This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
39409
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 822
11 août 2004
S O M M A I R E
Access S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39415
Fondation Kraizbierg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39411
Agence Immobilière du Limpertsberg, S.à r.l., Lu-
Fortinvestlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39443
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39416
GBL Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39422
Agrinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39430
Global Mineral Resources Holdings, S.à r.l., Lu-
Agrinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39432
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39422
Alternative Leaders Participations S.A., Luxem-
Global Mineral Resources, S.à r.l., Luxembourg . .
39418
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39423
Global Mineral Resources, S.à r.l., Luxembourg . .
39418
Arnoweb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39443
Great Waters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39444
Assco Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39445
Gruppo Coin International S.A., Luxembourg . . .
39429
Astonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39425
Gruppo Coin International S.A., Luxembourg . . .
39429
Aythia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39444
H.S.F.L. Par S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39415
Benesec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39418
Hayward Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39445
Betzdorf Investments International S.A.H., Lu-
HCFocus, Human Capital Focus, S.à r.l., Contern
39415
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39434
Helpack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39443
Billard Club Luxembourg, A.s.b.l.. . . . . . . . . . . . . . .
39427
HVB Alternative Management Lux. S.A., Luxem-
Borga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39426
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39422
Bougainvilliers Investments S.A., Luxembourg . . .
39443
HVB Alternative Program Index, Sicav, Luxem-
Breskens Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
39450
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39410
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International
IMX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39445
S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39419
INTERCULTURES, Compagnie Internationale de
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International
Cultures S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39456
S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39421
International Commercial Management S.A., Lu-
Caravela Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39448
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39456
Central Film Productions Group S.A., Luxem-
International Fiduciary Trust S.A., Luxembourg .
39414
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39421
Isrop Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39421
Compagnie Holding d’Investissement des Indes
Isrop Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39421
Occidentales S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
39425
(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39434
Compagnie Holding d’Investissement des Indes
Kalogeros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39426
Occidentales S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
39427
Len Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39447
Cortina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39424
Linster Bureautique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
39425
DaimlerChrysler Luxembourg Finanz S.A., Lu-
Livingstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39421
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39428
M.P.M. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39448
DaimlerChrysler Luxembourg Finanzholding S.A.,
Medalux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
39446
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39411
Mozart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39418
DB International Finance S.A.H., Luxembourg .
39427
Nautic Shipping, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
39429
Dinan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39426
Network International S.A., Luxembourg . . . . . . .
39423
Europe Galaxie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39447
New Line, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
39424
Eurotouristic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
39447
Nord Europe Life Luxembourg S.A., Luxembourg
39427
F.O.R. International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
39455
Norpa Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39424
Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39444
Padeco Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39446
39410
WEPE TRADING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6311 Beaufort, 4, rue Belair.
R. C. Luxembourg B 98.169.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00140, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902229.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
WEPE TRADING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6311 Beaufort, 4, rue Belair.
R. C. Luxembourg B 98.169.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00141, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902228.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.748.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 3rd May 2004i>
It has been decided:
- to ratify the co-option of Messrs Gerhard Biasi and Alex Gruber in replacement of Messrs Alexander Schweikhardt
and Rudolf Nemetschke.
- to re-elect Messrs Gerhard Biasi, Alex Gruber, Pierre Delandmeter, Serge D’Orazio and André Schmit as Directors
and KPMG AUDIT as Authorised Independent Auditor for the ensuing year.
Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises
par l’Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2004
Il a été décidé:
- de ratifier la cooptation de Messieurs Gerhard Biasi et Alex Gruber en remplacement de Messieurs Alexander
Schweikhardt et Rudolf Nemetschke.
- de réélire Messieurs Gerhard Biasi, Alex Gruber, Pierre Delandmeter, Serge D’Orazio et André Schmit en tant
qu’Administrateurs et KPMG AUDIT en tant que Réviseur d’Entreprises agréé pour une nouvelle année.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04895. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048614.3/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
PanEuropean (Switzerland), S.à r.l., Luxembourg
39432
Triple A Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg . .
39428
Peace of Cake, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . .
39428
Triple A Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg . .
39428
Profiltech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39429
Urania Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39426
Profiltech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39429
Vanypeco Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
39425
Rochester Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39424
Versum International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39427
SAM Sustainability Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
39423
Visual Impact S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39446
Sagos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39448
Vitrilux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39446
Socfinasia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39411
Vulpin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39412
Solimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39448
Wepe Trading, G.m.b.H., Beaufort . . . . . . . . . . . . .
39410
Sunningdale Properties II S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . .
39428
Wepe Trading, G.m.b.H., Beaufort . . . . . . . . . . . . .
39410
Synetics S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39447
Wood Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39422
Thesaurus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39449
Zimmer Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . .
39434
TMF Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39424
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
39411
SOCFINASIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 10.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04331, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048314.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 9.221.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004 a pris connaissance de la démission de leurs fonctions d’administra-
teurs de Messieurs Karl Reinert et Jean Meyer.
Lors de cette même Assemblée, Monsieur Olaf van Remmen, avec adresse professionnelle au 60, avenue du Péage,
B-1200 Bruxelles et Monsieur Gerhard Roth, avec adresse professionnelle au 45, rue de Bouillon, L-1248 Luxembourg,
ont été nommés aux fonctions d’administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leur mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Ensuite, le mandat aux fonctions d’administrateur de Monsieur Ulrich Tüchter a été renouvelé et prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Enfin, le mandat du Commissaire aux comptes
KPMG AUDIT, société civile, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03432. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048647.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FONDATION KRAIZBIERG, Etablissement d’utilité publique.
—
BUDGET 2004
<i>Dépensesi>
<i>Recettesi>
Dudelange, le 13 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05613. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048775.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
<i>Pour DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZHOLDING S.A.
i>E. Bruin
<i>Fondé de pouvoirsi>
<i>Départementsi>
<i>Frais de personneli>
<i>Matériel et fourni-
tures et frais d’en-i>
<i>tretieni>
<i>Totali>
Administration Centrale et Overhead . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.011.975,73
134.759,50
1.146.735,23
Ecole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.090.041,57
258.014,07
1.348.055,64
Foyers et autres services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.210.928,61
1.336.323,02
7.547.251,63
Total dépenses prévisionnelles 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.312.945,91
1.729.096,59
10.042.042,50
<i>Libellési>
<i>Montanti>
Intervention de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.762.915,68
Participation des usagers et tiers payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.139.789,00
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224.068,00
Total recettes prévisionnelles 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.126.772,68
Certifié sincère
B. Berg
<i>Administrateur-Déléguéi>
39412
VULPIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 101.236.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le premier juin.
Par devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée;
2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg
16, rue Eugène Wolff,
ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: VULPIN S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinq cents (500) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier
le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
39413
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-
bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de juin en
2005.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de cinq
cent mille euros (EUR 500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à sept mille cent euros (EUR 7.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.
- La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . .
499
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
39414
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, de-
meurant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff;
b) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeu-
rant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;
c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Schef-
fer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous
le numéro 76.118.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg,
39, allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2004, vol. 898, fol. 44, case 3.– Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(048402.3/219/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
INTERNATIONAL FIDUCIARY TRUST, Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 89.340.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 avril 2004i>
L’an deux mille quatre, le vingt-six avril.
