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31777

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 663

29 juin 2004

S O M M A I R E

3D Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31798

Eurostar Diamond Holding S.A., Luxembourg . . . 

31799

3P Automation S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31815

Evolution, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

31813

Acmar Benelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

31798

Evolution, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

31813

Acmar Financial Luxembourg S.A., Luxembourg  .

31789

Experian Luxembourg, S.à r.l., Luxmebourg . . . . . 

31817

Acmar International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

31795

Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg  . . . . . 

31823

Agigest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31803

Garage Auto Santos, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . 

31799

Agigest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31803

Genecontrol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31794

AIAE,  Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance, 

Geopartner, G.m.b.H., Berchem  . . . . . . . . . . . . . . 

31814

A.s.b.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31779

GVA Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31790

Alcor Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

31817

Hol-Maritime II A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

31816

Alfred Berg Advisory Co S.A., Luxembourg . . . . . .

31823

Hol-Maritime III A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31818

Aligote Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31801

I.D.S. S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31820

Aligote Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31801

IBCO Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31821

Baissières Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

31823

IBCO Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31821

Bankpyme Strategic Funds Sicav, Luxembourg . . .

31808

Impala S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31798

Banque  Colbert  (Luxembourg)  S.A.,  Senninger- 

India Liberalisation Fund, Sicav, Luxembourg. . . . 

31816

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31788

Industrial  Bank  of  Korea  Europe  S.A.,  Luxem- 

Banque  Colbert  (Luxembourg)  S.A.,  Senninger- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31824

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31789

Italylux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31795

BCP Global Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . .

31814

Juna S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31782

BCP Global Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . .

31814

Krontec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31803

Belron International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

31797

Krontec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31804

Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31796

Lady Bird Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

31822

C.I.S. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31799

Lady Bird Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

31822

Cardano Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31824

Lamia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31800

Casares S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31818

Lasithi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31793

Comindus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31820

Lasithi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31793

D.G.C. Conseil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31817

Latina Wines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31802

D.S., S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31817

LSF IV TMK Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

31805

Deval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31806

Luxbond, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31785

Di Vincenzo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

31778

Luxselect S.A., Hagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31814

Dibelco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

31797

Maspalomas S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

31795

Dibelco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

31801

Mecfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31778

Dival Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

31819

Meridel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

31813

E.S. Control Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg

31807

Meridel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

31818

E.S. Control Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg

31808

Metros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31824

Ehlert International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

31823

Miller S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31794

Euro Build S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31799

Monic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31793

Eurocolor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31818

Montrolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31797

Euromedic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31820

N.S.I.,  New  Step  International  S.A.H.,  Luxem- 

31778

DI VINCENZO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.787. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01629, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036877.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

MECFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.291. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01621, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036885.3/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

SMART INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 91.714. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01637, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.

(036905.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31821

Reda International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

31821

Nafta Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

31822

Ruscalla International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

31822

New Edifice S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

31819

Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

31794

New Village Fund, Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . 

31809

SES Ré S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31797

New Village Fund, Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . 

31809

Semtex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31781

Nordic Light, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31809

Sikkim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31790

Nuovo S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31820

Sikkim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31790

Olidan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

31787

Smart Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

31778

Packinvest A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31800

Société Financière Internationale pour l’Afrique 

Partidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31797

S.A.H. (SOFIA), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31796

(Le) Patrimoine Familial S.A., Luxembourg  . . . . . 

31800

Sofires S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31789

Powergen Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Sommelier-Conseil, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . .

31820

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31815

Sperotto International Trading S.A., Luxembourg

31819

Powergen Luxembourg Investments,  S.à r.l.,  Lu- 

Stratefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31798

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31794

Stratefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31804

Powergen Luxembourg Securities, S.à r.l., Luxem- 

Straumen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31786

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31794

Straumen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31787

Powergen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

31799

Total Howald S.A., Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . .

31816

Prefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31819

Travodiam Lux S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31820

Quadriga Global Consolidated Trust,  Sicav,  Sen- 

Trenubel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31789

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31815

Trenubel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31796

Quadriga Global Consolidated Trust,  Sicav,  Sen- 

Union Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31802

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31815

Union Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31802

Quifin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31819

Union Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31802

Raiffeisen Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31800

Wilver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31796

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

MECFIN INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Signatures
<i>Administrateurs

31779

AIAE, AMICALE INTERNATIONALE D’AIDE A L’ENFANCE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8140 Bridel, 71, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg F503. 

Les soussignés, membres de l’AMICALE INTERNATIONALE D’AIDE A L’ENFANCE, réunis en assemblée générale

extraordinaire le 16 septembre 2003:

Bach Albert, médecin généraliste, domicilié 32, rue du vieux Marché, L-9420 Vianden
Bonem Thierry, agent BCEE, 92, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg,
Daman Pascal, électricien, 50, rue Vullesang, L-4853 Rodange,
Espen Alain, fonctionnaire d’Etat, 452, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg, 
Liesch-Brachtenbach Sylvie, médecin dentiste, 35, rue Dicks, L-8085 Bertrange,
Mangers Léonie, institutrice du préscolaire, 4, Am Schack, L-4942 Hautcharage,
Redo Jean, retraité, 22, rue Comte de Bertier, L-3422 Dudelange,
Schaul-Schroeder Joëlle, sans profession, 18, Duerfstrooss, L-9165 Merscheid,
Schaul-Boonen Marie-Louise, agricultrice, 4, rue Principale, L-9466 Weiler-Putscheid,
Schumacher Abhi, fonctionnaire Communauté Européenne, 13, rue du Soleil, L-7336 Steinsel, représenté par Mada-

me Marie-Louise Schaul, en vertu d’une procuration spéciale datée du 16 septembre 2003,

tous de nationalité luxembourgeoise,
constatent que plus que deux tiers des membres sont présents ou dûment représentés,
déclarent que l’assemblée générale extraordinaire est dûment convoquée et peut délibérer valablement,
entendent unanimement modifier les statuts de l’association sans but lucratif, de manière qu’elle soit régie désormais

par les présents statuts.

Art. 1

er

.

L’association est une organisation non gouvernementale qui a pour dénomination AMICALE INTERNATIONALE

D’AIDE A L’ENFANCE, en abrégé AIAE.

Art. 2.
1. L’association a son siège social à L-8140 Bridel, 71, rue de Luxembourg.
2. Le siège social peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision

du Conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers.

Art. 3.
1. L’association a pour objet de soutenir tous projets d’investissement et de développement dans le domaine social

et éducatif afin de secourir l’enfance la plus démunie à l’échelon international, tant par une aide sur place que par une
aide au Grand-Duché de Luxembourg, notamment par des adoptions.

2. En vue de la réalisation de cet objectif, l’association, avec la collaboration d’autres partenaires, appuie et apporte

son assistance à des projets de développement et d’éducation au niveau du tiers-monde.

Pour atteindre ces buts, l’association coopère avec les organismes gouvernementaux et avec d’autres organisations

non gouvernementales des pays concernés, dans le respect des règles données dans les présents statuts.

Art. 4.
1. Le nombre minimum des membres est fixé à trois.
2. L’admission en tant que nouveau membre de l’association fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration

statuant à la majorité des deux tiers.

3. Les membres peuvent à tout moment se retirer de l’association.
4. L’exclusion de tout membre, pour motif grave, peut être prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité

des trois quarts, la personne intéressée ayant été préalablement entendue en ses explications.

5. Le membre qui, pour quelque raison que ce soit, cesse de faire partie de l’association, est sans droit sur le fonds

social.

Art. 5.
1. Les fonds de l’association sont constitués par:
- des subventions, subsides et donations;
- des dons, dispositions testamentaires et legs; 
- toutes autres acquisitions et profits.
2. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle n’est ni inférieure à 5,- (cinq) euros, ni supérieure à

250,- (deux cent cinquante) euros.

Art. 6.
1. L’association est administrée et dirigée par un Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs n’est pas li-

mité et peut comprendre l’ensemble des membres de l’association.

2. Les membres du Conseil d’administration sont désignés par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des

votes valablement exprimés. Leur mandat est d’une durée de deux ans renouvelable.

3. La qualité de membre du Conseil d’administration se perd:
a) par démission, notifiée au Conseil d’administration, 
b) par l’incapacité ou la déconfiture de l’administrateur, 
c) par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts, l’administrateur concerné ayant été

préalablement entendu en ses explications,

d) par la perte de qualité de membre de l’association.

31780

4. Au cas où, pour quelques raisons que ce soit, le nombre d’administrateurs devient inférieur à trois, il appartient

aux membres restants du Conseil de désigner, à l’unanimité, et endéans un délai de deux mois, les administrateurs man-
quants. Le mandat de ceux-ci doit alors être confirmé par la prochaine assemblée générale et expire le jour où aurait
expiré le mandat de l’administrateur remplacé.

5. Le Conseil d’administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les

fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être assumées par la même personne.

