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31585

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 659

28 juin 2004

S O M M A I R E

(The) 21st Century Advisory S.A., Luxembourg . .

31627

Hol-Maritime I A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31597

3C Com Luxembourg S.A., Bertrange. . . . . . . . . . .

31608

Hol-Maritime I A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31597

A.R.T. - Absolute Return Target Fund, Sicav, Lu-

Hol-Maritime I A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31614

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31624

Hol-Maritime I A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31615

ACP II 2 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31587

Hol-Maritime II A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31593

Activest Fund Services S.A., Luxemburg. . . . . . . . .

31618

Hol-Maritime II A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31593

Agimarque, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31595

Hol-Maritime III A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31595

Asra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

31607

Hol-Maritime III A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31595

Astaldi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31608

ICS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31596

Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Europe) In-

ICS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31597

ternational S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31606

Idan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31612

Business Pilot Europe, S.à r.l., Grevenmacher . . . .

31620

Igicorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31595

Business Pilot Europe, S.à r.l., Grevenmacher . . . .

31621

Ilos S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31613

Cadafa Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31591

Immacolata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31619

CanWest International Holdings (Luxembourg),

Immacolata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31619

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31627

Innoco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31586

Cinkimco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

31614

Institut Mobilier Européen S.A., Luxembourg. . . .

31622

Cinkimco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

31614

ISG Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31624

Close S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31624

ISG Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31624

Concalux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

31606

Italylux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31597

Damica Chartering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31591

Jivest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31609

Damica Chartering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31591

JRG Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31603

Diamantin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31611

Kamara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31601

Digital Studio, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

31608

KPB Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

31609

Dorazine Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

31611

Lamia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31609

Elvafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31618

Land Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

31607

Encom Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31609

Leska S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31603

Eurogrigliati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31602

LSF IV TMK Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

31586

F.M.O. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31612

LUCOSY S.à r.l. et Cie, Luxembourg Control

FDS Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31630

System, S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxembourg . . . .

31592

Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . . .

31632

Lunchtime, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31603

Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . . .

31632

Lunchtime, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31603

Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . . .

31632

Lux Cuisines Scheunert, S.à r.l., Grevenmacher . .

31623

Fiduciaire Iberlux, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . .

31589

Lux T.I.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31626

Finterlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31612

Marella Participations et Finance S.A., Luxem-

Gea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31612

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31607

Gomareal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31621

Maspalomas S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

31603

Gomareal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31621

Matterhorn Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

31626

Hager Noris, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31628

Medexia, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

31613

Hera Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31615

Metalpoint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31588

31586

TAYABOL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.162.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00777, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(036569.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

INNOCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 69.135.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01298, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2003.

(036528.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LSF IV TMK HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.713.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n°482 du 26 avril 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036594.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Missog Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31590

Sapphire Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31612

Missog Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31591

SBIL International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31607

Monic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31604

SES Ré S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31614

Monster Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

31593

Semtex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31612

Monthely S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31622

Shabanaz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31605

Murada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31605

Silver Tech Holding S.A., Dudelange . . . . . . . . . . .

31610

Mushu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31606

So.Fi.Ge.Ma.Bre. S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

31610

Net Service Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31608

Sogelife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31604

(The) New Century Advisory S.A., Luxembourg .

31627

Sogelife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31604

Nikko Multihull Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31616

Solar Chemical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31592

Nordwool S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31621

Solar Chemical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31592

Olidan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31605

Solicom S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31628

Partidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31602

Tayabol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31586

Partidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31602

Téléco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31600

Pfizer Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

31608

Tioniqua Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

31605

Potter Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

31601

Trebel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31605

(La) Première Investment S.A., Luxembourg . . . .

31625

Trio-Plâtre Façades et Plafonnage, S.à r.l., Luxem-

Quant Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

31611

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31626

Quant Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

31611

Trio-Plâtre Façades et Plafonnage, S.à r.l., Luxem-

Re-Lux-Tif S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31615

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31627

Reciver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31598

Twistec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

31607

Reciver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31600

UniFavorit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31587

Sanpaolo IMI Equity Management S.A., Luxem-

Vinifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

31609

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31594

Wilver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31606

Sanpaolo IMI Equity Management S.A., Luxem-

World Medical Consulting S.A., Luxembourg . . . .

