.
2. EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-7390 Blaschette; 11, rue Hiel est nommée com-
missaire aux comptes de la société en remplacement de MM ADVISORS, S.à r.l.
Le mandat de EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2005.
Luxembourg, le 25 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05221. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049516.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour SOCIETE DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG .A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
39952
FIDES MARITIME CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 94.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05565, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2004.
(049415.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SIAB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 4A, avenue Dr. Ernest Feltgen.
R. C. Luxembourg B 77.853.
—
Il résulte d’une lettre de démission datée du 4 juin 2004 que la Société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, com-
missaire aux comptes, a démissionné avec effet immédiat de son mandat.
Münsbach, le 17 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049442.3/556/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
GBL FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 18.507.
—
EXTRAIT
<i>Conseil d’Administration du 4 novembre 2003i>
Le Conseil prend acte de la démission de Madame Esther Jakober de ses fonctions d’administrateur avec effet le 23
juillet 2003 et décide de coopter Monsieur René Thiebaut administrateur afin d’achever son mandat qui prendra fin à
l’Assemblée générale ordinaire de 2005.
<i>Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 avril 2004 i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
- L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Michel Hucklenbroich de ses fonctions d’administrateur avec
effet le 22 mars 2004 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg est nommée commissaire pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale ordinaire de 2005.
<i>Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés.
AFFECTATION DU RESULTAT
Les résultats sont répartis comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03891. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049790.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Signature
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271.449.021,- EUR
Bénéfice 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.742.823,- EUR
=Bénéfice disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278.191.844,- EUR
- Dividende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.00.000,- EUR
Bénéfice à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255.191.844,- EUR
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255.191.844,- EUR
Pour avis sincère et conforme
L. Mathieu
<i>Fondé de Pouvoiri>
39953
EUROLIEUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500.000,-
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 78.854.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique prises en date du 28 janvier 2004 que Monsieur Ah Boon Tsun, Invest-
ment manager, né le 8 août 1973 à Singapour, République de Singapour, ayant son adresse professionnelle à 8th Floor,
33 Old Broad St., London ECN21 HZ, Grande-Bretagne, a démissionné de ses fonctions de gérant de la société, avec
effet immédiat. Décharge lui a été accordée pour l’exécution de son mandat.
Il résulte également desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées gérantes de la société avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Willem Huibert Van Den Hoek, Vice President de GIC REAL ESTATE, né le 30 mars 1968 à Rotterdam,
Pays-Bas, demeurant au 39, Brattle Wood, Sevenoaks, TN13 IQ5, Grande-Bretagne,
- Monsieur Michel Kidd, Expert-Comptable, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Grande-Bretagne, demeurant au 21,
rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte desdites résolutions que le conseil de gérance se composera désormais des personnes suivantes:
- Monsieur Christopher Morrish
- Monsieur Willem Huibert Van Den Hoek
- Monsieur Michael Kidd
- Monsieur Dominique Ransquin
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04588. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049222.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 68.938.
—
RECTIFICATIF
<i>Modification - Transfer of sharesi>
On 29 March 2004, NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC. with offices at 1 Nationwide Plaza, 43215 Ohio,
U.S.A. transferred 68,664 shares of NGH LUXEMBOURG, S.à r.l. to NATIONWIDE CORPORATION with offices at
1 Nationwide Plaza, 43215 Ohio, U.S.A.
Following such transfer, the share capital of NGH LUXEMBOURG, S.à r.l. is held as follows:
Suit la traduction en français:
<i>Rectificatif - Transfert de parts socialesi>
En date du 29 mars 2004, NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC. ayant son siège social à 1 Nationwide Plaza,
43215 Ohio, Etats-Unis, a transféré 68.664 parts sociales à NATIONWIDE CORPORATION ayant son siège social à 1
Nationwide Plaza, 43215 Ohio, Etats-Unis.
Depuis, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05537. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050027.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature
- NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127,520 shares
- NATIONWIDE CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68,664 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196,184 shares
- NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS INC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127.520 parts sociales
- NATIONWIDE CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.664 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196.184 parts sociales
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
39954
W. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 87.097.