S’est réuni à 10.00 heures du matin, le Conseil d’Administration de la société INTERNATIONAL FIDUCIARY
TRUST, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
Sont présents à la réunion:
1. Monsieur Dominique Dubray, expert comptable, demeurant 202, quai de Clichy, à F-92110 Clichy
2. Monsieur Jean Pierre Gentili, expert comptable, demeurant 202, quai de Clichy, à F-92110 Clichy
Est excusé Monsieur Bernard Coubret, Administrateur de sociétés, demeuant L-2141 Luxembourg, 44, avenue May-
risch.
L’ordre du jour de la présente réunion est le suivant:
1. Décision de fixer le siège social au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.
2. Divers.
Monsieur Dominique Dubray expose l’ordre du jour, suite à quoi les administrateurs procèdent au vote et adoptent
la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les membres du conseil d’administration ont décidé à l’unanimité de fixer le siège social de la société au 31, Grand-
rue, L-1661 Luxembourg, et de signer à cet effet une convention de domiciliation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03917. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048913.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2004.
F. Kesseler.
D. Dubray / J.P. Gentili.
39415
H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 57.323.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilans et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 30 novembre 2003 faisant
apparaître une perte de EUR 63.150,-.
3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
pour la période du 13 octobre 2003 au 30 novembre 2003.
5. L’Assemblée ratifie les résolutions suivantes prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 13 octo-
bre 2003:
- Acceptation de la démission de COSAFIN S.A., de Monsieur Jean Quintus, et de M. Koen Lozie de leur poste d’ad-
ministrateur, et décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat au 13 octobre 2003;
- Nomination de Monsieur Christophe Antinori, de Monsieur Christian Buhlmann, et de Monsieur Filip Servranckx,
en remplacement des administrateurs démissionnaires;
Acceptation de la démission de FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes, et dé-
charge lui est accordée pour l’exercice de son mandat au 13 octobre 2003;
- Nomination de Monsieur Richard Gauthrot en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire;
- Transfert du siège social de la Société du 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, au 140, boulevard de
la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
6. L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Monsieur Christophe Antinori, de Monsieur
Christian Buhlmann et de Monsieur Filip Servranckx.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
7. L’Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Richard Gauthrot.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02596. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048876.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
HCFOCUS, HUMAN CAPITAL FOCUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5314 Contern, 40, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.770.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047537.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
ACCESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 84.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04460, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047779.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
i>Signature
39416
AGENCE IMMOBILIERE DU LIMPERTSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 36, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 101.167.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant le dépositaire de la présente
minute.
A comparu:
Madame Denise Trausch, agent immobilier, née le 1
er
janvier 1957, à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, 36 rue
Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg,
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle
a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme
Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La
Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La
Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.2., 7, 8 et 11,
les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet
La Société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, y compris l’achat, la vente, la mise en vente, la loca-
tion et la gérance d’immeubles, ainsi que la promotion et la gestion de patrimoines immobiliers.
En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible
d’en favoriser l’exploitation et le développement.
La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination sociale
La Société aura la dénomination: AGENCE IMMOBILIERE DU LIMPERTSBERG.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social
6.1. Capital souscrit
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents EUR (12.500,- Euros) représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt cinq Euros (125 Euros) chacune.
6.2. Modification du capital social
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée
générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
6.3. Droits attachés aux parts sociales
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4. Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 7. Cession des parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 8. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 9. Administration
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de
gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
39417
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Le conseil de gérance peut valablement prendre des décisions par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit
par tous les administrateurs. De telles approbations peuvent être données sur un ou plusieurs documents séparés.
Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres, un président. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance et des assemblées générales.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le président et
par le secrétaire, ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, par le secrétaire ou par un gérant.
Art. 10. Responsabilité du gérant
Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 11. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 12. Exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui
débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
Art. 13. Inventaire
Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 14. Réserves
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 15. Liquidation
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 16. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze
mille cinq cents euros (12.500,- Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Souscripteuri>
<i>Nombre de parts socialesi>
<i>Montant souscriti>
<i>% de capital sociali>
Denise Trausch . . . . . . . .
100
12.500 Euros
100%
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12.500 Euros
100%
39418
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille Euros (EUR 1.000.-).
<i>Décision de l’Associé Uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant: Madame Denise Trausch, agent immobilier, née le 1
er
janvier 1957
à Luxembourg, demeurant à L-1913 Luxembourg, 36, rue Léandre Lacroix.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1913 Luxembourg, 36, rue Léandre Lacroix.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date d’en-tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation don-
née à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Trausch, M. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, vol. 21CS, fol. 33, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047022.3/220/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03950, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
(047745.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03954, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
(047746.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
BENESEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
MOZART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.745.
—
M
e
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, certifie par la présente que par un acte reçu par lui en
date du 14 avril 2004, a été documenté le projet de fusion entre BENESEC S.A. et MOZART S.A. par voie d’absorption
de la première par la deuxième.
Aucun associé d’une des sociétés concernées, spécialement de MOZART S.A. n’ayant requis la convocation d’une
assemblée dans le délai d’un mois après le 7 mai 2004, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro
480 du 7 mai 2004, la fusion se trouve réalisée au 7 juin 2004 et a entraîné de plein droit et simultanément les effets
visés à l’article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, notamment:
- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensem-
ble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- et la disparition de la société absorbée BENESEC S.A.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations..
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04340. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048850.3/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
A. Schwachtgen.
39419
BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 89.590.
—
In the year two thousand and four, on the second day of June.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-
tary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to whom remains the present deed,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG IN-
TERNATIONAL S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered of-
fice at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a
deed of the notary Gérard Lecuit residing then in Hesperange, of October 15, 2002, published in the Mémorial C,
n
°
1705 of November 28, 2002, page 81.803, and entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the
number B-89.590. The articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of the notary
Gérard Lecuit of May 23, 2003, published in the Mémorial C, N
°
804 of July 31, 2003.
The meeting is declared open at 4.30 p.m. with M
e
Laurent Schummer, attorney at law, residing in Luxembourg, in
the chair,
who appointed as secretary Mrs. Maggy Strauss, private employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb (Belgium).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1 To amend the statutory date of the annual general meeting of the shareholders of the Company and consequently
to amend article 22 of the articles of association of the Company.
2 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain an-
nexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or
represented declaring that they have had due notice and have had knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation and with the consent of the Managers, took unanimously the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to modify the statutory date of the annual general meeting of the Company to set the
latter date on May 25 and resolved that this new statutory date shall apply for the first time to the holding of the annual
general meeting which will approve the annual accounts of the Company for the year ended on December 31, 2004.
The annual general meeting which will approve the annual accounts of the Company for the year ended on December
31, 2003 shall exceptionally be held on June 2, 2004 at 3:00 p.m.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the general meeting resolved to amend article 22 of the articles of association of
the Company, which shall have the following wording:
«Art. 22. Annual General Meeting
The annual general meeting of shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company or
at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on May 25, at 3:00 pm.
If such day is a public holiday, Saturday or Sunday, the meeting will be held on the next following business day.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever in relation with the present deed are estimated at ap-
proximately seven hundred and fifty Euro (EUR 750.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with us notary this original deed.
39420
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le deux juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gé-
rard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de
la présente minute,
S’est réunie l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG IN-
TERNATIONAL S.C.A., société en commandite par actions régie par les lois du Luxembourg, avec siège social au 2, rue
J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Gérard
Lecuit en date du 15 octobre 2002, publié au Mémorial C, n
°
1705 du 28 novembre 2002 et immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 89.590. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte du notaire Gérard Lecuit en date du 23 mai 2003, publié au Mémorial C, numéro 804 le 31
juillet 2003.
