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34033
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 710
9 juillet 2004
S O M M A I R E
Argenta-Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
34065
H.S.M. S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
34067
Argentabank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
34035
Haute Tension, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . .
34053
ASW, GmbH, Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34069
Heli Union International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34053
Beaumer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34048
I.E.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34059
C.P.E. Lux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34034
Imdeco S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34034
Captiva Capital Management, S.à r.l., Luxem-
ImpexCars, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .
34073
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34060
Industrielle Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . .
34057
Captiva Capital Management, S.à r.l., Luxem-
Inol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34050
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34061
Interbasic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
34071
Chauffage & Sanitaire Fränz Meyrath, S.à r.l., Nie-
Intermedilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34075
derfeulen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34064
IT-Connections S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
34070
CLT-UFA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
34073
Jeanfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34068
Clavigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34074
Kaki Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
34070
Com Pass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34080
Kerivor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34046
Consolidated Lamda Holdings S.A., Luxembourg .
34062
Kleines Matterhorn, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
34049
Consolidated Lamda Holdings S.A., Luxembourg .
34062
Landsbanki Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
34063
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg . . . .
34038
Landsbanki Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
34064
D.B.M.L S.C.I., Fennange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34036
Lux-Ingéniérie S.A., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
34079
Dasbourg-Pont S.A., Rodershausen . . . . . . . . . . . . .
34069
Meg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34055
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg. . . .
34043
Merrill Lynch Fund Management Company S.A.,
Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy S.C.A., Lu-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34061
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34070
Mondadori Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
34054
Dupont Teijin Films Luxembourg S.A., Contern . .
34034
Mondadori Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
34055
Entrada II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34039
Multipatent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34068
Entrada II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34043
No Zapping Audiovisuel Production S.A.. . . . . . . .
34075
Entreprise de Constructions Costantini S.A., Schiff-
Optique Claude Bley, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . .
34074
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34051
Owest Holding III S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
34058
Entreprise de Constructions Costantini S.A., Schiff-
P.M.C. Agence Textile, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
34035
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34052
Photo Buttik Ewert, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . .
34073
Euro Strategies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
34071
Preinvestment Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
34062
Eurofundlux, Euromobiliare International Fund,
Preinvestment Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
34062
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34050
Prometal Luxembourg S.A., Walferdange . . . . . .
34076
Euronav Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
34045
Right Management Consultants (Luxembourg)
eleven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34072
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34074
Garage J.P. Strotz, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . .
34074
Roguedas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34047
Global Care Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . .
34075
RTL Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34059
GP Financière New Sub 1 S.C.S., Luxembourg . . .
34034
reliure saint-paul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
34075
Graincom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34071
S.V.B. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34069
Grand Tourisme Audiovisuel S.A. . . . . . . . . . . . . . .
34043
Sa.Ba.Fi. Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34076
Grenat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34049
Santa Cruz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
34044
34034
IMDECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 78.
R. C. Diekirch B 94.592.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00152, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901868.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
C.P.E. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 50, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 6.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00151, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901869.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
DUPONT TEIJIN FILMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, rue Général Patton.
R. C. Luxembourg B 38.078.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ02991, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
(040001.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
GP FINANCIERE NEW SUB 1 S.C.S., Société en commandite simple.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 90.159.
—
Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue
le 30 mars 2004 et enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03741, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040003.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Santa Cruz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
34044
Trans Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34079
Sogidim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34077
Uniplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34056
Solutions Group Participation (S Group) S.A. . . . .
34076
UV Research, GmbH, Ellange . . . . . . . . . . . . . . . . .
34063
Sonodico Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34077
UV Research, GmbH, Ellange . . . . . . . . . . . . . . . . .
34063
SREI (Ishin), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
34077
WB Stam Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
34052
SREI (Ishin), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
34079
WB Stam Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
34075
Stegasma S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34072
WB Stam Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
34053
Supravision International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34077
Wood Trading & Technologies AG, Weiswam-
Taomac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34064
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34074
Telecom Italia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .
34072
<i>Pour la Société
IMDECO S.A.
i>Signature
<i>Pour la Société
C.P.E. LUX S.A.
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Pour GP FINANCIERE NEW SUB 1 S.C.S.
Signature
Avocati>
34035
P.M.C. AGENCE TEXTILE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 96, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 68.914.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01130, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039850.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
ARGENTABANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.185.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2004i>
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société, qui se tient au siège social, 27, boulevard du Prince
Henri à Luxembourg, ce vendredi 23 avril 2004, est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Hugo Bet-
tens, président du Conseil de Direction, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président nomme comme scrutateur M. Erik Schoepen, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg,
et désigne pour remplir les fonctions de secrétaire de l’Assemblée M. Alain Mechanicus, directeur, demeurant à B 1800
Vilvoorde, Trooststraat 18.
Le Président constate que l’Assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à la loi et aux statuts.
Le président constate qu’il résulte de la liste des présences que sur les 350 actions représentant un capital social de
8.750.000,- EUR, 350 actions sont représentées, soit la totalité des actions, donnant droit à 350 voix.
Le Président constate que l’Assemblée est valablement constituée et passe à l’ordre du jour suivant:
1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice 2003.
2. Rapport du Réviseur d’entreprises sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
3. Examen et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans.
6. Décharge à donner au Réviseur d’entreprises.
7. Renouvellement du mandat de DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d’entreprises.
8. Divers.
L’Assemblée a pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice 2003 et du
rapport du Réviseur d’entreprises sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
<i>Résolutionsi>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) L’Assemblée approuve le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003, tels qu’ils ont été arrêtés
par le Conseil d’Administration du 13 mars 2004; le bénéfice sera entièrement réservé comme suit:
<i>Notei>
La société opte pour une réduction totale de la charge de l’Impôt sur la Fortune suite à la réforme fiscale 2002. Par
conséquent, la société s’engage à constituer une réserve indisponible pendant 5 ans, du montant minimum de 630.000,-
EUR (un minimum de 5 fois le montant de l’Impôt sur la Fortune imputé).
2) L’ Assemblée donne décharge aux Administrateurs pour l’exercice 2003 et approuve les affaires traitées avec les
Administrateurs ou les Sociétés ou Etablissements dans lesquels certains Administrateurs sont intéressés.
3) Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans. Le mandat des administrateurs suivants
est renouvelé pour une période de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
- M. Hugo Vanneste
- M. Karel Diddens
- M. Koen Smets
4) L’Assemblée donne décharge au Réviseur d’entreprises pour l’exercice 2003.
5) L’Assemblée décide le renouvellement du mandat de DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d’entreprises pour l’an-
née comptable 2004.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance à 15.45 heures.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
- bénéfice net (après taxes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.763.721,- EUR
- réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188.200,- EUR
- réserve libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.575.521,- EUR
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le secrétairei>
34036
<i>Liste des actionnaires représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2004i>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02720. – Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038752.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
D.B.M.L S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3332 Fennange, 2, route d’Esch.
R. C. Luxembourg E 341.
—
STATUTS
Ont comparu:
1.- Mme Marie-Claire Dahan-Feyder
2.- Monsieur Jeannot Dahan
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux.
1
er
. Objet, Dénomination, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location, la mise en valeur et la gestion de valeurs et de
biens mobiliers et immobiliers.
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.
Art. 2. La société prendra la dénomination: D.B.M.L, S.C.I.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par dé-
cision des associés prise dans les conditions de l’article 16 ci-après.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-
cipation moyennant un préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre
recommandée à ses coassociés. Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat
des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
2. Apports, Capital, Parts Sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à 1.000,- (EUR), divisé en cent parts (100) parts sociales de 10,- (EUR) chacune, ré-
parties comme suit:
Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont li-
brement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément de
tous les associés, ces derniers, en cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur
valeur, à fixer par voie d’expertise des éléments de l’état de situation.
Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportion-
nelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essaieront dans la mesure
du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les as-
sociés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’actions et de poursuites que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettront
pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits
de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres
n
°
Actionnaires
Nombre
de parts
sociales
Nombre
de voix Signatures
1 à 349 ASPA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349
349
signature
350
ARGENTA BVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le secrétairei>
1.- Madame cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
34037
associés. Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une
part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
3. Gestion de la société
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera
leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.
Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.
4. Assemblée Générale
Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés
représentant un quart du capital social le requièrent.
Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze
jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.
L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents
ou représentés.
Art. 13. Tous les associés ont le droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter
par un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des
parts émises, est présente ou représentée.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée
au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que
soit le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du
jour de la première réunion.
Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux
articles 13, alinéa 2 et 16, où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.
Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.
Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les
comptes.
Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur
rémunération ainsi que la durée de leur mandat.
Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modi-
fication des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales;
de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social.
Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.
5. Etats de situation et répartition du bénéfice
Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la
première fois le 31 décembre 1997 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.
Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des char-
ges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les as-
sociés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou
ayant droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à
la juridiction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A cette fin, tout associé ou ayant droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de
pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement de Luxembourg.
6. Disposition générale
Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifications
ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts.
<i>Libération des parts socialesi>
Les comparants déclarent libérer les parts sociales ci-avant créées moyennant versement du montant de ... au compte
courant bancaire ouvert au nom de la société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 100,-.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et ensuite les associés, présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant tous
comme valablement convoqués, se sont réunis en assemblée générale, et ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions sui-
vantes:
34038
<i>Première résolutioni>
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jeannot Dahan, prénommé
- Madame Marie-Claire Dahan-Feyder, prénommée
Les gérants auront tous pouvoirs pour engager la société par leur signature individuelle, y compris celui de donner
hypothèque et mainlevée.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est fixé à L 3332 Fennange, 2, route d’Esch.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ02039. – Reçu 243 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039019.3/000/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1660 Luxemburg, 56, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 11.756.
—
<i>Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre, abgehalten am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg am 15. April 2004 i>
Die Versammlung wird um 15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Hans-Ulrich Hügli eröffnet.
Der Vorsitzende ernennt Herrn Markus Krämer zum Sekretär. Die Aktionäre wählen Frau Marion Rinke zum Stimm-
zähler.
Der Vorsitzende erklärt und fordert den Sekretär auf zu protokollieren:
1. dass die Aktionäre anwesend oder vertreten sind, dass die Anzahl der Anteile auf der Anwesenheitsliste angegeben
ist, unterschrieben von den Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvor-
stand. Die genannte Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bilden einen Anhang zu diesem
Protokoll;
2. dass, wie aus der Anwesenheitsliste ersichtlich ist, alle 42.962 Anteile der Gesellschaft, die das Gesamtkapital in
Höhe von zweiundvierzig Millionen neunhundertzweiundsechzig Schweizer Franken (42.962.000,- CHF) repräsentieren,
in der Versammlung anwesend oder vertreten sind, die demzufolge ordnungsgemäss konstituiert ist und über jeden
Punkt der nachfolgend abgedruckten Tagesordnung beraten kann;
3. dass alle anwesenden oder vertretenen Anteile, das heisst, das gesamte anwesende oder vertretene Kapital und
alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie entsprechende Kenntnis der Tagesordnung vor der Ge-
neralversammlung erhalten haben, so dass keine Einberufungsformalitäten erforderlich waren;
4. dass die Tagesordnung wie folgt lautet:
a) Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers über das am 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr
b) Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr
c) Verwendung des Jahresergebnisses
d) Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
Nach Beratung beschliesst die Generalversammlung sodann einstimmig:
a) Der Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers über das am 31. Dezember 2003 endende Geschäfts-
jahr werden genehmigt.
b) Der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr wird genehmigt.
c) Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2003 beträgt CHF 15.695.883,- und stellt zugleich das ausschüttungs-
fähige Ergebnis dar.
