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38833
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 810
6 août 2004
S O M M A I R E
Aéroservice Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
38865
EnergyWorks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38866
AFIR Holding & Management Company S.A.H.,
Entreprise d’Electricité et d’Eclairage Rucken S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38857
Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38835
AFIR Holding & Management Company S.A.H.,
Entreprise de Toiture Goncalves, S.à r.l., Schieren
38834
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38857
Eschtari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38858
AFIR Holding & Management Company S.A.H.,
Everest Industrie S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
38867
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38857
Flux Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38837
AIMS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
38842
Flux Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38837
Albert Pneu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38857
Galway International S.A., Schuttrange . . . . . . . . .
38843
Alofor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38880
Gosselies S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38849
Asa Finance & Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
38844
Grand-Duché Lease, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . .
38867
Aures Services S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
38855
Grandin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38877
B & IT Associates, Business and Information Tech-
GVA Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
38846
nology Associates S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . .
38847
Heiderscheid Triny Transports Internationaux,
B & IT Associates, Business and Information Tech-
G.m.b.H., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38835
nology Associates S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . .
38848
Het Zonnestelsel, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
38853
BNP Paribas Fund Services S.A., Luxembourg . . . .
38850
Hispanic Telecommunications Holding S.A., Luxem-
BNP Paribas Fund Services S.A., Luxembourg . . . .
38850
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38878
C.I.E.C., S.à r.l., Central Import-Export Corporation,
Hispanic Telecommunications Holding S.A., Luxem-
Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38852
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38878
CAE Aviation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38851
Idéal Toitures, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . .
38841
Cantutir S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38865
Interdist, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38842
Cantutir S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38865
Interliner A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . .
38843
Caschbest-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38878
Ixos Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
38858
Century S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38845
JoCo Promotions S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
38839
CG Muller, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
38867
JoCo Promotions S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
38840
Classis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38844
Keytrade Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38839
Cofhylux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38866
Kombassan Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . .
38846
Cofhylux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38866
Kombassan Invest, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . .
38850
Comparco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
38846
London & Paris Investments S.A., Luxembourg . .
38851
DAB Adviser I Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . .
38844
Lux Primo S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38865
Daniel Reinert Consulting, S.à r.l., Luxembourg . .
38842
Lux Primo S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38865
Deminor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
38841
Luxembourg State and Savings Bank Trust Com-
Deminor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
38843
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38852
Devotic, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38856
Luxembourg State and Savings Bank Trust Com-
Digit S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38845
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38852
Driver International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
38864
M.O.E. Infrastructures S.A., Luxembourg . . . . . . .
38868
E.S. Europe, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38866
Max Bulk Cargo S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .
38838
Educdesign S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38879
Max Bulk Cargo S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .
38839
Egis Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38867
MIMX1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38841
38834
TECHSPACE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 91.664.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire tenue le 17 mai 2004i>
Sont présents:
Monsieur David Quigley, B-1160 Bruxelles, 1600, Chaussée de Wavre,
Monsieur David Kenyon, B-3080 Tervuren, 22, Krokus Laan,
DELMA & CIE, S.à r.l., L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte
Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des parts représentatives
du capital est présente, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.
Le point à l’ordre du jour est le suivant:
Démission d’administrateur
Nomination d’administrateur
Détermination des pouvoirs d’engagement de la société pour les activités dévolues au Conseil d’Administration.
Les décisions prises sont les suivantes:
L’assemblée acte la démission de Madame Teresa Quigley-Morgan pour son mandat d’administrateur.
L’assemblée lui donne décharge complète pour son mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’assemblée procède à l’engagement de Monsieur David Kenyon au poste d’employé cadre ainsi qu’à sa nomination
en tant qu’administrateur de la société. Sa mission sera de conseiller la société dans ses activités de gestion.
L’assemblée confirme pour autant que de besoin la fonction d’administrateur-délégué avec cosignature obligatoire
attribuée exclusivement à Monsieur David Quigley à titre personnel pour l’activité de Prestations de Conseils Informa-
tiques.
La durée du mandat des administrateurs et administrateur-délégué prendra fin à l’assemblée générale annuelle de
l’exercice 2010.
Ces trois décisions sortent leurs effets à la date de ce jour.
Enregistré à Diekirch, le 4 juin 2004, réf. DSO-AR00027. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(902172.3/825/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
ENTREPRISE DE TOITURE GONCALVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9116 Schieren, 10, rue de l’Alzette.
R. C. Diekirch B 2.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2004, réf. DSO-AR00066, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 16 juin 2004.
(902173.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
MIMX2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38841
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management
Micro Warehouse Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38848
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38871
Reinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38878
Multiserv S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38846
Rocky Mountains Holding S.A., Luxembourg . . . . .
38879
Narwee, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38838
Rucken-Immo S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38836
Netview Real Estate, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
38850
Scarpa, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38879
New Edifice S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
38880
Techspace S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38834
Nuovo S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
38879
(Les) Thermes du Beauregard S.A., Luxembourg .
38853
Odyssée Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
38845
Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38849
Orange Alternative Investment Fund, Sicav, Luxem-
Tyco International Group S.A., Luxembourg . . . . .
38849
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38856
VMS Luxinter Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . .
38858
Pa.Fi. France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
38851
Vulcain S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38853
Peintures et Décors Meyers Claude, S.à r.l.,
West Air Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
38868
Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38878
West Air Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
38868
Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
38840
Westbridge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38859
R.F. Trans, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38854
Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
38842
D. Quigley / D. Kenyon / DELMA & CIE, S.à r.l.
- / - / Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
38835
HEIDERSCHEID TRINY TRANSPORTS INTERNATIONAUX,
Einmannhandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
H. R. Luxemburg B 22.153.
—
Der alleinige Anteileigner, die Gesellschaft österreichischen Rechts BRANTNER TRANSPORT G.m.b.H., hier ver-
treten durch Herr Walter Brantner, Unternehmer, wohnhaft zu Krems an der Donau, Österreich, hat folgende Ent-
scheidung getroffen:
Herr Henri Stein, Steuerberater, wohnhaft in L-4795 Linger, 61A, rue du Bois, wird, in seiner bisherigen Stellung als
administrativer Geschäftsführer, mit unmittelbarer Rechtswirkung durch Herrn Jeannot Scheid, wohnhaft in L-2167 Lu-
xemburg, 10A, rue des Muguets, ersetzt.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02325. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047070.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’ECLAIRAGE RUCKEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marbuergerstrooss.
R. C. Diekirch B 100.744.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’ECLAI-
RAGE RUCKEN S.A. avec siège social à L9764 Marnach, 17 Marbuergerstrooss,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 mars 2001,
publiée au Mémorial C N
°
894 du 18 octobre 2001, page 42871, RC sous le numéro B 100.744.
La séance est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Madame Mariette Wagner, employée privée, née à Cler-
vaux, le 6 septembre 1951, demeurant à L-9713 Clervaux, 26 rue Ley,
Le président choisit comme secrétaire Monsieur Christian Rucken, étudiant, né à Clervaux, le 17 février 1976, de-
meurant à L-9713 Clervaux, 26 rue Ley,
et comme scrutateur Madame Danièle Rucken, institutrice, née à Clervaux, le 21 mars 1972, demeurant L-9746
Drauffelt, 5 Schoulbierg,
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
1.- Constatation de la répartition des actions de la société suite au décès de Monsieur Jeannot Rucken;
2.- Conversion de l’usufruit en nue-propriété;
3.- Acceptation des démissions respectivement révocation des membres du conseil d’administration avec décharge;
4.- Nomination d’un nouveau conseil d’administration et d’un administrateur-délégué pour une durée de six ans;
5.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à
l’unanimité des voix, la résolution suivante
<i>Première résolutioni>
Suite au décès de Monsieur Jeannot Rucken, ses 50 actions sont réparties comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la conversion de l’usufruit en pleine propriété et suite à la cession d’actions intervenue Madame Mariette Wa-
gner détient 77 actions et Monsieur Christian Rucken 23 actions.
<i>Troisième résolutioni>
La démission du conseil d’administration est acceptée et décharge leurs est accordée.
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
Sont nommés comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans
Madame Mariette Wagner, prénommée, Monsieur Christian Rucken, prénommé, Madame Danièle Rucken, prénom-
mée.
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration de nommer Madame Mariette Wagner, prénommée, com-
me administrateur-délégué pour six années avec pouvoir de signature individuelle.
Luxemburg, den 27. April 2004.