L’Assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Maître Laurent Schummer, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1 Modification de la date statutaire de l’assemblée générale annuelle des associés de la Société et, par conséquent,
modification de l’article 22 des statuts.
2 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
(iii) Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
(iv) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré et avec le consentement des associés-commandités gérants, a pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier la date statutaire de l’assemblée générale annuelle des associés de la So-
ciété et d’établir cette date le 25 mai et a décidé que cette nouvelle date statutaire sera d’application pour la première
fois pour la tenue de l’assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de la Société pour l’exercice se terminant
au 31 décembre 2004. L’assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de la Société pour l’exercice se termi-
nant au 31 décembre 2003 aura exceptionnellement lieu le 2 juin 2004 à 15.00 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier l’article
22 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 22. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de
convocations le 25 mai à15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Évaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à sept cent cinquante Euros (EUR 750,-).
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé L. Schummer, M. Strauss, B. Tassigny, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, vol. 21CS, fol. 33, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047162.3/220/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
G. Lecuit.
39421
BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 89.590.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047164.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
ISROP PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 21.207.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03033, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049062.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
ISROP PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 21.207.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 17 mai 2004i>
L’assemblée générale renouvelle les mandats d’administrateurs du Baron Benjamin de Rothschild, de MM. John
Alexander, Claude Messulam et Daniel Trèves pour un terme qui viendra à expiration lors de l’assemblée générale or-
dinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2004.
L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes, la société PricewaterhouseCoopers S.A., Genève,
pour l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03031. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049063.3/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
CENTRAL FILM PRODUCTIONS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
LIVINGSTONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.260.
—
M
e
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, certifie par la présente que par un acte reçu par lui en
date du 14 avril 2004 a été documenté le projet de fusion entre CENTRAL FILM PRODUCTIONS GROUP S.A. et LI-
VINGSTONE S.A. par voie d’absorption de la première par la deuxième.
Aucun associé d’une des sociétés concernées, spécialement de LIVINGSTONE S.A. n’ayant requis la convocation
d’une assemblée dans le délai d’un mois après le 7 mai 2004, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C
numéro 480 du 7 mai 2004, la fusion se trouve réalisée au 7 juin 2004 et a entraîné de plein droit et simultanément les
effets visés à l’article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, notamment:
- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensem-
ble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- et la disparition de la société absorbée CENTRAL FILM PRODUCTIONS GROUP S.A.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04342. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048857.3/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
G. Lecuit.
<i>Pour ISROP PARTICIPATIONS
i>Signature
<i>Pour ISROP PARTICIPATIONS
i>Signature
Luxembourg, le 10 juin 2004.
A. Schwachtgen.
39422
GBL FINANCE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 18.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03901, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047704.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
GLOBAL MINERAL RESOURCES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. COLIBRI FINANCES, S.à r.l.).
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 96.632.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03957, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
(047747.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
HVB ALTERNATIVE MANAGEMENT LUX. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 83.747.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03987, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047802.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
WOOD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.425.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 17 mai 2004i>
La réunion du Conseil d’Administration s’est tenue en date du 12 mai 2004 au siège de la société à 10.00 heures du
matin.
Sont présents à la réunion:
1. Monsieur Jacky Michel Petitot, avocat, demeurant 21, rue des Francs-Bourgeois à F-67000 Strasbourg
2. Monsieur Jean Sébastien Minetti, Directeur de société, demeurant 21, rue du Fort à F-57970 Basse-Ham.
Est excusé: Monsieur Bernard Coubret, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
L’ordre du jour de la présente réunion est le suivant:
1. Décision de fixer le siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
2. Divers.
Monsieur l’administrateur Jacky Michel Petitot, prénommé, a exposé l’ordre du jour, suite à quoi les administrateurs
ont procédé au vote et ont adopté la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de fixer le siège social de la société au 31, Grand-rue, L-1661 Luxem-
bourg.
Plus rien n’étant à inventorier, la séance est levée à 10.15 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03923. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048911.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
GBL FINANCE, S.A. Holding
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
J. M. Petitot / J. S. Minetti
<i>Administrateur / Administrateuri>
39423
ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 81.119.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03992, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047803.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
SAM SUSTAINABILITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 71.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03985, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048141.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
NETWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.076.
—
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Il y a lieu de lire:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 mai 2002 que:
la devise d’expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1
er
mai 2001; et le capital
social a été augmenté.
En conséquence, le capital souscrit de EUR 31.000,- sera représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-
minale.
L’article 3 des statuts sera modifié en conséquence.
- Monsieur Bruno Beernaerts a été nommé administrateur de type A en remplacement de Monsieur Philippe Pedrini,
démissionnaire;
- Monsieur David de Marco et Monsieur Alain Lam ont été nommés administrateurs de type B, en remplacement de
Madame Sonja Linz et Monsieur Georges Deitz démissionnaires.
Au lieu de:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 mai 2002 que:
la devise d’expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002; et le
capital social a été augmenté.
En conséquence, le capital souscrit de EUR 31.000,- sera représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-
minale.
L’article 3 des statuts sera modifié en conséquence.
- Monsieur Bruno Beernaerts a été nommé administrateur de type A en remplacement de Monsieur Philippe Pedrini,
démissionnaire;
- Monsieur David de Marco et Monsieur Alain Lam ont été nommés administrateurs de type B, en remplacement
Madame Sonja Linz et Monsieur Georges Deitz démissionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03945. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048726.3//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SAM SUSTAINABILITY SICAV
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
39424
TMF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.905.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03990, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2004.
(048143.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
ROCHESTER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.442.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03948, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048710.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
NEW LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 32.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03942, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048713.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
CORTINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 10.091.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03941, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048720.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
NORPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 31.241.
—
Le contrat de domiciliation entre NORDEA BANK S.A. (l’agent domiciliataire), dont le siège social est situé 672, rue
de Neudorf, L-2220 Findel, et la société anonyme NORPA HOLDING S.A. (société domiciliée), dont le siège est situé
672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, a été terminé.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048936.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TMF SICAV
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, société anonyme
Signatures
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Signature.
<i>Pour la société NORPA HOLDING S.A.
i>NORDEA BANK S.A.
<i>L’agent domiciliataire
i>J. van der Molen / J. Ebel
39425
LINSTER BUREAUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.631.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03939, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048723.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
ASTONIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 97.330.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04428, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048743.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
COMPAGNIE HOLDING D’INVESTISSEMENT DES INDES OCCIDENTALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03814, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048760.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
VANYPECO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 19, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 56.193.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 juin 2004i>
Madame Kinnen Sophie, née le 11 juin 1968 à Differdange, demeurant à L-4698 Lasauvage, 122, rue Principale, décla-
rait son intention de vendre 499 parts sociales de la société à Monsieur Smith Michael Joseph, né le 14 mai 1965 à Lon-
dres, demeurant à E143NG-Docklands/London, 23, Castilia Square. Madame Florentin Nadège Yela, née le 15 octobre
1980 à Luxembourg, demeurant à L-3254 Bettembourg, 166, route de Luxembourg, déclarait son intention de vendre
1 part sociale de la société à Monsieur Smith Michael Joseph, né le 14 mai 1965 à Londres, demeurant à E143NG-Dock-
lands/London, 23, Castilia Square.
