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29041
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 606
12 juin 2004
S O M M A I R E
Abowijs International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
29085
Edvima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29078
Aesha S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29087
Emerge Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
29071
Avantgarde Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29063
Euro Mode S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29088
Avantgarde Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29063
Euro-Gate, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29073
Avantgarde Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29063
European Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . .
29056
Axial Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
29076
European Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . .
29056
B.A.R.T. S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29076
Expertise Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
29075
BCILUX, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29081
Explor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29077
Benchley Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .
29082
Farki Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
29084
Benelux Taxis, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
29066
FECTU, A.s.b.l., Fédération Européenne du Che-
Benelux Taxis, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
29066
val de Trait pour la promotion de son Utilisation,
Byblos Financing Holding ("B.A.R.A.F.") S.A., Lu-
Schoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29048
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29085
Finipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29063
Byblos Financing Holding ("B.A.R.A.F.") S.A., Lu-
Finipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29063
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29086
Finipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29063
C.E.C.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29054
First Web S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29074
C.E.C.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29054
Frohfeld A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29087
C.E.C.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29054
Gefinor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
29072
C.E.C.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29054
Gemplus International S.A., Luxembourg . . . . . . .
29048
Café Beim Silo, S.à r.l., Beringen-Mersch . . . . . . . .
29069
Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . .
29044
Callaway Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
29077
Glinfly Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
29064
Carbus A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29042
Harmolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29053
Chartinvest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29075
Harmolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29053
Citar-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29078
Harmolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29053
City Prom S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29056
Helilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29082
Cockspur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
29071
High Spirit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
29087
(Le) Colibri Bleu, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . .
29052
Hostcare Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
29075
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
29083
I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29078
(Les) Compagnons du Terroir, S.à r.l., Luxem-
Intercoiffure Eddy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
29051
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29068
International Building Corporation S.A.H., Lu-
Cranbury Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
29079
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29074
Cranbury Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
29080
Intrasoft International S.A., Luxembourg . . . . . . .
29067
Credit Suisse Absolute Return Fund Management
IT-LUX software solutions S.A., Machtum . . . . . .
29062
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29055
J & H Group S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29080
Cyrama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29057
KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg
29074
Derketo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
29086
Kvist Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
29070
Distribution Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
29068
L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A., Luxem-
Ditco Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29072
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29081
EAM S.A.H., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29068
(Le) Lapin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29076
Economat S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29065
Le Foyer-Arag, Compagnie Luxembourgeoise d’As-
29042
LES PARCS DU TROISIEME AGE BERTRANGE RENTACO LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 33.822.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05365, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
(029602.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
CARBUS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 38.654.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2003 VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-
1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., so-
ciété anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg ont été appelées aux fonctions d’Administrateurs en rempla-
cement de M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann, pour une durée de six ans. AUDIT TRUST S.A.,
société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes,
en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, également pour une période de six ans. Les mandats des Administra-
teurs et du Commissaire aux Comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032502.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
surances S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . .
29054
Rainy, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29066
Luxembourg European and American Fund, Sicav,
Rebuild World RBW S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
29083
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29071
Reval Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
29083
Mazara S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29075
Rosebud Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
29055
Médical Européen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29065
Rosebud Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
29055
Mena Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29082
Sagil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29084
Merrill Lynch International Investment Funds,
Samgwym Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
29072
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29085
Santamaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29078
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A., Lu-
Saphira Development S.A., Luxembourg . . . . . . . .
29077
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29064
Sinerive Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
29062
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A., Lu-
Sintex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29084
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29067
Société Civile Immobilière 32 avenue de la Liber-
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A., Lu-
té, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29065
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29067
Société Civile Immobilière et de Placement Wal-
Minotaurus Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
29073
lis, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29064
New Geofelt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29068
Standimmo Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29088
Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29081
Star Advisors S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
29067
Nouvelle PNP - Fir d’Kanner a Lataïnamerika,
Synerfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29087
Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29043
Tankschifftransporte Will, GmbH, Canach . . . . . .
29056
Now Pharm A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
29051
Tined Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29079
Omius Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29088
Tradenet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29079
Palerider Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29070
Translux Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
29082
(Les) Parcs du Troisième Age Bertrange Rentaco
Vanfleet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29070
Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29042
Wirly-International Investment S.A., Luxembourg
29086
Prima Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
29084
Zurich Financial Services Finance (Luxembourg)
Pusan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29080
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29055
Pygmalux Development S.A., Luxembourg . . . . . .
29079
Zurich Financial Services Finance (Luxembourg)
Queensdale Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
29076
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29055
Rainy, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29066
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour CARBUS A.G., Société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
29043
NOUVELLE PNP - FIR D’KANNER A LATAÏNAMERIKA, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4930 Bascharage, 12, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg F 541.
—
STATUTS
1. Dénomination, siège, but, durée
Art. 1
er
. L’association est dénommée NOUVELLE PNP - FIR D’KANNER A LATAÏNAMERIKA.
Art. 2. Son siège est établi à Bascharage. Il pourra être déplacé sur simple décision du comité.
Art. 3. L’association a pour but de contribuer financièrement aux actions de développement en Amérique latine et
de fournir une aide financière aux organisations et institutions, principalement au service des enfants, qui en font la de-
mande.
Art. 4. L’association exercera ses activités dans un esprit de stricte neutralité politique et confessionnelle.
Art. 5. La durée de l’association est illimitée.
2. Des associés
Art. 6. L’association se compose d’un nombre illimité de membres, qui ne pourra être inférieur à cinq.
Art. 7. Toute personne peut devenir membre de l’association à condition de payer une cotisation annuelle de EUR
25,- (vingt-cinq euros) et sous réserve d’acceptation par le conseil d’administration dont la décision est souveraine.
Le montant de la cotisation peut être changé sur décision du conseil d’administration mais ne pourra pas être supé-
rieur à EUR 50,-.
Art. 8. NOUVELLE PNP accepte des dons en espèces, en nature, en valeurs mobilières et immobilières et en legs.
3. De l’Assemblée Générale
Art. 9. L’assemblée se réunit une fois par an au cours du premier trimestre. Le conseil d’administration en fixera la
date et le lieu. Les membres seront convoqués par lettre circulaire au moins 14 jours à l’avance. Les convocations con-
tiendront l’ordre du jour.
Le procès-verbal de l’assemblée générale est envoyé à tous les membres.
Art. 10. L’assemblée générale statuera à la majorité relative des membres présents pour les décisions ordinaires et
à la majorité qualifiée des 2/3 des voix des membres effectifs pour la modification des statuts.
Art. 11. Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d’administration chaque fois qu’il
le jugera nécessaire. A la suite d’une demande émanant d’un cinquième des membres, le conseil d’administration doit
convoquer endéans un mois une assemblée générale extraordinaire.
4. Du conseil d’administration
Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration de trois membres au moins, élus par vote secret par
l’assemblée générale pour la durée de trois ans. Chaque année un tiers des mandats est renouvelés. Les membres sor-
tants sont rééligibles. Ils sont révocables pour motifs graves, par l’assemblée générale, qui décide souverainement.
Art. 13. Le conseil d’administration élit en son sein le président, le viceprésident, le(s) secrétaire(s) et le trésorier.
En cas d’absence du président, c’est le vice-président qui le remplace.
Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière, à savoir, fichier, correspondance, préparation et
suivi des projets à des tiers.
Art. 14. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres est pré-
sente; les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant
est prépondérante.
Art. 15. Le conseil d’administration se réunira chaque fois que le réclame l’intérêt de l’association, en principe une
fois par mois, sur convocation du président, ou bien si deux membres le demandent.
Art. 16. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale
par la loi ou les statuts.
L’association est dûment engagée par la signature conjointe du président et d’un membre du conseil d’administration.
5. De l’année sociale
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. Par exception, la première année so-
ciale commence à la date de constitution de l’association.
6. De la modification des statuts, de la dissolution et de la liquidation de l’association.
Art. 18. Les modifications des statuts de l’association se feront conformément aux règles établies par la loi modifiée
du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
L’assemblée générale ayant prononcé la dissolution de l’association désignera un ou plusieurs liquidateurs. Le liquida-
teur décidera de l’affectation du patrimoine qui sera versé à une Asbl ayant une activité similaire.
Art. 19. Pour tous les cas qui ne sont pas prévus dans les présents statuts, il y aura lieu d’appliquer les principes de
la loi modifiée sur les associations sans but lucratif.
29044
Les associés fondateurs:
- Bisenius Armand, retraité, demeurant à L-3810 Schifflange, 69, rue des Aulnes
- Gebhard Gérard, retraité, demeurant à L-8227 Mamer, 56, rue des Eglantiers
- Goergen Roger, électricien, demeurant à L-4451 Belvaux, 189, route d’Esch
- Hirtzig Henri, instituteur, demeurant à L-4946 Bascharage, 37, rue Pierre Schutz
- Schloesser Renée, retraitée, demeurant à L-3595 Dudelange, 9, rue Dr. Welter
- Schoux Marcel, retraité, demeurant à L-4628 Differdange, 42, Metzkimmert
- Tock-Wagner Jeanny, sans profession, demeurant à L-5332 Moutfort, 5, rue de la Source
- Williere Marc, journaliste, demeurant à L-4952 Bascharage, 2, rue Dicks Lentz
A l’instant les associés fondateurs se sont réunis en assemblée générale et ont pris les décisions suivantes:
1) Le siège social de la société est fixé à L-4930 Bascharage, 12, boulevard J.-F. Kennedy.
2) Tous les associés font partie du conseil d’administration.
3) La cotisation annuelle est fixée à EUR 25,- par membre.
Suite à cette assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration a siégé et a élu comme suit la répartition
des charges du conseil:
Président: Henri Hirtzig, prédésigné.
Vice-Président: Marc Williere prédésigné.
Secrétaire(s): Renée Schloesser, Armand Bisenius, prédésignés.
Trésorier: Roger Goergen, prédésigné.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05207. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043057.3/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
In the year two thousand four, on the twenty-seventh day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GEMPLUS INTERNATIONAL
S.A., having its registered office in Luxembourg, Aerogolf Center, 1, Hohenhof, L-2633 Senningerberg, (the «Compa-
ny»), incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, as a société à responsabilité limitée
on 6th December, 1999 published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n° 120 on the 4th February, 2000 and trans-
formed into a société anonyme by deed of Maître Gérard Lecuit prenamed on 1
st
February, 2000, published in the Mé-
morial n° 363 on the 20
th
May, 2000.
The Articles of Incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed enacted by
the undersigned notary on 22nd March, 2004, in the process of publication in the Mémorial.
In accordance with the articles of incorporation of the Company, the meeting was presided over by Mr Dominique
Vignon, Chairman of the board of directors of the Company, residing in Paris, France.
Pursuant to the articles of incorporation of the Company, the chairman appointed as secretary to the meeting Mrs
Blandine Cordier-Palasse, company secretary of the Company, residing in Geneva.
The meeting elected as scrutineers
1) Mr Daniel Le Gal, member of the Board of Directors, residing in Aix-en-Provence, France.
2) Mr François Kremer, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-
ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary.
This attendance list will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that shareholders who together hold 351,064,258 shares out of a total of
605,910,007 shares issued in the Company are present or represented so that more than half of the issued capital of
the Company is represented at this meeting (57.94%).
