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31057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 648

24 juin 2004

S O M M A I R E

ACIF S.A. Luxembourgeoise, Bourscheid . . . . . . . .

31067

Glasspack Investors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31088

Actio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31087

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31083

AF International S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .

31067

Halliburton Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . 

31083

American Express Bank (Luxembourg) S.A., Lu-  

HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31067

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31097

Amicale Voam Schleeschen, A.s.b.l., Echternach . .

31058

HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem- 

Applied Radio Technology S.A.H., Luxembourg  . .

31102

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31099

Attitude Studio Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31064

Hostellerie de la Gare, S.à r.l., Bascharage . . . . . . 

31102

Avico Junk, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .

31068

Italfortune  International  Fund,  Sicav,  Luxem- 

Boforce Belfrance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

31060

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31087

Botco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31095

Itevelesa Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

31082

Branded Goods International S.A., Luxembourg . .

31102

Joval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31088

Bulgari (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

31085

Juba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31083

Centre Culturel Islamique du Nord, A.s.b.l., Wiltz

31076

Maresol, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31087

(La) Chine, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31077

Maresol, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31087

Christofle International, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

31101

Marguy Mootz, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . 

31068

COFINES,  Compagnie  Financière  de  l’Esterel 

(Le) Millénaire Restaurant, S.à r.l., Niederfeulen  . 

31067

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31097

Monterey Capital IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

31089

COFINES,  Compagnie  Financière  de  l’Esterel 

Northern Light Luxembourg S.A., Luxembourg. . 

31088

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31097

Philip Morris Luxemburg S.A., Windhof-Koerich . 

31101

Coopers & Lybrand  Luxembourg  S.C.,  Luxem-  

Pizzeria Beim Rocco, Bettembourg . . . . . . . . . . . . 

31086

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31063

Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.,  

Coopers & Lybrand S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . .

31078

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31068

D&F, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31075

Private Equity International S.A., Luxembourg  . . 

31096

Dibilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31099

Private Equity International S.A., Luxembourg  . . 

31096

Doran S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31063

Quentin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31084

E-village S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31100

Quentin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31084

E-village S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31101

Rey Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . 

31082

Etcetera International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

31096

RPM Lux Consult S.A., Rameldange. . . . . . . . . . . . 

31095

Eurofonprofit, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31086

Société Coopérative de Chauffage Urbain, 

Filuxel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31084

Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31081

Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO)  

Stegasma S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31063

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31104

Substance, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31085

Finoinvest S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31058

Substance, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31085

Finvibelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31080

The Professionals, S.e.n.c., Troisvierges  . . . . . . . . 

31063

Gamax Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31102

U.S.L., Union Sportive Luxembourg, A.s.b.l, Lu-  

Gesco S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31064

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31079

Getrim S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31103

Vontobel Europe S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . 

31103

Gimble International Luxembourg S.A., Münsbach

31099

Vontobel Europe S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . 

31103

Glasspack Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31077

WGZ-Bank Niederlassung Luxembourg  . . . . . . . . 

31081

Glasspack Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31088

Zaco S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31086

31058

FINOINVEST, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 51.410. 

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anct COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et FI-

NOINVEST en date du 7 avril 2000 est résilié avec effet au 12 mars 2004.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035305.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2004.

AMICALE VOAM SCHLEESCHEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Echternach.

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège et Durée

Art. 1

er

. Entre les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association

sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les
établissements d’utilité publique, ainsi que par les présents statuts.

L’association est dénommée AMICALE VOAM SCHLEESCHEN.
Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants: 

Art. 2. L’association a pour objet de contribuer au bien-être matériel et moral des personnes hébergées à SERVIOR,

MAISON DE SOINS A ECHTERNACH,

- ceci notamment par l’organisation hebdomadaire d’une «Kaffisstuff»
- par l’organisation d’excursions et de ballades avec les pensionnaires, etc...
- par de petits cadeaux aux pensionnaires à l’occasion de leur anniversaire p.ex.
Sur le plan matériel l’Amicale contribue à divers investissements qui contribuent au bien-être des pensionnaires, p. ex. 
- l’équipement des salles communes avec des télévisions,
- l’acquisition de matériel spécial pour le jardin, 
- l’acquisition de chaises roulantes spéciales
- l’embellissement des unités de vie etc....
L’association s’interdit toute activité et tendances confessionnelles, philosophiques et politiques.

Art. 3. L’association a son siège à Echternach. Sa durée est illimitée.

Chapitre II. Membres

Art. 4. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant ne pas être inférieur à treize.

Art. 5. Peut devenir membre actif toute personne physique qui s’intéresse aux problèmes des personnes âgées de

SERVIOR, MAISON DE SOINS A ECHTERNACH et qui est agréée par le conseil d’administration. La qualité de mem-
bre actif est seulement acquise après paiement de la cotisation.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Domiciliataire
Signature

Nationalité Profession

 Adresse

Présidente
Mme Liliane Schackmann-Speller  lux

secrétaire

113, rue Krunn, L-6453 Echternach

Signature

Vice-présidente
Mme Catherine Flammant

lux

néant

Maison 3, L-6835 Boudlerbach

Signature

Secrétaire
Mme Gaby Flies-Nilles 

lux

institutrice présc. 19, rue Charly, L-6420 Echternach

Signature

Trésorière
Mme Zimmer-Kuhn Pierrette 

lux

néant

28, rue des Romains, L-6478 EchternachSignature

Membres
Mme Lucie Meres-Wallers 

lux

néant

11, rue C.M.Spoo, L-6483 Echternach

Signature

Mme Christiane Hoscheid-Nicks  lux

catéchiste

21, rue Charly, L-6420 Echternach

Signature

Mme Georgette Arle 

lux

néant

84, rte de Luxembourg, L-6210 Cons-
dorf

Signature

Membres-Pensionnaires

.

Mme Marie Koenig-Lentz, 

lux

commerçante e.r 19, rue Maximilien, L-6463 Echternach Signature

M. Jean Thill 

lux

ouvrier e.r.

19, rue Maximilien, L-6463 Echternach Signature

Membres du Personnel
Mme Chantal Weiler 

lux

kinésithérapeute 14, am Floss L-9232 Diekirch

Signature

Mme Manuela Reiter

allem

aide-soignante

1a, rue du cimetière L-6582 Rosport

SIgnature

31059

Art. 6. La cotisation annuelle est fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne pourra pas être su-

périeure à EUR 25,- par an.

Art. 7. Le conseil d’administration peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes physiques qui ont

rendu des services ou fait des dons à l’association.

Art. 8. La qualité de membre se perd:
1) par démission écrite au conseil d’administration.
2) par non-paiement de la cotisation avant l’écoulement de l’année administrative.
3) par exclusion prononcée par l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour vio-

lation des statuts ou pour tout autre motif grave.

Art. 9. Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent pas réclamer le

remboursement des cotisations.

Chapitre III. Administration

Art. 10. L’association est gérée par un conseil d’administation composé de 7 membres au moins et de 13 membres

au plus, élus à l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix des membres présents pour un terme de deux
ans.

Les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration se compose comme suit
- de représentants du personnel de SERVIOR, MAISON DE SOINS, ECHTERNACH
- de représentants des pensionnaires de SERVIOR, MAISON DE SOINS, ECHTERNACH
- et majoritairement de représentants des personnes non-membres d’un des deux groupes susindiqués.
Les membres du conseil d’administration désignent entre eux, pour la durée d’un an, un(e) président(e), un(e) vice-

président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(ère). Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures

avant l’assemblée générale.

Celle-ci peut cependant dispenser de cette formalité chaque fois que le nombre des candidats est insuffisant.

Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout

ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent, sur convocation

de son président ou de cinq de ses membres. Il ne pourra délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses
membres. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 13. Le chargé de direction de SERVIOR, MAISON DE SOINS D’ECHTERNACH peut assister aux réunions du

conseil d’administration en tant que membre consultant. Par ailleurs le conseil d’administration peut avoir recours à
d’autres membres consultants en fonction des problèmes qui peuvent se présenter.

Art. 14. L’association est engagée en toute circonstance par la signature du président ou du trésorier.

Art. 15. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom du conseil d’administration

à la diligence du président et en cas d’empêchement, du vice -président.

Art. 16. Le conseil d’administration soumettra tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale un compte de

l’exercice écoulé et le budget de l’exercice prochain.

Chapitre lV. Assemblée générale

Art. 17. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du 1

er

 trimestre en séance ordinaire. Elle se réunit

en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou lorsqu’un cinquième des
associés en fait la demande.

La convocation pour les assemblées générales sera faite au moins huit jours à l’avance et renseignera sur l’ordre du

jour.

Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée

à l’ordre du jour.

Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix, si la loi ou les présents statuts ne le pré-

voient pas autrement.

Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par l’assemblée générale à la majorité des voix des

membres présents.

Il sera loisible aux associés de se faire représenter aux assemblées générales par un autre associé sur présentation

d’une procuration écrite, sauf pour le cas ou la loi ou les présents statuts prévoient que seul les membres présents sont
admis au vote. Toutefois chaque membre présent ne peut faire valoir qu’une seule procuration.

Les résolutions des assemblées générales seront portées à la connaissance des membres et des tiers par circulaire

ou par voie de presse.

Art. 18. L’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la situation financière et morale

de l’association. Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé, vote le budget de l’exercice suivant et délibère
sur les questions portés à l’ordre du jour.

Deux réviseurs de caisse, non-membres du conseil d’administration, sont désignés annuellement par l’assemblée gé-

nérale.

31060

Art. 19. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour les affaires lui réservées par la loi et notamment

en ce qui concerne:

- les modifications des statuts
- la nomination et la révocation des administrateurs, 
- la dissolution de l’association.

Art. 20. En cas de dissolution, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges

et frais de liquidation, à un organisme se rapportant autant que possible à l’objet en vue duquel la présente association
a été créée.

Enregistré à Diekirch, le 29 avril 2004, réf. DSO-AP00149. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901621.2//119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2004.

BOFORCE BELFRANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. BEVERLY TRADING S.A.).

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 83.880. 

L’an deux mille quatre, le six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BEVERLY TRADING S.A.,

ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 83.880, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 sep-
tembre 2001, publié au Mémorial C numéro 239 du 12 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jérôme Guez, licencié en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabrina Di Fabio, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilles Pignolo, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Changement de la dénomination de la société en BOFORCE BELFRANCE S.A.
3.- Transfert du siège social de Bertrange à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
4.- Modification de l’objet social comme suit:
«La société a pour objet l’achat, la vente et les services liés aux activités du bâtiment et des travaux publics, l’achat

et la vente de tous matériels roulants ainsi que tous matériels liés à ces industries, l’achat, la vente et les services liés à
la construction de matériels roulants ainsi que les pièces, sous-ensembles, ensembles, accessoires et véhicules entiers
liés à l’industrie automobile, camion, car remorque, l’achat, la vente et les services liés aux activités nautiques, l’achat, la
vente de tous matériels neufs et d’occasions liés à ces activités.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, financières ou commer-

ciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.»