L’Assemblée décidait à l’unanimité d’accepter ces transferts de parts sociales.
La répartition des parts sociales est donc dès maintenant comme suit:
¨L’assemblée décidait à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet immédiat d’anciennement 1,
rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à maintenant 19, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.
L’assemblée décidait à l’unanimité d’accepter la démission de Madame Florentin Nadège Yela de sa fonction de gé-
rante technique de la société et de Madame Kinnen Sophie de sa fonction de gérante administrative de la société et leur
donnait pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée décidait à l’unanimité de nommer nouveau gérant: M. Smith Michael Joseph, directeur de sociétés, né le
14 mai 1965 à Londres, demeurant à E143NG-Docklands/London, 23, Castilia Square.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05396. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049182.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Monsieur Smith Michael Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
VANYPECO CONSULTING, S.à r.l.
Signature
39426
DINAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.837.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04088, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
(048717.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
BORGA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.834.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04080, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
(048751.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
URANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.879.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04061, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
(048754.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
KALOGEROS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.255.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 19 février 2001 entre:
et
a pris fin avec effet au 3 mars 2004.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04848. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049067.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures
RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures
RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Société domiciliée: i>. . . . . . . . KALOGEROS S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
RCS Luxembourg: B 35.255
<i>Domiciliataire: i>. . . . . . . . . . . ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
RCS Luxembourg: B 28.967
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
39427
DB INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.911.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04064, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
(048755.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
COMPAGNIE HOLDING D’INVESTISSEMENT DES INDES OCCIDENTALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03811, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048761.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
VERSUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.887.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03810, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048763.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
BILLARD CLUB LUXEMBOURG, Association sans but lucratif,
(anc. BILLARD CLUB LAMPERTSBIERG, A.s.b.l.).
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des membres tenue en date du 17 février 2004i>
L’Assemblée décide de changer la dénomination en BILLARD CLUB LUXEMBOURG.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05569. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049258.3/3842/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
NORD EUROPE LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme,
(anc. COLBERT LIFE LUXEMBOURG).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 59.361.
—
Il résulte d’une résolution circulaire du conseil d’administration de la Société du 12 mars 2004 que le siège social de
la Société a été transféré à l’adresse suivante:
62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05006. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049163.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Présidenti>
<i>Pour la Société
i>Signature
39428
SUNNINGDALE PROPERTIES II S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 79.197.
—
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a décidé de dénoncer avec effet à la date de la présente lettre, le siège
social de la société sous rubrique.
Le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05101. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049260.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZ S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1841 Luxemburg, 2-4, rue du Palais de Justice.
H. R. Luxemburg B 45.199.
—
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2003, eingetragen in Luxemburg, am 11. Juni
2004, Ref: LSO-AR03428, wurden beim Handelsregister von Luxemburg hinterlegt am 18. Juni 2004.
Für gleichlautende Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Juni 2004.
(048684.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
PEACE OF CAKE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.636.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05031, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049008.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
TRIPLE A CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2-4, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 74.601.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03877, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049050.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
TRIPLE A CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2-4, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 74.601.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03874, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049051.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partneri>
<i>Pour DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZ S.A.
i>E. Bruin
<i>Fondé de Pouvoiri>
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
39429
PROFILTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03935, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048728.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
PROFILTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03937, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048733.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.508.
—
Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05149, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049032.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.508.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004i>
Sont nommés Administrateurs, leurs mandats expirants lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 31 janvier 2005:
- Madame Fernanda Pelati, administrateur de sociétés, demeurant au 17, via Terraglio, 30174 Mestre (Venise), Italie,
Président.
- Monsieur Piero Coin, administrateur de sociétés, demeurant au 17, via Terraglio, 30174 Mestre (Venise), Italie, Vice-
Président.
- Madame Martha Coin, administrateur de sociétés, demeurant au 17, via Terraglio, 30174 Mestre (Venise), Italie.
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes au 31 janvier 2005:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05147. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049039.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
NAUTIC SHIPPING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.468.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049020.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
39430
AGRINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.715.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGRINVEST EUROPE S.A.,
avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, constituée suivant acte notarié du 20 mars 1995, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 329 du 19 juillet 1995 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1073 du 12 juillet 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Aimé, directeur financier, demeurant 4, chemin
de l’Azur CH-1090 La Croix Sur Lutry (Suisse),
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du Jour:i>
1. Réduction du capital par apurement des pertes reportées à concurrence de 237.893,52 EUR de telle sorte à ra-
mener la capital social à 10.000,- EUR représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.
2. Division du nombre des actions par 100 et introduction d’une valeur nominale de 100,- EUR par action de telle
sorte à ramener le capital social à 10.000,- EUR représenté par 100 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune.
3. Augmentation de capital d’un montant de 990.000,- euros par un apport en nature (imputation de compte courant)
libérés de la manière suivante:
- 490.000,- EUR pour la société EUCELIA INVESTMENTS S.A., donnant droit à 4.900 actions d’une valeur nominale
de 100,- EUR chacune de la société AGRINVEST EUROPE S.A.
- 500.000,- EUR pour la société COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE société anonyme de droit belge, ayant son siège
social Rue du Bois Sauvage, n°17 B-1000 Bruxelles - Belgique, immatriculée au Registre du commerce de Bruxelles sous
le numéro 273 326, donnant droit à 5.000 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune de la société AGRIN-
VEST EUROPE S.A.
4. Constatation de la démission des administrateurs suivants, pour lesquels les actionnaires donnent bonne et valable
décharge de leur mandat d’administrateur exercé jusqu’à ce jour:
Madame Despina Pagonas, demeurant 51, avenue Hector Otto MC-98000 Monaco et Madame Annick Ducros, de-
meurant Le Village, CH-1195 Bursinel - Suisse.
5. Création de deux catégories d’administrateur, à savoir les catégories A & B.
6. Sont nommés administrateur de catégorie A, les deux administrateurs restant, à savoir:
- Monsieur Michel Ducros, demeurant Le Village, CH-1195 Bursinel - Suisse.
- Monsieur Dominique Aimé, demeurant 4, chemin de l’Azur CH-1090 La Croix Sur Lutry - Suisse.
Sont nommés administrateur de catégorie B, deux nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Guy Paquot, président de société, né le 10 mai 1941 à Liège (Belgique), demeurant Rue Cornélis n°1 B-
1310 La Hulpe - Belgique.
- Monsieur Vincent Doumier, administrateur-délégué de société, né le 2 septembre 1955 à Uccle (Belgique), demeu-
rant Avenue des Statutaires n°127 B-1180 Bruxelles - Belgique
La société se trouvera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur de
catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amenées le conseil d’ad-
ministration à proposer les points repris à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-treize
euros cinquante-deux cents (237.893,52 EUR) pour le ramener de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille
huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) à dix mille euros (10.000,- EUR) pour com-
penser des pertes qui n’ont pu être absorbées par d’autres fonds propres d’un montant de deux cent trente-sept mille
huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (237.893,52 EUR).
Preuve de l’existence de ces pertes cumulées a été rapportée au notaire instrumentant sur base des comptes annuels
révisés au 31 décembre 2003.
39431
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer les dix mille (10.000) actions existantes sans valeur nominale actuelle en cent
(100) actions ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune et de les attribuer à EUCELIA INVEST-
MENTS S.A., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
<i> Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent quatre-vingt-dix mille euros (990.000,-
EUR) pour le porter de dix mille euros (10.000,- EUR) à un million d’euros (1.000.000,- EUR) par l’émission de neuf
mille neuf cents (9.900) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes.