—
<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 mai 2004 i>
<i>à L-1250 Luxembourg, 101 avenue du Boisi>
Sont présents:
- Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Madame Anne Roth, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
Tous les administrateurs étant présents, ils reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, qui
est le suivant:
1- transfert du siège social de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
2- Divers
Ensuite le conseil d’administration aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à l’article 5 des statuts de la société, le conseil d’administration décide de transférer le siège social
de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil d’administration décide de donner mandat à Monsieur Franck Farjaudon, avocat, de procéder aux forma-
lités de publication de la présente décision.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d’Administration
est clôturée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05255. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(049687.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.664.575,-.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 100.072.
—
EXTRAIT
Il ressort d’un acte d’apport en nature exécuté en date du 28 avril 2004 que les deux cent soixante-six mille cinq cent
quatre-vingt-trois (266.583) parts sociales de la Société, représentant l’entièreté de son capital social, ont été transfé-
rées à KOCH EQUITY INVESTMENTS C.V. ayant son siège social au Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Pays-
Bas.
Le capital social de la Société est depuis cette convention détenu à cent pour cent (100%) par KOCH EQUITY IN-
VESTMENTS C.V., précitée.
Münsbach, le 14 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04586. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049225.3/556/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
ANTONIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05669 , a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049567.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
J.-L. Schaus / C. Werer / A. Roth
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
39955
DUTCH IMMO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 86.267.
—
<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 juin 2004 au siège social de la sociétéi>
Sont présents:
- Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
- Madame Anne Roth, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois
Tous les administrateurs étant présents, ils reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, qui
est le suivant:
1- transfert du siège social de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
2- Divers
Ensuite le conseil d’administration aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
Conformément à l’article 5 des statuts de la société, le conseil d’administration décide de transférer le siège social
de L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d’Administration
est clôturée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05525. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049689.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
COMPTA-FISC, Société Civile.
Siège social: L-3572 Dudelange, 118, rue Jacques Thiel.
—
DISSOLUTION
Ont comparu:
1) l’associée Mme Patricia Linari, demeurant à L-3572 Dudelange
2) l’associé M. André Berton, demeurant à L-3471 Dudelange
Les associés ont décidé à l’unanimité des voix:
Que l’associée Mme Patricia Linari, prénommée, est nommée liquidateur.
Que la société est définitivement dissoute et que la liquidation est clôturée avec effet au 31 décembre 2003 et que
décharge est accordée pour autant que de besoin à l’associé liquidateur
Que l’actif et le passif connu ou inconnu de cette société sera pris à charge des associés.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq années.
Et lecture faite, les associés ont signé.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05756. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(049437.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.975.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 3 mars 2004 à Luxembourg i>
Le conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d’anciennement
32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049511.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
J.-L. Schaus / C. Werer / A. Roth
<i>Les associés
i>Signature
SWALLOW INVESTMENT S.A.
Signature
39956
EURO PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.220.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2003i>
<i>tenue extraordinairement au siège social le 14 mai 2004i>
1. L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING LLC et nomme en
son remplacement TOWERBEND LIMITED.
2. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Frédérique Vigneron, Mme Patricia Jupille, et M
e
Jean-Marie Verlaine ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 4 mai 2001, et
ce jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2007.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02417. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049308.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
VANSBEEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.907.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03706, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049558.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
VANSBEEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.907.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03703. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049563.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ENERGIE SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 89.014.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-
1368 Luxembourg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.
Luxemburg, den 1. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05452. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049514.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
<i>Pour EURO PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A.
i>Signature
Extrait sincère et conforme
VANSBEEK INTERNATIONAL S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
VANSBEEK INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
ENERGIE SERVICE S.A.
Unterschrift
39957
WELTON SPORT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.112.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05786, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049522.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
WELTON SPORT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.112.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049524.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
LWV, LUX-WERBEVERTRIEB S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 92.394.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-
1368 Luxembourg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.
Luxemburg, den 1. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05450. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049520.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
DEVELOPMENT TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.768.
—
<i>Décision prise par la gérance en date du 27 février 2004i>
1) Transfert du siège social de la société
La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 1
er
mars 2004 d’anciennement 32, rue du
Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05444. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049525.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
WELTON SPORT S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
WELTON SPORT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
LWV LUX-WERBEVERTRIEB S.A.
Unterschrift
DEVELOPMENT TRADING, S.à r.l.
