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32497
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 678
2 juillet 2004
S O M M A I R E
Acedos International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
32543
ECU Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
32532
Acedos International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
32543
Euro Transit & Trading, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.
32534
Acedos International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
32543
Euro-Easy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32507
Actaris Metering Systems S.A., Luxembourg . . . . .
32528
Euronic Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . .
32542
Agrami S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32537
Europe 94 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32543
Alexia Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
32523
Europe 94 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32543
Aquarius Fund Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
32513
FB Management S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . .
32544
(Les) Ardennes Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .
32541
Fiduciaire Patrick Tritten S.A., Luxembourg . . . .
32528
Atex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
32518
Finimit International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
32524
Atex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
32519
Floribois S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32520
Athena Private Equity S.A., Munsbach . . . . . . . . . .
32521
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32506
Athena Private Equity S.A., Munsbach . . . . . . . . . .
32521
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32506
Auberge Benni, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .
32533
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32506
Baurora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32541
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32506
Bofin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32541
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32506
Bulco, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32524
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32507
Bulk, Mines and Minerals S.A., Luxembourg . . . . . .
32543
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32507
C.F.E.P., Compagnie Financière Européenne de
Forchim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32507
Participation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
32541
Go Conseil, S.à r.l., Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . .
32508
Capital Medial Corporation S.A., Luxembourg . . .
32515
ICN International Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
Capital Medial Corporation S.A., Luxembourg . . .
32515
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32503
Citex Incorporated Holding S.A., Diekirch . . . . . . .
32510
Immobilfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32523
Citex Incorporated Holding S.A., Diekirch . . . . . . .
32510
Immobilfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32538
CL (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . .
32522
Immobilière Lorentzweiler S.A., Luxembourg . . .
32510
Comeurop+ S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
32538
Infotime Analyse Concept S.A., Luxembourg . . . .
32523
Compagnie Interafricaine d’Investissements S.A.,
Intels Group S.A., Moutfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32535
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32498
Intersol Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32525
Createrra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32504
Invensys European Holdings, S.à r.l., Luxembourg
32535
Createrra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32505
Invensys Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
32536
Crédit Lyonnais Asset Management (Luxembourg)
ISG Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32522
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32520
Italfortune International Advisors S.A., Luxem-
CSFB Pottery Partners Luxembourg, S.à r.l., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32508
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32537
Italfortune International Fund, Sicav, Luxem-
Dadco Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
32527
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32535
De Grisogono Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
32526
JB Management S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . .
32544
Doradem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
32536
Kookai Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
32522
East Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32531
L&S Services, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . . . . .
32533
East Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32531
Larkspur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32541
ECU Gestion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
32526
Lexpax, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32539
ECU Gestion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
32532
LLX Logistic & Transport S.A., Vianden . . . . . . . .
32533
32498
L’OMBRIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 66.010.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 janvier 2004i>
<i>Première résolutioni>
Le Président donne lecture de la lettre de démission de Monsieur Maurice Haupert et l’assemblée accepte sa démis-
sion de sa fonction de commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ02002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037795.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
COMPAGNIE INTERAFRICAINE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00963, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037544.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
LLX Logistic & Transport S.A., Vianden . . . . . . . .
32533
Sensus Metering Systems (LuxCo 2), S.à r.l., Lu-
Luxembourg China Holding S.A., Luxembourg. . .
32533
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32537
MBC Music Trading S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . .
32514
Sensus Metering Systems (LuxCo 3), S.à r.l., Lu-
Mercator Services S.A., Redange-sur-Attert . . . . .
32511
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32538
Merendal Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . .
32535
Sensus Metering Systems (LuxCo 1), S.à r.l., Lu-
Montinvest International S.A., Luxembourg . . . . .
32525
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32538
Nagif S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32515
SIF Advantage, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32534
Nagif S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32518
Siebe Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
32536
Noe Channel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32527
Sinclaire, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32529
Nordea Fund of Funds, Sicav, Findel. . . . . . . . . . . .
32528
Sinterama S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32540
(L’)Ombrière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
32498
Sitmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32500
Ordalie International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
32534
Sitmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32502
Ordalie International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
32534
Sitmar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32499
Orly Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
32536
Société d’Investissement des Douze S.A., Luxem-
Oxon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32525
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32528
Oxon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32539
Société Nationale de Crédit et d’Investissement,
Parivest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32519
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32524
Pentair Asia Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
32527
Sogafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32523
Pentair Global, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
32542
Soluchaud, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32534
Pentair Global, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
32542
Stodiek Ariane I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
32539
Pierre Finanz Luxembourg S.A.H., Luxembourg .
32521
Stodiek Ariane II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32539
Porta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32540
Stodiek Ariane III S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32536
Pura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
32542
UBS Heisei Fund Management Company S.A., Lu-
RAS Asset Management Lux S.A., Luxembourg . .
32503
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32531
RAS Asset Management Lux S.A., Luxembourg . .
32504
UBS Heisei Fund Management Company S.A., Lu-
S.H.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32524
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32531
Sambrasil International Show, S.à r.l., Steinfort . .
32514
UBS Luxembourg Diversified Sicav, Luxembourg .
32526
Sambrasil International Show, S.à r.l., Steinfort . .
32515
Vitality Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
32544
Scully S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32532
Welku S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32540
Sensus Metering Systems (LuxCo 4), S.à r.l., Lu-
Wepas Holding A.G., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .
32520
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32537
Witry-Rausch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32540
<i>Pour L’OMBRIERE S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
<i>Le domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 10 mai 2004.
Signature.
32499
SITMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.920.
—
L’an deux mille quatre, le premier mars à 17.00 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SITMAR, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée en date du 21 février 1997, et dont le siège
social statutaire et administratif a été transféré à Luxembourg, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinai-
re des associés, contenant une refonte complète des statuts, reçu par le notaire instrumentant en date du 17 novembre
2003, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée se compose de ses deux seuls et uniques associés, à savoir:
1.- AQUALEGION LTD, ayant son siège à Queens House, 55156 Lincoln’s Inn Fields, C2A 3IJ Londres, Grande-Bre-
tagne,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-
bourg, agissant en sa qualité de «director»,
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, ayant son siège à P.O. Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité de «director».
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
<i>Exposé préliminairei>
Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 29 décembre 2003, l’associée la
société MEDICAL PROJECTS S.A., ayant son siège à Avenida Ariaga 73, 1° sala 105, Funchal, Madère, a cédé la société
AQUALEGION LTD, prédésigné, cent dix-neuf (119) parts sociales dans la société SITMAR, S.à r.l., prédésignée pour
le prix global de onze mille neuf cents euros (EUR 11.900,-).
Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 29 décembre 2003, l’associée la
société ALEDO LTD, ayant son siège à Atlantic House 3rd Floor, Collins Avenue & 2nd Terrace, Nassau, Bahamas, a
cédé la société WALBOND INVESTMENTS Ltd, prédésignée, six (6) parts sociales dans la société SITMAR, S.à r.l., pré-
désignée pour le prix global de six cents euros (EUR 600,-).
Lesdits actes de cession de parts sociales, signés ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-
teront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.
Ceci exposé, les comparants prémentionnés, représentés comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant de
documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter conformément à l’article six (6) des statuts, la cession de parts sociales faite
sous seing privé, par la société MEDICAL PROJECTS S.A., prédésignée à la société AQUALEGION LTD, prédésignée,
en date du 29 décembre 2003.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter conformément à l’article six (6) des statuts, la cession de parts sociales faite
sous seing privé, par la société ALEDO LTD, prédésignée à la société WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée,
en date du 29 décembre 2003.
Ensuite Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité de gérante unique de ladite société SITMAR,
S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, les cessions de parts sociales dressées sous seing privé,
en date du 29 décembre 2003 et les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions
de l’article 1690 du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier
l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). Il est représenté par cent
vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme suit:
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge du cessionnaire qui s’oblige expressément
à leur acquittement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Moreschi, H. Hellinckx.
1.- AQUALEGION LTD, ayant son siège social à Queens House, 55156 Lincoln’s Inn Fields, WC 2A 3IJ Lon-
dres, Grande-Bretagne, cent dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, ayant son siège à B.O. Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands
six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125»
32500
Enregistré à Mersch, le 11 mars 2004, vol. 427, fol. 7, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037425.3/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SITMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. SITMAR, S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.920.
—
L’an deux mille quatre, le premier mars, à 18.00 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SITMAR, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée en date du 21 février 1997, et dont le siège
social statutaire et administratif a été transféré à Luxembourg, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinai-
re des associés, contenant une refonte complète des statuts, reçu par le notaire instrumentant en date du 17 novembre
2003, non encore publié au Mémorial C. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant en date de ce jour.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées,
demeurant à Luxembourg.
La présidente nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant à Schouweiler.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les cent vingt-cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, sont toutes représentées et que par consé-
quent l’assemblée est dûment constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points repris à l’ordre du jour
ci-après, sans besoin de convocations, l’assemblée réunissant toutes les conditions pour se tenir sans formalités ulté-
rieures.
La liste de présence reprenant la signature des mandataires des actionnaires et celles des membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal devant être soumise aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (EUR 18.500,-), pour le porter de
son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par la
création et l’émission de cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
2.- Souscription des cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales par les associés existants au prorata de leur partici-
pation dans le capital social et libération par versement en espèces.
