39025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 814

9 août 2004

S O M M A I R E

Aero Invest 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

39026

Fidac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39059

Agricom S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39066

Financière Européenne du Groupe du Savoy  S.A.,

AKH Luxco, S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

39070

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39052

Atech Corporation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39045

Foudre Participations S.A. Luxembourg,  Luxem- 

Austria Outlet Mall Holding, S.à r.l., Luxembourg .

39039

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39071

Bantleon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

39050

Grenada, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

39069

Belveste Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

39046

H.B.  Museldall  Grevenmacher,  A.s.b.l.,  Greven- 

Brocade  Communications  Luxembourg,  S.à r.l.,  

macher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39053

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39070

Henmar, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

39057

Cable Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

39026

Hilltech Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

39045

Capital @ Work Group S.A., Strassen. . . . . . . . . . .

39058

Hilltech Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

39045

Capital @ Work Group S.A., Strassen. . . . . . . . . . .

39058

Hôtel Koener, S.à r.l., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . 

39051

Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

39056

Independent  Investment  Fund,  Sicav,  Luxem- 

CNH International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39043

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39052

CNH International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39043

Interval S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39034

Compagnie des Anges Participations S.A. Luxem- 

Invest in Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

39058

bourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39042

Invest in Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

39058

Compagnie des Anges Participations S.A. Luxem- 

Invest in Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

39058

bourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39042

Italian Luxury Investments, S.à r.l., Luxembourg . 

39026

DBV-Win Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39035

Ixos Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

39067

Dingwall S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39068

Jafra Worldwide Holdings (Lux),  S.à r.l.,  Luxem- 

Dorint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

39061

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39070

Dundin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

39068

Karat, GmbH, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39069

East Commercial Invest S.A., Luxembourg  . . . . . .

39059

Kuwaiti Algerian Investment Company S.A.H., Lu- 

East Commercial Invest S.A., Luxembourg  . . . . . .

39059

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39045

East Commercial Invest S.A., Luxembourg  . . . . . .

39060

Louvigny Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

39049

East Commercial Invest S.A., Luxembourg  . . . . . .

39060

Luxlogistik S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39052

East Commercial Invest S.A., Luxembourg  . . . . . .

39060

Main Market Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

39068

Electro Zock-Sadler, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . .

39053

Mecan S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39049

Enviro Services International, S.à r.l., Livange  . . . .

39069

Monex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39065

Ergon Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .

39044

Obiettivo Reddito, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

39071

Euroklima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39055

Okley Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

39067

Euroklima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39055

Omar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39047

Extralux International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39031

Outlet Mall Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

39031

Extralux International S.A., Luxemburg . . . . . . . . .

39030

Outlet Mall (Italy) Holding, S.à r.l., Luxembourg . 

39036

Extralux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39027

Paflux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39061

Fiat Finance and Trade Ltd S.A., Luxembourg . . . .

39042

Paradise Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

39069

Fiat Finance and Trade Ltd S.A., Luxembourg . . . .

39042

Phenix Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . 

39034

Fiat Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

39044

Pitcairns Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

39072

Fiat Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

39044

Pozzo International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

39050

39026

TOITURES ZANOTTI ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TOITURES ZANOTTI, S.à r.l.).

Siège social: L-3514 Dudelange, 245, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 40.551. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048373.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

SWIP GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.372. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(048687.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

AERO INVEST 1, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.959. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(048683.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

CABLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.941. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048694.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

ITALIAN LUXURY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03816, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048757.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Private Portfolio Management Company S.A., Lu- 

Swip Global Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

39026

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39070

Taba Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

39067

Project  &  Building  Participations  S.A.,  Luxem- 

TB Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39059

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39043

Titanium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39070

Promaction S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

39051

Toitures Zanotti et Fils, S.à r.l., Dudelange  . . . . . .

39026

Sanae S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39055

Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg  . . . . . . . . . .

39070

Schako, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39034

Truffi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39043

SES Capital Luxembourg S.A., Betzdorf  . . . . . . . . 

39071

Ulvsunda Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

39071

Secap S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39059

Wefa, S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39052

Sogim S.A., Angelsberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39060

(The) World Trust Fund, Sicaf, Luxembourg. . . . .

39072

Stratis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39066

Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

39044

Swift Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

39069

Senningerberg, le 14 juin 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 14 juin 2004.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 5 juin 2004.

Signature.

39027

EXTRALUX S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 11.576. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, am achten April.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Findet die ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Gesellschaft GERLING SECURITY RÜCK-

VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch Urkunde von Notar Camille Hel-
linckx aus Luxemburg am 5. Dezember 1973, veröffentlicht im Mémorial C No 23 vom 5. Februar 1974, und deren
Satzung mehrmals abgeändert wurde und zum letzten Mal gemäss Urkunde von Notar Frank Baden aus Luxemburg vom
25. September 1995, veröffentlicht im Mémorial C No 627 vom 9. Dezember 1995.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Kristian Groke, Buchhalter, wohnhaft in L-5407 Bous,

13, rue d’Oetrange,

welcher Fräulein Claire Vuidart, Privatbeamtin, wohnhaft in F-57000 Metz, 79, rue Claude Bernard, zum Schriftführer

bestimmt.

Die Versammlung wählt Herrn Robert Weirig, Privatbeamter, wohnhaft in L-5352 Sandweiler, 30, rue Michel Rodan-

ge, zum Stimmzähler.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersucht der Vorsitzende den Notar folgendes zu be-

urkunden:

I.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von Deutsche Mark in Euro.
2. Streichung des Nominalwertes aller Aktien und Umwandlung der bestehenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in

normale Stammaktien ohne Nominalwert.

3. Verringerung des Gesellschaftskapitals um zehn Millionen hundertvierundneunzigtausendachthundertsiebenund-

dreissig Euro Komma zweiundsechzig Cents (10.194.837,62 EUR) um es von seinem jetzigen Betrag auf einunddreissig-
tausend Euro (31.000,00) herabzusetzen teils und bis zum Belauf von fünf Millionen fünfundneunzigtausenddreiund-
zwanzig Komma fünfhundertfünfundneunzig Euro (5.095.023,595 EUR) durch Dispens der vollständigen Einzahlung aller
nicht vollständig eingezahlten Aktien und teils und bis zum Belauf von fünf Millionen neunundneunzigtausendachthun-
dertvierzehn Komma null fünfundzwanzig Euro (5.099.814,025 EUR), durch Auszahlung an die Aktionäre.

4. Umtausch der zwanzigtausend Aktien ohne Nominalwert gegen tausend (1.000) Aktien von je einunddreissig Euro

(31,00 EUR).

5. Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in EXTRALUX S.A. und dementsprechende Abänderung von Ar-

tikel 1.- der Satzung.

6. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim nach L-1470 Luxembourg,

44, route d’Esch.

7. Abänderung des Gesellschaftszweckes und somit Abänderung des bestehenden Artikels 3 der Satzung um ihm fol-

genden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien einschliesslich Grundstücken und ähnlichen Rechten im In- und Aus-

land, für eigene und fremde Zwecke erwerben, in jeder Art verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann jede Art
von Immobilientransaktion auf eigene sowie auf fremde Rechnung ausführen.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe. ange-
deihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesell-
schaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

ererben, verwalten und verwerten.»

8. Neufassung der Satzung.
9. Rücktritt und Ernennung eines Kommissars.
10. Verschiedenes.
II.- Es ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste, auf welcher die anwesenden und/oder vertreten Aktionäre sowie die

Zahl und Natur ihrer Aktien vermerkt sind, dass sämtliche Aktien, die normalen Stammaktien wie auch die Vorzugsak-
tien, die gemäss Artikel 15 der Satzung und gemäss Artikel 46 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelge-
sellschaften für Punkt 1 und 2 Stimmrecht haben, bei dieser Versammlung vorhanden und/oder vertreten sind, so zwar
dass diese Versammlung ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und selbst ohne vorherige Einberufungen rechtsgültig
über die Tagesordnung befinden kann, welche den Aktionären bereits vor dieser Urkunde zur Kenntnis stand, was von
anwesenden Aktionären und den Vollmachtnehmern der vertretenen Aktionären ausdrücklich anerkannt wird.

Diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären und den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären, vom Ver-

sammlungsbüro und vom amtierenden Notar unterzeichnet und bleibt diesem Protokoll, zusammen mit den Vollmach-
ten der vertretenen Aktionären, beigefügt.

III.- Die Versammlung nimmt Kenntnis dieser Erklärungen sowie des Zweckes der beabsichtigten Kapitalherabset-

zung, heisst alles gut und nimmt einstimmig folgende Beschlüsse:

39028

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung stellt einstimmig fest, dass auf Grund der gesetzlichen Einführung des Euro in Erset-

zung der Deutschen Mark das Gesellschaftskapital von zwanzig Millionen Deutsche Mark (20.000.000,- DM) in zehn Mil-
lionen zweihundertfünfundzwanzigtausendachthundertsiebenunddreissig Euro Komma zweiundsechzig Cents
(10.225.837,62 EUR) umgewandelt ist.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, und zwar sowohl die Inhaber der Stammaktien wie auch die

Inhaber der Vorzugsaktien, die zu diesem Punkt der Tagesordnung stimmberechtigt sind, den Nominalwert aller zwan-
zigtausend (20.000) Aktien abzuschaffen und die neuntausendsechshundert (9.600) Vorzugsaktien in normale Stammak-
tien ohne Nominalwert umzuwandeln, und welche die gleichen Rechte besitzen wie die bestehenden Stammaktien.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung, nachdem sie Kenntnis genommen hat von der Tatsache, dass von den zehntausend-

vierhundert (10.400) früheren Stammaktien siebzig (70) Stammaktien voll eingezahlt wurden, während alle übrigen
Stammaktien und alle früheren neuntausendsechshundert (9.600) Vorzugsaktien nur je zur Hälfte eingezahlt sind, be-
schliesst einstimmig eine Verringerung des Gesellschaftskapitals um zehn Millionen hundertvierundneunzigtausendacht-
hundertsiebenunddreissig Euro Komma zweiundsechzig Cents (10.194.837,62 EUR) um es von seinem jetzigen Betrag
von zehn Millionen zweihundertfünfundzwanzigtausendachthundertsiebenunddreissig Euro Komma zweiundsechzig
Cents (10.225.837,62 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,00) herabzusetzen teils und bis zum Belauf von fünf
Millionen fünfundneunzigtausenddreiundzwanzig Komma fünfhundertfünfundneunzig Euro (5.095.023,595 EUR) durch
Dispens der vollständigen Einzahlung der neunzehntausendneunhundertdreissig (19.930) zur Hälfte bloss eingezahlten
Aktien und teils und bis zum Belauf von fünf Millionen neunundneunzigtausendachthundertvierzehn Komma null fünf-
undzwanzig Euro (5.099.814,025 EUR) durch Auszahlung an die Aktionäre und zwar, zwecks Herstellung der Gleichheit
unter Aktionären, wie folgt: eine erste Auszahlung in Höhe von siebzehntausendachthundertfünfundneunzig Komma
zweihundertfünfzehn Euro (17.895,215 EUR) zu gleichermassen an die vollständig eingezahlten siebzig (70) Aktien, und
eine zweite Auszahlung in Höhe von fünf Millionen einundachtzigtausendneunhundertachtzehn, Komma einundachtzig
Euro (5.081.918,81 EUR) zu gleichermassen an alle zwanzigtausend (20.000) Aktien.

Diese Kapitalherabsetzung erfolgt jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 69 des Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, die zwanzigtausend (20.000) Aktien ohne Nominalwert durch

tausend (1.000) Aktien zu je einunddreissig Euro (31,00 EUR) zu ersetzen, wobei je zwanzig frühere Aktien Anrecht auf
eine neue Aktie ergeben, und den Verwaltungsrat mit diesem Umtausch zu betrauen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst, der Gesellschaft fortan die Bezeichnung EXTRALUX S.A. zu geben.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim nach

L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch zu verlegen.

<i>Siebenter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, den Gesellschaftszweck umzuändern und demgemäss Artikel

3 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien einschliesslich Grundstücken und ähnlichen Rechten im In- und Aus-

land, für eigene und fremde Zwecke erwerben, in jeder Art verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann jede Art
von Immobilientransaktion auf eigene sowie auf fremde Rechnung ausführen.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-
nen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

ererben, verwalten und verwerten.»