W. Brantner.
1.- Mariette Wagner, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3 en pleine propriété
et 2/3 en usufruit
2.- Christian Rucken, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3 en nue-propriété
3.- Danièle Rucken prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3 en nue-propriété
38836
<i>Réunion du Conseil d’Administration i>
Le conseil d’administration, se déclare valablement convoqué et réuni, nomme à l’unanimité Madame Mariette Wa-
gner, prénommée, administrateur-délégué pour 6 ans avec pouvoir de signature individuelle.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 13.50 heures.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Wagner, C. Rucken, D. Rucken, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 2 juin 2004, vol. 353, fol. 67, case 10. – Reçu 204,60 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(902177.3/238/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
RUCKEN-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.
R. C. Diekirch B 100.743.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme RUCKEN-IMMO S.A. avec siège social à L-
9764 Marnach, 17 Marbuergerstrooss,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 mars 1999,
publiée au Mémorial C N
°
449 du 15 juin 1999, page 21514, RC sous le numéro B 100.743,
La séance est ouverte à 13.00 heures sous la présidence de Madame Mariette Wagner, employée privée, née à Cler-
vaux, le 06 septembre 1951, demeurant à L-9713 Clervaux, 26 rue Ley,
Le président choisit comme secrétaire Monsieur Christian Rucken, étudiant, né à Clervaux, le 17 février 1976, de-
meurant à L-9713 Clervaux, 26 rue Ley,
et comme scrutateur Madame Danièle Rucken, institutrice, née à Clervaux, le 21 mars 1972, demeurant L-9746
Drauffelt, 5 Schoulbierg,
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
1.- Constatation de la répartition des actions de la société suite au décès de Monsieur Jeannot Rucken;
2.- Conversion de l’usufruit en nue-propriété;
3.- Acceptation des démissions respectivement révocation des membres du conseil d’administration avec décharge;
4.- Nomination d’un nouveau conseil d’administration et d’un administrateur délégué pour une durée de six ans;
5.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite au décès de Monsieur Jeannot Rucken, ses 50 actions sont réparties comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident transactionnellement de convertir l’usufruit de Madame Mariette Wagner, prénommée, en
pleine-propriété de sorte que des 50 actions dépendant de la succession de Monsieur Jeannot Rucken, Madame Mariette
Wagner détient 28 actions en pleine-propriété et Danièle et Christian Rucken, prénommés, chacun 11 actions en pleine-
propriété.
<i>Troisième résolutioni>
La démission du conseil d’administration est acceptée et décharge leur est accordée.
<i>Quatrième et dernière résolution i>
Sont nommés comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
Madame Mariette Wagner, prénommée, Monsieur Christian Rucken, prénommé, Madame Danièle Rucken, prénom-
mée.
Clervaux, le 14 juin 2004.
M. Weinandy.
1.- Mariette Wagner, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/3 en pleine propriété
et 2/3 en usufruit
2.- Christian Rucken, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/3 en nue-propriété
3.- Danièle Rucken prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/3 en nue-propriété
38837
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration de nommer Madame Mariette Wagner, prénommée, com-
me administrateur-délégué pour six années avec pouvoir de signature individuelle.
<i>Réunion du Conseil d’Administration i>
Le conseil d’administration, se déclare valablement convoqué et réuni, nomme à l’unanimité Madame Mariette Wa-
gner, prénommée, administrateur-délégué pour 6 ans avec pouvoir de signature individuelle.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 13.20 heures.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Wagner, C. Rucken, D. Rucken, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 2 juin 2004, vol. 353, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(902178.3/238/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
FLUX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.259.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts daté du 18 mai 2004i>
En vertu du contrat de cession de parts datés du 18 mai 2004, CLEARWIRE CORPORATION, une société constituée
sous les lois de l’Etat de Delaware, ayant son siège social au 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808
(USA) a transféré ses parts détenues dans la société de manière suivante:
- 100 actions d’une valeur nominale de 125,- euros chacune à la société CLEARWIRE INTERNATIONAL, LLC, une
société constituée sous les lois de l’Etat de Washington (USA), ayant son siège social au 1600 Century Square, 1501
Fourth Avenue, Seattle, WA 98101-1688 (USA)
Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:
- 100 parts sociales détenues par CLEARWIRE INTERNATIONAL, LLC.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01507. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047248.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
FLUX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.259.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts daté du 3 juin 2004i>
En vertu du contrat de cession de parts daté du 3 juin 2004, CLEARWIRE INTERNATIONAL, LLC, une société cons-
tituée sous les lois de l’Etat de Washington (USA), ayant son siège social au 2600 Century Square, 1501 Fourth Avenue,
Seattle, WA 98101-1688 (USA) a transféré ses parts détenues dans la société de manière suivante:
- 1 action d’une valeur nominale de 125,- euros à la société CLEARWIRE TECHNOLOGIES, INC., une société cons-
tituée sous les lois de l’Etat de Delaware, ayant son siège social au 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE
19808 (USA).
Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:
- 99 parts sociales au nom de CLEARWIRE INTERNATIONAL, LLC.
- 1 part sociale au nom de CLEARWIRE TECHNOLOGIES, INC.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047247.3/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Clervaux, le 9 juin 2004.
M. Weinandy.
V. Ingelbrecht
Signature
V. Ingelbrecht
Signature
38838
NARWEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 97.348.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts daté du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2003i>
En vertu de contrats de cession de parts datés du 1
er
décembre 2003, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY
S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la
manière suivante:
- 124 parts sociales transférées à BELLUM INDUSTRIAL INC., ayant son siège social à Citco Building, Wickhams Cay,
P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:
- 124 parts sociales détenues par BELLUM INDUSTRIAL INC.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01508. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047235.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.
MAX BULK CARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Diekirch B 96.704.
—
L’an deux mille quatre, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme MAX BULK CARGO S.A. avec siège social
à L-9764 Marnach, 21 Marburgerstrooss,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 décembre 1996, publiée au Mémorial C N
°
180 du 11 avril 1997, page 8601, RC B 96.704 (ancien numéro D B 4263),
La séance est ouverte à 15.10 heures de présidence de Monsieur Roland Jost, administrateur de sociétés, demeurant
à B-4970 Stavelot, 12 route de Malmédy,
Le président choisit comme secrétaire et scrutateur Monsieur Mario Reiff, commerçant, demeurant à L-9713 Cler-
vaux, 1 Montée de l’Abbaye.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour
1.- Transfert du siège social et modification de l’alinéa 1
er
de l’article 2.
2.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à
l’unanimité des voix, la résolution suivante
<i>Première résolutioni>
Le siège social est transféré de L-9764 Marnach, 21 Marburgerstrooss à L-9991 Weiswampach, maison 150 et l’article
2 alinéa 1
er
aura la teneur suivante
«Art. 2 al 1
er
. Le siège social est établi à Weiswampach.»
L’adresse est fixée à L-9991 Weiswampach, maison 150.
<i>Deuxième et dernière résolution i>
L’administrateur délégué Monsieur Mario Reiff donne procuration à l’administrateur (président du conseil d’adminis-
tration) Monsieur Roland Jost, administrateur de sociétés, né à Waimes (B), le 12 octobre 1958, demeurant à B-4970
Stavelot, route de Malmédy 12, pour la gestion journalière ainsi que la signature pour toutes les opérations financières
sans limitation, pour la durée de six ans. Ce qui est approuvé par l’assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 15.40 heures.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Jost, M. Reiff, M. Weinandy.
T.C.G. Gestion S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
38839
Enregistré à Clervaux, le 26 mai 2004, vol. 353, fol. 66, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(902211.3/238/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
MAX BULK CARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Diekirch B 96.704.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902212.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2004.
KEYTRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 69.935.
—
<i>Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 mai 2004i>
Renouvellement des mandats des Administrateurs-Délégués:
Avec l’accord de la CSSF, le Conseil d’Administration avait nommé jusqu’à l’AGO statutaire de 2004 Stéphane Jodin
à la fonction d’administrateur-délégué en remplacement de Marie-Ange Marx, démissionnaire (AGE du 6 novembre
2003). Le Conseil décide de renouveler le mandat d’administrateur-délégué de Stéphane Jodin pour une période de 3
ans jusqu’à l’AGO de 2007.
Le conseil d’administration renouvelle pour une période de 3 ans soit jusqu’à l’AGO de 2007 le mandat d’administra-
teur-délégué de Philippe Voortman venu à échéance à l’AGO du 11 mai 2004.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04480. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047476.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
JoCo PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8245 Mamer, 29, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 59.431.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 15 octobre 2003i>
La séance est ouverte à 17.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: T. Herkrath
Secrétaire: N. Reinertz
Scrutateur: C. Klein
Le Président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il appert la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 2 (deux) actionnaires
sont présents, détenant 1250 (mille deux cent cinquante) actions, que tous les actionnaires sont présents et/ou repré-
sentés et, se reconnaissent dûment convoqués;
- que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurants
à l’ordre du jour;
<i>Ordre du Jour:i>
Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour
l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux administrateur et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
Clervaux, le 9 juin 2004.