III. The present general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered mail to all
registered shareholders on 7th April, 2004 and published in the in the Mémorial (number 377 and 405) and the Luxem-
burger Wort on 7th April 2004 and 16th April 2004. Further the notice was published in the Les Echos on 7th April,
2004.
IV. This general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
<i>Agendai>
(1) to amend in Article 4 of the Company’s Articles of Incorporation the indication of the municipality of the regis-
tered office within which the Board of Directors may decide to establish and transfer such registered office;
(2) to amend Article 5.2 first paragraph of the Company’s Articles of Incorporation to adapt the number of shares
to be issued under the authorised share capital without change of the authorised 400,000,000 Euros amount;
(3) (i) to renew for a period of three years from publication of the deed recording the minutes of the meeting in the
Mémorial, the authorization granted to the Board of Directors by the extraordinary shareholders meeting of November
Fait à Bascharage, le 5 mai 2004.
Signatures.
29045
10, 2000 to proceed, out of the authorized share capital, to issuance of shares, other than those reserved in section
5.2.1 of the articles of incorporation, as provided for in section 5.2.2 of the articles of incorporation, with or without
reserving any pre-emptive subscription rights for existing shareholders and as the Board of Directors may in its discre-
tion determine and accordingly amend the second paragraph of section 5.2 of the articles of incorporation as set out
herebelow; (ii) in relation thereto to waive and authorise the Board of Directors to waive, suppress or limit pre-emptive
subscription rights of existing shareholders and (iii) to acknowledge a report of the Board of Directors of the Company
relating to the circumstances and prices upon which shares may be issued against cash within the authorised share capital
as provided for in section 5.2.2. of the articles of incorporation whilst suppressing preemptive subscription rights of
existing shareholders.
Amended second paragraph of article 5.2:
«Out of the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-
thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares
reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes
of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item
(v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third
anniversary after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on 27th April 2004
(each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription (provided that part of the
authorised capital is reserved as described below).»
After the foregoing has been approved the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved at the majority set out hereafter to amend in Article 4 of the Company’s Articles of Incorpo-
ration the indication of the municipality of the registered office within which the Board of Directors may decide to es-
tablish and transfer such registered office so that the first sentence of Article 4 shall read as follows:
«The registered office of the Corporation shall be established in the City of Luxembourg within which the Board of
Directors may decide to establish and transfer such registered office.»
For: 302,633,130
Against: 32,661,726
Abstentions: 15,769,402
Percentage in favour: 86.14%
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved at the majority set out hereafter to amend Article 5.2 first paragraph of the Company’s Articles
of Incorporation to adapt the number of shares to be issued under the authorised share capital without change of the
authorised 400,000,000 Euros amount so that the first paragraph of Article 5.2 is amended to read as follows:
«The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (Euro 400,000,000) consisting of one billion eight hun-
dred and eighty-nine million four hundred and sixty-six thousand two hundred and twenty-six (1,889,466,226) shares,
of no nominal value»
For: 299,690,623
Against: 35,605,233
Abstentions: 15,768,402
Percentage in favour: 85.30%
<i>Third resolutioni>
After having heard the report of the board of directors with respect to the proposed waiver of, suppression of and
authorisation to suppress or limit preferential subscription rights of existing shareholders dated 25th March 2004, the
meeting resolved at the majority set out hereafter
(i) to renew for a period of three years from publication of the present deed of 27th April 2004 in the Mémorial, the
authorization granted to the Board of Directors by the extraordinary shareholders meeting of November 10, 2000 to
proceed, out of the authorized share capital, to issuance of shares, other than those reserved in section 5.2.1 of the
articles of incorporation, as provided for in section 5.2.2 of the articles of incorporation, with or without reserving any
pre-emptive subscription rights for existing shareholders and as the Board of Directors may in its discretion determine
and accordingly to amend the second paragraph of section 5.2 of the articles of incorporation as set out herebelow;
(ii) in relation thereto to waive and authorise the Board of Directors to waive, suppress or limit pre-emptive sub-
scription rights of existing shareholders; and
(iii) to acknowledge a report of the Board of Directors of the Company relating to the circumstances and prices upon
which shares may be issued against cash within the authorised share capital as provided for in section 5.2.2. of the articles
of incorporation whilst suppressing pre-emptive subscription rights of existing shareholders. A copy of such report shall
be annexed to the present deed.
Consequentially to the above the meeting resolved to amend the second paragraph of article 5.2 to read as follows:.
«Out of the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-
thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares
reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes
of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item
(v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third
anniversary after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on 27th April 2004
29046
(each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription (provided that part of the
authorised capital is reserved as described below).»
For: 299,692,823
Against: 35,603,233
Abstentions: 15,678,202
Percentage in favour: 85.30%
The here above resolutions having been carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or
represented as required by the law, are consequently validly passed and the Articles amended accordingly.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-septième jour d’avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEMPLUS INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, Aerogolf Center, 1, Hohenhof, L-2633, Senningerberg, (la «Société»), cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, comme une société à responsa-
bilité limitée en date du 6 décembre 1999 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n°
120 du 4 février 2000 et transformée en société anonyme suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, prénommé, en
date du 1
er
février 2000, publié. au Mémorial n° 363 en date du 20 mai 2000.
Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 22 mars 2004, en voie de publication au Mémorial.
Conformément aux statuts de la Société, l’assemblée est présidée par M. Dominique Vignon, président du conseil
d’administration de la Société, demeurant à Paris, France.
En conformité avec les statuts de la Société, le président a désigné comme secrétaire de l’assemblée Madame Blandine
Cordier-Palasse, secrétaire de la Société, demeurant à Genève.
L’assemblée a désigné comme scrutateurs
1) Monsieur Daniel Le Gal, membres du Conseil d’Administration, demeurant à Aix-en-Provence, France.
2) Maître François Kremer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur la liste
de présence signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentant.
Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Il ressort de la liste de présence que des actionnaires détenant ensemble 351.064.258 actions des 605.910.007 ac-
tions émises par la Société sont présents ou représentés de manière à ce que plus de la moitié du capital émis de la
Société est représenté à la présente assemblée (à savoir 57,94%).
III. La présente assemblée générale a été convoquée par convocations énonçant l’ordre du jour, envoyée par lettre
recommandée le 7 avril 2004 à tous les détenteurs d’actions inscrits au registre des actionnaires et publiée au Mémorial
(numéros 377 et 405) et au Luxemburger Wort en date des 7 avril 2004 et 16 avril 2004. La convocation était également
publiée dans Les Echos en date du 7 avril 2004.
IV. La présente assemblée générale est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
de l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
(1) modification de l’article 4 des statuts de la Société afin de modifier l’indication de la commune du siège social dans
laquelle le Conseil d’Administration peut décider d’établir et de transférer ce siège;
(2) modification de l’article 5.2. premier paragraphe des statuts de la Société afin d’adapter le nombre d’actions à
émettre dans le cadre du capital autorisé sans changer le montant autorisé de 400.000.000 Euro;
(3) (i) renouvellement, pour une période de trois ans à compter de la date de publication dans le Mémorial de l’acte
notarié du procès verbal de l’assemblée, de l’autorisation accordée au Conseil d’Administration par assemblée générale
extraordinaire du 10 novembre 2000 d’émettre des nouvelles actions dans la limite du capital autorisé autres que celles
réservées dans le cadre de l’article 5.2.1 des statuts, telles que prévues dans le cadre de l’article 5.2.2 des statuts de la
Société, avec ou sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants tel que déterminé de ma-
nière discrétionnaire par le Conseil d’Administration et corrélativement modifier le deuxième paragraphe de l’article
5.2 des statuts comme proposé ci-dessous; (ii) en conséquence renonciation et autorisation au Conseil d’Administration
à renoncer, à supprimer ou à limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants; et (iii) prise de
connaissance d’un rapport du Conseil d’Administration de la Société concernant les circonstances et le prix auxquels
des actions peuvent être émises contre numéraire dans le cadre du capital autorisé tel que prévu à l’article 5.2.2 des
statuts en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.
29047
Second paragraphe de l’article 5.2 modifié
«A l’intérieur du capital autorisé le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite
du capital autorisé en une ou plusieurs fois avec ou sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant (x) pour les émis-
sions d’actions réservées conformément aux points (i) à (iv) de 5.2.1 ci-dessous le 5e anniversaire après la date de pu-
blication du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y) pour toute émission
d’actions réservées conformément au point (v) de 5.2.1 tel que déterminé en ce point 5.2.1 (v) et (z) pour toute autre
émission d’actions conformément à 5.2.2 ci-dessous au 3e anniversaire après la date de publication du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire en date du 27 avril 2004 (chaque fois sous réserve d’extensions), et de déterminer
les conditions d’une telle souscription (étant entendu qu’une partie du capital autorisé est réservé tel que décrit ci-des-
sous).»
Après avoir approuvé ce qui précède, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé à la majorité indiquée ci-après de modifier dans l’article 4 des statuts de la société l’indication
de la commune du siège social dans laquelle le Conseil d’Administration peut décider d’établir et de transférer ce siège
de sorte que la première phrase de l’article 4 aura la teneur suivante
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, dans laquelle le Conseil d’Administration peut décider
d’établir et de transférer ce siège.»
Pour: 302.633.130
Contre: 32.661.726
Abstentions: 15.769.402
Pourcentage des votes favorables: 86,14%
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide à la majorité indiquée ci-après de modifier le premier paragraphe de l’article 5.2. des statuts de
la Société afin d’adapter le nombre d’actions à émettre dans le cadre du capital autorisé sans changer le montant autorisé
de 400.000.000 Euro de sorte que le premier paragraphe de l’article 5.2 est modifié comme suit
«Le capital autorisé s’élève à quatre cents millions d’euros (400.000.000 euros) représentés par un milliard huit cent
quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-six mille deux cent vingt-six (1.889.466.226) actions, sans valeur nomi-
nale»
Pour: 299.690.623
Contre: 35.605.233
Abstentions: 15.768.402
Pourcentage des votes favorables: 85,30%
<i>Troisième résolutioni>
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration en date du 25 mars 2004 concernant la proposition de
renonciation, de suppression de et l’autorisation de supprimer ou de limiter les droits préférentiels de souscription des
actionnaires existants, l’assemblée a décidé à la majorité des voix décrites ci-après
(i) de renouveler, pour une période de trois ans à compter de la date de publication dans le Mémorial du présent
l’acte, de l’autorisation accordée au Conseil d’Administration par assemblée générale extraordinaire du 10 novembre
2000 d’émettre des nouvelles actions dans la limite du capital autorisé, autres que celles réservées dans le cadre de l’ar-
ticle 5.2.1 des statuts, telles que prévues dans le cadre de l’article 5.2.2 des statuts de la Société, avec ou sans réserver
un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le
Conseil d’Administration et corrélativement de modifier le deuxième paragraphe de l’article 5.2 des statuts comme pro-
posé ci-dessous;
(ii) en conséquence de renoncer et d’autoriser le Conseil d’Administration à renoncer, à supprimer ou à limiter les
droits préférentiels de souscription des actionnaires existants; et
(iii) tel qu’indiqué ci-dessus de confirmer que l’assemblée a pris acte du rapport du Conseil d’Administration de la
Société concernant les circonstances et le prix auxquels des actions peuvent être émises contre numéraire dans le cadre
du capital autorisé tel que prévu à l’article 5.2.2 des statuts en cas de suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires existants. Copie de ce rapport restera annexé au présent acte.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le second paragraphe de l’article 5.2 comme suit
«A l’intérieur du capital autorisé le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite
du capital autorisé en une ou plusieurs fois avec ou sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant (x) pour les émis-
sions d’actions réservées conformément aux points (i) à (iv) de 5.2.1 ci-dessous le 5e anniversaire après la date de pu-
blication du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y) pour toute émission
d’actions réservées conformément au point (v) de 5.2.1 tel que déterminé en ce point 5.2.1 (v) et (z) pour toute autre
émission d’actions conformément à l’article 5.2.2 ci-dessous au 3e anniversaire après la date de publication du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 27 avril 2004 (chaque fois sous réserve d’extensions), et de
déterminer les conditions d’une telle souscription (étant entendu qu’une partie du capital autorisé est réservé tel que
décrit ci-dessous).»
