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33793
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 705
8 juillet 2004
S O M M A I R E
A Pro-Peau, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .
33819
Helarb S.P.N., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33826
Alca, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33811
Immoeuro.Com Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Alca, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33812
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33814
American-Pressing, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .
33829
IPMC, International Participation and Manage-
Aviva Alternative Funds Sicav, Luxembourg . . . . .
33827
ment Consultants S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33840
Aviva Corporate Services S.A., Luxembourg . . . . .
33828
Itaca International S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . .
33796
Aviva Fund Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33827
Itaca International S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . .
33797
Aviva Funds Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
33827
Jacma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33835
Aviva Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
33829
Jafra Worldwide Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
Best Invest S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33820
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33823
Clef de Voute S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33812
Jafra Worldwide Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
Coiffeur Raffinesse, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .
33822
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33823
Cornetlux, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33834
Jinbang Steel Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
33828
Corporate Services International S.A., Luxem-
Lux Fleesch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33825
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33827
Luxrévision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33835
Crescent Euro Self Storage Investments II, S.à r.l.,
Magalox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33840
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33803
Markant Lux S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . .
33818
Delta Lloyd Management Company S.A., Luxem-
Mateco Location de Nacelles S.A., Luxembourg .
33835
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33828
Menara, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33816
Entwicklung-Technologie und Finanz A.G., Luxem-
Mercury Interactive Luxembourg S.A., Keispelt . .
33822
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33820
Midco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33794
F. Massin Consulting S.A., Troisvierges . . . . . . . . . .
33831
Morley International Fund, Sicav, Luxembourg . .
33827
Falter, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33813
Never Night Café, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .
33801
Falter, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33813
Nuovo Pignone International, S.à r.l., Luxem-
Fiesta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33821
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33824
Finalta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33834
Odil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33798
Finmeccanica Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
33813
Odil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33798
Flavell Divett Mountfield SPRL, Bruxelles . . . . . . . .
33825
Olympia Capital Luxembourg S.A., Luxembourg .
33828
G.P.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33794
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33824
G.P.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33794
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33824
GAB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33835
Pars Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33821
General Electric International Holdings, S.à r.l.,
Piguet Consistent Growth Fund, Sicav, Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33823
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33820
Global Import S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33837
Ponere S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33839
Global Multimedia Associates S.A., Diekirch . . . . .
33795
Rallye Club Luxembourg, A.s.b.l., Eischen . . . . . . .
33815
Global Multimedia Associates S.A., Diekirch . . . . .
33796
Raver International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33822
GM Inter-Est, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33835
Resto Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
33821
Gui Lin, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . .
33799
Reversfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33817
Gui Lin, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . .
33800
Revolux, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . .
33834
Helarb S.P.N., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33825
Run-off Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
33794
33794
MIDCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 18.999.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’admninistration tenue en date du 26 février 2004i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00577. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039922.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
RUN-OFF HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.441.
—
Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02868, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039605.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
G.P.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 70.425.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03832, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039784.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
G.P.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 70.425.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03830, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039782.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
S.G.S. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
33822
Tilly Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
33830
SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.,
Tonnerre Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . .
33828
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33824
UBS Strategy Fund Management Company S.A.,
SC Hagemeier, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33829
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33820
Scarpex S.A., Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33818
V & M International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33821
Scarpex S.A., Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33818
Vaubesnard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33840
SEDEP, Société Européenne de Presse S.A., Wiltz
33836
Viande Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33800
SEDEP, Société Européenne de Presse S.A., Wiltz
33837
WZG International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
33827
Shara S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33802
Zerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33819
Syre Zahntechnik, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .
33818
Zerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33819
TDK Europe S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . .
33824
Zerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33819
TDK Recording Media Europe S.A., Bascharage . .
33824
Zurich Invest (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
33795
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
Signature.
33795
ZURICH INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.913.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of ZURICH INVEST (LUX) (the «Company»), will be held at the offices of the Company, on <i>July 26,
2004i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Director’s and the Auditor’s Report;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
March 31, 2004;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (03565/584/20)
<i>The Board of Directors.i>
GLOBAL MULTIMEDIA ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Diekirch B 97.228.
—
L’an deux mille quatre, le vingt avril.
Par devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GLOBAL MULTIMEDIA ASSOCIATES
S.A., avec siège social à 9764 Marnach, 12, rue de Marbourg constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker,
alors de résidence à Wiltz, en date du 15 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 879 du 10 juin 2002,
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 97.228,
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Willy Francken, comptable, demeurant à B-
2610 Wilrijk, 59 Kerkhofstraat
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kieffer, apprentie, demeurant à Gosseldange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Louise Susanne Gordon, épouse de Monsieur Romain Keiser, em-
ployée privée, demeurant à L-9833 Dorscheid, 10, an der Haech.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Le transfert du siège de la société de Marnach à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal et la modification subséquente de
l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège social de la société est établi à Diekirch.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée général, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Marnach à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal et de modifier
en conséquence l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège social de la société est établi à Diekirch.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.15 heures.
33796
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 650,- EUR
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.
Signé: W. Francken, L. Gordon, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 11 mai 2004, vol. 318, fol. 72, case 2.– Reçu 25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(901853.3/2724/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.
GLOBAL MULTIMEDIA ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal.
R. C. Diekirch B 97.228.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 17 mai 2004.
(901854.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.
ITACA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.
R. C. Luxembourg B 82.792.
—
L’an deux mille quatre, le trois mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A comparu:
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITACA INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.792, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 3 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1245 du 28 décembre 2001
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 63 du 16 janvier 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-François Wartique, employé privé, demeurant à Wavre (Belgique).
Monsieur le président désigne pour secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niederan-
ven.
L’assemblée choisit pour scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Auban-
ge (Belgique).
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Les actionnaires déclarent qu’il n’a jamais été procédé à la création matérielle d’actions représentatives du capital social.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les vingt-trois mille cinq cent cinquante (23.550) actions de catégorie
A et les cent (100) actions de catégorie B représentant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à deux millions
trois cent soixante-cinq mille euros (EUR 2.365.000.-), ainsi que les six mille deux cent cinquante (6.250) parts bénéfi-
ciaires disposant du droit de vote sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros) pour le porter
de son montant actuel de EUR 2.365.000,- (deux millions trois cent soixante-cinq mille euros) à EUR 3.015.000,- (trois
millions quinze mille euros) par la création et l’émission de 6.500 actions nouvelles de catégorie A, d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent euros) chacune.
2.- Souscription et libération partielle en numéraire des actions ainsi créées par l’actionnaire majoritaire.
3.- Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts.
4.- Transfert du siège social.
Wiltz, le 14 mai 2004.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
33797
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 2.365.000,- (deux millions trois cent soixante-cinq mille euros) à EUR
3.015.000,- (trois millions quinze mille euros), par la création et l’émission de 6.500 (six mille cinq cents) actions nou-
velles de catégorie A d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à libérer partiellement en numéraire,
et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie A existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des 6.500 (six mille cinq cents) actions nouvelles de catégorie A, l’actionnaire ma-
joritaire, à savoir Monsieur Patrick Solvay, administrateur de société, demeurant à B-6830 Bouillon (Belgique), Les Ame-
rois, 1.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite Monsieur Patrick Solvay prénommé,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Jean-François Wartique prénommé,
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
a déclaré, par son représentant susnommé, souscrire aux 6.500 (six mille cinq cents) actions nouvelles de catégorie
A et les libérer en numéraire à concurrence de 30,77% (trente virgule soixante-dix-sept pour cent) par versement à un
compte bancaire au nom de la société ITACA INTERNATIONAL S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR
200.000,- (deux cent mille euros) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trois millions quinze mille euros (EUR 3.015.000,-), représenté par tren-
te mille cinquante (30.050) actions de catégorie A et par cent (100) actions de catégorie B, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune.»
<i> Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Bertrange et de fixer désormais
l’adresse de la société à L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 2. alinéa 1
er
. Le siège social de la société est établi à Bertrange.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. F. Wartique , C. Louro, J. M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, vol. 143S, fol. 43, case 4. – Reçu 6.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(039963.3/233/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
ITACA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 82.792.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039964.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
M. Thyes-Walch.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
M. Thyes-Walch.
33798
ODIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. MAKI HOLDING S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 98.395.