M. Weinandy.
Clervaux, le 10 juin 2004.
M. Weinandy.
Présents:
Jean Zurstrassen
Président du Conseil d’administration
Stéphane Jodin
Administrateur-délégué
P. Voortman
Administrateur-délégué
José Zurstrassen
Administrateur
G. de Streel
Administrateur
T. Ternier
Administrateur
38840
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire.
Il soumet ensuite à l’Assemblée Générale pour examen et approbation des comptes annuels et l’affectation des ré-
sultats au 31 décembre 2002.
Il demande à l’Assemblée de donner décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat et au Commissaire
pour l’exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2002.
Par ailleurs, il informe l’Assemblée que Monsieur Guy Thill, demeurant à Bascharage, a démissionné de son mandat
de Commissaire aux Comptes. Il propose dès lors à l’Assemblée d’accepter cette démission et de nommer, en son rem-
placement, comme nouveau Commissaire aux Comptes Madame Suzette Klein demeurant à Bertrange.
Après délibérations, l’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l’affectation des résultats au 31 décembre 2002 sont approuvés;
Décharge est donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2002 et au Com-
missaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2002.
Aucun autre point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.
Mamer, le 15 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06636. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047457.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
JoCo PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8245 Mamer, 29, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 59.431.
—
<i> Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Mamer en date du 17 mai 2004 i>
La séance est ouverte à 17.00 heures.
A l’unanimité, l’assemblée générale extraordinaire a accepté la démission de Madame Josette Useldinger-Reinertz.
Madame Josette Useldinger-Reinertz a déclaré se désister de son mandat d’administrateur de la société JoCo PROMO-
TIONS S.A., lors du contrat de cession d’actions en date du 6 novembre 2000.
L’assemblée générale extraordinaire décide avec effet immédiat de nommer Madame Gaby Nittler, demeurant 8, rue
de la Paix L-8020 Strassen, aux fonctions d’administrateur du nouveau conseil d’administration pour une durée de six
ans.
Administrateur-délégué: Colette Klein, Mamer
Administrateur: Toby Herkrath, Luxembourg
Administrateur: Gaby Nittler, Strassen
Commissaire aux comptes: Suzette Klein, Bertrange
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président, lève la séance:
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04435. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047462.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Q.A.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 33, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 77.562.
Acte constitutif publié à la page 4536 du Mémorial C n
°
95 du 8 février 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047486.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
<i>Le Bureau
i>Signature / Signature / Signature /
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Sont présents:
Madame C. Klein
Mademoiselle N. Reinertz
Monsieur T. Herkrath
T. Herkrath / C. Klein / G. Nittler / S. Klein
EMPoint, S.à r.l..
<i>Administrateur
i>T. van den Berghe / J. Dercksen
38841
MIMX1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2480 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 94.554.
—
Par décision de l’associé unique en date du 8 juin 2004:
- ERNST & YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est nommée Commissaire aux Comptes avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03208. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047478.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
MIMX2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2480 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 94.555.
—
Par décision de l’associé unique en date du 8 juin 2004:
- ERNST & YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est nommée Commissaire aux Comptes avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03214. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047480.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
DEMINOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 72.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03495, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047530.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
IDEAL TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, Im Bruch.
R. C. Luxembourg B 61.997.
—
<i> Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire i>
<i>tenue à Crauthem en date du 11 mai 2004 i>
Il résulte dudit procès-verbal que la co-signature obligatoire a été conférée au gérant technique de la Société, Mon-
sieur Bertrand Berend, maître couvreur-ferblantier, né le 10 mai 1960 à Hayange, demeurant à F-57290 Fameck, 6, rue
d’Uckange
Crauthem, le 11 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047543.3/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
38842
AIMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1515 Luxembourg, 22, boulevard Dr Ernest Feltgen.
R. C. Luxembourg B 87.895.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03487, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047533.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
INTERDIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 13, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 35.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04043, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047539.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
DANIEL REINERT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1515 Luxembourg, 22, boulevard Dr Ernest Feltgen.
R. C. Luxembourg B 63.798.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04050, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047541.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 69.748.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle du 9 juin 2004i>
<i>tenue au siège social de la sociétéi>
L’Assemblée a approuvé le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes arrêtés au 31 décembre 2003 ainsi que
le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes.
L’Assemblée a décidé d’approuver l’affectation du bénéfice de 2.418,- euros.
L’Assemblée a donné pleine et entière décharge aux administrateurs M. Morgan Murphy, M. Ronald Clark et M. Bruno
Durieux et au commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour la période couvrant l’exercice clos au
31 décembre 2003.
L’Assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs M. Morgan Murphy, M. Ronald Clark et M. Bruno Durieux
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. jusqu’à l’Assemblée Générale ap-
prouvant les comptes sociaux pour l’année financière prenant fin le 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04214. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047863.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
38843
INTERLINER A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 126, route de Stavelot.
H. R. Luxemburg B 92.358.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung i>
<i>der Aktionäre abgehalten in Weiswampach, am 5. März 2004i>
Aus dem Protokoll geht hervor, dass rückwirkend das Mandat des Wirtschaftsprüfer an Herrn Alex. Benoy für das
zum 31. Dezember 2002 endende Geschäftjahr erteilt wurde, und dass dem Wirtschaftsprüfer sowie den Verwaltungs-
ratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftjahres 2002 volle Entlastung erteilt wurde.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers wird Herrn Alex Benoy bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2009,
den Jahreabschluss 2008 betreffend, erteilt.
Der Jahreabschluss zum 31. Dezember 2002 weist einen Gewinn in Höhe von EUR 78,81 aus. Der Gewinn wird wie
folgt vorgetragen:
Zusätzlich wird aus dem zum 31. Dezember 2001 bestehenden Gewinnvortrag für die Jahre 1998, 1999 und 2001
einen Betrag in Höhe von 5.263,08 der gesetzlichen Rücklage zugeführt
Weiswampach, den ¨5. März 2004
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04055. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047546.3/800/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
DEMINOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 72.337.
—
<i> Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue à Luxembourg en date du 2 juin 2004 i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047556.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
GALWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 68.126.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinairei>
<i> de la société tenue à Luxembourg le 17 mai 2004i>
Les actionnaires ont accepté à l’unanimité la démission de BELVAUX NOMINEES LIMITED de son poste d’adminis-
trateur et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat à partir du 17 décembre 1999.
Les actionnaires ont accepté la nomination de Monsieur Bart J. W d’Ancona comme nouvel administrateur de la so-
ciété à partir du 17 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03630. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047855.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
- Gewinn des Geschäftjahres 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78,81 EUR
- Zuführung gesetzliche Rücklage 5% . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,94 EUR
- Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74,87 EUR
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Unterschrift
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
GALWAY INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
38844
CLASSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.852.
—
II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social
à Luxembourg le 30 avril 2003 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes
suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue
L-1660 Luxembourg.
Madame Azzurra Caltagirone, administrateur de sociétés, élisant domicile au 87A, Via Lucresia Romana Chiampino
I-0040 Italy.
Monsieur Fabio Gera, dirigeant d’entreprises, élisant domicile au 200, Corso Francia I-00191 Roma Italy.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-
tes la personne suivante:
Monsieur Enrico Giuseppe Olivieri, dirigeant d’entreprises, élisant domicile au 200, Corso Francia I-00191 Roma Italy.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 30 avril 2003 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-
dinaire au siège social le 30 avril 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire ne dépassant pas quinze mille (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la
limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de crédit devront
requérir la signature de deux administrateurs dont nécessairement celle de l’administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02564. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047651.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
ASA FINANCE & HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 59.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02976, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047850.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
DAB ADVISER I FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 74.992.
—
<i>Auszug der Beschlüsse des Verwaltungsrates vom 27. April 2004i>
Am 27. April 2004 fasste der Verwaltungsrat folgenden Beschluss:
- Rücktritt von Herrn Loris di Vora aus dem Verwaltungsrat der DAB ADVISER I FUNDS.
Luxemburg, den 10. Mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03916. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048097.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour inscription - réquisition
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Für gleichlautenden Auszug
<i>Für DAB ADVISER I FUNDS
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
38845
ODYSSEE MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 78.588.
—
II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social
à Luxembourg, le 17 janvier 2003 que:
Sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue
L-1660 Luxembourg.
Monsieur Jean-Charles Vasseur, directeur général, élisant domicile au F-06370 Mouans Sartoux, 417 Allée du Redon.