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, der Satzung der Gesellschaft eine Neufassung zu geben mit

folgendem Wortlaut:

«I. Benennung, Sitz, Gegenstand, Dauer, Kapital

Art. 1. Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet EXTRALUX S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

39029

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am

Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss vorüberge-
hend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft, die dies-

bezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremi-
um, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien einschliesslich Grundstücken und ähnlichen Rechten im In- und Aus-

land, für eigene und fremde Zwecke erwerben, in jeder Art verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann jede Art
von Immobilientransaktion auf eigene sowie auf fremde Rechnung ausführen.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form, sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-
nen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

ererben, verwalten und verwerten.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,00 EUR), eingeteilt in tausend (1.000)

Aktien von je einunddreissig Euro (31,00 EUR).

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder vermindert werden.

II. Verwaltung, Aufsicht

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder

des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionär der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Generalversammlung
der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Generalversammlung der Aktionäre kann jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Gene-

ralversammlung festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Präsident. Er tagt auf Einberufung durch den Präsident

oder auf Einberufung durch zwei seiner Mitglieder.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsident ausschlag-

gebend.

Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft, hierzu ist er mit den aus-

gedehntesten Vollmachten einschliesslich des Verfügungsrechtes ausgestattet.

Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, von denen eine die des Präsident des Verwaltungsrates sein muss, oder durch die Einzelunterschrift des
Präsident des Verwaltungsrates verpflichten.

Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Kommissare, deren Zahl, Amtsdauer und

Entschädigung durch die Generalversammlung, die ihre Erenennung vornimmt, festgesetzt wird.

III. Generalversammlung

Art. 11. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am zweiten Mittwoch des Monats Juni eines jeden Jah-

res zusammen, am dem in den Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet
die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Jeder Aktionär ist berechtigt, der Generalversammlung beizuwohnen und sich auf Grund einer privatschrift-

lichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl der Aktien vertreten
zu lassen.

Jede Aktie hat Anrecht auf eine Stimme.

IV. Geschäftsjahr, Rechnungslegung, Jahresergebnis

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

39030

Art. 14. Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und

die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft den Kommissaren vor, die ih-
rerseits der Generalversammlung Bericht erstatten und Vorschläge machen.

Art. 15. Jährlich sind fünf Prozent (5,00%) des Reingewinnes den gesetzlichen Rücklagen zuzuführen, und zwar so-

lange bis die Rücklagen zehn Prozent (10,00%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben. Falls die Rücklagen, aus welchem
Grunde es auch sei, vermindert werden sollten, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent (5,00%) des Rein-
gewinnes wieder aufzunehmen.

Über den hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.

V. Auflösung und Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge,

wird die Liquidation von Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der
Hauptversammlung bestellt werden; die Hauptversammlung bestimmt die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Wenn keine Liquidatoren bestellt werden, wird die Liquidation vom Verwaltungsrat durchgeführt.

Art. 17. Bezüglich aller nicht durch gegenwärtige Satzung vorgesehen Punkte, unterwerfen sich die Parteien den Be-

stimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und dessen
späteren Abänderungen.»

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Kommissars der Gesellschaft MAZARDS &amp; GUERARD (LUXEM-

BOURG), mit Sitz in L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, an, und beschliesst als neuen Kommissar die Gesellschaft
LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., eingetragen im Handelsregister Luxembourg, Nummer B 69.995, mit Sitz in L-1368
Luxembourg, 32, rue du Curé, für eine Dauer von sechs Jahren zu ernennen.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten haben die Mitglieder des Versammlungsbüro unterschrieben mit dem No-

tar.

Gezeichnet: K. Groke, C. Vuidart, R. Weirig, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, vol. 143S, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(040890.3/216/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.

EXTRALUX INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. EXTRALUX S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 11.576. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den vierzehnten Mai.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Findet die ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Gesellschaft EXTRALUX S.A., mit Sitz in

Luxemburg, gegründet unter dem Namen GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., durch
Urkunde von Notar Camille Hellinckx aus Luxemburg am 5. Dezember 1973, veröffentlicht im Mémorial C No 23 vom
5. Februar 1974, und deren Satzung mehrmals abgeändert wurde und zum letzten Mal gemäss Urkunde von Notar Frank
Baden aus Luxemburg vom 25. September 1995, veröffentlicht im Mémorial C No 627 vom 9. Dezember 1995. Der
Firmennamen wurde abgeändert von GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A. in EXTRA-
LUX S.A., gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 8. April 2004, noch nicht veröffentlicht
im Mémorial.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herr Robert Weirig, Privatbeamter, wohnhaft in L-5252 Sand-

weiler, 30, rue Michel Rodange.

welcher Fräulein Claire Vuidart, Privatbeamtin, wohnhaft in F-57000 Metz, 79, rue Claude Bernard, zum Schriftführer

bestimmt.

Die Versammlung ernennt Herrn Hervé Pecourt, Privatbeamter, wohnhaft in F-Terville, zum Stimmzähler.
Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-

gendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste

die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste bleibt gegenwärti-
ger Urkunde beigebogen, mit der sie einregistriert werden.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die

Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in EXTRALUX INTERNATIONAL S.A. und dementsprechende

Abänderung von Artikel 1.- der Satzung.

2. Verschiedenes.

Luxemburg, den 28. April 2004.

J.-P. Hencks.

39031

IV. - Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst, der Gesellschaft fortan die Bezeichnung EXTRALUX INTERNATIONAL

S.A. zu geben, und infolgedessen Artikel 1.- der Satzung abzuändern wie folgt:

«Art. 1. Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet EXTRALUX INTERNATIONAL S.A.
Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar un-

terschrieben, nachdem dieser festgestellt hat, dass kein anderer Aktionär den Wunsch geäussert hat, mit zu unterschrei-
ben.

Gezeichnet: R. Weirig, C. Vuidart, H. Pecourt, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, vol. 143S, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(040891.3/216/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.

EXTRALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.576. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040893.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.

OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 65,000.-.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 95.977. 

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

OUTLET MALL GROUP HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg 

hereby represented by Mr Jan Vanhoutte, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 11, 2004.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as single partner of OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., has requested the

undersigned notary to document the following:

The appearing party is the single partner of OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., a limited liability company («société

à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (the «Company»), by a notarial deed on September 18th,
2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») no. 1086 of 20 October
2003 and registered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B
95.977. The articles of incorporation of the Company has been modified at last pursuant to a deed of the undersigned
notary on March 1st, 2004, published in the Mémorial C no. 500 of 13 May 2004.

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s subscribed capital by an amount of six hundred forty-one thousand six hundred euros

(EUR 641,600.-) so as to raise it from its current amount of sixty-five thousand euros (EUR 65,000.-) divided into six
hundred fifty (650) shares, each share with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) to seven hundred six
thousand six hundred euros (EUR 706,600.-) divided into seven thousand sixty-six (7,066) shares, each share with a
nominal value of one hundred euros (EUR 100.-).

2. To issue six thousand four hundred sixteen (6,416) new shares so as to raise the number of shares from six hun-

dred fifty (650) shares to seven thousand sixty-six (7,066) shares, each share with a nominal value of one hundred euros
(EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement to dividends
as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed capital increase. 

Luxemburg, den 24. Mai 2004.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

39032

3. To accept the subscription of six thousand four hundred sixteen (6,416) shares with a nominal value of one hun-

dred euro (EUR 100.-) each by OUTLET MALL GROUP HOLDING, S.à r.l., and to accept payment in full of each of
these shares by a contribution in cash.

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the res-

olutions to be adopted under items 1 to 3 of the agenda.

5. To authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the share register of the Com-

pany and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the
Mémorial C.

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The single partner resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of six hundred forty-one thou-

sand six hundred euros (EUR 641,600.-) so as to raise it from its current amount of sixty-five thousand euros (EUR
65,000.-) divided into six hundred fifty (650) shares, each share with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-
) to seven hundred six thousand six hundred euros (EUR 706,600.-) divided into seven thousand sixty-six (7,066) shares,
each share with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-).

<i>Second resolution

The single partner resolves to issue six thousand four hundred sixteen (6,416) new shares so as to raise the number

of shares from six hundred fifty (650) shares to seven thousand sixty-six (7,066) shares, each share with a nominal value
of one hundred euros (EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and
entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed capital increase.

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared Mr Jan Vanhoutte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of OUT-

LET MALL GROUP HOLDING, S.à r.l., by virtue of the proxy referred to hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of OUTLET MALL GROUP HOLDING, S.à

r.l., for six thousand four hundred sixteen (6,416) shares of one hundred euros (EUR 100.-) of the Company, and to
make payment in full for each such new shares by a contribution in cash of an amount of six hundred forty one thousand
six hundred euros (EUR 641,600.-) (the «Contribution»), which is as of now at the disposal of the Company, proof of
the payment having been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

The single partner resolves to accept the subscription and payment of each of these shares by a contribution in cash

consisting of the Contribution and to allot the six thousand four hundred sixteen (6,416) shares newly issued, each share
with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) to OUTLET MALL GROUP HOLDING, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of partners resolves to amend the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 3 of
the agenda.

«Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at seven hundred six thousand six hundred euros

(EUR 706,600.-) divided into seven thousand sixty-six (7,066) shares, with a nominal value of one hundred euros (EUR
100.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The single partner resolves to authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the

share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and
Companies Register and the Mémorial C.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately nine thousand euros (9,000.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. 
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze juillet.
Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

OUTLET MALL GROUP HOLDING, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

représentée par Monsieur Jan Vanhoutte, juriste, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une procuration datée du

11 juillet 2004.

39033

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., a demandé au notaire

soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Le comparant est l’associé unique de OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
(la «Société»), constituée par acte notarié en date du 18 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial C») n

°

 1086 du 20 octobre 2003, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés

de Luxembourg, Section B, sous le numéro B 95.977. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 mars 2004, publié au Mémorial C n

°

 500 du 13 mai 2004.

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à interve-

nir sur la base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de six cent quarante et un mille six cents euros

(641.600,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de soixante-cinq mille euros (65.000,- EUR) divisé
en six cent cinquante (650) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à sept cent six
mille six cents euros (706.600,- EUR) divisé en sept mille soixante-six (7.066) parts sociales, chacune avec une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR).

2. Emission de six mille quatre cent seize (6.416) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de parts

sociales de six cent cinquante (650) parts sociales à sept mille soixante-six (7.066) parts sociales, chaque part sociale
ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts
sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé unique de procéder à l’aug-
mentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de six mille quatre cent seize (6.416) parts sociales ayant une valeur nominale de

cent euros (100,- EUR) chacune par OUTLET MALL GROUP HOLDING, S.à r.l., et acceptation de la libération intégrale
de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire.

4. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions

devant être adoptées sous les points 1 à 3 de l’ordre du jour.

5. Autorisation à tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’augmentation de capital

dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et dans le Mémorial C.

et a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de six cent quarante et un mille

six cents euros (641.600,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de soixante-cinq mille euros
(65.000,- EUR) divisé en six cent cinquante (650) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune, à sept cent six mille six cents euros (706.600,- EUR) divisé en sept mille soixante-six (7.066) parts sociales,
chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre six mille quatre cent seize (6.416) nouvelles parts sociales de manière à porter le

nombre de parts sociales de six cent cinquante (650) parts sociales à sept mille soixante-six (7.066) parts sociales, cha-
que part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux
attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé unique de
procéder à l’augmentation de capital proposée.

<i>Souscription et Libération

Est intervenu Monsieur Jan Vanhoutte, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de OUTLET

MALL GROUP HOLDING, S.à r.l., en vertu d’une procuration dont référence est faite ci-dessus.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de OUTLET MALL GROUP HOLDING, S.à r.l., six mille

quatre cent seize (6.416) parts sociales de la Société et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales
par un apport en espèces d’un montant de six cent quarante et un mille six cents euros (641.600.- EUR) (l’«Apport»),
qui se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, preuve du paiement a été donnée au notaire soussigné,
qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter ladite souscription et le paiement de chacune de ces parts sociales par un apport

en espèces correspondant à l’Apport et d’attribuer six mille quatre cent seize (6.416) parts sociales, nouvellement émi-
ses, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) à OUTLET MALL GROUP HOLDING,
S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide de modifier le premier

paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital. Le capital social de la Société est fixé à sept cent six mille six cents euros (706.600,- EUR) repré-

senté par sept mille soixante-six (7.066) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
lesquelles ont toutes été libérées.» 

39034

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’autoriser tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’aug-

mentation de capital dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et dans le Mémorial C.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement neuf mille euros (9.000,- EUR).