3.- Transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929.
4.- Modification de la dénomination en SITMAR HOLDING S.A.
5.- Refonte complète des statuts.
6.- Transfert du siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
7.- Démission de la gérante et décharge.
8.- Nomination des membres du conseil d’administration.
9.- Nomination du commissaire.
L’assemblée après avoir approuvé les propositions de la présidente et s’être reconnue valablement constituée, a ap-
prouvé l’ordre du jour, et après en avoir délibéré a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (EUR 18.500,-), pour
le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trente et un mille euros (EUR
31.000,-) par la création et l’émission de cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales nouvelles ont été souscrites par les actionnaires existants au prorata
de leur participation dans le capital social et libérées par eux par paiement en espèces, si bien que la somme de dix-huit
mille cinq cents euros (EUR 18.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société à responsabilité limitée existante en société anonyme holding régie par
la loi du 31 juillet 1929, conformément à la faculté prévue à l’article trois (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, ladite transformation ne donnant pas lieu à une personnalité juridique nouvelle et de changer la
dénomination en SITMAR HOLDING S.A.
Le capital et les réserves, tels qu’ils existent depuis l’augmentation de capital ci-avant, demeurant intacts, de même
que tous les éléments d’actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, et la société anonyme
continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
H. Hellinckx.
32501
Il résulte d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg, 23,
Val Fleuri, en date du 30 janvier 2004, que la valeur des actifs nets de la société à responsabilité limitée est au moins
égale au montant de son capital social (avant augmentation de capital).
Les conclusions dudit rapport sont les suivantes:
«Sur base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de fait qui nous laissent à penser que le montant de l’actif
net de la société au 31 décembre 2003 soit inférieur au nombre et à la valeur des parts sociales représentatives de son
capital social de EUR 12.500,-.»
Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la transformation de la société en société anonyme et ne peut être
utilisé à d’autres fins sans notre accord préalable.»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
En rapport avec la prédite augmentation de capital suivie de la transformation de la forme juridique de la société en
société anonyme les associés confèrent tous pouvoirs aux membres du conseil d’administration nommés ci-après, pour
procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à l’échange des trois cent dix (310) parts sociales contre le même
nombre d’actions nouvelles et à l’annulation des parts sociales anciennes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide ensuite de procéder à une refonte complète des nouveaux statuts et de leur donner désormais
la teneur suivante.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SITMAR HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
32502
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois de juin à 10.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg,
17, boulevard Royal.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de la gérante unique actuellement en fonction Madame Luisella Moreschi,
licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, et lui accorde plei-
ne et entière décharge.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a.- Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
b.- Madame Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Monsieur Claude Schong, employé privé, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2008.
<i>Septième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 54-56 Marylebone Lane, London W1U 2NU, Royaume Uni.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2008.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Moreschi, S. Schieres, R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 mars 2004, vol. 427, fol. 7, case 6. – Reçu 185 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037419.3/242/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SITMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.920.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037423.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Mersch, le 29 avril 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 29 avril 2004.
H. Hellinckx.
32503
ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.744.
—
Par résolution en date du 1
er
mars 2004, l’actionnaire unique de la société ICN INTERNATIONAL HOLDING (LUX),
S.à r.l., a décidé:
- de nommer aux postes de gérant pour une durée indéterminée:
M. Timothy C. Tyson, demeurant au 3 Shoreline, Newport Coast, CA 92657 USA en remplacement de M. Bill A.
MacDonald, démissionnaire.
M. Charles J. Bramlage, demeurant au 4647 Beecher Court, New Albany, OH 43054 USA
M. Harry A. Roosje, demeurant au 31 New Dawn, Irvine, CA 92620 USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01952. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037597.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.961.
—
L’an deux mille quatre, le trente mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAS ASSET MANAGEMENT
LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 8.961, constituée
suivant acte reçu le 26 janvier 1970, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 20 mai
1970.
L’assemblée est présidée par Madame Stéphanie Kuchly, employée privée demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Stoffels, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Carole Protin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 200.000 (deux cent mille) actions, représentant l’intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Le dernier alinéa de l’Article 3 sera complété, et se lira comme suit:
«La société peut accomplir toutes les opérations nécessaires à la réalisation de son objet ou qui sont de nature à en
faciliter la réalisation, sous réserve de l’observation de toutes les lois applicables, et plus particulièrement le Chapitre
14 de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.».
2) Dans le premier alinéa de l’Article 10, le mot «commissaire» sera retiré.
3) Le septième alinéa de l’Article 12 sera modifié et se lira comme suit:
«Les résolutions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés à une réunion. Au cas où, lors
d’une réunion, il y a égalité des voix pour ou contre une décision, le président aura voix prépondérante.».
4) Dans le premier alinéa de l’Article 18, le mot «commissaire» sera remplacé par «réviseur d’entreprises agréé».
5) Le deuxième alinéa de l’Article 18 des Statuts est modifié et se lira comme suit:
«Le réviseur d’entreprises en fonction peut être révoqué et remplacé à tout moment par les actionnaires pour justes
motifs ou faute grave.».
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société peut accomplir toutes les opérations nécessaires à la réalisation de son objet ou qui sont de nature à en
faciliter la réalisation, sous réserve de l’observation de toutes les lois applicables, et plus particulièrement le Chapitre
14 de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de retirer le mot «commissaire» dans le premier alinéa de l’article 10 des statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le septième alinéa de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Luxembourg, le 7 mai 2004.
Signature.
32504
«Les résolutions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés à une réunion. Au cas où, lors
d’une réunion, il y a égalité des voix pour ou contre une décision, le président aura voix prépondérante.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer dans le premier alinéa de l’article 18 des statuts le mot «commissaire» par «réviseur
d’entreprises agréé.».
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le réviseur d’entreprises en fonction peut être révoqué et remplacé à tout moment par les actionnaires pour justes
motifs ou faute grave.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Kuchly, O. Stoffels, C. Protin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, vol. 20CS, fol. 70, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049383.3/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.961.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
(049384.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.
CREATERRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 82.917.
—
L’an deux mille quatre, le quatorze avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREATERRA S.A., ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch, R.C. Luxembourg section B numéro 82.917, constituée suivant acte
reçu le 17 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 31 du 7 janvier 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Dominique Lefevre, secrétaire général, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Baruch Vulfs, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mario Nozza, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 20.000 (vingt mille) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 250.000,- pour le porter de son montant ac-
tuel de EUR 1.250.000,- à EUR 1.500.000,- par l’émission de 2.980 actions nouvelles de catégorie A sans désignation de
valeur nominale et 1.020 actions nouvelles de catégorie B sans désignation de valeur nominale, à libérer pour un montant
de EUR 187.500,- par incorporation au capital de réserves et pour un montant de EUR 62.500,- par versement en nu-
méraire.
2.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
32505
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
eu parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille Euros) à EUR 1.500.000,-
(un million cinq cent mille Euros), par l’émission de 2.980 actions nouvelles de catégorie A sans désignation de valeur
nominale et 1.020 actions nouvelles de catégorie B sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des actions nouvelles les actionnaires actuels, comme suit:
a) Monsieur Bernard Vulfs, employé privé, demeurant à L-2265 Luxembourg, 52, rue de la Toison d’Or:
pour 1.490 (mille quatre cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles de catégorie A;
b) Monsieur Mario Nozza, employé privé, demeurant à L-2265 Luxembourg, 52, rue de la Toison d’Or:
pour 1.490 (mille quatre cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles de catégorie A;
c) la société luxembourgeoise SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxem-
bourg, 11-13, avenue Emile Reuter:
pour 1.000 (mille) actions nouvelles de catégorie B;
d) Monsieur Benjamin Nuchowicz, employé privé, demeurant à B-1640 Rhode-St-Genèse (Belgique), 35, avenue des
Chênes:
pour 20 (vingt) actions nouvelles de catégorie B.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite sont intervenus les souscripteurs prénommés, représentés en vertu des procurations dont mention ci-avant;
Lesquels ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis comme indiqué ci-
dessus, et les libérer intégralement, comme suit:
a) pour un montant de EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq cents Euros) par versement en numéraire, de sorte
que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq
cents Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant;
b) pour un montant de EUR 187.500,- (cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros) par incorporation au capital de
réserves; la justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d’un
bilan récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment ap-
prouvée par l’assemblée générale des actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille Euros), représenté par 24.000 (vingt-quatre
mille) actions chacune sans désignation de valeur nominale, dont:
- 17.880 (dix-sept mille huit cent quatre-vingts) actions de catégorie A, numérotées de 1 à 17.880,
- 6.120 (six mille cent vingt) actions de catégorie B, numérotées de 17.881 à 24.000.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille six cents Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. Lefevre, B. Vulfs, M. Nozza, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, vol. 20CS, fol. 94, case 9. – Reçu 625 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038097.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
CREATERRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 82.917.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038099.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
32506
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01443, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037680.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01402, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037681.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01409, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037683.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01411, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037684.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01414, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
32507
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037686.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01417, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037687.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 6.000.000,- en EUR 148.736,11. Le
capital social est dorénavant fixé à EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents),
divisé en 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01386. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037689.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FORCHIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.398.