31606

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31595

Pour INNOCO S.A.
Signature

G. Schwachtgen
Notaire

31587

ACP II 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 94.960.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au nouveau siège social en date du 29 avril

2004 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au

25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

a été élu Commissaire aux comptes en remplacement de la société à responsabilité de droit luxembourgeois Pricewa-

terhouseCoopers Commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036379.3/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

UniFavorit, Fonds Commun de Placement.

—

Sonderreglement

Für den Fonds UniFavorit ist das am 28. Juni 2004 im Mémorial veröffentlichte Verwaltungsreglement integraler Be-

standteil.

Ergänzend beziehungsweise abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements, das in der

derzeit gültigen Fassung im Mémorial vom 28. Juni 2004 veröffentlicht ist.

Art. 20. Anlageziel. Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der Fonds-

währung durch eine diversifizierte Vermögensanlage in Vermögensgegenständen unter Wachstums- und Ertragsge-
sichtspunkten.

Art. 21. Anlagepolitik. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen weltweit in börsennotierte oder

an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehan-
delte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel
verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, inve-
stiert.

Weiterhin wird das Fondsvermögen in alle Arten von Investmentanteilen investiert. Bei diesen Investmentanteilen

handelt es sich um Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Mischfonds sowie um Immobilienfonds.

Für den Fonds dürfen bis zu 10% des betreffenden Netto-Fondsvermögen in Anteilen an in- und ausländischer Single-

Hedgefonds und Investmentaktiengesellschaften mit vergleichbarer Anlageform, angelegt werden, soweit diese ihre Mit-
tel nicht selbst in andere OGA anlegen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Fonds im Rahmen der Grenzen des Artikels 4 des Allgemeinen Verwal-

tungsreglements auch abgeleitete Finanzinstrumente («Derivate») nutzen. Die vorgenannten Derivate können erwor-
ben werden, sofern es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen handelt. Hierbei wird versucht, durch den Einsatz der abgeleiteten Finanzinstrumente
die Schwankungen an den jeweiligen Märkten zur Renditeoptimierung zu nutzen.

Der Fonds kann zur Steigerung des Wertzuwachses Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisentermin-

kontrakten, Swaps oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Die vorgenannten Geschäfte sowie Instrumente zum Management von Kreditrisiken können auch zum Zweck der

Absicherung getätigt werden.

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performance keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellt. Es kann

keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Sofern vorstehend nicht ausdrücklich anders bestimmt, gelten darüber hinaus die Anlagegrenzen des Artikel 4 des

Allgemeinen Verwaltungsreglements.

Art. 22. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis
1. Fondswährung ist der Euro.
2. Anteile werden an jedem Bewertungstag, (wie in Artikel 5 Nr. 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements definiert),

ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements zuzüglich eines
Ausgabeaufschlages von bis zu 5,0% des Anteilwertes. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der jeweiligen Vertriebs-
stelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Ausgabepreis kann sich um
Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements.

Art. 23. Anteilklassen
1. Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Pour extrait conforme
Signature

31588

2. Alle Anteile haben grundsätzlich die gleichen Rechte. Gemäß Artikel 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements

werden für den Fonds Anteile der Klasse «A» und «-net- A» ausgegeben.

Art. 24. Ertragsverwendung
1. Die im Fonds vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten

werden nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft nach dem Ende des Geschäftsjahres ausgeschüttet.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann neben den ordentlichen Nettoerträgen die netto realisierten Kursgewinne, die

Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art abzüglich reali-
sierter Kapitalverluste, ganz oder teilweise bar oder in Form von Gratisanteilen ausschütten.

Art. 25. Depotbank. Depotbank ist die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.

Art. 26. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 2,25% auf

das Netto-Fondsvermögen zu erhalten, die auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des
entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist. Darüber hinaus kann
die Verwaltungsgesellschaft für die Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Re-
porting, eine variable Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a., die auf Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des
Fonds während des entsprechenden Monats berechnet wird und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist,
erhalten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft eine fixe Gebühr in Höhe von bis zu 2.000,- Euro monatlich pro
Anteilklasse erhalten.

Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft eine tägliche erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von bis zu 25% des über

den Wertzuwachs des rollierenden 3-Monats-Euribor + 350 Basispunkte hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsver-
mögens erhalten. Die dem Sondervermögen belasteten Vergütungen für die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank
werden vor Vergleich von der Entwicklung des 3-Monats-Euribor abgezogen. Entsprechend dem Ergebnis des täglichen
Vergleichs wird eine etwa angefallene erfolgsbezogene Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die Anteil-
wertentwicklung während des Geschäftsjahres unter dem 3-Monats-Euribor, so wird eine im jeweiligen Geschäftsjahr
bisher zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung entsprechend dem Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende des Ge-
schäftsjahres bestehende zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von

bis zu 0,10% p.a. mindestens jedoch 50.000,- Euro p.a., das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des
Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.

Daneben erhält die Depotbank eine Depotgebühr in Höhe von bis zu 0,025% p.a., die auf Basis des kalendertäglichen

Wertpapierbestands des Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar ist,

Die Depotbank erhält außerdem eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu Euro 150,- je Transaktion, die nicht

über sie gehandelt wird.

Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren, sowie Transaktionskosten,

die ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.

Art. 27. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. März, erstmals am 31. März 2005.

Art. 28. Dauer des Fonds. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 29. Inkrafttreten. Das Sonderreglement tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 14. Juni 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06210. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050334.3/000/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

METALPOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 86.677.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(036292.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Für die Verwaltungsgesellschaft / Für die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Pour METALPOINT S.A., Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

31589

FIDUCIAIRE IBERLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. IBERLUX, S.à r.l.).

Siège social: L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 27.940.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Pablo Sanchez Trujillo, conseiller comptable et fiscal, né à Fernán Núnez (Espagne) le 31 mars 1956, demeurant à

L-5751 Frisange, 28, rue Robert Schuman,

propriétaire de deux cent cinquante (250) parts de IBERLUX, S.à r.l., avec siège social à L-5751 Frisange, 35, rue Ro-

bert Schuman, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 27.940, constituée suivant acte du notaire Lucien
Schuman de Luxembourg en date du 19 avril 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
183 du 6 juillet 1988, modifié suivant acte du notaire Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie en date du 28 décembre
1989, publié audit Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 226 du 7 juillet 1990,

2.- Antonio Araujo Rodriguez, retraité, née à San Antonio/Orense (Espagne) le 21 janvier 1943, demeurant à L-5751

Frisange, 30A, rue Robert Schuman,

propriétaire de deux cent cinquante (250) parts de IBERLUX, S.à r.l.
D’abord,
Antonio Araujo Rodriguez, préqualifié, cède à Pablo Sanchez Trujillo, préqualifié, ses deux cent cinquante (250) parts

de la Société pour le prix de cent mille (100.000,-) euros.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront produc-

tives à compter de ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, le cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et par-

faite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et compte des pertes et profits tout comme
le cédant confirme que les parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage et, pour autant que de besoin, donne
décharge au cessionnaire en ce qui concerne sa fonction de gérant.

A la suite de la présente cession, le litige ayant existé entre parties au sujet de la Société est de façon transactionnelle

et définitive clôturé, l’action en justice y relative abandonnée et les parties confirment qu’elles n’ont plus de revendica-
tion à formuler l’une contre l’autre, à quelque titre que ce soit, concernant la Société.

Le prix de cession a été payé par le cessionnaire au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du

notaire. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée au nom de la Société par Pablo Sanchez Trujillo, agissant cette fois-ci en sa qualité de

gérant de ladite Société.

Ensuite, Pablo Sanchez Trujillo, seul associé de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur

ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prend les résolutions suivantes:

1) Il donne son agrément en ce qui concerne la cession de parts visées ci-avant.
2) Il convertit le capital souscrit de la Société de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois en douze mille

trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros au cours du change fixé entre le franc luxem-
bourgeois et l’euro.

