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39313
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 820
10 août 2004
S O M M A I R E
AFICO S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39356
Financière et Immobilière de Betzdorf S.A., Lu-
Allpar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39314
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39336
Andromède Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39355
Financière Privée Holding S.A., Luxembourg . . . .
39336
Arnoweb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39328
Food Concept International S.A.H., Luxembourg
39359
Assco Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39337
Four Winds Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39357
Atech Corporation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
39333
Four Winds Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39358
Bel-Air Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39336
Four Winds Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39358
Betzdorf Investments International S.A.H., Luxem-
Four Winds Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39358
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39316
Four Winds Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39358
Bordeaux Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . .
39353
Frigoboss, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39356
Boutique Magnum, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . .
39324
GCAT Lux, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39332
Boutique Magnum, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . .
39325
Global Hotel Development S.A.H., Luxembourg .
39334
Breskens Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
39317
Great Waters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39333
Campifranc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39328
Habitat Conseil Luxembourg, S.à r.l., Bettem-
Camus Enterprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39331
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39358
Carial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39331
Immobilière Bei, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
39334
CBG Alternative Advisory S.A.H., Luxembourg . .
39355
Induservices S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
39336
Celebrity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39335
Infopatient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39316
Ceminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39332
Infopatient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39316
Central Radio Emile Kunsch, S.à r.l., Howald . . . . .
39337
Infopatient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39316
(De) Chauffeur, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . .
39314
International Managing Company S.A., Wincran-
ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39350
Closed Systems Technology Holding S.A., Die-
Investments Forus S.A.H. Luxembourg . . . . . . . . .
39359
kirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39346
Janus Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
39357
Closed Systems Technology Holding S.A., Die-
Jattis 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39329
kirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39347
Jattis 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39329
Colex Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
39360
Jattis 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39330
Coluxor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39330
Kepler Pos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39329
Coronas Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39331
Komiashi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39359
CST Export S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39323
M.P.M. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39337
CST Export S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39324
Marit Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
39359
Customer : View S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39332
MB Finance S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . .
39315
De Lage Landen Luxembourg Holding, S.à r.l.,
Mec Telematic, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
39353
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39335
MK Gestion & Participation S.A., Herborn . . . . . .
39348
Dieschbourg & Fils, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . .
39353
MK Gestion & Participation S.A., Herborn . . . . . .
39348
Dupont Teijin Films Luxembourg S.A., Contern . .
39345
Multes S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39330
Equité S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39330
(Den) Neie Feierkrop Soc. Coop., Luxembourg . .
39314
ETMF II G, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
39338
Nelcom, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39344
ETMF II G, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
39338
Nevan S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39330
Faugyr Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39338
New Media Concepts S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39337
Fiduciaire FMV, Sprl, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39356
NMDCE, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39316
39314
ALLPAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 99.107.
—
Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 30 décembre 2003, MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommée gérant de la société pour une durée indéterminée.
Le nombre de gérants de la société est donc augmenté de trois à quatre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048643.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
DE CHAUFFEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4720 Pétange, 42, rue de la Chiers.
R. C. Luxembourg B 83.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03592, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048518.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
DEN NEIE FEIERKROP, Société Coopérative.
Siège social: L-1129 Luxembourg, 38, rue des Anémones.
R. C. Luxembourg B 45.510.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03596, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048521.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Octa S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39332
Sentry Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39333
Oliwood, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . .
39339
Ship International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39336
Oliwood, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . .
39340
Shuriken S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39340
Ozie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39332
Sirmar, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39349
Pan Asia Special Opportunities Fund II, Sicav, Lu-
SOCFINAL S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
39356
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39354
Société Luxembourgeoise Etam S.A., Luxem-
Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav, Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39337
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39345
Sofadimode, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .
39349
Parvista S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39334
Sogefilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39354
Piet Van Luijk, S.à r.l., Consdorf . . . . . . . . . . . . . . .
39349
Star Group Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
39334
Pivo S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39349
Sufikupar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39334
Prylis S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39332
Sunreef Yachts S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
39336
Quintessence International S.A.H., Luxembourg .
39360
Taroze-Invest, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
39342
Restaurant Zhuang Yuan, S.à r.l., Vianden . . . . . . .
39348
Taroze-Invest, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
39343
Rochester Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39327
Tec.Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39328
S G, S.à r.l., Altrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39326
Techspace S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39324
S G, S.à r.l., Altrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39327
Terrasia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39322
S G, S.à r.l., Altrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39327
TGest, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .
39341
Safe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39328
Tivola Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39357
Safre Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39324
Torm S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39335
Scantec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39347
Y&M S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39360
Scantec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39347
(The) «B» Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
39335
Scantec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39347
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pétange, le 18 juin 2004.
Signature.
Pétange, le 18 juin 2004.
Signature.
39315
MB FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 88.673.
—
L’an deux mille quatre, le neuf juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MB FINANCE S.A. HOLDING, avec siège
social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R. C. sous le numéro B 88.673, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 13 août 2002, publié au Mémorial C, numéro 1480 du 14 octobre 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Betty Mayer, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Bascharage.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)
actions sans valeur nominale.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions de la société sont présentes
ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur la société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, ayant son siège social à
Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, Main Street, P.O. Box 3136, inscrite au Registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 86.780.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux
articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.
Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-
res, pour des opérations spéciales et déterminées.
Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société anonyme ALPHA EXPERT S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1,
rue Goethe, inscrite au R. C. sous le numéro B 88.567, comme commissaire-vérificateur.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les
travaux exécutés jusqu’à ce jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à sept cents euros (EUR 700,-), sont à charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: L. Rentmeister, B. Mayer, P. Pierrard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 juin 2004, vol. 429, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(048975.3/236/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Bascharage, le 18 juin 2004.
A. Weber.
39316
BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.446.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04506, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
(048464.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
NMDCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00113, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902216.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
INFOPATIENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.170.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04374, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(048716.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
INFOPATIENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.170.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04375, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(048705.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
INFOPATIENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.170.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04373, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(048719.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FIDUPAR
Signatures
Wiltz, le 17 juin 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
39317
BRESKENS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.261.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the tenth day of the month of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED, a limited liability company organised under the laws
of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United Kingdom, registered at the Companies
House under the number 4829859, DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED, a limited liability
company organised under the laws of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United
Kingdom, registered at the Companies House under the number 4829846,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED, a limited liability company organised under the laws
of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United Kingdom, registered at the Companies
House under the number 4829841, DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED, a limited liability
company organised under the laws of England, having its registered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United
Kingdom, registered at the Companies House under the number 4829836,
- OFFICERS NOMINEES LIMITED, a limited liability company organised under the laws of England, having its regis-
tered office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United Kingdom, registered at the Companies House under the number
3047123,
all being represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to proxies dated 9th
June 2004 (such proxies to be registered together with the present deed),
The appearing parties, acting in the above stated capacity, haves requested the undersigned notary to draw up the
articles of association of a limited liability company BRESKENS FINANCE, S.à r.l. («société à responsabilité limitée»)
which is hereby established as follows:
Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name BRESKENS FINANCE, S.à r.l. (the
«Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-
eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, preferred equity
certificates debentures or other instruments.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the director or as the
case may be the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the director, or as the case may be the board of directors, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the director or as the case may be the board of directors.
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (12,500 EUR) divided
into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25 EUR) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these ar-
ticles of association.
39318
Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, share transfers to
non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company’s
capital.
Art. 7. The Company is managed by one or several directors (gérants) who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the directors are appointed for
an undetermined period. The directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one director, the directors constitute a board of directors. Any director may participate in
any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Directors may be represented at meetings of
the board by another director without limitation as to the number of proxies which a director may accept and vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Directors’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any director.
Vis-à-vis third parties the director or each director (in the case of a board of directors) has the most extensive pow-
ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the director(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the direc-
tors.
Art. 8. The director(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-
pany, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg
Company law in writing (to the extent permitted by law) or by way of general meetings. Any regularly constituted meet-
ing of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body
of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on
30th June at 11:00 a.m. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business
day.
Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year. The
first accounting year starts on the date of incorporation of the Company and ends on 31st December 2004.
The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 members be subject to the supervision
of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders. Such
statutory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.
Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the director or as the case
may be, the board of directors.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the direc-
tor, or as the case may be the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
39319
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-
ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.
Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may
be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.
Art. 16. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single
shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case,
articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant leg-
islation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties and the notary, the
appearing parties have subscribed and entirely paid-up the following shares:
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2. The following persons are named directors (each with sole signature power) of the Company for an (undeter-
mined) period of time subject to the articles of association of the Company:
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2004.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dixième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
<i>Subscriberi>
<i>Number ofi>
<i>Subscription i>
<i> subscribed Sharesi>
<i>price (in euro)i>
(1) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(2) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(3) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(4) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
(5) OFFICERS NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
12,500
<i>Name i>
<i>Titlei>
<i>Addressi>
<i>Date ofi>
<i>Place ofi>
<i> birthi>
<i> birthi>
Yann
Managing
43bis, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine,
29.08.59
Sainte-Adresse,
Duchesne
Director
France
France
Julian
Director
45, Pall Mall, London SW1Y 5JG,
01.07.70
Beaconsfield,
Huxtable
United Kingdom
United Kingdom
Gérard
Chartered
5, rue Guillaume Kroll,
29.04.56
Briey,
Becquer
accountant
L-1882 Luxembourg
France
39320
Ont comparu:
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au
45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829859,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social
au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829846,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social
au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829841,
- DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social
au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4829836,
- OFFICERS NOMINEES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y
5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 3047123,
toutes représentées par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations da-
tées du 9 juin 2004 (ces procurations étant enregistrées avec le présent acte).
Lesquels comparants agissant ès-qualités ont demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée BRESKENS FINANCE, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-
ponsabilité limitée sous la dénomination de BRESKENS FINANCE, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou
de certificats de créance ou autres instruments.
D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-
ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune. Le capital de la Société peut être aug-
menté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.
Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
39321
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-
dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-
rants.
Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-
dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées générales. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une telle assem-
blée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convocation préa-
lable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés
sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 30 juin à 11:00 heures. Si ce jour n’est
pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.
Art. 11. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
La première année sociale commence à la date de la constitution de la Société et de se termine au 31 décembre 2004.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 membres, les opérations de la Société feront l’objet d’une sur-
veillance par un commissaire aux comptes. Dans un tel cas le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale
des membres. Un commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale des
membres avec ou sans motifs.
Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.
Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-
ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le
gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribu-
tion, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.
Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
39322
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement
libéré les parts sociales suivantes:
Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (chacun avec pouvoir de signature individuel) de la Société pour
une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant
a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, vol. 21CS, fol. 41, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(048950.3/211/353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
TERRASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 20.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04337, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048297.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
<i>Souscripteuri>
<i>Nombre dei>
<i>Prix dei>
<i> parts sociales souscritesi>
<i>souscriptioni>
<i>(en euro)i>
(1) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(2) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(3) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(4) DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
(5) OFFICERS NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
12.500
<i>Nom i>
<i>Titrei>
<i>Adressei>
<i>Date dei>
<i>Lieu dei>
<i>naissancei>
<i> naissancei>
Yann
Managing
43bis, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine,
29.08.59
Sainte-Adresse,
Duchesne
Director
France
France
Julian
Director
45, Pall Mall, London SW1Y 5JG,
01.07.70
Beaconsfield,
Huxtable
Angleterre
Angleterre
Gérard
Chartered
5, rue Guillaume Kroll, L-1882
29.04.56
Briey,
Becquer
accountant
L-1882 Luxembourg
France
Luxembourg, le 18 juin 2004.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
39323
CST EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Luxembourg B 100.885.
—
L’an deux mille quatre, le neuf juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CST EXPORT S.A., avec siège social à
L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Mines, alors de résidence à
Rédange-sur-Attert, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
888 du 9 décembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le même notaire, alors de résidence à Rédange-sur-Attert, le
20 octobre 2000, publié au dudit Mémorial C numéro 563 du 24 juillet 2001,
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 100.885
L’assemblée est ouverte à 14.20 heures sous la présidence de Monsieur Ivan Desmet, commerçant, demeurant à
SW18 4QB Earlsfield London, 20A, Penwith Road,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, apprentie, demeurant à Gosseldange
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Willy Francken, comptable, demeurant à B-2610 Wilrijk, 59 Ke-
rkhofstraat
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Le transfert du siège de la société de Marnach à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal et la modification subséquente de
l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Diekirch.»
2. La conversion du capital en euros et la modification subséquente de l’article 5 alinéa premier des statuts comme
suit:
«Art. 5. (alinéa premier). Le capital social est fixé trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent neuf euros quatre-vingt-sept
cents (309,87 EUR) chacune.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Marnach à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal et de modifier
en conséquence l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Diekirch.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital en euros et de modifier en conséquence l’article 5 alinéa premier des sta-
tuts comme suit:
«Art. 5. (alinéa premier). Le capital social est fixé trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent neuf euros quatre-vingt-sept
cents (309,87 EUR) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.40 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 650,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.
Signé: I. Desmet, W. Francken, J. Kiffer, A. Holtz.
39324
Enregistré à Wiltz, le 10 juin 2004, vol. 318, fol. 77, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(902246.3/2724/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
CST EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Luxembourg B 100.885.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 17 juin 2004.
(902247.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
SAFRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.163.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00114, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902217.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
TECHSPACE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 91.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00115, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902218.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
BOUTIQUE MAGNUM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 28, rue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 92.680.
—
Im Jahre zweitausendvier, den elften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Frau Malou Medinger, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Klaus Kirsch, wohnhaft in L-6212 Consdorf,
58, rue Hicht.
2.- Frau Marie-Jeanne Husslein, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Fernand Reiter, wohnhaft in L-9289 Diekirch, 40,
rue Vannérus.
Alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BOUTIQUE MAGNUM, S.à r.l., mit Sitz in L-6440
Echternach, 28, rue de la Gare, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
92.680,
mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) An-
teile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt verteilt sind:
Wiltz, le 11 juin 2004.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
Wiltz, le 17 juin 2004.
Signature.
Wiltz, le 17 juin 2004.
Signature.
1.- Frau Malou Medinger, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Klaus Kirsch, wohnhaft in L-6212 Cons-
dorf, 58, rue Hicht, neunundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Frau Marie-Jeanne Husslein, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Fernand Reiter, wohnhaft in L-9289 Diekirch,
40, rue Vannérus, ein Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
39325
Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 19. De-
zember 2000 veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 563 vom 24. Juli 2001, und
deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 27. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémo-
rial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 563 vom 24. Juli 2001,
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations Nummer 436 vom 22. April 2003.
<i>Anteilübertragungi>
Frau Marie-Jeanne Husslein, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, den ihr gehö-
renden Anteil an besagter Gesellschaft an Frau Malou Medinger, vorgenannt, hier anwesend und dies annehmend, für
den Betrag von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Frau Malou Medinger ist von heute an Eigentümerin des ihr übertragenen Anteiles mit allen daran verbundenen Rech-
ten und Pflichten.
Sie erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.
Frau Marie-Jeanne Husslein erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Frau Malou Medinger den Betrag
von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.
Frau Malou Medinger und Frau Marie-Jeanne Husslein, handelnd in ihren Eigenschaften als administrative respektive
technische Geschäftsführerinnen, erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzu-
nehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.
Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretung ebenfalls gutzuheissen.
Alsdann ersucht die jetzige alleinige Gesellschafterin, Frau Malou Medinger, vorgenannt, den amtierenden Notar
nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in hundert (100) An-
teile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Malou Medinger, ohne beson-
deren Stand, Ehegattin von Herrn Klaus Kirsch, wohnhaft in L-6212 Consdorf, 58, rue Hicht, übernommen wurden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Frau Malou Medinger sowie Frau Marie-Jeanne Husslein werden in ihren Funktionen als administrative respektive
technische Geschäftsführerinnen abberufen. Ihnen wird volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt.