6. Les membres du Conseil d’administration ne reçoivent pas de rémunération pour l’exercice de leur fonction d’ad-

ministrateur. Ils ont cependant droit au remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exécution de celle-ci.

Art. 7.
1. Les assemblées du Conseil d’administration se tiennent au Grand-Duché de Luxembourg. 
2. Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre.
3. En outre, des assemblées peuvent se tenir à tout moment que le président juge nécessaire, ou, si l’un des autres

administrateurs soumet au président une demande écrite de convoquer une réunion, en précisant les points qu’il entend
voir figurer à l’ordre du jour. Au cas où le président ne donne pas suite à cette demande de telle manière que la réunion
puisse se tenir endéans les trois semaines de celle-ci, le requérant est en droit de convoquer lui-même la réunion en
observant dûment les formalités stipulées à cet effet au paragraphe 4 ci-après.

4. Les assemblées du Conseil d’administration sont convoquées par écrit, au moins sept jours francs à l’avance. Les

convocations renseignent le lieu et l’heure de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour de celle-ci.

5. Si tous les membres du Conseil d’administration sont présents, le Conseil peut, même si les prescriptions ci-dessus

relatives à la convocation des réunions n’ont pas été observées, délibérer sur tous sujets.

6. Les assemblées du Conseil d’administration sont présidées par le président; en son absence, le Conseil désigne un

président de réunion.

7. Le procès-verbal de la réunion est dressé par le secrétaire ou, en son absence, par un autre administrateur, à la

demande du président. Le procès-verbal est approuvé et signé par le président de la réunion et le secrétaire.

Art. 8.
1. Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’à condition que la majorité de ses membres en fonc-

tion soit présente ou représentée.

Les membres du Conseil d’administration ont la faculté de se faire représenter aux délibérations du Conseil par un

autre administrateur, à condition que celui-ci dispose d’une procuration écrite que le président de la réunion juge adé-
quate. Un administrateur ne peut recevoir ce mandat que de la part d’un autre membre du Conseil au plus.

2. Le Conseil d’administration peut également prendre des décisions en dehors d’une réunion du Conseil, à condition

que tous les administrateurs aient pu faire connaître leur position par tous les moyens probants. Si une décision a été
prise de la sorte, les réponses reçues de la part des différents administrateurs sont jointes ensemble avec la décision
aux procès-verbaux des réunions.

3. Chaque membre du Conseil d’administration dispose d’une voix. Dans le décompte des votes, il n’est pas tenu

compte des abstentions.

4. Les votes au sein du Conseil d’administration se font de manière publique, à moins que le président ne juge préfé-

rable de procéder à un vote secret ou qu’un autre membre en exprime le souhait avant le vote.

5. En cas de divergence relative aux procédures de vote et lorsque les statuts ne permettent pas de résoudre la dif-

ficulté, il appartient au président du Conseil d’administration de statuer sur celle-ci. Dans le procès-verbal de la réunion,
il est pris dûment acte de la difficulté ainsi que de la solution apportée par le président.

Art. 9.
1. Le Conseil d’administration est en charge de la direction, de la gestion et de l’administration de l’association.
2. Pour autant que les statuts ne prescrivent pas une majorité plus large, les décisions du Conseil d’administration

sont prises à la majorité absolue des votes valablement exprimés.

3. Ne peuvent être prises qu’à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, les décisions:
a) d’acheter, de vendre ou d’hypothéquer des biens immobiliers, de conclure des accords par lesquels l’association

se porte garante ou codébitrice solidaire, s’engage pour le compte d’un tiers ou en garantie de la dette d’un tiers. Si
l’accord n’est pas obtenu, un appel peut être déposé par et contre la troisième partie;

b) de conclure des engagements dépassant une valeur de 25.000,- (vingt cinq mille) euros;
c) de louer, de donner en location ou, de quelque manière que ce soit, d’acquérir ou de conférer l’usage de biens

immobiliers;

d) d’acquérir et d’aliéner des participations dans des entreprises, ainsi que de financer de telles entreprises, étant

entendu que ces prises de participations et de financements doivent en tout état de cause être effectués dans le cadre
des projets auxquels l’association participe dans les limites de son objet social;

e) de conclure des emprunts bancaires au profit de l’association;
f) d’accorder monnaies comme prêt, et aussi la sortie des monnaies dans le but de prêter, à l’exception de l’utilisation

d’un crédit bancaire qui a été accordé à l’association;

g) d’introduire des actions judiciaires, y inclus des procédures d’arbitrage, à l’exception de toutes procédures tendant

à l’institution de mesures conservatoires urgentes.

Art. 10.
1. Le Conseil d’administration a le pouvoir de réglementer les points qui ne sont pas prévus par les présents statuts.
2. Le règlement ne peut pas être contraire à la loi et les statuts.
3. Le Conseil d’administration a le pouvoir de modifier ou d’abolir ce règlement à tout moment.

31781

Art. 11.
1. L’assemblée générale se compose de l’ensemble des membres de l’association qui y ont tous voix délibérative.
2. L’assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs permettant de réaliser l’objet de l’association.
3. Ses attributions sont notamment:
a) la nomination et la révocation des membres du Conseil d’administration;
b) la nomination et la révocation d’un commissaire aux comptes;
c) de prendre connaissance des comptes de l’exercice écoulé et du rapport du Conseil d’administration et d’y statuer

ainsi que d’examiner le budget prévisionnel.

Art. 12.
1. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, aux lieu et date déterminés par le Conseil d’administration.
2. Les convocations à l’assemblée sont envoyées par courrier ordinaire, au moins un mois à l’avance. Elles renseignent

le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour de celle-ci. 

3. L’assemblée générale peut en outre être convoquée en session extraordinaire sur décision du Conseil d’adminis-

tration ou du président de celui-ci. Elle doit également l’être à la requête écrite des deux tiers des membres de l’asso-
ciation adressée au Conseil d’administration, en précisant les points qu’ils entendent voir figurer à l’ordre du jour.

Art. 13.
1. Lors des délibérations de l’assemblée générale, chaque membre dispose d’une voix. Chaque membre peut recevoir

de la part d’un autre membre (au maximum) le pouvoir de le représenter aux délibérations de l’assemblée.

2. Dans le décompte des votes, il n’est pas tenu compte des abstentions.
3. En principe, l’assemblée générale statue à la majorité simple des votes valablement exprimés.
4. Lorsque l’assemblée générale délibère sur l’un des points énumérés à l’article 9(3) des présents statuts, elle doit

prendre ses décisions à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés.

5. Les assemblées qui ont à délibérer sur la modification des statuts prennent leur décision en conformité avec la loi.
6. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial signé par le président et le secré-

taire et conservé au siège de l’association où chaque membre peut en prendre connaissance sans déplacement du dos-
sier. Elles font en outre l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal du siège de l’association.

Art. 14.
1. L’exercice est de douze mois et se confond avec l’année civile. 
2. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’association sont clôturés. Le trésorier établit le bilan et le compte des

pertes et profits de l’année écoulée.

3. Les comptes accompagnés d’un rapport de révision des comptes, sont présentés et doivent être approuvés par

l’assemblée générale endéans l’année de la clôture de l’exercice. La même assemblée générale doit approuver le budget
établi par le Conseil d’administration pour l’année en cours.

Art. 15.
1. La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale extraordinaire spécialement con-

voquée à cet effet et délibérant en conformité avec la loi.

2. En cas de dissolution, l’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et prévoit la répartition de ses fonds

au profit d’une ou de plusieurs ONG-D agréées oeuvrant dans un domaine similaire.

3. Après la clôture de la liquidation, les comptes et autres documents de l’association dissoute sont gardés pendant

une durée de dix (10) ans par le plus jeune des liquidateurs.

Art. 16.
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 21

avril 1928. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00572. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035529.3/000/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2004.

SEMTEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.738. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2003

Monsieur Jean-Marie Poos est réélu Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans. La société S.G.A. SERVICES

S.A. et Madame Rachel Backes sont élus Administrateur pour 6 ans, en remplacement de Messieurs Norbert Werner
et Jean Bintner. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04670. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036135.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Signatures.

<i>Pour la société SEMTEX HOLDING S.A.
Signature

31782

JUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.464. 

L’an deux mille quatre, le premier avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de JUNA S.A. (la «Société»), une société anonyme

holding, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 51.464, établie et
ayant son siège social au 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 15 juin 1995, publié
au Mémorial C numéro 341 du 25 juillet 1995.

Les statuts de la Société ont été modifiés et le capital social converti en euro (EUR) par décision du conseil d’admi-

nistration de la Société, datée du 14 novembre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 575 du 12 avril
2002.

