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29185
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 609
14 juin 2004
S O M M A I R E
VIVID LIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.
R. C. Luxembourg B 78.028.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP03980, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
(032902.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
AIG Multilabel Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
29220
Franulli, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29232
AIG Multilabel Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . .
29211
Gentra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29220
ATTC S.A., Administration Technique et Travaux
Holm Trading Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
29190
Comptables, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29210
I.T.M.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29194
Bluescreen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29191
Interstück S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29190
Carval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29206
ITW Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
29203
CEREP France One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
29195
Landy Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29228
CEREP Valmy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29186
Laridel Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
29204
Cedona S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29199
Lux-Sportinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29227
Centaur International Holding S.A., Luxembourg .
29199
Marigest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29232
Circo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29221
Mastinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29227
Clost S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29203
Mastinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29227
Damo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29199
Meyers S.A., Beidweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29210
Dashabo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29227
Netto-Recycling S.A., Beidweiler . . . . . . . . . . . . . .
29209
Déco-Color, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . .
29209
Nettoservice S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .
29203
Dimage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29210
SIBEF, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29207
Dodamiar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29226
Socavia S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
29193
E.I.R., European Innovative Retailing S.A., Luxem-
Socavia S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
29193
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29191
Solidus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29190
Ed. Meyers & Cie, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . .
29210
Squirton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29232
Erdmann Trust Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .
29193
Tourléans, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
29192
Euroholding Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
29194
Vivid Life, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
29185
Eurointervention S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29226
Vrokolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
29200
Feres S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29211
Werasp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29220
Financial Invest Company S.A., Luxembourg . . . . .
29210
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
29186
CEREP VALMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.332.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the twenty-second day of March.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
CEREP, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, registered on August 14th, 2001 under R.C.S. Luxembourg No B 83.245, incorporated by deed enacted on June
21st, 2001 whose articles of association have been amended for the last time by deed enacted on November 29th, 2002,
published on February 8th, 2003 in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
dated March 18, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those investments participations.
In particular, the Company may use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish,
manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to,
its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise,
to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property
rights and to grant to companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies,
any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantee.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or
immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.
Art. 3. The Company is established for an undetermined period.
Art. 4. The Company will have the name CEREP VALMY, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a unitholders’
meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager(s).
Capital - Units
Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by two hundred
fifty (250) units of fifty euros (EUR 50.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unithold-
ers’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each unit entitles to a part of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of units in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In the case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholder(s) holding a majority of votes.
29187
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided that
the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the meeting of unitholders fall within the com-
petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating Man-
ager being able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company.
Unitholders decisions
Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.
Financial year - Balance sheet
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager(s) prepare(s)
an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital. The
balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to its/their unitholding in the Company.
Winding-up - Liquidation
Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
unitholders or not, appointed by the unitholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
A single unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all of
its liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
All the two hundred fifty (250) units representing the capital have been entirely subscribed by CEREP, S.à r.l., pre-
named, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is as now
at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand three hundred
euros.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the unit capital
and exercising the powers devolved to the unitholders’ meeting, passed the following resolutions:
1) The first financial year shall begin on the incorporation date of the Company and shall terminate on the thirty first
of December, 2004.
2) Is appointed as manager for an undetermined duration:
CEREP, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, R.C.S. Luxembourg No B 83.245
In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager.
3) The Company shall have its registered office at L-2449 Luxembourg, 30 Boulevard Royal.
29188
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-deux. mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
inscrite le 14 août 2001 au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 83.245, constituée par acte du 21 juin 2001, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 29 novembre 2002, publié le 8 février 2003 au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations,
ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous
seing privé en date du 18 mars 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier par la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient
en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet d’effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l’acquisi-
tion d’actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations.
La Société peut, notamment, investir dans l’immobilier, en ce compris les sociétés d’investissements immobiliers, éta-
blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s’entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d’investissement, souscription, garantie, exercice d’option, ti-
tres et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l’échange ou de toute autre manière, recevoir
ou accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une
participation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme soutien, incluant l’aide financière, les prêts, les
avances ainsi que les garanties.
D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP VALMY, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du/des gérant(s).
Capital - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des associés ou par une
décision de l’associé unique, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite d’un des associés ou de l’associé unique.
29189
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société se trouve engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle d’un quelconque membre du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
L’utilisation d’équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée, dans la mesure où cha-
que gérant participant est capable d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants utilisant cette techno-
logie; ils sont alors considérés présents et sont autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.
Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Décisions des associés
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le(s) gérant(s) prépare(nt)
un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Dissolution - Liquidation
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les deux cent cinquante (250) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par
CEREP, S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2004.
2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
inscrite le 14 août 2001 au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 83.245.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
3) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 30, Boulevard Royal.
29190
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-
quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 143S, fol. 5, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033041.3/211/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
HOLM TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.322.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04739, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
(032476.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
INTERSTÜCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 33.145.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Monsieur Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en
remplacement de Madame Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.
Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03119. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032537.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
SOLIDUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.614.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mars 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032790.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
<i>Pour HOLM TRADING HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour INTERSTÜCK S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
29191
E.I.R., EUROPEAN INNOVATIVE RETAILING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.492.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
EVANS FINANCIAL CORP., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges
Britanniques), Road Town, Pasea Estate, PO Box 958,
ici représentée par Monsieur Charles Larive, employé privé, L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange,
en vertu d’une procuration générale sous seing privé, donnée le 2 octobre 2003.
Une copie de ladite procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- La société EUROPEAN INNOVATIVE RETAILING S.A., en abrégé E.I.R. S.A., avec siège social à L-2132 Luxem-
bourg, 24, avenue Marie-Thérèse, fut constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-
dence à Mersch, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 191 du 6 mars 2000, et les statuts en ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juillet 2002, publié au Mémorial
C numéro 1457 du 9 octobre 2002.
- La société a actuellement un capital social de cent quarante-cinq mille Euros (EUR 145.000,-), représenté par mille
quatre cent cinquante (1.450) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir la société
EVANS FINANCIAL CORP., prénommée.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société EUROPEAN INNOVATIVE RETAILING S.A.,
en abrégé E.I.R. S.A., prédésignée. Il assume la fonction de liquidateur.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être
terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.
Les actions de la société sont annulées en présence du notaire instrumentant.
Les livres et documents comptables de la société EUROPEAN INNOVATIVE RETAILING S.A., en abrégé E.I.R. S.A.,
prédésignée demeureront conservés pendant cinq ans à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chê-
ne.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Larive, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 mars 2004, vol. 427, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033145.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
BLUESCREEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 90.540.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 avril 2004i>
- Monsieur Alain Vasseur, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant au 3, rue de Mamer, L-8277 Holzem est
nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2008.
Luxembourg, le 13 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04037. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032845.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Mersch, le 19 avril 2004.
H. Hellinckx.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour BLUESCREEN S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
29192
TOURLEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.847.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and four, on the twentieth of April.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
MODBURY INTERNATIONAL B.V., a company with registered office at Insinger Equity, Equity Trust Co., N.V. Of-
ficia 1, De Boelelaan 7, 1083 HJ, Amsterdam (Netherlands), hereby represented by Mr Denis Brettnacher, employee,
with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy given on March 29th, 2004.
The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed
to this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and
statements:
That the company TOURLEANS, S.à r.l., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert regis-
tered at the District Court of Luxembourg under the number B 70 847 has been incorporated by deed of the notary
Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, dated June 25th, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 755, dated October 12th, 1999.
That the issued share capital of the Company is set at twelve thousand three hundred ninety-four euro sixty-eight
cent (12.394,68 EUR), represented by five hundred (500) parts with no par value, which have been entirely paid in.
That MODBURY INTERNATIONAL B.V. prenamed, is and will continue to be the owner of all the issued parts of
the Company.
That in its quality of sole participant of the Company, MODBURY INTERNATIONAL B.V. hereby expressly states
to proceed to the dissolution and the liquidation of the Company, as per to day.
That MODBURY INTERNATIONAL B.V. moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabil-
ities, whether known or unknown, of the company TOURLEANS, S.à r.l.
That full and entire discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates until
the dissolution.
That the books and corporate documents relating to the Company will remain at the registered office, where they
will be kept in custody during a period of five years.
Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the
present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
entity and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le vingt avril.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société MODBURY INTERNATIONAL B.V avec siège social à Insinger Equity, Equity Trust Co, N.V., Officia 1,
De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam (Pays-Bas), ici représentée par Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, de-
meurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration délivrée le 29
mars 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui
suit:
Que la société à responsabilité limitée TOURLEANS, S.à r.l., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène
Ruppert, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 70.847, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 755 du 12 octobre 1999.
Que le capital social de la Société s’élève actuellement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-
huit cents (12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées.
Que la comparante MODBURY INTERNATIONAL B.V. prénommée, est et restera propriétaire de toutes les parts
sociales de ladite Société.
Qu’en tant qu’associée unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de
la susdite Société, avec effet à ce jour.
Que la comparante MODBURY INTERNATIONAL B.V. déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif
connu ou inconnu de cette Société.
29193
Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leur mandat jusqu’au moment de la dis-
solution.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq (5) années.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: D. Brettnacher, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 21 avril 2004, vol. 467, fol. 80, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033147.3/221/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
SOCAVIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03526, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032679.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
SOCAVIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.380.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03524. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032653.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
ERDMANN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.604.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032794.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Remich, le 26 avril 2004.
A. Lentz.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
29194
I.T.M.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 58.182.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Alvaro Puebla Y Gonzales, né à Oviedo (Espagne) le 12 septembre 1959, demeurant à C/Secundino Suazo
4, Bloque 6 Piso 1 E, 28660 Boadillo del Monte, Madrid (Espagne).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme I.T.M.C. S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 58.182, a été constituée suivant acte
reçu le 23 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 279 du 5 juin 1997.
II.- Que le capital social de la société anonyme I.T.M.C. S.A., prédésignée, s’élève actuellement à LUF 1.251.000,- (un
million deux cent cinquante et un mille francs luxembourgeois), représenté par 1.251 (mille deux cent cinquante et une)
actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, chacune libérée à concurrence de 25% (vingt-cinq pour
cent).