<i>Dritter Beschlussi>
Zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Malou Medinger, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Klaus Kirsch, wohnhaft in L-6212 Consdorf, 58,
rue Hicht,
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtskräftig vertreten.
<i>Kostenabschätzungi>
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anzuerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf
ungefähr sechshundert Euro (EUR 600,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Da-
tum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Medinger, M.-J. Husslein, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 juin 2004, vol. 356, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-
ons, erteilt.
(902255.3/201/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
BOUTIQUE MAGNUM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-6440 Echternach, 28, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.680.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902256.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
Echternach, den 18. Juni 2004.
H. Beck.
Echternach, le 18 juin 2004.
H. Beck.
39326
S G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SCHMARTZ GAST, S.à r.l.).
Siège social: L-6225 Altrier, 28, op der Schanz.
R. C. Luxembourg B 100.253.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gaston Schmartz, installateur, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz.
2.- Madame Liliane Michels, femme au foyer, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz.
Seuls associés de la société à responsabilité limitée SCHMARTZ GAST, S.à r.l., avec siège social à L-6225 Altrier, 20,
op der Schanz,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 100.253,
au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales
de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune qui sont réparties comme suit:
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du
22 février 1994, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 220 du 6 juin 1994.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes qu’ils ont pri-
ses:
<i>Première résolutioni>
Dans le cadre de la conversion du capital, les associés décident la suppression de la valeur nominale des parts sociales
en tant qu’elle est exprimée en francs luxembourgeois.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de convertir le capital social en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-
huit cents (EUR 12.394,68) avec effet au 1
er
janvier 2004.
Les associés décident une augmentation du capital social à concurrence du montant de cent cinq euros et trente-
deux cents (EUR 105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros
et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
Ladite augmentation a eu lieu par un prélèvement sur les réserves libres de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide la fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) par
part sociale, de sorte que le capital social au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est représenté par
cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales (100) d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, qui sont réparties comme suit:
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société en SG, S.à r.l., et par conséquent de modifier
l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination SG, S.à r.l.
<i>Sixième résolutioni>
Suite à la nouvelle numérotation des maisons sises dans la rue «op der Schanz» à Altrier, les associés constatent que
la nouvelle adresse de la société est: L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, et non plus 20, op der Schanz.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
1.- Monsieur Gaston Schmartz, installateur, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, soixante-quinze parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Madame Liliane Michels, femme au foyer, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, vingt-cinq parts so-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.- Monsieur Gaston Schmartz, installateur, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, soixante-quinze parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Madame Liliane Michels, femme au foyer, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, vingt-cinq parts so-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
39327
<i>Huitième résolutioni>
Monsieur Gaston Schmartz, installateur, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, est nommé gérant unique de
la société pour une durée indéterminée. Il pourra engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leur noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Schmartz, L. Michels, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 mai 2004, vol. 356, fol. 85, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(902250.3/201/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
S G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SCHMARTZ GAST, S.à r.l.).
Siège social: L-6225 Altrier, 28, op der Schanz.
R. C. Luxembourg B 100.253.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902252.3/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
S G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SCHMARTZ GAST, S.à r.l.).
Siège social: L-6225 Altrier, 28, op der Schanz.
R. C. Luxembourg B 100.253.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2004i>
1.- Monsieur Gaston Schmartz, installateur, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz.
2.- Madame Liliane Michels, femme au foyer, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz.
Seuls associés de la société à responsabilité limitée SCHMARTZ GAST, S.à r.l., avec siège social à L-6225 Altrier, 20,
op der Schanz,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 100.253,
<i>Résolution uniquei>
Les associés acceptent la démission de Madame Liliane Michels en tant que gérante administrative avec effet au 30
septembre 2003 et lui accordent pleine et entière décharge.
Monsieur Gaston Schmartz est nommé gérant unique de la société avec pouvoir d’engager la société en toutes cir-
constances par sa signature individuelle.
Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2004, réf. DSO-AR00172. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(902251.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
ROCHESTER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.442.
—
EXTRAIT
Il résulte du Procès-Verbal de la réunion du 14 mars 2002, que Monsieur Mario De Stefani a été nommé administra-
teur-délégué de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01738. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048745.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Echternach, le 7 juin 2004.
H. Beck.
Echternach, le 7 juin 2004.
H. Beck.
Altrier, le 15 juin 2004.
Signatures.
Pour extrait conforme
Signatures
39328
SAFE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.776.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00957, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048250.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
TEC.NET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00961, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048251.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
CAMPIFRANC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00990, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048253.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
ARNOWEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.316.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 avril 2004i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Francesco Barbaro, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président;
M. Alessandro Arnone, dirigeant de sociétés, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Pierre Hayoz, directeur de sociétés, demeurant à Zurich (Suisse), administrateur;
M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05134. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048628.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SGA SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
ARNOWEB S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
39329
JATTIS 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 65.932.
—
EXTRAIT
Monsieur Guy Harles, maître en droit, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme à L-2010 Luxembourg a dé-
missionné de son mandat d’administrateur avec effet au 10 juin 2004;
Madame Ute Bräuer, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme à L-2010 Luxembourg a démissionné de
son mandat d’administrateur avec effet au 10 juin 2004;
THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant
son siège social à Abbott Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands a démissionné de son mandat de Commis-
saire aux Comptes avec effet au 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048639.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
JATTIS 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 65.933.
—
EXTRAIT
Monsieur Guy Harles, maître en droit, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme à L-2010 Luxembourg a dé-
missionné de son mandat d’administrateur avec effet au 10 juin 2004;
Madame Ute Bräuer, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme à L-2010 Luxembourg a démissionné de
son mandat d’administrateur avec effet au 10 juin 2004;
THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant
son siège social à Abbott Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands a démissionné de son mandat de Commis-
saire aux Comptes avec effet au 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04879. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(048640.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
KEPLER POS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 80.046.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i> tenue à Luxembourg en date du 3 juin 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gheorge Daniel Tomasescu a démissionné de sa fonction d’administra-
teur-délégué.
Décharge pleine et entière lui a été donnée de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de sa fonction.
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04820. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048762.3/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
<i>Pour JATTIS 2 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour JATTIS 3 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
39330
JATTIS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 65.934.
—
EXTRAIT
Monsieur Guy Harles, maître en droit, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme à L-2010 Luxembourg a dé-
missionné de son mandat d’administrateur avec effet au 10 juin 2004;
Madame Ute Bräuer, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme à L-2010 Luxembourg a démissionné de
son mandat d’administrateur avec effet au 10 juin 2004;
THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant
son siège social à Abbott Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands a démissionné de son mandat de Commis-
saire aux Comptes avec effet au 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048641.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
EQUITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.613.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00117, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902219.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
MULTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00119, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902220.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
NEVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.657.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00120, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902221.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
COLUXOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 22.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03577, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER.
(048771.3/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
<i>Pour JATTIS 4 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Wiltz, le 17 juin 2004.
Signature.
Wiltz, le 17 juin 2004.
Signature.
Wiltz, le 17 juin 2004.
Signature.
39331
CAMUS ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000,- USD.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.285.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 17 décembre 2003
que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et
décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
Mlle Virginie Delrue, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommée nouvel
administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de
l’assemblée générale de l’année 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05008. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048776.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
CORONAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Capital social: 30.986,69 EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 64.975.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004 a approuvé la résolution suivante:
Le mandat des Administrateurs actuels, Monsieur Roeland P. Pels, Monsieur Bart Zech et Madame Compère, est re-
nouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.
Le mandat de l’auditeur actuel, ELPERS & CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., est renouvelé pour une période
de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048777.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
CARIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.563.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 juin 2004i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05127. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048691.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
B. Zech.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
R. P. Pels.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
39332
GCAT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 93.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00118, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902222.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
OCTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 93.651.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00121, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902223.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
OZIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.125.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00122, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902224.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
PRYLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR00123, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902225.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
CEMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.008.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00992 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048255.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
CUSTOMER : VIEW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.239.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01000, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048256.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Wiltz, le 16 juin 2004.