5.- Refonte des statuts.
6.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Le 5 avril 2004.

Signatures.

31061

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite d’une cession d’actions sous seing privé de ce jour, la répartition des mille (1.000)

actions de la société est la suivante:  

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en BOFORCE BELFRANCE S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Bertrange à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’achat, la vente et les services liés aux activités du bâtiment et des travaux publics, l’achat

et la vente de tous matériels roulants ainsi que tous matériels liés à ces industries, l’achat, la vente et les services liés à
la construction de matériels roulants ainsi que les pièces, sous-ensembles, ensembles, accessoires et véhicules entiers
liés à l’industrie automobile, camion, car remorque, l’achat, la vente et les services liés aux activités nautiques, l’achat, la
vente de tous matériels neufs et d’occasions liés à ces activités.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, financières ou commer-

ciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BOFORCE BELFRANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et les services liés aux activités du bâtiment et des travaux publics,

l’achat et la vente de tous matériels roulants ainsi que tous matériels liés à ces industries, l’achat, la vente et les services
liés à la construction de matériels roulants ainsi que les pièces, sous-ensembles, ensembles, accessoires et véhicules en-
tiers liés à l’industrie automobile, camion, car remorque, l’achat, la vente et les services liés aux activités nautiques,
l’achat, la vente de tous matériels neufs et d’occasions liés à ces activités.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, financières ou commer-

ciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions de trente et

un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier
électronique.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

1.- La société de droit de l’état du Delaware (Etats Unis d’Amérique) dénommée DENVER GROUP LLC,

avec siège social à Dover, DE 19901, East North Street (U.S.A.), six cent soixante-sept actions;   . . . . . . . . 

667

2.- La société de droit néerlandais PIETER JANSEN HOLDING B.V., ayant son siège social à NL-7701 PL

Dedemsvaart, Hardenberg, Stegerensallee 22 (Pays-Bas), trois cent trente-trois actions; . . . . . . . . . . . . . . . 

333

Total: mille actions;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

31062

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs de la société. 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
1.- Monsieur Pieter Jansen, administrateur de sociétés, né à Oegstgeest (Pays-Bas), le 3 novembre 1957, demeurant

à NL-7701 PL Dedemsvaart, Hardenberg, Stegerensallee 22 (Pays-Bas);

2.- Monsieur Hubert F. Polgar, administrateur de sociétés, né à Boulogne-Billancourt (France), le 8 avril 1944, demeu-

rant à F-75017 Paris, 31, rue Cardinet (France);

3.- Monsieur Geert Nauwelaers, administrateur de sociétés, né à Wilrijk (Belgique), le 14 mars 1963, demeurant à B-

2500 Lier, 10, Berlarij (Belgique).

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009. 
Faisant usage de la faculté offerte par l’article cinq des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Geert Nauwelaers, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes de la société.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Jérôme Guez, administrateur de sociétés, né à Casablanca (Maroc) le 28 mars 1951, demeurant profession-

nellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg., les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Guez, S. Di Fabio, G. Pignolo, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2004, vol. 526, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033251.3/231/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

Junglinster, le 22 avril 2004.

J. Seckler.

31063

STEGASMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 5.925. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 mai 2004, réf. DSO-AQ00094, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901643.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

DORAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marnach.

R. C. Diekirch B 4.644. 

Le soussigné Mr Rony De Block, nommé administrateur-délégué de la société DORAN S.A. déclare sa démission uni-

latérale avec effet du 31 décembre 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 3 mai 2004, réf. DSO-AQ00026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901644.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

THE PROFESSIONALS, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 91.621. 

<i>Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004

<i>Composition de l’assemblée 

<i>Ordre du jour:

- Modification de l’objet social.

<i>Décisions

- Il faut modifier le texte suivant: «La société peut donner en location tout moyen de transport» par «La société peut

donner en location tout moyen de transport sans chauffeur».

- Il faut supprimer le texte suivant: «Elle peut assister dans la gestion et l’organisation d’autres sociétés, au Grand-

Duché et autres pays». 

Enregistré à Diekirch, le 4 mai 2004, réf. DSO-AQ00095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901645.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

COOPERS &amp; LYBRAND LUXEMBOURG, Société Civile.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg E 284. 

<i>Décisions collectives des associés en date du 19 mars 2004

Réunis en Assemblée Générale, les associés ont décidé à l’unanimité ce qui suit:
- Conformément à l’article 7 des statuts, approuvent les cessions de parts sociales de vingt-quatre euros soixante-

dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, entièrement libérées, suivantes:

1) par Monsieur Dominique Robyns à Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini: 19 parts de la société;
2) par Monsieur Robert-Henri Fransolet à Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini: 1 part de la société.
- Prennent acte du retrait comme associé du cédant sub 1), effectif à partir du 1

er

 avril 2003, et du retrait comme

associé du cédant sub 2), effectif à partir du 19 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030709.3/1026/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

Diekirch, le 4 mai 2004.

Signature.

Fait à Diekirch, le 26 avril 2004.

Signature.

Roger Cantens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 parts

Odette Lemmens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Fait à Troisvierges, le 30 avril 2004.

Signatures.

Pour extrait conforme
M.-J. Chèvremont-Lorenzini

31064

GESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9240 Diekirch, 38, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.459. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue au siège de la société le 6 février 2004

L’intégralité du capital social étant réuni, l’Assemblée Générale Extraodinaire est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Nomination de Monsieur Jean-Christophe Alexis comme second administrateur-délégué chargé de la gestion journa-

lière de la partie de l’activité de la société se rattachant au commerce et à l’exploitation d’un service traiteur, café et
taverne.

<i>Décision:

Conformément à l’article 10 des statuts, l’Assemblée Générale donne son autorisation quant à la nomination de Mon-

sieur Jean-Christophe Alexis, indépendant, demeurant à L-9391 Reisdorf, 16, rue de l’Ernz en tant que second adminis-
trateur-délégué de la société, chargé de la gestion journalière de la partie de l’objet social ayant trait au commerce et à
l’exploitation d’un café et taverne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Diekirch, le 13 avril 2004, réf. DSO-AP00059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901661.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

ATTITUDE STUDIO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 100.526. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois avril,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

Ont comparu:

1. La société ATTITUDE STUDIO S.A., société anonyme de droit français, avec siège social à F-93214 Saint Denis La

Plaine, 50, avenue du Président Wilson, représentée par Monsieur Boris Hertzog, en sa qualité de Directeur général,

2. Monsieur Marc Miance, Président de société, demeurant à F-93170 Bagnolet, 210, avenue Pasteur,
A ce non présents, mais représentés par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Leudelange,
En vertu de deux procurations sous seing privé, lesquelles, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire

des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ATTITUDE STUDIO LUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet: 
- la création, la fabrication, la production, l’exploitation, la vente et la distribution de personnages en 3 D et de leur

environnement;

- la création, la production, l’exploitation, l’achat, la vente, la distribution, la diffusion de films court-métrage et de

programmes audiovisuels ainsi que tous droits dérivés y compris les produits merchandising, des produits et program-
mes Internet, les produits et programmes multimédias et ce par tous moyens connus ou inconnus, ainsi que toutes les
opérations dépendantes, annexes ou s’y rattachant, telles que l’édition de toutes oeuvres littéraires, de tous documents
ou réalisations photographiques, ou publicitaires, l’achat, la vente, la location du matériel correspondant;

- conception, commercialisation et exploitation de sites web marchands et non marchands et plus généralement tou-

tes prestations de services sur Internet;

- l’édition de tous produits informatiques et notamment de jeux et de programmes progiciels; 
- la distribution de films, de programmes musicaux, audiovisuels et d’oeuvres théâtrales;
- la mise en place de parcs d’attraction reprenant les thèmes des programmes produits;
- le négoce de tous produits audiovisuels et de tous droits dérivés;

E.C. Soanirina / J-C. Alexis
<i>Administrateurs

31065

- le conseil en organisation de manifestations culturelles et de loisirs et l’organisation par tous moyens de manifesta-

tions culturelles et de loisirs;

- la création, l’édition, la diffusion d’objets artistiques et utilitaires;
- tout type de conseil et consultation afférant aux activités du domaine du cinéma et/ou de l’audiovisuel et/ou multi-

média;

- distribution de produits sur le réseau Internet;
- toutes opérations, affaires ou entreprises pouvant concerner les services, études, formation et conseils en informa-

tique sur le plan national et international;

- la conception, le développement et la commercialisation de tous logiciels informatiques;
- l’achat, la vente, le montage, la maintenance de tous matériels informatiques;
- l’organisation et la conduite de colloques, conférences et congrès;
- l’importation et l’exportation des produits et services liés à l’activité principale;
- le conseil en matière artistique et en matière de communication audiovisuelle;
- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de com-

merce, usines, ateliers, se rapportant aux activités spécifiées;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ses activités;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industriel-

les pouvant se rattacher à son objet social.

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. 

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. 

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres ou brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

31066

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement

la signature de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. 

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d’avril à 11 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.

<i>Souscription - Libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
 - Monsieur Boris Hertzog, Directeur général, demeurant à F-75017 Paris, 11 bis rue Faraday,
- Monsieur Marc Miance, Président de société, demeurant à F-93170 Bagnolet, 210, avenue Pasteur,
- Monsieur Bernard Felten, juriste, demeurant à Leudelange, 1, rue de la Forêt,
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Yves Ach, commissaire aux comptes, demeurant F-75015 Paris, 31, rue du Théâtre.

1. ATTITUDE STUDIO S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. Monsieur Marc Miance, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

31067

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille dix.

5.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
6.- Est nommé administrateur-délégué de la société, 
Monsieur Boris Hertzog, précité.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: B. Felten, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, vol. 20CS, fol. 98, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035739.3/202/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

ACIF S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 16, Bremechterpad.

R. C. Diekirch B 2.364. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 avril 2004, réf. DSO-AP00116, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 3 mai 2004.

(901650.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

LE MILLENAIRE RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 39, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 96.266. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 avril 2004, réf. DSO-AP00118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 3 mai 2004.

(901651.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

AF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 97.177. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04707, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901652.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.515. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00019, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034930.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Senninberg, le 28 avril 2004.

P. Bettingen.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Strassen, le 29 avril 2004.

Signature.

Le 3 mai 2004.

Signature.

31068

AVICO JUNK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6471 Echternach, 16-18, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 4.420. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 mars 2004, réf. DSO-AO00189, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901653.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

MARGUY MOOTZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 5, place Guillaume.