Signature
<i>La gérancei>
39958
TRUSTAUDIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.125.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03723, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049566.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
TRUSTAUDIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.125.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03715. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049568.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
CREATIVE-BAU S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 98.122.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-
1368 Luxembourg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.
Luxemburg, den 1. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05432. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049521.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Visua.Net, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 88.679.
—
<i>Beschluss des Geschäftsführers vom 27. Februar 2004i>
1) Verlegung des Gesellschaftssitzes
Der Geschäftsführer beschliesst den Geschäftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxem-
bourg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.
Luxemburg, den 6. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05442. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049526.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
TRUST AUDIT S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
TRUSTAUDIT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
CREATIVE-BAU S.A.
Unterschrift
Visua.Net, S.à r.l.
Unterschrift
39959
ORIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.824.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03726, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049570.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ORIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.824.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03725. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049571.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SILENCIUM S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 83.338.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-
1368 Luxembourg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, zu verlegen.
Luxemburg, den 1. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05430. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049523.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
AQUARELLE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 95.826.
—
<i>Décision prise par la gérance en date du 2 mars 2004i>
1) Transfert du siège social de la société
La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d’anciennement 32, rue du
Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05400. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049512.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
ORIX S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
ORIX S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
SILENCIUM S.A.
Unterschrift
AQUARELLE EUROPE, S.à r.l.
Signature
<i>La gérancei>
39960
LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.995.
—
<i>Décision prise par la gérance en date du 2 mars 2004i>
1) Transfert du siège social de la société
La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d’anciennement 32, rue du
Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05398. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049513.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
JURAGENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 88.217.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-
1368 Luxembourg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg zu verlegen.
Luxemburg, den 1. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05433. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049518.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
POWER MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 95.850.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2004 qu’il a été procédé à une reconstitution
entière des organes sociaux et qu’ont été nommés:
a) administrateurs
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beau-
mont
- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue
Beaumont
- Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à
23, rue Beaumont
en remplacement de ELYSE US INVESTMENT S.A., VANTAGE INTERNATIONAL INC. et DEBOOSHLER COM-
PANY S.A.
b) commissaire aux comptes
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraires de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23,
rue Beaumont
en remplacement de INTERCORP S.A.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en l’an 2009.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05709. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049866.3/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>La gérancei>
JURAGENT S.A.
Unterschrift
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
39961
ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 6.304.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2003 i>
<i>tenue exceptionnellement le 15 juin 2004i>
ad5) L’Assemblée prend acte du départ en retraite de Monsieur Nicolas Ueberecken, administrateur.
Après avoir remercié l’administrateur démissionnaire pour les éminents services rendus à la société, elle décide de
ne pas pourvoir à son remplacement.
Le nombre des administrateurs est dorénavant fixé à six (6).
Les mandats de tous les administrateurs étant venus à échéance, l’Assemblée générale décide de reconduire les man-
dats des Messieurs Dirk Matthys, Pierre Reiter, Armand Gobber, Laurent David, Gonzalo Urquijo et César Simon pour
un nouveau terme de six ans.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire à tenir en 2010 statuant sur l’exercice 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04140. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049899.3/571/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
HIBAG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 98.592.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 4. Juni 2004i>
aus welchem hervorgeht, dass
- das Rücktrittsgesuch des Geschäftsführer Herr Bernd Porsch angenommen wurde;
- Frau Gabriele Schneider, Direktorin, mit professioneller Adresse in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont und Herr
Pierre Schmit, Volkswirt, mit professioneller Adresse in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont, gemeinsam zur neuen
Geschäftsführung ernannt wurden und dies bis zur Verabschiedung der Bilanz zum 31. Dezember 2004. Die Geschäfts-
führung handelt unter Kollektivunterschrift zu zweien.
- die Sitzverlegung der Gesellschaft nach 23, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg beschlossen wurde.
Luxemburg, den 7. Juni 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05699. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049871.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
RD&C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.843.
—
Les actionnaires de RD&C S.A. qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 18 mai 2004 à laquelle ils se re-
connaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de
la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée a nommé Monsieur Daan Martin, demeurant à Essen, Belgique, comme administrateur de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06109. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050101.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour extrait conforme
D. Matthys
<i>Le Présidenti>
Für gleichlautenden Auszug
<i>Die Geschäftsführung
i>G. Schneider / P. Schmit
RD&C S.A.