Madame Karin Vasseur, guide, élisant domicile au F-06370 Mouans Sartoux, 417 Allée du Redon.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-
tes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège
social à Luxembourg, le 17 janvier 2003 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-
dinaire au siège social le 17 janvier 2003 à Luxembourg, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié
en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg «administrateur-délé-
gué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,-
EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et
l’hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de
deux administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03549. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047663.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
CENTURY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02974, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047852.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
DIGIT S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 17.599.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Oridnaire tenue au siège social le 14 mai 2004i>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir MM. Carlo Meis, employé privé,
demeurant à Mensdorf, et Jean-Paul Spautz, employé privé, demeurant à Olm, de l’administrateur-délégué M. Jean Reu-
ter, expert-comptable, demeurant à Strassen, et du commissaire M. Marc Steines, comptable, demeurant à Sanem, ac-
tuellement en fonction, pour une nouvelle période d’un an, conformément à l’article 8 des statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AR05680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048122.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour inscription - réquisition
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
38846
COMPARCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.696.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02971, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2004.
(047854.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
MULTISERV S.A., Société Anonyme,
(anc. HECKETT MULTISERV S.A.).
Siège social: L-4503 Differdange, Chantier Profil Arbed.
R. C. Luxembourg B 29.281.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de la société MULTISERV S.A. en date du 30
octobre 2003 que Monsieur Kratz Michel a été nommé administrateur-délégué conjointement à Monsieur Schwirtz
Gilles et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04025. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047862.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 70.610.
—
Gemäß Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN HOLDINGS
S.A. vom 2. Juni 2004 wird das Mandat des Rechnungskommissars ABAX AUDIT sowie die Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder Hasim Bayram, Hakan Eroglu und Tahsin Yilmaz um ein Jahr verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04308. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047969.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
GVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 100.569.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 19 mai 2004, que conformément
à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède, pour la gestion journalière des affaires de la société et la
représentation de la société dans la conduite des affaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02613. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048033.3/263/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
H. Eroglu
<i>Direktori>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
38847
B & IT ASSOCIATES, BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATES,
Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 80.390.
—
L’an deux mille quatre, le sept juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUSINESS AND INFORMA-
TION TECHNOLOGY ASSOCIATES, en abrégé B & IT ASSOCIATES, avec siège social à L-2342 Luxembourg, 50, rue
Raymond Poincaré, inscrite au R. C. sous le numéro B 80.390, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler,
de résidence à Junglinster, en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 722 du 5 septembre 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fabrice Bordichini, directeur commercial, demeurant à Mai-
zières-les-Metz (France),
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Bordichini, comptable, demeurant à Hayange (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Grosse, indépendant, demeurant à Rurange-les-Thionville
(France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-2342 Luxembourg, 50, rue Raymond Poincaré à L-3511 Dudelange, 68, rue de la
Libération.
2) Modification subséquente des alinéas deux et trois de l’article 1
er
des statuts de la société.
3) Modification du dernier alinéa de l’article 7 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,
soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.»
4) Acceptation des démissions des administrateurs et administrateur-délégué actuels de la société et décharge leur
est donnée de leur fonction.
5) Nomination de Messieurs Fabrice Bordichini et Marcel Grosse et de Mademoiselle Isabelle Bordichini comme nou-
veaux administrateurs et nomination de Monsieur Fabrice Bordichini comme nouvel administrateur-délégué de la socié-
té et détermination de la durée de leur mandat.
6) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuel et décharge lui est donnée de sa fonction.
7) Nomination de la société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l. comme
nouveau commissaire aux comptes de la société et détermination de la durée de son mandat.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2342 Luxembourg, 50, rue Raymond Poincaré, à L-3511 Dude-
lange, 68, rue de la Libération.
En conséquence les alinéas deux et trois de l’article 1
er
des statuts de la société sont modifiés pour leur donner la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. (Alinéas deux et trois). Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. (Dernier alinéa). La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’ad-
ministrateur-délégué.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter les démissions des administrateurs actuels de la société, à savoir Messieurs Michel
Mans et Dany Donnen et Madame Liliane Vanham, et de l’administrateur-délégué actuel Monsieur Dany Donnen, et leur
donne décharge de leur fonction.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
38848
a) Monsieur Fabrice Bordichini, directeur commercial, né à Thionville (France) le 6 octobre 1973, demeurant à F-
57280 Maizières-les-Metz, 48, Chemin de Silvange;
b) Mademoiselle Isabelle Bordichini, comptable, née à Thionville (France) le 26 février 1981, demeurant à F-57700
Hayange, 28, rue Abbé Nicolay;
c) Monsieur Marcel Grosse, indépendant, né à Thionville/Moselle (France) le 21 décembre 1948, demeurant à F-
57310 Rurange-les-Thionville, 12, rue de Metz.
Monsieur Fabrice Bordichini, préqualifié, est nommé nouvel administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’en-
gager valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, à savoir Madame Muriel Gerard, et
lui donne décharge de sa fonction.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751
Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R. C. sous le numéro B 50.577.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cents euros (EUR 900,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: F. Bordichini, I. Bordichini, M. Grosse, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 juin 2004, vol. 429, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(047672.3/236/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
B & IT ASSOCIATES, BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATES,
Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 80.390.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047673.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.368.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société i>
<i>le mardi 8 juin 2004 à 11.30 heuresi>
L’assemblée générale des actionnaires a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Robert Signer et John Sutherland de leur poste d’administrateur de
la société avec effet au 8 juin 2004 et leur accorde décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer au poste d’administrateur Messieurs Patrik Gisel, Directeur du Département «mar-
keting et distribution» de la SCHWEIZERISCHER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN, en remplacement de Mon-
sieur Robert Signer et Monsieur Roland Franz, Directeur de VONTOBEL EUROPE S.A., en remplacement de Monsieur
John Sutherland, leur mandat expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle devant être tenue en 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04549. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048077.3/3085/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Bascharage, le 14 juin 2004.
A. Weber.
A. Weber.
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
38849
TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 21.000,- USD.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.111.
—
<i>Extrait de la démission du Secrétaire-Assistant de la Société et de la nomination d’un nouveaui>
<i> Secrétaire-Assistant de la Société en date du 5 mai 2004i>
Il résulte d’une lettre de nomination du 5 mai 2004 signée par M. Michelangelo F. Stefani en sa qualité de secrétaire
de la Société, que Madame Joanne Pascucci, Senior Legal Assistant, demeurant au 7, route de Roussy Le Bourg, L-57330
Roussy-Le-Village (France) a été nommée aux fonctions de Secrétaire-Assistant de la Société en remplacement de Mon-
sieur MacDonell, avec pouvoir de remplacer le Secrétaire dans ses fonctions et pouvoir de signature en cas d’indispo-
nibilité ou d’absence du Secrétaire. Le Secrétaire-Assistant pourra également témoigner ou certifier ou émettre des
certificats relatifs à des documents signés par M. Michelangelo F. Stefani en sa capacité de gérant-délégué de la Société.
Cette nomination prend effet le 5 mai 2004 et est révocable ad nutum par le Secrétaire de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04209. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047864.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.939.
—
<i>Extrait de la démission du Secrétaire-Assistant de la Société et de la nomination d’un nouveaui>
<i> Secrétaire-Assistant de la Société en date du 5 mai 2004i>
Il résulte d’une lettre de nomination du 5 mai 2004 signée par M. Michelangelo F. Stefani en sa qualité de secrétaire
de la Société, que Madame Joanne Pascucci, Senior Legal Assistant, demeurant au 7, route de Roussy Le Bourg, L-57330
Roussy-Le-Village (France) a été nommée aux fonctions de Secrétaire-Assistant de la Société en remplacement de Mon-
sieur MacDonell, avec pouvoir de remplacer le Secrétaire dans ses fonctions et pouvoir de signature en cas d’indispo-
nibilité ou d’absence du Secrétaire. Le Secrétaire-Assistant pourra également témoigner ou certifier ou émettre des
certificats relatifs à des documents signés par M. Michelangelo F. Stefani en sa capacité d’administrateur-délégué de la
Société.
Cette nomination prend effet au 5 mai 2004 et est révocable ad nutum par le Secrétaire de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04213. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047865.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
GOSSELIES, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 46.630.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mai,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme GOSSELIES, ayant son
siège social à Foetz, 6, rue de l’Industrie.
La résolution suivante a été prise à l’unanimité:
Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué:
Monsieur Antoine Seck, directeur de société, demeurant à Esch-sur-Alzette, 4, rue Mathias Koener.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048148.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour extrait sincère et conforme
TYCO GROUP, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Foetz, le 25 mai 2004.
D. Busoni / B. Moutrier / A. Seck.
38850
KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 72.974.