R. C . Diekirch B 5.753. 

<i>Décisions de l’associée

- La démission de Mlle Rachel Ramos Da Silva est acceptée.
Décharge pleine et entière lui est accordée.
- Est nommée nouvelle gérante technique avec pouvoir à elle seule d’engager la société avec sa signature Mme Marguy

Mootz-Morbus.

Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2004, réf. DSO-AP00164. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901662.3/591/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

POWER WELL SERVICE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.534. 

STATUTES

 In the year two thousand and four, on the twenty-third day of April.
 Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

POWER WELL SERVICE HOLDINGS, LLC, a Delaware limited liability company with registered office at One Lafay-

ette Place, Greenwich, CT 06830 (USA), 

 hereby represented by Nina Togouna, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in

Greenwich on 21 April 2004.

 Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

 Such appearing party, in the capacity in which its acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of POWER

WELL SERVICE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., (the Company), which shall be governed by the law dated 10 Au-
gust 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by these articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.
 Art. 2. Corporate object
The objects of the Company are:
(a) to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies;
(b) to act as a holding company which can own, directly or indirectly, shares, membership interests, venture interests,

partnership interests and other equity interests under the laws of any country and can establish a branch in any country;

(c) to finance businesses and companies;
(d) to borrow, to lend and to raise funds, including the issuance of bonds, promissory notes or other securities or

evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities;

(e) to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third

parties;

(f) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with

which it forms a group and on behalf of third parties;

(g) to acquire, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;
(h) to trade in currencies, securities and items of property in general;
(i) to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial property rights;
(j) to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature;
and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

Echternach, le 11 mars 2004.

Signature.

Diekirch, le 29 avril 2004.

M. Mootz-Morbus.

31069

 Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II.- Share capital

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented

by 500 (five hundred) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles. 

Art. 5. Profit sharing
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence. 

Art. 6. Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders. 
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors. 

Art. 7. Redemption of shares
Subject to due observance of the provisions of the Law, the Company shall have power to acquire shares in its own

capital. The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders. 

Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management
The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of

managers and shall be designated as «Class A» and «Class B» managers. The manager(s) need not be shareholder(s).
The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at
any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

Art. 9. Meeting of the board of managers
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board. 
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days’ written
notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. 

Art. 10. Representation - Authorised signatories
In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate his/its powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

31070

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A manager and one Class B

manager. 

Art. 11. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Chapter IV - Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General Meetings of Shareholders 

Art. 13. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within twelve months after the close of the
immediately preceding financial year. 

Art. 14. Shareholders’ voting rights
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares which he

owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders’ meetings. 

Art. 15. Quorum - Majority
Resolutions at shareholders’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of sharehold-

ers’ owning more than half of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the Articles and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by

a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meet-
ings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.
The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes

or drawn-up in writing.

Any reference to shareholders’ meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above

form.

Chapter VI - Financial year - Financial statement - Profit sharing

 Art. 16. Financial year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year. 

Art. 17. Financial statements
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts. 

Art. 18. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice. 

31071

Art. 19. Appropriation of profits - Reserves 
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VII.- Dissolution - Liquidation 

Art. 20. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of

the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles, to the dis-
solution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof. 

Art. 21. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII - Audit

Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor
In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

 Chapter IX.- Governing law

Art. 23. Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i> Subscription and Payment

 All shares have been subscribed as follows:
 POWER WELL SERVICE HOLDINGS, LLC, prenamed: 500 shares.
 All the shares have been fully paid-up by a contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand

five hundred Euros) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i> Transitory Provisions

 The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2004.

<i> Estimate of costs

 The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately thousand five hundred Euros.

<i> Extraordinary General Meeting

 Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company representing the entire

subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at three and the sole shareholder of the Company appoints as managers of the

Company for an unlimited period of time: 

- Mr David Alan Reamer, Engineer/Manager, with business address at 600 Travis, Suite 6000, Houston, Texas 77002

(USA), Class A manager;

- Mr James Arnold Claunch, Jr., BBA Accounting - CPA, with business address at 600 Travis, Suite 6000, Houston,

Texas 77002 (USA), Class A manager; and 

- Mr Jan Rottiers, director, with business address at 50, Val Fleuri in L-1526 Luxembourg, Class B manager.
2. The registered office of the Company is established at 50, Val Fleuri in L-1526 Luxembourg.
3. Mr Jan Rottiers is hereby authorised and empowered, acting individually under his sole signature, in order to enter

into and sign any and all necessary agreements and documents in connection with the bank account opened in the name
of the Company in Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
 In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

 The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

31072

A comparu:

POWER WELL SERVICE HOLDINGS, LLC, une société de l’Etat du Delaware (USA) avec siège social à One Lafayet-

te Place, Greenwich, CT 06830 (USA), 

ici représenté par Nina Togouna, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Greenwich,

le 21 avril 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Chapitre I.- Nom - Durée - Objet social - Siège social 

Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination POWER WELL SERVICE HOL-

DINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., (la Société) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi), ainsi que par ces présents statuts (les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. Objet Social
Les objets de la Société sont:
(a) de constituer, participer de quelque manière que ce soit à, gérer et superviser des activités et des sociétés;
(b) d’agir en qualité de société holding susceptible de détenir, directement ou indirectement des parts sociales, des

participations, des intérêts dans des opérations, des intérêts de partenariat et toutes autres participations sous les lois
de tout pays et a le droit d’établir une succursale dans tout autre pays;

(c) de financer des activités et des sociétés;
(d) d’emprunter, de prêter et de réunir des fonds, y compris l’émission d’obligations, de billets à ordre (promissory

notes) ou autres titres ou preuve d’endettement ainsi que de conclure des contrats en relation avec les activités ci-avant
mentionnées;

(e) de rendre des conseils et des services pour les activités et les sociétés avec lesquelles la Société constitue un grou-

pe ainsi que pour les tiers;

(f) d’accorder des garanties, d’engager la Société et de nantir ses actifs pour des obligations d’activités et pour des

sociétés avec laquelle elle constitue un groupe, et au nom de tiers;

(g) d’acquérir, céder, gérer et exploiter les biens immobiliers et les éléments de ces biens en général; 
(h) de négocier dans des devises, titres et éléments de biens en général;
(i) de développer et négocier dans des brevets, marques déposées, licences, savoir-faire et autres droits de propriété

industrielle;

(j) de réaliser toutes les activités sous quelque forme que ce soit relevant du domaine industriel, financier ou com-

mercial; 

 et de procéder à tout ce qui est en relation avec ces activités ou susceptible d’y être afférent, étant entendu que ces

activités doivent être interprétées dans leur sens le plus large. 

Art. 3. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale

extraordinaire de son associé, ou en cas de pluralité d’associés, de ses associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (qu’ils soient permanents ou non) dans tous autres lieux du

pays ainsi qu’à l’étranger.

Chapitre II.- Capital social 

Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500

(cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Le capital social souscrit pourra être modifié à n’importe quel moment par décision de l’associé unique ou, selon le

cas, par une décision de l’assemblée générale des associés délibérant selon le mode de délibération requis en cas de
modification des Statuts. 

Art. 5. Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes. 

Art. 6. Transfert de parts
En cas d’associé unique, les parts sociales sont librement transmissibles à des non-associés.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers qu’avec l’autorisation des as-

sociés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société. Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. 

31073

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra, sous réserve du respect des dispositions de la Loi acquérir ses propres parts sociales. L’acquisition

et la disposition par la Société de ses propres parts sociales devront se faire en vertu d’une résolution d’une et aux
conditions à fixer par une assemblée générale des associés. 

Chapitre III.- Gérance - Réunion du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées

 Art. 8. Gérance
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils forment un conseil de gérance

et seront désignés gérants de «Classe A» et de «Classe B». Le(s) gérant(s) n’a (ont) pas besoin d’être associé(s). Le(s)
gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout mo-
ment révoquer ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) et remplacer le(s) gérant(s).

L’assemblée générale des associés décidera de la rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. 

Art. 9. Réunion du Conseil de gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Sauf en cas d’urgence qui seront

spécifiés dans la convocation ou avec l’accord préalable de tous les gérants, le délai de convocation sera d’au moins huit
jours.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement re-

présentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidé-

oconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant au con-
seil de se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le(s) membre(s) concerné(s) sera/seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produiront les mêmes effets que les résolutions prises

lors d’une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un
document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver tous les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités du mandataire et

son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinen-
tes de ce mandat.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant de Classe A et d’un gérant de Classe

B.

Art. 11. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi. 

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires

pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il
sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou, à sa requête, de toute
autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit d’être indemnisé,
excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable pour négligence grave ou mau-
vaise gestion. En cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par
l’arrangement et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n’a pas
failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d ’indemnisation n’exclut pas d’autres droits.

31074

Chapitre IV.- Secrétaire

Art. 12. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé par une résolution de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des associés)

de la Société (le Secrétaire).

Le Secrétaire, qui peut ou ne peut pas être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réunions du

conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des associés) et
de garder les procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’associé unique (respectivement de l’assemblée
des associés) et de toutes leurs transactions dans un livre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions si-
milaires pour tous les comités du conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou
plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Chapitre V.- Assemblée générale des associés 

Art. 13. Assemblée générale annuelle - Assemblée générale extraordinaire des associés
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée endéans les douze mois après la clôture de l’exercice
comptable précédent. 

Art. 14. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indépendamment du nombre de parts qu’il

détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 15. Quorum - Majorité
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés détenant plus de la moitié du capital social de la Société.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts et celles tendant à la dissolution et la liquidation de la Société ne

peuvent être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social de la
Société.

Les résolutions des associés peuvent, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises par

écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé signera la résolution, l’adoption des résolutions par écrit sur un exemplaire unique
ou plusieurs exemplaires séparés aura le même effet que des résolutions prises en assemblée générale des associés. 

L’associé unique exerce les pouvoirs de l’assemblée générale.
Les décisions de l’associé unique, qui sont prises dans le cadre du paragraphe ci-dessus, sont enregistrées dans des

procès-verbaux ou établies par écrit.

Toute référence à des assemblées d’associés se reportera mutatis mutandis à une résolution passée par écrit dans la

forme décrite ci-dessus.

Chapitre VI.- Année sociale - Comptes sociaux- Répartition 

Art. 16. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année. 

Art. 17. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan

et le compte de pertes et profits.

Art. 18. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société. 

Art. 19. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) proportionnellement aux parts qu’il(s) détiennent dans la Société. L’as-

semblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividen-
des intérimaires.

Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou toute autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la dissolution de

la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 15 paragraphe 2 des pré-
sents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 21. Liquidation
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

31075

Chapitre VIII.- Vérification des comptes

Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable. 