Signatures
39962
THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.848.
—
Les actionnaires de THEMARK HOLDING S.A. qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 18 mai 2004 à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de
la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée a nommé Monsieur Daan Martin, demeurant à Essen, Belgique, comme administrateur de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050102.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
PROVIDANCE MUSIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.335.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 février 2004 à Luxembourg i>
Le conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 1
er
mars 2004 d’anciennement
32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05437. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049517.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
THOT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 87.009.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 février 2004 à Luxembourg i>
Le conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 1
er
mars 2004 d’anciennement
32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05446. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049519.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
QUATOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 92.916.
—
EXTRAIT
<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004i>
Les actionnaires décident de nommer la société KITZ S.A. comme quatrième administrateur de la société avec effet
au 25 mai 2004 pour une période de 4 ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2007.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049560.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
THEMARK HOLDING S.A.
Signatures
PROVIDANCE MUSIC S.A.
Signature
THOT CORPORATION S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
39963
BARBUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.071.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 19 mai 2004, a unaniment décidé de poursuivre les activités de la
société (décision prise en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04930. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049576.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
KITZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.842.
—
EXTRAIT
<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
L’assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en
vertu de l’article 100 LSC)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049579.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
EURO FINANCE INVEST (E.F.I.) HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.663.
—
EXTRAIT
<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 juin 2004i>
L’assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en
vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04935. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049580.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
MISTRAL ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 95.827.
—
<i>Décision prise par le gérant en date du 8 mars 2004 i>
1) Transfert du siège social de la société
Le gérant a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d’anciennement 32, rue du
Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05413. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049502.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
MISTRAL ENTERTAINMENT, S.à r.l.
Signature
<i>La gérancei>
39964
ESLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.015.
—
EXTRAIT
<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2004i>
L’assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en
vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049583.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
WINDSTAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 89.933.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société WINDSTAR FINANCE HOLDING S.A., convoquée le 1
er
juin a maintenant décidé
de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04940. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049585.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
WIZARD, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 58.431.
—
<i>Beschluss vom 5. März 2004i>
1) Verlegung des Geschäftssitzes
Der Geschäftsführer beschliesst den Geschäftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxem-
burg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxemburg zu verlegen.
Luxemburg, den 6. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05410. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049504.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
UNITED ADMINISTRATIVE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.634.
—
<i>Décision prise par la gérance en date du 4 mars 2004i>
1) Transfert du siège social de la société
La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d’anciennement 32, rue du
Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05408. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049506.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
WIZARD, S.à r.l.
Unterschrift
UNITED ADMINISTRATIVE SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>La gérancei>
39965
UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 85.341.
—
<i>Décision prise par la gérance en date du 4 mars 2004i>
1) Transfert du siège social de la société
La gérance a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d’anciennement 32, rue du
Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05406. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049507.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 84.929.
—
<i>Décision prise par le gérant en date du 4 mars 2004i>
1) Transfert du siège social de la société
Le gérant a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 10 mars 2004 d’anciennement 32, rue du
Curé, L-1368 Luxembourg à maintenant 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049509.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
NAVIGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 59.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05670, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049569.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
LIRIN, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.795.
—
<i>Extraits du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de LIRIN S.A. du 11 mai 2004i>
«
5. Messieurs Léon-A Lhoist, Jean-Pierre Berghmans et Claude Stiennon sont reconduits en tant qu’Administrateurs
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.
6. L’Assemblée décide de nommer la société HRT REVISION en tant que Réviseur Externe de la société jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049690.3/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
<i>La gérancei>
UNIMEX INTERNATIONAL SCS ET CIE, S.e.c.s.
Signature
<i>La gérancei>
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>C. Stiennon
<i>Administrateur-Déléguéi>
39966
PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 16.652.
—
Les personnes nommées ci-après ne font plus partie de la société et ne sont plus responsables de la gérance de la
société PLAFA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem:
- Da Silva Goncalves Antonio demeurant à L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf
- Da Silva Domingues Ilidio demeurant à L-2633 Senningerberg 43, route de Trèves.