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce der-

nier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Vanhoutte, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 44, case 7. – Reçu 6.416 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062791.3/220/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SCHAKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03686, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(047762.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

PHENIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.854. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale statutaire qui s’est tenue le 19 février 2003 à 11.00 heures

<i>à Luxembourg, au 23, avenue de la Porte Neuve

L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs:
- Monsieur Bernard Ewen, Madame Denise Vervaet et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES Inc.
ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Pierre Schill
pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048193.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

INTERVAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.661. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048417.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

G. Lecuit.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Belvaux, le 17 juin 2004.

J.-J. Wagner.

39035

DBV-WIN FUND, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungen des Verwaltungsreglements des Anlagefonds

Die DBV-WINTERTHUR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. als Verwaltungsgesellschaft

hat mit Zustimmung der BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. als Depotbank nachfolgende Än-
derung des Verwaltungsreglements des DBV-WIN FUND vorgenommen:

1. Im gesamten Verwaltungsreglement wird die Schreibweise des Begriffs «Anteilsinhaber» in «Anteilinhaber» korri-

giert;

2. In Artikel 1 («Der Fonds») wird der erste Satz des dritten Absatzes wir folgt geändert: «Jedes Portfolio ist ein

integrierender Teil des Fonds, aber im Verhältnis zu den Anteilinhabern und gegenüber Dritten als getrennte Einheit
anzusehen, und steht im Miteigentum aller Anteilinhaber des Portfolios.»;

3. In Artikel 6 («Die Depotbank»), sechster Absatz, Artikel 4 («Anlageziel, Politik und Beschränkungen»), Abschnitt

C («Anlagebeschränkungen»), Ziffer 2. Absatz t) und Artikel 7. («Anteile»), vierter Absatz, wird CEDEL durch CLEAR-
STREAM BANKING SYSTEMS S.A. ersetzt;

4. In Artikel 4 («Anlageziel, Politik und Beschränkungen»), Abschnitt B («Anlagepolitik»), wird der erste Satz im zwei-

ten Absatz wie folgt geändert: «Die Portfolios legen in Wertpapieren an, die auf Euro oder jedwelche andere Währung
lauten können»;

5. In Artikel 4 («Anlageziel, Politik und Beschränkungen»), Abschnitt C («Anlagebeschränkungen»), wird Ziffer 2. Ab-

satz a) wie folgt geändert: «höchstens 10% seines Nettovermögens in anderen als den in Ziffer 1. genannten Wertpa-
pieren anlegen, ausgenommen hiervon sind die unter Ziffer 2. Absatz e) aufgeführten Geldmarktpapiere»;

6. In Artikel 4 («Anlageziel, Politik und Beschränkungen»), Abschnitt C («Anlagebeschränkungen»), wird Ziffer 2. Ab-

satz k) ii) (1) und (2) wie folgt geändert: «(1) im Falle eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft, die sich
auf die Anlage in einem bestimmten geografischen oder wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat und (2) falls dabei dem
Fonds keine Gebühren und Kosten verrechnet werden»;

7. In Artikel 4 («Anlageziel, Politik und Beschränkungen»), Abschnitt C («Anlagebeschränkungen»), wird Ziffer 2, Ab-

satz q) wie folgt geändert: «Ausser in Zusammenhang mit Kreditaufnahmen, die innerhalb der vorgesehenen Beschrän-
kungen getätigt werden, ist es der Verwaltungsgesellschaft untersagt, das Fondsvermögen zu verpfänden oder als
Sicherheit zu übertragen. Dabei dürfen in solchen Fällen nicht mehr als 10% des Vermögens eines Portfolios verpfändet
oder abgetreten werden. Die Sicherheiten, die üblicherweise an anerkannte Wertpapierabwicklungssysteme oder Zah-
lungssysteme gemäss deren jeweiligen Regelungen geleistet werden müssen, um die Abwicklung innerhalb dieser Syste-
me sicherzustellen, und die bei Derivaten üblichen Margendepots sind im Sinne dieser Bestimmung nicht als Verpfändung
anzusehen»;

8. In Artikel 4 («Anlageziel, Politik und Beschränkungen»), Abschnitt C («Anlagebeschränkungen»), wird der letzte

Absatz nach Ziffer 2. Absatz y) wie folgt geändert: «Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank
von Zeit zu Zeit andere Anlagebeschränkungen im Interesse der Anteilinhaber vornehmen, wann immer dies erforder-
lich ist, um die Gesetze oder Bestimmungen der Länder, in denen die Anteile zum Vertrieb angeboten werden, einzu-
halten»;

9. In Artikel 8 («Nettoinventarwert») wird in der Aufzählung hinsichtlich der Bestimmung des Wertes des Vermögens

eines jeden Portfolios der folgende Absatz als Ziffer 4. eingefügt mit der Folge, dass die nachfolgenden Ziffern sich um
eine Ziffer nach hinten verschieben: «Derivate werden gemäss den vorhergehenden Abschnitten bewertet»;

10. In Artikel 8 («Nettoinventarwerb)) wird der erste Satz im zweitletzten Absatz wie folgt geändert: «Falls ausser-

gewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäss den oben aufgeführten Kriterien undurchführbar oder
als unrichtig erscheinen lassen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben fest-
gelegte, allgemein anerkannte und von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln anzuwenden,
um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen»;

11. In Artikel 11 («Ausgabe des Fonds») wird die Ziffer 6. der Aufzählung wie folgt ergänzt: «die Kosten für die Auflage

neuer Portfolios werden über eine Periode von fünf Jahren ab Datum ihrer Auflage abgeschrieben»;

12. In Artikel 11 («Ausgabe des Fonds»), wird der erste Satz der Ziffer 9. wie folgt geändert: «Eine jährliche Abgabe

von 0,05% wird vom Grossherzogtum Luxemburg auf dem Nettovermögen erhoben»;

13. In Artikel 12 («Geschäftsjahr, Rechnungsprüfung») wird der zweite Satz wie folgt geändert: «Der Jahresabschluss

der Verwaltungsgesellschaft sowie der Rechenschaftsbericht des Fonds werden von einem, von der Verwaltungsgesell-
schaft beauftragten, unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft»;

14, In Artikel 14 («Abänderung des Verwaltungsreglements») wird der zweite Satz wie folgt geändert: «Die Abände-

rungen treten am Tage ihrer Veröffentlichung im Luxemburger «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» in
Kraft»;

15. In Artikel 16 («Dauer, Fusion und Liquidation des Fonds oder Auflösung eines Portfolios») wird im dritten Absatz

nach dem ersten Satz der folgende Satz eingefügt: «Gleichzeitig werden alle ermittelbaren ausstehenden Kosten und
Gebühren zurückgestellt.»;

16. Im ersten Zusatz zum Verwaltungsreglement betreffend DBV-WIN FUND EURO STOXX 50 werden die folgen-

den Änderungen vorgenommen:

- In den Abschnitten «Anlageziel» und «Anlagepolitik» wird die Schreibweise des Referenzindex in «DOW JONES

EURO STOXX

SM

 50» geändert,

- Im Abschnitt «Ausgabe und Rücknahme von Anteilen» wird der letzte Satz im dritten Absatz wie folgt geändert;

«Der Ausgabepreis wird auf das nächste Hundertstel Euro aufgerundet.»;

17. Im zweiten Zusatz zum Verwaltungsreglement betreffend DBV-WIN FUND DOW JONES INDUSTRIAL AVER-

AGE werden die folgenden Änderungen vorgenommen:

39036

- In den Abschnitten «Anlageziel» und «Anlagepolitik» wird die Schreibweise des Referenzindex in «DOW JONES

INDUSTRIAL AVERAGE

SM

» geändert.

- Im Abschnitt «Ausgabe und Rücknahme von Anteilen» wird der letzte Satz im dritten Absatz wie folgt geändert:

«Der Ausgabepreis wird auf das nächste Hundertstel Euro aufgerundet.»

- Im Abschnitt «Sonstige Angaben» wird die Schreibweise der Referenzwährung in «US-Dollar» geändert;
18. Im dritten Zusatz zum Verwaltungsreglement betreffend DBV-WIN FUND DOW JONES GLOBAL TITANS wer-

den die folgenden Änderungen vorgenommen:

- In den Abschnitten «Anlageziel» und «Anlagepolitik» wird die Schreibweise des Referenzindex in «DOW JONES

GLOBAL TITANS INDEX

SM

» geändert.

- Im Abschnitt «Ausgabe und Rücknahme von Anteilen» wird der letzte Satz im dritten Absatz wie folgt geändert:

«Der Ausgabepreis wird auf das nächste Hundertstel Euro aufgerundet.»

- Im Abschnitt «Sonstige Angaben» wird die Schreibweise der Referenzwährung in «US-Dollar» geändert;
19. Der vierte Zusatz zum Verwaltungsreglements betreffend DBV-Win Fund Neue Märkte wird ersatzlos gestrichen.
Diese Änderungen treten am Tage ihrer Veröffentlichung im Mémorial C in Kraft.
Luxemburg, den 9. August 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00960. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064436.3//89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

OUTLET MALL (ITALY) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 97.205. 

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

hereby represented by Mr Jan Vanhoutte, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 11th, 2004.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as single partner of OUTLET MALL (ITALY) HOLDING, S.à r.l., has re-

quested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the single partner of OUTLET MALL (ITALY) HOLDING, S.à r.l., a limited liability company

(«société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, ave-
nue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (the «Company»), incorporated by a deed of
Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, on 21 November 2003, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») N

°

 1368 of 24 December 2003 and

entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 97.205. 

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s subscribed capital by an amount of one hundred sixteen thousand five hundred euro

(EUR 116,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided
into one hundred twenty-five (125) shares, each share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) to one
hundred twenty-nine thousand euro (EUR 129,000.-) divided into one thousand two hundred ninety (1,290) shares, each
share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-).

2. To issue one thousand one hundred sixty-five (1,165) new shares so as to raise the number of shares from one

hundred twenty-five (125) shares to one thousand two hundred ninety (1,290) shares, each share with a nominal value
of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and
entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of one thousand one hundred sixty-five (1,165) shares with a nominal value of one hun-

dred euro (EUR 100.-) each by OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l. and to accept payment in full of each of these shares
by a contribution in cash.

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the res-

olutions to be adopted under items 1 to 3 of the agenda.

5. To authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the share register of the Com-

pany and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the
Mémorial C.

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

DBV-WINTERTHUR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Unterschriften
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Unterschrift

39037

<i>First resolution

The single partner Resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of one hundred sixteen thou-

sand five hundred euro (EUR 116,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-) divided into one hundred twenty-five (125) shares, each share with a nominal value of one hundred euro
(EUR 100.-) to one hundred twenty-nine thousand euro (EUR 129,000.-) divided into one thousand two hundred ninety
(1,290) shares, each share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-).

<i>Second resolution

The single partner resolves to issue one thousand one hundred sixty-five (1,165) new shares so as to raise the number

of shares from one hundred twenty-five (125) shares to one thousand two hundred ninety (1,290) shares, each share
with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the
existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving on the pro-
posed capital increase.

<i>Subscription and payment

Thereupon appeared Mr Jan Vanhoutte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of OUT-

LET MALL HOLDING, S.à r.l., by virtue of the proxy referred to hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., for one

thousand one hundred sixty-five (1,165) shares of one hundred euro (EUR 100.-) of the Company, and to make payment
in full for each such new shares by a contribution in cash of an amount of one hundred sixteen thousand five hundred
euro (EUR 116,500.-) (the «Contribution»), which is as of now at the disposal of the Company, proof of the payment
having been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

The single partner resolves to accept the subscription and payment of each of these shares by a contribution in cash

consisting of the Contribution and to allot the one thousand one hundred sixty-five (1,165) shares newly issued, each
share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) to OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l. 

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of partners resolves to amend the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 3 of
the agenda.

«Art. 5. Issued Capital.
The issued capital of the Company is set at one hundred twenty-nine thousand euro (EUR 129,000.-) divided into

one thousand two hundred ninety (1,290) shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of
which are fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The single partner resolves to authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the

share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and
Companies Register and the Mémorial C.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately two thousand six hundred euro (EUR 2,600.-) 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. 
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze juillet.
Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l. une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg, 

représentée par Monsieur Jan Vanhoutte, juriste, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration datée du 11 juillet 2004.
Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de OUTLET MALL (ITALY) HOLDING, S.à r.l., a demandé au

notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Le comparant est l’associé unique de OUTLET MALL (ITALY) HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), (la «Société»), constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg-Ville, le 21
novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») N

°

 1368 du 24 décembre

2003, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro B 97.205. 