<i> Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenus aux présentes:
- EUCELIA INVESTMENTS S.A., précitée,
ici représentée par Monsieur Dominique Aimé, pré-qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée le 24 mai 2004,
laquelle déclare souscrire quatre mille neuf cents (4.900) actions nouvelles et les libérer entièrement par la conver-
sion en capital d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par EUCELIA INVESTMENTS S.A. à l’encontre de la
société, d’un montant de quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (490.000,- EUR);
- COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 17
rue du Bois Sauvage (immatriculée au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 273.326),
ici représentée par Monsieur Dominique Aimé, pré-qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée le 24 mai 2004,
laquelle déclare souscrire cinq mille (5.000) actions nouvelles et les libérer entièrement par la conversion en capital
d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE à l’encontre de la société,
d’un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR).
L’existence desdites créances a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par FIDUCIAIRE CON-
TINENTALE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en date du 19 mai 2004, qui conclut comme suit:
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
soit 9.900 actions d’une valeur nominale de EUR 100,00 chacune».
Les prédites procurations et ledit rapport resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le no-
taire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
<i> Quatrième résolutioni>
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales».
<i> Cinquième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs Madame Despina Pagonas et Madame Annick Ducros et
leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i> Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs de la société pour un mandat qui se terminera en
2005, lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004:
- Monsieur Guy Paquot, président de société, né le 10 mai 1941 à Liège (Belgique), demeurant à B-1310 La Hulpe,
rue Cornélis, 1.
- Monsieur Vincent Doumier, administrateur-délégué de société, né le 2 septembre 1955 à Uccle (Belgique), demeu-
rant à B-1180 Bruxelles, avenue des Statutaires, 127.
<i> Septième résolutioni>
L’assemblée décide de créer deux catégories d’administrateurs, à savoir les catégories A & B et de modifier l’article
6 et le dernier alinéa de l’article 7 des statuts qui auront la teneur suivante:
«Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, administrateurs A et admi-
nistrateurs B, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des
actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée».
«Art. 7. Dernier alinéa. La société se trouvera valablement engagée en toutes circonstances par la signature con-
jointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B, soit par la signature individuelle de la
personne à ce déléguée par le conseil».
39432
<i> Huitième résolutioni>
L’assemblée décide que les administrateurs suivants seront les administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Michel Ducros, industriel, demeurant à CH-1195 Bursinel, Le Village, né à Kehl (Allemagne) le 11 mai
1949.
- Monsieur Dominique Aimé, Directeur Financier, demeurant à CH-1090 La Croix Sur Lutry, 4, chemin de l’Azur, né
à Paris (France), le 11 novembre 1957,
et que les administrateurs suivants seront les administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Guy Paquot, président de société, né le 10 mai 1941 à Liège (Belgique), demeurant à B-1310 La Hulpe,
rue Cornélis, 1.
- Monsieur Vincent Doumier, administrateur-délégué de société, né le 2 septembre 1955 à Uccle (Belgique), demeu-
rant à B-1180 Bruxelles, avenue des Statutaires, 127.
<i> Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ treize mille trois cents euros (13.300,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Aimé, M. Strauss, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, vol. 143S, fol. 71, case 6. – Reçu 9.900 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047159.3/220/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
AGRINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.715.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(047161.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.463.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand four, on the seventh of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Xenia Kotoula, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of THE PanEuropean PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, a Partnership duly in-
corporated under the laws of England and Wales and registered at the Registrar of Companies in England and Wales
under number LP8185, with its principal place of business at 166 Sloane Street, London SW1X 9QF,
by virtue of a proxy given on June 2nd, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l., having its principal office in L-1724 Luxembourg, 33,
boulevard du Prince Henri, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 2nd, 2003,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 815 of August 6th, 2003;
- that the capital of the corporation PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l. is fixed at twelve thousand five hundred
Euro (12.500,- EUR) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25,- EUR) each, fully
paid;
- that PanEuropean PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, as sole owner of the shares has decided to dis-
solve the company PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corpo-
ration has ceased;
- that PanEuropean PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, being sole owner of the shares and liquidator of PanEuro-
pean (SWITZERLAND), S.à r.l., declares:
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
Luxembourg, le 8 juin 2004.
G. Lecuit.
G. Lecuit
<i>Notairei>
39433
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
* that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l., is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1724 Luxem-
bourg, 33, boulevard du Prince Henri;
On request of the sole shareholder of the company PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l., the undersigned notary
proceeds to the cancellation of the company’s shares’ register.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German texts, the
English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendvier, den siebten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Frau Xenia Kotoula, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
handelnd im Namen und für die Gesellschaft THE PanEuropean PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, eine Part-
nership gegründet nach Recht von England und Wales, registriert im Registrar of Companies in England und Wales mit
Nummer LP8185, mit Gesellschaftssitz in 166 Sloane Street, London SW1XY9QF, London,
auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am 2. Juni 2004.
Die vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparentin und den amtierenden
Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die vorgenannte Komparentin, vertreten wie angegeben, hat den amtierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkun-
den:
- Dass die Gesellschaft PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1724 Luxembourg, 33, bou-
levard du Prince Henri, gegründet wurde laut Urkunde des unterzeichneten Notars vom 2. Mai 2003, veröffentlicht im
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 815 vom 6. August 2003;
- Dass das Gesellschaftskapital von PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l. festgesetzt ist auf zwölftausendfünfhun-
dert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), vollständig ein-
gezahlt;
- Dass alle Anteile in der Hand von der Komparentin, PanEuropean PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, vertreten
wie angegeben, vereinigt sind und dass sie als einziger Gesellschafter ausdrücklich die Auflösung der Gesellschaft Pan-
European (SWITZERLAND), S.à r.l. vornehmen möchte, da die Gesellschaft keinerlei Aktivität hat;
- Dass die Komparentin, vertreten wie angegeben, handelnd als Liquidator und alleinige Gesellschafterin, Folgendes
bestätigt:
- dass die bekannte Passiva der Gesellschaft entweder bezahlt oder zurückgestellt worden sind,
- dass sie sich ausdrücklich verpflichtet, alle noch eventuell bestehenden respektiv am heutigen Tage noch unbekann-
ten Passiva der Gesellschaft zu übernehmen;
- dass sie die gesamte Aktiva der Gesellschaft übernommen hat,
und dass demzufolge die Auflösung der Gesellschaft PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l. abgeschlossen ist.
Die Komparentin, vertreten wie angegeben, erteilt den Geschäftsführern der Gesellschaft volle und ausdrückliche
Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.
Die Dokumente und Schriftstücke der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren in L-1724 Luxembourg,
33, boulevard du Prince Henri, aufbewahrt.
Auf Anfrage des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft PanEuropean (SWITZERLAND), S.à r.l., annulliert der un-
terzeichnete Notar das Anteilsregister der Gesellschaft.
Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch
gehalten ist gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und
der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, hat dieselbe mit Uns, Notar, vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: X. Kotoula, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, vol. 143S, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(049037.3/220/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Luxemburg, den 16. Juni 2004.
G. Lecuit.
39434
LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.851.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 16 avril 2004i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourg, au 23 avenue de la Porte-Neuvei>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs sortants:
- Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A.