Suivant dépôt du 28 janvier 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049572.3/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
GIE SOLAR HERKENSCHLEID N
°
4, Groupement d’Intérêt Economique.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg C 59.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2004i>
L’assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-
6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée
par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
L’assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049588.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
GIE SOLAR HERKENSCHLEID N
°
2, Groupement d’Intérêt Economique.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg C 61.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2004i>
L’assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-
6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée
par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
L’assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02686. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049595.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
LIME REFR IN, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 90.423.
—
<i>Extraits du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de LIME REFR. IN S.A. du 11 mai 2004i>
«
5. Messieurs Léon-A. Lhoist, Jean-Pierre Berghmans et Claude Stiennon sont reconduits en tant qu’Administrateurs
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.
6. L’Assemblée décide de nommer la société HRT REVISION en tant que Réviseur Externe de la société jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.
»
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05738. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049695.3/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
<i>Pour PLAFA, S.à r.l.
i>Signature
Le 27 mars 2004.
Signature.
Le 27 mars 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>C. Stiennon
<i>Administrateur-Déléguéi>
39967
INLED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.264.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 15 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de
la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049586.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
BALLEROY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.387.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société BALLEROY HOLDING S.A., convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de
poursuivre les activités (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04944. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049589.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
AUSEMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.182.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la
société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04945. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049591.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS EUROPEENNES S.A. (C.F.P.E.),
Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 43.474.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 mai 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,
expert comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03129. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049787.3/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS EUROPEENNES S.A. (C.F.P.E.)
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
39968
DUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.764.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la
société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04947. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049592.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
CALAUDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.911.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la
société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04948. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049594.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SISKA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.204.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 4 juin 2004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la
société (décision prise en vertu de l’art. 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04950. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049597.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
QUIXLINE.COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.566.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 7004, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la
société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04952. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049598.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
HAHNEMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.751.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR05835, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(049819.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Signature.
39969
GIE SOLAR HERKENSCHLEID N
°
6, Groupement d’Intérêt Economique.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg C 57.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2004i>
L’assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-
6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée
par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
L’assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02694. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049601.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SWILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.570.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 décembre 2003i>
Monsieur Gilles Samyn, ingénieur commercial, domicilié 1 Chemin de Florenchamps à B-6120 Ham sur Heure est
nommé Président du Conseil.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05806. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049606.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SWIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 60.760.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 décembre 2003i>
Monsieur Victor Delloye, docteur en droit, domicilié 21 rue Cortil Baily à B-1380 Couture-St-Germain, est nommé
Président du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049609.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
EuroZone FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 91.721.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 janvier 2004i>
L’assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Mohamed Boulif de ses fonctions d’adminis-
trateur avec effet au 31 octobre 2003.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04784. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049733.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Le 27 mars 2004.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
G. Piscaglia
<i>Directeuri>
Pour avis sincère et conforme
G. Piscaglia
<i>Directeuri>
<i>Pour EuroZone FINANCING COMPANY S.A.
Par mandat
i>L. Dupong
39970
LUCILINBURHUC (LBH), Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.242.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04926, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049602.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
GIE SOLAR HERKENSCHLEID N
°
1, Groupement d’Intérêt Economique.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg C 62.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2004i>
L’assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-
6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée
par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
L’assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02684. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049603.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
BARBUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04928, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049604.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
KITZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.842.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04956, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049605.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
CAE AVIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.368.
—
A l’issue de l’Assemblée Générale des Associés du 6 décembre 2002 le capital social de la société est fixé, avec effet
au 1
er
janvier 2002, à 300.000,- EUR, résultant d’une conversion de LUF 12.000.000,- en 297.472,23 EUR puis d’une aug-
mentation de 2.527,77 EUR, libérée par prélèvement sur les réserves et sans création de parts nouvelles.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049644.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Le 27 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
39971
UNION TEXTILES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 25.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04958, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
KSO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.506.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05721 , a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049610.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
QUATOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 92.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04961, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049611.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ESLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04962, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049613.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
GAHERAUPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.843.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 20 août 2003 à 15.00 heuresi>
L’Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de continuer les activités de la société malgré
une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.