Die Rücklage für Vermögenssteuer betreffend das Geschäftsjahr 1998 in Höhe von CHF 1.717.164,-, die mit Ablauf
des Geschäftsjahres nicht mehr gebunden ist, wird zur Bildung der Rücklage für Vermögenssteuer betreffend das Ge-
schäftsjahr 2003 in der gleichen Höhe verwendet.
Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2003 in Höhe von CHF 15.695.883,- wird auf neue Rechnung vorgetragen
d) Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in vollem Umfang entlastet. Herr Hügli, der Mitglied des Verwaltungs-
rates und gleichzeitig Aktionär ist, enthält sich bei der Entscheidung über die Entlastung des Verwaltungsrates der Stim-
me.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 15.30 Uhr geschlossen.
<i>Anwesenheitsliste für die Ordentliche Generalversammlung der CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. am 15. April 2004i>
Le 2 avril 2004.
Signatures.
H.-U. Hügli / M. Krämer / M. Rinke
<i>Der Vorsitzende / Der Sekretär / Der Stimmzähleri>
<i>Unterschrift desi>
<i>Anzahli>
<i>Datum deri>
<i> Aktionärs bzw.i>
<i>Aktionäri>
<i>der Aktieni>
<i>Vertreten durchi>
<i>Vollmacht Bevollmächtigteni>
CREDIT SUISSE, ZURICH . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.999
Markus Krämer
29. März 2004
Unterschrift
CREDIT SUISSE GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.962
Hans-Ulrich Hügli
29. März 2004
Unterschrift
Hans-Ulrich Hügli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
-
-
-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.962
34039
Luxemburg, 15. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02932. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038837.2/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
ENTRADA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 100.579.
—
In the year two thousand and four, on the seventh day of May.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared for an extraordinary general meeting of the members (hereafter the «Meeting») of ENTRADA II, S.à
r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, in the process of being registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated by a deed of the undersigned notary, on 30th April,
2004, which is not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (the «Company»):
1. The company BRASSTOWN LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware,
with its registered office at 2711 Centerville Road, Wilmington Delaware, 19808, U.S.A., holder of 1 (one) corporate
unit of the Company,
hereby represented by Me Figen Eren, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal on 7th May 2004;
2. The company BRASSTOWN MANSFIELD I S.C.A., a société en commandite par actions (company limited by
shares) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, holder of
199 (one hundred ninety-nine) corporate units of the Company,
hereby represented by Me Figen Eren, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal on 7th
May 2004;
and for the purpose of its subscription to a capital increase of the Company:
3. The company MARCY LIMITED, a corporation organized under the laws of Gibraltar, with its registered office at
Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar,
hereby represented by Me Figen Eren, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal on 7th
May 2004.
Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.
The members sub 1 and 2, represented as stated above, have requested the undersigned notary to act the following:
I. That 200 (two hundred) corporate units each having a nominal value of USD 100.- (one hundred United States
Dollars), representing all of the issued corporate units of the Company are duly represented at this Meeting, which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
II. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the corporate capital of the Company by USD 555,004,000.- (five hundred fifty-five million four thou-
sand United States Dollars) to bring the corporate capital from its present amount of USD 20,000.- (twenty thousand
United States Dollars) represented by 200 (two hundred) corporate units each having a par value of USD 100.- (one
hundred United States Dollars) to USD 555,024,000.- (five hundred fifty-five million twenty-four thousand United States
Dollars) in consideration of a contribution of all the assets and liabilities of MARCY LIMITED, prenamed;
3. Issue of 5,550,040 (five million five hundred fifty thousand and forty) new corporate units each having a par value
of USD 100.- (one hundred United States Dollars);
4. Subscription and payment to the capital increase as specified above;
5. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the proposed increase of
corporate capital;
6. Power and authority to any manager of the Company or any lawyer of WILDGEN & PARTNERS to register the
newly issued corporate units in the register of the Company;
7. Miscellaneous.
III. That the appearing members have adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
All of the corporate units of the Company being represented at the present Meeting, the members waive the con-
vening notices; the members consider themselves as duly convened and declare having full knowledge of the agenda,
which has been made available to them in advance.
H.-U. Hügli / M. Krämer / M. Rinke
<i>Der Vorsitzende / Der Sekretär / Der Stimmzähleri>
34040
<i>Second resolutioni>
The members resolve to increase the corporate capital of the Company by USD 555,004,000.- (five hundred fifty-five
million four thousand United States Dollars) to bring the corporate capital from its present amount of USD 20,000.-
(twenty thousand United States Dollars) represented by 200 (two hundred) corporate units each having a par value of
USD 100.- (one hundred United States Dollars) to USD 555,024,000.- (five hundred fifty-five million twenty-four thou-
sand United States Dollars) in consideration of a contribution of all the assets and liabilities of the company MARCY
LIMITED, prenamed. As a consequence, the members resolve to issue 5,550,040 (five million five hundred fifty thousand
and forty) new corporate units each having a par value of USD 100.- (one hundred United States Dollars), having the
same rights and obligations as the existing units.
<i>Third resolutioni>
The members resolve to accept the company MARCY LIMITED, prenamed, as new member of the Company and
record the following subscription and payment of the nominal amount, as well as the premium to the share capital in-
crease:
<i>Subscription - Paymenti>
The company MARCY LIMITED, represented as stated here above, declares that it subscribes to 5,550,040 (five mil-
lion five hundred fifty thousand and forty) corporate units, each having a par value of USD 100.- (one hundred United
States Dollars) and fully pays for such new corporate units by a contribution in kind consisting of all of its assets and
liabilities (the «Assets and Liabilities») as set out in the balance sheet of the company MARCY LIMITED dated 7th May,
2004.
A copy of that balance sheet after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the reg-
istration authorities.
Such contribution in the amount of USD 555,004,000.- (five hundred fifty-five million four thousand United States
Dollars) is to be made according to the market value of the Assets and Liabilities of MARCY LIMITED and shall be en-
tirely allocated to the nominal capital account of the Company.
The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary as follows:
a. By a valuation report issued by the Company on 7th May 2004, which concludes that «the assets and liabilities of
MARCY LIMITED to be contributed to the Company are worth at least at 555,004,000.- (five hundred fifty-five million
four thousand United States Dollars)»;
b. By a balance sheet of the company MARCY LIMITED, as mentioned above and duly signed for approval which
shows that MARCY LIMITED’s Assets and Liabilities are worth at least 555,004,000.- (five hundred fifty-five million four
thousand United States Dollars);
c. By a contribution agreement dated 7th May 2004, between the Company and the company MARCY LIMITED,
whereby the company MARCY LIMITED agreed to contribute all of its Assets and Liabilities to the Company in ex-
change for corporate units in the Company.
Copies of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the ap-
pearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.
Evidence of the transfer of the Assets and Liabilities of the company MARCY LIMITED to the Company has been
given to the notary.
As a result of the above, the members resolve to record that the membership in the Company is as follows:
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of these resolutions, the members resolve to amend the article 5 of the articles of association of
the Company to read as follows:
«Art. 5. The subscribed capital of the Company is set at USD 555,024,000.- (five hundred fifty-five million twenty-
four thousand United States Dollars), represented by 5,550,240 (five million five hundred fifty thousand two hundred
and forty) corporate units each having a par value of USD 100.- (one hundred United States Dollars).
The subscribed capital of the Company may be changed at any time by decision of the sole member or, as the case
may be, by decision of the members at a general meeting of the members deliberating in the same manner provided for
amendments to the present articles of association.»
<i>Fifth resolutioni>
The members resolve to authorize any manager of the Company or any lawyer of WILDGEN & PARTNERS to reg-
ister the newly issued corporate units in the register of the Company.
<i> Tax exemptioni>
Insorfar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities of MARCY LIMITED,
a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971,
as amended, which provides for capital duty exemption.
- the company BRASSTOWN LLC, one corporate unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
- the company BRASSTOWN ENTRADA I SCA, one hundred and ninety-nine corporate units . . . . . . .
199
- the company MARCY LIMITED, five million five hundred fifty thousand and forty corporate units . . . .
5,550,040
Total: five million five hundred fifty thousand two hundred and forty corporate units . . . . . . . . . . . . . . . .
5,550,240
34041
<i> Estimate of costsi>
The expenses incurred in connection with the present deed are estimated approximately at EUR 7,000.- (seven thou-
sand euros).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-
ties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of any discrepancies between the English and the French versions of this deed, the English version
shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the year and day first
above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together
with the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le sept mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
Ont comparu pour une assemblée générale extraordinaire des associés (ci-après l’«Assemblée») de la société EN-
TRADA II, S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec
siège social à 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en voie d’immatriculation au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 avril 2004, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (ci-après «la Société»):
1. La société BRASSTOWN LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) existant selon le
droit de l’Etat du Delaware, avec siège social au 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware, 19808 U.S.A., détenteur
de 1 (une) part sociale de la société,
valablement représentée par Maître Figen Eren, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé le 7 mai 2004;
2. La société BRASSTOWN MANSFIELD I S.C.A., une société en commandite par actions constituée selon le droit
du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en voie d’immatricula-
tion au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, détenteur de 199 (cent quatre-vingt-dix-neuf) parts so-
ciales de la Société,
valablement représentée par Maître Figen Eren, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le
7 mai 2004;
et dans le but de la souscription à une augmentation de capital de la Société:
3. La société MARCY LIMITED, une société existant selon le droit de Gibraltar avec siège social à Suite C, 3rd Floor,
Regal House, Queensway, Gibraltar,
valablement représentée par Maître Figen Eren, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le
7 mai 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant au nom des parties comparan-
tes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps auprès de l’ad-
ministration de l’enregistrement.
Les associées sub 1 et 2, représentées comme ci-avant exposé, ont demandé au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que les 200 (deux cents) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains),
représentant toutes les parts sociales émises de la Société sont dûment représentées à l’Assemblée, qui est donc vala-
blement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour ci-après reproduit.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société de USD 555.004.000,- (cinq cent cinquante-cinq millions quatre mille
dollars américains) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de USD 20.000,- (vingt mille dollars améri-
cains) représenté par 200 (deux cents) parts sociales, chacune ayant un pair comptable de USD 100,- (cent dollars amé-
ricains) à USD 555.024.000,- (cinq cent cinquante-cinq millions et vingt-quatre mille dollars américains) en échange d’un
apport de tous les actifs et les passifs de MARCY LIMITED, précitée;
3. Emission de 5.550.040 (cinq millions cinq cent cinquante mille et quarante) nouvelles parts sociales ayant chacune
un pair comptable de USD 100,- (cent dollars américains);
4. Souscription et libération de l’augmentation de capital spécifiée ci-dessus;
5. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital social proposée;
6. Pouvoir accordé à chacun des gérants de la Société ou à tout avocat de l’Etude WILDGEN & PARTNERS De pro-
céder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre de la Société;
7. Divers.
III. Que les associées ont adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Toutes les parts sociales de la Société étant représentées à la présente Assemblée, les associées renoncent aux for-
malités de convocation; les associées se considèrent comme dûment convoquées et déclarent avoir une connaissance
complète de l’ordre du jour qui a été mis à leur disposition au préalable.
34042
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident d’augmenter le capital social de la Société de USD 555.004.000,- (cinq cent cinquante-cinq
millions et quatre mille dollars américains) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de USD 20.000,- (vingt
mille dollars américains) représenté par 200 (deux cents) parts sociales, chacune ayant un pair comptable de USD 100,-
(cent dollars américains) à USD 555.024.000,- (cinq cent cinquante-cinq millions et vingt-quatre mille dollars américains)
en échange d’un apport de tout l’actif et le passif de la société MARCY LIMITED, précitée. En conséquence, les associées
décident d’émettre 5.550.040 (cinq millions cinq cent cinquante mille quarante) nouvelles parts sociales ayant chacune
un pair comptable de USD 100,- (cent dollars américains), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.