Chapitre IX.- Loi applicable

Art. 23. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par:
POWER WELL SERVICE HOLDINGS, LLC, susmentionnée: 500 parts sociales.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,-

(douze mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social commence aujourd’hui et s’achèvera le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société représentant la totalité du capital

souscrit de la Société a pris les résolutions suivantes:

4. Le nombre des gérants est fixé à trois et l’associé unique de la Société nomme comme gérants de la Société pour

une durée illimitée:

- M. David Alan Reamer, Engineer/Manager, avec adresse professionnelle au 600 Travis, Suite 6000, Houston, Texas

77002 (USA), gérant de Classe A; 

- M. James Arnold Claunch, Jr., BBA Accounting - CPA, avec adresse professionnelle au 600 Travis, Suite 6000, Hous-

ton, Texas 77002 (USA), gérant de Classe A; et 

- M. Jan Rottiers, director, avec adresse professionnelle au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg, gérant de Classe B.
5. Le siège social de la Société est établi au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
6. M. Jan Rottiers est autorisé et mandaté, agissant individuellement sous sa seule signature pour conclure et signer

tout contrats et documents nécessaires relativement au compte bancaire ouvert au nom de la Société à Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l’année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec Nous, le notaire.

Signé: N. Togouna, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, vol. 143S, fol. 37, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035859.3/211/451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

D&amp;F, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 52.016. 

Conformément à l’article 3 point (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la con-

vention de domiciliation entre les sociétés:

CLYBOUW ET ASSOCIES, 12 rue de Marbourg, L-9764 Marnach.
Et
D&amp;F, S.à r.l., 20a Bamertal, L-9209 Diekirch a été résiliée. 

Enregistré à Diekirch, le 30 mars 2004, réf. DSO-AO00437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(028651.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.

Luxembourg, le 5 mai 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour le domiciliataire
CLYBOUW ET ASSOCIES
Signature

31076

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DU NORD, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9543 Wiltz, 26, route de Noertrange.

R. C. Diekirch F 109. 

<i>Modification des statuts approuvée par l’Assemblée Générale

La modification des statuts concerne les articles suivants:

Art. 1

er

. (ancienne formulation)

L’association porte la dénomination CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DU NORD, association sans but lucratif. Elle

a son siège à Weidingen.

est modifié comme suit:

Art. 1

er

. (nouvelle formulation)

L’association porte la dénomination CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DU NORD, association sans but lucratif. Elle

a son siège à 26, route de Noertrange L-9543 Wiltz.

Art. 2. (ancienne formulation) 
L’association a pour objet de:
1. Renforcer la vie spirituelle de ses membres, leur permettant de parfaire leurs connaissances de l’Islam et de suivre

ses préceptes.

2. Gérer un lieu de culte musulman.
3. Eclairer les citoyens luxembourgeois sur la religion de l’Islam et de sa culture. 
4. Promouvoir la formulation sociale et civique de ses membres de façon a contribuer a leur intégration harmonieuse

et a leur participation a la vie publique.

5. Promouvoir des activités humanitaires et sociales.
6. Promouvoir le transport des dépouilles funéraires de ses membres pour le lieu de leur choix.
7. Ouvrir des écoles pour les enfants musulmans pour apprendre les principales notions de l’Islam et créer une bi-

bliothèque comprenant des livres et publications sur l’Islam et sa civilisation, et pouvant servir de Centre de Recherches
en matière Islamique.

8. Organiser des conférences, séminaires, colloques, cycles d’études, congrès sur divers sujets intéressants l’Islam et

les musulmans.

est modifié comme suit:

Art. 2. (nouvelle formulation)
L’association a pour objet de:
1. Renforcer la vie spirituelle des Musulmans, leur permettant de parfaire leurs connaissances de l’Islam et de suivre

ses préceptes.

2. Oeuvrer pour que la religion islamique soit officiellement reconnue par I’Etat Luxembourgeois avec égalité de

droits comme les autres religions.

3. Achat, adaptation, rénovation ou construction des centres qui peuvent servir à l’offrande de prières et autres cé-

rémonies religieuses, culturelles, etc.

4. Eclairer les citoyens luxembourgeois sur la religion de l’Islam et de sa culture. 
5. Promouvoir la formulation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à leur intégration harmonieuse

et à leur participation à la vie publique.

6. Promouvoir des activités humanitaires et sociales.
7. Demander la mise à disposition dans les cimetières de parcelles réservées aux Musulmans du Nord.
Organiser le service funéraire ainsi que le transport par corbillard des membres défunts et de leur famille jusqu’au

lieu d’enterrement, même à l’étranger.

8. Ouvrir des écoles pour les enfants musulmans pour apprendre les principales notions de l’Islam et créer une bi-

bliothèque comprenant des livres et publications sur l’Islam et sa civilisation, et pouvant servir de Centre de Recherches
en matière Islamique.

9. Organiser des conférences, séminaires, colloques, cycles d’études, congrès sur divers sujets intéressants l’Islam et

les musulmans.

10. Engager un Imam (employé religieux) qui sera rémunéré.
11. Pouvoir accorder légalement à tous les médias (presse, radio et télévision), afin de promouvoir de manière opti-

male la compréhension de l’Islam et ce par des membres représentatifs.

L’organisation de l’édition et des publications propres.

Art. 5. (ancienne formulation)
Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite au con-

seil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l’échéance tout membre
qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

est modifié comme suit:

Art. 5. (nouvelle formulation)
Chacun peut devenir membre actif en versant une cotisation. Uniquement les membres actifs peuvent voter ou être

élus dans le comité. L’association peut accepter également des membres honoraires et associés. Les membres peuvent
être des personnes physiques ou morales.

31077

Art. 6. (ancienne formulation)
Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux

intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à la déci-
sion définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion est
envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

est modifié comme suit:

Art. 6. (nouvelle formulation)
Les membres peuvent être exclus de l’association:
- par démission laquelle doit être notifiée par écrit au comité
- par l’exclusion pour comportement contraire aux principes et valeurs islamiques et aux intérêts de l’association.
A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à la décision définitive de l’as-

semblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix

Le non-paiement de la cotisation après le délai de 3 mois à compter du jour de l’échéance entraîne la perte du statut

de membre actif.

Art. 8. (ancienne formulation)
La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne peut être supérieure à 300,00 EUR.
est modifié comme suit:

Art. 8. (nouvelle formulation)
La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne peut être supérieure à 1.200,00 EUR.

Wiltz, le 4 mai 2004.

Enregistré à Diekirch, le 4 mai 2004, réf. DSO-AQ00096. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

(901663.3/000/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

LA CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9217 Diekirch, 8, am Dechensgaard.

R. C. Diekirch B 94.123. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 mai 2004, réf. DSO-AQ00097, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901664.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

GLASSPACK INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.217. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 29 mars 2004

La cooptation de Monsieur Serge Krancenblum, M.B.A., demeurant au 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,

en remplacement de Madame Jacqueline Richomme, démissionnaire, est ratifiée.

Les mandats d’Administrateur de Monsieur Serge Krancenblum, M.B.A., demeurant 40, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg, et de Monsieur Jan Rainier Voûte, administrateurs de société, demeurant au World Trade Center, Schi-
phol Boulevard 285, NL-1118 BH Luchthaven Amsterdam, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée qui approuvera les
comptes annuels au 31 décembre 2003.

Le mandat d’Administrateur-Délégué de Monsieur Mark Grizzelle, administrateur de sociétés, demeurant à Turret

House, Fitzgeorge Avenue, New Malden, GB-Surrey, est reconduit jusqu’à l’Assemblée qui approuvera les comptes an-
nuels au 31 décembre 2003.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, avec siège social au 6,

rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, est reconduit jusqu’à l’Assemblée qui approuvera les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034913.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 7 mars 2004
R. Badi´c / V. Jusufovi´c
Le vice-président / le président

Diekirch, le 4 mai 2004.

Signature.

Certifié sincère et conforme
GLASSPACK INVESTORS S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

31078

COOPERS &amp; LYBRAND, Société Civile.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg E 290. 

<i>Décisions collectives des associés en date du 5 juin 2002

Réunis en Assemblée Générale, les associés,
1) Conformément à l’article 7 des statuts, approuvent les cessions de parts sociales de la société, sans désignation de

valeur nominale, entièrement libérées et représentant cinquante-quatre pourcent de l’avoir social:

Monsieur Lieven Adams cède 1 part sociale à Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini
Madame Emmanuèle Attout cède 1 part sociale à Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini
Monsieur Philippe Barthelemy cède 1 part sociale à Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini
Monsieur Thierry Blockerye cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau 
Monsieur François Cattoir cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau 
Monsieur Philippe Claeys cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau 
Monsieur Erik Colsoul cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau 
Monsieur Eddy Dams cède 1 part à Monsieur Thierry Blondeau
Monsieur Karel De Baere cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau 
Monsieur Alexandre de Laminne de Bex cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau
Monsieur Wilfried d’Haese cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Frank Dierckx cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau 
Monsieur Luc Discry cède 1 part sociale à Monsieur Thierry Blondeau 
Madame Marie Evrard cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Jean Fossion cède 30 parts sociales à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Robert-Henri Fransolet cède 30 parts sociales à Monsieur Thierry Blondeau 
Monsieur Bernard Gabriels cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens
Monsieur Jan Goeman cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Karel Goossens cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Roger Heijens cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Félix Hendrickx cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Guy Lefever cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens
Madame Jacqueline Lejeune cède 1 part sociale à Monsieur René Beltjens 
Monsieur Jean-François Lycops cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Michel Massart cède 30 parts sociales à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur José Meireson cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Madame Anne Murrath cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Joannes Peeters cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Hugues Pinte cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Jean Ramijsen cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget
Monsieur Eddy Schuermans cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Peter Van Buel cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Alex Van Ceulebroeck cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Filip Van Damme cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Jan Van Den Bulck cède 30 parts sociales à Monsieur Pascal Rakovsky 
Monsieur Yves Vandenplas cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Patrick Van Hoof cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Jean-Pierre Van Houdt cède 1 part sociale à Monsieur Didier Mouget 
Monsieur Ingo Vanderbemden cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Peter Van Staaij cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Daniël Van Woensel cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Raynald Vermoesen cède 9 parts sociales à Monsieur Pascal Rakovsky 
Monsieur Raynald Vermoesen cède 10 parts sociales à Monsieur Dominique Robyns 
Monsieur Raynald Vermoesen cède 10 parts sociales à Monsieur Olivier Mortelmans 
Monsieur Raynald Vermoesen cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Bernard Vuylsteke cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi
Monsieur Jean-Pierre Wildschut cède 1 part sociale à Monsieur Marc Saluzzi
2) Prennent acte de la démission comme associés des cédants cités sub 1 effective à partir du 29 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04803. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030711.3//63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

Pour extrait conforme
M- J. Chèvremont-Lorenzini
<i>Associée gérante

31079

U.S.L., UNION SPORTIVE LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 325. 