—
Gemäß Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN INVEST, S.à
r.l. vom 2. Juni 2004 wird das Mandat des Rechnungskommissars ABAX AUDIT sowie die Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder Hasim Bayram, Hakan Eroglu und Tahsin Yilmaz um ein Jahr verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04288. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047975.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
NETVIEW REAL ESTATE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 64.878.
—
Gemäß Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft NETVIEW REAL ESTATE
S.A. vom 2. Juni 2004 wird das Mandat des Rechnungskommissars ABAX AUDIT sowie die Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder Hasim Bayram, Hakan Eroglu und Tahsin Yilmaz um ein Jahr verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04284. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047978.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
BNP PARIBAS FUND SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.775.
—
<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d’Administratin datée du 31 mars 2004i>
<i>Résolutioni>
«Le Conseil d’Administration décide de renouveler pour une année le mandat du réviseur sortant Pricewaterhouse-
Coopers.»
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048060.3/3085/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
BNP PARIBAS FUND SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.775.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 20 avril 2004 i>
<i>à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolution 4i>
«L’Assemblée décide de fixer pour une année la composition du Conseil d’Administration comme suit:
- Michel Laurent, Président, demeurant à Paris,
- Geoffroy Bazin, Administrateur Directeur Général, demeurant au Luxembourg,
- Yvan Juchem, Administrateur, demeurant au Luxembourg,
- Frédéric Pérard, Administrateur, demeurant à Paris.
Les nouveaux mandatas prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2004.»
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04542. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048055.3/3085/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
H. Eroglu
<i>Direktori>
H. Eroglu
<i>Direktori>
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
38851
LONDON & PARIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.034.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 21 avril 2004i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée ratifie les cooptations de M. Pascal Verdin-Pol et Mme Irène Acciani décidées par le conseil d’adminis-
tration lors de ses réunions du 9 juillet 2003 et du 12 janvier 2004.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
MAZARS S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04422. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048016.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
PA.FI. FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.618.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 mai 2004i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
DELOITTE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04418. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048021.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
CAE AVIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04286, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048105.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
MM. Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Ernesto Benedini, avocat, demeurant à Lugano (Suisse), administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
38852
LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration le 4 mars 2004i>
Suite à la démission de Monsieur Raymond Kirsch en date du 1
er
février 2004 le Conseil décide à l’unanimité la coop-
tation de Monsieur Guy Rosseljong en remplacement de Monsieur Raymond Kirsch pour la fonction d’administrateur
et ce jusqu’à la prochaine Assemblée qui se tiendra le 15 avril 2004.
Le Conseil décide également à l’unanimité de désigner Monsieur Jean-Claude Finck en tant que nouveau Président du
Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04221. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048039.3/1122/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 2004i>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Raymond Kirsch au 1
er
février 2004 et approuve la coopta-
tion de Monsieur Guy Rosseljong en date du 4 mars jusqu’à ce jour.
L’Assemblée constate que les mandats des Administrateurs en fonction ainsi que celui du Commissaire de surveillance
actuel prennent fin à la présente Assemblée Générale.
Sont élus comme Administrateurs pour un terme d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue
en 2005:
1. Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur Général, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Foetz, Président;
2. Monsieur Michel Birel, Directeur Général adjoint, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Moutfort;
3. Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg;
4. Monsieur Jean-Paul Kraus, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Bertrange;
5. Monsieur Victor Rod, Président du Conseil d’Administration de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
Luxembourg, demeurant à Howald.
6. Monsieur Guy Rosseljong, Directeur, Membre du comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Moutfort.
Pour ce qui est du Commissaire de surveillance, l’Assemblée procède au renouvellement du mandat de la BDO COM-
PAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, pour un terme d’une année, jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui sera tenue en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048041.3/1122/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
C.I.E.C., S.à r.l., CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 19, rue des Joncs, Zone Industrielle Ronneboesch.
R. C. Luxembourg B 15.643.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04296, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048085.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
38853
LES THERMES DU BEAUREGARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R. C. Luxembourg B 38.891.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2004i>
Les actionnaires de la société LES THERMES DU BEAUREGARD S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au
siège social, le 27 mai 2004, ont décidé, à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Claude Hosch, directeur de société, demeurant à L-2320 Luxem-
bourg, 38, boulevard de la Pétrusse, de son mandat d’administrateur de la société.
- Nomination de Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt comme administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année
2006, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
- Le nouvel administrateur déclare accepter son mandat.
En conséquence, les actionnaires rappellent la composition du conseil d’administration en place jusqu’à l’Assemblée
Générale Annuelle de 2006:
- Monsieur Emile Rippinger, industriel, demeurant à L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg (Président du Con-
seil d’Administration).
- Monsieur Norry Rippinger, directeur de société, demeurant à L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg (Ad-
ministrateur-Délégué).
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4,
rue Henri Schnadt.
Luxembourg, le 27 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048024.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
HET ZONNESTELSEL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.173.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 15 avril 2004i>
4. Nomination des administrateurs
«L’Assemblée décide de nommer BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, re-
présentée par M. Craig Fedderson, M. Alain Limauge et M. Georg Lasch en remplacement de M. John Sutherland.
L’Assemblée reconduit le mandat d’administrateur de Dr Evert K. Greup, Maître Jacques Elvinger, M. Neil Dunn et
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, pour un terme devant expirer à la pro-
chaine assemblée générale annuelle des actionnaires.»
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises
«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT pour l’exercice clôturant le 31 décem-
bre 2004.»
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03446. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048050.3/3085/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
VULCAIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03470, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048219.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
38854
R.F. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4720 Pétange, 55, rue de la Chiers.
R. C. Luxembourg B 101.200.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Fikret Ramovic, économiste, né à Nedakusi (Yougoslavie), le 6 janvier 1960, demeurant à L-4720 Pétange,
55 rue de la Chiers.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité li-
mitée.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de R.F. TRANS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3. La société a pour objet le remorquage ainsi que le rapatriement de tous véhicules national et international
ainsi que l’exécution de tous services d’assistance dans le domaine de la maintenance des véhicules de transports privés
de personnes au Luxembourg et à l’étranger, tant auprès des professionnels autorisés que des utilisateurs particuliers
et entreprises, en conformité avec les exigences de la réglementation aux élans administratif et technique, ainsi que dans
le domaine de l’entretien courant desdits véhicules.
La société a encore pour objet le ramassage ainsi que le recyclage de vieux fers et métaux.
La société a encore pour objet l’exploitation d’une société de taxis, la location de véhicules de toutes sortes avec ou
sans chauffeur, le transport de personnes et de marchandises, bagages et colis le transport de malades, lesdits termes
pris dans leur sens le plus large.
Dans cette perspective la société pourra faire le commerce, importer et exporter, acheter et vendre, donner et pren-
dre à bail des moyens de transports de tous genres et qualifié ainsi que les pièces de rechange et matériel d’exploitation.
La société pourra en outre agir en tant qu’agent ou représentant de toute autre société ou firme ayant une activité
identique, semblable ou apparenté.
La société pourra aussi travailler comme intermédiaire dans les domaines précitées, accomplir tant au Luxembourg
qu’à l’étranger seul ou avec d’autres, pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commer-
ciales, industrielles financières, mobilières ou immobilières en rapport avec son objet social ou pouvant faciliter la réa-
lisation, l’extension et/ou le développement.
La société a encore pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la ges-
tion et le financement, sous quelque forme que ce soit de toutes entreprises et sociétés ayant un objet similaire, ainsi
que la mise en valeur à titre permanent ou temporaire du portefeuille crée à cet effet dans la mesure ou la société con-
sidérée selon les dispositions applicables comme société de participations financières.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cent
parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Le capital social a été souscrit par le comparant.
La somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu
par le comparant.
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
La comparante respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime
un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition
de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.
Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la
liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille dix euros.
<i>Gérancei>
Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Fikret Ramovic, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4720 Pétange, 55 rue de la Chiers.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
38855
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Ramovic, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2004, vol. 898, fol. 40, case 5.– Reçu 124 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047870.3/207/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
AURES SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. BAHIA EL HOUDA S.A.).
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 75.399.
—
L’an deux mille quatre, le dix-huit mai.
Par devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BAHIA EL HOUDA S.A.) (R. C. B N
°
75.399), avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte notarié du 5 avril 2000, publié au Mémorial C N
°
568 du 9 août 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-
tange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Redjem Gaouda, administrateur de sociétés, demeurant à F-57000
Metz, 1 place du Souvenir Français.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la raison sociale en AURES SERVICES S.A.
2. Extension de l’objet social.
3. Modifications afférentes de l’article 1
er
alinéa 1
er
et ajout d’un paragraphe à l’article 2 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en AURES SERVICES S.A..
