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30673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 640

22 juin 2004

S O M M A I R E

Alfagio Investment Holding S.A., Luxembourg  . . .

30691

InterTherm Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . 

30704

Arfil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30689

Isomatec Luxembourg S.A., Weiler . . . . . . . . . . . . 

30694

Baladin Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . .

30717

Katingo International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

30714

Bank  of  Tokyo  -  Mitsubishi  (Luxembourg)  S.A., 

Luxray S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30715

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30702

Luxray S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30715

Banque Ippa & Associés S.A., Luxembourg. . . . . . .

30676

Luxray S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30715

Berliner Bau Services S.L., S.à r.l., Echternach . . . .

30674

M.M.  Warburg  &  Co  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Borgogestion Sasiborgo, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

30680

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30712

Borgogestion Sasiborgo, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

30688

M.M.  Warburg  &  Co  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

CAMCO Investment Management S.A.H., Luxem-

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30712

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30697

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Luxembourg . . . . . 

30716

Celestica (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . .

30699

Master  Investment  Management  S.A.H.,  Luxem-

Celestica (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . .

30702

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30711

Challenger  Asset  Management  S.A.H.,  Luxem-

Nestor  Investment  Management  S.A.H.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30720

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30697

Chauffage  Sanitaire  Schumacher,  S.à r.l.,  Kaun-

Nickel Entreprise, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

30690

dorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30676

Nordmeer S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30718

Coiffure Coccinella, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . .

30679

Ollon Internationale Ltd. S.A., Luxembourg . . . . . 

30714

CommTrust   Investment   Management   S.A.H., 

Polonia Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

30678

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30697

Polonia Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

30679

Eastyle International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30690

Prime Invest I S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30714

Endicott S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30711

Prime Invest I S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30714

Eurofisc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30690

Protalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30720

Eurosecurities Corporation S.A., Luxembourg. . . .

30715

Protalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30720

Eurosecurities Corporation S.A., Luxembourg. . . .

30715

Quint Wellington Redwood S.A., Luxembourg. . . 

30720

Finsev S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30692

REMAG,  (Regional  Meilech  an  Ackerbaugesell-

Genytek S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30695

schaft), Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30697

Genytek S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30696

REMAG,  (Regional  Meilech  an  Ackerbaugesell-

Genytek S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30691

schaft), Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30699

Globrook S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .

30716

Rether Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

30689

Group 4 Falck Technologies Luxembourg, S.à r.l.,

Shaker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30696

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30688

SLGB Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

30713

Group 4 Falck Technologies Luxembourg, S.à r.l.,

Société d’Investissement Beaumont S.A., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30688

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30689

Immo Alliance S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . .

30717

Société d’Investissement Beaumont S.A., Luxem-

Institut  National  de  Chirurgie  Cardiaque  et  de 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30689

Cardiologie  Interventionnelle  (INCCI),  Luxem- 

TranSpace S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30692

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30677

Urbana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30692

International UPM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30690

Urbana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30692

International UPM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30690

Wordfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30675

30674

BERLINER BAU SERVICES S.L., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6439 Echternach, 15-18, rue du Chemin de Fer.

H. R. Diekirch B 100.478. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausend vier, den zwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PHOENIX DEVELOPMENT & CONSULTING, GmbH, mit Sitz in D-

54669 Bollendorf, An der Römischen Villa 8, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Bitburg unter der
Nummer HR B 2230,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Hermann Schmitz, Jurist, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, An der

Römischen Villa 8.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BERLINER BAU SERVICES S.L., S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Übernahme von Bürodienstleistungen aller Art für die Gesellschaf-

ten der Unternehmensgruppe BERLINER BAU.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch die Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung PHOENIX DEVELOPMENT & CONSULTING, GmbH, mit Sitz in D-54669 Bollendorf, An der Römischen Villa 8,
eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Bitburg unter der Nummer HR B 2230, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8.  Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

30675

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Hermann Schmitz, Jurist, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, An der Römischen Villa 8.
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6439 Echternach, 15-18, rue du Chemin de Fer.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: H. Schmitz, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 avril 2004, vol. 356, fol. 76, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(901660.3/201/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2004.

WORDFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.920. 

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2003

1. La liquidation de la société WORDFIN S.A est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034901.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Echternach, den 28. April 2004.

H. Beck.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
Signatures

30676

CHAUFFAGE SANITAIRE SCHUMACHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9662 Kaundorf, 19, Am Enneschtduerf.

R. C. Diekirch B 5.472. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. DSO-AP04634, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.

(901634.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2004.

BANQUE IPPA &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 93.879. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le jeudi 8 avril 2004, au siège social

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Yves Lahaye qui nomme comme secrétaire

Monsieur Heinz Schlembach et comme scrutateur Monsieur Michael Blaise.

Le Président constate ensuite que:
- il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital est représentée. Toutes les actions étant représentées,

il n’y a pas lieu de justifier l’envoi de convocations;

- les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur la liste de présence signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et à laquelle liste de présence
les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

procès-verbal, de même que les procurations;

- l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation de la perte de l’exercice aux résultats re-

portés.

3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Elections statutaires.
5. Indemnité à allouer au Président du Conseil.
6. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises, l’as-

semblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2003 et après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises sont acceptés.
2. Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés.
L’affectation du résultat a été approuvée telle que proposée par le Conseil d’Administration: 

Parmi la prime d’émission figure un montant de EUR 2.801.044,- qui correspond à la réserve maintenue au titre de

l’imputation de l’impôt sur la fortune (IF) sur l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC).

3. Décharge est donnée aux administrateurs pour leur mission exécutée au cours de l’exercice 2003.
4. Nomination des personnes suivantes au Conseil d’Administration pour un terme de 4 ans.

<i>Président

- Monsieur Gérard Fievet, Président du Comité de Direction d’AXA BANQUE, demeurant à B-1435 Mont-Saint-

Guibert, 10, rue de l’Eglise.

<i>Administrateur-Délégué

- Monsieur Yves Lahaye, Administrateur-Délégué de la BANQUE IPPA ET ASSOCIES, demeurant à B-4360 Oreye,

27 rue des Jacques.

<i>Administrateurs

- Monsieur Alfred Bouckaert, Administrateur-Délégué d’AXA ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxelles, 33A,

avenue de Foestraets;

- Monsieur Christophe Dupont-Madinier, Directeur financier d’AXA ROYALE BELGE, demeurant à B-1180 Bruxel-

les, 28A, avenue Van Bever;

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 236.624,- EUR

- Report de l’exercice précédent  . . . . . . . . . . . . . .

-

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .

-

- Affectation à la réserve indisponible . . . . . . . . . . .

-

- Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 236.624,- EUR

30677

- Monsieur Pierre Goffin, Directeur financier d’AXA LUXEMBOURG, demeurant à B-1200 Bruxelles, 24, avenue Da-

lechamp,

- Monsieur Jean Hoss, Avocat à l’Etude ELVINGER HOSS &amp; PRUSSEN, demeurant à L-1142 Luxembourg, 4, rue Pier-

re d’Aspelt;

- Monsieur Jean-Claude Mertens, Directeur, Treasury and Portfolio Management d’AXA BANQUE, demeurant à B-

1180 Uccle, 20, rue Marie Lepage.

5. L’assemblée décide d’allouer au Président du Conseil une indemnité de EUR 5.000,- au titre de l’exercice 2004.

Cette indemnité sera payable après l’approbation des comptes 2004 par l’Assemblée Générale Ordinaire d’avril 2005.

6. Nomination de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le contrôle des comptes an-

nuels au 31 décembre 2004.

Plus rien ne restant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 15.30 heures. 

<i>Liste de présence  

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03255. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033896.3/000/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE CARDIOLOGIE 

INTERVENTIONNELLE (INCCI), Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

<i>Composition du Conseil d’Administration de l’INCCI du 1

<i>er

<i> avril 2004 au 31 mars 2007  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03888. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034563.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Nom de l’actionnaire

Nombre

Signatures

d’actions nominatives

AXA BANQUE S.A., 214, Grootesteenweg, B-2600 Antwerpen  . . . . . . . . . . . .

43.999

Y. Lahaye

AXA LUXEMBOURG, 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg . . . . . . . . . . .

1 H. Schlembach

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.000

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Nom et Prénom

<i>Membres effectifs

Dr Lies Raymond, Président

Fondation François-Elisabeth - Hôpital Kirchberg

M. Mousel Paul, Vice-Président

Centre Hospitalier de Luxembourg

M. Billon Christian

Membre effectif Clinique Ste Marie 

Dr Harf Charles

Membre effectif Hôpital Princesse Marie-Astrid

Dr Metzler Fernand

Membre effectif Clinique d’Eich

Dr Scheifer Guy

Membre effectif Clinique St Louis

Dr Schneider Richard

Membre effectif Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Dr Taoul Youssef

Membre effectif Clinique Régionale du Nord St Joseph

Dr Turk Philippe

Membre effectif Clinique Ste Thérèse

<i>Nom et Prénom

<i>Membres effectifs

M. Oberlé Christian

Fondation François-Elisabeth - Hôpital Kirchberg

Dr Kerschen André

Centre Hospitalier de Luxembourg

M. Mauer Romain

Clinique Ste Marie 

Dr Zouioueche Samir

Hôpital Princesse Marie-Astrid

M. Jomé Laurent, Ministère de la Santé

Clinique d’Eich

M. Bassing Georges

Clinique St Louis

Dr Nathan Michel

Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette

M. Shinn John

Clinique Régionale du Nord St Joseph

M. Thill Guy

Clinique Ste Thérèse

R. Lies
<i>Président

30678

POLONIA PROPERTY, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.617. 

In the year two thousand and four, on the twenty-first of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

POLONIA PROPERTY FUND LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership governed by the laws of Guernsey,

registered under number 311, having its registered office at Hambro House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey,
represented by its General Partner AIB HOLDINGS LIMITED, registered under number 19630, a company with regis-
tered office at St Julian’s Court, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey,

itself here represented by Mr Vittorio Castellani Pastoris, private employee, with professional address at 11, avenue

Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,

by virtue of a proxy, given on April 14, 2004.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Said appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole partner of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing under the name of POLONIA PROPERTY, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 96.617, with registered office in Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 24, 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1224 of November 20, 2003.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated January 5, 2004, pub-

lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 200 of February 18, 2004.

- The Company’s capital is set at two million one hundred eighty-two thousand and five hundred (2,182,500.-) euro

(EUR), represented by five hundred (500) class Z shares and eighty-six thousand and eight hundred (86,800) class A
shares having a nominal value of twenty-five (25,-) euro (EUR) each, all entirely paid up.

- The agenda is worded as follows: 
1. Increase of the authorised capital by EUR 5,000,000.- (five million euro) so as to raise it from its present amount

of EUR 3,000,000,- (three million euro) to EUR 8,000,000.- (eight million euro).

2. Subsequent amendment of the article 7 paragraph 1.
3. Miscellaneous.
The sole partner then passes the following resolution:

<i>Unique rsolution

The authorised capital is increased by EUR 5,000,000,- (five million euro) as to raise it from its present amount of

EUR 3,000,000.- (three million euro) to EUR 8,000,000.- (eight million euro). 

As a consequence, Article 7 paragraph 1 is amended and shall henceforth read as follows:
«7.1 The manager or the board of managers is authorised, without any need of a further decision by the single partner

or the general meeting of partners, after having acknowledged in writing that the terms and conditions of these Articles
are complied with and have been fulfilled, (i) to operate and to render effective any increase of the issued capital under
this article 7, up to the authorised capital of EUR 8,000,000, in whole or in part, with or without the payment of a pre-
mium and with or without the creation of new classes of shares, (ii) to see to the recording of such increase(s) and the
consequential amendments of the Articles before a Luxembourg notary and, (iii) to proceed to such issues on the basis
of a report to be made to the single partner or the general meeting of partners on the circumstances and price of the
issue(s) of shares within the authorised capital.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt et un avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

POLONIA PROPERTY FUND LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership régi par les lois de Guernesey, enre-

gistré sous le numéro 311, avec siège social à Hambro House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernesey, représenté
par son General Partner AIBHOLDINGS LIMITED, enregistrée sous le numéro 19630, une société avec siège social à
St Julian’s Court, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernesey,

elle-même ici représentée par Monsieur Vittorio Castellani Pastoris, employé privé, avec adresse professionnelle au

11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 14 avril 2004.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

30679

- La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de POLO-

NIA PROPERTY, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 96.617, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 24 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N° 1224 du 20 novembre 2003.

Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 5 janvier 2004, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations N° 200 du 18 février 2004.

- Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros

(2.182.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de classe Z et quatre-vingt-six mille huit cents (86.800) parts
sociales de classe A d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune, toutes entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital autorisé à concurrence de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) pour le porter de son

montant actuel de EUR 3.000.000,- (trois millions d’euros) à un montant de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros).

2. Modification subséquente de l’article 7, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Divers.
L’associée unique a ensuite pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le montant du capital autorisé est augmenté de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), pour le porter de son mon-

tant actuel de EUR 3.000.000,- (trois millions d’euros), à un montant de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros).

