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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 627

17 juin 2004



Siège social: Luxembourg, 1, Place de Metz.

R. C. Luxembourg B 30.775. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04737, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033843.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

@gate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Londel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


@gate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l., Luxem-  

Anderson Invest S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Anderson Invest S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . .


Maitland Trust Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . 


Atomo Advisory Holding S.A., Luxembourg. . . . . .


Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . 


Banque  et  Caisse d’Epargne  de l’Etat, Luxem-  

MEIF Luxembourg Feeder, S.à r.l., Luxembourg  . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mortgage Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


Bettembourg Venture Group S.A., Luxembourg . .


Mortgage Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


C&S Management S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .


Mypar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


C&S Management S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .


Mypar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Chorale Sainte Cécile, A.s.b.l., Saeul . . . . . . . . . . . .


Pacific Palissades, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 


Didot-Bottin Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .


Recticel Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Economic Consultants Luxembourg AG, Luxem- 

Saint Louis Soleil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Satyricon Services Holding, S.C.A., Luxembourg . 


EWC GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sevilla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 


Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Sevilla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 


Ferian S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sevilla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 


Good Food, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .


Sevilla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 


Gorgone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sofia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


ICMC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


T&A Holdings Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 


IIIT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(La) Tarterie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Immo Samimi-Blasius, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . .


(La) Tarterie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Invesp S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tyree Financing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


Invesp S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tyree Financing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


Koinè Fund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


United Tiles S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 


Koinè Fund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Vertbois S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Koinè Fund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


VP International Holding S.A., Luxembourg . . . . . 


Koinè Fund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Wust Construction Luxembourg, S.à r.l., Lintgen  


Luxembourg, le 29 avril 2004.



IIIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.864. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04900, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033850.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

SATYRICON SERVICES HOLDING, Société en commandite par actions. 

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 100.420. 


In the year two thousand and four, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) SATYRICON SERVICES GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, registered

with the Handelsregisteramt under number CH-, having its registered office at Baarerstrasse 38, 6300
Zug, Switzerland,

here represented by Mrs Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on March 24, 2004.
2) SATYRICON CAPITAL AG, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, registered with

the Handelsregisteramt under number CH-, having its registered office at Baarerstrasse 38, 6300 Zug,

here represented by Mrs Katia Gauzès, prenamed,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on March 24, 2004.
Said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their here above stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a société en commandite par actions which they declare organized among themselves and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a «société en commandite par actions» under the name of SATYRICON SERV-
ICES HOLDING (the «Company») which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial
companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the Manager (as defined below). Within the same borough, the registered office may be transferred through
simple resolution of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social events have occurred or

are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.



Art. 5. The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Com-

pany. The holders of Ordinary Shares (as defined below) shall refrain from acting on behalf of the Company in any man-
ner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the
extent of their contributions to the Company.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company has a subscribed share capital of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into fifteen

thousand four hundred ninety-nine (15,499) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) management share
(the «Management Share») with a par value of two Euros (EUR 2.-) each. The Management Share shall be held by SA-
TYRICON SERVICES GmbH as unlimited shareholder (actionnaire commandité).

Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form.
A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the

Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile
as indicated to the Company and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder’s name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such

registered shares. 

Any share certificates shall be signed by the Manager.
The Manager may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriate doc-

ument(s) recording the transfer between the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address
as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

The Management Share(s) held by the Manager is(are) freely transferable to a successor or additional manager with

unlimited liability.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the owner-

ship of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to
represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such share(s).

C. Management

Art. 8. The Company shall be managed by SATYRICON SERVICES GmbH, prenamed (herein referred to as the


In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Man-

ager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board
(as defined below) as provided for in Article 11 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to
effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall
convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accord-
ance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such ap-
pointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within

the purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or to the Su-

pervisory Board are within the powers of the Manager.

Art. 10. Towards third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the Manager or by the signa-

ture(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.

Art. 11. The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be

supervised by a supervisory board (the «Supervisory Board»), comprising at least three members. The Supervisory
Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions
of the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these articles of incorporation, exceed the powers of
the Manager.

The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not

exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board may elect one
of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. 
A notice in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication of any meeting

of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date
set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed
in a resolution adopted by the Supervisory Board.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if the members of the Supervisory Board are convened to

the meeting in accordance with the above described procedure and if at least the majority of the members are present
or represented.


No notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting

of such Supervisory Board or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory

Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile, e-mail or any other

similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of

extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two members.

Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. The resolution supported by the

chairman will be adopted, if votes are even.

Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect

as resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by tel-
egram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. All such documents shall form the record
that proves that such resolution has been taken.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Manager
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or oth-
erwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

D. Decisions of the Shareholders

Art. 13. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the

powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise
provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.

General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the Supervisory Board. General meetings

of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by reg-
istered letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address recorded in the
register of registered shares.

The annual general meeting shall be held on the third Wednesday of the month of April at 4.00 p.m. at the registered

office or at a place specified in the notice of meeting.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of Profits 

Art. 14. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve

required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached
ten percent (10%) of the subscribed share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, will determine how the remainder of

the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

F. Amendments to the articles of incorporation

Art. 16. Subject to the approval of the Manager, these articles may be amended from time to time by a general meet-

ing of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended, unless the articles of incorporation provide differently.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

<i>Subscription and Payment

The capital has been subscribed as follows:   

One fourth of the value of the fifteen thousand five hundred (15,500) shares so subscribed are paid up in cash so that

the amount of seven thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 7,750.-) is as of now available to the Company, as it
has been justified to the undersigned notary.

<i>Name of Subscriber

<i>Number of subscribed shares

1.- SATYRICON SERVICES GmbH, prenamed;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Management Share
1 Ordinary  Share

2.- SATYRICON CAPITAL AG, prenamed;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,498 Ordinary Shares


<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31, 2004.


The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred seventy euros.


Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders have resolved that:
I.- The following persons are appointed as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual gen-

eral meeting approving the accounts as of December 31, 2004:

1. ERNST &amp; YOUNG S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered

at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47.771, and having its registered office at 7, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach; 

2. COMPAGNIE DE REVISION S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 32.665, and having its registered office
at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach; 

3. ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.019, and having its registered
office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

II.- The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, am einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) SATYRICON SERVICES GmbH, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter Schweizer Recht, eingetragen

im Handelsregisteramt unter der Nummer CH-, mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 38, 6300 Zug,

hier vertreten durch Frau Katia Gauzès, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, 
gemäß einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 24. März 2004.
2) SATYRICON CAPITAL AG eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter Schweizer Recht, eingetragen im

Handelsregisteramt unter der Nummer CH-, mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 38, 6300 Zug,

hier vertreten durch Frau Katia Gauzès, vorgenannt,
gemäß einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 24. März 2004.
Die vorerwähnten Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den beurkun-

denden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien, so fungierend wie oben beschrieben, ersuchen den amtierenden Notar die Satzung einer

Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden: 

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und allen denen,

die in Zukunft Aktionäre werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit der Bezeichnung SATYRICON SERVICES
HOLDING (die «Gesellschaft»), der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrun-
de legen. 

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch Beschluss des Ma-

nagers (wie weiter unten definiert) können jederzeit innerhalb und außerhalb des Großherzogtums Zweigstellen, Toch-
tergesellschaften und andere Niederlassungen eröffnet werden. Innerhalb der gleichen Gemeinde, kann der Firmensitz
durch einfachen Beschluss des Managers verlegt werden.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art die Gesellschaft in ihrer Tätig-

keit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland
behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Be-
schluss des Managers vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt wer-
den. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht und die Gesellschaft bleibt daher
weiterhin eine luxemburgische Gesellschaft. 

Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere


Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von Immobilien entweder im Großherzogtum

Luxemburg oder im Ausland als auch alle weiteren Tätigkeiten in Bezug auf Immobilien einschließlich direkte und indi-
rekte Beteiligungen in in- und ausländischen Gesellschaften, dessen Hauptzweck der Erwerb, die Verwertung, die Ver-
marktung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Leasing von Immobilien ist.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selber angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Gesellschaftszweckes förderlich sind.

Art. 5. Der Manager haftet für sämtliche Verbindlichkeiten, die nicht aus den Vermögenswerten der Gesellschaft

gezahlt werden können. Die Inhaber von Stammaktien (wie unten definiert) enthalten sich jeder Handlungen im Namen
der Gesellschaft, die über die Ausübung ihrer Rechte als Aktionäre in Hauptversammlungen hinausgehen und haften le-
diglich zu dem Umfang ihrer Einlagen in der Gesellschaft.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), aufgeteilt in fünfzehntausend vier-

hundertneunundneunzig (15.499) Stammaktien (die «Stammaktien») und einer (1) Managementaktie (die «Management-
aktie») mit einem Nennwert von je zwei Euro (EUR 2.-). Die Managementaktie wird gehalten von SATYRICON SER-
VICES GmbH als persönlich haftender Gesellschafter (actionnaire commandité).