Pour: 299.692.823
Contre: 35.603.233
Abstentions: 15.768.202
Pourcentage des votes favorables: 85,30%
29048
Les résolutions décrites ci-dessous ayant été prises par au moins les deux tiers des votes des actionnaires présents
ou représentés tel que requis par la loi, ont été par conséquent valablement prises et les statuts de la société modifiés
en conséquence.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance fut levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: D. Vignon, B. Cordier-Palasse, D. Le Gal, F. Kremer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, vol. 143S, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044607.3/211/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue JF Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
EXTRAIT
A la suite des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GEMPLUS IN-
TERNATIONAL S.A., le siège social de la société GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. a été transféré au 46a, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(044608.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.
FECTU, A.s.b.l., FEDERATION EUROPEENNE DU CHEVAL DE TRAIT
POUR LA PROMOTION DE SON UTILISATION,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-7475 Schoos, 9, rue Principale.
R. C. Luxembourg F 491.
—
STATUTS
Le 1
er
novembre 2003, les associations
INTERESSENGEMEINSCHAFT ZUGPFERDE e.V., association régie par la loi allemande, avec siège à Hennef-Ucke-
rath, Altenkirchener Straße 3, (Allemagne)
représentée par Monsieur Dr. Reinhard Scharnhölz et Monsieur Friedrich Burgath
SKOGSHÄSTEN, FÖRENINGEN FÖR KÖRNING MED HÄST, association régie par la loi suédoise, avec siège à Kul-
turens Östarp, S-270 35 Sverige (Suède)
représentée par Madame Jenny Göransson, paraissant à l’assemblée générale à la suite d’une procuration donnée à
Monsieur Reinhard Scharnhölz.
TRAITS DE GENIE, association régie par la loi française du 1
er
juillet 1901, avec siège à Amiens Cedex 3, 19bis rue
Alexandre Dumas (France)
représentée par Monsieur Jean-Philippe Andrieu.
HIPPOTESE, association régie par la loi française du 1
er
juillet 1901, avec siège à Levier, 2 place de l’église, Villers sous
Chalamont (France)
représentée par Monsieur Michel Schnoebelen
COMITE EUROPEEN DES CHEVAUX DE DEBARDAGE a.s.b.l., association régie par la loi belge du 27 juin 1921 sur
les associations sans but lucratif avec siège à Libramont, 50 rue des Aubépines (Belgique)
représenté par Monsieur Jean-Claude Louis
JUT EN AER vzw, association régie par la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif avec siège à
Berkendreef 33, Wuustwezel (Belgique)
représentée par Monsieur Willy Mertens
INTERNATIONAL DRAFT ANIMAL CONSULTANTS a.s.b.l. association régie par la loi belge du 27 juin 1921 sur
les associations sans but lucratif, avec siège à Diepensteyn, 1 B-1840 Steenhuffel, représentée par Monsieur Charlie Pin-
ney
Luxembourg, le 6 mai 2004.
J. Elvinger.
<i>Pour GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
29049
lesquelles comparants ont déclaré fonder entre elles et toutes celles qui par la suite adhèrent aux présents statuts et
sont admises dans l’association, une association sans but lucratif régie par les présents statuts.
Art. 1. Nom, Statut légal
1.1. L’Association sans but lucratif porte le nom de: FECTU (Fédération européenne du cheval de trait pour la pro-
motion de son utilisation) association sans but lucratif
1.2. FECTU, ci-après dénommée «l’association», est une association sans but lucratif régie par la loi luxembourgeoise
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations, telle qu’elle a été modifiée.
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de FECTU se situe au Grand-Duché de Luxembourg à l’adresse à désigner par l’assemblée géné-
rale. Elle est inscrite au Registre des associations du Luxembourg.
Art. 3. Durée
3.1. La durée de l’association FECTU est illimitée.
Art. 4. Buts de l’association. Cette association a pour objet d’encourager la coopération des organisations qui
s’engagent en Europe pour la défense et l’utilisation des chevaux et autres animaux de trait, de représenter dans le cadre
des statuts l’ensemble des organisations membres, de promouvoir et de défendre leurs intérêts communs dans le res-
pect de l’autonomie et des particularités de chaque association membre.
Elle participera ainsi à la sauvegarde d’un patrimoine européen et à la promotion de méthodes de travail et d’activités
de loisir respectueuses de l’animal, de l’homme et de son environnement.
Elle appuie toutes les initiatives des associations membres qui cherchent à promouvoir et à rendre plus efficace l’uti-
lisation des animaux de trait et à garantir voire améliorer le bien-être de ces derniers.
Art. 5. Membres
5.1. L’association est composée d’au moins trois membres.
5.2 Les membres de FECTU ne peuvent être que des associations.
5.3 Ne peuvent devenir membres effectifs que les personnes juridiques légalement constituées dont les statuts sont
déposés dans leur pays d’origine. Le conseil d’administration décide de la demande d’adhésion écrite qui est adressée
au président de FECTU et qui doit inclure les statuts version originale et traduction allemande, anglaise ou française ainsi
qu’une liste actualisée des membres du bureau de l’association demandeuse.
5.4 Le droit d’adhésion est fixé par l’assemblée générale et ne pourra dépasser 1.000,- euros.
5.5 La qualité de membre se perd par:
- La démission écrite et expresse adressée au conseil d’administration.
- La démission tacite. Est considéré comme telle le non-paiement de la cotisation trois mois après avoir reçu une
lettre de mise en demeure recommandée.
- L’exclusion en cas de préjudice causé à l’association. Est considérée comme tel toute activité ou attitude contraire
aux présents statuts ou jetant le discrédit sur l’association. L’exclusion est proposée à l’assemblée générale par le conseil
d’administration. L’intéressé est invité préalablement à fournir des explications au comité et à l’assemblée générale. La
proposition d’exclusion doit être justifiée par écrit et communiquée à l’intéressé par lettre de convocation recomman-
dée. Celui-ci peut demander la révision de l’exclusion dans un délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre.
Dans ce cas l’assemblée générale décide avec 2/3 des voix.
5.6 L’association qui a perdu la qualité de membre n’a aucun droit sur le fonds social de l’association FECTU.
Art. 6. Organes. Les organes de l’association sont l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration.
Art. 7. L’Assemblée générale
7.1 L’Assemblée générale comprend tous les membres de FECTU représentés chacun par un délégué et se réunit
une fois chaque année et cela avant le 31 mars. Une invitation écrite avec l’ordre du jour décidé par le conseil d’admi-
nistration est adressée aux membres par le président au moins un mois avant la date de la réunion. Le président en
service devra avoir été informé par chaque association membre trois jours avant la réunion de l’identité de la personne
déléguée porteur de la voix de l’association membre et qui représentera celle-ci à l’assemblée générale.
7.2. L’Assemblée générale est présidée par le président ou son représentant.
7.3 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par décision du conseil d’administration ou sur de-
mande d’un cinquième des membres. Cette demande doit exposer les motifs et l’objet de l’assemblée visée. L’invitation
se fera de la même façon que pour une assemblée générale ordinaire.
Art. 8. Les droits de l’Assemblée Générale. L’assemblée générale a les droits suivants:
- L’élection du conseil d’administration
- L’approbation du bilan de l’exercice écoulé exposé par le conseil d’administration et la décharge de celui-ci
- L’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice suivant.
- La désignation des réviseurs de caisse
- La fixation du montant de la cotisation
- La modification des statuts.
- Le transfert du siège de l’association.
- La décision au sujet de l’exclusion définitive d’un membre
- La dissolution et la liquidation de FECTU.
29050
Art. 9. Les votes de l’Assemblée Générale
9.1 A l’Assemblée générale chaque membre à jour de sa cotisation dispose d’une voix.
9.2 L’Assemblée décide à la majorité simple des voix.
9.3 L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci
est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit personnellement ou par procuration les 2/3 des
membres. Aucune modification des statuts ne peut être adoptée si elle ne rassemble pas la majorité des 2/3 des voix.
Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés, une seconde assemblée générale extraordinaire pourra
délibérer sur les modifications des statuts selon l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.
9.4 Les élections et les votes sont secrets à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement.
9.5 Chaque membre ne peut représenter par procuration qu’un seul membre.
9.6 Les décisions de l’assemblée générale font l’objet d’un protocole écrit qui doit être signé par le président de l’as-
semblée et par un autre membre du conseil d’administration.
Art. 10. Engagement. L’association est valablement engagée par la signature conjointe du président et d’un autre
membre du conseil d’administration.
Art. 11. Le Conseil d’administration
11.1 Le conseil d’administration est composé de trois à quinze membres: le président, le vice-président, le trésorier
et les autres membres. Les membres du conseil d’administration doivent être des personnes qui sont membres d’une
association membre. Le nombre exact des membres du conseil d’administration sera déterminé par l’assemblée générale
ordinaire pour les prochaines élections.
11.2 Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale pour un mandat de trois ans. Par
dérogation à ce qui précède et à titre transitoire le premier conseil d’administration sera composé de sept membres
avec mandat pour les trois premiers exercices.
11.3 Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.
11.4 Le conseil d’administration élit parmi ses membres le président et le vice-président et un trésorier. Il peut nom-
mer un secrétaire.
11.5 Le conseil d’administration est convoqué par le président qui envoie une invitation écrite avec ordre du jour au
moins trois semaines avant la date de la réunion chaque fois que les affaires de FECTU ou la majorité des membres du
conseil le demandent et au moins une fois par an.
11.6 Le conseil d’administration ne peut prendre des décisions que si plus de la moitié de ses membres sont présents
en personne ou par procuration écrite et signée. Aucun membre du conseil ne peut représenter plus qu’un autre mem-
bre par procuration. Les décisions sont prises par majorité des voix, en cas d’égalité des voix celle du président est
décisive.
Art. 12. Le président. Le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil et d’assurer le bon fonctionne-
ment de l’association qu’il représente en justice et dans les actes de la vie civile. Il est le porte-parole de l’association,
fonction pour laquelle il peut déléguer ses pouvoirs à un des membres du conseil d’administration.
Art. 13. Devoirs et Droits du conseil d’administration
13.1 Le conseil d’administration gère les affaires courantes de FECTU destinées à servir l’objet visé à l’article n°4.
13.2 Il a en particulier les devoirs et les droits suivants:
- La préparation et la convocation de l’assemblée générale.