En conséquence, l’article 7, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«7.1: Le gérant, respectivement le conseil de gérance, est autorisé, sans qu’une décision supplémentaire de l’associé

unique ou de l’assemblée générale des associés ne soit requise, et après avoir certifié, par écrit, que les termes et con-
ditions de ces Statuts ont été respectés, (i) à effectuer et à rendre effective toute augmentation de capital dans le cadre
du présent article 7, à hauteur d’un capital autorisé de EUR 8.000.000, en tout ou en partie, avec ou sans paiement d’une
prime d’émission et avec ou sans création de classes de parts nouvelles, (ii) de procéder à l’enregistrement de pareille/
s augmentation(s) de capital et d’opérer les modifications statutaires subséquentes par-devant un notaire luxembour-
geois et, (iii) de procéder à de telles émissions de parts sur base d’un rapport adressé à l’associé unique, respectivement
à l’assemblée générale des associés, indiquant les circonstances et prix de cette (ces) émission(s) de parts effectuée(s)
endéans les limites du capital autorisé.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: V. Casellani Pastoris, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2004, vol. 20CS, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034944.3/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

POLONIA PROPERTY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.617. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 459 du 21 avril 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034945.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

COIFFURE COCCINELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4451 Belvaux, 264B, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.064. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04052, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034686.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Signature.

30680

BORGOGESTION SASIBORGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 95.932. 

L’an deux mille quatre, le seize avril.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BORGOGESTION

SASIBORGO, S.à r.l., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.932, dont les statuts ont été adoptés pour la première fois lors d’une
assemblée générale extraordinaire des associés tenue et actée en date du 19 septembre 2003 par-devant Maître Joseph
Elvinger, notaire, en remplacement du notaire instrumentant, les deux demeurant à Luxembourg, acte qui a été publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 17 octobre 2003, n°1080, page 51.796. Les statuts actuels de
la Société ont été adoptés lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 24 février 2003
et actée par-devant le notaire instrumentant, acte qui est actuellement en cours de publication. La dernière modification
des statuts a été adoptée par une assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 26 mars 2004 et
actée par-devant le notaire instrumentant, acte qui est également en cours de publication. Les statuts n’ont plus été
modifiés depuis.

L’assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse

professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec même adresse pro-

fessionnelle.

L’assemblée élit scrutateur Monsieur Pol Steinhäuser, maître en droit, avec même adresse professionnelle.
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence signée par les associés présents respectivement par leurs mandataires et les membres du bureau, laquelle liste
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux for-
malités de l’enregistrement.

Les associés présents respectivement les mandataires des associés représentés déclarent renoncer à une convocation

spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour délibérer de l’ordre du jour qui leur a été au préalable
communiqué.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du

jour qui est conçu comme suit:

1. Décision de transférer le siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie.
2. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne.
3. Approbation de la situation des comptes de clôture au Luxembourg, qui seront à considérer en même temps com-

me comptes d’ouverture en Italie.

4. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les

instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux forma-
lités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.

5. Réduction du capital social pour le porter à 101.800,- EUR.
6. Adoption de nouveaux statuts en conformité avec la législation italienne sur les sociétés à responsabilité limitée.
7. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société, jusqu’ici fixé à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont, en Italie à l’adresse suivante: I-20121 Milan, Via Sant’Andrea 18.

L’assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société,

tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d’exister sous la
nationalité italienne.

<i>Deuxième résolution

En conséquence du transfert de siège qui vient d’être décidé, l’assemblée générale décide de changer la nationalité de

la Société et d’adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale se réfère à la situation des comptes sociaux au 31 janvier 2004, telle qu’elle est soumise aux

associés, et décide que cette même situation des comptes sociaux est à considérer comme comptes sociaux de clôture
à Luxembourg et en même temps comme comptes d’ouverture en Italie.

Une copie dudit bilan, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée avec elles en même temps.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de conférer à Monsieur Nico Schaeffer, préqualifié, tous pouvoirs pour représenter seul

la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou
utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

L’assemblée générale décide de conférer à Monsieur Gianmaria Danelli, conseil commercial, né le 22 septembre 1959

à Milan, demeurant à I-20121 Milan, Via Sant’Andrea 18, tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour
effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement

30681

aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier à procéder au dépôt et à la
publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

A ce moment intervient Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227

Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, détentrice d’une (1) part sociale de la société BORGOGESTION SASIBOR-
GO S.r.l, et déclare céder et transporter avec effet à cette date, au prix du nominal, cette même part sociale à la société
à responsabilité limitée de droit italien FIDO FIDUCIARIA OPERAZIONI MOBILIARI s.r.l., avec siège social à I-20121
Milan (Italie), Via Gesù 10, cession que cette dernière cessionnaire accepte par l’intermédiaire de son mandataire spécial,
porteur d’une procuration établie à Milan en date du 31 mars 2004 à cet effet, Monsieur Claude Geiben, préqualifié. La
cédante Martine Schaeffer déclare avoir reçu à l’acte paiement du prix de cession et déclare en délivrer bonne et valable
quittance à FIDO FIDUCIARIA OPERAZIONI MOBILIARI s.r.l. La cédante et le cessionnaire ci-avant déclarent expres-
sément que la prédite cession de part à FIDO FIDUCIARIA OPERAZIONI MOBILIARI S.r.l. a eu lieu en conformité avec
les statuts de la Société.

<i>Cinquième résolution

L’associé dorénavant unique décide de procéder à une réduction du capital social à hauteur de 65.593,56 EUR

(soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-six cents) pour le porter de son montant actuel de
167.393,56 (cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-six cents) à 101.800,- EUR (cent
un mille huit cents euros). Le capital social sera dorénavant représenté par 4.072 (quatre mille soixante-douze) parts
sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune. 

<i>Sixième résolution

L’associé unique confirme que la Société continuera à être gérée, même après le présent transfert de son siège social

en Italie par son gérant unique (ci-après «l’Administrateur Unique»), en la personne de Monsieur Gianmaria Danelli,
conseil commercial, né le 22 septembre 1959 à Milan, avec adresse professionnelle à I-20121 Milan (Italie), Via Sant’An-
drea 18.

L’assemblée générale confirme que la Société conservera la forme d’une société à responsabilité limitée et que sa

dénomination sera dorénavant BORGOGESTION SASIBORGO s.r.l., en conformité avec les lois et usances italiennes
sur les sociétés commerciales à responsabilité limitée.

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, et notamment les nouvelles lois sur les

sociétés à responsabilité limitée, l’assemblée générale décide d’adopter les statuts suivants, qui régiront dorénavant la
Société, étant précisé par l’assemblée que la version italienne fera dorénavant seule foi, sa traduction française y étant
ajoutée pour satisfaire aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, et à
titre indicatif: 

«STATUTO

Denominazione, oggetto, sede e durata

1) E’ costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
BORGOGESTION SASIBORGO S.r.l.
2) L’oggetto sociale é costituito dalle seguenti attività:
l’acquisto e la vendita di immobili sia rustici che urbani, la locazione di beni immobili, la gestione degli immobili sociali,

la costruzione, l’ammodernamento e il riattamento di fabbricati civili e industriali.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il

raggiungimento dell’oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano
svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque

connesso al proprio, e

- rilasciare fideiussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti

di soggetti diversi da istituti di credito.

3) La società ha sede in Milano.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia ed all’estero, uffici, depositi e rappresentanze

purché non aventi caratteristiche di sedi secondarie.

4) La società é duratura sino a tutto il 31 dicembre 2030.
5) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
Conferimenti e capitale
6) Il capitale sociale é di Euro 101.800,- (centounomillaottocentoeuro).
I conferimenti possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.
Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta

di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di
recesso a norma dell’articolo 2473 C.C.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito

presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell’as-
semblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche

con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la rac-
colta di risparmio tra il pubblico; il tutto fatto salvo il disposto dell’art. 2467 C.C.

30682

L’assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale (nel rispetto degli importi minimi previsti e delle disposi-

zioni stabilite a favore dei terzi) anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali
o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

7) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.
Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.
Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.
8) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte; in caso di trasferimento di partecipazioni per atto

tra vivi, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l’acquisto nel modo seguente:

a) il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie partecipazioni e/o diritti d’op-

zione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione
deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto (o il valore in ogni caso convertito in denaro, in caso di
alienazione gratuita o diversa dalla compravendita) e le altre condizioni della cessione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato con le seguenti modalità, condizioni e termini:
- ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione d’esercizio della prelazione

con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro
postale) dell’offerta di prelazione;

- ove il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le partecipazioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai

soci interessati in proporzione al capitale da ciascuno di essi posseduto.

b) la prelazione dev’essere esercitata per il prezzo (o il valore) indicato dall’offerente; ove il medesimo fosse ritenuto

eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare
la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti dovranno ricorrere, a richiesta della parte più diligente, al collegio

arbitrale di cui in calce al presente statuto, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi sulla base del
valore patrimoniale effettivo della società, tenuto conto anche dell’avviamento; il collegio dovrà tenere conto della si-
tuazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti,
della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di
buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della deter-
minazione del valore di partecipazioni societarie; qualora il prezzo determinato dal collegio arbitrale risulti, rispettiva-
mente, inferiore o superiore del 20% (venti per cento) al prezzo indicato dall’offerente nella comunicazione di cui alla
lettera «a», il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l’acquisto delle partecipazioni
o dei diritti cui si riferisce la medesima comunicazione; in tale caso, saranno interamente a carico del soggetto rinun-
ziante tutti i costi relativi all’arbitrato.

c) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle partecipazioni e/o dei diritti offerti; in caso d’eser-

cizio parziale del diritto stesso, così come nell’ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le partecipazioni e/o i diritti
offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le partecipazioni e/o i diritti offerti all’acquirente indicato nell’offerta
entro tre mesi dall’ultimo giorno di ricevimento dell’offerta stessa da parte dei soci.

d) Anche per evitare dubbi interpretativi, si precisa che:
- nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» sono compresi tutti i negozi d’alienazione nella più ampia accezione

del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e
donazione;

- in caso di rinuncia da parte di un socio all’esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accrescerà propor-

zionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto
dell’esercizio della prelazione loro spettante;

- nell’ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di

essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto ed agli altri diritti amministrativi e non potrà
alienare le partecipazioni con effetto verso la società; in deroga a quanto sopra, il trasferimento sarà in ogni caso valido
ed efficace quando tutti gli altri soci abbiano manifestato preventivamente e per iscritto il loro consenso allo stesso.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta (in qualunque

grado) di un socio o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo
di società socia.

Inoltre, si precisa che le quote e/o i diritti sociali e patrimoniali possono essere oggetto d’intestazione fiduciaria al

nome di società regolarmente abilitata; in tal caso, dato che la titolarità effettiva e le conseguenti responsabilità sono
ritenute in capo al socio fiduciante, l’eventuale reintestazione in capo ai rispettivi fiducianti non avrà rilievo ai sensi della
prelazione prevista in statuto. Per converso, l’eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo d’applica-
zione della clausola che precede.

Recesso dei soci

9) I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.
Il recesso é esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all’organo amministrativo entro

trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, negli altri casi, dal mo-
mento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L’esercizio del diritto di recesso dev’essere annotato
nel libro soci a cura dell’organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non pos-
sono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo d’efficacia, quando la società revoca
la decisione che lo legittima.

30683

Per la liquidazione della partecipazione, relativi termini e modalità, vale il disposto dell’art. 2473 C.C.
Non vi sono cause di esclusione dei soci.
Decisioni dei soci - assemblea
10) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti disposizioni, nonché sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopon-
gano alla loro approvazione.

11) In tutti i casi in cui siano richieste decisioni dei soci, queste debbono comunque essere adottate mediante delibe-

razione assembleare ai sensi dell’art. 2479-bis C.C.

12) L’assemblea é convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, in Italia o in altro Paese fa-

cente parte dell’Unione Europea o in Svizzera, con avviso da inviare per mezzo di lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, ovvero con telefax o messaggio di posta
elettronica trasmessi nel medesimo termine, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta degli stessi ed a tale
scopo, il numero di telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica.

Pur in mancanza di formale convocazione, la deliberazione s’intende adottata in presenza delle condizioni richieste

dalla legge.

L’assemblea per la presentazione e l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro centoventi giorni dalla

chiusura dell’esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2364 del Codice Civile,
entro centoottanta giorni da tale data.

13) Hanno diritto di intervenire all’assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci; ogni socio avente diritto

d’intervento può farsi rappresentare con delega scritta da terzi, anche non soci, nell’osservanza delle vigenti disposizioni
di legge.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.
14) L’assemblea é presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in di-

fetto, da altra persona designata dall’assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall’assemblea e sottoscritto dal

presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il presidente dell’assemblea
lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio: in tal caso non é richiesta l’assistenza del segretario.

15) L’assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salve

in ogni caso le inderogabili disposizioni di legge che richiedono, per specifiche delibere, maggioranze diverse ovvero
l’unanimità dei consensi.

Amministrazione

16) La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di

undici membri o da un Amministratore Unico, anche non soci, eletti dai soci in sede assembleare per il periodo fissato
all’atto della nomina ovvero, in difetto di determinazione, fino a revoca o a dimissioni, salve le cause di cessazione e di
decadenza previste dalla legge e dalle presenti disposizioni.

Gli amministratori non sono vincolati al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 del Codice Civile.
Gli amministratori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
In caso di nomina di organo collegiale, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei

consiglieri (ovvero anche un solo amministratore, in caso di Consiglio di due membri) l’intero Consiglio di Amministra-
zione s’intenderà decaduto e si dovrà convocare d’urgenza l’assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si verificherà anche nel caso in cui il Consiglio risulti composto di due membri e sorga comunque

disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato.

17) Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, ove

non designato dai soci all’atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede perché

tutti gli aventi diritto d’intervento siano informati sulle materie da trattare.