III.- Que le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
I.T.M.C. S.A.
IV.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le comparant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-
teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Puebla y Gonzales, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, vol. 20CS, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033150.3/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
EUROHOLDING FASHION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 42.772.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui s’est tenue le 16 avril 2004i>
A l’Assemblée Générale de EUROHOLDING FASHION S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- de changer le siège de la Société du 47, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg;
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer la perte de l’exercice de CHF 2.709.055,85 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur
mandat jusqu’à la date du 31 décembre 2002;
- de corriger suivant l’art. 4 des statuts la durée du mandat des Administrateurs qui expirera à l’Assemblée Générale
Ordinaire des Actionnaires en 2004;
- de continuer les activités de la Société suite aux pertes reportées excédant 75 % du capital souscrit.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03315. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032829.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
EUROHOLDING FASHION S.A.
Signature
29195
CEREP FRANCE ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.333.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the twenty-second of March.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
CEREP, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, registered on August 14th, 2001 under R.C. Luxembourg No B 83.245, incorporated by deed enacted on June
21st, 2001 whose articles of association have been amended for the last time by deed enacted on November 29th, 2002,
published on February 8th, 2003 in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
dated March 18, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those investments participations.
In particular, the Company may use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish,
manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to,
its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise,
to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property
rights and to grant to companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies,
any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantee.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or
immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.
Art. 3. The Company is established for an undetermined period.
Art. 4. The Company will have the name CEREP FRANCE ONE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a unitholders’
meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager(s).
Capital - Units
Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by two hundred
fifty (250) units of fifty euros (EUR 50.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unit holder or by a decision of the unit-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each unit entitles to a part of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of units in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In the case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholder(s) holding a majority of votes.
29196
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided that
the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the meeting of unit holders fall within the com-
petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating Man-
ager being able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company.
Unitholders decisions
Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespective of the number
of units, which he owns. Each unit holder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three quarters of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.
Financial year - Balance sheet
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager(s) prepare(s) an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each unit holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital. The
balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to its/their unitholding in the Company.
Winding-up - Liquidation
Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
unit holders or not, appointed by the unitholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
A single unit holder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all of
its liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
All the two hundred fifty (250) units representing the capital have been entirely subscribed by CEREP, S.à r.l., pre-
named, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is as now
at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand three hundred
euros.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the unit capital
and exercising the powers devolved to the unit holders’ meeting, passed the following resolutions:
1) The first financial year shall begin on the incorporation date of the Company and shall terminate on the thirty first
of December, 2004.
2) Is appointed as manager for an undetermined duration:
CEREP, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, registered at R.C. Luxembourg No B 83.245.
In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager.
3) The Company shall have its registered office at L-2449 Luxembourg, 30 Boulevard Royal.
29197
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
inscrite le 14 août 2001 au R.C. Luxembourg sous le numéro B 83.245, constituée par acte du 21 juin 2001, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 29 novembre 2002, publié le 8 février 2003 au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations,
ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous
seing privé en date du 18 mars 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier par la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient
en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet d’effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l’acquisition
d’actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations.
La Société peut, notamment, investir dans l’immobilier, en ce compris les sociétés d’investissements immobiliers, éta-
blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s’entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d’investissement, souscription, garantie, exercice d’option, ti-
tres et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l’échange ou de toute autre manière, recevoir
ou accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une
participation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme soutien, incluant l’aide financière, les prêts, les
avances ainsi que les garanties.
D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP FRANCE ONE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du/des gérant(s).
Capital - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des associés ou par une
décision de l’associé unique, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite d’un des associés ou de l’associé unique.
29198
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société se trouve engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle d’un quelconque membre du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
L’utilisation d’équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée, dans la mesure où cha-
que gérant participant est capable d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants utilisant cette techno-
logie; ils sont alors considérés présents et sont autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.
Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Décisions des associés
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le(s) gérant(s) prépare(nt)
un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Dissolution - Liquidation
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les deux cent cinquante (250) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par
CEREP, S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2004.
2) Est nommée gérant pour une durée indéterminée CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au R.C. Luxembourg sous le numéro B 83.245.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
3) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 30, Boulevard Royal.
29199
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-
quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 20CS, fol. 62, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033039.3/211/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
CENTAUR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.541.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 6 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03580. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032799.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
CEDONA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 66.177.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 6 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03582. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032800.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
DAMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.604.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 6 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03575. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032796.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
29200
VROKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share Capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.315.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of March.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary with office in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Luxembourg company denominated VROKOLUX, S.à r.l., with its
registered office in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscribed in the register of commerce of and in Luxem-
bourg under section B and the number 90.315.
The company was incorporated on 10 December 2002 by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster
(Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 77 of 25 Jan-
uary 2003.
The company has presently a corporate subscribed capital of Euros 12,500 (twelve thousand five hundred), divided
into 500 (five hundred) shares each with a par value of EUR 25 (twenty-five Euros).
The meeting of shareholders is presided by Mrs Marianne Korving, lawyer, residing 20, avenue Monterey, L-2163 Lux-
embourg.
The Chairman designates as secretary Mrs Vanessa Colard, employee, residing 20, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg.
The meeting of shareholders designates as teller Mrs Marianne Korving, prenamed.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxy representing the sole shareholder of the company VROKO INTERNATIONAL HOLDING
BV, by the members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxy
for the purpose of registration.
The chairwoman declared and requested the notary to declare that:
According to the attendance list, the sole shareholder, representing the full amount of the corporate capital, is validly
represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned of the agenda
without there having been a prior convening.
The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of capital of EUR 25,085,000.- (twenty-five millions eighty-five thousand Euros) to raise the actual amount
of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 25,097,500.- (twenty-five millions ninety-seven thousand
five hundred Euros) by the issuance of 8,100 (eight thousand one hundred) new shares each with a par value of EUR 25
(twenty-five Euros) and an issue premium of EUR 3,071.9136 (three thousand seventy-one Euros point nine one three
six), through a contribution in kind of 4,500 (four thousand five hundred) shares of the company VROKO STAR BV
having its registered office at Makreelkade 9, 1976DK Ijmuiden, The Netherlands, registered with the trade register of
Amsterdam under the number 34071412.
2. Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3. Modification of the article 6 of the articles of incorporation.
The general meeting, considering itself as duly constituted, has approved the statements of the Chairman and has
examined the different items of the agenda.
After having deliberated the meeting takes, by unanimous separate vote the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The meeting of shareholders decides to increase the subscribed share capital of the company by an amount of EUR
25,085,000.- (twenty-five millions eighty-five thousand Euros), in order to raise it from its actual amount of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euros) to EUR 25,097,500.- (twenty-five million ninety-seven thousand five hundred Eu-
ros) by the issuance of 8,100 (eight thousand one hundred) new shares each with a par value of EUR 25 (twenty-five
Euros), and an issue premium of EUR 3,071.9136 (three thousand seventy-one Euros point nine one three six), the
whole to be fully paid up trough a contribution in kind consisting in 4,500 (four thousand five hundred) shares of
VROKO STAR B.V., a limited liability company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at
NL-1976 BK Ijmuiden, Makreelkade 9, registered with the trade register of Amsterdam under number 34071412.
<i>Second resolutioni>
And then appeared Mrs Marianne Korving, prenamed, acting on behalf of the actual sole shareholder of the company
VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV, having its registered office at Makreelkade 9, 1976DK Ijmuiden, The Neth-
erlands, pursuant to a proxy dated March 25th, 2004, which proxy after been signed ne varietur will remain attached to
the present deed.
The appearing person, acting in his above-stated capacity after having received lecture of all the above, has declared
that she has full knowledge of the articles of association and of the financial situation of the company, and has declared
to subscribe to 8,100 (eight thousand one hundred) new shares each with a par value of EUR 25 (twenty-five Euros) and
an issue premium of EUR 3,071.9136 (three thousand seventy-one Euros nine thousand one hundred thirty-six euro-
cents);
that the subscription is carried out in execution of a share transfer agreement signed in front of the Dutch notary,
Edwin Jan Michel Mascini, notary with office in Velsen, The Netherlands, at the date of 5 December 2003 with effect as
of 17 December 2003. The share transfer signed between VROKO INTERNATIONAL HOLDING B.V., as the investor,
29201
and VROKO STAR B.V., as the company to be transferred, and VROKOLUX, S.à r.l. These deeds of the Dutch notary
will remain attached in form of a photocopy of an «expedition»;
that the newly subscribed shares have been fully paid up to their aggregate value of EUR 3,096.9136 (three thousand
ninety-six Euros point nine one three six) each, by a contribution other than cash made to the company by the subscrib-
er, consisting in 4,500 (four thousand five hundred) shares of the Dutch company denominated VROKO STAR BV, hav-
ing its registered office at Makreelkalde 9, 1976DK Ijmuiden, The Netherlands, representing 100% of the corporate
capital of said company, and amounting to EUR 25,085,000 (twenty-five millions eighty-five thousand Euros),
that the contribution in kind is not been subject to a report of a réviseur d’entreprises but is subject to a report of
the board of managers dated March 10th, 2004, which managers report, concludes as follows:
«Within the context to the expected restructuring, you have asked us to investigate the value of 100% of the shares
of VROKO STAR B.V. In our calculation, our starting point has been the value of 100% of the shares of VROKO STAR
B.V. and the financial data of the 50% participation in ATLANTIC SHRIMPERS Ltd according to the method of partial
consolidation.
The profitability is strongly influenced, on the one hand, by the assumption of the continuation of the grant on export
obtained by ASL until now. On the other hand, the profitability is strongly influenced by the development of the USD
rate into Naira versus and the development of the fuel prices on the world market.
On the basis of the calculations carried out and of the assumptions, we have reached an intrinsic value of EUR
9,603,000 and a profitability of EUR 25,085 (x EUR 1,000), both calculated further to the position on December 1st,
2003.»
A copy of the report of the board of managers, dated March 10th, 2004, will also remain attached to this deed, after
having been signed ne varietur by the members of the bureau and the notary.