—
L’an deux mille quatre, le vingt avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MAKI HOLDING
S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire, en date du 15 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 195
du 17 février 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
98.395.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450
Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sabine Lemoye, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société MAKI HOLDING S.A. en ODIL HOLDING S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1 des statuts.
3. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en ODIL HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des
statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ODIL HOLDING S.A.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Capiaux, K. Marchione, S. Lemoye, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, vol. 20CS, fol. 92, case 10.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038196.3/227/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
ODIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. MAKI HOLDING S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 98.395.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038197.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Luxembourg, le 7 mai 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 7 mai 2004.
E. Schlesser.
33799
GUI LIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 6, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 31.348.
—
L’an deux mille quatre, le trente et un mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société à responsabilité limitée GUI LIN, S.à r.l., avec siège social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 6 rue des Bains,
constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 août
1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 382, le 21 décembre 1989,
- Modifiée suite à un acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 18 mars 1991, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 356, le 1
er
octobre 1991.
- Modifiée suite à un acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 23 mai 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 476, le 21 octobre 1992.
- Modifiée suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 9 février 1993, publié au Mémorial, Recueil Spé-
cial C des Sociétés et Associations, numéro 221, le 14 mai 1993.
- Modifiée suite à un acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 15 mars 1995, publié au Mémorial,
Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 323, le 14 juillet 1995.
- Modifiée suite à un acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 5 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 72, le 10 février 1996.
- Et modifiée suite à un acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 17 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 31, le 11 février 2000.
ici représentée par sa gérante technique Madame Xiu Ying Zhu, cuisinière, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 6
avenue des Bains,
fonction à laquelle elle a été nommée suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 9 février 1993, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 221 le 14 mai 1993.
2.- Madame Xiu Ying Zhu, prédite, en nom personnel.
3.- Monsieur Xiu Min Zhu, cuisinier, demeurant à L-3512 Dudelange, 185 rue de la Libération.
4.- et Monsieur Zhi Yong Zhan, cuisinier, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 6 avenue des Bains,
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
- les parts sociales de la société GUI LIN, S.à r.l., se trouvent actuellement réparties comme suit:
Par les présentes, Monsieur Xiu Min Zhu, prénommé, déclare céder et transporter cinquante (50) parts sociales qu’il
détient dans la prédite société à Monsieur Zhi Yong Zhan, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et
moyennant le prix de mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-), somme que le cédant déclare avoir reçu de la ces-
sionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quit-
tance.
La société GUI LIN, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, déclare accepter la cession ci-avant
mentionnée conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier
et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.
A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société GUI LIN, S.à r.l., se trouve réparti de la manière sui-
vante:
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant même les associés représentant l’intégralité du capital social ont déclarés vouloir se considérer comme
dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir
eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Xiu Min Zhu, prénommé de sa fonction de gérant administratif sup-
plémentaire et lui donne quitus de sa gestion.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital de la société de cinq cent mille francs (500.000,- Francs) en Euro,
au cours de change fixé entre le franc luxembourgeois et l’Euro au 1
er
janvier 1999 savoir 40,3399,
de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion à douze mille trois cent quatre-vingt-
quatorze euros soixante sept cents (12.394,67 Euros) représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
quatre euros soixante-dix-huit cents (24.78 Euros).
- Madame Xiu Ying Zhu, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375 parts
- Monsieur Xiu Min Zhu, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
- Monsieur Zhi Yong Zhan, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 parts
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
- Madame Xiu Ying Zhu, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375 parts
- Monsieur Zhi Yong Zhan, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 parts
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
33800
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide:
a) d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq euros trente-trois cents (5,33 Euros) en vue d’ar-
rondir le capital social souscrit de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante sept cents euros
(12.394,67 Euros) à douze mille quatre cents euros (12.400,- Euros).
b) de supprimer les 500 parts sociales actuelles et de créer 100 parts sociales nouvelles de cent vingt-quatre (124,-)
euros chacune et de les attribuer aux associés actuels au prorata des parts sociales anciennes leur appartenant dans la
prédite société.
La somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- Euros) est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- euros), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (124,- euros) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
Monsieur Zhi Yong Zhan, prénommé, est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée.
Sa signature n’engage la société que si elle est conjointe avec la signature du gérant technique Madame Xiu Ying Zhu,
prédite.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s’élèvent à cinq cents euros (500,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: X. Y. Zhu, X. M. Zhu, Z.Y. Zhan, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2004, vol. 896, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036753.3/203/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.
GUI LIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 6, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 31.348.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 10 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036755.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.
VIANDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 38.081.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02250, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(038984.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
- Madame Xiu Ying Zhu, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 parts
- Monsieur Zhi Yong Zhan, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2004.
A. Biel.
A. Biel.
<i>Pour VIANDE LUXEMBOURG S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
33801
NEVER NIGHT CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 150, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 100.670.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Marcelo Nunes De Caldas, ouvrier, né à Rio de Janeiro (Brésil), le 14 juillet 1965, demeurant à L-2155
Luxembourg/Gasperich, 89, rue Muehlenweg;
2.- Monsieur Jorge Fernando Pereira Fernandes, employé privé, né à Barro/Agueda (Portugal), le 16 janvier 1963, de-
meurant à L-4281 Esch-sur-Alzette, 47, rue Portland.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une
société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NEVER NIGHT CAFE, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat actif de la liquidation, après apu-
rement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales,
au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Décisionsi>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-
mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:
1.- Monsieur Marcelo Nunes De Caldas, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2.- Monsieur Jorge Fernando Pereira Fernandes, prénommé, dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
33802
I.- Est nommé gérant technique de la société:
Madame Léonor Dias Fernandes, serveuse, née à Wolfach (Allemagne), le 19 mars 1972, demeurant à L-4441 Soleu-
vre, 246, rue de Metzerlach.
II.- Est nommé gérant administratif de la société:
Monsieur Jorge Fernando Pereira Fernandes, employé privé, né à Barro/Agueda (Portugal), le 16 janvier 1963, de-
meurant à L-4281 Esch-sur-Alzette, 47, rue Portland.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-4221 Esch-sur-Alzette, 150, route de Luxembourg.
IV.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: M. Nunes De Caldas, J. F. Pereira Fernandes, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2004, vol. 896, fol. 82, case 3.– Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(038228.3/219/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
SHARA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 42.106.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le premier avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Puran Chand, commerçant, né à Nuh (Inde) le 23 août 1949 demeurant à NL 2287-RE-Rijswijk, Ocarinalaan
160,
ci-après désigné comme «le Soussigné»,
lequel comparant a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1) Qu’il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SHARA S.A., avec siège social à L-1635 Luxem-
bourg, 87 allée Léopold Goebel, ci-après «la Société», inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 42.106, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 20 novembre 1992, publié au Mémorial C numéro 73
du 15 février 1993.
2) Que le capital social, fixé à l’origine à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- Flux),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
Flux) chacune, est donc fixé à ce jour à trente mille neuf cent-quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69
EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente virgule quatre-vingt-dix-huit euros (30,98
EUR) chacune.
3) Que le Soussigné est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la Société, ce dont la preuve a
été apportée au notaire soussigné.
4) Qu’en tant que seul actionnaire, le Soussigné déclare expressément vouloir dissoudre et liquider la Société, elle-
ci ayant cessé toute activité.
5) Que le Soussigné connaît parfaitement la situation financière de la Société.
6) Que le Soussigné, actionnaire unique, se considérant comme liquidateur, déclare avoir réglé ou provisionné tout
le passif de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société,
même inconnus à ce jour.
7) Que le soussigné donne décharge expresse aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution
de leur mandat jusqu’à la date de l’acte notarié, ainsi qu’au notaire soussigné du chef de la documentation du présent
acte.
8) Que le soussigné remet au notaire toutes les actions de la Société en sa possession pour destruction.
9) Que partant la liquidation de la Société est achevée.
10) Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant une durée de cinq (5) années à l’ancien siège
de la Société à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Chand, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, vol. 143S, fol. 12, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038082.3/216/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2004.
F. Kesseler.
Luxembourg, le 11 mai 2004.