L’Assemblée Générale donne décharge à l’Administrateur-Délégué, Madame Patricia Husson, aux Administrateurs:
Monsieur Frédéric Otto, Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Mathieu Dierstein, Monsieur Gaëtan Husson et Mon-
sieur Hervé Husson de leur mandat au 31 décembre 2002 et décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exécution
de sa mission au cours de cette même période.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049745.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
39972
RH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 89.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04963, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049614.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ODESSA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 25.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04965, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049615.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
CALAUDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05011, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049663.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SISKA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.204.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05007, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
PATIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.508.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05005, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049670.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ERATO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05003, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049655.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
39973
VICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.687.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05541, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049632.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
FIBIME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.706.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05022, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049673.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
AUSEMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05024, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049676.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
DECOFILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 80.473.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05543, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049639.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS CIME HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 79.029.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 20 avril 2004i>
Démission de Monsieur Richard Klehe en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Karl Guénard, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Richard Klehe, ad-
ministrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049764.3/817/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
FIDUPAR
Signatures
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
FIDUPAR
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
39974
PRAVERT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 41.791.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue extraordinairement au siège social à Luxembourg, le 9 juin 2004 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré
une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre
2003.
L’Assemblée donne décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à la non tenue de
l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice 2003 à la date statutaire.
Reconduction des mandats de Messieurs Frédéric Otto, Daniel Biguine et Marc Ambroisien en tant qu’administra-
teurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, leur mandat prenant
fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05812. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(049751.3/817/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
NOUVELLE CIEC, S.à r.l., NOUVELLE CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Howald, 19, rue des Joncs, Z.I. Ronneboesch.
R. C. Luxembourg B 58.665.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05799, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049643.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
HADEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.719.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05546, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049654.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
EuroZone EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 91.722.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 janvier 2004i>
L’assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Mohamed Boulif de ses fonctions d’adminis-
trateur avec effet au 31 octobre 2003.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049734.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Signature.
FIDUPAR
Signatures
<i>Pour EuroZone EQUITY COMPANY S.A.
Par mandat
i>L. Dupong
39975
AILLAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.521.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05018, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049657.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
DUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.764.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05016, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049660.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
WARNER BOWES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 34.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05014, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049662.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
REGOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05099, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049727.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.622.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01850, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049777.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ODESSA INVESTMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05030, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049692.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Fait à Luxembourg, le 17 mai 2004.
E. Grumberg.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
39976
HORIZON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05548, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049665.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
A.C.P. EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05550, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049672.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
WHY NOT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.796.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05552, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049675.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 72.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05553, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
(049678.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
EuroInvest EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 94.082.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 janvier 2004i>
L’assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Mohamed Boulif de ses fonctions d’adminis-
trateur avec effet au 31 octobre 2003.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049736.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
<i>Pour EuroInvest EQUITY S.A.
Par mandat
i>L. Dupong
39977
PricewaterhouseCoopers MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.346.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05269, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049685.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
FUTURTECH INVESTMENT LTD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.503.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05032, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049694.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SOFT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05034, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049697.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
HALICOMPT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.099.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05036, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049698.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ANPET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.192.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05042, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049702.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
LOCOMOTIVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.077.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05837, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(049820.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
39978
SHIPTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05043, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049704.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
BALLEROY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05046, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049705.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
BORDAG FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 87.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05048, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049707.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
LONGO MAÏ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.200.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05053, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049711.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
INLED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.264.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05055, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049712.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
LINDE-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 90.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05742, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(049706.3/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
39979
WINDSTAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 89.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05061, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049714.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
MEDITRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.017.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05062, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049716.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
KONA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 88.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05063, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049721.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
SOCIETE FONCIERE DELVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05066, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049722.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
PROFTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 92.034.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05070, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049726.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
BANSABADELL REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 33.451.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05733, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(049719.3/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2004.
Signature.
39980
WINO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 82.431.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 juin 2004 à 15.30 heuresi>
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes GRANT THORNTON pour une durée d’un an se
terminant à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049199.3/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
T.R.A.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.438.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2004i>
En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a décidé
de continuer les affaires de la société.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049193.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
UMBERSTONE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.418.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03729, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049573.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
UMBERSTONE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.418.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03727. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049575.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour extrait conforme
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Extrait sincère et conforme
UMBERSTONE FINANCIERE S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
UMBERSTONE FINANCIERE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
39981
EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03733, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049577.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.306.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03731. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049578.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
ASEC-LIBAN, Association sans but lucratif.