- La réalisation des décisions de l’assemblée générale.
- Le développement des lignes directrices et l’orientation des initiatives
- La décision concernant les demandes d’adhésion des nouveaux membres
- La présentation d’un budget prévisionnel
- La présentation d’un bilan de l’exercice écoulé
- La représentation de FECTU.
13.3 Les décisions et les résultats des élections au conseil d’administration sont consignés par écrit. Le protocole doit
être agréé par le conseil à la fin de la réunion.
Art. 14. Ressources et cotisation
14.1 Les ressources de l’association se composent des cotisations des membres, des paiements du droit d’adhésion,
des subventions, des dons et de toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par la loi.
14.2 Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblée générale et ne pourra dépasser la somme de 1.000,-
euros.
Art. 15. L’exercice
15.1 L’exercice correspond à l’année civile.
15.2 Exceptionellement le 1
er
exercice commence au 1
er
novembre 2003 et se termine au 31 décembre 2004.
Art. 16. Dissolution et Liquidation
16.1 L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les 2/3 de ses membres sont pré-
sents ou représentés par procuration. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion
qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est
votée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
16.2 L’actif est dévolu à une ou des associations ayant un objet analogue à celui de FECTU.
29051
Munshausen (Luxembourg), le 1
er
novembre 2003.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de l’association ayant été arrêtés, les membres fondateurs représentant l’intégralité des membres de l’as-
sociation et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Sont élus comme membres du conseil d’administration:
Willy Mertens, membre de l’association JUT EN AER vzw
Luc Delas, membre de l’association TRAITS DE GENIE
Marc Mousny, membre de l’association COMITE EUROPEEN DE CHEVAUX DE DEBARDAGE a.s.b.l.
Jenny Göransson, membre de l’association SKOGSHÄSTEN, FÖRENINGEN FÖR KÖRNING MED HÄST
Jean-Louis Cannelle, membre de l’association HIPPOTESE
Pit Schlechter, membre de l’association INTERNATIONAL DRAFT ANIMAL CONSULTANTS a.s.b.l.
Dr. Reinhard Scharnhölz, membre de l’association INTERESSENGEMEINSCHAFT ZUGPFERDE e.V.
2. L’association aura son siège à L-7475 Schoos, 9 rue principale
3. Le droit d’adhésion est fixé à 150,- euros
Munshausen, le 1
er
novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02188. – Reçu 397 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032362.3/000/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
INTERCOIFFURE EDDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.602.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02266, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032459.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
NOW PHARM A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.948.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02867, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
(032680.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
<i>Pour INTERESSENGEMEINSCHAFT ZUGPFERDE e.V.
i>Signatures
<i>Pour TRAITS DE GENIE
i>Signature
<i>Pour COMITE EUROPEEN DES CHEVAUX DE DEBARDAGE a.s.b.l.
i>Signature
<i>Pour INTERNATIONAL DRAFT ANIMAL CONSULTANTS a.s.b.l.
i>Signature
<i>Pour SKOGSHÄSTEN, FÖRENINGEN FÖR KÖRNING MED HÄST
i>Pour Madame Göransson par procuration
Signature
<i>Pour HIPPOTESE
i>Signature
<i>Pour JUT EN AER vzw
i>Signature
Certifié conforme
P. Schlechter / W. Mertens
<i>Président de l’association / Membre du Conseil d’Administrationi>
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
29052
LE COLIBRI BLEU, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3943 Mondercange, 14, rue de Reckange.
R. C. Luxembourg B 100.350.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Tebin Wang, commerçant, et son épouse
2) Madame Ao Yang, commerçante,
demeurant ensemble à L-3716 Rumelange, 2-4, rue de la Croix.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée familiale qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée familiale qui sera régie par les lois y rela-
tives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de LE COLIBRI BLEU.
Art. 3. Le siège social est établi à Mondercange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un ou de plusieurs restaurants avec débit de boissons alcooliques et
non alcooliques.
Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des
tiers qu’avec l’accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et les documents de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux va-
leurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut
se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice com-
prendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la société jusqu’au 31 décembre 2004.
Art. 15. Un bilan, ainsi qu’un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un prélè-
vement de cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve est obligatoire.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital souscrit.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales
afférentes.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:
1) Monsieur Tebin Wang, prénommé, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Madame Ao Yang, prénommée, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
29053
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de 1.000,- EUR.
La société est à considérer comme société à responsabilité limitée familiale, les associés étant époux.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1) L’assemblée générale désigne pour une durée indéterminée:
a) comme gérant unique pour le restaurant sis à L-3943 Mondercange, 14, rue de Reckange, Monsieur Tebin Wang,
prénommé, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature pour tout ce qui concerne ce restaurant;
b) comme gérants pour le restaurant sis à L-3716 Rumelange, 2-4, rue de la Croix:
- Monsieur Tebin Wang, prénommé, comme gérant responsable du département restauration et
- Madame Ao Yang, prénommée, comme gérante responsable du département débit de boissons,
avec pouvoir d’engager la société par leurs signatures conjointes pour tout ce qui concerne ce restaurant.
2) L’adresse de la société est fixée à L-3943 Mondercange, 14, rue de Reckange.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Wang, A. Yang, Frieders
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, vol. 143S, fol. 19, case 12. – Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(033250.3/212/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
HARMOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 24.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05811, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031371.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
HARMOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 24.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05809, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031369.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
HARMOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 24.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05808, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031362.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
29054
C.E.C.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.423.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02226, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032835.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
C.E.C.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.423.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02232, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 7 avril 2004.
(032844.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
C.E.C.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.423.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02230, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 7 avril 2004.
(032841.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
C.E.C.F. S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.423.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02228, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 7 avril 2004.
(032838.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
LE FOYER-ARAG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 32.719.
—
Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25
mars 2004, réf. LSO-AO05586, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029730.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Strassen, le 7 avril 2004.
Signature.
Signature
<i>Liquidateuri>
Signature
<i>Liquidateuri>
Signature
<i>Liquidateuri>
LE FOYER-ARAG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
A. Lamberty / H. Marx
<i>Administrateur-délégué / Présidenti>
29055
ROSEBUD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.007.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02433, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030548.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
ROSEBUD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.007.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02434, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030550.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
CREDIT SUISSE ABSOLUTE RETURN FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme,
(anc. CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY).
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 49.951.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032780.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
ZURICH FINANCIAL SERVICES FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 69.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02034, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029722.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
ZURICH FINANCIAL SERVICES FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 69.783.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires le 23 décembre 2003 au siège social de la Sociétéi>
L’assemblée a approuvé le bilan, le comptes de pertes et profits, les annexes ainsi que le rapport de gestion du conseil
d’administration pour l’exercice social clos au 31 décembre 2002.
L’assemblée a accordé décharge pleine et entière (quitus) aux administrateurs de la Société de même qu’au commis-
saire et au réviseur d’entreprises de la Société pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos au 31 dé-
cembre 2002.
Luxembourg, le 13 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02037. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(029724.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
Signature.
Senningerberg, le 22 avril 2004.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signature.
Pour extrait et publication
ZURICH FINANCIAL SERVICES FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
29056
EUROPEAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 60.621.
—
Décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2002 et avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social de
la société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69. Le capital social souscrit de la société est dorénavant
fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030285.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
EUROPEAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 60.621.
—
Les statuts coordonnés, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AP01807, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2004.
(030282.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
TANKSCHIFFTRANSPORTE WILL, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5414 Canach.
R. C. Luxembourg B 41.537.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02295, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(032497.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
CITY PROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 92.636.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social en date du 23 mars 2004i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:
1) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du Président du Conseil d’Administra-
tion, administrateur-délégué et administrateur Monsieur Carlos Manuel Da Silva Tavares, demeurant à 58, rue de la Li-
bération, L-3511 Dudelange et l’administrateur Madame Maria Das Neves Gomes Surreira, demeurant à 58, rue de la
Libération, L-3511 Dudelange.
La résolution a été admise à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05049. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029423.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
<i>Pour EUROPEAN INVESTMENT S.A. Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour EUROPEAN INVESTMENT S.A. Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Signé en nom de CITY PROM S.A.
i>C. M. Da Silva Tavares / M. Das Neves Gomes Surreira
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
29057
CYRAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 100.331.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le cinq mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Cyril Dupret, dirigeant d’entreprises, demeurant à «Résidence du Parc», 334, rue du Docteur Trenel,
69 560 Sainte Colombe, France,
dûment représenté par Maître François Brouxel, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69,
boulevard de la Pétrusse, en vertu d’une procuration donnée à Vienne (France) le 16 février 2004; et,
2. Monsieur Raoul Parienti, ingénieur, demeurant au 5, rue de Belgique, F-06000 Nice, France, dûment représenté
par Maître François Brouxel, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrus-
se, en vertu d’une procuration donnée à Nice (France) le 15 février 2004;
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant, ès qualités qu’il agit et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une
société anonyme régie par les lois applicables et les présents statuts:
Titre I
er
: Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Dénomination. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront par la suite propriétaires
des actions à l’avenir, une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de CYRAMA S.A. (ci-après
«la Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d’une assemblée
générale de ses actionnaires.
La Société peut avoir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil
d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec les succursales ou autres bu-
reaux ou avec l’étranger, se produiront ou paraîtront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. Pareille déclara-
tion de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par un des organes exécutifs de la Société
ayant qualité de l’engager pour les actes d’administration courante et journalière et qui, suivant les circonstances, est le
mieux placé pour y procéder.
Art. 4. Objet. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et
brevets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans les-
quelles la Société détient une participation et/ou à leurs filiales toute assistance, prêt, avance ou garantie.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.
Titre II: Capital social - Actions - Assemblées générales des actionnaires
Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) représenté
par sept mille (7.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune.
Toutes les actions sont nominatives.
Art. 6. Actions. La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par action; lorsqu’une action est détenue par plus d’une
personne, la Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une per-
sonne ait été désignée comme le seul propriétaire en relation avec la Société.
Chaque action donne droit à une fraction des actifs et profits de la Société en proportion directe avec le nombre
d’actions existantes.
Nonobstant les provisions de l’article 7 ci-après, la Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à
racheter ses propres actions.
Art. 7. Cession des actions. Les actions appartenant ou venant à appartenir aux fondateurs sont inaliénables pen-
dant un délai de deux (2) ans, à compter de la date de constitution de la Société.
29058
A l’expiration du délai ci-dessus, les cessions d’actions seront soumises au droit de préemption prévu à l’article 8 ci-
après.
Art. 8. Droit de préemption. 1 - Dans l’hypothèse où un des fondateurs de la Société souhaiterait procéder à la
cession de tout ou partie de sa participation au capital de la Société, l’autre fondateur bénéficiera à titre irréductible
d’un droit de préemption sur les actions cédées.
2 - Dans l’hypothèse où les droits de préemption prévus au présent article seraient exercés, le prix de chaque action
sera identique aux conditions obtenues par le cédant de la part d’un cessionnaire de bonne foi.