L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Jacques Reckinger, maître en

droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières,

avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Division du pair comptable des actions de la société par 100 et multiplication concomitante du nombre d’actions

en circulation par 100 de sorte que le capital social est divisé en 21.200 actions sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation de capital par incorporation de réserves sans émission d’actions nouvelles.
3. Refonte totale des statuts.
4. Reconstitution du Conseil d’Administration
5. Transfert du siège social
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les ac-
tionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau de l’assemblée, sera annexée au présent acte pour être
soumise simultanément à l’enregistrement.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social souscrit de

la Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut va-
lablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette
assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de diviser le pair comptable des actions de la Société par

cent (100) et de multiplier le nombre d’actions en circulation par cent (100), de sorte que le capital social souscrit de
la Société d’un montant de quatre cent quatre-vingt-quatre mille Euros (484.000,- EUR) soit divisé en vingt et un mille
deux cents (21.200) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence de sept millions sept cent trente-quatre mille Euros (7.734.000,-) pour le porter de son montant actuel de
quatre cent quatre-vingt-quatre mille Euros (484.000,- EUR) à un montant de huit millions deux cent dix-huit mille Euros
(8.218.000,- EUR), sans créer ni émettre des actions nouvelles, mais par incorporation au capital social d’une partie des
sommes disponibles (résultats reportés, réserves ...). à due concurrence.

La preuve de l’existence desdites sommes a été apportée au notaire instrumentant par des documents comptables.
Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comp-

tables qui s’imposent et pour procéder à l’échange des anciennes actions par le nouveau nombre d’actions nouvelles et
à l’annulation des deux cent douze (212) actions anciennes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une refonte complète des statuts, de sor-

te que ces derniers se lisent désormais de la façon suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de JUNA.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,

31783

le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à huit millions deux cent dix-huit mille Euros (8.218.000,- EUR) représenté par

vingt et un mille deux cents (21.200) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent millions d’Euros (100.000.000,- EUR) qui

sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 mars 2009, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

31784

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième mercredi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

 Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.»

<i>Quatrième résolution

Conformément à la refonte des statuts telle que prise à la troisième résolution de l’assemblée générale extraordinaire

de ce jour, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à la reconstitution entière du Con-
seil d’Administration et du Commissaire aux Comptes et de donner décharge pleine et entière à l’ancien conseil d’ad-
ministration et à l’ancien commissaire aux comptes, pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

L’assemblée générale décide de procéder aux nominations suivantes:

31785

A) Administrateurs:
- Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant professionnellement 40, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, demeurant professionnellement 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg;

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, demeurant professionnellement 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

B) Commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siè-

ge social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 34.978).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes nouvellement désignés, prendront fin lors de la pro-

chaine assemblée générale ordinaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social au 40, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille neuf cent soixante euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues par le notaire instrumentaire,

par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdites personnes comparantes ont toutes signé avec le notaire, le
présent acte.

Signé: J. Reckinger, J.-J. Bernard, L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2004, vol. 883, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036272.3/239/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LUXBOND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 30.521. 

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 8 avril 2004, par-devant M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n

°

 205/2004, que:

* Ont été nommés administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire en l’an 2005:
- Monsieur Jean-Claude Finck, né à Pétange, le 22 janvier 1956, président, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 1, Place de Metz;

- Monsieur Alphonse Sinnes, né à Niederpallen (L), le 5 septembre 1944, vice-président, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 48-50, rue Charles Martel,

- Monsieur Michel Birel, né à Luxembourg, le 5 septembre 1956, vice-président, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 1, Place de Metz;

- Monsieur Gilbert Ernst, né à Luxembourg, le 30 juillet 1952, administrateur, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 1, Place de Metz;

- Monsieur Guy Rosseljong, né à Dudelange, le 9 mai 1957, administrateur, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 1, Place de Metz;

- Monsieur Aly Kohll, né à Luxembourg, le 13 janvier 1966, administrateur, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 1, Place de Metz;

- Monsieur Jean-Paul Kraus, né à Luxembourg, le 1

er

 janvier 1946, administrateur, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 1, Place de Metz;

- Monsieur Paul Waringo, né à Bettembourg (L), le 21 mars 1954, administrateur, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 1, Place de Metz;

- Monsieur Armand Weis, né à Clervaux (L), le 20 avril 1945, administrateur, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 48-50, Rue Charles Martel.

* Le mandat du Réviseur d’Entreprises, la société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Luxembourg,

inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n

°

 65.477 est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

en l’an 2005:

L’Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux Ad-

ministrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036595.3/208/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Belvaux, le 5 mai 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
J. Delvaux

31786

STRAUMEN HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. FLUDIR HOLDINGS S.A.).

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.319. 

In the year two thousand and four, on the thirty-first day of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FLUDIR HOLDINGS S.A., a société anonyme which

has been incorporated by deed of the undersigned notary, on 29 December 2000, published in the Mémorial C number
708 on 31 August 2001, which is registered in the Luxembourg Company Register under section B number 80.319 and
which has its registered office at 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, (the «Company»). 

The articles of incorporation of the Company have not been amended since the Company’s incorporation.
The extraordinary general meeting is opened by Mr Olivier Gaston-Braud, employee, with professional address in

Luxembourg, Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Björn Jónsson, employee, with professional address in Lux-

embourg. 

The meeting elects as scrutineer Mr Bjargey Elíasdóttir, employee, with professional address in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
To amend the company’s name from its current name of FLUDIR HOLDINGS S.A. to STRAUMEN HOLDING S.A.

and thus article 1 of the Company’ articles of incorporation in order to reflect the change of the Company’s name.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of six million hundred and

fifty thousand Icelandic Krona (6,150,000.- ISK) are present or represented at the meeting, which consequently is reg-
ularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly
informed before this meeting.

After deliberation, the general meeting of shareholders adopts, each time unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend the company’s name from its current name of FLUDIR

HOLDINGS S.A. to STRAUMEN HOLDING S.A.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend Article one (1) of the Company’s Articles of Incorporation,

in order to reflect such change of name. The general meeting of shareholders resolves to give Article one (1) henceforth
the following wording:

«Art. 1. There is hereby formed a corporation in the form of a «société anonyme», under the name STRAUMEN

HOLDING S.A.».

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FLUDIR HOLDINGS S.A., une société

anonyme, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro
708 du 31 août 2001, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 80.319 et ayant
son siège social au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, (la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la date de l’acte de constitution.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé, avec adresse professionnelle

au Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Björn Jónsson, employé, avec adresse professionnelle au Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bjargey Elíasdóttir, employé, avec adresse professionnelle au Luxem-

bourg.

Le Bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

31787

I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
Changement de la dénomination sociale de la Société de  sa  dénomination  actuelle  FLUDIR  HOLDINGS  S.A.  en

STRAUMEN HOLDING S.A., ce qui induit la modification de la teneur de l’article 1

er

 des statuts afin de refléter le chan-

gement de la dénomination sociale de la Société.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de six millions

cent cinquante mille Couronnes Islandaises (6.150.000,- ISK) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle
est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, dont les actionnaires ont été
dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination

actuelle FLUDIR HOLDINGS S.A. en STRAUMEN HOLDING S.A.,

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article un (1) des statuts de la Société afin de refléter ce

changement de la dénomination sociale. L’assemblée générale des actionnaires décide de donner à l’article un (1) des
statuts la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination STRAUMEN HOLDING

S.A.».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Gaston-Braud, B. Jónsson, B. Elíasdóttir, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 avril 2004, vol. 883, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036353.3/239/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

STRAUMEN HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. FLUDIR HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.319. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036355.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

OLIDAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.289. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2003

Démission de Monsieur Jean Bintner. Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Nomination de la société S.G.A. SERVICES S.A. comme Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-

semblée Générale Ordinaire de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036137.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Belvaux, le 5 mai 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 mai 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société OLIDAN HOLDING S.A.
Signature

31788

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 34.726. 

L’an deux mille quatre, le vingt avril,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE COLBERT

(LUXEMBOURG) S.A. (ci-après «la Société») ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A,
Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 34.726, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 septembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 424 du 19 novembre
1990. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 162 du 9 février 2004.

L’assemblée est ouverte à onze heures, sous la présidence de Monsieur Michel E. Raffoul, Administrateur-Délégué,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Aad N.D. Spaan, Administrateur, Directeur-Général, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Lodewijckx, employée privée, demeurant à Bollendorf-Pont.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) L’augmentation du capital social de la Société de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) pour le porter de son

montant actuel de onze millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 11.761.160,-) à quatorze mil-
lions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 14.761.160,-) sans émission d’actions nouvelles;

2) La modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent procès verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) pour le porter

de son montant actuel de onze millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 11.761.160,-) à un mon-
tant de quatorze millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 14.761.160,-) sans émission d’actions
nouvelles.