—
Les statuts coordonnés, enregistrés le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01399, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037688.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
EURO-EASY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 65.689.
—
Par lettre recommandée à la poste ainsi que par courrier ordinaire adressés à la société en date du 7 mai 2004, Mon-
sieur Alphonse Weber, conseil fiscal, demeurant à L-6833 Biwer, 9, Neie Wée, a démissionné avec effet immédiat com-
me commissaire aux comptes de la société anonyme EURO-EASY S.A.
Echternach, le 7 mai 2004.
Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ00133. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(037357.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour FORCHIM, société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
FIDUCIAIRE DE L’EST
Signature
32508
ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.734.
—
En date du 27 avril 2004 l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
1. de réélire
M. Fabio Massimo Conti, Via Nassa 44 CH-Lugano
M. Ettore Fumagalli, Bancanopoli Sim & Fumagalli Soldan Via Meravigli 16 I-20122 Milan
M. Mauro Carlo Maria Scalfi, Bipielle Fondicri SGR Via San Vittore al Teatro 1/3 I-2013 Milano
M. Dario Sorini, Banca Popolare di Lodi Via Polenghi Lombardo 13 I-26900 Lodi
M. Vito Squicciarini, Banca Popolare di Lodi Via Polenghi Lombardo 13 I-26900 Lodi
M. Gino Vismara, Banca Bipielle Network Via Bernina 7 I-20158 Milan
en qualité d’Administrateurs pour une période d’un an prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2005;
2. de nommer
ERNST & YOUNG Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5363 Munsbach
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2005;
¨3. de payer le dividende suivant:
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01502. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037696.3/1126/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
GO CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9656 Harlange, 17, rue Bierg.
R. C. Luxembourg B 100.543.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
A comparu:
Monsieur Marc Bondroit, conseiller, né à Etterbeek (Belgique) le 7 décembre 1963, demeurant à L-9656 Harlange,
17, rue Bierg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée dont il a
arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7,
10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet le conseil aux entreprises actives dans le domaine de la production industrielle.
La société pourra également faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination GO CONSEIL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Harlange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.625 USD
- bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.095 USD
- bénéfice disponible de l’exercice. . . . . . . . . . . . . .
29.720 USD
- dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 24.000 USD soit 0,04 USD par action
- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.720 USD
<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
32509
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR12.500,00) représenté par cent (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées
par l’associé unique, Monsieur Marc Bondroit, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées par versement en espèces à un compte bancaire,
de sorte que la somme de doouze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentaire, que le reconnaît expressément.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocables ad nutum.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Remarquei>
L’attention du comparant a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités compé-
tentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article deux des présentes.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constitué en assemblée générale extra-
ordinaire et a pris les résolutions suivantes:
32510
1) Monsieur Marc Bondroit, préqualifié, est nommé gérant.
La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-9656 Harlange, 17, rue Bierg.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bondroit, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 20 avril 2004, vol. 404, fol. 51, case 10. – Reçu 125,00 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035909.3/243/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.
CITEX INCORPORATED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Eplanade.
R. C. Diekirch B 98.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2004, réf. DSO-AO00408, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 mars 2004.
(901723.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
CITEX INCORPORATED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Eplanade.
R. C. Diekirch B 98.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2004, réf. DSO-AO00409, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 mars 2004.
(901724.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 42.767.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Joseph Thielgen, ingénieur diplômé, ayant son domicile à L-8283 Kehlen, 18, rue de Schönberg, administrateur-
délégué,
Mme Marguerite Thielgen-Capesius, sans profession, ayant son domicile à L-7373 Lorentzweiler, 61, rue de Luxem-
bourg et
- Mme Odette Thielgen-Aerts, professeur, ayant son domicile à L-8283 Kehlen, 18, rue de Schönberg, (en remplace-
ment de Mme Gaby Reiter-Thielgen, démissionnaire).
<i>Commissaire aux Comptes:i>
M. Carlo Damgé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 4 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01531. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037364.3/1261/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Redange-sur-Attert, le 27 avril 2004.
M. Lecuit.
<i>Pour la société COFINOR S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société COFINOR S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE
Signature
32511
MERCATOR SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. MERCATOR SERVICES, S.à r.l.).
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 19, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 92.079.
—
L’an deux mille quatre, le treize avril.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
Monsieur Joël Atterte, employé privé, né à Pétange le 9 mars 1961, demeurant à L-8510 Redange/Attert, 19, Grand-
rue;
Madame Marie-José Angèle Jallot, employée privée, née à Vichy (F) le 12 janvier 1952, demeurant à L-8510 Redange/
Attert, 19, Grand-rue.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MERCATOR SERVICES, S.à r.l., avec
siège à L-8510 Redange, 19, Grand-rue, constituée par acte du notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange, en
date du 5 février 1998, publié au Mémorial C numéro 324 de l’année 1998, inscrite au Registre de Commerce à Luxem-
bourg sous le numéro B 62.958 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux
termes d’une assemblée générale actée par le notaire instrumentaire en date du 17 janvier 2003.
Ceci exposé, les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire de la société prédécrite, et,
après avoir renoncé à toute convocation supplémentaire, ils ont requis le notaire d’acter comme suit leurs résolutions,
toutes prises à l’unanimité:
1. Capital:
Le capital social est augmenté de EUR 20.210,65 pour être porté de son montant actuel de EUR 24.789,35 (vingt-
quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents) au montant de EUR 45.000,- (quarante-cinq mille
euros) par un apport en espèces. La réalité de cet apport est à l’instant démontrée au notaire instrumentaire.
2. Forme:
Ensuite, les comparants décident de transformer la société en société anonyme, de sorte que les statuts de la société
auront désormais la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il a été créé une société anonyme sous la dénomination de MERCATOR SERVICES S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Redange/Attert.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de détective(s) axée sur les renseignements commerciaux.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) représenté par cent actions (100) d’une
valeur nominale de quatre cent cinquante euros (EUR 450,-) chacune, toutes entièrement libérées et souscrites.
Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un
seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Les actions de la société sont cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il
doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur partici-
pation dans le capital de la société. La valeur des actions sera calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et
7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales. En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé
par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent
acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci
sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.
Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée à l’offre décrite
ci-dessus seront considérés comme ayant renoncé à leur droit de préférence.
32512
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social ou en tout autre endroit à préciser
dans les convocations, le 22 mai de chaque année à 10.00 heures, et pour la première fois en 2005.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires
en désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme man-
dataire.
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.
Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énon-
çant l’ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout porteur d’actions
nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d’actions au porteur les convocations sont
faites par annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial
et dans un journal de Luxembourg.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préa-
lable.
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus; toutefois, un ad-
ministrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnai-
res.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-
ment, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu in-
diqué dans la convocation.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs pré-
sents ou représentés à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura as-
sumé la présidence. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par
le secrétaire (s’il y en a) ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront)
pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera
(représenteront) la société en justice.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou par la signature con-
jointe d’un administrateur et d’un administrateur-délégué qui dispose par là d’un pouvoir de co-signature obligatoire.
Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et
l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur. Le
commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur.
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
32513
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 de la loi du
dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
3. Conseil d’administration:
L’assemblée ainsi constituée, les actionnaires ont nommé trois administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Joël Atterte, employé privé, né à Pétange le 9 mars 1961, demeurant à L-8510 Redange/Attert, 19, Grand-
rue;
- Madame Marie-José Angèle Jallot, employée privée, née à Vichy (F) le 12 janvier 1952, demeurant à L-8510 Redange/
Attert, 19, Grand-rue;
- Monsieur Paul Huberlant, directeur commercial, né à Waremme (B) le 24 octobre 1960, demeurant à B-5020 Na-
mur, 75, chemin de Moustier.
4. Commissaire aux comptes:
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six années:
Monsieur Klaus Harst, employé privé, né à Cologne (Allemagne) le 16 mai 1958, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzet-
te, 28, rue J.P. Michels.
5. Pouvoir de signature:
Monsieur Joël Atterte et Madame Marie-José Jallot, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués de la société.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur-délégué pour tout montant ne
dépassant pas EUR 50.000,- et par la signature conjointe de deux administrateurs dont un administrateur-délégué pour
tout montant dépassant cette somme.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels et résidences, lesdits comparants
ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Atterte, M.-J. Jallot, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 15 avril 2004, vol. 429, fol. 43, case 5. – Reçu 202,11 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(901697.3/225/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2004.
AQUARIUS FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.553.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 mars 2004i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2005:
- M. Roger Hartmann
- M. Hermann Kranz
Sont élus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
- M. Hans-Joachim Steinbock
- M. Bernd Stiehl
- M. Alain Hondequin
Mandat non renouvelé pour:
- Mme Clothilde Jacob-Mattera
- M. Thomas Steiger
- M. Christophe Brulé
Est réélue réviseur d’entreprises pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00028. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037827.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Capellen, le 5 mai 2004.
C. Mines.
<i>Pour AQUARIUS FUND SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
J. Will / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
32514
MBC MUSIC TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 95.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2004, réf. DSO-AO00407, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 mars 2004.
(901725.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
SAMBRASIL INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 91.545.