L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes sortant:
- Monsieur Noël Didier
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statu-
taire approuvant les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04519. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048275.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.446.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenuei>
<i>le 27 mai 2003 à 10.00 heures à Luxembourg au 23 avenue de la Porte-Neuvei>
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et
COSAFIN S.A. et du Commissaire aux Comptes Monsieur Bernard Ewen, pour un terme qui viendra à échéance à
l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04521. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048276.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
ZIMMER LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 101.255.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eighth day of June.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
ZIMMER AG, a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Switzerland, with reg-
istered address at Sulzer-Allee 8, 8404 Winterthur, Switzerland,
here represented by Me Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg.
by virtue of a proxy given at Winterthur, on May 26, 2004.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a
company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name
There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amend-
ed, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incor-
poration»).
The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of ZIMMER LUXEMBOURG II, S.à r.l.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
39435
Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
the Manager(s) or the Board of Managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s) or the Board of Managers.
In the event that in the view of the Manager(s) or the Board of Managers extraordinary political, economic or social
developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.
Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,
as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may in particular act as general partner («actionnaire commandité») of one or several sociétés en com-
mandite par actions incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-
rum and majority rules provided by law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed capital
The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hun-
dred twenty-five (125) shares, with a nominal value of hundred euro (100.- EUR) each, all of which are fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general
meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Com-
pany and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital
The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single
shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the share-
holders does not put the Company into liquidation.
39436
Chapter III. Manager(s), Board of Managers, Statutory auditors
Art. 9. Manager(s)
The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which, if their number is
three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and who need not be share-
holders (the «Manager(s)»).
The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their
number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.
Art. 10. Board of Managers
The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also
appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board of Managers and of the shareholders.
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two Managers so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in
his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to
time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.
Art. 11. Minutes of the meetings of the Board of Managers
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting and by the sec-
retary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers
Each of the Manager(s) individually or, in case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with
the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not
expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of share-
holders are in the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.
Art. 13. Delegation of Powers
The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent
or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is
a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for
hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any com-
pany or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affili-
ation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the signature of any single Manager or by the joint signatures
or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or by the Board
of Managers, within the limits of such power.
39437
Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to
one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 17. General meeting of shareholders
If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in
compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-
er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 18. Powers of the meeting of shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of
Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 19. Annual General Meeting
The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the
registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
last Friday of May at 11 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Procedure, Vote
Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by
virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the
amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quar-
ters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the by the Chairman or by any Manager.
Chapter V. Financial Year, Distribution of profits
Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December.
Art. 22. Adoption of financial statements
At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) or the Board of Managers draws up an
inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a
time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 23. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That
allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.
39438
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on
dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance
payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 25. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty euro (1,750.- EUR).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2004.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-
olutions:
1. The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-
lowing as Manager for an unlimited duration:
Mr Patrick Lorenzato, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg
2. The registered office shall be at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ZIMMER AG, une société anonyme régie par le droit suisse, ayant son siège social à Sulzer-Allee 8, 8404 Winterthur,
Suisse,
ici représentée par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg
en vertu de d’une procuration donnée le 26 mai 2004, à Winterthur,
laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins
de formalisation.
Lequel comparant agissant comme mentionné ci-dessus a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée:
Shareholder
subscribed
number
amount
capital
of
paid-in
(EUR)
shares
(EUR)
ZIMMER AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
125
12,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
125
12,500
39439
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
La Société adopte la dénomination ZIMMER LUXEMBOURG II, S.à r.l.
Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de la Ville de Luxembourg par décision du
/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du /des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.
Au cas où le/les Gérants ou le Conseil de Gérance estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politi-
que, économique ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou
entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxem-
bourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes
ou par l’une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut en particulier agir en tant qu’actionnaire commandité d’une ou plusieurs sociétés en commandite par
actions constituée et régie par le droit luxembourgeois.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-
sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital social
Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125)
parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune et chaque part sociale étant entièrement
libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux
statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
39440
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé
unique ou des associées adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par
la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Gérant(s), Conseil de Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérant(s)
La Société est gérée et administrée par un (1) ou plusieurs gérants qui, pour autant que leur nombre est égal ou su-
périeur à trois, peuvent former un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance), associés ou non (ci-après le/
les «Gérant(s)»),
Le/les Gérant(s) sera/seront nommé(s) par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre,
pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou
des associés.
Art. 10. Conseil de Gérance
Le Conseil de Gérance, s’il en existe un, choisira parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra
également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux Gérants le demandent.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance,
mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes
présentes ou représentées un autre président pro tempore.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants au moins une semaine avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La
convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être passé outre
à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Gérant. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
peut de temps en temps déterminer.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme
son mandataire.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-
tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le
secrétaire (s’il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants.
Art. 12. Pouvoirs du/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance
Chaque Gérant individuellement ou, s’il en existe un, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour ac-
complir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence
du/des Gérant(s) ou du Conseil de Gérance.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
Le/les Gérant(s) ou le Conseil de Gérance peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions dé-
terminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.
Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou em-
ployé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne
39441
sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.
Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature d’un Gérant unique, ou par la signature conjointe ou par
la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le/les Gérants ou par
le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 16. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non,
et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon
le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée générale des associés
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le/les Gérants ou le Conseil de Gérance aux associés
par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le/les Gérants ou le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les com-
missaires aux comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée
aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du
jour de l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le/les Gérants ou
le Conseil de Gérance.
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Gérant(s) ou au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des
présents statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de 25 associés,
se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi
de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Procédure - Vote
Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est soumise par les présents Sta-
tuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par
une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
ou par un membre du Conseil de Gérance.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année.
Art. 22. Approbation des comptes annuels
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le/les Gérants ou le Conseil de Gérance dressent un
inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
39442
Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si
la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui pré-
cèdent la date de l’assemblée.
Art. 23. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.
Le/les Gérants ou le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les con-
ditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions
de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émolu-
ments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 25. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
espèces les montants ci après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ mille sept cent cinquante euros (1.750,- EUR).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2004.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à un (1) le nombre de Gérants et de nommer la personne suivante comme Gérant
pour une période illimitée:
Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-
bourg
2. Le siège social est fixé au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Schummer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, vol. 143S, fol. 89, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048894.3/220/522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Associé
Capital
Nombre Libération
souscrit
de parts
(EUR)
(EUR)
sociales
ZIMMER AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
125
12.500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
125
12.500
Luxembourg, le 16 juin 2004.
G. Lecuit.
39443
HELPACK S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.190.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 9 juin 2004 à 14.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nou-
velle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrê-
tés au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04523. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048277.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FORTINVESTLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 79.370.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-
AR03437, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
(048697.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
BOUGAINVILLIERS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 86.841.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège de la société en date du 18 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social; conformément à l’article 100 de la
loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04873. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048282.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
ARNOWEB S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR05133, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048907.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Président de l’Assembléei>
<i>Pour FORTINVESTLUX S.A., Société Anonyme
i>C. Speecke / K. van Baren
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
Signature
ARNOWEB S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
39444
GREAT WATERS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05130, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048916.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
FAN S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05129, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048920.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
AYTHIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 63.886.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé de révoquer les sociétés anonyme TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., TMF CORPORATE
SERVICES S.A. et TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. de leurs mandats d’administrateurs avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de la société:
- Maître Mario Di Stefano, né le 26 septembre 1960, à Stuttgart, Allemagne, demeurant professionnellement au 24,
avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- Maître Joram Moyal, né le 26 juin 1971 à Kaiserslautern, Allemagne, demeurant professionnellement au 24, avenue
Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- Madame Marie Mittaut, née le 19 mars 1969 à Villerupt, France, demeurant professionnellement au 24, avenue Ma-
rie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Ils sont nommés jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé de révoquer la société TMF LUXEMBOURG S.A. de son poste de commissaire aux comptes
avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a décidé de nommer la société EUROPEAN AUDIT S.A., avec siège social au 11, rue Hiel, L-7390 Blas-
chette, enregistrée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro R. C. B 50.956 comme nou-
veau commissaire aux comptes.