Siège social: F-75311 Paris Cedex 09, 47, rue de Clichy.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2003i>
Sous la présidence de Hervé Denis étaient présents: MM. Fries, Gounelle, Margueron, Menegaux, Morin-Bargeton,
Muller, Rousset, Schweitzer, Vignal, Warnery.
Le Président ouvre la séance en mettant aux voix les projets de résolution tels qu’ils figuraient sur la Convocation.
Complétées dans leur forme, les résolutions sont ainsi adoptées:
<i>Première résolutioni>
Dans un souci d’efficacité, l’ASEC transfère ses avoirs à PPFL, actifs et passifs (dont, notamment, l’engagement du
financement du poste pastoral pris lors de l’AG du 24 février 2003) ainsi que le passif social.
Adopté à l’unanimité
<i>Deuxième résolutioni>
L’ASEC est dissoute et ses comptes soldés à compter de ce jour.
Adopté à l’unanimité
<i>Troisième résolutioni>
Conformément aux statuts, le Trésorier est chargé de la mise en oeuvre des dispositions adoptées conformément
aux résolutions ci-dessus, les opérations devant être terminées au plus tard le 31 décembre 2003.
Adopté à l’unanimité
<i>Quatrième résolutioni>
La charge financière de la paroisse est transférée à PPFL et assumée sous forme d’abandon à la paroisse de ses ho-
noraires de gestion.
Devenu sans objet après la nouvelle rédaction de la première résolution.
La séance est levée à 19.00 heures.
P.J.: Rapport de fin de mandat du Président H. Denis.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06444. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050154.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
H. Denis / Y. Gounelle
<i>Le Président / Le Secrétaire Générali>
39982
FAHXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 72.305.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:
1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:
des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
du commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg
2. de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049830.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
SHANXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.967.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:
1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:
des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
du commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg
2. de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05382. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049827.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
MAELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 74.812.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 14 juin 2004 que:
1. L’Assemblée décide d’accepter la démission de la société MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG de sa fonction
de commissaire aux comptes.
2. L’Assemblée décide de nommer en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société VAN
GEET DERICK & CO, établie et ayant son siège à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an deux
mille neuf.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04602. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049185.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
39983
CANXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.933.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:
1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:
des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
du commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg
2. de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049825.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
LEXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.956.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2004 a décidé:
1. de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:
des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
du commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, Société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg
2. de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049823.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.
LTH (LOGISTIK, TRANSPORT, HANDEL), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 88.536.
—
<i>Gesellschafterbeschluss vom 22. April 2004i>
<i>Erster und einziger Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6686 Mertert, 36, route de Wasserbillig, nach L-6686
Mertert, 34, route de Wasserbillig, zu verlegen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04406. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(049303.3/745/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Für gleichlautenden Auszug
CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A.
<i>Gesellschafter
i>Unterschrift
39984
OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 67.279.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la sociétéi>
<i>tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes concernant l’exercice
2003 sont approuvés.
Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2003 sont approuvés.
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2003 est affecté de la manière suivante:
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Les mandats des administrateurs, à savoir, Messieurs Karl Richteritsch, Marc Giorgetti, Jean-Marc Faber et Urs Wun-
derlich, et le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Norbert Ohles, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049744.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
RIVAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.980.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03738, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049581.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
RIVAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.980.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049584.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.599,43 EUR
Impôt sur la fortune imputé: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.320,00 EUR
Résultats reportés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.069,18 EUR
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
OFFICE CITY S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
RIVAR S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
RIVAR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Gaheraupa S.A.
Pravert Holding S.A.
Gaheraupa Holding S.A.
Dia-Vin
Lady-Modes, S.à r.l.
Golfe de Bougie S.A.
Intermedical Holding S.A.
Fit & Aktiv Nommern, A.s.b.l.
A.C.P. Europe S.A.
Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A.
Schipol S.A.
Fides Maritime Consult S.A.
Siab International S.A.
GBL Finance S.A. Holding
Eurolieum, S.à r.l.
NGH Luxembourg, S.à r.l.
W. S.A.
Koch International (Luxembourg), S.à r.l.