<i>Troisième résolutioni>
Les associées décident d’accepter la société MARCY LIMITED, précitée, en tant que nouvelle associée de la Société
et d’acter la souscription suivante et la libération du montant nominal ainsi que la prime d’émission de l’augmentation
de capital:
<i>Souscription - Libérationi>
La société MARCY LIMITED, représentée comme décrit ci-dessus, déclare qu’elle souscrit aux 5.550.040 (cinq mil-
lions cinq cent cinquante mille quarante) parts sociales, ayant chacune un pair comptable de USD 100,- (cent dollars
américains) et libère entièrement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant dans tous ses actifs et
passifs («Actifs et Passifs») tels qu’établis dans le bilan de la société MARCY LIMITED en date du 7 mai 2004.
Une copie dudit bilan après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant au nom des parties comparantes
et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès de l’administra-
tion de l’enregistrement.
Cet apport d’un montant de USD 555.004.000,- (cinq cent cinquante-cinq millions et quatre mille dollars américains)
doit être fait conformément à la valeur de marché des Actifs et Passifs de la société MARCY LIMITED et doit être en-
tièrement alloué au compte capital nominal de la Société.
La valeur de l’apport mentionné ci-dessus a été certifiée au notaire soussigné comme suit:
a. Par un rapport d’évaluation émis le 7 mai 2004 par la Société, qui conclut que «tous les actifs et passifs de MARCY
LIMITED apportés à la Société valent au moins USD 555.004.000,- (cinq cent cinquante-cinq millions et quatre mille dol-
lars américains);
b. Par le bilan de la société MARCY LIMITED, mentionné ci-dessus et dûment signé pour approbation et qui montre
que les actifs et passifs de la société MARCY LIMITED valent au moins USD 555.004.000,- (cinq cent cinquante-cinq
millions et quatre mille dollars américains);
c. Par un contrat d’apport du 7 mai 2004, entre la Société et la société MARCY LIMITED dans lequel MARCY LIMI-
TED accepte d’apporter tous ses actifs et passifs à la Société en échange de parts sociales dans la Société.
Des copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant au
nom des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en
même temps auprès de l’administration de l’enregistrement.
Preuve du transfert des Actifs et Passifs de la société MARCY LIMITED à la Société a été apportée au notaire.
Il en résulte donc que les associés décident d’acter que les parts dans la Société sont réparties comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à ces résolutions, les associées décident de modifier l’article 5 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 555.024.000,- (cinq cent cinquante-cinq millions et vingt-
quatre mille dollars américains) représenté par 5.550.240 (cinq millions cinq cent cinquante mille deux cent quarante)
parts sociales d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune.
Le capital social souscrit de la Société pourra à tout moment être modifié par décision de l’associé unique ou le cas
échéant, par décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associées décident d’autoriser tout gérant de la Société ou tout avocat de l’Etude WILDGEN & PARTNERS afin
de procéder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre de la Société.
<i> Exemption Fiscalei>
Etant donné que l’apport en nature entraîne pour la Société le fait d’acquérir tous les actifs et passifs de la société
MARCY LIMITED, une société constituée au sein de l’Union Européenne, la Société se rapporte à l’article 4-1 de la loi
du 29 décembre 1971, telle que modifiée, et qui prévoit une exemption du droit d’apport.
<i> Estimation des fraisi>
Les coûts entraînés par le présent acte sont estimés approximativement à EUR 7.000,- (sept mille euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
- La société BRASSTOWN LLC, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
- La société BRASSTOWN ENTRADA I SCA, cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . .
199
- La société MARCY LIMITED, cinq millions cinq cent cinquante mille quarante parts sociales . . . . . . . . .
5.550.040
Total: cinq millions cinq cent cinquante mille deux cent quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.550.240
34043
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu à la mandataire des parties comparantes, ladite mandataire a signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: F. Eren, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, vol. 143S, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(040088.3/222/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
ENTRADA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 100.579.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040091.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 9.164.
Société Anonyme constituée le 12 août 1970 par acte de Maître Carlo Funck, notaire de résidence à Luxembourg, pu-
bliée au Mémorial C,
°
142 du 27 août 1970 et modifiée par actes de Maître Carlo Funck en date du 20 octobre
1970 publiée au Mémorial C, n
°
180 du 26 octobre 1970 et 21 décembre 1970 publiée au Mémorial C, n
°
49 du 9
avril 1971 et 12 février 1973 publiée au Mémorial C, n
°
62 du 9 avril 1973 et 26 novembre 1973 publiée au Mé-
morial C, n
°
14 du 23 janvier 1974 et 23 octobre 1975 publiée au Mémorial C, n
°
32 du 18 février 1976 et 28 mars
1977 publiée au Mémorial C, n
°
108 du 13 mai 1977 et 11 octobre 1978 publiée au Mémorial C, n
°
14 du 22 janvier
1979 et 30 octobre 1979 publiée au Mémorial C, n
°
3 du 4 janvier 1980 et 12 janvier 1981 publiée au Mémorial C,
n
°
48 du 10 mars 1981 et 26 août 1983 publiée au Mémorial C, n
°
287 du 22 octobre 1983 et 22 novembre 1984
publiée au Mémorial C, n
°
342 du 17 décembre 1984 et 16 mars 1987 publiée au Mémorial C, n
°
97 du 13 avril
1987 et 17 mai 1988 publiée au Mémorial C, n
°
215 du 9 août 1988 et 25 novembre 1992 publiée au Mémorial C,
n
°
59 du 8 février 1993 et 4 décembre 1996 publiée au Mémorial C, n
°
121 du 13 mars 1997 et 17 décembre 1998
publiée au Mémorial C, n
°
123 du 26 février 1999 et 30 décembre 1999 publiée au Mémorial C, n
°
903 du 29 dé-
cembre 1999 et n
°
221 du 22 mars 2000.
—
Der Jahresabschluss 2003 (Bilanz, Gewinn, und Verlustrechnung sowie Anhang), der Lagebericht der Bank und der
Bericht der Abschlussprüfer, registriert in Luxemburg am 3. Mai 2004, LSO-AQ00142 wurden am 18. Mai 2004 beim
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg, im Mai 2004.
(039259.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.695.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 18 septembre 2002 entre la société et la société civile
KPMG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039811.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mai 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mai 2004.
T. Metzler.
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
S. Thräm
Pour réquisition
<i>Pour GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A.
i>Signature
34044
SANTA CRUZ, Société Anonyme,
(anc. VENTURY).
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 80.496.
—
L’an deux mille quatre, le dix mai.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise VENTURY,
ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R. C. Luxembourg numéro B 80.496,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 février 2001, publié au Mémorial C numéro
742 du 10 septembre 2001.
La séance est ouverte à neuf heures trente (9.30) sous la présidence de Monsieur Eric Leclerc, employé privé, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Diane Wunsch, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société de VENTURY en SANTA CRUZ.
2. Modification de l’article 1
er
des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SANTA CRUZ.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront également annexées au présent acte.
III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentés à l’assemblée qui est dès
lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la société de VENTURY en SANTA
CRUZ.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite du changement de la dénomination de la société, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier
l’article 1
er
des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SANTA CRUZ.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société sont estimés à mille cinq cents
(1.500,-) euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à neuf heures trente-cinq (9.35).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Leclerc, M. Kapp, D. Wunsch, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2004, vol. 523, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(039896.3/213/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
SANTA CRUZ, Société Anonyme,
(anc. VENTURY).
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 80.496.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Gloden.
(039897.3/213/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Grevenmacher, le 17 mai 2004.
J. Gloden.
34045
EURONAV LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 51.212.
—
L’an deux mille quatre, le trente avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURONAV LUXEM-
BOURG S.A., ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.212, constituée suivant acte reçu par la notaire soussigné en date du
10 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 411 du 28 août 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 711
du 1
er
septembre 2001, ci-après dénommée «la société absorbante».
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Ludo Beersmans, licencié en sciences
économiques, demeurant à Beeldekensweg, 63, B-2160 Wommelgem,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour: i>
1. Approbation du projet de fusion par absorption des sociétés ROGUEDAS S.A., BEAUMER S.A. et KERIVOR S.A.
par EURONAV LUXEMBOURG S.A. tel que publié au Mémorial C numéro 354 du 31 mars 2004.
II.- Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de parts so-
ciales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le
mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.
IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:
1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial le
31 mars 2004, soit un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion.
3. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés
participant à la fusion un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les
actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signés par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve le projet de fusion entre la société anonyme EURONAV LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «So-
ciété») comme société absorbante et les sociétés ROGUEDAS S.A., ayant son siège à L-1740 Luxembourg, 20, rue de
Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.450, BEAUMER S.A.,
ayant son siège à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 52.479 et KERIVOR S.A. ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 51.274 (ci-après les «sociétés absorbées»), tel que
ce projet de fusion a été publié et approuvé par les conseils d’administration des sociétés participant à la fusion.
Comme la société absorbante détient la totalité des actions des trois sociétés absorbées, un rapport d’un réviseur
indépendant n’est pas requis.
<i>Prise d’effet de la fusioni>
La fusion a lieu avec effet immédiat.
Conformément au projet de fusion du 24 mars 2004, tous les actifs et tous les passifs des sociétés absorbées sont
considérés comme transférés à la Société absorbante avec effet au 1
er
janvier 2004 et tous les bénéfices faits et toutes
les pertes encourues par les sociétés absorbées après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme
faits et encourus au nom et pour compte de la Société absorbante.
L’assemblée constate que par l’effet de la fusion, les mandats des membres du Conseil d’Administration et des révi-
seurs d’entreprises des sociétés absorbées prennent fin.
Décharge est accordée aux administrateurs et aux réviseurs d’entreprises sortants pour l’accomplissement de leur
mandat jusqu’à la date effective de la fusion.
Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
34046
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. Beersmans, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, vol. 21CS, fol. 10, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(039902.3/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
KERIVOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.274.
—
L’an deux mille quatre, le trente avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KERIVOR S.A., ayant son
siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le nu-
méro B 51.274, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 mai 1995, publié au Mémorial C,
Recueil numéro 422 du 1
er
septembre 1995, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 4 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil numéro 1002 du 14 novembre 2001, ci-après
dénommée «la société absorbée».
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Ludo Beersmans, licencié en sciences éco-
nomiques, demeurant à Beeldekensweg, 63, B-2160 Wommelgem,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour: i>
1. Approbation du projet de fusion par absorption de la société KERIVOR S.A. par EURONAV LUXEMBOURG S.A.
tel que publié au Mémorial C numéro 354 du 31 mars 2004.
II.- Que l’actionnaire représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu’il
détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’ac-
tionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.
IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:
1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial le
31 mars 2004, soit un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion.
3. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés
participant à la fusion un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les
actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signés par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve le projet de fusion entre la société anonyme EURONAV LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «So-
ciété») comme société absorbante et la société KERIVOR S.A., ayant son siège à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hol-
lerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.274 (ci-après la «société
absorbée»), tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé par les conseils d’administration des sociétés participant
à la fusion.
Comme la société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, un rapport d’un réviseur indé-
pendant n’est pas requis.
<i>Prise d’effet de la fusioni>
La fusion a lieu avec effet immédiat.
Conformément au projet de fusion du 24 mars 2004, tous les actifs et tous les passifs de la société absorbée sont
considérés comme transférés à la Société absorbante avec effet au 1
er
janvier 2004 et tous les bénéfices faits et toutes
Luxembourg, le 14 mai 2004.
F. Baden.
34047
les pertes encourues par la société absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme faits
et encourus au nom et pour compte de la Société absorbante.
Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. Beersmans, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, vol. 21CS, fol. 9, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(039900.3/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
ROGUEDAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.450.