Signature.
Wiltz, le 16 juin 2004.
Signature.
Wiltz, le 16 juin 2004.
Signature.
Wiltz, le 16 juin 2004.
Signature.
39333
GREAT WATERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.344.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 mai 2004i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048682.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SENTRY EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 68.905.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2004i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2002 et au 31 décembre 2003.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au
50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2004.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03565. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048706.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
ATECH CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.789.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02210, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048266.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
39334
SUFIKUPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 28.660.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2004 que:
Monsieur Olivier Dorier, domicilié au 291, Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommé Commissaire, en rem-
placement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.
Pleine et entière décharge a été donnée au Commissaire démissionnaire.
Monsieur Olivier Dorier terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03933. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048738.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
GLOBAL HOTEL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01003, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048257.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
PARVISTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.325.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01005, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048258.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
STAR GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 63.756.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01008, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048260.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
IMMOBILIERE BEI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 60.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2004.
(048479.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Signature.
IMMOBILIERE BEI, S.à r.l.
Signature
39335
CELEBRITY S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 79.261.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CELEBRITY S.A. (en
liquidation), tenue à Luxembourg en date du 11 juin 2004 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1) Après prise de connaissance par l’assemblée du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, le rapport du
liquidateur ainsi que les comptes de la liquidation ont été approuvés.
2) Décharge pleine et entière a été donnée au liquidateur et au commissaire vérificateur à la liquidation pour l’exé-
cution de son mandat.
3) La liquidation de la société a été clôturée.
4) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société, et les
sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04425. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048740.3/317/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
THE «B» PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.727.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01020, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048262.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
TORM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.750.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01025, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048264.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
DE LAGE LANDEN LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TRYSOLUS INVESTMENTS, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.516.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04093, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
(048749.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
C. van der Lubbe / J. Schmidt
<i>Managersi>
39336
INDUSERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 90.800.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04336, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048301.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FINANCIERE PRIVEE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 84.839.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04328, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048327.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE BETZDORF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 97.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04861, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048604.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 85.992.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04856, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048609.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SUNREEF YACHTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, rue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 90.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04851, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048611.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
BEL-AIR IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 95.229.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04844, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048615.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
39337
NEW MEDIA CONCEPTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.346.
—
Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-
bourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18
juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048617.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
M.P.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 69.702.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04839, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048618.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
ASSCO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 82.018.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04836, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048619.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
CENTRAL RADIO EMILE KUNSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Howald, 4, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 15.651.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04295, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048634.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 1.428.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURG ETAM
S.A. qui s’est tenue au siège social de la société le 16 avril 2004 que:
L’assemblée a renouvelé le mandat des commissaires, la sprl CONSTANTIN (rue des Jardiniers, 21 à 1835 Luxem-
bourg) ainsi que la société KPMG (allée Scheffer 31, à 2520 Luxembourg) pour une durée de 3 ans, jusqu’à l’Assemblée
Générale de 2007 qui se prononcera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048272.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
39338
ETMF II G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ETMF II G LUXCO, S.à r.l.).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 100.545.
—
L’an deux mille quatre, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
GENERAL BUSINESS, FINANCE AND INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, South Church Street, British West Indies,
ici représentée par Mademoiselle Christel Detrembleur, employée privée, demeurant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 17 mai 2004 ci-annexée.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée ETMF II
G LUXCO, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 100.545, constituée suivant acte notarié en date du 24 mars 2004, non
encore publié, prend la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’associée décide de changer la dénomination sociale de la Société en ETMF II G, S.à r.l. avec effet rétroactif au 9 avril
2004.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a comme dénomination ETMF II G, S.à r.l.».
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire de la comparante prémentionnée a signé avec
le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2004, vol. 885, fol. 50, case 6.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047678.3/239/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
ETMF II G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ETMF II G LUXCO, S.à r.l.).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 100.545.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047680.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
FAUGYR FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.824.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue en date du 11 juin 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FAUGYR FINAN-
CE S.A.H. tenue le 11 juin 2004, que:
1. L’Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, au 79,
route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04988. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048646.3/815/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Belvaux, le 14 juin 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 14 juin 2004.
J.-J. Wagner.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le Domiciliatairei>
39339
OLIWOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 18, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 54.688.
—
L’an deux mille quatre, le deux juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1) Monsieur Maurice Bettignies, employé, demeurant à L-5552 Remich, 35, route de Mondorf,
2) Monsieur Olivier Bettignies, indépendant, demeurant à B-5640 Mettet, 24A, rue de Somtet,
ici représenté par Monsieur Maurice Bettignies, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à B-
Mettet le 2 juin 2004,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire restera annexée aux présentes
pour être enregistré avec celui-ci.
Lesquels comparants ont exposé au notaire:
- que la société OLIWOOD, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, de résidence
à Luxembourg, en date du 15 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 357 du
25 juillet 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 octobre 2003, publié au dudit
Mémorial C numéro 1192 du 13 novembre 2003,
- qu’elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 54.688,
- qu’elle a un capital de treize mille six cent trente-quatre euros et quatorze cents (13.634,14 EUR) divisé en cinquan-
te-cinq parts sociales (55) de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) chacune,
- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsa-
bilité limitée OLIWOOD, S.à r.l. avec siège social à L-5612 Mondorf-les-Bains, 18, avenue François Clément,
- que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles,
- qu’ils n’ont pas porté à la connaissance du notaire une cession de parts sous seing privée datée du 20 juin 2003 dont
le constat fait objet du présent acte lors de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire instrumentant en
date du 10 octobre 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1192 du 13 novembre
2003.
Ensuite les comparants, agissant comme prédit, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se
reconnaissent valablement convoquées, ont requis le notaire instrumentant d’acter leurs décisions prises à l’unanimité
sur l’ordre du jour:
<i>Constat de cession de partsi>
Monsieur Olivier Bettignies, prénommé, ici représenté comme prédit, déclare avoir cédé l’intégralité de ses cinquan-
te-quatre (54) parts sociales de la société OLIWOOD, S.à r.l. à Monsieur Maurice Bettignies, prénommé.
Ladite cession a pris effet au 20 juin 2003.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations
attachées aux parts cédées.
Est intervenu aux présentes, Monsieur Maurice Bettignies, prénommé, lequel déclare accepter la prédite cession.
Il déclare encore parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société OLIWOOD, S.à r.l.
<i>Prixi>
Le cédant et le cessionnaire déclarent que la présente cession a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre
parties de treize mille trois cent quatre-vingt-six euros vingt-cinq cents (13.386,25 EUR).
Montant que le cédant reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire prénommé, avant la signature du présent acte
et hors la présence du notaire, ce dont quittance et titre par le cédant.
<i>Approbation des cessions de partsi>
Monsieur Olivier Bettignies, agissant en sa qualité de gérant unique, déclare accepter ladite cession au nom de la so-
ciété OLIWOOD, S.à r.l. conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil et n’avoir entre ses mains aucune oppo-
sition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.
Ensuite Monsieur Maurice Bettignies, prénommé, agissant en tant que seul associé de la société à responsabilité limi-
tée OLIWOOD, S.à r.l. a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à la cession de parts ci-dessus l’associé unique décide d’ajouter à l’article 6 un nouvel alinéa 2 comme suit:
«Art. 6. Nouvel alinéa 2. Ces parts ont été intégralement souscrit par Monsieur Maurice Bettignies, employé, de-
meurant à L-5552 Remich, 35, route de Mondorf.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide de changer l’objet social et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. La société a pour objet le traitement et le négoce du bois, d’éléments ou objets en bois et de tous les dérivés
du bois, de tous matériaux, produits en bois, à base de bois ou dérivés du bois ou de toute matière susceptible de rem-
placer le bois.