Suite à cette résolution, il y a lieu de modifier l’article 1
er
alinéa 1
er
des statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de AURES SERVICES S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide l’extension de l’objet social et en conséquence, il y a lieu d’ajouter un paragraphe à l’ar-
ticle 2 des statuts:
La société a encore comme objet: Agent d’affaires en commerce international, commissaire en import-export, con-
sultant spécialiste en réseau de l’information et nouvelles technologies de l’informatique.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
évalués à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: R. Gaouda, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2004, vol. 898, fol. 33, case 6.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047875.3/207/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pétange, le 9 juin 2004.
G. d’Huart.
Pétange, le 7 juin 2004.
G. d’Huart.
38856
ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.955.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 15 avril 2004i>
4. Nomination des Administrateurs
«L’Assemblée reconduit le mandat des administrateurs suivants pour un terme devant expirer à la prochaine assem-
blée générale annuelle des actionnaires:
M. Evert Greup
M. Neil Dunn
M
e
Jacques Elvinger
M. Duncan Smith»
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises
«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT pour l’exercice clôturant le 31 décem-
bre 2004.»
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048064.3/3085/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
DEVOTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 17, rue Milbich.
R. C. Luxembourg B 92.526.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
A comparu:
Monsieur Michael Bellefroid, gérant, né à Liège (B), le 1
er
juin 1977, demeurant à B-4000 Liège, avenue Blonden 46/11,
seul et unique associé de la société à responsabilité limitée DEVOTIC, S.à r.l., avec siège social à L-4601 Differdange,
62, rue Emile Mark,
constituée suivant acte reçu Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch en date du 5 mars 2003,
publié au Mémorial C du 25 avril 2003, n
°
454, page 21780, RC B 92.526,
- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Transfert du siège de la société et modification de l’article 4.
2. Modification de l’objet social et adaptation de l’article 2 al 1.
3. Divers
L’associé a ensuite abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le siège est transféré de Differdange à Troisvierges et l’article 4 aura la teneur suivante
«Art. 4. Le siège social est établi à Troisvierges.»
L’adresse est fixée à L-9905 Troisvierges, Résidence Belle-Vue, appartement 015, 17 rue Milbich.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
L’associé décide de changer l’objet social de la société et de modifier l’article 2 al 1
er
des statuts, qui aura dorénavant
la teneur suivante
«Art. 2 al. 1
er
.
La société a pour objet la consultance en informatique et l’offerte des produits et/ ou services informatiques divers.»
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bellefroid, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, vol. 353, fol. 67, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(047976.3/238/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
Clervaux, le 9 juin 2004.
M. Weinandy.
38857
AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.766.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04117, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048099.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.766.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administraiton qui s’est tenue le 10 juin 2004i>
<i>Première résolutioni>
Le conseil désigne à l’unanimité Monsieur Hubert Dewavrin, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière
de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04112. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048090.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.766.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 10 juin 2004i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04114. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048096.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
ALBERT PNEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 68, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 8.059.
—
EXTRAIT
Il résulte de deux contrats de transfert de parts sociales, datés du 3 avril 1998, dûment visés par la gérance pour
acceptation, que les parts sociales de la société sont réparties depuis le 3 avril 1998 comme suit:
Luxembourg, le 7 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048123.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Désignation de l’associé
<i>Nombre de parts socialesi>
Maisy Goerens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128 parts sociales
Yves Goerens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales
M. Goerens
<i>Géranti>
38858
VMS LUXINTER CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 25.364.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 9 juin 2004i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolution 5i>
«L’Assemblée décide de renconduire les mandats d’Administrateur de MM. Charles Santerre, Jean-Christophe Van
Moer et Thierry Matthyssens pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Ac-
tionnaires de 2005.»
<i>Résolution 6i>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., Luxembourg pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Ac-
tionnaires en 2005.»
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04548. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048073.2/3085/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
IXOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.592.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 avril 2004i>
En date du 24 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003 de la manière suivante:
- De renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Umberto Nacamuli, Francesco Morandi, Jacques Boffer-
ding et Jacques Elvinger pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires en 2005.
- De renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de DELOITTE S.A. pour une durée d’un an prenant fin lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2005.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03910. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048098.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
ESCHTARI S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 58.273.
—
<i>Conseil d’Administration du 14 juin 2004i>
Le Conseil d’Administration est tenu au siège social, le 14 juin 2004 à 10.00 heures
Présents:
Marcel Piroton, administrateur
Murielle Daval, administrateur
Albert Piroton, administrateur-délégué
L’ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. démission
2. développement
3. divers
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
- Bénéfice de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.760,81 EUR
- Report exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267.406,95 EUR
- Résultat à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338.167,76 EUR
- Distribution de dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(- 200.000,00) EUR
- A reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138.167,76 EUR
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IXOS MANAGEMENT S.A.
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
38859
<i>Examen de l’ordre du jouri>
1. Démission
Pour raisons personnelles, la démission du poste d’administrateur de Madame Murielle Daval sera effective au terme
du présent Conseil d’Administration.
2. Développement
Des contacts et rendez-vous ont été entrepris avec le marché belge et le marché français. Les premières réalisations
doivent se concrétiser dans les prochaines semaines.
Une troisième compagnie luxembourgeoise est intéressée par notre philosophie de développement; le nom de cette
compagnie est très porteur sur le marché belge. Nous devrons finaliser les accords avec le Directeur dans les prochaines
semaines.
3. Divers.
La société EVEST LUXEMBOURG S.A. a dénoncé la convention de gestion. De ce fait EVEST LUXEMBOURG S.A.
récupère le portefeuille d’assurances cédé, à effet du 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05109. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048150.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
WESTBRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RONGELAP INVESTMENTS S.A.).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.280.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of May.
Before us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven was held an extraordinary meeting of shareholders
of the company RONGELAP INVESTMENTS S.A., having its registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, in-
corporated by a deed of Maître Gerard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on December 30, 2003, published in the
Mémorial C, number 174 on February 11, 2004.
The meeting is opened by Mr Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, professionally residing in Senningerberg, being
in the chair, who appoints as secretary of the meeting Mrs Natacha Steuermann, clerc de notaire, professionally residing
in Senningerberg.
The meeting elects as scrutineer, Ms Lieve Breugelmans, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary
to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Corporation into WESTBRIDGE, S.à r.l.
2. Modification of the legal form of the corporation from a «société anonyme» into «société à responsabilité limitée»
3. Acceptance of the resignation of the directors and the statutory auditor, and discharge to grant.
4. Nomination of the managers.
5. Various.
II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the
number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialed ne varietur by the members of the Bu-
reau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.
III. It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is
therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.
After deliberation the following resolutions were unanimously taken:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to change the denomination of the Company RONGELAP INVESTMENTS S.A. into WEST-
BRIDGE, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to change the legal form of the Company from a «Société Anonyme» into a «Société à respon-
sabilité limitée».
This modification will have no impact on the continuation of the legal existence of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to accept the resignation and resolves to grant discharge to the following directors and statutory
auditor for the performance of their mandate until today:
M. Daval / A. Piroton / M. Piroton
<i>Administrateur / Administrateur-Délégué / Administrateuri>
38860
- Mr Joseph Mayor, companies director, born on 24 May 1962 at Durban (South Africa), professional residing at 9B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Ms Géraldine Schmit, private employee, born on 12 November 1969 at Messancy (Belgium), professional residing
at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Mr Alain Heinz, companies director, born on 17 May 2004 at Forbach (France), professional residing at 9B, boule-
vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à. r.l., a company registered under the laws of Luxem-
bourg, with registered address 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered in the Trade Register of
Luxembourg under Section B, number 74.623.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the meeting resolves that the articles of incorporation of the Company
will read as follows:
Art. 1. There exist by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become
partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as well as by the
present articles (hereafter the «Company»).
Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-
holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other
form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.
It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly
or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.
It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by
carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.
Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may
deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name WESTBRIDGE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s capital is set at thirty-two thousand Euros (32,000.- EUR) represented by three hundred
twenty (320) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.
Art. 7. The issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal
requirements.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
38861
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10, 1915, as amended.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, with reference to December 31, the Company’s accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed capital have passed the following
resolutions:
1) That the following are appointed managers of the company for an undefinited period:
a) Mr Olivier Buchin, administrateur, residing at avenue des Roses 2, 1640 Rhode-St-genèse, Belgique, born 07 January
1964 at Bruxelles, (Belgique),
b) Mr William Brooksbank, administrateur, residing at route de la Clouse 14, 4880 Aubel, Belgique, born 29 Decem-
ber 1965 at Kitale (Grande-Bretagne),
c) Mr Marc Burch, administrateur, residing at avenue de l’Orée 16, 1640 Rhode-St-genèse, Belgique, born 22 March
1968
2) The Company shall have its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
<i>Evaluation and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-
ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
38862
The document having been read to the appearing persons, all of whom are know to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quatre, le vingt-huit mai.