Le riunioni sono convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell’Unione Europea o in Svizzera, con

avviso da inviarsi a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati) con qualsiasi mezzo idoneo (sulla base di quanto
scelto e comunicato direttamente dagli aventi diritto) ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque
giorni prima dell’adunanza o, in caso d’urgenza, almeno tre giorni prima. L’avviso deve contenere la data, il luogo e l’ora
della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di

tutti gli aventi diritto d’intervento.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed

il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, ove il Consiglio sia composto da più di due membri,
prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario e da trascriversi nel libro delle decisioni

degli amministratori.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo
scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verifi-
candosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve
pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18) Il Consiglio può nominare, se lo reputa opportuno, uno o più Consiglieri Delegati o un comitato esecutivo, de-

terminandone i poteri nell’ambito consentito dalla legge.

30684

19) Per quanto qui non previsto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di

società per azioni, in quanto compatibili.

20) L’organo amministrativo, sia unipersonale sia collegiale, é investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni
per il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’assemblea.

21) La firma e la rappresentanza della società spettano all’Amministratore Unico con i poteri di cui sopra o al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione ed al o ai Consiglieri Delegati, se nominati, con i poteri conferiti loro all’atto
della nomina; restano salve le inderogabili norme di legge, tempo per tempo vigenti, in merito alla spettanza del potere
di rappresentanza ed all’inopponibilità delle sue limitazioni.

Nell’ambito dei poteri a ciascuno conferiti, coloro che hanno la rappresentanza della società hanno altresì facoltà di

nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per atti singoli o determinate categorie di atti.

22) A chi amministra spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio; i soci possono inoltre riconoscere

ad amministratori un’indennità annuale ovvero un compenso proporzionale agli utili d’esercizio, nonché un’indennità di
fine mandato e deliberare l’accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le modalità.

Collegio Sindacale

23) Quando imposto dalla legge o in ogni caso deciso dai soci, é nominato un Collegio Sindacale composto di tre

membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Bilancio ed utili

24) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre d’ogni anno.
Alla fine d’ogni esercizio, l’organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
25) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa assegnazione della prescritta quota alla riserva

legale, saranno distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea stessa.

Scioglimento

26) In caso di scioglimento della società l’assemblea dei soci delibera sulle determinazioni di cui all’art. 2487 C.C.; in

ogni caso si applicano le norme di legge.

Clausola compromissoria

27) Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società o i suoi organi, come pure per

l’interpretazione ed applicazione del presente statuto, sarà deferita, nei casi suscettibili di compromesso, ad un collegio
di tre arbitri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, che dovrà provvedere alla no-
mina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda
nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale competente in relazione
alla sede della società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale ed il lodo dovrà essere pro-

nunciato entro novanta giorni dalla nomina.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo la legge italiana e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, giudi-

cando anche in merito all’entità delle spese di giudizio.»

Suit le texte français des statuts qui précèdent:

STATUTS

Dénomination, objet, raison sociale, siège et durée

1) Il est constitué une société à responsabilité limitée. La Société prend la dénomination de BORGOGESTION SA-

SIBORGO S.r.l.

2) La Société a pour objet les activités suivantes: l’achat et la vente d’immeubles aussi bien rustiques qu’urbains, la

location de biens immobiliers, la gestion d’immeubles sociaux, la construction, la modernisation et la remise en état de
bâtiments civils et industriels.

La Société peut effectuer toute activité industrielle, commerciale, mobilière et immobilière qui sera jugée utile pour

atteindre l’objet social et - pourvu que ces activités ne revêtent pas le caractère de priorité, ne soient pas exercées à
l’égard du public et qu’elles soient fonctionnellement rapportées à la réalisation de l’objet social - faire ce qui suit: 

- acheter et vendre prises de participations et participations aux bénéfices dans des entreprises et des organismes

ayant un objet similaire, analogue ou de toute manière connexe à son propre objet et

- donner des fidéjussions et des garanties en général, réelles et personnelles, pour dettes de tiers, même s’il ne s’agit

pas d’associés, ainsi qu’envers des sujets à l’exception des établissements de crédit.

3) Le siège social est fixé à Milan. 
L’organe administratif a le droit d’ouvrir ou de supprimer, aussi bien en Italie qu’à l’étranger, des bureaux, des dépôts

et des représentations, pourvu que ceux-ci n’aient les caractéristiques de sièges secondaires. 

4) La durée de la Société est fixée jusqu’au 31 décembre 2030.
5) Le domicile des associés, en ce qui concerne leurs rapports avec la Société, est celui qui résulte du Registre des

Parts Sociales.

Apports et Capital Social

6) Le capital social est fixé à la somme de EUR 101.800,00 (cent un mille huit cents Euros).
Les apports peuvent avoir comme objet tout élément patrimonial autorisé par la loi.

30685

Les décisions d’augmenter ou de réduire le capital social doivent être prises conformément aux articles 2481 et sui-

vants du Code Civil.

Sauf le cas prévu par l’article 2482-ter du Code Civil, les augmentations de capital peuvent être effectuées aussi au

moyen de l’offre de participation de nouvelles émissions à des tiers; dans ce cas, les associés qui n’ont pas participé à la
décision ont le droit de retrait prévu à l’article 2473 du Code Civil.

En cas de réduction de capital à la suite de pertes ayant une incidence de plus d’un tiers sur le capital social, il est

possible d’omettre le dépôt auprès du siège de la Société de la documentation prévue par l’article 2482-bis, deuxième
alinéa du Code Civil, en prévision de l’assemblée qui y est indiquée.

La Société pourra acquérir des versements effectués par les associés, à titre onéreux ou gratuit, en compte de capital

ou à un autre titre, même avec obligation de remboursement, dans l’observation des réglementations en vigueur, en
particulier en ce qui concerne la récolte d’épargne chez le public; le tout en respectant la disposition de l’article 2467
du Code Civil.

L’Assemblée peut délibérer la réduction du capital social (sous l’observation des montants minimums prévus et des

dispositions fixées en faveur des tiers) même au moyen de l’attribution à des associés individuels, ou à des groupes d’as-
sociés, d’activités sociales déterminées ou d’actions ou parts sociales dans d’autres entreprises où la Société possède
une coparticipation.

7) Les droits sociaux reviennent aux associés proportionnellement à la part sociale de chacun d’eux.
Les apports sociaux représentent une part du capital social.
La valeur nominale des apports correspond au capital social divisé par la quote-part représentée par chacune d’elles.
8) Les parts sociales sont librement transférables en cas de mort; en cas de transfert au moyen d’un acte entre vifs,

les autres associés ont le droit de préemption pour l’achat de la façon suivante:

a) l’associé qui a l’intention de vendre ou de toute manière de transférer totalement ou en partie ses parts sociales

et/ou ses droits d’option devra le communiquer à tous les associés ainsi qu’à l’organe administratif par lettre recom-
mandée avec avis de réception envoyée au siège de la Société et au domicile de chacun des associés indiqué dans le
Registre des Parts Sociales; la communication devra contenir nom, prénom et qualité du cessionnaire, le prix demandé
(ou la valeur, en tout cas convertie en argent, en cas d’aliénation gratuite ou autre qu’achat et vente) ainsi que les autres
conditions du transfert.

Le droit de préemption devra être exercé suivant les modalités, les conditions et les termes ci-dessous:
- chaque associé intéressé à l’achat doit faire parvenir à l’associé offrant sa déclaration d’exercice de préemption, par

lettre recommandée remise à la poste endéans un délai de trente jours de la date d’expédition (résultant du cachet de
la poste) de l’offre de préemption. 

- au cas où le droit de préemption serait exercé par plusieurs associés, les associés intéressés auront droit aux parts

sociales et/ou aux droits d’option offerts proportionnellement au capital que chacun d’eux possède.

b) le droit de préemption doit être exercé pour le prix (ou la valeur) indiquée par l’offrant; au cas où ce prix serait

considéré excessif par n’importe lequel des associés ayant manifesté, dans les termes et selon les formes susdites, sa
propre volonté d’exercer le droit de préemption, le prix du transfert sera déterminé par les parties, d’un commun ac-
cord.

Au cas où l’on n’arriverait pas à un accord, les parties devront recourir, sur demande de la partie la plus diligente, au

conseil des prud’hommes mentionné au bas de ces Statuts, qui fixera le prix de transfert selon des critères équitables
et objectifs sur la base de la valeur patrimoniale réelle de la Société, compte tenu aussi du démarrage de l’entreprise; le
conseil devra tenir compte de l’état des biens de la Société, de sa rentabilité, de la valeur des éléments corporels et
incorporels qu’elle possède, de sa situation sur le marché ainsi que du prix et des conditions offertes par l’acheteur po-
tentiel, au cas où il semblerait de bonne foi, et de toute autre circonstance et condition dont l’on tient normalement
compte pour déterminer la valeur des parts sociales; dans le cas où le prix fixé par le conseil des prud’hommes serait,
respectivement, inférieur ou supérieur de 20% (vingt pour cent) au prix indiqué par l’offrant dans sa communication
dont question à la lettre «a», le cédant ou, respectivement, le cessionnaire ont le droit de ne pas perfectionner l’achat
des part sociales ou des droits auxquels cette communication se réfère; dans ce cas, tous les frais se rapportant à l’ar-
bitrage seront à la charge du sujet renonçant.

c) Le droit de préemption devra être exercé pour la totalité des parts sociales et/ou des droits offerts; en cas d’exer-

cice partiel du droit, ainsi qu’au cas où aucun associé ne voudrait acheter les parts sociales et/ou les droits offerts, l’as-
socié offrant sera libre de transférer les parts sociales et/ou les droits offerts à l’acheteur indiqué dans l’offre dans les
trois mois qui suivent le dernier jour de réception de l’offre par les associés.

d) Afin d’éviter tout doute d’interprétation, l’on précise aussi que:
- l’expression «transfert au moyen d’un acte entre vifs» comprend tous les actes d’aliénation dans la plus vaste accep-

tion du terme et donc, à titre d’exemple, les contrats d’échange, dation en paiement, apport en société et donation;

- dans le cas où l’un des associés renoncerait à l’exercice de son droit de préemption, le droit qui lui reviendrait aug-

menterait proportionnellement et automatiquement celui des autres associés qui n’ont pas expressément et préalable-
ment renoncé à l’acte de l’exercice de la préemption qui leur revient;

- en cas de transfert effectué sans observer les dispositions mentionnées ci-dessus, l’acheteur n’aura pas le droit d’être

inscrit sur le Registre des Parts Sociales, il ne pourra exercer le droit de vote ni les autres droits administratifs et il ne
pourra aliéner les parts sociales avec effet à l’égard de la Société; par dérogation à ce qui a été dit plus haut, le transfert
sera de toute façon valable et efficace lorsque tous les autres associés auront manifesté, au préalable et par écrit, leur
consentement à cet égard.

La procédure susdite ne s’applique pas aux transferts en faveur du conjoint ou des parents en ligne directe (à n’im-

porte quel degré) d’un associé ou en faveur de sociétés mères, contrôlées, associées ou de toute manière appartenant
au même groupe de la société associée.

30686

Il est en outre précisé que les parts sociales et/ou les droits sociaux et patrimoniaux peuvent faire l’objet d’enregis-

tremenst fiduciaires au nom d’une société régulièrement habilitée; dans ce cas, puisque le titre de possession effective
et les responsabilités qui en dérivent sont considérées du ressort de l’associé souscripteur, le nouvel enregistrement
fait éventuellement au nom des souscripteurs respectifs n’aura aucune importance vis-à-vis de la préemption prévue
dans les Statuts. Au contraire, le changement éventuel de l’associé souscripteur rentre dans le domaine d’application de
la clause précédente. 

Retrait des Associés

9) Les associés ont le droit de se retirer uniquement dans les cas prévus par la loi ainsi que par ces dispositions sta-

tutaires.

Le droit de retrait est exercé au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’organe admi-

nistratif dans les trente jours qui suivent l’inscription au Registre du Commerce de la décision qui légitime le retrait ou,
dans les autres cas, du moment où l’associé prend connaissance du fait qui le légitime. L’exercice du droit de retrait doit
être inscrit sur le Registre des Parts Sociales par l’organe administratif. Les parts sociales pour lesquelles le droit de
retrait est exercé ne peuvent être cédées. Le droit de retrait ne peut être exercé, et au cas où il aurait été déjà exercé
il sera inefficace, lorsque la Société révoque la décision qui l’avait légitimé.

En ce qui concerne la liquidation de la part sociale ainsi que les délais et les modalités qui se réfèrent à celle-ci, on

applique la disposition de l’article 2473 du Code Civil.

Il n’existe aucun cas d’exclusion des associés.

Délibérations des associés - Assemblée

10) Les associés délibèrent sur les matières qui sont de leur ressort aux termes de la loi et d’après ces dispositions

statutaires, ainsi que sur les sujets que l’un ou plusieurs administrateurs ou un nombre d’associés représentant au moins
un tiers du capital social auront soumis à leur approbation.

11) Dans tous les cas où des décisions des associés sont demandées, celles-ci doivent être de toute façon prises au

moyen de délibérations de l’assemblée conformément à l’article 2479-bis du Code Civil.

12) L’assemblée est convoquée par l’organe administratif au siège social ou dans un autre lieu, en Italie ou dans tout

autre pays faisant partie de l’Union Européenne ou en Suisse, avec avis envoyé aux associés par lettre recommandée au
moins huit jours avant la date de l’assemblée, au domicile indiqué dans le Registre des Parts Sociales, ou par télécopie
ou messagerie électronique envoyée dans les mêmes délais, pourvu que, sur demande des associés mêmes, le numéro
du télécopieur recevant ou l’adresse de messagerie électronique aient été inscrits dans le Registre des Parts Sociales à
ce but.