Le montant de l’augmentation du capital a été libéré en espèces, de sorte que la somme de trois millions d’euros

(EUR 3.000.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatorze millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR

14.761.160,-) représenté par quarante-deux mille (42.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement li-
bérées.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à charge à raison de la présente augmentation de capital sont évalués à environ 33.000,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Raffoul, A. Spaan, M. Lodewijckx, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, vol. 143S, fol. 34, case 7. – Reçu 30.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(036449.3/212/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Luxembourg, le 5 mai 2004.

P. Frieders.

31789

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 34.726. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036450.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

TRENUBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.444. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04687, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036081.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

SOFIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.290. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04676, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036076.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

ACMAR FINANCIAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.204. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 27 avril

2004 que l’assemblée a décidé à l’unanimité:

- D’élire pour la première fois et pour une période de un an l’administrateur TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A.,

société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la
section B et le n

°

 94.030, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

- De réélire pour une période renouvelable de un an les administrateurs Monsieur Hugo Neuman, administrateur de

sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, ayant son adresse au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et Monsieur Claude Robert, administrateur de sociétés, né le 8 décembre
1944 à Etterbeek, Belgique, résidant au Dieweg 60, B-1180 Bruxelles, Belgique.

- De réélire pour une période renouvelable de un an le commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
la section B et le n

°

 29.501, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg; et

- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement lors de l’assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l’an 2004 et qui délibèrera sur les comptes au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036521.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Luxembourg, le 5 mai 2004.

P. Frieders.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL S.A.
Signature

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

31790

SIKKIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.761. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05516, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2004.

(036385.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

SIKKIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.761. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2004.

(036388.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

GVA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 100.569. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, am sechsundzwanzigsten April. 
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Herr René Faltz, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft zu L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare, hier vertreten

durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, beruflich wohnhaft zu L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, auf Grund einer ihm
erteilten Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Luxemburg am 20. April 2004.

2. Herr Lennart Stenke, Direktor, beruflich wohnhaft zu L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
Welche Vollmacht, nachdem sie ne varietur von dem Komparenten und dem amtierenden Notar unterschrieben

wurde, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden. 

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung GVA HOLDING S.A. 

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,

Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-

ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Ver-
kauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen
Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem
kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien. 

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-

bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

SIKKIM S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

SIKKIM S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

31791

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien ohne Nennwert, die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf dreihundert zwanzig tausend Euro (320.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in

zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Un-

terzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals
zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit
oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen er-
mächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat
kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person be-
auftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teil-
weise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen

oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5.  Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-

näre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen
oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-

gegebenen Ort, am vierten Donnerstag des Monats Juni um 15.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2005.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern. 

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern

sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige Wahl
vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen. 
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Be-

schlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglie-
der gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

31792

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt
werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-

när zu sein brauchen. 

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest. 

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2004 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-

schliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915. 

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:  

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.800,- Euro abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-

mig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, geboren zu Sundbyberg (Schweden), am 22. September 1951, beruflich wohnhaft

zu L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.

- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, geboren zu Luxemburg am 17. August 1953, beruflich wohnhaft zu L-1611 Luxem-

burg, 41, avenue de la Gare.

- Herr Tom Felgen, Rechtsanwalt, geboren zu Luxemburg, am 14. Dezember 1971, beruflich wohnhaft zu L-1611 Lu-

xemburg, 41, avenue de la Gare.

Aktionär

Gezeichnetes Kapital (EUR)

Eingezahltes Kapital (EUR)

Aktienzahl

1) Herr René Faltz, vorgenannt: . . .

31.968,-

31.968,-

999

2) Herr Lennart Stenke, vorge-
nannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,-

32,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000,-

32.000,-

1.000

31793

3. Zum Kommissar wird ernannt:
THE SERVER GROUP EUROPE S.A., mit Sitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Handelsregister von

Luxemburg unter der Nummer B 68 574.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden

sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2009.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Ge-

sellschaftsordnung zu delegieren. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 mai 2004, vol. 467, fol. 82, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(036489.3/221/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LASITHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.616. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.

(036393.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LASITHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.616. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04809, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.

(036395.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

MONIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.386. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2003

Les mandats de Messieurs Jean Bintner et Norbert Werner en tant qu’Administrateurs ne sont pas renouvelés. Mon-

sieur Norbert Schmitz est réélu Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos et S.G.A.
SERVICES S.A. sont élus Administrateurs pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire
aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036138.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Remich, le 6 mai 2004.

A. Lentz.

LASITHI S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

LASITHI S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société MONIC S.A.
Signature

31794

GENECONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 94.074. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-

AP05594, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036189.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

POWERGEN LUXEMBOURG SECURITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 400.050,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.620. 

Le bilan au 6 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01261, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

(036196.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

POWERGEN LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.098.550,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.619. 

Le bilan au 19 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01257, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

(036197.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

MILLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.382. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-

AP05605, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036192.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 63.539. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-

AP05614, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036194.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Signature.

<i>Pour la société
POWERGEN LUXEMBOURG SECURITIES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
POWERGEN LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature

Signature.

Signature.

31795

MASPALOMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.916. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 novembre 2003

Acceptation de la démission de Messieurs Jean Bintner et Norbert Werner en tant qu’Administrateurs. Décharge

leur est accordée jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Jean-Marie Poos et S.G.A. SERVICES S.A. comme nouveaux Administrateurs en rem-

placement de Jean Bintner et Norbert Werner démissionnaires. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036140.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

ITALYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.046. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2003

Démission de Monsieur Norbert Werner. Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Nomination de la société S.G.A. SERVICES S.A. comme Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure aux trois quarts du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04640. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036143.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

ACMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.203. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 27 avril

2004 que l’assemblée a décidé à l’unanimité:

- D’élire pour la première fois et pour une période d’un an les administrateurs TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.,

société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la
section B et le n

°

 94.029, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, Mademoiselle Polyxéni Kotoula, administrateur de sociétés, née le 30 novembre 1973 à Athènes, Grèce,
ayant son adresse professionnelle au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
et Monsieur Stéphane Robert, né le 11 juillet 1974 à Veek, Belgique, résidant au 24, avenue du Golf, B-1640 Rhode-
Saint-Genèse, Belgique.

- De réélire pour une période renouvelable d’un an le commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la
section B et le n

°

 29.501, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg; et

- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement lors de l’assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l’an 2004 et qui délibèrera sur les comptes au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036522.3/805/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

<i>Pour la société MASPALOMAS S.A.
Signature

<i>Pour la société ITALYLUX S.A.
Signature

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

31796

WILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.137. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu’Administrateur.
Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur en remplacement de Norbert

Werner démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036144.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

TRENUBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.444. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2003

Démission de Monsieur Norbert Werner. Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Nomination de la société S.G.A. SERVICES S.A. comme Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure aux trois quarts du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036145.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE S.A. (SOFIA),

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.348. 

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil Général en date du 27 août 2003

Une erreur s’est glissée lors du Conseil Général du 27 août 2003, à savoir que c’est la société SOFIA LIMITED, dont

le siège social est PO Box 3186, Road Town, Tortola, BVI, qui a été cooptée Administrateur et non Monsieur Elwyn
Blattner.

La société SOFIA LIMITED terminera le mandat de Monsieur Robert Joncheray, Administrateur démissionnaire et la

ratification de la cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036134.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

BELRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.639. 

Les comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00410,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036211.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

<i>Pour la société WILVER S.A.
Signature

<i>Pour la société TRENUBEL S.A.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL S.A.
Signature

<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE S.A. (SOFIA)
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL S.A.
Signature

F. Mangen.

31797

MONTROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.731. 

Les comptes annuels aux 30 juin 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00414, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036208.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

PARTIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.262. 

Les comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00416,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036205.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

DIBELCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.550. 

Les comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00408,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036210.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

BELRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.640. 

Les comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00412,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036213.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

SES RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 56.772. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 29 mars 2004

«5) The meeting decides to re-elect ERNST &amp; YOUNG as external auditor of the company until the annual general

meeting of March 2005».

Traduction libre de ce qui précède:

«5) l’assemblée décide de nommer ERNST &amp; YOUNG en tant que réviseur externe de la société jusqu’à l’assemblée

générale ordinaire de mars 2005».

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann.

(036517.3/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

C. Reuter
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen.

<i>Pour la société
Signature

31798

STRATEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.803. 

Les comptes annuels aux 30 septembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00432,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036215.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

3D LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.083. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00430, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036217.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

IMPALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.759. 

Les comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00428,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036220.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

ACMAR BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.202. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 27 avril

2004 que l’assemblée a décidé à l’unanimité:

- De réélire pour une période renouvelable de un an l’administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A., société ano-

nyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et
le n

°

 84.993, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- D’élire pour le première fois et pour une période de un an les administrateurs Mademoiselle Fanny Marie Brisdet,

administrateur de sociétés, née le 10 décembre 1975 à Chalon-sur-Saône, France, ayant son adresse professionnelle au
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et Monsieur Jean-Michel Robert, né
le 25 avril 1965 à Veek, Belgique, résidant 25, avenue des Hortensias, B-1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique.