3) Il augmente le capital souscrit de la Société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux (105,32) euros, pour

le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros
à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, par un versement de l’actionnaire unique. Ce que constate expressément le
notaire.

4) Suite aux résolutions précédentes, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500)

parts de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

5) Il se confirme comme gérant unique. La Société est engagée par la signature du gérant unique.
6) Il change la dénomination de la Société.
7) Il modifie l’article 4 de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de FIDUCIAIRE IBERLUX, S.à r.l.»
8) Il transfère le siège social de L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman à L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Sanchez Trujillo, A. Araujo Rodriguez, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2004, vol. 885, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035395.3/223/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2004.

Dudelange, le 30 avril 2004.

F. Molitor.

31590

MISSOG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.011.

—

L’an deux mille quatre, le trente avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MISSOG HOLDING

S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée sous la dénomination MISSOG S.A. sui-
vant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 9 mai 1988, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 203 du 29 juillet 1988, dont les statuts ont été modifiés sui-
vant acte, portant notamment adoption de la dénomination actuelle, reçu par le notaire instrumentant, en date du 13
novembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 445 du 20 mars 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 28.011.

Bureau

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Ariane Vigneron, employée privée, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire, Madame Béatrice Ksaiss-Nousse, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Composition de l’assemblée

Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Exposé de la Présidente

La Présidente expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
- Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abs-

traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de la Présidente, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se consi-

dère comme valablement constituée et apte à délibérer sur le point à l’ordre du jour.

La Présidente expose les raisons qui ont motivé le point à l’ordre du jour.

Résolution

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: A. Vigneron, B. Ksaiss-Nousse, B. Parmentier, T. Metzler.

31591

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, vol. 21CS, fol. 5, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036344.2/222/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

MISSOG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.011.

—

Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036346.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

CADAFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.396.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04616, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(036057.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

DAMICA CHARTERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.159.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00348, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036178.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

DAMICA CHARTERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.159.

—

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Bruno Dalmino, dirigeant d’entreprise, demeurant au 14, Viale Romagna, 20133 Milan, Italie, Président et

Administrateur-Délégué,

- Monsieur Carlo De Michelis, dirigeant d’entreprises, demeurant au 14, Viale Romagna, 20133 Milan, Italie, Adminis-

trateur-Délégué,

- Monsieur Alfio Delorenzi, dirigeant d’entreprises, demeurant au 18, Via Massago, CH-6977 Ruvigliani, Lugano, Suis-

se,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2004:

- H.R.T. REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le siège social de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036175.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 mai 2004.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 mai 2004.

T. Metzler.

Luxembourg, le 5 mai 2004.

Signature.

Luxembourg, le 30 avril 2004.

Signature.

31592

SOLAR CHEMICAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.411.

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00350, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036180.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

SOLAR CHEMICAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.411.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 29 avril 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-

tes au 30 juin 2004:

- Monsieur Hans Hagedorn, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca (CH), Président,
- Monsieur André Wilwert, réviseur d’entreprises, demeurant à 59, boulevard Napoléon Premier, L-2210 Luxem-

bourg,

- Monsieur Eric Magrini, Maître en droit, demeurant à 27, rue Nicola Lioz, L-1938 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D . Hartmann.

(036181.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

LUCOSY S.à r.l. et Cie, LUXEMBOURG CONTROL SYSTEM, S.à r.l. et Cie,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 34.916.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LUXEMBOURG CONTROL SYSTEM, S.à r.l.

et Cie, en abrégé LUCOSY, S.à r.l. et Cie, SECA avec siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de
Chêne, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 34.916, constituée suivant acte Jacques
Delvaux de Esch-sur-Alzette en date du 5 septembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 89 du 27 février 1991, modifiée suivant acte Edmond Schroeder de Mersch du 8 octobre 1997, publié au dit
Mémorial, Numéro 349 du 14 mai 1998, modifiée suivant acte Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2001,
publié au dit Mémorial, Numéro 459 du 22 mars 2002.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de John Weber, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Guy Coupez, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne-Ohain (Belgique).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Frédéric Coupez, professeur de ski, demeurant à Chemin-Dessus (Suisse).
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1) Mise en liquidation de la Société;
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3) Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur

les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation anticipée, à compter de ce jour.