Par-devant, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RONGELAP INVESTMENTS S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 30
décembre 2003, publié au Mémorial du 11 février 2004 numéro 174.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, domicilié profession-
nellement à Senningerberg, qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, domiciliée
professionnellement à Senningerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la Société en WESTBRIDGE, S.à r.l.
2. Modification de la forme légale de la société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
3. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge.
4. Nomination des gérants.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société de RONGELAP INVESTMENTS S.A. en WESTBRIDGE,
S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité
limitée.
Cette modification ne modifiera pas la personnalité morale de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes, et de leur
accorder décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour, à savoir:
- Monsieur Joseph Mayor, administrateur des sociétés, né le 24 mai 1962 à Durban (Afrique du Sud) demeurant pro-
fessionnellement à 1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
- Madame Géraldine Schmit, employée privée, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique) demeurant profes-
sionnellement à 1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
- Monsieur Alain Heinz, administrateur des sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France) demeurant 1724 Luxem-
bourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
- WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social 9B, boulevard du Prince Henri
L-1724 inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro 74.623.
<i>Quatrième résolution i>
En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de
les arrêter comme suit
«Art. 1
er
. Il existe par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts (ci-après dénommée «la société»).
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de
toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.
38863
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-
tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de
prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à tout autre partie en ce inclus d’autres sociétés dans les-
quelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute
autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de WESTBRIDGE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par
trois cent vingt (320) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxem-
bourg.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Vis-à-vis de la société, les parts sociales sont indivisibles, seul un propriétaire par part sociale étant admis.
En cas de pluralité de propriétaires, ceux-ci devront désigner une personne chargée de les représenter vis-à-vis de la
société.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérant(s) sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux membres quelconques du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses
membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, déterminera
la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’im-
porte quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
38864
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-
rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social.
Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l’assemblée générale.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la loi du 10 août 1915.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique, représentant la totalité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1) Sont gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Olivier Buchin, administrateur, résidant avenue des Roses 2, 1640 Rhode-St-genèse, Belgique, né le 07
janvier 1964 à Bruxelles, Belgique
b) Monsieur William Brooksbank, administrateur, résidant route de la Clouse 14, 4880 Aubel, Belgique, né le 29 dé-
cembre 1965 à Kitale (Grande-Bretagne)
c) Monsieur Marc Burch, administrateur, résidant avenue de l’Orée 16, 1640 Rhode-St-genèse, Belgique, né le 22 mars
1968.
2) La société aura son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, L. Breugelmans, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, vol. 21CS, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048540.3/202/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
DRIVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.811.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 mai 2004 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir
en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03299. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048181.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Senningerberg, le 14 juin 2004.
P. Bettingen.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
38865
CANTUTIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 63.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04292, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048103.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
CANTUTIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 63.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04289, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048101.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
AEROSERVICE LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.659.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04285, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048107.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
LUX PRIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 43.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04085, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048163.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
LUX PRIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 43.362.
—
<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 12 octobre 2004i>
<i>Résolutionsi>
1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par Mme Primo Liliane
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilan et compte de Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux
comptes pour leur mandat de l’exercice 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04083. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048165.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
38866
COFHYLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 7.128.
—
Les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2003 et le rapport du Commissaire aux Comptes, enregis-
trés à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03511, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.
(048138.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
COFHYLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 7.128.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mars 2004i>
Suite à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale accepte de renouveler le mandat de M. Camille
Fohl pour une durée de 6 ans. Ce mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale 2010.
L’assemblée générale constate et ratifie les décisions du conseil d’administration du 2 mars 2004 de nommer «admi-
nistrateur»:
- M. Jean-Louis Margue en remplacement de M. Robert Scharfe, démissionnaire en date du 2 février 2004. M. Jean-
Louis Margue achèvera le mandat de M. Robert Scharfe qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2006,
- M. Carlo Goeres en remplacement de M. Carlo Thill, démissionnaire en date du 2 février 2004, M. Carlo Goeres
achèvera le mandat de M. Carlo Thill qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2006.
L’assemblée générale prend note de la démission de M. Paul Wolff de son mandat d’administrateur avec effet au 2
février 2004. Suite à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de ne pas pourvoir actuel-
lement au remplacement de ce mandat.
Suite à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de confier le mandat de commissaire
aux comptes à la société KPMG-AUDIT LUXEMBOURG, pour une nouvelle période d’une année.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03509. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048145.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
E.S. EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 7.195.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03571, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048109.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
EnergyWorks S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.109.
—
Par décision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 11 juin 2004:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’assemblée annuelle des
actionnaires de l’année 2005. Il s’agit de:
<i>Administrateurs de la catégorie A:i>
- Javier Pinedo Cabezudo, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Tomas Redondo, 1, 2° a, 28033
Madrid, Espagne;
- Javier Lobato San Pedro, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Tomas Redondo, 1, 2° a, 28033
Madrid, Espagne;
<i>Administrateurs de la catégorie B:i>
- Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-
bourg;
COFHYLUX
Société Anonyme
C. Goeres / J.-L. Margue
Luxembourg, le 12 mars 2004.
C. Fohl / J. Meyer.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature.
38867
- Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-
bourg;
<i>Commissaire aux comptes:i>
Marcel Stephany, expert comptable, avec adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(048197.3/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
GRAND-DUCHE LEASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 84.606.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04077, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048153.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
EVEREST INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4039 Esch-sur-Alzette, 47, rue du Bargrund.
R. C. Luxembourg B 50.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04086, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048154.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
CG MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 23, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.914.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04096, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048156.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
EGIS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.625,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.294.
—
Par décision prise par l’assemblée générale des associés en date du 8 mai 2002, les comptes annuels au 31 décembre
2001 sont approuvés.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04739. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048164.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
INTERCONSULT
Signatures
38868
WEST AIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.
R. C. Luxembourg B 83.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04106, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048160.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
WEST AIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.
R. C. Luxembourg B 83.004.
—
<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
<i>Résolutionsi>
1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Berglund Goran
Après lecture du rapport du commissaire auxcomptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilan et compte de Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux
comptes pour leur mandat de l’exercice 2003.
7) Nonobstant le fait que la perte de l’exercice a absorbé plus que les trois quarts du capital de la société, les associés
décident, conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales (loi du 24 avril 1983), de continuer les
activités de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048161.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
M.O.E. INFRASTRUCTURES, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 101.248.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1. Monsieur Francis Delugin, gérant, né à Libourne (France), le 28 octobre 1949, demeurant à L-2317 Howald, 21B,
rue Général Patton.
2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Tortola, BVI, IBC numé-
ro 212424,
ici représentée par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, né à Villers-la-Loue (Belgique), le 30 avril 1943, de-
meurant à B-6761 Latour, 47, rue du 24 Août,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de M.O.E. INFRASTRUCTURES.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
38869
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet des prestations de services en infrastructures pour la maîtrise d’uvre en voirie et
réseaux divers (travaux secs et humides divers) ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont
celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
38870
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2005.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2004.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 32,26%, de sorte que la somme de dix
mille euros (10.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Francis Delugin, prénommé,
- CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, préqualifiée,
- Monsieur Jean Naveaux, prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTEREY AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg
B 78.967.
<i>Troisième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
1. Monsieur Francis Delugin, prénommé, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
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<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de
ses membres.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Francis Delugin, prénom-
mé, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journa-
lière; pour les autres matières, la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur est
requise.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: F. Delugin, J. Naveaux, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 juin 2004, vol. 427, fol. 90, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048557.3/242/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
MICRO WAREHOUSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 101.250.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the first day of June.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven (Luxembourg).
There appeared:
GORES SERVICES, LLC, a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, having its
registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, Delaware 19808, USA, registered with the
State of Delaware under number 3723636,
here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 1,
2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MICRO WARE-
HOUSE LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
Mersch, le 16 juin 2004.
H. Hellinckx.
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instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the Board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure
The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
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The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolu-
tion and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-
pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of Partners
Art. 12. Powers and voting rights
The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share
capital.
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first De-
cember.
Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established and
the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allo-
cated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such
profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid
to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in
the Company.
VII. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2004.
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<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, GORES SERVICES, LLC, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed
to 500 shares of the Company and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of a claim against
GORES CAPITAL PARTNERS, L.P. According to a declaration and a balance sheet of the sole shareholder dated June
1, 2004, the contributed claim has a value of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-) and is certain and
due for payment without deduction (certaine, liquide et exigible).