Antonia Holding S.A.
Dutch Immo Lux S.A.
Compta-Fisc
Swallow Investment S.A.
Euro Participations et Investissements S.A.
Vansbeek International S.A.
Vansbeek International S.A.
Energie Service S.A.
Welton Sport S.A.
Welton Sport S.A.
LWV, Lux-Werbevertrieb S.A.
Development Trading, S.à r.l.
Trustaudit S.A.
Trustaudit S.A.
Creative-Bau S.A.
Visua.Net, S.à r.l.
Orix S.A.
Orix S.A.
Silencium S.A.
Aquarelle Europe, S.à r.l.
Lighthouse Services, S.à r.l.
Juragent S.A.
Power Management Services S.A.
Arcelor International Export
Hibag, S.à r.l.
RD&C S.A.
Themark Holding S.A.
Providance Music S.A.
Thot Corporation S.A.
Quator S.A.
Barbut S.A.
Kitz S.A.
Euro Finance Invest (E.F.I.) Holding S.A.
Mistral Entertainment, S.à r.l.
Esla Holding S.A.
Windstar Finance Holding S.A.
Wizard, S.à r.l.
United Administrative Services, S.à r.l.
Unimex International, S.à r.l.
Unimex International SCS et Cie, S.e.c.s.
Navigo S.A.
Lirin
Plafa, S.à r.l.
GIE Solar Herkenschleid n˚ 4
GIE Solar Herkenschleid n˚ 2
Lime Refr In
Inled Holding S.A.
Balleroy Holding S.A.
Ausema Holding S.A.
Compagnie Financière de Participations Européennes S.A. (C.F.P.E.)
Dussel Holding S.A.
Calaudi Holding S.A.
Siska Invest Holding S.A.
Quixline.Com S.A.
Hahnemann S.A.
GIE Solar Herkenschleid n˚ 6
Swilux S.A.
Swifin S.A.
EuroZone Financing Company S.A.
Lucilinburhuc (LBH)
GIE Solar Herkenschleid n˚ 1
Barbut S.A.
Kitz S.A.
CAE Aviation, S.à r.l.
Union Textiles Holding S.A.
KSO Invest Holding S.A.
Quator S.A.
Esla Holding S.A.
Gaheraupa S.A.
RH Investment Holding S.A.
Odessa International Holding S.A.
Calaudi Holding S.A.
Siska Invest Holding S.A.
Patimmo Holding S.A.
Erato Finance Holding S.A.
Vico S.A.
Fibime Holding S.A.
Ausema Holding S.A.
Decofils S.A.
Société d’Investissements Cime Holding
Pravert Holding S.A.
Nouvelle CIEC, S.à r.l., Nouvelle Central Import-Export Corporation
Hademar Holding S.A.
EuroZone Equity Company S.A.
Aillas Holding S.A.
Dussel Holding S.A.
Warner Bowes Holding S.A.
Regor Holding S.A.
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A.
Odessa Investment Group Holding S.A.
Horizon Holding S.A.
A.C.P. Europe S.A.
Why Not S.A.
Compagnie Financière Taler S.A.
EuroInvest Equity S.A.
PricewaterhouseCoopers Management Consultants (Luxembourg), S.à r.l.
Futurtech Investment Ltd Holding S.A.
Soft Invest Holding S.A.
Halicompt Holding S.A.
Anpet Holding S.A.
Locomotive Holding S.A.
Shiptrade Holding S.A.
Balleroy Holding S.A.
Bordag Finance Holding S.A.
Longo Maï Holding S.A.
Inled Holding S.A.
Linde-Re S.A.
Windstar Finance Holding S.A.
Meditrade S.A.
Kona Holding S.A.
Société Foncière Delville S.A.
Proftec S.A.
Bansabadell Réassurances S.A.
Wino Holdings S.A.
T.R.A.D. S.A.
Umberstone Financière S.A.
Umberstone Financière S.A.
European Multimedia Production S.A.
European Multimedia Production S.A.
Asec-Liban
Fahxi S.A.
Shanxi S.A.
Maelux S.A.
Canxi S.A.
Lexi S.A.
LTH (Logistik, Transport, Handel), S.à r.l.
Office City S.A.
Rivar S.A.
Rivar S.A.