—
L’an deux mille quatre, le treize avril.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
1.- Madame Elenice Ovelar Lopes Freitas, gérante de société, née le 25 décembre 1964 à Aquidauana (Brésil), demeu-
rant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts.
2.- Monsieur Armand Pizzirulli, gérant de société, né le 12 septembre 1957 à Mont Saint Martin (France), demeurant
à L-1617 Luxembourg, 100, rue de Gasperich.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que suite à une cession de parts datée du 3 avril 2004, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article
190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ils sont les seuls associés de la société SAMBRASIL
INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l., avec siège social à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts, constituée suivant acte reçu
par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 267 du 12 mars 2003, inscrite au registre de commerce et des sociétés, section B,
numéro 91.545 et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 10 septembre 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1052 du 10 octobre 2003.
Une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 3 avril 2004, du procès-verbal de la réunion des
gérants du 3 avril 2004, ainsi que de ladite cession de parts, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Qu’ils ont pris à l’unanimité la résolution unique suivante.
<i>Résolution uniquei>
En conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts, qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,00) chacune.
Ces parts sont souscrites comme suit.
Ces parts sont intégralement libérées par des versements en espèces.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ sept cents Euros (EUR 700,00).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Lopes Freitas, A. Pizzirulli, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 13 avril 2004, vol. 404, fol. 49, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035931.3/243/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.
<i>Pour la société COFINOR S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
1.- Madame Elenice Ovelar Lopes Freitas, gérante de société, demeurant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Armand Pizzirulli gérant de société, demeurant à L-1617 Luxembourg, 100, rue de Gasperich, cin-
quante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Redange-sur-Attert, le 27 avril 2004.
M. Lecuit.
32515
SAMBRASIL INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 91.545.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 29 avril 2004.
(035932.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.
CAPITAL MEDIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 62.162.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 5 décembre 2001i>
Le siège social est transféré du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037682.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
CAPITAL MEDIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 62.162.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2001i>
- Acceptation de la démission de Madame Sandrine Kluza, Madame Luisella Moreschi et Madame Angela Cinarelli de
leur mandat d’administrateur avec effet immédiat.
- Acceptation de la démission de QUEEN’S HOLDINGS L.L.C. de son mandat de Commissaire aux Comptes avec
effet immédiat.
- Nomination avec effet immédiat des personnes suivantes comme administrateurs:
. Monsieur Carlo Schlesser
. Monsieur Jean-Robert Bartolini
. Monsieur Alain Renard
. Monsieur Antonello Sinigaglia
. Monsieur Enrico Capoferri
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005.
- Nomination avec effet immédiat de FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02542. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037716.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
NAGIF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.319.
—
L’an deux mille quatre, le six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NAGIF S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 30 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 537 du 23 juillet 1998.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié, en date du 19 juin 2000, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 757 du 14 octobre 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour CAPITAL MEDIAL CORPORATION S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>Pour CAPITAL MEDIAL CORPORATION S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
32516
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Evrard, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Première réduction du capital social conformément à l’article 69(2) de la loi sur les sociétés commerciales d’un
montant de EUR 1.083.543 (un million quatre-vingt-trois mille cinq cent quarante-trois euros) afin de porter le capital
de son montant actuel de EUR 2.100.000 (deux millions cent mille euros) à un montant de EUR 1.016.457 (un million
seize mille quatre cent cinquante-sept euros) à réaliser par dispense totale aux actionnaires quant à la libération de
68,07% de 3.032 (trois mille trente-deux) actions d’une valeur nominale de EUR 525 (cinq cent vingt-cinq euros) cha-
cune, portant les numéros 969 à 4.000 et représentant un montant total de EUR 1.083.543 (un million quatre-vingt-trois
mille cinq cent quarante-trois euros);
2. Echange et annulation de:
* 968 (neuf cent soixante-huit) actions existantes numérotées 1 à 968 avec valeur nominale de EUR 525 (cinq cent
vingt-cinq euros) chacune entièrement souscrites et libérées et représentant un montant de EUR 508.200 (cinq cent
huit mille deux cents euros)
* 3.032 (trois mille trente-deux) actions avec une valeur nominale de EUR 525 (cinq cent vingt-cinq) et libérées à
raison de 31,93 % correspondant à un montant de EUR 508.257 (cinq cent huit mille deux cent cinquante-sept euros)
contre l’émission de 7.000 (sept mille) actions sans désignation de valeur nominale de sorte que le capital social sera
de EUR 1.016.457 (un million seize mille quatre cent cinquante-sept euros) représenté par 7.000 (sept mille) actions
sans désignation de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribution des nouvelles actions aux
actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social de la société, toute différence résultant de cet échange
d’actions ayant été réglée par les actionnaires entre eux moyennant paiement au comptant.
3. Deuxième réduction du capital social conformément à l’article 69(2) de la loi sur les sociétés commerciales d’un
montant de EUR 316.457 (trois cent seize mille quatre cent cinquante-sept euros) afin de porter le capital de son mon-
tant actuel de EUR 1.016.457 (un million seize mille quatre cent cinquante-sept euros) à un montant de EUR 700.000
(sept cent mille euros) représenté par 7.000 (sept mille) actions, sans désignation de valeur nominale, par réduction du
pair comptable et par remboursement à l’actionnaire FIDCORP LIMITED d’un montant de EUR 316.457 (trois cent seize
mille quatre cent cinquante-sept), le but étant d’adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.
4. Instauration d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) par action.
5. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 7.000.000 (sept mil-
lions d’euros) représenté par 70.000 (soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) cha-
cune.
6. Modification des 1
er
, 4
éme
et 6
ème
alinéas de l’article 5, qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à sept cent mille euros (700.000 EUR), représenté par sept mille
(7.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune.»
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de sept millions d’euros
(7.000.000 EUR) représenté par soixante-dix mille (70.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100 EUR) cha-
cune.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa. En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin
le . . . 2008 à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émis-
sion d’actions nouvelles.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à une première réduction du capital social conformément à l’article 69(2) de la loi
sur les sociétés commerciales à concurrence d’un montant de EUR 1.083.543 (un million quatre-vingt-trois mille cinq
cent quarante-trois euros) afin de porter le capital de son montant actuel de EUR 2.100.000 (deux millions cent mille
euros) à un montant de EUR 1.016.457 (un million seize mille quatre cent cinquante-sept euros) à réaliser par dispense
totale aux actionnaires quant à la libération de 68,07% de 3.032 (trois mille trente-deux) actions d’une valeur nominale
de EUR 525 (cinq cent vingt-cinq euros) chacune, portant les numéros 969 à 4.000 et représentant un montant total de
EUR 1.083.543 (un million quatre-vingt-trois mille cinq cent quarante-trois euros), le but de cette réduction étant
d’adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.
32517
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’échanger et d’annuler toutes les actions en circulation, à savoir:
* 968 (neuf cent soixante-huit) actions existantes numérotées 1 à 968 d’une valeur nominale de EUR 525 (cinq cent
vingt-cinq euros) chacune entièrement souscrites et libérées et représentant un montant de EUR 508.200 (cinq cent
huit mille deux cents euros);
* 3.032 (trois mille trente-deux) actions d’une valeur nominale de EUR 525 (cinq cent vingt-cinq euros) chacune, en-
tièrement souscrites et libérées à raison de 31,93 % correspondant à un montant de EUR 508.257 (cinq cent huit mille
deux cent cinquante-sept euros);
contre l’émission de 7.000 (sept mille) actions sans désignation de valeur nominale de sorte que le capital social sera
de EUR 1.016.457 (un million seize mille quatre cent cinquante-sept euros) représenté par 7.000 (sept mille) actions
sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.
Les 7.000 (sept mille) nouvelles actions sont attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital
social de la société, toute différence résultant de cet échange d’actions étant réglée par les actionnaires entre eux
moyennant paiement au comptant.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à une deuxième réduction du capital social conformément à l’article 69(2) de la loi
sur les sociétés commerciales à concurrence d’un montant de EUR 316.457 (trois cent seize mille quatre cent cinquante-
sept euros) afin de porter le capital de son montant actuel de EUR 1.016.457 (un million seize mille quatre cent cinquan-
te-sept euros) à un montant de EUR 700.000 (sept cent mille euros) représenté par 7.000 (sept mille) actions sans dé-
signation de valeur nominale, par réduction du pair comptable et par remboursement aux actionnaires, le but de cette
deuxième réduction étant d’adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 100 (cent euros) par action.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR
7.000.000 (sept millions d’euros) qui sera représenté par 70.000 (soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de
EUR 100 (cent euros) chacune.
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration établi en conformité avec l’article 32-3 (5) de la loi sur
les sociétés commerciales, l’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser des augmenta-
tions de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment le pouvoir de supprimer ou limiter le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires existants.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier les 1
er
, 4
ème
et 6
ème
alinéas de l’article
5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 700.000 (sept cent mille euros), représenté par 7.000 (sept
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 7.000.000 (sept
millions d’euros) représenté par 70.000 (soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) cha-
cune.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa. En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin
le 6 avril 2009 à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d’actions nouvelles.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent et
notamment pour procéder à l’annulation et à l’échange des actions ainsi qu’au remboursement aux actionnaires.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué approximativement à la somme de EUR 1.500,-
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, C. Evrard, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, vol. 143S, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038100.3/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Luxembourg, le 27 avril 2004.