- De réélire pour une période renouvelable de un an le commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
la section B et le n

°

 29.501, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg; et

- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement lors de l’assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l’an 2004 et qui délibèrera sur les comptes annuels au 31 décembre
2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036523.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
H. Neuman / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

31799

EURO BUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 29, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 80.109. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03041, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036280.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

GARAGE AUTO SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-3515 Dudelange, 212, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.195. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03052, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036263.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

EUROSTAR DIAMOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 48.916. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2004, réf. LSO-AP00160, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

C.I.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 91.574. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04793, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.

(036400.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

POWERGEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.000.100,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.617. 

Le bilan au 26 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01267, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

(036195.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

Signature.

<i>Pour la société C.I.S. INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
POWERGEN LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

31800

LAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.093. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04796, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.

(036402.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

PACKINVEST A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.141. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036572.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

RAIFFEISEN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.848. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-

AP04981, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2004.

(036529.3/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LE PATRIMOINE FAMILIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 84.013. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 2 janvier 2004 à 11.00 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au 1, rue des Glacis,

L-2012 Luxembourg.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING en qualité d’administrateur et d’administra-

teur délégué, et la nomination de Monsieur Olivier Dorier au poste d’administrateur.

L’assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd du poste

d’administrateur, et la nomination de Monsieur Stewart Kam-Cheong au poste d’administrateur.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd du poste d’administrateur, et la no-

mination de Madame Angèle Grotz au poste d’administrateur.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUCIAIRE PREMIUM du poste de commissaire aux comptes par la

nomination de l’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036171.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LAMIA S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 4 mai 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signatures

<i>Pour la société
Signature

31801

ALIGOTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.538. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 octobre 2001 à Luxembourg 

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital

social pour le fixer à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet au
1

er

 janvier 2001:
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale».

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de commissaire et décide de

nommer en remplacement au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036704.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

ALIGOTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.538. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg 

L’assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., Société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036708.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

DIBELCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.550. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2004

Conseil d’administration:
L’assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Louis Manfred Shakinovsky et

nomme comme nouvel administrateur pour terminer le mandat de son prédecesseur, Monsieur David Brian Meller, di-
recteur financier, demeurant à 16 The Grove, Horsell, Woking, Surrey, GU21 4AE, Grande-Bretagne.

Le conseil d’administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2006 est composé comme suit:
- Bruno Wanner, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6300 Zug
- Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck
- David Brian Meller, directeur financier, The Grove, Horsell, Woking, GB-Surrey, GU21 4AE.

Commissaire aux comptes:
L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de ERNST &amp; YOUNG Luxem-

bourg pour la durée d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036223.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour copie conforme
A. Yatskovsky / A. Yakimenko
<i>Administrateur / administrateur

Pour copie conforme
A. Yatskovsky / A. Yakimenko
<i>Administrateur / administrateur

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen

31802

UNION PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.108. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00766, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036457.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

UNION PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.108. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036461.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

UNION PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.108. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00771, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036454.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LATINA WINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 339, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.247. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue

<i>à Luxembourg le 15 mai 2002 à 15.00 heures 

<i>Ordre du Jour

1. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes

<i>Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par Monsieur Diego A. Castellò, la liste de présence a été signée par tous les

actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sor-

te que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du
jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Mabel Sayer et comme scrutateur Monsieur Hugo Castellò

tous présents et ce acceptant.

<i>Résolutions

1- Par votes spéciaux, l’assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER de sa fonction de com-

missaire aux comptes et lui donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat à ce jour.

2- L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société GEFCO S.A. à L-5836 Alzingen pour

une durée de cinq ans.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036314.3/725/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature / Signature / Signature 
<i>Le président / le secrétaire / le scrutateur

31803

AGIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 323, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.094. 

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue le 23 avril 2004 à 17.00 heures au siège social

En date du 22 avril 2004 l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social à 17.00 heures a décidé à l’unanimité

des voix de transférer le siège social de la société AGIGEST S.A. du 75 rue de Hollerich L-1741 au 323, route de Longwy
L-1941 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00930. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036224.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

AGIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 323, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.094. 

EXTRAIT

En date du 1

er

 mai 2004 Monsieur Robert Moulin domicilié à L-6913 Roodt-Syre 21, Am Laangfeld, donne pour des

raisons personnelles sa démission comme administrateur de la société AGIGEST S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00932. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036227.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

KRONTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.405. 

L’an deux mille quatre, le trente et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de KRONTEC S.A., une société anonyme holding,

établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 31.405, constituée suivant acte notarié du 11 août 1989, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 392 du 29 décembre 1989. Les statuts ont été modifiés en der-
nier lieu suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 867 du 11 octobre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle

au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Patricia Marteau, employée privée, avec adresse professionnelle au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
2. Echange des cent (100) anciennes actions contre dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

J.-C. Weber
<i>Administrateur-Délégué

J.-C. Weber
<i>Administrateur-Délégué

31804

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’échanger les cent (100) actions existantes contre dix mille (10.000) ac-

tions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’échange des actions.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par dix mille

(10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Blondeau, F. Mignon, P. Marteau, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 avril 2004, vol. 883, fol. 89, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036337.2/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

KRONTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.405. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036339.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

STRATEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.803. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2003

Conseil d’administration:
L’assemblée générale statutaire décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de six ans, leur

mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle de 2009. Suite à cette décision, le conseil d’administra-
tion est composé comme suit:

- Edouard Derreumaux, administrateur de sociétés, F-59700 Marcq-en-Baroeul
- Fons Mangen, réviseur d’entreprises, L-9088 Ettelbruck, président
- Jo Santino, licencié en administration des affaires, B-4430 Ans
- André Wibaux, administrateur de sociétés, F-75116 Paris
- Raymond Wibaux, administrateur de sociétés, F-59420 Mouvaux

Commissaire aux comptes:
L’assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Domi-

nique Maqua, comptable, demeurant à 2, rue Grande à B-6767 Torgny pour une durée de six ans, son mandat venant à
échéance lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036230.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Belvaux, le 5 mai 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 mai 2004.

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

31805

LSF IV TMK HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

In the year two thousand and four, on the twenty-sixth day of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company established in 8, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 91.796
(the Sole Shareholder), represented by Mr Philippe Detournay, with professional address in 8, boulevard de la Foire, L-
1528 Luxembourg, acting in his capacity as manager,

here represented by Maître Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 22nd April, 2004.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, representing the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité

limitée) denominated LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître
Gérard Lecuit dated 24th July, 2002, and amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30th March 2004,
registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 88.713, has requested the undersigned
notary to record that:

I. The appearing party represents the entirety of the share capital.
II. The Agenda of the present meeting is the following:
1. Decision to increase the Company’s share capital by EUR 171,875.- and to pay a share premium of EUR 43.49 via

a contribution in kind by the Sole Shareholder to the Company. 

2. Amendment of article 6 of the articles of association.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that it has taken

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 171,875.- in order

to increase it from its current amount of EUR 425,125.- to EUR 597,000.- by the issuance of 1,375 new shares with a
par value of EUR 125.- each and to pay a share premium of EUR 43.49.

This share capital increase will be effected via the contribution in kind by the Sole Shareholder, consisting of the con-

version of a loan granted to the Company by the Sole Shareholder. 

The contribution made to the Company amounts to at least EUR 171,918.49 as it results from the valuation report

attached hereto.

The loan is further certain and outstanding as it has been confirmed by a certificate of the Sole Shareholder.
The valuation report and the certificate by the Sole Shareholder, after having be initialled ne varietur by the proxy-

holder of the appearing party, and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be reg-
istered with it.

The Sole Shareholder will subscribe to the 1,375 new shares of the Company representing EUR 171,875.-.
As a consequence of this capital increase, the Sole Shareholder holds 4,776 shares of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, article 6 of the articles of association will henceforth read, in its English ver-

sion, as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 597,000.- represented by 4,776 shares with a nom-

inal value of EUR 125.- each.»

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and date first written above.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French texts, the Eng-

lish version will prevail.

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signs together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-six avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie à 8, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
91.796 (l’Associé Unique), représentée par M. Philippe Detournay, avec adresse professionnelle à 8, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, dans sa qualité de gérant,

31806

ici représentée par Maître Jean Schaffner, avocat, résident à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 avril 2004.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF

IV TMK HOLDING, S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée selon un acte du notaire Maître Gérard Lecuit du 24 juillet 2002, et modifiée
par un acte du notaire instrumentaire en date du 30 mars 2004, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 88.713, a requis le notaire soussigné d’acter que:

I. La partie comparante représente la totalité du capital social.
II. L’agenda de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 171.875,- et de payer une prime d’émis-

sion de EUR 43,49 par un apport en nature de l’Associé Unique au bénéfice de la Société. 