<i>Third resolutioni>
On the basis of the above resolution, the sole shareholder of the company has decided to amend article 6 of the by-
laws, which henceforth will read as follows:
Art. 6. The company’s capital is set at EUR 25,097,500 (twenty-five millions ninety-seven thousand five hundred Eu-
ros), represented by 8,600 (eight thousand six hundred) shares each with a par value of EUR 25 (twenty-five Euros).
<i>Statement - Costsi>
The sole member declares that the present increase of capital is exempt of a contribution tax in application with ar-
ticle 4-2 of the modified law of December 29, 1971.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of the increase of capital, is approximately valuated at EUR 6,535.-.
The Chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts the English version will be prevailing.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française:
L’an deux mille quatre, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société dénommée VROKOLUX, S.à r.l., ayant son siège social
au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le
numéro 90.315, constituée par acte du notaire Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 10 décembre 2002, acte publié au Mémorial C no 77 du 25 janvier 2003.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune.
L’assemblée est présidée par Madame Marianne Korving, avocat, résidant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Vanessa Colard, employée, résidant au 20, avenue Monte-
rey, L-2163 Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Marianne Korving, précitée.
Ayant ainsi été constitué, le bureau de l’assemblée arrête la feuille de présence, laquelle, après avoir été signée ne
varietur par le mandataire représentant l’associé unique VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV et par les membres
du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
Conformément à la liste de présence, l’associé unique représentant l’intégralité du capital social est dûment repré-
senté à l’assemblée. L’assemblée peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant sur l’ordre
du jour sans avoir à recourir au préalable à des convocations.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital de EUR 25.085.000,- (vingt-cinq millions quatre-vingt-cinq mille Euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) à EUR 25.097.500 (vingt-cinq millions nonante-sept
29202
mille cinq cents Euros) par l’émission de 8.100 (huit mille cent) nouvelles parts sociales chacune d’une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq Euros) et d’une prime d’émission de EUR 3.071,9136 (trois mille septante et un Euros virgule neuf
un trois six), par apport en nature de 4.500 (quatre mille cinq cents) parts sociales de la société VROKO STAR BV ayant
son siège social à Makreelkade 9, 1976DK, Ijmuiden, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce de Amsterdam sous le
numéro 34071412.
2. Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport den nature d’ac-
tions.
3. Modification de l’article 6 des statuts de la Société.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 25.085.000,-
(vingt-cinq millions quatre-vingt-cinq mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq
cents Euros) à EUR 25.097.500 (vingt-cinq millions nonante-sept mille cinq cents Euros) par l’émission de 8.100 (huit
mille cent) parts sociales nouvelles chacune ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) et une prime d’émis-
sion de EUR 3.071,9136 (trois mille septante et un Euros virgule neuf un trois six), le tout à libérer intégralement par
l’apport en nature consistant en les 4.500 (quatre mille cinq cents) parts sociales de VROKO STAR B.V., ayant son siège
social à NL-1976 BK Ijmuiden, Makreelkade 9, inscrite au registre de commerce d’Amsterdam sous le numéro
34071412.
<i>Deuxième résolutioni>
Et à l’instant est intervenue Madame Marianne Korving, préqualifiée, agissant au nom et pour le compte de l’associé
unique, la société de droit néerlandais dénommée VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV, ayant son siège social à
Makreelkade 9, 1976DK, Ijmuiden, Pays-Bas, en vertu d’une procuration donnée le 25 mars 2004, laquelle après signa-
ture ne varietur, restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclaré:
souscrire à toutes les 8.100 (huit mille cent) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
Euros) chacune;
que la souscription est effectuée en exécution d’un contrat de cession d’actions daté du 5 décembre 2003 entre VRO-
KO STAR I BV et VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV et en exécution d’un acte signé devant le notaire néer-
landais, Edwin Jan Michel Mascini, notaire de résidence à Velsen, Pays-Bas, prenant effet au 17 décembre 2003. Le contrat
de cession d’actions ainsi que l’acte du notaire néerlandais reste annexé aux présentes sous forme d’une photocopie
d’une expédition;
que les parts sociales nouvellement souscrites ont été libérées intégralement à leur valeur de EUR 3.096,9136 (trois
mille septante et un Euros virgule neuf un trois six) chacune, par un apport en nature fait par le souscripteur, consistant
en l’apport de 4.500 (quatre mille cinq cents) parts sociales de la société de droit néerlandais dénommée VROKO STAR
BV, ayant son siège social au Makreelkade 9, 1976DK, Ijmuiden, Pays-Bas, représentant 100% du capital social de la pré-
dite société, lequel apport est évalué à EUR 25.085.000 (vingt-cinq millions quatre-vingt-cinq mille Euros);
que l’apport en nature n’a pas fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises mais a fait l’objet d’un rapport du
conseil de gérance daté du 10 mars 2004, et conclut comme suit:
«Dans le cadre de la restructuration prévue, vous nous avez demandé de vérifier la valeur des actions de VROKO
STAR B.V. représentant 100% de son capital social. Le point de départ de notre calcul a été la valeur des actions de
VROKO STAR B.V. représentant 100% de son capital social ainsi que les données financières de la participation à 50%
dans la société ATLANTIC SHRIMPERS Ltd suivant la méthode de consolidation partielle.
La valeur de rentabilité est fortement influencée, d’une part, par la supposition de la continuité des subsides d’ex-
portation obtenue par ASL jusqu’à présent. D’autre part, la valeur de rentabilité est fortement influencée par la devise
de l’US dollar en Naira versus EUR et le développement des prix des carburants sur le marché mondial.
Sur base des calculs effectués et des suppositions, nous avons obtenu la valeur intrinsèque de EUR 9.063.000 et une
valeur de rentabilité de EUR 25.085 (x EUR 1.000), les 2 étant calculés à la date du 1
er
décembre 2003.»
Une copie de ce rapport, daté du 10 mars 2004, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire
instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enre-
gistrement.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, décide de modifier l’article 6 des
statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 25.097.500 (vingt-cinq millions nonante-sept mille cinq cents Euros), repré-
senté par 8.600 (huit mille six cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune,
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclaration - Fraisi>
Les parties déclarent que la présente augmentation a été faite en exonération du droit d’apport conformément à l’ar-
ticle 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les
sociétés commerciales.
29203
Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à EUR 6.535,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-
noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Korving, V. Colard, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, vol. 20CS, fol. 67, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033098.3/208/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
CLOST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.286.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 6 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032798.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
NETTOSERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.
R. C. Luxembourg B 11.739.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02589, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
(032758.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 85.382.
—
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 avril 2004 que l’associé de la
Société est dorénavant le suivant:
- ITW (EU) HOLDINGS Ltd.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032976.3/1035/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Delvaux.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
29204
LARIDEL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. AMBISOLL S.A.).
Registered office: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 59.171.
—
In the year two thousand four, on the twenty-second day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AMBISOLL S.A., a société anonyme, having its reg-
istered office at 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 59.171, incorpo-
rated by deed dated on 15 May 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 439
of 12 August 1997.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally
in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- Closed, the attendance list let appear that the 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares without indica-
tion of par value, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda: i>
1) To change the Corporation’s name into LARIDEL PARTICIPATIONS S.A.
2) To amend article 3 of the articles of incorporation, describing the Corporation’s purpose, to read as follows:
The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the management,
supervision and development of these interests.
The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant
its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.
The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other
means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose as well as the own-
ership, acquisition, use, sale and license of all kinds of intellectual property rights, deposal and registration of trade
marks, collecting respective royalties and all related rights and activities.
It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name of for account of a third party, alone
or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.
Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievment of its purpose and its goals.
3) Statement and acceptation of the resignation of David Keogh as director with discharge.
4) Appointment of Mrs Maria P. De Fusco, Consultant, 16 chemin des Rannaux, 1297 Founex - Suisse as new director
and as day-to-day business director.
5) To transfer the registered office to 6 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg in place of 5, rue de la Reine.
6) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the Corporation’s name into LARIDEL PARTICIPATIONS S.A.
Consequently, article 1.2 will be read as follows:
1.2. The Corporation exists under the firm name of LARIDEL PARTICIPATIONS S.A.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend article 3 of the articles of incorporation, describing the Corporation’s purpose, to
read as in the here-above agenda.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to state and accept the resignation of David Keogh as director and to grant him a full discharge.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to appoint Mrs Maria P. De Fusco, Consultant, residing at 16 chemin des Rannaux, 1297 Founex
- Suisse as new director and as day-to-day business director of the Corporation, for a mandate expiring at the annual
general meeting to be held in 2005.
29205
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office to 6 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg in place of
5, rue de la Reine.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le vingt-deux mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMBISOLL S.A., ayant son
siège social au 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 59.171, constituée suivant
acte reçu le 15 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 439 du 12 août 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15,
Côte d’Eich.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation
de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale ex-
traordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changer la dénomination de la Société en LARIDEL PARTICIPATIONS S.A.
2) Modifier l’article 3 des statuts décrivant l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société pourra réaliser toutes transactions relatives à des biens mobiliers ou immobiliers et généralement faire
toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rat-
tachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social, ainsi que la détention, l’acquisition, l’usa-
ge, la vente et la licence de toutes sortes de droit de propriété intellectuelle, le dépôt et l’enregistrement des trade
marks, l’encaissement des royalties et redevances respectives et l’exercice de tous droits et activités relatifs.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
3) Constater et accepter la démission de David Keogh de ses fonctions d’administrateur avec décharge.
4) Procéder à la nomination de Madame Maria De Fusco, Consultant, 16 chemin des Rannaux, 1297 Founex - Suisse
en qualité de nouvel administrateur et administrateur-délégué de la Société.
5) Transférer l’adresse du siège social de la Société au 6 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg en lieu et place
du 5, rue de la Reine.
6) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société en LARIDEL PARTICIPATIONS S.A. et de modifier en
conséquence l’article 1.2 des statuts en lui donnant la teneur suivante:
1.2. La société existe sous la dénomination LARIDEL PARTICIPATIONS S.A.
29206
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts décrivant l’objet social de la société en lui donnant la teneur
reprise à l’agenda de la présente assemblée, repris ci-avant.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate et accepte la démission de David Keogh de ses fonctions d’administrateur et lui octroie entière
décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à la nomination de Madame Maria De Fusco, Consultant, 16 chemin des Rannaux,
1297 Founex - Suisse en qualité de nouvel administrateur et administrateur-délégué de la Société, pour un mandat ex-
pirant lors de l’assemblée générale de 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social de la Société au 6 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxem-
bourg en lieu et place du 5, rue de la Reine
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg. les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 20CS, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033240.3/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
CARVAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.154.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CARVAL S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro
71.154,
constituée par acte du notaire soussigné en date du 21 juillet 1999, publié au Mémorial c de 1999, page 38953.
La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 15 mars 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19/21 Bld du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Jacques Josset, employé privé, 19/21 Bld du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, 19/21 Bld du Prince
Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de la société sont pré-
sents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous
les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation
de la Société;
3. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
4. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés et conservés pour une période de 5 ans;
5. Divers.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
29207
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15, rue de la Chapelle, Luxembourg
nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-
tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
L’assemblée décide également de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au
commissaire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société CARVAL S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, Bld du
Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est estimés à EUR 800,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: P. Feller, J.J. Josset, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, vol. 20CS, fol. 66, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033161.3/208/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
SIBEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.786.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée SIBEF,
S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section
B et le numéro 35.786,
constituée sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de SIBEF S.A., suivant acte reçu par-devant
Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 décembre 1990, publié au Mémorial C de 1991, page
10573, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs et pour la dernière fois suivant acte de transformation en société à
responsabilité limitée en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 2003.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 368.740 (trois cent soixante-huit mille sept cent quarante euros), re-
présenté par 36.874 (trente-six mille huit cent soixante-quatorze) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix
euros) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli employé privé, 19/21 Bld du Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Geraldine Vinciotti employée privée, 19/21 Bld du Prince Henri,
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sebastien Felici employé privé, 19/21 Bld du Prince Henri,
Luxembourg.
Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre de parts sociales possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence signée par les associés présents et les mandataires de ceux représentés, et à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée ensemble avec les procurations des associés représentées.
Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des parts sociales représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et
décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Luxembourg, le 20 avril 2004.
J. Delvaux.
29208
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction de capital d’un montant de EUR 268.740 (deux cent soixante-huit mille sept cent quarante euros),
en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 368.740 (trois cent soixante-huit mille sept cent
quarante euros) à EUR 100.000 (cent mille euros),
par l’annulation de 26.874 (vingt-six mille huit cent soixante-quatorze) parts sociales d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune, et le remboursement aux associés de ce même montant de EUR 268.740 (deux cent soixante-
huit mille sept cent quarante euros) au prorata des parts sociales détenues actuellement.
2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 6. Le capital social souscrit de la société est fixée à EUR 100.000 (cent mille euros), représenté par 10.000 (dix
mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
3. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché
de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la nationalité italienne;
4. Modification de la dénomination de SIBEF, S.à r.l. en SIBEF S.r.l et refonte complète des statuts pour les adapter à
la législation italienne;
5. Approbation de la situation comptable de la Société.
6. Décharge à donner aux gérants démissionnaires;
7. Nomination du ou des Gérants.
8. Délégation de pouvoirs.
9. Divers.
<i>Exposéi>
Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction ef-
fective en Italie.
La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l’adminis-
tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et plus spécialement à Bologna, Piazza Cal-
deini n° 5,
dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.
De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.
L’assemblée générale des associés, composée de tous les associés, après s’être considérée comme régulièrement
constituée, approuve l’exposé du président et après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après déli-
bération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital d’un montant de EUR 268.740 (deux cent soixante-huit mille sept
cent quarante euros),
en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 368.740 (trois cent soixante-huit mille sept cent
quarante euros) à EUR 100.000 (cent mille euros),
par l’annulation de 26.874 (vingt-six mille huit cent soixante-quatorze) parts sociales d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune, et le remboursement aux associés de ce même montant de EUR 268.740 (deux cent soixante-
huit mille sept cent quarante euros) au prorata des parts sociales détenues actuellement
Un remboursement ne pourra intervenir qu’en observant les prescriptions de l’article 69, 3ème alinéa de la loi sur
les sociétés.
A la suite de la présente résolution, pouvoir est donné aux gérants en vue d’accomplir les autres actes en vue de la
réalisation de la décision qui précède.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de l’unanimité des associés, que le siège social statutaire, le principal établissement, l’ad-
ministration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, sans modification de la personnalité
juridique de la société, du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à Bologna, Piazza Caldeini n° 5,
de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant sou-
mise à la législation italienne.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes
à la législation italienne, et plus particulièrement de changer la dénomination de la société de SIBEF, S.à r.l. en SIBEF Srl.
Une autre assemblée des associés se tiendra au nouveau siège social devant notaire pour adopter les nouveaux statuts
en langue italienne en conformité avec la loi italienne.
Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est
jointe en annexe.
Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en confor-
mité avec la loi italienne devront être accomplies.
L’assemblée générale décide également d’approuver une situation comptable arrêtée au 24 mars 2004, dont une copie
reste annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des associés consent aux gérants en fonction bonne et valable décharge pour l’exécution de
leur mandat.
29209
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, 1 nouveau gérant pour un terme de 1
(un) an, à savoir,
Monsieur Marco Celli, entrepreneur, né le 9 mai 1939 à Pontedera et demeurant à Capannori (Lucca), Frazione Se-
gromigno in Monte, Via delle Ville n.635, Code fiscal CLL MRC 39E09 G843U.
Le gérant dispose, avec sa signature individuelle, de tous les pouvoirs pour apporter aux statuts et à l’acte de transfert
du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandées par les autorités judiciaires italiennes compétentes
en vue de l’homologation en Italie.
<i>Déclaration Pro Fiscoi>
L’assemblée constate que le droit d’apport redû par la société conformément à la loi luxembourgeoise,
s’élevant à la somme de EUR 2.107,10 lors de sa constitution en date du 27 décembre 1990;
s’élevant à la somme de EUR 1.508,30 lors d’une augmentation de capital en date du 15 mai 2002;
s’élevant à la somme de EUR 12 lors de l’acte de transformation en date du 29 octobre 2003;
a été dûment payé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.
Elle décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même du point
de vue fiscal.
<i>Clôture de l’assembléei>
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
EUR 1.600,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire soussigné par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: F. Cavalli, G. Vinciotti, S. Felici, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 20CS, fol. 64, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033141.3/208/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
NETTO-RECYCLING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6235 Beidweiler, 1, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 52.161.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02586, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
(032761.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
DECO-COLOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3934 Mondercange, 14, op Blach.
R. C. Luxembourg B 42.122.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06370, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032820.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
J. Delvaux.
<i>Pour la société
i>Signature
Alzingen, le 26 avril 2004.
Signature.
29210
MEYERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6235 Beidweiler, 8, route de Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 43.564.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02585, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
(032767.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
ED. MEYERS & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.
R. C. Luxembourg B 27.904.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02580, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
(032771.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
FINANCIAL INVEST COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 61.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03578, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(032858.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
ATTC S.A., ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 16.441.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03583, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(032878.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
DIMAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.317.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 6 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03553. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032810.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
29211
FERES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.393.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03566. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032801.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
AIG MULTILABEL SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 92.052.
—
Im Jahre zweitausendundvier, den neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Mersch (Grossherzogtum Luxemburg).
Fand eine ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von AIG MULTILABEL SICAV, mit Gesellschaftssitz
in Luxemburg, gegründet durch Urkunde des unterzeichneten Notars, am 26. Februar 2003, welche im Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») vom 4. April 2003, Nummer 366, veröffentlicht wurde, statt.
Die Versammlung fand unter dem Vorsitz von Frau Bärbel Frey, Bankangestellte, Luxemburg, statt.
Die Vorsitzende bestimmte Herrn Gérard Pirsch, Bankangestellter, Luxemburg, zum Protokollführer.
Die Versammlung bestimmte Frau Nadine Schaack, Bankangestellte, Luxemburg, zur Stimmzählerin.
Nachdem das Sekretariat auf diese Weise gebildet wurde, erklärte und beauftragte die Vorsitzende den Notar fol-
gendes festzustellen:
I. Da alle Aktien Namensaktien sind, wurden die gegenwärtige Generalversammlung einberufen durch Einschreibe-
brief an alle Aktionäre am 2. März 2004.
II. Die anwesenden und vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Ak-
tien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, von den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre, vom Vorstand der Versammlung und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet
wurde, wird der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden der vorliegenden notariellen Urkunde ebenfalls als Anlage bei-
gefügt.
III) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
a) In der ganzen Satzung wird die Referenz auf das «Gesetz vom 30. März 1988» durch «Gesetz vom 20. Dezember
2002» ersetzt (Artikel 3, 16, 34).
b) Abänderung von Artikel 5 Absatz 2, Satz 2 wie folgt:
«Das Mindestkapital der Gesellschaft entspricht einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) und
muß innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Eintragung der Gesellschaft in Luxemburg in das amtliche Ver-
zeichnis der Organismen für gemeinsame Anlagen erreicht werden.»
c) Abänderung von Artikel 16, Absätze 5 bis 9, wie folgt:
«5) Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik wird der Verwaltungsrat dafür sorgen, daß die folgenden
Anlageregeln eingehalten werden:
5.1.