La société a également pour objet toutes prestations de services ayant un rapport avec l’objet social et généralement
la gestion administrative et technique dans ce domaine.
39340
La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-
sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre ma-
nière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé accepte la démission du 20 juin 2003 de Monsieur Olivier Bettignies en sa qualité de gérant et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé décide de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 20 juin 2003:
Monsieur Maurice Bettignies, employé, né à Gerpinnes (B), le 1
er
septembre 1949, demeurant à L-5441 Remerschen,
Lassrengen N
°
3.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé approuve les résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2003, reçu par
le notaire instrumentant, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1192 du 13 novembre 2003
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de 850,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bettignies, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 3 juin 2004, vol. 318, fol. 76, case 8.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(048980.3/2724/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
OLIWOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 18, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 54.688.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 9 juin 2004.
(048983.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
SHURIKEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.631.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03235, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048337.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Wiltz, le 8 juin 2004.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Le notairei>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
39341
TGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 20, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 101.159.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux juin.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pietro Tennina, employé privé, né à Differdange, le 14 juin 1964 (Matricule 1964 0614 458), demeurant
à L-4591 Differdange, 19, rue des Jardins,
2.- Monsieur Augusto Vieira Dos Santos, employé privé, né à S. Martinho de Sardoura/ Castelo de Paiva, Portugal, le
4 juin 1954 (Matricule 1954 0604 536), demeurant à L-1346 Luxembourg, 12, rue de Clervaux.
Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté
les statuts comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de TGEST, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect
avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100)
parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir du refus de ces-
sion à des non-associés.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s).
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)
à la législation en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux mille quatre.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à EUR 875,-.
<i>Assemblée générale extraordinaire.i>
Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Pietro Tennina, préqualifié.
4.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
5.- L’adresse du siège social est fixée à L-4323 Esch-sur-Alzette, 20, rue C.M. Spoo.
1.- Monsieur Pietro Tennina, prénommé: quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2.- Monsieur Augusto Vieira Dos Santos, prénommé: vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
39342
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Tennina, A. Vieira Dos Santos, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2004, vol. 885, fol. 59, case 5.– Reçu 124 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(046991.3/237/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
TAROZE-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Luxembourg B 95.214.
—
L’an deux mille quatre, le neuf juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1. Monsieur Freddy Depré, charpentier, demeurant à B-3270 Scherpenheuvel-Zichem, 58, Rootstraat.
2. Madame Huguette Vanderlinden, sans état particulier, demeurant à B-3270 Scherpenheuvel-Zichem, 58, Roots-
traat.
ici représentés tous les deux par Monsieur Willy Francken, comptable, demeurant à B-2610 Wilrijk, 59, Kerkhofs-
traat, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Scherpenheuvel, le 20 avril 2004
lesquelles procurations après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci,
lesquels comparants, tels que représentés, ont exposé au notaire:
- que la société TAROZE-INVEST, S.à r.l. a été constituée sous le dénomination SMEETS, S.à r.l. suivant acte reçu par
le notaire Camille Mines, alors de résidence à Redange-sur Attert, en date du 19 novembre 1997, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 164 du 19 mars 1998,
modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 août 1998, publié au dudit Mémorial, numéro 824 du
11 novembre 1998,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg en date du 22 décembre 1998,
publié au dudit Mémorial, numéro 245 du 8 avril 1999,
- qu’elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.214,
- qu’elle a un capital de douze mille trois cent quatre-vingt quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR) (ci-
avant 500.000,- LUF) divisé en cinquante (50) parts sociales de deux cent quarante-sept euros quatre-vingts neuf cents
(247,89 EUR) chacune,
- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsa-
bilité limitée TAROZE-INVEST, S.à r.l. avec siège social à L-9763 Marnach, 12, rue de Marbourg,
Ensuite les comparants, agissant comme prédit ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Constat de cession de partsi>
Les prénommés Monsieur Freddy Depré et Madame Huguette Vanderlinden, ici représentés comme prédit, cèdent
par les présentes l’intégralité de leurs cinquante (50) parts sociales de la société TAROZE-INVEST, S.à r.l. comme suit:
- Monsieur Freddy Depré ses vingt-cinq (25) parts sociales à Monsieur Ronny De Block, maître boucher, demeurant
à B-8380 Zeebrugge, 9, Duinpad
- Madame Huguette Vanderlinden ses vingt-cinq (25) parts sociales à Monsieur Ronny De Block, prénommé.
La cession a été concédé aux termes d’un acte sous seing privé fait le 8 mai 2003 à Scherpenheuvel et signé par les
comparants.
Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obli-
gations attachées aux parts cédées.
Est intervenu aux présentes, Monsieur Ronny De Block, prénommé, ici représenté par Monsieur Willy Francken, pré-
nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Brugge (B), le 2 juin 2004,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci, lequel déclare accepter les prédites cessions.
II déclare encore parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société TAROZE-INVEST, S.à r.l.
<i>Prixi>
Les cédants et le cessionnaire, tels que représentés, déclarent que les présentes cessions ont eu lieu pour et moyen-
nant le prix convenu entre parties de un euro (1,- EUR) symbolique.
Montant que les cédants reconnaissent et déclarent avoir reçu du cessionnaire prénommé, avant la signature du pré-
sent acte et hors la présence du notaire, ce dont quittance et titre par les cédants.
Differdange, le 9 juin 2004.
R. Schuman.
39343
<i>Approbation des cessions de partsi>
Monsieur Freddy Depré, prénommé, ici représenté comme prédit, agissant en sa qualité de gérant unique de la so-
ciété déclare accepter lesdites cessions au nom de la société TAROZE-INVEST, S.à r.l. conformément à l’article 1690
nouveau du Code civil et n’avoir entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet des sus-
dites cessions.
Ensuite Monsieur Ronny De Block, prénommé, ici représenté comme prédit, agissant en tant que seul associé de la
société à responsabilité limitée TAROZE-INVEST, S.à r.l. a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé décidé d’adapter le capital social de la société à l’euro faisant pour 500.000,- LUF un capital de 12.394,68
EUR
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide, en conséquence des cessions de parts ci-avant et de l’adaptation du capital à l’euro de modifier
l’article 4 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68
EUR) divisé en cinquante (50) parts sociales de deux cent quarante-sept euros quatre-vingts neuf cents (247,89 EUR)
chacune.
Les parts, intégralement libérées, ont été souscrites comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège de la société de Marnach à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal et de mo-
difier par conséquence l’article 2 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Diekirch.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique accepte la démission du gérant Monsieur Freddy Depré et lui accorde pleine et entière décharge
pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé décide de nommer gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Ronny De Block, maître boucher, né à Merchtem (B), le 6 septembre 1966, demeurant à B-8380 Zeebrugge,
9, Duinpad
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de 1.150,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: W. Francken, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 10 juin 2004, vol. 318, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(902244.3/2724/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
TAROZE-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Luxembourg B 95.214.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 18 juin 2004.
(902245.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
Monsieur Ronny De Block, maître boucher, demeurant à B-8380 Zeebrugge, 9, Duinpad, cinquante parts sociales 50
Total: cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50»
Wiltz, le 11 juin 2004.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
39344
NELCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4575 Differdange, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 101.209.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix juin.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
A comparu:
Monsieur Leonello Pastecchia, maître-électro-installateur, né à Fiuminata, Italie, le 12 mars 1949, (Matricule 1949
0312 237), demeurant à L-4575 Differdange, 16, Grand-rue.
Lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts
comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de NELCOM, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé à Differdange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).
Art. 3. La société a comme objet l’exploitation d’une entreprise d’installations électriques, ainsi que l’achat et la vente
de tous appareils électriques, électro-ménager, d’articles de lustrerie et de quincaillerie, de cuisines équipées et de tous
articles généralement quelconques de la branche.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect
avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en deux cent cin-
quante (250) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de tous les associés.