—
L’an deux mille quatre, le trente avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROGUEDAS S.A., ayant son
siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le nu-
méro B 51.450, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 juin 1995, publié au Mémorial C,
Recueil, numéro 453 du 13 septembre 1995, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 4 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 1003 du 14 novembre 2001, ci-après
dénommée «la société absorbée».
L’Assemblée est ouverte à onze heures vingt-cinq sous la présidence de Monsieur Ludo Beersmans, licencié en scien-
ces économiques, demeurant à Beeldekensweg, 63, B-2160 Wommelgem,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du projet de fusion par absorption de la société ROGUEDAS S.A. par EURONAV LUXEMBOURG
S.A. tel que publié au Mémorial C numéro 354 du 31 mars 2004.
II.- Que l’actionnaire représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu’il
détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’ac-
tionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.
IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:
1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial le
31 mars 2004, soit un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion.
3. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés
participant à la fusion un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les
actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signés par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve le projet de fusion entre la société anonyme EURONAV LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «So-
ciété») comme société absorbante et la société ROGUEDAS S.A., ayant son siège à L-1740 Luxembourg, 20, rue de
Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.450 (ci-après la «so-
ciété absorbée»), tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé par les conseils d’administration des sociétés par-
ticipant à la fusion.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
F. Baden.
34048
Comme la société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, un rapport d’un réviseur indé-
pendant n’est pas requis.
<i>Prise d’effet de la fusioni>
La fusion a lieu avec effet immédiat.
Conformément au projet de fusion du 24 mars 2004, tous les actifs et tous les passifs de la société absorbée sont
considérés comme transférés à la Société absorbante avec effet au 1
er
janvier 2004 et tous les bénéfices faits et toutes
les pertes encourues par la société absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme faits
et encourus au nom et pour compte de la Société absorbante.
Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. Beermans, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, vol. 21CS, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(039899.3/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
BEAUMER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 52.479.
—
L’an deux mille quatre, le trente avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BEAUMER S.A., ayant son
siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 52.479, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 31 septembre 1995,
publié au Mémorial C, Recueil, numéro 628 du 9 décembre 1995, dont les statuts ont été modifiés et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 1002 du 14
novembre 2001, ci-après dénommée «la société absorbée».
L’Assemblée est ouverte à onze heures vingt sous la présidence de Ludo Beersmans, licencié en sciences économi-
ques, demeurant à Beeldekensweg, 63, B-2160 Wommelgem,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du projet de fusion par absorption de la société BEAUMER S.A. par EURONAV LUXEMBOURG S.A.
tel que publié au Mémorial C numéro 354 du 31 mars 2004.
II.- Que l’actionnaire représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu’il
détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’ac-
tionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.
IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:
1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial le
31 mars 2004, soit un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion.
3. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés
participant à la fusion un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les
actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signés par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:
Luxembourg, le 14 mai 2004.
F. Baden.
34049
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve le projet de fusion entre la société anonyme EURONAV LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «So-
ciété») comme société absorbante et la société BEAUMER S.A., ayant son siège à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hol-
lerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.479 (ci-après la «société
absorbée»), tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé par les conseils d’administration des sociétés participant
à la fusion.
Comme la société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, un rapport d’un réviseur indé-
pendant n’est pas requis.
<i>Prise d’effet de la fusioni>
La fusion a lieu avec effet immédiat.
Conformément au projet de fusion du 24 mars 2004, tous les actifs et tous les passifs de la société absorbée sont
considérés comme transférés à la Société absorbante avec effet au 1
er
janvier 2004 et tous les bénéfices faits et toutes
les pertes encourues par la société absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme faits
et encourus au nom et pour compte de la Société absorbante.
Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. Beermans, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, vol. 21CS, fol. 10, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(039967.3/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
KLEINES MATTERHORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.855.
—
Le texte existant de la rubrique «Associé» est à modifier comme suit:
«- MATTERHORN PARTNERS, S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg»
Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant M. Bertil Hansson, est à modifier comme suit:
«- M. Bertil Hansson, administrateur de sociétés, demeurant au Clos d’Irène n
°
12, route de Saumane, F-84800 Isle
sur la Sorgue, France»
Le texte existant de la rubrique «Gérance» concernant HALSEY, S.à r.l., est à modifier comme suit:
«- HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg»
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02353. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(039450.3/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
GRENAT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 61.448.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 27 décembre 2000 entre la société et la société civile
KPMG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039813.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
F. Baden.
Pour réquisition
HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>K. Segers / C. Gammal
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutifi>
Pour réquisition
<i>Pour GRENAT S.A.
i>Signature
34050
INOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.307.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le dix mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société FINCOVEST S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62.983,
ici représentée par Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 7 mai 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée
au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme INOL S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro 77.307, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck de résidence à Echternach, en date du 2 août
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 38 du 20 janvier 2001.
II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois
cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, intégralement souscrites et libérées.
III.- Que la comparante, agissant comme dit ci-avant, est devenue propriétaire de toutes les actions de la société INOL
S.A. qu’en conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.
IV.- Que la comparante, agissant comme dit ci-avant, se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société
dissoute dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.
V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social
à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante, agissant comme dit ci-avant, requiert le notaire de constater que la société anonyme
INOL S.A., est dissoute de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes
les actions de la société, est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors
définitivement clôturée.
A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, la comparante, agissant comme dit ci-avant, a produit au
notaire soussigné les trois cent dix (310) actions qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant ont été annulées.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: S. Portenseigne, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 mai 2004, vol. 356, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(039911.3/201/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
EUROFUNDLUX, EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.461.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03683, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039880.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Echternach, le 17 mai 2004.
H. Beck.
<i>Pour EUROFUNDLUX, EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND
i>CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A.
Signature
34051
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS COSTANTINI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 28.279.
—
L’an deux mille quatre, le six mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENTREPRISE DE CONS-
TRUCTIONS COSTANTINI S.A., avec siège social à L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem, inscrite au R.C. sous le
numéro B 28.279, constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 1988, publié au Mémorial C, numéro 231 du 29
août 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de
résidence à Sanem, en date du 6 octobre 2003, publié au Mémorial C, numéro 590 du 16 avril 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Renato Costantini, entrepreneur, demeurant à Bleid (Belgi-
que),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Johan Crochet, ingénieur, demeurant à Rulles (Habay) (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Higuet, employé privé, demeurant Halanzy (Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet:
I) L’exploitation d’une entreprise de constructions, de voirie et d’excavation de terrains.
La société pourra exécuter toutes études, expertises, mettre au point tous projets et plans relatifs à son objet prin-
cipal.
La société pourra en outre acquérir, vendre, prendre ou donner à bail tous matériels, machines et engins d’entrepri-
ses de constructions et de génie civil.
La société pourra en outre acheter et vendre en gros et en détail des matériaux de constructions, briques, blocs,
tuyaux, ciment etc.
La société pourra également effectuer la promotion immobilière.
II) L’exploitation d’une entreprise d’électricité et d’installation d’enseignes lumineuses.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.»
2) Nomination de Monsieur Renato Costantini comme administrateur-délégué de la société et ceci uniquement pour
les activités mentionnées au point I) de l’article 2 des statuts et détermination de la durée de son mandat.
3) Nomination de Monsieur Johan Crochet comme administrateur-délégué de la société et ceci uniquement pour les
activités mentionnées au point II) de l’article 2 des statuts et détermination de la durée de son mandat.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet:
I) L’exploitation d’une entreprise de constructions, de voirie et d’excavation de terrains.
La société pourra exécuter toutes études, expertises, mettre au point tous projets et plans relatifs à son objet prin-
cipal.
La société pourra en outre acquérir, vendre, prendre ou donner à bail tous matériels, machines et engins d’entrepri-
ses de constructions et de génie civil.
La société pourra en outre acheter et vendre en gros et en détail des matériaux de constructions, briques, blocs,
tuyaux, ciment etc.
La société pourra également effectuer la promotion immobilière.
II) L’exploitation d’une entreprise d’électricité et d’installation d’enseignes lumineuses.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.»
34052
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Renato Costantini, entrepreneur, né à Pétange le 17 juin 1964, demeurant
à B-6760 Bleid, 10, rue de Gomery, comme administrateur-délégué de la société et ceci uniquement pour les activités
mentionnées au point I) de l’article 2 des statuts.
Pour ces activités, il peut valablement engager la société par sa signature individuelle.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2009.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Johan Crochet, ingénieur, né à Longlier (Belgique) le 27 février 1971, de-
meurant à B-6724 Rulles (Habay), 2, Chemin de la Bergerie, comme nouvel administrateur de la société.
Monsieur Johan Crochet, préqualifié, est nommé administrateur-délégué de la société et ceci uniquement pour les
activités mentionnées au point II) de l’article 2 des statuts.
Ses mandats viendront à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2009.
Pour les activités mentionnées au point II) de l’article 2 des statuts, la société est valablement engagée par les signa-
tures conjointes des deux administrateurs-délégués Monsieur Renato Costantini et Monsieur Johan Crochet, préquali-
fiés. La contre-signature de Monsieur Johan Crochet est dans tous les cas obligatoire pour l’engagement de la société
dans cette branche.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Costantini, J. Crochet, O. Higuet, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 mai 2004, vol. 429, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(040272.3/236/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS COSTANTINI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 28.279.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040274.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
WB STAM FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 90.923.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique qui s’est tenue le 15 avril 2004i>
L’Associé Unique de WB STAM FUNDING, S.à r.l., (la «Société»), a décidé comme suit:
- approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu’à la date du 31 décembre
2003.
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039895.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Bascharage, le 17 mai 2004.
A. Weber.
A. Weber.
- perte à reporter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.193,26 EUR
T. van Dijk
<i>Géranti>
34053
HAUTE TENSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4599 Differdange, 2, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 89.754.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2004i>
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 20.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Démission du Gérant Technique
- Démission de la Gérante Administrative
- Nomination d’un nouveau Gérant Technique
L’associé unique est présent, de façon que l’intégralité du capital social est représenté.
Monsieur Coupez Christophe né le 27 décembre 1971 et domicilié au 2, rue J.-F. Kennedy L-4599 Differdange donne
sa démission en tant que Gérant Technique de la société, la société lui donne décharge de son poste.
Par la même occasion Madame Teixeira Ribeiro Céleste née le 30 décembre 1972 et domiciliée au 21, route de
Luxembourg L-4761 Pétange donne da démission en tant que Gérante Administrative et sera nommée en tant que nou-
velle Gérante Technique de la société HAUTE TENSION, S.à r.l.
La société est de ce fait à partir de cette date valablement engagée par la signature unique de la Gérante Technique,
Madame Teixeira Ribeiro Céleste.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 21.00 heures.
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05053. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039362.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
HELI UNION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 36.734.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 27 décembre 2000 entre la société et la société civile
KPMG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039815.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
WB STAM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 90.911.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique qui s’est tenue le 15 avril 2004i>
L’Associé Unique de WB STAM INVESTMENT, S.à r.l., (la «Société»), a décidé comme suit:
- approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu’à la date du 31 décembre
2003.
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02194. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039903.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
HAUTE TENSION, S.à r.l.
C. Teixeira Ribeiro
Pour réquisition
<i>Pour HELI UNION INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
- profit à reporter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.088,78 EUR
T. van Dijk
<i>Géranti>
34054
MONDADORI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.398.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
inscrite au R.C. Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,
représentée par Madame Sophie Jacquet et Monsieur Marco Lagona, tous les deux employés privés, 19-21, boulevard
du Prince Henri, Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MONDA-
DORI FINANCE S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C. Luxem-
bourg, sous la Section B et le n
°
90.398,
constituée par acte du notaire soussigné en date du 12 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003, page 4882,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 septembre 2003, publié au
Mémorial C de 2003 page 55599,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 26
avril 2004,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 3.031.000 (trois millions trente et un
mille Euros) représenté par 3.031 (trois mille trente et une) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros)
chacune, entièrement souscrites et libérées.