5.1.1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die innerhalb der Kontinente von Europa, Afrika, Nord-und Südame-
rika, Asien und Ozeanien zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind, oder an einem geregelten Markt no-
tiert sind oder gehandelt werden;
5.1.2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt
werden;
5.1.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Staates außerhalb der Europäi-
schen Union, amtlich notiert oder auf einem anderen geregelten Markt eines Staates außerhalb der Europäischen Union,
der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, sofern die
Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden der Gesellschaft vorgesehen ist;
5.1.4. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, sofern
(a) die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wert-
papierbörse oder auf einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, beantragt wird, und sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden
des OGAW vorgesehen ist;
(b) die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
29212
5.2. Anteile von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Drittstaat, sofern
5.2.1. diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche
nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die
Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht,
5.2.2. das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW
gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Vermögens, die Kreditaufnahme,
die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richt-
linie 85/611/EWG gleichwertig sind,
5.2.3. die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben,
sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu
bilden,
5.2.4. der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsdoku-
menten insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf,
5.3. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern
das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder - falls der satzungs-
mäßige Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffas-
sung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind,
5.4. abgeleitete Finanzinstrumente, einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der un-
ter den vorhergehenden Buchstaben 5.1.1., 5.1.2. und 5.1.3 bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/
oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden («OTC-Derivate»), sofern
5.4.1. es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Punkt 5.1-5.5 oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäß den in seinen Gründungsdokumenten genannten An-
lagezielen investieren darf,
5.4.2. die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien
sind, die von der CSSF zugelassen wurden, und
5.4.3. die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit
auf Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt
werden können,
5.5. Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Definition des
Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente be-
reits Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, diese Instrumente werden:
5.5.1. von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats,
der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder,
sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert oder
5.5.2. von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter 5.1.1., 5.1.2. und 5.1.3. bezeichneten
geregelten Märkten gehandelt werden, oder
5.5.3. von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist,
oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des
Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
5.5.4. von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern
für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen unter 5.5.1, 5.5.2. und 5.5.3.
gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von min-
destens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 78/
660/EWG, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfas-
senden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der
die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie
finanzieren soll.
5.6. Jedoch kann die Gesellschaft:
5.6.1. höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in anderen als den in den Punkten 5.1-5.5 genannten Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegen;
5.6.2. bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben, das für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit uner-
lässlich ist;
5.6.3. weder Edelmetalle noch Zertifikate über diese erwerben;
5.7. Die Gesellschaft darf daneben flüssige Mittel halten.
5.8. Die Gesellschaft stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert ihres Port-
folios nicht überschreitet.
Bei der Berechnung der Risiken werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige vorhersehbare
Marktentwicklungen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden Unterabsät-
ze.
Die Gesellschaft darf als Teil ihrer Anlagestrategie innerhalb der in Punkt 5.9.5. festgelegten Grenzen Anlagen in De-
rivate tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die unter Punkt 5.9 aufgeführten Anlagegrenzen nicht überschrei-
tet. Anlagen der Gesellschaft in indexbasierten Derivaten müssen bei den unter Punkt 5.9 aufgeführten Anlagegrenzen
nicht berücksichtigt werden.
29213
Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhal-
tung der Vorschriften dieses Artikels mit berücksichtigt werden.
5.9.
5.9.1. Die Gesellschaft darf höchstens 10% ihres Vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und
desselben Einrichtung anlegen. Die Gesellschaft darf höchstens 20% ihres Vermögens in Einlagen bei ein und derselben
Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko bei Geschäften der Gesellschaft mit OTC-Derivaten darf 10% des Vermögens
nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Punkt 5.3, oder höchstens 5% seines Vermö-
gens in anderen Fällen.
5.9.2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen die Gesellschaft je-
weils mehr als 5% ihres Vermögens anlegt, darf 40% des Wertes ihres Vermögens nicht überschreiten. Diese Begren-
zung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt
werden, welche einer Aufsicht unterliegen.
Ungeachtet der Einzelobergrenzen des Punktes 5.9.1 darf die Gesellschaft bei ein und derselben Einrichtung höch-
stens 20% ihres Vermögens in einer Kombination aus
a) von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und/oder
b) Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder
c) von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten investieren.
5.9.3. Die in Punkt 5.9.1. Satz 1 genannte Obergrenze wird auf höchstens 35% angehoben, wenn die Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von
einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
5.9.4. Die in Punkt 5.9.1 Satz 1 genannte Obergrenze wird auf höchstens 25% angehoben, wenn bestimmte Schuld-
verschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt.
Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften
in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und beim Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig werdende
Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind.
Legt die Gesellschaft mehr als 5% ihres Vermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des ersten Unterabsatzes an,
die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des
Vermögens der Gesellschaft nicht überschreiten.
5.9.5. Die in Punkt 5.9.3. und 5.9.4. genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung
der in Punkt 5.9.2. aufgeführten Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt. Die in den Punkten 5.9.1., 5.9.2., 5.9.3. und
5.9.4. genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß den Punkten 5.9.1., 5.9.2., 5.9.3. und 5.9.4.
getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und derselben Einrichtung oder in Einlagen bei die-
ser Einrichtung oder in Derivaten derselben in keinem Fall 35% des Vermögens der Gesellschaft übersteigen.
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG
oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören,
sind bei der Berechnung der in diesem Artikel vorgesehenen Anlagegrenzen als eine einzige Einrichtung anzusehen.
Diese gleiche Gesellschaft darf kumulativ bis zu 20% ihres Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen.
5.10.
5.10.1. Unbeschadet der in Artikel 48 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 festgelegten Anlagegrenzen werden die
in Punkt 5.14 genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und derselben Einrichtung auf
höchstens 20% angehoben, wenn es gemäß den Gründungsdokumenten das Ziel der Anlagepolitik der Gesellschaft ist,
einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden; Voraussetzung hierfür ist,
dass
a) die Zusammensetzung des Index ausreichend gestreut ist
b) der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
c) der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.
5.10.2. Die in Punkt 5.10.1. festgelegte Grenze wird auf höchstens 35% angehoben, sofern dies aufgrund außerge-
wöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem ein-
zigen Emittenten zulässig.
5.11. Abweichend von Punkt 5.9 kann die Gesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% ihres Ver-
mögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat außerhalb der Europäischen Union oder
von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Dabei müssen die Anteilinhaber der Gesellschaft den glei-
chen Schutz genießen wie die Anteilinhaber von Gesellschaften, die die unter Punkt 5.9 und 5.10 aufgeführten Grenzen
einhalten.
Die Gesellschaft muss Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben
worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrages ihres Vermögens nicht
überschreiten dürfen.
29214
Die Gesellschaft muß in der Gründungsurkunde ausdrücklich die Staaten, Gebietskörperschaften oder internationa-
len Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters erwähnen, von denen die Wertpapiere, in denen sie mehr als 35%
ihres Vermögens anzulegen beabsichtigen, begeben oder garantiert werden;
Ferner muß die Gesellschaft in den Prospekten sowie in sonstigen Werbeschriften durch einen Satz deutlich auf diese
Genehmigung hinweisen und dabei die Staaten, die Gebietskörperschaften und die internationalen Organismen öffent-
lich-rechtlichen Charakters angeben, in deren Wertpapieren sie mehr als 35% ihres Vermögens anzulegen beabsichtigen
oder angelegt haben.)
5.12.
5.12.1. Die Gesellschaft darf Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Punkt 5.2 erwerben,
sofern sie höchstens 20% ihres Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen OGA anlegt.
Zum Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze wird jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds im Sinne
dieses Gesetzes als eigenständiger Emittent betrachtet, unter der Voraussetzung, dass die Trennung der Haftung der
Teilfonds in bezug auf Dritte sichergestellt ist.
5.12.2. Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt 30% des Vermögens des OGAW nicht
übersteigen.
In den Fällen, in denen die Gesellschaft Anteile eines anderen OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, müs-
sen die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA in bezug auf die Obergrenzen des Punktes 5.9 nicht
berücksichtigt werden.
5.12.3. Erwirbt die Gesellschaft Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar oder auf-
grund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der
die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung
oder die Rücknahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA durch den OGAW keine Gebühren berech-
nen.
5.13.
5.13.1. Die Gesellschaft darf keine Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermöglicht,
einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben.
5.13.2. Ferner darf die Gesellschaft nicht mehr erwerben als:
a) 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten;
b) 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten;
c) 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA;
d) 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten.
Die unter (b), (c) und (d) vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn
sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile
zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.
5.13.3. Die Absätze 5.13.1 und 5.13.2. werden nicht angewandt:
a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen öf-
fentlichen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden;
b) auf von einem Staat außerhalb der Europäischen Union begebene oder garantierte Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente;
c) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charak-
ters begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören;
d) auf Aktien, die die Gesellschaft an dem Kapital einer Gesellschaft eines Staates außerhalb der Europäischen Union
besitzt, die ihr Vermögen im wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind,
wenn eine derartige Beteiligung für die Gesellschaft aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglich-
keit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Die Ausnahmeregelung gilt jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Staates außerhalb der Europäischen Union in ihrer Anlagepolitik die
in den Punkten 5.9, 5.12 und 5.13.1 und 5.13.2 festgelegten Grenzen beachtet. Bei Überschreitung der in den Punkten
5.9 und 5.12 vorgesehenen Grenzen findet Punkt 5.14 sinngemäß Anwendung;
e) auf von der Gesellschaft gehaltene Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat der
Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese Investmentgesellschaft oder -gesellschaften bestimmte Verwal-
tungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen auf Wunsch der Anteilseigner
ausüben.
5.14.
5.14.1. Die Gesellschaft braucht die in diesem Kapitel vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Bezugs-
rechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die Teil ihres Vermögens sind, nicht einzuhal-
ten.
Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, können die Mit-
gliedstaaten der Gesellschaft gestatten, während eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von den
Punkten 5.9, 5.10, 5.11 und 5.12 abzuweichen.
5.14.2. Werden die im Punkt 5.14.1. genannten Grenzen von dem OGAW unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung
von Bezugsrechten überschritten, so hat dieser bei seinen Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage
unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber anzustreben.
5.14.3. Wenn der Emittent eine juristische Person mit mehreren Teilfonds ist wo das Vermögen eines Teilfonds aus-
schließlich für die Ansprüche der Anleger dieses Teilfonds und für diejenigen der Gläubiger, deren Forderung anlässlich
der Gründung, der Funktionsweise oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind, haftet, wird zum Zwecke der
29215
Anwendung der Risikostreuungsregelungen der Punkte 5.9, 5.10 und 5.12 jeder Teilfonds als gesonderter Emittent an-
gesehen.
5.15.
5.15.1. Die Gesellschaft darf keine Kredite aufnehmen.
Die Gesellschaft darf jedoch Fremdwährungen durch ein «Back-to-back»-Darlehen erwerben.