J. Elvinger.
32518
NAGIF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.319.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038101.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
ATEX INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.678.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ATEX INTERNA-
TIONAL, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch, R.C. Luxembourg section B numéro 74.678,
constituée suivant acte reçu le 25 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449
du 26 juin 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 400 (quatre cents) parts, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approuver le transfert de:
- 320 parts sociales de la Société DONEX PARTNERS INC à EVOLIA, S.à r.l.;
- 80 parts sociales de la Société DONEX PARTNERS INC à Monsieur Olivier Bonnabaud.
2.- Modification afférente de l’article 6 des statuts.
3.- Modification du premier paragraphe de l’article 2 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la vente aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, l’importation et l’exportation de
pièces de rechange pour automobiles, accessoires de tous genres, ainsi que de tous types d’articles, le courtage et la
vente d’automobiles, les activités de représentation commerciale, d’intermédiaire ou de courtier au sens le plus large,
la reprise, la gestion et la valorisation de fonds de commerce.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver le transfert de:
- 320 (trois cent vingt) parts sociales de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, par la société DONEX PARTNERS
INC, ayant son siège social à Old Rudnick Lane 30, Dover, Delaware 19901 (USA), à la société à responsabilité limitée
EVOLIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg, Section
B numéro 99.082, à la valeur nominale prémentionnée;
- 80 (quatre-vingts) parts sociales de EUR 31,- (trente et un Euros) chacune, par la société DONEX PARTNERS INC,
prénommée, à Monsieur Olivier Bonnabaud, employé privé, né à Clermont-Ferrand (France) le 23 novembre 1979, de-
meurant à L-1740 Luxembourg, 66, rue d’Hollerich, à la valeur nominale prémentionnée;
constituant la totalité du capital de la société à responsabilité limitée ATEX INTERNATIONAL.
Cette modification dans le personnel des associés de ATEX INTERNATIONAL sera déposée et publiée au registre
de Commerce conformément à l’article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modi-
fiée.
<i>Significationi>
Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, ATEX INTERNATIO-
NAL, par son gérant Monsieur Manuel Bonniot, demeurant à L-3326 Crauthem, 34, rue de Bettembourg, ici présent,
accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article
1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 6
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
J. Elvinger.
32519
«Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents Euros), représenté par 400 (quatre cents) parts
sociales de EUR 31,- (trente et un Euros) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts (objet) pour lui donner la teneur sui-
vante:
«La société a pour objet la vente aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, l’importation et l’exportation de
pièces de rechange pour automobiles, accessoires de tous genres, ainsi que de tous types d’articles, le courtage et la
vente d’automobiles, les activités de représentation commerciale, d’intermédiaire ou de courtier au sens le plus large,
la reprise, la gestion et la valorisation de fonds de commerce.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, vol. 143S, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038078.3/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
ATEX INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.678.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038080.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
PARIVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.394.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire des actionnairesi>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 7 mai 2004 à 11.00 heures au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
Dans le cadre des élections statutaires, Madame Sabine Perrier ne souhaite pas le renouvellement de son mandat
d’administrateur.
L’assemblée décide de nommer en remplacement Mademoiselle Beatriz Garcia, Maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg, et accorde décharge pleine et entière à Madame Sabine Perrier pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée générale décide de renouveler les mandats de Monsieur Jean-Paul Goerens et de Madame Colette Wohl.
Nouvelle constitution du conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2009:
- Monsieur Jean-Paul Goerens, Maître en droit, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Mademoiselle Beatriz Garcia, Maître en droit, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Colette Wohl, employé privé, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, à savoir FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER
ET ASSOCIES, S.à r.l., sise 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02332. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037873.3/312/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
1) la société EVOLIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch
320 parts sociales
2) M. Olivier Bonnabaud, employé privé, demeurant à L-1740 Luxembourg, 66, rue d’Hollerich
80 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 parts sociales»
Luxembourg, le 6 mai 2004.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
32520
FLORIBOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 98.519.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 mars 2004, réf. DSO-AO00343, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 avril 2004.
(901721.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
WEPAS HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 93.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2004, réf. DSO-AO00410, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 mars 2004.
(901726.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.240.000,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.008.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 mai 2004i>
A été acceptée la démission de son poste d’administrateur:
- Monsieur Pierre-Paul Cochet, demeurant 152, rue de Dippach, L-8055 Bertrange.
L’Assemblée décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
A été élu à la fonction de directeur général:
- Monsieur Guillaume Abel, Directeur Général de CAFIS, demeurant 43, rue Siggy Vu Letzebuerg à L-1933 Luxem-
bourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de 2005.
Ont été réélus à la fonction d’administrateur:
- Madame Marie-Dominique Klein, demeurant 7, rue Nicolas Hoeul, F-75007 Paris.
- Monsieur Jean-Pierre Michalowski, demeurant 22, rue Georges Clémenceau, F-77220 Tournan en Brie.
- Monsieur Michel Pelosoff, demeurant 22, avenue Michelet, F-94210 La Varenne Saint Hilaire.
- Monsieur Yves Deborgher, demeurant 246, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
- Monsieur Jean-Noël Alba, demeurant 63, avenue Raymond Poincaré, F-75116 Paris.
A été réélu à la fonction de président du conseil d’administration:
- Monsieur Jean-Pierre Michalowski, demeurant 22, rue Georges Clémenceau, F-77220 Tournan en Brie.
A été réélu à la fonction d’administrateur-délégué:
- Monsieur Yves Deborgher, demeurant 246, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
Les mandats d’administrateurs, administrateur-délégué et président du conseil d’administration prendront fin lors de
l’assemblée générale de 2005.
A été réélu au poste de réviseur pour une nouvelle période d’un an:
- DELOITTE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Le mandat du réviseur prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice
2004.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01958. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037509.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Pour la société COFINOR S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société COFINOR S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
32521
ATHENA PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.053.
—
Le bilan et l’annexe au 30 septembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02571, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 15 avril 2004.
(037413.4/556/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ATHENA PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.053.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 29 janvier 2004 que les personnes suivantes ont été
renommées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateur de la société:
Administrateurs de catégorie A:
- Madame Lucia Miggiano, née le 9 juin 1969 à Augst (Suisse), et demeurant au 11, Bahnofstrasse, 4147 Aesch (Suisse);
- Monsieur Marco Nocchi, né le 2 mai 1964 à Viareggio, Lucca (Italie), et demeurant au 5, Viale dei Mille, 20121 Milan
(Italie);
Administrateurs de catégorie B:
- ATHENA CONSULTING S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Müns-
bach;
- Monsieur Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), et demeurant au 25, rue de Remich,
L-5250 Sandweiler (Luxembourg).
Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, ayant son siège social
au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été renommée avec effet immédiat commissaire aux comptes de la
société.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 septembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 15 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037412.3/556/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
PIERRE FINANZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 23.546.
—
La société PIERRE FINANZ LUXEMBOURG S.A. confirme la conservation inchangée de son siège social au 16, rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg, et ce depuis le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01315. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037362.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C S.A. / A.T.T.C S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Déléguéi>
32522
KOOKAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 52.114.
—
Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration que Monsieur Laurent Lassiaz, administrateur de société,
domicilié à F-93300 Aubervillers, 45, avenue Victor Hugo, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager
la société en toutes circonstances par sa seule signature, en remplacement de Madame Sabine Utrera, démissionnaire.
Luxembourg, le 4 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01349. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037366.3/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
CL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 98.000,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.800.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat d’apport, daté du 30 avril 2004, entre BUMBLE BEE HOLDINGS L.P., un «limited partnership»
de droit de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, avec siège au c/o National Registered Agents, Inc., 9 East Looc-
keman Street, Dover, Delaware 19901, inscrit auprès du Secrétaire d’Etat du Delaware sous le numéro 3639599 et
BUMBLE BEE HOLDINGS II, L.P., un «limited partnership» de droit de l’état du Delaware, avec siège social au 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, inscrit auprès du Secrétaire d’Etat du Delaware sous le numéro
3776216 et ayant son principal établissement au c/o Center Partners Management, LLC, 30 Rockefeller Plaza, Suite 5050,
New York, NY 10020, que les neuf cent quatre-vingts (980) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de cent
dollars Américains (USD 100,-) chacune sont désormais détenues par BUMBLE BEE HOLDINGS II, L.P. précité.
Par conséquent, l’ensemble des parts sociales de la Société est détenu par BUMBLE BEE HOLDINGS II, L.P., précité.
Münsbach, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01290. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037411.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ISG IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 47.776.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 mars 2003 que:
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur de la société en remplace-
ment de Monsieur Jean Hoffman, démissionnaire.
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur de la société en remplacement
de Monsieur Marc Koeune, démissionnaire.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2004.