39038

La comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à in-

tervenir sur la base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de cent seize mille cinq cents euros (116.500,- EUR)

de manière à porter le capital de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-
cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à cent vingt-neuf mille euros
(129.000,- EUR) divisé en mille deux cent quatre-vingt-dix (1.290) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de
cent euros (100,- EUR).

2. Emission de mille cent soixante-cinq (1.165) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de parts so-

ciales de cent vingt-cinq (125) parts sociales à mille deux cent quatre-vingt-dix (1.290) parts sociales, chaque part sociale
ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts
sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé unique de procéder à l’aug-
mentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de mille cent soixante-cinq (1.165) parts sociales ayant une valeur nominale de cent

euros (100,- EUR) chacune par OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de chacune
de ces parts sociales par un apport en numéraire.

4. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions

devant être adoptées sous les points 1 à 3 de l’ordre du jour.

5. Autorisation à tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’augmentation de capital

dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.

et a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de cent seize mille cinq cents euros

(116.500,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à cent vingt-
neuf mille euros (129.000,- EUR) divisé en mille deux cent quatre-vingt-dix (1.290) parts sociales, chacune avec une va-
leur nominale de cent euros (100,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre mille cent soixante-cinq (1.165) nouvelles parts sociales de manière à porter le

nombre de parts sociales de cent vingt-cinq (125) parts sociales à mille deux cent quatre-vingt-dix (1.290) parts sociales,
chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux
attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé unique de
procéder à l’augmentation de capital proposée.

<i>Souscription et paiement 

Est intervenu Monsieur Jan Vanhoutte, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de OUTLET

MALL HOLDING, S.à r.l., en vertu d’une procuration dont référence est faite ci-dessus.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., mille cent soixan-

te-cinq (1.165) parts sociales de la Société et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un ap-
port en espèces d’un montant de cent seize mille cinq cents euros (116.500,- EUR) (l’«Apport») qui se trouve dès-à-
présent à la disposition de la société, preuve du paiement a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressé-
ment.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter ladite souscription et le paiement de chacune de ces parts sociales par un apport

en espèces correspondant à l’Apport et d’attribuer mille cent soixante-cinq (1.165) parts sociales, nouvellement émises,
chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) à OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide de modifier le premier

paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital
Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-neuf mille euros (129.000.- EUR) représenté par mille deux cent

quatre-vingt dix (1.290) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, lesquelles ont tou-
tes été libérées.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’autoriser tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’aug-

mentation de capital dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement à deux mille six cents euros (2.600,- EUR).

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.

39039

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce der-

nier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Vanhoutte, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 44, case 8. – Reçu 1.165 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062795.3/220/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

AUSTRIA OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 96.433. 

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of July,
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; 

hereby represented by Mr Jan Vanhoutte, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated July 11th, 2004.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as single partner of AUSTRIA OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., has re-

quested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the single partner of AUSTRIA OUTLET MALL HOLDING S.à r.l., a limited liability company

(«société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, ave-
nue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (the «Company»), by a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 October 2003, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») N

°

 1195 of 13 November 2003 and entered in the

Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 96.433. 

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s subscribed capital by an amount of two hundred eighty seven thousand five hundred

euro (EUR 287,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
divided into one hundred twenty-five (125) shares, each share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-)
to three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) divided into three thousand (3,000) shares, each share with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100.-).

2. To issue two thousand eight hundred seventy-five (2,875) new shares so as to raise the number of shares from

one hundred twenty-five (125) shares to three thousand (3,000) shares, each share with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement to div-
idends as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of two thousand eight hundred seventy-five (2,875) shares with a nominal value of one

hundred euro (EUR 100.-) each by OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l. and to accept payment in full of each of these
shares by a contribution in cash. 

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the res-

olutions to be adopted under items 1 to 3 of the agenda.

5. To authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the share register of the Com-

pany and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the
Mémorial C.

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The single partner resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of two hundred eighty-seven

thousand five hundred euro (EUR 287,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred twenty-five (125) shares, each share with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) to three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) divided into three thousand (3,000) shares, each
share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-).

<i>Second resolution

The single partner resolves to issue two thousand eight hundred seventy-five (2,875) new shares so as to raise the

number of shares from one hundred twenty-five (125) shares to three thousand (3,000) shares, each share with a nom-
inal value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

G. Lecuit.

39040

and entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed capital
increase.

<i>Subscription and payment

Thereupon appeared Mr Jan Vanhoutte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of OUT-

LET MALL HOLDING, S.à r.l. by virtue of the proxy referred to hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., for two

thousand eight hundred seventy-five (2,875) shares of one hundred euro (EUR 100.-) of the Company, and to make
payment in full for each such new shares by a contribution in cash of an amount of two hundred eighty-seven thousand
five hundred euro (EUR 287,500.-) (the «Contribution»), which is as of now at the disposal of the Company, proof of
the payment having been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

The single partner resolves to accept the subscription and payment of each of these shares by a contribution in cash

consisting of the Contribution and to allot the two thousand eight hundred seventy-five (2,875) shares newly issued,
each share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) to OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of partners resolves to amend the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 3 of
the agenda.

«Art. 5. Issued Capital
The issued capital of the Company is set at three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) divided into three thousand

(3,000) shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The single partner resolves to authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the

share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and
Companies Register and the Mémorial C.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately four thousand seven hundred euro (4,700.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. 
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze juillet.
Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l. une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg;

représentée par Monsieur Jan Vanhoutte, juriste, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une procuration datée du

11 juillet 2004.

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de AUSTRIA OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., a demandé au

notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Le comparant est l’associé unique de AUSTRIA OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limi-

tée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), (la «Société»), constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg-Ville, le 10
octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») N

°

 1195 du 13 novembre

2003, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro B 96.433. 

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à interve-

nir sur la base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros

(287.500,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à trois cent
mille euros (300.000,- EUR) divisé en trois mille (3.000) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR).

39041

2. Emission de deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre

de parts sociales de cent vingt-cinq (125) parts sociales à trois mille (3.000) parts sociales, chaque part sociale ayant une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales
existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé unique de procéder à l’augmentation
de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) parts sociales ayant une valeur no-

minale de cent euros (100,- EUR) chacune par OUTLET MALL HOLDING, S.à r.l. et acceptation de la libération inté-
grale de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire. 

4. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions

devant être adoptées sous les points 1 à 3 de l’ordre du jour.

5. Autorisation à tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’augmentation de capital

dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.

et a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de deux cent quatre-vingt-sept

mille cinq cents euros (287.500,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune, à trois cent mille euros (300.000,- EUR) divisé en trois mille (3.000) parts sociales, chacune avec une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) nouvelles parts sociales de manière à

porter le nombre de parts sociales de cent vingt-cinq (125) parts sociales à trois mille (3.000) parts sociales, chaque part
sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux
parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé unique de procéder à
l’augmentation de capital proposée.

<i>Souscription et libération

Est intervenu Monsieur Jan Vanhoutte, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de OUTLET

MALL HOLDING, S.à r.l., en vertu d’une procuration dont référence est faite ci-dessus.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de OUTLET MALL HOLDING,S.à r.l., deux mille huit

cent soixante quinze (2.875) parts sociales de la Société et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales
par un apport en espèces d’un montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (287.500,- EUR) (l’«Ap-
port») qui se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, preuve du paiement a été donnée au notaire sous-
signé, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter ladite souscription et le paiement de chacune de ces parts sociales par un apport

en espèces correspondant à l’Apport et d’attribuer deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) parts sociales, nouvel-
lement émises, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) à OUTLET MALL HOLDING,
S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide de modifier le premier

paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital
Le capital social de la Société est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) représenté par trois mille (3.000) parts

sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, lesquelles ont toutes été libérées. '

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’autoriser tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’aug-

mentation de capital dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement quatre mille sept cents euros (4.700,- EUR).

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce der-

nier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Vanhoutte, G. Lecuit. 

39042

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 44, case 9. – Reçu 2.875 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062798.3/220/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

COMPAGNIE DES ANGES PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04693, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048204.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

COMPAGNIE DES ANGES PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04697, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048212.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

FIAT FINANCE AND TRADE Ltd, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.500. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une l’Assemblée Générale Ordinaire

L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l., 81, route d’Echter-

nach, L-1453 Luxembourg, comme commissaire en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg pour une
période qui se terminera à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle.

L’assemblée générale accepte la démission de Madame Cristina De Berardinis comme membre du conseil d’adminis-

tration et décide de fixer le nombre des administrateurs à six (6).

Le conseil d’administration se compose de M. Ernesto Rodoni (Président), M. Marco Casalino, M. Andrea Paulis, M.

Andrea Faina, M. Florio Giamboni et M. Jacques Loesch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ02999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048243.3/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

FIAT FINANCE AND TRADE Ltd, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.500. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée Générale Ordinaire

DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, est nommé comme réviseur pour une période qui se terminera lors de l’as-

semblée générale annuelle de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048247.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2004.

Signature.

<i>Pour FIAT FINANCE AND TRADE Ltd
Signature

<i>Pour FIAT FINANCE AND TRADE Ltd
Signature

39043

PROJECT &amp; BUILDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04660, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048221.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

CNH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.335. 

—

L’Assemblée Générale décide de renommer les personnes suivantes comme membres du conseil d’administration:
- M. Giovanni Maggiora (Président),
- M. Luciano Paiola (Administrateur-Délégué),
- M

e

 Jacques Loesch (Administrateur), et

- M

e

 Tom Loesch (Administrateur),

pour un mandat qui se terminera lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.
DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, est nommée comme réviseur pour une période qui se terminera lors de l’as-

semblée générale annuelle de l’exercice 2005.

SOCIETE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l., Luxembourg, est nommée comme commissaire pour

une période qui se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048263.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

CNH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.335. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l., 81, route d’Echter-

nach, L-1453 Luxembourg, comme commissaire en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg pour une
période qui se terminera à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048265.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

TRUFFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 123.946,76.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 24.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02830, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(047832.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

<i>Pour CNH INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour CNH INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la société
TRUFFI INTERNATIONAL S.A.
Signature

39044

FIAT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.835. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée Générale Ordinaire

L’assemblée décide de réélire le conseil d’administration pour une période qui se terminera lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle de l’exercice 2005.

Le conseil d’administration est compose comme suit:
- Maurizio Badoglio, Président
- Jacques Loesch, Administrateur
- Tom Loesch, Administrateur
DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, est nommée comme réviseur pour une période qui se terminera lors de l’as-

semblée générale annuelle de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03020. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048259.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

FIAT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.835. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l., 81, route d’Echter-

nach, L-1453 Luxembourg, comme commissaire en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg pour une
période qui se terminera à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ02997. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048261.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

ERGON LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.956. 

—

Le bilan au 21 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02831, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(047836.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.748. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047868.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

<i>Pour FIAT FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour FIAT FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour la société
ERGON LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 16 juin 2004.

Signature.

39045

ATECH CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.789. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2003.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

- L’Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes. L’Assemblée nomme en remplacement du
commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à
L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée Générale de l’an 2005.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047904.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04283, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047888.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

HILLTECH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02788, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048075.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

HILLTECH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02787, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048078.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

<i>Pour la société
HILLTECH HOLDINGS S.A.
Signature

<i>Pour la société
HILLTECH HOLDINGS S.A.
Signature

39046

BELVESTE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 66.512. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the tenth of June.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

BELVESTE S.A., a company with registered office at 43, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg,

here represented by Mr Maarten Van De Vaart, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on June 4, 2004.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
 - The company BELVESTE FINANCE S.A., R.C. Luxembourg B 66.512, hereafter called «the Company», was incor-

porated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem, dated September 16, 1998, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 896 of December 11, 1998.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to resolutions passed by an extraordinary general meet-

ing held under private seal on October 23, 2001, whereof an excerpt of the minutes has been published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 444 of March 20, 2002.

- The corporate capital is presently set at one hundred and twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-), divided into

five thousand (5,000) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, entirely subscribed and fully paid-in.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company, that it is

fully aware of the financial situation of the Company and that it hereby gives its approval on the balance sheet as at
December 31, 2003.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 43, rue Notre-Dame, L-2240 Lux-

embourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers of shares which has been immediately cancelled.