2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 600.000.000
(six cent millions Euros), représenté par 600.000 (six cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille
Euros) chacune,
et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 septembre 2008, à aug-
menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèce, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour les cas où l’assemblée
ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu ou encore par conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé ci-dessus spécifié
et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le Conseil d’adminis-
tration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres
conditions y ayant trait et est autorisé lors de l’émission de ces obligations convertibles de limiter ou de supprimer le
droit de souscription des anciens actionnaires.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
3) Que dans sa réunion du 26 avril 2004, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital
jusqu’à concurrence de EUR 1.700.000,- (un million sept cent mille euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 3.031.000,- (trois millions trente et un mille euros) à EUR 4.731.000,-
(quatre millions sept cent trente et un mille euros),
par l’émission de 1.700 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, à libérer inté-
gralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire de la société, savoir Monsieur Frédéric Adam employé privé, 19/
21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg,
a utilisé son droit de souscription préférentiel pour souscrire au prorata de l’action qu’il détient, au profit de l’action-
naire majoritaire, avec des fonds appartenant à ce dernier,
a décidé d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, savoir MONDADORI IN-
TERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
34055
4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La somme de EUR 1.700.000,- (un million sept cent mille euros), se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 4.731.000,- (quatre millions
sept cent trente et un mille euros),
de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Le capital souscrit est fixé à EUR 4.731.000,- (quatre millions sept cent trente et un mille Euros) représenté par 4.731
(quatre mille sept cent trente et une) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 19.300,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Jacquet, M. Lagona, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, vol. 21CS, fol. 1, case 2. – Reçu 17.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040385.3/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
MONDADORI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.398.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 237/2004 en date du 26 avril
2004 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040386.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
MEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.974.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2004i>
- L’Assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2002.
- L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes MONTBRUN REVISION, S.à
r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire à L-2013 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société CO-VENTURES S.A.,
ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2003.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Monsieur Roberto Piatti, comptable, demeurant Corso Garibaldi 49 à I-20121
Milan. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039568.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
34056
UNIPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.288.
—
L’an deux mil quatre, le sept mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée UNIPLAN S.A. ayant son
siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C. Luxembourg Section B n
°
42.288,
constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1992,
publié au Mémorial C 1993 page numéro 4973,
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suite à une assemblée générale extraordinaire sous seing privée en
date du 26 juillet 1999, publié au Mémorial C de 2001, page 17352,
L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Mastrosimone employé privé, 19/21, boulevard du
Prince Henri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Christophe Velle employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 8.000 (huit mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Retrait de 781 (sept cent quatre-vingt-une) actions propres numérotées 1 à 229 et 7449 à 8000 détenues par la
société, et réduction conséquente du capital social de la société d’un montant de EUR 3.124,- (trois mille cent vingt-
quatre euros) par l’annulation de ces 781 (sept cent quatre-vingt-une) actions numérotées 1 à 229 et 7449 à 8000 et
successive augmentation de capital d’un montant de EUR 3.124,- (trois mille cent vingt-quatre Euros), à souscrire par
les 2 actionnaires restant postérieurement au retrait d’actions susmentionné, au prorata des actions détenues et à libé-
rer entièrement par débit du compte prime d’émission et incorporation au capital social d’un montant de EUR 3.124,-
(trois mille cent vingt-quatre euros), en vue de porter le capital social à EUR 32.000,- par l’émission de 781 actions nou-
velles chacune d’une valeur nominale de EUR 4,- (quatre euros) à attribuer aux actionnaires au prorata des actions dé-
tenues avec pouvoirs au conseil d’administration de statuer sur les rompus.
2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires, à l’unanimité de tous les actionnaires représentant la totalité du capital social, à l’ex-
ception des actions propres,
décide le retrait de 781 (sept cent quatre-vingt-une) actions propres numérotées 1 à 229 et 7449 à 8000 détenues
par la société, et la réduction conséquente du capital social de la société d’un montant de EUR 3.124,- (trois mille cent
vingt-quatre euros),
par l’annulation pure et simple de ces 781 (sept cent quatre-vingt-une) actions numérotées 1 à 229 et 7449 à 8000
et successivement elle décide d’augmenter le capital d’un même montant de EUR 3.124,- (trois mille cent vingt quatre
Euros), en vue de le ramener à son montant initial de EUR 32.000,-,
par l’émission de 781 actions nouvelles chacune d’une valeur nominale de EUR 4,- (quatre euros), à attribuer aux
actionnaires au prorata des actions détenues avec pouvoirs au conseil d’administration de statuer sur les rompus.
Augmentation souscrite par les 2 actionnaires restant postérieurement au retrait d’actions susmentionné au prorata
des actions détenues, plus amplement renseignés sur la prédite liste de présence, au prorata des actions actuellement
détenues, ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg, elle-même représentée par M. Marco Lagona et M. Christophe Velle, employés privés, demeurant à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri, en vertu des prédites procurations annexées à la susdite liste de présence, et libérée
entièrement par le débit du compte prime d’émission et l’incorporation au capital social d’un montant de EUR 3.124,-
(trois mille cent vingt-quatre euros).
La preuve de l’existence du compte «prime d’émission» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social
a été rapportée au notaire instrumentant par
.
Suite à la présente opération, l’article 5 relatif au capital social de la société reste inchangé.
34057
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en une langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Lagona, F. Mastrosimone, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, vol. 21CS, fol. 18, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040391.2/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.599.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDUSTRIELLE BETEILI-
GUNG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au R.C. Luxembourg, Section B numéro B 43.599,
constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden en date du 15 avril 1993, publié au Mémorial, Recueil C, nu-
méro 314 du 1
er
juillet 1993.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 29 juin 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 8 du 03/01/2002.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini employée privée, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-
bourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Jacquet employée privée, 19/21, boulevard du Prince Henri,
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. En vue de compenser des pertes réalisées au 30 juin 2003 à concurrence d’un montant de EUR 70.000.000 (soixan-
te-dix millions d’Euros) sur le vu du bilan de la société relatif à l’exercice clos au 30 juin 2003, réduction et augmentation
de capital d’un même montant de EUR 70.000.000 (soixante-dix millions d’Euros), par la réduction et l’augmentation de
la valeur nominale des actions existantes, l’augmentation de capital étant à souscrire par les anciens actionnaires au pro-
rata des actions détenues et à libérer entièrement en espèces
2. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale, en vue de compenser des pertes réalisées au 30 juin 2003 à concurrence d’un montant de EUR
70.000.000 (soixante-dix millions d’Euros), sur le vu du bilan de la société relatif à l’exercice clos au 30 juin 2003,
décide de réduire et d’augmenter le capital d’un même montant de EUR 70.000.000 (soixante-dix millions d’Euros),
au moyen de la réduction et de l’augmentation correspondante de la valeur nominale des actions existantes,
la réduction de capital social à concurrence d’un montant EUR 70.000.000 (soixante-dix millions d’Euros) étant faite
pour compenser des pertes réalisées à concurrence d’un même montant figurant au bilan clos au 30 juin 2003;
et l’augmentation de capital d’un même montant de EUR 70.000.000 (soixante-dix millions d’Euros), étant souscrite
par les anciens actionnaires de la société au prorata des actions détenues, plus amplement renseignés sur la prédite liste
de présence, savoir:
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. avec siège social à I- 33042 Buttrio (UD), Via Nationale et DANIELI
INTERNATIONAL S.A. avec siège social L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
J. Delvaux.
34058
ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, une société anonyme de droit luxembourgeois em-
ployés 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Marco Lagona et Madame
Sophie Jacquet, préqualifiés,
en vertu des procurations annexées à la susdite liste de présence, et libérées entièrement par ces mêmes actionnaires
au prorata des actions détenues dans la société, par un versement en espèces de EUR 70.000.000 (soixante-dix millions
d’Euros), ainsi que cela résulte d’un certificat bancaire remis au notaire instrumentaire.
La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription
La preuve de l’existence des pertes réalisées au 30 juin 2003, ayant été donnée au notaire instrumentaire:
° par la production des comptes annuels de la société au 30 juin 2003, dûment approuvés par l’assemblée générale
en date du 2003, et dont une copie est jointe en annexe au présent acte
° et par une déclaration du conseil d’administration datée du 23 avril 2004, dont une copie est jointe en annexe au
présent acte.
Suite à la présente opération d’assainissement l’article 5 relatif au capital social de la société reste inchangé.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Frais i>
Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à EUR 13.000.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Lagona, C. Agostini, S. Jacquet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, vol. 20CS, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040392.2/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
OWEST HOLDING III S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.583.
—
L’an deux mille quatre, le trente avril.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée OWEST HOLDING III S.A. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, inscrite au R.C. Luxembourg, section B numéro 77.583,
constituée aux termes d’un acte reçu en date du 28 juillet 2000 par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à
Niederanven, publié au Mémorial C de 2001, page 4.341.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin
2002, publié au Mémorial C de 2002, page 64.058.
L’assemblée est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Candice De Boni, employée privée, 19/21, boulevard du
Prince Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
Luxembourg, le 17 mai 2004.
J. Delvaux.
34059
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur, la société MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., 5, boulevard de la Foire.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: F. Cavalli, L. Lazzati, C. De Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, vol. 143S, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040397.3/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
RTL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 21
avril 2004, que:
L’Assemblée Générale décide de:
- renouveler pour une période d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
2004, le mandat de commissaire aux comptes de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch et de
- renouveler pour une période de un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
2004, le mandat conjoint de réviseur d’entreprises aux comptes consolidés, de la société PricewaterhouseCoopers, S.à
r.l., préqualifiée et de la société KPMG AUDIT, S.C. établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée
Scheffer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01249. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039961.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
I.E.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 74.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039737.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
J. Delvaux.
E. de Fierlant
<i>Company secretaryi>
Luxembourg, le 19 mai 2004.
Signature.
34060
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 92.025.
—
In the year two thousand and four, on the thirtieth of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CDC IXIS Capital MARKETS S.A., a société anonyme, having its registered office at 47, Quai d’Austerlitz, F-75648
Paris Cédex 13, registered with the Paris trade and companies’ register under the number B 340 706 407,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-
embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally in Luxem-
bourg and Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective
capacities as attorneys-in-fact A,
by virtue of a proxy given on
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holders of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, on January 20, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number
409 on April 15, 2003. The articles were amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
on December 30, 2003, not yet published;
- That the sole partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the subscribed capital by sixty-five thousand nine hundred Euro (65,900.- EUR)
to bring it from its present amount of four million eight hundred and forty-one thousand two hundred Euro (4,841,200.-
EUR) to four million nine hundred and seven thousand one hundred Euro (4,907,100.- EUR) by the issuing of two thou-
sand six hundred and thirty-six (2,636) new shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, having the same
rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the sole partner, prenamed, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe to two thou-
sand six hundred and thirty-six (2,636) new shares and to pay up them in cash so that the amount of sixty-five thousand
nine hundred Euro (65,900.- EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the un-
dersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend the first paragraph of the article 6 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
«Art.6. 1st paragraph
The Company’s share capital is set at four million nine hundred and seven thousand one hundred Euro (4,907,100.-
EUR) represented by one hundred and ninety-six thousand two hundred and eighty-four (196,284) ordinary shares hav-
ing a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand two hundred
Euro (2,200.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an deux mil quatre, le trente avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand.-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CDC IXIS CAPITAL MARKETS S.A., a société anonyme, ayant son siège social au 47, Quai d’Austerlitz, F-75648 Paris
Cedex 13, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 340 706 407,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoirs A,
34061
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., société à responsabilité
limitée, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 409 du 15 avril 2003, dont les statuts furent modifiés suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2003, non encore publié;
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de soixante-cinq mille neuf cents
Euros (65.900,- EUR) pour porter son montant actuel de quatre millions huit cent quarante et un mille deux cents Euros
(4.841.200,- EUR) à quatre millions neuf cent sept mille cent Euros (4.907.100,- EUR) par l’émission de deux mille six
cent trente-six (2.636) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, l’associé unique déclare souscrire les deux mille six cent trente-six (2.636) parts sociales nouvelles et de les
libérer en espèces de sorte que la somme de soixante-cinq mille neuf cents Euros (65.900,- EUR) se trouve à la dispo-
sition de la société, preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. 1
er
alinéa
Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent sept mille cent Euros (4.907.100,- EUR) représenté par cent qua-
tre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-quatre (196.284) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(25,- EUR) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ deux mille deux cents Euros (2.200,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Martin-Saudax, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2004, vol. 427, fol. 59, case 4. – Reçu 659 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040097.3/242/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 92.025.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040098.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
MERRILL LYNCH FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.079.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AQ02763, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039955.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Mersch, le 17 mai 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 17 mai 2004.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
34062
PREINVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03341, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
(039943.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
PREINVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03343, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
(039944.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 70.496.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2004i>
- L’assemblée porte le nombre des membres du conseil d’administration à six administrateurs.