Les autres associés de la société bénéficient cependant d’un droit de préemption qu’ils doivent exercer dans les trente
jours, à partir de la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des termes et condi-
tions de la cession projetée.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
En cas de décès de l’associé unique ou de l’un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l’associé
unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu’un seul propriétaire par part social et les copropriétaires d’une part sociale devront désigner l’un d’eux pour les re-
présenter à l’égard de la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)
à la législation en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille quatre.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associé unique Monsieur Leonello
Pastecchia, préqualifié.
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à EUR 875,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Réuni en assemblée générale extraordinaire, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Leonello Pastecchia, préqualifié.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
39345
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-4575 Differdange, 16, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Pastecchia, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2004, vol. 885, fol. 67, case 6.– Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(047918.3/237/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.821.
—
En date du 29 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
- de réélire:
M. Bong Youn Cho
ORIENS INVESTMENT AND ADVISORY LTD, 12th Floor, Samsung Life Insurance Building, 150, 2-KA, Taepyung-
Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea
M. Paul Gaunt,
THE EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY
City Place House, 55, Basinghall Street, London EC2V 5 DR, England
M. Frank Kuo Ming Cheng,
GRAND ASIA ASSET MANAGEMENT LIMITED 8/F-2, 99 Fushing North Road, Tapei, Taiwan
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2005.
- de nommer:
ERNST & YOUNG, Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach
en qualité de Réviseur d’Entreprise pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée Générale Ordinaire en
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04581. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048372.3/1126/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
DUPONT TEIJIN FILMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, rue Général Patton.
R. C. Luxembourg B 38.078.
—
EXTRAIT
Par résolution d’une assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 23 avril 2004 ont été élus administra-
teurs:
Monsieur Henry B. Voigt, CEO
Monsieur Takashi Yamagishi, COO
Dr Michael Gauss, President
Monsieur Shunsuke Watanabe, Vice President
Par décision du Conseil d’Administration du 31 mars 2004 Dr Michael Gauss a été nommé «Managing Director» avec
pouvoir de signature isolée.
Par décision du Conseil d’Administration du 31 mars 2004 Monsieur Barry E. Wootton et Monsieur Shunsuke Wa-
tanabe ont été autorisés ensemble à signer conjointement toutes opérations en relation avec les affaires courantes de
la société en l’absence de Dr Michael Gauss.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04553. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048238.3/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Differdange, le 15 juin 2004.
R. Schuman.
<i>Pour PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
39346
CLOSED SYSTEMS TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Luxembourg B 99.996.
—
L’an deux mille quatre, le neuf juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CLOSED SYSTEMS TECHNOLOGY
HOLDING S.A., avec siège social à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg constituée suivant acte reçu par le notaire
Camille Mines, alors de résidence à Rédange-sur-Attert, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 888 du 9 décembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le même notaire, alors
de résidence à Rédange-sur-Attert, le 20 octobre 2000, publié au dudit Mémorial C numéro 563 du 24 juillet 2001,
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 99.996
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Ivan Desmet, commerçant, demeurant à
SW18 4QB Earlsfield London, 20A, Penwith Road,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, apprentie, demeurant à Gosseldange
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Willy Francken, comptable, demeurant à B-2610 Wilrijk, 59
Kerkhofstraat
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Le transfert du siège de la société de Marnach à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal et la modification subséquente de
l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Diekirch.»
2. La conversion du capital en euros, la suppression du capital autorisé et la modification de l’article 5 des statuts qui
aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé trente et un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (31.234,58
EUR) représenté par cent vingt-six (126) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-
neuf cents (247,89) chacune.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Marnach à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal et de modifier
en conséquence l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Diekirch.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital en euros, de supprimer le capital autorisé et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé trente et un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (31.234,58
EUR) représenté par cent vingt-six (126) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-
neuf cents (247,89 EUR) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.20 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 650,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.
Signé: W. Francken, I. Desmet, J. Kiffer, A. Holtz.
39347
Enregistré à Wiltz, le 10 juin 2004, vol. 318, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(902242.3/2724/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
CLOSED SYSTEMS TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Luxembourg B 99.996.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 17 juin 2004.
(902243.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
SCANTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.480.
—
<i>Extrait des résolutions des gérants du 28 avril 2004i>
Siège social
Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03848. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048603.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SCANTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.480.
—
<i>Extrait des résolutions des associés du 28 avril 2004i>
Gérants
Gérants de catégorie A:
- M. Carl-Johan Berg, métallurgiste, S-663 02 Hammarö, Sandnäs, Sweden;
- M. Per Persson, ingénieur, S-352 36 Växjö, S. Doktorsgatan 8A, Sweden.
Gérant de catégorie B:
- M. Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-
1528 Luxembourg.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048600.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SCANTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03833, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048605.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Wiltz, le 11 juin 2004.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
Signature.
39348
MK GESTION & PARTICIPATION S.A., Société Anonyme,
(anc. BOISSON DE L’EST S.A.).
Siège social: L-6665 Herborn, 1, Fleeschgaass.
R. C. Luxembourg B 100.313.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00134, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902235.3/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
MK GESTION & PARTICIPATION S.A., Société Anonyme,
(anc. BOISSON DE L’EST S.A.).
Siège social: L-6665 Herborn, 1, Fleeschgaass.
R. C. Luxembourg B 100.313.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00135, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902234.3/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
RESTAURANT ZHUANG YUAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 8, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 5.831.
—
L’an deux mille quatre, le dix juin.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- La société RESTAURANT ZHUANG YUAN, S.à r.l., ayant son siège social à L-9420 Vianden, 8, rue de la Gare,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 octobre 2000, publié au Mémorial C n
°
274 en
date du 18 avril 2001,
ici représentée par ses deux gérants, à savoir:
a) Monsieur Haiguang Zhan, cuisinier, demeurant à L-8410 Steinfort, 17, route d’Arlon.
b) Madame Li Chen, serveuse, demeurant à L-9420 Vianden, 8, rue de la Gare;
2.- Monsieur Jianbin Lin, cuisinier, demeurant à L- L-9420 Vianden, 8, rue de la Gare, agissant en nom personnel,
3.- Madame Li Chen, préqualifiée, agissant en nom personnel,
4.- Monsieur Haiguang Zhan, préqualifié, agissant en nom personnel,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter leurs déclarations comme suit:
Les parts de la société sont actuellement réparties de la manière suivante:
Par les présentes, Monsieur Haiguang Zhan, prénommé, déclare céder et transporter une (1) part sociale qu’il détient
dans la prédite société à Monsieur Jianbin Lin, préqualifié, ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le
prix de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), somme que le cédant déclare et reconnaît avoir reçue du cessionnaire avant
la passation des présentes, dont quittance.
La société à responsabilité limitée RESTAURANT ZHUANG YUAN, S.à r.l., représentée comme il vient d’être dit,
déclare accepter la cession ci-avant mentionnée, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et
n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.
A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital social de la prédite société se trouve désormais réparti de la manière
suivante:
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant même les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués pour en avoir connu l’ordre du jour au préalable, et ils prennent, à l’unanimité des voix, les résolu-
tions suivantes:
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
1.- Monsieur Jianbin Lin, prénommé: une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- Madame Li Chen, prénommée: quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
3.- Monsieur Haiguang Zhan, prénommé: une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
1.- Monsieur Jianbin Lin, prénommé: deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2.- Madame Li Chen, prénommée: quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
39349
1.- L’assemblée générale décide d’accepter les démissions de Monsieur Haiguang Zhan, prénommé, en tant que gérant
technique de la société et de Madame Li Chen, en tant que gérante administrative de la société et accorde décharge
pure et simple pour l’accomplissement de leurs mandats.
2.- l’assemblée générale décide de fixer le nombre des gérants à un (1).
3.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Li Chen, préqualifiée.
4.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante unique.
<i>Fraisi>
Les frais et charges incombant à la société en rapport avec le présent acte resteront à charge de celle-ci.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé l’acte avec le notaire.