2. Modification de l’article 6 des statuts.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter qu’elle a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 171.875,- pour le porter de

son montant actuel de EUR 425.125,- à un montant de EUR 597.000,- par l’émission de 1.375 parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune et de payer une prime d’émission de EUR 43,49. 

Cette augmentation de capital sera effectuée par un apport en nature de l’Associé Unique, qui consiste en la conver-

sion d’un prêt accordé à la Société par l’Associé Unique.

L’apport au profit de la Société s’élève à au moins EUR 171.918,49, tel qu’il en résulte du rapport d’évaluation joint

au présent document.

Le prêt est en outre certain et exigible, tel que confirmé par un certificat de l’Associé Unique.
Le rapport d’évaluation et le certificat de l’Associé Unique, après avoir été paraphés ne varietur par le mandataire de

la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités
de l’enregistrement.

L’Associé Unique souscrit aux 1.375 nouvelles parts sociales de la Société représentant EUR 171.875,-. 
Suite à cette augmentation de capital, l’Associé Unique détiendra 4.776 parts sociales de la Société. 

<i>Seconde résolution

A la suite de la première résolution, l’article 6 des statuts prendra dorénavant, dans sa version française, la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 597.000,- représenté par 4.776 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la prédite partie comparante, le pré-

sent acte est établi en anglais, suivi d’une version française. 

A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distorsions entre les versions anglaise et française, la

version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, vol. 21CS, fol. 6, case 3.– Reçu 1.719,18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036593.3/230/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

DEVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 83.351. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00634, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

(036154.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

A. Schwachtgen.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

31807

E.S. CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.634. 

L’an deux mille quatre, le seize avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de E.S. CONTROL HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 13.634, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 1976,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 111 du 1

er

 juin 1976.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 32 du 18

janvier 1996.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate exe-

cutive, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Jacquemart, licenciée en droit, avec adresse

professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, Ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations N

°

 326 du 23 mars 2004 et N

°

 362 du 2 avril 2004, ainsi qu’au «Lëtzebuerger Journal» des

23 mars et 2 avril 2004.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement du régime de signature et modification subséquente de l’article 6 des statuts.
2. Réintroduction d’un capital autorisé de USD 200.000.000,-.
3. Démission de Messieurs Fernando Moniz Galvão Espirito Santo Silva et Martim Espirito Santo Quintela Saldanha

de leurs fonctions d’administrateurs avec effet immédiat.

4. Nomination de Monsieur Domingos Espirito Santo Pereira Coutinho, ingénieur agronome, avec adresse profes-

sionnelle à Av. Rio Branco, 110-32

°

 Andar, BR-RJ 20040 Rio de Janeiro, au poste d’administrateur avec effet immédiat.

5. Nomination de Monsieur Francisco Machado da Cruz, économiste, avec adresse professionnelle au 35, avenue de

Montchoisi, 1006 Lausanne, Suisse, au poste de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Mario Augusto
Fernandes Cardoso, décédé, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2003.

6. Nomination de Monsieur José Carlos Cardoso Castella, économiste, avec adresse professionnelle à Rua de Sao

Bernardo 62, 1249-092 Lisbonne, Portugal, au poste de Senior Manager avec effet immédiat. 

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les sept millions cinq cent mille (7.500.000) actions d’une valeur

nominale de dix dollars US (USD 10,-), cinq millions huit cent trente-six mille huit cent quatre vingt-onze (5.836.891)
actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le régime de signature de la Société est changé et en conséquence l’article 6 des statuts est modifié pour avoir dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateurs,

Senior Managers, Managers, gérants ou autres agents.

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature collective à deux:
- soit de deux Administrateurs;
- soit d’un Administrateur et d’un Directeur ou Senior Manager;
- soit de deux Directeurs ou Senior Managers.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.»

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de réintroduire un capital autorisé de USD 200.000.000,- et d’autoriser le Conseil d’Administration à

émettre des actions supplémentaires dans le cadre du capital autorisé pour une période de cinq ans à partir de la date
de publication du présent acte au Mémorial.

En conséquence, l’article 3, alinéa 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

31808

«Art. 3. alinéa 4. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-

cinq millions de dollars US (USD 125.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze millions de
dollars US (USD 75.000.000,-) à deux cent millions de dollars US (USD 200.000.000,-), le cas échéant par l’émission de
douze millions cinq cent mille (12.500.000) actions de dix dollars US (USD 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits
que les actions existantes.» 

<i>Troisième résolution

La démission avec effet immédiat de Messieurs Fernando Moniz Galvão Espirito Santo Silva et Martim Espirito Santo

Quintela Saldanha de leurs fonctions d’administrateurs est acceptée et, par vote spécial, décharge leur est donnée pour
l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

Est nommé aux fonctions d’administrateur avec effet immédiat:
- Monsieur Domingos Espirito Santo Pereira Coutinho, ingénieur agronome, avec adresse professionnelle à Av. Rio

Branco, 110-32

°

 Andar, BR-RJ 20040 Rio de Janeiro.

<i>Quatrième résolution

Il est pris acte du décès du commissaire aux comptes Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso.
Est nommé en son remplacement avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2003: 
- Monsieur Francisco Machado da Cruz, économiste, avec adresse professionnelle au 35, avenue de Montchoisi, 1006

Lausanne, Suisse.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2005.

<i>Cinquième résolution

Est nommé aux fonctions de Senior Manager avec effet immédiat:
Monsieur José Carlos Cardoso Castella, économiste, avec adresse professionnelle à Rua de Sao Bernardo 62, 1249-

092 Lisbonne, Portugal.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: A.-M. Charlier, N. Jacquemart, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, vol. 143S, fol. 31, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036598.3/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

E.S. CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.634. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 427 du 16 avril 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036600.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.534. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01120, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(036363.3/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

31809

NEW VILLAGE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 79.557. 

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036480.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

NEW VILLAGE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 79.557. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2004

L’Assemblée donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année sociale se terminant

au 30 septembre 2003.

Les Administrateurs sont réélus pour une période de un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Annuelle de l’an 2005 statuant sur les comptes au 30 septembre 2004.

La résolution est prise de réélire KPMG AUDIT pour la même période que les administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036474.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

NORDIC LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 100.586. 

STATUTES

In the year two thousand four, on the fifth of May.
Before Us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

1. Mr Mikael Fahlander, company director, born in SE- Kumla, the 6th of October 1975, residing in SE-702 13 Örebro,

Oscarsplatsen 1,

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy dated the 13th of April 2004 delivered in Örebro,
2. Mr Ibrahim Kadra, company director, born in RL-Beirut, the 16th of May 1975, residing in SE-702 22 Örebro, Drot-

tninggatan 39, 2tr,

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated the 13th of April 2004 delivered in Örebro.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a limited

liability company (société à responsabilité limitée), which they intend to organize among themselves.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is NORDIC LIGHT, S.à.r.l.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Senningerberg, le 12 mars 2004.

Signature.

NEW VILLAGE FUND
Signatures

31810

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one

hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) per share.

These shares have been subscribed to as follows: 

The capital has been fully paid in cash by the associates and deposited to the credit of the company, as was certified

to the notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent of members representing at least seventy five per cent of the company’s capital. In the case of the death of
an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the votes
of the surviving associates. In any event the remaining associates have a pre-emption right which has to be exercised
within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by several managers who need not to be associates and who are appointed

by the general meeting of associates.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B

signatory manager.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2004.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand six hundred euro (1,600.-

EUR).

<i>General extraordinary meeting

Immediately after the formation of the company, the parties, who represent the total capital, have met in a general

meeting and have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

Subscriber 

Number of

shares

1) Mr Mikael Fahlander, prenamed, fifty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

2) Mr Ibrahim Kadra, prenamed, fifty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100

31811

I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

Signatory A manager:
- Mr Mikael Fahlander, company director, born in SE-Kumla, the 6th of October 1975, residing in SE-702 13 Örebro,

Oscarsplatsen 1,

Signatory B manager:
- Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg the 4th of April 1967, with professional address in L-1347 Lux-

embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg the 15th of August 1952, with professional address in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

II. The company’s address is fixed in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille quatre, le cinq mai,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Mikael Fahlander, company director, né le 6 octobre 1975 à SE-Kumla, demeurant à SE-70213 Örebro,

Oscarsplatsen 1,

dûment représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Örebro en date du 13 avril 2004,
2. Monsieur Ibrahim Kadra, company director, né le 16 mai 1975 à RL-Beirut, demeurant à SE-702 22 Örebro, Drot-

tninggatan 39, 2tr,

dûment représenté par Madame Martine Kapp employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Örebro en date du 13 avril 2004.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants agissant ès qualités ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

présents statuts et les dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de NORDIC LIGHT, S.à.r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) par part sociale.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Le capital est entièrement libéré en numéraires et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il

en a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Souscripteurs 

Nombre d’actions

1) Monsieur Mikael Fahlander, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

2) Monsieur Ibrahim Kadra, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

31812

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les
associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de
cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2004.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros

(1.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
Signature catégorie A:
- Monsieur Mikael Fahlander, company director, né le 6 octobre 1975 à SE-Kumla, demeurant à SE-70213 Örebro,

Oscarsplatsen 1,

Signature catégorie B:
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

II. Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

31813

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mai 2004, vol. 523, fol. 97, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(036779.3/213/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

EVOLUTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 39.386. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036482.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

EVOLUTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 39.386. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004

L’Assemblée donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année sociale se terminant

au 31 décembre 2003.