Il est nommé jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société au 24, avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03980. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047804.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
FAN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
39445
IMX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 83.036.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège de la société en date du 17 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social; conformément à l’article 100 de la
loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048286.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
ASSCO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 82.018.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège de la société en date du 17 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social; conformément à l’article 100 de la
loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048288.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
HAYWARD FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 64.982.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, i>
<i>le 14 juin 2004 à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, et
des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été re-
nouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL
LTD, avec siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.
Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la
société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourgi>
<i>en date du 14 juin 2004 à 9.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la So-
ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04362. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048951.3/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Certifié sincère et conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
Signature
<i>Pour HAYWARD FINANCE S.A.
i>Signature
39446
MEDALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.497.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 7 juin 2004 à 11.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048941.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
VITRILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.512.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 7 juin 2004 à 10.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04366. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048944.4/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
PADECO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04358, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048963.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
VISUAL IMPACT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 85.351.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 mai 2004 à 10.00 heuresi>
Les actionnaires ont pris unanimement les résolutions suivantes:
<i>Résolutioni>
L’Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs de la société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04135. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047894.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
<i>Pour MEDALUX HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour VITRILUX HOLDING S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Pour l’exactitude de l’extrait
Signature
39447
EUROTOURISTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 85.956.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège de la société en date du 14 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social; conformément à l’article 100 de la
loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04883. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048290.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SYNETICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 1, rue de Nospelt.
R. C. Luxembourg B 65.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04354, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048966.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
EUROPE GALAXIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.963.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 22 janvier 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société EUROPE GALAXIE S.A. tenue à
Luxembourg, le 22 janvier 2004, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- décision a été prise d’accorder à Monsieur Pierre Mirailles le pouvoir de représenter la société dans le cadre de
l’ouverture d’un compte (auprès de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE DE LA GUINEE EQUATORIALE) au nom
de la société en Guinée Equatoriale ainsi que dans le cadre de l’opération de ventes de véhicules automobiles dans ce
pays.
- décision a été prise de révoquer le Commissaire aux comptes, et ce avec effet immédiat.
- décision a été prise d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour la période de
son mandat.
- décision a été prise de nommer la société COMCOLUX S.A., siégeant au 123, avenue du X Septembre, L-2551
Luxembourg, en tant que nouveau Commissaire aux comptes, et ce avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048981.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
LEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01111, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048985.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Certifié sincère et conforme
Signature
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Strassen, le 18 mai 2004.
Signature.
39448
SOLIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 243, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01105, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048996.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
CARAVELA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 80.391.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 7, 2004i>
It is resolved:
- to re-elect Mrs Suzanna Maria Luiz Figueiredo Vicente and Messrs Marcos Tavares De Almeida Lagoa and Fernando
Fonsesca Cristino Coelho as Director for the ensuing year.
Suit la traduction française de l’extrait des résolutions
prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 2004
Il a été décidé:
- de réélire Madame Suzanna Maria Luiz Figueiredo Vicente et Messieurs Marcos Tavares De Almeida Lagoa et Fer-
nando Fonsesca Cristino Coelho comme Administrateur pour un nouveau terme d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04903. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048607.3/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
M.P.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 69.702.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège de la société en date du 14 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social; conformément à l’article 100 de la
loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04875. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048285.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SAGOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 68.741.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04271, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
(048955.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour CARAVELA FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Certifié sincère et conforme
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
39449
THESAURUS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.281.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le onze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de THESAURUS S.A., (en liquidation), R.C.S. Luxembourg Numéro B 79.281 ayant son siège social
à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 30 novembre 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 472 du 22 juin 2001.
Les statuts de ladite société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date du 14
mai 2004, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-
tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur
Sébastian Coyette, comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire
à la liquidation la Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD & KLEIN, ayant son siège social au 83, rue
de la libération L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-
ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société
pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, vol. 143S, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048841.3/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
A. Schwachtgen.
39450
BRESKENS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.259.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the tenth day of the month of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED, a limited liability company organised under the laws
of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United Kingdom, registered at the Companies
House under the number 4829859, DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED, a limited liability
company organised under the laws of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United
Kingdom, registered at the Companies House under the number 4829846,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED, a limited liability company organised under the laws
of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United Kingdom, registered at the Companies
House under the number 4829841, DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED, a limited liability
company organised under the laws of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United
Kingdom, registered at the Companies House under the number 4829836,
- OFFICERS NOMINEES LIMITED, a limited liability company organised under the laws of England, having its regis-
tered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United Kingdom, registered at the Companies House under the number
3047123,
all being represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to proxies dated 9th
June 2004 (such proxies to be registered together with the present deed),
The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the
articles of association of a limited liability company BRESKENS LUXEMBOURG, S.à r.l. («société à responsabilité lim-
itée») which is hereby established as follows:
Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name BRESKENS LUXEMBOURG, S.à
r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-
eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, preferred equity
certificates debentures or other instruments.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the director or as the
case may be the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the director, or as the case may be the board of directors, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the director or as the case may be the board of directors.
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (12,500 EUR) divided
into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25 EUR) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these ar-
ticles of association.
39451
Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, share transfers to
non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company’s
capital.
Art. 7. The Company is managed by one or several directors (gérants) who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the directors are appointed for
an undetermined period. The directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one director, the directors constitute a board of directors. Any director may participate in
any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. directors may be represented at meetings of
the board by another director without limitation as to the number of proxies which a director may accept and vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Directors’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any director.
Vis-à-vis third parties the director or each director (in the case of a board of directors) has the most extensive pow-
ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the director(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the direc-
tors.
Art. 8. The director(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-
pany, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg
Company law in writing (to the extent permitted by law) or by way of general meetings. Any regularly constituted meet-
ing of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body
of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on
30th June at 11:00 A.M. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business
day.
Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year. The
first accounting year starts on the date of incorporation of the Company and ends on 31st December 2004.
The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 members be subject to the supervision
of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders. Such
statutory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.
Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the director or as the case
may be, the board of directors.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the direc-
tor, or as the case may be the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
39452
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-
ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.
Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may
be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.
Art. 16. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single
shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case,
articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant leg-
islation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties and the notary, the
appearing parties have subscribed and entirely paid-up the following shares:
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2. The following persons are named directors (each with sole signature power) of the Company for an undetermined
period of time subject to the articles of association of the Company:
<i>Special Dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2004.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dixième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
<i>Subscriberi>
<i>Number ofi>
<i>Subscriptioni>
<i>subscribedi>
<i>Pricei>
<i>Sharesi>
<i>(in euro)i>
(1) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(2) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(3) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(4) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(5) OFFICERS NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
12,500
<i>Name i>
<i>Titlei>
<i>Addressi>
<i>Date ofi>
<i>Place ofi>
<i> birthi>
<i> birthi>
Yann
Managing
43bis, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine,
29.08.59
Sainte-Adresse,
Duchesne
Director
France
France
Julian
Director
45, Pall Mall, London SW1Y 5JG,
01.07.70
Beaconsfield,
Huxtable
United Kingdom
United Kingdom
Gérard
Chartered
5, rue Guillaume Kroll,
29.04.56
Briey,
Becquer
accountant
L-1882 Luxembourg
France
39453
Ont comparu:
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au
45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829859,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social
au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829846,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social
au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829841,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social
au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829836,
- OFFICERS NOMINEES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y
5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 3047123,
toutes représentées par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations datées
du 9 juin 2004 (ces procurations étant enregistrées avec le présent acte).