Upon these facts the notary stated that the company BELVESTE FINANCE S.A. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

BELVESTE S.A., une société avec siège social au 43, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

ici représentée par Monsieur Maarten Van De Vaart, employé privé, avec adresse professionnelle au 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 juin 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme BELVESTE FINANCE S.A., R.C. Luxembourg B 66.512, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 16 septembre
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 896 du 11 décembre 1998.

39047

Les statuts ont été modifiés par des résolutions prises par une assemblée générale extraordinaire tenue sous seing

privé en date du 23 octobre 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N

°

 444 du 20 mars 2002.

 - La Société a actuellement un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), divisé en cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société, qu’elle connaît parfaitement la situa-

tion financière de la Société et qu’elle approuve par les présentes le bilan établi au 31 décembre 2003.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 43, rue Notre-Dame,

L-2240 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents

lequel a été immédiatement annulé. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société BELVESTE FINANCE S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: M. Van De Vaart, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, vol. 143S, fol. 91, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048510.3/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

OMAR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 75.312. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the nineteenth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, chartered accountant, residing in Luxembourg, 
acting in his capacity as attorney-in-fact of TARPAM S.A., with registered office at Avenida Arriaga 73, 9000-533 Fun-

chal/Madeira (Portugal), by virtue of a proxy given on April 26, 2004, 

which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to

these minutes to be filed with the registration authorities,

who declared and requested the notary to state that:
1) The Company OMAR S.A., a Luxembourg société anonyme, with registered office at 140, rue de Neudorf, L-2222

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Registry under the number 75.312, hereinafter referred to as «the
Company», was incorporated by a deed of M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on April 6, 2000, pub-

lished in the Mémorial C, number 555 of August 3, 2000. 

2) The corporate capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.-) divided into one thousand

(1,000) shares having a par value of thirty-one Euros (31.-) each, fully paid in.

3) TARPAM S.A., prenamed, has become the single owner of the above mentioned one thousand (1,000) shares of

the Company.

4) TARPAM S.A., prenamed, acting as sole shareholder of the Company, declares the anticipated dissolution of the

Company with immediate effect.

5) TARPAM S.A., appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver

any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect
the purposes of this act; in its capacity as liquidator of the Company, TARPAM S.A. declares that all the liabilities of the
Company have been settled and that the liabilities in relation with the closing of the liquidation are duly supplied with
and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved company.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

A. Schwachtgen.

39048

6) TARPAM S.A. declares that it will take over all remaining assets of the Company. 
7) TARPAM S.A. declares that the liquidation of the Company is closed.
8) Discharge is given to the directors and the statutory auditor of the Company.
9) The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered

office of the Company, 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-

mentioned declarations.

It has been proceeded to the cancellation of the two (2) bearer share certificates. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, Christian name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial de TARPAM S.A., avec siège social à Avenida Arriaga 73, 9000-533

Funchal/Madeira (Portugal), en vertu d’une procuration sous seing privé du 26 avril 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
1) Que OMAR S.A., une société anonyme avec siège social à L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 75.312, ci-après dénommée «la Société», a
été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 avril 2000,
publié au Mémorial C, numéro 555 du 3 août 2000. 

2) Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,-) chacune, intégralement libérées.

3) Que TARPAM S.A., préqualifiée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions de la Société.
4) Que TARPAM S.A., préqualifiée, agissant comme actionnaire unique de la Société, prononce la dissolution antici-

pée de la Société avec effet immédiat.

5) Que TARPAM S.A. se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, signer, exécuter

et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte; qu’en sa qualité de liquidateur de la Société, TARPAM S.A. déclare que
tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné
et qu’elle s’engage irrévocablement à payer tout passif éventuel de la Société dissoute actuellement inconnu et non payé.

6) Que TARPAM S.A. déclare qu’elle reprendra tout l’actif restant de la Société. 
7) Que TARPAM S.A. déclare que la liquidation de la Société est clôturée.
8) Que décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société.
9) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg au siège social de la

Société, 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

En conséquence, le comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation des deux (2) certificats d’actions au porteur.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Vainker Bouvier de Lamotte, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, vol. 143S, fol. 68, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(048528.3/212/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Luxembourg, le 15 mai 2004.

P. Frieders.

39049

LOUVIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.537. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange.
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Pascal D. Brugger, demeurant à Genève.
«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme LOUVIGNY HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le 53.537, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Marc Elter le 22 décembre 1995 publié au Mémorial C du 25 mars 1996, numéro 148. 

II.- Que le capital social de la société anonyme LOUVIGNY HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trois

cent mille Dollars US (USD 300.000,-) représentés par trois cents (300) actions de USD 1.000,- (mille Dollars US), cha-
cune intégralement libérée.

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de ladite société.
IV.- Qu’en tant qu’actionnaire unique son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite so-

ciété en date de ce jour.

V.- Que son mandant déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans

préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que son mandant donne décharge à tous les administrateurs, et au commissaire de la société.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

VIII.- Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation des actions de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, vol. 21CS, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048507.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

MECAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 47.927. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme MECAN S.A. tenue 

<i>à L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.-G. Raiffeisen extraordinairement en date du 17 mai 2004 à 10.30 heures

<i>Elections statutaires

Les actionnaires remercient M. Victor Georges pour ses loyaux services rendus et acceptent sa démission comme

Administrateur de la société.

Est nommé Administrateur, M. Henri Lommel, cultivateur, né à Luxembourg, le 25 janvier 1970 et demeurant à L-

7420 Cruchten, Buurghaff.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se prononcera sur les comptes annuels de l’an-

née 2007.

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00299. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(047966.3/832/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger.

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur

39050

POZZO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.796. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le dix juin.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

POZZO S.p.A., une société constituée et existant sous le droit italien, sous le numéro 00166710301, avec siège social

à 33010 Faletto Umberto (Italie), Via Padova, 3.

ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Udine, le 7 mai 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps. 

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La société anonyme POZZO INTERNATIONAL S.A., R.C.S B numéro 63.796, fut constituée par acte reçu par M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange en date du 20 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 454 du 22 juin 1998; 

- La société a actuellement un capital social de cent quarante-quatre mille sept cents euros (EUR 144.700,-) divisé en

cinq mille sept cent quatre-vingt-huit (5.788) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en-
tièrement souscrites et intégralement libérées;

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société POZZO INTERNA-

TIONAL S.A.

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société POZZO INTER-

NATIONAL S.A. avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société POZZO INTERNATIONAL S.A. déclare que l’activité de

la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire unique est investi
de tout l’actif et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister
à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la so-

ciété dissoute, actuellement L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents,

qui a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société POZZO INTERNATIONAL S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, vol. 143S, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048570.3/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

BANTLEON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.580. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048121.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BANTLEON INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

39051

HOTEL KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 94.755. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2004

Nomination de Madame Rulmont Magalie, demeurant à B-6670 Limerle, rue du Roy 27, comme gérante technique

du domaine d’activité soins avec pouvoir d’engager à elle seule la société dans ce domaine. 

Enregistré à Diekirch, le 16 juin 2004, réf. DSO-AR00158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902241.3/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2004.

PROMACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 47.061. 

—

L’an deux mille quatre, le douze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROMACTION S.A., ayant son

siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 47.061, constituée suivant acte reçu en date du 23 février 2001, publié au Mémorial C
numéro 832 du 2 octobre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 15.000 (quinze mille) actions, représentant l’intégralité du capital

social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la société.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur incombaient.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Clervaux, le 23 avril 2004.

C. Oestreicher-Koener / G. Oestreicher.

39052

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, vol. 143S, fol. 59, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048514.3/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

WEFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 14.953. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2004, réf. DSO-AR00062, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 16 juin 2004.

(047970.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

LUXLOGISTIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 53.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2004, réf. DSO-AR00063, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 16 juin 2004.

(047968.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.770. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03988, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2004.

(048142.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

INDEPENDENT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 74.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03958, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2004.

(048125.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Luxembourg, le 21 mai 2004.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour INDEPENDENT INVESTMENT FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

39053

ELECTRO ZOCK-SADLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8281 Kehlen.

R. C. Luxembourg B 23.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03689, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(047763.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

H.B. MUSELDALL GREVENMACHER, A.s.b.l., Associations sans but lucratif.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg F 559. 

Association constituée le 1

er

 juillet 1981, dont les statuts ont été publiés en 2000 et modifiés ce jour.

—

Dénomination, siège, durée, but et objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination: H.B. MUSELDALL GREVENMACHER, association sans but lucratif.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Grevenmacher.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. L’association a pour but de propager le sport en général et de favoriser en particulier la pratique du sport de

handball, sous toutes ses formes.

Art. 5. L’association est affiliée à la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL (FLH) et a pour objet

l’organisation des matches de handball nationaux et internationaux, de coupes et de challenges.

Membres d’admission, démission, exclusion et cotisation

Art. 6. Le nombre minimum des associés est fixé à 3.

Art. 7. Le conseil d’administration statue souverainement sur l’admission de nouveaux membres.

Art. 8. L’association se compose:
a) de membres actifs,
b) de membres d’honneurs
c) de membres honoraires

Art. 9. Toute personne désireuse de devenir membre actif du HB MUSELDALL doit présenter sa demande au comité

de l’association. Est membre actif toute personne n’appartenant pas à un autre club de handball étant en possession
d’une licence de dirigeant ou de joueur validée par la FLH. La cotisation annuelle est fixée annuellement par l’Assemblée
Générale.

Les membres d’honneur sont des personnes auxquelles ce titre a été conféré par l’Assemblée Générale sur propo-

sition du comité.

Les membres honoraires sont des personnes versant une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale.

Art. 10. La qualité de membre se perd 
a) par démission écrite parvenue au conseil d’administration 
b) par non-paiement de la cotisation avant la tenue de l’assemblée générale qui clôture l’année sociale en question
c) par l’exclusion prononcée sur demande du conseil d’administration par l’assemblée générale statuant à la majorité

des deux tiers des voix des membres présents.

Art. 11. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé chaque année par l’assemblée générale. Le taux

maximum de la cotisation totale est fixé à 150,- (cent cinquante) euros.

Art. 12. Les recettes de l’association se composent des cotisations et dons de ses membres, des subventions de

l’Etat, des communes et établissements publics, du sponsoring, parrainage ou tout autre soutien ou revenu.

Administration

Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 3 administrateurs au moins et 15 admi-

nistrateurs au plus. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour 3 ans; leur mandat est renouvelable. En
cas de vacance d’un poste d’administrateur entre deux assemblées générales, le conseil d’administration peut pourvoir
au remplacement sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Art 14. Le conseil d’administration désigne son bureau composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Une même personne peut cumuler deux de ces fonctions. Le conseil d’administration peut élargir son bureau par la
nomination d’un ou de deux vice-président(s), d’un secrétaire adjoint.

Art. 15. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent et au moins 6

fois par an sur convocation de son président, d’un autre membre du bureau délégué à cette fin ou à la demande d’un

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

39054

tiers des administrateurs. Le conseil d’administration peut admettre à ses réunions des autres personnes avec voix con-
sultative.

Art. 16. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l’association et la

représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a dans sa compétence tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des adminis-
trateurs sont présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par ses
administrateurs présents. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante. Les décisions sont consignées
dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Art. 17. Le conseil d’administration a le droit, selon les besoins, de créer parmi ses membres ou personnes non-

membres, des commissions spéciales. En plus le conseil d’administration peut établir des règlements internes.

Année sociale

Art. 18. L’année sociale commence le 15 juin de chaque année et se terminera le 14 juin de chaque année.

Art. 19. L’assemblée générale désigne au moins 2 commissaires aux comptes chargés du contrôle de la comptabilité.

Leur mandat dure un an. Ils sont rééligibles. Ils soumettront leur rapport à l’approbation de l’assemblée générale.

Assemblée générale

Art. 20. L’Assemblée se réunit une fois par an entre le 15 juin et le 15 juillet et cela à la clôture de l’année sociale.

A la suite de la demande écrite lui parvenant de la part d’un cinquième des membres, le conseil d’administration a le
droit, dans un délai d’un mois, de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de porter à son ordre du jour
le motif de la demande.

Art. 21. Sont réservées à la compétence de l’assemblée générale
a) la nomination et la révocation des administrateurs et des commissaires aux comptes 
b) l’approbation des budgets et comptes
c) la fixation de la cotisation annuelle 
d) l’exclusion des membres
e) les modifications des statuts
f) toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au conseil d’adminis-

tration. 