5.15.2. Abweichend von Punkt 5.15.1 kann die Gesellschaft Kredite aufnehmen:
(a) bis zu 10% ihres Vermögens, sofern es sich um kurzfristige Kredite handelt;
(b) bis zu 10% ihres Vermögens im Falle von Investmentgesellschaften, sofern es sich um Kredite handelt, die den
Erwerb von Immobilien ermöglichen sollen, die für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit unerlässlich sind; in diesem
Fall dürfen diese sowie die Kredite nach Buchstabe a) zusammen 15% ihres Vermögens nicht übersteigen.
5.16.
5.16.1. Die Gesellschaft darf, unbeschadet der Anwendung der Punkte 5.1 bis 5.8, keine Kredite gewähren oder für
Dritte als Bürge einstehen.
5.16.2. Der Punkt 5.16.1. steht dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten
oder anderen noch nicht voll eingezahlten Finanzinstrumenten aus Punkt 5.2, 5.4 und 5.5 durch die betreffenden Orga-
nismen nicht entgegen.
5.17. Die Gesellschaft darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder von anderen in
Punkt 5.2, 5.4 und 5.5 genannten Finanzinstrumenten tätigen.
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, andere Anlagebeschränkungen zu treffen, sofern diese sich als erfor-
derlich erweisen, um den Gesetzen und Bestimmungen von Ländern zu entsprechen, in denen Anteile der Gesellschaft
angeboten oder verkauft werden.»
d) Abänderung von Artikel 21 wie folgt:
«Die Hauptversammlung der Gesellschaft ernennt einen Wirtschaftsprüfer («réviseur d’entreprises agréé»), der ge-
genüber der Gesellschaft die in Artikel 113 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 beschriebenen Pflichten wahrnimmt.»
e) Abänderung von Artikel 27 (A) (c) wie folgt:
«(c) alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Obligationen,
Options- oder Subscriptionsrechte, Optionsscheine und andere Anlagen und Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft)»
IV) Wie aus der zuvor genannten Anwesenheitsliste hervorgeht, sind von 148.931,989 ausgegebenen Anteilen, 23.154
Anteile bei dieser ausserordentlichen Hauptversammlung anwesend oder vertreten.
Der Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit derselben
Tagesordnung für den 2. März 2004 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht beschlussfähig
war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.
Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfä-
hig, gleich wie viele Anteile anwesend oder vertreten sind.
Nach eingehender Beratung fasst die Versammlung die nachfolgenden Beschlüsse.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst in der ganzen Satzung die Referenz auf das «Gesetz vom 30. März 1988» durch
«Gesetz vom 20. Dezember 2002» zu ersetzen.
Artikel 3, Artikel 16 (Punkt 2) und Artikel 34 erhalten somit folgenden Wortlaut:
Art. 3. Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens zum Zwecke der
Risikostreuung und um den Gesellschaftern (auch «Aktionäre» oder «Anteilseigner») das Ergebnis der Verwaltung der
Anlagevermögen zukommen zu lassen. Die Gesellschaft kann jede Maßnahme treffen und Geschäfte durchführen, die sie
als zur Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks nützlich erachtet, in dem Umfange, wie es das Gesetz vom
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen bzw. jede spätere Fassung desselben (das «Gesetz vom
20. Dezember 2002») erlaubt.
Art. 16.
(2) Vorbehaltlich derjenigen Angelegenheiten, die den Gesellschaftern in der Hauptversammlung gemäss Satzung und
gemäss den vorstehenden Einschränkungen zustehen, ist der Verwaltungsrat befugt, insbesondere die Anlagepolitik für
jeden Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu bestimmen, unter Beachtung der Anlagebeschränkungen ge-
mäss Gesetz vom 20. Dezember 2002 oder Verordnungen sowie solcher, die vom Verwaltungsrat beschlossen werden.
Art. 34. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung bestimmt werden, werden durch das Gesetz vom 10.
August 1915 und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 bestimmt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 Absatz 2, Satz 2 wie folgt abzuändern:
«Das Mindestkapital der Gesellschaft entspricht einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) und
muß innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Eintragung der Gesellschaft in Luxemburg in das amtliche Ver-
zeichnis der Organismen für gemeinsame Anlagen erreicht werden.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 16, Absätze 5 bis 9, wie folgt abzuändern:
«5) Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik wird der Verwaltungsrat dafür sorgen, daß die folgenden
Anlageregeln eingehalten werden:
5.1.
29216
5.1.1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die innerhalb der Kontinente von Europa, Afrika, Nord-und Südame-
rika, Asien und Ozeanien zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind, oder an einem geregelten Markt no-
tiert sind oder gehandelt werden;
5.1.2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt
werden;
5.1.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Staates außerhalb der Europäi-
schen Union, amtlich notiert oder auf einem anderen geregelten Markt eines Staates außerhalb der Europäischen Union,
der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, sofern die
Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden der Gesellschaft vorgesehen ist;
5.1.4. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, sofern
(c) die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wert-
papierbörse oder auf einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, beantragt wird, und sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden
des OGAW vorgesehen ist;
(d) die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
5.2. Anteile von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Drittstaat, sofern
5.2.1. diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche
nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die
Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht,
5.2.2. das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW
gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Vermögens, die Kreditaufnahme,
die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richt-
linie 85/611/EWG gleichwertig sind,
5.2.3. die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben,
sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu
bilden,
5.2.4. der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsdoku-
menten insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf,
5.3. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern
das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder - falls der satzungs-
mäßige Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffas-
sung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind,
5.4. abgeleitete Finanzinstrumente, einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der un-
ter den vorhergehenden Buchstaben 5.1.1., 5.1.2. und 5.1.3 bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/
oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden («OTC-Derivate»), sofern
5.4.1. es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Punkt 5.1-5.5 oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäß den in seinen Gründungsdokumenten genannten An-
lagezielen investieren darf,
5.4.2. die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien
sind, die von der CSSF zugelassen wurden, und
5.4.3. die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit
auf Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt
werden können,
5.5. Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Definition des
Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente be-
reits Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, diese Instrumente werden:
5.5.1. von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats,
der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder,
sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert oder
5.5.2. von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter 5.1.1., 5.1.2. und 5.1.3. bezeichneten
geregelten Märkten gehandelt werden, oder
5.5.3. von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist,
oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des
Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
5.5.4. von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern
für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen unter 5.5.1, 5.5.2. und 5.5.3.
gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von min-
destens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 78/
660/EWG, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfas-
senden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der
die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie
finanzieren soll.
29217
5.6. Jedoch kann die Gesellschaft:
5.6.1. höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in anderen als den in den Punkten 5.1-5.5 genannten Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegen;
5.6.2. bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben, das für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit uner-
lässlich ist;
5.6.3. weder Edelmetalle noch Zertifikate über diese erwerben;
5.7. Die Gesellschaft darf daneben flüssige Mittel halten.
5.8. Die Gesellschaft stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert ihres Port-
folios nicht überschreitet.
Bei der Berechnung der Risiken werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige vorhersehbare
Marktentwicklungen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden Unterabsät-
ze.
Die Gesellschaft darf als Teil ihrer Anlagestrategie innerhalb der in Punkt 5.9.5. festgelegten Grenzen Anlagen in De-
rivate tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die unter Punkt 5.9 aufgeführten Anlagegrenzen nicht überschrei-
tet. Anlagen der Gesellschaft in indexbasierten Derivaten müssen bei den unter Punkt 5.9 aufgeführten Anlagegrenzen
nicht berücksichtigt werden.
Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhal-
tung der Vorschriften dieses Artikels mit berücksichtigt werden.
5.9.
5.9.1. Die Gesellschaft darf höchstens 10% ihres Vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und
desselben Einrichtung anlegen. Die Gesellschaft darf höchstens 20% ihres Vermögens in Einlagen bei ein und derselben
Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko bei Geschäften der Gesellschaft mit OTC-Derivaten darf 10% des Vermögens
nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Punkt 5.3, oder höchstens 5% seines Vermö-
gens in anderen Fällen.
5.9.2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen die Gesellschaft je-
weils mehr als 5% ihres Vermögens anlegt, darf 40% des Wertes ihres Vermögens nicht überschreiten. Diese Begren-
zung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt
werden, welche einer Aufsicht unterliegen.
Ungeachtet der Einzelobergrenzen des Punktes 5.9.1 darf die Gesellschaft bei ein und derselben Einrichtung höch-
stens 20% ihres Vermögens in einer Kombination aus
d) von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und/oder
e) Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder
f) von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten investieren.
5.9.3. Die in Punkt 5.9.1. Satz 1 genannte Obergrenze wird auf höchstens 35% angehoben, wenn die Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von
einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
5.9.4. Die in Punkt 5.9.1 Satz 1 genannte Obergrenze wird auf höchstens 25% angehoben, wenn bestimmte Schuld-
verschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt.
Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften
in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und beim Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig werdende
Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind.
Legt die Gesellschaft mehr als 5% ihres Vermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des ersten Unterabsatzes an,
die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des
Vermögens der Gesellschaft nicht überschreiten.
5.9.5. Die in Punkt 5.9.3. und 5.9.4. genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung
der in Punkt 5.9.2. aufgeführten Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt. Die in den Punkten 5.9.1., 5.9.2., 5.9.3. und
5.9.4. genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß den Punkten 5.9.1., 5.9.2., 5.9.3. und 5.9.4.
getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und derselben Einrichtung oder in Einlagen bei die-
ser Einrichtung oder in Derivaten derselben in keinem Fall 35% des Vermögens der Gesellschaft übersteigen.
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG
oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören,
sind bei der Berechnung der in diesem Artikel vorgesehenen Anlagegrenzen als eine einzige Einrichtung anzusehen.
Diese gleiche Gesellschaft darf kumulativ bis zu 20% ihres Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen.
5.10.
5.10.1. Unbeschadet der in Artikel 48 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 festgelegten Anlagegrenzen werden die
in Punkt 5.14 genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und derselben Einrichtung auf
höchstens 20% angehoben, wenn es gemäß den Gründungsdokumenten das Ziel der Anlagepolitik der Gesellschaft ist,
einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden; Voraussetzung hierfür ist,
dass
d) die Zusammensetzung des Index ausreichend gestreut ist
e) der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
f) der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.