J.-P. Hencks.
33803
CRESCENT EURO SELF STORAGE INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue de Glacis.
R. C. Luxembourg B 100.681.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the twenty-ninth of April.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
CRESCENT EURO SELF STORAGE US INVESTMENTS II LLC, a company under incorporation, governed by the laws
of the Delaware, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, United States of America, registered in Delaware, under number SRV 040278711 - 3791216,
represented by Mr Tom Loesch, by virtue of a proxy given on April 27, 2004.
The above-mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a
company:
Chapter I. - Form - Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form - Name
There is established by the sole shareholder a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorpora-
tion»).
The Company is initially composed of one sole shareholder, owner of all the shares. The Company may however at
any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of CRESCENT EURO SELF STORAGE INVESTMENTS II, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or
in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders voting in accordance with
the quorum and majority rules provided by law.
Chapter II. - Capital - Shares
Art. 5. Subscribed capital
The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into five hun-
dred (500) shares, with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.
33804
Art. 6. Shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general
meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Com-
pany and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at least three
quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital
The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the sole
shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the sole shareholder or any of the share-
holders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. - Board of directors - Statutory auditors
Art. 9. Board of Directors
The Company will be managed by a board of managers (referred to as the «Board of Directors») composed of at
least three members who need not be shareholders (the «Directors»).
The Directors will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will deter-
mine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They
are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or
by a resolution of the shareholders’ meeting.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a
secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Directors and of the shareholders.
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two Directors so require.
The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the shareholders (if any), except that in his
absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to
time determine. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his
proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding
office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by the sec-
retary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.
Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing
the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the sole share-
holder or the shareholders are in the competence of the Board of Directors.
33805
Art. 13. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for
hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any com-
pany or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affili-
ation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the sole shareholder or to the shareholders at the next vote in writing or to the next general meeting of
shareholders.
Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any one Director or by the joint signatures
or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such power.
Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to
one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will
determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.
Chapter IV.- Meeting of shareholders
Art. 17. General meeting of shareholders
If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Directors
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with Luxembourg law by the Board of Directors, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board
of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 18. Powers of the meeting of shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Directors by law or the Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 19. Procedure - Vote
Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by
virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the
amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quar-
ters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman or by any member of the Board of Directors.
Chapter V.- Financial Year - Distribution of profits
Art. 20. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December every year.
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Art. 21. Adoption of financial statements
At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of Directors draws up an inventory of assets
and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 22. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That
allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.
The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The
Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 23. Dissolution - Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII.- Applicable Law
Art. 24. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand euro.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2004.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named party, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to hold an extraordi-
nary general meeting and has passed the following resolutions:
1. Resolved to elect the following as Directors for a period ending on the date of approval of the accounts for the
financial year 2004:
- Mr Henry A. Thompson, Lawyer, Flat 2+3, 160 Ifield Road, London SW10 9AF, United Kingdom, born in Tanta,
Egypt, on November 16, 1951,
- Mr Asim Zafar, Banker, Villa 20 - Gate 59, Al-Qadisiya Avenue, Manama, Bahrain, born in Rawalpindi, Pakistan, on
November 21, 1964,
- Mr Muhannad Abdulhassan, Banker, Villa 6, Quraish Street, Block 1, Al-Nuzha 72901, Kuwait, born in Kuwait, Ku-
wait, on January 1, 1970,
- Mr Olivier Dorier, Company Director, 1, rue de Glacis, L-2012 Luxembourg, born in Saint Rémy, France, on Sep-
tember 25, 1968, and,
- Mr Mohammed Abdul Muiz Chowdhury, Company Director, Villa 15, Gate 30, Avenue 35, Janabiyah 561, Bahrain,
born in Sylhet, Bangladesh on December 8, 1967.
Shareholder
Subscribed
Number
Amount
capital
of shares
paid-in
CRESCENT EURO SELF STORAGE US INVESTMENTS II LLC . . . . . . . .
12,500.- EUR
500 12,500.- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.- EUR
500 12,500.- EUR
33807
2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor for a period ending on the date of approval of the accounts for the financial year 2004:
- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, having its registered office in 400 route d’Esch, L-1471
Luxembourg
3. The registered office shall be at 1, rue de Glacis, L-1628 Luxembourg.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte anglais:
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
CRESCENT EURO SELF STORAGE US INVESTMENTS II LLC, une société en formation organisée selon les lois de
Delaware, avec siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-
Unis d’Amérique, enregistrée auprès du registre de Delaware sous le numéro SRV 040278711 - 3791216,
représentée par Maître Tom Loesch, en vertu d’une procuration délivrée le 27 avril 2004.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de
formalisation.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les présents statuts d’une société qu’il déclare
constituer comme suit:
Chapitre I
er
.- Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme - Dénomination
Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, notamment par la loi su 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
La Société adopte la dénomination CRESCENT EURO SELF STORAGE INVESTMENTS II, S.à r.l.
Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil d’Administration.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention
de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe. Les Entreprises et les Filiales Intermédiaires constitueront les filiales (les «Fi-
liales»).
La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts
et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle
qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts,
d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous
quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre tous titres de
dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelconques de quelque sorte
que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant de nature directement ou indirecte-
ment à son objet.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
33808
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-
sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.
Chapitre II.- Capital - Actions
Art. 5. Capital social.
Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts
sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement li-
bérée.
Art. 6. Parts Sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux
statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cession ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé
unique ou des associées adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par
la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III.- Conseil d’Administration - Commissaire aux Comptes
Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un conseil de gérance (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois mem-
bres au moins, associés ou non (ci-après les «Administrateurs»).
Les Administrateurs seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminant leur nombre,
pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou
des associés.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des associés.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit
être convoquée si deux Administrateurs le demandent.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil d’Administra-
tion, mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être
passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Ad-
ministrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit dé-
terminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-
nistration peut de temps en temps déterminer.
Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant un autre
Administrateur comme son mandataire.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-
sente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors
de la réunion.
Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément
l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
33809
Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion et par
le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la
réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, perma-
nentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une
opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à
la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de chaque Administrateur, ou par la signature
conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le
Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 16. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non.
Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par résolution
adoptée par les associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des associés.
Chapitre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée générale des associés
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Administrateurs aux associés par lettre recom-
mandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil d’Administration, ou à défaut, par le ou les commissaire aux
comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux asso-
ciées en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de
l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d’Ad-
ministration.
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil d’Administration en vertu de la loi ou des présents statuts,
elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
33810
Art. 19. Procédure - Vote
Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est soumise pour les présents
Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise
par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
ou par un membre du Conseil d’Administration.
Chapitre V.- Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année.
Art. 21. Approbation des comptes annuels
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil d’Administration dresse un inventaire des
biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tous associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si
la Société plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la
date de l’assemblée.
Art. 22. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 23. Dissolution - Liquidation
La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions
de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 24. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
numéraire les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues
aux articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Coûti>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ deux mille euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2004.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital social souscrit, s’est constitué en assemblée générale ex-
traordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs pour une période prenant fin lors de l’appro-
bation des comptes pour l’année sociale 2004:
Associés
Capital souscrit
Nombre de
Libération
parts sociales
CRESCENT EURO SELF STORAGE US INVESTMENTS LLC . . . . . .
12.500,- EUR
500 12.500,- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,- EUR
500 12.500,- EUR
33811
- Monsieur Henry A. Thompson, juriste, Flat 2+3, 160 Ifield Road, Londres SW10 9 AF, Royaume-Uni, né à Tanta,
Égypte le 16 novembre 1951,
- Monsieur Asim Zafar, banquier, Villa 20, Gate 59, Al-Qadisiya Avenue, Manama 332, Bahrain, né à Rawalpindi, Pa-
kistan, le 21 novembre 1964,
- Monsieur Muhannad Abdulhassan, banquier, Villa 6, Quraish Street, Block 1, Al-Nuzha 72901, Kuwait, né à Koweit,
Koweit, le 1
er
janvier 1970,
- Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés, 1, rue de Glacis, L-2012 Luxembourg, né à Saint Rémy, France,
le 25 septembre 1968, et,
- Monsieur Mohammed Abdul Muiz Chowdhury, administrateur de sociétés, Villa 15, Gate 30, Avenue 35, Janabiyah
561, Bahrain, né à Sylhet, Bangladesh, le 8 décembre 1967.
2. Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires indépendants et décide de nommer la suivante pour une
période prenant fin lors de l’approbation des comptes pour l’année sociale 2004:
- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400 route d’Esch, L-1471
Luxembourg.
3. Le siège social est fixé au 1, rue de Glacis, L-1628 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentaire par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: T. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2004, vol. 885, fol. 24, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038483.3/239/527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
ALCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.534.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, gérant de société, demeurant à L-5290 Neuhausgen, 56, rue Principale.
Lequel comparant a exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée ALCA, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Georges
d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 19 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 503 du 5 décembre 1994,
- qu’elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 48.534;
- qu’elle a un capital de 500.000,- LUF divisé en 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune,
- que le comparant est le seul associé représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limitée ALCA,
S.à r.l. avec siège social à L-1660 Luxembourg, 4, Grand-Rue, ainsi qu’il résulte des statuts de la société publiée comme
prédit et d’une cession de parts sous seing privé datée de Luxembourg, le 1
er
février 1998, publiée au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 354 du 15 mai 1998, aux termes de laquelle Monsieur Alcino De Araujo Gue-
des, demeurant à Bereldange, associé et gérant de la société, lui a cédé ses 50 parts sociales de ladite société, ce dont
acceptation a été donnée pour compte de la société.
Ensuite le comparant prénommé, en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ALCA,
S.à r.l., représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’adapter la monnaie d’expression du capital social de la société à l’euro au cours de LUF
40,3399 pour EUR 1,- faisant pour 500.000,- LUF un capital de 12.394,68 EUR, et de fixer la valeur de la part sociale à
123,94 EUR.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide, en conséquence de la cession de parts ci-avant mentionnée et de la conversion de la monnaie
d’expression du capital, de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-
huit centimes (12.394,68 EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze
centimes (123,94 EUR) chacunes entièrement libérées et souscrites par l’associé unique, Monsieur Carlos Manuel Man-
so Marques, gérant de société, demeurant à L-5290 Neuhausgen, 56, rue Principale.»
Belvaux, le 10 mai 2004.
J.-J. Wagner.
33812
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide, pour autant que de besoin, de confirmer:
- la démission de Monsieur Alcino De Araujo Guedes de ses fonctions de gérant consécutivement à la prédite cession
de parts sous seing privée du 1
er
février 1998, avec pleine et entière décharge, ainsi que
- la nomination de Monsieur Carlos Manuel Manso Marques prénommé, en qualité de gérant unique avec pouvoir
d’engager la société par sa seule signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i> Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge, s’élève approximativement à la somme de 900,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Manso, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, vol. 20CS, fol. 99, case 12.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
(039307.3/241/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
ALCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.534.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 mai 2004.
(039309.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
CLEF DE VOUTE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.775.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004, que l’Assemblée a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par la société GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa
fonction de Commissaire de la société.
L’Assemblée prend également acte et accepte, que le mandat conféré en son temps à la société GRANT THORN-
TON REVISION ET CONSEILS S.A., prend fin à l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à la date du 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1
er
janvier 2001, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02701. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038873.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Hesperange, le 17 mai 2004.
M. Decker.
<i>Pour la société
i>M
e
M. Decker
<i>Notairei>
CLEF DE VOUTE S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateursi>
33813
FALTER, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 86.850.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03052, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038789.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
FALTER, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 86.850.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2002i>
Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002;
- de reporter la perte de l’exercice au 31 décembre 2002 sur les exercices suivants;
- de donner décharge aux gérants M. Herbert Falter et M. Michael Falter pour l’exécution de leur mandat jusqu’au
31 décembre 2002.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038793.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
FINMECCANICA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.184.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2004 i>
<i>Résolutioni>
Leur mandat venant à échéance l’Assemblée décide d’élire les administrateurs et le commissaire aux comptes pour
une période de 3 ans venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice clôturé au 31 décem-
bre 2006 comme suit:
<i>Conseil d’Administration: i>
M. Paolo Santoponte, Dirigeant de FINMECCANICA S.P.A., demeurant à Rome, Italie, Administrateur
M. Luigi Calabria, Dirigeant de FINMECCANICA S.P.A., demeurant à Rome, Italie, Administrateur
M. Umberto D’Agostino, Administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Italie, Administrateur
M. Federico Bonaiuto, Dirigeant de FINMECCANICA S.P.A., demeurant à Rome, Italie, Administrateur
M. Claudio De Giovanni, Dirigeant de FINMECCANICA S.P.A., demeurant à Rome, Italie, Administrateur
M. Andrew Simms, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
M. Lino Berti, Directeur-Adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptes: i>
M. Aldo Ranchino, Dirigeant de FINMECCANICA S.P.A., demeurant à Rome, Italie
Leur mandat venant à échéance, l’Assemblée décide d’élire le Réviseur d’entreprises pour l’exécution de leur mandat
durant l’exercice 2004.
Société de certification du bilan:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03542. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039440.3/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Signature.
<i>Pour FALTER, GmbH
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
FINMECCANICA FINANCE S.A.
Signature
33814
IMMOEURO.COM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 72.429.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and four, on the twenty first day of April.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange.
There appeared:
IMMOEURO.COM NETHERLANDS HOLDING B.V., a Dutch limited liability company with registered office in NL-
1017 BR Amsterdam (The Netherlands), Herengracht 425-429, registered at the Register of Companies of Amsterdam
under registration number 34124198, represented by its liquidator, Mr Erik Jan Bink, born in Utrecht (The Netherlands)
on April 26, 1958, residing at NL-3633 VZ Vreeland (The Netherlands), Boslaan 21, appointed by resolution of the gen-
eral meeting of the Shareholders on February 12, 2004, duly registered at the Register of Companies of Amsterdam,
hereby represented by Mr Laurent Fisch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 7, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following:
I.- That the appearing party, is the sole shareholder of IMMOEURO.COM LUXEMBOURG, S.à r.l., having its regis-
tered office in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, (the «Company») incorporated by a deed of Maître
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), dated November 15, 1999, published in the Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations Number 13 of January 5, 2000,
filed in the registre de commerce et des sociétés at Luxembourg RCS Number B 72.429.
II.- That the share capital of the Company IMMOEURO.COM LUXEMBOURG, S.à r.l. is set at twelve thousand five
hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred shares (500) with a par value of twenty-five Euros (EUR 25)
each, fully paid up;
III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since a transfer agreement of shares dated Feb-
ruary 8, 2000, of which an extract has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number
348 of May 16, 2000, through its liquidator, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the
financial standing of the Company.
IV.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company, declares explicitly to proceed with the immediate
liquidation and dissolution of the Company.
V.- That the appearing party, declares:
- that all assets of the Company have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- that it will, regarding possible liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, irrevocably assume
all liabilities of the Company, as if they had always been its own.
With the result that the liquidation of the Company is thus deemed terminated without prejudice of the rights of
any third party.
VI.- That as a consequence of such dissolution full discharge is granted to the manager, IMMOEURO.COM
NETHERLANDS HOLDING B.V., for the carrying out of its mandate up to the date of this deed, and the Company is
dissolved;
VII.- That the books and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former
registered office of the Company;
Whereof, the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, wo is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quatre, le vingt et un avril.
Par-devant Nous, Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
IMMOEURO.COM NETHERLANDS HOLDING B.V., société de droit néerlandais, ayant son siège social à NL-1017
BR Amsterdam (Pays-Bas), 425-429 Herengracht, inscrite au registre de commerce d’Amsterdam, sous le numéro
34124198, agissant par son liquidateur, Monsieur Erik Jan Bink, né à Utrecht (Pays-Bas), le 26 avril 1958, demeurant à
NL-3633 VZ Vreeland (Pays-Bas), 21 Boslaan, à ce nommé par une décision de l’assemblée générale de l’associé unique
du 12 février 2004, dûment registrée au registre de commerce d’Amsterdam,
ici représentée par son mandataire spécial, Monsieur Laurent Fisch, juriste, de résidence à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée le 7 avril 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
33815
Laquelle comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit:
I.- Que la comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée IMMOEURO.COM
LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du
15 novembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 13 du 5 janvier 2000.