Signé: H. Zhan, L. Chen, J. Lin, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2004, vol. 885, fol. 67, case 10.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(902210.3/237/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
SOFADIMODE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6484 Echternach, 11A, rue de la Sûre.
R. C. Diekirch B 5.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00139, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902230.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
SIRMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 102, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.753.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00138, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902231.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
PIVO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6453 Echternach, 93, rue Krunn.
R. C. Luxembourg B 99.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00137, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902232.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
PIET VAN LUIJK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue de Müllerthal.
R. C. Diekirch B 2.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00136, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902233.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Differdange, le 15 juin 2004.
R. Schuman.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
39350
INTERNATIONAL MANAGING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 101.258.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le sept juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- La société FAP HOLDING, ayant son siège social à L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs, ici représentée par son
administrateur-délégué Madame Françoise Dovifat, employée privée, demeurant à L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs
2. La société UNIVERSAL SECURITY MANAGEMENT INC, ayant son siège social à Biscayne Boulevard 2865#339 à
33137-4537 Miami (USA), ici représentée par son directeur Monsieur Lucas Luca Pinazo, demeurant à B-4910 Theux,
236/BIS, rue les Cours,
Lesquelles comparantes, tels que représentées, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL MANA-
GING COMPANY S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Wincrange.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations d’aménage-
ment, de location de surfaces commerciales, de studios, de même que la mise à disposition et la location de moyens
logistiques.
La société a pour également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-
ciétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle
peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à des brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel, tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par cent (100) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un se-
crétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
si deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son
absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.
39351
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lette ou télécopieur à tous les administrateurs
au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par
télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion
et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ré-
servés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de sa compétence.
Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes transactions
immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée valablement soit par les signatures conjointes de deux adminis-
trateurs dont celle de l’administrateur-délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, ou par les signatures de toutes les personnes à qui
un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pou-
voir.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-
res.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
avis de convocations le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 19.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-
rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.
Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou
par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Année sociale - Bilan
Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
39352
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispostions contraires de
la loi.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-
tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesures transitoiresi>
La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de
l’an 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2005.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille
euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, ont été observées.
<i>Coût, Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 2.350,- EUR
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Françoise Dovifat, employée privée, née à Malmédy (Belgique), le 21 février 1957, demeurant à L-9570
Wiltz, 17, rue des Tondeurs
b) La société UNIVERSAL SECURITY MANAGEMENT INC, ayant son siège social à Biscayne Boulevard 2865#339
à 33137-4537 Miami (USA)
c) Monsieur Jean-Luc Louis, comptable, né à Luluabourg (Congo), le 6 novembre 1957, demeurant à B-4160 Limont,
17, Chemin des Patars.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes la société ATHANOR S.A., avec siège social à L-9743 Cren-
dal, maison 14, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 4.796.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de
l’an 2009.
5) Le mandat des administrateurs et du commissaire est exercé à titre gratuit.
6) Le siège social est fixé à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
7) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
1.- La société FAP HOLDING S.A., préqualifiée, quatre-vingt dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2.- La société UNIVERSAL SECURITY MANAGEMENT INC, préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
39353
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme INTERNATIONAL MA-
NAGING COMPANY S.A.
a) Madame Françoise Dovifat, employée privée, née à Malmédy (Belgique), le 21 février 1957, demeurant à L-9570
Wiltz, 17, rue des Tondeurs
b) La société UNIVERSAL SECURITY MANAGEMENT INC, ayant son siège social à Biscayne Boulevard 2865#339
à 33137-4537 Miami (USA), ici représenté par son directeur Monsieur Lucas Luca Pinazo, employé privé, demeurant à
B-4910 Theux, 236/BIS, rue les Cours,
c) Monsieur Jean-Luc Louis, comptable, né à Luluabourg (Congo), le 6 novembre 1957, demeurant à B-4160 Limont,
17, Chemin des Patars, ici représenté par Madame Françoise Dovifat, prénommée, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Limont (B), le 26 mai 2004,
laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexé
au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à
l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société UNIVERSAL
SECURITY MANAGEMENT INC, préqualifiée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et
d’engager la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Luca, F. Dovifat, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 10 juin 2004, vol. 318, fol. 77, case 9. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(902248.3/2724/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2004.
MEC TELEMATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 95.194.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00133, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902236.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
DIESCHBOURG & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6463 Echternach, 4, rue Maximilien.
R. C. Luxembourg B 99.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 juin 2004, réf. DSO-AR00132, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902237.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.
BORDEAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 65.224.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04187, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
(048273.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Wiltz, le 11 juin 2004.
A. Holtz.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
Echternach, le 16 juin 2004.
Signature.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
39354
PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.828.
—
En date du 29 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
- de réélire:
M. Yoon-Dae Euh,
Korea University, School of Business Administration, Seoul, Korea 136-701
M. Frank Kuo Ming Cheng,
GRAND ASIA ASSET MANAGEMENT LIMITED 8/F-2, 99 Fushing North Road, Tapei, Taiwan
M. Victor Ma,
YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED Suite 1901, 19th Floor, Bank of America Tower, 12
Harcourt Road, Hong Kong
M. Albert Thomas,
ACCESS ADVISORY LIMITED, 22 Old Queen Street, London SW1H 9HW, Grande-Bretagne
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2005.
- de nommer:
ERNST & YOUNG Parc d’Activité Syrdall, 7 L-5365 Munsbach
en qualité de Réviseur d’Entreprise pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée Générale Ordinaire en
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048374.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SOGEFILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.142.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2004i>
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Delen, qui désigne comme secrétaire
Monsieur Philippe Havaux et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.
Le président constate que tous les actionnaires sont présents et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance
de l’ordre du jour. Il constate ensuite que les 10.000 actions constituant l’intégralité du capital social sont représentées
et que l’assemblée peut en conséquence délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs ainsi que du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au
31 décembre 2003 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à EUR 12.507.595,33 sont approuvés. L’assemblée
décide de répartir le solde déficitaire de l’exercice s’élevant à EUR 6.991.785,66 auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à EUR 6.717.132,63 de la manière suivante:
- report du solde déficitaire de EUR 274.653,03
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’administration et du commissaire.
4) L’assemblée ratifie la cooptation de M. Cammaert au poste d’administrateur. De plus, sont réélus aux fonctions
d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004.
- Monsieur Jacques Delen
- Monsieur Serge Cammaert
- Monsieur Philippe Havaux
Est réélue commissaire aux comptes pour la même période: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04558. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048732.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
<i>Pour PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
J. Delen / S. Cammaert / P. Havaux
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
39355
ANDROMEDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.594.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2003i>
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Wirtz, qui désigne comme se-
crétaire M. Serge Cammaert et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Colette Coens. Le président constate
que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis de convocation, mentionnant l’ordre du jour, adressés
aux actionnaires en date du 21 février 2003, ainsi que par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuerger Journal. Il
constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et cer-
tifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 20.000 actions constituant l’intégralité du capital social 19.500
actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réelection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au
31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à EUR 5.582.078,42 sont approuvés. L’assemblée
décide de reporter le solde déficitaire de l’exercice s’élevant à EUR 2.911.388,56, auquel s’ajoute de report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à EUR 2.111.301,13 de la manière suivante:
- report à nouveau du solde de (800.087,43) EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) Sont élus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale:
- Monsieur Christophe Wirtz
- Monsieur Mathieu Wirtz
- Monsieur Ignace Wirtz
- Madame Colette Coens
Est réélue commissaire aux comptes pour la même période:
- BANQUE DELEN LUXEMBOURG
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 13.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05596. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048736.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
CBG ALTERNATIVE ADVISORY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.879.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxembourg ex-
traordinairement le 15 juin 2004 que:
- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 46.498, a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat le 15 juin 2004; et
que
- KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, société civile inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg a été nommé nouveau commissaire aux comptes pour la première
fois et pour une période renouvelable d’un an prenant immédiatement fin lors de l’assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la société qui se tiendra en 2005 et qui délibérera sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05132. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048756.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
C. Wirtz / C. Coens / S. Cammaert
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétairei>
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Le domiciliataire
i>F.M. Brisdet / P. Kotoula
<i>Administrateur / Administrateuri>
39356
FIDUCIAIRE FMV, Sprl, Société privée à responsabilité limitée.