29218
5.10.2. Die in Punkt 5.10.1. festgelegte Grenze wird auf höchstens 35% angehoben, sofern dies aufgrund außerge-
wöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem ein-
zigen Emittenten zulässig.
5.11. Abweichend von Punkt 5.9 kann die Gesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% ihres Ver-
mögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat außerhalb der Europäischen Union oder
von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Dabei müssen die Anteilinhaber der Gesellschaft den glei-
chen Schutz genießen wie die Anteilinhaber von Gesellschaften, die die unter Punkt 5.9 und 5.10 aufgeführten Grenzen
einhalten.
Die Gesellschaft muss Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben
worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrages ihres Vermögens nicht
überschreiten dürfen.
Die Gesellschaft muß in der Gründungsurkunde ausdrücklich die Staaten, Gebietskörperschaften oder internationa-
len Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters erwähnen, von denen die Wertpapiere, in denen sie mehr als 35%
ihres Vermögens anzulegen beabsichtigen, begeben oder garantiert werden;
Ferner muß die Gesellschaft in den Prospekten sowie in sonstigen Werbeschriften durch einen Satz deutlich auf diese
Genehmigung hinweisen und dabei die Staaten, die Gebietskörperschaften und die internationalen Organismen öffent-
lich-rechtlichen Charakters angeben, in deren Wertpapieren sie mehr als 35% ihres Vermögens anzulegen beabsichtigen
oder angelegt haben.)
5.12.
5.12.1. Die Gesellschaft darf Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Punkt 5.2 erwerben,
sofern sie höchstens 20% ihres Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen OGA anlegt.
Zum Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze wird jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds im Sinne
dieses Gesetzes als eigenständiger Emittent betrachtet, unter der Voraussetzung, dass die Trennung der Haftung der
Teilfonds in bezug auf Dritte sichergestellt ist.
5.12.2. Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt 30% des Vermögens des OGAW nicht
übersteigen.
In den Fällen, in denen die Gesellschaft Anteile eines anderen OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, müs-
sen die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA in bezug auf die Obergrenzen des Punktes 5.9 nicht
berücksichtigt werden.
5.12.3. Erwirbt die Gesellschaft Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar oder auf-
grund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der
die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung
oder die Rücknahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA durch den OGAW keine Gebühren berech-
nen.
5.13.
5.13.1. Die Gesellschaft darf keine Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermöglicht,
einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben.
5.13.2. Ferner darf die Gesellschaft nicht mehr erwerben als:
e) 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten;
f) 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten;
g) 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA;
h) 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten.
Die unter (b), (c) und (d) vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn
sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile
zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.
5.13.3. Die Absätze 5.13.1 und 5.13.2. werden nicht angewandt:
f) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen öf-
fentlichen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden;
g) auf von einem Staat außerhalb der Europäischen Union begebene oder garantierte Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente;
h) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charak-
ters begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören;
i) auf Aktien, die die Gesellschaft an dem Kapital einer Gesellschaft eines Staates außerhalb der Europäischen Union
besitzt, die ihr Vermögen im wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind,
wenn eine derartige Beteiligung für die Gesellschaft aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglich-
keit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Die Ausnahmeregelung gilt jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Staates außerhalb der Europäischen Union in ihrer Anlagepolitik die
in den Punkten 5.9, 5.12 und 5.13.1 und 5.13.2 festgelegten Grenzen beachtet. Bei Überschreitung der in den Punkten
5.9 und 5.12 vorgesehenen Grenzen findet Punkt 5.14 sinngemäß Anwendung;
29219
j) auf von der Gesellschaft gehaltene Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat der
Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese Investmentgesellschaft oder -gesellschaften bestimmte Verwal-
tungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen auf Wunsch der Anteilseigner
ausüben.
5.14.
5.14.1. Die Gesellschaft braucht die in diesem Kapitel vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Bezugs-
rechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die Teil ihres Vermögens sind, nicht einzuhal-
ten.
Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, können die Mit-
gliedstaaten der Gesellschaft gestatten, während eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von den
Punkten 5.9, 5.10, 5.11 und 5.12 abzuweichen.
5.14.2. Werden die im Punkt 5.14.1. genannten Grenzen von dem OGAW unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung
von Bezugsrechten überschritten, so hat dieser bei seinen Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage
unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber anzustreben.
5.14.3. Wenn der Emittent eine juristische Person mit mehreren Teilfonds ist wo das Vermögen eines Teilfonds aus-
schließlich für die Ansprüche der Anleger dieses Teilfonds und für diejenigen der Gläubiger, deren Forderung anlässlich
der Gründung, der Funktionsweise oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind, haftet, wird zum Zwecke der
Anwendung der Risikostreuungsregelungen der Punkte 5.9, 5.10 und 5.12 jeder Teilfonds als gesonderter Emittent an-
gesehen.
5.15.
5.15.1. Die Gesellschaft darf keine Kredite aufnehmen.
Die Gesellschaft darf jedoch Fremdwährungen durch ein «Back-to-back»-Darlehen erwerben.
5.15.2. Abweichend von Punkt 5.15.1 kann die Gesellschaft Kredite aufnehmen:
(a) bis zu 10% ihres Vermögens, sofern es sich um kurzfristige Kredite handelt;
(b) bis zu 10% ihres Vermögens im Falle von Investmentgesellschaften, sofern es sich um Kredite handelt, die den
Erwerb von Immobilien ermöglichen sollen, die für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit unerlässlich sind; in diesem
Fall dürfen diese sowie die Kredite nach Buchstabe a) zusammen 15% ihres Vermögens nicht übersteigen.
5.16.
5.16.1. Die Gesellschaft darf, unbeschadet der Anwendung der Punkte 5.1 bis 5.8, keine Kredite gewähren oder für
Dritte als Bürge einstehen.
5.16.2. Der Punkt 5.16.1. steht dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten
oder anderen noch nicht voll eingezahlten Finanzinstrumenten aus Punkt 5.2, 5.4 und 5.5 durch die betreffenden Orga-
nismen nicht entgegen.
5.17. Die Gesellschaft darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder von anderen in
Punkt 5.2, 5.4 und 5.5 genannten Finanzinstrumenten tätigen.
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, andere Anlagebeschränkungen zu treffen, sofern diese sich als erfor-
derlich erweisen, um den Gesetzen und Bestimmungen von Ländern zu entsprechen, in denen Anteile der Gesellschaft
angeboten oder verkauft werden.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 21 wie folgt abzuändern
«Die Hauptversammlung der Gesellschaft ernennt einen Wirtschaftsprüfer («réviseur d’entreprises agréé»), der ge-
genüber der Gesellschaft die in Artikel 113 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 beschriebenen Pflichten wahrnimmt.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 27 (A) (c) wie folgt abzuändern:
«(c) alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Obligationen,
Options- oder Subscriptionsrechte, Optionsscheine und andere Anlagen und Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft)»
Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde diese daraufhin beendet.
Dem Vorgenannten entsprechend wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am Tag des zu Beginn er-
nannten Datums erstellt.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelegt wurde, welche dem Notar durch ihren Namen, Vor-
namen, Stand und ihrer Herkunft nach bekannt sind, haben die Mitglieder des Büros zusammen mit dem Notar, die hier
vorliegende Urkunde unterzeichnet, nachdem kein anderer Aktionär beantragt hatte, dieselbe zu unterzeichnen.
Gezeichnet: B. Frey. G. Pirsch, N. Schaack und H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 mars 2004, vol. 427, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(033121.3/242/564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
Mersch, den 19. April 2004.
H. Hellinckx.
29220
AIG MULTILABEL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 92.052.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033123.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
GENTRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 17.213.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03109. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032549.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
WERASP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.779.
—
<i>Cette réquisition annule et remplace la précédentei>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2004, que l’Assemblée
a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Davide Murari, en qualité d’Administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Alessandro Salvetti, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en
date du 4 décembre 2003. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Davide Murari en qualité d’Administrateur de
la société. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale
de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 12
avril 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée prend acte et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat d’Ad-
ministrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs
suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président
du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Administrateur;
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2002.
L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Alfonso Belardi en qualité de Commissaire et décide de nommer
Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire ainsi conféré prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00607. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032623.3/043/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Mersch, le 20 avril 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour GENTRA S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
WERASP S.A.
M. La Rocca / D. Murari
<i>Administrateur / Administrateuri>
29221
CIRCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.328.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twenty-first of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,
There appeared:
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-
embourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, being itself represented by Mrs. Valérie Ingelbrecht, private em-
ployee, residing at Lottert (Belgium) and Mr Michel van Krimpen, director, residing professionally at Luxembourg, acting
jointly in their respective capacities as attorney-in-fact A and director.
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 20, 2004.
The proxy, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which its deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become members in future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and by any other investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deed useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CIRCO, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to
new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the
approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is administered by at least two managers designated as Manager A and one Manager B. In
dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circum-
29222
stances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are appointed
by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of their office.
The managers may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners. The com-
pany will be bound in all circumstances by the joint signature of both Managers A and one Manager B.
The board of managers may delegate the signatory powers to one or several attorneys ad hoc.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and
may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-
holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
At least two meetings, where all members of the board of managers are physically present will be held in Luxembourg
every year.
In exceptional circumstances, any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. However, the
meeting, as described above, is validly held, provided that, at least an equal number of the number of managers, attending
the meeting by way of conference-call or other similar means of communication, are located in the Grand Duchy of
Luxembourg.
The board of managers can deliberate or act validly only if all the managers are present or represented at a meeting
of the board of managers.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of association requires the unanimous approval of the shareholders.
Art. 19. The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of
section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities.
29223
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of
the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The issued shares have been subscribed as follows:
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-
cember 2004.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the partner, representing the entirety of the subscribed capital
has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period by the sole partner:
- Mr John van Oost, with professional address at Cannon Bridge, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2GN, United King-
dom, born at Rÿsel, France, on March 22, 1968, designated as a Manager A.