Même à défaut de convocation formelle, la délibération est considérée approuvée lorsque les conditions prévues par

la loi sont remplies.

Pour la présentation et l’approbation du bilan, l’assemblée doit être convoquée dans les cent vingt jours qui suivent

la clôture de l’exercice social ou, si les conditions dont au dernier alinéa de l’article 2364 du Code Civil se vérifient, dans
les cent quatre-vingt jours qui suivent la date susdite.

13) Tous ceux qui sont inscrits sur le Registre des Parts Sociales ont le droit de participer à l’assemblée; chaque as-

socié ayant le droit d’intervenir peut se faire représenter, au moyen d’une procuration écrite, par des tiers, même en
dehors des associés, conformément aux dispositions en vigueur.

Les associés ont le droit de vote dans la mesure prévue par la loi.
14) L’assemblée est présidée par l’Administrateur Unique ou par le Président du Conseil d’Administration ou, en cas

d’absence de celui-ci, par une autre personne désignée par l’Assemblée même. Les réunions de l’assemblée seront cons-
tatées par un procès-verbal dressé par le secrétaire désigné par l’assemblée et signé par le président de séance et par
le secrétaire même; dans les cas prévus par la loi et lorsque l’organe administratif ou le président de l’assemblée le jugent
opportun, le procès-verbal est dressé par un notaire: dans ce cas, la présence du secrétaire n’est pas nécessaire.

15) L’assemblée statue avec les voix favorables des associés représentant au moins la moitié du capital social, en res-

pectant, en tout cas, les dispositions impératives de la loi, lorsque, s’agissant de délibérations particulières, des majorités
différentes ou l’unanimité des voix est demandée. 

L’Administration

16) La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux membres au moins et de onze mem-

bres au plus, ou encore par un Administrateur Unique, même en dehors des associés, nommés par les associés au cours
de l’assemblée pour la période fixée au moment de leur nomination ou, en défaut de détermination, jusqu’à la révocation
ou démission, en maintenant, en tous cas, les causes de cessation et de déchéance prévues par la loi et par ces disposi-
tions statutaires.

Les administrateurs ne sont pas engagés par l’interdiction de concurrence dont question à l’article 2390 du Code

Civil.

Les administrateurs sont déchus de leurs fonctions dans les cas prévus par la loi. 
Au cas où un organe collégial aurait été nommé, et à la suite de démission ou pour une autre cause, la majorité des

administrateurs n’existerait plus (et donc même un seul membre au cas où le Conseil serait composé de deux membres),
le Conseil d’Administration entier sera considéré déchu et il faudra convoquer d’urgence l’assemblée pour les nouvelles
nominations.

La déchéance susdite aura lieu aussi au cas où le Conseil est composé de deux membres et un désaccord surgit au

sujet de la révocation de l’Administrateur Délégué.

17) Au cas où la Société serait administrée par un Conseil, celui-ci élit parmi ses membres un Président, s’il n’a pas

été désigné déjà par les associés lors de la nomination du Conseil même.

30687

Le Président convoque les réunions du Conseil, en fixe l’ordre du jour, en coordonne les travaux et fait en sorte que

tous ceux ayant droit d’intervention soient informés des matières qui doivent être traitées.

Les réunions sont convoquées même hors du siège social pourvu qu’il s’agisse d’un pays de l’Union Européenne ou

de la Suisse, avec un avis qui doit être envoyé à tous les administrateurs et aux membres effectifs du Conseil de Vérifi-
cation (s’ils ont été nommés), par tous moyens appropriés (sur la base de ce qui a été choisi et communiqué directement
par les ayants droit) pour garantir la preuve de réception sûre au moins cinq jours avant la date de la réunion ou, en cas
d’urgence, au moins trois jours auparavant. L’avis doit contenir la date, le lieu et l’heure de la réunion, ainsi que la liste
des sujets qui seront traités.

Même à défaut de convocation formelle, les réunions du Conseil sont constituées valablement lorsque tous ceux

ayants droit d’intervention sont présents.

Pour que les délibérations du Conseil soient valables, la présence de la majorité des administrateurs est requise, ainsi

que les voix favorables de la majorité des présents; en cas de partage des voix, au cas où le Conseil serait composé de
plus de deux membres, la voix du président de séance est prépondérante.

Les délibérations sont constatées dans un procès-verbal signé par le Président et par le secrétaire, qui doit être trans-

crit dans le livre des décisions du Conseil. 

Les séances du Conseil peuvent se tenir par visioconférence ou téléconférence à condition que tous les participants

puissent être identifiés par le Président et par tous les autres présents, qu’il leur soit permis de suivre le débat et d’in-
tervenir en temps réel à la discussion des sujets traités, qu’ils puissent échanger les documents se rapportant à ces sujets
et que tout cela soit rapporté dans le procès-verbal. Si toutes ces prémisses se vérifient, la séance du conseil est consi-
dérée comme tenue dans le lieu où se trouve le Président et où doit également se trouver le secrétaire de la réunion
pour que le procès-verbal puisse être dressé et signé dans le livre. 

18) Le Conseil peut nommer, s’il le juge opportun, un ou plusieurs Administrateurs Délégués ou un comité exécutif,

et en déterminer les pouvoirs dans le cadre autorisé par la loi.

19) Pour tout ce qui n’est pas prévu au sujet du Conseil d’Administration, les normes établies pour les sociétés par

actions seront appliquées, pour autant que compatibles.

20) L’organe administratif, aussi bien unipersonnel que collégial, est investi des pleins pouvoirs pour la gestion ordi-

naire et extraordinaire de la Société, sans aucune limitation, avec le droit d’effectuer tout acte jugé opportun pour l’ac-
complissement de l’objet social, à l’exception uniquement des actes qui, par disposition impérative de la loi, sont
réservés à l’assemblée.

21) La signature et la représentation de la société sont du ressort de l’Administrateur Unique avec les pouvoirs sus-

dits ou du Président du Conseil d’Administration et de l’Administrateur Délégué (ou des Administrateurs Délégués), au
cas où ils auraient été nommés, avec les pouvoirs qui leur ont été attribués lors de leur nomination, en respectant les
dispositions impératives de la loi telles qu’en vigueur en ce qui concerne le ressort du pouvoir de représentation et
l’inopposabilité de ses limitations.

Dans le cadre des pouvoirs attribué à chacun, ceux qui ont la représentation de la société ont aussi le droit de dési-

gner des avocats et des porteurs de procurations ad litem et ad negotia, ces derniers pour des actes individuels ou pour
des catégories particulières d’actes.

22) Les administrateurs ont droit au remboursement des frais encourus dans l’exercice de leurs fonctions; les asso-

ciés peuvent en outre allouer aux administrateurs une indemnité annuelle ou une rémunération proportionnelle au bé-
néfice de l’exercice, ainsi qu’une indemnité de fin de mandat et délibérer le placement des fonds de retraite dans le fonds
de réserve, en déterminant les modalités y afférentes.

Le Conseil de Vérification

23) Lorsque la loi l’impose ou lorsque les associés le décident, on nomme un Conseil de Vérification composé de

trois membres effectifs et deux suppléants nommés par l’Assemblée, auxquels sont appliquées les normes établies pour
les sociétés par actions.

Au Conseil de Vérification revient aussi le contrôle de la comptabilité, dans la limite autorisée par la loi.

Bilan et Bénéfices

24) L’exercice social finit le 31 décembre de chaque année. A la clôture de chaque exercice, l’organe administratif

dressera le bilan de la société conformément aux termes de la loi.

25) Les bénéfices nets qui résultent du bilan approuvé régulièrement, diminués de la part prévue et affectée au fonds

de la réserve légale, seront distribués aux associés ou portés en réserve, suivant la décision de l’assemblée.

Dissolution

26) En cas de dissolution de la Société, l’assemblée des associés décide au sujet des mesures dont à l’article 2487 du

Code Civil. Dans tous les cas, les règlements prévus par la loi sont applicables.

Clause compromissoire

27) Tout différend qui pourrait surgir entre associés ou entre les associés et la Société ou ses organes, ainsi qu’au

sujet de l’interprétation et l’application de ces Statuts, sera déféré, dans les cas où un compromis serait possible, à un
conseil des prud’hommes, composé de trois membres, nommés par le Président de l’Ordre des Conseillers Commer-
ciaux de Milan, qui devra procéder aux nominations dans les trente jours qui suivent la date de la demande présentée
par la partie la plus diligente; dans le cas où le sujet désigné n’y procèderait pas dans le délai prévu, la nomination susdite
sera demandée par la partie la plus diligente au Président du Tribunal compétent par rapport au siège de la Société.

Les prud’hommes ainsi nommés désigneront le président du conseil.
Le siège du conseil des prud’hommes sera fixé au domicile du président du conseil des prud’hommes et la sentence

arbitrale devra être prononcée dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la nomination.

30688

Les prud’hommes décideront, comme il est d’usage, conformément à la loi italienne et dans l’observance des dispo-

sitions impératives fixeés par la loi, et il détermineront aussi la valeur des frais de justice.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été levée à neuf heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Schaeffer, C. Geiben, P. Steinhäuser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, vol. 20CS, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034958.3/230/526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

BORGOGESTION SASIBORGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 95.932. 

Les comptes de clôture au 31 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04826, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034956.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

GROUP 4 FALCK TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.470.000,-.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 19.541. 

Il résulte d’un contrat de cession de parts conclu en date du 27 juin 2003 que les associés de la société se répartissent

comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05234. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034207.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.

GROUP 4 FALCK TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.470.000,-.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 19.541. 

Il résulte d’un contrat de cession de parts conclu en date du 1

er

 avril 2004 que les associés de la société se répartissent

comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034208.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Associé

<i>Parts sociales

GROUP 4 FALCK A/S, société de droit danois, dont le siège social est à Polititorvet, DK-

1780, Copenhague (Danemark) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Treize mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf 
(13.999)

GROUP FALCK TREASURY A/S, société de droit danois, dont le siège social est à Polititor-

vet, DK-1780, Copenhague (Danemark) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une (1)

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Associé

<i>Parts sociales

GROUP 4 FALCK INTERNATIONAL A/S, société de droit danois, dont le siège social est à

Polititorvet, DK-1780, Copenhague (Danemark)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Treize mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf 
(13.999)

GROUP FALCK TREASURY A/S, société de droit danois, dont le siège social est à Polititor-

vet, DK-1780, Copenhague (Danemark) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une (1)

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30689

RETHER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.457. 

1. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

 à L-1840 Luxembourg, 32, bou-

levard Joseph II.

2. Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Paul Boltz, administrateur de sociétés, né le 7 janvier 1930 à Strasbourg (France), demeurant à L-1145

Luxembourg, 92, rue des Aubépines, administrateur-délégué et président du conseil d’administration.

Monsieur Paul Friedrich, industriel, né le 26 avril 1942 à Strasbourg (France), domicilié à F-Bischwiller, 8, rue de la

piscine.

Monsieur Enzo Liotino, directeur, né le 23 mars 1958 à I-Sammichele (BA), domicilié professionnellement à L-1840

Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, (en remplacement de Monsieur Robert Wendel, démissionnaire)

<i>Commissaire aux comptes:

La société anomyme FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., réviseurs d’entreprises, R.C. Luxembourg B 34.978, avec

siège à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II (en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAU-
DIT S.à r.l., démissionnaire)

Luxembourg, le 28 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05303. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann

(034623.3/528/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT BEAUMONT, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.245. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 avril 2004, réf. LSO-AP00058, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034666.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT BEAUMONT, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.245. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 avril 2004, réf. LSO-AP00055, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034664.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

ARFIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.046. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05627, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034694.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RETHER PARTICIPATIONS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

er

 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Signature.

30690

INTERNATIONAL UPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.487. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03698, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034676.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

INTERNATIONAL UPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.487. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03700, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034677.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

EUROFISC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 42.577. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, le siège

social de la société EUROFISC S.A. est transféré de Luxembourg, 9, Place Dargent à L-1880 Luxembour, 69, rue Pierre
Krier, avec effet au 1

er

 mars 2004.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05629. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034678.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

EASTYLE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 44.380. 

Die Verwaltungsräte Hermann-Josef Dupré, Silvia Gudenburg-Grün und Hiltrud Lehnen haben ihre Mandate zum 28.

November 2003 niedergelegt.

Der Aufsichtskommissar LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A. hat sein Mandat zum 28. November 2003

niedergelegt.

Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg

Luxemburg, den 5 Dezember 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034693.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 55.323. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 avril 2004.

(034709.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

C. Daubenfeld
<i>L’administrateur-délégué

LCG INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

30691

GENYTEK S.A., Société Anonyme,

(anc. CPFL S.A.).

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 79.062. 

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille quatre, le seize avril.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société REIFEN INTL. S.A. au siège social à Senningerberg.
Monsieur Patrick Eschette a été nommé Président de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Zerbib Lionel.
L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Kugener Val.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lesquelles elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants.

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
A.) que la présente Assemblée constate:

<i>Ordre du Jour:

- Révocation d’un administrateur-délégué
- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué

<i>Première résolution

L’assemblée révoque un administrateur-délégué et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat à savoir:
- Monsieur Xavier Haziza, directeur de sociétés, demeurant à F-92000 Levallois-Perret, 35, Place Georges Pompidou.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer un nouvel administateur-délégué, à savoir:
- Monsieur Zerbid Lionel, vendeur, 73, boulevard Ney, F-75018 Paris.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’Assemblée.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02808. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(034675.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

ALFAGIO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.189. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 13 avril 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Giovanni Guido Caligaris, administrateur de sociétés, demeurant au 25, Via Motta, Mendrisio (Suisse),

administrateur-délégué.