Siège social de la maison-mère: B-4020 Liège, 38, rue des Vennes.
Siège social de la succursale: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 93.089.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 16 juin 2004i>
En ce jour, s’est réunie une assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant pris la forme d’une société
privée à responsabilité limitée FIDUCIAIRE FMV.
<i>Liste des présencesi>
Michel Vansimpsen, expert-comptable, détenant l’entièreté du capital.
<i>Ordre du jour:i>
Fermeture de la succursale de la société au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Délibérationsi>
Informations relatives à la Succursale:
a. Adresse: 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.
b. Activités de la succursale: bureau comptable et fiscal.
c. Dénomination: (identique à celle de la société-mère)
d. Numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg: B 93.089
L’actionnaire unique décide la fermeture de la succursale luxembourgeoise en date du 16 juin 2004.
Les pièces et documents comptables seront conservés durant 5 ans au siège social de la société-mère.
Fait à Liège, le 16 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05143. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049164.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.
AFICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 5.920.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04335, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048305.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
SOCFINAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 5.937.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04332, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048310.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FRIGOBOSS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 34.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04531, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mertert, le 18 juin 2004.
(048481.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Signature
<i>L’actionnaire uniquei>
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2004.
Signature.
FRIGOBOSS, S.à r.l.
Signature
39357
JANUS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 67.321.
—
EXTRAIT
Il résulte procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme du droit luxembourgeois JA-
NUS IMMOBILIERE S.A. qui s’est tenue à son siège social en date du 24 mai 2004 que:
1. L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Christophe Kronwitter de son poste d’administrateur de la so-
ciété. Décharge lui a est donnée pour l’exercice de son mandat.
2. L’Assemblée a nommé Maître Andreas Komninos, au poste d’administrateur de la société en remplacement de
Monsieur Christophe Kronwitter pour une durée de trois ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra au
cours de l’exercice 2007.
3. L’Assemblée a reconduit les mandats des administrateurs restants pour une durée de trois ans jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra au cours de l’exercice 2007.
4. L’Assemblée a reconduit le mandat du commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra au cours de l’exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048269.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 67.331.
—
EXTRAIT
Il résulte procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme du droit luxembourgeois TI-
VOLA IMMOBILIERE S.A. qui s’est tenue à son siège social en date du 24 mai 2004 que:
1. L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Christophe Kronwitter de son poste d’administrateur de la so-
ciété. Décharge lui a été donnée pour l’exercice de son mandat.
2. L’Assemblée a nommé Maître Andreas Komninos, au poste d’administrateur de la société en remplacement de
Monsieur Christophe Kronwitter pour une durée de trois ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra au
cours de l’exercice 2007.
3. L’Assemblée a reconduit les mandats des administrateurs restants pour une durée de trois ans jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra au cours de l’exercice 2007.
4. L’Assemblée a reconduit le mandat du commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra au cours de l’exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03339. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048270.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FOUR WINDS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.836.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04946, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048441.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Pour réquisition
<i>Pour la société
i>Signature
39358
FOUR WINDS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04943, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048440.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FOUR WINDS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04942, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048437.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FOUR WINDS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04939, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(048434.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FOUR WINDS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.836.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 décembre 2003 que:
- La société COMPTABILUX S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, a été nommée
Commissaire aux Comptes de la société en remplacement de Maître Laurent Fisch, démissionnaire.
- Le siège social de la société a été transféré à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04937. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048431.3/1285/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
HABITAT CONSEIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04532, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 18 juin 2004.
(048484.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
HABITAT CONSEIL, S.à r.l.
Signature
39359
INVESTMENTS FORUS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 66.052.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03248, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048339.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.348.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03237, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048340.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
KOMIASHI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 30.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03240, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048343.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
MARIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 68.486.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03243, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048345.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
39360
Y&M S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 83.927.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03246, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048347.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
QUINTESSENCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 33.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03251, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048350.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
COLEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 61.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03256, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048362.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Allpar, S.à r.l.
De Chauffeur, S.à r.l.
Den Neie Feierkrop
MB Finance S.A. Holding
Betzdorf Investments International
NMDCE, S.à r.l.
Infopatient S.A.
Infopatient S.A.
Infopatient S.A.
Breskens Finance, S.à r.l.
Terrasia S.A.
CST Export S.A.
CST Export S.A.
Safre Holding S.A.
Techspace S.A.
Boutique Magnum, S.à r.l.
Boutique Magnum, S.à r.l.
SG, S.à r.l.
SG, S.à r.l.
SG, S.à r.l.
Rochester Holding S.A.
Safe International S.A.
Tec.Net S.A.
Campifranc S.A.
Arnoweb S.A.
Jattis 2 S.A.
Jattis 3 S.A.
Kepler Pos S.A.
Jattis 4 S.A.
Equite S.A.
Multes S.A.
Nevan S.A.
Coluxor S.A.
Camus Enterprise S.A.
Coronas Investment S.A.
Carial S.A.
GCAT Lux, S.à r.l.
Octa S.A.
Ozie, S.à r.l.
Prylis S.A.
Ceminvest S.A.
Customer : View S.A.
Great Waters S.A.
Sentry Equity S.A.
Atech Corporation S.A.
Sufikupar S.A.
Global Hotel Development S.A.
Parvista S.A.
Star Group Holding S.A.
Immobilière Bei, S.à r.l.
Celebrity S.A.
The «B» Partners S.A.
Torm S.A.
De Lage Landen Luxembourg Holding, S.à r.l.
Induservices S.A.
Financière Privée Holding S.A.
Financière et Immobilière de Betzdorf S.A.
Ship International S.A.
Sunreef Yachts S.A.
Bel-Air Immobilier S.A.
New Media Concepts S.A.
M.P.M. International S.A.
Assco Europe, S.à r.l.
Central Radio Emile Kunsch, S.à r.l.
Société Luxembourgeoise Etam S.A.
ETMF II G, S.à r.l.
ETMF II G, S.à r.l.
Faugyr Finance S.A.H.
Oliwood, S.à r.l.
Oliwood, S.à r.l.
Shuriken S.A.
TGest, S.à r.l.
Taroze-Invest, S.à r.l.
Taroze-Invest, S.à r.l.
Nelcom, S.à r.l.
Pan Asia Special Opportunities Fund
Dupont Teijin Films Luxembourg S.A.
Closed Systems Technology Holding S.A.
Closed Systems Technology Holding S.A.
Scantec, S.à r.l.
Scantec, S.à r.l.
Scantec, S.à r.l.
MK Gestion & Participation S.A.
MK Gestion & Participation S.A.
Restaurant Zhuang Yuan, S.à r.l.
Sofadimode, S.à r.l.
Sirmar, S.à r.l.
Pivo S.A.
Piet Van Luijk, S.à r.l.
International Managing Company S.A.
Mec Telematic, S.à r.l.
Dieschbourg & Fils, S.à r.l.
Bordeaux Holding S.A.
Pan Asia Special Opportunities Fund II
Sogefilux S.A.
Andromède Holding S.A.
CBG Alternative Advisory
Fiduciaire FMV, Sprl
AFICO S.A.
SOCFINAL S.A.
Frigoboss
Janus Immobilière S.A.
Tivola Immobilière S.A.
Four Winds Charter S.A.
Four Winds Charter S.A.
Four Winds Charter S.A.
Four Winds Charter S.A.
Four Winds Charter S.A.
Habitat Conseil Luxembourg, S.à r.l.
Investments Forus
Food Concept International S.A.
Komiashi S.A.
Marit Investments S.A.
Y&M S.A.
Quintessence International S.A.
Colex Investments S.A.