Art. 22. L’assemblée générale ordinaire a lieu après la saison sportive de l’association. Le conseil d’administration en

fixe la date et l’ordre du jour. 

Art. 23. Toute convocation à l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres au moins 10 jours avant

la date fixée. L’ordre du jour doit être joint à cette convocation.

Art. 24. L’assemblée générale est dirigée par le président ou l’un des deux vice-présidents, sinon par un des admi-

nistrateurs du conseil d’administration.

Art. 25. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents et des dé-

cisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Tous les membres ont un droit de vote égal dans l’as-
semblée générale. En cas de parité des voix, celle du président de l’assemblée générale est prépondérante.

Art. 26. Toute décision de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal portant la signature du président ou

de son remplaçant et du secrétaire et est transmis pour information à tous les membres actifs. Toute modification des
statuts doit se faire en conformité des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif et doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes du Mémorial. La même pu-
blication doit être faite en cas de nomination, démission ou révocation d’administrateurs ou des commissaires aux
comptes.

Art. 27. Chaque année sociale à la date du 14 juin, les comptes de l’exercice écoulé sont arrêtés et le budget du

prochain exercice est dressé. L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Les comptes
et les pièces à l’appui sont contrôlés par les commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale.

Art. 28. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou
représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le
nombre des membres présents, mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois,
si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui précédent sont
modifiées comme suit

- la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés;

- la décision n’est admise, dans l’une ou l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix,
- si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être

homologuée par le tribunal civil.

39055

Organisations particulières

Art. 29. Le conseil d’administration est habilité à créer des commissions particulières pour la sauvegarde des intérêts

du HB MUSELDALL GREVENMACHER p. ex. une commission des jeunes, une commission technique ou encore des
commissions pour des organisations particulières.

Art. 30. Ces commissions ont le droit de présenter des motions à l’assemblée générale.

Art. 31. Ces commissions sont obligées de présenter une fois par an au conseil d’administration leurs programme,

budget et comptes.

Dispositions générales

Art. 32. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928, du 22 février 1984 et celle du 4 mars 1994 sur les associations et

les fondations sans but lucratif sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts.

Art. 33. Le HB MUSELDALL GREVENMACHER est affilié à la FLH. Les membres actifs qui ont une licence de la FLH

resteront soumis aux statuts et règlements de cette dernière.

Art. 34. En cas de dissolution, les biens de l’association seront transmis à l’office social de la Commune de Greven-

macher.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00746. – Reçu 322 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048213.3/000/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

SANAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.462. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Gianluca Ninno en tant qu’administrateur avec effet rétroactif au 10

mars 2004 et par vote spécial lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour. 

L’Assemblée nomme Monsieur Christophe Davezac né à Cahors (France), le 14 février 1964 en tant qu’Administra-

teur de la société avec effet rétroactif au 10 mars 2004. Le nouvel administrateur est nommé jusqu’à l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047736.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

EUROKLIMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 12.142. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04015, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(047785.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

EUROKLIMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 12.142. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04013, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(047786.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Le 5 mai 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

39056

CHIESI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.418. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CHIESI FINAN-

CE S.A. ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au R. C. Luxembourg
section B numéro 72.418.

Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 2 novembre 1999, publié au Mémorial C de

2000, page 578, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 20 juin 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 41305.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri - L-1724

Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri - L-1724 Luxembourg,

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri

- L-1724 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. En vue de compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 à concurrence d’un montant de EUR 1.297.122,90

(un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-deux Euros et quatre-vingt-dix centimes) sur le vu du bilan
de la société relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2003, réduction et augmentation de capital d’un même montant de
EUR 1.297.122,90 (un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-deux Euros et quatre-vingt-dix centimes),
par la réduction et l’augmentation de la valeur nominale des actions existantes, l’augmentation de capital étant à sous-
crire par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues et à libérer entièrement en espèces;

2. Divers.

 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale, en vue de compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 à concurrence d’un montant

de EUR 1.297.122,90 (un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-deux Euros et quatre-vingt-dix centi-
mes), sur le vu du bilan de la société relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2003,

décide d’augmenter et de réduire le capital d’un même montant de EUR 1.297.122,90 (un million deux cent quatre-

vingt-dix-sept mille cent vingt-deux Euros et quatre-vingt-dix centimes), au moyen de l’augmentation et de la réduction
correspondante de la valeur nominale des actions existantes,

l’augmentation de capital d’un montant de EUR 1.297.122,90 (un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cent

vingt-deux Euros et quatre-vingt-dix centimes), étant souscrite par les anciens actionnaires de la société au prorata des
actions détenues, plus amplement renseignés sur la prédite liste de présence, savoir CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
ayant son siège social Via Palermo 26/A, Parma, Italie, et CHIESI INTERNATIONAL HOLDING B.V., ayant son siège
social à Rotterdam, Pays-Bas,

ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, une société anonyme de droit luxembourgeois 19/21,

boulevard du Prince Henri, Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Carlo Santoiemma et Madame Sophie
Jacquet précités,

en vertu des procurations annexées à la susdite liste de présence, et libérées entièrement par ces mêmes actionnaires

au prorata des actions détenues dans la société, par un versement en espèces de EUR 1.297.122,90 (un million deux
cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-deux Euros et quatre-vingt-dix centimes), ainsi que cela résulte d’un certificat
bancaire remis au notaire instrumentaire.

La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription

La réduction de capital social à concurrence d’un montant EUR 1.297.122,90 (un million deux cent quatre-vingt-dix-

sept mille cent vingt-deux Euros et quatre-vingt-dix centimes) étant faite pour compenser des pertes réalisées à con-
currence d’un même montant figurant au bilan clos au 31 décembre 2003.

39057

La preuve de l’existence des pertes réalisées au 31 décembre 2003, ayant été donnée au notaire instrumentaire par

la production des comptes annuels de la société au 31 décembre 2003, dûment approuvés par l’assemblée générale en
date du 22 avril 2004, et dont une copie est jointe en annexe au présent acte.

 Suite à la présente opération d’assainissement l’article 5 relatif au capital social de la société reste inchangé.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont estimés à EUR 2.395,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, C. Agostini, S. Jacquet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 143S, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048487.3/208/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

HENMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 229, route de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 91.878. 

—

L’an deux mille quatre, le dix juin. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Antonio Miguel Henriques, né le 4 février 1965 à Lousã (Portugal), représentant de commerce, demeu-

rant à L-2143 Luxembourg, 156, rue Laurent Ménager.

2) Monsieur Porfirio Manuel Castanheiro Marques, né le 17 mars 1970 à Gesteira (Portugal), vendeur, demeurant à

L-5750 Frisange, 1, rue de Bettembourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée HENMAR, S.à r.l., R. C. B Numéro

91.878,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 410 du 15 avril 2003.

- Le capital social est fixé à vingt mille (20.000,-) euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale

de deux cents (200,-) euros chacune.

- Monsieur Antonio Miguel Henriques, préqualifié, ici présent, cède cinquante (50) parts sociales qu’il possède dans

la société à Monsieur Porfirio Manuel Castanheiro Marques, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour un prix de
douze mille (12.000,-) euros, payable en seize (16) mensualités de sept cent cinquante (750,-) euros chacune à partir du
mois de juin 2004 (dernier versement en septembre 2005).

- Cette cession a été effectuée de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptée pour la Société

par ses gérants Messieurs Antonio Miguel Henriques et Porfirio Manuel Castanheiro Marques, préqualifiés.

- Suite à la cession qui précède, les parts sociales sont toutes attribuées à Monsieur Porfirio Manuel Castanheiro Mar-

ques, préqualifié.

- Les associés acceptent la démission du gérant technique actuel Monsieur Antonio Miguel Henriques.
Par vote spécial ils lui donnent décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
Monsieur Porfirio Manuel Castanheiro Marques, préqualifié est confirmé comme gérant.
Il pourra valablement engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: A. M. Henriques, P. M. Castanheiro Marques, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, vol. 143S, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048573.3/230/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

A. Schwachtgen.

39058

CAPITAL @ WORK GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02982, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048210.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

CAPITAL @ WORK GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02981, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048211.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

INVEST IN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04366, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(048748.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

INVEST IN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04367, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(048746.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

INVEST IN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04368, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(048735.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

M.-T. Sprockeels / A. Hye de Crom
<i>Managing Partner / Managing Director

M.-T. Sprockeels / A. Hye de Crom
<i>Managing Partner / Managing Director

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

39059

TB LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.550. 

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance des tiers que dans le Mémorial C n

°

 550 du 27 mai 2004, à la page 26358, il fallait lire:

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00665, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.

(048401.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

SECAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03616, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(048191.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

FIDAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03611, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(048192.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

EAST COMMERCIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04750, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048167.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

EAST COMMERCIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04753, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048173.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

<i>Pour TB LUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour EAST COMMERCIAL INVEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EAST COMMERCIAL INVEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

39060

EAST COMMERCIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04754, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048169.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

EAST COMMERCIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04755, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048177.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

EAST COMMERCIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04756, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048175.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

SOGIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 23.062. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme SOGIM S.A. tenue 

<i>à L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.-G. Raiffeisen extraordinairement en date du 17 mai 2004 à 9.30 heures

<i>Elections statutaires

Les actionnaires remercient M. Victor Georges pour ses loyaux services rendus et acceptent sa démission comme

Administrateur de la société.

Est nommé Administrateur, M. Henri Lommel, cultivateur, né à Luxembourg, le 25 janvier 1970 et demeurant à L-

7420 Cruchten, Buurghaff.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se prononcera sur les comptes annuels de l’an-

née 2007.

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(047964.3/832/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

<i>Pour EAST COMMERCIAL INVEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EAST COMMERCIAL INVEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EAST COMMERCIAL INVEST S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur

39061

DORINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 49.334. 

PAFLUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 49.342. 

—

MERGER PLAN

<i>Draft terms of the merger

Merger to be carried out by way of the absorption of the public limited company («société anonyme») PAFLUX S.A

by the public limited company («société anonyme») DORINT HOLDING S.A.

The board of directors of DORINT HOLDING S.A. (hereafter, the «absorbing company») and the board of directors

of PAFLUX S.A. (hereafter, the «absorbed company») have decided to draft the following terms of the merger in ac-
cordance with the provisions of article 261 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended
(hereafter, «the Law») and to present the draft terms of the merger to their respective general assembly.

1. Description of the merger
The board of directors of the above companies propose to carry out the merger which will imply the transfer of all

assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company, in accordance with the provisions of article
274 of the Law.

The said board of directors mutually undertake to take all required steps in order to carry out the merger, in accord-

ance with the conditions detailed hereafter and set out, hereby, the draft terms of the merger.

In accordance with article 272 of the Law, the merger will take effect between the absorbed company and the ab-

sorbing company when the concurring decisions of the said companies shall have been adopted, i.e. on the date of the
last general assembly of the merging companies approving the proposed merger (the «Effective Date»).

The merger shall only take effect towards third parties after the publication of the minutes of the general assemblies

of each of the merging companies, in accordance with article 9 of the Law.

2. Information provided in Article 261(2) of the Law
a) General information regarding the merging companies 
- The absorbed company
The public limited company («société anonyme») PAFLUX S.A. has its registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue

J. Hackin and is registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 49.342.

The company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître

Franck Baden, notary residing in Luxembourg, on November 11`h, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et des Associations n

°

 83 of March 1st, 1995.

The articles of association of the company have been amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing

then in Hesperange, on July 8th, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 1452

of October 8th, 2002.

- The absorbing company
The public limited company («société anonyme») DORINT HOLDING S.A. has its registered office at L-1746, Lux-

embourg, 2, rue J. Hackin and is registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 49.334.

The company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître

Franck Baden, notary residing in Luxembourg, on November 11t`h, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et des Associations n

°

 83 of March 1st, 1995.

The articles of association of the company have been amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing

then in Hesperange, on July 8th, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 1452

of October 8th, 2002.

b) Share exchange ratio
The share exchange ratio is calculated as follows, on the basis of financial statements of the absorbed company and

of the absorbing company as at December 31st, 2003.

- The absorbing company
The subscribed share capital of the absorbing company is set at EUR 32,200.- (thirty two thousand two hundred euro)

consisting of 7000 (seven thousand) shares with a par value of EUR 4,60 (four euro sixty cents) each.