STATUTS

Art. 1

er

. L’UNION SPORTIVE LUXEMBOURG fondée le 2 février 1908 s’est constituée dans son assemblée géné-

rale extraordinaire du 27 octobre 1965 en association sans but lucratif. Elle porte la dénomination, UNION SPORTIVE
LUXEMBOURG, association sans but lucratif, en abréviation, U.S.L. Son siège est à Luxembourg.

But et objet 

Art. 2. L’association a pour objet
a) toute activité quelconque de nature à favoriser le développement de l’éducation physique moderne; et
b) l’organisation, la propagation et la pratique du football. Elle s’interdit toute discussion politique et confessionnelle 

Membres

Art. 3. L’association se compose 
a) de membres actifs; 
b) de membres inactifs
c) de membres donateurs; et
d) de membres honoraires
Un statut spécial, à établir par le conseil d’administration fixera les droits et les devoirs des membres actifs. Le mon-

tant de la cotisation pour les membres actifs (joueurs, arbitres, entraîneurs), suivant la catégorie, sera proposé par le
CA lors de l’Assemblée Générale ordinaire. La cotisation pour les membres actifs et inactifs est fixée actuellement à
300,- EUR par an et pour les membres donateurs à 500,- EUR par an. L’Assemblée Générale ordinaire fixera chaque
année le montant des cotisations. 

Art. 4. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois. 

Admission, démission et exclusion 

Art. 5. Toute personne désirant devenir membre de l’association devra présenter une demande d’adhésion au con-

seil d’administration, qui prononcera l’admission ou le refus.

La qualité de membre se perd 
a) par la démission
b) par l’exclusion pour motifs graves. 

Art. 6. L’assemblée générale peut prononcer l’exclusion de tout membre qui a manqué gravement aux lois de l’hon-

neur ou qui a causé à l’association un préjudice matériel ou moral. La décision sera prise par l’assemblée générale sta-
tuant à la majorité des deux tiers des voix. L’exclusion sera notifiée par lettre recommandée au membre exclu. 

Art. 7. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut pas réclamer le rembour-

sement de ses cotisations. En cas de décès d’un membre ses héritiers n’auront aucun droit sur le fonds social.

Organisation et administration 

Art. 8. Les organes de l’association sont 
a) l’assemblée générale
b) le conseil l’administration; 

Art. 9. L’assemblée générale se compose des membres actifs, inactifs, donateurs et honoraires, âgés de 18 ans au

moins Elle se réunit au moins une fois par an après le 30 juin et avant le 30 septembre. Le conseil d’administration pourra
la convoquer chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent.Le conseil d’administration doit la convoquer dans le
délai d’un mois sur la demande écrite de 1/5 des membres; ceux-ci doivent y joindre l’ordre du jour proposé. 

Art. 10. Les membres sont convoqués par avis postal ou par la voie de la presse huit jours francs à l’assemblée. Les

convocations comprendront l’ordre du jour; toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de
la dernière liste annuelle, doit être portée à l’ordre du jour, si la proposition est entre les mains du conseil d’adminis-
tration trois jours francs avant l’assemblée.

Art. 11. Le président du conseil d’administration ou son remplaçant assume la direction de l’assemblée générale. 

Art. 12. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Tous les membres mentionnés à l’article 9 ont un droit

de vote égal. 

Art. 13. Aucun associé ne peut se faire représenter à l’assemblée générale si ce n’est par un mandataire remplissant

lui-même les conditions de membre (associé) et possédant un pouvoir écrit qu’il doit déposer avant l’assemblée générale
entre les mains du président ou de son remplaçant. 

Art. 14. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants: 
a) modification aux statuts;
b) nomination et révocation des administrateurs; 
c) approbation des comptes et
d) dissolution de l’association 

31080

Art. 15. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement Indiqué dans les convocations. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des 2/3
des voix.

Conseil d’administration et conseil de surveillance 

Art. 16. L’association est administrée par un conseil composé de 7 associées au moins et de 15 associés au plus. Il

peut être assisté par une ou plusieurs personnes qui n’ont que voix consultative. 

Art. 17. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée pour une durée de 2 ans. Le conseil d’ad-

ministration sont renouvelés chaque année pour moitié. Un statut interne établi par le conseil d’administration fixera
les modalités de renouvellement. 

Art. 18. Les membres sortants du conseil d’administration sont rééligibles. Le président du conseil d’administration

sera élu à la majorité de voix par scrutin séparé. 

Art. 19. En principe toutes les élections se font au scrutin secret, cependant il est de la compétence de l’assemblée

générale de faire élire les candidats par acclamation.

Sont à considérer comme élus les membres ayant obtenus le plus de voix. En cas d’égalité de voix un nouveau scrutin

décidera. 

Art. 20. Les candidats pour le conseil d’administration doivent poser leur candidature par écrit et 48 heures avant

l’assemblée entre les mains du président du conseil d’administration. Pour être candidat aux élections le membre doit
avoir atteint l’âge de 18 ans, être membre de l’association, être ni joueur actif ni licencié à un autre club de la FLF.

Art. 21. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président. Le président devra le convoquer éga-

lement à la demande de la moitié des administrateurs. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si
la majorité de ses membres est présente. 

Art. 22. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association

et pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 23. Les membres du conseil d’administration ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements de l’association. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat. Sauf le cas
de délégation spéciale, l’association se trouve engagée dans tous les cas par la signature collective du président ou de
son remplaçant et d’un administrateur. 

Art. 24. L’exercice financier commence le 1

er

 juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Dissolution 

Art. 25. La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale spécialement convoquée

à cette fin.

Art. 26. En cas de dissolution l’avoir de l’association sera remis à l’administration communale de la Ville de Luxem-

bourg pour être affecté à un but sportif analogue à celui poursuivi par l’UNION SPORTIVE LUXEMBOURG en obser-
vant les articles 22, 23, 24 et 25 de la loi du 21 avril 1928

Dispositions diverses 

Art. 27. Le conseil d’administration élaborera un règlement d’ordre intérieur qui sera soumis annuellement à l’ap-

probation de l’assemblée générale. 

Art. 28. Tous les cas non prévus par les présents statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’adminis-

tration

Le conseil d’administration se compose comme suit:
Rolphe Reding, Jos Hoffmann, Fernand Baldato, Kurt Zikes, Gilles Bley,
Robert Schmit, Marco Goldmann, Francis Pierrard, Romain Delhalt.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01783. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029526.3//104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

FINVIBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 33.071. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034940.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

Signature.

31081

WGZ-BANK NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG

H. R. Luxemburg B 46.507. 

AUFLÖSUNG

Die Niederlassung hat zum 1. Juli 1994 Ihre Arbeit aufgenommen.
In seiner Sitzung vom 21. Januar 2003 hat der Vorstand der WGZ-BANK eG, Düsseldorf beschlossen, die Nieder-

lassung Luxembourg zum 31. Dezember 2003 zu schliessen.

Die Entscheidung zur Schliessung erfolgte vor dem Hintergrund einer stärkeren Fokussierung der WGZ-BANK eG

auf mittelständige Kunden, die das Ausweitungspotenzial im Grosskundengeschäft - der Hauptaufgabe der Niederlassung
- beschränkt erscheinen lasst.

Die Tochtergesellschaft, WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., bleibt von dieser Entscheidung unberührt.
Düsseldorf, 12 März 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030647.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

SOCIETE COOPERATIVE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société Coopérative.

Siège social: L-3401 Dudelange, c/o Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 18.298. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Dudelange,

<i>en la salle Hilt, le 9 mars 2004 à 19.00 heures

La séance est ouverte à 19.00 heures sous la présidence de Monsieur René Wampach, qui désigne Monsieur Michel

Marchand aux fonctions de secrétaire.

L’Assemblée appelle à la fonction de scrutateur Monsieur Daniel Miltgen, présent et acceptant.
Le Président expose et l’Assemblée constate que:
- les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire des actionnaires représentés et les
membres du bureau;

- resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations paraphées ne varietur par les mandataires

respectifs;

- il résulte de ladite liste de présence que trente trois actionnaires détenant ensemble 63 actions et représentant 50%

du capital sont représentés et que les mandataires respectifs déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis
à leur délibération;

- dès lors, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes; 
2. Rapport du réviseur d’entreprises pour les années 2000, 2001 et 2002;
3. Décharges données aux administrateurs; 
4. Nominations statutaires;
5. Affectation du résultat;
6. Modification de l’adresse du siège social; 
7. Divers.
L’Assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu’exposés par le Président sont exacts et qu’elle est dès lors vala-

blement constituée et apte à délibérer.

Le Président soumet aux actionnaires les rapports du Conseil d’Administration ainsi que du Commissaire aux Comp-

tes pour les exercices se clôturant aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 et fournit des détails
explicatifs au sujet des bilans et des comptes de profits et pertes. II propose à l’Assemblée de reporter le bénéfice de
l’exercice 2000 ainsi que les pertes des exercices 2001 et 2002.

Le Président propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs pour l’exercice de

leurs mandats respectifs durant les périodes concernées.

Le Président propose aux actionnaires de renouveler les 5 mandats du Conseil d’Administration et fait appel aux can-

didatures pour des mandats de 3 années.

Six candidats se présentent: Madame Louise Nilles, Messieurs Tom Bellion, Serge Bonvini, Daniel Miltgen, Roger Sch-

neider et Delio Iuisti.

Le Président propose aux actionnaires de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes confié à Monsieur

Marc Zanussi et de confier la révision des comptes annuels à la FIDUCIAIRE H.R.T. REVISION pour une période venant
à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décem-
bre 2003.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend, à la majorité, les décisions suivantes:
1. Les bilans et les comptes de profits et pertes aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 sont

approuvés tels qu’établis par le Conseil d’Administration.

2. L’Assemblée Générale décide de reporter le bénéfice 2000 ainsi que les pertes générées sur les exercices 2001 et

2002.

WGZ-BANK
Unterschrift

31082

3. L’Assemblée accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leurs mandats durant les

périodes clôturées les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.

4. L’Assemblée élit Madame Louise Nilles, Messieurs Tom Bellion, Serge Bonvini, Daniel Miltgen et Roger Schneider

en tant qu’Administrateurs, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006.

L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes à Monsieur Marc Zanussi et confie le mandat de

révision à la FIDUCIAIRE H.R.T. REVISION pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordi-
naire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2003.