- Monsieur Edmond Ries, licencié en sciences économiques et commerciales, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg, en remplacement de Mr. Claude Schmitz, administrateur démissionnaire.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2004:

AUDIEX S.A., Société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marc La-

mesch, commissaire aux comptes démissionnaire.

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de publications au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04266. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034708.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Luxembourg, le 14 avril 2004.

Signature.

30692

URBANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.743. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03691, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034684.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

URBANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.743. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03692, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034685.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

TranSpace S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 70.563. 

Der Verwaltungsrat Silvia Gudenburg-Grün hat ihr Mandat zum 19. April 2004 niedergelegt.
Der Aufsichtskommissar LCG INTERNATIONAL S.A. hat sein Mandat zum 19. April 2004 niedergelegt.
Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg

Luxemburg, den 19. April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034705.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

FINSEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.388. 

L’an deux mille quatre, le trente et un mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINSEV S.A., avec siège social

à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro
44.388,

constituée sous la dénomination de RUSH TWO S.A. par acte reçu par le notaire Maître André Schwachtgen, alors

de résidence à Luxembourg en date du 21 juin 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 20891.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’une assemblée géné-

rale extraordinaire reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 42947.

L’assemblée est présidée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire M. Gianpiero Saddi, employé privé, 29, avenue Monterey, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Marco Sterzi, conseiller économique, 18, avenue de la Porte-Neu-

ve, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification l’article 4 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

LCG INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift

30693

Art. 4. La société a pour objet social l’activité de domiciliataire de société au sens de l’article 29-4 de la loi du 5 avril

1993 sur le secteur financier telle que modifiée avec toutes les activités accessoires à cet objet et qui sont susceptibles
de le développer.

La société a encore pour objet la constitution et la gestion de sociétés au sens de l’article 29-4 et encore la tenue de

livres et de comptes et tous travaux y relatif, ainsi que toutes opérations accessoires se rattachant directement ou in-
directement à l’objet ainsi déterminé et la prestation des services d’assistance administrative, à l’exception de ceux ré-
servés aux agents administratifs du secteur financier au sens article 29-2.

La société a encore pour objet l’accomplissement habituelle d’investissement dans des patrimoines mobiliers ou im-

mobiliers, de même que toutes opérations financières se trouvant directement ou indirectement en relation avec les
activités susvisées et son objet social en général et de nature à en favoriser l’accomplissement ou en promouvoir l’ex-
tension.

Cet objet comprend aussi la prestation de tous services intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes

opérations.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière, et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à de tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

2. Modification l’article 9 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 9. La Surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises justifiant d’une expérience

adéquate. Ils sont nommés par l’organe chargé de l’administration pour un terme n’excédent pas six ans, et sont rééli-
gibles.

3. Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de EUR 2.500.000,00 (deux millions cinq cent

mille Euro), pour le porter de son montant actuel de EUR 3.000.000,00 à EUR 5.500.000,00 (cinq millions cinq cent mille
Euro), par l’émission de 125.000 nouvelles actions.

4. Souscription et libération en espèces des nouvelles actions par les anciens actionnaires et règlement des différences

entre les actionnaires.

5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 4 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet social l’activité de domiciliataire de société au sens de l’article 29-4 de la loi du 5 avril

1993 sur le secteur financier telle que modifiée avec toutes les activités accessoires à cet objet et qui sont susceptibles
de le développer.

La société a encore pour objet la constitution et la gestion de sociétés au sens de l’article 29-4 et encore la tenue de

livres et de comptes et tous travaux y relatif, ainsi que toutes opérations accessoires se rattachant directement ou in-
directement à l’objet ainsi déterminé et la prestation des services d’assistance administrative, à l’exception de ceux ré-
servés aux agents administratifs du secteur financier au sens article 29-2.

La société a encore pour objet l’accomplissement habituelle d’investissement dans des patrimoines mobiliers ou im-

mobiliers, de même que toutes opérations financières se trouvant directement ou indirectement en relation avec les
activités susvisées et son objet social en général et de nature à en favoriser l’accomplissement ou en promouvoir l’ex-
tension.

Cet objet comprend aussi la prestation de tous services intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes

opérations.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière, et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à de tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 9 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 9. La Surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises justifiant d’une expérience

adéquate. Ils sont nommés par l’organe chargé de l’administration pour un terme n’excédent pas six ans, et sont rééli-
gibles

30694

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.500.000,00 (deux millions cinq cent mille

Euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 3.000.000,00 (trois millions d’Euros) à EUR 5.500.000,00 (cinq millions

cinq cent mille Euros),

par l’émission de 125.000 (cent vingt-cinq mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 20 (vingt Euros) par

action, donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

<i>Souscription et libération

Alors sont intervenus aux présentes, les actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, savoir M.

Marco Sterzi, précité, agissant en son nom personnel, et la société FINSEV SpA. représentée par M. Marco Sterzi, pré-
cité, en vertu d’une procuration donnée le 30 mars 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 125.000 (cent vingt-

cinq mille) actions nouvelles d’une valeur de EUR 20 (vingt Euros) chacune, et ce au prorata de leur participation actuelle
dans la société, le conseil d’administration avisant équitablement en cas de rompus,

qu’ils libèrent intégralement par un versement en espèces d’un montant total de 2.500.000 (deux millions cinq cent

mille Euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 125.000

actions nouvelles par les actionnaires existants.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.500.000 (cinq millions cinq cent mille Euros), représenté par

275.000 (deux cent soixante-quinze mille) actions, d’une valeur nominale de EUR 20 (vingt Euros) chacune, entièrement
souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 27.800,-.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Demarinis, G. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, vol. 143S, fol. 11, case 11. – Reçu 25.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034627.3/208/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

ISOMATEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9982 Weiler, Maison 10.

R. C. Luxembourg B 98.322. 

Par courrier recommandé daté du 18 mars 2004, Madame Irène Rob-Larsen a démissionné de son poste d’adminis-

trateur avec effet immédiat.

Strassen, le 23 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034710.3/578/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

J. Delvaux.

Certifié sincère et conforme
Signature

30695

GENYTEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.062. 

L’an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENYTEK S.A., avec siège

social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, constituée suivant acte notarié en date du 27 novembre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 436 du 13 juin 2001, dont les statuts furent modifiés suivant
acte notarié, en date du 14 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 535 du 16
mai 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Caroline Meyers, employée privée, demeurant à Contern,
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Eschette, docteur en sciences économiques, demeurant à

Esch-sur-Alzette. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège de la société de L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard

Royal et changement subséquent de l’article 2, 1

er

 alinéa. 

2. Révocation de tout le conseil d’administration et nomination de trois nouveaux administrateurs.
3. Révocation du commissaire aux comptes actuel et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
4. Autorisation au conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société de L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf à L-2449

Luxembourg, 25B, boulevard Royal (B.P. 282, L-2012 Luxembourg) et de modifier en conséquence l’article 1

er

 alinéa 2

des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa.

Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer: 
- Monsieur Romain Schmit, responsable asset management, demeurant à L-7651 Heffingen, 12, Um Knäppchen, nom-

mé aux fonctions d’administrateur lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2003,

- Monsieur Marc Hayard, directeur, demeurant à L-8415 Steinfort, 16, rue Herrenfeld, nommé aux fonctions d’admi-

nistrateur lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2003,

- Monsieur Xavier Haziza, directeur de sociétés, demeurant à F-92000 Levallois-Perret, 35, Place Georges Pompidou,

nommé aux fonctions d’administrateur lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2003,

- Monsieur Patrick Eschette, administrateur de sociétés, demeurant à L-5867 Fentange, 22, Ceinture Beau-Site, nom-

mé aux fonctions d’administrateur-délégué lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2003,

- La société EUWEHA S.A., ayant son siège social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, nommé aux fonctions de

commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2003.

L’assemblée déclare leur donner décharge entière et définitive pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs: 
- Monsieur Patrick Eschette, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971, demeurant à L-5867

Fentange, 22, Ceinture Beau-Site, dans ses fonctions d’administrateur. 

- Monsieur Jim Penning, avocat, né à Luxembourg, le 12 mai 1942, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-

bourg, 25B, boulevard Royal.

- Monsieur Philippe Penning, avocat, né à Luxembourg, le 11 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

30696

Le mandat des administrateurs ainsi nommés se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de la société de l’an-

née 2009.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:
Monsieur René Moris, expert-comptable, né le 22 mars 1948 à Luxembourg, demeurant à L-1853 Luxembourg-

Cents, 24, rue Léon Kauffman.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de la société

de l’année 2009.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, comme administrateur-délégué,
Monsieur Patrick Eschette, prénommé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept cents Euros (700,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Meyers, A. Braquet, P. Eschette, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, vol. 140S, fol. 93, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034718.3/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

GENYTEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.062. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034720.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

SHAKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.468. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 20 février 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Nabil Saleh, demeurant professionnellement au 6, Addison Place à Londres, administrateur-délégué
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, en remplacement de

Monsieur Claude Schmitz, administrateur démissionnaire.

- Monsieur Edmond Ries, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, en remplacement de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE,

Luxembourg. 

Le siège social a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de lapublication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02816. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(034713.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 5 décembre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

30697

CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.172. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00481, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034726.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.832. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00480, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034729.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.021. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00479, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034732.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

REMAG (REGIONAL MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT),

zivile landwirtschaftliche Gesellschaft,

(anc. HAMAG (HABSCHTER MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT)).

Gesellschaftssitz: L-8373 Hobscheid, 9, rue de Merschgrund.

 Im Jahre zweitausendvier, am dreissigsten März.
 Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtssitz in Niederkerschen. 

Sind erschienen:

 1) Herr Camille Wagner, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 10. April 1946, Witwer von Frau Claudine Hirsch,

wohnhaft in L-8373 Hobscheid, 2, rue Neuort.

 2) Frau Nicole Wagner, Landwirtin, geboren in Luxemburg, am 14. Juni 1975, wohnhaft in L-8373 Hobscheid, 30, rue

Neuort.

 3) Herr Raymond Weber, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 2. Juni 1956, und seine Ehegattin Frau Marianne Fet-

ler, diplomierte Erzieherin, geboren in Luxemburg, am 27. Mai 1964, wohnhaft beisammen in L-8373 Hobscheid, 9, rue
du Merschgrund.

 4) Herr Pascal Paquet, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 9. April 1975, wohnhaft in L-8820 Holtz, 39, rue Prin-

cipale.

 5) Herr Joseph Paquet, Landwirt, geboren in Holtz, am 9. April 1946 und seine Ehegattin Frau Marie Louise Plier,

pensionierte Landwirtin, geboren in Holtz, am 29. Mai 1942, wohnhaft beisammen in L-8820 Holtz, 39, rue Principale.

 Die Erschienenen sub 1), 2) und 3), handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der zivilrechtlichen Ge-

sellschaft HAMAG (HABSCHTER MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft,
mit Sitz in L-8373 Hobscheid, 2, rue Neuort, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 20. Dezem-
ber 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 81 vom 25. Januar 2000, abgeändert gemäss Urkunde des unterzeich-
neten Notars vom 27. Februar 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 907 vom 14. Juni 2002 und gemäss
Urkunde des unterzeichneten Notars vom 20. Februar 2004, welche noch nicht im Mémorial C veröffentlicht ist,

 nehmen alsdann folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft in REMAG (REGIONAL MEILECH AN ACKER-

BAUGESELLSCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft abzuändern.

 Infolgedessen wird der erste Satz von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abgeändert:

«Art. 2. Erster Satz. Die Gesellschaft trägt den Namen REMAG (REGIONAL MEILECH AN ACKERBAUGESELL-

SCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft.»

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signatures.

30698

<i>Zweiter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-8373 Hobscheid, 2, rue Neuort, nach L-8373 Hob-

scheid, 9, rue du Merschgrund, zu verlegen.

<i>Dritter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um einhundertachtundvierzigtausendachthundertdrei Euro

zwanzig Cent (EUR 148.803,20) und den Nominalwert der Gesellschaftsanteile um neun Euro achtzig Cent (EUR 9,80)
herabzusetzen.

 Die Zahl der Gesellschaftsanteile von fünfzehntausendeinhundertvierundachtzig (15.184) bleibt unverändert. 
 Diese Herabsetzung findet statt um den reellen Wert der Aktiva der Gesellschaft in Übereinstimmung mit ihrem

Gesellschaftskapital zu bringen. Der reelle Wert der Aktiva ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift,
welcher nach ne varietur Paraphierung durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde
beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

 Auf Grund dieses Beschlusses beträgt das Gesellschaftskapital zweihundertsiebenundzwanzigtausendsiebenhundert-

sechzig Euro (EUR 227.760,-) eingeteilt in fünfzehntausendeinhundertvierundachtzig (15.184) Gesellschaftsanteile von je
fünfzehn Euro (EUR 15,-).

<i>Vierter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um einen Betrag von einhundertfünfundachtzigtausendsie-

benhundertdreissig Euro (EUR 185.730,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zweihundertsieben-und-
zwanzigtausendsiebenhundertsechzig Euro (EUR 227.760,-) auf vierhundertdreizehntausendvierhundertneunzig Euro
(EUR 413.490,-) aufzustocken durch die Schaffung von zwölftausenddreihundertzweiundachtzig (12.382) neuen Gesell-
schaftsanteilen von je fünfzehn Euro (EUR 15,-).