Luxembourg, le 5 mai 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

31593

Deuxième résolution

L’Assemblée nomme comme liquidateur:
John Weber, conseil fiscal, né à Wiltz, le 17 mai 1950, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Weber, G. Coupez, F. Coupez, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2004, vol. 885, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035390.3/223/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2004.

HOL-MARITIME II A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.970.

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00422,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. Asselman.

(036200.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

HOL-MARITIME II A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.970.

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00424,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. Asselman.

(036198.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

MONSTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. SYNAPSE S.A.).

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 61.333.

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 avril 2004 que le siège de la société est

transféré aux 19-21, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg, avec effet au 1

mars 2004.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00790. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036185.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Dudelange, le 30 avril 2004.

F. Molitor.

Pour extrait conforme
Signature

31594

SANPAOLO IMI EQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. NHS LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 80.364.

—

L’an deux mille quatre, le huit avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée NHS LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue de la Grève, inscrite au Registre de
commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 80.364,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 26 janvier 2001, publié au Mémorial C de 2001,

page 5.928.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte notarié du même notaire en date

du 16 décembre 2003, publié au Mémorial C de 2004, page 3.627.

L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Lydia Schneider, employée privée, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de EUR 512.500,- (cinq

cent douze mille cinq cents Euros) représenté par 410.000 (quatre cent dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR
1,25 (un Euro vingt-cinq Cents) chacune, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut
dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de NHS LUXEMBOURG S.A. en SANPAOLO IMI EQUITY MANAGE-

MENT S.A. et modification subséquente de l’article 1

des statuts (version anglaise et traduction française), pour lui

donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SANPAOLO IMI EQUITY MANAGEMENT S.A.

2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la résolution suivante:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de NHS LUXEMBOURG S.A. en

SANPAOLO IMI EQUITY MANAGEMENT S.A., et modifie en conséquence l’article 1

des statuts (version anglaise et

traduction française), pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SANPAOLO IMI EQUITY MANAGEMENT

S.A.

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SANPAOLO IMI EQUITY MANAGEMENT S.A.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suit à

la présente assemblée, sont estimés à EUR 900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: S. Vandi, L. Schneider, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, vol. 143S, fol. 23, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036577.3/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

J. Delvaux.

31595

SANPAOLO IMI EQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 80.364.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 avril 2004, actée sous le n

204 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(036581.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

HOL-MARITIME III A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.971.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00419,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. Asselman.

(036204.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

HOL-MARITIME III A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.971.

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00421,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. Asselman.

(036201.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

IGICORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.277.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04638, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(036064.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

AGIMARQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.750,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.651.

—

(a) Il résulte d’un «Membership Interest Purchase Agreement», conclu avec effet au 30 novembre 2003 que l’associé

unique de la société AGIMARQUE, S.à r.l., est AIG GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT (EUROPE) LIMITED, société
établie et ayant son siège social, au 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00105. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036193.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Gérant
Signatures

31596

ICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 693, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 91.973.

—

L’an deux mille quatre, le trente avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de ICS LUXEMBOURG S.A. avec siège social à Leudelange, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date
du 27 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 337 du 28 mars 2003.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable,

demeurant professionnellement au 50, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt actions

d’une valeur nominale de cent euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-deux mille euros sont
dûment présentes à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de
se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social.
2. Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social.
3. Renonciation de Monsieur Daniel Janssens à ses fonctions d’administrateur-délégué avec effet au 23 avril 2004.
4. Nomination d’un nouvel administrateur et administrateur-délégué avec effet au 23 avril 2004.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social est transféré de L-3364 Leudelange, 21, rue de la Poudrerie Z.I. à L-2220 Luxembourg, 693, rue de

Neudorf.