- L’assemblée prend connaissance de la démission de l’administrateur M. S.R. Ahmed et lui accorde décharge pleine
et entière pour son mandat.
- L’assemblée procède à la nomination de deux nouveaux administrateurs, à savoir:
M. Spiro J. Latsis, administrateur de sociétés, demeurant à 98000 Monaco (Monte-Carlo), 2, Avenue des Citronniers.
M. Emmanuel Bussetil, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à 1293 Bellevue-Genève (Suisse),
3-5, Chemin des Tuileries.
- Le mandat des administrateurs nouvellement élus, expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038580.3/263/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 70.496.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration en date du 3 mai 2004i>
Monsieur Spiro J. Latsis, administrateur de sociétés, demeurant à 98000 Monaco, 2, Avenue des Citronniers a été
porté à la présidence du conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038582.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
34063
UV RESEARCH, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5690 Ellange, 5, Op dem Ewent.
R. C. Luxembourg B 44.590.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01393, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
(039853.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
UV RESEARCH, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5690 Ellange, 5, Op dem Ewent.
R. C. Luxembourg B 44.590.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01389, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
(039851.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 78.804.
—
L’an deux mille quatre, le trois mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M. Tryggvi Tryggvason, administrateur-délégué de LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., demeurant à Luxembourg,
85-91, route de Thionville,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée LANDSBAN-
KI LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 85-91, route de Thionville, R. C. Luxembourg Section B
n
°
78.804,
constituée sous la dénomination de BUNADARBANKI INTERNATIONAL S.A. (LUXEMBOURG), suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date 15 novembre 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 41570,
et dont les statuts ont été modifiés a plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean-
Joseph Wagner de Sanem, le 4 juillet 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 36722,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 26
septembre 2003, dont une copie reste annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire soussigné.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 18.000.000 (dix-huit millions d’euros), re-
présenté par 18.000 (dix-huit mille) actions sans désignation de valeur nominale, toutes libérées à concurrence de 28/
36
ème
,
Que dans sa réunion du 26 septembre 2003, le conseil d’administration a décidé de procéder à la libération de la
partie non encore libérée du capital social.
Le comparant, ès-qualités qu’il agit, déclare que les actionnaires ont libéré les dix-huit mille actions représentatives
du capital social à raison des 8/36 restants, savoir la somme de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros), et que cette
somme se trouve à la libre disposition de la société, valeur 01.10.2003.
La preuve de la libération de ladite somme a été rapportée au notaire instrumentaire au moyen d’une copie d’un swift
du 30/09/2003.
En conséquence de ce qui précède, toutes les actions souscrites sont entièrement libérées.
Suite à ce qui précède, l’article 4 des statuts de la société, version anglaise et traduction française, est modifié comme
suit:
Art. 4. Share capital
The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 18,000,000 represented by 18,000 shares without par value
each, fully paid in.
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
34064
Art. 4. Capital social
Le capital social est fixé à EUR 18.000.000 (dix-huit millions d’euros) représenté par 18.000 (dix-huit mille) actions
sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ EUR 750,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétations données au comparant ès-qualités qu’il agit, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: T. Tryggvason, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, vol. 21CS, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040393.3/208/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 78.804.
—
Statuts coordonnés suite à un constat de libération du capital, acté sous le numéro 257/2004 en date du 3 mai 2004
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040395.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
CHAUFFAGE & SANITAIRE FRÄNZ MEYRATH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9176 Niederfeulen, 10, rue Belle-Vue.
R. C. Diekirch B 5.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00160, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901862.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
TAOMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 99.091.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 30 avril 2004, enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2004, volume 526, folio 92, case 9;
I.- Que la société anonyme TAOMAC S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.
C. Luxembourg section B numéro 99.091, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30
janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 355 du 31 mars 2004.
II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme TAOMAC S.A. et
qu’en tant qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société TAOMAC
S.A. avec effet immédiat, par reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société;
que l’activité la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et de tout le passif de la société
dissoute.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège
social de la société dissoute.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039976.3/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
<i>Pour la Société
CHAUFFAGE ET SANITAIRE FRÄNZ MEYRATH, S.à r.l.
i>Signature
Junglinster, le 17 mai 2004.
J. Seckler.
34065
ARGENTA-FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.881.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004i>
L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Erik Schoepen.
Le président désigne comme secrétaire M. Hugo Bettens.
L’Assemblée nomme comme scrutateur M. Alain Mechanicus.
L’Assemblée constate que 2.115 actions sont présentés ou sont représentés ainsi qu’il est constaté sur une liste de
présence qui restera annexée au procès-verbal.
L’Assemblée délibère sur l’ordre du jour suivant
1) Communication et discussion du rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’entre-
prises sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2003.
2) Communication et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3) Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4) Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice so-
cial clôturé le 31 décembre 2003.
5) Renouvellement du mandat des Administrateurs.
6) Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprise.
7) Divers.
1) Communication et discussion du rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’entre-
prises sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2003
L’Assemblée délibère du premier point de l’ordre du jour.
Chacun des actionnaires présents ou représentés confirment avoir reçu une copie de la documentation présentée.
L’Assemblée dispense le Président de donner lecture de la documentation présentée.
2) Communication et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
L’Assemblée délibère du deuxième point de l’ordre du jour.
Le Président présente à l’Assemblée les comptes annuels de la Société pour l’exercice social clôturé le 31 décembre
2003.
Chacun des actionnaires présents ou représentés confirment avoir reçu une copie de la documentation présentée.
L’Assemblée dispense le Président de donner lecture de la documentation présentée.
Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’Assemblée approuve les comptes de la Sicav ARGENTA-FUND pour l’exercice social clôturé le 31 décembre 2003
telles qu’ils ont été soumis-par le Conseil d’Administration et certifiés par le Réviseur d’entreprises, et qui font ressortir
les résultats nets des opérations suivantes:
<i>Compartimenti>
<i> Résultat neti>
Compartiment Obligations Flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.765,19 EUR
Compartiment Actions Belges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.932.203,13 EUR
Compartiment Actions Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.240.151,88 EUR
Compartiment Fonds d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109.741,11 EUR
Compartiment Actions UEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.237.458,63 EUR
Compartiment Actions Françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
864.319,47 EUR
Compartiment Fonds Garanti Actions Belges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.056.108,23 EUR
Compartiment Actions Allemandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.191,06
EUR
Compartiment Actions Flamandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.518.978,25 EUR
Compartiment Secteur Euro-Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.975.966,70 EUR
Compartiment Secteur Technologie Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.007.622,86 EUR
Compartiment Secteur Distribution Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
996.200,73 EUR
Compartiment Secteur Pharma-Chimie Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
668.934,93 EUR
Compartiment Actions Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382.610,37 EUR
Compartiment Secteur d’Utilités Publiques Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496.726,20 EUR
Compartiment Secteur Telecom Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.632.736,44 EUR
Compartiment Actions Pays Europe du Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.456.500,59 EUR
Compartiment Actions Pays Scandinaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.139.999,89 EUR
Compartiment Secteur Industrie de Base Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.056.010,67 EUR
Compartiment Actions Américaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.709,79
EUR
Compartiment Actions Euronext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
655.016,35 EUR
Compartiment Actions Internationals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.884,99
EUR
Compartiment Actions Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.435,60 EUR
Compartiment Actions Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
428.584,84 EUR
Compartiment Actions Sports et Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.630,65 EUR
Compartiment Actions La Flandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.164,50 EUR
34066
3) Affectation des résultats
L’Assemblée délibère du troisième point de l’ordre du jour.
Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’Assemblée décide de reporter sur l’exercice 2004 les montants suivants affectés respectivement aux actions de ca-
pitalisation des compartiments de la Sicav:
4) Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice so-
cial clôturé le 31 décembre 2003.
L’Assemblée délibère du quatrième point de l’ordre du jour.
Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs qui étaient en fonction au cours de l’exercice social clôturé le 31
décembre 2003 pour l’exercice de leur mandat durant cet exercice social
L’Assemblée donne décharge au Réviseur d’entreprises, DELOITTE, qui était en fonction au cours de l’exercice social
clôturé le 31 décembre 2003, pour l’exercice de son mandat durant cet exercice social.
5) Renouvellement du mandat des Administrateurs.
L’Assemblée délibère du cinquième point de l’ordre du jour.
L’Assemblée prend connaissance que les mandats de M. Hugo Vanneste, M. Roger Mertens, M. Karel Diddens, M.
Koen Smets et M. Eric Govers en tant qu’Administrateurs de la Société prennent fin à cette Assemblée Générale Or-
dinaire.
Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de M. Hugo Vanneste, M. Roger Mertens, M. Karel Diddens, M. Koen
Smets et M. Eric Govers pour une période de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
6) Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprise.
L’Assemblée délibère du sixième point de l’ordre du jour.
L’Assemblée prend connaissance que le mandat de DELOITTE en tant que Réviseur d’entreprise prend fin à cette
Assemblée Générale Ordinaire.
Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de DELOITTE en tant que Réviseur d’entreprise pour une période d’un
an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
7) Divers
L’Assemblée délibère du septième point de l’ordre du jour.
Compartiment Mix 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.606,36 EUR
Compartiment Mix 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.036,65 EUR
<i>Compartimenti>
<i>Résultat neti>
Compartiment Obligations Flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.765,19 EUR
Compartiment Actions Belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.932.203,13 EUR
Compartiment Actions Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.240.151,88 EUR
Compartiment Fonds d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109.741,11 EUR
Compartiment Actions UEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.237.458,63 EUR
Compartiment Actions Françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
864.319,47 EUR
Compartiment Fonds Garanti Actions Belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.056.108,23 EUR
Compartiment Actions Allemandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.191,06 EUR
Compartiment Actions Flamandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.518.978,25 EUR
Compartiment Secteur Euro-Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.975.966,70 EUR
Compartiment Secteur Technologie Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.007.622,86 EUR
Compartiment Secteur Distribution Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
996.200,73 EUR
Compartiment Secteur Pharma-Chimie Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
668.934,93 EUR
Compartiment Actions Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382.610,37 EUR
Compartiment Secteur d’Utilités Publiques Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496.726,20 EUR
Compartiment Secteur Telecom Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.632.736,44 EUR
Compartiment Actions Pays Europe du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.456.500,59 EUR
Compartiment Actions Pays Scandinaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.139.999,89 EUR
Compartiment Secteur Industrie de Base Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.056.010,67 EUR
Compartiment Actions Américaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.709,79 EUR
Compartiment Actions Euronext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
655.016,35 EUR
Compartiment Actions Internationals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114.884,99 EUR
Compartiment Actions Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.435,60 EUR
Compartiment Actions Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
428.584,84 EUR
Compartiment Actions Sports et Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.630,65 EUR
Compartiment Actions La Flandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.164,50 EUR
Compartiment Mix 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.606,36 EUR
Compartiment Mix 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.036,65 EUR
34067
L’Assemblée confère tous les pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal
et du rapport de la sicav pour effectuer tous dépôts, formalités ou publications auprès des autorités de contrôle.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance à 14.30 heures.