<i>Zeichnung und Einzahlung

 Die zwölftausenddreihundertzweiundachtzig (12.382) neuen Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
 - dreitausendsiebenhundertneunundachtzig (3.789) Gesellschaftsanteile durch Herrn Pascal Paquet, Landwirt, gebo-

ren in Luxemburg, am 9. April 1975, wohnhaft in L-8820 Holtz, 39, rue Principale,

 - achttausendfünfhundertdreiundneunzig (8.593) Gesellschaftsanteile durch Herrn Joseph Paquet, Landwirt, geboren

in Holtz, am 9. April 1946 und seine Ehegattin Frau Marie Louise Plier, pensionierte Landwirtin, geboren in Holtz, am
29. Mai 1942, wohnhaft beisammen in L-8820 Holtz, 39, rue Principale.

 Das erhöhte Kapital von einhundertfünfundachtzigtausendsiebenhundertdreissig Euro (EUR 185.730,-) wurde von

Herrn Pascal Paquet, vorgenannt, und den Eheleuten Herr Joseph Paquet und Frau Marie Louise Plier, vorgenannt, auf-
gebracht und begreift folgende Einlagen:

 - Von Seiten des Herrn Pascal Paquet:
 Viehkapital, abgeschätzt auf sechsundfünfzigtausendachthundertfünfunddreissig Euro (EUR 56.835,-).
 - Von Seiten der Eheleute Herr Joseph Paquet und Frau Marie Louise Plier: 
 a) Maschinenkapital, abgeschätzt auf einhundertvierundzwanzigtausendachthundertfünfundneunzig Euro (EUR

124.895,-),

 b) Molkerei- und Herdbuchanteilscheine, abgeschätzt auf viertausend Euro (EUR 4.000,-).
 Das besagte Maschinen- und Viehkapital ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift, welcher, nach ne

varietur Paraphierung durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen
bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Fünfter Beschluss

 Aufgrund der beiden vorerwähnten Beschlüsse, wird Artikel 4 der Satzung wie folgt abgeändert:
  «Art. 4. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt vierhundertdreizehntausendvierhundertneunzig Euro (EUR

413.490,-) und ist eingeteilt in siebenundzwanzigtausendfünfhundertsechsundsechzig (27.566) Gesellschaftsanteile von
je fünfzehn Euro (EUR 15,-), welche wie folgt aufgeteilt sind: 

 1) Herr Camille Wagner, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 10. April 1946,
Witwer von Frau Claudine Hirsch, wohnhaft in L-8373 Hobscheid, 2, rue Neuort,
dreitausendsiebenhundertsechsundneunzig Gesellschaftsanteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.796
 2) Frau Nicole Wagner, Landwirtin, geboren in Luxemburg, am 14. Juni 1975,
wohnhaft in L-8373 Hobscheid, 30, rue Neuort,
dreitausendsiebenhundertsechsundneunzig Gesellschaftsanteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.796
 3) Herr Raymond Weber, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 2. Juni 1956
und seine Ehegattin Frau Marianne Fetler, diplomierte Erzieherin, geboren in Luxemburg,
am 27. Mai 1964, wohnhaft beisammen in L-8373 Hobscheid, 9, rue du Merschgrund,
siebentausendfünfhundertzweiundneunzig Gesellschaftsanteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.592
 4) Herr Pascal Paquet, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 9. April 1975,
wohnhaft in L-8820 Holtz, 39, rue Principale,
dreitausendsiebenhundertneunundachtzig Gesellschaftsanteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.789
 5) Herr Joseph Paquet, Landwirt, geboren in Holtz, am 9. April 1946
und seine Ehegattin Frau Marie Louise Plier, pensionierte Landwirtin, geboren in Holtz,
am 29. Mai 1942, wohnhaft beisammen in L-8820 Holtz, 39, rue Principale,
achttausendfünfhundertdreiundneunzig Gesellschaftsanteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.593

 Total: siebenundzwanzigtausendfünfhundertsechsundsechzig Gesellschaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.566»

30699

<i>Sechster Beschluss

 Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Camille Wagner, vorgenannt, als Verwalter der Gesellschaft an

und geben ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

<i>Siebter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen Herrn Pascal Paquet, vorgenannt, als neuen Verwalter der Gesellschaft auf unbe-

stimmte Zeit zu ernennen.

<i>Kosten

 Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft im Zusam-

menhang mit gegenwärtiger Urkunde obliegen, werden auf dreitausendfünfhundert Euro (EUR 3.500,-) abgeschätzt.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Nach Vorlesung dieses Dokumentes an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde zusammen mit

dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Wagner, N. Wagner, R. Weber, M. Fetler, P. Paquet, J. Paquet, M.-L. Plier, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 6 avril 2004, vol. 429, fol. 39, case 5. – Reçu 1.857,30 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034727.3/236/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

REMAG (REGIONAL MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT), Société Civile Agricole.

Siège social: L-8373 Hobscheid, 9, rue de Merschgrund.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034728.3/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

CELESTICA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 99.169. 

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of April.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of Gibraltar, having

its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, 

2. CELESTICA Inc., a company incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered office at

1150 Eglinton Avenue East, Toronto, Canada M3C 1H7,

both here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of two proxies given

on April 16, 2004 and April 14, 2004, respectively.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED AND CELESTICA Inc. are the only shareholders of CELESTICA (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on January 23, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the Company);

- the Company’s share capital is presently set at twenty thousand two hundred forty United States dollars (USD

20,240) divided into five hundred (500) ordinary shares and six (6) 6% non-cumulative preference shares of forty United
States dollars (USD 40) each. 

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxy holder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders of the Company decide to increase the subscribed capital by an amount of one billion eight hundred

thirty-eight million five hundred twenty-seven thousand nine hundred sixty United States dollars (USD 1,838,527,960)
in order to bring the Company’s share capital from its present amount of twenty thousand two hundred forty United
States dollars (USD 20,240) divided into five hundred (500) ordinary shares and six (6) 6% non-cumulative preference
shares with a par value of forty United States dollars (USD 40) each, to one billion eight hundred thirty-eight million five
hundred forty-eight thousand two hundred United States dollars (USD 1,838,548,200) by the issuance of forty-five mil-

Niederkerschen, den 22. April 2004.

A. Weber.

A. Weber.

30700

lion nine hundred sixty-three thousand one hundred ninety-nine (45,963,199) new ordinary shares with a par value of
forty United States dollars (USD 40) each, having the same rights as the already existing ordinary shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe

for the forty-five million nine hundred sixty-three thousand one hundred ninety-nine (45,963,199) new ordinary shares
and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities, known or unknown as
per the date hereof.

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a bal-

ance sheet of CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED as per April 16, 2004.

The balance sheet of CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED shows net assets of one billion eight hundred thirty-eight

million five hundred twenty-seven thousand nine hundred sixty-three United States dollars (USD 1,838,527,963).

It results from a certificate issued on April 16, 2004 by the management of CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED that:
- all assets and liabilities of CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED are shown on the attached certified balance sheet as

of April 16, 2004;

- based on generally accepted accountancy principles the net worth of CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED per at-

tached balance sheet as of April 16, 2004 is estimated to be USD 1,838,527,963; 

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to CELESTICA

(LUXEMBOURG), S.à r.l. exist;

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to CELESTICA (LUXEMBOURG), S.àr.l.

will be accomplished by CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED.

The surplus between the nominal value of the ordinary shares and the value of the contribution in kind will be trans-

ferred to a share premium account which shall be exclusively attributed to the ordinary shares in the Company’s ac-
counts.

Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 5.1. of the articles of asso-

ciation of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one billion eight hundred thirty-eight million five hundred

forty-eight thousand two hundred United States dollars (USD 1,838,548,200) represented by forty-five million nine hun-
dred sixty-three thousand six hundred ninety-nine (45,963,699) ordinary shares and six (6) 6% non-cumulative prefer-
ence shares (the Preference Shares) in registered form with a par value of forty United States dollars (USD 40) each, all
subscribed and fully paid-up.»

<i>Third resolution

The shareholders of the Company decide to amend articles 6.1., 15.2. and 16.2. of the articles of association of the

Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6.1. Subject to the provisions of articles 15.2. and 16.2., each share entitles the holder to a fraction of the

corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 15.2. Subject to the allocation of net profits to the reserve required by the Law in the manner prescribed in

the preceding paragraph, the holders of Preference Shares shall be entitled to a non-cumulative annual preferred divi-
dend equal to 6% of the sum of the par value per Preference Share plus a pro rata part of the share premium exclusively
attributed to such Preference Share (the Preference Dividend). The holders of Preference Shares will not be entitled to
any dividend other than the Preference Dividend.

The Preference Dividend shall be paid prior to the allocation of any net profits to reserves other than reserves re-

quired to be maintained pursuant to the Law.

Art. 16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company

shall first be used to reimburse to the holders of Preference Shares the amount of capital paid up with respect to such
shares, and the balance shall be paid to the holders of ordinary shares in proportion to the number of ordinary shares
held by each of them.»

<i>Valuation

For all purposes the present contribution in kind is valued at one billion five hundred forty million eight hundred thir-

ty-eight thousand and fifty-one euro (EUR 1,540,838,051.-).

<i>Capital duty

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities of CELESTICA (GI-

BRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, Part of the European Union, the Company
refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the mandatory of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.

The document having been read to the mandatory of the appearing parties, he signed together with the notary the

present original deed.

30701

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le seize du mois d’avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line all Road,

Gibraltar,

2. CELESTICA Inc., une société de droit canadien, ayant son siège social à 1150 Eglinton Avenue East, Toronto, Ca-

nada M3C 1H7,

toutes les deux représentées par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu de deux procurations

données respectivement le 16 avril 2004 et le 14 avril 2004,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

- CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED et CELESTICA Inc. sont les seuls associés de CELESTICA (LUXEMBOURG),

S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Mersch, en date du 23 janvier 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société),

- le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt mille deux cent quarante dollars des Etats-Unis (USD

20.240) représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires et six (6) parts sociales privilégiées non-cumulatives à
6% d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune.

Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Les associés de la Société décident d’augmenter le capital social souscrit par un montant d’un milliard huit cent trente-

huit millions cinq cent vingt-sept mille neuf cent soixante dollars des Etats-Unis (USD 1.838.527.960) pour le porter de
son montant actuel de vingt mille deux cent quarante dollars des Etats-Unis (USD 20.240) à un milliard huit cent trente-
huit millions cinq cent quarante-huit mille deux cents dollars des Etats-Unis (USD 1.838.548.200) par l’émission de qua-
rante-cinq millions neuf cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf (45.963.199) nouvelles parts sociales ordi-
naires d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune, ayant les mêmes droits que les parts
sociales ordinaires déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare

souscrire les quarante-cinq millions neuf cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf (45.963.199) nouvelles
parts sociales ordinaires et les libérer entièrement par un apport en nature de tous ses actifs et passifs, connus ou in-
connus à ce jour.

Preuve de l’existence et de la valeur de ses actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan inté-

rimaire de CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED daté du 16 avril 2004.

Le bilan intérimaire de CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED relève un actif net d’un milliard huit cent trente-huit mil-

lions cinq cent vingt-sept mille neuf cent soixante-trois dollars des Etats-Unis (USD 1.838.527.963).

Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED en date du 16 avril 2004 que:
- tous les actifs et passifs de CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté du

16 avril 2004;

- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED

selon le bilan intérimaire au 16 avril 2004 est évaluée à USD 1.838.527.963; 

- il n’existe aucun empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à CELESTI-

CA (LUXEMBOURG), S.à r.l.;

- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à CELESTICA (LUXEMBOURG), S.à r.l.

ont été accomplies par CELESTICA (GIBRALTAR) LIMITED.

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales ordinaires émises et la valeur totale de l’apport en

nature sera transférée à un compte de prime d’émission attribué exclusivement aux parts sociales ordinaires dans les
comptes de la Société.

Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le no-

taire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article 5.1. des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme d’un milliard huit cent trente-huit millions cinq cent

quarante-huit mille deux cents dollars des Etats-Unis (USD 1.838.548.200) représenté par quarante-cinq millions neuf
cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (45.963.699) parts sociales ordinaires et six (6) parts sociales pri-
vilégiées non-cumulatives à 6% (les Parts Privilégiées) sous forme nominative d’une valeur nominale de quarante Dollars
des Etats-Unis (USD 40) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.» 

30702

<i>Troisième résolution

Les associés de la Société décident de modifier les articles 6.2., 15.2. et 16.2. des statuts de la Société qui auront

désormais la teneur suivante:

«Art. 6.2. Sous réserve des dispositions des articles 15.2. et 16.2., chaque part sociale donne droit à une fraction

des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 15.2. Sous réserve de l’affectation du bénéfice net à la réserve légale de la manière prévue au paragraphe pré-

cédent, les associés détenant des Parts Privilégiées recevront un dividende privilégié annuel non cumulatif équivalent à
6% de la somme de la valeur nominale par Part Privilégiée ainsi qu’une part calculée au pro rata du compte de prime
d’émission exclusivement attribué aux Parts Privilégiées (le Dividende Privilégié). Les associés détenant des Parts Privi-
légiées ne recevront aucun autre dividende que le Dividende Privilégié.

Le Dividende Privilégié sera payé avant tout paiement de dividendes aux associés détenant des part sociales ordinaires

et avant toute affectation du bénéfice net à quelque réserve que ce soit autres que les réserves prévues par la Loi.

Art. 16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera

utilisé en premier lieu pour rembourser les associés détenant des Parts Privilégiées du montant versé au capital en rap-
port avec les Parts Privilégiées détenues par chacun d’eux, et le montant restant sera exclusivement attribué aux asso-
ciés détenant des parts sociales ordinaires en proportion du nombre de parts sociales ordinaires détenues par chacun
d’eux.»