3 - De façon à permettre la bonne exécution des dispositions du présent article, l’actionnaire fondateur qui souhai-
terait céder ses actions devra notifier au conseil d’administration de la Société par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, la cession projetée en indiquant:
- l’identité du cessionnaire envisagé et, si le cessionnaire est une personne morale, de la ou des personnes en déte-
nant le contrôle ultime;
- le prix et les conditions de la cession; et
- toute information relative aux autres opérations éventuellement envisagées avec le cédant à l’occasion de la cession.
Dans les huit jours de cette notification, le conseil d’administration de la Société notifiera par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception le projet de cession à l’autre fondateur.
4 - L’autre fondateur disposera alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification susvisée
pour notifier au cédant, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sa décision d’acquérir, aux lieu
et place du cessionnaire, tout ou une partie des actions dont la cession est envisagée, à un prix égal au prix de cession
par action envisagé, ou à défaut de prix, à la valeur par action retenue pour les besoins de la cession. Le défaut de ré-
ponse par l’autre actionnaire fondateur avant l’expiration du délai de trente jours susvisé, sera sanctionné par la perte
pour cet actionnaire fondateur du droit de préemption décrit ci-dessus pour la seule cession envisagée.
5 - Dans l’hypothèse où l’exercice des droits de préemption mentionnés au présent article n’aurait pas permis l’ac-
quisition de la totalité des actions mises en vente par le cédant, alors si bon semble audit actionnaire fondateur, les droits
de préemption seront réputés n’avoir jamais été exercés, et sous réserve de l’agrément éventuellement requis à l’article
9 ci-après, le cédant sera libre de procéder à la vente de ses actions au cessionnaire proposé mentionné dans la notifi-
cation.
Le cédant aura toutefois le droit de réclamer le bénéfice de l’exercice du droit de préemption à concurrence du
nombre d’actions pour lequel il aura été notifié et de procéder à la cession du solde des actions, conformément aux
dispositions du présent article.
6 - En cas de décès de l’un des fondateurs, le fondateur survivant bénéficiera à titre irréductible d’un droit de préemp-
tion sur la participation du fondateur défunt au sein du capital de la Société.
Immédiatement après la notification du décès de l’un des fondateurs par la Société, un expert indépendant sera choisi
par le Président de l’Institut Luxembourgeois des Réviseurs d’Entreprises qui procédera à la détermination du prix d’ac-
quisition des actions du fondateur décédé. La détermination du prix d’acquisition par l’expert indépendant sera définitive
et s’imposera au fondateur survivant et aux héritiers du fondateur décédé.
Le transfert de la propriété des actions au fondateur survivant s’effectuera alors dans un délai de huit jours après la
détermination du prix d’acquisition par l’expert indépendant.
Jusqu’au transfert effectif de la propriété des actions au fondateur survivant, aucun droit ne sera reconnu par la So-
ciété au propriétaire(s) juridique(s) des actions du fondateur décédé et la Société ne reconnaîtra pas ce/ces propriétai-
re(s) comme un/des actionnaire(s) de la Société.
Art. 9. Agrément. 1 - Dans l’hypothèse où l’autre fondateur décide de ne pas exercer son droit de préemption
visé à l’article 8 ci-dessus mais reste actionnaire de la Société, le cédant devra, si le cessionnaire est un tiers non action-
naire de la Société se soumettre à la procédure d’agrément prévue ci-après.
2 - A compter de la notification prévue à l’article 8 ci-dessus, et dans les trois mois de cette notification, le conseil
d’administration est tenu de notifier au cédant s’il donne ou refuse l’agrément du cessionnaire. A défaut de notification
dans ce délai de trois mois, l’agrément est réputé acquis.
La décision du conseil d’administration n’a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à
une réclamation quelconque.
3 - En cas de refus d’agrément et si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, le conseil d’administration doit
faire acquérir les actions soit par l’autres fondateur ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société,
en vue de la réduction de son capital, et ce dans les trois mois de la notification du refus.
Le prix de cession des actions est fixé en accord avec le cédant. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est déterminé
par un expert, choisi par les parties d’un commun accord et à défaut d’accord par le juge des référés du tribunal d’ar-
rondissement de et à Luxembourg; les frais d’expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou
les acquéreurs ou par la Société si celle-ci se porte acquéreur.
4 - Lorsque le cessionnaire est une personne morale, l’agrément peut être subordonné au maintien de son contrôle
par la ou les personnes dont l’identité est indiquée dans la décision d’agrément.
Art. 10. Assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de
la Société représente l’intégralité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser
ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.
Art. 11. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg-Ville au siège so-
cial, ou à tout autre endroit de la commune de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le troisième
jeudi du mois de mai à 11.30 heures.
29059
Si ce jour est un jour férié légal à Luxembourg, l’assemblée générale a lieu le prochain jour ouvrable suivant à la même
heure.
Art. 12. Assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par
le conseil d’administration ou par le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée de façon qu’elle soit tenue dans
le délai d’un mois lorsque des actionnaires représentant le cinquième (1/5) du capital social les en requièrent par une
demande écrite, indiquant l’ordre du jour.
Elle se tient aux lieu, date et heure fixée dans la convocation. Les convocations contiennent l’ordre du jour.
Art. 13. Convocation. La convocation à une assemblée générale se fera en application des dispositions légales en
la matière.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre
du jour soumis à délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu et valablement délibérer et statuer sans convocations
préalables.
Art. 14. Bureau. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou en son absence
par le vice-président ou en l’absence de ce dernier ou à défaut de président ou vice-président par l’administrateur le
plus âgé. Le président respectivement son remplaçant désigne le secrétaire et les deux scrutateurs.
Art. 15. Représentation. Un actionnaire peut prendre part à une assemblée générale en donnant pouvoir à un
autre actionnaire ou à un tiers par écrit.
Art. 16. Quorum et majorité. Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, les résolutions de l’as-
semblée générale des actionnaires régulièrement convoquée sont adoptées à la majorité simple des actionnaires pré-
sents ou représentés votants.
Art. 17. Vote. Chaque action donne droit à une voix dans les assemblées générales annuelles et extraordinaires.
Art. 18. Procès-verbaux. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui
mentionne les décisions prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent
l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies et extraits
qui en sont délivrées sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Titre III: Administration - Conseil d’administration
Art. 19. Composition - Rémunération - Durée du mandat. La Société est administrée par un conseil d’admi-
nistration composé obligatoirement de trois membres, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.
La rémunération des administrateurs sera fixée par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe par ailleurs leurs
pouvoirs et la durée de leurs mandats.
Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Ils sont révocables ad nutum.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement en cooptant un nouveau
membre. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administra-
teur nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace. A défaut de cooptation, l’assemblée générale
des actionnaires procédera à la nomination d’un nouvel administrateur choisi sur une liste proposée par celui des fon-
dateurs ayant proposé la liste sur laquelle l’administrateur dont les fonctions ont cessé avait été choisi.
Art. 20. Président - Vice-Président - Secrétaire. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres
un président, et, le cas échéant, un vice-président. En cas d’empêchement de l’un et de l’autre ils sont remplacés par
l’administrateur le plus âgé.
Il peut également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur, et qui sera responsable des procès-
verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Art. 21. Convocation. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêche-
ment de celui-ci, de deux administrateurs au siège de la Société, sinon au lieu indiqué dans la convocation, aussi souvent
que l’intérêt de la Société l’exige.
La convocation doit être adressée par écrit, télégramme, télex, télécopie ou e-mail ou par appel téléphonique si l’ur-
gence l’impose à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en
cas d’urgence pour lequel la nature des circonstances d’urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette con-
vocation peut être écartée par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de chaque administra-
teur. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures
prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil d’administration.
Art. 22. Représentation. Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administrateur en
donnant pouvoir à un autre administrateur par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Art. 23. Quorum et majorité. Le conseil d’administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins
la majorité des administrateurs est présente ou représentée à la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
d’égalité des voix, la voix du président ou de son remplaçant à cette réunion est prépondérante.
Les décisions suivantes ne pourront pas être adoptées sans une décision du conseil d’administration ayant recueilli
l’approbation de deux de ses membres:
29060
- toute acquisition, investissement, prise de participation significative (supérieure ou égale à 20% du capital et des
droits de vote) de la Société dans toute autre société pour un montant supérieur à 1.000.000,00 d’euros;
- toute fusion, scission ou apport partiel concernant la Société;
- toute cession, apport ou autre disposition (y inclus toute sûreté consentie à cette occasion) d’un actif immobilisé
de la Société non prévu au budget et dont la valeur nette comptable, le prix de cession ou la valeur d’apport excéderait
50.000,00 euros;
- toute licence ou cession de brevets ou d’autres droits de propriété industrielle développés et/ou déposés par la
Société, sauf pour celles consenties dans le cadre normal des activités de la Société;
- tout octroi par la Société de garanties, sûretés ou cautionnement, au titre des engagements d’un tiers autre qu’une
société filiale ou apparentée, pour un montant supérieur à 50.000,00 euros;
- tout emprunt ou ligne de crédit portant sur un montant supérieur à 50.000,00 euros accordé à la Société, à l’ex-
ception des concours bancaires relatifs à la gestion courante de la Société;
- tout accord ou contrat engageant la Société pour un montant supérieur à 50.000,00 euros et auquel il ne pourrait
être mis fin sans paiement, pénalités ou indemnisation, et avec un préavis supérieur à 3 mois;
- toute action en justice pour laquelle la Société serait demanderesse pour un montant excédant 50.000,00 euros,
sauf lorsque l’urgence requiert d’agir sans délai;
- la fixation ou la modification de la rémunération des dirigeants sociaux;
- toute transformation, liquidation amiable ou judiciaire de la Société;
- la stratégie, le budget et le business plan de la Société;
- toute création de filiale de la Société;
- toute décision visant à déclarer ou verser tout dividende ou autre distribution au titre de tout titre de capital de
la Société; et
- toute décision exceptionnelle, stratégique et/ou de nature à modifier significativement le fonctionnement de la So-
ciété et/ou la nature et l’étendue de ses activités.
Art. 24. Résolutions par écrit. Les résolutions prises par écrit avec l’approbation et la signature de tous les ad-
ministrateurs ont le même effet que des résolutions votées en réunion des administrateurs.
Art. 25. Procès-verbaux. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux,
signés par les membres présents aux séances. Ces procès-verbaux sont dressés sur des feuilles volantes, et celles-ci sont
reliées à la fin de chaque année.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou à toute autre occasion sont
signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 26. Pouvoirs. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en
toutes circonstances et pour exécuter et approuver tous actes et opérations d’administration et de disposition en re-
lation avec les intérêts de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnai-
res sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 27. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires
courantes de la Société et la représentation de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l’as-
semblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration qui prendront la dénomina-
tion d’administrateurs-délégués, ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs) délibérant
à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil d’administration déterminera.
Les rémunérations des administrateurs-délégués et autres fondés de pouvoirs sont fixées par le conseil d’adminis-
tration.
Le conseil d’administration peut également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit
pas nécessairement être administrateur, nommer et révoquer tous cadres et employés, fixer leurs titres et leur rému-
nération.
Art. 28. Pouvoir de signature. La Société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle
de son Président, soit par la signature conjointe du Président du conseil d’administration et de l’un des deux autres ad-
ministrateurs ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été
délégué par le conseil d’administration.