II.- Que le capital social de la Société s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté
par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;
III.- Que la comparante, en sa qualité d’associée unique de la Société depuis une cession de parts, en date du 8 février
2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 348 du 16 mai 2000, par
son liquidateur, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société:
IV.- Que la comparante en tant qu’associée unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et
à la dissolution de la Société.
V.- Que la comparante déclare:
- Que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associée unique;
- Que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- Que, relativement à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et non payés à l’heure actuelle, elle en
assume irrévocablement la charge comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.
Que de la sorte la liquidation censée faite de la Société est ainsi achevée, sans préjudice des droits des tiers.
VI.- Que par suite de cette dissolution décharge pleine et entière est accordée au gérant, IMMOEURO.COM
NETHERLANDS HOLDING B.V., pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de cet acte et que la Société est dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la Société.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi de la version française, et qu’à la demande du même compa-
rant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Fisch, M. Decker
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, vol. 20CS, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
(038951.3/241/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
RALLYE CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8467 Eischen, 1, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg F 513.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2004, la composition du nouveau comité est la suivante:
Lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2004 nos statuts sont modifiés comme suit:
Chapitre 1
er
Art. 1
er
. L’association dénommée RALLYE CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., avec son siège social établi à L-8467
Eischen, 1, rue de l’Eglise (Café des Sports) à durée illimitée poursuit les buts suivants:
Chapitre 3
Art. 7. La cotisation pour les membres associés et honoraires ne peut être supérieure à 25 EUR par an.
Toute augmentaiton des cotisations doit être approuvée par un vote à la majorité des 2/3 des Membres présents ou
représentés dans le comité en fonction.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02891. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(038345.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Hesperange, le vendredi 14 mai 2004.
M. Decker.
Président:
Hermann Nico, 7A, rue de l’Ecole, L-8466 Eischen
Secrétaire:
Schreiber-Gilles Edmée, 4, rue du Bois, L-8463 Eischen
Trésorier:
Scheuren Romain, 15, rue du Cimetière, L-4974 Dippach
Membres:
Rasqui Guy, 21, rue de Waltzing, L-8478 Eischen
Schreiber Pascal, 4, rue du Bois, L-8463 Eischen
Stammet Georges, 28, rue de l’Hôpital, L-4137 Esch-sur-Alzett
Baustert Marc, 2, Scheiweswies, L-8551 Noerdange
33816
MENARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 100.748.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le sept mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société W@RM.UP S.A., société anonyme, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim,
inscrite au registre de commerce à Luxembourg, section B sous le numéro 87.248,
ici représentée par Monsieur Robert Weirig, demeurant à L-5252 Sandweiler, 30, rue Michel Rodange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée le
La procuration après avoir été paraphée ne varietur reste annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité
limitée unipersonnelle, qu’elle déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par
la suite et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MENARA, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société a pour objet toutes sortes d’assistance et de prestations de services administratives, l’achat et la
vente de tous produits alimentaires et non-alimentaires, l’importation et exportation de biens, l’acquisition, la location,
la mise en valeur et la vente de biens mobiliers et immobiliers.
La société peut également exercer l’exploitation de tous droits d’auteurs en matière audio-visuels et toute autre ma-
tière ainsi qu’exercer toute activité d’intermédiaire et agence artistique.
La société peut notamment contracter tous prêts ou crédits, même hypothécaires, en vue du financement de ses
acquisitions ou de ses gestions, et se porter caution solidaire et hypothécaire pour tous tiers.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours.
D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-
tes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales de dix euros (10,- EUR) chacune.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le confirme.
Art. 6. Les parts sont insaisissables. A des non-associés, elles ne peuvent être ni cédées entre vifs ni transmises à
cause de mort que moyennant l’agrément unanime des associés survivants.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Si la société ne comprend qu’un seul associé, la cession entre vifs ou la transmission à cause de mort est libre.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés
réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant ou d’un gérant, y
compris pour les actes d’achat, de vente ou d’échange d’immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les
actes de postposition et les actes d’emprunt ou d’ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la
stipulation de la voie parée conformément aux dispositions de l’article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure
Civile sur la saisie immobilière, et y compris la constitution de caution pour tous tiers.
33817
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-
cipation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Mesure transitoirei>
La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2004.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 2.000,- EUR.
<i>Assemblée généralei>
Et ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- Le nombre des gérants est fixé à un.
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Kristian Groke, Expert Comptable, né le 1
er
avril 1964 à Hambourg (Allemagne), demeurant à L-5407 Bous,
13, rue d’Oetrange.
La société sera représentée pour toute transaction par la signature individuelle du gérant de la société.
- Le siège social est établi à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent
acte.
Signé: R.Weirig, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 50, case 2.– Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039383.3/216/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
REVERSFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.917.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004, que l’Assemblée a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par la société GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa
fonction de Commissaire de la société.
L’Assemblée prend également acte et accepte, que le mandat conféré en son temps à la société GRANT THORN-
TON REVISION ET CONSEILS S.A., prend fin à l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à la date du 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1
er
janvier 2001, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention et réquisition aux fins de la publication au Mémorial , recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038874.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
J.-P. Hencks.
REVERSFIN S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateursi>
33818
SCARPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 91.
R. C. Diekirch B 93.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00088, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901764.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
SCARPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 91.
R. C. Diekirch B 93.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00059, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901776.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
SYRE ZAHNTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 80.794.
—
<i>Beschluss der Gesellschafterversammlungi>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen
und beschliessen Folgendes:
Der mit Wirkung vom heutigen Tage erklärte R¨ücktritt des technischen Geschäftsführers der Gesellschaft, Herr Bru-
no Thiel, wohnhaft in Bahnhofstrasse 21, D-55776 Frauenberg, wird angenommen.
Ihm wird für seine Tätigkeit die Entlastung erteilt.
Mit Wirkung vom heutigen Tage wird zum neuen technischen Geschäftsführer Herr Bazi Nezamdoust, wohnhaft in
Moselstrasse 42, D-54441 Wellen, ernannt.
Wasserbillig, den 1. Mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02158. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037126.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.
MARKANT LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9063 Ettelbruck, place Marie-Adelaïde.
H. R. Luxemburg B 70.512.
—
<i>Auszug aus den Beschlüssen der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29. März 2004 in Luxemburgi>
Die Versammlung nimmt folgende Beschlüsse:
Es wurde einstimmig beschlossen, Frau Béatrice Hegoburu und Frau Esther Berchem als «Gérant technique» zu er-
nennen.
Frau Hegoburu wird als, «gérant technique» für die Märkte in Ettelbrück, Differdange, Gasperich, Wiltz und Bonne-
voie ernannt.
Frau Esther Berchem wird als «gérant technique» für die Märkte in Esch (rue de l’Alzette und rue de Belvaux) Ellange
und Grevenmacher ernannt.
Es wird einstimmig beschlossen, dass für die genannten Märkte die Gesellschaft jeweils durch die gemeinsame Unter-
schrift des betreffenden «gérant technique» zusammen mit zwei Verwaltungsratmitgliedern verpflichtet wird.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01240. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038336.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
A. Syre / R. Syre
<i>Gesellschafter / Gesellschafteri>
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
33819
ZERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 43.784.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02882, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
(039070.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
ZERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 43.784.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue le 6 mai 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ZERFIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2003;
- de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes, leur mandat expirant à l’Assem-
blée Générale Ordinaire de 2010;
- d’autoriser le Conseil d’Administration à renouveler le mandat de M. Maurizio Fumagalli en qualité d’Administra-
teur-Délégué de la société.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039071.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
ZERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 43.784.
—
<i>Extrait des Minutes du Conseil d’Administration, qui s’est tenue le 6 mai 2004i>
Au Conseil d’Administration de ZERFIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de renouveler le mandat de M. Maurizio Fumagalli, ayant son adresse professionnelle à Via Privata Eden Fumagalli -
20047 Brugherio (Italie), en tant qu’Administrateur-Délégué de la société.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
(039072.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
A PRO-PEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 18, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 61.744.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03331, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039281.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
<i>Le mandataire
i>Signatures
- perte annuelle reportée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 503.034,63
M. Fumagalli
<i>Administrateur-déléguéi>
A. Fumagalli / S. Fumagalli
<i>Administrateur / Administrateuri>
Wasserbillig, le 18 mai 2004.