Art. 7. Alle Aktien der Gesellschaft werden als Namensaktien ausgestellt.
Die Gesellschaft bzw. eine oder mehrere hierfür bestimmte Personen der Gesellschaft sind verpflichtet ein Register

der Namensaktien zu führen. Dieses Register beinhaltet den Namen jedes Namensaktieninhabers, seinen Wohnort oder
derzeitiges Wahldomizil sowie die Anzahl der von ihm gezeichneten Aktien. 

Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung des Namens des Aktieninhabers in das Aktienregister fest-


Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden welche vom Manager unterzeichnet werden müssen.
Dem Manager ist es erlaubt eine Aktienübertragung anzunehmen und ins Aktienregister einzutragen, welche aus ei-

nem Schriftwechsel oder anderen, die Übereinkunft des Abtretenden und dem Übernehmers darlegenden Schriftstük-
ken hervorgeht.

Die Aktionäre verpflichten sich, der Gesellschaft eine Adresse mitzuteilen, an die sämtliche Einberufungen und An-

kündigungen geschickt werden können. Diese Adresse wird auch in das Aktienregister eingetragen. Die Aktionäre kön-
nen jederzeit ihre im Aktienregister eingetragene Adresse ändern und sind angehalten dies der Gesellschaft von Zeit zu
Zeit schriftlich mitzuteilen.

Die Managementaktie gehalten von dem Manager ist nur frei übertragbar an einen Nachfolger mit persönlicher Haf-

tung oder einen weiteren Geschäftsführer mit persönlicher Haftung. 

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an einer Aktie geteilt oder streitig

sein, müssen diejenigen, die ein Recht an der Aktie geltend machen, einen Bevollmächtigten ernennen, um die mit der
Aktie verbundenen Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Wahrnehmung aller
Rechte bezüglich dieser Aktie aussetzen, solange nicht eine einzelne Person gegenüber der Gesellschaft zur Wahrneh-
mung der mit dieser Aktie verbundenen Rechte benannt wurde.

C. Geschäftsführung

Art. 8.- Die Gesellschaft wird von der vorgenannten SATYRICON SERVICES GmbH verwaltet (hier bezeichnet als


Im Falle von Geschäftsunfähigkeit, Abwicklung bzw. einer sonstigen dauerhaften Situation, die den Manager daran hin-

dert, als Geschäftsführer der Gesellschaft zu handeln, wird die Gesellschaft nicht unmittelbar aufgelöst und abgewickelt,
vorausgesetzt, dass der Aufsichtsrat, wie in Artikel 11 dieser Satzung festgelegt, als Verwalter einen Aktionär oder eine
sonstige Person ernennt, um die dringenden und allgemeinen Verwaltungsgeschäfte bis zur Abhaltung der Hauptver-
sammlung auszuführen, welche dieser Verwalter innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Ernennung einberufen muss.
Auf dieser Hauptversammlung können die Aktionäre einen Nachfolger, in Übereinstimmung mit der Beschlussfähigkeit
und Mehrheitserfordernis zur Änderung dieser Satzung, ernennen. Unterbleibt diese Ernennung, wird die Gesellschaft
aufgelöst und abgewickelt.

Die Benennung eines solchen Nachfolgers unterliegt nicht der Zustimmung des Managers.

Art. 9. Der Manager ist mit den umfassendsten Befugnissen ausgestattet, um sämtliche mit dem Gesellschaftszweck

in Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen auszuführen. 

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich aufgrund des Gesetzes oder dieser Satzung der Hauptversammlung oder

dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, obliegen der Zuständigkeit des Managers.

Art. 10. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift des Managers, oder durch die Unter-

schrift(en) eines Dritten/Dritter, dem/denen durch den Manager die Unterschriftsbefugnis übertragen wurde, rechtsgül-
tig verpflichtet. 

Art. 11. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, insbesondere ihre Geschäftsbücher und

Konten, werden durch einen Aufsichtsrat überwacht (der «Aufsichtsrat»), der sich aus mindestens drei Mitgliedern zu-
sammensetzt. Der Aufsichtsrat kann Stellung nehmen zu Geschäften, die der Manager ihm unterbreitet und ihn zu Hand-


lungen ermächtigen, die über seine Befugnisse entsprechend des Gesetzes und der zu Grunde liegenden Satzung

Der Aufsichtsrat wird durch die ordentliche Hauptversammlung für einen Zeitraum von maximal sechs (6) Jahren

gewählt. Die Aufsichtsratsmitglieder können wieder gewählt werden. Der Aufsichtsrat kann einen seiner Mitglieder als
Vorsitzenden auserwählen. 

Der Aufsichtsrat wird durch seinen Vorsitzenden oder durch den Manager einberufen. 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält zumindest (8) acht Tage vor dem für die Aufsichtsratssitzung vorgesehenen

Zeitpunkt ein schriftliches Einberufungsschreiben per Post, Telefax, Telex, E-mail oder jedem anderen vergleichbaren
Kommunikationsmittel, ausgenommen in dringlichen Fällen, wobei die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Ein-
berufungsschreiben angegeben werden müssen. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich, wenn jedes Aufsichtsrat-
mitglied schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax, E-mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel
eingewilligt hat. Gesonderte Einberufungsschreiben sind für Versammlungen nicht erforderlich, die zu dem Termin und
an dem Ort abgehalten werden, die vorab durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegt wurden. 

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mitglieder des Aufsichtsrates gemäss o.g. Prozedur einberufen wur-

den und wenn zumindest die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend oder vertreten sind

oder im Falle von Beschlüssen im Umlaufverfahren die durch die durch sämtliche Mitglieder genehmigt und unterzeich-
net wurden.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich in den Sitzungen des Aufsichtsrates durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied mit-

tels einer schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax, E-mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel er-
teilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere Kollegen vertreten.

Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen aufgezeichnet und durch den Vorsitzenden der Versamm-

lung unterzeichnet. Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind,
sind durch den Vorsitzenden der Sitzung oder durch zwei Mitglieder des Aufsichtsrates zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit der auf dieser Versammlung anwesenden oder vertretenen Mit-

glieder gefasst. Im Falle von Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, die durch sämtliche Mitglieder genehmigt und unterzeichnet sind, haben

die gleiche Wirksamkeit wie Beschlüsse, über die auf den Aufsichtsratsversammlungen abgestimmt wird; jedes Mitglied
des Verwaltungsrates bestätigt diesen Beschluss schriftlich per Telegramm, Telex, Telefax, E-mail oder durch ein ver-
gleichbares Kommunikationsmittel. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Be-
schlussfassung gilt.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an jeder Aufsichtsratssitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder ein

vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, wen den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung
untereinander ermöglicht ist. Die in dieser Weise erfolgte Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teil-
nahme an dieser Sitzung.

Art. 12. Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und jeder sonstigen Gesellschaft oder Fir-

ma werden weder beeinträchtigt noch unwirksam aufgrund der Tatsache, dass der Manager bzw. ein oder mehrere Ge-
schäftsführer oder leitende Angestellte des Managers ein Interesse an dieser sonstigen Gesellschaft oder Firma haben
bzw. Geschäftsführer, Teilhaber, leitender Angestellter oder Arbeitnehmer dieser sonstigen Gesellschaft oder Firma
sind. Es ist dem Geschäftsführer oder leitenden Angestellten des Managers, der als Geschäftsführer, Teilhaber, leitender
Angestellter oder Arbeitnehmer einer sonstigen Gesellschaft oder Firma handelt, mit der die Gesellschaft einen Vertrag
abschließt oder anderweitig geschäftlich verbunden ist, nicht untersagt aufgrund dieser Stellung in dieser sonstigen Ge-
sellschaft oder Firma, an der Prüfung, Abstimmung und/oder Handlung in Zusammenhang mit diesem Vertrag oder einer
sonstigen geschäftlichen Tätigkeit teilzunehmen. 

D. Hauptversammlung der Akionäre

Art. 13. Die Hauptversammlung vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die umfassendsten

Befugnisse zur Anordnung, Ausführung oder Genehmigung von Handlungen, die sich auf die Tätigkeiten der Gesellschaft
beziehen, unter dem Vorbehalt dass, bedingt durch eine anders lautende Bestimmung in der vorliegenden Satzung, ein
Beschluss nur rechtsgültig gefasst werden kann, wenn er durch den Manager genehmigt wird.

Die Hauptversammlungen werden entweder vom Manager oder vom Aufsichtsrat einberufen. Hauptversammlungen

werden gemäß Einberufungsschreiben, welches die Tagesordnung beinhaltet, durch den Manager einberufen und per
Einschreiben spätestens acht Tage vor der Hauptversammlung an die Aktionäre, deren Adresse im Aktienregister hin-
terlegt worden ist, geschickt. 

Die Jahreshauptversammlung findet einmal jährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in dem Einberu-

fungsschreiben bestimmten Ort jeweils am zweiten Mittwoch des Monats April um sechzehn Uhr statt.

Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag oder auf einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt findet die Jahreshaupt-

versammlung am nächsten darauf folgenden Werktag statt.