- Le siège social de la société a été transféré au 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037751.3/317/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KOOKAI LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
32523
INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 106, rue de Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 54.643.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 2 janvier
2004, au siège social que:
1. Les actionnaires ont décidé à l’unanimité de transférer le siège social L-1450 Luxembourg, 69, Côte d’Eich à L-2168
Luxembourg, 106, rue de Mülhenbach.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037488.3/759/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ALEXIA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.793.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01816, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037664.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SOGAFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 88.840.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01422, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037666.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
IMMOBILFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.892.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 29 mars 2004
que:
- Monsieur Emanuel Bozzone est nommé aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Maître
Charles Duro, démissionnaire.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037743.3/317/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour SOGAFI S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
32524
FINIMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 41.698.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01419, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
(037667.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
S.H.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 78.447.
—
RECTIFICATIF
Suite à une erreur matérielle, le bilan du 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004 Réf. LSO-
AQ02291, déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004, annule et remplace le bilan
au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 4 avril 2003, Réf. LSO-AD01112 et déposé au Registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg le 7 avril 2003, sous le numéro L030012811.6.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037736.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, Etablissement Public.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg J1.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01864, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
(037797.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
BULCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.
R. C. Luxembourg B 74.202.
—
<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2004i>
Les actionnaires de la société BULCO, S.à r.l., M. Tom Bultereys et Mme Hilde Cornelissen, demeurant à Bettem-
bourg, 68, rue Michel Hack, ont pris les résolutions suivantes:
- Le siège de la société est déplacé à partir du 1
er
avril 2004, au 68, rue Michel Hack, L-3240 Bettembourg.
- Mme Hilde Cornelissen est nommée gérante de la société BULCO, S.à r.l., au même titre que M. Tom Bultereys,
qui conserve son mandat. Elle bénéficiera également du pouvoir de signature individuel aux fins d’engager la société.
Cette nomination prend effet au 1
er
avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01745. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037776.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Pour FINIMIT INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
G. Bollig
<i>Directeuri>
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
32525
OXON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 64.551.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 avril 2004
que:
A été réélue aux fonctions de Commissaire aux Comptes:
- La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société:
- Monsieur Geo Camponovo, diplômé en sciences économiques, demeurant à Chiasso (Suisse)
- Monsieur Tiziano Dotti, consultant, demeurant à Balerna (Suisse)
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale sta-
tutaire qui se tiendra en 2009.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01734. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037746.3/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
MONTINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 79.761.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01741, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 22 mars 2004i>
Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat.
L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Marc Van Hoek, Jean-Marie Nicolay et Domenico De Acetis, anciens
administrateurs, à compter de ce jour et leur octroie décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat jusqu’à
ce jour.
L’Assemblée décide de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant les sociétés:
- AMARO SHIPPING S.A., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI,
- SANISTO FINANCE S.A., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI,
- LISTOS S.A., East 54th street, Arango-Orillac Building, Panama, Republic of Panama,
aux fonctions d’Administrateurs, et ce jusqu’à l’assemblée statuant sur l’exercice comptable 2006.
L’Assemblée décide de nommer AMARO SHIPPING S.A., préqualifiée, aux fonctions d’Administrateur-Délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01833. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037769.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
INTERSOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 83.630.
—
Maître Stéphan Le Goueff, Avocat à la Cour, résidant au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg résilie avec effet
immédiat le contrat de domiciliation conclu le 28 août 2003 avec la société INTERSOL LUXEMBOURG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037810.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
S. Le Goueff
<i>Domicilatairei>
32526
DE GRISOGONO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 69.573.
—
<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 avril 2004i>
L’Assemblée accepte la démission, à compter de ce jour, de l’Administrateur, Monsieur Christian Weber.
L’Assemblée donne décharge pleine et entière à l’Administrateur démissionnaire pour l’exercice de son mandat jus-
qu’à ce jour.
L’Assemblée décide de pourvoir au remplacement de l’Administrateur démissionnaire en appelant Monsieur Douglas
Hornung, domicilié au 12, Chemin du Milieu, 1245 Collonge-Bellerive, Genève, à la fonction d’administrateur. Son man-
dat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01816. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037777.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ECU GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 23.447.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02216, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
(037843.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, Société d’investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.346.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 25 mars 2004i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2005:
- M. Roger Hartmann
- M. Bernd Stiehl
- M. Alain Hondequin
- M. Hermann Kranz
Mandat non renouvelé pour:
- M. Hans-Joachim Steinbock
- M. Thomas Steiger
Est réélue réviseur d’entreprises pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00035. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037829.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ECU GESTION S.A.
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
J. Will / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
32527
PENTAIR ASIA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 729.600,-.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 81.548.
—
L’Assemblée Générale des Associés du 10 octobre 2003 a décidé de transférer le siège social de la société du 71, rue
des Glacis, L-1628 Luxembourg, au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
L’Assemblée Générale des Associés du 10 octobre 2003 a réélu comme gérants pour une durée indéterminée:
- M. Jochen Philippi, Administrateur de sociétés, né le 12 juillet 1954 à Duisburg (D), résidant à Elsterstrasse 10, D-
75223 Niefern,
- M. David D. Harrison, Executive Vice President and Chief Financial Officer, né le 14 mai 1947 en West Virginia
(USA), résidant à 6, Brainardway, North Oakes MN 55127, USA,
- M. Louis L. Ainsworth, Senior Vice President and General Counsel, né le 31 août 1947 en Illinois (USA), résidant à
3916 Kipling Ave. South. St Louis Park MN 55416, USA.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01755. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037786.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
NOE CHANNEL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 82.806.
—
Maître Stéphan Le Goueff, Avocat à la Cour, résidant au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg résilie avec effet
immédiat le contrat de domiciliation conclu le 9 décembre 2002 avec la société NOE CHANNEL S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02338. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037814.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
DADCO HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 99.022.
—
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnairesi>
<i>tenue extraordinairement au siège social le 21 avril 2004 à 10.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission de M. Eric Jungblut, comme administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer Mme Sabine Perrier, comme nouvel administrateur en remplacement de
l’administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée qui se tiendra
en 2005.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’accorder décharge pleine et entière à M. Eric Jungblut, administrateur démissionnaire,
pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037818.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
S. Le Goueff
<i>Domiciliatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DADCO HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
i>S. Le Gouëff
<i>Administrateuri>
32528
FIDUCIAIRE PATRICK TRITTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 69.726.
—
<i>Résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2004i>
L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Christian Chavaz de son mandat d’Administrateur.
L’Assemblée a nommé en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Claude Marcet, Expert comp-
table, domicilié 5, Chemin de Lacolat, CH-1226 Thônex. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Or-
dinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037793.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ACTARIS METERING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.714.
—
<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le Conseil d’Administration avec effet au 24 juillet 2003i>
M. Jean-Paul Bize, demeurant à 50, avenue des Tilleuls, F-75116 Paris, est nommé Président du Conseil d’Administra-
tion.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01205. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037826.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DES DOUZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.657.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale ordinaire du 19 avril 2004 au siège de la sociétéi>
Les bilans et les comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leur mandat jus-
qu’au 31 décembre 2002.
Le mandat du Commissaire aux Comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC est reconduit pour une période de 3 ans.
En vertu de l’article 100 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a voté à l’unanimité
la continuation de l’activité de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04288. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037830.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.248.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue le 13 avril 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Ont été élus administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2005:
M. Klas Holmberg, résidant à Karlapan 16, 11520 Stockholm, Suède,
M. Niels Thygesen, résidant à Kronprinsensgade 5, 1114 Copenhague K, Danemark,
M. Peter Hofmann, résidant à Wörthstrasse 19, 81667 München,
M. Jan Stig Rasmussen, résidant à 672, rue de Neudorf, 2220 Findel, Luxembourg,
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ACTARIS METERING SYSTEMS S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
32529
M. Jörg Heinemann, résidant à Grundweg 1, 8103 Unterengstringen, Suisse,
M. Alex Schmitt, résidant à 44, rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg,
M. Danckert Mellbye, résidant à Essendropsgate 9, 0107 Oslo, Norvège.
Ont été désignés réviseur d’entreprises pour l’exercice social de 2004:
- KPMG AUDIT à Luxembourg
pour une période d’un an jusqu’à la prochaine assemblée à tenir en 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01499. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037863.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SINCLAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 100.662.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
A. ATLANTIS S.A., société anonyme, ayant son siège social à CH-1701 Fribourg, 1, Grand-Place, inscrite au registre
de commerce et des sociétés du Canton de Fribourg sous le numéro 116611986,
ici représentée par Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 avril 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires
de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de SINCLAIRE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par cent cinquante (150)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes ces parts ont été souscrites par la société A. ATLANTIS S.A. Le souscripteur a entièrement libéré ses parts
par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
<i>Pour NORDEA FUND OF FUNDS, Sicav
i>NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
D. Schulze / C. Girondel
32530
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-
sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ mille deux cents euros (1.200,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Madame Nathalie Carbotti-Prieur, employée privée, née à Trèves (Allemagne), le 8 avril 1967, demeurant à L-1831
Luxembourg, 45, rue de la Tour Jacob,
- Madame Gaby Trierweiler, employée privée, née à Luxembourg, le 7 août 1951, demeurant à L-3352 Leudelange,
57, rue Eich,
- Monsieur Brunello Donati, employé privé, né à Lugano (Suisse), le 26 août 1947, demeurant à CH-6946 Lugano,
Ponte Capriasca.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature indi-
viduelle.