5. L’ Assemblée décide de modifier l’adresse du siège social qui deviendra: c/o Hôtel de Ville, B.P. 73 à L- 3401 Du-

delange.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée après signature du présent pro-

cès-verbal par les membres du bureau.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00315. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034775.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.251. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 31 mars 2004

- La reconduction tacite des mandats des administrateurs en place au 30 mars 2001 est acceptée.
- La demande faite à SORE INTERNATIONAL, S.à r.l. d’examiner les comptes annuels au 31 décembre 2000 est ra-

tifiée.

- La cooptation de M. Jan Reinier Voûte, administrateur de sociétés, demeurant au World Trade Center, Schiphol

Boulevard 285, NL-1118 BH Luchthaven Amsterdam, en tant qu’administrateur, en remplacement de M. Jan Niessen,
démissionnaire, est ratifiée.

- La cooptation de M. Serge Krancenblum, M.B.A., résidant au 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, en tant

qu’administrateur en remplacement de Mme Jacqueline Richomme, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d’administrateur de M. Mark Grizzelle, administrateur de sociétés, demeurant à Turret House,

Fitzgeorge Avenue, New Malden, GB-Surrey, M. Jan Reinier Voûte, administrateur de sociétés, demeurant au World
Trade Center, Schiphol Boulevard 285, NL-1118 BH Luchthaven Amsterdam et M. Serge Krancenblum, M.B.A., demeu-
rant au 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg sont reconduits jusqu’à l’assemblée générale statutaire approuvant
les comptes au 31 décembre 2001.

La société ERNST &amp; YOUNG S.A., with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est nommée

commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre
2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034915.3/795/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

REY HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 79.052. 

L’Assemblée Générale des Actionnaires qui s’est réunie au siège social de la Société en date du 15 octobre 2002, a

décidé d’accepter la démission de Mr Stephen Hutchings et de Mme Audrey Saunders, avec adresse professionnelle au
66, avenue Victor-Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’Administrateurs de la Société et de nommer en remplacement
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. et THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 66, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg pour une période se terminant à l’Assemblée Générale approuvant les comptes
de la Société au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034934.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

31083

HALLIBURTON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.559. 

Il résulte d’un acte notarié du 10 décembre 2003 que les 500 parts sociales émises représentant l’intégralité du capital

social sont désormais détenues par: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034919.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.036. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 25 septembre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, a été cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034922.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

Il résulte d’un transfert de parts sociales en date du 23 avril 2004 que CAMELFORD ACQUISITIONS LIMITED, une

société constituée et régie selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à 67, Brook Street, Londres W1K 4NJ,
Royaume-Uni, a transféré les 277 (deux cent soixante-dix-sept) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à
CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Depuis ce transfert, les parts sociales de la société à responsabilité limitée GLOBAL SWITCH, S.à r.l., ayant son siège

social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, sont désormais toutes détenues par CHELSFIELD (GLOBAL
SWITCH), S.à r.l.

Total:
400 parts sociales de classe A.
31.644 parts sociales de classe B.
167 parts sociales de classe C.
13.185 parts sociales de classe D.
8.917 parts sociales de classe E.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035029.3/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

BRESWATER MARINE CONTRACTING B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts sociales

Treubstraat 1H
NL-2288 EG Rijswijk Zuid-Holland

<i>Pour HALLIBURTON LUXEMBOURG, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

Certifié sincère et conforme
JUBA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

GLOBAL SWITCH, S.à r.l.
Signature

31084

FILUXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.626. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 mars 2004

Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une

période allant jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 janvier 2005.

<i>La composition du Conseil d’Administration est la suivante

- Michel Guillet, Administrateur de sociétés, 26, rue Barbet de Jouy, F-75007 Paris.
- Manuel Frias, Administrateur de sociétés, 20, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
- Rémi Terrail, Administrateur de sociétés, 4, rue Nicolas Chuquet, F-75017 Paris.
Le Commissaire aux Comptes est ERNST &amp; YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034927.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

QUENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.991. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(035053.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

QUENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.991. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 décembre 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE, 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035055.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Certifié sincère et conforme
FILUXEL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

MM.Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

31085

BULGARI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.734. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00153, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2004.

(034935.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

SUBSTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R. C. Diekirch B 94.574. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par
La société COTENA S.A., 2, rue Hannelast, L-9544 Wiltz
La société MARAN FINANCES Sprl, 106A, rue Beeckman, B-1180 Bruxelles
Monsieur Marc Van Keymeulen, La Christole, F-26170 Plaisians
Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des parts représentatives

du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.

Le point de l’ordre du jour est le suivant:
1. Transfert de parts
2. Démission du gérant
3. Nomination d’un nouveau gérant
Les décisions prises sont les suivantes:
1. L’Assemblée Générale acte que la société COTENA et la société MARAN FINANCES ont transféré l’entièreté de

leurs parts à Monsieur Van Keymeulen, qui est devenu l’associé unique depuis la cession intervenue le 1

er

 décembre

2002.

2. L’Assemblée Générale acte la démission du gérant, Monsieur Pierre Nameche, demeurant à L-9544 Wiltz, 2 rue

Hannelast.

3. L’Assemblée Générale acte la nomination, à partir de ce jour, d’un nouveau gérant, Monsieur Marc Van Keymeulen,

demeurant à F-26170 Plaisians, La Christole, né à Ixelles le 3 mai 1953.

Le 10 février 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 5 mars 2004, réf. DSO-AO00049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901654.3/825/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

SUBSTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R. C. Diekirch B 94.574. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’ensemble du capital est représenté par
Monsieur Marc Van Keymeulen, demeurant à F-26170 Plaisians, La Christole (1 part sociale)
La société MARAN FINANCES Sprl, 106A, rue Beeckman, B-1180 Bruxelles (99 parts)
Les associés présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des parts représentatives du

capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.

1. Transfert de parts
2. Démission du gérant
3. Nomination d’un nouveau gérant
1. L’Assemblée Générale confirme la cession des parts intervenue en mars 2003 avec comme nouvelle répartition:
Marc Van Keymeulen, 1 part sociale
MARAN FINANCES, 99 parts sociales
2. L’Assemblée Générale acte la démission du gérant, Monsieur Marc Van Keymeulen, demeurant à F-26170 Plaisians.

BULGARI (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

COTENA S.A. / MARAN FINANCES Sprl / M. van Keymeulen
Signature / Signature / -

31086

3. L’Assemblée Générale acte la nomination, à partir de ce jour, d’un nouveau gérant, Monsieur Marc Luyckx, demeu-

rant à B-3051 Sint Joris Weert, Sparrenweg, 10.

Le 14 avril 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 22 avril 2004, réf. DSO-AP00119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901655.3/825/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

ZACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R. C. Luxembourg B 90.061. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 1

er

 avril 2004, que:

- le siège social de la société est transféré du 16, place du Marché à L-5555 Remich au 6, rue Enz à L-5532 Remich. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034946.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.586. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.

(034950.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

PIZZERIA BEIM ROCCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 165, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.126. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

<i>Ordre du jour:

Démission de Mr. Manderscheid Paul comme gérant technique.
Nomination nouvelle gérante technique.
En date du 29 avril 2004 s’est réunie l’assemblée générale de la société S.à r.l. PIZZERIA BEIM ROCCO, avec siège

social à L-3254 Bettembourg 165, route de Luxembourg en assemblée générale extraordinaire.

Se référant à l’assemblée extraordinaire du 22 décembre 2003 et la réponse positive du Ministère des classes

moyennes en date du 26 avril 2004.

Les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Démission de Mr. Manderscheid Paul comme gérant technique, décharge est donnée.
2. Est nommée nouvelle gérante technique Mme Casciola Suzanne qui était gérante dans la PIZZERIA BEIM ROCCO,

S.à r.l. depuis le 25 mai 1993.

3. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Bettembourg, le 29 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00264. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035037.4/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

 MARAN FINANCES Sprl / M. Van Keymeulen / M. Luyckx
Signature / - / -

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

<i>Pour EUROFONPROFIT
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

P. Manderscheid / S. Casciola
<i>Les associés

31087

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.735. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05341, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.

(034952.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

ACTIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.409. 

En date du 2 juillet 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé de nommer:
- M. Alfred Boccara, AMPLI, 27, boulevard Berthier, F-75858 Paris Cedex 17
- M. Claude Arnold Boccara, AMPLI, 27, boulevard Berthier, F-75858 Paris Cedex 17
- M. Christian Bouthie, 12, avenue de Grimardet, F-46300 Gourdon.
- M. Jacques Dignon, AMPLI, 27, boulevard Berthier, F-75858 Paris Cedex 17
- M. Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg

- M. Slim Kebaili, ACTIVGEST S.A., 14, rue Etienne Dumont, CH-12047 Genève
- M. Yves L’Evêque de Vilmorin, Banque Privée / Saint-Dominique, 12-14, Rondpoint des Champs Elysées, F-75382

Paris

en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034955.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

MARESOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.076. 

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05803, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035229.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

MARESOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.076. 

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05805, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035232.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour ACTIO, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

31088

NORTHERN LIGHT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 76.861. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre, datée du 28 avril 2004, que Monsieur Mattias Gadd a démissionné de ses fonctions d’adminis-

trateur de la société NORTHERN LIGHT LUXEMBOURG S.A.

En remplacement de Monsieur Mattias Gadd les Administrateurs ont appelé provisoirement à la fonction d’adminis-

trateur Mme Lena Kolmodin Andersson, employée privée, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.

Cette décision devra être ratifiée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de NORTHERN LIGHT

LUXEMBOURG S.A. qui devra se tenir en 2004.

Luxembourg, le 28 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034984.3/1025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

JOVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 94.542. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre, datée du 28 avril 2004, que Monsieur Mattias Gadd a démissionné de ses fonctions d’adminis-

trateur de la société JOVAL S.A..

En remplacement de Monsieur Mattias Gadd les Administrateurs ont appelé provisoirement à la fonction d’adminis-

trateur Mme Lena Kolmodin Andersson, employée privée, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.

Cette décision devra être ratifiée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de JOVAL S.A. qui devra se

tenir en 2004.

Luxembourg, le 28 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034986.3/1025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

GLASSPACK INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.217. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(035276.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

GLASSPACK INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.217. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05771, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(035268.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

NORTHERN LIGHT LUXEMBOURG S.A.
J. Kuylenstierna / E. Skog

JOVAL S.A.
J. Kuylenstierna / E. Skog

Signature
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour GLASSPACK INVESTORS S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

31089

MONTEREY CAPITAL IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 40,000.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.538. 

STATUTES

In the year two thousand and four on the 2 April.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LIMITED, a company registered in Guernsey, under Company Register

Number 39257, having its registered office at PO Box 543, East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port,
Guernsey, GY1 6HU 

acting in its capacity as general partner to TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, being a fund initially established

on 21 June 2002 having its offices at Nomura House, 1 St Martins-Le-Grand, London, EC1A 4NP, England

hereby represented by Edward Hyslop, Solicitor, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 1 April 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate Form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10 August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds or other debt instruments, without a public

offer, which may be convertible and to the issue of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31 July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination MONTEREY CAPITAL IV, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share Capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at forty thousand Euro (EUR 40,000) represented by four hundred (400)

shares («parts sociales») of one hundred Euros (EUR 100) each, all fully subscribed and entirely paid up.