Les Administrateurs sont élus pour une période de un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’an 2005 statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

La résolution est prise de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour la même période que les administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036476.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

MERIDEL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.169. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 21avril 2004

L’assemblée générale prend connaissance de la démission de Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Gle-

sener de leur poste d’administrateur de la société et de AUDITEX, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes
de la société et leur accorde pleine et entière décharge pour l’execution de leur mandat.

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck
- Carine Reuter, employée privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Jean-Hugues Antoine, comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne 
et comme nouveau commissaire aux comptes:
- Dominique Maqua, comptable, 2, rue Grande, B-6767 Torgny
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036225.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Grevenmacher, le 7 mai 2004.

J. Gloeden.

 

Signatures.

EVOLUTION
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

31814

BCP GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 71.571. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01144, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036484.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

BCP GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 71.571. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2004

L’Assemblée donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année sociale se terminant

au 31 décembre 2003.

Les Administrateurs sont élus pour une période de un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’an 2005 statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

La résolution est prise de réélire KPMG AUDIT pour la même période que les administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01137. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036478.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LUXSELECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 6, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 87.022. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03057, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2003

AFFECTATION DU RESULTAT

Administrateurs:
1. Monsieur Reza Bahrehvar
2. Monsieur Nima Bahrehvar
3. Monsieur Rama Bahrehvar 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

(036287.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

GEOPARTNER, G.m.b.H, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3321 Berchem, 5, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 94.973. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00099, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036141.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Senningerberg, le 3 mai 2004.

Signatures.

BCP GLOBAL SICAV
Signatures

- Résultat reporté:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.510,80 EUR

<i>Pour la société
Signature
<i>L’administrateur-délégué

Diekirch, le 6 mai 2004.

Signature.

31815

QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 54.921. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01147, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036485.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 54.921. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2004

L’Assemblée donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année sociale se terminant

au 31 décembre 2003.

Les Administrateurs sont réélus pour une période de un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Annuelle de l’an 2005 statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

La résolution est prise d’élire ERNST &amp; YOUNG pour la même période que les administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036475.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

POWERGEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.000.100,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.618. 

Le bilan au 26 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01264, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

(036191.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

3P AUTOMATION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

H. R. Luxemburg B 98.755. 

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung gehalten am 21. März 2004 um 10.00 Uhr

<i>Beschlussfassung

Die unterzeichnenden Aktionäre, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, beschliessen einstimmig:
1. Herr Rolf Lanzendörfer wird als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung abberufen. Die Unterzeich-

nenden Aktionäre gewähren Herrn Lanzendörfer für seine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied Entlastung bis zum heu-
tigen Tage.

2. Als neues Mitglied des Verwaltungsratsmitglied wird Herr Joachim Nels, Dipl.-Kfm., geboren in Trier (Bundesre-

publik Deutschland) mit sofortiger Wirkung berufen.

Bitburg, den 21. März 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036313.3/725/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

 

Signatures.

QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST
Signatures

<i>Pour la société
POWERGEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

P. Anke / U. Ebert / C. Meier / A. Schmitt.

31816

INDIA LIBERALISATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.529. 

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ1062, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2004.

(036174.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

TOTAL HOWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 235A, rue de Thionville.

R. C. Luxembourg B 43.450. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03048, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2003

AFFECTATION DU RESULTAT 

Administrateurs:
1. Monsieur Luc Sinner, demeurant à Frisange
2. Monsieur Marco Diederich, demeurant à Berchem
3. Madame Christiane Meyers, demeurant à Berchem 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

(036283.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

HOL-MARITIME II A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.970. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2003

Conseil d’administration:
L’assemblée générale statutaire a décidé à l’unanimité des votes que pour la durée d’un an, jusqu’à l’assemblée géné-

rale annuelle suivante, le conseil d’administration est composé comme suit:

- Lasse Rikala, administrateur, demeurant à Helsinki (Finlande)
- Risto Salo, administrateur, demeurant à Rauma (Finlande)
- Jorma Hovi, administrateur, demeurant à Rauma (Finlande)
- Jari Sorvettula, administrateur, demeurant à Kauniainen (Finlande)

Réviseur d’entreprises:
L’assemblée générale statutaire a décidé que pour la durée d’un an, jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante,

ERNST &amp; YOUNG B.C.V. représentée par Monsieur Thierry Bertrand, 6, rue Jean Monnet, L-2017 Luxembourg est
nommée réviseur d’entreprises.

Répartition du résultat de l’exercice:
L’assemblée générale a décidé de reporter la perte de EUR 9.254,48 pour l’exercice se terminant au 31 décembre

2002 à l’exercice suivant

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036241.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 23.311,67 EUR

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.953,68 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 36.265,35 EUR

<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
G. Asselman
<i>Dirigeant maritime

31817

D.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 37.992. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03054, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

(036285.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

EXPERIAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 409.753.000,-

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.757. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société GUS FINANCE LUXEMBOURG IMI-

TED, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg,
inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le n

°

 B 93.313, tenue en date du 19 mars 2004 par-devant Maître

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, que la société GUS FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société
de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, inscrite au registre du
commerce de Luxembourg sous le n

°

 B 75.760 a augmenté le capital social de la société GUS FINANCE LUXEMBOURG

LIMITED, S.à r.l., moyennant apport en nature de la totalité des quatre millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent et
trente (4.097.530) parts sociales émises par la société EXPERIAN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Ce transfert de parts sociales a été dûment accepté par la société EXPERIAN LUXEMBOURG, S.à r.l.
Suite à ce transfert de parts sociales, la société GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, S.à r.l., est l’associé unique

de la société EXPERIAN LUXEMBOURG, S.à r.l., et détient toutes les quatre millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq
cent et trente (4.097.530) parts sociales de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01253. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036216.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

D.G.C. CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.396. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00789, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2004.

(036442.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 23.204. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. B.04/838-CAA/CWA, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2003.

(036494.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le gérant

Luxembourg, le 6 avril 2004.

M.E. Isaac.

T. Limpach
<i>Administrateur

M. Jones / B. Michaud
<i>Assistante / Directeur Général

31818

HOL-MARITIME III A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.971. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2002

Conseil d’administration:
L’assemblée générale statutaire a décidé à l’unanimité des votes que pour la durée d’un an, jusqu’à l’assemblée géné-

rale annuelle suivante, le conseil d’administration est composé comme suit:

- Lasse Rikala, administrateur, demeurant à Helsinki (Finlande)
- Risto Salo, administrateur, demeurant à Rauma (Finlande)
- Jorma Hovi, administrateur, demeurant à Rauma (Finlande)
- Jari Sorvettula, administrateur, demeurant à Kauniainen (Finlande) 

Réviseur d’entreprises:
L’assemblée générale statutaire a décidé que pour la durée d’un an, jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante,

ERNST &amp; YOUNG B.C.V. représentée par Monsieur Thierry Bertrand, 6, rue Jean Monnet, L-2017 Luxembourg est
nommée réviseur d’entreprises.

Répartition du résultat de l’exercice:
L’assemblée générale a décidé de reporter la perte de EUR 177.805,48 pour l’exercice se terminant au 31 décembre

2001 à l’exercice suivant.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036244.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

EUROCOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.398. 

La suite n

°

 1 rectifiée (répartition bénéficiaire du bilan au 31 décembre 2002), enregistrée à Luxembourg, le 6 avril

2004, réf. LSO-AP00644, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Cette répartition bénéficiaire rectifiée annule celle déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg le 12 décembre 2003, (n

°

 L030082614.4) enregistré sous réf. LSO-AL01682 le 5 décembre 2003, publié au Mé-

morial C n

°

 1378 du 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036664.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

MERIDEL HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.169. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03434, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036671.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

CASARES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.590. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01235, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036721.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour copie conforme
G. Asselman
<i>Dirigeant maritime

Signature.

Signature.