The re-evaluated asset value of the absorbing company on December 31st, 2003 is EUR 194,202,526.26
The real value per share amounts therefore to EUR 27,743.22.
- The absorbed company
The subscribed share capital of the absorbing company is set at EUR 32,200.- (thirty two thousand two hundred euro)

consisting of 7000 (seven thousand) shares with a par value of EUR 4.60 (four euro sixty cents) each.

The net asset value of the absorbed company on December 31st, 2003 is EUR 82,563,074.12.
The real value per share amounts therefore to EUR 11,794.72.
- Exchange for the contribution
In remuneration for the contribution of the net assets and liabilities of the absorbed company, the absorbing company

will increase its share capital by an amount of EUR 13,689.60 so as to raise it from its present amount of EUR 32,200.-
to EUR 45,889.60 through the issuance of 2,976 new shares, having a par value of EUR 4.60 per share, of the same kind
and carrying the same rights and obligations as the existing capital shares of the absorbing company.

39062

The balance of the net contribution, i.e. EUR 82,549,384.52 will be credited to the share premium account of the

absorbing company.

The newly issued shares of the absorbing company will be allocated as follows to the, shareholders of the absorbed

company, on the basis of an exchange ratio of 0.42514 shares of the absorbing company for 1 share of the absorbed
company, the number of shares being rounded to the nearest full number of shares:

- 2,952 shares to PAFIDE, S.r.l, and
- 24 shares to DDV SAPA
No cash payment will be granted to the shareholders of the absorbed company.
Article 5 of the articles of association of the absorbing company will be amended accordingly so as to take into con-

sideration the capital increase.

c) Terms for the delivery of the shares in the absorbing company
The newly issued shares will be registered in the shareholder’s register of the absorbing company as of the Effective

Date of the merger.

As a result of the merger, the absorbed company shall cease to exist and all its shares in issue will be cancelled.
d) Date as of which the newly issued shares shall carry the right to participate in the profits and any special condition

regarding such right

The newly issued shares will entitle to participate in the profits of the absorbing company as of January 1st, 2004 and

shall be taken into consideration for the granting of any future dividend. This right is subject to no special condition.

e) Date as of which the operations of the absorbed company shall be treated, for accounting purposes, as being car-

ried out on behalf of the absorbing company

The operations of the absorbed company shall be treated, for accounting purposes, as being carried out on behalf of

the absorbing company as of January 1st, 2004.

f) Rights conferred by the absorbing company to shareholders having special rights and to holders of securities other

than shares

All shares of the absorbed company are identical and confer the same rights and advantages to their holders so that

the absorbing company is not obliged to issue shares with special rights.

g) Special advantages granted to the experts referred to in article 266 of the Law, to the members of the board of

directors and to the statutory auditors of the merging companies

No special advantage shall be granted to the experts referred to in article 266 of the Law, to the members of the

board of directors and to the statutory auditors of the merging companies.

3. Consequences of the merger
3.1 The merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in article 274 of the Law.
Indeed, as a result of the merger, the absorbed company shall cease to exist and all its shares in issue shall be can-

celled.

3.2 The absorbing company will become the owner of the assets contributed by the absorbed company as they exist

on the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the absorbed company.

3.3 The absorbed company guarantees to the absorbing company that the claims transferred as a result of the merger

are certain and due but does not guarantee the solvency of their respective debtors.

3.4 The absorbing company shall pay, as of the Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance

premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been contributed.

3.5 The absorbing company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the absorbed company exist-

ing on the Effective Date.

3.6 The rights and claims comprised in the assets of the absorbed company shall be transferred to the absorbing com-

pany with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The absorbing company shall thus be subrogat-
ed, without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the absorbed company with respect to all assets and
against all debtors without any exception.

3.7 The absorbing company shall incur all debts and liabilities of any kind of the absorbed company. In particular, it

shall pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the absorbed company.

3.8. All corporate documents of the absorbed company shall be kept at the registered office of the absorbing company

for as long as prescribed by the law. 

3.9 The mandates of the members of the board of directors and of the statutory auditor(s) of the absorbed company

will be terminated on the date of effect of the merger. Full discharge will be given to the members of the board of di-
rectors and to the statutory auditor(s) for the performance of their mandate.

The mandates of the members of the board of directors and of the statutory auditor(s) of the absorbing company

will not be affected by the merger.

4. Additional provisions
4.1 The cost of the merger will be incurred by the absorbing company.
4.2 The undersigned mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the merger in accord-

ance with the legal and statutory requirements of both companies.

4.3 The absorbing company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the merger as

well as the transfer of all assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company.

4.4 The shareholders of the merging companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered

office of the said companies, at least one month before the date of the general meeting of the shareholders called to
decide on the draft terms of the merger: draft terms of the merger, report from the expert referred to in article 266
of the Law, board of directors reports, annual accounts and annual reports of the merging companies for the last three

39063

financial years and, if necessary, a recent accounting statement. A copy of the above mentioned documents will be ob-
tainable upon request.

5. The present document has been drafted in Luxembourg on June 30, 2004, in original, in order to be registered

with the Luxembourg Trade Register and to be published in the M6morial, Recueil des Sociétés et des Associations, at
least one month prior to the date of the general meeting of the shareholders called to decide on the terms of the merg-
er, in accordance with article 262 of the Law. 

Suit la traduction française du texte qui précède

Cependant en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise primera.

PROJET DE FUSION

<i>Projet de fusion de la société anonyme DORINT HOLDING S.A. par absorption de la société anonyme PAFLUX S.A.
Le conseil d’administration de la société anonyme DORINT HOLDING S.A. (ci-après désignée «société absorbante»)

et le conseil d’administration de la société anonyme PAFLUX S.A. (ci-après désignée «société absorbée») ont décidé
d’établir le présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après désignée la «Loi») et de présenter ledit projet de fusion à leurs as-
semblées générales respectives.

1. Description de la fusion
Les conseils d’administration des sociétés précitées proposent d’effectuer une fusion ayant pour effet la transmission

universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et ce conformément
aux dispositions de l’article 274 de la Loi.

Lesdits conseils d’administration s’engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de réaliser

ladite fusion aux conditions définies ci-après et fixent par la présente, le projet de fusion.

Conformément à l’article 272 de la Loi, la fusion prendra effet entre la société absorbée et la société absorbante lors-

que seront intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause, c’est-à-dire, à la date de la der-
nière assemblée générale des sociétés fusionnantes approuvant la fusion (la «Date Effective»).

La fusion n’aura d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication des résolutions des assemblées générales de chacune

des sociétés fusionnantes, conformément à l’article 9 de la Loi.

2. Mentions prévues à l’Article 261 (2) de la Loi
a) Renseignements généraux concernant les sociétés concernées par la fusion
- La société absorbée
La société anonyme PAFLUX S.A. a son siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin et est enregistrée auprès

du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.342.

La société a été constituée le 11 novembre 1994 selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de Maî-

tre Franck Baden, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 83

du 1

er

 mars 1995.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant alors à Hesperange,

en date du 8 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 1452 du 8 octobre 2002.

- La société absorbante
La société anonyme DORINT HOLDING S.A. a son siège social à L-1746, Luxembourg, 2, rue J. Hackin et est enre-

gistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.334.

La société a été constituée le 11 novembre 1994 selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de Maî-

tre Frank Baden, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 83

du 1

er

 mars 1995.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant alors à Hesperange,

en date du 8 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 1452 du 8 octobre 2002.

b) Rapport d’échange des actions
Le rapport d’échange des actions s’établira comme suit, sur base d’une situation comptable arrêtée pour la société

absorbée et la société absorbante au 31 décembre 2003.

- La société absorbante
Le capital souscrit de la société absorbante s’élève à EUR 32.200,- (trente deux mille deux cent euros), représenté

par 7000 (sept mille) actions d’une valeur nominale de EUR 4,60 (quatre euros soixante cents) chacune.

L’actif réévalué de la société absorbante au 31 décembre 2003 s’élève à EUR 194.202.526,26.
La valeur intrinsèque d’une action est dès lors de EUR 27.743,22.
- La société absorbée
Le capital souscrit de la société absorbée s’élève à EUR 32.200,- (trente deux mille deux cent euros), représenté par

7.000 (sept mille) actions d’une valeur nominale de EUR 4,60 (quatre euros soixante cents) chacune.

L’actif net de la société absorbée au 31 décembre 2003 s’élève à EUR 82.563.074,12.

<i>For the absorbed Company
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A./MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. / E. Macellari
<i>Director / Director / Director
Signatures / Signatures / -
<i>For the absorbing Company
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A./MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. / E. Macellari
<i>Director / Director / Director
Signatures / Signatures / -

39064

La valeur intrinsèque d’une action est dès lors de EUR 11.794,72.
- Rémunération de l’apport
En échange du transfert de l’intégralité des actifs et passifs net de la société absorbée, la société absorbante procédera

à l’augmentation de son capital social à concurrence de EUR 13.689,60 pour le porter de son montant actuel de EUR
32.200 à EUR 45.889,60 par l’émission de 2.976 actions nouvelles, d’une valeur nominale de EUR 4,60 chacune, ayant la
même nature et conférant les mêmes droits et obligations que les actions existantes de la société absorbante.

Le solde de l’apport net, soit EUR 82.549.384,52 sera porté au compte prime d’émission de la société absorbante.
Les actions nouvellement émises de la société absorbante seront attribuées comme suit aux actionnaires de la société

absorbée, en appliquant le rapport d’échange de 0,42514 action de la société absorbante pour 1 action de la société
absorbée, le nombre d’actions étant arrondi au plus près comme suit:

- 2.952 actions à PAFIDE S.r.l; et
- 24 actions à DDV SAPA
Aucune soulte ne sera payée aux actionnaires de la société absorbée.
L’article 5 des statuts de la société absorbante sera modifié en conséquence afin de prendre en compte l’augmentation

de capital.

c) Modalités de remise des actions de la société absorbante
Les actions nouvellement émises seront inscrites dans le registre des actionnaires de la société absorbante à compter

de la Date Effective de la fusion.

Par l’effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions alors émises par ladite société seront

annulées.

d) Date à partir de laquelle les actions nouvellement émises donneront droit de participer aux bénéfices ainsi que

toute modalité particulière relative à ce droit

Les actions nouvellement émises donneront droit de participer aux bénéfices de la société absorbante à compter du

le` janvier 2004 et seront prises en compte pour l’attribution de tout dividende future. Aucune condition spéciale ne sera
attachée à ce droit.

e) Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées d’un point de vue comptable

comme accomplies pour le compte de la société absorbante

Les opérations de la société absorbée seront considérées d’un point de vue comptable comme accomplies pour le

compte de la société absorbante à compter du 1

er

 janvier 2004.

f) Droits conférés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres

que des actions.

Toutes les actions formant le capital social de la société absorbée sont identiques et confèrent les mêmes droits et

avantages aux détenteurs de celles-ci. Il n’y a donc pas lieu de créer au sein de la société absorbante des actions confé-
rant des droits spéciaux.

g) Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 266 de la Loi, aux membres des conseils d’admi-

nistration, ainsi qu’aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent

Il ne sera attribué aucun avantage particulier ni aux réviseurs d’entreprises au sens de l’article 266 de la Loi, ni aux

membres des conseils d’administration ni aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

3. Effets de la fusion
3.1 La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l’article 274 de la Loi.
Ainsi, par l’effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions alors émises par ladite société

seront annulées.

3.2 La société absorbante deviendra propriétaire des actifs qui lui ont été apportés par la société absorbée dans l’état

où ils se trouvent à la Date Effective, sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que ce soit.

3.3 La société absorbée garantit à la société absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont cer-

taines et liquides mais ne garantit pas la solvabilité des débiteurs cédés.

3.4 La société absorbante acquittera, à compter de la Date Effective, tous impôts, contributions, taxes, redevances

et primes d’assurances, qui grèveront ou pourront grever la propriété des actifs apportés.

3.5 La société absorbante exécutera tous contrats et obligations de quelque nature que soit de la société absorbée

tels qu’ils existent à la Date Effective.

3.6 Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée seront transférés à la société absorbante

avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée,
sans qu’il y ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la société absorbée relativement à l’ensemble des
actifs et contre tous les débiteurs sans exception.

3.7 La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes, de quelque nature que ce soit, de la société ab-

sorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêt, toutes dettes et obligations, de quelque nature que ce soit,
incombant à la société absorbée.

3.8 Tous les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la

société absorbante.