Signature.
33820
BEST INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 95.997.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00464, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039082.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AP04772, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
(039039.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
ENTWICKLUNG-TECHNOLOGIE UND FINANZ A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 18, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 61.946.
—
- Messieurs Sandro Capuzzo, Serge Krancenblum et François Mesenburg ont démissionné de leur mandat d’Adminis-
trateur suivant lettres de démission du 13 décembre 2002 avec effet immédiat.
- La société FIN-CONTROLE S.A., a démissionné de son mandat de Commissaire aux comptes suivant lettre de dé-
mission du 13 décembre 2002 avec effet immédiat.
- Le siège social de la société a été transféré le 18 décembre 2002 du 23, avenue Monterey L-2086 au 18, rue de
Vianden, L-2017 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ02014. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039045.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 61.807.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AQ02856, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039107.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
<i>Pour UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
J. Will / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
<i>Pour ENTWICKLUNG-TECHNOLOGIE UND FINANZ A.G.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Ancien domiciliataire
i>C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
33821
RESTO SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.762.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02557, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039083.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
V & M INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 81.691.
—
EXTRAIT
Les administrateurs, Messieurs Rolfi Kandiotti et Jean-Gabriel Serres et FIPS S.A. ainsi que le commissaire aux comp-
tes CODEJA S.A., ont démissionné et le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 5 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02375. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039161.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 34.314.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2002i>
1. La valeur nominale des actions est supprimée.
2. Le capital social de la société de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lires) est converti en EUR 516.456,90 (cinq
cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix cents) représenté par 250.000 actions sans désigna-
tion de valeur nominale.
3. L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 516.456,90, représenté par 250.000 actions sans désignation de valeur
nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02854. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039216.3/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
FIESTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social:L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.927.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03028, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039284.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
<i>Pour RESTO SERVICES S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
FIESTA, S.à r.l.
Signatures
<i>Gérantsi>
33822
COIFFEUR RAFFINESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.784.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03335, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039282.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
RAVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 66.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03582, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
(039291.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
S.G.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.710.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00173, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
(039329.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
MERCURY INTERACTIVE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-8295 Keispelt, 80, rue de Kehler.
R. C. Luxembourg B 86.558.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société du 10 mai 2004i>
L’assemblée décide:
* de révoquer et d’accorder décharge à Monsieur Oren Modai et Monsieur Uzi Sasson pour l’exécution de leur man-
dat en tant qu’administrateurs de la Société avec effet immédiat;
*de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Christian Bové, né le 20 décembre 1963 à Bruxelles, Belgique, demeurant professionnellement à c/o KOC,
80A, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt;
- Monsieur Bryan Le Blanc, né le 10 février 1967 à Maryland, Etats-Unis d’Amérique, demeurant professionnellement
à 379 North Whisman Avenue, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis d’Amérique;
en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire ap-
pelée à statuer sur les comptes annuels pour l’exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2006.
Depuis, le conseil d’administration de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Christian Bové;
- Monsieur Bryan Le Blanc, et
- Madame Susan Skaer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03470. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039567.3/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Wasserbillig, le 18 mai 2004.
Signature.
RAVER INTERNATIONAL S.A.
M-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour S.G.S. INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
MERCURY INTERACTIVE LUXEMBOURG S.A.
Signature
33823
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 2.439.480,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.841.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004i>
1. L’Assemblée Générale approuve le bilan, le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et constate que le
résultat s’élève à 0,- EUR.
2. L’Assemblée Générale donne décharge aux gérants pour l’exercice 2003.
3. L’Assemblée Générale nomme comme gérants:
<i>Gérant Ai>
Stephen M. Parks, né le 23 février 1958, à Illinois, USA, avec adresse professionnelle à 3135 Easton Turnpike, Fairfield,
CT 06431, Etats-Unis.
<i>Gérant Bi>
Teunis Chr. Akkerman, né le 30 décembre 1948 à Dirksland, Pays-Bas avec adresse professionnelle à 5, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02165. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039513.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 93.799.
—
RECTIFICATIF
Suite à une erreur administrative, le texte existant de la rubrique «Dénomination, Siège Social», concernant le siège
social, est à modifier comme suit:
L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(039537.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 93.799.
—
Suite à un acte reçu par M
e
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 23 avril 2004 ayant changé
la dénomination sociale de l’associé CDRJ NORTH ATLANTIC (LUX), S.à r.l. en JAFRA S.A., il y a lieu de procéder à
une modification afférente de ce nom dans la composition des associés de la présente société.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02937. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(039547.3/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
S.M. Parks / T.C. Akkerman.
Pour réquisition
HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>K. Segers / C. Gammal
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutifi>
Pour réquisition
A. Schwachtgen
33824
TDK RECORDING MEDIA EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4953 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 31.373.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03255, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039534.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
TDK EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4953 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 67.690.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03258, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039536.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.045.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02106, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039497.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 88.509.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02867, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039607.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03239, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039542.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03250, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039543.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
33825
FLAVELL DIVETT MOUNTFIELD SPRL, Société privée à responsabilité limitée.
Siège social: B-1130 Bruxelles, 40, avenue du Bourget.
—
<i>Décision du Gérant du 29 mars 2004i>
Le gérant unique de la société, Monsieur Roderick Flavell, déclare ce qui suit:
La société envisage de transférer son siège social et l’ensemble de ses activités au Grand-Duché de Luxembourg à
l’adresse suivante: 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
Ensuite, le gérant unique prend la décision suivante:
<i>Décisioni>
Au vue de ce qui précède, décision est prise de la fermeture de la succursale FDM LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C.: B
76.963, en date de la création de FDM LUXEMBOURG S.A.
Décision prise à la date mentionnée ci-dessus.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01483. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038435.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
LUX FLEESCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 47.566.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02252, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(038986.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
HELARB S.P.N., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HELARB INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.666.
—
In the year two thousand four, on the fifth of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
- Mr Ali Al-Radwan, lawyer, residing at Khaldiah Street, Block 3, 56 House, Khaldiah, Kuwait,
- Mrs Klara Scheidegger, consultant, residing at La Lôche, CH-1070 Puidoux, Switzerland,
both here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given
on March 23, 2004.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. Mr Ali Al-Radwan and Mrs Klara Scheidegger are the only shareholders of HELARB INVESTMENTS LUXEM-
BOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office
at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg trade and companies register
under number B 92.666, incorporated pursuant to a notarial deed on March 28, 2003, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of April 25, 2003, number 452 (the Company).
II. the agenda of the general meeting is as follows:
1. Change of the name of the Company into HELARB S.P.N., S.à r.l.;
2. Amendment of article 4. of the articles of association of the Company.
III. The shareholders have unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to change, with immediate effect, the name of the Company into HELARB S.P.N., S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the shareholders resolve to amend article 4. of the articles of associ-
ation of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
R. Flavell
<i>Géranti>
<i>Pour LUX FLEESCH S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
33826
«Art. 4. The Company will assume the name HELARB S.P.N., S.à r.l.».
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
- Monsieur Ali Al-Radwan, juriste, demeurant à Khaldiah Street, Block 3, 56 House, Khaldiah, Koweit,
- Madame Klara Scheidegger, consultante, demeurant à La Lôche, CH-1070 Puidoux, Suisse,
chacun représenté par Maître Vivian Walry, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations don-
nées le 23 mars 2004.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que le no-
taire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrites ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Monsieur Ali Al-Radwan et Madame Klara Scheidegger sont les seuls associés de HELARB INVESTMENTS LUXEM-
BOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince
Henri, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.666, constituée
suivant acte notarié en date du 28 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 avril
2003, numéro 452 (la Société).
II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de la dénomination sociale de la Société en HELARB S.P.N., S.à r.l.;
2. Modification de l’article 4. des statuts de la Société.
III. Les associés ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la Société en HELARB S.P.N., S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société prend la dénomination de HELARB S.P.N., S.à r.l.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, le mandataire des parties comparantes
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Walry, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 avril 2004, vol. 883, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038675.3/239/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
HELARB S.P.N., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HELARB INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.666.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038676.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
Belvaux, le 11 mai 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 11 mai 2004.