Luxembourg, le 16 avril 2004.
<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004i>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02729. – Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(038772.3/000/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
H.S.M. S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 69, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg E 340.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt avril.
Se sont réunis sous seing privé:
1) Monsieur Mersad Dragolovcanin, né le 16 janvier 1966
demeurant L-4306 Esch-sur-Alzette, rue Michel Rodange, n° 69
2) Monsieur Hanefija Cosovic, né le 1
er
mai 1952
demeurant L-6313 Beaufort, rue du château, n° 2
3) Monsieur Sefkija Rec, né le 15 février 1962
demeurant L-1237 Luxembourg, rue Bischoff, n° 7
Ils ont consenti d’un commun accord à la constitution d’une société civile immobilière dont ils définissent les statuts
comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination sociale. La société prend la dénomination de H.S.M. S.C.I.
Art. 2. Objet social. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la cession et la location de biens immo-
biliers. Elle peut réaliser toutes opérations financières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
Art. 3. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée. L’exercice social concorde avec l’année ci-
vile.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans tout
autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’organe de direction de la société.
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR), représenté par trois cent parts
sociales de dix euros (10) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Art. 6. Cession. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non-associés qu’avec le consentement unanime de tous les associés.
Art. 7. Dissolution. Le décès d’un ou plusieurs associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Elle continuera
entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.
Art. 8. Organe de gestion. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nom-
més par les associés à la majorité simple des voix présentes ou représentées. Le gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Art. 9. Droit des associés. Les associés disposent d’un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les
affaires de la société. Ils se réunissent au moins une fois par an en assemblée ordinaire à la date et à l’endroit figurant
sur l’avis de convocation.
Les associés peuvent se réunir en assemblée extraordinaire sur l’initiative d’un collège d’associés représentant au
moins un cinquième des parts existantes.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
<i>Actionnairesi>
<i>Nombresi>
<i>d’Actioni>
<i>Signaturesi>
ASPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1946
signature
ARAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
signature
E. Schoepen / H. Bettens / A. Mechanicus
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
1- Monsieur Mersad Dragolovcanin, né le 16 janvier 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 parts
2- Monsieur Hanefija Cosovic, né le 1
er
mai 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 parts
3- Monsieur Sefkija Rec, né le 15 février 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts
34068
Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix
Art. 10. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale des associés nomme
le(s) liquidateur(s) et définit ses (leurs) attributions ainsi que les modalités de liquidation et dissolution.
Art. 11. Dispositions diverses. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il
n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, charges et rémunérations qui incombent à la société pour ses formalités de constitution et la
rédaction de ses statuts est estimé à 817,5 EUR.
<i>Réunion des associési>
Les associés représentant la totalité du capital se sont réunis et ont pris les résolutions suivantes:
Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
1) Madame Mersija Bakic ép. Dragolovcanin
demeurant L-4306 Esch-sur-Alzette, rue Michel Rodange, n° 69
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Les présents statuts sont composés de deux pages et ont été rédigés en deux exemplaires originaux. Après lecture
ils sont signés par les associés.
M. Dragolovcanin, S. Rec, H. Cosovic, Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00454. – Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038931.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
JEANFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.911.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004, que l’Assemblée a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par la société GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., 2, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), de sa
fonction de Commissaire de la société.
L’Assemblée prend également acte et accepte, que le mandat conféré en son temps à la société GRANT THORN-
TON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg, prend fin à l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à la date du 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1
er
janvier 2001, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01913. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038872.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
MULTIPATENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 83.482.
—
Monsieur Victor Elvinger donne sa démission comme administrateur avec effet à ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02662. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(039989.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
JEANFIN S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 10 mai 2004.
V. Elvinger.
34069
S.V.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 100.022.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 avril 2004i>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Camille Paulus de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission, datée du 20 avril 2004.
Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire, avec effet à
partir du 20 avril 2004, Monsieur Michele Canepa, né à Genova, Italie le 23 novembre 1972, résident au 5, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Par conséquent, à partir du 20 avril 2004, le nouveau conseil d’administration de S.V.B. S.A. sera le suivant:
- Monsieur Massimo Longoni, président
- Monsieur Yves Fourchy, administrateur
- Monsieur Michele Canepa, administrateur
- Monsieur Patrick Lorenzato, administrateur
- Monsieur Eric Vanderkerken, administrateur
Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux sta-
tuts.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039991.3/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
ASW, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 47.934.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03344, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Betzdorf, le 19 mai 2004.
(039947.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
DASBOURG-PONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9839 , 1, Dosberbreck.
R. C. Diekirch B 96.728.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société, tenue extraordinairement i>
<i>le 14 avril 2004 à 11.00 heures à Rodershauseni>
<i>Election statutairei>
Est élue commissaire aux comptes de la société LA SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., domiciliée
à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, en remplacement de la FIDUCIAIRE UNIVERSALIA S.A., domiciliée à L-8080
Bertrange, 36, route de Longwy.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2007.
Rodershausen, le 14 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00020. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(901849.3/832/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.
Pour extrait conforme
S.V.B. S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>un administrateur / un administrateuri>
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
Signature
<i>Un Administrateuri>
34070
KAKI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.358.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2004i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2003.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2004.
L’Assemblée accepte la démission de son mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG)
S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A.,
ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 4 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02287. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039583.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 54.840.
—
EXTRAIT
En vertu d’un procès-verbal constatant des décisions prises le 8 avril 2004 par le gérant commandité DEUTSCHE
MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., la société en commandite par actions DEUTSCHE
MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY a procédé au rachat de 15.576 action Rachetables de Classe A conformément
aux dispositions de l’Article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales pour un prix de rachat correspondant à leur
prix d’émission.
Lesdites actions sont conservées dans le portefeuille de la société sans être annulées.
Conformément aux statuts, 15.576 Actions Non Représentatives du Capital ont été émises aux actionnaires, en re-
placement de leurs actions de Classe A rachetées par la société.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03769. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039992.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
IT-CONNECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03346, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
(039948.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
34071
INTERBASIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.340.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 2 avril 2004 à 14.30 heures, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. L’assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Karl Norbert Meyer de ses fonc-
tions d’administrateur de la société et lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce
jour.
2. L’assemblée générale des actionnaires prend acte du décès de Monsieur Guido Sassoli de Bianchi, administrateur
de catégorie A de la société, et lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
3. L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer deux administrateurs supplémentaires, à savoir:
a) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domiciliée professionnelle-
ment au 18, rue de l’Eau L-1449 Luxembourg,
b) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-
nellement au 18, rue de l’Eau L-1449 Luxembourg.
Mesdames Andrea Dany et Nicole Thommes sont affectées à la catégorie A avec pouvoirs de signature correspon-
dants.
4. La durée de leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039588.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
GRAINCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.190.
—
Le bilan au 6 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03345, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
(039950.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
EURO STRATEGIES, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.069.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 18 avril 2003 à 11.00 heuresi>
Approbation des comptes au 31 décembre 2002 et poursuite de l’activité malgré un total des pertes dépassant l’in-
tégralité du capital.
Décharge donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31 dé-
cembre 2002.
Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Karl Guénard et Monsieur Jean Bernard Zeimet
en tant qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un
an, leur mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2003.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039982.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
34072
STEGASMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 100.535.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société le 1i>
<i>eri>
<i> août 2003i>
La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Georges Réculé.
Le Président constate qu’il résulte de la liste de présences que tous les actionnaires sont présents et que dès lors, la
présente assemblée est régulièrement constituée pour délibérer et décider du seul ordre du jour sans devoir justifier
des convocations:
<i>Ordre du jour:i>
- démission et nomination d’un administrateur
Le Président informe l’assemblée que Monsieur Pascal Weyland a démissionné de son poste d’Administrateur et pro-
pose la nomination de Monsieur Sofiane Nenach au poste d’administrateur, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de
2006.
Après avoir délibéré, l’assemblée, à la majorité, marque son accord sur la proposition.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Witz, le 1
er
août 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. DSO-AK00044. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(901850.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.
TELECOM ITALIA FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03604, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039965.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
eleven s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 65.929.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2003i>
Suite aux démissions de Messieurs Paul Zimmer et Frank Zeimet, l’assemblée générale décide de réduire le nombre
d’administrateur à 3 personnes et de nommer comme nouveau président du conseil d’administration Monsieur Patrick
Ludovicy. Son mandat viendra à terme à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en 2004.
<i>Dorénavant le Conseil d’Administration se compose comme suit:i>
1) Monsieur François Zepponi, administrateur-délégué
2) Monsieur Roland Arens, membre
3) Monsieur Patrick Ludovicy, président
<i>Commissaire aux comptes:i>
Monsieur Egon Seywert
Fait à Luxembourg, le 9 mars 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039984.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
BRIFEX S.A. / G. Reculé
Signature
Pour accord
Signature
TELECOM ITALIA FINANCE S.A.
A. Trapletti
<i>Administrateur-Directeuri>
Pour extrait conforme
F. Zepponi
<i>Administrateur-déléguéi>
34073
ImpexCars, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 49.
R. C. Luxembourg B 99.344.
—
En date du 28 avril 2004, l’assemblée générale de la Société ImpexCars, S.à r.l., dont le siège social se trouve Maison
40 à 9990 Weiswampach, s’est tenue.
Les seuls associés, Monsieur Marc Timmers, habitant Maison 40 à 9990 Weiswampach, en sa qualité de gérant tech-
nique et l’associée Madame Buekers Rita, habitant Maison 40 à 9990 Weiswampach, en qualité également de gérante
administrative étaient présent lors de cette assemblée générale.
Le point de l’agenda: transfert du siège social.
De commun accord entre les associés Monsieur Timmers Marc et Madame Buekers Rita est décidé:
L’adresse sociale sera fixée à L-9990 Weiswampach, Maison 49.
A partir 28 avril 2004, l’adresse du siège social de la société ImpexCars, S.à r.l., sera fixée à L-9990 Weiswampach,
Maison 49.
Fait en deux exemplaires, le 28 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. DSO-AQ00716. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(901833.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.
PHOTO BUTTIK EWERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 19, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 95.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00159, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901863.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
CLT-UFA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 57.383.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le
21 avril 2004, que:
- L’Assemblée Générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée Générale de l’ensemble des
mandats des administrateurs et décide de renouveler les mandats comme administrateurs de Messieurs Thomas Rabe,
Vincent de Dorlodot et Jean-Marie Bourhis pour une durée d’une année, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale des
actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2005.
- Le Conseil d’Administration de CLT-UFA HOLDING S.A. se compose dorénavant comme suit:
Monsieur Thomas Rabe, Administrateur
Monsieur Vincent de Dorlodot, Administrateur
Monsieur Jean-Marie Bourhis, Administrateur
- L’Assemblée Générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée Générale du mandat du Réviseur
d’Entreprises PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch, et décide de
renouveler son mandat pour une durée d’une année, expirant à l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01255. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039986.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
M. Timmers / R. Buekers
<i>Associé / Associéi>
<i>Pour la Société
PHOTO BUTTIK EWERT, S.à r.l.
i>Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
34074
WOOD TRADING & TECHNOLOGIES AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 96.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00157, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901864.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
GARAGE J.P. STROTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9560 Wiltz, 21A, rue du X Septembre.