<i>Pour la société 
Signature 
<i>Un mandataire

31819

DIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.630. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00650, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036723.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

SPEROTTO INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme,

(anc. MARKGEST S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.517. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01266, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036780.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

QUIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.267. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00658, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036784.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

NEW EDIFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 97.057. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04528, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036306.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

PREFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.007. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-

AQ00169, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2004.

(036515.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

<i>Pour la société 
Signature 
<i>Un mandataire

<i>Pour la société 
Signature 
<i>Un mandataire

<i>Pour la société 
Signature 
<i>Un mandataire

Alzingen, le 7 mai 2004.

Signature.

<i>Pour PREFIN S.A.
Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

31820

NUOVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 93.827. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036303.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

TRAVODIAM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. 2000.

R. C. Luxembourg B 61.479. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04515, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036302.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

EUROMEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 59.974. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036299.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

SOMMELIER-CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7620 Larochette, 62, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 34.098. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04511, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036297.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

I.D.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 73.924. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036566.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

COMINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.625. 

Statuts avec nouvelle adresse conformément à un extrait d’une résolution prise lors de la réunion du conseil d’admi-

nistration sous seing privé en date du 15 octobre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036592.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Alzingen, le 7 mai 2004.

Signature.

Alzingen, le 7 mai 2004.

Signature.

Alzingen, le 7 mai 2004.

Signature.

Alzingen, le 7 mai 2004.

Signature.

Senningerberg, le 5 mai 2004.

P. Bettingen.

A. Schwachtgen.

31821

IBCO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 83.739. 

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036486.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

IBCO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 83.739. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2004

L’Assemblée donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année sociale se terminant

au 30 septembre 2003.

Les Administrateurs sont élus pour une période de un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’an 2005 statuant sur les comptes au 30 septembre 2004.

La résolution est prise de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour la même période que les administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036479.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

REDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.405. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2004

Monsieru Ercole Botto Poala, entrepreneur, est nommé Administrateur de la société en remplacement de Madame

Elisabetta Botto Poala, à qui l’Assemblée accorde décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jus-
qu’au 4 mai 2004. Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ00910. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036162.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

N.S.I., NEW STEP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.189. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 avril 2004:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d’administration.

Luxembourg, le 28 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036165.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Senningerberg, le 22 avril 2004.

Signatures.

<i>Pour IBCO Sicav
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
REDA INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

31822

LADY BIRD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.610. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01308, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036537.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LADY BIRD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.610. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036534.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.151. 

<i>Extrait de la résolution prise par l’associé unique en date du 28 avril 2004

Est nommée commissaire aux comptes, pour une durée indéterminée:
- PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en remplacement de ERNST &amp; YOUNG, com-

missaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 30 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036168.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

RUSCALLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 51.292. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de rési-

dence à Luxembourg, en date du 26 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, vol. 143S, fol. 38, case 2, que
la liquidation de la société anonyme holding RUSCALLA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
est clôturée, que la société a cessé d’exister et que les valeurs et archives sociales resteront déposées et conservées
pendant cinq ans à l’ancien siège de la société à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(036473.3/216/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Extrait sincère et conforme
LADY BIRD INVESTMENT S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
LADY BIRD INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

J.-P. Hencks
<i>Notaire

31823

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 56.682. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 16 avril 2004

que:

- ont été reconduits aux fonctions d’administrateur:
* Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47,

route d’Arlon,

* Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 3,

rue du Fort Rheinsheim,

* La société INFIGEST S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim,

- a été reconduit aux fonctions de commissaire aux comptes:
* Monsieur François Thill, demeurant à L-8041 Strassen, 196, rue des Romains.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale des ac-

tionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036567.3/317/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

ALFRED BERG ADVISORY CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.369. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05360, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2004.

(036654.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

BAISSIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 13.274. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01511, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2004.

(036656.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

EHLERT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.256. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00763, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036791.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

T. Limpach
<i>Administrative Manager

Pour extrait conforme
Signature
<i>Agent domiciliataire

Strassen, le 26 avril 2004.

Signature.

31824

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.470. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01633, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036871.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.783. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01630, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036873.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2004.

INDUSTRIAL BANK OF KOREA EUROPE S.A., Société Anoyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.930. 

DISSOLUTION

<i>Extrait du Procès-verbal de deux Assemblées Générales Extraordinaires des Actionnaires du 21 juin 2001

La première assemblée a élu commissaire spécial à la liquidation PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, ré-

viseur d’entreprises.

La deuxième assemblée a pris connaissance du rapport du liquidateur du 21 juin 2001 M. Dong-Myung Jun, des comp-

tes de liquidation de la société à la même date et du rapport du commissaire spécial à la liquidation Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l. du 21 juin 2001.

L’assemblée a approuvé lesdits rapports et comptes de liquidation et donné décharge pour l’exercice de leurs fonc-

tions respectives au conseil d’administration de la société pour la période du 1

er

 janvier au 15 janvier 2001 et aux liqui-

dateur et commissaire spécial à la liquidation pour l’exercice de leurs fonctions respectives. L’assemblée a prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la société et a pris acte de ce que la société en liquidation a cessé d’exister. Les
documents et livres sociaux de la société seront conservés pendant une période de 5 ans par LAB SERVICES S.A., Lab
Security Center, Zone Industrielle, L-5366 Münsbach, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036520.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le liquidateur de INDUSTRIAL BANK OF KOREA EUROPE S.A. (en liquidation)
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Di Vincenzo Holding S.A.

Mecfin International S.A.

Smart Investments S.A.

AIAE, Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance

Semtex Holding S.A.

Juna S.A.

Luxbond

Straumen Holding S.A.

Straumen Holding S.A.

Olidan Holding S.A.

Banque Colbert (Luxembourg) S.A.

Banque Colbert (Luxembourg) S.A.

Trenubel S.A.

Sofires S.A.

Acmar Financial Luxembourg S.A.

Sikkim S.A.

Sikkim S.A.

GVA Holding S.A.

Lasithi S.A.

Lasithi S.A.

Monic S.A.

Genecontrol S.A.

Powergen Luxembourg Securities, S.à r.l.

Powergen Luxembourg Investments, S.à r.l.

Miller S.A.

Schroedinger Inv. S.A.

Maspalomas S.A.

Italylux S.A.

Acmar International S.A.

Wilver S.A.

Trenubel S.A.

Société Financière Internationale pour l’Afrique S.A. (SOFIA)

Belron S.A.

Montrolux S.A.

Partidis S.A.

Dibelco International S.A.

Belron International S.A.

SES Ré S.A.

Stratefi S.A.

3D Luxembourg S.A.

Impala S.A.

Acmar Benelux S.A.

Euro Build S.A.

Garage Auto Santos, S.à r.l.

Eurostar Diamond Holding S.A.

C.I.S. International S.A.

Powergen Luxembourg, S.à r.l.

Lamia S.A.

Packinvest A.G.

Raiffeisen Re S.A.

Le Patrimoine Familial S.A.

Aligote Holding S.A.

Aligote Holding S.A.

Dibelco International S.A.

Union Properties S.A.

Union Properties S.A.

Union Properties S.A.

Latina Wines S.A.

Agigest S.A.

Agigest S.A.

Krontec S.A.

Krontec S.A.

Stratefi S.A.

LSF IV TMK Holdings, S.à r.l.

Deval Holding S.A.

E.S. Control Holding S.A.

E.S. Control Holding S.A.

Bankpyme Strategic Funds Sicav

New Village Fund

New Village Fund

Nordic Light, S.à r.l.

Evolution

Evolution

Meridel Holding

BCP Global Sicav

BCP Global Sicav

Luxselect S.A.

Geopartner, G.m.b.H.

Quadriga Global Consolidated Trust

Quadriga Global Consolidated Trust

Powergen Luxembourg Holdings, S.à r.l.

3P Automation S.A.

India Libéralisation Fund

Total Howald S.A.

Hol-Maritime II A.G.

D.S., S.à r.l.

Experian Luxembourg, S.à r.l.

D.G.C. Conseil S.A.

Alcor Bank Luxembourg S.A.

Hol-Maritime III A.G.

Eurocolor S.A.

Meridel Holding

Casares S.A.

Dival Holding S.A.

Sperotto International Trading S.A.

Quifin International S.A.

New Edifice S.A.

Prefin S.A.

Nuovo S.A.

Travodiam Lux S.A.

Euromedic S.A.

Sommelier-Conseil, S.à r.l.

I.D.S. S.A.

Comindus S.A.

IBCO Sicav

IBCO Sicav

Reda International S.A.

N.S.I., New Step International S.A.

Lady Bird Investment S.A.

Lady Bird Investment S.A.

Nafta Investments, S.à r.l.

Ruscalla International S.A.

Fiduciaire Grand-Ducale S.A.

Alfred Berg Advisory Co S.A.

Baissières Holding S.A.

Ehlert International S.A.

Metros Holding S.A.

Cardano Holding S.A.

Industrial Bank of Korea Europe S.A.