Außerordentliche Hauptversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit, wie

in dem Einberufungsschreiben bestimmt, einberufen werden.

E. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Dividendenausschüttung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des Dezembers des jeweiligen Jahres.


Art. 15. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinns den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese

zehn Prozent des gezeichneten Aktienkapitals ausmachen.

Die Hauptversammlung verfügt, auf Vorschlag des Managers, über die Verwendung des restlichen Betrages des Rein-


Vorschussdividenden können unter Berücksichtigung der rechtlichen Bedingungen ausgeschüttet werden.

F. Satzungsänderung

Art. 16. Mit Zustimmung des Managers kann die vorliegende Satzung von Zeit zu Zeit von einer außerordentlichen

Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen ge-
mäß des Gesetzes vom 10. August 1915 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen werden beachtet,
es sei denn die Satzung sieht anderes vor. 

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren (die sowohl natürliche als auch juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Haupt-
versammlung ernennt diese und legt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

<i>Zeichnung und Zahlung der Anteile

Die Aktien werden wie folgt gezeichnet:  

Die oben aufgelisteten gezeichneten fünfzehntausend fünfhundert (15.500) Aktien wurden zu einem Viertel bar ein-

bezahlt, so dass ein Betrag von siebentausendsiebenhundertfünzig Euro (7.750,- EUR) ab sofort der Gesellschaft zur Ver-
fügung steht, wie vor dem unterzeichnendem Notar belegt.


Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.


Die geschätzten Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft durch die Gründung entstehen, belaufen

sich auf ungefähr eintausendneunhundertsiebzig Euro.


Sofort nach der Gesellschaftsgründung haben die Aktionäre folgendes beschlossen:
I.- Die nachfolgenden Personen werden, für die Zeit bis zu der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss vom

31. Dezember 2004 beschließt, als Aufsichtsratsmitglieder ernannt:

1. ERNST &amp; YOUNG S.A., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter Luxemburger Recht, eingetragen im Lu-

xemburger Handelsregisteramt unter der Nummer B 47.771, mit Gesellschaftssitz in 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

2. COMPAGNIE DE REVISION S.A., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter Luxemburger Recht, eingetra-

gen im Luxemburger Handelsregisteramt unter der Nummer B 32.665, mit Gesellschaftssitz in 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach;

3. ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG S.A., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter Luxemburger Recht,

eingetragen im Luxemburger Handelsregisteramt unter der Nummer B 88.019, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Jean Mon-
net, L-2180 Luxembourg.

II.- Der Firmensitz der Gesellschaft ist in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.

Worüber eine gegenwärtige Urkunde, am eingangs erwähnten Datum, aufgenommen wurde.
Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage einer der oben

aufgeführten Personen, die gegenwärtige Satzung in englischer Sprache verfasst worden ist und eine deutsche Fassung
dieser beigelegt worden ist. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Version, gebührt
der englischen Version Vorrang.

Nach Verlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar bekannt mit Name, Vorname, Familienstand

und Wohnort, hat derjenige die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Gauzès, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2004, vol. 883, fol. 93, case 11. – Reçu 310 euros. 

<i>Der Einnehmer (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(033933.3/239/417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

<i>Name des Zeichners

<i>Anzahl der gezeichneten


1.- SATYRICON SERVICES GmbH, vorbenannt; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Managementaktie
1 Stammaktie

2.- SATYRICON CAPITAL AG, vorbenannt;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.498 Stammaktien

Beles, den 21. April 2004.

J.-J. Wagner.


IMMO SAMIMI-BLASIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 2, rue Dr Herr.

R. C. Diekirch B 100.430. 


L’an deux mille quatre, le premier avril.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

Monsieur Sabih Samimi, commerçant, né à Kuwait le 3 février 1955, et son épouse Madame Jacqueline Blasius, insti-

tutrice, née à Luxembourg le 28 février 1964, demeurant ensemble à L-7730 Colmar-Berg, 18, rue de la Poste.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière ainsi que la promotion immobilière.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, financières pouvant se rapporter directement

ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de IMMO SAMIMI-BLASIUS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Ettelbruck.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000) euros représenté par cent (100) parts sociales de deux

cent cinquante (250) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille

(25.000) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-


Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

1. Monsieur Sabih Samimi, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Madame Jacqueline Blasius, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Déclaration pour le fisc

Conformément aux articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 décembre 1971, la société IMMO SAMIMI-BLASIUS, S.à

r.l. est à considérer comme société familiale.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associées, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérant Monsieur Sabih Samimi, commerçant, demeurant à L-7730 Colmar-Berg, 18, rue de la


La société est valablement engagée par la signature du gérant.
Le siège social est établi à L-9048 Ettelbruck, 2, rue Dr. Herr.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ mille (1.000) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Samimi, J. Blasius, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, vol. 612, fol. 100, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(901612.3/234/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2004.

TYREE FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.800. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05072, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

(034056.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

TYREE FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.800. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue au siège social le 14 avril 2004

L’Assemblée a réélu INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

commissaire aux comptes, pour une période venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des Action-
naires devant approuver les comptes annuels de l’année se clôturant au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05060. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034059.4/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Diekirch, le 28 avril 2004.

F. Unsen.

<i>Pour la Société

<i>Pour la Société


CHORALE SAINTE CECILE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7470 Saeul, 8, rue Principale.

R. C. Diekirch F498. 


Entre les soussignés: 

tous membres-associés de la CHORALE SAINTE CECILE, SAEUL, association fondée en 1860, il a été constitué en

date de ce jour une association sans but lucratif, régie par les présents statuts selon la loi du 21 avril 1928 sur les asso-
ciations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984, 4 mars 1994, 1


 août 2001 et 19

décembre 2002.

Chapitre I


.- Dénomination, Siège, Objet social

Art. 1


. L’association sans but lucratif est dénommée:


Art. 2. Le siège social de l’association est établi à Saeul.

Art. 3. L’association poursuit des objectifs religieux et culturels; elle est appelée à cultiver la pratique du chant, à en

assurer la promotion et à veiller à la formation et au perfectionnement des membres actifs dans ce domaine; elle veille
à s’acquitter de façon optimale de ses obligations musicales, liturgiques, culturelles, éducatives, sociales et religieuses.

En vue de la réalisation de ces objectifs, l’association peut:
- organiser des manifestations et des festivités,
- participer à des manifestations et à des festivités, 
- acquérir du matériel et des instruments pour ses besoins. 
L’association est habilitée à exercer toute activité se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant

à faciliter la réalisation de celui-ci.

Elle peut s’affilier directement ou indirectement à toutes associations nationales ou internationales ayant un but iden-

tique au sien ou plus généralement ayant comme but la pratique ou la promotion de la musique et du chant.

L’association est neutre politiquement.

Art. 4. La durée de l’association est indéterminée.

Chapitre II.- Des Associés et des Membres Honoraires

Art. 5. Le nombre des associés est illimité, le minimum est fixé à trois, y non compris les membres honoraires.

Art. 6. L’association est composée:
- de membres actifs et
- de membres honoraires.
a) Peut être admis par le Conseil d’Administration (voir Conseil d’Administration Article 17) comme membre actif

toute personne qui adhère aux présents statuts, participe aux manifestations de l’association et contribue à la finalité
sociale de la présente association.

Tout membre du Conseil d’Administration est considéré comme membre actif.
b) Peut être admis comme membre honoraire toute personne physique ou morale qui, sans participer directement

aux activités de l’association, lui prêtera son appui moral, scientifique ou matériel; sera également admis comme membre
honoraire tout membre ne pouvant plus participer activement aux activités de l’association. Les membres honoraires
n’ont pas les prérogatives prévues dans la loi ou les statuts.

Art. 7. Les membres actifs de l’association peuvent s’en retirer en présentant leur démission par écrit au Conseil


La qualité de membre de l’association se perd encore par l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée Géné-

rale statuant à la majorité des deux tiers des voix, dans les cas suivants:

- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave contraire aux statuts et aux règlements

de l’association.




7, Kiemerchen

L-7470 Saeul




assistante sociale

7, Kiemerchen

L-7470 Saeul




fonctionnaire d’Etat 12, Kiemerchen

L-7470 Saeul




fonctionnaire P&amp;T

10, Kiemerchen

L-7470 Saeul





10, Kiemerchen

L-7470 Saeul





121B, rte de Luxbg.

L-7241 Bereldange




cultivateur e.r.

13, route d’Arlon

L-7471 Saeul




professeur stagiaire 41, rue de Buschdorf

L-7417 Brouch





4, Kiemerchen

L-7470 Saeul




fonctionnaire d’Etat 12, um Kepp

L-7470 Saeul





10, rue Principale

L-7470 Saeul




employé privé

18, rue de Mersch

L-7470 Saeul




employé privé

23, rue Principale

L-7470 Saeul





17, A Wokelt

L-8715 Everlange



- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte, soit à l’honneur

ou à sa considération personnelle, soit à la considération ou à l’honneur d’un associé, soit à l’honneur ou à la considé-
ration de l’association.