R. C. Diekirch B 99.208.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00155, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901865.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
OPTIQUE CLAUDE BLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 15, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.909.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00154, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901866.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2004.
CLAVIGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.190.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03715, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
(039988.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 39.128.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00542, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039822.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
<i>Pour la Société
WOOD TRADING & TECHNOLOGIES AG
i>Signature
<i>Pour la Société
GARAGE J.P. STROTZ, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la Société
OPTIQUE CLAUDE BLEY, S.à r.l.
i>Signature
CLAVIGO S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateuri>
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
34075
GLOBAL CARE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02836, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
(039906.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
WB STAM FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 90.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02191, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039908.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
INTERMEDILUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 99.849.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 10 octobre 2003 entre la société et la société civile KPMG
FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04407. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039831.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
NO ZAPPING AUDIOVISUEL PRODUCTION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 74.321.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 27 décembre 2000 entre la société et la société civile
KPMG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04414. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039836.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
reliure saint-paul, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 21.121.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2003i>
Suite à la démission de Monsieur Paul Zimmer, l’assemblée générale décide de réduire le nombre d’administrateurs
à 4 personnes et de nommer comme nouveau président du conseil de gérance Monsieur Jean Vanolst. Son mandat vien-
dra à terme à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en 2006.
L’assemblée générale décide de nommer comme réviseur d’entreprises, la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
pour l’année 2003.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour réquisition
<i>Pour INTERMEDILUX S.A.
i>Signature
Pour réquisition
<i>Pour NO ZAPPING AUDIOVISUEL PRODUCTION S.A.
i>Signature
34076
<i>Dorénavant le Conseil de gérance se compose comme suit:i>
1) Monsieur Jean Vanolst, président, gérant administratif
2) Monsieur François Faber, vice-président
3) Monsieur Robert Grossklos, gérant technique
4) Monsieur Egon Seywert, membre
<i>Réviseur d’entreprises:i>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Fait à Luxembourg, le 2 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01371. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039985.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
SOLUTIONS GROUP PARTICIPATION (S GROUP) S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 86.027.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 28 janvier 2002 entre la société et la société civile KPMG
FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04417. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039837.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
SA.BA.FI. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 85.593.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 26 novembre 2001 entre la société et la société civile
KPMG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04418. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039838.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
PROMETAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7224 Walferdange, Zone Industrielle An den Krommen Laengten.
R. C. Luxembourg B 30.908.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004i>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2004, celle-ci prend note de la démission en tant qu’admi-
nistrateur de Monsieur Luk Lievens, né en Belgique le 26 septembre 1934, demeurant à B-2130 Braschaat, 167, Lage
Kaart à partir du 1
er
janvier 2004, et de Monsieur Joseph Vandevelde, né à Sint Truiden, (Belgique) le 19 janvier 1946,
demeurant à B-9050 Gent, Tijl Uilenspiegelstraat, 11.
Messieurs Luk Lievens et Joseph Vandevelde n’ont plus de pouvoir de signature à partir du 9 janvier 2004.
Monsieur Felice Lauriello, administrateur, a pouvoir illimité de signature sur les comptes bancaires de la société con-
jointement avec un autre administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03126. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039860.3/510/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour extrait conforme
F. Faber
<i>Vice-Président du conseil de gérancei>
Pour réquisition
<i>Pour SOLUTIONS GROUP PARTICIPATION (S GROUP) S.A.
i>Signature
Pour réquisition
<i>Pour SA.BA.FI PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Signature.
34077
SOGIDIM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 56.903.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 27 décembre 2000 entre la société et la société civile
KPMG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039839.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
SONODICO PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 83.428.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 22 août 2001 entre la société et la société civile KPMG
FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04422. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039840.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
SUPRAVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 88.289.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 15 janvier 2003 entre la société et la société civile KPMG
FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04423. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039841.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
SREI (ISHIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.946.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SOROS REAL ESTATE INVESTORS C.V, having its registered office at Herengracht 206-216, 1016 BS Amsterdam,
The Netherlands,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-
embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally in Luxem-
bourg and Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective
capacities as attorneys-in-fact A,
by virtue of a proxy given on April 20, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holders of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of SREI (ISHIN), S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having
its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary re-
siding in Luxembourg, on November 22, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
number 410 of June 5, 2001. The articles were amended for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, on August 10, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C number
151 of January 29, 2002;
Pour réquisition
<i>Pour SOGIDIM S.A.
i>Signature
Pour réquisition
<i>Pour SONODICO PARTICIPATION S.A.
i>Signature
Pour réquisition
<i>Pour SUPRAVISION INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
34078
- That the sole partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to amend the object of the Company to add the following wording: «The company may
borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided
that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.»
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides the subsequent amendment of article 2 of the articles of association, which will henceforth
have the following wording:
«Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg
or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-
ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and
certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille quatre, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand.-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SOROS REAL ESTATE INVESTORS C.V, ayant son siège social à Herengracht 206-216, 1016 BS Amsterdam, Pays-
Bas,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoirs A,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 avril 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société SREI (ISHIN), S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 410 du 5 juin 2001, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 10 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 151 du 29 janvier 2002;
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer l’objet social de la société en ajoutant les mots suivants: «La société peut emprun-
ter sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations, billets, titres, certificats d’obligations et certificats en pré-
voyant qu’ils ne sont pas librement négociables et qu’ils sont seulement émis sous la forme nominative.»
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent, l’associé unique décide de modifier l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
34079
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations, billets, titres, certificats d’obliga-
tions et certificats en prévoyant qu’ils ne sont pas librement négociables et qu’ils sont seulement émis sous la forme
nominative.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Martin-Saudax, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 avril 2004, vol. 427, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040101.3/242/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
SREI (ISHIN), S.À R.L., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.946.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040102.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
TRANS PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.795.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 28 décembre 2000 entre la société et la société civile
KPMG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04427. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039843.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
LUX-INGENIERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7308 Heisdorf, 11A, rue Jean De Beck.
R. C. Luxembourg B 32.873.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-INGENIERIE S.A., te-
nue l’an deux mille quatre (2004), le 15 mars, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont
décidé:
A l’unanimité, les actionnaires décident:
4) Révocation des trois administrateurs suivants:
a. Monsieur Fabrice Ciach, demeurant à F-57570 Evrange;
b. Monsieur Franck Vigneron, demeurant à F-54590 Pagny-sur-Moselle;
c. Monsieur Christian Motsch, demeurant à F-57290 Fameck.
5) Nomination de trois administrateurs en remplacement, pour une durée de (3) trois années:
a. La société QUESTINA S.A., société des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Akara Building,
24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, inscrite sous le numéro 441803,
b. La société UVENSIS S.A., société des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Akara Building,
24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, inscrite sous le numéro 441799,
c. Monsieur Dieter Kundler, employé privé, demeurant 37, rue Emmanuel Servais, à L-7565 Mersch.
6) Conformément à l’acte constitutif du 26 janvier 1990, et particulièrement à l’article (4) quatre dudit acte, émission
de deux titres représentatifs d’actions au porteur, comme suit:
1. un titre n° 1 représentant 12.499 (douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) actions;
2. un titre n° 2 représentant 1 (une) actions.
L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et
faire toutes formalités s’il y a lieu.
Mersch, le 13 mai 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 13 mai 2004.
H. Hellinckx.
Pour réquisition
<i>Pour TRANS PARTICIPATION S.A.
i>Signature
34080
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05149. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040351.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
COM PASS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 87.910.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
Le 8 janvier 2004, à 14.00 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme COM PASS S.A. se sont réunis
en assemblée générale ordinaire à Luxembourg, 5, rue de la Reine, d’un commun accord en renonçant à une convocation
préalable.
Monsieur Gilles Bouneou, avocat, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, élu président de l’assemblée,
procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire, Madame Sylvie Falzone, demeurant à L-Luxembourg
et comme scrutateur Monsieur Guido Beysen, demeurant à Nijlen (Belgique), avocat, demeurant à L-Luxembourg.
Monsieur le Président constate:
I. Que les actionnaires sont présents ou représentés, et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la pré-
sente assemblée.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, disposent d’actions au porteur. Que l’ordre du jour de la présente
assemblée est le suivant:
1. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002, et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
1. L’assemblée entend le rapport du commissaire aux comptes.
2. Après délibération, elle prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
2.1. Les comptes annuels tels que présentés sont approuvés.
2.2. La perte de la clôture est affectée au report à nouveau.
2.3. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
L’assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et
faire toutes formalités s’il y a lieu.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
<i>Liste des présencesi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05125. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(040354.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Actions
WISE STEP 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions
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Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Imdeco S.A.
C.P.E. Lux S.A.
Dupont Teijin Films Luxembourg S.A.
GP Financière New Sub 1 S.C.S.
P.M.C. Agence Textile
Argentabank Luxembourg S.A.
D.B.M.L S.C.I.
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Entrada II, S.à r.l.
Entrada II, S.à r.l.
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Grand Tourisme Audiovisuel S.A.
Santa Cruz
Santa Cruz
Euronav Luxembourg S.A.
Kerivor S.A.
Roguedas S.A.
Beaumer S.A.
Kleines Matterhorn, S.à r.l.
Grenat S.A.
Inol S.A.
EUROFUNDLUX, Euromobiliare International Fund
Entreprise de Constructions Costantini S.A.
Entreprise de Constructions Costantini S.A.
WB Stam Funding, S.à r.l.
Haute Tension, S.à r.l.
Heli Union International S.A.
WB Stam Investment, S.à r.l.
Mondadori Finance S.A.
Mondadori Finance S.A.
Meg S.A.
Uniplan S.A.
Industrielle Beteiligung S.A.
Owest Holding III S.A.
RTL Group S.A.
I.E.D.I. S.A.
Captiva Capital Management, S.à r.l.
Captiva Capital Management, S.à r.l.
Merrill Lynch Fund Management Company S.A.
Preinvestment Holding S.A.
Preinvestment Holding S.A.
Consolidated Lamda Holdings S.A.
Consolidated Lamda Holdings S.A.
UV Research, GmbH
UV Research, GmbH
Landsbanki Luxembourg S.A.
Landsbanki Luxembourg S.A.
Chauffage & Sanitaire Fränz Meyrath, S.à r.l.
Taomac S.A.
Argenta-Fund
H.S.M. S.C.I.
Jeanfin S.A.
Multipatent S.A.
S.V.B. S.A.
ASW, GmbH
Dasbourg-Pont S.A.
Kaki Holding S.A.
Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy S.C.A.
IT-Connections S.A.
Interbasic Holding S.A.
Graincom S.A.
Euro Strategies
Stegasma S.A.
Telecom Italia Finance
eleven S.A.
ImpexCars, S.à r.l.
Photo Buttik Ewert, S.à r.l.
CLT-UFA Holding S.A.
Wood Trading & Technologies AG
Garage J.P. Strotz, S.à r.l.
Optique Claude Bley, S.à r.l.
Clavigo S.A.
Right Management Consultants (Luxembourg) S.A.
Global Care Solutions S.A.
WB Stam Funding, S.à r.l.
Intermedilux S.A.
No Zapping Audiovisuel Production S.A.
reliure saint-paul, S.à r.l.
Solutions Group Participation (S Group) S.A.
Sa.Ba.Fi. Participations S.A.
Prometal Luxembourg S.A.
Sogidim S.A.
Sonodico Participation S.A.
Supravision International S.A.
SREI (Ishin), S.à r.l.
SREI (Ishin), S.à r.l.
Trans Participation S.A.
Lux-Ingéniérie S.A.
Com Pass S.A.