- CDC IXIS CAPITAL MARKETS, having its registered office in F-75648 Paris, Cedex 13, 47, Quai d’Austerlitz and
registered with the trade and companies’ register under the number B 340706407, represented by Dominique Bernier
with professional address at F-75648 Paris Cedex 13, 47, Quai d’Austerlitz, designated as a Manager A.
- Mr Tim van Dijk, with professional address at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, Born at Tortola, BVI, on February
3, 1968, designated as a Manager B.
- Mr Michel Van Krimpen, with professional address at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, born at Rotterdam, on
February 19, 1968, designated as a Manager B.
3. The following persons are appointed as signatories for each, and all, of any accounts held with financial institutions
by the Company for an indefinite period, and all acts, require the signature of two of the signatories in order for the act
to be authorised:
- Michel Labrousse, with professional address at Cannon Bridge, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2GN, United King-
dom;
- Guido Rauch, with professional address at Cannon Bridge, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2GN, United Kingdom;
- William Horiot, with professional address at Cannon Bridge, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2GN, United Kingdom;
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-
ing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their name, first name, civil status
and residences, said appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,.
A comparu:
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,
elle-même représentée par Madame Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Lottert (Belgique) et Mon-
sieur Michel van Krimpen, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités res-
pectives de fondé de pouvoirs A et d’administrateur.
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 avril 2004.
La procuration signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., five hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
29224
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CIRCO, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le société social
pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la
Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par au moins deux gérants désignés comme Gérant A et un Gérant B. Vis-à-vis des
tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes circonstances et
pour autoriser tous les actes et opérations en relation avec son objet social. Les gérants sont nommés par l’associé
unique, ou le cas échéant par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat.
Les gérants sont librement révocables à tout moment par l’associé unique, ou le cas échéant par les associés. La So-
ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants A et d’un Gérant B.
Le conseil de gérant pourra déléguer des pouvoirs de signature à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également
choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de
convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence,
les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
29225
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues.
Au moins deux réunions, où tous les membres du conseil de gérance sont physiquement présents, se tiendront cha-
que année à Luxembourg.
Dans des circonstances exceptionnelles, tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par confé-
rence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réu-
nion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle réunion. Cependant, cette réunion ne sera valablement tenue, que dans le cas où un nombre de
gérants, au moins égal au nombre de gérants participants, par conférence téléphonique au autre moyen de communica-
tion, soit présent au Luxembourg aux dates et heures de la réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés
à la réunion du conseil de gérance.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui
appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision unanime de tous les associés.
Art. 19. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-
cembre de la même année.
Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) sociales ont été souscrites tel qu’il suit:
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Provisions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de
décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
29226
<i>Résolutionsi>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, représentant l’intégralité du capital social a pris les ré-
solutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée par l’associé unique:
- M. John van Oost, avec adresse professionnelle à Cannon Bridge, 25, Dowgate Hill, London EC4R 2GN, Royaume-
Uni, né à Rÿsel, France, le 22 mars 1968, désigné comme Gérant A.
- CDC IXIS CAPITAL MARKETS, ayant son siège social à F-75648 Paris Cedex 13, 47, Quai d’Austerlitz, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 340706407, représenté par Dominique Bernier, avec
adresse professionnelle à F-75648 Paris Cedex 13, 47, Quai d’Austerlitz, désigné comme Gérant A,
- M. Tim van Dijk, avec adresse professionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, né à Tortola, BVI, le 3 février
1968, désigné comme Gérant B.
- M. Michel Van Krimpen, avec adresse professionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, né à Rotterdam, le 19
février 1968, désigné comme Gérant B.
1. Les personnes suivantes sont nommés comme signataires autorisés sur tous comptes de la Société auprès d’insti-
tutions financières pour une période indéterminée et tous actes pour être valablement pris requièrent la signature de
deux signataires autorisés:
- Michel Labrousse, avec adresse professionnelle à Cannon Bridge, 25, Dowgate Hill, London EC4R 2GN, Royaume-
Uni.
- Guido Rauch, avec adresse professionnelle à Cannon Bridge, 25, Dowgate Hill, London EC4R 2GN, Royaume-Uni.
- William Horiot, avec adresse professionnelle à Cannon Bridge, 25, Dowgate Hill, London EC4R 2GN, Royaume-Uni.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparantes, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, de dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Ingelbrecht, M. Van Krimpen et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 avril 2004, vol. 427, fol. 48, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032941.3/242/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
EUROINTERVENTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 33.350.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Monsieur Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en
remplacement de Mme Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.
Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03117. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032541.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
DODAMIAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 59.876.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AP03723, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032603.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Mersch, le 26 avril 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour EUROINTERVENTION S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Signature.
29227
MASTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04029, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
(032837.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
MASTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.878.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 septembre 2003i>
La société TRIPLE A CONSULTING ayant son siège social au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 61.417, est nommée nouveau Commissaire aux
Comptes, en remplacement de la société HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’année 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04027. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032867.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
LUX-SPORTINTER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.964.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03563. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032805.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
DASHABO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.505.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 6 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03539. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032791.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour MASTINVEST HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
29228
LANDY FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.355.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the second of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
O.I. TE, O.I. TX et COLONNES INVESTMENT, Senc, R.C. S. Luxembourg B Number 97 827, a company with reg-
istered office in L-2449 Luxembourg, 49, Boulevard Royal, 3rd Floor,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Esch-sur-Alzette,
by virtue of a proxy given in a resolution of the partners of the partnership taken on April 1, 2004.
A certified copy of this resolution, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à
responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.
At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.
Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,
financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose.
The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favor its development or the extension of its operations.
Art. 3. The company is incorporated under the name of LANDY FINANCE, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II.- Capital - Shares
Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euros (EUR) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five (25.-) euros (EUR) each.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance
or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.
In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable
to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the
last two years.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and re-
moved at any time «ad nutum» with or without indication of reasons by the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with
regard to third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-
bers or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax
or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
29229
Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened
and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of
the same year.
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must
be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as
the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a
member.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.
The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing
laws.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been subscribed by O.I. TE, O.I. TX et COLONNES INVESTMENT, Senc, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euros is
at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2004.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred (1,800.-)
euros.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1) The named managers of the company for an undetermined period are:
a) Mr Christophe Gammal, economist, born on August 9, 1967, in Uccle, Brussels, residing in L-4247 Esch/Lallange,
108, route de Mondercange,
b) Mr David Harvey, company director, born on April 30, 1947, in London, residing in Rock House, 2B Gardiners
Road, Gibraltar,
c) Mr Thomas Blumenthal, company director, born on February 13, 1959, in Los Angeles, California, USA, with pro-
fessional address at 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA.
The company is validly bound by the joint signature of two managers.
However for day-to-day management the company is validly bound by the sole signature of any manager.
2) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at
the beginning of this document.
29230
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
O.I. TE, O.I. TX et COLONNES INVESTMENT, Senc, R.C. S. Luxembourg Numéro B 97.827, une société avec siège
social à L-2449 Luxembourg, 49, Boulevard Royal, 3
ème
étage,
ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration donnée dans une résolution des associés de la société en nom collectif prise le 1
er
avril
2004.
Une copie conforme de cette résolution, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme Juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limité et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de LANDY FINANCE, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.
Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des
actions existantes.
Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-
cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés et révoqués en tout temps
«ad nutum» avec ou sans indication de raisons par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un
autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
29231
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.
Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du
conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou
sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
la même année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,
constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais
doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été toutes souscrites par O.I. TE, O.I. TX et COLONNES INVESTMENT, Senc, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents (1.800,-) euros.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Christophe Gammal, économiste, né le 9 août 1967, à Uccle, Bruxelles, demeurant à L-4247 Esch/Lal-
lange, 108, route de Mondercange,
b) Monsieur David Harvey, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1947, à Londres, demeurant Rock House, 2B
Gardiners Road, Gibraltar,
c) Monsieur Thomas Blumenthal, administrateur de sociétés, né le 13 février 1959, à Los Angeles, Californie, Etats-
Unis, avec adresse professionnelle à 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Toutefois pour les affaires de gestion courante la société est valablement engagée par la signature d’un gérant.
2) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
29232
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire
la présente minute.
Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, vol. 20CS, fol. 78, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033264.3/230/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
FRANULLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 60.289.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 28 février 2002 entre:
Société domiciliée:
FRANULLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
R. C. Luxembourg N
°
B 60.289,
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
R. C. Luxembourg N
°
B 28.967,
a pris fin avec effet au 26 mars 2004.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03289. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032624.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
MARIGEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.990.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032806.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
SQUIRTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 81.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04033, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
(032834.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
A. Schwachtgen.
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Vivid Life, S.à r.l.
CEREP Valmy, S.à r.l.
Holm Trading Holding S.A.
Interstück S.A.
Solidus S.A.
E.I.R., European Innovative Retailing S.A.
Bluescreen S.A.
Tourléans, S.à r.l.
Socavia S.A.
Socavia S.A.
Erdmann Trust Holding S.A.
I.T.M.C. S.A.
Euroholding Fashion S.A.
CEREP France One, S.à r.l.
Centaur International Holding S.A.
Cedona S.A.
Damo Holding S.A.
Vrokolux, S.à r.l.
Clost S.A.
Nettoservice S.A.
ITW Participations, S.à r.l.
Laridel Participations S.A.
Carval S.A.
SIBEF, S.à r.l.
Netto-Recycling S.A.
Déco-Color, S.à r.l.
Meyers S.A.
Ed. Meyers & Cie, S.à r.l.
Financial Invest Company S.A.
ATTC S.A., Administration Technique et Travaux Comptables
Dimage S.A.
Feres S.A.
AIG Multilabel Sicav
AIG Multilabel Sicav
Gentra S.A.
Werasp S.A.
Circo, S.à r.l.
Eurointervention S.A.
Dodamiar S.A.
Mastinvest Holding S.A.
Mastinvest Holding S.A.
Lux-Sportinter S.A.H.
Dashabo S.A.
Landy Finance, S.à r.l.
Franulli, S.à r.l.
Marigest Holding S.A.
Squirton S.A.