Art. 29. Responsabilité. Dans l’exécution de leur mandat, les administrateurs ne sont pas responsables person-
nellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice cor-
rect de leurs obligations.
Titre IV: Surveillance
Art. 30. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes qui peut être actionnaire ou non. Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe
leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Ils sont révocables ad nutum.
Les commissaires aux comptes sortants sont rééligibles.
Titre V: Exercice social - Inventaire - Bilan - Compte de Profits et Pertes - Rapport
Art. 31. Exercice social. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente et un décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence le jour de la cons-
titution de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille quatre.
29061
Art. 32. Inventaire - Bilan - Compte de Profits et Pertes - Rapport. Chaque année le trente et un décembre,
et pour la première fois en deux mil quatre, les livres sont arrêtés et le conseil d’administration dresse un inventaire
contenant l’indication de toutes les valeurs actives et de tous les engagements ainsi que les dettes des directeurs, admi-
nistrateurs et commissaires envers la Société.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements né-
cessaires doivent être faits.
Le conseil d’administration a la liberté la plus absolue pour l’évaluation des créances et de toutes les valeurs compo-
sant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des affaires,
la solidité et l’avenir de la Société.
Le conseil d’administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant
l’assemblée générale annuelle au commissaire aux comptes qui doit faire un rapport contenant les travaux de contrôle
effectués, les méthodes de travail appliquées et les résultats obtenus.
Quinze jours avant l’assemblée générale annuelle le bilan et le compte des profits et pertes sont à la disposition des
actionnaires au siège social.
Art. 33. Allocation du Résultat. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amor-
tissements, forme les bénéfices nets de la Société.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction
cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, détermine l’affectation du
solde des bénéfices nets annuels.
Art. 34. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes
et conditions de la loi.
Titre VI: Dissolution - Liquidation
Art. 35. Dissolution - Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des action-
naires. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physi-
ques ou morales), nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs
pouvoirs et leur rémunération.
Titre VII: Election de domicile
Art. 36. Election de domicile. Tout actionnaire, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, non
domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, élit automatiquement par l’effet de la souscription ou l’acquisition d’actions,
respectivement de l’acceptation explicite ou implicite du mandat confié, domicile au siège social, où toutes sommations,
significations et notifications seront valablement faites.
Titre VIII: Dispositions générales
Art. 37. Dispositions générales. Pour tous points non expressément prévus aux présents statuts, il est renvoyé
aux provisions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Souscription et libérationi>
Les sept mille (7.000) actions émises sont intégralement souscrites comme suit:
Les sept mille (7.000) actions ont été libérées à hauteur de 25% par des apports en numéraire de sorte que la somme
de huit mille sept cent cinquante euros (EUR 8.750,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il
fut justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées dans l’article 26
de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont
remplies.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement
à deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se considérant
valablement convoqués et informés sur l’ordre du jour, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris
les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
1) Le siège social de la Société est fixé à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), celui des commissaires aux comptes à un (1).
3) Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an, de sorte que leurs mandats viendront à échéance lors de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mil cinq (2005) pour approuver les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2004:
Monsieur Cyril Dupret, préqualifié, cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.285
Monsieur Raoul Parienti, préqualifié, mille sept cent quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715
Total: sept mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000
29062
i) Monsieur Cyril Dupret, dirigeant d’entreprises, né à Saint-Etienne (France) le 16 octobre 1973, demeurant à «Ré-
sidence du Parc», 334, rue du Docteur Trenel 69 560 Sainte Colombe, France, Président du conseil d’administration;
ii) Monsieur François Brouxel, avocat, né à Metz (France), le 16 septembre 1966, demeurant professionnellement au
69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
iii) Monsieur Raoul Parienti, ingénieur, né à Sfax (Tunisie), le 18 janvier 1948, demeurant au 5, rue de Belgique, F-
06000 Nice, France.
4) Est nommée commissaire aux comptes pour une durée d’un an, de sorte que son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mil cinq (2005) pour approuver les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2004:
La société AACO, S.à r.l., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.833, et représentée par Monsieur Stéphane Weyders,
réviseur d’entreprises.
5) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion des affaires courantes de la Société à un de ses mem-
bres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant ès dites qualités, celui-ci a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: F. Brouxel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, vol. 142S, fol. 77, case 12. – Reçu 350 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032929.3/208/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
IT-LUX SOFTWARE SOLUTIONS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6840 Machtum, 12, Knupp.
H. R. Luxemburg B 98.935.
—
AUSZUG
Anlässlich der Ausserordentlichen Generalsammlung vom 1. Februar 2004 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Bettina Klein, Bankangestellte, wohnhaft in Wasserbillig, ist mit sofortiger Wirkung zum delegierten Verwaltungs-
ratsmitglied (administrateur-délégué) ernannt.
2. Stefan Helling, Angestellter, wohnhaft in Wasserbillig, ist mit sofortiger Wirkung für eine unbegrenzte Zeit zum
technischen Direktor ernannt.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06252. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029749.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
SINERIVE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 74.117.
—
RECTIFICATIF
Dans l’extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 août
2002, il convient de lire au point quatre de l’extrait:
The Meeting re-elects as Manager Mr Patrick Lorenzato, private employee, residing at 73, Côte d’Eich in L-1450 Lux-
embourg for an undetermined period.
En lieu et place de:
The Meeting re-elects as Manager Mr Patrick Lorenzato, private employee, residing at 73, Côte d’Eich in L-1450 Lux-
embourg. This mandate will end at the next General Meeting appproving the accounts.
Luxembourg, le 9 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029969.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
J. Delvaux.
Luxemburg, den 1. Februar 2004.
Unterschrift.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
29063
AVANTGARDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 36.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05807, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031359.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
AVANTGARDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 36.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05805, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031357.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
AVANTGARDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 36.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05803, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031354.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
FINIPAR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 30.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05797, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031349.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
FINIPAR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 30.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05793, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031347.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
FINIPAR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 30.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05795, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031345.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
29064
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET DE PLACEMENT WALLIS, Société Civile Immobilière.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourgi>
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET DE PLACEMENT WALLIS, ici représentée par ses gérants:
- Monsieur Wilhelm Bayartz, commerçant diplômé, demeurant à D-52066 Aachen, 123, Höfchensweg,
- Monsieur Norbert Theisen, ingénieur, demeurant à L-1453 Luxembourg, 85, route d’Echternach,
- Monsieur Gaston Schanen, licencié en sciences économiques, demeurant à L-1637 Luxembourg, 50, rue Goethe,
- déclarent vouloir convertir le capital social en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001 pour le porter de son
montant actuel de un million deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.200.000,-) à vingt-neuf mille sept cent qua-
rante-sept virgule vingt-deux Euros (29.747,22)
- déclarent vouloir augmenter le capital actuel pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf mille sept cent
quarante-sept virgule vingt-deux à trente mille Euros (30.000,-) par l’apport du montant de deux cent vingt-sept virgule
cinquante Euros (227,50) par la société COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D’ESCHWEILER,
S.à r.l., et par l’apport du montant de vingt-cinq virgule vingt-huit Euros par la société ECONOMAT S.C.I.
- déclarent vouloir modifier la valeur de la part sociale à 25,00 Euros
- déclarent vouloir modifier l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à trente mille Euros (30.000,-) divisé en 1.200 (mille deux cents)
parts d’intérêts à vingt-cinq (25,00) Euros chacune.
Ces parts d’intérêts ont été attribuées comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03721. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032175.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
GLINFLY INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 65.736.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-
AP00856, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(029909.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
MESSAGERIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 12.324.
—
Il résulte des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement en date du 30 mars
2004, que:
- les administrateurs suivants ont été nommés, avec effet au 1
er
janvier 2004, en remplacement de Mme M.-Rose Dock
et M. Karl U. Sanne, démissionnaires:
- M. Fernand Heim, directeur financier,
- M. Marc Schmit, chef-comptable,
tous deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
- le mandat de l’administrateur sortant, M. Gérard Muller, économiste, ainsi que celui du commissaire aux comptes
sortant, M. Marco Ries, réviseur d’entreprises, tous deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-
2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits dans leurs fonctions.
Tous les mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01946. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030574.3/521/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
- COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D’ESCHWEILER, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080
- ECONOMAT S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
1.200
Fait et dressé à Luxembourg, le 5 mars 2004.
Signatures.
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
29065
ECONOMAT S.C.I., Société Civile Immobilière.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourgi>
La société civile immobilière ECONOMAT S.C.I. ici représentée par ses gérants:
- Monsieur Wilhelm Bayartz, commerçant diplômé, demeurant à D-52066 Aachen, 123, Höfchensweg,
- Monsieur Norbert Theisen, ingénieur, demeurant à L-1453 Luxembourg, 85, route d’Echternach,
- Monsieur Gaston Schanen, licencié en sciences économiques, demeurant à L-1637 Luxembourg, 50, rue Goethe,
déclarent vouloir convertir le capital social en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001 pour le porter de son
montant actuel de un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-
neuf virgule trente-cinq Euros (24.789,35)
- déclarent vouloir augmenter le capital actuel pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille sept cent
quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq Euros à vingt-quatre mille huit cents Euros (24.800,-) par l’apport du montant de
sept virgule quatre-vingt-dix-neuf Euros (7,99) par la société COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNA-
GES D’ESCHWEILER, S.à r.l., et par l’apport du montant de deux virgule soixante-six Euros (2,66) par la SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE DE PLACEMENT WALLIS S.C.I.
- déclarent vouloir modifier la valeur de la part sociale à 24,80 Euros
- déclarent vouloir modifier l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à vingt-quatre mille huit cents Euros (24.800,-) divisé en 1.000
(mille) parts d’intérêts à vingt-quatre virgule quatre-vingt (24,80) Euros chacune.
Ces parts d’intérêts ont été attribuées comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032178.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 32 AVENUE DE LA LIBERTE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 janvier 2004, les associés ont nommé Monsieur Mar-
tial de Calbiac demeurant au 9, rue Emile Verhaeren, L-2666 Luxembourg, au poste de gérant de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 32 AVENUE DE LA LIBERTE pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Serge Pineau, dé-
missionnaire.
Monsieur Martial de Calbiac aura le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle
conformément à l’article 13 des statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03444. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032228.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
MEDICAL EUROPEEN S.A., Société Anonyme,
(anc. IATRIKO INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 75.153.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2004, Monsieur Christos Lianopoulos a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Georgios Apostolopoulos.
Le mandat du nouvel Administrateur expirera avec celui de ses collègues Monsieur Sotirios Zavalianis et Madame
Libuse Zavaliani à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01797. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030468.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
- COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D’ESCHWEILER, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLACEMENT WALLIS S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
1.000
Fait et dressé à Luxembourg, le 5 mars 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 11 mars 2004.
Signature.
<i>Pour MEDICAL EUROPEEN S.A. (anc. IATRIKO INTERNATIONAL S.A.), Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
29066
BENELUX TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 218, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05802, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031353.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
BENELUX TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 218, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05800, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031351.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
RAINY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg, 69, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 91.541.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Le soussigné,
José Luis da Costa Viana, gérant administratif de la RAINY, S.à r.l.
déclare, par la présente, céder sous les garanties de droit, à
Birgit Recht-Greiß,
née le 7 mai 1952
à Hambourg, Allemagne
ici présente et qui accepte,
24,8 parts sociales de la société à responsabilité limitée RAINY, S.à r.l.,
avec siège social à
69, route de Dudelange
Bettembourg
pour le prix de 2.500,- Euros.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et aura droit
aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées.
Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, le 24 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05525. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032209.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
RAINY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg, 693, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 91.541.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Le soussigné,
José Luis da Costa Viana, gérant administratif de la RAINY, S.à r.l.
déclare, par la présente, céder sous les garanties de droit, à
Manuel da Costa Viana,
née le 10 octobre 1973
à Tamel Santa Leocadia (Portugal)
ici présent et qui accepte,
37,2 parts sociales de la société à responsabilité limitée RAINY, S.à r.l.,
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Signature.
J. da Costa / P. Zimmer / M. da Costa / B. Recht-Greiß
<i>Gérant Administratif / Gérant Administratif / Gérant Technique / -i>
29067
avec siège social à
69, route de Dudelange
Bettembourg
pour le prix de 3.720,- Euros.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et aura droit
aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts cédées.
Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, le 24 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05523. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032220.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
MESSAGERIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 12.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01958, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
(030485.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
MESSAGERIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 12.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01959, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2004.
(030502.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
STAR ADVISORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 29, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 77.732.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02211, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030153.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 89-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 56.565.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 avril 2004.
(030952.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.
J. da Costa / P. Zimmer / M. da Costa
<i>Gérant Administratif / Gérant Administratif / Gérant Techniquei>
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>J. Seckler
<i>Notairei>
29068
DISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.637.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 mars 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,
expert-comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02400. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030830.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
NEW GEOFELT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 62.419.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique de la Société le 15 janvier 2004 i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions de l’associé unique du 15 janvier 2004 que:
1- L’associé unique a révoqué HALSEY, S.à r.l., avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg en
tant que gérant et ce avec effet immédiat;
2- L’associé unique a nommé Séverine Michel, demeurant au 31A, rue Robert Schuman, L-5751 Frisange, née le 19
juillet 1977 à Epinal, comme gérante avec effet immédiat.
Il en résulte qu’à compter du 15 janvier 2004, le conseil de gérance est composé comme suit:
Séverine Michel
Laurence McNairn
Sharon Alvarez-Masterton
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03802. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030859.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.
EAM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8119 Bridel, 10, rue Binsfeld.
R. C. Luxembourg B 33.857.
—
Par la présente, Jean-Paul Azzolin informe qu’il démissionne en sa qualité d’administrateur de la société EAM S.A. avec
effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02796. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031068.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.
LES COMPAGNONS DU TERROIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.833.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02277, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(032467.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
DISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmit
<i>Administrateur / Administrateuri>
S. Michel
<i>Gérantei>
Luxembourg, le 16 avril 2004.
J.-P. Azzolin.
29069
CAFE BEIM SILO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7590 Beringen-Mersch, 42, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.694.
—
L’an deux mille quatre, le six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Romain Bruzzese, indépendant, né à Dudelange, le 13 octobre 1967, demeurant à L-7590 Beringen, 42,
rue de la Gare;
2.- Monsieur Pascal Bruzzese, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 1966, demeurant à L-9140 Bourscheid,
5, Burewee;
3.- Mademoiselle Aline Lafay, employée privée, née à St. Just-la-Pendue (France), le 26 novembre 1967, demeurant à
L-7663 Medernach, 7, rue Knaeppchen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CAFE BEIM SILO, S.à r.l., ayant son siège social à L-7590 Beringen, 42, rue
de la Gare, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.694), a été constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand
Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 26 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 364 du 9 juillet 1997, et dont
le capital a été converti en douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de
douze euros et cinquante cents (12,50 EUR) chacune, suivant décision de l’associé unique du 28 juin 2002, dont le pro-
cès-verbal a été publié au Mémorial C numéro 1390 du 25 septembre 2002;
- Que le comparant Monsieur Romain Bruzzese est le seul associé de ladite société et que les comparants se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Les comparants décident de remplacer les mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de douze euros et cin-
quante cents (12,50 EUR), par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
Les comparants décident d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-treize mille euros (93.000,-
EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent cinq mille cinq cents
euros (105.500,- EUR) par l’émission et la création de trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à souscrire en numéraire.
Les trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales nouvellement émises sont souscrites comme suit:
1.- Monsieur Romain Bruzzese, indépendant, né à Dudelange, le 13 octobre 1967, demeurant à L-7590 Beringen, 42,
rue de la Gare, à concurrence de mille quatre cents (1.400) parts sociales;
2.- Monsieur Pascal Bruzzese, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 1966, demeurant à L-9140 Bourscheid,
5, Burewee, à concurrence de mille quatre cents (1.400) parts sociales;
3.- Mademoiselle Aline Lafay, employée privée, née à St. Just-la-Pendue (France), demeurant à L-7663 Medernach, 7,
rue Knaeppchen, à concurrence de neuf cent vingt (920) parts sociales.
Le montant de quatre-vingt-treize mille euros (93.000,- EUR) a été apporté en numéraire par les prédits souscrip-
teurs de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, les associés décident de modifier l’ar-
ticle six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinq mille cinq cents euros (105.500,- EUR), divisé en quatre mille deux cent
vingt (4.220) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales se répartissent comme suit:
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les comparants décident de modifier l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.»
1.- Monsieur Romain Bruzzese, indépendant, né à Dudelange, le 13 octobre 1967, demeurant à L-7590 Berin-
gen, 42, rue de la Gare, mille neuf cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.900
2.- Monsieur Pascal Bruzzese, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 1966, demeurant à L-9140 Bours-
cheid, 5, Burewee, mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.400
3.- Mademoiselle Aline Lafay, employée privée, née à St. Just-la-Pendue (France), le 26 novembre 1967, demeu-
rant à L-7663 Medernach, 7, rue Knaeppchen, neuf cent vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
920
Total: quatre mille deux cent vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.220
29070
<i>Cinquième résolutioni>
Les comparants décident de remplacer le deuxième alinéa de l’article dix par la disposition suivante:
«Art. 10. (Deuxième alinéa). En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce
droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de
l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital
sont évalués à la somme de deux mille et cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Bruzzese, P. Bruzzese, A. Lafay, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2004, vol. 526, fol. 65, case 9. – Reçu 930 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032148.3/231/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
KVIST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04744, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
(032485.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
PALERIDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 49.555.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032782.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
VANFLEET, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 68.658.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 11.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (02409/546/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Junglinster, le 22 avril 2004.
J. Seckler.
<i>Pour KVIST HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Senningerberg, le 22 avril 2004.
P. Bettingen.
29071
EMERGE CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.530.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 30, 2004i> at 4.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 29, 2004
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Resolutions of the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg.
I (02795/755/23)
<i>The Board of Directorsi>.
LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.669.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 30, 2004i> at 3.00 p.m.
with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 29, 2004
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.
I (02796/755/21)
<i>The Board of Directorsi>.
COCKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.867.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02797/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
29072
SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.933.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 2, 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous
I (02798/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.033.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juillet 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02799/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.282.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of GEFINOR S.A. which will be held on the <i>24th June 2004i> at 11.00 a.m. at the head office with the following
<i>Agenda:i>
1. Submission and approval of the following documents:
- Report of the Board of Directors and of the Commissaire on the unconsolidated financial statements as at De-
cember 31, 2003,
- Unconsolidated financial statements as at December 31, 2003 and allocation of the result,
- Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor on the consolidated financial statements as at
December 31, 2003,
- Consolidated financial statements as at December 31, 2003.
2. Discharge to be granted to the directors, commissaire and the statutory auditors.
3. Statutory election.
4. Authorisation to the Board to buy and sell the shares of the Company on the following conditions:
- Quantity: up to 10% of the outstanding shares,
- Price per share: minimum USD 8.- and maximum USD 13.-,
- Duration: 18 months.
5. Authorisation to the Board to delegate to the chairman the powers to represent the company and conduct its
daily management and affairs.
6. Sundry.
To be present or represented to this annual general meeting, Shareholders are requested to deposit their shares five
working days before the meeting at the head office.
II (02965/755/28)
<i>On behalf of the Board.i>
29073
MINOTAURUS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.881.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02800/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EURO-GATE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 92.300.
—
Due to the fifty percent quorum of shares not being reached at the Extraordinary General Meeting of May 26, 2004,
the Board of Directors is reconvening a new
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company, in front of a public notary, for <i>July 15, 2004i> at 11.45 a.m. at the registered office of the Company, 39,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, to which the shareholders are invited to attend with the following agenda which is:
<i>Agenda:i>
Modify the articles of incorporation (the «Articles») in order to submit the Company to the law of December 20, 2002
on Undertakings for Collective Investments as follows:
– Modify article 3 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding
collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment un-
dertakings, as amended»;
– Modify article 5 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «article 133 of the law of December 20,
2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «article 111 of the law of March 30, 1988
regarding collective investment undertakings, as amended»;
– Modify article 5 of the Articles, 6th paragraph, substituting the reference «one million two hundred and fifty thou-
sand Euros (EUR 1,250,000.-)» to the reference «one million two hundred thirty-nine and four hundred sixty-eight
Euros (EUR 1,239,468.-)»;
– Modify article 20 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective invest-
ment undertakings» to the reference «law of 30th March 1988 regarding collective investment undertakings, as
amended»;
– Modify article 23 of the Articles, paragraph III, substituting the reference «article 133 of the law of December 20,
2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «article 111(2) of the law of March 30, 1988
on collective investment undertakings, as modified by the article 5 of the law of July 17, 2000»;
– Modify article 27 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding
collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment un-
dertakings, as amended»;
– Modify article 30 of the Articles, 1st paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding
collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment un-
dertakings, as amended»;
– Modify article 30 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «published in accordance with the law
of December 20, 2002 in the Mémorial and in two newspapers» to the reference «published in accordance with
the law of March 30, 1988 in the Mémorial and in three newspapers»;
– Modify article 32 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective invest-
ment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as
amended».
The Board of Directors is pleased to advise you that the decision here above will be approved by a two/third majority
of the shares present and represented at the Meeting without quorum. Each share is entitled to one vote.
Copy of the above documents can be obtained free of charge at the registered office of the Company.
In case you could not be able to attend the meeting, forms appointing the chairman or another shareholder as your
proxy are available at the registered office of the Company where they shall be returned duly completed.
I (03284/755/46)
<i>The Board of Directorsi>.
29074
INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 13.105.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>30 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés
5. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur.
7. Divers.
I (02940/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIRST WEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 74.162.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (03042/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.614.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>July 2, 2004i> at 3.00 p.m. with the following agen-
da:
<i>Agenda:i>
1. Submission to the law of 20 December 2002. Modification of articles 3, 5, 27 and 29.
2. Modification of §2 of article 21 as follows:
The Company will announce the applicable net asset value used for the calculation of the redemption price and
the percentage of shares redeemed through mail addressed to the registered shareholders and, if certified bearer
shares are issued, through announcement in two newspapers. The redeemed shares will be cancelled. The redemp-
tion price will be paid within ten Luxembourg business days as from the applicable net asset value calculation day.