<i>Evaluation

Pour tous besoins le présent apport en nature est évalué à un milliard cinq cent quarante millions huit cent trente-

huit mille cinquante et un euros (EUR 1.540.838.051,-).

<i>Droit d’apport

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans la Société détenant tout l’actif et tout le passif de CELESTICA

(GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du
29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: V. Walry, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, vol. 143S, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034910.3/230/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

CELESTICA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 99.169. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 440 du 16 avril 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034911.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.937. 

<i>Minutes of the Board of Directors held at Luxembourg, on April, 5 2004

Present:
Mr Yasushi Watanabe
Mr Hiroaki Harada
Represented:
Mr Masayuki Tanaka
Mr Tadashi Yanagisawa
Mr Satoshi Hoshino
Mr Mikio Kumagai
Mr Yasushi Watanabe, chairing the present meeting calls the meeting to order at 15.00.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

30703

The chairman states that the agenda of the meeting is the following:
- Appointment of a new Managing Director
- To approve the internal audit plan for 2004 and 2005 as prepared.
- Changes in the authorized list of signatures
After exhaustive discussions, the Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:
- The Board of Directors appoints Mr Yasushi Watanabe as Managing Director in place of Mr Hidetoshi Kikuchi.
- The Board of Directors confirms Mr Hiroaki Harada together with Mr Yasushi Watanabe in their position in charge

of the daily management of the Bank under the terms of Article7(2) of the law of 5th April 1993 («the four eyes prin-
ciple»).

- The Board of Directors approves the overall audit plan for 2004 / 2005 as reviewed, and drawn up by the internal

auditors to comply with the local requirements of the CSSF Circulars 98/143, 2000/15 and with the Risk Based Audit
methodology newly implemented by European Audit Office of THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, Ltd. The related
documents regarding this latter point are enclosed with the present minutes.

- The following changes into the list of the authorised signatures of the bank are adopted:
Is deleted:
Hidetoshi Kikuchi: Managing Director, Signature A
Are effective:
Yasushi Watanabe: Managing Director, Signature A
Hiroaki Harada: Executive Vice President, Signature A
Arlette Liebl: Vice President, Signature B
There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 15.45.

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 5 avril 2004

Présents:
M. Yasushi Watanabe
M. Hiroaki Harada
Représentés:
M. Masayuki Tanaka
M. Tadashi Yanagisawa
M. Satoshi Hoshino
M. Mikio Kumagai
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Yasushi Watanabe.
Monsieur le Président expose que l’ordre du jour de la présente réunion est conçu comme suit:
- Nomination d’un nouvel Administrateur-Délégué
- Approbation du plan d’audit interne 2004/2005 tel que présenté
- Changements dans la liste des signatures autorisées.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration prend chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
- Le Conseil d’Administration nomme M. Yasushi Watanabe, Administrateur-Délégué en remplacement de M. Hide-

toshi Kikuchi.

- Le Conseil d’Administration confirme la délégation conjointe de la gestion journalière de la banque à Monsieur Hi-

roaki Harada et Monsieur Yasushi Watanabe, conformément à l’article 7(2) de la loi bancaire du 5 avril 1993. (principe
des quatre yeux)

- Le Conseil d’Administration approuve le plan d’audit pour 2004/2005, tel que proposé par les auditeurs internes,

en conformité avec les exigences locales des circulaires CSSF 98/143, 2000/15 et avec la méthodologie d’audit basée sur
l’analyse des risques nouvellement mise en place par le département European Audit de THE BANK OF TOKYO-
MITSUBISHI, Ltd.

Les documents concernant ce dernier point seront annexés au présent procès-verbal.
- Les changements suivants ont été adoptés dans la liste des signatures autorisées:
Est annulé:
Hidetoshi Kikuchi: Administrateur-Délégué, Signature A
Sont effectifs:
Yasushi Watanabe: Administrateur-Délégué, Signature A
Hiroaki Harada: Executive Vice President, Signature A
Arlette Liebl: Vice President, Signature B
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.45 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02668. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(035339.3/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2004.

Signatures.

30704

InterTherm LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 100.477. 

STATUTES

In the year two thousand four, on the seventh day of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Nahum Galmor, business man, residing in Recco, Italy, Via Carbonara 21, born in Bucharest, Rumania on August

17, 1948;

here represented by Mrs. Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under pri-

vate seal given on March 30, 2004. 

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities. 

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated. 

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name InterTherm LUX-

EMBOURG, S.àr.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

30705

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty five euro (25.- EUR) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
Inter vivos, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners

representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares
of the deceased partner to new partners is subject to the approval given by the other partners in a general meeting, at
a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the
shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s). 

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company acting jointly.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the

Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2. of these Articles.

30706

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law. 

IV. General meetings of Partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profit

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed within the legal limits, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the single partner or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the partners,

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

5. The partner(s), upon receipt of such interim dividend, undertake towards the Company to refund any amounts so

paid to them, in whole or in part, at the Company’s request, should it appear after the approval by the general meeting
of partner(s) of the final annual accounts for the accounting year in question, that the profits for that accounting year
were insufficient to cover the amount of the interim dividend(s) so paid.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2004.

30707

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Nahum Galmor, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the

whole share capital of the Company and to have fully paid up all the shares by a contribution in kind of one hundred
eighty (180) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each of InterTherm B.V., a private limited liability
company organized and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office in 2624ES Delft, Martinus
Nijhofflaan 2, the Netherlands, registered with the Trade and Company register of Haaglanden (The Netherlands) under
number 27258170 and having a subscribed and entirely paid up capital of eighteen thousand euro (18,000.- EUR), that
is 100% (one hundred per cent) of its issued shares. This contribution is being made for a value of eighteen thousand
euro (18,000.- EUR), twelve thousand five hundred euro of which (12,500.- EUR) is affected to the share capital of the
Company, the exceeding amount to be accounted for as a share premium.

<i>Proof of the existence and value of the contribution

Proof of the existence of the contribution as well as of the value of the shares has been given to the notary in the

form of a certificate of the contributor certifying the ownership and the free transferability of the shares. 

The certificate of the contributor mentions the following:
* that the contributor is the legal and beneficial owner of the shares contributed;
* that the shares to be contributed are fully paid up;
* that the contributor is solely entitled to the shares to be contributed and possesses the unrestricted power to dis-

pose of these shares;

* that the shares are not encumbered with any pledge or usufruct, that there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the shares and that the shares are not subject to any attachment;

* that there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand

that the shares be transferred to him;

* that according to the articles of association of the InterTherm B.V. and the laws of the Netherlands, the shares to

be contributed are freely transferable and/or marketable and/or negotiable;

* that on April 7, 2004 the one hundred eighty (180) shares in InterTherm B.V. are worth, at least EUR 18,000.-;
* that the contributor will proceed or give instructions to proceed with such formalities so that the transfer/contri-

bution of the shares be valid vis-à-vis InterTherm B.V., the Company and third parties.

<i>Capital Tax exemption request

Considering that it concerns an incorporation of a Luxembourg capital company by a contribution in kind of all the

shares issued by a company assimilated to a capital company, having its registered office in the European Union (The
Netherlands), which brings its participation to at least 65% (sixty-five percent) of the share capital of the latter company,
the Company expressly requests the exoneration of the payment of the proportionate contribution right in accordance
with article 4.2 of the law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately 1,900.- EUR.

<i>Extraordinary meeting of partners

Immediately after the incorporation, the sole partner has adopted the following resolutions:
1. Are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Nahum Galmor, business man, residing in Via Carbonara 21, Recco, Italy, born in Bucharest, Rumania on August

17, 1948, and 

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.àr.l., a Luxembourg limited liability company with registered office in L-

2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade and Company register of Luxembourg under
number B 64.474.

2. The Company’s registered office is set at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil sta-

tus and residence, the appearing person signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le sept avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Nahum Galmor, homme d’affaires, demeurant à Recco, Italie, Via Carbonara 21, né à Bucharest, Roumanie le 17

août 1948,

ici représenté par Me Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privée donnée le 30 mars 2004.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le détenteur de la procuration agissant pour le compte du

comparant et le notaire instrumentant, resteront attachées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

30708

Le comparant, représenté de la manière susmentionnée, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est constituée par les présentes.

I

er

. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination 

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination InterTherm Luxembourg S.àr.l. (la «Société»),

qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social 
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social 
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - parts sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500, EUR), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit
au conjoint survivant.

30709

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-
dat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants agissant conjointement.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants, ou par

les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

30710

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes - Affectation des comptes

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intermédiaires peuvent être distribuées dans les limites légales à tout moment sous les condi-

tions suivantes:

1. Des comptes intermédiaires sont dressés par le gérant ou le conseil de gérance;
2. Ces comptes font apparaître un bénéfice, y inclus les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire;
3. La décision de distribuer des dividendes intermédiaires est prise par l’associé unique ou, selon le cas, par une as-

semblée générale extraordinaire des associés;

4. Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu la certitude que les droits des créanciers de la société ne

sont pas en danger;

5. L’associé(s), lorsqu’il(s) reçoivent un tel acompte sur dividende, s’engage(nt) envers la Société à rembourser tota-

lement ou partiellement les montants qu’ils ont touchés à la demande de la Société lorsqu’il se révélera après approba-
tion des comptes annuels de l’exercice social en question que les bénéfices de cet exercice étaient insuffisants pour
permettre la distribution d’un (tel) acompte sur dividendes. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, M. Nahum Galmor, prénommé et représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du

capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les parts sociales par un apport en nature de cent quatre-vingt
(180) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de InterTherm B.V., une société à res-
ponsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à 2624ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2, Pays-Bas, immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Haaglanden (Pays-Bas) sous le numéro 27258170 et ayant un capital
souscrit et entièrement libéré de dix huit mille euros (18.000,- EUR), ce qui est égal à 100% (cent pour cent) des parts
sociales émises. Cet apport est fait pour une valeur de dix-huit mille euros (18.000,- EUR), dont douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) seront affectés au capital social de la Société, le surplus étant comptabilisé comme prime d’émis-
sion.

<i>Preuve de l’existence et de la valeur de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport et de la valeur de ces parts sociales à contribuer a été donnée au notaire instru-

mentant par un certificat de l’apporteur attestant l’appartenance et la libre disponibilité des parts sociales.

Le certificat de l’apporteur énonce ce qui suit: 
* que l’apporteur est le propriétaire légal ainsi que le bénéficiaire économique des parts sociales apportées;
* que les parts à apporter sont entièrement libérées;
* que l’apporteur respectif est lui seul plein propriétaire des parts et possède les pleins pouvoirs d’en disposer;
* que les parts à apporter ne sont affectées par aucun gage ou usufruit, qu’il n’existe aucun droit d’acheter un tel gage

ou usufruit sur les parts et que les parts ne sont pas saisies;

* qu’il n’existe aucun droit de préemption ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

d’acquérir une ou plusieurs de ces parts à apporter;

30711

* que selon les statuts de InterTherm B.V. et selon les lois des Pays-Bas, les parts sont librement cessibles et/ou né-

gociables;

* qu’en date du 7 avril 2004, les 180 parts dans InterTherm B.V. valent au moins EUR 18.000.-,
* que l’apporteur va procéder ou donner instruction de procéder avec les autres formalités requises aux fins de ren-

dre l’apport des parts effective et opposable vis-à-vis de InterTherm B.V., de la Société et de toutes tierces parties.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu du fait qu’il s’agit de la constitution d’une société de capitaux luxembourgeoise par apport de la totalité

des parts sociales émises par une société assimilée à une société de capitaux ayant leur siège dans un Etat de l’Union
Européenne (Pays-Bas), portant par conséquent sa participation à au moins 65% (soixante-cinq pour cent) du capital de
cette dernière, la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport pour l’ap-
port en nature sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
1.900,- EUR.

<i>Décision unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
* M. Nahum Galmor, homme d’affaires, demeurant à Via Carbonara 21, Recco, Italie, né à Bucharest, Roumanie en

date du 17 août 1948, et

* UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec

siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 64.474.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

de constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, vol. 143S, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(035014.3/212/471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.378. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00476, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034734.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

ENDICOTT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 46.942. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

Rue de Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034832.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 27 avril 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ENDICOTT S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

30712

M.M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent.

H. R. Luxemburg B 10.700. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 29. März 2004

«Die Generalversammlung wählt Herrn Hans-Peter Sättele zum weiteren Mitglied des Verwaltungsrates und geneh-

migt die Bestellung von Herrn Hans-Peter Sättele zum Administrateur-Délégué mit Wirkung zum 1. April 2004. Seine
Amtszeit endet wie die der übrigen Mitglieder mit Ablauf der ordentlichen Generalvesammlung im März 2007, die über
den Abschluss per 31. Dezember 2006 befindet.»

In einer anschließenden Verwaltungsratsitzung wurde Herr Hans-Peter Sättele zum Administrateur-Délégué gewählt.
Somit setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
- Président: Dr. Erwin Möller
- Stellvertretender Président: Christian Schmid
- Mitglied: Dr. Henneke Lütgerath
- Administrateur-Délégué: Herr Bernhard Kuhn
- Administrateur-Délégué: Herr Hans-Peter Sättele 

Luxemburg, den 28. April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034721.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

M.M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent.

H. R. Luxemburg B 10.700. 

In Übereinstimmung mit Art. 3. des Gesetzes vom 23. Oktober 1909 (koordinierter Text vom 12. Oktober 1987)

geben wir Ihnen hierdurch die Namen der außer den Verwaltungsratsmitgliedern und den Geschäftsführern gemäß Ar-
tikel 13 und 14 der Gesellschaftssatzung unterschriftsberechtigten Personen unserer Bank auf.