En conséquence le 2

ième

alinéa de l’article 1

et le 1

alinéa de l’article 9 des statuts sont modifiés pour avoir désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 1

. Alinéa 2. Le siège social est établi à Luxembourg.»

«Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois d’avril de chaque année

à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Deuxième résolution

L’article 2 des statuts concernant l’objet social est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La Société a pour objet, tous travaux d’automation, de régulation et d’informatisation, comprenant d’une

part, l’étude, le placement et la réparation d’installations informatiques; de deuxième part, l’évaluation, l’installation et
la maintenance de matériels et de logiciels informatiques; et de troisième part la conception et la réalisation de logiciels.

La Société a également pour objet l’achat, la vente, l’entretien, la location et la conception de tout matériel informa-

tique de toute nature; la prestation de services en kinésiologie; la prestation de services et la formation en marketing et
graphisme; elle peut faire toutes ces opérations pour compte propre ou d’autrui.

La Société pourra en outre être intermédiaire commercial et dispenser des cours, réaliser des formations, organiser

des séminaires dans le cadre des activités prévues ci-dessus.

La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La so-
ciété peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes
sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de sur-
veillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

Troisième résolution

Monsieur Daniel Janssens, professeur de technologie, né le 21 octobre 1959 à Charleroi (Belgique), demeurant à B-

5380 Cortil-Wodon, renonce à ses fonctions d’administrateur-délégué avec effet au 23 avril 2004.

Il est reconduit dans ses fonctions d’administrateur de la société jusqu’en 2008.

31597

Quatrième résolution

Est nommé comme nouvel administrateur avec effet au 23 avril 2004.
- Monsieur Freddy Janssens, informaticien, né à Charleroi, le 6 juin 1968, demeurant à L-8026 Strassen, 1, rue J.-F.

Feyder.

Réunion du Conseil d’Administration

Suite à la résolution qui précède, le Conseil d’Administration de la Société s’est réuni et, après avoir constaté que la

totalité de ses membres était présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Freddy Janssens,
préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: V. La Mendola, R. Thill, M. Prospert, F. Janssens, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, vol. 21CS, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036578.3/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

ICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 693, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 91.973.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

499 du 30 avril 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(036579.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

HOL-MARITIME I A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.969.

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00425,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. Asselman.

(036222.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

HOL-MARITIME I A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.969.

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00427,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. Asselman.

(036221.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.

ITALYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.046.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04643, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(036065.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

A. Schwachtgen.

31598

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.596.

—

L’an deux mille quatre, le sept avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée RECIVER S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous
la section B et le numéro 59.596,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 30 mai 1957, publié au Mémorial C de 1997, page

24340,

et les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date

du 24 avril 2002, publié au Mémorial C de 2002, n

1102 du 18 juillet 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona employé privé, 19-21, bvd du Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Jacquet employée privée, 19-21, bvd du Prince Henri, Luxem-

bourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Géraldine Vinciotti employée privée, 19-21, bvd du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence

signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres
de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le no-
taire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 17.098 (dix-sept mille quatre-vingt-dix-huit) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont

dûment présentes à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et déci-
der valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. En vue de compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 d’un montant de EUR 262.714,16 (deux cent

soixante-deux mille sept cent quatorze euros et seize cent) sur le vu du bilan de la société relatif à l’exercice clos au 31
décembre 2003, augmentation et réduction de capital d’un même montant de EUR 262.714,16 (deux cent soixante-deux
mille sept cent quatorze euros et seize cent), par l’augmentation et la réduction correspondante à la valeur nominale
des actions existantes, l’augmentation de capital étant à souscrire par les anciens actionnaires au prorata des actions
détenues et à libérer entièrement en espèces.

2. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 329.020,- (trois cent vingt-neuf mille vingt euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 170.980,- (cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt euros) à EUR
500.000,- (cinq cent mille euros), par la création et l’émission de 32.902 (trente-deux mille neuf cent deux) actions nou-
velles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

3. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part d’un actionnai-

re.