Dont acte, passé et fait à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: F. Biscarini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 mai 2004, vol. 427, fol. 57, case 8. – Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038188.3/242/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
Mersch, le 6 mai 2004.
H. Hellinckx.
32531
EAST LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 45.072.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00968, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037548.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
EAST LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 45.072.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00970, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037547.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AP04783, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
(037825.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.993.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 31 mars 2004i>
- Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2005:
. M. Mario Cueni
. M. Manuel Hauser
. M. Andreas Jacobs
. M. Gilbert Schintgen
- Est élu au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
. M. Gerhard Fusenig
- Mandat non renouvelé pour:
. M. Heinz Hämmerli
- Est réélue réviseur d’entreprises pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037823.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
Signature.
<i>Pour UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
J. Will / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
<i>Pour UBS HEISEI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
J. Will / I. Asseray
<i>Associate Director / Directori>
32532
ECU GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 23.447.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 25 mars 2003i>
En date du 25 mars 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2202.
- De renouveler les mandats de Madame Patricia Quennesson et de Messieurs Gérard Bruyelle, Jean-Luc Gavray et
Loris Di Vora en qualité d’Administrateur de la Société pour une durée d’un an venant à échéance à l’issue de la pro-
chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
- De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période
d’un an venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de 2004.
Luxembourg, le 15 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037832.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ECU GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 23.447.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 10 février 2004i>
En date du 10 février 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
- De renouveler les mandats de Madame Patricia Quennesson et de Messieurs Gérard Bruyelle, Jean-Luc Gavray et
Loris Di Vora en qualité d’Administrateur de la Société pour une durée d’un an venant à échéance à l’issue de la pro-
chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
- De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE en qualité de Commissaires aux Comptes pour une période
d’un an venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de 2005.
Luxembourg, le 7 mai 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02187. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037835.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SCULLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 86.488.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2004i>
1. Les mandats des administrateurs:
- Pierre Metzler, avocat, demeurant à Luxembourg
- François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg
- Georges Gudenburg, avocat, demeurant à Luxembourg
sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels 2003.
2. Le mandat de la société AACO, S.à r.l., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, en tant
que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire devant statuer sur les
comptes annuels 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03853. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037532.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ECU GESTION S.A.
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour ECU GESTION S.A.
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 22 avril 2004.
Signature.
32533
LLX LOGISTIC & TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9425 Vianden, 40, rue du Sanatorium.
R. C. Diekirch B 95.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01030, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901717.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
LLX LOGISTIC & TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9425 Vianden, 40, rue du Sanatorium.
R. C. Diekirch B 95.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01028, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901718.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
L&S SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9425 Vianden, 40, rue du Sanatorium.
R. C. Diekirch B 95.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01032, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901716.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
AUBERGE BENNI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 13, Esplanade.
R. C. Diekirch B 94.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 6 avril 2004, réf. DSO-AP00031, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 avril 2004.
(901720.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2004.
LUXEMBOURG CHINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.082.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 avril 2004i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Géné-
rale Ordinaire.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05497. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037534.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
i>Signature
<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
i>Signature
<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
i>Signature
<i>Pour la société COFINOR S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
Signature
32534
ORDALIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01868, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037712.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ORDALIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01869, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037714.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
EURO TRANSIT & TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 48-52, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 88.939.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01747, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037320.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SOLUCHAUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.728.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037334.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SIF ADVANTAGE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.790.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue du 30 mars 2004, le Conseil d’Admi-
nistration se compose comme suit:
- Monsieur Christian Baillet, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Lowenstrasse 19, CH-8001 Zurich
- Monsieur Rolf Ehlers, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Lowenstrasse 19, CH-8001 Zurich
- Monsieur Jacques Elvinger, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
- Monsieur Peter N. Ruys, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Lowenstrasse 19, CH-8001 Zurich
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037705.3/1126/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
Signature.
Signature.
<i>Pour SIF ADVANTAGE, Société d’investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
32535
MERENDAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 49.204.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01784, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037321.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
INTELS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5335 Moutfort, 17, rue de Gappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 89.700.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 9 avril 2004i>
1. L’assemblée générale des actionnaires a décidé, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales (telle que modifiée), de poursuivre l’activité de la Société.
2. L’assemblée générale des actionnaires a nommé la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BENOY CONSUL-
TING, S.à r.l., réviseur d’entreprises, établie à L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n
°
B 39.261, commissaire aux comptes de la Société jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05499. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037533.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Siège de direction effective: Royaume-Uni, London SW1P 1BX, Carlisle Place.
R. C. Luxembourg B 65.165.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01820, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037536.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.735.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2004, le Conseil d’Administration se compose
comme suit:
- M. Luigi Angelo Bossi, Bipielle Fondicri SGR Via Bernina 7 I-20158 Milan
- M. Michele Calzolari, Bipielle Santander C.H. Sim Via Meravigli 7, I-20123 Milan
- M. Fabio Massimo Conti, Via Nassa 44, CH-6900 Lugano
- M. Ettore Fumagalli, Bancanopoli Sim & Fumagalli Soldan, Via Meravigli 16, I-20122 Milano
- M. Paolo Monti, Banca Popolare Di Lodi, Via Polenghi Lombardo, I-26900 Lodi
- M. Dario Sorini, Banca Popolare Di Lodi Via Polenghi Lombardo, I-26900 Lodi
- M. Gino Vismara, Banca Bipielle Network, Via Bernina 7, I-20158 Milan
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01504. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037703.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Luxembourg, le 4 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Signature
<i>Le mandatairei>
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Signature.
<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
32536
INVENSYS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Siège de direction effective: Royaume-Uni, London SW1P 1BX, Carlisle Place.
R. C. Luxembourg B 68.908.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01823, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037537.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SIEBE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Siège de direction effective: Royaume-Uni, London SW1P 1 BX, Carlisle Place.
R. C. Luxembourg B 61.477.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01825, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037539.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ORLY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01867, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. P. Pels.
(037710.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
DORADEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 453.780,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01865, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(037717.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
STODIEK ARIANE III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.605.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié
au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits
publiés au Mémorial C n° 796 en date du 21 septembre 2001, modifiée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 202 du 25 février 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
(037737.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Signature.
<i>Pour STODIEK ARIANE III S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
32537
CSFB POTTERY PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.842.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01860, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
(037719.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
AGRAMI S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 49.826.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01857, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037726.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SENSUS METERING SYSTEMS (LuxCo 4), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 99.815.
—
EXTRAIT
En date du 4 mai 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes: la démission de M. Jonathan F. Boucher, en
tant que gérant du groupe B est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat avec effet au 4 mai
2004.
Monsieur Peter Mainz ayant comme adresse, 2312 Avinshire Place, Wake Forest CN 27587, Etats-Unis, est élu nou-
veau gérant du groupe B avec effet au 4 mai 2004.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01871. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037728.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SENSUS METERING SYSTEMS (LuxCo 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.481.
—
EXTRAIT
En date du 4 mai 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes: la démission de M. Jonathan F. Boucher, en
tant que gérant du groupe B est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat avec effet au 4 mai
2004.
Monsieur Peter Mainz ayant comme adresse, 2312 Avinshire Place, Wake Forest CN 27587, Etats-Unis, est élu nou-
veau gérant du groupe B avec effet au 4 mai 2004.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01873. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037738.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
R. P. Pels.
Pour extrait conforme
B. Zech
Pour extrait conforme
B. Zech
32538
SENSUS METERING SYSTEMS (LuxCo 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.413.
—
EXTRAIT
En date du 4 mai 2004, les associés ont pris les résolutions suivantes: la démission de M. Jonathan F. Boucher, en tant
que gérant du groupe B est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat avec effet au 4 mai 2004.
Monsieur Peter Mainz ayant comme adresse, 2312 Avinshire Place, Wake Forest CN 27587, Etats-Unis, est élu nou-
veau gérant du groupe B avec effet au 4 mai 2004.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01872. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037731.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SENSUS METERING SYSTEMS (LuxCo 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.482.
—
EXTRAIT
En date du 4 mai 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes: la démission de M. Jonathan F. Boucher, en
tant que gérant du groupe B est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat avec effet au 4 mai
2004.
Monsieur Peter Mainz ayant comme adresse, 2312 Avinshire Place, Wake Forest CN 27587, Etats-Unis, est élu nou-
veau gérant du groupe B avec effet au 4 mai 2004.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01874. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037741.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
COMEUROP+ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 70.905.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ02019a, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037784.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
IMMOBILFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01740, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037757.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour extrait conforme
B. Zech
Pour extrait conforme
B. Zech
COMEUROP + S.A.
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
32539
LEXPAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 69.248.
—
EXTRAIT
En date du 11 mars 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Dirk Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui
est accordée pour l’exécution de son mandat.
- M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau gé-
rant avec effet au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01875. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037745.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
STODIEK ARIANE II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.604.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié
au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits
publiés au Mémorial C n° 797 en date du 22 septembre 2001, modifié par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 177 du 19 février 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01536, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
(037740.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
STODIEK ARIANE I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.603.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié
au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits
publiés au Mémorial C n° 796 du 21 septembre 2001, modifiée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 184 du 20 février 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01534, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
(037742.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
OXON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 64.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01733, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037759.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Luxembourg, le 11 mars 2004.