Art. 8. En cas de démission ou d’exclusion le membre concerné n’a aucun droit sur le fonds social.
Il est obligé de rendre à l’association, dans un délai de quatre semaines, tout objet appartenant à l’association; d’éven-

tuelles réparations ou pièces manquantes seront faites et/ou remplacées aux frais du membre sortant.

Chapitre III.- De l’Assemblée Générale

Art. 9. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale:
a) La modification des statuts.
b) La nomination et la révocation des administrateurs.
c) La nomination de deux réviseurs de caisse.
d) L’approbation annuelle des budgets et des comptes.
e) La fixation de la cotisation annuelle à payer par les membres.
f) L’exclusion d’un membre de l’association.
g) La dissolution de l’association.

Art. 10. L’Assemblée Générale se réunira une fois par an au mois de janvier. Le Conseil d’Administration fixera le

lieu, la date et l’ordre du jour. Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire:

a) La nomination et la révocation des administrateurs.
b) La délibération et la décision sur les activités futures de l’association.
c) L’approbation des comptes et bilans.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres effectifs (actifs et honoraires) égal au vingtième de la dernière

liste annuelle et adressée au Conseil d’Administration, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 11. Le Conseil d’Administration peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire chaque fois qu’il le

juge utile et nécessaire. A la suite d’une demande écrite formulée par un cinquième des membres effectifs (actifs et ho-
noraires) le Conseil d’Administration doit convoquer dans un délai de trente jours une Assemblée Générale Extraordi-
naire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.

Art. 12. Toute convocation de l’Assemblée Générale est portée à la connaissance des membres effectifs (actifs et

honoraires) par lettre missive ordinaire huit jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation relèvera l’ordre
du jour.

L’Assemblée Générale est valablement constituée quelque soit le nombre des membres présents. L’assemblée ne

peut statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la
majorité simple des voix.

Le vote peut être secret, si la majorité simple de l’Assemblée Générale le désire.

Art. 13. Tous les membres actifs ont le droit de vote.
Il est loisible aux associés de se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre associé, muni d’une procuration

écrite. Aucun membre ne peut cependant représenter plus de deux associés.

Art. 14. Les décisions et résolutions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un registre. Ce registre doit être

accessible sur place aux membres effectifs sur demande, ainsi qu’aux tiers sur demande écrite.

Chapitre IV.- Du Conseil d’Administration

Art. 15. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de cinq membres, dont quatre sont

nommés par l’Assemblée Générale, par la majorité simple des voix, pour le terme de trois ans. Ils peuvent être membre
actif ou membre honoraire. Le Conseil d’Administration choisit en son sein parmi les membres effectifs élus un prési-
dent, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Toutefois ils sont révocables à tout moment par décision de l’Assemblée Générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, les

membres restants continuent à former un Conseil d’Administration ayant les mêmes pouvoirs et attributions que celui
nommé par l’Assemblée Générale.

Le curé en fonction dans la paroisse de Saeul est d’office membre du Conseil d’Administration.

Art. 16. Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants:
- Le président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du Conseil d’Administration. En

cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou à défaut de ce dernier, par le membre le plus âgé
du Conseil d’Administration.

- Le secrétaire est chargé de la rédaction des documents de l’association et des procès-verbaux des assemblées gé-

nérales et des réunions du Conseil d’Administration.

- Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d’affiliation et de la tenue de la comp-

tabilité. Il effectue le paiement des dépenses. A la fin de chaque exercice, le trésorier présente le compte financier aux
réviseurs de caisse, au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale.

- Le curé en fonction dans la paroisse de Saeul est d’office membre du Conseil d’Administration.

Art. 17. Le Conseil d’Administration admet les candidats pour devenir membre actif.
En cas d’avis négatif le candidat a le droit de recours devant l’Assemblée Générale, statuant à la majorité des deux

tiers des voix.


Art. 18. Tous les pouvoirs, non-expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’Assemblée Générale sont de

la compétence du Conseil d’Administration.

Les droits et les devoirs du Conseil d’Administration sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi sur les associations

sans but lucratif. L’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil d’Admi-

Art. 19. Le Conseil d’Administration peut fixer des règlements internes pour atteindre l’objet social de l’association.

Il propose à l’Assemblée Générale la cotisation annuelle à payer par les membres. Cette cotisation ne peut en aucun cas
dépasser la somme de EUR 250,- (euros deux cent cinquante). Les règlements internes ainsi que les cotisations doivent
être soumis à l’Assemblée Générale suivante pour approbation. 

Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunira aussi souvent que nécessaire à la convocation du président ou à la

demande de la majorité des administrateurs.

Art. 21. Toutes les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs pré-

sents (minimum trois); en cas de parité, la voix du président ou de son représentant est prépondérante.

Un vote secret est possible, si la majorité simple du Conseil d’Administration le désire.

Art. 22. Il est tenu un registre des procès-verbaux des séances. Un administrateur peut se faire représenter par un

autre administrateur; le mandat doit être donné par écrit. 

Chapitre V.- Fonds social, Exercice social, Comptes et Budget

Art. 23. Pour réaliser ses objectifs, l’association pourra disposer de tous les moyens admis par la loi.

Art. 24. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre.
La première année commence le jour de la fondation de l’association et se termine le 31 décembre.

Art. 25. A la fin de l’année, le Conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget

du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l’article 13 de loi du
21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Le livre de caisse est contrôlé par au moins deux réviseurs de caisse, nommés par l’Assemblée Générale et pris en

dehors des membres du Conseil d’Administration. La charge de réviseur de caisse peut être assurée par une personne
étrangère à l’association. Les réviseurs de caisse dressent un rapport destiné à être présenté à l’Assemblée Générale
qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.

Art. 26. Le fonds social est formé:
a) Des cotisations annuelles des membres.
b) Des dons, subsides et gratuités au profit de l’association.
c) Des produits réalisés lors des manifestations ou autres organisations.
d) Des intérêts produits par des fonds placés.
e) Des instruments de musique et du mobilier de l’association.
f) Des partitions de musique.

Chapitre VI.- Modification, Dissolution et Liquidation

Art. 27. Toute modification aux présents statuts sera faite conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21

avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.

Art. 28. La dissolution peut être prononcée par l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire conformément

aux dispositions de la prédite loi.

Art. 29. Dans le cas de dissolution volontaire l’Assemblée Générale désignera trois liquidateurs et déterminera leurs


Art. 30. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire l’actif net de l’association sera remis à la Fabrique

d’Eglise de Saeul.

Art. 31. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les dis-

positions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22
février 1984, 4 mars 1994, 1


 août 2001 et 19 décembre 2002.

Fait à Saeul, le 10 mars 2004. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du 10 mars 2004

Après lecture des différents articles, tous les membres présents ont signé l’acte constitutif.
Le siège social a été fixé à L-7470 Saeul, 8, rue Principale.
La cotisation pour l’année 2004 a été fixée à 0,- EUR (zéro euros).
Quatre membres (Steffen John, Bégué Valérie, Conter Gérard, Schmit Raoul) ont posé leur candidature pour les qua-

tre postes au Conseil d’Administration; l’Assemblée a accepté les candidats par acclamation et les a nommés au Conseil
d’Administration pour la durée de 3 ans, leurs mandats venant à échéance fin janvier 2007.

V. Bégué / M. Bégué-Poeckes / G. Conter / M. Conter-Steffen
Y. Conter / N. Diedrich-Steffen / R. Gengler / M. Fautsch-Conter
M. Heusbourg / G. Putz / K. Putz / R. Schmit / J. Steffen / G. Wolff


Après courte délibération les membres ont répartis les fonctions de la manière suivante:
- Président: John Steffen
- Vice-président: Valérie Bégué
- Membre: Père Camille Ferber
- Trésorier: Gérard Conter
- Secrétaire: Raoul Schmit.

Saeul, le 10 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05402. – Reçu 474 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901623.3/000/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2004.

SEVILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.559. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03828, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033742.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

SEVILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.559. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03829, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033738.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

SEVILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.559. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03830, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033737.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

SEVILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.559. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03831, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033736.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

J. Steffen / V. Bégué / Père C. Ferber / G. Conter / R. Schmit

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
<i>Un mandataire


GORGONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.329. 


L’an deux mille quatre, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- FIRST ASSETS FUND INC., une société ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola (British Virgin


ici représentée par Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 20 avril 2004.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Frédérique Vigneron, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 20 avril 2004.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1


. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GORGONE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.


Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée


La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième vendredi du mois de juillet à 16.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 5 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au


Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
quinze Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fabrizio Pessina, avocat et notaire, demeurant à Via Vacallo 7a, CH-6834 Morbio Inferiore.