Lesquels comparants agissant ès-qualités ont demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée BRESKENS LUXEMBOURG, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-
ponsabilité limitée sous la dénomination de BRESKENS LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par
les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou
de certificats de créance ou autres instruments.
D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-
ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune. Le capital de la Société peut être aug-
menté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.
Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
39454
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-
dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-
rants.
Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-
dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées générales. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une telle assem-
blée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convocation préa-
lable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés
sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 30 juin à 11:00 heures. Si ce jour n’est
pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.
Art. 11. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
La première année sociale commence à la date de la constitution de la Société et de se termine au 31 décembre 2004.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 membres, les opérations de la Société feront l’objet d’une sur-
veillance par un commissaire aux comptes. Dans un tel cas le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale
des membres. Un commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale des
membres avec ou sans motifs.
Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.
Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-
ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-
rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-
ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.
Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
39455
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement
libéré les parts sociales suivantes:
Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (chacun avec pouvoir de signature individuel) de la Société pour
une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant
a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, vol. 21CS, fol. 41, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(048953.3/211/354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
F.O.R. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 67.871.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04348, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048865.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
<i>Souscripteuri>
<i>Nombre dei>
<i>Prix dei>
<i>parts socialesi>
<i>souscriptioni>
<i>souscritesi>
<i>(en euro)i>
(1) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(2) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(3) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(4) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(5) OFFICERS NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
12.500
<i>Nom i>
<i>Titrei>
<i>Adressei>
<i>Date dei>
<i>Lieu dei>
<i>naissancei>
<i> naissancei>
Yann
Managing
43bis, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine,
29.08.59
Sainte-Adresse,
Duchesne
Director
France
France
Julian
Director
45, Pall Mall, London SW1Y 5JG,
01.07.70
Beaconsfield,
Huxtable
Angleterre
Angleterre
Gérard
Chartered
5, rue Guillaume Kroll, L-1882
29.04.56
Briey,
Becquer
accountant
L-1882 Luxembourg
France
Luxembourg, le 18 juin 2004.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
A. Schwachtgen.
39456
INTERCULTURES, COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CULTURES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 6.225.
Constituée par acte passé devant M
e
Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Luxembourg et M
e
Jean-Pierre-
Léon-Georges Bourg, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 1961, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C n
°
6 du 24 janvier 1962.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2004i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’an 2010, le mandat de Monsieur Hubert Fabri, Administrateur sortant.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04317. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047718.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
INTERNATIONAL COMMERCIAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.140.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège de la société en date du 14 mai 2004i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social; conformément à l’article 100 de la
loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048292.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Statuts modifiés suivant acte passé devant M
e
Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 mars
1962, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
27 du 7 avril 1962 et aux annexes du Moniteur Belge du 30 juin
1965, n
°
21377 et 21378.
Statuts modifiés suivant acte passé devant M
e
Jacques Delvaux notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:
- le 16 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
75 du 22 mars 1988;
- le 30 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil C n
°
193 du 28 avril 1995;
- le 23 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil C n
°
443 du 9 septembre 1995.
Statuts modifiés suivant acte passé devant M
e
Jacques Delvaux notaire de résidence à Luxembourg:
- le 24 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil C n
°
263 du 21 avril 1998;
- le 10 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil C n
°
627 du 3 septembre 1998.
Statuts modifiés le 19 octobre 1999, publiés au Mémorial, Recueil c n
°
23 du 7 janvier 2000.
Statuts modifiés suivant actes passés devant M
e
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg:
- le 17 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil C n
°
344 du 11 mai 2001;
- le 13 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil C n
°
908 du 23 octobre 2001;
- le 21 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil C n
°
1184 du 18 décembre 2001;
- le 10 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil C n
°
26 du 5 janvier 2002.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Certifié sincère et conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Wepe Trading, G.m.b.H.
Wepe Trading, G.m.b.H.
HVB Alternative Program Index
Socfinasia S.A.
DaimlerChrysler Luxembourg Finanzholding S.A.
Fondation Kraizbierg
Vulpin S.A.
International Fiduciary Trust
H.S.F.L. PAR S.A.
HCFocus, Human Capital Focus, S.à r.l.
Access S.A.
Agence Immobilière du Limpertsberg, S.à r.l.
Global Mineral Resources, S.à r.l.
Global Mineral Resources, S.à r.l.
Benesec S.A.
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A.
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A.
Isrop Participations
Isrop Participations
Central Film Productions Group S.A.
GBL Finance
Global Mineral Resources Holdings, S.à r.l.
HVB Alternative Management Lux. S.A.
Wood Investment S.A.
Alternative Leaders Participations S.A.
SAM Sustainability Sicav
Network International S.A.
TMF Sicav
Rochester Holding S.A.
New Line, S.à r.l.
Cortina, S.à r.l.
Norpa Holding S.A.
Linster Bureautique, S.à r.l.
Astonia S.A.
Compagnie Holding d’Investissement des Indes Occidentales S.A.
Vanypeco Consulting, S.à r.l.
Dinan S.A. (Holding)
Borga S.A. (Holding)
Urania Holding S.A.
Kalogeros S.A.
DB International Finance S.A. (Holding)
Compagnie Holding d’Investissement des Indes Occidentales S.A.
Versum International S.A.
Billard Club Luxembourg
Nord Europe Life Luxembourg
Sunningdale Properties II S.A.
DaimlerChrysler Luxembourg Finanz S.A.
Peace of Cake, GmbH
Triple A Capital Partners, S.à r.l.
Triple A Capital Partners, S.à r.l.
Profiltech S.A.
Profiltech S.A.
Gruppo Coin International S.A.
Gruppo Coin International S.A.
Nautic Shipping
Agrinvest Europe S.A.
Agrinvest Europe S.A.
PanEuropean (Switzerland), S.à r.l.
La Jumas S.A.
Betzdorf Investments International S.A.
Zimmer Luxembourg II, S.à r.l.
Helpack S.A.H.
Fortinvestlux S.A.
Bougainvilliers Investments S.A.
Arnoweb S.A.
Great Waters S.A.
Fan S.A.
Aythia S.A.
IMX S.A.
Assco Europe, S.à r.l.
Hayward Finance S.A.
Medalux Holding S.A.
Vitrilux Holding S.A.
Padeco Invest S.A.
Visual Impact S.A.
Eurotouristic S.A.
Synetics S.A.
Europe Galaxie S.A.
Len Holding S.A.
Solimo S.A.
Caravela Fund
M.P.M. International S.A.
Sagos S.A.
Thesaurus S.A.
Breskens Luxembourg, S.à r.l.
F.O.R. International, S.à r.l.
INTERCULTURES, Compagnie Internationale de Cultures
International Commercial Management S.A.