J.-J. Wagner.
33827
AVIVA ALTERNATIVE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 93.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01913, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(039558.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
AVIVA FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 25.708.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01901, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(039559.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
MORLEY INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 66.614.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01909, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(039560.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 152, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 31.298.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une décision du conseil d’administration prise le 1i>
<i>eri>
<i> avril 2004i>
Le 1
er
avril 2004, le siège social est transféré au 152 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg. Cette décision
fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00167. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039324.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
AVIVA FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.640.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01891, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(039561.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
WZG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 90.077.
—
Le bilan pour la période du 21 novembre 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf.
LSO-AQ02866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
33828
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039610.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
TONNERRE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.904.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02864, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039613.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
OLYMPIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.789.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02857, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039616.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
JINBANG STEEL LUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 99.846.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société prise en date du 5 mai 2004i>
L’associé unique décide:
- de nommer Mme Laurence Magloire, avec adresse professionnelle à 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03450. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039549.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
DELTA LLOYD MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03498, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(039555.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
AVIVA CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 81.745.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01896, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(039556.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Signature.
JINBANG STEEL LUX, S.à r.l.
Signature
33829
AVIVA HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.163.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01905, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(039557.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
SC HAGEMEIER, Zivilgesellschaft.
Siège social: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg E 271.
—
AUSZUG
In der Generalversammlung der Gesellschafter der SC HAGEMEIER welchem am 30. Juni 2000, am Gesellschaftsitz
abgehalten wurde, wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt die Rücktrittserklärung der Verwalterin Frau Wilhelmine Romberg zur Kennt-
nis, nimmt diese an und erteilt ihr Entlastung für die gesamte Dauer ihrer Geschäftsführung.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung ernennt Fräulein Martine Schaeffer, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift L-1219 Lu-
xemburg, 23, rue Beaumont, und Herr Nicolas Schaeffer, Rechtanwalt, wohnhaft in Luxemburg, als neue Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft, mit kollektiver Zeichnungsbefugnis.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung gibt des weiteren den neuen Geschäftsführern die Befugnis einen Auszug der Be-
schlüsse dieser Gesellschafterversammlung zu erstellt.
Luxemburg, den 19. Juli 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00918. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039181.3/273/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
AMERICAN-PRESSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 22bis, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 100.777.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le seize avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Mademoiselle Rosa Schiavone, indépendante, née le 31 mars 1978 à Ettelbrück, demeurant à L-3616 Kayl, 45 rue du
Commerce.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée unipersonelle qu’elle constitue, savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le nettoyage à sec, blanchissement et repassage, ainsi que le commerce d’articles tex-
tiles, de vêtements, d’articles de mercerie, de bonneterie et de laine.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de AMERICAN-PRESSING, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
Für gleichlautenden Auszug
N. Schaeffer / M. Schaeffer
33830
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Art. 7. Les cent parts sociales sont souscrites en espèces par Mademoiselle Rosa Schiavone, prédite.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne
peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Ex-
ceptionellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille quatre.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq euros
(745,- EUR).
<i>Décisioni>
Et de suite, l’unique associée a pris les décisions suivantes:
1.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Rosa Schiavone, prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.
3.- Le siège social est établi à L-4276 Esch-sur-Alzette, 22Bis, rue Pasteur.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Schiavone, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 2004, vol. 896, fol. 75, case 12.– Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(039792.3/203/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
TILLY HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 52.635.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01118, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039716.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2004.
A. Biel.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
33831
F. MASSIN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 5, rue Milbich.
R. C. Diekirch B 100.760.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le onze mai.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Monsieur Francis Marie Joseph Massin, ingénieur, né à Auderghem (Belgique), le 7 décembre 1954, demeurant à
B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
2.- Monsieur Laurent Pierre Elisabeth Massin, employé privé, né à Cardiff (Grande-Bretagne), le 17 décembre 1980,
demeurant à B-4682 Oupeye, 44, rue Amry,
ici représenté par Monsieur Alain Charlier, expert-comptable, demeurant à B-4960 Malmédy, 1/M, Cligneval, en vertu
d’une procuration sous seing privée donnée à Oupeye le 10 mai 2004
3.- Monsieur Julien Henri François Massin, étudiant, né à La Louvière (Belgique), le 28 décembre 1984, demeurant à
B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
ici représenté par Monsieur Alain Charlier, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à
Oupeye le 10 mai 2004
lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire resteront annexées aux
présentes pour être enregistrées avec elles,
Lesquels comparants, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de F. MASSIN CONSULTING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Troisvierges.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet les conseils relevant de la profession d’ingénieur, ainsi que les activités connexes de
management liées à cette profession.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un se-
crétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
si deux administrateurs le demandent.
33832
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son
absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-
teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas le nature et les motifs
de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réu-
nion et contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par
télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion
et par un autre administrateur ou par deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ré-
servés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de sa compétence.
Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-
présentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes transac-
tions immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs
administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont
celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la
société a été déléguée.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il se sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne
peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-
res.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le dernier mardi du mois de mai chaque année à 18.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-
rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.
Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou
par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Année sociale - Bilan
Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
33833
Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 21. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout
où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesures transitoiresi>
La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de
l’an 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de 31.000,-
EUR se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, ont été observées.
<i>Coût - Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 1.800,- euros.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Francis Marie Joseph Massin, ingénieur, né à Auderghem (Belgique), le 7 décembre 1954, demeurant à
B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
b) Monsieur Laurent Pierre Elisabeth Massin, employé privé, né à Cardiff (Grande-Bretagne), le 17 décembre 1980,
demeurant à B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
c) Monsieur Julien Henri François Massin, étudiant, né à La Louvière (Belgique), le 28 décembre 1984, demeurant à
B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes
Monsieur Alain Charlier, expert-comptable, né à Visé (Belgique), le 15 juillet 1954, demeurant à B-4960 Malmédy, 1/
M, Cligneval
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire sont exercés à titre gratuit.
6) Le siège social est fixé à L-9905 Troisvierges, 5, rue Milbich.
7) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme
1.- Monsieur Francis Massin, prénommé, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
2.- Monsieur Laurent Massin, prénommé, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3.- Monsieur Julien Massin, prénommé, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
33834
a) Monsieur Francis Marie Joseph Massin, ingénieur, né à Auderghem (Belgique), le 7 décembre 1954, demeurant à
B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
b) Monsieur Laurent Pierre Elisabeth Massin, employé privé, né à Cardiff (Grande-Bretagne), le 17 décembre 1980,
demeurant à B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
ici représenté comme prédit,
c) Monsieur Julien Henri François Massin, étudiant, né à La Louvière (Belgique), le 28 décembre 1984, demeurant à
B-4682 Oupeye, 44, rue Amry
ici représenté comme prédit.
Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à
l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Francis Massin,
prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule si-
gnature.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Charlier, F. Massin, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 11 mai 2004, vol. 318, fol. 72, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(901851.3/2724/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2004.
CORNETLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00037, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901782.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
REVOLUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6911 Roodt-sur-Syre, 19, route de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 47.842.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01124, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039717.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
FINALTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 80.538.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’admninistration tenue en date du 26 février 2004i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00555. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039872.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Wiltz, le 14 mai 2004.
A. Holtz.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
33835
MATECO LOCATION DE NACELLES, Société Anonyme.
Siège social: L-1113 Luxembourg, 12A, rue John L. Mac Adam.
R. C. Luxembourg B 56.496.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01139, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039719.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
GM INTER-EST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 24, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 59.650.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01132, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039720.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
LUXREVISION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 40.124.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01135, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039718.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
JACMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.266.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’admninistration tenue en date du 26 février 2004i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00573. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039977.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
GAB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.379.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’admninistration tenue en date du 26 février 2004i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039975.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 mai 2004.
Signature.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
33836
SEDEP, SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine.