The shareholders are advised that a quorum of 50% is required for the items on the agenda and that the decision will
be taken at the majority of 2/3 of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote.
A shareholder may act at the Meeting by proxy. Proxies are available at the domicile of the Fund.
Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-
posit its shares for June 29, 2004 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (03250/755/23)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
29075
EXPERTISE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 78.989.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 juillet 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 1
er
juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03043/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HOSTCARE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.101.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (03044/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 20.625.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juillet 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
I (03098/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHARTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.859.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03101/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
29076
LE LAPIN, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 86.007.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at 5, bd de la Foire, Luxembourg, on <i>July 2, 2004i> at 15.00 o’clock, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915
4. Discharge of the directors and statutory auditor
5. Transfer of the registered office
6. Miscellaneous
I (03099/534/16)
<i>The Board of Directorsi>.
B.A.R.T. S.A., Société Anonyme Holding.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 40.048.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>2. Juli 2004i> um 15.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Bericht des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Verschiedenes
I (03100/534/15)
<i>Der Verwaltungsrati>.
AXIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.167.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (03168/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 15.30 heures par-devant Maître Paul Bettingen au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– dissolution et mise en liquidation de la société;
– nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
– divers.
II (02961/322/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
29077
CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.242.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 10.30 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (03157/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.653.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
I (03158/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SAPHIRA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 77.426.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juillet 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (03268/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
29078
CITAR-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.271.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (03169/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EDVIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 85.378.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (03170/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.310.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (03171/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.740.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 30 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02301/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
29079
TRADENET EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 79.814.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décisions à prendre en vertu de l’article 100 sur la loi des sociétés commerciales
6. Divers
I (03172/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 40.464.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juillet 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (03265/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PYGMALUX DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.414.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juillet 2004i> à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (03267/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.797.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra dans les bureaux de la S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, 24-28,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg, le mardi <i>29 juin 2004i> à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
29080
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décem-
bre 2003.
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice 2003.
5. Examen de la situation de l’investissement.
6. Examen de la situation de trésorerie de la société.
7. Poursuite de l’activité ou dissolution de la société.
8. Divers.
I (03270/267/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.797.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra dans les bureaux de la S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, 24-28,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg, le mardi <i>29 juin 2004i> à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de l’arrivée du terme de la Société et donc de sa liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs et fixation des émoluments du liquidateur.
4. Divers.
I (03269/267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
J & H GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 97.514.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le lundi <i>28 juin 2004i> à 11.00 heures auprès de l’étude de Maître Lecuit à Luxembourg, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nomination d’un administrateur et du commissaire aux comptes.
5. Démission d’un administrateur et décharge à lui donner.
6. Transfert du siège social de la société.
7. Divers.
I (03282/1267/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PUSAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.027.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02975/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
29081
BCILUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.178.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 mars 2004.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 mars 2004.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004.
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (03283/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.779.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
II (03053/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.601.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le mardi <i>22 juin 2004i> à 15.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et les
comptes consolidés au 31 décembre 2003.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et les comptes
consolidés au 31 décembre 2003.
3. Présentation et approbation des comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2003.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
6. Renouvellement de mandats d’Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.
Les dépôts d’actions en vue de cette Assemblée seront reçus jusqu’au 17 juin 2004 aux guichets de la BANQUE GE-
NERALE DU LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen, Luxembourg, ainsi qu’au siège social.
II (02704/82/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
29082
TRANSLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 65.452.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (03051/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.617.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02974/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HELILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 66.084.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
II (03049/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.273.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of MENA HOLDINGS S.A. which will be held on the <i>24th June 2004i> at 11.00 a.m. at the registered office with the fol-
lowing
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditors.
29083
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 2003 and allocation of the result.
3. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors.
4. Statutory election.
5. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily man-
agement and affairs.
6. Sundry.
To be present or represented to this annual general meeting, Shareholders are requested to deposit their shares five
working days before the meeting at the head office.
II (02964/755/20)
<i>On behalf of the Board.i>
REVAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.410.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02971/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
REBUILD WORLD RBW S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.652.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02970/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02969/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
29084
SAGIL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.719.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02289/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.475.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 juin 2004i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02399/520/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FARKI INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.260.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 28, 2004i> at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of April 27, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
II (02300/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
SINTEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.314.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02923/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
29085
ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.922.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02972/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BYBLOS FINANCING HOLDING («B.A.R.A.F.») S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 13.258.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>21 June 2004i> at 12.00 o’clock.
<i>Agenda:i>
1. To increase the capital from USD 33,600,000.- to USD 38,000,000.- without creating new shares, by incorporating
USD 4,400,000.- from the general reserve and increasing the nominal value of each share from USD 840.- to USD
950.-.
2. To amend Article 5 of the Articles of Incorporation accordingly.
3. Miscellaneous
II (02789/1023/15)
<i>The Board of Directors.i>
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.317.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS («the Company») will be held at the
registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg at 11.00 a.m. on <i>21 June 2004i> for the purpose of con-
sidering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors’ and Auditors’ reports and to adopt the financial statements for the year ended 31 De-
cember 2003.
2. To approve the payment of dividends for the year ended 31 December 2003 and to authorise the Directors to
declare further dividends in respect of the financial year ended 31 December 2003.
3. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year
ended 31 December 2003.
4. To re-elect Mr F P Le Feuvre, Z O H M Baron van Hövell tot Westerflier, Mr G Radcliffe, Mr J Reimnitz, Mr F
Tesch and Mr J-C Wolter as Directors.
5. To elect Mr Robert Fairbairn, Mr Andrew Donohue, Mr James Charrington and Mr Emilio Novela Berlin as Direc-
tors.
6. To approve the remuneration of the Directors.
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors.
8. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Voting Arrangementsi>
In order to vote at the Meeting:
– the holders of Bearer Shares must deposit their shares not later than 14 June 2004 either at the registered office
of the Company, or with any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relative Deposit
Receipt (which may be obtained from the registered office of the Company) must be forwarded to the registered
29086
office of the Company to arrive no later than 17 June 2004. The Shares so deposited will remain blocked until the
day after the Meeting or any adjournment thereof;
– shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office of the Company to arrive no later than 17 June 2004 close of business. Proxy forms for
Registered Shareholders can be obtained from the registered office. A person appointed proxy need not be a hold-
er of Shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting
if he decides to do so.
20 April 2004.
II (02610/755/41)
<i>The Board of Directorsi>.
BYBLOS FINANCING HOLDING («B.A.R.A.F.») S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 13.258.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>21 June 2004i> at 11.00 o’clock.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditors for the year ending 31 December
2003.
2. Approval of the balance sheet and of the profit and loss statement as at 31 December 2003, and appropriation of
the net profit realised in 2003.
3. Discharge to be given to the Directors and to the Statutory Auditors for the execution of their duties during the
year 2003.
4. Election of the Board of Directors.
5. Miscellaneous.
II (02788/1023/18)
<i>The Board of Directors.i>
WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.107.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>30 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 30 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02299/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DERKETO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.584.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 juin 2004i> à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02400/520/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
29087
AESHA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.828.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02973/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FROHFELD A.G., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 23.200.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>21. Juni 2004i> um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitz, mit folgender Ta-
gesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.
II (02269/534/15)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.459.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02832/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYNERFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.574.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 28, 2004i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of April 28, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
II (02298/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
29088
OMIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 93.037.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02828/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURO MODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 65.892.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
II (03050/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STANDIMMO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 78.880.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juillet 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (03266/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Les Parcs du Troisième Age Bertrange Rentaco Luxembourg, S.à r.l.
Carbus A.G.
Nouvelle PNP - Fir d’Kanner a Lataïnamerika
Gemplus International S.A.
Gemplus International S.A.
FECTU, A.s.b.l., Fédération Européenne du Cheval de Trait pour la promotion de son Utilisation
Intercoiffure Eddy, S.à r.l.
Now Pharm A.G.
Le Collibri Bleu
Harmolux Holding S.A.
Harmolux Holding S.A.
Harmolux Holding S.A.
C.E.C.F. S.A.
C.E.C.F. S.A.
C.E.C.F. S.A.
C.E.C.F. S.A.
Le Foyer-Arag, Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A.
Rosebud Investments, S.à r.l.
Rosebud Investments, S.à r.l.
Credit Suisse Absolute Return Fund Management Company
Zurich Financial Services Finance Luxembourg S.A.
Zurich Financial Services Finance Luxembourg S.A.
European Investment S.A.
European Investment S.A.
Tankschifftransporte Will, GmbH
City Prom S.A.
Cyrama S.A.
IT-LUX software solutions S.A.
Sinerive Investments, S.à r.l.
Avantgarde Holding S.A.
Avantgarde Holding S.A.
Avantgarde Holding S.A.
Finipar S.A.H.
Finipar S.A.H.
Finipar S.A.H.
Société Civile Immobilière Wallis
Glinfly Invest S.A.
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A.
Economat S.C.I.
Société Civile Immobilière 32 avenue de la Liberté
Médical Européen S.A.
Benelux Taxis, S.à r.l.
Benelux Taxis, S.à r.l.
Rainy, S.à r.l.
Rainy, S.à r.l.
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A.
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A.
Star Advisors S.A.
Intrasoft International S.A.
Distribution Holding S.A.
New Geofelt, S.à r.l.
EAM S.A.
Les Compagnons du Terroir, S.à r.l.
Café Beim Silo, S.à r.l.
Kvist Holding S.A.
Palerider Holding S.A.
Vanfleet
Emerge Capital
Luxembourg European and American Fund
Cockspur Holding S.A.
Samgwym Holdings S.A.
Ditco Participations S.A.
Gefinor S.A.
Minotaurus Finance S.A.
Euro-Gate
International Building Corporation S.A.
First Web S.A.
KB Lux Venture Capital Fund
Expertise Investment S.A.
Hostcare Investissement S.A.
Mazara S.A.
Chartinvest S.A.
Le Lapin
B.A.R.T. S.A.
Axial Investments S.A.
Queensdale Holding S.A.
Callaway Invest S.A.
Explor Holding
Saphira Development S.A.
Citar-Invest S.A.
Edvima S.A.
I.P.P. Luxembourg S.A.
Santamaria S.A.
Tradenet Europe S.A.
Tined Holding S.A.
Pygmalux Development S.A.
Cranbury Holding S.A.
Cranbury Holding S.A.
J & H Group
Pusan S.A.
BCILUX
Noe Participations S.A.
L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A.
Translux Participations S.A.
Benchley Investments S.A.
Helilux S.A.
Mena Holdings S.A.
Reval Investissement S.A.
Rebuild World RBW S.A.
Comedia Collections S.A.
Sagil
Prima Investment S.A.
Farki Invest S.A.
Sintex Holding S.A.
Abowijs International S.A.
Byblos Financing Holding ('B.A.R.A.F.') S.A.
Merrill Lynch International Investment Funds
Byblos Financing Holding ('B.A.R.A.F.') S.A.
Wirly-International Investment S.A.
Derketo Holding S.A.
Aesha S.A.
Frohfeld A.G.
High Spirit S.A.
Synerfin S.A.
Omius Holding S.A.
Euro Mode S.A.
Standimmo Lux S.A.