As long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société uniperson-

nelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply. These Articles
provide that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company repre-
sented by him shall be in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting in accordance with both Article 8 of these Articles and Article 199 of the Law.

31090

6.3 - Profit participation
Each share entitles the shareholder to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the

number of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of shares
The Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners must appoint one per-

son as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in accordance with

Articles 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. 
The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The Manager, or the
Board of Managers, shall have the power to carry out any act unless the Law provides for otherwise.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to Article 7.3 §2, in dealing with third parties as well as in legal proceedings, the manager(s) will have all pow-

ers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations con-
sistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

signature of at least two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate his/its powers for specific tasks

to one or more agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s or agents’ respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager. Such copies

or extracts may be produced in judicial proceedings.

All managers shall be entitled to at least fourteen days’ notice of meeting of the board. Managers may waive entitle-

ment to such notice.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers. 

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General Shareholders’ Meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number

of shares he owns. Each shareholder shall possess a number of votes equal to the number of shares held by him. Col-
lective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

31091

However, subject to the provisions of the Law, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority

of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital. Resolutions to alter the company’s
nationality require a unanimous vote in favour by the shareholders.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual General Shareholders’ Meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law. The annual general meeting shall be held at the registered office of the Com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th day of the month
June, at 10.00 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment
of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal Year - Annual Accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on 1 January and ends on the 31 December with the exception of the first year which

shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 December 2004.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of Profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, less general expenses, amortization and expenses

represents the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of forty thousand Euro (EUR 40,000) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Estimate of Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 2,500.00.

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1. The Company will be administered by five managers:
- Mr Chris Barnes, born on 7 May 1968, in Slough, lawyer, residing at 10 Park Vista, London SE10 9LZ, England, is

appointed as manager,

Subscribers

Number
of shares

Subscribed
amount (in EUR)

% of share
capital

Paid-up
capital

TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LIMITED acting in its capacity

as general partner for TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II . . . . . . . 

400

40,000

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400

40,000

100%

100%

31092

- Mr Cormac O’Haire, born 6 April 1965, in Dublin, Finance Director, residing at 17 Sutherland Road, Ealing, London

W13 0DX, England, is appointed as manager,

- Mr John Loveridge, born on 24 January 1943, in Guernsey, Fund Administrator, residing at Fort Complex, St Samp-

son, Guernsey, is appointed as manager,

- Mr Stef Oostvogels, born on 26 April 1962 in Brussels, attorney at law, residing at L-2163 Luxembourg, 20, Avenue

Monterey, is appointed as manager,

- Mr François Pfister, born 25 October 1961 in Uccle, attorney at law, residing at L-2163 Luxembourg, 20, Avenue

Monterey, is appointed as manager,

2. The registered office of the Company shall be established at L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing who signed the present deed together with the notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille et quatre, le 2 avril. 
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LTD, enregistrée auprès du Registre du Commerce de Guernsey sous le nu-

méro 39257, et ayant son siège social à PO Box 543, East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey,
GY1 6HU,

agissant en sa capacité de general partner pour TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, étant un fond initialement

établi le 21 juin 2002 ayant son siège à Nomura House, 1 St Martins-Le-Grand, London, EC1A 4NP, England

ici représentée par Edward Hyslop, avocat, résidant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

 avril 2004,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres instruments de

dette qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances
de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: MONTEREY CAPITAL IV, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

31093

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à quarante milles Euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) parts sociales d’une

valeur nominale de cent Euros (100,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature d’au moins deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

ou des mandataires et sa ou ses rémunération(s) (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Les gérants bénéficieront d’un délai de convocation de réunion du conseil d’au moins quatorze jours. Les gérants

pourront librement renoncer à ce délai.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

31094

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 15ième jour du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable
à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à
l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent 

Art. 10. Verification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui dé-

butera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

31095

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de quarante

milles Euros (40.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 2.500,00.

<i>Résolution des/de (l’)associé(s) 

1. La Société est administrée par un gérant, à savoir:
- M. Chris Barnes, né le 7 mai 1968, à Slough, avocat, demeurant à 10 Park Vista. Londres SE10 9LZ, Angleterre, est

nommé gérant,

- Cormac O’Haire, né le 6 avril 1965, à Dublin, directeur administratif financier, demeurant à 17 Sutherland Road,

Ealing, Londred W13 0DX, Angleterre, est nommé gérant,

- M. John Loveridge, né le 24 janvier 1943, à Guernsey, administrateur de fonds, demeurant à Fort Complex, St Samp-

son, Guernsey, est nommé gérant,

- M. Stef Oostvogels, né le 26 avril 1962 à Bruxelles, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey,

est nommé gérant,

- M. François Pfister, né le 25 octobre 1961, à Uccle, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey,

est nommé gérant,

2. Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 31-33 boulevard du Prince Henri.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Hyslop, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, vol. 20CS, fol. 77, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035873.3/208/417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

RPM LUX CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R. C. Luxembourg B 26.599. 

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03192, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035076.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

BOTCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.758. 

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a dénon-

cé, par lettre datée du 8 avril 2004, tout office de domiciliation de ladite société, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035061.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Souscripteurs

Nombre de parts
sociales

Montant souscrit
(en EUR)

% de capital
social

Capital libéré

TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LTD acting on

behalf of its general partner TERRA FIRMA CAPITAL
PARTNERS II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

40.000

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

40.000

100%

100%

Luxembourg, le 4 mai 2004.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Signature.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31096

PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.227. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00213, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(035066.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.227. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 mars 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration

M. Gaetano Micciché, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), président;
M. Marco Cerrina Feroni, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
M. Gino Luciani, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
M. Claude Deschenaux, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035068.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

ETCETERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 89.838. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre, datée du 28 avril 2004, que Monsieur Mattias Gadd a démissionné de ses fonctions d’adminis-

trateur de la société ETCETERA INTERNATIONAL S.A..

En remplacement de Monsieur Mattias Gadd les Administrateurs ont appelé provisoirement à la fonction d’adminis-

trateur Mme Lena Kolmodin Andersson, employée privée, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.

Cette décision devra être ratifiée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de ETCETERA INTERNA-

TIONAL S.A. qui devra se tenir en 2004.

Luxembourg, le 28 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034988.3/1025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

ETCETERA INTERNATIONAL S.A.
J. Kuylenstierna / E. Skog

31097

COFINES, COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ESTEREL S.A, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.825. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(035069.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

COFINES, COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ESTEREL S.A, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.825. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière anticipée le 14 avril 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration  

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035073.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 90.906. 

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg in replacement of

Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg who will remain the depositary of the
present deed.

There appeared:

HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, acting in its own name
and on behalf of Sub-Fund 1 of HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, a fonds commun de place-
ment, 

here represented by M

e

 Claude Niedner, avocat, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy established on April 14, 2004.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., a pri-

vate limited liability company, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (R. C. Luxem-
bourg B 90.906) (the «Company»), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) on 16 December 2002, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 235 of 5 March 2003, has required the undersigned notary
to state its resolutions as follows:

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

31098

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by one hundred forty-five thousand euro

(EUR 145,000.-) from one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) to two hundred seventy thousand euro
(EUR 270,000.-) by the issue of five thousand eight hundred (5,800) new shares of a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each. 

The shares newly issued have been subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder so that the total sum

of one hundred forty-five thousand euro (EUR 145,000.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the
undersigned notary.

<i>Second resolution

Further to the approval of the preceding resolution, the sole shareholder resolves to modify Article 6 of the Articles

of Incorporation of the Company which shall henceforth read as follows: 

«The Company’s share capital is fixed at two hundred seventy thousand euro (EUR 270,000.-) represented by ten

thousand eight hundred (10,800) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
three thousand Euro (3,000.- EUR). 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille quatre, le quatorze avril. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg en remplace-

ment de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera le dépositaire
de cet acte.

A comparu:

HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, agissant en son propre
nom et pour le compte du Compartiment 1 de HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, un fonds
commun de placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

dûment représentée par Maître Claude Niedner, avocat, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 avril 2004.
La procuration signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (R. C. Luxem-
bourg B 90.906) (la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 16 décembre 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 235 du 5 mars 2003, a requis le notaire soussigné de constater les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent quarante-cinq mille euros

(EUR 145.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) à deux cent soixan-
te-dix mille euros (EUR 270.000,-) par l’émission de cinq mille huit cents (5.800) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Les parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et entièrement libérées en espèces par l’associé unique, de

sorte que la somme de cent quarante-cinq mille euros (EUR 145.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’approbation de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cent soixante-dix mille euros (EUR 270.000,-) représenté par dix mille huit cents

(10.800) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ trois mille Euros
(3.000,- EUR). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

31099

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Niedner, J.-J. Wagner
Enregistré à Mersch, le 16 avril 2004, vol. 427, fol. 44, case 7. – Reçu 1.450 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035943.3/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 90.906. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035945.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

GIMBLE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.265. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue en date du 6 janvier 2003 que les

administrateurs de la société sont les suivants, leurs mandats expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle ayant à
approuver les comptes annuels au 31 décembre 2003:

Administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg-Ville (Luxembourg) le 7 septembre

1951, et demeurant au 4, rue J.-B. Schartz, L-7342 Heisdorf (Luxembourg)

Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né à Namur (Belgique) le 4

septembre 1951, et demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler (Luxembourg)

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né à Wiltz (Luxembourg) le 30 octobre 1952, et de-

meurant au 10, avenue N. Kreins, L-9536 Wiltz (Luxembourg).

Il résulte également de ladite assemblée que le mandat de commissaire aux comptes de la société ERNST &amp; YOUNG,

Société anonyme, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé avec effet immédiat et prendra fin lors de
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Munsbach, le 29 avril 2004

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035091.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

DIBILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.156. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03135, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(035082.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Mersch, le 27 avril 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 27 avril 2004.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée
Signature

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société anonyme,
<i>Banque domiciliataire
Signature

31100

E-VILLAGE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.210. 

 L’an deux mille quatre, le dix-neuf avril.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E-VILLAGE S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, 5, rue Tony Bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
88.210, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 avril 2002. publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1091 du 17 juillet 2002.

 L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Michel Marchand, économiste, demeurant

à Attert (Belgique),

 qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus (Belgique),
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Leick, employée privée, demeurant à Beggen.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que les actionnaires ayant droit de vote dans cette assemblée extraordinaire étant tous ici représentés, ainsi que

cela résulte de la liste de présence ci-annexée, la présente Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement sur son ordre du jour conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de EUR 116.126 pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à

EUR 147.126 par l’émission de 3.746 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 31 chacune.