R. C. Diekirch B 99.240.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf avril.
Par devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE
PRESSE S.A., en abrégé SEDEP S.A. avec siège social à L-9743 Crendal, maison 14, bureau 22, constituée suivant acte
reçu par le notaire Maître Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 1 avril 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 503 du 1
er
juillet 1999,
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 99.240.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Laurent Scotto Di Carlo, imprimeur, demeu-
rant à B-5600 Surice, 13, rue du Bois Lorain
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, apprentie, demeurant à Gosseldange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Baetens, secrétaire, demeurant à B-5600 Surice, 13, rue
du Bois Lorain
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Le transfert du siège de la société de Crendal à L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine, la possibilité de disposer de
sièges d’exploitation à une adresse autre que le siège social et la modification subséquente de l’article 2 alinéa premier
des statuts comme suit:
«Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège social de la société est établi à Wiltz. La société est en droit d’ouvrir des sièges d’ex-
ploitation à une adresse autre que le siège social.»
2. Démission de l’administrateur Monsieur Pascal Bakkers avec décharge.
3. Nomination d’un nouvel administrateur, Monsieur Pascal Scotto Di Carlo.
4. Démission du commissaire aux comptes Monsieur Georges Gerard avec décharge.
5. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes: Monsieur Jean-Luc Louis.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Crendal à L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine, de pouvoir
disposer de sièges d’exploitation à une adresse autre que le siège social et de modifier en conséquence l’article 2 alinéa
premier des statuts comme suit:
«Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège social de la société est établi à Wiltz. La société est en droit d’ouvrir des sièges d’ex-
ploitation à une adresse autre que le siège social.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Pascal Bakkers et lui accorde pleine et entière déchar-
ge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur pour une durée allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2005:
- Monsieur Pascal Scotto Di Carlo, administrateur de sociétés, né à Montignies-Sur-Sambre (Belgique), le 1
er
novem-
bre 1969, demeurant à B-6010 Charleroi, 8, rue de Villers.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes Monsieur Georges Gerard et lui accorde pleine et
entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes pour une durée allant jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de l’an 2005:
- Monsieur Jean Luc Louis, comptable, né à Luluabourg (Congo), le 6 novembre 1957, demeurant à B-4400 Flémalle,
299/A, route de Souxhon.
33837
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.30 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 825,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
noms usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.
Signé: L. Scotto, V. Baetens, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 3 mai 2004, vol. 318, fol. 70, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(901737.3/2724/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
SEDEP, SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine.
R. C. Diekirch B 99.240.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 12 mai 2004.
(901738.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2004.
GLOBAL IMPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 100.729.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le cinq mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 85.664,
2) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, 2, Lans-
downe Row # 233, Berkley Square, inscrite au Companies House à Cardiff le 13 juillet 1999 sous le numéro 3806063,
lesquelles sociétés sont ici représentées par leur administrateur-délégué Monsieur José Jumeaux, administrateur de
société, demeurant à L-2444 Luxembourg, 36A, Côte d’Eich.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme
suit les statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL IMPORT S.A.
Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg
par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services et la mise en relation de la clientèle.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
Wiltz, le 4 mai 2004.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Le notairei>
33838
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature unique de l’administrateur-délégué.
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou E-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre
2004.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2005.
33839
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.440,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 85.664.
2) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, 2, Lans-
downe Row # 233, Berkley Square, inscrite au Companies House à Cardiff le 13 juillet 1999 sous le numéro 3806063.
3) Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, né à Alfortville/ France, le 5 février 1958, demeurant à L-2444
Luxembourg, 36A, Côte d’Eich.
Monsieur José Jumeaux est nommé Administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Est nommée commissaire:
La société FID’AUDIT LIMITED, avec siège social à Belize City - Belize, Jasmine Court, 35 A Regent Street, inscrite
au IBC International Business Company à Belize le 14 janvier 2002 sous le numéro 23.869.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2009.
2) Le siège de la société est établi à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: J. Jumeaux, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, vol. 21CS, fol. 10, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039129.3/216/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
PONERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.878.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004, que l’Assemblée a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par la société GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa
fonction de Commissaire de la société.
L’Assemblée prend également acte et accepte, que le mandat conféré en son temps à la société GRANT THORN-
TON REVISION ET CONSEILS S.A. prend fin à l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à la date du 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1
er
janvier 2001, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., prédite, quatre-vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2) La société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, prédite, vingt actions . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 11 mai 2004.
J.-J. Wagner.
33840
Pour réquisition et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02698. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038875.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
VAUBESNARD S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 74.287.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 27 décembre 2000 entre la société et la société civile
KMPG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039844.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
IPMC, INTERNATIONAL PARTICIPATION AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.,
Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.805.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 27 décembre 2000 entre la société et la société civile
KMPG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039833.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
MAGALOX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 61.452.
—
Le contrat de domiciliation à durée indéterminée établi le 27 décembre 2000 entre la société et la société civile
KMPG FINANCIAL ENGINEERING est résilié d’un commun accord à la date du 31 mars 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039835.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
PONERE S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
Pour réquisition
<i>Pour VAUBESNARD S.A.
i>Signature
Pour réquisition
<i>Pour IPMC, INTERNATIONAL PARTICIPATION AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
i>Signature
Pour réquisition
<i>Pour MAGALOX S.A.
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Midco S.A.
Run-off Holdings, S.à r.l.
G.P.S. S.A.
G.P.S. S.A.
Zurich Invest (Lux)
Global Multimedia Associates S.A.
Global Multimedia Associates S.A.
Itaca International S.A.
Itaca International S.A.
Odil Holding S.A.
Odil Holding S.A.
Gui Lin, S.à r.l.
Gui Lin, S.à r.l.
Viande Luxembourg S.A.
Never Night Café, S.à r.l.
Shara S.A.
Crescent Euro Self Storage Investments II, S.à r.l.
Alca, S.à r.l.
Alca, S.à r.l.
Clef de Voute S.A.
Falter, GmbH
Falter, GmbH
Finmeccanica Finance S.A.
Immoeuro.Com Luxembourg, S.à r.l.
Rallye Club Luxembourg, A.s.b.l.
Menara, S.à r.l.
Reversfin S.A.
Scarpex S.A.
Scarpex S.A.
Syre Zahntechnik, S.à r.l.
Markant Lux S.A.
Zerfin S.A.
Zerfin S.A.
Zerfin S.A.
A Pro-Peau, S.à r.l.
Best Invest S.A.
UBS Strategy Fund Management Company S.A.
Entwicklung-Technologie und Finanz A.G.
Piguet Consistent Growth Fund, Sicav
Resto Services S.A.
V & M International S.A.
Pars Financial S.A.
Fiesta, S.à r.l.
Coiffeur Raffinesse, S.à r.l.
Raver International S.A.
S.G.S. International S.A.
Mercury Interactive Luxembourg
General Electric International Holdings, S.à r.l.
Jafra Worldwide Holdings (Lux), S.à r.l.
Jafra Worldwide Holdings (Lux), S.à r.l.
TDK Recording Media Europe S.A.
TDK Europe S.A.
Nuovo Pignone International, S.à r.l.
SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.
Oriflame Cosmetics S.A.
Oriflame Cosmetics S.A.
Flavell Divett Mountfield SPRL
Lux Fleesch S.A.
Helarb S.P.N., S.à r.l.
Helarb S.P.N., S.à r.l.
Aviva Alternative Funds, Sicav
Aviva Fund Services S.A.
Morley International Fund
Corporate Services International S.A.
Aviva Funds, Sicav
WZG International, S.à r.l.
Tonnerre Participations, S.à r.l.
Olympia Capital Luxembourg S.A.
Jinbang Steel Lux
Delta Lloyd Management Company S.A.
Aviva Corporate Services S.A.
Aviva Holdings Luxembourg S.A.
SC Hagemeier
American-Pressing, S.à r.l.
Tilly Holding
F. Massin Consulting S.A.
Cornetlux, S.à r.l.
Revolux
Finalta S.A.
Mateco Location de Nacelles
GM Inter-Est
Luxrévision
Jacma S.A.
GAB Holding S.A.
SEDEP, Société Européenne de Presse S.A.
SEDEP, Société Européenne de Presse S.A.
Global Import S.A.
Ponere S.A.
Vaubesnard S.A.
IPMC, International Participation and Management Consultants S.A.
Magalox S.A.