3.9 Les mandats des membres du conseil d’administration et du (des) commissaire(s) aux comptes de la société ab-

sorbée prendront fin à la date d’effet de la fusion. Décharge entière sera donnée aux membres du conseil d’administra-
tion et au(x) commissaire(s) aux comptes pour l’exercice de leurs mandats.

Les mandats des administrateurs et du (des) commissaire(s) aux comptes de la société absorbante ne seront pas af-

fectés par la fusion.

4. Mentions complémentaires
4.1 Le coût de l’opération de fusion sera supporté par la société absorbante. 

39065

4.2 Les soussignés s’engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser

la fusion en respectant les prescriptions légales et les dispositions statutaires des deux sociétés.

4.3 La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires et utiles pour donner effet à la fusion ainsi

que pour réaliser le transfert de tous les avoirs et obligations de la société absorbée à la société absorbante.

4.4 Les actionnaires des sociétés qui fusionnent auront le droit, au moins un mois avant la date des assemblées géné-

rales des actionnaires appelées à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance des documents suivants
au siège social desdites sociétés: projet de fusion, rapports des réviseurs d’entreprises en application de l’article 266 de
la Loi, rapports des conseils d’administration, comptes annuels et rapports de gestion des sociétés fusionnantes des trois
derniers exercices et, si nécessaire, un état comptable récent. Une copie des documents susmentionnés pourra être
obtenue sur demande.

5. Le présent texte est établi le 30 juin 2004 à Luxembourg, en original, aux fins d’être déposé au registre du com-

merce et des sociétés de Luxembourg et d’être publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations, au moins
un mois avant la date de l’assemblée générale des actionnaires appelée à se prononcer sur le projet de fusion, confor-
mément à l’article 262 de la Loi. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01831. – Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054366.2//285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2004.

MONEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.394. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de Monsieur Gilbert De Ketelaere, administrateur de sociétés, né le 17

décembre 1950 à Beernem, Belgique, demeurant à B-8000 Brugge, Belgique, Lanre Rei 27.

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société anonyme holding MONEX HOLDING S.A., a été constituée à Luxembourg, en date du 26 juin 1990

par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 482 du 28 décembre 1990 et que ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par
acte en date du 24 novembre 1994 publié au Mémorial C numéro 123 du 21 mars 1995.

II. Que la société, régie par les dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières, a

l’adresse de son siège social établie au 23, avenue Monterey à Luxembourg, et qu’elle est inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 34.394

III. Que le capital social de la société anonyme MONEX HOLDING S.A. prédésignée, s’élève actuellement à EUR

347.050,93 (trois cent quarante-sept mille cinquante euros et quatre-vingt-treize cents), représenté par 14.000 (quator-
ze mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des actions de la société MONEX HOLDING S.A. pré-

désignée, et qu’en tant qu’actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société avec
effet à ce jour.

V. Que son mandant déclare avoir une pleine connaissance des statuts de la société, et qu’il en connaît parfaitement

la situation financière.

VI. Que son mandant prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société qu’en qualité d’actionnaire

unique de cette même société, déclare en outre que l’activité de la société a cessé, qu’il est investi de tout l’actif, que le
passif connu de ladite société a été réglé ou provisionné et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

<i>Pour la société absorbante
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A./MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. / E. Macellari
<i>Director / Director / Director
Signatures / Signatures / -
<i>Pour la société absorbée
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A./ MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. / E. Macellari
<i>Director / Director / Director
Signatures / Signatures / -

39066

VII. Que par conséquent tous les administrateurs et le Commissaire aux comptes actuels de la société sont par la

présente déchargés de leurs fonctions.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la

société dissoute., c’est-à-dire au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.

IX. Que les mandataires de l’actionnaire unique pourront procéder à l’annulation de tous les certificats au porteur

représentatifs des actions émises par la société et ceci en présence du notaire instrumentant. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Ceccotti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, vol. 21CS, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048498.3/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

AGRICOM S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMODUC S.A.).

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 63.761. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme AGRICOM S.A. tenue 

<i>à L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.-G. Raiffeisen extraordinairement en date du 17 mai 2004 à 10.00 heures

<i>Elections statutaires

Les actionnaires remercient M. Victor Georges pour ses loyaux services rendus et acceptent sa démission comme

Administrateur de la société.

Est nommé Administrateur, M. Henri Lommel, cultivateur, né à Luxembourg, le 25 janvier 1970 et demeurant à L-

7420 Cruchten, Buurghaff.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se prononcera sur les comptes annuels de l’an-

née 2006.

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(047962.3/832/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

STRATIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.094. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 juin 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
Le Commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047959.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger.

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

39067

OKLEY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 91.965. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 juin 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
Le Commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047961.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

TABA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 90.971. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1

er

 juin 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
Le Commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047965.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

IXOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.592. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03975, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

(048135.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour IXOS MANAGEMENT S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

39068

DUNDIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.377. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 8 juin 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
Le Commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047971.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

DINGWALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.029. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 juin 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
Tous les trois domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
Le Commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

En outre, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg est nommée

aux fonctions d’administrateur de la société portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre. Son mandat prendra
fin avec celui des administrateurs en place à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047963.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

MAIN MARKET COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04371, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(048752.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature

39069

PARADISE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.073. 

—

EXTRAIT

En date du 25 février 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge

lui est accordée pour l’exécution de son mandat;

- M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant avec effet au 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05015. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048778.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

GRENADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.557. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 juin 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de GRENADA, S.à r.l., (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de ratifier le transfert des 429 actions de la société le 15 mars 204, détenues par BREDERODE S.A. à BREDERODE

INTERNATIONAL, S.à r.l.

Luxembourg, le 9 juin 2004.

(047931.3/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

ENVIRO SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 10.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04007, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047914.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

KARAT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047916.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

SWIFT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxemborug.

R. C. Luxembourg B 85.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048152.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Luxembourg, le 25 février 2004.

B. Zech.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Luxembourg, le 16 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

39070

TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.576. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03966, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

(048128.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 93.799. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03829, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048562.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

BROCADE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 223.025,-

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.974. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03931, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048739.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.367. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(048668.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

TITANIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 59.691. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(048669.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

AKH LUXCO, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.981. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

(048673.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TRANSPACIFIC FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 15 juin 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Signature.

39071

FOUDRE PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04688, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048220.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

SES CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 57.625. 

—

EXTRAIT

Suite à l’Assemblée Générale de la société du 14 avril 2004, le mandat du Réviseur d’Entreprises:
- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach
a été renouvelé et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2005.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 17 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048218.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

ULVSUNDA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.

(048182.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

OBIETTIVO REDDITO, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.413. 

—

Shareholders are kindly convened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held on <i>August 30th, 2004 at 10.00 a.m. at the registered office of Company, 11a, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To approve the report of the Auditor for the period from October 1st, 2003 to July 15th, 2004.
2. To approve the statement of net assets and the statement of operations and changes in net assets for the period

from October 1st, 2003 to July 15th, 2004.

3. To grant discharge to the Directors and to the Auditor for the period from October 1st, 2003 to July 15th, 2004.
4. To receive and approve the Liquidator’s report concerning the liquidation of the Sicav.
5. To grant discharge to the Liquidator and to the Auditor for their mission within the framework of the liquidation.
6. To decide to close the liquidation of the Sicav.
7. To decide to keep for a period of five years the books and documents of the Company at the registered office of

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

Pour réquisition-inscription
<i>Pour la société
Un mandataire
P. McCarthy
<i>Administrateur

<i>Pour ULVSUNDA REAL ESTATE, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

39072

8. To note that liquidation proceeds which have not been distributed will be transferred to the Caisse des Consi-

gnations to be held for the benefit of the persons entitled thereto.

9. Any other business.

<i>Terms and conditions to attend the Meeting

Decision on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders will require no quorum and will

be taken on a simple majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting, by giving proof of their identity, provided that they have

informed the Company at its administrative address (11a, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg / Administration
«Obiettivo Reddito» - EUVL/JUR), by August 23rd, 2004, at the latest, of their intention to attend personally the Meet-
ing; the Shareholders who could not attend personally the Meeting could be represented by any person of their con-
venience or by proxy; for this effect, proxies will be available at the registered office of the Company. In order to be
taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office of the Company
by August 23rd, 2003 (five business days before the Meeting).

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board

of the Meeting a blocked certificate of the shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorized
agent or in the books of EURO-VL LUXEMBOURG S.A., (11a, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

I (03830/3451/39) .

THE WORLD TRUST FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.154. 

—

The articles of incorporation and the prospectus of the Fund provide that shareholders must be convened to the

Annual General Meeting (the «AGM») by a notice sent 21 days prior to the date of such meeting.

The AGM of shareholders of the Fund planned for 17th August 2004 could not be convened under the conditions

provided for in the articles of incorporation of the Fund as the annual report comprising the accounts of the Fund was
not finalised in time.

Shareholders will receive shortly the convening letter together with a proxy form and the annual accounts for the

AGM now planned to be held on 7th September 2004.
(03828/755/13) 

<i>By order of the Board of Directors.

PITCAIRNS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 33.106. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

to be held extraordinarily at the registered office on <i>August 18th, 2004 at 10 o’clock with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors;
2. Report of the Statutory Auditor;
3. Approval of the audited annual accounts at 31st December 2003;
4. Allocation of net results;
5. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
6. Election or reelection of Directors and of a Statutory Auditor;
7. Miscellaneous.

II (03696/000/17) 

<i>The Board of Directors.

KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES
<i>The Liquidator
E. Collard / J. Li

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Toitures Zanotti et Fils, S.à r.l.

Swip Global Sicav

Aero Invest 1

Cable Holding, S.à r.l.

Italian Luxury Investments, S.à r.l.

Extralux S.A.

Extralux International S.A.

Extralux International S.A.

Outlet Mall Holding, S.à r.l.

Schako, S.à r.l.

Phenix Investissements S.A.

Interval

DBV-Win Fund

Outlet Mall (Italy) Holding, S.à r.l.

Austria Outlet Mall Holding, S.à r.l.

Compagnie des Anges Participations S.A. Luxembourg

Compagnie des Anges Participations S.A. Luxembourg

Fiat Finance and Trade Ltd

Fiat Finance and Trade Ltd

Project &amp; Building Participations S.A.

CNH International S.A.

CNH International S.A.

Truffi International S.A.

Fiat Finance S.A.

Fiat Finance S.A.

Ergon Luxembourg Finance, S.à r.l.

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.

Atech Corporation

Kuwaiti Algerian Investment Company S.A.H.

Hilltech Holdings S.A.

Hilltech Holdings S.A.

Belveste Finance S.A.

Omar S.A.

Louvigny Holding S.A.

Mecan S.A.

Pozzo International S.A.

Bantleon Invest S.A.

Hôtel Koener, S.à r.l.

Promaction S.A.

Wefa, S.à r.l.

Luxlogistik S.A.

Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A.

Independent Investment Fund

Electro Zock-Sadler, S.à r.l.

H.B. Museldall Grevenmacher, A.s.b.l.

Sanae S.A.

Euroklima S.A.

Euroklima S.A.

Chiesi Finance S.A.

Henmar, S.à r.l.

Capital @ Work Group

Capital @ Work Group

Invest in Luxembourg S.A.

Invest in Luxembourg S.A.

Invest in Luxembourg S.A.

TB Lux S.A.

Secap S.A.

Fidac S.A.

East Commercial Invest S.A.

East Commercial Invest S.A.

East Commercial Invest S.A.

East Commercial Invest S.A.

East Commercial Invest S.A.

Sogim S.A.

Dorint Holding S.A.

Monex Holding S.A.

Agricom S.A.

Stratis S.A.

Okley Investment S.A.

Taba Investissements S.A.

Ixos Management S.A.

Dundin Holding S.A.

Dingwall S.A.

Main Market Company, S.à r.l.

Paradise Invest, S.à r.l.

Grenada, S.à r.l.

Enviro Services International, S.à r.l.

Karat, GmbH

Swift Luxembourg S.A.

Transpacific Fund

Jafra Worldwide Holdings (Lux), S.à r.l.

Brocade Communications Luxembourg, S.à r.l.

Private Portfolio Management Company S.A.

Titanium S.A.

AKH Luxco

Foudre Participations S.A. Luxembourg

SES Capital Luxembourg S.A.

Ulvsunda Real Estate, S.à r.l.

Obiettivo Reddito

The World Trust Fund

Pitcairns Finance S.A.