Such contribution in an aggregate amount of EUR 16,396.13 (being the Euros equivalent of USD 20,000.- as of the
date hereof) is to be allocated as follows: (i) an amount of EUR 12,500.- is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company and (ii) an amount of EUR 3,896.13 is to be allocated to the premium reserve account of the
Company.
The said declaration and the said balance sheet, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-)
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Ashley Warren Abdo, born on September 22, 1964 in New Orleans (USA), residing at Alte Landstrasse 39a,
Kusnacht, Zurich, CH-8700 Switzerland;
- Mr Lindsay Wynter, born on March 2, 1965 in Brighton (UK), residing at 7150 Pinecone Court, Longmont, Colorado
80503 USA;
- Mr Edmund Aston, born on January 4, 1953 in Almondsbury (UK), residing at 2, Bellhouse Walk, Rockwell Park,
Bristol, BS11 OUE, England.
2. The registered office of the Company is set at L-2636, 12, rue Léon Thyes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le premier jour du mois de juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Luxembourg).
A comparu:
GORES SERVICES, LLC, une société de droit de l’Etat du Delaware, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808, USA,
ici représenté par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 1
er
juin
2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MICRO WAREHOUSE LUXEMBOURG, S.à r.l.
(la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de
la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succur-
sales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de
gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une
société luxembourgeoise.
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Art. 3. Objet social
La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou en-
treprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de
taux d’intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.
4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite ou
de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l’associé
unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nom-
més par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat.
Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure
Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des gérants
au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
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aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou re-
présentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’enten-
dre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées com-
me si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les si-
gnatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-
nant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la So-
ciété.
Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net an-
nuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-
més par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis
des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à
l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales déte-
nues par chacun d’eux dans la Société.
38877
VII. Disposition générale
Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.
<i>Souscription - Libérationi>
GORES SERVICES, LLC, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à 500 parts sociales de la Société et
d’avoir entièrement libéré les 500 parts sociales par un apport en nature consistant en une créance sur GORES CAPI-
TAL PARTNERS, L.P. Suivant une déclaration et un bilan de l’associé unique datés du 1
er
juin 2004, la créance contribuée
s’élève à un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000,-) et est certaine, liquide et exigible.
Cet apport, d’un montant total de EUR 16.396,13 (l’équivalent de USD 20.000,- à la date du présent acte) sera affecté
comme suit: (i) un montant de EUR 12.500,- sera affecté au compte du capital social nominal de la Société et (ii) un
montant de EUR 3.896,13 sera affecté à la réserve de prime d’émission de la Société.
La déclaration et le bilan mentionnés ci-avant, signés ne varietur par le représentant au nom de la partie comparante
et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’en-
registrement.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ashley Warren Abdo, né le 22 septembre 1964 à la Nouvelle-Orléans (USA), résidant à Alte Landstrasse
39a, Kusnacht, Zurich, CH-8700 Suisse;
- Monsieur Lindsay Wynter, né le 2 mars 1965 à Brighton (Angleterre), résidant à 7150 Pinecone Court, Longmont,
Colorado 80503 USA;
- Monsieur Edmund Aston, né le 4 janvier 1953 à Almondsbury (Angleterre), résidant à 2, Bellhouse Walk, Rockwell
Park, Bristol, BS11 OUE, Angleterre.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise est suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Walry, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, vol. 21CS, fol. 35, case 2. – Reçu 163,96 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048553.3/202/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2004.
GRANDIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.236.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 13 mai 2004 à 10.00 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir
en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048183.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Senningerberg, le 14 juin 2004.
P. Bettingen.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
38878
HISPANIC TELECOMMUNICATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.330.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03110, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048194.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
HISPANIC TELECOMMUNICATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.330.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03112, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048196.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
CASCHBEST-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 31.140.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04100, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048159.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
PEINTURES ET DECORS MEYERS CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7621 Larochette, 22A, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 57.239.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04104, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048162.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
REINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.217.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 mai 2004 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir
en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03303. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048184.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
38879
SCARPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4551 Differdange, 19, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 84.449.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04079, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048166.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
NUOVO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
R. C. Luxembourg B 93.827.
—
<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 juin 2004i>
<i>Résolutionsi>
1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par Mme Stamerra Denise
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilan et compte de Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux
comptes pour leur mandat de l’exercice 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04092. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048168.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
ROCKY MOUNTAINS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.204.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 septembre 2003 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et CO-
SAFIN S.A., Administrateurs, et de Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’assemblée générale ap-
prouvant les comptes au 30 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04511. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048185.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
EDUCDESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3233 Bettembourg, 20, rue de l’Ecole.
R. C. Luxembourg B 87.595.
—
<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 13 mai 2004i>
<i>Résolutionsi>
1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Fiermonte Joseph
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilan et compte de Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux
comptes pour leur mandat de l’exercice 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Alzingen, le 17 juin 2004.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
38880
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04109. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048170.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
NEW EDIFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
R. C. Luxembourg B 97.057.
—
<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 juin 2004i>
<i>Résolutionsi>
1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par Mme Stamerra Denise
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilan et compte de Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux
comptes pour leur mandat de l’exercice 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04090. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048171.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
ALOFOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.139.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 2 février 2004 à Luxembourgi>
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jacques Tordoor de son poste d’administrateur de la société.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil nomme en remplacement comme nouvel
Administrateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:
Monsieur Patrick Dufaud, 07 B.P. 62, Abidjan 07, Côte d’Ivoire, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en
2009.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048189.3/3842/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Techspace S.A.
Entreprise de Toiture Goncalves, S.à r.l.
Heiderscheid Triny Transports Internationaux
Entreprise d’Electricité et d’Eclairage Rucken S.A.
Rucken-Immo S.A.
Flux Europe, S.à r.l.
Flux Europe, S.à r.l.
Narwee, S.à r.l.
Max Bulk Cargo S.A.
Max Bulk Cargo S.A.
Keytrade Luxembourg S.A.
JoCo Promotions S.A.
JoCo Promotions S.A.
Q.A.T. Investments S.A.
MIMX1, S.à r.l.
MIMX2, S.à r.l.
Deminor Luxembourg S.A.
Idéal Toitures, S.à r.l.
AIMS Luxembourg, S.à r.l.
Interdist, S.à r.l.
Daniel Reinert Consulting, S.à r.l.
Zurich Finance (Luxembourg) S.A.
Interliner A.G.
Deminor Luxembourg S.A.
Galway International S.A.
Classis S.A.
Asa Finance & Holding S.A.
DAB Adviser I Funds
Odyssée Marine S.A.
Century S.A.
Digit S.A.H.
Comparco S.A.
Multiserv S.A.
Kombassan Holdings S.A.
GVA Holding S.A.
B & IT Associates, Business and Information Technology Associates
B & IT Associates, Business and Information Technology Associates
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management S.A.
Tyco Group, S.à r.l.
Tyco International Group S.A.
Gosselies
Kombassan Invest, S.à r.l.
Netview Real Estate
BNP Paribas Fund Services
BNP Paribas Fund Services
London & Paris Investments S.A.
Pa.Fi. France S.A.
CAE Aviation, S.à r.l.
Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A.
Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A.
C.I.E.C., S.à r.l., Central Import-Export Corporation
Les Thermes du Beauregard S.A.
Het Zonnestelsel
Vulcain S.A.
R.F. Trans, S.à r.l.
Aures Services S.A.
Orange Alternative Investment Fund
Devotic, S.à r.l.
AFIR Holding & Management Company
AFIR Holding & Management Company
AFIR Holding & Management Company
Albert Pneu, S.à r.l.
VMS Luxinter Conseil S.A.
Ixos Management S.A.
Eschtari S.A.
Westbridge, S.à r.l.
Driver International S.A.
Cantutir S.A.
Cantutir S.A.
Aéroservice Luxembourg
Lux Primo S.A.
Lux Primo S.A.
Cofhylux
Cofhylux
E.S. Europe, S.à r.l.
EnergyWorks S.A.
Grand-Duché Lease, S.à r.l.
Everest Industrie S.A.
CG Muller, S.à r.l.
Egis Lux, S.à r.l.
West Air Luxembourg S.A.
West Air Luxembourg S.A.
M.O.E. Infrastructures
Micro Warehouse Luxembourg, S.à r.l.
Grandin S.A.
Hispanic Telecommunications Holding S.A.
Hispanic Telecommunications Holding S.A.
Caschbest-Lux, S.à r.l.
Peintures et Décors Meyers Claude, S.à r.l.
Reinvest S.A.
Scarpa, S.à r.l.
Nuovo S.A.
Rocky Mountains Holding S.A.
Educdesign S.A.
New Edifice S.A.
Alofor Holding S.A.