1.- FIRST ASSETS FUND INC., prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310


b) Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal. 

c) Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Fabrizio Pessina, prénommé, aux fonctions de président du

conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 54-56 Marylebone Lane, London W1U 2NU, Royaume Uni.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: F. Vigneron, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 avril 2004, vol. 427, fol. 48, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032939.3/242/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

C&amp;S MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

H. R. Diekirch B 92.427. 

Im Jahre zweitausendvier, den neunundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft C&amp;S MANAGEMENT S.A., mit Sitz zu L-9674 Nocher, 18, Duerfstro-

oss, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 18. März 2003,

veröffentlicht im Mémorial C Blatt 23475 von 2003.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu Siebenaler.
Der Vorsitzende wählt zur Schriftführerin Dame Cindy Counhaye, Privatbeamtin, wohnhaft zu B-Messancy.
Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Nico Simon, Notarschreiber, wohnhaft zu Weiswampach.
Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste aufgeführt sind,

welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden, die Schriftführerin, den Stimmenprüfer und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die eintausend (1.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen

in gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechts-
gültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgenden Punkt:
Verlegung des Gesellschaftssitzes und Abänderung des zweiten Abschnitts des ersten Artikels.
Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Generalversammlung gutgeheissen wurde, wurde nachfolgender

Beschluss einstimmig gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-9227 Diekirch, 50, Esplanade zu verlegen.
Demgemäss wird Artikel 1, Abschnitt 2 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und folgenden Wortlaut erhalten:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Diekirch.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist wird die Versammlung aufgehoben.

<i>Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf siebenhun-

dertfünfzig (EUR 750,-) Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs


Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Müller, C. Counhaye, N. Simon, U. Tholl.

Mersch, le 23 avril 2004.

H. Hellinckx.


Enregistré à Mersch, le 30 mars 2004, vol. 427, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(901609.3/232/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2004.

C&amp;S MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

H. R. Diekirch B 92.427. 

Statuts coordonnés suivant acte du 29 mars 2004, reçu par M


 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901610.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 2004.

ATOMO ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.036. 


L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 31 mars 2004 a adopté les résolutions suivan-


1. L’assemblée n’a pu approuver le rapport du président du conseil d’administration, le rapport des réviseurs et le

bilan final pour l’année se terminant au 31 décembre 2003.

2. L’assemblée n’a pas pu approuver la décharge entière et totale pour l’exécution de leurs fonctions à tous les mem-

bres du conseil d’administration pour la période d’un an se terminant au 31 décembre 2003.

3. L’assemblée a approuvé la cooptation de Mr Mario Speciale au 1


 septembre 2003.

L’assemblée a élu Mr Mario Speciale et a réélu Nicola Bravetti et Jean-Jacques Schrämli pour une période d’un an se

terminant à l’assemblée générale de 2005.

4. L’assemblée n’a pu réélire ERNST &amp; YOUNG à la fonction de réviseur du fonds pour une période d’un an se ter-

minant à l’assemblée générale annuelle de 2005.

5. L’assemblée a noté que de par le fait que le bilan final pour l’année se terminant au 31 décembre 2003 n’était pas

encore finalisé, il était impossible de ratifier les points 1, 2 et 4 de l’agenda. L’assemblée a noté que ces points seraient
ratifiés lors d’une seconde assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera reconduite lorsque le bilan final du
fonds pour l’année se terminant au 31 décembre 2003 serait disponible.  

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.


The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Wednesday 31 March 2004 adopted the

following decisions:

1. The meeting was unable to approve the Chairman’s Statement and the Report of the Auditors and the Financial

Statements for the year ended 31 December 2003.

2. The meeting was unable to approve the full and total discharge for the proper performance of their duties to all

members of the Board of Directors with respect to the year to 31 December 2003.

3. The meeting approved the co-optation of Mr Mario Speciale to the Board effective on 1 September 2003.
The meeting approved to elect Mr Mario Speciale and to re-elect Nicola Bravetti and Jean-Jacques Schräli for a period

of one year ending at the Annual General Meeting of 2005.

4. The meeting was unable to re-elect ERNST &amp; YOUNG as Auditor of the Fund for a period of one year ending at

the Annual General Meeting of 2005.

5. The Chairman noted that due to the financial statements in respect of the year ended 31 December 2003 of the

Fund being not yet finalised, the items 1, 2 and 4 of the agenda would be addressed at a second Annual General Meeting
of the shareholders which would be reconvened as soon as the audited financial statements for the year ended 31 De-
cember 2003 became available. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033477.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Mersch, den 28. April 2004.

U. Tholl.

U. Tholl.




SAINT LOUIS SOLEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 80.911. 

<i>Assemblée Générale Ordinaire du procès-verbal 

L’an deux mille deux, le 14 mai,
Luxembourg, à 15.00 heures.

S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SAINT LOUIS SOLEIL S.A., ayant son siège

social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous
le numéro B 80.911.

La séance est ouverte sous la présidence de M


 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M


 Philippe Stroesser.

L’assemblée choisit comme scrutateur M


 Isabelle Welschen.

Les actionnaires présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes:

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:

A. Que la présente assemblée générale ordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1) Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice

clos au 31 décembre 2001.

2) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, compte de pertes et profits et affectation des

résultats au 31 décembre 2001.

3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.

B. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer va-

lablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C. Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:


<i>Première résolution

Monsieur le Président donne lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-


Il soumet ensuite à l’assemblée pour examen et approbation, les bilans, comptes de pertes et profits pour l’année


Tous les frais exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

Les rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes sont approuvés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prend connaissance des bilans et comptes de pertes et profits pour l’année 2001.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée ratifie la perte nette de 11.450,28 EUR étant reportée à l’an-

née suivante.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat

pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Toutes ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été

soulevé, la séance est levée à 15.30 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02972. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033951.2//57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

- Monsieur Bertrand Amos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 actions

- Lex Thielen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
Signature / Signature / Signature



Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.512. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 22 avril 2004

<i>Le conseil d’administration est composé de

- Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
AACO, S.à r.l. représentée par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises, établi à L-2530 Luxembourg, 6,

rue Henri Schnadt, a été nommé commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.

En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés, l’Assemblée Générale a décidé qu’il n’y a pas lieu à dissolution

anticipée de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033432.3/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

ANDERSON INVEST S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 95.798. 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ANDERSON INVEST S.A.H., ayant son siège

social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en date du 30 novem-

bre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 122 du 26 février 1999, et dont les statuts
ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 août 2001, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1243 du 24 août 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, qui désigne comme se-

crétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’objet social avec modification afférente de l’article 4 des statuts.
2. Modification de la dénomination de la société en retirant la mention holding, avec modification afférente de l’article



 des statuts.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social.
En conséquence, l’article 4 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration, la ges-
tion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s’attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s’attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

Luxembourg, le 22 avril 2004.



Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer le nom de la société en ANDERSON INVEST S.A. et de retirer la mention holding

dans la dénomination et dans sa forme.

En conséquence l’article 1


 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANDERSON INVEST S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.


Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent trente (EUR 830.-)


Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, C. Counhaye, N. Simon, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 30 mars 2004, vol. 427, fol. 29, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901628.3/232/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2004.

ANDERSON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 95.798. 

Statuts coordonnés suivant acte du 29 avril 2004, reçu par M


 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901629.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2004.

MANULIFE GLOBAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 26.141. 

Les administrateurs de MANULIFE GLOBAL FUND ont décidé à l’unanimité au cours de la réunion du conseil d’ad-

ministration tenue le 1


 avril 2004:

1. d’accepter la démission de M. Donald Guloien comme administrateur du Fonds avec effet au 1


 avril 2004;

2. de coopter M. Keith Walter comme administrateur du Fonds en remplacement de M. Donald Guloien avec effet

au 1


 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.


The Directors of MANULIFE GLOBAL FUND unanimously resolved at their Board meeting held on 1 April 2004 to:
1. accept the resignation of Mr Donald Guloien as a Director of the Fund effective as of 1 April 2004;
2. co-opt Mr Keith Walter to the Board of Directors of the Fund in place of Mr Donald Guloien effective as of 1 April


Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033441.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Mersch, le 29 avril 2004.

U. Tholl.

U. Tholl.





Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.147. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 18 décembre 2003

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Jacques Cha-

teau, Vincent Hollard et Jacques Favier sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Mon-
sieur Paul Lutgen est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de 6 ans.

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure à la moitié du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01221. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033372.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

MACQUARIE LUXEMBOURG WATER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.413. 


In the year two thousand four, on the eighteenth day of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MEIF (UK) LIMITED, a company organized and existing under the laws of the UK, having its registered office at Level

30, 1 Ropemaker Street, London EC2Y9HD, duly represented by its director James Stuart Craig, residing in 26, Berkeley
Road, London N8 8RU,

here represented by Mrs Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

March 16, 2004 in London.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MACQUARIE

LUXEMBOURG WATER, S.à r.l., (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of
association (the Articles). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-

<i>Pour la société


ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s). 

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by two managers of the Company acting jointly.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his



9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of two managers of the Com-

pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law. 

IV. General Meetings of Partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of


14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.


<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, MEIF (UK) LIMITED, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to

the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 1,825.- EUR.