<i>Verzeichnis vom April 2004 

M.M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

<i>Categorie

Herr Dr. Erwin Möller, Président (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Bernhard Kuhn, Administrateur-Délégué (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Hans-Peter Sättele, Administrateur-Délégué (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Dr. Henneke Lütgerath, Administrateur (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Christian Schmid, Administrateur (gemeinsam A, B oder C)

A

Herr Silvan A. Trachsler, Directeur / Geschäftsführung (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Peter Johannsen, Directeur-Adjoint / Stellvertretender Direktor (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Rüdiger Tepke, Directeur-Adjoint / Stellvertretender Direktor (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Günther Hinz, Sous-Directeur / Abteilungsdirektor (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Joachim Block, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Günter Eckers, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Christian Folz, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Colette Hvid-Schweich, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Bernd Adolf, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Inge Ehrles-Meirer, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Monique Guden, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Simone Hammes, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Jürgen Kob, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Meral Kömen, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Andrea Krier, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Anne Rasmussen, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Sylvia Selbach, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Daniela Schiffels, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Petra Schleicher, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Carmen Schneider, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Ginette Schons, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Heike Steingrube, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Herr Ingo Wagner, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

30713

Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch:
- diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die in der Gruppe A aufgeführt sind.
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung und Belastung von Grundstücken zu allen rechtsgeschäft-

lichen Handlungen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt, berechtigt sind (Gruppe B).

- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, der Eingehung von

Wechselverbindlichkeiten, der Aufnahme von Darlehen und der Prozessführung zu allen Rechtshandlungen berechtigt
sind, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich bringt (Gruppe C).

Für den Geschäftsverkehr mit der Bank gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das Verzeichnis vom Oktober 2003 verliert hiermit seine Gültigkeit. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05546. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034723.2//76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

SLGB MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 85.641. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires («l’Assemblée»)

<i>tenue au siège social le 31 mars 2004 à 10 heures.

L’Assemblée prend connaissance de la démission de Monsieur Marc Bambust de son poste d’Administrateur en date

du 1

er

 mars 2004 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

L’Assemblée décide de réduire le nombre d’administrateurs de 4 à 3.

L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs Messieurs Johan Bertrands, Jean-Paul André-

Dumont et Patrick Schols pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

<i>Sixième Résolution

L’Assemblée décide de reconduire le mandat du réviseur d’entreprises, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxem-

bourg pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(034848.3/3085/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Frau Stefanie Waldschütz, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Johanna Weber, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Sonja Weiland, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)

B

Frau Katharina Bohr-Steffens (gemeinsam A oder B)

C

Frau Sylvia Bono (gemeinsam A oder B)

C

Frau Silke Breit (gemeinsam A oder B)

C

Herr Armin Clemens (gemeinsam A oder B)

C

Frau Sonja Homes (gemeinsam A oder B)

C

Frau Petra Kohns-Merges (gemeinsam A oder B)

C

Frau Andrea Kranz (gemeinsam A oder B)

C

Frau Martina Liethen (gemeinsam A oder B)

C

Frau Elisabeth Morgen (gemeinsam A oder B)

C

Herr Stefan Moßmann (gemeinsam A oder B)

C

Frau Martina Pint (gemeinsam A oder B)

C

Frau Renate Scheer (gemeinsam A oder B)

C

Frau Martina Stork (gemeinsam A oder B)

C

Herr Christian Storz (gemeinsam A oder B)

C

Frau Sabine Thömmes (gemeinsam A oder B)

C

Herr Christian Turbang (gemeinsam A oder B)

C

Frau Jutta Wagner (gemeinsam A oder B)

C

Frau Martina Weber (gemeinsam A oder B)

C

Herr Markus Ziehe (gemeinsam A oder B)

C

M.M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Copie certifiée conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

30714

PRIME INVEST I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.202. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04914, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034745.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

PRIME INVEST I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.202. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue extraordinairement le 14 avril 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034748.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

OLLON INTERNATIONALE LTD. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.211. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05700, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2004.

(034737.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

KATINGO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.007. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05701, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2004.

(034741.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signatures

30715

LUXRAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.552. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04847, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034751.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

LUXRAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.552. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034755.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

LUXRAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.552. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 mars 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re à Luxembourg.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034758.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

EUROSECURITIES CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.115. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04859, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034803.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

EUROSECURITIES CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.115. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04859, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034804.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

30716

GLOBROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.082. 

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le seize avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TRUMACO INTERNATIONAL INC., R.C. n° 236273 rollo - 29464 imagen, une société avec siège social au 2nd floor,

Swiss Bank Building, East 53rd Street, Marbella, PO Box 6, 1014 El Dorado, Panama, République de Panama,

ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 avril 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme GLOBROOK S.A., R.C. Luxembourg B 55.082, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 2 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 431 du 3 septembre 1996.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 17 juillet 2002, publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1388 du 25 septembre 2002.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR), divisé en mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, entièrement sous-
crites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numéros 1 et 2

lesquels ont été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société GLOBROOK S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, vol. 143S, fol. 31, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034908.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

M.M.WARBURG-LuxInvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.905. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00473, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034735.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signatures.

30717

BALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 54.239. 

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le seize avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LICURGO S.A., inscrite au Registre de Commerce de Panama sous le numéro 475.335, une société avec siège social

à Comosa Building, 15th Floor, Samuel Lewis Avenue, Panama City, Panama,

ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 avril 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme BALADIN HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 54.239, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 282 du 10 juin 1996.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 561 du 7 août 2000.

- Le capital social est actuellement fixé à deux cent cinquante mille (250.000,-) euros, représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur qui ont été immé-

diatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société BALADIN HOLDING S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, vol. 143S, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034909.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

IMMO ALLIANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4624 Differdange, 10, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 69.013. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04306, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(034772.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

A. Schwachtgen.

Signature
<i>Mandataire

30718

NORDMEER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 174, route de Longwy.

H. R. Luxemburg B 100.475. 

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendvier, am einundzwanzigsten April.
 Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz im Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich;
2) Herr Serge Marx, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich;
 Die Komparenten vereinbaren in diesem Gesellschaftervertag die Gründung einer Aktiengesellschaft, die zwischen

ihnen gebildet wird.

Benennung - Sitz - Dauer - Gegenstand - Kapital

Art. 1

er

. Mit dem gegenwärtigen Vertrag wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung NORDMEER S.A. gegrün-

det. 

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
 Durch Verwaltungsratsbeschluss können Niederlassungen und Zweigstellen im In- und Ausland verfügt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eine ordentliche Geschäftsab-

wicklung am Gesellschaftssitz gefährden, oder die Verbindung dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen oder soll-
ten solche Ereignisse unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses, bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Nationalität erhalten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt. 

Art. 4. Der Gesellschaftszweck begreift die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften; die

Verwaltung, Überwachung und Ausdehnung solcher Beteiligungen und die Erteilung jeglicher Darlehen, Vorschüssen
oder Sicherheiten.

Die Gesellschaft erklärt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten nicht im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die

Gesellschaften mit finanzieller Beteiligung ausübt.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle Massnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die zur Erfüllung und Förde-

rung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 150.000,- EUR (hundertfünfzigtausend Euro) aufgeteilt in 150 (hundertfünf-

zig) Aktien mit einem Nominalwert von 1.000,- EUR (eintausend Euro).

Art. 6. Ausser in den Fällen wo das Gesetz Namensaktien vorschreibt, können die Aktien, nach Wahl des Aktionärs,

Inhaber- oder Namensaktien sein. Die Aktien der Gesellschaft können, nach Wahl des Aktionärs, als Urkunden über
einzelne Aktien oder als Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Die Gesellschaft ist ermächtigt ihre eigenen Aktien, gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915,

einschliesslich der Änderungsgesetze, zurückzukaufen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 8. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens 3 Mitgliedern, die nicht Ak-

tionäre zu sein brauchen. Die Mitglieder können wiedergewählt werden, sind jedoch jederzeit absetzbar. Ausser wenn
die Generalversammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre. Im Falle eines unbesetzten
Sitzes, sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt eine vorläufige Besetzung vorzunehmen; die nächstfolgende General-
versammlung bestellt dann entgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 9. Der Verwaltungsrat trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich scheinen-

den Verfügungen, ausser solche, welche gemäss Gesetz oder den gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vor-
behalten sind. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in seiner Abwesenheit wird der Vorsitz
von dem rangältesten Verwaltungsratsmitglied übernommen.

 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder

anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern und kann schriftlich, te-
legrafisch, per Telex oder Telefax erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt,
schriftlich, telegrafisch, per Telex oder Telefax zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-

schlaggebend.

Der Verwaltungsrat ist befugt die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der Geschäfts-

führung an einen oder mehrere Vertreter, Direktoren, Geschäftsführer oder an andere zu übertragen; es ist nicht er-
fordert, dass diese Beauftragte, Gesellschafter sind.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, einschliesslich der Ände-

rungsgesetze, angeführten Bedingungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt Interimdividenden auszuzahlen.

30719

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Ausser wenn die Generalver-

sammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre.

Geschäftsjahr

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Generalversammlung

Art. 13. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag
fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

 Art. 14. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann jedoch abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie er-
klären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre

Aktien fünf volle Tage vor dem, für die Versammlung festgesetzten Datum, hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 15. Die Generalversammlung ist weitgehendst befugt sämtliche, die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen

und Rechtsgeschäfte zu tätigen oder gutzuheissen. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre

Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die eingangs erwähnten Parteien haben die Zeichnung der Aktien wie folgt vorgenommen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von 150.000,- EUR (hundertfünfzigtausend Euro) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt worden sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag jeglicher Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer

Gründung entstehen werden auf ungefähr drei tausend hundert euros geschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbezeichneten Aktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und welche sich als ordnungsge-

mäss einberufen bekennen, traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen und fassten, nachdem
sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die des Kommissars auf einen festgelegt.
2) Folgende Personen werden als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Victor Elvinger, vorbenannt.
b) Frau Catherine Dessoy, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
c) Herr Serge Marx, vorbenannt.
 Die Dauer der Mandate beträgt 6 (sechs) Jahre.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt ein geschäftsführendes Mitglied zu benennen.
3) Als Kommissar wird ernannt:
Frau Michèle Lutgen, Angestellte, wohnhaft in L-8720 Rippweiler, 27, rue Principale.
Die Dauer der Mandate beträgt 6 (sechs) Jahre.
4) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1840 Luxemburg, 39, Boulevard Joseph II.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Signé: V. Elvinger, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, vol. 20CS, fol. 98, case 4. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035012.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.

Aktionäre

Gezeichnetes Kapital Eingezahltes Kapital Anzahl der Aktien

1. Victor Elvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000,- EUR

75.000,- EUR

75

2. Serge Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000,- EUR

75.000,- EUR

75

150.000,- EUR

150.000,- EUR

150

Luxembourg, le 29 avril 2004.

J. Elvinger.

30720

CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.156. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00482, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034736.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

QUINT WELLINGTON REDWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.666. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05703, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2004.

(034742.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

PROTALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.192. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04951, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034770.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

PROTALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.192. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 avril 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Luc Bertrand, administrateur de sociétés, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, Belgique, Président;
- Monsieur Alain Dieryck, secrétaire général, demeurant à Wilrijk, Belgique;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jan Suykens, directeur financier, demeurant à Schilde, Belgique;
- Monsieur Philippe de Patoul, conseiller en affaires, demeurant à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034787.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2004.

Luxembourg, le 2 avril 2004.

Signatures.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signatures

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 26 avril 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Berliner Bau Services S.L., S.à r.l.

Wordfin S.A.

Chauffage Sanitaire Schumacher, S.à r.l.

Banque Ippa &amp; Associés

Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI)

Polonia Property

Polonia Property

Coiffure Coccinella, S.à r.l.

Borgogestion Sasiborgo, S.à r.l.

Borgogestion Sasiborgo, S.à r.l.

Group 4 Falck Technologies Luxembourg, S.à r.l.

Group 4 Falck Technologies Luxembourg, S.à r.l.

Rether Participations S.A.

Société d’Investissement Beaumont

Société d’Investissement Beaumont

Arfil Holding S.A.

International UPM S.A.

International UPM S.A.

Eurofisc S.A.

Eastyle International S.A.

Nickel Entreprise, S.à r.l.

Genytek S.A.

Alfagio Investment Holding S.A.

Urbana S.A.

Urbana S.A.

TranSpace S.A.

Finsev S.A.

Isomatec Luxembourg S.A.

Genytek S.A.

Genytek S.A.

Shaker Holding S.A.

CommTrust Investment Management S.A.

Nestor Investment Management S.A.

CAMCO Investment Management S.A.

REMAG, (Regional Meilech An Ackerbaugesellschaft)

REMAG, (Regional Meilech An Ackerbaugesellschaft)

Celestica (Luxembourg), S.à r.l.

Celestica (Luxembourg), S.à r.l.

Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A.

InterTherm Luxembourg, S.à r.l.

Master Investment Management S.A.

Endicott S.A.

M.M. Warburg &amp; CO Luxembourg S.A.

M.M. Warburg &amp; CO Luxembourg S.A.

SLGB Management S.A.

Prime Invest I

Prime Invest I

Ollon Internationale Ltd. S.A.

Katingo International S.A.

Luxray S.A.

Luxray S.A.

Luxray S.A.

Eurosecurities Corporation S.A.

Eurosecurities Corporation S.A.

Globrook S.A.

M.M.Warburg-LuxInvest S.A.

Baladin Holding S.A.

Immo Alliance S.A.

Nordmeer S.A.

Challenger Asset Management S.A.

Quint Wellington Redwood S.A.

Protalux

Protalux