2. Souscription des actions nouvelles par le Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat par un apport

en nature consistant en des antennes paraboliques.

3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 116.126 (cent seize mille cent vingt-six euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 147.126 (cent quarante-sept mille
cent vingt-six euros) par l’émission de 3.746 (trois mille sept cent quarante-six) actions nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 31 (trente et un euros) chacune.

<i> Souscription et libération

 Les 3.746 actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par l’établissement public FONDS POUR LE DEVELOP-

PEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, établi à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Michel Marchand, en
vertu d’une procuration du 19 avril 2004 ci annexée.

 Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport à la Société des antennes paraboliques situées sur

le site Eecherschmelz-Millebach à Luxembourg, évaluées à leur prix d’acquisition TTC de EUR 116.165,35 arrondi à EUR
116.126.

 L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi sur les

sociétés commerciales par Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises, Sandweiler, en date du 1

er

 octobre

2003.

 Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à 3.746 d’une valeur nominale de EUR 31 chacune de E-VILLAGE S.A. à
émettre en contrepartie.»

 Ce rapport restera annexé aux présentes.
 La preuve de la propriété des antennes paraboliques par le Fonds pour le Développement du Logement et de l’Ha-

bitat a été rapportée à l’assemblée et au notaire. 

<i>Deuxième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5, (premier alinéa). Le capital social est fixé à cent quarante-sept mille cent vingt-six euros (EUR 147.126,-)

représenté par quatre mille sept cent quarante-six (4.746) actions de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.» 

<i>Evaluation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de EUR 2.750,-.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Approbation

 La souscription des actions nouvelles par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HA-

BITAT et la libération par l’apport en nature ci-dessus a été approuvée par le Ministre du Logement conformément à
l’article 65 de la loi du 25 février l979 concernant l’aide au logement telle que modifiée par la loi du 23 juillet l983 en
date du 1

er 

octobre 2003. Cette approbation restera annexée au présentes.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.

31101

 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

 Signé: M. Marchand, M. Leick, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, vol. 20CS, fol. 93, case 3. – Reçu 1.161,26 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(035882.3/200/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

E-VILLAGE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.210. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035887.3/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2004.

CHRISTOFLE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.690. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 15 avril 2004

Il résulte des décisions prises par l’associé unique en date du 15 avril 2004 que:
- Les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003 sont approuvés
- Décharge n’est pas donnée aux gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2003
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’associé unique statue sur la question de la dissolution

éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 15 avril 2004

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035092.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

PHILIP MORRIS LUXEMBURG, Société Anonyme.

Siège social: Windhof-Koerich.

R. C. Luxembourg B 8.272. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 avril 2004

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 avril 2004 que:
- Monsieur Bernard Demoulin, administrateur de la Société, a démissionné de sa fonction d’administrateur et de Pré-

sident du Conseil d’Administration avec effet au 20 avril 2004;

- Monsieur Paul Broeckx, Director Corporate Affairs, né le 10 juillet 1956 à Wilrijk demeurant à 2900 Schoten (Bel-

gique), Sint-Amelbergalei 44 a été coopté en tant qu’administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Bernard
Demoulin, administrateur démissionnaire jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle de 2004;

- Monsieur Paul Broeckx, Director Corporate Affairs, a été nommé administrateur-délégué avec les pouvoirs de ges-

tion journalière.

Luxembourg, le 30 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035026.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

F. Baden.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour PHILIP MORRIS LUXEMBURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

31102

BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 90.838. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre, datée du 28 avril 2004, que Monsieur Mattias Gadd a démissionné de ses fonctions d’adminis-

trateur de la société BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A..

En remplacement de Monsieur Mattias Gadd les Administrateurs ont appelé provisoirement à la fonction d’adminis-

trateur Mme Lena Kolmodin Andersson, employée privée, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.

Cette décision devra être ratifiée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BRANDED GOODS IN-

TERNATIONAL S.A. qui devra se tenir en 2004.

Luxembourg, le 28 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034990.3/1025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 92.637. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre, datée du 28 avril 2004, que Monsieur Mattias Gadd a démissionné de ses fonctions d’adminis-

trateur de la société APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A.

En remplacement de Monsieur Mattias Gadd les Administrateurs ont appelé provisoirement à la fonction d’adminis-

trateur Mme Lena Kolmodin Andersson, employée privée, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.

Cette décision devra être ratifiée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de APPLIED RADIO TECH-

NOLOGY S.A. qui devra se tenir en 2004.

Luxembourg, le 28 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05648. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034991.3/1025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 73.325. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

(035355.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2004.

HOSTELLERIE DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 74.755. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00455, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(035099.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A.
J. Kuylenstierna

APPLIED RADIO TECHNOLOGY S.A.
J. Kuylenstierna

<i>Pour GAMAX HOLDING AG
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

31103

VONTOBEL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 1, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 78.142. 

AUSZUG

Den während des am 31. Dezember 2003 endenden Geschäftsjahres 2003 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungs-

rates wurde durch die am 22. April 2004 abgehaltene Hauptversammlung für die ordnungsgemässe Ausführung ihrer
Pflichten Entlastung erteilt.

Es wurde beschlossen,
Herrn Christoph Ledergerber mit beruflicher Adresse in Dianastrasse 5, CH-8022 Zürich;
Herrn Sedar Aktasli mit beruflicher Adresse in Dianastrasse 5, CH-8022 Zürich;
Herrn Hans Frey mit beruflicher Adresse in Dianastrasse 5, CH-8022 Zürich;
als Verwaltungsräte bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2005 wieder zu ernennen.
Die Aktionäre erklärten, volle Kenntnis der den geschäftsführenden Verwaltungsräten (administrateurs-délégués) ge-

währten Vorteile zu haben und erklärten sich hiermit einverstanden.

Es wurde festgestellt, dass die Gesellschaft auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Gewinn in Höhe von CHF

2.799.740,- wie folgt verwendet:

- 5% Zuweisung für die gesetzliche Rücklage von CHF 139.987,05;
- Zuweisung in die freiwillige Rücklage vom 5-fachen der geschuldeten Vermögenssteuer von CHF 69.931,25;
- Gewinnvortrag von CHF 2.589.821,65.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST &amp; YOUNG S.A. mit eingetragenem Sitz in 7, Parc d’Activité Syrdall, L-

5365 Münsbach, R.C.S. Luxemburg B 47.771, wurde durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 23. März 2004 als Ab-
schlussprüfer (réviseur d’entreprises) für das am 31. Dezember 2004 endende Geschäftsjahr ernannt.

Zwecks Veröffentlichung des Vorstehenden im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. April 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035145.3/260/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

VONTOBEL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Capital social: 2.300.000,- CHF.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 1, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 78.142. 

AUSZUG

Die Aktionäre von VONTOBEL EUROPE S.A. haben
- den Rücktritt von Herrn Werner Bollier am 12. September 2003 als Geschäftsführer angenommen;
- die Ernennung von Herrn Anders Malcolm am 26. November 2003 als Geschäftsführer vorgenommen.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, réf. LSO-AQ00269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035137.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

GETRIM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.150. 

La soussignée FIRELUX S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société dénommée GETRIM S.A. en ses

bureaux, 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035205.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

VONTOBEL EUROPE S.A.
Unterschrift

VONTOBEL EUROPE S.A.
Unterschrift

Pour copie conforme
FIRELUX S.A.
Y. Wallers / C. Ensch
<i>Administrateurs

31104

FINANCIERE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS (FINECO) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.504. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 19 avril 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et se déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée révoque tous les administrateurs de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque la société FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS de son poste de commissaire aux comptes.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparées pleine décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Olivier Ercolani, Monsieur Jean-Marc Petitpain, Monsieur Michal Witt-

mann, Monsieur Klaus Krumnau et Madame Sylvie Abtal-Cola administrateurs de la société avec effet immédiat et jus-
qu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour des raisons de signature, les administrateurs sont divisés en deux groupes:

<i>Administrateurs de la catégorie A

Monsieur Olivier Ercolani
Monsieur Jean-Marc Petitpain

<i>Administrateurs de la catégorie B

Monsieur Michal Wittmann
Monsieur Klaus Krumnau
Madame Sylvie Abtal-Cola
La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A et d’un

Administrateur de la catégorie B.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire: AUDITAS S.A., 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 3, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04569. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034999.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Finoinvest

Amicale Voam Schleeschen, A.s.b.l.

Boforce Belfrance S.A.

Stegasma S.A.

Doran S.A.

The Professionals, S.e.n.c.

Coopers &amp; Lybrand Luxembourg

Gesco S.A.

Attitude Studio Lux S.A.

ACIF S.A. Luxembourgeoise

Le Millénaire Restaurant, S.à r.l.

AF International S.A.

American Express Bank (Luxembourg) S.A.

Avico Junk, S.à r.l.

Marguy Mootz

Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.

D&amp;F, S.à r.l.

Centre Culturel Islamique du Nord

La Chine, S.à r.l.

Glasspack Investors S.A.

Coopers &amp; Lybrand

U.S.L., Union Sportive Luxembourg

Finvibelux S.A.

WGZ-Bank Niederlassung Luxembourg

Société Coopérative de Chauffage Urbain

Itevelesa Participations S.A.

Rey Holdings (Luxembourg) S.A.

Halliburton Luxembourg, S.à r.l.

Juba Holding S.A.

Global Switch, S.à r.l.

Filuxel S.A.

Quentin Holding S.A.

Quentin Holding S.A.

Bulgari (Luxembourg) S.A.

Substance, S.à r.l.

Substance, S.à r.l.

Zaco S.A.

Eurofonprofit

Pizzeria Restaurant 'Beim Rocco'

Italfortune International Fund

Actio

Maresol, S.à r.l.

Maresol, S.à r.l.

Northern Light Luxembourg S.A.

Joval S.A.

Glasspack Investors S.A.

Glasspack Investors S.A.

Monterey Capital IV, S.à r.l.

RPM Lux Consult S.A.

Botco S.A.

Private Equity International S.A.

Private Equity International S.A.

Etcetera International S.A.

COFINES, Compagnie Financière de l’Esterel S.A

COFINES, Compagnie Financière de l’Esterel S.A

HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l.

HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l.

Gimble International Luxembourg S.A.

Dibilux S.A.

E-village S.A.

E-village S.A.

Christofle International, S.à r.l.

Philip Morris Luxemburg

Branded Goods International S.A.

Applied Radio Technology S.A.

Gamax Holding AG

Hostellerie de la Gare, S.à r.l.

Vontobel Europe S.A.

Vontobel Europe S.A.

Getrim S.A.

Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO) S.A.