<i>Resolutions of the sole Partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr James Stuart Craig, corporate director, born on August 9, 1965 in Melbourne, residing at 26, Berkeley Road,

London N8 8RU;

- Mr Georg Vietor, corporate director, born on February 3, 1952 in Krefeld, Germany residing at Planetenstrasse 19,

D-40223, Dusseldorf, Germany; and

- Mr Gérard Becquer, corporate director, born on April 29, 1956 in Briey, France, with professional address at 5 rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. 
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-


The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil sta-

tus and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MEIF (UK) LIMITED, une société de droit anglais, avec siège social à Level 30, 1 Ropemaker Street, London

EC2Y9HD, dûment représentée par son directeur James Stuart Craig, demeurant à 26, Berkeley Road, London N8 8RU,

ici représenté par M


 Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née le 16 mars 2004 à Londres.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:



. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1


. Dénomination 

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MACQUARIE LUXEMBOURG WATER, S.à

r.l., (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social 
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir


par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants agissant de façon conjointe.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.


9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou, par

les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.


VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2005.

<i>Souscription - Libération

MEIF (UK) LIMITED, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social de la So-

ciété et d’avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.


Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.825,- EUR.

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. James Stuart Craig, directeur de sociétés, né le 9 août 1965 à Melbourne, demeurant à 26, Berkeley Road, Lon-

dres N8 8RU;

- M. Georg Vietor, directeur de sociétés, né le 3 février 1952 à Krefeld, Allemagne, demeurant à Planetenstrasse 19,

D-40223, Dusseldorf, Allemagne; et

- M. Gérard Becquer, directeur de sociétés, né le 29 avril 1956 à Briey, France, avec adresse professionnelle à 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

de constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, vol. 20CS, fol. 59, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(033885.3/212/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

INVESP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.992. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04504, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033429.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

INVESP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.992. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04505, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033431.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Luxembourg, le 6 avril 2004.

P. Frieders.

<i>Pour le Conseil d’Administration

<i>Pour le Conseil d’Administration


MORTGAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.775. 

In the year two thousand four, on the twenty-fifth day of March.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MORTGAGE HOLDINGS S.A., a société anonyme

having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, incorporated by a deed of undersigned no-
tary on October 29, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1752 of December
10, 2002, the articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary on
September 5, 2003, not yet published. 

The meeting was opened by Miss Audrey Dumont, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in

the chair,

who appointed as secretary Miss Frédérique Duculot, private employee, residing professionally in Luxembourg. 
The meeting elected as scrutineer Miss Catia Campos, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of two classes of shares, the Class A and the Class B, and transformation of the current shares on Class

A shares.

2. Increase of the share capital of MORTGAGE HOLDINGS S.A. by an amount of one hundred forty-five thousand

five hundred sixty-six euros (145,566.- EUR) by the issuance of seventy-two thousand seven hundred and eighty-three
(72,783) new Class A shares with a par value of two euros (2.- EUR) each, to be subscribed and paid-up by contributions
in cash together with a share premium of an amount of one million five hundred and nine thousand seventy-eight euros
and seventy-two cents (1,509,078.72.- EUR) by EMERGING EUROPE CAPITAL INVESTORS, a company incorporated
under the law of Cayman Islands, having its registered office at LDC Ugland House, South Church Street, PO Box 309,
George Town, Grand Cayman, British West Indies, registered in the Company Office under the number 90600.

3. Increase of the share capital of MORTGAGE HOLDINGS S.A. by an amount of two hundred twenty-one thousand

three hundred and seventy-six euros (221,376.- EUR) by the issuance of one hundred ten thousand six hundred and
eighty-eight (110,688) new Class B shares with a par value of two euros (2.- EUR) each, to be subscribed and paid-up
by contributions in cash together with a share premium of an amount of three hundred seventy-eight thousand six hun-
dred and twenty-four euros (378,624.- EUR) by EDHI HOLDING Inc., a company incorporated under the law of Dela-
ware, having its registered office at 10 Aspen Ct, Holmdel, NJ 07733, USA.

4. Waiver by the actual shareholders of their preferential subscription rights.
5. Subsequent amendment of article 5 first paragraph of the articles of association.
6. Sundries.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

 The general meeting decides the creation of two classes of shares, the «Class A» and the «Class B» shares, and de-

cides the transformation of the current shares into «Class A» shares. 

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of: 
- one hundred forty-five thousand five hundred sixty-six euros (145,566.- EUR) by the issuance of seventy-two thou-

sand seven hundred and eighty-three (72,783) Class A shares with a par value of two euros (2.- EUR) each, having the
same rights and obligations as the existing shares;

- two hundred twenty-one thousand three hundred and seventy-six euros (221,376.- EUR) by the issuance of one

hundred ten thousand six hundred and eighty-eight (110,688) Class B shares with a par value of two euros (2.- EUR)
each, having the same rights and obligations as the existing shares;

in order to raise it from its present amount of one million three hundred and thirty-seven thousand five hundred

euros (1,337,500.- EUR) to one million seven hundred four thousand four hundred and forty-two euros (1,704,442.-

<i>Third resolution

The actual shareholders having, to the extent necessary, totally or partially waived their preferential subscription

rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares as follows:

- the 72,783 Class A shares by EMERGING EUROPE CAPITAL INVESTORS, a company incorporated under the law

of Cayman Islands, having its registered office at LDC Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town,
Grand Cayman, British West Indies, registered in the Company Office under the number 90600;


- the 110,688 Class B shares by EDHI HOLDING Inc., a company incorporated under the law of The Delaware, having

its registered office at 10 Aspen Ct, Holmdel, NJ 07733, USA.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
- EMERGING EUROPE CAPITAL INVESTORS prenamed, duly represented by Mrs Audrey Dumont prenamed, by

virtue of a proxy given on March 18, 2004, which declares to subscribe for the seventy-two thousand seven hundred
eighty-three (72,783) new Class A shares and to have them fully paid up by contribution in cash of an amount of one
hundred forty-five thousand five hundred sixty-six euros (145,566.- EUR) together with a share premium of an amount
of one million five hundred and nine thousand seventy-eight euros and seventy-two cents (1,509,078.72.- EUR), so that
the amount of one million six hundred fifty-four thousand six hundred and forty-four euros seventy-two cents
(1,654,644.72.- EUR) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the under-
signed notary, by a bank certificate.

- EDHI HOLDING Inc. prenamed, duly represented by Mrs Audrey Dumont prenamed, by virtue of a proxy given

on February 20, 2004, which declares to subscribe for the one hundred ten thousand six hundred and eighty-eight
(110,688) Class B shares and to have them fully paid up by contribution in cash of an amount of two hundred twenty-
one thousand three hundred and seventy-six euros (221,376.- EUR) together with a share premium of an amount of
three hundred seventy-eight thousand six hundred and twenty-four euros (378,624.- EUR), so that the amount of six
hundred thousand euros (600,000.- EUR) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been
given to the undersigned notary, by a bank certificate.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing, the board of the meeting and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration. 

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will hence-

forth read as follows:

«Art. 5. 1st. Paragraph. The corporate capital is set at one million seven hundred four thousand four hundred and

forty-two euros (1,704,442.- EUR), represented by seven hundred forty-one thousand five hundred and thirty-three
(741,533) Class A shares and one hundred ten thousand six hundred and eighty-eight (110,688) Class B shares, all the
shares having a par value of two euros (2.- EUR).» 

There being no further business, the meeting is terminated. 

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately twenty-five thou-
sand five hundred euros (25,500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORTGAGE HOLDINGS

S.A., avec siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, constituée par acte du notaire soussigné du 29
octobre 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1752 du 10 décembre 2002, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire soussigné le 5 septembre 2003, en cours de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Audrey Dumont, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Frédérique Duculot, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Catia Campos, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Création de deux classes d’actions, les actions de «Classe A» et les actions de «Classe B», et transformation des

actuelles actions en actions de Classe A.

2. Augmentation du capital social de MORTGAGE HOLDINGS S.A. d’un montant de cent quarante cinq mille cinq

cent soixante-six euros (145.566,- EUR) par l’émission de soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-trois (72.783) ac-
tions de Classe A d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, à souscrire et à libérer par apports en espèces
ensemble avec une prime d’émission d’un montant de un million cinq cent neuf mille soixante-dix-huit euros et soixante-
douze cents (1.509.078,72 EUR) par EMERGING EUROPE CAPITAL INVESTORS, une société constituée sous les lois
des Iles Cayman, ayant son siège social à LDC Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, British
West Indies, inscrite au registre de commerce sous le numéro 90600.


3. Augmentation du capital social de MORTGAGE HOLDINGS S.A. d’un montant de deux cent vingt et un mille trois

cent soixante-seize euros (221.376,- EUR) par l’émission de cent dix mille six cent quatre-vingt-huit (110.688) actions
de Classe B d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, à souscrire et à libérer par apports en espèces
ensemble avec une prime d’émission d’un montant de trois cent soixante dix-huit mille six cent quatre-vingt-quatre
euros (378.624 EUR) par EDHI HOLDING Inc, une société constituée sous les lois des Delaware, ayant son siège social
à 10 Aspen Ct, Holmdel, NJ 07733, USA.

4. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle.
5. Modification subséquente de l’article 5, 1


 alinéa des statuts.

6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la création de deux classes d’actions, les actions de «Classe A» et les actions de «Classe

B», et décide la transformation des actuelles actions en actions de «Classe A».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison de:
- cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-six euros (145.566,- EUR) par l’émission de soixante-douze mille sept

cent quatre-vingt-trois (72.783) actions de «Classe A» d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune ayant les
mêmes droits et obligations que les actions actuelles; 

- deux cent vingt et un mille trois cent soixante-seize euros (221.376,- EUR) par l’émission de cent dix mille six cent

quatre-vingt-huit (110.688) actions de «Classe B» d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune ayant les mê-
mes droits et obligations que les actions actuelles; 

pour le porter de son montant actuel de un million trois cent trente-sept mille cinq cents euros (1.337.500,- EUR) à

un million sept cent quatre mille quatre cent quarante-deux euros (1.704.442,- EUR).

<i>Troisième réesolution

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sous-

cription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des actions nouvellement
émises comme suit:

- les 72.783 nouvelles actions de «Classe A» par EMERGING EUROPE CAPITAL INVESTORS, une société constituée

sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à LDC Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George
Town, British West Indies, inscrite au registre de commerce sous le numéro 90.600. 

les 110.688 actions de «Classe B» par EDHI HOLDING Inc, une société constituée sous les lois des Delaware, ayant

son siège social à 10 Aspen Ct, Holmdel, NJ 07733, USA.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:
- la société EMERGING EUROPE CAPITAL INVESTORS précitée, dûment représentée par Mademoiselle Audrey

Dumont prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 18 mars 2004, laquelle a déclaré souscrire aux soixante-
douze mille sept cent quatre-vingt-trois (72.783) nouvelles actions de «Classe A», et de les avoir entièrement libérées
par apport en espèces d’un montant de cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-six euros (145.566,- EUR) ensemble
avec une prime d’émission d’un montant de un million cinq cent neuf mille soixante-dix-huit euros et soixante-douze
cents (1.509.078,72 EUR) de sorte que le montant de un million six cent cinquante-quatre mille six cent quarante-quatre
euros et soixante-douze cents (1.654.644,72 EUR) est dès à présent à la disposition de la société ce dont preuve a été
apportée au notaire instrumentant, par un certificat bancaire.

la société EDHI HOLDING Inc précitée, dûment représentée par Mademoiselle Audrey Dumont prénommée, en

vertu d’une procuration donnée le 20 février 2004, laquelle a déclaré souscrire aux cent dix mille six cent quatre-vingt-
huit (110.688) nouvelles actions de «Classe B», et de les avoir entièrement libérées par apport en espèces d’un montant
de deux cent vingt et un mille trois cent soixante-seize euros (221.376,- EUR) ensemble avec une prime d’émission d’un
montant de trois cent soixante-dix-huit mille six cent vingt-quatre euros (378.624,- EUR) de sorte que le montant de
six cent mille euros (600.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société ce dont preuve a été apportée au
notaire instrumentant, par un certificat bancaire.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1


 de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:


«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à un million sept cent quatre mille quatre cent qua-

rante-deux euros (1.704.442,- EUR), représenté par sept cent quarante et un mille cinq cent trente-trois (741.533) ac-
tions de «Classe A» et cent dix mille six cent quatre-vingt-huit (110.688) actions de «Classe B» d’une valeur nominale
de deux euros (2,- EUR) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ vingt-cinq mille cinq cents euros (25.500,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dumont, F. Duculot, C. Campos, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, vol. 143S, fol. 6, case 2. – Reçu 22.546,45 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033954.3/220/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

MORTGAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.775. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033956.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

FERIAN, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.419. 


L’an deux mille quatre, le neuf avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

 1.- DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte,

2.- SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, ici représentée par DEL-

MA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, en sa qualité d’administrateur-délégué, représentée par Monsieur Benoît de Bien, pré-

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FERIAN.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Wiltz.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, vente, et mise en valeur de tous biens meubles et immeubles, le service aux

entreprises, les conseils et consultance.

Luxembourg, le 26 avril 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 26 avril 2004.

G. Lecuit.


En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions sans

valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de cent mille Euros (100.000,-

EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nou-
velles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles,
la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août
l9l5, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque Administrateur.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale. 

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 17.00 heures au

siège social ou à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.


Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prelevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.


Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt cinq pourcent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.


Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents Euros (1.500,-

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Benoît de Bien, consultant, 59, rue G-D. Charlotte L-9515 Wiltz, né le 29 janvier 1935 à Etterbeek (B).
b) DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, R.C. Luxembourg B 98.510
c) SOLFICORP, préqualifiée, R.C. Luxembourg B 98.905
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande Duchesse Charlotte, R.C. Luxembourg B 95.765
4. Est nommée administrateur-délégué de la société, DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée. 
Chaque Administrateur aura le pouvoir d’engager la société dans toute opération par sa seule signature.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an deux mille neuf.

6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
- L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, vol. 143S, fol. 22, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033917.3/202/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

1. DELMA &amp; CIE, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

2.SOLFICORP, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

Senningerberg, le 19 avril 2004.

P. Bettingen.


SOFIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.348. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2004

Ratification de la cooptation de SOFIA LIMITED comme nouvel Administrateur et décharge accordée à l’Administra-

teur démissionnaire, Monsieur Robert Joncheray.


nistrateurs pour une nouvelle période de 1 an. Le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes
n’est pas renouvelé. GRANT THORNTON REVISIONS &amp; CONSEILS, ayant son siège social au 2, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1630 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 22.668, est élue Commissaire aux Comptes pour une
période d’un an. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033375.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

MEIF LUXEMBOURG FEEDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.412. 


In the year two thousand and four, on the eighteenth day of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MEIF (UK) LIMITED, a company organized and existing under the laws of the UK, having its registered office at Level

30, 1 Ropemaker Street, London EC2Y9HD, duly represented4 by its director James Stuart Craig, residing in 26, Ber-
keley Road, London N8 8RU,

here represented by Mrs Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

March 16, 2004 in London.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MEIF LUXEM-

BOURG FEEDER, S.à r.l., (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of associ-
ation (the Articles). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial

<i>Pour la société


instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s). 

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by two managers of the Company acting jointly.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his



9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of two managers of the Com-

pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law. 

IV. General Meetings of Partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority 
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on April 1 of each year and end on March 31.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. In the event of a payment of a dividend, each Share shall be entitled to a fraction of the total profit distributed,

the numerator of which shall be the total equity (par value and share premium) represented by that Share at the time
of the relevant payment of dividend, and the denominator shall be the aggregate of the Company’s statutory capital ac-
count and share premium account at the time of the relevant payment of dividend.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in such way that each Share shall be entitled
to a fraction of the liquidation surplus, the numerator of which shall be the total equity (par value and share premium)
represented by that Share at the time of the relevant payment of liquidation surplus, and the denominator shall be the
aggregate of the Company’s statutory capital account and share premium account at the time of the relevant payment
of liquidation surplus.


VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, MEIF (UK) LIMITED, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to

the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 1,825.- EUR.

<i>Resolutions of the sole Partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr James Stuart Craig, corporate director, born on August 9, 1965 in Melbourne, residing at 26, Berkeley Road,

London N8 8RU;

- Mr Georg Vietor, corporate director, born on February 3, 1952 in Krefeld, Germany residing at Planetenstrasse 19,

D-40223, Dusseldorf, Germany; and

- Mr Gérard Becquer, corporate director, born on April 29, 1956 in Briey, France, with professional address at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. 

2. The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-


The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil sta-

tus and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version: 

L’an deux mille quatre, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

MEIF (UK) LIMITED, une société de droit anglais, avec siège social à Level 30, 1 Ropemaker Street, London

EC2Y9HD, dûment représentée par son directeur James Stuart Craig, demeurant à 26, Berkeley Road, London N8 8RU,

ici représenté par M


 Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née le 16 mars 2004 à Londres.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:



. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1


. Dénomination 

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MEIF LUXEMBOURG FEEDER, S.à r.l., (la «So-

ciété»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social 
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 


Art. 3. Objet social 
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants agissant de façon conjointe.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.


9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou, par

les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. En cas de paiement d’un dividende, chaque Part Sociale donne droit à une fraction du montant total des béné-

fices distribués, le numérateur étant le montant total des capitaux (valeur nominale et prime d’émission) représentés
par cette Part Sociale au moment du paiement concerné du dividende et le dénominateur étant la somme du compte
capital social de la Société et du compte de prime de d’émission de la Société, au moment du paiement concerné du


VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés de telle façon à ce que chaque Part Sociale donne droit
à une fraction du boni distribué, le numérateur étant le montant total des capitaux (valeur nominale et prime d’émission)
représentés par cette Part Sociale au moment du paiement concerné du boni de liquidation et le dénominateur étant la
somme du compte capital social de la Société et du compte de prime de d’émission de la Société au moment du paiement
concerné de ce boni de liquidation.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2005.