4. Suppression du droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, sur le vu d’un rapport du conseil d’admi-

nistration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), représenté par 50.000

(cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), divisé en 250.000 (deux cent cin-

quante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 24 avril 2007, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée
ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et chaque fois séparément, les résolutions suivantes:

31599

Première résolution

L’assemblée générale, en vue de compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 d’un montant de EUR

262.714,16 (deux cent soixante-deux mille sept cent quatorze euros et seize cent), sur le vu du bilan de la société relatif
à l’exercice clos au 31 décembre 2003,

décide d’augmenter et de réduire le capital d’un même montant de EUR 262.714,16,- (deux cent soixante-deux mille

sept cent quatorze euros et seize cent), au moyen de l’augmentation et de la réduction correspondante de la valeur
nominale des actions existantes,

la réduction de capital social à concurrence d’un montant de EUR 262.714,16,- (deux cent soixante-deux mille sept

cent quatorze euros et seize cent) étant faite pour compenser des pertes réalisées d’un même montant figurant au bilan
clos au 31 décembre 2003;

et l’augmentation de capital d’un même montant de EUR 262.714,16,- (deux cent soixante-deux mille sept cent qua-

torze euros et seize cent), étant souscrite par les anciens actionnaires de la société au prorata des actions détenues,
plus amplement renseignés sur la prédite liste de présence, savoir GREENWAYS PROPERTIES MANAGEMENT LIMI-
TED Beaufort House Main Street Tortola Virgin Island et Mr Mark Richard employé privé, 19-21, bvd du Prince Henri,
Luxembourg représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social à Luxembourg 19-21, bvd
du Prince Henri, elle même représentée par Monsieur Marco Lagona et Madame Géraldine Vinciotti, préqualifiés.

en vertu des procurations annexées à la susdite liste de présence, et libérées entièrement par ces mêmes actionnaires

au prorata des actions détenues dans la société, par un versement en espèces de EUR 262.714,16,- (deux cent soixante-
deux mille sept cent quatorze euros et seize cent), ainsi que cela résulte d’un certificat bancaire remis au notaire instru-
mentaire.

La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La preuve de l’existence des pertes réalisées au 31 décembre 2003, ayant été donnée au notaire instrumentaire par

la production des comptes annuels de la société au 31 décembre 2003, dûment approuvés par l’assemblée générale en
date du 18 mars 2004, et dont une copie est jointe en annexe au présent acte,

Suite à la présente opération d’assainissement l’article 5 relatif au capital social de la société reste inchangé.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 329.020,- (trois cent vingt-

neuf mille vingt euros),

en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 170.980,- (cent soixante-dix mille neuf cent quatre-

vingt euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros),

par la création et l’émission de 32.902 (trente-deux mille neuf cent deux) actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10,- (dix euros) chacune, à souscrire au pair et à libérer intégralement en espèces, donnant les mêmes droits que
les actions anciennes.

Souscription

Alors est intervenu au présent acte l’actionnaire majoritaire, savoir GREENWAYS PROPERTIES MANAGEMENT LI-

MITED, préqualifiée,

ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, préqualifiée, elle-même représentée par Monsieur

Marco Lagona et Madame Géraldine Vinciotti, préqualifiés,

en vertu de la susdite procuration annexée à la prédite liste de présence,
lequel déclare souscrire à la totalité des 32.902 (trente-deux mille neuf cent deux) actions nouvelles d’une valeur no-

minale de EUR 10,- (dix euros) par action,

qu’il libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 329.020,- (trois cent vingt-neuf

mille vingt euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 32.902

(trente-deux mille neuf cent deux) actions nouvelles par le susdit souscripteur.

Suppression du droit de souscription

Par rapport à cette deuxième augmentation de capital l’assemblée décide de supprimer le droit de souscription pré-

férentiel de l’autre actionnaire de la société, sur le vu de la renonciation expresse de l’autre actionnaire à son droit de
souscription ainsi que sur le vu d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément aux dispo-
sitions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales,

lesquels rapport et renonciation, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et par le notaire ins-

trumentant, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur nou-

velle suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), représenté par 50.000

(cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

31600

Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), divisé en 250.000 (deux cent cin-