R. P. Pels.
<i>Pour STODIEK ARIANE II S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour STODIEK ARIANE I S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
32540
WITRY-RAUSCH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.591.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 27 avril 2004i>
Est nommée gérante, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jacques Berenbaum, démissionnaire:
Mademoiselle Noémie Berenbaum, administrateur de sociétés, demeurant 44, Drève des Renards à B-1180 Bruxelles.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037760.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
PORTA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 4.805.
—
Le siège de la société, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, est dénoncé avec effet au 20 avril 2004.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE et PORTA S.A. en date du 4 janvier 2002
est également dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037770.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
SINTERAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 59.823.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2004i>
<i>Résolution uniquei>
Suite au décès de Monsieur Piero Rigazio, Administrateur, le Conseil d’Administration décide de coopter Monsieur
Eric Fort en tant que nouvel Administrateur de la société et qui achèvera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ02003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037787.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
WELKU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 70.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01725, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037762.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour extrait conforme
Signature
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
i>Représenté par
M. Lamesch
<i>Pour SINTERAMA S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
<i>Le domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
32541
BOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 67.293.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2004i>
<i>Résolution uniquei>
Suite au décès de Monsieur Piero Rigazio, Administrateur B, le Conseil d’Administration décide de coopter Monsieur
Renato Vallivero en tant que nouvel Administrateur (de catégorie B) de la société et qui achèvera le mandat de son
prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037781.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
C.F.E.P., COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.036.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04300, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(037834.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
BAURORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04298, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(037837.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
LARKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.532.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04278, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(037847.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
LES ARDENNES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.817.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04282, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(037848.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
<i>Pour BOFIN INTERNATIONAL S.A.i>, Société Anonyme
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
<i>Le domiciliataire
i>Signatures
32542
PENTAIR GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 36.357.550,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 72.853.
—
L’assemblée générale des associés du 28 mai 2002 a accepté la démission du gérant M. Roy T. Rueb, administrateur
de sociétés, né le 30 juillet 1940 au Minnesota (U.S.A.), demeurant à 3043, Little Bay Rd. MN 5513 Roseville (U.S.A.).
L’assemblée générale des associés du 28 mai 2002 a nommé comme gérants pour une durée indeterminée, M. Michael
G. Meyer, Directeur financier, né le 5 juin 1958 au Minnesota, résidant à 3
rd
avenue n
°
11900, Plymouth MN 55441
(U.S.A.), ainsi que M. Louis L. Ainsworth, senior vice president and general Counsel, né le 31 août 1947 en Illinois
(U.S.A.), résidant à 3916 Kipling Ave. South St Louis Park MN 55416 (U.S.A.).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01753. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037789.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
PENTAIR GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 36.357.550,-.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 72.853.
—
L’Assemblée Générale des Associés du 10 octobre 2003 a décidé de transférer le siège social de la société du 71, rue
des Glacis, L-1628, Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01782. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037783.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
EURONIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 29.019.
—
En date du 5 mai 2004, l’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité la décision suivante:
La confirmation des administrateurs (délégué):
- Seen Albert, demeurant à Larochette, administrateur-délégué à 2009,
- Cornelis Franciscus Stevens, demeurant à B-2940 Kalmthout, administrateur à 2009,
- SuxesKey S.A., siège social à Larochette, administrateur à 2009.
Et la personne chargée du contrôle des comptes:
- Nellinger Gerhard, demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes à 2009.
Larochette, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00446. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037748.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
PURA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 79.643.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01817, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037540.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
LUXFIDUCIA,S.à r.l.
Signature
A. Seen
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Signature.
32543
ACEDOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.440.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01749, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037753.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ACEDOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.440.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01746, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037754.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
ACEDOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.440.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01742, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037755.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
EUROPE 94 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AQ04274, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(037842.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
EUROPE 94 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AQ04273, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(037840.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
BULK, MINES AND MINERALS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 34.998.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01828, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037542.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Signature.
32544
JB MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 88.491.
—
En date du 16 avril 2004, l’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité la décision suivante:
L’adhésion du 4
ème
administrateur:
- Johannes Adrianus Gerardus van den Berg, demeurant à Kenya, P.O. Box 1100, Village Market, Nairobi, administra-
teur à 2010.
Larochette, le 16 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00443. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037756.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
FB MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 88.485.
—
En date du 16 avril 2004, l’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité la décision suivante:
L’adhésion du 4
ème
administrateur:
- Franciscus Gerardus Adrianus van den Berg, demeurant à Ecuador, Fernando Ayarza 325, El Quinche, administra-
teur à 2010.
Larochette, le 16 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00441. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037771.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
VITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.365.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’associé unique en date du 3 mai 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant
que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003. Décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
M. Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau
gérant avec effet au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037747.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.
A. Seen
<i>Administrateur-déléguéi>
A. Seen
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 3 mai 2004.
B. Zech.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
L’Ombrière S.A.
Compagnie Interafricaine d’Investissements
Sitmar, S.à r.l.
Sitmar Holding S.A.
Sitmar Holding S.A.
ICN International Holdings (Lux), S.à r.l.
RAS Asset Management Lux S.A.
RAS Asset Management Lux S.A.
Createrra S.A.
Createrra S.A.
Forchim
Forchim
Forchim
Forchim
Forchim
Forchim
Forchim
Forchim
Euro-Easy S.A.
Italfortune International Advisors
Go Conseil, S.à r.l.
Citex Incorporated Holding S.A.
Citex Incorporated Holding S.A.
Immobilière Lorentzweiler S.A.
Mercator Services S.A.
Aquarius Fund Sicav
MBC Music Trading S.A.
Sambrasil International Show, S.à r.l.
Sambrasil International Show, S.à r.l.
Capital Medial Corporation S.A.
Capital Medial Corporation S.A.
Nagif S.A.
Nagif S.A.
Atex International
Atex International
Parivest S.A.
Floribois S.A.
Wepas Holding A.G.
Crédit Lyonnais Asset Management (Luxembourg) S.A.
Athena Private Equity S.A.
Athena Private Equity S.A.
Pierre Finanz Luxembourg S.A.
Kookai Luxembourg S.A.
CL (Luxembourg), S.à r.l.
ISG Immobilière S.A.
Infotime Analyse Concept S.A.
Alexia Investissements S.A.
Sogafi S.A.
Immobilfin S.A.
Finimit International S.A.
S.H.D. S.A.
Société Nationale de Crédit et d’Investissement
Bulco, S.à r.l.
Oxon S.A.
Montinvest International S.A.
Intersol Luxembourg S.A.
De Grisogono Holding S.A.
ECU Gestion S.A.
UBS Luxembourg Diversified Sicav
Pentair Asia Holdings, S.à r.l.
Noe Channel S.A.
Dadco Holding (Luxembourg) S.A.
Fiduciaire Patrick Tritten S.A.
Actaris Metering Systems S.A.
Société d’Investissement des Douze S.A.
Nordea Fund of Funds, Sicav
Sinclaire, S.à r.l.
East Lux S.A.
East Lux S.A.
UBS Heisei Fund Management Company S.A.
UBS Heisei Fund Management Company S.A.
ECU Gestion S.A.
ECU Gestion S.A.
Scully S.A.
LLX Logistic & Transport S.A.
LLX Logistic & Transport S.A.
L&S Services, S.à r.l.
Auberge Benni, S.à r.l.
Luxembourg China Holding S.A.
Ordalie International S.A.
Ordalie International S.A.
Euro Transit & Trading, S.à r.l.
Soluchaud, S.à r.l.
SIF Advantage
Merendal Corporation S.A.
Intels Group S.A.
Invensys European Holdings, S.à r.l.
Italfortune International Fund
Invensys Luxembourg, S.à r.l.
Siebe Luxembourg, S.à r.l.
Orly Investissement S.A.
Doradem, S.à r.l.
Stodiek Ariane III S.A.
CSFB Pottery Partners Luxembourg, S.à r.l.
Agrami S.A.
Sensus Metering Systems (Luxco 4), S.à r.l.
Sensus Metering Systems (LuxCo 2), S.à r.l.
Sensus Metering Systems (LuxCo 3), S.à r.l.
Sensus Metering Systems (LuxCo 1), S.à r.l.
Comeurop+ S.A.
Immobilfin S.A.
Lexpax, S.à r.l.
Stodiek Ariane II S.A.
Stodiek Ariane I S.A.
Oxon S.A.
Witry-Rausch
Porta S.A.
Sinterama S.A.
Welku S.A.
Bofin International S.A.
C.F.E.P., Compagnie Financière Européenne de Participations S.A.
Baurora S.A.
Larkspur Holding S.A.
Les Ardennes Holding S.A.
Pentair Global, S.à r.l.
Pentair Global, S.à r.l.
Euronic Holding S.A.
Pura Holding S.A.
Acedos International S.A.
Acedos International S.A.
Acedos International S.A.
Europe 94 S.A.
Europe 94 S.A.
Bulk, Mines and Minerals S.A.
JB Management S.A.
FB Management S.A.
Vitality Investments, S.à r.l.