<i>Souscription - Libération

MEIF (UK) LIMITED, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social de la So-

ciété et d’avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.


Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.825,- EUR.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes: 
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. James Stuart Craig, directeur de sociétés, né le 9 août 1965 à Melbourne, demeurant à 26, Berkeley Road, Lon-

dres N8 8RU;

- M. Georg Vietor, directeur de sociétés, né le 3 février 1952 à Krefeld, Allemagne, demeurant à Planetenstrasse 19,

D-40223, Dusseldorf, Allemagne; et

- M. Gérard Becquer, directeur de sociétés, né le 29 avril 1956 à Briey, France, avec adresse professionnelle à 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

de constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, vol. 20CS, fol. 59, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(033883.3/212/404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

PACIFIC PALISSADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 30, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 84.826. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033786.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Luxembourg, le 5 avril 2004.

P. Frieders.

Senningerberg, le 26 avril 2004.

P. Bettingen.


GOOD FOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4325 Esch-sur-Alzette, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 100.416. 


L’an deux mille quatre, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Andy Defrang, cuisinier, né à Esch-sur-Alzette, le 19 octobre 1979, demeurant à L-3637 Kayl, 35, route


Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu’il déclare constituer.

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GOOD FOOD, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant ainsi qu’un débit de boissons alcooliques et non alcoo-


Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-

Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
 Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

 La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.


Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents Euros (EUR 900,-).


Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille quatre cents

Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

Monsieur Andy Defrang, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


I.- Est nommé gérant unique de la société:
Monsieur Andy Defrang, cuisinier, né à Esch-sur-Alzette, le 19 octobre 1979, demeurant à L-3637 Kayl, 35, route


II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4325 Esch-sur-Alzette, rue du Stade.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: A. Defrang, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2004, vol. 896, fol. 82, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expéditon conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(033928.3/219/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.961. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 mars 2004

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maryse Santini de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, M. Luca Lazzati, demeurant à Luxembourg, son

mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette résolution, adoptée à l’unanimité, sera ratifiée par la prochaine assemblée générale de la société, conformément

à la loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03164. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(033509.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

UNITED TILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.608. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03864, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2004.

(033758.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.


Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 78.473. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04459, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033803.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2004.

F. Kesseler.

Pour extrait conforme
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire

A. De Bernardi / G. Pellati

Luxembourg, le 28 avril 2004.



VERTBOIS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 71.973. 

The extraordinary general meeting of shareholders held on 22 March 2004, acknowledged and accepted the following


- Mr. Richard D. Headley, Director, with effect as of 12 January 2004;
- Mr. Milton E. Fullen, Director, with effect as of 31 March 2004.
The general meeting held on 31 March 2004 further decided to appoint as new directors Mr. David A. Diamond and

Mr. Daniel A. Currie, both with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxembourg. Their mandate
took effect immediately for a term to expire at the annual general meeting to be held in 2005.

Following such decisions, the Board of Directors, as of 22 March 2004 will consist of:
- Mr. Daniel A. Currie, Managing Director, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxembourg;
- Mr. David A. Diamond, Director, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxembourg;
- Mr. Adam Uszpolewicz, Director, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxembourg.

Suit la traduction en français:

L’assemblée générale extraordinaire tenue le 22 mars 2004, reconnaît et accepte les démissions suivantes de la so-

ciété avec effet au 12 janvier 2004:

- M. Richard D. Headley, administrateur
- M. Milton E. Fullen, administrateur
L’assemblée générale des actionnaires tenue le 31 mars 2004 décide en outre de nommer deux nouveaux adminis-

trateurs, M. David A. Diamond et M. Daniel A. Currie, tous les deux avec adresse professionnelle au 14, rue Edward
Steichen, L-1024 Luxembourg. Leurs mandats prend effet immédiatement pour une période qui se terminera à l’assem-
blée générale qui aura lieu en 2005.

Suivant ces décisions, le Conseil d’Administration se compose comme suit à partir du 22 mars 2004:
- M. Daniel A. Currie, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-1024


- Mr. David A. Diamond, administrateur, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxem-


- Mr. Adam Uszpolewicz, administrateur, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-1024 Luxem-


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04778. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033870.3/250/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

RECTICEL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.669. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04983, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 29 avril 2004.

(033826.3/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

EWC, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 52.000. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04461, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033808.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.


<i>Pour la Société

Luxembourg, le 28 avril 2004.



KOINE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.001. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03822, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033749.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

KOINE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.001. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03823, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2004.

(033747.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

KOINE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.001. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03825, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033746.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

KOINE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.001. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03826, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(033744.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.


Siège social: L-1724  Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C. Luxembourg B 40.159. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033996.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 avril 2004.

G. Lecuit.


@GATE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.985. 


Maître Véronique De Meester dénonce avec effet immédiat le siège de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033761.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

@GATE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.985. 


En date du 1


 avril 2004, Monsieur Patrice Declérieux a présenté sa démission du poste d’administrateur de la société

avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1


 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033760.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

LONDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.759. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 mars 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,

expert comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033775.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.

MAITLAND TRUST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 77.380. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 11 mars 2004:
- La démission de Monsieur Malcolm K. Becker, gérant de Catégorie A, est acceptée avec effet au 17 mars 2003.
- Monsieur Hermanus Troskie, consultant, avec l’adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxem-

bourg, est nommé gérant de Catégorie A en remplacement avec effet au 17 mars 2003.

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033894.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Luxembourg, le 1


 avril 2004.


<i>Un mandataire

LONDEL S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz

<i>Pour la société
<i>Un mandataire


LA TARTERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 86.673. 

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

- M. Patrick Pajtler, commerçant, L-7072 Walferdange, administrateur-délégué.
- DELISALADES LUXEMBOURG S.A., L-1112 Luxembourg, administrateur.
- M. Giovanni Berti, employé privé, L-1249 Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

- M. Jean-Luc Lucchiaro, employé privé, F-57100 Thionville.
Luxembourg, le 23 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033895.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

LA TARTERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 3, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 86.673. 

Le siège social de la société est transféré de L-1222 Luxembourg, 8 rue Beck, à L-1222 Luxembourg, 3 rue Beck.
Luxembourg, le 26 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033892.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

ICMC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 82.892. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02468, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033833.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

WUST CONSTRUCTION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 78, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 87.411. 

Constituée par-devant M


 Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 mai 2002, acte publié 

au Mémorial C n


 1142 du 29 juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04421, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.

(033897.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.


Pour avis sincère et conforme

Luxembourg, le 21 avril 2004.


Pour extrait sincère et conforme


MYPAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 63.570. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04961, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

(034047.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

MYPAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 63.570. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 août 2003

1. Les mandats de Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant

à L-3912 Mondercange, 19, rue des champs, Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeu-
rant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg et Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, de-
meurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, administrateurs, sont reconduits jusqu’à l’assemblée générale statutaire de

2. Le mandat de la société HIFIN S.A., commissaire aux comptes n’est pas, à sa demande, reconduit. La société TRIPLE

A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social
à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034045.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.

T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 59.287. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 13 avril 2004 à 15.00 heures


1. L’assemblée décide de révoquer le mandat conféré à Monsieur Hans E. Reiche en tant que Gérant de la société

avec effet immédiat.

2. L’assemblée décide de nommer:
- Dr. Athanase Lavidas, Directeur des sociétés, demeurant à 13-15, rue Syrou, Kifissia, Grèce,
en tant que gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033835.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2004.


Certifié sincère et conforme

<i>Pour T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l.
Dr. H. Müller


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline


Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat


Satyricon Services Holding

Immo Samimi-Blasius, S.à r.l.

Tyree Financing S.A.

Tyree Financing S.A.

Chorale Sainte Cécile, A.s.b.l.

Sevilla Holding S.A.

Sevilla Holding S.A.

Sevilla Holding S.A.

Sevilla Holding S.A.

Gorgone S.A.

C&amp;S Management S.A.

C&amp;S Management S.A.

Atomo Advisory Holding S.A.

Saint Louis Soleil S.A.

Bettembourg Venture Group S.A.

Anderson Invest S.A.

Anderson Invest S.A.

Manulife Global Fund, Sicav

Didot-Bottin Luxembourg S.A.

Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l.

Invesp S.A.

Invesp S.A.

Mortgage Holdings S.A.

Mortgage Holdings S.A.


Sofia S.A.

MEIF Luxembourg Feeder, S.à r.l.

Pacific Palissades, S.à r.l.

Good Food, S.à r.l.

Eworks Europe S.A.

United Tiles S.A.

Economic Consultants Luxembourg AG

Vertbois S.A.

Recticel Re S.A.


Koinè Fund Sicav

Koinè Fund Sicav

Koinè Fund Sicav

Koinè Fund Sicav

VP International Holding S.A.

@gate S.A.

@gate S.A.

Londel S.A.

Maitland Trust Services, S.à r.l.

La Tarterie S.A.

La Tarterie S.A.


Wust Construction Luxembourg, S.à r.l.

Mypar Invest S.A.

Mypar Invest S.A.

T&amp;A Holdings Europe, S.à r.l.